≈≈厦门钨业600549≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于2022年度第一期中期票据发行结果的公告
股票代码：600549        股票简称：厦门钨业        公告编号：临-2022-016
              厦门钨业股份有限公司
    关于 2022 年度第一期中期票据发行结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于2022年2月21日发行2022年度第一期中期票据，募集资金已于2022年 2 月 23 日全额到账，发行结果如下：
  名称    厦门钨业股份有限公司 2022 年度    简称      22 厦钨 MTN001
                  第一期中期票据
  代码              102280325              期限            3 年
 起息日          2022 年 2 月 23 日          兑付日    2025 年 2 月 23 日
计划发行              8 亿元              实际发行        8 亿元
  总额                                        总额
发行利率          票面利率 3.25%          发行价格  100 元/百元面值
主承销商                    中国农业银行股份有限公司
  联席                        中信证券股份有限公司
主承销商
  特此公告。
                                                厦门钨业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 2 月 24 日

[2022-02-17] (600549)厦门钨业:厦门钨业第九届董事会第十一次会议决议公告
 股票代码：600549      股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2022-015
              厦门钨业股份有限公司
        第九届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门钨业股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2022 年 2 月 16 日以
现场和通讯相结合的的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
  一、会议在关联董事黄长庚先生、吴高潮先生回避表决的情况下，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司第一期员工持股计划终止
的议案》。公司第一期员工持股计划存续期原定于 2022 年 9 月 10 日届满。根据
公司《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划锁定期届满之后，在本员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证监会公告〔2014〕33 号）及《公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，会议同意公司第一期员工持股计划提前终止。后续将由员工持股计划管理委员会进行相关资产清算和分配等工作。
  独立董事发表如下独立意见：鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，提前终止公司第一期员工持股计划，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证监会公告〔2014〕33 号）及《公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。综上，我们同意公司第一期员工持股计划提前终止。
    特此公告。
                                            厦门钨业股份有限公司
                董 事 会
              2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (600549)厦门钨业:厦门钨业2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600549        证券简称：厦门钨业    公告编号：临-2022-014
            厦门钨业股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21
  层本公司 1 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    48
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          674,738,325
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            47.5683
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事王丹女士、董事吉田谕史先生、独立董
  事洪茂椿先生、独立董事叶小杰先生通过视频方式参会。
2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事余牧先生通过视频方式参会，监事深谷
  芳竹先生因公务未能出席本次会议。
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
  审议结果：通过
1.01 议案名称：《关于 2022 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接
    或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    224,006,743 99.9335  145,100  0.0647  3,800  0.0018
1.02 议案名称：《关于 2022 年度与江西巨通实业有限公司的日常关联交易预计
    的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    224,006,743 99.9335  145,100  0.0647  3,800  0.0018
1.03 议案名称：《关于 2022 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接
    控股公司的日常关联交易预计的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    552,657,851 99.9731  145,000  0.0262  3,800  0.0007
1.04 议案名称：《关于 2022 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 的日
    常关联交易预计的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    602,542,392 99.9670  195,100  0.0323  3,800  0.0007
1.05 议案名称：《关于 2022 年度与关联自然人担任董事的关联企业苏州爱知高
    斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业
    有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公司日常关联交易预计的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    552,607,751 99.9640  195,000  0.0353  3,900  0.0007
2  议案名称：《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例      票数    比例  票数    比例
                          （%）              （%）          （%）
    A 股    660,884,412 97.9467 13,853,613  2.0531    300  0.0002
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                      同意          反对            弃权
 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
      《关于 2022 年  30,07 99.5073  145,1  0.4800  3,800  0.0127
      度与福建省冶  8,036            00
      金（控股）有限
 1.01  责任公司及其
      直接或间接控
      股公司的日常
      关联交易预计
      的议案》
 1.02  《关于 2022 年  30,07 99.5073  145,1  0.4800  3,800  0.0127
      度与江西巨通  8,036            00
      实业有限公司
      的日常关联交
      易预计的议案》
      《关于 2022 年  30,07 99.5077  145,0  0.4797  3,800  0.0126
      度与中钨高新  8,136            00
      材料股份有限
 1.03  公司及其直接
      或间接控股公
      司的日常关联
      交易预计的议
      案》
      《关于 2022 年  30,02 99.3419  195,1  0.6454  3,800  0.0127
      度与日本联合  8,036            00
 1.04  材料公司及TMA
      Corporation的
      日常关联交易
      预计的议案》
      《关于 2022 年  30,02 99.3419  195,0  0.6451  3,900  0.0130
      度与关联自然  8,036            00
      人担任董事的
      关联企业苏州
      爱知高斯电机
      有限公司、江西
      省修水赣北钨
 1.05  业有限公司、江
      西省修水香炉
      山钨业有限责
      任公司、厦门创
      合鹭翔投资管
      理有限公司日
      常关联交易预
      计的议案》
      《关于控股子  16,37 54.1669  13,85 45.8320    300  0.0011
      公司厦门滕王  3,023          3,613
  2  阁向其参股公
      司提供借款的
      议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会审议议案全部通过,其中，议案 1.01《关于 2022 年度与福建
省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议
案》、议案 1.02《关于 2022 年度与江西巨通实业有限公司的日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回避表决，福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决；议案 1.03《关于 2022 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》、议案 1.05《关于 2022 年度与关联自然人担任董事的关联企业苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公司日常关联交易预计的议案》为关联交易议案,股东五矿有色金属股份有限公司按规定实施回避表决；议案 1.04《关于 2022 年度与日本联合材料公司及 TMACorporation 的日常关联交易预计的议案》为关联交易议案,股东日本联合材料公司按规定实施回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建联合信实律师事务所
  律师：张光辉、许智明
2、律师见证结论意见：
  厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                厦门钨业股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (600549)厦门钨业:厦门钨业第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告
股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2022-013
              厦门钨业股份有限公司
    第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第三次持
有人会议于 2022 年 2 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开，会前 2022 年 2
月 10 日公司第一期员工持股计划管理委员会以电子邮件的方式通知了全体持有人。会议由管理委员会主任庄志刚先生主持，应到持有人 59 人，实到持有人 59人，代表份额 1367 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。会议符合《公司第一次员工持股计划（草案）》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。
  本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司第一期员工持股计划终止的议案》。表决结果为：
          同意                  反对                弃权
    票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
  13,670,000    100.00        0          0        0          0
  公司第一期员工持股计划存续期原定于 2022 年 9 月 10 日届满。根据公司
《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划锁定期届满之后，在本员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证监会公告〔2014〕33 号）及《公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，本次会议同意公司第一期员工持股计划终止。后续将由员工持股计划管理委员会进行相关资产清算和分配等工作。
  本议案已于 2022 年 2 月 16 日通过公司第九届董事会第十一次会议审议。
特此公告。
                                          厦门钨业股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 2 月 17 日

[2022-02-15] (600549)厦门钨业:厦门钨业2021年年度业绩快报公告
    股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2022-012
              厦门钨业股份有限公司
              2021 年年度业绩快报公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公告所载 2021 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具
体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                        单位：万元
            项目                  本报告期              上年同期          增减变动幅度
                                                                                （％）
  营业总收入                        3,184,249.17          1,896,374.81              67.91
  营业利润                            198,679.70            112,564.06              76.50
  利润总额                            194,309.76            107,560.53              80.65
  归属于上市公司股东的净利            117,929.91              61,410.63              92.04
  润
  归属于上市公司股东的扣除            102,606.65              45,868.66            123.70
  非经常性损益的净利润
  基本每股收益（元）                      0.8387                0.4368              92.01
  加权平均净资产收益率（%）                14.39          8.20          增加 6.19 个百分点
                                  本报告期末            本报告期初          增减变动幅度
                                                                                （％）
  总 资 产                          3,246,059.94          2,510,387.52              29.31
  归属于上市公司股东的所有            895,965.22            761,480.71              17.66
  者权益
  股    本                            141,845.92            140,604.62              0.88
  归属于上市公司股东的每股                  6.32                  5.42              16.63
  净资产（元）
  注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
      2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021
年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。
  二、经营业绩和财务状况情况说明
  (一)报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
    （1）钨钼业务方面。2021 年度，公司的钨钼产品受市场需求增长影响，主要产品产
销量及价格均同比增长，同时公司不断推进产品高端化，产品的盈利能力同比提升。公司
钨钼业务实现营业收入约为 109.57 亿元，同比增长约 45.39%；实现利润总额约为 14 亿
元，同比增长约 74.61%。
  （2）电池材料方面。2021 年度，公司持续加大钴酸锂产品的研发，产品的竞争优势得到进一步巩固，销量同比增长；三元材料受电动汽车行业景气度高企的影响，公司产品产销两旺，同时公司利用产品高功率、高电压等优势扩大销售，三元材料整体销量同比显著提升，规模效应进一步显现，盈利大幅提升。公司电池材料（含锂电正极材料、贮氢合金业务）业务实现营业收入约为 159.13 亿元，同比增长约 93.68%；实现利润总额约为 6.41亿元，同比增长约 130.32%。
  （3）稀土业务方面。2021 年度，公司不断深化精益生产和产品质量提升，持续优化产品结构，稀土深加工产品销量增长，同时受原材料价格增长导致稀土产品价格随之上涨的影响，稀土产品的营业收入和利润均取得较大增长。公司稀土业务实现营业收入约为
48.04 亿元，同比增长约 56.98%；实现利润总额约为 2.29 亿元，同比增长约 154.34%。
  （4）房地产业务方面。2021 年度，房地产业务实现营业收入约为 1.68 亿元，同比增
加约 11.23%；实现利润总额约为-3.28 亿元，同比增亏约为 2.33 亿，主要由于财务费用和各项经营开支导致。
  （二）报告期主要财务指标变动情况说明
                                                                        单位：万元
        项目                本报告期        上年同期    增减变动幅度(%)    变化主要原因
营业总收入                  3,184,249.17  1,896,374.81            67.91  报告期内，公司钨钼、
                                                                          电池材料、稀土业务
营业利润                      198,679.70    112,564.06            76.50  板块主要产品量价齐
        项目                本报告期        上年同期    增减变动幅度(%)    变化主要原因
利润总额                      194,309.76    107,560.53            80.65  升，营业总收入同比
                                                                          增加，盈利能力同比
归属于上市公司股东的净        117,929.91    61,410.63            92.04  改善。
利润
归属于上市公司股东的扣        102,606.65    45,868.66            123.70
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元）                0.8387        0.4368            92.01
    三、风险提示
    （一）公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
    （二）以上业绩快报数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、上网公告附件
  经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。
  特此公告。
                                            厦门钨业股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 15 日

[2022-02-10] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于第一期员工持股计划出售完毕的公告
 股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2022-011
                厦门钨业股份有限公司
        关于第一期员工持股计划出售完毕公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票 1,101,170 股已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证监会公告〔2014〕33 号）及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（上证发〔2014〕58 号）等有关规定，现将有关情况公告如下：
    一、第一期员工持股计划基本情况
  公司分别于 2018 年 8 月 23 日、2018 年 9 月 11 日召开公司第八届董事会第
四次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《第一期员工持股计划（草
案）及其摘要》等议案，具体内容详见公司分别于 2018 年 8 月 25 日、2018 年 9
月 12 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2018-051、2018-057）。根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、协议转让、竞价交易）等法律法规许可的方式获得标的股票。截至 2019 年2 月 11 日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场完成股票购买，累计买入公司股票 1,101,170 股，占当时公司总股本比例为 0.0779%，成交总金额为1,366.90 万元,成交均价约 12.41 元/股。上述购买的股票按照规定予以锁定，
锁定期为 2019 年 2 月 12 日至 2020 年 2 月 11 日。具体内容详见公司于 2019 年
2 月 12 日披露的《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告
编号：2019-006）、于 2020 年 2 月 11 日披露的《关于公司第一期员工持股计划
锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-005）。
  公司第一期员工持股计划的原定存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本
次员工持股计划并且员工持股计划成立之日（2018 年 9 月 11 日）起算，即公司
第一期员工持股计划的存续期原定于 2020 年 9 月 10 日届满。具体内容详见公司
于 2020 年 3 月 10 日披露的《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性
公告》（公告编号：2020-008）等相关公告。
  公司于 2020 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股
计划的存续期由 24 个月展期至 48 个月，即存续期延长至 2022 年 9 月 10 日。具
体内容详见公司于 2020 年 8 月 22 日披露的《关于第一期员工持股计划存续期展
期的公告》（公告编号：2020-077）。
    二、第一期员工持股计划股票出售情况及后续安排
  截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票 1,101,170股（占公司总股本比例为 0.0763%）已全部出售完毕。减持期间，公司严格遵守相关法律法规和交易规则。根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，后续将进行相关资产清算和分配等工作，并终止本次员工持股计划。
  特此公告。
                                          厦门钨业股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 10 日

