600549厦门钨业最新消息公告-600549最新公司消息
≈≈厦门钨业600549≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润117929.91万元左右,增长幅度为92.04%左右 (
公告日期：2022-01-26)
3)02月24日(600549)厦门钨业:厦门钨业关于2022年度第一期中期票据发
行结果的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本141846万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:20
21-05-31;除权除息日:2021-06-01;红利发放日:2021-06-01;
●21-12-31 净利润:117929.91万 同比增:92.04% 营业收入:318.42亿 同比增:67.91%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.8387│ 0.7079│ 0.4887│ 0.2190│ 0.4368
每股净资产 │ 6.3200│ 6.1869│ 5.7143│ 5.5856│ 5.4200
每股资本公积金 │ --│ 2.3679│ 2.1083│ 2.0963│ 2.1162
每股未分配利润 │ --│ 2.4944│ 2.2771│ 2.1583│ 1.9584
加权净资产收益率│ 14.3900│ 12.3800│ 8.7100│ 3.9600│ 8.2000
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.7017│ 0.4845│ 0.2171│ 0.4329
每股净资产 │ --│ 6.1869│ 5.7143│ 5.5858│ 5.3684
每股资本公积金 │ --│ 2.3679│ 2.1083│ 2.0964│ 2.0977
每股未分配利润 │ --│ 2.4944│ 2.2771│ 2.1584│ 1.9413
摊薄净资产收益率│ --│ 11.3422│ 8.4780│ 3.8869│ 8.0646
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A 股简称:厦门钨业 代码:600549 │总股本(万):141845.92 │法人:黄长庚
上市日期:2002-11-07 发行价:11.6│A 股 (万):140604.62 │总经理:吴高潮
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1241.3│行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:86-592-5363856 董秘:周羽君│主营范围:钨的冶炼及深加工业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.8387│ 0.7079│ 0.4887│ 0.2190
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2020年 │ 0.4368│ 0.2624│ 0.1660│ 0.0512
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2019年 │ 0.1847│ 0.0774│ 0.0550│ -0.0187
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2018年 │ 0.3541│ 0.3200│ 0.2376│ 0.0278
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2017年 │ 0.5717│ 0.5400│ 0.4189│ 0.4189
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[2022-02-24](600549)厦门钨业:厦门钨业关于2022年度第一期中期票据发行结果的公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-016
厦门钨业股份有限公司
关于 2022 年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年2月21日发行2022年度第一期中期票据，募集资金已于2022年 2 月 23 日全额到账，发行结果如下：
名称 厦门钨业股份有限公司 2022 年度 简称 22 厦钨 MTN001
第一期中期票据
代码 102280325 期限 3 年
起息日 2022 年 2 月 23 日 兑付日 2025 年 2 月 23 日
计划发行 8 亿元 实际发行 8 亿元
总额 总额
发行利率 票面利率 3.25% 发行价格 100 元/百元面值
主承销商 中国农业银行股份有限公司
联席 中信证券股份有限公司
主承销商
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-17](600549)厦门钨业:厦门钨业第九届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-015
厦门钨业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2022 年 2 月 16 日以
现场和通讯相结合的的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议在关联董事黄长庚先生、吴高潮先生回避表决的情况下，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司第一期员工持股计划终止
的议案》。公司第一期员工持股计划存续期原定于 2022 年 9 月 10 日届满。根据
公司《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划锁定期届满之后，在本员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证监会公告〔2014〕33 号）及《公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，会议同意公司第一期员工持股计划提前终止。后续将由员工持股计划管理委员会进行相关资产清算和分配等工作。
独立董事发表如下独立意见：鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，提前终止公司第一期员工持股计划，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证监会公告〔2014〕33 号）及《公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。综上，我们同意公司第一期员工持股计划提前终止。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](600549)厦门钨业:厦门钨业2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-014
厦门钨业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21
层本公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 674,738,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.5683
