≈≈新奥股份600803≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600803)新奥股份:新奥股份关于公司股东部分股份质押的公告
        证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临 2022-009
                      新奥天然气股份有限公司
                  关于公司股东部分股份质押的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            重要内容提示：
            新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）股东新奥控股投资股份有限
        公司（以下简称“新奥控股”）持有 430,737,451 股公司股票，占公司总股本的
        15.14%。新奥控股本次股份质押股数为 20,000,000 股。截至本公告披露日，新奥
        控股累计质押 245,240,000 股公司股票，占其持有公司股份总数的 56.93%，占公
        司总股本的 8.62%。
            公司控股股东 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
        （中文名称为“新奥集团国际投资有限公司”，以下简称“新奥国际”）及其一致行
        动人新奥控股、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）和王玉
        锁先生（以下统称“新奥国际及其一致行动人”）合计持有 1,990,640,820 股公司股
        份，占公司总股本的 69.95%。截至本公告披露日，新奥国际及其一致行动人累
        计质押 373,740,000 股公司股份，占其合计持有公司股份总数的 18.77%，占公司
        总股本的 13.13%。
            2022 年 2 月 23 日，公司收到股东新奥控股《新奥控股关于所持新奥股份部
        分股票质押的告知函》。具体情况如下：
            1、本次股份质押基本情况：
            是否为控  本次质押股  是否为  是否补充  质押起始  质押到期              占其所  占公司  质押融
 股东名称    股股东    数（股）    限售股    质押      日        日      质权人    持股份  总股本  资资金
                                                                                          比例    比例    用途
新奥控股投                                              2022 年 2  2024 年 2  上海兴瀚                      补充流
资股份有限      否      20,000,000    否        否      月 22 日  月 21 日  资产管理  4.64%    0.70%  动资金
  公司                                                                        有限公司
                  注：最终质押期限截止时间以新奥控股办理完成解除质押登记手续之日为准。
              2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
          保障用途。
              3、股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，新奥控股及其一致行动人累计质押股份情况见下表：
                                                                                      已质押股份情      未质押股份情况
                                                                                          况
                                                                                      已质  已质                  未质
                                          本次质押前  本次质押后  占其所  占公司  押股  押股                  押股
    股东名称        持股数量    持股比  累计质押数  累计质押数  持股份  总股本  份中  份中  未质押股份中  份中
                    （股）      例      量（股）    量（股）    比例    比例    限售  冻结  限售股份数量  冻结
                                                                                      股份  股份      （股）      股份
                                                                                      数量  数量                  数量
                                                                                      （股  (股)                  （股
                                                                                      ）                            ）
ENN    GROUP
INTERNATIONAL
                  1,370,626,680  48.16%          0          0    0.00%    0.00%      0      0  1,370,626,680      0
INVESTMENT
LIMITED
新奥控股投资股份
有限公司            430,737,451  15.14%  225,240,000  245,240,000  56.93%    8.62%      0      0      24,587,116      0
廊坊合源投资中心
（有限合伙）        98,360,656    3.46%  67,300,000  67,300,000  68.42%    2.36%      0      0              0      0
河北威远集团有限
公司                89,004,283    3.13%  61,200,000  61,200,000  68.76%    2.15%      0      0              0      0
王玉锁                1,911,750    0.07%          0          0    0.00%    0.00%      0      0              0      0
合计              1,990,640,820  69.95%  353,740,000  373,740,000  18.77%  13.13%      0      0  1,395,213,796      0
              特此公告。
                                                        新奥天然气股份有限公司
                                                              董事  会
                                                            2022 年 2 月 24 日

[2022-02-19] (600803)新奥股份:新奥股份关于重大资产重组事项的进展公告
证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临 2022-008
              新奥天然气股份有限公司
          关于重大资产重组事项的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次重大资产重组的基本情况
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买新奥科技发展有限公司、新奥集团股份有限公司及新奥控股投资股份有限公司合计持有的新奥（舟山）液化天然气有限公司 90%股权（以下简称“本次交易”）。
    二、本次重大资产重组的进展情况
  本次交易预计构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票于
2021 年 10 月 21 日开市起停牌，详见公司于 2021 年 10 月 21 日披露的《新奥天
然气股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临 2021-074）。
  停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于
2021 年 10 月 26 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于〈新
奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要
的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2021-
075、076、078）。经公司申请，公司股票于 2021 年 10 月 27 日开市起复牌，详
见公司于 2021 年 10 月 27 日披露的《新奥股份关于重大资产重组的一般风险提
示暨股票复牌公告》（公告编号：临 2021-077）。
  公司于 2021 年 11 月 4 日收到上海证券交易所《关于新奥天然气股份有限公
司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2850 号）（以下简称“《问询
函》”），具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日披露的《新奥天然气股份有限公
司关于收到上海证券交易所对公司重组预案信息披露的问询函的公告》（公告编
号：临 2021-080）。
  收到《问询函》后，公司组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》中涉及的问题核查及回复工作量较大，部分问题需进一步核查和落实。为确保回复内容的准确性与完整性，公司向上海证券交易所申请延期回复，
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《新奥股
份关于延期回复上海证券交易所对重组预案信息披露的问询函的公告》（公告编
号：临 2021-081）。公司于 2021 年 11 月 19 日披露了《新奥股份关于上海证券交
易所<关于对新奥天然气股份有限公司重组预案信息披露的问询函>回复的公告》（公告编号：临 2021-085）及相关文件。
  公司分别于 2021 年 11 月 26 日、2021 年 12 月 25 日、2022 年 1 月 22 日披
露了《新奥股份关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临 2021-087、临 2021-100、临 2022-002）。
  截至本公告披露日，公司及各中介机构正在全面推进本次交易所涉及的尽职调查、审计及评估等各项工作。待审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请召开股东大会审议本次交易的相关议案。
    三、风险提示
  本次交易尚需在审计、评估等各项工作完成后履行必要的决策程序，且需获得相关部门的核准或备案。本次交易能否通过董事会和股东大会审议，以及取得相关部门的核准或备案存在不确定性。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              新奥天然气股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 2 月 19 日

[2022-02-10] (600803)新奥股份:新奥股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600803        证券简称：新奥股份    公告编号：临 2022-007
            新奥天然气股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
(二)  股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B
  座公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    50
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        2,192,792,220
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            77.0521
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所张莹律师、梁静
律师出席了现场会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 1 人，董事长王玉锁先生、董事韩继深先生、董
  事蒋承宏先生、董事张瑾女士、董事王子峥先生、董事赵令欢先生、董事郑
  洪弢先生、独立董事李鑫钢先生、乔钢梁先生、唐稼松先生、张余先生因有
  其他工作安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工
  作安排未能出席本次会议；
3、 董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    2,186,735,762 99.7238 5,979,583  0.2726  76,875  0.0036
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案  议案名称            同意                  反对              弃权
序号                  票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
1    关于购买董  483,871,631  98.7638  5,979,583  1.2205  76,875  0.0157
    监高责任险
    的议案
  (三)  关于议案表决的有关情况说明
      本次临时股东大会议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权
  半数以上通过。
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
  律师：张莹、梁静
  2、律师见证结论意见：
      本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
  规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
  席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
                                                  新奥天然气股份有限公司
                                                        董事  会
                                                    2022 年 2 月 10 日

[2022-01-25] (600803)新奥股份:新奥股份关于公司高级管理人员辞任的公告
证券代码：600803            证券简称：新奥股份          公告编号：临 2022-006
              新奥天然气股份有限公司
          关于公司高级管理人员辞任的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总会计师刘建军先生的辞职申请。因公司内部分工调整，刘建军先生辞任公司总会计师职务，将继续在公司担任其他职务。
  刘建军先生在担任公司总会计师期间勤勉尽责、认真履职，为公司持续稳定发展做出了重要贡献。公司及董事会对刘建军先生在任期内为公司发展所做的工作表示衷心感谢。刘建军先生的辞任不会对公司日常经营管理产生不良影响。
  特此公告。
                                            新奥天然气股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600803)新奥股份:新奥股份关于购买董监高责任险的公告
证券代码：600803            证券简称：新奥股份          公告编号：临 2022-004
              新奥天然气股份有限公司
            关于购买董监高责任险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，相关内容公告如下：
    一、董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称“董责险”）方案主要内容如下：
  1、投保人：新奥天然气股份有限公司
  2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关主体
  3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体金额以保单为准）
  4、保险费用：不超过人民币 31.5 万元/年（具体金额以保单为准）
  5、保险期限：12 个月
  为了提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等）。
  根据相关法律法规的规定，本次为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜，需提交公司股东大会审议。
    二、监事会意见
  经审核，监事会认为：本次公司购买董责险有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    三、独立董事意见
  为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，完善公司风险管理体系。公司购买董监高责任险的事项合法、合规，本议案需提交公司股东大会审议，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
  特此公告。
                                              新奥天然气股份有限公司
                                                    董事  会
                                                  2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600803)新奥股份:新奥股份第九届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600803            证券简称：新奥股份          公告编号：临 2022-003
              新奥天然气股份有限公司
        第九届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议
通知于 2022 年 1 月 20 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2022 年 1 月 24
日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临 2022-004）。
  公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-005）。
  表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                                              新奥天然气股份有限公司
                                                    董事  会
                                                  2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600803)新奥股份:新奥股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600803    证券简称：新奥股份    公告编号：临 2022-005
            新奥天然气股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月9日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 9 日 10  点 00 分
  召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
                      至 2022 年 2 月 9 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于购买董监高责任险的议案                            √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      本次股东大会的议案第 1 项已经公司第九届董事会第四十一次会议审议
  通过，详见公司于2022年1月25日刊登在上海证券交易所（www.see.com.cn）
  及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600803        新奥股份          2022/1/27
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。
  2、登记时间： 2022 年 2 月 8 日上午 8:30 至 11:00；下午 14：00 至 17:00。
  3、登记地点及授权委托书送达地点：
  联系人：凌妍
  联系电话：0316-2597675
  传 真：0316-2595395
  地 址：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座
六、  其他事项
  出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
  特此公告。
                                              新奥天然气股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
新奥天然气股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号      非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
1        关于购买董监高责任险的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-22] (600803)新奥股份:新奥股份关于重大资产重组事项的进展公告
证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临 2022-002
              新奥天然气股份有限公司
          关于重大资产重组事项的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次重大资产重组的基本情况
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买新奥科技发展有限公司、新奥集团股份有限公司及新奥控股投资股份有限公司合计持有的新奥（舟山）液化天然气有限公司 90%股权（以下简称“本次交易”）。
    二、本次重大资产重组的进展情况
  本次交易预计构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票于
2021 年 10 月 21 日开市起停牌，详见公司于 2021 年 10 月 21 日披露的《新奥天
然气股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临 2021-074）。
  停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于
2021 年 10 月 26 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于〈新
奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要
的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2021-
075、076、078）。经公司申请，公司股票于 2021 年 10 月 27 日开市起复牌，详
见公司于 2021 年 10 月 27 日披露的《新奥股份关于重大资产重组的一般风险提
示暨股票复牌公告》（公告编号：临 2021-077）。
  公司于 2021 年 11 月 4 日收到上海证券交易所《关于新奥天然气股份有限公
司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2850 号）（以下简称“《问询
函》”），具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日披露的《新奥天然气股份有限公
司关于收到上海证券交易所对公司重组预案信息披露的问询函的公告》（公告编
号：临 2021-080）。
  收到《问询函》后，公司组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》中涉及的问题核查及回复工作量较大，部分问题需进一步核查和落实。为确保回复内容的准确性与完整性，公司向上海证券交易所申请延期回复，
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《新奥股
份关于延期回复上海证券交易所对重组预案信息披露的问询函的公告》（公告编
号：临 2021-081）。公司于 2021 年 11 月 19 日披露了《新奥股份关于上海证券交
易所<关于对新奥天然气股份有限公司重组预案信息披露的问询函>回复的公告》（公告编号：临 2021-085）及相关文件。
  公司分别于 2021 年 11 月 26 日、2021 年 12 月 25 日披露了《新奥股份关于
重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临 2021-087、临 2021-100）。
  截至本公告披露日，公司及各中介机构正在全面推进本次交易所涉及的尽职调查、审计及评估等各项工作。待审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请召开股东大会审议本次交易的相关议案。
    三、风险提示
  本次交易尚需在审计、评估等各项工作完成后履行必要的决策程序，且需获得相关部门的核准或备案。本次交易能否通过董事会和股东大会审议，以及取得相关部门的核准或备案存在不确定性。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              新奥天然气股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 22 日