[2022-01-29] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于持股5%以上股东减持比例超过1%暨减持计划实施完成的公告
证券代码：600549      证券简称：厦门钨业      公告编号：临-2022-010
            厦门钨业股份有限公司
    关于持股 5%以上股东减持比例超过 1%暨
            减持计划实施完成的公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前，日本联合材料公司持有公司无限售流通股90,217,413 股，占目前公司总股本的 6.36%（百分比为四舍五入数，下同）。
       减持计划的实施结果情况
  公司于 2021 年 12 月 15 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公
告》（公告编号：临-2021-099），日本联合材料公司计划通过集中竞价和/或大宗交易等方式（通过集中竞价减持于前述减持计划公告披露之日起 15 个交易日后6 个月内进行，通过大宗交易减持于前述减持计划公告披露之日起 3 个交易日后6 个月内进行）减持其持有的公司股份不超过 18,220,380 股，即减持不超过目前公司股份总数的 1.28%。
  截至本公告披露日，日本联合材料公司已于 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月
14 日期间通过集中竞价方式减持公司股份 4,688,300 股，占目前公司总股本的
0.33%；2022 年 1 月 27 日通过大宗交易方式减持公司股份 13,532,080 股，占目
前公司总股本的 0.95%；截至目前，共计减持股数为 18,220,380 股，占目前公司总股本的 1.28%，本次减持计划实施完毕。
  本次权益变动后，日本联合材料公司持有公司股份 71,997,033 股，占目前公司总股本的 5.08%。
        近日，公司收到日本联合材料公司（以下简称“日本联合材料”）发来的《股
    份减持结果告知函》，根据相关法规要求，现将减持结果有关情况公告如下：
    一、减持主体减持前基本情况
 股东名称  股东身份  持股数量（股）  持股比例      当前持股股份来源
 日本联合  5%以上非第    90,217,413      6.36%    IPO 前取得：24,666,420 股
 材料公司  一大股东                              其他方式取得：65,550,993 股
        注：1. 上述“当前持股股份来源-IPO 前取得”的股份数是统计至股权分置
    改革实施后的股份数。
        2. 日本联合材料持股变化：IPO 前取得 13,653,000 股；2003 年度资本公积
    转增股本每 10 股转增 8 股及每 10 股送 2 股，持股数量变更为 27,306,000 股；
    2006 年实施的股权分置改革，其持股数量减少至 24,666,420 股；2005 年度资本
    公积转增股本每 10 股转增 6 股及每 10 股送 4 股，持股数量变更为 49,332,840
    股；2007 年度资本公积转增股本每 10 股转增 3 股，持股数量变更为 64,132,692
    股；2012 年 6 月通过集中竞价交易减持 230,000 股，持股数量变更为 63,902,692
    股；2014 年度资本公积转增股本每 10 股转增 3 股，持股数量变更为 83,073,500
    股；2017 年度资本公积转增股本每 10 股转增 3 股，持股数量变更为 107,995,550
    股；2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2 月 10 日期间通过集中竞价交易减持 13,702,050
    股，2021年2月8日通过大宗交易减持4,076,087股，持股数量变更为90,217,413
    股。
        上述减持主体无一致行动人。
    二、减持计划的实施结果
    (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
        其他情形：5%以上股东减持超过公司目前总股本的 1%、减持计划实施完毕。
      减持数                                减持价            减持  当前持  当前
 股东    量    减持  减持期间  减持方式  格区间  减持总金  完成  股数量  持股
 名称  （股）  比例                        （ 元 /  额（元）  情况  （股）  比例
                                              股）
日本                              集中竞价
联合  18,220 1.28% 2022/1/7～ 交易、大  18.15－  349,312,7 已完  71,997,  5.08%
材料    ,380        2022/1/27  宗交易    22.32        40.61 成        033
公司
      具体变动情况如下：
股东    减持方式    减持期间    减持数量  减持价格区间  减持总金额
名称                                （股）    （元/股）      （元）
日本  集中竞价交易  2022/1/7-  4,688,300  21.88-22.32  103,705,488.61
联合                2022/1/14
材料    大宗交易    2022/1/27  13,532,080  18.15-18.15  245,607,252.00
公司
      本次权益变动前后，日本联合材料持有公司股份变动情况：
 股东                      本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
 名称      股份性质
                        股数（股）  占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
日本联  合计持有股份  90,217,413    6.36%    71,997,033    5.08%
合材料
 公司  无限售条件股份  90,217,413    6.36%    71,997,033    5.08%
  (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
  (三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
  (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
  (五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  三、相关风险提示
      本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
      特此公告。
                                            厦门钨业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 29 日

[2022-01-28] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知
证券代码：600549      证券简称：厦门钨业    公告编号：临-2022-009
            厦门钨业股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
  2022 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日14 点 30 分
  召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层 1 号会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
                      至 2022 年 2 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
      不涉及。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称
                                                      A 股股东
                          非累积投票议案
 1.00  关于 2022 年日常关联交易预计的议案（逐项          √
        审议）
        《关于 2022 年度与福建省冶金（控股）有限          √
 1.01  责任公司及其直接或间接控股公司日常关联
        交易预计的议案》
 1.02  《关于 2022 年度与江西巨通实业有限公司          √
        日常关联交易预计的议案》
        《关于 2022 年度与中钨高新材料股份有限          √
 1.03  公司及其直接或间接控股公司日常关联交易
        预计的议案》
 1.04  《关于2022年度与日本联合材料公司及TMA          √
        Corporation 日常关联交易预计的议案》
        《关于 2022 年度与关联自然人担任董事的          √
        关联企业苏州爱知高斯电机有限公司、江西
 1.05  省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉
        山钨业有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管
        理有限公司日常关联交易预计的议案》
  2    《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司          √
        提供借款的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，相关公告于 2022
  年 1 月 28 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.00。
  应回避表决的关联股东名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司对议案 1.01 和议案
1.02 回避表决；五矿有色金属股份有限公司对议案 1.03 和议案 1.05 回避表决；
日本联合材料公司对议案 1.04 回避表决；苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司和厦门创合鹭翔投资管理有限公司（前述公司如持有公司股份）对议案 1.05 回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
      投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
      认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
    的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600549      厦门钨业          2022/2/9
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2022 年 2 月 10 日-2 月 15 日期间（工作日上午 9：00—12：00，
下午 14：00—17：00）。
3、登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 22 层董秘办公室
邮编：361009
联系人：苏丽玉
联系电话：0592-5363856    传真：0592-5363857
特此公告。
                                          厦门钨业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日
附件 1：授权委托书
            报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月
16 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1.00  关于 2022 年日常关联交易预计的议案
          （逐项审议）
          《关于 2022 年度与福建省冶金（控
  1.01  股）有限责任公司及其直接或间接控
          股公司日常关联交易预计的议案》
  1.02  《关于 2022 年度与江西巨通实业有限
          公司日常关联交易预计的议案》
          《关于 2022 年度与中钨高新材料股份
  1.03  有限公司及其直接或间接控股公司日
          常关联交易预计的议案》
          《关于 2022 年度与日本联合材料公司
  1.04  及 TMA Corporation 日常关联交易预
          计的议案》
          《关于 2022 年度与关联自然人担任董
          事的关联企业苏州爱知高斯电机有限
  1.05  公司、江西省修水赣北钨业有限公
          司、江西省修水香炉山钨业有限责任
          公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公
          司日常关联交易预计的议案》
    2    《关于控股子公司厦门滕王阁向其参
          股公司提供借款的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号/                        受托人身份证号/
统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-28] (600549)厦门钨业:厦门钨业第九届董事会第十次会议决议公告
 股票代码：600549      股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2022-004
              厦门钨业股份有限公司
          第九届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门钨业股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2022 年 1 月 27 日以通
讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
  一、会议逐项审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。
  1. 《关于 2022 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控
股公司日常关联交易预计的议案》；
  关联董事周闽先生、侯孝亮先生回避表决。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2. 《关于 2022 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》；
  关联董事黄长庚先生、周闽先生、侯孝亮先生回避表决。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  3.《关于 2022 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；
  关联董事王丹女士回避表决。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  4.《关于 2022 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联交易
预计的议案》；
  关联董事吉田谕史先生回避表决。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  5.《关于 2022 年度与关联自然人担任董事的关联企业苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公司日常关联交易预计的议案》；
  关联董事黄长庚先生、王丹女士回避表决。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事发表如下独立意见：公司及下属公司 2022 年度预计的各项日常关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，定价原则符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。同意公司 2022 年度日常关联交易预计额度的相关事项。此关联交易事项提交公司第九届董事会第十次会议审议通过后，将提交股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。
  该议案须提交股东大会审议。
  详见公告：《厦门钨业关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临-2022-005）。
  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<外
汇衍生品业务管理制度>的议案》。《外汇衍生品业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022 年
度开展远期结售汇业务的议案》。会议同意公司开展远期结售汇业务，2022 年用于开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为 16 亿元人民币的等值外币，有效
期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
  独立董事发表如下独立意见：公司与银行等金融机构开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，同意公司在有效期内开展在手合约最高余额为 16 亿元人民币的等值外币的远期结售汇业务。
  详见公告：《关于 2022 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：临-2022-006）。
  四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<干
部管理制度>的议案》。修订后的《干部管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子
公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案》。会议同意公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司向其参股公司成都同基置业有限公司提供不超过82,700 万元的借款，借款年利率为同期中国人民银行一至五年期贷款基准利率
上浮 20%，期限不超过 18 个月；同时同意 2022 年厦门滕王阁向其参股公司同基
置业提供借款的最高余额为 105,000 万元。
  独立董事发表如下独立意见：公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司向其参股公司成都同基置业有限公司提供借款，旨在履行合作协议，维持成都同基置业有限公司项目的日常运转，是基于合资项目的经营发展需要而做出的审慎决定，不影响公司正常业务开展及资金使用。本次借款年利率高于目前中国人民银行同期贷款基准利率，定价原则合理、公允，且风险可控，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。综上，我们同意《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案》并同意提交股东大会审议。
  本事项尚需提交公司股东大会审议。
  详见公告：《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的公告》（公告编号：临-2022-007）。
  六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公
司厦门虹鹭钨钼工业有限公司投资建设 600 亿米光伏用钨丝产线项目的议案》。会议同意投资 84,155 万元建设年产 600 亿米光伏用钨丝产线项目。该项目有利于提高公司光伏用钨丝的产能，提升公司在光伏用金刚线母线应用领域的市场地位，符合公司战略发展方向。本项目预计全部投资回收期约 7.89 年（含建设期），税后财务内部收益率约 19.33%。预计 2023 年上半年完成建设。
  详见公告：《关于下属公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司投资建设 600 亿米光伏用钨丝产线项目的公告》（公告编号：临-2022-008）。
  七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于属子公
司九江金鹭硬质合金有限公司投资建设年产 2000 万片刀片毛坯项目的议案》。会议同意投资 4,819.61 万元建设年产 2000 万片刀片毛坯生产线项目，该项目有利于提高公司刀片毛坯产能，提升公司的行业地位，符合公司战略发展方向。本项目预计全部投资回收期约 4.54 年（含建设期），税后财务内部收益率约 27%。预计 2023 年上半年完成建设。
  八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公
司福建省长汀卓尔科技股份有限公司 350 吨稀土永磁钐钴合金项目生产线建设方案调整的议案》。鉴于厂房建设规模变更、工艺优化及自动化程度提升等原因，董事会同意将建设年产 350 吨稀土永磁钐钴合金项目的总投资由 4,973.33 万元调整为 12,583.11 万元，本项目预计投资回收期约 7.13 年（含建设期），税后财务内部收益率约 19.45%，预计 2023 年年底完成建设。
  九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2022
年度第二次临时股东大会的议案》。
  详见公告：《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2022-009）。
  议案六、议案七及议案八涉及的投资建设项目的经济效益的测算是按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            厦门钨业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于2022年度开展远期结售汇业务的公告
股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2022-006
              厦门钨业股份有限公司
      关于 2022 年度开展远期结售汇业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开了第
九届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司拟在 2022 年开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
    一、开展远期结售汇业务的目的
  目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司（含子公司）开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
    二、远期结售汇业务说明
  远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《外汇衍生品业务管理制度》规定执行。
    三、远期结售汇业务开展计划
  1. 在手合约最高余额：根据实际业务需要，公司（含子公司）2022 年用于开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为 16 亿元人民币的等值外币，约占公司 2020 年底经审计净资产规模的 16.12%。
  2. 合约期限：与基础业务期限相匹配，单笔业务期限最长不超过 12 个月。
  3. 资金来源：银行授信或自有资金。
  4. 有效期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
    四、远期结售汇业务的风险分析
  公司开展的远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。但开展远期结售汇业务仍存在一定风险，主要如下：
  1. 汇率波动风险：在汇率走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率可能劣于市场即期汇率，从而造成潜在损失。
  2. 内部控制风险：远期结售汇业务具有一定的复杂性，可能会由于内控制度机制设计不完善或执行不到位而造成风险。
  3. 客户违约风险：若客户外币应收账款发生逾期或坏账，货款无法在预测的回款期内收回，可能使实际发生的现金流与操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配。
    五、公司采取的风险控制措施
  1．公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，公司将严格执行相关制度，落实制度各项要求。
  2．在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，不开展以投机或套利为目的的交易。
  3．公司财务部门密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，对远期结售汇业务的盈亏情况进行定期统计分析，并向公司管理层报告进展情况。
  4. 为防止远期结售汇延期交割，公司将持续加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款；同时对每笔远期结售汇业务进行登记，建立业务台账，并根据合约安排资金交割，尽量将该风险控制在最小的范围内。
    六、开展远期结售汇业务对公司的影响
  公司开展远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，且不开展以投机或套利为目的的外汇交易。公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力，对公司的经营不会产生重大不利影响。
    七、审计委员会意见
  公司与银行等金融机构开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性。公司同时建立了相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，同时所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，公司具有较强的外汇风险管控能力，开展远期结售汇业务的风险可控，对公司的经营不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
    八、独立董事意见
  公司与银行等金融机构开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，同意公司在有效期内开展在手合约最高余额为 16 亿元人民币的等值外币的远期结售汇业务。
  特此公告。
                                                厦门钨业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于2022年度日常关联交易预计的公告
股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2022-005
              厦门钨业股份有限公司
        关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
     本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信
      及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务
      状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关
      联交易形成对关联方的依赖。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  1、董事会表决情况
  2022 年 1 月 27 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十次会议逐项审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
  （1）《关于 2022 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；
  关联董事周闽先生、侯孝亮先生回避表决。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （2）《关于 2022 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》；
  关联董事黄长庚先生、周闽先生、侯孝亮先生回避表决。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （3）《关于 2022 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；
  关联董事王丹女士回避表决。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （4）《关于 2022 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联交
易预计的议案》；
  关联董事吉田谕史先生回避表决。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （5）《关于 2022 年度与关联自然人担任董事的关联企业苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公司日常关联交易预计的议案》；
  关联董事黄长庚先生、王丹女士回避表决。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
  根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
  公司三名独立董事就该关联交易发表如下独立意见：公司及下属公司 2022年度预计的各项日常关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，定价原则符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。同意公司 2022 年度日常关联交易预计额度的相关事项。此关联交易事项提交公司第九届董事会第十次会议审议通过后，将提交股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。
  3、审计委员会意见
  审计委员会发表如下意见：公司及下属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。同意将该议案提交董事会审议。
  4、本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准。在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
    （二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                          单位：万元
 关联交                      2021 年预计  2021 年实际发生  预计金额与实际
 易类别        关联人          金额          金额        发生金额差异较
                                                              大的原因
        福建省冶金（控股）                                未超预计，实际
        有限责任公司及其直      11,500        3,514.33  向其采购钼精
        接和间接控股公司                                  矿、稀土矿等产
                                                            品的量未达预期
        厦钨电机工业有限公
        司及其直接和间接控        1,500          417.55        -
        股公司
向关联  江西巨通实业有限公        2,000          409.88        -
人购买  司
原材料  中钨高新材料股份有                                未超预计，实际
及商品  限公司及其直接和间      39,000      12,288.92  向其采购钨原材
        接控股公司                                        料等产品的量未
                                                                达预期
        日本联合材料公司          1,200          174.57        -
                                                            未超预计，实际
        江西省修水赣北钨业      26,500      10,955.16  向其采购钨原材
        有限公司                                          料等产品的量未
                                                                达预期
                小计              81,700      27,760.41        -
        福建省冶金（控股）
        有限责任公司及其直          550          163.11        -
        接和间接控股公司
        厦钨电机工业有限公
        司及其直接和间接控        1,500          86.13        -
向关联  股公司
人销售  中钨高新材料股份有                                未超预计，实际
产品、  限公司及其直接和间      70,000      34,326.14  向其销售钨产品
商品    接控股公司                                          的量未达预期
        日本联合材料公司            500          360.42        -
        TMA Corporation          32,000      34,584.65
        江西省修水赣北钨业                                未超预计，实际
        有限公司                31,000        8,975.10  向其销售钨产品
                                                            的量未达预期
 关联交                      2021 年预计  2021 年实际发生  预计金额与实际
 易类别        关联人          金额          金额        发生金额差异较
                                                              大的原因
        苏州爱知高斯电机有      12,000        8,839.30
        限公司
        福建省长汀虔东稀土          10              0        -
        有限公司
                小计            147,560      87,334.85        -
        福建省冶金（控股）
        有限责任公司及其直          150          76.63        -
        接和间接控股公司
        厦钨电机工业有限公
        司及其直接和间接控          800          115.40        -
        股公司
向关联  江西巨通实业有限公          10            1.95        -
人提供  司
劳务    苏州爱知高斯电机有          50            6.73        -
        限公司
        中钨高新材料股份有
        限公司及其直接和间          100          206.90
        接控股公司
        江西省修水赣北钨业          510              0        -
        有限公司
                小计              1,620          407.61        -
        福建省冶金（控股）
        有限责任公司及其直        3,000        1,769.70        -
        接和间接控股公司
        厦钨电机工业有限公
        司及其直接和间接控          800          525.49        -
接受关  股公司
联人提  江西省修水赣北钨业          500              0        -
供的劳  有限公司
务      中钨高新材料股份有
        限公司及其直接和间          700              0        -
        接控股公司
        苏州爱知高斯电机有          50              0        -
        限公司
                小计              5,050        2,295.19        -
          合计                  235,930      117,798.06        -
  注：上述数据均为含税数；2021 年实际发生金额未经审计。

