≈≈福耀玻璃600660≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600660)福耀玻璃:2022年度第一期超短期融资券发行情况公告
证券代码：600660                证券简称：福耀玻璃                编号：2022-002
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
    2022 年度第一期超短期融资券发行情况公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券。
  2021年12月20日，中国银行间市场交易商协会发出《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP524号）文件，中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券的注册申请，注册金额为人民币20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司、中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
  2022年2月17日，公司在全国银行间市场公开发行2022年度第一期超短期融资券（简称“22福耀玻璃SCP001”），超短期融资券代码012280609，发行总额为人民币4亿元，本期超短期融资券的期限为180天，发行价格为100元（百元面值），发行利率为2.35%（年利率），主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为2022年2月21日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还到期的债务融资工具及金融机构借款。
  公司2022年度第一期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
  特此公告。
                                            福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                    董  事  局
                                                二○二二年二月二十六日

[2022-02-11] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃关于持股5%以上股东河仁慈善基金会权益变动暨减持公司股份超过1%的提示性公告
证券简称：福耀玻璃                证券代码：600660              公告编号：2022-001
          福耀玻璃工业集团股份有限公司
        关于持股 5%以上股东河仁慈善基金会
    权益变动暨减持公司股份超过 1%的提示性公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。
      本次权益变动，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
    福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“福耀玻璃”）于 2022 年 2
月 10 日收到公司股东河仁慈善基金会（以下简称“河仁基金会”或“信息披露义务人”）的通知。河仁基金会本次权益变动基本情况如下：
    一、本次权益变动基本情况
    （一）信息披露义务人的基本情况
名称                河仁慈善基金会
住所                福建省福清市福耀工业园二区宏路镇福耀大道
法定代表人          武双
原始基金数额        2,000 万元人民币
统一社会信用代码    53100000500021799L
类型                非公募基金会
成立日期            2010 年 6 月 7 日
业务范围            扶助贫困、设施建设、疾病防治
通讯地址            福建省福州市台江区宁化街道长汀路 23 号升龙环球中心 24F
    （二）权益变动明细
  变动时间    变动方式    变动日期      股份种类    减持股数  减持比
                                                          （股）  例（%）
2022年2月9日  大宗交易  2022年2月9日  人民币普通股 19,776,000    0.76
                                        （A股）
  备注：河仁基金会于2021年10月11日至2021年11月4日减持公司A股股份12,687,521股，本次减持公司股份19,776,000股，累计减持公司股份32,463,521股，占公司总股数的1.24%。
  （三）本次权益变动方式
  信息披露义务人河仁基金会通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司A股股份，本次权益变动后，河仁基金会持有福耀玻璃股份为169,512,888股，持股比例降至6.50%。
  （四）本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例
  信息披露义务人河仁基金会于权益变动前拥有福耀玻璃股份300,000,000股，占福耀玻璃总股数的11.50%。本次权益变动后，河仁基金会持有福耀玻璃股份169,512,888股，占福耀玻璃总股数的6.50%。具体情况如下：
  2011 年 11 月，信息披露义务人河仁基金会通过大宗交易方式减持福耀玻璃股份
10,000,000 股，2020 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 8 日，河仁基金会通过大宗交易方式减
持福耀玻璃股份 28,000,000 股，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 9 日披露的《福耀玻
璃工业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东河仁慈善基金会减持公司股份超过 1%的提示性公告》（公告编号：临 2020-025）。
  2020 年 7 月 9 日至 2020 年 10 月 12 日，河仁基金会通过大宗交易方式减持福耀玻
璃股份 31,910,916 股，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露的《福耀玻璃工业
集团股份有限公司关于持股 5%以上股东河仁慈善基金会减持公司股份超过 1%的提示性公告》（公告编号：临 2020-031）。
  2020 年 12 月 14 日至 2021 年 9 月 27 日，河仁基金会通过大宗交易和集中竞价方
式减持福耀玻璃股份28,112,675股，具体内容详见公司于2021年9月29日披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东河仁慈善基金会集中竞价减持股份数量过半暨累计减持比例超过 1%的进展公告》（公告编号：2021-044）。
  2021 年 10 月 11 日至 2021 年 11 月 4 日，河仁基金会通过集中竞价方式减持福耀
玻璃股份 12,687,521 股，具体内容参见公司于 2021 年 12 月 7 日披露的《福耀玻璃工
业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东河仁慈善基金会集中竞价减持计划提前终止暨减持结果公告》（公告编号：2021-050）。
  2022 年 2 月 9 日，河仁基金会通过大宗交易减持福耀玻璃股份 19,776,000 股。
  上述权益变动涉及股份均为无限售条件流通股，不存在质押、被冻结等任何权利限
制转让的情况。本次权益变动后，河仁基金会持有福耀玻璃股份169,512,888股，持股比例降至6.50%。
  二、所涉及后续事项
  本次权益变动未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次权益变动的具体情况详见公司同日披露河仁基金会出具的《福耀玻璃工业集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
  特此公告。
                                              福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                      董事  局
                                                  二○二二年二月十一日

[2022-02-11] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃简式权益变动报告书
    福耀玻璃工业集团股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司
股票简称：福耀玻璃
股票代码：600660.SH、03606.HK
信息披露义务人名称：河仁慈善基金会
信息披露义务人住所：福建省福清市福耀工业园二区宏路镇福耀大道信息披露义务人通讯地址：福建省福州市台江区宁化街道长汀路 23号升龙环球中心 24F
股份变动性质：股份减少
                签署日期：二〇二二年二月
                信息披露义务人声明
  本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
  一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。
  二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在福耀玻璃拥有权益的股份；
  截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在福耀玻璃拥有权益的股份。
  三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
信息披露义务人声明...... 2
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 4
  一、信息披露义务人基本情况 ...... 4
  二、信息披露义务人理事及主要负责人情况 ...... 5
  三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
  过该公司已发行股份 5%的情况...... 5
第三节 权益变动目的...... 5
  一、本次权益变动的目的 ...... 5
  二、未来 12 个月的持股计划 ...... 5
第四节 权益变动方式...... 6
  一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况 ...... 6
  二、信息披露义务人权益变动方式 ...... 6
  三、信息披露义务人所拥有权益的股份权利受限情况 ...... 7
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况...... 7
第六节 其他重大事项...... 7
第七节 备查文件...... 7
附表：简式权益变动报告书...... 8
                    第一节  释义
在报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下涵义：
河仁基金会/信息披露义务人    指  河仁慈善基金会
福耀玻璃/上市公司/公司      指  福耀玻璃工业集团股份有限公司
本报告书                    指  《福耀玻璃工业集团股份有限公司简式
                                  权益变动报告书》
中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会
上交所                      指  上海证券交易所
《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》
元、万元                    指  人民币元、人民币万元
            第二节  信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称                河仁慈善基金会
住所                福建省福清市福耀工业园二区宏路镇福耀大道
法定代表人          武双
原始基金数额        2,000 万元人民币
统一社会信用代码    53100000500021799L
类型                非公募基金会
成立日期            2010 年 6 月 7 日
业务范围            扶助贫困、设施建设、疾病防治
通讯地址            福建省福州市台江区宁化街道长汀路 23 号升龙环球中
                    心 24F
二、信息披露义务人理事及主要负责人情况
                                                        是否取得其他
 姓名    性别      任职          国籍    长期居住地  国家或者地区
                                                          的居留权
 曹德旺    男    第一理事长    中国香港    福州          否
 武 双    女      理事长        中国      福州          否
 吴世农    男      副理事长        中国      厦门          否
 何志毅    男      副理事长        中国      北京          否
 余维佳    男        理事          中国      深圳          否
 朱德贞    女        理事          美国      厦门          是
 张立波    男        理事          中国      北京          否
 陈 冰    女        理事        中国香港    上海          否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署日，除福耀玻璃外，信息披露义务人不存在在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
              第三节  权益变动目的
一、本次权益变动的目的
  河仁基金会过往减持福耀玻璃股份的目的详见公司刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公
告。河仁基金会最近一次减持福耀玻璃股份，即 2022 年 2 月 9 日通过大宗交易
方式减持福耀玻璃股份 19,776,000 股，主要原因系为筹建“福耀科技大学”。二、未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份
  未来 12 个月，信息披露义务人不排除根据资本市场以及自身实际情况进一
步处置和调整所持公司股份的可能性。若信息披露义务人减持上市公司股份，将按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
              第四节  权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
  信息披露义务人河仁基金会于权益变动前持有福耀玻璃股份 300,000,000股，占福耀玻璃总股数的 11.50%。本次权益变动后，河仁基金会持有福耀玻璃股份 169,512,888 股，占福耀玻璃总股数的 6.50%。
二、信息披露义务人权益变动方式
  2011 年 11 月，信息披露义务人河仁基金会通过大宗交易方式减持福耀玻璃
股份 10,000,000 股，2020 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 8 日，河仁基金会通过大
宗交易方式减持福耀玻璃股份 28,000,000 股，具体内容详见公司于 2020 年 7 月
9 日披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东河仁慈善基金会减持公司股份超过 1%的提示性公告》（公告编号：临 2020-025）。
  2020 年 7 月 9 日至 2020 年 10 月 12 日，河仁基金会通过大宗交易方式减持
福耀玻璃股份31,910,916 股，具体内容详见公司于 2020年10月 13日披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东河仁慈善基金会减持公司股份超过 1%的提示性公告》（公告编号：临 2020-031）。
  2020 年 12 月 14 日至 2021 年 9 月 27 日，河仁基金会通过大宗交易和集中
竞价方式减持福耀玻璃股份 28,112,675 股，具体内容详见公司于 2021 年 9 月
29 日披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东河仁慈善基金会集中竞价减持股份数量过半暨累计减持比例超过1%的进展公告》（公告编号：2021-044）。
  2021 年 10 月 11 日至 2021 年 11 月 4 日，河仁基金会通过集中竞价方式减
持福耀玻璃股份 12,687,521 股，具体内容参见公司于 2021 年 12 月 7 日披露的
《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东河仁慈善基金会集中竞价减持计划提前终止暨减持结果公告》（公告编号：2021-050）。
  2022 年 2 月 9 日，河仁基金会通过大宗交易减持福耀玻璃股份 19,776,000
股。
  上述权益变动涉及股份均为无限售条件流通股，不存在质押、被冻结等任何权利限制转让的情况。本次权益变动后，河仁基金会持有福耀玻璃股份169,512,888 股，持股比例降至 6.50%。
三、信息披露义务人所拥有权益的股份权利受限情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人河仁基金会所持有的福耀玻璃股份不存在质押、冻结等权利限制的情形。
    第五节  前六个月内买卖上市公司股票的情况
  自本次权益变动的事实发生之日起前 6 个月，信息披露义务人河仁基金会未买入福耀玻璃股票，其通过证券交易所卖出福耀玻璃股票的情况如下：
  减持区间  减持数量（股） 减持价格区间  减持总金额    减持方式
                              （元/股）    （万元）
2021/9/23 ～    25,800,196 43.83-52.73    122,326.63 集中竞价交易
2021/11/4
              第六节  其他重大事项
  截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。
                第七节  备查文件
1、信息披露义务人的基金会法人登记证书复印件；
2、信息披露义务人理事名单及其身份证明文件。
            附表：简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称    福耀玻璃工业集团股 上市公司所在地  福建省福清市福耀工业
                份有限公司                          村 II 区
股票简称        福耀玻璃            股票代码        600660
信息披露义务人 河仁慈善基金会      信息披露义务人 福建省福清市福耀工业
名称                                  住所            园二区宏路镇福耀大道
                增加□
拥有权益的股份 减少√            有无一致行动人  有  □
数量变化        不变，但持股人发生变                  无  

