600807什么时候复牌？-济南高新停牌最新消息
≈≈济南高新600807≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-018
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产
出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020号）（简称《问询函》），要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并对《问询函》相关问题进行回复，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作，并分别于2022年1月20日、1月27日、2月10日、2月17日、2月19日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。
截至本公告披露日，上市公司为提高信息披露工作质量，充分保护中小投资者利益，确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，需要对相关内容进行充分讨论、审慎研究，重组问询函回复工作尚未完成，公司重组问询函回复预计延期不超过5个交易日，公司将尽快推进完成重组问询函的回复工作。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600807)济南高新:济南高新关于重大资产出售暨关联交易进展的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-019
济南高新发展股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
公司出售 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权事项尚需履行董事会、股东大会及相
关部门的审批或备案程序，能否获得有权机构及相关部门同意尚存在不确定性，能否实施存在不确定性。
公司于2021年12月29日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于<济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等，
公司下属子公司 CQT 控股有限公司拟将持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售
给山东玉龙黄金股份有限公司下属公司 Yurain Gold Pty Ltd（玉润黄金有限公司），
本次交易构成重大资产重组，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日披露的相关公
告。
一、本次重组的进展情况
上海证券交易所于 2022 年 1 月 12 日下发《关于对济南高新发展股份有限公司
重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》，具体内容详见公司于 2022 年 1月 13 日披露的相关公告。根据《问询函》要求，公司正积极组织有关各方对有关事项进行逐项核实和回复，经申请公司延期回复《问询函》，具体内容详见公司于 2022
年 1 月 20 日、1 月 27 日、2 月 10 日、2 月 17 日、2 月 19 日、2 月 26 日披露的相
关公告。
截至本公告披露日，上市公司为提高信息披露工作质量，充分保护中小投资者利益，确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，需要对相关内容进行充分讨论、审慎研究，重组问询函回复工作尚未完成。为保证相关审计数据的时效性，相关中介机构已开展标的公司财务数据的更新等工作，本次交易涉及的尽职调查、
审计等尚未全部完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
二、风险提示
本次重大资产出售事项尚需履行董事会、股东大会及相关部门的审批或备案程序，能否获得有权机构及相关部门同意尚存在不确定性，能否实施存在不确定性。公司于2021年12月30日披露的本次交易预案及其摘要中已对有关风险进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25] (600807)济南高新:济南高新股票交易异常波动公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-017
济南高新发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
● 公司股票于 2022 年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的公司下属子公司拟将持有的NQM Gold 2Pty Ltd（简称“NQM公司”）100%股权出售给关联方山东玉龙黄金股份有限公司（简称“玉龙股份”）下属子公司、公司下属子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）部分股权事项外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
● 公司拟出售NQM公司100%股权事项存在：
1、不确定性风险：目前，重组预案问询函尚未回复，本次交易尚需履行有权机构及相关部门相应审批及备案程序等，能否实施存在不确定性；
2、公司业绩短期下滑风险：公司出售NQM公司股权后存在短期内影响公司经营业绩的风险。
● 公司全资子公司收购艾克韦生物部分股权，存在以下事项及风险：
艾克韦生物不会纳入公司2021年财务报表合并范围，不会对公司2021年财务报表业绩产生影响；其核酸检测试剂类收入占公司同期营业收入占比较小，市场份额占比较小；公司并购后公司能否对其实施有效整合和管理尚存在不确定性，存在经营未达预期、业绩承诺不能实现的风险。
● 累计涨幅大幅偏离大盘和行业同期水平：股票短期涨幅高于同期上证指数和同行业指数（偏离上证指数20.85%，偏离同行业指数22.89%），股票短期涨幅高于同期上证指数和同行业指数，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2022年2月22日、2月23日、2月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
1、公司于2021年12月29日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于 <济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等，公司下属子公司
CQT控股有限公司拟将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给玉龙股份下属公司玉润黄金
有限公司，本次交易构成重大资产重组，具体内容详见公司于2021年12月30日披露的相关公告。上海证券交易所于2022年1月12日下发《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》，根据《问询函》要求，公司正积极组织有关各方对有关事项进行逐项核实和回复，公司分别于2022年1月20日、1月27日、2月10日、2月17日、2月19日披露延期回复《问询函》相关公告。
截至本公告披露日，公司为提高信息披露工作质量，充分保护中小投资者利益，确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，需要对相关内容进行充分讨论、审慎研究，重组问询函回复相关工作尚未完成；为保证相关审计数据的时效性，相关中介机构已开展标的公司财务数据的更新等工作，本次交易涉及的尽职调查、审计等尚未全部完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
2、公司全资子公司与相关方共同出资收购西陇科学股份有限公司持有的艾克韦生物60%股权，本次收购完成后，公司全资子公司持有艾克韦生物27.2202%股权，该事项已经公司股东大会审议通过。目前，上述股权已过户完成。具体内容详见公司于2021年12月3日、12月11日、2022年2月19日披露的相关公告。
3、经公司自查，并向公司控股股东核实，除了前期公司已按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外，公司及控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念的情况。
（四）其他敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关事项及风险提示
（一）公司拟出售NQM公司100%股权事项存在：
1、不确定性风险：目前，重组预案问询函尚未回复，本次交易尚需履行有权机构及相关部门相应审批及备案程序等，能否实施存在不确定性；
2、公司业绩短期下滑风险：公司出售NQM公司股权后存在短期内影响公司经营业绩的风险。
（二）公司全资子公司收购艾克韦生物部分股权，存在以下事项及风险：
艾克韦生物不会纳入公司2021年财务报表合并范围，不会对公司2021年财务报表业绩产生影响；其核酸检测试剂类收入占公司同期营业收入占比较小，市场份额占比较小；公司并购后公司能否对其实施有效整合和管理尚存在不确定性，存在经营未达预期、业绩承诺不能实现的风险。
（三）公司股价近三个交易日累计涨幅达19.12%，大幅偏离行业同期水平。
公司股票于2022年2月22日、2月23日、2月24日连续三个交易日收盘价格涨幅累计达到
19.12%，偏离上证指数20.85%，偏离同行业指数22.89%，股票短期涨幅高于同期上证指数和同行业指数，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-19] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-016
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产
出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020号）（简称《问询函》），要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并对《问询函》相关问题进行回复，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作，并分别于2022年1月20日、1月27日、2月10日、2月17日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。
目前公司就《问询函》回复准备工作已完成，公司本次重组聘请的财务顾问等中介机构均进入内核程序，公司将积极督促相关中介机构加快内核工作，待出具相关核查意见后，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司问询函回复预计延期不超过5个交易日，公司将尽快推进完成问询函的回复工作。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告(2022/02/19)
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-016
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产
出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020号）（简称《问询函》），要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并对《问询函》相关问题进行回复，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作，并分别于2022年1月20日、1月27日、2月10日、2月17日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。
目前公司就《问询函》回复准备工作已完成，公司本次重组聘请的财务顾问等中介机构均进入内核程序，公司将积极督促相关中介机构加快内核工作，待出具相关核查意见后，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司问询函回复预计延期不超过5个交易日，公司将尽快推进完成问询函的回复工作。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-17] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-015
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产
出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020号）（简称《问询函》），要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并对《问询函》相关问题进行回复，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作，并分别于2022年1月20日、1月27日、2月10日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。
目前公司就《问询函》回复准备工作已完成，公司本次重组聘请的财务顾问等中介机构均进入内核程序，公司将积极督促相关中介机构加快内核工作，待出具相关核查意见后，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司问询函回复预计延期不超过2个交易日，公司将尽快推进完成问询函的回复工作。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17] (600807)济南高新:济南高新关于全资子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权完成过户的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-014
济南高新发展股份有限公司
关于全资子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司
部分股权完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年12月7日召开第十届董事会第二十三次临时会议、2021年12月27日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司济南高新实业发展有限公司（简称“济高实业”）出资22,865万元、关联方济南高新财金投资有限公司出资13,920万元及济南高新盛和发展有限公司出资13,615万元，合计收购西陇科学股份有限公司（简称“西陇科学”）持有的山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）60%股权，本次收购完成后，济高实业将持有艾克韦生物27.2202%股权，同时，西陇科学将其持有的剩余股权对应的除收益权、处置权（因未达成业绩承诺补偿导致的处置除外）之外的所有权利无条件不可撤销地委托给济高实业代为行使，本次收购完成后，艾克韦生物将纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于2021年12月3日、12月8日、12月11日等披露的相关公告。
2022年2月16日，艾克韦生物就本次股权转让事项办理了工商变更登记手续，并取得了济南高新技术产业开发区管理委员会核发的《营业执照》。
本次股权转让前后，艾克韦生物股权结构如下表所示：
变更前 变更后
股东名称 出资比例 股东名称 出资比例
济南高新实业发展有限公司 27.2202%
济南高新盛和发展有限公司 16.2084%
西陇科学股份有限公司 73.7801% 济南高新财金投资有限公司 16.5714%
西陇科学股份有限公司 13.7801%
张国宁 16.2125% 张国宁 16.2125%
济南新丽景生物科技合伙企 8.1225% 济南新丽景生物科技合伙企 8.1225%
业（有限合伙) 业（有限合伙)
蒋佩佩 1.4998% 蒋佩佩 1.4998%
张淑兰 0.3851% 张淑兰 0.3851%
合计 100% 合计 100%
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特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-10] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-013
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020号）（简称《问询函》），要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并在5个交易日内对《问询函》相关问题进行回复，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的相关问题沟通、核查及回复工作量较大，部分问题仍需进一步与相关方沟通和落实，并需相关中介机构出具意见，经申请，公司延期回复《问询函》,具体内容详见公司于2022年1月20日、1月27日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。
因《问询函》回复内容还需进一步补充相关资料，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司再次申请延期回复《问询函》,预计延期不超过5个交易日。延期回复期间，公司将进一步组织和协调相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-09] (600807)济南高新:济南高新关于公司涉及诉讼进展情况的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-012
济南高新发展股份有限公司
关于公司涉及诉讼进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处阶段：二审判决阶段；一审判决阶段
上市公司所处的当事人地位：被上诉人、被告
公司与深圳富奥康基金管理有限公司（简称“富奥康”）等保证合同纠纷案件,公司二
审胜诉，免除了公司大额担保责任，公司将申请解除相关股权查封等，消除上述案件对公司经营的负面影响，维护公司和投资者的合法权益，为公司快速健康发展打下坚实基础。
近日，公司收到广东省高级人民法院、山东省济南市中级人民法院送达的相关材料，相关情况如下：
一、富奥康与公司等保证合同纠纷案件进展情况
因富奥康与山东天业国际能源有限公司（简称“天业能源”）、公司等保证合同纠纷，富奥康要求天业能源支付相关款项 5.4 亿元及由此产生的利息、违约金等，要求公司等依据保证
合同承担连带保证责任，2018 年 2 月富奥康申请强制执行。为维护公司合法权益，2019 年 6 月，
公司对富奥康、天业能源提起诉讼，广东省深圳市中级人民法院一审判决涉案《保证合同》对
公司不发生效力等，富奥康提起上诉。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 10 日、2021 年 1 月 4
日披露的相关公告。
近日，公司收到广东省高级人民法院出具的《民事判决书》，广东省高级人民法院二审认定，富奥康未尽合理的审查义务，且不属于善意相对人，并不予采纳富奥康提出的相互担保、济南高新已对案涉担保事项进行追认等主张，一审判决并无不当，广东省高级人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。即涉案《保证合同》对公司不发生效力。
二、证券虚假陈述责任纠纷案件进展情况
前期，部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由，对公司等提起诉讼。近期，山东省济南
市中级人民法院等判决公司向投资者支付赔偿款合计约 2343 万元。
三、本次公告的诉讼进展对公司的影响
前期，富奥康依据保证合同主张，公司对天业能源公司5.4亿元债权本金及由此产生的利息、违约金承担连带保证责任，并向法院申请强制执行，将公司持有的8家公司股权查封，同时将公司列为失信被执行人。截至二审判决前，如按照富奥康主张的计算方式，该笔债权相关利息、违约金累计预计超过6亿元。该案件二审胜诉后，免除了公司因该项担保可能承担的债权本金及累计产生的利息、违约金等大额赔付风险，公司也将依据判决结果向法院申请解除对前述被查封资产和失信被执行人的强制执行，进一步消除了上述案件对公司经营的负面影响。公司通过合法、有效、合理的手段成功化解了存量诉讼等历史遗留问题，维护了公司和投资者的合法权益，为公司快速健康发展打下坚实基础。
富奥康与公司等保证合同纠纷案件判决为终审判决，公司不承担担保责任，因前期公司已收取保证金，预计该案件进展对公司财务状况不会产生重大影响，已判决的证券虚假陈述责任纠纷案件将对公司利润等产生不利影响。公司将采取积极应诉、与相关方和解等措施主张公司权利，与相关方沟通解决方案，采取相关有效措施，最大限度维护公司权益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-28] (600807)济南高新:济南高新2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-011
济南高新发展股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司财务部门初步测算，公司 2021 年业绩预计盈利约 1,000 万元到 1,500 万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约-600 万元到-300 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为 1,000 万元到 1,500万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为-600万元到-300万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为-82,498.99万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,209.80万元。
（二）每股收益：-0.95元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
1、2021年公司合作地产项目形成收益约0.7-1.1亿元；
2、受海外矿山部分矿权减值影响，初步预估资产减值损失约0.6-0.8亿元；本报告期资产减值损失同比减少2.59-2.79亿元。
（二）非经营性损益的影响
1、公司因债务和解事项，预计将形成资产处置及和解收益约1.2-1.4亿元；
2、受公司因前期虚假陈述被中国证监会处罚影响，公司因股民诉讼事项，初步预计2021
年需计提股民诉讼赔偿损失约1-1.3亿元，较上年同期减少1.77-2.07亿元；
3、受三六零股价变动及限售股解禁等因素影响，公司通过深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）等投资的三六零预计确认公允价值变动损失约0.5-0.8亿元。
四、风险提示
本次业绩预告中矿权资产减值、金融资产公允价值变动损失为公司遵循会计准则进行的初步测算数据，未经年审会计师审计确认，金额具有不确定性；和解收益、股民诉讼赔偿损失等影响为公司预估数据，最终金额将由审计机构审计后确定。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，公司财务部门已与年审会计师进行初步沟通，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600807)济南高新:济南高新关于为全资子公司提供融资担保的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2022-010
济南高新发展股份有限公司
关于为全资子公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称及担保额度：公司及全资子公司山东永安房地产开发有限公司（简
称“永安房地产”）为公司全资子公司山东济安产业发展有限公司（简称“济安产业”）、东营蓝开置业有限公司（简称“蓝开置业”）5,000 万元的共同债务提供担保。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保逾期的累
计余额为 6.9 亿元，上述逾期对外担保中，公司已采取向法院起诉方式主张公司权利，目前
已收取全额保证金，解除了公司担保风险，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日披露的《关
于公司违规担保风险解除的公告》。
一、担保概述
经2021年第二次临时股东大会审议通过，公司及所属子公司2021年度对全资、控股子公司及参股公司（以下统称“子公司”）提供融资担保总额不超过38.2亿元，担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。具体内容详见于2021年4月2日披露的《关于公司及所属子公司为公司全资、控股子公司及参股公司提供融资担保的公告》。
近日，公司全资子公司济安产业、蓝开置业与济南金控资产管理有限公司签署相关协议，蓝开置业作为共同债务人，与济安产业共同向济南金控资产管理有限公司融资5,000万元，期限24个月。公司及全资子公司永安房地产分别与济南金控资产管理有限公司签署相关合同，永安房地产以名下的部分房产提供抵押担保，公司提供连带责任保证。本次担保金额在2021年度预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、济安产业
统一社会信用代码：91370100MA3U1N0Y6D；法定代表人：袁涌为；注册资本：10,000万元；成立日期：2020年9月18日；注册地址：济南市龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼；经营范围：一般项目：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；
房地产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。公司持有其100%股权。
截至2020年12月31日，济安产业总资产20,108.66万元，净资产-520.31万元；2020年实现收入0万元，净利润-520.31万元。（经审计）
截至2021年9月30日，济安产业总资产26,831.60万元，净资产-1,742.51万元；2021年1-9月，济安产业实现收入0万元，净利润-1,222.20万元。（未经审计）
2、蓝开置业
统一社会信用代码：91370503MA3R1JUX5G；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000万元；成立日期：2019年11月21日；注册地址：山东省东营市河口区海宁路70号；经营范围：房地产开发经营；房地产租赁经营；机械设备经营租赁；建筑装饰和装修业；房地产中介服务；工程管理服务；物业管理；建材、五金销售。公司全资子公司永安房地产持有其100%股权。
截至2020年12月31日，蓝开置业总资产8,468.74万元，净资产-126.12万元；2020年实现收入0万元，净利润-124.31万元。（经审计）
截至2021年9月30日，蓝开置业总资产12,011.06万元，净资产-254.24万元；2021年1-9月，蓝开置业实现收入0万元，净利润-143.02万元。（未经审计）
三、相关保证合同主要内容
近日，公司、永安房地产分别与济南金控资产管理有限公司签署了《保证合同》、《抵押合同》，主要内容为：
1、担保金额：主合同项下的全部债权为担保的主债权，债权本金为5,000万元；
2、公司承担保证责任的方式为连带责任保证，保证期间为3年，自主债务履行期限届满之日起计算。永安房地产以其名下的部分房产提供抵押担保，双方应于合同生效起5日内办理抵押登记手续。
3、担保范围：担保范围包括但不限于主合同项下债务人应支付的债权本金、资金占用费、违约金、赔偿金以及实现债权的合理费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、公告费、合理的律师服务费、公证费、评估费、拍卖费等）。
《保证合同》、《抵押合同》还分别对违约责任、合同生效、争议解决方式等进行了约定。
四、对外担保累计金额
截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保总额为0.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.02%；公司及子公司对外担保总额为9.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的
