≈≈东方银星600753≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600753)东方银星:东方银星2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星        公告编号：2022-015
        福建东方银星投资股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 22 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1
      号楼 30 层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            100,328,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                              43.5630
总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、
      召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果
      合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、  公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事孙成亮先生、徐红星先生因公务未
      出席本次会议。
 2、  公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事吴国先生因公务未出席本次会议。
 3、  公司总经理夏建丰先生、董事会秘书姚米娜女士出席了本次会议。
二、  议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
 1、  议案名称：关于大额计提其他应收款坏账准备的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                  反对            弃权
股东类型
                票数        比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股        100,191,775  99.8632 137,168  0.1368    0  0.0000
 2、  议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                  反对            弃权
股东类型
                票数        比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）
  A 股          18,327,375  99.6088 71,468  0.3884  500  0.0028
 3、  议案名称：关于第八届董事会董事津贴的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                  反对            弃权
股东类型
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股        100,182,675  99.8542 146,268  0.1458      0  0.0000
 4、  议案名称：关于第八届监事会监事津贴的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                  反对            弃权
 股东类
  型                                                  票
              票数        比例（%）  票数  比例（%）      比例（%）
                                                        数
  A 股        100,210,475  99.8819 118,468  0.1181    0  0.0000
 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议                          同意            反对          弃权
 案      议案名称                                        票  比例
 序                      票数  比例（%）  票数  比例（%） 数  （%）
 号
    关于大额计提其他
 1  应收款坏账准备的 23,100 14.4133 137,168 85.5867  0 0.0000
    议案
    关于2022年度日常
 2  关联交易预计的议 88,300 55.0952  71,468 44.5928 500 0.3120
    案
 3  关于第八届董事会 14,000  8.7353 146,268 91.2647  0 0.0000
    董事津贴的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
 1、  上述各项议案均为非累计投票议案，且均获审议通过。
 2、  议案 1、2、3 均对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
 3、  议案 2 为关联议案，关联股东中庚置业集团有限公司已回避表决。
三、  律师见证情况
 1、  本次股东大会见证的律师事务所：上海申浩律师事务所
      律师：赵守政、徐文海
 2、  律师见证结论意见：
      本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
      规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召
      集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
 1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                        福建东方银星投资股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-22] (600753)东方银星:东方银星关于诉讼事项一审判决结果的公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星          编号：2022-014
        福建东方银星投资股份有限公司
      关于诉讼事项一审判决结果的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    案件所处的诉讼阶段：一审判决。
    上市公司所处的当事人地位：被告。
    涉案金额：人民币 29,319,981.25 元。
    判决结果：本次诉讼判决为一审判决，判决结果为驳回原告河南省商丘第一热电厂的全部诉讼请求。
    是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决结果不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。
    一、本次诉讼的基本情况
  河南省商丘第一热电厂（以下简称“商丘热电厂”）以借款合同纠纷为由起诉福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”），详情请参见公司2021年12月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-078）。
    二、本次诉讼的进展情况
  公司于 2022 年 2 月 21 日收到河南省商丘市睢阳区人民法院出具的《河南省
商丘市睢阳区人民法院民事判决书》[(2021)豫 1403 民初 10001 号]，判决如下：
  （一）驳回原告河南省商丘第一热电厂的诉讼请求。
  （二）一审案件受理费 188400 元，减半收取 94200 元，由原告河南省商丘
第一热电厂负担。
  （三）如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向河南省商丘市睢阳区人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省商丘市中级人民法院。
    三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
  本次判决为一审判决，判决结果为：驳回原告河南省商丘第一热电厂的全部诉讼请求。本次判决结果不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。
  目前该诉讼事项的进展为一审民事判决结果，公司尚不知晓原告是否在法定期限内提出上诉，诉讼结果存在不确定性,尚不能判断对公司本期利润或后期利润等的影响。
  除了本次公告的诉讼案件之外，公司目前还存在未结诉讼——公司全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司起诉上海南鹰石油化工有限公司，详情请参见公司2022年1月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司提起重大诉讼暨风险提示的公告》（公告编号：2022-006）。公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段，尽最大努力减少损失，全力维护公司及全体股东合法权益。
  公司将持续关注相关案件进展情况，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  （一）《河南省商丘市睢阳区人民法院民事判决书》[(2021)豫 1403 民初10001 号]。
  特此公告。
                                        福建东方银星投资股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二二年二月二十二日

