600768什么时候复牌？-宁波富邦停牌最新消息
≈≈宁波富邦600768≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (600768)宁波富邦:宁波富邦2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2022-002
宁波富邦精业集团股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 270 万元到 400 万元。
2.预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-290 万元到-420 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 270万元到 400 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-290 万元到-420 万元。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-606.60 万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：-986.48 万元
（二）每股收益：-0.05 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司铝加工业务和贸易板块整体实现了平稳运行，各单体企业保持了一定的盈利水平。其中铝型材公司通过狠抓产品结构调整和市场结构优化，生产经营稳步发展；贸易公司在 2021 年铝锭价格大幅上涨的情况下，趋利避害全力稳定上下游客户市场，业务开展总体保持稳定。
（二）非经常性损益影响
2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为负，非经常性收益主要为购买银行理财产品、参股公司分红等产生的投资收益。
四、风险提示
截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于收到参股公司分红款的公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2022-001
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于收到参股公司分红款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有宁波中华纸业有限公司（以下简称“中华纸业”）2.5%的股权。根据中华纸业 2021 年作出的董事会决议，公司作为股东按出资比例可获 2020 年度分配红利 117.30 万元。
日前，公司已收到中华纸业的现金分红款 117.30 万元。根据相关会计准则，公司将对上述分红款确认为投资收益，最终以年审会计师事务所审计确认后的结果为准。预计该事项将对公司 2021 年全年业绩将带来积极影响。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-21] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于全资子公司复工复产的公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-039
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于全资子公司复工复产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日披露了《关于全资子公司临时停产的提示性公告》，公司全资子公司宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称“铝型材公司”）按照宁波市疫情防控相关要求临时停产。
日前，宁波市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组发布调整疫情防控措施相关通告，已解除宁波镇海区除封控区和管控区外临时封闭管理措施。
截至本公告日，铝型材公司已开始有序复工复产。公司将继续认真贯彻落实有关疫情防控政策，全面恢复生产经营，力争将本次疫情的影响降到最低。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-14] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于全资子公司临时停产的提示性公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-038
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于全资子公司临时停产的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称“铝型材公司”）为配合新冠疫情防控工作，已按要求于近日实施有序停产，现将相关情况披露如下：
一、情况概述
为积极响应和贯彻落实政府部门的有关疫情防控政策，公司全资子公司铝型材公司根据宁波市镇海区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组发布的《关于在全区范围内全面加强管控措施的通告》以及镇海区骆驼街道《关于严格落实工业企业停产停业的通知》要求，已于近日实施临时性有序停产，具体恢复正常生产经营的时间将根据当地政府的疫情管控要求作出相应安排。
本次停产预计将对公司2021年第四季度经营业绩产生一定程度的影响，具体影响程度以经审计的2021年度财务报告为准。
二、应对措施
铝型材公司将在严格贯彻落实政府有关疫情防控措施的同时，积极与客户保持沟通，适当调整交货期。并密切关注所在地疫情防控后续进展情况，随时做好复工复产的准备，力争将本次临时停产的影响降到最低。
三、风险提示
本次临时性停产属于防疫工作的短期应对措施，预计不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将密切关注本次疫情及铝型材公司停产的后续进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-17] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于参加“宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动”的公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-037
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于参加“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者
网上集体接待日主题活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流,增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作，在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会将联合深圳市全景网络有限公司共同举办“心系投资者携手共行动”—宁波辖区 2021 年度投资者网上集体接待日主题活动。活动将于 2021 年
11 月 18 日下午 15:00-17:00 举行，平台登陆地址为：https://rs.p5w.net/。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-11] (600768)宁波富邦:宁波富邦及全资子公司关于利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-036
宁波富邦精业集团股份有限公司及全资子公司
关于利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董 事会及全体董事保 证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）、
中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）
委托理财金额：9700 万元
委托理财产品名称：华夏理财固收增强封闭式 3 号 360 天 B、光银现金
A。
委托理财期限：360 天、无固定期限（在产品开放期内，全资子公司宁
波富邦精业贸易有限公司可根据自身资金使用需求情况随时认购和赎
回。）
履行的审议程序： 公司九届董事会第五次会议及公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行
委托理财的议案》，同意公司及贸易公司拟在不影响其正常经营需要的
前提下，利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金最高不超过人民币
25,000 万元（其中贸易公司 5000 万元）购买理财产品，在此额度内资
金可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为经营过程中产生的临时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
单位：万元
预计年 预计 结 构 是否构
受托方 产品 产品 金额 化 收益 产品 收益 化 安 成
名称 类型 名称 收益率 金额 期限 类型 排 关联交
易
华夏理
银行 财固收 非保
华夏银 理财 增强封 7500 4.35% — 360天 本浮 - 否
行 产品 闭式3 动收
号360 益
天B
银行 “光银 无固定 非保
光大银 理财 现金 2200 2.86%- — 期 限 本浮 - 否
行 产品 A” 2.9% （最短 动收
一天） 益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司已对委托理财操作规则、风险控制等做了相应规定，以有效防范风险，确保资金安全。并安排专人负责日常管理与监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，最大限度地控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要内容
日前，公司在股东大会授权范围内购买了 5000 万元华夏理财固收增强封闭
式 3 号 360 天 B 理财产品，贸易公司购买了 2500 万元华夏理财固收增强封闭式
3 号 360 天 B 理财产品及 2200 万元“光银现金 A” 理财产品。
1、华夏理财固收增强封闭式 3 号 360 天 B 理财产品合同主要条款
产品名称 华夏理财固收增强封闭式 3 号 360 天 B
产品代码 21131003
产品运作模式 封闭式净值型
产品投资类型 固定收益类
产品收益类型 非保本浮动收益
产品风险评级 PR2级（中低风险）
投资及收益币种 人民币
业绩基准 4.35%（年化）
到期/终止日 2022年11月07日理财产品正常到期。如理财产品因故提前或延迟
到期，则终止日以华夏理财发布的公告为准。
投资对象 本产品主要投资于货币市场工具、标准化债权类资产、非标准化债
权类资产等固定收益类资产、权益类资产及资产管理产品，其中资
产管理产品需符合产品约定的投资范围。
2、“光银现金 A”理财产品合同主要条款
产品名称 光银现金 A
产品代码 EB4395
产品风险评级 二星级（稳健型）
产品持有期限 最短1天
投资及收益币种 人民币
产品收益类型 非保本浮动收益
产品类型 开放式净值产品
产品投资范围 本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但
不限于银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证
券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式
回购、其他符合监管要求的债权类资产等。本产品投资境内债券的
公开市场债项评级不得低于AA，短期融资券债项评级不得低于A-
1。其中，现金、银行存款、货币市场基金、同业存单、利率债等
具有高流动性资产投资占比不低于30%，AAA 级以下债券及其他固
定收益类资产投资占比不高于70%，正回购交易的未到期余额不得
超过本产品资产净值的40%。
（二）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，力求对委托理财严格把关，谨慎决策。1、在上述额度内，公司财务部根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司及全资子公司闲置资金情况，自下而上提出购买理财产品方案。2、公司及全资子公司贸易公司委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资。同时公司财务部安排专人负责对所购买金融机构理财产品的日常监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。3、公司监事会、独立董事有权对公司投资理财业务进行核查。
三、委托理财受托方情况
本次委托理财受托方中，华夏银行（600015）、光大银行（601818）为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年一期财务情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 33,974.32 40,210.03
负债总额 12,004.63 13,603.63
归属于上市公司股东的净资产 21,969.69 22,643.90
归属于母公司股东的净利润 99.05 -606.60
经营活动产生的现金流量净额 2,553.63 2,947.74
截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 8,717.30 万元，本次委托
理财金额为人民币 9,700 万元，占最近一期期末货币资金的 111.27%。公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，相对风险较小，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。截止
2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 35.33%，公司不存在有大额负债的同时购
买大额理财产品的情形。
五、风险提示
本次购买的委托理财产品属于非保本浮动收益理财产品，可能面临的风险包括：本金及理财收益风险、信用风险、市场风险、流动性风险、投资风险等风险因素影响。
六、决策程序的履行
公司于 2021 年 4 月 22 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响其正常经营需要及风险可控的前提下，使用合计不超过 25,000 万元（其中贸易公司不超过 5000 万元）的临时闲置自有资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体投资理财事项。公司独立董事、监事已对此发表了同意的意见。上述开展委托理财的授权期限为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
七、截至本公告日，公司及贸易公司最近十二个月使用临时闲置资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投 入金额 实际收 回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 1000 1000 5.89 0
2
[2021-10-30] (600768)宁波富邦:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.007元
每股净资产: 1.6426元
加权平均净资产收益率: 0.44%
营业总收入: 3.26亿元
归属于母公司的净利润: 99.05万元
[2021-08-24] (600768)宁波富邦:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.005元
每股净资产: 1.6303元
加权平均净资产收益率: -0.3%
营业总收入: 2.22亿元
归属于母公司的净利润: -66.41万元
[2021-07-31] (600768)宁波富邦:宁波富邦九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-035
宁波富邦精业集团股份有限公司
九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第八次会
议于 2021 年 7 月 20 日以通讯形式发出会议通知，7 月 30 日以通讯方式召开。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议，会议通过了如下议案：
一、关于制订《公司关联交易管理制度》的议案
表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于制订《公司委托理财管理制度》的议案
表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-03] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于控股股东股权结构变动的提示性公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-034
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于控股股东股权结构变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东宁波富邦控股集团有限公司(以下简称“富邦控股”)本次股
权结构变动，仅为富邦控股股东之间的股权结构调整以及实际
控制人团队人数发生变动。
本次控股股东股权结构变动不会使公司控股股东或实际控制
人发生变化。
公司于日前收到控股股东富邦控股的通知，富邦控股内部股
权结构发生了调整，同时公司实际控制人管理团队人数发生了变
动。现将有关情况公告如下：
一、变动前控股股东股权结构情况
1、公司与实际控制人之间的股权及控制关系方框图
宋汉平、周 宁波康骏 宁波康德
波等 5 名自 投资有限 投资有限
然人 公司 公司
（52.94%） （18.53%） （28.53%）
宁波富邦控股集团有限公司
（37.25%）
宁波富邦精业集团股份有限公司
2、控股股东及实际控制人其他情况介绍
此次富邦控股的股权结构发生调整前，公司实际控制人为宋
汉平、周波、黄小明、傅才、胡铮辉 5 名自然人组成的管理团队，共计持有宁波富邦控股集团有限公司 52.94%的股份。其中宋汉平直接持有宁波富邦控股集团有限公司 44.13%的股份，另持有宁波康德投资有限公司 86.19%的股份及宁波康骏投资有限公司78.42％的股份。
二、变动后控股股东股权结构情况
1、公司与实际控制人之间的股权及控制关系方框图
宋汉平、傅 宁 波 康 骏 宁 波 康 德
才等 4 名自 投 资 有 限 投 资 有 限
然人 公司 公司
（52.94%） （18.53%） （28.53%）
宁波富邦控股集团有限公司
（37.25%）
宁波富邦精业集团股份有限公司
2、控股股东及公司实际控制人其他情况介绍
目前公司实际控制人为宋汉平、傅才、黄小明、胡铮辉 4 名
自然人组成的管理团队，共计持有宁波富邦控股集团有限公司52.94%的股份。其中宋汉平直接持有宁波富邦控股集团有限公司46.80%的股份，另持有宁波康德投资有限公司 86.19%的股份及宁波康骏投资有限公司 78.42％的股份。
三、其他相关事项说明
1、本次控股股东股权结构变动后，宋汉平、傅才等 4 名自然人组成的实际控制人管理团队，共计持有富邦控股 52.94%的股份。
2、本次富邦控股股权结构变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-06-22] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于全资子公司利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-033
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于全资子公司利用临时闲置资金购买理财产品
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）、
华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）
委托理财金额：4500 万元
委托理财产品名称：光银现金 A 理财产品、龙盈固定收益类 G 款 108
号半年定开理财产品
委托理财期限：上述理财产品期限分别为无固定期限和 6 个月。其中光
银现金 A 在产品开放期内，全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）可根据自身资金使用需求情况随时认购、赎回。
履行的审议程序：公司九届董事会第五次会议及公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及贸易公司在不影响其正常经营需要的前提下，利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金最高不超过人民币 25,000 万元（其中贸易公司 5000 万元）购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
贸易公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多投资回报。
（二）资金来源
贸易公司本次委托理财的资金来源为其经营过程中产生的临时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计年 预计收 结 构 是否构
受托方 产品 产品 （万 化 益金额 产品 收益 化 安 成
名称 类型 名称 元） 收益率 （万 期限 类型 排 关联交
元） 易
银行 无固 非保本
光大银行 理财 光银现 3000 2.9%- — 定期 浮动收 - 否
产品 金A 3.3% 限 益理财
产品
龙盈固
定收益 非保本
银行 类G款 3.5%- 6个 浮动收
华夏银行 理财 108号 1500 4.0% — 月 益、净 - 否
产品 半年定 值型理
开理财 财产品
产品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司已对委托理财操作规则、风险控制等做了相应规定，以有效防范风险，确保资金安全。并安排专人负责日常管理与监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，最大限度地控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要内容
贸易公司近期使用经营过程中产生的部分临时闲置资金分别购买了上述理财产品，相关合同主要内容如下：
1、光银现金 A 理财产品主要条款
产品名称 光银现金 A
产品代码 EB4395
产品风险评级 二星级（风险程度较低，适合稳健型投资者投资，适合投资策略为
稳健发展）
产品期限 无固定期限
投资及收益币种 人民币
产品收益类型 非保本浮动收益
开放期 首次开放日后的每一个交易所交易日，每个开放申购日的9:30 至
15:15为开放时段
预期年化收益率 2.9%-3.3%
资金投向 本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但
不限于银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证
券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式
回购、其他符合监管要求的债权类资产等。本产品投资境内债券的
公开市场债项评级不得低于AA，短期融资券债项评级不得低于 A-
1。其中，现金、银行存款、货币市场基金、同业存单、利率债等
具有高流动性资产投资占比不低于30%，AAA 级以下债券及其他固
定收益类资产投资占比不高于70%，正回购交易的未到期余额不得
超过本产品资产净值的40%
2、龙盈固定收益类 G 款 108 号半年定开理财产品主要条款
产品名称 龙盈固定收益类 G 款 108 号半年定开理财产品
产品代码 208212100481
产品运作模式 定期开放
产品投资类型 固定收益
收益类型 非保本浮动收益、净值型
产品风险评级 PR2级（稳健性）