203.38%；公司及子公司逾期对外担保余额为6.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的141.75%，上述逾期对外担保中，公司已采取向法院起诉方式主张公司权利，目前已收取全额保证金，解除了公司担保风险，具体内容详见公司于2020年6月24日披露的《关于公司违规担保风险解除的公告》。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年1月28日
[2022-01-28] (600807)济南高新:济南高新关于重大资产出售暨关联交易的进展公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-009
济南高新发展股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
公司出售 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权事项尚需履行董事会、股东大会及相
关监管部门的审批或备案程序，能否获得有权机构及监管部门同意尚存在不确定性，能否实施存在不确定性。
公司于2021年12月29日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于<济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等，
公司下属子公司 CQT 控股有限公司拟将持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售
给山东玉龙黄金股份有限公司下属公司玉润黄金有限公司，预估值约为 9.13 亿元，
本次交易构成重大资产重组，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日披露的相关公
告。
一、本次重组的进展情况
上海证券交易所于 2022 年 1 月 12 日下发《关于对济南高新发展股份有限公司
重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》，具体内容详见公司于 2022 年 1月 13 日披露的相关公告。根据《问询函》要求，公司正积极组织有关各方对有关事项进行逐项核实和回复，鉴于《问询函》涉及的相关问题沟通、核查及回复工作量较大，部分问题仍需进一步与相关方沟通和落实，并需相关中介机构出具意见，经
申请公司延期回复《问询函》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日、1 月 27 日
披露的相关公告。
截止本公告披露日，公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项，为保证相关审计数据的时效性，相关中介机构已开展标的公司财务数据的更新等工作，本次交易涉及的尽职调查、审计等尚未全部完成。待相关工作完成后，公司将再次召
开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
二、风险提示
本次重大资产出售事项尚需履行董事会、股东大会及相关监管部门的审批或备案程序，能否获得有权机构及监管部门同意尚存在不确定性，能否实施存在不确定
性。公司于 2021 年 12 月 30 日披露的本次交易预案及其摘要中已对有关风险进行了
详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-008
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020号）（简称《问询函》），要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并在5个交易日内对《问询函》相关问题进行回复，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的相关问题沟通、核查及回复工作量较大，部分问题仍需进一步与相关方沟通和落实，并需相关中介机构出具意见，经申请，公司延期回复《问询函》,具体内容详见公司于2022年1月20日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。
因《问询函》回复内容还需进一步补充相关资料，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司再次申请延期回复《问询函》,预计延期不超过5个交易日。延期回复期间，公司将进一步组织和协调相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复上海证券交易所问询函的公告(2022/01/27)
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-008
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020号）（简称《问询函》），要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并在5个交易日内对《问询函》相关问题进行回复，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的相关问题沟通、核查及回复工作量较大，部分问题仍需进一步与相关方沟通和落实，并需相关中介机构出具意见，经申请，公司延期回复《问询函》,具体内容详见公司于2022年1月20日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。
因《问询函》回复内容还需进一步补充相关资料，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司再次申请延期回复《问询函》,预计延期不超过5个交易日。延期回复期间，公司将进一步组织和协调相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-20] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码： 600807 证券简称： 济南高新 公告编号：临 2022-007
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司
重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【 2022】 0020号）（简
称《问询函》）， 要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并在5个交易日内对
《问询函》相关问题进行回复， 具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收
到上海证券交易所问询函的公告》。
公司收到《问询函》后高度重视， 立即组织相关各方积极开展《问询函》的回
复工作。鉴于《问询函》涉及的问题核查及回复工作量较大，部分问题仍需进一步
核查和落实， 并需相关中介机构出具意见， 公司预计无法在规定时间内完成回复，
为确保回复内容的真实、准确、完整， 公司申请延期回复《问询函》 ,预计延期不超
过5个交易日。延期回复期间，公司将进一步组织和协调相关各方推进《问询函》的
回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易
所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-19] (600807)济南高新:济南高新股票交易异常波动公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-006
济南高新发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
● 公司股票于 2022 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏
离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的公司下属子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）部分股权事项、公司下属子公
司拟将持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给关联方山东玉龙黄金股份有限
公司（简称“玉龙股份”）下属子公司外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
● 风险提示
公司股票连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，剔除大盘和板块整体因素后的股价实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。其他风险详见公司分别于2022年1月14日、1月15日披露的《股票交易异常波动公告》、《股票交易风险提示公告》。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2022年1月17日、1月18日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常，内外部经营环境未
发生重大变化。
（二）重大事项情况
1、公司于2021年12月29日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于<济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等，
公司下属子公司CQT控股有限公司拟将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给
玉龙股份下属公司玉润黄金有限公司，预估值约为9.13亿元，本次交易构成重大资产重组。上海证券交易所于2022年1月12日下发《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》，具体内容详见公司于2021年12月30日、2022年1月13日披露的相关公告。
2、公司全资子公司济南高新实业发展有限公司（简称“济高实业”）与相关方共同出资收购西陇科学股份有限公司持有的艾克韦生物60%股权，本次收购完成后，济高实业持有艾克韦生物27.2202%股权，该事项已经公司股东大会审议通过，目前股权过户登记尚未完成。具体内容详见公司于2021年12月3日、12月11日披露的相关公告。
3、经公司自查，并向公司控股股东核实，除了前期公司已按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外，公司及控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念的情况。
（四）其他敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关事项及风险提示
公司股票于2022年1月17日、1月18日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，剔除大盘和板块整体因素后的股价实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
其他风险详见公司分别于2022年1月14日、1月15日披露的《股票交易异常波动公告》、《股票交易风险提示公告》
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600807)济南高新:济南高新股票交易异常波动公告(2022/01/19)
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-006
济南高新发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
● 公司股票于 2022 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏
离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的公司下属子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）部分股权事项、公司下属子公
司拟将持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给关联方山东玉龙黄金股份有限
公司（简称“玉龙股份”）下属子公司外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
● 风险提示
公司股票连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，剔除大盘和板块整体因素后的股价实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。其他风险详见公司分别于2022年1月14日、1月15日披露的《股票交易异常波动公告》、《股票交易风险提示公告》。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2022年1月17日、1月18日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常，内外部经营环境未
发生重大变化。
（二）重大事项情况
1、公司于2021年12月29日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于<济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等，
公司下属子公司CQT控股有限公司拟将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给
玉龙股份下属公司玉润黄金有限公司，预估值约为9.13亿元，本次交易构成重大资产重组。上海证券交易所于2022年1月12日下发《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》，具体内容详见公司于2021年12月30日、2022年1月13日披露的相关公告。
2、公司全资子公司济南高新实业发展有限公司（简称“济高实业”）与相关方共同出资收购西陇科学股份有限公司持有的艾克韦生物60%股权，本次收购完成后，济高实业持有艾克韦生物27.2202%股权，该事项已经公司股东大会审议通过，目前股权过户登记尚未完成。具体内容详见公司于2021年12月3日、12月11日披露的相关公告。
3、经公司自查，并向公司控股股东核实，除了前期公司已按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外，公司及控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念的情况。
（四）其他敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关事项及风险提示
公司股票于2022年1月17日、1月18日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，剔除大盘和板块整体因素后的股价实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
其他风险详见公司分别于2022年1月14日、1月15日披露的《股票交易异常波动公告》、《股票交易风险提示公告》
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-15] (600807)济南高新:济南高新股票交易风险提示公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-005
济南高新发展股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
1、公司收购山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）部分股权，存在以下风险：
（1）艾克韦生物营业收入、净利润同比下降，且其核酸检测类营业收入、市场份额占比小，毛利率低于同行业水平。
2021年1-9月，艾克韦生物实现营业收入12,461.53万元，同比下降11.33%；净利润为1,183.29万元，同比下降49.57%。其中，2021年1-9月，艾克韦生物核酸检测试剂、核酸检测服务类收入2,030万元，同比下降52.57%，且该类产品收入占上市公司同期营业收入的比例仅为2.60%，占比小，且其市场份额占比较小；艾克韦生物核酸检测试剂、核酸检测服务类产品毛利率约15%，低于同行业主要上市公司平均水平。
（2）与核酸检测相关的扩增试剂审批存在不确定性，且艾克韦生物研发的核酸检测试剂尚未应用于临床。
核酸检测分为采样、提取和扩增三个阶段，目前，艾克韦生物仅有采样、提取等试剂产品或设备取得地方市场监督管理局下发的医疗器械生产备案凭证；但扩增试剂尚需经国家药品监督管理局评审中心审批，具有较强不确定性。目前艾克韦生物客户全部在国内，主要面向政府实验室客户，其研发的核酸检测试剂尚未应用于临床。
（3）目前股权过户登记尚未完成，不会纳入公司2021年财务报表合并范围，不会对公司2021年财务报表业绩产生影响。
（4）公司暂无生物医疗领域相关人员、技术储备，存在业务整合风险。艾克韦生物经营范围与公司主营业务存在较大差异，公司尚无生物医疗领域相关人员、技术、资金储备，本次并购后公司能否对艾克韦生物实施有效整合和管理尚存在不确定性。
（5）经营未达预期、业绩承诺不能实现的风险。如艾克韦生物未来经营未达预期，导致业绩承诺无法实现，将影响公司的整体经营业绩和盈利水平。
2、公司拟出售NQM Gold 2 Pty Ltd（简称“NQM 公司”）100%股权事项，存在以下风险：
（1）能否实施存在不确定性风险：交易尚需通过有权机构及监管部门同意，能否实施存
在不确定性。
（2）公司业绩短期下滑风险：公司出售NQM 公司股权后存在短期内影响公司经营业绩的
风险。
3、公司近一年及一期的归母净利润均亏损且同比大幅下滑风险。2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-82,498.99万元，同比下降1,406.93%，2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-16,519.23万元，同比下降11,011.96万元，近一年又一期公司业绩处于亏损。
4、公司股票短期涨幅严重偏离上证指数和同行业指数，存在二级市场交易风险。2022 年 1月 14 日，公司股票再次涨停，公司股票交易出现大幅度波动，累计涨幅偏离上证指数 37.54%，偏离同行业指数 40.46%，公司股票短期涨幅严重高于同期上证指数和同行业指数。
近期，公司股票交易出现大幅度波动，2022年1月11日、1月12日、1月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动，2022年1月14日，公司股票再次涨停，累计涨幅偏离上证指数37.54%，偏离同行业指数40.46%，公司股票短期涨幅严重高于同期上证指数和同行业指数。公司现对有关事项和风险说明，同时，公司特别提醒投资者，注意投资风险，避免概念题材炒作，理性决策，审慎投资。
一、公司子公司收购艾克韦生物部分股权，存在以下事项及风险：
1、艾克韦生物营业收入、净利润同比下降，且其核酸检测类营业收入、市场份额占比小，毛利率低于同行业水平。
2021 年 1-9 月，艾克韦生物实现营业收入 12,461.53 万元，同比下降 11.33%；净利润为
1,183.29 万元，同比下降 49.57%。其中，2021 年 1-9 月，艾克韦生物核酸检测试剂、核酸检
测服务类收入 2,030 万元，同比下降 52.57%，且该类产品收入占上市公司同期营业收入的比例仅为 2.60%，占比小，且其市场份额占比较小；艾克韦生物核酸检测试剂、核酸检测服务类产品毛利率约 15%，低于同行业主要上市公司平均水平。
2、与核酸检测相关的扩增试剂审批存在不确定性，且艾克韦生物研发的核酸检测试剂尚未应用于临床。
核酸检测分为采样、提取和扩增三个阶段，目前，艾克韦生物仅有采样、提取等试剂产品或设备取得地方市场监督管理局下发的医疗器械生产备案凭证；但扩增试剂尚需经国家药品监督管理局评审中心审批，具有较强不确定性。目前艾克韦生物客户全部在国内，主要面向政府实验室客户，其研发的核酸检测试剂尚未应用于临床。
3、艾克韦生物股权过户登记手续尚未完成，不会纳入公司2021年财务报表。
目前，艾克韦生物股权过户登记手续尚未完成，不会纳入公司2021年财务报表合并范围，
不会对公司2021年财务报表业绩产生影响。
4、公司暂无生物医疗领域相关人员、技术储备，存在业务整合风险。艾克韦生物经营范围与公司主营业务存在较大差异，公司尚无生物医疗领域相关人员、技术、资金储备，本次并购后公司能否对艾克韦生物实施有效整合和管理尚存在不确定性。
5、经营未达预期、业绩承诺不能实现的风险。
艾克韦生物2021年上半年净利润为502.42万元，西陇科学承诺艾克韦生物2022-2024年累计实现经审计后的税后净利润不低于1.9亿元，如艾克韦生物未来经营未达预期，导致业绩承诺无法实现，将影响公司的整体经营业绩和盈利水平。
二、公司拟出售NQM 公司100%股权事项，存在以下风险：
1、能否实施存在不确定性风险。
公司出售NQM 公司100%股权事项尚需通过有权机构及监管部门同意，能否实施存在不确定性；
2、公司业绩短期下滑风险。
截至2021年上半年，矿业收入占公司营业收入比例约59.2%，公司出售NQM 公司股权后存在短期内影响公司经营业绩的风险。
三、公司近一年又一期净利润和归母净利润均亏损且同比大幅下滑风险。
2020年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-82,498.99万元，同比下降1,406.93%，2021年1-9月，实现归属于上市公司股东的净利润为-16,519.23万元，同比下降11,011.96万元，近一年又一期公司业绩处于亏损。
四、公司股票短期涨幅严重偏离上证指数和同行业指数，存在二级市场交易风险。
公司股票最近四个交易日收盘价格涨幅累计达到35.52%，偏离上证指数37.54%，偏离同行业指数40.46%，股票短期涨幅高于同期上证指数和同行业指数，存在二级市场交易风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-14] (600807)济南高新:济南高新股票交易异常波动公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-004
济南高新发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
● 公司股票于 2022 年 1 月 11 日、1 月 12 日、1 月 13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的公司下属子公司拟收购山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）部分股权事项、公司下属子公司拟将持有的 NQM Gold2 Pty Ltd 100%股权出售给关联方山东玉龙黄金股份有限公司（简称“玉龙股份”）下属子公司外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
● 相关事项及风险提示
1、公司收购艾克韦生物部分股权，存在以下事项及风险：
（1）营业收入、市场份额占比小，毛利率低于同行业水平。2021年1月-9月，艾克韦生物核酸检测试剂类收入2030万元，占公司同期营业收入的2.60%，占比较小，艾克韦生物核酸检测试剂类产品毛利率约15%，低于同行业主要上市公司平均水平，且其全部客户均在国内，市场份额占比较小。
（2）目前股权过户登记尚未完成，艾克韦生物不会纳入公司2021年财务报表。目前，艾克韦生物股权过户登记手续尚未完成，不会纳入公司2021年财务报表合并范围，不会对公司2021年财务报表业绩产生影响。
（3）本公司暂无生物医疗领域相关人员、技术储备，存在整合风险：艾克韦生物经营范围与公司主营业务存在较大差异，公司尚无生物医疗领域相关人员、技术储备，并购后公司能否对艾克韦生物实施有效整合和管理尚存在不确定性。
（4）经营未达预期、业绩承诺不能实现的风险：如艾克韦生物未来经营未达预期，导致业绩承诺无法实现，将影响公司的整体经营业绩和盈利水平。
2、公司拟出售NQM Gold 2 Pty Ltd100%股权事项，存在以下风险：
（1）不确定性风险：交易尚需通过有权机构及监管部门同意，能否实施存在不确定性；
（2）公司业绩短期下滑风险：公司出售NQM Gold 2 Pty Ltd股权后存在短期内影响公司
经营业绩的风险。
3、公司近一年及一期的归母净利润均亏损，且同比大幅下滑:2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-82,498.99万元，同比下降1,406.93%，2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-16,519.23万元，同比下降11,011.96万元，近一年又一期公司业绩处于亏损；
4、累计涨幅大幅偏离行业同期水平：股票短期涨幅高于同期上证指数和同行业指数（偏离上证指数26.52%，偏离同行业指数27.72%），面临自身经营业绩、股票涨幅波动较大等风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2022年1月11日、1月12日、1月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
1、公司于2021年12月29日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于 <济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等，公司下属子公司
CQT控股有限公司拟将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给玉龙股份下属公司玉润黄金
有限公司，预估值约为9.13亿元，本次交易构成重大资产重组。上海证券交易所于2022年1月12日下发《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》，具体内容详见公司于2021年12月30日、2022年1月13日披露的相关公告。
2、公司全资子公司济南高新实业发展有限公司（简称“济高实业”）与相关方共同出资收购西陇科学股份有限公司持有的艾克韦生物60%股权，本次收购完成后，济高实业持有艾克韦生物27.2202%股权，该事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年12月3日、12月11日披露的相关公告。
3、经公司自查，并向公司控股股东核实，除了前期公司已按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外，公司及控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务
合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念的情况。
（四）其他敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关事项及风险提示
1、公司子公司收购艾克韦生物部分股权，存在以下事项及风险：
（1）营业收入、市场份额占比小，毛利率低于同行业水平。2021年1月-9月，艾克韦生物核酸检测试剂产品收入2030万元，占公司同期营业收入的2.60%，占比较小，艾克韦生物核酸检测试剂产品毛利率约15%，低于同行业主要上市公司平均水平，且其全部客户均在国内，市场份额占比较小。
（2）艾克韦生物股权过户登记手续尚未完成，不会纳入公司2021年财务报表。目前，艾克韦生物股权过户登记手续尚未完成，不会纳入公司2021年财务报表合并范围，不会对公司2021年财务报表业绩产生影响。
（3）本公司暂无生物医疗领域相关人员、技术储备，存在整合风险：艾克韦生物经营范围与公司主营业务存在较大差异，公司尚无生物医疗领域相关人员、技术储备，并购后公司能否对艾克韦生物实施有效整合和管理尚存在不确定性。
（4）经营未达预期、业绩承诺不能实现的风险：艾克韦生物2021年上半年净利润为502.42万元，西陇科学承诺艾克韦生物2022-2024年累计实现经审计后的税后净利润不低于1.9亿元，如艾克韦生物未来经营未达预期，导致业绩承诺无法实现，将影响公司的整体经营业绩和盈利水平。
2、公司拟出售NQM Gold 2 Pty Ltd100%股权事项，存在以下风险：
（1）不确定性风险：本次交易尚需通过有权机构及监管部门同意，能否实施存在不确定
性；
（2）公司业绩短期下滑风险：截至2021年上半年，矿业收入占公司营业收入比例约59.2%，公司出售NQM Gold 2 Pty Ltd股权后存在短期内影响公司经营业绩的风险。
3、公司近一年又一期净利润和归母净利润均亏损，且同比大幅下滑。
2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-82,498.99万元，同比下降1,406.93%，2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-16,519.23万元，同比下降11,011.96万元，近一年又一期公司业绩处于亏损；