[2022-01-08] (600803)新奥股份:新奥股份2021年年度业绩预增的公告
证券代码：600803              证券简称：新奥股份        公告编号：临 2022-001
                新奥天然气股份有限公司
                2021 年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ?新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 179,092 万元到 221,231 万元，同比增长 85%到 105%。
  ?预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 196,456 万元到 250,014 万元。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净
利润为 389,788 万元到 431,927 万元，与上年同期相比，将增加 179,092 万元到
221,231 万元，同比增长 85%到 105%。
  2.预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
326,984 万元到 380,542 万元，与上年同期相比，将增加 196,456 万元到 250,014
万元。
  （三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：210,696 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：130,528 万元。
  （二）每股收益：0.82 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响
  1.直销气业务、煤炭业务业绩快速增长
  2021 年，在宏观经济复苏以及“双碳”政策引领下，公司主要业务稳步增长，其中直销气业务（含国际进口及销售、国际贸易等）预计全年实现归属于上市公司股东的净利润约67,941 万元，上年同期天然气直销业务实现的净利润为 13,350万元，同比增加约 54,591 万元；煤炭业务预计全年实现归属于上市公司股东的
净利润约 92,489 万元，较上年同期 36,500 万元，同比增加约 55,989 万元。
  2.投资收益影响
  公司于 2020 年上半年对重要联营公司 Santos 权益法核算确认了投资损失
-21,737 万元（作为重大资产重组的交易对价，Santos 股权已于 2020 年完成出表），影响 2021 年投资收益较上年同期增加 21,737 万元。
  3.汇兑损益影响
  2021 年上半年，公司偿还了部分外币借款，按规则将其对应的、之前计入其他综合收益的汇兑损益转入当期损益，加之今年人民币升值产生汇兑收益，预计实现归属于上市公司股东的净利润约 36,502 万元，较上年同期因汇兑影响归属于上市公司股东的净利润 30,762 万元，同比增加约 5,740 万元。
  （二）非经营性损益的影响
  1.同一控制下收购影响
  公司完成重大资产重组，将新奥能源控股有限公司纳入合并范围，新奥能源
控股有限公司 2020 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润 91,400 万元，按规
则列入非经常性损益。
  2.衍生金融工具公允价值影响
  为降低天然气采购合同价格波动对盈利的影响，公司对应一定比例采购合同进行商品价格波动的套期管理，全年此部分套期合同公允价值变动影响归属于上市公司股东的净利润预计约为 27,023 万元，上年同期影响归属于上市公司股东的净利润为-1,533 万元，同比增加约 28,556 万元。
  3.股权处置影响
  公司年度内处置了部分非战略发展方向的公司，处置股权产生的投资收益影响归属于上市公司股东的净利润约 8,968 万元，上年同期处置长期股权投资产生的投资收益影响归属于上市公司股东的净利润为 1,835 万元，同比增加约 7,133万元。
    四、风险提示
  公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。结合自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              新奥天然气股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022 年 1 月 8 日

[2021-12-29] (600803)新奥股份:新奥股份2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600803        证券简称：新奥股份    公告编号：临 2021-102
            新奥天然气股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公
  司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          2,114,782,359
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          74.3110
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所张莹律师、梁静律师出席了现场会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 1 人，董事长王玉锁先生、董事韩继深先生、董事
  蒋承宏先生、董事张瑾女士、董事王子峥先生、董事赵令欢先生、董事郑洪
  弢先生、独立董事李鑫钢先生、乔钢梁先生、唐稼松先生、张余先生因有其
  他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工
  作安排未能出席本次会议；
3、董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议；公司总会计师刘建军先生列席本次会
  议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022-2023 年年度日常关联交易预计的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      224,219,289 99.8512  334,000  0.1488        0  0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度担保额度预计的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
  A 股    2,020,401,735 95.5370 94,380,624  4.4630      0  0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度委托理财额度预计的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
  A 股    2,036,866,410 96.3156 77,915,949  3.6844      0  0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度大宗商品套期保值额度预计的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      2,114,448,359 99.9842  334,000  0.0158        0  0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度外汇套期保值额度预计的议案
  审议结果：通过
      表决情况：
        股东类型            同意              反对            弃权
                        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                  （%）          （%）          （%）
          A 股      2,114,448,159 99.9841  334,200  0.0159        0  0.0000
      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称              同意                反对            弃权
序号                          票数      比例      票数      比例  票数  比例
                                        （%）              （%）        （%）
1    关于2022-2023 年年度  224,219,289  99.8512    334,000  0.1488    0  0.0000
    日常关联交易预计的
    议案
2    关于 2022 年度担保额  317,537,604  77.0875  94,380,624  22.9125    0  0.0000
    度预计的议案
3    关于 2022 年度委托理  334,002,279  81.0846  77,915,949  18.9154    0  0.0000
    财额度预计的议案
4    关于 2022 年度大宗商  411,584,228  99.9189    334,000    0.0811    0  0.0000
    品套期保值额度预计
    的议案
5    关于 2022 年度外汇套  411,584,028  99.9188    334,200  0.0812    0  0.0000
    期保值额度预计的议
    案
      (三)  关于议案表决的有关情况说明
          本次临时股东大会第 1 项议案由出席本次会议无关联股东（股东代理人）所
      持有效表决权二分之一以上通过。第 2 项议案由出席本次会议股东（股东代理人）
所持有效表决权三分之二以上通过。第 3-5 项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权半数以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹、梁静
2、 律师见证结论意见：
  本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
                                              新奥天然气股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-25] (600803)新奥股份:新奥股份关于2021年度新增日常关联交易预计额度的公告
证券代码：600803    证券简称：新奥股份          公告编号：临 2021-101
                新奥天然气股份有限公司
      关于 2021 年度新增日常关联交易预计额度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    是否需要提交股东大会审议：否
    日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，对上市公司独立性没有不利影响。
    一、 日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日召开第
九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、蒋承宏先生、张瑾女士、王子
峥先生、郑洪弢先生对本议案回避表决。本议案已经公司 2020 年 12 月 31 日召
开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过，关联股东 ENN GROUPINTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、新奥控股投资股份有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、王玉锁先生回避表决。
  公司于2021年4月28日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、张瑾女士、蒋承宏先生、王子峥先生对本议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
  公司于2021年8月23日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王玉锁先生、蒋承宏先生、王子峥先生对本议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
  根据公司实际业务需要，公司于 2021 年 12 月 24 日召开第九届董事会第四
十次会议，审议通过了《关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，
  关联董事王玉锁先生、于建潮先生、蒋承宏先生、张瑾女士、王子峥先生、郑洪
  弢先生对本议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议
  案予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上
  海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第四十次会议相关事
  项的事前认可意见》及《新奥股份独立董事关于第九届董事会第四十次会议相关
  事项的独立意见》。
      （二）本次关联交易调整情况
      本次拟增加关联交易额度 7,557 万元，其中 7,157 万为增加关联交易业务收
  入，具体情况如下：
                                                                  调整后    2021 年年初
                                          2021 年度
                                                    调整金额  2021 年预  至11月末已
 日常关联交易类别        关联方        原预计发生
                                                    （万元）  计发生金额  发生交易金
                                        额（万元）
                                                                （万元）  额（万元）
设计、施工、销售材料  新奥（舟山）天然气管
                                                8,507      2,000      10,507      10,507
和物资                道有限公司
设计、施工、销售材料  新奥阳光易采科技有
                                                  141        630        771          727
和物资                限公司及下属子公司
设计、施工、销售材料  新奥石墨烯技术有限
                                                  244        350        594          318
和物资                公司及下属子公司
                      一城一家网络科技有
提供技术、综合服务                              9,811      3,000      12,811        9,983
                      限公司及下属子公司
                      廊坊新奥房地产开发
提供技术、综合服务    有限公司及下属子公        134        400        534          534
                      司
                      新奥新智科技有限公
提供信息数字技术服务                                0        477        477          477
                      司
                      新奥（舟山）液化天然
提供信息数字技术服务                            1,000        300        1,300          94
                      气有限公司
收入小计                                        19,837      7,157      26,994      22,640
                            新智认知数字科技股
      采购设备、材料        份有限公司及下属子          0        400        400          279
                            公司
      支出小计                                            0        400        400          279
      总计                                            19,837      7,557      27,394      22,919
            二、关联方介绍
            （一）关联方基本情况
  关联方名称                主营业务                  住所      法定代表人  经济性    注册资本
                                                                                  质      （万元）
                天然气管道项目的建设及配套设施销售、维                            有限责任
                修；管道加工；天然气采购、运输、储存、 浙江省舟山市              公司（非
新奥（舟山）天然  销售项目的筹建（以上经营范围在未取得经  定海区岑港司              自然人投
气管道有限公司  营许可前不得开展经营活动）；货物及技术  前街 255 号    于建潮      资或控股        74300
                的进出口贸易；管道建设运营及抢维修相关  209 室                      的法人独
                设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相                              资）
                关部门批准后方可开展经营活动）
                软件开发；软件技术转让；软件技术服务；
                信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数
                据处理和存储服务；网上销售：燃气管材；
                贸易代理；道路普通货物运输代理；仓储服
                务（不含危险化学品）；装卸服务；企业管  河北省廊坊市              有限责任
新奥阳光易采科  理咨询服务；管道管材及其附属材料、设备  经济技术开发              公司（非
技有限公司及下  及配件、仪器仪表、管道防腐制品、燃气灶  区华祥路 118  梁志伟      自然人投        5000
属子公司        具、厨卫用品、化工原料（不含危险化学品） 号0387丘3楼              资或控股
                的批发、零售；智能控制系统、自动化系统  304 室                      的法人独
                研发、生产、销售；提供调试、维修、技术                            资）
                服务；机械设备的租赁；能源工程的设计、
                安装及咨询服务；货物进出口。（依法须经
                批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                营活动）
                石墨烯及其制品（石墨烯电热产品、锂电电
                极材料、橡塑复合材料、导电浆料）、纳米                              有限责任
                碳管及其制品的研发、生产及销售；橡胶制  河北省廊坊市              公司（自
新奥石墨烯技术  品、塑料制品、电子元器件及电子专用材料、 经济技术开发              然人投资
有限公司及下属  金属制品、高性能纤维及制品和复合材料、 区华祥路东、  金永生      或控股的        15000
子公司          石墨烯设备、管材设备、换热器、冷却塔、 鸿润道北                  法人独
                化工产品（不含危险化学品）、化工设备、                              资）
                节能设备、仪器仪表的制造、安装与销售；
                技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、
                技术推广、产品销售；货物及技术进出口。
                （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                方可开展经营活动）
                技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发；

