≈≈辽宁能源600758≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (600758)辽宁能源:辽宁能源董事辞职公告
证券代码：600758        证券简称：辽宁能源      编号：2022-004
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
                董事辞职公告
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事谢名一女士的书面辞职申请。
  谢名一女士因工作原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，辞职申请自辞职公告披露之日起生效。
  谢名一女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对谢名一女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                      辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                董 事 会
                              2022 年 2 月 25 日

[2022-02-15] (600758)辽宁能源:辽宁能源股东集中竞价减持股份进展公告
    证券代码：600758        证券简称：辽宁能源        公告编号：2022-003
          辽宁能源煤电产业股份有限公司股东
              集中竞价减持股份进展公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             大股东及董监高持股的基本情况
        减持前，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）持有辽
    宁能源股份数量为 138,648,593 股，占公司总股本的 10.49%。上述股份来源于
    本公司非公开发行股份。
             集中竞价减持计划的进展情况
        截至 2022 年 2 月 11 日，中国信达减持辽宁能源股份 13,220,193 股，减持
    股份数量超过减持计划的一半。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                  持股数量
    股东名称        股东身份                持股比例    当前持股股份来源
                                    （股）
中国信达资产管理  5%以上非第一  138,648,593    10.49% 非公开发行取得：
股份有限公司      大股东                                138,648,593 股
        上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
      集中竞价交易减持数量过半
                    减                  减  减持价
                                                                                      当前
 股东    减持数量    持                  持  格区间    减持总金额    当前持股数
                            减持期间                                                  持股
 名称    （股）    比                  方    （元/      （元）        量（股）
                                                                                      比例
                    例                  式    股）
中国    13,220,193  1%  2021/9/13 ～  集  3.71    52,675,833.80  125,428,400  9.49%
信达                    2022/2/11      中  -4.82
资产                                    竞
管理                                    价
股份                                    交
有限                                    易
公司
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  中国信达不属于辽宁能源控股股东、实际控制人，本次股份减持不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
  无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
    及相关条件成就或消除的具体情形等
  中国信达本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露之日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。中国信达将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否继续实施减持，实际减持数量和减持价格存在不确定性。本次权益变动后，中国信达资产管理股份有限公司仍为辽宁能源持有 5%以上股份的股东。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  公司将持续关注相关事项的后续进展情况，并督促股东及时、依法履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-01-28] (600758)辽宁能源:辽宁能源2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600758              证券简称：辽宁能源            公告编号：
2022-002
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
          2021 年年度业绩预盈公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1. 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度业绩预计盈利 2,400 万元到 3,600 万元。
  2. 扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利 1,850 万元到 3,050 万元。
 一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期-46,708 万元相比，将实现扭亏为盈，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,400 万元到 3,600 万元。
  2.预计 2021 年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,850 万元到 3,050 万元。
  （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：-46,708 万元。
        归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-48,785 万元
  （二）每股收益：-0.35 元。
  三、本期业绩预盈的主要原因
  主营业务影响。本次业绩预告期间,受市场条件影响,虽然公司电力板块持续亏损，但公司主要产品冶金煤售价从下半年开始持续上涨,公司毛利同比增加。
  四、风险提示
  公司目前认为不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                  辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-04] (600758)辽宁能源:辽宁能源董事辞职公告
证券代码：600758        证券简称：辽宁能源      编号：2022-001
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
                董事辞职公告
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事姜圣扬先生的书面辞职申请。
  姜圣扬先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职务。
  姜圣扬先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数比例低于法定要求的情形，辞职申请自辞职公告披露之日起生效。
  姜圣扬先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对姜圣扬先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                      辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                董 事 会
                              2022 年 1 月 4 日

[2021-12-28] (600758)辽宁能源:辽宁能源关于股权收购工商过户变更手续完成情况的公告
证券代码：600758          证券简称：辽宁能源        编号：2021-041
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
 关于股权收购工商过户变更手续完成情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司于2021年12月8日召开的第十届董事会第十六次会议、2021年12月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于子公司沈阳焦煤股份有限公司收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，公司子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）拟以支付现金的方式自沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）处购买其所持有的呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司（以下简称“呼盛矿业”）100%股权（内容详见公司2021-032、033、035、039号公告）。
  2021年12月27日，沈阳焦煤购买呼盛矿业100%股权的相关工商过户变更手续已全部完成。相关登记信息如下：
  名称：呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司
  统一社会信用代码：91150725761093395H
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：柳春
  注册资本：365,477,656元人民币
  成立日期：2004年04月06日
  营业期限：自2004年04月06日至2034年04月05日
  住所：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴镇陶海牧场海东村东侧（呼盛煤矿）
  经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：煤炭开采、销售、机电设备及配件、材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                      辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                              2021年12月28日

[2021-12-25] (600758)辽宁能源:辽宁能源2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600758        证券简称：辽宁能源    公告编号：2021-039
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二)  股东大会召开的地点：凤凰国际商务大厦 12 楼会议室（沈阳市皇姑区黄
  河南大街 111 号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          788,636,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          59.6540
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会现场会议由董事长郭洪波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事张希颖、姜圣扬，独立董事程国彬、谢
  名一因工作原因未参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司沈阳焦煤股份有限公司收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责
  任公司 100%股权暨关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    373,323,493    99.9777  83,100    0.0223    0    0.0000
2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对              弃权
 类型      票数      比例（%）    票数    比例（%） 票数  比例（%）
 A 股  787,080,390  99.8026  1,556,000  0.1974      0    0.0000
3、 议案名称：关于选举李飚为公司监事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    788,553,290    99.9894  83,100    0.0106    0    0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
4.00、关于选举董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
4.01          高国勤        788,553,209      99.9894 是
4.02          张希颖        788,553,190      99.9894 是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称              同意                反对                弃权
 序号                          票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）
1        关于子公司沈阳焦  5,205,700    98.4287  83,100    1.5713        0      0.0000
        煤股份有限公司收
        购呼伦贝尔呼盛矿
        业 有 限 责 任 公 司
        100%股权暨关联交
        易的议案
3        关于选举李飚为公  5,205,700    98.4287  83,100    1.5713        0      0.0000
        司监事的议案
4.01    高国勤            5,205,619    98.4272
4.02    张希颖            5,205,600    98.4268
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  1、本次股东大会所审议的第 1 项议案为关联交易议案。公司股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司、辽宁能源投资（集团）有限责任公司、沈阳煤业（集团）有限责任公司对第 1 项议案回避表决，其所持表决权股份不计入上述议案的有效表决权股份总数。
  2、本次股东大会所审议的第 2 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所
律师：郑曦林、杨奕辰
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                        辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (600758)辽宁能源:辽宁能源第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600758        证券简称：辽宁能源        公告编号：2021-040
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
        第九届监事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  辽宁能源煤电产业股份有限公司第九届监事会第九次会议
于 2021 年 12 月 24 日在凤凰国际商务大厦 12 楼会议室召开，会
议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事李飚先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、关于选举公司监事会主席的议案。
  会议选举李飚先生为公司第九届监事会主席，任职期限为自
监事会审议通过之日起，至 2023 年 5 月 18 日,即本届监事会任
期届满止。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告
                      辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                监事会
                            2021 年 12 月 25 日

[2021-12-22] (600758)辽宁能源:辽宁能源关于持股5%以上股东减持比例超过1%的提示性公告
证券代码：600758          证券简称：辽宁能源        公告编号：2021-038
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
 关于持股 5%以上股东减持比例超过 1%的提示性公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 本次权益变动后，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）持有辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）股份 129,944,500 股，持有公司股份比例从初始的 10.83%减少至 9.83%。上述股份来源于本公司非公开发行股份。
  ● 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
  一、本次权益变动基本情况
  公司于 2021 年 12 月 21 日收到公司股东中国信达发来的《关于
持股比例减少达到 1%的告知函》，中国信达因自身经营需要及上市
公司回购等原因，自 2017 年 1 月 11 日至 2021 年 12 月 20 日，持有
公司股份合计减少 15,297,448 股，持股占比自初始的 10.83%降至目前的 9.83%，减少达 1.00%。
1.基本情况
  信息披露义务人    中国信达资产管理股份有限公司
        住所        北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
    权益变动时间    2017 年 1 月 11 日至 2021 年 12 月 20 日
      股票简称          辽宁能源      股票代码        600758
 变动类型（可多选）  增加□减少  一致行动人      有□  无
    是否为第一大股东或实际控制人                是□否
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）    减持股数（万股）        减持比例（%）
        A 股                    1529.74                1.00%
      合  计                  1529.74                1.00%
                        通过证券交易所的集中交易  
本次权益变动方式（可多  通过证券交易所的大宗交易  
选）                    其他                      （请注明）
                        （含上市公司回购股份 309.34 万股）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                        本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
      股份性质                      占总股本              占总股本
                      股数(万股)  比例(%)  股数(万股)  比例(%)
    合计持有股份      14,524.1948      10.83  12,994.4500      9.83
 其中：无限售条件股份                          12,994.4500      9.83
    有限售条件股份  14,524.1948      10.83
  二、其他情况说明
  1.本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
  2.相关承诺、计划等履行情况
  （1）中国信达在公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项中，与公司及交易方签订
《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议》和《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议之补充协议》，如标的公司经减值测试未达到标的资产注入时评估基准日的评估值，以及业绩未达到其盈利预测数，将对公司以股份方式进行补偿。
  中国信达于 2017 年及 2019 年履行相关补偿承诺，因公司回购股
份，持股合计减少 309.34 万股。
  （2）2021 年 8 月 18 日，公司披露了《辽宁能源煤电产业股份
有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号 2021-018）。截至《告知函》出具日，中国信达的减持行为与已披露的减持计划一致，且已披露的减持计划尚未实施完毕。
  3.本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，不触及要约收购。
  4.本次权益变动后，中国信达减持股份计划尚未实施完毕。公司及中国信达将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                        辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 22 日

