600779什么时候复牌？-水井坊停牌最新消息
≈≈水井坊600779≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600779)水井坊:水井坊关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-008号
四川水井坊股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年3 月29 日召开第九届董事会 2021
年第一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2021年4月 2 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下：
截至 2022 年1 月 28 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,481,100 股，已回购
股份占公司总股本的比例约为 0.30%，购买的最高价为 128.50元/股、最低价为 100.80元/股，已支付的总金额为 168,947,580.12元（不含交易手续费）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定实施本次回购，并密切关注本次回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-27] (600779)水井坊:水井坊2021年年度业绩预告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2022-007 号
四川水井坊股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比
增加约 46,775 万元，同比增长约 64%；营业收入与上年同期相比增加
约 162,615 万元，同比增长约 54%；销售量与上年同期相比增加约
3,171 千升，同比增长约 40%，销售量增长全部来自中高档酒。
2. 公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润与上年同期相比，将增加约 49,003 万元，同比增长约 68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加约 46,775 万元，同比增长约 64%；营业收入与上年同期相比增加约 162,615 万元，同比增长约 54%；销售量与上年同期相比增加约 3,171千升，同比增长约 40%，销售量增长全部来自中高档酒。
2.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加约 49,003 万元，同比增长约 68%。
（三）本次预计的业绩未经年审会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：73,133 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：72,589 万元；营业收入：300,571 万元；销售量：7,861 千升。
（二）每股收益：1.4972 元。
三、本期业绩增长的主要原因
2021 年以来，国内新冠疫情得到有效控制，聚集型社交消费逐渐复苏，白酒行业回暖趋势明显。报告期内，公司以积极、稳健的姿态迎接行业的复苏与发展，进一步加快产品升级创新步伐，努力践行品牌高端化策略，不断实现营销突破，加之同比基数较低，报告期内公司收入、利润较上年同期均实现了较大幅度增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-25] (600779)水井坊:水井坊十届董事会2022年第一次会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-002号
四川水井坊股份有限公司
十届董事会2022 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司十届董事会 2022 年第一次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2022年1月14日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2022年1月24日通过了如下决议：一、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已离职，按照《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，公司决定对上述原激励对象持有的4,500股限制性股票予以回购注销。又因公司在实施2019年度及2020年度利润分配方案时，激励对象的现金红利并未实际发放给本人，而是暂锁定于公司账户，待本次回购注销完成后，该部分限制性股票对应的2019年度和2020年度现金红利将收归公司所有，因此，无需进行价格调整，回购价格为授予价格25.56 元/股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次回购注销事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，回购程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。独立董事同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及 《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对该激励对象已获授但未解除限售的4,500股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2022-004号）。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，因公司 2019 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离职，需回购注销该激励对象已获授但未解除限售的限制性股票4,500股。本次回购注销完成后，公司总股本将由488,369,548股变更为488,365,048股，公司注册资本将由人民币488,369,548元变更为人民币488,365,048元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应内容。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（临 2022-006号）。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-25] (600779)水井坊:水井坊十届监事会2022年第一次会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-003号
四川水井坊股份有限公司
十届监事会2022 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司十届监事会 2022 年第一次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2022年1 月14 日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2022年1月24日通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，公司决定对上述原激励对象持有的4,500 股限制性股票予以回购注销。又因公司在实施2019 年度及2020 年度利润分配方案时，该激励对象的现金红利并未实际发放给本人，而是暂锁定于公司账户，待本次回购注销完成后，该部分限制性股票对应的2019年度和2020年度现金红利将收归公司所有，因此，无需进行价格调整，回购价格为授予价格25.56 元/股。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已获授但未解除限售的激励对象名单及限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2022-004号）。
本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了公司《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，因公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象离职，需回购注销该激励对象已获授但未解除限售的限制性股票 4,500 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 488,369,548 股变更为488,365,048股，公司注册资本将由人民币488,369,548元变更为人民币488,365,048元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应内容。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（临 2022-006号）。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监 事 会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-25] (600779)水井坊:水井坊关于回购注销部分限制性股票的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-004号
四川水井坊股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第十届董事会2022年第一次会议和第十届监事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2019年限制性股票激励计划1名因离职而不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的4,500股限制性股票进行回购注销。公司已于2019年7月26日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，故本次回购注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2019 年7 月5日，公司召开了第九届董事会2019年第五次会议审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所出具了专项法律意见书。
2、2019年7月5日，公司第九届监事会2019年第三次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2019 年7 月8 日，公司以电子邮件方式向全体员工工作邮箱发送了《关于<公司2019 年限
制性股票激励计划激励对象名单>内部公示的通知》。同时，在公司重要场所张贴了《公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为 2019年7月8日至2019年7月18日，共计10天。在公示期内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2019 年7 月20 日，公司监事会发表了《水井坊监事会关于公司限制性股票
激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2019-036）。
4、2019 年7 月26日，公司2019年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2019 年限制
性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《水井坊关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-042）。
5、2019 年 8月21日，公司召开第九届董事会 2019 年第七次会议和第九届监事会2019年第
五次会议，审议通过了《关于调整公司<2019年限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议
案》《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2019 年 8 月 21
日作为激励计划的授予日，向符合条件的 13 名激励对象授予 24.22 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。中伦律师事务所出具了专项法律意见书。
6、2019年8月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊关于2019年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号：2019-050）。截至当日，本次股权激励计划的激励对象已完成缴款，共有13名激励对象完成认购242,200股。
7、2019年8月30日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作，本次股权激励计划实际授予的激励对象人数为13名，实际授予的限制性股票总数为24.22万股。具体内容详见公司于2019年9月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《水井坊关于限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2019-052）。
8、2020 年10 月14 日，公司第九届董事会2020 年第七次会议、第九届监事会2020 年第四次
会议审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象危永标先生、HODANNYWINGFI（何荣辉）先生等三人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 110,100 股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见，四川君合律师事务所出具了专项法律意见书。
9、2020年12月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-036），公司原激励对象危永标先生、HODANNYWINGFI（何荣辉）先生等三人的限制性股票回购注销于2020年12月10日完成，回购注销数量共计110,100股。
10、 2021年5月31日，公司召开第九届董事会2021年第五次会议和第九届监事会2021年第
三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对10名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件的66,050股限制性股票进行回购注销。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确意见，四川君合律师事务所出具了专项法律意见书。
11、2021年8月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-049），10名激励对象的限制性股票回购注销于2021年8月26日完成。
12、2022 年1 月24 日，公司召开第十届董事会2022 年第一次会议和第十届监事会2022 年第
一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2019年限制性股票激励计划 1 名因离职而不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的 4,500 股限制性股票进行回购注销。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
1、回购注销的原因
根据公司《激励计划》规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
目前，该激励对象已离职，已不符合激励条件，故公司对其已获授但未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。
2、回购注销的数量
公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销上述原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,500 股。占目前公司总股本488,369,548股的0.001%。
3、回购价格
根据《激励计划》“第十四章 限制性股票回购注销原则”的规定，公司按《激励计划》规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整；根据“第六章 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期”的规定，激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等事宜同时按本激励计划进行锁定。自激励
对象获授的限制性股票完成股份登记（2019 年8 月30 日）至今，公司实施了2019 年度和2020 年
度利润分配方案，但激励对象的现金红利公司并未实际发放给本人，而是暂锁定于公司账户。目前，
激励对象已获授但未解除限售的限制性股票 4,500 股，待本次回购注销完成后，该部分限制性股票对应的2019年度现金红利和2020年度现金红利将收归公司所有。因此，本次回购价格仍为授予价格25.56元，无需进行调整。
公司拟支付回购价款总计人民币 115,020 元用于本次限制性股票的回购，回购资金为公司自有资金。
三、预计本次回购注销部分限制性股票完成后的股本结构变动情况
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股 66,050 -4,500 61,550
无限售条件股 488,303,498 0 488,303,498
总计 488,369,548 -4,500 488,365,048
注：
以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不会影响公司激励计划的继续实施，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次回购注销事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，回购程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。独立董事同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及 《激励计划》的有关规定，对该激励对象已获授但未解除限售的4,500股限制性股票进行回购注销。
六、监事会意见
根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已获授但未解除限售的激励对象名单及限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项
不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。
七、法律意见书结论性意见
公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购并注销的原因、数量和回购价格均符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。此外，本次回购并注销事项尚需按照《管理办法》及证券交易所的有关规定进行信息披露，尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。
八、备查文件
1、水井坊十届董事会2022年第一次会议决议；
2、水井坊独立董事关于回购注销部分限制性股票的意见；
3、水井坊十届监事会2022年第一次会议决议；
4、法律意见书。
特此公告
[2022-01-25] (600779)水井坊:水井坊关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本通知债权人的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-005号
四川水井坊股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减少公司注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第十届董事会2022年第一次会议和第十届监事会2022年第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意对公司2019 年限制性股票激励计划1名因离职而不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的 4,500 股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2022-004号）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由488,369,548 股变更为488,365,048 股，公司注册资本将由人民币488,369,548元变更为人民币488,365,048元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报地址：四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事会办公室
（2）申报时间：自2022年1月25日至2022年3月10日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
（3）联系人：水井坊董事办
（4）联系电话：028-86252847
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-25] (600779)水井坊:水井坊关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-006号
四川水井坊股份有限公司
关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第十届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、减少公司注册资本的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，因公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象离职，需回购注销该激励对象已获授但未解除限售的限制性股票4,500股。本次回购注销完成后，公司总股本将由488,369,548股变更为488,365,048股，公司注册资本将由人民币488,369,548元变更为人民币488,365,048元。
二、修订《公司章程》相应部分的内容
序号 修订前条款内容 修订后条款内容
1 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
