600577什么时候复牌？-精达股份停牌最新消息
≈≈精达股份600577≈≈(更新:22.02.21)
[2022-02-21] (600577)精达股份:精达股份关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-010
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。
本次权益变动后，南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“南京瑞椿”）持有公司股份数量从 10,400.00 万股减少至 9,978.52 万股，持
有股份占公司总股本比例从 5.211189%减少至 4.999996%。南京瑞椿不再是公司 持股 5%以上的大股东。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”或“公司”）
于 2022 年 2 月 19 日收到南京瑞椿发来的《告知函》及《简式权益变动报告
书》，现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1、信息披露义务人
名称 南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址 南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268号 401 室
执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司
注册资本 /
统一社会信用代码 913201003027289028
企业类型及经济性质 有限合伙企业
主要经营范围 股权投资；实业投资；投资管理。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2015 年 03 月 09日至-
通讯方式 南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268号 401 室
2、信息披露义务人的执行事务合伙人
名称 西藏瑞楠科技发展有限公司
注册地址 西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号
法定代表人 戴斌
注册资本 1000 万人民币
统一社会信用代码 91540195MA6TFA2E00
企业类型及经济性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
科学技术开发；科技技术推广服务；计算机软件研发及
主要经营范围 销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动]
经营期限 2019 年 12 月 9 日至 2029 年 12 月 3 日
通讯方式 南京市玄武区紫气路 3 号瑞华投创园
（二）本次权益变动情况
减持数量
股东名称 减持期间 减持方式 占总股本比例
（股）
南京瑞椿 2022 年 2 月 18 日至 集中竞价交易 4,214,800 0.211193%
2022 年 2 月 18 日
（三）本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本
南京瑞椿 无限售条件 104,000,000 5. 211189%% 99,785,200 4.999996%
流通股
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动涉及减持股份计划，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《精达股份股东集中竞价减持 股份计划公告》（公告编号：2022-005）。
3、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股
东、实际控制人发生变化。
4、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动涉及信息披露义务人需要披露简式权益变动报告书，请见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司简式权益变动报告书》。
4、公司后续将按照法律法规有关规定及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-21] (600577)精达股份:精达股份简式权益变动报告书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：精达股份
股票代码：600577
信息披露义务人：南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路268号401室
通讯地址：南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路268号401室
股份变动性质：股份减持，持股比例降至 5%以下
签署日期：2022 年 2 月 19 日
信息披露义务人声明
一、本权益变动报告书依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规规定编写。
二、依据《公司法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在铜陵精达特种电磁线股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
三、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在铜陵精达特种电磁线股份有限公司中拥有权益的股份。
四、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部制度中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告中记载的信息和对本报告书所做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义......4
第二节 信息披露义务人介绍......5
第三节 本次权益变动目的......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......10
第六节 其他重要事项......11
第七节 备查文件......13
第一节 释 义
在本报告书中，除另有所指，下列简称具有如下含义：
报告书、本报告书 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、南 指 南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）
京瑞椿
精达股份、上市公司、 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司
公司
2022年2月18日南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）
本次权益变动 指 通过上市证券交易所交易系统减持铜陵精达特种电磁线
股份有限公司股份至 5%以下的权益变动行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
号——权益变动报告书》
元 指 人民币元
本报告书除特别说明外，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人情况介绍
（一）基本情况
名称 南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址 南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 401 室
执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司
注册资本 /
统一社会信用代码 913201003027289028
企业类型及经济性质 有限合伙企业
主要经营范围 股权投资；实业投资；投资管理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2015 年 03 月 09 日至-
通讯方式 南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 401 室
（二）信息披露义务人的执行事务合伙人
名称 西藏瑞楠科技发展有限公司
注册地址 西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号
法定代表人 戴斌
注册资本 1000 万人民币
统一社会信用代码 91540195MA6TFA2E00
企业类型及经济性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
科学技术开发；科技技术推广服务；计算机软件研发及销售。
主要经营范围 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动]
经营期限 2019 年 12 月 9 日至 2029 年 12 月 3 日
通讯方式 南京市玄武区紫气路 3 号瑞华投创园
（三）信息披露义务人的执行事务合伙人委派代表
姓名 性别 国籍 身份证号码 住址 通讯地址 其他国家或地区
的居留权
吴吟文 女 中国 320102198205 南京市中山东路 518 南京市中山东路 无
120823 号 6 栋 610 室 518 号 6 栋 610 室
二、信息披露义务人与上市公司之间的控制关系
本次股份减少前，南京瑞椿持有上市公司股份 10,400,000 股，占上市公司总股本的
5.211189%。南京瑞椿非上市公司第一大股东和控股股东。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截止本报告签署日信息披露义务人无持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份
情况。
第三节 权益变动目的
一、权益变动的目的
本次权益变动的原因系南京瑞椿因自身经营发展需要和资金需求做出的集中竞价减持股
份计划，集中 竞价减持股份计划具体内容详见上市公司于 2021 年 1 月 21 日披露的《铜陵精
达特种电磁线股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-005）。本次权益变动后，南京瑞椿不再是公司合计持股 5%以上的股东，截至本报告书签署日，2021 年 1月 21 日披露的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-005）减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人仍处于减持期。
本次权益变动为合计持股 5%以上非第一大股东减持，不会使公司的控股股 东及实际控制
人发生变化。
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或减少持有上市公司股份
根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：
2022-005）的减持计划，自 2022 年 2 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日期间南京瑞椿通过集中竞价
交易方式减持所持有的公司股份数量合计不超过19,957,049股、不超过公司股份总数的1.00%。上述减持计划尚未实施完毕，南京瑞椿将继续实施上述减持计划。后续将根据南京瑞椿的资金需求及经营计划在未来 12 个月内继续减持公司股份，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式、非公开转让等其他监管机构认可的方式。
信息披露义务人在未来 12 个月无增持公司股份计划。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人合计持有精达股份 104,000,000 股，占精达股份总股本
5.211189% 。本次权益变动后，信息披露义务人持有 99,785,200 股，占精达股份总股本4.999996%。
二、权益变动方式
2022 年 2 月 18 日，信息披露义务人通过上市证券交易所集中竞价交易减持精达股份总数
总计 4,214,800 股，累计减持比例为 0.211193%。
三、信息披露义务人在发行中拥有权益的股份权利限制情况
截止本报告签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
本次权益变动事实发生之日起前六个月内，除上述所述情况外，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。
第六节 其他重要事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无为避免对报告内容产生误解而必须披露的其他信息，也无中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
声 明
本单位承诺，本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）
2022年2月19日
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的营业执照（复印件）：
2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
3、信息披露义务人签署的本报告书。
二、备查地点
上述文件备置于铜陵精达特种电磁线股份有限公司董秘办公室
联系电话：0562-2809086
投资者也可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)查阅本报告书。
【此页无正文，为《铜陵精达特种电磁线股份有限公司简式权益变动报告书》签章页】
信息披露义务人：南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）
2022年2月19日
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 铜陵精达特种电磁线股份 上市公司所在地 安徽省铜陵市经济技术开
有限公司 发区黄山大道北段 988
[2022-02-19] (600577)精达股份:精达股份关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-008
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届选举
鉴于铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经提名委员会审核，提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料并已通过审核。
公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生。
公司独立董事针对此事项发表了独立意见：
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格
不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
因此，我们同意提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。
二、监事会换届选举
鉴于公司第七届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
1、股东代表监事
根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司监事会提名胡孔友先生、王世根先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、职工监事
公司第七届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，需进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，2022 年 3 月 7 日将召开了职工代表大
会，会议将选举产生公司第八届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司 2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会其他监事一致。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件 1：董事候选人简历
1、李晓先生，1973 年 4 月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁
线股份有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司执行董事，华安财保资产管理有限责任公司董事等职务，并荣获安徽省科学技术进步奖等荣誉。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事等职务。
2、陈彬先生，1969 年 5 月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电
磁线股份有限公司董事、副董事长、总经理等职务，先后荣获安徽省战略性新兴产业技术领军人才、安徽省科学技术进步奖等荣誉；当选中国电器工业协会电线电缆分会副理事长、铜陵市政协委员等社会职务。曾任广东精达里亚特种漆包线有限公司总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程线有限公司总经理等职务。
3、秦兵先生，1969 年 5 月出生，中共党员。现任铜陵精达里亚特种漆包线
有限公司董事、总经理等职务。曾任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场部经理、总监等职务。
4、张军强先生，1976 年 3 月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种
电磁线股份有限公司董事、财务总监等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。
5、徐晓芳女士，1981 年 6 月出生, 中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电
磁线股份有限公司董事、董事会秘书，铜陵科达科技发展有限公司总经理等职务。曾任上海丰实股权投资管理有限公司投资总监,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书，铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长特别助理等职务。
6、张震先生,1981 年 7 月出生,中共党员，硕士。现任华安财产保险股份有
限公司副总裁、首席投资官、华安财保资产管理有限责任公司执行董事、总裁、
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事。曾任职于中国人民财产保险股份有限公司财务会计部、计划精算部；人保投资控股有限公司计划财务部高级业务主管、处长助理、副处长、处长；中国人民保险集团股份有限公司财务管理部处长、中国人保资产管理公司股权监事等职务。
7、郑联盛先生，1980 年 5 月出生，中共党员，博士。现任国社会科学院金
融研究所研究员、中国社会科学院金融研究所金融风险与金融监管研究室主任、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事。曾任上海飞机研究所工程师、财政部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投证券研究部资深策略分析师、广发基金管理有限公司首席宏观策略研究员等职务。
8、郭海兰女士，1973 年 7 月出生，中共党员，硕士，注册会计师、高级会
计师、中国资产评估师。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京注册会计师协会财务报表审计专业技术委员会委员。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师、副董事长、党委副书记、中磊会计师事务所有限责任公司合伙人、利安达会计事务所（特殊普通合伙）合伙人等职务。
9、张菀洺女士，1973 年 4 月出生，中共党员，博士、国家三级教授。现任
中国社会科学院大学教授、金融学专业博士生导师，先后出版专著《中国反倾销与外国直接投资关系研究》、《教育公平：政府责任与财政制度》并荣获人社部优秀博士后学术成果。曾任中国航天部第二研究院 283 厂技术员、中国航天科技部 701 所科技处职员等职务。
附件 2：监事候选人简历
1、胡孔友先生,1964 年 8 月出生，中共党员，本科学历，政工师。现任铜陵
精达特种电磁线股份有限公司监事会主席、铜陵精达电子商务有限责任公司董事长等职务。曾任铜陵市家用电器铜材厂党政办秘书、副主任，铜陵精达物资贸易有限公司总经理、董事长，铜陵华陵铜材有限公司总经理，铜陵精达物流有限公司董事长、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会秘书等职务。
2、王世根先生，1952 年 12 月出生，中共党员，大专学历，经济师。现任铜
陵精达特种电磁线股份有限公司董事、战略发展顾问，先后荣获铜陵市劳动模范、安徽省优秀企业经营者、安徽省“五一”劳动奖章、安徽省跨世纪赶超功臣和全国轻工业优秀经营者等称号；曾任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、总经理；安徽省铜陵市第十四届人大常委会委员，安徽省第十一届人大代表。
[2022-02-19] (600577)精达股份:精达股份第七届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-007
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十八次会议于 2022 年 2 月 18 日以现场方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于 2022 年 2 月 7 日发出，
3、应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。
4、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议《关于公司监事会换届选举的议案》
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，提名胡孔友先生、王世根先生为公司第八届监事会监事候选人。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日披露于上海证券交易所的《精达股份
关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600577)精达股份:精达股份第七届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-006
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2022年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于 2022 年 2 月 7 日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于公司董事会换届选举的议案》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》等相关规定对上述提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人），具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事凌运良先生、杨立东先生、郑联盛先生发表了如下意见：同意提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。
上述事项尚需提交公司股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日披露于上海证券交易所的《精达股份
关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。
三、备查文件
1、精达股份第七届董事会第三十六次会议决议；
2、精达股份独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600577)精达股份:精达股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-009
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 7 日 9 点 45 分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 7 日