4、公司股价近三个交易日累计涨幅达25.46%，大幅偏离行业同期水平。
公司股票于2022年1月11日、1月12日、1月13日连续三个交易日收盘价格涨幅累计达到
25.46%，偏离上证指数26.52%，偏离同行业指数27.72%，股票短期涨幅高于同期上证指数和同行业指数，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13] (600807)济南高新:济南高新关于收到上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-003
济南高新发展股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 1 月 12 日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大
资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020 号）（简称《问询函》），具体内容如下：
“经审阅你公司披露的《重大资产出售暨关联交易预案》（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。
1.关于出售资产资金占用风险。预案显示，公司拟以 9.13 亿元预估值向关联方玉龙股
份的全资子公司玉润黄金出售 NQM 公司 100%股权。截至 2021 年 6 月 30 日，标的公司应付
上市公司及其下属公司的债务共计约 5,046.33 万元；标的公司接受上市公司提供担保的项目担保总额共计 9,558.33 万元。请公司：（1）分笔列式债务形成的背景、原因、时间、金额，并核实除上述已披露的债权及担保外，目前公司与标的公司及控股股东之间是否存在其他债权债务、担保、资金占用等其他利益往来；（2）本次交易完成后公司将新增关联方资金占用，请公司明确解决前述资金占用的具体措施及时间安排，并分析相关安排是否损害上市公司利益，是否符合重组相关规定，并充分提示风险。请财务顾问发表意见。
2.关于持续经营能力和盈利能力。根据预案披露的上市公司及标的公司的财务数据，2020 年标的公司资产净额、营业收入占上市公司相应指标的比例分别为 92.93%、61.63%；
2021 年三季度上述指标比例增至 210.05%、61.93%。此外，2020 年公司净利润亏损约 8 亿
元，标的公司净利润约 1.11 亿元。标的公司为公司的主要资产和主要盈利来源。预案显示，本次交易将置出公司主要的矿业开采业务，公司拟将收回的价款用于产业园区开发运营及配套地产项目、投入生物医疗业务并补充流动资金。请公司：（1）结合标的公司两年又一期占你公司资产净额、营业收入、净利润比重，以及出售交易标的后剩余各项业务的经营情况、备考财务数据、公司未来发展方向等，具体说明公司剥离主要盈利资产的原因及合理性，本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（五）项“有利于上市公司增强持续经营能力”及“不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”的规定及具体依据，是否有利于保护上市公司和中小股东权益；（2）补充披露本次交易所获资金的具体使用安排，并说明是否存在向控股股东偿还借款等利益安排，是否
存在变相向控股股东输送利益的情形。请财务顾问发表意见。
3.关于新增同业竞争。预案显示，本次交易完成后存在一定程度同业竞争的风险。公司
全资子公司明加尔金源仍持有 Golden Dragon 以及 Fields Find 矿场，与控股股东控制的
企业在矿业开发等方面存在一定的业务重叠。上述两处矿场已处于停产维护状态，公司及控股股东承诺通过公开市场询价等方式转让或继续维持停产状态，避免同业竞争。请公司补充披露：（1）控股股东下属是否存在其他矿业开发业务，如有，请披露明细，并说明本次重组后新增同业竞争是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第（四）项的规定，是否符合控股股东已作出的避免同业竞争的承诺；（2）说明你公司未通
过本次交易一并向交易对方出售 Golden Dragon 以及 Fields Find 矿场的原因及合理性，
是否存在其他利益安排；（3）Golden Dragon 以及 Fields Find 矿场停产的起始时间及具
体原因，公司承诺若重组前两矿场未完成对外转让，以维持停产状态避免同业竞争的举措是否损害上市公司和中小股东的利益；（4）充分披露控股股东解决同业竞争承诺的履约方式、时间期限、已取得的进展（如有）、履约风险以及不能履约时的制约措施。请律师和财务顾问发表意见。
4.关于新增关联交易。预案显示，本次交易对方为济南高新关联上市公司玉龙股份的全资子公司，交易完成后，NQM 公司成为济南高新关联方子公司，预计增加上市公司与关联企业的关联交易。请公司补充披露：（1）因本次交易而新增关联交易的具体情况，包括但不限于关联交易类别、关联方名称、预计额度等，本次交易是否符合“有利于减少关联交易”的重大资产重组条件；（2）说明你公司为减少关联交易、保障关联交易定价公允的具体措施。请财务顾问、律师发表意见。
5.关于定价的公允性。预案显示，公司于 2016 年通过全资子公司明加尔金源以 5200
万澳元（对应人民币约为 2.65 亿元）收购标的公司 NQM 公司 100%股权，对价包含 4200 万
澳元现金付款及矿权特许使用费。标的公司持有位于昆士兰州境内的三处矿场，主要进行黄
金开采活动。本次交易以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，预估值约为 9.13 亿元人民币。
请公司：（1）结合黄金价格走势、同行业可比交易情况、矿区所处地理位置、矿区面积、勘探开发所处阶段、基础储量、剩余可开采量、生产规模、黄金品味、采矿权有效期等，补充说明本次交易定价较 2016 年出现较大差异的原因及合理性，是否符合行业趋势；（2）预案披露日较评估基准日已逾半年，标的公司在生产经营、资产负债等方面是否发生较大变化，如有，请披露明细并说明是否在定价中予以充分考虑；（3）预案显示，标的公司在 2022年、2023 年、2024 年度承诺实现累计利润数合计约 6 亿元。请公司结合标的公司资产质量、设置上述业绩指标的依据及同行业可比情况，补充说明 9.13 亿元对价是否合理，是否充分保障上市公司和中小股东的利益。请财务顾问发表意见。
6.关于标的公司的财务数据。根据标的公司近两年又一期的财务报表（未经审计），NQM
公司部分科目波动较大。其中 2021 年三季度与 2020 年相比，流动资产减少约 1.09 亿元，
非流动资产增加约 2.83 亿元。此外，2021 年三季度，标的公司营业收入较 2020 年减少
27.69%，但净利润较 2020 年增加 352.20%。请公司补充说明：（1）上述流动资产、非流动资产科目变化较大的具体原因；（2）结合收入、利润确认时点、黄金产销量及价格走势、毛利率变动情况补充说明2021年三季度与2020年营业收入和净利润变化趋势不一致的具体原因，是否符合行业趋势。请财务顾问及会计师发表意见。
7.关于交易对方的履约能力及支付安排。预案显示，交易对方玉润黄金于 2021 年 8 月
在澳大利亚成立，暂无财务数据。其控股股东玉龙股份截至 2021 年三季度的净利润为30,754.41 万元。本次交易为现金支付，自股东大会审议通过之日起 5 个工作日内，交易对方支付股权转让款的 50%；标的资产交割之日起 10 个工作日内，支付剩余的 50%。请公司：（1）结合交易对方的主要资产及受限情况、财务状况等补充说明其是否具备足额履约能力、支付本次交易款项的具体资金来源；（2）协议约定在交易对方支付转让价款的 50%后即交割全部股权的安排是否有利于维护上市公司利益，公司拟采取何种保障措施。请财务顾问和律师发表意见。
8.关于中介机构。预案显示，标的公司位于澳大利亚，相关业务的经营可能受当地疫情发展而产生不利影响，截至预案签署之日，标的资产的审计和评估工作尚未完成。（1）请律师、财务顾问、会计师、评估机构补充说明如何开展尽职调查、审计及评估等工作，以及采取的主要程序和替代性程序，是否勤勉尽责保证标的资产相关信息披露真实、准确、完整；（2）请公司董事、监事、高级管理人员补充说明在决策过程中是否对上述尽调、审计等风险进行过充分的关注与讨论，并说明是否勤勉尽责。
9.关于跨境交易风险。预案显示，本次交易尚需取得相应的审批或备案程序。请公司对照境内外有关监管规定，补充说明本次交易尚需取得相关主管部门核准或备案程序的具体情况、截至目前的进展及后续时间安排，是否存在实质性法律障碍，并作出充分的风险提示。请财务顾问、律师发表意见。
请你公司收到本问询函后立即披露，并在 5 个交易日内针对上述问题书面回复我部，并对《重大资产出售暨关联交易预案》作相应修改。”
公司将按《问询函》要求，积极组织相关各方进行回复工作，及时履行信息披露义务。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (600807)济南高新:济南高新关于公司涉及诉讼进展的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-002
济南高新发展股份有限公司
关于公司涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处阶段：一审判决阶段；二审判决阶段；执行阶段等
上市公司所处的当事人地位：原告；被告；被执行人
近日，公司收到济南市历下区人民法院、上海市浦东新区人民法院、山东省济南市中级人民法院、北京市第一中级人民法院、山东省高级人民法院、中华人民共和国最高人民法院送达的相关材料，相关情况如下：
一、王学辉与公司等民间借贷纠纷案件的进展情况
2017 年，公司与王学辉签订《借款合同》，向王学辉借款 3,000 万元，山东天业房地产开
发集团有限公司（简称“天业集团”）等提供连带责任保证。2018 年底，天业集团与王学辉达成和解，天业集团按时支付全部和解款项及相关利息。王学辉否认该和解事宜，但认可收到天业集团支付的上述款项。2019 年，王学辉向法院提起诉讼，请求法院判令公司偿还借款本息2,080.2739 万元，天业集团等承担连带担保责任。北京市海淀区人民法院出具（2019）京 0108民初 28658 号《民事判决书》，一审判决公司向王学辉偿还借款本息 501 万元，公司和王学辉
均提起上诉。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 17 日、2021 年 4 月 10 日披露的《关于公司涉
及诉讼事项的公告》、《关于公司及子公司涉及诉讼事项及进展的公告》。
近日，公司收到北京市第一中级人民法院出具的《民事判决书》，二审判决撤销北京市海淀区人民法院（2019）京 0108 民初 28658 号民事判决，驳回王学辉的全部诉讼请求。
二、公司与青岛金汇方圆集团有限公司（简称“金汇方圆”）等合同纠纷案件进展情况
经公司第八届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司与衡进有限公司（简称“衡进公司”）、金汇方圆、万和融资租赁有限公司（简称“万和租赁”）签订《投资合作协议》，公
司增资 15,875.294 万元以持有万和租赁增资后 15%股权，并约定万和租赁 2016-2018 年营业利
润分别不低于 1 亿元、2 亿元、4 亿元，任一承诺情况未能达到的，公司有权要求回购公司持有
的万和租赁股权。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 25 日披露的《关于增资万和融资租赁有限
公司的公告》。因万和租赁未完成 2016 年至 2018 年期间任一年度的业绩承诺，公司多次要求金汇方圆、衡进公司回购持有的万和租赁股权，金汇方圆、衡进公司均未履行回购义务，公司提起诉讼。山东省济南市中级人民法院一审判决金汇方圆、衡进公司向公司支付股权回购价款
174,628,234 元及利息（以 174,628,234 元为基数，自 2021 年 1 月 6 日起计算至股权回购价款
实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算）；金汇方圆、衡进公司履行上述付款义务后，公司于 30 日内协助办理相关股权过户手续。金汇方圆提起
上诉。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日披露的《关于公司及子公司涉及诉讼事项及进展
的公告》。
近日，公司收到山东省高级人民法院出具的《民事判决书》，二审判决驳回上诉，维持原判。
三、上海浦裔资产管理有限公司（简称“浦裔资管”）与山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）、公司等合同纠纷案件进展
因浦裔资管（代表“浦裔嘉盈 2 号私募基金”）与天业集团等合同纠纷，浦裔资管向济南市历下区人民法院提起诉讼，请求天业集团偿还本金 188.45 万元及利息、违约金，公司、曾昭秦承担连带清偿责任。前期，天业集团已与上述私募基金管理人九州证券股份有限公司达成和解，因未全部履行协议导致被起诉。
近日，公司收到济南市历下区人民法院出具的《民事判决书》，一审判决如下：天业集团支付浦裔资管回购款本金 188.4471 万元及相关利息，曾昭秦对上述债务承担连带保证责任，驳回浦裔资管其他请求，浦裔资管已提起上诉。
四、上海洪皓贸易有限公司（简称“洪皓贸易”）与公司等案件进展情况
因天业集团与洪皓贸易借贷纠纷，上海市第一中级人民法院于 2019 年 3 月出具（2018）沪
01 民初 934 号《民事判决书》，一审判决天业集团偿还洪皓贸易借款本金 5,000 万元及相关利
息，对洪皓贸易主张公司承担保证责任的诉讼请求不予支持，目前判决已生效。具体内容详见
公司于 2019 年 4 月 10 日、2020 年 8 月 25 日、2021 年 1 月 4 日披露的相关公告。
洪皓贸易再次向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求公司对上述借贷纠纷在二分之一的范围内承担赔偿责任。近日，公司收到上海市浦东新区人民法院出具的《民事判决书》，一
审判决如下：公司对天业集团在上海市第一中级人民法院（2018）沪 01 民初 934 号民事判决中相关付款义务中不能清偿的 20%向洪皓贸易承担赔偿责任，驳回洪皓贸易的其余诉讼请求。双方均向上海市第一中级人民法院提起上诉。
五、北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）（简称“汉富美邦”）与公司等借款合同纠纷案件的进展情况
汉富美邦与天业集团、公司等借款合同纠纷案件，山东省高级人民法院一审判决借款合同和担保合同认定无效，天业集团偿还汉富美邦借款本金 1.5 亿元及利息借款合同无效，公司等担保方就天业集团不能清偿部分的三分之一的债务承担清偿责任，且公司等在代为清偿后有权
向天业集团追偿，公司提起上诉。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日披露的《关于公司涉
及诉讼事项的进展公告》。近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院出具的《民事判决书》，二审判决驳回上诉，维持原判。
六、证券虚假陈述责任纠纷案件进展情况
前期，部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由，对公司等提起诉讼。近期，山东省济南市中级人民法院等判决公司向投资者支付赔偿款合计约 7861 万元。部分投资者向法院申请对公司名下的车位进行拍卖，根据阿里拍卖平台的竞价结果，公司名下的 17 个车位以合计 132.02万元的拍卖价成交，上述拍卖款项将用于抵偿公司债务。
已判决的证券虚假陈述责任纠纷案件、洪皓贸易案件预计将对公司利润等产生不利影响，王学辉民间借贷纠纷案件预计将对公司利润等产生积极影响，其他案件进展预计不会对公司利润产生较大影响。上述诉讼不会对公司日常经营产生影响，公司将采取积极应诉、向法院上诉、与相关方和解等措施主张公司权利，与相关方沟通解决方案，采取相关有效措施，最大限度维护公司权益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (600807)济南高新:济南高新关于公司相关债务和解的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-001
济南高新发展股份有限公司
关于公司相关债务和解的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司与北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）（以下简称“债权人”）签订《债
务和解协议》及补充协议，公司以自持的价值 20,168.30 万元房产和车位抵偿相关债务本息。
● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第十届董事会第二十五次临时会议审议通过，无需提交公司股东大
会审议。
一、债务和解概述
公司与债权人于 2017 年签署借款合同，公司向其借款本金 20,000 万元，由于借款到期后
公司未能依约清偿，被诉至法院，法院判决公司偿还债权人借款本金 20,000 万元及利息（自
2017 年 6 月 10 日至 2019 年 8 月 19 日，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率支付利息；
自2019年8月20日起至实际付清之日止,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利
率支付利息）。公司于 2021 年 12 月 29 日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关
于审议公司签署债务和解协议的议案》，同意公司与债权人签订《债务和解协议》，公司以自持的价值 20,168.30 万元房产和车位抵偿上述债务本息。鉴于此次债务和解事项属于临时性商业秘密，公司已按照《济南高新发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等有关规定办理了暂缓披露内部审批程序。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、抵偿债务的房产和车位的评估情况
根据山东德永房地产资产评估咨询有限公司出具的《济南高新发展股份有限公司拟房产抵顶债务所涉及的 12 项房地产及 2 项车位的市场价值资产评估报告》（鲁德永评报字【2021】第
0016 号），以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日，经采用市场法评估，公司 12 项房地产及 2 项
车位（63 个车位），建筑面积约 14,161.72 平方米，于评估基准日的评估价值为 20,168.30 万
元。
三、债务和解协议主要内容
1、债务和解方式
债权人同意公司向其清偿债务本息 20,168.30 万元，其不可撤销的同意豁免生效判决载明的利息、罚息、违约金及实现债权的费用（如有），该等款项公司等不再支付。
双方经协商一致同意由公司采用以价值 20,168.30 万元的房产抵债方式偿还债务，双方已委托具备相关资质的评估机构依法对偿债资产进行评估并出具报告。本协议签署并在上述房产产权过户至债权人或其指定第三方名下后，生效判决载明的双方所涉债权债务及各项费用（包括但不限于主债权项下本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等）全部结清，公司等就双方全部借款不再负有清偿义务，债权人不再就债权向公司等主张任何责任。
2、双方应按协议约定履行，任何一方违反约定，应向另一方支付违约金，违约金为抵偿资产评估价值的 10%。
3、协议的成立及生效
协议双方法定代表人签章、加盖公章后成立，将在获得公司内部有权机构审议及批准后生效。
协议还就双方承诺、保密、违约责任等进行了约定。
四、债务和解的目的及对公司的影响
本次债务和解有利于解决公司债务纠纷，减轻公司债务负担；本次债务和解事项具体会计处理及影响金额将以审计机构审计确认后的结果为准。本次和解协议中约定的条件，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-30] (600807)济南高新:济南高新第十届董事会第二十五次临时会议决议公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2021-073
济南高新发展股份有限公司
第十届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南高新发展股份有限公司（简称“济南高新”或“公司”）第十届董事会第二十五次临时会议于2021年12月29日10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长贾为先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于本次重大资产重组符合相关法律法规之规定的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合对公司实际经营情况和本次重大资产重组相关事项的分析论证，董事会认为，公司本次重大资产重组符合相关法律、法规及规范性文件规定的各项实质条件。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
本次交易的交易对方为与济南高新受同一实际控制人控制的关联上市公司山东玉龙黄金股份有限公司（简称“玉龙股份”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易构成关联交易。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
经审慎判断，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、逐项审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
1、交易对方
本次交易的交易对方为玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd ， 简称“玉润黄
金”），为玉龙股份在澳大利亚的全资子公司。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、标的资产
本次交易的标的资产为 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权（简称“NQM 公司”或“目标资
产”）。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、交易方式
济南高新全资子公司 CQT 控股有限公司（简称“CQT 公司”）以非公开协议转让方式
出售其持有的 NQM 公司 100%股权，受让方为济南高新关联上市公司玉龙股份间接控股的全资子公司玉润黄金，交易对价以现金支付。本次交易系同一国家出资企业内部各控股企业之间的资产整合，不涉及新增对境外投资。
济南高新通过全资子公司山东天业黄金矿业有限公司（简称“天业黄金”）间接持有CQT 公司股份，CQT 公司指定其母公司天业黄金为本次股权转让的实施主体和收款方，并代为签署本次股权收购的相关协议、授权文件等。
玉润黄金指定玉龙股份为本次股权收购的实施主体和付款方，并代为签署本次股权收购的相关协议、授权文件等。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、标的资产的定价依据及交易作价
以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，济南高新拟出售标的资产预估值约为 9.13 亿元。
交易价款最终以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的并经济南高新控股集团有限
本次交易的支付方式为现金支付，根据附生效条件的《股权转让协议》，经玉龙股份和济南高新股东大会均审议通过之日起 5 个工作日内，支付本次股权转让价款的 50%；标的资产交割之日起 10 个工作日内，支付本次股权转让价款剩余的 50%。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5、交易税费安排
各方应各自按照所适用的法律法规规定承担与本次交易有关的税收和费用。包括但不限于：卖方应缴纳就本次交易涉及的卖方应负担的税款；本次交易应付的印花税由买方支付。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
6、过渡期损益
目标公司自评估基准日至股东变更登记手续办理完毕的过渡期间，目标公司所产生的盈利由买方享有，亏损由业绩补偿主体以现金方式补足。业绩补偿主体于标的公司过渡期损益专项审计报告出具之日起 30 个工作日内将亏损金额支付给标的公司。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
7、人员安置
目标公司的员工按照原岗位、原待遇继续留用，员工可自行提出解除劳动关系或劳务合同关系（如有）。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
8、滚存未分配利润安排
目标公司于本次交易评估基准日前的滚存未分配利润为目标公司估值的一部分，目标资产交割前不进行现金分红。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过《关于<济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》；
同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等规定的相关要求，就本次重大资产重组事项编制的《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》和《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（摘要）》。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过《关于公司本次重大资产重组不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》；
经审慎判断，董事会认为本次交易完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。因此，本次交易不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
七、审议通过《关于公司全资子公司与相关方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
公司全资子公司天业黄金及间接持股的全资子公司 CQT 公司拟与玉龙股份及玉润黄金签署《股权转让协议》，对本次交易的交易方案、交易对价及支付方式、期间损益安排、本次交易的实施与完成、债权债务处理和人员安置、税费、过渡期安排、协议的变更解除和终止、法律适用及争议解决等进行了约定。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
八、审议通过《关于本次重大资产重组涉及环境授权保证金、矿权保证金、NSR 权益金和关联方往来款解决方案的议案》；
就公司间接持股的全资子公司 CQT 公司拟将其持有的 NQM 公司 100%股权转让给玉龙股
份下属子公司玉润黄金（简称“本次交易”）事宜，玉润黄金、NQM 公司及玉龙股份就本
次交易涉及的环境授权保证金、矿权保证金、NSR 权益金和关联方往来款的解决出具如下承诺：
1、环境授权保证金和矿权保证金
为确保矿权环境授权持有人符合条件并能支付潜在的恢复成本，Minjar Gold Pty Ltd
以 CQT Holdings Pty Limited 和 NQM Gold 2Pty Ltd 的名义向澳大利亚昆士兰州财政部提
供了环境授权保证金，鉴于 NQM Gold 2Pty Ltd 目前正在对外转让其名下部分矿权，该部
分矿权相应的保证金将由新的受让方进行更换，截止 2021 年 12 月 29 日，本次交易涉及的
环境授权保证金总金额为 18,216,374 澳元（按照人民币兑澳元 4.8528：1 汇率换算为88,400,419.75 元人民币），其中包含三份银行保函担保金额为 18,158,874 澳元（按照人
民币兑澳元 4.8528：1 汇率换算为 88,121,383.75 元人民币），现金担保金额为 57,500 澳
元（按照人民币兑澳元 4.8528：1 汇率换算为 279,036 元人民币）。环境保证金最终需替换的金额以本次交易标的资产交割日确定的金额为准。
因担保矿权持有人可能造成的任何损害及用于支付未支付的权益金、租金、罚款或债
务等目的，CQT Holdings Pty Limited 的控股股东 Minjar Gold Pty Ltd 向澳大利亚昆士
兰州资源部提供了矿权保证金，截止 2021 年 12 月 29 日，上述矿权保证金总金额为
13,000 澳元（按照人民币兑澳元 4.8528：1 汇率换算为 63,086.4 元人民币）。矿权保证
