≈≈*ST百花600721≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司关于聘任公司2022年度轮值总经理、副总经理的公告
                                                            新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2022-006
            新疆百花村医药集团股份有限公司
      关于聘任 2022 年度轮值总经理、副总经理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日
召开第八届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于聘任公司 2022 年度轮值总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，相关情况公告如下：
  一、聘任公司 2022 年度轮值总经理
  经公司第七届董事会第二十一次会议通过，黄辉先生任职公司 2021 年度轮值总经理。在任职期间，黄辉总经理忠实勤勉履职，较好的完成了董事会的各项工作任务，为公司管理提升、持续发展做出了贡献。
  根据《公司章程》《公司轮值总经理管理制度》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，董事会同意聘任 Tao Jing（荆韬）先生为公司 2022 年度轮值总经理，任期一年。
  二、聘任公司副总经理
  根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会同意，会议决定聘任黄辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事对董事会聘任上述人员发表了同意的独立意见。
  特此公告。
                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 15 日
                                                            新疆百花村医药集团股份有限公司
附简历：
    Tao Jing（荆韬）：男，1983 年出生，美国国籍。北京联合大学生物化学专
业，获学士学位。2003-2005 年在美国内布拉斯加医疗中心从事药理和神经生理学研究工作。2014 年获比利时弗拉瑞克-鲁汶-根特管理学院工商管理硕士学位，2019 年获美国福特汉姆大学国际金融学位。在生命科学领域拥有十多年丰富的科研与创业、运营管理、市场策略、战略咨询和投资收并购经验。现任公司董事、副总经理，江苏礼华生物技术有限公司董事长、南京黄龙生物科技有限公司总经理。
  曾任 Xenoport 助理研究员和 Biochain 项目经理，负责退行性神经病变与眼
科学的药效与药代动力学研发和外包工作。2008-2012 年曾先后参与创建苏州中科研究中心、西安新药评价研究中心和迦拓医药。2014-2021 年，历任药明康德测试事业部运营与中国区商务主任；药性评价部苏州分部主任，兼任美欣诺（南京）收购后运营负责人；市场情报和战略市场负责人。
    黄辉：男，汉族，1984 年出生，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士
研究生毕业。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人，南京华威医药科技集团有限公司化学总监、技术总监、副总经理、总经理，现任公司董事、南京华威医药科技集团有限公司董事长、江苏礼华生物技术有限公司副董事长。
  曾领导医药研发团队完成超过 80 项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担 2 项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。

[2022-02-15] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2022-005
            新疆百花村医药集团股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
次会议通知于 2022 年 2 月 10 日以电子邮件的方式发出，2022 年 2 月 14 日上午
12:00 以现场结合通讯方式在公司 22 楼会议室召开。应参会董事 11 人，实际参
会董事 11 人；会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事、高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过以下决议：
  一、审议通过《关于聘任公司 2022 年度轮值总经理的议案》
  根据《公司章程》《公司轮值总经理管理制度》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，现同意聘任 Tao Jing（荆韬）先生为公司 2022年度轮值总经理，任期一年。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  根据《公司章程》等有关规定，同意聘任黄辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事就上述聘任人员发表了同意的独立意见，认为上述人员符合公司轮值总经理、副总经理的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
的有关规定，同意上述聘任。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于聘任 2022 年度轮值总经理、副总经理的公告》（公告编号：2022-006）。
  特此公告。
                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 15 日

[2022-02-11] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司股东减持股份进展公告
                                                            新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721        证券简称：*ST 百花      公告编号：2022-004
          新疆百花村医药集团股份有限公司股东
                  减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、大股东持股的基本情况
  张孝清先生持有新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 31,886,989 股，占公司总股本的 8.50%，其来源为：以非公开发行方式获得股份 31,371,975 股，在二级市场增持所得的 515,014 股股份。
    2、减持计划的进展情况
  （1）张孝清先生拟在2021年12月28日至2022年3月28日的减持期间内，通过上海证券交易所系统以集中竞价、大宗交易方式减持不超过占百花村总股本
2.17%的股份，即 8,144,122 股（包括本人 2021 年 11 月 23 日通过大宗交易减持
的 689,500 股）。其中：采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过百花村股份总数 1.00%，即 3,751,000 股；采取大宗交易方式减持股份数量不超过百花村股
份总数 2.00%，即 7,502,000 股。股东减持计划详见公司于 2021 年 12 月 4 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-080）。
  （2）张孝清先生在 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 2 月 10 日（减持计划时间
过半）期间未进行股份减持。
                                                                          新疆百花村医药集团股份有限公司
            一、减持主体减持前基本情况
        股东名称        股东身份        持股数量  持股比例        当前持股股份来源
                                          （股）
        张孝清    5%以上非第一大股东                        非公开发行取得：31,371,975 股
                                        31,886,989    8.50%  集中竞价交易取得：515,014 股
            上述减持主体无一致行动人。
            二、减持计划的实施进展
        （一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
                减持时间过半
股东名称  减持数  减持    减持期间      减持方式    减持价格区  减持总金  当前持股数  当前持
          量（股）  比例                                间（元/股） 额（元）  量（股）  股比例
 张孝清    0      0%    2021/12/28  集中竞价交易、大    0 -0        0      31,886,989  8.50%
                          ～2022/2/10      宗交易
            （二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
        √是 □否
            （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大
        事项
        √是 □否
            2021 年 6 月 15 日，公司股东会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的
        议案》，详见公司于 2021 年 6 月 16 日披露的《新疆百花村股份有限公司 2021 年
        第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-053）；2022 年 2 月 8 日，公
        司收到上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准的
        受理通知书，详见公司于 2022 年 2 月 10 日披露的《新疆百花村医药集团股份有
        限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：
        2022-003）。以上公告均在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券
        报披露。
                                                            新疆百花村医药集团股份有限公司
  （四）本次减持对公司的影响
  张孝清先生不属于公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生影响。
  （五）本所要求的其他事项：无
    三、相关风险提示
  （一）减持计划实施的不确定性
  张孝清先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在是否按期实施完成的不确定性。
  （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
  （三）其他风险
  1、股东本次减持上市公司股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
  2、本次减持股东不属于上市公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更。
  3、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 11 日

[2022-02-10] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
新疆百花村医药集团股份有限公司
1
证券代码： 600721 证券简称： *ST 百花 公告编号： 2022-003
新疆百花村医药集团股份有限公司关于
非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村医药集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行
政许可申请受理单》（受理序号： 220241）。中国证监会对公司提交的非公开发
行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可
申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不
确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日

[2022-01-29] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度业绩预盈公告
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2022-001
            新疆百花村医药集团股份有限公司
                2021 年年度业绩预盈公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）
预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 5,200 万元至 6,400 万元，将实现
扭亏为盈。
  2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 850 万元至1,250 万元。
  3、预计 2021 年度实现营业收入为 28,500 万元左右。
  4、公司 2021 年度业绩预盈主要原因一是医药研发及临床研究服务业务收入增长；二是与西部绿洲国际实业集团有限公司（以下简称“西部绿洲”）进行的股权转让暨债权债务重组产生了 4,755.66 万元的非经常性损益。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（以下简称“2021 年度”或“本期”）。
    （二）业绩预告情况
  经财务部门初步测算：
  1、2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为 5,200 万元至 6,400 万元。
  2、预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为850 万元至 1,250 万元。
  3、预计 2021 年度归属于上市公司股东的净资产为 67,800 万元左右。
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
  4、预计 2021 年度营业收入 28,500 万元左右，扣除与主营业务无关的业务
收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 28,000 万元左右。
    （三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明
  本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
  公司 2021 年报审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021
年度业绩预盈公告出具了《关于公司 2021 年年度业绩预告盈利预审计情况的专项说明》，主要内容如下：
  “截止本专项说明出具之日，我们对贵公司 2021 年度财务报表的审计工作尚在进行中，最终审计意见尚未形成。仅就截止本专项说明出具之日止我们已经实施的审计程序和已获取的审计证据而言，我们尚未发现表明贵公司报送的《2021 年年度业绩预盈公告》中披露的导致贵公司 2021 年度将实现盈利的事项或情况不符合企业会计准则规定的重大情况，公司 2021 年度将不会存在扣非前后亏损且营业收入低于 1 亿元情形。
  随着审计工作的进行，我们可能获得新的或进一步的审计证据，由此可能导致本专项说明与我们对贵公司 2021 年度财务报表发表的审计意见之间存在重大差异，具体审计意见以正式出具的 2021 年度财务报表审计报告为准。”
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润为-31,976.55 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-36,923.75 万元。
  （二）归属于上市公司股东的净资产为 61,926.39 万元。
  （三）公司营业收入 8,453.04 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 8,114.81 万元。
  （四）每股收益：-0.8202 元/股。
    三、本期业绩预盈的主要原因
  本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈，主要原因如下：
    （一）主营业务影响
  1、公司坚持市场导向，加大商务团队建设力度，业务开拓和市场提升方面不断提高，2021 年度公司医药研发和临床研究业务合同订单显著增长；同时公
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
司持续优化内部管理，加强项目管理执行力度，在研项目获得生产批件和通过一致性评价较上年同期有所增长。
  2、公司收购南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）所
形成的 17.04 亿元商誉，从 2017 年至 2020 年累计计提商誉减值 16.93 亿元。2021
年度华威医药经营稳定，经公司管理层初步评估和财务部门初步测算，预计华威医药资产组（包括商誉）2021 年度不存在继续计提减值准备的情形（以最终评估报告为准）。
    （二）非经营性损益的影响
  非经营性损益对公司的主要影响是：2021 年 6 月公司与西部绿洲签订《股
权转让暨债权债务重组协议》，该项交易形成收益 4,755.66 万元。详见公司于
2021 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《关于转让新
疆百花村海世界餐饮投资管理有限公司股权暨债务重组并签署<股权转让暨债权债务重组协议>的公告》（公告编号 2021-048）。
    四、其他说明事项
  （一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  （二）公司 2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，根据
《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）相关规定，公司经审计的2020年度报告披露后，公司股票交易于2021年4月1日被实施退市风险警示。
  若公司 2021 年度报告表明公司符合不存在《上海证券交易所股票上市规则》
（2022 年 1 月修订，以下简称《股票上市规则》）第 9.3.1 条任一情形的，根据
《股票上市规则》第 9.3.6 条，公司可以向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；若公司 2021 年度报告表明公司出现《股票上市规则》第 9.3.1 条所列情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市交易。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2022-002
            新疆百花村医药集团股份有限公司
        股票可能被终止上市的第一次风险提示公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》
（2020 年 12 月修订）相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 1 日起被实施退市风
险警示。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订，以下简称《股
票上市规则》）第 9.3.1 条之规定，公司股票可能被终止上市。现就风险提示如下：
  一、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度营业收入 28,500 万元左右，
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为
28,000 万元左右；归属于上市公司股东的净利润约为 5,200 万元至 6,400 万元，
扣除非经常性损益后的净利润为 850 万元至 1,250 万元。详见同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《公司 2021 年年度业绩预盈公告》（公告编号 2022-001）。
  二、根据《股票上市规则》第 9.3.1 条之规定，“上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所决定终止其股票上市”。若公司 2021 年年度报告表明公司出现《股票上市规则》上述情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市交易。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
  三、公司 2021 年年度报告的预约披露日期为 2022 年 3 月 30 日，公司指定
的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》，有关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (600721)*ST百花:关于新疆百花村医药集团股份有限公司2021年年度业绩预告盈利预审计情况的专项说明
600721:关于新疆百花村医药集团股份有限公司2021年年度业绩预告盈利预审计情况的专项说明