至 2022 年 3 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
1.01 李晓 √
1.02 陈彬 √
1.03 张震 √
1.04 张军强 √
1.05 徐晓芳 √
1.06 秦兵 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 郑联盛 √
2.02 郭海兰 √
2.03 张菀洺 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
3.01 胡孔友 √
3.02 王世根 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十八次会
议审议通过，详情见公司董事会于 2022 年 2 月 19 日在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做
的相关信息披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600577 精达股份 2022/2/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传
真到达日应不迟于 2022 年 3 月 2 日），但在出席会议时应提供登记文件原件供
核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间
2022 年 3 月 2 日上午 9:30－11:00，下午 2:00－4:00
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点
安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号
邮 编：244061
联 系 人：董秘办
联系电话：0562-2809086
传 真：0562-2809086
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 7 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 李晓
1.02 陈彬
1.03 张震
1.04 张军强
1.05 徐晓芳
1.06 秦兵
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 郑联盛
2.02 郭海兰
3.00 关于选举监事的议案
3.01 胡孔友
3.02 王世根
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候
[2022-01-21] (600577)精达股份:精达股份关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-005
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，南京瑞椿投资管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“南京瑞椿”）持有铜陵精达特种电磁线股份有限公司
（以下简称“公司”）104,000,000 股无限售流通股，占公司总股本的 5.21%。
集中竞价减持计划的主要内容：南京瑞椿自本公告披露之日起 15 个交
易日后的 90 个自然日内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过
19,957,049 股（即合计不超过公司总股本的 1%）。若计划减持期间公司发生派
发红利、送红股、转增资本、增发新股或配股等除权、除息等事项，上述减持股
份数量将进行相应调整。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，停止减持股份。
公司于 2022 年 1 月 20 日收到公司 5%以上股东南京瑞椿发来的《关于拟计
划减持铜陵精达特种电磁线股份有限公司股份的告知函》。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
南京瑞椿投资管理 5%以上非第一 协议转让取得：
合伙企业（有限合 大股东 104,000,000 5.21% 104,000,000 股
伙）
上述减持主体无一致行动人。
截止本公告日南京瑞椿自公司上市以来未减持公司股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减持数 计划减 竞价交易 减持合 拟减持股份 拟减持原
股东名称 量（股） 持比例 减持方式 减持期间 理价格 来源 因
区间
南京瑞椿投资 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减 2022/2/18～ 按 市 场 通过协议转让 经营资金的
管理合伙企业 19,957,049 1% 持，不超过： 2022/5/18 价格 买入股份 需求
（有限合伙） 股 19,957,049
股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减
持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持股份计划系南京瑞椿自身资金需求自主决定，在减持期间内，南京
瑞椿将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在
不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
(三)其他风险提示
1.本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法
律法规的规定。
2.本次减持计划实施期间，前述股东将严格按照有关法律法规及相关监管
要求实施减持，并按照相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-12] (600577)精达股份:精达股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-004
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 552,194,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
27.6691
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王世根先生、张震先生因工作
原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书徐晓芳女士参加了本次会议；其他高管 3 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 552,004,362 99.9655 153,900 0.0278 36,100 0.0067
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于向控股 106,3 153,9
1 子公司提供担 50,25 99.8216 00 0.1444 36,100 0.0340
保的议案》 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-07] (600577)精达股份:精达股份关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-003
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票自 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 1 月 6 日已触发“精达转债”
的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前
赎回“精达转债”，且在未来六个月内（即 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 7 月 6
日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
以 2022 年 7 月 7 日为首个交易日重新计算，若“精达转债”再次触发赎回
条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“精达转债”的提前赎回权利。
一、“精达转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397 号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特
种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日公开发行 787.00
万张（78.70 万手）可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额
78,700 万元。公司 78,700 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 21 日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。
精达转债存续的起止时间为 2020 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日，转股
的起止时间为 2021 年 2 月 25 日至 2026 年 8 月 18 日，“精达转债”的初始转
股价为 3.80 元/股。自 2020 年 9 月 28 日，因公司实施 2020 年半年度利润分配
事项，转股价格已由初始的 3.80 元/股调整至 3.75 元/股;自 2021 年 4 月 20 日，
因公司实施 2020 年年度利润分配事项，转股价格由 3.75 元/股调整至 3.73 元/
股。
二、可转债有条件赎回条款依据
根据《可转债募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司股票自 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 1 月 6 日期间，满足连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的130%（即 4.849 元/股），已触发“精达转债”的赎回条款。
三、公司董事会审议情况
2022 年 1 月 6 日，公司召开的第七届董事会三十五次会议审议通过了《关
于不提前赎回“精达转债”的议案》，董事会结合公司及当前的市场情况，决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来
六个月内（即 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 7 月 6 日），若“精达转债”触发赎回
条款，公司均不行使提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管
理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况
公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“精达转债”。
五、风险提示
以 2022 年 7 月 7 日为首个交易日重新计算，若“精达转债”再次触发赎回
条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“精达转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (600577)精达股份:精达股份第七届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-002
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于 2022年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。
2、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
3、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于不提前赎回“精达转债”的议案》
根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司股票自 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 1 月 6 日期间，满足连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的130%（即 4.849 元/股），已触发“精达转债”的赎回条款。
鉴于“精达转债”存续时间尚长，且公司相关资金已有日常经营、新项目建设等支出安排，董事会结合公司及当前市场情况决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来六个月内（即 2022 年 1 月
7 日至 2022 年 7 月 6 日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎
回权利。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-05] (600577)精达股份:精达股份可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-001
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2021 年 12 月 31 日期间，转
股的金额为人民币 277,139,000 元，因转股形成的股份数量 74,299,232 股，占
可转债转股前公司已发行股份总额的 3.87%,其中 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日，转股金额为人民币 23,280,000 元，因转股形成的股份数量为 6,241,239
股。
未转股可转债情况：截止至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的精达转债金
额为人民币 509,861,000 元，占公司可转债发行总额的 64.79%。
一、精达转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397 号）核准，
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日公
开发行了 787.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 78,700 万
元，期限为自发行之日起 6 年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312 号文同意，公司 78,700
万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“精达转债”，债券代码“110074”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的约定，公司该次发行的“精达转债”自 2021 年 2 月 25 日起可转
换为本公司股份。
1、公司因公司实施 2020 年半年度利润分配，自 2020 年 9 月 28 日起，转股
价格调整为 3.75 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达
股份关于“精达转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-045）。
2、公司因公司实施 2020 年年度利润分配，自 2021 年 4 月 26 日起，转股价
格调整为 3.73 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股
份关于“精达转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-041）。
二、可转债本次转股情况
（一）“精达转债” 本次转股期限为 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日，在此期间，共有人民币 23,280,000 元“精达转债”已转换为公司股份，本
次因转股形成的股份数量 6,241,239 股。截止 2021 年 12 月 31 日，累计转股的
金额为人民币 277,139,000 元，因转股形成的股份数量为 74,299,232 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的 3.87%
（二）截止至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“精达转债”金额为人民币
509,861,000 元，占“精达转债”发行总额的 64.79%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次变动数量 变动后
股份类别
（2021 年 10 月 1 日） （2021 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,989,463,184 6,241,239 1,995,704,423
总股本 1,989,463,184 6,241,239 1,995,704,423
四、其他
投资者如需了解“精达转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2020 年 8 月
17 日披露在上海证券交易所网站上的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0562-2809086
联系传真：0562-2809086
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-25] (600577)精达股份:精达股份关于向控股子公司提供担保的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-132
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于为控股子公司增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经公司第七届董事会第三十四次会议审议，公司拟对铜陵精达里亚特种漆包线有限公司增加 2 亿人民币担保，对广东精达里亚特种漆包线有限公司增加 3 亿人民币担保，对天津精达里亚特种漆包线有限公司增加 1.5 亿人民币担保，对常州恒丰特导股份有限公司增加 0.5 亿人民币担保,对铜陵精达新技术开发有限公司增加 4 亿人民币担保，同时对精达香港国际发展有限公司减少 2 亿人民币担保。
●被担保对象：公司下属控股子公司：铜陵精达里亚特种漆包线有限公司、广东精达里亚特种漆包线有限公司、天津精达里亚特种漆包线有限公司、常州恒丰特导股份有限公司、铜陵精达新技术开发有限公司。
●截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币 345,000 万元（不包含本
次担保额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司 2021 年 9 月 30 日净资
产 489,206.87 万元的 70.52%，公司没有逾期的对外担保。
●本次担保是否有反担保：控股子公司少数股东为本次担保提供反担保。
●经公司第七届董事会三十四次会议审议,尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）为满足公司下属子公司的业务发展需要，2021年12月24日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。董事会同意公司本次为下属控股子公司在原担保额度34.5亿元的基础上，对铜陵精达里亚特种漆包线有限公司增加2亿人民币担保，对广东精达里亚特种漆包线有限公司增加3亿人民币担保，对天津精达里亚特种漆包线有限公司增加1.5亿人
民币担保，对常州恒丰特导股份有限公司增加0.5亿人民币担保，对铜陵精达新技术开发有限公司增加4亿人民币担保，同时对精达香港国际发展有限公司减少2亿人民币担保，调整后总担保额43.5亿元。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。
本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。
（二）公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查，发表了同意意见。
二、被担保人基本情况
（一）铜陵精达里亚特种漆包线有限公司
1、成立日期：2008 年 4 月 10 日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：2,695.25 万元美元
5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 169,950.18 万元，
净资产 50,040.10 万元，2020 年度实现营业收入 310,325.10 万元，净利润为
12,731.59 万元（以上数据已经审计）。
截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 164,064.77 万元，净资产 52,404.10 万
元，2021 年 1-9 月营业收入 351,334.43 万元，净利润为 10,512.22 万元（以上
数据未经审计）。
（二）广东精达里亚特种漆包线有限公司
1、成立日期：2002 年 9 月 16 日
2、住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路 18 号
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：2,564.33 万美元
5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 205,810.67 万元，
净资产 56,702.17 万元，2020 年度实现营业收入 297,956.44 万元，净利润为
8,338.46 万元（以上数据已经审计）。
截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 208,989.92 万元，净资产 59,308.90 万
元，2021 年 1-9 月营业收入 364,788.69 万元，净利润为 6,609.19 万元（以上
数据未经审计）。
（三）天津精达里亚特种漆包线有限公司
1、成立日期：2004 年 5 月 20 日
2、住所：天津东丽经济开发区四纬路
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：1,410.11 万美元
5、经营范围：制造并销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 68,544.51 万元，净
资产 26,939.44 万元，2020 年度实现营业收入 132,792.24 万元，净利润为
2,891.56 万元（以上数据已经审计）。
截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 84,737.79 万元，净资产 28,921.15 万
元，2021 年 1-9 月营业收入 166,042.10 万元，净利润为 3,832.30 万元（以上
数据未经审计）。
（四）常州恒丰特导股份有限公司
1、成立日期：2001 年 7 月 26 日
2、住所：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号
3、法定代表人：陈鼎彪
4、注册资本：15,596.83 万元
5、经营范围：金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工；金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 51,428.45 万元，净
资产 25,749.28 万元，2020 年度实现营业收入 61,061.73 万元，净利润为
4,215.92 万元（以上数据已经审计）。
截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 55,296.91 万元，净资产 32,195.63 万
元，2021 年 1-9 月营业收入 57,620.68 万元，净利润为 6,388.95 万元（以上数
据未经审计）。
（五）铜陵精达新技术开发有限公司
1、成立日期：2013 年 1 月 11 日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号
