≈≈卓郎智能600545≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600545)卓郎智能:卓郎智能2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600545      证券简称：卓郎智能        公告编号：临2022-001
              卓郎智能技术股份有限公司
                2021 年年度业绩预亏公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.经初步测算，公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润预计为-2.8 亿
元到-1.4 亿元。
  2.非经常性损益事项影响金额约为 1.8 亿元。公司 2021 年归属于上市公司
股东扣除非经常性损益后的净利润预计为-4.6 亿元到-3.2 亿元。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-2.8 亿元到-1.4 亿元。
  2.非经常性损益事项影响金额约为 1.8 亿元。公司 2021 年归属于上市公司
股东扣除非经常性损益后的净利润预计为-4.6 亿元到-3.2 亿元。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：-5.6 亿元
        归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4.9 亿元
  （二）每股收益：-0.3043 元。
  三、本期业绩预亏的主要原因
  （一）新冠肺炎疫情及宏观经济环境影响
  近年来，全球经济环境不稳定、贸易摩擦反复、国内外新冠疫情反复，导致纺织机械行业受影响较大。2021 年，尽管行业已呈现逐步复苏的趋势，但尚未恢复至疫情前水平。此外原材料价格上涨，物流运输成本上涨，均对公司运营成本产生较大压力。以上综合导致公司 2021 年预计出现亏损。
  （二）非经营性损益的影响
  2021 年公司业务重组产生的归属于上市公司的收益约 4 亿元人民币。2021
年公司计划将自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex 橡胶件三项产品及相关业务、资产、技术（以下合称“标的资产”）出售给 Rieter Holding AG（以下简称“立达控股”），标的资产作价为 30,000 万欧元（约合人民币 23.4 亿元）。考虑到标的资产涉及范围较广，业务交割工作量较大，因此公司采取了分步交割的方式，以尽快完成整体交割工作。2021 年公司针对已交割的部分业务确认了相应的重组收益。
  2021 年公司持有至待售的处置组产生的归属于上市公司的公允价值变动损失约 1.2 亿元。2021 年公司计划出售长期处于亏损状态的刺绣业务，2021 年12 月 20 日该项出售计划通过股东大会审议。目前公司正在持续推进刺绣业务的出售，根据目前的进展情况，出售的可能性较大，因此公司计划于 2021 年末将其列示为持有至待售的处置组，以公允价值计量。根据公司对出售价格的最佳估计判断，该项处置组预计将产生归属于上市公司的公允价值变动损失 1.2亿元。
  2021 年，公司为提高资产使用效率，增加运营现金流水平，提升未来盈利水平，不断寻求重组方案，包括出售亏损业务等，其中为该项目共计产生归属于上市公司的费用约 1 亿元人民币，该项支出与正常业务关联度较小。
  以上三项非经常性事项共计产生归属于上市公司的收益约为 1.8 亿元。公司计划将其作为非经常性损益项目列示。
  四、风险提示
  （一）公司本次业绩预计未经注册会计师审计，与实际披露数据可能有一定差距。基于谨慎性原则，公司财务部门根据自身专业判断完成本次业绩预
计，具体业绩情况尚需注册会计师确定。
  （二）本次业绩预告，公司基于对客户目前出现违约概率的合理判断，对应收账款坏账准备进行测算，若 2021 年年度报告披露前客户的偿付能力情况出现变化，将影响公司本次业绩预告的准确性。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2021-12-21] (600545)卓郎智能:卓郎智能2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600545        证券简称：卓郎智能    公告编号：2021-057
          卓郎智能技术股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日
(二)  股东大会召开的地点：常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织
  机械有限公司办公室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,004,475,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          52.9950
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，副董事长 Uwe Ronde 先生、董事 Claus Mai
  先生、董事丁远先生、独立董事陈杰平先生、独立董事谢满林先生、独立董
  事王树田先生因公务出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张月平先生、监事余舫先生因公务出差，
  未能出席本次会议；
3、董事会秘书曾正平先生出席本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司拟出售资产的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,004,387,042 99.9912  88,100  0.0088      0  0.0000
2、 议案名称：关于向子公司提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,004,367,042 99.9892  108,100  0.0108      0  0.0000
3、 议案名称：关于子公司拟出售刺绣业务资产的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,004,387,042 99.9912  88,100  0.0088      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
      关于子公司拟 114,6          88,10
  1  出售资产的议 27,36 99.9232  0    0.0768    0    0.0000
      案              5
      关于向子公司 114,6          108,1
  2  提供担保的议 07,36 99.9057  00  0.0943    0    0.0000
      案              5
      关于子公司拟 114,6          88,10
  3  出售刺绣业务 27,36 99.9232  0    0.0768    0    0.0000
      资产的议案      5
(三)  关于议案表决的有关情况说明
议案 2 以特别决议通过并获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 1、议
案 3 获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：徐定辉先生、刘璐女士
2、 律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                            卓郎智能技术股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 21 日

[2021-12-09] (600545)卓郎智能:卓郎智能关于高级管理人员变动的公告
证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-056
              卓郎智能技术股份有限公司
              关于高级管理人员变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开
第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案》，公司将聘请 Uwe Rondé 先生担任公司的总经理（首席执行官），全面负责公司的经营管理工作。潘雪平先生将继续担任公司董事长，但不再兼任总经理职务。
  Uwe Rondé 先生的简历详见以下内容：
  Uwe Rondé 先生，德国籍，毕业于德国达姆施塔特工业大学，工学硕士文凭、
工学博士文凭。曾于 2014 年 1 月至 2015 年 3 月期间担任 Intercontec Pfeiffer
GmbH 有限公司首席执行官。2015 年 4 月至 2020 年 12 月期间，担任埃马克(中
国)机械有限公司首席执行官。2018 年 1 月至 2020 年 12 月在德国埃马克集团担
任董事总经理。2021 年 10 月起担任卓郎智能副董事长。
  Uwe Rondé 先生未直接或间接持有公司股份。
  Uwe Rondé 先生担任公司的总经理（首席执行官）职务将于 2022 年 1 月 1
日起正式生效。
  公司的独立董事对上述高级管理人员变动发表了同意的独立意见。
  公司预祝 Uwe Rondé 先生未来在公司工作顺利，并对潘雪平先生兼任总经理
期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                      卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (600545)卓郎智能:卓郎智能第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600545      证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-055
              卓郎智能技术股份有限公司
            第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 7 日以邮件
方式向各位董事发出召开第十届董事会第三次会议的通知，于 2021 年 12 月 8 日
以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
    1、关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案
  表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    Uwe Rondé 先生担任公司总经理（首席执行官）职务将于 2022 年 1 月 1 日
起正式生效。
    特此公告。
                                      卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-04] (600545)卓郎智能:卓郎智能2021年第三次股东大会通知
    证券代码：
    600545 证券简称： 卓郎智能 公告编号： 2021 054
    卓郎智能技术股份有限公司
    关于召开 2021 年第 三 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月20日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 三 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 20 日 14 点 00 分
    召开地点：
    常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织机械有限公司办
    公室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月20日
    至2021年12月20日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    关于子公司拟出售资产的议案
    关于子公司拟出售资产的议案
    √
    √
    2
    2
    关于向子公司提供担保的议案
    关于向子公司提供担保的议案
    √
    √
    3
    3
    关于
    关于子公司拟出售刺绣业务资产的议案子公司拟出售刺绣业务资产的议案
    √
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    议案
    议案11、、22已经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十九次会议已经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于审议通过，相关公告已于20212021年年88月月1717日在《上海证券报》、《证券时报》、《证日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn）披露。）披露。
    议案
    议案33已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，
    相关公告已于
    相关公告已于20212021年年1212月月44日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn）披露。）披露。
    2、特别决议议案：特别决议议案：22
    3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：全部全部
    4、涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600545
    卓郎智能
    2021/12/13
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持证凭证、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持证凭证登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（附件登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（附件11）、委）、委托人股东账户卡及持股凭证登记。托人股东账户卡及持股凭证登记。
    2
    2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件11）、营业执照复印件和法人）、营业执照复印件和法人股东账户卡。股东账户卡。
    3
    3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续，连同《参会回执》（附件续，连同《参会回执》（附件22）在登记时间）在登记时间20212021年年1212月月1616日下午日下午17:3017:30前送达，出席会议时需携带原件。前送达，出席会议时需携带原件。
    4
    4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证规定，投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证
    券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司
    券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。的名义为投资者行使。
    5
    5、根据《沪港股票市场交易互、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（（20152015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（（20152015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限责任公司在事先征求投资者意见的条公司股票的投票权，可由香港中央结算有限责任公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港结算有限公司的名义为投资者行使。件下，以香港结算有限公司的名义为投资者行使。
    六、 其他事项
    （一）登记时间
    （一）登记时间
    2021
    2021年年1212月月1616日日9:009:00--12:00, 13:0012:00, 13:00--17:3017:30
    （二）联系方式
    （二）联系方式
    联系地址：上海长宁区遵义路
    联系地址：上海长宁区遵义路100100号虹桥南丰城号虹桥南丰城
    邮政编码：
    邮政编码：200051 200051 会务联系人：安宁会务联系人：安宁
    联系电话：
    联系电话：+86 21 22262549 +86 21 22262549 传真号码：传真号码：+86 21 22262586+86 21 22262586
    邮件地址：
    邮件地址：dludlu--chinachina--ir@saurer.comir@saurer.com
    （三）本次股东大会现场会议会期半天，会议不发放礼品，出席会议股东食宿及
    （三）本次股东大会现场会议会期半天，会议不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。交通费自理。
    特此公告。
    特此公告。
    卓郎智能技术股份有限公司卓郎智能技术股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1212月月44日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    附件
    附件22：参会回执：参会回执
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    卓郎智能技术股份有限公司
    卓郎智能技术股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    序号
    非累积投票议案名称
    非累积投票议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    1
    1
    关于子公司拟出售资产的议案
    关于子公司拟出售资产的议案
    2
    2
    关于向子公司提供担保的议案
    关于向子公司提供担保的议案
    3
    3
    关于子公司拟出售刺绣业务资产的议案
    关于子公司拟出售刺绣业务资产的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    附件2：参会回执
    卓郎智能技术股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会参会回执
    股东姓名
    股东姓名//名称名称
    持股数（股）
    持股数（股）
    股东账号
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    法定代表人姓名
    法定代表人姓名（如有）（如有）
    身份证号
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    受托人姓名
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    身份证号
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    联系人
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    发言意向及要点
    发言意向及要点
    自然人股东签字
    自然人股东签字//法人股东法定代表法人股东法定代表人签字并盖公章人签字并盖公章
    2021
    2021年年 月月 日日

