600562什么时候复牌？-国睿科技停牌最新消息
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[2022-02-17] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-007
国睿科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体监事。
3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集和主持，于 2022 年 2 月 16 日在南
京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司 105 会议室召开，采用现场结合通讯方式进行表决。
4、本次会议应出席监事 5 人，出席现场会议的监事 4 人，高朋监事以通讯
方式出席会议。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
根据《公司章程》规定，选举徐斌先生担任公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。
徐斌，男，1988 年 7 月生，中共党员，西安交通大学会计学专业毕业，硕
士研究生学历，会计师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，国睿科技股份有限公司监事、监事会主席。
议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于选举公司职工监事的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-005
国睿科技股份有限公司
关于选举公司职工监事公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）监事会接到公司工会通知，鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司章程》有关规定，公司工会于 2022 年2 月 15 日组织召开了职工大会，选举刘正华先生、卢方略女士为公司第九届监事会职工监事，任期三年。职工监事简历详见附件。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 16 日
附件
职工监事简历
刘正华，男，1976 年 10 月生，中共预备党员，南开大学经济学专业毕业，
大学本科学历，在职获河海大学工商管理专业硕士学位，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部总账会计、成本组组长、所办科技秘书，公司审计部副部长、部长，现任公司纪检监察审计部部长、职工监事。
刘正华先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，刘正华先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
卢方略，女，1982 年 10 月生，中共预备党员，华中科技大学软件工程专业
毕业，硕士研究生学历，工程师。曾任公司人力资源部绩效薪酬专员，现任公司人力资源部副部长。
卢方略女士未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，卢方略女士不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-02-17] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-006
国睿科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集和主持，于 2022 年 2 月 16 日在
南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司 107 会议室召开，会议采用现场结合通讯方式进行表决。
4、本次会议应出席董事 9 人，出席现场会议的董事 7 人，伍光新董事、明
新国独立董事以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
根据《公司章程》规定，董事会选举李浪平先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会设置的议案》。
同意调整董事会专门委员会设置，调整后董事会下设三个专门委员会，即：战略投资与预算委员会、提名与薪酬考核委员会、风险管理与审计委员会。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于委任董事会专门委员会成员的议案》。
战略投资与预算委员会委员：李浪平、伍光新、黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国，其中李浪平为主任委员，伍光新为副主任委员。
提名与薪酬考核委员会委员：徐志坚、伍光新、管亚梅、明新国、梁海珊，其中徐志坚为主任委员，伍光新为副主任委员。
风险管理与审计委员会委员：管亚梅、胡长明、徐志坚、明新国、谢宁，其中管亚梅为主任委员，胡长明为副主任委员。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任黄强先生担任公司总经理，任期三年。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任薛海瑛女士担任公司董事会秘书，任期三年。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。
经总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任王昊先生、薛海瑛女士、周鸿亮先生、徐云女士担任公司副总经理，聘任朱铭女士担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任陆亚建先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员简历详见附件。
8、审议通过了《董事会 2022 年度工作计划》。
《董事会 2022 年度工作计划》明确了董事会 2022 年度工作的总体要求、工
作目标和具体计划安排。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。
同意董事会对董事长审批权限进行授权，明确董事长在决定和签署日常经营
合同、资金支付、固定资产投资及资产报废处置方面的审批权限。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于董事会授权总经理审批权限的议案》。
同意董事会对总经理审批权限进行授权，明确总经理在决定和签署日常经营合同、资金支付、固定资产投资及资产报废处置方面的审批权限。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件
人员简历
李浪平，男，1964 年 8 月生，中共党员，华中工学院电子材料与元器件专
业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第四十三研究所所长兼党委副书记，中电博微电子科技有限公司总经理兼党委副书记，现任中电国睿集团有限公司董事、总经理、党委副书记，国睿科技股份有限公司董事、董事长、党委书记。
黄强，男，1977 年 9 月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程
专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部部长助理、副部长，南京洛普科技有限公司董事长，现任国睿科技股份有限公司董事、党委副书记。
王昊，男，1971 年 9 月生，中共党员，电子科技大学图像传输与处理专业
毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、主任，现任国睿科技股份有限公司副总经理，南京恩瑞特实业有限公司副总经理。
薛海瑛，女，1974 年 10 月生，中共党员，南京大学俄语专业毕业，大学本
科学历，在职获南京理工大学工业工程专业硕士学位，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、副部长、总支书记，现任国睿科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，南京恩瑞特实业有限公司副总经理。
周鸿亮，男，1972 年 11 月生，清华大学精密仪器系毕业，硕士研究生学历，
在职获复旦大学工商管理专业硕士学位。历任南京国睿信维软件有限公司总经理、副总经理、执行董事，现任国睿科技股份有限公司副总经理，南京国睿信维软件有限公司董事长。
徐云，女，1973 年 12 月生，南京师范大学英语专业毕业，自考本科学历，
在职获南京理工大学工业工程专业硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长、部长，南京国睿防务系统有限公司执行董事，现任南京国睿防务系统有限公司董事长。
朱铭，女，1976 年 9 月生，中共党员，南京财经大学会计学专业毕业，自
考本科学历，高级会计师，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部预算
管理高级业务主管，现任国睿科技股份有限公司财务总监，南京恩瑞特实业有限公司财务总监。
陆亚建，男，1983 年 4 月生，中共党员，南京理工大学法学专业毕业，大
学本科学历，曾任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室法务主管，现任国睿科技股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长。
[2022-02-17] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-008
国睿科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举了董事长、监事会主席并聘任了高级管理人员，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
（一）公司第九届董事会成员：李浪平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、梁海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生；其中李浪平先生为董事长，徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。
公司第九届董事会专门委员会成员：
1、战略投资与预算委员会
主任委员：李浪平
副主任委员：伍光新
委员：黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2、提名与薪酬考核委员会
主任委员：徐志坚
副主任委员：伍光新
委员：管亚梅、明新国、梁海珊
3、风险管理与审计委员会
主任委员：管亚梅
副主任委员：胡长明
委员：徐志坚、明新国、谢宁
（二）公司第九届监事会成员：徐斌先生、高朋先生、凌牧先生、刘正华先生、卢方略女士，其中徐斌先生为监事会主席，刘正华先生、卢方略女士为职工代表监事。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
公司聘任黄强先生担任公司总经理，聘任薛海瑛女士担任董事会秘书，聘任王昊先生、薛海瑛女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理，聘任朱铭女士担任公司财务总监，聘任陆亚建先生担任证券事务代表。
公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-004
国睿科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 906,860,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.0244
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李浪平先生主持会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中出席现场会议的董事 6 人，以通讯方式
出席会议的董事 3 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，廖荣超监事、高朋监事因工作原因未出席会
议；
3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理王昊先生、
朱军先生、郑毅先生、周鸿亮先生、财务总监朱铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议 案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 选举李浪平先生为第 906,609,146 99.9722 是
九届董事会董事
1.02 选举伍光新先生为第 906,609,148 99.9722 是
九届董事会董事
1.03 选举黄强先生为第九 906,609,148 99.9722 是
届董事会董事
1.04 选举胡长明先生为第 906,689,149 99.9811 是
九届董事会董事
1.05 选举梁海珊女生为第 906,699,148 99.9822 是
九届董事会董事
1.06 选举谢宁先生为第九 906,609,149 99.9722 是
届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 选举徐志坚先生为第 906,627,648 99.9743 是
九届董事会独立董事
2.02 选举管亚梅女士为第 906,627,647 99.9743 是
九届董事会独立董事
2.03 选举明新国先生为第 906,797,647 99.9930 是
九届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议 案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 选举徐斌先生为第九 906,673,648 99.9794 是
届监事会监事
3.02 选举高朋先生为第九 906,500,047 99.9602 是
届监事会监事
3.03 选举凌牧先生为第九 906,670,047 99.9790 是
届监事会监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1.01 选举李浪平先生为第 134,289,831 99.8132
九届董事会董事
1.02 选举伍光新先生为第 134,289,833 99.8132
九届董事会董事
1.03 选举黄强先生为第九 134,289,833 99.8132
届董事会董事
1.04 选举胡长明先生为第 134,369,834 99.8727
九届董事会董事
1.05 选举梁海珊女士为第 134,379,833 99.8801
九届董事会董事
1.06 选举黄强先生为第九 134,289,834 99.8132
届董事会董事
2.01 选举徐志坚先生为第 134,308,333 99.8269
九届董事会独立董事
2.02 选举管亚梅女士为第 134,308,332 99.8269
九届董事会独立董事
2.03 选举明新国先生为第 134,478,332 99.9533
九届董事会独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：白雪、蒋燕娇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国睿科技股份有限公司
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-29] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-003
国睿科技股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。
3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于 2022 年 1 月 27 日召开，会议
采用通讯表决方式进行表决。
4、本次会议应出席会议的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。
二、会议审议情况
审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》。
公司第八届监事会任期已届满，将进行换届选举，根据《公司章程》规定，第九届监事会将由五名监事组成，其中监事三名，由股东大会选举产生，职工监事二名，由公司职工大会民主选举产生。
公司监事会提名徐斌先生、高朋先生、凌牧先生为第九届监事会监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历详见附件。
本议案表决结果如下：
（1）提名徐斌先生为第九届监事会监事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名高朋先生为第九届监事会监事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名凌牧先生为第九届监事会监事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交公司股东大会审议，并以累计投票制进行表决。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 28 日
附件
监事候选人简历
徐斌，男，1988 年 7 月生，中共党员，西安交通大学会计学专业毕业，硕
士研究生学历，会计师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，国睿科技股份有限公司监事、监事会主席。
徐斌先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，徐斌先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高朋，男，1982 年 8 月生，中共党员，南京理工大学系统工程专业毕业，
博士研究生学历，高级工程师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，国睿科技股份有限公司监事。
高朋先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，高朋先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
凌牧，男，1985 年 9 月生，中共党员，南京电子技术研究所通信与信息系
统专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门部长。
凌牧先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，凌牧先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-29] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-001
国睿科技股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集，于 2022 年 1 月 27 日召开，会
议采用通讯表决方式进行表决。
4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于提名第九届董事会董事、独立董事候选人的议案》。