[2022-01-28] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的公告
 股票代码：600549      股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2022-007
              厦门钨业股份有限公司
 关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.主要内容：公司控股子公司厦门滕王阁拟向其参股公司同基置业提供不超过 82,700 万元的借款，借款年利率为同期中国人民银行一至五年期贷款基准利
率上浮 20%，期限不超过 18 个月，同时提请 2022 年厦门滕王阁向其参股公司同
基置业提供借款的最高余额为 105,000 万元。
  2.履行的审议程序：本次提供借款事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次提供借款事项发表了同意的独立意见。
  3.风险提示：本次提供借款事项可能出现同基置业不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。公司将积极关注同基置业未来的经营情况及资金动态，加强对同基置业项目情况的评估，并持续做好风险管控工作，确保公司资金安全。敬请广大投资者注意投资风险。
    一、提供借款事项概述
  2013 年 6 月，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门
滕王阁房地产开发有限公司（以下简称“厦门滕王阁”）与中铁二局集团有限公司（以下简称“中铁二局”）、厦门龙邦置业投资有限公司（以下简称“龙邦置业”）签订《中铁二局金牛片区旧城改造项目开发建设合作协议》（以下简称“合作协议”），共同对中铁二局原全资子公司成都同基置业有限公司（以下简称“同基置业”）进行增资，以同基置业为平台，合作开发成都市金牛区旧城改造项目。中铁二局负责项目供地，厦门滕王阁和龙邦置业负责项目用地、拆迁安置和项目开发建设所需资金的筹措工作。项目也可以以同基置业为平台进行融资，融资成本由同基置业承担；融资不足部分由厦门滕王阁和龙邦置业向同基置业提供借款，同基置业按该等资金期间的同期实际融资利率（以不超过中国人民银行公布的金
融机构同期贷款基准利率上浮 20%为限）支付利息，前述合作事项及合作协议已经过公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详见《厦门钨业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临-2013-024）。截至 2021 年 12 月底，厦门滕王阁根据上述合作协议的约定，向同基置业提供借款（包含直接借款和委托贷款）的余
额为 90,574.20 万元，各笔借款均按年利率 5.7%计息，即中国人民银行 1-5 年
期基准利率 4.75%上浮 20%。
  2022 年 1 月 27 日公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于控股
子公司厦门滕王阁向其参股公司同基置业提供借款的议案》，同意公司控股子公司厦门滕王阁拟向其参股公司同基置业提供不超过 82,700 万元的借款，借款年利率为同期中国人民银行一至五年期贷款基准利率上浮 20%，期限不超过 18 个月，出借方式为直接借款或委托贷款方式，用于同基置业日常运行需要、归还到期借款及利息等用途，同时同意 2022 年厦门滕王阁向同基置业提供借款的最高余额为 105,000 万元，资金提供时间将根据同基置业实际资金需求分批进行。上述资金需求，厦门滕王阁将会同步要求龙邦置业按股比提供资金。此次借款申请系日常周转使用需要，如后续中铁二局向同基置业进一步提供开发用地，届时公司将根据股票上市规则、公司章程等规定另行提交审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、交易双方基本情况
  （一）厦门滕王阁基本情况
  企业名称：厦门滕王阁房地产开发有限公司
  企业性质：其他有限责任公司
  法定代表人：钟炳贤
  注册资本：4,000 万元
  设立日期：1996 年 2 月 8 日
  主要股东：公司持股 60%，厦门世纪华岳投资咨询有限公司持股 13.34%、厦门东瑞仕房地产开发有限公司持股 13.33%、厦门志强投资有限公司各持股13.33%。
  经营场所：厦门市思明区会展北里 27 号二层
  经营范围：房地产开发与经营；房地产管理；电器机械及器材、建筑材料、金属材料、矿产品、批发零售。
  最近一年主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，厦门滕王阁总资产
436,436.70 万元，净资产 34,004.22 万元；2020 年实现营业收入 15,128.05 万
元，净利润-9,041.13 万元。
  （二）同基置业基本情况
  企业名称：成都同基置业有限公司
  企业性质：其他有限责任公司
  法定代表人：王强
  注册资本：55,697.747227 万
  设立日期：2007 年 12 月 17 日
  主要股东： 中铁二局集团有限公司持股 48%、厦门滕王阁持股 47.5%、厦门
龙邦置业投资有限公司持股 4.5%
  经营场所：成都市金牛区白马寺街 6 号
  经营范围：房地产开发经营、物业管理（凭资质证经营）；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  最近一年主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，同基置业总资产
167,007.28 万元，净资产 70,330.54 万元；2020 年实现营业收入 1,574.48 万
元，净利润-3,098.00 万元。
    三、借款协议的主要内容
  （一）甲方/贷款人：厦门滕王阁房地产开发有限公司；乙方/借款人：成都同基置业有限公司。
  （二）借款利息：借款年利率为同期中国人民银行一至五年期贷款基准利率上浮 20%。
  （三）借款期限：本合同项下借款的借款期限为 18 个月，自借款本金实际发放之日起计算。
  （四）还款：在借款期限届满时，同基置业应向厦门滕王阁全额归还本合同项下借款本金和届时尚未支付的利息。同基置业自身获得融资或者有足够资金时，
应该提前还款。如果厦门滕王阁不再是同基置业股东，厦门滕王阁有权要求提前收回借款本息。如同基置业未能按期归还本合同项下借款本息的，每逾期一日，同基置业应按逾期归还金额的万分之五向厦门滕王阁支付违约金。发生此等情形的，就逾期归还的金额，厦门滕王阁还有权要求同基置业支付复利。
  （五）适用法律和争议解决：本合同应适用中华人民共和国法律法规并应据其解释。各方因本合同而引起的或与之有关的任何争议，包括但不限于本合同的成立、效力、履行、违约、终止、解除、解释等，应当首先通过友好协商的途径解决。如协商不成，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
  （六）生效条件：一经签订即告生效。
    四、对上市公司的影响
  目前，公司正着手处置厦门滕王阁股权，厦门滕王阁向同基置业提供借款，一是履行合作协议义务，二是保证同基置业正常运转，有利于后续厦门滕王阁股权处置，确保公司稳步剥离房地产业务，有利于公司整体发展。待后续项目开发用地装入同基置业，同基置业自身获得融资能力时，应提前归还公司借款。
  本次借款旨在履行合作协议义务，维持同基置业项目的日常运转，是基于合资项目的经营发展需要而做出的审慎决定，不影响公司正常业务开展及资金使用。同基置业所开发的成都中铁二局金牛片区旧城改造项目（对外销售案名：中铁鹭
岛艺术城项目）位于成都市核心地段。截止 2020 年 12 月 31 日，同基置业的资
产负债率为 57.89%(经审计)，具有较好的偿债能力。同时为了保证上述借款能够及时收回，规避资金风险，厦门滕王阁作为股东有权监督同基置业借款用途及使用情况，及时了解其经营情况、财务状况与偿债能力，关注并督促同基置业按时偿还借款本息。本次借款年利率高于目前中国人民银行同期贷款基准利率，定价原则合理、公允，且风险可控，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
    五、审计委员会意见
  审计委员会对《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案》发表如下意见：公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司向其参股公司成都同基置业有限公司提供借款，旨在履行合作协议，维持成都同基置业有限公司项目的日常运转运转，是基于合资项目的经营发展需要而做出的审慎决定，不影
响公司正常业务开展及资金使用。本次借款年利率高于目前中国人民银行同期贷款基准利率，定价原则合理、公允，且风险可控，符合公司和股东利益。同意将该议案提交董事会审议。
    六、独立董事意见
  独立董事对《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案》发表如下独立意见：公司控股子公司厦门滕王阁向其参股公司同基置业提供借款，旨在履行合作协议，维持同基置业项目的日常运转，是基于合资项目的经营发展需要而做出的审慎决定，不影响公司正常业务开展及资金使用。本次借款年利率高于目前中国人民银行同期贷款基准利率，定价原则合理、公允，且风险可控，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。综上，我们同意《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案》并同意提交股东大会审议。
    七、备查文件
  1、厦门钨业股份有限公司九届董事会第十次会议决议公告；
  2、厦门钨业股份有限公司独立董事关于九届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
  特此公告。
                                              厦门钨业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于下属公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司投资建设600亿米光伏用钨丝产线项目的公告
股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2022-008
              厦门钨业股份有限公司
 关于下属公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司投资建设 600 亿
            米光伏用钨丝产线项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    投资标的名称：下属公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司投资建设 600 亿米
光伏用钨丝产线项目。
    投资金额：项目总投资人民币 84,155 万元。
    特别风险提示：本项目可能存在市场竞争风险、原材料供应和价格波动风险、技术风险。
    一、投资概述
  （一）投资基本情况
  公司下属公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司（以下简称“厦门虹鹭”）拟投资84,155 万元，在厦门虹鹭天翔厂区投资建设 600 亿米光伏用钨丝产线项目。
  （二）董事会审议情况
  2022 年 1 月 27 日，公司第九届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司投资建设 600 亿米光伏用钨丝产线项目的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
  （三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体的基本情况
  企业名称：厦门虹鹭钨钼工业有限公司
  企业性质：有限责任公司
  法定代表人：钟炳贤
  注册资本：20,900 万元
  设立日期：1992 年 9 月 5 日
  主要股东：厦门钨业股份有限公司
  经营场所：福建省厦门市集美北部工业区连胜路 339 号
  主营业务：公司主要从事钨、钼等难熔金属的棒材、杆材、丝材、深加工制品等的研发与生产。
  最近一年主要财务指标：截至2020年12月31日，厦门虹鹭总资产92,334.41
万元，净资产 51,288.91 万元；2020 年实现营业收入 88,306.19 万元，净利润
10,201.66 万元。
    三、投资标的基本情况
  （一）项目名称：厦门虹鹭 600 亿米光伏用钨丝产线项目
  （二）项目实施主体：厦门虹鹭钨钼工业有限公司
  （三）项目建设地点：厦门虹鹭天翔厂区
  （四）项目建设内容：本项目拟投资 84,155 万元，在厦门虹鹭天翔厂区新增年产 600 亿米光伏用钨丝产线。
  （五）项目总投资估算：本项目投资 84,155 万元，其中：建设投资 69,303
万元，建设期利息 2,833 万元,铺底流动资金 12,019 万元。
  （六）资金筹措方式：资金来源为企业自有及自筹。
  （七）项目建设计划：本项目计划于 2022 年 3 月启动，预计于 2023 年上半
年完成项目建设。
  （八）项目经济评价预测：本项目预计投资回收期约为 7.89 年（含建设期），税后财务内部报酬率约为 19.33%。前述数据为公司依据现行情况进行的测算，与未来实际运行情况可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
  （九）项目实施的必要性及可行性
  1. 项目建设的必要性分析
  近年来随着传统照明应用市场的不断缩减，厦门虹鹭积极开拓钨丝的其他大规模应用领域，挖掘钨丝的其他性能在半导体和特种环境下的应用。
  在传统照明领域以外，利用钨丝的高强度、可加工极细、柔软性好等特点，厦门虹鹭发现了钨丝的应用新领域。基于原有高碳钢丝的自身技术瓶颈难以突破的现状，厦门虹鹭研发的高强度钨丝是目前已知金属材料中强度最高的金属丝，
可替代原有高碳钢丝，在光伏行业、半导体领域显现较高的应用价值。投资建设光伏用钨丝产线项目，开发钨丝产品在光伏行业和特种环境的应用，符合公司的钨产业链战略布局。
  2.项目建设的可行性分析
  厦门虹鹭是首批国家高新技术企业，拥有国内钨钼加工行业企业博士后工作站，与中科院金属研究所联合成立了稀有金属加工实验室。厦门虹鹭丝材加工技术优势明显，具备多年钨材料深加工技术的积累；同时依托厦门钨业完整的钨加工产业链，厦门虹鹭处于产业链下游深加工领域，具备产业链保障的发展优势。
    四、本次投资对公司的影响
  本项目的建设符合公司整体战略发展方向，通过进一步扩大细钨丝在非照明领域的运用，有利于公司快速占领光伏用金刚线母线的应用市场，有利于扩大公司的业务规模，提升公司的行业地位和抗风险能力，增强公司综合实力。
  本项目短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。
    五、存在的风险
  1.项目不达预期的风险：项目在实施过程中可能受到宏观环境、市场变化等变化因素的影响，导致项目的实际情况出现差异，从而影响项目的投资收益。
  2.技术风险：高强度钨丝目前在超细丝领域与高碳钢丝是互为替代品，由于高碳钢丝材料特性，加工到一定规格后，更细的加工难度和更高的强度要求，使得钢丝厂家遇到技术和理论都难以突破的瓶颈，而钨丝在 40um 以下还有足够的潜力可供挖掘开发，但是不能排除今后碳钢丝自身水平的突破带来反渗透的可能。
  3.原材料供应和价格波动风险：本项目对主要原材料 APT 需求量较大，如出现供应短缺，将影响生产供应稳定；同时若原材料市场价格大幅波动，将存在公司无法完全消化原材料价格波动影响的风险。
  针对前述风险，公司将充分发挥公司技术和品质优势，提升竞争能力。对外做好市场推广，加强产品宣传，加速对现有市场的渗透；对内推动可持续性更高强度的钨丝，以及做好持续成本下降工作。同时，根据行业与市场环境的变化及时调整原材料采购策略；项目上严密组织、科学计划，推进项目顺利实施。
    六、备查文件
  厦门钨业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
                                      厦门钨业股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-26] (600549)厦门钨业:厦门钨业2021年年度业绩预增公告
    股票代码：600549        股票简称：厦门钨业        公告编号：临-2022-003
                厦门钨业股份有限公司
              2021 年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公告所载 2021 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准
确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
    重要内容提示：
    1.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 117,929.91 万元左右，与上
年同期相比将增加约 56,519.28 万元，同比增长 92.04%左右。
    2.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
102,606.65 万元左右，与上年同期相比将增加约 56,737.99 万元，同比增长 123.70%左右。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
    1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 117,929.91
万元左右，与上年同期相比，将增加约 56,519.28 万元，同比增长 92.04%左右。
    2. 经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为 102,606.65 万元左右，与上年同期相比，将增加约 56,737.99 万元，同比增长123.70%左右。
    （三）主要财务数据和指标
                                                                        单位：万元
            项目                  本报告期              上年同期        增减变动幅度（％）
        营业总收入              3,184,249.17          1,896,374.81              67.91
          营业利润                198,679.70            112,564.06              76.50
          利润总额                194,309.76            107,560.53              80.65
 归属于上市公司股东的净利润      117,929.91              61,410.63              92.04
 归属于上市公司股东的扣除非      102,606.65              45,868.66              123.70
    经常性损益的净利润
    基本每股收益（元）            0.8387                0.4368                92.01
 加权平均净资产收益率（%）          14.39                  8.20            增加 6.19 个百分点
                                  本报告期末            本报告期初        增减变动幅度（％）
          总 资 产              3,246,059.94          2,510,387.52              29.31
 归属于上市公司股东的所有者      895,965.22            761,480.71              17.66
            权益
          股    本                141,845.92            140,604.62              0.88
 归属于上市公司股东的每股净          6.32                  5.42                  16.63
        资产（元）
    （四）本次业绩预计未经注册会计师审计。
      二、上年同期业绩情况
    （一）归属于上市公司股东的净利润：61,410.63 万元；归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润：45,868.66 万元。
    （二）每股收益：0.4368 元。
    三、经营业绩和财务状况情况说明
    (一)报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
    （1）钨钼业务方面。2021 年度，钨钼行业持续回暖，钨钼产品销量大幅增加，产品盈
利能力进一步提升。公司钨钼等有色金属业务实现营业收入约为 109.57 亿元，同比增加约
45.39%；实现利润总额约为 14 亿元，同比增长约 74.61%。
    （2）电池材料方面。2021 年度，钴酸锂产品销量持续向好；三元材料受终端需求增加
的影响，销量同比显著提升，规模效应进一步显现，盈利能力提升。公司电池材料（含锂电正极材料、贮氢合金业务）业务实现营业收入约为 159.13 亿元，同比增长约 93.68%；实现利润总额约为 6.41 亿元，同比增长约 130.32%。
    （3）稀土业务方面。2021 年度，受益于稀土产品销量增长及产品结构优化等因素影响，
稀土系列产品盈利能力改善。公司稀土业务实现营业收入约为 48.04 亿元，同比增加约 56.98%；实现利润总额约为 2.29 亿元，同比增长约 154.34%。
    （4）房地产业务方面。 2021 年度，房地产业务实现营业收入约为 1.68 亿元，同比增
加约 11.23%；实现利润总额约为-3.28 亿元，同比增亏约为 2.33 亿，主要由于财务费用和各项经营开支增加导致。
    （二）非经营性损益的影响:2020 年度公司非经常性损益为 15,541.96 万元；2021 年度
公司非经常性损益约为 15,323.25 万元。
    （三）报告期主要财务指标变动情况说明
                                                                            单位：万元
        项目              本报告期        上年同期      增减变动幅度(%)      变化主要原因
      营业总收入          3,184,249.17    1,896,374.81        67.91
      营业利润            198,679.70      112,564.06          76.50
      利润总额            194,309.76      107,560.53          80.65        报告期内，公司钨钼、
                                                                              电池材料、稀土业务板
归属于上市公司股东的净    117,929.91        61,410.63          92.04        块主要产品量价齐升，
        利润                                                                  营业总收入同比增加，
归属于上市公司股东的扣    102,606.65        45,868.66          123.70        盈利能力同比改善。
除非经常性损益的净利润
  基本每股收益（元）        0.8387          0.4368            92.01
    四、风险提示
    （一）公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    （二）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年
年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、上网公告附件
    经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。
    特此公告。
                                            厦门钨业股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 26 日

