600573什么时候复牌？-惠泉啤酒停牌最新消息
≈≈惠泉啤酒600573≈≈(更新:21.12.23)
[2021-12-23] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-018
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 2 月 9 日至 2021 年 12 月 21 日期间，福建省燕京惠泉啤酒股份
有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司累计获得与收益相关的政府补助 3,482,192.47 元。具体明细如下：
单位：元 币种：人民币
序 补助项目 补助金额 收到补助 与资产相关/ 补助依据
号 的时间 与收益相关
1 鼓励科技创新扶持资金 8,000.00 2021.2.9 与收益相关 惠市监〔2020〕42 号
2 职业技能提升补贴 100,000.00 2021.2.9 与收益相关 泉人社文〔2020〕79 号
3 退役军人减免 126,000.00 2021.02 与收益相关 财税〔2019〕21 号
4 企业增产增效用电奖励 12,100.00 2021.5.6 与收益相关 惠政办〔2020〕61 号
5 “人才之家”建设补助 2,650.00 2021.5.12 与收益相关 惠委人才〔2019〕4 号
资金
6 工业发展资金补助(清洁 600,000.00 2021.6.15 与收益相关 抚高新办抄字〔2021〕
生产奖) 394 号
7 高新区就业资金社保补 21,333.20 2021.6.28 与收益相关 抚高新人社字〔2021〕
贴 16 号
8 重点工业企业奖励补助 50,000.00 2021.7.6 与收益相关 鼎工信〔2020〕126 号
9 2021 年第十八批技能提 73,000.00 2021.8.3 与收益相关 泉人社文〔2020〕120
升培训补贴 号
10 企业技术改造专项补助 61,700.00 2021.9.9 与收益相关 惠工信商〔2021〕78 号
11 产业集群项目补助 155,000.00 2021.9.9 与收益相关 惠工信商〔2021〕78 号
12 节能技改项目补助 190,400.00 2021.9.9 与收益相关 惠工信商〔2021〕78 号
13 两化融合项目补助 23,300.00 2021.9.9 与收益相关 惠工信商〔2021〕78 号
14 2021 年市级节能循环经 167,000.00 2021.9.23 与收益相关 泉工信能源〔2021〕51
济专项补助 号
15 2020 年度省级高新技术 342,329.00 2021.9.29 与收益相关 惠科〔2021〕6 号
企业入库奖补助
16 2020 年度省级高新技术 176,247.00 2021.10.28 与收益相关 惠科〔2021〕9 号
企业入库奖补助
17 2020 年度普惠性失业保 100,533.27 2021.11.24 与收益相关 闽人社文〔2021〕88 号
险稳岗返还
18 专利申请资助项目资金 3000.00 2021.12.1 与收益相关 泉财指标〔2021〕809
号
19 2020 年度企业研发经费 1,269,600.00 2021.12.21 与收益相关 惠科（2021〕11 号
投入分段补助
合计 3,482,192.47 / / /
二、补助的类型及其对本公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，公司将上述政府补助资金计入公司当期损益。具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十三日
[2021-10-28] (600573)惠泉啤酒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.16元
每股净资产: 4.7637元
加权平均净资产收益率: 3.44%
营业总收入: 5.22亿元
归属于母公司的净利润: 4057.59万元
[2021-08-16] (600573)惠泉啤酒:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.046元
每股净资产: 4.6828元
加权平均净资产收益率: 1%
营业总收入: 3.17亿元
归属于母公司的净利润: 1160.82万元
[2021-07-22] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-016
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.035 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/27 － 2021/7/28 2021/7/28
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 22 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 250,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.035 元（含税），共计派发现金红利 8,750,000.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/27 － 2021/7/28 2021/7/28
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东北京燕京啤酒股份有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股人民币 0.035 元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009] 47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0315 元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并由公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0315 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.035 元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0595-87396105
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-06-23] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-015
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京
惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,228,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 50.0914
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘翔宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事肖国锋先生、孙宝明先生、茹晓明先生，
独立董事白金荣先生、鲍恩斯先生、王德良先生以视频方式出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事吴培先生、刘瑞先生以视频方式出席；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确定公司审计机构 2020 年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务报告和内控报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
8、 议案名称：《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2020 年度利润分配议案 5,000 39.3700 7,700 60.6300 0 0.0000
关于聘请致同会计师事务
7 所（特殊普通合伙）为公 5,000 39.3700 7,700 60.6300 0 0.0000
司 2021年度财务报告和内
控报告审计机构的议案
8 《未来三年股东分红回报 5,000 39.3700 7,700 60.6300 0 0.0000
规划（2021-2023 年）》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩、王新颖
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-02] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-013
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十一次会议通知于 2021 年 5 月 22 日以书面传真方式传达至各
董事，会议于 2021 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事
9 人，实到 9 人，董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1. 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 6 月 22 日召开 2020 年年度股东大会，审议如下议
案：《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020 年年度报告》全文及摘要、《2020 年度利润分配议案》、《关于确定公司审计机构 2020 年度审计费用的议案》、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》、《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》。
具体详见公司公告2021-01《4 关于召开2020年年度股东大会的通知》。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月二日
[2021-06-02] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-014
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉啤酒股
份有限公司办公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 22 日
至 2021 年 6 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 《2020 年年度报告》全文及摘要 √
5 2020 年度利润分配议案 √
6 关于确定公司审计机构 2020 年度审计费用的议案 √
7 关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 √
年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年） √
另：股东大会还将听取《2020 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年4 月20 日召开的第八届董事会第十九次会议及公司
第八届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊载于
《 中 国证 券报 》、《上 海 证券 报》、《证券 日 报》 及上 海 证券 交 易所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600573 惠泉啤酒 2021/6/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(二) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
(三) 股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账
户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应
于 2021 年 6 月 16 日 17:00 前到达公司证券投资部。
(四) 登记时间：2021 年 6 月 16 日上午 8:30-11:00，下午 14:30-17:00
(五) 登记地点：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资部
六、 其他事项
1. 与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
2. 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
3. 联系地址：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉啤酒股份有
限公司证券投资部
邮政编码：362100
联 系 人：程晓梅、陈燕敏
联系电话：0595-87396105
联系传真：0595-87372183
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
附件：授权委托书
报备文件：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 22 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度财务决算报告
4 《2020 年年度报告》全文及摘要
5 2020 年度利润分配议案
6 关于确定公司审计机构 2020 年度审计费用的议案
7 关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
[2021-05-14] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-012
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会和第八届监事会于 2021 年 5 月 15 日任期届满，鉴于公司第九
届董事会董事候选人及第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会及监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十四日
[2021-05-14] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-011
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事鲍恩斯先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事期限已满六年，鲍恩斯先生向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。鲍恩斯先生辞职后，将不再担任公司其他职务。
鉴于鲍恩斯先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鲍恩斯先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，鲍恩斯先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快履行补选独立董事相关程序。
鲍恩斯先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对鲍恩斯先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十四日
[2021-05-11] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-010
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于参加 2021 年度福建上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，本公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，