488,369,548元。 488,365,048元。
2 第十八条公司股份总数为 488,369,548 股, 第十八条公司股份总数为488,365,048股,
公司的股本结构为:普通股488,369,548股。 公司的股本结构为:普通股488,365,048股。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《水井坊公司章程》（2022年1月24日修订）。
上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-01] (600779)水井坊:水井坊关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-001号
四川水井坊股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年3 月29 日召开第九届董事会 2021
年第一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2021年4月 2 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下：
截至2021年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 992,400股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0.20%，购买的最高价为 128.50元/股、最低价为 111.83元/股，已支付的总金额为 118,971,601.68元（不含交易手续费）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施本次回购，并密切关注本次回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月一日
[2021-12-01] (600779)水井坊:水井坊关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
1
股票代码：
600779 股票简称：水井坊 编号： 临 2021 076号
四川水井坊股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021年 3月 29日召开 第九届董事会 2021年第 一 次会议 会议 审议通过了《 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案 》 ，并于 2021年 4月 2日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购
报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》
的相
关规定， 公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股
份进展情况披露如下：
截至
2021年 11月 30日， 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 992,400股，已回购股
份占公司总股本的比例约为 购买的最高价为 128.50元 /股、最低价为 111.83元 /股，已支
付的总金额为 118,971,601.68元 （不含交易手续费 。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案
公司将严格按照《上海证券
交易所上市公司回购股份实施 细则》等相关规定实施本次回购，并密切关注本次回购事项的进展
情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董
事 会
二○ 二 一 年 十二 月 一 日
[2021-11-26] (600779)水井坊:水井坊十届董事会2021年第十次会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-073号
四川水井坊股份有限公司
十届董事会2021 年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司十届董事会 2021 年第十次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2021年11月20日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、
有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2021 年 11 月 25 日通过了如下决
议：
一、 审议通过了公司《关于聘任邓娜女士为公司董事会秘书的议案》
鉴于公司董事、财务总监蒋磊峰先生代理董秘期限将届满，结合公司实际情况，并经公司董事会提名委员会审查并提名，公司董事会同意聘任邓娜女士（简历请见附件1）担任公司董事会秘书，任期同本届董事会。
本公司现任独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生对公司聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，具体详见附件2。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议通过了公司《关于调整2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
鉴于近期公司股票价格即将超过2021年8月10日公司第一次调整回购股份方案后的回购价格上限，为保证回购股份的顺利实施，保护投资者利益；同时，目前公司经营向好，基于对公司未来发展的信心，进一步完善公司激励的长效机制，更好的回报中小股东，公司拟继续实施回购股份方案，并对回购价格上限及回购资金总额进行调整。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
本公司现任独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生对该事项发表了明确同意的独立意见，具体详见附件3。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十六日
附件1：
邓娜女士简历
邓娜，女，32岁，国籍：中国，四川大学法学硕士学位。拥有中国国家法律职业资格证书、董秘资格证书。历任四川水井坊股份有限公司法务、证券事务主管、证券事务代表，现任四川水井坊股份有限公司证券事务代表兼证券事务助理经理。
附件2：
四川水井坊股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表意见如下：
邓娜女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，符合董事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。本次董事会秘书的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意聘任邓娜女士担任公司董事会秘书。
独立董事：张鹏、马永强、李欣
二〇二一年十一月二十五日
附件3：
四川水井坊股份有限公司独立董事
关于调整2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见
作为四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“水井坊”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《公司章程》等法律法规的相关规定，对公司拟调整以集中竞价交易方式回购股份方案的事项，发表以下独立意见：
（一）公司本次回购相关调整事项符合《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法、合规。
（二）公司本次回购股份方案的调整，符合公司的实际情况，有利于公司回购股份事项的顺利实施，具有一定的必要性；不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
综上，我们认为，公司本次调整股份回购方案合法合规，符合公司和全体股东的利益，一致同意该议案。
独立董事：张鹏、马永强、李欣
二〇二一年十一月二十五日
[2021-11-26] (600779)水井坊:水井坊关于调整2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-075 号
四川水井坊股份有限公司
关于调整 2021 年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
重要内容提示：
1、鉴于近期公司股票价格即将超过 2021 年 8 月 10 日公司第一次调整回购
股份方案后的回购价格上限，为保证回购股份的顺利实施，保护投资者利益；同时，目前公司经营向好，基于对公司未来发展的信心，进一步完善公司激励的长效机制，更好的回报中小股东，公司拟继续实施回购股份方案，并对回购价格上限及回购资金总额进行调整。
2、除回购股份价格上限及回购资金总额调整外，原回购方案中的包括回购方式、资金来源、期限等其他内容均不作调整。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规相关规定，四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 25 日召开第十届董事会 2021 年第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年
以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司对股份回购方案部分内容进行调整，具体内容如下：
一、本次调整前回购股份事项概述
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会 2021 年第一次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于 2021 年 4 月 2 日披露
了《水井坊关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次拟回购资金总额不低于人民币 3411 万元，且不超过人民币 6822 万元，回购股份价格不超过
人民币 90 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过该回购股份方案之日
起不超过 12 个月。公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会 2021 年第五次会
议，审议通过了《关于调整 2021 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，
并于 2021 年 8 月 10 日披露了《水井坊关于调整 2021 年以集中竞价交易方式回
购股份方案的公告》，第一次调整后拟回购资金总额不低于人民币 5950 万元，且不超过人民币 11900 万元，回购股份价格不超过人民币 130 元/股（含）。具体内
容详见公司于 2021 年 3 月 30 日、4 月 2 日、8 月 10 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《水井坊关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：临 2021-003 号）、《水井坊关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2021-005 号）、《水井坊关于调整 2021 年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2021-047 号）。
截至 2021 年 11 月 25 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
992,400 股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0.20%，购买的最高价为
128.50 元/股、最低价为 111.83 元/股，已支付的总金额为 118,971,601.68 元 （不
含交易手续费）。
公司分别于 2021 年 4 月 2 日、2021 年 5 月 7 日、2021 年 6 月 1 日、2021
年 7 月 3 日、2021 年 8 月 4 日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 10 月 8 日披露了《关
于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次调整股份回购的内容
调整项目 调整前内容 第一次调整后内容 本次调整后内容
在拟回购资金总额 在拟回购资金总额 在拟回购资金总额
不低于人民币 3411 万 不低于人民币 5950 万元 不低于人民币 8450 万元
元（含 3411 万元），且 （含 5950 万元），且不 （含 8450 万元），且不超
不超过人民币 6822 万 超过人民币 11900 万元 过人民币 16900 万元（含
拟回购股 元（含 6822 万元），回 （含 11900 万元），回购 16900 万元），回购股份
份的价格、 购股份价格不超过人民 股份价格不超过人民币 价格不超过人民币 140
回购资金 币 90 元/股的条件下， 130 元/股（含）的条件 元/股（含）的条件下，
总额 按回购金额上限测算， 下，按回购金额上限测 按回购金额上限测算，预
预计本次可回购股份数 算，预计本次可回购股 计本次可回购股份数量
量约为 758,000 股，约 份数量约为 915 ,384 股， 约为 1,349,542 股，约占
占公司目前已发行总股 约占公司目前已发行总 公司目前已发行总股本
本的 0.16%，按回购金 股本的 0.19%，按回购金 的 0.28%，按回购金额下
额下限测算，预计本次 额下限测算，预计本次 限测算，预计本次回购股
回 购 股 份 数 量 约 为 回 购 股 份 数 量 约 为 份数量约为 674,771 股，
379,000 股，约占公司目 457,693 股，约占公司目 约占公司目前已发行总
前 已 发 行 总 股 本 的 前 已 发 行 总 股 本 的 股本的 0.14%。具体回购
0.08%。具体回购股份的 0.09%。具体回购股份的 股份的数量以回购期满
数量以回购期满时或回 数量以回购期满时或回 时或回购完毕实际回购
购完毕实际回购的股份 购完毕实际回购的股份 的股份数量为准。拟回购
数量为准。拟回购股份 数量为准。拟回购股份 股份全部用于员工持股
全部用于员工持股计 全部用于员工持股计 计划。
划。 划。 如公司在回购股份
如公司在回购股份 如公司在回购股份 期内实施了派息、送股、
期内实施了派息、送股、 期内实施了派息、送股、 资本公积金转增股本、股
资本公积金转增股本、 资本公积金转增股本、 票拆细、缩股及其他等除
股票拆细、缩股及其他 股票拆细、缩股及其他 权除息事项，自股价除权
等除权除息事项，自股 等除权除息事项，自股 除息之日起，按照中国证
价除权除息之日起，按 价除权除息之日起，按 监会及上海证券交易所
照中国证监会及上海证 照中国证监会及上海证 的相关规定做相应调整。
券交易所的相关规定做 券交易所的相关规定做
相应调整。 相应调整。
除回购股份价格上限、回购资金总额的调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
三、本次调整股份回购方案的必要性、合理性和可行性分析
鉴于近期公司股票价格即将超过2021年8月10日公司第一次调整后的回购股份方案规定的回购价格上限，为保证回购股份的顺利实施，保护投资者利益；同时，目前公司经营向好，基于对公司未来发展的信心，进一步完善公司激励的长效机制，更好的回报中小股东，充分达到激励的效果，经公司第十届董事会2021 年第十次会议审议通过，公司对回购价格上限及回购资金总额进行调整。
本次调整回购股份方案是依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形，调整后的回购股份方案不会对公司回购股份事项造成实质性影响。
四、本次调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等的影响
本次调整回购股份方案不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生不利影响，不会影响公司上市地位，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次调整股份回购方案所履行的决策程序
依据《公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》
的相关规定，公司于 2021 年 11 月 25 日召开第十届董事会第十次会议，以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2021 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，决定对本次回购公司股份的回购价格上限和回购资金总额进行相应调整。本次回购股份的相关调整事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、公司独立董事意见
独立董事认为：公司本次回购相关调整事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法、合规。
公司本次回购股份方案的调整，符合公司的实际情况，有利于公司回购股份事项的顺利实施，具有一定的必要性；不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
综上，我们认为，公司本次调整股份回购方案合法合规，符合公司和全体股东的利益，一致同意该议案。
公司后续将根据市场情况择机实施回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十六日
[2021-11-26] (600779)水井坊:水井坊关于聘任董事会秘书的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-074 号
四川水井坊股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
2021 年 11 月 25 日，公司第十届董事会 2021 年第十次会议审议通过了《关
于聘任邓娜女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓娜女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
邓娜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，其简历详见附件。
本次聘任董事会秘书后，公司财务总监蒋磊峰先生不再代行董事会秘书职责。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十六日
附件：
邓娜女士简历
邓娜，女，32 岁，国籍：中国，四川大学法学硕士学位。持有中国国家法律职业资格证书、董秘资格证书。历任四川水井坊股份有限公司法务、证券事务主管、证券事务代表，现任四川水井坊股份有限公司证券事务代表兼证券事务助理经理。
[2021-11-24] (600779)水井坊:水井坊关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-072号
四川水井坊股份有限公司
关于2021 年员工持股计划非交易过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日召开第十届董事会 2021
年第七次会议和第十届监事会2021年第四次会议，于2021 年9 月30 日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划。具体内容详见公司于2021年9月15日及2021年10月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司2021年员工持股计划实施进展情况公告如下：
公司2021年员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额的认购价格为1元，根据实际认购和最终缴款的审验结果，2021年员工持股计划最终持有的份额为38,263,500份。参加2021年员工持股计划的人员范围为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中基层管理人员、核心技
术（业务）骨干，实际参与总人数为 65 人，其中董事、高级管理人员共 3 人。2021 年 11 月 22
日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户B882798323中所持有的695700股公司股票已于2021年11月19日以非交易过户形式过户至公司2021 年员工持股计划账户（B884412957），过户价格为 55.00 元/股。截至本公告日，公司 2021年员工持股计划账户持有公司股份695700股，占公司总股本的比例约为0.14%。至此，公司2021年员工持股计划已全部完成股票非交易过户。
2021年员工持股计划的存续期不超过42个月，自2021年员工持股计划经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至2021年员工持股计划名下之日起计算。2021年员工持股计划
所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至2021年员工持股计划名下之日起满18个月、30个月，最长锁定期为30个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人个人考核结果计算确定。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十四日
[2021-11-13] (600779)水井坊:水井坊关于间接股东股权结构变动的公告
1
股票代码： 600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-071 号
四川水井坊股份有限公司
关于间接股东股权结构变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
四川水井坊股份有限公司（“ 水井坊”或“ 公司”）的间接股东 Diageo Relay B.V.的本次
股权结构变动（“ 本次变动”），系因同一实际控制人（即 Diageo plc）控制的不同主体之间进行的
集团内部转让而引发，不属于对公司股份的增持或减持行为。
本次变动不会导致公司的直接控股股东和实际控制人及其各自在公司中的持股比例发生
变化。
一、 本次变动具体情况
2021年11月11日，公司接到间接股东Diageo Relay B.V.发来的通知函件。Diageo Relay B.V.
以向 Diageo Investment Holdings Limited（ “ DIHL”） 发行 Diageo Relay B.V. 1,011,888 股 A
类普通股和 209,636,662 股 B 类普通股为对价，向 DIHL 收购 Diageo Holdings Netherlands B.V.
