≈≈亿晶光电600537≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告
证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2022-027
          亿晶光电科技股份有限公司
      关于持股 5%以上股东及其一致行动人
              减持股份计划公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       持股 5%以上股东及其一致行动人持股的基本情况：截至本公告出具日，
        荀建华及其一致行动人荀建平、姚志中（以下合称“减持股东”）作为
        亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）5%以
        上股东持有公司无限售流通股份 90,080,840 股，占公司总股本的
        7.66%，该等股份来源于公司发行股份购买资产以及公司利润分配时以
        资本公积转增的股份。
       减持计划的主要内容：减持股东计划自本次减持计划公告之日起三个
        交易日后的六个月内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的
        公司股份合计不超过 70,581,555 股，即不超过公司总股本的 6%。其
        中，（1）通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 23,527,185
        股（即不超过公司股份总数的 2%），且在任意连续 90 日内通过集中竞
        价减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，且集中竞价方式减持将
        自上市公司公告本次减持计划之日起十五个交易日后进行；（2）通过大
        宗交易方式减持公司股份数量不超过 47,054,370 股（即不超过公司股
        份总数的 4%），且在任意连续 90 日内通过大宗交易减持股份的总数不
        超过公司股份总数的 2%。若本次减持计划期间公司有送股、资本公积
        金转增股本等股份变动事项，则拟减持股份数量将相应调整。减持价格
            将按照减持实施时的市场价格及相关规定确定。如中国证监会和上海
            证券交易所对大股东减持上市公司股份的相关规定进行修订，减持股
            东将可能根据新规对本次减持计划进行相应调整。
    一、减持股东的基本情况
                              持股数量
  股东名称      股东身份                  持股比例    当前持股股份来源
                                （股）
                5%以上非第                            发行股份购买资产取
荀建华                        78,563,216      6.68%
                一大股东                              得：78,563,216 股
                                                        发行股份购买资产取
荀建平          5%以下股东    5,758,812      0.49%
                                                        得：5,758,812 股
                                                        发行股份购买资产取
姚志中          5%以下股东    5,758,812      0.49%
                                                        得：5,758,812 股
      上述减持股东存在一致行动人：
                              持股数量
            股东名称                      持股比例  一致行动关系形成原因
                              （股）
第一组  荀建华                78,563,216        6.68% 荀建华为荀建平兄长，
                                                        荀建华为姚志中姐夫。
        荀建平                5,758,812        0.49% 荀建华为荀建平兄长，
                                                        荀建华为姚志中姐夫。
        姚志中                5,758,812        0.49% 荀建华为荀建平兄长，
                                                        荀建华为姚志中姐夫。
              合计          90,080,840        7.66% —
      减持股东过去 12 个月内减持股份情况
              减持数量  减持              减持价格区间  前期减持计划披露
 股东名称                      减持期间
              （股）    比例                （元/股）          日期
荀建华      43,316,900 3.68% 2021/7/19～ 4.16-5.15    2021 年 7 月 10 日
                                2022/1/14
荀建平                0    0% 2021/7/19～ 0-0          2021 年 7 月 10 日
                                2022/1/14
姚志中                0    0% 2021/7/19～ 0-0          2021 年 7 月 10 日
                                2022/1/14
    二、减持计划的主要内容
      计划减持                                    减持合
 股东            计划减                  竞价交易          拟减持股  拟减持原
        数量              减持方式                理价格
 名称            持比例                  减持期间          份来源      因
        （股）                                      区间
荀 建  不 超 过 ：  不超过：  竞价交易减持，  2022/3/17～  按 市 场  发 行 股 份  个 人 资 金
华    70,581,55  6.00%                      2022/9/2    价格    购买资产  需求
      5 股                  不 超 过  ：
                              23,527,185 股
                              大宗交易减持，
                              不 超 过  ：
                              47,054,370 股
荀 建  不 超 过 ：  不超过：  竞价交易减持，  2022/3/17～  按 市 场  发 行 股 份  个 人 资 金
平    5,758,812  0.49%                      2022/9/2    价格    购买资产  需求
      股                    不 超 过  ：
                              5,758,812 股
                              大宗交易减持，
                              不 超 过  ：
                              5,758,812 股
姚 志  不 超 过 ：  不超过：  竞价交易减持，  2022/3/17～  按 市 场  发 行 股 份  个 人 资 金
中    5,758,812  0.49%                      2022/9/2    价格    购买资产  需求
      股                    不 超 过  ：
                              5,758,812 股
                              大宗交易减持，
                              不 超 过  ：
                              5,758,812 股
    (一)减持股东是否有其他安排□是 √否
    (二)减持股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减
      持价格等是否作出承诺√是□否
            减持股东曾在上市公司发行股份购买资产时作出股份锁定承诺，目前
            已履行完毕。
      本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
    三、相关风险提示
    (一)上述减持计划系减持股东根据其自身资金需求自主决定，减持股东将根据市
      场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施上述减持计划。
    (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
    (三)其他风险提示
        敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
        特此公告。
    亿晶光电科技股份有限公司董事会
                  2022 年 2 月 24 日

[2022-02-10] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会会议决议公告的更正公告
证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2022-026
          亿晶光电科技股份有限公司
 关于 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告的
                  更正公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  经公司自查，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 9 日披露的《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-025）中非累积投票议案中第 12 项议案部分数字输入有误，但不影响投票比例及表决结果。现更正如下：
  更正前：
  非累积投票议案中的议案 12：
  议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    139,295,659 95.9788 52,555,900  3.6214  580,100  0.3998
    更正后：
  非累积投票议案中的议案 12：
  议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    139,295,659 95.9788 5,255,900  3.6214  580,100  0.3998
  除上述更正内容之外，《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告》其他内容不变。
  公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
  特此公告。
                                            亿晶光电科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 2 月 10 日

[2022-02-09] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600537        证券简称：亿晶光电      公告编号：2022-025
          亿晶光电科技股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 8 日
(二)  股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科
  技有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          399,827,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          33.9885
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表，部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司
视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。见证律师出席现场会议并进行现场见证。
  本次股东大会由公司董事会召集，经与会董事推选，由董事会秘书张婷女士主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；出于疫情防控需要，董事陈芳女士、独立董
  事袁晓先生、独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生，以上 4 人通过视
  频会议系统出席会议，董事张婷女士、董事刘强先生、董事孙铁囤先生，以
  上 3 人出席了现场会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事刘梦丽女士未出席本次股东大会，已向
  大会秘书处履行了请假手续；
3、董事会秘书张婷女士出席了会议，公司总经理唐骏先生、副总经理孙铁囤先
  生及财务总监张俊生先生列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A 股    139,315,659 95.9926 5,236,000  3.6077 580,000  0.3997
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
  审议结果：通过
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    138,596,059 95.4967 6,020,100  4.1480  515,500  0.3553
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    139,034,359 95.7987 5,581,800  3.8460  515,500  0.3553
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    139,034,359 95.7987 5,581,800  3.8460  515,500  0.3553
2.04 议案名称：发行价格和定价原则
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A 股    138,053,159 95.1227 6,563,000  4.5221 515,500  0.3552
2.05 议案名称：发行数量
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    139,034,359 95.7987 5,581,800  3.8460  515,000  0.3553
2.06 议案名称：锁定期
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    139,034,359 95.7987 5,581,700  3.8459  515,600  0.3554
2.07 议案名称：募集资金数量及用途
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    139,034,359 95.7987  5,581,800  3.8460  515,500  0.3553
2.08 议案名称：上市地点
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    139,034,359 95.7987  5,581,700  3.8459  515,600  0.3554
2.09 议案名称：发行完成前公司滚存未分配利润的安排
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    139,034,359 95.7987 5,581,700  3.8459  515,600  0.3554
2.10 议案名称：决议有效期
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    138,932,159 95.7283 5,683,900  3.9163  515,600  0.3554
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A 股    133,613,085 92.0633  5,517,200  3.8015 6,001,374  4.1352
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
  分析报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A 股    133,894,385 92.2571 5,235,900  3.6076 6,001,374  4.1353
5、 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A 股    133,609,085 92.0606 5,521,200  3.8042 6,001,374  4.1352
6、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 

[2022-02-09] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于选举产生公司董事长的公告
证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2022-024
          亿晶光电科技股份有限公司
        关于选举产生公司董事长的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亿晶光电科技股份有限公司于 2022 年 2 月 8 日召开了第七届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及调整董事会下设委员会成员的议案》，选举杨庆忠先生担任公司第七届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨庆忠先生简历详见公司同日发布的《亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》。
  根据公司《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
  特此公告。
                                            亿晶光电科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 2 月 9 日

[2022-02-09] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2022-023
          亿晶光电科技股份有限公司
      第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议的通知以口头方式发出，该次会议于 2022 年 2 月 8 日在常州亿晶光电科技有
限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因公司董事长职位暂时空缺，经公司董事会过半数成员推选，由董事杨庆忠先生主持会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议达成了如下决议：
  一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及调整董事会下设委员会成员的议案》。
  同意选举杨庆忠先生担任公司第七届董事会董事长。
  根据公司战略发展需要及公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会审议，同意将公司第七届董事会各专门委员会成员组成调整如下：
  战略发展委员会由董事长杨庆忠先生、董事唐骏先生及独立董事袁晓先生等3 人组成，其中杨庆忠先生担任战略发展委员会主任。
  提名委员会由独立董事袁晓先生、独立董事沈险峰先生及董事唐骏先生等 3人组成，其中独立董事袁晓先生担任提名委员会主任。
  薪酬与考核委员会由独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生士及董事唐骏先生等 3 人组成，其中独立董事沈险峰先生担任薪酬与考核委员会主任。
  审计委员会成员保持不变，由独立董事谢永勇先生、独立董事沈险峰先生及董事陈芳女士等 3 人组成，其中独立董事谢永勇先生担任审计委员会主任。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                            亿晶光电科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2022 年 2 月 9 日
    附：杨庆忠先生简历
    杨庆忠先生，1971 年出生，中国国籍，中山大学硕士学历。曾任深圳勤诚
达地产有限公司总经理，现任深圳市勤诚达集团有限公司董事局董事、龙岗区域总经理，深圳市保诚房地产开发有限公司董事，深圳市瑞恒投资发展有限公司董事。
  杨庆忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