[2021-12-25] (600803)新奥股份:新奥股份关于重大资产重组事项的进展公告
证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临 2021-100
              新奥天然气股份有限公司
          关于重大资产重组事项的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次重大资产重组的基本情况
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买新奥科技发展有限公司、新奥集团股份有限公司及新奥控股投资股份有限公司合计持有的新奥（舟山）液化天然气有限公司 90%股权（以下简称“本次交易”）。
    二、本次重大资产重组的进展情况
  本次交易预计构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票于
2021 年 10 月 21 日开市起停牌，详见公司于 2021 年 10 月 21 日披露的《新奥天
然气股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临 2021-074）。
  停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于
2021 年 10 月 26 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于〈新
奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要
的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2021-
075、076、078）。经公司申请，公司股票于 2021 年 10 月 27 日开市起复牌，详
见公司于 2021 年 10 月 27 日披露的《新奥股份关于重大资产重组的一般风险提
示暨股票复牌公告》（公告编号：临 2021-077）。
  公司于 2021 年 11 月 4 日收到上海证券交易所《关于新奥天然气股份有限公
司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2850 号）（以下简称“《问询
函》”），具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日披露的《新奥天然气股份有限公
司关于收到上海证券交易所对公司重组预案信息披露的问询函的公告》（公告编
号：临 2021-080）。
  收到《问询函》后，公司组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》中涉及的问题核查及回复工作量较大，部分问题需进一步核查和落实。为确保回复内容的准确性与完整性，公司向上海证券交易所申请延期回复，
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《新奥股
份关于延期回复上海证券交易所对重组预案信息披露的问询函的公告》（公告编
号：临 2021-081）。公司于 2021 年 11 月 19 日披露了《新奥股份关于上海证券交
易所<关于对新奥天然气股份有限公司重组预案信息披露的问询函>回复的公告》（公告编号：临 2021-085）及相关文件。
  公司于 2021 年 11 月 26 日披露了《新奥股份关于重大资产重组事项的进展
公告》（公告编号：临 2021-087）。
  截至本公告披露日，公司及各中介机构正在全面推进本次交易所涉及的尽职调查、审计及评估等各项工作。待审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请召开股东大会审议本次交易的相关议案。
    三、风险提示
  本次交易尚需在审计、评估等各项工作完成后履行必要的决策程序，且需获得相关部门的核准或备案。本次交易能否通过董事会和股东大会审议，以及取得相关部门的核准或备案存在不确定性。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              新奥天然气股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 25 日

[2021-12-21] (600803)新奥股份:新奥股份关于公司部分高级管理人员调整的公告
证券代码：600803            证券简称：新奥股份          公告编号：临 2021-099
              新奥天然气股份有限公司
        关于公司部分高级管理人员调整的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开第
九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司部分高级管理人员调整的议案》，具体情况如下：
  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司对部分高级管理人员的任职进行了调整，郑文平先生不再担任公司常务副总裁，苏莉女士不再担任公司高级副总裁。经公司副董事长、联席首席执行官于建潮先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任苏莉女士（简历附后）为公司常务副总裁、聘任郑文平先生（简历附后）为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
  苏莉女士、郑文平先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
  公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                                            新奥天然气股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 12 月 21 日
简历：
  1、苏莉女士：1972 年出生，上海交通大学 EMBA。于 2002 年加入新奥能源，曾担任
新奥能源多家成员企业的副总经理、总经理。苏莉女士在能源企业运营及市场拓展方面拥有丰富经验。现任新奥能源区域总经理，负责浙江区域的市场与销售及园区等业务开发。曾任本公司高级副总裁，现任本公司常务副总裁。
  2、郑文平先生：1969 年出生，对外经济贸易大学 EMBA，曾任中国石化集团下北京石油化工工程公司项目管理部副部长、工程建设公司 PMC 项目主任，炼化工程集团公司副总工程师及项目管理中心总经理，曾任延长石油集团北京石油化工工程有限公司副总经理、北京中挥科技有限公司总经理。郑文平先生在能源行业业务拓展、项目运营、企业运营等方面拥有丰富的经验。2020 年 10 月加入新奥股份，曾任本公司常务副总裁，现任本公司副总裁。