的 100%股份。该通知函件还说明 Diageo Relay B.V.的 A 类普通股和 B 类普通股在经济权益、表
决权等所有方面所享有的权益均相同。
截至本公告日，公司间接股东 Diageo Relay B.V.通过 Diageo Highlands Holding B.V.间接
持有水井坊 3,154 股股份， 并通过四川成都水井坊集团有限公司间接持有水井坊 193,996,444 股
股份，合计间接持有公司 193,999,598 股股份，占公司总股本的 39.72%。
本次变动前， Tanqueray Gordon and Company Limited（“ TGco”）持有 Diageo Relay B.V.100%
的股份。
本次变动后， DIHL 持有 Diageo Relay B.V. 25.5%的 A 类普通股以及 25.5%的 B 类普通股， TGco
持有 Diageo Relay B.V. 74.5%的 A 类普通股以及 74.5%的 B 类普通股。
DIHL 不会因此次集团内部转让而取得对 Diageo Relay B.V.的控制权（亦不能通过 Diageo
2
Relay B.V.间接对公司的表决权造成影响）， TGco 仍为 Diageo Relay B.V.唯一控股股东。
本次变动前，水井坊股权控制关系如下图所示：
本次变动后，水井坊股权控制关系如下图所示：
100%
Diageo Relay B.V.
Diageo plc
Diageo Holdings Limited
Grand MetropolitanLimited
Grand Metropolitan International
Holdings Limited
UDV (SJ) Limited
Diageo Investment Holdings Limited
Tanqueray Gordon and
Company Limited
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Diageo Holdings Netherlands B.V.
Diageo MolenwerfB.V.
4.2%
100%
Diageo Highlands Holding B.V.
四川成都水井坊集团有限公司
四川水井坊股份有限公司
100%
100%
39.72%
0.00065%
23.44%
95.8%
3
二、 本次变动对公司的影响
本次变动系同一实际控制人（即 Diageo plc） 控制的不同主体之间的集团内部转让。 本次变
动不会导致公司的直接控股股东和实际控制人及其各自在公司中的持股比例发生变化，不会对公
司经营活动产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、 备查文件
Diageo Relay B.V.发来的通知函件。
DiageoRelay B.V.
Diageo plc
Diageo Holdings Limited
Grand Metropolitan Limited
Grand Metropolitan International
Holdings Limited
UDV (SJ) Limited
Diageo Investment Holdings Limited
Tanqueray Gordon and
Company Limited
100%
100%
100%
100%
100%
25.5%
100%
74.5%
Diageo Holdings Netherlands B.V.
Diageo MolenwerfB.V.
4.2%
100%
Diageo Highlands Holding B.V.
四川成都水井坊集团有限公司
四川水井坊股份有限公司
100%
100%
39.72%
0.00065%
23.44%
95.8%
4
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十三日
[2021-11-13] (600779)水井坊:水井坊关于变更财务顾问主办人的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-070号
四川水井坊股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日收到DiageoRelayB.V（. 原RelayB.V.，
现已更名为Diageo RelayB.V.）和Grand Metropolitan InternationalHoldings Limited 2021年度收购公司之财务顾问
瑞银证券有限责任公司发来的《关于变更DiageoRelayB.V.和GrandMetropolitanInternationalHoldingsLimited2021年度收购四川水井坊股份有限公司之财务顾问主办人的函》，该函主要内容如下：
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）为 Diageo Relay B.V.和 Grand Metropolitan International
HoldingsLimited2021年度收购四川水井坊股份有限公司（以下简称“本项目”）财务顾问。
近日，本项目原财务顾问主办人之一李洪超先生因工作变动，不再担任本项目的财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行，瑞银证券现决定委派宫乾先生接替李洪超先生作为本项目财务顾问主办人继续履行相关职责。本次变更后，本项目的财务顾问主办人为王珏女士和宫乾先生。
宫乾先生简历如下：
宫乾先生，保荐代表人，现任瑞银证券全球投资银行部董事。曾主持或参与的项目主要包括：值得买首次公开发行股份项目、国投电力配股项目、蓝鼎控股重大资产重组项目、高升控股重大资产重组项目、光明食品集团公司债券项目等。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十三日
[2021-11-04] (600779)水井坊:水井坊2021年员工持股计划首次持有人会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-069号
四川水井坊股份有限公司
2021 年员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月3 日以通讯方式召开2021 年
员工持股计划首次持有人会议。根据 2021 年员工持股计划实际缴款的情况，公司最终确定 2021年员工持股计划持有人共65人，合计持有3,826.35万份2021年员工持股计划份额。参加本次会议的持有人共60人，代表员工持股计划份额3,435.30万份，占公司2021年员工持股计划总份额的90%。会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。经审议，本次持有人会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于设立四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》
持有人会议同意设立管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。管理委员会的权利和义务详见公司《水井坊2021年员工持股计划》和《水井坊2021年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意份额3,435.30万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对份额0份；弃权份额0份。
二、审议通过了《关于选举四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举张倩华女士、蒋炜先生、王建文先生为公司2021年员工持股计划管理委员会委员，其中选举张倩华女士为 2021 年员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司 2021 年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意份额3,435.30万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对份额0份；弃权份额0份。
三、审议通过了《关于授权四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
持有人会议为保证公司2021 年员工持股计划的顺利实施，同意授权公司员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议；
（2）负责员工持股计划的日常管理(包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖或非交易过户、领取股票分红等事项)；
（3）代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公司股东大会的表决权除外；
（4）负责管理员工持股计划资产；
（5）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
（6）办理本员工持股计划份额登记；
（7）决定存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利在员工持股计划存续期内进行分配；
（8）按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；
（9）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
（10）办理本员工持股计划份额继承登记；
（11）代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；
（12）本员工持股计划的锁定期满后，管理委员会在员工持股计划存续期间出售员工持股计划所持有的标的股票；
（13）持有人会议授权的其他职责。
本授权自会议批准之日起至公司本次员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意份额3,435.30万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对份额0份；弃权份额0份。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月四日
[2021-10-30] (600779)水井坊:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.053元
每股净资产: 4.9771元
加权平均净资产收益率: 41.14%
营业总收入: 34.23亿元
归属于母公司的净利润: 10.00亿元
[2021-10-30] (600779)水井坊:水井坊关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-068号
四川水井坊股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年3 月29 日召开第九届董事会 2021
年第一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2021年4月 2 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下：
截至2021年10月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 992,400股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0. 20%，购买的最高价为 128.50元/股、最低价为 111.83元/股，已支付的总金额为 118,971,601.68元 （不含交易手续费）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施本次回购，并密切关注本次回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600779)水井坊:水井坊2021年第三季度经营数据公告
证券代码：600779 证券简称：水井坊 编号：临2021-067号
四川水井坊股份有限公司
2021 年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司 2021年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、 公司2021年三季度主要经营情况：
1、2021年1-9月酒类产品按销售渠道：
单位：万元 币种：人民币
渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量 上期销售量
（千升） （千升）
新渠道及团购 23,148.40 16,153.40 671.30 489.95
批发代理 318,839.87 178,371.86 7,579.55 4,754.53
其他 - - - -
合计 341,988.27 194,525.26 8,250.85 5,244.48
注：其他包含基酒销售。
2、 2021 年 1-9 月酒类产品按区域情况
单位： 万元 币种： 人民币
区域名 本期销售收 上期销售收 本期占比 本期销售量 上期销售量 本期占比
称 入 入 （%） （千升） （千升） （%）
国内 340,427.74 193,967.60 99.54 8,202.73 5,226.24 99.42
国外 1,560.53 557.66 0.46 48.12 18.24 0.58
合计 341,988.27 194,525.26 100.00 8,250.85 5,244.48 100.00
注：根据公司经营管理需要，2021 年第三季度公司进行了区域架构调整，为保持数据的可比性，对区域披露口径进行了相应调整。
3、2021 年 1-9 月酒类产品按经销商情况
单位: 个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
国内 41 1 -6
国外 1 0 0
合计 42 1 -6
4、 2021 年 1-9 月酒类产品收入及成本分析
单位： 万元 币种： 人民币
划分类型 营业收入 同比 营业成本 同比 毛利率 同比
（%） （%） （%） （%）
按产品档次
高档 334,122.40 76.03 47,870.08 58.64 85.67 1.57
中档 7,865.87 67.00 3,011.45 58.10 61.71 2.15
低档 - - - - - -
小计 341,988.27 75.81 50,881.53 58.61 85.12 1.61
按销售渠道
新渠道及团购 23,148.40 43.30 4,582.60 26.35 80.20 2.65
批发代理 318,839.87 78.75 46,298.93 62.72 85.48 1.43
其他 - - - - - -
小计 341,988.27 75.81 50,881.53 58.61 85.12 1.61
按地区分部
国内 340,427.74 75.51 50,437.40 58.06 85.18 1.63
国外 1,560.53 179.84 444.13 162.95 71.54 1.83
小计 341,988.27 75.81 50,881.53 58.61 85.12 1.61
注：
按产品档次，“高档”主要代表品牌为水井坊品牌系列，“中档”主要代表品牌为天号陈、系列酒，“低档”包含基酒。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-08] (600779)水井坊:四川水井坊股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2021-063 号
四川水井坊股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司主楼二楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 328,749,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.32%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范
祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了
会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务总监、代理董事会秘书蒋磊峰先生出席了本次会议；公司总经理朱
镇豪先生、副总经理许勇先生等高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 328,748,740 100.00% 500 0.00% 0 0.00%
2、 议案名称：关于《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 321,799,657 97.89% 6,949,583 2.11% 0 0.00%
3、 议案名称： 关于《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 321,484,843 97.79% 7,264,397 2.21% 0 0.00%
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划有关事
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 321,713,936 97.86% 7,035,304 2.14% 0 0.00%
5、 议案名称：关于选举 Tanya Chaturvedi 女士为公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 327,650,985 99.67% 1,098,255 0.33% 0 0.00%
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
6.01 关 于 选 举 Randall
Ingber 先生为公司第
十届董事会董事的议
案
328,351,850 99.88% 是
6.02 关 于 选 举 Sathish
Krishnan 先生为公司
第十届董事会董事的
议案
328,361,835 99.88% 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于减少公司
注册资本暨修
订《公司章程》
的议案
20,28
2,520
100.00% 500 0.00% 0 0.00%
2 关于《四川水井
坊股份有限公
司 2021 年员工
13,33
3,437
65.74% 6,949
,583
34.26% 0 0.00%
持股计划（草
案）》及其摘要
的议案
3 关于《四川水井
坊股份有限公
司 2021 年员工
持股计划管理
办法》的议案
13,01
8,623
64.18% 7,264
,397
35.82% 0 0.00%
4 关于提请股东
大会授权董事
会办理 2021 年
员工持股计划
有关事项的议
案
13,24
7,716
65.31% 7,035
,304
34.69% 0 0.00%
5 关于选举 Tanya
Chaturvedi 女
士为公司第十
届监事会监事
的议案
19,18
4,765
94.59% 1,098
,255
5.41% 0 0.00%
6.01 关于选举
Randall Ingber
先生为公司第
十届董事会董
事的议案
19,88
5,630
98.04% / / / /
6.02 关于选举
Sathish
Krishnan 先生
为公司第十届
董事会董事的
议案
19,89
5,615
98.09% / / / /
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次第 1 项议案为特殊表决议案，该项议案获得出席现场会议以及参加网络
投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；
2、除第 1 项议案外，其余议案为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络
投票的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川君合律师事务所
律师：晋倩如、何潼
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会
议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川水井坊股份有限公司
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-08] (600779)水井坊:水井坊第十届董事会2021年第八次会议决议公告
股票代码： 600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-064 号
四川水井坊股份有限公司
十届董事会 2021 年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
根据《公司法》、《公司章程》和公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公
司十届董事会于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开了第八次会议。会议召开通知
于 2021 年 9 月 28 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致通
过了以下决议：
一、 审议通过了《关于调整公司十届董事会下属各专业委员会组成人员的议
案》
因公司董事会董事补选，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会
组成人员，调整后的名单如下：
战略与执行委员会
召集人： John Fan（范祥福）先生
委员： Chu ChunHo（朱镇豪）先生、蒋磊峰先生、 Samuel A.Fischer（费毅
衡）先生、 Randall Ingber 先生、 Sathish Krishnan 先生、张鹏先生
提名与公司治理委员会
召集人：张鹏先生（独立董事）
委员：马永强先生、李欣先生、 John Fan（范祥福）先生、 Chu ChunHo（朱
镇豪）先生
薪酬与考核委员会召集人：李欣先生（独立董事）
委员：张鹏先生、马永强先生、 Samuel A.Fischer（费毅衡）先生、 Sathish
Krishnan 先生
审计委员会
召集人：马永强先生（独立董事）
委员：张鹏先生、李欣先生、 Sathish Krishnan 先生
本项议案表决情况： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月八日
[2021-10-08] (600779)水井坊:水井坊第十届监事会2021年第五次会议决议公告
股票代码： 600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-065 号
四川水井坊股份有限公司
十届监事会 2021 年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
根据《公司法》、《公司章程》和公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公
司十届监事会于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开了第五次会议。会议召开通知
于 2021 年 9 月 28 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司