投资及收益币种 人民币
业绩基准 3.5%-4.0%（年化）
开放日及开放时间 开放日为产品成立后每年5月、11月4日（含）起连续3个工作日，
如遇非工作日（双休日及节假日）则顺延至下一个工作日。开放时
间为开放日的9:00-17:00。投资者可在开放日的开放时间内进行
本理财产品的申购、赎回。
投资对象 本理财产品将主要投资于固定收益类资产，其中所投资的信用债
组合中的主体评级为AA（含）以上；不得投向非标准债权类资产、
信托计划、权益类金融资产。
（二）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，力求对委托理财严格把关，谨慎决策。1、在上述额度内，公司财务部根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司全资子公司闲置资金情况，自下而上提出购买理财产品方案。2、公司及全资子公司贸易公司委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资，同时公司财务部安排专人负责对所购买金融机构理财产品的日常监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。3、公司监事会、独立董事有权对公司投资理财业务进行核查。
三、委托理财受托方情况
本次委托理财受托方中，华夏银行（600015）、光大银行（601818）均为已
四、对公司的影响
公司最近一年一期财务情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 39,518.50 40,210.03
负债总额 12,603.63 13,603.63
归属于上市公司股东的净资产 22,931.11 22,643.90
归属于母公司股东的净利润 -75.20 -606.60
经营活动产生的现金流量净额 -2,256.93 2,947.74
贸易公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多投资回报。且贸易公司在保证其正常生产经营所需资金的前提下，灵活适量开展临时闲置资金理财业务，不会影响其日常经营业务的开展。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为人民币 10,900.32 万元，本次委托
理财金额为人民币 4,500 万元，占最近一期期末货币资金的 41.28%,公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。截止 2021
年 3 月 31 日，公司资产负债率为 31.89%，公司不存在有大额负债的同时购买大
额理财产品的情形。
五、风险提示
本次购买的委托理财产品属于低风险型产品及非保本浮动收益、净值型理财产品，可能面临的风险包括：本金及理财收益风险、信用风险、市场风险、流动性风险、投资风险等风险因素影响。
六、决策程序的履行
公司于 2021 年 4 月 22 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响其正常经营需要及风险可控的前提下，使用合计不超过 25,000 万元（其中贸易公司不超过 5000 万元）的临
层负责办理具体投资理财事项。公司独立董事、监事已对此发表了同意的意见。上述开展委托理财的授权期限为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
七、截至本公告日，公司及贸易公司最近十二个月使用临时闲置资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
[2021-06-01] (600768)宁波富邦:宁波富邦九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号： 临 2021-032
宁波富邦精业集团股份有限公司
九届董事会第七次会议决议公告
本 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第七次会
于 2021 年 5 月 26 日以电子邮件等通讯方式送达公司全体董事，于 5 月 31 日下
午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长陈炜先生主持，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
经全体董事认真审议，会议以 9 票赞成的表决结果一致通过了《关于补选第
九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选岳培青先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
本次补选完成后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：陈炜（主任委员）、宋凌杰、洪晓丽
审计委员会：杨光（主任委员）、宋令波、华秀萍
提名委员会：华秀萍（主任委员）、洪晓丽、魏会兵
薪酬与考核委员会：洪晓丽（主任委员）、杨光、岳培青
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
[2021-06-01] (600768)宁波富邦:宁波富邦2020年度股东大会决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2021-031
宁波富邦精业集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,528,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.5270
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈炜先生主持，本次股东大会的表决
方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,384,510 99.7197 144,400 0.2803 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,384,510 99.7197 144,400 0.2803 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,384,510 99.7197 144,400 0.2803 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,384,510 99.7197 144,400 0.2803 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,384,510 99.7197 144,400 0.2803 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,384,510 99.7197 144,400 0.2803 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,384,510 99.7197 144,400 0.2803 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司与控股股东方互为提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,564,428 91.5497 144,400 8.4503 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 非 独 立 董 事 49,920,184 96.8780 是
候 选 人 岳 培
青
9.02 非 独 立 董 事 49,920,184 96.8780 是
候 选 人 许 海
良
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2020 年度利 1,564,428 91.5497 144,400 8.4503 0 0.0000
润分配预案
6 公司 2020 年度计 1,564,428 91.5497 144,400 8.4503 0 0.0000
提资产减值准备
的议案
7 关 于 续 聘 公 司 1,564,428 91.5497 144,400 8.4503 0 0.0000
2021 年度财务 审
计及内部控制审
计机构的议案
8 关于公司与控股 1,564,428 91.5497 144,400 8.4503 0 0.0000
股东方互为提供
担保的议案
9.01 非独立董事候选 100,102 5.8579
人岳培青
9.02 非独立董事候选 100,102 5.8579
人许海良
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 8 以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，其中公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司回避表决。
2、上述 5-9 项议案对公司持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江导司律师事务所
律师：费震宇、廖文英
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波富邦精业集团股份有限公司
2021 年 6 月 1 日
[2021-05-28] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于2020年年度股东大会更正补充公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2021-030
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 31 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600768 宁波富邦 2021/5/25
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2021 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知内容“二、会议审议事项”
中，原议案 8《关于增补公司董事的议案》因工作人员疏忽，误列为非累积投票议案,实应为累积投票议案。
现将采用累积投票方式表决的《关于增补公司董事的议案》的议案编号调整为“议案 9”（有关投票方式说明详见附件 2），并将更正后的“二、会议审议事项”调整如下：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度报告及摘要 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 公司 2020 年度计提资产减值准备的议案 √
7 关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控制 √
审计机构的议案
8 关于公司与控股股东方互为提供担保的议案 √
累积投票议案
9.00 关于增补董事的议案 应选董事（2）人
9.01 非独立董事候选人岳培青 √
9.02 非独立董事候选人许海良 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 4 月 23 日召开的九届董事会第五次会议及九
届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见 2021 年 4 月 27 日公司指定披露
媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的有关公告。
2、特别决议议案：议案 8：关于公司与控股股东方互为提供担保的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8：关于公司与控股股东方互为提供担
保的议案
应回避表决的关联股东名称：宁波富邦控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：宁波市鄞州区 66 号兴宁路富邦广场 B 座 15 楼公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 31 日
至 2021 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度报告及摘要 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 公司 2020 年度计提资产减值准备的议案 √
7 关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控制 √
审计机构的议案
8 关于公司与控股股东方互为提供担保的议案 √
累积投票议案
9.00 关于增补董事的议案 应选董事（2）人
9.01 非独立董事候选人岳培青 √
9.02 非独立董事候选人许海良 √
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波富邦精业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度报告及摘要
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 公司 2020 年度计提资产减值准备的议案
7 关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控
制审计机构的议案
8 关于公司与控股股东方互为提供担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于增补董事的议案
9.01 非独立董事候选人岳培青
9.02 非独立董事候选人许海良
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
[2021-05-21] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2021-029
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日
09:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目以网络互动的方式召开了“宁波富邦 2020 年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2021
年 5 月 13 日在《宁波富邦关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》（公告编号：
临 2021-027）中进行了披露。现将本次说明会召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2021 年 5 月 20 日，公司董事长陈炜先生，总经理宋凌杰先生，副总经理、
董事会秘书魏会兵先生，财务总监岳培青先生出席了本次业绩说明会，就有关情况与投资者进行了交流与沟通。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的问题及公司的回复如下：
1.问：公司 2021 年的发展战略是什么
公司回复：根据当前宏观经济环境和资本市场情况，结合公司产业现状和定位，公司董事会确定 2021 年总体发展战略如下：一方面通过内部整合，进一步调整优化业务结构，不断推进产业升级步伐。另一方面依托资本市场工具和手段，围绕公司核心战略，积极储备新兴产业项目，推动战略转型，增强持续经营能力，最终打造成为一家拥有较大资产规模、较好盈利能力及较大发展潜力的优质上市公司。
2.问：大宗产品上涨对公司业绩持正面还是反面效应
公司回复：公司目前下属两家经营实体，其中宁波富邦精业铝型材有限公司作为一家专业生产工业铝型材的中小企业，大宗原材料采购规模较小，销售定价原则为采用“铝锭价格+加工费”的方式进行商品定价；宁波富邦精业贸易有限公司作为一家专业销售工业铝铸棒等金属原材料的内贸企业，其销售定价原则为：以货到当日上海长江有色网公布的现货市场国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价，再按物流成本加上相应的加工费予以定价。上述两家公司通常在生产经营过程中实行“快进快出”的经营策略，目前原材料价格上涨对公司影响相对偏中性。
公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-14] (600768)宁波富邦:宁波富邦精业集团股份有限公司关于转让控股子公司股权的进展公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-028
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于转让控股子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 5 日
召开九届董事会第四次会议及九届监事会第四次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与相关方签署《关于江苏常奥体育发展有限公司之股权转让协议》，将持有的控股子公司江苏常奥体育发展有限公司（以下简称“常奥体育”）51.38%股权分别转让给常州叁零柒创业投资合伙企业（有限合伙），常州灿星产业投资基金合伙企业（有限合伙），江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙），常州青枫云港投资中心，常州市九久创业投资合伙企业（有限合伙），整体交易作价 1.29 亿元。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。
且上述事项已获得公司于 2021 年 4 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会
审议通过。
截至 2021 年 5 月 7 日，公司已累计收到股权受让方支付的全部交易对价合
计人民币 1.29 亿元。2021 年 5 月 12 日，常奥体育已完成上述股权过户事项的
工商变更登记手续，并取得了常州市钟楼区市场监督管理局颁发的《公司准予变更登记通知书》及新的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司不再持有常奥体育股权，常奥体育将不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-13] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2021-027
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:00-10:00
●会议召开方式：网络互动方式
●会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
（网址： http://sns.sseinfo.com）
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 27
日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了公司 2020年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度的经营成果及财
务状况，公司决定于 2021 年 5 月 20 日通过上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
召开“宁波富邦精业集团股份有限公司 2020 年度业绩说明会”，届时公司将与投资者就普遍关心的问题进行互动交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行交流，对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）上午 9:00-10:00
2、会议召开方式：网络互动
3、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
公司董事长陈炜先生，总经理宋凌杰先生，副总经理、董事会秘书魏会兵
先生,财务总监岳培青先生将在线与广大投资者进行交流。
四、投资者参加方式
1 、 投 资 者 可 将 相 关 问 题 预 先 通 过 电 子 邮 件 形 式 发 送 至 邮 箱
yuef600768@163.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2021 年 5 月 20 日 9:00-10:00 登陆上海证券交易所“上证
e 互动”（http://sns.sseinfo.com）中的“e 访谈”栏目参加业绩说明会，公司将以网络互动方式回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：魏会兵、岳峰
电话：0574-87410500，87410501
传真：0574-87410510
电子邮箱：yuef600768@163.com
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日
[2021-05-12] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-026
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）
委托理财金额：1 亿元
委托理财产品名称：龙盈固定收益类 G 款 108 号半年定开理财产品、
龙盈固定收益类尊享 58 号封闭式理财产品
委托理财期限：6 个月、395 天
履行的审议程序： 公司九届董事会第五次会议及公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行
委托理财的议案》，同意公司及贸易公司拟在不影响其正常经营需要的
前提下，利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金最高不超过人民币
25,000 万元（其中贸易公司 5000 万元）购买理财产品，在此额度内资
金可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多投资回报。
（二）资金来源
公司本次委托理财的资金来源为经营过程中产生的临时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
单位：万元
受托方 产品 产品 金额 预计年 预计收 产品 收益 结 构 是否构成
名称 类型 名称 化 益金额 期限 类型 化 安 关联交易
收益率 排
龙盈固
定收益 非保本
华夏银 银行 类G款 3.5%- 6个 浮动收
行 理财 108号 5000 4.0% — 月 益、净 - 否
产品 半年定 值型理
开理财 财产品
产品
龙盈固 非保本
银行 定收益 浮动收
华夏银 理财 类尊享 5000 4.5% — 395 益、净 - 否
行 产品 58号封 天 值型理
闭式理 财产品
财产品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司已对委托理财操作规则、风险控制等做了相应规定，以有效防范风险，确保资金安全。并安排专人负责日常管理与监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，最大限度地控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要内容
2021 年 5 月 10 日、5 月 11 日，公司使用部分临时闲置资金购买了华夏银行
龙盈固定收益类 G 款 108 号半年定开理财产品、龙盈固定收益类尊享 58 号封闭
式理财产品。
1、龙盈固定收益类 G 款 108 号半年定开理财产品主要条款
产品名称 龙盈固定收益类 G 款 108 号半年定开理财产品
产品代码 208212100481
产品运作模式 定期开放
产品投资类型 固定收益
收益类型 非保本浮动收益、净值型
产品风险评级 PR2级（稳健性）
投资及收益币种 人民币
产品收益类型 非保本浮动收益
业绩基准 3.5%-4.0%（年化）
开放日及开放时间 开放日为产品成立后每年5月、11月4日（含）起连续3个工作日，
如遇非工作日（双休日及节假日）则顺延至下一个工作日。开放时
间为开放日的9:00-17:00。投资者可在开放日开放日的开放时间
内进行本理财产品的申购、赎回。