3、法定代表人：储忠京
4、注册资本：5000 万元人民币
5、经营范围：电线电缆、绝缘材料技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、化工领域的技术开发（除危险品），漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 4,992.85 万元，净
资产 4,988.85 万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-1.94 万元（以
上数据已经审计）。
截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 6,305.16 万元，净资产 4,880.01 万元，
2021 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润为-108.84 万元（以上数据未经审
计）。
（六）精达香港国际发展有限公司
1、成立日期：2004 年 11 月 10 日
2、住所：香港九龙尖沙嘴东部么地道 77 号华懋广场 10 楼
3、法定代表人：金军
4、注册资本：8,100 万美元
5、经营范围：除法律禁止外的无限制
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 71,740.03 万元，净
资产 66,433.91 万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-95.28 万元（以
上数据已经审计,港币折算为人民币）。
截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 64,411.57 万元，净资产 64,326.88 万
元，2021 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润为 2,742.88 万元（以上数据未经审
计，港币折算为人民币）。
三、担保协议情况
本次为公司控股子公司提供的担保额度增加后，担保额度增加至人民币435,000 万元，为公司预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。
四、董事会与独立董事意见
1、董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于下属子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。
2、独立董事发表意见：公司为下属子公司提供担保，有利于其优化融资结构，降低融资成本和良性发展，保证控股子公司的正常生产经营活动的开展，符合公司经营实际和整体发展战略。公司为下属子公司增加担保额度，决策程序符
合公司章程规定，没有违法违规的情况。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。一致同意该项议案并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币 345,000 万元（不含本次调
整的担保额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司 2021 年 9 月 30 日净
资产（未经审计）489,206.87 万元的 70.52%。公司没有逾期的对外担保。
截至公告日，公司担保额度具体情况见下表：
序号 被担保控股子公司名称 已批准担保 拟增加担保 合计担保
金额(万元) 金额(万元) 金额(万元)
1 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 25,000 - 25,000
2 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 100,000 20,000 120,000
3 天津精达里亚特种漆包线有限公司 40,000 15,000 55,000
4 广东精达里亚特种漆包线有限公司 70,000 30,000 100,000
5 广东精迅里亚特种线材有限公司 18,000 - 18,000
6 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 30,000 - 30,000
7
[2021-12-25] (600577)精达股份:精达股份第七届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-131
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2021年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件发出，并以电话方式确
认。
3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于向控股子公司提供担保的议案》
为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司将为下属控股子公司提供担保。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司于 2021 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所《精达股份关于
向控股子公司提供担保的公告》。
2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会相关议案尚需
提交公司股东大会进行审议，现决定于 2022 年 1 月 11 日召开公司 2022 年第一
次临时股东大会。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600577)精达股份:精达股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-133
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 11 日 9 点 45 分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 11 日
至 2022 年 1 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于向控股子公司提供担保的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，详情见公司董事会
于 2021 年 12 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600577 精达股份 2022/1/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传
真到达日应不迟于 2022 年 1 月 6 日），但在出席会议时应提供登记文件原件供
核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间
2022 年 1 月 6 日上午 9:30－11:00，下午 2:00－4:00
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点
安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号
邮 编：244061
联 系 人：董秘办
联系电话：0562-2809086
传 真：0562-2809086
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于向控股子公司提供担
保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-18] (600577)精达股份:精达股份关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-130
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资
金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 14
日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过22,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。具体内容详见公司于
2021 年 3 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精达股份
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）。
获得董事会授权后，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为22,000 万元。
2021 年 12 月 17 日，因募集资金投资项目建设需要，公司将上述暂时用于
补充流动资金的闲置募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司暂时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为21,000 万元，使用期限未超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-11] (600577)精达股份:精达股份关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-129
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票 16,456,664 股已全部出售完毕，根据相关规定，本员工持股计划实施完毕并终止，现将有关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于 2017 年 11 月 27 日召开公司第六届第十九次董事会会议，于 2017
年 12 月 14 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于<铜
陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
等相关议案，具体内容详见公司分别于 2017 年 11 月 28 日、2017 年 12 月 15 日
刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2017-072 号、2017-076 号公告。
截至 2018 年 2 月 14 日，公司第一期员工持股计划已通过“证资管鑫众-精
达股份 1 号定向资产管理计划”在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买，累计买入本公司股票 16,456,664 股，成交均价约为人民币 3.8255 元/股，成交金额为人民币 62,955,695.05元,上述股票锁定期为12个月，锁定期已于2019年 2 月 14 日届满。
公司于 2019 年 12 月 3 日召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了
《精达股份第一期员工持股计划（草案）（2019 年修订版）及其（草案）摘要（2019年修订版）》的议案，根据公司实际情况和股东大会授权，同意公司对第一期员工持股计划的资金来源、存续期限等要素进行相应变更。具体内容详见公司于
2019 年 12 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2019-065
号公告。
二、本员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股票 16,456,664 股已通过二级市场全部出售完毕，约占公司目前总股本的 0.825%。根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划实施完毕，后续将进行财产清算和分配等工作，并终止本员工持股计划。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-11-24] (600577)精达股份:精达股份第七届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-126
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2021年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于 2021 年 11 月 8 日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于子公司与孙公司之间拟划转业务暨关联交易的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。关联董事李晓先生、
陈彬先生、王世根先生、张军强先生、徐晓芳女士回避表决。
为进一步优化公司组织架构及治理模式，提高经营管理效率，提升市场竞争力，公司董事会同意全资子公司铜陵顶科镀锡铜线有限公司（以下简称“铜陵顶科”）以人民币 6593.64 万元向控股孙公司铜陵顶讯科技有限公司（以下简称“铜陵顶讯”）转让其公司镀锡铜线业务相关的资产、负债。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日披露于上海证券交易所的《精达股
份关于子公司与孙公司之间拟划转业务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-128）。
三、备查文件
1、精达股份第七届董事会第三十三次会议决议；
2、精达股份独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
3、精达股份独立董事关于相关事项事前认可意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (600577)精达股份:精达股份第七届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-127
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十七次会议于 2021 年 11 月 23 日以现场方式召开。
2、应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
《关于子公司与孙公司之间拟划转业务暨关联交易的议案》
表决结果 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。关联监事胡孔友先生
回避表决。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日披露于上海证券交易所的《精达股
份关于子公司与孙公司之间拟划转业务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-128）。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (600577)精达股份:精达股份关于子公司与孙公司之间拟划转业务暨关联交易的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-128
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于子公司与孙公司之间拟划转业务暨关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司铜陵顶科镀锡铜线有限公司（以下简称“铜陵顶科”）拟以人民币 6593.64 万元向公司控股孙公司铜陵顶讯科技有限公司（以下简称“铜陵顶讯”）转让镀锡铜线业务相关的资产、负债。
●根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，因公司部分董事、监事、高级管理人员持有铜陵顶讯其控股股东常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“恒丰特导”）股权，此次转让构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●过去 12 个月内，除已审议披露的关联交易外，公司与同一关联人发生的交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上；过去 12 个月内，公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。
●本次关联交易已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，无需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易尚需恒丰特导股东大会审议通过后方可实施，且存在不确定性，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）关联交易情况
公司子公司铜陵顶科拟以人民币6593.64万元向公司孙公司铜陵顶讯转让其
镀锡铜线业务相关的资产、负债，因公司部分董事、监事、高级管理人员持有铜陵顶讯其控股股东恒丰特导的股份，此次转让构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12 个月内，除已审议披露的关联交易外，公司与同一关联人发生的交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上；过去 12 个月内，公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。
本次关联交易尚需恒丰特导股东大会审议通过后方可实施，且存在不确定性，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、关联方介绍
（一）铜陵顶科镀锡铜线有限公司
成立时间：2001 年 06 月 15 日
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：陈彬
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
经营范围：合金材料、镀锡线、镀银线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 101,095.90 100,833.50
所有者权益 46,912.21 42,896.06
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 170,505.10 166,531.03
净利润 4,016.14 7,278.15
（二）铜陵顶讯科技有限公司
成立时间：2021 年 01 月 05 日
注册资本：500 万元人民币
法定代表人：曹永成
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省铜陵市义安区义安经济开发区 003 县道
经营范围：工程和技术研究和试验发展；有色金属合金、金属丝绳及其制品制造，金属表面处理及热处理加工；金属材料、有色金属销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 3,618.71
所有者权益 345.06
项目 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 -
净利润 -182.05
三、交易标的具体内容
铜陵顶科拟将镀锡线业务相关的资产、负债转让给铜陵顶讯。本次拟转让的资产运营正常，产权清晰、不存在抵押等情形。
单位：万元
序号 科目 账面价值（截至 2021 年 9 月 30 日）
1 资产合计 7,050.75
2 负债合计 520.80
合计 净资产 6,529.95
四、交易的定价政策及定价依据
公司聘请了具有证券、期货业务资格的评估机构中水致远资产评估有限公司对标的全部权益价值进行评估，并出具了《铜陵顶讯科技有限公司拟收购铜陵顶科镀锡铜线有限公司镀锡业务资产组所涉及的相关资产负债价值项目资产评估
报告》，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，铜陵顶科镀锡线业务资产组相关资
产、负债（净资产）的评估价值为 6593.64 万元人民币。本次交易由恒丰特导对铜陵顶讯增资或向铜陵顶讯提供借款后支付。
五、协议的主要内容
经公司第七届董事会第三十三次会议批准，公司子公司铜陵顶科拟与铜陵顶讯签订《资产与负债转让协议》，主要内容如下：
第一条交易双方
甲方：铜陵顶科镀锡铜线有限公司
乙方：铜陵顶讯科技有限公司
第二条本次交易
2.1 双方一致认可，本次交易的整体方案为：
(1) 甲方将其拥有的与镀锡线业务相关的账面价值为 5639.20 万元流动资产
（包括货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、存货，明细详见本协议附件一）转让予乙方；
(2) 甲方将其拥有的与镀锡线业务相关的账面价值为 1,411.55 万元非流动资
产（包括固定资产、无形资产、递延所得税资产、其他非流动资产，明细详见本协议附件二）转让予乙方；
(3) 甲方将其需承担的与镀锡线业务相关的账面价值为520.80万元流动负债（明细详见本协议附件三）转让予乙方。
2.2 双方同意，除双方另有明确约定，自交割日起，乙方享有本协议转让标的项下的所有资产和负债的所有权利、权益，承担本协议转让标的项下的所有负债、责任和义务。
第三条 交易对价及支付方式
3.1 交易对价
双方同意，转让标的的价格，以评估机构出具的以 2021 年 9 月 30 日为基准
日的转让标的评估报告载明的转让标的评估值为基础，由双方协商确定为6593.64 万元。
3.2 交易对价的支付
双方同意，本次交易对价分两期支付：本协议生效后三十个工作日内，乙方向甲方支付交易对价的 50%；本次交易完成交割后六十个工作日内，乙方向甲方支付剩余交易对价。
第四条 转让标的涉及的相关事项
4.1 甲方拟出售转让标的及其所应附有的全部权益、利益及依法享有的全部权利和应依法承担的全部义务。
4.2 与转让标的相关的业务安排
甲方在交割日前已签署的业务合同，应由甲方协调合同相对方与乙方重新签订合同，或者由甲方、乙方、合同相对方签署三方合同，由乙方整体承继甲方在原业务合同项下的权利义务，履行并承担与该等业务合同的一切相关损益。
4.3 与转让标的相关的变更登记
转让标的中如涉及权利人/注册人的变更登记的资产，甲方除须向乙方交付资产、移交相关权属证书外，还应当配合向主管部门递交变更登记申请，并将完成变更登记的相关通知、核准文件移交乙方。
4.4 与转让标的相关的债权转让通知
转让标的中涉及的债权转移至乙方前，甲方应当依法通知债务人。如在交割日后相关债务人未遵循债权转移通知的要求仍向甲方履行支付义务的，甲方应当在收到相关款项后的五个工作日内将所收到的款项汇付至乙方账户。
4.5 与转让标的相关的债务转让同意
转让标的中涉及的债务转移至乙方前，甲方应当依法通知债权人并取得债权人的书面同意。如截至交割日，尚有未取得债权人同意的债务，该等债务应当在转让标的中剔除并相应调整转让对价。
4.6 与转让标的相关的人员安置
根据“人随资产走”的原则，与甲方签订劳动合同且与转让标的相关的人员（名单详见本协议附件四）与甲方解除劳动合同，并由乙方与其重新签署劳动合
同，因劳动合同关系变更所产生的任何赔偿责任由甲方承担。职工安置过程中的具体操作事宜，由双方根据甲方职工代表大会审议通过的职工安置方案执行。
六、本次关联交易对上市公司的影响
1、通过本次关联交易，公司逐步整合特种导体业务，不断调整和优化恒丰特导原有产品结构，集中优质资源向高附加值镀银线、镀锡线和镀镍线进行倾斜，进一步扩大恒丰特导在特种导体市场份额，有利于公司优化资产结构，提升公司管理效率及抗风险能力。
2、本次关联交易系公司子公司与孙公司之间进行的转让。资产转让完成后，不会对公司财务及经营情况产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、本次关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 11 月 23 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于子公司与孙公司之间拟划转业务暨关联交易的议案》，表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司独立董事对
[2021-11-19] (600577)精达股份:精达股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-125