法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，通过了如
下决议：
一、 审议通过了《关于选举 Tanya Chaturvedi 女士为公司第十届监事会主席的
议案》 。
本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月八日
[2021-10-08] (600779)水井坊:水井坊关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
1
股票代码： 600779 股票简称：水井坊 编号： 临2021-066 号
四川水井坊股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会 2021
年第一次会议， 会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2021 年4
月 2 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购
报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》 的相
关规定， 公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股
份进展情况披露如下：
截至 2021 年 9 月 30 日， 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 992,400 股，已回购股
份占公司总股本的比例约为 0. 20%， 购买的最高价为 128.50 元/股、最低价为 111.83 元/股，已
支付的总金额为 118,971,601.68 元 （不含交易手续费）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案， 公司将严格按照《上海证券
交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施本次回购，并密切关注本次回购事项的进展
情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月八日
[2021-09-15] (600779)水井坊:水井坊关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2021-062 号
四川水井坊股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持
有人网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 30 日9 点 30 分
召开地点：四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司主楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 29 日
至 2021 年 9 月 30 日
投票时间为：2021 年 9 月 29 日下午 15:00 至 2021 年 9 月 30 日下午 15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的 √
议案
2 关于《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工 √
持股计划（草案）》及其摘要的议案
3 关于《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工 √
持股计划管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员 √
工持股计划有关事项的议案
5 关于选举 Tanya Chaturvedi 女士为公司第十届 √
监事会监事的议案
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
6.01 关于选举 Randall Ingber 先生为公司第十届董 √
事会董事的议案
6.02 关于选举 Sathish Krishnan 先生为公司第十届 √
董事会董事的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
注：上述议案已经公司 2021 年 5 月 31 日召开的九届董事会 2021 年第五次会
议、九届监事会 2021 年第三次会议、2021 年 8 月31日召开的十届董事会 2021
年第六次会议、十届监事会 2021 年第三次会议以及 9 月 14 日召开的十届董
事会 2021 年第七次会议、十届监事会 2021 年第四次会议审议通过，议案具
体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》于
2021 年 6 月 1 日刊载的本公司《九届董事会 2021 年第五次会议决议公告》《九
届监事会 2021 年第三次会议决议公告》、9 月 1 日刊载的本公司《十届董事
会2021年第六次会议决议公告》《十届监事会2021年第三次会议决议公告》、
9月15日刊载的《十届董事会2021年第七次会议决议公告》《十届监事会2021
年第四次会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
的本公司相应公告及《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
(五)上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通
过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络
投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2021年9月29日15：00至2021年9
月30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者
在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关
注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。
请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中
国 结 算 网 络 服 务 功 能 。 具 体 方 式 请 参 见 中 国 结 算 网 站 （ 网 址 ：
www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者
业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600779 水井坊 2021/9/24
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于2021年9月27日至2021年9月29日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件、传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）；
（二）法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书（附件1）和出席人身份证登记；
（三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票账户卡登记。
六、 其他事项
公司地址：成都市金牛区全兴路 9 号
邮政编码：610036
联系电话：028-86252847
传 真：028-86695460
电子邮箱：dongshiban@swellfun.com
联系人：邓娜
与会股东或委托代理人交通及住宿费自理
特此公告。
四川水井坊股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 30 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于减少公司注册资本暨修
订《公司章程》的议案
2 关于《四川水井坊股份有限公
司 2021 年员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案
3 关于《四川水井坊股份有限公
司 2021 年员工持股计划管理
办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事
会办理 2021 年员工持股计划
有关事项的议案
5 关于选举 Tanya Chaturvedi 女
士为公司第十届监事会监事
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 关于选举董事的议案
6.01 关于选举Randall Ingber先生为
公司第十届董事会董事的议案
6.02 关于选举 Sathish Krishnan 先生
为公司第十届董事会董事的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董
[2021-09-15] (600779)水井坊:水井坊职工代表大会关于2021年员工持股计划的决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-058 号
四川水井坊股份有限公司
职工代表大会关于 2021 年员工持股计划的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日以通讯方式召开 2021
年第四次职工代表大会，就公司拟实施 2021 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，经审议通过如下事项：
一、审议通过了《公司启动并实施 2021 年员工持股计划的议案》
1、公司实施 2021 年员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、2021 年员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制参与持股计划的情形。
3、公司实施 2021 年员工持股计划，有利于进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引
和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司经营目标的实现。
公司在实施 2021 年员工持股计划前充分征求了公司员工意见，本次职工代表大会同意公
司启动并实施 2021 年员工持股计划。2021 年员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月十五日
[2021-09-15] (600779)水井坊:水井坊十届董事会2021年第七次会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-059号
四川水井坊股份有限公司
十届董事会2021 年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司十届董事会 2021 年第七次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2021年9月11日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司7名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2021年9月14日通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司经营目标的实现，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司董事会成员范祥福先生、朱镇豪先生、蒋磊峰先生是本员工持股计划的激励对象，因此，其在审议本议案时回避表决，其余4名董事参与了表决。
本项议案表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司2021年员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》的规定制定了《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。
公司董事会成员范祥福先生、朱镇豪先生、蒋磊峰先生是本员工持股计划的激励对象，因此，其在审议本议案时回避表决，其余4名董事参与了表决。
本项议案表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划有关事项的议案》
为保证《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会实施或修订员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止事项（包括但不限于员工持股计划草案约定的股票来源、管理模式变更，以及变更员工持股计划参与对象人数、认购份额、认购价格、认购标准等相关事项）；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁及分配的全部事宜；
5、授权董事会对《公司2021年员工持股计划（草案）》作出解释；
6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事会成员范祥福先生、朱镇豪先生、蒋磊峰先生是本员工持股计划的激励对象，因此，其在审议本议案时回避表决，其余4名董事参与了表决。
本项议案表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因业务发展需要，公司拟对《公司章程》第十三条作相应调整，变更公司经营范围相关条款。具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临2021-061号）。
本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2021年9月30日9:30召开2021年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决，现场会议地址：四川省成都市金牛区全兴路9号公司主楼二楼会议室。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2021年年第一次临时股东大会的通知》。
本项议案表决情况：7票同意、0 票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月十五日
[2021-09-15] (600779)水井坊:水井坊十届监事会2021年第四次会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-060号
四川水井坊股份有限公司
十届监事会2021 年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司十届监事会 2021 年第四次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2021年9月 11日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2021年9月14日通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司经营目标的实现，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司2021年员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划
信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》的规定制定了《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》
因业务发展需要，公司拟对《公司章程》第十三条作相应调整，变更公司经营范围相关条款。具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临2021-061号）。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监 事 会
二○二一年九月十五日
[2021-09-15] (600779)水井坊:水井坊关于修订《公司章程》的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-061 号
四川水井坊股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因业务发展需要，公司拟对《公司章程》第十三条作相应调整，变更公司经营范围相关条款，具体如下：
原章程条款 修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的主营范 第十三条 经依法登记，公司的主营范
围：食品生产；食品销售 围：食品生产；食品销售
公司的兼营范围：生物基材料技术研发； 公司的兼营范围：生物基材料技术研发；
生物基材料制造；生物基材料销售；包装专 生物基材料制造；生物基材料销售；包装专用设备制造；包装材料及制品销售；工业工 用设备制造；包装材料及制品销售；工业工程设计服务；工程管理服务；工程和技术研 程设计服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；食品添加剂生产、食品添加 究和试验发展；食品添加剂生产、食品添加剂销售；食品进出口；技术进出口；货物进 剂销售；食品进出口；技术进出口；货物进
出口。 出口；法律咨询（不包括律师事务所业务）；
企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；财务咨询。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
此次修订的《公司章程》已经公司第十届董事会2021年第七次会议审议通过,详见公司同日披露于上海证券交易所交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十五日
[2021-09-10] (600779)水井坊:水井坊关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-057号
四川水井坊股份有限公司
关于召开2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2021年9月17日（星期五）下午16:30-17:30。
2、会议召开方式：网络文字互动方式。
3、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”。
4、问题征集方式：投资者可于2021年9月13日（星期一）17:30 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：dongshiban@swellfun.com。本公司将会于2021年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《水井坊2021年半年度报告》。为加强与投资者的沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将通过网络文字互动方式召开2021年半年度业绩说明会，公司管理层将与参会投资者进行在线交流，就投资者普遍关注的问题进行回答，同时广泛听取各位投资者的意见与建议，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年9月17日（星期五）下午16:30-17:30。
（二）会议召开方式：网络文字互动。
（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”。
三、参加人员
参加本次业绩说明会的人员包括公司副董事长兼总经理朱镇豪先生、财务总监蒋磊峰先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 9 月 17 日下午 16:30-17:30 登陆上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，在线参与业绩说明会，公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年9月13日（星期一）17:30 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：dongshiban@swellfun.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事办
联系电话：028-86252847
电子邮箱：dongshiban@swellfun.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可登陆上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月十日
[2021-09-01] (600779)水井坊:水井坊十届董事会2021年第六次会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-052 号
四川水井坊股份有限公司
十届董事会 2021 年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司十届董事会 2021 年第六次会议以通讯方式召开。
本次会议召开通知于 2021 年 8 月 27 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 7 名董事
以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2021 年 8 月 31 日通过了如下决议：
一、 审议通过了公司《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
公司审计委员会委员范祥福先生因工作需要不再担任审计委员会委员职务，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》规定，公司对《审计委员会实施细则》做如下修订：
原文：
第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。
修改为：
第三条 审计委员会成员由四名董事组成，独立董事占多数，审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。
本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》
现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名 Sathish
Krishnan 先生（简历见附件 1）为公司第十届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已就上述提名发表了书面意见（见附件 2），认为该董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。
本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。
三、审议通过了公司《关于董事会秘书调整的议案》
田冀东先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，董事会同意其自 2021 年8 月 31 日起不再担任公司董事会秘书职务。同时，指定董事、财务总监蒋磊峰
先生自 2021 年 8 月 31 日起代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。公司将根