[2022-01-29] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
      证券代码：600537          证券简称：亿晶光电          公告编号：2022-022
                  亿晶光电科技股份有限公司
                关于控股股东部分股份质押的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            重要内容提示:
            亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市勤诚达
      投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）持有公司 254,696,214 股股份，
      占公司总股本的 21.65%，持有上市公司股份累计质押数量为 200,000,000 股，
      占公司总股本的 17.00%，占其持所持公司股份总额的 78.52%。
            一、公司控股股东本次部分股份质押的具体情况
          公司于 2022 年 1 月 28 日接到控股股东勤诚达投资的通知，获悉其所持有本
      公司的部分股份被质押，具体事项如下：
          1、本次股份质押基本情况
                      是否为限售                                  占其  占公  质押
      是否为                      是否
股东          本次质  股（如是，        质押起  质押到          所持  司总  融资
      控股股                      补充                  质权人
名称          押股数  注明限售类        始日    期日          股份  股本  资金
        东                        质押
                          型）                                    比例  比例  用途
        是    20,000      否      否  2022 年  至主债  建信理  78.52  17.00  自身
勤诚
                万股                      1 月 27  权履行  财有限    %      %    生产
达投
                                            日    完毕之  责任公                经营
 资
                                                        日      司
              20,000                                            78.52  17.00
合计
                万股                                                %      %
              2、本次勤诚达投资质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担
          保或其他保障用途。
              3、股东累计质押股份情况
              截至公告披露日，勤诚达投资累计质押股份情况如下：
                                                          已质押股份情况  未质押股份情况
 股                      本次质  本次质                  已质
                                          占其所 占公司  押股  已质押  未质押  未质押
 东              持股比  押前累  押后累
      持股数量                            持股份 总股本  份中  股份中  股份中  股份中
 名                例    计质押  计质押
                                            比例  比例  限售  冻结股  限售股  冻结股
 称                        数量    数量
                                                          股份  份数量  份数量  份数量
                                                          数量
勤  254,696,214 21.65%    0    20,000  78.52% 17.00%    0      0      0      0
诚        股                        万股
达
投
资
合  254,696,214 21.65%    0    20,000  78.52% 17.00%    0      0      0      0
计        股                        万股
              二、上市公司控股股东股份质押情况说明
              1、本次质押为勤诚达投资为其间接持股股东勤诚达控股有限公司（以下简
          称“勤诚达控股”）在建信理财有限责任公司融资提供的质押，不会对公司生产
          经营、公司治理等产生影响。
              2、勤诚达投资未来半年和一年内无到期质押股份，勤诚达控股具备资金偿
          还能力，还款资金来源为勤诚达控股经营性收入。本次质押风险可控，目前不存
          在平仓风险。本次质押不会导致公司控制权发生变更。
              3、 截止本公告披露日，勤诚达投资不存在通过非经营性资金占用、违规担
          保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
              特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司2021年度业绩预亏公告
证券代码：600537      证券简称：亿晶光电        公告编号：2022-021
            亿晶光电科技股份有限公司
              2021 年度业绩预亏公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度业绩预计亏损 60,000 万元至 70,000 万元。
  2.公司本次业绩预亏主要是由于固定资产处置损失等非经常性损益事项所致，影响金额约为-25,000 万元。
  3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损 35,000 万元至 45,000
万元。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，仍为亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-50,000 万元至-60,000 万元。
  2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-25,000 万元至
-35,000 万元。
  （三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：-65,243.20 万元。
  (二)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-78,990.41 万元 （三）每股收益：-0.55 元。
  三、本期业绩预亏的主要原因
  报告期与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润仍为亏损。本期公司业绩预亏的主要原因如下：
  （一）2021 年受行业周期、供需关系、新冠疫情及其他不可抗力因素的影响，国内光伏行业原辅材料价格大幅上涨，而光伏组件环节的成本压力向终端客户传导较慢，使得主营业务毛利率较低。
  （二）由于外币汇率的变化，导致财务费用-汇兑损失增加。
  （三）公司管理层根据生产经营情况和长远发展需要，为进一步改善公司资产结构，提高市场竞争力，集中有限资源和精力投入主流光伏技术，本报告期出售了生产效率、产品市场竞争力已不佳的电池片生产线、组件生产线，形成资产处置损失约 3 亿元。
  四、风险提示
  公司本次业绩预告为公司对 2021 年度经营情况作出的初步测算，但未经年审会计师最终审计确认。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                          亿晶光电股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-25] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2022-020
            亿晶光电科技股份有限公司
  关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 2 月 8 日
3. 股权登记日
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股          600537      亿晶光电          2022/1/26
二、  增加临时提案的情况说明
1. 提案人：深圳市勤诚达投资管理有限公司
2. 提案程序说明
  公司已于 2022 年 1 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.65%股
份的股东深圳市勤诚达投资管理有限公司，在 2022 年 1 月 24 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
3. 临时提案的具体内容
提案名称：关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
提案内容：
各位股东及股东代表：
  鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会非独立董事（董事长）李静武先生和非独立董事祝莉女士已向公司董事会申请辞去非独
立董事职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日（2022 年 1 月 24 日）即生效，
且公司已于 2022 年 1 月 18 日发出股东大会通知，公司将于 2022 年 2 月 8 日召
开 2022 年第一次临时股东大会。为了保障公司董事会的正常运行，本公司深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）根据《中华人民共和国公司法》、《亿晶光电科技股份有限公司公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，作为单独持有公司 21.65%股份的股东，有权正式提请会议召集人（公司董事会）在 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提
案。本公司于 2022 年 1 月 24 向公司发出《关于提请增加亿晶光电科技股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，拟提名杨庆忠先生、唐骏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会提名委员会 2022 年第一次会议和
第七届董事会第十一次会议，公司董事会及董事会提名委员会经过对董事候选人任职条件、资格进行审核，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意本公司提名杨庆忠先生、唐骏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日至第七届董事会董事任期届满之日。
  现申请将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会采取累积投票制的方式进行选举表决。请各位股东及股东代表予以审议。
  非独立董事候选人简历如下：
  杨庆忠先生，1971 年出生，中国国籍，中山大学硕士学历。曾任深圳勤诚
达地产有限公司总经理，现任深圳市勤诚达集团有限公司董事局董事、龙岗区域总经理，深圳市保诚房地产开发有限公司董事，深圳市瑞恒投资发展有限公司董事。
  唐骏先生，1967 年出生，中国国籍，华中科技大学、浙江大学双硕士学历。曾任镇江荣德新能源科技有限公司总裁、扬州荣德新能源科技有限公司总裁、无锡尚德太阳能科技有限公司总裁、尚德新能源投资控股有限公司总裁。曾建立了中国第一条多晶硅片生产线，主持了多项国家科技攻关课题。现任常州亿晶光电科技有限公司总经理，中国可再生能源学会光伏专业委员会副主任。
三、  除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 18 日公告的原股东大会通知
  事项不变。
四、  增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)  现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路 18号）
(二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 8 日
至 2022 年 2 月 8 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)  股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)  股东大会议案和投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
1      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议          √
      案》
2.00  《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案          √
      的议案》
2.01  发行股票的种类和面值                              √
2.02  发行方式和发行时间                                √
2.03  发行对象和认购方式                                √
2.04  发行价格和定价原则                                √
2.05  发行数量                                          √
2.06  锁定期                                            √
2.07  募集资金数量及用途                                √
2.08  上市地点                                          √
2.09  发行完成前公司滚存未分配利润的安排                √
2.10  决议有效期                                        √
3      《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案          √
      的议案》
4      《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集          √
      资金使用可行性分析报告的议案》
5      《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报          √
      告的议案》
6      《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报          √
      与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7      《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东          √
      分红回报规划的议案》
8      《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效          √
      的股份认购合同的议案》
9      《关于建立募集资金专项存储账户的议案》            √
10    《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易          √
      的议案》
11    《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以          √
      要约收购方式增持股份的议案》
12    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次          √
      非公开发行股票相关事宜的议案》
13    《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的          √
      议案》
14    《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》            √
15    《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买          √
      责任险的议案》
累积投票议案
16.00  《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选    应选董事（2）人
      人的议案》
16.01  杨庆忠                                            √
16.02  唐骏                                              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  提交本次股东大会的上述议案已分别经公司 2022 年 1 月 17 日召开的第七届
  董事会第十次会议，2022 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第十一次会议审
  议通过，详情可参考于 2022 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 25 日在上海证券交
  易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发
  布的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1 至议案 12、议案 14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 12、议案 15
  应回避表决的关联股东名称：深圳市勤诚达投资管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                      亿晶光电科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日
    报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
亿晶光电科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            《关于公司符合非公开发行 A
              股股票条件的议案》
2.00          《关于公司 2022 年度非公开
              发行 A 股股票方案的议案》
2.01          发行股票的种类和面值
2.02          发行方式和发行时间
2.03          发行对象和认购方式
2.04          发行价格和定价原则
2.05          发行数量
2.06          锁定期
2.07          募集资金数量及用途
2.08          上市地点
2.09          发行完成前公司滚存未分配
              利润的安排
2.10          决议有效期
3            《关于公司 2022 年度非公开
              发行 A 股股票预案的议案》
4            《关于公司 2022 年度非公开
              发行 A 股股票募集资金使用
              可行性分析报告的议案》
5            《关于公司无需编制前次募
              集资金使用情况报告的议案》
6            《关于公司非公开发行 A 股
              股票摊薄即期回报与采取填
              补措施及相关主体承诺的议