投资对象 本理财产品将主要投资于固定收益类资产，其中所投资的信用债
组合中的主体评级为AA（含）以上；不得投向非标准债权类资产、
信托计划、权益类金融资产。
2、龙盈固定收益类尊享 58 号封闭式理财产品主要条款
产品名称 龙盈固定收益类尊享 58 号封闭式理财产品
产品代码 2112158013
产品运作模式 封闭式净值型
产品投资类型 固定收益
收益类型 非保本浮动收益、净值型
产品风险评级 PR2级（稳健性）
投资及收益币种 人民币
产品收益类型 非保本浮动收益
业绩基准 4.5%（年化）
投资对象 本理财产品将主要投资于货币市场类资产、债券市场类资产、非标
准化债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产及资产管
理产品，其中投资的资产管理产品需符合本产品说明书约定的投
资范围。
（二）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，力求对委托理财严格把关，谨慎决策。1、在上述额度内，公司财务部根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司及全资子公司闲置资金情况，自下而上提出购买理财产品方案。2、公司及全资子公司贸易公司委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资。同时公司财务部安排专人负责对所购买金融机构理财产品的日常监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。3、公司监事会、独立董事有权对公司投资理财业务进行核查。
三、委托理财受托方情况
本次委托理财受托方中，华夏银行（600015）为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年一期财务情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 39,518.50 40,210.03
负债总额 12,603.63 13,603.63
归属于上市公司股东的净资产 22,931.11 22,643.90
归属于母公司股东的净利润 -75.20 -606.60
经营活动产生的现金流量净额 -2,256.93 2,947.74
截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为人民币 10,900.32 万元，本次委托
理财金额为人民币 10,000 万元，占最近一期期末货币资金的 91.74%,公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。截止 2021
年 3 月 31 日，公司资产负债率为 31.89%，公司不存在有大额负债的同时购买大
额理财产品的情形。
五、风险提示
本次购买的委托理财产品属于非保本浮动收益、净值型理财产品，可能面临的风险包括：本金及理财收益风险、信用风险、市场风险、流动性风险、投资风险等风险因素影响。
六、决策程序的履行
公司于 2021 年 4 月 22 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响其正常经营需要及风险可控的前提下，使用合计不超过 25,000 万元（其中贸易公司不超过 5000 万元）的临时闲置自有资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体投资理财事项。公司独立董事、监事已对此发表了同意的意见。上述开展委托理财的授权期限为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
七、截至本公告日，公司及贸易公司最近十二个月使用临时闲置资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 2400 2400 29.70 0
2 银行理财产品 3000 3000 20.27 0
3 银行理财产品 300 300 3.42 0
4 银行理财产品 2200 2200 3.55 0
5 银行理财产品 3700 0 0
[2021-04-30] (600768)宁波富邦:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.01元
每股净资产: 1.6874元
加权平均净资产收益率: -0.33%
营业总收入: 8747.76万元
归属于母公司的净利润: -75.20万元
[2021-04-27] (600768)宁波富邦:宁波富邦2020年年度股东大会通知
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2021-024
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：宁波市鄞州区 66 号兴宁路富邦广场 B 座 15 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 31 日
至 2021 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度报告及摘要 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 公司 2020 年度计提资产减值准备的议案 √
7 关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控 √
制审计机构的议案
8 关于增补公司董事的议案 √
9 关于公司与控股股东方互为提供担保的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 4 月 23 日召开的九届董事会第五次会议及九
届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见 2021 年 4 月 27 日公司指定披露
媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的有关公告。
2、 特别决议议案：议案 9：关于公司与控股股东方互为提供担保的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9：关于公司与控股股东方互为提供担
保的议案
应回避表决的关联股东名称：宁波富邦控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600768 宁波富邦 2021/5/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东（单位）代理人持单位营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及本人身份证；股东（个人）持股东账户卡、本人身份证（受托出席者须持授权委托
书、委托人身份证及受托人身份证）于 2021 年 5 月 28 日上午 8：30-11：30 时，
下午 13：30-17：00 时到本公司董事会办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）会务联系方式
地址：宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼
电话：0574-8741050087410501
传真：0574-87410510
联系人：魏会兵 岳峰
（二）与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波富邦精业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度报告及摘要
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 公司 2020 年度计提资产减值准备
的议案
7 关于续聘公司 2021 年度财务审计
及内部控制审计机构的议案
8 关于增补公司董事的议案
9 关于公司与控股股东方互为提供
担保的议案
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-27] (600768)宁波富邦:宁波富邦九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2021-019
宁波富邦精业集团股份有限公司
九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）九届
监事会第五次会议于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，于
4 月 23 日上午在宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场公司会议室召开。会议由监
事会主席屠敏女士主持，会议应到监事 3 名，现场实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
二、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2017 年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司 2020 年度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
1、公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2020 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
五、审议通过《公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
公司董事会审议通过的公司 2020 年度计提资产减值准备事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。
监事会认为本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会审议通过的关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。
监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
七、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
以上第 1-5 项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600768)宁波富邦:宁波富邦九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号： 临 2021-018
宁波富邦精业集团股份有限公司
九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）九届
董事会第五次会议于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，于
4 月 23 日上午在宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼公司会议室召开。
会议由董事长陈炜先生主持，会议应到董事 7 名，实到 6 名，宋凌杰董事因工作原因未能出席本次会议，已委托魏会兵董事代为履行表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效。本次会议的议题经各位董事认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
三、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊登的《公司 2020 年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，公司 2020 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为-6,065,972.58 元。母公司 2020 年度净利润为-8,250,875.03 元，年
末未分配利润为 30,408,018.41 元。鉴于公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为负，且综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
八、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 名，弃权 0 名，反对 0 名。
十、审议通过《公司独立董事述职报告》
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十一、审议通过《关于增补公司董事的议案》
因公司董事陶婷婷女士、许彬先生已辞去公司董事职务，经公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核同意，现提名岳培青先生、许海良为公司九届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司 2021 年度拟继
续向有关银行申请综合授信额度，具体拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向兴业银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 5000 万元；
2、向上海浦东发展银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 2000 万元；
3、向工商银行宁波市分行申请综合授信额度为人民币 2000 万元；
4、向华夏银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 2000 万元；
5、向中信银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 3000 万元；
6、向中国银行海曙支行申请综合授信额度为人民币 2000 万元。
公司 2021 年度拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 16000 万元
整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。并提请董事会同意授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切与融资有关的合同、协议等各项法律文件，并同意在具体经办过程中视需要签署与上述各项融资相应的董事会决议，将不再就以上授信范围内的融资事项专门召开董事会会议。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十三、审议通过《公司与控股股东方互为提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于与控股股东方互为提供担保的公告》。
表决情况：关联董事陈炜、宋凌杰、魏会兵、宋令波回避表决；非关联董事
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于变更相关会计政策的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十六、审议通过《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件：董事候选人简历
岳培青:男，1961 年 10 月出生，大专学历，会计师。历任宁波市煤气公司主
办会计、财务副科长；宁波轻工业品进出口公司会计；浙江南光进出口公司财务部经理；宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人。现任本公司财务总监。
许海良：男，1965 年 2 月出生，大专学历，助理工程师。历任宁波双圆不
锈钢厂技术科科长、厂长；宁波双圆集团有限公司副总经理；宁波东方线材制品总厂常务副厂长；宁波富邦精业铝型材有限公司副总经理。现任宁波富邦精业铝型材有限公司总经理。
[2021-04-27] (600768)宁波富邦:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.05元
每股净资产: 1.693元
加权平均净资产收益率: -2.74%
营业总收入: 4.95亿元
归属于母公司的净利润: -606.60万元
[2021-04-23] (600768)宁波富邦:宁波富邦2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2021-016
宁波富邦精业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,706,810
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.4077
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈炜先生主持，本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合 《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中宋凌杰、许彬及洪晓丽董事因工作原因
未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,735,710 98.1575 131,100 0.2487 840,000 1.5938
2、 议案名称：关于豁免股东承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 52,575,710 99.7512 131,100 0.2488 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 52,575,710 99.7512 131,100 0.2488 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司全资子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,755,628 95.4585 131,100 4.5415 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 52,575,710 99.7512 131,100 0.2488 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于转让控 1,915,628 66.3598 131,100 4.5414 840,000 29.0988
股子公司股
权暨关联交
易的议案
2 关于豁免股 2,755,628 95.4585 131,100 4.5415 0 0.0000
东承诺的议
案
3 关于修订《公 2,755,628 95.4585 131,100 4.5415 0 0.0000
司章程》的议
案
4 关于公司全 2,755,628 95.4585 131,100 4.5415 0 0.0000
资 子 公 司
2021 年度日
常关联交易
预计的议案
5 关于公司及 2,755,628 95.4585 131,100 4.5415 0 0.0000
全资子公司
使用临时闲
置资金进行
委托理财的
议案
1、上述议案 1、议案 3 以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、上述 1-5 项议案对公司持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江导司律师事务所
律师：费震宇、廖文英
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波富邦精业集团股份有限公司
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于公司董事、副总经理辞职的公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-017
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司董事、副总经理陶婷婷女士及董事许彬先生的书面辞职报告，由于个人原因，陶婷婷女士申请辞去公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会成员职务；许彬先生申请辞去公司董事职务。辞职后，陶婷婷女士、许彬先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陶婷婷女士、许彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。陶婷婷女士、许彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，陶婷婷女士持有公司股票 1,953,961 股，许彬先生未持有公司股票。陶婷婷如后续减持公司股份，将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的要求。
公司董事会对陶婷婷女士、许彬先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-15] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于上海证券交易所《关于对宁波富邦精业集团股份有限公司出售资产事项的问询函》的回复公告
证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2021-015
宁波富邦精业集团股份有限公司关于上海证券交易所
《关于对宁波富邦精业集团股份有限公司出售资产事项的问询函》的
回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”、“公司”或“上市
公司”）于 2021 年 4 月 6 日收到上海证券交易所下发的《关于对宁波富邦精业集
团股份有限公司出售资产事项的问询函》（上证公函【2021】0298 号）（以下简称“《问询函》”），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真核查，现根据《问询函》的要求就相关问题回复如下：
1.公司 2019 年 12 月 13 日披露重组方案称，鉴于公司产品属于铝加工行业的
低端产品，规模较小，毛利率较低，增长空间有限，结合自身情况并经充分论证，确定体育产业作为战略转型方向，拟以现金 1.28 亿元购买常奥体育 55%股份，实现快速战略转型。请公司补充披露：（1）公司前期论证体育产业作为战略转型方向的具体依据，结合短期内出售标的公司情况，说明前期论证是否审慎合理，是否存在前后信息不一致的情形；（2）结合交易后公司的主要资产及业务，说明本次交易是否会对公司的主营业务和持续经营能力产生不利影响，是否会导致公司主要资产为现金或无具体经营业务，后续拟改善经营的相关安排。
回复：
一、公司前期论证体育产业作为战略转型方向的具体依据，结合短期内出售标的公司情况，说明前期论证是否审慎合理，是否存在前后信息不一致的情形
宁波富邦原系一家专业生产工业铝板带材和铝型材的区域性铝业深加工企业，兼营铝铸棒产品等贸易业务。近年来由于传统铝加工行业市场竞争日益激烈，上市公司积极谋求战略转型增强盈利能力，为改善自身资产质量，上市公司在控
股股东的支持下于 2018 年实施重大资产出售，将亏损的铝板带材业务相关资产及负债转让给控股股东，转让后公司剩余的主营业务为铝型材的生产与销售、铝铸棒的批发零售等，业务较为传统竞争亦较为激烈，为了进一步提升上市公司盈利能力，公司结合行业发展情况及自身资源拟转型体育产业，后于 2019 年收购江苏常奥体育发展有限公司（以下简称“常奥体育”或“标的公司”）。但 2020年初新冠疫情爆发至今，体育产业受到了冲击，上市公司和标的公司原关于体育产业协同发展的战略亦受到影响，经上市公司与标的公司原实际控制人友好协商现拟出售标的公司 51.38%股权，上述收购及出售间隔时间较短主要系受突然爆发的新冠疫情影响所致。一直以来，上市公司努力于提升自身盈利能力，结合自身情况及外部环境作出最有利于自身发展的战略决策，相关事项前期论证是审慎合理的，不存在前后信息不一致的情形。具体说明如下：
（一）公司前期论证体育产业作为战略转型方向的具体依据
1、体育产业政策红利释放，未来市场前景广阔
体育产业属于国家政策重点支持的产业，国家先后出台多项重大的体育产业政策文件，引导社会资本进入，让体育产业和体育消费成为新的经济增长点。