[2021-12-04] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司股东减持股份计划公告
    新疆百花村医药集团股份有限公司
    1
    证券代码：
    600721 证券简称： ：*ST 百花 公告编号： 2021 0 80
    新疆百花村医药集团股份有限公司
    股东减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
    大股东持股的基本情况：张孝清先生
    持有百花村股份 31,8 8 6,9 89 股， 占百花
    村总股本的 8. 50 %%，其来源为 以非公开发行 方式 获得股份 31,3 7 1,975 股 股份，
    在二级市场增持所得的 515,0 14 股 的 股份。
    减持计划的主要内容：
    一、
    减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量（股）
    持股比例
    当前持股股份来源
    张孝清
    5%以上非第一大股东
    31,886,989
    8.50%
    非公开发行取得：31,371,975股；
    集中竞价交易取得：515,014股；
    上述减持主体无一致行动人。
    大股东过去12个月内减持股份情况
    股东名称
    减持数量（股）
    减持比例
    减持期间
    减持价格区间
    （元/股）
    前期减持计划披露日期
    张孝清
    689,500
    0.18%
    2021/11/23～2021/11/23
    9.69-9.69
    不适用
    二、
    减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持数量（股）
    计划减持比例
    减持方式
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    张孝清
    不超过：
    8,144,122
    股
    不超过：2.17%
    竞价交易减持，不
    超过： 3,751,000 股
    大宗交易减持，不
    超过： 7,502,000 股
    2021/12/28～2022/3/28
    按市场价格
    以非公开发行方式获得股份31,371,975股股份，在二级市场增持所得的515,014股的股份。
    个人资
    金需求
    以上两种减持方式合计减持不超过
    8,144,122 股 。
    （一）相关股东是否有其他安排 □ 是 否
    （二）大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、
    新疆百花村医药集团股份有限公司
    2
    减持价格等是否作出承诺
    减持价格等是否作出承诺 √√是是 □□否否 1、在 2016年1月12日签署的《附条件生效的股权购买协议书》中，张孝清承诺其获得的上市公司股份应当按以下约定进行锁定和解锁： （1）首先，张孝清届时所持上市公司股份应遵循分五年解锁的约定，解锁时间为上市公司本次股份发行结束每满1年后次日，其中满1年后解锁50%，满2、3、4年后各解锁10%，满5年后解锁20%。 （2）其次，张孝清还应遵守关于标的公司业绩承诺与股份解锁的以下规定： a、若标的公司在2016年实际净利润完成业绩承诺数的100%以上，则张孝清届时所持上市公司股份在2016年审计报告公告之日次日与上市公司本次股份发行结束满12个月次日孰晚解锁50%； b、若标的公司在2016年实际净利润完成业绩承诺数的80%-100%，则张孝清届时所持上市公司股份在2016年审计报告公告之日次日与上市公司本次股份发行结束满12个月次日孰晚解锁40%； c、若标的公司在2016年实际净利润完成业绩承诺数的60%-80%，则张孝清届时所持上市公司股份在2016年审计报告公告之日次日与上市公司本次股份发行结束满12个月次日孰晚解锁30%； d、若标的公司在2016年实际净利润完成业绩承诺数不足60%，则张孝清届时所持上市公司股份在本次股份发行结束满12个月后不解锁。 e、标的公司2016年和2017年合计实际净利润完成两年合计业绩承诺净利润数的100%以上，张孝清所持股份第一年未解锁部分顺延至2017年审计报告公告之日次日与上市公司本次股份发行结束满24个月次日孰晚解锁，即第二年解锁至60%。
    2
    2、、本次计划减持的股票为已经解禁上市流通的股份，本次减持不违本次计划减持的股票为已经解禁上市流通的股份，本次减持不违反任何减持承诺。反任何减持承诺。
    本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
    三、相关风险提示
    三、相关风险提示
    （一）
    （一）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □□是是 √√否否
    新疆百花村医药集团股份有限公司
    3
    （二）其他风险提示其他风险提示
    1
    1、股东本次减持上市公司股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干、股东本次减持上市公司股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告规定》（证监会公告〔〔20172017〕〕99号）及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监号）及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    2
    2、本次减持股东不属于上市公司控股股东和实际控制人，本次减持计划、本次减持股东不属于上市公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实的实施不会导致上市公司控制权发生变更。施不会导致上市公司控制权发生变更。
    3
    3、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。信息披露义务。
    特此公告。
    新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1212月月44日日

[2021-10-27] (600721)*ST百花:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1463元
    每股净资产: 1.7971元
    加权平均净资产收益率: 8.49%
    营业总收入: 1.84亿元
    归属于母公司的净利润: 5489.54万元