[2022-01-25] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600537        证券简称：亿晶光电      公告编号：2022-019
          亿晶光电科技股份有限公司
 关于公司2021年度日常关联交易预计执行情况及
      2022年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    2021年度公司预测与关联方（华耀光电科技有限公司，以下简称“华耀光电”）发生关联交易不超过13,000万元人民币，实际发生关联交易11,413.72万元人民币（不含税），控制在2021年度预测的关联交易总额之内。
    2022年度公司与关联方发生日常关联交易预计不超过13,000万元人民币。
    公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
  （二）2021年度日常关联交易的执行情况
                                                          单位：万元
关联交易类别      关联人      2021 年度  2021 年度实际预计金额与实
                              预计发生额  发生额（不含  际发生金额差
                                              税）      异较大的原因
向关联方采购  华耀光电科技有                            按生产需求，
    产品          限公司                                综合考虑多方
                              13,000.00    11,413.72
                                                        因素选择采购
                                                        供应商
    合计                      13,000.00    11,413.72
  （三）2022年度日常关联交易预计情况
                                                          单位：万元
 关联交易    关联人  2022 年度预  本年年初至 2021 年度实  本次预计
  类别                计发生额  披露日与关  际发生额  金额与上
                                  联人累计已  （不含税）  年实际发
                                  发生的交易              生金额差
                                  金额（不含              异较大的
                                      税）                  原因
向 关 联 方 华 耀 光 电 13,000.00  0          11,413.72  按生产需
采 购 产 品 科 技 有 限                                      求，综合考
及服务    公司                                            虑多方因
                                                          素选择采
                                                          购供应商
合计                  13,000.00  0          11,413.72
  （三）独立董事对该关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
  公司 2021 年度日常关联交易严格按照公司相关管理制度和董事会授权的总体要求，执行情况良好，不存在超出授权金额、违规操作等情况，也未损害公司及全体股东特别是中小股东利益。
  对于 2022 年度日常关联交易预计，公司董事会在召集、召开审议本次关联
交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，所有董事经审议通过了该项关联交易。该关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常经营行为，关联双方优势互补，有利于促进公司持续健康发展。经询价对比国内主流厂商的近期产品价格，公司近期拟签订的硅棒硅片采购合同交易定价公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。我们一致同意本次审议的日常关联交易事项。
    二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方的基本情况。
  企业名称：华耀光电科技有限公司
  性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  成立日期：2019 年 8 月 1 日
  法定代表人：荀耀
  注册资本：22,886 万元人民币
  主要股东：华耀晶杰投资集团有限公司持有其 72.97%股份
  主营业务：多晶硅、单晶硅；太阳能电池片及组件的研发生产及销售；太阳能光伏工程、太阳能、风能、柴油发电互；补发电系统工程的设计、安装、施工；进出口业务（法律、法规禁止经营的不得经营，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）。
  住所：内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区沙尔沁镇阳光大街北、工农路东
  华耀光电最近一期（2021 年半年度）的主要财务数据：
                                                    单位：万元
          总资产        净资产    主营业务收入    净利润
        192,956.63    72,756.87    63,571.51    11,982.35
  （二）与上市公司的关联关系
  公司持股 5%以上股东荀建华任华耀光电董事兼总经理，根据《上海证券交易所上市规则》第十章 10.1.3 第（三）款规定，华耀光电为公司的关联法人。
  （三）履约能力分析
  华耀光电生产经营正常，其生产的硅棒硅片经前期测试符合公司产品生产的质量标准，公司资信状况良好，具有履约能力。
  三、关联交易主要内容和定价政策
  公司 2022 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是向关联方采购公司日常生产所需的硅棒硅片，公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司预计的 2022 年度日常关联交易，均为公司与关联方华耀光电之间因业务往来而产生的交易。主要为公司向华耀光电采购生产所需要的硅棒硅片。公司与关联方华耀光电发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
  特此公告。
                                            亿晶光电科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告
证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2022-018
          亿晶光电科技股份有限公司
    关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月24日收到公司总经理刘强先生的书面辞职报告，刘强先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，刘强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘强先生仍将担任公司第七届董事会非独立董事职务。
  公司董事会对刘强先生任总经理期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
  公司于2022年1月24日以现场结合通讯表决的方式召开了第七届董事会第十一次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任唐骏先生（简历附后）担任公司总经理，任期自董事会聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。
  截至本公告日，唐骏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
  特此公告。
                                            亿晶光电科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 25 日
附唐骏先生简历：
    唐骏先生，1967 年出生，中国国籍，华中科技大学、浙江大学双硕士学
历。曾任镇江荣德新能源科技有限公司总裁、扬州荣德新能源科技有限公司总裁、无锡尚德太阳能科技有限公司总裁、尚德新能源投资控股有限公司总裁。曾建立了中国第一条多晶硅片生产线，主持了多项国家科技攻关课题。现任常州亿晶光电科技有限公司总经理，中国可再生能源学会光伏专业委员会副主任。

[2022-01-25] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于公司董事长、董事辞职的公告
证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2022-017
          亿晶光电科技股份有限公司
      关于公司董事长、董事辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月24日收到公司非独立董事（董事长）李静武先生、非独立董事祝莉女士递交的书面辞职报告，李静武先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事、董事长及战略发展委员会主任职务，辞职后，李静武先生将不再担任公司任何职务。祝莉女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，祝莉女士将不再担任公司任何职务。
  此次两位非独立董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。
  公司于2022年1月24日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司提交的《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意将此议案提交公司将于2022年2月8日召开的2022年第一次临时股东大会进行选举表决。公司将尽快完成第七届董事会成员的增补工作。
  公司董事会对李静武先生和祝莉女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                            亿晶光电科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600537          证券简称：亿晶光电    公告编号：2022-016
          亿晶光电科技股份有限公司
      第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议的通知以口头方式发出。该次会议于 2022 年 1 月 24 日在常州亿晶光电科技有
限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，因公司非独立董事（董事长）李静武先生、非独立董事祝莉女士于当日向公司董事会递交了书面辞职报告且该辞职申请自送达董事会之日起生效，经公司董事会成员推选，由董事张婷女士主持会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
  经公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意控股股东提名杨庆忠先生、唐骏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将此议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举表决，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历附后。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  有关本议案的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》、《亿晶光电科技股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告》。
  二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
  同意聘任唐骏先生为公司总经理，自董事会聘任之日起至第七届董事会届满之日止，任期届满，经重新聘任可连任。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  有关本议案的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。
  三、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日
常关联交易预计的议案》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  有关本议案的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
  特此公告。
                                            亿晶光电科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 25 日
    附：董事候选人简历
    杨庆忠先生，1971 年出生，中国国籍，中山大学硕士学历。曾任深圳勤诚
达地产有限公司总经理，现任深圳市勤诚达集团有限公司董事局董事、龙岗区域总经理，深圳市保诚房地产开发有限公司董事，深圳市瑞恒投资发展有限公司董事。
  杨庆忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国
证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
    唐骏先生，1967 年出生，中国国籍，华中科技大学、浙江大学双硕士学历。
曾任镇江荣德新能源科技有限公司总裁、扬州荣德新能源科技有限公司总裁、无锡尚德太阳能科技有限公司总裁、尚德新能源投资控股有限公司总裁。曾建立了中国第一条多晶硅片生产线，主持了多项国家科技攻关课题。现任常州亿晶光电科技有限公司总经理，中国可再生能源学会光伏专业委员会副主任。
  唐骏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

[2022-01-18] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2022-015
          亿晶光电科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月8日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
      票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 8 日 14 点 00 分
  召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路
  18 号）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 8 日
                      至 2022 年 2 月 8 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》          √
2.00  《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的          √
      议案》
2.01  发行股票的种类和面值                                  √
2.02  发行方式和发行时间                                    √
2.03  发行对象和认购方式                                    √
2.04  发行价格和定价原则                                    √
2.05  发行数量                                              √
2.06  锁定期                                                √
2.07  募集资金数量及用途                                    √
2.08  上市地点                                              √
2.09  发行完成前公司滚存未分配利润的安排                    √
2.10  决议有效期                                            √
3      《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的          √
      议案》
4      《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资          √
      金使用可行性分析报告的议案》
5      《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告          √
      的议案》
6      《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与          √
      采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7      《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红          √
      回报规划的议案》
8      《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的          √
      股份认购合同的议案》
9      《关于建立募集资金专项存储账户的议案》                √
10    《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的          √
      议案》
11    《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要          √
      约收购方式增持股份的议案》
12    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非          √
      公开发行股票相关事宜的议案》
13    《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议          √
      案》
14    《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》              √
15    《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任          √
      险的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  提交本次股东大会的上述议案已经公司2022年1月17日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，详情可参考同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1 至议案 12、议案 14
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 12、议案 15
  应回避表决的关联股东名称：深圳市勤诚达投资管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
  的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
  代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600537        亿晶光电          2022/1/26
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
        表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议
        的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定
        代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
        的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和
        股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
        人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和
        股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
  （二）会议登记时间：2022 年 1 月 29 日—1 月 30 日上午 9：00-11：30、下
        午 14：00-17：00
  （三）登记地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号公司证券部。
六、  其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。 （二）现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。  （三）联系方式  联系地址：江苏省常州市金坛区金武路 18 号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213） 联系人：陈江明 联系电话：0519-82585558 联系传真：0519-82585550
特此公告。
                                      亿晶光电科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
亿晶光电科技股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 8 日召开的
贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            《关于公司符合非公开发行 A
              股股票条件的议案》
2.00          《关于公司 2022 年度非公开
              发行 A 股股票方案的议案》
2.01          发行股票的种类和面值
2.02          发行方式和发行时间
2.03          发行对象和认购方式
2.04          发行价格和定价原则
2.05          发行数量
2.06          锁定期
2.07          募集资金数量及用途
2.08          上市地点
2.09          发行完成前公司滚存未分配
              利润的安排
2.10          决议有效期
3            《关于公司 2022 年度非公开
              发行 A 股股票预案的议案》
4            《关于公司 2022 年度非公开
              发行 A 股股票募集资金使用
              可行性分析报告的议案》
5            《关于公司无需编制前次募
              集资金使用情况报告的议案》
6            《关于公司非公开发行 A 股
              股票摊薄即期回报与采取填
              补措施及相关主体承诺的