[2022-01-29] (600753)东方银星:东方银星2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星          编号：2022-010
        福建东方银星投资股份有限公司
          2021 年年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度业绩预计亏损约 4800 万元。
  2、公司本次业绩预亏主要是由于报告期内大额计提其他应收款坏账准备所致，影响金额为 5251.13 万元。
  3、扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年年度业绩预计亏损约 5000 万元。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021年1月1日至2021年12月31日。
  （二）业绩预告情况
  经财务部门初步测算：
  1、预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4800万元；
  2、预计公司2021年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5000万元。
  上述业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为：21,324,157.10元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为：7,268,447.51元。
  （二）每股收益：0.119元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
  因公司全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司已提起诉讼的 5527.5 万元原油业务其他应收款的收回存在不确定性，基于谨慎性原则，并结合诉讼进展和实际情况，公司计提其他应收款坏账准备 5251.13 万元，导致公司归属于母公司所有者的净利润出现大幅亏损。
  详情请参见公司分别于 2022 年 1 月 26 日、2021 年 1 月 29 日刊载与上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司提起重大诉讼暨风险提示的公告》（公告编号：2022-006）、《关于大额计提其他应收款坏账准备的公告》（公告编号：2022-011）。
    四、风险提示
  本次业绩预计是公司财务部门作出的初步核算，尚未经注册会计师审计。
  公司不存在可能影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体以公司正式披露的经审计 2021 年度财务报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        福建东方银星投资股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600753)东方银星:东方银星第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星            编号：2022-008
          福建东方银星投资股份有限公司
        第八届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2022 年 1 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议表决
    （一）审议通过了《关于大额计提其他应收款坏账准备的议案》
  为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》的有关要求，基于谨慎性原则，公司根据全资子公司宁波星庚目前涉及的诉讼情况、法院对被告实施财产保全的结果，结合诉讼代理律师的专业判断，拟对原油业务其他应收款计提坏账准备共计人民币5251.13万元。
  详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于大额计提其他应收款坏账准备的公告》（公告编号：2022-011）。
  公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议表决。
    （二）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
  根据公司生产经营的需要，公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计：其中拟向宁夏伟中能源科技有限公司等关联方采购原材料金额预计为56,500.00万元(占同类业务比例为24.41%),拟向其销售商品的金额预计为113,000万元(占同类业务比
例为48.22%)。
  详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。
  本议案关联董事梁衍锋已回避表决。
  公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。
    （三）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
  董事会同意召集公司2022年第二次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                            福建东方银星投资股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600753)东方银星:东方银星第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星          编号：2022-009
        福建东方银星投资股份有限公司
        第八届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次
会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。本次会议的通知于 2022 年 1 月 24 日以邮件形式向全体监事发出，会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议表决
    一、审议通过了《关于监事会会议豁免提前5日通知的议案》
  经与会监事审议和表决，同意豁免公司第八届监事会第二次会议提前5日通知的通知期限要求，并于2022年1月28日召开第八届监事会第二次会议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于大额计提其他应收款坏账准备的议案》
  为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》的有关要求，基于谨慎性原则，公司根据全资子公司宁波星庚目前涉及的诉讼情况、法院对被告实施财产保全的结果，结合诉讼代理律师的专业判断，拟对原油业务其他应收款计提坏账准备共计人民币5251.13万元。
  根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提其他应收款信用减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规。
  详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
大额计提其他应收款坏账准备的公告》（公告编号：2022-011）
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。
    三、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
  根据公司生产经营的需要，公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计：其中拟向宁夏伟中能源科技有限公司等关联方采购原材料金额预计为56,500.00万元(占同类业务比例为24.41%),拟向其销售商品的金额预计为113,000万元(占同类业务比例为48.22%)。
  公司2022年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2022年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
  详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。
  本议案关联监事林维群已回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。
  特此公告。
                                        福建东方银星投资股份有限公司
                                                              监事会
                                              二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600753)东方银星:东方银星关于大额计提其他应收款坏账准备的公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星          编号：2022-011
        福建东方银星投资股份有限公司
    关于大额计提其他应收款坏账准备的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于大额计提其他应收款坏账准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，对公司全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司（以下简称“宁波星庚”）原油业务其他应收款计提坏账准备，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将本次公司关于计提其他应收款坏账准备的情况公告如下：
    一、本次计提其他应收款坏账准备概述
  公司于 2022 年 1 月 26 日披露了《福建东方银星投资股份有限公司关于全资
子公司提起重大诉讼暨风险提示的公告》（公告编号：2022-006），因上海南鹰石油化工有限公司不实际履行交货义务，且拒不退还宁波星庚供应链管理有限公司已支付采购款 5524.08 万元，宁波星庚已向上海市奉贤区人民法院提起诉讼并提交财产保全申请。截至本公告披露日，该案件已立案受理，尚未开庭审理。
  虽然宁波星庚已就上述采购款返还向人民法院提起相关诉讼，但涉诉金额的收回存在重大不确定性和减值风险。公司根据目前诉讼情况、法院对被告实施财产保全的结果，结合诉讼律师的专业判断，为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》的有关要求，基于谨慎性原则，拟对原油业务其他应收款计提坏账准备。
    二、本次计坏账的原则和金额
  1、为准确反映涉案金额的款项性质，公司已将提起诉讼的预付账款转为其
他应收款，并且对该笔信用风险显著不同的其他应收款单项评价信用风险，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
  2、根据上述计提损失原则，公司对预付账款、其他应收账款、存货等进行了相关减值测试，并与年审会计师沟通确认，拟计提2021年度公司涉诉其他应收款坏账准备人民币5251.13万元。
    三、对公司合并报表的损益影响
  上述公司的减值损失，剔除所得税因素，将相应减少公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 5251.13 万元。公司本次计提的减值金额未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2021 年度审计报告为准。
    四、董事会关于公司计提坏账准备的说明
  审计委员会认为：公司本次计提其他应收款坏账准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况。
  董事会认为：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提其他应收款坏账准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规。同意本次计提其他应收款坏账准备事项。
    五、独立董事关于计提坏账准备的独立意见
  公司本次大额计提其他应收款坏账准备是本着谨慎性的原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，有利于公司规范运作。本次计提减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提其他应收款坏账准备。
    六、监事会关于计提坏账准备的意见
  根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提其他应收款坏账
准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状
况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规。同意本次计提其他应收款坏账准备事项。
  特此公告。
                                        福建东方银星投资股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600753)东方银星:东方银星关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星          编号：2022-012
        福建东方银星投资股份有限公司
    关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
       本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会
      因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  1、董事会表决情况和关联董事回避情况
  2022年1月28日，福建东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议经认真审议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事梁衍锋先生回避表决，独立董事对本事项发表了独立意见。
  此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东中庚置业集团有限公司（以下简称“中庚集团”）须回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
  2、独立董事的事前认可意见
  独立董事认为：本关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格公允且具有合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。
  3、独立董事的独立意见
  独立董事认为：（1）公司主要从事大宗贸易供应链业务，主营业务持续稳定发展，公司与关联方是基于正常开展日常经营活动的需要而持续发生的关联交易。公司通过该项关联交易，有利于促进公司贸易业务发展，增强公司主营业务能力，增加公司营业收入，提高公司全体股东权益。该关联交易对公司及全体股东均是公平有利的。（2）该项关联交易参照市场价格，遵循了公平、公正、公开、合理的定价原则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。（3）在审议该事项时，关联董事梁衍锋先生回避表决，表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定。因此，我们一致同意本次关联交易预计事宜。
  4、监事会的审核意见和关联监事回避情况
  监事会认为：公司2022年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2022年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
  本议案涉及关联交易，关联监事林维群先生已回避表决。第八届监事会第二次会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，并一致同意将此议案提交股东大会进行审议表决。
  5、董事会审计委员的审核意见
  审计委员会认为：公司2022年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。一致同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
  前次日常关联交易经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，截至2021年12月31日，公司与关联人进行的关联交易金额未超过上述预计。具体情况如下：
                                                          单位：万元
                                                        2021年度  预计金额
 关联交易                                  2021 年度    实际发生金  与实际发
  类别              关联人              预计金额        额      生金额差
                                                                    异较大的
                                                                      原因
 向关联方  宁夏伟中能源科技有限公司        40,000.00    49,708.68
 购买原材  陕西伟天腾达科技有限公司        10,000.00        0.00
 料                                                                  根据实际
 日常经营性关联采购小计                      50,000.00    49,708.68  业务需求
 向关联人  宁夏伟中能源科技有限公司        100,000.00    38,577.25    调整
 销售商品  陕西伟天腾达科技有限公司        30,000.00    3,469.83
 日常经营性关联销售小计                    130,000.00    42,047.08
          上海城开集团龙城置业有限公司        200.00      192.77
 向关联方  福州骏建房地产开发有限公司            3.00        2.98
 租赁办公  福建省中庚物业管理有限公司上        38.00        29.98  不适用
 场地      海分公司
          福建省中庚物业管理有限公司            1.00        0.57
 日常一般性关联采购小计                        242.00      226.30
 向关联方  上海城开集团龙城置业有限公司        18.00        13.88
 酒店出差  中庚聚龙酒店                                            不适用
 住宿招待  福建中庚置业有限公司福州中庚          1.20        0.00
          聚龙酒店
 日常一般性关联采购小计                          19.20        13.88
                  合计                    180,261.20    91,995.94
  注：以上2021年度关联交易发生额未经审计。
  （三）本次日常关联交易的预计金额和类别
  为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2022年度日常关联交易总金额。具体情况如下：
                                                          单位：万元
                                        占同  2022 年年
                            2022 年度  类业  初至通知日  2021年度  占同类
 关联交易      关联人      预计金额  务比  与关联人累  实际发生  业务比
  类别                                例  计已发生的    金额      例
                                        (%)    交易金额              (%)
 向关联方  宁夏伟中能源
 购买原材  科技有限公司    56,500.00  24.41    2,318.91  49,708.68  27.70
 料
 向关联方  宁夏伟中能源    67,800.00  28.93    2,547.45  38,577.25  21.17
 销售商品  科技有限公司
            陕西伟天腾达    45,200.00  19.29    5,252.30  3,469.83    1.90
            科技有限公司
            上海城开集团
            龙城置业有限      200.00  82.64        0.00    192.77  85.18
            公司
            福州骏建房地
 向关联方  产开发有限公        3.00  1.24        0.00      2.98    1.31
 租赁办公  司
 场地      福建省中庚物
            业管理有限公        38.00  15.70        0.00      29.98  13.25
            司上海分公司
            福建省中庚物
            业管理有限公        1.00  0.41        0.00      0.57    0.25
            司
            上海城开集团
            龙城置业有限        18.00  93.75        0.00      13.88  12.63
 向关联方  公司中庚聚龙
 酒店出差  酒店
 住宿招待  福建中庚置业
            有限公司福州        1.20  6.25        0.00      0.00    0.00
            中庚聚龙酒店
          合计            169,761.20          10,118.66  91,955.94
  注：以上2021年度关联交易发生额未经审计。
    二、关联方介绍和关联关系
  （一）宁夏伟中能源科技有限公司
  1、关联方基本情况
  宁夏伟中能源科技有限公司（以下简称“宁夏伟中”），企业类型为其他有限责任公司，于2019年2月12日设立，注册地为宁夏中卫市沙坡区美利工业园精细化工区宁夏宇光能源实业有限公司厂区，法定代表人为李奎，注册资本为10,000万人民币。经营范围为：焦炭生产、销售；煤炭销售（合同方式经营）；机械设备租赁、销售；煤焦油、粗苯、硫酸、氢氧化钠溶液、酸式硫酸铵、甲醇、盐酸、氨溶液（含氨>10%）、煤气批发（合同方式经营，经营场所不储存危险化学品实物）；道路普通货物运输；仓储服务（危险化学品除外）；进出口业务（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；环境保护检测、节能技术推广服务；新能源技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  2、与公司关联关系
  过去12个月内，存在公司控股股东中庚集团持有徐州伟天化工有限公司（以下简称“伟天化工”）15%股权，并向伟天化工董事会（由五名董事组成）委派一名董事的情形，伟天化工持有宁夏伟中68%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易和关联人的界定，公司与宁夏伟中

[2022-01-29] (600753)东方银星:东方银星关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600753          证券简称：东方银星      公告编号：2022-013
        福建东方银星投资股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月22日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2022 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
      合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2022 年 2 月 22 日  14 点 30 分
      召开地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会
      议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 22 日
                        至 2022 年 2 月 22 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
      为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
      13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
      9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
      票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
      无
二、  会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                  议案名称                      投票股东类型
 号                                                    A 股股东
非累积投票议案
1    关于大额计提其他应收款坏账准备的议案                √
2    关于 2022 年度日常关联交易预计的议案                √
3    关于第八届董事会董事津贴的议案                      √
4    关于第八届监事会监事津贴的议案                      √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 1、议案 2 已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会
  议审议通过；议案 3 已经公司第八届董事会第一次会议审议通过；议案 4 已
  经公司第八届监事会第一次会议审议通过，具体内容请见公司分别于 2022
  年 1 月 6 日、2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
  应回避表决的关联股东名称：中庚置业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
      投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
      认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
      过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
      册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形
      式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600753        东方银星          2022/2/16
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
      为保证股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场
  地，拟出席现场会议的股东及股东代理人需提前与公司联系并登记确认。
      1、登记方式：
      （1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
  受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
      （2）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
  照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
  还须持法人授权委托书和出席人身份证。
      （3）股东或代理人可直接到公司办理登记，也可通过传真或信函方式进
  行登记，请在传真或信函发出后电话确认，以 2022 年 2 月 21 日 16:30 时前
  公司收到传真或信函为准。
      2、登记时间：2022 年 2 月 21 日（星期一）9:00-12:00、14:00-16:30
      3、登记地点与联系方式：
      （1）地址：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 32 层
      （2）邮编：201102
      （3）电话：021-33887076
      （4）传真：021-33887073
      （5）联系人：姚米娜、彭东冉
六、  其他事项
      （一）本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
      （二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带
  身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
  特此公告。
                                  福建东方银星投资股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
福建东方银星投资股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月
22 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
1    关于大额计提其他应收款坏账准备的议案
2    关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
3    关于第八届董事会董事津贴的议案
4    关于第八届监事会监事津贴的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年      月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-28] (600753)东方银星:东方银星股票交易异常波动公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星          编号：2022-007
          福建东方银星投资股份有限公司
              股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
     全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司（以下简称“宁波星庚”）存在民事诉讼案件，涉案金额 5,527.50 万元的收回存在不确定性，可能导致公司计提大额资产减值损失。因诉讼案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期及后期利润的具体影响。
    公司控股股东中庚置业集团有限公司（以下简称“中庚集团”）持有公司81,929,600 股股份，占公司总股本的 35.57%。目前其所持股份均处于质押、冻结状态。
    经公司董事会自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的其他重大事项。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票交易连续三个交易日（2022 年 1 月 25 日、1 月 26 日、1 月 27 日）内
收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况。
  目前公司主营业务运营平稳。经公司自查，全资子公司宁波星庚存在民事诉讼案件，涉案金额 5,527.50 万元的收回存在不确定性，可能导致公司计提大额资产减值
损失。因诉讼案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期及后期利润的具体影响。因本业务中可能存在有关个人和相关单位的经济犯罪行为，公司也向上海市公安局闵行分局经侦支队报案。截止本公告披露日，民事案件尚未开庭审理，刑事报案尚未正
式立案。详情请见公司于 2022 年 1 月 26 日披露的《关于全资子公司提起重大诉讼
暨风险提示的公告》（公告编号：2022-006）。
  （二）重大事项。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询确认，截至本公告披露日，除已披露信息外，公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整等。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司自查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
  （四）其它股价敏感信息。经公司自查，除已披露的信息外，截至本公告披露日，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人，在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
  （一）二级市场交易风险
  公司股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
  （二）涉案金额收回存在不确定性，可能导致公司计提大额资产减值损失
  公司对于上海南鹰的预付账款5527.5万元，占公司最近一期经审计合并净资产的24.77%。因涉案款项收回存在不确定性，可能导致公司计提大额资产减值损失。公司将根据案件诉讼进程、被告财产保全情况，综合评估款项减值风险，依据有关会计准则的要求，与年度审计机构讨论确定相应的会计处理，并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  （三）控股股东股份质押、冻结风险
  公司已于2021年10月26日、11月12日、12月21日披露《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-067）、《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-070）、《关于控股股东股份新增轮候冻结的公告》、（公告编号：
2021-077）等相关公告。
  近期，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询控股股 东股份冻结进展，获悉除上述冻结情况外，控股股东所持公司股份新增上海徐汇区人民法院司法轮候冻结一笔，冻结股数为流通股3,022,607股,占其持有股份的3.69%，占公司总股本的1.31%；前述已披露司法冻结中，原福建省福州市中级人民法院司法冻结控股股东所持公司限售流通股2,000,000股已解除冻结。
  截至本公告披露日，中庚集团持有公司股份81,929,600股，占公司总股本的35.57%，目前其所持股份均处于质押、冻结状态。其中，累计被司法冻结股份共81,929,600股，占其持有股份的100.00%，占公司总股本的35.57%；累计被轮候冻结股份共19,469,732股，占其持有股份的23.76%，占公司总股本的8.45%。
  控股股东整体质押和司法冻结比例较高。如股份质押出现重大变动情况的，控股股东及公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者注意公司控股股东股份质押和司法冻结比例较高的风险，审慎决策，理性投资。
  （四）其他风险提示
  公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意交易风险。
    四、董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                                            福建东方银星投资股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二二年一月二十八日