[2021-10-15] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司关于重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2021-078
          新疆百花村医药集团股份有限公司关于
      重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  本次申请解除限售的数量为 14,320,803 股，占公司总股本的 3.82%。
  本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 20 日。
    一、本次限售股上市类型
  本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）中发行股份购买资产中非公开发行的限售股，部分限售期满解禁上市流通。
    （一）核准时间
  2016 年 8 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准公司向张
孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1676 号），核准公司向张孝清、江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）、南京中辉股权投资企业（有限合伙）、南京威德股权投资企业（有限合伙）、蒋玉伟、汤怀松、桂尚苑、上海礼安创业投资中心（有限合伙）合计发行 100,458,816 股普通 A 股股票，购买相关资产；向公司-2016 年员工持股计划、新疆新农现代投资发展有限公司、西藏瑞东财富投资有限责任公司-瑞丰医药投资基金、宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉企资产管理中心（有限合伙）、谢粤辉、北京柘益投资中心（有限合伙）合计发行 51,403,271 股普通 A 股股票。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，以上股票已于 2017 年 1月 6 日办理完毕股份登记手续。公司总股本增加至 400,386,394 股。
    （二）股份登记时间
    2016 年 9 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券变更登记证明》，公司向 9 名发行股份购买资产交易对方非公开发行的新增股份登记手续已办理完毕，新增股份数量为 100,458,816 股。
    （三）锁定期安排
  序号    股东名称  认购数量（股） 持有限售股份（股） 本次股份解禁数量（股）
  1      张孝清      71,604,014      14,320,803            14,320,803
        合计          71,604,014      14,320,803            14,320,803
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  本次限售股形成后，即本次重大资产重组中发行股份购买资产新增股份于
2016 年 9 月 26 日登记完成后，公司总股本增加至 348,983,123 股。公司于 2017
年 1 月 6 日完成本次重大资产重组中发行股份募集配套资金新增股份登记后，总股本增加至 400,386,394 股。
  由于南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）未能完成业绩承诺，根据承诺期间累计盈利实现情况、《盈利预测补偿协议》的约定以及中国国际经济贸易仲裁委员会（出具的裁决书（2020）中国贸仲京裁字第 0496 号，
公司以 1 元总价向补偿义务人张孝清回购 25,252,039 股股份并于 2020 年 7 月 20
日注销。截至本公告之日，公司总股本为 375,134,355 股。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
  本次因非公开发行股份解除限售的股东为张孝清。前述股东在本次重大资产重组时承诺：
    （一）股份锁定安排
  本次交易交割完成后，张孝清承诺其获得的上市公司股份应当按以下约定进行锁定和解锁：
  1、首先，张孝清届时所持上市公司股份应遵循分五年解锁的约定，解锁时
间为上市公司本次股份发行结束每满 1 年后次日，其中满 1 年后解锁 50%，满 2、
3、4 年后各解锁 10%，满 5 年后解锁 20%。
  2、其次，张孝清还应遵守关于标的公司业绩承诺与股份解锁的以下规定：
  （1）若标的公司在 2016 年实际净利润完成业绩承诺数的 100%以上，则张
孝清届时所持上市公司股份在 2016 年审计报告公告之日次日与上市公司本次股份发行结束满 12 个月次日孰晚解锁 50%；
  （2）若标的公司在 2016 年实际净利润完成业绩承诺数的 80%-100%，则张
孝清届时所持上市公司股份在 2016 年审计报告公告之日次日与上市公司本次股份发行结束满 12 个月次日孰晚解锁 40%；
  （3）若标的公司在 2016 年实际净利润完成业绩承诺数的 60%-80%，则张
孝清届时所持上市公司股份在 2016 年审计报告公告之日次日与上市公司本次股份发行结束满 12 个月次日孰晚解锁 30%；
  （4）若标的公司在 2016 年实际净利润完成业绩承诺数不足 60%，则张孝清
届时所持上市公司股份在本次股份发行结束满 12 个月后不解锁。
  （5）若标的公司 2016 年和 2017 年合计实际净利润完成两年合计业绩承诺
净利润数的 100%以上，张孝清所持股份第一年未解锁部分顺延至 2017 年审计报告公告之日次日与上市公司本次股份发行结束满 24 个月次日孰晚解锁，即第二年解锁至 60%。
  （6）若标的公司 2016 年和 2017 年合计实际净利润完成两年合计业绩承诺
净利润数的 80%~100%，张孝清所持股份若第一年已解锁部分不超过 48%，则未解锁部分在第二年继续解锁直至 48%，第二年应解锁部分不解锁；若第一年已解锁部分超过 48%，则第二年不解锁。
  （7）若标的公司 2016 年和 2017 年合计实际净利润完成两年合计业绩承诺
净利润数的 60%~80%，张孝清所持股份若第一年已解锁部分不超过 36%，则未解锁部分在第二年继续解锁直至 36%，第二年应解锁部分不解锁；若第一年已解锁部分超过 36%，则第二年不解锁。
  （8）若标的公司 2016 年和 2017 年合计实际净利润完成两年合计业绩承诺
净利润数的 60%以下，则张孝清届时所持上市公司股份在本次股份发行结束满24 个月后不解锁。
  （9）若标的公司 2016 年、2017 年、2018 年合计实际净利润完成三年合计
业绩承诺净利润数，张孝清所持股份以前年度未解锁部分顺延至 2018 年审计报
告公告之日次日与上市公司本次股份发行结束满 36 个月次日孰晚解锁，即第三年合计解锁 70%。
  （10）若标的公司 2016 年、2017 年、2018 年合计实际净利润未完成三年合
计业绩承诺数，则张孝清所持股份先按照《附条件生效的股权购买协议书》第七条及《盈利预测补偿协议》进行补偿，补偿完毕后，剩余股份超过 30%的部分（如有）全部解锁。
    （二）业绩补偿安排
  1、业绩承诺
  （1）张孝清同意对标的公司 2016 年、2017 年及 2018 年的年度扣除非经常
性损益后归属于母公司的净利润（业绩补偿安排提及“净利润”，均指扣除非经常性损益后归属母公司净利润）和三年累计净利润进行承诺，承诺期间不因本次重大资产重组的实施完毕时间进行调整。
  （2）张孝清承诺标的公司 2016 年、2017 年及 2018 年的年度和三年累计业
绩标准如下：
  a、2016 年实现的净利润不低于人民币 1 亿元；
  b、2017 年实现的净利润不低于人民币 1.23 亿元；
  c、2018 年实现的净利润不低于人民币 1.47 亿元；
  d、2016 年至 2018 年三年累计实现的净利润不低于人民币 3.7 亿（以下简称
“业绩承诺期间内累计承诺净利润数”）。
  2、实际净利润测定
  （1）标的公司 2016 年、2017 年及 2018 年各年度实际实现净利润以经百花
村聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的公司进行审计得出的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为准。
  （2）标的公司 2016 年、2017 年及 2018 年三个会计年度累计实现净利润为
上述 2016 年、2017 年及 2018 年各年度经审计实际实现净利润的简单相加值。
  3、补偿方式
  （1）若根据百花村聘请的会计师事务所对标的公司 2016 年、2017 年及 2018
年三个会计年度的财务报表进行审计后出具的审计报告，标的公司实际实现的三年累计净利润（以下简称“业绩承诺期间内累计实际净利润数”）小于业绩承诺
期间内累计承诺净利润数，且差额与业绩承诺期间内累计承诺净利润数的比例大于 10%，则张孝清应对百花村进行补偿，补偿方式为股份或现金补偿，但优先以股份补偿，补偿股份将由百花村以 1 元的价格向张孝清回购并予以注销。应补偿股份数量应当按下述公式计算得出：
  业绩补偿金额=（业绩承诺期间内累计承诺净利润数-业绩承诺期间内累计实际净利润数）/业绩承诺期间内累计承诺净利润数*《股权购买协议书》第四条约定百花村以现金和发行股份方式支付的收购对价总额*60%
  应补偿股份数量=业绩补偿金额 /《股权购买协议书》约定的本次交易发行股份价格
  （2）若张孝清届时所持上市公司股份数不足以支付补偿股份的，由其按以下公式以现金进行差额补偿，补偿的上限为张孝清持有的标的公司 52.03%股权对应的交易对价：
  现金补偿金额=业绩补偿金额-已补偿股份数量*《股权购买协议书》约定的本次交易股份发行价格
  （3）张孝清同意在百花村聘请的会计师事务所对标的公司 2018 年度的财务报表进行审计并出具审计报告之日起 10 日内确定补偿股份数量和现金补偿金额，并于审计报告公告之日起 30 日内完成张孝清按照本协议约定应向百花村补偿股份的回购及注销或现金补偿。
  （4）上述第 1 款、第 2 款和第 3 款提及之公式的运用，应当遵循以下内容：
  a、百花村在张孝清业绩承诺期内实施送股、公积金转增股本的，上述公式中的应补偿股份数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量*（1+转增或送股比例）；
  b、张孝清所需补偿的股份于本次交易交割日至补偿股份时期间已获得的对应现金股利部分一并补偿给百花村；
  c、依据上述公式计算的应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当向上取整数。
  （5）根据前述条款确定张孝清应补偿股份数量后，张孝清应将其应补偿的股份划转至百花村设立的专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
    （6）根据前述条款确定张孝清应补偿的现金金额后，张孝清应当将足额现 金支付给百花村指定的银行账户。
    （7）若百花村回购张孝清应补偿股份并注销之事宜由于包括但不限于百花 村减少注册资本事宜未获相关债权人认可等任何原因而无法实施的，则张孝清应 将其应补偿股份按照百花村届时的持股比例补偿给百花村全体股东，百花村持股 比例以届时百花村董事会公告的股份登记日为准。
    四、本次因非公开发行股份申请解除股份限售股东之承诺履行情况
    根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2017）0198 号《新疆百花村股份有限公司关于南京华威医药科技开发有限公司 2016 年度业 绩承诺实现情况的说明审核报告》、希会审字（2018）2026 号《新疆百花村股份 有限公司关于南京华威医药科技集团有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说 明审核报告》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

[2021-09-18] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花        公告编号：2021-073
            新疆百花村医药集团股份有限公司
          2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
  （一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
  （二）股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室
  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      146,069,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）                                                            38.9378
  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、董事会秘书蔡子云出席会议，轮值总经理黄辉列席会议。
    二、议案审议情况
  （一）非累积投票议案
  1、议案名称：关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
  1.01 议案名称：郑彩红
  审议结果：通过
 表决情况：
股东类型              同意                  反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股        143,286,780  98.0949  2,782,640    1.9051        0        0
 1.02 议案名称：黄辉
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型              同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）
  A 股        145,995,420  99.9493    74,000  0.0507        0        0
 1.03 议案名称：孙建斌
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型              同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）
  A 股        145,708,420  99.7528  361,000    0.2472        0        0
 1.04 议案名称：杨青
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型              同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）
  A 股        145,699,920  99.7470  369,500    0.2530        0        0
 1.05 议案名称：吕政田
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型              同意                  反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        143,286,780  98.0949  2,782,640    1.9051      0        0
 1.06 议案名称：Tao Jing（荆 韬）
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型              同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        145,995,420  99.9493    74,000    0.0507      0          0
 1.07 议案名称：夏燕
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型              同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        145,986,920  99.9435    82,500    0.0565      0          0
 2.00 议案名称：关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
 2.01 议案名称：宋岩
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型              同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）
  A 股        145,986,920  99.9435    82,500    0.0565        0        0
 2.02 议案名称：王劲松
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型              同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）
  A 股        145,986,920  99.9435    82,500    0.0565        0        0
 2.03 议案名称：李大明
 审议结果：通过
 表决情况：
股东类型              同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）
  A 股        145,986,920  99.9435    82,500    0.0565        0        0
 2.04 议案名称：陆星宇
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
    A 股        145,986,920  99.9435    82,500    0.0565      0          0
  3.00 议案名称 ：关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案
  3.01 议案名称：马斌
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
    A 股        145,986,920  99.9435    82,500    0.0565      0          0
  3.02 议案名称：马建伟
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                    反对                弃权
                票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股          145,986,920    99.9435  82,500    0.0565      0          0
  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案  议案名称          同意                  反对                弃权
序号                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
1.01  郑彩红    31,089,118    91.7847  2,782,640    8.2153        0        0
1.02    黄辉    33,797,758    99.7815    74,000    0.2185        0        0
1.03  孙建斌    33,510,758    98.9342    361,000    1.0658        0        0
1.04    杨青    33,502,258    98.9091    369,500    1.0909        0        0
1.05  吕政田    31,089,118    91.7847  2,782,640    8.2153        0        0
1.06  Tao Jing    33,797,758    99.7815    74,000    0.2185        0        0
      （荆 韬）
1.07    夏燕    33,789,258    99.7564    82,500    0.2436        0        0
2.01    宋岩    33,789,258    99.7564    82,500    0.2436        0        0
2.02  王劲松    33,789,258    99.7564    82,500    0.2436        0        0
2.03  李大明    33,789,258    99.7564    82,500    0.2436        0        0
2.04  陆星宇    33,789,258    99.7564    82,500    0.2436        0        0
3.01    马斌    33,789,258    99.7564    82,500    0.2436     