[2021-12-14] (600758)辽宁能源:辽宁能源收购报告书全文
  辽宁能源煤电产业股份有限公司
          收购报告书
上市公司名称：    辽宁能源煤电产业股份有限公司
 股票上市地点：  上海证券交易所
 股票简称：      辽宁能源
 股票代码：      600758
 收购人名称：    辽宁省能源产业控股集团有限责任公司
 收购人住所：    辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街111号
 通讯地址：      辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街111号
            签署日期：2021年12月
                  收购人声明
  本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
  一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本收购报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在上市公司拥有权益的股份。
  截至本收购报告书签署之日，除本收购报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
  三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次收购是根据本收购报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。
                        目录
第一节 释义...... 4
第二节 收购人介绍...... 5
第三节 收购决定及收购目的...... 10
第四节 收购方式...... 11
第五节 资金来源...... 13
第六节 免于发出要约的情况...... 14
第七节 后续计划...... 16
第八节 对上市公司的影响分析...... 18
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 18
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 28
第十一节 收购人的财务资料...... 29
第十二节 其他重大事项...... 36
第十三节 备查文件...... 38
收购报告书附表...... 40
                  第一节 释义
    除非特别说明，以下简称在本收购报告书中有如下特定含义：
本收购报告书          指  辽宁能源煤电产业股份有限公司收购报告书
辽能产控集团、收购人  指  辽宁省能源产业控股集团有限责任公司
辽宁能源、上市公司    指  辽宁能源煤电产业股份有限公司（股票代码：600758）
沈煤集团              指  沈阳煤业（集团）有限责任公司
能源投资              指  辽宁能源投资（集团）有限责任公司
阜新矿业              指  阜新矿业（集团）有限责任公司
铁法能源              指  辽宁铁法能源有限责任公司
抚顺矿业              指  抚顺矿业集团有限责任公司
煤机装备              指  辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司
本次收购              指  辽能产控集团受辽宁省国资委委托管理沈煤集团，间接控制
                            沈煤集团持有的上市公司9,252,452股股份
委托管理              指  辽宁省国资委于2021年12月7日出具了《关于委托管理沈煤
                            集团的意见》，委托辽能产控集团对沈煤集团进行管理
辽宁省国资委          指  辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
上交所                指  上海证券交易所
《收购办法》          指  《上市公司收购管理办法》
《准则第16号》        指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号
                            ——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元
    本收购报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
              第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
  名称：辽宁省能源产业控股集团有限责任公司
  注册地：辽宁省沈抚新区金枫街 75-1 号
  法定代表人：郭洪波
  注册资本：200 亿元人民币
  统一社会信用代码：91211500MA0Y9MQ37A
  企业类型：有限责任公司（国有独资）
  经营范围：煤炭生产销售；发电（含火电、热电、风电、太阳能等）；综合服务；房地产开发与租赁；工程和技术硏究及管理咨询；能源、新能源的投资与管理；煤炭焦化和制气、煤层气、煤化工、石油化工、天然气、机械制造、造纸、医疗产业、金融产业、旅游、养老产业的投资与管理；建筑施工；仓储（不含危险品）；能源与环保技术的综合开发利用；进出口业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  经营期限：2018 年 11 月 8 日至无固定期限
  股权结构：辽宁省国资委持股 100%
  通讯地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 111 号凤凰国际大厦 A 座 12 层
  联系电话：024-86210181
二、收购人控股股东及实际控制人
  辽宁省国资委持有辽宁能源 100%股权，为其控股股东和实际控制人。截至本收购报告书签署之日，收购人股权关系结构图如下：
三、收购人主要下属企业及其主营业务情况
  截至本收购报告书签署之日，辽能产控集团主要下属企业及其主营业务情况如
 下：
序号      企业名称      注册资本    持股                  经营范围
                        （万元）    比例
                                            煤炭开采、煤层气开发、煤炭副产品加工（限
                                            下属子公司凭许可证经营），煤矿机械设备（不
                                            含特种设备）制造、安装、检修，建筑材料（不
                                            含木材）、化工产品（不含危险品）、电器机械
                                            及器材、矿井支护用品销售，经营本企业自产
                                            产品及相关技术的出口业务；经营本企业生
                                            产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
                                            表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企
                                            业的进料加工和“三来一补”业务，工程招标、
                                            采购招标。（以下项目限分支机构经营）闭路
                                            电视安装、维护；体育场地、设施、房屋、林
                                            地的服务、出租；变配电运行及维修工程，用
                                            电、节能监测及节能工程，器具检测、热电管
                                            理；仓储（不含危险品）；设备租赁；汽车修
                                            理；金属材料、橡胶制品零售；新产品、技术
                                            开发与推广、技术咨询；矿压监测、瓦斯与通
                                            风仪器仪表检测；矿区通讯、信息工程设计、
 1    阜新矿业            121,650    100%  施工、维修，通讯器材零售，软件开发设计；
                                            办公自动化设备零售；矿区内铁路运输、机货
                                            车检修、信号配件；餐饮、住宿、洗浴，包装
                                            装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，物业管理，
                                            地面砖生产，绿化工程，炊具、办公用品、劳
                                            动保护用品（不含特种）零售；编织袋、矿用
                                            材料生产、销售；供热；营造坑木林、造林苗、
                                            城镇绿化苗、经济林苗、花卉生产、批发、零
                                            售；木材加工销售；造林绿化工程设计与施工；
                                            谷物、豆类、蔬菜种植；猪，牛、羊及家禽饲
                                            养；工业用水加工及销售；供水管道安装；净
                                            水厂的设计、安装、调试；饮料[瓶（桶）装
                                            饮用水类（饮用纯净水）]生产、销售；露天
                                            防排水工程施工；巷道维修；土建及管道工程
                                            施工；劳动力外包服务；机械设备加工、租赁、
                                            出售；装卸服务；货运场站服务；压缩气体和
                                            液化气体（仅限不燃气体）销售。（依法须经
                                            批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