2018 年 12 月，国务院办公厅发布《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导
意见》（国办发[2018]121 号），积极推进体育竞赛表演产业专业化、品牌化、融合化发展，培育壮大市场主体，加快产业转型升级，提出到 2025 年，体育竞赛表
演产业总规模达到 2 万亿元。2019 年 9 月，国务院办公厅先后发布《关于印发体
育强国建设纲要的通知》（国办发[2019]40 号）及《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》（国办发[2019]43 号），指出要加快推进体育强国建设，大力推动全民健身与全民健康深度融合，强化体育产业要素保障，激发市场活力和消费热情，推动体育产业成为国民经济支柱性产业。
在政策的大力刺激下，我国体育产业总体规模稳定增长，根据 2019 年 1 月
国家统计局和国家体育总局最新发布的数据，2017 年全国体育产业总规模约为
2.2 万亿，同比增长 15.79%，预计到 2025 年我国体育产业总规模达到 5 万亿元，
十年复合增长率为 11.39%，体育产业未来市场前景广阔。
2、自身资源及储备能够推动上市公司转型体育产业
上市公司控股股东深耕体育产业多年，是中篮联（北京）体育有限公司的股东，并控股原八一富邦男篮俱乐部，在体育行业内有丰富的资源和产业基础。为大力支持上市公司顺利实现业务转型升级，控股股东委派的董事具有较为丰富的体育产业经验，上市公司亦拟通过“内生+外延”的方式战略布局体育板块，于 2018年以来即积极与行业内专家沟通研究体育产业拓展规划并寻找相关体育资产，并在 2019 年 1 月设立宁波富邦体育文化传播有限公司筹备相关体育业务。为转型体育产业上市公司进行了较长时间的审慎论证及准备。
3、标的公司业务契合公司发展战略
常奥体育主营业务为马拉松赛事业务、足球赛事及职业足球俱乐部运营管理业务和职业电竞俱乐部运营管理业务，虽然各项业务发展规模较小但潜力较大，收购标的公司契合上市公司布局体育行业的战略规划。上市公司以前述产业政策为引领，在收购常奥体育后将有利于上市公司快速全面的业务转型，其时上市公司拟以常奥体育板块为触手，强化重点业务板块，不断延伸体育产业链，以实现公司的可持续发展。
（二）疫情影响下出售标的公司的相关背景
1、受疫情影响，标的公司存在减值风险和不确定性风险
2020 年随着新冠疫情逐步发酵，足球、篮球、排球等职业联赛延期举行，健身房体育馆等体育场所挂牌歇业、马拉松等大众赛事暂停，突如其来的疫情让体育产业遭受到严重冲击。标的公司主营业务板块包括马拉松板块、足球板块、电竞板块等，其中马拉松业务受疫情影响最大，收购评估时标的公司原预计 2020
年共举办 8 场马拉松，相应收入应为 4,396.87 万元，但 2020 年实际仅有西太湖马
拉松、科尔沁马拉松、中国马拉松 430 精英赛、遥观马拉松及其他小型路跑活动恢复了比赛，并且由于疫情原因相关赛事规模均调减，最终 2020 年马拉松业务相关营业收入为 2,077.77 万元。虽然在国内疫情控制下马拉松业务有所恢复，但赛事规模较疫情前调减，疫情影响或仍将在一定期间内持续，若疫情反复则马拉松等大众赛事存在再次停赛的可能；在足球业务板块方面，标的公司以往年度会
邀请国外知名球队来国内比赛，收购评估时标的公司原预计 2020 年相关收入为660.38 万，受疫情影响 2020 年实际未举办相关赛事，该项收入无法实现，考虑到目前欧洲等国的疫情形势，邀请赛在一定期间内将无法承办；标的公司场馆运营、俱乐部招商、培训等业务的开拓与开展均受到不同程度的影响。除了上述对标的公司 2020 年业务和业绩的直接影响外，新冠疫情之下体育产业未来发展不确定性增加，上市公司体育产业开拓规划已无法按原计划实施，疫情导致标的公司的减值风险和不确定性风险增加。
2、在疫情影响下，双方经营理念产生了分歧
在疫情影响下，上市公司与标的公司在对体育业务的经营理念和发展方向上亦产生了分歧，主要在于疫情之下的业务开拓方面，如标的公司原创始人认为疫情之下应该继续收购扩张马拉松业务，而上市公司认为新冠疫情影响长远，此阶段不宜做大规模扩张等。经过几轮沟通后，上市公司与标的公司原创始人无法达成一致意见，标的公司原创始人拟回购相关股权，上市公司同意以不低于原收购价出售所持标的公司股权以收窄风险。
（三）本次出售相关决策是审慎的，不存在前后信息不一致的情形
上市公司通过收购常奥体育实现快速战略转型，是公司战略发展的重要一步，前期经过了充分的论证和准备，相关决策是审慎的。相关决策背景已在《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》之“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景”，以及相关重组问询函的回复公告中披露。
但前次收购完成后新冠疫情突然爆发。疫情一方面对常奥体育的经营产生了一定影响，另一方面双方对疫情之下的体育产业经营发展理念存在一定分歧，双方无法达成一致意见，故标的公司原创始人拟回购相关股权。鉴于疫情的长远影响，上市公司经审慎考虑原则同意以不低于上市公司前次收购价格进行出售，该等安排最大限度地保证了上市公司不致遭受损失，同时进一步消除了继续运营标的公司带来的不确定性及减值风险，从而保护了上市公司及广大股东的利益。本次出售相关决策是审慎的，除突发的新冠疫情产生的影响外，不存在前后信息不一致的情形。
营业务和持续经营能力产生不利影响，是否会导致公司主要资产为现金或无具体经营业务，后续拟改善经营的相关安排。
本次交易后，上市公司主要拥有宁波富邦铝型材有限公司（以下简称“铝型材公司”）、宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）两家全资子公司以及交易后收回的货币资产，主营业务为铝型材的生产与销售、工业铝铸棒等产品的批发零售。公司开展上述业务已有十余年，产品立足服务于本土中小企业群体，具有较为深厚的市场基础。同时基于此次置出的标的公司业务与上市公司现有主营业务保持独立，故本次交易不会对公司存续的主营业务和持续经营能力产生不利影响，亦不会导致公司主要资产为现金或无具体经营业务的情形。上市公司本次交易后相关业务情况及后续拟改善经营的安排具体说明如下：
截止 2020 年 9 月末，上市公司总资产为 38,051 万元，剔除标的公司影响后
上市公司总资产为 31,790 万元（包含上市公司投资常奥体育形成的长期股权投
资 12,843 万元）；剔除标的公司业务后，上市公司 2020 年 1-9 月未经审计营业收
入为 26,693 万元，营业收入来源于铝型材的生产与销售、铝铸棒等铝材产品的批发零售等。铝型材公司于 2005 年设立，生产场所位于宁波市镇海区骆驼通和路 6号，主要从事各类铝型材加工和销售业务；此外上市公司利用多年从事铝业深加工的行业资源以及原材料规模采购优势，自 2005 年开始从事铝材产品贸易业务，贸易公司长年以来为浙江地区多家客户提供铝铸棒等铝材产品的批发零售业务，已经和相关客户建立了较为稳定的铝业原材料供应链服务体系。综上所述，本次交易不会导致上市公司主要资产为现金或交易后无具体经营业务的情形。
宁波富邦原系长三角地区一家专业从事铝加工的区域性行业龙头企业，兼营铝铸棒产品等贸易业务。公司 2018 年通过实施重大资产出售，将亏损的铝板带材业务转让给控股股东后，公司剩余的主营业务为铝型材的生产与销售、铝铸棒等铝材产品的批发零售。期间上市公司一直积极谋求战略转型，并进行了一些尝试，以努力改善自身资产质量，促进公司稳健发展。本次交易后，上市公司将以《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》为行动纲领，继续在控股股东以及广大中小股东的大力支持下，立足实业内外并举不断提升自身的持续经营能
力。现阶段要利用当前铝行业市场复苏回暖的有利契机，积极谋求现有业务的转型升级。公司铝型材业务较为传统竞争亦较为激烈，为进一步提升上市公司盈利能力，本次标的公司资产置出后，公司相应回收了前期投资资金，后续拟在做好可行性论证的前提下对铝型材公司进行设备技术改造，并加大合金型材新品开发力度，在前期 200 吨试产基础上积极拓展军品配套产品业务等市场份额，不断提升市场竞争能力；贸易公司则谋求扩大货源渠道，继续深耕本土市场，积极做大铝材产品供应链的市场规模，持续提升企业盈利能力。
三、财务顾问核查程序及核查意见
财务顾问获取了上市公司关于出售常奥体育事项相关说明，查阅了本次交易相关评估报告、审计报告、协议、议案等，获取了常奥体育关于各板块业务开展情况、行业变化的相关说明，获取了上市公司 2
[2021-04-14] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于延期回复上海证券交易所《关于对宁波富邦精业集团股份有限公司出售资产事项的问询函》的公告
证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2021－014
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对宁波富邦精业集团股份有限公
司出售资产事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6 日收
到上海证券交易所下发的《关于对宁波富邦精业集团股份有限公司出售资产事项的问询函》（上证公函【2021】0298 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司收到《问询函》后 5 个交易日内就相关事项向上海证券交易所回复并予以披露（详见公司 2021-013 号临时公告）。
公司在收到《问询函》后，立即组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的事项进行核查。目前由于《问询函》涉及的部分事项需进一步补充和完善，故无法在原定时间内予以回复，经向上海证券交易所申请，公司将在本公告披露日起 5 个交易日内回复《问询函》并予以披露,目前正在加快推进相关工作。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-04-07] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-007
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“上市公司”
或“公司”）与常州叁零柒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“叁零柒投资”）、常州灿星产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“灿星基金”）、江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙）（以下简称“大运河基金”）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）（以下简称“青枫云港”）、常州市九久创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九久创投”）签署《关于江苏常奥体育发展有限公司之股权转让协议》（以下简称“本协议”），将持有的控股子公司江苏常奥体育发展有限公司（以下简称“常奥体育”、“标的公司”）51.38%的股权（以下简称“标的股权”），分别转让给叁零柒投资 15.5322%，灿星基金 9.9566%，大运河基金 9.9566%，青枫云港 7.9652%，九久创投 7.9652%（以下简称“本次交易”）。交易完成后公司将不再持有常奥体育股权。
因公司董事、副总经理陶婷婷系交易对手方叁零柒投资实际控制人，在
本次股权转让前，陶婷婷直接持有常奥体育 28.72%股权，并通过常州奥蓝商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有常奥体育 3.55%股权，故本次交易构成关联交易。关联董事陶婷婷回避相关议案表决。
过去 12 个月公司与陶婷婷及其控制的公司不存在关联交易行为。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
公司于 2021 年 4 月 5 日召开第九届董事会第四次会议以赞成票 8 票、反对
票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司股
权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的控股子公司常奥体育 51.38%的股权，分别转让给叁零柒投资 15.5322%，灿星基金 9.9566%，大运河基金 9.9566%，青枫云港 7.9652%，九久创投 7.9652%，本次标的股权转让的交易价格以 2020 年
10 月 31 日（评估基准日）常奥体育评估值 2.36 亿元为作价基础，经交易各方
协商后最终确定 51.3758%股权交易价格为 1.29 亿元。交易完成后公司将不再持有常奥体育股权。
公司董事、副总经理陶婷婷系交易对手方叁零柒投资实际控制人，在本次股权转让前，陶婷婷直接持有常奥体育 28.72%股权，并通过常州奥蓝商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有常奥体育 3.55%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此次交易行为构成关联交易。过去 12 个月公司与陶婷婷不存在关联交易行为。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易对方介绍
(一）常州叁零柒创业投资合伙企业（有限合伙）
1、交易对手基本情况
公司名称 常州叁零柒创业投资合伙企业（有限合伙）
统一信用代码 91320412MA25EHB16N
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 常州廷沐管理咨询有限公司（委派代表 陶婷婷）
主要经营场所 常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 1 号楼 201 室
成立时间 2021 年 3 月 16 日
经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；企业管理咨询；财务咨询
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 合伙人名称 合伙人类型 认缴金额（万元）
常州廷沐管理咨询有限公司 普通合伙人 2700
陶婷婷 有限合伙人 300
2、与上市公司关联关系
叁零柒投资实际控制人为陶婷婷，陶婷婷现任宁波富邦董事、副总经理，常奥体育总经理，持有宁波富邦 1.46%股份。本次股权转让前，陶婷婷直接持有常
奥体育 28.72%股权，并通过常州奥蓝商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有常奥体育 3.55%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，陶婷婷、常州叁零柒创业投资合伙企业（有限合伙）为公司的关联方，本次交易属于关联交易。
3、最近一年主要财务数据
交易对方专为本次交易设立，且成立时间不足一年，暂无财务数据。
4、关联方（陶婷婷）基本情况
陶婷婷是叁零柒投资实际控制人，其基本信息如下：
姓名 陶婷婷 性别 女 国籍 中国
身份证号码 32040519820307****
住所 江苏省常州市戚墅堰区河苑新村****
通讯地址 常州市钟楼区茶花路 300 号创业投资大厦
是否取得其他国家或者地区的居留权 否
陶婷婷最近三年的任职情况如下：
序 是否与任职
号 任职单位 职务 任职期间 单位存在产
权关系
1 常奥体育 总经理 2020 年 2 月至今 是
2 南京竞灵 执行董事、总经理 2018 年 9 月至今 是
3 多牛网络 执行董事、总经理 2018 年 10 月至今 是
4 内蒙古蒙动汇体育 执行董事、经理 2017 年 3 月至 2019 年 9 是
文化有限公司 月
5 赤焰狼 执行董事、总经理 2016 年 9 月至今 是
6 常奥管理 执行董事、总经理 2016 年 7 月至今 是
7 常州西太湖博展文 董事、总经理 2014 年 9 月至今 是
化传媒有限公司
8 常州半糖装饰工程 执行董事、总经理 2013 年 3 月至今 是
有限公司
9 常州廷沐 执行董事、总经理 2019 年 9 月至今 是
10 宁波富邦 董事、副总经理 2020 年 4 月至今 是
截至本公告日，陶婷婷控制的主要关联企业如下：
序 法定代表 注册资
号 公司名称 住所 人/执行事 经营范围 本（万
务合伙人 元）
企业管理咨询；企业形象策
常州市钟楼区宝 划；商务信息咨询；市场营
1 常州廷沐 龙城市广场 2 幢 陶婷婷 销策划；公关策划；市场调 100.00
2915 查（除国家专项规定外）；
会务服务。
常州市钟楼区茶 商务信息咨询、企业管理咨
2 奥蓝商务 花路 300 号（18 陶婷婷 询。 115.00
楼 1801-1）
室内外装饰工程、建筑工
程、园林绿化工程、道路建
设工程的施工，物业管理，
办公自动化设备、楼宇监控
常州半糖装 武进区湖塘镇府 设备安装，软件开发、设计、
3 饰工程有限 东路 2 号誉天大 陶婷婷 销售、安装及技术服务；展 200.00
公司 厦 401 号 览展示服务、礼仪庆典服
务；企业管理咨询；装饰艺
术品、工艺品、办公用品、
家具、灯具、电子产品、日
用百货的销售；影视拍摄。
（二）常州灿星产业投资基金合伙企业（有限合伙）
1、交易对手基本情况
公司名称 常州灿星产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一信用代码 91320404MA1XWJPUXM
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 常州跃星股权投资管理有限公司（委派代表 彭鑫）
主要经营场所 常州市钟楼区茶花路 300 号
成立时间 2019 年 2 月 11 日
经营范围 实业投资、创业投资，股权投资，投资管理。（不得从事金融、类金融
业务，依法需取得许可和备案的除外；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
股权结构 合伙人名称 合伙人类型 认缴金额（万元）
常州青枫股权投资管理有限公司 普通合伙人 10
[2021-04-07] (600768)宁波富邦:宁波富邦九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-005
宁波富邦精业集团股份有限公司
九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波富邦”）九届
董事会第四次会议于 2021 年 4 月 2 日以通讯形式发出会议通知，于 2021 年 4
月 5 日以通讯方式召开。会议由董事长陈炜先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。公司董事会认为：本次股权转让聘请具有从事证券期货业务资格的评估机构进行评估，以评估值为参考价，交易各方协商确定交易价格为 1.29 亿元。本次股权转让的评估机构具有独立性，评估假设合理，出具的资产评估报告的评估结论合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会发表了相关书面核查意见。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：关联董事陶婷婷回避表决；非关联董事表决结果:赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于豁免股东承诺的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于豁免股东承诺的的公告》，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：关联董事陶婷婷回避表决；非关联董事表决结果:赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于修订<公司章程>的公告》，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《关于公司全资子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于公司全资子公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》，公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会发表了相关书面核查意见。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：关联董事陈炜、宋凌杰、魏会兵、陶婷婷、宋令波、许彬回避表
决；非关联董事表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的公告》，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日
[2021-04-07] (600768)宁波富邦:宁波富邦九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-006
宁波富邦精业集团股份有限公司
九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第四次会
议于 2021 年 4 月 2 日以通讯形式发出会议通知，于 2021 年 4 月 5 日以通讯方式
召开。会议由监事会主席屠敏女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次交易事项是基于疫情之下公司战略转型和主营业务发展情况所作出的决策，本次交易作价在参考评估结果的基础上协商确定，标的公司股权处置价格以及可能触发的 2020 年度业绩承诺补偿金额之和不低于原收购价格，不存在损害公司及广大股东利益的情况。公司董事会在审议此交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，表决程序合法、有效，本次关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，因此，我们同意本次股权转让事项并将相关议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，相关关联股东应回避表决。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于豁免股东承诺的议案》
监事会认为：本次豁免股东相关股票锁定及减持承诺的有关事宜符合《监管指引第 4 号》的相关规定，董事会在审议该议案时关联董事回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次承诺豁免事项并将相关议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，相关关联股东应回避表决。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《关于公司全资子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次日常关联交易在市场经济的原则下以平等互利、公允合理的原则来指导定价，有利于宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）与关联企业开展正常、连续、稳定的经营，有利于发挥贸易公司规模效应，优化资源配置。交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。公司董事会在审议此交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，表决程序合法、有效，本次关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次日常关联事项并将相关议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，相关关联股东应回避表决。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响正常经营的情况下，在授权额度内使用临时闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于最大限度地提高资金效用，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次购买理财事项并将相关议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 7 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-28] (600768)宁波富邦:宁波富邦2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2022-002
