600581什么时候复牌？-八一钢铁停牌最新消息
≈≈八一钢铁600581≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于完成法人变更并换领营业执照的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2022-005
新疆八一钢铁股份有限公司
关于完成法人变更并换领营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 12 月 30 召
开第七届董事会第十七次会议。审议通过《公司选举董事长及聘任总经理的议案》，选举吴彬先生为公司第七届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
公司于 2022 年 1 月 28 日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得新疆
维吾尔自治区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91650000722318862K
企业名称：新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人：吴彬
注册资本：壹拾伍亿叁仟贰佰捌拾玖万柒仟捌佰柒拾元整
成立日期：2000 年 07 月 27 日
营业期限：2000 年 07 月 27 日至 2050 年 07 月 27 日
住 所：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路
经营范围：钢铁冶炼、轧制、加工、销售；煤焦油、粗苯、氨溶液(含氨大于
10%)、煤气生产、销售；企业自备车过轨运输；医用氧生产、销售；压缩、液化
气体(氧气、氮气、氩气)的生产及销售(在许可证有限期内开展生产经营活动)黑色
金属材料、冶金炉料、冶金设备及产品(国家有专项审批规定的项目除外)、建筑材
料、空气中分离出来的气体的销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售；机械加工、
金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务；房屋出租；装卸搬运服务；
仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输、普通货物运输；汽车及专用机
车修理；汽车维护；货运信息服务；货物运输代理、国际货物运输代理及咨询服
务；内部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站(站台)等物流辅助服务；计算机信
息、网络工程。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2022-004
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润（同一控制企业合并调整后）与上年同期（同一控制
企业合并调整后）相比,将增加 6.91 亿元至 9.74 亿元，同比增加 199.75%至
281.50%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（同一控制企业合并调整后）与上年同期（同一控制企业合并调整后）相比,将增加6.75亿元至9.43亿元,同比增加218.68%至305.60%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、 经公司财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（同一控制企业合并调整后）在10.38亿元至13.21亿元,与上年同期（同一控制企业合并调整后）相比预计增加6.91亿元至9.74亿元，同比增幅199.75%至281.50%。
本公司于2021年12月向宝钢集团新疆八一钢铁有限公司收购其持有的新疆焦煤(集团)有限责任公司、新疆八钢金属制品有限公司100%的股权（具体内容详见2021年11月17日披露的《新疆八一钢铁股份有限公司关于股权收购事项暨关联交易的公告》）。根据相关规定，同一控制下企业合并，比较报表需要调整期初数据，业绩对比应与追溯调整后数据对比。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（同一控制企业合并调整后）在9.83亿元至12.52亿元，与上年同期（同一控制企业合并调整后）相比预计增加6.75亿元至9.43亿元，同比增幅218.68%至305.60%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为3.16亿元，同一控制下企业合并调整后该数据为3.46亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.19亿元，同一控制下企业合并调整后该数据为3.09亿元。
（二）每股收益：0.206元，同一控制下企业合并调整后该数据为0.226元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）钢铁市场复苏，钢材价格大幅上涨。
（二）公司的产品结构持续优化，公司产能利用率得到了充分提升。
（三）2020年度因疫情影响，公司经营业绩基数小。
综合以上因素，公司2021年盈利水平大幅提升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-21] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2022-002
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 1 月 10 日
以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2022 年 1 月 20 日 16:30 时在公司
五楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事肖国栋先生因事未能出席，已委托沈东新先生代为行使表决权。会议由董事长吴彬先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于增选副董事长的议案》
为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会增设副董事长 1 人，并选举公司董事柯善良先生为公司第七届董事会副董事长。任期与本届董事会任期一致。
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于变更公司董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事人员的变更，董事会专门委员会委员做相应调整。调整后专门委员会成员如下：
1、 战略与投资委员会委员：吴彬、肖国栋、柯善良、马洁、孙新霞。其中吴彬为主任委员；
2、提名委员会委员为：柯善良、陈盈如、马洁。其中马洁为主任委员；
3、审计委员会委员为：沈东新、陈盈如、马洁。其中陈盈如为主任委员。
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2022-001
新疆八一钢铁股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路公司五楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 849,995,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.4502
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长吴彬先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事肖国栋、张志刚、姜振峰、独立董事张
新吉因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书樊国康出席会议；总经理兰银列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 83,033,571 99.7920 173,000 0.2080
2、 议案名称：《公司变更董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 849,822,835 99.9796 173,000 0.0204
3、 议案名称：《修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 849,822,835 99.9796 173,000 0.0204
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比
例
（
%）
1 《关于公司增 83,033,571 99.7920 173,000 0.2080
加授信额度及
授权办理具体
事宜的议案》
2 《公司变更董 83,033,571 99.7920 173,000 0.2080
事的议案》
3 《修订<公司章 83,033,571 99.7920 173,000 0.2080
程>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对第 1 项议案回避表决，其所持766,789,264 股未计入该项议案有效表决权股份总数。
议案 3 以特别决议进行表决，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所见证律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司增选副董事长的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2022-003
新疆八一钢铁股份有限公司
增选副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日召开第
七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增选副董事长的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会增设副董事长 1 人，并选举公司董事柯善良先生为公司第七届董事会副董事长。任期与本届董事会任期一致。柯善良先生简历见附件。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
附：简历
柯善良：男，汉族，1973 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任八一钢铁副经理，八一钢铁炼钢厂厂长、党委副书记，八一钢铁炼钢厂党委书记、副厂长，设备工程部部长，八钢公司南疆钢铁拜城有限公司经理、党委副书记，八钢公司总经理助理，八钢公司副总经理，中国宝武安监部、能环部、科技创新部部长等职务，现任八钢公司总经理、党委副书记，八一钢铁副董事长、党委副书记。
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2022-051
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 10 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜 √
的议案》
2 《公司变更董事的议案》 √
3 《修订<公司章程>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议
审议通过，详情参加 2022 年 1 月 4 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600581 八一钢铁 2022/1/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
律师：李大明、常娜娜
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 19 日 10:00-17:00。
（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部
六、 其他事项
（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：樊国康、刘江华
（三）电话：0991-3890166
（四）传真：0991-3890266
（五）邮编：830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司增加授信额度及
授权办理具体事宜的议案》
2 《公司变更董事的议案》
3 《修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-048
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2021 年 12 月 20 日
以书面方式向各位监事发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 30 日 22:00 时在公司
二楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄成先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
监事会认为，该议案的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》
监事会认为，该议案符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划管理办法>的议案》
监事会认为，该议案符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内
容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》
公司向宝武集团财务有限责任公司申请增加人民币17 亿元的综合授信额度，属于公司日常业务经营中的正常授信业务，主要是用于生产资金周转，是保证公司生产发展的资金需求。本议案符合国家的有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于增加授信额度及授权办理具体事宜暨关联交易的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-049
新疆八一钢铁股份有限公司关于
增加授信额度及授权办理具体事宜暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为保障 2021
年度经营发展的资金需求，公司拟增加宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝
武财务公司”）授信额度 17 亿元。包括各类贷款、融资租赁、开具商业汇票以及票
据贴现等，授信总额度增至 32 亿元。
2、前次关联授信额度执行情况：2021年4月9日和2021年5月12日，公司第
七届董事会第十一次会议和公司2020 年年度股东大会分别审议通过了《公司申请银
行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》《、公司2021年度日常关联交易的议
案》，同意给予宝武财务公司授信额度人民币15亿元。2021年10月末，宝武财务公
司授信额度已使用 14.92 亿元。
3、2021 年12 月30日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司
增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》，公司关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、姜振峰回避了对本议案的表决，本事项征得了独立董事事前认可并发表了
同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、交易方介绍和关联关系
（一）交易方基本情况
宝武财务公司成立于1992年10月，当前注册资本26亿元。宝山钢铁股份有限
公司为宝武财务公司控股股东，宝山钢铁股份有限公司持股比例为 36.5185%。
截止2020年末，宝武财务公司总资产364.14亿元，总负债322.23亿元，所有
者权益 41.91 亿元。2020 年度实现营业收入 3.63 亿元，净利润 2.4 亿元。
（二）宝武财务公司为宝山钢铁股份有限公司子公司，实际控制人为中国宝武钢铁集团有限公司，与本公司均受同一实际控制人控制，构成《上海证券交易所股票上市规则》关联关系的相关规定。
三、关联交易的定价政策
公司与宝武财务公司的关联交易遵循市场化定价原则，授信条件不优于非关联方的同类授信，公司按照一般商业条款原则与财务公司开展授信业务。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易属于本公司日常业务经营中的正常授信业务，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
五、关联交易履行的审议程序
（一）独立董事事前认可意见
公司为保证生产发展的资金需求，向宝武财务公司申请增加人民币 17 亿元的综
合授信额度，期限为 2021 年 12 月-2022 年 4 月。公司与宝武财务公司的关联交易遵
循市场化定价原则，授信条件不优于非关联方的同类授信，公司按照一般商业条款原则与宝武财务公司开展授信业务。作为独立董事同意该议案，并同意将《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》提交第七届董事会第十七次会议审议。
（二）独立董事意见
公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此我们同意公司增加 2021 年宝武财务公司授信额度，并提交公司股东大会审议。
(三) 监事会意见
公司向宝武财务公司申请增加人民币 17 亿元的综合授信额度，属于公司日常业务经营中的正常授信业务，主要是用于生产资金周转，是保证公司生产发展的资金需求。本议案符合国家的有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第七届监事会第十七次会决议议；
3．独立董事事前认可意见和独立董事意见。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-048
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2021 年 12 月 20 日
以书面方式向各位监事发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 30 日 22:00 时在公司
二楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄成先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
监事会认为，该议案的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》
监事会认为，该议案符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划管理办法>的议案》
监事会认为，该议案符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内
容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》
公司向宝武集团财务有限责任公司申请增加人民币17 亿元的综合授信额度，属于公司日常业务经营中的正常授信业务，主要是用于生产资金周转，是保证公司生产发展的资金需求。本议案符合国家的有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-053
新疆八一钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过《修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