[2021-12-10] (600758)辽宁能源:辽宁能源关于下属子公司购买资产暨关联交易及交易后形成关联担保公告的补充公告
证券代码：600758        证券简称：辽宁能源        公告编号：2021-035
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
      关于下属子公司购买资产暨关联交易
      及交易后形成关联担保公告的补充公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日
召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司沈阳焦煤股份有限公司收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，并决定于
2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案。2021 年 12
月 9 日，公司披露了《关于下属子公司购买资产暨关联交易及交易后形成关联担
保的公告》（具体详见 2021 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易
所网站的相关公告）。
  为方便投资者对公司子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司（以下简称“呼盛矿业”）100%股权的关联交易议案进行表决，现对上述关联交易事项作如下补充公告：
  一、交易标的基本情况
  （一）基本信息
  1、公司名称：呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司
  2、企业性质：有限责任公司(国有独资)
  3、注册地：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴镇陶海牧场海东村东侧（呼盛煤矿）
  4、法定代表人：柳春
  5、注册资本：36,547.7656 万元
  6、成立时间：2004 年 4 月 6 日
  7、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：煤炭开采、销售、机电
设备及配件、材料销售。
  8、股权结构：沈煤集团持有呼盛矿业 100%股权。
  9、呼盛矿业一年又一期的审计情况：
  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，
呼盛矿业资产总额 653,015,642.23 元，负债总额 408,286,261.35 元，所有者权
益 244,729,380.88 元 ，营业收入 342,276,342.82 元，净利润 60,436,878.60
元。
  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 9 月 30 日，
呼盛矿业资产总额 657,150,819.44 元，负债总额 318,090,058.64 元，所有者权
益 339,060,760.80 元，营业收入 303,445,954.85 元，净利润 71,244,992.24
元。
  （二）矿产资源情况
  1、矿产资源的基本情况
  呼盛矿业的主营业务为褐煤的开采运营。
  呼盛煤矿于 2006 年 2 月动工兴建，设计生产能力 120 万吨/年，目前核定产
能为 180 万吨/年。煤矿行政区划隶属呼伦贝尔市陈巴尔虎旗管辖。井田面积10.536 平方公里，2020 年评为特级安全高效矿井。矿井为低瓦斯矿井，水文地质类型为中等，煤尘具有爆炸性，属容易自燃煤层。
  呼盛煤矿 2020 年完成产量 168 万吨，2021 年 1-10 月份完成产量 147 万吨，
到年末预计完成 180 万吨。
  矿井东西走向长 5.36Km，南北倾向宽 1.96Km，井田面积 10.536Km2，截至
目前剩余可采储量 6606.55 万吨，剩余可采服务年限 28.23 年。
  2、矿业权情况
  2004 年 7 月 7 日，内蒙古自治区人民政府以“内政字［2004］224 号文《关
于建设两座（60 万吨）矿井的批复》”，批复同意设立呼盛煤矿 60 万吨采矿权。
  2005 年 4 月 23 日，内蒙古自治区国土资源厅以内国土资采通字[2005]0253
号，颁发了采矿许可通知，采矿许可证号 1500000510253，生产规模 60 万吨/年。
2014 年 1 月 27 日，内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字【2014】39 号文件《关
于呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司呼盛煤矿产业升级改造项目（120 万吨/年）
竣工验收意见书》的通知予以批复，2014 年 4 月 8 日取得最新的《采矿许可
证》，许可证有效期自 2014 年 4 月 8 日至 2034 年 4 月 8 日。生产规模 120
万吨/年。
  2008 年 11 月 10 日，国家能源局“国能局煤炭﹝2008﹞149 号文《国家能源
局关于下达 2009 年煤炭产业升级改造项目（第一批）的通知》”，同意内蒙古呼盛矿业有限责任公司呼盛煤矿煤炭资源整合改造，提高资源回收率，煤矿采煤技术升级，矿井年生产能力由 60 万吨增加到 120 万吨。
  2018 年 1 月 15 日，内蒙古自治区煤炭工业局以内煤函字［2018］8 号文《关
于核定呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司呼盛煤矿生产能力的复函》，同意该矿生
产能力由 120 万吨/年核增至 180 万吨/年。按自治区自然资源厅 2019 年 5 月 28
日“关于告知采矿许可证证载生产规模有关问题的函”的要求，采矿许可证证载生产规模仅代表采矿许可证新立登记时的规模，只有在办理延续等事项时，变更生产能力。
  截至目前，呼盛煤矿已按国家有关规定按时缴纳了采矿权价款。
  3、交易标的相关生产配套条件
  （1）2014 年 4 月 8 日，呼盛煤矿取得了煤炭地下开采《采矿许可证》，
生产规模是 120 万吨/年，矿区面积 10.536 平方公里，有效期自 2014 年 4 月 8
日至 2034 年 4 月 8 日，具备煤炭矿产资源的开采权。
  （2）2014 年 1 月 27 日，呼盛煤矿取得了内蒙古自治区煤炭工业局关于
《呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司呼盛煤矿产业升级改造项目（120 万吨/年）竣工验收意见书》的通知，购置综采液压支架、采煤机、刮板输送机、胶带运输
机、移动变压器等煤炭开采配套设备；2020 年 1 月 6 日，呼盛煤矿取得了内
蒙古煤矿安全监察局发放的《安全生产许可证》，许可范围是煤炭开采（井工），
有效期为 2020 年 1 月 6 日至 2023 年 1 月 6 日；2020 年 3 月 14 日，呼
盛煤矿取得了陈巴尔虎旗生态环境局发放的固定污染源排污登记编号，有效期自
2020 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 13 日止。呼盛煤矿手续齐全具备煤炭矿产
资源开采资质。
  （3）呼盛煤矿目前为正常生产矿井并对外销售煤炭，具备矿山开采资质和煤炭的生产能力。公司自身具备煤炭矿产资源的开采资质和生产资质。
  4、矿业权设立以来的持有人变化情况
  呼盛矿业成立于2004年4月，原名“内蒙古呼盛矿业有限责任公司”，于2008
年6月更名为“呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司”。
  标的公司设立时的股东和股权结构如下：
序号    股东姓名      出资金额（万元）    出资比例（%）      出资方式
 1      赵广玉            572.00              93.31            货币
 2        赵蔷            41.00              6.69              货币
        合计                613.00            100.00            ——
  (1)第一次股权变更
  2006年8月10日，标的公司召开股东会，会议同意将公司注册资本金由613万元增至1,213万元，新增注册资本600万元由赵广玉以货币出资。
  本次增资完成后，标的公司的股东及股权结构如下：
序号    股东姓名      出资金额（万元）    出资比例（%）      出资方式
 1      赵广玉          1,172.00            96.62            货币
 2        赵蔷            41.00              3.38              货币
        合计                1,213              100.00            ——
  （2）第二次股权变更
  2010 年 3 月 28 日，标的公司召开股东会，会议同意赵蔷将其持有的标的公
司 41 万元股权（占公司注册资本 3.38%）转让给赵广玉，转让价款为 41 万元。
上述股权转让完成后，赵广玉持有标的公司 100%股权；标的公司由“有限责任公司（自然人投资或控股）”变更为“一人有限责任公司”。
  本次股权转让完成后，标的公司的股东及股权结构如下：
序号    股东姓名      出资金额（万元）    出资比例（%）      出资方式
 1      赵广玉            1,213              100.00            货币
        合计                1,213              100.00            ——
  （3）第三次股权变更
  2017 年 11 月 29 日，标的公司唯一股东赵广玉作出股东决定，同意公司注
册资本由 1,213 万元增至 10,213 万元，新增注册资本 9,000 万元由赵广玉于 2024
年 4 月 6 日前缴足。
  本次增资完成后，标的公司的股东及股权结构如下：
 序号    股东姓名    认缴出资金额    实缴出资金额    出资比例    出资方式
                        （万元）        （万元）      （%）
  1      赵广玉        10,213          1,213        100.00        货币
        合计            10,213          1,213        100.00
  （4）第四次股权变更
  2017 年 12 月 15 日，标的公司唯一股东赵广玉作出股东决定，同意公司注
册资本由 10,213 万元增至 36,547.7656 万元，新增注册资本 26,334.7656 万元由
股东赵广玉于 2024 年 4 月 6 日前缴足。
  本次增资完成后，标的公司的股东及股权结构如下：
 序号    股东姓名    认缴出资金额    实缴出资金额    出资比例    出资方式
                        （万元）        （万元）      （%）
  1      赵广玉      36,547.7656        1,213        100.00        货币
        合计          36,547.7656        1,213        100.00
  （5）第五次股权变更
  2010 年 12 月 25 日，沈煤集团与赵广玉签署了《标的公司经营管理权托管
协议书》，约定：（1）沈煤集团拟按 5.28 亿元的价格购买赵广玉所持有的标的公司股权或资产；（2）赵广玉将标的公司的经营管理权托管给沈煤集团，托管期限至正式股权或资产买卖协议签订日止。
  2012 年 11 月 13 日，沈煤集团与赵广玉签署了《补充协议书》，约定：（1）
赵广玉认可沈煤集团系标的公司的实际控制人，对标的公司 100%股权具有独立处置权；（2）双方确认沈煤集团已向赵广玉支付 3.35 亿元交易价款，并应向赵广玉再支付 22,692 万元交易价款（包含转让款余额、银行同期利息及滞

