≈≈济川药业600566≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于变更审计机构项目合伙人及签字会计师的公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2022-010
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
  关于变更审计机构项目合伙人及签字会计师的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 4
月 16 日召开第九届董事会第九次会议、2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东
大会，审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于
2021 年 4 月 17 日 、 2021 年 5 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）、《湖北济川药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。
  近日，公司收到立信发来的《关于湖北济川药业股份有限公司 2021 年度项目合伙人以及签字会计师的函》。现将有关情况公告如下：
    一、关于变更项目合伙人及签字会计师的情况
  立信原指派张松柏先生作为项目合伙人及签字会计师，林雯英女士作为签字会计师为本公司提供 2021 年度审计服务。鉴于原项目合伙人及签字会计师张松柏先生工作调整，为按时完成公司 2021 年度审计工作，经立信安排，指派林雯英女士接替张松柏先生作为项目合伙人及签字会计师，新增凌亦超先生作为签字会计师，继续完成公司 2021 年度财务报告审计以及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计以及内部控制审计签字会计师为林雯英女士及凌亦超先生。
    二、本次新任签字会计师的基本情况及诚信和独立性情况
  1、本次新任签字会计师的基本信息
  签字会计师凌亦超先生，于 2016 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市
公司审计、2012 年开始在立信执业，2018 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过三友医疗（688085）、易明医药（002826）两家上市公司的审计报告。
  签字会计师凌亦超先生为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
  2、独立性和诚信记录情况
  签字会计师凌亦超先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  签字会计师凌亦超先生过去三年没有不良记录。
    三、其他
  本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告审计以及内部控制审计工作产生不利影响。
    四、备查文件
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于湖北济川药业股份有限公司 2021年度项目合伙人以及签字会计师的函》。
  特此公告。
                                        湖北济川药业股份有限公司
                                                董事会
                                              2022 年 2 月 26 日

[2022-01-28] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2022-008
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
          关于全资子公司利用闲置自有资金
              进行现金管理的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     委托理财受托方：工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）、
      中国民生银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“民生银行泰兴支行”）
    本次委托理财金额：人民币 90,000 万元的闲置自有资金
    委托理财产品名称：
  （一） 工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划
  （二） 中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
  （三） 中国民生银行贵竹固收增利 182 天持有期自动续期（对公）理财产
品
     委托理财期限：
  （一） “工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划”为定期开放式，公司投资期
限自 2022 年 1 月 26 日起，不超过 12 个月。
  （二） 中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品为
182 天（2022 年 1 月 26 日-2022 年 7 月 27 日）。
  （三） 中国民生银行贵竹固收增利 182 天持有期自动续期（对公）理财产
品为 182 天（2022 年 1 月 27 日-2022 年 7 月 28 日）。
    履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药业集团
有限公司（以下简称“济川有限”）将不超过 27 亿元（含本数）的暂时闲置自有
资金进行现金管理（具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露的《湖北济川药
业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007））。
一、本次委托理财概况
  （一）管理目的
  公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，济川有限拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
  （二）资金来源
  1、资金来源：公司本次使用人民币 90,000 万元现金管理的资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。
  （三）现金管理产品的基本情况
  1、济川有限 50,000 万元购买“工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划”
 受托方名称  产品          产品          金额    预计年化  预计收益金额
              类型          名称        （万元）    收益率      （万元）
              基金类  工银瑞信瑞尊安盈集            业绩报酬
  工银瑞信  理财产    合资产管理计划    50,000    提取基准        -
              品                                      4.8%
    产品      收益        结构化        参考年化  预计收益    是否构成
    期限      类型          安排          收益率    （如有）    关联交易
 自2022年1月  非保本
 26日起，无固  浮动收          /              /          /          否
 定期限，不超    益
 过12个月
  2、济川有限 20,000 万元购买中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期
对公款理财产品
 受托方名称  产品          产品          金额    预计年化  预计收益金额
              类型          名称        （万元）    收益率      （万元）
                                                    业绩比较基
                      中国民生银行富竹纯            准：中国人
 民生银行泰  银行理  债182天持有期自动  20,000  民银行最新      -
  兴支行    财产品  续期对公款理财产品            公布的6个
                                                    月定期存款
                                                    利率+2%
    产品      收益        结构化        参考年化  预计收益    是否构成
    期限      类型          安排          收益率    （如有）    关联交易
              非保本
    182天    浮动收          /              /          /          否
                益
  3、济川有限 20,000 万元购买中国民生银行贵竹固收增利 182 天持有期自动
续期（对公）理财产品
 受托方名称  产品          产品          金额    预计年化  预计收益金额
              类型          名称        （万元）    收益率      （万元）
                      中国民生银行贵竹固            业绩比较基
 民生银行泰  银行理  收增利182天持有期            准：央行最
  兴支行    财产品  自动续期（对公）理  20,000  新公布的6      -
                      财产品                        个月定期存
                                                    款利率+2%
    产品      收益        结构化        参考年化  预计收益    是否构成
    期限      类型          安排          收益率    （如有）    关联交易
              非保本
    182天    浮动收          /              /          /          否
                益
  （四） 公司对委托理财相关风险的内部控制
  1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
  2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  1、工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划
  产品名称    工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划
  资产管理人    工银瑞信基金管理有限公司
 资产管理计划的  固定收益型、集合资产管理计划
    类别
 资产管理计划的  定期开放式，自资产管理计划成立之日起每周一、周三、周五开放参与、
  运作方式    退出（如遇非工作日，则该开放日取消）。
  投资目标    在控制风险的基础上，力争实现投资收益
                本计划主要投资于固定收益类资产，投资比例不低于本计划总资产的
 主要投资方向及  80%。因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动
  投资比例    等证券期货经营机构之外的因素导致前述比例被动超限的，管理人应当
                在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整
                至符合相关要求。
 产品风险等级  中低风险等级（R2）
  2、中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
    产品名称    中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
    产品代码    FGAE61101A
 发行人/管理人  中国民生银行股份有限公司
    发行方式    公募理财产品
    产品类型    固定收益类
    运作方式    开放式净值型
                二级，即较低风险水平。理财产品的整体投资风险较低，投资风格稳健。
  产品风险等级  产品本金遭受损失的可能性较低，产品净值可能发生小幅回撤。本风险
                等级为银行自行评定，仅供参考，银行并不对前述风险等级结果的准确
                性做出任何形式的保证。
    到期日      无固定期限。银行有权调整到期日，详见银行公布的当期理财产品公
                告。
                客户T日的有效申购，自受理每笔产品份额申购的开放日的下一个自然
                日起，每182个自然日为一个持有期。在产品认购期内认购的份额，自
                产品成立日起，每182个自然日为一个持有期。
                本产品成立后每个开放日接受客户的申购申请，申购业务的办理时间
                为每个开放日当日北京时间9:00-15:00。每个开放日15:00（不含）前
  持有期规则    受理当前开放日的申购申请，开放日15:00后的申购申请将作为预约申
                购申请顺延至下一个开放日受理。
                客户持有的理财产品份额在对应的持有期到期日15:00之前可提出赎
                回申请，持有期到期日15:00之后的赎回申请将作为预约赎回申请顺延
                至下一个持有期到期日受理。未申请赎回的理财产品份额自持有期到
                期日次日起进入下一个持有期封闭运作。
                持有期起始日为受理产品份额申购的开放日的下一个自然日；持有期
                到期日为自持有期起始日起至持有一个或N个周期的结束日；客户申购
                的份额在每个持有期到期日可以赎回，如遇节假日则顺延至下一个产
                品开放日赎回，客户未赎回份额的下一持有期到期日不随之顺延；客户
                的实际持有天数可能会因为节假日发生变化。
分红／分红方式  管理人将视本产品运作情况进行分红，分红方式仅限现金分红。
                中国人民银行最新公布的6个月定期存款利率+2%（年化）。
                本业绩比较基准由管理人依据理财产品的投资范围及比例、投资策略，