[2021-09-18] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司关于向全资子公司礼华生物增资的公告
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2021-077
            新疆百花村医药集团股份有限公司
          关于向全资子公司礼华生物增资的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  增资标的名称：江苏礼华生物技术有限公司（以下简称“礼华生物”）
  增资金额：新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向礼华生物增资 4500 万元人民币，增资后礼华生物注册资本为 5000 万元人民币，公司仍持有礼华生物 100%的股权。本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
    一、本次增资事项概述
    （一）本次增资的基本情况
  为全面支持礼华生物的经营发展，公司拟向全资子公司礼华生物增资 4500万元，增资完成后，礼华生物的注册资本由 500 万元增加至 5000 万元。
    （二）董事会审议情况
  公司于 2021 年 9 月 17 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于
向全资子公司礼华生物增资的议案》，根据《公司章程》规定，本次增资属于对全资子公司的投资，属公司董事会批准权限。
    二、投资标的基本情况
  公司名称：江苏礼华生物技术有限公司
  类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  住 所：江苏省南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路 9 号 F2 栋 2 层
  法定代表人：桂尚苑（正在办理工商变更）
  注册资本：人民币 500 万元
  成立日期：2013 年 8 月 5 日
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
  经营范围：生物医药产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：
                                                      （单位：万元）
          项目            2021年6月 30日（未经审计）    2020 年 12 月 31 日
        总资产                    8239.89                    7094.82
        净资产                    527.70                    97.50
        营业收入                  4211.83                    2727.98
        净利润                    430.20                    -3140.72
    三、本次投资对上市公司的影响
  本次对礼华生物增资的资金来源为公司自有资金，通过增资可以有效改善礼华生物资产负债结构，促进其未来健康持续发展。本次增资完成后，礼华生物仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、本次投资的风险分析
  公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 18 日

[2021-09-18] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员、董事长、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2021-076
            新疆百花村医药集团股份有限公司
        关于选举董事会专门委员会委员、董事长、
  监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17
日召开 2021 年第五次临时股东大会，分别选举产生了第八届董事会、监事会成员，任期自 2021 年第五次临时股东大会通过之日起三年。
  2021 年 9 月 17 日，公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第
一次会议，分别审议通过了《选举第八届董事会专门委员会成员的议案》《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举监事会主席的议案》，相关情况公告如下：
    一、选举公司第八届董事会各专门委员会委员
  为完善公司治理结构，根据《公司章程》《股票上市规则》等有关规定，会议选举产生公司第八届董事会专门委员会委员如下：
  1、战略委员会（7 人）
  主任委员：郑彩红
  委员：王劲松  陆星宇黄 辉吕政田  Tao Jing（荆 韬）  夏 燕
  2、审计委员会（5 人）
  主任委员：宋岩
  委员：李大明  陆星宇郑彩红吕政田
  3、提名委员会（5 人）
  主任委员：李大明
  委员：宋岩  陆星宇郑彩红杨  青
  4、薪酬与考核委员会（5 人）
  主任委员：李大明
  委员：宋  岩  王劲松吕政田孙建斌
    二、选举公司第八届董事会董事长
  公司第八届董事会成员已经 2021 年第五次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举郑彩红女士为第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    三、选举公司第八届监事会主席
  根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举马斌先生为第八届监事会主席，任期自第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
    四、聘任公司高级管理人员
  根据《公司章程》等有关规定，经轮值总经理提名，同意聘任吕政田先生（常务）、Tao Jing（荆 韬）先生、夏燕先生为公司副总经理；聘任蔡子云女士为财务总监、董事会秘书；聘任赵琴琴女士为总经理助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。总经理按照公司第七届董事会第二十一次会议通过的《轮值总经理管理制度》相关规定执行。其中，蔡子云女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过，公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
    五、聘任公司证券事务代表
  公司董事会同意聘任刘佳女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，刘佳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  特此公告。
                              新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 18 日
附简历：
    郑彩红：女，汉族，1970 年出生，中国共产党员，本科学历，经济管理专
业，高级经济师职称，曾任中山国际贸易有限公司劳资科科长、企业管理办主任、董事会秘书等职，参与完成 2 个国企改革、兼并重组方案、1 个破产企业方案的拟定和实施，主持职工安置方案的制定及实施等；
  2005 年至 2008 年，任兵团第六师驻乌鲁木齐办事处主任，主持完成事业单
位改革改制、实现企业扭亏发展；
  2008 年至 2012 年，任兵团第六师准噶尔物资有限公司副总经理，分管房地
产及大酒店板块，协助完成地产新项目立项及实施，大酒店转型升级及团队选聘等；
  2012 年至 2017 年，新疆青格达生态区投资开发集团有限公司党委书记、常
务副总经理、董事长。参与、协助、主持完成多项新业务项目拓展及投并购项目，并主持接收管理多个被并购企业，接管任职新疆国际大巴扎文化旅游产业有限公司总经理、新疆环球国际酒店管理有限公司总经理、新疆中和大酒店总经理、新疆中山国际贸易有限责任公司董事长、克劳沃（北京）生态科技有限公司董事长、新疆汇丰城市建设投资有限公司总经理等职务，并根据项目发展情况，主持完成多个投并项目的成功退出。2017 年 9 月至今，任新疆百花村医药集团股份有限公司董事长。
    黄辉：男，汉族，1984 年出生，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士
研究生毕业。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人，南京华威医药科技集团有限公司化学总监、技术总监、副总经理、总经理，现任新疆百花村医药集团股份有限公司轮值总经理、南京华威医药科技集团有限公司董事长。
  曾领导医药研发团队完成超过 80 项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担 2 项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。
    孙建斌：男，汉族，1972 年出生，金融学本科学历，曾任乌鲁木齐金融教
育城市信用社综合柜员、系统管理员；乌鲁木齐城市合作银行第五管理部综合业务部副经理；乌鲁木齐市商业银行业务部副经理，总行营业部主任、通商支行副行长；现任新疆华凌工贸集团有限公司总经理助理、投资部总经理、新疆华凌进
出口公司总经理、新疆百花村医药集团股份有限公司董事。
    杨青：女，回族，1963 年出生，曾任乌鲁木齐市日用化工厂财务科科长、
新疆华凌工贸集团有限公司财务处副处长、处长；现任新疆华凌工贸集团有限公司财务总监、新疆百花村医药集团股份有限公司董事。
    吕政田：男，汉族，1964 年出生，电大企业管理专业毕业，北师大管理哲
学班毕业（在职教育）。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理，厂改制办主任，负责企业经营计划、预算、考核，拟定企业改制方案及实操实施。
  2000 年任新中基（000972）经济运营部负责人，负责公司经营预算拟定、执行差异分析及调整、经营业绩考核以及经济运营实务管理。2003 年，任上海凯盛投资有限公司副总经理，负责公司投资业务，完成 2 项投资标的交易；2006年，任山东裕华集团副总经理兼任集团房产公司总经理，负责公司经营管理工作，主持并完成公司新业务拓展工作；2006 年至今，曾任新疆百花村医药集团股份有限公司董事会秘书，百花恒星房产公司董事长，现任公司董事、常务副总经理，实操公司股权分置改革和三次重大资产重组。在超过 20 年的资本市场工作经历中，通过实务实操积累了丰富的资本市场工作经验。
    Tao Jing（荆韬）：男，1983 年出生，美国国籍。北京联合大学生物化学
专业，获学士学位。 2003-2005 年在美国内布拉斯加医疗中心从事药理和神经生理学研究工作。2014 年获比利时弗拉瑞克-鲁汶-根特管理学院工商管理硕士学位，2019 年获美国福特汉姆大学国际金融学位。在生命科学领域拥有十多年丰富的科研与创业、运营管理、市场策略、战略咨询和投资收并购经验。曾任Xenoport 助理研究员和 Biochain 项目经理，负责退行性神经病变与眼科学的药效与药代动力学研发和外包工作。2008-2012 年曾先后参与创建苏州中科研究中心、西安新药评价研究中心和迦拓医药。2014-2021 年，历任药明康德测试事业部运营与中国区商务主任；药性评价部苏州分部主任，兼任美欣诺（南京）收购后运营负责人；市场情报和战略市场负责人。
    夏燕：男，汉族，1980 年出生，安徽医科大学临床药理专业本科，上海交
通大学医学院药学在职研究生。曾任上海凯锐斯（韧致医药）生物技术有限公司临床部门经理，台湾东洋药品工业（东曜药业）肿瘤药物临床项目经理，南京从一医药科技有限公司合伙人、医学负责人、质量和培训负责人。现任江苏礼华生物技术有限公司、南京西普达数据服务公司总经理，并兼任南京市生物等效性工
程研究中心主任。
  曾领导和负责超百项新药 II/III 期临床研究，涉及多个学科领域。曾承担国家重大新药专项全新靶点创新药早期临床研究负责人，以及 973 国家课题、卫生部行业基金课题口服砷剂临床研究负责人。曾领导和负责的超百项创新药 I 期临床研究及仿制药 BE 临床研究，为礼华生物创立体内体外评价体系，临床运营体系。
  15 年左右临床 CRO 公司运营经验，深知临床 CRO 公司运营哲学。对临床
试验医学服务及临床策略、临床运营管理、注册风险控制及临床研究质量体系建设，以及仿制药生物等效临床试验风险控制具有丰富的经验。业内知名 GCP 培训专家。
    宋岩：女，汉族，1966年出生，中共党员，武汉理工大学管理学院工商管理硕士，证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
    自1992年开始从事证券相关业务审计工作，涉足工业、农业、建筑业、房地产、矿业、种业、发电、物流、石油服务、广电网络、保险等行业的审计、财务管理咨询、税务咨询、股份制改制、企业重组及IPO上市审计工作，协助主任会计师内部事务管理工作和外部业务开展工作。负责主审及参与了新疆天山毛纺织股份有限公司、新疆城建集团股份有限公司、新疆啤酒花股份有限公司、新疆金风科技股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆库尔勒香梨股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司、新疆新天国际葡萄酒股份有限公司、新疆百花村医药集团股份有限公司、西部黄金股份有限公司等十多家上市公司的上市申报、重组审计及年度审计工作；为新疆华油技术服务股份有限公司、新疆银朵兰维药股份有限公司、新疆西部蓝天股份有限公司、新疆七星建设股份有限公司、新疆锦棉种业股份有限公司等多家新三板上市公司的股份制改制及上市申报和年度审计工作；为新疆天山电力股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司、新疆广电网络股份有限公司等十多家拟上市公司提供规范运作意见、股份改制设立审计及年度审计工作；为中华财产联合保险公司、璐通期货等金融证券期货类公司提供年度审计工作。
    曾任光正钢结构股份有限公司董事、新疆伊力特实业股份有限公司独立董事、新疆博湖苇业股份有限公司独立董事，现任广汇物流股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司、新疆宝地矿业股份有限公司、新疆新华水电投资股份有
限公司、新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事。
    王劲松：男，汉族，1964 年出生，博士学历，于 2016 年创立和铂医药
（02142.HK），现为和铂医药创始人、董事长兼首席执行官。从事医药研发逾20 年，是中国生物医药创新领域的领军人物，曾先后担任赛诺菲中国研发中心总裁和亚太区转化医学负责人、百时美施贵宝药物发现和临床药理负责人、惠氏制药转化医学部负责人。是中国抗癌协会肿瘤精准治疗专业委员会常务委员、中国药物促进协会医药创新投资专业委员会委员，药物促进协会药物信息协会（DIA）中国区顾问委员会前主席。曾在哈佛医学院担任主治医师和临床研究员，并在哈佛大学公共卫生学院完成分子免疫学的博士后训练。
    李大明：男，汉族，1967 年出生，1988 年毕业于吉林大学，学士学位，中
国政法大学民商法法学研究