网上互动交流时间为 2021 年 5 月 14 日（星期五）15:30-17:00。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十一日
[2021-04-23] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2021年一季度经营数据公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-009
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2021年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——酒制造（2020 年修订）》的相关规定，现将公司 2021 年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2021 年一季度主要经营数据
1、按产品档次分类情况
单位：元 币种：人民币
产品档次 本期销售收入 上期销售收入 同比变动（%）
啤酒 119,376,088.86 108,552,935.94 9.97
其他 757,925.30 438,728.39 72.76
合计 120,134,014.16 108,991,664.33 10.22
2、按销售渠道分类情况
单位：元 币种：人民币
渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 同比变动（%）
批发代理 117,269,648.89 106,271,816.63 10.35
直销 2,864,365.27 2,719,847.70 5.31
合计 120,134,014.16 108,991,664.33 10.22
3、按地区分类情况
单位：元 币种：人民币
区域名称 本期销售收入 上期销售收入 同比变动（%）
福建省内 94,174,579.17 86,423,638.85 8.97
福建省外 25,959,434.99 22,568,025.48 15.03
合计 120,134,014.16 108,991,664.33 10.22
二、2021 年一季度经销商变动情况
单位：个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
福建省内 312 9 88
福建省外 238 7 46
合计 550 16 134
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十三日
[2021-04-23] (600573)惠泉啤酒:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.016元
每股净资产: 4.6206元
加权平均净资产收益率: -0.34%
营业总收入: 1.21亿元
归属于母公司的净利润: -396.85万元
[2021-04-22] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-003
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十九次会议通知于 2021 年 4 月 10 日以书面传真方式传达至各董事，会
议于 2021 年 4 月 20 日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议并参加表决。会议由董事长刘翔宇先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1. 审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《2020 年年度报告》全文及摘要；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过《2020 年度利润分配预案》；
详见公司公告 2021-005《公司 2020 年年度利润分配预案公告》。
该预案尚需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
6. 审议通过《关于投资金融理财产品的议案》；
会议决定，为有效提高自有闲置资金的使用效率，在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币 5.3 亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品
的相关具体事宜，授权期限为 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日。
该项对外投资额度占公司 2020 年经审计净资产的 45.73%，根据《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案未超过董事会权限。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
7. 审议通过《关于 2021 年度融资计划的议案》；
根据公司 2021 年度生产经营计划及财务预算的安排，会议决定向金融机构申请合计最高贰亿元人民币授信额度，其中：
（1）向中国工商银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元；
（2）向中国银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元。
上述向银行申请的融资最高额度，占 2020 年经审计净资产的 17.25%。
根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案未超过董事会的权限。
上述融资额度可分别用于流动资金借款、固定资产借款和票据融资等，期限为自董事会审议通过之日起一年内。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用，融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。董事会授权公司董事长根据本董事会决议具体实施上述融资相关事务。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
9. 审议通过《2020 年度社会责任报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》；
详见公司公告 2021-006《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的公
告》。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。在此项议案表
决中，关联董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了回避。
公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
11. 审议通过《关于确定公司审计机构 2020 年度审计费用的预案》；
会议决定，公司 2020 年度支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为人民币 70 万元，内控报告审计费用为人民币 20 万元。上述费用为公司及公司的子公司燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、惠安县中新再生资源回收有限公司、福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司的财务报告和内控报告审计费用。
该预案尚需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报告和内控报告审计机构的预案》；
会议决定，2021 年度公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及各子公司财务报告和内控报告的审计机构。详见公司公告 2021-007《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
该预案尚需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可和独立意见。
13. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详见公司公告 2021-008《公司关于会计政策变更的公告》。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
14. 审议通过《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》；
该议案尚需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
15. 审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十二日
[2021-04-22] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2020年年度利润分配预案公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-005
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2020 年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟
以 2020 年末总股本 25,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元
（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实
现归属于上市公司股东的净利润 28,670,751.79 元。截止 2020 年 12 月
31 日，母公司期末可供分配的利润为 350,486,187.25 元。经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配方案如下：
拟以 2020 年末总股本 25,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.35
元（含税），共计向全体股东派发现金红利 8,750,000.00 元。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.52%。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十九次会议审议通
过《2020 年度利润分配预案》，该预案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事一致认为，本方案符合公司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会的利润分配预案，并将该预案提请公司第八届董事会第十九次会议和公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-22] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-004
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十二次会议的通知于 2021 年 4 月 10 日以传真方式发出，会议于 2021
年 4 月 20 日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事吴培、刘瑞、陈新华、谢艺云、蔡雪霞亲自出席会议并参加表决。本次会议由监事会主席吴培先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
1．审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议并同意《2020 年度财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议并同意《2020 年年度报告》全文及摘要；
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所的有关要求，对董事会编制的公司 2020 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见。
与会监事一致认为：
（1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020 年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议并同意《2020 年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现
净利润 25,967,143.04 元。截止 2020 年 12 月 31 日，母公司盈余公积为
132,098,267.02 元，已超过公司注册资本的 50%，根据《公司章程》规定，公司2020年度不提取法定公积金，加上期初未分配利润332,019,044.21元，扣减当年支付 2019 年度利润分配 7,500,000.00 元，期末可供分配的利润为350,486,187.25 元。
根据《公司章程》规定，结合公司生产经营情况，2020 年度拟作如
下分配：以 2020 年末总股本 25,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利
0.35 元（含税），共计向全体股东派发现金红利 8,750,000.00 元；剩余未分配利润结转下一年度。
监事会认为：公司董事会提出的公司 2020 年度利润分配预案符合公司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，能够保障股东的合理回报，同意将其提交公司股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．审议并同意《2020 年度内部控制评价报告》；
监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司内部控制评价报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
2020 年度公司出具的内部控制评价报告，真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．审议并同意《2020 年度社会责任报告》；
监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司 2020 年度社会责任报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
与会监事一致认为：
（1）公司 2020 年度社会责任报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2020 年度社会责任报告的内容符合《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的相关要求，所包含的信息能真实地反映出公司 2020 年度在债权人和股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面都积极履行了社会责任。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7．审议并同意《关于会计政策变更的议案》。
监事会根据法律法规的有关要求，对公司关于会计政策变更事项进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
监 事 会
二○二一年四月二十二日
[2021-04-22] (600573)惠泉啤酒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.115元
每股净资产: 4.6364元
加权平均净资产收益率: 2.49%
营业总收入: 6.14亿元
归属于母公司的净利润: 2867.08万元
[2021-04-19] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-002
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 16:00-17:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五）17:00 前将相关问题通过
电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：hq600573@163.com。