[2022-01-19] (600549)厦门钨业:厦门钨业2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600549        证券简称：厦门钨业    公告编号：临-2022-002
            厦门钨业股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21
  层本公司 1 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          719,010,117
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          50.6895
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王丹女士、独立董事洪茂椿先生通过视
  频方式参会，董事吉田谕史先生、董事侯孝亮先生因公务未能出席本次会议；2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事余牧先生、监事陈光鸿先生、监事谢小
  彤先生、监事聂鑫森先生、职工监事陈素艺女士通过视频方式参会，监事深
  谷芳竹先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条
  件的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对              弃权
 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    710,720,500 98.8470 8,288,017  1.1526  1,600  0.0004
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
      《 关 于 调 整
      2020 年限制性
1      股票激励计划  49,97 85.7722  8,288 14.2249  1,600  0.0029
      及相关文件中  4,231          ,017
      解锁业绩条件
      的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过；参与本次限制性股票激励计划的激励对象按规定实施回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
  律师：魏吓虹、陈宓
2、 律师见证结论意见：
  本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《厦门钨业股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法
资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                厦门钨业股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 19 日

[2022-01-05] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于高级管理人员退休辞职的公告
股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2022-001
            厦门钨业股份有限公司
      关于高级管理人员退休辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁郭天煌先生的书面辞职报告。郭天煌先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郭天煌先生提交的辞职报告自送达董事会时生效。
  公司董事会对郭天煌先生在任职期间为公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！
  特此公告！
                                              厦门钨业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022 年 1 月 5 日