宁波富邦精业集团股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 270 万元到 400 万元。
2.预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-290 万元到-420 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 270万元到 400 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-290 万元到-420 万元。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-606.60 万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：-986.48 万元
（二）每股收益：-0.05 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司铝加工业务和贸易板块整体实现了平稳运行，各单体企业保持了一定的盈利水平。其中铝型材公司通过狠抓产品结构调整和市场结构优化，生产经营稳步发展；贸易公司在 2021 年铝锭价格大幅上涨的情况下，趋利避害全力稳定上下游客户市场，业务开展总体保持稳定。
（二）非经常性损益影响
2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为负，非经常性收益主要为购买银行理财产品、参股公司分红等产生的投资收益。
四、风险提示
截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于收到参股公司分红款的公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2022-001
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于收到参股公司分红款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有宁波中华纸业有限公司（以下简称“中华纸业”）2.5%的股权。根据中华纸业 2021 年作出的董事会决议，公司作为股东按出资比例可获 2020 年度分配红利 117.30 万元。
日前，公司已收到中华纸业的现金分红款 117.30 万元。根据相关会计准则，公司将对上述分红款确认为投资收益，最终以年审会计师事务所审计确认后的结果为准。预计该事项将对公司 2021 年全年业绩将带来积极影响。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2021-12-21] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于全资子公司复工复产的公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-039
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于全资子公司复工复产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日披露了《关于全资子公司临时停产的提示性公告》，公司全资子公司宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称“铝型材公司”）按照宁波市疫情防控相关要求临时停产。
日前，宁波市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组发布调整疫情防控措施相关通告，已解除宁波镇海区除封控区和管控区外临时封闭管理措施。
截至本公告日，铝型材公司已开始有序复工复产。公司将继续认真贯彻落实有关疫情防控政策，全面恢复生产经营，力争将本次疫情的影响降到最低。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-14] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于全资子公司临时停产的提示性公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-038
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于全资子公司临时停产的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称“铝型材公司”）为配合新冠疫情防控工作，已按要求于近日实施有序停产，现将相关情况披露如下：
一、情况概述
为积极响应和贯彻落实政府部门的有关疫情防控政策，公司全资子公司铝型材公司根据宁波市镇海区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组发布的《关于在全区范围内全面加强管控措施的通告》以及镇海区骆驼街道《关于严格落实工业企业停产停业的通知》要求，已于近日实施临时性有序停产，具体恢复正常生产经营的时间将根据当地政府的疫情管控要求作出相应安排。
本次停产预计将对公司2021年第四季度经营业绩产生一定程度的影响，具体影响程度以经审计的2021年度财务报告为准。
二、应对措施
铝型材公司将在严格贯彻落实政府有关疫情防控措施的同时，积极与客户保持沟通，适当调整交货期。并密切关注所在地疫情防控后续进展情况，随时做好复工复产的准备，力争将本次临时停产的影响降到最低。
三、风险提示
本次临时性停产属于防疫工作的短期应对措施，预计不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将密切关注本次疫情及铝型材公司停产的后续进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-17] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于参加“宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动”的公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-037
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于参加“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者
网上集体接待日主题活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流,增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作，在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会将联合深圳市全景网络有限公司共同举办“心系投资者携手共行动”—宁波辖区 2021 年度投资者网上集体接待日主题活动。活动将于 2021 年
11 月 18 日下午 15:00-17:00 举行，平台登陆地址为：https://rs.p5w.net/。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-11] (600768)宁波富邦:宁波富邦及全资子公司关于利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-036
宁波富邦精业集团股份有限公司及全资子公司
关于利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董 事会及全体董事保 证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）、
中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）
委托理财金额：9700 万元
委托理财产品名称：华夏理财固收增强封闭式 3 号 360 天 B、光银现金
A。
委托理财期限：360 天、无固定期限（在产品开放期内，全资子公司宁
波富邦精业贸易有限公司可根据自身资金使用需求情况随时认购和赎
回。）
履行的审议程序： 公司九届董事会第五次会议及公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行
委托理财的议案》，同意公司及贸易公司拟在不影响其正常经营需要的
前提下，利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金最高不超过人民币
25,000 万元（其中贸易公司 5000 万元）购买理财产品，在此额度内资
金可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为经营过程中产生的临时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
单位：万元
预计年 预计 结 构 是否构
受托方 产品 产品 金额 化 收益 产品 收益 化 安 成
名称 类型 名称 收益率 金额 期限 类型 排 关联交
易
华夏理
银行 财固收 非保
华夏银 理财 增强封 7500 4.35% — 360天 本浮 - 否
行 产品 闭式3 动收
号360 益
天B
银行 “光银 无固定 非保
光大银 理财 现金 2200 2.86%- — 期 限 本浮 - 否
行 产品 A” 2.9% （最短 动收
一天） 益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司已对委托理财操作规则、风险控制等做了相应规定，以有效防范风险，确保资金安全。并安排专人负责日常管理与监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，最大限度地控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要内容
日前，公司在股东大会授权范围内购买了 5000 万元华夏理财固收增强封闭
式 3 号 360 天 B 理财产品，贸易公司购买了 2500 万元华夏理财固收增强封闭式
3 号 360 天 B 理财产品及 2200 万元“光银现金 A” 理财产品。
1、华夏理财固收增强封闭式 3 号 360 天 B 理财产品合同主要条款
产品名称 华夏理财固收增强封闭式 3 号 360 天 B
产品代码 21131003
产品运作模式 封闭式净值型
产品投资类型 固定收益类
产品收益类型 非保本浮动收益
产品风险评级 PR2级（中低风险）
投资及收益币种 人民币
业绩基准 4.35%（年化）
到期/终止日 2022年11月07日理财产品正常到期。如理财产品因故提前或延迟
到期，则终止日以华夏理财发布的公告为准。
投资对象 本产品主要投资于货币市场工具、标准化债权类资产、非标准化债
权类资产等固定收益类资产、权益类资产及资产管理产品，其中资
产管理产品需符合产品约定的投资范围。
2、“光银现金 A”理财产品合同主要条款
产品名称 光银现金 A
产品代码 EB4395
产品风险评级 二星级（稳健型）
产品持有期限 最短1天
投资及收益币种 人民币
产品收益类型 非保本浮动收益
产品类型 开放式净值产品
产品投资范围 本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但
不限于银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证
券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式
回购、其他符合监管要求的债权类资产等。本产品投资境内债券的
公开市场债项评级不得低于AA，短期融资券债项评级不得低于A-
1。其中，现金、银行存款、货币市场基金、同业存单、利率债等
具有高流动性资产投资占比不低于30%，AAA 级以下债券及其他固
定收益类资产投资占比不高于70%，正回购交易的未到期余额不得
超过本产品资产净值的40%。
（二）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，力求对委托理财严格把关，谨慎决策。1、在上述额度内，公司财务部根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司及全资子公司闲置资金情况，自下而上提出购买理财产品方案。2、公司及全资子公司贸易公司委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资。同时公司财务部安排专人负责对所购买金融机构理财产品的日常监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。3、公司监事会、独立董事有权对公司投资理财业务进行核查。
三、委托理财受托方情况
本次委托理财受托方中，华夏银行（600015）、光大银行（601818）为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年一期财务情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 33,974.32 40,210.03
负债总额 12,004.63 13,603.63
归属于上市公司股东的净资产 21,969.69 22,643.90
归属于母公司股东的净利润 99.05 -606.60
经营活动产生的现金流量净额 2,553.63 2,947.74
截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 8,717.30 万元，本次委托
理财金额为人民币 9,700 万元，占最近一期期末货币资金的 111.27%。公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，相对风险较小，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。截止
2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 35.33%，公司不存在有大额负债的同时购
买大额理财产品的情形。
五、风险提示
本次购买的委托理财产品属于非保本浮动收益理财产品，可能面临的风险包括：本金及理财收益风险、信用风险、市场风险、流动性风险、投资风险等风险因素影响。
六、决策程序的履行
公司于 2021 年 4 月 22 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响其正常经营需要及风险可控的前提下，使用合计不超过 25,000 万元（其中贸易公司不超过 5000 万元）的临时闲置自有资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体投资理财事项。公司独立董事、监事已对此发表了同意的意见。上述开展委托理财的授权期限为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
七、截至本公告日，公司及贸易公司最近十二个月使用临时闲置资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投 入金额 实际收 回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 1000 1000 5.89 0
2
[2021-10-30] (600768)宁波富邦:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.007元
每股净资产: 1.6426元
加权平均净资产收益率: 0.44%
营业总收入: 3.26亿元
归属于母公司的净利润: 99.05万元
[2021-08-24] (600768)宁波富邦:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.005元
每股净资产: 1.6303元
加权平均净资产收益率: -0.3%
营业总收入: 2.22亿元
归属于母公司的净利润: -66.41万元
[2021-07-31] (600768)宁波富邦:宁波富邦九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-035
宁波富邦精业集团股份有限公司
九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第八次会
议于 2021 年 7 月 20 日以通讯形式发出会议通知，7 月 30 日以通讯方式召开。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议，会议通过了如下议案：
一、关于制订《公司关联交易管理制度》的议案
表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于制订《公司委托理财管理制度》的议案
表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-03] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于控股股东股权结构变动的提示性公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-034
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于控股股东股权结构变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东宁波富邦控股集团有限公司(以下简称“富邦控股”)本次股
权结构变动，仅为富邦控股股东之间的股权结构调整以及实际
控制人团队人数发生变动。
本次控股股东股权结构变动不会使公司控股股东或实际控制
人发生变化。
公司于日前收到控股股东富邦控股的通知，富邦控股内部股
权结构发生了调整，同时公司实际控制人管理团队人数发生了变
动。现将有关情况公告如下：
一、变动前控股股东股权结构情况
1、公司与实际控制人之间的股权及控制关系方框图
宋汉平、周 宁波康骏 宁波康德
波等 5 名自 投资有限 投资有限
然人 公司 公司
（52.94%） （18.53%） （28.53%）
宁波富邦控股集团有限公司
（37.25%）
宁波富邦精业集团股份有限公司
2、控股股东及实际控制人其他情况介绍
此次富邦控股的股权结构发生调整前，公司实际控制人为宋
汉平、周波、黄小明、傅才、胡铮辉 5 名自然人组成的管理团队，共计持有宁波富邦控股集团有限公司 52.94%的股份。其中宋汉平直接持有宁波富邦控股集团有限公司 44.13%的股份，另持有宁波康德投资有限公司 86.19%的股份及宁波康骏投资有限公司78.42％的股份。
二、变动后控股股东股权结构情况
1、公司与实际控制人之间的股权及控制关系方框图
宋汉平、傅 宁 波 康 骏 宁 波 康 德
才等 4 名自 投 资 有 限 投 资 有 限
然人 公司 公司
（52.94%） （18.53%） （28.53%）
宁波富邦控股集团有限公司
（37.25%）
宁波富邦精业集团股份有限公司
2、控股股东及公司实际控制人其他情况介绍
目前公司实际控制人为宋汉平、傅才、黄小明、胡铮辉 4 名
自然人组成的管理团队，共计持有宁波富邦控股集团有限公司52.94%的股份。其中宋汉平直接持有宁波富邦控股集团有限公司46.80%的股份，另持有宁波康德投资有限公司 86.19%的股份及宁波康骏投资有限公司 78.42％的股份。
三、其他相关事项说明
1、本次控股股东股权结构变动后，宋汉平、傅才等 4 名自然人组成的实际控制人管理团队，共计持有富邦控股 52.94%的股份。
2、本次富邦控股股权结构变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-06-22] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于全资子公司利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-033
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于全资子公司利用临时闲置资金购买理财产品
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）、
华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）
委托理财金额：4500 万元
委托理财产品名称：光银现金 A 理财产品、龙盈固定收益类 G 款 108
号半年定开理财产品
委托理财期限：上述理财产品期限分别为无固定期限和 6 个月。其中光
银现金 A 在产品开放期内，全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）可根据自身资金使用需求情况随时认购、赎回。
履行的审议程序：公司九届董事会第五次会议及公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及贸易公司在不影响其正常经营需要的前提下，利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金最高不超过人民币 25,000 万元（其中贸易公司 5000 万元）购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
贸易公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多投资回报。
（二）资金来源
贸易公司本次委托理财的资金来源为其经营过程中产生的临时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计年 预计收 结 构 是否构
受托方 产品 产品 （万 化 益金额 产品 收益 化 安 成
名称 类型 名称 元） 收益率 （万 期限 类型 排 关联交
元） 易
银行 无固 非保本
光大银行 理财 光银现 3000 2.9%- — 定期 浮动收 - 否
产品 金A 3.3% 限 益理财
产品
龙盈固
定收益 非保本
银行 类G款 3.5%- 6个 浮动收
华夏银行 理财 108号 1500 4.0% — 月 益、净 - 否
产品 半年定 值型理
开理财 财产品
产品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司已对委托理财操作规则、风险控制等做了相应规定，以有效防范风险，确保资金安全。并安排专人负责日常管理与监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，最大限度地控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要内容
贸易公司近期使用经营过程中产生的部分临时闲置资金分别购买了上述理财产品，相关合同主要内容如下：
1、光银现金 A 理财产品主要条款
产品名称 光银现金 A
产品代码 EB4395
产品风险评级 二星级（风险程度较低，适合稳健型投资者投资，适合投资策略为
稳健发展）
产品期限 无固定期限
投资及收益币种 人民币
产品收益类型 非保本浮动收益
开放期 首次开放日后的每一个交易所交易日，每个开放申购日的9:30 至
15:15为开放时段
预期年化收益率 2.9%-3.3%
资金投向 本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但
不限于银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证
券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式
回购、其他符合监管要求的债权类资产等。本产品投资境内债券的
公开市场债项评级不得低于AA，短期融资券债项评级不得低于 A-
1。其中，现金、银行存款、货币市场基金、同业存单、利率债等
具有高流动性资产投资占比不低于30%，AAA 级以下债券及其他固
定收益类资产投资占比不高于70%，正回购交易的未到期余额不得
超过本产品资产净值的40%
2、龙盈固定收益类 G 款 108 号半年定开理财产品主要条款
产品名称 龙盈固定收益类 G 款 108 号半年定开理财产品
产品代码 208212100481
产品运作模式 定期开放
产品投资类型 固定收益
收益类型 非保本浮动收益、净值型
产品风险评级 PR2级（稳健性）
投资及收益币种 人民币
业绩基准 3.5%-4.0%（年化）