[2021-12-24] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃关于超短期融资券获准注册的公告
证券代码：600660              证券简称：福耀玻璃              编号：临 2021-051
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
        关于超短期融资券获准注册的公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年6月17日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行注册金额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券。
  2021年12月20日，中国银行间市场交易商协会发出《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP524号）文件，中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司、中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
  公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
    特此公告。
                                        福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                董  事  局
                                            二○二一年十二月二十四日

[2021-12-07] (600660)福耀玻璃:关于持股5%以上股东河仁慈善基金会集中竞价减持计划提前终止暨减持结果公告
证券代码：600660            证券简称：福耀玻璃            公告编号：2021-050
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
      关于持股 5%以上股东河仁慈善基金会
  集中竞价减持计划提前终止暨减持结果公告
    本公司董事局、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
  截至本公告披露日，河仁慈善基金会（以下简称“河仁基金会”）持有福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A 股股份 189,288,888股，占公司股份总数（2,609,743,532 股，下同）的 7.25%。
       集中竞价减持计划的实施结果情况
  公司于 2021 年 8 月 17 日披露了《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于持股
5%以上股东河仁慈善基金会集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-041），河仁基金会拟自公告披露之日起十五个交易日后 6 个月内（根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价方式减持
公司 A 股股份不超过 26,000,000 股（含 26,000,000 股），减持比例不超过公司
股份总数的 1%。（若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，上述拟减持股份数量将根据公司股本变动情况相应进行调整。）
  公司于 2021 年 9 月 29 日披露了《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于持股
5%以上股东河仁慈善基金会集中竞价减持股份数量过半暨累计减持比例超过 1%的进展公告》（公告编号：2021-044）。
  2021 年 12 月 6 日，公司收到河仁基金会出具的《关于减持股份计划提前终
止暨减持结果的告知函》，截至本公告披露日，河仁基金会在本次减持计划期间，
通过集中竞价方式累计减持公司 A 股股份 25,800,196 股，占公司股份总数的0.99%。结合市场情况、二级市场形势等因素综合考虑，河仁基金会决定提前终止本次减持计划，具体情况如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
 股东名称        股东身份      持股数量（股）  持股比例  当前持股股份来源
                                                            赠 与 取 得 ：
河仁基金会  5%以上非第一大股东    215,089,084      8.24%
                                                            215,089,084 股
    上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      其他情形：减持计划提前终止
 股东名称  减持数量（股） 减持    减持期间    减持方式  减持价格区间  减持总金额（元）    减持完成情况    当前持股数  当前持
                            比例                            （元/股）                                          量（股）  股比例
河仁基金会    25,800,196  0.99%  2021/9/23 ～  集中竞价  43.83－52.73  1,223,266,275.70  未完成：199,804 股  189,288,888  7.25%
                                  2021/11/4    交易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    √是 □否
  结合市场情况、二级市场形势等因素综合考虑，河仁基金会决定提前终止本次股份减持计划。
  特此公告。
                                        福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                董  事  局
                                                  2021/12/7

[2021-12-03] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃H股公告
    FF301
    第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.1
    股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表
    截至月份: 2021年11月30日狀態: 新提交
    致：香港交易及結算所有限公司
    公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司
    呈交日期: 2021年12月2日
    I. 法定/註冊股本變動
    1. 股份類別普通股股份分類H股於香港聯交所上市 (註1) 是
    證券代號03606 說明H股
    法定/註冊股份數目面值法定/註冊股本
    上月底結存606,757,200 RMB 1 RMB 606,757,200
    增加 / 減少 (-) 0 RMB 0
    本月底結存606,757,200 RMB 1 RMB 606,757,200
    2. 股份類別普通股股份分類A股於香港聯交所上市 (註1) 否
    證券代號600660 說明A股
    法定/註冊股份數目面值法定/註冊股本
    上月底結存2,002,986,332 RMB 1 RMB 2,002,986,332
    增加 / 減少 (-) 0 RMB 0
    本月底結存2,002,986,332 RMB 1 RMB 2,002,986,332
    本月底法定/註冊股本總額： RMB 2,609,743,532

[2021-10-29] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃日常关联交易公告
证券简称：福耀玻璃              证券代码：600660              公告编号：临 2021-048
          福耀玻璃工业集团股份有限公司
                日常关联交易公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次预计的日常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》第10.2.5条规定的标准，无需提交公司股东大会审议，在公司董事局审议通过后即为有效，符合《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》的有关规定。
      日常关联交易对上市公司的影响
  本公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司、金垦玻璃工业双辽有限公司及福耀集团北京福通安全玻璃有限公司发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，本公司及下属子公司与上述关联方发生关联交易时，将遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格。本公司及下属子公司与上述关联方发生日常关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
     交易内容
  按照《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》的有关要求，2021 年 10 月 28 日，公司召开的第十届董事局
第七次会议对本公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司、金垦玻璃工业双辽有限公司及福耀集团北京福通安全玻璃有限公司在 2022 年度发生的与日常经营相关的关联交易事项进行预计并审议。
     关联人回避事宜
  根据《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《公司章程》规定，
公司董事局审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。
  1、因公司副董事长曹晖先生、董事兼总经理叶舒先生及董事兼财务总监陈向明先生在特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，在公司董事局审议《关于 2022 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》时，关联董事曹德旺先生（曹晖先生的父亲）、曹晖先生、叶舒先生和陈向明先生回避表决，由出席会议的其余 5 位无关联关系董事一致审议通过该议案。
  2、因公司董事兼财务总监陈向明先生、副总经理何世猛先生在金垦玻璃工业双辽有限公司兼任董事职务，在公司董事局审议《关于 2022 年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》时，关联董事曹德旺先生（何世猛先生为曹德旺先生的妹夫）、陈向明先生回避表决，由出席会议的其余 7 位无关联关系董事一致审议通过该议案。
  3、因公司董事长曹德旺先生、董事兼财务总监陈向明先生、副总经理陈居里先生、副总经理何世猛先生在福耀集团北京福通安全玻璃有限公司兼任董事职务，在公司董事局审议《关于 2022 年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》时，关联董事曹德旺先生、曹晖先生（曹德旺先生之子）、叶舒先生（曹德旺先生的女婿）、陈向明先生回避表决，由出席会议的其余 5 位无关联关系董事一致审议通过该议案。
  一、日常关联交易的基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  1、2021年10月28日，公司第十届董事局第七次会议在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。在关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余无关联关系董事审议通过了《关于2022年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》《关于2022年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。
  2、独立董事意见
  （1）在公司召开董事局会议审议上述日常关联交易前，独立董事张洁雯女士、刘京先生和屈文洲先生就上述日常关联交易事项发表了事前同意的意见，具体内容如下：“本人认真审阅了公司提供的《关于2022年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关
联交易预计的议案》《关于2022年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》及其他相关材料，本人认为，公司对与特耐王包装(福州)有限公司、金垦玻璃工业双辽有限公司、福耀集团北京福通安全玻璃有限公司等关联方在2022年度日常关联交易的预计是合理的，该等日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。该等日常关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。本人同意将上述议案提交公司第十届董事局第七次会议审议，在公司董事局对上述议案进行表决时，关联董事应当回避表决。”
  （2）在公司召开董事局会议审议上述日常关联交易时，独立董事张洁雯女士、刘京先生和屈文洲先生就上述日常关联交易事项发表了独立意见，具体内容如下：“公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司、金垦玻璃工业双辽有限公司及福耀集团北京福通安全玻璃有限公司在 2022 年度发生日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于促进公司健康稳定的发展。公司与上述关联方能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，属公平合理，符合公司股东之整体利益。公司预计的与上述关联方在 2022 年度的日常关联交易金额上限是合理的；公司与上述关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。本人对上述议案表示同意。上述议案已经公司第十届董事局第七次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过，公司董事局会议的审议和表决程序、表决结果均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》和《公司章程》的有关规定。”
  3、监事会意见
  2021年10月28日，公司第十届监事会第六次会议审议通过了《关于2022年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》《关于2022年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》《关于2022年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。公司监事会对上述日常关联交易发表的
意见如下：
  （1）公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司、金垦玻璃工业双辽有限公司及福耀集团北京福通安全玻璃有限公司在 2022 年度发生日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于促进公司健康稳定的发展。公司与上述关联方能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，属公平合理，符合公司及其股东之整体利益。公司预计的与上述关联方在 2022 年度的日常关联交易金额上限是合理的；公司与上述关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
  （2）公司监事依法列席了公司第十届董事局第七次会议，公司董事局在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《公司章程》等的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。
  （二）2021年度公司及下属子公司与特耐王包装(福州)有限公司、金垦玻璃工业双辽有限公司、福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易的预计和执行情况
                                                            单位：万元  币种：人民币
                                                          2021 年度    2021 年 1-9 月
  关联交易类型      关联交易内容        关联人      预计交易金额  实际发生金额
                                                            上限      （未经审计）
                  采购原辅材料      特耐王包装(福州)      12,000.00      6,140.90
                                    有限公司
 购买商品          采购原辅材料      金垦玻璃工业双辽      25,000.00    13,577.29
                                    有限公司
                                  小计                    37,000.00    19,718.19
                  销售原辅材料      特耐王包装(福州)          20.00            -
                                    有限公司
 销售商品          销售原辅材料      金垦玻璃工业双辽        500.00        215.76
                                    有限公司
                                  小计                        520.00        215.76
                  销售水、电        特耐王包装(福州)        130.00        95.72
 水电汽等其他公用                    有限公司
 事业费用(销售)
                                  小计                        130.00        95.72
                  提供劳务          特耐王包装(福州)        300.00        190.75
                                    有限公司
 向关联人提供劳务  提供劳务          金垦玻璃工业双辽          80.00        35.95
                                    有限公司
                                  小计                        380.00        226.70
                  产品附件安装服务  福耀集团北京福通        600.00        397.27