[2021-12-10] (600758)辽宁能源:辽宁能源股东中国信达减持股份进展公告
证券代码：600758        证券简称：辽宁能源        公告编号：2021-036
      辽宁能源煤电产业股份有限公司股东
      中国信达集中竞价减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况
  减持前，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）持有公司股份数量为 138,648,593 股，占公司总股本的 10.49%。上述股份来源于本公司非公开发行股份。
       集中竞价减持计划的进展情况
  截至 2021 年 12 月 9 日，中国信达减持计划时间过半，在此期间中国信达通
过集中竞价交易减持公司股份 5,954,093 股，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                          持股数量
      股东名称            股东身份                    持股比例      当前持股股份来源
                                          （股）
中国信达资产管理股份  5%以上非第一大  138,648,593        10.49%  非公开发行取得：
有限公司              股东                                        138,648,593 股
  上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
      减持时间过半
                                          减  减持价
股东  减持数量  减持                  持  格区间    减持总金额    当前持股数  当前持
                            减持期间
名称    （股）    比例                  方  （元/      （元）      量（股）    股比例
                                          式    股）
中国  5,954,093  0.45%  2021/9/13 ～  集  3.71    24,345,568.80  132,694,500  10.04%
信达                      2021/12/8      中  -4.82
资产                                    竞
管理                                    价
股份                                    交
有限                                    易
公司
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  中国信达不属于辽宁能源控股股东、实际控制人，本次股份减持不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
  无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
    及相关条件成就或消除的具体情形等
  截至本公告应披露之日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。中国信达将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否继续实施减持，实际减持数量和减持价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  公司将持续关注相关事项的后续进展情况，并督促股东及时、依法履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600758)辽宁能源:辽宁能源股东辽宁交投减持股份进展公告
证券代码：600758        证券简称：辽宁能源        公告编号：2021-037
      辽宁能源煤电产业股份有限公司股东
      辽宁交投集中竞价减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况
  减持前，辽宁交通投资有限责任公司（以下简称“辽宁交投”）持有公司股份 124,315,992 股，占公司总股本的 9.41%。上述股份来源于协议转让取得。
       集中竞价减持计划的进展情况
  截至 2021 年 12 月 9 日，辽宁交投通过集中竞价交易减持公司股份
13,204,300 股，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                          持股数量
      股东名称            股东身份                    持股比例      当前持股股份来源
                                          （股）
辽宁交通投资有限责任  5%以上非第一大  124,315,992        9.41%  协议转让取得：
公司                  股东                                        124,315,992 股
  上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
      集中竞价交易减持数量过半
                                            减  减持价
                                                                                      当前
股东  减持数量    减持                    持  格区间  减持总金额  当前持股数
                              减持期间                                                持股
名称    （股）    比例                    方  （元/    （元）      量（股）
                                                                                      比例
                                            式    股）
辽宁  13,204,300  1.00%  2021/11/25 ～  集  3.60      48,756,591  111,111,692  8.41%
交通                      2021/12/9      中  -3.78
投资                                        竞
有限                                        价
责任                                        交
公司                                        易
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  辽宁交投不属于辽宁能源控股股东、实际控制人，本次股份减持不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
  无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
    及相关条件成就或消除的具体情形等
  截至本公告应披露之日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。辽宁交投将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否继续实施减持，实际减持数量和减持价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  公司将持续关注相关事项的后续进展情况，并督促股东及时、依法履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-09] (600758)辽宁能源:辽宁能源关于下属子公司购买资产暨关联交易及交易后形成关联担保的公告
证券代码：600758          证券简称：辽宁能源        公告编号：2021-032
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
      关于下属子公司购买资产暨关联交易
          及交易后形成关联担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）拟支付现金购买沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）所持有的呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司（以下简称“呼盛矿业”）100%股权，交易价格为人民币 96,843.81 万元。
    本次交易的交易对象为沈煤集团。本次交易构成关联交易，关联董事在董事会审议本次交易相关事项时已回避表决。
    本次交易不构成重大资产重组或重组上市。
    本次交易尚需经公司股东大会审议通过，关联股东在股东大会审议本次交易相关事项时应回避表决。
    一、关联交易概述
  2021 年 12 月 8 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公
司沈阳焦煤股份有限公司收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司子公司沈阳焦煤拟支付现金购买沈煤集团所持有的呼盛矿业100%股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，本次交易构成了上市公司的关联交易。
  因呼盛矿业于本次交易前为沈煤集团合计 94,000 万元银行贷款提供了连带责任保证担保，上述担保将在本次交易后继续有效并转化为上市公司的关联担保。为降低呼盛矿业的担保风险，保护公司及广大股东的利益，公司控股股东辽
宁省能源产业控股集团有限责任公司下属控股子公司阜新矿业（集团）有限责任公司将在完成本次交易后出具反担保承诺函，为上述担保提供反担保。
  本次关联交易的交易价格为 96,843.81 万元，达到 3000 万元以上且占公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）
于 2021 年 12 月 7 日出具的“辽国资产权[2021]201 号”《关于委托管理沈煤集
团的意见》，公司控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司受辽宁省国资委委托，对交易对方沈煤集团进行管理。交易对方沈煤集团作为公司控股股东实际控制的企业，属于公司关联方，本次交易构成了上市公司的关联交易。
  （二）关联人基本情况
  1、公司名称：沈阳煤业（集团）有限责任公司
  2、企业性质：有限责任公司（国有控股）
  3、注册地：沈阳市沈北新区虎石台镇
  4、法定代表人：陈奇夫
  5、注册资本：194,037 万元
  6、经营范围：煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及配件加工，林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售；供热、供水、供电服务（限下属企业经营）；电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）；农副产品（不含粮食）收购（限分支机构经营）；房屋租赁、销售；设备租赁；企业资金管理；煤炭、焦炭、金属材料批发、零售；仓储、道路物流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  7、股权结构：辽宁省国资委持有沈煤集团 80%股权，辽宁省社会保障基金理事会持有沈煤集团 20%股权。
  8、截止 2020 年 12 月 31 日，沈煤集团资产总额 12,085,657,936.80 元；资
产净额 2,885,644,791.54 元；负债总额 9,200,013,145.26 元；银行贷款总额
3,935,399,004.02 元 ； 流 动 负 债总 额 8,060,457,843.83 元 ；营 业 收 入
5,375,386,555.13 元；净利润-469,792,663.79 元。
    三、关联交易标的基本情况
  （一）基本信息
  1、公司名称：呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司
    2、企业性质：有限责任公司(国有独资)
    3、注册地：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴镇陶海牧场海东村东侧（呼盛煤矿）
    4、法定代表人：柳春
    5、注册资本：36,547.7656 万元
    6、成立时间：2004 年 4 月 6 日
    7、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：煤炭开采、销售、机电设备及配件、材料销售。
    8、股权结构：沈煤集团持有呼盛矿业 100%股权。
    9、呼盛矿业一年又一期的审计情况
    经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所审计，截止 2020 年 12
月 31 日，呼盛矿业资产总额 627,389,786.42 元，负债总额 633,334,631.63 元，
所 有 者 权 益 -5,944,845.21 元 ， 营 业 收 入 342,390,644.10 元 ， 净 利 润
76,495,941.67 元。
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 9 月 30 日，
呼盛矿业资产总额 657,150,819.44 元，负债总额 318,090,058.64 元，所有者权
益 339,060,760.80 元，营业收入 303,445,954.85 元，净利润 71,244,992.24
元。
    （二）标的资产的质押、冻结情况
    截至本公告披露之日，沈煤集团所持呼盛矿业 100%股权已质押给公司控股
股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司。为保障本次交易顺利实施，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司将在公司股东大会审议通过本次交易方案后解除对沈煤集团所持呼盛矿业 100%股权的质押担保。
    除上述情形外，标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
    （三）关联交易的定价情况
    公司已委托北京金开房地产土地资产评估有限公司对呼盛矿业进行了资产评估并出具了“金开评报字〔2021〕第 167 号”《沈阳煤业（集团）有限责任公司拟股权转让涉及的呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司股东全部权益评估项目资
产评估报告书》，截至评估基准日 2021 年 9 月 30 日，呼盛矿业股东全部权益评
估值为 96,843.81 万元。
    本次交易的交易价格按照经国资备案的资产评估结果确定为 96,843.81 万
元。
    （四）本次交易完成后形成的关联担保
  截至本公告披露日，呼盛矿业为沈煤集团合计 94,000 万元银行贷款提供了连带责任保证担保，上述担保将在本次交易完成后继续有效并转化为上市公司的关联担保，基本情况如下：
                                          担保本金
序号      担保权人        担保方式      （万元）          担保期限
      交通银行股份有限公                              至主合同项下最后到期的主
 1      司辽宁省分行    连带责任保证    3,100    债务的债务履行期限届满之
                                                      日后两年止
                                                      至主合同项下最后到期的主
      交通银行股份有限公  连带责任保证              债务的债务履行期限届满之
 2      司辽宁省分行                      9,400
                                                      日后两年止
      盛京银行股份有限公  连带责任保证              至借款合同中债务履行期限
 3    司沈阳市红霞支行                    23,500    届满之日后三年止
      中国建设银行股份有                              至债务人在该主合同项下的
 4  限公司沈阳沈北新区  连带责任保证    58,000    债务履行期限届满之日后三
            支行                                    年止
                合计                      94,000                —
  为降低担保风险，公司控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司下属
控股子公司阜新矿业（集团）有限责任公司将在本次交易完成后出具反担保承诺函，为上述担保提供反担保。
  公司独立董事已就上述关联担保事项发表如下事前认可意见和独立意见：“本次关联担保系沈阳焦煤收购标的公司后形成，实质为标的公司根据已签署的担保合同继续履行相关的担保义务，原担保合同内容未发生变化。公司控股股东下属企业阜新矿业（集团）有限责任公司已同意在本次交易完成后出具反担保承诺函，本次关联担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响”。
  截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 354,945.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 71.53%；公司对控股子公司提供的担保总额为 250,545.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 50.49%。
    四、关联交易的主要内容和履约安排
  （一）关联交易合同的主要条款。
  1、合同主体
  转让方（甲方）：沈阳煤业（集团）有限责任公司
  受让方（乙方）：沈阳焦煤股份有限公司
  2、交易价格
  经双方协商确定，本次交易的交易价格按照经备案的资产评估结果确定为96,843.81 万元，沈阳焦煤应以现金方式向沈煤集团支付交易价款。
  3、支付方式及期限
  沈阳焦煤应按照以下方式向沈煤集团支付转让价款：
  （1）沈阳焦煤应于协议生效之日起 5 个工作日内，以银行转账的方式向沈煤集团指定的银行账户支付转让价款总额的 40%，即人民币 38,737.52 万元；
  （2）沈阳焦煤应于呼盛矿业启动标的资产的交割工作后 5 个工作日内，以银行转账的方式向沈煤集团指定的银行账户支付转让价款总额的 40%，即人民币38,737.52 万元；
  （3）沈阳焦煤应于标的资产完成交割后 5 个工作日内，以银行转账的方式向沈煤集团指定的银行账户支付转让价款总额的 20%，即人民币 19,368.76 万元。
  4、标的资产的交割
  沈阳焦煤及交易对方应促使呼盛矿业在沈阳焦煤支付首期转让价款后 5 个工作日启动标的资产的交割工作，并向其所在地工商行政主管部门递交本次股权转让的工商变更登记申请文件。
  本次交易中标的资产的交割日为标的资产过户至沈阳焦煤名下的工商登记变更之日。标的资产应被视为在交割日由交易对方交付给沈阳焦煤，即自交割日起，沈阳焦煤享有与标的资产相关的一切权利、权益和利益，承担标的资产的风险及其相关的一切责任和义务。
  5、期间损益归属
  标的资产自评估基准日（不包括基准日当日）起至交割日（