[2022-01-25] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号：
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债                2022-007
            湖北济川药业股份有限公司
 关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 1 月 24 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）将合计不超过 27 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
    一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
  （一）管理目的
  公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，济川有限拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
  （二）投资额度及期限
  公司根据实际的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，济川有限拟使用合计不超过人民币27亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，理财产品投资期限不超过12个月。
  （三）投资产品品种
  在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。
  （四）决议有效期
  自公司第九届董事会第十五次会议审议通过之日起十二个月内有效。
      （五）实施方式
      在授权额度范围内，董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策
  权并签署相关合同文件并办理相关具体事宜。
      （六）信息披露
      公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，
  及时披露公司现金管理的具体情况。
      二、投资风险及控制措施
      1、投资风险
      金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
  适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
      2、风险控制措施
      （1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署
  相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业投资机构作为受托方、明确委托投
  资金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。由公司财务管理部
  门负责组织实施和具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展
  情况，严格控制投资风险，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控
  制投资风险。
      （2）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投
  资产品的投资情况以及相应的损益情况。
      三、对公司的影响
      公司最近一年又一期主要财务数据如下：
                                                              单位：元
项目                2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额                    11,464,670,298.49          10,515,832,622.85
负债总额                      2,779,676,295.39          2,752,651,384.65
净资产                        8,684,994,003.10          7,763,181,238.20
货币资金                      4,085,296,933.46          2,959,156,601.04
项目                  2021 年 1-9 月（未经审计）                2020 年年度
经营活动产生的现金            1,595,160,443.44          1,781,691,163.33
流量净额
      截止 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 408,529.69 万元，本次拟使用合
  计不超过人民币 27 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理占最近一期期末
  货币资金的 66.09%。
      截止2021年9月30日，公司资产负债率为24.25%，公司不存在有大额负债的
  同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易
  性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。
      公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制
  风险、充分信息披露的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高
  资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
      四、专项意见
      （一）独立董事的独立意见
      独立董事认为：公司全资子公司济川有限使用闲置自有资金购买理财产品的
  议案相关内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规
  定。公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制
  风险、充分信息披露的前提下，使用闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提
  高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。
      据此，我们同意济川有限将不超过 27 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金
  进行现金管理，自第九届董事会第十五次会议通过之日起十二个月内有效，并在
  上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
      （二）监事会意见
      监事会认为：公司全资子公司济川有限本次使用部分闲置自有资金进行现金
  管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合
  公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程
  序合法、合规。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理
  的议案》。
      五、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情
  况
                                                            单位：万元
序                              实际投入  实际收回            尚未收回
    资金来源  理财产品类型                            实际收益
号                              金额      本金                  本金金额
                银行理财产品-非
1  自有资金                        40,000          -          -    40,000
                保本浮动收益
                银行理财产品-非
2  自有资金                        6,000          -          -      6,000
                保本浮动收益
                券商理财产品-非
3  自有资金                        10,000          -          -    10,000
                保本浮动收益
            合计                  56,000          -          -    56,000
最近 12 个月内单日最高投入金额                                        56,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                      7.21
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                          -
目前已使用的理财额度                                                  56,000
尚未使用的理财额度                                                  214,000
总理财额度                                                          270,000
  特此公告。
                                      湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告
证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2022-006
转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
        第九届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
  （二）本次会议通知和相关资料于 2022 年 1 月 20 日以书面形式送达全体监
事。
  （三）本次会议于 2022 年 1 月 24 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
  （四）本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
  （五）本次会议由监事会主席孙荣先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案
  审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007））。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  监事会认为：公司全资子公司济川药业集团有限公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率
和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
  特此公告。
                                      湖北济川药业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 25 日
报备文件
第九届监事会第十四次会议决议

[2022-01-25] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码： 600566    证券简称：  济川药业    公告编号： 2022-005
转债代码： 110038    转债简称：  济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
        第九届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
  （二）本次会议通知和相关资料于 2022 年 1 月 20 日以书面方式送达全体董
事和监事。
  （三）本次会议于 2022 年 1 月 24 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
  （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。
  （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司同意济川药业集团有限公司将不超过 27 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，上述投资产品不得用于质押。（具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn 的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007））。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过，自董事
会审议通过起即刻生效。
  公司独立董事已就上述议案发表了意见。
  特此公告。
                                        湖北济川药业股份有限公司
                                                董事会
                                              2022 年 1 月 25 日
报备文件
第九届董事会第十五次会议决议

[2022-01-20] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司2021年度业绩快报
        证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2022-004
        转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
          湖北济川药业股份有限公司 2021 年度业绩快报
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
      计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资
      风险。
          一、2021年度主要财务数据和指标
                                                            单位：人民币万元
                    项目                        本报告期      上年同期    增减变动幅度（%）
营业总收入                                        763,051.61    616,497.42              23.77
营业利润                                          187,062.64    146,896.53              27.34
利润总额                                          188,823.54    148,350.64              27.28
归属于上市公司股东的净利润                        166,436.69    127,721.25              30.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润      155,966.21    123,417.74              26.37
基本每股收益（元）                                      1.87          1.53              22.22
加权平均净资产收益率（%）                              19.90        19.89  增加 0.01 个百分点
                主要财务数据                    本报告期末    本报告期初  增减变动幅度（%）
总资产                                          1,206,624.61  1,051,583.26              14.74
归属于上市公司股东的所有者权益                    906,206.94    776,318.12              16.73
股本（万股）                                        88,827.30    88,825.73              0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）                    10.20          8.74              16.70
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；
  2、上述数据以合并报表数据填制；
  3、公司发行的可转换公司债券自2018年5月17日进入转股期，2021年1月1日至2021年12月31日期间，累积共有370,000元“济川转债”转换成公司股票，转股数为15,762股。
          二、经营业绩和财务状况情况说明
          （一）报告期经营业绩、财务状况及影响经营业绩的主要因素
          公司营业收入763,051.61万元，较上年同期增长23.77%；营业利润
      187,062.64万元，较上年增长27.34%；利润总额188,823.54万元，较上年同期增
长27.28%；归属于上市公司股东的净利润 166,436.69万元，较上年同期增长30.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155,966.21万元，较上年同期增长26.37%。
  公司业绩增长的主要原因包括：（1）随疫情的有效控制，隔离措施逐步解除，医疗机构逐步恢复正常运行，疫情对公司经营带来的不利影响逐渐消除；（2）公司产品收入结构进一步优化提升，梯队产品的销售实现了高速增长；（3）公司积极加强销售渠道的拓展，积极推进空白市场、潜力市场的开发，形成新的增量。
  （二）报告期主要财务指标变动情况说明
  1、2021公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别比同期增长27.34%、27.28%、30.31%、26.37%,主要是因为疫情带来的不良影响逐渐消除、公司产品结构进一步优化以及空白市场开发形成新的增量等因素导致的销售增长所致。
  2、2021年，公司基本每股收益比同期上升22.22%，主要是由于公司净利润上升所致。
  3、2021年公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别比同期增长14.74%、16.73%、16.70%，主要是由于主要产品销售收入增加，导致总资产、净资产增加所致。
    三、风险提示
  本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2021年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
          董事会
      2022 年 1 月 20 日

[2022-01-15] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2022-003
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
 湖北济川药业股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表李瑛女士递交的书面辞职报告，李瑛女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。李瑛女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，李瑛女士辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任新的证券事务代表。
  李瑛女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范化运作、保障企业信息披露等方面发挥了重要作用，董事会对李瑛女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
  特此公告。
                                        湖北济川药业股份有限公司
                                                董事会
                                              2022 年 1 月 15 日

[2022-01-05] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2022-002
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
 湖北济川药业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、股票交易异常波动具体情况
  湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简
称：济川药业，证券代码：600566）自 2021 年 12 月 30 日、12 月 31 日和 2022
年 1 月 4 日起连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计超过 20%，根据上海证券交
易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
  1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
  2、截至本公告发布之日，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；
  3、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
  4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
  5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
  6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
  本公司董事会确认，除前述事项外，本公司没有其他任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  公司股票于 2021 年 12 月 30 日、12 月 31 日和 2022 年 1 月 4 日连续三个交
易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司2021年第三季度报告已于2021年 10 月 30 日披露，截至本公告日公司基本面未发生重大变化，经营业绩无明显变化，敬请广大投资者谨慎决策，注意二级市场交易风险。
  公司已于 2021 年 11 月 11 日披露《湖北济川药业股份有限公司关于全资子
公司签署伊坦生长激素（TJ101）独家开发、生产及销售合作协议的公告》（公告编号：2021-059），首付款 2.24 亿已经支付，由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，产品能否成功获批上市存在一定风险；未来产品市场规模的预测来源于第三方研究机构的研究性结论，未来实际市场规模存在不确定性；新产品上市后的推广进度和市场销售情况也存在不确定性；协议履行过程中也会受不可预计或不可抗力等因素的影响。
  公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        湖北济川药业股份有限公司
                                                董事会
                                          2022 年 1 月 5 日
报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函

[2022-01-05] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2022-001
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
          可转债转股结果暨股份变动公告
  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     转股情况：截至2021年12月31日，共有212,774,000元“济川转债”已转
      换成公司股票，转股数为5,319,169股，占可转债转股前公司已发行股份
      总额的0.66%。
     未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为
      630,386,000元，占可转债发行总量的74.76%。
    一、可转债发行上市概况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1755号”文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元。
  （二）可转债上市情况
  经上海证券交易所自律监管决定书[2017]432号文同意，公司84,316万元可转换公司债券于2017年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。
  （三）可转债转股情况
  根据相关规定和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年5月17日起可转换为本公司股份，初始转股价格为41.04元/股。自2018年6月1日起，因实施公司2017年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为40.04元/股（具体详见公司于2018年5月
25日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-032））。自2019年6月3日起，因实施公司2018年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为38.81元/股（具体详见公司于2019年5月27日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-021））。自2020年3月4日起，因股东大会审议通过向下修正济川转债转股价议案，济川转债的转股价格调整为25.50元/股（具体详见公司于2020年3月3日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于向下修正可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2020-016））。自2020年4月24日起，因实施公司2019年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为24.27元/股（具体详见公司于2020年4月17日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-037））。自2020年11月6日起，因非公开发行A股股票导致转股价格调整，济川转债的转股价格调整为23.85元/股（具体详见公司于2020年11月5日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于根据非公开发行股票结果调整济川转债转股价格的公告》（公告编号：2020-071））。自2021年5月26日起，因实施公司2020年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为23.40元/股（具体详见公司于2021年5月20日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于2020年度权益分配调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-027））。
    二、可转债本次转股情况
  公司本次可转债的转股期为2018年5月17日至2022年11月12日。
  2021年10月1日至2021年12月31日（本次变动）期间，累积共有327,000元“济川转债”转换成公司股票，转股数为13,946股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001723%。
  2018年5月17日至2021年12月31日期间，累计共有212,774,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,319,169股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.66%。
  截至2021年12月31日，尚有630,386,000元的“济川转债”未转股，占可转债发行总量的74.76%。
    三、股本变动情况
                                                            单位：股
 股份类别        本次变动前      本次可转      本次变动后
            （2021 年 9 月 30 日）  债转股  （2021 年 12 月 31 日）
有限售条件                      0        0                      0
 流通股
无限售条件            888,259,075    13,946            888,273,021
 流通股
 总股本              888,259,075    13,946            888,273,021
  四、其他
  联系部门：湖北济川药业股份有限公司证券部
  咨询电话：0523-89719161
  咨询邮箱：jcyy@jumpcan.com
  特此公告。
                                    湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 5 日