[2021-12-04] (600545)卓郎智能:卓郎智能第十届董事会第二次会议决议公告
    1
    证券代码：
    600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临 2 021 0 5 0
    卓郎智能技术股份有限公司
    第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司
    董 事会及全体 董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称
    公司 ””）于 20 21 年 12 月 1 日以邮件
    方式向各位董事发出召开第十届董事会第 二 次会议的通知，于 20 2 1 年 12 月 3 日以
    通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召
    集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    经与会董事审议，会议
    一致通过如下议案：
    1.
    关于审议子公司拟出售刺绣业务资产的议案
    表决结果：同意
    7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    2
    关于审议子公司拟出售资产的评估报告的议案
    表决结果：同意
    7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    3
    关于召开 2 021 年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：同意
    7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    特此公告
    。
    卓郎智能技术股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (600545)卓郎智能:卓郎智能第十届监事会第二次会议决议公告
    证券代码：
    600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临 20 2 1 0 5 1
    卓郎智能技术股份有限公司
    第十届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卓郎智能技术股份有限公司于
    20 2 1 年 12 月 1 日以邮件方式向各位监事发出
    召开第 十 届监事会第 二 次会议的通知， 20 2 1 年 12 月 3 日以通讯方式召开会议。
    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席 了会议。本次会
    议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，会议一致通过如下议案：
    1
    、 关于 审议子公司拟出售刺绣业务资产 的议案
    表决结果：同意
    3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    特此公告。
    卓郎智能技术股份有限公司
    监事会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (600545)卓郎智能:卓郎智能关于子公司拟出售刺绣业务的公告
    1
    证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2021-052
    卓郎智能技术股份有限公司
    关于子公司拟出售刺绣业务的公告
    本公司及
    董事会全体成员 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 交易概述：近年来，刺绣机市场需求持续低迷，导致公司刺绣业务长期处于亏损状态，并且，刺绣业务是一项独立业务，其与公司的主营业务天然纤维纺纱机械的生产制造之间并无明显关联性和协同效应，因此经公司董事会审议通过，公司的子公司拟将刺绣业务出售。目前，公司已收到LASSER Holding AG（以下简称“瑞士丽绣”）的初步购买意向，其出价为1000万瑞士法郎，若按照该价格出售刺绣业务，将对公司合并报表净利润造成约为1.7亿元人民币的亏损。但由于该项业务连年亏损，处置该业务后，公司整体经营性利润将有所提升。本次交易预计不会在2021年内完成交割，因此不会对公司2021年的业绩情况产生影响，但可能会对公司2022年的业绩情况产生影响。
    ? 刺绣业务系一项独立业务，出售刺绣业务对公司其他业务的开展不会造成重大影响，也不会降低公司的核心竞争力。
    ? 本次交易未构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。本次交易不存在重大法律障碍。
    ? 本次交易经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
    2
    一、概述
    公司的子公司Saurer Intelligent Technology AG拟将刺绣业务整体出售，刺绣业务系指Epoca系列飞梭刺绣机的研发、生产、销售以及与之相关的资产组。
    （一）拟出售资产的主要原因
    近年来，刺绣机市场需求持续低迷，导致公司刺绣业务长期处于亏损状态，并且，刺绣业务是一项独立业务，其与公司的主营业务天然纤维纺纱机械的生产制造之间并无明显关联性和协同效应，因此经公司董事会审议通过，公司的子公司拟将刺绣业务出售。
    （二）审议情况
    经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，同意将刺绣业务对外出售。由于公司前期计划向立达控股出售络筒机、轴承和橡胶件及其相关资产权属的交易尚未经过公司股东大会审议，因此根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露监管问答》等的规定，本次出售刺绣业务的交易需要与前次出售资产的交易进行累计计算，本次交易尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述拟出售资产事项发表了明确同意的独立意见。
    （三）拟出售资产的子公司基本情况
    刺绣业务并非独立的法人实体，资产出售方为公司的子公司Saurer Intelligent Technology AG下，该子公司基本信息如下：
    1.公司名称：Saurer Intelligent Technology AG
    2.社会代码：CHE-150.784.166
    3.注册资本：4100万瑞郎
    4.经营范围：管理咨询，智能纺织机械制造和销售
    5.公司与其控制关系说明：
    公司名称
    控制关系
    卓郎智能机械有限公司
    公司持有其80.65%的股份
    卓郎香港机械有限公司
    卓郎智能机械有限公司持有其100%的股份
    Saurer Intelligent Technology AG
    卓郎香港机械有限公司持有其100%的股份
    （四）意向购买方的基本情况
    1.公司名称：LASSER Holding AG（瑞士丽绣）
    3
    2.注册地址：lndustriestrasse 1，9444 Diepoldsau
    3.基本情况：瑞士丽绣是一家拥有悠久历史的家族企业，是刺绣设备制造细分行业中的知名企业，拥有较高的行业地位和市场美誉度。
    4.关联关系说明：公司与瑞士丽绣间不存在任何关联关系。
    （五）交易的意向金额
    根据公司收到的瑞士丽绣提供的初步报价，金额为1,000万瑞士法郎（约为6,915万元人民币，汇率按照瑞郎/人民币=6.9149），鉴于双方尚未完成商业谈判和合同签署，最终交易金额以正式的交易协议为准。最终的交易价格不得低于刺绣业务的收益法评估价值，即不低于700万欧元（约为人民币5,375万元，汇率按照欧元/人民币=7.6791）。
    三、拟出售资产的情况介绍
    （一）拟出售资产的基本情况
    1.概述
    公司刺绣业务系指Epoca系列飞梭刺绣机的研发、生产、销售以及与之相关的资产组。刺绣业务目前整体运营主要涉及主体包括：卓郎（江苏）纺织机械有限公司（以下简称：卓郎江苏）；Saurer Intelligent Technology AG（以下简称：卓郎瑞士技术）；Saurer Technologies GmbH & Co KG（以下简称：卓郎德国技术）；Saurer Textile Solutions Pvt. Ltd.（以下简称：卓郎印度）；Saurer Inc.（以下简称：卓郎美国），各公司职能分布如下：
    卓郎江苏主要负责生产、中国地区的销售及售后服务、以及部分研发职能；卓郎瑞士技术主要负责研发、销售以及售后服务；卓郎德国主要负责备件销售；卓郎印度及美国主要负责当地市场的售后服务。
    2.权属状况说明
    刺绣业务资产组产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
    3.刺绣业务于评估基准日的账面价值
    于基准日2021年7月31日，刺绣业务资产组相关资产负债状况见下表：
    单位：人民币千元
    项目
    2021年7月31日
    资产合计
    257,097
    负债合计
    17,969
    资产组账面值合计
    239,128
    4
    其中：瑞士养老金资产（注）
    165,783
    扣除养老金资产后的资产组账面价值
    73,345
    注：卓郎刺绣业务位于瑞士的员工根据瑞士当地法律法规，适用瑞士当地退休金计划，该项计划为设定受益计划。该计划通过独立的养老金基金运作，公司以及参与该项养老金计划的员工定期向该基金缴存款项，由该基金对收到的缴存款进行投资，基金份额的受益人为员工以及退休员工，企业对该项资产没有所有权，因此企业无法从该项资产中获取现金流入。
    4.刺绣业务历史经营状况
    公司本次拟出售的资产包括刺绣业务的所有资产、合同和雇佣关系，2017年至基准日刺绣业务资产组相关经营状况见下表：
    单位：人民币千元
    项目\年份
    2017年
    2018年
    2019年
    2020年
    2021年1-7月
    一、营业收入
    289,251
    185,775
    84,126
    65,335
    27,012
    减：营业成本
    236,586
    185,830
    109,144
    80,572
    36,631
    税金及附加
    14,341
    15,863
    435
    164
    69
    销售费用
    18,461
    18,228
    10,005
    10,531
    5,911
    管理费用
    26,559
    33,417
    15,039
    13,226
    10,821
    研发费用
    41,586
    38,399
    20,286
    财务费用-净额
    资产减值损失
    22
    1,039
    27
    加：公允价值变动收益
    其他收益
    投资收益
    资产处置收益
    二、营业利润
    -6,696
    -67,563
    -92,105
    -78,596
    -46,733
    加：营业外收入
    48
    6
    2
    1,306
    减：营业外支出
    2,501
    597
    31,998
    23,004
    1,940
    三、利润总额
    -9,149
    -68,154
    -124,101
    -100,294
    -48,673
    减：所得税费用
    四、净利润
    -9,149
    -68,154
    -124,101
    -100,294
    -48,673
    （二）刺绣业务的评估情况
    根据银信资产评估有限公司出具的《卓郎智能技术股份有限公司拟了解其投资的相关公司持有的与刺绣业务相关的资产组市场价值评估报告》（银信评报字[2021]沪第3006号），以2021年7月31日为评估基准日，评估对象为卓郎智能技术股份有限公司投资的相关公司持有的与刺绣业务相关资产组，评估范围包括卓
    5
    郎智能技术股份有限公司投资的相关公司所持与刺绣业务相关的资产和负债及57名员工。刺绣业务资产组经审定后账面值为239,128千元人民币，采用收益法评估后卓郎智能技术股份有限公司投资的相关公司持有的与刺绣业务相关资产组的市场价值评估值53,753.70千元人民币，评估减值185,374.30千元，减值率77.52%。
    减值原因主要包括：
    1.采用收益法评估后评估减值金额为185,374.30千元人民币，其中165,783千元人民币为养老金资产，该项资产（养老金）基金份额的受益人为员工以及退休员工，企业对该项资产没有所有权，因此企业无法从该项资产中获取现金流入。扣除养老金资产后的账面净资产为73,345千元人民币，对应评估减值19,591.30千元，减值率26.71%。
    2.刺绣业务资产组目前盈利能力水平较低,2017年-2021年1-7月的净利润分别为-9,149千元人民币、-68,154千元人民币、-124,101千元人民币、-100,294千元人民币、-48,673千元人民币。
    （三）刺绣业务与公司整体财务指标对比：
    单位：人民币千元
    2017年度
    刺绣业务资产组
    上市公司
    占2017年经审计财务报告相关科目的比重（%）
    营业收入
    289,251
    8,713,412
    3.32
    营业成本
    236,586
    6,389,179
    3.70
    营业利润
    -6,696
    1,023,483
    -0.65
    净利润
    -9,149
    749,517
    -1.22
    单位：人民币千元
    2018年度
    刺绣业务资产组
    上市公司
    占2018年经审计财务报告相关科目的比重（%）
    营业收入
    185,775
    9,220,759
    2.01
    营业成本
    185,830
    6,571,207
    2.83
    营业利润
    -67,563
    1,100,267
    -6.14
    净利润
    -68,154
    857,050
    -7.95
    单位：人民币千元
    2019年度
    刺绣业务资产组
    上市公司
    占2019年经审计财务报告相关科目的比重（%）
    营业收入
    84,126
    8,575,309
    0.98
    营业成本
    109,144
    6,024,662
    1.81
    营业利润
    -92,105
    997,841
    -9.23
    6
    净利润
    -124,101
    790,163
    -15.71
    单位：人民币千元
    2020年度
    刺绣业务资产组
    上市公司
    占2020年经审计财务报告相关科目的比重（%）
    营业收入
    65,335
    4,898,549
    1.33
    营业成本
    80,572
    3,869,130
    2.08
    营业利润
    -78,596
    -644,950
    12.19
    净利润
    -100,294
    -671,542
    14.93
    如上表所示，刺绣业务占公司2017年、2018年、2019年、2020年度营业收入的比例分别为3.32%、2.01%、0.98%、1.33%，占公司净利润的比例分别为-1.22%、-7.95%、-15.71%、14.93%。刺绣业务占公司整体营业收入比重较小，且长期处于亏损状态。
    六、本次拟出售刺绣业务的目的及对公司可能造成的影响
    1．近年来，刺绣机市场需求持续低迷，导致公司刺绣业务长期处于亏损状态，并且，刺绣业务是一项独立业务，其与公司的主营业务天然纤维纺纱机械的生产制造之间并无明显关联性和协同效应，因此经公司董事会审议通过，公司的子公司拟将刺绣业务出售。
    2.出售刺绣业务将导致公司不再从事刺绣设备的研发、生产和销售。
    3.刺绣业务占公司营业收入比例较小，出售刺绣业务对公司的营业收入影响较小。刺绣业务自2017年至2021年7月净利润均为亏损，且近年亏损占比较大。通过本次交易，公司能提高资产使用效率，优化公司资产负债结构；能够增加公司现金流入，降低公司运营成本。
    4.刺绣业务净资产的账面价值约为2.39亿元人民币，约占公司2020年合并归属于上市公司的净资产的比例为6.1%，因此出售刺绣业务将导致公司净资产有所下降。
    5.公司本次出售刺绣业务，假设出售价格为1,000万瑞郎的情况下，将对公司合并报表净利润造成约为1.7亿元人民币的亏损。但由于该项业务连年亏损，处置该业务后，公司整体经营性利润将有所提升。本次交易预计不会在2021年内完成交割，因此不会对公司2021年的业绩情况产生影响，但可能会对公司2022年的业绩情况产生影响。
    6.刺绣业务系一项独立业务，出售刺绣业务对公司其他业务的开展不会造成重大影响，也不会降低公司的核心竞争力。
    7
    特此公告
    卓郎智能技术股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (600545)卓郎智能:卓郎智能关于子公司拟出售资产已完成评估的交易进展公告
    证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2021-053
    卓郎智能技术股份有限公司
    关于子公司拟出售资产已完成评估的交易进展公告
    本公司及
    董事会全体成员 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 交易概述：公司的控股子公司Saurer Netherlands Machinery Company B.V.与Rieter Holding AG签署了出售资产的相关协议，拟将自动络筒机、Temco专用轴承和Accotex橡胶件三项产品及相关业务、资产、技术（以下合称“标的资产”）以30,000万欧元（约合人民币23.4亿元）的作价出售给Rieter Holding AG。详见2021年8月17日公司发布的《关于子公司拟出售资产的公告》（公告编号：临2021-032）。
    ? 针对本次资产交易，银信资产评估有限公司已出具了《卓郎智能技术股份有限公司拟了解其投资的相关公司持有的与自动络筒机业务、Temco专用轴承业务和Accotex，Daytex橡胶件业务相关的资产组市场价值追溯评估报告》（银信评报字[2021]沪第3220号）。
    ? 本次交易未构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。本次交易不存在重大法律障碍。
    ? 本次交易经公司于2021年8月13日经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过；相关标的资产的评估报告经公司第十届董事会第二次会议审议通过；本次交易尚需提交股东大会审议，公司将召开股东大会审议本次交易。
    一、交易的基本情况
    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开了第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《子公司拟出售资产的议案》，同意公司的控股子公司Saurer Netherlands Machinery Company B.V.（以下简称“卓郎荷兰”）将自动络筒机、Temco专用轴承和Accotex橡胶件三项产品及相关业务、资产、技术（以下合称“标的资产”）出售给Rieter Holding AG（以下简称“立达控股”），标的资产的作价为30,000万欧元（约合人民币23.4亿元，汇率按欧元/人民币=7.8/1）。公司已于2021年8月13日和立达控股签署了出售标的资产的相关协议。交易的基本情况和协议的主要内容详见公司于2021年8月17日披露的《关于子公司拟出售资产的公告》（公告编号：临2021-032）。
    二、交易的进展情况
    公司收到银信资产评估有限公司出具的《卓郎智能技术股份有限公司拟了解其投资的相关公司持有的与自动络筒机业务、Temco专用轴承业务和Accotex，Daytex橡胶件业务相关的资产组市场价值追溯评估报告》（银信评报字[2021]沪第3220号），评估结论如下：
    在评估基准日2021年5月31日，在本报告所列假设和限定条件下，三项业务资产组经审定后合计账面值为556,051千元人民币，采用收益法评估后卓郎智能技术股份有限公司投资的相关公司持有的与自动络筒机业务、Temco专用轴承业务和Accotex，Daytex橡胶件业务相关资产组的市场价值评估值合计人民币2,183,260千元，汇率按人民币/欧元=7.7616/1，折合欧元281,290千欧。评估增值1,627,209千元人民币，增值率292.64%。
    三、交易的审议情况
    公司于2021年8月13日召开了第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《子公司拟出售资产的议案》。公司于2021年12月3日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了标的资产的评估报告。本次交易尚需提交股东大会审议，公司拟于2021年12月20日召开股东大会审议本次交易。
    特此公告
    卓郎智能技术股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-11-23] (600545)卓郎智能:卓郎智能关于控股股东部分已质押股份被司法标记及轮候冻结的公告
    证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-049
                    卓郎智能技术股份有限公司
      关于控股股东部分已质押股份被司法标记及轮候冻结的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
        因申请人宁波裕康股权投资中心（有限合伙）与被申请人公司控股股东江苏
    金昇实业股份有限公司（以下简称“金昇实业”）股权转让纠纷，金昇实业所持公
    司 261,192,962 股的股票被司法标记，累计被标记股份总数占公司总股本比例的
    35.73%；所持公司 34,000,000 股的股票被轮候冻结，累计被轮候冻结的股份数为
    134,972,332 股。
        截至本公告日，金昇实业持有公司股份 889,759,677 股，占公司总股本的
    46.94%。其中，累计被冻结214,053,468股，占其所持股份比例的24.06%；累计被
    司法标记677,192,962股，占其所持股份比例的76.11%。累计被轮候冻结股份数量
    为 134,972,322 股，占其所持股份比例的 15.17%。
        本次金昇实业股份被标记和被轮候冻结事项不会对公司控制权及目前公司的
    正常生产经营产生重大不利影响。
        一、本次股份被标记基本情况
      是否为                占其所  占公司  标记股
股东  控股股  标记股份数  持股份  总股本  份是否  标记起  标记到    申请人    标记
名称    东        量        比例    比例  为限售  始日    期日              原因
                                              股
                                                            2021 年  2024 年  宁波裕康股
      金昇    是    261,192,962  29.36%  13.78%    否    11 月 22 11 月 21  权投资中心  司法
      实业                                                    日      日    （有限合  标记
                                                                                伙）
              上述被司法标记的股份涉及的人民法院案件债权金额及执行费用为 86,162,882.42 元，
          人民法院实际需要冻结的股份数量为 34,000,000 股，冻结期限为 2021 年 11 月 22 日至
          2024 年 11 月 21 日。
              二、本次股份被轮候冻结基本情况
              是否为                  占其所  占公司  冻结股
  股东名称  控股股  轮候冻结股份  持股份  总股本  份是否    冻结      冻结      冻结      备注
                东        数量        比例    比例    为限售    起始日    到期日    申请人
                                                            股
                                                                              2024 年 11
  江苏金昇                                                                  月 21 日，  宁波裕康
  实业股份    是      34,000,000    3.82%    1.79%    否    2021 年 11  36 个月，  股权投资  轮候冻
  有限公司                                                        月 22 日    自转为正  中心（有    结
                                                                              式冻结之  限合伙）
                                                                                日起算
              三、股东股份累计被冻结及标记情况
                                                                                                          累计
                                                                                                  累计被  被轮
股                                    累计被  累计被              累计被  累计被              轮候冻  候冻
东              持股比  累计被冻结  冻结股  冻结股  累计被标记  标记股  标记股  累计被轮候  结股份  结股
名  持股数量    例    股份数量  份占其  份占公  股份数量  份占其  份占公  冻结股份数  占其所  份占
称                                    所持股  司总股              所持股  司总股      量      持股份  公司
                                      份比例  本比例              份比例  本比例                比例    总股
                                                                                                          本比
                                                                                                            例
金
昇  889,759,677  46.94%  214,053,468  24.06%  11.29%  677,192,962  76.11%  35.73%  134,972,332  15.17%  7.12%
实
业
合  889,759,677  46.94%  214,053,468  24.06%  11.29%  677,192,962  76.11%  35.73%  134,972,332  15.17%  7.12%
计
              四、其他情况说明
              经公司与控股股东核实，本次金昇实业所持公司股份被司法标记和轮候冻结事
          项是因宁波裕康股权投资中心（有限合伙）和金昇实业间的股权转让纠纷，债权金
额及执行费用合计为 86,162,882.42 元。本次诉讼不涉及上市公司。本次金昇实业股份被申请司法冻结并实施标记事项和轮候冻结事项不会对公司控制权及目前公司的正常生产经营产生重大不利影响。公司将持续关注金昇实业持有的公司股票冻结情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                          卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 23 日