[2021-10-29] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃关于公司租赁房产关联交易的公告
 证券简称：福耀玻璃              证券代码：600660            公告编号：临 2021-049
          福耀玻璃工业集团股份有限公司
        关于公司租赁房产关联交易的公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   释义
  在本公告中，除非文意另有所指，下列用语具有以下特定含义：
  本公司、公司        指      福耀玻璃工业集团股份有限公司
  耀华工业村          指      福建省耀华工业村开发有限公司
   本次关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公
  司章程》规定的需提交公司股东大会审议的标准，因此，本项关联交易无需提交公
  司股东大会审议，在公司董事局表决通过后即为有效，符合《上海证券交易所股票
  上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》的有关规定。
   关联交易对上市公司的影响
  本次租赁的房屋面积合计为 158,325.65 平方米，其中 131,600.51 平方米的房产将
用于职工宿舍及食堂、培训中心等后勤配套、26,725.14 平方米的标准厂房将用于公司产成品和原材料的存放仓库。公司采取以租代建的方式取得并使用上述租赁房产，能为公司形成稳定的后勤配套设施，有利于保障公司正常开展生产经营活动，提高公司资产的流动性，使公司能有更多的资金用于发展主业，提升公司的核心竞争力。
   交易内容
  本公司向耀华工业村承租其所有的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村一区和二区的职工宿舍及食堂、培训中心等后勤配套及耀华工业村一区的标准厂房，租赁面积合计为 158,325.65 平方米，月租金为人民币 2,770,698.88 元，年租金为人民币
33,248,386.50 元。租赁期限为三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
   关联人回避事宜
  因耀华工业村的董事长陈凤英女士与本公司董事长曹德旺先生、副董事长曹晖先生、董事兼总经理叶舒先生为同一家庭成员，且本公司副董事长曹晖先生兼任耀华工业村董事，根据《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及其他相关规定，本公司向耀华工业村租赁房产构成关联交易。在公司董事局对本次关联交易事项进行审议表决时，关联董事曹德旺先生、曹晖先生和叶舒先生已回避对该项关联交易的表决。
    一、关联交易的基本情况
  1、本公司拟向耀华工业村租赁其所有的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村一区、二区的职工宿舍及食堂、培训中心等后勤配套 131,600.51 平方米，标准厂房 26,725.14平方米，月租金为 17.5 元/平方米。租赁房屋总面积为 158,325.65 平方米，月租金为人民币 2,770,698.88 元，年租金为人民币 33,248,386.50 元。
  2、2021 年 10 月 28 日，公司召开了第十届董事局第七次会议，在关联董事曹德旺
先生、曹晖先生和叶舒先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过了《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》。表决结果为：赞成 6 票；无反对票；无弃权票。独立董事张洁雯女士、刘京先生和屈文洲先生在本项关联交易提交公司董事局审议前出具了事前同意的意见，并在公司董事局审议本项关联交易时发表了同意的独立意见。
  3、本项关联交易属于公司董事局的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
  4、本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
    二、关联方介绍
  耀华工业村注册成立于 1992 年 5 月，企业类型为有限责任公司（台港澳法人独资），
注册资本为人民币 18,245.88 万元，其中香港洪毅有限公司的出资额为人民币18,245.88 万元，占注册资本的 100%。住所：福清市宏路镇棋山村，法定代表人：陈凤英；经营范围：在福清市宏路镇棋山村西北面开发建设公用基础设施、工业用地和生活服务配套设施；经营管理所建物业设施（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。因耀华工业村的董事长陈凤英女士与本公司董事长曹德旺先生、副董事长曹晖先生、董事兼总经理叶舒先生为同一家庭成员，且本公司副董
事长曹晖先生兼任耀华工业村董事，耀华工业村为本公司关联方。
  截至 2020 年 12 月 31 日止，耀华工业村的资产总额为人民币 64,964.18 万元，负
债总额为人民币 57,626.92 万元，所有者权益为人民币 7,337.26 万元，2020 年度营业
收入为人民币 3,580.52 万元，净利润为人民币-5,158.86 万元。（以上财务数据已经审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日止，耀华工业村的资产总额为人民币 96,256.93 万元，负债
总额为人民币 54,177.71 万元，所有者权益为人民币 42,079.22 万元，2021 年 1-9 月
营业收入为人民币 3,424.40 万元，净利润为人民币 34,741.96 万元。（以上财务数据未经审计）
    三、关联交易的主要内容和定价政策
  1、租赁标的：本公司拟向耀华工业村租赁其所有的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村一区、二区的职工宿舍及食堂、培训中心等后勤配套 131,600.51 平方米，标准厂房 26,725.14 平方米，租赁房屋总面积为 158,325.65 平方米。
  2、定价政策和交易价格：本次房屋租赁的定价政策是以房屋所在地的市场租赁价格为参考，并经双方协商后确定。租赁房屋总面积为 158,325.65 平方米，月租金为人民币 2,770,698.88 元，年租金为人民币 33,248,386.50 元。
  3、租赁期限：自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
  4、交易结算方式：本公司应于每年 12 月至下年 1 月期间支付下一个租赁年度的总
租金。
  5、其他：租赁房屋的财产保险费用由耀华工业村承担；租赁房屋的维护保养费用由本公司负责；租赁期满，本公司若需继续租赁，应在合同到期前 30 天向耀华工业村提出续租意向并与其协商办理续租手续，在同等条件下，本公司有优先承租权。
    四、进行关联交易的目的和本次关联交易对公司的影响情况
  公司向耀华工业村租用的房屋毗邻本公司在中国的主要营业地点及生产基地。本次租赁面积合计为 158,325.65 平方米，其中 131,600.51 平方米的房产将用于职工宿舍及食堂、培训中心等后勤配套、26,725.14 平方米的标准厂房将用于公司产成品和原材料的存放仓库。公司采取以租代建的方式取得并使用上述租赁房产，能为公司形成稳定的后勤配套设施，有利于保障公司正常开展生产经营活动，提高公司资产的流动性，使公司能有更多的资金用于发展主业，提升公司的核心竞争力。
    五、独立董事意见
  1、在公司召开董事局会议审议本项关联交易前，独立董事张洁雯女士、刘京先生和屈文洲先生就本项关联交易发表了事前同意的意见，具体内容如下：“本项关联交易能为公司形成稳定的后勤配套设施，有利于保障公司正常开展生产经营活动，符合公司业务发展的需要，公司采用以租代建方式取得并使用租赁房产，提高了公司资产的流动性，使公司能有更多的资金用于发展主业，提升公司的核心竞争力。本项关联交易的房屋租赁价格参考了周边市场价格，不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形。本项关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。本人同意将《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》提交公司第十届董事局第七次会议进行审议，在公司董事局对上述议案进行表决时，关联董事应当回避表决。”
  2、在公司董事局会议审议本项关联交易时，独立董事张洁雯女士、刘京先生和屈文洲先生对本项关联交易发表了同意的独立意见，具体内容如下：“本项关联交易能为公司形成稳定的后勤配套设施，有利于保障公司正常开展生产经营活动，符合公司业务发展的需要，公司采用以租代建方式取得并使用租赁房产，提高了公司资产的流动性，使公司能有更多的资金用于发展主业，提升公司的核心竞争力。本项关联交易的房屋租赁价格参考了周边市场价格，不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形。本项关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。本人对《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》表示同意。公司第十届董事局第七次会议对上述议案进行审议时，关联董事曹德旺先生、曹晖先生、叶舒先生依法予以了回避，会议的审议和表决程序、表决结果合法、合规、有效，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《公司章程》的有关规定。”
    六、监事会意见
  公司监事会认为：
  1、公司采取以租代建的方式取得并使用耀华工业村的房产，能为公司形成稳定的后勤配套设施，有利于保障公司正常开展生产经营活动，提高公司资产的流动性，使公司能有更多的资金用于发展主业，提升公司的核心竞争力。公司向耀华工业村租赁房屋的价格采取参考房屋所在地的市场租赁价格的方式定价，并以具体合同明确各方的权利
和义务，合同内容按照一般商务条款拟订，属公平合理，且符合公司及其股东之整体利益。因此，公司与耀华工业村发生的关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
  2、公司董事局在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》等的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。
    七、备查文件
  1、公司第十届董事局第七次会议决议；
  2、公司第十届监事会第六次会议决议；
  3、公司独立董事关于公司向关联方租赁房产的事前同意函及独立意见。。
  特此公告。
                                              福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                      董  事    局
                                                  二○二一年十月二十九日

[2021-10-29] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃第十届监事会第六次会议决议公告
  证券代码：600660        证券简称：福耀玻璃        公告编号：临 2021-047
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
      第十届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届监
事会第六次会议于 2021 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监
事会主席白照华先生召集和主持。会议通知已于 2021 年 10 月 13 日以专人送达、
电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3名，全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
  一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。表决结果为：赞成 3票，无反对票，无弃权票。
  公司监事会认为：
  1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之附件《第一百零一号 上市公司季度报告》和《上海证券交易所股票上市
规则(2020 年 12 月修订)》等有关规定及其它相关要求，公司 2021 年第三季度
报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
  2、截至监事会提出本意见时止，监事会未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  二、审议通过《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》。表决结果为：赞成 3 票，无反对票，无弃权票。
  三、审议通过《关于 2022 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 3 票，无反对票，无弃权票。
  四、审议通过《关于 2022 年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 3 票，无反对票，无弃权票。
  五、审议通过《关于 2022 年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 3 票，无反对票，无弃权票。
  公司监事会认为：
  1、公司采取以租代建的方式取得并使用福建省耀华工业村开发有限公司的房产，能为公司形成稳定的后勤配套设施，有利于保障公司正常开展生产经营活动，提高公司资产的流动性，使公司能有更多的资金用于发展主业，提升公司的核心竞争力。公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房屋的价格采取参考房屋所在地的市场租赁价格的方式定价，并以具体合同明确各方的权利和义务，合同内容按照一般商务条款拟订，属公平合理，且符合公司及其股东之整体利益。因此，公司与福建省耀华工业村开发有限公司发生的关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
  2、公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司、金垦玻璃工业双辽有限公司及福耀集团北京福通安全玻璃有限公司在 2022 年度发生日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于促进公司健康稳定的发展。公司与上述关联方能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，属公平合理，符合公司及其股东之整体利益。公司预计的与上述关联方在 2022 年度的日常关联交易金额上限是合理的；公司与上述关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
  3、公司监事依法列席了公司第十届董事局第七次会议，公司董事局在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意
见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《公司章程》等的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。
  特此公告。
                                        福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                监  事    会
                                            二○二一年十月二十九日

[2021-10-29] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃第十届董事局第七次会议决议公告
  证券代码：600660        证券简称：福耀玻璃        公告编号：临 2021-046
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
        第十届董事局第七次会议决议公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董
事局第七次会议于 2021 年 10 月 28 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区
福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通
知已于 2021 年 10 月 13 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议
应到董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中出席现场会议的董事 4 名，以通讯方式
参加会议的董事 5 名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
  一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
  二、因福建省耀华工业村开发有限公司的董事长陈凤英女士与本公司董事长曹德旺先生、副董事长曹晖先生、董事兼总经理叶舒先生为同一家庭成员，且本公司副董事长曹晖先生兼任福建省耀华工业村开发有限公司董事，福建省耀华工业村开发有限公司为本公司关联方。在关联董事曹德旺先生、曹晖先生和叶舒先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》。表决结果为：赞成 6票；无反对票；无弃权票。
  该议案的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司租赁房产关联交易的公告》。
  三、因公司副董事长曹晖先生、董事兼总经理叶舒先生及董事兼财务总监陈向明先生在本公司的合营企业特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（曹晖先生的父亲、叶舒先生的岳父）、曹晖先生、叶舒先生和陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系的董事审议通过《关于 2022 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。
  该议案的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。
  四、因公司董事兼财务总监陈向明先生、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（何世猛先生为曹德旺先生的妹夫）、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于 2022 年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
  该议案的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。
  五、因公司董事长曹德旺先生、董事兼财务总监陈向明先生、副总经理陈居里先生、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业福耀集团北京福通安全玻璃有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生、曹晖先生（曹德旺先生之子）、叶舒先生（曹德旺先生的女婿）、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系的董事审议通过《关于 2022 年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。
  该议案的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。
  六、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向平安银行股份有限公司福州分行申请人民币 10 亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
                                        福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                  董事  局
                                            二○二一年十月二十九日