[2021-12-31] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600549      证券简称：厦门钨业    公告编号：临-2021-105
            厦门钨业股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 18 日14 点 30 分
  召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层 1 号会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 18 日
                      至 2022 年 1 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
                          非累积投票议案
  1    关于调整 2020 年限制性股票激励计划及相关          √
      文件中解锁业绩条件的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，相关公告于 2021
  年 12 月 31 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：议案 1。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1。
  应回避表决的关联股东名称：参与本次限制性股票激励计划的激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
      投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
      认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
    的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
    委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600549        厦门钨业          2022/1/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 12 日-1 月 17 日期间（工作日上午 9：00—12：00，
下午 14：00—17：00）。
3、登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 22 层董秘办公室
邮编：361009
联系人：苏丽玉
联系电话：0592-5363856    传真：0592-5363857
特此公告。
                                          厦门钨业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日
附件 1：授权委托书
            报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月
18 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
        关于调整 2020 年限制性股票激励
  1    计划及相关文件中解锁业绩条件的
        议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号/                        受托人身份证号/
统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-31] (600549)厦门钨业:厦门钨业2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600549        证券简称：厦门钨业    公告编号：临-2021-101
            厦门钨业股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二)  股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21
  层本公司 1 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    92
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          693,146,329
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          48.8661
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王丹女士、董事吉田谕史先生、独立董
  事叶小杰先生通过视频方式参会，董事周闽先生因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 5 人，监事余牧先生、监事深谷芳竹先生通过视频
  方式参会，监事陈光鸿先生、监事谢小彤先生、职工监事陈素艺女士、职工
  监事孙元新先生因公务未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于收购博白县巨典矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    119,724,943 99.2481  906,630  0.7516    400  0.0003
2、议案名称：《关于修订<年薪制实施方案>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）
  A 股    679,615,029 98.0478 13,333,754  1.9236  197,546  0.0286
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
 1      关于收购博白  29,50 97.0177  906,6  2.9809    400  0.0014
      县巨典矿业有  7,530            30
      限公司 100%股
      权暨关联交易
      的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会审议议案全部通过,其中，议案 1《关于收购博白县巨典矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司、五矿有色金属股份有限公司按规定实施回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建联合信实律师事务所
律师：张光辉、许智明
2、律师见证结论意见：
  厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                厦门钨业股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (600549)厦门钨业:厦门钨业第九届董事会第九次会议决议公告
 股票代码：600549      股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2021-102
            厦门钨业股份有限公司
      第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门钨业股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2021 年 12 月 30 日以现
场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公
司成都鼎泰新材料有限责任公司新建年产 3000 吨钼新材料生产线项目的议案》。会议同意投资 9,988 万元新建年产 3000 吨钼新材料生产线项目，该项目有利于进一步扩大公司钼系列产品业务规模，实现扩能增效，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。本项目预计全部投资回收期约 6.42 年，税后财务内部收益率约 29.05%。预计 2023 年第二季度完成项目建设、设备调试并试生产。
  二、在关联董事黄长庚、吴高潮回避表决的情况下，会议以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件的议案》。会议同意公司调整 2020 年限制性股票计划及其摘要等相关文件中的解锁业绩条件。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门钨业关于调整 2020 年限制性股票激励计划解锁业绩条件的公告》（公告编号：临-2021-103）、《厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《厦门钨业 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
  独立董事发表如下独立意见：公司调整 2020 年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件，是公司在充分考虑了客观环境变化以及公司实际经营情况
下采取的应对措施，调整理由客观充分，调整后的解锁业绩条件依然具备较强的挑战性，本次调整能够更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，能够进一步激发公司管理层、核心骨干的工作积极性，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。综上，我们同意《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件的议案》并同意提交股东大会审议。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、在关联董事黄长庚、吴高潮回避表决的情况下，会议以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于厦门钨业股份有限公司实施特殊奖励的议案》。根据福建省国资委相关文件精神及公司上级主管单位提议，鉴于公司相关人员在厦钨新能分拆上市过程中的优异表现，会议同意对包含专职董事长、高级管理人员在内的相关核心人员实施特殊奖励，奖励总额为 400 万元（所得税前），具体由公司总裁班子负责组织实施。
  四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2022
年度第一次临时股东大会的议案》。
  详见公告：临-2021-105《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》。
  议案一涉及的投资建设项目的经济效益的测算是按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            厦门钨业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (600549)厦门钨业:厦门钨业第九届监事会第四次会议决议公告
  股票代码：600549    股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2021-104
            厦门钨业股份有限公司
      第九届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门钨业股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 30 日以现
场和通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事 9 人，实到监事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
  1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整 2020
年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件的议案》。
  监事会对公司拟调整 2020 年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件相关事项进行核查，并发表核查意见如下：
  公司调整 2020 年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件，是公司在充分考虑了客观环境变化以及公司实际经营情况下采取的应对措施，有利于进一步激发公司管理层以及核心骨干人员的工作热情，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。综上，监事会同意公司调整 2020 年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件。
  特此公告。
                                              厦门钨业股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于调整2020年限制性股票激励计划解锁业绩条件的公告
股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2021-103
            厦门钨业股份有限公司
 关于调整 2020 年限制性股票激励计划解锁业绩条件
                    的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开九届董事会第九次会议及九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件的议案》。同意调整《厦门钨业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要、《厦门钨业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）等相关文件中解锁业绩条件，现将有关事项说明如下：
    一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
  1、2020 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励相关事宜的议案》和《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
  2、2020 年 11 月 13 日，公司召开第八届监事会第十六次会议，审议通过《关
于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核实厦门钨业股份有限公司2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
  3、2020 年 11 月 14 日至 2020 年 11 月 24 日，公司通过公司内部网站对拟
激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内公司监事会充分听取了公司内部
员工的意见，就本次激励计划确定的激励对象范围和激励对象名单进行解释说明，
公司内部员工对于本次激励计划拟激励对象名单已无异议。2020 年 12 月 4 日，
公司监事会发表了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
  4、2020 年 11 月 27 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划事
项获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》，公司已收到福建省冶金（控股）有限责任公司（公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司的控股股东）转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建省冶金（控股）有限责任公司控股上市公司厦门钨业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》（闽国资运营[2020]137 号），福建省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施 2020 年限制性股票激励计划。
  5、2020 年 12 月 9 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  6、2020 年 12 月 28 日，公司召开了第八届董事会第三十三次会议和第八届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
  7、2021 年 1 月 12 日，公司 2020 年限制性股票激励计划的授予股票登记工
作完成。
  8、2021 年 3 月 29 日，公司召开八届董事会第三十六次会议及八届监事会
第十八次会议，分别审议通过了《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象王才拾先生因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据
《厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，董事会决议对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 57,000 股进行回购注销，本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例为 0.00004%，回购价格为7.41 元/股。
  9、2021 年 4 月 22 日，公司召开 2020 年度股东大会通过了《关于回购并注
销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
  10、2021 年 6 月 22 日，公司完成激励对象王才拾先生已获授但尚未解锁的
限制性股票 57,000 股的注销工作。
  11、2021 年 12 月 30 日，公司召开九届董事会第九次会议及九届监事会第
四次会议，分别审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件的议案》。同意公司调整 2020 年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次调整 2020年限制性股票激励计划解锁业绩条件的理由客观充分，调整程序符合相关规定。福建至理律师事务所发表了法律意见，华泰联合证券有限责任公司发表了独立财务顾问的专业意见。此事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、2020 年限制性股票激励计划及相关文件中解锁业绩条件的调整内容
    1、调整前解锁业绩条件为：
              1、2021年EBITDA/营业收入不低于10%，且不低于同行业平均值或对
              标企业75分位值
 第一期解锁  2、以2019年度为基础，可解锁日前一个财务年度的净利润复合增长
              率不低于20%，且不低于同行业平均值或对标企业75分位值
              3、2021年主营业务收入占营业收入比重不低于90%
              1、2022年EBITDA/营业收入不低于10.5%，且不低于同行业平均值或
              对标企业75分位值
 第二期解锁  2、以2019年度为基础，可解锁日前一个财务年度的净利润复合增长
              率不低于20%，且不低于同行业平均值或对标企业75分位值
              3、2022年主营业务收入占营业收入比重不低于90%
              1、2023年EBITDA/营业收入不低于11%，且不低于同行业平均值或对
 第三期解锁  标企业75分位值
              2、以2019年度为基础，可解锁日前一个财务年度的净利润复合增长
              率不低于20%，且不低于同行业平均值或对标企业75分位值
              3、2023年主营业务收入占营业收入比重不低于90%
  注：1、上述指标均以经审计的年度合并口径财务数据为依据；2、由本次股权激励产生的成本将在经常性损益中列支；3、上述“净利润”、“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据；4、在本计划有效期内，若公司当年实施公开发行股票、可转债或非公开发行股票等行为，新增加的净资产可不计入当年以及未来年度净资产增加额的计算。
      2、调整后解锁业绩条件为：
              1、2021年EBITDA/营业收入不低于10.5%，或不低于同行业平均值或
              对标企业75分位值
 第一期解锁  2、以2019年度为基础，可解锁日前一个财务年度的净利润复合增长
              率不低于25%，且不低于同行业平均值或对标企业75分位值
              3、2021年主营业务收入占营业收入比重不低于90%
              1、2022年EBITDA/营业收入不低于10.5%，且不低于同行业平均值或
              对标企业75分位值
 第二期解锁  2、以2019年度为基础，可解锁日前一个财务年度的净利润复合增长
              率不低于25%，且不低于同行业平均值或对标企业75分位值
              3、2022年主营业务收入占营业收入比重不低于90%
              1、2023年EBITDA/营业收入不低于11%，且不低于同行业平均值或对
              标企业75分位值
 第三期解锁  2、以2019年度为基础，可解锁日前一个财务年度的净利润复合增长
              率不低于25%，且不低于同行业平均值或对标企业75分位值
              3、2023年主营业务收入占营业收入比重不低于90%
  注：1、上述指标均以经审计的年度合并口径财务数据为依据；2、由本次股权激励产生的成本将在经常性损益中列支；3、上述“净利润”、“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据；4、在本计划有效期内，若公司当年实施公开发行股票、可转债或非公开发行股票等行为，新增加的净资产可不计入当年以及未来年度净资产增加额的计算；5、在计算本次激励计划解锁业绩条件中的EBITDA/营业收入、净利润复合增长率及主营业务收入占营业收入比重等指标时，厦门滕王阁房地产开发有限公司及其下属企业、厦门厦钨新能源材料股份有限公司及其下属企业的相应财务数据不纳入计算范围。
  除上述调整外，《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中其他内容不变。上述调整方案尚需提交股东大会审议。
    三、调整计划解锁业绩条件的原因说明
  1、公司现有少量房地产开发经营相关业务在下属控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司（以下简称“厦门滕王阁”）体系内运营。为了专注主业，公
司着手剥离房地产业务，分别于 2021 年 8 月 17 日和 2021 年 9 月 2 日召开第九
届董事会第五次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟挂牌转让所持有厦门滕王阁房地产开发有限公司 60%股权的议案》。鉴于公司董事会和股东大会已审议通过对外转让厦门滕王阁事项，且公司进一步明确房地产开发经营相关业务不作为公司战略发展发向，同时厦门滕王阁的员工亦未参与公司2020 年限制性股票激励计划，为了更加合理反映激励对象的经营管理能力，更有效地发挥激励效果，拟将厦门滕王阁及其下属企业业绩指标不纳入本次激励计划解锁业绩条件的计算口径。
  2、公司目前形成了钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务板块的发展格局。其中新能源材料业务主要在公司下属控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）及其下属企业中开展。公司制定 2020 年限制性股票激励计划草案时，厦钨新能正在申请首次公开发行股票并在科创板上市过程中，能否取得注册并上市尚存在不确定性，激励对象包含厦钨新能的管理人员和技术骨干，相应的解锁业绩条件亦考虑以公司整体业绩进行考核。但是，在本次激励计划授予时，厦钨新能的员工基于确保分拆上市和独立实施股权激励的考虑，自愿未参与本次激励计划。2021 年 8 月，厦钨新能成功分拆至科创板上市，成为独立于公司运作的上市公司平台，具有独立实施股权激励计划的条件。由于厦钨新能的新能源材料业务与公司其他业务板块具有显著差别，且科创板股权激励制度与公司所在板块的激励制度存在

[2021-12-24] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于参股公司赣州腾远钴业新材料股份有限公司在创业板首次公开发行股票获中国证监会同意注册的公告
股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2021-100
            厦门钨业股份有限公司
 关于参股公司赣州腾远钴业新材料股份有限公司在创业板首次公开发行股票获中国证监会同意注册的
                    公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”）首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板股票上市委员会审核，
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日披露的《关于参股公司赣州腾远钴业新材
料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获得深交所创业板上市委审议通过的公告》（公告编号：临-2021-081）。
  根据中国证监会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（详见中国证监会网站：http://www.csrc.gov.cn），中国证监会同意了腾远钴业在创业板首次公开发行股票的注册申请。腾远钴业将会根据中国证监会及深交所的相关规定及要求开展后续工作。
  截至本公告披露日，公司持有腾远钴业 1,140.00 万股，占其首次公开发行前总股本的 12.07%。腾远钴业于深交所上市的详细内容可在深交所创业板股票发行上市审核网站（http://listing.szse.cn）查阅。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            厦门钨业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 12 月 24 日

