600753东方银星最新消息公告-600753最新公司消息
≈≈东方银星600753≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)预计2021年年度净利润-4800万元左右 (公告日期：2022-01-29)
3)02月23日(600753)东方银星:东方银星2022年第二次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本17920万股为基数,每10股转增2股;股权登记日:2021
-06-10;除权除息日:2021-06-11;红股上市日:2021-06-15;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:1526.72万股,发行价:6.5500元/股(实施,
增发股份于2021-08-24上市),发行日:2021-08-11,发行对象:中庚置业集
团有限公司
●21-09-30 净利润:395.72万 同比增:-58.05% 营业收入:12.99亿 同比增:-40.46%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0180│ 0.0190│ 0.0130│ 0.1190│ 0.0530
每股净资产 │ 1.4036│ 1.0568│ 1.2579│ 1.1900│ 1.1789
每股资本公积金 │ 0.5872│ 0.2526│ 0.5033│ 0.5033│ 0.5033
每股未分配利润 │ -0.1836│ -0.1959│ -0.2454│ -0.2581│ -0.3244
加权净资产收益率│ 1.6800│ 1.8300│ 1.0100│ 10.0300│ 4.5700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0172│ 0.0179│ 0.0098│ 0.0926│ 0.0410
每股净资产 │ 1.4036│ 0.9867│ 0.9788│ 0.9689│ 0.9173
每股资本公积金 │ 0.5872│ 0.2359│ 0.3916│ 0.3916│ 0.3916
每股未分配利润 │ -0.1836│ -0.1829│ -0.1910│ -0.2008│ -0.2524
摊薄净资产收益率│ 1.2241│ 1.8171│ 1.0038│ 9.5559│ 4.4646
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A 股简称:东方银星 代码:600753 │总股本(万):23030.72 │法人:梁衍锋
上市日期:1996-09-27 发行价:5.18│A 股 (万):21504 │总经理:夏建丰
主承销商:南方证券有限公司 │限售流通A股(万):1526.72│行业:批发业
电话:021-33887070 董秘:姚米娜 │主营范围:大宗商品供应链管理业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0180│ 0.0190│ 0.0130
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2020年 │ 0.1190│ 0.0530│ 0.0530│ 0.0250
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2019年 │ 0.1100│ 0.1080│ 0.0600│ 0.0140
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2018年 │ 0.1600│ 0.0460│ 0.0330│ 0.0300
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2017年 │ 0.1500│ 0.0560│ 0.0160│ 0.0160
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[2022-02-23](600753)东方银星:东方银星2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2022-015
福建东方银星投资股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1
号楼 30 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,328,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
43.5630
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事孙成亮先生、徐红星先生因公务未
出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事吴国先生因公务未出席本次会议。
3、 公司总经理夏建丰先生、董事会秘书姚米娜女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于大额计提其他应收款坏账准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,191,775 99.8632 137,168 0.1368 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,327,375 99.6088 71,468 0.3884 500 0.0028
3、 议案名称：关于第八届董事会董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,182,675 99.8542 146,268 0.1458 0 0.0000
4、 议案名称：关于第八届监事会监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
A 股 100,210,475 99.8819 118,468 0.1181 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 数 （%）
号
关于大额计提其他
1 应收款坏账准备的 23,100 14.4133 137,168 85.5867 0 0.0000
议案
关于2022年度日常
2 关联交易预计的议 88,300 55.0952 71,468 44.5928 500 0.3120
案
3 关于第八届董事会 14,000 8.7353 146,268 91.2647 0 0.0000
董事津贴的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述各项议案均为非累计投票议案，且均获审议通过。
2、 议案 1、2、3 均对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
3、 议案 2 为关联议案，关联股东中庚置业集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海申浩律师事务所
律师：赵守政、徐文海
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召
集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建东方银星投资股份有限公司
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-22](600753)东方银星:东方银星关于诉讼事项一审判决结果的公告
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2022-014
福建东方银星投资股份有限公司
关于诉讼事项一审判决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决。
上市公司所处的当事人地位：被告。
涉案金额：人民币 29,319,981.25 元。
判决结果：本次诉讼判决为一审判决，判决结果为驳回原告河南省商丘第一热电厂的全部诉讼请求。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决结果不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。
一、本次诉讼的基本情况