据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二○二一年九月一日
附件 1：Sathish Krishnan 先生简历
Sathish Krishnan，男，43 岁，国籍，印度，印度管理学院班加罗尔分校MBA。历任宝洁印度财务经理，宝洁新加坡财务经理，宝洁菲律宾财务副总监，宝洁大中华区财务总监，宝洁中东地区财务高级总监，现任帝亚吉欧亚太区财务总监。
附件 2：
四川水井坊股份有限公司
独立董事意见
本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表意见如下：
四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交股东大会选举。
独立董事：张鹏、马永强、李欣
二〇二一年八月三十一日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600779)水井坊:水井坊关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-008号
四川水井坊股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年3 月29 日召开第九届董事会 2021
年第一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2021年4月 2 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下：
截至 2022 年1 月 28 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,481,100 股，已回购
股份占公司总股本的比例约为 0.30%，购买的最高价为 128.50元/股、最低价为 100.80元/股，已支付的总金额为 168,947,580.12元（不含交易手续费）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定实施本次回购，并密切关注本次回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-27] (600779)水井坊:水井坊2021年年度业绩预告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2022-007 号
四川水井坊股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比
增加约 46,775 万元，同比增长约 64%；营业收入与上年同期相比增加
约 162,615 万元，同比增长约 54%；销售量与上年同期相比增加约
3,171 千升，同比增长约 40%，销售量增长全部来自中高档酒。
2. 公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润与上年同期相比，将增加约 49,003 万元，同比增长约 68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加约 46,775 万元，同比增长约 64%；营业收入与上年同期相比增加约 162,615 万元，同比增长约 54%；销售量与上年同期相比增加约 3,171千升，同比增长约 40%，销售量增长全部来自中高档酒。
2.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加约 49,003 万元，同比增长约 68%。
（三）本次预计的业绩未经年审会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：73,133 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：72,589 万元；营业收入：300,571 万元；销售量：7,861 千升。
（二）每股收益：1.4972 元。
三、本期业绩增长的主要原因
2021 年以来，国内新冠疫情得到有效控制，聚集型社交消费逐渐复苏，白酒行业回暖趋势明显。报告期内，公司以积极、稳健的姿态迎接行业的复苏与发展，进一步加快产品升级创新步伐，努力践行品牌高端化策略，不断实现营销突破，加之同比基数较低，报告期内公司收入、利润较上年同期均实现了较大幅度增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-25] (600779)水井坊:水井坊十届董事会2022年第一次会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-002号
四川水井坊股份有限公司
十届董事会2022 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司十届董事会 2022 年第一次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2022年1月14日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2022年1月24日通过了如下决议：一、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已离职，按照《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，公司决定对上述原激励对象持有的4,500股限制性股票予以回购注销。又因公司在实施2019年度及2020年度利润分配方案时，激励对象的现金红利并未实际发放给本人，而是暂锁定于公司账户，待本次回购注销完成后，该部分限制性股票对应的2019年度和2020年度现金红利将收归公司所有，因此，无需进行价格调整，回购价格为授予价格25.56 元/股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次回购注销事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，回购程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。独立董事同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及 《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对该激励对象已获授但未解除限售的4,500股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2022-004号）。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，因公司 2019 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离职，需回购注销该激励对象已获授但未解除限售的限制性股票4,500股。本次回购注销完成后，公司总股本将由488,369,548股变更为488,365,048股，公司注册资本将由人民币488,369,548元变更为人民币488,365,048元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应内容。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（临 2022-006号）。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-25] (600779)水井坊:水井坊十届监事会2022年第一次会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-003号
四川水井坊股份有限公司
十届监事会2022 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司十届监事会 2022 年第一次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2022年1 月14 日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2022年1月24日通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，公司决定对上述原激励对象持有的4,500 股限制性股票予以回购注销。又因公司在实施2019 年度及2020 年度利润分配方案时，该激励对象的现金红利并未实际发放给本人，而是暂锁定于公司账户，待本次回购注销完成后，该部分限制性股票对应的2019年度和2020年度现金红利将收归公司所有，因此，无需进行价格调整，回购价格为授予价格25.56 元/股。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已获授但未解除限售的激励对象名单及限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2022-004号）。
本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了公司《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，因公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象离职，需回购注销该激励对象已获授但未解除限售的限制性股票 4,500 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 488,369,548 股变更为488,365,048股，公司注册资本将由人民币488,369,548元变更为人民币488,365,048元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应内容。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（临 2022-006号）。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监 事 会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-25] (600779)水井坊:水井坊关于回购注销部分限制性股票的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-004号
四川水井坊股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第十届董事会2022年第一次会议和第十届监事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2019年限制性股票激励计划1名因离职而不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的4,500股限制性股票进行回购注销。公司已于2019年7月26日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，故本次回购注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2019 年7 月5日，公司召开了第九届董事会2019年第五次会议审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所出具了专项法律意见书。
2、2019年7月5日，公司第九届监事会2019年第三次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2019 年7 月8 日，公司以电子邮件方式向全体员工工作邮箱发送了《关于<公司2019 年限
制性股票激励计划激励对象名单>内部公示的通知》。同时，在公司重要场所张贴了《公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为 2019年7月8日至2019年7月18日，共计10天。在公示期内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2019 年7 月20 日，公司监事会发表了《水井坊监事会关于公司限制性股票
激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2019-036）。
4、2019 年7 月26日，公司2019年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2019 年限制
性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《水井坊关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-042）。
5、2019 年 8月21日，公司召开第九届董事会 2019 年第七次会议和第九届监事会2019年第
五次会议，审议通过了《关于调整公司<2019年限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议
案》《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2019 年 8 月 21
日作为激励计划的授予日，向符合条件的 13 名激励对象授予 24.22 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。中伦律师事务所出具了专项法律意见书。
6、2019年8月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊关于2019年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号：2019-050）。截至当日，本次股权激励计划的激励对象已完成缴款，共有13名激励对象完成认购242,200股。
7、2019年8月30日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作，本次股权激励计划实际授予的激励对象人数为13名，实际授予的限制性股票总数为24.22万股。具体内容详见公司于2019年9月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《水井坊关于限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2019-052）。
8、2020 年10 月14 日，公司第九届董事会2020 年第七次会议、第九届监事会2020 年第四次
会议审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象危永标先生、HODANNYWINGFI（何荣辉）先生等三人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 110,100 股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见，四川君合律师事务所出具了专项法律意见书。
9、2020年12月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-036），公司原激励对象危永标先生、HODANNYWINGFI（何荣辉）先生等三人的限制性股票回购注销于2020年12月10日完成，回购注销数量共计110,100股。
10、 2021年5月31日，公司召开第九届董事会2021年第五次会议和第九届监事会2021年第
三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对10名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件的66,050股限制性股票进行回购注销。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确意见，四川君合律师事务所出具了专项法律意见书。
11、2021年8月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-049），10名激励对象的限制性股票回购注销于2021年8月26日完成。
12、2022 年1 月24 日，公司召开第十届董事会2022 年第一次会议和第十届监事会2022 年第
一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2019年限制性股票激励计划 1 名因离职而不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的 4,500 股限制性股票进行回购注销。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
1、回购注销的原因
根据公司《激励计划》规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
目前，该激励对象已离职，已不符合激励条件，故公司对其已获授但未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。
2、回购注销的数量
公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销上述原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,500 股。占目前公司总股本488,369,548股的0.001%。
3、回购价格
根据《激励计划》“第十四章 限制性股票回购注销原则”的规定，公司按《激励计划》规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整；根据“第六章 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期”的规定，激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等事宜同时按本激励计划进行锁定。自激励
对象获授的限制性股票完成股份登记（2019 年8 月30 日）至今，公司实施了2019 年度和2020 年
度利润分配方案，但激励对象的现金红利公司并未实际发放给本人，而是暂锁定于公司账户。目前，
激励对象已获授但未解除限售的限制性股票 4,500 股，待本次回购注销完成后，该部分限制性股票对应的2019年度现金红利和2020年度现金红利将收归公司所有。因此，本次回购价格仍为授予价格25.56元，无需进行调整。
公司拟支付回购价款总计人民币 115,020 元用于本次限制性股票的回购，回购资金为公司自有资金。
三、预计本次回购注销部分限制性股票完成后的股本结构变动情况
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股 66,050 -4,500 61,550
无限售条件股 488,303,498 0 488,303,498
总计 488,369,548 -4,500 488,365,048
注：
以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不会影响公司激励计划的继续实施，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次回购注销事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，回购程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。独立董事同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及 《激励计划》的有关规定，对该激励对象已获授但未解除限售的4,500股限制性股票进行回购注销。
六、监事会意见
根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已获授但未解除限售的激励对象名单及限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项
不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。
七、法律意见书结论性意见
公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购并注销的原因、数量和回购价格均符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。此外，本次回购并注销事项尚需按照《管理办法》及证券交易所的有关规定进行信息披露，尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。
八、备查文件
1、水井坊十届董事会2022年第一次会议决议；
2、水井坊独立董事关于回购注销部分限制性股票的意见；
3、水井坊十届监事会2022年第一次会议决议；
4、法律意见书。
特此公告
[2022-01-25] (600779)水井坊:水井坊关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本通知债权人的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-005号
四川水井坊股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减少公司注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第十届董事会2022年第一次会议和第十届监事会2022年第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意对公司2019 年限制性股票激励计划1名因离职而不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的 4,500 股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2022-004号）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由488,369,548 股变更为488,365,048 股，公司注册资本将由人民币488,369,548元变更为人民币488,365,048元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报地址：四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事会办公室
（2）申报时间：自2022年1月25日至2022年3月10日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
（3）联系人：水井坊董事办
（4）联系电话：028-86252847
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-25] (600779)水井坊:水井坊关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-006号
四川水井坊股份有限公司
关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第十届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、减少公司注册资本的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，因公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象离职，需回购注销该激励对象已获授但未解除限售的限制性股票4,500股。本次回购注销完成后，公司总股本将由488,369,548股变更为488,365,048股，公司注册资本将由人民币488,369,548元变更为人民币488,365,048元。