[2021-10-30] (600545)卓郎智能:卓郎智能第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600545      证券简称：卓郎智能          公告编号：临2021-047
                卓郎智能技术股份有限公司
            第十届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 26 日以邮件方
式向各位董事发出召开第十届董事会第一次会议的通知，于 2021 年 10 月 28 日以
通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
    1、关于选举第十届董事会董事长的议案
  同意选举潘雪平先生为第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致；并根据《公司章程》的规定担任公司法定代表人。
    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、关于选举 Uwe Ronde 先生为公司第十届董事会副董事会长的议案
    同意选举 Uwe Ronde 先生为公司第十届董事会副董事长。
    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    3、关于选举第十届董事会各专门委员会组成人员的议案
  根据相关制度规定及经营管理需要，公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会。同意选举第十届董事会各专门委员会组成人员如下：
  战略委员会：由潘雪平先生、Uwe Ronde 先生、丁远先生、陈杰平先生、王树田先生、Claus Mai 先生、谢满林先生组成，其中潘雪平先生为主任委员（召集
人）。
  审计委员会：由陈杰平先生、Claus Mai 先生、谢满林先生组成，其中陈杰平先生为主任委员（召集人）。
  薪酬与提名委员会：由王树田先生、潘雪平先生、丁远先生、陈杰平先生、谢满林先生组成，其中王树田先生为主任委员（召集人）。
  上述各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。
  上述委员简历详见附件。
    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    4、关于确定第十届董事及监事津贴的议案
  经薪酬与提名委员会提议，公司第十届董事领取董事津贴，但如非独立董事在公司有所任职，则按其所任公司的岗位职务领取薪酬，不另行发放津贴；第十届董事津贴为税前人民币 90 万元/年，副董事长津贴为税前人民币 120 万元/年，董事会各专门委员会主任委员津贴为税前人民币 100 万元/年，其中潘雪平先生作为董事长暨战略委员会主任委员自愿领取津贴人民币 1 元/年。
  公司第十届监事领取津贴，但如监事在公司有所任职，则按其所任公司的岗位职务领取薪酬，不另行发放津贴；第十届监事津贴为税前人民币 50 万元/年，监事会主席津贴为税前人民币 90 万元/年。
    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    5、关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案
  因公司经营管理和完善公司治理的需要，同意对《董事会各专门委员会工作细则》做如下修订：
  《董事会战略委员会实施细则》原第二条“战略委员会由 6 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。”修改为“战略委员会由 7 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。”
  《董事会审计委员会实施细则》原第四条“审计委员会由三名独立董事和两名董事组成，其中一名独立董事必须是会计专业人士。”修改为“审计委员会由两名
独立董事和一名董事组成，其中一名独立董事必须是会计专业人士。”
    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    6、关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案
  经审核，与会董事一致认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年第三季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  特此公告。
                                          卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 30 日
1、第十届董事会董事长简历
  潘雪平先生，中国国籍，无永久境外居留权，机械工程本科，中欧国际工商学院 EMBA 学位，工程师、高级经济师职称，现任金昇实业股份有限公司董事长兼首席执行官，并担任中国纺织机械器材工业协会副会长、中国纺织工程学会副会长、中国纺织工业企业管理协会（中国纺织企业家联合会）副会长、常州市工商联副会长等职务。潘雪平先生拥有丰富的企业管理与战略决策经验。创立金昇实业股份有限公司之前，分别担任太平洋集团上海纺织机件总厂钢领制造有限公司总经理、金坛市纺织机械总厂厂长兼党委书记、金坛华金机械总厂厂长兼党委书记、瑞士苏拉纺机集团前纺事业部首席执行官。
  潘雪平先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，潘雪平先生通过金昇实业间接持有卓郎智能股份 49,393 万股，占公司总股本的 26.06%，是公司的实际控制人。
2、第十届董事会各专门委员会组成人员简历
    潘雪平先生：见《第十届董事会董事长简历》
    Uwe Ronde 先生：
  Ronde 先生，德国籍，毕业于德国达姆施塔特应用技术大学，工学硕士文凭、工学博士文凭。现任 Franz Kessler GmbH 有限公司总经理及咨询委员会负责人，
并于 2020 年 12 月创立龙德博士咨询有限公司。曾于 2014 年 1 月至 2015 年 3 月期
间担任 Intercontec Pfeiffer GmbH 有限公司首席执行官。2015 年 4 月至 2020 年
9 月期间，担任德国埃马克控股有限公司担任标准模块化产品生产线总监。2015 年
7 月至 2020 年 12 月，担任埃马克（中国）机械有限公司首席执行官。2017 年 11
月至 2020 年 12 月，担任埃马克集团(首席产品官)、总经理（首席营销官）。
  Ronde 先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    丁远先生：
  丁远先生，法国国籍，法国波尔多第四大学企业管理学院管理学哲学博士学位。现任中欧国际工商学院法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长；敏华控股有限公司（香港联交所：01999）独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员会及审核委员会成员；蓝星安迪苏股份有限公司（上海证券交易所：600299）独立非执行董事、审核委员会主席；上海路捷鲲驰集团股份有限公司独立非执行董事、审核委员会主席。曾任法国巴黎 HEC 管理学院会计与管理控制系的终身教授；安徽古井贡酒股份有限公司（深圳证券交易所：000596）独立董事及审核委员会主席；TCL 集团股份有限公司（深圳证券交易所：000100）独立董事及审核委员会主席；MagIndustries Corp.（多伦多证券交易所：MAA）董事及审核委员会主席；朗诗绿色地产有限公司（香港联交所：00106）独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员；红星美凯龙家居集团股份有限公司（香港联交所：01528，上海证券交易所：601828）独立非执行董事、审核委员会主席。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年经验。
  丁远先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈杰平先生：
  陈杰平先生，中国香港居民，美国休斯敦大学酒店管理学硕士、工商管理硕士、工商管理博士，中国国际工商学院会计学荣退教授，2009 年-2016 年曾担任中欧国际工商学院副教务长、高层工商管理人员管理硕士（EMBA）课程主任，加入中欧之前，在香港城市大学有十三年的执教经验，曾担任该校会计学系终身教授兼系主任。陈杰平先生现任华发物业服务集团有限公司独立非执行董事。
  陈杰平先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王树田先生：
  王树田先生，中国人民大学工业经济管理学士学位。曾在中国纺织机械工业总公司、纺织工业部技术装备司、中国纺织总会技术装备部、中国纺织机械器材工业协会、中国纺织机械协会担任干部、处长、秘书长、理事会长兼秘书长、会长，并担任中国纺织机械协会名誉会长。王树田先生长期从事纺织行业工作，具有丰富的行业知识。
  王树田先生不存在《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    Claus Mai 先生：
  Mai 先生，德国籍，自 2020 年至今担任 Koepfer Group 的董事，并且是多家初
创公司的天使投资人。曾于 2009 年 1 月至 2011 年 12 月期间担任 Dematic 集团的
首席财务官，2012 年 1 月至 2019 年 12 月期间担任 EMAG 集团的首席财务官。在全
球技术业务(欧洲，亚洲和美国)，重组，盈利发展和业务增长，流程管理，融资方面有良好的管理经验并且能够在不同商业文化之间进行沟通于协调(德国，中国)。
  Mai 先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    谢满林先生：
  谢满林先生，中国国籍，西南政法大学法律学士、南京大学法律硕士，现任江苏谢满林律师事务所主任、鑫元基金管理有限公司董事、南京普天通信股份有限公司独立董事，并担任江苏省人民政府法律顾问、南京市人民政府法律顾问、南京市律师协会监事长，曾任南京第二律师事务所律师、南京金陵律师事务所律师、南京银行股份有限公司独立董事。
  谢满林先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2021-10-30] (600545)卓郎智能:卓郎智能第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600545          证券简称：卓郎智能      公告编号：临2021-048
              卓郎智能技术股份有限公司
            第十届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卓郎智能技术股份有限公司于 2021 年 10 月 26 日以邮件方式向各位监事发
出召开第十届监事会第一次会议的通知，2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开会
议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  经与会监事审议，会议一致通过如下议案：
  1、关于选举第十届监事会主席的议案
  同意选举张月平先生为公司第十届监事会主席。
  表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  2、关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案
  经审核，与会监事一致认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年第三季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  特此公告。
                                      卓郎智能技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 30 日
附件：
    张月平先生，中国籍，机械设计和自动化专业本科，获得高级工程师职称，持有中欧国际商学院 EMBA 学位，现任金昇集团联席首席执行官、总裁，历任金昇公司副总经理与常务副总经理、苏拉（金坛）公司常务副总经理、金坛市纺织机械总厂技术厂长与常务副厂长。张月平先生拥有丰富的技术与管理经验。加入金昇前，任职于常柴集团金坛柴油机总厂，从事工艺及专用工艺装备的设计、工厂技术改造和技术管理工作。
  张月平先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。张月平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-10-30] (600545)卓郎智能:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.1523元
    每股净资产: 1.8628元
    加权平均净资产收益率: -7.3%
    营业总收入: 40.88亿元
    归属于母公司的净利润: -2.72亿元