金最终需返还的金额以本次交易标的资产交割日确定的金额为准。
山东玉龙黄金股份有限公司、Yurain Gold Pty Ltd 和 NQM Gold 2Pty Ltd 承诺将在
本次交易标的资产交割完成之日起三年内，向澳大利亚昆士兰州财政部申请更换前述环境
授权保证金提供主体，并向 Minjar Gold Pty Ltd 返还 13,000 澳元矿权保证金。三年期间
内，环境授权保证金、矿权保证金未更换和返还的部分，由 NQM Gold 2Pty Ltd 参考澳大
利亚中央银行（Reserve Bank of Australia）公布的 2021 年 10 月份澳洲银行年化利率
1.3%向 Minjar Gold Pty Ltd 支付利息。
上 述 事项 以 相关 主 管部 门审 批 通过 为 准。 如 因山 东玉 龙 黄金 股 份有 限 公司 、 Yurain
Gold Pty Ltd、NQM Gold 2Pty Ltd 怠于履行上述义务，导致本次交易无法正常进行，玉
龙股份、Yurai
[2021-12-30] (600807)济南高新:济南高新第十届监事会第十四次临时会议决议公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2021-074
济南高新发展股份有限公司
第十届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南高新发展股份有限公司（简称“济南高新”或“公司”）第十届监事
会第十四次临时会议于 2021 年 12 月 29 日 11:00，在济南市历下区龙奥北路
1577 号龙奥天街主办公楼 1615 会议室，以现场方式召开。应出席会议监事 5名，实际出席会议监事 5 名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议召集人、主持人为公司监事会主席杨守德先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于本次重大资产重组符合相关法律法规之规定的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合对公司实际经营情况和本次重大资产重组相关事项的分析论证，公司本次重大资产重组符合相关法律、法规及规范性文件规定的各项实质条件。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
本次交易的交易对方为与济南高新受同一实际控制人控制的关联上市公司山东玉龙黄金股份有限公司（简称“玉龙股份”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易构成关联交易。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
经审慎判断，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、逐项审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
1、交易对方
本次交易的交易对方为玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd，简称
“玉润黄金”），为玉龙股份在澳大利亚的全资子公司。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、标的资产
本次交易项下的标的资产为 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权（简称“NQM 公
司”或“目标资产”）。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、交易方式
济南高新全资子公司 CQT 控股有限公司（简称“CQT 公司”）以非公开协
议转让方式出售其持有的 NQM 公司 100%股权，受让方为济南高新关联上市公司玉龙股份间接控股的全资子公司玉润黄金，交易对价以现金支付。本次交易系同一国家出资企业内部各控股企业之间的资产整合，不涉及新增对境外投资。
济南高新通过全资子公司山东天业黄金矿业有限公司（简称“天业黄金”）间接持有 CQT 公司股份，CQT 公司指定其母公司天业黄金为本次股权转让的实施主体和收款方，并代为签署本次股权收购的相关协议、授权文件等。
玉润黄金指定玉龙股份为本次股权收购的实施主体和付款方，并代为签署本次股权收购的相关协议、授权文件等。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、标的资产作价依据及交易对价
以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，济南高新拟出售标的资产预估值约为
9.13 亿元。交易价款最终以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的并经济南高新控股集团有限公司备案的《评估报告》为准。
本次交易的支付方式为现金支付，根据附生效条件的《股权转让协议》，经玉龙股份和济南高新股东大会均审议通过之日起 5 个工作日内，支付本次股权转让价款的 50%；标的资产交割之日起 10 个工作日内，支付本次股权转让价款剩余的 50%。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5、交易税费安排
各方应各自按照所适用的法律法规规定承担与本次交易有关的税收和费用。包括但不限于：卖方应缴纳就本次交易涉及的卖方应负担的税款；本次交易应付的印花税由买方支付。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
6、过渡期损益
目标公司自评估基准日至股东变更登记手续办理完毕的过渡期间，目标公司所产生的盈利由买方享有，亏损由业绩补偿主体以现金方式补足。业绩补偿主体于标的公司过渡期损益专项审计报告出具之日起 30 个工作日内将亏损金额支付给标的公司。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
7、人员安置
目标公司的员工按照原岗位、原待遇继续留用，员工可自行提出解除劳动关系或劳务合同关系（如有）。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
8、滚存未分配利润安排
目标公司于本次交易评估基准日前的滚存未分配利润为目标公司估值的一部分，目标资产交割前不进行现金分红。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过《关于<济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》；
同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等规定的相关要求，就本次重大资产重组事项编制的《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过《关于公司本次重大资产重组不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》；
经审慎判断，本次交易完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。因此，本次交易不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
七、审议通过《关于公司全资子公司与相关方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
八、审议通过《关于本次重大资产重组涉及环境授权保证金、矿权保证金、NSR 权益金和关联方往来款解决方案的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
九、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十一、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十二、审议通过《关于济南高新发展股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (600807)济南高新:济南高新关于本次重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2021-075
济南高新发展股份有限公司
关于本次重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南高新发展股份有限公司（简称“济南高新”或“公司”）拟将下属子公
司 CQT Holdings Pty Limited 持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权转让给山
东玉龙黄金股份有限公司下属子公司 Yurain Gold Pty Ltd（简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通
过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日披露的相关公告。
鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议本次交易的相关议案。
本次交易尚需经公司和交易相关方股东大会审议通过及相关有权机构批准或备案后方可正式实施，能够通过审批存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-28] (600807)济南高新:济南高新2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2021-072
济南高新发展股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼
1615 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 317,414,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.4772
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长因工作原因无法出席本次股东大会，
经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王成东先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长贾为先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次
会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,359,483 98.0876 1,176,826 1.9124 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于审议公司选举第十届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举胡明亮先生为第 312,553,921 98.4685 是
十届董事会董事
2.02 选举吴宝健先生为第 312,553,920 98.4685 是
十届董事会董事
3.00 关于审议公司选举第十届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举郑云国先 312,553,919 98.4685 是
生为第十届监
事会股东代表
监事
3.02 选举王鹏先生 312,553,922 98.4685 是
为第十届监事
会股东代表监
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于审议公司 14,32 92.4064 1,176 7.5936 0 0.0000
子公司收购山 0,803 ,826
东艾克韦生物
技术有限公司
部分股权暨关
联交易的议案
2.01 选举胡明亮先 10,63 68.6334
生为第十届董 6,552
事会董事
2.02 选举吴宝健先 10,63 68.6334
生为第十届董 6,551
事会董事
3.01 选举郑云国先 10,63 68.6334
生为第十届监 6,550
事会股东代表
监事
3.02 选举王鹏先生 10,63 68.6334
为第十届监事 6,553
会股东代表监
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和(济南)律师事务所
律师：武兰锋、于亚弟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
济南高新发展股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-17] (600807)济南高新:济南高新关于公司控股子公司竞得土地使用权的公告(2021/12/17)
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2021-071
济南高新发展股份有限公司
关于公司控股子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 12 月 7 日召开第十届董事会第二十三次临时会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议公司控股子公司拟参与竞拍无锡项目土地使用权的议案》，同意公司控股子公司济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司（简称“天安智谷（无锡）”）参与竞拍无锡市自然资源和规划局以挂牌方式出让的XDG-2021-51 地块的国有建设用地使用权。同时，董事会授权公司经营管理层全权办理与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
鉴于此次参与国有建设用地使用权拍卖属于临时性商业秘密，公司已按照《济南高新发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等有关规定办理了暂缓披露内部审批程序。
近日，公司控股子公司天安智谷（无锡）在上述国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以 4,143 万元竞得 XDG-2021-51 号地块的国有建设用地使用权，具体情况如下：
一、参与竞拍的公司控股子公司情况
天安智谷（无锡），统一社会信用代码：91320213MA2276X74K；法定代表人：栾伟宁；注册资本：2,000 万元，其中公司控股子公司济南济高天安智谷企业发展有限公司（公司占比 70%）出资 1,200 万元，占比 60%，上海颢尊企业发展有限公司出
资 800 万元，占比 40%；成立日期：2020 年 8 月 13 日；注册地址：无锡市梁溪区南
湖大道 588 号内 613-E90 室；经营范围：许可项目：建设工程质量检测；房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：
知识产权服务；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；城市绿化管理；物业管理；科技中介服务；环保咨询服务；企业管理；园区管理服务；园林绿化工程施工。
二、竞得的土地情况
XDG-2021-51 号地块，位于无锡市梁溪区扬名街道南湖大道与扬江路交叉口东北侧，面积为 23,645.7m2，用途为产业用地，容积率＞1.6 且≤3.5，建筑密度≤50%，供地条件为净地，挂牌起始价为 4,143 万元。
三、竞得土地使用权对公司的影响
公司控股子公司本次竞得的土地使用权位于无锡市梁溪区，上述土地将用于投资建设无锡工业互联产业基地项目，项目拟建设智能制造厂房、城市展示中心、孵化中心、研发中心等产业发展空间，集聚传感器、控制器、工业芯片、机器人、高端装备制造等业态，搭建从生产到应用的工业互联平台。通过该项目落地，推动公司在长三角地区扩大产业园区项目布局，丰富产业园区业态，加快主业转型步伐。
同时，将增加公司土地储备，提升公司发展规模。公司将积极贯彻国家长三角一体化战略，加快项目开发建设，积极对接整合工业互联相关优质产业，努力实现公司产业园区盈利水平、核心能力和区域智能制造产业提升的多赢发展。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-15] (600807)济南高新:济南高新关于公司控股子公司竞得土地使用权的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2021-070
济南高新发展股份有限公司
关于公司控股子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 12 月 7 日召开第十届董事会第二十三次临时会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议公司控股子公司拟参与竞拍齐河项目土地使用权的议案》，同意公司控股子公司齐河济高汉谷城市建设投资有限公司（简称“齐河济高汉谷城建”）参与齐河县自然资源局以挂牌方式出让齐 2021-0207、2021-0209、2021-0210、2021-0211、2021-0213、2021-0218、2021-0224 号地块的国有建设用地使用权；同意控股子公司齐河济高汉谷产业发展有限公司（简称“齐河济高汉谷产业”）参与齐河县自然资源局以挂牌方式出让齐 2021-0215、2021-0216、2021-0223 号地块的国有建设用地使用权。同时，董事会授权公司经营管理层全权办理与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
鉴于此次参与国有建设用地使用权竞拍属于临时性商业秘密，公司已按照《济南高新发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等有关规定办理了暂缓披露内部审批程序。
近日，公司控股子公司齐河济高汉谷城建、齐河济高汉谷产业在国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得上述地块的国有建设用地使用权，并取得成交确认书。具体情况如下：
一、参与竞拍的公司控股子公司情况
1、齐河济高汉谷城建，统一社会信用代码：91371425MA94UN4T66；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000 万元，其中，公司控股子公司济南济高汉谷产业发展有
限公司出资 700 万元，占比 70%，齐河县城市经营建设投资有限公司出资 300 万元，
占比 30%；成立日期：2021 年 9 月 8 日；注册地址：山东省德州市齐河县晏城街道
向阳路财富中心 C 座二楼 205-2；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。公司成立齐河济高汉谷城建已经公司有权机构审批通过。
2、齐河济高汉谷产业，统一社会信用代码：91371425MA94UMYL9M；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000 万元，其中，公司控股子公司济南济高汉谷产业发展有
限公司出资 700 万元，占比 70%，齐河县城市经营建设投资有限公司出资 300 万元，
占比 30%；成立日期：2021 年 9 月 8 日；注册地址：山东省德州市齐河县晏城街道
向阳路财富中心 C 座二楼 205-1；经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修。公司成立齐河济高汉谷产业已经公司有权机构审批通过。
二、竞拍的土地情况
1、齐 2021-0207 号地块位于齐河县纬十七路以北、向阳路以东、大清河以西，面积 26,613m2，用途为商业，出让年限 40 年，容积率 1.2-2.0，建筑密度≤60%，挂牌起始价为 7,244.06 万元，成交价格为 7,244.06 万元。
2、齐 2021-0209 号地块位于齐河县向阳路以东、纬十八路以北、大清河以西，面积 31,743m2，用途为住宅，出让年限 70 年，地上容积率 1.5-2.0，地下容积率≤1.5，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，挂牌起始价为 12,071.86 万元，成交价格为12,071.86 万元。
3、齐 2021-0210 号地块位于齐河县纬十七路以南、纬十八路以北、向阳路以东、大清河以西，面积 17,197m2，用途为商业，出让年限 40 年，容积率 1.2-2.0，建筑密度≤60%，挂牌起始价为 4,681.02 万元，成交价格为 4,681.02 万元。
4、齐 2021-0211 号地块位于齐河县向阳路以东、纬十九路以北、大清河以西，面积 30,190m2，用途为住宅，出让年限 70 年，地上容积率 1.5-2.0，地下容积率≤1.5，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，挂牌起始价为 11,481.26 万元，成交价格为11,481.26 万元。
5、齐 2021-0213 号地块位于齐河县纬十九路以北、纬十八路以南、向阳路以东、大清河以西，面积 15237m2，用途为商业，出让年限 40 年，容积率 1.2-2.0，建筑密度≤60%，挂牌起始价 4,147.51 万元，成交价格为 4,147.51 万元。
6、齐 2021-0215 号地块位于齐河县向阳路以东、纬十九路以南、大清河以西，面积为 55,439m2，用途为住宅，出让年限 70 年，地上容积率 1.5-1.8，地下容积率≤1.5，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，挂牌起始价为 19,514.53 万元，成交价格为19,514.53 万元。
7、齐 2021-0216 号地块位于齐河县向阳路以东、纬二十路以南、大清河以西，面积 36,911m2，用途为住宅，出让年限为 70 年，地上容积率 1.5-1.8，地下容积率≤1.5，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，挂牌起始价为 12,992.67 万元，成交价格为12,992.67 万元。
8、齐 2021-0218 号地块位于齐河县向阳路以东、纬二十一路以北、大清河以西，面积 36,823m2，用途为住宅，出让年限 70 年，地上容积率 1.5-1.8，地下容积率≤1.5，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，挂牌起始价为 12,961.70 万元，成交价格为12,961.70 万元。
9、齐 2021-0223 号地块位于齐河县旅游路以南、国道 309 以北，面积 119,106m2，
用途为商服，出让年限 40 年，容积率 1.2-2.0，建筑密度≤50%，挂牌起始价为20,557.70 万元，成交价格为 20,557.70 万元。
10、齐 2021-0224 号地块位于齐河县纬十八路以南、阳光路以东，面积 21,194m2，
用途为商务金融，出让年限为 40 年，容积率为 2.0-2.5，建筑密度≤60%，挂牌起始价为 6,014.86 万元，成交价格为 6,014.86 万元。
三、本次交易对公司的影响
公司控股子公司本次竞拍所得土地，一方面将用于投资建设康养文化基地等，通过齐河康养文化基地项目，贯彻国家黄河流域生态保护和高质量发展战略，加快在省内产业园区项目布局，同时丰富公司康养文旅产业园区业态，促进公司产业园区业务规模和盈利能力提升；另一方面将增厚公司土地储备，提升公司发展规模。
公司将加快项目开发建设，高水平建设康养文化基地，整合康养文化产业资源，在提升公司产业园区盈利能力的同时，为黄河流域生态保护和高质量发展作出积极贡献。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-11] (600807)济南高新:济南高新第十届董事会第二十四次临时会议决议公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2021-066
济南高新发展股份有限公司
第十届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第二十四次临时会议于2021年12月10日10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长贾为先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事候选人的议案》；
根据公司法、公司章程的规定，经公司股东推荐，提名吴宝健先生为第十届董事会董事候选人，任期同第十届董事会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于审议召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案一尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2021年12月11日
简历
吴宝健先生，1978年7月出生，本科学历，高级工程师；曾在山东浪潮置业有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南高新城市建设发展有限公司工作，现任济南高新控股集团有限公司总经理助理、发展规划部部长、济南东拓置业有限公司总经理。
[2021-12-11] (600807)济南高新:济南高新关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2021-069
济南高新发展股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 9 点 15 分
召开地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼 1615 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术有限公 √
司部分股权暨关联交易的议案
累积投票议案
2.00 关于审议公司选举第十届董事会董事的议案 应选董事（2）人
2.01 选举胡明亮先生为第十届董事会董事 √
2.02 选举吴宝健先生为第十届董事会董事 √
3.00 关于审议公司选举第十届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
3.01 选举郑云国先生为第十届监事会股东代表监事 √
3.02 选举王鹏先生为第十届监事会股东代表监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司 2021 年 11 月 12 日、12 月 3 日、12 月 11 日刊登在《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大
会召开前披露的股东大会材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动
人
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600807 济南高新 2021/12/21
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会议登记时间：2021 年 12 月 24 日上午 9 点至下午 4 点。
3、会议登记地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼。
六、 其他事项
1、会务联系人：王威
通讯地址：济南市历下区龙奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼
邮政编码：250102
联系电话（传真）：0531-86171188
2、与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
济南高新发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术
有限公司部分股权暨关联交易的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于审议公司选举第十届董事会董事的议案 应选董事（2）人
2.01 选举胡明亮先生为第十届董事会董事
2.02 选举吴宝健先生为第十届董事会董事
3.00 关于审议公司选举第十届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
3.01 选举郑云国先生为第十届监事会股东代表监事
3.02 选举王鹏先生为第十届监事会股东代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董
事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
…… ……
4.06 例：宋××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500
票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-018