原条款 修改后条款
4.5.10 条 股东大会由董事长主 4.5.10 条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一 务时，由副董事长主持；副董事长不
名董事主持。 能履行职务或不履行职务时，由半数
…… 以上董事共同推举的一名董事主持。
……
5.3.3 条董事会由 9 名董事组 5.3.3 条董事会由 9 名董事组
成，包括独立董事 3 人，其中 1 名独 成，包括独立董事 3 人，其中 1 名独
立董事须为会计专业人士。 立董事须为会计专业人士。
董事会设董事长 1 人。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1
人。
5.3.15条董事会设董事长1人， 5.3.15条董事会设董事长1人，
由全体董事的过半数选举产生和罢 副董事长 1 人，董事长和副董事长由
免。 全体董事的过半数选举产生和罢免。
5.3.17 条 董事长不能履行职务 5.3.17 条 公司副董事长协助董
或者不履行职务的，由半数以上董事 事长工作。董事长不能履行职务或者
共同推举一名董事履行职务。 不履行职务的，由副董事长履行职务；
副董事长不能履行职务或不履行职务
时，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。
除上述修订外，公司章程其他条款不变。修订后的《公司章程》全文请见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2022-051
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 10 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜 √
的议案》
2 《公司变更董事的议案》 √
3 《修订<公司章程>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议
审议通过，详情参加 2022 年 1 月 4 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600581 八一钢铁 2022/1/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
律师：李大明、常娜娜
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 19 日 10:00-17:00。
（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部
六、 其他事项
（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：樊国康、刘江华
（三）电话：0991-3890166
（四）传真：0991-3890266
（五）邮编：830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司增加授信额度及
授权办理具体事宜的议案》
2 《公司变更董事的议案》
3 《修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司变更董事长及董事的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-050
新疆八一钢铁股份有限公司
变更董事长及董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到沈东新先生辞去董事长职务，张志刚先生、姜振峰先生辞去董事职务的书面辞职报告。
董事长沈东新先生因工作变动提交辞呈，辞去董事长职务，原董事职务不变；董事张志刚先生、姜振峰先生因工作变动提交辞呈，辞去董事职务。董事会对沈东新先生、张志刚先生、姜振峰先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于上述情况，公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十七次会议，审
议通过了《公司选举董事长及聘任总经理的议案》、《公司变更董事的议案》。公司董事会选举吴彬先生为公司董事长，柯善良先生、兰银先生为公司董事候选人。公司独立董事对变更董事发表了同意的独立意见。任期与本届董事会任期一致。吴彬先生、柯善良先生、兰银先生简历见附件。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 31 日
附：简历
吴彬（董事长简历）
吴彬：男，汉族，1970 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任宝钢股份产品发展部总经理，宝钢股份硅钢部部长兼取向硅钢后续工程项目组经理，宝钢股份总经理助理兼营销中心总经理，八钢公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任八钢公司党委书记、董事长，中国宝武乌鲁木齐总部总代表，八一钢铁党委书记、董事长。
柯善良(董事简历)：
柯善良：男，汉族，1973 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任八一钢铁副经理，八一钢铁炼钢厂厂长、党委副书记，八一钢铁炼钢厂党委书记、副厂长，八钢公司设备工程部部长，八钢公司南疆钢铁拜城有限公司经理、党委副书记，八钢公司总经理助理，八钢公司副总经理，中国宝武安监部、能环部、科技创新部部长等职务，现任八钢公司总经理、党委副书记，八一钢铁党委副书记。
兰银（董事简历）
兰银：男，满族，1974 年出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长兼党委书记、制造部总经理兼总调度长，武汉钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理，八钢公司党委常委、副总经理等职务。现任八一钢铁总经理、党委常委。
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)摘要公告
股票代码：600581 股票简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-046
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告
新疆八一钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股权激励方式：限制性股票
● 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
● 激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 2297.20 万股，约占激励计划公
告时公司股本总额 153289.79 万股的 1.5%。激励计划为一次性授予，不含预留部分。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称 新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人 沈东新
股票代码 600581.SH
股票简称 八一钢铁
注册资本 15.33 亿元
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2002 年 8 月 16 日
注册地址 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路
办公地址 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路
统一社会信用代码 91650000722318862K
钢铁冶炼、轧制、加工、销售；煤焦油、粗苯、氨溶液（含氨大
于10%）、煤气生产、销售；企业自备车过轨运输；医用氧生产、
销售；压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在
许可证有限期内开展生产经营活动）黑色金属材料、冶金炉料、
冶金设备及产品（国家有专项审批规定的项目除外）、建筑材料、
空气中分离出来的气体的销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售；
机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务；
经营范围 房屋出租；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，
道路运输、普通货物运输；汽车及专用机车修理；汽车维护；货
运信息服务；货物运输代理、国际货物运输代理及咨询服务；内
部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站（站台）等物流辅助服
务；计算机信息、网络工程。经营本企业自产产品的出口业务和
本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司历史业绩情况：
单位：万元 币种：人民币
主要财务数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 2,172,319.16 2,061,249.07 2,010,534.62
归属于上市公司股东的净利润 31,627.82 11,113.90 70,051.65
经营活动产生的现金流量净额 225,266.31 48,406.47 97,209.21
归属于上市公司股东的净资产 450,542.09 414,999.54 404,270.12
总资产 2，244，477.91 1，949，534.51 1，932，226.86
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元／股） 0.206 0.073 0.0457
稀释每股收益（元／股） 0.206 0.073 0.0457
加权平均净资产收益率 （%） 7.35 2.71 18.98
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓名 职务
1 吴彬 董事长
2 沈东新 董事
3 肖国栋 董事
4 张志刚 董事
5 姜振峰 董事
6 孙新霞 董事
7 马洁 独立董事
8 陈盈如 独立董事
9 张新吉 独立董事
10 黄成 监事会主席
11 姜旭海 监事
12 张拥军 职工监事
13 兰银 总经理
14 樊国康 董事会秘书、总会计师
二、实施激励计划的目的
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。
三、股权激励方式及标的股票来源
股权激励方式为向激励对象授予限制性股票。
股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。
四、限制性股票计划拟授予的权益数量
激励计划拟授予的限制性股票数量不超过2297.20万股，约占激励计划公告时公司股本总额153289.79万股的1.5%。激励计划为一次性授予，不含预留部分。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《指引》及《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
激励计划的激励对象为实施激励计划时在任的公司董事、中高层管理人员、核心技术技能人员。激励计划激励对象不包括监事、独立董事。
3、激励对象确定的考核依据
参与激励计划的员工在激励计划公告前一年度的绩效考核结果为称职及以上。
（二）激励对象的范围
激励计划涉及的激励对象不超过256人，具体包括：公司董事、高层管理人员、中层管理人员、核心技术技能人员等。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有劳动关系或者在公司或公司的子公司担任职务。
参与激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划。
（三）限制性股票分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留三位小数）。
姓名 职务 授予数量 占授予 占股本
（万股） 总量比例 总额比例
吴 彬 董事长 23 1.001% 0.015%
柯善良 党委副书记 23 1.001% 0.015%
兰 银 总经理 23 1.001% 0.015%
沈东新 董事 16.80 0.731% 0.011%
樊国康 董事会秘书、总会计师 10.80 0.470% 0.007%
其他核心管理、技术、业务、技能骨干（251 人）2200.60 95.795% 1.437%
合计（256 人） 2297.20 100% 1.500%
注：（1）激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）在激励计划有效期内，高级管理人员个人股权激励预期收益水平，严格按照国家有关政策规定执行。高级管理人员薪酬总水平应参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据公司绩效考核与薪酬管理办法确定。
六、授予价格及确定方法
（一）授予价格
授予的限制性股票的授予价格为每股3.28元，即满足授予条件后，激励对象可以每股3.28元的价格购买公司向激励对象授予的限制性股票。
（二）授予价格的确定方法
授予的限制性股票的授予价格的定价基准日为激励计划草案公布日。授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高值的50%
1.激励计划草案公告前1个交易日公司标的股票交易均价；
2.激励计划草案公告前20个交易日公司标的股票交易均价。
七、本激励计划的时间安排
（一）激励计划的有效期
激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过60个月。
（二）激励计划的授予日
授予日由公司董事会在本计划经公司股东大会审议通过后确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后且授予条件成就之日起60日（不包括根据相关法律、法规规定的不得授予的日期）内，授予限制性股票并完成登记、公告。公司未能在60日内完成上述工作的，终止实施本计划。
公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：
1．公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2．公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3．自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
4.中国证监会及证券交易所规定的其他时间。
上述
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-047
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 12 月 20 日
以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 30 日 20:00 时在公司
五楼会议室以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事肖国栋先生因事未能出席，已委托沈东新先生代为行使表决权。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高中层管理人员、核心技术技能人员等的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2021 年A 股限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票。
具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-046）。
董事吴彬、沈东新、张志刚、姜振峰等 4 人作为本次限制性股票激励对象，在审议该议案时回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》
为保证公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年 A股限制性股票激励计划业绩考核办法》。
董事吴彬、沈东新、张志刚、姜振峰等 4 人作为本次限制性股票激励对象，在审议该议案时回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划管理办法>的议案》
为明确公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流
程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，特制定《2021 年A 股限制性股票激励计划管理办法》。
董事吴彬、沈东新、张志刚、姜振峰等 4 人作为本次限制性股票激励对象，在审议该议案时回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》
为了具体实施新疆八一钢铁股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划》规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制
性股票所必需的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，决定激励对象是否可以解除限售，并办理激励对象解除限售所必需的全部事宜。
5、授权董事会办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购及相关修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。
6、授权董事会可根据实际情况调整激励计划业绩考核对标企业样本。
7、授权董事会决议或办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使（且不得转授，如适用）的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请公司股东大会同意，股东大会向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、法规、规章、规范性文件、《激励计划》或公司章程等明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人员代表董事会直接行使。
董事吴彬、沈东新、张志刚、姜振峰等 4 人作为本次限制性股票激励对象，在审议该议案时回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、审议通过《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司向宝武集团财务有限责任公司申请增加人民币17 亿元的综合授信额度。
具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。（公告编号：2021-049）
独立董事对该议案进行事前审核，并发表了独立意见。
关联董事吴彬、沈东新、肖国栋、张志刚、姜振峰等 5 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《修订<公司章程>的议案》
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《公司变更董事的议案》
公司张志刚先生、姜振峰先生由于工作原因辞去董事职务。董事会提名柯善良先生、兰银先生为公司第七届董事会董事候选人。
具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。（公告编号：2021-050）
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《公司选举董事长及聘任总经理的议案》