[2021-09-29] (600545)卓郎智能:卓郎智能2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600545        证券简称：卓郎智能    公告编号：2021-046
          卓郎智能技术股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点：常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织
  机械有限公司办公室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    16
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          942,695,801
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            49.7356
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 1 人，董事 Stefan Kross 先生、董事 Carsten
  Voigtlaender 先生、董事云天永先生、董事丁远先生、董事杨国安先生、独
  立董事陈杰平先生、独立董事谢满林先生、独立董事王树田及独立董事
  Dominique Turpin 先生因公务出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张月平先生、监事金浩先生因公务出差，
  未能出席本次会议；
3、董事会秘书曾正平先生出席本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    942,240,301 99.9516  422,400  0.0448  33,100  0.0036
(二)  累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
                                          得票数占出席
 议案序      议案名称        得票数    会议有效表决  是否当选
  号                                      权的比例
                                              （%）
          关于选举潘雪平先
  2.01  生为公司第十届董  942,278,401      99.9557 是
          事会董事的议案
          关于选举丁远先生
  2.02  为公司第十届董事  942,413,401      99.9700 是
          会董事的议案
          关 于 选 举 Claus
  2.03  Ulrich Mai先生为  942,413,401      99.9700 是
          公司第十届董事会
          董事的议案
          关 于 选 举  Uwe
  2.04  Ronde 先生为公司  942,413,401      99.9700 是
          第十届董事会董事
          的议案
3、 关于选举独立董事的议案
                                          得票数占出席
 议案序      议案名称        得票数    会议有效表决  是否当选
  号                                      权的比例
                                              （%）
          关于选举陈杰平
  3.01  先生为公司第十  942,413,401    99.9700        是
          届董事会独立董
          事的议案
          关于选举谢满林
  3.02  先生为公司第十  942,413,401    99.9700        是
          届董事会独立董
          事的议案
          关于选举王树田
  3.03  先生为公司第十  942,413,401    99.9700        是
          届董事会独立董
          事的议案
4、 关于选举监事的议案
                                          得票数占出席
 议案序      议案名称        得票数    会议有效表决  是否当选
  号                                      权的比例
                                              （%）
          关于选举张月平
  4.01  先生为公司第十  942,413,401    99.9700        是
          届监事会监事的
          议案
          关于选举余舫先
  4.02  生为公司第十届  942,400,201    99.9686        是
          监事会监事的议
          案
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                    同意              反对          弃权
序号  议案名称    票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）          （%）
      关 于 修 订
 1  《 公 司 章 52,480,624 99.1395 422,400 0.7979 33,100 0.0626
      程》的议案
      关 于 选 举
 2  董 事 的 议
      案
      关 于 选 举
      潘 雪 平 先
2.01 生 为 公 司 52,518,724 99.2115
      第 十 届 董
      事 会 董 事
      的议案
      关 于 选 举
      丁 远 先 生
2.02 为 公 司 第 52,653,724 99.4665
      十 届 董 事
      会 董 事 的
      议案
      关 于 选 举
      Claus
      Ulrich Mai
2.03 先 生 为 公 52,653,724 99.4665
      司 第 十 届
      董 事 会 董
      事的议案
      关 于 选 举
      Uwe Ronde
2.04 先 生 为 公 52,653,724 99.4665
      司 第 十 届
      董 事 会 董
      事的议案
      关 于 选 举
 3  独 立 董 事
      的议案
      关 于 选 举
      陈 杰 平 先
      生 为 公 司
3.01 第 十 届 董 52,653,724 99.4665
      事 会 独 立
      董 事 的 议
      案
      关 于 选 举
      谢 满 林 先
      生 为 公 司
3.02 第 十 届 董 52,653,724 99.4665
      事 会 独 立
      董 事 的 议
      案
      关 于 选 举
      王 树 田 先
      生 为 公 司
3.03 第 十 届 董 52,653,724 99.4665
      事 会 独 立
      董 事 的 议
      案
      关 于 选 举
 4  监 事 的 议
      案
      关 于 选 举
      张 月 平 先
4.01 生 为 公 司 52,653,724 99.4665
      第 十 届 监
      事 会 监 事
      的议案
      关 于 选 举
      余 舫 先 生
4.02 为 公 司 第 52,640,524 99.4415
      十 届 监 事
      会 监 事 的
      议案
(四)  关于议案表决的有关情况说明
议案 1 以特别决议通过并获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 2、议
案 3 和议案 4 获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：徐定辉先生、童骏先生
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            卓郎智能技术股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 29 日

[2021-09-24] (600545)卓郎智能:卓郎智能关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：600545          证券简称：卓郎智能      公告编号：临2021-045
                卓郎智能技术股份有限公司
            关于职工代表监事换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，需按程序进行监事会换届选举。
2021 年 9 月 23 日，经公司职工代表民主选举，裴国庆先生当选为公司第十届监
事会职工代表监事。
  裴国庆先生将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会任期一致，为自 2021 年第二次临时股东大会决议生效之日起三年。
    裴国庆先生的简历详见附件。
    特此公告。
                                        卓郎智能技术股份有限公司监事会
                                                      2021 年 9 月 24 日
附件：裴国庆先生简历
    裴国庆先生，中国籍，计算机科学与技术学士、中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工程师，现任卓郎（常州）纺织机械有限公司总经理、卓郎新疆智能机械有限公司总经理。曾任职于江苏金坛市纺织机械总厂、江苏金昇实业股份有限公司。

[2021-09-11] (600545)卓郎智能:卓郎智能关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600545        证券简称：卓郎智能      公告编号：2021-044
          卓郎智能技术股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间：2021 年 9 月 28 日 14 点 00 分
 召开地点：常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公 室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 28 日
                      至 2021 年 9 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
                          非累积投票议案
  1    关于修订《公司章程》的议案                        √
                            累积投票议案
 2.00  关于选举董事的议案                        应选董事（4）人
 2.01  关于选举潘雪平先生为公司第十届董事会董            √
      事的议案
 2.02  关于选举丁远先生为公司第十届董事会董事            √
      的议案
 2.03  关于选举 Claus Ulrich Mai 先生为公司第十          √
      届董事会董事的议案
 2.04  关于选举Uwe Ronde先生为公司第十届董事会          √
      董事的议案
 3.00  关于选举独立董事的议案                  应选独立董事（3）人
 3.01  关于选举陈杰平先生为公司第十届董事会独            √
      立董事的议案
 3.02  关于选举谢满林先生为公司第十届董事会独            √
      立董事的议案
 3.03  关于选举王树田先生为公司第十届董事会独            √
      立董事的议案
 4.00  关于选举监事的议案                        应选监事（2）人
 4.01  关于选举张月平先生为公司第十届监事会监            √
      事的议案
 4.02  关于选举余舫先生为公司第十届监事会监事            √
      的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十次会
  议审议通过，相关公告已于 2021 年 8 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》、
  《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600545        卓郎智能          2021/9/17
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持证凭证登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
  2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）、营业执照复印件和法人股东账户卡。
  3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续，连同《参会回执》
（附件 3）在登记时间 2021 年 9 月 24 日下午 17:30 前送达，出席会议时需携带
原件。
  4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
  5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限责任公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港结算有限公司的名义为投资者行使。
六、  其他事项
  （一）登记时间
  2021 年 9 月 24 日 9:00-12:00, 13:00-17:30
  （二）联系方式
  联系地址：上海长宁区遵义路 100 号虹桥南丰城
  邮政编码：200051 会务联系人：安宁
  联系电话：+86 21 22262549 传真号码：+86 21 22262586
  邮件地址：dlu-china-ir@saurer.com
  （三）本次股东大会现场会议会期半天，会议不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告。
                                      卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：参会回执
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
卓郎智能技术股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 28 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
 1  关于修订《公司章程》的议案
序号          累积投票议案名称                  投票数
2.00 关于选举董事的议案                  应选董事（4）人
      关于选举潘雪平先生为公司第十届董事
2.01
      会董事的议案
      关于选举丁远先生为公司第十届董事会
2.02
      董事的议案
      关于选举 Claus Ulrich Mai 先生为公司
2.03
      第十届董事会董事的议案
      关于选举 Uwe Ronde 先生为公司第十届
2.04
      董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案              应选独立董事（3）人
      关于选举陈杰平先生为公司第十届董事
3.01
      会独立董事的议案
      关于选举谢满林先生为公司第十届董事
3.02
      会独立董事的议案
      关于选举王树田先生为公司第十届董事
3.03
      会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案                  应选监事（2）人
      关于选举张月平先生为公司第十届监事
4.01
      会监事的议案
      关于选举余舫先生为公司第十届监事会
4.02
      监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