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632 号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 83,333,333 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行 A 股股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-09] (600577)精达股份:精达股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券代码：6005 77 证券 简称：精达股份 公告 编号：2021-12 4
债券代码：1100 74 债券 简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司董 事会及全体董事保 证本公司公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
2021 年 11 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
第十八届发行审核委员会 2021 年第 120 次工作会议对铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票事项尚未取得中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-29] (600577)精达股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.217元
每股净资产: 2.1661元
加权平均净资产收益率: 10.37%
营业总收入: 136.64亿元
归属于母公司的净利润: 4.21亿元
[2021-10-28] (600577)精达股份:精达股份关于《关于请做好铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-123
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于《关于请做好铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公
开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司会同相关中介机构按照上述《告知函》对提出的问题逐项落实并进行说明和回复。现根据相关要求对《告知函》的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司与中原证券股份有限公司<关于请做好铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-23] (600577)精达股份:精达股份第七届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-120
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2021年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 15 日发出，并以电话方式确
认。
3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。关联董事李晓先生、
陈彬先生、王世根先生、张军强先生、徐晓芳女士回避表决。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日披露于上海证券交易所的《精达股
份关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、精达股份第七届董事会第三十一次会议决议；
2、精达股份独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
3、精达股份独立董事关于相关事项事前认可意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (600577)精达股份:精达股份第七届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-121
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十五次会议于 2021 年 10 月 22 日以现场方式召开。
2、应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
《关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的议案》
表决结果 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。关联监事胡孔友先生
回避表决。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日披露于上海证券交易所的《精达股
份关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (600577)精达股份:精达股份关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-122
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司铜陵顶科镀锡铜线有限公司（以下简称“铜陵顶科”）拟以人民币 339.40 万元向公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“恒丰特导”）转让其全资子公司铜陵顶讯科技有限公司（以下简称“铜陵顶讯”）100%的股权。
●根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，因公司部分董事、监事、高级管理人员持有恒丰特导股份，此次股权转让构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●截至本次关联交易，过去 12 个月内公司未与同一关联人或不同关联人之间进行交易类别相关的关联交易。
●本次关联交易已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，无需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易尚需恒丰特导股东大会审议通过后，方可实施，且存在不确定性，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）关联交易情况
公司全资子公司铜陵顶科拟以人民币 339.40 万元向公司控股子公司恒丰特导转让铜陵顶讯 100%的股权，因公司部分董事、监事、高级管理人员持有恒丰特导股份，此次股权转让构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本次关联交易，过去 12 个月内公司未与同一关联人或不同关联人之间
本次关联交易尚需恒丰特导股东大会审议通过后，方可实施，且存在不确定性，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、关联方介绍
（一）铜陵顶科镀锡铜线有限公司
成立时间：2001 年 06 月 15 日
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：陈彬
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
经营范围：合金材料、镀锡线、镀银线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 106,082.67 100,833.50
所有者权益 46,268.82 42,896.06
项目 2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 99,955.69 166,531.03
净利润 3,372.76 7,278.15
（二）常州恒丰特导股份有限公司
成立时间：2001 年 07 月 26 日
注册资本：14,189 万元人民币
法定代表人：陈鼎彪
公司类型：股份有限公司（非上市）
住所：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号
经营范围：金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工；金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险物品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 54,108.48 51,428.45
所有者权益 27,485.52 25,749.28
项目 2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 40,274.05 61,061.73
净利润 4,722.52 4,215.92
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：铜陵顶讯科技有限公司
成立时间：2021 年 01 月 05 日
注册资本：500 万元人民币
法定代表人：曹永成
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省铜陵市义安区义安经济开发区 003 县道
经营范围：工程和技术研究和试验发展；有色金属合金、金属丝绳及其制品制造，金属表面处理及热处理加工；金属材料、有色金属销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务数据
单位：万元
主要财务指标 2021 年 6 月 30 日
总资产 1,156.24
所有者权益 500.00
项目 2021 年 1-6 月
营业收入 -
净利润 -
四、交易的定价政策及定价依据
公司聘请了具有证券、期货业务资格的评估机构中水致远资产评估有限公司对标的全部权益价值进行评估，并出具了《常州恒丰特导股份有限公司拟收购铜陵顶讯科技有限公司股权所涉及的铜陵顶讯科技有限公司股东全部权益价值项
目资产评估报告》，截止至 2021 年 7 月 31 日为评估基准日，铜陵顶迅全部权益
价值在评估基准日的评估值为 339.40 万元人民币。
五、协议的主要内容
经公司第七届董事会第三十一次会议批准，公司子公司铜陵顶科拟与恒丰特导签订《股权转让协议》，主要内容如下：
甲方：铜陵顶科镀锡铜线有限公司
乙方：常州恒丰特导股份有限公司
本次收购的标的股权为甲方持有的铜陵顶迅 100%股权。
1、股权转让的数额
1.1 铜陵顶讯系在中华人民共和国注册成立并合法存续的有限责任公司，本次股权转让前，甲方持有铜陵顶讯 100%的股权。
1.2 甲方同意将其持有的 100%的股权转让给乙方。乙方同意受让。
2、股权转让的价格及支付方式
2.1 本次股权转让参考中水致远资产评估有限公司出具的“中水致远评报字[2021]第 020584 号”《常州恒丰特导股份有限公司拟收购铜陵顶讯科技有限公司股权所涉及的铜陵顶讯科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》中所
评定的标的股权价值进行定价，标的股权转让价格为 339.40 万元人民币。
2.2 乙方应当在本协议生效后 30 日内支付完毕全部转让价款。
3、股权转让的税、费承担
3.1 为完成股权转让所需的费用由乙方承担，该等费用包括但不限于：（1）工商登记的费用；（2）由本协议所述股权转让而发生的其他费用。
3.2 因本协议而产生的有关税款的缴纳，由本协议双方按照法律、法规的规定各自承担。
4、标的股权的移交方
自本次股权转让工商变更登记办理完毕之日起，标的股权发生股权权利的转移，即乙方对公司完整地享有权利和承担义务。
六、本次关联交易对上市公司的影响
通过本次关联交易，公司逐步整合特种导体业务，不断调整和优化恒丰特导原有产品结构，集中优质资源向为军工和 5G 产品配套的高附加值镀银线、镀锡线和镀镍线进行倾斜，进一步扩大恒丰特导在特种导体市场份额，有利于公司优化资产结构，提升公司管理效率及抗风险能力。
通过实现公司资源的有效配置，不断扩大公司特种导体在汽车、通讯、军工、航天航空等领域的市场占有率和满足高频数据线快速增长的市场需求，将形成公司电磁线以外的新的业务增长，符合公司整体长远发展规划。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次股权收购事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人不存在其他关联交易，也没有与其他关联人进行交易标的类别相关的交易。
八、本次关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 10 月 22 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了
《关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的议案》，表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司独立董事对上述议案作了事前认可并发表了同意的独立意见。
九、独立董事的独立意见
独立董事事前认可意见：我们认为公司本次关联交易事项符合法律、法规和政策的规定，不存在损害上市公司和全体董事、特别是中小股东合法权益的情形。本次关联交易拟转让的股权已经专业评估机构进行评估，评估机构及经办人员与公司、交易对方、标的公司除正常业务往来关系外，无其他关联关系，具有充分的独立性；交易定价方式公允，符合市场规则，体现了公平、公正、诚信的原则。
独立董事意见：本次交易为公司全资子公司铜陵顶科拟以铜陵顶讯评估值为定价依据，将铜陵顶讯 100%股权转让给公司控股子公司恒丰特导，有利于公司优化资产结构，提升公司抗风险能力。本次交易以第三方评估价格作为定价依据，交易价格公允、合理。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议该
[2021-10-16] (600577)精达股份:精达股份2021年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-119
债券代码: 110074 债券简称: 精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2021 年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 569,767,001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
28.6374
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事王世根先生、张震先生因工作
原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书徐晓芳女士参加了本次会议；其他高管 3 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例
（%）
1.01 徐晓芳 569,497,110 99.9526 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 徐晓芳 123,842,998 99.7825 - - - -
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规
定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16] (600577)精达股份:精达股份第七届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-117
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十四次会议于 2021 年 10 月 15 日以现场方式召开。
2、应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《关于选举公司第七届监会主席的议案》
选举胡孔友先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16] (600577)精达股份:精达股份关变更监事会主席的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-118
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于变更监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15
日召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，同意选举胡孔友先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止，原监事会主席周俊先生不再担任监事会主席职务。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2021 年 10 月 16 日
附：胡孔友先生简历
胡孔友先生,1964 年 8 月出生,中共党员，本科学历。曾任铜陵市家用电器
铜材厂党政办秘书、副主任；铜陵精达铜材(集团)有限责任公司政治处主任兼办公室主任、总经理助理、副总经理、党委委员;铜陵精达物资贸易有限公司总经理、董事长，铜陵华陵铜材有限公司总经理，铜陵精达物流有限公司董事长，铜陵精达特种电磁线股份有限公司行政总监、董事、董事会秘书。现任本公司全资子公司铜陵精达电子商务有限责任公司董事长。
[2021-10-14] (600577)精达股份:精达股份关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告
证券代码：6005 77 证券 简称：精达股份 公告 编号：2021-116
债券代码：1100 74 债券 简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议
的公告
本公司董 事会及全体董事保 证本公司公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397 号《关于核准铜陵精
达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”、“精达股份”）向社会公开发行面值总额 787,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司
债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 787.00 万张（78.70 万手），募集资
金总金额为人民币 787,000,000 元，扣除 发行 费用( 不含 税 ) 人 民 币
10,253,113.21 元，实际募集资金净额为人民币 776,746,886.79 元。上述资金
已于 2020 年 8 月 25 日全部划转完成，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2020 年 8 月 26 日出具了容诚验字【2020】230Z0165 号验资报告验证。
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及
相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集前承诺 募集后承诺 实际已投入
项目名称
号 投资金额 投资金额 募集资金
1 高性能铜基电磁线转型升级项目 32,400.00 32,395.71 20,921.40
2 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目 26,300.00 26,300.00 -
3 补充流动资金 20,000.00 18,978.98 19,128.20
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司制定的募集资金管理办法的相关规定，公司子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司（以下简称“广东精达里亚”）、铜陵精达新技术开发有限公司（以下简称“精达新技术”）分别在上海浦东发展银行铜陵支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行设立了募集资金专户存储管理账户。
2021 年 10 月 13 日，公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚与中原证
券股份有限公司（保荐机构）、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及实施募投项目的子公司精达新技术与中原证券股份有限公司（保荐机构）、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 10 月 13 日，上述募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：万元
募集资金专户 对应的募项目 募集资金专户
开户人 开户银行 银行账号 余额
广东精 上海浦东发展银 高性能铜基电磁
11510078801000001471 398.44
达里亚 行铜陵支行 线转型升级项目
中国工商银行股 新能源产业及汽
精达新
份有限公司铜陵 1308020029200204431 车电机用扁平电 15790.83
技术
百大支行 磁线项目
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
本公司简称“甲方”，子公司广东精达里亚、精达新技术简称“乙方”、开户行简称“丙方”，保荐机构简称“丁方”。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定以及甲方制定的募集资金管理办法的相关规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于乙方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据有关法律法规以及甲方制订的募集资金使用管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方应当至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方及乙方授权丁方指定的保荐代表人 高岩 、 赵岩 或其他工作人员
可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，若丁方更换指定的保荐代表人或其他工作人员，应当将盖有丁方公章的证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。被更换的保荐代表人或其他工作人员的所有相关授权自动失效。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
五、丙方按月（每月 10 日之前）向甲方、乙方出具专户银行对账单，并抄
送丁方。丙方应保证对账单内容的真实、准确、完整。
六、乙方一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万
元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方、乙方和丙方应当于支取之日起 5 个工作日以电话、传真等方式通知丁方，同时提供专户的支取凭证及说明。
七、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或未向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权或丁方有权要求甲方、乙方单方面终止本协议并注销专户，但甲方、乙方应及时与相关方签署新的协议并公告。
八、若丁方发现甲方或乙方从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、证券交易所相关规定，丁方有权要求甲方公告以澄清事实；若在丁方提醒后而甲方、乙方未作纠正的，丁方有权向监管部门报告。
九、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向其他各方承担违约赔偿责任。
十、因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、分歧或索赔，甲、乙双方应本着平等互利原则，通过友好协商解决；协商不能达成一致意见的，则应提交 铜陵 仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁程序和规则在 铜陵 进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有法律约束力。
十一、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方持续督导期结束之日后失效。