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产
出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020号）（简称《问询函》），要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并对《问询函》相关问题进行回复，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作，并分别于2022年1月20日、1月27日、2月10日、2月17日、2月19日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。
截至本公告披露日，上市公司为提高信息披露工作质量，充分保护中小投资者利益，确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，需要对相关内容进行充分讨论、审慎研究，重组问询函回复工作尚未完成，公司重组问询函回复预计延期不超过5个交易日，公司将尽快推进完成重组问询函的回复工作。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600807)济南高新:济南高新关于重大资产出售暨关联交易进展的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-019
济南高新发展股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
公司出售 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权事项尚需履行董事会、股东大会及相
关部门的审批或备案程序，能否获得有权机构及相关部门同意尚存在不确定性，能否实施存在不确定性。
公司于2021年12月29日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于<济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等，
公司下属子公司 CQT 控股有限公司拟将持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售
给山东玉龙黄金股份有限公司下属公司 Yurain Gold Pty Ltd（玉润黄金有限公司），
本次交易构成重大资产重组，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日披露的相关公
告。
一、本次重组的进展情况
上海证券交易所于 2022 年 1 月 12 日下发《关于对济南高新发展股份有限公司
重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》，具体内容详见公司于 2022 年 1月 13 日披露的相关公告。根据《问询函》要求，公司正积极组织有关各方对有关事项进行逐项核实和回复，经申请公司延期回复《问询函》，具体内容详见公司于 2022
年 1 月 20 日、1 月 27 日、2 月 10 日、2 月 17 日、2 月 19 日、2 月 26 日披露的相
关公告。
截至本公告披露日，上市公司为提高信息披露工作质量，充分保护中小投资者利益，确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，需要对相关内容进行充分讨论、审慎研究，重组问询函回复工作尚未完成。为保证相关审计数据的时效性，相关中介机构已开展标的公司财务数据的更新等工作，本次交易涉及的尽职调查、
审计等尚未全部完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
二、风险提示
本次重大资产出售事项尚需履行董事会、股东大会及相关部门的审批或备案程序，能否获得有权机构及相关部门同意尚存在不确定性，能否实施存在不确定性。公司于2021年12月30日披露的本次交易预案及其摘要中已对有关风险进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25] (600807)济南高新:济南高新股票交易异常波动公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-017
济南高新发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
● 公司股票于 2022 年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的公司下属子公司拟将持有的NQM Gold 2Pty Ltd（简称“NQM公司”）100%股权出售给关联方山东玉龙黄金股份有限公司（简称“玉龙股份”）下属子公司、公司下属子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）部分股权事项外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
● 公司拟出售NQM公司100%股权事项存在：
1、不确定性风险：目前，重组预案问询函尚未回复，本次交易尚需履行有权机构及相关部门相应审批及备案程序等，能否实施存在不确定性；
2、公司业绩短期下滑风险：公司出售NQM公司股权后存在短期内影响公司经营业绩的风险。
● 公司全资子公司收购艾克韦生物部分股权，存在以下事项及风险：
艾克韦生物不会纳入公司2021年财务报表合并范围，不会对公司2021年财务报表业绩产生影响；其核酸检测试剂类收入占公司同期营业收入占比较小，市场份额占比较小；公司并购后公司能否对其实施有效整合和管理尚存在不确定性，存在经营未达预期、业绩承诺不能实现的风险。
● 累计涨幅大幅偏离大盘和行业同期水平：股票短期涨幅高于同期上证指数和同行业指数（偏离上证指数20.85%，偏离同行业指数22.89%），股票短期涨幅高于同期上证指数和同行业指数，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2022年2月22日、2月23日、2月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
1、公司于2021年12月29日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于 <济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等，公司下属子公司
CQT控股有限公司拟将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给玉龙股份下属公司玉润黄金
有限公司，本次交易构成重大资产重组，具体内容详见公司于2021年12月30日披露的相关公告。上海证券交易所于2022年1月12日下发《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》，根据《问询函》要求，公司正积极组织有关各方对有关事项进行逐项核实和回复，公司分别于2022年1月20日、1月27日、2月10日、2月17日、2月19日披露延期回复《问询函》相关公告。
截至本公告披露日，公司为提高信息披露工作质量，充分保护中小投资者利益，确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，需要对相关内容进行充分讨论、审慎研究，重组问询函回复相关工作尚未完成；为保证相关审计数据的时效性，相关中介机构已开展标的公司财务数据的更新等工作，本次交易涉及的尽职调查、审计等尚未全部完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
2、公司全资子公司与相关方共同出资收购西陇科学股份有限公司持有的艾克韦生物60%股权，本次收购完成后，公司全资子公司持有艾克韦生物27.2202%股权，该事项已经公司股东大会审议通过。目前，上述股权已过户完成。具体内容详见公司于2021年12月3日、12月11日、2022年2月19日披露的相关公告。
3、经公司自查，并向公司控股股东核实，除了前期公司已按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外，公司及控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念的情况。
（四）其他敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关事项及风险提示
（一）公司拟出售NQM公司100%股权事项存在：
1、不确定性风险：目前，重组预案问询函尚未回复，本次交易尚需履行有权机构及相关部门相应审批及备案程序等，能否实施存在不确定性；
2、公司业绩短期下滑风险：公司出售NQM公司股权后存在短期内影响公司经营业绩的风险。
（二）公司全资子公司收购艾克韦生物部分股权，存在以下事项及风险：
艾克韦生物不会纳入公司2021年财务报表合并范围，不会对公司2021年财务报表业绩产生影响；其核酸检测试剂类收入占公司同期营业收入占比较小，市场份额占比较小；公司并购后公司能否对其实施有效整合和管理尚存在不确定性，存在经营未达预期、业绩承诺不能实现的风险。
（三）公司股价近三个交易日累计涨幅达19.12%，大幅偏离行业同期水平。
公司股票于2022年2月22日、2月23日、2月24日连续三个交易日收盘价格涨幅累计达到
19.12%，偏离上证指数20.85%，偏离同行业指数22.89%，股票短期涨幅高于同期上证指数和同行业指数，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-19] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-016
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产
出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020号）（简称《问询函》），要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并对《问询函》相关问题进行回复，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作，并分别于2022年1月20日、1月27日、2月10日、2月17日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。
目前公司就《问询函》回复准备工作已完成，公司本次重组聘请的财务顾问等中介机构均进入内核程序，公司将积极督促相关中介机构加快内核工作，待出具相关核查意见后，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司问询函回复预计延期不超过5个交易日，公司将尽快推进完成问询函的回复工作。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告(2022/02/19)
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-016
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产
出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020号）（简称《问询函》），要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并对《问询函》相关问题进行回复，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作，并分别于2022年1月20日、1月27日、2月10日、2月17日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。
目前公司就《问询函》回复准备工作已完成，公司本次重组聘请的财务顾问等中介机构均进入内核程序，公司将积极督促相关中介机构加快内核工作，待出具相关核查意见后，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司问询函回复预计延期不超过5个交易日，公司将尽快推进完成问询函的回复工作。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-17] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-015
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产
出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020号）（简称《问询函》），要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并对《问询函》相关问题进行回复，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作，并分别于2022年1月20日、1月27日、2月10日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。
目前公司就《问询函》回复准备工作已完成，公司本次重组聘请的财务顾问等中介机构均进入内核程序，公司将积极督促相关中介机构加快内核工作，待出具相关核查意见后，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司问询函回复预计延期不超过2个交易日，公司将尽快推进完成问询函的回复工作。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17] (600807)济南高新:济南高新关于全资子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权完成过户的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-014
济南高新发展股份有限公司
关于全资子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司
部分股权完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年12月7日召开第十届董事会第二十三次临时会议、2021年12月27日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司济南高新实业发展有限公司（简称“济高实业”）出资22,865万元、关联方济南高新财金投资有限公司出资13,920万元及济南高新盛和发展有限公司出资13,615万元，合计收购西陇科学股份有限公司（简称“西陇科学”）持有的山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）60%股权，本次收购完成后，济高实业将持有艾克韦生物27.2202%股权，同时，西陇科学将其持有的剩余股权对应的除收益权、处置权（因未达成业绩承诺补偿导致的处置除外）之外的所有权利无条件不可撤销地委托给济高实业代为行使，本次收购完成后，艾克韦生物将纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于2021年12月3日、12月8日、12月11日等披露的相关公告。
2022年2月16日，艾克韦生物就本次股权转让事项办理了工商变更登记手续，并取得了济南高新技术产业开发区管理委员会核发的《营业执照》。
本次股权转让前后，艾克韦生物股权结构如下表所示：
变更前 变更后
股东名称 出资比例 股东名称 出资比例
济南高新实业发展有限公司 27.2202%
济南高新盛和发展有限公司 16.2084%
西陇科学股份有限公司 73.7801% 济南高新财金投资有限公司 16.5714%
西陇科学股份有限公司 13.7801%
张国宁 16.2125% 张国宁 16.2125%
济南新丽景生物科技合伙企 8.1225% 济南新丽景生物科技合伙企 8.1225%
业（有限合伙) 业（有限合伙)
蒋佩佩 1.4998% 蒋佩佩 1.4998%
张淑兰 0.3851% 张淑兰 0.3851%
合计 100% 合计 100%
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-10] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-013
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020号）（简称《问询函》），要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并在5个交易日内对《问询函》相关问题进行回复，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的相关问题沟通、核查及回复工作量较大，部分问题仍需进一步与相关方沟通和落实，并需相关中介机构出具意见，经申请，公司延期回复《问询函》,具体内容详见公司于2022年1月20日、1月27日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。
因《问询函》回复内容还需进一步补充相关资料，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司再次申请延期回复《问询函》,预计延期不超过5个交易日。延期回复期间，公司将进一步组织和协调相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-09] (600807)济南高新:济南高新关于公司涉及诉讼进展情况的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-012
济南高新发展股份有限公司
关于公司涉及诉讼进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处阶段：二审判决阶段；一审判决阶段
上市公司所处的当事人地位：被上诉人、被告
公司与深圳富奥康基金管理有限公司（简称“富奥康”）等保证合同纠纷案件,公司二
审胜诉，免除了公司大额担保责任，公司将申请解除相关股权查封等，消除上述案件对公司经营的负面影响，维护公司和投资者的合法权益，为公司快速健康发展打下坚实基础。
近日，公司收到广东省高级人民法院、山东省济南市中级人民法院送达的相关材料，相关情况如下：
一、富奥康与公司等保证合同纠纷案件进展情况
因富奥康与山东天业国际能源有限公司（简称“天业能源”）、公司等保证合同纠纷，富奥康要求天业能源支付相关款项 5.4 亿元及由此产生的利息、违约金等，要求公司等依据保证
合同承担连带保证责任，2018 年 2 月富奥康申请强制执行。为维护公司合法权益，2019 年 6 月，
公司对富奥康、天业能源提起诉讼，广东省深圳市中级人民法院一审判决涉案《保证合同》对
公司不发生效力等，富奥康提起上诉。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 10 日、2021 年 1 月 4
日披露的相关公告。
近日，公司收到广东省高级人民法院出具的《民事判决书》，广东省高级人民法院二审认定，富奥康未尽合理的审查义务，且不属于善意相对人，并不予采纳富奥康提出的相互担保、济南高新已对案涉担保事项进行追认等主张，一审判决并无不当，广东省高级人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。即涉案《保证合同》对公司不发生效力。
二、证券虚假陈述责任纠纷案件进展情况
前期，部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由，对公司等提起诉讼。近期，山东省济南
市中级人民法院等判决公司向投资者支付赔偿款合计约 2343 万元。
三、本次公告的诉讼进展对公司的影响
前期，富奥康依据保证合同主张，公司对天业能源公司5.4亿元债权本金及由此产生的利息、违约金承担连带保证责任，并向法院申请强制执行，将公司持有的8家公司股权查封，同时将公司列为失信被执行人。截至二审判决前，如按照富奥康主张的计算方式，该笔债权相关利息、违约金累计预计超过6亿元。该案件二审胜诉后，免除了公司因该项担保可能承担的债权本金及累计产生的利息、违约金等大额赔付风险，公司也将依据判决结果向法院申请解除对前述被查封资产和失信被执行人的强制执行，进一步消除了上述案件对公司经营的负面影响。公司通过合法、有效、合理的手段成功化解了存量诉讼等历史遗留问题，维护了公司和投资者的合法权益，为公司快速健康发展打下坚实基础。
富奥康与公司等保证合同纠纷案件判决为终审判决，公司不承担担保责任，因前期公司已收取保证金，预计该案件进展对公司财务状况不会产生重大影响，已判决的证券虚假陈述责任纠纷案件将对公司利润等产生不利影响。公司将采取积极应诉、与相关方和解等措施主张公司权利，与相关方沟通解决方案，采取相关有效措施，最大限度维护公司权益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-28] (600807)济南高新:济南高新2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-011
济南高新发展股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司财务部门初步测算，公司 2021 年业绩预计盈利约 1,000 万元到 1,500 万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约-600 万元到-300 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为 1,000 万元到 1,500万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为-600万元到-300万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为-82,498.99万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,209.80万元。
（二）每股收益：-0.95元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
1、2021年公司合作地产项目形成收益约0.7-1.1亿元；
2、受海外矿山部分矿权减值影响，初步预估资产减值损失约0.6-0.8亿元；本报告期资产减值损失同比减少2.59-2.79亿元。
（二）非经营性损益的影响
1、公司因债务和解事项，预计将形成资产处置及和解收益约1.2-1.4亿元；
2、受公司因前期虚假陈述被中国证监会处罚影响，公司因股民诉讼事项，初步预计2021
年需计提股民诉讼赔偿损失约1-1.3亿元，较上年同期减少1.77-2.07亿元；
3、受三六零股价变动及限售股解禁等因素影响，公司通过深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）等投资的三六零预计确认公允价值变动损失约0.5-0.8亿元。
四、风险提示
本次业绩预告中矿权资产减值、金融资产公允价值变动损失为公司遵循会计准则进行的初步测算数据，未经年审会计师审计确认，金额具有不确定性；和解收益、股民诉讼赔偿损失等影响为公司预估数据，最终金额将由审计机构审计后确定。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，公司财务部门已与年审会计师进行初步沟通，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600807)济南高新:济南高新关于为全资子公司提供融资担保的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2022-010
济南高新发展股份有限公司
关于为全资子公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称及担保额度：公司及全资子公司山东永安房地产开发有限公司（简
称“永安房地产”）为公司全资子公司山东济安产业发展有限公司（简称“济安产业”）、东营蓝开置业有限公司（简称“蓝开置业”）5,000 万元的共同债务提供担保。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保逾期的累
计余额为 6.9 亿元，上述逾期对外担保中，公司已采取向法院起诉方式主张公司权利，目前
已收取全额保证金，解除了公司担保风险，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日披露的《关
于公司违规担保风险解除的公告》。
一、担保概述
经2021年第二次临时股东大会审议通过，公司及所属子公司2021年度对全资、控股子公司及参股公司（以下统称“子公司”）提供融资担保总额不超过38.2亿元，担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。具体内容详见于2021年4月2日披露的《关于公司及所属子公司为公司全资、控股子公司及参股公司提供融资担保的公告》。
近日，公司全资子公司济安产业、蓝开置业与济南金控资产管理有限公司签署相关协议，蓝开置业作为共同债务人，与济安产业共同向济南金控资产管理有限公司融资5,000万元，期限24个月。公司及全资子公司永安房地产分别与济南金控资产管理有限公司签署相关合同，永安房地产以名下的部分房产提供抵押担保，公司提供连带责任保证。本次担保金额在2021年度预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、济安产业
统一社会信用代码：91370100MA3U1N0Y6D；法定代表人：袁涌为；注册资本：10,000万元；成立日期：2020年9月18日；注册地址：济南市龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼；经营范围：一般项目：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；
房地产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。公司持有其100%股权。
截至2020年12月31日，济安产业总资产20,108.66万元，净资产-520.31万元；2020年实现收入0万元，净利润-520.31万元。（经审计）
截至2021年9月30日，济安产业总资产26,831.60万元，净资产-1,742.51万元；2021年1-9月，济安产业实现收入0万元，净利润-1,222.20万元。（未经审计）
2、蓝开置业
统一社会信用代码：91370503MA3R1JUX5G；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000万元；成立日期：2019年11月21日；注册地址：山东省东营市河口区海宁路70号；经营范围：房地产开发经营；房地产租赁经营；机械设备经营租赁；建筑装饰和装修业；房地产中介服务；工程管理服务；物业管理；建材、五金销售。公司全资子公司永安房地产持有其100%股权。
截至2020年12月31日，蓝开置业总资产8,468.74万元，净资产-126.12万元；2020年实现收入0万元，净利润-124.31万元。（经审计）
截至2021年9月30日，蓝开置业总资产12,011.06万元，净资产-254.24万元；2021年1-9月，蓝开置业实现收入0万元，净利润-143.02万元。（未经审计）
三、相关保证合同主要内容
近日，公司、永安房地产分别与济南金控资产管理有限公司签署了《保证合同》、《抵押合同》，主要内容为：
1、担保金额：主合同项下的全部债权为担保的主债权，债权本金为5,000万元；
2、公司承担保证责任的方式为连带责任保证，保证期间为3年，自主债务履行期限届满之日起计算。永安房地产以其名下的部分房产提供抵押担保，双方应于合同生效起5日内办理抵押登记手续。
3、担保范围：担保范围包括但不限于主合同项下债务人应支付的债权本金、资金占用费、违约金、赔偿金以及实现债权的合理费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、公告费、合理的律师服务费、公证费、评估费、拍卖费等）。
《保证合同》、《抵押合同》还分别对违约责任、合同生效、争议解决方式等进行了约定。
四、对外担保累计金额
截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保总额为0.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.02%；公司及子公司对外担保总额为9.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的
203.38%；公司及子公司逾期对外担保余额为6.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的141.75%，上述逾期对外担保中，公司已采取向法院起诉方式主张公司权利，目前已收取全额保证金，解除了公司担保风险，具体内容详见公司于2020年6月24日披露的《关于公司违规担保风险解除的公告》。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年1月28日