开放日及开放时间 开放日为产品成立后每年5月、11月4日（含）起连续3个工作日，
如遇非工作日（双休日及节假日）则顺延至下一个工作日。开放时
间为开放日的9:00-17:00。投资者可在开放日的开放时间内进行
本理财产品的申购、赎回。
投资对象 本理财产品将主要投资于固定收益类资产，其中所投资的信用债
组合中的主体评级为AA（含）以上；不得投向非标准债权类资产、
信托计划、权益类金融资产。
（二）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，力求对委托理财严格把关，谨慎决策。1、在上述额度内，公司财务部根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司全资子公司闲置资金情况，自下而上提出购买理财产品方案。2、公司及全资子公司贸易公司委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资，同时公司财务部安排专人负责对所购买金融机构理财产品的日常监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。3、公司监事会、独立董事有权对公司投资理财业务进行核查。
三、委托理财受托方情况
本次委托理财受托方中，华夏银行（600015）、光大银行（601818）均为已
四、对公司的影响
公司最近一年一期财务情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 39,518.50 40,210.03
负债总额 12,603.63 13,603.63
归属于上市公司股东的净资产 22,931.11 22,643.90
归属于母公司股东的净利润 -75.20 -606.60
经营活动产生的现金流量净额 -2,256.93 2,947.74
贸易公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多投资回报。且贸易公司在保证其正常生产经营所需资金的前提下，灵活适量开展临时闲置资金理财业务，不会影响其日常经营业务的开展。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为人民币 10,900.32 万元，本次委托
理财金额为人民币 4,500 万元，占最近一期期末货币资金的 41.28%,公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。截止 2021
年 3 月 31 日，公司资产负债率为 31.89%，公司不存在有大额负债的同时购买大
额理财产品的情形。
五、风险提示
本次购买的委托理财产品属于低风险型产品及非保本浮动收益、净值型理财产品，可能面临的风险包括：本金及理财收益风险、信用风险、市场风险、流动性风险、投资风险等风险因素影响。
六、决策程序的履行
公司于 2021 年 4 月 22 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响其正常经营需要及风险可控的前提下，使用合计不超过 25,000 万元（其中贸易公司不超过 5000 万元）的临
层负责办理具体投资理财事项。公司独立董事、监事已对此发表了同意的意见。上述开展委托理财的授权期限为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
七、截至本公告日，公司及贸易公司最近十二个月使用临时闲置资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
[2021-06-01] (600768)宁波富邦:宁波富邦九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号： 临 2021-032
宁波富邦精业集团股份有限公司
九届董事会第七次会议决议公告
本 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第七次会
于 2021 年 5 月 26 日以电子邮件等通讯方式送达公司全体董事，于 5 月 31 日下
午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长陈炜先生主持，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
经全体董事认真审议，会议以 9 票赞成的表决结果一致通过了《关于补选第
九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选岳培青先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
本次补选完成后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：陈炜（主任委员）、宋凌杰、洪晓丽
审计委员会：杨光（主任委员）、宋令波、华秀萍
提名委员会：华秀萍（主任委员）、洪晓丽、魏会兵
薪酬与考核委员会：洪晓丽（主任委员）、杨光、岳培青
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
[2021-06-01] (600768)宁波富邦:宁波富邦2020年度股东大会决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2021-031
宁波富邦精业集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,528,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.5270
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈炜先生主持，本次股东大会的表决
方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,384,510 99.7197 144,400 0.2803 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,384,510 99.7197 144,400 0.2803 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,384,510 99.7197 144,400 0.2803 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,384,510 99.7197 144,400 0.2803 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,384,510 99.7197 144,400 0.2803 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,384,510 99.7197 144,400 0.2803 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,384,510 99.7197 144,400 0.2803 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司与控股股东方互为提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,564,428 91.5497 144,400 8.4503 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 非 独 立 董 事 49,920,184 96.8780 是
候 选 人 岳 培
青
9.02 非 独 立 董 事 49,920,184 96.8780 是
候 选 人 许 海
良
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2020 年度利 1,564,428 91.5497 144,400 8.4503 0 0.0000
润分配预案
6 公司 2020 年度计 1,564,428 91.5497 144,400 8.4503 0 0.0000
提资产减值准备
的议案
7 关 于 续 聘 公 司 1,564,428 91.5497 144,400 8.4503 0 0.0000
2021 年度财务 审
计及内部控制审
计机构的议案
8 关于公司与控股 1,564,428 91.5497 144,400 8.4503 0 0.0000
股东方互为提供
担保的议案
9.01 非独立董事候选 100,102 5.8579
人岳培青
9.02 非独立董事候选 100,102 5.8579
人许海良
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 8 以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，其中公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司回避表决。
2、上述 5-9 项议案对公司持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江导司律师事务所
律师：费震宇、廖文英
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波富邦精业集团股份有限公司
2021 年 6 月 1 日
[2021-05-28] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于2020年年度股东大会更正补充公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2021-030
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 31 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600768 宁波富邦 2021/5/25
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2021 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知内容“二、会议审议事项”
中，原议案 8《关于增补公司董事的议案》因工作人员疏忽，误列为非累积投票议案,实应为累积投票议案。
现将采用累积投票方式表决的《关于增补公司董事的议案》的议案编号调整为“议案 9”（有关投票方式说明详见附件 2），并将更正后的“二、会议审议事项”调整如下：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度报告及摘要 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 公司 2020 年度计提资产减值准备的议案 √
7 关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控制 √
审计机构的议案
8 关于公司与控股股东方互为提供担保的议案 √
累积投票议案
9.00 关于增补董事的议案 应选董事（2）人
9.01 非独立董事候选人岳培青 √
9.02 非独立董事候选人许海良 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 4 月 23 日召开的九届董事会第五次会议及九
届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见 2021 年 4 月 27 日公司指定披露
媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的有关公告。
2、特别决议议案：议案 8：关于公司与控股股东方互为提供担保的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8：关于公司与控股股东方互为提供担
保的议案
应回避表决的关联股东名称：宁波富邦控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：宁波市鄞州区 66 号兴宁路富邦广场 B 座 15 楼公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 31 日
至 2021 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度报告及摘要 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 公司 2020 年度计提资产减值准备的议案 √
7 关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控制 √
审计机构的议案
8 关于公司与控股股东方互为提供担保的议案 √
累积投票议案
9.00 关于增补董事的议案 应选董事（2）人
9.01 非独立董事候选人岳培青 √
9.02 非独立董事候选人许海良 √
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波富邦精业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度报告及摘要
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 公司 2020 年度计提资产减值准备的议案
7 关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控
制审计机构的议案
8 关于公司与控股股东方互为提供担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于增补董事的议案
9.01 非独立董事候选人岳培青
9.02 非独立董事候选人许海良
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
[2021-05-21] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2021-029
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日
09:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目以网络互动的方式召开了“宁波富邦 2020 年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2021
年 5 月 13 日在《宁波富邦关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》（公告编号：
临 2021-027）中进行了披露。现将本次说明会召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2021 年 5 月 20 日，公司董事长陈炜先生，总经理宋凌杰先生，副总经理、
董事会秘书魏会兵先生，财务总监岳培青先生出席了本次业绩说明会，就有关情况与投资者进行了交流与沟通。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的问题及公司的回复如下：
1.问：公司 2021 年的发展战略是什么
公司回复：根据当前宏观经济环境和资本市场情况，结合公司产业现状和定位，公司董事会确定 2021 年总体发展战略如下：一方面通过内部整合，进一步调整优化业务结构，不断推进产业升级步伐。另一方面依托资本市场工具和手段，围绕公司核心战略，积极储备新兴产业项目，推动战略转型，增强持续经营能力，最终打造成为一家拥有较大资产规模、较好盈利能力及较大发展潜力的优质上市公司。
2.问：大宗产品上涨对公司业绩持正面还是反面效应
公司回复：公司目前下属两家经营实体，其中宁波富邦精业铝型材有限公司作为一家专业生产工业铝型材的中小企业，大宗原材料采购规模较小，销售定价原则为采用“铝锭价格+加工费”的方式进行商品定价；宁波富邦精业贸易有限公司作为一家专业销售工业铝铸棒等金属原材料的内贸企业，其销售定价原则为：以货到当日上海长江有色网公布的现货市场国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价，再按物流成本加上相应的加工费予以定价。上述两家公司通常在生产经营过程中实行“快进快出”的经营策略，目前原材料价格上涨对公司影响相对偏中性。
公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-14] (600768)宁波富邦:宁波富邦精业集团股份有限公司关于转让控股子公司股权的进展公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-028
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于转让控股子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 5 日
召开九届董事会第四次会议及九届监事会第四次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与相关方签署《关于江苏常奥体育发展有限公司之股权转让协议》，将持有的控股子公司江苏常奥体育发展有限公司（以下简称“常奥体育”）51.38%股权分别转让给常州叁零柒创业投资合伙企业（有限合伙），常州灿星产业投资基金合伙企业（有限合伙），江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙），常州青枫云港投资中心，常州市九久创业投资合伙企业（有限合伙），整体交易作价 1.29 亿元。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。
且上述事项已获得公司于 2021 年 4 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会
审议通过。
截至 2021 年 5 月 7 日，公司已累计收到股权受让方支付的全部交易对价合
计人民币 1.29 亿元。2021 年 5 月 12 日，常奥体育已完成上述股权过户事项的
工商变更登记手续，并取得了常州市钟楼区市场监督管理局颁发的《公司准予变更登记通知书》及新的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司不再持有常奥体育股权，常奥体育将不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-13] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2021-027
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:00-10:00
●会议召开方式：网络互动方式
●会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
（网址： http://sns.sseinfo.com）
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 27
日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了公司 2020年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度的经营成果及财
务状况，公司决定于 2021 年 5 月 20 日通过上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
召开“宁波富邦精业集团股份有限公司 2020 年度业绩说明会”，届时公司将与投资者就普遍关心的问题进行互动交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行交流，对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）上午 9:00-10:00
2、会议召开方式：网络互动
3、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
公司董事长陈炜先生，总经理宋凌杰先生，副总经理、董事会秘书魏会兵
先生,财务总监岳培青先生将在线与广大投资者进行交流。
四、投资者参加方式
1 、 投 资 者 可 将 相 关 问 题 预 先 通 过 电 子 邮 件 形 式 发 送 至 邮 箱
yuef600768@163.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2021 年 5 月 20 日 9:00-10:00 登陆上海证券交易所“上证
e 互动”（http://sns.sseinfo.com）中的“e 访谈”栏目参加业绩说明会，公司将以网络互动方式回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：魏会兵、岳峰
电话：0574-87410500，87410501
传真：0574-87410510
电子邮箱：yuef600768@163.com
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日
[2021-05-12] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-026
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）
委托理财金额：1 亿元
委托理财产品名称：龙盈固定收益类 G 款 108 号半年定开理财产品、
龙盈固定收益类尊享 58 号封闭式理财产品
委托理财期限：6 个月、395 天
履行的审议程序： 公司九届董事会第五次会议及公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行
委托理财的议案》，同意公司及贸易公司拟在不影响其正常经营需要的
前提下，利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金最高不超过人民币
25,000 万元（其中贸易公司 5000 万元）购买理财产品，在此额度内资
金可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多投资回报。
（二）资金来源
公司本次委托理财的资金来源为经营过程中产生的临时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
单位：万元
受托方 产品 产品 金额 预计年 预计收 产品 收益 结 构 是否构成
名称 类型 名称 化 益金额 期限 类型 化 安 关联交易
收益率 排
龙盈固
定收益 非保本
华夏银 银行 类G款 3.5%- 6个 浮动收
行 理财 108号 5000 4.0% — 月 益、净 - 否
产品 半年定 值型理
开理财 财产品
产品
龙盈固 非保本
银行 定收益 浮动收
华夏银 理财 类尊享 5000 4.5% — 395 益、净 - 否
行 产品 58号封 天 值型理
闭式理 财产品
财产品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司已对委托理财操作规则、风险控制等做了相应规定，以有效防范风险，确保资金安全。并安排专人负责日常管理与监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，最大限度地控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要内容
2021 年 5 月 10 日、5 月 11 日，公司使用部分临时闲置资金购买了华夏银行
龙盈固定收益类 G 款 108 号半年定开理财产品、龙盈固定收益类尊享 58 号封闭
式理财产品。
1、龙盈固定收益类 G 款 108 号半年定开理财产品主要条款
产品名称 龙盈固定收益类 G 款 108 号半年定开理财产品
产品代码 208212100481
产品运作模式 定期开放
产品投资类型 固定收益
收益类型 非保本浮动收益、净值型
产品风险评级 PR2级（稳健性）
投资及收益币种 人民币
产品收益类型 非保本浮动收益
业绩基准 3.5%-4.0%（年化）
开放日及开放时间 开放日为产品成立后每年5月、11月4日（含）起连续3个工作日，
如遇非工作日（双休日及节假日）则顺延至下一个工作日。开放时
间为开放日的9:00-17:00。投资者可在开放日开放日的开放时间
内进行本理财产品的申购、赎回。
投资对象 本理财产品将主要投资于固定收益类资产，其中所投资的信用债
组合中的主体评级为AA（含）以上；不得投向非标准债权类资产、