[2021-10-29] (600660)福耀玻璃:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.02元
    每股净资产: 9.8953元
    加权平均净资产收益率: 10.89%
    营业总收入: 171.53亿元
    归属于母公司的净利润: 25.96亿元

[2021-10-12] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃2021年度第六期超短期融资券发行情况公告
证券代码：600660              证券简称：福耀玻璃              编号：临 2021-045
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
    2021 年度第六期超短期融资券发行情况公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券。
  2019年10月10日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕SCP380号）文件，中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券的注册申请，注册金额为人民币15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
  2021年9月29日，公司在全国银行间市场公开发行2021年度第六期超短期融资券（简称“21福耀玻璃SCP006”），超短期融资券代码012103627，发行总额为人民币3亿元，本期超短期融资券的期限为150天，发行价格为100元（百元面值），发行利率为2.52%（年利率），主承销商为兴业银行股份有限公司，起息日为2021年10月8日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还金融机构借款。
  公司2021年度第六期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
  特此公告。
                                            福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                    董  事  局
                                                二○二一年十月十二日

[2021-09-29] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃关于持股5%以上股东河仁慈善基金会集中竞价减持股份数量过半暨累计减持比例超过1%的进展公告
证券代码：600660          证券简称：福耀玻璃              公告编号：2021-044
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
      关于持股 5%以上股东河仁慈善基金会
 集中竞价减持股份数量过半暨累计减持比例超过 1%
                  的进展公告
    本公司董事局、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前，河仁慈善基金会（以下简称“河仁基金会”）持有福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A 股股份215,089,084 股，占公司股份总数（2,609,743,532 股，下同）的 8.24%。
       集中竞价减持计划的进展情况
  公司于 2021 年 8 月 17 日披露了《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于持股
5%以上股东河仁慈善基金会集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-041），河仁基金会拟自该公告披露之日起十五个交易日后 6 个月内（根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价方式减
持公司 A 股股份不超过 26,000,000 股（含 26,000,000 股），减持比例不超过公
司股份总数的 1%。（若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，上述拟减持股份数量将根据公司股本变动情况相应进行调整。）
  2021 年 9 月 28 日，公司收到河仁基金会出具的《关于减持股份计划数量过
半的进展告知函》，获悉河仁基金会通过集中竞价方式在2021年9月23日至2021年9月27日期间累计减持公司A股股份13,112,675股，占公司股份总数的0.50%，
本次减持计划的减持数量过半。在此之前，河仁基金会已于 2020 年 12 月 14 日
 至 2021 年 1 月 11 日减持公司 A 股股份 15,000,000 股，以上共计减持公司股份
 28,112,675 股，占公司股份总数的 1.08%。截至本公告披露日，河仁基金会本次 减持计划尚未实施完毕。
 一、集中竞价减持主体减持前基本情况
  股东名称          股东身份        持股数量（股） 持股比例  当前持股股份来源
                                                              赠  与  取  得  ：
 河仁基金会    5%以上非第一大股东      215,089,084    8.24%
                                                              215,089,084 股
    上述减持主体无一致行动人。
 二、集中竞价减持计划的实施进展
 （一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
        集中竞价交易减持数量过半
                                                  减持价                                  当前
 股东    减持数量    减持  减持期间    减持  格区间  减持总金额（元）  当前持股数  持股
 名称      （股）    比例                方式    （元/                      量（股）    比例
                                                  股）
河仁基                      2021/9/23  集中竞  43.83
金会    13,112,675  0.50%  ～        价交易  -45.52  590,302,808.51  201,976,409  7.74%
                            2021/9/27
 （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
 √是 □否
 （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 □是 √否
 （四）本次减持对公司的影响
    本次减持是股东河仁基金会根据其自身资金需求而进行的，本次减持股东河 仁基金会不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施
 不会导致公司控制权发生变更。本次减持系股东河仁基金会的正常减持行为，不 会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
 （五）上海证券交易所要求的其他事项
    无。
 三、本次权益变动基本情况
 （一）信息披露义务人
          名称          河仁慈善基金会
信息披露  住所          福建省福清市福耀工业园二区宏路镇福耀大道
义务人    本次权益变动
          时间          2021年9月27日
            变动方式        变动日期        股份种类  减持股数（股）  减持比
权益变动                                                                例（%）
明细      集中竞价交易  2021年9月23日至  人民币普通      13,112,675    0.50
                        2021年9月27日    股（A股）
    备注：
    1、河仁基金会于2020年12月14日至2021年1月11日减持公司A股股份15,000,000股，本 次减持公司股份13,112,675股，累计减持公司股份28,112,675股，占公司股份总数的1.08%。
    2、河仁基金会本次减持公司股份不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规范性文件和上海证券交易所业 务规则等相关规定及其相关承诺的情形。
 四、本次权益变动前后，投资者拥有上市公司权益的股份情况
                              本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
 股东名称    股份性质    股数（股）  占公司股份  股数（股）  占公司股份总
                                        总数比例（%）              数比例（%）
            公司A股股份    215,089,084        8.24  201,976,409          7.74
 河仁基金会  其中：无限售
                            215,089,084        8.24  201,976,409          7.74
            条件流通股
    （注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。）
五、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
    相关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划系河仁基金会根据自身资金需求自主决定，目前本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，河仁基金会将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划以及如何实施减持计划，实际减持公司股份的时机、数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
  本次减持股东河仁基金会不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（三）其他风险提示
  截至本公告披露日，河仁基金会本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划后续实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                        福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                  董  事  局
                                                2021 年 9 月 29 日

[2021-09-11] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告
  证券简称：福耀玻璃          证券代码：600660          公告编号：临 2021-043
          福耀玻璃工业集团股份有限公司
          关于公司控股股东之一致行动人
              股份解除质押的公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东三益发展有限公司（以下简称“三益发展”）之一致行动人福建省耀华工业村开发有限公司（以下简称“耀华工业村”）现持有本公司股份24,077,800股，占公司总股本（2,609,743,532股）的0.92%。耀华工业村本次解除质押（以下简称“解质”）的股份数量为24,000,000股，本次股份解质后，耀华工业村无质押股份。
    截至本公告披露日，三益发展及其一致行动人曹德旺先生、耀华工业村、鸿侨海外控股有限公司持有公司股份数量合计为 427,058,049股，占公司总股本（2,609,743,532股）的16.36%，本次耀华工业村解质的股份数量为24,000,000股，占公司控股股东及其一致行动人合计持股数量的5.62%。
  公司于 2021 年 9 月 10 日收到股东耀华工业村的通知，耀华工业村解质其所持有的
本公司股份 24,000,000 股，具体情况如下：
    一、耀华工业村解质公司股份情况
  2021 年 9 月 9 日，耀华工业村质押给交通银行股份有限公司福建省分行的公司股
份 24,000,000 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续，具体情况如下：
股东名称                                福建省耀华工业村开发有限公司
本次解质股份                            24,000,000 股
占其所持股份比例                        99.68%
占公司总股本比例                        0.92%
解质时间                                2021 年 9 月 9 日
持股数量                                24,077,800 股
持股比例                                0.92%
剩余被质押股份数量                      0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例      0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例      0%
  耀华工业村于 2021 年 9 月 9 日将已质押的 24,000,000 股股份办理了解质手续。截
至本公告披露日，耀华工业村暂无将本次解质股份继续质押的计划，公司将根据后续质押情况及时履行信息披露义务。
    二、公司控股股东及其一致行动人的股份质押情况
  截至本公告披露日，公司控股股东三益发展及其一致行动人曹德旺先生、耀华工业村、鸿侨海外控股有限公司合计持有公司股份 427,058,049 股（占公司总股本2,609,743,532 股的 16.36%），上述股份均不存在质押情况。
  特此公告。
                                            福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                    董  事  局
                                                二○二一年九月十一日

[2021-08-31] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃2021年度第五期超短期融资券发行情况公告
证券代码：600660              证券简称：福耀玻璃              编号：临 2021-042
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
    2021 年度第五期超短期融资券发行情况公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券。
  2019年10月10日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕SCP380号）文件，中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券的注册申请，注册金额为人民币15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
  2021年8月25日，公司在全国银行间市场公开发行2021年度第五期超短期融资券（简称“21福耀玻璃SCP005”），超短期融资券代码012103179，发行总额为人民币3亿元，本期超短期融资券的期限为180天，发行价格为100元（百元面值），发行利率为2.47%（年利率），主承销商为兴业银行股份有限公司，起息日为2021年8月27日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还金融机构借款。
  公司2021年度第五期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
  特此公告。
                                            福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                    董  事  局
                                                二○二一年八月三十一日

[2021-08-17] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃关于持股5%以上股东河仁慈善基金会集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600660            证券简称：福耀玻璃            公告编号：2021-041
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
      关于持股 5%以上股东河仁慈善基金会
          集中竞价减持股份计划公告
    本公司董事局、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况：截至本公告披露日，河仁慈善基金会（以下简
        称“河仁基金会”）持有福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称
        “公司”、“本公司”）A 股股份 215,089,084 股，占公司股份总数
        （2,609,743,532 股，下同）的 8.24%。
       集中竞价减持计划的主要内容：河仁基金会拟自本公告披露之日起十
        五个交易日后 6 个月内（根据中国证券监督管理委员会及上海证券交
        易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价方式减持公司 A 股股
        份不超过 26,000,000 股（含 26,000,000 股），减持比例不超过公司股
        份总数的 1%。（若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股
        本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，上述拟减持股份数量将
        根据公司股本变动情况相应进行调整。）
一、集中竞价减持主体的基本情况
 股东名称    股东身份    持股数量（股） 持股比例  当前持股股份来源
            5%以上非第一                          赠 与 取 得 ：
河仁基金会                  215,089,084    8.24%
            大股东                                215,089,084 股
  上述减持主体无一致行动人。
      股东过去 12 个月内减持股份情况
    股东名称    减持数量  减持        减持期间        减持价格区间  前期减持计
                  （股）    比例                          （元/股）    划披露日期
  河仁基金会  18,760,916  0.72%  2020/10/9～2020/12/14  32.04-35.72  不适用
  河仁基金会    6,000,000  0.23%  2021/1/11～2021/1/11    55.47-56.63  2020 年 12
                                                                        月 17 日
  二、集中竞价减持计划的主要内容
 股东  计划减持数量  计划减    减持方式    竞价交易减  减持合理  拟减持股  拟减持
 名称      （股）    持比例                    持期间    价格区间  份来源    原因
河仁基  不 超 过 ：  不  超  竞 价 交 易 减  2021/9/8 ～  按市场价            捐赠助
金会    26,000,000 股  过：1%  持，不超过：  2022/3/7    格        赠与取得  学等公
                                26,000,000 股                                    益事业
        注：若在减持计划实施期间，公司有送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等股
    本除权、除息事项，本次拟减持股份数量将根据公司股本变动情况相应进行调整。
  (一)相关股东是否有其他安排  □是 √否
  (二)相关股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减
      持价格等是否作出承诺    □是 √否
  (三)上海证券交易所要求的其他事项
      无。
  三、集中竞价减持计划相关风险提示
  (一)本次减持计划系河仁基金会根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，河
  仁基金会将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划以及如何
  实施减持计划，实际减持公司股份的时机、数量和价格存在不确定性。
  (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
      本次减持股东河仁基金会不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，
  本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。本次减持计划系股东河仁基金
  会的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(三)其他风险提示
  本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。在上述计划减持期间，公司将督促相关股东严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                        福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                董  事  局
                                              2021 年 8 月 17 日