[2021-12-15] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于下属公司厦钨新能合资设立控股子公司建设年产20000吨磷酸铁锂项目的公告
 证券代码：600549      证券简称：厦门钨业    公告编号：临-2021-095
            厦门钨业股份有限公司
 关于下属公司厦钨新能合资设立控股子公司建设年
        产 20000 吨磷酸铁锂项目的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       项目名称：下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司雅安基地年产
        100,000 吨磷酸铁锂项目（一期）。
       项目规模：年产磷酸铁锂 20,000 吨（含前驱体），同时建设的厂房和公
        用配套设施能满足未来扩产至年产 100,000 吨磷酸铁锂及其前驱体规
        模的生产需要。
       投资金额：92,655.11 万元（最终投资金额以实际投资为准）。
       特别风险提示：本项目可能存在市场风险、原材料风险、人才流失风险。
    一、投资概述
  （一）投资基本情况
  厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）拟与雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅化锂业”）以及厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沧雅投资”）在四川省雅安市经济技术开发区合资设立雅安厦钨新能源材料有限公司（暂定名，以下简称“雅安厦钨新能” 或“合资公司”，最终以市场监督管理局登记核准为准），分期投资建设年产 10 万吨磷酸铁锂生产线，其中首期建设 2 万吨磷酸铁锂生产线。
  2021 年 12 月 14 日，公司第九届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于下属公司厦钨新能合资设立控股子公司建设年产 20000 吨磷酸铁锂项目的议案》，同意了本项目的建设投资。
  （三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、投资实施主体
  厦钨新能计划与雅化锂业以及沧雅投资在四川省雅安市经济技术开发区合资设立雅安厦钨新能源作为本项目的实施主体。
  投资主体具体情况如下：
  （一）注册资本、股权结构
  合资公司注册资本为 50,000 万元人民币，经营地址为四川省雅安市经济技术开发区。股权结构和股东情况如下：
                                                                单位：万元
                                          认缴情况
          股东名称
                          出资金额      出资方式      持股比例
      厦门厦钨新能源材    41,500          现金          83%
      料股份有限公司
      雅化锂业（雅安）有    5,000          现金          10%
      限公司
      厦门沧雅投资合伙    3,500          现金            7%
      企业（有限合伙）
      合计                  50,000          现金          100%
  （二）治理结构
  合资公司设董事会，由 5 名董事组成，由厦钨新能与沧雅投资委派合计 4 名
（沧雅投资不多于 1 名），雅化锂业委派 1 名；董事长由厦钨新能委派的董事担任，董事长同时担任合资公司的法定代表人；合资公司设监事会，设三名监事，厦钨新能和雅化锂业各委派一名，一名为职工代表监事，监事会主席由厦钨新能委派的监事担任。
  合资公司设总经理一名，由厦钨新能推荐，合资公司董事会聘任；如设副总经理，则根据市场化原则由总经理提名，合资公司董事会决定聘任或解聘。
  合资公司设财务负责人一名，由厦钨新能推荐并由总经理提名，合资公司董
  （三）合资公司业务
  主要从事磷酸铁锂的研发、生产、销售。
  （四）合资方情况介绍
    1. 厦钨新能源材料股份有限公司
    统一社会信用代码：91350200MA2XWQAT7G
    企业性质：股份有限责任公司（国有控股上市企业）
    法定代表人：杨金洪
    注册资本：25,157.2267 万元
    设立日期：2016 年 12 月 20 日
    控股股东：厦门钨业股份有限公司
    注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一
    经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。
    厦钨新能最近一年又一期的主要财务数据（合并报表）如下：
                                                    单位：人民币万元
        项目            2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
                        （2021 年 1-9 月）          （2020 年）
      总资产              922,929.89              622,182.54
        负债                559,895.54              441,661.66
  净资产（归母）          357,618.06              174,810.96
      营业收入            1,031,250.29            798,963.77
  净利润（归母）            39,899.41              25,054.61
      审计机构              未经审计          致同会计师事务所（特
                                                    殊普通合伙）
  2.雅化锂业（雅安）有限公司
  统一社会信用代码：91511800MA64KJ5D0G
  企业性质：有限责任公司
  注册资本：50,000 万元
  法定代表人：牟科向
  设立日期：2017 年 09 月 14 日
  控股股东：四川雅化实业集团股份有限公司
  注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段 99 号
  经营范围：单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产销售；其他锂盐产品（不含危化品）销售；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    雅化锂业最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                                    单位：人民币万元
    项目              2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
                        （2021 年 1-9 月）            （2020 年）
    总资产                226,207.20                  92,638.63
    净资产                  72,434.86                  47,190.26
  营业收入                74,144.21                  15,800.19
    净利润                  25,068.69                -210.97 万元
  审计机构                未经审计              信永中和会计师事务
                                                  所（特殊普通合伙）
  雅化锂业是四川雅化实业集团股份有限公司下属子公司，专业从事锂盐产品的研发、制造、销售和贸易等业务，是全球锂盐产品的主要供应商之一，2021 年已启动年产 5 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目建设，项目建成后雅化锂业综合产能将超过 10 万吨。
  厦钨新能与雅化锂业合作，可为合资公司提供丰富且具有价格优势的锂资源，保证合资公司的供应链稳定性。
  3. 厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91350200MA8UCMDD36
  类型：非法人商事主体（有限合伙企业）
  注册资本：2,501 万元
  执行事务合伙人：厦门辰泰企业管理有限公司
  成立日期：2021 年 12 月 9 日
  有限合伙人：厦门俊益投资合伙企业（有限合伙）、厦门弘盛投资合伙企业
（有限合伙）
  主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景东路 18 号 4 楼
422 单元之二
  经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  合资公司拟开展的业务为磷酸铁锂的研发、生产、销售，厦钨新能虽然具有磷酸铁锂研发能力和技术储备，但磷酸铁锂生产工艺等与厦钨新能现有钴酸锂、三元材料业务存在一定的差异。沧雅投资合伙人在磷酸铁锂方面具有丰富的研发、生产管理和市场开拓经验，沧雅投资作为合资一方，将有利于进一步提高合资公司核心竞争力。
  三、投资项目情况
  （一）项目概况
  厦钨新能计划总投资 92,655.11 万元（最终投资总额以实际投资为准），在四川省雅安市经济技术开发区投资新建雅安基地年产 100000 吨磷酸铁锂项目（一期），本项目建成后将形成 20,000 吨磷酸铁锂产能。
  （二）产品方案
  产品名称：磷酸铁锂
  建设规模：项目建设完成后，将形成年产 20,000 吨磷酸铁锂的产能（含前驱体），同时建设的厂房和公用配套设施能满足未来扩产至年产 100,000 吨磷酸铁锂及其前驱体规模的生产需要。
  （三）项目建设计划
  本项目计划于 2023 年 4 月投产（具体建设周期以实际建设情况为准）。
  （四）项目总投资估算
  项目总投资为 92,655.11 万元（最终投资总额以实际投资为准），其中固定资
产 73,475.06 万元，流动资金 15,948.53 万元, 资金来源系自有及自筹资金。
  （五）项目经济评价预测
  该项目预计投资回收期约为 7.85 年（含建设期），税后财务内部报酬率约为12.8%。前述数据为公司依据现行情况进行的测算，与未来实际运行情况可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
    四、对公司的影响
  本项目的建设是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，符合国家相关的产业政策，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步扩大公司业务规模，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。
  本项目建设完成后，有利于实现扩能增效。随着产能规