[2021-09-18] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2021-075
            新疆百花村医药集团股份有限公司
            第八届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2021 年 9 月
17 日在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件、书面送达的方式发出会议通知。应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议推举监事马斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会监事审议并通过以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
  会议选举马斌先生为公司第八届监事会主席。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员、董事长、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表公告》。
  特此公告。
                              新疆百花村医药集团股份有限公司监事会
                                        2021 年 9 月 18 日

[2021-09-18] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2021-074
            新疆百花村医药集团股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2021 年 9 月
17 日在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件、书面送达的方式发出会议通知。应到董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议推举董事郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过以下决议：
    一、审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》
  会议决定公司第八届董事会下设各专门委员会组成情况如下：
  1、战略委员会（7 人）
  主任委员：郑彩红
  委员：王劲松  陆星宇黄 辉吕政田  Tao Jing（荆 韬）  夏 燕
  2、审计委员会（5 人）
  主任委员：宋岩
  委员：李大明  陆星宇郑彩红吕政田
  3、提名委员会（5 人）
  主任委员：李大明
  委员：宋岩  陆星宇郑彩红杨  青
  4、薪酬与考核委员会（5 人）
  主任委员：李大明
  委员：宋  岩  王劲松吕政田孙建斌
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
  会议选举郑彩红女士为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
  根据《公司章程》等有关规定，经轮值总经理提名，同意聘任吕政田先生（常务）、Tao Jing（荆 韬）先生、夏燕先生为公司副总经理；聘任蔡子云女士为财务总监、董事会秘书；聘任赵琴琴女士为总经理助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。总经理按照公司第七届董事会第二十一次会议通过的《轮值总经理管理制度》相关规定执行。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
  根据公司董事长提名，聘任蔡子云女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。
  五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
  根据公司董事长提名，聘任刘佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于向全资子公司礼华生物增资的议案》
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对上述增资事项发表了同意的独立意见，公司向全资子公司礼
华生物增资 4500 万元，增资完成后，礼华生物的注册资本由 500 万元增加至 5000
万元。
  本次增资属于对全资子公司的投资，金额在公司董事会审议权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员、董事长、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表公告》《新疆百花村医药集团股份有限公司关于向全资子公司礼华生物增资的公告》。
  特此公告。
                              新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 18 日

[2021-09-02] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2021-068
            新疆百花村医药集团股份有限公司
          第七届董事会第三十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十一次会议于 2021 年 9 月 1 日在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议以电子邮件方式发出会议通知。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议由公司董事长郑彩红女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：
  一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；
  1、郑彩红：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、黄辉：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3、孙建斌：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  4、杨青：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  5、吕政田：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  6、荆韬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  7、夏燕：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事发表了同意的独立意见，此议案尚需提交股东大会审议批准。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
  二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
  1、宋岩：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
  2、王劲松：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3、李大明：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  4、陆星宇：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  此议案尚需提交股东大会审议批准。
  独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
  三、审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 2 日

[2021-09-02] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2021-070
            新疆百花村医药集团股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司于 2021 年 9 月 1 日召开的第
七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
    一、董事会换届选举情况
  公司第八届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事任期自公
司 2021 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。根据公司董事会提名委员会对第八届董事会候选人资格的审查结果，公司董事会提名郑彩红女士、黄辉先生、孙建斌先生、杨青女士、吕政田先生、荆韬先生、夏燕先生为公司第八届董事会董事候选人，提名宋岩女士、王劲松先生、李大明先生、陆星宇先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。为确保董事会正常运作，在公司第八届董事会选举产生前，原有董事会成员将继续履行相关董事职责，公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
  上述四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性以及任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，经上海证券交易所审核无误后方可提交公司股东大会审议。
    二、监事会换届选举情况
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第八届监事会将由 3 名监事
组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。监事任期自公司 2021 年
第五次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在公司第八届监事会选举产生前，原有监事会成员将继续履行相关监事职责。
    （一）非职工代表监事
  经公司股东推荐，马斌先生、马建伟女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
    （二）职工代表监事
  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会，选举孟磊先生为公司监事会职工代表监事（简历见附件）。孟磊先生将与公司股东大会选举产生非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会非职工代表监事任期一致。
  上述董事、监事候选人均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、监事的任职要求，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
  特此公告。
                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 2 日
董事候选人简历：
    郑彩红：女，汉族，1970 年出生，中国共产党员，本科学历，经济管理专
业，高级经济师职称，曾任中山国际贸易有限公司劳资科科长、企业管理办主任、董事会秘书等职，参与完成 2 个国企改革、兼并重组方案、1 个破产企业方案的拟定和实施，主持职工安置方案的制定及实施等；
  2005 年至 2008 年，任兵团第六师驻乌鲁木齐办事处主任，主持完成事业单
位改革改制、实现企业扭亏发展；
  2008 年至 2012 年，任兵团第六师准噶尔物资有限公司副总经理，分管房地
产及大酒店板块，协助完成地产新项目立项及实施，大酒店转型升级及团队选聘等；
  2012 年至 2017 年，新疆青格达生态区投资开发集团有限公司党委书记、常
务副总经理、董事长。参与、协助、主持完成多项新业务项目拓展及投并购项目，并主持接收管理多个被并购企业，接管任职新疆国际大巴扎文化旅游产业有限公司总经理、新疆环球国际酒店管理有限公司总经理、新疆中和大酒店总经理、新疆中山国际贸易有限责任公司董事长、克劳沃（北京）生态科技有限公司董事长、新疆汇丰城市建设投资有限公司总经理等职务，并根据项目发展情况，主持完成多个投并项目的成功退出。2017 年 9 月至今，任新疆百花村医药集团股份有限公司董事长。
    黄辉：男，汉族，1984 年出生，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士
研究生毕业。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人，南京华威医药科技集团有限公司化学总监、技术总监、副总经理、总经理，现任新疆百花村医药集团股份有限公司轮值总经理、南京华威医药科技集团有限公司董事长。
  曾领导医药研发团队完成超过 80 项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担 2 项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。
    孙建斌：男，汉族，1972 年出生，金融学本科学历，曾任乌鲁木齐金融教
育城市信用社综合柜员、系统管理员；乌鲁木齐城市合作银行第五管理部综合业务部副经理；乌鲁木齐市商业银行业务部副经理，总行营业部主任、通商支行副行长；现任新疆华凌工贸集团有限公司总经理助理、投资部总经理、新疆华凌进出口公司总经理、新疆百花村医药集团股份有限公司董事。
    杨青：女，回族，1963 年出生，曾任乌鲁木齐市日用化工厂财务科科长、
新疆华凌工贸集团有限公司财务处副处长、处长；现任新疆华凌工贸集团有限公司财务总监、新疆百花村医药集团股份有限公司董事。
    吕政田：男，汉族，1964 年出生，电大企业管理专业毕业，北师大管理哲
学班毕业（在职教育）。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理，厂改制办主任，负责企业经营计划、预算、考核，拟定企业改制方案及实操实施；
  2000 年任新中基（000972）经济运营部负责人，负责公司经营预算拟定、执行差异分析及调整、经营业绩考核以及经济运营实务管理。2003 年，任上海凯盛投资有限公司副总经理，负责公司投资业务，完成 2 项投资标的交易；2006年，任山东裕华集团副总经理兼任集团房产公司总经理，负责公司经营管理工作，主持并完成公司新业务拓展工作；2006 年至今，曾任新疆百花村股份有限公司董事会秘书，百花恒星房产公司董事长，现任百花村董事、常务副总经理，实操公司股权分置改革和三次重大资产重组。在超过 20 年的资本市场工作经历中，通过实务实操积累了丰富的资本市场工作经验。
    荆韬：Tao Jing 先生，男，1983 年出生，美国国籍。北京联合大学生物化学
专业，获学士学位。 2003-2005 年在美国内布拉斯加医疗中心从事药理和神经生理学研究工作。2014 年获比利时弗拉瑞克-鲁汶-根特管理学院工商管理硕士学位，2019 年获美国福特汉姆大学国际金融学位。在生命科学领域拥有十多年丰富的科研与创业、运营管理、市场策略、战略咨询和投资收并购经验。曾任Xenoport 助理研究员和 Biochain 项目经理，负责退行性神经病变与眼科学的药效与药代动力学研发和外包工作。2008-2012 年曾先后参与创建苏州中科研究中心、西安新药评价研究中心和迦拓医药。2014-2021 年，历任药明康德测试事业部运营与中国区商务主任；药性评价部苏州分部主任，兼任美欣诺（南京）收购
后运营负责人；市场情报和战略市场负责人。
    夏燕：男，汉族，1980 年出生，安徽医科大学临床药理专业本科，上海交
通大学医学院药学在职研究生。曾任上海凯锐斯（韧致医药）生物技术有限公司临床部门经理，台湾东洋药品工业（东曜药业）肿瘤药物临床项目经理，南京从一医药科技有限公司合伙人、医学负责人、质量和培训负责人。现任江苏礼华生物技术有限公司、南京西普达数据服务公司总经理，并兼任南京市生物等效性工程研究中心主任。
  曾领导和负责超百项新药 II/III 期临床研究，涉及多个学科领域。曾承担国家重大新药专项全新靶点创新药早期临床研究负责人，以及 973 国家课题、卫生部行业基金课题口服砷剂临床研究负责人。曾领导和负责的超百项创新药 I 期临床研究及仿制药 BE 临床研究，为礼华生物创立体内体外评价体系，临床运营体系。
  15 年左右临床 CRO 公司运营经验，深知临床 CRO 公司运营哲学。对临床
试验医学服务及临床策略、临床运营管理、注册风险控制及临床研究质量体系建设，以及仿制药生物等效临床试验风险控制具有丰富的经验。业内知名 GCP 培训专家。
独立董事候选人简历：
    宋岩：女，汉族，1966年出生，中共党员，武汉理工大学管理学院工商管理硕士，证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
    自1992年开始从事证券相关业务审计工作，涉足工业、农业、建筑业、房地产、矿业、种业、发电、物流、石油服务、广电网络、保险等行业的审计、财务管理咨询、税务咨询、股份制改制、企业重组及IPO上市审计工作，协助主任会计师内部事务管理工作和外部业务开展工作。负责主审及参与了新疆天山毛纺织股份有限公司、新疆城建集团股份有限公司、新疆啤酒花股份有限公司、新疆金风科技股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆库尔勒香梨股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司、新疆新天国际葡萄酒股份有限公司、新疆百花村医药集团股份有限公司、西部黄金股份
有限公司等十多家上市公司的上市申报、重组审计及年度审计工作；为新疆华油技术服务股份有限公司、新疆银朵兰维药股份有限公司、新疆西部蓝天股份有限公司、新疆七星建设股份有限公司、新疆锦棉种业股份有限公司等多家新三板上市公司的股份制改制及上市申报和年度审计工作；为新疆天山电力股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司、新疆广电网络股份有限公司等十多家拟上市公司提供规范运作意见、股份改制设立审计及年度审计工作；为中华财产联合保险公司、璐通期货等金融证券期货类公司提供年度审计工作。
    曾任光正钢结构股份有限公司董事、新疆伊力特实业股份有限公司独立董事、新疆博湖苇业股份有限公司独立董事，现任广汇物流股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司、新疆宝地矿业股份有限公司、新疆新华水电投资股份有限公司、新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事。
    王劲松：男，汉族，1964 年出生，博士学历，于 2016 年创立和铂医药
（02142.HK），现为和铂医药创始人、董事长兼首席执行官。从事医药研发逾20 年，是中国生物医药创新领域的领军人物，曾先后担任赛诺菲中国研发中心总裁和亚太区转化医学负责人、百时美施贵宝药物发现和临床药理负责人、惠氏制药转化医学部负责人。是中国抗癌协会肿瘤精准治疗专业委员会常务委员、中国药物促进协会医药创新投资专业委员会委员，药物促进协会药物信息协会（DIA）中国区顾问委员会前主席。曾在哈佛医学院担任主治医师和临床研究员，并在哈佛大学公共卫生学院完成分子免疫学的博士后训练。
    李大明：男，汉族，1967 年出生