公司第八届董事会任期已届满，将进行换届选举，根据《公司章程》规定，第九届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李浪平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、梁海珊女士、谢宁先生为第九届董事会董事候选人，提名徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为公司第九届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期自股东大会选举通过之日起计算。根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，独立董事徐志坚先生任期至2023年5月11日止，
管亚梅女士任期至 2024 年 10 月 29 日止。其他董事、独立董事任期三年。各候
选人简历见附件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审阅九名候选人资料，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。候选人的提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述人员作为公司第九届董事会董事、独立董事候选人提交公司股东大会选举。
本议案表决结果如下：
1.1 关于提名董事候选人的议案
（1）提名李浪平先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名伍光新先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名黄强先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名胡长明先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）提名梁海珊女士为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）提名谢宁先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 关于提名独立董事候选人的议案
（1）提名徐志坚先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名管亚梅女士为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名明新国先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交公司股东大会审议，并以累计投票制进行表决。
2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司召开 2022 年第一次临时股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-002）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件
董事、独立董事候选人简历
李浪平，男，1964 年 8 月生，中共党员，华中工学院电子材料与元器件专
业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第四十三研究所所长兼党委副书记，中电博微电子科技有限公司总经理兼党委副书记，现任中电国睿集团有限公司董事、总经理、党委副书记，国睿科技股份有限公司董事、董事长、党委书记。
李浪平先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，李浪平先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
伍光新，男，1980 年 9 月生，中共党员，哈尔滨工业大学信息与通信工程
专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室主任、研究部副部长（主）、部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所副所长、研究部部长。
伍光新先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，伍光新先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄强，男，1977 年 9 月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程
专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部部长助理，现任中国电子科技集团公司第十四研究所研究部副部长，南京洛普科技有限公司董事长。
黄强先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，黄强先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡长明，男，1969 年 6 月生，中共党员，南京理工大学机械设计及理论专
业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、主任，研究部副部长，职能部门副部长，现任中国电子科技集团公司首席专家，中国电子科技集团公司第十四研究所首席专家、研究部部长、主任。
胡长明先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，胡长明先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
梁海珊，女，1977 年 8 月生，中共党员，杭州电子工业学院电路与系统专
业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门部长，中电国睿集团有限公司北京分公司总经理。
梁海珊女士未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，梁海珊女士不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谢宁，男，1967 年 9 月生，中共党员，华南理工大学无线电技术专业毕业，
大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所研究部副部长、国睿科技股份有限公司董事。
谢宁先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，谢宁先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐志坚，男，1964 年 3 月生，中共党员，南京大学企业管理专业毕业，博
士研究生学历，现任南京大学工商管理系教授，南京通泽成和财务咨询有限公司执行董事，兼任南京港股份有限公司、扬州日兴生物科技股份有限公司、国睿科技股份有限公司独立董事。
徐志坚先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐志坚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，徐志坚先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
管亚梅，女，1970 年 10 月生，中共党员，江苏大学会计学专业毕业，博士
研究生学历，现任南京财经大学会计学院教授，兼任苏州固锝电子股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、河北志晟信息技术股份有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司、国睿科技股份有限公司独立董事。
管亚梅女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管亚梅女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，管亚梅女士不属于“失信被执行人”，曾于 2021年受到深圳证券交易所通报批评处分，除此以外最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
明新国，男，1966 年 4 月生，中共党员，上海交通大学机械工程专业毕业，
博士研究生学历，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，兼任奇精机械股份有限公司、上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事。
明新国先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。明新国先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，明新国先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-29] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-002
国睿科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日14 点 30 分
召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
1.01 选举李浪平先生为第九届董事会董事 √
1.02 选举伍光新先生为第九届董事会董事 √
1.03 选举黄强先生为第九届董事会董事 √
1.04 选举胡长明先生为第九届董事会董事 √
1.05 选举梁海珊女士为第九届董事会董事 √
1.06 选举谢宁先生为第九届董事会董事 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举徐志坚先生为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举管亚梅女士为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举明新国先生为第九届董事会独立董事 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
3.01 选举徐斌先生为第九届监事会监事 √
3.02 选举高朋先生为第九届监事会监事 √
3.03 选举凌牧先生为第九届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600562 国睿科技 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、 个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；
2、 法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；
3、 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、 除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司证券事务部。
（三）登记时间：2022 年 2 月 14 日 8：30—17：00。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿及交通费自理。
（二）公司办公地址：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号，邮编：211106，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件 1：授权委托书
授权委托书
国睿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案 －
1.01 选举李浪平先生为第九届董事会董事
1.02 选举伍光新先生为第九届董事会董事
1.03 选举黄强先生为第九届董事会董事
1.04 选举胡长明先生为第九届董事会董事
1.05 选举梁海珊女士为第九届董事会董事
1.06 选举谢宁先生为第九届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案 －
2.01 选举徐志坚先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举管亚梅女士为第九届董事会独立董事
2.03 选举明新国先生为第九届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案 －
3.01 选举徐斌先生为第九届监事会监事
3.02 选举高朋先生为第九届监事会监事
3.03 选举凌牧先生为第九届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
[2021-12-28] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-037
国睿科技股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
公司控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）拟将其持有的公司 49,754,645 股股份（占公司总股本的 4.01%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称电科投资）持有。本次划转具体内容及进展详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-033）、《关于部分国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2021-035）。
二、本次无偿划转完成情况
2021 年 12 月 27 日，公司收到十四所转来的由中国证券登记结算有限责任
公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股权无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
本次国有股权无偿划转完成后，十四所持有公司 653,238,756 股股份（占公司总股本 52.60%），电科投资持有公司 56,924,783 股股份（占公司总股本的4.58%）。公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-24] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-036
国睿科技股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会及监事会于近期任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为了保证董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第八届董事会董事、第八届监事会监事和高级管理人员将按照法律法规和公司章程的规定继续履行职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-20] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于部分国有股份无偿划转的进展公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-035
国睿科技股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
公司控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）拟将其持有的公司 49,754,645 股股份（占公司总股本的 4.01%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称电科投资）持有。本次划转具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-033）。
二、本次部分国有股份无偿划转的进展
截止本公告日，十四所与电科投资已签署了《关于国睿科技股份有限公司国有股份无偿划转的协议书》，并取得《中国电科关于国睿科技股份有限公司部分国有股份无偿划转有关事项的批复》（电科资〔2021〕630 号），批复同意将十四所所持国睿科技 49,754,645 股股份无偿划转给电科投资持有。
公司将持续关注本次无偿划转事项的进展情况，按照相关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露本次股份无偿划转事项进展等相关信息。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 19 日
[2021-12-16] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-034
国睿科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 894,916,769
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.0627
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李浪平先生主持会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王建明先生、万海东先生、独立董事李
鸿春先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席徐斌先生、监事高朋先生因工作
原因未出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理朱军先生、
郑毅先生、财务总监朱铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,768,109 99.8974 74,700 0.1026 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 894,907,569 99.9989 9,200 0.0011 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于全资子
公司向中国
电子科技财
1 务有限公司 72,768,109 99.8974 74,700 0.1026 0 0.0000
申请贷款暨
关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司对该议案回避表决。
2、议案 2 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孔敏 白雪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国睿科技股份有限公司
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-11] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于部分国有股份无偿划转的提示性公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-033
国睿科技股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动系股份无偿划转所致，不触及要约收购。
本次无偿划转完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