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事王丹女士、董事吉田谕史先生、独立董
事洪茂椿先生、独立董事叶小杰先生通过视频方式参会。
2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事余牧先生通过视频方式参会，监事深谷
芳竹先生因公务未能出席本次会议。
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
1.01 议案名称：《关于 2022 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接
或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,006,743 99.9335 145,100 0.0647 3,800 0.0018
1.02 议案名称：《关于 2022 年度与江西巨通实业有限公司的日常关联交易预计
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,006,743 99.9335 145,100 0.0647 3,800 0.0018
1.03 议案名称：《关于 2022 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接
控股公司的日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 552,657,851 99.9731 145,000 0.0262 3,800 0.0007
1.04 议案名称：《关于 2022 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 的日
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 602,542,392 99.9670 195,100 0.0323 3,800 0.0007
1.05 议案名称：《关于 2022 年度与关联自然人担任董事的关联企业苏州爱知高
斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业
有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 552,607,751 99.9640 195,000 0.0353 3,900 0.0007
2 议案名称：《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,884,412 97.9467 13,853,613 2.0531 300 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于 2022 年 30,07 99.5073 145,1 0.4800 3,800 0.0127
度与福建省冶 8,036 00
金（控股）有限
1.01 责任公司及其
直接或间接控
股公司的日常
关联交易预计
的议案》
1.02 《关于 2022 年 30,07 99.5073 145,1 0.4800 3,800 0.0127
度与江西巨通 8,036 00
实业有限公司
的日常关联交
易预计的议案》
《关于 2022 年 30,07 99.5077 145,0 0.4797 3,800 0.0126
度与中钨高新 8,136 00
材料股份有限
1.03 公司及其直接
或间接控股公
司的日常关联
交易预计的议
案》
《关于 2022 年 30,02 99.3419 195,1 0.6454 3,800 0.0127
度与日本联合 8,036 00
1.04 材料公司及TMA
Corporation的
日常关联交易
预计的议案》
《关于 2022 年 30,02 99.3419 195,0 0.6451 3,900 0.0130
度与关联自然 8,036 00
人担任董事的
关联企业苏州
爱知高斯电机
有限公司、江西
省修水赣北钨
1.05 业有限公司、江
西省修水香炉
山钨业有限责
任公司、厦门创
合鹭翔投资管
理有限公司日
常关联交易预
计的议案》
《关于控股子 16,37 54.1669 13,85 45.8320 300 0.0011
公司厦门滕王 3,023 3,613
2 阁向其参股公
司提供借款的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部通过,其中，议案 1.01《关于 2022 年度与福建
省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议
案》、议案 1.02《关于 2022 年度与江西巨通实业有限公司的日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回避表决，福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决；议案 1.03《关于 2022 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》、议案 1.05《关于 2022 年度与关联自然人担任董事的关联企业苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公司日常关联交易预计的议案》为关联交易议案,股东五矿有色金属股份有限公司按规定实施回避表决；议案 1.04《关于 2022 年度与日本联合材料公司及 TMACorporation 的日常关联交易预计的议案》为关联交易议案,股东日本联合材料公司按规定实施回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建联合信实律师事务所
律师：张光辉、许智明
2、律师见证结论意见：
厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
厦门钨业股份有限公司
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](600549)厦门钨业:厦门钨业第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-013
厦门钨业股份有限公司
第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第三次持
有人会议于 2022 年 2 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开，会前 2022 年 2
月 10 日公司第一期员工持股计划管理委员会以电子邮件的方式通知了全体持有人。会议由管理委员会主任庄志刚先生主持，应到持有人 59 人，实到持有人 59人，代表份额 1367 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。会议符合《公司第一次员工持股计划（草案）》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司第一期员工持股计划终止的议案》。表决结果为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
13,670,000 100.00 0 0 0 0
公司第一期员工持股计划存续期原定于 2022 年 9 月 10 日届满。根据公司