[2021-12-17] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金购买理财产品的公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2021-061
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
          关于全资子公司利用闲置募集资金
                购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“建
      设银行泰兴支行”）、江苏银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“江
      苏银行泰兴支行”）
    本次委托理财金额：人民币 111,500 万元的 2020 年非公开发行股票闲置
募集资金
    委托理财产品名称：
  （一） 中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款 2021 年第
十二期
  （二） 中国建设银行“济川（上海）医学科技有限公司”单位结构性存款2021 年第十二期
  （三） 江苏银行“对公结构性存款 2021 年第 60 期 4 个月 A”
    委托理财期限：
  （一） 中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款 2021 年第
十二期为 118 天（2021 年 12 月 15 日-2022 年 4 月 12 日）
  （二） 中国建设银行“济川（上海）医学科技有限公司”单位结构性存款
2021 年第十二期为 118 天（2021 年 12 月 15 日-2022 年 4 月 12 日）
  （三） 江苏银行“对公结构性存款 2021 年第 60 期 4 个月 A”为 4 个月
（2021 年 12 月 15 日-2022 年 4 月 15 日）
    履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）及陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）将不超过11.40 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过 0.30亿元（含本数）的 2017 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过11.70 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理（具体内容详见公司于 2021年 10 月 12 日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054）。
一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币 111,500 万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。
  （二）资金来源
  1、资金来源：111,500 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金。
  2、募集资金的基本情况
  经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1442 号）核准，公司以 19.16 元/股的价格非公开
发 行 了 人 民 币 普 通 股 73,329,853 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为
1,404,999,983.48 元，扣除保荐承销费 19,359,999.80 元（不含税）后的募集资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月30 日汇入公司募集资金监管账户。
  本次募集资金总额 1,404,999,983.48元，扣除相关发行费用 21,227,952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,383,772,031.38 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15713号验资报告验证。
  公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
                                                                    单位：万元
 序            项目名称                拟使用        调整后的承诺投资金额
 号                                募集资金金额
  1  年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗          47,000.00        （注 1）44,877.20
      粒项目
  2  中药提取车间五项目                  21,800.00                21,800.00
  3  原料六车间建设项目                  22,800.00            （注 2）35.42
  4  产品研发项目                        35,500.00        （注 2）41,904.87
  5  数字化经营管理平台建设项目          13,400.00                13,400.00
  6  年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料                            （注 2）16,359.71
      药项目
              合计                      140,500.00              138,377.20
注 1：年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用所致。
注 2：经公司第九届董事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金 22,764.58万元，变更后的募投项目“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”尚需投入募集资金16,359.71 万元，结余募集资金 6,404.87 万元用于“产品研发项目”。
  上述“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“原料六车间建设项目”、“数字化经营管理平台建设项目”以及“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”的实施主体为济川有限；“产品研发项目”的实施主体为济川有限、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司（以下简称“上海济嘉”）100%持股的济川医学以及上海济嘉通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司 100%持股的东科制药。
  （三）委托理财产品的基本情况
  1、济川有限 59,000 万元购买中国建设银行单位结构性存款（区间逐日型）
 受托方名称  产品          产品          金额    预计年化  预计收益金额
              类型          名称        （万元）    收益率      （万元）
                      中国建设银行“济川
 建设银行泰  银行理  药业集团有限公司”  59,000    1.60%-      305.18-
  兴支行    财产品  单位结构性存款2021              4.00%      762.96
                          年第十二期
    产品      收益        结构化        参考年化  预计收益    是否构成
    期限      类型          安排          收益率    （如有）    关联交易
              保本浮
    118天    动收益          /              /          /          否
                型
  2、济川医学 7,500 万元购买中国建设银行单位结构性存款（区间逐日型）
 受托方名称  产品          产品          金额    预计年化  预计收益金额
              类型          名称        （万元）    收益率      （万元）
                      中国建设银行“济川
 建设银行泰  银行理  （上海）医学科技有  7,500    1.60%-      38.79-
  兴支行    财产品  限公司”单位结构性              4.00%        96.99
                      存款2021年第十二期
    产品      收益        结构化        参考年化  预计收益    是否构成
    期限      类型          安排          收益率    （如有）    关联交易
              保本浮
    118天    动收益          /              /          /          否
                型
  3、济川有限 45,000 万元购买江苏银行结构性存款产品-对公结构性存款
2021 年第 60 期 4 个月 A
 受托方名称  产品          产品          金额    预计年化  预计收益金额
              类型          名称        （万元）    收益率      （万元）
 江苏银行泰  银行理  江苏银行“对公结构              1.40%-      210.00-
  兴支行    财产品  性存款2021年第60期  45,000    3.76%      564.00
                          4个月A”
    产品      收益        结构化        参考年化  预计收益    是否构成
    期限      类型          安排          收益率    （如有）    关联交易
              保本浮
    4个月    动收益          /              /          /          否
                型
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金购买理财产品符合内部资金管理的要求。
 二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  1、中国建设银行单位结构性存

[2021-11-13] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2021-060
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
 湖北济川药业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、股票交易异常波动具体情况
    湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简
称：济川药业，证券代码：600566）自 2021 年 11 月 10 日、2021 年 11 月 11 日、
2021 年 11 月 12 日起连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计超过 20%，根据上海
证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
    2、公司与 I-MAB BIOPHARMA HONGKONG LIMITED 天境生物科技香港有限公
司、天境生物科技（上海）有限公司关于长效重组人生长激素伊坦生长激素的合
作事项已于 2021 年 11 月 10 日经第九届董事会第十四次会议审议通过并公告
（具体详见公司于 2021 年 11 月 11 日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于
全资子公司签署伊坦生长激素（TJ101）独家开发、生产及销售合作协议的公告》（公告编号：2021-059））。截至本公告发布之日，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；
    3、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未
公开重大信息；
    4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
    5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
    6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
    本公司董事会确认，除前述事项外，本公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    公司股票于 2021 年 11 月 10 日、2021 年 11 月 11 日、2021 年 11 月 12 日连
续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司 2021 年第三季度报
告已于 2021 年 10 月 30 日披露，截至本公告日公司基本面未发生重大变化，经
营业绩无明显变化，敬请广大投资者谨慎决策，注意二级市场交易风险。
    公司已于 2021 年 11 月 11 日披露《湖北济川药业股份有限公司关于全资子
公司签署伊坦生长激素（TJ101）独家开发、生产及销售合作协议的公告》，由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，产品能否成功获批上市存在一定风险；未来产品市场规模的预测来源于第三方研究机构的研究性结论，未来实际市场规模存在不确定性；新产品上市后的推广进度和市场销售情况也存在不确定性；协议履行过程中也会受不可预计或不可抗力等因素的影响。
    公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    湖北济川药业股份有限公司
                                            董  事  会
                                          2021 年 11 月 13 日
报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函