信托计划、权益类金融资产。
2、龙盈固定收益类尊享 58 号封闭式理财产品主要条款
产品名称 龙盈固定收益类尊享 58 号封闭式理财产品
产品代码 2112158013
产品运作模式 封闭式净值型
产品投资类型 固定收益
收益类型 非保本浮动收益、净值型
产品风险评级 PR2级（稳健性）
投资及收益币种 人民币
产品收益类型 非保本浮动收益
业绩基准 4.5%（年化）
投资对象 本理财产品将主要投资于货币市场类资产、债券市场类资产、非标
准化债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产及资产管
理产品，其中投资的资产管理产品需符合本产品说明书约定的投
资范围。
（二）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，力求对委托理财严格把关，谨慎决策。1、在上述额度内，公司财务部根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司及全资子公司闲置资金情况，自下而上提出购买理财产品方案。2、公司及全资子公司贸易公司委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资。同时公司财务部安排专人负责对所购买金融机构理财产品的日常监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。3、公司监事会、独立董事有权对公司投资理财业务进行核查。
三、委托理财受托方情况
本次委托理财受托方中，华夏银行（600015）为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年一期财务情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 39,518.50 40,210.03
负债总额 12,603.63 13,603.63
归属于上市公司股东的净资产 22,931.11 22,643.90
归属于母公司股东的净利润 -75.20 -606.60
经营活动产生的现金流量净额 -2,256.93 2,947.74
截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为人民币 10,900.32 万元，本次委托
理财金额为人民币 10,000 万元，占最近一期期末货币资金的 91.74%,公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。截止 2021
年 3 月 31 日，公司资产负债率为 31.89%，公司不存在有大额负债的同时购买大
额理财产品的情形。
五、风险提示
本次购买的委托理财产品属于非保本浮动收益、净值型理财产品，可能面临的风险包括：本金及理财收益风险、信用风险、市场风险、流动性风险、投资风险等风险因素影响。
六、决策程序的履行
公司于 2021 年 4 月 22 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响其正常经营需要及风险可控的前提下，使用合计不超过 25,000 万元（其中贸易公司不超过 5000 万元）的临时闲置自有资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体投资理财事项。公司独立董事、监事已对此发表了同意的意见。上述开展委托理财的授权期限为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
七、截至本公告日，公司及贸易公司最近十二个月使用临时闲置资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 2400 2400 29.70 0
2 银行理财产品 3000 3000 20.27 0
3 银行理财产品 300 300 3.42 0
4 银行理财产品 2200 2200 3.55 0
5 银行理财产品 3700 0 0
[2021-04-30] (600768)宁波富邦:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.01元
每股净资产: 1.6874元
加权平均净资产收益率: -0.33%
营业总收入: 8747.76万元
归属于母公司的净利润: -75.20万元
[2021-04-27] (600768)宁波富邦:宁波富邦2020年年度股东大会通知
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2021-024
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：宁波市鄞州区 66 号兴宁路富邦广场 B 座 15 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 31 日
至 2021 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度报告及摘要 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 公司 2020 年度计提资产减值准备的议案 √
7 关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控 √
制审计机构的议案
8 关于增补公司董事的议案 √
9 关于公司与控股股东方互为提供担保的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 4 月 23 日召开的九届董事会第五次会议及九
届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见 2021 年 4 月 27 日公司指定披露
媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的有关公告。
2、 特别决议议案：议案 9：关于公司与控股股东方互为提供担保的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9：关于公司与控股股东方互为提供担
保的议案
应回避表决的关联股东名称：宁波富邦控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600768 宁波富邦 2021/5/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东（单位）代理人持单位营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及本人身份证；股东（个人）持股东账户卡、本人身份证（受托出席者须持授权委托
书、委托人身份证及受托人身份证）于 2021 年 5 月 28 日上午 8：30-11：30 时，
下午 13：30-17：00 时到本公司董事会办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）会务联系方式
地址：宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼
电话：0574-8741050087410501
传真：0574-87410510
联系人：魏会兵 岳峰
（二）与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波富邦精业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度报告及摘要
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 公司 2020 年度计提资产减值准备
的议案
7 关于续聘公司 2021 年度财务审计
及内部控制审计机构的议案
8 关于增补公司董事的议案
9 关于公司与控股股东方互为提供
担保的议案
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-27] (600768)宁波富邦:宁波富邦九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2021-019
宁波富邦精业集团股份有限公司
九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）九届
监事会第五次会议于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，于
4 月 23 日上午在宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场公司会议室召开。会议由监
事会主席屠敏女士主持，会议应到监事 3 名，现场实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
二、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2017 年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司 2020 年度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
1、公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2020 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
五、审议通过《公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
公司董事会审议通过的公司 2020 年度计提资产减值准备事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。
监事会认为本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会审议通过的关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。
监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
七、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
以上第 1-5 项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600768)宁波富邦:宁波富邦九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号： 临 2021-018
宁波富邦精业集团股份有限公司
九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）九届
董事会第五次会议于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，于
4 月 23 日上午在宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼公司会议室召开。
会议由董事长陈炜先生主持，会议应到董事 7 名，实到 6 名，宋凌杰董事因工作原因未能出席本次会议，已委托魏会兵董事代为履行表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效。本次会议的议题经各位董事认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
三、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊登的《公司 2020 年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，公司 2020 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为-6,065,972.58 元。母公司 2020 年度净利润为-8,250,875.03 元，年
末未分配利润为 30,408,018.41 元。鉴于公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为负，且综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
八、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 名，弃权 0 名，反对 0 名。
十、审议通过《公司独立董事述职报告》
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十一、审议通过《关于增补公司董事的议案》
因公司董事陶婷婷女士、许彬先生已辞去公司董事职务，经公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核同意，现提名岳培青先生、许海良为公司九届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司 2021 年度拟继
续向有关银行申请综合授信额度，具体拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向兴业银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 5000 万元；
2、向上海浦东发展银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 2000 万元；
3、向工商银行宁波市分行申请综合授信额度为人民币 2000 万元；
4、向华夏银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 2000 万元；
5、向中信银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 3000 万元；
6、向中国银行海曙支行申请综合授信额度为人民币 2000 万元。
公司 2021 年度拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 16000 万元
整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。并提请董事会同意授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切与融资有关的合同、协议等各项法律文件，并同意在具体经办过程中视需要签署与上述各项融资相应的董事会决议，将不再就以上授信范围内的融资事项专门召开董事会会议。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十三、审议通过《公司与控股股东方互为提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于与控股股东方互为提供担保的公告》。
表决情况：关联董事陈炜、宋凌杰、魏会兵、宋令波回避表决；非关联董事
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于变更相关会计政策的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十六、审议通过《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件：董事候选人简历
岳培青:男，1961 年 10 月出生，大专学历，会计师。历任宁波市煤气公司主
办会计、财务副科长；宁波轻工业品进出口公司会计；浙江南光进出口公司财务部经理；宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人。现任本公司财务总监。
许海良：男，1965 年 2 月出生，大专学历，助理工程师。历任宁波双圆不
锈钢厂技术科科长、厂长；宁波双圆集团有限公司副总经理；宁波东方线材制品总厂常务副厂长；宁波富邦精业铝型材有限公司副总经理。现任宁波富邦精业铝型材有限公司总经理。
[2021-04-27] (600768)宁波富邦:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.05元
每股净资产: 1.693元
加权平均净资产收益率: -2.74%
营业总收入: 4.95亿元
归属于母公司的净利润: -606.60万元
[2021-04-23] (600768)宁波富邦:宁波富邦2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2021-016
宁波富邦精业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,706,810
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.4077
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈炜先生主持，本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合 《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中宋凌杰、许彬及洪晓丽董事因工作原因
未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,735,710 98.1575 131,100 0.2487 840,000 1.5938
2、 议案名称：关于豁免股东承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 52,575,710 99.7512 131,100 0.2488 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 52,575,710 99.7512 131,100 0.2488 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司全资子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,755,628 95.4585 131,100 4.5415 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 52,575,710 99.7512 131,100 0.2488 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于转让控 1,915,628 66.3598 131,100 4.5414 840,000 29.0988
股子公司股
权暨关联交
易的议案
2 关于豁免股 2,755,628 95.4585 131,100 4.5415 0 0.0000
东承诺的议
案
3 关于修订《公 2,755,628 95.4585 131,100 4.5415 0 0.0000
司章程》的议
案
4 关于公司全 2,755,628 95.4585 131,100 4.5415 0 0.0000
资 子 公 司
2021 年度日
常关联交易
预计的议案
5 关于公司及 2,755,628 95.4585 131,100 4.5415 0 0.0000
全资子公司
使用临时闲
置资金进行
委托理财的
议案
1、上述议案 1、议案 3 以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、上述 1-5 项议案对公司持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江导司律师事务所
律师：费震宇、廖文英
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波富邦精业集团股份有限公司
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于公司董事、副总经理辞职的公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-017
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司董事、副总经理陶婷婷女士及董事许彬先生的书面辞职报告，由于个人原因，陶婷婷女士申请辞去公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会成员职务；许彬先生申请辞去公司董事职务。辞职后，陶婷婷女士、许彬先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陶婷婷女士、许彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。陶婷婷女士、许彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，陶婷婷女士持有公司股票 1,953,961 股，许彬先生未持有公司股票。陶婷婷如后续减持公司股份，将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的要求。
公司董事会对陶婷婷女士、许彬先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-15] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于上海证券交易所《关于对宁波富邦精业集团股份有限公司出售资产事项的问询函》的回复公告
证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2021-015
宁波富邦精业集团股份有限公司关于上海证券交易所
《关于对宁波富邦精业集团股份有限公司出售资产事项的问询函》的
回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”、“公司”或“上市
公司”）于 2021 年 4 月 6 日收到上海证券交易所下发的《关于对宁波富邦精业集
团股份有限公司出售资产事项的问询函》（上证公函【2021】0298 号）（以下简称“《问询函》”），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真核查，现根据《问询函》的要求就相关问题回复如下：
1.公司 2019 年 12 月 13 日披露重组方案称，鉴于公司产品属于铝加工行业的
低端产品，规模较小，毛利率较低，增长空间有限，结合自身情况并经充分论证，确定体育产业作为战略转型方向，拟以现金 1.28 亿元购买常奥体育 55%股份，实现快速战略转型。请公司补充披露：（1）公司前期论证体育产业作为战略转型方向的具体依据，结合短期内出售标的公司情况，说明前期论证是否审慎合理，是否存在前后信息不一致的情形；（2）结合交易后公司的主要资产及业务，说明本次交易是否会对公司的主营业务和持续经营能力产生不利影响，是否会导致公司主要资产为现金或无具体经营业务，后续拟改善经营的相关安排。
回复：
一、公司前期论证体育产业作为战略转型方向的具体依据，结合短期内出售标的公司情况，说明前期论证是否审慎合理，是否存在前后信息不一致的情形
宁波富邦原系一家专业生产工业铝板带材和铝型材的区域性铝业深加工企业，兼营铝铸棒产品等贸易业务。近年来由于传统铝加工行业市场竞争日益激烈，上市公司积极谋求战略转型增强盈利能力，为改善自身资产质量，上市公司在控
股股东的支持下于 2018 年实施重大资产出售，将亏损的铝板带材业务相关资产及负债转让给控股股东，转让后公司剩余的主营业务为铝型材的生产与销售、铝铸棒的批发零售等，业务较为传统竞争亦较为激烈，为了进一步提升上市公司盈利能力，公司结合行业发展情况及自身资源拟转型体育产业，后于 2019 年收购江苏常奥体育发展有限公司（以下简称“常奥体育”或“标的公司”）。但 2020年初新冠疫情爆发至今，体育产业受到了冲击，上市公司和标的公司原关于体育产业协同发展的战略亦受到影响，经上市公司与标的公司原实际控制人友好协商现拟出售标的公司 51.38%股权，上述收购及出售间隔时间较短主要系受突然爆发的新冠疫情影响所致。一直以来，上市公司努力于提升自身盈利能力，结合自身情况及外部环境作出最有利于自身发展的战略决策，相关事项前期论证是审慎合理的，不存在前后信息不一致的情形。具体说明如下：
（一）公司前期论证体育产业作为战略转型方向的具体依据
1、体育产业政策红利释放，未来市场前景广阔
体育产业属于国家政策重点支持的产业，国家先后出台多项重大的体育产业政策文件，引导社会资本进入，让体育产业和体育消费成为新的经济增长点。
2018 年 12 月，国务院办公厅发布《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导
