600583什么时候复牌？-海油工程停牌最新消息
≈≈海油工程600583≈≈(更新:21.12.30)
[2021-12-30] (600583)海油工程:海油工程第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-028
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
21 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事
会第七次会议的通知》。2021 年 12 月 28 日，公司以视频会议方式召
开了第七届董事会第七次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增
补董事会战略委员会委员的议案 》。
同意增补邱健勇先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与第七届董事会同步。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公
司 2022 年度银行授信额度的议案》。
同意公司与中海石油财务有限责任公司、商业银行等金融机构签订授信协议，授信额度总额 258 亿元人民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-028
用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》。
为提高资金使用效率，在保证正常经营、资金安全的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币 85 亿元的暂时闲置资金，投资安全性高的大额存单、结构性存款、银行理财产品、信托理财产品、货币市场基金，该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审
议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日有效。
公司独立董事对使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。
本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事意见》。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为
全资子公司提供授信担保的议案 》。
为支持公司全资子公司业务发展，加强授信集中管理，节约公司整体财务费用，同意公司为部分全资子公司使用本公司授信额度对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营业务，或获取独立银行授信时提供合理必要的担保，本公司承担相应的连带担保责任。担保总额不超过等值人民币 6 亿元，担保期限为自董事会
批准之日起至 2023 年 12 月 31 日。
董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。
公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。
本次担保的详细情况及独立董事会意见详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于为子公司提供授信担保的公告》和《公司独立董事意见》。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-028
展外汇套期保值业务的议案 》。
为防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定性影响，同意公司2022 年开展总额度不超过 1.20 亿美元的套期保值业务，交易对手限于银行资产规模在国内排名前十位的国有大型商业银行或穆迪评级A 级以上的大型外资银行，套期保值业务产品限于一年（含）期以内的外汇远期、期权交易。
鉴于外汇套期保值业务与公司生产经营密切相关，董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案，并签署外汇套期保值业务
相关合同。授权期限自董事会审议通过后至 2022 年 12 月 31 日内有
效。
公司独立董事为开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见。
开展外汇套期保值业务的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于开展外汇套期保值业务的公告》和《公司独立董事意见》。
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度投资计划》。
公司 2022 年计划投资 10.54 亿元人民币，主要用于基地建设、
专业技术服务装备、科研资本性支出、信息化建设、节能低碳、环境治理、办公设备及慈善公益事业等项目。
（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公
司“十四五”发展规划>的议案》。
（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于海
洋石油工程（青岛）有限公司购置浮体平台大型龙门起重机的议案 》。
为进一步提升浮体项目大型分段、上部模块总装能力和效率，提高装焊平台甲板片预制和模块建造能力，同意公司全资子公司——海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛子公司”）购置 1 台800 吨级龙门起重机，投资总额约 1.41 亿元人民币，全部投资由青岛
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-028
子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。
（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<海
油工程落实董事会职权实施方案>的议案》。
（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<海
油工程经理层成员任期制和契约化管理实施方案>的议 案 》。
三、上网公告附件
1．独立董事对关联交易事项的事前认可意见；
2．独立董事意见。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十八日
[2021-12-30] (600583)海油工程:海油工程第七届监事会第六次会议决议公告
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-032
海洋石油工程股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日
以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第六次会议
通知。2021 年 12 月 28 日，公司以视频通讯方式召开了第七届监事会第六
次会议。
本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席彭文
先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自
有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：
1．在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 85 亿元的暂时闲置自有资金，投资大额存单、结构性存款、银行理财产品、信托理财产品、货币市场基金，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定；
2．同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会
二○二一年十二月二十八日
[2021-12-30] (600583)海油工程:海油工程关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-031
海洋石油工程股份有限公司
关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为防范汇率波动对公司业绩带来的不确定性，公司拟于 2022年度开展总额度不超过 1.20 亿美元的外汇套期保值业务。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年外汇套期保值业务的议案》，公司拟开展外汇套期保值业务，总额度不
超过 1.20 亿美元，自董事会审议通过后至 2022 年 12 月 31 日内有效。
该事项无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的必要性
公司在日常生产经营过程中签订外币合同，当汇率出现波动时，将影响公司经营业绩。为规避汇率风险，防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不确定性，公司拟利用金融衍生工具，择机开展套期保值业务，锁定汇率风险，使公司聚焦主业，实现稳健经营。
二、本次拟进行外汇套期保值业务概述
（一）套期保值业务额度
公司坚持中性汇率风险管理理念，将分步骤、分层次，主动管理汇率风险。结合公司海外项目外币收支预测，公司 2022 年拟开展套期保值业务规模不超过 1.20 亿美元。
（二）合作银行限定
1. 境内银行：银行资产规模在国内排名前十位的国有大型商业
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-031
银行；
2. 境外银行：渣打银行、摩根大通银行等穆迪评级 A 级以上的
大型外资银行。
（三）套期保值业务产品限定
1. 限于一年（含）以内的中短期产品；
2. 限于与汇率相关的远期、期权交易。
（四）授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案，并签署外汇套期保值业务相关合同。
授权期限自董事会审议通过后至 2022 年 12 月 31 日内有效。
（五）流动性安排
公司开展外汇套期保值业务对应正常合理的生产经营背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
（六）业务流程
根据公司金融衍生业务制度规定的流程进行套期保值业务。
三、开展套期保值业务的资金来源
开展套期保值业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
四、风险控制措施
公司开展套期保值业务，遵循“严格管控、规范操作、风险可控”的原则，以降低汇率风险敞口为目的。业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，与资金需求合同一一对应。业务开展与公司资金实力、交易处理能力相适应，不开展任何形式的投机交易。
（一）操作风险控制措施
公司制定了《金融衍生品交易业务管理细则》，规定公司不进行
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-031
单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。制度对公司金融衍生品交易的风险控制、审批程序、跟踪管理、业务核算等进行了明确规定，能够有效规范交易行为，控制操作风险。
（二）交易对手信用风险控制措施
公司将谨慎选择交易对手，仅与具有合法资质的，与公司建立长期业务往来的国有大型商业银行及外资银行开展套期保值业务，降低信用风险。
（三）交易工具风险控制措施
公司将选择结构简单、流动性强、风险可认知、市场认可度高的远期结售汇、期权开展套期保值业务，符合国资委风险管控要求。
（四）流动性风险控制措施
公司进行外汇套期保值交易基于公司外币收支及风险敞口预测，业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，流动性风险低。
五、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务符合实际经营的需要，一定程度上能防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定性因素影响，降低经营风险。公司已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制投资风险。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司开展外汇套期保值业务。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十八日
[2021-12-30] (600583)海油工程:海油工程关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
海洋石油工程股份有限公司关于
使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次委托理财金额：2022 年度公司拟使用暂时闲置自有资金
委托理财单日最高余额不超过 85.00 亿元
委托理财受托方：授权公司管理层选取合格专业理财机构作为
受托方，以国有大型商业银行为主
委托理财产品类型：大额存单、结构性存款、银行理财产品、
货币市场基金、信托理财产品
委托理财期限：决议有效期为自董事会审议通过之日起至2022
年 12 月 31 日有效，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月（大
额存单除外）
履行的审议程序：该事项经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表明确同意意见，该事项不需要提交股东大会审议
公司第七届董事会第一次、第五次会议审议通过并作出了同意授权公司管理层在 2021 年度使用不超过人民币 70.00 亿元暂时闲置自有资金购买理财产品的相关决议。
根据上述决议，截至 2021 年 12 月 27 日，公司在董事会批准的
额度内滚动操作，共购买30期理财产品，其中单日最高投资余额70.00亿元，加权平均年化收益率约 3.75%。
鉴于上述授权有效期即将到期，为确保公司现金管理工作依法合
规进行，2021 年 12 月 28 日公司召开第七届董事会第七次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》，同意授权公司管理层使用不超
过 85.00 亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，并授权管理层签订相关购买理财产品协议，该授权自董事会审议通过之日起至 2022 年 12月 31 日有效，该额度在决议有效期内可循环使用。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在满足日常生产经营需要前提下，使用部分闲置自有资金购买多样化理财产品，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
（二）资金来源
资金来源为自有流动资金。
公司预计 2022 年现金流将持续改善，资金余额峰值预计 95.00
亿元，理财资金峰值 85.00 亿元。
以上较好的资金余额情况为公司 2022 年度使用不超过 85.00 亿
元暂时闲置自有资金投资理财产品提供了有利条件。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1．投资风险
（1）大额存单、保本型银行理财产品、货币市场基金产品投资风险小，本金安全有保障。非保本型银行理财产品、信托理财产品风险相对较高，存在极端情况下委托理财本金损失的可能。
（2）委托理财产品受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，投资可能会受到各类市场波动的影响。
（3）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展业务，因此委托理财的实际收益不可预期。
（4）委托理财产品的购买、转让、提前中止及投资收益的实现受到相应产品价格因素、收益确认方式影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
2．风险控制措施
（1）公司年度委托理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立了理财业务内部审批流程，从决策层对理财业务进行把控。公司也将持续加强交易对手管理、理财工具风险评估、投资期限管理，对理财产品底层资产风险收益进行充分评估，遴选适合公司风险偏好的产品，保障资金安全性、流动性、收益性三要素均衡水平持续稳定。
（2）公司财务管理部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务管理部门将建立台账对委托理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司通过年度报告、半年度报告等途径披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）资金使用额度
为提高资金使用效率，在不影响公司日常生产经营前提下，董事会授权公司管理层使用不超过 85.00 亿元暂时闲置自有资金购买理财
产品，该授权自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日有效，
该额度在决议有效期内可滚动使用。
（二）理财产品品种
公司 2022 年度理财产品品种包括大额存单、结构性存款、银行理财产品、信托理财产品、货币市场基金相关品种，旨在多样化现金管理工具，进一步提升差异化的流动性分层管理能力，增加效益贡献。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日有效。
（四）投资期限
单笔理财产品期限最长不超过 12 个月（大额存单除外）。
（五）投资策略
综合考虑资金安全性、流动性和收益性，公司委托理财业务开展计划如下：三年期以内可转让大额存单不超过 20.00 亿元；一年期以内非保本投资理财不超过 25.00 亿元；货币市场基金不超过 10.00 亿元；一年期以内结构性存款灵活配置。
（六）风险控制分析
为规范和管理对委托理财产品的投资和交易行为，保证公司及下属子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司合法权益，公司制定了《海洋石油工程股份有限公司金融投资及理财业务管理细则》，对金融投资及理财业务的管理原则、投资范围、审批权限、操作流程等方面做了详尽的规定：
1．公司每次购买理财产品会向不少于三家机构询价，并对拟选择的理财产品按照穿透至底层资产和收益机制的原则进行分析，分析内容包括但不限于：理财产品收益预期达标情况、底层资产或挂钩标的风险（如涉及）、理财产品性质、期限等，综合确定拟购买的理财产品。
2．公司将加强交易对手管理，其发行人应具备良好的经营状况，具备较丰富的产品管理经验，历史业绩良好，市场口碑好。公司原则上优先与国有大型商业银行及其理财子公司合作，和管理规模较大的基金管理公司合作。
公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品情况，评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、委托理财受让方的情况
为了最大限度避免交易对手信用风险、合规风险，公司未来十二个月购买委托理财产品的交易对手将主要从国有大型商业银行、管理
规模较大的基金管理公司中选取。如购买委托理财产品涉及关联交易，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《海洋石油工程股份有限公司章程》等有关规定，进行关联交易审批和披露。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
金额：万元 币种：人民币
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 3,374,710.33 3,328,189.62
归属于上市公司股东 2,285,436.48 2,265,106.00
的净资产
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金 214,098.89 116,640.04
流量金额
公司使用部分闲置资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营前提下进行的，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司 2021 年初资金余额（含未到赎回期的委托理财余额）72.72亿元，预计 2021 年末资金余额（含未到赎回期的委托理财余额）约
80.54 亿元。截至 12 月 27 日，已支付但尚未到期赎回的委托理财产
品共有 18 笔，合计金额为 64.00 亿元，占本年末资金余额的比例 79%。
根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”“债权投资”。公司使用暂时闲置资金购买理财产品，不会对公司未来主营业务、财务状况造成较大影响。
截至 2021 年 12 月 27 日，公司滚动使用不超过 70.00 亿元自有
资金理财额度，购买了 30 期理财产品，已产生实际收益 1.43 亿元，占 2020 年归属于上市公司股东净利润 39.22%。公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品产生的收益属于投资所得，属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。
五、风险提示
（一）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（三）购买理财产品相关业务操作上可能存在风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）履行的决策程序
公司于 2021 年 12 月 28 日召开第七届董事会第七次会议审议通
过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》，公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策和审议程序合法、合规。该事项无需经公司股东大会审议。
（二）专项意见
1．独立董事意见
在保证正常经营、资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 85.00 亿元闲置自有资金投资大额存单、结构性存款、银行理财产品、信托理财产品、货币市场基金，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。
同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。
2．监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 85.00 亿元闲置自有资金投资大额存单、结构性存款、银行理财产品、信托理财产品、货币市场基金，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。
七、截至 2021 年 12 月 27 日，公司最近十二个月使用自有资金
委托理财的情况
金额：万元 币种：人民币
序号 理财产品类型 实际投入金 实际收回本金 实际收益 尚未收回
额 本金金额
1 自有资金购买银 50,000.00 423.84
行理财产品
2 自有资金购买银 50,000.00 764.71
行理财产品
3 自有资金购买银 40,000.00 360.55
行理财产品
4 自有资金购买银
[2021-12-30] (600583)海油工程:海油工程关于为子公司提供授信担保的公告
海洋石油工程股份有限公司关于
为子公司提供授信担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：深圳海油工程水下技术有限公司、海洋石油工程（青岛）有限公司，两家均为本公司全资子公司。
● 担保金额：本次担保金额合计不超过人民币 6.00 亿元。
● 担保期限：自董事会批准之日起至 2023 年 12 月 31 日。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）前次担保情况
经2020年3月20日召开的本公司第六届董事会第二十二次会议全体董事审议通过，公司为深圳海油工程水下技术有限公司、海洋石油工程（青岛）有限公司、北京高泰深海技术有限公司三家子公司提供了合计不超过 8.00 亿元的授信担保额度，用于子公司开立保函、
信用证、银行承兑汇票等业务担保，担保期限自 2020 年 3 月 20 日起
至 2021 年 12 月 31 日。详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的《关于
为子公司提供授信担保的公告》。
担保期间，子公司共使用公司授信额度开立 18 笔保函，金额合
计 6.68 亿元，额度使用峰值 5.72 亿元。保函费率较商业银行降低75.00%，节约手续费约 321 万元。
担保具体使用情况如下：
序号 被担保人 持股比 批准担保 担保额度 主要用
例 额度 使用峰值 途
1 深圳海油工程水 100% 不超过 5.72 亿元 开立保
下技术有限公司 7.00 亿元 函、信
海 洋 石 油 工 程 不超过 用证、
2 （青岛）有限公 100% 0.80 亿元 未使用 银行承
司 兑汇票
3 北京高泰深海技 70% 不超过 未使用 等
术有限公司 0.20 亿元
合计 不超过 - -
8.00 亿元
（二）本次担保情况
鉴于前次担保期届满，为支持子公司业务发展，加强授信集中管 理，充分发挥集团授信优势，节约整体财务费用，本公司拟同意深圳 海油工程水下技术有限公司、海洋石油工程（青岛）有限公司两家子 公司继续使用本公司授信额度对外出具银行保函、信用证、银行承兑 汇票，本公司为此提供必要的担保，并承担相应的连带担保责任。
担保总额不超过等值人民币 6.00 亿元，担保期限为自董事会批
准之日起至 2023 年 12 月 31 日。具体如下：
单位：亿元 币种人民币
序 公司 2020 年 12 月 31 日
号 被担保人 持股 资产 负债 资产负 担保额度
比例 总额 总额 债率
1 深圳海油工程水 100% 64.20 20.67 32.19% 不超过 5.00
下技术有限公司 亿元
2 海洋石油工程（青 100% 71.04 24.73 34.81% 不超过 1.00
岛）有限公司 亿元
合计 不超过 6.00
亿元
（三）本公司内部决策程序
本次担保事项已经 2021 年 12 月 28 日召开的本公司第七届董事
会第七次会议全体董事审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的相关制度，本次担保事项无需提交本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）深圳海油工程水下技术有限公司
成立时间：1993 年 7 月 13 日
注册资本：228,561.47 万元
注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路 3168
号中海油大厦 B2903
公司类型：有限责任公司
法定代表人：闵兵
经营范围：水下工程的设计及施工（含潜水及水下机器人工程），水下设施的检测、维修、安全评估（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；海洋石油平台导管架、钢结构的制造安装；海洋石油海底管道铺设作业、普通金属结构件的制造安装；海洋油气田平台机械修理、电器仪表修理、管道维修、设备安装调试；陆地油气终端处理厂、化工厂、LNG、LPG、电厂等油气管道及相关设备、设施安装调试、改造与维修；海上油气、船舶维修、生产设施结构及采油设备的无损检验；土木建筑工程；涂装（不含限制项目）。脚手架搭设服务。（以上制造、安装、维修项目场地另设）经营港口业务；国内船舶管理；国际船舶管理；国际船舶运输；国内沿海普通货物运输。