[2021-11-11] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司签署伊坦生长激素(TJ101)独家开发、生产及销售合作协议的公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2021-059
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
 关于全资子公司签署伊坦生长激素（TJ101）独家开发、
            生产及销售合作协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、协议内容：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“公司”）全资子公司济川药业集团有限公司、江苏济源医药有限公司（以下合称“我方”）
与 I-MAB BIOPHARMA HONGKONG LIMITED 天境生物科技香港有限公司（以下简称
“天境香港”）、天境生物科技（上海）有限公司（以下合称“天境生物”）达成战略合作协议，天境生物许可我方在中华人民共和国大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）进行天境生物长效重组人生长激素伊坦生长激素（以下简称“TJ101”、“目标产品”）的开发、生产及商业化。我方支付的首付款及里程碑付款将不超过人民币 20.16 亿元（不含税）。
  2、对上市公司当期业绩影响：本次协议的签订不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期财务状况和经营成果不存在不利影响。
  3、特别风险提示：由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，目标产品能否成功获批上市存在一定风险。公告中关于未来产品市场规模的预测来源于第三方研究机构的研究性结论，未来实际市场规模存在不确定性。新产品上市后的推广进度和市场销售情况也存在不确定性。协议中所约定的里程碑付款需要满足一定的条件，最终里程碑付款金额尚存在不确定性。协议履行过程中也会受不可预计或不可抗力等因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将按相关法律法规的规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
    一、交易概况
  我方与天境生物于 2021 年 11 月 10 日在上海浦东新区签署《独家开发、生
产及销售合作协议》（以下简称“协议”）。天境生物将向我方授予 TJ101 在中华人民共和国大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）进行开发、生产、商业化的独家许可。我方将向天境生物支付人民币 2.24 亿元（不含税）的首付款以及不超过人民币 17.92 亿元（不含税）的开发及销售里程碑付款以及一定比例的 IP 授权提成。
  本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，本事项已经公司董事会第九届第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
    二、产品情况
    （一）基本信息
  伊坦生长激素是一种具有高度差异化的长效重组人生长激素，有望成为一种更安全便捷有效的生长激素缺乏症替代疗法。与内源性生长激素一致，伊坦生长激素可刺激胰岛素样促生长因子 1（IGF-1）在肝脏中的合成，并激发包括成骨细胞和软骨细胞在内的多种组织的生长刺激作用，以促进骨骼的生长。IGF-1 是可靠的药效学标志物，也是伊坦生长激素促生长活性的关键介质。伊坦生长激素基
于 Genexine 的专利 hyFc技术开发，hyFc 部分由人免疫球蛋白 D（IgD）和 G4
（IgG4）的一部分组成。前者包含一个柔性铰链，后者可通过新生儿 Fc 受体（FcRn）介导的代谢调控延长半衰期。
    （二）市场情况
  儿童生长激素缺乏症（以下简称“PGHD”）是由垂体分泌的生长激素不足而引起的特殊疾病，患儿的临床表现为身材矮小、代谢异常，甚至可能引发社会心理障碍、认知缺陷和生活质量差等问题。根据 Frost&Sullivan 的市场研究报告，目前预计只有 5.7%的中国 PGHD 患者接受生长激素注射治疗，临床需求很大程度
上尚未得到满足；中国 PGHD 市场预计到 2030 年将增长至 358 亿元人民币，2018
年至 2030 年的预计复合年增长率为 19.8%。同时，目前市场上多数重组人生长激素（以下简称“rhGH”）需要每日注射、治疗不便，导致患儿依从性较差、影
响治疗效果。长效 rhGH 市场因其安全性和便利性预计将得到更快速的发展。
  截止目前，获得重组人生长激素中国上市许可的企业有7家，国内企业5家，进口企业 2 家。其中长效生长激素制剂仅有 1 家，为长春金赛药业有限责任公司生产的聚乙二醇重组人生长激素注射液。根据 Frost&Sullivan 的市场研究报告，2020 年全国重组人生长激素销售总额约 59 亿元，其中聚乙二醇重组人生长激素注射液销售额在 6 亿左右。
    三、交易对手方情况
  （一）交易对手方一
  公司名称：I-MAB BIOPHARMA HONGKONG LIMITED 天境生物科技香港有限公
司
  企业类型：私人股份有限公司
  注册地址：Unit 417, 4th Floor, Lippo Centre, Tower Two, No.89
Queensway, Admiralty, Hong Kong
  注册时间：2016 年 7 月 8 日
  股本：45,100,000 美元
  董事：ZANG JINGWU ZHANG
  主营业务：投资控股
  股东：I-Mab（NASDAQ：IMAB）100%持股
  与公司关联关系：天境香港与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
  （二）交易对手方二
  公司名称：天境生物科技（上海）有限公司（以下简称“天境上海”）
  企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区上科路 88 号 1 幢西塔八楼 802 室
  注册时间：2016 年 8 月 24 日
  注册资本：6,779.26 万人民币
  法定代表人：ZANG JINGWU ZHANG
  经营范围：生物技术、生物制品（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）、药品、医疗器械的研发，自有研发成果转让，并提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  股东：天境生物技术（天津）有限公司 100%持股
  与公司关联关系：天境上海与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
    四、协议的主要内容
  （一）目标产品、区域及领域
  目标产品：天境生物长效重组人生长激素（TJ101）及其各种剂型以及所有含有 TJ101 作为唯一活性成分或与一种或多种活性成分组合使用的产品，及各种剂型产品所需配套使用的注射器具。
  目标区域：中华人民共和国大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）。
  目标领域：指所有用于人类或动物的用途。
  （二）合作的主要内容
  1、独家合作
  天境生物于协议生效日向我方授予一项针对天境生物知识产权的独占、需付费、不可撤销、不可转让、不可设分许可的许可，以授权我方在目标区域和目标领域内从事（a）目标产品的开发；（b）目标产品的生产；和（c）目标产品的商业化。未经天境生物事先书面同意，我方不得将其依照协议获得的权利分许可给任何第三方（但我方关联方除外）。
  2、产品开发
  天境生物应使用合理商业努力开展并完成进行中的临床 III 期试验（指天境生物根据其向中国国家药品监督管理局提交的题为“一项在儿童生长激素缺乏症受试者中评估重组长效人生长激素（TJ101）的疗效和安全性的 III 期、随机、开放性、阳性对照、多中心研究”的正在进行的临床 III 期试验），并承担相关的所有开发费用（CMC（Chemistry, Manufacturing and Control，化学、制造
和控制）相关费用除外）。
  我方应使用合理商业努力开展（除进行中的临床 III 期试验以外的）目标产品在目标区域和目标领域内的开发。我方将独立承担我方发起的临床试验的全部费用（包括采购目标产品的费用）。
  3、监管事宜
  天境生物或其关联方应负责在目标区域内向中国国家药品监督管理局申请目标产品的上市许可（包括增加任何目标产品的适应症）。天境香港、其关联方或其指定的第三方在目标产品获得上市许可后，将成为目标产品在目标区域内的药品上市许可持有人。如果目标产品转为在中国境内生产，则天境生物或其在中国境内的关联方将负责取得目标产品的上市许可并成为上市许可持有人。
  4、生产及供货
  天境生物向我方或我方认可的生产商转移我方生产目标产品所需要的所有天境生物专有技术。天境生物和我方共同承担双方进行生产技术转移所产生的以及与之相关的所有成本。在生产技术转移完成后，双方将另行签署供货协议，由我方或我方认可的生产商作为天境生物的 CDMO（Contract DevelopmentManufacture Organization，合同研发生产组织）负责目标产品在目标区域内的生产。天境生物作为目标产品的上市许可持有人，将目标产品供应给我方以支持目标产品的商业化。
  5、商业化
  我方将作为目标产品的全国独家代理，负责目标产品在目标区域内的商业化，包括但不限于目标产品的定价、慈善赠药、医保谈判、品牌策略、推广计划和销售预测等，并承担相关费用。
  （三）财务条款
  我方应向天境生物支付人民币 2.24 亿元（不含税）的首付款。首付款由我
方在合同生效日起 5 日内支付人民币 9,600 万元（不含税），自合同生效日起 30
日内支付人民币 1.28 亿元（不含税）。
  在实现关于目标产品的各项开发和销售里程碑事件后，我方向天境生物支付不超过人民币 17.92 亿元（不含税）的里程碑付款，其中包括根据目标产品的新
适应症的临床开发和获批上市进度支付的累计不超过人民币 9,600 万元（不含税）的开发里程碑付款以及根据目标产品在任一自然年度期间内在目标区域内的净销售额分别首次达到 9.6 亿元人民币、14.72 亿元人民币、49.28 亿元人民币和 96 亿元人民币时支付的累计不超过人民币 16.96 亿元（不含税）的销售里程碑付款。
  在 IP 授权提成期（指自目标产品在目标区域首次商业销售起，直到以下三者中的最晚者结束的期间：（1）所有适用的新药监管独占期均已到期；（2）覆盖目标产品的最后一个天境生物专利已过期、失效或无效；或（3）目标产品首次商业销售后 10 年）内，双方应在每季度结束后 30 天核对该季度的净销售额，我方按照利益共享的原则就目标产品在中国大陆市场的商业化收益按季度与天境生物进行分成，并在此原则下支付净销售额低双位数百分比的授权提成。
  （四）联合指导委员会
  双方将成立一个联合指导委员会。该联合指导委员会将由来自天境生物的 2名成员以及来自我方的 2 名成员组成。联合指导委员会将监督双方履行协议的情况。联合指导委员会的职责将包括：审阅并批准有关目标产品的开发计划；审阅有关目标产品的商业化计划；批准目标产品的价格和价格策略；同步并监督开发计划和商业化计划的执行；监督双方遵守其在协议项下的义务；以及商议协议另行明确规定的其他事项，监督由联合指导委员会确定的其他事项的执行。
  （五）协议期限
  协议自签订之日起成立并生效，除非根据协议的规定而提前终止，协议应持续有效。
  （