2021 年 12 月 10 日，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）收到控股股
东中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）通知，十四所拟将其持有的公司 49,754,645 股股份（占公司总股本的 4.01%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称电科投资）持有。本次划转完成后，公司总股本不变，公司实际控制人中国电子科技集团有限公司合计持股数量及比例不变，其中，十四所持有公司股份将由 702,993,401 股变更为 653,238,756 股，占公司总股本比例由 56.61%变更为 52.60%；电科投资持有公司股份将由 7,170,138 股变更为56,924,783 股，占公司总股本比例由 0.58%变更为 4.58%。
二、本次无偿划转事项对上市公司的影响
十四所、电科投资均为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的全资下属单位。本次划转事项完成后，十四所仍为本公司控股股东，中国电子科技集团有限公司仍为公司的实际控制人，公司控股股东及实际控制人不发生变化。
三、本次无偿划转涉及的后续事项
本次股份无偿划转事项的实施以各方最终签署的协议约定为准。公司将继续履行上市公司信息披露义务，按照相关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露本次股份无偿划转事项进展等相关信息。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-26] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-029
国睿科技股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集，于 2021 年 11 月 25 日召开，会
议采用通讯表决方式进行表决。
4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》。
议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李浪平、王建
明、吴迤、万海东、彭为、谢宁回避本议案的表决。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见，董事会审计委员会对该事项出具了书面审核意见。
本次关联贷款情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。
2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司召开 2021 年第一次临时股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-031）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-26] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-032
国睿科技股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。
3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于 2021 年 11 月 25 日召开，会议
采用通讯表决方式表决。
4、本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
二、会议审议情况
本次会议审议了《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》。
对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-26] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-030
国睿科技股份有限公司
关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请
贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易将提交公司股东大会审议批准。
2020 年 11 月至 2021 年 11 月，公司与中国电子科技财务有限公司累计
发生关联贷款金额 0 元。
一、关联交易概述
公司全资子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）为满足业务开展的实际需要，拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称财务公司）申请贷款 25,000 万元，期限 1 年，借款利率不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
公司于 2021 年 4 月 25 日、5 月 20 日召开的第八届董事会第三十次会议、
2020 年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》，2021 年年度预算中公司及下属子公司无向金融机构贷款计划。现根据国睿防务实际经营需求，公司拟调整年度金融机构贷款预算，调整后 2021 年度公司及下属子公司合计向金融机构贷款金额为 25,000 万元。
鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次贷款构成关联交易。本次关联交易将提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。
二、关联方介绍
中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于 2012 年，注册
资本 58 亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 16 层。主要
经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。
2020 年末，财务公司经审计总资产 904.83 亿元，净资产 105.51 亿元，2020
年营业收入 20.52 亿元，净利润 11.18 亿元。
三、关联交易标的基本情况
国睿防务由于资金周转需要，拟向财务公司贷款 25,000 万元，贷款期限 1
年。
经公司股东大会审议批准，公司与财务公司于 2021 年 5 月 31 日签署了《金
融服务协议》，约定财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，借款利率不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
2020年11月至2021年11月，公司与财务公司累计发生关联贷款金额0元。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司业务开展对资金的实际需求,系正常经营所需，本次借款利率不高于同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率，关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益。
五、其他
同意授权公司经营层具体办理本次国睿防务贷款事项的申请手续并签署相关法律文件。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
本次关联交易经 2021 年 11 月 25 日召开的第八届董事会第三十五次会议审
议通过。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事的事前认可意见：公司本次关联贷款是为了满足公司业务开展对资金的实际需求,是公司开展日常经营活动的需要，同意将《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》提交第八届董事会第三十五次会议审议。
2、独立董事的独立意见：本次关联贷款是为了满足公司业务开展对资金的实际需求，是公司开展日常经营活动的需要，本次借款利率按照公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议》执行，即不高于同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率，关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次交易。
（三）董事会审计委员会审核意见
1、本次贷款是为了满足公司业务开展对资金的实际需求，是公司开展日常经营活动的需要，本次借款利率按照公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议》执行，即不高于同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率，关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
2、本次关联交易尚需取得股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-26] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-031
国睿科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 15 日
至 2021 年 12 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司 √
申请贷款暨关联交易的议案
2 关于修改公司章程的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议、第三十五次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600562 国睿科技 2021/12/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、 个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；
2、 法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；
3、 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、 除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司证券事务部。
（三）登记时间：2021 年 12 月 10 日 8：30—17：00。
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、公司办公地址：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号，邮编：211106，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
国睿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 15
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司向中国电子科技财务有限公
司申请贷款暨关联交易的议案
2 关于修改公司章程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-028
国睿科技股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。
3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于 2021 年 10 月 28 日召开，会
议采用通讯表决方式进行表决。
4、本次会议应出席会议的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司 2021 年第三季度报告。
会议认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，三季报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，三季报所包含的信息能从各方面真实反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。
同意公司依照相关规定对部分无法收回的应收账款进行核销，本次核销应收账款金额为 1,051,875.94 元，其中已计提坏账准备 1,051,875.94 元，对本年利润影响金额为 0 元。
议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于修改公司章程的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-027
国睿科技股份有限公司关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据最新修订的《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规有关规定，结合公司实际，国睿科技股份有限公司（简称公司）对《公司章程》部分条款进行了相应修改，本次修改的主要内容如下：
1、新《证券法》第九十条新增了关于股东权利征集主体、征集方式的有关内容，据此对《公司章程》原第七十九条进行相应修改。
2、新《上市公司治理准则》第十七条规定，上市公司股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司应当采用累积投票制。《公司章程》原第八十三条规定“股东大会选举董事、监事可以实行累积投票制”，现拟进行相应修改，补充“单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的，应当采用累积投票制”的表述。
本次修改《公司章程》的具体情况如下：
原文内容 修改后内容
第七十九条 股东（包括股东代理 第七十九条股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有 1%
规定条件的股东可以公开征集股东投 以上有表决权股份的股东或者依照法票权。征集股东投票权应当向被征集人 律、行政法规或者国务院证券监督管理充分披露具体投票意向等信息。禁止以 机构的规定设立的投资者保护机构，可有偿或者变相有偿的方式征集股东投 以作为征集人，自行或者委托证券公
票权。公司不得对征集投票权提出最低 司、证券服务机构，公开请求公司股东
持股比例限制。 委托其代为出席股东大会，并代为行使
提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征
集人应当披露征集文件，公司应当予以
配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利。
第八十三条董事、监事候选人名 第八十三条董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会 决时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，可以实行累积投票制。 的决议，可以实行累积投票制。单一股
东及其一致行动人拥有权益的股份比
例在 30%及以上的，应当采用累积投票
制。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-026
国睿科技股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集，于 2021 年 10 月 28 日召开，会
议采用通讯方式进行表决。
4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司2021年第三季度报告。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2021年第三季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于向南京国睿防务系统有限公司发放委托贷款的议案》。
根据国睿防务流动资金周转实际需要，同意公司向国睿防务发放委托贷款15,000万元，贷款期限为1年。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。
同意公司依照相关规定对部分无法收回的应收账款进行核销，本次核销应收账款金额为 1,051,875.94 元，其中已计提坏账准备 1,051,875.94 元，对本年利润影响金额为 0 元。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意公司根据最新修订的法律法规有关规定，结合公司实际对《公司章程》进行相应修改。本议案将提交公司股东大会审议。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次公司章程修改情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（编号：2021-027）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600562)国睿科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 3.5718元
加权平均净资产收益率: 5.96%
营业总收入: 23.66亿元
归属于母公司的净利润: 2.61亿元
[2021-09-23] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于子公司投标项目评标结果公示的公告(2021/09/23)
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-025
国睿科技股份有限公司
关于子公司投标项目评标结果公示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）接到全资子公司南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩瑞特）通知，恩瑞特投标的“南京地铁 9 号线一期工程信号系统采购项目”发布了评标结果公示，恩瑞特为该项目的中标候选人，该结果在中国国际招标网（www.chinabidding.com）上进行了公示，公示期为 2021
年 9 月 18 日至 2021 年 9 月 24 日。
南京地铁 9 号线一期工程由南京地铁建设有限责任公司负责建设，线路全长
19.685 公里，计划 2024 年 7 月底全线全功能通车运营。恩瑞特对该项目的投标
报价为人民币 193,515,353 元（壹亿玖仟叁佰伍拾壹万伍仟叁佰伍拾叁元整），项目将采用公司全自主 GNTC-CBTC-I 型信号系统。
目前公示期尚未结束，恩瑞特还未收到中标通知书，项目仍存在中标及合同签订的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-17] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于子公司投标项目评标结果公示的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-024
国睿科技股份有限公司
关于子公司投标项目评标结果公示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）接到全资子公司南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩瑞特）通知，恩瑞特投标的“关于井冈山、梅州、遵义等十部雷达建设工程二次雷达系统设备采购项目”发布了评标结果，恩瑞特在