[2022-01-26] (600753)东方银星:东方银星关于全资子公司提起重大诉讼暨风险提示的公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星          编号：2022-006
        福建东方银星投资股份有限公司
 关于全资子公司提起重大诉讼暨风险提示的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
     上市公司（全资子公司）所处当事人地位：原告
     涉案金额：涉案货款 5,527.50 万元及违约金、相关诉讼、保全费等。
     对上市公司的影响：因诉讼案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期及后期利润的具体影响。
     风险提示：因本次涉案金额收回存在不确定性，可能导致公司计提大额资产减值损失。公司将根据案件诉讼进程、被告财产保全情况，综合评估款项减值风险，依据有关会计准则的要求，与年度审计机构讨论确定相应的会计处理，并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、事项概述
  福建东方银星投资股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司（以下简称“宁波星庚”，本案原告）于2021年5月19日与（上游供应商）上海南鹰石油化工有限公司（以下简称“上海南鹰”，本案被告）、（下游客户）南京中电熊猫贸易发展有限公司（以下简称“南京中电”）分别签订《油品购销合同》，约定宁波星庚向上海南鹰采购15000吨原油并销售给南京中电，涉及支付原油采购款5524.08万元。
  因上海南鹰不实际履行交货义务，且拒不退还宁波星庚已支付采购款，宁波星庚于2021年12月31向上海市奉贤区人民法院提起诉讼并提交财产保全申请。
沪0120民初1121号）。为使案件受理后涉及本次诉讼的财产保全能够顺利实施，公司按相关规定向上交所申请了诉讼事项暂缓披露。
  截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。
    二、诉讼的案件事实及请求
  （一）诉讼当事人基本情况
  1、原告：宁波星庚供应链管理有限公司
  统一社会信用代码： 91330201MA291G5T7U
  住 所：浙江省宁波保税区高新商用房 A1-204-3 室
  法定代表人：周文华
  联系地址：上海市闵行区闵虹路 166 弄 T1 楼 32 层东方银星
  2、被告：上海南鹰石油化工有限公司
  统一社会信用代码证：91310120MA1HNNWG7K
  住所地：上海市奉贤区岚丰路 1150 号 9 幢 1187 室
  法定代表人：陆新华
  联系地址：上海市奉贤区南港路 1000 号
  （上海南鹰及其关联人与本公司及控股股东、实际控制人均不存在关联关系。）
  （二）事实和理由
  原告与被告于 2021 年 5 月 19 日签订了《油品购销合同》（编号为 NY-
NB20210525），且原告于当日向被告支付了全部货款 55275000 元。此后，经原告多次催告被告履行交付货物的义务，被告以种种理由予拒不履行。
  现双方就此事无法达成协商一致，故根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，为维护原告的合法权益，向人民法院提起诉讼。
  （三）诉讼请求
  1、请求判令被告支付原告已经支付的合同全部货款人民币 55275000 元；
计算一个月内的延迟履行违约金，超出一个月按日计算的延迟履行违约金于开庭之前另行计算）；
  3、请求判令被告支付因催款产生的律师费、保全费、担保费；
  4、请求判令被告承担本案全部诉讼费用。
    三、油品业务情况说明
    1、交易背景
  宁波星庚主营大宗商品供应链贸易，为本次油品业务的实施主体。近年来，宁波星庚以“黑色系”煤化工相关品种为核心开展业务，产业链包括上游煤矿、洗煤厂、焦化厂、下游钢厂、电厂等。2020年下半年至2021年初，煤炭交易呈现供、需两弱的市场行情，之后又因环保限产等原因使煤化工业务交易规模出现较大下滑，煤价震荡，交易风险增加。为降低贸易品类单一的风险，保持公司经营规模，宁波星庚积极进行业务品种结构调整，从2020下半年开始尝试引入天然气、原油等交易品类。
  2021年初，在介绍人业务撮合下，宁波星庚开展原油业务。
    2、交易模式
  宁波星庚缺少油品贸易直接资源，本次通过介绍人撮合取得贸易订单，业务开展过程由介绍人整体筹划、协调实施，宁波星庚不独立面对上、下游开展业务。
  油品业务交易模式为：
  （1）宁波星庚与（上游）上海南鹰、（下游）南京中电分别签订业务合同；
  （2）南京中电向宁波星庚支付销售合同总金额 10%的预付款；
  （3）上海南鹰向宁波星庚办理原油货权转让手续，宁波星庚向南京中电办理原油货权转让手续。上海南鹰直接向南京中电供货；
  （4）货转手续完成后，宁波星庚向上海南鹰支付全部采购款；
  （5）南京中电在货转手续完成后 60 天内向宁波星庚支付剩余 90%的尾款。
  本业务中，宁波星庚给予下游客户的赊销额度，是基于已建立的客户资信评审系统，选择国有全资或国有控股企业、大型（民营）上市企业，通过第三方调查平台信息评估客户资信、潜在风险，以控制应收账款风险，并严格按照内部业务风控、合同审核、资金支付的审批流程开展业务。
  此油品交易为介绍业务，由介绍人整体筹划、协调实施，宁波星庚不独立面
对上、下游开展业务。与宁波星庚自有煤化工业务在履约过程中存在较大差异：
  煤化工业务系宁波星庚自有核心供应链，独立面对上、下游开展业务。宁波星庚业务员全程跟踪管理业务过程，提供货源匹配、物流协调、运力筹划等综合性服务。公司控制货权，承担商品存货风险。自主与上、下游协商确定合同价格，承担大宗商品价格波动风险。
    3、交易过程
    2021年5月19日，宁波星庚分别与上海南鹰、南京中电签订油品采购合同（NY-NB20210525）、油品销售合同（NB-ZD20210525），约定由宁波星庚向上海南鹰采购原油15000吨并销售给南京中电。合同约定的原油交货地点为“广西钦州广明码头”，实际交付方式为“上海南鹰直接向南京中电供货”，宁波星庚以确认《货权转让书》形式与上、下游办理货权转让手续，不直接控制货权。2021年5月19日，宁波星庚收到南京中电预付货款559.5万元，在办理完货权转让手续后，宁波星庚向上海南鹰支付采购款5524.08万元。
    业务周期届满后，经宁波星庚持续催告，未得到下游南京中电的结算回函和上游进项发票。宁波星庚向南京中电发送律师函催要应收货款，南京中电以未实际收到货物为由拒绝支付。鉴于上游供应商未实际履行交货义务，宁波星庚向上海南鹰主张返还全额采购款。
    因尚不满足收入确认条件，该笔原油业务未计入当年度营业收入，账面记录为“预付账款-上海南鹰”5527.5万元（含前次交易结算未退金额）、“预收款项-南京中电”559.5万元。
    四、其他需说明的情况
  经宁波星庚调查，本业务中，上游供应商未实际履行货物交付义务，且有关个人和相关单位可能存在经济犯罪行为。宁波星庚与上、下游及介绍人多次沟通
无果，已向上海市公安局闵行分局经侦支队报案，并于 2021 年 12 月 15 日取得
公安机关出具的《接报回执》。因案情复杂，牵涉较广，金额巨大，截止本公告日，本次报案案件尚未正式立案，宁波星庚将积极配合公安机关的调查工作。
  本案件属于“刑民交叉案件”，如闵行分局经侦支队正式立案，奉贤区人民法院将裁定驳回公司本次民事起诉，并将犯罪线索和有关材料移送侦查机关，本案可能通过刑事诉讼方式解决。公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手
段，尽最大努力减少损失，全力维护公司及全体股东合法权益。
  五、对上市公司的影响及风险提示
  经自查，公司油品业务涉及供应商上海南鹰、客户南京中电，与公司及控股子公司其他主营业务的供应商、客户没有重叠。除已披露涉诉案件外，公司油品业务预付、应收余额为 0、存货余额为 0。
  目前公司主营业务运营平稳。截止 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金余额
约 6015 万元（均为不受限资金），一年内到期有息负债 599.45 万元。当前资金能满足日常经营所需，上述事项不会对公司日常生产经营造成重大影响。
  截止目前，公司对于上海南鹰的预付账款 5527.5 万元，占公司最近一期经审计合并净资产的 24.77%。因涉案款项收回存在不确定性，可能导致公司计提大额资产减值损失。公司将根据案件诉讼进程、被告财产保全情况，综合评估款项减值风险，依据有关会计准则的要求，与年度审计机构讨论确定相应的会计处理，并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  目前，民事案件尚未开庭审理，刑事报案也尚未正式立案，尚不能判断该事项对公司本期利润或期后利润的具体影响。
  公司将采取相应措施保障上市公司稳定经营，尽最大努力维护公司和全体股东合法权益，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
  1、民事起诉状
  2、上海市奉贤区人民法院案件受理通知
  3、上海市奉贤区人民法院民事裁定书
  4、上海市公安局案（事）件接报回执
  特此公告
                                        福建东方银星投资股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二二年一月二十六日