[2022-01-28] (600807)济南高新:济南高新关于重大资产出售暨关联交易的进展公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-009
济南高新发展股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
公司出售 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权事项尚需履行董事会、股东大会及相
关监管部门的审批或备案程序，能否获得有权机构及监管部门同意尚存在不确定性，能否实施存在不确定性。
公司于2021年12月29日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于<济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等，
公司下属子公司 CQT 控股有限公司拟将持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售
给山东玉龙黄金股份有限公司下属公司玉润黄金有限公司，预估值约为 9.13 亿元，
本次交易构成重大资产重组，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日披露的相关公
告。
一、本次重组的进展情况
上海证券交易所于 2022 年 1 月 12 日下发《关于对济南高新发展股份有限公司
重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》，具体内容详见公司于 2022 年 1月 13 日披露的相关公告。根据《问询函》要求，公司正积极组织有关各方对有关事项进行逐项核实和回复，鉴于《问询函》涉及的相关问题沟通、核查及回复工作量较大，部分问题仍需进一步与相关方沟通和落实，并需相关中介机构出具意见，经
申请公司延期回复《问询函》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日、1 月 27 日
披露的相关公告。
截止本公告披露日，公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项，为保证相关审计数据的时效性，相关中介机构已开展标的公司财务数据的更新等工作，本次交易涉及的尽职调查、审计等尚未全部完成。待相关工作完成后，公司将再次召
开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
二、风险提示
本次重大资产出售事项尚需履行董事会、股东大会及相关监管部门的审批或备案程序，能否获得有权机构及监管部门同意尚存在不确定性，能否实施存在不确定
性。公司于 2021 年 12 月 30 日披露的本次交易预案及其摘要中已对有关风险进行了
详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-008
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020号）（简称《问询函》），要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并在5个交易日内对《问询函》相关问题进行回复，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的相关问题沟通、核查及回复工作量较大，部分问题仍需进一步与相关方沟通和落实，并需相关中介机构出具意见，经申请，公司延期回复《问询函》,具体内容详见公司于2022年1月20日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。
因《问询函》回复内容还需进一步补充相关资料，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司再次申请延期回复《问询函》,预计延期不超过5个交易日。延期回复期间，公司将进一步组织和协调相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复上海证券交易所问询函的公告(2022/01/27)
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-008
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020号）（简称《问询函》），要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并在5个交易日内对《问询函》相关问题进行回复，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的相关问题沟通、核查及回复工作量较大，部分问题仍需进一步与相关方沟通和落实，并需相关中介机构出具意见，经申请，公司延期回复《问询函》,具体内容详见公司于2022年1月20日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。
因《问询函》回复内容还需进一步补充相关资料，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司再次申请延期回复《问询函》,预计延期不超过5个交易日。延期回复期间，公司将进一步组织和协调相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-20] (600807)济南高新:济南高新关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码： 600807 证券简称： 济南高新 公告编号：临 2022-007
济南高新发展股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司
重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【 2022】 0020号）（简
称《问询函》）， 要求对重组相关问题作出进一步说明和解释，并在5个交易日内对
《问询函》相关问题进行回复， 具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于收
到上海证券交易所问询函的公告》。
公司收到《问询函》后高度重视， 立即组织相关各方积极开展《问询函》的回
复工作。鉴于《问询函》涉及的问题核查及回复工作量较大，部分问题仍需进一步
核查和落实， 并需相关中介机构出具意见， 公司预计无法在规定时间内完成回复，
为确保回复内容的真实、准确、完整， 公司申请延期回复《问询函》 ,预计延期不超
过5个交易日。延期回复期间，公司将进一步组织和协调相关各方推进《问询函》的
回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易
所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-19] (600807)济南高新:济南高新股票交易异常波动公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-006
济南高新发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
● 公司股票于 2022 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏
离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的公司下属子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）部分股权事项、公司下属子公
司拟将持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给关联方山东玉龙黄金股份有限
公司（简称“玉龙股份”）下属子公司外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
● 风险提示
公司股票连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，剔除大盘和板块整体因素后的股价实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。其他风险详见公司分别于2022年1月14日、1月15日披露的《股票交易异常波动公告》、《股票交易风险提示公告》。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2022年1月17日、1月18日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常，内外部经营环境未
发生重大变化。
（二）重大事项情况
1、公司于2021年12月29日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于<济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等，
公司下属子公司CQT控股有限公司拟将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给
玉龙股份下属公司玉润黄金有限公司，预估值约为9.13亿元，本次交易构成重大资产重组。上海证券交易所于2022年1月12日下发《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》，具体内容详见公司于2021年12月30日、2022年1月13日披露的相关公告。
2、公司全资子公司济南高新实业发展有限公司（简称“济高实业”）与相关方共同出资收购西陇科学股份有限公司持有的艾克韦生物60%股权，本次收购完成后，济高实业持有艾克韦生物27.2202%股权，该事项已经公司股东大会审议通过，目前股权过户登记尚未完成。具体内容详见公司于2021年12月3日、12月11日披露的相关公告。
3、经公司自查，并向公司控股股东核实，除了前期公司已按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外，公司及控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念的情况。
（四）其他敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关事项及风险提示
公司股票于2022年1月17日、1月18日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，剔除大盘和板块整体因素后的股价实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
其他风险详见公司分别于2022年1月14日、1月15日披露的《股票交易异常波动公告》、《股票交易风险提示公告》
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (600807)济南高新:济南高新股票交易异常波动公告(2022/01/19)
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-006
济南高新发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
● 公司股票于 2022 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏
离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的公司下属子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）部分股权事项、公司下属子公
司拟将持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给关联方山东玉龙黄金股份有限
公司（简称“玉龙股份”）下属子公司外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
● 风险提示
公司股票连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，剔除大盘和板块整体因素后的股价实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。其他风险详见公司分别于2022年1月14日、1月15日披露的《股票交易异常波动公告》、《股票交易风险提示公告》。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2022年1月17日、1月18日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常，内外部经营环境未
发生重大变化。
（二）重大事项情况
1、公司于2021年12月29日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于<济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等，
公司下属子公司CQT控股有限公司拟将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给
玉龙股份下属公司玉润黄金有限公司，预估值约为9.13亿元，本次交易构成重大资产重组。上海证券交易所于2022年1月12日下发《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》，具体内容详见公司于2021年12月30日、2022年1月13日披露的相关公告。
2、公司全资子公司济南高新实业发展有限公司（简称“济高实业”）与相关方共同出资收购西陇科学股份有限公司持有的艾克韦生物60%股权，本次收购完成后，济高实业持有艾克韦生物27.2202%股权，该事项已经公司股东大会审议通过，目前股权过户登记尚未完成。具体内容详见公司于2021年12月3日、12月11日披露的相关公告。
3、经公司自查，并向公司控股股东核实，除了前期公司已按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外，公司及控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念的情况。
（四）其他敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关事项及风险提示
公司股票于2022年1月17日、1月18日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，剔除大盘和板块整体因素后的股价实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
其他风险详见公司分别于2022年1月14日、1月15日披露的《股票交易异常波动公告》、《股票交易风险提示公告》
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-15] (600807)济南高新:济南高新股票交易风险提示公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-005
济南高新发展股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
1、公司收购山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）部分股权，存在以下风险：
（1）艾克韦生物营业收入、净利润同比下降，且其核酸检测类营业收入、市场份额占比小，毛利率低于同行业水平。
2021年1-9月，艾克韦生物实现营业收入12,461.53万元，同比下降11.33%；净利润为1,183.29万元，同比下降49.57%。其中，2021年1-9月，艾克韦生物核酸检测试剂、核酸检测服务类收入2,030万元，同比下降52.57%，且该类产品收入占上市公司同期营业收入的比例仅为2.60%，占比小，且其市场份额占比较小；艾克韦生物核酸检测试剂、核酸检测服务类产品毛利率约15%，低于同行业主要上市公司平均水平。
（2）与核酸检测相关的扩增试剂审批存在不确定性，且艾克韦生物研发的核酸检测试剂尚未应用于临床。
核酸检测分为采样、提取和扩增三个阶段，目前，艾克韦生物仅有采样、提取等试剂产品或设备取得地方市场监督管理局下发的医疗器械生产备案凭证；但扩增试剂尚需经国家药品监督管理局评审中心审批，具有较强不确定性。目前艾克韦生物客户全部在国内，主要面向政府实验室客户，其研发的核酸检测试剂尚未应用于临床。
（3）目前股权过户登记尚未完成，不会纳入公司2021年财务报表合并范围，不会对公司2021年财务报表业绩产生影响。
（4）公司暂无生物医疗领域相关人员、技术储备，存在业务整合风险。艾克韦生物经营范围与公司主营业务存在较大差异，公司尚无生物医疗领域相关人员、技术、资金储备，本次并购后公司能否对艾克韦生物实施有效整合和管理尚存在不确定性。
（5）经营未达预期、业绩承诺不能实现的风险。如艾克韦生物未来经营未达预期，导致业绩承诺无法实现，将影响公司的整体经营业绩和盈利水平。
2、公司拟出售NQM Gold 2 Pty Ltd（简称“NQM 公司”）100%股权事项，存在以下风险：
（1）能否实施存在不确定性风险：交易尚需通过有权机构及监管部门同意，能否实施存
在不确定性。
（2）公司业绩短期下滑风险：公司出售NQM 公司股权后存在短期内影响公司经营业绩的
风险。
3、公司近一年及一期的归母净利润均亏损且同比大幅下滑风险。2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-82,498.99万元，同比下降1,406.93%，2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-16,519.23万元，同比下降11,011.96万元，近一年又一期公司业绩处于亏损。
4、公司股票短期涨幅严重偏离上证指数和同行业指数，存在二级市场交易风险。2022 年 1月 14 日，公司股票再次涨停，公司股票交易出现大幅度波动，累计涨幅偏离上证指数 37.54%，偏离同行业指数 40.46%，公司股票短期涨幅严重高于同期上证指数和同行业指数。
近期，公司股票交易出现大幅度波动，2022年1月11日、1月12日、1月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动，2022年1月14日，公司股票再次涨停，累计涨幅偏离上证指数37.54%，偏离同行业指数40.46%，公司股票短期涨幅严重高于同期上证指数和同行业指数。公司现对有关事项和风险说明，同时，公司特别提醒投资者，注意投资风险，避免概念题材炒作，理性决策，审慎投资。
一、公司子公司收购艾克韦生物部分股权，存在以下事项及风险：
1、艾克韦生物营业收入、净利润同比下降，且其核酸检测类营业收入、市场份额占比小，毛利率低于同行业水平。
2021 年 1-9 月，艾克韦生物实现营业收入 12,461.53 万元，同比下降 11.33%；净利润为
1,183.29 万元，同比下降 49.57%。其中，2021 年 1-9 月，艾克韦生物核酸检测试剂、核酸检
测服务类收入 2,030 万元，同比下降 52.57%，且该类产品收入占上市公司同期营业收入的比例仅为 2.60%，占比小，且其市场份额占比较小；艾克韦生物核酸检测试剂、核酸检测服务类产品毛利率约 15%，低于同行业主要上市公司平均水平。
2、与核酸检测相关的扩增试剂审批存在不确定性，且艾克韦生物研发的核酸检测试剂尚未应用于临床。
核酸检测分为采样、提取和扩增三个阶段，目前，艾克韦生物仅有采样、提取等试剂产品或设备取得地方市场监督管理局下发的医疗器械生产备案凭证；但扩增试剂尚需经国家药品监督管理局评审中心审批，具有较强不确定性。目前艾克韦生物客户全部在国内，主要面向政府实验室客户，其研发的核酸检测试剂尚未应用于临床。
3、艾克韦生物股权过户登记手续尚未完成，不会纳入公司2021年财务报表。
目前，艾克韦生物股权过户登记手续尚未完成，不会纳入公司2021年财务报表合并范围，
不会对公司2021年财务报表业绩产生影响。
4、公司暂无生物医疗领域相关人员、技术储备，存在业务整合风险。艾克韦生物经营范围与公司主营业务存在较大差异，公司尚无生物医疗领域相关人员、技术、资金储备，本次并购后公司能否对艾克韦生物实施有效整合和管理尚存在不确定性。
5、经营未达预期、业绩承诺不能实现的风险。
艾克韦生物2021年上半年净利润为502.42万元，西陇科学承诺艾克韦生物2022-2024年累计实现经审计后的税后净利润不低于1.9亿元，如艾克韦生物未来经营未达预期，导致业绩承诺无法实现，将影响公司的整体经营业绩和盈利水平。
二、公司拟出售NQM 公司100%股权事项，存在以下风险：
1、能否实施存在不确定性风险。
公司出售NQM 公司100%股权事项尚需通过有权机构及监管部门同意，能否实施存在不确定性；
2、公司业绩短期下滑风险。
截至2021年上半年，矿业收入占公司营业收入比例约59.2%，公司出售NQM 公司股权后存在短期内影响公司经营业绩的风险。
三、公司近一年又一期净利润和归母净利润均亏损且同比大幅下滑风险。
2020年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-82,498.99万元，同比下降1,406.93%，2021年1-9月，实现归属于上市公司股东的净利润为-16,519.23万元，同比下降11,011.96万元，近一年又一期公司业绩处于亏损。
四、公司股票短期涨幅严重偏离上证指数和同行业指数，存在二级市场交易风险。
公司股票最近四个交易日收盘价格涨幅累计达到35.52%，偏离上证指数37.54%，偏离同行业指数40.46%，股票短期涨幅高于同期上证指数和同行业指数，存在二级市场交易风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-14] (600807)济南高新:济南高新股票交易异常波动公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-004
济南高新发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
● 公司股票于 2022 年 1 月 11 日、1 月 12 日、1 月 13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的公司下属子公司拟收购山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）部分股权事项、公司下属子公司拟将持有的 NQM Gold2 Pty Ltd 100%股权出售给关联方山东玉龙黄金股份有限公司（简称“玉龙股份”）下属子公司外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
● 相关事项及风险提示
1、公司收购艾克韦生物部分股权，存在以下事项及风险：
（1）营业收入、市场份额占比小，毛利率低于同行业水平。2021年1月-9月，艾克韦生物核酸检测试剂类收入2030万元，占公司同期营业收入的2.60%，占比较小，艾克韦生物核酸检测试剂类产品毛利率约15%，低于同行业主要上市公司平均水平，且其全部客户均在国内，市场份额占比较小。
（2）目前股权过户登记尚未完成，艾克韦生物不会纳入公司2021年财务报表。目前，艾克韦生物股权过户登记手续尚未完成，不会纳入公司2021年财务报表合并范围，不会对公司2021年财务报表业绩产生影响。
（3）本公司暂无生物医疗领域相关人员、技术储备，存在整合风险：艾克韦生物经营范围与公司主营业务存在较大差异，公司尚无生物医疗领域相关人员、技术储备，并购后公司能否对艾克韦生物实施有效整合和管理尚存在不确定性。
（4）经营未达预期、业绩承诺不能实现的风险：如艾克韦生物未来经营未达预期，导致业绩承诺无法实现，将影响公司的整体经营业绩和盈利水平。
2、公司拟出售NQM Gold 2 Pty Ltd100%股权事项，存在以下风险：
（1）不确定性风险：交易尚需通过有权机构及监管部门同意，能否实施存在不确定性；
（2）公司业绩短期下滑风险：公司出售NQM Gold 2 Pty Ltd股权后存在短期内影响公司
经营业绩的风险。
3、公司近一年及一期的归母净利润均亏损，且同比大幅下滑:2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-82,498.99万元，同比下降1,406.93%，2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-16,519.23万元，同比下降11,011.96万元，近一年又一期公司业绩处于亏损；
4、累计涨幅大幅偏离行业同期水平：股票短期涨幅高于同期上证指数和同行业指数（偏离上证指数26.52%，偏离同行业指数27.72%），面临自身经营业绩、股票涨幅波动较大等风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2022年1月11日、1月12日、1月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
1、公司于2021年12月29日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于 <济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等，公司下属子公司
CQT控股有限公司拟将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给玉龙股份下属公司玉润黄金
有限公司，预估值约为9.13亿元，本次交易构成重大资产重组。上海证券交易所于2022年1月12日下发《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》，具体内容详见公司于2021年12月30日、2022年1月13日披露的相关公告。
2、公司全资子公司济南高新实业发展有限公司（简称“济高实业”）与相关方共同出资收购西陇科学股份有限公司持有的艾克韦生物60%股权，本次收购完成后，济高实业持有艾克韦生物27.2202%股权，该事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年12月3日、12月11日披露的相关公告。
3、经公司自查，并向公司控股股东核实，除了前期公司已按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外，公司及控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务
合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念的情况。
（四）其他敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关事项及风险提示
1、公司子公司收购艾克韦生物部分股权，存在以下事项及风险：
（1）营业收入、市场份额占比小，毛利率低于同行业水平。2021年1月-9月，艾克韦生物核酸检测试剂产品收入2030万元，占公司同期营业收入的2.60%，占比较小，艾克韦生物核酸检测试剂产品毛利率约15%，低于同行业主要上市公司平均水平，且其全部客户均在国内，市场份额占比较小。
（2）艾克韦生物股权过户登记手续尚未完成，不会纳入公司2021年财务报表。目前，艾克韦生物股权过户登记手续尚未完成，不会纳入公司2021年财务报表合并范围，不会对公司2021年财务报表业绩产生影响。
（3）本公司暂无生物医疗领域相关人员、技术储备，存在整合风险：艾克韦生物经营范围与公司主营业务存在较大差异，公司尚无生物医疗领域相关人员、技术储备，并购后公司能否对艾克韦生物实施有效整合和管理尚存在不确定性。
（4）经营未达预期、业绩承诺不能实现的风险：艾克韦生物2021年上半年净利润为502.42万元，西陇科学承诺艾克韦生物2022-2024年累计实现经审计后的税后净利润不低于1.9亿元，如艾克韦生物未来经营未达预期，导致业绩承诺无法实现，将影响公司的整体经营业绩和盈利水平。
2、公司拟出售NQM Gold 2 Pty Ltd100%股权事项，存在以下风险：
（1）不确定性风险：本次交易尚需通过有权机构及监管部门同意，能否实施存在不确定
性；
（2）公司业绩短期下滑风险：截至2021年上半年，矿业收入占公司营业收入比例约59.2%，公司出售NQM Gold 2 Pty Ltd股权后存在短期内影响公司经营业绩的风险。
3、公司近一年又一期净利润和归母净利润均亏损，且同比大幅下滑。
2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-82,498.99万元，同比下降1,406.93%，2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-16,519.23万元，同比下降11,011.96万元，近一年又一期公司业绩处于亏损；
4、公司股价近三个交易日累计涨幅达25.46%，大幅偏离行业同期水平。