[2021-09-07] (600545)卓郎智能:卓郎智能关于控股股东部分已质押股份被司法标记的公告
    证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-043
                    卓郎智能技术股份有限公司
          关于控股股东部分已质押股份被司法标记的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
        因申请人陈强与被申请人公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以下简
    称“金昇实业”）因利泰醒狮（太仓）控股有限公司（以下简称“利泰醒狮”）股权
    投资纠纷，金昇实业所持公司 296,000,000 股的股票被司法标记，累计被标记股份
    总数占公司总股本比例的 21.95%。
        截至本公告日，金昇实业持有公司股份 889,759,677 股，占公司总股本的
    46.94%。其中，累计冻结 214,053,468 股，占其所持股份比例的 24.06%；累计标
    记 416,000,000 股，占其所持股份比例的 46.75%。
        金昇实业股份被标记事项不会对公司控制权及目前公司的正常生产经营产生
    重大不利影响。
        一、本次股份被标记基本情况
      是否为                占其所  占公司  标记股
股东  控股股  标记股份数  持股份  总股本  份是否  标记起  标记到    申请人    标记
名称    东        量        比例    比例  为限售  始日    期日              原因
                                              股
金昇                                                  2021 年  2024 年              司法
实业    是    296,000,000  33.27%  15.62%    否    9 月 1  8 月 31    陈强    标记
                                                        日      日
          上述被司法标记的股份涉及的人民法院案件债权金额及执行费用为
      35,495,990 元，人民法院实际需要冻结的股份数量为 110,000,000 股，冻结期限
      为 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日。
          二、股东股份累计被冻结及标记情况
                                          累计被冻  累计被冻                累计被标  累计被标
股东    持股数量  持股比  累计被冻结  结股份占  结股份占  累计被标记  记股份占  记股份占
名称                  例      股份数量    其所持股  公司总股    股份数量    其所持股  公司总股
                                          份比例    本比例                  份比例    本比例
金昇  889,759,677  46.94%  214,053,468  24.06%    11.29%  416,000,000  46.75%    21.95%
实业
合计  889,759,677  46.94%  214,053,468  24.06%    11.29%  416,000,000  46.75%    21.95%
          三、其他情况说明
          经公司与控股股东核实，本次司法标记是因利泰醒狮股权投资纠纷，与上市公
      司股权无关。本次股份被申请司法冻结并实施标记事项不会对公司控制权及目前公
      司的正常生产经营产生重大不利影响。公司将持续关注金昇实业持有的公司股票冻
      结情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
          特此公告。
                                                卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                                2021 年 9 月 7 日

[2021-09-01] (600545)卓郎智能:卓郎智能关于上海证券交易所对公司子公司出售资产事项问询函的回复公告
 证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-042
                卓郎智能技术股份有限公司
 关于上海证券交易所对公司子公司出售资产事项问询函的回复公
                          告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“卓郎智能”或“公司”）于 2021 年8 月 16 日收到上海证券交易所《关于对卓郎智能技术股份有限公司子公司拟出售资产信息披露监管问询函》（上证公函【2021】2662 号），就问询函中的相关问题，公司经认真研究讨论后回复如下：
  2021 年 8 月 16 日，你公司提交披露《关于子公司拟出售资产的公告》称，公
司控股子公司 Saurer Netherlands Machinery Company B.V.（以下简称卓郎荷兰）
拟以约 23.40 亿元将自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex 橡胶件 3 项产品及相
关业务、资产、技术（以下合称标的资产）出售给 Rieter Holding AG（以下简称立达控股）。经事后审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 16.1 条，现请公司就如下事项进行核实并补充披露。
  1.公告显示，拟出售的标的资产中，自动络筒机系卓郎荷兰全资子公司
Saurer Spinning Solutions GmbH & Co KG（以下简称德国两合公司）的业务。根
据公司前期公告，德国两合公司因部分管理董事申请，已于 2021 年 6 月 16 日起进
入重整保护程序，存在事实失控的风险，且依法为独立运营状态，公司无法对其实施有效控制。公司披露，出售标的资产所获得的资金将用于补充流动资金，终止德国子公司的重整保护程序。
  请公司补充披露：（1）说明在无法对德国两合公司实施有效控制的情况下，如何主导相关资产出售交易，筹划出售相关资产的具体过程和交易进程备忘录，进一步说明资产出售的可行性和合理性；（2）说明出售标的资产与终止重整保护程序的具体关系，是否存在其他未披露的交易安排或事项；（3）结合主要资产负债情况，说明公司及相关子公司是否存在流动性风险并充分提示。
  回复：（1）说明在无法对德国两合公司实施有效控制的情况下，如何主导相关资产出售交易，筹划出售相关资产的具体过程和交易进程备忘录，进一步说明资产出售的可行性和合理性
  公司于 2021 年 6 月 23 日发布了《卓郎智能关于两家德国子公司被申请重整保
护的公告》（公告编号：临 2021-023），于 2021 年 7 月 24 日发布了《卓郎智能关
于两家德国子公司重整保护的相关风险的提示性公告》（公告编号：临 2021-029），Saurer Spinning Solutions Management GmbH（以下简称“德国卓郎”）
和 Saurer Spinning Solutions GmbH & Co KG（以下简称“德国两合公司”）两家
德国子公司的部分管理董事在未事先通知公司的情况下向德国地方法院申请对两家德国子公司进行重整保护，并在后续与公司沟通的过程中存在沟通不畅的情况，因此两家德国子公司可能存在失控的风险。重整保护期间，两家德国子公司处于独立运营的状态，公司无法对其实施有效控制，但仍然拥有其所有权。
  两家德国子公司重整保护期间，公司聘请了境内外专业的律师团队，密切关注重整保护事宜的进展。公司和律师团队多次通过电话的方式与两家德国子公司的托
管人和德国地方法院进行沟通，公司于 2021 年 6 月 29 日获悉，根据德国地方法律
的规定，公司作为两家德国子公司的所有权人，有义务积极化解德国子公司存在的债务风险，两家德国子公司的管理董事在两家德国子公司债务风险得到化解的情况下，应当按照股东的指示撤回重整保护申请，否则将承担相应的法律责任；若公司
在 2021 年 9 月 1 日前仍未能提出风险化解的具体措施，则两家德国子公司的管理
董事和托管人有权将两家德国子公司正式进入重整程序，且该程序一旦开始后便不
可终止。6 月下旬，在公司和律师团队与两家德国子公司的管理董事电话沟通中，上述管理董事提出根据其初步估算，需要公司筹集 2.5 亿欧元（约合人民币 19.5亿元）的资金，以偿还约 1.7 亿欧元的债务（包含约 4000 万元的银行贷款、约1500万欧元的银行担保、约 3000万欧元的供应商货款、约 4500万欧元的重整保护期间其他借款和约 4000 万欧元的重整保护程序期间费用）和约 8000 万欧元的运营资金，以保障两家德国子公司未来 24 个月的生产经营。
  因此公司于 7 月上旬积极开展融资活动，计划通过包括出售资产、实施增资扩股等措施筹集资金。期间，公司与立达控股等潜在的购买方就出售资产事宜进行了初步的接触和磋商。2021 年 8月 3日，公司和立达控股就出售资产的主要交易条款达成了初步交易备忘录，该备忘录约定了双方的保密义务和诚信义务，但不具备正式法律效力。2021 年 8月 7 日，公司和律师团队与两家德国子公司的管理董事、托管人召开电话会议，与对方沟通了上述出售资产的计划，两家德国子公司的管理董事同意在公司与立达控股签署正式协议后辞去管理董事职务，以便公司撤回重整保护申请。
  基于上述情况，公司与立达控股开展了关于出售标的资产的正式协议谈判，双
方于 2021 年 8 月 13 日晚间签署了出售资产的相关协议，公司拟以 3 亿欧元（约合
人民币 23.40 亿元）的价格将标的资产出售给立达控股。
  2021 年 8 月 17 日两家德国子公司的现任管理董事曾正平先生根据公司的指示
向德国地方法院递交了撤回重整保护的申请，德国地方法院于当日裁定终止两家德国子公司的重整保护。
  （2）说明出售标的资产与终止重整保护程序的具体关系，是否存在其他未披露的交易安排或事项
  由于终止两家德国子公司重整保护程序需要的资金较大，且若2021年9月1日前公司未能筹集到相应的资金，则两家德国子公司的管理董事和托管人有权将两家德国子公司正式进入重整程序，该程序一旦开始后便不可终止，公司将存在失去两
家德国子公司所有权的风险。因此公司将标的资产出售给立达控股，是终止重整保护最迅速、最有效、最安全的途径，能在最大程度上保护上市公司股东的利益。
  根据公司与立达控股协议约定，两家德国子公司的重整保护已经终止是标的资产完成交割的必要条件，立达控股将预先向卓郎荷兰支付 3 亿欧元（约合 23.40 亿元人民币）交易对价，其中约 2.45 亿欧元（约合人民币 19.11 亿元）将以对德国卓郎和德国两合公司进行增资或以股东借款的形式，用于偿还其约 3000 万欧的银行贷款，超出部分将用于偿还应付账款，补充其流动资金，保障其正常的生产经营，以终止重整保护程序，上述资金用途是本次交易安排的组成部分。除此之外，公司与立达控股间不存在其他未披露的交易安排或事项。
  （3）结合主要资产负债情况，说明公司及相关子公司是否存在流动性风险并充分提示。
  近年来，受全球经济形势、贸易摩擦反复、投资不确定性等因素的影响下，纺机行业竞争日益激烈。此外，2020 年新冠疫情对公司位于境内外工厂生产以及供应链均造成阶段性的影响。公司在前期面临竞争压力以及宏观行业环境不佳的情况下，经营压力较大。但随着 2021 年初行业逐步复苏，整体经营情况逐渐向好，
2021 年一季度公司经营性现金流入 5.3 亿，相比 2020 年一季度经营性现金流出
12.43 亿，大幅好转，从而使得公司流动性也得以改善。
  截止 2021 年 5 月 31 日，卓郎智能、德国两合公司以及德国卓郎的主要资产负
债汇总情况如下：
                                                      单位：百万人民币
 截止2021年5月31日            卓郎智能    德国两合公司    德国卓郎
 总资产                            13,345          3,969          140
 流动资产                          7,327          2,851          140
  -应收账款                      4,278          1,568            -
  -存货                          2,253            852
  -预付账款                        187            19
  -其他流动资产                    609            412          140
 非流动资产                        6,018          1,118
 总负债                            8,395          3,037            -
 流动负债                          6,438          2,684            -
  -应付账款                      1,139          1,208            -
  -预收账款                      1,280            484
  -银行借款                      2,345            198            -
  -其他流动负债                  1,674            794            -
 非流动负债                        1,957            353            -
 所有者权益                        4,950            932          140
 财务指标
  资产负债率                      62.9%          76.5%          0.0%
  流动比率                          1.14          1.06        不适用
  截止 2021 年 5 月 31 日，卓郎智能的资产负债率为 62.9%，德国两合公司为
76.5%，卓郎智能的流动比率为 1.14，德国两合公司为 1.06。
  公司此次出售标的资产，有助于充实公司的流动资金，改善公司的资产负债构
成，降低公司的运营成本。于 2021 年 8 月 19 日标的资产买方立达控股已向公司预
先支付了交易对价 3 亿欧元（约合人民币 23.4 亿元）。根据双方协议约定，上述资金中约 2.45 亿欧元（约合人民币 19.11 亿元）将以对德国卓郎和德国两合公司进行增资或以股东借款的形式 ，用于偿还其约 3000 万欧的银行贷款，超出部分将用于偿还应付账款，补充其流动资金，保障其正常的生产经营，以终止重整保护程序，提升公司整体流动性水平。
  从日常运营角度，公司也将通过加强应收账款催收、合理安排运营资金、积极与金融机构保持良好合作等措施，以进一步提高公司流动性水平。
  综上，公司及其德国两合公司目前不存在流动性风险。
  2.公告显示，公司拟出售的 3 项资产 2020 年度合计销售收入 11.89 亿元，占
公司营收比重为 24.8%，息税前利润-1. 65 亿元。本次交易按公司章