财务情况：
2020 年度主要财务数据（经审计）
单位：万元 币种：人民币
主要会计数据 2020 年 12 月 31 日
总资产 641,952.08
负债总额 206,652.58
流动负债总额 204,866.32
银行贷款总额 0
净资产 435,299.49
主要会计数据 2020 年全年
营业收入 262,042.61
净利润 16,921.29
与本公司关系：本公司持有深圳海油工程水下技术有限公司100%股权。
（二）海洋石油工程（青岛）有限公司
成立时间：2005 年 3 月 8 日
注册资本：300,000.00 万元
注册地址：山东省青岛市经济技术开发区连江路 492 号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吕屹
经营范围：工程总承包；承担各类海洋石油建设工程的施工和其他海洋工程施工；陆地石油化工工程施工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；海洋油气开发工程及配套工程的建设与安装、石油工业工程建筑；石油天然气工程设计、舾装、油气处理工程建设及修缮；工业民用钢结构工程建设与安装；卷管建造；阳极铸造；质量控制和检测；NDT、理化、测量测绘及相关技术服务；检验业务；海上构筑物安装；海洋工程、建筑工程、基础工程检测、监测、安全评估、设计维修；水上结构、管线检修；水下检测及潜水工程服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪
器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；船舶制造（不含渔业船舶及国家专项审批的船舶）；办公楼、厂房、船舶、海上结构物陆地建造所需各类机械设备租赁及相关服务；销售钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电、保温材料、消防器材、焊接材料；水路货物运输；港口服务；普通货物装卸服务；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；计算机网络技术服务。
财务情况：
2020 年度主要财务数据（经审计）
单位：万元 币种：人民币
主要会计数据 2020 年 12 月 31 日
总资产 710,352.57
负债总额 247,285.73
流动负债总额 229,146.62
银行贷款总额 0
净资产 463,066.84
主要会计数据 2020 年全年
营业收入 392,753.58
净利润 10,212.76
与本公司关系：本公司持有海洋石油工程（青岛）有限公司 100%
股权。
三、董事会意见
本公司董事会认为，上述担保系正常的生产经营安排，被担保人为本公司全资子公司，经营状况正常，担保风险可控。
四、独立董事意见
1．公司为全资子公司提供授信担保，有利于为其业务发展提供保障，有利于降低财务费用。
2．公司此次担保的对象为公司全资子公司，公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。
3．该担保事项及决策程序符合中国证监会证监发[2003]56 号文
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定。
4．该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
5．一致同意本次担保事项。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次授信担保生效后，本公司对外担保共计 6 项，全部是为子公
司提供的担保，累计担保金额约 6.20 亿美元，占本公司 2020 年经审
计净资产的 17.42%（按照 2021 年 12 月 16 日美元兑人民币汇率
1:6.3680 计算）
[2021-11-17] (600583)海油工程:海油工程2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-027
海洋石油工程股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,585,658,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.4811
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长于毅先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事杨敬红先生、康卓玮女士、独立董事邱
晓华先生、辛伟先生、郑忠良先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席彭文先生、监事车永刚先生因公
务原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘连举先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举邱健勇先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,583,901,156 99.9320 1,255,384 0.0485 502,000 0.0195
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于选举邱
1 健勇先生为 139,132,447 98.7526 1,255,384 0.8910 502,000 0.3564
公司董事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：赵吉奎、张尹昇
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派赵吉奎律师和张尹昇律师见证，并出
具了法律意见书。其结论性意见为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海洋石油工程股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-29] (600583)海油工程:海油工程第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-025
海洋石油工程股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20
日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第
五次会议通知。2021 年 10 月 27 日，公司以视频会议方式召开了第七届
监事会第五次会议。
本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席
彭文先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司计提减值准
备的议案》。
监事会对公司计提减值准备事宜进行了审慎审核，监事会认为：
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准备。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编
制的 2021 年第三季度报告提出书面审核意见的议案》。
监事会对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告（以下简称“三季报”）进行了审慎审核，认为：
1．三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-025
管理制度的各项规定；
2．三季报的内容和格式符合上海证券交易所规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2021 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会
二○二一年十月二十七日
[2021-10-29] (600583)海油工程:海油工程第七届董事会第六次会议决议公告
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-023
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20
日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第六次
会议的通知》。2021 年 10 月 27 日，公司以视频会议方式召开了第七届董
事会第六次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事 7 位，实到董事 6 位，董事康卓玮女士委托董事杨
敬红先生代为出席并行使表决权，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提减
值准备的议案》。
2021 年第三季度，公司计提减值损失 0.59 亿元，均为应收账款按账
龄计提的坏账准备。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于计提减值准备的公告》）
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年
第三季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过《 关于康卓玮女
士辞去公司董事及董事会相关专业委员会职务的议案 》。
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-023
公司董事会于 2021 年 10 月 27 日收到康卓玮女士的辞职申请，康卓玮
女士因工作安排变动原因，申请辞去公司董事及担任的董事会专门委员会相关职务。康卓玮女士的辞职申请将在股东大会选举新董事之时生效。
康卓玮女士自 2020 年 12 月出任海油工程董事以来，勤勉尽责，恪尽
职守，发挥自身资金管理专业特长，对公司提高资金使用效率、防控资金使用风险，确保资金使用安全等方面提出了建设性意见和建议，为公司规范运作及健康发展发挥了积极的作用。
董事会对康卓玮女士为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过《 关于选举邱健
勇先生为公司董事候选人的议案》。
根据公司股东提名，同意选举邱健勇先生为公司第七届董事会董事候选人。
该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公
司 2021 年第一次临时股东大会的议案 》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）
三、上网公告附件
公司独立董事意见。
特此公告。
附件：邱健勇先生简历
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-023
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年十月二十七日
附件：
邱健勇先生简历
邱健勇先生：男，1962 年 10 月出生，高级工程师。本科毕业于清华
大学热能工程系燃气轮机专业；硕士研究生毕业于清华大学工程力学系工
程热物理专业。1984 年 8 月至 1987 年 9 月，任航空工业部第六一四研究
所技术员；1989 年 8 月至 1996 年 10 月，就职于海洋石油开发工程设计公
司；1996 年 10 月至 2001 年 10 月，任中国海洋石油总公司天然气项目办
公室总工程师；2001 年 10 月至 2004 年 4 月，任中国海洋石油总公司新事
业部 LNG 项目经理；2004 年 4 月至 2005 年 7 月，任中海福建天然气有限
责任公司总经理；2005 年 7 月至 2007 年 12 月，在中海石油天然气及发电
有限责任公司先后任总工程师、副总经理；2007 年 12 月至 2021 年 8 月，
在中海石油气电集团有限责任公司先后任总工程师、副总经理、总经理、党委副书记；2021 年 8 月至今，任中国海洋石油集团有限公司专职外部董事。
邱健勇先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-10-29] (600583)海油工程:海油工程关于计提减值准备的公告
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-024
海洋石油工程股份有限公司
关于计提减值准备的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
本次计提减值准备共计 0.59 亿元，均为应收账款按账龄计提
的坏账准备。
本次计提减值无需提交公司股东大会审议批准。
一、计提减值准备情况概述
2021 年第三季度，公司计提减值损失共计 0.59 亿元，均为应收
账款按账龄计提的坏账准备。其中，沙特 3648 海上运输安装项目按账龄计提坏账准备 0.53 亿元，文莱恒逸项目按账龄计提坏账准备 0.06亿元，合计 0.59 亿元。
二、减值对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提减值准备使得公司2021年第三季度利润总额相应减少0.59亿元，归属于上市公司股东的净利润减少0.59亿元。
三、相关审批程序
（一）公司董事会关于计提减值合理性的说明
该事项已经公司于2021年10月27日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。
董事会认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-024
相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，计提减值准备的决策程序合法，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次计提减值准备事项。
（三）监事会意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准备。
（四）本次计提减值事项无需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第六次会议决议
（二）公司第七届监事会第五次会议决议
（三）独立董事意见
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年十月二十七日
[2021-10-29] (600583)海油工程:海油工程关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-026
海洋石油工程股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举邱健勇先生为公司董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详见 2021 年 10 月 29
日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油
工程股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告（临 2021-023）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 600583 海油工程 2021/11/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人
或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地
股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
(二) 会议登记时间：2021 年 11 月 11 日和 11 月 12 日上午 9:00-11:30下午
14:00-17:00
(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海洋石油工程股份有限公司
董秘办 A1106 室
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
会务常设联系人姓名：李国鹏
联系电话：022-59898033 传真：022-59898800
（二） 会议费用
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
海洋石油工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
16 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举邱健勇先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600583)海油工程:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.12元
每股净资产: 5.1691元
加权平均净资产收益率: 2.41%
营业总收入: 119.48亿元
归属于母公司的净利润: 5.49亿元
[2021-08-24] (600583)海油工程:海油工程第七届监事会第四次会议决议公告
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-022
海洋石油工程股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17
日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第四
次会议通知。2021 年 8 月 20 日，公司以视频通讯方式召开了第七届监
事会第四次会议。
本次监事会应到监事 3 人，现场实到监事 3 人，会议由公司监事会
主席彭文先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司计提减值准
备的议案》。
监事会对公司计提减值准备事宜进行了审慎审核，监事会认为：
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准备。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编
制的 2021 年半年度报告提出书面审核意见的议案》。
监事会对董事会编制的公司2021年半年度报告（以下简称“半年报”）进行了审慎审核，认为：
1．半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-022
2．半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为公司 2021 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会关于公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2021 年上半年募集资金实际存放与使用情况。
（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司 2021
年度自有资金理财额度的议案》。
监事会认为：
1．在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金，投资安全性高的大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定；
2．根据公司现金流情况预测，同意公司将 2021 年自有资金理财额度由不超过人民币 60 亿元调整至不超过人民币 70 亿元。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会
二○二一年八月二十日
[2021-08-24] (600583)海油工程:海油工程第七届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-019
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第五次会
议的通知》。2021 年 8 月 20 日，公司以视频通讯方式召开了第七届董事
会第五次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事 7 位，现场及视频参会董事 6 位，董事王章领先生
委托董事杨敬红先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提减
值准备的议案 》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《公司关于计提减值准备的公告》）
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年
半年度报告及摘要》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公
司 2021 年度自有资金理财额度的议案》。
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-019
为提高资金使用效率，经公司 2020 年 12 月 22 日召开的第七届董事
会第一次会议审议批准，同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币 60 亿元的暂时闲置资金，投资安全性高的大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审议通过之日起至 2021 年12 月 31 日有效。
因公司现金流持续改善，为进一步提高资金使用效率，同意将 2021年自有资金理财额度由不超过人民币60亿元调整至不超过人民币70亿元，理财产品范围保持不变。
公司独立董事对调整公司 2021 年度自有资金理财额度事项发表了独立意见。
本次调整公司 2021 年度自有资金理财额度的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于调整2021 年度自有资金理财额度的公告》和《公司独立董事意见》。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任张
海涛先生为公司副总裁兼总工程师的议案》。
根据公司管理和发展需要，同意聘任张海涛先生为公司副总裁兼总工程师。
独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
附：张海涛先生简历
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年八月二十日
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-019
附件：
张海涛先生简历
张海涛先生：男，1970 年 11 月出生，1992 年毕业于西北工业大学材
料科学与工程系金属材料与热处理专业，高级工程师。
1992 年 7 月至 1994 年 11 月，任天津航空机电公司助理工程师；1994
年 11 月至 2000 年 4 月，在中海石油工程设计公司先后任机电部助理工程
师、工程师和橇块项目组设计副经理；2000 年 4 月至 2001 年 5 月，任海
洋石油工程股份有限公司设计公司橇块项目组设计副经理；2001 年 5 月
至 2007 年 6 月，在海洋石油工程股份有限公司设计公司先后任 PL19-3
设计项目工程师、明珠号改造设计经理、BZ25-1 油田开发工程设计副经
理、设计经理、八角亭、锦州 21-1、锦州 25-1S 项目设计经理；2007 年 6
月至 2012 年 3 月，在海洋石油工程股份有限公司设计公司先后任项目管
理部副经理、总经理助理、副总经理；2012 年 3 月至 2013 年 2 月，任海
洋石油工程股份有限公司建造公司总经理；2013 年 2 月至 2015 年 2 月，
任海洋石油工程股份有限公司特种设备公司总经理；2015 年 2 月至 2018年 3 月，任海洋石油工程股份有限公司特种设备公司党委书记、总经理；2018年3月至2020年7月，任海洋石油工程股份有限公司办公室总经理、
公司党委办公室主任；2020 年 7 月至 2021 年 7 月，任海洋石油工程股份
有限公司设计院党委书记、院长、海洋工程技术中心主任。
张海涛先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-08-24] (600583)海油工程:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 5.1297元
加权平均净资产收益率: 1.77%
营业总收入: 74.71亿元
归属于母公司的净利润: 4.00亿元
[2021-08-13] (600583)海油工程:海油工程关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-018
海洋石油工程股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 8 月 25 日 15:30-16:30
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议方式：网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问
●投资者可于 2021 年 8 月 17 日 17:00 前将需要了解的情况和问
题 预 先 通 过 电 子 邮 件 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 电 子 邮 箱
mingyf@cooec.com.cn。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称公司）拟于 2021 年 8 月
24 日（星期二）披露 2021 年半年度报告。为便于投资者更全面深入地了解公司 2021 年上半年业绩和经营情况，公司拟召开业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。
一、业绩说明会类型
业绩说明会借助上证路演中 心（http ://roadshow.sseinfo.com）网络平台，通过文字直播方式与投资者进行交流。
公司将针对 2021 年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 8 月 25 日 15:30-16:30
（二）会议召开方式：网络方式
（三）网络交流地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、公司参加人员
公司董事长于毅先生、财务总监李鹏先生、董事会秘书刘连举先
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-018
生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可通过互联网登陆上证路演中心进入业绩说明会专区，在线参与本次业绩说明会，公司将以文字直播方式及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 17日 17:00 前将需要了解的情况
和 有关问 题预先 通过电 子邮件 发送至公 司投资 者关系 邮箱
mingyf@cooec.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
公司董秘办
投资者专线电话：022-59898808