二、修订《公司章程》相应部分的内容
序号 修订前条款内容 修订后条款内容
1 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
488,369,548元。 488,365,048元。
2 第十八条公司股份总数为 488,369,548 股, 第十八条公司股份总数为488,365,048股,
公司的股本结构为:普通股488,369,548股。 公司的股本结构为:普通股488,365,048股。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《水井坊公司章程》（2022年1月24日修订）。
上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-01] (600779)水井坊:水井坊关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-001号
四川水井坊股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年3 月29 日召开第九届董事会 2021
年第一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2021年4月 2 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下：
截至2021年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 992,400股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0.20%，购买的最高价为 128.50元/股、最低价为 111.83元/股，已支付的总金额为 118,971,601.68元（不含交易手续费）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施本次回购，并密切关注本次回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月一日
[2021-12-01] (600779)水井坊:水井坊关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
1
股票代码：
600779 股票简称：水井坊 编号： 临 2021 076号
四川水井坊股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021年 3月 29日召开 第九届董事会 2021年第 一 次会议 会议 审议通过了《 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案 》 ，并于 2021年 4月 2日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购
报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》
的相
关规定， 公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股
份进展情况披露如下：
截至
2021年 11月 30日， 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 992,400股，已回购股
份占公司总股本的比例约为 购买的最高价为 128.50元 /股、最低价为 111.83元 /股，已支
付的总金额为 118,971,601.68元 （不含交易手续费 。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案
公司将严格按照《上海证券
交易所上市公司回购股份实施 细则》等相关规定实施本次回购，并密切关注本次回购事项的进展
情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董
事 会
二○ 二 一 年 十二 月 一 日
[2021-11-26] (600779)水井坊:水井坊十届董事会2021年第十次会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-073号
四川水井坊股份有限公司
十届董事会2021 年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司十届董事会 2021 年第十次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2021年11月20日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、
有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2021 年 11 月 25 日通过了如下决
议：
一、 审议通过了公司《关于聘任邓娜女士为公司董事会秘书的议案》
鉴于公司董事、财务总监蒋磊峰先生代理董秘期限将届满，结合公司实际情况，并经公司董事会提名委员会审查并提名，公司董事会同意聘任邓娜女士（简历请见附件1）担任公司董事会秘书，任期同本届董事会。
本公司现任独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生对公司聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，具体详见附件2。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议通过了公司《关于调整2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
鉴于近期公司股票价格即将超过2021年8月10日公司第一次调整回购股份方案后的回购价格上限，为保证回购股份的顺利实施，保护投资者利益；同时，目前公司经营向好，基于对公司未来发展的信心，进一步完善公司激励的长效机制，更好的回报中小股东，公司拟继续实施回购股份方案，并对回购价格上限及回购资金总额进行调整。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
本公司现任独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生对该事项发表了明确同意的独立意见，具体详见附件3。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十六日
附件1：
邓娜女士简历
邓娜，女，32岁，国籍：中国，四川大学法学硕士学位。拥有中国国家法律职业资格证书、董秘资格证书。历任四川水井坊股份有限公司法务、证券事务主管、证券事务代表，现任四川水井坊股份有限公司证券事务代表兼证券事务助理经理。
附件2：
四川水井坊股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表意见如下：
邓娜女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，符合董事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。本次董事会秘书的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意聘任邓娜女士担任公司董事会秘书。
独立董事：张鹏、马永强、李欣
二〇二一年十一月二十五日
附件3：
四川水井坊股份有限公司独立董事
关于调整2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见
作为四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“水井坊”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《公司章程》等法律法规的相关规定，对公司拟调整以集中竞价交易方式回购股份方案的事项，发表以下独立意见：
（一）公司本次回购相关调整事项符合《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法、合规。
（二）公司本次回购股份方案的调整，符合公司的实际情况，有利于公司回购股份事项的顺利实施，具有一定的必要性；不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
综上，我们认为，公司本次调整股份回购方案合法合规，符合公司和全体股东的利益，一致同意该议案。
独立董事：张鹏、马永强、李欣
二〇二一年十一月二十五日
[2021-11-26] (600779)水井坊:水井坊关于调整2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-075 号
四川水井坊股份有限公司
关于调整 2021 年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
重要内容提示：
1、鉴于近期公司股票价格即将超过 2021 年 8 月 10 日公司第一次调整回购
股份方案后的回购价格上限，为保证回购股份的顺利实施，保护投资者利益；同时，目前公司经营向好，基于对公司未来发展的信心，进一步完善公司激励的长效机制，更好的回报中小股东，公司拟继续实施回购股份方案，并对回购价格上限及回购资金总额进行调整。
2、除回购股份价格上限及回购资金总额调整外，原回购方案中的包括回购方式、资金来源、期限等其他内容均不作调整。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规相关规定，四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 25 日召开第十届董事会 2021 年第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年
以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司对股份回购方案部分内容进行调整，具体内容如下：
一、本次调整前回购股份事项概述
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会 2021 年第一次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于 2021 年 4 月 2 日披露
了《水井坊关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次拟回购资金总额不低于人民币 3411 万元，且不超过人民币 6822 万元，回购股份价格不超过
人民币 90 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过该回购股份方案之日
起不超过 12 个月。公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会 2021 年第五次会
议，审议通过了《关于调整 2021 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，
并于 2021 年 8 月 10 日披露了《水井坊关于调整 2021 年以集中竞价交易方式回
购股份方案的公告》，第一次调整后拟回购资金总额不低于人民币 5950 万元，且不超过人民币 11900 万元，回购股份价格不超过人民币 130 元/股（含）。具体内
容详见公司于 2021 年 3 月 30 日、4 月 2 日、8 月 10 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《水井坊关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：临 2021-003 号）、《水井坊关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2021-005 号）、《水井坊关于调整 2021 年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2021-047 号）。
截至 2021 年 11 月 25 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
992,400 股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0.20%，购买的最高价为
128.50 元/股、最低价为 111.83 元/股，已支付的总金额为 118,971,601.68 元 （不
含交易手续费）。
公司分别于 2021 年 4 月 2 日、2021 年 5 月 7 日、2021 年 6 月 1 日、2021
年 7 月 3 日、2021 年 8 月 4 日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 10 月 8 日披露了《关
于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次调整股份回购的内容
调整项目 调整前内容 第一次调整后内容 本次调整后内容
在拟回购资金总额 在拟回购资金总额 在拟回购资金总额
不低于人民币 3411 万 不低于人民币 5950 万元 不低于人民币 8450 万元
元（含 3411 万元），且 （含 5950 万元），且不 （含 8450 万元），且不超
不超过人民币 6822 万 超过人民币 11900 万元 过人民币 16900 万元（含
拟回购股 元（含 6822 万元），回 （含 11900 万元），回购 16900 万元），回购股份
份的价格、 购股份价格不超过人民 股份价格不超过人民币 价格不超过人民币 140
回购资金 币 90 元/股的条件下， 130 元/股（含）的条件 元/股（含）的条件下，
总额 按回购金额上限测算， 下，按回购金额上限测 按回购金额上限测算，预
预计本次可回购股份数 算，预计本次可回购股 计本次可回购股份数量
量约为 758,000 股，约 份数量约为 915 ,384 股， 约为 1,349,542 股，约占
占公司目前已发行总股 约占公司目前已发行总 公司目前已发行总股本
本的 0.16%，按回购金 股本的 0.19%，按回购金 的 0.28%，按回购金额下
额下限测算，预计本次 额下限测算，预计本次 限测算，预计本次回购股
回 购 股 份 数 量 约 为 回 购 股 份 数 量 约 为 份数量约为 674,771 股，
379,000 股，约占公司目 457,693 股，约占公司目 约占公司目前已发行总
前 已 发 行 总 股 本 的 前 已 发 行 总 股 本 的 股本的 0.14%。具体回购
0.08%。具体回购股份的 0.09%。具体回购股份的 股份的数量以回购期满
数量以回购期满时或回 数量以回购期满时或回 时或回购完毕实际回购
购完毕实际回购的股份 购完毕实际回购的股份 的股份数量为准。拟回购
数量为准。拟回购股份 数量为准。拟回购股份 股份全部用于员工持股
全部用于员工持股计 全部用于员工持股计 计划。
划。 划。 如公司在回购股份
如公司在回购股份 如公司在回购股份 期内实施了派息、送股、
期内实施了派息、送股、 期内实施了派息、送股、 资本公积金转增股本、股
资本公积金转增股本、 资本公积金转增股本、 票拆细、缩股及其他等除
股票拆细、缩股及其他 股票拆细、缩股及其他 权除息事项，自股价除权
等除权除息事项，自股 等除权除息事项，自股 除息之日起，按照中国证
价除权除息之日起，按 价除权除息之日起，按 监会及上海证券交易所
照中国证监会及上海证 照中国证监会及上海证 的相关规定做相应调整。
券交易所的相关规定做 券交易所的相关规定做
相应调整。 相应调整。
除回购股份价格上限、回购资金总额的调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
三、本次调整股份回购方案的必要性、合理性和可行性分析
鉴于近期公司股票价格即将超过2021年8月10日公司第一次调整后的回购股份方案规定的回购价格上限，为保证回购股份的顺利实施，保护投资者利益；同时，目前公司经营向好，基于对公司未来发展的信心，进一步完善公司激励的长效机制，更好的回报中小股东，充分达到激励的效果，经公司第十届董事会2021 年第十次会议审议通过，公司对回购价格上限及回购资金总额进行调整。
本次调整回购股份方案是依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形，调整后的回购股份方案不会对公司回购股份事项造成实质性影响。
四、本次调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等的影响
本次调整回购股份方案不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生不利影响，不会影响公司上市地位，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次调整股份回购方案所履行的决策程序
依据《公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》
的相关规定，公司于 2021 年 11 月 25 日召开第十届董事会第十次会议，以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2021 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，决定对本次回购公司股份的回购价格上限和回购资金总额进行相应调整。本次回购股份的相关调整事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、公司独立董事意见
独立董事认为：公司本次回购相关调整事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法、合规。
公司本次回购股份方案的调整，符合公司的实际情况，有利于公司回购股份事项的顺利实施，具有一定的必要性；不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
综上，我们认为，公司本次调整股份回购方案合法合规，符合公司和全体股东的利益，一致同意该议案。
公司后续将根据市场情况择机实施回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十六日
[2021-11-26] (600779)水井坊:水井坊关于聘任董事会秘书的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-074 号
四川水井坊股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
2021 年 11 月 25 日，公司第十届董事会 2021 年第十次会议审议通过了《关
于聘任邓娜女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓娜女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
邓娜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，其简历详见附件。
本次聘任董事会秘书后，公司财务总监蒋磊峰先生不再代行董事会秘书职责。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十六日
附件：
邓娜女士简历
邓娜，女，32 岁，国籍：中国，四川大学法学硕士学位。持有中国国家法律职业资格证书、董秘资格证书。历任四川水井坊股份有限公司法务、证券事务主管、证券事务代表，现任四川水井坊股份有限公司证券事务代表兼证券事务助理经理。
[2021-11-24] (600779)水井坊:水井坊关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-072号
四川水井坊股份有限公司
关于2021 年员工持股计划非交易过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日召开第十届董事会 2021
年第七次会议和第十届监事会2021年第四次会议，于2021 年9 月30 日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划。具体内容详见公司于2021年9月15日及2021年10月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司2021年员工持股计划实施进展情况公告如下：
公司2021年员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额的认购价格为1元，根据实际认购和最终缴款的审验结果，2021年员工持股计划最终持有的份额为38,263,500份。参加2021年员工持股计划的人员范围为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中基层管理人员、核心技
术（业务）骨干，实际参与总人数为 65 人，其中董事、高级管理人员共 3 人。2021 年 11 月 22
日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户B882798323中所持有的695700股公司股票已于2021年11月19日以非交易过户形式过户至公司2021 年员工持股计划账户（B884412957），过户价格为 55.00 元/股。截至本公告日，公司 2021年员工持股计划账户持有公司股份695700股，占公司总股本的比例约为0.14%。至此，公司2021年员工持股计划已全部完成股票非交易过户。
2021年员工持股计划的存续期不超过42个月，自2021年员工持股计划经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至2021年员工持股计划名下之日起计算。2021年员工持股计划
所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至2021年员工持股计划名下之日起满18个月、30个月，最长锁定期为30个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人个人考核结果计算确定。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十四日
[2021-11-13] (600779)水井坊:水井坊关于间接股东股权结构变动的公告
1
股票代码： 600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-071 号
四川水井坊股份有限公司
关于间接股东股权结构变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
四川水井坊股份有限公司（“ 水井坊”或“ 公司”）的间接股东 Diageo Relay B.V.的本次
股权结构变动（“ 本次变动”），系因同一实际控制人（即 Diageo plc）控制的不同主体之间进行的
集团内部转让而引发，不属于对公司股份的增持或减持行为。
本次变动不会导致公司的直接控股股东和实际控制人及其各自在公司中的持股比例发生
变化。
一、 本次变动具体情况
2021年11月11日，公司接到间接股东Diageo Relay B.V.发来的通知函件。Diageo Relay B.V.
以向 Diageo Investment Holdings Limited（ “ DIHL”） 发行 Diageo Relay B.V. 1,011,888 股 A
类普通股和 209,636,662 股 B 类普通股为对价，向 DIHL 收购 Diageo Holdings Netherlands B.V.