河南省商丘第一热电厂（以下简称“商丘热电厂”）以借款合同纠纷为由起诉福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”），详情请参见公司2021年12月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-078）。
二、本次诉讼的进展情况
公司于 2022 年 2 月 21 日收到河南省商丘市睢阳区人民法院出具的《河南省
商丘市睢阳区人民法院民事判决书》[(2021)豫 1403 民初 10001 号]，判决如下：
（一）驳回原告河南省商丘第一热电厂的诉讼请求。
（二）一审案件受理费 188400 元，减半收取 94200 元，由原告河南省商丘
第一热电厂负担。
（三）如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向河南省商丘市睢阳区人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省商丘市中级人民法院。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次判决为一审判决，判决结果为：驳回原告河南省商丘第一热电厂的全部诉讼请求。本次判决结果不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。
目前该诉讼事项的进展为一审民事判决结果，公司尚不知晓原告是否在法定期限内提出上诉，诉讼结果存在不确定性,尚不能判断对公司本期利润或后期利润等的影响。
除了本次公告的诉讼案件之外，公司目前还存在未结诉讼——公司全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司起诉上海南鹰石油化工有限公司，详情请参见公司2022年1月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司提起重大诉讼暨风险提示的公告》（公告编号：2022-006）。公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段，尽最大努力减少损失，全力维护公司及全体股东合法权益。
公司将持续关注相关案件进展情况，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）《河南省商丘市睢阳区人民法院民事判决书》[(2021)豫 1403 民初10001 号]。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-01-29](600753)东方银星:东方银星2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2022-010
福建东方银星投资股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度业绩预计亏损约 4800 万元。
2、公司本次业绩预亏主要是由于报告期内大额计提其他应收款坏账准备所致，影响金额为 5251.13 万元。
3、扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年年度业绩预计亏损约 5000 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算：
1、预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4800万元；
2、预计公司2021年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5000万元。
上述业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为：21,324,157.10元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为：7,268,447.51元。
（二）每股收益：0.119元。
三、本期业绩预亏的主要原因
因公司全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司已提起诉讼的 5527.5 万元原油业务其他应收款的收回存在不确定性，基于谨慎性原则，并结合诉讼进展和实际情况，公司计提其他应收款坏账准备 5251.13 万元，导致公司归属于母公司所有者的净利润出现大幅亏损。
详情请参见公司分别于 2022 年 1 月 26 日、2021 年 1 月 29 日刊载与上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司提起重大诉讼暨风险提示的公告》（公告编号：2022-006）、《关于大额计提其他应收款坏账准备的公告》（公告编号：2022-011）。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门作出的初步核算，尚未经注册会计师审计。
公司不存在可能影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体以公司正式披露的经审计 2021 年度财务报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29](600753)东方银星:东方银星第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2022-008
福建东方银星投资股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2022 年 1 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决
（一）审议通过了《关于大额计提其他应收款坏账准备的议案》
为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》的有关要求，基于谨慎性原则，公司根据全资子公司宁波星庚目前涉及的诉讼情况、法院对被告实施财产保全的结果，结合诉讼代理律师的专业判断，拟对原油业务其他应收款计提坏账准备共计人民币5251.13万元。
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于大额计提其他应收款坏账准备的公告》（公告编号：2022-011）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议表决。
（二）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
根据公司生产经营的需要，公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计：其中拟向宁夏伟中能源科技有限公司等关联方采购原材料金额预计为56,500.00万元(占同类业务比例为24.41%),拟向其销售商品的金额预计为113,000万元(占同类业务比
例为48.22%)。
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。
本议案关联董事梁衍锋已回避表决。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。
（三）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司2022年第二次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29](600753)东方银星:东方银星第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2022-009
福建东方银星投资股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次
会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。本次会议的通知于 2022 年 1 月 24 日以邮件形式向全体监事发出，会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议表决
一、审议通过了《关于监事会会议豁免提前5日通知的议案》
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第八届监事会第二次会议提前5日通知的通知期限要求，并于2022年1月28日召开第八届监事会第二次会议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于大额计提其他应收款坏账准备的议案》