《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划锁定期届满之后，在本员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证监会公告〔2014〕33 号）及《公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，本次会议同意公司第一期员工持股计划终止。后续将由员工持股计划管理委员会进行相关资产清算和分配等工作。
本议案已于 2022 年 2 月 16 日通过公司第九届董事会第十一次会议审议。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-15](600549)厦门钨业:厦门钨业2021年年度业绩快报公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-012
厦门钨业股份有限公司
2021 年年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具
体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 3,184,249.17 1,896,374.81 67.91
营业利润 198,679.70 112,564.06 76.50
利润总额 194,309.76 107,560.53 80.65
归属于上市公司股东的净利 117,929.91 61,410.63 92.04
润
归属于上市公司股东的扣除 102,606.65 45,868.66 123.70
非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.8387 0.4368 92.01
加权平均净资产收益率（%） 14.39 8.20 增加 6.19 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 3,246,059.94 2,510,387.52 29.31
归属于上市公司股东的所有 895,965.22 761,480.71 17.66
者权益
股 本 141,845.92 140,604.62 0.88
归属于上市公司股东的每股 6.32 5.42 16.63
净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021
年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
（1）钨钼业务方面。2021 年度，公司的钨钼产品受市场需求增长影响，主要产品产
销量及价格均同比增长，同时公司不断推进产品高端化，产品的盈利能力同比提升。公司
钨钼业务实现营业收入约为 109.57 亿元，同比增长约 45.39%；实现利润总额约为 14 亿
元，同比增长约 74.61%。
（2）电池材料方面。2021 年度，公司持续加大钴酸锂产品的研发，产品的竞争优势得到进一步巩固，销量同比增长；三元材料受电动汽车行业景气度高企的影响，公司产品产销两旺，同时公司利用产品高功率、高电压等优势扩大销售，三元材料整体销量同比显著提升，规模效应进一步显现，盈利大幅提升。公司电池材料（含锂电正极材料、贮氢合金业务）业务实现营业收入约为 159.13 亿元，同比增长约 93.68%；实现利润总额约为 6.41亿元，同比增长约 130.32%。
（3）稀土业务方面。2021 年度，公司不断深化精益生产和产品质量提升，持续优化产品结构，稀土深加工产品销量增长，同时受原材料价格增长导致稀土产品价格随之上涨的影响，稀土产品的营业收入和利润均取得较大增长。公司稀土业务实现营业收入约为
48.04 亿元，同比增长约 56.98%；实现利润总额约为 2.29 亿元，同比增长约 154.34%。
（4）房地产业务方面。2021 年度，房地产业务实现营业收入约为 1.68 亿元，同比增
加约 11.23%；实现利润总额约为-3.28 亿元，同比增亏约为 2.33 亿，主要由于财务费用和各项经营开支导致。
（二）报告期主要财务指标变动情况说明
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 变化主要原因
营业总收入 3,184,249.17 1,896,374.81 67.91 报告期内，公司钨钼、
电池材料、稀土业务
营业利润 198,679.70 112,564.06 76.50 板块主要产品量价齐
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 变化主要原因
利润总额 194,309.76 107,560.53 80.65 升，营业总收入同比
增加，盈利能力同比
归属于上市公司股东的净 117,929.91 61,410.63 92.04 改善。
利润
归属于上市公司股东的扣 102,606.65 45,868.66 123.70
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.8387 0.4368 92.01
三、风险提示
（一）公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
（二）以上业绩快报数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-14]厦门钨业(600549):厦门钨业业绩快报 2021年净利同比增长92%
▇上海证券报
厦门钨业发布业绩快报。2021年，公司实现营业收入3,184,249.17万元，同比增长67.91%;实现归属于上市公司股东的净利润117,929.91万元，同比增长92.04%。基本每股收益0.8387元。
[2022-02-10](600549)厦门钨业:厦门钨业关于第一期员工持股计划出售完毕的公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-011
厦门钨业股份有限公司
关于第一期员工持股计划出售完毕公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票 1,101,170 股已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证监会公告〔2014〕33 号）及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（上证发〔2014〕58 号）等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
公司分别于 2018 年 8 月 23 日、2018 年 9 月 11 日召开公司第八届董事会第
四次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《第一期员工持股计划（草
案）及其摘要》等议案，具体内容详见公司分别于 2018 年 8 月 25 日、2018 年 9
月 12 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2018-051、2018-057）。根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、协议转让、竞价交易）等法律法规许可的方式获得标的股票。截至 2019 年2 月 11 日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场完成股票购买，累计买入公司股票 1,101,170 股，占当时公司总股本比例为 0.0779%，成交总金额为1,366.90 万元,成交均价约 12.41 元/股。上述购买的股票按照规定予以锁定，