[2021-11-11] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2021-058
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
        第九届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
  （二）本次会议通知和相关资料于 2021 年 11 月 5 日以电话和电子邮件送达
全体董事。
  （三）本次会议于 2021 年 11 月 10 日在湖北济川药业股份有限公司（以下
简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
  （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。
  （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于全资子公司签署药品独家开发、生产及销售合作协议的议案》
  2021 年 11 月 10 日，公司全资子公司济川药业集团有限公司、江苏济源医
药有限公司（以下合称“我方”）与 I-MAB BIOPHARMA HONGKONG LIMITED 天境
生物科技香港有限公司、天境生物科技（上海）有限公司（以下合称“天境生物”）达成战略合作协议，天境生物许可我方在中华人民共和国大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）进行天境生物长效重组人生长激素伊坦生
长激素的开发、生产及商业化。我方将向天境生物支付人民币 2.24 亿元（不含税）的首付款以及不超过人民币 17.92 亿元（不含税）的开发及销售里程碑付款以及一定比例的 IP 授权提成。
  本次交易完成后，公司将进一步加强产品线的丰富程度，充分发挥儿科治疗领域的优势培育新的业绩增长点，从而提升公司的整体盈利能力和儿科治疗领域的行业地位，符合公司的发展战略和长远利益。
  本次交易不会影响公司及子公司的日常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，将对公司未来的盈利能力和业绩增长产生积极促进作用。（具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司签署伊坦生长激素（TJ101）独家开发、生产及销售合作协议的公告》（公告编号：2021-059））。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
  本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，本事项已经公司董事会第九届第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                        湖北济川药业股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 11 月 11 日

[2021-11-09] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于“济川转债”2021年付息事宜的公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2021-057
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
      关于“济川转债”2021 年付息事宜的公告
  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     可转债付息债权登记日：2021年11月12日
     可转债除息日：2021年11月15日
     可转债兑息日：2021年11月15日
  湖北济川药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年11月13日公开发行的84,316万元A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于2021年11月15日支付2020年11月13日至2021年11月12日期间的利息。根据《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、 本期债券的基本情况
  1、可转债名称：湖北济川药业股份有限公司A股可转换公司债券
  2、可转债简称：济川转债
  3、可转债代码：110038
  4、可转债发行规模：84,316万元人民币。每张面值为人民币100元，按面值发行。
  5、债券期限：自可转债发行之日起5年，即自2017年11月13日至2022年11月12日。
  6、票面利率：第一年0.2%，第二年0.5%，第三年0.8%，第四年1.5%，第五年6%。
  7、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转债。该
可转债及转换的本公司A股股票在上海证券交易所上市。
  8、付息方式：可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债
发行首日，即 2017 年 11 月 13 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）
转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
  9、转股起止日期：自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年5月17日至2022年11月12日。
  10、转股价格：根据相关规定和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年5月17日起可转换为本公司股份，初始转股价格为41.04元/股。自2018年6月1日起，因实施公司2017年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为40.04元/股（具体详见公司于2018年5月25日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-032））。自2019年6月3日起，因实施公司2018年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为38.81元/股（具体详见公司于2019年5月27日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-021））。自2020年3月4日起，因股东大会审议通过向下修正转股价格的议案，济川转债的转股价格由38.81元/股调整为25.50元/股（具体详见公司于2020年3月3日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于向下修正可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2020-016））。自2020年4月24日起，因实施公司2019年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为24.27元/股（具体详见公司于2020年4月17日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-037））。自2020年11月6日起，因非公开发行A股股票导致转股价格调整，济川转债的转股价格调整为23.85元/股（具体详见公司于2020年11月5日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于根据非公开发行股票结果调整济川转债转股价格的公告》（公告编号：2020-071））。自2021年5月26日起，因实施公司2020年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为23.40元/股（具体详见公司于2021年5月20日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于2020年度权益分配调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-027））。
  11、可转换公司债券登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
  12、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（因公司与华泰联合证券有限责任公司于2020年4月2日签署了《华泰联合证券有限责任公司与湖北济川药业股份有限公司关于2020年非公开发行股票保荐协议》，原保荐机构国金证券股份有限公司对公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金未完成的持续督导工作将由华泰联合证券承接）
  13、可转换公司债券的担保情况：无担保
  14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”，经中国证券监督管理委员会批复，中诚信证券评估有限公司自2020年2月26日起终止证券市场评级业务，原证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。）。公司首次（2017年5月）主体信用评级结果为“AA”；“济川转债”首次信用评级结果为“AA”；首次评级展望为“稳定”。根据中诚信证券评估有限公司出具的跟踪评价报告（2018年6月），公司主体信用评级结果为“AA”，“济川转债”信用评级结果为“AA”，评级展望维持“稳定”，评级结果较前次没有变化。根据中诚信证券评估有限公司出具的跟踪评价报告（2019年6月），公司主体信用评级结果为“AA”，“济川转债”信用评级结果为“AA”，评级展望维持“稳定”，评级结果较前次没有变化。根据中诚信国际出具的跟踪评价报告（2020年5月），公司主体信用评级结果为“AA”，“济川转债”信用评级结果为“AA”，评级展望维持“稳定”，评级结果较前次没有变化。根据中诚信国际出具的跟踪评价报告（2021年6月），公司主体信用评级结果为“AA”，“济川转债”信用评级结果为“AA”，评级展望维持“稳定”，评级结果较前次没有变化。
二、 本次付息方案
  按照《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期可转债票面利率为1.5%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.50元人民币（含税），每千元付息15.00元人民币（含税）。
三、 付息登记日、除息日和兑息日
    1、可转债付息债权登记日：2021年11月12日
    2、可转债除息日：2021年11月15日
    3、可转债兑息日：2021年11月15日
四、 付息对象
  本次付息对象为截止到2021年11月12日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“济川转债”持有人。
五、 付息方法
  1.公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日前的第二个交易日的16:00时前将本年度债券的利息足额划拨至中登上海分公司指定的银行账户。
  2.中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、 关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.50元人民币（税前），实际派发利息为1.20元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
  根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.50元人民币（含税）。
  对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴
管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免收企业所得税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.50元人民币（含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。根据2021年10月27日国务院常务会议决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至“十四五”末，即2025年12月31日。
七、 相关机构及联系方法
  1、发行人：湖北济川药业股份有限公司
  办公地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾
  电    话：0523-89719161
  联 系 人：证券事务部
  2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
  办公地址：深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦26层
  电    话：0755-82492000
  联 系 人：股票资本市场部
  3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  办公地址：上海市杨高南路188号
  联系电话：4008058058
  特此公告。
                                      湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 9 日

[2021-10-30] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于召开2021年第三季度业绩说明会暨问题征集的公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2021-056
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
 关于召开 2021 年第三季度业绩说明会暨问题征集的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议内容：湖北济川药业股份有限公司 2021 年第三季度网上业绩说明会
   会议召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 15:00-16:00
   会议召开地点：“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com），投资者也
  可在会后通过本链接查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
   会议召开方式：网络互动
   投资者可于 2021 年 11 月 2 日前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形
  式发送至邮箱：jcyy@jumpcan.com，公司将在 2021 年第三季度业绩说明会
  上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
  湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021 年第三季度报告》，敬请广大投资者审阅。
  为使广大投资者更加全面，深入地了解公司经营情况，公司决定以网络互动的方式召开 2021 年第三季度业绩说明会，针对公司经营业绩、公司战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
  召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 15:00-16:00
  召开地点：“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
  召开形式：网络互动
三、参加人员
  公司董事长曹龙祥先生、总经理曹飞先生、财务总监严宏泉先生以及董事会秘书曹伟先生。
四、投资者参加方式
  （一）投资者可于 2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 15:00-16:00 登录上海
证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次说明会。
  （二）投资者可于 2021 年 11 月 2 日前将需要了解与关注的问题通过电子邮
件的形式发送至邮箱：jcyy@jumpcan.com，公司将在 2021 年第三季度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
  联系人：曹伟、李瑛
  联系电话：0523-89719161
  联系邮箱：jcyy@jumpcan.com
六、其他事项
  投资者可在会后通过登录“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                      湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600566)济川药业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.432元
    每股净资产: 9.6464元
    加权平均净资产收益率: 15.47%
    营业总收入: 54.09亿元
    归属于母公司的净利润: 12.72亿元