十二、本协议一式捌份，甲、乙、丙、丁四方各持壹份，向上海证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-21] (600577)精达股份:精达股份关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-010
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。
本次权益变动后，南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“南京瑞椿”）持有公司股份数量从 10,400.00 万股减少至 9,978.52 万股，持
有股份占公司总股本比例从 5.211189%减少至 4.999996%。南京瑞椿不再是公司 持股 5%以上的大股东。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”或“公司”）
于 2022 年 2 月 19 日收到南京瑞椿发来的《告知函》及《简式权益变动报告
书》，现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1、信息披露义务人
名称 南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址 南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268号 401 室
执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司
注册资本 /
统一社会信用代码 913201003027289028
企业类型及经济性质 有限合伙企业
主要经营范围 股权投资；实业投资；投资管理。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2015 年 03 月 09日至-
通讯方式 南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268号 401 室
2、信息披露义务人的执行事务合伙人
名称 西藏瑞楠科技发展有限公司
注册地址 西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号
法定代表人 戴斌
注册资本 1000 万人民币
统一社会信用代码 91540195MA6TFA2E00
企业类型及经济性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
科学技术开发；科技技术推广服务；计算机软件研发及
主要经营范围 销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动]
经营期限 2019 年 12 月 9 日至 2029 年 12 月 3 日
通讯方式 南京市玄武区紫气路 3 号瑞华投创园
（二）本次权益变动情况
减持数量
股东名称 减持期间 减持方式 占总股本比例
（股）
南京瑞椿 2022 年 2 月 18 日至 集中竞价交易 4,214,800 0.211193%
2022 年 2 月 18 日
（三）本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本
南京瑞椿 无限售条件 104,000,000 5. 211189%% 99,785,200 4.999996%
流通股
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动涉及减持股份计划，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《精达股份股东集中竞价减持 股份计划公告》（公告编号：2022-005）。
3、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股
东、实际控制人发生变化。
4、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动涉及信息披露义务人需要披露简式权益变动报告书，请见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司简式权益变动报告书》。
4、公司后续将按照法律法规有关规定及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-21] (600577)精达股份:精达股份简式权益变动报告书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：精达股份
股票代码：600577
信息披露义务人：南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路268号401室
通讯地址：南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路268号401室
股份变动性质：股份减持，持股比例降至 5%以下
签署日期：2022 年 2 月 19 日
信息披露义务人声明
一、本权益变动报告书依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规规定编写。
二、依据《公司法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在铜陵精达特种电磁线股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
三、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在铜陵精达特种电磁线股份有限公司中拥有权益的股份。
四、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部制度中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告中记载的信息和对本报告书所做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义......4
第二节 信息披露义务人介绍......5
第三节 本次权益变动目的......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......10
第六节 其他重要事项......11
第七节 备查文件......13
第一节 释 义
在本报告书中，除另有所指，下列简称具有如下含义：
报告书、本报告书 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、南 指 南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）
京瑞椿
精达股份、上市公司、 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司
公司
2022年2月18日南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）
本次权益变动 指 通过上市证券交易所交易系统减持铜陵精达特种电磁线
股份有限公司股份至 5%以下的权益变动行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
号——权益变动报告书》
元 指 人民币元
本报告书除特别说明外，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人情况介绍
（一）基本情况
名称 南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址 南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 401 室
执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司
注册资本 /
统一社会信用代码 913201003027289028
企业类型及经济性质 有限合伙企业
主要经营范围 股权投资；实业投资；投资管理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2015 年 03 月 09 日至-
通讯方式 南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 401 室
（二）信息披露义务人的执行事务合伙人
名称 西藏瑞楠科技发展有限公司
注册地址 西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号
法定代表人 戴斌
注册资本 1000 万人民币
统一社会信用代码 91540195MA6TFA2E00
企业类型及经济性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
科学技术开发；科技技术推广服务；计算机软件研发及销售。
主要经营范围 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动]
经营期限 2019 年 12 月 9 日至 2029 年 12 月 3 日
通讯方式 南京市玄武区紫气路 3 号瑞华投创园
（三）信息披露义务人的执行事务合伙人委派代表
姓名 性别 国籍 身份证号码 住址 通讯地址 其他国家或地区
的居留权
吴吟文 女 中国 320102198205 南京市中山东路 518 南京市中山东路 无
120823 号 6 栋 610 室 518 号 6 栋 610 室
二、信息披露义务人与上市公司之间的控制关系
本次股份减少前，南京瑞椿持有上市公司股份 10,400,000 股，占上市公司总股本的
5.211189%。南京瑞椿非上市公司第一大股东和控股股东。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截止本报告签署日信息披露义务人无持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份
情况。
第三节 权益变动目的
一、权益变动的目的
本次权益变动的原因系南京瑞椿因自身经营发展需要和资金需求做出的集中竞价减持股
份计划，集中 竞价减持股份计划具体内容详见上市公司于 2021 年 1 月 21 日披露的《铜陵精
达特种电磁线股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-005）。本次权益变动后，南京瑞椿不再是公司合计持股 5%以上的股东，截至本报告书签署日，2021 年 1月 21 日披露的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-005）减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人仍处于减持期。
本次权益变动为合计持股 5%以上非第一大股东减持，不会使公司的控股股 东及实际控制
人发生变化。
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或减少持有上市公司股份
根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：
2022-005）的减持计划，自 2022 年 2 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日期间南京瑞椿通过集中竞价
交易方式减持所持有的公司股份数量合计不超过19,957,049股、不超过公司股份总数的1.00%。上述减持计划尚未实施完毕，南京瑞椿将继续实施上述减持计划。后续将根据南京瑞椿的资金需求及经营计划在未来 12 个月内继续减持公司股份，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式、非公开转让等其他监管机构认可的方式。
信息披露义务人在未来 12 个月无增持公司股份计划。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人合计持有精达股份 104,000,000 股，占精达股份总股本
5.211189% 。本次权益变动后，信息披露义务人持有 99,785,200 股，占精达股份总股本4.999996%。
二、权益变动方式
2022 年 2 月 18 日，信息披露义务人通过上市证券交易所集中竞价交易减持精达股份总数
总计 4,214,800 股，累计减持比例为 0.211193%。
三、信息披露义务人在发行中拥有权益的股份权利限制情况
截止本报告签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
本次权益变动事实发生之日起前六个月内，除上述所述情况外，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。
第六节 其他重要事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无为避免对报告内容产生误解而必须披露的其他信息，也无中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
声 明
本单位承诺，本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）
2022年2月19日
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的营业执照（复印件）：
2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
3、信息披露义务人签署的本报告书。
二、备查地点
上述文件备置于铜陵精达特种电磁线股份有限公司董秘办公室
联系电话：0562-2809086
投资者也可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)查阅本报告书。
【此页无正文，为《铜陵精达特种电磁线股份有限公司简式权益变动报告书》签章页】
信息披露义务人：南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）
2022年2月19日
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 铜陵精达特种电磁线股份 上市公司所在地 安徽省铜陵市经济技术开
有限公司 发区黄山大道北段 988
[2022-02-19] (600577)精达股份:精达股份关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-008
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届选举
鉴于铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经提名委员会审核，提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料并已通过审核。
公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生。
公司独立董事针对此事项发表了独立意见：
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格
不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
因此，我们同意提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。
二、监事会换届选举
鉴于公司第七届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
1、股东代表监事
根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司监事会提名胡孔友先生、王世根先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、职工监事
公司第七届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，需进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，2022 年 3 月 7 日将召开了职工代表大
会，会议将选举产生公司第八届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司 2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会其他监事一致。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件 1：董事候选人简历
1、李晓先生，1973 年 4 月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁
线股份有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司执行董事，华安财保资产管理有限责任公司董事等职务，并荣获安徽省科学技术进步奖等荣誉。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事等职务。
2、陈彬先生，1969 年 5 月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电
磁线股份有限公司董事、副董事长、总经理等职务，先后荣获安徽省战略性新兴产业技术领军人才、安徽省科学技术进步奖等荣誉；当选中国电器工业协会电线电缆分会副理事长、铜陵市政协委员等社会职务。曾任广东精达里亚特种漆包线有限公司总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程线有限公司总经理等职务。
3、秦兵先生，1969 年 5 月出生，中共党员。现任铜陵精达里亚特种漆包线
有限公司董事、总经理等职务。曾任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场部经理、总监等职务。
4、张军强先生，1976 年 3 月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种
电磁线股份有限公司董事、财务总监等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。
5、徐晓芳女士，1981 年 6 月出生, 中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电
磁线股份有限公司董事、董事会秘书，铜陵科达科技发展有限公司总经理等职务。曾任上海丰实股权投资管理有限公司投资总监,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书，铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长特别助理等职务。
6、张震先生,1981 年 7 月出生,中共党员，硕士。现任华安财产保险股份有
限公司副总裁、首席投资官、华安财保资产管理有限责任公司执行董事、总裁、
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事。曾任职于中国人民财产保险股份有限公司财务会计部、计划精算部；人保投资控股有限公司计划财务部高级业务主管、处长助理、副处长、处长；中国人民保险集团股份有限公司财务管理部处长、中国人保资产管理公司股权监事等职务。
7、郑联盛先生，1980 年 5 月出生，中共党员，博士。现任国社会科学院金
融研究所研究员、中国社会科学院金融研究所金融风险与金融监管研究室主任、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事。曾任上海飞机研究所工程师、财政部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投证券研究部资深策略分析师、广发基金管理有限公司首席宏观策略研究员等职务。
8、郭海兰女士，1973 年 7 月出生，中共党员，硕士，注册会计师、高级会
计师、中国资产评估师。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京注册会计师协会财务报表审计专业技术委员会委员。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师、副董事长、党委副书记、中磊会计师事务所有限责任公司合伙人、利安达会计事务所（特殊普通合伙）合伙人等职务。
9、张菀洺女士，1973 年 4 月出生，中共党员，博士、国家三级教授。现任
中国社会科学院大学教授、金融学专业博士生导师，先后出版专著《中国反倾销与外国直接投资关系研究》、《教育公平：政府责任与财政制度》并荣获人社部优秀博士后学术成果。曾任中国航天部第二研究院 283 厂技术员、中国航天科技部 701 所科技处职员等职务。
附件 2：监事候选人简历
1、胡孔友先生,1964 年 8 月出生，中共党员，本科学历，政工师。现任铜陵
精达特种电磁线股份有限公司监事会主席、铜陵精达电子商务有限责任公司董事长等职务。曾任铜陵市家用电器铜材厂党政办秘书、副主任，铜陵精达物资贸易有限公司总经理、董事长，铜陵华陵铜材有限公司总经理，铜陵精达物流有限公司董事长、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会秘书等职务。
2、王世根先生，1952 年 12 月出生，中共党员，大专学历，经济师。现任铜
陵精达特种电磁线股份有限公司董事、战略发展顾问，先后荣获铜陵市劳动模范、安徽省优秀企业经营者、安徽省“五一”劳动奖章、安徽省跨世纪赶超功臣和全国轻工业优秀经营者等称号；曾任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、总经理；安徽省铜陵市第十四届人大常委会委员，安徽省第十一届人大代表。
[2022-02-19] (600577)精达股份:精达股份第七届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-007
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十八次会议于 2022 年 2 月 18 日以现场方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于 2022 年 2 月 7 日发出，
3、应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。
4、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议《关于公司监事会换届选举的议案》
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，提名胡孔友先生、王世根先生为公司第八届监事会监事候选人。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日披露于上海证券交易所的《精达股份
关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600577)精达股份:精达股份第七届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-006
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2022年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于 2022 年 2 月 7 日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于公司董事会换届选举的议案》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》等相关规定对上述提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人），具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事凌运良先生、杨立东先生、郑联盛先生发表了如下意见：同意提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。
上述事项尚需提交公司股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 19 日披露于上海证券交易所的《精达股份
关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。
三、备查文件
1、精达股份第七届董事会第三十六次会议决议；
2、精达股份独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (600577)精达股份:精达股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-009
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 7 日 9 点 45 分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 7 日