为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》的有关要求，基于谨慎性原则，公司根据全资子公司宁波星庚目前涉及的诉讼情况、法院对被告实施财产保全的结果，结合诉讼代理律师的专业判断，拟对原油业务其他应收款计提坏账准备共计人民币5251.13万元。
根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提其他应收款信用减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规。
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
大额计提其他应收款坏账准备的公告》（公告编号：2022-011）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
根据公司生产经营的需要，公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计：其中拟向宁夏伟中能源科技有限公司等关联方采购原材料金额预计为56,500.00万元(占同类业务比例为24.41%),拟向其销售商品的金额预计为113,000万元(占同类业务比例为48.22%)。
公司2022年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2022年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。
本议案关联监事林维群已回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
监事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29](600753)东方银星:东方银星关于大额计提其他应收款坏账准备的公告
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2022-011
福建东方银星投资股份有限公司
关于大额计提其他应收款坏账准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于大额计提其他应收款坏账准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，对公司全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司（以下简称“宁波星庚”）原油业务其他应收款计提坏账准备，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将本次公司关于计提其他应收款坏账准备的情况公告如下：
一、本次计提其他应收款坏账准备概述
公司于 2022 年 1 月 26 日披露了《福建东方银星投资股份有限公司关于全资
子公司提起重大诉讼暨风险提示的公告》（公告编号：2022-006），因上海南鹰石油化工有限公司不实际履行交货义务，且拒不退还宁波星庚供应链管理有限公司已支付采购款 5524.08 万元，宁波星庚已向上海市奉贤区人民法院提起诉讼并提交财产保全申请。截至本公告披露日，该案件已立案受理，尚未开庭审理。
虽然宁波星庚已就上述采购款返还向人民法院提起相关诉讼，但涉诉金额的收回存在重大不确定性和减值风险。公司根据目前诉讼情况、法院对被告实施财产保全的结果，结合诉讼律师的专业判断，为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》的有关要求，基于谨慎性原则，拟对原油业务其他应收款计提坏账准备。
二、本次计坏账的原则和金额
1、为准确反映涉案金额的款项性质，公司已将提起诉讼的预付账款转为其
他应收款，并且对该笔信用风险显著不同的其他应收款单项评价信用风险，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
2、根据上述计提损失原则，公司对预付账款、其他应收账款、存货等进行了相关减值测试，并与年审会计师沟通确认，拟计提2021年度公司涉诉其他应收款坏账准备人民币5251.13万元。
三、对公司合并报表的损益影响
上述公司的减值损失，剔除所得税因素，将相应减少公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 5251.13 万元。公司本次计提的减值金额未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2021 年度审计报告为准。
四、董事会关于公司计提坏账准备的说明
审计委员会认为：公司本次计提其他应收款坏账准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况。
董事会认为：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提其他应收款坏账准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规。同意本次计提其他应收款坏账准备事项。
五、独立董事关于计提坏账准备的独立意见
公司本次大额计提其他应收款坏账准备是本着谨慎性的原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，有利于公司规范运作。本次计提减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提其他应收款坏账准备。
六、监事会关于计提坏账准备的意见
根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提其他应收款坏账
准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状
况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规。同意本次计提其他应收款坏账准备事项。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29](600753)东方银星:东方银星关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2022-012
福建东方银星投资股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会
因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2022年1月28日，福建东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议经认真审议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事梁衍锋先生回避表决，独立董事对本事项发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东中庚置业集团有限公司（以下简称“中庚集团”）须回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
2、独立董事的事前认可意见
独立董事认为：本关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格公允且具有合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。
3、独立董事的独立意见
独立董事认为：（1）公司主要从事大宗贸易供应链业务，主营业务持续稳定发展，公司与关联方是基于正常开展日常经营活动的需要而持续发生的关联交易。公司通过该项关联交易，有利于促进公司贸易业务发展，增强公司主营业务能力，增加公司营业收入，提高公司全体股东权益。该关联交易对公司及全体股东均是公平有利的。（2）该项关联交易参照市场价格，遵循了公平、公正、公开、合理的定价原则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。（3）在审议该事项时，关联董事梁衍锋先生回避表决，表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定。因此，我们一致同意本次关联交易预计事宜。
4、监事会的审核意见和关联监事回避情况
监事会认为：公司2022年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2022年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