[2021-12-09] (600758)辽宁能源:辽宁能源关于公司股东沈煤集团被委托管理的公告
证券代码：600758        证券简称：辽宁能源        公告编号：2021-031
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
    关于公司股东沈煤集团被委托管理的公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司收到控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称“辽能产控集团”）《告知函》，根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简
称“辽宁省国资委”）于 2021 年 12 月 7 日出具的“辽国资产权[2021]201 号”《关
于委托管理沈煤集团的意见》，辽能产控集团受辽宁省国资委委托对沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）实施管理。
  辽能产控集团直接持有公司股份 318,000,000 股，并通过控股子公司辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称“辽能投资”）间接持有公司股份97,229,797 股，合计持有公司股份 415,229,797 股，持股比例 31.41%。沈煤集团持有公司股份 9,252,452 股，占公司总股本的 0.70%。
  辽能产控集团对沈煤集团实施管理，并取得沈煤集团持有的公司 9,252,452股股份的控制权，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更。公司的控股股东仍为辽能产控集团，实际控制人仍为辽宁省国资委。
  特此公告。
                                  辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (600758)辽宁能源:辽宁能源第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600758          证券简称：辽宁能源        公告编号：2021-033
          辽宁能源煤电产业股份有限公司
        第十届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第十届董事会第十六次会议于 2021 年 12 月 8 日以通讯表
决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际参会董事 5 名，董事胡宝新、姜圣扬因个人原因未参加本次董事会。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
  一、《关于子公司沈阳焦煤股份有限公司收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  根据有关规定，关联董事郭洪波对上述议案回避表决。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、《关于更换董事的议案》
  公司股东中国信达资产管理股份有限公司推荐张希颖先生为公司董事，不再推荐胡宝新先生担任公司董事职务。董事候选人当选
后，任期至 2023 年 5 月 18 日,即本届董事会任期届满止。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、《关于聘任高级管理人员的议案》
  经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任王振涛先生为公司副总经理，任职时间自董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月18 日本届高管任期届满时止。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  四、《关于修订《内部控制手册》的议案》
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  五、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
    附：拟聘任人员简历
                          辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                    董事会
                                2021 年 12 月 9 日
 附：拟聘任人员简历
  张希颖,汉族,男，1969 年 1 月生人，中共党员，硕士研究生学
历，高级经济师。2014.10－2020.07，幸福人寿总部董事会秘书、投资管理中心总经理（兼）；2020.07－2021.01，中国信达总部战略客户三部二等资深专员；2021.01－2021.05，中国信达北京分公司副总经理；2021.05 至今，中国信达辽宁分公司党委副书记（主持工作）、副总经理。
  王振涛，男，1974 年 11 月生人，中共党员，大学学历，高级
政工师，2015.06－2017.12，沈阳煤业集团党委宣传(统战)部部长、集团报社总编、新闻中心主任；2017.12－2018.06，沈阳煤业集团党委宣传(统战)部部长、集团报社总编、新闻中心主任,集团公司深化改革工作领导小组办公室副主任；2018.06－2018.12， 沈阳煤业集团沈阳焦煤公司红阳三矿党委书记、副矿长；2018.12－2020.07，沈阳煤业集团党建工作部（党委组织部、党委宣传部）部长；2020.07－2020.09，辽能股份党建工作部部长；2020.09－2020.11，辽能股份党建工作部部长、机关党委书记（兼）；2020.11－2021.03，辽能股份党建工作部部长、机关党委委员、党委书记（兼）；2021.03－2021.04，辽能股份党建工作部部长、机关党委委员、党委书记（兼）、沈焦公司党建工作部（组织部、宣传部）部长；2021.04－2021.08，辽能股份党建工作部部长、人力资源部部长、兼机关党委委员、党委书记、沈焦公司党建工作部（组织部、宣传部）部长、人力资源部部长；2021.08 至今，辽能股份工会主席、党建工作部部长、人
力资源部部长、兼机关党委委员、党委书记、沈焦公司党建工作部（组织部、宣传部）部长、人力资源部部长。