公司股票于2022年1月11日、1月12日、1月13日连续三个交易日收盘价格涨幅累计达到
25.46%，偏离上证指数26.52%，偏离同行业指数27.72%，股票短期涨幅高于同期上证指数和同行业指数，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13] (600807)济南高新:济南高新关于收到上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-003
济南高新发展股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 1 月 12 日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大
资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0020 号）（简称《问询函》），具体内容如下：
“经审阅你公司披露的《重大资产出售暨关联交易预案》（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。
1.关于出售资产资金占用风险。预案显示，公司拟以 9.13 亿元预估值向关联方玉龙股
份的全资子公司玉润黄金出售 NQM 公司 100%股权。截至 2021 年 6 月 30 日，标的公司应付
上市公司及其下属公司的债务共计约 5,046.33 万元；标的公司接受上市公司提供担保的项目担保总额共计 9,558.33 万元。请公司：（1）分笔列式债务形成的背景、原因、时间、金额，并核实除上述已披露的债权及担保外，目前公司与标的公司及控股股东之间是否存在其他债权债务、担保、资金占用等其他利益往来；（2）本次交易完成后公司将新增关联方资金占用，请公司明确解决前述资金占用的具体措施及时间安排，并分析相关安排是否损害上市公司利益，是否符合重组相关规定，并充分提示风险。请财务顾问发表意见。
2.关于持续经营能力和盈利能力。根据预案披露的上市公司及标的公司的财务数据，2020 年标的公司资产净额、营业收入占上市公司相应指标的比例分别为 92.93%、61.63%；
2021 年三季度上述指标比例增至 210.05%、61.93%。此外，2020 年公司净利润亏损约 8 亿
元，标的公司净利润约 1.11 亿元。标的公司为公司的主要资产和主要盈利来源。预案显示，本次交易将置出公司主要的矿业开采业务，公司拟将收回的价款用于产业园区开发运营及配套地产项目、投入生物医疗业务并补充流动资金。请公司：（1）结合标的公司两年又一期占你公司资产净额、营业收入、净利润比重，以及出售交易标的后剩余各项业务的经营情况、备考财务数据、公司未来发展方向等，具体说明公司剥离主要盈利资产的原因及合理性，本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（五）项“有利于上市公司增强持续经营能力”及“不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”的规定及具体依据，是否有利于保护上市公司和中小股东权益；（2）补充披露本次交易所获资金的具体使用安排，并说明是否存在向控股股东偿还借款等利益安排，是否
存在变相向控股股东输送利益的情形。请财务顾问发表意见。
3.关于新增同业竞争。预案显示，本次交易完成后存在一定程度同业竞争的风险。公司
全资子公司明加尔金源仍持有 Golden Dragon 以及 Fields Find 矿场，与控股股东控制的
企业在矿业开发等方面存在一定的业务重叠。上述两处矿场已处于停产维护状态，公司及控股股东承诺通过公开市场询价等方式转让或继续维持停产状态，避免同业竞争。请公司补充披露：（1）控股股东下属是否存在其他矿业开发业务，如有，请披露明细，并说明本次重组后新增同业竞争是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第（四）项的规定，是否符合控股股东已作出的避免同业竞争的承诺；（2）说明你公司未通
过本次交易一并向交易对方出售 Golden Dragon 以及 Fields Find 矿场的原因及合理性，
是否存在其他利益安排；（3）Golden Dragon 以及 Fields Find 矿场停产的起始时间及具
体原因，公司承诺若重组前两矿场未完成对外转让，以维持停产状态避免同业竞争的举措是否损害上市公司和中小股东的利益；（4）充分披露控股股东解决同业竞争承诺的履约方式、时间期限、已取得的进展（如有）、履约风险以及不能履约时的制约措施。请律师和财务顾问发表意见。
4.关于新增关联交易。预案显示，本次交易对方为济南高新关联上市公司玉龙股份的全资子公司，交易完成后，NQM 公司成为济南高新关联方子公司，预计增加上市公司与关联企业的关联交易。请公司补充披露：（1）因本次交易而新增关联交易的具体情况，包括但不限于关联交易类别、关联方名称、预计额度等，本次交易是否符合“有利于减少关联交易”的重大资产重组条件；（2）说明你公司为减少关联交易、保障关联交易定价公允的具体措施。请财务顾问、律师发表意见。
5.关于定价的公允性。预案显示，公司于 2016 年通过全资子公司明加尔金源以 5200
万澳元（对应人民币约为 2.65 亿元）收购标的公司 NQM 公司 100%股权，对价包含 4200 万
澳元现金付款及矿权特许使用费。标的公司持有位于昆士兰州境内的三处矿场，主要进行黄
金开采活动。本次交易以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，预估值约为 9.13 亿元人民币。
请公司：（1）结合黄金价格走势、同行业可比交易情况、矿区所处地理位置、矿区面积、勘探开发所处阶段、基础储量、剩余可开采量、生产规模、黄金品味、采矿权有效期等，补充说明本次交易定价较 2016 年出现较大差异的原因及合理性，是否符合行业趋势；（2）预案披露日较评估基准日已逾半年，标的公司在生产经营、资产负债等方面是否发生较大变化，如有，请披露明细并说明是否在定价中予以充分考虑；（3）预案显示，标的公司在 2022年、2023 年、2024 年度承诺实现累计利润数合计约 6 亿元。请公司结合标的公司资产质量、设置上述业绩指标的依据及同行业可比情况，补充说明 9.13 亿元对价是否合理，是否充分保障上市公司和中小股东的利益。请财务顾问发表意见。
6.关于标的公司的财务数据。根据标的公司近两年又一期的财务报表（未经审计），NQM
公司部分科目波动较大。其中 2021 年三季度与 2020 年相比，流动资产减少约 1.09 亿元，
非流动资产增加约 2.83 亿元。此外，2021 年三季度，标的公司营业收入较 2020 年减少
27.69%，但净利润较 2020 年增加 352.20%。请公司补充说明：（1）上述流动资产、非流动资产科目变化较大的具体原因；（2）结合收入、利润确认时点、黄金产销量及价格走势、毛利率变动情况补充说明2021年三季度与2020年营业收入和净利润变化趋势不一致的具体原因，是否符合行业趋势。请财务顾问及会计师发表意见。
7.关于交易对方的履约能力及支付安排。预案显示，交易对方玉润黄金于 2021 年 8 月
在澳大利亚成立，暂无财务数据。其控股股东玉龙股份截至 2021 年三季度的净利润为30,754.41 万元。本次交易为现金支付，自股东大会审议通过之日起 5 个工作日内，交易对方支付股权转让款的 50%；标的资产交割之日起 10 个工作日内，支付剩余的 50%。请公司：（1）结合交易对方的主要资产及受限情况、财务状况等补充说明其是否具备足额履约能力、支付本次交易款项的具体资金来源；（2）协议约定在交易对方支付转让价款的 50%后即交割全部股权的安排是否有利于维护上市公司利益，公司拟采取何种保障措施。请财务顾问和律师发表意见。
8.关于中介机构。预案显示，标的公司位于澳大利亚，相关业务的经营可能受当地疫情发展而产生不利影响，截至预案签署之日，标的资产的审计和评估工作尚未完成。（1）请律师、财务顾问、会计师、评估机构补充说明如何开展尽职调查、审计及评估等工作，以及采取的主要程序和替代性程序，是否勤勉尽责保证标的资产相关信息披露真实、准确、完整；（2）请公司董事、监事、高级管理人员补充说明在决策过程中是否对上述尽调、审计等风险进行过充分的关注与讨论，并说明是否勤勉尽责。
9.关于跨境交易风险。预案显示，本次交易尚需取得相应的审批或备案程序。请公司对照境内外有关监管规定，补充说明本次交易尚需取得相关主管部门核准或备案程序的具体情况、截至目前的进展及后续时间安排，是否存在实质性法律障碍，并作出充分的风险提示。请财务顾问、律师发表意见。
请你公司收到本问询函后立即披露，并在 5 个交易日内针对上述问题书面回复我部，并对《重大资产出售暨关联交易预案》作相应修改。”
公司将按《问询函》要求，积极组织相关各方进行回复工作，及时履行信息披露义务。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (600807)济南高新:济南高新关于公司涉及诉讼进展的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-002
济南高新发展股份有限公司
关于公司涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处阶段：一审判决阶段；二审判决阶段；执行阶段等
上市公司所处的当事人地位：原告；被告；被执行人
近日，公司收到济南市历下区人民法院、上海市浦东新区人民法院、山东省济南市中级人民法院、北京市第一中级人民法院、山东省高级人民法院、中华人民共和国最高人民法院送达的相关材料，相关情况如下：
一、王学辉与公司等民间借贷纠纷案件的进展情况
2017 年，公司与王学辉签订《借款合同》，向王学辉借款 3,000 万元，山东天业房地产开
发集团有限公司（简称“天业集团”）等提供连带责任保证。2018 年底，天业集团与王学辉达成和解，天业集团按时支付全部和解款项及相关利息。王学辉否认该和解事宜，但认可收到天业集团支付的上述款项。2019 年，王学辉向法院提起诉讼，请求法院判令公司偿还借款本息2,080.2739 万元，天业集团等承担连带担保责任。北京市海淀区人民法院出具（2019）京 0108民初 28658 号《民事判决书》，一审判决公司向王学辉偿还借款本息 501 万元，公司和王学辉
均提起上诉。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 17 日、2021 年 4 月 10 日披露的《关于公司涉
及诉讼事项的公告》、《关于公司及子公司涉及诉讼事项及进展的公告》。
近日，公司收到北京市第一中级人民法院出具的《民事判决书》，二审判决撤销北京市海淀区人民法院（2019）京 0108 民初 28658 号民事判决，驳回王学辉的全部诉讼请求。
二、公司与青岛金汇方圆集团有限公司（简称“金汇方圆”）等合同纠纷案件进展情况
经公司第八届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司与衡进有限公司（简称“衡进公司”）、金汇方圆、万和融资租赁有限公司（简称“万和租赁”）签订《投资合作协议》，公
司增资 15,875.294 万元以持有万和租赁增资后 15%股权，并约定万和租赁 2016-2018 年营业利
润分别不低于 1 亿元、2 亿元、4 亿元，任一承诺情况未能达到的，公司有权要求回购公司持有
的万和租赁股权。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 25 日披露的《关于增资万和融资租赁有限
公司的公告》。因万和租赁未完成 2016 年至 2018 年期间任一年度的业绩承诺，公司多次要求金汇方圆、衡进公司回购持有的万和租赁股权，金汇方圆、衡进公司均未履行回购义务，公司提起诉讼。山东省济南市中级人民法院一审判决金汇方圆、衡进公司向公司支付股权回购价款
174,628,234 元及利息（以 174,628,234 元为基数，自 2021 年 1 月 6 日起计算至股权回购价款
实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算）；金汇方圆、衡进公司履行上述付款义务后，公司于 30 日内协助办理相关股权过户手续。金汇方圆提起
上诉。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日披露的《关于公司及子公司涉及诉讼事项及进展
的公告》。
近日，公司收到山东省高级人民法院出具的《民事判决书》，二审判决驳回上诉，维持原判。
三、上海浦裔资产管理有限公司（简称“浦裔资管”）与山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）、公司等合同纠纷案件进展
因浦裔资管（代表“浦裔嘉盈 2 号私募基金”）与天业集团等合同纠纷，浦裔资管向济南市历下区人民法院提起诉讼，请求天业集团偿还本金 188.45 万元及利息、违约金，公司、曾昭秦承担连带清偿责任。前期，天业集团已与上述私募基金管理人九州证券股份有限公司达成和解，因未全部履行协议导致被起诉。
近日，公司收到济南市历下区人民法院出具的《民事判决书》，一审判决如下：天业集团支付浦裔资管回购款本金 188.4471 万元及相关利息，曾昭秦对上述债务承担连带保证责任，驳回浦裔资管其他请求，浦裔资管已提起上诉。
四、上海洪皓贸易有限公司（简称“洪皓贸易”）与公司等案件进展情况
因天业集团与洪皓贸易借贷纠纷，上海市第一中级人民法院于 2019 年 3 月出具（2018）沪
01 民初 934 号《民事判决书》，一审判决天业集团偿还洪皓贸易借款本金 5,000 万元及相关利
息，对洪皓贸易主张公司承担保证责任的诉讼请求不予支持，目前判决已生效。具体内容详见
公司于 2019 年 4 月 10 日、2020 年 8 月 25 日、2021 年 1 月 4 日披露的相关公告。
洪皓贸易再次向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求公司对上述借贷纠纷在二分之一的范围内承担赔偿责任。近日，公司收到上海市浦东新区人民法院出具的《民事判决书》，一
审判决如下：公司对天业集团在上海市第一中级人民法院（2018）沪 01 民初 934 号民事判决中相关付款义务中不能清偿的 20%向洪皓贸易承担赔偿责任，驳回洪皓贸易的其余诉讼请求。双方均向上海市第一中级人民法院提起上诉。
五、北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）（简称“汉富美邦”）与公司等借款合同纠纷案件的进展情况
汉富美邦与天业集团、公司等借款合同纠纷案件，山东省高级人民法院一审判决借款合同和担保合同认定无效，天业集团偿还汉富美邦借款本金 1.5 亿元及利息借款合同无效，公司等担保方就天业集团不能清偿部分的三分之一的债务承担清偿责任，且公司等在代为清偿后有权
向天业集团追偿，公司提起上诉。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日披露的《关于公司涉
及诉讼事项的进展公告》。近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院出具的《民事判决书》，二审判决驳回上诉，维持原判。
六、证券虚假陈述责任纠纷案件进展情况
前期，部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由，对公司等提起诉讼。近期，山东省济南市中级人民法院等判决公司向投资者支付赔偿款合计约 7861 万元。部分投资者向法院申请对公司名下的车位进行拍卖，根据阿里拍卖平台的竞价结果，公司名下的 17 个车位以合计 132.02万元的拍卖价成交，上述拍卖款项将用于抵偿公司债务。
已判决的证券虚假陈述责任纠纷案件、洪皓贸易案件预计将对公司利润等产生不利影响，王学辉民间借贷纠纷案件预计将对公司利润等产生积极影响，其他案件进展预计不会对公司利润产生较大影响。上述诉讼不会对公司日常经营产生影响，公司将采取积极应诉、向法院上诉、与相关方和解等措施主张公司权利，与相关方沟通解决方案，采取相关有效措施，最大限度维护公司权益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (600807)济南高新:济南高新关于公司相关债务和解的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2022-001
济南高新发展股份有限公司
关于公司相关债务和解的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司与北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）（以下简称“债权人”）签订《债
务和解协议》及补充协议，公司以自持的价值 20,168.30 万元房产和车位抵偿相关债务本息。
● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第十届董事会第二十五次临时会议审议通过，无需提交公司股东大
会审议。
一、债务和解概述
公司与债权人于 2017 年签署借款合同，公司向其借款本金 20,000 万元，由于借款到期后
公司未能依约清偿，被诉至法院，法院判决公司偿还债权人借款本金 20,000 万元及利息（自
2017 年 6 月 10 日至 2019 年 8 月 19 日，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率支付利息；
自2019年8月20日起至实际付清之日止,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利
率支付利息）。公司于 2021 年 12 月 29 日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关
于审议公司签署债务和解协议的议案》，同意公司与债权人签订《债务和解协议》，公司以自持的价值 20,168.30 万元房产和车位抵偿上述债务本息。鉴于此次债务和解事项属于临时性商业秘密，公司已按照《济南高新发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等有关规定办理了暂缓披露内部审批程序。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、抵偿债务的房产和车位的评估情况
根据山东德永房地产资产评估咨询有限公司出具的《济南高新发展股份有限公司拟房产抵顶债务所涉及的 12 项房地产及 2 项车位的市场价值资产评估报告》（鲁德永评报字【2021】第
0016 号），以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日，经采用市场法评估，公司 12 项房地产及 2 项
车位（63 个车位），建筑面积约 14,161.72 平方米，于评估基准日的评估价值为 20,168.30 万
元。
三、债务和解协议主要内容
1、债务和解方式
债权人同意公司向其清偿债务本息 20,168.30 万元，其不可撤销的同意豁免生效判决载明的利息、罚息、违约金及实现债权的费用（如有），该等款项公司等不再支付。
双方经协商一致同意由公司采用以价值 20,168.30 万元的房产抵债方式偿还债务，双方已委托具备相关资质的评估机构依法对偿债资产进行评估并出具报告。本协议签署并在上述房产产权过户至债权人或其指定第三方名下后，生效判决载明的双方所涉债权债务及各项费用（包括但不限于主债权项下本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等）全部结清，公司等就双方全部借款不再负有清偿义务，债权人不再就债权向公司等主张任何责任。
2、双方应按协议约定履行，任何一方违反约定，应向另一方支付违约金，违约金为抵偿资产评估价值的 10%。
3、协议的成立及生效
协议双方法定代表人签章、加盖公章后成立，将在获得公司内部有权机构审议及批准后生效。
协议还就双方承诺、保密、违约责任等进行了约定。
四、债务和解的目的及对公司的影响
本次债务和解有利于解决公司债务纠纷，减轻公司债务负担；本次债务和解事项具体会计处理及影响金额将以审计机构审计确认后的结果为准。本次和解协议中约定的条件，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-30] (600807)济南高新:济南高新第十届董事会第二十五次临时会议决议公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2021-073
济南高新发展股份有限公司
第十届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南高新发展股份有限公司（简称“济南高新”或“公司”）第十届董事会第二十五次临时会议于2021年12月29日10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长贾为先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于本次重大资产重组符合相关法律法规之规定的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合对公司实际经营情况和本次重大资产重组相关事项的分析论证，董事会认为，公司本次重大资产重组符合相关法律、法规及规范性文件规定的各项实质条件。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
本次交易的交易对方为与济南高新受同一实际控制人控制的关联上市公司山东玉龙黄金股份有限公司（简称“玉龙股份”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易构成关联交易。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
经审慎判断，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、逐项审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
1、交易对方
本次交易的交易对方为玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd ， 简称“玉润黄
金”），为玉龙股份在澳大利亚的全资子公司。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、标的资产
本次交易的标的资产为 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权（简称“NQM 公司”或“目标资
产”）。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、交易方式
济南高新全资子公司 CQT 控股有限公司（简称“CQT 公司”）以非公开协议转让方式
出售其持有的 NQM 公司 100%股权，受让方为济南高新关联上市公司玉龙股份间接控股的全资子公司玉润黄金，交易对价以现金支付。本次交易系同一国家出资企业内部各控股企业之间的资产整合，不涉及新增对境外投资。
济南高新通过全资子公司山东天业黄金矿业有限公司（简称“天业黄金”）间接持有CQT 公司股份，CQT 公司指定其母公司天业黄金为本次股权转让的实施主体和收款方，并代为签署本次股权收购的相关协议、授权文件等。
玉润黄金指定玉龙股份为本次股权收购的实施主体和付款方，并代为签署本次股权收购的相关协议、授权文件等。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、标的资产的定价依据及交易作价
以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，济南高新拟出售标的资产预估值约为 9.13 亿元。
交易价款最终以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的并经济南高新控股集团有限
本次交易的支付方式为现金支付，根据附生效条件的《股权转让协议》，经玉龙股份和济南高新股东大会均审议通过之日起 5 个工作日内，支付本次股权转让价款的 50%；标的资产交割之日起 10 个工作日内，支付本次股权转让价款剩余的 50%。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5、交易税费安排
各方应各自按照所适用的法律法规规定承担与本次交易有关的税收和费用。包括但不限于：卖方应缴纳就本次交易涉及的卖方应负担的税款；本次交易应付的印花税由买方支付。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
6、过渡期损益
目标公司自评估基准日至股东变更登记手续办理完毕的过渡期间，目标公司所产生的盈利由买方享有，亏损由业绩补偿主体以现金方式补足。业绩补偿主体于标的公司过渡期损益专项审计报告出具之日起 30 个工作日内将亏损金额支付给标的公司。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
7、人员安置
目标公司的员工按照原岗位、原待遇继续留用，员工可自行提出解除劳动关系或劳务合同关系（如有）。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
8、滚存未分配利润安排
目标公司于本次交易评估基准日前的滚存未分配利润为目标公司估值的一部分，目标资产交割前不进行现金分红。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过《关于<济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》；
同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等规定的相关要求，就本次重大资产重组事项编制的《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》和《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（摘要）》。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过《关于公司本次重大资产重组不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》；
经审慎判断，董事会认为本次交易完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。因此，本次交易不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
七、审议通过《关于公司全资子公司与相关方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
公司全资子公司天业黄金及间接持股的全资子公司 CQT 公司拟与玉龙股份及玉润黄金签署《股权转让协议》，对本次交易的交易方案、交易对价及支付方式、期间损益安排、本次交易的实施与完成、债权债务处理和人员安置、税费、过渡期安排、协议的变更解除和终止、法律适用及争议解决等进行了约定。
本议案涉及关联交易，关联董事牛磊先生、王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
八、审议通过《关于本次重大资产重组涉及环境授权保证金、矿权保证金、NSR 权益金和关联方往来款解决方案的议案》；
就公司间接持股的全资子公司 CQT 公司拟将其持有的 NQM 公司 100%股权转让给玉龙股
份下属子公司玉润黄金（简称“本次交易”）事宜，玉润黄金、NQM 公司及玉龙股份就本
次交易涉及的环境授权保证金、矿权保证金、NSR 权益金和关联方往来款的解决出具如下承诺：
1、环境授权保证金和矿权保证金
为确保矿权环境授权持有人符合条件并能支付潜在的恢复成本，Minjar Gold Pty Ltd
以 CQT Holdings Pty Limited 和 NQM Gold 2Pty Ltd 的名义向澳大利亚昆士兰州财政部提
供了环境授权保证金，鉴于 NQM Gold 2Pty Ltd 目前正在对外转让其名下部分矿权，该部
分矿权相应的保证金将由新的受让方进行更换，截止 2021 年 12 月 29 日，本次交易涉及的
环境授权保证金总金额为 18,216,374 澳元（按照人民币兑澳元 4.8528：1 汇率换算为88,400,419.75 元人民币），其中包含三份银行保函担保金额为 18,158,874 澳元（按照人
民币兑澳元 4.8528：1 汇率换算为 88,121,383.75 元人民币），现金担保金额为 57,500 澳
元（按照人民币兑澳元 4.8528：1 汇率换算为 279,036 元人民币）。环境保证金最终需替换的金额以本次交易标的资产交割日确定的金额为准。
因担保矿权持有人可能造成的任何损害及用于支付未支付的权益金、租金、罚款或债
务等目的，CQT Holdings Pty Limited 的控股股东 Minjar Gold Pty Ltd 向澳大利亚昆士
兰州资源部提供了矿权保证金，截止 2021 年 12 月 29 日，上述矿权保证金总金额为
13,000 澳元（按照人民币兑澳元 4.8528：1 汇率换算为 63,086.4 元人民币）。矿权保证
金最终需返还的金额以本次交易标的资产交割日确定的金额为准。
山东玉龙黄金股份有限公司、Yurain Gold Pty Ltd 和 NQM Gold 2Pty Ltd 承诺将在
本次交易标的资产交割完成之日起三年内，向澳大利亚昆士兰州财政部申请更换前述环境