投资者关系电子邮箱：mingyf@cooec.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年八月十三日
[2021-07-22] (600583)海油工程:海油工程第七届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-017
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事规则第十一条的规定于2021年7月16日以电子邮件送出方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第四次会议的通知。董事会根据公司章程第
一百二十五条的规定，于 2021 年 7 月 21 日以传真会议形式召开了第七届
董事会第四次会议。
本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加了表
决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第七届董
事会部分专门委员会委员的议案 》。
同意调整公司第七届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会委员组成，调整后的公司第七届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会委员如下：
薪酬与考核委员会委员：邱晓华先生、杨敬红先生、辛伟先生，其中邱晓华先生担任召集人。
审计委员会委员：郑忠良先生、邱晓华先生、辛伟先生，其中郑忠良
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-017
先生担任召集人。
提名委员会委员：辛伟先生、于毅先生、邱晓华先生，其中辛伟先生担任召集人。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年七月二十一日
[2021-06-08] (600583)海油工程:海油工程2020年度权益分派实施公告
证券 代 码：6005 83 证券简 称：海油工程 公告编号：2021-016
海洋石油工程股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.07 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/11 － 2021/6/15 2021/6/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,421,354,800股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），共计派发现金红利 309,494,836.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/11 － 2021/6/15 2021/6/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国海洋石油集团有限公司 、中国海洋石 油南海西部有限公司、 中国海洋石 油渤海有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税，每股实际派发现金红利人民币 0.07 元；对持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴
个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.07 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券 公司等股份托管机构从个 人资金账户中 扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付上市公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
股息红利差别化所得税政策具体如下：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红
利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务
总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.063 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现
金红利将由本公司通过中国结算上海分公 司按股票名义持有人账户 以人民币派发 ，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪 港股票市场交易互联互通 机制试点有关 税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.063 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.07 元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派事项如有疑问，可以通过以下方式咨询：
联系部门：公司董秘办
联系电话：022-59898808
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-05-24] (600583)海油工程:海油工程2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-015
海洋石油工程股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号院利星行中心——望京
凯悦酒店二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,516,469,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.9162
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长于毅先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事王章领先生、杨敬红先生、康卓玮女士、
独立董事邱晓华先生、黄永进先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席彭文先生、职工监事李涛先生因
公务原因未能出席本次会议；
3、财务总监李鹏先生列席会议；董事会秘书刘连举先生因公务原因未能出席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,511,736,870 99.8119 4,144,820 0.1647 587,800 0.0234
2、 议案名称：公司 2020 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,511,736,870 99.8119 4,144,820 0.1647 587,800 0.0234
3、 议案名称：关于计提减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,512,242,770 99.8320 4,226,720 0.1680 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,515,464,490 99.9600 417,200 0.0165 587,800 0.0235
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,511,926,770 99.8194 4,542,720 0.1806 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,515,550,790 99.9634 330,900 0.0131 587,800 0.0235
7、 议案名称：关于续聘 2021 年度公司财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,512,311,505 99.8347 417,200 0.0165 3,740,785 0.1488
8、 议案名称：关于更换独立董事的议案
8.01 议案名称：选举辛伟先生为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,516,138,590 99.9868 330,900 0.0132 0 0.0000
8.02 议案名称：选举郑忠良先生为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,516,138,590 99.9868 330,900 0.0132 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于计提减
3 值准备的议 65,902,261 93.9729 4,226,720 6.0271 0 0.0000
案
公司 2020 年
5 度利润分配 65,586,261 93.5223 4,542,720 6.4777 0 0.0000
方案
关于续聘
2021 年度公
7 司财务和内 65,970,996 94.0709 417,200 0.5949 3,740,785 5.3342
部控制审计
机构的议案
选举辛伟先
8.01 生为公司第 69,798,081 99.5281 330,900 0.4719 0 0.0000
七届董事会
独立董事
选举郑忠良
8.02 先生为公司 69,798,081 99.5281 330,900 0.4719 0 0.0000
第七届董事
会独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：沈健、张尹昇
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派沈健律师和张尹昇律师见证，并出具
了法律意见书。其结论性意见为：公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海洋石油工程股份有限公司
2021 年 5 月 24 日
[2021-05-12] (600583)海油工程:海油工程关于举行“投资者网上集体接待日”交流活动的公告
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-014
海洋石油工程股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”交流活动的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）15:00-16:30 在全景网举
办“2020 年度天津辖区上市公司网上集体接待日”交流活动。本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net），通过在线提问参与本次互动交流。
出席本次网上交流活动的有本公司高级管理人员。
欢迎投资者朋友积极参与。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年五月十二日
[2021-04-30] (600583)海油工程:海油工程第七届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-010
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第三次会
议的通知》。2021 年 4 月 28 日，公司在北京市召开了第七届董事会第三
次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过《 公司 2021 年
第一季度报告 》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为海油
工程国际有限公司提供担保的议 案 》。
为降低融资成本，同意公司为全资子公司海油工程国际有限公司向中国银行申请 3 年期总额度不超过 0.60 亿美元银行贷款提供母公司担保。担保金额不超过 0.64 亿美元（本金+利息），担保期限自海油工程国际有限公司提款之日起 3 年。
董事会授权管理层办理本次担保的相关事宜。
公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-010
本次担保的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于关于为香港子公司美元融资提供母公司担保的公告》和《公司独立董事意见》。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展外
汇套期保值业务的议案》。
为防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定性影响，同意公司2021年开展总额度不超过 2.20 亿美元（或等值港元）的套期保值业务，交易对手限于银行资产规模在国内排名前十位的国有大型商业银行或穆迪评级 A 级以上的大型外资银行，套期保值业务产品限于两年期以内的外汇远期、期权交易。
鉴于外汇套期保值业务与公司生产经营密切相关，董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案，并签署外汇套期保值业务相关合同。
授权期限自董事会审议通过后至 2021 年 12 月 31 日内有效。
公司独立董事为开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见。
开展外汇套期保值业务的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于开展外汇套期保值业务的公告》和《公司独立董事意见》。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于更换独
立董事的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的要求，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事郭涛先生和黄永进先生自 2015 年 5 月起在公司连续任职已满六年，向董事会申请辞去独立董事职务和董事会专门委员会相关职务，辞职后将不在公司任职。公司董事会对郭涛先生和黄永进先生在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！
综上，根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，提名辛伟先生和郑忠良先生为独立董事候选人进入公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-010
事会届满时止。（独立董事候选人简历详见附件）
该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公
司 2020 年年度股东大会的议案 》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》）
三、上网公告附件
1．独立董事意见；
2．独立董事提名人声明；
3．独立董事候选人声明。
特此公告。
附：独立董事候选人简历
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年四月二十八日
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-010
附件：
独立董事候选人简历
辛伟先生：男，1963 年 8 月出生，1985 年 7 月本科毕业于同济大学
工程地质专业。教授级高级工程师、注册土木工程师（岩土）。1985 年 7
月至 1987 年 6 月，任建设部综合勘察院助理工程师；1987 年 6 月至 1997
年 5 月，任上海市政工程设计研究院工程师；1997 年 5 月至 2003 年 6 月，
任上海世圳岩土工程有限公司副总经理、总工程师；2003 年 6 月至 2003
年 11 月，任上海岩土工程勘察设计研究院副总工程师；2003 年 11 月至
2011 年 12 月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司副总工程师；2011年12月至2018年3月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司副总裁；2018 年 3 月至今，任上海勘察设计研究院（集团）有限公司副总裁。
辛伟先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑忠良先生：男，1972 年 5 月出生，武汉大学会计学博士，中国会
计学会会员，中国注册会计师，英国特许公认会计师，副教授，中国社会
科学院金融所副研究员。1994 年 7 月至 1995 年 7 月，任北京市机械局第
三机床厂会计；1995 年 7 月至 1999 年 9 月，任艾菲杰国际工程公司财务
经理、财务总监；1999 年 9 月至 2006 年 7 月，在北京理工大学和武汉大
学学习；2006 年 7 月至 2007 年 8 月，任中国海洋石油有限公司内部审计
主管；2007 年 9 月至 2011 年 9 月，在上海交通大学安泰经济管理学院进
行博士后研究；2011 年 9 月至 2013 年 9 月，在中华人民共和国商务部任
副研究员；2013 年 9 月至今，任中国农业大学经济管理学院会计系副教授、会计系主任、会计专硕项目主任。2019 年 12 月至今兼任赞同科技独立董事。
郑忠良先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-04-30] (600583)海油工程:海油工程关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-013
海洋石油工程股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号院利星行中心——望京凯悦酒
店二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年董事会工作报告 √
2 公司 2020 年监事会工作报告 √
3 关于计提减值准备的议案 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配方案 √
6 公司 2020 年年度报告及摘要 √
7 关于续聘 2021 年度公司财务和内部控制审计机构的议案 √
8.00 关于更换独立董事的议案 √
8.01 选举辛伟先生为公司第七届董事会独立董事 √
8.02 选举郑忠良先生为公司第七届董事会独立董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已分别经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次
会议和第七届监事会第二次会议审议通过，详见 2021 年 3 月 23 日和 4 月 30
日刊登于《中国证券报》?《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石
油工程股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告（临 2021-003）、第
七届董事会第三次会议决议公告（临 2021-010）和第七届监事会第二次会议
决议公告（临 2021-008）?
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、8.00、8.01、8.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 600583 海油工程 2021/5/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人
或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地
股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
(二) 会议登记时间：2021 年 5 月 18 日和 5 月 19 日上午 9:00-11:30?下午
14:00-17:00
(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海洋石油工程股份有限公司
董秘办 A1106 室
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
会务常设联系人姓名：李国鹏
联系电话：022-59898033 传真：022-59898800
（二） 会议费用
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
海洋石油工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年董事会工作报告
2 公司 2020 年监事会工作报告
3 关于计提减值准备的议案
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配方案
6 公司 2020 年年度报告及摘要
7 关于续聘 2021 年度公司财务和内部控制审计机构
的议案
8.00 关于更换独立董事的议案
8.01 选举辛伟先生为公司第七届董事会独立董事
8.02 选举郑忠良先生为公司第七届董事会独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (600583)海油工程:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 5.1464元
加权平均净资产收益率: 0.53%
营业总收入: 30.91亿元
归属于母公司的净利润: 1.20亿元
[2021-04-02] (600583)海油工程:海油工程关于沙特Marjan项目调整的公告
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-009
海油工程关于沙特 Marjan 项目调整的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
项目调整情况：因受到经济环境影响和油气行业变化影响，经公司和联合体
合作伙伴相互协商后决定调整联合体之间关于沙特 Marjan 项目工作范围，
公司的工作范围由原来的“建造 6 座导管架、4 座组块、及相关导管架组块的
海上安装”调整为“建造 1 座组块”，公司的对应合同金额由约 7 亿美元调整为
约 1 亿美元。
对上市公司业绩的影响：
对 2020 年业绩影响：因该项目未能按计划于 2020 年二季度开工，减少公司
2020 年收入约 13.64 亿元人民币，上述影响已体现在公司 2020 年财务报告
和经营情况里，公司已在 2020 年度报告第 31 页进行了披露。
对 2021 年业绩影响：公司 2021 年经营预算和 2020 年度报告披露的经营计
划里已充分考虑沙特 Marjan 项目调整情况，因此不会对 2021 年业绩预期产
生实质影响。受益国内油气增储上产七年行动计划推进，公司 2021 年工作
量将创历史新高，工作量饱满，详见 2020 年度报告第 32 页披露的内容。
公司不因本次调整承担违约或赔偿责任。
一、项目调整情况说明
海洋石油工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019 年 10 月 17
日发布了《重大合同公告》（公告编号 2019-024），披露了本公司与总承包合作伙伴 McDermott 公司成立联合体共同承揽了沙特 Marjan 项目合同，其中本公司工作范围为联合体项下部分平台的陆地建造、运输和海上安装，对应的合同价值
约 7 亿美元，项目原计划于 2020 年二季度开工建造，2022 年四季度完工。
近期，本公司与总承包合作伙伴友好协商多轮沟通后，决定对本公司承揽的该项目原合同主要内容进行调整，合同主要工作范围由原来的“建造 6 座导管架、
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-009
4 座组块、及相关导管架组块的海上安装”调整为“建造 1 座组块”，公司对应的合
同金额由约 7 亿美元调整为约 1 亿美元，就上述主要调整事项本公司已于 2021
年 3 月 31 日与总承包合作伙伴 McDermott 公司签署了相关联合体补充协议。
合同工期的调整尚需本公司与业主沙特阿美签署补充协议后确认。
二、项目调整原因
2020 年国际油价出现罕见的大幅震荡，同时受到经济环境影响，全球油气行业环境发生了变化。
本公司本着尊重业主方和总承包合作伙伴的态度，自 2020 年初以来积极及时与业主方和总承包合作伙伴保持沟通商讨，经与总承包合作伙伴多轮协商后，决定对 Marjan 项目合同进行上述调整，公司不因本次调整承担违约或赔偿等相关责任。
三、项目调整对公司的影响
一方面，项目调整后，本公司承揽的该项目工作量将较大幅度减少，对公司2020 年-2022 年总体工作量有一定影响，相应影响公司收入。因该项目未能按计
划于 2020 年二季度开工，减少公司 2020 年收入约 13.64 亿元人民币，上述影响
已体现在公司 2020 年财务报告和经营情况里，公司已在 2020 年度报告第 31 页
进行了披露。对于 2021 年，由于公司 2021 年经营预算和 2020 年度报告披露的
经营计划里已充分考虑沙特 Marjan 项目调整情况，因此不会对 2021 年业绩预期产生实质影响。受益于国内油气增储上产“七年行动计划”推进，公司 2021 年工作量将创历史新高，工作量饱满，详见 2020 年度报告第 32 页披露的内容。
另一方面，项目调整有助于降低项目运营面临的较大不确定性。
四、备查文件目录
与合作伙伴签署的 Marjan 项目联合体补充协议。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日
[2021-03-23] (600583)海油工程:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 5.1231元
加权平均净资产收益率: 1.61%
营业总收入: 178.63亿元
归属于母公司的净利润: 3.63亿元
[2021-03-11] (600583)海油工程:海油工程关于关于保荐代表人变更的公告
海洋石油工程股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 3 月
6 日收到公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金
公司”）发来的《关于更换海洋石油工程股份有限公司保荐代表人的
函》。
中金公司受公司委托，担任公司 2013 年非公开发行股票项目（以
下简称“非公开发行”）的保荐机构，委派姚旭东先生、齐飞先生担
任保荐代表人。
现齐飞先生因工作变动原因，不再担任保荐代表人。中金公司委
派陈佳奇先生接替齐飞先生担任保荐代表人，继续履行对募集资金使
用情况进行专项督导的职责。本次变更后，公司非公开发行保荐代表
人为姚旭东先生、陈佳奇先生。
[2021-03-11] (600583)海油工程:海油工程关于召开2020年度业绩说明会的公告
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 3 月 24 日 15:00-16:00
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议方式：网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问
●投资者可于 2021 年 3 月 16 日 17:00 前将需要了解的情况和问