该 项 目 中 标 候 选 人 中 排 名 第 一 位 ， 该 结 果 在 中 国 国 际 招 标 网
（www.chinabidding.com）上进行了公示，公示期为 2021 年 9 月 14 日至 2021
年 9 月 17 日。
本次项目招标人为中国民用航空华东地区空中交通管理局、中国民用航空中南地区空中交通管理局、中国民用航空西南地区空中交通管理局，招标产品为井冈山、梅州、遵义等十部雷达建设工程二次雷达系统设备。恩瑞特对该项目的投标报价为人民币 112,161,920.00 元 (大写：壹亿壹仟贰佰壹拾陆万壹仟玖佰贰拾元整)。
目前公示期尚未结束，恩瑞特还未收到中标通知书，项目仍存在中标及合同签订的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-31] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-023
国睿科技股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）上午 10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动
投资者可以在 2021 年 9 月 2 日（星期四）前将需要了解的情况和关注
问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明
会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券
交易所网站披露了公司 2021 年半年度报告。
为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年半年度的经营成果及财
务状况，公司定于 2021 年 9 月 6 日（星期一）通过上证路演中心以网络互动的
方式召开 2021 年半年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）上午 10:00-11:00
2、召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
3、召开方式：网络互动
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员为董事、总经理吴迤先生，副总经理、董事会秘书薛海瑛女士，财务总监朱铭女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2021 年 9 月 6 日（星期一）10:00-11:00 登陆上证路演中
心（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员将及时回答投资
者提问。
2、投资者可以在 2021 年 9 月 2 日（星期四）前将需要了解的情况和关注问
题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：陈赢
2、联系电话：025-5278701352787053
3、传真：025-52787018
4、邮箱：dmbgs@glarun.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-28] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-022
国睿科技股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。
3、本次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司 105 会议室召开，监事会主席徐斌
先生因工作原因出差在外，半数以上监事推举刘正华监事主持会议。会议采用现场表决方式表决。
4、本次会议应出席监事 5 人，出席现场会议的监事 4 人，监事会主席徐斌
先生书面委托刘正华监事代为表决。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司 2021 年半年度报告及摘要。
公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公
司章程》及本公司内部管理制度各项规定，半年报的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能从各方面真实反映公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-020
国睿科技股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议于 2021 年 8 月 26 日在南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公
司 107 会议室召开，会议由公司董事长李浪平先生主持，采用现场表决方式进行表决。
4、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，万海东董事、李鸿春独
立董事因工作原因未出席会议，分别委托彭为董事、徐志坚独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司2021年半年度报告及摘要。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2021年半年度报告及摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-021）全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (600562)国睿科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 3.5057元
加权平均净资产收益率: 4.08%
营业总收入: 16.45亿元
归属于母公司的净利润: 1.79亿元
[2021-07-06] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-019
国睿科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.113 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/9 － 2021/7/12 2021/7/12
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 20 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,241,857,840 股为基数，每股派发现金红利0.113 元（含税），共计派发现金红利 140,329,935.92 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/9 － 2021/7/12 2021/7/12
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于无限售条件的自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》的有关规定，公司暂不代扣代缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.113 元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，公司
按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.1017 元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外投资者（RQFII），根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.1017元；若 QFII 股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”投资上海证券交易所公司 A 股股票，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，其扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.1017 元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人自行缴纳，每股实际派发现金红利为 0.113 元。
五、 有关咨询办法
对于本次权益分派如有疑问，可联系公司进行咨询。
联系部门：国睿科技股份有限公司证券事务部
联系电话：025-52787053、52787013
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-05-21] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-018
国睿科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 876,456,118
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.5762
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李浪平先生因工作原因未出席会议，半数以上董事共同推举董事吴迤先生主持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长李浪平先生、独立董事徐志坚先生因
工作原因未出席，董事王建明先生因病未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事高朋先生因工作原因未出席会议，监事
吴冰先生因病未出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理朱军先生、
郑毅先生、周鸿亮先生，财务总监朱铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,302,038 99.9824 154,080 0.0176 0 0.0000
2、 议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,302,038 99.9824 154,080 0.0176 0 0.0000
3、 议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,302,038 99.9824 154,080 0.0176 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,302,038 99.9824 154,080 0.0176 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,299,038 99.9820 157,080 0.0180 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 874,332,700 99.7577 2,123,418 0.2423 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,201,178 99.6672 180,980 0.3328 0 0.0000
8、 议案名称：关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,201,178 99.6672 180,980 0.3328 0 0.0000
9、 议案名称：关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度暨银行贷款规模的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,302,038 99.9824 154,080 0.0176 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,302,038 99.9824 154,080 0.0176 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2020 年 54,225,078 99.7111 157,080 0.2889 0 0.0000
度利润分配方
案的议案
7 关于 2021 年 54,201,178 99.6672 180,980 0.3328 0 0.0000
度日常关联交
易预计的议案
8 关于与中国电 54,201,178 99.6672 180,980 0.3328 0 0.0000
子科技财务有
限公司签署金
融服务协议的
议案
10 关于聘任会计 54,228,078 99.7166 154,080 0.2834 0 0.0000
师事务所的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、8 为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司对议案 7、8 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孔敏、白雪
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国睿科技股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-11] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于全资子公司房屋征收补偿的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-017
国睿科技股份有限公司
关于全资子公司房屋征收补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●鉴于南京市江北新区对南京软件园部分土地进行收储，公司全资子公司南京国睿微波器件有限公司的部分土地及地上建筑属于征收范围，微波器件公司依据相关规定拟与征收实施部门南京软件园经济发展有限公司、监管及见证单位南京市江北新区征收管理中心签订《江北新区城市房屋搬迁补偿协议》，本次征收采用货币补偿方式，补偿总额为 77,527,032 元。
●本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。
●本次征地拆迁事项尚需履行国有企业土地资产处置的相关程序。
●本次搬迁补偿协议尚未正式签订，协议签订后还需经第三方审计单位审核，最终实际征收补偿金额以第三方审计单位审核结果为准。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 5 月 10 日召开第八届
董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司房屋征收补偿的议案》，议
案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次房屋征收补偿事项具体情
况如下：
一、交易概述
鉴于南京市江北新区对南京软件园部分土地进行收储，公司的全资子公司南京国睿微波器件有限公司（以下简称微波器件公司）位于南京高新技术开发区高科一路 1 号、3 号、5 号的土地及地上建筑属于征收范围，依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《江北新区直管区国有土地上房屋征收与补偿办法（试行）》、《江北新区直管区国有土地上房屋征收补偿补助奖励规定（试行）》等有关规定，微波器件公司拟与征收实施部门南京软件园经济发展有限公司、监管及见证单位
南京市江北新区征收管理中心签订《江北新区城市房屋搬迁补偿协议》（以下简称搬迁补偿协议），本次征收采用货币补偿方式，补偿总额为 77,527,032 元。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。
二、被征收资产的相关情况
1、本次征收转让的背景
2015 年起，南京市江北新区启动南京软件园范围内重点地块环境综合整治工作，2018 年 6 月经南京市江北新区管理委员会行政审批局备案（宁新区管审备（2018）336 号，项目代码 2018-320161-72-03-534268），立项整治工作项目三期对南京软件园 6 平方公里范围内重点地块及其附属建筑物实施环境综合整治。微波器件公司位于南京高新技术开发区高科一路 1 号、3 号、5 号的土地及地上建筑属于本次征收范围，本次被征收的资产土地总面积 13916.8 ㎡，房屋总面积 16831.42 ㎡。
2、微波器件公司基本情况
微波器件公司为公司的全资子公司。注册资本：人民币 1,800 万元。注册地
址：南京市雨花经济开发区三鸿路 6 号 6 幢 401 室。该公司主营业务为军品铁氧
体器件、民品通信器件相关产品的生产和销售。
截至 2020 年 12 月 31 日，微波器件公司经审计的总资产 58,997.98 万元，
净资产 35,614.52 万元，2020 年营业收入 24,446.71 万元，净利润 685.28 万元。
3、征收转让方式
本次征收采用货币补偿方式，有偿转让微波器件公司部分土地房屋设备资产。
4、定价依据
南京市江北新区征收管理中心与微波器件公司在政府公布的评估机构名录中，共同确定评估机构为江苏德道天城土地房地产评估造价咨询有限公司（以下简称评估单位），由南京市江北新区征收管理中心委托评估单位对微波器件公司本次被征收资产进行评估，确定补偿金额。
评估单位依据《江北新区直管区国有土地上房屋征收补偿补助奖励规定（试行）》、《江北新区直管区房屋征迁残值资产管理办法（试行）》、《江北新区征收审计工作实施意见（试行）》等文件规定评估定价。
实际征收补偿金额以南京市江北新区征收管理中心经第三方审计单位审核
结果为准。
三、征收补偿协议主要内容
1、协议主体
征收实施部门：南京软件园经济发展有限公司
被征收人：南京国睿微波器件有限公司
监管单位、见证单位：南京市江北新区征收管理中心
2、补偿项目及金额
单位：元
序号 补偿项目 补偿金额
1 房屋货币补偿款 38,593,754
2 土地补偿款 10,395,850
3 装饰装修补偿款 9,861,015
4 附着物补偿款 235,870
5 设备拆除安装和搬运费补偿 3,919,168
6 停业停产补偿 2,449,480
7 特殊设备补偿 4,723,455
8 提前搬迁奖励费 2,449,480
9 货币安置奖励费 4,898,960
合计 77,527,032
3、被征收人同意于 2021 年 5 月 31 日将房屋腾空，交由征收实施部门拆除。
本协议经第三方审计单位审核通过后，征收实施部门同意于被征收人全部房屋交付拆除且土地、房产证等有效权证核销后，向被征收人付清本协议所约定的各项费用。
4、征收补偿资金分期支付：企业产证注销完成十五个工作内，支付总补偿
款 15%，房屋交付、资产残值拍卖后，十五个工作日（不超过 2021 年 6 月 30 日），
支付总补偿款 85%。
5、协议各方在履行协议的过程中发生争议的，应当本着平等协商的原则解决，协商不成的，可以依法向被征收人住所地人民法院起诉。
四、对公司的影响
本次征地拆迁是根据南京市政府的城市规划要求实施，微波器件公司做好了充分的应对工作，已另行安排了场地以满足业务开展需要，征地拆迁对微波器件公司的正常生产经营活动影响较小。
根据初步协商的搬迁补偿协议，本次征收补偿总额为 77,527,032 元。本次征地拆迁事项尚需履行国有企业土地资产处置的相关程序，搬迁补偿协议尚未正式签订，协议签订后还需经第三方审计单位审核，最终实际征收补偿金额以第三方审计单位审核结果为准。后续公司将按照相关会计准则并经会计师审计确认后进行会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 10 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-17] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-007