根据董事会选举，吴彬先生为公司董事长；根据提名委员会的提名，聘任兰银先生为公司总经理。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《公司经理层成员任期制和契约化管理补充方案》
公司根据国务院国有企业改革领导小组印发《关于加大力度推行经理层成员任制和契约化管理有关事项的通知》并充分考虑了公司实际情况，有利于公司的持续稳健发展，激发经营管理人员的潜力和活力，同意推行《公司经理层成员任期制和契约化管理补充方案》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2022 年 1 月 20 日采取现场和网络投票方式召开 2022 年第一次
临股东大会，审议上述第 5、6、7 项议案；1-4 项议案的股东大会召开时间另行通知。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于总经理、副总经理、总工程师辞职及聘任总经理的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-052
新疆八一钢铁股份有限公司关于
总经理、副总经理、总工程师辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理张春辉、副总经理刘一平先生、王炳先生、蔡建新先生以及总工程师唐年先生提交的书面辞职报告。
张春辉先生由于工作原因申请辞去公司总经理职务，刘一平先生、王炳先生、蔡建新先生由于工作原因申请辞去公司副总经理职务，唐年先生由于工作原因申请辞去公司总工程师的职务。
公司董事会对张春辉先生、刘一平先生、王炳先生、蔡建新先生、唐年先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
鉴于上述情况，经董事会提名委员会审查通过，公司于 2021 年 12 月 30 日召开
第七届董事会第十七次会议，审议通过了《公司选举董事长及聘任总经理的议案》，同意聘任兰银先生为公司总经理 (简历附后)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 31 日
附：候选人简历
兰银(总经理简历)：
兰银：男，满族，1974 年出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长兼党委书记、制造部总经理兼总调度长，武汉钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理，八钢公司党委常委、副总经理等职务。现任八一钢铁总经理、党委常委。
[2021-12-23] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于股权收购工商变更登记完成的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-045
新疆八一钢铁股份有限公司
关于股权收购工商变更登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议及2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股权收购事项暨关联交易的议案》，批准公司收购控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司的全资子公司新疆八钢金属制品有限公司（以下简称“金属制品”）、新疆焦煤（集团）有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）100%的股权。以上信息详见公司“临 2021-039”公告、“临2021-044”公告。
近日，我公司已经完成了相应的股权工商变更登记手续。至此，公司持有金属制品、焦煤集团 100%的股权。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-03] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：
600581 证券简称： 八一钢铁 公告编号： 2021 04 4
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年第 二 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 12 月 2 日
(二) 股东大 会召开的地点： 新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 142
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 897,063,524
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 5
8 .5207
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定 。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席33人，人，董事吴彬、肖国栋、董事吴彬、肖国栋、姜振峰姜振峰、、独立董事独立董事陈盈陈盈如、马洁、如、马洁、张新吉因公务未能出席会议张新吉因公务未能出席会议；；
2、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席22人，人，姜旭海因公务未能出席会议姜旭海因公务未能出席会议；；
3、董事会秘书兼总会计师樊国康出席本次会议；总经理张春辉、副总经理刘一董事会秘书兼总会计师樊国康出席本次会议；总经理张春辉、副总经理刘一平、蔡建新、总工程师唐年列席会议平、蔡建新、总工程师唐年列席会议。。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：《关于公司股权收购事项暨关联交易的议案》《关于公司股权收购事项暨关联交易的议案》
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
128,343,760
128,343,760
98.5181
98.5181
1,930,500
1,930,500
1.4819
1.4819
2、 议案名称：议案名称：《《2021年新增固定资产投资项目的议案》年新增固定资产投资项目的议案》
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
895,511,524
895,511,524
99.8269
99.8269
1,465,300
1,465,300
0.1633
0.1633
86,700
86,700
0.0098
0.0098
3、 议案名称：议案名称：《修订《修订<公司章程公司章程>的议案》的议案》
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
894,005,124
894,005,124
99.6590
99.6590
2,959,000
2,959,000
0.3298
0.3298
99,400
99,400
0.0112
0.0112
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
1
1
《关于公司股权
《关于公司股权收购事项暨关联收购事项暨关联交易的议案》交易的议案》
128,343,760
128,343,760
98.5181
98.5181
1,930,500
1,930,500
1.4819
1.4819
2
2
《
《20212021年新增固年新增固定资产投资项目定资产投资项目的议案》的议案》
128,722,260
128,722,260
98.8086
98.8086
1,465,300
1,465,300
1.1247
1.1247
86,700
86,700
0.0667
0.0667
3
3
《修订
《修订<<公司章公司章程程>>的议案》的议案》
127,215,860
127,215,860
97.6523
97.6523
2,959,000
2,959,000
2.2713
2.2713
99,400
99,400
0.0764
0.0764
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对第
控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对第11项议案回避表决，其所持项议案回避表决，其所持766,789,264766,789,264股未计入该项议案有效表决权股份总数。股未计入该项议案有效表决权股份总数。
议案
议案1和议案和议案3分别以特别决议进行表决，已获得出席本次会议股东或股东分别以特别决议进行表决，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所天阳律师事务所
律师：
律师：常娜娜常娜娜、、南粉霞南粉霞
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
本所律师认为，公司
本所律师认为，公司20212021年第年第二二次临时股东大会的召集召开程序、召集人次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所经见证的律师事务所见证律师见证律师签字并加盖公章的法律意见书；签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司
新疆八一钢铁股份有限公司
20212021年年1212月月33日日
[2021-11-17] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2021-043
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 2 日 10 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 2 日
至 2021 年 12 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司股权收购事项暨关联交易的议案》 √
2 《2021 年新增固定资产投资项目的议案》 √
3 《修订<公司章程>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十六次会议
审议通过，详情参见 2021 年 11 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、 特别决议议案：1、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600581 八一钢铁 2021/11/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师:天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 12 月 1 日 10:00-17:00。
（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部
六、 其他事项
（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：樊国康、刘江华
（三）电话：0991-3890166
（四）传真：0991-3890266
（五）邮编：830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 2 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司股权收购事项暨
关联交易的议案》
2 《2021 年新增固定资产投资
项目的议案》
3 《修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-17] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-042
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 11 月 6 日
以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2021 年 11 月 16 日上午 10:30 时在
公司五楼会议室以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事肖国栋先生因事未能出席，已委托沈东新先生代为行使表决权。会议由董事长沈东新主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于公司股权收购事项暨关联交易的议案》
根据公司发展战略的需要，有效提高区域资源配置广度和配置效率，有效降低原料成本，增加公司盈利能力，同时减少关联交易,公司拟以自有资金向八钢公司收购其全资子公司金属制品、焦煤集团100%股权。
关联董事沈东新、吴彬、肖国栋、张志刚、姜振峰等 5 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。
该议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《2021 年新增固定资产投资项目的议案》
公司为实现钢铁工业绿色可持续发展，拟对炼铁含锌尘泥综合利用项目投资
14,800 万元，其中 2021 年投资 4,000 万元；公司根据发展战略的需要，进一步提高
公司生产能力，对炼钢 150t 产线新增 2#连铸机项目投资 12,117.59 万元，其中 2021
年投资12,000 万元。
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《修订<公司章程>的议案》
公司根据《中国共产党章程》第三十三条 、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》第三章 第十一条对《公司章程》相关条款作相应修改和完善。
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《公司调整组织架构的议案》
公司为进一步规范公司治理，提高内部管控效率，促进公司持续健康发展，对内部组织架构进行调整。
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《公司召开第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2021年12月2日采取现场和网络投票方式召开2021年第二次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-17] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于股权收购事项暨关联交易的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-039
新疆八一钢铁股份有限公司
关于股权收购事项暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“八一钢铁”）拟以现金方式收购宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）持有的新疆八钢金属制品有限公司（以下简称“金属制品”）、新疆焦煤(集团)有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）100%股权。
2、关联人回避事宜：公司七届第十六次董事会审议该事项时，关联董事 5人回避表决。
3、关联交易对公司的影响：本次交易可延伸上市公司产业链，将疆内资源利用价值最大化，向钢铁制造上下游产业链覆盖,提高区域资源配置广度和配置效率，做强做大上市公司，增强盈利能力，减少关联交易。并为公司经营业绩的提升奠定基础，对于推动公司的长远发展具有重要意义。
4、审批风险：本次交易尚需获得公司股东大会的批准。
一、交易概述
11 月 16 日，新疆八一钢铁股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）与
控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（下称“八钢公司”）签署《新疆八一钢铁股份有限公司支付现金购买资产之协议书》，拟以自有资金向八钢公司收购其全资子公司金属制品、焦煤集团 100%股权。（下称“本次交易”或“本次收购”）。
本次交易对方为八钢公司，八钢公司是公司的控股股东同时也是金属制品和焦煤集团的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易金额为人民币 217,907.55 万元，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与交易标的公司及其控股子公司累计发生的关联交易金额达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易尚待提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，具有执行证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中同华资产评估有限公司分别就本次交易标的出具了审计报告和资产评估报告。
2021 年 11 月 16 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司
股权收购事项暨关联交易的议案》。公司现任董事 9 名，其中：关联董事 5 人回避表决，其余董事一致表决通过。全体独立董事基于独立的立场，对该事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。
二、交易对方的基本情况
本次交易的出让方：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
注册资本：2,572,399.90 万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆乌
鲁木齐市头屯河区八一路；法定代表人：吴彬；成立日期：1995 年 10 月 20 日；
经营范围：钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；有线电视播放；企业自备车过轨运输；铁矿开采，有线电视工程设计安装，计算机信息系统集成，医用氧生产、销售（上述项目限所属分支机构经营）；压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售，对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品、机械配件、五金交电、汽车配件的销售；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼、轧制；加工业有关的技术咨询与服务；房屋出租等。
八钢公司持有本公司股份766,789,264股，占公司总股本的50.02%，系本公司的控股股东。目前，八钢公司持有的公司股份无质押或冻结情况。
八钢公司(合并口径)最近一年一期主要财务指标如下：
单位：亿元
项目 2021 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 529.29 521.78
负债总额 375.09 385.62
所有者权益 154.20 136.16
项目 2021 年 1-5 月 2020 年度
营业收入 152.96 243.24
净利润 17.85 10.54
归属母公司所有者权
益的净利润 10.16 8.86
注：上表中，2020 年度财务数据已经审计，2021 年 5 月财务数据未经审计。
三、交易标的基本情况
（一）新疆八钢金属制品有限公司基本情况
1、金属制品概述
金属制品成立于 2003 年 9 月 24 日；类型：有限责任公司（非自然人投资或
控股的法人独资）；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园；法定代表人：韩勇；
注册资本：55,848 万元人民币；营业期限：无固定期限；经营范围：汽车配件、
农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐射供暖设