题预先通过 电 子 邮 件 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 电 子 邮 箱
mingyf@cooec.com.cn。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对
投资者普遍关注的问题进行回答。
[2020-12-24] (600583)海油工程:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2020-033
1
海洋石油工程股份有限公司关于
使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次委托理财金额：2021年度公司拟使用暂时闲置自有资金委托理财产品单日最高余额不超过60.00亿元
? 委托理财受托方：授权公司管理层选取合格专业理财机构作为受托方，以国有大型商业银行为主
? 委托理财产品名称：大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品等多样化现金管理工具
? 委托理财期限：决议有效期为自董事会审议通过之日起至2021年12月31日有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月（大额存单除外）
? 履行的审议程序：该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，该事项不需要提交股东大会审议
经公司第六届董事会第二十一次、第二十四次会议审议通过，同意授权公司管理层使用不超过人民币55.00亿元暂时闲置自有资金和不超过人民币6.00亿元暂时闲置募集资金，投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品和货币市场基金产品，该额度在决议有效期内可循环使用，该授权自董事会审议通过之日起至2020年12月31日有效。
根据上述决议，截至2020年11月30日，公司在董事会批准的额度内滚动操作，共购买27期银行保本型理财产品，其中：使用暂时闲置自有资金购买24期银行保本型理财产品，单日最高投资余额51.00亿元，加权平均年化收益率约3.70%；使用募集资金购买3期
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2020-033
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银行保本型理财产品，单日最高投资余额5.70亿元，加权平均年化收益率约3.74%。
鉴于上述授权有效期即将到期，为确保公司现金管理工作依法合规进行，2020年12月22日公司召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2021年度理财额度的议案》，同意授权公司管理层使用不超过60.00亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，该授权自董事会审议通过之日起至2021年12月31日有效，该额度在决议有效期内可循环使用。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在满足日常生产经营需要前提下，使用部分闲置自有资金购买多样化理财产品，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
（二）资金来源
资金来源为自有流动资金。
公司预计2021年末资金余额70.90亿元（含未到赎回期的委托理财余额），预计2020年末资金余额66.08亿元（含未到赎回期的委托理财余额）。
以上较好的资金余额情况为公司2021年度使用不超过60.00亿元暂时闲置自有资金投资理财产品提供了有利条件。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1．投资风险
（1）大额存单、保本型银行理财产品、货币市场基金产品投资风险小，本金安全有保障。非保本型银行理财产品、信托理财产品风险相对较高，存在极端情况下委托理财本金损失的可能。
（2）委托理财产品受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，投资可能会受到各类市场波动的影响。
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2020-033
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（3）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展业务，因此委托理财的实际收益不可预期。
（4）委托理财产品的购买、转让、提前中止及投资收益的实现受到相应产品价格因素、收益确认方式影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
2．风险控制措施
（1）公司年度委托理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立了理财业务内部审批流程，从决策层对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体投资风险可控。
（2）公司财务管理部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务管理部门将建立台账对委托理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司通过年度报告报告、半年度报告等途径披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）资金使用额度
为提高资金使用效率，在不影响公司日常生产经营前提下，董事会授权公司管理层使用不超过60.00亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，该授权自董事会审议通过之日起至2021年12月31日有效，该额度在决议有效期内可滚动使用。
（二）理财产品品种
公司2021年度理财产品品种包括大额存单、信托理财产品、银
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2020-033
4
行理财产品、货币市场基金等品种，旨在多样化现金管理工具，进一步提升差异化的流动性分层管理能力，增加效益贡献。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起至2021年12月31日有效。
（四）投资期限
单笔理财产品期限最长不超过12个月（大额存单除外）。
（五）实施方式
综合考虑资金安全性、流动性和收益性，公司委托理财业务开展计划如下：三年期（含）以内大额存单不超过15.00亿元；货币市场基金不超过10.00亿元；信托理财产品不超过10.00亿元；银行理财产品灵活配置。
（六）风险控制分析
为规范和管理对委托理财产品的投资和交易行为，保证公司及下属子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司合法权益，公司制定了《海洋石油工程股份有限公司金融投资及理财业务管理细则》，对金融投资及理财业务的管理原则、投资范围、审批权限、操作流程等方面做了详尽的规定：
1．公司每次购买银行理财产品会向不少于三家机构询价，并对拟选择的银行理财产品按照穿透至底层资产和收益机制的原则进行分析，分析内容包括但不限于：理财产品收益预期达标情况、底层资产或挂钩标的风险（如涉及）、理财产品性质、期限等，综合确定拟购买的银行理财产品。
2．公司拟投资的信托产品，其发行人应具备良好的经营状况，具备较丰富的产品管理经验，历史业绩良好，市场口碑好。公司原则上优先与国有背景的信托公司开展合作。公司将优先购买管理稳健且已积累一定风险准备金的信托产品。
公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品情况，评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。
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三、委托理财受让方的情况
为了最大限度避免交易对手信用风险、合规风险，公司未来十二个月购买委托理财产品的交易对手将主要从国有大型商业银行、管理规模较大的基金管理公司、国有背景的信托公司中选取。如购买委托理财产品涉及关联交易，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《海洋石油工程股份有限公司章程》等有关规定，进行关联交易审批和披露。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
金额：万元
项目
2020年9月30日
2019年12月31日
总资产
3,303,800.28
3,185,654.29
负债总额
1,048,399.97
918,370.71
归属于上市公司股东的净资产
2,254,011.62
2,266,064.04
项目
2020年1-9月
2019年1-9月
经营活动产生的现金流量金额
116,640.04
-1,571.31
公司使用部分闲置资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营前提下进行的，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司2020年初资金余额（含未到赎回期的委托理财余额）约58亿元，预计2020年末资金余额（含未到赎回期的委托理财余额）约66亿元。截至11月30日，已支付但尚未到期赎回的委托理财产品共有10笔，合计金额为51.00亿元，占本年末资金余额的比例77%。公司使用暂时闲置资金购买理财产品，不影响主营业务的开展。根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“其他
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流动资产”，属于流动资产，不对资产负债率、流动比率等财务状况指标产生影响。
截至2020年11月30日，公司滚动使用不超过6.00亿元募集资金理财额度购买了3期保本型银行理财产品，已产生投资收益0.07亿元；滚动使用不超过55.00亿元自有资金理财额度，购买了24期保本型银行理财产品，已产生投资收益1.05亿元。公司委托理财业务共计产生1.12亿元投资收益，占2019年归属于上市公司股东净利润399%。公司使用募集资金或暂时闲置自有资金购买理财产品产生的收益属于投资所得，属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。
五、风险提示
（一）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（三）购买理财产品相关业务操作上可能存在风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）履行的决策程序
公司于2020年12月22日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2021年度理财额度的议案》，公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策和审议程序合法、合规。该事项无需经公司股东大会审议。
（二）专项意见
1．独立董事意见
（1）在保证正常经营、资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币60.00亿元闲置自有资金投资大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品等多样化产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。
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（2）同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。
2．监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币60.00亿元闲置自有资金投资大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。
七、截至2020年11月30日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号
理财产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回
本金金额
1
自有资金购买银行理财产品
50,000.00
50,000.00
907.21
2
自有资金购买银行理财产品
50,000.00
50,000.00
1,008.01
3
自有资金购买银行理财产品
80,000.00
80,000.00
1,554.39
4
自有资金购买银行理财产品
40,000.00
40,000.00
383.87
5
自有资金购买银行理财产品
40,000.00
40,000.00
367.92
6
自有资金购买银行理财产品
20,000.00
20,000.00
332.68
7
自有资金购买银行理财产品
15,000.00
15,000.00
139.36
8
自有资金购买银行理财产品
35,000.00
35,000.00
639.61
9
自有资金购买银行理财产品
49,000.00
49,000.00
861.46
10
自有资金购买银行理财产品
20,000.00
20,000.00
174.77
11
自有资金购买银行理财产品
20,000.00
20,000.00
71.65
12
自有资金购买银行理财产品
18,000.00
18,000.00
59.32
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2020-033
8
13
自有资金购买银行理财产品
50,000.00
50,000.00
385.08
14
自有资金购买银行理财产品
50,000.00
50,000.00
368.88
15
自有资金购买银行理财产品
36,000.00
36,000.00
271.19
16
自有资金购买银行理财产品
80,000.00
1,499.92
80,000.00
17
自有资金购买银行理财产品
50,000.00
595.50
50,000.00
18
自有资金购买银行理财产品
70,000.00
564.27
70,000.00
19
自有资金购买银行理财产品
40,000.00
247.51
40,000.00
20
自有资金购买银行理财产品
50,000.00
272.42
50,000.00
21
自有资金购买银行理财产品
40,000.00
155.60
40,000.00
22
自有资金购买银行理财产品
60,000.00
234.48
60,000.00
23
自有资金购买银行理财产品
40,000.00
119.41
40,000.00
24
自有资金购买银行理财产品
40,000.00
112.48
40,000.00
25
自有资金购买银行理财产品
40,000.00
49.63
40,000.00
26
募集资金购买银行理财产品
21,000.00
21,000.00
186.23
27
募集资金购买银行理财产品
36,000.00
36,000.00
324.50
28
募集资金购买银行理财产品
21,000.00
21,000.00
189.75
合计
1,161,000.00
651,000.00
12,077.10
510,000.00
最近12个月内单日最高投入金额
510,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
22%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
422%
目前已使用的理财额度
510,000.00
尚未使用的理财额度
100,000.00
总理财额度
610,000.00
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第一次会议决议；
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2020-033
9
（二）公司独立董事意见；
（三）公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十二日
[2020-12-24] (600583)海油工程:第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2020-034
1
海洋石油工程股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第一次会议通知。2020年12月22日，公司以视频通讯方式召开了第七届监事会第一次会议。
本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事彭文先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举彭文先生为监事会主席。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：
1．在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币60亿元的暂时闲置自有资金，投资安全性高的大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定；
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2020-034
2
2．同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会
二○二○年十二月二十二日
[2020-12-24] (600583)海油工程:第七届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2020-032
1
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第一次会议的通知》。2020年12月22日，公司以视频会议方式召开了第七届董事会第一次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举于毅先生为公司董事长，任期与第七届董事会同步。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
为进一步完善公司治理，根据《公司董事会议事规则》的相关规定，同意对《公司董事会提名委员会实施细则》进行修订完善。具体修订内容如下：
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2020-032
2
修订第三条
原条款为：
第三条 提名委员会成员由五名董事组成, 独立董事占多数，设召集人一名，由董事会指定的一名独立董事担任。
拟修改为：
第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 独立董事占多数，设召集人一名，由董事会指定的一名独立董事担任。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。
同意选举于毅先生、王章领先生、康卓玮女士为公司第七届董事会战略委员会委员，其中于毅先生担任召集人。
同意选举邱晓华先生、杨敬红先生、黄永进先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邱晓华先生担任召集人。
同意选举郭涛先生、邱晓华先生、黄永进先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中郭涛先生担任召集人。
同意选举黄永进先生、于毅先生、邱晓华先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中黄永进先生担任召集人。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度银行授信额度的议案》。
同意公司与中海石油财务有限责任公司、商业银行等金融机构签订授信协议，授信额度总额258亿元人民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》。
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2020-032
3
为提高资金使用效率，在保证正常经营、资金安全的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币60亿元的暂时闲置资金，投资安全性高的大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审议通过之日起至2021年12月31日有效。
公司独立董事对使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。
本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事意见》。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度投资计划》。
公司2021年计划投资15.48亿元人民币，主要用于基地建设、专业技术服务装备、科研项目、信息化建设、节能减排、办公设备及慈善公益事业等项目。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<公司“十四五”发展规划>的议案》。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十二日
[2020-12-23] (600583)海油工程:2020年第三次临时股东大会决议公告
1 / 5
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2020-031
海洋石油工程股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
2,500,438,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
56.5536
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长于毅先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事林瑶生先生、张武奎先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席邬汉明先生、监事赵艳波女士因公务原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘连举先生出席会议；
4、财务总监李鹏先生列席会议。
2 / 5
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保进行调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,497,201,267
99.8705
3,237,360
0.1295
0
0.0000
2、 议案名称：关于董事会换届选举的议案
2.01议案名称：选举于毅先生为第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,498,127,107
99.9075
2,311,520
0.0925
0
0.0000
2.02议案名称：选举王章领先生为第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,498,827,407
99.9355
1,611,220
0.0645
0
0.0000
2.03议案名称：选举杨敬红先生为第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
3 / 5
A股
2,498,782,007
99.9337
1,656,620
0.0663
0
0.0000
2.04 议案名称：选举康卓玮女士为第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,498,769,707
99.9332
1,668,920
0.0668
0
0.0000
2.05议案名称：选举邱晓华先生为第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,496,625,067
99.8474
3,813,560
0.1526
0
0.0000
2.06议案名称：选举郭涛先生为第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,498,889,307
99.9380
1,549,320
0.0620
0
0.0000
2.07议案名称：选举黄永进先生为第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,498,509,134
99.9228
1,929,493
0.0772
0
0.0000
3、 议案名称：关于监事会换届选举的议案
3.01议案名称：选举彭文先生为第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
4 / 5
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,491,346,217
99.6363
9,092,410
0.3637
0
0.0000
3.02议案名称：选举车永刚先生为第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,497,201,267
99.8705
3,237,360
0.1295
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1.00
关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保进行调整的议案
50,860,758
94.0157
3,237,360
5.9843
0
0.0000
2.01
选举于毅先生为第七届董事会董事的议案
51,786,598
95.7271
2,311,520
4.2729
0
0.0000
2.02
选举王章领先生为第七届董事会董事的议案
52,486,898
97.0216
1,611,220
2.9784
0
0.0000
2.03
选举杨敬红先生为第七届董事会董事的议案
52,441,498
96.9377
1,656,620
3.0623
0
0.0000
2.04
选举康卓玮女士为第七届董事会董事的议案
52,429,198
96.9150
1,668,920
3.0850
0
0.0000
2.05
选举邱晓华先生为第七届董事会独立董事的议案
50,284,558
92.9506
3,813,560
7.0494
0
0.0000
2.06
选举郭涛先生为第七届董事会独
52,548,798
97.1360
1,549,320
2.8640
0
0.0000
5 / 5
立董事的议案
2.07
选举黄永进先生为第七届董事会独立董事的议案
52,168,625
96.4333
1,929,493
3.5667
0
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：罗汝琴、李博
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派罗汝琴律师和李博律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海洋石油工程股份有限公司