[2021-12-15] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于下属公司厦钨新能投资建设海璟基地9#车间锂离子电池正极材料30000吨扩产项目的公告
 证券代码：600549    证券简称：厦门钨业      公告编号：临-2021-096
            厦门钨业股份有限公司
 关于下属公司厦钨新能投资建设海璟基地 9#车间锂
  离子电池正极材料 30000 吨扩产项目的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       项目名称：下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司海璟基地 9#车
        间锂离子电池正极材料 30,000 吨扩产项目（名称以实际立项为准）。
       投资金额：99,000.00 万元（最终投资金额以实际投资为准）。
       特别风险提示：本项目可能存在市场竞争风险、原材料供应和价格波动
        风险、技术风险。
    一、项目概述
  （一）投资基本情况
  厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）海璟基地年产 40,000 吨锂离子电池材料产业化项目（一、二期）为厦钨新能首次公开发行并上市的募投项目之一，目前正按计划投建中，为发挥规模效应，满足下游市场需要，厦钨新能在募投项目建设的同时，投资 62,006.60 万元，启动三期项目的建设，进行海璟基地 2 万吨锂
离子电池正极材料生产线设备采购安装项目，详见公司于 2021 年 10 月 29 日披
露的《关于下属公司厦钨新能投资海璟基地 20,000 吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目的公告》（公告编号：临-2021-090）。但目前厦钨新能三元材料产品销售需求急剧增加，厦钨新能现有及在建三元材料产品产能已无法满足未来订单需求。为适应后端需求，厦钨新能拟在海璟基地投资建设 9#车间锂离子
电池正极材料 30000 吨扩产项目（名称以实际立项为准）；项目建设完成后，厦钨新能海璟基地将达到年产 70,000 吨锂电池正极材料的产能。
  （二）董事会审议情况
  2021 年 12 月 14 日，公司第九届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于下属公司厦钨新能投资建设海璟 30000 吨锂离子电池正极材料（9#生产车间）项目的议案》，同意了本项目的建设投资。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
  （三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、投资主体的基本情况
    企业名称：厦钨新能源材料股份有限公司
    统一社会信用代码：91350200MA2XWQAT7G
    企业性质：股份有限责任公司（国有控股上市企业）
    法定代表人：杨金洪
    注册资本：25,157.2267 万元
    设立日期：2016 年 12 月 20 日
    控股股东：厦门钨业股份有限公司
    注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一
    经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。
    厦钨新能最近一年又一期的主要财务数据（合并报表）如下：
                                                  单位：人民币、万元
    项目        2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
                （2021 年 1-9 月）              （2020 年）
  总资产          922,929.89                622,182.54
    负债            559,895.54                441,661.66
净资产（归母）      357,618.06                174,810.96
  营业收入        1,031,250.29                798,963.77
净利润（归母）      39,899.41                  25,054.61
  审计机构          未经审计      致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    三、项目基本情况
    （一）项目名称：海璟基地 9#车间锂离子电池正极材料 30000 吨扩产项目
（名称以实际立项为准）
    （二）项目实施主体：厦钨新能及其下属公司
    （三）项目建设地点：厦钨新能海璟基地
    （四）项目建设内容：厦钨新能计划总投资 99,000.00 万元（最终投资总额
以实际投资为准），在厦钨新能海璟基地新建 9#厂房，购置相应的设备，形成30,000 吨锂离子正极材料产能。
        产品类型              主要应用领域          预计产能
    高镍三元正极材料          国内外电动汽车          3 万吨/年
    （五）项目总投资估算：厦钨新能计划总投资 99,000.00 万元（最终投资总
额以实际投资为准），资金来源为企业自有及自筹资金，其中基建费用 25,400.00万元，生产设备购置及安装费 61,000.00 万元，铺底流动资金 12,600.00 万元。
    （六）项目建设计划：本项目计划于 2023 年 9 月投产（具体建设周期以实
际建设情况为准）。
    （七）项目经济评价预测：该项目预计投资回收期约为 6.84 年（含建设期），
税后财务内部报酬率约为 19.9%。前述数据为公司依据现行情况进行的测算，与未来实际运行情况可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
    （八）项目实施的必要性及可行性
    1.项目建设的必要性分析
    在世界汽车电动化的大浪潮下，国际主流整车企业纷纷加大新能源汽车战略布局，推动三元正极材料需求量的增加，厦钨新能下游客户对三元正极材料，尤其是高镍正极材料的需求不断增长。为满足客户快速增长的需求，同时考虑到车用材料产品认证周期长，厦钨新能有必要对现有产能进行及时扩产、并对产品进
  2.项目建设的可行性分析
  （1）技术可行性：公司十余年以来专注于锂离子电池正极材料的研发，是国内较早开始锂离子电池正极材料研发与产业化应用探索的企业之一，一直为国内外主要锂电池生产企业供应高质量正极材料产品，在锂电池正极材料研发方面积累了丰富经验。本项目所采用的技术先进可靠，工艺成熟可靠，具备技术可行性
  （2）生产制造可行性：厦钨新能拥有成熟的生产工艺与执行力强的生产技术团队、良好的生产制造能力和完善的品质检验流程，为保证本项目的顺利实施提供坚实保障。
  （3）营销能力可行性：厦钨新能在市场上建立了良好的国产高质量正极材料品牌形象，目前已经进入全球主要动力电池核心供应链，成为国内销售规模和数量都排在第一梯队的供应商。
    四、本次投资对公司的影响
  本项目的建设是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，符合国家相关的产业政策，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步扩大公司业务规模，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。
  本项目建设完成后，有利于实现扩能增效。随着产能规模的扩大，体现规模效应，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。
  本次投资短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。
  五、风险分析
  1.市场竞争风险：国内众多锂电新材料纷纷加大研发投入力度，扩大产能，可预见未来技术和市场的竞争越发激烈。同时随着市场化发展，锂电产业头部效应愈发明显，优质客户越来越成为各大供应商追逐的对象，导致客户端竞争态势也进一步加剧。
  针对市场竞争加剧风险，公司将尽快加大研发和产能投入力度，持续保持较好的市场竞争能力。通过改善管理、发挥规模效应，减低生产成本。提高产品技术水平、提升产品稳定性，提升产品质量和技术含量，使产品在成本和技术方面均具有竞争优势。
现供应短缺，将影响生产供应稳定；同时若原材料市场价格大幅波动，将存在公司无法完全消化原材料价格波动影响的风险。
  公司将根据对原料的未来市场价格分析结果，按生产周期制定灵活采购计划，同时稳固战略合作伙伴关系，保证原料供给稳定。
  3.技术风险：本项目生产的主要产品为三元正极材料，随着竞争的加剧和电池材料技术的不断进步，公司产品存在技术被赶超、产品被替代的风险。
  公司将结合客户、国家政策与专业机构对电池未来几年的趋势进行详细的分析，制定灵活合理的研发路线图，加大对研发的投入力度。此外，公司还通过研发部门、市场部门分析技术发展趋势、未来的应用前景以及利润回报水平，对前沿技术积极跟踪，对性能优良的锂电池正极材料开展研究，保持公司在锂电池正极材料技术的持续进步与更新。
    六、备查文件
  《厦门钨业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》
  特此公告。
                                            厦门钨业股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于持股5%以上股东减持股份计划公告
  证券代码：600549        证券简称：厦门钨业      公告编号：临-2021-099
              厦门钨业股份有限公司
        关于持股 5%以上股东减持股份计划公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
  任。
  重要内容提示：
           日本联合材料公司为持有公司首次公开发行前股份的股东。日本联合
            材料公司目前持有公司无限售流通股 90,217,413 股，占目前公司股本
            总数的 6.36%。
           日本联合材料公司充分认可厦门钨业公司价值，看好厦门钨业长期发
            展。本次系因日本联合材料公司自身资金需求，拟通过集中竞价和/或
            大宗交易等方式（通过集中竞价减持于本减持计划公告披露之日起 15
            个交易日后 6 个月内进行，通过大宗交易减持于本减持计划公告披露
            之日起 3 个交易日后 6 个月内进行）减持其持有的公司股份不超过
            18,220,380 股，即不超过目前公司股份总数的 1.28%，减持价格依据
            市场价格确定。
      近日，公司收到日本联合材料公司（以下简称“日本联合材料”）发来的《股
  份减持计划告知函》，根据相关法规要求，现将减持计划有关情况公告如下：
  一、减持主体的基本情况
股东名称    股东身份    持股数量  持股比例      当前持股股份来源
                            （股）
日本联合材料  5%以上非第                          IPO 前取得：24,666,420 股
  公司      一大股东  90,217,413    6.36%    其他方式取得：65,550,993
                                                            股
      注：
      1. 上述“当前持股股份来源-IPO 前取得”的股份数是统计至股权分置改革
  实施后的股份数。
        2. 日本联合材料持股变化：IPO 前取得 13,653,000 股；2003 年度资本公积
    转增股本每 10 股转增 8 股及每 10 股送 2 股，持股数量变更为 27,306,000 股；
    2006 年实施的股权分置改革，其持股数量减少至 24,666,420 股；2005 年度资本
    公积转增股本每 10 股转增 6 股及每 10 股送 4 股，持股数量变更为 49,332,840
    股；2007 年度资本公积转增股本每 10 股转增 3 股，持股数量变更为 64,132,692
    股；2012 年 6 月通过集中竞价交易减持 230,000 股，持股数量变更为 63,902,692
    股；2014 年度资本公积转增股本每 10 股转增 3 股，持股数量变更为 83,073,500
    股；2017 年度资本公积转增股本每 10 股转增 3 股，持股数量变更为 107,995,550
    股；2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2 月 10 日期间通过集中竞价交易减持 13,702,050
    股，2021年2月8日通过大宗交易减持4,076,087股，持股数量变更为90,217,413
    股。
        上述减持主体无一致行动人。
        大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
    股东名称      减持数量  减持比例  减持期间  减持价格区  前期减持计划披
                  （股）                          间（元/股）      露日期
日本联合材料公司 13,702,050  0.97%  2021/2/1～  16.71-20.83  2021 年 1 月 9 日
                                        2021/2/10
日本联合材料公司  4,076,087  0.29%  2021/2/8～  14.72-14.72  2021 年 1 月 9 日
                                        2021/2/8
    二、减持计划的主要内容
                        计划                            减持            拟减
 股东名称  计划减持数  减持    减持方式    竞价交易减  合理  拟减持股  持原
            量（股）  比例                  持期间    价格  份来源    因
                                                        区间
                              竞价交易减                      公司首次
                              持，不超                        公开发行
                              过：                            前 的 股
          不 超 过 ： 不 超  18,220,380              按 市 份，通过 自 身
 日本联合 18,220,380  过 ：  股          2022/1/6 ～ 场 价 公司资本 资 金
 材料公司  股          1.28%  大宗交易减  2022/7/5    格    公积转增 需要
                              持，不超                        股本及送
                              过：                            红股取得
                              18,220,380                      的股份。
                              股
注：
  1. 日本联合材料如采取集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本减持计
划公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内进行（即 2022 年 1 月 6 日至 2022 年
7 月 5 日），且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；
如采取大宗交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起 3 个交易
日后 6 个月内进行（即 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 6 月 19 日），且在任意连续
90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
  2. 若在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股或增发新股等除权除息事项或发生限制性股票回购事宜，减持股份占公司总股本的比例将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
  量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否
  日本联合材料公司作为公司 2006 年股权分置改革前的非流通股股东，作出了如下承诺：“其所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；在前述承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占厦门钨业的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。同时，通过上海证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量每达到厦门钨业总股本的 1%，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。” 截止本公告日，日本联合材料公司严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持计划亦未违反之前已披露的承诺。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
  关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划尚存在不确定性，日本联合材料公司将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定是否实施、全部实施
或部分实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否(三)其他风险提示
  1. 日本联合材料公司不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
  2. 本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
  3. 公司将严格按照相关规定及时披露进展情况，履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          厦门钨业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于收购博白县巨典矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告
股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2021-097
              厦门钨业股份有限公司
 关于收购博白县巨典矿业有限公司 100%股权暨关联交易的
                        公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1.交易内容：公司拟出资 30,100 万元（人民币，下同）收购关联方神威矿冶持有的博白巨典 100%股权（简称“交易标的”）。博白巨典持有自然资源部颁发的油麻坡钨钼矿《采矿许可证》（证号：C1000002021033218000083）。本次交易尚须经本公司股东大会审议批准。
  2.过去 12 个月，公司及下属公司与同一关联方发生的各类关联交易见公告正文“十三、已发生各类关联交易情况”；过去 12 个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与此次交易类别相同的关联交易。
  3.本次交易有利于减少关联交易，提高公司资源储备，提高原料自给率，降低原料采购风险，保障公司生产经营的稳定，提升公司盈利能力，有利于本公司的可持续发展，符合公司的战略发展规划。博白巨典油麻坡钨钼矿目前处于办理项目建设前期的相关手续报批阶段，暂未开工建设和生产，短期内预计不会对公司业绩产生重大影响。
  4.矿业权权属及其限制或者争议情况
  博白巨典拥有油麻坡钨钼矿采矿权。本次交易标的股权权属清晰，不存在冻结、质押等权利限制，亦不存在重大权属纠纷。
  5.矿业权取得及矿产开发项目的登记、备案或者批准情况
  公司受让标的为博白巨典 100%股权，采矿权仍在博白巨典名下，不涉及采矿权属转移。根据中国矿业权管理的相关法律法规规定，本次交易无需取得国土资源主管部门、项目审批部门、环保审批部门和安全生产管理部门的批准。
  6.矿产开采的生产条件是否具备、预期生产规模和达产时间
  博白巨典油麻坡钨钼矿目前尚未开始建设，根据采矿许可证载明的 66 万吨/年生产规模和中国瑞林工程技术有限公司编制的《广西博白县油麻坡矿区钨矿新（改）建工程可行性研究报告》，博白巨典油麻坡钨钼矿设计采选规模为 2000 吨/日，本次收购完成后，公司将制定矿山建设方案，尽快推进矿山建设工作；预计矿山基建期约为 30-36 个月。具体进程需根据本次股权转让及后续项目审批及建设情况而定。
 一、  关联交易概述
  （一） 本次交易基本情况
  随着公司钨产业链尤其是硬质合金、切削工具、钨丝等钨产业链后端深加工及应用领域产能的不断提升，公司对钨资源的需求逐年增加，目前公司拥有的三家钨矿山企业（即宁化行洛坑钨矿有限公司、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司和洛阳豫鹭矿业有限责任公司）所产出的钨精矿仅能满足公司部分需求。鉴于此，为减少关联交易和提高原料保障能力，经协商，公司拟现金出资30,100万元收购关联方江西省修水县神威矿冶有限公司（以下简称“神威矿冶”）所持有的博白县巨典矿业有限公司（以下简称“博白巨典”）100%股权。博白巨典持有自然资源部颁发的博白县巨典矿业有限公司油麻坡钨钼矿采矿许可证（证号：C1000002021033218000083）。本次交易完成后，本公司将持有博白巨典100%股权，成为博白巨典控股股东。本次作价相比评估基准日（2020年12月31日）博白巨典所有者权益经审计后的账面价值溢价24,949.05万元，溢价484.36%。
  （二）本次交易不构成重大资产重组
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  （三）董事会审议情况
  2021年12月14日，在关联董事侯孝亮、周闽、王丹、黄长庚、吴高潮回避表决的情况下，公司第九届董事会第八次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于收购博白县巨典矿业有限公司100%股权的议案》；独立董事洪茂椿、叶小杰、程文文对该项议案进行了事前认可,并发表了独立意见；审计委员会也对本交易事项进行了审核，形成书面意见，提交董事会审议。
  （四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
  本次交易构成关联交易，但本次交易价格未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，不构成重大关联交易。
  由于公司过去12个月内与福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶控”）及其直接和间接控股公司（以下简称“同一关联人”）进行的交易（含本次交易）累计计算超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％（已提交股东大会审议的未纳入此处累计范围），因此本次交易需提交股东大会审议。过去12个月内与同一关联人进行的交易（不含本次交易）未提交股东大会审议（属于董事会的审批权限）的如下：
  1. 与新增关联方厦钨电机工业有限公司（含其直接和间接控股企业）预计2021年度日常关联交易4,600万元。详见公司于2021年6月17日披露的《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临-2021-055）。
  2. 与关联方福建冶控下属公司厦钨电机工业有限公司共同对合资公司厦门势拓御能科技有限公司股东以货币出资的方式增资人民币9,500万元，厦钨电机工业有限公司增资4,845万元，厦门钨业增资4,655万元。详见公司于2021年8月26日披露的《关于对参股公司厦门势拓御能科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临-2021-077）。
    二、 关联方介绍
  （一） 关联关系介绍
  福建冶控持有公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司85.26%的股权，为公司间接控股股东。本次交易对方神威矿冶为福建冶控间接控股下属公司，根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事和关联股东应回避表决。
  （二） 关联方基本情况
  公司名称：江西省修水县神威矿冶有限公司
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址：江西省九江市修水县宁州工业园吴都工业区
  法定代表人：郭天煌
  注册资本：人民币1,134.216万元
  成立日期：2001年04月08日
  经营范围：矿产品加工、选矿、销售；选矿药剂、化工原料、矿山机械及配件、建筑材料销售；氯化铵加工与销售；包装桶加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要股东：厦门三虹钨钼股份有限公司，持股100%
  神威矿冶最近一年主要财务指标（合并数据）：
                                                    单位：人民币万元
    项目          2021 年 6 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
  资产总额                      34,954.15                50,800.37
  负债合计                      2,075.53                  2,081.27
  净资产                      32,878.62                48,719.10
    项目            2021 年 1-6 月              2020 年 1-12 月
  营业收入                              -                        -
  净利润                          61.37                    688.73
  审计机构              未经审计              致同会计师事务所
                                                （特殊普通合伙）
    三、 关联交易标的基本情况
  （一） 交易标的
  1. 交易的名称和类别：收购博白巨典100%股权。
  2. 权属状况说明：本次交易标的股权产权清晰，不存在冻结、质押等权利限制，亦不存在重大权属纠纷。
  3. 博白巨典基本情况
  公司名称：博白县巨典矿业有限公司
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址：博白县径口镇秀岭村
  法定代表人：黄进京
  注册资本：16,643.00 万元人民币
  成立日期：2004 年 5 月 31 日
  经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：矿物洗选加工；选矿；非金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  股权结构：截至目前，博白巨典股权结构如下：
            股东名称              实际出资额(万元)    股权比例
  江西省修水县神威矿冶有限公司            16,643.00        100%
              合计                        16,643.00        100%
  4. 神威矿冶取得交易标的的过程
  2011 年 7 月 15 日，神威矿冶与博白巨典原股东北京巨典投资有限公司、九
江乾程信实业有限公司签订《股权转让协议》。根据该协议，北京巨典将其持有博白巨典 90%股权以 20,700 万元的价格转让给神威矿冶，九江乾程信将其持有博白巨典 10%股权以 2,300 万元的价格转让给神威矿冶。
  2017 年 6 月 28 日，博白巨典股东神威矿冶作出股东决定，决定将博白巨典
注册资本由 9,500 万元增加至 13,266.5 万元，增资款已由神威矿冶实缴。
  2020 年 12 月 25 日，博白巨典股东神威矿冶作出决议，决定将博白巨典注
册资本由 13,266.5 万元增加至 16,643 万元，增资款已由神威矿冶实缴。
  5. 博白巨典财务数据
                                                    单位：人民币万元
                      2021 年 6 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
    资产总额            20,285.51                5,211.12
    净资产              5,205.18                5,150.95
                        2021 年 1-6 月              2020 年度
    营业收入                -                        -
    净利润                54.23                  -222.10
    审计机构      致同会计师事务所（特殊  致同会计师事务所（特殊普
                        普通合伙）                通合伙）
  博白巨典以上财务状况已由具有证券、期货从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所进行审计，并出具了“致同审字（2021）第 351C024258号”及“致同审字〔2021〕第 351C017085 号”《审计报告》。
  6. 博白巨典生产情况
  博白巨典油麻坡钨钼矿于 2021 年 1 月取得采矿许可证，矿山