锁定期为 2019 年 2 月 12 日至 2020 年 2 月 11 日。具体内容详见公司于 2019 年
2 月 12 日披露的《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告
编号：2019-006）、于 2020 年 2 月 11 日披露的《关于公司第一期员工持股计划
锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-005）。
公司第一期员工持股计划的原定存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本
次员工持股计划并且员工持股计划成立之日（2018 年 9 月 11 日）起算，即公司
第一期员工持股计划的存续期原定于 2020 年 9 月 10 日届满。具体内容详见公司
于 2020 年 3 月 10 日披露的《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性
公告》（公告编号：2020-008）等相关公告。
公司于 2020 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股
计划的存续期由 24 个月展期至 48 个月，即存续期延长至 2022 年 9 月 10 日。具
体内容详见公司于 2020 年 8 月 22 日披露的《关于第一期员工持股计划存续期展
期的公告》（公告编号：2020-077）。
二、第一期员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票 1,101,170股（占公司总股本比例为 0.0763%）已全部出售完毕。减持期间，公司严格遵守相关法律法规和交易规则。根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，后续将进行相关资产清算和分配等工作，并终止本次员工持股计划。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-29](600549)厦门钨业:厦门钨业关于持股5%以上股东减持比例超过1%暨减持计划实施完成的公告
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-010
厦门钨业股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持比例超过 1%暨
减持计划实施完成的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，日本联合材料公司持有公司无限售流通股90,217,413 股，占目前公司总股本的 6.36%（百分比为四舍五入数，下同）。
减持计划的实施结果情况
公司于 2021 年 12 月 15 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公
告》（公告编号：临-2021-099），日本联合材料公司计划通过集中竞价和/或大宗交易等方式（通过集中竞价减持于前述减持计划公告披露之日起 15 个交易日后6 个月内进行，通过大宗交易减持于前述减持计划公告披露之日起 3 个交易日后6 个月内进行）减持其持有的公司股份不超过 18,220,380 股，即减持不超过目前公司股份总数的 1.28%。
截至本公告披露日，日本联合材料公司已于 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月
14 日期间通过集中竞价方式减持公司股份 4,688,300 股，占目前公司总股本的
0.33%；2022 年 1 月 27 日通过大宗交易方式减持公司股份 13,532,080 股，占目
前公司总股本的 0.95%；截至目前，共计减持股数为 18,220,380 股，占目前公司总股本的 1.28%，本次减持计划实施完毕。
本次权益变动后，日本联合材料公司持有公司股份 71,997,033 股，占目前公司总股本的 5.08%。
近日，公司收到日本联合材料公司（以下简称“日本联合材料”）发来的《股
份减持结果告知函》，根据相关法规要求，现将减持结果有关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
日本联合 5%以上非第 90,217,413 6.36% IPO 前取得：24,666,420 股
材料公司 一大股东 其他方式取得：65,550,993 股
注：1. 上述“当前持股股份来源-IPO 前取得”的股份数是统计至股权分置
改革实施后的股份数。
2. 日本联合材料持股变化：IPO 前取得 13,653,000 股；2003 年度资本公积
转增股本每 10 股转增 8 股及每 10 股送 2 股，持股数量变更为 27,306,000 股；
2006 年实施的股权分置改革，其持股数量减少至 24,666,420 股；2005 年度资本
公积转增股本每 10 股转增 6 股及每 10 股送 4 股，持股数量变更为 49,332,840
股；2007 年度资本公积转增股本每 10 股转增 3 股，持股数量变更为 64,132,692
股；2012 年 6 月通过集中竞价交易减持 230,000 股，持股数量变更为 63,902,692
股；2014 年度资本公积转增股本每 10 股转增 3 股，持股数量变更为 83,073,500
股；2017 年度资本公积转增股本每 10 股转增 3 股，持股数量变更为 107,995,550
股；2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2 月 10 日期间通过集中竞价交易减持 13,702,050
股，2021年2月8日通过大宗交易减持4,076,087股，持股数量变更为90,217,413
股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：5%以上股东减持超过公司目前总股本的 1%、减持计划实施完毕。
减持数 减持价 减持 当前持 当前
股东 量 减持 减持期间 减持方式 格区间 减持总金 完成 股数量 持股
名称 （股） 比例 （ 元 / 额（元） 情况 （股） 比例
股）
日本 集中竞价
联合 18,220 1.28% 2022/1/7～ 交易、大 18.15－ 349,312,7 已完 71,997, 5.08%
材料 ,380 2022/1/27 宗交易 22.32 40.61 成 033
公司
具体变动情况如下：
股东 减持方式 减持期间 减持数量 减持价格区间 减持总金额
名称 （股） （元/股） （元）
日本 集中竞价交易 2022/1/7- 4,688,300 21.88-22.32 103,705,488.61
联合 2022/1/14
材料 大宗交易 2022/1/27 13,532,080 18.15-18.15 245,607,252.00
公司
本次权益变动前后，日本联合材料持有公司股份变动情况：
股东 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股份性质
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
日本联 合计持有股份 90,217,413 6.36% 71,997,033 5.08%
合材料
公司 无限售条件股份 90,217,413 6.36% 71,997,033 5.08%
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
三、相关风险提示