2020年12月23日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-12-30] (600583)海油工程:海油工程第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-028
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
21 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事
会第七次会议的通知》。2021 年 12 月 28 日，公司以视频会议方式召
开了第七届董事会第七次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增
补董事会战略委员会委员的议案 》。
同意增补邱健勇先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与第七届董事会同步。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公
司 2022 年度银行授信额度的议案》。
同意公司与中海石油财务有限责任公司、商业银行等金融机构签订授信协议，授信额度总额 258 亿元人民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-028
用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》。
为提高资金使用效率，在保证正常经营、资金安全的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币 85 亿元的暂时闲置资金，投资安全性高的大额存单、结构性存款、银行理财产品、信托理财产品、货币市场基金，该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审
议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日有效。
公司独立董事对使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。
本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事意见》。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为
全资子公司提供授信担保的议案 》。
为支持公司全资子公司业务发展，加强授信集中管理，节约公司整体财务费用，同意公司为部分全资子公司使用本公司授信额度对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营业务，或获取独立银行授信时提供合理必要的担保，本公司承担相应的连带担保责任。担保总额不超过等值人民币 6 亿元，担保期限为自董事会
批准之日起至 2023 年 12 月 31 日。
董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。
公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。
本次担保的详细情况及独立董事会意见详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于为子公司提供授信担保的公告》和《公司独立董事意见》。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-028
展外汇套期保值业务的议案 》。
为防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定性影响，同意公司2022 年开展总额度不超过 1.20 亿美元的套期保值业务，交易对手限于银行资产规模在国内排名前十位的国有大型商业银行或穆迪评级A 级以上的大型外资银行，套期保值业务产品限于一年（含）期以内的外汇远期、期权交易。
鉴于外汇套期保值业务与公司生产经营密切相关，董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案，并签署外汇套期保值业务
相关合同。授权期限自董事会审议通过后至 2022 年 12 月 31 日内有
效。
公司独立董事为开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见。
开展外汇套期保值业务的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于开展外汇套期保值业务的公告》和《公司独立董事意见》。
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度投资计划》。
公司 2022 年计划投资 10.54 亿元人民币，主要用于基地建设、
专业技术服务装备、科研资本性支出、信息化建设、节能低碳、环境治理、办公设备及慈善公益事业等项目。
（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公
司“十四五”发展规划>的议案》。
（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于海
洋石油工程（青岛）有限公司购置浮体平台大型龙门起重机的议案 》。
为进一步提升浮体项目大型分段、上部模块总装能力和效率，提高装焊平台甲板片预制和模块建造能力，同意公司全资子公司——海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛子公司”）购置 1 台800 吨级龙门起重机，投资总额约 1.41 亿元人民币，全部投资由青岛
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-028
子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。
（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<海
油工程落实董事会职权实施方案>的议案》。
（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<海
油工程经理层成员任期制和契约化管理实施方案>的议 案 》。
三、上网公告附件
1．独立董事对关联交易事项的事前认可意见；
2．独立董事意见。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十八日
[2021-12-30] (600583)海油工程:海油工程第七届监事会第六次会议决议公告
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-032
海洋石油工程股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日
以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第六次会议
通知。2021 年 12 月 28 日，公司以视频通讯方式召开了第七届监事会第六
次会议。
本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席彭文
先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自
有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：
1．在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 85 亿元的暂时闲置自有资金，投资大额存单、结构性存款、银行理财产品、信托理财产品、货币市场基金，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定；
2．同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会
二○二一年十二月二十八日
[2021-12-30] (600583)海油工程:海油工程关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-031
海洋石油工程股份有限公司
关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为防范汇率波动对公司业绩带来的不确定性，公司拟于 2022年度开展总额度不超过 1.20 亿美元的外汇套期保值业务。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年外汇套期保值业务的议案》，公司拟开展外汇套期保值业务，总额度不
超过 1.20 亿美元，自董事会审议通过后至 2022 年 12 月 31 日内有效。
该事项无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的必要性
公司在日常生产经营过程中签订外币合同，当汇率出现波动时，将影响公司经营业绩。为规避汇率风险，防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不确定性，公司拟利用金融衍生工具，择机开展套期保值业务，锁定汇率风险，使公司聚焦主业，实现稳健经营。
二、本次拟进行外汇套期保值业务概述
（一）套期保值业务额度
公司坚持中性汇率风险管理理念，将分步骤、分层次，主动管理汇率风险。结合公司海外项目外币收支预测，公司 2022 年拟开展套期保值业务规模不超过 1.20 亿美元。
（二）合作银行限定
1. 境内银行：银行资产规模在国内排名前十位的国有大型商业
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-031
银行；
2. 境外银行：渣打银行、摩根大通银行等穆迪评级 A 级以上的
大型外资银行。
（三）套期保值业务产品限定
1. 限于一年（含）以内的中短期产品；
2. 限于与汇率相关的远期、期权交易。
（四）授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案，并签署外汇套期保值业务相关合同。
授权期限自董事会审议通过后至 2022 年 12 月 31 日内有效。
（五）流动性安排
公司开展外汇套期保值业务对应正常合理的生产经营背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
（六）业务流程
根据公司金融衍生业务制度规定的流程进行套期保值业务。
三、开展套期保值业务的资金来源
开展套期保值业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
四、风险控制措施
公司开展套期保值业务，遵循“严格管控、规范操作、风险可控”的原则，以降低汇率风险敞口为目的。业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，与资金需求合同一一对应。业务开展与公司资金实力、交易处理能力相适应，不开展任何形式的投机交易。
（一）操作风险控制措施
公司制定了《金融衍生品交易业务管理细则》，规定公司不进行
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-031
单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。制度对公司金融衍生品交易的风险控制、审批程序、跟踪管理、业务核算等进行了明确规定，能够有效规范交易行为，控制操作风险。
（二）交易对手信用风险控制措施
公司将谨慎选择交易对手，仅与具有合法资质的，与公司建立长期业务往来的国有大型商业银行及外资银行开展套期保值业务，降低信用风险。
（三）交易工具风险控制措施
公司将选择结构简单、流动性强、风险可认知、市场认可度高的远期结售汇、期权开展套期保值业务，符合国资委风险管控要求。
（四）流动性风险控制措施
公司进行外汇套期保值交易基于公司外币收支及风险敞口预测，业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，流动性风险低。
五、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务符合实际经营的需要，一定程度上能防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定性因素影响，降低经营风险。公司已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制投资风险。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司开展外汇套期保值业务。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十八日
[2021-12-30] (600583)海油工程:海油工程关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
海洋石油工程股份有限公司关于
使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次委托理财金额：2022 年度公司拟使用暂时闲置自有资金
委托理财单日最高余额不超过 85.00 亿元
委托理财受托方：授权公司管理层选取合格专业理财机构作为
受托方，以国有大型商业银行为主
委托理财产品类型：大额存单、结构性存款、银行理财产品、
货币市场基金、信托理财产品
委托理财期限：决议有效期为自董事会审议通过之日起至2022
年 12 月 31 日有效，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月（大
额存单除外）
履行的审议程序：该事项经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表明确同意意见，该事项不需要提交股东大会审议
公司第七届董事会第一次、第五次会议审议通过并作出了同意授权公司管理层在 2021 年度使用不超过人民币 70.00 亿元暂时闲置自有资金购买理财产品的相关决议。
根据上述决议，截至 2021 年 12 月 27 日，公司在董事会批准的
额度内滚动操作，共购买30期理财产品，其中单日最高投资余额70.00亿元，加权平均年化收益率约 3.75%。
鉴于上述授权有效期即将到期，为确保公司现金管理工作依法合
规进行，2021 年 12 月 28 日公司召开第七届董事会第七次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》，同意授权公司管理层使用不超
过 85.00 亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，并授权管理层签订相关购买理财产品协议，该授权自董事会审议通过之日起至 2022 年 12月 31 日有效，该额度在决议有效期内可循环使用。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在满足日常生产经营需要前提下，使用部分闲置自有资金购买多样化理财产品，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
（二）资金来源
资金来源为自有流动资金。
公司预计 2022 年现金流将持续改善，资金余额峰值预计 95.00
亿元，理财资金峰值 85.00 亿元。
以上较好的资金余额情况为公司 2022 年度使用不超过 85.00 亿
元暂时闲置自有资金投资理财产品提供了有利条件。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1．投资风险
（1）大额存单、保本型银行理财产品、货币市场基金产品投资风险小，本金安全有保障。非保本型银行理财产品、信托理财产品风险相对较高，存在极端情况下委托理财本金损失的可能。
（2）委托理财产品受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，投资可能会受到各类市场波动的影响。
（3）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展业务，因此委托理财的实际收益不可预期。
（4）委托理财产品的购买、转让、提前中止及投资收益的实现受到相应产品价格因素、收益确认方式影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
2．风险控制措施
（1）公司年度委托理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立了理财业务内部审批流程，从决策层对理财业务进行把控。公司也将持续加强交易对手管理、理财工具风险评估、投资期限管理，对理财产品底层资产风险收益进行充分评估，遴选适合公司风险偏好的产品，保障资金安全性、流动性、收益性三要素均衡水平持续稳定。
（2）公司财务管理部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务管理部门将建立台账对委托理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司通过年度报告、半年度报告等途径披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）资金使用额度
为提高资金使用效率，在不影响公司日常生产经营前提下，董事会授权公司管理层使用不超过 85.00 亿元暂时闲置自有资金购买理财
产品，该授权自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日有效，
该额度在决议有效期内可滚动使用。
（二）理财产品品种
公司 2022 年度理财产品品种包括大额存单、结构性存款、银行理财产品、信托理财产品、货币市场基金相关品种，旨在多样化现金管理工具，进一步提升差异化的流动性分层管理能力，增加效益贡献。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日有效。
（四）投资期限
单笔理财产品期限最长不超过 12 个月（大额存单除外）。
（五）投资策略
综合考虑资金安全性、流动性和收益性，公司委托理财业务开展计划如下：三年期以内可转让大额存单不超过 20.00 亿元；一年期以内非保本投资理财不超过 25.00 亿元；货币市场基金不超过 10.00 亿元；一年期以内结构性存款灵活配置。
（六）风险控制分析
为规范和管理对委托理财产品的投资和交易行为，保证公司及下属子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司合法权益，公司制定了《海洋石油工程股份有限公司金融投资及理财业务管理细则》，对金融投资及理财业务的管理原则、投资范围、审批权限、操作流程等方面做了详尽的规定：
1．公司每次购买理财产品会向不少于三家机构询价，并对拟选择的理财产品按照穿透至底层资产和收益机制的原则进行分析，分析内容包括但不限于：理财产品收益预期达标情况、底层资产或挂钩标的风险（如涉及）、理财产品性质、期限等，综合确定拟购买的理财产品。
2．公司将加强交易对手管理，其发行人应具备良好的经营状况，具备较丰富的产品管理经验，历史业绩良好，市场口碑好。公司原则上优先与国有大型商业银行及其理财子公司合作，和管理规模较大的基金管理公司合作。
公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品情况，评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、委托理财受让方的情况
为了最大限度避免交易对手信用风险、合规风险，公司未来十二个月购买委托理财产品的交易对手将主要从国有大型商业银行、管理
规模较大的基金管理公司中选取。如购买委托理财产品涉及关联交易，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《海洋石油工程股份有限公司章程》等有关规定，进行关联交易审批和披露。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
金额：万元 币种：人民币
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 3,374,710.33 3,328,189.62
归属于上市公司股东 2,285,436.48 2,265,106.00
的净资产
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金 214,098.89 116,640.04
流量金额
公司使用部分闲置资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营前提下进行的，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司 2021 年初资金余额（含未到赎回期的委托理财余额）72.72亿元，预计 2021 年末资金余额（含未到赎回期的委托理财余额）约
80.54 亿元。截至 12 月 27 日，已支付但尚未到期赎回的委托理财产
品共有 18 笔，合计金额为 64.00 亿元，占本年末资金余额的比例 79%。
根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”“债权投资”。公司使用暂时闲置资金购买理财产品，不会对公司未来主营业务、财务状况造成较大影响。
截至 2021 年 12 月 27 日，公司滚动使用不超过 70.00 亿元自有
资金理财额度，购买了 30 期理财产品，已产生实际收益 1.43 亿元，占 2020 年归属于上市公司股东净利润 39.22%。公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品产生的收益属于投资所得，属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。
五、风险提示
（一）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（三）购买理财产品相关业务操作上可能存在风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）履行的决策程序
公司于 2021 年 12 月 28 日召开第七届董事会第七次会议审议通
过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》，公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策和审议程序合法、合规。该事项无需经公司股东大会审议。
（二）专项意见
1．独立董事意见
在保证正常经营、资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 85.00 亿元闲置自有资金投资大额存单、结构性存款、银行理财产品、信托理财产品、货币市场基金，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。
同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。
2．监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 85.00 亿元闲置自有资金投资大额存单、结构性存款、银行理财产品、信托理财产品、货币市场基金，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。
七、截至 2021 年 12 月 27 日，公司最近十二个月使用自有资金
委托理财的情况
金额：万元 币种：人民币
序号 理财产品类型 实际投入金 实际收回本金 实际收益 尚未收回
额 本金金额
1 自有资金购买银 50,000.00 423.84
行理财产品
2 自有资金购买银 50,000.00 764.71
行理财产品
3 自有资金购买银 40,000.00 360.55
行理财产品
4 自有资金购买银
[2021-12-30] (600583)海油工程:海油工程关于为子公司提供授信担保的公告
海洋石油工程股份有限公司关于
为子公司提供授信担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：深圳海油工程水下技术有限公司、海洋石油工程（青岛）有限公司，两家均为本公司全资子公司。
● 担保金额：本次担保金额合计不超过人民币 6.00 亿元。
● 担保期限：自董事会批准之日起至 2023 年 12 月 31 日。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）前次担保情况
经2020年3月20日召开的本公司第六届董事会第二十二次会议全体董事审议通过，公司为深圳海油工程水下技术有限公司、海洋石油工程（青岛）有限公司、北京高泰深海技术有限公司三家子公司提供了合计不超过 8.00 亿元的授信担保额度，用于子公司开立保函、
信用证、银行承兑汇票等业务担保，担保期限自 2020 年 3 月 20 日起
至 2021 年 12 月 31 日。详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的《关于
为子公司提供授信担保的公告》。
担保期间，子公司共使用公司授信额度开立 18 笔保函，金额合
计 6.68 亿元，额度使用峰值 5.72 亿元。保函费率较商业银行降低75.00%，节约手续费约 321 万元。
担保具体使用情况如下：
序号 被担保人 持股比 批准担保 担保额度 主要用
例 额度 使用峰值 途
1 深圳海油工程水 100% 不超过 5.72 亿元 开立保
下技术有限公司 7.00 亿元 函、信
海 洋 石 油 工 程 不超过 用证、
2 （青岛）有限公 100% 0.80 亿元 未使用 银行承
司 兑汇票
3 北京高泰深海技 70% 不超过 未使用 等
术有限公司 0.20 亿元
合计 不超过 - -
8.00 亿元
（二）本次担保情况
鉴于前次担保期届满，为支持子公司业务发展，加强授信集中管 理，充分发挥集团授信优势，节约整体财务费用，本公司拟同意深圳 海油工程水下技术有限公司、海洋石油工程（青岛）有限公司两家子 公司继续使用本公司授信额度对外出具银行保函、信用证、银行承兑 汇票，本公司为此提供必要的担保，并承担相应的连带担保责任。
担保总额不超过等值人民币 6.00 亿元，担保期限为自董事会批
准之日起至 2023 年 12 月 31 日。具体如下：
单位：亿元 币种人民币
序 公司 2020 年 12 月 31 日
号 被担保人 持股 资产 负债 资产负 担保额度
比例 总额 总额 债率
1 深圳海油工程水 100% 64.20 20.67 32.19% 不超过 5.00
下技术有限公司 亿元
2 海洋石油工程（青 100% 71.04 24.73 34.81% 不超过 1.00
岛）有限公司 亿元
合计 不超过 6.00
亿元
（三）本公司内部决策程序
本次担保事项已经 2021 年 12 月 28 日召开的本公司第七届董事
会第七次会议全体董事审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的相关制度，本次担保事项无需提交本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）深圳海油工程水下技术有限公司
成立时间：1993 年 7 月 13 日
注册资本：228,561.47 万元
注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路 3168
号中海油大厦 B2903
公司类型：有限责任公司
法定代表人：闵兵
经营范围：水下工程的设计及施工（含潜水及水下机器人工程），水下设施的检测、维修、安全评估（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；海洋石油平台导管架、钢结构的制造安装；海洋石油海底管道铺设作业、普通金属结构件的制造安装；海洋油气田平台机械修理、电器仪表修理、管道维修、设备安装调试；陆地油气终端处理厂、化工厂、LNG、LPG、电厂等油气管道及相关设备、设施安装调试、改造与维修；海上油气、船舶维修、生产设施结构及采油设备的无损检验；土木建筑工程；涂装（不含限制项目）。脚手架搭设服务。（以上制造、安装、维修项目场地另设）经营港口业务；国内船舶管理；国际船舶管理；国际船舶运输；国内沿海普通货物运输。
