600796什么时候复牌？-钱江生化停牌最新消息
≈≈钱江生化600796≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (600796)钱江生化:钱江生化关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结进展暨签订保证担保合同的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—011
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结进展
暨签订保证担保合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南水务投资股份有限公司（以下简称“云南水务”）主要经营城市供水、污水处理、中水回用以及水务固废物处理环境治理项目的投资及对所投资项目进行管理，环境治理技术咨询，环保设备的销售，注册资本119,321.3457万元。持有浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）175,426,636股股份，全部为限售流通股，占公司总股本的20.24%。
截至2021年6月30日，云南水务资产总额为人民币480.2424亿元，负债总额为人民币391.42289亿元，资产净额为88.81951亿元，资产负债率（按净债务除以总资本计算）约为75%（以上数据未经审计）。
截止本公告披露日，云南水务持有的钱江生化股份累计被冻结159,667,451股，占其所持股份比例为 91.02%，占公司总股本比例为18.42%，具体详见公司公告（临2021-102、临2022-004、临2022-006）。
钱江生化、云南水务和海宁市水务投资集团有限公司于2021年10月27日签订了《浙江钱江生物化学股份有限公司与海宁市水务投资集团有限公司与云南水务投资股份有限公司关于发行股份购买资产的业绩承诺及减值补偿协议》（以下简称“《业绩承诺及减值补偿协议》”）。
鉴于云南水务所持公司股份大部分已被冻结，为了维护公司和股东的利益，保障云南水务在《业绩承诺及减值补偿协议》中约定的相关补偿义务能够得到切实履行，经公司要求和云南水务的努力协调，由云南水务控股股东云南省绿色环保产业集团有
限公司（以下简称“云南绿色环保集团”）为云南水务《业绩承诺及减值补偿协议》中约定的相关补偿义务提供担保。2022年1月29日，公司与云南水务的控股股东云南绿色环保集团签订了《保证担保合同》。
本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议。
公司与云南水务及其关联方不存在应披露未披露的资金往来、交易安排、担保等情形。
一、合同签署主体
甲方（债权人）：浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方（保证人）：云南省绿色环保产业集团有限公司（以下简称“乙方”）
二、合同交易对方情况
1、云南省绿色环保产业集团有限公司基本情况
公司名称 云南省绿色环保产业集团有限公司
成立日期 2009 年 4 月 22 日
法定代表人 范振中
注册资本 60000 万元
注册地址 昆明市云南城投大厦 A 座 2-1 号
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 9153011168619593XT
经营范围 项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
2、主要股东或实际控制人：见下图
云南省康旅控股集团有限公司
100%
云南省绿色环保产业集团有限公司
99.9661% 30.3%注 30% 19.5% 0.025%
昆明融瑞投资 云南水务投资 云南融源投资合伙
中心(有限合 股份有限公司 企业(有限合伙)
伙)
注：云南绿色环保集团直接持有云南水务的股权比例为 30.07%，30.3 %为云南绿
色环保集团连同其三名一致行动人士持股比例总和。
三、合同主要条款
第一条 担保范围
主债权：云南水务在《业绩承诺及减值补偿协议》约定的业绩承诺及减值补偿义务。
为免疑义，前述主债权内容还应包括甲方在为实现该等债权而与云南水务或其他相关方签署的其他主债权协议项下所享有的且不超过本协议约定担保范围的债权。
担保范围：乙方在本协议项下所提供担保的范围包括主债权、违约金和债权人实现主债权和担保权利所支付的费用。
第二条 担保方式
乙方同意，为云南水务在《业绩承诺及减值补偿协议》约定的业绩承诺及减值补偿义务向甲方提供连带保证担保。超出乙方的担保范围、担保期间的任何款项，乙方不承担担保责任。
第三条 担保期限及履行
乙方在本合同项下为甲方提供的担保期限为本合同生效之日起至云南水务履行
《业绩承诺及减值补偿协议》约定的业绩承诺及减值补偿义务的履行期限届满之日止。
第四条 声明与承诺
乙方声明与承诺如下：
（一）乙方依据中国法律具有保证人资格，乙方有能力承担保证责任；
（二）乙方完全了解主合同的内容，提供担保保证完全出于自愿，全部意思表示真实；代表乙方签署本合同的法定代表人或授权代理人签字经过合法、有效的公司授
权；签署和履行本合同不会违反对保证人有约束力的任何合同、协议或其他法律文件；
（三）乙方向甲方提供的所有文件和资料是准确、真实、完整和有效的。
第五条 违约事件
（一）乙方发生下列任一事件时，即构成乙方在本合同项下的违约：
1、乙方不按约定履行保证责任；
2、乙方违反本合同第四条的规定；
3、乙方违反本合同的其他任何条款。
（二）违约处理
违约发生后，甲方有权对乙方采取下列一项或多项措施：
1、限期纠正违约；
2、甲方有权要求乙方继续履行本协议；
3、甲方有权要求乙方支付云南水务应履行的补偿义务对应金额的10%作为违约金。如乙方对甲方造成了损失且违约金不足以赔偿的，违约方还应当以甲方实际损失为限向甲方支付赔偿金。
第六条 合同变更、解除与解释
本合同生效后，任何有关本协议的补充、修改或解除等均须由双方协商一致并经双方书面同意；本合同的任何修改和补充均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有相同的法律效力。
本合同任何条款的无效均不影响其他条款的效力。
第七条 争议解决
因履行本合同发生的争议，各方可协商解决。协商不成的，各方可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。
第八条 其他
本合同自甲、乙双方的法定代表人或其授权代表签名并加盖公章之日起生效。
四、本次签订保证担保合同目的及对公司的影响
公司与云南绿色环保集团签订《保证担保合同》，是为保障云南水务在《业绩承诺及减值补偿协议》中约定的相关补偿义务能够得到切实履行，能够有效保障公司全体股东特别是中、小股东的利益。
五、本次合同签订履行的审批程序
本次合同签订无需提交公司董事会和股东大会审议。
●报备文件
《保证担保合同》
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-27] (600796)钱江生化:钱江生化关于2021年年度业绩预增公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—009
浙江钱江生物化学股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ：
1、浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加 13,000万元到 16,000 万元，同比增加 2530.91%到 3114.96%；与上年同期（重述后）相
比，预计将增加 4,000 万元到 7,000 万元，同比增加 41.61%到 72.81%。
2、公司本期业绩预增主要系完成重大资产重组，实现对同一控制下浙江海云环保有限公司并表，按同一控制下企业合并对比较会计报表进行了追溯重述。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,200万元到3,000万元，同比增加65.22%到88.93%；与上年同期（重述后）相比，将增加2,200万元到3,000万元，同比增加65.22%到88.93%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算， 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加 13,000 万元到 16,000 万元，同比增加 2530.91%到 3114.96%；与上年同期（重述后）相比，预计将增加 4,000 万元到 7,000 万元，同比增加 41.61%到 72.81%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,200万元到3,000万元，同比增加65.22%到88.93%；与
上年同期（重述后）相比，将增加2,200万元到3,000万元，同比增加65.22%到88.93%。
3、公司2021年12月完成同一控制下的重大资产标的即浙江海云环保有限公司（以下简称“海云环保公司”）100%股权交割，将其纳入本期合并财务报表范围，同时对上年同期财务报表进行追溯重述。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
（一）法定披露数据（重述前数据）
1、2020年归属于上市公司股东的净利润：513.65万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-3,373.45万元。
2、每股收益：0.02元 (以总股本301,402,144 股为基数计算)。
（二）因增加同一控制下合并范围，重述后数据
1、2020年归属于上市公司股东的净利润：9,613.58万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-3,373.45万元。
2、每股收益：0.32元 (以总股本301,402,144 股为基数计算)。
三、本期业绩预增的主要原因
1、主营业务影响
公司生物制品及热电产品业绩与上年同期相比实现增长，主要系生物制品业产品与热电售价上升的影响。
2、合并报表范围变更的影响
公司 2021 年进行重大资产重组，并于 12 月完成对海云环保公司 100%股权、
海宁绿动海云环保能源有限公司 40%股权、海宁实康水务有限公司 40%股权和海宁首创水务有限责任公司 40%股权的交割。其中公司和海云环保公司在合并前后受同一实际控制人控制，且该控制并非暂时性的，属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第三十八条规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存
在。同一控制下合并海云环保预计增加归属于上市公司股东的净利润人民币
12,500 万元到 15,000 万元，同时作为本期的非经常性损益列报。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
[2022-01-27] (600796)钱江生化:钱江生化关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的进展公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—010
浙江钱江生物化学股份有限公司关于
持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东股份被冻结的具体情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日
披露了公司持股 5%以上股东云南水务投资股份有限公司（以下简称“云南水务”）
所持公司 35,000,000 股股份被冻结的事项，具体详见公司公告临 2022-006。
经云南水务函告，具体情况如下：
股东 是否为控 冻结股份数 占其所 占公司 冻结股份 冻结起始 冻结终止 冻结申请人 冻结原因
名称 股股东 量（股） 持股份 总股本 是否为限 日 日
比例 比例 售股
（%） （%）
云南 否 35,000,000 19.95 4.04 是 2022 年 1 2025 年 1 上海浦东发 合同纠纷
水务 月 19 日 月 18 日 展银行股份
有限公司济
南分行
注：上述云南水务部分股份被冻结的原因系其下属公司固定资产贷款合同纠
纷。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，公司股东累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 占其所持 占公司总
（股） 例（%） 数量(股) 股份比例 股本比例
（%） （%）
云南水务 175,426,636 20.24 159,667,451 91.02 18.42
公司股东云南水务本次被冻结的股份为限售流通股，以上股份冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响，公司将持续关注上述事项的进展，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600796)钱江生化:钱江生化关于通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—008
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）通过了高新技术企业重新认定，证书编号为
GR202133006648，发证日期为 2021 年 12 月 16 日，有效期三年。
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年内（2021 年至 2023 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-25] (600796)钱江生化:钱江生化关于公开挂牌转让平湖市诚泰房地产有限公司30%股权的进展公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—007
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于公开挂牌转让平湖市诚泰房地产有限公司
30%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权转让事项相关进展情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）关于公开挂牌转让平湖市诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚泰”）30%股权的事项详细披露于公司指定信息披露媒体，详见公司临2018-040、临2018-058、临2018-059、临2019-029、临2019-031、临2020-010、临2020-029、临2020-037、临2020-049、临2020-050、临2021-002、临2021-024、临2021-035、临2021-048、临2021-054、临2022-002公告。
近日，公司收到浙江诚泰房地产集团有限公司支付的收购平湖诚泰 30%股权的股权转让款 150 万元。截至本公告披露日，公司已累计收到股权转让款
7,047.5935 万元和平湖诚泰分红款 200 万元，尚余 415.8645 万元股权转让款和
平湖诚泰 320 万元分红款及全部利息未收到，后续工作公司已委托律师在持续跟进中。
二、对公司业绩的影响
公司已于 2019 年年报中将截至财务报表批准报出日尚未收到的股权转让款
1,785.8645 万元（公司 2019 年末应收浙江诚泰股权转让款 1,815.8645 万元，
其中 30 万元已于财务报表批准报出日前收到）和 520 万元分红款单项计提信用减值损失 2,305.8645 万元。
本次收到的 150 万元股权转让款，将转回上述已计提的信用减值损失，增加公司 2022 年度税前利润总额 150 万元，最终以审计机构审计结果为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-21] (600796)钱江生化:钱江生化关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—006
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、持股 5%以上股东云南水务投资股份有限公司（以下简称“云南水务”）累计被冻结股份 159,667,451 股，全部为限售流通股，占其所持股份比例为
91.02%，占公司总股本比例为 18.42%；
2、云南水务不属于浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）的控股股东、实际控制人，其部分股份被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响。
一、 股东股份被冻结的基本情况
2022 年 1 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通
知，通过中国结算系统查询，获悉公司股东云南水务所持本公司 35,000,000 股股份存在被冻结的情形。公司已与云南水务联系，并要求其核实相关情况，具体情况待核实结果后再披露。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，公司股东累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 占其所持 占公司总
（股） 例（%） 数量(股) 股份比例 股本比例
（%） （%）
云南水务 175,426,636 20.24 159,667,451 91.02 18.42
公司股东云南水务本次被冻结的股份为限售流通股，本次股份冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响，公司将持续
关注上述事项的进展，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-18] (600796)钱江生化:钱江生化关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—005
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年度，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）完成了重
大资产重组，2021 年 12 月 28 日召开的公司九届董事会 2021 年第八次临时会议
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司公告（临 2021-098）。
近日，公司完成工商变更登记并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后营业执照具体内容如下：
1、名称：浙江钱江生物化学股份有限公司
2、统一社会信用代码：913300001429396622
3、类型：其他股份有限公司(上市)
4、法定代表人：叶启东
5、住所：浙江省海宁市海州街道钱江西路 178 号钱江大厦 19-21 层
6、注册资本：捌亿陆仟陆佰伍拾捌万伍仟柒佰陆拾陆元
7、成立日期：1993 年 10 月 28 日
8、营业期限：1993 年 10 月 28 日至长期
9、经营范围：兽药生产业务（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），饲料添加剂的生产与销售（范围详见《饲料添加剂生产许可证》），肥料生产（凭许可证经营）。肥料销售，生物农药，酶制剂，赤霉素，柠檬酸的制造、销售及技术服务；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的生产与销售；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业或本企业成员企业的进料加工和“三来一补”业务，经济信息咨询，供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-13] (600796)钱江生化:浙江钱江生物化学股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—004
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、持股 5%以上股东云南水务投资股份有限公司（以下简称“云南水务”）
累计被冻结股份 124,667,451 股，全部为限售流通股，占其所持股份比例为
71.07%，占公司总股本比例为 14.39%；
2、云南水务不属于浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或
“钱江生化”）的控股股东、实际控制人，其部分股份被司法冻结事项不会导致
公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响。
一、 股东股份被冻结的具体情况
2022 年 1 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通
知，通过中国结算系统查询并向云南水务核实，获悉公司股东云南水务所持本公
司 51,240,000 股股份存在被司法冻结的情形，具体情况如下：
股东 是否为控 冻结股份数 占其所 占公司 冻结股份 冻结起始 冻结终止 冻结申请人 冻结原因
名称 股股东 量（股） 持股份 总股本 是否为限 日 日
比例 比例 售股
（%） （%）
云南 否 51,240,000 29.21 5.91 是 2022 年 1 2025 年 1 新疆维吾尔 司法冻结
水务 月 11 日 月 10 日 自治区乌鲁
木齐市中级
人民法院
注：本次云南水务部分股份被司法冻结的原因：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中
级人民法院（以下简称“乌中院”）下达（2021）新 01 执保 176 号《协助执行通知书》，乌中院受理的申请人长城国兴金融租赁有限公司与被申请人廊坊凯发新泉水务有限公司、云南水务投资股份有限公司融资租赁合同纠纷一案，乌中院作出的（2021）新 01 民初 1036 号民事裁定书已发生法律效力，依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，冻结云南水务所持有的钱江生化 51,240,000 股股份。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，公司股东累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 占其所持 占公司总
（股） 例（%） 数量(股) 股份比例 股本比例
（%） （%）
云南水务 175,426,636 20.24 124,667,451 71.07 14.39
公司股东云南水务本次被冻结的股份为限售流通股，本次股份冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响，公司将持续关注上述事项的进展，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-05] (600796)钱江生化:钱江生化关于公开挂牌转让平湖市诚泰房地产有限公司30%股权进展的提示性公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—002
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于公开挂牌转让平湖市诚泰房地产有限公司
30%股权进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权转让事项相关进展情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）关于公开挂牌转让平湖市诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚泰”）30%股权的事项详细披露于公司指定信息披露媒体，详见公司临2018-040、临2018-058、临2018-059、临2019-029、临2019-031、临2020-010、临2020-029、临2020-037、临2020-049、临2020-050、临2021-002、临2021-024、临2021-035、临2021-048、临2021-054公告。
根据海宁市人民法院于 2020 年 12 月 31 日出具的《浙江省海宁市人民法院
民事调解书》（2020）浙 0481 民初 6559 号和（2020）浙 0481 民初 6553 号，被
告浙江诚泰房地产集团有限公司（以下简称“浙江诚泰”）应于 2021 年 12 月底前付清剩余的股权转让款和利息，被告平湖诚泰、浙江诚泰应于 2021 年 12 月底前付清所有分红款和利息。
公司多次通过电话和上门等方式催讨，2021 年度共计收到股权转让款 700
万元和平湖诚泰分红款 200 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计收到股
权转让款 6,897.5935 万元和平湖诚泰分红款 200 万元，尚余 565.8645 万元股权
转让款和平湖诚泰 320 万元分红款及全部利息未收到，后续工作公司已委托律师在持续跟进中。
二、对公司业绩的影响
公司已于 2019 年年报中将截至财务报表批准报出日尚未收到的股权转让款
1,785.8645 万元（公司 2019 年末应收浙江诚泰股权转让款 1,815.8645 万元，
其中 30 万元已于财务报表批准报出日前收到）和 520 万元分红款单项计提信用减值损失 2,305.8645 万元。
公司于 2021 年度收到股权转让款 700 万元和分红款 200 万元，将转回上述
已计提的信用减值损失，增加公司 2021 年度税前利润总额 900 万元，最终以审计机构审计结果为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (600796)钱江生化:钱江生化关于海宁东山热电有限公司土地及房屋收储进展公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—001
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于海宁东山热电有限公司土地及房屋收储进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易概述
为切实推进海宁经济开发区城市有机更新工作，提升区域发展效益，促进开发区转型发展，改善区域生态环境，提高辖区居民生活品质，实现高质量发展。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）持股 55%的控股子公司海宁光耀热电有限公司的全资子公司海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）与海宁经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签署了《企业土地收回及房屋收储协议》，就东山热电位于海宁市海昌街道洛隆路 611 号的部分土地由甲方予以收回，对该土地上的房屋予以收储，对该土地、房屋、装修、相关附属物及资产搬迁等各项费用予以补偿总计人民币 9,448,039.00 元，支付签协奖、搬迁奖共计费用 796,732.00 元，上述两项费用补偿总计金额为人民币10,244,771.00 元；经初步测算，本次交易预计能为公司产生税前归母收益 350万元（收益以收储完成后予以确认，具体以年度审计金额为准），具体详见（临2021-068）《关于海宁东山热电有限公司与海宁经济开发区管理委员会签署<企业土地收回及房屋收储协议>的公告》。