[2021-08-06] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃关于全资子公司吸收合并的公告
 证券代码：600660          证券简称：福耀玻璃        公告编号：临 2021-039
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
        关于全资子公司吸收合并的公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  FYSAM 汽车饰件有限公司（以下简称“FYSAM 饰件”）、FYSAM 汽车饰件（德
国）有限公司（以下简称“FYSAM 德国”）均为福耀玻璃工业集团股份有限公司
（以下简称“公司”、“本公司”）下属全资子公司。2021 年 8 月 5 日，公司召开
第十届董事局第六次会议审议通过了《关于本公司之间接持股 100%子公司 FYSAM汽车饰件有限公司吸收合并本公司之间接持股 100%子公司 FYSAM 汽车饰件（德国）有限公司的议案》。为了公司业务集中管理，提高运营效率，使 FYSAM 饰件、FYSAM 德国两家子公司的资产、业务、人力、财务等各项资源得到有效整合，公司董事局同意以 FYSAM 饰件为主体吸收合并 FYSAM 德国，本次吸收合并完成后，合并方 FYSAM 饰件继续存续，被合并方 FYSAM 德国依法解散并注销。本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次吸收合并在公司董事局的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    一、吸收合并各方的基本情况
  1、合并方
  （1）企业名称：FYSAM Auto Decorative GmbH（中文名称：FYSAM 汽车饰
件有限公司）
  （2）注册成立时间：2018 年 11 月 20 日
  （3）注册地：德国
  （4）住所：Robert-Bosch-Strae 13,89555 Steinheim am Albuch
  （5）注册资本：25,000 欧元
  （6）经营范围：设计、开发、生产、销售汽车铝饰件。
  （7）股东及其持股比例：本公司全资子公司福耀（香港）有限公司的全资子公司福耀欧洲玻璃工业有限公司持有 FYSAM 饰件 100%股权。
  （8）最近一年及最近一期主要财务数据（依据中国企业会计准则）：
  截止 2020 年 12 月 31 日，FYSAM 饰件经审计的资产总额为 19,230.15 万欧
元，负债总额为 25,937.48 万欧元，所有者权益为-6,707.33 万欧元，2020 年度实现营业收入 14,915.27 万欧元，实现净利润-3,490.05 万欧元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，FYSAM 饰件的资产总额为 19,176.46 万欧元，负债
总额为 26,887.91 万欧元，所有者权益为-7,711.45 万欧元，2021 年 1－6 月实
现营业收入 8,406.01 万欧元，实现净利润-1,004.11 万欧元。（以上数据未经审计）
  2、被合并方
  （1）企业名称：FYSAM Auto Decorative Germany GmbH（中文名称：FYSAM
汽车饰件（德国）有限公司）
  （2）注册成立时间：2018 年 11 月 20 日
  （3）注册地：德国
  （4）住所：Robert-Bosch-Strae 13,89555 Steinheim am Albuch
  （5）注册资本：25,000 欧元
  （6）经营范围：设计、开发、生产、销售汽车铝饰件。
  （7）股东及其持股比例：本公司全资子公司福耀（香港）有限公司的全资子公司福耀欧洲玻璃工业有限公司持有 FYSAM 德国 100%股权。
  （8）最近一年及最近一期主要财务数据（依据中国企业会计准则）：
  截止 2020 年 12 月 31 日，FYSAM 德国经审计的资产总额为 7,576.75 万欧元，
负债总额为 7,574.59 万欧元，所有者权益为 2.16 万欧元，2020 年度实现营业
收入 0 万欧元，实现净利润-0.09 万欧元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，FYSAM 德国的资产总额为 5,805.51 万欧元，负债
总额为 5,803.56 万欧元，所有者权益为 1.95 万欧元，2021 年 1－6 月实现营业
收入 0 万欧元，实现净利润-0.21 万欧元。（以上数据未经审计）
    二、吸收合并的方式、范围及相关安排
  1、吸收合并方式
  以 FYSAM 饰件为合并方，吸收合并 FYSAM 德国，合并完成后，FYSAM 饰件的
注册资本从目前的 25,000 欧元变更为 50,000 欧元。其中，福耀欧洲玻璃工业有限公司将持有合并后 FYSAM 饰件 100%的股权。本次吸收合并完成后，被合并方FYSAM 德国依据所在地法律予以解散并办理注销登记。
  在本公司董事局会议审议通过《关于本公司之间接持股 100%子公司 FYSAM汽车饰件有限公司吸收合并本公司之间接持股 100%子公司 FYSAM 汽车饰件（德国）有限公司的议案》后，FYSAM 饰件、FYSAM 德国将依据其所在地的法律办理吸收合并的相关手续（包括但不限于编制资产负债表及财产清单，向政府有关部门办理备案及/或变更登记及/或注销登记，办理资产移交和相关资产的权属变更登记等）。
  2、FYSAM 饰件吸收合并 FYSAM 德国后，FYSAM 德国拥有或享有的所有资产、
债权、权益以及所承担的责任、债务全部转移至 FYSAM 饰件承继，FYSAM 饰件以吸收合并后的其公司全部资产对原FYSAM 饰件、FYSAM德国的全部债务承担责任。
  3、本次吸收合并完成后，FYSAM 德国在因被吸收合并而解散前与相关当事人签署的合同主体均变更为 FYSAM饰件，FYSAM 德国在该等合同项下的相关权利、义务全部由合并后的 FYSAM 饰件承继。
  4、FYSAM 德国现有在册员工在本次吸收合并后将全部由 FYSAM 饰件接收。
  5、公司董事局同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士全权办理与此次吸收合并有关的具体事宜。
    三、吸收合并的原因及对公司的影响
  本次吸收合并有利于公司在相关业务上集中管理，提高运营效率，使 FYSAM饰件、FYSAM 德国两家子公司的资产、业务、人力、财务等各项资源得到有效整合，符合本公司的发展战略。本次吸收合并不会对本公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生实质性影响，不会损害本公司及其股东特别是广大中小股东的利益。本次吸收合并完成后，合并方 FYSAM 饰件继续存续，FYSAM 德国将注销登记且不再纳入公司合并财务报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
四、备查文件
公司第十届董事局第六次会议决议。
特此公告。
                                    福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                            董事局
                                        二○二一年八月六日

[2021-08-06] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃第十届董事局第六次会议决议公告
  证券代码：600660        证券简称：福耀玻璃        公告编号：临 2021-037
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
      第十届董事局第六次会议决议公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董
事局第六次会议于 2021 年 8 月 5 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福
耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通知
已于 2021 年 7 月 21 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事
和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到
董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中出席现场会议董事 3 名，以通讯方式参加会
议董事 6 名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
  一、审议通过《关于〈公司 2021 年半年度报告及摘要〉的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  公司 2021 年半年度报告包括 A 股半年度报告和 H 股半年度报告，其中的财
务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。其中，A 股半年度报告包括 2021 年半年度报告全文和 2021 年半年度报告摘要，系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》（中国证监会公告〔2021〕16 号）等有关规定编制，将与本次董事局会议决议公告同
日披露；H 股半年度报告包括 2021 年中期业绩公告和 2021 年中期报告（印刷版），
2021 年中期业绩公告将与本次董事局会议决议公告、A 股半年度报告同日披露。
  二、审议通过《关于本公司之间接持股 100%子公司 FYSAM 汽车饰件有限公
司吸收合并本公司之间接持股 100%子公司 FYSAM 汽车饰件（德国）有限公司的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  为了公司业务集中管理，提高运营效率，使 FYSAM 汽车饰件有限公司（以下简称“FYSAM 饰件”）、FYSAM 汽车饰件（德国）有限公司（以下简称“FYSAM 德国”）两家子公司的资产、业务、人力、财务等各项资源得到有效整合，公司董
事局同意 FYSAM 饰件吸收合并 FYSAM 德国，本次吸收合并完成后，FYSAM 德国将
依据该公司所在地的法律法规办理注销登记，FYSAM 德国拥有或享有的所有资产、债权、权益以及所承担的责任、债务全部转移至 FYSAM 饰件承继，FYSAM 饰件以吸收合并后的其公司全部资产对原 FYSAM 饰件、FYSAM 德国的全部债务承担责任。
  公司董事局同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士全权办理与此次吸收合并有关的具体事宜。
    该议案的具体内容详见公司于2021年8月6日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于全资子公司吸收合并的公告》。
  三、审议通过《关于注销福耀国际控股有限公司的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    该议案的具体内容详见公司于2021年8月6日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。
  四、审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请人民币 25 亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
  五、审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请 2 亿美元或等值人民币的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
  六、审议通过《关于公司向摩根大通银行（中国）有限公司上海分行申请综
合授信额度的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向摩根大通银行（中国）有限公司上海分行申请人民币 6 亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
                                        福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                  董事  局
                                              二○二一年八月六日

[2021-08-06] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃第十届监事会第五次会议决议公告
  证券代码：600660        证券简称：福耀玻璃        公告编号：临 2021-038
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
      第十届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届监
事会第五次会议于 2021 年 8 月 5 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事
会主席白照华先生召集。本次会议通知已于 2021 年 7 月 21 日以专人送达、电子
邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于〈公司 2021 年半年度报告及摘要〉的议案》。表决结果为：赞成 3 票，无反对票，无弃权票。
  公司监事会认为：
  1、经审核，《公司 2021 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司 2021 年半年度报告及摘要》的格式和内容符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
  2、截至监事会提出本意见时止，监事会未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  3、全体监事承诺《公司 2021 年半年度报告及摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  特此公告。
                                        福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                监  事    会
                                              二○二一年八月六日

[2021-08-06] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃关于注销全资子公司的公告
 证券代 码：60066        证券简称：福耀玻璃          公告编号：临 2021-040
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
          关于注销全资子公司的公告
    本公 司董事局及全体董事保 证本公告内容不存在任何 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021
年 8 月 5 日召开第十届董事局第六次会议，审议通过了《关于注销福耀国际控股有限公司的议案》，公司董事局同意注销全资子公司福耀国际控股有限公司（以下简称“福耀国际”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次注销全资子公司之事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    一、拟注销全资子公司的基本情况
    1、公司名称：福耀国际控股有限公司
    2、统一社会信用代码：91320507MA1R6NTG4N
    3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
    4、注册资本：5,000 万元人民币
    5、住所：苏州相城经济技术开发区漕湖大道以南、汤浜路以东
    6、法定代表人：曹德旺
    7、成立日期：2017 年 9 月 19 日
    8、经营范围：股权投资，非公开募集资金用于项目投资，创业投资及咨询服务，为创业企业提供创业管理服务，企业管理咨询，商务信息咨询。（外商投资企业投资）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    9、股权结构：公司持有福耀国际 100%股权。
    二、拟注销全资子公司的原因
    截至目前公司尚未对福耀国际实际出资，福耀国际自成立以来未实际开展经
营活动。为降低管理成本，提高运营管理效率，经公司董事局审慎研究，决定注销福耀国际。
    三、注销子公司对公司的影响
    福耀国际自设立以来尚未实际开展经营活动，注销后不会对公司整体生产经营、业务发展及盈利水平产生不利影响，不存在损害公司利益或股东利益特别是中小股东利益的情况。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，福耀国际将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
    四、授权事项
    为确保本次注销子公司福耀国际的相关事宜能够顺利、高效地实施，公司董事局同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士全权代表本公司签署与本次注销子公司事项有关的一切法律性文件。
    五、备查文件
    公司第十届董事局第六次会议决议。
    特此公告。
                                        福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                董  事  局
                                              二〇二一年八月六日