本议案涉及关联交易，关联监事林维群先生已回避表决。第八届监事会第二次会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，并一致同意将此议案提交股东大会进行审议表决。
5、董事会审计委员的审核意见
审计委员会认为：公司2022年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。一致同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
前次日常关联交易经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，截至2021年12月31日，公司与关联人进行的关联交易金额未超过上述预计。具体情况如下：
单位：万元
2021年度 预计金额
关联交易 2021 年度 实际发生金 与实际发
类别 关联人 预计金额 额 生金额差
异较大的
原因
向关联方 宁夏伟中能源科技有限公司 40,000.00 49,708.68
购买原材 陕西伟天腾达科技有限公司 10,000.00 0.00
料 根据实际
日常经营性关联采购小计 50,000.00 49,708.68 业务需求
向关联人 宁夏伟中能源科技有限公司 100,000.00 38,577.25 调整
销售商品 陕西伟天腾达科技有限公司 30,000.00 3,469.83
日常经营性关联销售小计 130,000.00 42,047.08
上海城开集团龙城置业有限公司 200.00 192.77
向关联方 福州骏建房地产开发有限公司 3.00 2.98
租赁办公 福建省中庚物业管理有限公司上 38.00 29.98 不适用
场地 海分公司
福建省中庚物业管理有限公司 1.00 0.57
日常一般性关联采购小计 242.00 226.30
向关联方 上海城开集团龙城置业有限公司 18.00 13.88
酒店出差 中庚聚龙酒店 不适用
住宿招待 福建中庚置业有限公司福州中庚 1.20 0.00
聚龙酒店
日常一般性关联采购小计 19.20 13.88
合计 180,261.20 91,995.94
注：以上2021年度关联交易发生额未经审计。
（三）本次日常关联交易的预计金额和类别
为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2022年度日常关联交易总金额。具体情况如下：
单位：万元
占同 2022 年年
2022 年度 类业 初至通知日 2021年度 占同类
关联交易 关联人 预计金额 务比 与关联人累 实际发生 业务比
类别 例 计已发生的 金额 例
(%) 交易金额 (%)
向关联方 宁夏伟中能源
购买原材 科技有限公司 56,500.00 24.41 2,318.91 49,708.68 27.70
料
向关联方 宁夏伟中能源 67,800.00 28.93 2,547.45 38,577.25 21.17
销售商品 科技有限公司
陕西伟天腾达 45,200.00 19.29 5,252.30 3,469.83 1.90
科技有限公司
上海城开集团
龙城置业有限 200.00 82.64 0.00 192.77 85.18
公司
福州骏建房地
向关联方 产开发有限公 3.00 1.24 0.00 2.98 1.31
租赁办公 司
场地 福建省中庚物
业管理有限公 38.00 15.70 0.00 29.98 13.25
司上海分公司
福建省中庚物
业管理有限公 1.00 0.41 0.00 0.57 0.25
司
上海城开集团
龙城置业有限 18.00 93.75 0.00 13.88 12.63
向关联方 公司中庚聚龙
酒店出差 酒店
住宿招待 福建中庚置业
有限公司福州 1.20 6.25 0.00 0.00 0.00
中庚聚龙酒店
合计 169,761.20 10,118.66 91,955.94
注：以上2021年度关联交易发生额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）宁夏伟中能源科技有限公司
1、关联方基本情况
宁夏伟中能源科技有限公司（以下简称“宁夏伟中”），企业类型为其他有限责任公司，于2019年2月12日设立，注册地为宁夏中卫市沙坡区美利工业园精细化工区宁夏宇光能源实业有限公司厂区，法定代表人为李奎，注册资本为10,000万人民币。经营范围为：焦炭生产、销售；煤炭销售（合同方式经营）；机械设备租赁、销售；煤焦油、粗苯、硫酸、氢氧化钠溶液、酸式硫酸铵、甲醇、盐酸、氨溶液（含氨>10%）、煤气批发（合同方式经营，经营场所不储存危险化学品实物）；道路普通货物运输；仓储服务（危险化学品除外）；进出口业务（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；环境保护检测、节能技术推广服务；新能源技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与公司关联关系
过去12个月内，存在公司控股股东中庚集团持有徐州伟天化工有限公司（以下简称“伟天化工”）15%股权，并向伟天化工董事会（由五名董事组成）委派一名董事的情形，伟天化工持有宁夏伟中68%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易和关联人的界定，公司与宁夏伟中
[2022-01-29](600753)东方银星:东方银星关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2022-013
福建东方银星投资股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 22 日
至 2022 年 2 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于大额计提其他应收款坏账准备的议案 √
2 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 √
3 关于第八届董事会董事津贴的议案 √
4 关于第八届监事会监事津贴的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 2 已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会
议审议通过；议案 3 已经公司第八届董事会第一次会议审议通过；议案 4 已
经公司第八届监事会第一次会议审议通过，具体内容请见公司分别于 2022
年 1 月 6 日、2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中庚置业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600753 东方银星 2022/2/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场
地，拟出席现场会议的股东及股东代理人需提前与公司联系并登记确认。
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（2）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（3）股东或代理人可直接到公司办理登记，也可通过传真或信函方式进
行登记，请在传真或信函发出后电话确认，以 2022 年 2 月 21 日 16:30 时前
公司收到传真或信函为准。
2、登记时间：2022 年 2 月 21 日（星期一）9:00-12:00、14:00-16:30
3、登记地点与联系方式：
（1）地址：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 32 层
（2）邮编：201102
（3）电话：021-33887076
（4）传真：021-33887073
（5）联系人：姚米娜、彭东冉
六、 其他事项
（一）本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带
身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建东方银星投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月
22 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于大额计提其他应收款坏账准备的议案