备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材的加工；水暖器材的生产及维修、公
路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售；电焊条、焊丝、焊剂的制造、
加工、销售；工程机械、冶金机械设备、电机的维修；机电产品、五金交电产品、
化工产品、日杂百货、彩色加芯复合板、电子仪器、金属材料、农副产品的销售；
土地、机械、电气设备、建材、房屋租赁；仓储服务；劳务派遣；供水管道的生
产、销售；钢制管件的制作加工和销售,冷弯型钢、螺旋焊管的生产、销售；货
物与技术的进出口经营；涂塑复合管、防腐管、保温管的生产、销售。以下项目
限分支机构经营：机动车安全技术检验、机动车综合性能检验。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司聘请了具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对金属制品财务报表进行了审计。根据其出具的天健审【2021】1-1793 号《审
计报告》，金属制品最近一年一期主要财务指标如下：
单位:万元
合并口径 母公司口径
项目 2021 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 269,081.09 236,501.48 141,767.70 133,878.88
负债总额 205,990.54 179,221.00 98,610.46 91,472.12
所有者权益 63,090.54 57,280.48 43,157.24 42,406.76
项目 2021 年 1-5 月 2020 年度 2021 年 1-5 月 2020 年度
营业收入 170,602.57 284,673.27 54,553.14 97,177.54
净利润 6,791.68 3,997.15 730.08 306.79
归属母公司所有
者权益的净利润 4,326.45 2,405.35 730.08 306.79
注：以上数据如有误差，均因四舍五入所致。
2、企业历史沿革
1）公司简介
新疆八钢金属制品有限公司系由八钢公司和新疆八钢佳域工贸总公司共同
出资设立，2003 年 9 月 24 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册成立，
设立时注册资本 3,000.00 万元。
2007 年 3 月，八钢公司向金属制品增资 31,000 万元，增资后金属制品的注
册资本变更为 34,000.00 万元。
2007 年 4 月，新疆佳域工贸有限公司将持有的金属制品的 0.88%的股权转让
给八钢公司，金属制品成为八钢公司的全资子公司。
2007 年 6 月，八钢公司向金属制品增资 10,000.00 万元，增资后金属制品
的注册资本变更为 44,000.00 万元。
2008 年 1 月，八钢公司向金属制品增资 1,848.00 万元，增资后金属制品注
册资本变更为 45,848.00 万元。
2012 年 3 月，八钢公司向金属制品追加投资 10,000.00 万元，增资后金属
制品注册资本变更为 55,848.00 万元。评估基准日，金属制品股权结构如下：
金额单位：人民币万元
股东 注册资本 出资比例
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 55,848.00 100.00%
合计 55,848.00 100.00%
2）公司对外投资公司情况
截止评估基准日，金属制品拥有 2 家全资子公司，1 家控股子公司，2 家参
股公司，被投资公司具体情况如下
[2021-11-17] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-041
新疆八一钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过《修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
原条款 修改后条款
1.11条根据《中国共产党章程》 1.11 条根据《中国共产党章程》
规定，设立中国共产党的组织，党委 规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方 发挥领导作用，把方向、管大局、保向、管大局、保落实。公司要建立党 落实。公司要建立党的工作机构，配的工作机构，配备足够数量的党务工 备足够数量的党务工作人员，保障党作人员，保障党组织的工作经费。 组织的工作经费。
除上述修订外，公司章程其他条款不变。修订后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-17] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2021年新增固定资产投资项目的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-040
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年新增固定资产投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目名称：炼铁含锌尘泥综合利用项目；炼钢 150t 产线新增 2#连铸
机项目
投资项目总额：2.69 亿元
一、项目概述
（一）2021 年 11 月 16 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，会议以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年新增固定资产投资项目的议案》。
（二）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
炼铁含锌尘泥综合利用项目总投资额 14,800 万元，2021 年投资计划额 4000
万元。项目主要内容为回转窑、沉降室、表冷器、布袋除尘器、脱硫系统、成品库、窑渣处理系统等相关公辅设施建设。炼铁含锌尘泥综合利用项目预计 2022 年8 月完工。
炼钢 150t 产线新增 2#连铸机项目总投资额 12,117.59 万元，2021 年投资计
划额 12,000 万元。项目主要内容为 150t 产线新增 2#连铸机及其附属设施。炼钢
150t 产线新增 2#连铸机项目预计 2022 年 3 月完工。
三、项目实施的必要性
炼铁含锌尘泥综合利用项目实施的必要性：随着社会和经济发展以及人类对生存环境日益提高的要求，对钢铁行业提出越来越严格的资源、能源与环保要求。生态环境问题已成为影响钢铁工业发展的根本性问题。《钢铁工业“十四五”发展规划》提出中国将全面落实钢铁行业超低排放，要拓展节能减排新途径，实现钢铁工业绿色可持续发展。因此，发展循环经济是钢铁工业可持续发展的唯一出路。钢铁企业要围绕烟气治理、固体废弃物综合利用、节能降耗等重点领域自主开发新技术新工艺，研发低碳冶金新技术。
炼钢 150t 产线新增 2#连铸机项目实施的必要性：目前 150t 产线，转炉冶炼
周期 28 分钟，具备日产 9000t 能力。1#10 机 10 流合金钢连铸机日产能力受品种
结构以及冷却强度影响，日产能力仅能发挥 4000t-8000t（HRB400 系列钢种日产8000t，HPB300 系列钢种日产 6500t，Q235B 系列钢种日产 6000t，优钢平均日产4500t，其中 82B 日产 4000t），平均日产 5500t，限制了转炉能力的释放。150t
产线和 40t 产线共计 3 台连铸机对应轧钢 7 个方向钢种需求，匹配存在一定难度，
尤其是在满足一棒和二棒热送的条件下，将 HPB300 系列、Q235 系列钢种放在 40t产线 2#机生产，影响了连铸坯的热送，同时对物流也带来了一定的影响。
四、项目实施对公司的影响
炼铁含锌尘泥综合利用项目是按照循环经济理念规划建设的，对高炉布袋灰等回收再利用。由于钢铁生产过程中所用含锌原料，锌绝大部分进入除尘灰中，锌和铁都是宝贵的资源，项目建成后，可将钢铁冶炼产生的除尘灰中的锌分离出来，窑渣返回高炉和烧结，具有明显的资源综合利用和节能效益。炼铁含锌尘泥综合利用项目符合国家各项政策的要求，钢铁企业利用自身的含锌尘泥提锌有利于长流程炼铁的稳定运行，并且解决了堆存灰对环境的污染问题，同时本项目具有较好的经济效益。
炼钢 150t 产线新增 2#连铸机项目是为了充分释放 150t 产线产能，满足在生
产优钢的同时，一炉对两机（1#机生产优钢，2#机生产普钢），日产能力达到 9000t。
在现有基础上，日增产 3500t，月增产 80000t，1#转炉具备年产钢将达 300 万 t
能力。另外，能够有效释放优钢的生产能力；同时解决目前 40t 产线 2#机连续生
产 Q235 系列钢对物流与热送带来的影响。基于以上分析，通过 150t 产线新增 2#
连铸机项目的实施，是公司产业链完善优化的重要举措。
五、项目的风险与采取的措施
1、可能会存在不能如期完工的风险。主要表现在企业的经营团队，领导班子，技术骨干发生重大改变，从而使工程或生产出现管理不到位，公司将制定严密的进度控制计划，对项目进度进行时时全程跟踪控制，加强管控。
2、可能投资额超预算的风险。主要表现在因工期、人力成本变动等原因导致。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，力争投资金额控制在投资预算范围内。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-30] (600581)八一钢铁:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.452元
每股净资产: 4.3902元
加权平均净资产收益率: 39.63%
营业总收入: 238.14亿元
归属于母公司的净利润: 22.29亿元
[2021-10-30] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-037
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 10 月 19 日
以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2021 年 10 月 29 日上午 10:30 时在
公司五楼会议室以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事肖国栋先生因事未能出席，已委托沈东新先生代为行使表决权。会议由董事长沈东新主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于变更薪酬与考核委员会委员的议案》
经选举，变更后第七届董事会薪酬与考核委员会委员组成人员如下：
委员：陈盈如、马洁、张新吉；主任委员：陈盈如。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-14] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2021年前三季度业绩预告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-035
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年前三季度
实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加 19.26 亿元左右，同比增幅 636.74%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加19.40亿元左右,同比增幅676.79%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期
2021年1月1日至2021年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、 经公司财务部门初步测算，预计2021年前三季度实现归属于上市公司股
东的净利润在22.29亿元左右,与上年同期相比预计增加19.26亿元左右，同比增幅636.74%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22.26亿元左右，与上年同期相比预计增加19.40亿元左右，同比增幅676.79%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3.03亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2.87亿元。
（二）每股收益：0.195元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021年前三季度，受全国宏观经济复苏影响，钢铁行业运行态势良好，钢铁市场价格大幅上涨，同时公司紧抓良好的市场机遇，优化生产计划，灵活组织生产，坚持对标找差，产品结构持续优化,产能利用率得到了充分提升，生产经营持续向好，实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-10] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-034
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 15:30-17:00
会议召开网址：全景·投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/)
会议召开方式：网络文字互动
投资者可以在 2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 18:00 前将需要了解的
情况和关注的问题预先发送至公司信箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。邮箱地址：(liujh@bygt.com.cn；longyx@bygt.com.cn）。
一、说明会类型
公司已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
相关指定媒体上披露了公司 2021 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入
地了解公司 2021 年上半年经营成果、财务状况，公司决定于 2021 年 9 月 17 日
通过全景·投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/)，以网络方式召开“八一钢铁 2021 年半年度业绩网上说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 15:30-17:00
（二）会议召开网址：全景·投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/）
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
八一钢铁董事长沈东新、总经理张春辉、副总经理蔡建新、董事会秘书兼总会计师樊国康。（如有特殊情况，参会人员将可能调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 17 日下午 15:30-17:00，通过互联网登陆
全景·投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可以在 2021 年 9 月 15 日下午 18:00 前将需要了解的情况和
关注的问题预先发送至公司信箱(liujh@bygt.com.cn；longyx@bygt.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘江华
联系电话：0991-3890166
电子邮箱： liujh@bygt.com.cn；longyx@bygt.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景·投资者关系互动平台查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-28] (600581)八一钢铁:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.828元
每股净资产: 3.766元
加权平均净资产收益率: 24.78%
营业总收入: 146.59亿元
归属于母公司的净利润: 12.74亿元
[2021-08-13] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-031
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2021 年 8 月 3 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2021 年 8 月 12 日下午 16:30 时在
公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议推举监事黄成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票表决方式做出如下决议：
会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举黄成先生为公司第七届监事会主席，任期同本届监事会。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2021 年 8 月 13 日
附：工作简历
黄成：男，汉族，1982 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任
八钢公司能源中心专业工程师，设备区域管理工程师，八钢公司能源中心制氧分厂副厂长，八钢公司团委副书记、青工部副部长，现任本公司能源中心党委副书记、副主任，本公司纪委书记、工会主席。
[2021-08-13] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2021-032
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路公司五楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 844,005,335
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.0594%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事吴彬、肖国栋、狄明军、孙新霞、独立
董事张新吉因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼总会计师樊国康因公务未出席本次会议；总经理张春辉、副总
经理刘一平、王炳、蔡建新、总工程师唐年列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 844,005,335 100
2、 议案名称：《关于更换公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,981,535 99.9971 23,800 0.0029
3、 议案名称：《公司开展融资租赁售后回租业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 77,216,071 100
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于选举公司董事 77,216,071 100
的议案》
2 《关于更换公司监事 77,192,271 99.9691 23,800 0.0309
的议案》
3 《公司开展融资租赁 77,216,071 100
售后回租业务的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对第 3 项议案回避表决，其所持766,789,264 股未计入该项议案有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所见证律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年 8 月 13 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于完成法人变更并换领营业执照的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2022-005