[2021-08-06] (600660)福耀玻璃:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.7元
    每股净资产: 9.5622元
    加权平均净资产收益率: 7.67%
    营业总收入: 115.43亿元
    归属于母公司的净利润: 17.69亿元

[2021-07-21] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃2021年度第四期超短期融资券发行情况公告
证券代码：600660              证券简称：福耀玻璃              编号：临 2021-036
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
    2021 年度第四期超短期融资券发行情况公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券。
  2019年10月10日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕SCP380号）文件，中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券的注册申请，注册金额为人民币15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
  2021年7月15日，公司在全国银行间市场公开发行2021年度第四期超短期融资券（简称“21福耀玻璃SCP004”），超短期融资券代码012102597，发行总额为人民币4亿元，本期超短期融资券的期限为151天，发行价格为100元（百元面值），发行利率为2.60%（年利率），主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为2021年7月19日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还到期的债务融资工具及金融机构借款。
  公司2021年度第四期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
  特此公告。
                                            福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                    董  事  局
                                                二○二一年七月二十一日

[2021-07-16] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃2021年度第三期超短期融资券发行情况公告
证券 代 码：6006 60              证券简 称：福耀玻璃              编号：临 20 21-035
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
    2021 年度第三期超短期融资券发行情况公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券。
    2019年10月10日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕SCP380号）文件，中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券的注册申请，注册金额为人民币15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
    2021年7月13日，公司在全国银行间市场公开发行2021年度第三期超短期融资券（简称“21福耀玻璃SCP003”），超短期融资券代码012102532，发行总额为人民币2亿元，本期超短期融资券的期限为177天，发行价格为100元（百元面值），发行利率为2.65%（年利率），主承销商为交通银行股份有限公司，起息日为2021年7月14日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还金融机构借款。
    公司2021年度第三期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
    特此公告。
                                            福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                    董  事  局
                                                二○二一年七月十六日

[2021-06-25] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃2020年度权益分派实施公告
证券代码：600660            证券简称：福耀玻璃              公告编号：2021-034
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
          2020 年度权益分派实施公告
  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利人民币 0.75 元（含税）
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/6/30        －              2021/7/1        2021/7/1
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
  本次利润分配方案经福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021
年 6 月 17 日的 2020 年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东。
3. 分配方案：
  公司本次 A 股利润分配以方案实施前的公司 A 股股份总数 2,002,986,332 股为基数，每
股 A 股派发现金红利 0.75 元（含税），共计向公司 A 股股东派发现金红利人民币 1,502,239,749
元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/6/30        －              2021/7/1        2021/7/1
四、  分配实施办法
1. 实施办法
  （1）持有公司 A 股股份的股东（自行发放对象除外）的现金红利，由公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）公司 H 股股东的分红派息不适用本公告，公司 H 股股东的分红派息事宜详见公司于
2021 年 6 月 25 日于香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）披露
的标题为“派付 2020 年度末期股利”的公告。
2. 自行发放对象
  持有公司 A 股股份的股东三益发展有限公司、河仁慈善基金会、福建省耀华工业村开发有限公司和鸿侨海外控股有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
  （1）对于持有公司 A 股股份的公司股东三益发展有限公司、河仁慈善基金会、福建省耀华工业村开发有限公司和鸿侨海外控股有限公司，由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股派发现金红利人民币 0.75 元（含税）。
  （2）对于持有公司 A 股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的公司 A 股股票，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，公司派发现金红利为每股人民币 0.75 元
（含税）。持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。公司派发现金红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，即每股 A 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税）；待个人股东（包括证券投资基金）在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  （3）对于持有公司 A 股股份的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股 A 股派发现金红利人民币 0.675 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资在上海证券交易所上市交易的本公司A 股股票（以下简称“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的有关规定，本公司按照 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，扣税后实际每股 A 股派发现金红利人民币 0.675 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，将按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者的股权登记日、现金红利发放日等时间安排与本公司 A 股股东一致。
  （5）对于上海证券交易所、深圳证券交易所的投资者（包括企业和个人）投资在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市交易的本公司 H 股股票（以下简称“港股通”），本公司已与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）签订《港股通 H股股票现金红利派发协议》，中登公司作为港股通投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通投资者。港股通投资者的现金红利以人民币派发。
  根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的相关规定，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的本公司 H 股股票取得的股息红利，本公司按照 20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市的本公司 H 股股票取得的股息红利所得，比照内地个人投资者征税。内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市的本公司 H 股股票取得的股息红利，本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
  根据《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的规定，对内地个人投资者通过深港通投资香港联交所上市的本公司 H 股股票取得的股息红利，本公司按照 20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过深港通投资香港联交所上市的本公司 H 股股票取得的股息红利所得，比照内地个人投资者征税。内地企业投资者通过深港通投资香港联交所上市的本公司 H 股股票取得的股息红利，本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
  港股通投资者的股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与本公司 H 股股东一
致。H 股股东利润分配事宜请见本公司于 2021 年 6 月 25 日于香港交易及结算所有限公司披露
易网站（http://www.hkexnews.hk）披露的标题为“派付 2020 年度末期股利”的公告。
  （6）对于持有公司 A 股股份的其他居民企业股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，其取得的现金红利的企业所得税由其自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.75 元。
五、  有关咨询办法
联系人：李小溪  张伟
联系部门：福耀玻璃工业集团股份有限公司董秘办
联系电话：86-591-85383777
联系地址：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村 II 区
邮政编码：350301
特此公告。
                                              福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
                                                                2021 年 6 月 25 日

[2021-06-18] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃2020年度股东大会决议公告
证券代码：600660              证券简称：福耀玻璃          公告编号：临 2021-033
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
          2020 年度股东大会决议公告
  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本
  公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  367
其中：A 股股东人数                                              366
    境外上市外资股（H 股）股东人数                              1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,310,022,094
其中：A 股股东持有股份总数（股）                      1,035,333,830
    境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数（股）      274,688,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                          50.197350
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                    39.671861
    境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）    10.525489
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证监会公告[2016]22 号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五)  公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司独立董事张洁雯女士因受政府应对新型
  冠状病毒肺炎疫情所采取的临时外游措施影响未出席会议，公司独立董事刘
  京先生、董事吴世农先生因工作原因未出席会议，公司董事朱德贞女士因公
  出差未出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事马蔚华先生和监事陈明森先生因工
  作原因未出席会议。
3、公司董事局秘书李小溪女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事局工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                    反对                  弃权
                        占出席会议          占出席会议            占出席会议
 股东                  股东所持有  代表股  股东所持有  代表股  股东所持有
 类型    代表股份数  表决权股份  份数  表决权股份    份数    表决权股份
                        总数的比例          总数的比例            总数的比例
                          (%)                  (%)                  (%)
 A 股    1,035,262,331  99.993094  19,900    0.001922  51,599    0.004984
 H 股      274,423,864  99.903745      0    0.000000  264,400    0.096255
普通股  1,309,686,195  99.974359  19,900    0.001519  315,999    0.024122
合计：
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                    反对                弃权
                        占出席会议          占出席会议            占出席会议
 股东                  股东所持有  代表股  股东所持有  代表股  股东所持有
 类型    代表股份数  表决权股份  份数  表决权股份    份数    表决权股份
                        总数的比例          总数的比例            总数的比例
                          (%)                  (%)                  (%)
 A 股    1,035,260,831  99.992949  19,900    0.001922  53,099    0.005129
 H 股      274,423,864  99.903745      0    0.000000  264,400    0.096255
 普通股  1,309,684,695  99.974245  19,900    0.001519  317,499    0.024236
 合计：
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东              同意                    反对                弃权
 类型    代表股份数    占出席会议  代表股  占出席会议  代表股  占出席会议
                        股东所持有  份数  股东所持有    份数    股东所持有
                        表决权股份          表决权股份            表决权股份
                        总数的比例          总数的比例            总数的比例
                            (%)                  (%)                  (%)
 A 股    1,035,271,031  99.993934  11,300    0.001092  51,499    0.004974
 H 股      274,423,864  99.903745      0    0.000000  264,400    0.096255
 普通股  1,309,694,895  99.975023  11,300    0.000863  315,899    0.024114
 合计：
4、 议案名称：《2020 年度利润分配方案》
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                    反对                  弃权
                        占出席会议            占出席会议          占出席会议
 股东                  股东所持有  代表股份  股东所持有  代表股  股东所持有
 类型    代表股份数  表决权股份    数    表决权股份  份数  表决权股份
                        总数的比例            总数的比例          总数的比例
                          (%)                    (%)                  (%)
 A 股    1,035,064,630  99.973999    269,200    0.026001        0    0.000000
 H 股      273,467,864  99.555715  1,220,400    0.444285        0    0.000000
普通股  1,308,532,494  99.886292  1,489,600    0.113708        0    0.000000
合计：
5、 议案名称：《2020 年年度报告及年度报告摘要》
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                    反对                弃权
                        占出席会议          占出席会议            占出席会议
 股东                  股东所持有  代表股  股东所持有  代表股份  股东所持有
 类型    代表股份数    表决权股份  份数  表决权股份    数    表决权股份
                        总数的比例          总数的比例            总数的比例
                            (%)                (%)                  (%)
 A 股    1,035,271,031  99.993934  11,300    0.001092    51,499    0.004974
 H 股      274,423,864  99.903745      0    0.000000  264,400    0.096255
 普通股  1,309,694,895  99.975023  11,300    0.000863  315,899    0.024114
 合计：
6、 议案名称：《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本
  公司 2021 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                    反对                  弃权
                        占出席会              占出席会议            占出席会
 股东                    议股东所              股东所持有            议股东所
 类型    代表股份数    持有表决  代表股份  表决权股份  代表股  持有表决