财务情况：
2020 年度主要财务数据（经审计）
单位：万元 币种：人民币
主要会计数据 2020 年 12 月 31 日
总资产 641,952.08
负债总额 206,652.58
流动负债总额 204,866.32
银行贷款总额 0
净资产 435,299.49
主要会计数据 2020 年全年
营业收入 262,042.61
净利润 16,921.29
与本公司关系：本公司持有深圳海油工程水下技术有限公司100%股权。
（二）海洋石油工程（青岛）有限公司
成立时间：2005 年 3 月 8 日
注册资本：300,000.00 万元
注册地址：山东省青岛市经济技术开发区连江路 492 号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吕屹
经营范围：工程总承包；承担各类海洋石油建设工程的施工和其他海洋工程施工；陆地石油化工工程施工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；海洋油气开发工程及配套工程的建设与安装、石油工业工程建筑；石油天然气工程设计、舾装、油气处理工程建设及修缮；工业民用钢结构工程建设与安装；卷管建造；阳极铸造；质量控制和检测；NDT、理化、测量测绘及相关技术服务；检验业务；海上构筑物安装；海洋工程、建筑工程、基础工程检测、监测、安全评估、设计维修；水上结构、管线检修；水下检测及潜水工程服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪
器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；船舶制造（不含渔业船舶及国家专项审批的船舶）；办公楼、厂房、船舶、海上结构物陆地建造所需各类机械设备租赁及相关服务；销售钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电、保温材料、消防器材、焊接材料；水路货物运输；港口服务；普通货物装卸服务；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；计算机网络技术服务。
财务情况：
2020 年度主要财务数据（经审计）
单位：万元 币种：人民币
主要会计数据 2020 年 12 月 31 日
总资产 710,352.57
负债总额 247,285.73
流动负债总额 229,146.62
银行贷款总额 0
净资产 463,066.84
主要会计数据 2020 年全年
营业收入 392,753.58
净利润 10,212.76
与本公司关系：本公司持有海洋石油工程（青岛）有限公司 100%
股权。
三、董事会意见
本公司董事会认为，上述担保系正常的生产经营安排，被担保人为本公司全资子公司，经营状况正常，担保风险可控。
四、独立董事意见
1．公司为全资子公司提供授信担保，有利于为其业务发展提供保障，有利于降低财务费用。
2．公司此次担保的对象为公司全资子公司，公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。
3．该担保事项及决策程序符合中国证监会证监发[2003]56 号文
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定。
4．该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
5．一致同意本次担保事项。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次授信担保生效后，本公司对外担保共计 6 项，全部是为子公
司提供的担保，累计担保金额约 6.20 亿美元，占本公司 2020 年经审
计净资产的 17.42%（按照 2021 年 12 月 16 日美元兑人民币汇率
1:6.3680 计算）
[2021-11-17] (600583)海油工程:海油工程2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-027
海洋石油工程股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,585,658,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.4811
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长于毅先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事杨敬红先生、康卓玮女士、独立董事邱
晓华先生、辛伟先生、郑忠良先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席彭文先生、监事车永刚先生因公
务原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘连举先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举邱健勇先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,583,901,156 99.9320 1,255,384 0.0485 502,000 0.0195
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于选举邱
1 健勇先生为 139,132,447 98.7526 1,255,384 0.8910 502,000 0.3564
公司董事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：赵吉奎、张尹昇
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派赵吉奎律师和张尹昇律师见证，并出
具了法律意见书。其结论性意见为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海洋石油工程股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-29] (600583)海油工程:海油工程第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-025
海洋石油工程股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20
日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第
五次会议通知。2021 年 10 月 27 日，公司以视频会议方式召开了第七届
监事会第五次会议。
本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席
彭文先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司计提减值准
备的议案》。
监事会对公司计提减值准备事宜进行了审慎审核，监事会认为：
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准备。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编
制的 2021 年第三季度报告提出书面审核意见的议案》。
监事会对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告（以下简称“三季报”）进行了审慎审核，认为：
1．三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-025
管理制度的各项规定；
2．三季报的内容和格式符合上海证券交易所规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2021 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会
二○二一年十月二十七日
[2021-10-29] (600583)海油工程:海油工程第七届董事会第六次会议决议公告
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-023
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20
日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第六次
会议的通知》。2021 年 10 月 27 日，公司以视频会议方式召开了第七届董
事会第六次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事 7 位，实到董事 6 位，董事康卓玮女士委托董事杨
敬红先生代为出席并行使表决权，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提减
值准备的议案》。
2021 年第三季度，公司计提减值损失 0.59 亿元，均为应收账款按账
龄计提的坏账准备。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于计提减值准备的公告》）
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年
第三季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过《 关于康卓玮女
士辞去公司董事及董事会相关专业委员会职务的议案 》。
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-023
公司董事会于 2021 年 10 月 27 日收到康卓玮女士的辞职申请，康卓玮
女士因工作安排变动原因，申请辞去公司董事及担任的董事会专门委员会相关职务。康卓玮女士的辞职申请将在股东大会选举新董事之时生效。
康卓玮女士自 2020 年 12 月出任海油工程董事以来，勤勉尽责，恪尽
职守，发挥自身资金管理专业特长，对公司提高资金使用效率、防控资金使用风险，确保资金使用安全等方面提出了建设性意见和建议，为公司规范运作及健康发展发挥了积极的作用。
董事会对康卓玮女士为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过《 关于选举邱健
勇先生为公司董事候选人的议案》。
根据公司股东提名，同意选举邱健勇先生为公司第七届董事会董事候选人。
该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公
司 2021 年第一次临时股东大会的议案 》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）
三、上网公告附件
公司独立董事意见。
特此公告。
附件：邱健勇先生简历
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-023
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年十月二十七日
附件：
邱健勇先生简历
邱健勇先生：男，1962 年 10 月出生，高级工程师。本科毕业于清华
大学热能工程系燃气轮机专业；硕士研究生毕业于清华大学工程力学系工
程热物理专业。1984 年 8 月至 1987 年 9 月，任航空工业部第六一四研究
所技术员；1989 年 8 月至 1996 年 10 月，就职于海洋石油开发工程设计公
司；1996 年 10 月至 2001 年 10 月，任中国海洋石油总公司天然气项目办
公室总工程师；2001 年 10 月至 2004 年 4 月，任中国海洋石油总公司新事
业部 LNG 项目经理；2004 年 4 月至 2005 年 7 月，任中海福建天然气有限
责任公司总经理；2005 年 7 月至 2007 年 12 月，在中海石油天然气及发电
有限责任公司先后任总工程师、副总经理；2007 年 12 月至 2021 年 8 月，
在中海石油气电集团有限责任公司先后任总工程师、副总经理、总经理、党委副书记；2021 年 8 月至今，任中国海洋石油集团有限公司专职外部董事。
邱健勇先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-10-29] (600583)海油工程:海油工程关于计提减值准备的公告
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-024
海洋石油工程股份有限公司
关于计提减值准备的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
本次计提减值准备共计 0.59 亿元，均为应收账款按账龄计提
的坏账准备。
本次计提减值无需提交公司股东大会审议批准。
一、计提减值准备情况概述
2021 年第三季度，公司计提减值损失共计 0.59 亿元，均为应收
账款按账龄计提的坏账准备。其中，沙特 3648 海上运输安装项目按账龄计提坏账准备 0.53 亿元，文莱恒逸项目按账龄计提坏账准备 0.06亿元，合计 0.59 亿元。
二、减值对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提减值准备使得公司2021年第三季度利润总额相应减少0.59亿元，归属于上市公司股东的净利润减少0.59亿元。
三、相关审批程序
（一）公司董事会关于计提减值合理性的说明
该事项已经公司于2021年10月27日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。
董事会认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-024
相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，计提减值准备的决策程序合法，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次计提减值准备事项。
（三）监事会意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准备。
（四）本次计提减值事项无需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第六次会议决议
（二）公司第七届监事会第五次会议决议
（三）独立董事意见
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年十月二十七日
[2021-10-29] (600583)海油工程:海油工程关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-026
海洋石油工程股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举邱健勇先生为公司董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详见 2021 年 10 月 29
日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油
工程股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告（临 2021-023）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 600583 海油工程 2021/11/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人
或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地
股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
(二) 会议登记时间：2021 年 11 月 11 日和 11 月 12 日上午 9:00-11:30下午
14:00-17:00
(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海洋石油工程股份有限公司
董秘办 A1106 室
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
会务常设联系人姓名：李国鹏
联系电话：022-59898033 传真：022-59898800
（二） 会议费用
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
海洋石油工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
16 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举邱健勇先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600583)海油工程:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.12元
每股净资产: 5.1691元
加权平均净资产收益率: 2.41%
营业总收入: 119.48亿元
归属于母公司的净利润: 5.49亿元
[2021-08-24] (600583)海油工程:海油工程第七届监事会第四次会议决议公告
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-022
海洋石油工程股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17
日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第四
次会议通知。2021 年 8 月 20 日，公司以视频通讯方式召开了第七届监
事会第四次会议。
本次监事会应到监事 3 人，现场实到监事 3 人，会议由公司监事会
主席彭文先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司计提减值准
备的议案》。
监事会对公司计提减值准备事宜进行了审慎审核，监事会认为：
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准备。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编
制的 2021 年半年度报告提出书面审核意见的议案》。
监事会对董事会编制的公司2021年半年度报告（以下简称“半年报”）进行了审慎审核，认为：
1．半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-022
2．半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为公司 2021 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会关于公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2021 年上半年募集资金实际存放与使用情况。
（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司 2021
年度自有资金理财额度的议案》。
监事会认为：
1．在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金，投资安全性高的大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定；
2．根据公司现金流情况预测，同意公司将 2021 年自有资金理财额度由不超过人民币 60 亿元调整至不超过人民币 70 亿元。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会
二○二一年八月二十日
[2021-08-24] (600583)海油工程:海油工程第七届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-019
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第五次会
议的通知》。2021 年 8 月 20 日，公司以视频通讯方式召开了第七届董事
会第五次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事 7 位，现场及视频参会董事 6 位，董事王章领先生
委托董事杨敬红先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提减
值准备的议案 》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《公司关于计提减值准备的公告》）
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年
半年度报告及摘要》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公
司 2021 年度自有资金理财额度的议案》。
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-019
为提高资金使用效率，经公司 2020 年 12 月 22 日召开的第七届董事
会第一次会议审议批准，同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币 60 亿元的暂时闲置资金，投资安全性高的大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审议通过之日起至 2021 年12 月 31 日有效。
因公司现金流持续改善，为进一步提高资金使用效率，同意将 2021年自有资金理财额度由不超过人民币60亿元调整至不超过人民币70亿元，理财产品范围保持不变。
公司独立董事对调整公司 2021 年度自有资金理财额度事项发表了独立意见。
本次调整公司 2021 年度自有资金理财额度的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于调整2021 年度自有资金理财额度的公告》和《公司独立董事意见》。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任张
海涛先生为公司副总裁兼总工程师的议案》。
根据公司管理和发展需要，同意聘任张海涛先生为公司副总裁兼总工程师。
独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
附：张海涛先生简历
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年八月二十日
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-019
附件：
张海涛先生简历
张海涛先生：男，1970 年 11 月出生，1992 年毕业于西北工业大学材
料科学与工程系金属材料与热处理专业，高级工程师。
1992 年 7 月至 1994 年 11 月，任天津航空机电公司助理工程师；1994
年 11 月至 2000 年 4 月，在中海石油工程设计公司先后任机电部助理工程
师、工程师和橇块项目组设计副经理；2000 年 4 月至 2001 年 5 月，任海
洋石油工程股份有限公司设计公司橇块项目组设计副经理；2001 年 5 月
至 2007 年 6 月，在海洋石油工程股份有限公司设计公司先后任 PL19-3
设计项目工程师、明珠号改造设计经理、BZ25-1 油田开发工程设计副经
理、设计经理、八角亭、锦州 21-1、锦州 25-1S 项目设计经理；2007 年 6
月至 2012 年 3 月，在海洋石油工程股份有限公司设计公司先后任项目管
理部副经理、总经理助理、副总经理；2012 年 3 月至 2013 年 2 月，任海
洋石油工程股份有限公司建造公司总经理；2013 年 2 月至 2015 年 2 月，
任海洋石油工程股份有限公司特种设备公司总经理；2015 年 2 月至 2018年 3 月，任海洋石油工程股份有限公司特种设备公司党委书记、总经理；2018年3月至2020年7月，任海洋石油工程股份有限公司办公室总经理、
公司党委办公室主任；2020 年 7 月至 2021 年 7 月，任海洋石油工程股份
有限公司设计院党委书记、院长、海洋工程技术中心主任。
张海涛先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-08-24] (600583)海油工程:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 5.1297元
加权平均净资产收益率: 1.77%
营业总收入: 74.71亿元
归属于母公司的净利润: 4.00亿元
[2021-08-13] (600583)海油工程:海油工程关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-018
海洋石油工程股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 8 月 25 日 15:30-16:30
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议方式：网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问
●投资者可于 2021 年 8 月 17 日 17:00 前将需要了解的情况和问
题 预 先 通 过 电 子 邮 件 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 电 子 邮 箱
mingyf@cooec.com.cn。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称公司）拟于 2021 年 8 月
24 日（星期二）披露 2021 年半年度报告。为便于投资者更全面深入地了解公司 2021 年上半年业绩和经营情况，公司拟召开业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。
一、业绩说明会类型
业绩说明会借助上证路演中 心（http ://roadshow.sseinfo.com）网络平台，通过文字直播方式与投资者进行交流。
公司将针对 2021 年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 8 月 25 日 15:30-16:30
（二）会议召开方式：网络方式
（三）网络交流地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、公司参加人员
公司董事长于毅先生、财务总监李鹏先生、董事会秘书刘连举先
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-018
生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可通过互联网登陆上证路演中心进入业绩说明会专区，在线参与本次业绩说明会，公司将以文字直播方式及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 17日 17:00 前将需要了解的情况
和 有关问 题预先 通过电 子邮件 发送至公 司投资 者关系 邮箱
mingyf@cooec.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
公司董秘办
投资者专线电话：022-59898808
投资者关系电子邮箱：mingyf@cooec.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年八月十三日