[2021-12-09] (600758)辽宁能源:辽宁能源收购报告书摘要
  辽宁能源煤电产业股份有限公司
        收购报告书摘要
上市公司名称：    辽宁能源煤电产业股份有限公司
 股票上市地点：  上海证券交易所
 股票简称：      辽宁能源
 股票代码：      600758
 收购人名称：    辽宁省能源产业控股集团有限责任公司
 收购人住所：    辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街111号
 通讯地址：      辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街111号
            签署日期：2021年12月
                      收购人声明
  一、本收购报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本收购报告书摘要已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在上市公司拥有权益的股份。
  截至本收购报告书摘要签署之日，除本收购报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
  三、收购人签署收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次收购是根据《辽宁能源煤电产业股份有限公司收购报告书摘要》所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书摘要中列载的信息和对本收购报告书摘要做出任何解释或者说明。
                        目  录
第一节 释义......4
第二节 收购人介绍......5
第三节 收购决定及收购目的...... 11
第四节 收购方式......12
第五节 收购人声明......14
                第一节 释义
  除非特别说明，以下简称在本收购报告书摘要中有如下特定含义：
 本收购报告书          指  辽宁能源煤电产业股份有限公司收购报告书
 本收购报告书摘要      指  辽宁能源煤电产业股份有限公司收购报告书摘要
 能源集团、收购人      指  辽宁省能源产业控股集团有限责任公司
 辽宁能源、上市公司    指  辽宁能源煤电产业股份有限公司（股票代码：600758）
 沈煤集团              指  沈阳煤业（集团）有限责任公司
 能源投资              指  辽宁能源投资（集团）有限责任公司
 阜新矿业              指  阜新矿业（集团）有限责任公司
 铁法能源              指  辽宁铁法能源有限责任公司
 抚顺矿业              指  抚顺矿业集团有限责任公司
 煤机装备              指  辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司
 本次收购              指  能源集团受辽宁省国资委委托管理沈煤集团，间接控制沈煤
                            集团持有的上市公司9,252,452股股权
 委托管理              指  辽宁省国资委于2021年12月7日出具了《关于委托管理沈煤
                            集团的意见》，委托能源集团对沈煤集团进行管理
 辽宁省国资委          指  辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
 中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
 上交所                指  上海证券交易所
 《收购办法》          指  《上市公司收购管理办法》
 《准则第16号》        指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号
                            ——上市公司收购报告书》
 元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元
  本收购报告书摘要除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
              第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
  名称：辽宁省能源产业控股集团有限责任公司
  注册地：辽宁省沈抚新区金枫街 75-1 号
  法定代表人：郭洪波
  注册资本：200 亿元人民币
  统一社会信用代码：91211500MA0Y9MQ37A
  企业类型：有限责任公司（国有独资）
  经营范围：煤炭生产销售；发电（含火电、热电、风电、太阳能等）；综合服务；房地产开发与租赁；工程和技术硏究及管理咨询；能源、新能源的投资与管理；煤炭焦化和制气、煤层气、煤化工、石油化工、天然气、机械制造、造纸、医疗产业、金融产业、旅游、养老产业的投资与管理；建筑施工；仓储（不含危险品）；能源与环保技术的综合开发利用；进出口业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  经营期限：2018 年 11 月 8 日至无固定期限
  股权结构：辽宁省国资委持股 100%
  通讯地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 111 号凤凰国际大厦 A 座 12 层
  联系电话：024-86210181
二、收购人控股股东及实际控制人
  辽宁省国资委持有能源集团 100%股权，为其控股股东和实际控制人。截至本收购报告书摘要签署之日，收购人股权关系结构图如下：
 三、收购人主要下属企业及其主营业务情况
    能源集团主要下属企业及其主营业务情况如下：
序号      企业名称      注册资本    持股                  经营范围
                        （万元）    比例
                                            煤炭开采、煤层气开发、煤炭副产品加工（限
                                            下属子公司凭许可证经营），煤矿机械设备
                                            （不含特种设备）制造、安装、检修，建筑
                                            材料（不含木材）、化工产品（不含危险品）、
                                            电器机械及器材、矿井支护用品销售，经营
                                            本企业自产产品及相关技术的出口业务；经
                                            营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械
                                            设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口
                                            业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”
                                            业务，工程招标、采购招标。（以下项目限
                                            分支机构经营）闭路电视安装、维护；体育
                                            场地、设施、房屋、林地的服务、出租；变
                                            配电运行及维修工程，用电、节能监测及节
                                            能工程，器具检测、热电管理；仓储（不含
                                            危险品）；设备租赁；汽车修理；金属材料、
                                            橡胶制品零售；新产品、技术开发与推广、
                                            技术咨询；矿压监测、瓦斯与通风仪器仪表
                                            检测；矿区通讯、信息工程设计、施工、维
 1    阜新矿业          121,650    100%  修，通讯器材零售，软件开发设计；办公自
                                            动化设备零售；矿区内铁路运输、机货车检
                                            修、信号配件；餐饮、住宿、洗浴，包装装
                                            潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，物业管理，
                                            地面砖生产，绿化工程，炊具、办公用品、
                                            劳动保护用品（不含特种）零售；编织袋、
                                            矿用材料生产、销售；供热；营造坑木林、
                                            造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉生产、
                                            批发、零售；木材加工销售；造林绿化工程
                                            设计与施工；谷物、豆类、蔬菜种植；猪，
                                            牛、羊及家禽饲养；工业用水加工及销售；
                                            供水管道安装；净水厂的设计、安装、调试；
                                            饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）]
                                            生产、销售；露天防排水工程施工；巷道维
                                            修；土建及管道工程施工；劳动力外包服务；
                                            机械设备加工、租赁、出售；装卸服务；货
                                            运场站服务；压缩气体和液化气体（仅限不
                                            燃气体）销售。（依法须经批准的项目，经

[2021-12-09] (600758)辽宁能源:辽宁能源关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600758        证券简称：辽宁能源    公告编号：2021-034
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日  9 点 00 分
  召开地点：凤凰国际商务大厦 12 楼会议室（沈阳市皇姑区黄河南大街 111
  号）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
                      至 2021-12-24
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
1    关于子公司沈阳焦煤股份有限公司收购呼伦贝尔呼        √
      盛矿业有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案
2    关于修改《公司章程》的议案                          √
3    关于选举李飚为公司监事的议案                        √
累积投票议案
4.00  关于选举董事的议案                            应选董事（2）人
4.01  高国勤                                              √
4.02  张希颖                                              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已分别经公司第十届董事会第十五次会议、第十届董事会第十六次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月
29 日、12 月 9 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上
披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：沈阳煤业（集团）有限责任公司、辽宁省能源产业控股集团有限责任公司、辽宁能源投资（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600758        辽宁能源          2021/12/17
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；股东授权代表除上述证件外，还需持本人身份证及
股东授权委托书，于 2021 年 12 月 20 日上午 9:00-10:30，下午 2:00-3:30 到本
公司综合管理部办理登记手续，异地股东可按上述要求通过信件、电话办理登记手续，在参加会议时补交登记资料原件。
六、  其他事项
1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
2、联系人：韩健  王莉
 联系电话：024-86131586
 联系地址：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号
 邮政编码：110000
特此公告。
                                  辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
辽宁能源煤电产业股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                            同意  反对 弃权
1    关于子公司沈阳焦煤股份有限公司收购呼伦贝尔呼
      盛矿业有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案
2    关于修改《公司章程》的议案
3    关于选举李飚为公司监事的议案
序号        累积投票议案名称                          投票数
4.00        关于选举董事的议案
4.01        高国勤
4.02        张希颖
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××   

[2021-12-08] (600758)辽宁能源:辽宁能源关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
证券代码：600758          证券简称：辽宁能源      编号：2021-030
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
    关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集
                体接待日的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与投资者的互动交流，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  2021 年 12 月 10 日（周五）15:30 至 17:00，投资者可以登陆全景网投
资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/）参与互动交流。届时公司高管将通过网络在线交流的形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                  辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                          2021 年 12 月 8 日

[2021-11-04] (600758)辽宁能源:辽宁能源股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600758        证券简称：辽宁能源      公告编号：2021-029
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
        股东集中竞价减持股份计划公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况：截止至本公告日，辽宁交通投资有限责任公
        司（以下简称“辽宁交投”）持有公司股份 124,315,992 股，占公司总
        股本的 9.41%。
       集中竞价减持计划的主要内容：辽宁交投将于本减持计划公告发布之
        日起 15 个交易日之后的六个月时间内，以集中竞价方式减持我公司股
        份不超过 26,440,347 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本
        等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），占公司总股本 2%；连续
        90 个交易日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过
        公司股份总数的 1%。
一、集中竞价减持主体的基本情况
  股东名称      股东身份  持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
辽宁交通投资有  5%以上非第                            协 议 转 让 取 得 ：
                                124,315,992        9.41%
限责任公司      一大股东                                124,315,992 股
  上述减持主体无一致行动人。
  大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
                                                                        减持  拟减
                          计划                                                        拟减
          计划减持数量                                竞价交易减持    合理  持股
股东名称                  减持        减持方式                                        持原
              （股）                                        期间        价格  份来
                          比例                                                        因
                                                                        区间    源
辽宁交通  不 超 过 ：  不 超                      2021/11/25 ～  按 市  非 公  经 营
                                  竞价交易减持，不超
投资有限  26,440,347 股  过：2%                      2022/5/23      场 价  开 协  资 金
责任公司                          过：26,440,347 股                  格      议 转  需求
                                                                              让
(一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
  量、减持价格等是否作出承诺    □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)辽宁交投将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以
  及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在不确定性。(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否(三)辽宁交投的减持行为，将严格遵守《证券法》、证监会《上市公司股东、董
  监高减持股份的若干规定》、上交所《上海证券交易所上市公司股东及董事、
  监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
（四）辽宁交投保证向上市公司提供的《股份减持计划知告知函》所述信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特此公告。
                                  辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 4 日