[2021-12-15] (600549)厦门钨业:厦门钨业第九届董事会第八次会议决议公告
 股票代码：600549      股票简称：厦门钨业      公告编号：临-2021-094
                厦门钨业股份有限公司
            第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门钨业股份有限公司第九届董事会第八次会议（临时会议）于 2021 年 12
月 14 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公
司厦钨新能合资设立控股子公司建设年产 20000 吨磷酸铁锂项目的议案》。会议同意投资 92,655.11 万元建设 2 万吨磷酸铁锂生产线，该项目有利于进一步扩大公司能源新材料业务规模，实现扩能增效，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。本项目预计投资回收期约 7.85 年（含建设期），税后财务内部收益率
约 12.8%，预计 2023 年 4 月投产。
  详见公告：临-2021-095《关于下属公司厦钨新能合资设立控股子公司建设年产 20000 吨磷酸铁锂项目的公告》。
  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公
司厦钨新能投资建设海璟 30000 吨锂离子电池正极材料（9#生产车间）项目的议案》。会议同意投资 99,000 万元建设 30,000 吨锂离子电池正极材料（9#生产车间）项目，项目建设完成后，厦钨新能海璟基地将达到年产 70,000 吨的产能。该项目有利于公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场，符合公司战略发展方向。本项目预计投资回收期约 6.84 年（含建设期），税后财务
内部收益率约 19.9%，预计 2023 年 9 月份投产。
  详见公告：临-2021-096《关于下属公司厦钨新能投资建设海璟基地 9#车间锂离子电池正极材料 30000 吨扩产项目的公告》。
  三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公
司厦门虹鹭钨钼工业有限公司投资建设钨丝升级扩产项目的议案》。会议同意投资 25,187 万元建设年产 200 亿米钨丝升级扩产项目，该项目有利于提高公司细钨丝的产能，进一步扩大细钨丝在非照明领域的运用，符合公司战略发展方向。本项目预计投资回收期约 5.03 年（含建设期），税后财务内部收益率约 35.99%，预计 2022 年年底完成建设。
  四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公
司成都鼎泰新材料有限责任公司钼新材料生产线建设方案调整的议案》。鉴于项目土地款增加、建设材料价格上涨、工艺优化及自动化程度提升等原因，董事会同意将建设年产 8,000 吨钼新材料生产线项目的总投资由 26,000.00 万元调整为 30,006.00 万元，本项目预计投资回收期约 5.73 年（含建设期），税后财务内部收益率约 31.73%，预计 2022 年年底完成建设。
  五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<年
薪制实施方案>的议案》。修订后的《年薪制实施方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  该议案须提交股东大会审议。
  六、在关联董事侯孝亮、周闽、王丹、黄长庚、吴高潮回避表决的情况下，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于收购博白县巨典矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。同意公司出资 30,100 万元收购关联企业江西省修水县神威矿冶有限公司所持有的博白县巨典矿业有限公司 100%股权。
  详见公告：临-2021-097《关于收购博白县巨典矿业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
  独立董事对该关联交易予以事前认可，并发表以下独立意见：
  1. 本次收购有利于公司提高资源储备，提高原料自给率，降低原料采购风险，保障公司生产经营的稳定，提升公司盈利能力，减少关联交易，有利于本公司的可持续发展，符合公司的战略发展规划；
  2. 本次交易聘请的审计机构和资产评估机构具有证券业务资格，审计、评估机构所出具的报告客观、独立、公正、科学；
  3. 本次交易无可比的独立第三方市场价格，定价由交易双方在参考资产评估结果的基础上协商确定，交易的定价公允合理，依据符合市场原则，符合交易双方的利益；
  4. 本次交易关联董事均采取了回避表决，符合议事程序、符合上市公司利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东的利益；
  5. 同意本关联交易事项，并提交股东大会审议。
  董事会审计委员会对该关联交易进行了审核并发表以下意见：
  1. 本次收购有利于公司提高资源储备，提高原料自给率，降低原料采购风险，保障公司生产经营的稳定，提升公司盈利能力，减少关联交易，有利于本公司的可持续发展，符合公司的战略发展规划；
  2. 本次交易聘请的审计机构和资产评估机构具有证券业务资格，审计、评估机构所出具的报告客观、独立、公正、科学；
  3. 本次交易无可比的独立第三方市场价格，定价由交易双方在参考资产评估结果的基础上协商确定，交易的定价公允合理，依据符合市场原则，符合交易双方的利益；
  4.公司将按规定提交股东大会审批并为投资者提供网络投票，关联股东将按规定回避表决。
  5.同意将该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。
  该议案须提交股东大会审议。
  七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021
年度第四次临时股东大会的议案》。
  详见公告：临-2021-098《关于召开 2021 年度第四次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                            厦门钨业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2021 年 12 月 15 日
  上述第一至第四项议案涉及的投资建设项目的经济效益的测算均是按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

[2021-12-15] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600549      证券简称：厦门钨业    公告编号：临-2021-098
            厦门钨业股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
  2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日  14 点 30 分
  召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层 1 号会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
                      至 2021 年 12 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
                          非累积投票议案
  1    关于收购博白县巨典矿业有限公司 100%股权          √
      暨关联交易的议案
  2    关于修订《年薪制实施方案》的议案                  √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，相关公告于 2021
  年 12 月 15 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1。
  应回避表决的关联股东名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司、五矿有色金属股份有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
      投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
      认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
    的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
    委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600549        厦门钨业          2021/12/23
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 24 日-12 月 29 日期间（工作日上午 9：00—12：00，
下午 14：00—17：00）。
3、登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 22 层董秘办公室
邮编：361009
联系人：苏丽玉
联系电话：0592-5363856    传真：0592-5363857
特此公告。
                                          厦门钨业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
            报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
30 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
  1    关于收购博白县巨典矿业有限公司
        100%股权暨关联交易的议案
  2    关于修订《年薪制实施方案》的议
        案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号/                        受托人身份证号/
统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-17] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于拟收购标的公司涉及诉讼的进展公告
 股票代码：600549      股票简称：厦门钨业      公告编号：临-2021-093
            厦门钨业股份有限公司
    关于拟收购标的公司涉及诉讼的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1．就原告修水县巨通投资控股有限公司、刘典平及武宁天力实业有限公司诉被告江西巨通实业有限公司及第三人福建省稀有稀土（集团）有限公司、厦门三虹钨钼股份有限公司及江西卓新矿业有限公司“公司决议纠纷”一案，武宁县人民法院已审理并作出一审裁定，驳回原告的起诉。截至本公告发布之日，各方当事人的上诉期限尚未届满，不排除某一方当事人上诉的可能性。
  2．本公司不是本案的当事人，本案不会对本公司的本期利润、期后利润及日常经营产生不利影响。
    一、本案基本情况
  原告修水县巨通投资控股有限公司（简称“修水巨通”）、刘典平、武宁天力实业有限公司（简称“武宁天力”）向武宁县人民法院（简称“武宁县法院”）提起民事诉讼，将江西巨通实业有限公司（简称“江西巨通”）列为被告，并将江西卓新矿业有限公司（简称“江西卓新”）、福建省稀有稀土（集团）有限公司（简称“福建稀土集团”）、厦门三虹钨钼股份有限公司（简称“厦门三虹”）列为第三人（简称“本案”）。本案案由是“公司决议纠纷”，案号是“（2021）赣 0423 民初 2398 号”。修水巨通、刘典平及武宁天力的诉讼请求为：1.确认被
告江西巨通 2013 年 9 月 5 日的《股东会决议》和 2013 年 9 月 6 日向工商登记机
关提供的《股东会决议》不成立，并确认被告江西巨通依据该两份决议形成的章程不成立。2.判决被告江西巨通于判决生效之日起 10 日内至武宁县市场监督管
理局工商登记部门撤销依据 2013 年 9 月 5 日及 2013 年 9 月 6 日两份《股东会
决议》及章程进行的相关工商登记。3.本案诉讼费由被告江西巨通承担。就本案
的基本情况，本公司董事会已于 2021 年 9 月 16 日发布《厦门钨业关于拟收购标
的公司涉及诉讼的公告》（编号：临-2021-083）中予以披露。
    二、本案的一审审理情况及裁定情况
  本公司于 2021 年 11 月 16 日收到福建稀土集团发出的《关于江西巨通涉及
诉讼进展的通知》及所附的“（2021）赣 0423 民初 2398 号”《民事裁定书》。
该《民事裁定书》裁定如下：1. 驳回原告修水巨通、刘典平、武宁天力的起诉。2. 案件受理费免收。如不服该裁定，可在裁定书送达之日起十日内向武宁县法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江西省九江市中级人民法院。
    三、本案对本公司本期利润、期后利润及经营可能产生的影响
  本公司不是本案的当事人，本案不会对本公司的本期利润、期后利润及日常经营产生不利影响。本公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
  1．福建稀土集团于 2021 年 11 月 16 日发出的《关于江西巨通涉及诉讼进展
的通知》。
  2．武宁县法院送达福建稀土集团的“（2021）赣 0423 民初 2398 号”《民
事裁定书》。
  特此公告。
                                              厦门钨业股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 11 月 17 日

[2021-11-04] (600549)厦门钨业:厦门钨业关于获得政府补助的公告
 股票代码：600549        股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2021-092
              厦门钨业股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取补助的基本情况
    本公司及控股子公司自 2021 年 3 月 4 日至 2021 年 11 月 2 日，共计收到政
 府补助 8,577.55 万元。其中，收到与资产相关政府补助 1,581.77 万元，与收益
 相关政府补助 6,995.78 万元。上述补助明细如下：
                                                                  单位：万元
            项目                本年收到的政府补助    与资产相关、
                                        金额            与收益相关
工业企业技改补助                      849.00            与资产相关
2018 年绿色制造系统集成项目专项        356.00            与资产相关
资金
稀土材料工程中心平台补助              300.00            与资产相关
其他与资产相关的政府补助                76.77            与资产相关
研发经费补助                          2,229.46          与收益相关
2018 年度第十三批自主创新示范区        950.00            与收益相关
专项资金
年产1000 吨稀土钐钴永磁项目扶持        409.00            与收益相关
资金
国家专精特新“小巨人”补助资金        366.00            与收益相关
社保及稳岗补助                        342.12            与收益相关
省产业领军团队专项补助                250.00            与收益相关
矿产品专项扶持奖励                    235.17            与收益相关
            项目                本年收到的政府补助    与资产相关、
                                        金额            与收益相关
用电奖励                              215.21            与收益相关
其他与收益相关政府补助                1,998.82          与收益相关
            合计                    8,577.55
    说明：其他与收益相关政府补助主要包含专利补贴、个税手续费返还、房产 和土地税返还、增产增效奖励、其他项目补贴等。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定确认上述事项，
 并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司利润产生的影响以会计师年度审计 确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告！
                                              厦门钨业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 11 月 4 日

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