[2022-01-06] (600753)东方银星:东方银星2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星        公告编号：2022-001
        福建东方银星投资股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1
      号楼 30 层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            100,169,043
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                              43.4936
总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、
      召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果
      合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、  公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事孙成亮、徐红星因公出差，未出席
      本次会议。
 2、  公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、  公司总经理夏建丰先生、董事会秘书姚米娜女士出席了本次会议。
二、  议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
 1、  议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                  反对            弃权
股东类型
                票数        比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）
  A 股          100,168,875  99.9998  168  0.0002    0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案                                      得票数占出席
序号        议案名称          得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）
2.01 选举梁衍锋先生为公司第 100,168,875      99.9998      是
    八届董事会非独立董事
2.02 选举孙成亮先生为公司第 100,168,875      99.9998      是
    八届董事会非独立董事
2.03 选举倪建达先生为公司第 100,168,875      99.9998      是
    八届董事会非独立董事
2.04 选举夏建丰先生为公司第 100,168,875      99.9998      是
    八届董事会非独立董事
2.05 选举徐红星先生为公司第 100,168,875      99.9998      是
    八届董事会非独立董事
2.06 选举杜继国先生为公司第 100,168,875      99.9998      是
    八届董事会非独立董事
3、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案                                      得票数占出席
序号        议案名称          得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）
3.01 选举封松林先生为公司第 100,168,875      99.9998      是
    八届董事会独立董事
3.02 选举张立萃女士为公司第 100,168,875      99.9998      是
    八届董事会独立董事
3.03 选举张秀秀女士为公司第 100,168,875      99.9998      是
    八届董事会独立董事
4、 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
议案                                      得票数占出席
序号        议案名称          得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）
4.01 选举吴国先生为公司第八 100,168,875      99.9998      是
    届监事会非职工监事
4.02 选举颜肃女士为公司第八 100,168,875      99.9998      是
    届监事会非职工监事
 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称          同意          反对          弃权
序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
      关于变更公司注册
 1  资本及修订《公司章  200  54.3478  168 45.6522    0  0.0000
      程》的议案
      选举梁衍锋先生为
2.01  公司第八届董事会  200  54.3478
      非独立董事
      选举孙成亮先生为
2.02  公司第八届董事会  200  54.3478
      非独立董事
      选举倪建达先生为
2.03  公司第八届董事会  200  54.3478
      非独立董事
      选举夏建丰先生为
2.04  公司第八届董事会  200  54.3478
      非独立董事
      选举徐红星先生为
2.05  公司第八届董事会  200  54.3478
      非独立董事
      选举杜继国先生为
2.06  公司第八届董事会  200  54.3478
      非独立董事
      选举封松林先生为
3.01  公司第八届董事会  200  54.3478
      独立董事
      选举张立萃女士为
3.02  公司第八届董事会  200  54.3478
      独立董事
      选举张秀秀女士为
3.03  公司第八届董事会  200  54.3478
      独立董事
(四)  关于议案表决的有关情况说明
 1、  上述议案1为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
 2、  上述议案 2、3、4 均为累积逐项表决议案，各子议案均获审议通过。
 3、  上述议案 1、2、3 均对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
 4、  上述议案无涉及关联股东回避表决的事项。
三、  律师见证情况
 1、  本次股东大会见证的律师事务所：上海申浩律师事务所
      律师：赵守政、徐文海
 2、  律师见证结论意见：
      本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
      规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召
      集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
 1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                        福建东方银星投资股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (600753)东方银星:东方银星关于选举公司监事会主席的公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星        编号：2022-005
        福建东方银星投资股份有限公司
      关于选举公司第八届监事会主席的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第八届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。全体监事经认真审议，一致同意选举吴国先生为公司第八届监事会主
席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
  特此公告。
                                        福建东方银星投资股份有限公司
                                                              监事会
                                                  二〇二二年一月六日
附件：吴国先生简历
  吴国，男，1958 年 9 月生，中共党员，在职研究生，高级经济师。1978 年
参加建设银行工作，曾任建设银行平潭县支行业务科副科长、科长；县支行副行长、行长；建设银行福州市分行副行长；建设银行福建省分行（直属）福州城南支行行长兼党委书记；建设银行省分行个金部总经理兼电子银行部、证券金融部总经理、省分行个金部党总支书记；2004 年 11 月调入华夏银行福建（福建省一级分行）分行任副行长。现任公司监事会主席。
  吴国先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2022-01-06] (600753)东方银星:东方银星关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星            编号：2022-004
          福建东方银星投资股份有限公司
关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员
    及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开
了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司联席董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：
    一、选举公司董事长
  第八届董事会同意选举梁衍锋先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    二、选举公司联席董事长
  第八届董事会同意选举孙成亮先生（简历附后）为公司联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    三、选举公司第八届董事会专门委员会委员
  公司第八届董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。选举产生的董事会各专门委员会成员名单如下：
  1、战略发展委员会：梁衍锋（主任委员）、倪建达、夏建丰、徐红星、封松林。
  2、薪酬与考核委员会：张秀秀（主任委员）、张立萃、倪建达。
  3、审计委员会：张立萃（主任委员）、张秀秀、杜继国。
  4、提名委员会：封松林（主任委员）、张立萃、倪建达。
  上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    四、聘任公司总经理
  经公司董事长提名,第八届董事会同意聘任夏建丰先生（简历附后）为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    五、聘任公司董事会秘书
  经公司董事长提名，第八届董事会同意聘任姚米娜女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。姚米娜女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
  姚米娜女士的联系方式如下：
  电话：021-33887076
  传真：021-33887073
  通讯地址：上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼32层
  电子邮箱：yaomina@orienstar.com
  六、聘任公司证券事务代表
  董事会同意聘任彭东冉女士（简历附后）为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  彭东冉女士的联系方式如下：
  电话：021-33887076
  传真：021-33887073
  通讯地址：上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼32层
  电子邮箱：pengdongran@orienstar.com
  特此公告。
                                            福建东方银星投资股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      二〇二二年一月六日
附件：公司董事长、联席董事长、总经理、董事会秘书、证券事务代表简历
    一、梁衍锋先生简历：
  梁衍锋，男，1965 年 10 月，籍贯福建福州，曾任职于福州住宅建筑工程公司，
曾任福建省直房地产公司工程处经理，现任中庚置业集团有限公司法定代表人及执行董事兼总经理、公司董事长。
  梁衍锋先生系公司控股股东中庚置业集团有限公司的实际控制人，中庚置业集团有限公司持有公司 81,929,600 股股票，占公司总股本的 35.57%。梁衍锋先生未直接持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  二、孙成亮先生简历：
  孙成亮，男，1975 年 4 月，武汉大学学士、博士，湖北省百人计划专家，国家
重点研发计划首席科学家。2004 年-2017 年先后在香港理工大学、匹兹堡大学、威斯康辛大学麦迪逊分校以及新加坡微电子研究院从事研发工作。2014 年获新加坡工程院杰出工程成就奖，2016 年获新加坡科技研究局“培育人才奖”，2017 年获新加坡科技研究局“航空航天计划成就奖”，2019 年获“湖北省五一劳动奖章”。2017 年 8 月至今任武汉大学 A 类学科带头人、教授、博导，现任武汉敏声新技术有限公司董事长、公司联席董事长。
  孙成亮先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  三、夏建丰先生简历：
  夏建丰，男，1977 年 7 月，南开大学金融专业本科，2011 年至 2018 年曾先后
分别在海航集团有限公司旗下多家上市公司担任董事、副总裁、董事会秘书及财务总监等职务；2001 年至 2011 年，就职于海航集团证券业务部和首创置业股份有限公司
（02868.HK）资本管理中心。2019 年 10 月至 2020 年 8 月，担任公司董事会秘书；
现任武汉敏声新技术有限公司董事兼总经理、公司董事兼总经理。
  夏建丰先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  四、姚米娜女士简历：
  姚米娜，女，1977 年 11 月，浙江大学法律本科。2001 年 4 月至 2014 年 7 月就
职于中捷资源投资股份有限公司（原中捷缝纫机股份有限公司），历任证券事务代表、
证券投资中心经理、董事、董事会秘书；2015 年 9 月至 2016 年 9 月就职于上海霍莱
沃电子系统技术股份有限公司，任总经理助理、董事会秘书；2016 年 10 月至 2020
年 6 月就职于永和流体智控股份有限公司，任董事会秘书、副总经理。2020 年 8 月
至今任公司董事会秘书。
  姚米娜女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    五、彭东冉女士简历：
  彭东冉，女，1995 年 3 月，中共党员，本科学历，经济学学士。曾就职于兴业
证券股份有限公司福州分公司、起步股份有限公司证券部；2020 年 7 月至今任公司证券事务专员。2021 年 7 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
  彭东冉女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