[2021-06-18] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃第十届董事局第五次会议决议公告
  证券代码：600660        证券简称：福耀玻璃        公告编号：临 2021-029
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
      第十届董事局第五次会议决议公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事局第五次会议于2021年6月17日在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集，本
次会议通知已于 2021 年 6 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应参加董事 9 名（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 名（收回有效表决票 9 张），全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
  一、审议通过《关于公司与太原金诺实业有限公司签订补充协议的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
  该议案的具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议（四）>的公告》。
  二、因公司董事陈向明先生、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（何世猛先生为曹德旺先生的妹夫）、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与上述延长借款期限事宜相关的法律性文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、股权质押合同等。表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
    该议案的具体内容详见公司于2021年6月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福
耀玻璃工业集团股份有限公司关于延长关联借款还款期限的公告》。
  三、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第182号）、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2021〕5号）、中国证监会福建监管局下发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字〔2013〕39号）、《关于进一步做好辖区上市公司内幕信息知情人登记管理工作的通知》（闽证监发〔2021〕51号）等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行有效的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021年第一次修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  四、审议通过《关于修改<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行有效的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2021年第一次修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
                                        福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                  董事  局
                                              二○二一年六月十八日

[2021-06-18] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃第十届监事会第四次会议决议公告
  证券代码：600660        证券简称：福耀玻璃        公告编号：临 2021-030
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
      第十届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届监
事会第四次会议于 2021 年 6 月 17 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事
会主席白照华先生召集。本次会议通知已于 2021 年 6 月 11 日以专人送达、电子
邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》。表决结果为：赞成 3 票，无反对票，无弃权票。
  公司监事会认为：
  公司及其境内子公司延长对参股公司金垦玻璃工业双辽有限公司（以下简称“金垦玻璃”）的借款期限，有利于金垦玻璃的健康运营，有助于金垦玻璃为公司提供稳定的原料供应，并推动金垦玻璃顺利还款。且金垦玻璃的另外两个股东双辽市金源玻璃制造有限公司及吉林省华生燃气集团有限公司将其各自分别持有的金垦玻璃 50%股权、25%股权无条件地质押给本公司或境内子公司，以及金垦玻璃将其拥有的所有机器设备、车辆等动产与不动产（包括但不限于房屋建筑物、土地使用权等）全部无条件地抵押/质押给本公司或境内子公司，作为金垦玻璃向本公司及其境内子公司清偿借款的担保措施，该等担保措施有利于保障公司的利益。公司及其境内子公司向金垦玻璃提供借款的利率固定为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）3.85%，该等关联交易是公允的，且符合公司及其股东之整体利益，不存在损害公司及股东尤其是
无关联关系股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不良影响。
  特此公告。
                                        福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                监  事    会
                                            二○二一年六月十八日

[2021-06-18] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃关于签订《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议(四)》的公告
证券简 称：福耀玻璃              证券代 码：6006 60            公告编号：临 2021－0 31
          福耀玻璃工业集团股份有限公司
  关于签订《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司
      股权转让协议之补充协议（四）》的公告
    本公司董事局及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易概述
    1、2018 年 6 月 28 日，经福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”、“甲方”）第九届董事局第五次会议审议通过，公司与太原金诺投资有限公司（该
公司于 2018 年 8 月 28 日变更名称为“太原金诺实业有限公司”，以下简称“太原金诺”、
“乙方”）签署了《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”、“原协议”）。根据上述《股权转让协议》的约定，公司将所持有的福耀集团北京福通安全玻璃有限公司（以下简称“北京福通”）75%股权出售给太原金诺，交
易总价为人民币 100,445 万元；其中，北京福通 51%的股权作价人民币 68,305 万元，
公司已分别于2018年6月28日及2018年7月4日收到第一笔股权转让款人民币66,300万元及第二笔股权转让款人民币 2,005 万元，并配合太原金诺完成上述北京福通 51%股
权的变更登记手续；太原金诺应当于 2018 年 12 月 31 日前将北京福通剩余 24%股权转
让款人民币 32,140 万元以银行电汇方式一次性支付至公司指定的银行账户。以上事项
的具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、
上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上公布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于出售福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 75%股权的公告》（公告编号：临 2018-023）。
    2、2018 年 12 月 24 日，经公司第九届董事局第八次会议审议通过，公司董事局同
意太原金诺于 2019 年 6 月 30 日前支付北京福通剩余 24%股权的转让价款。同日，公司
与太原金诺在福建省福清市签署《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之
补充协议》。以上事项的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上公布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议>的公告》（公告编号：临 2018-039）。
    3、2019 年 8 月 28 日，经公司第九届董事局第十一次会议审议通过，公司董事局
同意太原金诺于 2020 年 6 月 30 日前支付北京福通剩余 24%股权的转让价款，同时约定
太原金诺应以北京福通剩余 24%股权转让价款为基数、按 8%的年利率向公司支付利息。同日，公司与太原金诺在福建省福清市签署《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权
转让协议之补充协议（二）》。以上事项的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上公布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议（二）>的公告》（公告编号：临 2019-031）。
    4、2020 年 6 月 5 日，经公司第九届董事局第十五次会议审议通过，公司董事局同
意太原金诺于 2021 年 6 月 30 日前支付北京福通剩余 24%股权的转让价款，同时约定太
原金诺应以北京福通剩余 24%股权转让价款为基数、按 8%的年利率向公司支付利息。同日，公司与太原金诺在福建省福清市签署《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转
让协议之补充协议（三）》。以上事项的具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日在《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上公布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议（三）>的公告》（公告编号：临 2020-022）。
    5、2021 年 5 月 28 日，公司收到太原金诺的延期付款及降息申请，太原金诺表示
由于资金紧张，申请延长北京福通剩余 24%股权转让价款的付款期限，延期三年，同时
申请从 2021 年 7 月 1 日起将股权转让价款利息的年利率调整为 3.85%。2021 年 6 月 17
日，公司召开第十届董事局第五次会议，审议通过《关于公司与太原金诺实业有限公司签订补充协议的议案》，公司董事局考虑到：
    （1）公司目前仅完成将北京福通 51%股权转让给太原金诺的变更登记手续，剩余
的 24%股权并未变更登记过户给太原金诺，本公司仍作为北京福通的股东享有相应的股东权利；
    （2）原协议中设有保障公司权益的条款，包括但不限于协议的解除、违约金及滞纳金的支付等；
    （3）鉴于目前中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场利率（LPR）为 3.85%，本公司调整股权转让价款利息的年利率；
    （4）在太原金诺按时支付利息的情形下，公司可以获得一定的利息收入，可以降低公司的财务费用。
    综上所述，公司董事局同意太原金诺于 2024 年 6 月 30 日前支付北京福通剩余 24%
股权的转让价款，同时约定太原金诺应以北京福通剩余 24%股权转让价款为基数、自
2021 年 7 月 1 日起按中国人民银行授权公布的贷款市场报价利率（LPR）3.85%的年利
率向公司支付利息。同日，公司与太原金诺在福建省福清市签署了《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议（四）》。
    6、公司与本次股权转让的交易对方太原金诺不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
    7、本次交易在公司董事局的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方的基本情况
    （一）交易对方的基本情况
    1、企业名称：太原金诺实业有限公司。
    2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。
    3、住所：太原市小店区南内环街102号阳光科技大厦709室。
    4、法定代表人：孙革。
    5、注册资本：人民币10,000万元。
    6、经营范围：新能源技术研发；房地产开发、销售；企业管理咨询；物业管理；建设工程（建筑施工）；计算机系统集成；软件开发；旅游信息咨询；会务会展服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；科技推广服务；节能技术和产品的开发、转让、推广；节能技术咨询；自动化控制系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；应用软件服务；计算机维修；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；住宅室内装饰装修；会议服务；承办展览展示活动；广告业务；汽车配件及用品、机械、电器产品、汽车装饰用品的销售及维修；汽车装饰美容；汽车销售；汽车代理上户；仓储服务（不含危化品仓储）；汽车租赁；汽车信息咨询服务；汽车、自动化控制设备、液压气动元件、低压电气仪表阀门、电子产品、机电产品、建筑装潢材料、计算机软硬件及辅助设备、五金交电、电器设备、通讯设备、化工产品（不含危
险品）、文化用品、日用品、工艺品、珠宝首饰、服装、针纺织品、塑料制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、成立日期：2004年1月19日。
    8、股权结构：自然人股东孙革、付培忠合计持有太原金诺100%股权。
    （二）太原金诺与公司之间存在的产权、业务、资产等方面的关系
  截至本公告披露日，公司与太原金诺不存在关联关系，除本公告中披露的北京福通75%股权转让的交易外，太原金诺与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。
    （三）太原金诺最近一年及最近一期的主要财务数据
    截止 2020 年 12 月 31 日，太原金诺的资产总额为人民币 160,105.58 万元，负债总
额为人民币 158,792.06 万元，所有者权益为人民币 1,313.52 万元，2020 年度营业收
入为人民币 2,958.86 万元，净利润为人民币-3,379.37 万元。（以上数据系未经审计的合并财务报表数据）
    截止 2021 年 3 月 31 日，太原金诺的资产总额为人民币 159,959.10 万元，负债总
额为人民币 159,065.37 万元，所有者权益为人民币 893.73 万元，2021 年 1－3 月营业
收入为人民币 786.41 万元，净利润为人民币-419.80 万元。（以上数据系未经审计的合并财务报表数据）
    三、补充协议的主要内容
    2021 年 5 月 28 日，公司收到太原金诺的延期付款及降息申请，太原金诺表示由于
资金紧张，申请延长北京福通剩余 24%股权转让价款的付款期限，延期三年，同时申请
从 2021 年 7 月 1 日起将股权转让价款利息的年利率调整为 3.85%。2021 年 6 月 17 日，
经公司第十届董事局第五次会议审议通过，公司董事局同意太原金诺于 2024 年 6 月 30
日前支付北京福通剩余 24%股权的转让价款，同时约定太原金诺应以北京福通剩余 24%
股权转让价款为基数、自 2021 年 7 月 1 日起按中国人民银行授权公布的贷款市场报价
利率（LPR）3.85%的年利率向公司支付利息。同日，公司与太原金诺在福建省福清市签署《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议（四）》（以下简称“《补充协议（四）》”），《补充协议（四）》约定的主要内容如下：
  1、乙方承诺在 2024 年 6 月 30 日前，将 24%的股权转让款共计人民币 32,140 万元
（大写人民币叁亿贰仟壹佰肆拾万元整）以银行电汇方式一次性支付至原协议中甲方指
定的银行账户。
    2、乙方同意自 2021 年 7 月 1 日起，向甲方按季支付上述股权转让款的利息，利息
计算至乙方付清 24%股权转让款止。利息按日计算，日利率＝年利率/360，月利率=年利率/12，年利率固定为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）3.85%。
  乙方应在每季后的 10 个工作日内，向甲方按时足额支付本条所约定的利息，应支
付的利息＝人民币 32,140 万元×计息期间的实际天数×年利率/360 天，即 2021 年 10
月的前 10 个工作日内支付第一笔利息，2022 年 1 月的前 10 个工作日内支付第二笔利
息，以此类推，最后一笔利息与 24%的股权转让款即人民币 32,140 万元一起支付。
    利息汇入原协议第一条约定的甲方指定账户：
    单位名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司；
  开户行及账号：中国农业银行福清市支行 13150101040001079
  3、甲方在收到此 24%股权转让款及全部利息后，将所持有的北京福通 24%的股权转让给乙方，并将按照原协议约定配合乙方办理股权转让的工商变更登记等手续。
    4、如乙方未能按本补充协议约定按时足额支付股权转让款或利息的，视为乙方违约，甲方有权单方终止本补充协议，并要求乙方立即支付上述 24%的股权转让款及利息，同时，甲方有权按原协议约定追究乙方的违约责任。
    5、其它条款仍按原协议约定执行。
    6、本补充协议自甲方、乙方签字或盖章后生效，本补充协议有效期为自 2021 年 7
月 1 日起至 2024 年 6 月 30