本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 4
月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露《公司 2020 年年度报告》及摘要等公告。
为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2020 年度的经营成果及
财务状况，公司定于 2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 16:00-17:00 通过上
证路演中心以网络互动的方式召开 2020 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 16:00-17:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动。
三、参加人员
公司董事长刘翔宇先生、常务副总经理兼财务总监王岳先生、董事会秘书程晓梅女士等。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 16:00-17:00，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五）17:00 前将相关问题通过
电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：hq600573@163.com。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：程晓梅、陈燕敏
联系电话：0595-87396105
邮 箱：hq600573@163.com
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月十九日
[2021-02-18] (600573)惠泉啤酒:惠泉啤酒关于收到政府补助的公告
1
证券代码：
600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号： 20 21 0 01
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于
收到 政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
20
20 年 9 月 至 2021 年 2 月 9 日 期间， 福建省燕京惠泉啤酒股份有限 公
司（以下简称“本公司”） 及 控股 子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司
（以下简称“福鼎惠泉”）、 燕京惠泉啤酒（ 抚州）有限公司 （以下简称
“抚州惠泉”）、福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司（以下简称“惠
泉电商”） 累计获得 与收益相关的 政府补助 2,413,500.00元。 具体 明细如下：
单位：元 币种： 人民币
序
号
获得
补助
单位
补助
项目 补助金额
收到补助
的时间
与资产相关
与收益相关
补助依据
1
抚州
惠泉
企业招用自主就业退
役士兵有关税收优惠
政策
126,000.00 2020.09
与收益相关
财税〔
2019 〕 21 号
2
本公
司
2020
年市级节能与循
环经济专项资金
250,000.00 202
0.10.14 与收益相关
泉财指标〔
2020 〕 638 号
3
本公
司
2020
年省级切块节能
与循环经济专项资金
20,000.00 2020.10.14
与收益相关
泉财指标〔
2020 〕 640 号
4
福鼎
惠泉
2019
年两化融合管理
体系奖励金
150,000.00 2020.10.28
与收益相关
宁财企指〔
2020 〕 36 号
5
本公
司
2020
年企业一次性吸
纳就业补贴
3,000.00 2020.10.29
与收益相关
闽毕就〔
2020 〕 1 号
6
本公
司
惠安县
2019 年度两化
融合专项资金
59,500.00 2020.11.19
与收益相关
惠工信商〔
2020 〕 147 号
7
本公
司
2020
年 4 6 月增产增效
用电奖励专项
190,100.00 2020.11.19
与收益相关
惠工信商〔
2020 〕 104 号
8
福鼎
惠泉
2020
年市级企业技术
改造专项补助
86,800.00 2020.11.4
与收益相关
鼎工信〔
2020 〕 80 号
2
序
序号号
获得
获得补助补助单位单位
补助
补助项目项目
补助金额
补助金额
收到补助
收到补助的时间的时间
与资产相关
与资产相关//
与收益相关
与收益相关
补助依据
补助依据
9
9
惠泉
惠泉电商电商
2019
2019年度加快商贸流年度加快商贸流通业发展扶持奖励专通业发展扶持奖励专项资金项资金
110,500.00 110,500.00
2020.12.18
2020.12.18
与收益相关
与收益相关
惠工信商〔
惠工信商〔20202020〕〕156156号号
10
10
福鼎
福鼎惠泉惠泉
两化融合配套奖励
两化融合配套奖励
100,000.00 100,000.00
2020.12.24
2020.12.24
与收益相关
与收益相关
鼎委发〔
鼎委发〔20192019〕〕33号号
11
11
福鼎
福鼎惠泉惠泉
支持工业企业加快生
支持工业企业加快生产奖励金产奖励金
50,000.00 50,000.00
2020.12.25
2020.12.25
与收益相关
与收益相关
鼎政综〔
鼎政综〔20202020〕〕1515号号
12
12
抚州
抚州惠泉惠泉
企业稳岗扩岗补助金
企业稳岗扩岗补助金
216,600.00 216,600.00
2020.12.24
2020.12.24
与收益相关
与收益相关
赣人社发〔
赣人社发〔20202020〕〕2020号号
13
13
福鼎
福鼎惠泉惠泉
煤改气提升项目补助
煤改气提升项目补助
550,000.00 550,000.00
2021
2021.1.14 .1.14
与收益相关
与收益相关
福鼎市人民政府专题会
福鼎市人民政府专题会议纪要〔议纪要〔20202020〕〕179179号号
14
14
本公
本公司司
2019
2019年度企业研发经年度企业研发经费投入分段补助资金费投入分段补助资金
501,000.00 501,000.00
2021.2.9
2021.2.9
与收益相关
与收益相关
惠科〔
惠科〔20212021〕〕22号号
合计
合计
2,413,500.00
/
/
/
/
/
二、补助的类型及其对本公司的影响
二、补助的类型及其对本公司的影响
根据
根据《企业会计准则第《企业会计准则第1616号号————政府补助》等政府补助》等相相关规定，公司将上述关规定，公司将上述政府补助资金计入政府补助资金计入公司公司当期当期损益及以后期间损益及以后期间损益损益。具体会计处理仍须以会。具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司有限公司
董董 事事 会会
二二○○二二一一年年二二月月十八十八日日
[2020-12-31] (600573)惠泉啤酒:关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的公告
1
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-021
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司
福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“北京燕京”）将其控股子公司福建燕京啤酒有限公司（以下简称“福建燕京”）委托给福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）管理，由本公司代行北京燕京在福建燕京中的股东权力和权利，在托管期间对福建燕京承担托管人的责任。本公司每年向福建燕京收取托管费30万元。托管期限自2021年1月1日起至2023年12月31日止。
●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、概述
鉴于本公司与福建燕京同在福建省境内，且距离较近，为充分利用资源，减少同业竞争，本着互利互惠、共同发展的原则，经平等协商，北京燕京委托本公司代行其在福建燕京中的股东权力和权利，由本公司对福建燕京实行委托经营。
北京燕京为本公司控股股东（2020年9月30日持有本公司股份125,194,578股，占公司股份总额的50.08%），故上述行为属于关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2020年12月30日召开第八届董事会第十八次会议审议通过《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继
2
续委托本公司管理的议案》。公司董事会成员9人，在此项议案表决中，关联董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了回避，其他5名非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍和关联关系
本次关联交易三方为北京燕京、福建燕京、本公司。北京燕京为本公司控股股东，北京燕京将其控股子公司福建燕京委托给本公司管理。关联关系图如下：
5.78%
50.08% 96.43%
北京燕京成立于1997年4月，注册地址为北京市顺义区双河路9号，法定代表人：赵晓东；注册资本281853.9341万元；主要经营范围：制造、销售啤酒、露酒、矿泉水、其他饮用水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；餐饮服务；普通货物运输。技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。经审计，截至2019年12月31日，北京燕京啤酒股份有限公司总资产为1,816,151.10万元，归属于上市公司股东的净资产1,312,649.35万元；实现营业收入1,146,848.40万元，实现归属于上市公司股东的净利润22,978.39万元。
三、关联交易标的的基本情况
北京燕京委托本公司代行其在福建燕京中的股东权力和权利，由本公司对福建燕京实行委托经营。福建燕京成立于2002年11月，注册地址：福建省南安市丰州镇金鸡工业区；法定代表人：刘翔宇；注册资本14,000万元；主要经营业务：生产、销售啤酒；销售饲料、酵母。经审计，截至2019年12月31日，福建燕京啤酒有限公司资产总额为7,756.16万元；净资产-24,145.73万元；实现营业收入124.73万元；实现净利润-905.21万元。
北京燕京啤酒股份有限公司
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
福建燕京啤酒有限公司
3
四、关联交易的主要内容
1、本公司托管福建燕京
（1）托管方式：北京燕京将其控股子公司福建燕京委托给本公司管理，由本公司代行北京燕京在福建燕京中的股东权力和权利，在托管期间对福建燕京承担托管人的责任。
（2）托管利润分配：本公司每年向福建燕京收取托管费30万元。
（3）托管期限：自2021年1月1日起至2023年12月31日止。期满之后由双方协商决定终止或续展事宜。
五、关联交易对公司的影响
上述关联交易有利于资源的充分利用，减少同业竞争；有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理；此交易不影响本公司持续经营能力，不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况。
六、独立董事的意见
公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，认为该项关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；有利于公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，上述关联交易的实现有利于公司利益和长远发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的议案》。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第十八次会议决议；
2．经签字确认的独立董事意见书；
3．经签字确认的审计委员会书面审核意见。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月三十一日
[2020-12-24] (600573)惠泉啤酒:股票交易异常波动公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-020
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年12月21日、12月22日、12月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票出现异常波动的情况。
? 经本公司自查，并向本公司控股股东及实际控制人询问，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
本公司股票于2020年12月21日、12月22日、12月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票出现异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前生产经营正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况。
经公司自查并向公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司及实际控制人确认，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应当披
露而未披露的重大信息，包括但不限于对公司进行重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大的事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，公司未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息。
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险。本公司股票于2020年12月21日、12月22日、12月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。近期公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，有关公司信息均以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月二十四日
[2020-12-08] (600573)惠泉啤酒:关于独立董事辞职的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-019
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王德良先生的书面辞职报告，因个人原因王德良先生请求辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。
王德良先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，王德良先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，王德良先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快履行补选独立董事相关程序。
王德良先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对王德良先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月八日
[2020-11-14] (600573)惠泉啤酒:关于高级管理人员辞职（退休）的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-018