[2021-07-22] (600583)海油工程:海油工程第七届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-017
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事规则第十一条的规定于2021年7月16日以电子邮件送出方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第四次会议的通知。董事会根据公司章程第
一百二十五条的规定，于 2021 年 7 月 21 日以传真会议形式召开了第七届
董事会第四次会议。
本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加了表
决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第七届董
事会部分专门委员会委员的议案 》。
同意调整公司第七届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会委员组成，调整后的公司第七届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会委员如下：
薪酬与考核委员会委员：邱晓华先生、杨敬红先生、辛伟先生，其中邱晓华先生担任召集人。
审计委员会委员：郑忠良先生、邱晓华先生、辛伟先生，其中郑忠良
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-017
先生担任召集人。
提名委员会委员：辛伟先生、于毅先生、邱晓华先生，其中辛伟先生担任召集人。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年七月二十一日
[2021-06-08] (600583)海油工程:海油工程2020年度权益分派实施公告
证券 代 码：6005 83 证券简 称：海油工程 公告编号：2021-016
海洋石油工程股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.07 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/11 － 2021/6/15 2021/6/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,421,354,800股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），共计派发现金红利 309,494,836.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/11 － 2021/6/15 2021/6/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国海洋石油集团有限公司 、中国海洋石 油南海西部有限公司、 中国海洋石 油渤海有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税，每股实际派发现金红利人民币 0.07 元；对持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴
个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.07 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券 公司等股份托管机构从个 人资金账户中 扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付上市公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
股息红利差别化所得税政策具体如下：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红
利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务
总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.063 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现
金红利将由本公司通过中国结算上海分公 司按股票名义持有人账户 以人民币派发 ，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪 港股票市场交易互联互通 机制试点有关 税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.063 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.07 元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派事项如有疑问，可以通过以下方式咨询：
联系部门：公司董秘办
联系电话：022-59898808
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-05-24] (600583)海油工程:海油工程2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-015
海洋石油工程股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号院利星行中心——望京
凯悦酒店二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,516,469,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.9162
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长于毅先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事王章领先生、杨敬红先生、康卓玮女士、
独立董事邱晓华先生、黄永进先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席彭文先生、职工监事李涛先生因
公务原因未能出席本次会议；
3、财务总监李鹏先生列席会议；董事会秘书刘连举先生因公务原因未能出席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,511,736,870 99.8119 4,144,820 0.1647 587,800 0.0234
2、 议案名称：公司 2020 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,511,736,870 99.8119 4,144,820 0.1647 587,800 0.0234
3、 议案名称：关于计提减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,512,242,770 99.8320 4,226,720 0.1680 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,515,464,490 99.9600 417,200 0.0165 587,800 0.0235
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,511,926,770 99.8194 4,542,720 0.1806 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,515,550,790 99.9634 330,900 0.0131 587,800 0.0235
7、 议案名称：关于续聘 2021 年度公司财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,512,311,505 99.8347 417,200 0.0165 3,740,785 0.1488
8、 议案名称：关于更换独立董事的议案
8.01 议案名称：选举辛伟先生为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,516,138,590 99.9868 330,900 0.0132 0 0.0000
8.02 议案名称：选举郑忠良先生为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,516,138,590 99.9868 330,900 0.0132 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于计提减
3 值准备的议 65,902,261 93.9729 4,226,720 6.0271 0 0.0000
案
公司 2020 年
5 度利润分配 65,586,261 93.5223 4,542,720 6.4777 0 0.0000
方案
关于续聘
2021 年度公
7 司财务和内 65,970,996 94.0709 417,200 0.5949 3,740,785 5.3342
部控制审计
机构的议案
选举辛伟先
8.01 生为公司第 69,798,081 99.5281 330,900 0.4719 0 0.0000
七届董事会
独立董事
选举郑忠良
8.02 先生为公司 69,798,081 99.5281 330,900 0.4719 0 0.0000
第七届董事
会独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：沈健、张尹昇
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派沈健律师和张尹昇律师见证，并出具
了法律意见书。其结论性意见为：公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海洋石油工程股份有限公司
2021 年 5 月 24 日
[2021-05-12] (600583)海油工程:海油工程关于举行“投资者网上集体接待日”交流活动的公告
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-014
海洋石油工程股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”交流活动的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）15:00-16:30 在全景网举
办“2020 年度天津辖区上市公司网上集体接待日”交流活动。本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net），通过在线提问参与本次互动交流。
出席本次网上交流活动的有本公司高级管理人员。
欢迎投资者朋友积极参与。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年五月十二日
[2021-04-30] (600583)海油工程:海油工程第七届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-010
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第三次会
议的通知》。2021 年 4 月 28 日，公司在北京市召开了第七届董事会第三
次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过《 公司 2021 年
第一季度报告 》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为海油
工程国际有限公司提供担保的议 案 》。
为降低融资成本，同意公司为全资子公司海油工程国际有限公司向中国银行申请 3 年期总额度不超过 0.60 亿美元银行贷款提供母公司担保。担保金额不超过 0.64 亿美元（本金+利息），担保期限自海油工程国际有限公司提款之日起 3 年。
董事会授权管理层办理本次担保的相关事宜。
公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-010
本次担保的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于关于为香港子公司美元融资提供母公司担保的公告》和《公司独立董事意见》。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展外
汇套期保值业务的议案》。
为防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定性影响，同意公司2021年开展总额度不超过 2.20 亿美元（或等值港元）的套期保值业务，交易对手限于银行资产规模在国内排名前十位的国有大型商业银行或穆迪评级 A 级以上的大型外资银行，套期保值业务产品限于两年期以内的外汇远期、期权交易。
鉴于外汇套期保值业务与公司生产经营密切相关，董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案，并签署外汇套期保值业务相关合同。
授权期限自董事会审议通过后至 2021 年 12 月 31 日内有效。
公司独立董事为开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见。
开展外汇套期保值业务的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于开展外汇套期保值业务的公告》和《公司独立董事意见》。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于更换独
立董事的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的要求，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事郭涛先生和黄永进先生自 2015 年 5 月起在公司连续任职已满六年，向董事会申请辞去独立董事职务和董事会专门委员会相关职务，辞职后将不在公司任职。公司董事会对郭涛先生和黄永进先生在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！
综上，根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，提名辛伟先生和郑忠良先生为独立董事候选人进入公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-010
事会届满时止。（独立董事候选人简历详见附件）
该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公
司 2020 年年度股东大会的议案 》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》）
三、上网公告附件
1．独立董事意见；
2．独立董事提名人声明；
3．独立董事候选人声明。
特此公告。
附：独立董事候选人简历
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二一年四月二十八日
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2021-010
附件：
独立董事候选人简历
辛伟先生：男，1963 年 8 月出生，1985 年 7 月本科毕业于同济大学
工程地质专业。教授级高级工程师、注册土木工程师（岩土）。1985 年 7
月至 1987 年 6 月，任建设部综合勘察院助理工程师；1987 年 6 月至 1997
年 5 月，任上海市政工程设计研究院工程师；1997 年 5 月至 2003 年 6 月，
任上海世圳岩土工程有限公司副总经理、总工程师；2003 年 6 月至 2003
年 11 月，任上海岩土工程勘察设计研究院副总工程师；2003 年 11 月至
2011 年 12 月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司副总工程师；2011年12月至2018年3月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司副总裁；2018 年 3 月至今，任上海勘察设计研究院（集团）有限公司副总裁。
辛伟先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑忠良先生：男，1972 年 5 月出生，武汉大学会计学博士，中国会
计学会会员，中国注册会计师，英国特许公认会计师，副教授，中国社会
科学院金融所副研究员。1994 年 7 月至 1995 年 7 月，任北京市机械局第
三机床厂会计；1995 年 7 月至 1999 年 9 月，任艾菲杰国际工程公司财务
经理、财务总监；1999 年 9 月至 2006 年 7 月，在北京理工大学和武汉大
学学习；2006 年 7 月至 2007 年 8 月，任中国海洋石油有限公司内部审计
主管；2007 年 9 月至 2011 年 9 月，在上海交通大学安泰经济管理学院进
行博士后研究；2011 年 9 月至 2013 年 9 月，在中华人民共和国商务部任
副研究员；2013 年 9 月至今，任中国农业大学经济管理学院会计系副教授、会计系主任、会计专硕项目主任。2019 年 12 月至今兼任赞同科技独立董事。
郑忠良先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-04-30] (600583)海油工程:海油工程关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2021-013
海洋石油工程股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号院利星行中心——望京凯悦酒
店二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年董事会工作报告 √
2 公司 2020 年监事会工作报告 √
3 关于计提减值准备的议案 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配方案 √
6 公司 2020 年年度报告及摘要 √
7 关于续聘 2021 年度公司财务和内部控制审计机构的议案 √
8.00 关于更换独立董事的议案 √
8.01 选举辛伟先生为公司第七届董事会独立董事 √
8.02 选举郑忠良先生为公司第七届董事会独立董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已分别经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次
会议和第七届监事会第二次会议审议通过，详见 2021 年 3 月 23 日和 4 月 30
日刊登于《中国证券报》?《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石
油工程股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告（临 2021-003）、第
七届董事会第三次会议决议公告（临 2021-010）和第七届监事会第二次会议
决议公告（临 2021-008）?
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、8.00、8.01、8.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 600583 海油工程 2021/5/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人
或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地
股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
(二) 会议登记时间：2021 年 5 月 18 日和 5 月 19 日上午 9:00-11:30?下午
14:00-17:00
(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海洋石油工程股份有限公司
董秘办 A1106 室
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
会务常设联系人姓名：李国鹏
联系电话：022-59898033 传真：022-59898800
（二） 会议费用
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
海洋石油工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年董事会工作报告
2 公司 2020 年监事会工作报告
3 关于计提减值准备的议案
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配方案
6 公司 2020 年年度报告及摘要
7 关于续聘 2021 年度公司财务和内部控制审计机构
的议案
8.00 关于更换独立董事的议案
8.01 选举辛伟先生为公司第七届董事会独立董事
8.02 选举郑忠良先生为公司第七届董事会独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (600583)海油工程:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 5.1464元
加权平均净资产收益率: 0.53%
营业总收入: 30.91亿元
归属于母公司的净利润: 1.20亿元
[2021-04-02] (600583)海油工程:海油工程关于沙特Marjan项目调整的公告
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-009
海油工程关于沙特 Marjan 项目调整的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
项目调整情况：因受到经济环境影响和油气行业变化影响，经公司和联合体
合作伙伴相互协商后决定调整联合体之间关于沙特 Marjan 项目工作范围，
公司的工作范围由原来的“建造 6 座导管架、4 座组块、及相关导管架组块的
海上安装”调整为“建造 1 座组块”，公司的对应合同金额由约 7 亿美元调整为
约 1 亿美元。
对上市公司业绩的影响：
对 2020 年业绩影响：因该项目未能按计划于 2020 年二季度开工，减少公司
2020 年收入约 13.64 亿元人民币，上述影响已体现在公司 2020 年财务报告
和经营情况里，公司已在 2020 年度报告第 31 页进行了披露。
对 2021 年业绩影响：公司 2021 年经营预算和 2020 年度报告披露的经营计
划里已充分考虑沙特 Marjan 项目调整情况，因此不会对 2021 年业绩预期产
生实质影响。受益国内油气增储上产七年行动计划推进，公司 2021 年工作
量将创历史新高，工作量饱满，详见 2020 年度报告第 32 页披露的内容。
公司不因本次调整承担违约或赔偿责任。
一、项目调整情况说明
海洋石油工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019 年 10 月 17
日发布了《重大合同公告》（公告编号 2019-024），披露了本公司与总承包合作伙伴 McDermott 公司成立联合体共同承揽了沙特 Marjan 项目合同，其中本公司工作范围为联合体项下部分平台的陆地建造、运输和海上安装，对应的合同价值
约 7 亿美元，项目原计划于 2020 年二季度开工建造，2022 年四季度完工。
近期，本公司与总承包合作伙伴友好协商多轮沟通后，决定对本公司承揽的该项目原合同主要内容进行调整，合同主要工作范围由原来的“建造 6 座导管架、
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2021-009
4 座组块、及相关导管架组块的海上安装”调整为“建造 1 座组块”，公司对应的合
同金额由约 7 亿美元调整为约 1 亿美元，就上述主要调整事项本公司已于 2021
年 3 月 31 日与总承包合作伙伴 McDermott 公司签署了相关联合体补充协议。
合同工期的调整尚需本公司与业主沙特阿美签署补充协议后确认。
二、项目调整原因
2020 年国际油价出现罕见的大幅震荡，同时受到经济环境影响，全球油气行业环境发生了变化。
本公司本着尊重业主方和总承包合作伙伴的态度，自 2020 年初以来积极及时与业主方和总承包合作伙伴保持沟通商讨，经与总承包合作伙伴多轮协商后，决定对 Marjan 项目合同进行上述调整，公司不因本次调整承担违约或赔偿等相关责任。
三、项目调整对公司的影响
一方面，项目调整后，本公司承揽的该项目工作量将较大幅度减少，对公司2020 年-2022 年总体工作量有一定影响，相应影响公司收入。因该项目未能按计
划于 2020 年二季度开工，减少公司 2020 年收入约 13.64 亿元人民币，上述影响
已体现在公司 2020 年财务报告和经营情况里，公司已在 2020 年度报告第 31 页
进行了披露。对于 2021 年，由于公司 2021 年经营预算和 2020 年度报告披露的
经营计划里已充分考虑沙特 Marjan 项目调整情况，因此不会对 2021 年业绩预期产生实质影响。受益于国内油气增储上产“七年行动计划”推进，公司 2021 年工作量将创历史新高，工作量饱满，详见 2020 年度报告第 32 页披露的内容。
另一方面，项目调整有助于降低项目运营面临的较大不确定性。
四、备查文件目录
与合作伙伴签署的 Marjan 项目联合体补充协议。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日
[2021-03-23] (600583)海油工程:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 5.1231元
加权平均净资产收益率: 1.61%
营业总收入: 178.63亿元
归属于母公司的净利润: 3.63亿元
[2021-03-11] (600583)海油工程:海油工程关于关于保荐代表人变更的公告
海洋石油工程股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 3 月
6 日收到公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金
公司”）发来的《关于更换海洋石油工程股份有限公司保荐代表人的
函》。
中金公司受公司委托，担任公司 2013 年非公开发行股票项目（以
下简称“非公开发行”）的保荐机构，委派姚旭东先生、齐飞先生担
任保荐代表人。
现齐飞先生因工作变动原因，不再担任保荐代表人。中金公司委
派陈佳奇先生接替齐飞先生担任保荐代表人，继续履行对募集资金使
用情况进行专项督导的职责。本次变更后，公司非公开发行保荐代表
人为姚旭东先生、陈佳奇先生。
[2021-03-11] (600583)海油工程:海油工程关于召开2020年度业绩说明会的公告
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 3 月 24 日 15:00-16:00
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议方式：网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问
●投资者可于 2021 年 3 月 16 日 17:00 前将需要了解的情况和问
题预先通过 电 子 邮 件 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 电 子 邮 箱