[2021-12-10] (600803)新奥股份:新奥股份关于2022年度外汇套期保值额度预计的公告
证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临 2021-096
              新奥天然气股份有限公司
      关于 2022 年度外汇套期保值额度预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2022 年度外汇套期保值额度预计的议案》，同意公司及合并范围内的境内外子公司开展外汇套期保值业务，业务规模累计不超过 13 亿美元。现将具体情况披露如下：
    一、开展外汇及利率套期保值业务的目的
  受到新冠肺炎疫情的持续、全球经济放缓等多方面因素影响，外汇市场波动较大。为有效防范汇率、利率波动对公司境外美元债券、流动贷款等外币融资造成的汇兑风险，公司拟通过金融衍生品工具对公司现有和未来新增外币融资的汇率和利率风险敞口进行管理，产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
    二、2021 年年初至今外汇及利率套期保值业务开展情况
  2021 年年初至今，公司针对今年 5 月份发行的 8 亿美元债券，以及国际 LNG
采购进行了外汇套期保值，总金额约为 2.5 亿美元。
    三、调整后外汇及利率套期保值业务概述
  （一）业务品种
  公司拟选择如下业务类型之一或组合：
  1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。
  2、掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率单项锁定，或者利率和汇率同时锁定。
  3、外汇期权及期权组合产品（包括封顶期权、价差期权等）：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。
  （二）业务规模
  该业务以套期保值为目的，不进行投机交易，自公司股东大会审议通过之日
起至 2022 年 12 月 31 日止，套保规模累计不超过 13 亿美元。
  （三）资金来源
  公司将以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金（若到期衍生品业务产生亏损）。
  （四）交易主体
  公司及合并范围内的子公司。
  （五）交易对方
  具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构。
  （六）授权
  为提高工作效率，及时根据市场情况办理相关业务，公司董事会不再对具体金融机构出具董事会决议。
    四、外汇及利率套期保值业务的风险分析
  公司进行外汇及利率套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，以具体业务为依托，规避和防范汇率及利率风险。但进行外汇及利率套期保值业务也存有一定的风险：
  1、市场风险
  随着人民币汇率制度的改革进程，人民币以市场供给为基础，参考一篮子货币进行调节，人民币汇率双向波动为常态。当市场波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向着公司有利方向波动的正面影响和收益。
  2、操作风险
  外汇及利率套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员水平而造成一定风险。
  3、履约风险
  外汇或利率套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。
    五、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施
  1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环
境变化，适时调整经营策略，同时，公司也将选择部分进行套期保值，通过套期保值的运用，在套期高度有效情况下，套期工具公允价值变动将抵销被套期项目公允价值变动，使整个交易的公允价值变动不再对公司损益产生重大影响。
  2、为避免操作风险，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。
  3、为避免履约风险，公司套期保值业务均选择信用级别高的大型商业银行。
    六、会计政策及核算原则
  根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
    七、董事会意见
  公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2022年度外汇套期保值额度预计的议案》，独立董事发表独立意见：公司及子公司拟开展外汇及利率套期保值业务，其目的是规避汇率波动风险，减少汇兑损失，降低公司因存在未来外币资产和负债而对财务费用的不利影响。上述业务的开展为满足公司正常经营发展的需要，符合公司和全体股东的整体利益，有利于公司的未来发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况。本议案的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此我们同意公司及子公司开展外汇及利率套期保值业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                              新奥天然气股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600803)新奥股份:新奥股份关于2022年度大宗商品套期保值额度预计的公告
证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临 2021-094
              新奥天然气股份有限公司
    关于 2022 年度大宗商品套期保值额度预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开了第
九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
    一、交易品种
  公司及子公司开展大宗商品套期保值业务，交易的商品主要包括 BRENT 原油、JCC 原油、JKM 天然气、HenryHub 天然气、TTF 天然气等品种，交易类型包括掉期、期权及其产品组合等。通过实纸货结合的套期保值业务模式，进一步降低未来公司采购成本风险和贸易风险，规避国际能源价格波动等因素对公司业务产生的不利影响。套保业务必须坚持以套期保值为目的，保持与实货的规模、方向、期限等相匹配的原则。
    二、套期保值的目的
  公司开展大宗商品套期保值业务的目的是对国际进口液化天然气长约购销、短期现货购销和国内液化天然气及天然气贸易的交易价格进行套期保值，通过价格的风险管理，形成实货交易与套期保值交易的相互对冲，规避国际能源价格波动、宏观经济系统化风险等因素对公司业务经营产生的不利影响，降低公司采购成本风险和贸易风险。
    三、2021 年年初至十月末套期保值业务情况
  2021 年各国疫苗接种率不断上升，疫情得到较好控制，各国执行宽松的货币政策，需求快速恢复，与此同时前期疫情造成的供给侧产能的缩水恢复则相对缓慢，叠加欧洲库存危机的影响，供需失衡导致大宗商品价格大幅上涨。出于对全球能源市场行情的谨慎评估以及整体风险防范的考虑，公司逐步进行了套期保值仓位布局，大幅降低了商品价格上涨对公司业务的影响。2021 年年初至十月
末，公司液化天然气套期保值量约 40 万吨，期间大宗商品套期保值交易最大余额约为 39 亿元。
    四、拟投入资金及业务期间
  套期保值业务的平台为 ISDA 协议规范下的场外衍生产品市场及其他受监管的交易平台和金融机构，公司在交易过程中将使用银行的专项授信额度，不需要缴纳任何保证金。本项套期保值业务不会对公司的资金使用计划产生不利影响。
  基于国际行业惯例，考虑宏观经济、市场情况变化等影响油气价格波动，公司对未来 5 年液化天然气实货采销经营情况及交易成本进行预计和测算，并在此基础上开展套期保值业务。2022 年度，针对公司未来 5 年液化天然气实货采销业务，开展相应大宗商品套期保值交易余额不超过 90 亿元。大宗商品采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。
    五、套期保值业务的风险分析
  1、风险分析
  （1）操作风险：由于套保业务交易复杂，专业性强，容易出现因不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件导致损失的操作风险。
  （2）信用风险：交易过程中存在由于对手方违约造成损失的风险。
  （3）市场风险：市场行情变动较大，如果突发极端事件，可能产生市场价格巨幅波动，带来交易损失的风险。
  （4）技术风险：从交易成交到最终结算完成交易，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致损失的技术风险。
  2、风险控制措施
  （1）公司制定了《商品套保制度》，对套保业务细则、组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等做出明确规定，公司将严格按照此制度进行套保业务。
  （2）严格控制套期保值的交易头寸规模，公司将在生产经营中存在的风险敞口范围内进行套保交易。
  （3）涉及套期保值业务的实纸货交易将全部进入 ETRM 风控系统进行全流程风险管理，保障过程留痕，并使用自研的 ETMO 移动端 APP 产品进行实时风险监控。
  （4）公司对各类套保工具提前进行情景模拟测算，做好各类场景策略规划。在套保业务操作中设置止损机制，实时监控市值、仓位、现金流等，控制最大可能亏损额度。
  （5）制定完善的套保业务决策流程、套保交易流程和资金收付流程，以及配套的计算机信息服务设施系统，避免业务流程中存在的操作风险。
  （6）公司定期进行内部审计，及时进行风险控制和管理。
    六、套期保值业务的可行性分析
  鉴于公司目前拥有四份大额液化天然气国际采购长期合同，全部合同量与国际能源金融市场价格挂钩，给公司带来了直接的金融风险敞口。公司开展商品套期保值业务是通过锁定成本或利润来规避贸易中价格波动风险的必要举措，实施套期保值业务具有高度可行性：
  1、对于实货套保业务，实货交易伙伴在国际上具有很高的声誉且交付能力强，公司计划预算可靠，实施套期保值具备可操作条件；
  2、公司在场外衍生品市场拥有多个享誉国际的交易对手方，且所涉及的能源衍生品市场公开透明、流动性高，为套期保值业务创造了可行性条件；
  3、公司套保交易操作严格按照《商品套保制度》进行，并已于 2019 年引进
实施了国际领先的 ETRM 风险管理系统并于 2021 年完成了 ETMO 风控 APP 的
自研产品上线，对套期保值过程中的实纸货交易进行全面的数字化管理，具备较强风险管控能力，有助于落实相关风险防范措施。
  综上所述，公司开展商品套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
    七、董事会意见
  公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司及其子公司开展大宗商品套期保值业务的议案》，公司独立董事对此项议案发表独立意见：公司及子公司开展大宗商品套期保值业务，有利于规避国际能源价格波动、宏观经济系统化风险等因素对公司业务经营产生的不利影响，降低公司采购成本风险和贸易风险，是锁定成本或利润来规避贸易中价格波动风险的必要举措；本次议案的决议程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，
符合公司整体利益。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                            新奥天然气股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600803)新奥股份:新奥股份关于2022年度委托理财额度预计的公告
证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临 2021-093
              新奥天然气股份有限公司
        关于 2022 年度委托理财额度预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构；
● 委托理财金额：单日最高余额上限为 55 亿元，在上述额度内资金可循环投
  资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度；
● 委托理财投资类型：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性
  强、稳健型的低风险理财产品；
● 委托理财期限：单笔理财产品期限不超过 3 年
    一、委托理财购买情况预计
  （一）委托理财目的
  为充分利用自有资金，提高资金使用效率，新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金购买银行及非银行金融机构理财产品，提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。
  （二）委托理财额度预计
  2022 年度委托理财单日最高余额上限为 55 亿元，在上述额度内资金可循环
投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
  （三）理财产品类型
  本次委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品，单笔理财产品期限不超过 3 年。
  （四）授权期限
  公司授权业务人员根据实际需要开展相关业务，本次授权期限自股东大会审
议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
    二、风险控制措施
  公司拟选择低风险的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，故拟定如下措施：
  1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事项的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
  2、公司相关业务人员在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资产品；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置自有资金进行委托理财进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、委托理财受托方
  公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。
    四、对公司的影响
    公司近一年又一期的主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
            项目              2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
                                  （经审计）              （未经审计）
 总资产                                  10,952,385                12,718,421
 总负债                                    7,425,205                  8,326,350
 净资产                                    3,527,180                  4,392,071
 经营活动产生的现金流量净额                1,244,768                  728,068
 投资活动产生的现金流量净额                -720,906                  -695,068
 筹资活动产生的现金流量净额                -420,967                  -252,053
 货币资金                                  1,262,867                  1,042,138
  根据企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量的规定，对于结构性存款、理财产品等业务，基于业务模式及合同现金流量特征，分别在“交易性金融资产”、“其他流动资产”、“其他非流动金融资产”或“一年内到期的非流动资产”会
计科目中核算，相关收益计入利润表中投资收益核算。截止 2021 年 9 月 30 日，
公司资产有息负债率为 25.23%，较年初下降了 4.30 个百分点。预计 2022 年公司
 拟用于委托理财的单日最高余额上限为 55 亿元，占公司最近一期期末（2021 年
 9 月 30 日）货币资金的比例为 52.78%。
    （一）在确保正常经营和资金安全的前提下，子公司使用闲置资金购买银行 低风险理财产品,不涉及使用募集资金。理财是在保障正常生产经营资金需求的 情况下实施的,不影响子公司日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开 展。
    （二）通过适度的购买银行理财产品,有利于提高资金的使用效率和提高闲 置资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
    五、履行的审议程序
    公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2022 年度委托理财额
 度预计的议案》。公司独立董事对此项议案发表独立意见：公司目前经营情况良 好，财务状况稳健，在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前 提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，降低财 务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小 股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章 程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的 情形，因此我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
    六、理财产品购买情况
    截至 2021 年 11 月 30 日，公司及子公司购买理财产品情况如下：
                                                              单位：元
    理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金    实际收益      尚未收回
                                                                      本金金额
1      银行理财      6,356,000,000.00    5,600,847,660.00  13,872,800.21    755,152,340.00
2      货币基金      4,510,000,000.00    3,630,000,000.00  12,645,179.07    880,000,000.00
3      收益凭证        100,000,000.00      100,000,000.00    418,561.64          0.00
4      资管计划        587,000,000.00      487,000,000.00    3,502,954.07    100,000,000.00
合计                  11,553,000,000.00  9,817,847,660.00  30,439,494.99  1,735,152,340.00
2021 年 1 月 1 日至 11 月 30 日单日最高投入金额                  2,296,000,000.00
2021 年 1 月 1 日至 11 月 30 日单日最高投入金额/最近一年              28.23%
净资产（%）
2021 年 1 月 1 日至 11 月 30 日委托理财累计收益/最近一年                1.44%
净利润（%）
目前已使用的理财额度                                              1,735,152,340.00
尚未使用的理财额度                                                1,664,847,660.00
总理财额度                                                          3,400,000,000.00
    特此公告。
                                                新奥天然气股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600803)新奥股份:新奥股份关于2022年度担保额度预计的公告
证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临 2021-092
              新奥天然气股份有限公司
          关于 2022 年度担保额度预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     被担保人名称：常州新奥燃气发展有限公司、常州新奥燃气工程有限公
      司、长沙新奥燃气有限公司、长沙新奥燃气发展有限公司、新奥（中国）
      燃气投资有限公司、新奥能源贸易有限公司、舟山新奥能源贸易有限公
      司、宁波城际能源贸易有限公司、新奥新能（浙江）能源贸易有限公司、
      新奥财务有限责任公司、新奥融资租赁有限公司、新奥商业保理有限公
      司、新能矿业有限公司、新地能源工程技术有限公司、新能（天津）能
      源有限公司、新奥（天津）能源投资有限公司、浙石化新奥（舟山）燃
      气有限公司、新奥（海南）能源贸易有限公司、ENNLNG(SINGAPORE)
      PTE. LTD.、ENN LNG TRADING COMPANY LIMITED、新能（香港）
      能源投资有限公司、ENN GLOBALTRADING PTE. LTD.。
     本次公司为全资及控股子公司以及子公司之间预计担保总额不超过 292
      亿元人民币及 30 亿美元，折合人民币 483.03 亿元（美元对人民币汇率
      采用国家外汇管理局网站公布的2021年12月8日汇率中间价1:6.3677）；
      截至本公告日，公司及下属子公司提供的担保余额为人民币165.18亿元，
      子公司之间的担保余额为 46.74 亿元。
     本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。
     对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期。
    一、担保情况概述
  为满足公司及子公司融资及日常采购开立备用信用证、保函、关税保证保险等业务的需求，董事会同意 2022 年度公司及子公司为全资及控股子公司提供担
保不超过 292 亿元人民币及 30 亿美元，折合人民币 483.03 亿元（美元对人民
币汇率采用国家外汇管理局网站公布的2021年12月8日汇率中间价1:6.3677）；，
此决议自公司股东大会审议通过之日起生效至 2022 年 12 月 31 日止，具体情况
如下：
 序号                被担保人                      担保额度
  1            常州新奥燃气发展有限公司                  5 亿元人民币
  2            常州新奥燃气工程有限公司                  1 亿元人民币
  3              长沙新奥燃气有限公司                    8 亿元人民币
  4            长沙新奥燃气发展有限公司                  5 亿元人民币
  5          新奥（中国）燃气投资有限公司                15 亿元人民币
  6              新奥能源贸易有限公司                    6 亿元人民币
  7            舟山新奥能源贸易有限公司                  8 亿元人民币
  8            宁波城际能源贸易有限公司                  7 亿元人民币
  9        新奥新能（浙江）能源贸易有限公司              14 亿元人民币
 10              新奥财务有限责任公司                    15 亿元人民币
 11              新奥融资租赁有限公司                    4 亿元人民币
 12              新奥商业保理有限公司                    3 亿元人民币
 13                新能矿业有限公司                      15 亿元人民币
 14            新地能源工程技术有限公司                  5 亿元人民币
 15            新能（天津）能源有限公司                  6 亿元人民币
 16          新奥（天津）能源投资有限公司                69 亿元人民币
 17        浙石化新奥（舟山）燃气有限公司              1 亿元人民币
 18          新奥（海南）能源贸易有限公司                15 亿元人民币
 19          ENN LNG(SINGAPORE)PTE.LTD.          90 亿元人民币及 20 亿美元
 20        ENN LNG TRADING COMPANY LIMITED                6 亿美元
 21          新能（香港）能源投资有限公司                  2 亿美元
 22          ENN GLOBAL TRADING PTE.LTD.                  2 亿美元
                      合计                        292 亿元人民币及 30 亿美元
  上述担保额度在 2022 年内，可在公司全资子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司）及控股子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的控股子公司）之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。
    二、被担保人基本情况
    1. 被担保人名称：常州新奥燃气发展有限公司
  （1）成立日期：2005 年 3 月 8 日
  （2）注册资本：60 万美元
  （3）注册地址：常州市武进高新技术产业开发区
  （4）法定代表人：徐锋
  （5）经营范围：从事管道燃气（天然气）、燃气汽车加气站（CNG、LNG）的供应；蒸汽、热水、冷水（除饮用水）的生产、销售；燃气、供热、供冷设备安装及配套服务；燃气安全管理服务；燃气设备、燃气具的生产、销售、维修；自有设备租赁服务；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；合同能源管理；综合节能技术咨询服务。（涉及国家特别管理措施的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （6）股权结构：新奥（中国）燃气投资有限公司持股 60%、常州市武进燃气有限公司持股 40%
  （7）财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 86,172.38 万元人民
币，总负债为 51,427.39 万元人民币，资产负债率为 59.68%，净资产为 34,744.99万元人民币，2020 年度营业收入为 196,732.24 万元人民币，净利润为 33,805.01
万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 94,076.79
万元人民币，总负债 66,923.38 万元人民币，资产负债率为 71.14%，净资产为
27,153.41 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 167,174.86 万元人民币，净利
润为 23,637.44 万元人民币（以上数据未经审计）。
    2. 被担保人名称：常州新奥燃气工程有限公司
  （1）成立日期：2003 年 5 月 8 日
  （2）注册资本：500 万美元
  （3）注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区
  （4）法定代表人：徐锋
  （5）经营范围：天然气汽车改装及维修、维护相关业务（仅限于三类汽车维修：供油系统维护和油品更换）；管道形式输配天然气；在武进区范围内从事市政工程施工、燃气管道施工、机电设备安装施工及相关设施和燃气设备的设计
与安装、维修；燃气具的生产、销售、维修；自有设备租赁；无缝气瓶、焊接气瓶、液化石油气钢瓶、溶解乙炔气瓶、特种气瓶（缠绕、低温、车载）的定期检验；洗车服务；汽车用品、汽车配件、润滑油销售。（涉及国家特别管理措施的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （6）股权结构：新奥（中国）燃气投资有限公司持股 60%、常州市武进燃气有限公司持股 40%
  （7）财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 96,970.79 万元人民
币，总负债为 77,401.72 万元人民币，资产负债率为 79.82%，净资产为 19,569.07
万元人民币，2020 年度营业收入为 28,108.36 万元人民币，净利润为 17,730.76 万
元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 102,112.95
万元人民币，总负债 83,358.25 万元人民币，资产负债率为 81.63%，净资产为
18,754.70 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 25,790.50 万元人民币，净利润
为 12,314.27 万元人民币（以上数据未经审计）。
    3. 被担保人名称：长沙新奥燃气有限公司
  （1）成立日期：2003 年 8 月 29 日
  （2）注册资本：12,000 万元人民币
  （3）注册地址：湖南省长沙市望城区普瑞东路 8 号
  （4）法定代表人：贺湘林
  （5）经营范围：燃气设备设施的建设、经营、维护、维修，燃气输配；燃气设备租赁；燃气设备销售；热力生产和供应；合同能源管理；能源技术咨询服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；能源技术研究、技术开发服务；区域供冷、供热。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （6）股权结构：新奥（中国）燃气投资有限公司持股 55%、长沙市燃气实业有限公司持股 45%
  （7）财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 332,434.10 万元人民
币，总负债为 202,926.10 万元人民币，资产负债率为 61.04%，净资产为 129,508.00
万元人民币，2020 年度营业收入为 51,949.44 万元人民币，净利润为 13,189.73 万
元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 335,363.39
万元人民币，总负债 187,742.58 万元人民币，资产负债率为 55.98%，净资产为
147,620.81 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 46,458.12 万元人民币，净利
润为 18,159.91 万元人民币（以上数据未经审计）。
    4. 被担保人名称：长沙新奥燃气发展有限公司
  （1）成立日期：2007 年 11 月 19 日
  （2）注册资本：3,000 万元人民币
  （3）注册地址：湖南省长沙市望城区普瑞东路 8 号
  （4）法定代表人：贺湘林
  （5）经营范围：燃气市场开发、场站建设与经营、燃气生产与销售、燃气设备与燃气器具的销售与维修、燃气业务咨询与服务。（未取得燃气经营许可证前不得从事经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （6）股权结构：新奥（中国）燃气投资有限公司持股 55%、长沙市燃气实业有限公司持股 45%
  （7）财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 203,223.63 万元人民
币，总负债为 188,110