至 2022 年 3 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
1.01 李晓 √
1.02 陈彬 √
1.03 张震 √
1.04 张军强 √
1.05 徐晓芳 √
1.06 秦兵 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 郑联盛 √
2.02 郭海兰 √
2.03 张菀洺 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
3.01 胡孔友 √
3.02 王世根 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十八次会
议审议通过，详情见公司董事会于 2022 年 2 月 19 日在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做
的相关信息披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600577 精达股份 2022/2/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传
真到达日应不迟于 2022 年 3 月 2 日），但在出席会议时应提供登记文件原件供
核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间
2022 年 3 月 2 日上午 9:30－11:00，下午 2:00－4:00
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点
安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号
邮 编：244061
联 系 人：董秘办
联系电话：0562-2809086
传 真：0562-2809086
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 7 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 李晓
1.02 陈彬
1.03 张震
1.04 张军强
1.05 徐晓芳
1.06 秦兵
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 郑联盛
2.02 郭海兰
3.00 关于选举监事的议案
3.01 胡孔友
3.02 王世根
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候
[2022-01-21] (600577)精达股份:精达股份关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-005
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，南京瑞椿投资管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“南京瑞椿”）持有铜陵精达特种电磁线股份有限公司
（以下简称“公司”）104,000,000 股无限售流通股，占公司总股本的 5.21%。
集中竞价减持计划的主要内容：南京瑞椿自本公告披露之日起 15 个交
易日后的 90 个自然日内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过
19,957,049 股（即合计不超过公司总股本的 1%）。若计划减持期间公司发生派
发红利、送红股、转增资本、增发新股或配股等除权、除息等事项，上述减持股
份数量将进行相应调整。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，停止减持股份。
公司于 2022 年 1 月 20 日收到公司 5%以上股东南京瑞椿发来的《关于拟计
划减持铜陵精达特种电磁线股份有限公司股份的告知函》。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
南京瑞椿投资管理 5%以上非第一 协议转让取得：
合伙企业（有限合 大股东 104,000,000 5.21% 104,000,000 股
伙）
上述减持主体无一致行动人。
截止本公告日南京瑞椿自公司上市以来未减持公司股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减持数 计划减 竞价交易 减持合 拟减持股份 拟减持原
股东名称 量（股） 持比例 减持方式 减持期间 理价格 来源 因
区间
南京瑞椿投资 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减 2022/2/18～ 按 市 场 通过协议转让 经营资金的
管理合伙企业 19,957,049 1% 持，不超过： 2022/5/18 价格 买入股份 需求
（有限合伙） 股 19,957,049
股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减
持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持股份计划系南京瑞椿自身资金需求自主决定，在减持期间内，南京
瑞椿将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在
不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
(三)其他风险提示
1.本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法
律法规的规定。
2.本次减持计划实施期间，前述股东将严格按照有关法律法规及相关监管
要求实施减持，并按照相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-12] (600577)精达股份:精达股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-004
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 552,194,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
27.6691
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王世根先生、张震先生因工作
原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书徐晓芳女士参加了本次会议；其他高管 3 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 552,004,362 99.9655 153,900 0.0278 36,100 0.0067
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于向控股 106,3 153,9
1 子公司提供担 50,25 99.8216 00 0.1444 36,100 0.0340
保的议案》 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-07] (600577)精达股份:精达股份关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-003
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票自 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 1 月 6 日已触发“精达转债”
的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前
赎回“精达转债”，且在未来六个月内（即 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 7 月 6
日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
以 2022 年 7 月 7 日为首个交易日重新计算，若“精达转债”再次触发赎回
条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“精达转债”的提前赎回权利。
一、“精达转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397 号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特
种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日公开发行 787.00
万张（78.70 万手）可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额
78,700 万元。公司 78,700 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 21 日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。
精达转债存续的起止时间为 2020 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日，转股
的起止时间为 2021 年 2 月 25 日至 2026 年 8 月 18 日，“精达转债”的初始转
股价为 3.80 元/股。自 2020 年 9 月 28 日，因公司实施 2020 年半年度利润分配
事项，转股价格已由初始的 3.80 元/股调整至 3.75 元/股;自 2021 年 4 月 20 日，
因公司实施 2020 年年度利润分配事项，转股价格由 3.75 元/股调整至 3.73 元/
股。
二、可转债有条件赎回条款依据
根据《可转债募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司股票自 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 1 月 6 日期间，满足连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的130%（即 4.849 元/股），已触发“精达转债”的赎回条款。
三、公司董事会审议情况
2022 年 1 月 6 日，公司召开的第七届董事会三十五次会议审议通过了《关
于不提前赎回“精达转债”的议案》，董事会结合公司及当前的市场情况，决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来
六个月内（即 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 7 月 6 日），若“精达转债”触发赎回
条款，公司均不行使提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管
理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况
公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“精达转债”。
五、风险提示
以 2022 年 7 月 7 日为首个交易日重新计算，若“精达转债”再次触发赎回
条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“精达转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (600577)精达股份:精达股份第七届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-002
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于 2022年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。
2、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
3、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于不提前赎回“精达转债”的议案》
根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司股票自 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 1 月 6 日期间，满足连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的130%（即 4.849 元/股），已触发“精达转债”的赎回条款。
鉴于“精达转债”存续时间尚长，且公司相关资金已有日常经营、新项目建设等支出安排，董事会结合公司及当前市场情况决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来六个月内（即 2022 年 1 月
7 日至 2022 年 7 月 6 日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎
回权利。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-05] (600577)精达股份:精达股份可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-001
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2021 年 12 月 31 日期间，转
股的金额为人民币 277,139,000 元，因转股形成的股份数量 74,299,232 股，占
可转债转股前公司已发行股份总额的 3.87%,其中 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日，转股金额为人民币 23,280,000 元，因转股形成的股份数量为 6,241,239
股。
未转股可转债情况：截止至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的精达转债金
额为人民币 509,861,000 元，占公司可转债发行总额的 64.79%。
一、精达转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397 号）核准，
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日公
开发行了 787.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 78,700 万
元，期限为自发行之日起 6 年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312 号文同意，公司 78,700
万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“精达转债”，债券代码“110074”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的约定，公司该次发行的“精达转债”自 2021 年 2 月 25 日起可转
换为本公司股份。
1、公司因公司实施 2020 年半年度利润分配，自 2020 年 9 月 28 日起，转股
价格调整为 3.75 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达
股份关于“精达转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-045）。
2、公司因公司实施 2020 年年度利润分配，自 2021 年 4 月 26 日起，转股价
格调整为 3.73 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股
份关于“精达转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-041）。
二、可转债本次转股情况
（一）“精达转债” 本次转股期限为 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日，在此期间，共有人民币 23,280,000 元“精达转债”已转换为公司股份，本
次因转股形成的股份数量 6,241,239 股。截止 2021 年 12 月 31 日，累计转股的
金额为人民币 277,139,000 元，因转股形成的股份数量为 74,299,232 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的 3.87%
（二）截止至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“精达转债”金额为人民币
509,861,000 元，占“精达转债”发行总额的 64.79%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次变动数量 变动后
股份类别
（2021 年 10 月 1 日） （2021 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,989,463,184 6,241,239 1,995,704,423
总股本 1,989,463,184 6,241,239 1,995,704,423
四、其他
投资者如需了解“精达转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2020 年 8 月
17 日披露在上海证券交易所网站上的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0562-2809086
联系传真：0562-2809086
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-25] (600577)精达股份:精达股份关于向控股子公司提供担保的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-132
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于为控股子公司增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经公司第七届董事会第三十四次会议审议，公司拟对铜陵精达里亚特种漆包线有限公司增加 2 亿人民币担保，对广东精达里亚特种漆包线有限公司增加 3 亿人民币担保，对天津精达里亚特种漆包线有限公司增加 1.5 亿人民币担保，对常州恒丰特导股份有限公司增加 0.5 亿人民币担保,对铜陵精达新技术开发有限公司增加 4 亿人民币担保，同时对精达香港国际发展有限公司减少 2 亿人民币担保。
●被担保对象：公司下属控股子公司：铜陵精达里亚特种漆包线有限公司、广东精达里亚特种漆包线有限公司、天津精达里亚特种漆包线有限公司、常州恒丰特导股份有限公司、铜陵精达新技术开发有限公司。
●截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币 345,000 万元（不包含本
次担保额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司 2021 年 9 月 30 日净资
产 489,206.87 万元的 70.52%，公司没有逾期的对外担保。
●本次担保是否有反担保：控股子公司少数股东为本次担保提供反担保。
●经公司第七届董事会三十四次会议审议,尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）为满足公司下属子公司的业务发展需要，2021年12月24日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。董事会同意公司本次为下属控股子公司在原担保额度34.5亿元的基础上，对铜陵精达里亚特种漆包线有限公司增加2亿人民币担保，对广东精达里亚特种漆包线有限公司增加3亿人民币担保，对天津精达里亚特种漆包线有限公司增加1.5亿人
民币担保，对常州恒丰特导股份有限公司增加0.5亿人民币担保，对铜陵精达新技术开发有限公司增加4亿人民币担保，同时对精达香港国际发展有限公司减少2亿人民币担保，调整后总担保额43.5亿元。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。
本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。
（二）公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查，发表了同意意见。
二、被担保人基本情况
（一）铜陵精达里亚特种漆包线有限公司
1、成立日期：2008 年 4 月 10 日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：2,695.25 万元美元
5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 169,950.18 万元，
净资产 50,040.10 万元，2020 年度实现营业收入 310,325.10 万元，净利润为
12,731.59 万元（以上数据已经审计）。
截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 164,064.77 万元，净资产 52,404.10 万
元，2021 年 1-9 月营业收入 351,334.43 万元，净利润为 10,512.22 万元（以上
数据未经审计）。
（二）广东精达里亚特种漆包线有限公司
1、成立日期：2002 年 9 月 16 日
2、住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路 18 号
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：2,564.33 万美元
5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 205,810.67 万元，
净资产 56,702.17 万元，2020 年度实现营业收入 297,956.44 万元，净利润为
8,338.46 万元（以上数据已经审计）。
截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 208,989.92 万元，净资产 59,308.90 万
元，2021 年 1-9 月营业收入 364,788.69 万元，净利润为 6,609.19 万元（以上
数据未经审计）。
（三）天津精达里亚特种漆包线有限公司
1、成立日期：2004 年 5 月 20 日
2、住所：天津东丽经济开发区四纬路
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：1,410.11 万美元
5、经营范围：制造并销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 68,544.51 万元，净
资产 26,939.44 万元，2020 年度实现营业收入 132,792.24 万元，净利润为
2,891.56 万元（以上数据已经审计）。
截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 84,737.79 万元，净资产 28,921.15 万
元，2021 年 1-9 月营业收入 166,042.10 万元，净利润为 3,832.30 万元（以上
数据未经审计）。
（四）常州恒丰特导股份有限公司
1、成立日期：2001 年 7 月 26 日
2、住所：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号
3、法定代表人：陈鼎彪
4、注册资本：15,596.83 万元
5、经营范围：金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工；金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 51,428.45 万元，净
资产 25,749.28 万元，2020 年度实现营业收入 61,061.73 万元，净利润为
4,215.92 万元（以上数据已经审计）。
截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 55,296.91 万元，净资产 32,195.63 万
元，2021 年 1-9 月营业收入 57,620.68 万元，净利润为 6,388.95 万元（以上数
据未经审计）。
（五）铜陵精达新技术开发有限公司
1、成立日期：2013 年 1 月 11 日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号