[2022-01-06] (600753)东方银星:东方银星第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600753            证券简称：东方银星              编号：2022-003
          福建东方银星投资股份有限公司
        第八届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于
2022 年 1 月 5 日以现场表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议的通知于 2021 年 12 月 30 日以邮件形式向全体监事发出，会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议表决
    一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
  监事会同意选举吴国先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
  详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第八届监事会主席的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于第八届监事会监事津贴的议案》
  监事会同意第八届监事会监事津贴为10万元/年（含税）。职工监事不领取监事津贴，其薪酬参照公司现行薪酬管理制度确定的具体任职岗位薪资标准执行。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议表决，股东大会召开时间将另行通知。
  特此公告。
                                              福建东方银星投资股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        二〇二二年一月六日

[2022-01-06] (600753)东方银星:东方银星第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星            编号：2022-002
          福建东方银星投资股份有限公司
        第八届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2022 年 1 月 5 日以现场表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其
中董事孙成亮先生委托董事梁衍锋先生、董事徐红星先生委托董事夏建丰先生代为
表决）。本次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议表决
    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
  董事会同意选举梁衍锋先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过了《关于选举公司联席董事长的议案》
  董事会同意选举孙成亮先生为公司联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
  董事会同意公司第八届董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会委员名单如下：
  1、战略发展委员会：梁衍锋（主任委员）、倪建达、夏建丰、徐红星、封松林。
  2、薪酬与考核委员会：张秀秀（主任委员）、张立萃、倪建达。
  3、审计委员会：张立萃（主任委员）、张秀秀、杜继国。
  4、提名委员会：封松林（主任委员）、张立萃、倪建达。
  上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-004）。
  公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （四）审议通过了《关于第八届董事会董事津贴的议案》
  董事会同意第八届董事会董事津贴为10万元/年（含税）。在公司担任具体管理岗位的董事，不领取董事津贴，其薪酬水平参照公司现行薪酬管理制度确定的具体任职管理岗位薪资标准执行。
  公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议表决，股东大会召开时间将另行通知。
    （五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
  经公司董事长提名,董事会同意聘任夏建丰先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-004）。
  公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  经公司董事长提名，董事会同意聘任姚米娜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。姚米娜女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
  详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-004）。
  公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （七）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
  董事会同意公司高级管理人员薪酬按公司现行薪酬管理制度确定的具体任职管理岗位薪资标准执行。
  公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  （八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  董事会同意聘任彭东冉女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-004）。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                            福建东方银星投资股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      二〇二二年一月六日