二、 交易进展情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，东山热电已收到海宁经济开发区管理委员会下
属“海宁智慧港产业园开发有限公司”支付的首笔补偿款 3,073,431.00 元（大写）： 叁佰零柒万叁仟肆佰叁拾壹元整。同时，东山热电已将上述协议中的房产证、土地证（不动产证）及国有土地收回、注销等相关材料交给甲方。目前该土地上的房屋正在拆除过程中，尚未收到其余款项。
2、本次交易对公司的影响：预计能为公司产生税前归母收益 350 万元（收
益以收储完成后予以确认，具体以当年度审计金额为准）。
公司董事会将持续关注本次资产处置的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (600796)钱江生化:钱江生化关于海宁东山热电有限公司完成注销的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—003
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于海宁东山热电有限公司完成注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26
日召开九届九次董事会，审议通过了《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意公司控股子公司海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）吸收合并其全资子公司海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”），具体内容详见公司公告《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》（临 2021-078）。
近日，东山热电收到了海宁市市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》，东山热电已完成注销登记手续。
光耀热电为公司的控股子公司，东山热电为光耀热电的全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内，本次注销完成后，公司合并财务报表的范围发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31] (600796)钱江生化:钱江生化关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—102
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持股 5%以上股东云南水务投资股份有限公司（以下简称“云南水务”）不属
于浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）的控股
股东、实际控制人，其部分股份被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更，
亦不会对公司日常经营与管理造成影响，公司股东云南水务本次被冻结的股份为
限售流通股。
一、 股东股份被冻结的具体情况
2021 年 12 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
通知，通过中国结算系统查询并向云南水务核实，获悉公司股东云南水务所持本
公司 73,427,451 股股份存在被司法冻结的情形，具体情况如下：
股东 是否为控 冻结股份数 占其所 占公司 冻结股份 冻结起始 冻结终止 冻结申请人 冻结原因
名称 股股东 量（股） 持股份 总股本 是否为限 日 日
比例 比例 售股
（%） （%）
云南 否 73,427,451 41.86 8.47 是 2021年12 2024年12 上海金融 司法冻结
水务 月 29 日 月 28 日 法院
注：本次云南水务部分股份被司法冻结的原因：上海金融法院下达（2021）沪
74 执保 665 号《协助执行通知书》，因太平石化金融租赁有限责任公司与云南水
务投资股份有限公司、大理水务产业投资有限公司融资租赁合同纠纷一案，上海
金融法院作出的（2021）沪 74 民初 4744 号民事裁定书已经发生法律效力，因保
全需要，冻结云南水务所持有的钱江生化 73,427,451 股股份。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，公司股东累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 占其所持 占公司总
（股） 例（%） 数量(股) 股份比例 股本比例
（%） （%）
云南水务 175,426,636 20.24 73,427,451 41.86 8.47
公司股东云南水务本次被冻结的股份为限售流通股，本次股份冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响，公司将持续关注上述事项的进展，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (600796)钱江生化:钱江生化关于控股子公司海宁光耀热电有限公司收到政府补助资金的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—100
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于控股子公司海宁光耀热电有限公司
收到政府补助资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）于2021年12月28日收到海宁市财政局、海宁市发展和改革局联合下发的《海宁市财政局 海宁市发展和改革局关于下达光耀热电公司财政补助资金的通知》（海财预〔2021〕530号）文件，该文件主要内容为: 为推进节能减排，优化能源结构，你单位投资建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热。根据《海宁市“能效引领”全域能源综合改革试点方案》文件精神，现下达你单位（含东山热电）淘汰燃煤锅炉等生产设备专项财政补助资金3,690万元。补助资金由市财政局按国库集中支付相关规定拨至你单位账户。
上述资金已全部划拨至光耀热电资金账户。该专项补助资金将用于弥补光耀热电和其全资子公司海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）淘汰燃煤锅炉等生产设备造成的资产报废损失，该项补贴不具备可持续性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司控股子公司光耀热电获得的上述补助资金为与当期收益相关。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则》的规定，公司控股子公司光耀热电本次收到的补助资金计入其2021年度其他收益，同时由于其淘汰燃煤锅炉等生产设备将产生资产报废损失，两者合计预计对其业绩基本无重大影响。最终结果以会计师事务所审计
结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
● 报备文件
海财预〔2021〕530号《海宁市财政局 海宁市发展和改革局关于下达光
耀热电公司财政补助资金的通知》
[2021-12-29] (600796)钱江生化:钱江生化关于控股子公司海宁光耀热电有限公司天然气分布式能源项目一期工程竣工投产暨资产报废处理的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—099
浙江钱江生物化学股份有限公司关于
控股子公司海宁光耀热电有限公司天然气分布式能 源项目一期工程竣工投产暨资产报废处理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、天然气分布式能源项目情况概述
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 1 月 6
日召开的八届董事会 2020 年第一次临时会议和 2020 年 2 月 13 日召开的 2020 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司建设天然气分布式能源项目的议案》，同意海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）投资 69,600 万元人民币异地建设天然气分布式能源项目，具体内容详见公司临 2020-004 公告。
光耀热电主要经营发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；供暖服务；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；公共事业管理服务。
光耀热电目前注册资本 2 亿元，公司、海宁市新欣天然气有限公司和浙江钱塘江投资开发有限公司分别持有 55%、25%和 20%的股权，为公司的控股子公司。
截至 2021 年 9 月 30 日，光耀热电合并报表口径总资产 54,704.63 万元、净资产
19,158.53 万元，2021 年 1-9 月份实现营业收入 13,612.79 万元,净利润 593.63
万元（以上数据均未经审计）。
光耀热电投资 69,600 万元人民币建设的天然气分布式能源项目，包括 1#天
然气分布式能源站和 2#天然气分布式能源站，工程内容分两期建设:一期工程主要系建设燃气锅炉系统和配套系统及公用系统；二期工程主要系建设燃气发电机组和余热锅炉及变配电系统。
公司接光耀热电通知，经过前期的项目建设，光耀热电天然气分布式能源项目一期工程已具备对外供热条件，经过多日试运行，已投入使用，主要向海宁经济开发区企业供热，光耀热电及其全资子公司海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）原有的 265 台（套）燃煤锅炉机组设备同时停止使用，予以报废处理。
二、本次资产报废处理的情况概述
光耀热电及东山热电因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热，而淘汰燃煤锅炉等生产设备，对原有的 265 台（套）
燃煤锅炉机组设备予以资产报废处理，具体情况如下（截至 2021 年 11 月 30 日）：
名称 固定资产原值（元） 已提折旧（元） 净值（元）
锅炉 47,893,983.67 34,056,241.50 13,837,742.17
汽轮机 396,000.00 330,220.00 65,780.00
其他设备 60,734,830.65 37,740,716.64 22,994,114.01
合计 109,024,814.32 72,127,178.14 36,897,636.18
三、对公司的影响
光耀热电和东山热电本次燃煤机组所属关停范围内需处置资产预计报废损失约为 3,690 万元，同时海宁市财政局给予其 3,690 万元的专项财政补助，两者合计预计对其业绩基本无重大影响,最终结果以会计师事务所审计结果为准。
四、董事会关于本次资产报废处理的说明
公司于 2021 年 12 月 28 日召开了九届董事会 2021 年第八次临时会议，以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废的议案》，公司董事会同意本次报废资产账面净值36,897,636.18 元。
公司董事会认为：本次控股子公司光耀热电及其全资子公司东山热电因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次资产报废处理后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
五、监事会关于本次资产报废处理的意见
公司监事会于2021年12月28日召开了九届监事会2021年第六次临时会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废的议案》，同意本次报废资产账面净值36,897,636.18元。
监事会认为：本次控股子公司光耀热电及其全资子公司东山热电因建设天 然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰 燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的 原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估 计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。
六、董事会审计委员会关于本次资产报废处理的审核意见
公司董事会审计委员会认为：
1、本次控股子公司光耀热电及其全资子公司东山热电因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。
2、光耀热电及其全资子公司东山热电本次进行资产报废处理，依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
3、同意光耀热电及其全资子公司东山热电本次资产报废处理。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：1、控股子公司海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理，无需提交公司股东大会审议。
3、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行
资产报废处理的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意实施本次资产报废处理。
4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。
八、风险提示
由于项目设备新投入运行，考虑设备运行的稳定性，可能面临运行过程中产能释放需要一个过程，亦有可能面临市场需求环境变化、新冠疫情风险导致下游客户开工不足而影响产能释放不及预期；因原材料价格波动而影响经营效益，敬请广大投资者注意投资风险！
九、上网公告附件
1、独立董事《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废处理的独立意见》；
2、公司董事会审计委员会关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废处理的审核意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
●报备文件
1、九届董事会2021年第八次临时会议决议；
2、九届监事会2021年第六次临时会议决议。
[2021-12-29] (600796)钱江生化:钱江生化关于为全资子公司提供借款的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—101
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于为全资子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江海云环保有限公司（以下简称“海云环保”）提供不超过人民币 4,000 万元的借款。
●按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司九届董事会 2021 年第八次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供借款的议案》，本次为全资子公司提供借款的事项无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、 交易概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803 号），公司以 4.43 元/股的发行价格，向海宁市水务投资集团有限公司、云南水务投资股份有限公司发行股份购买其持有的海云环保 100%股权，公司已完成所有标的资产的交割过户和股份登记手续，海云环保为公司的全资子公司。现因海云环保生产经营需要，在不影响公司正常经营的情况下，公司计划以自有资金为海云环保提供不超过 4,000 万元人民币的财务资助，以借款的方式提供，具体情况如下：
1、借款对象
浙江海云环保有限公司
2、借款方式与额度
公司以自有资金为海云环保提供不超过 4,000 万元人民币借款。
3、借款期限
借款期限自借款从公司转出之日起最长不超过 6 个月。
4、资金使用费
按一年期银行同期贷款基准利率 4.35%计算。
5、借款用途
用于海云环保的日常生产经营活动。
二、 借款对象的基本情况
1、借款人名称：浙江海云环保有限公司
2、统一社会信用代码：91330481MA28B50J7Q
3、注册地点：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道文苑南路 235 号 11 楼
4、法定代表人：阮国强
5、注册资本：壹拾壹亿元整
6、经营范围：环境综合保护及治理；湖泊河流的整治；给排水基础设施、污水处理基础设施及相关环保类项目的投资、开发、建设、经营管理；环保设备的研发、设计、销售；环卫技术开发；道路清扫保洁服务；河道保洁、治理及河道清淤、疏浚工程；垃圾清运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：公司持有海云环保 100%股权，为公司的全资子公司。
8、财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，海云环保合并报表口径资产总额
为 4,346,550,209.52 元，负债总额为 2,552,740,124.96 元，其中：银行贷款
总额 1,447,550,600.00 元，流动负债总额 1,476,471,902.08 元，净资产
1,793,810,084.56 元，2020 年度实现营业收入 1,458,713,264.63 元，实现净
利润 114,880,071.62 元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，海云环保合并报表口径资产总额为
4,415,467,283.50 元，负债总额为 2,655,873,321.28 元，其中：银行贷款总
额 1,631,378,500.00 元，流动负债总额 1,177,492,193.99 元，净资产
1,759,593,962.22 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 937,946,065.96 元，实现
净利润 85,475,482.95 元（以上数据未经审计）。
三、借款协议的主要内容
公司于 2021 年 12 月 28 日与海云环保签订了《借款合同》，主要内容如下：
甲方（资金提供方）：浙江钱江生物化学股份有限公司
乙方（资金使用方）：浙江海云环保有限公司
第一条 借款金额：
本协议项下乙方向甲方借款：￥4000.00 万元（大写：人民币肆仟万元整） 。
第二条 借款期限：
本协议项下的资金使用期限为： 最长不超过 6 个月（从甲方将借款转出之
日起计算），按实际使用时间计息。
第三条 资金占用年利率： 按一年期银行同期贷款基准利率 4.35%计算 。
第四条 计息和付息方式：
本协议项下借款利息自借款转至乙方指定账户之日起计算。乙方需于借款到期日一次性还本付息。如需提前还款的情况，则根据资金的实际占用时间计算利息，并于还款日一次还本付息。
第五条 双方权利与义务
1、 甲方的权利和义务
（1） 甲方有权要求乙方按期偿还借款本金、利息。
（2） 如甲方发现任何影响资金安全的情况，甲方有权无条件收回借款。
（3） 甲方有权在有用款需求时，向乙方提出提前还款要求，乙方应当予以配合还款。
（4） 借款协议签订后，甲方应将借款根据约定的时间和方式转款给乙方。
2、乙方的权利和义务
（1） 乙方有权利按本协议约定的期限和方式取得借款。
（2） 乙方应按期偿还借款本金、利息。
第六条 违约责任
甲、乙任何一方擅自变更或解除本协议的，视为该方违约，违约方应向守约方赔偿由此造成的损失，并负责恢复原状。
第七条 其他约定事项
1．乙方可以提前归还借款，除甲乙双方另有约定外，按照实际借款期间以及双方约定的年利率计算利息。提前归还借款应按先付息再还本的原则偿还。
2．本协议未尽事宜，双方可以另行协商并作出补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
3．协议在履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。
第八条 合同的生效
本合同经甲、乙双方法定代表人（授权人）签章并加盖双方公章后生效。
四、公司履行的决策程序
公司于 2021 年 12 月 28 日召开的九届董事会 2021 年第八次临时会议，以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供借款的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
公司董事会结合海云环保的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次借款风险可控，同意为海云环保提供最长不超过 6 个月的 4,000 万元借款。
六、累计对外提供借款数量及逾期提供借款的数量
截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供借款累计金额人民币
4,000 万元（包含本次交易）。无逾期提供借款。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
报备文件：
1、浙江海云环保有限公司的基本情况和最近一期的财务报表；
2、浙江海云环保有限公司营业执照复印件；
3、《借款合同》。
[2021-12-29] (600796)钱江生化:钱江生化关于修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—098
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803 号），公司向海宁市水务投资集团有限公司发行 299,336,343股股份、向云南水务投资股份有限公司发行 175,426,636 股股份购买相关资产，
同 时向 海 宁 市 水 务 投 资 集 团有限公司发行股份募集配套资金不超过
356,257,334 元，即 90,420,643 股股份。本次新增股份已于 2021 年 12 月 22 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记（详见公司于 2021 年 12月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告），公司的注册资本、总股本发生如下变化：
本次发行前 本次增加 本次发行后
注册资本 301,402,144 元 565,183,622 元 866,585,766 元
总股本 301,402,144 股 565,183,622 股 866,585,766 股
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，现对《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第六条和第二十条进行如下修订：
原章程内容 修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为 30,140.2144 第六条 公司注册资本为 86,658.5766
万元人民币。 万元人民币。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
30,140.2144 万股，均为普通股。 86,658.5766 万股，均为普通股。
公司或公司的子公司（包括公司的附属 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
股份的人提供任何资助。 股份的人提供任何资助。
除以上修订内容外，《公司章程》的其他内容未发生变化。本次《公司章程》的修改已获公司于2021年6月22日召开的 2021年第二次临时股东大会的授权，
经 2021 年 12 月 28 日召开的公司九届董事会 2021 年第八次临时会议审议通过，
无需提交股东大会审议。
本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600796)钱江生化:钱江生化九届董事会2021年第八次临时会议决议公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—096
浙江钱江生物化学股份有限公司
九届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会 2021 年第八次临时会议于2021年12月28日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 21 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，
实到董事九名，独立董事柳志强先生、傅黎瑛女士以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长叶启东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
详见公司临 2021-098《关于修订<公司章程>部分条款的公告》，修订后的《公 司章程》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废的议案》；
详见公司临 2021-099 号《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司天然气分
布式能源项目一期工程竣工投产暨资产报废处理的公告》。
公司监事会、董事会审计委员会、独立董事分别发表了如下意见：
监事会认为：本次控股子公司海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。
公司董事会审计委员会认为：1、本次控股子公司海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。
2、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理，依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
3、同意海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次资产报废处理。
公司独立董事认为：1、控股子公司海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理，无需提交公司股东大会审议。
3、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意实施本次资产报废处理。
4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于为全资子公司提供借款的议案》；