[2022-01-18] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
1
证券代码： 600537 证券简称：亿晶光电 公告编号： 2022-003
亿晶光电科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
的通知，于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出。该次会议于 2022 年 1 月
17 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应
出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长李静武先生主持，公司监事会成员
及高级管理人员列席了会议，符合《 中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《 亿晶
光电科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规
则》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公
开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，董事会认
真对照上市公司非公开发行股票的有关要求和条件，对公司的实际经营情况及相
关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非
公开发行股票的条件。
关联董事李静武、张婷、陈芳、刘强、祝莉回避表决。
表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需
提交股东大会审议。
2
二、逐项审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非
公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次非
公开发行股票方案进行了逐项审议：
（ 1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（ A股），每股面值为
人民币1.00元。
关联董事李静武、张婷、陈芳、刘强、祝莉回避表决。
表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。
（ 2）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）核准后由公司在规定的有效期内择机发行。
关联董事李静武、张婷、陈芳、刘强、祝莉回避表决。
表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。
（ 3）发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为深圳市勤诚达投资管理有限公司 （以下简
称“勤诚达投资” ）。
勤诚达投资以现金方式认购本次非公开发行的股票。
关联董事李静武、张婷、陈芳、刘强、祝莉回避表决。
表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。
（ 4）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的发行价格为3.70元/股。发行的定价基准日为公司第七
届董事会第十次会议决议公告日（即2022年1月18日）。本次非公开发行股票的
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
3
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票
交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。
关联董事李静武、张婷、陈芳、刘强、祝莉回避表决。
表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。
（ 5）发行数量
本次非公开发行的发行数量为不超过352,000,000股（含本数），未超过本次
发行前总股本的30%。最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若
公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积金转
增股本等除权行为， 则本次发行数量将按照相关规定进行相应调整。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求
予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。最终发行股票数量
以中国证监会核准的数量为准。
关联董事李静武、张婷、陈芳、刘强、祝莉回避表决。
表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（ 6） 锁定期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个
月内不得上市交易或转让。
本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积
金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对锁定期
另有规定的，依其规定。锁定期届满后减持需遵守法律、法规和中国证监会及上
海证券交易所的有关规定执行。
关联董事李静武、张婷、陈芳、刘强、祝莉回避表决。
表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。
4
（ 7）募集资金数量及用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过130,240.00万元。扣除发行费用后
的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 拟使用募集资金
投入金额
1 常州年产 5GW 高效太阳能组件建设项目 85,650.62 70,240.00
2 补充流动资金及偿还有息负债 60,000.00 60,000.00
合计 145,650.62 130,240.00
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进
度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关
法规规定的程序予以置换。
若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 在相关法律法规许
可及股东大会决议授权范围内，公司董事会有权根据实际募集资金数额，按照项
目的轻重缓急等情况调整，并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体
投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
关联董事李静武、张婷、陈芳、刘强、祝莉回避表决。
表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。
（ 8）上市地点
本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市。
关联董事李静武、张婷、陈芳、刘强、祝莉回避表决。
表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。
（ 9）发行完成前公司滚存未分配利润的安排
本次非公开发行完成前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的公司新
老股东共享。
关联董事李静武、张婷、陈芳、刘强、祝莉回避表决。
5
表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。
（ 10）决议有效期
本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月
内有效。
关联董事李静武、张婷、陈芳、刘强、祝莉回避表决。
表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案各子
议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
三、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》 
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公
开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司编制
的非公开发行 A 股股票预案符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求。
关联董事李静武、张婷、陈芳、 刘强、祝莉回避表决。
表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
有关该议案的具体内容，请见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）上的《亿
晶光电科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。
四、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》 
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公
开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司编制
了《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资使
6
用的可行性分析报告》 。
关联董事李静武、张婷、陈芳、刘强、祝莉回避表决。
表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
有关该议案的具体内容，请见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）上的《亿
晶光电科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告》。
五、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 
鉴于公司自 2015 年 1 月完成非公开发行股票且募集资金到账后，最近五个
会计年度内（ 2016 年-2020 年）公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等
方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。
因此，根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字【 2007】 500 号） 的相关规定，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集
资金使用情况报告，亦无须聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对
前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
关联董事李静武、张婷、陈芳、刘强、祝莉回避表决。
表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
有关该议案的具体内容，请见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）上的《亿
晶光电科技股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。
六、审议通过了《关于公司未来三年（ 2022年-2024年） 股东回报规划的议
7
案》 
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监
会公告【 2013】 43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发【 2012】 37 号）的相关规定，公司制定了公司未来三年（ 2022 年-2024
年）股东分红回报规划。
关联董事李静武、张婷、陈芳、刘强、祝莉回避表决。
表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
有关该议案的具体内容，请见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）上的《亿
晶光电科技股份有限公司未来三年（ 2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。
七、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措
施及相关主体承诺的议案》 
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发【 2013】 110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【 2015】 31 号）等法律、法规、规
章及其他规范性文件的要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、
审慎、客观的分析，并制定了关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措
施，公司控股股东、实际控

[2022-01-18] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
1
证券代码： 600537 证券简称：亿晶光电 公告编号： 2022-004
亿晶光电科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
的通知，于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出。该次会议于 2022 年 1 月
17 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应
出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席栾永明先生主持，符合《 中华
人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、 《 亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称
“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议审
议并通过了如下决议：
一、审议了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公
开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，监事会认
真对照上市公司非公开发行股票的有关要求和条件，对公司的实际经营情况及相
关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非
公开发行股票的条件。
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
二、逐项审议了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非
2
公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，公司监事会对本次非
公开发行股票方案进行了逐项审议：
（ 1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（ A股），每股面值为
人民币1.00元。
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
（ 2）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）核准后由公司在规定的有效期内择机发行。
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
（ 3）发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为深圳市勤诚达投资管理有限公司 （以下简
称“勤诚达投资” ）。
勤诚达投资以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
（ 4）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的发行价格为3.70元/股。发行的定价基准日为公司第七
届董事会第十次会议决议公告日（即2022年1月18日）。本次非公开发行股票的
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票
交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
3
积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
（ 5）发行数量
本次非公开发行的发行数量为不超过352,000,000股（含本数），未超过本次
发行前总股本的30%。最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若
公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积金转
增股本等除权行为， 则本次发行数量将按照相关规定进行相应调整。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求
予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。最终发行股票数量
以中国证监会核准的数量为准。
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
（ 6） 锁定期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个
月内不得上市交易或转让。
本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积
金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对锁定期
另有规定的，依其规定。锁定期届满后减持需遵守法律、法规和中国证监会及上
海证券交易所的有关规定执行。
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
（ 7）募集资金数量及用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过130,240.00万元。扣除发行费用后
的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
4
序号 募集资金投资项目 投资总额 拟使用募集资金
投入金额
1 常州年产 5GW 高效太阳能组件建设项目 85,650.62 70,240.00
2 补充流动资金及偿还有息负债 60,000.00 60,000.00
合计 145,650.62 130,240.00
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进
度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关
法规规定的程序予以置换。
若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 在相关法律法规许
可及股东大会决议授权范围内，公司董事会有权根据实际募集资金数额，按照项
目的轻重缓急等情况调整，并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体
投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
（ 8）上市地点
本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市。
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
（ 9）发行完成前公司滚存未分配利润的安排
本次非公开发行完成前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的公司新
老股东共享。
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
（ 10）决议有效期
本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月
内有效。
5
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
三、审议了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公
开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，监事会认
为公司编制的非公开发行 A 股股票预案符合《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的
要求。
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
四、审议了《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公
开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，监事会同
意公司编制的《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集
资金投资使用的可行性分析报告》 。
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
五、审议了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司自 2015 年 1 月完成非公开发行股票且募集资金到账后，最近五个
会计年度内（ 2016 年-2020 年）公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等
方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。
因此，根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字【 2007】 500 号） 的相关规定，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集
资金使用情况报告，亦无须聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对
前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
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表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
六、审议了《关于公司未来三年（ 2022年-2024年）股东分红回报规划的议
案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监
会公告【 2013】 43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发【 2012】 37 号）的相关规定， 监事会审议并同意公司制定的公司未来三
年（ 2022 年-2024 年）股东分红回报规划。
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
七、审议了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及
相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发【 2013】 110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【 2015】 31 号）等法律、法规、规
章及其他规范性文件的要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、
审慎、客观的分析，并制定了关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措
施，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员为保障公司本次非公开发
行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益，同意就
本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出承诺。
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
八、审议了《 关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的
议案》
公司拟向特定对象非公开发行 A 股股票， 公司控股股东勤诚达投资参与本
次发行，构成关联交易。公司于 2022 年 1 月 17 日与勤诚达投资就认购事项签订
了附条件生效的《亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股
7
份认购合同》。
表决结果： 关联监事栾永明、刘梦丽、陈江明回避表决，鉴于本议案关联监
事回避表决后， 监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。
九、审议了《关于建立募集资金专项存储账户的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公
开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，同意公司
董事会就本次发行设立募集资金专项存储账户。本次发行的募集资金