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于高级管理人员辞职（退休）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理许炎平先生因退休而提交的辞职申请。许炎平先生由于已到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。许炎平先生辞去公司副总经理职务后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，许炎平先生的退休辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截止公告日，许炎平先生持有公司股票20,573股，占公司总股本比例为0.0082%。退休后，许炎平先生将继续按照《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。
许炎平先生任职期间，忠实诚信、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许炎平先生担任副总经理期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年十一月十四日
[2020-10-20] (600573)惠泉啤酒:2020年三季度经营数据公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-017
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2020年三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》第十九条相关规定，现将公司2020年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2020年1-9月主要经营数据
1、按产品档次分类情况
单位：元 币种：人民币
产品档次
本期销售收入
上期销售收入
同比变动（%）
啤酒
551,185,409.50
493,843,072.88
11.61
其他
1,824,813.96
2,261,383.61
-19.31
合计
553,010,223.46
496,104,456.49
11.47
2、按销售渠道分类情况
单位：元 币种：人民币
渠道类型
本期销售收入
上期销售收入
同比变动（%）
批发代理
539,967,794.05
485,429,267.70
11.24
直销
13,042,429.41
10,675,188.79
22.18
合计
553,010,223.46
496,104,456.49
11.47
3、按地区分类情况
单位：元 币种：人民币
区域名称
本期销售收入
上期销售收入
同比变动（%）
福建省内
417,074,110.84
376,592,655.13
10.75
福建省外
135,936,112.62
119,511,801.36
13.74
合计
553,010,223.46
496,104,456.49
11.47
二、2020年1-9月经销商变动情况
单位：个
区域名称
报告期末经销商数量
报告期内增加数量
报告期内减少数量
福建省内
439
45
34
福建省外
200
16
28
合计
639
61
62
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年十月二十日
[2020-10-20] (600573)惠泉啤酒:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 4.6733元
加权平均净资产收益率: 3.28%
营业总收入: 5.58亿元
归属于母公司的净利润: 3789.87万元
[2020-09-16] (600573)惠泉啤酒:关于收到政府补助的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-016
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2020年8月24日—9月14日，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司累计获得与收益相关的政府补助9,081,944.10元。具体明细如下：
单位：元 币种：人民币
补助项目
补助金额
收到补助的时间
与资产相关/
与收益相关
补助依据
稳岗返还
328,004.10
2020.08.24
与收益相关
泉人社文〔2020〕148号
稳岗返还
8,753,940.00
2020.09.14
与收益相关
泉人社文〔2020〕133号
合计
9,081,944.10
二、补助的类型及其对本公司的影响
按照《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定，公司将上述政府补助资金计入递延收益，在补偿的相关费用发生的期间计入当期损益。具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年九月十六日
[2020-08-26] (600573)惠泉啤酒:2020年上半年度经营数据公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-015
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2020年上半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》第十九条相关规定，现将公司2020年上半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2020年上半年度主要经营数据
1、按产品档次分类情况
单位：元 币种：人民币
产品档次
本期销售收入
上期销售收入
同比变动（%）
啤酒
316,204,470.63
293,639,514.18
7.68
其他
929,569.02
1,297,600.09
-28.36
合计
317,134,039.65
294,937,114.27
7.53
2、按销售渠道分类情况
单位：元 币种：人民币
渠道类型
本期销售收入
上期销售收入
同比变动（%）
批发代理
309,472,154.33
290,378,855.01
6.58
直销
7,661,885.32
4,558,259.26
68.09
合计
317,134,039.65
294,937,114.27
7.53
3、按地区分类情况
单位：元 币种：人民币
区域名称
本期销售收入
上期销售收入
同比变动（%）
福建省内
237,688,821.56
226,984,812.92
4.72
福建省外
79,445,218.09
67,952,301.35
16.91
合计
317,134,039.65
294,937,114.27
7.53
二、2020年上半年度经销商变动情况
单位：个
区域名称
报告期末经销商数量
报告期内增加数量
报告期内减少数量
福建省内
425
31
34
福建省外
194
10
28
合计
619
41
62
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年八月二十六日
[2020-08-26] (600573)惠泉啤酒:关于增加预计2020年度日常关联交易情况的公告
1
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-014
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于增加预计2020年度日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对本公司影响：交易的目的是充分利用资源，有效地降低本公司的采购和运营成本，提升公司的经济效益。此交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利益。上述交易不影响本公司生产经营的独立性及持续经营能力。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年8月24日召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于增加预计2020年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员9人，在此项议案表决中，关联董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了回避，其他5名非关联董事一致审议通过该议案。
2020年4月23日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》，预计2020年度公司向关联方购买商品与销售商品等日常关联交易总额不超过4780万元人民币。
根据公司经营发展需要，公司拟增加与控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的全资子公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司发生购买商品的日常关联交易，本次增加预计交易总额不超过450万元人民币。
本次调增后，公司2020年度预计日常关联交易总额度由不超过4780万元人民币增加到不超过5230万元人民币。根据《上海证券交易所股票
2
上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次调增预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事已对此事项出具了事前认可的书面文件，并发表了独立意见，认为：
1．决策程序合法有效。公司于2020年8月24日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于增加预计2020年度日常关联交易情况的议案》，关联董事对以上议案回避表决。我们认为：上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2．交易公平公正。我们认为：上述关联交易事项有利于降低公司采购和运营成本，提升公司经济效益，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易。
公司董事会审计委员会对此关联交易事项发表了书面意见，认为：上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。上述关联交易事项有利于降低公司采购和运营成本，提升公司经济效益，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，遵循了公平、公正、诚信、自愿的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易事项，并提交公司第八届董事会第十六次会议审议。在此项议案表决中，关联委员肖国锋进行了回避。
（二）增加预计的2020年度日常关联交易情况
单位：万元
关联交易类别
按产品或劳务等进一步划分
关联方
原2020年预计关联交易金额
本次增加预计金额
调增后的2020年预计关联交易金额
本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
购买商品
麦芽原料
内蒙古燕京啤酒原料有限公司
380.00
450.00
830.00
333.22
3
二、关联人介绍、关联关系及交易情况
1．公司概况
法人名称：内蒙古燕京啤酒原料有限公司
法人代表：张海峰
注册资本：23,200万元
注册地址：内蒙古自治区赤峰市元宝山西露天街道办事处
主要经营业务：大麦芽、小麦芽、玉米芽啤酒原料的生产、销售；农作物种植；农业技术咨询服务；蒸汽出售。
2．关联关系
截止2020年6月30日的关联关系图如下：
3．履约能力分析
该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的全资子公司。目前该企业经营情况正常，具有良好的履约能力。
4．关联交易的主要内容和定价政策
本公司向内蒙古燕京啤酒原料有限公司采购麦芽原料：
根据本公司的年度生产经营计划，本公司与该公司进行用于生产啤酒的麦芽原料的采购交易，本次调增后，2020年度交易总金额预计为830万元。交易的价格采用公允的市场价格进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：
上述交易能够降低采购成本，提升公司的经济效益。公司预计将持续进行上述关联交易。
4
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：
交易的目的是充分利用资源，有效地降低本公司的采购和运营成本；此交易不影响本公司持续经营能力。
3、上述交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利益。
4、上述交易不影响本公司生产经营的独立性。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、经签字确认的独立董事意见书；
3、经签字确认的审计委员会书面审核意见。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年八月二十六日
[2020-08-26] (600573)惠泉啤酒:第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-013
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2020年8月14日以书面传真方式传达至各董事，会议于2020年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1．审议通过《公司2020年半年度报告》全文及摘要；
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于增加预计2020年度日常关联交易情况的议案》。
详见公司公告2020-014《关于增加预计2020年度日常关联交易情况的公告》。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。在此项议案表决中，关联董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了回避。
公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年八月二十六日
[2020-08-26] (600573)惠泉啤酒:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.036元
每股净资产: 4.5874元
加权平均净资产收益率: 0.78%
营业总收入: 3.20亿元
归属于母公司的净利润: 892.40万元
[2020-07-29] (600573)惠泉啤酒:关于收到政府补助的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-012
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2020年1月1日—7月27日期间，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司及控股子公司累计获得与收益相关的政府补助2,577,200.00元。具体明细如下：
单位：元 币种：人民币
补助项目
补助金额
收到补助的时间
与资产相关/
与收益相关
补助依据
惠安县2018年度两化融合发展专项资金补助
65,600.00
2020.01.21
与收益相关
惠工信商〔2019〕190号
2019年度县级“人才之家”建设补助资金
11,000.00
2020.03.30
与收益相关
中共惠安县委组织部
复工奖补
33,600.00
2020.05.09
与收益相关
抚州高新技术产业开发区财政局
2019年度高新区优秀企业奖励
115,000.00
2020.05.13
与收益相关
抚高新发〔2020〕3号
财政扶持重点工业企业奖励金
50,000.00
2020.05.21
与收益相关
鼎工信〔2020〕41号
2019年度惠安县鼓励科技创新扶持资金
225,000.00
2020.07.16
与收益相关
惠科〔2020〕10号
惠安县2019年度企业技术改造、节能循环经济、清洁能源替代等专项资金补助
2,077,000.00
2020.07.27
与收益相关
惠工信商〔2020〕17号
合计
2,577,200.00
/
/
/
二、补助的类型及其对本公司的影响
按照《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定，公司将上述政府补助资金计入公司当期损益。具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年七月二十九日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-12-23] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-018