[2021-08-28] (600545)卓郎智能:卓郎智能第九届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：600545          证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-039
              卓郎智能技术股份有限公司
          第九届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日以邮
件方式向各位监事发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，2021 年 8 月 26日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  经与会监事审议，会议一致通过如下议案：
  1. 关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案
  经审核，与会监事一致认为公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司 2021 年半年度报告摘要披露于 2021 年 8 月 28 日的《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  2. 关于监事会换届选举的议案
  表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
                                  卓郎智能技术股份有限公司监事会
                                                    2021年8月28日
附件：
          第十届监事会非职工代表监事候选人简历
    张月平先生，中国籍，机械设计和自动化专业本科，获得高级工程师职称，持有中欧国际商学院 EMBA 学位，现任金昇集团联席首席执行官、总裁，历任金昇公司副总经理与常务副总经理、苏拉（金坛）公司常务副总经理、金坛市纺织机械总厂技术厂长与常务副厂长。张月平先生拥有丰富的技术与管理经验。加入金昇前，任职于常柴集团金坛柴油机总厂，从事工艺及专用工艺装备的设计、工厂技术改造和技术管理工作。
  张月平先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。张月平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    余舫先生，中国籍，毕业于复旦大学法学院，取得法学学士学位。通过中国注册会计师考试（2006），现为中国注册会计师（非执业），现任江苏金昇实业股份有限公司税务副总裁。历任普华永道咨询深圳有限公司上海分公司税务咨询部、国际税务业务组咨询顾问、经理、高级经理、普华永道德国高级经理、欧洲中国业务组成员，任职期间参与中企在欧洲的数起并购，协调中资企业在欧洲的绿地投资项目可行性研究和税务投资架构，参与普华永道欧洲各地办公室中国业务组的发展规划。
  余舫先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。余舫先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-08-28] (600545)卓郎智能:卓郎智能第九届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-038
              卓郎智能技术股份有限公司
          第九届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日以邮
件方式向各位董事发出召开第九届董事会第三十二次会议的通知，于 2021 年 8
月 26 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
  经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
  1. 关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案
  表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  2. 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
  表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  3. 关于选举第十届董事会独立董事的议案
  表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  4. 关于修订《公司章程》的议案
  表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  5. 关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
  表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
                                  卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 28 日
附件
                        非独立董事候选人简历：
    潘雪平：
  潘雪平先生，中国国籍，无永久境外居留权，机械工程本科，中欧国际工商学院 EMBA 学位，工程师、高级经济师职称，现任金昇实业股份有限公司董事长兼首席执行官，并担任中国纺织机械器材工业协会副会长、中国纺织工程学会副会长、中国纺织工业企业管理协会（中国纺织企业家联合会）副会长、常州市工商联副会长等职务。潘雪平先生拥有丰富的企业管理与战略决策经验。创立金昇实业股份有限公司之前，分别担任太平洋集团上海纺织机件总厂钢领制造有限公司总经理、金坛市纺织机械总厂厂长兼党委书记、金坛华金机械总厂厂长兼党委书记、瑞士苏拉纺机集团前纺事业部首席执行官。
  潘雪平先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，潘雪平先生通过金昇实业间接持有卓郎智能股份 49,393 万股，占公司总股本的 26.06%，是公司的实际控制人。
    丁远：
  丁远先生，法国国籍，法国波尔多第四大学企业管理学院管理学哲学博士学位。现任中欧国际工商学院法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长；敏华控股有限公司（香港联交所：01999）独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员会及审核委员会成员；Jaccar Holdings（一家私人投资公司）董事。曾任法国巴黎 HEC 管理学院会计与管理控制系的终身教授；安徽古井贡酒股份有限公司（深圳证券交易所：000596）独立董事及审核委员会主席；TCL 集团股份有限公司（深圳证券交易所：000100）独立董事及审核委员会主席；MagIndustriesCorp.（多伦多证券交易所：MAA）董事及审核委员会主席；朗诗绿色地产有限公司（香港联交所：00106）独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员；红星美凯龙家居集团股份有限公司（香港联交所：01528，上海证券交易所：601828）独立非执行董事、审核委员会主席。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年经验。
  丁远先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    Claus Ulrich Mai：
  Mai 先生，德国籍，自 2020 年至今担任 Koepfer Group 的董事，并且是多
家初创公司的天使投资人。曾于 2009 年 1 月至 2011 年 12 月期间担任 Dematic
集团的首席财务官，2012 年 1 月至 2019 年 12 月期间担任 EMAG 集团的首席财
务官。在全球技术业务(欧洲，亚洲和美国)，重组，盈利发展和业务增长，流程管理，融资方面有良好的管理经验并且能够在不同商业文化之间进行沟通于协调(德国，中国)。
  Mai 先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    Uwe Ronde：
  Ronde 先生，德国籍，毕业于德国达姆施塔特应用技术大学，工学硕士文凭、工学博士文凭。现任 Franz Kessler GmbH 有限公司总经理及咨询委员会负责人，
并于 2020 年 12 月创立龙德博士咨询有限公司。曾于 2014 年 1 月至 2015 年 3 月
期间担任 Intercontec Pfeiffer GmbH 有限公司首席执行官。2015 年 4 月至 2020
年 9 月期间，担任德国埃马克控股有限公司担任标准模块化产品生产线总监。
2015 年 7 月至 2020 年 12 月，担任埃马克（中国）机械有限公司首席执行官。
2017 年 11 月至 2020 年 12 月，担任埃马克集团(首席产品官)、总经理（首席营
销官）。
  Ronde 先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
                          独立董事候选人简历
    陈杰平：
  陈杰平先生，中国香港居民，美国休斯敦大学酒店管理学硕士、工商管理硕士、工商管理博士，中国国际工商学院会计学荣退教授，2009 年-2016 年曾担任
中欧国际工商学院副教务长、高层工商管理人员管理硕士（EMBA）课程主任，加入中欧之前，在香港城市大学有十三年的执教经验，曾担任该校会计学系终身教授兼系主任。陈杰平先生现任华发物业服务集团有限公司独立非执行董事。陈杰平先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    谢满林：
  谢满林先生，中国国籍，西南政法大学法律学士、南京大学法律硕士，现任江苏谢满林律师事务所主任、鑫元基金管理有限公司董事、南京普天通信股份有限公司独立董事，并担任江苏省人民政府法律顾问、南京市人民政府法律顾问、南京市律师协会监事长，曾任南京第二律师事务所律师、南京金陵律师事务所律师、南京银行股份有限公司独立董事。谢满林先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王树田：
  王树田先生，中国人民大学工业经济管理学士学位。曾在中国纺织机械工业总公司、纺织工业部技术装备司、中国纺织总会技术装备部、中国纺织机械器材工业协会、中国纺织机械协会担任干部、处长、秘书长、理事会长兼秘书长、会长，并担任中国纺织机械协会名誉会长。王树田先生长期从事纺织行业工作，具有丰富的行业知识。王树田先生不存在《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2021-08-28] (600545)卓郎智能:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0293元
    每股净资产: 1.9972元
    加权平均净资产收益率: -1.35%
    营业总收入: 24.97亿元
    归属于母公司的净利润: -0.52亿元

[2021-08-25] (600545)卓郎智能:卓郎智能关于董事辞职的公告
证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-037
              卓郎智能技术股份有限公司
                  关于董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2021 年 8 月 24 日收
到董事管烨先生提交的书面辞职报告。管烨先生因个人原因拟于 2021 年 8 月 24
日正式辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞去以上职务后，管烨先生将不再担任公司任何职务。
    管烨先生的辞职不会导致公司董事会成员数量低于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。管烨先
生的辞职报告自 2021 年 8 月 24 日起正式生效，公司将按照相关规定尽快完成新
任董事的补选工作。
    公司董事会对管烨先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                      卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日

[2021-08-21] (600545)卓郎智能:关于延期回复上海证券交易所对公司子公司拟出售资产信息披露监管问询函的公告
证券代码：600545          证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-036
                卓郎智能技术股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司子公司拟出售资产信息披露
                    监管问询函的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“卓郎智能”、或“公司”）于 2021年 8 月 16 日收到上海证券交易所《关于对卓郎智能技术股份有限公司子公司拟出售资产信息披露监管问询函》（上证公函【2021】2662 号）（以下简称《问询
函》），要求公司于 2021 年 8 月 20 日前就《问询函》所涉及的相关事项予以披露
（详见公告临 2021-034）。
  公司收到《问询函》后，积极组织相关人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项落实和回复。截至目前，《问询函》涉及的相关内容尚需公司及中介机构进
一步完善，因而回复工作无法在 2021 年 8 月 20 日前完成。为确保回复内容的准
确与完整，经向上海证券交易所申请，公司将于近期尽快对《问询函》进行回复并予以披露。
  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
  特此公告。
                                        卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 21 日

[2021-08-19] (600545)卓郎智能:卓郎智能关于两家德国子公司终止重整保护的公告
证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-035
                卓郎智能技术股份有限公司
          关于两家德国子公司终止重整保护的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“卓郎智能”、“公司”）于 2021 年
6 月 23 日发布了《卓郎智能关于两家德国子公司被申请重整保护的公告》（公告编号：临 2021-023），现将子公司重整保护事项的进展情况披露如下：
    一、子公司重整保护的进展情况
  由于公司的子公司 Saurer Netherlands Machinery Company B.V.（以下简称
“卓郎荷兰”）与 Rieter Holding AG（以下简称“立达控股”）签署了出售资产的相关协议（详见公司公告，公告名称：卓郎智能关于子公司拟出售资产的公告；公告编号：临 2021-032），且根据协议，立达控股将预先向卓郎荷兰支付 3 亿欧元（约合 23.40 亿元人民币）收购款，上述资金中约 2.45 亿欧元（约合人民币
19.11 亿元）将对 Saurer Spinning Solutions Management GmbH（即“德国卓郎”）
和 Saurer Spinning Solutions GmbH & Co KG（即“德国两合公司”）进行增资，
用于偿还其约 3000 万欧的银行贷款，超出部分将用于偿还应付账款，补充其流动资金，保障其正常的生产经营。根据德国重整保护相关法律规定，当提出重整保护的主要风险消除时，公司的管理董事应当撤回重整保护申请。鉴于，两家德国子公
司提出重整保护申请的原管理董事均已于 2021 年 8 月 16 日提出辞职，现任管理董
事曾正平先生以公司与立达控股已签署出售资产协议，后续在交易过程中可以获得充裕的资金以偿还德国卓郎和德国两合公司的银行贷款并保障其正常的生产经营为
理由于 2021 年 8 月 17 日代表两家德国子公司向德国地方法院提交了撤回重整保护
的申请。公司于 2021 年 8 月 17 日晚间收到德国地方法院的裁定文书，德国卓郎和
德国两合公司的重整保护程序已经终止。
    二、对上市公司的影响
  1、在德国卓郎和德国两合公司终止重整保护，且与公司沟通不畅的原管理董事均辞职的情况下，公司重新取回了上述两家德国子公司的控制权。目前上述两家德国子公司现任管理董事为曾正平先生，公司会尽快委任新的管理董事，以完善上述子公司的公司治理架构。
  2、前期为了获取流动资金，终止两家德国子公司重整保护程序，公司计划将
自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex 橡胶件以 3 亿欧元（约合人民币 23.40 亿
元）出售给立达控股，若上述交易实施完毕，公司将不能再生产、销售上述产品，将使公司销售收入下滑。
    三、风险提示
  1、公司计划将自动络筒机、Temco专用轴承和 Accotex橡胶件以 3 亿欧元（约
合人民币 23.40 亿元）出售给立达控股，上述资产的销售收入占公司 2019、2020的比重分别为 22.2%、24.8%，属于公司的重要资产。若上述交易实施完毕，公司将不能再生产、销售上述产品，将使公司销售收入下滑。
  2、公司与立达控股签署的有关出售资产的协议中资产交割的主要前提条件为德国卓郎和德国两合公司的重整保护程序已终止，目前该交割前提条件已经达成，但是公司与立达控股签署的相关协议尚未经股东大会审议批准，且审计、评估工作尚在开展过程中，本次交易能否成功实施尚存在一定的不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。
  3、目前上述交易尚未实施完毕，因此两家德国子公司的银行贷款尚未偿还，两家德国子公司的流动性风险尚未完全解除。
    特此公告
                                          卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 19 日