国睿科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体监事。
3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集和主持，于 2022 年 2 月 16 日在南
京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司 105 会议室召开，采用现场结合通讯方式进行表决。
4、本次会议应出席监事 5 人，出席现场会议的监事 4 人，高朋监事以通讯
方式出席会议。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
根据《公司章程》规定，选举徐斌先生担任公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。
徐斌，男，1988 年 7 月生，中共党员，西安交通大学会计学专业毕业，硕
士研究生学历，会计师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，国睿科技股份有限公司监事、监事会主席。
议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于选举公司职工监事的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-005
国睿科技股份有限公司
关于选举公司职工监事公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）监事会接到公司工会通知，鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司章程》有关规定，公司工会于 2022 年2 月 15 日组织召开了职工大会，选举刘正华先生、卢方略女士为公司第九届监事会职工监事，任期三年。职工监事简历详见附件。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 16 日
附件
职工监事简历
刘正华，男，1976 年 10 月生，中共预备党员，南开大学经济学专业毕业，
大学本科学历，在职获河海大学工商管理专业硕士学位，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部总账会计、成本组组长、所办科技秘书，公司审计部副部长、部长，现任公司纪检监察审计部部长、职工监事。
刘正华先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，刘正华先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
卢方略，女，1982 年 10 月生，中共预备党员，华中科技大学软件工程专业
毕业，硕士研究生学历，工程师。曾任公司人力资源部绩效薪酬专员，现任公司人力资源部副部长。
卢方略女士未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，卢方略女士不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-02-17] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-006
国睿科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集和主持，于 2022 年 2 月 16 日在
南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司 107 会议室召开，会议采用现场结合通讯方式进行表决。
4、本次会议应出席董事 9 人，出席现场会议的董事 7 人，伍光新董事、明
新国独立董事以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
根据《公司章程》规定，董事会选举李浪平先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会设置的议案》。
同意调整董事会专门委员会设置，调整后董事会下设三个专门委员会，即：战略投资与预算委员会、提名与薪酬考核委员会、风险管理与审计委员会。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于委任董事会专门委员会成员的议案》。
战略投资与预算委员会委员：李浪平、伍光新、黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国，其中李浪平为主任委员，伍光新为副主任委员。
提名与薪酬考核委员会委员：徐志坚、伍光新、管亚梅、明新国、梁海珊，其中徐志坚为主任委员，伍光新为副主任委员。
风险管理与审计委员会委员：管亚梅、胡长明、徐志坚、明新国、谢宁，其中管亚梅为主任委员，胡长明为副主任委员。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任黄强先生担任公司总经理，任期三年。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任薛海瑛女士担任公司董事会秘书，任期三年。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。
经总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任王昊先生、薛海瑛女士、周鸿亮先生、徐云女士担任公司副总经理，聘任朱铭女士担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任陆亚建先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员简历详见附件。
8、审议通过了《董事会 2022 年度工作计划》。
《董事会 2022 年度工作计划》明确了董事会 2022 年度工作的总体要求、工
作目标和具体计划安排。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。
同意董事会对董事长审批权限进行授权，明确董事长在决定和签署日常经营
合同、资金支付、固定资产投资及资产报废处置方面的审批权限。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于董事会授权总经理审批权限的议案》。
同意董事会对总经理审批权限进行授权，明确总经理在决定和签署日常经营合同、资金支付、固定资产投资及资产报废处置方面的审批权限。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件
人员简历
李浪平，男，1964 年 8 月生，中共党员，华中工学院电子材料与元器件专
业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第四十三研究所所长兼党委副书记，中电博微电子科技有限公司总经理兼党委副书记，现任中电国睿集团有限公司董事、总经理、党委副书记，国睿科技股份有限公司董事、董事长、党委书记。
黄强，男，1977 年 9 月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程
专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部部长助理、副部长，南京洛普科技有限公司董事长，现任国睿科技股份有限公司董事、党委副书记。
王昊，男，1971 年 9 月生，中共党员，电子科技大学图像传输与处理专业
毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、主任，现任国睿科技股份有限公司副总经理，南京恩瑞特实业有限公司副总经理。
薛海瑛，女，1974 年 10 月生，中共党员，南京大学俄语专业毕业，大学本
科学历，在职获南京理工大学工业工程专业硕士学位，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、副部长、总支书记，现任国睿科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，南京恩瑞特实业有限公司副总经理。
周鸿亮，男，1972 年 11 月生，清华大学精密仪器系毕业，硕士研究生学历，
在职获复旦大学工商管理专业硕士学位。历任南京国睿信维软件有限公司总经理、副总经理、执行董事，现任国睿科技股份有限公司副总经理，南京国睿信维软件有限公司董事长。
徐云，女，1973 年 12 月生，南京师范大学英语专业毕业，自考本科学历，
在职获南京理工大学工业工程专业硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长、部长，南京国睿防务系统有限公司执行董事，现任南京国睿防务系统有限公司董事长。
朱铭，女，1976 年 9 月生，中共党员，南京财经大学会计学专业毕业，自
考本科学历，高级会计师，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部预算
管理高级业务主管，现任国睿科技股份有限公司财务总监，南京恩瑞特实业有限公司财务总监。
陆亚建，男，1983 年 4 月生，中共党员，南京理工大学法学专业毕业，大
学本科学历，曾任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室法务主管，现任国睿科技股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长。
[2022-02-17] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-008
国睿科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举了董事长、监事会主席并聘任了高级管理人员，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
（一）公司第九届董事会成员：李浪平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、梁海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生；其中李浪平先生为董事长，徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。
公司第九届董事会专门委员会成员：
1、战略投资与预算委员会
主任委员：李浪平
副主任委员：伍光新
委员：黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2、提名与薪酬考核委员会
主任委员：徐志坚
副主任委员：伍光新
委员：管亚梅、明新国、梁海珊
3、风险管理与审计委员会
主任委员：管亚梅
副主任委员：胡长明
委员：徐志坚、明新国、谢宁
（二）公司第九届监事会成员：徐斌先生、高朋先生、凌牧先生、刘正华先生、卢方略女士，其中徐斌先生为监事会主席，刘正华先生、卢方略女士为职工代表监事。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
公司聘任黄强先生担任公司总经理，聘任薛海瑛女士担任董事会秘书，聘任王昊先生、薛海瑛女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理，聘任朱铭女士担任公司财务总监，聘任陆亚建先生担任证券事务代表。
公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-004
国睿科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 906,860,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.0244
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李浪平先生主持会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中出席现场会议的董事 6 人，以通讯方式
出席会议的董事 3 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，廖荣超监事、高朋监事因工作原因未出席会
议；
3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理王昊先生、
朱军先生、郑毅先生、周鸿亮先生、财务总监朱铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议 案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 选举李浪平先生为第 906,609,146 99.9722 是
九届董事会董事
1.02 选举伍光新先生为第 906,609,148 99.9722 是
九届董事会董事
1.03 选举黄强先生为第九 906,609,148 99.9722 是
届董事会董事
1.04 选举胡长明先生为第 906,689,149 99.9811 是
九届董事会董事
1.05 选举梁海珊女生为第 906,699,148 99.9822 是
九届董事会董事
1.06 选举谢宁先生为第九 906,609,149 99.9722 是
届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 选举徐志坚先生为第 906,627,648 99.9743 是
九届董事会独立董事
2.02 选举管亚梅女士为第 906,627,647 99.9743 是
九届董事会独立董事
2.03 选举明新国先生为第 906,797,647 99.9930 是
九届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议 案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 选举徐斌先生为第九 906,673,648 99.9794 是
届监事会监事
3.02 选举高朋先生为第九 906,500,047 99.9602 是
届监事会监事
3.03 选举凌牧先生为第九 906,670,047 99.9790 是
届监事会监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1.01 选举李浪平先生为第 134,289,831 99.8132
九届董事会董事
1.02 选举伍光新先生为第 134,289,833 99.8132
九届董事会董事
1.03 选举黄强先生为第九 134,289,833 99.8132
届董事会董事
1.04 选举胡长明先生为第 134,369,834 99.8727
九届董事会董事
1.05 选举梁海珊女士为第 134,379,833 99.8801
九届董事会董事
1.06 选举黄强先生为第九 134,289,834 99.8132
届董事会董事
2.01 选举徐志坚先生为第 134,308,333 99.8269
九届董事会独立董事
2.02 选举管亚梅女士为第 134,308,332 99.8269
九届董事会独立董事
2.03 选举明新国先生为第 134,478,332 99.9533
九届董事会独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：白雪、蒋燕娇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国睿科技股份有限公司
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-29] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-003
国睿科技股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。
3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于 2022 年 1 月 27 日召开，会议
采用通讯表决方式进行表决。
4、本次会议应出席会议的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。
二、会议审议情况
审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》。
公司第八届监事会任期已届满，将进行换届选举，根据《公司章程》规定，第九届监事会将由五名监事组成，其中监事三名，由股东大会选举产生，职工监事二名，由公司职工大会民主选举产生。
公司监事会提名徐斌先生、高朋先生、凌牧先生为第九届监事会监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历详见附件。
本议案表决结果如下：
（1）提名徐斌先生为第九届监事会监事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名高朋先生为第九届监事会监事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名凌牧先生为第九届监事会监事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交公司股东大会审议，并以累计投票制进行表决。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 28 日
附件
监事候选人简历
徐斌，男，1988 年 7 月生，中共党员，西安交通大学会计学专业毕业，硕
士研究生学历，会计师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，国睿科技股份有限公司监事、监事会主席。
徐斌先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，徐斌先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高朋，男，1982 年 8 月生，中共党员，南京理工大学系统工程专业毕业，
博士研究生学历，高级工程师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，国睿科技股份有限公司监事。
高朋先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，高朋先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
凌牧，男，1985 年 9 月生，中共党员，南京电子技术研究所通信与信息系
统专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门部长。
凌牧先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，凌牧先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-29] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-001
国睿科技股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集，于 2022 年 1 月 27 日召开，会
议采用通讯表决方式进行表决。
4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于提名第九届董事会董事、独立董事候选人的议案》。