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年 2 月 9 日至 2021 年 12 月 21 日期间，福建省燕京惠泉啤酒股份
有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司累计获得与收益相关的政府补助 3,482,192.47 元。具体明细如下：
单位：元 币种：人民币
序 补助项目 补助金额 收到补助 与资产相关/ 补助依据
号 的时间 与收益相关
1 鼓励科技创新扶持资金 8,000.00 2021.2.9 与收益相关 惠市监〔2020〕42 号
2 职业技能提升补贴 100,000.00 2021.2.9 与收益相关 泉人社文〔2020〕79 号
3 退役军人减免 126,000.00 2021.02 与收益相关 财税〔2019〕21 号
4 企业增产增效用电奖励 12,100.00 2021.5.6 与收益相关 惠政办〔2020〕61 号
5 “人才之家”建设补助 2,650.00 2021.5.12 与收益相关 惠委人才〔2019〕4 号
资金
6 工业发展资金补助(清洁 600,000.00 2021.6.15 与收益相关 抚高新办抄字〔2021〕
生产奖) 394 号
7 高新区就业资金社保补 21,333.20 2021.6.28 与收益相关 抚高新人社字〔2021〕
贴 16 号
8 重点工业企业奖励补助 50,000.00 2021.7.6 与收益相关 鼎工信〔2020〕126 号
9 2021 年第十八批技能提 73,000.00 2021.8.3 与收益相关 泉人社文〔2020〕120
升培训补贴 号
10 企业技术改造专项补助 61,700.00 2021.9.9 与收益相关 惠工信商〔2021〕78 号
11 产业集群项目补助 155,000.00 2021.9.9 与收益相关 惠工信商〔2021〕78 号
12 节能技改项目补助 190,400.00 2021.9.9 与收益相关 惠工信商〔2021〕78 号
13 两化融合项目补助 23,300.00 2021.9.9 与收益相关 惠工信商〔2021〕78 号
14 2021 年市级节能循环经 167,000.00 2021.9.23 与收益相关 泉工信能源〔2021〕51
济专项补助 号
15 2020 年度省级高新技术 342,329.00 2021.9.29 与收益相关 惠科〔2021〕6 号
企业入库奖补助
16 2020 年度省级高新技术 176,247.00 2021.10.28 与收益相关 惠科〔2021〕9 号
企业入库奖补助
17 2020 年度普惠性失业保 100,533.27 2021.11.24 与收益相关 闽人社文〔2021〕88 号
险稳岗返还
18 专利申请资助项目资金 3000.00 2021.12.1 与收益相关 泉财指标〔2021〕809
号
19 2020 年度企业研发经费 1,269,600.00 2021.12.21 与收益相关 惠科（2021〕11 号
投入分段补助
合计 3,482,192.47 / / /
二、补助的类型及其对本公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，公司将上述政府补助资金计入公司当期损益。具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十三日
[2021-10-28] (600573)惠泉啤酒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.16元
每股净资产: 4.7637元
加权平均净资产收益率: 3.44%
营业总收入: 5.22亿元
归属于母公司的净利润: 4057.59万元
[2021-08-16] (600573)惠泉啤酒:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.046元
每股净资产: 4.6828元
加权平均净资产收益率: 1%
营业总收入: 3.17亿元
归属于母公司的净利润: 1160.82万元
[2021-07-22] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-016
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.035 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/27 － 2021/7/28 2021/7/28
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 22 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 250,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.035 元（含税），共计派发现金红利 8,750,000.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/27 － 2021/7/28 2021/7/28
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东北京燕京啤酒股份有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股人民币 0.035 元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009] 47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0315 元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并由公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0315 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.035 元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0595-87396105
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-06-23] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-015
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京
惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,228,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 50.0914
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘翔宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事肖国锋先生、孙宝明先生、茹晓明先生，
独立董事白金荣先生、鲍恩斯先生、王德良先生以视频方式出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事吴培先生、刘瑞先生以视频方式出席；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确定公司审计机构 2020 年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务报告和内控报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
8、 议案名称：《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 125,220,801 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2020 年度利润分配议案 5,000 39.3700 7,700 60.6300 0 0.0000
关于聘请致同会计师事务
7 所（特殊普通合伙）为公 5,000 39.3700 7,700 60.6300 0 0.0000
司 2021年度财务报告和内
控报告审计机构的议案
8 《未来三年股东分红回报 5,000 39.3700 7,700 60.6300 0 0.0000
规划（2021-2023 年）》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩、王新颖
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-02] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-013
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十一次会议通知于 2021 年 5 月 22 日以书面传真方式传达至各
董事，会议于 2021 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事
9 人，实到 9 人，董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1. 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 6 月 22 日召开 2020 年年度股东大会，审议如下议
案：《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020 年年度报告》全文及摘要、《2020 年度利润分配议案》、《关于确定公司审计机构 2020 年度审计费用的议案》、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》、《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》。
具体详见公司公告2021-01《4 关于召开2020年年度股东大会的通知》。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月二日
[2021-06-02] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-014
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉啤酒股
份有限公司办公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 22 日
至 2021 年 6 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 《2020 年年度报告》全文及摘要 √
5 2020 年度利润分配议案 √
6 关于确定公司审计机构 2020 年度审计费用的议案 √
7 关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 √
年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年） √
另：股东大会还将听取《2020 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年4 月20 日召开的第八届董事会第十九次会议及公司
第八届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊载于
《 中 国证 券报 》、《上 海 证券 报》、《证券 日 报》 及上 海 证券 交 易所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600573 惠泉啤酒 2021/6/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(二) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
(三) 股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账
户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应
于 2021 年 6 月 16 日 17:00 前到达公司证券投资部。
(四) 登记时间：2021 年 6 月 16 日上午 8:30-11:00，下午 14:30-17:00
(五) 登记地点：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资部
六、 其他事项
1. 与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
2. 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
3. 联系地址：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉啤酒股份有
限公司证券投资部
邮政编码：362100
联 系 人：程晓梅、陈燕敏
联系电话：0595-87396105
联系传真：0595-87372183
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
附件：授权委托书
报备文件：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 22 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度财务决算报告
4 《2020 年年度报告》全文及摘要
5 2020 年度利润分配议案
6 关于确定公司审计机构 2020 年度审计费用的议案
7 关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
[2021-05-14] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-012
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会和第八届监事会于 2021 年 5 月 15 日任期届满，鉴于公司第九
届董事会董事候选人及第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会及监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十四日
[2021-05-14] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-011
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事鲍恩斯先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事期限已满六年，鲍恩斯先生向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。鲍恩斯先生辞职后，将不再担任公司其他职务。
鉴于鲍恩斯先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鲍恩斯先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，鲍恩斯先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快履行补选独立董事相关程序。
鲍恩斯先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对鲍恩斯先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十四日
[2021-05-11] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于参加2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-010
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于参加 2021 年度福建上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，本公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，
网上互动交流时间为 2021 年 5 月 14 日（星期五）15:30-17:00。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十一日