[2022-01-18] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2022-011
            亿晶光电科技股份有限公司
关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方
    向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）本次向特定对象非公开
发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）事项已经公司 2022 年 1 月 17 日
召开的第七届董事会第十次会议审议通过。本次非公开发行的发行对象为深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”），勤诚达投资为公司控股股东。
  本公司特此承诺如下：
  本公司不存在向发行对象勤诚达投资作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象勤诚达投资提供财务资助或者补偿的情形。
  特此公告。
                                            亿晶光电科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
证券代码： 600537 证券简称：亿晶光电 公告编号： 2022-008
亿晶光电科技股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据公司本次非公开发行股票方案，公司拟向深圳市勤诚达投资管理有限
公司（以下简称“勤诚达投资”） 非公开发行股票。 勤诚达投资系公司控股股东、
公司关联方，上述交易构成上市公司的关联交易。
●2022 年 1 月 17 日，公司第七届第十次董事会审议通过了《 关于公司 2022
年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，关联董事回避表决该议案。公司三名独
立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
上述事项能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存
在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、 关联交易概述
经公司第七届董事会第十次会议决议，公司拟向特定对象非公开发行人民币
普通股（ A 股）股票并上市。公司本次非公开发行股票的认购对象为公司控股股
东勤诚达投资。根据本次非公开发行 A 股股票方案，本次非公开发行股票数量
不超过（含本数） 352,000,000 股人民币普通股，未超过本次发行前公司总股本
的 30%。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。因本次交易的发行对
象勤诚达投资为公司控股股东，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
根据法律法规的相关规定，公司独立董事已对本次非公开发行股票涉及关联
交易的事项发表了事前认可意见和独立意见，在董事会审议本次非公开发行涉及
关联交易的相关议案时，关联董事回避表决。
此项关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议
案回避表决。
公司本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过和中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
二、关联方介绍
（ 一） 关联关系介绍
勤诚达投资为公司控股股东，持有公司 21.65%的股份，本次交易构成上市
公司的关联交易。
（ 二） 关联人基本情况
公司名称 深圳市勤诚达投资管理有限公司
成立日期 2012-12-17
注册地址 深圳市宝安区新安街道东一巷（公园路）科技公司厂房 1 栋六层 601（办
公场所）
注册资本 1,000 万元人民币
法定代表人 廖新源
经营范围
投资管理、投资咨询（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；投资兴
办实业（具体项目另行申报）；房地产开发（在合法取得土地使用权的范
围内进行房地产开发）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经
批准的项目除外）
勤诚达投资的股权控制关系图如下：
其中， KEENSTAR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LIMITED 的股权关
系结构图如下：
勤诚达投资最近三年的实际控制人先后为古耀明先生和古汉宁先生。 2018
年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 5 日，古耀明先生持有勤诚达控股有限公司 99%股权，
勤诚达控股有限公司持有深圳市勤诚达集团有限公司 100%股权； 2021 年 1 月 5
日，古耀明先生将其持有的勤诚达控股有限公司 99%股权转让给古汉宁先生，古
汉宁先生持有勤诚达控股有限公司 99%股权，勤诚达控股有限公司持有深圳市勤
诚达集团有限公司 100%股权； 2021 年 10 月 19 日，勤诚达控股有限公司将其持
有的深圳市勤诚达集团有限公司 70%股权转让给深圳市勤诚达投资有限公司，古
汉宁通过 KEENSTAR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LIMITED 等境外主
体，间接持有深圳市勤诚达投资有限公司 100%股权。截至目前，古汉宁先生通
过 KEENSTAR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LIMITED 等境外主体、勤诚
达投资等境内主体，间接持有公司 21.65%股份，为公司的实际控制人。
古耀明与古汉宁为父子关系。
（ 二） 发行对象最近一期主要财务数据
勤诚达投资 2021 年 1-9 月主要财务数据如下表所示：
单位：元
项目 2021 年 1-9 月/2021 年 9 月 30 日
资产总计 2,823,759,917.47
负债合计 2,198,908,162.79
所有者权益合计 624,851,754.68
归属于母公司所有者权益合计 624,851,754.68
营业收入 -
营业利润 (66,474.50)
利润总额 (66,474.50)
净利润 (66,474.50)
归属于母公司所有者的净利润 (66,474.50)
注：以上数据未经审计
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易的交易标的为勤诚达投资拟认购的公司本次非公开发行股票。
本次非公开发行股票数量不超过 352,000,000 股（含本数），非公开发行股票
数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行股票数量以中国证监会
核准的数量为准。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 1,302,400,000 元人民币 （含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额拟用于常州年产 5GW 高效太阳能组件建设项目、
补充流动资金和偿还有息负债。
四、关联交易价格确定的一般原则和方法
本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会
关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。
本次非公开发行股票的发行价格为 3.70 元/股。发行的定价基准日为公司第
七届董事会第十次会议决议公告日（即 2022 年 1 月 18 日）。 本次非公开发行股
票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票
交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将按以下办法作相应
调整：假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息为 D，
调整后发行价格为 P1，则调整公式为：
派息： P1= P0-D
送股或转增股本： P1= P0÷（ 1+N）
两项同时进行： P1=（ P0-D） ÷（ 1+N）
若国家法律、法规对非公开发行股票的发行定价有新的规定，公司将按新的
规定进行调整。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于常州年产 5GW 高
效太阳能组件建设项目、补充流动资金和偿还有息负债。本次募集资金投资项目
是围绕公司现有太阳能组件业务展开，募集资金到位并投入使用后，公司将进一
步扩大公司太阳能组件产能，做强优势，提升公司产品市场竞争力；改善资本结
构，降低财务风险；营运资金的补充可有效缓解公司经营活动扩展的资金需求压
力，确保公司业务持续、健康、快速发展。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2022 年 1 月 17 日，公司第七届第十次董事会审议通过了本次关联交易议案，
由非关联董事表决通过。 董事会在审议该议案时，关联董事己全部回避表决，表
决程序合法有效。
公司三名独立董事对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：
本次非公开发行的发行对象为勤诚达投资，勤诚达投资系公司控股股东，认
购本次非公开发行的股票构成关联交易。该关联交易遵循了公平、公正、自愿、
诚信的原则，交易定价公允，交易方式符合市场规则，没有对公司独立性构成影
响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。同意《关于
公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会
审议。
董事会审计委员会非关联委员对该关联交易事项进行了核查并发表如下书
面审核意见：
公司本次非公开发行涉及的关联交易事项，符合公司未来发展及战略发展需
要，该关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允，交易方
式符合市场规则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意
上述关联交易事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告
证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2022-006
            亿晶光电科技股份有限公司
      关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报
        与采取填补措施及相关主体承诺的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）的要求，为保障中小投资者利益，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿晶光电”）就本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：
    一、本次非公开发行对即期回报的摊薄影响分析
    （一）主要假设和前提
  1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。
  2、假设本次非公开发行于 2022 年 6 月底完成，该预测时间仅用于计算本次
发行摊薄即期回报的影响，最终时间以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准。
  3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响；
  4、在预测公司总股本时，以发行人 2021 年 9 月 30 日总股本 1,176,359,268
股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素（例如股份回购、股权激励等）导致股本发生的变化。
  5、假设本次非公开发行股票数量为 352,000,000 股，募集资金总额为 130,240
万元（不考虑扣除相关发行费用）。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对每股收益的影响，不代表最终募集资金总额、发行股份数量，最终以中国证监会核准并发行完成后的实际发行股份数量和募集资金总额为准。
  6、根据公司《2020 年年度报告》，公司 2020 年实现归属于上市公司股东的
净利润为-65,243.20 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-78,990.41 万元；假设 2021 年度扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东的净利润较 2020 年度持平。假设 2022 年度扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东的净利润较 2021 年度保持增长 20%、持平或下降 20%。
  上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经营情况受国家政策、行业发展等多种因素影响，存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    （二）本次发行完成后，对公司主要财务指标的影响
  基于上述假设，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响如下：
                                                2022 年度/2022 年末
    项目      2021 年度/2021 年末
                                          发行前              发行后
 股本（万股）          117,635.9268        117,635.9268            152,835.9268
 假设情形一：公司 2022 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润均较 2021 年增长 20%
 归属于母公司
 股东的净利润          (65,243.20)          (52,194.56)            (52,194.56)
 （万元）
 扣除非经常性          (78,990.41)          (63,192.33)            (63,192.33)
损益后归属于
母公司股东的
净利润（万元）
基本每股收益              (0.55)              (0.44)                  (0.39)
（元/股）
稀释每股收益              (0.55)              (0.44)                  (0.39)
（元/股）
扣除非经常性
损益后的基本              (0.67)              (0.54)                  (0.47)
每股收益（元/
股）
扣除非经常性
损益后的稀释              (0.67)              (0.54)                  (0.47)
每股收益（元/
股）
加权平均净资              (21.77)              (21.66)                (17.05)
产收益率（%）
扣除非经常性
损益后加权平              (26.35)              (26.22)                (20.64)
均净资产收益
率（%）
假设情形二：公司 2022 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均较 2021 年持平
归属于母公司
股东的净利润          (65,243.20)          (65,243.20)            (65,243.20)
（万元）
扣除非经常性
损益后归属于          (78,990.41)          (78,990.41)            (78,990.41)
母公司股东的
净利润（万元）
基本每股收益              (0.55)              (0.55)                  (0.48)
（元/股）
稀释每股收益              (0.55)              (0.55)                  (0.48)
（元/股）
扣除非经常性
损益后的基本              (0.67)              (0.67)                  (0.58)
每股收益（元/
股）
扣除非经常性
损益后的稀释              (0.67)              (0.67)                  (0.58)
每股收益（元/
股）
 加权平均净资              (21.77)              (27.82)                (21.78)
 产收益率（%）
 扣除非经常性
 损益后加权平              (26.35)              (33.69)                (26.36)
 均净资产收益
 率（%）
 假设情形三：公司 2022 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润均较 2021 年下降 20%
 归属于母公司
 股东的净利润          (65,243.20)          (78,291.84)            (78,291.84)
 （万元）
 扣除非经常性
 损益后归属于          (78,990.41)          (94,788.49)            (94,788.49)
 母公司股东的
 净利润（万元）
 基本每股收益              (0.55)              (0.67)                  (0.58)
 （元/股）
 稀释每股收益              (0.55)              (0.67)                  (0.58)
 （元/股）
 扣除非经常性
 损益后的基本              (0.67)              (0.81)                  (0.70)
 每股收益（元/
 股）
 扣除非经常性
 损益后的稀释              (0.67)              (0.81)                  (0.70)
 每股收益（元/
 股）
 加权平均净资              (21.77)              (34.34)                (26.71)
 产收益率（%）
 扣除非经常性
 损益后加权平              (26.35)              (41.58)                (32.34)
 均净资产收益
 率（%）
  注：每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
    二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
  本次发行完成后，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标短期内存在下降的可能，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险。
期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
    三、本次非公开发行的必要性和合理性
  本次发行的必要性及合理性详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》之“第四节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”。
    四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    （一）本次募投项目于公司现有业务关系
  本次非公开发行募集资金用于新建常州年产 5GW 高效太阳能组件建设项目、偿还有息借款和补充流动资金。本次募集资金投资项目是围绕公司现有太阳能组件业务展开，有利于进一步扩大公司太阳能组件产能，做强优势，提升公司产品市场竞争力；改善资本结构，降低财务风险；营运资金的补充可有效缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。
    （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    1、人员储备情况
  公司高度重视研发队伍的建设，公司拥有一支实力雄厚的研发团队，主要由上海交通大学博士和台湾专家组成，一直保持着对市场主流技术的研发和追踪，是国内最早研究并将单晶 PERC 技术量产化的技术团队。公司建有江苏省重点实验室-江苏省“亿晶”光伏工程研究院，同时拥有由国家科技部国际科技合作司授牌建立的"国际科技合作基地"、博士后科研工作站、省级企业技术中心、江苏省太阳能用材料工程技术研究中心等科研和开发平台，公司组件实验室现为中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室，同时也是国际光伏认证机构 VDE的 TDAP 实验室。充沛的人员储备