授权保证金提供主体，并向 Minjar Gold Pty Ltd 返还 13,000 澳元矿权保证金。三年期间
内，环境授权保证金、矿权保证金未更换和返还的部分，由 NQM Gold 2Pty Ltd 参考澳大
利亚中央银行（Reserve Bank of Australia）公布的 2021 年 10 月份澳洲银行年化利率
1.3%向 Minjar Gold Pty Ltd 支付利息。
上 述 事项 以 相关 主 管部 门审 批 通过 为 准。 如 因山 东玉 龙 黄金 股 份有 限 公司 、 Yurain
Gold Pty Ltd、NQM Gold 2Pty Ltd 怠于履行上述义务，导致本次交易无法正常进行，玉
龙股份、Yurai
[2021-12-30] (600807)济南高新:济南高新第十届监事会第十四次临时会议决议公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2021-074
济南高新发展股份有限公司
第十届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南高新发展股份有限公司（简称“济南高新”或“公司”）第十届监事
会第十四次临时会议于 2021 年 12 月 29 日 11:00，在济南市历下区龙奥北路
1577 号龙奥天街主办公楼 1615 会议室，以现场方式召开。应出席会议监事 5名，实际出席会议监事 5 名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议召集人、主持人为公司监事会主席杨守德先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于本次重大资产重组符合相关法律法规之规定的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合对公司实际经营情况和本次重大资产重组相关事项的分析论证，公司本次重大资产重组符合相关法律、法规及规范性文件规定的各项实质条件。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
本次交易的交易对方为与济南高新受同一实际控制人控制的关联上市公司山东玉龙黄金股份有限公司（简称“玉龙股份”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易构成关联交易。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
经审慎判断，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、逐项审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
1、交易对方
本次交易的交易对方为玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd，简称
“玉润黄金”），为玉龙股份在澳大利亚的全资子公司。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、标的资产
本次交易项下的标的资产为 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权（简称“NQM 公
司”或“目标资产”）。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、交易方式
济南高新全资子公司 CQT 控股有限公司（简称“CQT 公司”）以非公开协
议转让方式出售其持有的 NQM 公司 100%股权，受让方为济南高新关联上市公司玉龙股份间接控股的全资子公司玉润黄金，交易对价以现金支付。本次交易系同一国家出资企业内部各控股企业之间的资产整合，不涉及新增对境外投资。
济南高新通过全资子公司山东天业黄金矿业有限公司（简称“天业黄金”）间接持有 CQT 公司股份，CQT 公司指定其母公司天业黄金为本次股权转让的实施主体和收款方，并代为签署本次股权收购的相关协议、授权文件等。
玉润黄金指定玉龙股份为本次股权收购的实施主体和付款方，并代为签署本次股权收购的相关协议、授权文件等。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、标的资产作价依据及交易对价
以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，济南高新拟出售标的资产预估值约为
9.13 亿元。交易价款最终以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的并经济南高新控股集团有限公司备案的《评估报告》为准。
本次交易的支付方式为现金支付，根据附生效条件的《股权转让协议》，经玉龙股份和济南高新股东大会均审议通过之日起 5 个工作日内，支付本次股权转让价款的 50%；标的资产交割之日起 10 个工作日内，支付本次股权转让价款剩余的 50%。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5、交易税费安排
各方应各自按照所适用的法律法规规定承担与本次交易有关的税收和费用。包括但不限于：卖方应缴纳就本次交易涉及的卖方应负担的税款；本次交易应付的印花税由买方支付。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
6、过渡期损益
目标公司自评估基准日至股东变更登记手续办理完毕的过渡期间，目标公司所产生的盈利由买方享有，亏损由业绩补偿主体以现金方式补足。业绩补偿主体于标的公司过渡期损益专项审计报告出具之日起 30 个工作日内将亏损金额支付给标的公司。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
7、人员安置
目标公司的员工按照原岗位、原待遇继续留用，员工可自行提出解除劳动关系或劳务合同关系（如有）。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
8、滚存未分配利润安排
目标公司于本次交易评估基准日前的滚存未分配利润为目标公司估值的一部分，目标资产交割前不进行现金分红。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过《关于<济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》；
同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等规定的相关要求，就本次重大资产重组事项编制的《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过《关于公司本次重大资产重组不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》；
经审慎判断，本次交易完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。因此，本次交易不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
七、审议通过《关于公司全资子公司与相关方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
八、审议通过《关于本次重大资产重组涉及环境授权保证金、矿权保证金、NSR 权益金和关联方往来款解决方案的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
九、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十一、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十二、审议通过《关于济南高新发展股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (600807)济南高新:济南高新关于本次重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2021-075
济南高新发展股份有限公司
关于本次重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南高新发展股份有限公司（简称“济南高新”或“公司”）拟将下属子公
司 CQT Holdings Pty Limited 持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权转让给山
东玉龙黄金股份有限公司下属子公司 Yurain Gold Pty Ltd（简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第十届董事会第二十五次临时会议，审议通
过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日披露的相关公告。
鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议本次交易的相关议案。
本次交易尚需经公司和交易相关方股东大会审议通过及相关有权机构批准或备案后方可正式实施，能够通过审批存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-28] (600807)济南高新:济南高新2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2021-072
济南高新发展股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼
1615 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 317,414,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.4772
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长因工作原因无法出席本次股东大会，
经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王成东先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长贾为先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次
会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 60,359,483 98.0876 1,176,826 1.9124 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于审议公司选举第十届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举胡明亮先生为第 312,553,921 98.4685 是
十届董事会董事
2.02 选举吴宝健先生为第 312,553,920 98.4685 是
十届董事会董事
3.00 关于审议公司选举第十届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举郑云国先 312,553,919 98.4685 是
生为第十届监
事会股东代表
监事
3.02 选举王鹏先生 312,553,922 98.4685 是
为第十届监事
会股东代表监
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于审议公司 14,32 92.4064 1,176 7.5936 0 0.0000
子公司收购山 0,803 ,826
东艾克韦生物
技术有限公司
部分股权暨关
联交易的议案
2.01 选举胡明亮先 10,63 68.6334
生为第十届董 6,552
事会董事
2.02 选举吴宝健先 10,63 68.6334
生为第十届董 6,551
事会董事
3.01 选举郑云国先 10,63 68.6334
生为第十届监 6,550
事会股东代表
监事
3.02 选举王鹏先生 10,63 68.6334
为第十届监事 6,553
会股东代表监
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和(济南)律师事务所
律师：武兰锋、于亚弟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
济南高新发展股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-17] (600807)济南高新:济南高新关于公司控股子公司竞得土地使用权的公告(2021/12/17)
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2021-071
济南高新发展股份有限公司
关于公司控股子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 12 月 7 日召开第十届董事会第二十三次临时会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议公司控股子公司拟参与竞拍无锡项目土地使用权的议案》，同意公司控股子公司济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司（简称“天安智谷（无锡）”）参与竞拍无锡市自然资源和规划局以挂牌方式出让的XDG-2021-51 地块的国有建设用地使用权。同时，董事会授权公司经营管理层全权办理与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
鉴于此次参与国有建设用地使用权拍卖属于临时性商业秘密，公司已按照《济南高新发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等有关规定办理了暂缓披露内部审批程序。
近日，公司控股子公司天安智谷（无锡）在上述国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以 4,143 万元竞得 XDG-2021-51 号地块的国有建设用地使用权，具体情况如下：
一、参与竞拍的公司控股子公司情况
天安智谷（无锡），统一社会信用代码：91320213MA2276X74K；法定代表人：栾伟宁；注册资本：2,000 万元，其中公司控股子公司济南济高天安智谷企业发展有限公司（公司占比 70%）出资 1,200 万元，占比 60%，上海颢尊企业发展有限公司出
资 800 万元，占比 40%；成立日期：2020 年 8 月 13 日；注册地址：无锡市梁溪区南
湖大道 588 号内 613-E90 室；经营范围：许可项目：建设工程质量检测；房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：
知识产权服务；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；城市绿化管理；物业管理；科技中介服务；环保咨询服务；企业管理；园区管理服务；园林绿化工程施工。
二、竞得的土地情况
XDG-2021-51 号地块，位于无锡市梁溪区扬名街道南湖大道与扬江路交叉口东北侧，面积为 23,645.7m2，用途为产业用地，容积率＞1.6 且≤3.5，建筑密度≤50%，供地条件为净地，挂牌起始价为 4,143 万元。
三、竞得土地使用权对公司的影响
公司控股子公司本次竞得的土地使用权位于无锡市梁溪区，上述土地将用于投资建设无锡工业互联产业基地项目，项目拟建设智能制造厂房、城市展示中心、孵化中心、研发中心等产业发展空间，集聚传感器、控制器、工业芯片、机器人、高端装备制造等业态，搭建从生产到应用的工业互联平台。通过该项目落地，推动公司在长三角地区扩大产业园区项目布局，丰富产业园区业态，加快主业转型步伐。
同时，将增加公司土地储备，提升公司发展规模。公司将积极贯彻国家长三角一体化战略，加快项目开发建设，积极对接整合工业互联相关优质产业，努力实现公司产业园区盈利水平、核心能力和区域智能制造产业提升的多赢发展。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-15] (600807)济南高新:济南高新关于公司控股子公司竞得土地使用权的公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2021-070
济南高新发展股份有限公司
关于公司控股子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 12 月 7 日召开第十届董事会第二十三次临时会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议公司控股子公司拟参与竞拍齐河项目土地使用权的议案》，同意公司控股子公司齐河济高汉谷城市建设投资有限公司（简称“齐河济高汉谷城建”）参与齐河县自然资源局以挂牌方式出让齐 2021-0207、2021-0209、2021-0210、2021-0211、2021-0213、2021-0218、2021-0224 号地块的国有建设用地使用权；同意控股子公司齐河济高汉谷产业发展有限公司（简称“齐河济高汉谷产业”）参与齐河县自然资源局以挂牌方式出让齐 2021-0215、2021-0216、2021-0223 号地块的国有建设用地使用权。同时，董事会授权公司经营管理层全权办理与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
鉴于此次参与国有建设用地使用权竞拍属于临时性商业秘密，公司已按照《济南高新发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等有关规定办理了暂缓披露内部审批程序。
近日，公司控股子公司齐河济高汉谷城建、齐河济高汉谷产业在国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得上述地块的国有建设用地使用权，并取得成交确认书。具体情况如下：
一、参与竞拍的公司控股子公司情况
1、齐河济高汉谷城建，统一社会信用代码：91371425MA94UN4T66；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000 万元，其中，公司控股子公司济南济高汉谷产业发展有
限公司出资 700 万元，占比 70%，齐河县城市经营建设投资有限公司出资 300 万元，
占比 30%；成立日期：2021 年 9 月 8 日；注册地址：山东省德州市齐河县晏城街道
向阳路财富中心 C 座二楼 205-2；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。公司成立齐河济高汉谷城建已经公司有权机构审批通过。
2、齐河济高汉谷产业，统一社会信用代码：91371425MA94UMYL9M；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000 万元，其中，公司控股子公司济南济高汉谷产业发展有
限公司出资 700 万元，占比 70%，齐河县城市经营建设投资有限公司出资 300 万元，
占比 30%；成立日期：2021 年 9 月 8 日；注册地址：山东省德州市齐河县晏城街道
向阳路财富中心 C 座二楼 205-1；经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修。公司成立齐河济高汉谷产业已经公司有权机构审批通过。
二、竞拍的土地情况
1、齐 2021-0207 号地块位于齐河县纬十七路以北、向阳路以东、大清河以西，面积 26,613m2，用途为商业，出让年限 40 年，容积率 1.2-2.0，建筑密度≤60%，挂牌起始价为 7,244.06 万元，成交价格为 7,244.06 万元。
2、齐 2021-0209 号地块位于齐河县向阳路以东、纬十八路以北、大清河以西，面积 31,743m2，用途为住宅，出让年限 70 年，地上容积率 1.5-2.0，地下容积率≤1.5，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，挂牌起始价为 12,071.86 万元，成交价格为12,071.86 万元。
3、齐 2021-0210 号地块位于齐河县纬十七路以南、纬十八路以北、向阳路以东、大清河以西，面积 17,197m2，用途为商业，出让年限 40 年，容积率 1.2-2.0，建筑密度≤60%，挂牌起始价为 4,681.02 万元，成交价格为 4,681.02 万元。
4、齐 2021-0211 号地块位于齐河县向阳路以东、纬十九路以北、大清河以西，面积 30,190m2，用途为住宅，出让年限 70 年，地上容积率 1.5-2.0，地下容积率≤1.5，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，挂牌起始价为 11,481.26 万元，成交价格为11,481.26 万元。
5、齐 2021-0213 号地块位于齐河县纬十九路以北、纬十八路以南、向阳路以东、大清河以西，面积 15237m2，用途为商业，出让年限 40 年，容积率 1.2-2.0，建筑密度≤60%，挂牌起始价 4,147.51 万元，成交价格为 4,147.51 万元。
6、齐 2021-0215 号地块位于齐河县向阳路以东、纬十九路以南、大清河以西，面积为 55,439m2，用途为住宅，出让年限 70 年，地上容积率 1.5-1.8，地下容积率≤1.5，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，挂牌起始价为 19,514.53 万元，成交价格为19,514.53 万元。
7、齐 2021-0216 号地块位于齐河县向阳路以东、纬二十路以南、大清河以西，面积 36,911m2，用途为住宅，出让年限为 70 年，地上容积率 1.5-1.8，地下容积率≤1.5，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，挂牌起始价为 12,992.67 万元，成交价格为12,992.67 万元。
8、齐 2021-0218 号地块位于齐河县向阳路以东、纬二十一路以北、大清河以西，面积 36,823m2，用途为住宅，出让年限 70 年，地上容积率 1.5-1.8，地下容积率≤1.5，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，挂牌起始价为 12,961.70 万元，成交价格为12,961.70 万元。
9、齐 2021-0223 号地块位于齐河县旅游路以南、国道 309 以北，面积 119,106m2，
用途为商服，出让年限 40 年，容积率 1.2-2.0，建筑密度≤50%，挂牌起始价为20,557.70 万元，成交价格为 20,557.70 万元。
10、齐 2021-0224 号地块位于齐河县纬十八路以南、阳光路以东，面积 21,194m2，
用途为商务金融，出让年限为 40 年，容积率为 2.0-2.5，建筑密度≤60%，挂牌起始价为 6,014.86 万元，成交价格为 6,014.86 万元。
三、本次交易对公司的影响
公司控股子公司本次竞拍所得土地，一方面将用于投资建设康养文化基地等，通过齐河康养文化基地项目，贯彻国家黄河流域生态保护和高质量发展战略，加快在省内产业园区项目布局，同时丰富公司康养文旅产业园区业态，促进公司产业园区业务规模和盈利能力提升；另一方面将增厚公司土地储备，提升公司发展规模。
公司将加快项目开发建设，高水平建设康养文化基地，整合康养文化产业资源，在提升公司产业园区盈利能力的同时，为黄河流域生态保护和高质量发展作出积极贡献。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-11] (600807)济南高新:济南高新第十届董事会第二十四次临时会议决议公告
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2021-066
济南高新发展股份有限公司
第十届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第二十四次临时会议于2021年12月10日10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长贾为先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事候选人的议案》；
根据公司法、公司章程的规定，经公司股东推荐，提名吴宝健先生为第十届董事会董事候选人，任期同第十届董事会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于审议召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案一尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2021年12月11日
简历
吴宝健先生，1978年7月出生，本科学历，高级工程师；曾在山东浪潮置业有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南高新城市建设发展有限公司工作，现任济南高新控股集团有限公司总经理助理、发展规划部部长、济南东拓置业有限公司总经理。
[2021-12-11] (600807)济南高新:济南高新关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2021-069
济南高新发展股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 9 点 15 分
召开地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼 1615 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术有限公 √
司部分股权暨关联交易的议案
累积投票议案
2.00 关于审议公司选举第十届董事会董事的议案 应选董事（2）人
2.01 选举胡明亮先生为第十届董事会董事 √
2.02 选举吴宝健先生为第十届董事会董事 √
3.00 关于审议公司选举第十届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
3.01 选举郑云国先生为第十届监事会股东代表监事 √
3.02 选举王鹏先生为第十届监事会股东代表监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司 2021 年 11 月 12 日、12 月 3 日、12 月 11 日刊登在《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大
会召开前披露的股东大会材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动
人
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600807 济南高新 2021/12/21
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会议登记时间：2021 年 12 月 24 日上午 9 点至下午 4 点。
3、会议登记地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼。
六、 其他事项
1、会务联系人：王威
通讯地址：济南市历下区龙奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼
邮政编码：250102
联系电话（传真）：0531-86171188
2、与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
济南高新发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术
有限公司部分股权暨关联交易的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于审议公司选举第十届董事会董事的议案 应选董事（2）人
2.01 选举胡明亮先生为第十届董事会董事
2.02 选举吴宝健先生为第十届董事会董事
3.00 关于审议公司选举第十届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
3.01 选举郑云国先生为第十届监事会股东代表监事
3.02 选举王鹏先生为第十届监事会股东代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董
事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
…… ……
4.06 例：宋××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500
票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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