[2021-04-23] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2021年一季度经营数据公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-009
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2021年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——酒制造（2020 年修订）》的相关规定，现将公司 2021 年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2021 年一季度主要经营数据
1、按产品档次分类情况
单位：元 币种：人民币
产品档次 本期销售收入 上期销售收入 同比变动（%）
啤酒 119,376,088.86 108,552,935.94 9.97
其他 757,925.30 438,728.39 72.76
合计 120,134,014.16 108,991,664.33 10.22
2、按销售渠道分类情况
单位：元 币种：人民币
渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 同比变动（%）
批发代理 117,269,648.89 106,271,816.63 10.35
直销 2,864,365.27 2,719,847.70 5.31
合计 120,134,014.16 108,991,664.33 10.22
3、按地区分类情况
单位：元 币种：人民币
区域名称 本期销售收入 上期销售收入 同比变动（%）
福建省内 94,174,579.17 86,423,638.85 8.97
福建省外 25,959,434.99 22,568,025.48 15.03
合计 120,134,014.16 108,991,664.33 10.22
二、2021 年一季度经销商变动情况
单位：个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
福建省内 312 9 88
福建省外 238 7 46
合计 550 16 134
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十三日
[2021-04-23] (600573)惠泉啤酒:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.016元
每股净资产: 4.6206元
加权平均净资产收益率: -0.34%
营业总收入: 1.21亿元
归属于母公司的净利润: -396.85万元
[2021-04-22] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-003
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十九次会议通知于 2021 年 4 月 10 日以书面传真方式传达至各董事，会
议于 2021 年 4 月 20 日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议并参加表决。会议由董事长刘翔宇先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1. 审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《2020 年年度报告》全文及摘要；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过《2020 年度利润分配预案》；
详见公司公告 2021-005《公司 2020 年年度利润分配预案公告》。
该预案尚需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
6. 审议通过《关于投资金融理财产品的议案》；
会议决定，为有效提高自有闲置资金的使用效率，在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币 5.3 亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品
的相关具体事宜，授权期限为 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日。
该项对外投资额度占公司 2020 年经审计净资产的 45.73%，根据《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案未超过董事会权限。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
7. 审议通过《关于 2021 年度融资计划的议案》；
根据公司 2021 年度生产经营计划及财务预算的安排，会议决定向金融机构申请合计最高贰亿元人民币授信额度，其中：
（1）向中国工商银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元；
（2）向中国银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元。
上述向银行申请的融资最高额度，占 2020 年经审计净资产的 17.25%。
根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案未超过董事会的权限。
上述融资额度可分别用于流动资金借款、固定资产借款和票据融资等，期限为自董事会审议通过之日起一年内。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用，融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。董事会授权公司董事长根据本董事会决议具体实施上述融资相关事务。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
9. 审议通过《2020 年度社会责任报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》；
详见公司公告 2021-006《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的公
告》。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。在此项议案表
决中，关联董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了回避。
公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
11. 审议通过《关于确定公司审计机构 2020 年度审计费用的预案》；
会议决定，公司 2020 年度支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为人民币 70 万元，内控报告审计费用为人民币 20 万元。上述费用为公司及公司的子公司燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、惠安县中新再生资源回收有限公司、福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司的财务报告和内控报告审计费用。
该预案尚需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报告和内控报告审计机构的预案》；
会议决定，2021 年度公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及各子公司财务报告和内控报告的审计机构。详见公司公告 2021-007《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
该预案尚需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可和独立意见。
13. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详见公司公告 2021-008《公司关于会计政策变更的公告》。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
14. 审议通过《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》；
该议案尚需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
15. 审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十二日
[2021-04-22] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2020年年度利润分配预案公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-005
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2020 年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟
以 2020 年末总股本 25,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元
（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实
现归属于上市公司股东的净利润 28,670,751.79 元。截止 2020 年 12 月
31 日，母公司期末可供分配的利润为 350,486,187.25 元。经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配方案如下：
拟以 2020 年末总股本 25,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.35
元（含税），共计向全体股东派发现金红利 8,750,000.00 元。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.52%。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十九次会议审议通
过《2020 年度利润分配预案》，该预案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事一致认为，本方案符合公司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会的利润分配预案，并将该预案提请公司第八届董事会第十九次会议和公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-22] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-004
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十二次会议的通知于 2021 年 4 月 10 日以传真方式发出，会议于 2021
年 4 月 20 日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事吴培、刘瑞、陈新华、谢艺云、蔡雪霞亲自出席会议并参加表决。本次会议由监事会主席吴培先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
1．审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议并同意《2020 年度财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议并同意《2020 年年度报告》全文及摘要；
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所的有关要求，对董事会编制的公司 2020 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见。
与会监事一致认为：
（1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020 年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议并同意《2020 年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现
净利润 25,967,143.04 元。截止 2020 年 12 月 31 日，母公司盈余公积为
132,098,267.02 元，已超过公司注册资本的 50%，根据《公司章程》规定，公司2020年度不提取法定公积金，加上期初未分配利润332,019,044.21元，扣减当年支付 2019 年度利润分配 7,500,000.00 元，期末可供分配的利润为350,486,187.25 元。
根据《公司章程》规定，结合公司生产经营情况，2020 年度拟作如
下分配：以 2020 年末总股本 25,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利
0.35 元（含税），共计向全体股东派发现金红利 8,750,000.00 元；剩余未分配利润结转下一年度。
监事会认为：公司董事会提出的公司 2020 年度利润分配预案符合公司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，能够保障股东的合理回报，同意将其提交公司股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．审议并同意《2020 年度内部控制评价报告》；
监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司内部控制评价报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
2020 年度公司出具的内部控制评价报告，真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．审议并同意《2020 年度社会责任报告》；
监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司 2020 年度社会责任报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
与会监事一致认为：
（1）公司 2020 年度社会责任报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2020 年度社会责任报告的内容符合《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的相关要求，所包含的信息能真实地反映出公司 2020 年度在债权人和股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面都积极履行了社会责任。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7．审议并同意《关于会计政策变更的议案》。
监事会根据法律法规的有关要求，对公司关于会计政策变更事项进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
监 事 会
二○二一年四月二十二日
[2021-04-22] (600573)惠泉啤酒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.115元
每股净资产: 4.6364元
加权平均净资产收益率: 2.49%
营业总收入: 6.14亿元
归属于母公司的净利润: 2867.08万元
[2021-04-19] (600573)惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2021-002
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 16:00-17:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五）17:00 前将相关问题通过
电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：hq600573@163.com。