详见公司临 2021-101 号《关于为全资子公司提供借款的公告》。
本次会议议案表决由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事朱霞芳负责监票。
特此公告。
报备文件
九届董事会2021年第八次临时会议决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600796)钱江生化:钱江生化九届监事会2021年第六次临时会议决议公告
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2021—097
浙江钱江生物化学股份有限公司
九届监事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
本次监事会是否有某项议案未获通过：无。
一、 监事会会议召开情况：
浙江钱江生物化学股份有限公司九届监事会 2021 年第六次临时会议于 2021
年 12 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 12 月 21
日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强先生主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废的议案》；
监事会认为：本次控股子公司光耀热电及其全资子公司东山热电因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案表决由监事朱炳其和朱霞芳进行计票和监票。
●报备文件
九届监事会 2021 年第六次临时会议决议。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (600796)钱江生化:钱江生化关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三方监管协议公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-095
浙江钱江生物化学股份有限公司关于
设立募集资金存储专户并签订
募集资金三方监管协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803 号）的核准，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）90,420,643股，募集资金总额 356,257,333.42 元，扣除承销费、审计验资费、律师费、信息披露及登记费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 324,793,403.17 元，上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2021]723 号《验资报告》。
二、募集资金专项帐户的开立情况及《募集资金三方监管协议》的签订情况
为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并已于中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司相关募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
银行名称：中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行
账户名称：浙江钱江生物化学股份有限公司
银行账号：8110801013302333773
金额：截止 2021 年 12 月 13 日，专户余额为 330,187,085.72 元
用途：补充流动性资金及发行费用支付。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
协议主要内容如下：
甲方：浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，各方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110801013302333773，截至2021年12月13日，专户余额为人民币33,018.708572万元。该专户仅用于甲方补充流动性资金及发行费用支付的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行财务顾问职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人漆宇飞（证件号码：4290051992****4291）可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
7、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方及乙方应当在付款后 2 个工作日内及时以传真/电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 15 条的要求书面通知更换后独立财务顾问主办人的联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
11、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
13、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
●报备文件
公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行以及独立财务顾问中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》。
[2021-12-24] (600796)钱江生化:钱江生化关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之股票发行结果暨股份变动的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-094
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之股票发行结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
1、发行股份购买资产
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：474,762,979
发行价格：4.43 元/股
2、募集配套资金
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：90,420,643
发行价格：3.94 元/股
发行对象和限售安排
1、发行股份购买资产
本次发行股份购买资产的发行对象为海宁水务集团、云南水务，海宁水务集团和云南水务因本次发行股份购买资产而获得的股份自本次发行结束之日起 36个月内不转让。
2、募集配套资金
本次募集配套资金的发行对象为海宁水务集团，海宁水务集团本次非公开发行获得的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。
标的资产过户情况
本次重组涉及交易标的海云环保 100%股权、首创水务 40%股权、实康水务
40%股权和绿动海云 40%股权已于 2021 年 12 月 13 日完成交割手续，已变更登
记至钱江生化名下。海云环保已取得海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：91330481MA28B50J7Q），首创水务已取得海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：91330481683125952Y），实康水务已取得海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：913304817933892033），绿动海云已取得了海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：91330481MA2BB8NU43）。
新增股份的登记情况
公司已于 2021 年 12 月 23 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产及配套募集资金的新增股份登记已办理完毕。公司发行股份购买资产共发行 474,762,979 股股份，均为限售流通股，其中 299,336,343 股股份已登记至海宁水务集团名下，175,426,636 股股份已登记至云南水务名下。公司配套募集资金共发行 90,420,643股股份，均为限售流通股，已登记至海宁水务集团名下。
如无特别说明，本公告中的简称与公司 2021 年 12 月 7 日披露的《浙江钱江
生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。
一、本次交易履行的决策及报批程序
1、海宁市资产经营公司已原则性同意本次交易；
2、海宁水务集团已履行内部决策审议程序，审议通过海宁水务集团以所持有的海云环保 51%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权和绿动海云 40%
股权认购钱江生化发行的股份；
3、云南省康旅控股集团有限公司已原则同意云南水务以所持有的海云环保49%股权认购钱江生化发行的股份；
4、云南水务召开董事会，审议通过以所持有的海云环保 49%股权认购钱江生化发行的股份及相关议案；
5、钱江生化召开九届四次董事会会议，审议通过本次重组预案及相关议案；
6、海宁水务集团履行内部决策审议程序，同意本次重组正式方案；
7、本次重组涉及的国有资产评估结果获得有权国有资产监督管理部门核准；
8、钱江生化召开九届七次董事会，审议通过本次重组正式方案及相关议案。
9、云南水务履行必要的内部审批程序，同意本次重组正式方案；
10、有权国有资产监督管理部门正式批准本次重组正式方案；
11、钱江生化召开股东大会，审议通过本次重组正式方案及相关议案；
12、本次交易已经中国证监会2021年第29次并购重组委工作会议审核通过，且已于2021年12月6日取得中国证监会核准批复（证监许可〔2021〕3803号）。二、发行股份购买资产的股份发行情况
（一）发行股票类型
本次发行股份购买资产中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
（二）发行方式及发行对象
1、发行方式
本次发行股份购买资产中股份发行方式为向特定对象非公开发行。
2、发行股份购买资产的发行对象
本次发行股份购买资产的发行对象为海宁水务集团、云南水务。
（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份购买资产的股份发行价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为审议本次发行股份购买资产的首
次董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票
交易均价之一。
本次交易中，上市公司发行股份购买资产所涉及的股份发行价格的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的九届四次董事会会议决议公告日。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价的具体情况如下：
股票交易均价计算区间 交易均价（元/股） 交易均价的 90%（元/股）
20 个交易日 4.92 4.43
60 个交易日 5.15 4.64
120 个交易日 5.66 5.10
经交易各方商议决定，本次发行股份购买资产的股份发行价格选择上市公司九届四次董事会会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为上述市场参考价的 90%，即本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为 4.43 元/股。
上市公司在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及上交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整，发行价格的具体调整方法如下：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）
增发新股或配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）
假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）
本次发行股份购买资产的发行数量将根据标的资产的交易对价和股份发行价格确定，计算方法为：向交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行价格。
本次交易中，海云环保 100%股权的交易价格为 158,600.00 万元，首创水务
40%股权的交易价格为 13,880.00 万元，实康水务 40%股权的交易价格为 9,560.00万元，绿动海云 40%股权的交易价格为 28,280.00 万元。按照上述公式计算，本次交易中上市公司向发行股份购买资产之交易对方海宁水务集团、云南水务发行的股份数量如下：
发行股份购买资产交易对方 标的资产 发行股份数量（股）
海云环保 51%股权
海宁水务集团 首创水务 40%股权
实康水务 40%股权 299,336,343
绿动海云 40%股权
云南水务 海云环保 49%股权 175,426,636
上市公司在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及上交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整，并将相应调整股份发行数量。
（五）上市地点
本次发行股份购买资产所发行的股份拟在上交所上市。
（六）本次发行股份锁定期
根据钱江生化与海宁水务集团、云南水务签署的《发行股份购买资产协议》以及交易对方海宁水务集团、云南水务出具的承诺函，钱江生化本次发行股份购买资产中交易对方海宁水务集团、云南水务所认购的钱江生化股票的锁定期安排如下：
1、海宁水务集团
海宁水务集团因本次发行股份购买资产而获得的钱江生化股份自本次发行
结束之日起 36 个月内不转让，自发行完成之日起第 37 个月起，且经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认海宁水务集团无需向钱江生化履行补偿义务或海宁水务集团对钱江生化的补偿义务已经履行完毕的，海宁水务集团因本次发行股份购买资产而获得并届时持有的钱江生化股份全部解除锁定。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，海宁水务集团不转让在本次交易中获得的股份。
本次交易完成后 6 个月内，如钱江生化股票连续 20 个交易日的收盘价低于
本次交易发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易发行价格的，海宁水务集团所取得的钱江生化股票的锁定期自动延长 6 个月。
前述股份解锁时需按照中国证监会及上交所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
2、云南水务
云南水务因本次发行股份购买资产而获得的钱江生化股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让，自发行完成之日起第 37 个月起，且经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认云南水务无需向钱江生化履行补偿义务或云南水务对钱江生化的补偿义务已经履行完毕的，云南水务因本次发行股份购买资产而获得并届时持有的钱江生化股份全部解除锁定。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，云南水务不转让在本次交易中获得的股份。
前述股份解锁时需按照中国证监会及上交所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
本次发行结束后，海宁水务集团、云南水务基于本次发行而享有的钱江生化送股、配股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若交易对方上述安排
与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易各方将根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。
（七）期间损益归属安排
过渡期内，任何与标的资产相关的损益归上市公司承担与享有。
（八）滚存未分配利润安排
本次交易完成后，上市公司滚存的未分配利润，由上市公司新老股东按本次交易完成后各自持有上市公司的股权比例共同享有。
三、配套募集资金的股份发行情况
（一）发行股票类型
本次非公开发行募集配套资金中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通
[2021-12-24] (600796)钱江生化:钱江生化发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
1、发行数量:565,183,622股
2、发行价格:3.94元/股
3、募集资金总额:356,257,333.42元
4、募集资金净额:324,793,403.17元
[2021-12-21] (600796)钱江生化:钱江生化关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—093
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司
向银行申请授信额度提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次担保金额为 4,400 万元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为
18,150 万元（包含本次担保事项），全部为公司对控股子公司的担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0 元
一、 担保情况概述
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 2 月 1
日和 2021 年 2 月 23 日，召开的九届董事会 2021 年第一次临时会议和 2021 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司同意为控股子公司光耀热电向恒丰银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“恒丰银行”）申请的用于建设海宁光耀
天然气分布能源项目 1 号、2 号能源站项目的 4.9 亿元固定资产项目授信额度，
公司按持股 55%的比例为其提供总额不超过 2.695 亿元连带责任保证担保，担保分批次实施。（详见临 2021-012、临 2021-016 公告)。
二、 担保进展情况
（一）2021 年 2 月 24 日，公司与恒丰银行签署了编号为“2020 年恒银借保
字第 110101010021 号”的《保证合同》，公司为控股子公司光耀热电本次向恒丰
银行申请 2 亿元期限为 118 个月的固定资产借款提供连带责任保证担保，公司按
持股比例为上述固定资产借款提供担保金额为 11,000 万元（详见临 2021-017
公告)。
截至本公告披露日，上述《保证合同》项下的担保已发生。
（二）2021 年 12 月 16 日，公司与恒丰银行签署了编号为“2021 年恒银嘉保
字第 006 号”的《保证合同》，公司为控股子公司光耀热电本次向恒丰银行申请
8,000 万元期限为 109 个月的固定资产借款提供连带责任保证担保，公司按 55%
持股比例为上述固定资产借款提供担保金额为 4,400 万元
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
公司名称 法定代表人 注册资本 经营范围 与公司关系
光耀热电 叶启东 20,000 万元 主要经营发电、输电、供电业务； 控股子公司
各类工程建设活动。供暖服务；
热力生产和供应；智能输配电及
控制设备销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；非居住房地
产租赁；公共事业管理服务
（二）被担保人主要财务数据
单位：万元
期间 资产 负债 银行贷款 流动负债 资产 营业收入 净利润
总额 总额 总额 总额 净额
2020 年度/ 50,476.17 31,016.30 5,000.00 26,508.89 19,459.88 10,822.74 -621.42
2020 年 12 月 31 日
2021 年 1-9 月/ 53,613.54 34,559.83 24,500.00 1,502.20 19,053.71 7,733.87 -406.17
2021 年 9 月 30 日
注：以上数据为光耀热电单体报表，2020 年数据经审计，2021 年 1-9 月数
据未经审计。
（三）本次被担保人光耀热电为公司控股子公司，公司持有占其注册资本的
55%。
四、协议的主要内容
保证人：浙江钱江生物化学股份有限公司
债权人：恒丰银行股份有限公司嘉兴海宁支行
保证方式：连带责任保证
主债权：本合同所担保的主债权为债权人依据其与海宁光耀热电有限公司
于 2021 年 12 月 16 日签订的主合同（名称：固定资产借款合同；编号：2021 年
恒银嘉借字第 009 号）项下实际发生全部债权；主债权的币种、本金金额、利率、汇率，主债务人的债务履行期限等均以主合同的约定为准。涉及外币放款、外币业务结算、授信额度计算及其占用以主合同的约定为准。
保证范围：本合同项下保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权和实现担保物权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、翻译费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及主债务人应负担的其他各项成本及费用等）。
保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。“主债务人履行债务期限届满之日”还包括主债务人分期清偿债务的情形下，最后一期债务履行期限届满之日；以及根据主合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。
其他约定事项：本保证合同项下保证人保证担保的范围为主合同项下本金4,400 万元为限，利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）和实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、律师代理费、办案费用、公告费、评估费、拍卖费等），以及上述利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、各项费用按照中国税收法规规定的各项税费。上述利息、罚息、复利、违约金及其他各项费用等均以本金 4,400 万元相对应部分为限。超出上述限额的不属于保证人担保范围，保证人不承担超出前述限额（本金 4,400 万元为限及该限额相对应的利息等）的部分。本条与本合同第三条及其他约定不一致的，以本条约定为准。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司九届董事会 2021 年第一次临时会议、2021 年第一次
临时股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司
分别于 2021 年 2 月 2 日、2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（临 2021-012、临 2021-016公告)。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 2.97 亿元（包含本次担保事项），均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的43.32 %；截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为18,150万元（包含本次担保事项）；截至本公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
报备文件：
1、九届董事会 2021 年第一次临时会议决议；
2、2021 年第一次临时股东大会决议；
3、海宁光耀热电有限公司营业执照复印件；
4、保证合同。
[2021-12-16] (600796)钱江生化:钱江生化关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-092
浙江钱江生物化学股份有限公司关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）已于
2021 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803 号），
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日披露的《浙江钱江生物化学股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。
公司收到中国证监会核准文件后及时开展了标的资产过户及非公开发行股份相关工作。公司非公开发行股票的发行总结材料已经中国证券监督管理委员会备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管。公司已在指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》披露《浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》等相关发行文件。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600796)钱江生化:钱江生化关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割完成情况的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-091
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
资产交割完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“钱
江生化”）已于 2021 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕
3803 号），具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日披露的《浙江钱江生物化学
股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。