[2021-10-22] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金购买理财产品的公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2021-055
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
          关于全资子公司利用闲置募集资金
                购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司泰兴支行（以下简称
      “工商银行泰兴支行”）
     本次委托理财金额：人民币 2,800 万元的 2017 年公开发行可转债闲置
      募集资金
     委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
      性存款产品-专户型 2021 年第 307 期 G 款
     委托理财期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
      款产品-专户型 2021 年第 307 期 G 款为 70 天（2021 年 10 月 21 日-2021
      年 12 月 30 日）
     履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九
      届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于
      全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公
      司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、济川（上海）医学
      科技有限公司（以下简称“济川医学”）及陕西东科制药有限责任公司（以
      下简称“东科制药”）将不超过 11.40 亿元（含本数）的 2020 年非公开
      发行股票闲置募集资金，与不超过 0.30 亿元（含本数）的 2017 年公开
      发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过 11.70 亿元（含本数）
      暂时闲置募集资金进行现金管理（具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12
      日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资
      金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054）。
一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币 2,800 万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。
  （二）资金来源
  1、资金来源：2,800 万元的 2017 年公开发行可转债闲置募集资金。
  2、募集资金的基本情况
  2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755 号文
核准，公司公开发行可转换公司债券 8,431,600 张，票面金额 100 元/张，发行
总额 84,316.00 万元，发行费用 1,521.77 万元，实际募集资金净额为 82,794.23
万元，资金于 2017 年 11 月 17 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）以信会师报字[2017]第 ZA16370 号验资报告验证。
  根据实际募集资金情况，本次可转债募集资金使用计划如下：
                                                                    单位：万元
 序                              拟募集资金投  调整后的承诺投  截至 2021 年 6
 号        承诺投资项目              资          资金额      月 30 日使用
                                                                    金额
 1  3 号液体楼新建（含高架库）项    21,470.12        （注 1）    22,075.45
    目                                              22,075.45
 2  口服液塑瓶车间新建（含危化      8,451.42        （注 2）      5,231.86
    品库）项目                                      5,231.86
 3  杨凌医药生产基地建设项目      51,608.49      50,680.00    50,680.00
 4  综合原料药车间新建项目          2,786.62        2,735.00      2,735.00
 合计                              84,316.64      84,316.64    80,722.31
注 1：3 号液体楼新建（含高架库）项目募集资金承诺投资总额的调整系调减发行费用 385.89万元、结转闲置募集资金理财取得的利息收入 962.51 万元、收到其他募投项目募集资金节余转入的 28.71 万元所致。
注 2：口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目承诺投资总额的调整系调减发行费用 156.42万元及项目结项并将节余募集资金 3,063.14 万元用于永久补充济川有限流动资金所致。
  截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金总
体使用情况为：累计使用 80,722.31 万元，尚未使用募集资金总额为 6,323.70万元（含利息、理财收入），其中理财产品余额 3,000 万元，其余 3,323.70 万元存于募集资金存储专户。
  （三）委托理财产品的基本情况
  1、东科制药 2,800 万元购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币
结构性存款产品-专户型 2021 年第 307 期 G 款
  受托方    产品        产品          金额    预计年化  预计收益金额
    名称      类型        名称        （万元）    收益率      （万元）
                      中国工商银行挂钩
 工商银行泰  银行理  汇率区间累计型法              1.05%-
  兴支行    财产品  人人民币结构性存  2,800      3.40%      5.64-18.26
                      款 产 品 - 专 户 型
                      2021年第307期G款
    产品      收益        结构化      参考年化  预计收益    是否构成
    期限      类型        安排        收益率    （如有）    关联交易
              保本浮
    70天    动收益          /            /          /            否
                型
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进
  行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金购买理财产品符合内部资金管理的要
  求。
    二、本次委托理财的具体情况
      （一）委托理财合同主要条款
1、基本条款
    产品名称      中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年
                  第 307 期 G 款
    产品代码      21ZH307G
    产品性质      保本浮动收益型
      期限        70 天
产品起始日（交易  2021 年 10 月 21 日
      日）
  产品到期日    2021 年 12 月 30 日
                  观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，
    挂钩标的      取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博
                  “BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得
                  的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
                  2021年10月21日(含)-2021年12月28日(含)，观察期总天数（M）为69天；观察
 挂钩标的观察期  期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天
                  数。
                  产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间
挂钩标的初始价格  价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博
                  “BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的
                  东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
    观察区间      观察区间上限：初始价格+365 个基点
                  观察区间下限：初始价格-365 个基点
                  1.05%+2.35%×N/M，1.05%，2.35%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂
 预期年化收益率  钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察
                  期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化
                  收益率 3.40%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
                  预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根
    预期收益      据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调
    计算方式      整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派
                  发为准。
    产品实际      开始于产品起始日（含），结束于产品到期日（不含）
    存续天数
  产品本金返还    若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将 100%返还
      （二）委托理财的资金投向
      公司使用闲置募集资金2,800万元购买了工商银行泰兴支行的挂钩汇率区间
  累计型法人人民币结构性存款产品,工商银行泰兴支行提供到期本金担保，产品
收益根据所挂钩的美元/日元汇率

[2021-10-12] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号：
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债                2021-054
            湖北济川药业股份有限公司
 关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 11 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）及陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）将不超过 11.40 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过 0.30 亿元（含本数）的 2017 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过 11.70 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
    一、募集资金的基本情况
  （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
  1、实际募集资金金额及资金到账时间
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442 号文核准，公司以 19.16元/股的价格非公开发行了人民币普通股 73,329,853 股，本次发行募集资金总额为 1,404,999,983.48 元，扣除保荐承销费 19,359,999.80 元（不含税）后的募集资金1,385,639,983.68元已于2020年9月30日汇入公司募集资金监管账户。
  本次募集资金总额 1,404,999,983.48元，扣除相关发行费用 21,227,952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,383,772,031.38 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15713号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。
  2、募集资金项目及使用情况
  公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
                                                                    单位：万元
 序            项目名称                拟使用        调整后的承诺投资金额
 号                                募集资金金额
  1  年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗          47,000.00        （注 1）44,877.20
      粒项目
  2  中药提取车间五项目                  21,800.00                21,800.00
  3  原料六车间建设项目                  22,800.00            （注 2）35.42
  4  产品研发项目                        35,500.00        （注 2）41,904.87
  5  数字化经营管理平台建设项目          13,400.00                13,400.00
  6  年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料                            （注 2）16,359.71
      药项目
              合计                      140,500.00              138,377.20
注 1：年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用所致。
注 2：经公司第九届董事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金 22,764.58万元，变更后的募投项目“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”尚需投入募集资金16,359.71 万元，结余募集资金 6,404.87 万元用于“产品研发项目”。
  上述“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“原料六车间建设项目”、“数字化经营管理平台建设项目”以及“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”的实施主体为济川有限；“产品研发项目”的实施主体为济川有限、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司（以下简称“上海济嘉”）100%持股的济川医学以及上海济嘉通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司 100%持股的东科制药。
  （二）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
  1、实际募集资金金额及资金到账时间
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755 号文核准，公司公开发行
可转换公司债券 8,431,600 张，票面金额 100 元/张，发行总额 84,316.00 万元，
发行费用 1,521.77 万元，实际募集资金净额为 82,794.23 万元，资金于 2017 年
11 月 17 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZA16370 号验资报告验证。
  2、募集资金项目及使用情况
  公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金用于以下项目：
                                                                    单位：万元
  序号            项目名称              拟使用      调整后的承诺投资金额
                                        募集资金金额
  1    3 号液体楼新建（含高架库）项目      21,470.12      （注 1）22,075.45
  2    口服液塑瓶车间新建（含危化品      8,451.42        （注 2）5,231.86
        库）项目
  3    杨凌医药生产基地建设项目          51,608.49              50,680.00
  4    综合原料药车间新建项目              2,786.62                2,735.00
                合计                      84,316.64              80,722.31
注 1：3 号液体楼新建（含高架库）项目募集资金承诺投资总额的调整数系调减发行费用
385.89 万元、结转闲置募集资金理财取得的利息收入 962.51 万元、收到 2016 年非公开发
行股份募集资金及 2017 年公开发行可转债募集资金节余转入的 28.71 万元所致。
注 2：口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目承诺投资总额的调整数系调减发行费用 156.42万元及项目结项并将节余募集资金 3,063.14 万元用于永久补充济川有限流动资金所致。
  上述“3号液体楼新建（含高架库）项目”、“口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目”及“综合原料药车间新建项目”的实施主体为济川有限；“杨凌医药生产基地建设项目”的实施主体为东科制药。
    二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  （一）管理目的
  公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，济川有限、济川医学、东科制药拟使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
  （二）投资额度及期限
  公司根据实际的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，济川有限、济川医学及东科制药拟使用2020年非公开发行股票的募集资金不超过人民币11.40亿元（含本数）闲置募集资金以及2017年公开发行可转换公司债券不超过人民币0.30亿元（含本数）闲置募集资金，合计不超过人民币11.70亿元（含本数）募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。
  （三）投资产品品种
  为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过十二个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存
款、大额存单等，投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
  （四）决议有效期
  自公司第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。
  （五）实施方式
  在授权额度范围内，董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件并办理相关具体事宜。
  （六）信息披露
  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
    三、投资风险及控制措施
  1、投资风险
  尽管投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、风险控制措施
  （1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业投资机构作为受托方、明确委托投资金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （2）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资产品的投资情况以及相应的损益情况。
    四、对公司的影响
  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，济川有限、济川医学、东科制药以闲置募集资金适度进行低风
险投资产品的投资业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、专项意见
  （一）独立董事的独立意见
  在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，济川有限、济川医学及东科制药利用闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险、短期（不超过十二个月）的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
  据此，我们同意济川有限、济川医学及东科制药将不超过 11.40 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过 0.30 亿元（含本数）的2017 年公开发行可转换公司债券闲置募集

[2021-10-12] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2021-053
转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
        第九届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
  （二）本次会议通知和相关资料于 2021 年 9 月 30 日以书面形式送达全体监
事。
  （三）本次会议于 2021 年 10 月 11 日在湖北济川药业股份有限公司（以下
简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
  （四）本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
  （五）本次会议由监事会主席孙荣先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案
  审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》（具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054））。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、济川（上海）医学科技有限公司（以下
简称“济川医学”）及陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意，济川有限、济川医学及东科制药将不超过 11.40 亿元（含本数）的 2020年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过 0.30 亿元（含本数）的 2017 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过 11.70 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，自第九届董事会第十二次会议通过之日起十二个月内有效，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
  特此公告。
                                      湖北济川药业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 12 日
报备文件
第九届监事会第十二次会议决议