本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 4
月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露《公司 2020 年年度报告》及摘要等公告。
为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2020 年度的经营成果及
财务状况，公司定于 2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 16:00-17:00 通过上
证路演中心以网络互动的方式召开 2020 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 16:00-17:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动。
三、参加人员
公司董事长刘翔宇先生、常务副总经理兼财务总监王岳先生、董事会秘书程晓梅女士等。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 16:00-17:00，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五）17:00 前将相关问题通过
电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：hq600573@163.com。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：程晓梅、陈燕敏
联系电话：0595-87396105
邮 箱：hq600573@163.com
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月十九日
[2021-02-18] (600573)惠泉啤酒:惠泉啤酒关于收到政府补助的公告
1
证券代码：
600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号： 20 21 0 01
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于
收到 政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
20
20 年 9 月 至 2021 年 2 月 9 日 期间， 福建省燕京惠泉啤酒股份有限 公
司（以下简称“本公司”） 及 控股 子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司
（以下简称“福鼎惠泉”）、 燕京惠泉啤酒（ 抚州）有限公司 （以下简称
“抚州惠泉”）、福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司（以下简称“惠
泉电商”） 累计获得 与收益相关的 政府补助 2,413,500.00元。 具体 明细如下：
单位：元 币种： 人民币
序
号
获得
补助
单位
补助
项目 补助金额
收到补助
的时间
与资产相关
与收益相关
补助依据
1
抚州
惠泉
企业招用自主就业退
役士兵有关税收优惠
政策
126,000.00 2020.09
与收益相关
财税〔
2019 〕 21 号
2
本公
司
2020
年市级节能与循
环经济专项资金
250,000.00 202
0.10.14 与收益相关
泉财指标〔
2020 〕 638 号
3
本公
司
2020
年省级切块节能
与循环经济专项资金
20,000.00 2020.10.14
与收益相关
泉财指标〔
2020 〕 640 号
4
福鼎
惠泉
2019
年两化融合管理
体系奖励金
150,000.00 2020.10.28
与收益相关
宁财企指〔
2020 〕 36 号
5
本公
司
2020
年企业一次性吸
纳就业补贴
3,000.00 2020.10.29
与收益相关
闽毕就〔
2020 〕 1 号
6
本公
司
惠安县
2019 年度两化
融合专项资金
59,500.00 2020.11.19
与收益相关
惠工信商〔
2020 〕 147 号
7
本公
司
2020
年 4 6 月增产增效
用电奖励专项
190,100.00 2020.11.19
与收益相关
惠工信商〔
2020 〕 104 号
8
福鼎
惠泉
2020
年市级企业技术
改造专项补助
86,800.00 2020.11.4
与收益相关
鼎工信〔
2020 〕 80 号
2
序
序号号
获得
获得补助补助单位单位
补助
补助项目项目
补助金额
补助金额
收到补助
收到补助的时间的时间
与资产相关
与资产相关//
与收益相关
与收益相关
补助依据
补助依据
9
9
惠泉
惠泉电商电商
2019
2019年度加快商贸流年度加快商贸流通业发展扶持奖励专通业发展扶持奖励专项资金项资金
110,500.00 110,500.00
2020.12.18
2020.12.18
与收益相关
与收益相关
惠工信商〔
惠工信商〔20202020〕〕156156号号
10
10
福鼎
福鼎惠泉惠泉
两化融合配套奖励
两化融合配套奖励
100,000.00 100,000.00
2020.12.24
2020.12.24
与收益相关
与收益相关
鼎委发〔
鼎委发〔20192019〕〕33号号
11
11
福鼎
福鼎惠泉惠泉
支持工业企业加快生
支持工业企业加快生产奖励金产奖励金
50,000.00 50,000.00
2020.12.25
2020.12.25
与收益相关
与收益相关
鼎政综〔
鼎政综〔20202020〕〕1515号号
12
12
抚州
抚州惠泉惠泉
企业稳岗扩岗补助金
企业稳岗扩岗补助金
216,600.00 216,600.00
2020.12.24
2020.12.24
与收益相关
与收益相关
赣人社发〔
赣人社发〔20202020〕〕2020号号
13
13
福鼎
福鼎惠泉惠泉
煤改气提升项目补助
煤改气提升项目补助
550,000.00 550,000.00
2021
2021.1.14 .1.14
与收益相关
与收益相关
福鼎市人民政府专题会
福鼎市人民政府专题会议纪要〔议纪要〔20202020〕〕179179号号
14
14
本公
本公司司
2019
2019年度企业研发经年度企业研发经费投入分段补助资金费投入分段补助资金
501,000.00 501,000.00
2021.2.9
2021.2.9
与收益相关
与收益相关
惠科〔
惠科〔20212021〕〕22号号
合计
合计
2,413,500.00
/
/
/
/
/
二、补助的类型及其对本公司的影响
二、补助的类型及其对本公司的影响
根据
根据《企业会计准则第《企业会计准则第1616号号————政府补助》等政府补助》等相相关规定，公司将上述关规定，公司将上述政府补助资金计入政府补助资金计入公司公司当期当期损益及以后期间损益及以后期间损益损益。具体会计处理仍须以会。具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司有限公司
董董 事事 会会
二二○○二二一一年年二二月月十八十八日日
[2020-12-31] (600573)惠泉啤酒:关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的公告
1
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-021
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司
福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“北京燕京”）将其控股子公司福建燕京啤酒有限公司（以下简称“福建燕京”）委托给福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）管理，由本公司代行北京燕京在福建燕京中的股东权力和权利，在托管期间对福建燕京承担托管人的责任。本公司每年向福建燕京收取托管费30万元。托管期限自2021年1月1日起至2023年12月31日止。
●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、概述
鉴于本公司与福建燕京同在福建省境内，且距离较近，为充分利用资源，减少同业竞争，本着互利互惠、共同发展的原则，经平等协商，北京燕京委托本公司代行其在福建燕京中的股东权力和权利，由本公司对福建燕京实行委托经营。
北京燕京为本公司控股股东（2020年9月30日持有本公司股份125,194,578股，占公司股份总额的50.08%），故上述行为属于关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2020年12月30日召开第八届董事会第十八次会议审议通过《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继
2
续委托本公司管理的议案》。公司董事会成员9人，在此项议案表决中，关联董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了回避，其他5名非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍和关联关系
本次关联交易三方为北京燕京、福建燕京、本公司。北京燕京为本公司控股股东，北京燕京将其控股子公司福建燕京委托给本公司管理。关联关系图如下：
5.78%
50.08% 96.43%
北京燕京成立于1997年4月，注册地址为北京市顺义区双河路9号，法定代表人：赵晓东；注册资本281853.9341万元；主要经营范围：制造、销售啤酒、露酒、矿泉水、其他饮用水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；餐饮服务；普通货物运输。技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。经审计，截至2019年12月31日，北京燕京啤酒股份有限公司总资产为1,816,151.10万元，归属于上市公司股东的净资产1,312,649.35万元；实现营业收入1,146,848.40万元，实现归属于上市公司股东的净利润22,978.39万元。
三、关联交易标的的基本情况
北京燕京委托本公司代行其在福建燕京中的股东权力和权利，由本公司对福建燕京实行委托经营。福建燕京成立于2002年11月，注册地址：福建省南安市丰州镇金鸡工业区；法定代表人：刘翔宇；注册资本14,000万元；主要经营业务：生产、销售啤酒；销售饲料、酵母。经审计，截至2019年12月31日，福建燕京啤酒有限公司资产总额为7,756.16万元；净资产-24,145.73万元；实现营业收入124.73万元；实现净利润-905.21万元。
北京燕京啤酒股份有限公司
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
福建燕京啤酒有限公司
3
四、关联交易的主要内容
1、本公司托管福建燕京
（1）托管方式：北京燕京将其控股子公司福建燕京委托给本公司管理，由本公司代行北京燕京在福建燕京中的股东权力和权利，在托管期间对福建燕京承担托管人的责任。
（2）托管利润分配：本公司每年向福建燕京收取托管费30万元。
（3）托管期限：自2021年1月1日起至2023年12月31日止。期满之后由双方协商决定终止或续展事宜。
五、关联交易对公司的影响
上述关联交易有利于资源的充分利用，减少同业竞争；有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理；此交易不影响本公司持续经营能力，不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况。
六、独立董事的意见
公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，认为该项关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；有利于公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，上述关联交易的实现有利于公司利益和长远发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的议案》。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第十八次会议决议；
2．经签字确认的独立董事意见书；
3．经签字确认的审计委员会书面审核意见。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月三十一日
[2020-12-24] (600573)惠泉啤酒:股票交易异常波动公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-020
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年12月21日、12月22日、12月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票出现异常波动的情况。
? 经本公司自查，并向本公司控股股东及实际控制人询问，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
本公司股票于2020年12月21日、12月22日、12月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票出现异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前生产经营正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况。
经公司自查并向公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司及实际控制人确认，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应当披
露而未披露的重大信息，包括但不限于对公司进行重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大的事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，公司未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息。
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险。本公司股票于2020年12月21日、12月22日、12月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。近期公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，有关公司信息均以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月二十四日
[2020-12-08] (600573)惠泉啤酒:关于独立董事辞职的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-019
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王德良先生的书面辞职报告，因个人原因王德良先生请求辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。
王德良先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，王德良先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，王德良先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快履行补选独立董事相关程序。
王德良先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对王德良先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月八日
[2020-11-14] (600573)惠泉啤酒:关于高级管理人员辞职（退休）的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-018