公司第八届董事会任期已届满，将进行换届选举，根据《公司章程》规定，第九届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李浪平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、梁海珊女士、谢宁先生为第九届董事会董事候选人，提名徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为公司第九届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期自股东大会选举通过之日起计算。根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，独立董事徐志坚先生任期至2023年5月11日止，
管亚梅女士任期至 2024 年 10 月 29 日止。其他董事、独立董事任期三年。各候
选人简历见附件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审阅九名候选人资料，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。候选人的提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述人员作为公司第九届董事会董事、独立董事候选人提交公司股东大会选举。
本议案表决结果如下：
1.1 关于提名董事候选人的议案
（1）提名李浪平先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名伍光新先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名黄强先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名胡长明先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）提名梁海珊女士为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）提名谢宁先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 关于提名独立董事候选人的议案
（1）提名徐志坚先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名管亚梅女士为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名明新国先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交公司股东大会审议，并以累计投票制进行表决。
2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司召开 2022 年第一次临时股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-002）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件
董事、独立董事候选人简历
李浪平，男，1964 年 8 月生，中共党员，华中工学院电子材料与元器件专
业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第四十三研究所所长兼党委副书记，中电博微电子科技有限公司总经理兼党委副书记，现任中电国睿集团有限公司董事、总经理、党委副书记，国睿科技股份有限公司董事、董事长、党委书记。
李浪平先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，李浪平先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
伍光新，男，1980 年 9 月生，中共党员，哈尔滨工业大学信息与通信工程
专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室主任、研究部副部长（主）、部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所副所长、研究部部长。
伍光新先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，伍光新先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄强，男，1977 年 9 月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程
专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部部长助理，现任中国电子科技集团公司第十四研究所研究部副部长，南京洛普科技有限公司董事长。
黄强先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，黄强先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡长明，男，1969 年 6 月生，中共党员，南京理工大学机械设计及理论专
业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、主任，研究部副部长，职能部门副部长，现任中国电子科技集团公司首席专家，中国电子科技集团公司第十四研究所首席专家、研究部部长、主任。
胡长明先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，胡长明先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
梁海珊，女，1977 年 8 月生，中共党员，杭州电子工业学院电路与系统专
业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门部长，中电国睿集团有限公司北京分公司总经理。
梁海珊女士未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，梁海珊女士不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谢宁，男，1967 年 9 月生，中共党员，华南理工大学无线电技术专业毕业，
大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所研究部副部长、国睿科技股份有限公司董事。
谢宁先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，谢宁先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐志坚，男，1964 年 3 月生，中共党员，南京大学企业管理专业毕业，博
士研究生学历，现任南京大学工商管理系教授，南京通泽成和财务咨询有限公司执行董事，兼任南京港股份有限公司、扬州日兴生物科技股份有限公司、国睿科技股份有限公司独立董事。
徐志坚先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐志坚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，徐志坚先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
管亚梅，女，1970 年 10 月生，中共党员，江苏大学会计学专业毕业，博士
研究生学历，现任南京财经大学会计学院教授，兼任苏州固锝电子股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、河北志晟信息技术股份有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司、国睿科技股份有限公司独立董事。
管亚梅女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管亚梅女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，管亚梅女士不属于“失信被执行人”，曾于 2021年受到深圳证券交易所通报批评处分，除此以外最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
明新国，男，1966 年 4 月生，中共党员，上海交通大学机械工程专业毕业，
博士研究生学历，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，兼任奇精机械股份有限公司、上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事。
明新国先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。明新国先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，明新国先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-29] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-002
国睿科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日14 点 30 分
召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
1.01 选举李浪平先生为第九届董事会董事 √
1.02 选举伍光新先生为第九届董事会董事 √
1.03 选举黄强先生为第九届董事会董事 √
1.04 选举胡长明先生为第九届董事会董事 √
1.05 选举梁海珊女士为第九届董事会董事 √
1.06 选举谢宁先生为第九届董事会董事 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举徐志坚先生为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举管亚梅女士为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举明新国先生为第九届董事会独立董事 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
3.01 选举徐斌先生为第九届监事会监事 √
3.02 选举高朋先生为第九届监事会监事 √
3.03 选举凌牧先生为第九届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600562 国睿科技 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、 个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；
2、 法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；
3、 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、 除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司证券事务部。
（三）登记时间：2022 年 2 月 14 日 8：30—17：00。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿及交通费自理。
（二）公司办公地址：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号，邮编：211106，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件 1：授权委托书
授权委托书
国睿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案 －
1.01 选举李浪平先生为第九届董事会董事
1.02 选举伍光新先生为第九届董事会董事
1.03 选举黄强先生为第九届董事会董事
1.04 选举胡长明先生为第九届董事会董事
1.05 选举梁海珊女士为第九届董事会董事
1.06 选举谢宁先生为第九届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案 －
2.01 选举徐志坚先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举管亚梅女士为第九届董事会独立董事
2.03 选举明新国先生为第九届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案 －
3.01 选举徐斌先生为第九届监事会监事
3.02 选举高朋先生为第九届监事会监事
3.03 选举凌牧先生为第九届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
[2021-12-28] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-037
国睿科技股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
公司控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）拟将其持有的公司 49,754,645 股股份（占公司总股本的 4.01%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称电科投资）持有。本次划转具体内容及进展详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-033）、《关于部分国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2021-035）。
二、本次无偿划转完成情况
2021 年 12 月 27 日，公司收到十四所转来的由中国证券登记结算有限责任
公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股权无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
本次国有股权无偿划转完成后，十四所持有公司 653,238,756 股股份（占公司总股本 52.60%），电科投资持有公司 56,924,783 股股份（占公司总股本的4.58%）。公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-24] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-036
国睿科技股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会及监事会于近期任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为了保证董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第八届董事会董事、第八届监事会监事和高级管理人员将按照法律法规和公司章程的规定继续履行职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-20] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于部分国有股份无偿划转的进展公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-035
国睿科技股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
公司控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）拟将其持有的公司 49,754,645 股股份（占公司总股本的 4.01%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称电科投资）持有。本次划转具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-033）。
二、本次部分国有股份无偿划转的进展
截止本公告日，十四所与电科投资已签署了《关于国睿科技股份有限公司国有股份无偿划转的协议书》，并取得《中国电科关于国睿科技股份有限公司部分国有股份无偿划转有关事项的批复》（电科资〔2021〕630 号），批复同意将十四所所持国睿科技 49,754,645 股股份无偿划转给电科投资持有。
公司将持续关注本次无偿划转事项的进展情况，按照相关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露本次股份无偿划转事项进展等相关信息。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 19 日
[2021-12-16] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-034
国睿科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 894,916,769
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.0627
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李浪平先生主持会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王建明先生、万海东先生、独立董事李
鸿春先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席徐斌先生、监事高朋先生因工作
原因未出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理朱军先生、
郑毅先生、财务总监朱铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,768,109 99.8974 74,700 0.1026 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 894,907,569 99.9989 9,200 0.0011 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于全资子
公司向中国
电子科技财
1 务有限公司 72,768,109 99.8974 74,700 0.1026 0 0.0000
申请贷款暨
关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司对该议案回避表决。
2、议案 2 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孔敏 白雪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国睿科技股份有限公司
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-11] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于部分国有股份无偿划转的提示性公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-033
国睿科技股份有限公司
关于部分国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动系股份无偿划转所致，不触及要约收购。
本次无偿划转完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次部分国有股份无偿划转的概况
2021 年 12 月 10 日，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）收到控股股