[2021-12-10] (600803)新奥股份:新奥股份关于2022年度煤化工产品套期保值额度预计的公告
证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临 2021-095
              新奥天然气股份有限公司
    关于 2022 年度煤化工产品套期保值额度预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开公司第
九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度煤化工产品套期保值额度预计的议案》，现将具体情况披露如下：
  一、公司开展套期保值业务的必要性
  受国内宏观经济影响，甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料产品市场价格波动较大，为有效规避市场风险，减少和降低甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料商品价格大幅波动对公司部分主营业务产品及相关贸易产品的不利影响，公司下属子公司拟继续利用商品期货、期权开展套期保值操作，进行风险控制。
  二、2021年年初至十月末套期保值业务情况
  基于国内双控政策的影响，2021年甲醇、煤炭价格波幅大，波速加剧，国内外贸易形势较为复杂。出于风险防范与资金安全的考虑，2021年年初至十月末，公司累计开展甲醇套期保值64.2万吨；煤炭套期保值8.4万吨；乙二醇套期保值5.7万吨；聚丙烯套期保值0.2万吨；最大期货保证金规模约7000万元，累计交易额1.38亿元。
  三、2022年套期保值计划
  2021年受到碳中和等政策限制，国内能源、化工品种价格变化较快，波动率较大，加之公司套期保值需求不断增加，2022年将继续在对冲交易的原则下，严格按照期货、期权风控制度开展套期保值业务，减少和降低甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料等能化产品价格波动对公司经营的不利影响。具体情况如下：
  1、交易品种：
  郑州商品交易所交易的甲醇期货、动力煤期货；大连商品交易所交易的乙二醇期货、聚丙烯期货、塑料期货；及与甲醇、煤炭产品对应的期权。
  2、交易数量：
  2022年度，甲醇期货及期权套期保值的交易数量累计不超过120万吨；煤炭期货及期权套期保值的交易数量累计不超过30万吨；乙二醇期货套期保值的交易数量累计不超过20万吨；聚丙烯期货套期保值的交易数量累计不超过20万吨；塑料期货套期保值的交易数量累计不超过20万吨。
  3、保证金规模：最大交易保证金金额不超过人民币1.8亿元，累计交易保证金金额不超过人民币5.36亿元。
  4、目的：套期保值，配合工厂生产、企业贸易，对冲市场风险。
  5、交易主体：新能（天津）能源有限公司（以下简称“新能（天津）”）、新能能源有限公司、新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）。其中新能矿业委托新能（天津）开展保值交易操作，新能（天津）根据自身贸易情况开展保值交易操作，全部主体累计交易数量、保证金规模、累计交易额不超过上述额度。
  四、套期保值风险分析
  商品期货、期权行情波动较大，受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响，公司将继续严格执行套期保值操作，利用期货、期权锁定采购及销售价格，配合工厂生产和企业贸易，不做投机性交易，风险较小而且可控。公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估：
  1、市场风险
  一是市场发生系统性风险；二是价格预测发生方向性错误；三是期货价格与现货价格走势背离等带来风险。
  2、流动性风险
  如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
  3、技术风险
  由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
  4、操作风险
  期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
  五、公司拟采取的风险控制措施
  1、严格按照公司制定的期货风控制度进行保值操作，按照相关岗位职责施行逐级上报制度，决策，交易，与风险监管分开，使业务开展的更加安全，高效，可控。
  2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，通过期货套期保值、价格发现功能规避现货价格波动的风险，保护盈利，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。
  3、严格按照公告套期保值的资金规模进行业务规划，合理使用保证金，提高资金使用效率，降低资金风险。
  4、牢固掌握期货交易所相关规定、制度、法规；熟练把握相关品种交割的各个环节，积极配合交易所及期货公司等相关部门的风险管理工作。
  5、注重人才培养和激励机制
  继续坚持内部培养和外部引进相结合的方式储备期货、期权操作人才，通过科学合理的激励措施发现人才并留住人才，为期货、期权业务的健康发展奠定扎实的基础。
    六、董事会意见
  公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2022年度煤化工产品套期保值额度预计的议案》，公司独立董事对此项议案发表独立意见：鉴于甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料价格变化较快，波动率较大，公司子公司开展套期保值业务，有利于减少和降低甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料价格波动对公司经营的不利影响，本次议案的决议程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
  特此公告。
                                            新奥天然气股份有限公司
                                                  董事会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600803)新奥股份:新奥股份关于子公司记账本位币变更的公告
证券代码：600803            证券简称：新奥股份          公告编号：临 2021-097
              新奥天然气股份有限公司
          关于子公司记账本位币变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   本次境外子公司新能香港、清洁能源记账本位币变更采用未来适用法进行会
  计处理，无需追溯调整。公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行变更新能香港、
  清洁能源记账本位币为人民币，该项变更不会对公司 2021 年及以前年度财
  务状况和经营成果产生影响。
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开第九
届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司记账本位币变更的议案》，本次子公司记账本位币变更事项无需提交股东大会审议。
    一、本次子公司记账本位币变更情况概述
  公司境外子公司：Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited，中文名
称为“新能（香港）能源投资有限公司”（以下简称“新能香港”），成立于 2013年 11 月 4 日，注册地为香港，主要为持股型公司，所持股权为新奥能源控股有限公司（股票代码：2688.HK，以下简称“新奥能源”）。ENN Clean Energy
International Investment Limited（以下简称“清洁能源”），成立于 2018 年 8 月
22 日，注册地为英属维尔京群岛，主要为境外发债公司。
  新能香港在 2020 年之前所持股权主要为注册地在英属维尔京群岛的联信创投（United Faith Ventures Limited，简称“联信创投”）以及澳大利亚上市公司 Santos（Santos Limited, 澳大利亚证券交易所上市公司，股票代码：STO.AX，简称Santos）的股权，其主要收入来源为联信创投和 Santos 的分红。
  自 2020 年置入新奥能源，置出联信创投及 2021 年出售 Santos 股票之后，
其主要收入来源为新奥能源的分红，且新奥能源主要在中国境内从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、
液化天然气及其他多品类能源、能源贸易业务以及提供其他与能源供应相关的服务，收入来源为境内，且资产都以人民币计价。
  清洁能源所发行的境外债主要用于境内公司业务和再融资，且偿还本金和利息也主要来源于境内公司。
  结合上述情况，并根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，公司认为对上述两家子公司以美元作为记账本位币变更为使用人民币作为记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
    二、记账本位币变更的具体情况
    1、变更日期
  从 2022 年 1 月 1 日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折
算为变更后的记账本位币。
    2、变更前采用的记账本位币
  本次变更前，公司境外子公司新能香港、清洁能源均使用美元作为记账本位币。
    3、变更后采用的记账本位币
  本次变更后，公司境外子公司新能香港、清洁能源均使用人民币作为记账本位币。
    三、记账本位币变更对公司的影响
  根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。
公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行变更子公司记账本位币为人民币，该项变更
不会对公司 2021 年及以前年度财务状况和经营成果产生影响。
    四、董事会、监事会、独立董事意见
  公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于子公司记账本位币变更的议案》，董事会、监事会同意新能香港、清洁能源变更记账本位币为人民币。
  公司独立董事发表了意见为同意的独立意见：本次子公司记账本位币变更符合相关的政策规定，不会对公司财务状况产生重大影响。本次变更的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
                                          新奥天然气股份有限公司
                                                董事  会
                                            2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600803)新奥股份:新奥股份第九届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：600803            证券简称：新奥股份          公告编号：临 2021-091
              新奥天然气股份有限公司
        第九届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议
通知于 2021 年 12 月 3 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2021 年 12 月 9
日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事 12 名，实际出席董事 12名，其中独立董事乔钢梁先生因其他重要工作安排未能亲自出席本次会议，委托独立董事唐稼松先生代为出席并表决。部分高管列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2022 年度担保额度预计的公告》（公告编号：临 2021-092）。
  公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于 2022 年度委托理财额度预计的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2022 年度委托理财额度预计的公告》（公告编号：临 2021-093）。
  公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于 2022 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2022 年度大宗商品套期保值额度预计的公告》（公告编号：临 2021-094）。
  公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于 2022 年度煤化工产品套期保值额度预计的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2022 年度煤化工产品套期保值额度预计的公告》（公告编号：临 2021-095）。
  公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于 2022 年度外汇套期保值额度预计的议案》
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2022 年度外汇套期保值额度预计的公告》（公告编号：临 2021-096）。
  公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《关于子公司记账本位币变更的议案》。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于子公司记账本位币变更的公告》（公告编号：临 2021-097）。
  公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-098）。
  表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                                              新奥天然气股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600803)新奥股份:新奥股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600803    证券简称：新奥股份    公告编号：临 2021-098
              新奥天然气股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日 10 点 00 分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
                  至 2021 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
  投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
  应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
  不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
    序号                        议案名称
                                                                  A 股股东
  非累积投票议案
  1      《关于 2022-2023 年年度日常关联交易预计的议案》            √
  2      《关于 2022 年度担保额度预计的议案》                      √
  3      《关于 2022 年度委托理财额度预计的议案》                  √
  4      《关于 2022 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》          √
  5      《关于 2022 年度外汇套期保值额度预计的议案》              √
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
      本次股东大会的议案第1项已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过、
  议案第 2-5 项已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司于 2021
  年 11 月 18 日、12 月 10 日刊登在上海证券交易所（www.see.com.cn）及《中国
  证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
  2、特别决议议案：2
  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
  4、涉及关联股东回避表决的议案：1
      应 回 避 表 决 的 关 联 股 东 名 称 ： ENN GROUP INTERNATIONAL
  INVESTMENT LIMITED、新奥控股投资股份有限公司、河北威远集团有限公司、
廊坊合源投资中心（有限合伙）、王玉锁先生。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600803        新奥股份          2021/12/21
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托
代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。
  2、登记时间：2021 年 12 月 27 日上午 8:30 至 11:00；下午 14：00 至 17:00。
  3、登记地点及授权委托书送达地点：
  联系人：凌妍
  联系电话：0316-2597675
  传 真：0316-2595395
  地 址：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座
六、  其他事项
  出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
  特此公告。
                                              新奥天然气股份有限公司
                                                    董事  会
                                                  2021 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
新奥天然气股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 28
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                              同意  反对  弃权
1    《关于 2022-2023 年年度日常关联交易预计的议案》
2    《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
3    《关于 2022 年度委托理财额度预计的议案》
4    《关于 2022 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》
5    《关于 2022 年度外汇套期保值额度预计的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-07] (600803)新奥股份:新奥天然气股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予结果公告
证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临 2021-090
              新奥天然气股份有限公司
  关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予结果公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    预留授予限制性股票登记日：2021年12月3日
    预留授予限制性股票数量：113.0068万股
  根据《上市公司股权激励管理办法》以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日完成公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予的登记工作，现将相关情况公告如下：
    一、本次限制性股票的授予情况
  1、预留授予董事会决议情况：
  公司于2021年1月20日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
  公司于2021年3月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过本次限制性股票激励计划相关事项。公司于2021年9月22日召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定本激励计划的预留授予日为2021年9月22日，向符合条件的10名激励对象授予113.0068万股限制性股票，独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，董事会确定的授予日符合相关规定。
  2、预留授予日：2021年9月22日。
  3、预留授予数量：113.0068万股。
    4、预留授予人数：10人。
    5、预留授予价格：6.84元/股。
    6、股票来源：公司从二级市场回购本公司A股普通股。
    7、授予限制性股票的具体分配情况：
  姓名        职务        获授的限制性  占预留授予限制性  占公司目前总
                            股票数量(万股)  股票总数的比例    股本的比例
  蒋承宏      董事          21.0068        18.589%        0.007%
  梁宏玉    董事会秘书        10          8.849%        0.004%
 核心管理/业务人员（8 人）      82          72.562%        0.029%
          合计              113.0068      100.000%      0.040%
    二、本激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况：
    1、本激励计划的有效期
    本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授 的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。
    2、本激励计划的限售期和解除限售安排
    本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票 授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计 划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因 获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、 股票拆细等股份同时按本激励计划进行锁定。
    限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满 足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制性股票解除 限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。
    本激励计划首次（含预留）授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售 时间安排如下表所示：
 解除限售安排                    解除限售时间                    解除限售
                                                                      比例
第一个解除限售期  自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授      25%
                  予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除限售期  自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授      25%
                  予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
第三个解除限售期  自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授      25%
                  予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
第四个解除限售期  自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授      25%
                  予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止
    三、本次限制性股票认购资金的验资情况
    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新奥天然气股份有限公司验资 报告》（中喜验字【2021】第00098号）：截至2021年10月29日，公司实际收到 10名激励对象缴纳的认购股款合计7,729,665.12元。
    四、本次限制性股票的登记情况
    本激励计划预留授予的限制性股票为113.0068万股。公司于2021年12月6日 收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及 相关文件，本激励计划预留授予限制性股票的登记日为2021年12月3日。
    五、授予前后对公司控股股东及实际控制人的影响
    本次限制性股票登记完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司本次限制性股票授予后，公司总股本没有发生变化，无需摊薄计算，公司的 每股收益不会因为限制性股票授予而发生变化。
    六、股本结构变动情况
    本次限制性股票授予前后，公司股本结构变化情况如下：
                    本次变动前（股） 本次变动（股）  本次变动后（股）
 一、无限售条件股份    1,433,429,823        -1,130,068      1,432,299,755
 二、有限售条件股份    1,412,423,796        1,130,068      1,413,553,864
 三、总计              2,845,853,619              0      2,845,853,619
    七、授予限制性股票所获资金的使用计划
    公司因此次授予限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司的流动资金。
    八、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响
    按照《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工 具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型
对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划预留限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。
  董事会已确定本激励计划的预留授予日为2021年9月22日，根据预留授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的合计影响如下表所示：
 预留授予的  需摊销的  2021 年  2022 年  2023 年  2024 年  2025 年
 限制性股票  总费用（万 （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
数量（万股）  元）
 113.0068    1,573.05    204.82  720.98    376.88  196.63  73.74
  注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响；
  2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准
  特此公告。
                                              新奥天然气股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2021年12月7日