新疆八一钢铁股份有限公司
关于完成法人变更并换领营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 12 月 30 召
开第七届董事会第十七次会议。审议通过《公司选举董事长及聘任总经理的议案》，选举吴彬先生为公司第七届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
公司于 2022 年 1 月 28 日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得新疆
维吾尔自治区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91650000722318862K
企业名称：新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人：吴彬
注册资本：壹拾伍亿叁仟贰佰捌拾玖万柒仟捌佰柒拾元整
成立日期：2000 年 07 月 27 日
营业期限：2000 年 07 月 27 日至 2050 年 07 月 27 日
住 所：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路
经营范围：钢铁冶炼、轧制、加工、销售；煤焦油、粗苯、氨溶液(含氨大于
10%)、煤气生产、销售；企业自备车过轨运输；医用氧生产、销售；压缩、液化
气体(氧气、氮气、氩气)的生产及销售(在许可证有限期内开展生产经营活动)黑色
金属材料、冶金炉料、冶金设备及产品(国家有专项审批规定的项目除外)、建筑材
料、空气中分离出来的气体的销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售；机械加工、
金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务；房屋出租；装卸搬运服务；
仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输、普通货物运输；汽车及专用机
车修理；汽车维护；货运信息服务；货物运输代理、国际货物运输代理及咨询服
务；内部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站(站台)等物流辅助服务；计算机信
息、网络工程。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2022-004
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润（同一控制企业合并调整后）与上年同期（同一控制
企业合并调整后）相比,将增加 6.91 亿元至 9.74 亿元，同比增加 199.75%至
281.50%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（同一控制企业合并调整后）与上年同期（同一控制企业合并调整后）相比,将增加6.75亿元至9.43亿元,同比增加218.68%至305.60%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、 经公司财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（同一控制企业合并调整后）在10.38亿元至13.21亿元,与上年同期（同一控制企业合并调整后）相比预计增加6.91亿元至9.74亿元，同比增幅199.75%至281.50%。
本公司于2021年12月向宝钢集团新疆八一钢铁有限公司收购其持有的新疆焦煤(集团)有限责任公司、新疆八钢金属制品有限公司100%的股权（具体内容详见2021年11月17日披露的《新疆八一钢铁股份有限公司关于股权收购事项暨关联交易的公告》）。根据相关规定，同一控制下企业合并，比较报表需要调整期初数据，业绩对比应与追溯调整后数据对比。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（同一控制企业合并调整后）在9.83亿元至12.52亿元，与上年同期（同一控制企业合并调整后）相比预计增加6.75亿元至9.43亿元，同比增幅218.68%至305.60%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为3.16亿元，同一控制下企业合并调整后该数据为3.46亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.19亿元，同一控制下企业合并调整后该数据为3.09亿元。
（二）每股收益：0.206元，同一控制下企业合并调整后该数据为0.226元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）钢铁市场复苏，钢材价格大幅上涨。
（二）公司的产品结构持续优化，公司产能利用率得到了充分提升。
（三）2020年度因疫情影响，公司经营业绩基数小。
综合以上因素，公司2021年盈利水平大幅提升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-21] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2022-002
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 1 月 10 日
以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2022 年 1 月 20 日 16:30 时在公司
五楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事肖国栋先生因事未能出席，已委托沈东新先生代为行使表决权。会议由董事长吴彬先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于增选副董事长的议案》
为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会增设副董事长 1 人，并选举公司董事柯善良先生为公司第七届董事会副董事长。任期与本届董事会任期一致。
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于变更公司董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事人员的变更，董事会专门委员会委员做相应调整。调整后专门委员会成员如下：
1、 战略与投资委员会委员：吴彬、肖国栋、柯善良、马洁、孙新霞。其中吴彬为主任委员；
2、提名委员会委员为：柯善良、陈盈如、马洁。其中马洁为主任委员；
3、审计委员会委员为：沈东新、陈盈如、马洁。其中陈盈如为主任委员。
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2022-001
新疆八一钢铁股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路公司五楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 849,995,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.4502
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长吴彬先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事肖国栋、张志刚、姜振峰、独立董事张
新吉因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书樊国康出席会议；总经理兰银列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 83,033,571 99.7920 173,000 0.2080
2、 议案名称：《公司变更董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 849,822,835 99.9796 173,000 0.0204
3、 议案名称：《修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 849,822,835 99.9796 173,000 0.0204
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比
例
（
%）
1 《关于公司增 83,033,571 99.7920 173,000 0.2080
加授信额度及
授权办理具体
事宜的议案》
2 《公司变更董 83,033,571 99.7920 173,000 0.2080
事的议案》
3 《修订<公司章 83,033,571 99.7920 173,000 0.2080
程>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对第 1 项议案回避表决，其所持766,789,264 股未计入该项议案有效表决权股份总数。
议案 3 以特别决议进行表决，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所见证律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司增选副董事长的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2022-003
新疆八一钢铁股份有限公司
增选副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日召开第
七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增选副董事长的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会增设副董事长 1 人，并选举公司董事柯善良先生为公司第七届董事会副董事长。任期与本届董事会任期一致。柯善良先生简历见附件。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
附：简历
柯善良：男，汉族，1973 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任八一钢铁副经理，八一钢铁炼钢厂厂长、党委副书记，八一钢铁炼钢厂党委书记、副厂长，设备工程部部长，八钢公司南疆钢铁拜城有限公司经理、党委副书记，八钢公司总经理助理，八钢公司副总经理，中国宝武安监部、能环部、科技创新部部长等职务，现任八钢公司总经理、党委副书记，八一钢铁副董事长、党委副书记。
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2022-051
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 10 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜 √
的议案》
2 《公司变更董事的议案》 √
3 《修订<公司章程>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议
审议通过，详情参加 2022 年 1 月 4 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600581 八一钢铁 2022/1/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
律师：李大明、常娜娜
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 19 日 10:00-17:00。
（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部
六、 其他事项
（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：樊国康、刘江华
（三）电话：0991-3890166
（四）传真：0991-3890266
（五）邮编：830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司增加授信额度及
授权办理具体事宜的议案》
2 《公司变更董事的议案》
3 《修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-048
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2021 年 12 月 20 日
以书面方式向各位监事发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 30 日 22:00 时在公司
二楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄成先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
监事会认为，该议案的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》
监事会认为，该议案符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划管理办法>的议案》
监事会认为，该议案符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内
容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》
公司向宝武集团财务有限责任公司申请增加人民币17 亿元的综合授信额度，属于公司日常业务经营中的正常授信业务，主要是用于生产资金周转，是保证公司生产发展的资金需求。本议案符合国家的有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于增加授信额度及授权办理具体事宜暨关联交易的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-049
新疆八一钢铁股份有限公司关于
增加授信额度及授权办理具体事宜暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为保障 2021
年度经营发展的资金需求，公司拟增加宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝
武财务公司”）授信额度 17 亿元。包括各类贷款、融资租赁、开具商业汇票以及票
据贴现等，授信总额度增至 32 亿元。
2、前次关联授信额度执行情况：2021年4月9日和2021年5月12日，公司第
七届董事会第十一次会议和公司2020 年年度股东大会分别审议通过了《公司申请银
行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》《、公司2021年度日常关联交易的议
案》，同意给予宝武财务公司授信额度人民币15亿元。2021年10月末，宝武财务公
司授信额度已使用 14.92 亿元。
3、2021 年12 月30日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司
增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》，公司关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、姜振峰回避了对本议案的表决，本事项征得了独立董事事前认可并发表了
同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、交易方介绍和关联关系
（一）交易方基本情况
宝武财务公司成立于1992年10月，当前注册资本26亿元。宝山钢铁股份有限
公司为宝武财务公司控股股东，宝山钢铁股份有限公司持股比例为 36.5185%。
截止2020年末，宝武财务公司总资产364.14亿元，总负债322.23亿元，所有
者权益 41.91 亿元。2020 年度实现营业收入 3.63 亿元，净利润 2.4 亿元。
（二）宝武财务公司为宝山钢铁股份有限公司子公司，实际控制人为中国宝武钢铁集团有限公司，与本公司均受同一实际控制人控制，构成《上海证券交易所股票上市规则》关联关系的相关规定。
三、关联交易的定价政策
公司与宝武财务公司的关联交易遵循市场化定价原则，授信条件不优于非关联方的同类授信，公司按照一般商业条款原则与财务公司开展授信业务。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易属于本公司日常业务经营中的正常授信业务，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
五、关联交易履行的审议程序
（一）独立董事事前认可意见
公司为保证生产发展的资金需求，向宝武财务公司申请增加人民币 17 亿元的综
合授信额度，期限为 2021 年 12 月-2022 年 4 月。公司与宝武财务公司的关联交易遵
循市场化定价原则，授信条件不优于非关联方的同类授信，公司按照一般商业条款原则与宝武财务公司开展授信业务。作为独立董事同意该议案，并同意将《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》提交第七届董事会第十七次会议审议。
（二）独立董事意见
公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此我们同意公司增加 2021 年宝武财务公司授信额度，并提交公司股东大会审议。
(三) 监事会意见
公司向宝武财务公司申请增加人民币 17 亿元的综合授信额度，属于公司日常业务经营中的正常授信业务，主要是用于生产资金周转，是保证公司生产发展的资金需求。本议案符合国家的有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第七届监事会第十七次会决议议；
3．独立董事事前认可意见和独立董事意见。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-048
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2021 年 12 月 20 日
以书面方式向各位监事发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 30 日 22:00 时在公司
二楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄成先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
监事会认为，该议案的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》
监事会认为，该议案符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划管理办法>的议案》
监事会认为，该议案符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内
容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》
公司向宝武集团财务有限责任公司申请增加人民币17 亿元的综合授信额度，属于公司日常业务经营中的正常授信业务，主要是用于生产资金周转，是保证公司生产发展的资金需求。本议案符合国家的有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-053
新疆八一钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过《修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