公司收到中国证监会核准文件后及时开展了标的资产过户相关工作。截至本公告日，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）之标的资产浙江海云环保有限公司（以下简称“海云环保”）100%股权、海宁首创水务有限责任公司（以下简称“首创水务”）40%股权、海宁实康水务有限公司（以下简称“实康水务”）40%股权和海宁绿动海云环保能源有限公司（以下简称“绿动海云”）40%股权已完成过户。现将相关事项公告如下：一、本次交易方案概述
本次交易方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
（一）发行股份购买资产
钱江生化拟以审议本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易预案
的董事会决议公告日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%，即 4.43 元/股的发行
价格，向海宁水务集团、云南水务发行股份购买其持有的海云环保 100%股权，
向海宁水务集团发行股份购买其持有的首创水务 40%股权、实康水务 40%股权及绿动海云 40%股权。本次交易完成后，海云环保将成为上市公司的全资子公司，首创水务、实康水务和绿动海云将成为上市公司的参股公司。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派发股利、送红股、转增股本的除息、除权行为，则将对发行价格进行相应调整。
根据坤元评估出具的“坤元评报〔2021〕397 号”《资产评估报告》、“坤元评报〔2021〕399 号”《资产评估报告》、“坤元评报〔2021〕398 号”《资产评估报告》和“坤元评报〔2021〕400 号”《资产评估报告》，海云环保、首创水务、实康水务及绿动海云全部股权的评估价值情况如下：
标的资产 评估价值 评估增值率
海云环保 100%股权 158,600.00 25.82%
首创水务 100%股权 34,700.00 42.81%
实康水务 100%股权 23,900.00 15.23%
绿动海云 100%股权 70,700.00 73.57%
本次交易标的海云环保 100%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权
及绿动海云40%股权的最终作价分别为 158,600.00 万元、13,880.00万元、9,560.00万元和 28,280.00 万元。
本次交易前，上市公司的控股股东为海宁市资产经营公司，实际控制人为海宁市国资办。本次交易后，海宁水务集团成为上市公司的直接控股股东，由于海宁水务集团为海宁市资产经营公司的全资子公司，因此本次交易后海宁市资产经营公司为上市公司的间接控股股东，实际控制人仍为海宁市国资办。本次交易不会导致上市公司实际控制人变更。
本次发行股份购买资产的股份发行价格为上市公司九届四次董事会会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为上述市场参考价的 90%，即本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为 4.43 元/股。交易对方海宁水务集团、云南水务承诺因本次发行股份购买资产而获得的钱江生化股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。
（二）募集配套资金
为满足上市公司的资金需求，钱江生化拟向海宁水务集团非公开发行90,420,643 股股份，募集配套资金 356,257,333.42 元，募集资金规模不超过本次发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且拟发行的股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的 30%。
本次募集配套资金的定价基准日为上市公司审议本次非公开发行股票的九届四次董事会会议决议公告日，发行价格为本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 3.94 元/股。
本次募集配套资金扣除发行费用并支付相关中介机构费用后，拟用于补充上市公司流动资金，用于补充上市公司流动资金的金额不超过本次交易的交易作价的 25%。
二、本次交易涉及的决策及报批程序
1、海宁市资产经营公司已原则性同意本次交易；
2、海宁水务集团已履行内部决策审议程序，审议通过海宁水务集团以所持有的海云环保 51%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权和绿动海云 40%股权认购钱江生化发行的股份；
3、云南省康旅控股集团公司已原则同意云南水务以所持有的海云环保 49%股权认购钱江生化发行的股份；
4、云南水务召开董事会，审议通过以所持有的海云环保 49%股权认购钱江生化发行的股份及相关议案；
5、钱江生化召开九届四次董事会会议，审议通过本次重组预案及相关议案；
6、海宁水务集团履行内部决策审议程序，同意本次重组正式方案；
7、本次重组涉及的国有资产评估结果获得有权国有资产监督管理部门核准；
8、钱江生化召开九届七次董事会，审议通过本次重组正式方案及相关议案；
9、云南水务履行必要的内部审批程序，同意本次重组正式方案；
10、有权国有资产监督管理部门正式批准本次重组正式方案；
11、钱江生化召开股东大会，审议通过本次重组正式方案及相关议案；
12、本次交易已经中国证监会2021年第29次并购重组委工作会议审核通过，
且已于 2021 年 12 月 6 日取得中国证监会核准批复（证监许可〔2021〕3803 号）。
三、标的资产交割过户情况
本次交易标的资产已完成交割手续，具体情况如下：
2021 年 12 月 13 日，本次重组涉及交易标的海云环保 100%股权、首创水务
40%股权、实康水务 40%股权和绿动海云 40%股权已变更登记至公司名下。海云环保已取得海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：91330481MA28B50J7Q），首创水务已取得海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：91330481683125952Y），实康水务已取得海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：913304817933892033），绿动海云已取得了海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：91330481MA2BB8NU43）。
四、本次重组的后续事项
本次重组的标的资产过户手续完成后，钱江生化尚待完成以下事项：
1、钱江生化尚需向交易对方发行股份，并办理上述新增股份的登记和上市手续。
2、中国证监会已核准钱江生化向海宁水务集团发行股票募集配套资金
35,625.73 万元，钱江生化募集资金专户已于 2021 年 12 月 13 日收到海宁水务集
团认缴资金，后续尚需向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。
3、钱江生化尚需向市场监督管理部门办理本次重组涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的工商变更登记或备案手续。
4、钱江生化将聘请审计机构对标的资产过渡期内的损益情况进行专项审计，并根据专项审计结果执行本次重组相关协议中关于过渡期损益归属的有关约定。
5、钱江生化尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次重组的后续事项履行信息披露义务。
6、本次重组各方尚需继续履行本次重组涉及的协议、承诺等。
五、中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
中信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15 日出具了《中信证券股份有限公
司关于浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割完成情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
“1、本次交易的实施过程履行了必要的批准和核准程序，程序符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；
2、本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；
3、上市公司尚需办理新增股份登记及上市等手续。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
（二）法律顾问核查意见
上海市锦天城律师事务所于 2021 年 12 月 15 日出具了《上海市锦天城律师
事务所关于浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：“本次交易的实施过程履行了必要的批准和核准程序，程序符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；上市公司尚需办理新增股份登记及上市等手续。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
六、备查文件
1、海云环保、首创水务、实康水务、绿动海云的《营业执照》；
2、中国证监会出具的《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市
〔2021〕3803 号）；
3、独立财务顾问中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割完成情况之独立财务顾问核查意见》；
4、法律顾问上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-07] (600796)钱江生化:钱江生化九届董事会2021年第七次临时会议决议公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—090
浙江钱江生物化学股份有限公司
九届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会 2021 年第
七次临时会议于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 6 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，
实到董事九名，独立董事柳志强先生、傅黎瑛女士以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长叶启东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》；
公司于 2021 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙
江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3803 号），核准公司非公开发行
股份募集配套资金不超过 356,257,334 元（具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7
日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告，公告编号：临 2021-088）。
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟在中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行开立募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储和管理本次募集资金，不用于存放非募集资金或其他用途。公司将尽快与开户银行、独立财务顾问签署募集资金监管协议。
董事会授权公司经营管理层办理本次募集资金专项账户的开立以及三方监管协议签署等具体事宜。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于豁免董事会会议提前通知时限的议案》；
同意根据公司实际情况，豁免本次董事会会议提前七日通知的要求。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议议案表决由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事朱霞芳负责监票。
特此公告。
报备文件
九届董事会2021年第七次临时会议决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600796)钱江生化:钱江生化关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-088
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803 号）（以下简称“批复”），批复的主要内容如下：
“一、核准你公司向海宁市水务投资集团有限公司发行 299,336,343 股股份、向云南水务投资股份有限公司发行 175,426,636 股股份购买相关资产。
二、核准你公司向海宁市水务投资集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 356,257,334 元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600796)钱江生化:钱江生化关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与草案及其修订稿主要差异情况说明的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-089
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书与草案及其修订稿主要差异情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803 号）（以下简称“批复”）。公司据此对《浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下：
一、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告书及其摘要中关于本次交易涉及的决策及报批程序进行了更新。
二、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告书及其摘要中与审批相关的风险提示予以删除。
公司修订后的重组报告书及其摘要在指定信息披露媒体进行了披露，投资者在了解本次资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600796)钱江生化:钱江生化收购报告书
浙江钱江生物化学股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：浙江钱江生物化学股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：钱江生化
股票代码：600796.SH
收购人：海宁市水务投资集团有限公司
收购人住所及通讯地址：浙江省海宁市海洲街道文苑南路 235 号
收购人一致行动人：海宁市资产经营公司
一致行动人住所及通讯地址：浙江省海宁市海洲街道水月亭西路 336 号
收购人一致行动人：海宁市实业投资集团有限公司
一致行动人住所及通讯地址：浙江省海宁市海洲街道文苑南路 5 号
签署日期：2021 年 12 月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“钱江生化”或“上市公司”）拥有权益股份的变化情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在钱江生化拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次海宁水务集团取得钱江生化向其新发行股份已取得中国证监会核准。本次收购已触发要约收购义务，本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形，收购人及一致行动人已承诺其在本次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，收购人及一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份的相关议案已经上市公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、本收购报告书已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对收购报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求收购人及其一致行动人提供的其他信息。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明...... 1
目 录 ...... 2
第一节 释义...... 5
第二节 收购人及其一致行动人介绍...... 6
一、收购人及其一致行动人的基本情况 ...... 6
（一）收购人基本情况 ...... 6
（二）一致行动人基本情况 ...... 6
二、收购人及其一致行动人股权控制关系 ...... 7
三、收购人、一致行动人所控制核心企业的主营业务情况 ...... 7
（一）收购人所控制核心企业的主营业务情况...... 7
（二）一致行动人所控制核心企业的主营业务情况 ...... 8
四、收购人及一致行动人从事的主要业务及最近三年财务情况...... 9
（一）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况 ...... 9
（二）一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况 ...... 10
五、收购人及其一致行动人最近五年受行政处罚、刑事处罚及涉及诉讼或仲裁的情况 11
六、收购人及其一致行动人的董事、监事和高级管理人员基本情况...... 11
（一）收购人的董事、监事和高级管理人员基本情况 ...... 11
（二）一致行动人的董事、监事和高级管理人员基本情况 ...... 12
七、收购人、一致行动人在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况 ...... 13
（一）收购人在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%
的情况 ...... 13
（二）一致行动人在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股
份 5%的情况...... 13
第三节 收购决定及收购目的 ...... 15
一、收购目的 ...... 15
二、收购人及一致行动人未来 12 个月内对上市公司权益的增持或处置计划...... 15
三、本次收购履行的程序 ...... 15
（一）本次收购已履行的程序 ...... 15
（二）本次收购尚需履行的程序 ...... 16
第四节 收购方式 ...... 17
一、本次收购前后收购人及一致行动人持有上市公司股份的情况...... 17
二、本次交易的基本方案 ...... 17
（一）发行股份购买资产 ...... 17
（二）发行股份募集配套资金 ...... 18
三、本次收购涉及协议 ...... 19
（一）《发行股份购买资产协议》 ...... 19
（二）《业绩承诺及减值补偿协议》 ...... 23
（三）《钱江生化与海宁水务集团关于发行股份购买资产的减值补偿协议》 ...... 27
（四）《非公开发行股票认购协议》 ...... 30
（五）《发行股份购买资产协议之补充协议》...... 33
四、收购人及其一致行动人持有的上市公司权益权利限制情况...... 34
第五节 资金来源 ...... 35
第六节 免于发出要约的情形 ...... 36
一、免于发出要约的事项及理由...... 36
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 36
第七节 后续计划 ...... 37
一、对上市公司主营业务变更的计划...... 37
二、对上市公司重组的计划 ...... 37
三、对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划 ...... 37
四、对上市公司章程的修改计划...... 37
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划 ...... 38
六、对上市公司分红政策进行调整的计划 ...... 38
七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划 ...... 38
第八节 对上市公司的影响分析 ...... 39
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ...... 39
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况 ...... 39
（一）本次交易前上市公司的同业竞争情况...... 39
（二）交易完成后上市公司同业竞争情况 ...... 39
（三）本次交易完成后避免同业竞争的措施...... 40
三、收购人及其关联方与上市公司之间的关联交易 ...... 43
（一）本次交易构成关联交易 ...... 43
（二）收购人及其关联方与上市公司之间的关联交易 ...... 43
（三）关于规范关联交易的相关措施 ...... 43
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 46
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 47
一、收购人前 6 个月内买卖钱江生化上市交易股份的情况 ...... 47
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖钱江生化上市交
易股份的情况 ...... 47
第十一节 收购人财务资料 ...... 48
一、收购人及其一致行动人最近三年的财务资料 ...... 48
（一）海宁水务集团 ...... 48
（二）海宁资经 ...... 50
（三）海宁实业 ...... 54
二、收购人及其一致行动人 2020 年度财务报告的审计意见...... 56
三、收购人及其一致行动人采用的会计制度及主要会计政策情况...... 57
第十二节 其他重要事项 ...... 58
备查文件...... 59
收购人声明...... 61
一致行动人声明...... 62
一致行动人声明...... 63
财务顾问声明...... 67
律师声明...... 68
收购报告书附表...... 69
第一节 释义
收购报告书 指 《浙江钱江生物化学股份有限公司收购报告书》
收购人/信息披露义
务人/海宁水务集团 指 海宁市水务投资集团有限公司
/募集资金人认购方
收购人及其一致行 指 海宁市水务投资集团有限公司、海宁市资产经营公司、海宁市
动人 实业投资集团有限公司
钱江生化/上市公司 指 浙江钱江生物化学股份有限公司
海宁资经 指 海宁市资产经营公司
海宁实业 指 海宁市实业投资集团有限公司
云南水务 指 云南水务投资股份有限公司
海云环保 指 浙江海云环保有限公司
首创水务 指 海宁首创水务有限责任公司
绿动海云 指 海宁绿动海云环保能源有限公司
实康水务 指 海宁实康水务有限公司
交易标的/标的资产 指 海云环保 100%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权和
/标的公司 绿动海云 40%股权
钱江生化拟向交易对方非公开发行股票购买海云环保 100%股
本次交易 指 权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权和绿动海云 40%股
权，同时向海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金
本次非公开发行、 指 钱江生化本次拟向海宁水务集团非公开发行 A 股股票以募集
本次发行 配套资金的行为
发行结束 指 钱江生化本次非公开发行的全部股份已通过证券登记结算机
构登记在本次交易中认购成功的认购对象名下
认购资金、价款 指 海宁水务集团拟向钱江生化支付的全部股份认购款项
《公司章程》 指 《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
海宁市国资办 指 海宁市人民政府国有资产监督管理办公室
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
[2021-11-17] (600796)钱江生化:钱江生化关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-087
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组
审核委员会审核意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 11 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2021 年第 29次并购重组委工作会议，对浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见，公司会同中介机构，就审核意见所提问题进行了认真核查，并就审核意见的落实情况进行了书面回复。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江钱江生物化学股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》。
截至本公告披露之日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-12] (600796)钱江生化:钱江生化关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-086
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 11 日， 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2021 年第 29 次并购重组委工作会议，对浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过，具体审核意见以中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）披露的并购重组委 2021 年第 29 次会议审核结果公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简
称：钱江生化，股票代码：600796）将自 2021 年 11 月 12 日（星期五）开市起
复牌。