[2021-09-02] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2021-069
            新疆百花村医药集团股份有限公司
          第七届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十三次会议于 2021 年 9 月 1 日在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议以电子邮件方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事会主席马斌先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。
    一、审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》；
    1、马斌：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、马建伟：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议批准。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    特此公告。
                              新疆百花村医药集团股份有限公司监事会
                                        2021 年 9 月 2 日

[2021-09-02] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600721        证券简称：*ST 百花      公告编号：2021-072
            新疆百花村医药集团股份有限公司
        关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021 年 9 月 17 日
  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2021 年第五次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日 12 点 00 分
    召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
                      至 2021 年 9 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股 东类型
 序号                        议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
 1.00  关于提名公司第八届 董事会董事候选人的议案                √
 1.01  郑彩红                                              √
 1.02  黄辉                                                √
 1.03  孙建斌                                              √
 1.04  杨青                                                √
 1.05  吕政田                                              √
 1.06  荆韬                                                √
 1.07  夏燕                                                √
 2.00  关于提名公司第八届 董事会独立董事候选人的议案            √
 2.01  宋岩                                                √
 2.02  王劲松                                              √
 2.03  李大明                                              √
 2.04  陆星宇                                              √
 3.00  关于提名公司第八届 监事会非职工监事候选人的议案          √
 3.01  马斌                                                √
 3.02  马建伟                                              √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述项议案已经公司第七届董事会第三十一次会议和公司第七届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：全部
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码        股票简称            股权登 记日
        Ａ股            600721          *ST 百花              2021/9/13
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员
    五、会议登记方法
    1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真
方式登记。2、现场会议登记时间：2021 年 9 月 16 日（上午 11：00-13:00 下午
15:30-19：30）。3、登记地点：乌鲁木齐市中山路南巷 1 号 22 楼董事会办公室 联
系人：蔡子云、刘佳 联系电话：0991-2356600 传 真：0991-2356601 信函邮寄地址：乌鲁木齐市中山路南巷 1 号 22 楼董事会办公室
    特此公告。
                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 2 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
                      授权委托书
新疆百花村医药集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 17 日召
开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
    序号            非累积 投票议案名称        同意      反对    弃权
                关于提名公司第八届 董事会董事
    1.00      候选人的议案
    1.01      郑彩红
    1.02      黄辉
    1.03      孙建斌
    1.04      杨青
    1.05      吕政田
    1.06      荆韬
    1.07      夏燕
                关于提名公司第八届 董事会独立
    2.00      董事候选人的议案
    2.01      宋岩
    2.02      王劲松
    2.03      李大明
    2.04      陆星宇
                关于提名公司第八届 监事会非职
    3.00      工监事候选人的议案
    3.01      马斌
    3.02      马建伟
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-09-02] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司关于职工监事换届选举的公告
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2021-071
            新疆百花村医药集团股份有限公司
              关于职工监事换届选举的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会选举，孟磊先生当选公司第八届监事会职工代表监事，孟磊先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）和《上海证券报》披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
  本次产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自公司 2021 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。
  特此公告。
                              新疆百花村医药集团股份有限公司监事会
                                        2021 年 9 月 2 日

[2021-08-25] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2021-067
          新疆百花村医药集团股份有限公司关于
    2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、期权简称：百花村期权
    2、期权代码：0000000755、0000000756、0000000757
    3、股票期权授予日：2021 年 7 月 26 日
    4、股票期权的行权价格：4.98 元
    5、股票期权授予人数为 162 人，授予数量为 1210 万份
    根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下
简称“公司”）已于 2021 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完成公司 2021 年股票期权激励计划首次授予所涉及的股票期权的登记工作，现将有关事项公告如下：
    一、已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2021 年 6 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议
通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    2、2021 年 6 月 25 日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通
过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<公司 2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2021 年 6 月 26 日至 2021 年 7 月 5 日，公司在内部公告栏对激励对象名
单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关
的任何异议。2021 年 7 月 7 日，公司对外披露了《监事会关于公司 2021 年股票
期权激励计划激励对象名单的核查意见》。
    4、2021 年 7 月 15 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》；公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并对外披露了《公司关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告》。
    5、2021 年 7 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监
事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    二、公司本次股权激励权益实际授予情况
    1、股票来源：本激励计划采用股票期权的激励方式，股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。
    2、本次股票期权授予日：2021 年 7 月 26 日
    3、股票期权的行权价格：4.98 元/股
    4、获授权益的激励对象、授予数量及人数：
  姓名                职务              获售的股票期  占授予期权  占当前总股
                                          权 数量（万股 ）  总数的比例    本比例
  郑彩红    董事长                                  30        2.00%        0.08%
  黄  辉    总经理、华威医药董事长                  30        2.00%        0.08%
  吕政田    董事、常务副总经理                      22.5        1.50%        0.06%
  王庆辉    董事、华威医药总经理                    22.5        1.50%        0.06%
  蔡子云    财务总监、董事会秘书                    22.5        1.50%        0.06%
中层（含）以上 管理及核心 技术（ 业务）人员          1082.5        72.17%        2.89%
            （共计 157 人）
                  合计                              1,210      80.67%      3.23%
  5、激励计划的有效期、等待期、行权期安排：
    （1）股票期权激励计划的有效期
    本激励计划的有效期为首次股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
    （2）等待期
    股票期权授予后至股票期权可行权日之间的时间，本激励计划授予的股票期权等待期分别自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。
    （3）可行权日
    股票期权自授予日起满 12 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，
但不得在下列期间内行权：
    ①  公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，
自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
    ②  公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
    ③  自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件
发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
    ④  中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
    股票期权自授予登记完成之日起满 12 个月后的未来 36 个月内分三期行权。
首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
    行权期                            行权时间                      可行权数量占获
                                                                        授数量的比例
首次授予股票期权  自首次授 予完成 日起 12个月后的 首个交易日起 至股票 期      30%
第一个行权期    权首次授 予完成 日起 24个月内的 最后一个交易 日当日 止
首次授予股票期权  自首次授 予完成 日起 24个月后的 首个交易日起 至股票 期      30%
第二个行权期    权首次授 予完成 日起 36个月内的 最后一个交易 日当日 止
首次授予股票期权  自首次授 予完成 日起 36个月后的 首个交易日起 至股票 期      40%
第三个行权期    权首次授 予完成 日起 48个月内的 最后一个交易 日当日 止
    激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权；若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。
    （4）行权条件
    行权期内，激励对象已获授的股票期权除满足授予条件外，必须同时满足以 下条件才能行权：
    ①  公司层面业绩考核要求
    本激励计划在 2021 年-2023 年会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考
 核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
    在本激励计划有效期内，公司对各年度财务业绩考核目标如下表所示：
                  业绩考核目标 A          业绩考核目标 B          业绩考核目标 C
  行权期
              公司层面行权比例 100%  公司层面行 权比例 80%    公司层面行权比 例 60%
              以 2020 年营业收 入为基  以 2020 年营业收入为基  以 2020 年营业收入为基
第一个行权期  数， 2021 年营业收入是  数，2021 年营业收入是  数， 2021 年营业收入是
              2020年的 320%          2020年的 256%            2020年的 192%
              以 2020 年营业收 入为基  以 2020 年营业收入为基  以 2020 年营业收入为基
第二个行权期  数， 2022 年营业收入是  数，2022 年营业收入是  数， 2022 年营业收入是
              2020年的 400%          2020年的 320%            2020年的 240%
              以 2020 年营业收 入为基  以 2020 年营业收入为基  以 2020 年营业收入为基
第三个行权期  数， 2023 年营业收入是  数，2023 年营业收入是  数， 2 0 23 年营业收入是
              2020年的 550%          2020年的 440%            2020的年 330%
    本激励计划中所指营业收入，基于公司在各业绩考核期的合并报表的营业收 入，以公司年度报告审计机构出具的审计报告为准。
    若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标 C 的，则公司按照
 本激励计划相关规定，注销所有激励对象所获期权当期可行权份额。
    ②  个人层面业绩考核要求
    激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个 人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级，对应的个人层面 行权系数如下：
          评价标准                A          B          C          D
        个人层面行权系数            100%        90%        80%        0
    在公司业绩目标 C 达成的前提下，激励对象个人当年实际行权额度=个人当
 年计划行权额度×公司层面行权比例×个人层面行权系数。
    激励对象当期因考核原因未能解锁的股票期权作废失效，由公司注销，不可 递延至下一年度。
    本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。
    （5）禁售期
    禁售期是指对激励对象所获股票期权行权后进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：
    ①  激励对象为公司高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
    ②  激励对象为公司高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
    ③  在本