3、法定代表人：储忠京
4、注册资本：5000 万元人民币
5、经营范围：电线电缆、绝缘材料技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、化工领域的技术开发（除危险品），漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 4,992.85 万元，净
资产 4,988.85 万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-1.94 万元（以
上数据已经审计）。
截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 6,305.16 万元，净资产 4,880.01 万元，
2021 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润为-108.84 万元（以上数据未经审
计）。
（六）精达香港国际发展有限公司
1、成立日期：2004 年 11 月 10 日
2、住所：香港九龙尖沙嘴东部么地道 77 号华懋广场 10 楼
3、法定代表人：金军
4、注册资本：8,100 万美元
5、经营范围：除法律禁止外的无限制
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 71,740.03 万元，净
资产 66,433.91 万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-95.28 万元（以
上数据已经审计,港币折算为人民币）。
截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 64,411.57 万元，净资产 64,326.88 万
元，2021 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润为 2,742.88 万元（以上数据未经审
计，港币折算为人民币）。
三、担保协议情况
本次为公司控股子公司提供的担保额度增加后，担保额度增加至人民币435,000 万元，为公司预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。
四、董事会与独立董事意见
1、董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于下属子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。
2、独立董事发表意见：公司为下属子公司提供担保，有利于其优化融资结构，降低融资成本和良性发展，保证控股子公司的正常生产经营活动的开展，符合公司经营实际和整体发展战略。公司为下属子公司增加担保额度，决策程序符
合公司章程规定，没有违法违规的情况。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。一致同意该项议案并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币 345,000 万元（不含本次调
整的担保额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司 2021 年 9 月 30 日净
资产（未经审计）489,206.87 万元的 70.52%。公司没有逾期的对外担保。
截至公告日，公司担保额度具体情况见下表：
序号 被担保控股子公司名称 已批准担保 拟增加担保 合计担保
金额(万元) 金额(万元) 金额(万元)
1 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 25,000 - 25,000
2 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 100,000 20,000 120,000
3 天津精达里亚特种漆包线有限公司 40,000 15,000 55,000
4 广东精达里亚特种漆包线有限公司 70,000 30,000 100,000
5 广东精迅里亚特种线材有限公司 18,000 - 18,000
6 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 30,000 - 30,000
7
[2021-12-25] (600577)精达股份:精达股份第七届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-131
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2021年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件发出，并以电话方式确
认。
3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于向控股子公司提供担保的议案》
为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司将为下属控股子公司提供担保。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司于 2021 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所《精达股份关于
向控股子公司提供担保的公告》。
2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会相关议案尚需
提交公司股东大会进行审议，现决定于 2022 年 1 月 11 日召开公司 2022 年第一
次临时股东大会。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600577)精达股份:精达股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-133
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 11 日 9 点 45 分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 11 日
至 2022 年 1 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于向控股子公司提供担保的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，详情见公司董事会
于 2021 年 12 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600577 精达股份 2022/1/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传
真到达日应不迟于 2022 年 1 月 6 日），但在出席会议时应提供登记文件原件供
核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间
2022 年 1 月 6 日上午 9:30－11:00，下午 2:00－4:00
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点
安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号
邮 编：244061
联 系 人：董秘办
联系电话：0562-2809086
传 真：0562-2809086
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于向控股子公司提供担
保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-18] (600577)精达股份:精达股份关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-130
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资
金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 14
日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过22,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。具体内容详见公司于
2021 年 3 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精达股份
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）。
获得董事会授权后，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为22,000 万元。
2021 年 12 月 17 日，因募集资金投资项目建设需要，公司将上述暂时用于
补充流动资金的闲置募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司暂时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为21,000 万元，使用期限未超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-11] (600577)精达股份:精达股份关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-129
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票 16,456,664 股已全部出售完毕，根据相关规定，本员工持股计划实施完毕并终止，现将有关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于 2017 年 11 月 27 日召开公司第六届第十九次董事会会议，于 2017
年 12 月 14 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于<铜
陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
等相关议案，具体内容详见公司分别于 2017 年 11 月 28 日、2017 年 12 月 15 日
刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2017-072 号、2017-076 号公告。
截至 2018 年 2 月 14 日，公司第一期员工持股计划已通过“证资管鑫众-精
达股份 1 号定向资产管理计划”在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买，累计买入本公司股票 16,456,664 股，成交均价约为人民币 3.8255 元/股，成交金额为人民币 62,955,695.05元,上述股票锁定期为12个月，锁定期已于2019年 2 月 14 日届满。
公司于 2019 年 12 月 3 日召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了
《精达股份第一期员工持股计划（草案）（2019 年修订版）及其（草案）摘要（2019年修订版）》的议案，根据公司实际情况和股东大会授权，同意公司对第一期员工持股计划的资金来源、存续期限等要素进行相应变更。具体内容详见公司于
2019 年 12 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2019-065
号公告。
二、本员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股票 16,456,664 股已通过二级市场全部出售完毕，约占公司目前总股本的 0.825%。根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划实施完毕，后续将进行财产清算和分配等工作，并终止本员工持股计划。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-11-24] (600577)精达股份:精达股份第七届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-126
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2021年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于 2021 年 11 月 8 日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于子公司与孙公司之间拟划转业务暨关联交易的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。关联董事李晓先生、
陈彬先生、王世根先生、张军强先生、徐晓芳女士回避表决。
为进一步优化公司组织架构及治理模式，提高经营管理效率，提升市场竞争力，公司董事会同意全资子公司铜陵顶科镀锡铜线有限公司（以下简称“铜陵顶科”）以人民币 6593.64 万元向控股孙公司铜陵顶讯科技有限公司（以下简称“铜陵顶讯”）转让其公司镀锡铜线业务相关的资产、负债。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日披露于上海证券交易所的《精达股
份关于子公司与孙公司之间拟划转业务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-128）。
三、备查文件
1、精达股份第七届董事会第三十三次会议决议；
2、精达股份独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
3、精达股份独立董事关于相关事项事前认可意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (600577)精达股份:精达股份第七届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-127
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十七次会议于 2021 年 11 月 23 日以现场方式召开。
2、应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
《关于子公司与孙公司之间拟划转业务暨关联交易的议案》
表决结果 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。关联监事胡孔友先生
回避表决。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日披露于上海证券交易所的《精达股
份关于子公司与孙公司之间拟划转业务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-128）。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (600577)精达股份:精达股份关于子公司与孙公司之间拟划转业务暨关联交易的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-128
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于子公司与孙公司之间拟划转业务暨关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司铜陵顶科镀锡铜线有限公司（以下简称“铜陵顶科”）拟以人民币 6593.64 万元向公司控股孙公司铜陵顶讯科技有限公司（以下简称“铜陵顶讯”）转让镀锡铜线业务相关的资产、负债。
●根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，因公司部分董事、监事、高级管理人员持有铜陵顶讯其控股股东常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“恒丰特导”）股权，此次转让构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●过去 12 个月内，除已审议披露的关联交易外，公司与同一关联人发生的交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上；过去 12 个月内，公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。
●本次关联交易已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，无需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易尚需恒丰特导股东大会审议通过后方可实施，且存在不确定性，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）关联交易情况
公司子公司铜陵顶科拟以人民币6593.64万元向公司孙公司铜陵顶讯转让其
镀锡铜线业务相关的资产、负债，因公司部分董事、监事、高级管理人员持有铜陵顶讯其控股股东恒丰特导的股份，此次转让构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12 个月内，除已审议披露的关联交易外，公司与同一关联人发生的交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上；过去 12 个月内，公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。
本次关联交易尚需恒丰特导股东大会审议通过后方可实施，且存在不确定性，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、关联方介绍
（一）铜陵顶科镀锡铜线有限公司
成立时间：2001 年 06 月 15 日
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：陈彬
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
经营范围：合金材料、镀锡线、镀银线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 101,095.90 100,833.50
所有者权益 46,912.21 42,896.06
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 170,505.10 166,531.03
净利润 4,016.14 7,278.15
（二）铜陵顶讯科技有限公司
成立时间：2021 年 01 月 05 日
注册资本：500 万元人民币
法定代表人：曹永成
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省铜陵市义安区义安经济开发区 003 县道
经营范围：工程和技术研究和试验发展；有色金属合金、金属丝绳及其制品制造，金属表面处理及热处理加工；金属材料、有色金属销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 3,618.71
所有者权益 345.06
项目 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 -
净利润 -182.05
三、交易标的具体内容
铜陵顶科拟将镀锡线业务相关的资产、负债转让给铜陵顶讯。本次拟转让的资产运营正常，产权清晰、不存在抵押等情形。
单位：万元
序号 科目 账面价值（截至 2021 年 9 月 30 日）
1 资产合计 7,050.75
2 负债合计 520.80
合计 净资产 6,529.95
四、交易的定价政策及定价依据
公司聘请了具有证券、期货业务资格的评估机构中水致远资产评估有限公司对标的全部权益价值进行评估，并出具了《铜陵顶讯科技有限公司拟收购铜陵顶科镀锡铜线有限公司镀锡业务资产组所涉及的相关资产负债价值项目资产评估
报告》，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，铜陵顶科镀锡线业务资产组相关资
产、负债（净资产）的评估价值为 6593.64 万元人民币。本次交易由恒丰特导对铜陵顶讯增资或向铜陵顶讯提供借款后支付。
五、协议的主要内容
经公司第七届董事会第三十三次会议批准，公司子公司铜陵顶科拟与铜陵顶讯签订《资产与负债转让协议》，主要内容如下：
第一条交易双方
甲方：铜陵顶科镀锡铜线有限公司
乙方：铜陵顶讯科技有限公司
第二条本次交易
2.1 双方一致认可，本次交易的整体方案为：
(1) 甲方将其拥有的与镀锡线业务相关的账面价值为 5639.20 万元流动资产
（包括货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、存货，明细详见本协议附件一）转让予乙方；
(2) 甲方将其拥有的与镀锡线业务相关的账面价值为 1,411.55 万元非流动资
产（包括固定资产、无形资产、递延所得税资产、其他非流动资产，明细详见本协议附件二）转让予乙方；
(3) 甲方将其需承担的与镀锡线业务相关的账面价值为520.80万元流动负债（明细详见本协议附件三）转让予乙方。
2.2 双方同意，除双方另有明确约定，自交割日起，乙方享有本协议转让标的项下的所有资产和负债的所有权利、权益，承担本协议转让标的项下的所有负债、责任和义务。
第三条 交易对价及支付方式
3.1 交易对价
双方同意，转让标的的价格，以评估机构出具的以 2021 年 9 月 30 日为基准
日的转让标的评估报告载明的转让标的评估值为基础，由双方协商确定为6593.64 万元。
3.2 交易对价的支付
双方同意，本次交易对价分两期支付：本协议生效后三十个工作日内，乙方向甲方支付交易对价的 50%；本次交易完成交割后六十个工作日内，乙方向甲方支付剩余交易对价。
第四条 转让标的涉及的相关事项
4.1 甲方拟出售转让标的及其所应附有的全部权益、利益及依法享有的全部权利和应依法承担的全部义务。
4.2 与转让标的相关的业务安排
甲方在交割日前已签署的业务合同，应由甲方协调合同相对方与乙方重新签订合同，或者由甲方、乙方、合同相对方签署三方合同，由乙方整体承继甲方在原业务合同项下的权利义务，履行并承担与该等业务合同的一切相关损益。
4.3 与转让标的相关的变更登记
转让标的中如涉及权利人/注册人的变更登记的资产，甲方除须向乙方交付资产、移交相关权属证书外，还应当配合向主管部门递交变更登记申请，并将完成变更登记的相关通知、核准文件移交乙方。
4.4 与转让标的相关的债权转让通知
转让标的中涉及的债权转移至乙方前，甲方应当依法通知债务人。如在交割日后相关债务人未遵循债权转移通知的要求仍向甲方履行支付义务的，甲方应当在收到相关款项后的五个工作日内将所收到的款项汇付至乙方账户。
4.5 与转让标的相关的债务转让同意
转让标的中涉及的债务转移至乙方前，甲方应当依法通知债权人并取得债权人的书面同意。如截至交割日，尚有未取得债权人同意的债务，该等债务应当在转让标的中剔除并相应调整转让对价。
4.6 与转让标的相关的人员安置
根据“人随资产走”的原则，与甲方签订劳动合同且与转让标的相关的人员（名单详见本协议附件四）与甲方解除劳动合同，并由乙方与其重新签署劳动合
同，因劳动合同关系变更所产生的任何赔偿责任由甲方承担。职工安置过程中的具体操作事宜，由双方根据甲方职工代表大会审议通过的职工安置方案执行。
六、本次关联交易对上市公司的影响
1、通过本次关联交易，公司逐步整合特种导体业务，不断调整和优化恒丰特导原有产品结构，集中优质资源向高附加值镀银线、镀锡线和镀镍线进行倾斜，进一步扩大恒丰特导在特种导体市场份额，有利于公司优化资产结构，提升公司管理效率及抗风险能力。
2、本次关联交易系公司子公司与孙公司之间进行的转让。资产转让完成后，不会对公司财务及经营情况产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、本次关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 11 月 23 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于子公司与孙公司之间拟划转业务暨关联交易的议案》，表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司独立董事对
[2021-11-19] (600577)精达股份:精达股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-125