[2021-12-21] (600753)东方银星:东方银星关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
 证券代码：600753            证券简称：东方银星          编号：2021-077
          福建东方银星投资股份有限公司
      关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
      福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中庚置业
 集团有限公司（以下简称“中庚集团”）所持 13,267,175 股限售流通股及孳息（指 公司派发的送股、转增股、现金红利）被上海国坤商业保理有限公司（以下简称 “上海国坤”）申请轮候冻结，冻结股份占其所持公司股份的 5.76%，占公司总股
 本的 16.19%。冻结起始日为 2021 年 12 月 16 日，冻结期限为 36 个月，自转为正
 式冻结之日起计算。
      截止本公告披露日，中庚集团持有公司 81,929,600 股股份目前均处于质
 押、冻结状态，请广大投资者注意投资风险。
    近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2021 司冻 1216-1
 号）和《上海金融法院协助执行通知书》（（2021）沪 74 执保 639 号），获悉控
 股股东中庚集团持有的公司限售流通股被执行轮候冻结，详情如下：
    一、本次股份轮候冻结情况
是否为  冻结股份数  占其所持  占公司  冻结股份    冻结      冻结      冻结    冻结
控股股  量（股）  股份比例  总股本  是否为限  起始日    到期日    申请人  原因
 东                            比例    售股
                                                            冻结期限
                                                  2021 年  为 36 个            诉前
  是    13,267,175  16.19%  5.76%    是    12 月 16  月，自转  上海国坤  财产
                                                  日        为正式冻            保全
                                                            结之日起
                                                            计算
 合计  13,267,175    16.19%  5.76%    -        -        -        -      -
  说明：上述轮候冻结包括公司送股、转增股、现金红利产生的孳息。
      二、累计股份司法冻结情况
            持股数量            累计被冻结  占其所持  占公司总
 股东名称              持股比例                                        冻结类型
              （股）                数量    股份比例  股本比例
                                  2,000,000    2.44%    0.87%      司法冻结
                                  66,662,425    81.37%    28.95%      司法冻结
中庚置业集
            81,929,600    35.57%  13,267,175    16.19%    5.76%      司法冻结
团有限公司
                                  5,179,950      6.32      2.25      轮候冻结
                                  13,267,175    16.19%    5.76%      轮候冻结
  合计    81,929,600    35.57%  81,929,600  100.00%    35.57%          -
      截至本公告披露日，中庚集团持有公司股份 81,929,600 股，占公司总股本的
  35.57%，目前其所持股份均处于质押、冻结状态。其中，累计被司法冻结股份共
  81,929,600 股，占其持有股份的 100.00%，占公司总股本的 35.57%；累计被轮候
  冻结股份共 18,447,125 股，占其持有股份的 22.52%，占公司总股本的 8.01%。
      除本次轮候冻结事项外，其他中庚集团持有公司股份被司法冻结和轮候冻结
  详情参见公司分别于 2021 年 10 月 26 日、11 月 12 日、12 月 1 日分别刊载于上海
  证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东部分股份被司法冻结的公
  告》（公告编号：2021-067）、《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告
  编号：2021-070）等。
      三、其他事项说明
      经征询中庚集团，本次股份被轮候冻结的原因为：中庚集团为下属控股二级
  子公司-福建中庚旺福房地产开发有限公司（全资子公司福建中庚之控股子公司）
  融资业务提供担保，因福建中庚旺福涉及与上海国坤保理合同纠纷，中庚集团作
  为担保人被上海国坤向上海市金融法院申请实施诉前财产保全，司法轮候冻结中
  庚集团所持公司限售流通股 13,267,175 股。
  公司与中庚集团公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均保持独立性，本次股份被冻结事项目前尚未对公司的控制权、日常运行和经营管理造成实质性影响。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          福建东方银星投资股份有限公司
                                                                董事会
                                              二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-21] (600753)东方银星:东方银星关于涉及诉讼的公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星          编号：2021-078
        福建东方银星投资股份有限公司
              关于涉及诉讼的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
    上市公司所处的当事人地位：被告。
    涉案金额：人民币 29,319,981.25 元。
    是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或后期利润等的影响。
  近日，福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到河南省商丘市睢阳区人民法院（2021）豫1403民初10001号应诉通知书等相关文件，河南省商丘市睢阳区人民法院已受理河南省商丘第一热电厂（以下简称“商丘热电厂”）诉公司借款合同纠纷一案，现将具体情况公告如下：
    一、本次诉讼的基本情况
  （一）受理日期：2021 年 12 月 9 日
  （二）受理机构名称：河南省商丘市睢阳区人民法院
  （三）受理机构所在地：商丘市睢阳区北海路中段
  （四）案件原由：借款合同纠纷
  （五）诉讼各方当事人：
  1.原告或申请人基本信息：
  （1）原告：河南省商丘第一热电厂
  （2）住所：河南省商丘市新建北路 21 号
  （3）法定代表人：朱延，职业：总经理
  （4）诉讼代表人：河南省商丘第一热电厂破产管理人，负责人：卞德利
  2.被告或被申请人基本信息：
  （1）被告：福建东方银星投资股份有限公司
  （2）住所：福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路 2 号中国东南大数据产业园 1 号研发楼 306
  （3）法定代表人：梁衍锋，职务：董事长
    二、诉讼的案件事实、请求
  （一）原告陈述的案件事实和理由
  原告诉称：2020 年 6 月 24 日河南省商丘市睢阳区人民法院裁定受理河南省
商丘第一热电厂的破产清算申请，同日指定河南军盟律师事务所担任河南商丘第一热电厂的破产管理人。管理人经委托会计师事务所，对河南省商丘第一热电厂进行审计，审计报告显示：2003 年至 2009 年期间，河南冰熊保鲜设备股份有限公司（福建东方银星投资股份有限公司前身）向原告借款 29,319,981.25 元。经催要，福建东方银星投资股份有限公司自查账面上不存在上述 29,319,981.25 元借款。原告起诉至河南省商丘市睢阳区人民法院。
  （二）原告诉讼请求
  1、依法判决被告向原告偿还借款 29,319,981.25 元；
  2、本案诉讼费用由被告承担。
    三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
  商丘热电厂《民事起诉状》中所陈案情发生于2003-2009年，距今已有十几年时间。期间公司历经多次控制权变更、重大资产置出（置入）、业务重组转型，经营管理团队均已发生重大变化。本次，因公司未获得法院提供原告方任何证据材料，公司仅就《民事起诉状》原告所主张的诉请，开展内部自查。
  经公司财务部门初查，公司目前全部原始凭证、会计账薄均不存在“河南省商丘第一热电厂”往来账户登记，未查找到与“河南省商丘第一热电厂”借款29,319,981.25元相关的任一往来账务、银行账薄、票据凭证、合同资料等。
  公司将积极应对上述涉诉事项，维护公司和全体股东合法权益。鉴于目前案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或期后利润等的影响。
  公司将持续关注相关案件进展情况，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  （一）民事起诉状；
  （二）河南省商丘市睢阳区人民法院应诉通知书、传票、举证通知书。
  特此公告
                                        福建东方银星投资股份有限公司
                                                              董事会
                                            二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-21] (600753)东方银星:东方银星关于职工大会选举职工监事的公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星            编号：2021-075
        福建东方银星投资股份有限公司
        关于职工大会选举职工监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期于2021年12月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。
  公司于2021年12月20日召开了公司的职工代表大会，选举林维群先生为公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期与第八届监事会一致，将与公司2022年第一次临时股东大会选举出的2位股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
  特此公告。
                                          福建东方银星投资股份有限公司
                                                                监事会
                                              二〇二一年十二月二十一日
附件：林维群先生简历
    林维群，男，1969 年 1 月，籍贯福建福州，曾任职于福州工商行政管理局台
江分局，曾任职于福州市市容建设开发有限公司，曾任职于中庚置业集团有限公司总经理办公室，现任公司职工监事。
    林维群先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2021-12-21] (600753)东方银星:东方银星关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星        编号：2021-074
        福建东方银星投资股份有限公司
      关于董事会、监事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期于2021年12月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
  公司第八届董事会将由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。第七届董事会提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人，董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查,并于2021年12月20日以现场结合通讯表决的方式召开了第七届董事会第二十八次会议。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加的董事9名，全票通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，第八届董事会董事候选人如下：
  1、提名梁衍锋先生、孙成亮先生、倪建达先生、夏建丰先生、徐红星先生、杜继国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
  2、提名封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
  公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
  公司董事会选举第八届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经核查，我们未发现各候选人具有不得担任公司董事，以及被中国证监会确认为市场禁入
执行人名单。各董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
  上述议案均尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决，并以累积投票制进行投票。公司第八届董事会董事任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
    二、监事会换届选举情况
  公司第八届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。
  公司于2021年12月20日以通讯表决的方式召开了第七届监事会第二十一次会议，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加的监事3名，全票通过了《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》，同意选举吴国先生、颜肃女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决，并以累积投票制进行投票。
  公司于2021年12月20日召开了职工代表大会，同意选举林维群先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。
  上述职工代表监事林维群先生将与股东大会选举出的2位股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第七届监事会将继续履行职责。
  公司第八届监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规和规章制度认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
  特此公告。
                                        福建东方银星投资股份有限公司
                                                              董事会
附件：第八届董事、监事候选人简历
    一、梁衍锋先生简历：
  梁衍锋，男，1965 年 10 月，籍贯福建福州，曾任职于福州住宅建筑工程公
司，曾任福建省直房地产公司工程处经理，现任中庚置业集团有限公司法定代表人及执行董事兼总经理、公司董事长。
  梁衍锋先生系公司控股股东中庚置业集团有限公司的实际控制人，中庚置业集团有限公司持有公司 81,929,600 股股票，占公司总股本的 35.57%。梁衍锋先生未直接持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    二、孙成亮先生简历：
  孙成亮，男，1975 年 4 月，武汉大学学士、博士，湖北省百人计划专家，
国家重点研发计划首席科学家。2004 年-2017 年先后在香港理工大学、匹兹堡大学、威斯康辛大学麦迪逊分校以及新加坡微电子研究院从事研发工作。2014 年获新加坡工程院杰出工程成就奖，2016 年获新加坡科技研究局“培育人才奖”，2017 年获新加坡科技研究局“航空航天计划成就奖”，2019 年获“湖北省五一劳
动奖章”。2017 年 8 月至今任武汉大学 A 类学科带头人、教授、博导，现任武汉
敏声新技术有限公司董事长、公司联席董事长。
  孙成亮先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    三、倪建达先生简历：
  倪建达，男，1963 年 10 月，硕士研究生学历，获澳大利亚 LATROBE 大学 MBA，
历任上海徐汇房地产经营有限公司总经理、上海城开集团副总经理、中国华源集团公司房地产部总经理、上海城开集团有限公司总裁、上海实业控股有限公司执行董事、副行政总裁。兼任上海城开（集团）有限公司总裁董事长、上实城开董事局主席兼执行董事、上海（香港）实业集团有限公司执行董事。曾获上海市十大杰出青年（第七届），中国最具改革理念企业家等荣誉称号，曾当选上海市第十二届，十三届，十四届人大代表，曾任上海市青年联合会副主席，上海市青年企业家协会会长，上海市房地产业协会会长。现任中国房地产业协会副会长、钜
派投资集团联席董事长兼执行董事长、公司非独立董事。
  倪建达先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    四、夏建丰先生简历：
  夏建丰，男，1977 年 7 月，南开大学金融专业本科，2011 年至 2018 年曾先
后分别在海航集团有限公司旗下多家上市公司担任董事、副总裁、董事会秘书及财务总监等职务；2001 年至 2011 年，就职于海航集团证券业务部和首创置业股
份有限公司（02868.HK）资本管理中心。2019 年 10 月至 2020 年 8 月，担任公
司董事会秘书；现任武汉敏声新技术有限公司董事兼总经理、公司董事兼总经理。
  夏建丰先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    五、徐红星先生简历：
  徐红星，男，1969 年 5 月，中国科学院院士。1992 年毕业于北京大学技术
物理系获理学学士，1997 年和 2002 年分别获瑞典查尔莫斯理工大学硕士和博士学位。曾任瑞典隆德大学固体物理系助理教授，中国科学院物理研究所研究员，武汉大学物理科学与技术学院教授、副院长、院长。现任武汉大学教授、微电子学院院长、公司非独立董事。
  徐红星先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    六、杜继国先生简历：
  杜继国，男，1962 年 6 月，在职研究生毕业。曾任大连市进出口税收管理
分局副局长和局长、大连市国税局货劳处处长、大连市注册税务师学会理事、中和华税务事务所顾问等。参加了全国推广应用的出口退税申报、审核系统软件的开发，参加了很多出口退税政策的制定，曾被国务院工作组通报嘉奖并被总局授
于一等功。现任大连伊维实业有限公司董事、 宁波佳信投资股份有限公司董事、中税诚（北京）科技有限公司顾问、两个税校兼职教授、公司非独立董事。
  杜继国先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    七、封松林先生简历：
  封松林，男，1964 年 4 月，博士，中科院上海高等研究院研究员。曾任中
科院半导体所副研究员、研究员、副所长，中科院上海微系统所研究员、副所长、所长，中科院上海高等研究院院长、研究员。现任中科院上海高等研究院研究员、公司独立董事。
  封松林先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    八、张立萃女士简历：
  张立萃，女，1973 年 2 月，大学本科学历，中级会计师职称、中国注册会
计师（非执业）、中国注册税务师（非执业）。曾任福建省轻工进出口集团有限公司主办会计，曾任福建中庚实业集团有限公司财务部经理、资金部经理。2014年 4 月至今任福建海龙威投资发展有限公司董事长助理。
  张立萃女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    九、张秀秀女士简历：
  张秀秀，女，1988 年 11 月，毕业于美国佛蒙特法学院（环境法 LLM）、福
州大学，获中美环境法双硕士学位。上海市律师协会行政法业务研究委员会委员、汇业律师事务所环境资源与能源专委会执行主任、上海政法学院客座教授、兼职硕士生导师。曾历任阳光城集团有限公司法务、上海市锦天城律师事务所律师助理/律师、上海里格律师事务所律师。现任上海市汇业律师事务所合伙人。
  张秀秀女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  十、吴国先生简历
  吴国，男；福建平潭人；1958 年 9 月 17 日；中共党员；在职研究生；高级
经济师。1978 年参加建设银行工作，曾任建设银行平潭县支行业务科副科长、科长；县支行副行长、行长；建设银行福州市分行副行长；建设银行福建省分行（直属）福州城南支行行长兼党委书记；建设银行省分行个金部总经理兼电子银行部、证券金融部总经理、省分行个金部党总支书记；2004 年 11 月调入华夏银行福建（福建省一级分行）分行任副行长。现任公司监事会主席。
  吴国先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