[2021-08-17] (600545)卓郎智能:卓郎智能关于向子公司提供担保的公告
证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-033
              卓郎智能技术股份有限公司
              关于向子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      被担保人名称：Saurer Netherlands Machinery Company B.V.（以下简
称“卓郎荷兰”）
      本次为卓郎荷兰提供的质押担保金额为 30,000 万欧元，合计担保余额为
30,000 万欧元。
      本次担保是否有反担保：无
      对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
    本次公司为卓郎荷兰提供的担保金额合计为 30,000 万欧元。公司的子公司
卓郎香港机械有限公司（以下简称“卓郎香港”）将其持有的卓郎荷兰全部的股份质押给立达控股，该质押将在最终交割日后的 36 个月后自动终止；卓郎香港将自身持有的 Saurer Intelligent Technology AG（以下简称“卓郎瑞士”）全部的股份质押给立达控股，该质押在最终交割日后的 24 个月后自动终止；卓郎荷兰将自身持有的德国卓郎、德国两合公司和卓郎德国技术的全部的股份质押给立达控股，该质押将在最终交割日后的 36 个月后自动终止。
    第九届董事会第三十一次会议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，公司公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见；公司监事会以决议的形式发表了同意的意见。同意公司及子公司为公司纳入合并报表范围内的下属子公司提供发生额合计不超过 30,000 万欧元的担保，该议案需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：Saurer Netherlands Machinery Company B.V.（卓郎荷兰）
    注册地点：荷兰
    经营范围：投资控股
    商业登记证号：56522975
    设立时间：2012 年 11 月 22 日
    最近一年又一期财务报表：
 单位：                  最近一期                  最近一年
 百万元人民币      （2021 年 5 月，未审计）  （2020 年 12 月，经审计）
 总资产                                857.22                    863.46
 总负债                                154.44                    159.12
 净资产                                702.78                    704.34
 营业收入                                  0                          0
 净利润                                -1.56                      5.46
    公司持有卓郎智能机械有限公司（以下简称“卓郎智能机械”）80.65%股权，卓郎香港、卓郎瑞士、卓郎荷兰为卓郎智能机械全资子公司。立达控股与公司不存在关联关系。
    三、担保协议的主要内容
    本公司与立达控股签署保证合同，为卓郎荷兰提供担保，主要内容如下：
    债权人：Rieter Holding AG（以下简称“立达控股”）
    担保金额：30,000 万欧元
    担保方式：质押担保
    担保类型：买卖
    担保期限：公司的子公司卓郎香港将其全部的股份质押给立达控股，该质押将在最终交割日后的 36 个月后自动终止；卓郎香港将自身持有的卓郎瑞士全部的股份质押给立达控股，该质押在最终交割日后的 24 个月后自动终止；卓郎荷兰将自身持有的德国卓郎、德国两合公司和卓郎德国技术的全部的股份质押给立达控股，该质押将在最终交割日后的 36 个月后自动终止。
    四、董事会意见
    公司向子公司提供担保的事项有利于保障卓郎荷兰和立达控股之间出售资产交易的完成，符合公司经营发展需求，被担保方为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益，同意本次公司向子公司提供担保的议案，并将上述议案提交股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 18,770 万欧元（均为
公司及其控股子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的36.44%，公司对控股子公司提供的担保总额为117,500万人民币，累计无逾期担保。本次新增的质押担保是公司为子公司拟出售资产的交易提供保障措施，规避潜在风险，相关质押会在到期后自动解除，交易内容详见《卓郎智能关于子公司拟出售资产的公告》（公告编号：临2021-032），不会对公司产生重大影响。
    特此公告。
                                        卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 17 日

[2021-08-17] (600545)卓郎智能:卓郎智能关于子公司拟出售资产的公告
 证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-032
                卓郎智能技术股份有限公司
              关于子公司拟出售资产的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
  ?  交易概述：公司的控股子公司 Saurer Netherlands Machinery Company B.V.计划
      将自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex 橡胶件三项产品及相关业务、资产、技
      术（以下合称“标的资产”）出售给 Rieter Holding AG，标的资产的作价为
      30,000 万欧元（约合人民币 23.4 亿元），具体的交易方案详见公告内容。
  ?  过渡期：自 Saurer Netherlands Machinery Company B.V.收到 Rieter Holding AG
      支付的 30,000 万欧元之日起，至标的资产的所有权转移至 Rieter Holding AG 之
      日止，交易过渡期预计为 6 个月。双方协议约定，于过渡期间，上述标的资产的经
      营成果由 Rieter Holding AG 享有，其他资产的经营成果由公司享有。
  ?  本次交易不构成关联交易。
  ?  本次交易不构成重大资产重组。
  ?  本次交易不存在重大法律障碍。
  ?  本次交易经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十九次会议审议通
      过，根据本公司《公司章程》第一百零九条第五款的规定，本次交易尚须经过股东
      大会审议。
    一、概述
    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日召开了第九届
董事会第三十一次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《子公司拟出售资产的
议案》，同意公司的控股子公司 Saurer Netherlands Machinery Company B.V.（以下简
称“卓郎荷兰”）将自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex 橡胶件三项产品及相关业务、资产、技术（以下合称“标的资产”）出售给 Rieter Holding AG（以下简称“立达控股”），标的资产的作价为 30,000 万欧元（约合人民币 23.4 亿元，汇率按欧元/人民币=7.8/1），交易方案如下：
    1、立达控股于双方协议签署后以现金方式向卓郎荷兰预支付 30,000 万欧元,并认购
      卓郎荷兰新发行的 57%的优先股股份，公司将持有卓郎荷兰 43%普通股股份。
    2、公司拟将标的资产剥离至卓郎荷兰下新设的一个或多个子公司，并将该等子公司
      的股权转让给立达控股。标的资产交割的同时，立达控股将向公司返还其持有的
      卓郎荷兰 57%的优先股股份。
    3、交易预计于 6 个月内完成。
    二、卓郎荷兰的基本情况介绍
    （一）控制关系说明
              公司名称                              控制关系
 卓郎智能机械有限公司                公司持有其 80.65%的股份
 卓郎香港机械有限公司                卓郎智能机械有限公司持有其 100%的股份
 Saurer Netherlands Machinery        卓郎香港机械有限公司持有其 100%的股份
 Company B.V.（卓郎荷兰）
 Saurer Spinning Solutions            卓郎荷兰持有其 100%的股份，控股公司
 Management GmbH（以下简称“德国卓
 郎”）
 Saurer Spinning Solutions GmbH & Co  卓郎荷兰持有其 100%的股份，含络筒机业务
 KG（以下简称“德国两合公司”）
Saurer Technologies GmbH & Co KG    卓郎荷兰持有其 100%的股份，含 Temco 专用
（以下简称“卓郎德国技术”）        轴承和 Accotex 橡胶件业务
Saurer Intelligent Technology AG    卓郎香港机械有限公司持有其 100%的股份
（以下简称“卓郎瑞士”）
  （二）卓郎荷兰的基本情况
  公司名称：Saurer Netherlands Machinery Company B.V.（卓郎荷兰）
  注册地点：荷兰
  经营范围：投资控股
  商业登记证号：56522975
  设立时间：2012 年 11 月 22 日
  最近一年又一期财务报表：
单位：                  最近一期                  最近一年
百万元人民币      （2021 年 5 月，未审计）  （2020 年 12 月，经审计）
总资产                                857.22                      863.46
总负债                                154.44                      159.12
净资产                                702.78                      704.34
营业收入                                    0                          0
净利润                                  -1.56                        5.46
  三、交易对方的情况介绍
  （一）交易对方基本情况
  公司名称：Rieter Holding AG
  公司所在地：Klosterstrasse 32, 8406 Winterthur, Switzerland
  经营范围：投资控股
  商业登记证号：CHE-100.672.789
    （二）交易对方主要业务最近三年的发展情况
    立达控股是一家瑞士上市公司（股票代码：RIEN），是全球知名的的天然纤维纺织机械生产商。
    （三）关联关系说明
    立达控股与公司不存在关联关系。
    （四）交易对方最近一年的主要财务指标
                                                            单位：百万元人民币
                                  2020 年度
 资产总额                                                            6,774.5
 净资产                                                              2,456.3
 营业收入                                                              4,011
 净利润                                                                -652.4
    数据来源：立达控股 2020 年年度报告,按照瑞郎/人民币=7/1 折算
    四、标的资产的基本情况
    公司本次拟出售的资产包括自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex 橡胶件三项产品
及相关业务、资产、技术。标的资产最近一年又一期的主要财务指标如下（按欧元/人民币=7.8/1）：
                                                            单位：百万元人民币
                                                              占 2019 年经审计
 2019 年                Temco 专  Accotex 橡                财务报告相关科
 度        自动络筒机  用轴承    胶件          合计        目的比重（%）
  总资产    1,262.24    158.77      207.67    1,628.68            12.3%
  净资产      859.04    122.16        99.17    1,080.36            17.1%
 销售收
入          1,400.58    264.79      262.39    1,927.76            22.2%
 息税前
利润          -15.80      25.98        13.10        23.28            2.1%
                                                          单位：百万元人民币
                                                                占公司 2020
                                                                  年经审计财
                自动络筒      Temco  Accotex
2020 年度                                                  合计  务报告相关
                      机    专用轴承    橡胶件
                                                                  科目的比重
                                                                      （%）
总资产          1,368.12      148.2    182.52      1,698.84      13.6%
净资产            969.54    109.98    87.36      1,166.88      23.5%
销售收入              780    208.26    200.46      1,188.72      24.8%
息税前利润        -153.66      4.68    -16.38        -165.36      32.9%
                                                          单位：百万元人民币
                      自动络筒            Temco      Accotex
2021 年 1-5 月                                                          合计
                        机            专用轴承   

[2021-08-17] (600545)卓郎智能:卓郎智能第九届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600545          证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-031
              卓郎智能技术股份有限公司
          第九届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11 日以邮
件方式向各位监事发出召开第九届监事会第十九次会议的通知，2021 年 8 月 13日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  经与会监事审议，会议一致通过如下议案：
  1. 关于子公司拟出售资产的议案
  表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  该议案需提交股东大会审议，并以特别决议通过。
  2. 关于向子公司提供担保的议案
  表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  该议案需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                      卓郎智能技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 17 日

[2021-08-17] (600545)卓郎智能:卓郎智能第九届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-030
              卓郎智能技术股份有限公司
          第九届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11 日以邮
件方式向各位董事发出召开第九届董事会第三十一次会议的通知，于 2021 年 8
月 13 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 10 人，
董事管烨先生因工作原因缺席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
    1. 关于子公司拟出售资产的议案
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    该议案需提交股东大会审议，并以特别决议通过。
    2. 关于向子公司提供担保的议案
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                      卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 17 日