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28](600549)厦门钨业:厦门钨业关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-009
厦门钨业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日14 点 30 分
召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于 2022 年日常关联交易预计的议案（逐项 √
审议）
《关于 2022 年度与福建省冶金（控股）有限 √
1.01 责任公司及其直接或间接控股公司日常关联
交易预计的议案》
1.02 《关于 2022 年度与江西巨通实业有限公司 √
日常关联交易预计的议案》
《关于 2022 年度与中钨高新材料股份有限 √
1.03 公司及其直接或间接控股公司日常关联交易
预计的议案》
1.04 《关于2022年度与日本联合材料公司及TMA √
Corporation 日常关联交易预计的议案》
《关于 2022 年度与关联自然人担任董事的 √
关联企业苏州爱知高斯电机有限公司、江西
1.05 省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉
山钨业有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管
理有限公司日常关联交易预计的议案》
2 《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司 √
提供借款的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，相关公告于 2022
年 1 月 28 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.00。
应回避表决的关联股东名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司对议案 1.01 和议案
1.02 回避表决；五矿有色金属股份有限公司对议案 1.03 和议案 1.05 回避表决；
日本联合材料公司对议案 1.04 回避表决；苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司和厦门创合鹭翔投资管理有限公司（前述公司如持有公司股份）对议案 1.05 回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600549 厦门钨业 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2022 年 2 月 10 日-2 月 15 日期间（工作日上午 9：00—12：00，
下午 14：00—17：00）。
3、登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 22 层董秘办公室
邮编：361009
联系人：苏丽玉
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月
16 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于 2022 年日常关联交易预计的议案
（逐项审议）
《关于 2022 年度与福建省冶金（控
1.01 股）有限责任公司及其直接或间接控
股公司日常关联交易预计的议案》
1.02 《关于 2022 年度与江西巨通实业有限
公司日常关联交易预计的议案》
《关于 2022 年度与中钨高新材料股份
1.03 有限公司及其直接或间接控股公司日
常关联交易预计的议案》
《关于 2022 年度与日本联合材料公司
1.04 及 TMA Corporation 日常关联交易预
计的议案》
《关于 2022 年度与关联自然人担任董
事的关联企业苏州爱知高斯电机有限
1.05 公司、江西省修水赣北钨业有限公
司、江西省修水香炉山钨业有限责任
公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公
司日常关联交易预计的议案》
2 《关于控股子公司厦门滕王阁向其参
股公司提供借款的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/ 受托人身份证号/
统一社会信用代码： 统一社会信用代码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-28](600549)厦门钨业:厦门钨业第九届董事会第十次会议决议公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-004
厦门钨业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2022 年 1 月 27 日以通
讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议逐项审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。
1. 《关于 2022 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控
股公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事周闽先生、侯孝亮先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 《关于 2022 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事黄长庚先生、周闽先生、侯孝亮先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.《关于 2022 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事王丹女士回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.《关于 2022 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联交易
预计的议案》；
关联董事吉田谕史先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.《关于 2022 年度与关联自然人担任董事的关联企业苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事黄长庚先生、王丹女士回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表如下独立意见：公司及下属公司 2022 年度预计的各项日常关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，定价原则符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。同意公司 2022 年度日常关联交易预计额度的相关事项。此关联交易事项提交公司第九届董事会第十次会议审议通过后，将提交股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：《厦门钨业关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临-2022-005）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<外