mingyf@cooec.com.cn。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对
投资者普遍关注的问题进行回答。
[2020-12-24] (600583)海油工程:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2020-033
1
海洋石油工程股份有限公司关于
使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次委托理财金额：2021年度公司拟使用暂时闲置自有资金委托理财产品单日最高余额不超过60.00亿元
? 委托理财受托方：授权公司管理层选取合格专业理财机构作为受托方，以国有大型商业银行为主
? 委托理财产品名称：大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品等多样化现金管理工具
? 委托理财期限：决议有效期为自董事会审议通过之日起至2021年12月31日有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月（大额存单除外）
? 履行的审议程序：该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，该事项不需要提交股东大会审议
经公司第六届董事会第二十一次、第二十四次会议审议通过，同意授权公司管理层使用不超过人民币55.00亿元暂时闲置自有资金和不超过人民币6.00亿元暂时闲置募集资金，投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品和货币市场基金产品，该额度在决议有效期内可循环使用，该授权自董事会审议通过之日起至2020年12月31日有效。
根据上述决议，截至2020年11月30日，公司在董事会批准的额度内滚动操作，共购买27期银行保本型理财产品，其中：使用暂时闲置自有资金购买24期银行保本型理财产品，单日最高投资余额51.00亿元，加权平均年化收益率约3.70%；使用募集资金购买3期
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2020-033
2
银行保本型理财产品，单日最高投资余额5.70亿元，加权平均年化收益率约3.74%。
鉴于上述授权有效期即将到期，为确保公司现金管理工作依法合规进行，2020年12月22日公司召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2021年度理财额度的议案》，同意授权公司管理层使用不超过60.00亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，该授权自董事会审议通过之日起至2021年12月31日有效，该额度在决议有效期内可循环使用。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在满足日常生产经营需要前提下，使用部分闲置自有资金购买多样化理财产品，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
（二）资金来源
资金来源为自有流动资金。
公司预计2021年末资金余额70.90亿元（含未到赎回期的委托理财余额），预计2020年末资金余额66.08亿元（含未到赎回期的委托理财余额）。
以上较好的资金余额情况为公司2021年度使用不超过60.00亿元暂时闲置自有资金投资理财产品提供了有利条件。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1．投资风险
（1）大额存单、保本型银行理财产品、货币市场基金产品投资风险小，本金安全有保障。非保本型银行理财产品、信托理财产品风险相对较高，存在极端情况下委托理财本金损失的可能。
（2）委托理财产品受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，投资可能会受到各类市场波动的影响。
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2020-033
3
（3）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展业务，因此委托理财的实际收益不可预期。
（4）委托理财产品的购买、转让、提前中止及投资收益的实现受到相应产品价格因素、收益确认方式影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
2．风险控制措施
（1）公司年度委托理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立了理财业务内部审批流程，从决策层对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体投资风险可控。
（2）公司财务管理部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务管理部门将建立台账对委托理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司通过年度报告报告、半年度报告等途径披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）资金使用额度
为提高资金使用效率，在不影响公司日常生产经营前提下，董事会授权公司管理层使用不超过60.00亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，该授权自董事会审议通过之日起至2021年12月31日有效，该额度在决议有效期内可滚动使用。
（二）理财产品品种
公司2021年度理财产品品种包括大额存单、信托理财产品、银
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2020-033
4
行理财产品、货币市场基金等品种，旨在多样化现金管理工具，进一步提升差异化的流动性分层管理能力，增加效益贡献。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起至2021年12月31日有效。
（四）投资期限
单笔理财产品期限最长不超过12个月（大额存单除外）。
（五）实施方式
综合考虑资金安全性、流动性和收益性，公司委托理财业务开展计划如下：三年期（含）以内大额存单不超过15.00亿元；货币市场基金不超过10.00亿元；信托理财产品不超过10.00亿元；银行理财产品灵活配置。
（六）风险控制分析
为规范和管理对委托理财产品的投资和交易行为，保证公司及下属子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司合法权益，公司制定了《海洋石油工程股份有限公司金融投资及理财业务管理细则》，对金融投资及理财业务的管理原则、投资范围、审批权限、操作流程等方面做了详尽的规定：
1．公司每次购买银行理财产品会向不少于三家机构询价，并对拟选择的银行理财产品按照穿透至底层资产和收益机制的原则进行分析，分析内容包括但不限于：理财产品收益预期达标情况、底层资产或挂钩标的风险（如涉及）、理财产品性质、期限等，综合确定拟购买的银行理财产品。
2．公司拟投资的信托产品，其发行人应具备良好的经营状况，具备较丰富的产品管理经验，历史业绩良好，市场口碑好。公司原则上优先与国有背景的信托公司开展合作。公司将优先购买管理稳健且已积累一定风险准备金的信托产品。
公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品情况，评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2020-033
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三、委托理财受让方的情况
为了最大限度避免交易对手信用风险、合规风险，公司未来十二个月购买委托理财产品的交易对手将主要从国有大型商业银行、管理规模较大的基金管理公司、国有背景的信托公司中选取。如购买委托理财产品涉及关联交易，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《海洋石油工程股份有限公司章程》等有关规定，进行关联交易审批和披露。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
金额：万元
项目
2020年9月30日
2019年12月31日
总资产
3,303,800.28
3,185,654.29
负债总额
1,048,399.97
918,370.71
归属于上市公司股东的净资产
2,254,011.62
2,266,064.04
项目
2020年1-9月
2019年1-9月
经营活动产生的现金流量金额
116,640.04
-1,571.31
公司使用部分闲置资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营前提下进行的，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多投资回报。
不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司2020年初资金余额（含未到赎回期的委托理财余额）约58亿元，预计2020年末资金余额（含未到赎回期的委托理财余额）约66亿元。截至11月30日，已支付但尚未到期赎回的委托理财产品共有10笔，合计金额为51.00亿元，占本年末资金余额的比例77%。公司使用暂时闲置资金购买理财产品，不影响主营业务的开展。根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“其他
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流动资产”，属于流动资产，不对资产负债率、流动比率等财务状况指标产生影响。
截至2020年11月30日，公司滚动使用不超过6.00亿元募集资金理财额度购买了3期保本型银行理财产品，已产生投资收益0.07亿元；滚动使用不超过55.00亿元自有资金理财额度，购买了24期保本型银行理财产品，已产生投资收益1.05亿元。公司委托理财业务共计产生1.12亿元投资收益，占2019年归属于上市公司股东净利润399%。公司使用募集资金或暂时闲置自有资金购买理财产品产生的收益属于投资所得，属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。
五、风险提示
（一）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（三）购买理财产品相关业务操作上可能存在风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）履行的决策程序
公司于2020年12月22日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2021年度理财额度的议案》，公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策和审议程序合法、合规。该事项无需经公司股东大会审议。
（二）专项意见
1．独立董事意见
（1）在保证正常经营、资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币60.00亿元闲置自有资金投资大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品等多样化产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。
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（2）同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。
2．监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币60.00亿元闲置自有资金投资大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。
七、截至2020年11月30日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号
理财产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回
本金金额
1
自有资金购买银行理财产品
50,000.00
50,000.00
907.21
2
自有资金购买银行理财产品
50,000.00
50,000.00
1,008.01
3
自有资金购买银行理财产品
80,000.00
80,000.00
1,554.39
4
自有资金购买银行理财产品
40,000.00
40,000.00
383.87
5
自有资金购买银行理财产品
40,000.00
40,000.00
367.92
6
自有资金购买银行理财产品
20,000.00
20,000.00
332.68
7
自有资金购买银行理财产品
15,000.00
15,000.00
139.36
8
自有资金购买银行理财产品
35,000.00
35,000.00
639.61
9
自有资金购买银行理财产品
49,000.00
49,000.00
861.46
10
自有资金购买银行理财产品
20,000.00
20,000.00
174.77
11
自有资金购买银行理财产品
20,000.00
20,000.00
71.65
12
自有资金购买银行理财产品
18,000.00
18,000.00
59.32
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2020-033
8
13
自有资金购买银行理财产品
50,000.00
50,000.00
385.08
14
自有资金购买银行理财产品
50,000.00
50,000.00
368.88
15
自有资金购买银行理财产品
36,000.00
36,000.00
271.19
16
自有资金购买银行理财产品
80,000.00
1,499.92
80,000.00
17
自有资金购买银行理财产品
50,000.00
595.50
50,000.00
18
自有资金购买银行理财产品
70,000.00
564.27
70,000.00
19
自有资金购买银行理财产品
40,000.00
247.51
40,000.00
20
自有资金购买银行理财产品
50,000.00
272.42
50,000.00
21
自有资金购买银行理财产品
40,000.00
155.60
40,000.00
22
自有资金购买银行理财产品
60,000.00
234.48
60,000.00
23
自有资金购买银行理财产品
40,000.00
119.41
40,000.00
24
自有资金购买银行理财产品
40,000.00
112.48
40,000.00
25
自有资金购买银行理财产品
40,000.00
49.63
40,000.00
26
募集资金购买银行理财产品
21,000.00
21,000.00
186.23
27
募集资金购买银行理财产品
36,000.00
36,000.00
324.50
28
募集资金购买银行理财产品
21,000.00
21,000.00
189.75
合计
1,161,000.00
651,000.00
12,077.10
510,000.00
最近12个月内单日最高投入金额
510,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
22%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
422%
目前已使用的理财额度
510,000.00
尚未使用的理财额度
100,000.00
总理财额度
610,000.00
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第一次会议决议；
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2020-033
9
（二）公司独立董事意见；
（三）公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十二日
[2020-12-24] (600583)海油工程:第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2020-034
1
海洋石油工程股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第一次会议通知。2020年12月22日，公司以视频通讯方式召开了第七届监事会第一次会议。
本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事彭文先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举彭文先生为监事会主席。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：
1．在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币60亿元的暂时闲置自有资金，投资安全性高的大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定；
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2020-034
2
2．同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会
二○二○年十二月二十二日
[2020-12-24] (600583)海油工程:第七届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2020-032
1
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第一次会议的通知》。2020年12月22日，公司以视频会议方式召开了第七届董事会第一次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举于毅先生为公司董事长，任期与第七届董事会同步。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
为进一步完善公司治理，根据《公司董事会议事规则》的相关规定，同意对《公司董事会提名委员会实施细则》进行修订完善。具体修订内容如下：
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2020-032
2
修订第三条
原条款为：
第三条 提名委员会成员由五名董事组成, 独立董事占多数，设召集人一名，由董事会指定的一名独立董事担任。
拟修改为：
第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 独立董事占多数，设召集人一名，由董事会指定的一名独立董事担任。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。
同意选举于毅先生、王章领先生、康卓玮女士为公司第七届董事会战略委员会委员，其中于毅先生担任召集人。
同意选举邱晓华先生、杨敬红先生、黄永进先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邱晓华先生担任召集人。
同意选举郭涛先生、邱晓华先生、黄永进先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中郭涛先生担任召集人。
同意选举黄永进先生、于毅先生、邱晓华先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中黄永进先生担任召集人。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度银行授信额度的议案》。
同意公司与中海石油财务有限责任公司、商业银行等金融机构签订授信协议，授信额度总额258亿元人民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》。
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2020-032
3
为提高资金使用效率，在保证正常经营、资金安全的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币60亿元的暂时闲置资金，投资安全性高的大额存单、银行理财产品、货币市场基金、信托理财产品，该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审议通过之日起至2021年12月31日有效。
公司独立董事对使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。
本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海油工程关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事意见》。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度投资计划》。
公司2021年计划投资15.48亿元人民币，主要用于基地建设、专业技术服务装备、科研项目、信息化建设、节能减排、办公设备及慈善公益事业等项目。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<公司“十四五”发展规划>的议案》。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十二日
[2020-12-23] (600583)海油工程:2020年第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2020-031
海洋石油工程股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
2,500,438,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
56.5536
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长于毅先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事林瑶生先生、张武奎先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席邬汉明先生、监事赵艳波女士因公务原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘连举先生出席会议；
4、财务总监李鹏先生列席会议。
2 / 5
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保进行调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,497,201,267
99.8705
3,237,360
0.1295
0
0.0000
2、 议案名称：关于董事会换届选举的议案
2.01议案名称：选举于毅先生为第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,498,127,107
99.9075
2,311,520
0.0925
0
0.0000
2.02议案名称：选举王章领先生为第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,498,827,407
99.9355
1,611,220
0.0645
0
0.0000
2.03议案名称：选举杨敬红先生为第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
3 / 5
A股
2,498,782,007
99.9337
1,656,620
0.0663
0
0.0000
2.04 议案名称：选举康卓玮女士为第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,498,769,707
99.9332
1,668,920
0.0668
0
0.0000
2.05议案名称：选举邱晓华先生为第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,496,625,067
99.8474
3,813,560
0.1526
0
0.0000
2.06议案名称：选举郭涛先生为第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,498,889,307
99.9380
1,549,320
0.0620
0
0.0000
2.07议案名称：选举黄永进先生为第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,498,509,134
99.9228
1,929,493
0.0772
0
0.0000
3、 议案名称：关于监事会换届选举的议案
3.01议案名称：选举彭文先生为第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
4 / 5
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,491,346,217
99.6363
9,092,410
0.3637
0
0.0000
3.02议案名称：选举车永刚先生为第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,497,201,267
99.8705
3,237,360
0.1295
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1.00
关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保进行调整的议案
50,860,758
94.0157
3,237,360
5.9843
0
0.0000
2.01
选举于毅先生为第七届董事会董事的议案
51,786,598
95.7271
2,311,520
4.2729
0
0.0000
2.02
选举王章领先生为第七届董事会董事的议案
52,486,898
97.0216
1,611,220
2.9784
0
0.0000
2.03
选举杨敬红先生为第七届董事会董事的议案
52,441,498
96.9377
1,656,620
3.0623
0
0.0000
2.04
选举康卓玮女士为第七届董事会董事的议案
52,429,198
96.9150
1,668,920
3.0850
0
0.0000
2.05
选举邱晓华先生为第七届董事会独立董事的议案
50,284,558
92.9506
3,813,560
7.0494
0
0.0000
2.06
选举郭涛先生为第七届董事会独
52,548,798
97.1360
1,549,320
2.8640
0
0.0000
5 / 5
立董事的议案
2.07
选举黄永进先生为第七届董事会独立董事的议案
52,168,625
96.4333
1,929,493
3.5667
0
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：罗汝琴、李博
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派罗汝琴律师和李博律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海洋石油工程股份有限公司
2020年12月23日
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