[2021-12-01] (600803)新奥股份:新奥天然气股份有限公司关于股份性质变更暨2021年限制性股票激励计划预留权益授予的进展公告
    证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2021-089
    新奥天然气股份有限公司
    关于股份性质变更暨2021年限制性股票激励计划
    预留权益授予的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    《新奥天然气股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票预留授予条件已经达成。根据新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年9月22日召开了第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2021年9月22日为预留授予日，以6.84元/股的授予价格向符合条件的10名激励对象授予113.0068万股限制性股票。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新奥天然气股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：临2021-072）。
    截至目前，公司本次预留授予的激励对象已完成缴款，共有10名激励对象完成认购113.0068万股限制性股票。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新奥天然气股份有限公司验资报告》（中喜验字【2021】第00098号）：截至2021年10月29日，公司实际收到10名激励对象缴纳的认购股款合计7,729,665.12元。
    公司已就授予上述113.0068万股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记，经与上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予的113.0068万股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票，回购专用证券账户为B882363429。公司股份结构变更情况如下：
    证券类别
    变更前股份数量
    （股）
    （股）
    本次变更股份数量
    （股）
    变更后股份数量
    （股）
    无限售条件流通股
    无限售条件流通股
    1,433,429,823
    -1,130,068
    1,432,299,755
    有限售条件流通股
    有限售条件流通股
    1,412,423,796
    1,130,068
    1,413,553,864
    合计
    合计
    2,845,853,619
    0
    2,845,853,619
    公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
    公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理2021年限制性年限制性股票激励计划预留授予的登记工作。股票激励计划预留授予的登记工作。
    特此公告。
    新奥天然气股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日

[2021-11-27] (600803)新奥股份:新奥股份关于公司股东部分股份质押的公告
        证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临 2021-088
                      新奥天然气股份有限公司
                  关于公司股东部分股份质押的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            重要内容提示：
            新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）股东新奥控股投资股份有限
        公司（以下简称“新奥控股”）持有 430,737,451 股公司股票，占公司总股本的
        15.14%。新奥控股本次股份质押股数为 31,980,000 股。截至本公告披露日，新奥
        控股累计质押 225,240,000 股公司股票，占其持有公司股份总数的 52.29%，占公
        司总股本的 7.91%。
            公司控股股东 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
        （中文名称为“新奥集团国际投资有限公司”，以下简称“新奥国际”）及其一致行
        动人新奥控股、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）和王玉
        锁先生（以下统称“新奥国际及其一致行动人”）合计持有 1,990,640,820 股公司股
        份，占公司总股本的 69.95%。截至本公告披露日，新奥国际及其一致行动人累
        计质押 353,740,000 股公司股份，占其合计持有公司股份总数的 17.77%，占公司
        总股本的 12.43%。
            2021 年 11 月 26 日，公司收到股东新奥控股《新奥控股关于所持新奥股份
        部分股票质押的告知函》。具体情况如下：
            1、本次股份质押基本情况：
            是否为控  本次质押股  是否为  是否补充  质押起始  质押到期              占其所  占公司  质押融
 股东名称    股股东    数（股）    限售股    质押      日        日      质权人    持股份  总股本  资资金
                                                                                          比例    比例    用途
新奥控股投                                                2021 年    2022 年  中国民生                      补充流
资股份有限      否      31,980,000    否        否      11 月 25  11 月 24  银行股份  7.42%    1.12%  动资金
  公司                                                    日        日      有限公司
                  注：最终质押期限截止时间以新奥控股办理完成解除质押登记手续之日为准。
              2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
          保障用途。
              3、股东累计质押股份情况
              截至本公告披露日，新奥控股及其一致行动人累计质押股份情况见下表：
                                                                                      已质押股份情      未质押股份情况
                                                                                          况
                                                                                      已质  已质                  未质
                                          本次质押前  本次质押后  占其所  占公司  押股  押股                  押股
    股东名称        持股数量    持股比  累计质押数  累计质押数  持股份  总股本  份中  份中  未质押股份中  份中
                    （股）      例      量（股）    量（股）    比例    比例    限售  冻结  限售股份数量  冻结
                                                                                      股份  股份      （股）      股份
                                                                                      数量  数量                  数量
                                                                                      （股  (股)                  （股
                                                                                      ）                            ）
ENN    GROUP
INTERNATIONAL
                  1,370,626,680  48.16%          0          0    0.00%    0.00%      0      0  1,370,626,680      0
INVESTMENT
LIMITED
新奥控股投资股份
有限公司            430,737,451  15.14%  193,260,000  225,240,000  52.29%    7.91%      0      0      24,587,116      0
廊坊合源投资中心
（有限合伙）        98,360,656    3.46%  67,300,000  67,300,000  68.42%    2.36%      0      0              0      0
河北威远集团有限
公司                89,004,283    3.13%  61,200,000  61,200,000  68.76%    2.15%      0      0              0      0
王玉锁                1,911,750    0.07%          0          0    0.00%    0.00%      0      0              0      0
合计              1,990,640,820  69.95%  321,760,000  353,740,000  17.77%  12.43%      0      0  1,395,213,796      0
              特此公告。
                                                        新奥天然气股份有限公司
                                                              董事  会
                                                          2021 年 11 月 27 日

[2021-11-26] (600803)新奥股份:新奥股份关于重大资产重组事项的进展公告
证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临 2021-087
              新奥天然气股份有限公司
          关于重大资产重组事项的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次重大资产重组的基本情况
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买新奥科技发展有限公司、新奥集团股份有限公司及新奥控股投资股份有限公司合计持有的新奥（舟山）液化天然气有限公司 90%股权（以下简称“本次交易”）。
    二、本次重大资产重组的进展情况
  本次交易预计构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票于
2021 年 10 月 21 日开市起停牌，详见公司于 2021 年 10 月 21 日披露的《新奥天
然气股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临 2021-074）。
  停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于
2021 年 10 月 26 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于〈新
奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要
的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2021-
075、076、078）。经公司申请，公司股票于 2021 年 10 月 27 日开市起复牌，详
见公司于 2021 年 10 月 27 日披露的《新奥股份关于重大资产重组的一般风险提
示暨股票复牌公告》（公告编号：临 2021-077）。
  公司于 2021 年 11 月 4 日收到上海证券交易所《关于新奥天然气股份有限公
司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2850 号）（以下简称“《问询
函》”），具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日披露的《新奥天然气股份有限公
司关于收到上海证券交易所对公司重组预案信息披露的问询函的公告》（公告编
号：临 2021-080）。
  收到《问询函》后，公司组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》中涉及的问题核查及回复工作量较大，部分问题需进一步核查和落实。为确保回复内容的准确性与完整性，公司向上海证券交易所申请延期回复，
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《新奥股
份关于延期回复上海证券交易所对重组预案信息披露的问询函的公告》（公告编
号：临 2021-081）。公司于 2021 年 11 月 19 日披露了《新奥股份关于上海证券交
易所<关于对新奥天然气股份有限公司重组预案信息披露的问询函>回复的公告》（公告编号：临 2021-085）及相关文件。
  截至本公告披露日，公司已完成独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构的选聘工作。公司及各中介机构正在全面推进本次交易的尽职调查、审计及评估等工作。待审计、评估等各项工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请召开股东大会审议本次交易的相关议案。
    三、风险提示
  本次交易尚需在审计、评估等各项工作完成后履行必要的决策程序，且需获得相关部门的核准或备案。本次交易能否通过董事会和股东大会审议，以及取得相关部门的核准或备案存在不确定性。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              新奥天然气股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 11 月 26 日