东中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）通知，十四所拟将其持有的公司 49,754,645 股股份（占公司总股本的 4.01%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称电科投资）持有。本次划转完成后，公司总股本不变，公司实际控制人中国电子科技集团有限公司合计持股数量及比例不变，其中，十四所持有公司股份将由 702,993,401 股变更为 653,238,756 股，占公司总股本比例由 56.61%变更为 52.60%；电科投资持有公司股份将由 7,170,138 股变更为56,924,783 股，占公司总股本比例由 0.58%变更为 4.58%。
二、本次无偿划转事项对上市公司的影响
十四所、电科投资均为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的全资下属单位。本次划转事项完成后，十四所仍为本公司控股股东，中国电子科技集团有限公司仍为公司的实际控制人，公司控股股东及实际控制人不发生变化。
三、本次无偿划转涉及的后续事项
本次股份无偿划转事项的实施以各方最终签署的协议约定为准。公司将继续履行上市公司信息披露义务，按照相关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露本次股份无偿划转事项进展等相关信息。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-26] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-029
国睿科技股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集，于 2021 年 11 月 25 日召开，会
议采用通讯表决方式进行表决。
4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》。
议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李浪平、王建
明、吴迤、万海东、彭为、谢宁回避本议案的表决。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见，董事会审计委员会对该事项出具了书面审核意见。
本次关联贷款情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。
2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司召开 2021 年第一次临时股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-031）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-26] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-032
国睿科技股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。
3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于 2021 年 11 月 25 日召开，会议
采用通讯表决方式表决。
4、本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
二、会议审议情况
本次会议审议了《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》。
对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-26] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-030
国睿科技股份有限公司
关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请
贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易将提交公司股东大会审议批准。
2020 年 11 月至 2021 年 11 月，公司与中国电子科技财务有限公司累计
发生关联贷款金额 0 元。
一、关联交易概述
公司全资子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）为满足业务开展的实际需要，拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称财务公司）申请贷款 25,000 万元，期限 1 年，借款利率不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
公司于 2021 年 4 月 25 日、5 月 20 日召开的第八届董事会第三十次会议、
2020 年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》，2021 年年度预算中公司及下属子公司无向金融机构贷款计划。现根据国睿防务实际经营需求，公司拟调整年度金融机构贷款预算，调整后 2021 年度公司及下属子公司合计向金融机构贷款金额为 25,000 万元。
鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次贷款构成关联交易。本次关联交易将提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。
二、关联方介绍
中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于 2012 年，注册
资本 58 亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 16 层。主要
经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。
2020 年末，财务公司经审计总资产 904.83 亿元，净资产 105.51 亿元，2020
年营业收入 20.52 亿元，净利润 11.18 亿元。
三、关联交易标的基本情况
国睿防务由于资金周转需要，拟向财务公司贷款 25,000 万元，贷款期限 1
年。
经公司股东大会审议批准，公司与财务公司于 2021 年 5 月 31 日签署了《金
融服务协议》，约定财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，借款利率不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
2020年11月至2021年11月，公司与财务公司累计发生关联贷款金额0元。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司业务开展对资金的实际需求,系正常经营所需，本次借款利率不高于同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率，关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益。
五、其他
同意授权公司经营层具体办理本次国睿防务贷款事项的申请手续并签署相关法律文件。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
本次关联交易经 2021 年 11 月 25 日召开的第八届董事会第三十五次会议审
议通过。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事的事前认可意见：公司本次关联贷款是为了满足公司业务开展对资金的实际需求,是公司开展日常经营活动的需要，同意将《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》提交第八届董事会第三十五次会议审议。
2、独立董事的独立意见：本次关联贷款是为了满足公司业务开展对资金的实际需求，是公司开展日常经营活动的需要，本次借款利率按照公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议》执行，即不高于同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率，关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次交易。
（三）董事会审计委员会审核意见
1、本次贷款是为了满足公司业务开展对资金的实际需求，是公司开展日常经营活动的需要，本次借款利率按照公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议》执行，即不高于同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率，关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
2、本次关联交易尚需取得股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-26] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-031
国睿科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 15 日
至 2021 年 12 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司 √
申请贷款暨关联交易的议案
2 关于修改公司章程的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议、第三十五次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600562 国睿科技 2021/12/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、 个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；
2、 法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；
3、 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、 除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司证券事务部。
（三）登记时间：2021 年 12 月 10 日 8：30—17：00。
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、公司办公地址：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号，邮编：211106，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
国睿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 15
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司向中国电子科技财务有限公
司申请贷款暨关联交易的议案
2 关于修改公司章程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-028
国睿科技股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。
3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于 2021 年 10 月 28 日召开，会
议采用通讯表决方式进行表决。
4、本次会议应出席会议的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司 2021 年第三季度报告。
会议认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，三季报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，三季报所包含的信息能从各方面真实反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。
同意公司依照相关规定对部分无法收回的应收账款进行核销，本次核销应收账款金额为 1,051,875.94 元，其中已计提坏账准备 1,051,875.94 元，对本年利润影响金额为 0 元。
议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于修改公司章程的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-027
国睿科技股份有限公司关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据最新修订的《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规有关规定，结合公司实际，国睿科技股份有限公司（简称公司）对《公司章程》部分条款进行了相应修改，本次修改的主要内容如下：
1、新《证券法》第九十条新增了关于股东权利征集主体、征集方式的有关内容，据此对《公司章程》原第七十九条进行相应修改。
2、新《上市公司治理准则》第十七条规定，上市公司股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司应当采用累积投票制。《公司章程》原第八十三条规定“股东大会选举董事、监事可以实行累积投票制”，现拟进行相应修改，补充“单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的，应当采用累积投票制”的表述。
本次修改《公司章程》的具体情况如下：
原文内容 修改后内容
第七十九条 股东（包括股东代理 第七十九条股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有 1%
规定条件的股东可以公开征集股东投 以上有表决权股份的股东或者依照法票权。征集股东投票权应当向被征集人 律、行政法规或者国务院证券监督管理充分披露具体投票意向等信息。禁止以 机构的规定设立的投资者保护机构，可有偿或者变相有偿的方式征集股东投 以作为征集人，自行或者委托证券公
票权。公司不得对征集投票权提出最低 司、证券服务机构，公开请求公司股东
持股比例限制。 委托其代为出席股东大会，并代为行使
提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征
集人应当披露征集文件，公司应当予以
配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利。
第八十三条董事、监事候选人名 第八十三条董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会 决时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，可以实行累积投票制。 的决议，可以实行累积投票制。单一股
东及其一致行动人拥有权益的股份比
例在 30%及以上的，应当采用累积投票
制。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-026
国睿科技股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集，于 2021 年 10 月 28 日召开，会
议采用通讯方式进行表决。
4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司2021年第三季度报告。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2021年第三季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于向南京国睿防务系统有限公司发放委托贷款的议案》。
根据国睿防务流动资金周转实际需要，同意公司向国睿防务发放委托贷款15,000万元，贷款期限为1年。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。
同意公司依照相关规定对部分无法收回的应收账款进行核销，本次核销应收账款金额为 1,051,875.94 元，其中已计提坏账准备 1,051,875.94 元，对本年利润影响金额为 0 元。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意公司根据最新修订的法律法规有关规定，结合公司实际对《公司章程》进行相应修改。本议案将提交公司股东大会审议。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次公司章程修改情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（编号：2021-027）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600562)国睿科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 3.5718元
加权平均净资产收益率: 5.96%
营业总收入: 23.66亿元
归属于母公司的净利润: 2.61亿元
[2021-09-23] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于子公司投标项目评标结果公示的公告(2021/09/23)
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-025
国睿科技股份有限公司
关于子公司投标项目评标结果公示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）接到全资子公司南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩瑞特）通知，恩瑞特投标的“南京地铁 9 号线一期工程信号系统采购项目”发布了评标结果公示，恩瑞特为该项目的中标候选人，该结果在中国国际招标网（www.chinabidding.com）上进行了公示，公示期为 2021
年 9 月 18 日至 2021 年 9 月 24 日。
南京地铁 9 号线一期工程由南京地铁建设有限责任公司负责建设，线路全长
19.685 公里，计划 2024 年 7 月底全线全功能通车运营。恩瑞特对该项目的投标
报价为人民币 193,515,353 元（壹亿玖仟叁佰伍拾壹万伍仟叁佰伍拾叁元整），项目将采用公司全自主 GNTC-CBTC-I 型信号系统。
目前公示期尚未结束，恩瑞特还未收到中标通知书，项目仍存在中标及合同签订的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-17] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于子公司投标项目评标结果公示的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-024
国睿科技股份有限公司
关于子公司投标项目评标结果公示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）接到全资子公司南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩瑞特）通知，恩瑞特投标的“关于井冈山、梅州、遵义等十部雷达建设工程二次雷达系统设备采购项目”发布了评标结果，恩瑞特在