[2022-01-18] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2022-005
            亿晶光电科技股份有限公司
  关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
  经中国证监会证监许可【2014】1202号核准，公司于2015年1月5日非公开发行人民币普通股（A股）102,308,333股，每股发行价格12.00元，募集资金总额1,227,699,996.00元，扣除发行费用26,457,790.00元后余额1,201,242,206.00元。该笔募集资金经信永中和会计师事务所审验，并出具XYZH/2014SHA2020-1号《验资报告》。
  鉴于公司自 2015 年 1 月完成非公开发行股票且募集资金到账后，最近五个
会计年度内（2016 年-2020 年）不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。
  因此，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无须聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
特此公告。
                                        亿晶光电科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告
证券代码：600537        证券简称：亿晶光电      公告编号：2022-014
          亿晶光电科技股份有限公司
          关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开
了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、监事、高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
  本议案还需提交股东大会审议通过方可实施。
  本次拟购买董监高责任险相关事项公告如下：
  一、投保董监高责任险方案
  1、投保人：亿晶光电科技股份有限公司
  2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员
  3、赔偿限额：不超过人民币 5,000.00万元/年
  4、保险费：不超过人民币 24.00万元/年（具体以保险合同为准）
  5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
  为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
  二、独立董事意见
  就购买董监高责任险事项，公司独立董事发表如下独立意见：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。
公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司购买董监高责任险。
  三、监事会意见
  监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                            亿晶光电科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月18日

[2022-01-18] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购合同的公告
证券代码： 600537 证券简称：亿晶光电 公告编号： 2022-007
亿晶光电科技股份有限公司
关于签署附条件生效的股份认购合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开
了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司签署非公开发行股票之附条
件生效的股份认购合同的议案》，具体情况如下：
一、合同签署基本情况 
公司于 2022 年 1 月 17 日与公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司
（以下简称“勤诚达投资”） 签订《 亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票
之附条件生效的股份认购合同》（以下简称“ 《股份认购合同》”）。该事项已经公
司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需履行公司股东大会批准，经中国证券
监督管理委员会核准后实施。
二、发行对象基本情况
（一）基本情况
公司名称 深圳市勤诚达投资管理有限公司
成立日期 2012-12-17
注册地址 深圳市宝安区新安街道东一巷（公园路）科技公司厂房 1 栋六层 601（办公
场所）
注册资本 1,000 万元人民币
法定代表人 廖新源
经营范围 投资管理、投资咨询（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；投资兴办
实业（具体项目另行申报）；房地产开发（在合法取得土地使用权的范围内
进行房地产开发）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的
项目除外）
（ 二） 发行对象最近一期主要财务数据
勤诚达投资 2021 年 1-9 月主要财务数据如下表所示：
单位：元
项目 2021 年 1-9 月/2021 年 9 月 30 日
资产总计 2,823,759,917.47
负债合计 2,198,908,162.79
所有者权益合计 624,851,754.68
归属于母公司所有者权益合计 624,851,754.68
营业收入 -
营业利润 (66,474.50)
利润总额 (66,474.50)
净利润 (66,474.50)
归属于母公司所有者的净利润 (66,474.50)
注：以上数据未经审计
（ 三） 发行对象与公司的关联关系
勤诚达投资为公司控股股东，持有公司 21.65%的股份，本次交易构成上市
公司的关联交易。
三、合同主要内容
（一）合同主体、签订时间
股份发行人（甲方）：亿晶光电科技股份有限公司
股份认购人（乙方）：深圳市勤诚达投资管理有限公司
签订时间： 2022 年 1 月 17 日
（二）认购价格
乙方认购甲方本次发行的标的股份的认购价格为 3.70 元/股，不低于定价基
准日前 20 个交易日发行人股票均价的 80% （定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量）。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将作相应调整。
（三）认购数量及金额
乙方拟认购的标的股份的股数为 352,000,000 股，不超过本次发行前甲方总
股本的 30%。发行人的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，乙方在本
次发行拟认购数量将在认购价款不变的前提下，根据认购价格调整作出相应调整。
最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
乙方认购标的股份支付的认购价款为人民币 1,302,400,000 元。因中国证监
会核准原因，导致本次发行的发行规模与甲方董事会决议公告或本协议约定的数
额有差异的，甲方有权依据中国证监会核准情况对乙方应当支付的认购价款按发
行规模调整比例作出相应调整。乙方同意在收到甲方相关书面通知后的三个工作
日内与甲方签署《确认函》以反映上述认购价款的调整。
（四）认购方式
认购人以其具有合法来源的自有现金或自筹资金认购标的股份。
（五）支付方式
认购人同意在本合同生效之后，乙方自收到甲方发出的《认购及缴款通知书》
之日起，根据《认购及缴款通知书》中设定的缴款期限，一次性将认购资金划入
《认购及缴款通知书》所通知的保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的银
行账户；上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入发
行人的募集资金专项存储账户。
（六）锁定期
认购人认购的股份自本次发行的发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次
发行完成后，认购人所取得发行人本次发行的股票因发行人送红股、资本公积金
转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定期安排。
（七）生效条件和生效时间
1、生效条件：本合同为附条件生效的合同。本合同在下列条件全部达成的
情况下即生效：本次发行经发行人董事会、发行人股东大会批准，并经中国证监
会核准。
2、生效时间：本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公
章之日起成立，并在上述先决条件全部达成后生效。
（八）违约责任
1、本合同签署后，除本合同另有约定及不可抗力因素（包括但不限于地震、
火灾等灾害性事件、战争及政治动乱、其他任何不可预见且不可避免的事由）外，
任何一方未能按约定遵守或履行其在本合同项下的全部或部分义务，或者违反全
部或部分声明、保证或承诺的，视为违约。违约方应当向守约方承担违约责任。
2、如甲方出现不符合法律法规及监管机构规定的发行条件，或者因市场变
化、战略调整原因，履行必要的审批、审议及信息披露程序后，终止本次非公开
发行的，本合同双方互不承担违约责任。
3、如因监管核准的原因，导致乙方最终认购数量与本合同约定的认购数量
有差异的，甲方有权对乙方最终认购数量在不超过本合同约定的认购数量下进行
调整，甲方将不承担发售不足的责任且不视为甲方违约。
4、在本合同生效条件全部满足后，如因认购人单方原因未按本合同约定的
期限履行足额缴款义务，则每日按未缴纳股份认购款的万分之一向发行人支付违
约金；如果延期 10 个工作日仍未足额缴纳则视为放弃缴纳，发行人有权解除本
合同，如截至合同解除日的逾期违约金不足弥补发行人实际损失（包括中介机构
服务费）的，认购人应当进一步负责赔偿直至弥补发行人因此而受到的实际损失。
本款所约定之违约金及损失赔付形式均为现金支付。
5、 本合同的权利义务终止，不影响本合同保密义务、 违约责任及争议解决
条款的效力。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财公告
证券代码：600537      证券简称：亿晶光电        公告编号：2020-012
            亿晶光电科技股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   委托理财受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构
   委托理财金额：委托理财产品单日最高余额不超过 10 亿元（人民币，下同）。   委托理财产品：低风险类理财产品
   委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
   履行的审议程序：2021 年 1 月 17 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用单日最高余额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。本议案尚需提交股东大会审议。
    一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品。
  （二）资金来源
  （三）委托理财的额度
  委托理财产品单日最高余额不超过10亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。
  （四）授权期限
  授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，同时授权公司董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务部负责组织实施。
  （五）公司对委托理财相关风险的内部控制
  1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和理财合同进行严格审查，确保资金安全。
  2、公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。
    二、本次委托理财的基本情况
  （一）委托理财合同主要条款
  截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，及时披露委托理财进展情况。
  （二）委托理财的资金投向
  为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险类理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
  （三）风险控制分析
  1、公司拟购买的理财产品属于低风险类理财产品。委托理财业务的开展，将严格按照董事会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，严禁投资明确禁止投资的金融工具或产品。
  2、公司董事会授权董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司的影响
  公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
                                            单位：万元 币种：人民币
            项目              2020年12月31日      2021年9月30日
 资产总额                      750,918.10          732,742.10
 负债总额                      483,804.20          418,471.93
 归属于上市公司股东的净资产    267,113.90          270,195.71
            项目                2020年度          2021年1-9月
 经营活动产生的现金流量净额      44,359.58            -55,605.51
  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常 生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加 资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次委托理 财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
  截至目前，公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币 10亿元，已支付的闲置自有资金购买理财产品的金额为56,145.90万元，占最近一期期末货币资金余额的30.78%。
  根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动
损益或投资收益。
    四、风险提示
  尽管公司本次委托理财拟购买的产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行
  2021 年 1 月 17 日，公司召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用单日最高余额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
  监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行委托理财，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）独立董事意见
  独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司
  在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿
  元（余额）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。
      六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                            金额：万元
                                                                            尚未收回
序号          理财产品名称          实际投入金额  实际收回本金  实际收益
                                                                            本金金额
 1    结构性存款（60天）                10,000.00      10,000.00      52.60
 2    结构性存款（180天）              10,000.00      10,000.00      159.56
 3    结构性存款（90天）                30,000.00      30,000.00      236.71
 4    结构性存款（180天）                4,640.00        4,640.00      78.51
 5    结构性存款（180天）                5,000.00                                5,000.00
 6    结构性存款（180天）                5,000.00                                5,000.00
 7    结构性存款（90天）                5,000.00                                5,000.00
 8    结构性存款（180天）                2,000.00                                2,000.00
 9    结构性存款（180天）                2,000.00                                2,000.00
 10  结构性存款（180天）                3,000.00                                3,000.00
 11  结构性存款（180天）                3,000.00                                3,000.00
 12  公司稳利21JG6506期（1个月网点      4,200.00        4,200.00      10.85
      专属B款）
 13  利多多定期存款                    7,145.90                                7,145.90
 14  结构性存款（180天）              10,000.00                              10,000.00
 15  江苏银行“聚宝财富融汇现金1        3,000.00        3,000.00      0.78
      号”开放式净值型理财产品
 16  南银理财日日聚鑫                  1,500.00        1,500.00      0.54
17  对公结构性存款2022年第2期6个      8,000.00                                8,000.00
    月B
18  富江南之瑞禧系列JR1901期结构性    3,000.00                                3,000.00
    存款
19  富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构    3,000.00                                3,000.00
    性存款
              合计                    119,485.90      63,340.00      539.55    56,145.90
                  最近12个月内单日最高投入金额                          30,000.00
                                                                      11.23%
        最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产