[2021-11-19] (600803)新奥股份:新奥天然气股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案修订说明的公告
证券代码：600803        证券简称：新奥股份      公告编号：临 2021-086
              新奥天然气股份有限公司
  关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案
                  修订说明的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开
第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于〈新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及其他相关议案，
相关内容已于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露。公司于 2021 年 11 月 4 日收到上海证券交易所出具的《关于新奥天然气股份
有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2850 号）（以下简称
“《问询函》”），具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《新奥天然气股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重组预案信息披露的问询函的公告》。
  公司及相关中介机构对《问询函》有关问题逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》的部分内容进行了修订，补充和修订的主要内容如下：
              预案章节                              修订内容
                                        对标的公司行业竞争风险进行了补充披露
                                        对报告期内标的公司存在资金占用的风险
 “重大风险提示”之“二、与标的资产经营  进行了补充披露
 相关的风险”及“第九节 风险因素”之“二、 对报告期内标的公司客户集中度较高的风
 与标的资产经营相关的风险”            险进行了补充披露
                                        对标的公司对关联方存在一定程度依赖的
                                        风险进行了补充披露
 “第一节 本次交易概况”之“一、本次交易  对本次交易未收购PrismEnergy所持股权的
 方案概述”                            原因及后续安排进行了补充披露
              预案章节                              修订内容
“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易  对本次交易需要取得的授权和批准，以及是
实施需履行的批准程序”                否需要进行反垄断审查等程序进行了补充
                                      披露
                                      对标的公司股权变动的历史沿革及历次作
“第四节 交易标的基本情况”之“一、基本  价情况、Prism Energy 的股东和实际控制人
信息”及“二、股权结构及控制关系”    情况及其是否与上市公司存在关联关系的
                                      说明进行了补充披露
                                      对PrismEnergy与其他股东约定不享有优先
“第四节 交易标的基本情况”之“二、股权  受让权的协议内容，标的公司股东之间股权
结构及控制关系”                      回购、代持等其他约定或安排进行了补充披
                                      露
“第四节 交易标的基本情况”之“三、下属  对将新奥舟山管道以及新奥舟山管道技术
企业情况”                            注入标的公司的主要考虑进行了补充披露
                                      对标的公司盈利能力的可持续性分析进行
                                      了补充披露
                                      对标的公司营业收入的具体构成进行了补
“第四节 交易标的基本情况”之“四、主营  充披露
业务发展情况”                        对国内接收站的行业发展情况以及舟山接
                                      收站的市场占比、行业地位进行了补充披露
                                      对舟山接收站处理能力利用率的具体数据
                                      以及同行业的相关情况进行了补充披露
“第四节 交易标的基本情况”之“五、最近  对新奥舟山管道、新奥舟山管道技术最近两
两年一期简要合并财务数据”            年一期的主要财务数据进行了补充披露
                                      对标的公司的净利率指标及营业收入、净利
                                      润、净利率的变动原因，经营现金流量情况
                                      与净利润的匹配性进行了补充披露
                                      对标的公司的资产负债率指标及资产负债
                                      率较高的原因、标的公司与其控股股东及关
                                      联方之间的资金往来及担保情况进行了补
                                      充披露
                                      对标的公司与其控股股东及关联方之间的
“第四节 交易标的基本情况”之“六、最近  资金往来及担保情况进行了补充披露
两年一期合并财务数据分析”            对标的公司最近两年一期与上市公司之间
                                      发生的关联交易具体情况，包括业务内容、
                                      交易金额及其占标的公司当年收入和成本
                                      的比例进行了补充披露
                                      对关联交易对其业绩承诺实现的影响进行
                                      了补充披露
                                      对标的公司报告期内主要客户情况、包括名
                                      称、关联关系、业务内容、交易价格、报告
                                      期交易金额及占比情况，预付应收款项余额
                                      情况，以及标的公司是否在业务上存在对关
              预案章节                              修订内容
                                      联方的重大依赖，关联交易定价是否公允进
                                      行了补充披露
“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要  对标的公司开展经营活动所需的主要经营
经营资质情况”                        资质进行了补充披露
“第四节 交易标的基本情况”之“八、未获  对标的公司未获得权属证书的土地及房产
得权属证书的土地及房产的情况”        的具体情况，以及是否符合《重组办法》要
                                      求进行了补充披露
“第八节 本次交易对上市公司的影响”之  对本次资产收购对上市公司关联交易的具“二、本次交易对上市公司盈利能力的影  体影响进行了补充披露
响”
  特此公告。
                                              新奥天然气股份有限公司
                                                        董事会
                                                2021 年 11 月 19 日

[2021-11-19] (600803)新奥股份:新奥股份关于上海证券交易所《关于对新奥天然气股份有限公司重组预案信息披露的问询函》回复的公告
证券代码：600803        证券简称：新奥股份        公告编号：临 2021-085
                  新奥天然气股份有限公司
    关于上海证券交易所《关于对新奥天然气股份有限公司
          重组预案信息披露的问询函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月，标的公司向前五名客户销售收入的
      合计金额占当期销售收入的比例均在 90%以上，客户集中度较高。主要
      原因系国内 LNG 接收站资源具有稀缺性而舟山接收站产能尚未全部释
      放，目前主要由上市公司及其关联方使用，与国内普遍运营模式相同。
      标的公司积极拓展新客户，已有非上市公司关联方福睿斯（舟山）清洁
      能源有限公司以及第三方浙江能源天然气集团有限公司等客户，未来将
      继续提高外部客户使用比例，逐步降低客户集中度。若标的公司主要客
      户因经营情况发生变化而需求减少，将在一定时期内影响标的公司的销
      售收入水平和盈利能力。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
  2、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，标的公司关联交易收入占营业总收
      入比例分别为 99.18%、93.35%及 98.95%，占比较高，其主要原因系接收
      站业务具有延续性、对外开放窗口有限，LNG 接收站资源具有稀缺性；
      进口 LNG 市场需求旺盛，接收站是满足市场需求的关键基础设施。本次
      交易之前，标的公司主要客户为上市公司及其关联方，关联交易占比较
      高，标的公司业务上存在对关联方一定程度的依赖。本次交易之后，随
      着项目建设完成，舟山接收站产能不断扩大、运营稳定、市场化程度提
      升，将合理规划并公平地向第三方开放，提高第三方使用比例，逐步降
      低关联交易占比。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
  3、截至 2021 年 6 月 30 日，标的公司与其控股股东及关联方之间的资金往
      来中存在资金占用的情况，资金占用金额合计 84,418.39 万元。标的公司
      与其控股股东及关联方之间的资金往来中存在资金占用的情况，主要系
      标的公司进入上市公司之前遵循新奥集团统一资金归集的规定，截至
      2021 年 11 月 15 日，上述资金占用情况已经清理完毕。
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于 2021 年 10
月 27 日披露了《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易预案》，并于 2021 年 11 月 4 日收到上海证券交易所下发的《关于对新奥天
然气股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2850 号）（以下简称“《问询函》”）。公司会同相关中介机构对《问询函》中有关问题进行了认真分析、核查，现就相关事项回复如下，并根据《问询函》对重组预案及其摘要等相关文件进行了相应的修改和补充披露。
  如无特别说明，本问询函回复中出现的简称均与《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》中的释义内容相同。
  一、关于本次交易
    问题 1、预案披露，新奥科技持有标的公司新奥舟山 70.00%股权，为新奥
舟山的控股股东。王玉锁通过新奥科技、新奥集团和新奥控股分别控制标的公司70%、15%、5%股权，合计控制标的公司 90%的股权，为标的公司的实际控制人，Prism Energy 持有标的公司 10%的股权。请公司补充披露：（1）标的公司股权变动的历史沿革及历次作价情况；（2）Prism Energy 的股东和实际控制人情况，是否与上市公司存在关联关系。请财务顾问发表意见。
    回复：
    一、标的公司股权变动的历史沿革及历次作价情况
  根据标的公司的公司登记资料并经查询国家企业信用信息公示系统，标的公司设立至今历次股权结构变动及历次作价情况如下：
    （一）2013 年 5 月，新奥舟山设立
  标的公司于 2013 年 5 月设立，设立时名称为新奥（舟山）液化天然气有限
公司，经营范围为“液化天然气加注站项目的建设，液化天然气进口、运输、储
运、销售项目的筹建（以上经营范围在未取得许可前不得开展经营活动）。与液化天然气加注项目相关设施配套设备的销售及维修，货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
  新奥舟山设立时的股东及股权结构如下表所示：
 序号    股东名称    出资方式  认缴/实缴出资额（万元）    出资比例（%）
  1      新奥集团      货币                        5,000            100.00
              合计                                    5,000            100.00
  新奥舟山设立时履行的程序如下：
  1、2013 年 4 月 18 日，新奥舟山股东新奥集团出具股东决定，通过新奥舟
山章程。
  2、2013 年 5 月 15 日，舟山汇金会计师事务所出具“舟汇验字（2013）107
号”《验资报告》。根据该报告，截至 2013 年 5 月 15 日，新奥舟山已收到股东缴
纳的注册资本（实收资本）人民币 5,000 万元。
  3、2013 年 5 月 15 日，舟山市工商局向新奥舟山核发《企业法人营业执照》
（注册号：330900000016487）。
    （二）2016 年 1 月，增资至 65,000 万元
  2016 年 1 月，新奥舟山注册资本增加至 65,000 万元，新增注册资本 60,000
万元由新奥集团、新奥资本管理有限公司分别认缴 27,500 万元、32,500 万元，定价为 1 元/注册资本。
  该次变更后，新奥舟山的股权结构如下：
 序号        股东名称        出资方式  认缴出资额（万元）  出资比例（%）
  1          新奥集团        货币、债权              32,500            50.00
  2    新奥资本管理有限公司    货币                32,500            50.00
                  合计                                65,000          100.00
  该次变更履行的程序如下：
  1、2016 年 1 月 20 日，新奥舟山召开股东会，同意吸收新奥资本管理有限
 公司为新股东；公司注册资本由 5,000 万元增加至 65,000 万元，其中新奥资本管
 理有限公司以货币增资 32,500 万元，新奥集团以债权增资 27,500 万元；通过公
 司新章程。
    2021 年 9 月 6 日，河北诚玺资产评估有限公司出具《新奥集团股份有限公
 司对新奥（舟山）液化天然气有限公司债转股项目资产评估报告》[冀诚玺资估 （2021）字第 1014 号]，纳入本次评估范围新奥集团债转股涉及的债权资产评估 价值为 27,500 万元。
    2、2015 年 12 月 23 日，舟山汇金会计师事务所出具“舟汇验字（2015）6
 号”《验资报告》。根据该报告，截至 2015 年 12 月 21 日，新奥舟山已收到新奥
 集团缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 27,500 万元，股东新奥集团以债权 出资 27,500 万元。
    3、2016 年 1 月 25 日，舟山市市场监督管理局向新奥舟山核发变更后的《营
 业执照》（统一社会信用代码：913309000692086510）。
    （三）2016 年 4 月，增资至 115,000 万元
    2016 年 4 月，新奥舟山注册资本增加至 115,000 万元，新增注册资本 50,000
 万元由新奥清洁能源开发有限公司认缴，定价为 1 元/注册资本。
    该次变更后，新奥舟山的股权结构如下：
序号          股东名称            出资方式    认缴/实缴出资额  出资比例（%）
                                                  （万元）
 1    新奥清洁能源开发有限公司      货币                50,000          43.48
 2            新奥集团          货币、债权              32,500          28.26
 3      新奥资本管理有限公司        货币                32,500          28.26
                    合计                                  115,000          100.00
    该次变更履行的程序如下：
    1、2016 年 1 月 28 日，新奥舟山召开股东会，同意吸收新奥清洁能源开发
 有限公司为新股东；公司注册资本由 65,000 万元增加至 115,000 万元，其中新奥
 清洁能源开发有限公司以货币增资 50,000 万元；通过公司新章程。
    2、2017 年 3 月 29 日，舟山汇金会计师事务所出具“舟汇验字（2017）4 号”
 的实收资本合计人民币 11.5 亿元，其中新奥集团实际出资 3.25 亿元，新奥资本
 管理有限公司实际出资 3.25 亿元，新奥清洁能源开发有限公司实际出资 5 亿元。
    3、2016 年 4 月 25 日，舟山市市场监督管理局向新奥舟山核发变更后的《营
 业执照》（统一社会信用代码：913309000692086510）。
    （四）2017 年 6 月，增资至 175,000 万元
    2017 年 6 月，新奥舟山注册资本增加至 175,000 万元，新增注册资本 60,000
 万元由新奥资本管理有限公司、新奥清洁能源开发有限公司分别认缴 17,500 万 元、42,500 万元，定价为 1 元/注册资本。
    该次变更后，新奥舟山的股权结构如下：
序号          股东名称            出资方式    认缴/实缴出资额  出资比例（%）
                                                  （万元）
 1    新奥清洁能源开发有限公司      货币                  92,500          52.86
 2      新奥资本管理有限公司        货币                  50,000          28.57
 3            新奥集团          货币、债权              32,500          18.57
                    合计                                  175,000          100.00
    该次变更履行的程序如下：
    1、2017 年 6 月 12 日，新奥舟山召开股东会，同意公司注册资本由 115,000
 万元增