[2021-10-29] (600758)辽宁能源:辽宁能源第九届监事会第八次会议决议公告
 证券代码：600758          证券简称：辽宁能源        编号：2021-027
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
        第九届监事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  辽宁能源煤电产业股份有限公司第九届监事会第八次会议于
2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，
实际参会监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：
  一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案；
  针对公司 2021 年第三季度报告，监事会审核意见如下:
  1、季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
  3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  二、关于选举公司监事的议案。
  根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽宁能源投资(集团)有限责任公司（简称“辽能投资”）拟推荐李飚先生为公司
监事候选人。监事候选人当选后，任期至 2023 年 5 月 18 日,即本届
监事会任期届满止。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
  附：监事候选人简历
                    辽宁能源煤电产业股份有限公司
                              监  事 会
                            2021 年 10 月 29 日
附：监事候选人简历
  李飚：男，1969 年 6 月生人，中共党员，研究生学历，高级工
程师、高级经济师，2011 年 8 月至 2015 年 11 月，任沈阳煤业集团
副总经济师兼资本运营部部长、辽宁红阳能源投资股份有限公司董事；
2015 年 11 月至 2016 年 1 月，任沈阳煤业集团副总经济师兼资本运
营部部长、辽宁红阳能源投资股份有限公司董事、副总裁；2016 年 1月至 2018 年 12 月，任辽宁红阳能源投资股份有限公司副总裁、董事会秘书；2018 年 12 月至今，任辽宁能源投资（集团）副总经理（其间：2019 年 10 月至今兼任辽宁辽能煤层气清洁能源开发有限公司董
事长、总经理；2020 年 2 月至 2020 年 11 月兼任辽宁清洁能源集团
股份有限公司副总经理、公司秘书）。

[2021-10-29] (600758)辽宁能源:辽宁能源第十届董事会第十五次会议决议公告
 证券代码：600758          证券简称：辽宁能源        编号：2021-026
          辽宁能源煤电产业股份有限公司
        第十届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  辽宁能源煤电产业股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际参会
董事 6 名，董事胡宝新因个人原因未参加本次董事会。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
  一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案；
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、关于解聘及聘任高级管理人员的议案；
  根据工作需要，经研究决定，解聘高国勤先生、孙洪峰先生、李志佳先生的公司副总经理职务。
  经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任董利先生为公司
总工程师，任职时间自董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 18 日本届
高管任期届满时止。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、关于机构改革和机构职能调整的议案；
  根据工作需要，拟对公司部分机构改革并进行职能调整如下：“电力
事业部”更名为“机电管理部”：负责公司电力板块及下属电力企业战略规划管理、项目投资管理、生产运营管理等工作；负责矿井机电运输系统、供电系统管理、机电运输设备安全运行监管等工作；分管灯塔市红阳热电有限公司、辽宁沈煤红阳热电有限公司、机电设备管理中心。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  四、关于修改《公司章程》的议案；
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  五、关于选举董事的议案。
  根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽宁能源投资(集团)有限责任公司拟推荐高国勤先生为公司董事候选人。董事候选人当选
后，任期至 2023 年 5 月 18 日,即本届董事会任期届满止。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
  附：高管及董事候选人简历
                        辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                  董 事 会
                                2021 年 10 月 29 日
附：高管及董事候选人简历
  董利，男，1969 年 3 月生人，中共党员，大学学历，高级工程师，
2012.05--2015.03，沈煤集团沈阳焦煤公司清水二井煤矿党委副书记、矿长；2015.03--2017.08，沈阳焦煤公司红阳三矿矿长、党委副书记；2017.08--2019.01，辽宁红阳能源投资股份有限公司副总工程师兼安全监察局总工程师；2019.01--2020.09，沈焦公司机电设备管理中心主任、直属党总支书记；2020.09--2021.09，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司安全监督管理部副部长。
  高国勤，男，1966 年 8 月生人，中共党员，研究生学历，教授、研
究员级高级工程师。2015 年 12 月至 2016 年 8 月，任铁法能源公司党委
委员、副总工程师、工会副主席(主持工作)、兼煤矸石发电公司董事长,
铁煤集团监事；2016 年 8 月至 2016 年 10 月，任铁法能源公司党委委员、
副总工程师兼煤矸石发电公司董事长,铁煤集团监事；2016 年 10 月至2017 年 2 月，任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼煤矸石发电公司
党委委员、董事长,铁煤集团监事；2017 年 2 月至 2017 年 11 月，任铁法
能源公司党委委员、副总师级调研员兼煤矸石发电公司党委委员、董事
长,铁煤集团监事；2017 年 11 月至 2018 年 2 月，任铁法能源公司党委委
员、副总师级调研员,铁煤集团监事；2018 年 2 月至 2018 年 3 月，任铁
法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事；2018 年 3 月至2018 年 6 月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事,
铁煤集团煤矸石发电公司董事；2018 年 6 月至 2018 年 9 月，任铁法能源
公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公
司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长；2018 年 9 月至 2018年 10 月，任铁法能源公司党委委员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长；2018 年 10 月至2018 年 12 月，任铁法能源公司党委委员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司党支部书记、董事长；
2018 年 12 月至 2020 年 5 月，任辽能产控集团副总工程师、企业管理部
部长；2020 年 5 月至 2021 年 10 月，任辽宁能源煤电产业股份有限公司
副总经理。2021 年 9 月至今，任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；2021 年 10 月至今，任国能（绥中）发电有限公司副董事长。

[2021-10-29] (600758)辽宁能源:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0057元
    每股净资产: 3.81元
    加权平均净资产收益率: 0.15%
    营业总收入: 42.80亿元
    归属于母公司的净利润: 751.97万元

[2021-09-28] (600758)辽宁能源:辽宁能源第九届监事会第七次会议决议公告
 证券代码：600758          证券简称：辽宁能源        编号：2021-023
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
        第九届监事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第九届监事会第七次会议于 2021 年 9 月 24 日以通
讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：
    一、《关于对参股子公司增资的议案》
    根据有关规定，关联监事宇智泉对上述议案回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                      辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                监  事  会
                            2021 年 9 月 28 日

[2021-09-28] (600758)辽宁能源:辽宁能源关于对参股子公司增资的公告
 证券代码：600758          证券简称：辽宁能源        编号：2021-022
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
          关于对参股子公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●增资标的名称：辽宁辽能风力发电有限公司
  ●增资金额：0.6 亿元人民币
  ●本次对参股子公司增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、本次增资概述
  为进一步把握可再生能源行业发展机遇，提升清洁能源产业板块盈利能力，公司拟使用自有资金 0.6 亿元人民币对参股子公司辽宁辽能风力发电有限公司（以下简称“辽能风电”）进行增资。本次增资完成后，公司所持辽能风电股份比例不发生变化，仍持有其 30%股权。
  辽能风电为公司控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称“辽能产控集团”）控股子公司。
  本次对参股子公司增资构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、被增资子公司基本情况
    1、公司名称：辽宁辽能风力发电有限公司；
  2、企业性质：其他有限责任公司；
  3、法定代表人：周贺；
  4、注册地址：沈阳市和平区三好街 35 号 12 楼 03 室
  5、注册资本：80,000 万元人民币；
  6、公司经营范围：开发、建设、运营风力发电场；风力发电技术咨询服务及研究开发；提供工程配套服务；风力产品的销售；风力发电项目投资。
  7、辽能风电为公司控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称“辽能产控集团”）控股子公司。
  8、最近一年及一期的主要财务指标：
                                        单位：万元
      项目        2020 年 12 月 31 日  2021 年 6 月 30 日
    总资产              185,951.07        188,534.22
    净资产              123,049.83        129,313.84
      项目            2020 年        2021 年 1-6 月
    营业收入              22,149.70        12，951.80
    净利润                7,157.41        4，704.08
  三、本次增资对公司的影响
  公司第十届董事会第十四次会议审议并通过了《关于对参股子公司增资的议案》，公司本次对辽能风电进行增资，主要是基于其业务发展需要，有利于增强其业务拓展能力和资金实力，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司长远发展目标和股东的利益。本次增资完成后，辽能风电仍为公司的参股子公司，不涉及公司合并报表范围变化。
  四、本次增资的风险分析
  辽能风电在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，本次增资的产出效益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                          辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                  2021 年 9 月 28 日

[2021-09-09] (600758)辽宁能源:辽宁能源董事辞职公告
证券代码：600758      证券简称：辽宁能源      公告编号：2021-021
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
                董事辞职公告
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陶明印先生的书面辞职申请。
  陶明印先生因工作原因向公司董事会申请辞去董事职务，同时不再担任董事会相关专业委员会委员职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。
  陶明印先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数比例低于法定要求的情形，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
  陶明印先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陶明印先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                  辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 9 日

[2021-09-01] (600758)辽宁能源:辽宁能源2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600758        证券简称：辽宁能源    公告编号：2021-020
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 8 月 31 日
(二)  股东大会召开的地点：凤凰国际商务大厦 12 楼会议室（沈阳市皇姑区黄
  河南大街 111 号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          459,725,693
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          34.7745
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会现场会议由董事长郭洪波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
1.01          周明弘        459,692,639      99.9928 是
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称          同意            反对          弃权
序号                  票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例（%）
                                              （%）
1.01  周明弘        3,044,046 98.9258
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所
律师：郑曦林、杨奕辰
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                        辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 1 日