[2021-12-21] (600753)东方银星:东方银星第七届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600753            证券简称：东方银星              编号：2021-073
          福建东方银星投资股份有限公司
      第七届监事会第二十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会
议于 2021 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的通知于 2021 年 12 月 15 日以邮件形式向全体监事发出，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议表决
    审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》
  公司第七届监事会任期于2021年12月19日届满，《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会提名吴国先生、颜肃女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。
  以上监事候选人需经公司2022年第一次临时股东大会选举通过后，方可与经职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第七届监事会将继续履行职责。
  具体请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-074）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  此项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。
  特此公告。
                                              福建东方银星投资股份有限公司
                                                                    监事会
                                                  二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-21] (600753)东方银星:东方银星第七届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600753          证券简称：东方银星            编号：2021-072
          福建东方银星投资股份有限公司
      第七届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次
会议于 2021 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议的通知于 2021 年 12 月 15 日以邮件形式向全体董事发出，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议表决
    （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
  公司第七届董事会任期于2021年12月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，第七届董事会提名第八届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，第八届董事会非独立董事候选人如下：
  提名梁衍锋先生、孙成亮先生、倪建达先生、夏建丰先生、徐红星先生、杜继国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
  上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会，并以累积投票制进行投票。公司第八届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
  具体请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-074）。
  公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  此项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。
    （二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
  公司第七届董事会任期于2021年12月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，第七届董事会提名第八届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，第八届董事会独立董事候选人如下：
  提名封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
  上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会，并以累积投票制进行投票。公司第八届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
  具体请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-074）。
  公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士的任职资格和独立性需由上海证券交易所审核无异议后，此项议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
  （三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
  董事会同意召集公司2022年第一次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  特此公告。
                                            福建东方银星投资股份有限公司
                                                                  董事会
                                                二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-21] (600753)东方银星:东方银星关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600753          证券简称：东方银星      公告编号：2021-076
        福建东方银星投资股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月5日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
      合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2022 年 1 月 5 日  15 点 30 分
      召开地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会
      议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 5 日
                        至 2022 年 1 月 5 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
      为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
      13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
      9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
      票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
      无
二、  会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                  议案名称                      投票股东类型
 号                                                    A 股股东
非累积投票议案
1    关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案          √
累积投票议案
2.00  关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案      应选董事（6）人
2.01  选举梁衍锋先生为公司第八届董事会非独立董事          √
2.02  选举孙成亮先生为公司第八届董事会非独立董事          √
2.03  选举倪建达先生为公司第八届董事会非独立董事          √
2.04  选举夏建丰先生为公司第八届董事会非独立董事          √
2.05  选举徐红星先生为公司第八届董事会非独立董事          √
2.06  选举杜继国先生为公司第八届董事会非独立董事          √
3.00  关于选举公司第八届董事会独立董事的议案      应选独立董事（3）人
3.01  选举封松林先生为公司第八届董事会独立董事            √
3.02  选举张立萃女士为公司第八届董事会独立董事            √
3.03  选举张秀秀女士为公司第八届董事会独立董事            √
4.00  关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案      应选监事（2）人
4.01  选举吴国先生为公司第八届监事会非职工监事            √
4.02  选举颜肃女士为公司第八届监事会非职工监事            √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已分别经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届董事会第二十
  八次会议和公司第七届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容请见公司
  同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
      投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
      认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
      过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
      册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形
      式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600753        东方银星          2021/12/30
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
      为保证股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场
  地，拟出席现场会议的股东及股东代理人需提前与公司联系并登记确认。
      1、登记方式：
      （1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
  受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
      （2）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
  照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
  还须持法人授权委托书和出席人身份证。
      （3）股东或代理人可直接到公司办理登记，也可通过传真或信函方式进
  行登记，请在传真或信函发出后电话确认，以 2022 年 1 月 4 日 16:30 时前
  公司收到传真或信函为准。
      2、登记时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）9:00-12:00、14:00-16:30
      3、登记地点与联系方式：
      （1）地址：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 32 层
      （2）邮编：201102
      （3）电话：021-33887076
      （4）传真：021-33887073
      （5）联系人：姚米娜、汤峰峰
六、  其他事项
      （一）本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
      （二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带
  身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
                                  福建东方银星投资股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 21 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
福建东方银星投资股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 5
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
1    关于变更公司注册资本及修订<公司
      章程>的议案
序号              累积投票议案名称                    投票数
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举梁衍锋先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举孙成亮先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举倪建达先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举夏建丰先生为公司第八届董事会非独立董事
2.05 选举徐红星先生为公司第八届董事会非独立董事
2.06 选举杜继国先生为公司第八届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 选举封松林先生为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举张立萃女士为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举张秀秀女士为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
4.01 选举吴国先生为公司第八届监事会非职工监事
4.02 选举颜肃女士为公司第八届监事会非职工监事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年      月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00  关于选举董事的议案                            投票数
4.01  例：陈××
4.02  例：赵××
4.03  例：蒋××
……  ……
4.06  例：宋××
5.0

[2021-12-01] (600753)东方银星:东方银星股票交易异常波动公告
    证券代码：
    600753 证券简称 ：东方银星 编号 202 1 0 71
    福建东方银星投资股份有限公司
    股票交易
    异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 ? 截至本公告披露日，公司控股股东中庚置业集团有限公司（以下简称“中庚集团”）持有公司81,929,600股股份，占公司总股本的35.57%。目前其所持股份均处于质押、冻结状态。
    ? 经公司董事会自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的其他重大事项。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票交易连续三个交易日（2021年11月26日、2021年11月29日、2021年11月30日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    （一）生产经营情况。经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常；外部市场环境、行业政策未发生重大调整。
    （二）重大事项。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询确认，截至本公告披露日，除已披露信息外，公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产
    重整等。
    （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司自查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
    （四）其它股价敏感信息。经公司自查，除已披露的信息外，截至本公告披露日，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人，在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
    （一）二级市场交易风险
    公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    （二）控股股东股份质押、冻结风险
    2021年10月20日，经厦门国际信托有限公司申请，福州市长乐区人民法院对中庚集团所持公司66,662,425股质押流通股执行财产保全的司法冻结，占公司总股本的28.95%。
    2021年11月9日，经上海国坤商业保理有限公司申请，上海金融法院对中庚集团所持公司13,267,175股限售流通股执行财产保全的司法冻结，占公司总股本的5.76%。
    详情请参见2021年10月26日、11月12日公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-067）、《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-070）。
    近期，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询控股股东股份冻结进展，获悉除上述冻结情况外，控股股东所持公司股份新增福州市长乐区人民法院司法轮候冻结一笔，冻结股数为流通股5,179,950股，占其所持公司股份的6.32%，占本公司总股本的2.25%。因中庚集团尚未收到相关股份被司法冻结的文书，涉及的具体事项不明，公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照规定履行信息披露义务。
    截至本公告披露日，中庚集团持有公司股份81,929,600股，占公司总股本的35.57%。目前其所持股份均处于质押、冻结状态。
    控股股东整体质押和司法冻结比例较高。如股份质押出现重大变动情况的，控股股东及公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者注意公司控股股东股份质押和司法冻结比例较高的风险，审慎决策，理性投资。
    （三）其他风险提示
    公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意交易风险。
    四、董事会声明
    本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    特此公告。
    福建东方银星投资股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十二月一日

[2021-11-12] (600753)东方银星:东方银星关于控股股东股份被司法冻结的公告
 证券代码：600753            证券简称：东方银星          编号：2021-070
          福建东方银星投资股份有限公司
        关于控股股东股份被司法冻结的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
      福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）控股股东中
 庚置业集团有限公司（以下简称“中庚集团”）所持 13,267,175 股限售流通股被上 海国坤商业保理有限公司（以下简称“上海国坤”）申请司法冻结，冻结股份占其
 所持公司股份的 16.19%，占公司总股本的 5.76%。冻结期限：自 2021 年 11 月 9 日
 起至 2024 年 11 月 8 日止。
      截至本公告披露日，中庚集团持有公司 81,929,600 股股份目前均处于质
 押、冻结状态，请广大投资者注意投资风险。
    近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国 结算上海分公司”）出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2021 司冻 1109-2 号）
 和《上海金融法院协助执行通知书》（（2021）沪 74 执保 586 号），获悉控股股东中
 庚集团持有的公司部分限售流通股被司法冻结，详情如下：
    一、本次股份司法冻结情况
是否为                占其所  占公  冻结股
控股股  冻结股份数  持股份  司总  份是否    冻结    冻结    冻结    冻结
  东      量（股）    比例    股本  为限售  起始日  到期日  申请人  原因
                              比例    股
                                                2021 年  2024 年  上海国  诉前
  是    13,267,175  16.19%  5.76%    是    11 月 9  11 月 8    坤    财产
                                                  日      日              保全
 合计    13,267,175  16.19%  5.76%    -        -        -        -      -
    二、累计股份司法冻结情况
      股东名称        持股数量    持股比例  累计被冻结  占其所持  占公司总
                        （股）                  数量      股份比例  股本比例
 中庚置业集团有限公                            2,000,000    2.44%    0.87%
 司                    81,929,600    35.57%  66,662,425    81.37%    28.95%
                                                13,267,175    16.19%    5.76%
        合计          81,929,600    35.57%  81,929,600  100.00%    35.57%
  截至本公告披露日，中庚集团持有公司股份 81,929,600 股，占公司总股本的35.57%。目前其所持股份均处于质押、冻结状态。
  相关股份被司法冻结详情请参见 2021 年 10 月 26 日公司刊载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-067）。
    三、其他事项说明
  经征询中庚集团，本次股份被司法冻结的原因为：中庚集团为福建中庚置业有限公司（中庚集团全资子公司，以下简称“福建中庚”）融资业务提供担保，因福建中庚涉及与上海国坤债务合同纠纷，上海国坤向上海市金融法院申请对担保人中庚集团实施诉前财产保全，司法冻结中庚集团所持公司限售流通股13,267,175股。
  公司与中庚集团公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均保持独立性，本次股份被冻结事项目前尚未对公司的控制权、日常运行和经营管理造成实质性影响。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          福建东方银星投资股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇二一年十一月十二日

[2021-10-30] (600753)东方银星:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.018元
    每股净资产: 1.4036元
    加权平均净资产收益率: 1.68%
    营业总收入: 12.99亿元
    归属于母公司的净利润: 395.72万元