2 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
3 关于第八届董事会董事津贴的议案
4 关于第八届监事会监事津贴的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-28](600753)东方银星:东方银星股票交易异常波动公告
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2022-007
福建东方银星投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司（以下简称“宁波星庚”）存在民事诉讼案件，涉案金额 5,527.50 万元的收回存在不确定性，可能导致公司计提大额资产减值损失。因诉讼案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期及后期利润的具体影响。
公司控股股东中庚置业集团有限公司（以下简称“中庚集团”）持有公司81,929,600 股股份，占公司总股本的 35.57%。目前其所持股份均处于质押、冻结状态。
经公司董事会自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的其他重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2022 年 1 月 25 日、1 月 26 日、1 月 27 日）内
收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
目前公司主营业务运营平稳。经公司自查，全资子公司宁波星庚存在民事诉讼案件，涉案金额 5,527.50 万元的收回存在不确定性，可能导致公司计提大额资产减值
损失。因诉讼案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期及后期利润的具体影响。因本业务中可能存在有关个人和相关单位的经济犯罪行为，公司也向上海市公安局闵行分局经侦支队报案。截止本公告披露日，民事案件尚未开庭审理，刑事报案尚未正
式立案。详情请见公司于 2022 年 1 月 26 日披露的《关于全资子公司提起重大诉讼
暨风险提示的公告》（公告编号：2022-006）。
（二）重大事项。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询确认，截至本公告披露日，除已披露信息外，公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整等。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司自查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其它股价敏感信息。经公司自查，除已披露的信息外，截至本公告披露日，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人，在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
（二）涉案金额收回存在不确定性，可能导致公司计提大额资产减值损失
公司对于上海南鹰的预付账款5527.5万元，占公司最近一期经审计合并净资产的24.77%。因涉案款项收回存在不确定性，可能导致公司计提大额资产减值损失。公司将根据案件诉讼进程、被告财产保全情况，综合评估款项减值风险，依据有关会计准则的要求，与年度审计机构讨论确定相应的会计处理，并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）控股股东股份质押、冻结风险
公司已于2021年10月26日、11月12日、12月21日披露《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-067）、《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-070）、《关于控股股东股份新增轮候冻结的公告》、（公告编号：
2021-077）等相关公告。
近期，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询控股股 东股份冻结进展，获悉除上述冻结情况外，控股股东所持公司股份新增上海徐汇区人民法院司法轮候冻结一笔，冻结股数为流通股3,022,607股,占其持有股份的3.69%，占公司总股本的1.31%；前述已披露司法冻结中，原福建省福州市中级人民法院司法冻结控股股东所持公司限售流通股2,000,000股已解除冻结。
截至本公告披露日，中庚集团持有公司股份81,929,600股，占公司总股本的35.57%，目前其所持股份均处于质押、冻结状态。其中，累计被司法冻结股份共81,929,600股，占其持有股份的100.00%，占公司总股本的35.57%；累计被轮候冻结股份共19,469,732股，占其持有股份的23.76%，占公司总股本的8.45%。
控股股东整体质押和司法冻结比例较高。如股份质押出现重大变动情况的，控股股东及公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者注意公司控股股东股份质押和司法冻结比例较高的风险，审慎决策，理性投资。
（四）其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意交易风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-27]东方银星(600753):东方银星子公司民事诉讼案件可能导致计提大额资产减值损失
▇证券时报
东方银星(600753)1月27日晚间公告，全资子公司宁波星庚存在民事诉讼案件，涉案金额5527.50万元的收回存在不确定性，可能导致公司计提大额资产减值损失。因诉讼案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期及后期利润的具体影响。控股股东中庚集团所持35.57%股份目前均处于质押、冻结状态。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
累计跌幅偏离值:-21.46 成交量:2573.32万股 成交金额:37468.77万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1375.22 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜610.24 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司总部 ｜530.10 ｜-- ｜
｜财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营｜522.15 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜341.09 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜523.95 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券｜-- ｜455.60 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源西部证券有限公司上海浦东新区世｜-- ｜436.13 ｜
｜纪大道证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业｜-- ｜436.11 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜419.18 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-30｜17.50 ｜166.00 ｜2905.00 ｜中国银河证券股｜渤海证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜限公司上海虹口｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜上南路证券营业｜区大连路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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