原条款 修改后条款
4.5.10 条 股东大会由董事长主 4.5.10 条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一 务时，由副董事长主持；副董事长不
名董事主持。 能履行职务或不履行职务时，由半数
…… 以上董事共同推举的一名董事主持。
……
5.3.3 条董事会由 9 名董事组 5.3.3 条董事会由 9 名董事组
成，包括独立董事 3 人，其中 1 名独 成，包括独立董事 3 人，其中 1 名独
立董事须为会计专业人士。 立董事须为会计专业人士。
董事会设董事长 1 人。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1
人。
5.3.15条董事会设董事长1人， 5.3.15条董事会设董事长1人，
由全体董事的过半数选举产生和罢 副董事长 1 人，董事长和副董事长由
免。 全体董事的过半数选举产生和罢免。
5.3.17 条 董事长不能履行职务 5.3.17 条 公司副董事长协助董
或者不履行职务的，由半数以上董事 事长工作。董事长不能履行职务或者
共同推举一名董事履行职务。 不履行职务的，由副董事长履行职务；
副董事长不能履行职务或不履行职务
时，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。
除上述修订外，公司章程其他条款不变。修订后的《公司章程》全文请见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2022-051
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 10 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜 √
的议案》
2 《公司变更董事的议案》 √
3 《修订<公司章程>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议
审议通过，详情参加 2022 年 1 月 4 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600581 八一钢铁 2022/1/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
律师：李大明、常娜娜
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 19 日 10:00-17:00。
（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部
六、 其他事项
（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：樊国康、刘江华
（三）电话：0991-3890166
（四）传真：0991-3890266
（五）邮编：830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司增加授信额度及
授权办理具体事宜的议案》
2 《公司变更董事的议案》
3 《修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司变更董事长及董事的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-050
新疆八一钢铁股份有限公司
变更董事长及董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到沈东新先生辞去董事长职务，张志刚先生、姜振峰先生辞去董事职务的书面辞职报告。
董事长沈东新先生因工作变动提交辞呈，辞去董事长职务，原董事职务不变；董事张志刚先生、姜振峰先生因工作变动提交辞呈，辞去董事职务。董事会对沈东新先生、张志刚先生、姜振峰先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于上述情况，公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十七次会议，审
议通过了《公司选举董事长及聘任总经理的议案》、《公司变更董事的议案》。公司董事会选举吴彬先生为公司董事长，柯善良先生、兰银先生为公司董事候选人。公司独立董事对变更董事发表了同意的独立意见。任期与本届董事会任期一致。吴彬先生、柯善良先生、兰银先生简历见附件。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 31 日
附：简历
吴彬（董事长简历）
吴彬：男，汉族，1970 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任宝钢股份产品发展部总经理，宝钢股份硅钢部部长兼取向硅钢后续工程项目组经理，宝钢股份总经理助理兼营销中心总经理，八钢公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任八钢公司党委书记、董事长，中国宝武乌鲁木齐总部总代表，八一钢铁党委书记、董事长。
柯善良(董事简历)：
柯善良：男，汉族，1973 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任八一钢铁副经理，八一钢铁炼钢厂厂长、党委副书记，八一钢铁炼钢厂党委书记、副厂长，八钢公司设备工程部部长，八钢公司南疆钢铁拜城有限公司经理、党委副书记，八钢公司总经理助理，八钢公司副总经理，中国宝武安监部、能环部、科技创新部部长等职务，现任八钢公司总经理、党委副书记，八一钢铁党委副书记。
兰银（董事简历）
兰银：男，满族，1974 年出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长兼党委书记、制造部总经理兼总调度长，武汉钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理，八钢公司党委常委、副总经理等职务。现任八一钢铁总经理、党委常委。
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)摘要公告
股票代码：600581 股票简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-046
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告
新疆八一钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股权激励方式：限制性股票
● 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
● 激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 2297.20 万股，约占激励计划公
告时公司股本总额 153289.79 万股的 1.5%。激励计划为一次性授予，不含预留部分。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称 新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人 沈东新
股票代码 600581.SH
股票简称 八一钢铁
注册资本 15.33 亿元
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2002 年 8 月 16 日
注册地址 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路
办公地址 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路
统一社会信用代码 91650000722318862K
钢铁冶炼、轧制、加工、销售；煤焦油、粗苯、氨溶液（含氨大
于10%）、煤气生产、销售；企业自备车过轨运输；医用氧生产、
销售；压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在
许可证有限期内开展生产经营活动）黑色金属材料、冶金炉料、
冶金设备及产品（国家有专项审批规定的项目除外）、建筑材料、
空气中分离出来的气体的销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售；
机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务；
经营范围 房屋出租；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，
道路运输、普通货物运输；汽车及专用机车修理；汽车维护；货
运信息服务；货物运输代理、国际货物运输代理及咨询服务；内
部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站（站台）等物流辅助服
务；计算机信息、网络工程。经营本企业自产产品的出口业务和
本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司历史业绩情况：
单位：万元 币种：人民币
主要财务数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 2,172,319.16 2,061,249.07 2,010,534.62
归属于上市公司股东的净利润 31,627.82 11,113.90 70,051.65
经营活动产生的现金流量净额 225,266.31 48,406.47 97,209.21
归属于上市公司股东的净资产 450,542.09 414,999.54 404,270.12
总资产 2，244，477.91 1，949，534.51 1，932，226.86
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元／股） 0.206 0.073 0.0457
稀释每股收益（元／股） 0.206 0.073 0.0457
加权平均净资产收益率 （%） 7.35 2.71 18.98
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓名 职务
1 吴彬 董事长
2 沈东新 董事
3 肖国栋 董事
4 张志刚 董事
5 姜振峰 董事
6 孙新霞 董事
7 马洁 独立董事
8 陈盈如 独立董事
9 张新吉 独立董事
10 黄成 监事会主席
11 姜旭海 监事
12 张拥军 职工监事
13 兰银 总经理
14 樊国康 董事会秘书、总会计师
二、实施激励计划的目的
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。
三、股权激励方式及标的股票来源
股权激励方式为向激励对象授予限制性股票。
股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。
四、限制性股票计划拟授予的权益数量
激励计划拟授予的限制性股票数量不超过2297.20万股，约占激励计划公告时公司股本总额153289.79万股的1.5%。激励计划为一次性授予，不含预留部分。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《指引》及《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
激励计划的激励对象为实施激励计划时在任的公司董事、中高层管理人员、核心技术技能人员。激励计划激励对象不包括监事、独立董事。
3、激励对象确定的考核依据
参与激励计划的员工在激励计划公告前一年度的绩效考核结果为称职及以上。
（二）激励对象的范围
激励计划涉及的激励对象不超过256人，具体包括：公司董事、高层管理人员、中层管理人员、核心技术技能人员等。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有劳动关系或者在公司或公司的子公司担任职务。
参与激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划。
（三）限制性股票分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留三位小数）。
姓名 职务 授予数量 占授予 占股本
（万股） 总量比例 总额比例
吴 彬 董事长 23 1.001% 0.015%
柯善良 党委副书记 23 1.001% 0.015%
兰 银 总经理 23 1.001% 0.015%
沈东新 董事 16.80 0.731% 0.011%
樊国康 董事会秘书、总会计师 10.80 0.470% 0.007%
其他核心管理、技术、业务、技能骨干（251 人）2200.60 95.795% 1.437%
合计（256 人） 2297.20 100% 1.500%
注：（1）激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）在激励计划有效期内，高级管理人员个人股权激励预期收益水平，严格按照国家有关政策规定执行。高级管理人员薪酬总水平应参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据公司绩效考核与薪酬管理办法确定。
六、授予价格及确定方法
（一）授予价格
授予的限制性股票的授予价格为每股3.28元，即满足授予条件后，激励对象可以每股3.28元的价格购买公司向激励对象授予的限制性股票。
（二）授予价格的确定方法
授予的限制性股票的授予价格的定价基准日为激励计划草案公布日。授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高值的50%
1.激励计划草案公告前1个交易日公司标的股票交易均价；
2.激励计划草案公告前20个交易日公司标的股票交易均价。
七、本激励计划的时间安排
（一）激励计划的有效期
激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过60个月。
（二）激励计划的授予日
授予日由公司董事会在本计划经公司股东大会审议通过后确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后且授予条件成就之日起60日（不包括根据相关法律、法规规定的不得授予的日期）内，授予限制性股票并完成登记、公告。公司未能在60日内完成上述工作的，终止实施本计划。
公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：
1．公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2．公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3．自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
4.中国证监会及证券交易所规定的其他时间。
上述
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-047
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 12 月 20 日
以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 30 日 20:00 时在公司
五楼会议室以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事肖国栋先生因事未能出席，已委托沈东新先生代为行使表决权。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高中层管理人员、核心技术技能人员等的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2021 年A 股限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票。
具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-046）。
董事吴彬、沈东新、张志刚、姜振峰等 4 人作为本次限制性股票激励对象，在审议该议案时回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》
为保证公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年 A股限制性股票激励计划业绩考核办法》。
董事吴彬、沈东新、张志刚、姜振峰等 4 人作为本次限制性股票激励对象，在审议该议案时回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划管理办法>的议案》
为明确公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流
程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，特制定《2021 年A 股限制性股票激励计划管理办法》。
董事吴彬、沈东新、张志刚、姜振峰等 4 人作为本次限制性股票激励对象，在审议该议案时回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》
为了具体实施新疆八一钢铁股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划》规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制
性股票所必需的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，决定激励对象是否可以解除限售，并办理激励对象解除限售所必需的全部事宜。
5、授权董事会办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购及相关修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。
6、授权董事会可根据实际情况调整激励计划业绩考核对标企业样本。
7、授权董事会决议或办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使（且不得转授，如适用）的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请公司股东大会同意，股东大会向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、法规、规章、规范性文件、《激励计划》或公司章程等明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人员代表董事会直接行使。
董事吴彬、沈东新、张志刚、姜振峰等 4 人作为本次限制性股票激励对象，在审议该议案时回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、审议通过《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司向宝武集团财务有限责任公司申请增加人民币17 亿元的综合授信额度。
具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。（公告编号：2021-049）
独立董事对该议案进行事前审核，并发表了独立意见。
关联董事吴彬、沈东新、肖国栋、张志刚、姜振峰等 5 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《修订<公司章程>的议案》
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《公司变更董事的议案》
公司张志刚先生、姜振峰先生由于工作原因辞去董事职务。董事会提名柯善良先生、兰银先生为公司第七届董事会董事候选人。
具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。（公告编号：2021-050）
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《公司选举董事长及聘任总经理的议案》