[2021-10-12] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码： 600566    证券简称：  济川药业    公告编号： 2021-052
转债代码： 110038    转债简称：  济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
        第九届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
  （二）本次会议通知和相关资料于 2021 年 9 月 30 日以书面方式送达全体董
事和监事。
  （三）本次会议于 2021 年 10 月 11 日在湖北济川药业股份有限公司（以下
简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
  （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。
  （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  2020 年 10 月 12 日，公司召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会
第五次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）及陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）将不超过 12 亿元（含本数）的本次非公开发行股票闲置募集资金，与不超过 0.76 亿元（含本数）的 2017 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过 12.76 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资
于低风险、短期（不超过十二个月）的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司已对济川有限、济川医学及东科制药利用董事会审议通过额度内的闲置募集资金购买的银行理财产品进行了逐笔公告。
  为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司同意济川有限、济川医学及东科制药继续将不超过 11.40 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过 0.30 亿元（含本数）的 2017 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过 11.70 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险、短期（不超过十二个月）的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。（具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054））。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过，自董事
会审议通过起即刻生效。
  公司独立董事、监事会及保荐机构已分别就上述议案发表了意见。
  特此公告。
                                        湖北济川药业股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 10 月 12 日
报备文件：
1、湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、湖北济川药业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见。

[2021-10-09] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2021-051
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
          可转债转股结果暨股份变动公告
  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     转股情况：截至2021年9月30日，共有212,447,000元“济川转债”已转换
      成公司股票，转股数为5,305,223股，占可转债转股前公司已发行股份总
      额的0.66%。
     未转股可转债情况：截至2021年9月30日，尚未转股的可转债金额为
      630,713,000元，占可转债发行总量的74.80%。
    一、可转债发行上市概况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1755号”文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元。
  （二）可转债上市情况
  经上海证券交易所自律监管决定书[2017]432号文同意，公司84,316万元可转换公司债券于2017年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。
  （三）可转债转股情况
  根据相关规定和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年5月17日起可转换为本公司股份，初始转股价格为41.04元/股。自2018年6月1日起，因实施公司2017年度利润
分配方案，济川转债的转股价格调整为40.04元/股（具体详见公司于2018年5月25日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-032））。自2019年6月3日起，因实施公司2018年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为38.81元/股（具体详见公司于2019年5月27日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-021））。自2020年3月4日起，因股东大会审议通过向下修正济川转债转股价议案，济川转债的转股价格调整为25.50元/股（具体详见公司于2020年3月3日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于向下修正可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2020-016））。自2020年4月24日起，因实施公司2019年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为24.27元/股（具体详见公司于2020年4月17日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-037））。自2020年11月6日起，因非公开发行A股股票导致转股价格调整，济川转债的转股价格调整为23.85元/股（具体详见公司于2020年11月5日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于根据非公开发行股票结果调整济川转债转股价格的公告》（公告编号：2020-071））。自2021年5月26日起，因实施公司2020年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为23.40元/股（具体详见公司于2021年5月20日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于2020年度权益分配调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-027））。
    二、可转债本次转股情况
  公司本次可转债的转股期为2018年5月17日至2022年11月12日。
  2021年7月1日至2021年9月30日（本次变动）期间，累积共有25,000元“济川转债”转换成公司股票，转股数为1,064股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000131%。
  2018年5月17日至2021年9月30日期间，累计共有212,447,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,305,223股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.66%。
  截至2021年9月30日，尚有630,713,000元的“济川转债”未转股，占可转债发行总量的74.80%。
  三、股本变动情况
                                                          单位：股
                    本次变动前    本次可转债      本次变动后
  股份类别      （2021 年 6 月 30    转股      （2021 年 9 月 30
                        日）                          日）
有限售条件流通股                0            0                  0
无限售条件流通股      888,258,011        1,064        888,259,075
    总股本            888,258,011        1,064        888,259,075
  四、其他
  联系部门：湖北济川药业股份有限公司证券部
  咨询电话：0523-89719161
  咨询邮箱：jcyy@jumpcan.com
  特此公告。
                                    湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 9 日

[2021-10-08] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于子公司参与认购基金份额的公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2021-050
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
          湖北济川药业股份有限公司关于
          子公司参与认购基金份额的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    投资标的：苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰福怀谨”、“合伙企业”、“基金”）
    投资金额：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“公司”）全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）认缴出资总额为人民币 3,000 万元。
    风险提示：在基金份额出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得收益乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
    一、投资概述
  公司为了更好地抓住医药行业的发展机遇，提升资产运作水平，提高资金收
益，由公司全资子公司济川有限于 2021 年 9 月 30 日签订了《苏州泰福怀谨创业
投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），作为有限合伙人以自有资金参与认购泰福怀谨的出资份额人民币 3,000 万元。
  本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议，具体情况如下：
    二、主要合作方基本情况
  泰福怀谨的普通合伙人及执行事务合伙人为苏州怀谨投资管理合伙企业（有限合伙）。
    1、企业名称：苏州怀谨投资管理合伙企业（有限合伙）
    2、统一社会信用代码：91320594MA22J10M9P
    3、类型：有限合伙企业
    4、注册资本：200 万元
    5、住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183
号 10 栋 2-106-1 室
    6、成立日期：2020 年 09 月 23 日
    7、执行事务合伙人：上海泰甫创业投资管理有限公司
    8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    9、股权结构
              上海泰甫创业投资管理
                    有限公司                                刘军军
                        50%                                50%
                            苏州怀谨投资管理合伙企业
                                  （有限合伙）
    10、经营状况
  自成立以来的财务及经营情况如下表所示：
                                                            单位：人民币万元
                              2021 年 8 月 31 日/        2020 年 12 月 31 日/
                                2021 年 1-8 月                2020 年
        资产总计                          131.86                  100.00
        负债合计                            31.87                    0.02
        营业收入                                0                        0
        营业利润                            -0.04                    -0.02
注：2020 年年度数据、2021 年 1-8 月数据均未经审计。
    三、关联关系或其他利益关系说明
  泰福怀谨及其普通合伙人与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
  泰福怀谨及其普通合伙人未以直接或间接形式持有公司股份，不拟增持公司股份。公司与其他参与泰福怀谨投资的投资人不存在一致行动关系。
  公司本次认购泰福怀谨基金份额，不存在下列主体持有基金份额，或在基金、基金管理人中任职的情形：
  1、公司董事、监事或高级管理人员；
  2、持有公司 5%以上股份的股东；
  3、公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员。
    四、基金基本情况
  根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》等有关规定，泰福怀谨于 2020 年 12 月 7 日在中国证券投
资基金业协会完成私募投资基金备案，基金编号为 SNG046。
    1、基金名称：苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）
    2、统一社会信用代码：91320594MA22W2KU52
    3、类型：有限合伙企业
    4、住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183
号 10 栋 2-106-2 室
    5、成立时间：2020 年 10 月 29 日
    6、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    7、基金管理人：上海泰甫创业投资管理有限公司
  基金管理人（登记编码：P1033336）已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》履行了基金管理人登记手续。
    8、管理类型：受托管理
    9、基金规模：基金拟募集规模为人民币 20 亿元（最终以实际募集金额为准）
  公司作为有限合伙人于 2021 年 9 月 30 日以自有资金参与认购泰福怀谨的
出资份额为人民币 3,000 万元。公司认购前，基金的认缴出资情况如下：
  序号            合伙人名称            合伙人类型    认缴出资额  出资比例
                                                        （万元）
  1    苏州怀谨投资管理合伙企业（有  普通合伙人/执      200      0.11%
                  限合伙）            行事务合伙人
  2      杭州泰格股权投资合伙企业      有限合伙人      60,000    33.39%
                （有限合伙）
  3    云南沃森生物技术股份有限公司    有限合伙人      20,000    11.13%
  4    成都康华生物制品股份有限公司    有限合伙人      20,000    11.13%
  5    宁波乔欣股权投资合伙企业（有    有限合伙人      6,000      3.34%
                  限合伙）
  6              张少荣              有限合伙人      1,000      0.56%
  7    淄博淳涵投资合伙企业（有限合    有限合伙人      5,000      2.78%
                    伙）
  8    宁波泰得创业投资合伙企业（有    有限合伙人      1,000      0.56%
                  限合伙）
  9    上海三友医疗器械股份有限公司    有限合伙人      20,000    11.13%
  10    苏州市创新产业发展引导基金    有限合伙人      15,000      8.35%
                （有限合伙）
  11    苏州工业园区生物产业发展有限    有限合伙人      15,000      8.35%
                    公司
  12    昆山兴华投资咨询中心（有限合    有限合伙人      6,500      3.62%
                    伙）
  13    长三角（嘉兴）战略新兴产业投    有限合伙人      5,000      2.78%
  序号            合伙人名称            合伙人类型    认缴出资额  出资比例
                                                        （万元）
            资合伙企业（有限合伙）
  14    长三角协同优势产业股权投资合    有限合伙人      5,000      2.78%
            伙企业（有限合伙）
                        合计                            179,700    100.00%
注 1：基金尚处于募集期，投资人尚未全部确定；
注 2：分项之和与合计项之间在尾数上的差异由四舍五入造成。
    10、经营状况：
  泰福怀谨自成立以来的财务及经营情况如下表所示：
                                                            单位：人民币万元
                            2021 年 6 月 30 日/        2020 年 12 月 31 日/
                              2021 年 1-6 月                2020 年
        资产总计                      67,865.76                30,676.49
        负债合计                            7.89                    26.87
        营业收入                          301.47                        0
        营业利润                        4,758.26                  -350.39
注：2020 年年度数据经审计，2021 年半年度数据未经审计。
    五、基金管理模式及投资模式
    1、管理模式
  普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任。
  （1）关键人士
  蒋翔仁先生为合伙企业的关键人士，普通合伙人应保证关键人士将把他的必要的工作时间和精力用于合伙企业的经营中，并主要负责合伙企业的投资决策和投资管理。
  （2）合伙事务的执行
  合伙企业的合伙事务由执行事务合伙人执行，执行事务合伙人拥有合伙协议所规定的对于合伙企业事务的独占及排他的执行