截至本公告披露之日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-08] (600796)钱江生化:钱江生化关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结进展暨签订保证担保合同的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—011
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结进展
暨签订保证担保合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南水务投资股份有限公司（以下简称“云南水务”）主要经营城市供水、污水处理、中水回用以及水务固废物处理环境治理项目的投资及对所投资项目进行管理，环境治理技术咨询，环保设备的销售，注册资本119,321.3457万元。持有浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）175,426,636股股份，全部为限售流通股，占公司总股本的20.24%。
截至2021年6月30日，云南水务资产总额为人民币480.2424亿元，负债总额为人民币391.42289亿元，资产净额为88.81951亿元，资产负债率（按净债务除以总资本计算）约为75%（以上数据未经审计）。
截止本公告披露日，云南水务持有的钱江生化股份累计被冻结159,667,451股，占其所持股份比例为 91.02%，占公司总股本比例为18.42%，具体详见公司公告（临2021-102、临2022-004、临2022-006）。
钱江生化、云南水务和海宁市水务投资集团有限公司于2021年10月27日签订了《浙江钱江生物化学股份有限公司与海宁市水务投资集团有限公司与云南水务投资股份有限公司关于发行股份购买资产的业绩承诺及减值补偿协议》（以下简称“《业绩承诺及减值补偿协议》”）。
鉴于云南水务所持公司股份大部分已被冻结，为了维护公司和股东的利益，保障云南水务在《业绩承诺及减值补偿协议》中约定的相关补偿义务能够得到切实履行，经公司要求和云南水务的努力协调，由云南水务控股股东云南省绿色环保产业集团有
限公司（以下简称“云南绿色环保集团”）为云南水务《业绩承诺及减值补偿协议》中约定的相关补偿义务提供担保。2022年1月29日，公司与云南水务的控股股东云南绿色环保集团签订了《保证担保合同》。
本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议。
公司与云南水务及其关联方不存在应披露未披露的资金往来、交易安排、担保等情形。
一、合同签署主体
甲方（债权人）：浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方（保证人）：云南省绿色环保产业集团有限公司（以下简称“乙方”）
二、合同交易对方情况
1、云南省绿色环保产业集团有限公司基本情况
公司名称 云南省绿色环保产业集团有限公司
成立日期 2009 年 4 月 22 日
法定代表人 范振中
注册资本 60000 万元
注册地址 昆明市云南城投大厦 A 座 2-1 号
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 9153011168619593XT
经营范围 项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
2、主要股东或实际控制人：见下图
云南省康旅控股集团有限公司
100%
云南省绿色环保产业集团有限公司
99.9661% 30.3%注 30% 19.5% 0.025%
昆明融瑞投资 云南水务投资 云南融源投资合伙
中心(有限合 股份有限公司 企业(有限合伙)
伙)
注：云南绿色环保集团直接持有云南水务的股权比例为 30.07%，30.3 %为云南绿
色环保集团连同其三名一致行动人士持股比例总和。
三、合同主要条款
第一条 担保范围
主债权：云南水务在《业绩承诺及减值补偿协议》约定的业绩承诺及减值补偿义务。
为免疑义，前述主债权内容还应包括甲方在为实现该等债权而与云南水务或其他相关方签署的其他主债权协议项下所享有的且不超过本协议约定担保范围的债权。
担保范围：乙方在本协议项下所提供担保的范围包括主债权、违约金和债权人实现主债权和担保权利所支付的费用。
第二条 担保方式
乙方同意，为云南水务在《业绩承诺及减值补偿协议》约定的业绩承诺及减值补偿义务向甲方提供连带保证担保。超出乙方的担保范围、担保期间的任何款项，乙方不承担担保责任。
第三条 担保期限及履行
乙方在本合同项下为甲方提供的担保期限为本合同生效之日起至云南水务履行
《业绩承诺及减值补偿协议》约定的业绩承诺及减值补偿义务的履行期限届满之日止。
第四条 声明与承诺
乙方声明与承诺如下：
（一）乙方依据中国法律具有保证人资格，乙方有能力承担保证责任；
（二）乙方完全了解主合同的内容，提供担保保证完全出于自愿，全部意思表示真实；代表乙方签署本合同的法定代表人或授权代理人签字经过合法、有效的公司授
权；签署和履行本合同不会违反对保证人有约束力的任何合同、协议或其他法律文件；
（三）乙方向甲方提供的所有文件和资料是准确、真实、完整和有效的。
第五条 违约事件
（一）乙方发生下列任一事件时，即构成乙方在本合同项下的违约：
1、乙方不按约定履行保证责任；
2、乙方违反本合同第四条的规定；
3、乙方违反本合同的其他任何条款。
（二）违约处理
违约发生后，甲方有权对乙方采取下列一项或多项措施：
1、限期纠正违约；
2、甲方有权要求乙方继续履行本协议；
3、甲方有权要求乙方支付云南水务应履行的补偿义务对应金额的10%作为违约金。如乙方对甲方造成了损失且违约金不足以赔偿的，违约方还应当以甲方实际损失为限向甲方支付赔偿金。
第六条 合同变更、解除与解释
本合同生效后，任何有关本协议的补充、修改或解除等均须由双方协商一致并经双方书面同意；本合同的任何修改和补充均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有相同的法律效力。
本合同任何条款的无效均不影响其他条款的效力。
第七条 争议解决
因履行本合同发生的争议，各方可协商解决。协商不成的，各方可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。
第八条 其他
本合同自甲、乙双方的法定代表人或其授权代表签名并加盖公章之日起生效。
四、本次签订保证担保合同目的及对公司的影响
公司与云南绿色环保集团签订《保证担保合同》，是为保障云南水务在《业绩承诺及减值补偿协议》中约定的相关补偿义务能够得到切实履行，能够有效保障公司全体股东特别是中、小股东的利益。
五、本次合同签订履行的审批程序
本次合同签订无需提交公司董事会和股东大会审议。
●报备文件
《保证担保合同》
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-27] (600796)钱江生化:钱江生化关于2021年年度业绩预增公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—009
浙江钱江生物化学股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ：
1、浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加 13,000万元到 16,000 万元，同比增加 2530.91%到 3114.96%；与上年同期（重述后）相
比，预计将增加 4,000 万元到 7,000 万元，同比增加 41.61%到 72.81%。
2、公司本期业绩预增主要系完成重大资产重组，实现对同一控制下浙江海云环保有限公司并表，按同一控制下企业合并对比较会计报表进行了追溯重述。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,200万元到3,000万元，同比增加65.22%到88.93%；与上年同期（重述后）相比，将增加2,200万元到3,000万元，同比增加65.22%到88.93%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算， 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加 13,000 万元到 16,000 万元，同比增加 2530.91%到 3114.96%；与上年同期（重述后）相比，预计将增加 4,000 万元到 7,000 万元，同比增加 41.61%到 72.81%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,200万元到3,000万元，同比增加65.22%到88.93%；与
上年同期（重述后）相比，将增加2,200万元到3,000万元，同比增加65.22%到88.93%。
3、公司2021年12月完成同一控制下的重大资产标的即浙江海云环保有限公司（以下简称“海云环保公司”）100%股权交割，将其纳入本期合并财务报表范围，同时对上年同期财务报表进行追溯重述。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
（一）法定披露数据（重述前数据）
1、2020年归属于上市公司股东的净利润：513.65万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-3,373.45万元。
2、每股收益：0.02元 (以总股本301,402,144 股为基数计算)。
（二）因增加同一控制下合并范围，重述后数据
1、2020年归属于上市公司股东的净利润：9,613.58万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-3,373.45万元。
2、每股收益：0.32元 (以总股本301,402,144 股为基数计算)。
三、本期业绩预增的主要原因
1、主营业务影响
公司生物制品及热电产品业绩与上年同期相比实现增长，主要系生物制品业产品与热电售价上升的影响。
2、合并报表范围变更的影响
公司 2021 年进行重大资产重组，并于 12 月完成对海云环保公司 100%股权、
海宁绿动海云环保能源有限公司 40%股权、海宁实康水务有限公司 40%股权和海宁首创水务有限责任公司 40%股权的交割。其中公司和海云环保公司在合并前后受同一实际控制人控制，且该控制并非暂时性的，属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第三十八条规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存
在。同一控制下合并海云环保预计增加归属于上市公司股东的净利润人民币
12,500 万元到 15,000 万元，同时作为本期的非经常性损益列报。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
[2022-01-27] (600796)钱江生化:钱江生化关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的进展公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—010
浙江钱江生物化学股份有限公司关于
持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东股份被冻结的具体情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日
披露了公司持股 5%以上股东云南水务投资股份有限公司（以下简称“云南水务”）
所持公司 35,000,000 股股份被冻结的事项，具体详见公司公告临 2022-006。
经云南水务函告，具体情况如下：
股东 是否为控 冻结股份数 占其所 占公司 冻结股份 冻结起始 冻结终止 冻结申请人 冻结原因
名称 股股东 量（股） 持股份 总股本 是否为限 日 日
比例 比例 售股
（%） （%）
云南 否 35,000,000 19.95 4.04 是 2022 年 1 2025 年 1 上海浦东发 合同纠纷
水务 月 19 日 月 18 日 展银行股份
有限公司济
南分行
注：上述云南水务部分股份被冻结的原因系其下属公司固定资产贷款合同纠
纷。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，公司股东累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 占其所持 占公司总
（股） 例（%） 数量(股) 股份比例 股本比例
（%） （%）
云南水务 175,426,636 20.24 159,667,451 91.02 18.42
公司股东云南水务本次被冻结的股份为限售流通股，以上股份冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响，公司将持续关注上述事项的进展，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (600796)钱江生化:钱江生化关于通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—008
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）通过了高新技术企业重新认定，证书编号为
GR202133006648，发证日期为 2021 年 12 月 16 日，有效期三年。
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年内（2021 年至 2023 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-25] (600796)钱江生化:钱江生化关于公开挂牌转让平湖市诚泰房地产有限公司30%股权的进展公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—007
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于公开挂牌转让平湖市诚泰房地产有限公司
30%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权转让事项相关进展情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）关于公开挂牌转让平湖市诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚泰”）30%股权的事项详细披露于公司指定信息披露媒体，详见公司临2018-040、临2018-058、临2018-059、临2019-029、临2019-031、临2020-010、临2020-029、临2020-037、临2020-049、临2020-050、临2021-002、临2021-024、临2021-035、临2021-048、临2021-054、临2022-002公告。
近日，公司收到浙江诚泰房地产集团有限公司支付的收购平湖诚泰 30%股权的股权转让款 150 万元。截至本公告披露日，公司已累计收到股权转让款
7,047.5935 万元和平湖诚泰分红款 200 万元，尚余 415.8645 万元股权转让款和
平湖诚泰 320 万元分红款及全部利息未收到，后续工作公司已委托律师在持续跟进中。
二、对公司业绩的影响
公司已于 2019 年年报中将截至财务报表批准报出日尚未收到的股权转让款
1,785.8645 万元（公司 2019 年末应收浙江诚泰股权转让款 1,815.8645 万元，
其中 30 万元已于财务报表批准报出日前收到）和 520 万元分红款单项计提信用减值损失 2,305.8645 万元。
本次收到的 150 万元股权转让款，将转回上述已计提的信用减值损失，增加公司 2022 年度税前利润总额 150 万元，最终以审计机构审计结果为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-21] (600796)钱江生化:钱江生化关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—006
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、持股 5%以上股东云南水务投资股份有限公司（以下简称“云南水务”）累计被冻结股份 159,667,451 股，全部为限售流通股，占其所持股份比例为
91.02%，占公司总股本比例为 18.42%；
2、云南水务不属于浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）的控股股东、实际控制人，其部分股份被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响。
一、 股东股份被冻结的基本情况
2022 年 1 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通
知，通过中国结算系统查询，获悉公司股东云南水务所持本公司 35,000,000 股股份存在被冻结的情形。公司已与云南水务联系，并要求其核实相关情况，具体情况待核实结果后再披露。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，公司股东累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 占其所持 占公司总
（股） 例（%） 数量(股) 股份比例 股本比例
（%） （%）
云南水务 175,426,636 20.24 159,667,451 91.02 18.42
公司股东云南水务本次被冻结的股份为限售流通股，本次股份冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响，公司将持续
关注上述事项的进展，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-18] (600796)钱江生化:钱江生化关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—005
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年度，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）完成了重
大资产重组，2021 年 12 月 28 日召开的公司九届董事会 2021 年第八次临时会议
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司公告（临 2021-098）。
近日，公司完成工商变更登记并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后营业执照具体内容如下：
1、名称：浙江钱江生物化学股份有限公司
2、统一社会信用代码：913300001429396622
3、类型：其他股份有限公司(上市)
4、法定代表人：叶启东
5、住所：浙江省海宁市海州街道钱江西路 178 号钱江大厦 19-21 层
6、注册资本：捌亿陆仟陆佰伍拾捌万伍仟柒佰陆拾陆元
7、成立日期：1993 年 10 月 28 日
8、营业期限：1993 年 10 月 28 日至长期
9、经营范围：兽药生产业务（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），饲料添加剂的生产与销售（范围详见《饲料添加剂生产许可证》），肥料生产（凭许可证经营）。肥料销售，生物农药，酶制剂，赤霉素，柠檬酸的制造、销售及技术服务；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的生产与销售；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业或本企业成员企业的进料加工和“三来一补”业务，经济信息咨询，供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-13] (600796)钱江生化:浙江钱江生物化学股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—004
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、持股 5%以上股东云南水务投资股份有限公司（以下简称“云南水务”）
累计被冻结股份 124,667,451 股，全部为限售流通股，占其所持股份比例为
71.07%，占公司总股本比例为 14.39%；
2、云南水务不属于浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或
“钱江生化”）的控股股东、实际控制人，其部分股份被司法冻结事项不会导致
公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响。
一、 股东股份被冻结的具体情况
2022 年 1 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通
知，通过中国结算系统查询并向云南水务核实，获悉公司股东云南水务所持本公
司 51,240,000 股股份存在被司法冻结的情形，具体情况如下：
股东 是否为控 冻结股份数 占其所 占公司 冻结股份 冻结起始 冻结终止 冻结申请人 冻结原因
名称 股股东 量（股） 持股份 总股本 是否为限 日 日
比例 比例 售股
（%） （%）
云南 否 51,240,000 29.21 5.91 是 2022 年 1 2025 年 1 新疆维吾尔 司法冻结
水务 月 11 日 月 10 日 自治区乌鲁
木齐市中级
人民法院
注：本次云南水务部分股份被司法冻结的原因：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中
级人民法院（以下简称“乌中院”）下达（2021）新 01 执保 176 号《协助执行通知书》，乌中院受理的申请人长城国兴金融租赁有限公司与被申请人廊坊凯发新泉水务有限公司、云南水务投资股份有限公司融资租赁合同纠纷一案，乌中院作出的（2021）新 01 民初 1036 号民事裁定书已发生法律效力，依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，冻结云南水务所持有的钱江生化 51,240,000 股股份。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，公司股东累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 占其所持 占公司总
（股） 例（%） 数量(股) 股份比例 股本比例
（%） （%）
云南水务 175,426,636 20.24 124,667,451 71.07 14.39
公司股东云南水务本次被冻结的股份为限售流通股，本次股份冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响，公司将持续关注上述事项的进展，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-05] (600796)钱江生化:钱江生化关于公开挂牌转让平湖市诚泰房地产有限公司30%股权进展的提示性公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—002
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于公开挂牌转让平湖市诚泰房地产有限公司
30%股权进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权转让事项相关进展情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）关于公开挂牌转让平湖市诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚泰”）30%股权的事项详细披露于公司指定信息披露媒体，详见公司临2018-040、临2018-058、临2018-059、临2019-029、临2019-031、临2020-010、临2020-029、临2020-037、临2020-049、临2020-050、临2021-002、临2021-024、临2021-035、临2021-048、临2021-054公告。
根据海宁市人民法院于 2020 年 12 月 31 日出具的《浙江省海宁市人民法院
民事调解书》（2020）浙 0481 民初 6559 号和（2020）浙 0481 民初 6553 号，被
告浙江诚泰房地产集团有限公司（以下简称“浙江诚泰”）应于 2021 年 12 月底前付清剩余的股权转让款和利息，被告平湖诚泰、浙江诚泰应于 2021 年 12 月底前付清所有分红款和利息。
公司多次通过电话和上门等方式催讨，2021 年度共计收到股权转让款 700
万元和平湖诚泰分红款 200 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计收到股
权转让款 6,897.5935 万元和平湖诚泰分红款 200 万元，尚余 565.8645 万元股权
转让款和平湖诚泰 320 万元分红款及全部利息未收到，后续工作公司已委托律师在持续跟进中。
二、对公司业绩的影响
公司已于 2019 年年报中将截至财务报表批准报出日尚未收到的股权转让款
1,785.8645 万元（公司 2019 年末应收浙江诚泰股权转让款 1,815.8645 万元，
其中 30 万元已于财务报表批准报出日前收到）和 520 万元分红款单项计提信用减值损失 2,305.8645 万元。
公司于 2021 年度收到股权转让款 700 万元和分红款 200 万元，将转回上述
已计提的信用减值损失，增加公司 2021 年度税前利润总额 900 万元，最终以审计机构审计结果为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (600796)钱江生化:钱江生化关于海宁东山热电有限公司土地及房屋收储进展公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—001
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于海宁东山热电有限公司土地及房屋收储进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易概述
为切实推进海宁经济开发区城市有机更新工作，提升区域发展效益，促进开发区转型发展，改善区域生态环境，提高辖区居民生活品质，实现高质量发展。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）持股 55%的控股子公司海宁光耀热电有限公司的全资子公司海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）与海宁经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签署了《企业土地收回及房屋收储协议》，就东山热电位于海宁市海昌街道洛隆路 611 号的部分土地由甲方予以收回，对该土地上的房屋予以收储，对该土地、房屋、装修、相关附属物及资产搬迁等各项费用予以补偿总计人民币 9,448,039.00 元，支付签协奖、搬迁奖共计费用 796,732.00 元，上述两项费用补偿总计金额为人民币10,244,771.00 元；经初步测算，本次交易预计能为公司产生税前归母收益 350万元（收益以收储完成后予以确认，具体以年度审计金额为准），具体详见（临2021-068）《关于海宁东山热电有限公司与海宁经济开发区管理委员会签署<企业土地收回及房屋收储协议>的公告》。