的 100%股份。该通知函件还说明 Diageo Relay B.V.的 A 类普通股和 B 类普通股在经济权益、表
决权等所有方面所享有的权益均相同。
截至本公告日，公司间接股东 Diageo Relay B.V.通过 Diageo Highlands Holding B.V.间接
持有水井坊 3,154 股股份， 并通过四川成都水井坊集团有限公司间接持有水井坊 193,996,444 股
股份，合计间接持有公司 193,999,598 股股份，占公司总股本的 39.72%。
本次变动前， Tanqueray Gordon and Company Limited（“ TGco”）持有 Diageo Relay B.V.100%
的股份。
本次变动后， DIHL 持有 Diageo Relay B.V. 25.5%的 A 类普通股以及 25.5%的 B 类普通股， TGco
持有 Diageo Relay B.V. 74.5%的 A 类普通股以及 74.5%的 B 类普通股。
DIHL 不会因此次集团内部转让而取得对 Diageo Relay B.V.的控制权（亦不能通过 Diageo
2
Relay B.V.间接对公司的表决权造成影响）， TGco 仍为 Diageo Relay B.V.唯一控股股东。
本次变动前，水井坊股权控制关系如下图所示：
本次变动后，水井坊股权控制关系如下图所示：
100%
Diageo Relay B.V.
Diageo plc
Diageo Holdings Limited
Grand MetropolitanLimited
Grand Metropolitan International
Holdings Limited
UDV (SJ) Limited
Diageo Investment Holdings Limited
Tanqueray Gordon and
Company Limited
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Diageo Holdings Netherlands B.V.
Diageo MolenwerfB.V.
4.2%
100%
Diageo Highlands Holding B.V.
四川成都水井坊集团有限公司
四川水井坊股份有限公司
100%
100%
39.72%
0.00065%
23.44%
95.8%
3
二、 本次变动对公司的影响
本次变动系同一实际控制人（即 Diageo plc） 控制的不同主体之间的集团内部转让。 本次变
动不会导致公司的直接控股股东和实际控制人及其各自在公司中的持股比例发生变化，不会对公
司经营活动产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、 备查文件
Diageo Relay B.V.发来的通知函件。
DiageoRelay B.V.
Diageo plc
Diageo Holdings Limited
Grand Metropolitan Limited
Grand Metropolitan International
Holdings Limited
UDV (SJ) Limited
Diageo Investment Holdings Limited
Tanqueray Gordon and
Company Limited
100%
100%
100%
100%
100%
25.5%
100%
74.5%
Diageo Holdings Netherlands B.V.
Diageo MolenwerfB.V.
4.2%
100%
Diageo Highlands Holding B.V.
四川成都水井坊集团有限公司
四川水井坊股份有限公司
100%
100%
39.72%
0.00065%
23.44%
95.8%
4
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十三日
[2021-11-13] (600779)水井坊:水井坊关于变更财务顾问主办人的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-070号
四川水井坊股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日收到DiageoRelayB.V（. 原RelayB.V.，
现已更名为Diageo RelayB.V.）和Grand Metropolitan InternationalHoldings Limited 2021年度收购公司之财务顾问
瑞银证券有限责任公司发来的《关于变更DiageoRelayB.V.和GrandMetropolitanInternationalHoldingsLimited2021年度收购四川水井坊股份有限公司之财务顾问主办人的函》，该函主要内容如下：
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）为 Diageo Relay B.V.和 Grand Metropolitan International
HoldingsLimited2021年度收购四川水井坊股份有限公司（以下简称“本项目”）财务顾问。
近日，本项目原财务顾问主办人之一李洪超先生因工作变动，不再担任本项目的财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行，瑞银证券现决定委派宫乾先生接替李洪超先生作为本项目财务顾问主办人继续履行相关职责。本次变更后，本项目的财务顾问主办人为王珏女士和宫乾先生。
宫乾先生简历如下：
宫乾先生，保荐代表人，现任瑞银证券全球投资银行部董事。曾主持或参与的项目主要包括：值得买首次公开发行股份项目、国投电力配股项目、蓝鼎控股重大资产重组项目、高升控股重大资产重组项目、光明食品集团公司债券项目等。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十三日
[2021-11-04] (600779)水井坊:水井坊2021年员工持股计划首次持有人会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-069号
四川水井坊股份有限公司
2021 年员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月3 日以通讯方式召开2021 年
员工持股计划首次持有人会议。根据 2021 年员工持股计划实际缴款的情况，公司最终确定 2021年员工持股计划持有人共65人，合计持有3,826.35万份2021年员工持股计划份额。参加本次会议的持有人共60人，代表员工持股计划份额3,435.30万份，占公司2021年员工持股计划总份额的90%。会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。经审议，本次持有人会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于设立四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》
持有人会议同意设立管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。管理委员会的权利和义务详见公司《水井坊2021年员工持股计划》和《水井坊2021年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意份额3,435.30万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对份额0份；弃权份额0份。
二、审议通过了《关于选举四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举张倩华女士、蒋炜先生、王建文先生为公司2021年员工持股计划管理委员会委员，其中选举张倩华女士为 2021 年员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司 2021 年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意份额3,435.30万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对份额0份；弃权份额0份。
三、审议通过了《关于授权四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
持有人会议为保证公司2021 年员工持股计划的顺利实施，同意授权公司员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议；
（2）负责员工持股计划的日常管理(包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖或非交易过户、领取股票分红等事项)；
（3）代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公司股东大会的表决权除外；
（4）负责管理员工持股计划资产；
（5）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
（6）办理本员工持股计划份额登记；
（7）决定存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利在员工持股计划存续期内进行分配；
（8）按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；
（9）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
（10）办理本员工持股计划份额继承登记；
（11）代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；
（12）本员工持股计划的锁定期满后，管理委员会在员工持股计划存续期间出售员工持股计划所持有的标的股票；
（13）持有人会议授权的其他职责。
本授权自会议批准之日起至公司本次员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意份额3,435.30万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对份额0份；弃权份额0份。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月四日
[2021-10-30] (600779)水井坊:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.053元
每股净资产: 4.9771元
加权平均净资产收益率: 41.14%
营业总收入: 34.23亿元
归属于母公司的净利润: 10.00亿元
[2021-10-30] (600779)水井坊:水井坊关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-068号
四川水井坊股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年3 月29 日召开第九届董事会 2021
年第一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2021年4月 2 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下：
截至2021年10月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 992,400股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0. 20%，购买的最高价为 128.50元/股、最低价为 111.83元/股，已支付的总金额为 118,971,601.68元 （不含交易手续费）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施本次回购，并密切关注本次回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600779)水井坊:水井坊2021年第三季度经营数据公告
证券代码：600779 证券简称：水井坊 编号：临2021-067号
四川水井坊股份有限公司
2021 年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司 2021年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、 公司2021年三季度主要经营情况：
1、2021年1-9月酒类产品按销售渠道：
单位：万元 币种：人民币
渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量 上期销售量
（千升） （千升）
新渠道及团购 23,148.40 16,153.40 671.30 489.95
批发代理 318,839.87 178,371.86 7,579.55 4,754.53
其他 - - - -
合计 341,988.27 194,525.26 8,250.85 5,244.48
注：其他包含基酒销售。
2、 2021 年 1-9 月酒类产品按区域情况
单位： 万元 币种： 人民币
区域名 本期销售收 上期销售收 本期占比 本期销售量 上期销售量 本期占比
称 入 入 （%） （千升） （千升） （%）
国内 340,427.74 193,967.60 99.54 8,202.73 5,226.24 99.42
国外 1,560.53 557.66 0.46 48.12 18.24 0.58
合计 341,988.27 194,525.26 100.00 8,250.85 5,244.48 100.00
注：根据公司经营管理需要，2021 年第三季度公司进行了区域架构调整，为保持数据的可比性，对区域披露口径进行了相应调整。
3、2021 年 1-9 月酒类产品按经销商情况
单位: 个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
国内 41 1 -6
国外 1 0 0
合计 42 1 -6
4、 2021 年 1-9 月酒类产品收入及成本分析
单位： 万元 币种： 人民币
划分类型 营业收入 同比 营业成本 同比 毛利率 同比
（%） （%） （%） （%）
按产品档次
高档 334,122.40 76.03 47,870.08 58.64 85.67 1.57
中档 7,865.87 67.00 3,011.45 58.10 61.71 2.15
低档 - - - - - -
小计 341,988.27 75.81 50,881.53 58.61 85.12 1.61
按销售渠道
新渠道及团购 23,148.40 43.30 4,582.60 26.35 80.20 2.65
批发代理 318,839.87 78.75 46,298.93 62.72 85.48 1.43
其他 - - - - - -
小计 341,988.27 75.81 50,881.53 58.61 85.12 1.61
按地区分部
国内 340,427.74 75.51 50,437.40 58.06 85.18 1.63
国外 1,560.53 179.84 444.13 162.95 71.54 1.83
小计 341,988.27 75.81 50,881.53 58.61 85.12 1.61
注：
按产品档次，“高档”主要代表品牌为水井坊品牌系列，“中档”主要代表品牌为天号陈、系列酒，“低档”包含基酒。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-08] (600779)水井坊:四川水井坊股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2021-063 号
四川水井坊股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司主楼二楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 328,749,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.32%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范
祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了
会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务总监、代理董事会秘书蒋磊峰先生出席了本次会议；公司总经理朱
镇豪先生、副总经理许勇先生等高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 328,748,740 100.00% 500 0.00% 0 0.00%
2、 议案名称：关于《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 321,799,657 97.89% 6,949,583 2.11% 0 0.00%
3、 议案名称： 关于《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 321,484,843 97.79% 7,264,397 2.21% 0 0.00%
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划有关事
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 321,713,936 97.86% 7,035,304 2.14% 0 0.00%
5、 议案名称：关于选举 Tanya Chaturvedi 女士为公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 327,650,985 99.67% 1,098,255 0.33% 0 0.00%
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
6.01 关 于 选 举 Randall
Ingber 先生为公司第
十届董事会董事的议
案
328,351,850 99.88% 是
6.02 关 于 选 举 Sathish
Krishnan 先生为公司
第十届董事会董事的
议案
328,361,835 99.88% 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于减少公司
注册资本暨修
订《公司章程》
的议案
20,28
2,520
100.00% 500 0.00% 0 0.00%
2 关于《四川水井
坊股份有限公
司 2021 年员工
13,33
3,437
65.74% 6,949
,583
34.26% 0 0.00%
持股计划（草
案）》及其摘要
的议案
3 关于《四川水井
坊股份有限公
司 2021 年员工
持股计划管理
办法》的议案
13,01
8,623
64.18% 7,264
,397
35.82% 0 0.00%
4 关于提请股东
大会授权董事
会办理 2021 年
员工持股计划
有关事项的议
案
13,24
7,716
65.31% 7,035
,304
34.69% 0 0.00%
5 关于选举 Tanya
Chaturvedi 女
士为公司第十
届监事会监事
的议案
19,18
4,765
94.59% 1,098
,255
5.41% 0 0.00%
6.01 关于选举
Randall Ingber
先生为公司第
十届董事会董
事的议案
19,88
5,630
98.04% / / / /
6.02 关于选举
Sathish
Krishnan 先生
为公司第十届
董事会董事的
议案
19,89
5,615
98.09% / / / /
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次第 1 项议案为特殊表决议案，该项议案获得出席现场会议以及参加网络
投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；
2、除第 1 项议案外，其余议案为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络
投票的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川君合律师事务所
律师：晋倩如、何潼
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会
议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川水井坊股份有限公司
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-08] (600779)水井坊:水井坊第十届董事会2021年第八次会议决议公告
股票代码： 600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-064 号
四川水井坊股份有限公司
十届董事会 2021 年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
根据《公司法》、《公司章程》和公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公
司十届董事会于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开了第八次会议。会议召开通知
于 2021 年 9 月 28 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致通
过了以下决议：
一、 审议通过了《关于调整公司十届董事会下属各专业委员会组成人员的议
案》
因公司董事会董事补选，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会
组成人员，调整后的名单如下：
战略与执行委员会
召集人： John Fan（范祥福）先生
委员： Chu ChunHo（朱镇豪）先生、蒋磊峰先生、 Samuel A.Fischer（费毅
衡）先生、 Randall Ingber 先生、 Sathish Krishnan 先生、张鹏先生
提名与公司治理委员会
召集人：张鹏先生（独立董事）
委员：马永强先生、李欣先生、 John Fan（范祥福）先生、 Chu ChunHo（朱
镇豪）先生
薪酬与考核委员会召集人：李欣先生（独立董事）
委员：张鹏先生、马永强先生、 Samuel A.Fischer（费毅衡）先生、 Sathish
Krishnan 先生
审计委员会
召集人：马永强先生（独立董事）
委员：张鹏先生、李欣先生、 Sathish Krishnan 先生
本项议案表决情况： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月八日
[2021-10-08] (600779)水井坊:水井坊第十届监事会2021年第五次会议决议公告
股票代码： 600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-065 号
四川水井坊股份有限公司
十届监事会 2021 年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
根据《公司法》、《公司章程》和公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公
司十届监事会于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开了第五次会议。会议召开通知
于 2021 年 9 月 28 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司
法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，通过了如
下决议：
一、 审议通过了《关于选举 Tanya Chaturvedi 女士为公司第十届监事会主席的
议案》 。
本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月八日
[2021-10-08] (600779)水井坊:水井坊关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