[2021-07-24] (600545)卓郎智能:卓郎智能关于两家德国子公司重整保护的相关风险的提示性公告
证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-029
              卓郎智能技术股份有限公司
    关于两家德国子公司重整保护相关风险的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卓郎智能技术股份有限公司（注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 1505 室，股票代码：600545）（以下简称“卓郎智能”、“上
市公司”、“公司”）于 2021 年 6 月 23 日发布了《卓郎智能关于两家德国子公
司被申请重整保护的公告》（公告编号：临 2021-023）。由于子公司重整保护的结果存在重大不确定性，公司就其中可能的风险提示如下，请广大投资者注意投资风险：
  一、子公司失去控制的风险
  公司的两家德国子公司被申请重整保护是因为两家子公司的部分管理董事认为未来德国两家子公司可能存在流动性风险所致，主要理由包括根据其自身判断，子公司将无法偿还未来可能到期的约 3000 万欧元银行借款。两家德国子公司的部分管理董事申请重整保护事先未通知公司，仅于 6 月 17 日申请重整保护
后以电子邮件的方式通知了公司此事项。但截至 2021 年 3 月 31 日，德国两合公
司资产总额 49,691.6 万欧元，资产净额 11,943.6 万欧元，德国卓郎资产总额 1.8
万欧元，资产净额 1.6 万欧元，均未处于资不抵债的情况，且近期除正常业务往来外，公司与其存在沟通不畅的情况，公司认为其申请重整保护的理由有待商榷，是否存在其他原因公司暂未知悉。因此上述两家子公司可能存在事实失控的情形。
    同时，根据德国地方法律规定，重整保护期间，两家子公司为独立运营状态，
虽然公司依然拥有其所有权，但无法对其实施有效控制。
  若重整保护的结果公司无法重新取得上述两家德国公司的控制权，则上述两子公司将脱离公司控制。
  二、无法纳入合并报表和潜在的资产减值风险
  基于目前公司对两家德国子公司拥有所有权，但在德国子公司申请重整保护后，无法对其实施直接有效的控制的现状，假设至 2021 年 8 月末公司公告半年报时，该现状未有实质性进展，公司计划在 2021 年半年报中，将两家德国子公司申请重整保护日前的经营成果纳入合并报表范围，申请重整保护日后的经营成果，包括收入、净利润将不被纳入合并报表范围，报告期末与其相关的净资产将列示于长期股权投资中。截止 2021 年 3 月末，两家德国子公司净资产共计约合人民币 9.2 亿元，公司会结合重整方案，合理评估相关资产潜在的减值风险。
  三、债务风险
  截止 2021 年 5 月 31 日，两家德国子公司与上市公司下属其他子公司之间的
借款及资金往来余额汇总情况如下：
                                                    单位：千元人民币
            往来款类型                          金额
 应收账款                                                    909,947
 应收借款                                                    159,909
 其他应收款                                                  155,369
 资产小计                                                  1,225,225
 应付账款                                                    918,723
 应付借款                                                    269,729
 其他应付款                                                  30,324
 预收账款                                                        776
 负债小计                                                  1,219,552
 净应收额                                                      5,673
  （一）内部贸易类往来款项情况
  两家德国子公司与上市公司下属子公司之间的应收应付账款，主要为整机以及零部件的交易形成的贸易往来款项。针对整机交易，由于公司主要采用单一产品型号集中生产的产品管理模式，因此公司下属境内外工厂所生产的设备型号有所不同。当客户需要采购全流程设备时，客户通常会根据自身工厂所处地区，选择与公司下属境内或境外主体签订销售合同。而公司会根据客户所要求的合同安排，完成内部关联方之间的采购，从而形成应收账款及应付账款。此外，出于业务考虑，上市公司下属子公司也会与两家德国子公司之间产生部分零部件的采购与销售，从而形成应收账款及应付账款。应收账款及应付账款具体情况如下：
  1.1 应收账款
  德国两合公司应收卓郎集团其他子公司共计 9.1 亿，其中应收卓郎境内主体7.2 亿，主要包括，德国两合公司通过卓郎集团位于常州以及上海的销售职能主体向最终用户销售纺纱设备整机形成的内部应收账款共计 4.9 亿，以及德国两合公司向卓郎集团位于苏州，常州，新疆等地的纺纱机械生产工厂销售纺纱设备整机及零部件形成的内部应收账款 2.3 亿。
  德国两合公司应收卓郎境外主体 1.9 亿，主要包括，德国两合公司通过卓郎集团位于美国、巴西、土耳其等地的销售职能主体向最终用户销售整机及备件形成的内部应收账款共计 7000 万，以及德国两合公司向卓郎集团位于印度、新加坡等地的纺纱机械生产工厂销售纺纱设备整机及零部件形成的内部应收账款共计 1.2 亿。
  1.2 应付账款
  德国两合公司应付卓郎集团其他子公司共计 9.2 亿，其中应付卓郎境内主体6 亿，主要为德国两合公司自卓郎集团位于苏州、常州、新疆等地的纺纱机械生产工厂采购整机及零部件形成的内部应付账款。
  德国两合公司应付卓郎境外主体 3.2 亿，主要为德国两合公司自卓郎集团内位于印度、新加坡的纺纱机械生产工厂采购整机及零部件形成的内部应付账款。
  （二）内部借款情况
  卓郎集团针对中国大陆以外地区的主要运营子公司，为提高资金使用效率，通过现金池以及内部借款相结合的方式将资金在各个公司之间进行统一分配。其中，现金池系统采用自动补偿机制，即各成员公司与现金池关联的账户每天清零，资金集中进入现金池管理人（德国两合公司）的账户。此外，集团还会根据各境外主体的资金需求，在各境外公司之间调配资金，形成内部借款。应收借款及应付借款具体情况如下：
  2.1 应收借款
  德国两合公司应收借款1.6亿性质为德国两合公司向卓郎位于香港及荷兰的控股公司借出资金形成的内部借款。
  2.2 应付借款
  德国两合公司应付借款金额共计 2.7 亿，其中各现金池成员公司存于德国公司资金池账户资金共计 1.7 亿，另外德国两合公司分别向卓郎位于美国的销售公司、位于新加坡和英国的纺纱专件生产工厂借入资金共计 1 亿，目前该资金池已解散。
  （三）内部其他往来款项情况
  德国两合公司与集团内其他公司之间的其他业务往来包括：特许权使用费、总部管理费用、信息系统服务费、共享服务费、人员支持服务费等。其他应收款及其他应付款具体情况如下：
  3.1 其他应收款
  德国两合公司其他应收款共计 1.55 亿，性质主要为德国两合公司向卓郎位于新疆，常州，苏州，及印度等工厂收取的特许权使用费、信息系统服务费，共享服务费、以及人员支持服务费。
  3.2 其他应付款
  卓郎位于瑞士的子公司卓郎瑞士智能科技承担欧洲运营总部的职能，同时拥有集团各类商标的所有权。德国两合公司其他应付款共计 3000 万性质包括应付卓郎瑞士智能科技的集团管理费以及商标费等。
  如上文所示，两家德国子公司对集团内其他公司形成的应收债权共计 12.25亿元，应付负债 12.19 亿元，净应收 567 万元。其中，内部关联公司贸易款项正常结算期限为 60 天，包括：应收账款，应付账款，其他应收款，其他应付款。内部关联公司间借款均为短期借款，最长结算期限不超过一年。根据德国地方法律规定，在重整保护期间，两家德国子公司的现有债务将暂停偿付，因此公司及子公司针对上述债权债务均已停止支付，但为确保两家子公司的日常生产经营正常进行，重整保护启动日后由于日常经营新发生的债权债务正常结算。若根据重整保护的结果，公司未能重新取得两家德国子公司的控制权，则可能存在偿还上述债务的风险。
  四、经营风险
  根据德国地方法律规定，在重整保护期间，两家德国子公司的现有债务将暂停偿付，员工的工资由地方政府支付，两家子公司将保持自我管理下的独立运营状态进行正常经营，但公司在重整期间无法对其进行直接经营管理。公司与上述两家公司在产品销售和供应方面正常履行相关合同，并做了合理商业安排，非贸易项下的资金往来将会暂时中断。此外，两家德国子公司 2020 年的销售收入约为 23.79 亿元，其中部分为代公司其他子公司销售产品和内部销售收入。两家德国子公司自身主要从事全自动转杯纺机、络筒机的研发、生产和销售，资产业务
相对独立，其 2020 年度全自动转杯纺销售收入约合人民币 10.1 亿，络筒机销售收入约合人民币 7.8 亿，若公司无法重新获得其控制权，公司将无法继续生产相关产品，公司整体销售收入将会下降。但进入重整保护程序暂不会对公司前纺设备、环锭纺纱机、半自动气流纺机、纺织专件等其他产品的研发、生产、销售造成重大影响。由于全自动转杯纺机、络筒机在纺纱工艺中属于独立的环节，因此即使不能继续生产相关产品，亦不会影响公司其他产品的市场竞争力。
    五、担保责任
    德国两合公司作为借款人向德意志银行、德国中央合作银行以及德国商业银
行申请授信额度，主要用于支持当地的日常运营。截止 2021 年 6 月 15 日，即德
国两合公司申请重整保护前，德国两合公司使用授信额度合计 4200 万欧元，其中：银行借款余额约合 2700 万欧元、提用其他类型授信（包括开立信用证、保函等）1500 万欧元。该部分授信由上市公司下属子公司卓郎香港机械有限公司提供担保，担保期限与借款期限一致。当德国两合公司无法偿还该笔债务时，公司作为担保方，需要承担合计 4200 万欧元的担保责任。
    公司将持续关注两家德国子公司重整保护事项的情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                      卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 24 日

[2021-07-22] (600545)卓郎智能:卓郎智能关于控股股东部分已质押股份被司法标记的公告
    证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-027
                    卓郎智能技术股份有限公司
          关于控股股东部分已质押股份被司法标记的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
        因申请人上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行与被申请人公司控股
    股东江苏金昇实业股份有限公司（以下简称金昇实业）诉前财产保全一案，金昇实
    业所持公司 120,000,000 股的股票被司法标记，标记股份总数占公司总股本比例的
    6.33%。
        截至本公告日，公司控股股东持有公司股份 889,759,677 股，占公司总股本
    的 46.94%。其中，累计冻结 214,053,468 股，占其所持股份比例的 24.06%；累计
    标记 120,000,000 股，占其所持股份比例的 13.49%。
        金昇实业股份被标记事项不会对公司控制权及目前公司的正常生产经营产生
    重大不利影响。
        一、本次股份被标记基本情况
      是否为                占其所  占公司  标记股
股东  控股股  标记股份数  持股份  总股本  份是否  标记起  标记到    申请人    标记
名称    东        量        比例    比例  为限售  始日    期日              原因
                                              股
                                                      2021 年  2024 年  上海浦东发
金昇    是    120,000,000  13.49%  6.33%    否    7 月 20  7 月 19  展银行股份  司法
实业                                                    日      日    有限公司乌  标记
                                                                      鲁木齐分行
              上述被司法标记的股份涉及的人民法院案件债权金额及执行费用为
      101,056,432.58 元，人民法院实际需要冻结的股份数量为 32,810,530 股，冻结期
      限为 2021 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日。
            二、股东股份累计被冻结及标记情况
                                          累计被冻  累计被冻                累计被标  累计被标
股东    持股数量  持股比  累计被冻结  结股份占  结股份占  累计被标记  记股份占  记股份占
名称                  例      股份数量    其所持股  公司总股    股份数量    其所持股  公司总股
                                          份比例    本比例                  份比例    本比例
金昇  889,759,677  46.94%  214,053,468  24.06%    11.29%  120,000,000  13.49%    6.33%
实业
合计  889,759,677  46.94%  214,053,468  24.06%    11.29%  120,000,000  13.49%    6.33%
          三、其他情况说明
          经公司与控股股东核实，本次司法标记是因为借款担保合同纠纷。本次股份被
      申请司法冻结并实施标记事项不会对公司控制权及目前公司的正常生产经营产生重
      大不利影响。公司将持续关注金昇实业持有的公司股票冻结情况，及时履行信息披
      露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
          特此公告。
                                                卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                                2021 年 7 月 22 日

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