[2021-08-27] (600758)辽宁能源:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.04元
    每股净资产: 3.7601元
    加权平均净资产收益率: -1.07%
    营业总收入: 28.17亿元
    归属于母公司的净利润: -0.53亿元

[2021-08-18] (600758)辽宁能源:辽宁能源股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600758        证券简称：辽宁能源      公告编号：2021-018
          辽宁能源煤电产业股份有限公司
          股东集中竞价减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       大股东基本情况：截至本公告披露之日，中国信达资产管理股份有限公司（以
        下简称“中国信达”）持有辽宁能源股份数量为 138,648,593 股，占公司总股
        本的 10.49%。上述股份来源于本公司非公开发行股份。
       集中竞价减持计划的主要内容：中国信达拟于本减持计划公告发布之日起十
        五个交易日后(以下简称"减持公告发布 15 交易日后" )的六个月时间内，以
        集中竞价方式减持我公司股份不超过 26,440,347 股(即不超过公司总股本的
        2%)。按照集中竞价交易方式，任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交
        易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。
一、集中竞价减持主体的基本情况
    股东名称          股东身份    持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
中国信达资产管理股  5%以上非第一                            非 公 开 发 行 取 得 ：
                                      138,648,593    10.49%
份有限公司          大股东                                  138,648,593 股
  上述减持主体无一致行动人。
  大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况
                        减持数量                                  减持价格区间    前期减持计划披
      股东名称                      减持比例      减持期间
                        （股）                                      （元/股）          露日期
中国信达资产管理股份    3,500,000        0.26%  2017/2/27～          8.03-11.38  不适用
有限公司                                        2017/5/25
二、集中竞价减持计划的主要内容
                计划减持数  计划减                  竞价交易减  减持合理  拟减持股份  拟减持
  股东名称                              减持方式
                量（股）    持比例                    持期间    价格区间      来源      原因
中国信达资产  不 超 过 ：  不  超                  2021/9/9～  按市场价  非公开发行  公司经
                                        竞价交易减持，
管理股份有限  26,440,347    过：2%                    2022/3/7    格        持有的股份  营需要
公司          股                      不 超 过 ：
                                        26,440,347 股
  (一)相关股东是否有其他安排  □是 √否
  (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
      量、减持价格等是否作出承诺  √是 □否
      中国信达在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
  报告书和相关上市公告中做出如下承诺：
      （1）中国信达因本次交易取得的辽宁能源股份，自本次发行结束之日起 12
  个月内不得转让。自本次发行结束之日起算每满 12 个月、24 个月、36 个月，本
  公司因本次交易取得的辽宁能源股份分别解锁三分之一。
      （2）上述股票的解锁以履行完毕与辽宁能源等相关方签署的《发行股份及
  支付现金购买资产之补偿协议》下上一年度股份补偿义务为前提。本次发行结束
  后，由于辽宁能源送股、转增股本等原因增持的辽宁能源股份，亦应遵守上述约
  定。
      （3）若前述限售期及解锁前提、解锁股份数与当时有效的法律法规、规章、
  证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，或证券监管部门、证券交易所提
  出新要求的，根据当时有效的法律法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所
  的有关规定或要求执行。
      （4）中国信达对沈阳焦煤的出资已依法足额缴付到位，不存在出资不足、
  虚假出资等情形。公司持有的沈阳焦煤股权权属清晰，真实有效，不存在代持等
  情形，亦不存在任何争议。公司持有的沈阳焦煤股权未质押给第三方，亦未设置
任何其他第三方权利负担，经中国证券监督管理部门批准后，公司以持有的沈阳焦煤股权认购辽宁能源非公开发行的股份不存在限制或障碍。
  （5）2015 至 2017 会计年度，煤炭资产（特指红阳二矿、红阳三矿、林盛煤
矿）归属于母公司股东的净利润分别为 6,258.17 万元、16,130.32 万元以及
24,196.90 万元，辽宁热电归属于母公司股东的净利润分别为 14,248.98 万元、12,955.64万元以及14,916.17万元。根据2015至2017会计年度（如未能于2015年完成交割，补偿期相应顺延一年）沈阳焦煤资产减值情况，以股份的形式对辽宁能源进行补偿。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)中国信达将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以
  及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在不确定性。(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否(三)中国信达的减持行为，将严格遵守《证券法》、证监会《上市公司股东、董
  监高减持股份的若干规定》、上交所《上海证券交易所上市公司股东及董事、
  监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
(四)中国信达保证向上市公司提供的《股份减持计划知告知函》所述信息内容真
  实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特此公告。
                                  辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 18 日

[2021-08-12] (600758)辽宁能源:辽宁能源十届十二次董事会决议公告
 证券代码：600758                  证券简称：辽宁能源              公告编
                              号：2021-016
          辽宁能源煤电产业股份有限公司
        第十届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第十届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯表
决方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
    一、《关于选举董事的议案》
    公司董事李长贵先生因工作原因，提出辞去公司董事职务。
    根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名周明弘先生为董事候选人。董事候选人当选后，任期至 2023 年 5 月18 日,即本届董事会任期届满止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于聘任高级管理人员的议案》
    公司总经理李长贵先生因工作原因，提出辞去总经理职务。
    经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任周明弘先生为公司总经理；经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任李秀峰先生为公司副总经理，任职时间自董事会审议通过之日起至
2023 年 5 月 18 日本届高管任期届满时止。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    附：拟聘任人员简历
                        辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                  董 事 会
                                2021 年 8 月 12 日
附：拟聘任人员简历
    周明弘，男，1968 年 12 月生人，中共党员，研究生学历，教
授、研究员级高级工程师。2016.08--2016.10，任辽宁省铁煤集团晓南矿矿长；2016.10--2019.01，任辽宁省铁煤集团晓南矿党委委员、矿长；2019.01--2019.01，任辽宁省能源集团铁煤集团大隆矿党委委员、矿长；2019.01--2019.02，任辽宁省能源集团铁法能源公司生产技术部副主任(正处级)；2019.02--2019.04，任辽宁省能源集团铁法能源公司企业管理部主任；2019.04--2020.01，任辽宁省能源集团铁法能源公司金碳公司党支部书记、董事长；2020.01--2020.06，任辽宁省能源集团安全生产监督管理部部长；2020.06--2020.10，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委委员、常委、董事、副总经理；2020.10--2021.08，任辽宁省能源集团阜新
矿业集团党委副书记、副董事长、总经理。
李秀峰，男，1969 年 10 月生人，中共党员，本科学历，正高级工程师，2011.08--2013.03，任抚顺矿业集团公司运输部副主任2013.03--2021.07，任抚顺矿业集团公司运输部主任（期间：2017.05至今，任中国煤炭学会第六届煤矿运输专业委员会主任委员）。

[2021-08-12] (600758)辽宁能源:辽宁能源2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：600758        证券简称：辽宁能源      公告编号：2021-017
        辽宁能源煤电产业股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年8月31日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 8 月 31 日  9 点 00 分
  召开地点：凤凰国际商务大厦 12 楼会议室（沈阳市皇姑区黄河南大街 111
  号）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 31 日
                      至 2021-08-31
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举董事的议案                        应选董事（1）人
1.01    周明弘                                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2021 年 8 月 12 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站( www.s s e.com.cn)
上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
  应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600758        辽宁能源          2021/8/24
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
    个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；股东授权代表除上述证件外，还需持本人身份证及
股东授权委托书，于 2021 年 8 月 27 日上午 9:00-10:30，下午 2:00-3:30 到本
公司综合管理部办理登记手续，异地股东可按上述要求通过信件、电话办理登记手续，在参加会议时补交登记资料原件。
六、  其他事项
    1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
    2、联系人：韩健 王莉
    联系电话：024-86131586
    联系地址：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号
    邮政编码：110000
特此公告。
                                  辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
辽宁能源煤电产业股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 31 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号        累积投票议案名称            投票数
1.00        关于选举董事的议案          应选董事（1）人
1.01        周明弘
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00  关于选举董事的议案                  投票数
      4.01  例：陈××
      4.02  例：赵××
      4.03  例：蒋××
      ……  ……
      4.06  例：宋××
      5.00  关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01  例：张××
      5.02  例：王××
      5.03  例：杨××
      6.00  关于选举监事的议案                  投票数
      6.01  例：李××
      6.02  例：陈××
      6.03  例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

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