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于高级管理人员辞职（退休）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理许炎平先生因退休而提交的辞职申请。许炎平先生由于已到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。许炎平先生辞去公司副总经理职务后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，许炎平先生的退休辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截止公告日，许炎平先生持有公司股票20,573股，占公司总股本比例为0.0082%。退休后，许炎平先生将继续按照《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。
许炎平先生任职期间，忠实诚信、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许炎平先生担任副总经理期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年十一月十四日
[2020-10-20] (600573)惠泉啤酒:2020年三季度经营数据公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-017
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2020年三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》第十九条相关规定，现将公司2020年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2020年1-9月主要经营数据
1、按产品档次分类情况
单位：元 币种：人民币
产品档次
本期销售收入
上期销售收入
同比变动（%）
啤酒
551,185,409.50
493,843,072.88
11.61
其他
1,824,813.96
2,261,383.61
-19.31
合计
553,010,223.46
496,104,456.49
11.47
2、按销售渠道分类情况
单位：元 币种：人民币
渠道类型
本期销售收入
上期销售收入
同比变动（%）
批发代理
539,967,794.05
485,429,267.70
11.24
直销
13,042,429.41
10,675,188.79
22.18
合计
553,010,223.46
496,104,456.49
11.47
3、按地区分类情况
单位：元 币种：人民币
区域名称
本期销售收入
上期销售收入
同比变动（%）
福建省内
417,074,110.84
376,592,655.13
10.75
福建省外
135,936,112.62
119,511,801.36
13.74
合计
553,010,223.46
496,104,456.49
11.47
二、2020年1-9月经销商变动情况
单位：个
区域名称
报告期末经销商数量
报告期内增加数量
报告期内减少数量
福建省内
439
45
34
福建省外
200
16
28
合计
639
61
62
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年十月二十日
[2020-10-20] (600573)惠泉啤酒:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 4.6733元
加权平均净资产收益率: 3.28%
营业总收入: 5.58亿元
归属于母公司的净利润: 3789.87万元
[2020-09-16] (600573)惠泉啤酒:关于收到政府补助的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-016
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2020年8月24日—9月14日，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司累计获得与收益相关的政府补助9,081,944.10元。具体明细如下：
单位：元 币种：人民币
补助项目
补助金额
收到补助的时间
与资产相关/
与收益相关
补助依据
稳岗返还
328,004.10
2020.08.24
与收益相关
泉人社文〔2020〕148号
稳岗返还
8,753,940.00
2020.09.14
与收益相关
泉人社文〔2020〕133号
合计
9,081,944.10
二、补助的类型及其对本公司的影响
按照《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定，公司将上述政府补助资金计入递延收益，在补偿的相关费用发生的期间计入当期损益。具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年九月十六日
[2020-08-26] (600573)惠泉啤酒:2020年上半年度经营数据公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-015
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2020年上半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》第十九条相关规定，现将公司2020年上半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2020年上半年度主要经营数据
1、按产品档次分类情况
单位：元 币种：人民币
产品档次
本期销售收入
上期销售收入
同比变动（%）
啤酒
316,204,470.63
293,639,514.18
7.68
其他
929,569.02
1,297,600.09
-28.36
合计
317,134,039.65
294,937,114.27
7.53
2、按销售渠道分类情况
单位：元 币种：人民币
渠道类型
本期销售收入
上期销售收入
同比变动（%）
批发代理
309,472,154.33
290,378,855.01
6.58
直销
7,661,885.32
4,558,259.26
68.09
合计
317,134,039.65
294,937,114.27
7.53
3、按地区分类情况
单位：元 币种：人民币
区域名称
本期销售收入
上期销售收入
同比变动（%）
福建省内
237,688,821.56
226,984,812.92
4.72
福建省外
79,445,218.09
67,952,301.35
16.91
合计
317,134,039.65
294,937,114.27
7.53
二、2020年上半年度经销商变动情况
单位：个
区域名称
报告期末经销商数量
报告期内增加数量
报告期内减少数量
福建省内
425
31
34
福建省外
194
10
28
合计
619
41
62
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年八月二十六日
[2020-08-26] (600573)惠泉啤酒:关于增加预计2020年度日常关联交易情况的公告
1
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-014
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于增加预计2020年度日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对本公司影响：交易的目的是充分利用资源，有效地降低本公司的采购和运营成本，提升公司的经济效益。此交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利益。上述交易不影响本公司生产经营的独立性及持续经营能力。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年8月24日召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于增加预计2020年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员9人，在此项议案表决中，关联董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了回避，其他5名非关联董事一致审议通过该议案。
2020年4月23日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》，预计2020年度公司向关联方购买商品与销售商品等日常关联交易总额不超过4780万元人民币。
根据公司经营发展需要，公司拟增加与控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的全资子公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司发生购买商品的日常关联交易，本次增加预计交易总额不超过450万元人民币。
本次调增后，公司2020年度预计日常关联交易总额度由不超过4780万元人民币增加到不超过5230万元人民币。根据《上海证券交易所股票
2
上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次调增预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事已对此事项出具了事前认可的书面文件，并发表了独立意见，认为：
1．决策程序合法有效。公司于2020年8月24日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于增加预计2020年度日常关联交易情况的议案》，关联董事对以上议案回避表决。我们认为：上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2．交易公平公正。我们认为：上述关联交易事项有利于降低公司采购和运营成本，提升公司经济效益，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易。
公司董事会审计委员会对此关联交易事项发表了书面意见，认为：上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。上述关联交易事项有利于降低公司采购和运营成本，提升公司经济效益，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，遵循了公平、公正、诚信、自愿的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易事项，并提交公司第八届董事会第十六次会议审议。在此项议案表决中，关联委员肖国锋进行了回避。
（二）增加预计的2020年度日常关联交易情况
单位：万元
关联交易类别
按产品或劳务等进一步划分
关联方
原2020年预计关联交易金额
本次增加预计金额
调增后的2020年预计关联交易金额
本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
购买商品
麦芽原料
内蒙古燕京啤酒原料有限公司
380.00
450.00
830.00
333.22
3
二、关联人介绍、关联关系及交易情况
1．公司概况
法人名称：内蒙古燕京啤酒原料有限公司
法人代表：张海峰
注册资本：23,200万元
注册地址：内蒙古自治区赤峰市元宝山西露天街道办事处
主要经营业务：大麦芽、小麦芽、玉米芽啤酒原料的生产、销售；农作物种植；农业技术咨询服务；蒸汽出售。
2．关联关系
截止2020年6月30日的关联关系图如下：
3．履约能力分析
该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的全资子公司。目前该企业经营情况正常，具有良好的履约能力。
4．关联交易的主要内容和定价政策
本公司向内蒙古燕京啤酒原料有限公司采购麦芽原料：
根据本公司的年度生产经营计划，本公司与该公司进行用于生产啤酒的麦芽原料的采购交易，本次调增后，2020年度交易总金额预计为830万元。交易的价格采用公允的市场价格进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：
上述交易能够降低采购成本，提升公司的经济效益。公司预计将持续进行上述关联交易。
4
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：
交易的目的是充分利用资源，有效地降低本公司的采购和运营成本；此交易不影响本公司持续经营能力。
3、上述交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利益。
4、上述交易不影响本公司生产经营的独立性。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、经签字确认的独立董事意见书；
3、经签字确认的审计委员会书面审核意见。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年八月二十六日
[2020-08-26] (600573)惠泉啤酒:第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-013
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2020年8月14日以书面传真方式传达至各董事，会议于2020年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1．审议通过《公司2020年半年度报告》全文及摘要；
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于增加预计2020年度日常关联交易情况的议案》。
详见公司公告2020-014《关于增加预计2020年度日常关联交易情况的公告》。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。在此项议案表决中，关联董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了回避。
公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年八月二十六日
[2020-08-26] (600573)惠泉啤酒:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.036元
每股净资产: 4.5874元
加权平均净资产收益率: 0.78%
营业总收入: 3.20亿元
归属于母公司的净利润: 892.40万元
[2020-07-29] (600573)惠泉啤酒:关于收到政府补助的公告
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2020-012
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2020年1月1日—7月27日期间，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司及控股子公司累计获得与收益相关的政府补助2,577,200.00元。具体明细如下：
单位：元 币种：人民币
补助项目
补助金额
收到补助的时间
与资产相关/
与收益相关
补助依据
惠安县2018年度两化融合发展专项资金补助
65,600.00
2020.01.21
与收益相关
惠工信商〔2019〕190号
2019年度县级“人才之家”建设补助资金
11,000.00
2020.03.30
与收益相关
中共惠安县委组织部
复工奖补
33,600.00
2020.05.09
与收益相关
抚州高新技术产业开发区财政局
2019年度高新区优秀企业奖励
115,000.00
2020.05.13
与收益相关
抚高新发〔2020〕3号
财政扶持重点工业企业奖励金
50,000.00
2020.05.21
与收益相关
鼎工信〔2020〕41号
2019年度惠安县鼓励科技创新扶持资金
225,000.00
2020.07.16
与收益相关
惠科〔2020〕10号
惠安县2019年度企业技术改造、节能循环经济、清洁能源替代等专项资金补助
2,077,000.00
2020.07.27
与收益相关
惠工信商〔2020〕17号
合计
2,577,200.00
/
/
/
二、补助的类型及其对本公司的影响
按照《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定，公司将上述政府补助资金计入公司当期损益。具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二○年七月二十九日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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