汇衍生品业务管理制度>的议案》。《外汇衍生品业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022 年
度开展远期结售汇业务的议案》。会议同意公司开展远期结售汇业务，2022 年用于开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为 16 亿元人民币的等值外币，有效
期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
独立董事发表如下独立意见：公司与银行等金融机构开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，同意公司在有效期内开展在手合约最高余额为 16 亿元人民币的等值外币的远期结售汇业务。
详见公告：《关于 2022 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：临-2022-006）。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<干
部管理制度>的议案》。修订后的《干部管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子
公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案》。会议同意公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司向其参股公司成都同基置业有限公司提供不超过82,700 万元的借款，借款年利率为同期中国人民银行一至五年期贷款基准利率
上浮 20%，期限不超过 18 个月；同时同意 2022 年厦门滕王阁向其参股公司同基
置业提供借款的最高余额为 105,000 万元。
独立董事发表如下独立意见：公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司向其参股公司成都同基置业有限公司提供借款，旨在履行合作协议，维持成都同基置业有限公司项目的日常运转，是基于合资项目的经营发展需要而做出的审慎决定，不影响公司正常业务开展及资金使用。本次借款年利率高于目前中国人民银行同期贷款基准利率，定价原则合理、公允，且风险可控，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。综上，我们同意《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案》并同意提交股东大会审议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
详见公告：《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的公告》（公告编号：临-2022-007）。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公
司厦门虹鹭钨钼工业有限公司投资建设 600 亿米光伏用钨丝产线项目的议案》。会议同意投资 84,155 万元建设年产 600 亿米光伏用钨丝产线项目。该项目有利于提高公司光伏用钨丝的产能，提升公司在光伏用金刚线母线应用领域的市场地位，符合公司战略发展方向。本项目预计全部投资回收期约 7.89 年（含建设期），税后财务内部收益率约 19.33%。预计 2023 年上半年完成建设。
详见公告：《关于下属公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司投资建设 600 亿米光伏用钨丝产线项目的公告》（公告编号：临-2022-008）。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于属子公
司九江金鹭硬质合金有限公司投资建设年产 2000 万片刀片毛坯项目的议案》。会议同意投资 4,819.61 万元建设年产 2000 万片刀片毛坯生产线项目，该项目有利于提高公司刀片毛坯产能，提升公司的行业地位，符合公司战略发展方向。本项目预计全部投资回收期约 4.54 年（含建设期），税后财务内部收益率约 27%。预计 2023 年上半年完成建设。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公
司福建省长汀卓尔科技股份有限公司 350 吨稀土永磁钐钴合金项目生产线建设方案调整的议案》。鉴于厂房建设规模变更、工艺优化及自动化程度提升等原因，董事会同意将建设年产 350 吨稀土永磁钐钴合金项目的总投资由 4,973.33 万元调整为 12,583.11 万元，本项目预计投资回收期约 7.13 年（含建设期），税后财务内部收益率约 19.45%，预计 2023 年年底完成建设。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2022
年度第二次临时股东大会的议案》。
详见公告：《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2022-009）。
议案六、议案七及议案八涉及的投资建设项目的经济效益的测算是按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:22.61 成交量:30155.66万股 成交金额:736492.50万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜47109.38 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜12837.89 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜9374.07 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜8899.02 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜6752.48 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜31621.96 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜10758.02 ｜
｜五矿证券有限公司绍兴上虞江扬路证券营业｜-- ｜7833.43 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜6676.79 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜-- ｜6487.84 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-04-18｜22.44 ｜812.50 ｜18232.50｜东方证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海浦东｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜新区周东路证券｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜93817.10 ｜3816.25 ｜0.00 ｜21.19 ｜93817.10 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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