[2021-09-11] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司产品退出省级医保目录的公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2021-049
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
    关于全资子公司产品退出省级医保目录的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据新疆维吾尔自治区医疗保障局、新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅、新疆生产建设兵团医疗保障局、新疆生产建设兵团人力资源和社会保障局印发的《关于将新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录自行增补品种调出支付范围的通知》（新医保【2021】97 号），
自 2022 年 1 月 1 日起，将《新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团基本医疗保
险、工伤保险和生育保险药品目录》自行增补药品中非民族药的 305 个品种全部调出医保支付范围。湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司济川药业集团有限公司主要品种蒲地蓝消炎口服液在本次调出医保支付范
围内。蒲地蓝消炎口服液将于 2022 年 1 月 1 日退出《新疆维吾尔自治区、新疆
生产建设兵团基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。
一、产品情况
 产品名称  注册  是否为  是否为  适应症或功能主治          备注
            分类    独家    处方药
 蒲地蓝消          独家剂          清热解毒，消肿利咽。 原新疆维吾尔自治区、
 炎口服液  中药    型      是    用于疖肿、腮腺炎、  新疆生产建设兵团医保
                                    咽炎、扁桃体炎等。  乙类品种
二、对上市公司的影响
    2020 年，蒲地蓝消炎口服液在新疆维吾尔自治区及新疆生产建设兵团的销
售金额约 3,800 万元。药品的具体销售规模除受到医保支付政策的影响外，还会受到产品疗效、品牌影响力和用户的认可度等因素影响。公司药品此次退出新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团医保对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期不会对公司的业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
特此公告。
                                  湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 11 日

[2021-09-07] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600566        证券简称：济川药业    公告编号：2021-048
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
          湖北济川药业股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 09 月 06 日
(二)  股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    34
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          570,697,314
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          64.2489
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、  公司在任董事 7 人，出席 7 人；
  2、  公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、  公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目变更及延期的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                反对              弃权
    股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）              （%）            （%）
      A 股        570,649,714  99.9916    46,800  0.0082      800  0.0002
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                        同意              反对              弃权
 序号    议案名称      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                  （%）            （%）            （%）
      关于部分募投
  1  项目变更及延  7,053,896  99.3297  46,800  0.6590    800    0.0113
      期的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  1、本次会议的议案 1 为非累积投票议案，该议案审议通过。
  2、本次会议的议案 1 为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
  3、本次会议的议案 1 为非关联议案，不涉及关联股东。
  4、本次会议议案 1 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
  律师：黄彦宇、戴林璇
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、湖北济川药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司 2021 年第一次临时股
  东大会的法律意见书。
                                            湖北济川药业股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 7 日

[2021-08-31] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码： 600566    证券简称： 济川药业      公告编号：2021-047
转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月6日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
     湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召
      开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司召开2021年第一次
      临时股东大会的议案》，拟定于2021年9月6日召开2021年第一次临时股
      东大会，《湖北济川药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东
      大会的通知》已于2021年8月21日披露于上海证券交易所网站
      （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
      为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示
      公告如下：
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
      合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2021 年 9 月 6 日  14 点 00 分
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 6 日
                        至 2021 年 9 月 6 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于部分募投项目变更及延期的议案                  √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经 2021 年 8 月 20 日召开的公司第九届董事会第十一次会议
  和第九届监事会第十一次会议审议通过，详见 2021 年 8 月 21 日在《证券时
  报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600566        济川药业          2021/9/1
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方式
  1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件 1）、股东本人身
份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
  2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和出席人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2021 年 9 月 3 日，上午 8:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:30。
股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。
（三）登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。
六、  其他事项
（一）公司联系人：曹伟、李瑛。
  联系电话：0523-89719161
  传 真：0523-89719009
  邮 编：225441
  电子邮箱：jcyy@jumpcan.com
（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
  特此公告。
                                      湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件
湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
湖北济川药业股份有限公司：
  兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 6
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意  反对  弃权
  1  关于部分募投项目变更及延期的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年    月  日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-24] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于子公司参与认购基金份额的进展公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2021-046
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
      关于子公司参与认购基金份额的进展公告
  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 相关交易事项概述
  为了更好地抓住医药行业的发展机遇，提升资产运作水平，提高资金收益，由湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司济川药业集团有
限公司于 2021 年 7 月 20 日签订了《苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业（有限
合伙）之有限合伙协议》，作为有限合伙人以自有资金参与认购苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博远厚诚二期”）的出资份额人民币 3,000 万元。
  博远厚诚二期主要针对在中国区域内设立的或主要运营在中国境内的医药、生物科技、医疗服务、医疗器械、设备、诊断，医疗 IT，动物保健，及其他医疗健康相关领域的企业进行股权投资或以股权投资为目的的可转债投资。具体内容详见公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于子公司参与认购基金份额的公告》。
    二、 进展情况
  公司于近日收到通知，博远厚诚二期已完成私募投资基金备案登记手续，具体信息如下：
  基金名称：苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业（有限合伙）
  管理人名称：博睿瑜业（上海）股权投资管理有限公司
  托管人名称：江苏银行股份有限公司
  备案时间：2021 年 08 月 16 日
  备案编码：SSG680
  公司将继续密切关注博远厚诚二期后续运作情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、 备查文件
  私募投资基金备案证明
  特此公告。
                                      湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 24 日

[2021-08-21] (600566)济川药业:湖北济川股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
 证券代码： 600566    证券简称：济川药业      公告编号：2021-044
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年9月6日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2021年9月6日召开2021年第一次临时股东大会，《湖北济川药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》已于2021年8月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：
    一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 6 日  14 点 00 分
  召开地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 6 日
                      至 2021 年 9 月 6 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称
                                                      A 股股东
 非累积投票议案
  1    关于部分募投项目变更及延期的议案                √
  1、  各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经 2021 年 8 月 20 日召开的公司第九届董事会第十一次会议和
第九届监事会第十一次会议审议通过，具体情况详见 2021 年 8 月 21 日在《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2021-043）。
  2、  特别决议议案：无
  3、  对中小投资者单独计票的议案：议案 1
  4、  涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、  会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
        Ａ股          600566      济川药业          2021/9/1
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员
  五、  会议登记方法
  （一）登记方式
  1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件 1）、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
  2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和出席人身份证办理登记手续。
  （二）登记时间：2021 年 9 月 3 日，上午 8:00 至 11:30，下午 14:00 至
17:30。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。
  （三）登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。
  六、  其他事项
  （一）公司联系人：曹伟、李瑛。
  联系电话：0523-89719161
  传 真：0523-89719009
  邮 编：225441
  电子邮箱：jcyy@jumpcan.com
  （二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
  特此公告。
                                  湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件
湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
湖北济川药业股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 6 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
    1  关于部分募投项目变更及延期的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-21] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2021-040
 转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
        第九届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
  （二）本次会议通知和相关资料于 2021 年 8 月 10 日以书面方式送达全体董
事和监事。
  （三）本次会议于 2021 年 8 月 20 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
  （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。
  （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
  审议通过公司《2021 年半年度报告》全文及摘要（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
  审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    3、审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》
  审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
  同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
  公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就上述议案发表意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订公司<信息披露制度>的议案》
  审议通过《关于修订公司<信息披露制度>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
  同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    5、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
  同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
  特此公告。
                                        湖北济川药业股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 8 月 21 日
报备文件
第九届董事会第十一次会议决议

[2021-08-21] (600566)济川药业:湖北济川药业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告
证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2021-041
转债代码： 110038    转债简称： 济川转债
            湖北济川药业股份有限公司
        第九届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
  （二）本次会议通知和相关资料于 2021 年 8 月 10 日以书面形式送达全体监
事。
  （三）本次会议于 2021 年 8 月 20 日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场
及通讯表决的方式召开。
  （四）本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
  （五）本次会议由监事会主席孙荣先生召集并主持。
  二、监事会会议审议情况
    1、关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案
  审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务
状况等事项。
    2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案
  审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况。
    3、审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》
  审议通过公司《关于部分募投项目变更及延期的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  监事会认为：公司本次对部分募投项目的变更和延期，是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划做出的谨慎决定，本次变更及延期不会改变募集资金的投入总金额，有利于提高募集资金使用效率，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目和延期的审议决策程序合法合规，监事会同意公司本次变更。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                      湖北济川药业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 21 日
报备文件
第九届监事会第十一次会议决议

[2021-08-21] (600566)济川药业:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.961元
    每股净资产: 9.1375元
    加权平均净资产收益率: 10.51%
    营业总收入: 36.82亿元
    归属于母公司的净利润: 8.54亿元

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