[2022-01-18] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持股份的公告
 证券代码：600537        证券简称：亿晶光电      公告编号：2022-009
            亿晶光电科技股份有限公司
 关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式
                  增持股份的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开
了第七届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持股份的议案》，该事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。具体内容如下：
  根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行的股票数量不超过352,000,000 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，本次募集资金总额为不超过 130,240 万元（含本数），全部由深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）以现金方式认购。本次非公开发行前，勤诚达投资持有公司 21.65%的股份，为公司控股股东，根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第三款的规定，勤诚达投资认购公司本次非公开发行的股份将触发要约收购义务。
  鉴于勤诚达投资已承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不转让其本次非公开发行认购的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定的可以免于发出要约的情形，但尚需经公司股东大会非关联股东批准。
  因此，公司董事会提请股东大会审议批准勤诚达投资免于以要约收购方式增持股份，关联股东将在股东大会上回避表决。
  特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
                  董事会
        2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于为下属子公司提供担保额度的公告
证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2022-013
          亿晶光电科技股份有限公司
      关于为下属子公司提供担保额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司、常州市金坛区直溪亿晶光伏发
  电有限公司
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 60 亿
  元。截至本公告日，公司已实际为其提供担保的金额为人民币 20.92 亿元。   本次担保无反担保。
   对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  为满足生产和发展的需要，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意公司控股子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）以及控股孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司（以下简称“直溪亿晶”）2022 年度拟向银行、租赁公司及其他金融机构新增（不含到期续签）40 亿元（含）人民币的授信额度，并由公司为上述授信提供单日最高余额不超过 60 亿元人民币的担保。
  为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含
新设立的下属全资/控股子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2022 年 12月 31 日。
  2022 年 1 月 17 日，公司第七届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）及公司章程的规定，该担保事项尚需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  （一）常州亿晶光电科技有限公司
  注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路 18 号
  法定代表人：李静武
  注册资本：212,946.1116 万元人民币
  经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  最近一年又一期的财务数据：
                                                    单位：人民币 万元
          科目                2020 年 12 月 31 日          2021 年 9 月 30 日
                                （经审计）                （未经审计）
 资产总额                                750,676.29                  732,604.00
 净资产                                  189,920.11                  308,428.69
          科目                    2020 年度                2021 年 1-9 月份
 营业收入                                409,801.10                  270,859.41
 净利润                                  -62,958.22                    -21,664.14
  （二）常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司
  注册地点：常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧
  法定代表人：李静武
  注册资本：15,946 万元整
  经营范围：光伏电站的建设、运行管理。
  最近一年又一期的财务数据：
                                                    单位：人民币 万元
        科目              2020 年 12 月 31 日            2021 年 9 月 30 日
                                （经审计）                （未经审计）
 资产总额                                116,840.00                  116,550.10
 净资产                                    46,507.29                    51,927.57
        科目                  2020 年度                2021 年 1-9 月份
 营业收入                                  14,947.06                    11,978.15
 净利润                                    10,613.73                    5,420.29
    三、担保协议的主要内容
  截至目前，公司及下属子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计 2022 年内的担保发生额，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的银行、租赁公司及其他金融机构批复为准。
    四、董事会及独立董事意见
  公司董事会认为：上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。
  公司持有常州亿晶 85.71%股权，为常州亿晶控股股东，金沙科技持有 14.29%股权，属于对企业的战略投资，不具备控制地位，也不参与公司经营管理，同时在实际融资业务中，金融机构只要求上市公司提供担保，未要求金沙科技提供担保。此外，金沙科技作为政府持股平台，为常州亿晶提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑金沙科技无明显的提供担保的必要性，本次担保由公司提供超比例担保，金沙科技未提供同比例担保。
  独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司本次为下属子公司提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至目前，公司对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保，担保总额为人民币 30.21 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 113.10%。公司无逾期担保情况。
  特此公告。
                                              亿晶光电科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告
证券代码： 600537 证券简称：亿晶光电 公告编号： 2022-010
亿晶光电科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或
采取监管措施及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“亿晶光电”、“公司”）自上市以
来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《亿
晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定和要
求，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所
的监督和指导下，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，建立健
全公司内部控制体系，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟非公开发行 A 股股票，根据相关法律、法规要求，经自查，截至
本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情
况及整改情况如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
行政处罚：《中国证券监督管理委员会宁波监管局行政处罚决定书》（【 2018】
1 号）
2018 年 5 月 4 日，中国证券监督管理委员会宁波监管局下发《中国证券监
督管理委员会宁波监管局行政处罚决定书》（【 2018】 1 号），就亿晶光电在履
行信息披露义务方面存在的如下违规行为进行行政处罚：
（一）关于重大仲裁事项
2016 年 6 月 22 日至 2017 年 1 月 25 日期间，亿晶光电发生三起仲裁事项，
累计金额超过亿晶光电 2015 年经审计净资产的 10%，其中第三起仲裁事项单笔
金额超过亿晶光电 2015 年经审计净资产的 10%，但亿晶光电未按规定及时披露。
具体为：
1、常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”，系亿晶光电子公
司）与 FastThinkerLimited 的仲裁事项
2016 年 4 月 1 日，常州亿晶向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸
仲委”）提起仲裁，请求裁决 FastThinkerLimited 支付货款 554.4 万欧元。贸仲委
于 2016 年 6 月 22 日受理。依据 2016 年 6 月 22 日中国银行公布的外管局中间
价， 554.4 万欧元折合人民币 4,107.38 万元。2017 年 4 月 25 日，亿晶光电在《 2016
年年度报告》中首次披露该仲裁事项。
2、江苏亿晶光电能源有限公司（以下简称“亿晶能源”，系亿晶光电孙公
司）与杭锦后旗国电光伏发电有限公司（以下简称“杭锦后旗国电”）等的仲裁
事项
2016 年 11 月 1 日，亿晶能源、四川瑞意建筑工程有限公司（以下简称“瑞
意公司”， 2017 年 1 月 23 日变更名称为东旭建设集团有限公司）向贸仲委提起
仲裁，请求裁决杭锦后旗国电、深圳市科陆能源服务有限公司支付项目承包款及
违约金合计 16,475.15 万元。贸仲委于 2016 年 12 月 23 日受理。 2017 年 4 月 15
日，亿晶光电在《关于全资孙公司涉及仲裁的公告》中首次披露该仲裁事项。
3、亿晶能源与杭锦后旗国电等的仲裁反请求事项
2017 年 1 月 11 日，杭锦后旗国电向贸仲委提起仲裁反请求申请，请求裁决
亿晶能源、瑞意公司承担逾期并网违约金、因发电量不达标而造成的损失、律师
费合计 29,882.57 万元。贸仲委于 2017 年 1 月 25 日受理。 2017 年 4 月 15 日，
亿晶光电在《关于全资孙公司涉及仲裁的公告》中首次披露该仲裁事项。
亿晶光电在上述重大仲裁事项信息披露中的行为，违反了《证券法》第六十
三条、第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条的规定，构成了《证
券法》第一百九十三条第一款所述情形。对亿晶光电的上述违法行为，荀建华为
直接负责的主管人员，刘党旗为其他直接责任人员。
（二）关于股权转让事项
2016 年 12 月 27 日，深圳市勤诚达集团有限公司（以下简称 “ 勤诚达集团”）
与荀建华签署《深圳市勤诚达集团有限公司与荀建华合作框架协议》（以下简称
《合作框架协议》），约定：勤诚达集团将受让荀建华所持占亿晶光电总股本 20%
的股份（ 235,271,854 股），成为亿晶光电控股股东。股份转让分两期，第一期转
让股份占总股本的 7.59%，第二期转让股份占总股本的 12.41%。《合作框架协
议》还有亿晶光电董事、监事、总经理调整变更等其他涉及控制权转移的重大事
项安排。
2017 年 1 月 10 日，深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“ 勤诚达投
资” ）与荀建华签署《深圳市勤诚达投资管理有限公司与荀建华关于亿晶光电科
技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），约定将勤诚
达集团在《合作框架协议》项下的权利义务转由勤诚达投资享有和承担。
《合作框架协议》和《股份转让协议》签订后，亿晶光电未及时披露，也未
在其披露的《简式权益变动报告书》、《关于对上海证券交易所<关于对亿晶光
电科技股份有限公司控股股东股权转让事项的问询函>回复的公告》 、 《 2016 年
年度报告》 、 《 2017 年第一季度报告》 和《关于董事长兼总经理辞职的公告》等
公告中披露上述协议相关事项。 2017 年 5 月 26 日，亿晶光电在《关于控股股东
协议转让股份暨实际控制人可能发生变更的提示性公告》中首次披露上述协议相
关事项。
亿晶光电在上述股权转让信息披露中的行为，违反了《证券法》第六十三条、
第六十七条、第六十八条、《上市公司信息披露管理办法》第三十一条的规定，
构成了《证券法》第一百九十三条第一款所述情形。对亿晶光电的上述违法行为，
荀建华为直接负责的主管人员，刘党旗、孙琛华为其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》
第一百九十三条规定，中国证券监督管理委员会宁波监管局决定：
1、对亿晶光电责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款；
2、对荀建华给予警告，并处以 30 万元罚款；
3、对刘党旗给予警告，并处以 20 万元罚款；
4、对孙琛华给予警告，并处以 10 万元罚款。
整改措施：收到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的行政处罚决定后，
公司董事会、监事会及新任管理层高度重视，并反思公司在信息披露、内部控制
制度建设及执行过程中存在的问题和不足，组织董事、监事、高级管理人员及相
关部门的人员进行业务培训，认真学习相关法律法规和规范性文件及公司制度，
提高公司规范运作能力和水平，切实履行董事、监事及高级管理人员职责，杜绝
此类问题再次发生。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
（一）公开谴责
1、上海证券交易所《关于对亿晶光电科技股份有限公司及其实际控制人、
股权受让方和有关责任人予以公开谴责的决定》（上海证券交易所纪律处分决定
书【 2018】 26 号）
2018 年 4 月 24 日，上海证券交易所作出《关于对亿晶光电科技股份有限公
司及其实际控制人、股权受让方和有关责任人予以公开谴责的决定》（上海证券
交易所纪律处分决定书【 2018】 26 号） ，就亿晶光电在履行信息披露义务等方面
存在的如下违规行为予以公开谴责：
股权转让双方隐瞒控制权转让事项，公司有关信息披露存在虚假记载；转让
双方有关增减持股份事项披露不准确，受让方详式权益变动报告书披露不及时；
公司未及时披露重大仲裁事项。
整改情况：上海证券交易所根据《上海证券交易所股票上市规则》第 17.2 条、
第 17.3 条、第 17.4 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有
关规定，对亿晶光电科技股份有限公司和时任控股股东、实际控制人兼时任董事
长荀建华、时任董事会秘书刘党旗、股权受让方深圳市勤诚达投资管理有限公司
予以公开谴责。 该处罚系基于原上市公司 2016 至 2017 年间的违法事由，不属于
报告期内的违法事项。 公司董事会、监事会及管理层高度重视，并反思公司在信
息披露、内部控制制度建设及执行过程中存在的问题和不足，组织董事、监事、
高级管理人员及相关部门的人员进行业务培训，认真学习相关法律法规和规范性
文件及公司制度，提高公司规范运作能力和水平，切实履行董事、监事及高级管
理人员职责，杜绝此类问题再次发生。
（二）监管工作函
1、 2021 年 5 月 21 日，上海证券交易所下发的《关于亿晶光电科技股份有
限公司 2020 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【 2021】 0498 号）
（ 1）主要内容
关注事项 1：根据年报，公司主要从事太阳能电池组件的研发、生产与销售，
部分硅片加工、电池制造业务主要是为公司组件生产配套。公司 2020 年组件毛
利率仅为 0.41%，同比下降 6.83 个百分点，其中境外销售毛利率为-0.3%，同比
下降 3.95 个百分点。请公司结合组件销量、原材料及产品价格、产品结构变动
等，量化分析整体毛利率下滑及海外业务毛利率下滑为负的原因，并说明相关产
品毛利率与同行业公司是否存在较大差异及原因，相关因素影响是否具有持续性。
关注事项 2：年报显示，报告期内公司组件实现营业收入 39.23 亿元，其中
境外销售 10.41 亿元，占比 26.54%。公司前五名客户销售额 24.44 亿元，占年度
销售总额 59.65%；前五名供应商采购额 16.16 亿元，占年度采购总额的 41.93%，
上年度同期对应占比分别为 60.00%、 30.23%。请公司：（ 1）区分国内、海外销
售分别列示近三年组件产品前五大客户的主要情况，包括客户名称、销售金额、
结算方式、账龄、期末应收款项及坏账计提情况、期后回款情况等；（ 2）补充
披露近三年前五大供应商名称、采购内容及金额、结算方式，较以前年度是否存
在重大变化，变化原因及影响；（ 3）补充披露公司客户和供应商与公司及董监
高、 5%以上股东、实际控制人及其关联方是否存在潜在关联关系，如是，请补充
说明相关业务占比、交易背景，相关收入确认是否符合企业会计准则。请年审会
计师就上述事项发表明确意见，并说明所执行的审计程序，是否获取了充分、适
当的审计证据，审计结论是否准确、可靠。
关注事项 3：年报显示，公司预付款项期末余额 1.04 亿元，同比增长 205.88%，
其中按预付对象归集的期末余额前五名占比合计为 79.18%；公司应付票据及应
付账款期末余额合计 28.19 亿元，同比增长 105.92%；合同负债期末余额 4.47 亿
元，同比增长 113.88%；应收款项期末余额 8.34 亿元，同比下降 20.05%。公司
称主要是扩建产线，生产及销售规模扩大所致。请公司：（ 1）结合公司业务开
展、供应商及客户合作情况，上下游议价能力等，说明预付账款及应付款项、合
同负债同时大幅增长以及应收款项下跌的原因及合理性，公司采购及销售模式、
款项结算方式是否发生重大变化及影响；（ 2）列示预付款项及应付款项的主要
交易对方、交易内容、结算方式及金额，并说明相关合同定价是否公允，预付比
例是否合理，与公司及董监高、 5%以上股东、实际控制人及其关联方是否存在关
联关系；（ 3）列示合同负债主要交易对方、关联关系、交易内容及金额，并说
明所涉款项结算方式、结算周期、产品交付及收入确认等具体安排。请年审会计
师核查并发表意见。
关注事项 4： 年报显示，公司货币资金期末余额 19.94 亿元，当期利息收入