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632 号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 83,333,333 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行 A 股股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-09] (600577)精达股份:精达股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券代码：6005 77 证券 简称：精达股份 公告 编号：2021-12 4
债券代码：1100 74 债券 简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司董 事会及全体董事保 证本公司公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
2021 年 11 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
第十八届发行审核委员会 2021 年第 120 次工作会议对铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票事项尚未取得中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-29] (600577)精达股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.217元
每股净资产: 2.1661元
加权平均净资产收益率: 10.37%
营业总收入: 136.64亿元
归属于母公司的净利润: 4.21亿元
[2021-10-28] (600577)精达股份:精达股份关于《关于请做好铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-123
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于《关于请做好铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公
开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司会同相关中介机构按照上述《告知函》对提出的问题逐项落实并进行说明和回复。现根据相关要求对《告知函》的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司与中原证券股份有限公司<关于请做好铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-23] (600577)精达股份:精达股份第七届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-120
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2021年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 15 日发出，并以电话方式确
认。
3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。关联董事李晓先生、
陈彬先生、王世根先生、张军强先生、徐晓芳女士回避表决。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日披露于上海证券交易所的《精达股
份关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、精达股份第七届董事会第三十一次会议决议；
2、精达股份独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
3、精达股份独立董事关于相关事项事前认可意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (600577)精达股份:精达股份第七届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-121
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十五次会议于 2021 年 10 月 22 日以现场方式召开。
2、应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
《关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的议案》
表决结果 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。关联监事胡孔友先生
回避表决。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日披露于上海证券交易所的《精达股
份关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (600577)精达股份:精达股份关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-122
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司铜陵顶科镀锡铜线有限公司（以下简称“铜陵顶科”）拟以人民币 339.40 万元向公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“恒丰特导”）转让其全资子公司铜陵顶讯科技有限公司（以下简称“铜陵顶讯”）100%的股权。
●根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，因公司部分董事、监事、高级管理人员持有恒丰特导股份，此次股权转让构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●截至本次关联交易，过去 12 个月内公司未与同一关联人或不同关联人之间进行交易类别相关的关联交易。
●本次关联交易已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，无需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易尚需恒丰特导股东大会审议通过后，方可实施，且存在不确定性，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）关联交易情况
公司全资子公司铜陵顶科拟以人民币 339.40 万元向公司控股子公司恒丰特导转让铜陵顶讯 100%的股权，因公司部分董事、监事、高级管理人员持有恒丰特导股份，此次股权转让构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本次关联交易，过去 12 个月内公司未与同一关联人或不同关联人之间
本次关联交易尚需恒丰特导股东大会审议通过后，方可实施，且存在不确定性，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、关联方介绍
（一）铜陵顶科镀锡铜线有限公司
成立时间：2001 年 06 月 15 日
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：陈彬
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
经营范围：合金材料、镀锡线、镀银线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 106,082.67 100,833.50
所有者权益 46,268.82 42,896.06
项目 2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 99,955.69 166,531.03
净利润 3,372.76 7,278.15
（二）常州恒丰特导股份有限公司
成立时间：2001 年 07 月 26 日
注册资本：14,189 万元人民币
法定代表人：陈鼎彪
公司类型：股份有限公司（非上市）
住所：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号
经营范围：金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工；金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险物品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 54,108.48 51,428.45
所有者权益 27,485.52 25,749.28
项目 2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 40,274.05 61,061.73
净利润 4,722.52 4,215.92
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：铜陵顶讯科技有限公司
成立时间：2021 年 01 月 05 日
注册资本：500 万元人民币
法定代表人：曹永成
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省铜陵市义安区义安经济开发区 003 县道
经营范围：工程和技术研究和试验发展；有色金属合金、金属丝绳及其制品制造，金属表面处理及热处理加工；金属材料、有色金属销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务数据
单位：万元
主要财务指标 2021 年 6 月 30 日
总资产 1,156.24
所有者权益 500.00
项目 2021 年 1-6 月
营业收入 -
净利润 -
四、交易的定价政策及定价依据
公司聘请了具有证券、期货业务资格的评估机构中水致远资产评估有限公司对标的全部权益价值进行评估，并出具了《常州恒丰特导股份有限公司拟收购铜陵顶讯科技有限公司股权所涉及的铜陵顶讯科技有限公司股东全部权益价值项
目资产评估报告》，截止至 2021 年 7 月 31 日为评估基准日，铜陵顶迅全部权益
价值在评估基准日的评估值为 339.40 万元人民币。
五、协议的主要内容
经公司第七届董事会第三十一次会议批准，公司子公司铜陵顶科拟与恒丰特导签订《股权转让协议》，主要内容如下：
甲方：铜陵顶科镀锡铜线有限公司
乙方：常州恒丰特导股份有限公司
本次收购的标的股权为甲方持有的铜陵顶迅 100%股权。
1、股权转让的数额
1.1 铜陵顶讯系在中华人民共和国注册成立并合法存续的有限责任公司，本次股权转让前，甲方持有铜陵顶讯 100%的股权。
1.2 甲方同意将其持有的 100%的股权转让给乙方。乙方同意受让。
2、股权转让的价格及支付方式
2.1 本次股权转让参考中水致远资产评估有限公司出具的“中水致远评报字[2021]第 020584 号”《常州恒丰特导股份有限公司拟收购铜陵顶讯科技有限公司股权所涉及的铜陵顶讯科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》中所
评定的标的股权价值进行定价，标的股权转让价格为 339.40 万元人民币。
2.2 乙方应当在本协议生效后 30 日内支付完毕全部转让价款。
3、股权转让的税、费承担
3.1 为完成股权转让所需的费用由乙方承担，该等费用包括但不限于：（1）工商登记的费用；（2）由本协议所述股权转让而发生的其他费用。
3.2 因本协议而产生的有关税款的缴纳，由本协议双方按照法律、法规的规定各自承担。
4、标的股权的移交方
自本次股权转让工商变更登记办理完毕之日起，标的股权发生股权权利的转移，即乙方对公司完整地享有权利和承担义务。
六、本次关联交易对上市公司的影响
通过本次关联交易，公司逐步整合特种导体业务，不断调整和优化恒丰特导原有产品结构，集中优质资源向为军工和 5G 产品配套的高附加值镀银线、镀锡线和镀镍线进行倾斜，进一步扩大恒丰特导在特种导体市场份额，有利于公司优化资产结构，提升公司管理效率及抗风险能力。
通过实现公司资源的有效配置，不断扩大公司特种导体在汽车、通讯、军工、航天航空等领域的市场占有率和满足高频数据线快速增长的市场需求，将形成公司电磁线以外的新的业务增长，符合公司整体长远发展规划。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次股权收购事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人不存在其他关联交易，也没有与其他关联人进行交易标的类别相关的交易。
八、本次关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 10 月 22 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了
《关于子公司之间拟转让股权暨关联交易的议案》，表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司独立董事对上述议案作了事前认可并发表了同意的独立意见。
九、独立董事的独立意见
独立董事事前认可意见：我们认为公司本次关联交易事项符合法律、法规和政策的规定，不存在损害上市公司和全体董事、特别是中小股东合法权益的情形。本次关联交易拟转让的股权已经专业评估机构进行评估，评估机构及经办人员与公司、交易对方、标的公司除正常业务往来关系外，无其他关联关系，具有充分的独立性；交易定价方式公允，符合市场规则，体现了公平、公正、诚信的原则。
独立董事意见：本次交易为公司全资子公司铜陵顶科拟以铜陵顶讯评估值为定价依据，将铜陵顶讯 100%股权转让给公司控股子公司恒丰特导，有利于公司优化资产结构，提升公司抗风险能力。本次交易以第三方评估价格作为定价依据，交易价格公允、合理。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议该
[2021-10-16] (600577)精达股份:精达股份2021年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-119
债券代码: 110074 债券简称: 精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2021 年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 569,767,001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
28.6374
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事王世根先生、张震先生因工作
原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书徐晓芳女士参加了本次会议；其他高管 3 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例
（%）
1.01 徐晓芳 569,497,110 99.9526 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 徐晓芳 123,842,998 99.7825 - - - -
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规
定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16] (600577)精达股份:精达股份第七届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-117
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十四次会议于 2021 年 10 月 15 日以现场方式召开。
2、应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《关于选举公司第七届监会主席的议案》
选举胡孔友先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16] (600577)精达股份:精达股份关变更监事会主席的公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-118
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于变更监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15
日召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，同意选举胡孔友先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止，原监事会主席周俊先生不再担任监事会主席职务。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2021 年 10 月 16 日
附：胡孔友先生简历
胡孔友先生,1964 年 8 月出生,中共党员，本科学历。曾任铜陵市家用电器
铜材厂党政办秘书、副主任；铜陵精达铜材(集团)有限责任公司政治处主任兼办公室主任、总经理助理、副总经理、党委委员;铜陵精达物资贸易有限公司总经理、董事长，铜陵华陵铜材有限公司总经理，铜陵精达物流有限公司董事长，铜陵精达特种电磁线股份有限公司行政总监、董事、董事会秘书。现任本公司全资子公司铜陵精达电子商务有限责任公司董事长。
[2021-10-14] (600577)精达股份:精达股份关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告
证券代码：6005 77 证券 简称：精达股份 公告 编号：2021-116
债券代码：1100 74 债券 简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议
的公告
本公司董 事会及全体董事保 证本公司公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397 号《关于核准铜陵精
达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”、“精达股份”）向社会公开发行面值总额 787,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司
债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 787.00 万张（78.70 万手），募集资
金总金额为人民币 787,000,000 元，扣除 发行 费用( 不含 税 ) 人 民 币
10,253,113.21 元，实际募集资金净额为人民币 776,746,886.79 元。上述资金
已于 2020 年 8 月 25 日全部划转完成，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2020 年 8 月 26 日出具了容诚验字【2020】230Z0165 号验资报告验证。
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及
相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集前承诺 募集后承诺 实际已投入
项目名称
号 投资金额 投资金额 募集资金
1 高性能铜基电磁线转型升级项目 32,400.00 32,395.71 20,921.40
2 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目 26,300.00 26,300.00 -
3 补充流动资金 20,000.00 18,978.98 19,128.20
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司制定的募集资金管理办法的相关规定，公司子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司（以下简称“广东精达里亚”）、铜陵精达新技术开发有限公司（以下简称“精达新技术”）分别在上海浦东发展银行铜陵支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行设立了募集资金专户存储管理账户。
2021 年 10 月 13 日，公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚与中原证
券股份有限公司（保荐机构）、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及实施募投项目的子公司精达新技术与中原证券股份有限公司（保荐机构）、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 10 月 13 日，上述募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：万元
募集资金专户 对应的募项目 募集资金专户
开户人 开户银行 银行账号 余额
广东精 上海浦东发展银 高性能铜基电磁
11510078801000001471 398.44
达里亚 行铜陵支行 线转型升级项目
中国工商银行股 新能源产业及汽
精达新
份有限公司铜陵 1308020029200204431 车电机用扁平电 15790.83
技术
百大支行 磁线项目
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
本公司简称“甲方”，子公司广东精达里亚、精达新技术简称“乙方”、开户行简称“丙方”，保荐机构简称“丁方”。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定以及甲方制定的募集资金管理办法的相关规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于乙方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据有关法律法规以及甲方制订的募集资金使用管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方应当至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方及乙方授权丁方指定的保荐代表人 高岩 、 赵岩 或其他工作人员
可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，若丁方更换指定的保荐代表人或其他工作人员，应当将盖有丁方公章的证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。被更换的保荐代表人或其他工作人员的所有相关授权自动失效。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
五、丙方按月（每月 10 日之前）向甲方、乙方出具专户银行对账单，并抄
送丁方。丙方应保证对账单内容的真实、准确、完整。
六、乙方一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万
元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方、乙方和丙方应当于支取之日起 5 个工作日以电话、传真等方式通知丁方，同时提供专户的支取凭证及说明。
七、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或未向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权或丁方有权要求甲方、乙方单方面终止本协议并注销专户，但甲方、乙方应及时与相关方签署新的协议并公告。
八、若丁方发现甲方或乙方从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、证券交易所相关规定，丁方有权要求甲方公告以澄清事实；若在丁方提醒后而甲方、乙方未作纠正的，丁方有权向监管部门报告。
九、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向其他各方承担违约赔偿责任。
十、因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、分歧或索赔，甲、乙双方应本着平等互利原则，通过友好协商解决；协商不能达成一致意见的，则应提交 铜陵 仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁程序和规则在 铜陵 进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有法律约束力。
十一、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方持续督导期结束之日后失效。
十二、本协议一式捌份，甲、乙、丙、丁四方各持壹份，向上海证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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