二、 交易进展情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，东山热电已收到海宁经济开发区管理委员会下
属“海宁智慧港产业园开发有限公司”支付的首笔补偿款 3,073,431.00 元（大写）： 叁佰零柒万叁仟肆佰叁拾壹元整。同时，东山热电已将上述协议中的房产证、土地证（不动产证）及国有土地收回、注销等相关材料交给甲方。目前该土地上的房屋正在拆除过程中，尚未收到其余款项。
2、本次交易对公司的影响：预计能为公司产生税前归母收益 350 万元（收
益以收储完成后予以确认，具体以当年度审计金额为准）。
公司董事会将持续关注本次资产处置的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (600796)钱江生化:钱江生化关于海宁东山热电有限公司完成注销的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2022—003
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于海宁东山热电有限公司完成注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26
日召开九届九次董事会，审议通过了《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意公司控股子公司海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）吸收合并其全资子公司海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”），具体内容详见公司公告《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》（临 2021-078）。
近日，东山热电收到了海宁市市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》，东山热电已完成注销登记手续。
光耀热电为公司的控股子公司，东山热电为光耀热电的全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内，本次注销完成后，公司合并财务报表的范围发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31] (600796)钱江生化:钱江生化关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—102
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持股 5%以上股东云南水务投资股份有限公司（以下简称“云南水务”）不属
于浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）的控股
股东、实际控制人，其部分股份被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更，
亦不会对公司日常经营与管理造成影响，公司股东云南水务本次被冻结的股份为
限售流通股。
一、 股东股份被冻结的具体情况
2021 年 12 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
通知，通过中国结算系统查询并向云南水务核实，获悉公司股东云南水务所持本
公司 73,427,451 股股份存在被司法冻结的情形，具体情况如下：
股东 是否为控 冻结股份数 占其所 占公司 冻结股份 冻结起始 冻结终止 冻结申请人 冻结原因
名称 股股东 量（股） 持股份 总股本 是否为限 日 日
比例 比例 售股
（%） （%）
云南 否 73,427,451 41.86 8.47 是 2021年12 2024年12 上海金融 司法冻结
水务 月 29 日 月 28 日 法院
注：本次云南水务部分股份被司法冻结的原因：上海金融法院下达（2021）沪
74 执保 665 号《协助执行通知书》，因太平石化金融租赁有限责任公司与云南水
务投资股份有限公司、大理水务产业投资有限公司融资租赁合同纠纷一案，上海
金融法院作出的（2021）沪 74 民初 4744 号民事裁定书已经发生法律效力，因保
全需要，冻结云南水务所持有的钱江生化 73,427,451 股股份。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，公司股东累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 占其所持 占公司总
（股） 例（%） 数量(股) 股份比例 股本比例
（%） （%）
云南水务 175,426,636 20.24 73,427,451 41.86 8.47
公司股东云南水务本次被冻结的股份为限售流通股，本次股份冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响，公司将持续关注上述事项的进展，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (600796)钱江生化:钱江生化关于控股子公司海宁光耀热电有限公司收到政府补助资金的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—100
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于控股子公司海宁光耀热电有限公司
收到政府补助资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）于2021年12月28日收到海宁市财政局、海宁市发展和改革局联合下发的《海宁市财政局 海宁市发展和改革局关于下达光耀热电公司财政补助资金的通知》（海财预〔2021〕530号）文件，该文件主要内容为: 为推进节能减排，优化能源结构，你单位投资建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热。根据《海宁市“能效引领”全域能源综合改革试点方案》文件精神，现下达你单位（含东山热电）淘汰燃煤锅炉等生产设备专项财政补助资金3,690万元。补助资金由市财政局按国库集中支付相关规定拨至你单位账户。
上述资金已全部划拨至光耀热电资金账户。该专项补助资金将用于弥补光耀热电和其全资子公司海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）淘汰燃煤锅炉等生产设备造成的资产报废损失，该项补贴不具备可持续性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司控股子公司光耀热电获得的上述补助资金为与当期收益相关。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则》的规定，公司控股子公司光耀热电本次收到的补助资金计入其2021年度其他收益，同时由于其淘汰燃煤锅炉等生产设备将产生资产报废损失，两者合计预计对其业绩基本无重大影响。最终结果以会计师事务所审计
结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
● 报备文件
海财预〔2021〕530号《海宁市财政局 海宁市发展和改革局关于下达光
耀热电公司财政补助资金的通知》
[2021-12-29] (600796)钱江生化:钱江生化关于控股子公司海宁光耀热电有限公司天然气分布式能源项目一期工程竣工投产暨资产报废处理的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—099
浙江钱江生物化学股份有限公司关于
控股子公司海宁光耀热电有限公司天然气分布式能 源项目一期工程竣工投产暨资产报废处理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、天然气分布式能源项目情况概述
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 1 月 6
日召开的八届董事会 2020 年第一次临时会议和 2020 年 2 月 13 日召开的 2020 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司建设天然气分布式能源项目的议案》，同意海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）投资 69,600 万元人民币异地建设天然气分布式能源项目，具体内容详见公司临 2020-004 公告。
光耀热电主要经营发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；供暖服务；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；公共事业管理服务。
光耀热电目前注册资本 2 亿元，公司、海宁市新欣天然气有限公司和浙江钱塘江投资开发有限公司分别持有 55%、25%和 20%的股权，为公司的控股子公司。
截至 2021 年 9 月 30 日，光耀热电合并报表口径总资产 54,704.63 万元、净资产
19,158.53 万元，2021 年 1-9 月份实现营业收入 13,612.79 万元,净利润 593.63
万元（以上数据均未经审计）。
光耀热电投资 69,600 万元人民币建设的天然气分布式能源项目，包括 1#天
然气分布式能源站和 2#天然气分布式能源站，工程内容分两期建设:一期工程主要系建设燃气锅炉系统和配套系统及公用系统；二期工程主要系建设燃气发电机组和余热锅炉及变配电系统。
公司接光耀热电通知，经过前期的项目建设，光耀热电天然气分布式能源项目一期工程已具备对外供热条件，经过多日试运行，已投入使用，主要向海宁经济开发区企业供热，光耀热电及其全资子公司海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）原有的 265 台（套）燃煤锅炉机组设备同时停止使用，予以报废处理。
二、本次资产报废处理的情况概述
光耀热电及东山热电因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热，而淘汰燃煤锅炉等生产设备，对原有的 265 台（套）
燃煤锅炉机组设备予以资产报废处理，具体情况如下（截至 2021 年 11 月 30 日）：
名称 固定资产原值（元） 已提折旧（元） 净值（元）
锅炉 47,893,983.67 34,056,241.50 13,837,742.17
汽轮机 396,000.00 330,220.00 65,780.00
其他设备 60,734,830.65 37,740,716.64 22,994,114.01
合计 109,024,814.32 72,127,178.14 36,897,636.18
三、对公司的影响
光耀热电和东山热电本次燃煤机组所属关停范围内需处置资产预计报废损失约为 3,690 万元，同时海宁市财政局给予其 3,690 万元的专项财政补助，两者合计预计对其业绩基本无重大影响,最终结果以会计师事务所审计结果为准。
四、董事会关于本次资产报废处理的说明
公司于 2021 年 12 月 28 日召开了九届董事会 2021 年第八次临时会议，以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废的议案》，公司董事会同意本次报废资产账面净值36,897,636.18 元。
公司董事会认为：本次控股子公司光耀热电及其全资子公司东山热电因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次资产报废处理后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
五、监事会关于本次资产报废处理的意见
公司监事会于2021年12月28日召开了九届监事会2021年第六次临时会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废的议案》，同意本次报废资产账面净值36,897,636.18元。
监事会认为：本次控股子公司光耀热电及其全资子公司东山热电因建设天 然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰 燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的 原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估 计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。
六、董事会审计委员会关于本次资产报废处理的审核意见
公司董事会审计委员会认为：
1、本次控股子公司光耀热电及其全资子公司东山热电因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。
2、光耀热电及其全资子公司东山热电本次进行资产报废处理，依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
3、同意光耀热电及其全资子公司东山热电本次资产报废处理。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：1、控股子公司海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理，无需提交公司股东大会审议。
3、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行
资产报废处理的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意实施本次资产报废处理。
4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。
八、风险提示
由于项目设备新投入运行，考虑设备运行的稳定性，可能面临运行过程中产能释放需要一个过程，亦有可能面临市场需求环境变化、新冠疫情风险导致下游客户开工不足而影响产能释放不及预期；因原材料价格波动而影响经营效益，敬请广大投资者注意投资风险！
九、上网公告附件
1、独立董事《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废处理的独立意见》；
2、公司董事会审计委员会关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废处理的审核意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
●报备文件
1、九届董事会2021年第八次临时会议决议；
2、九届监事会2021年第六次临时会议决议。
[2021-12-29] (600796)钱江生化:钱江生化关于为全资子公司提供借款的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—101
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于为全资子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江海云环保有限公司（以下简称“海云环保”）提供不超过人民币 4,000 万元的借款。
●按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司九届董事会 2021 年第八次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供借款的议案》，本次为全资子公司提供借款的事项无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、 交易概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803 号），公司以 4.43 元/股的发行价格，向海宁市水务投资集团有限公司、云南水务投资股份有限公司发行股份购买其持有的海云环保 100%股权，公司已完成所有标的资产的交割过户和股份登记手续，海云环保为公司的全资子公司。现因海云环保生产经营需要，在不影响公司正常经营的情况下，公司计划以自有资金为海云环保提供不超过 4,000 万元人民币的财务资助，以借款的方式提供，具体情况如下：
1、借款对象
浙江海云环保有限公司
2、借款方式与额度
公司以自有资金为海云环保提供不超过 4,000 万元人民币借款。
3、借款期限
借款期限自借款从公司转出之日起最长不超过 6 个月。
4、资金使用费
按一年期银行同期贷款基准利率 4.35%计算。
5、借款用途
用于海云环保的日常生产经营活动。
二、 借款对象的基本情况
1、借款人名称：浙江海云环保有限公司
2、统一社会信用代码：91330481MA28B50J7Q
3、注册地点：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道文苑南路 235 号 11 楼
4、法定代表人：阮国强
5、注册资本：壹拾壹亿元整
6、经营范围：环境综合保护及治理；湖泊河流的整治；给排水基础设施、污水处理基础设施及相关环保类项目的投资、开发、建设、经营管理；环保设备的研发、设计、销售；环卫技术开发；道路清扫保洁服务；河道保洁、治理及河道清淤、疏浚工程；垃圾清运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：公司持有海云环保 100%股权，为公司的全资子公司。
8、财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，海云环保合并报表口径资产总额
为 4,346,550,209.52 元，负债总额为 2,552,740,124.96 元，其中：银行贷款
总额 1,447,550,600.00 元，流动负债总额 1,476,471,902.08 元，净资产
1,793,810,084.56 元，2020 年度实现营业收入 1,458,713,264.63 元，实现净
利润 114,880,071.62 元（以上数据经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，海云环保合并报表口径资产总额为
4,415,467,283.50 元，负债总额为 2,655,873,321.28 元，其中：银行贷款总
额 1,631,378,500.00 元，流动负债总额 1,177,492,193.99 元，净资产
1,759,593,962.22 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 937,946,065.96 元，实现
净利润 85,475,482.95 元（以上数据未经审计）。
三、借款协议的主要内容
公司于 2021 年 12 月 28 日与海云环保签订了《借款合同》，主要内容如下：
甲方（资金提供方）：浙江钱江生物化学股份有限公司
乙方（资金使用方）：浙江海云环保有限公司
第一条 借款金额：
本协议项下乙方向甲方借款：￥4000.00 万元（大写：人民币肆仟万元整） 。
第二条 借款期限：
本协议项下的资金使用期限为： 最长不超过 6 个月（从甲方将借款转出之
日起计算），按实际使用时间计息。
第三条 资金占用年利率： 按一年期银行同期贷款基准利率 4.35%计算 。
第四条 计息和付息方式：
本协议项下借款利息自借款转至乙方指定账户之日起计算。乙方需于借款到期日一次性还本付息。如需提前还款的情况，则根据资金的实际占用时间计算利息，并于还款日一次还本付息。
第五条 双方权利与义务
1、 甲方的权利和义务
（1） 甲方有权要求乙方按期偿还借款本金、利息。
（2） 如甲方发现任何影响资金安全的情况，甲方有权无条件收回借款。
（3） 甲方有权在有用款需求时，向乙方提出提前还款要求，乙方应当予以配合还款。
（4） 借款协议签订后，甲方应将借款根据约定的时间和方式转款给乙方。
2、乙方的权利和义务
（1） 乙方有权利按本协议约定的期限和方式取得借款。
（2） 乙方应按期偿还借款本金、利息。
第六条 违约责任
甲、乙任何一方擅自变更或解除本协议的，视为该方违约，违约方应向守约方赔偿由此造成的损失，并负责恢复原状。
第七条 其他约定事项
1．乙方可以提前归还借款，除甲乙双方另有约定外，按照实际借款期间以及双方约定的年利率计算利息。提前归还借款应按先付息再还本的原则偿还。
2．本协议未尽事宜，双方可以另行协商并作出补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
3．协议在履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。
第八条 合同的生效
本合同经甲、乙双方法定代表人（授权人）签章并加盖双方公章后生效。
四、公司履行的决策程序
公司于 2021 年 12 月 28 日召开的九届董事会 2021 年第八次临时会议，以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供借款的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
公司董事会结合海云环保的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次借款风险可控，同意为海云环保提供最长不超过 6 个月的 4,000 万元借款。
六、累计对外提供借款数量及逾期提供借款的数量
截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供借款累计金额人民币
4,000 万元（包含本次交易）。无逾期提供借款。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
报备文件：
1、浙江海云环保有限公司的基本情况和最近一期的财务报表；
2、浙江海云环保有限公司营业执照复印件；
3、《借款合同》。
[2021-12-29] (600796)钱江生化:钱江生化关于修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—098
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803 号），公司向海宁市水务投资集团有限公司发行 299,336,343股股份、向云南水务投资股份有限公司发行 175,426,636 股股份购买相关资产，
同 时向 海 宁 市 水 务 投 资 集 团有限公司发行股份募集配套资金不超过
356,257,334 元，即 90,420,643 股股份。本次新增股份已于 2021 年 12 月 22 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记（详见公司于 2021 年 12月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告），公司的注册资本、总股本发生如下变化：
本次发行前 本次增加 本次发行后
注册资本 301,402,144 元 565,183,622 元 866,585,766 元
总股本 301,402,144 股 565,183,622 股 866,585,766 股
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，现对《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第六条和第二十条进行如下修订：
原章程内容 修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为 30,140.2144 第六条 公司注册资本为 86,658.5766
万元人民币。 万元人民币。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
30,140.2144 万股，均为普通股。 86,658.5766 万股，均为普通股。
公司或公司的子公司（包括公司的附属 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
股份的人提供任何资助。 股份的人提供任何资助。
除以上修订内容外，《公司章程》的其他内容未发生变化。本次《公司章程》的修改已获公司于2021年6月22日召开的 2021年第二次临时股东大会的授权，
经 2021 年 12 月 28 日召开的公司九届董事会 2021 年第八次临时会议审议通过，
无需提交股东大会审议。
本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600796)钱江生化:钱江生化九届董事会2021年第八次临时会议决议公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—096
浙江钱江生物化学股份有限公司
九届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会 2021 年第八次临时会议于2021年12月28日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 21 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，
实到董事九名，独立董事柳志强先生、傅黎瑛女士以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长叶启东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
详见公司临 2021-098《关于修订<公司章程>部分条款的公告》，修订后的《公 司章程》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废的议案》；
详见公司临 2021-099 号《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司天然气分
布式能源项目一期工程竣工投产暨资产报废处理的公告》。
公司监事会、董事会审计委员会、独立董事分别发表了如下意见：
监事会认为：本次控股子公司海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。
公司董事会审计委员会认为：1、本次控股子公司海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。
2、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理，依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
3、同意海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次资产报废处理。
公司独立董事认为：1、控股子公司海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理，无需提交公司股东大会审议。
3、海宁光耀热电有限公司及其全资子公司海宁东山热电有限公司本次进行资产报废处理的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意实施本次资产报废处理。
4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于为全资子公司提供借款的议案》；
详见公司临 2021-101 号《关于为全资子公司提供借款的公告》。