[2021-08-18] (600721)*ST百花:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1332元
    每股净资产: 1.7839元
    加权平均净资产收益率: 7.75%
    营业总收入: 1.20亿元
    归属于母公司的净利润: 4994.98万元

[2021-07-27] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公告
证券代码：600721            证券简称：*ST 百花        编号：2021-066
            新疆百花村医药集团股份有限公司
            关于向 2021 年股票期权激励计划
          首次授予激励对象授予股票期权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  股票期权授予日：2021年7月26日
  股票期权授予数量：1,210万份
  股票期权授予的行权价格：4.98元/股
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26
日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会认为《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年
7 月 26 日为授予日，向 162 名激励对象授予 1,210 万份股票期权。现将有关事项
说明如下：
    一、本次激励计划权益授予情况
    （一） 本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1．2021 年 6 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议
通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  2．2021 年 6 月 25 日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通
过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<公司 2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
  3．2021 年 6 月 26 日至 2021 年 7 月 5 日，公司在内部公告栏对激励对象名
单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关
的任何异议。2021 年 7 月 7 日，公司对外披露了《监事会关于公司 2021 年股票
期权激励计划激励对象名单的核查意见》。
  4．2021 年 7 月 15 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》；公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并对外披露了《公司关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告》。
  5．2021 年 7 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监
事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    （二）董事会关于符合授予条件的说明
  公司本次激励计划中股票期权授予条件的规定如下：
  1．公司未发生以下任一情形：
  (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  (3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
  (4) 法律法规规定不得实行股权激励的；
  (5) 中国证监会认定的其他情形。
  2．本次激励计划首次授予激励对象未发生如下任一情形：
  (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
  (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  (6) 中国证监会认定的其他情形。
  公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的首次授予条件
已经成就，同意以 2021 年 7 月 26 日为授予日，向符合条件的 162 名激励对象授
予 1,210 万份股票期权。
  （三）本次激励计划权益授予的具体情况
  1．授予日：2021 年 7 月 26 日
  2．授予数量：1,210 万份
  3．授予人数：162 名
  4．行权价格：4.98 元/股
  5．股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票。
  6．激励计划的有效期、等待期、行权期安排：
  （1）股票期权激励计划的有效期
  本激励计划的有效期为首次股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
  （2）等待期
  股票期权授予后至股票期权可行权日之间的时间，本激励计划授予的股票期权等待期分别自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。
  （3）可行权日
  股票期权自授予日起满 12 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
  ①  公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
  ②  公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
  ③  自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
    ④  中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
    股票期权自授予登记完成之日起满 12 个月后的未来 36 个月内分三期行权。
 首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
      行权期                            行权时间                      可行权数量占获
                                                                        授数量的比例
 首次授予股票期权  自首次授予完成日起 12 个月后的首个交易日起至股票期      30%
  第一个行权期    权首次授予完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
 首次授予股票期权  自首次授予完成日起 24 个月后的首个交易日起至股票期      30%
  第二个行权期    权首次授予完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
 首次授予股票期权  自首次授予完成日起 36 个月后的首个交易日起至股票期      40%
  第三个行权期    权首次授予完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
    激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若未达到行权条件，则当期股 票期权不得行权；若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的该部分股票期权 由公司注销。
    （4）行权条件
    行权期内，激励对象已获授的股票期权除满足授予条件外，必须同时满足以 下条件才能行权：
    ①  公司层面业绩考核要求
    本激励计划在 2021 年-2023 年会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考
 核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
    在本激励计划有效期内，公司对各年度财务业绩考核目标如下表所示：
                  业绩考核目标 A          业绩考核目标 B          业绩考核目标 C
  行权期
              公司层面行权比例 100%  公司层面行权比例 80%    公司层面行权比例 60%
              以 2020 年营业收入为基  以 2020 年营业收入为基  以 2020 年营业收入为基
第一个行权期  数，2021 年营业收入是  数，2021 年营业收入是  数，2021 年营业收入是
              2020 年的 320%          2020 年的 256%          2020 年的 192%
              以 2020 年营业收入为基  以 2020 年营业收入为基  以 2020 年营业收入为基
第二个行权期  数，2022 年营业收入是  数，2022 年营业收入是  数，2022 年营业收入是
              2020 年的 400%          2020 年的 320%          2020 年的 240%
              以 2020 年营业收入为基  以 2020 年营业收入为基  以 2020 年营业收入为基
第三个行权期  数，2023 年营业收入是  数，2023 年营业收入是  数，2023 年营业收入是
              2020 年的 550%          2020 年的 440%          2020 的年 330%
    本激励计划中所指营业收入，基于公司在各业绩考核期的合并报表的营业收 入，以公司年度报告审计机构出具的审计报告为准。
    若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标 C 的，则公司按照
本激励计划相关规定，注销所有激励对象所获期权当期可行权份额。
  ②  个人层面业绩考核要求
  激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级，对应的个人层面行权系数如下：
          评价标准                A          B          C          D
      个人层面行权系数          100%        90%        80%        0
  在公司业绩目标 C 达成的前提下，激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例×个人层面行权系数。
  激励对象当期因考核原因未能解锁的股票期权作废失效，由公司注销，不可递延至下一年度。
  本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。
  （5）禁售期
  禁售期是指对激励对象所获股票期权行权后进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：
  ①  激励对象为公司高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
  ②  激励对象为公司高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
  ③  在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励

[2021-07-27] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量公告
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721            证券简称：*ST 百花        编号：2021-065
            新疆百花村医药集团股份有限公司
          关于调整公司 2021 年股票期权激励计划
            激励对象名单及授予权益数量公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26
日召开了第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，现将有关调整事宜公告如下：
    一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1．2021 年 6 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议
通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  2．2021 年 6 月 25 日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通
过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<公司 2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
  3．2021 年 6 月 26 日至 2021 年 7 月 5 日，公司在内部公告栏对激励对象名
单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关
的任何异议。2021 年 7 月 7 日，公司对外披露了《监事会关于公司 2021 年股票
期权激励计划激励对象名单的核查意见》。
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
  4．2021 年 7 月 15 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》；公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并对外披露了《公司关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告》。
  5．2021 年 7 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监
事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    二、本次激励对象名单及授予数量调整的情况说明
  本次激励计划首次授予的激励对象名单中，有 8 名人员自愿放弃参与本次激励计划，该等人员放弃的股票期权数量总计为 52.5 万份。根据公司股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单作相应调整，即该等 8 名人员不再列入本次激励计划首次授予的激励对象名单，调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由 170 人调整为 162 人。前述激励对象放弃的股票期权共计 52.5 万份，由公司董事会向其他激励对象分配，调整后，本次激励计划拟授予股票期权总数为 1,500 万份，其中首次授予股票期权数量为1,210 万份，预留授予股票期权 290 万份，均保持不变。
    三、本次激励对象名单及授予数量调整事项对公司的影响
  公司本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、监事会意见
  公司监事会就本次调整事宜发表如下审核意见：
  本次对公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
股票期权激励计划（草案）》等相关法律、法规、公司制度所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于公司的持续发展。
    五、独立董事意见
  独立董事对公司第七届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
  公司本次对 2021 年股票期权激励计划的激励对象名单及授予数量的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。
    六、法律意见书的结论性意见
  北京安杰律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    七、备查文件
  1. 新疆百花村医药集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议；
  2. 新疆百花村医药集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议；
  3. 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
  4. 《法律意见书》；
  特此公告。
                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 27 日

[2021-07-27] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721            证券简称：*ST 百花        编号：2021-063
            新疆百花村医药集团股份有限公司
          第七届董事会第二十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十九次会议于 2021 年 7 月 26 日在公司会议室召开，会议方式为现场结合通讯方
式，本次会议以电子邮件方式发出会议通知。应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长郑彩红女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授
予权益数量的议案》
  本次激励计划首次授予的激励对象名单中，有 8 名人员自愿放弃参与本次激励计划，该等人员放弃的股票期权数量总计为 52.5 万份。根据公司股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单作相应调整，即该等 8 名人员不再列入本次激励计划首次授予的激励对象名单，调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由 170 人调整为 162 人。前述激励对象放弃的股票期权共计 52.5 万份，由公司董事会向其他激励对象分配，调整后，本次激励计划拟授予股票期权总数为 1,500 万份，其中首次授予股票期权数量为1,210 万份，预留授予股票期权 290 万份，均保持不变。
  公司本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于调整公司 2021 年股票期权激励
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
计划激励对象名单及授予权益数量公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事对上述议案发表同意的独立意见。
  回避表决情况：董事郑彩红、吕政田、王庆辉为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。
    二、审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股
票期权的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2021 年 7 月
26 日为授予日，授予 162 名激励对象 1,210 万份股票期权。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事对上述议案发表同意的独立意见。
  回避表决情况：董事郑彩红、吕政田、王庆辉为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。
  特此公告。
                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 27 日