1
股票代码： 600779 股票简称：水井坊 编号： 临2021-066 号
四川水井坊股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会 2021
年第一次会议， 会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2021 年4
月 2 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购
报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》 的相
关规定， 公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股
份进展情况披露如下：
截至 2021 年 9 月 30 日， 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 992,400 股，已回购股
份占公司总股本的比例约为 0. 20%， 购买的最高价为 128.50 元/股、最低价为 111.83 元/股，已
支付的总金额为 118,971,601.68 元 （不含交易手续费）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案， 公司将严格按照《上海证券
交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施本次回购，并密切关注本次回购事项的进展
情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月八日
[2021-09-15] (600779)水井坊:水井坊关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2021-062 号
四川水井坊股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持
有人网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 30 日9 点 30 分
召开地点：四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司主楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 29 日
至 2021 年 9 月 30 日
投票时间为：2021 年 9 月 29 日下午 15:00 至 2021 年 9 月 30 日下午 15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的 √
议案
2 关于《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工 √
持股计划（草案）》及其摘要的议案
3 关于《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工 √
持股计划管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员 √
工持股计划有关事项的议案
5 关于选举 Tanya Chaturvedi 女士为公司第十届 √
监事会监事的议案
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
6.01 关于选举 Randall Ingber 先生为公司第十届董 √
事会董事的议案
6.02 关于选举 Sathish Krishnan 先生为公司第十届 √
董事会董事的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
注：上述议案已经公司 2021 年 5 月 31 日召开的九届董事会 2021 年第五次会
议、九届监事会 2021 年第三次会议、2021 年 8 月31日召开的十届董事会 2021
年第六次会议、十届监事会 2021 年第三次会议以及 9 月 14 日召开的十届董
事会 2021 年第七次会议、十届监事会 2021 年第四次会议审议通过，议案具
体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》于
2021 年 6 月 1 日刊载的本公司《九届董事会 2021 年第五次会议决议公告》《九
届监事会 2021 年第三次会议决议公告》、9 月 1 日刊载的本公司《十届董事
会2021年第六次会议决议公告》《十届监事会2021年第三次会议决议公告》、
9月15日刊载的《十届董事会2021年第七次会议决议公告》《十届监事会2021
年第四次会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
的本公司相应公告及《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
(五)上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通
过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络
投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2021年9月29日15：00至2021年9
月30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者
在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关
注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。
请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中
国 结 算 网 络 服 务 功 能 。 具 体 方 式 请 参 见 中 国 结 算 网 站 （ 网 址 ：
www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者
业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600779 水井坊 2021/9/24
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于2021年9月27日至2021年9月29日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件、传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）；
（二）法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书（附件1）和出席人身份证登记；
（三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票账户卡登记。
六、 其他事项
公司地址：成都市金牛区全兴路 9 号
邮政编码：610036
联系电话：028-86252847
传 真：028-86695460
电子邮箱：dongshiban@swellfun.com
联系人：邓娜
与会股东或委托代理人交通及住宿费自理
特此公告。
四川水井坊股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 30 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于减少公司注册资本暨修
订《公司章程》的议案
2 关于《四川水井坊股份有限公
司 2021 年员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案
3 关于《四川水井坊股份有限公
司 2021 年员工持股计划管理
办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事
会办理 2021 年员工持股计划
有关事项的议案
5 关于选举 Tanya Chaturvedi 女
士为公司第十届监事会监事
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 关于选举董事的议案
6.01 关于选举Randall Ingber先生为
公司第十届董事会董事的议案
6.02 关于选举 Sathish Krishnan 先生
为公司第十届董事会董事的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董
[2021-09-15] (600779)水井坊:水井坊职工代表大会关于2021年员工持股计划的决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-058 号
四川水井坊股份有限公司
职工代表大会关于 2021 年员工持股计划的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日以通讯方式召开 2021
年第四次职工代表大会，就公司拟实施 2021 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，经审议通过如下事项：
一、审议通过了《公司启动并实施 2021 年员工持股计划的议案》
1、公司实施 2021 年员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、2021 年员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制参与持股计划的情形。
3、公司实施 2021 年员工持股计划，有利于进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引
和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司经营目标的实现。
公司在实施 2021 年员工持股计划前充分征求了公司员工意见，本次职工代表大会同意公
司启动并实施 2021 年员工持股计划。2021 年员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月十五日
[2021-09-15] (600779)水井坊:水井坊十届董事会2021年第七次会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-059号
四川水井坊股份有限公司
十届董事会2021 年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司十届董事会 2021 年第七次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2021年9月11日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司7名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2021年9月14日通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司经营目标的实现，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司董事会成员范祥福先生、朱镇豪先生、蒋磊峰先生是本员工持股计划的激励对象，因此，其在审议本议案时回避表决，其余4名董事参与了表决。
本项议案表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司2021年员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》的规定制定了《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。
公司董事会成员范祥福先生、朱镇豪先生、蒋磊峰先生是本员工持股计划的激励对象，因此，其在审议本议案时回避表决，其余4名董事参与了表决。
本项议案表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划有关事项的议案》
为保证《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会实施或修订员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止事项（包括但不限于员工持股计划草案约定的股票来源、管理模式变更，以及变更员工持股计划参与对象人数、认购份额、认购价格、认购标准等相关事项）；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁及分配的全部事宜；
5、授权董事会对《公司2021年员工持股计划（草案）》作出解释；
6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事会成员范祥福先生、朱镇豪先生、蒋磊峰先生是本员工持股计划的激励对象，因此，其在审议本议案时回避表决，其余4名董事参与了表决。
本项议案表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因业务发展需要，公司拟对《公司章程》第十三条作相应调整，变更公司经营范围相关条款。具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临2021-061号）。
本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2021年9月30日9:30召开2021年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决，现场会议地址：四川省成都市金牛区全兴路9号公司主楼二楼会议室。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2021年年第一次临时股东大会的通知》。
本项议案表决情况：7票同意、0 票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月十五日
[2021-09-15] (600779)水井坊:水井坊十届监事会2021年第四次会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-060号
四川水井坊股份有限公司
十届监事会2021 年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司十届监事会 2021 年第四次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2021年9月 11日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2021年9月14日通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司经营目标的实现，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司2021年员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划
信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》的规定制定了《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》
因业务发展需要，公司拟对《公司章程》第十三条作相应调整，变更公司经营范围相关条款。具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临2021-061号）。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监 事 会
二○二一年九月十五日
[2021-09-15] (600779)水井坊:水井坊关于修订《公司章程》的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-061 号
四川水井坊股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因业务发展需要，公司拟对《公司章程》第十三条作相应调整，变更公司经营范围相关条款，具体如下：
原章程条款 修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的主营范 第十三条 经依法登记，公司的主营范
围：食品生产；食品销售 围：食品生产；食品销售
公司的兼营范围：生物基材料技术研发； 公司的兼营范围：生物基材料技术研发；
生物基材料制造；生物基材料销售；包装专 生物基材料制造；生物基材料销售；包装专用设备制造；包装材料及制品销售；工业工 用设备制造；包装材料及制品销售；工业工程设计服务；工程管理服务；工程和技术研 程设计服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；食品添加剂生产、食品添加 究和试验发展；食品添加剂生产、食品添加剂销售；食品进出口；技术进出口；货物进 剂销售；食品进出口；技术进出口；货物进
出口。 出口；法律咨询（不包括律师事务所业务）；
企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；财务咨询。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
此次修订的《公司章程》已经公司第十届董事会2021年第七次会议审议通过,详见公司同日披露于上海证券交易所交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十五日
[2021-09-10] (600779)水井坊:水井坊关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-057号
四川水井坊股份有限公司
关于召开2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2021年9月17日（星期五）下午16:30-17:30。
2、会议召开方式：网络文字互动方式。
3、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”。
4、问题征集方式：投资者可于2021年9月13日（星期一）17:30 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：dongshiban@swellfun.com。本公司将会于2021年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《水井坊2021年半年度报告》。为加强与投资者的沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将通过网络文字互动方式召开2021年半年度业绩说明会，公司管理层将与参会投资者进行在线交流，就投资者普遍关注的问题进行回答，同时广泛听取各位投资者的意见与建议，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年9月17日（星期五）下午16:30-17:30。
（二）会议召开方式：网络文字互动。
（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”。
三、参加人员
参加本次业绩说明会的人员包括公司副董事长兼总经理朱镇豪先生、财务总监蒋磊峰先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 9 月 17 日下午 16:30-17:30 登陆上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，在线参与业绩说明会，公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年9月13日（星期一）17:30 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：dongshiban@swellfun.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事办
联系电话：028-86252847
电子邮箱：dongshiban@swellfun.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可登陆上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月十日
[2021-09-01] (600779)水井坊:水井坊十届董事会2021年第六次会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2021-052 号
四川水井坊股份有限公司
十届董事会 2021 年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司十届董事会 2021 年第六次会议以通讯方式召开。
本次会议召开通知于 2021 年 8 月 27 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 7 名董事
以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2021 年 8 月 31 日通过了如下决议：
一、 审议通过了公司《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
公司审计委员会委员范祥福先生因工作需要不再担任审计委员会委员职务，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》规定，公司对《审计委员会实施细则》做如下修订：
原文：
第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。
修改为：
第三条 审计委员会成员由四名董事组成，独立董事占多数，审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。
本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》
现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名 Sathish
Krishnan 先生（简历见附件 1）为公司第十届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已就上述提名发表了书面意见（见附件 2），认为该董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。
本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。
三、审议通过了公司《关于董事会秘书调整的议案》
田冀东先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，董事会同意其自 2021 年8 月 31 日起不再担任公司董事会秘书职务。同时，指定董事、财务总监蒋磊峰
先生自 2021 年 8 月 31 日起代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。公司将根
据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二○二一年九月一日
附件 1：Sathish Krishnan 先生简历
Sathish Krishnan，男，43 岁，国籍，印度，印度管理学院班加罗尔分校MBA。历任宝洁印度财务经理，宝洁新加坡财务经理，宝洁菲律宾财务副总监，宝洁大中华区财务总监，宝洁中东地区财务高级总监，现任帝亚吉欧亚太区财务总监。
附件 2：
四川水井坊股份有限公司
独立董事意见
本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表意见如下：
四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交股东大会选举。
独立董事：张鹏、马永强、李欣
二〇二一年八月三十一日
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