根据董事会选举，吴彬先生为公司董事长；根据提名委员会的提名，聘任兰银先生为公司总经理。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《公司经理层成员任期制和契约化管理补充方案》
公司根据国务院国有企业改革领导小组印发《关于加大力度推行经理层成员任制和契约化管理有关事项的通知》并充分考虑了公司实际情况，有利于公司的持续稳健发展，激发经营管理人员的潜力和活力，同意推行《公司经理层成员任期制和契约化管理补充方案》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2022 年 1 月 20 日采取现场和网络投票方式召开 2022 年第一次
临股东大会，审议上述第 5、6、7 项议案；1-4 项议案的股东大会召开时间另行通知。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于总经理、副总经理、总工程师辞职及聘任总经理的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-052
新疆八一钢铁股份有限公司关于
总经理、副总经理、总工程师辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理张春辉、副总经理刘一平先生、王炳先生、蔡建新先生以及总工程师唐年先生提交的书面辞职报告。
张春辉先生由于工作原因申请辞去公司总经理职务，刘一平先生、王炳先生、蔡建新先生由于工作原因申请辞去公司副总经理职务，唐年先生由于工作原因申请辞去公司总工程师的职务。
公司董事会对张春辉先生、刘一平先生、王炳先生、蔡建新先生、唐年先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
鉴于上述情况，经董事会提名委员会审查通过，公司于 2021 年 12 月 30 日召开
第七届董事会第十七次会议，审议通过了《公司选举董事长及聘任总经理的议案》，同意聘任兰银先生为公司总经理 (简历附后)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 31 日
附：候选人简历
兰银(总经理简历)：
兰银：男，满族，1974 年出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长兼党委书记、制造部总经理兼总调度长，武汉钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理，八钢公司党委常委、副总经理等职务。现任八一钢铁总经理、党委常委。
[2021-12-23] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于股权收购工商变更登记完成的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-045
新疆八一钢铁股份有限公司
关于股权收购工商变更登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议及2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股权收购事项暨关联交易的议案》，批准公司收购控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司的全资子公司新疆八钢金属制品有限公司（以下简称“金属制品”）、新疆焦煤（集团）有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）100%的股权。以上信息详见公司“临 2021-039”公告、“临2021-044”公告。
近日，我公司已经完成了相应的股权工商变更登记手续。至此，公司持有金属制品、焦煤集团 100%的股权。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-03] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：
600581 证券简称： 八一钢铁 公告编号： 2021 04 4
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年第 二 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 12 月 2 日
(二) 股东大 会召开的地点： 新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 142
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 897,063,524
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 5
8 .5207
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定 。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席33人，人，董事吴彬、肖国栋、董事吴彬、肖国栋、姜振峰姜振峰、、独立董事独立董事陈盈陈盈如、马洁、如、马洁、张新吉因公务未能出席会议张新吉因公务未能出席会议；；
2、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席22人，人，姜旭海因公务未能出席会议姜旭海因公务未能出席会议；；
3、董事会秘书兼总会计师樊国康出席本次会议；总经理张春辉、副总经理刘一董事会秘书兼总会计师樊国康出席本次会议；总经理张春辉、副总经理刘一平、蔡建新、总工程师唐年列席会议平、蔡建新、总工程师唐年列席会议。。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：《关于公司股权收购事项暨关联交易的议案》《关于公司股权收购事项暨关联交易的议案》
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
128,343,760
128,343,760
98.5181
98.5181
1,930,500
1,930,500
1.4819
1.4819
2、 议案名称：议案名称：《《2021年新增固定资产投资项目的议案》年新增固定资产投资项目的议案》
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
895,511,524
895,511,524
99.8269
99.8269
1,465,300
1,465,300
0.1633
0.1633
86,700
86,700
0.0098
0.0098
3、 议案名称：议案名称：《修订《修订<公司章程公司章程>的议案》的议案》
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
894,005,124
894,005,124
99.6590
99.6590
2,959,000
2,959,000
0.3298
0.3298
99,400
99,400
0.0112
0.0112
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
1
1
《关于公司股权
《关于公司股权收购事项暨关联收购事项暨关联交易的议案》交易的议案》
128,343,760
128,343,760
98.5181
98.5181
1,930,500
1,930,500
1.4819
1.4819
2
2
《
《20212021年新增固年新增固定资产投资项目定资产投资项目的议案》的议案》
128,722,260
128,722,260
98.8086
98.8086
1,465,300
1,465,300
1.1247
1.1247
86,700
86,700
0.0667
0.0667
3
3
《修订
《修订<<公司章公司章程程>>的议案》的议案》
127,215,860
127,215,860
97.6523
97.6523
2,959,000
2,959,000
2.2713
2.2713
99,400
99,400
0.0764
0.0764
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对第
控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对第11项议案回避表决，其所持项议案回避表决，其所持766,789,264766,789,264股未计入该项议案有效表决权股份总数。股未计入该项议案有效表决权股份总数。
议案
议案1和议案和议案3分别以特别决议进行表决，已获得出席本次会议股东或股东分别以特别决议进行表决，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所天阳律师事务所
律师：
律师：常娜娜常娜娜、、南粉霞南粉霞
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
本所律师认为，公司
本所律师认为，公司20212021年第年第二二次临时股东大会的召集召开程序、召集人次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所经见证的律师事务所见证律师见证律师签字并加盖公章的法律意见书；签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司
新疆八一钢铁股份有限公司
20212021年年1212月月33日日
[2021-11-17] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2021-043
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 2 日 10 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 2 日
至 2021 年 12 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司股权收购事项暨关联交易的议案》 √
2 《2021 年新增固定资产投资项目的议案》 √
3 《修订<公司章程>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十六次会议
审议通过，详情参见 2021 年 11 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、 特别决议议案：1、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600581 八一钢铁 2021/11/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师:天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 12 月 1 日 10:00-17:00。
（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部
六、 其他事项
（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：樊国康、刘江华
（三）电话：0991-3890166
（四）传真：0991-3890266
（五）邮编：830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 2 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司股权收购事项暨
关联交易的议案》
2 《2021 年新增固定资产投资
项目的议案》
3 《修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-17] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-042
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 11 月 6 日
以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2021 年 11 月 16 日上午 10:30 时在
公司五楼会议室以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事肖国栋先生因事未能出席，已委托沈东新先生代为行使表决权。会议由董事长沈东新主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于公司股权收购事项暨关联交易的议案》
根据公司发展战略的需要，有效提高区域资源配置广度和配置效率，有效降低原料成本，增加公司盈利能力，同时减少关联交易,公司拟以自有资金向八钢公司收购其全资子公司金属制品、焦煤集团100%股权。
关联董事沈东新、吴彬、肖国栋、张志刚、姜振峰等 5 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。
该议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《2021 年新增固定资产投资项目的议案》
公司为实现钢铁工业绿色可持续发展，拟对炼铁含锌尘泥综合利用项目投资
14,800 万元，其中 2021 年投资 4,000 万元；公司根据发展战略的需要，进一步提高
公司生产能力，对炼钢 150t 产线新增 2#连铸机项目投资 12,117.59 万元，其中 2021
年投资12,000 万元。
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《修订<公司章程>的议案》
公司根据《中国共产党章程》第三十三条 、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》第三章 第十一条对《公司章程》相关条款作相应修改和完善。
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《公司调整组织架构的议案》
公司为进一步规范公司治理，提高内部管控效率，促进公司持续健康发展，对内部组织架构进行调整。
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《公司召开第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2021年12月2日采取现场和网络投票方式召开2021年第二次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-17] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于股权收购事项暨关联交易的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-039
新疆八一钢铁股份有限公司
关于股权收购事项暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“八一钢铁”）拟以现金方式收购宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）持有的新疆八钢金属制品有限公司（以下简称“金属制品”）、新疆焦煤(集团)有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）100%股权。
2、关联人回避事宜：公司七届第十六次董事会审议该事项时，关联董事 5人回避表决。
3、关联交易对公司的影响：本次交易可延伸上市公司产业链，将疆内资源利用价值最大化，向钢铁制造上下游产业链覆盖,提高区域资源配置广度和配置效率，做强做大上市公司，增强盈利能力，减少关联交易。并为公司经营业绩的提升奠定基础，对于推动公司的长远发展具有重要意义。
4、审批风险：本次交易尚需获得公司股东大会的批准。
一、交易概述
11 月 16 日，新疆八一钢铁股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）与
控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（下称“八钢公司”）签署《新疆八一钢铁股份有限公司支付现金购买资产之协议书》，拟以自有资金向八钢公司收购其全资子公司金属制品、焦煤集团 100%股权。（下称“本次交易”或“本次收购”）。
本次交易对方为八钢公司，八钢公司是公司的控股股东同时也是金属制品和焦煤集团的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易金额为人民币 217,907.55 万元，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与交易标的公司及其控股子公司累计发生的关联交易金额达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易尚待提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，具有执行证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中同华资产评估有限公司分别就本次交易标的出具了审计报告和资产评估报告。
2021 年 11 月 16 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司
股权收购事项暨关联交易的议案》。公司现任董事 9 名，其中：关联董事 5 人回避表决，其余董事一致表决通过。全体独立董事基于独立的立场，对该事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。
二、交易对方的基本情况
本次交易的出让方：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
注册资本：2,572,399.90 万元；类型：其他有限责任公司；住所：新疆乌
鲁木齐市头屯河区八一路；法定代表人：吴彬；成立日期：1995 年 10 月 20 日；
经营范围：钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；有线电视播放；企业自备车过轨运输；铁矿开采，有线电视工程设计安装，计算机信息系统集成，医用氧生产、销售（上述项目限所属分支机构经营）；压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售，对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品、机械配件、五金交电、汽车配件的销售；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼、轧制；加工业有关的技术咨询与服务；房屋出租等。
八钢公司持有本公司股份766,789,264股，占公司总股本的50.02%，系本公司的控股股东。目前，八钢公司持有的公司股份无质押或冻结情况。
八钢公司(合并口径)最近一年一期主要财务指标如下：
单位：亿元
项目 2021 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 529.29 521.78
负债总额 375.09 385.62
所有者权益 154.20 136.16
项目 2021 年 1-5 月 2020 年度
营业收入 152.96 243.24
净利润 17.85 10.54
归属母公司所有者权
益的净利润 10.16 8.86
注：上表中，2020 年度财务数据已经审计，2021 年 5 月财务数据未经审计。
三、交易标的基本情况
（一）新疆八钢金属制品有限公司基本情况
1、金属制品概述
金属制品成立于 2003 年 9 月 24 日；类型：有限责任公司（非自然人投资或
控股的法人独资）；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园；法定代表人：韩勇；
注册资本：55,848 万元人民币；营业期限：无固定期限；经营范围：汽车配件、
农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐射供暖设
备、隔离栅、环保设备的生产、销售；钢材的加工；水暖器材的生产及维修、公