本次会议议案表决由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事朱霞芳负责监票。
特此公告。
报备文件
九届董事会2021年第八次临时会议决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600796)钱江生化:钱江生化九届监事会2021年第六次临时会议决议公告
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2021—097
浙江钱江生物化学股份有限公司
九届监事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
本次监事会是否有某项议案未获通过：无。
一、 监事会会议召开情况：
浙江钱江生物化学股份有限公司九届监事会 2021 年第六次临时会议于 2021
年 12 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 12 月 21
日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强先生主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废的议案》；
监事会认为：本次控股子公司光耀热电及其全资子公司东山热电因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案表决由监事朱炳其和朱霞芳进行计票和监票。
●报备文件
九届监事会 2021 年第六次临时会议决议。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (600796)钱江生化:钱江生化关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三方监管协议公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-095
浙江钱江生物化学股份有限公司关于
设立募集资金存储专户并签订
募集资金三方监管协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803 号）的核准，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）90,420,643股，募集资金总额 356,257,333.42 元，扣除承销费、审计验资费、律师费、信息披露及登记费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 324,793,403.17 元，上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2021]723 号《验资报告》。
二、募集资金专项帐户的开立情况及《募集资金三方监管协议》的签订情况
为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并已于中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司相关募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
银行名称：中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行
账户名称：浙江钱江生物化学股份有限公司
银行账号：8110801013302333773
金额：截止 2021 年 12 月 13 日，专户余额为 330,187,085.72 元
用途：补充流动性资金及发行费用支付。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
协议主要内容如下：
甲方：浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，各方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110801013302333773，截至2021年12月13日，专户余额为人民币33,018.708572万元。该专户仅用于甲方补充流动性资金及发行费用支付的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行财务顾问职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人漆宇飞（证件号码：4290051992****4291）可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
7、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方及乙方应当在付款后 2 个工作日内及时以传真/电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 15 条的要求书面通知更换后独立财务顾问主办人的联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
11、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
13、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
●报备文件
公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行以及独立财务顾问中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》。
[2021-12-24] (600796)钱江生化:钱江生化关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之股票发行结果暨股份变动的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-094
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之股票发行结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
1、发行股份购买资产
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：474,762,979
发行价格：4.43 元/股
2、募集配套资金
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：90,420,643
发行价格：3.94 元/股
发行对象和限售安排
1、发行股份购买资产
本次发行股份购买资产的发行对象为海宁水务集团、云南水务，海宁水务集团和云南水务因本次发行股份购买资产而获得的股份自本次发行结束之日起 36个月内不转让。
2、募集配套资金
本次募集配套资金的发行对象为海宁水务集团，海宁水务集团本次非公开发行获得的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。
标的资产过户情况
本次重组涉及交易标的海云环保 100%股权、首创水务 40%股权、实康水务
40%股权和绿动海云 40%股权已于 2021 年 12 月 13 日完成交割手续，已变更登
记至钱江生化名下。海云环保已取得海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：91330481MA28B50J7Q），首创水务已取得海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：91330481683125952Y），实康水务已取得海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：913304817933892033），绿动海云已取得了海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：91330481MA2BB8NU43）。
新增股份的登记情况
公司已于 2021 年 12 月 23 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产及配套募集资金的新增股份登记已办理完毕。公司发行股份购买资产共发行 474,762,979 股股份，均为限售流通股，其中 299,336,343 股股份已登记至海宁水务集团名下，175,426,636 股股份已登记至云南水务名下。公司配套募集资金共发行 90,420,643股股份，均为限售流通股，已登记至海宁水务集团名下。
如无特别说明，本公告中的简称与公司 2021 年 12 月 7 日披露的《浙江钱江
生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。
一、本次交易履行的决策及报批程序
1、海宁市资产经营公司已原则性同意本次交易；
2、海宁水务集团已履行内部决策审议程序，审议通过海宁水务集团以所持有的海云环保 51%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权和绿动海云 40%
股权认购钱江生化发行的股份；
3、云南省康旅控股集团有限公司已原则同意云南水务以所持有的海云环保49%股权认购钱江生化发行的股份；
4、云南水务召开董事会，审议通过以所持有的海云环保 49%股权认购钱江生化发行的股份及相关议案；
5、钱江生化召开九届四次董事会会议，审议通过本次重组预案及相关议案；
6、海宁水务集团履行内部决策审议程序，同意本次重组正式方案；
7、本次重组涉及的国有资产评估结果获得有权国有资产监督管理部门核准；
8、钱江生化召开九届七次董事会，审议通过本次重组正式方案及相关议案。
9、云南水务履行必要的内部审批程序，同意本次重组正式方案；
10、有权国有资产监督管理部门正式批准本次重组正式方案；
11、钱江生化召开股东大会，审议通过本次重组正式方案及相关议案；
12、本次交易已经中国证监会2021年第29次并购重组委工作会议审核通过，且已于2021年12月6日取得中国证监会核准批复（证监许可〔2021〕3803号）。二、发行股份购买资产的股份发行情况
（一）发行股票类型
本次发行股份购买资产中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
（二）发行方式及发行对象
1、发行方式
本次发行股份购买资产中股份发行方式为向特定对象非公开发行。
2、发行股份购买资产的发行对象
本次发行股份购买资产的发行对象为海宁水务集团、云南水务。
（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份购买资产的股份发行价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为审议本次发行股份购买资产的首
次董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票
交易均价之一。
本次交易中，上市公司发行股份购买资产所涉及的股份发行价格的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的九届四次董事会会议决议公告日。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价的具体情况如下：
股票交易均价计算区间 交易均价（元/股） 交易均价的 90%（元/股）
20 个交易日 4.92 4.43
60 个交易日 5.15 4.64
120 个交易日 5.66 5.10
经交易各方商议决定，本次发行股份购买资产的股份发行价格选择上市公司九届四次董事会会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为上述市场参考价的 90%，即本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为 4.43 元/股。
上市公司在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及上交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整，发行价格的具体调整方法如下：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）
增发新股或配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）
假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）
本次发行股份购买资产的发行数量将根据标的资产的交易对价和股份发行价格确定，计算方法为：向交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行价格。
本次交易中，海云环保 100%股权的交易价格为 158,600.00 万元，首创水务
40%股权的交易价格为 13,880.00 万元，实康水务 40%股权的交易价格为 9,560.00万元，绿动海云 40%股权的交易价格为 28,280.00 万元。按照上述公式计算，本次交易中上市公司向发行股份购买资产之交易对方海宁水务集团、云南水务发行的股份数量如下：
发行股份购买资产交易对方 标的资产 发行股份数量（股）
海云环保 51%股权
海宁水务集团 首创水务 40%股权
实康水务 40%股权 299,336,343
绿动海云 40%股权
云南水务 海云环保 49%股权 175,426,636
上市公司在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及上交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整，并将相应调整股份发行数量。
（五）上市地点
本次发行股份购买资产所发行的股份拟在上交所上市。
（六）本次发行股份锁定期
根据钱江生化与海宁水务集团、云南水务签署的《发行股份购买资产协议》以及交易对方海宁水务集团、云南水务出具的承诺函，钱江生化本次发行股份购买资产中交易对方海宁水务集团、云南水务所认购的钱江生化股票的锁定期安排如下：
1、海宁水务集团
海宁水务集团因本次发行股份购买资产而获得的钱江生化股份自本次发行
结束之日起 36 个月内不转让，自发行完成之日起第 37 个月起，且经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认海宁水务集团无需向钱江生化履行补偿义务或海宁水务集团对钱江生化的补偿义务已经履行完毕的，海宁水务集团因本次发行股份购买资产而获得并届时持有的钱江生化股份全部解除锁定。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，海宁水务集团不转让在本次交易中获得的股份。
本次交易完成后 6 个月内，如钱江生化股票连续 20 个交易日的收盘价低于
本次交易发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易发行价格的，海宁水务集团所取得的钱江生化股票的锁定期自动延长 6 个月。
前述股份解锁时需按照中国证监会及上交所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
2、云南水务
云南水务因本次发行股份购买资产而获得的钱江生化股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让，自发行完成之日起第 37 个月起，且经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认云南水务无需向钱江生化履行补偿义务或云南水务对钱江生化的补偿义务已经履行完毕的，云南水务因本次发行股份购买资产而获得并届时持有的钱江生化股份全部解除锁定。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，云南水务不转让在本次交易中获得的股份。
前述股份解锁时需按照中国证监会及上交所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
本次发行结束后，海宁水务集团、云南水务基于本次发行而享有的钱江生化送股、配股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若交易对方上述安排
与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易各方将根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。
（七）期间损益归属安排
过渡期内，任何与标的资产相关的损益归上市公司承担与享有。
（八）滚存未分配利润安排
本次交易完成后，上市公司滚存的未分配利润，由上市公司新老股东按本次交易完成后各自持有上市公司的股权比例共同享有。
三、配套募集资金的股份发行情况
（一）发行股票类型
本次非公开发行募集配套资金中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通
[2021-12-24] (600796)钱江生化:钱江生化发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
1、发行数量:565,183,622股
2、发行价格:3.94元/股
3、募集资金总额:356,257,333.42元
4、募集资金净额:324,793,403.17元
[2021-12-21] (600796)钱江生化:钱江生化关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—093
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司
向银行申请授信额度提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次担保金额为 4,400 万元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为
18,150 万元（包含本次担保事项），全部为公司对控股子公司的担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0 元
一、 担保情况概述
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 2 月 1
日和 2021 年 2 月 23 日，召开的九届董事会 2021 年第一次临时会议和 2021 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司同意为控股子公司光耀热电向恒丰银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“恒丰银行”）申请的用于建设海宁光耀
天然气分布能源项目 1 号、2 号能源站项目的 4.9 亿元固定资产项目授信额度，
公司按持股 55%的比例为其提供总额不超过 2.695 亿元连带责任保证担保，担保分批次实施。（详见临 2021-012、临 2021-016 公告)。
二、 担保进展情况
（一）2021 年 2 月 24 日，公司与恒丰银行签署了编号为“2020 年恒银借保
字第 110101010021 号”的《保证合同》，公司为控股子公司光耀热电本次向恒丰
银行申请 2 亿元期限为 118 个月的固定资产借款提供连带责任保证担保，公司按
持股比例为上述固定资产借款提供担保金额为 11,000 万元（详见临 2021-017
公告)。
截至本公告披露日，上述《保证合同》项下的担保已发生。
（二）2021 年 12 月 16 日，公司与恒丰银行签署了编号为“2021 年恒银嘉保
字第 006 号”的《保证合同》，公司为控股子公司光耀热电本次向恒丰银行申请
8,000 万元期限为 109 个月的固定资产借款提供连带责任保证担保，公司按 55%
持股比例为上述固定资产借款提供担保金额为 4,400 万元
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
公司名称 法定代表人 注册资本 经营范围 与公司关系
光耀热电 叶启东 20,000 万元 主要经营发电、输电、供电业务； 控股子公司
各类工程建设活动。供暖服务；
热力生产和供应；智能输配电及
控制设备销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；非居住房地
产租赁；公共事业管理服务
（二）被担保人主要财务数据
单位：万元
期间 资产 负债 银行贷款 流动负债 资产 营业收入 净利润
总额 总额 总额 总额 净额
2020 年度/ 50,476.17 31,016.30 5,000.00 26,508.89 19,459.88 10,822.74 -621.42
2020 年 12 月 31 日
2021 年 1-9 月/ 53,613.54 34,559.83 24,500.00 1,502.20 19,053.71 7,733.87 -406.17
2021 年 9 月 30 日
注：以上数据为光耀热电单体报表，2020 年数据经审计，2021 年 1-9 月数
据未经审计。
（三）本次被担保人光耀热电为公司控股子公司，公司持有占其注册资本的
55%。
四、协议的主要内容
保证人：浙江钱江生物化学股份有限公司
债权人：恒丰银行股份有限公司嘉兴海宁支行
保证方式：连带责任保证
主债权：本合同所担保的主债权为债权人依据其与海宁光耀热电有限公司
于 2021 年 12 月 16 日签订的主合同（名称：固定资产借款合同；编号：2021 年
恒银嘉借字第 009 号）项下实际发生全部债权；主债权的币种、本金金额、利率、汇率，主债务人的债务履行期限等均以主合同的约定为准。涉及外币放款、外币业务结算、授信额度计算及其占用以主合同的约定为准。
保证范围：本合同项下保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权和实现担保物权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、翻译费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及主债务人应负担的其他各项成本及费用等）。
保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。“主债务人履行债务期限届满之日”还包括主债务人分期清偿债务的情形下，最后一期债务履行期限届满之日；以及根据主合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。
其他约定事项：本保证合同项下保证人保证担保的范围为主合同项下本金4,400 万元为限，利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）和实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、律师代理费、办案费用、公告费、评估费、拍卖费等），以及上述利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、各项费用按照中国税收法规规定的各项税费。上述利息、罚息、复利、违约金及其他各项费用等均以本金 4,400 万元相对应部分为限。超出上述限额的不属于保证人担保范围，保证人不承担超出前述限额（本金 4,400 万元为限及该限额相对应的利息等）的部分。本条与本合同第三条及其他约定不一致的，以本条约定为准。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司九届董事会 2021 年第一次临时会议、2021 年第一次
临时股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司
分别于 2021 年 2 月 2 日、2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（临 2021-012、临 2021-016公告)。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 2.97 亿元（包含本次担保事项），均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的43.32 %；截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为18,150万元（包含本次担保事项）；截至本公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
报备文件：
1、九届董事会 2021 年第一次临时会议决议；
2、2021 年第一次临时股东大会决议；
3、海宁光耀热电有限公司营业执照复印件；
4、保证合同。
[2021-12-16] (600796)钱江生化:钱江生化关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-092
浙江钱江生物化学股份有限公司关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）已于
2021 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803 号），
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日披露的《浙江钱江生物化学股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。
公司收到中国证监会核准文件后及时开展了标的资产过户及非公开发行股份相关工作。公司非公开发行股票的发行总结材料已经中国证券监督管理委员会备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管。公司已在指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》披露《浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》等相关发行文件。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600796)钱江生化:钱江生化关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割完成情况的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-091
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
资产交割完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“钱
江生化”）已于 2021 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕
3803 号），具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日披露的《浙江钱江生物化学
股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。