[2021-10-28] (600753)东方银星:东方银星股票交易异常波动公告
证券代码：600753            证券简称：东方银星            编号：2021-068
          福建东方银星投资股份有限公司
              股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
    截至本公告披露日，公司控股股东中庚置业集团有限公司（以下简称“中庚集团”）持有公司 81,929,600 股股份，占公司总股本的 35.57%。其中，累计质押、冻结 68,662,425 股，占其持有公司股份的 83.81%，占公司总股本的 29.81%。
    经公司董事会自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的其他重大事项。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票交易连续三个交易日（2021 年 10 月 25 日、2021 年 10 月 26 日、2021
年 10 月 27 日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规
则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况。经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常；外部市场环境、行业政策未发生重大调整。
  （二）重大事项。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询确认，截至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整等。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司自查，未发现需要澄清或回
应的媒体报道或市场传闻。
  （四）其它股价敏感信息。经公司自查，除已披露的信息外，截至本公告披露日，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人，在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
  （一）二级市场交易风险
  公司股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
  （二）控股股东股份质押、冻结风险
  因违反与厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）开展的股票质押业务的相关约定, 9月28-29日，厦门信托委托兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）强制平仓中庚集团所持公司部分质押股份，导致中庚集团持有本公司股份被动减持合计215.04万股，占公司总股本的0.93%。
  10月 20日，经厦门信托申请，福州市长乐区人民法院对中庚集团所持公司66,662,425股质押股份执行财产保全的司法冻结，占公司总股本的28.95%。
  详情请参见公司2021年9月29日、10月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东被动减持股份暨风险提示公告》（公告编号：2021-066）、《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-067）。
  截止本报告披露日，中庚集团持有公司81,929,600股股份，占公司总股本的35.57%。其中累计质押、冻结68,662,425股，占其持有公司股份的83.81%，占公司总股本的29.81%。
  控股股东整体质押和司法冻结比例较高。如股份质押出现重大变动情况的，控股股东及公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者注意公司控股股东股份质押和司法冻结比例较高的风险，审慎决策，理性投资。
  （三）其他风险提示
  公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意交易风险。
四、董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                                            福建东方银星投资股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二一年十月二十八日

[2021-10-26] (600753)东方银星:东方银星关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
证券代码：600753            证券简称：东方银星          编号：2021-067
        福建东方银星投资股份有限公司
    关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）控股股东中庚置业集团有限公司（以下简称“中庚集团”）所持 66,662,425 股无限售流通股及孳息（指公司派发的送股、转增股、现金红利）被厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）申请司法冻结，冻结股份占其所持公司股份的 81.37%，占
公司总股本的 28.95%。冻结期限：自 2021 年 10 月 20 日起至 2024 年 10 月 18 日
止。
  近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2021 司冻 1020-2号）和《福州市长乐区人民法院协助执行通知书》（（2021）闽 0112 执保 461 号），获悉控股股东中庚集团持有的公司部分股份被司法冻结，详情如下：
    一、中庚集团持有公司股份及近期被动减持情况
  中庚集团持有公司81,929,600股股份，占公司总股本的35.57%，为本公司控股股东。其中，累计质押66,662,425股，占其持有公司股份的81.37%，占公司总股本的28.95%。
  近期，厦门信托委托兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）强制平仓中庚集团所持部分质押股份，导致中庚集团持有本公司股份被动减持合计215.04万股，占公司总股本的0.93%。被动减持后，中庚集团持有公司股份数量由84,080,000股变更为81,929,600股，持股比例36.51%由变更至35.57%。（首次被动减持详情请参见2021年9月29日刊载于上海证券交易所网www.sse.com.cn的《福建东方银星投资股份有限公司关于控股股东被动减持股份暨风险提示公告》，公
  告编号：2021-066）。
      二、中庚集团持有公司部分股份被司法冻结情况
      1、本次司法冻结情况
是否为控  冻结股份数  占其所  占公司  冻结股份    冻结      冻结      冻结    冻结
 股股东    量（股）  持股份  总股本  是否为限  起始日    到期日    申请人    原因
                      比例    比例    售股
          62,318,592  76.06% 27.06%    否    2021年10  2024年10  厦门国际  财产
  是                                          月 20 日  月 18 日  信托有限  保全
                                                                    公司
          4,343,833  5.30%  1.89%    否
  合计    66,662,425  81.37% 28.95%    -        -        -        -        -
  说明：上述司法冻结包括公司送股、转增股、现金红利产生的孳息。
      2、累计司法冻结情况
                          持股数量              累计被冻结  占其所持  占公司总
        股东名称                      持股比例
                            （股）                  数量      股份比例  股本比例
                                                    2,000,000    2.44%    0.87%
  中庚置业集团有限公司    81,929,600    35.57%
                                                  66,662,425    81.37%    28.95%
          合计          81,929,600    35.57%  68,662,425    83.81%    29.81%
      三、其他事项说明
      经征询中庚集团，本次股份被司法冻结的原因为，其未履行与厦门信托开展
  的股票质押业务相关约定，构成违约。厦门信托向福州市长乐区人民法院申请对
  中庚集团所持公司部分股份实施财产保全的司法冻结。
      截止本公告披露日，中庚集团与厦门信托的股票质押业务尚在协商处理中，
  预计本次股份冻结事项对控股股东控制权不会产生影响，也不会对公司的日常经
  营活动产生影响。公司将密切关注中庚集团所持公司股份的变动情况，并及时履
  行信息披露义务。
      特此公告。
                                            福建东方银星投资股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二一年十月二十六日

[2021-09-29] (600753)东方银星:东方银星关于控股股东被动减持股份暨风险提示公告
证券代码：600753            证券简称：东方银星            编号：2021-066
        福建东方银星投资股份有限公司
  关于控股股东被动减持股份暨风险提示公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      控股股东持股的基本情况
  本次减持前，福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中庚置业集团有限公司（以下简称“中庚集团”）持有公司股份 84,080,000股，占公司总股本（230,307,175 股）的 36.51%。中庚集团累计质押公司股份合计 68,812,825 股，占其持有公司股份的 81.84%，占公司总股本的 29.88%。
      被动减持的具体情况
  今日，公司收到中庚集团的通知，因违反与厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）开展的股票质押业务的相关约定，厦门信托委托证券处置代理
人兴业证券股份有限公司，于 2021 年 9 月 28 日强制平仓中庚集团质押的部分股
份，导致中庚集团持有本公司股份被动减持，减持数量为 740,000 股,占公司总股本的 0.32%。本次被动减持后，中庚集团持有公司 83,340,000 股，占公司总股本的 36.19%；其中累计质押 68,072,825 股，占其持有公司股份的 81.68%，占公司总股本的 29.56%。
    一、减持主体减持前基本情况
股东名称  股东      减持前      减持前            减持前持股股份来源
          身份  持股数量（股） 持股比例
中庚置业  控 股                          协议转让取得：64,468,992 股；
集团有限  股东      84,080,000    36.51%  集中竞价交易取得：4,343,833 股；
公司                                      认购非公开发行股份取得：15,267,175 股。
注：表格中的股份数量均以公司实施完毕 2019 年度及 2020 年度权益分派后的数据计算。
  上述减持主体无一致行动人。中庚集团自取得公司股份以来，除本次被动减持外，未发生过减持公司股份的行为。
    二、被动减持的实施结果
  股东    减持数量  减持    减持    竞价交易    减持价格    减持股份  减持
  名称    （股）    比例    方式    减持期间      区间        来源    原因
                                                  （元/股）
中庚置业                    集中竞                          协议转让、 强制
集团有限  740,000  0.32%  价交易  2021/9/28  24.67-25.63  集 中 竞 价  平仓
公司                                                          交易取得
  （一）本次减持非控股股东中庚集团主观意愿，属于被动减持。公司未能按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，披露控股股东的减持计划。
  （二）此次被动减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构、生产经营产生重大影响，目前中庚集团正在积极与厦门信托沟通协商，将妥善处理该事项，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。
    三、相关风险提示
  （一）被动减持实施的不确定性风险
  中庚集团正在与厦门信托保持密切的沟通与磋商，力求找到能合理解决相关问题的办法。若中庚集团未能就协议相关约定与厦门信托达成和解，后续还会存在被动减持的可能，且实际减持数量、减持时间、减持价格等存在不确定性。
  （二）被动减持实施未导致上市公司控制权发生变更
  中庚集团为公司控股股东，本次被动减持不会影响其控股股东地位，也不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响。
  （三）其他风险提示
  中庚集团及厦门信托应当遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。因公司及中庚集团无
法控制被动减持行为，本次及后续的被动减持存在无法按照规定预披露减持计划的风险。公司将持续关注中庚集团的股份变动情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        福建东方银星投资股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年九月二十九日

[2021-08-31] (600753)东方银星:东方银星第七届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600753            证券简称：东方银星              编号：2021-062
          福建东方银星投资股份有限公司
        第七届监事会第十九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议
于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的通知于 2021 年 8 月 20 日以邮件形式向全体监事发出，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议表决
    （一）审议通过了《2021年半年度报告（全文及摘要）》
  具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2021-063）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  （二）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
  因公司业务整合需要，同意注销全资子公司太原星庚供应链管理有限公司。由董事会授权公司管理层依法办理太原星庚注销的各项工作。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  （三）审议通过了《关于注销控股子公司的议案》
  因公司业务整合需要，同意注销控股子公司蒙矿星庚（天津）实业有限公司。由董事会授权公司管理层依法办理蒙矿星庚注销的各项工作。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  以 上 注 销 子 公 司 的 具 体 详 情 请 参 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2021-065）。
  特此公告。
                                              福建东方银星投资股份有限公司
                                                                    监事会
                                                    二〇二一年八月三十一日

[2021-08-31] (600753)东方银星:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.019元
    每股净资产: 1.0568元
    加权平均净资产收益率: 1.83%
    营业总收入: 9.10亿元
    归属于母公司的净利润: 412.93万元

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