路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售；电焊条、焊丝、焊剂的制造、
加工、销售；工程机械、冶金机械设备、电机的维修；机电产品、五金交电产品、
化工产品、日杂百货、彩色加芯复合板、电子仪器、金属材料、农副产品的销售；
土地、机械、电气设备、建材、房屋租赁；仓储服务；劳务派遣；供水管道的生
产、销售；钢制管件的制作加工和销售,冷弯型钢、螺旋焊管的生产、销售；货
物与技术的进出口经营；涂塑复合管、防腐管、保温管的生产、销售。以下项目
限分支机构经营：机动车安全技术检验、机动车综合性能检验。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司聘请了具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对金属制品财务报表进行了审计。根据其出具的天健审【2021】1-1793 号《审
计报告》，金属制品最近一年一期主要财务指标如下：
单位:万元
合并口径 母公司口径
项目 2021 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 269,081.09 236,501.48 141,767.70 133,878.88
负债总额 205,990.54 179,221.00 98,610.46 91,472.12
所有者权益 63,090.54 57,280.48 43,157.24 42,406.76
项目 2021 年 1-5 月 2020 年度 2021 年 1-5 月 2020 年度
营业收入 170,602.57 284,673.27 54,553.14 97,177.54
净利润 6,791.68 3,997.15 730.08 306.79
归属母公司所有
者权益的净利润 4,326.45 2,405.35 730.08 306.79
注：以上数据如有误差，均因四舍五入所致。
2、企业历史沿革
1）公司简介
新疆八钢金属制品有限公司系由八钢公司和新疆八钢佳域工贸总公司共同
出资设立，2003 年 9 月 24 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册成立，
设立时注册资本 3,000.00 万元。
2007 年 3 月，八钢公司向金属制品增资 31,000 万元，增资后金属制品的注
册资本变更为 34,000.00 万元。
2007 年 4 月，新疆佳域工贸有限公司将持有的金属制品的 0.88%的股权转让
给八钢公司，金属制品成为八钢公司的全资子公司。
2007 年 6 月，八钢公司向金属制品增资 10,000.00 万元，增资后金属制品
的注册资本变更为 44,000.00 万元。
2008 年 1 月，八钢公司向金属制品增资 1,848.00 万元，增资后金属制品注
册资本变更为 45,848.00 万元。
2012 年 3 月，八钢公司向金属制品追加投资 10,000.00 万元，增资后金属
制品注册资本变更为 55,848.00 万元。评估基准日，金属制品股权结构如下：
金额单位：人民币万元
股东 注册资本 出资比例
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 55,848.00 100.00%
合计 55,848.00 100.00%
2）公司对外投资公司情况
截止评估基准日，金属制品拥有 2 家全资子公司，1 家控股子公司，2 家参
股公司，被投资公司具体情况如下
[2021-11-17] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-041
新疆八一钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过《修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
原条款 修改后条款
1.11条根据《中国共产党章程》 1.11 条根据《中国共产党章程》
规定，设立中国共产党的组织，党委 规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方 发挥领导作用，把方向、管大局、保向、管大局、保落实。公司要建立党 落实。公司要建立党的工作机构，配的工作机构，配备足够数量的党务工 备足够数量的党务工作人员，保障党作人员，保障党组织的工作经费。 组织的工作经费。
除上述修订外，公司章程其他条款不变。修订后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-17] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2021年新增固定资产投资项目的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-040
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年新增固定资产投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目名称：炼铁含锌尘泥综合利用项目；炼钢 150t 产线新增 2#连铸
机项目
投资项目总额：2.69 亿元
一、项目概述
（一）2021 年 11 月 16 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，会议以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年新增固定资产投资项目的议案》。
（二）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
炼铁含锌尘泥综合利用项目总投资额 14,800 万元，2021 年投资计划额 4000
万元。项目主要内容为回转窑、沉降室、表冷器、布袋除尘器、脱硫系统、成品库、窑渣处理系统等相关公辅设施建设。炼铁含锌尘泥综合利用项目预计 2022 年8 月完工。
炼钢 150t 产线新增 2#连铸机项目总投资额 12,117.59 万元，2021 年投资计
划额 12,000 万元。项目主要内容为 150t 产线新增 2#连铸机及其附属设施。炼钢
150t 产线新增 2#连铸机项目预计 2022 年 3 月完工。
三、项目实施的必要性
炼铁含锌尘泥综合利用项目实施的必要性：随着社会和经济发展以及人类对生存环境日益提高的要求，对钢铁行业提出越来越严格的资源、能源与环保要求。生态环境问题已成为影响钢铁工业发展的根本性问题。《钢铁工业“十四五”发展规划》提出中国将全面落实钢铁行业超低排放，要拓展节能减排新途径，实现钢铁工业绿色可持续发展。因此，发展循环经济是钢铁工业可持续发展的唯一出路。钢铁企业要围绕烟气治理、固体废弃物综合利用、节能降耗等重点领域自主开发新技术新工艺，研发低碳冶金新技术。
炼钢 150t 产线新增 2#连铸机项目实施的必要性：目前 150t 产线，转炉冶炼
周期 28 分钟，具备日产 9000t 能力。1#10 机 10 流合金钢连铸机日产能力受品种
结构以及冷却强度影响，日产能力仅能发挥 4000t-8000t（HRB400 系列钢种日产8000t，HPB300 系列钢种日产 6500t，Q235B 系列钢种日产 6000t，优钢平均日产4500t，其中 82B 日产 4000t），平均日产 5500t，限制了转炉能力的释放。150t
产线和 40t 产线共计 3 台连铸机对应轧钢 7 个方向钢种需求，匹配存在一定难度，
尤其是在满足一棒和二棒热送的条件下，将 HPB300 系列、Q235 系列钢种放在 40t产线 2#机生产，影响了连铸坯的热送，同时对物流也带来了一定的影响。
四、项目实施对公司的影响
炼铁含锌尘泥综合利用项目是按照循环经济理念规划建设的，对高炉布袋灰等回收再利用。由于钢铁生产过程中所用含锌原料，锌绝大部分进入除尘灰中，锌和铁都是宝贵的资源，项目建成后，可将钢铁冶炼产生的除尘灰中的锌分离出来，窑渣返回高炉和烧结，具有明显的资源综合利用和节能效益。炼铁含锌尘泥综合利用项目符合国家各项政策的要求，钢铁企业利用自身的含锌尘泥提锌有利于长流程炼铁的稳定运行，并且解决了堆存灰对环境的污染问题，同时本项目具有较好的经济效益。
炼钢 150t 产线新增 2#连铸机项目是为了充分释放 150t 产线产能，满足在生
产优钢的同时，一炉对两机（1#机生产优钢，2#机生产普钢），日产能力达到 9000t。
在现有基础上，日增产 3500t，月增产 80000t，1#转炉具备年产钢将达 300 万 t
能力。另外，能够有效释放优钢的生产能力；同时解决目前 40t 产线 2#机连续生
产 Q235 系列钢对物流与热送带来的影响。基于以上分析，通过 150t 产线新增 2#
连铸机项目的实施，是公司产业链完善优化的重要举措。
五、项目的风险与采取的措施
1、可能会存在不能如期完工的风险。主要表现在企业的经营团队，领导班子，技术骨干发生重大改变，从而使工程或生产出现管理不到位，公司将制定严密的进度控制计划，对项目进度进行时时全程跟踪控制，加强管控。
2、可能投资额超预算的风险。主要表现在因工期、人力成本变动等原因导致。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，力争投资金额控制在投资预算范围内。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-30] (600581)八一钢铁:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.452元
每股净资产: 4.3902元
加权平均净资产收益率: 39.63%
营业总收入: 238.14亿元
归属于母公司的净利润: 22.29亿元
[2021-10-30] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-037
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 10 月 19 日
以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2021 年 10 月 29 日上午 10:30 时在
公司五楼会议室以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事肖国栋先生因事未能出席，已委托沈东新先生代为行使表决权。会议由董事长沈东新主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于变更薪酬与考核委员会委员的议案》
经选举，变更后第七届董事会薪酬与考核委员会委员组成人员如下：
委员：陈盈如、马洁、张新吉；主任委员：陈盈如。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-14] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2021年前三季度业绩预告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-035
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年前三季度
实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加 19.26 亿元左右，同比增幅 636.74%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加19.40亿元左右,同比增幅676.79%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期
2021年1月1日至2021年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、 经公司财务部门初步测算，预计2021年前三季度实现归属于上市公司股
东的净利润在22.29亿元左右,与上年同期相比预计增加19.26亿元左右，同比增幅636.74%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22.26亿元左右，与上年同期相比预计增加19.40亿元左右，同比增幅676.79%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3.03亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2.87亿元。
（二）每股收益：0.195元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021年前三季度，受全国宏观经济复苏影响，钢铁行业运行态势良好，钢铁市场价格大幅上涨，同时公司紧抓良好的市场机遇，优化生产计划，灵活组织生产，坚持对标找差，产品结构持续优化,产能利用率得到了充分提升，生产经营持续向好，实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-10] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-034
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 15:30-17:00
会议召开网址：全景·投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/)
会议召开方式：网络文字互动
投资者可以在 2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 18:00 前将需要了解的
情况和关注的问题预先发送至公司信箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。邮箱地址：(liujh@bygt.com.cn；longyx@bygt.com.cn）。
一、说明会类型
公司已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
相关指定媒体上披露了公司 2021 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入
地了解公司 2021 年上半年经营成果、财务状况，公司决定于 2021 年 9 月 17 日
通过全景·投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/)，以网络方式召开“八一钢铁 2021 年半年度业绩网上说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 15:30-17:00
（二）会议召开网址：全景·投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/）
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
八一钢铁董事长沈东新、总经理张春辉、副总经理蔡建新、董事会秘书兼总会计师樊国康。（如有特殊情况，参会人员将可能调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 17 日下午 15:30-17:00，通过互联网登陆
全景·投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可以在 2021 年 9 月 15 日下午 18:00 前将需要了解的情况和
关注的问题预先发送至公司信箱(liujh@bygt.com.cn；longyx@bygt.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘江华
联系电话：0991-3890166
电子邮箱： liujh@bygt.com.cn；longyx@bygt.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景·投资者关系互动平台查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-28] (600581)八一钢铁:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.828元
每股净资产: 3.766元
加权平均净资产收益率: 24.78%
营业总收入: 146.59亿元
归属于母公司的净利润: 12.74亿元
[2021-08-13] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-031
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2021 年 8 月 3 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2021 年 8 月 12 日下午 16:30 时在
公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议推举监事黄成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票表决方式做出如下决议：
会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举黄成先生为公司第七届监事会主席，任期同本届监事会。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2021 年 8 月 13 日
附：工作简历
黄成：男，汉族，1982 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任
八钢公司能源中心专业工程师，设备区域管理工程师，八钢公司能源中心制氧分厂副厂长，八钢公司团委副书记、青工部副部长，现任本公司能源中心党委副书记、副主任，本公司纪委书记、工会主席。
[2021-08-13] (600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2021-032
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路公司五楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 844,005,335
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.0594%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事吴彬、肖国栋、狄明军、孙新霞、独立
董事张新吉因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼总会计师樊国康因公务未出席本次会议；总经理张春辉、副总
经理刘一平、王炳、蔡建新、总工程师唐年列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 844,005,335 100
2、 议案名称：《关于更换公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 843,981,535 99.9971 23,800 0.0029
3、 议案名称：《公司开展融资租赁售后回租业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 77,216,071 100
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于选举公司董事 77,216,071 100
的议案》
2 《关于更换公司监事 77,192,271 99.9691 23,800 0.0309
的议案》
3 《公司开展融资租赁 77,216,071 100
售后回租业务的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对第 3 项议案回避表决，其所持766,789,264 股未计入该项议案有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所见证律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年 8 月 13 日
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