该 项 目 中 标 候 选 人 中 排 名 第 一 位 ， 该 结 果 在 中 国 国 际 招 标 网
（www.chinabidding.com）上进行了公示，公示期为 2021 年 9 月 14 日至 2021
年 9 月 17 日。
本次项目招标人为中国民用航空华东地区空中交通管理局、中国民用航空中南地区空中交通管理局、中国民用航空西南地区空中交通管理局，招标产品为井冈山、梅州、遵义等十部雷达建设工程二次雷达系统设备。恩瑞特对该项目的投标报价为人民币 112,161,920.00 元 (大写：壹亿壹仟贰佰壹拾陆万壹仟玖佰贰拾元整)。
目前公示期尚未结束，恩瑞特还未收到中标通知书，项目仍存在中标及合同签订的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-31] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-023
国睿科技股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）上午 10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动
投资者可以在 2021 年 9 月 2 日（星期四）前将需要了解的情况和关注
问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明
会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券
交易所网站披露了公司 2021 年半年度报告。
为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年半年度的经营成果及财
务状况，公司定于 2021 年 9 月 6 日（星期一）通过上证路演中心以网络互动的
方式召开 2021 年半年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）上午 10:00-11:00
2、召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
3、召开方式：网络互动
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员为董事、总经理吴迤先生，副总经理、董事会秘书薛海瑛女士，财务总监朱铭女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2021 年 9 月 6 日（星期一）10:00-11:00 登陆上证路演中
心（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员将及时回答投资
者提问。
2、投资者可以在 2021 年 9 月 2 日（星期四）前将需要了解的情况和关注问
题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：陈赢
2、联系电话：025-5278701352787053
3、传真：025-52787018
4、邮箱：dmbgs@glarun.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-28] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-022
国睿科技股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。
3、本次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司 105 会议室召开，监事会主席徐斌
先生因工作原因出差在外，半数以上监事推举刘正华监事主持会议。会议采用现场表决方式表决。
4、本次会议应出席监事 5 人，出席现场会议的监事 4 人，监事会主席徐斌
先生书面委托刘正华监事代为表决。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司 2021 年半年度报告及摘要。
公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公
司章程》及本公司内部管理制度各项规定，半年报的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能从各方面真实反映公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-020
国睿科技股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议于 2021 年 8 月 26 日在南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公
司 107 会议室召开，会议由公司董事长李浪平先生主持，采用现场表决方式进行表决。
4、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，万海东董事、李鸿春独
立董事因工作原因未出席会议，分别委托彭为董事、徐志坚独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司2021年半年度报告及摘要。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2021年半年度报告及摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-021）全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (600562)国睿科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 3.5057元
加权平均净资产收益率: 4.08%
营业总收入: 16.45亿元
归属于母公司的净利润: 1.79亿元
[2021-07-06] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-019
国睿科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.113 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/9 － 2021/7/12 2021/7/12
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 20 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,241,857,840 股为基数，每股派发现金红利0.113 元（含税），共计派发现金红利 140,329,935.92 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/9 － 2021/7/12 2021/7/12
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于无限售条件的自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》的有关规定，公司暂不代扣代缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.113 元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，公司
按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.1017 元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外投资者（RQFII），根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.1017元；若 QFII 股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”投资上海证券交易所公司 A 股股票，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，其扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.1017 元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人自行缴纳，每股实际派发现金红利为 0.113 元。
五、 有关咨询办法
对于本次权益分派如有疑问，可联系公司进行咨询。
联系部门：国睿科技股份有限公司证券事务部
联系电话：025-52787053、52787013
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-05-21] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-018
国睿科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 876,456,118
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.5762
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李浪平先生因工作原因未出席会议，半数以上董事共同推举董事吴迤先生主持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长李浪平先生、独立董事徐志坚先生因
工作原因未出席，董事王建明先生因病未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事高朋先生因工作原因未出席会议，监事
吴冰先生因病未出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理朱军先生、
郑毅先生、周鸿亮先生，财务总监朱铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,302,038 99.9824 154,080 0.0176 0 0.0000
2、 议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,302,038 99.9824 154,080 0.0176 0 0.0000
3、 议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,302,038 99.9824 154,080 0.0176 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,302,038 99.9824 154,080 0.0176 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,299,038 99.9820 157,080 0.0180 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 874,332,700 99.7577 2,123,418 0.2423 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,201,178 99.6672 180,980 0.3328 0 0.0000
8、 议案名称：关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,201,178 99.6672 180,980 0.3328 0 0.0000
9、 议案名称：关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度暨银行贷款规模的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,302,038 99.9824 154,080 0.0176 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 876,302,038 99.9824 154,080 0.0176 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2020 年 54,225,078 99.7111 157,080 0.2889 0 0.0000
度利润分配方
案的议案
7 关于 2021 年 54,201,178 99.6672 180,980 0.3328 0 0.0000
度日常关联交
易预计的议案
8 关于与中国电 54,201,178 99.6672 180,980 0.3328 0 0.0000
子科技财务有
限公司签署金
融服务协议的
议案
10 关于聘任会计 54,228,078 99.7166 154,080 0.2834 0 0.0000
师事务所的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、8 为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司对议案 7、8 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孔敏、白雪
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国睿科技股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-11] (600562)国睿科技:国睿科技股份有限公司关于全资子公司房屋征收补偿的公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-017
国睿科技股份有限公司
关于全资子公司房屋征收补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●鉴于南京市江北新区对南京软件园部分土地进行收储，公司全资子公司南京国睿微波器件有限公司的部分土地及地上建筑属于征收范围，微波器件公司依据相关规定拟与征收实施部门南京软件园经济发展有限公司、监管及见证单位南京市江北新区征收管理中心签订《江北新区城市房屋搬迁补偿协议》，本次征收采用货币补偿方式，补偿总额为 77,527,032 元。
●本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。
●本次征地拆迁事项尚需履行国有企业土地资产处置的相关程序。
●本次搬迁补偿协议尚未正式签订，协议签订后还需经第三方审计单位审核，最终实际征收补偿金额以第三方审计单位审核结果为准。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 5 月 10 日召开第八届
董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司房屋征收补偿的议案》，议
案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次房屋征收补偿事项具体情
况如下：
一、交易概述
鉴于南京市江北新区对南京软件园部分土地进行收储，公司的全资子公司南京国睿微波器件有限公司（以下简称微波器件公司）位于南京高新技术开发区高科一路 1 号、3 号、5 号的土地及地上建筑属于征收范围，依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《江北新区直管区国有土地上房屋征收与补偿办法（试行）》、《江北新区直管区国有土地上房屋征收补偿补助奖励规定（试行）》等有关规定，微波器件公司拟与征收实施部门南京软件园经济发展有限公司、监管及见证单位
南京市江北新区征收管理中心签订《江北新区城市房屋搬迁补偿协议》（以下简称搬迁补偿协议），本次征收采用货币补偿方式，补偿总额为 77,527,032 元。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。
二、被征收资产的相关情况
1、本次征收转让的背景
2015 年起，南京市江北新区启动南京软件园范围内重点地块环境综合整治工作，2018 年 6 月经南京市江北新区管理委员会行政审批局备案（宁新区管审备（2018）336 号，项目代码 2018-320161-72-03-534268），立项整治工作项目三期对南京软件园 6 平方公里范围内重点地块及其附属建筑物实施环境综合整治。微波器件公司位于南京高新技术开发区高科一路 1 号、3 号、5 号的土地及地上建筑属于本次征收范围，本次被征收的资产土地总面积 13916.8 ㎡，房屋总面积 16831.42 ㎡。
2、微波器件公司基本情况
微波器件公司为公司的全资子公司。注册资本：人民币 1,800 万元。注册地
址：南京市雨花经济开发区三鸿路 6 号 6 幢 401 室。该公司主营业务为军品铁氧
体器件、民品通信器件相关产品的生产和销售。
截至 2020 年 12 月 31 日，微波器件公司经审计的总资产 58,997.98 万元，
净资产 35,614.52 万元，2020 年营业收入 24,446.71 万元，净利润 685.28 万元。
3、征收转让方式
本次征收采用货币补偿方式，有偿转让微波器件公司部分土地房屋设备资产。
4、定价依据
南京市江北新区征收管理中心与微波器件公司在政府公布的评估机构名录中，共同确定评估机构为江苏德道天城土地房地产评估造价咨询有限公司（以下简称评估单位），由南京市江北新区征收管理中心委托评估单位对微波器件公司本次被征收资产进行评估，确定补偿金额。
评估单位依据《江北新区直管区国有土地上房屋征收补偿补助奖励规定（试行）》、《江北新区直管区房屋征迁残值资产管理办法（试行）》、《江北新区征收审计工作实施意见（试行）》等文件规定评估定价。
实际征收补偿金额以南京市江北新区征收管理中心经第三方审计单位审核
结果为准。
三、征收补偿协议主要内容
1、协议主体
征收实施部门：南京软件园经济发展有限公司
被征收人：南京国睿微波器件有限公司
监管单位、见证单位：南京市江北新区征收管理中心
2、补偿项目及金额
单位：元
序号 补偿项目 补偿金额
1 房屋货币补偿款 38,593,754
2 土地补偿款 10,395,850
3 装饰装修补偿款 9,861,015
4 附着物补偿款 235,870
5 设备拆除安装和搬运费补偿 3,919,168
6 停业停产补偿 2,449,480
7 特殊设备补偿 4,723,455
8 提前搬迁奖励费 2,449,480
9 货币安置奖励费 4,898,960
合计 77,527,032
3、被征收人同意于 2021 年 5 月 31 日将房屋腾空，交由征收实施部门拆除。
本协议经第三方审计单位审核通过后，征收实施部门同意于被征收人全部房屋交付拆除且土地、房产证等有效权证核销后，向被征收人付清本协议所约定的各项费用。
4、征收补偿资金分期支付：企业产证注销完成十五个工作内，支付总补偿
款 15%，房屋交付、资产残值拍卖后，十五个工作日（不超过 2021 年 6 月 30 日），
支付总补偿款 85%。
5、协议各方在履行协议的过程中发生争议的，应当本着平等协商的原则解决，协商不成的，可以依法向被征收人住所地人民法院起诉。
四、对公司的影响
本次征地拆迁是根据南京市政府的城市规划要求实施，微波器件公司做好了充分的应对工作，已另行安排了场地以满足业务开展需要，征地拆迁对微波器件公司的正常生产经营活动影响较小。
根据初步协商的搬迁补偿协议，本次征收补偿总额为 77,527,032 元。本次征地拆迁事项尚需履行国有企业土地资产处置的相关程序，搬迁补偿协议尚未正式签订，协议签订后还需经第三方审计单位审核，最终实际征收补偿金额以第三方审计单位审核结果为准。后续公司将按照相关会计准则并经会计师审计确认后进行会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 10 日
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