意见》（国办发[2018]121 号），积极推进体育竞赛表演产业专业化、品牌化、融合化发展，培育壮大市场主体，加快产业转型升级，提出到 2025 年，体育竞赛表
演产业总规模达到 2 万亿元。2019 年 9 月，国务院办公厅先后发布《关于印发体
育强国建设纲要的通知》（国办发[2019]40 号）及《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》（国办发[2019]43 号），指出要加快推进体育强国建设，大力推动全民健身与全民健康深度融合，强化体育产业要素保障，激发市场活力和消费热情，推动体育产业成为国民经济支柱性产业。
在政策的大力刺激下，我国体育产业总体规模稳定增长，根据 2019 年 1 月
国家统计局和国家体育总局最新发布的数据，2017 年全国体育产业总规模约为
2.2 万亿，同比增长 15.79%，预计到 2025 年我国体育产业总规模达到 5 万亿元，
十年复合增长率为 11.39%，体育产业未来市场前景广阔。
2、自身资源及储备能够推动上市公司转型体育产业
上市公司控股股东深耕体育产业多年，是中篮联（北京）体育有限公司的股东，并控股原八一富邦男篮俱乐部，在体育行业内有丰富的资源和产业基础。为大力支持上市公司顺利实现业务转型升级，控股股东委派的董事具有较为丰富的体育产业经验，上市公司亦拟通过“内生+外延”的方式战略布局体育板块，于 2018年以来即积极与行业内专家沟通研究体育产业拓展规划并寻找相关体育资产，并在 2019 年 1 月设立宁波富邦体育文化传播有限公司筹备相关体育业务。为转型体育产业上市公司进行了较长时间的审慎论证及准备。
3、标的公司业务契合公司发展战略
常奥体育主营业务为马拉松赛事业务、足球赛事及职业足球俱乐部运营管理业务和职业电竞俱乐部运营管理业务，虽然各项业务发展规模较小但潜力较大，收购标的公司契合上市公司布局体育行业的战略规划。上市公司以前述产业政策为引领，在收购常奥体育后将有利于上市公司快速全面的业务转型，其时上市公司拟以常奥体育板块为触手，强化重点业务板块，不断延伸体育产业链，以实现公司的可持续发展。
（二）疫情影响下出售标的公司的相关背景
1、受疫情影响，标的公司存在减值风险和不确定性风险
2020 年随着新冠疫情逐步发酵，足球、篮球、排球等职业联赛延期举行，健身房体育馆等体育场所挂牌歇业、马拉松等大众赛事暂停，突如其来的疫情让体育产业遭受到严重冲击。标的公司主营业务板块包括马拉松板块、足球板块、电竞板块等，其中马拉松业务受疫情影响最大，收购评估时标的公司原预计 2020
年共举办 8 场马拉松，相应收入应为 4,396.87 万元，但 2020 年实际仅有西太湖马
拉松、科尔沁马拉松、中国马拉松 430 精英赛、遥观马拉松及其他小型路跑活动恢复了比赛，并且由于疫情原因相关赛事规模均调减，最终 2020 年马拉松业务相关营业收入为 2,077.77 万元。虽然在国内疫情控制下马拉松业务有所恢复，但赛事规模较疫情前调减，疫情影响或仍将在一定期间内持续，若疫情反复则马拉松等大众赛事存在再次停赛的可能；在足球业务板块方面，标的公司以往年度会
邀请国外知名球队来国内比赛，收购评估时标的公司原预计 2020 年相关收入为660.38 万，受疫情影响 2020 年实际未举办相关赛事，该项收入无法实现，考虑到目前欧洲等国的疫情形势，邀请赛在一定期间内将无法承办；标的公司场馆运营、俱乐部招商、培训等业务的开拓与开展均受到不同程度的影响。除了上述对标的公司 2020 年业务和业绩的直接影响外，新冠疫情之下体育产业未来发展不确定性增加，上市公司体育产业开拓规划已无法按原计划实施，疫情导致标的公司的减值风险和不确定性风险增加。
2、在疫情影响下，双方经营理念产生了分歧
在疫情影响下，上市公司与标的公司在对体育业务的经营理念和发展方向上亦产生了分歧，主要在于疫情之下的业务开拓方面，如标的公司原创始人认为疫情之下应该继续收购扩张马拉松业务，而上市公司认为新冠疫情影响长远，此阶段不宜做大规模扩张等。经过几轮沟通后，上市公司与标的公司原创始人无法达成一致意见，标的公司原创始人拟回购相关股权，上市公司同意以不低于原收购价出售所持标的公司股权以收窄风险。
（三）本次出售相关决策是审慎的，不存在前后信息不一致的情形
上市公司通过收购常奥体育实现快速战略转型，是公司战略发展的重要一步，前期经过了充分的论证和准备，相关决策是审慎的。相关决策背景已在《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》之“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景”，以及相关重组问询函的回复公告中披露。
但前次收购完成后新冠疫情突然爆发。疫情一方面对常奥体育的经营产生了一定影响，另一方面双方对疫情之下的体育产业经营发展理念存在一定分歧，双方无法达成一致意见，故标的公司原创始人拟回购相关股权。鉴于疫情的长远影响，上市公司经审慎考虑原则同意以不低于上市公司前次收购价格进行出售，该等安排最大限度地保证了上市公司不致遭受损失，同时进一步消除了继续运营标的公司带来的不确定性及减值风险，从而保护了上市公司及广大股东的利益。本次出售相关决策是审慎的，除突发的新冠疫情产生的影响外，不存在前后信息不一致的情形。
营业务和持续经营能力产生不利影响，是否会导致公司主要资产为现金或无具体经营业务，后续拟改善经营的相关安排。
本次交易后，上市公司主要拥有宁波富邦铝型材有限公司（以下简称“铝型材公司”）、宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）两家全资子公司以及交易后收回的货币资产，主营业务为铝型材的生产与销售、工业铝铸棒等产品的批发零售。公司开展上述业务已有十余年，产品立足服务于本土中小企业群体，具有较为深厚的市场基础。同时基于此次置出的标的公司业务与上市公司现有主营业务保持独立，故本次交易不会对公司存续的主营业务和持续经营能力产生不利影响，亦不会导致公司主要资产为现金或无具体经营业务的情形。上市公司本次交易后相关业务情况及后续拟改善经营的安排具体说明如下：
截止 2020 年 9 月末，上市公司总资产为 38,051 万元，剔除标的公司影响后
上市公司总资产为 31,790 万元（包含上市公司投资常奥体育形成的长期股权投
资 12,843 万元）；剔除标的公司业务后，上市公司 2020 年 1-9 月未经审计营业收
入为 26,693 万元，营业收入来源于铝型材的生产与销售、铝铸棒等铝材产品的批发零售等。铝型材公司于 2005 年设立，生产场所位于宁波市镇海区骆驼通和路 6号，主要从事各类铝型材加工和销售业务；此外上市公司利用多年从事铝业深加工的行业资源以及原材料规模采购优势，自 2005 年开始从事铝材产品贸易业务，贸易公司长年以来为浙江地区多家客户提供铝铸棒等铝材产品的批发零售业务，已经和相关客户建立了较为稳定的铝业原材料供应链服务体系。综上所述，本次交易不会导致上市公司主要资产为现金或交易后无具体经营业务的情形。
宁波富邦原系长三角地区一家专业从事铝加工的区域性行业龙头企业，兼营铝铸棒产品等贸易业务。公司 2018 年通过实施重大资产出售，将亏损的铝板带材业务转让给控股股东后，公司剩余的主营业务为铝型材的生产与销售、铝铸棒等铝材产品的批发零售。期间上市公司一直积极谋求战略转型，并进行了一些尝试，以努力改善自身资产质量，促进公司稳健发展。本次交易后，上市公司将以《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》为行动纲领，继续在控股股东以及广大中小股东的大力支持下，立足实业内外并举不断提升自身的持续经营能
力。现阶段要利用当前铝行业市场复苏回暖的有利契机，积极谋求现有业务的转型升级。公司铝型材业务较为传统竞争亦较为激烈，为进一步提升上市公司盈利能力，本次标的公司资产置出后，公司相应回收了前期投资资金，后续拟在做好可行性论证的前提下对铝型材公司进行设备技术改造，并加大合金型材新品开发力度，在前期 200 吨试产基础上积极拓展军品配套产品业务等市场份额，不断提升市场竞争能力；贸易公司则谋求扩大货源渠道，继续深耕本土市场，积极做大铝材产品供应链的市场规模，持续提升企业盈利能力。
三、财务顾问核查程序及核查意见
财务顾问获取了上市公司关于出售常奥体育事项相关说明，查阅了本次交易相关评估报告、审计报告、协议、议案等，获取了常奥体育关于各板块业务开展情况、行业变化的相关说明，获取了上市公司 2
[2021-04-14] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于延期回复上海证券交易所《关于对宁波富邦精业集团股份有限公司出售资产事项的问询函》的公告
证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2021－014
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对宁波富邦精业集团股份有限公
司出售资产事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6 日收
到上海证券交易所下发的《关于对宁波富邦精业集团股份有限公司出售资产事项的问询函》（上证公函【2021】0298 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司收到《问询函》后 5 个交易日内就相关事项向上海证券交易所回复并予以披露（详见公司 2021-013 号临时公告）。
公司在收到《问询函》后，立即组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的事项进行核查。目前由于《问询函》涉及的部分事项需进一步补充和完善，故无法在原定时间内予以回复，经向上海证券交易所申请，公司将在本公告披露日起 5 个交易日内回复《问询函》并予以披露,目前正在加快推进相关工作。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-04-07] (600768)宁波富邦:宁波富邦关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-007
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“上市公司”
或“公司”）与常州叁零柒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“叁零柒投资”）、常州灿星产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“灿星基金”）、江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙）（以下简称“大运河基金”）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）（以下简称“青枫云港”）、常州市九久创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九久创投”）签署《关于江苏常奥体育发展有限公司之股权转让协议》（以下简称“本协议”），将持有的控股子公司江苏常奥体育发展有限公司（以下简称“常奥体育”、“标的公司”）51.38%的股权（以下简称“标的股权”），分别转让给叁零柒投资 15.5322%，灿星基金 9.9566%，大运河基金 9.9566%，青枫云港 7.9652%，九久创投 7.9652%（以下简称“本次交易”）。交易完成后公司将不再持有常奥体育股权。
因公司董事、副总经理陶婷婷系交易对手方叁零柒投资实际控制人，在
本次股权转让前，陶婷婷直接持有常奥体育 28.72%股权，并通过常州奥蓝商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有常奥体育 3.55%股权，故本次交易构成关联交易。关联董事陶婷婷回避相关议案表决。
过去 12 个月公司与陶婷婷及其控制的公司不存在关联交易行为。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
公司于 2021 年 4 月 5 日召开第九届董事会第四次会议以赞成票 8 票、反对
票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司股
权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的控股子公司常奥体育 51.38%的股权，分别转让给叁零柒投资 15.5322%，灿星基金 9.9566%，大运河基金 9.9566%，青枫云港 7.9652%，九久创投 7.9652%，本次标的股权转让的交易价格以 2020 年
10 月 31 日（评估基准日）常奥体育评估值 2.36 亿元为作价基础，经交易各方
协商后最终确定 51.3758%股权交易价格为 1.29 亿元。交易完成后公司将不再持有常奥体育股权。
公司董事、副总经理陶婷婷系交易对手方叁零柒投资实际控制人，在本次股权转让前，陶婷婷直接持有常奥体育 28.72%股权，并通过常州奥蓝商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有常奥体育 3.55%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此次交易行为构成关联交易。过去 12 个月公司与陶婷婷不存在关联交易行为。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易对方介绍
(一）常州叁零柒创业投资合伙企业（有限合伙）
1、交易对手基本情况
公司名称 常州叁零柒创业投资合伙企业（有限合伙）
统一信用代码 91320412MA25EHB16N
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 常州廷沐管理咨询有限公司（委派代表 陶婷婷）
主要经营场所 常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 1 号楼 201 室
成立时间 2021 年 3 月 16 日
经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；企业管理咨询；财务咨询
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 合伙人名称 合伙人类型 认缴金额（万元）
常州廷沐管理咨询有限公司 普通合伙人 2700
陶婷婷 有限合伙人 300
2、与上市公司关联关系
叁零柒投资实际控制人为陶婷婷，陶婷婷现任宁波富邦董事、副总经理，常奥体育总经理，持有宁波富邦 1.46%股份。本次股权转让前，陶婷婷直接持有常
奥体育 28.72%股权，并通过常州奥蓝商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有常奥体育 3.55%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，陶婷婷、常州叁零柒创业投资合伙企业（有限合伙）为公司的关联方，本次交易属于关联交易。
3、最近一年主要财务数据
交易对方专为本次交易设立，且成立时间不足一年，暂无财务数据。
4、关联方（陶婷婷）基本情况
陶婷婷是叁零柒投资实际控制人，其基本信息如下：
姓名 陶婷婷 性别 女 国籍 中国
身份证号码 32040519820307****
住所 江苏省常州市戚墅堰区河苑新村****
通讯地址 常州市钟楼区茶花路 300 号创业投资大厦
是否取得其他国家或者地区的居留权 否
陶婷婷最近三年的任职情况如下：
序 是否与任职
号 任职单位 职务 任职期间 单位存在产
权关系
1 常奥体育 总经理 2020 年 2 月至今 是
2 南京竞灵 执行董事、总经理 2018 年 9 月至今 是
3 多牛网络 执行董事、总经理 2018 年 10 月至今 是
4 内蒙古蒙动汇体育 执行董事、经理 2017 年 3 月至 2019 年 9 是
文化有限公司 月
5 赤焰狼 执行董事、总经理 2016 年 9 月至今 是
6 常奥管理 执行董事、总经理 2016 年 7 月至今 是
7 常州西太湖博展文 董事、总经理 2014 年 9 月至今 是
化传媒有限公司
8 常州半糖装饰工程 执行董事、总经理 2013 年 3 月至今 是
有限公司
9 常州廷沐 执行董事、总经理 2019 年 9 月至今 是
10 宁波富邦 董事、副总经理 2020 年 4 月至今 是
截至本公告日，陶婷婷控制的主要关联企业如下：
序 法定代表 注册资
号 公司名称 住所 人/执行事 经营范围 本（万
务合伙人 元）
企业管理咨询；企业形象策
常州市钟楼区宝 划；商务信息咨询；市场营
1 常州廷沐 龙城市广场 2 幢 陶婷婷 销策划；公关策划；市场调 100.00
2915 查（除国家专项规定外）；
会务服务。
常州市钟楼区茶 商务信息咨询、企业管理咨
2 奥蓝商务 花路 300 号（18 陶婷婷 询。 115.00
楼 1801-1）
室内外装饰工程、建筑工
程、园林绿化工程、道路建
设工程的施工，物业管理，
办公自动化设备、楼宇监控
常州半糖装 武进区湖塘镇府 设备安装，软件开发、设计、
3 饰工程有限 东路 2 号誉天大 陶婷婷 销售、安装及技术服务；展 200.00
公司 厦 401 号 览展示服务、礼仪庆典服
务；企业管理咨询；装饰艺
术品、工艺品、办公用品、
家具、灯具、电子产品、日
用百货的销售；影视拍摄。
（二）常州灿星产业投资基金合伙企业（有限合伙）
1、交易对手基本情况
公司名称 常州灿星产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一信用代码 91320404MA1XWJPUXM
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 常州跃星股权投资管理有限公司（委派代表 彭鑫）
主要经营场所 常州市钟楼区茶花路 300 号
成立时间 2019 年 2 月 11 日
经营范围 实业投资、创业投资，股权投资，投资管理。（不得从事金融、类金融
业务，依法需取得许可和备案的除外；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
股权结构 合伙人名称 合伙人类型 认缴金额（万元）
常州青枫股权投资管理有限公司 普通合伙人 10
[2021-04-07] (600768)宁波富邦:宁波富邦九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-005
宁波富邦精业集团股份有限公司
九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波富邦”）九届
董事会第四次会议于 2021 年 4 月 2 日以通讯形式发出会议通知，于 2021 年 4
月 5 日以通讯方式召开。会议由董事长陈炜先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。公司董事会认为：本次股权转让聘请具有从事证券期货业务资格的评估机构进行评估，以评估值为参考价，交易各方协商确定交易价格为 1.29 亿元。本次股权转让的评估机构具有独立性，评估假设合理，出具的资产评估报告的评估结论合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会发表了相关书面核查意见。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：关联董事陶婷婷回避表决；非关联董事表决结果:赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于豁免股东承诺的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于豁免股东承诺的的公告》，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：关联董事陶婷婷回避表决；非关联董事表决结果:赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于修订<公司章程>的公告》，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《关于公司全资子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于公司全资子公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》，公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会发表了相关书面核查意见。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：关联董事陈炜、宋凌杰、魏会兵、陶婷婷、宋令波、许彬回避表
决；非关联董事表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的公告》，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日
[2021-04-07] (600768)宁波富邦:宁波富邦九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2021-006
宁波富邦精业集团股份有限公司
九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第四次会
议于 2021 年 4 月 2 日以通讯形式发出会议通知，于 2021 年 4 月 5 日以通讯方式
召开。会议由监事会主席屠敏女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次交易事项是基于疫情之下公司战略转型和主营业务发展情况所作出的决策，本次交易作价在参考评估结果的基础上协商确定，标的公司股权处置价格以及可能触发的 2020 年度业绩承诺补偿金额之和不低于原收购价格，不存在损害公司及广大股东利益的情况。公司董事会在审议此交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，表决程序合法、有效，本次关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，因此，我们同意本次股权转让事项并将相关议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，相关关联股东应回避表决。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于豁免股东承诺的议案》
监事会认为：本次豁免股东相关股票锁定及减持承诺的有关事宜符合《监管指引第 4 号》的相关规定，董事会在审议该议案时关联董事回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次承诺豁免事项并将相关议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，相关关联股东应回避表决。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《关于公司全资子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次日常关联交易在市场经济的原则下以平等互利、公允合理的原则来指导定价，有利于宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）与关联企业开展正常、连续、稳定的经营，有利于发挥贸易公司规模效应，优化资源配置。交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。公司董事会在审议此交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，表决程序合法、有效，本次关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次日常关联事项并将相关议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，相关关联股东应回避表决。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响正常经营的情况下，在授权额度内使用临时闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于最大限度地提高资金效用，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次购买理财事项并将相关议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 7 日
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