公司收到中国证监会核准文件后及时开展了标的资产过户相关工作。截至本公告日，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）之标的资产浙江海云环保有限公司（以下简称“海云环保”）100%股权、海宁首创水务有限责任公司（以下简称“首创水务”）40%股权、海宁实康水务有限公司（以下简称“实康水务”）40%股权和海宁绿动海云环保能源有限公司（以下简称“绿动海云”）40%股权已完成过户。现将相关事项公告如下：一、本次交易方案概述
本次交易方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
（一）发行股份购买资产
钱江生化拟以审议本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易预案
的董事会决议公告日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%，即 4.43 元/股的发行
价格，向海宁水务集团、云南水务发行股份购买其持有的海云环保 100%股权，
向海宁水务集团发行股份购买其持有的首创水务 40%股权、实康水务 40%股权及绿动海云 40%股权。本次交易完成后，海云环保将成为上市公司的全资子公司，首创水务、实康水务和绿动海云将成为上市公司的参股公司。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派发股利、送红股、转增股本的除息、除权行为，则将对发行价格进行相应调整。
根据坤元评估出具的“坤元评报〔2021〕397 号”《资产评估报告》、“坤元评报〔2021〕399 号”《资产评估报告》、“坤元评报〔2021〕398 号”《资产评估报告》和“坤元评报〔2021〕400 号”《资产评估报告》，海云环保、首创水务、实康水务及绿动海云全部股权的评估价值情况如下：
标的资产 评估价值 评估增值率
海云环保 100%股权 158,600.00 25.82%
首创水务 100%股权 34,700.00 42.81%
实康水务 100%股权 23,900.00 15.23%
绿动海云 100%股权 70,700.00 73.57%
本次交易标的海云环保 100%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权
及绿动海云40%股权的最终作价分别为 158,600.00 万元、13,880.00万元、9,560.00万元和 28,280.00 万元。
本次交易前，上市公司的控股股东为海宁市资产经营公司，实际控制人为海宁市国资办。本次交易后，海宁水务集团成为上市公司的直接控股股东，由于海宁水务集团为海宁市资产经营公司的全资子公司，因此本次交易后海宁市资产经营公司为上市公司的间接控股股东，实际控制人仍为海宁市国资办。本次交易不会导致上市公司实际控制人变更。
本次发行股份购买资产的股份发行价格为上市公司九届四次董事会会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为上述市场参考价的 90%，即本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为 4.43 元/股。交易对方海宁水务集团、云南水务承诺因本次发行股份购买资产而获得的钱江生化股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。
（二）募集配套资金
为满足上市公司的资金需求，钱江生化拟向海宁水务集团非公开发行90,420,643 股股份，募集配套资金 356,257,333.42 元，募集资金规模不超过本次发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且拟发行的股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的 30%。
本次募集配套资金的定价基准日为上市公司审议本次非公开发行股票的九届四次董事会会议决议公告日，发行价格为本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 3.94 元/股。
本次募集配套资金扣除发行费用并支付相关中介机构费用后，拟用于补充上市公司流动资金，用于补充上市公司流动资金的金额不超过本次交易的交易作价的 25%。
二、本次交易涉及的决策及报批程序
1、海宁市资产经营公司已原则性同意本次交易；
2、海宁水务集团已履行内部决策审议程序，审议通过海宁水务集团以所持有的海云环保 51%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权和绿动海云 40%股权认购钱江生化发行的股份；
3、云南省康旅控股集团公司已原则同意云南水务以所持有的海云环保 49%股权认购钱江生化发行的股份；
4、云南水务召开董事会，审议通过以所持有的海云环保 49%股权认购钱江生化发行的股份及相关议案；
5、钱江生化召开九届四次董事会会议，审议通过本次重组预案及相关议案；
6、海宁水务集团履行内部决策审议程序，同意本次重组正式方案；
7、本次重组涉及的国有资产评估结果获得有权国有资产监督管理部门核准；
8、钱江生化召开九届七次董事会，审议通过本次重组正式方案及相关议案；
9、云南水务履行必要的内部审批程序，同意本次重组正式方案；
10、有权国有资产监督管理部门正式批准本次重组正式方案；
11、钱江生化召开股东大会，审议通过本次重组正式方案及相关议案；
12、本次交易已经中国证监会2021年第29次并购重组委工作会议审核通过，
且已于 2021 年 12 月 6 日取得中国证监会核准批复（证监许可〔2021〕3803 号）。
三、标的资产交割过户情况
本次交易标的资产已完成交割手续，具体情况如下：
2021 年 12 月 13 日，本次重组涉及交易标的海云环保 100%股权、首创水务
40%股权、实康水务 40%股权和绿动海云 40%股权已变更登记至公司名下。海云环保已取得海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：91330481MA28B50J7Q），首创水务已取得海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：91330481683125952Y），实康水务已取得海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：913304817933892033），绿动海云已取得了海宁市市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：91330481MA2BB8NU43）。
四、本次重组的后续事项
本次重组的标的资产过户手续完成后，钱江生化尚待完成以下事项：
1、钱江生化尚需向交易对方发行股份，并办理上述新增股份的登记和上市手续。
2、中国证监会已核准钱江生化向海宁水务集团发行股票募集配套资金
35,625.73 万元，钱江生化募集资金专户已于 2021 年 12 月 13 日收到海宁水务集
团认缴资金，后续尚需向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。
3、钱江生化尚需向市场监督管理部门办理本次重组涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的工商变更登记或备案手续。
4、钱江生化将聘请审计机构对标的资产过渡期内的损益情况进行专项审计，并根据专项审计结果执行本次重组相关协议中关于过渡期损益归属的有关约定。
5、钱江生化尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次重组的后续事项履行信息披露义务。
6、本次重组各方尚需继续履行本次重组涉及的协议、承诺等。
五、中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
中信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15 日出具了《中信证券股份有限公
司关于浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割完成情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
“1、本次交易的实施过程履行了必要的批准和核准程序，程序符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；
2、本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；
3、上市公司尚需办理新增股份登记及上市等手续。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
（二）法律顾问核查意见
上海市锦天城律师事务所于 2021 年 12 月 15 日出具了《上海市锦天城律师
事务所关于浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：“本次交易的实施过程履行了必要的批准和核准程序，程序符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；上市公司尚需办理新增股份登记及上市等手续。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
六、备查文件
1、海云环保、首创水务、实康水务、绿动海云的《营业执照》；
2、中国证监会出具的《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市
〔2021〕3803 号）；
3、独立财务顾问中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割完成情况之独立财务顾问核查意见》；
4、法律顾问上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-07] (600796)钱江生化:钱江生化九届董事会2021年第七次临时会议决议公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021—090
浙江钱江生物化学股份有限公司
九届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会 2021 年第
七次临时会议于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 6 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，
实到董事九名，独立董事柳志强先生、傅黎瑛女士以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长叶启东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》；
公司于 2021 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙
江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3803 号），核准公司非公开发行
股份募集配套资金不超过 356,257,334 元（具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7
日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告，公告编号：临 2021-088）。
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟在中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行开立募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储和管理本次募集资金，不用于存放非募集资金或其他用途。公司将尽快与开户银行、独立财务顾问签署募集资金监管协议。
董事会授权公司经营管理层办理本次募集资金专项账户的开立以及三方监管协议签署等具体事宜。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于豁免董事会会议提前通知时限的议案》；
同意根据公司实际情况，豁免本次董事会会议提前七日通知的要求。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议议案表决由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事朱霞芳负责监票。
特此公告。
报备文件
九届董事会2021年第七次临时会议决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600796)钱江生化:钱江生化关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-088
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803 号）（以下简称“批复”），批复的主要内容如下：
“一、核准你公司向海宁市水务投资集团有限公司发行 299,336,343 股股份、向云南水务投资股份有限公司发行 175,426,636 股股份购买相关资产。
二、核准你公司向海宁市水务投资集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 356,257,334 元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600796)钱江生化:钱江生化关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与草案及其修订稿主要差异情况说明的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-089
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书与草案及其修订稿主要差异情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3803 号）（以下简称“批复”）。公司据此对《浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下：
一、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告书及其摘要中关于本次交易涉及的决策及报批程序进行了更新。
二、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告书及其摘要中与审批相关的风险提示予以删除。
公司修订后的重组报告书及其摘要在指定信息披露媒体进行了披露，投资者在了解本次资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600796)钱江生化:钱江生化收购报告书
浙江钱江生物化学股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：浙江钱江生物化学股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：钱江生化
股票代码：600796.SH
收购人：海宁市水务投资集团有限公司
收购人住所及通讯地址：浙江省海宁市海洲街道文苑南路 235 号
收购人一致行动人：海宁市资产经营公司
一致行动人住所及通讯地址：浙江省海宁市海洲街道水月亭西路 336 号
收购人一致行动人：海宁市实业投资集团有限公司
一致行动人住所及通讯地址：浙江省海宁市海洲街道文苑南路 5 号
签署日期：2021 年 12 月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“钱江生化”或“上市公司”）拥有权益股份的变化情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在钱江生化拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次海宁水务集团取得钱江生化向其新发行股份已取得中国证监会核准。本次收购已触发要约收购义务，本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形，收购人及一致行动人已承诺其在本次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，收购人及一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份的相关议案已经上市公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、本收购报告书已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对收购报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求收购人及其一致行动人提供的其他信息。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明...... 1
目 录 ...... 2
第一节 释义...... 5
第二节 收购人及其一致行动人介绍...... 6
一、收购人及其一致行动人的基本情况 ...... 6
（一）收购人基本情况 ...... 6
（二）一致行动人基本情况 ...... 6
二、收购人及其一致行动人股权控制关系 ...... 7
三、收购人、一致行动人所控制核心企业的主营业务情况 ...... 7
（一）收购人所控制核心企业的主营业务情况...... 7
（二）一致行动人所控制核心企业的主营业务情况 ...... 8
四、收购人及一致行动人从事的主要业务及最近三年财务情况...... 9
（一）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况 ...... 9
（二）一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况 ...... 10
五、收购人及其一致行动人最近五年受行政处罚、刑事处罚及涉及诉讼或仲裁的情况 11
六、收购人及其一致行动人的董事、监事和高级管理人员基本情况...... 11
（一）收购人的董事、监事和高级管理人员基本情况 ...... 11
（二）一致行动人的董事、监事和高级管理人员基本情况 ...... 12
七、收购人、一致行动人在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况 ...... 13
（一）收购人在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%
的情况 ...... 13
（二）一致行动人在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股
份 5%的情况...... 13
第三节 收购决定及收购目的 ...... 15
一、收购目的 ...... 15
二、收购人及一致行动人未来 12 个月内对上市公司权益的增持或处置计划...... 15
三、本次收购履行的程序 ...... 15
（一）本次收购已履行的程序 ...... 15
（二）本次收购尚需履行的程序 ...... 16
第四节 收购方式 ...... 17
一、本次收购前后收购人及一致行动人持有上市公司股份的情况...... 17
二、本次交易的基本方案 ...... 17
（一）发行股份购买资产 ...... 17
（二）发行股份募集配套资金 ...... 18
三、本次收购涉及协议 ...... 19
（一）《发行股份购买资产协议》 ...... 19
（二）《业绩承诺及减值补偿协议》 ...... 23
（三）《钱江生化与海宁水务集团关于发行股份购买资产的减值补偿协议》 ...... 27
（四）《非公开发行股票认购协议》 ...... 30
（五）《发行股份购买资产协议之补充协议》...... 33
四、收购人及其一致行动人持有的上市公司权益权利限制情况...... 34
第五节 资金来源 ...... 35
第六节 免于发出要约的情形 ...... 36
一、免于发出要约的事项及理由...... 36
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 36
第七节 后续计划 ...... 37
一、对上市公司主营业务变更的计划...... 37
二、对上市公司重组的计划 ...... 37
三、对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划 ...... 37
四、对上市公司章程的修改计划...... 37
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划 ...... 38
六、对上市公司分红政策进行调整的计划 ...... 38
七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划 ...... 38
第八节 对上市公司的影响分析 ...... 39
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ...... 39
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况 ...... 39
（一）本次交易前上市公司的同业竞争情况...... 39
（二）交易完成后上市公司同业竞争情况 ...... 39
（三）本次交易完成后避免同业竞争的措施...... 40
三、收购人及其关联方与上市公司之间的关联交易 ...... 43
（一）本次交易构成关联交易 ...... 43
（二）收购人及其关联方与上市公司之间的关联交易 ...... 43
（三）关于规范关联交易的相关措施 ...... 43
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 46
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 47
一、收购人前 6 个月内买卖钱江生化上市交易股份的情况 ...... 47
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖钱江生化上市交
易股份的情况 ...... 47
第十一节 收购人财务资料 ...... 48
一、收购人及其一致行动人最近三年的财务资料 ...... 48
（一）海宁水务集团 ...... 48
（二）海宁资经 ...... 50
（三）海宁实业 ...... 54
二、收购人及其一致行动人 2020 年度财务报告的审计意见...... 56
三、收购人及其一致行动人采用的会计制度及主要会计政策情况...... 57
第十二节 其他重要事项 ...... 58
备查文件...... 59
收购人声明...... 61
一致行动人声明...... 62
一致行动人声明...... 63
财务顾问声明...... 67
律师声明...... 68
收购报告书附表...... 69
第一节 释义
收购报告书 指 《浙江钱江生物化学股份有限公司收购报告书》
收购人/信息披露义
务人/海宁水务集团 指 海宁市水务投资集团有限公司
/募集资金人认购方
收购人及其一致行 指 海宁市水务投资集团有限公司、海宁市资产经营公司、海宁市
动人 实业投资集团有限公司
钱江生化/上市公司 指 浙江钱江生物化学股份有限公司
海宁资经 指 海宁市资产经营公司
海宁实业 指 海宁市实业投资集团有限公司
云南水务 指 云南水务投资股份有限公司
海云环保 指 浙江海云环保有限公司
首创水务 指 海宁首创水务有限责任公司
绿动海云 指 海宁绿动海云环保能源有限公司
实康水务 指 海宁实康水务有限公司
交易标的/标的资产 指 海云环保 100%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权和
/标的公司 绿动海云 40%股权
钱江生化拟向交易对方非公开发行股票购买海云环保 100%股
本次交易 指 权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权和绿动海云 40%股
权，同时向海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金
本次非公开发行、 指 钱江生化本次拟向海宁水务集团非公开发行 A 股股票以募集
本次发行 配套资金的行为
发行结束 指 钱江生化本次非公开发行的全部股份已通过证券登记结算机
构登记在本次交易中认购成功的认购对象名下
认购资金、价款 指 海宁水务集团拟向钱江生化支付的全部股份认购款项
《公司章程》 指 《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
海宁市国资办 指 海宁市人民政府国有资产监督管理办公室
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
[2021-11-17] (600796)钱江生化:钱江生化关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-087
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组
审核委员会审核意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 11 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2021 年第 29次并购重组委工作会议，对浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见，公司会同中介机构，就审核意见所提问题进行了认真核查，并就审核意见的落实情况进行了书面回复。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江钱江生物化学股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》。
截至本公告披露之日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-12] (600796)钱江生化:钱江生化关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2021-086
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 11 日， 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2021 年第 29 次并购重组委工作会议，对浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过，具体审核意见以中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）披露的并购重组委 2021 年第 29 次会议审核结果公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简
称：钱江生化，股票代码：600796）将自 2021 年 11 月 12 日（星期五）开市起
复牌。
截至本公告披露之日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
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