[2021-06-18] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃关于延长关联借款还款期限的公告
  证券代码：600660          证券简称：福耀玻璃          编号：临 2021-032
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
      关于延长关联借款还款期限的公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    借款金额及利息：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局第十二次会议及第八届董事局第十五次会议分别审议通过了《关于公司及其境内子公司为金垦玻璃工业双辽有限公司提供借款的议案》，公司及其境内子公司向参股公司金垦玻璃工业双辽有限公司（以下简称“金垦玻璃”）提供借款的额度为不超过人民币 19,000 万元，借款期限不超过 24 个月，借款利率不低于同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率。
    2020 年度公司向金垦玻璃采购原材料的交易金额为人民币 17,667.28 万
元，销售给金垦玻璃原辅材料和设备的交易金额为人民币 691.54 万元，提供劳
务为人民币 35.19 万元，接受劳务为人民币 0.50 万元，铁架租赁为人民币 18.12
万元。
    截至 2021 年 5 月 31 日，公司及其境内子公司不存在为金垦玻璃向金融
机构借款提供担保的情况，公司及其境内子公司向金垦玻璃提供借款的余额为人民币 15,160 万元。
    本次关联交易已经公司第十届董事局第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    一、借款事项概述
  1、2017 年 2 月 24 日，公司第八届董事局第十二次会议审议通过了《关于
公司及其境内子公司为金垦玻璃工业双辽有限公司提供借款的议案》《关于公司为金垦玻璃工业双辽有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》，2017 年 4 月 26
日公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司为金垦玻璃工业双辽有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及其境内子公司向金垦玻璃提供借款，借款额度不超过人民币 9,000 万元，借款期限不超过 24 个月，借款利率不低于同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率；同意公司为金垦玻璃向金融机构借款提供担保，担保金额与公司及子公司向金垦玻璃提供借款的合计金额不超过人民币 19,000 万元。以上事项的具体内容详见公司分别于 2017
年 2 月 25 日及 2017 年 4 月 27 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、
上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上公布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于为关联方提供借款的关联交易公告》（公告编号：临 2017-005）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于关联担保的公告》（公告编号：临 2017-006）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：临2017-018）。
  2、2017 年 8 月 4 日，公司第八届董事局第十五次会议审议通过了《关于公
司及其境内子公司为金垦玻璃工业双辽有限公司提供借款的议案》，同意公司及其境内子公司向金垦玻璃提供借款的额度由不超过人民币 9,000 万元调整为不超过人民币 19,000 万元，借款期限不超过 24 个月，借款利率不低于同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率。以上事项的具体内容详见公司于
2017 年 8 月 5 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上海证券交易所
网站等指定信息披露媒体上公布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于为关联方提供借款的关联交易公告》（公告编号：临 2017-024）。
  3、2019 年 3 月 15 日，公司第九届董事局第九次会议审议通过了《关于延
长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》，同意将本公司及其境内子公司
对金垦玻璃提供的人民币 19,000万元借款的借款期限延长至 2021 年 8月15 日，
同时，双辽市金源玻璃制造有限公司将其持有的金垦玻璃 50%股权、吉林省华生燃气集团有限公司将其持有的金垦玻璃 25%股权全部无条件地继续质押给本公司或境内子公司，以及金垦玻璃将其拥有的所有机器设备、车辆等动产与不动产（包括但不限于房屋建筑物、土地使用权等）全部无条件地继续抵押/质押给本公司或境内子公司，为上述关联借款提供担保。以上事项的具体内容详见公司于
2019 年 3 月 16 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上海证券交易
所网站等指定信息披露媒体上公布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于延长关联借款还款期限的公告》（公告编号：临 2019-013）。
  4、本公司已于 2019 年 4 月 19 日与金垦玻璃签订《借款合同》，并分别与金
垦玻璃的其他股东双辽市金源玻璃制造有限公司和吉林省华生燃气集团有限公司签订《股权质押合同》，双辽市金源玻璃制造有限公司和吉林省华生燃气集团有限公司分别以其持有的金垦玻璃 50%股权和 25%股权为上述关联借款提供质押担保。
  截至 2021 年 5 月 31 日，公司及其境内子公司不存在为金垦玻璃向金融机构
借款提供担保的情况，公司及其境内子公司向金垦玻璃提供借款的余额为人民币15,160 万元。
  鉴于上述关联借款的借款期限即将届满，而金垦玻璃因资金紧张向公司提出了延长借款期限及修改借款利率的申请，考虑到金垦玻璃后续可以为本公司提供稳定的原料供应，公司董事局同意将上述关联借款的借款期限延长至 2023 年 8月 31 日，同时，借款利率固定为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）3.85%；除上述借款期限延长及借款利率变化外，本公司与金垦玻璃签订的《借款合同》约定的其他条款不变。
    二、借款人基本情况
  （一）借款人：金垦玻璃工业双辽有限公司，注册地址：双辽市辽西街，法定代表人：金锋，注册资本为 30,028,000 美元，经营范围：浮法玻璃生产及深加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日，金垦玻璃的资产总额为人民币 41,028.88 万元，
负债总额为人民币 21,052.52 万元（其中：银行贷款总额为人民币 0 元，流动负债总额为人民币 21,052.52 万元），所有者权益为人民币 19,976.36 万元；2020年度营业收入为人民币 30,078.92 万元，净利润为人民币 3,828.83 万元。（以上财务数据已经审计）
  截至 2021 年3 月 31 日，金垦玻璃的资产总额为人民币 40,881.87 万元，负
债总额为人民币 20,448.13 万元（其中：银行贷款总额为人民币 0 元，流动负债总额为人民币 20,448.13 万元），所有者权益为人民币 20,433.74 万元；2021
年1－3月营业收入为人民币7,477.66万元，净利润为人民币610.02万元。（以上财务数据未经审计）
  （二）本公司持有福耀（香港）有限公司 100%股权，福耀（香港）有限公司持有金垦玻璃 25%股权，同时，本公司的董事陈向明先生及副总经理何世猛先生为金垦玻璃的董事，故本公司及其境内子公司为金垦玻璃提供借款为关联交易事项。截至本公告披露日，金垦玻璃股权结构图如下：
    三、借款协议主要内容
  1、借款金额：不超过人民币19,000万元；
  2、借款期限：本公司将公司及其境内子公司对金垦玻璃提供的人民币19,000万元借款的借款期限延长至2023年8月31日；
  3、借款利率：固定为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）3.85%；
  4、借款用途：用于基础设施建设、固定资产采购、材料采购、补充流动资金和其他工程款等。
  四、延长借款期限对公司的影响
  公司延长金垦玻璃的借款期限，有利于金垦玻璃的健康运营，有助于金垦玻璃为公司提供稳定的原料供应，并推动金垦玻璃顺利还款，且双辽市金源玻璃制造有限公司将其持有的金垦玻璃 50%股权、吉林省华生燃气集团有限公司将其持有的金垦玻璃 25%股权全部无条件地继续质押给本公司或境内子公司，以及金垦
玻璃将其拥有的所有机器设备、车辆等动产与不动产（包括但不限于房屋建筑物、土地使用权等）全部无条件地继续抵押/质押给本公司或境内子公司，作为金垦玻璃向本公司及其境内子公司清偿借款的担保措施，该等担保措施有利于保障公司的利益，公司及其境内子公司向金垦玻璃提供借款的利率固定为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）3.85%，该等关联交易是公允的，且符合公司及其股东之整体利益，不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不良影响。
    五、关联交易应当履行的审议程序
  （一）公司于2021年6月17日以通讯方式召开第十届董事局第五次会议，在关联董事曹德旺先生（何世猛先生为曹德旺先生的妹夫）、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事一致审议通过了《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》。公司独立董事张洁雯、刘京、屈文洲出具了事前同意的书面意见，并在公司董事局审议本项议案时发表了同意的独立意见。
  （二）独立董事事前同意的书面意见
  公司及其境内子公司延长参股公司金垦玻璃的借款期限，有利于金垦玻璃的健康运营，有助于金垦玻璃为公司提供稳定的原料供应，并推动金垦玻璃顺利还款。且金垦玻璃的另外两个股东双辽市金源玻璃制造有限公司及吉林省华生燃气集团有限公司将其各自分别持有的金垦玻璃50%股权、25%股权无条件地质押给本公司或境内子公司，以及金垦玻璃将其拥有的所有机器设备、车辆等动产与不动产（包括但不限于房屋建筑物、土地使用权等）全部无条件地抵押/质押给本公司或境内子公司，作为金垦玻璃向本公司及其境内子公司清偿借款的担保措施，该等担保措施有利于保障公司的利益。公司及其境内子公司向金垦玻璃提供借款的利率固定为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）3.85%，该等关联交易是公允的，且符合公司及其股东之整体利益，不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不良影响。我们同意将上述事项提交公司董事局审议，在公司董事局对上述事项进行审议和表决时，关联董事应当回避表决。
  （三）独立董事的独立意见
  我们认为，公司及其境内子公司延长参股公司金垦玻璃的借款期限，有利于金垦玻璃的健康运营，有助于金垦玻璃为公司提供稳定的原料供应，并推动金垦玻璃顺利还款。且金垦玻璃的另外两个股东双辽市金源玻璃制造有限公司及吉林省华生燃气集团有限公司将其各自分别持有的金垦玻璃 50%股权、25%股权无条件地质押给本公司或境内子公司，以及金垦玻璃将其拥有的所有机器设备、车辆等动产与不动产（包括但不限于房屋建筑物、土地使用权等）全部无条件地抵押/质押给本公司或境内子公司，作为金垦玻璃向本公司及其境内子公司清偿借款的担保措施，该等担保措施有利于保障公司的利益。公司及其境内子公司向金垦玻璃提供借款的利率固定为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）3.85%，该等关联交易是公允的，且符合公司及其股东之整体利益，不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不良影响。我们对上述议案表示同意。上述议案已经公司第十届董事局第五次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过，上述关联交易事项的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
  （四）公司监事会的意见
  2021年6月17日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》。监事会认为，公司及

[2021-06-11] (600660)福耀玻璃:福耀玻璃2021年度第二期超短期融资券发行情况公告
证券代码：6006 60              证券简 称：福耀玻璃              编号：临 20 21-028
        福耀玻璃工业集团股份有限公司
    2021 年度第二期超短期融资券发行情况公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券。
    2019年10月10日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕SCP380号）文件，中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券的注册申请，注册金额为人民币15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
    2021年6月7日，公司在全国银行间市场公开发行2021年度第二期超短期融资券（简称“21福耀玻璃SCP002”），超短期融资券代码012102097，发行总额为人民币3亿元，本期超短期融资券的期限为180天，发行价格为100元（百元面值），发行利率为2.67%（年利率），主承销商为兴业银行股份有限公司，起息日为2021年6月9日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还金融机构借款。
    公司2021年度第二期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
    特此公告。
                                            福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                    董  事  局
                                                二○二一年六月十一日

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