[2021-07-27] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告
                                                            新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721            证券简称：*ST 百花        编号：2021-064
            新疆百花村医药集团股份有限公司
          第七届监事会第二十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十一次会议于 2021 年 7 月 26 日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开，应
出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，公司相关人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席马斌先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：
  一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
  监事会认为，本次对公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于公司的持续发展。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                                            新疆百花村医药集团股份有限公司
  二、审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》
  监事会认为，本次获授股票期权的 162 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，符合公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划的授予条件均
已成就，监事会同意以 2021 年 7 月 26 日为授予日，授予 162 名激励对象 1,210
万份股票期权。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                新疆百花村医药集团股份有限公司监事会
                                          2021 年 7 月 27 日

[2021-07-16] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2021-060
            新疆百花村医药集团股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
  （一）股东大会召开的时间：2021 年 7 月 15 日
  （二）股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室
  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      135,264,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的            36.0575
比例（%）
  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
  （五）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司于 2021 年 6
月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露了《公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事李大明先生接受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的公司 2021 年股票期权激励计划
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
相关议案向公司全体股东征集投票权。在征集时间内，公司未收到股东向李大明先生委托投票之授权委托书。
  （六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、公司总经理、董事会秘书出席会议。
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
  1、议案名称：关于公司﹤2021 年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）
    A 股        135,204,713  99.9559  59,600    0.0441      0      0.0000
  2、议案名称：关于公司﹤2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）              （%）
    A 股        135,204,713  99.9559  59,600    0.0441      0      0.0000
  3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案
                                                                  新疆百花村医药集团股份有限公司
      审议结果：通过
      表决情况：
      股东类型              同意                反对              弃权
                        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                    （%）              （%）              （%）
        A 股        135,204,713  99.9559  59,600    0.0441      0      0.0000
  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称                同意                反对              弃权
序号                            票数      比例    票数  比例（%）  票数  比例（%）
                                          （%）
 1  关于公司﹤2021 年股票  55,679,626  99.8930  59,600  0.1070      0      0.0000
      期权激励计划（草案）﹥
      及其摘要的议案
 2  关于公司﹤2021 年股票  55,679,626  99.8930  59,600  0.1070      0      0.0000
      期权激励计划实施考核管
      理办法﹥的议案
 3  关于提请股东大会授权董  55,679,626  99.8930  59,600  0.1070      0      0.0000
      事会办理公司 2021 年股
      票期权激励计划有关事项
      的议案
      三、律师见证情况
      1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所
      律师：杨玉玲、李莎、李异
      2、律师见证结论意见：
      公司 2021 年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人
  员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    四、备查文件目录
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
  3、本所要求的其他文件。
                                      新疆百花村医药集团股份有限公司
                                              2021 年 7 月 16 日

[2021-07-16] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花        编号：2021-061
            新疆百花村医药集团股份有限公司
      关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人
              买卖公司股票情况的自查公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25
日召开了第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》等议案；具体内容详见公司 2021 年 6 月 26 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的相关公告。
  根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件的要求，公司对 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）查询，对内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
    一、核查范围及程序
  （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及其近亲属。
  （二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
  （三）公司通过中国结算对核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月
（即 2020 年 12 月 25 日至 2021 年 6 月 25 日）内买卖公司股票的情况进行了查
询，并由中国结算出具了查询证明。
    二、核查对象买卖公司股票的情况说明
  根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
份变更明细清单》，在自查期间，除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
 序号    姓名        身份            交易时间        合计买入    合计卖出
                                                        （股）      （股）
 1    郑彩红  内幕信息知情人  2021.2.2—2021.2.3    100,000        0
 2    黄辉    内幕信息知情人      2021.2.2        150,000        0
 3    吕政田  内幕信息知情人  2021.2.2—2021.2.3    55,000        0
 4    王庆辉  内幕信息知情人  2021.2.3—2021.2.4    40,000        0
 5    李娜    内幕信息知情人      2021.2.4        10,000        0
 6    蔡子云  内幕信息知情人      2021.2.3        60,000        0
 7    桂尚苑  内幕信息知情人      2021.2.2        50,000        0
 8    马文    内幕信息知情人      2021.2.4        15,000        0
 9    赵琴琴  内幕信息知情人  2021.2.2—2021.2.4    25,000        0
 10    夏燕    内幕信息知情人  2021.2.2—2021.2.4    100,100        0
 11    武秀丽  内幕信息知情人      2021.2.8        10,000        0
                    近亲属
 12    阎政鹏  内幕信息知情人      2021.4.7—        100        100
                    近亲属          2021.4.13
  除武秀丽和阎政鹏外，上述人员买入公司股票系公司董事、监事、高级管理人员及公司下属子公司高级管理人员等基于对公司内在价值及未来发展的认可，为提振投资者信心，维护市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展作出的增持
行为。该等增持行为公司已及时进行了披露，具体内容详见公司 2021 年 2 月 6
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《公司关于董事监事高级管理人员及所属公司高级管理人员增持公司股票的公告》。前述人员买入公司股票的行为均在本激励计划最早商议筹划之前，与本次激励计划内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
  武秀丽和阎政鹏买卖公司股票的行为是基于对二级市场交易情况及公司股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，且均发生在本激励计划最早商议筹划之前，与本次激励计划内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
  公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司内部保密制度的规定，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
    三、核查结论
  综上，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，在本激励计划公开披露前限定知情人员范围，对接触到本激励计划内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
    四、备查文件
  （一）中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
  （二）中国结算出具的《股东股份变更明细清单》。
  特此公告。
                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 16 日

[2021-07-16] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事亲属短线交易公司股票的公告
                                                            新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721            证券简称：*ST 百花        编号：2021-062
            新疆百花村医药集团股份有限公司
          关于董事亲属短线交易公司股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经自查发现公司董事长郑彩红女士的儿子阎政鹏先生存在短线交易公司股票的行为，现将相关情况公告如下：
    一、本次短线交易的基本情况
    经公司核查，阎政鹏先生于 2021 年 4 月 7 日买入公司股票 100 股，并于 2021
年 4 月 13 日卖出，具体明细如下：
    交易日期      交易股数（股） 交易方向  交易单价（元/股） 交易金额（元）
 2021 年 4 月 7 日        100        买入          3.49              349
 2021 年 4 月 13 日        100        卖出          3.43              343
    截至本公告披露日，阎政鹏先生持有公司股票 0 股。
    上述操作系由于阎政鹏先生对相关法律法规了解不够疏忽所致，公司董事长郑彩红女士不知晓阎政鹏先生股票交易相关情况，阎政鹏先生已认识到上述违规交易的严重性，并就此对公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。
    二、本次事项的处理情况及采取的措施
    公司及公司董事长郑彩红女士知悉此事后极为重视，及时核查相关情况，阎政鹏先生亦积极配合、主动纠正。经研究，本次事项的处理情况及已采取的措施如下：
    1、《证券法》第四十四条规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级
                                                            新疆百花村医药集团股份有限公司
管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”
    据此规定，阎政鹏先生在买入后六个月内卖出公司股票行为构成短线交易，经核实，其卖出价低于买入价，没有交易获利。
    2、经与郑彩红女士及阎政鹏先生确认，郑彩红女士事先并不知晓阎政鹏先生交易公司股票的相关情况，其买卖公司股票的行为均为其个人不熟悉相关法律法规导致的操作，不具有主观故意。经公司核查，阎政鹏先生买卖公司股票的行为是基于对二级市场交易情况及公司股票投资价值的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
    3、公司董事长郑彩红女士对于未能及时尽到督促义务深表自责，阎政鹏先生已深刻认识到此次事项的严重性，对因本次短线交易给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。郑彩红女士承诺将加强对亲属等关联人学习和严格遵守相关法律法规等的教育监督，以杜绝此类情况再次发生。
    4、公司董事会向全体董事、监事、高级管理人员对上述短线交易买卖股票的行为予以通报，要求引以为戒。
    5、公司将进一步要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%
以上的股东及其亲属等关联人认真学习《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定，审慎操作，杜绝此类事件的再次发生。
    特此公告。
                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 7 月 16 日

[2021-07-14] (600721)*ST百花:新疆百花村医药集团股份有限公司关于变更公司名称、经营范围暨办理完成工商变更登记的公告
                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721          证券简称：*ST 百花      公告编号：2021-059
          新疆百花村医药集团股份有限公司关于
  变更公司名称、经营范围暨办理完成工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
  变更后的公司中文名称：新疆百花村医药集团股份有限公司
  变更后的公司英文名称：XINJIANG BAI HUACUN PHARMATECH
CO.,LTD
  证券简称及证券代码不变。
  新疆百花村医药集团股份有限公司 （以下简称“公司”），原名称“新疆
百花村股份有限公司”，于 2021 年 5 月 28 日、2021 年 6 月 15 日召开第七届董
事会第二十七次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于公司更名的议案》，同意公司名称由“新疆百花村股份有限公司”变更为“新疆百花村医药集团股份有限公司”，及修订《公司章程》部
分条款并办理工商变更登记。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日、2021 年 6
月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《新疆百花村股份有限公司关于变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-049）。
  近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称已变更为“新疆百花村医药集团股份有限公司”，相关信息如下：
  公司名称：新疆百花村医药集团股份有限公司
  经营范围：一般货物与技术的进出口经营；边境小额贸易；能源投资销售；矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品、农、牧产品、食品
                                                            新疆百花村医药集团股份有限公司
饮料及烟草制品、纺织、服装及家庭用品销售；贸易经纪与代理；仓储业；租赁业；体育；商业服务；软件和信息技术服务业；其它批发业；综合零售；市场开发建设；广告经营；汽车租赁；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；药品生产；药品委托生产；兽药生产；兽药经营；第一类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；数据处理服务；会议及展览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  本次公司名称变更不涉及注册资本、证券简称和证券代码的变更。
  特此公告。
                                新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 14 日

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