[2021-11-18] (600803)新奥股份:新奥天然气股份有限公司关于2022-2023年年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临 2021-083
                新奥天然气股份有限公司
      关于 2022-2023 年年度日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    是否需要提交股东大会审议：是
    日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，对上市公司独立性没有不利影响。
    一、 日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日召开第
九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司 2022-2023 年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、蒋承宏先生、张瑾女士、王子峥先生、郑洪弢先生对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
  公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十七次会议的事前认可意见》及《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
  公司审计委员会及关联交易控制委员会已审议通过该议案，认为上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。与关联企业发生业务往来，有利于充分利用关联企业的成熟资源，提高公司经营效率。
    （二）前次关联交易预计和执行情况
 日常关联交易                                  2021 年预计金额  2021 年 1-10 月实
    类别                  关联方                （万元）      际发生金额（万
                                                                元）（未经审计）
                固安健康郡房地产开发有限公司              104                0
                河北省金融租赁有限公司                  27,425            1,400
              开新城市开发建设有限公司及下              876              448
              属子公司
              廊坊新奥房地产开发有限公司及            1,444              350
              下属子公司
              廊坊新奥能源发展有限公司及下              620                0
              属子公司
              新奥（舟山）天然气管道有限公            8,507            10,507
              司
              新奥（舟山）液化天然气有限公            58,700            16,236
              司
              新奥博为技术有限公司                        90                0
              新奥光伏能源有限公司                      287                0
              新奥科技发展有限公司及下属子            3,262            1,047
设计、施工、  公司
销售材料和物  新奥能源动力科技（上海）有限              273              182
资            公司及下属子公司
              新奥石墨烯技术有限公司及下属              244              318
              子公司
              新奥文化产业发展有限公司                2,531            2,031
              新奥文化产业园运营有限公司及              353                0
              下属子公司
              新奥阳光易采科技有限公司及下              141              103
              属子公司
              新地环保技术有限公司及下属子            2,834                83
              公司
              新绎健康科技有限公司                      160                3
              新智控股投资有限公司及下属子              165                0
              公司
              一城一家网络科技有限公司及下              479                94
              属子公司
小计                                                  108,495            32,802
              新奥集团股份有限公司                      300                0
              新奥石墨烯技术有限公司及下属                20                20
              子公司
提供房屋租赁  新地环保技术有限公司及下属子                51                7
              公司
              新绎七修酒店管理有限公司及下                25                25
              属子公司
小计                                                      396                52
提供技术、综  鄂尔多斯市新能物流有限公司                  40                32
合服务        开新城市开发建设有限公司及下              132              150
              属子公司
              廊坊新奥房地产开发有限公司及              134              534
              下属子公司
              联泓（山东）化学有限公司（原
              “新能凤凰（滕州）能源有限公            1,328                79
              司”）
              西藏博康智能信息技术有限公司                46                0
              及下属子公司
              西藏旅游股份有限公司及下属子                14                24
              公司
              新奥（舟山）液化天然气有限公            1,333              524
              司
              新奥集团股份有限公司                        30                23
              新奥科技发展有限公司及下属子                18                45
              公司
              新奥能源动力科技（上海）有限                25                19
              公司及下属子公司
              新奥石墨烯技术有限公司及下属              104                13
              子公司
              新奥数能科技有限公司及下属子            1,471                27
              公司
              新奥文化产业园运营有限公司及                46                20
              下属子公司
              新奥阳光易采科技有限公司及下                70                81
              属子公司
              新地环保技术有限公司及下属子              432                27
              公司
              新绎七修酒店管理有限公司及下                75                13
              属子公司
              新智控股投资有限公司及下属子                82                10
              公司
              新智认知数字科技股份有限公司                36                17
              及下属子公司
              一城一家网络科技有限公司及下            9,811            5,537
              属子公司
小计                                                  15,227            7,175
              联泓（山东）化学有限公司（原
              “新能凤凰（滕州）能源有限公            10,000                0
              司”）
              新奥科技发展有限公司及下属子            2,000                0
提供融资租赁  公司
              新奥能源动力科技（上海）有限            3,000                0
              公司及下属子公司
              新奥文化产业园运营有限公司及            5,000                0
              下属子公司
              新地环保技术有限公司及下属子            6,500                0
              公司

[2021-11-18] (600803)新奥股份:新奥天然气股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临 2021-082
                  新奥天然气股份有限公司
            第九届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于2021年11月14日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2021年11月17日以通讯表决的方式召开。应出席本次董事会的董事12名，实际出席本次董事会的董事12名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于 2022-2023 年年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司关于 2022-2023 年年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十七次会议的事前认可意见》及《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事王玉锁先生、于建潮先生、蒋承宏先生、张瑾女士、王子峥先生、郑洪弢先生对本议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
    二、审议通过了《关于控股子公司购买股权暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司关于控股子公司购买股权暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十七次会议的事前认可意见》及《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事王玉锁先生、王子峥先生、蒋承宏先生、张瑾女士对本议案回避表决。
    三、审议通过了《关于暂不提请召开临时股东大会的议案》
    根据公司实际情况，董事会决定暂不召开临时股东大会，具体召开临时股东大会的时间和提请股东大会审议的事项根据实际情况另行确定并通知。
    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                              新奥天然气股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                  2021年11月18日

[2021-11-18] (600803)新奥股份:新奥股份关于控股子公司购买股权暨关联交易的公告
证券代码：600803        证券简称：新奥股份      公告编号：临 2021-084
              新奥天然气股份有限公司
      关于控股子公司购买股权暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新奥能源贸易有限公司（以下简称“新奥能源贸易”）拟购买新奥高科工业有限公司（以下简称“高科工业”）持有的廊坊新奥高博科技有限公司（以下简称“高博科技”或“标的公司”）100%股权。双方在评估值的基础上协商确定本次交易价款为6,176.84 万元。
   交易对方高科工业为公司董事长王玉锁先生控制的企业，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。过去十二个月内，公司与王玉锁先生控制的企业累积发生的预计外关联交易金额为 30,212.9 万元（含本次与高科工业的交易）。本次交易已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
  一、关联交易概述
  （一）本次交易基本情况
  公司于 2021 年 11 月 17 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于控股子公司购买股权暨关联交易的议案》，关联董事王玉锁先生、王子峥先生、蒋承宏先生、张瑾女士对该议案回避表决。独立董事对本次股权购买事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  根据河北立千资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（立千评报字
[2021]第 067 号），经实施评估程序后，于评估基准日 2021 年 11 月 10 日，标的
公司股东全部权益在持续经营等的假设前提下的资产基础法评估结论如下：
  总资产账面价值为 13,862.17 万元，评估价值 13,862.17 万元，评估价值与账
面价值一致；总负债账面价值为 7,685.33 万元，评估价值 7,685.33 万元，评估价值与账面价值一致；净资产（股东全部权益）账面价值为 6,176.84 万元，评估价值 6,176.84 万元。标的公司股东全部权益评估价值 6,176.84 万元。
  双方在参考前述评估值的基础上协商确定本次交易价款为 6,176.84 万元。
  （二）本次交易涉及关联交易的说明
  交易对方高科工业为公司董事长王玉锁先生控制的企业，根据上交所《股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，高科工业为公司关联法人，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。过去十二个月内，公司与含高科工业在内的王玉锁先生控制的企业，累积发生的预计外关联交易金额为 30,212.9 万元，本次交易无需提交股东大会审议。
    二、 交易对方介绍
  （一）交易对方基本情况
  公司名称：新奥高科工业有限公司
  统一社会信用代码：91131000782598018M
  法定代表人：王轶
  注册资本：1610.9 万美元
  类型：有限责任公司(中外合资)
  住所：廊坊经济技术开发区华祥路 118 号（华祥路 0388 丘）
  经营范围：节能设施、节能产品的开发与生产，配套工业厂房的建设与经营，配套研发中心、实验室的建设与经营。（国家法律、法规规定限制、禁止类项目不得经营；凡涉及行政许可的项目，凭许可证经营；凡涉及行业审批的项目，凭行业许可证经营。）
  股权结构：新奥集团股份有限公司持有其 75.00031%股权，新奥集团国际投资有限公司持有其 24.99969%股权。
  （二）交易对方最近一年的财务状况
                                                    单位：人民币万元
          主要财务指标                      2020 年 12 月 31 日
 总资产                                                            19,864.70
 总负债                                                            18,716.43
 归母净资产                                                          1,148.27
 营业收入                                                                0.00
 归母净利润                                                        -1,335.03
  （三）关联关系
  高科工业为新奥集团之控股子公司，公司董事长王玉锁先生为该公司的实际控制人，根据上交所《股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，高科工业为公司关联法人。
    三、标的公司的基本情况
  （一）标的公司
  1、交易类别
  本次交易类别为购买资产，即公司控股子公司拟购买高科工业持有的高博科技 100%股权。
  2、标的公司基本情况
  公司名称：廊坊新奥高博科技有限公司
  统一社会信用代码：91131001MA7AM5XM21
  法定代表人：王轶
  注册资本：6176.84 万人民币
  公司性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
  住所：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路（华翔路 0388 丘）
  经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；节能评估；节能技术示范；产品产业化及推广应用；节能建筑设计；节能量交易服务；节能生产工艺设计；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  3、股权结构：新奥高科工业有限公司持有 100%股权
  4、标的公司最近一期财务状况
                                                  单位：人民币万元
                    项目                      截至 2021 年 11 月 10 日
      流动资产                                                            -
      非流动资产                                                    13,862.17
            资产总额                                                13,862.17
      流动负债                                                      7,685.33
      非流动负债                                                          -
            负债总额                                                7,685.33
            净资产                                                  6,176.84
  注：廊坊新奥高博科技有限公司成立于 2021 年 9 月 26 日，未开展具体业务，以上财务
数据未经审计。
  5、标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及
查封、冻结等司法措施。
  （二）关联交易价格确定的一般原则和方法
  本次关联交易价款参照标的公司评估结果确定。河北立千资产评估有限责任
公司以2021年11月10 日为评估基准日对高博科技股东全部权益价值进行评估，并出具《资产评估报告》（立千评报字[2021]第 067 号）：
  1、评估方法
  本次评估选用的评估方法为：资产基础法。
  2、评估结论
  总资产账面价值为 13,862.17 万元，评估价值 13,862.17 万元，评估价值与账
面价值一致；总负债账面价值为 7,685.33 万元，评估价值 7,685.33 万元，评估价
值与账面价值一致；净资产（股东全部权益）账面价值为 6,176.84 万元，评估价
值 6,176.84 万元，评估价值与账面价值一致。明细详见下表：
                              资产评估结果汇总表
被评估单位：新奥高博                                    金额单位：人民币万元
        项    目          账面价值      评估价值        增减额  增值率（%）
                                  A            B          C = B -A    D = C /A× 100%
 流动资产              1              -            -            -
 非流动资产            2        13,862.17      13,862.17              -
 其中：固定资产        3        4,092.02        4,092.02              -
      无形资产        4        9,770.15        9,770.15              -
      资产总计        5        13,862.17      13,862.17              -
        项      目          账面价值      评估价值        增减额  增值率（%）
                                  A            B          C = B -A    D = C /A× 100%
 流动负债              6        7,685.33        7,685.33              -
 非流动负债            7              -              -              -
      负债合计        8        7,685.33        7,685.33              -
      净 资 产        9        6,176.84        6,176.84              -
  标的公司股东全部权益评估价值 6,176.84 万元，即：人民币陆仟壹佰柒拾陆
万捌仟肆佰元整。
    四、关联交易的主要内容
  截至本公告披露日，新奥能源贸易与高科工业尚未签署股权转让合同，具体
约定以股权转让合同为准。
    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
  标的公司的主要资产为一宗土地使用权及其地上房屋建筑物。本次交易是基
于公司生产及办公的需要，不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。
    六、风险提示
  标的公司主要资产（一宗土地使用权及其地上建筑物）目前尚未进行产权变
更，标的公司出具声明所持资产不存在产权纠纷及其他妨碍权属转移的情况。高
科工业将妥善处理产权变更

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