[2022-01-15] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于股东减持股份计划期限届满暨减持股份结果的公告
证券代码：600537        证券简称：亿晶光电          公告编号：2021-002
          亿晶光电科技股份有限公司
        关于股东减持股份计划期限届满
            暨减持股份结果的公告
 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 ●减持股东持股的基本情况：截至本公告日，减持股东合计持有公司 90,080,840股，占公司总股本的 7.6576%。
 ●减持计划的进展情况：公司于 2021 年 7 月 10 日发布了《亿晶光电科技股份有
限公司关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的公告》（公告编号：2021-035），公司第二大股东荀建华及其一致行动人荀建平、姚志中（以下统称为“减持股东”）计划自上市公司公告本次减持计划之日起三个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易和/或协议转让方式减持其持有的亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 股份合计不超过 133,397,740 股，即不超过公司
总股本的 11.34%。公司分别于 2021 年 7 月 23 日、8 月 5 日、10 月 21 日披露了《关
于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动超 1%的提示性公告》（公告编号：2021-037）、《关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动超过 2%的提示性公告》（公告编号：2021-039）、《亿晶光电科技股份有限公司关于股东减持股份计划时间过半暨减持进展公告》（公告编号：2021-054）。截至本公告日，减持股东累计通过大宗交易方式减持公司股份19,810,000 股，占公司总股本的 1.6840%，累计通过集中竞价交易方式减持公司股份 23,506,900 股，占公司总股本的 1.9983%，未通过协议转让方式减持公司股份。
    一、减持主体减持前基本情况
                                持股数量
  股东名称      股东身份                  持股比例    当前持股股份来源
                                  （股）
荀建华          5%以上非第一  121,880,116      10.36% 发行股份购买资产取
                大股东                                  得：121,880,116股
荀建平          5%以下股东      5,758,812        0.49% 发行股份购买资产取
                                                        得：5,758,812 股
姚志中          5%以下股东      5,758,812        0.49% 发行股份购买资产取
                                                        得：5,758,812 股
        上述减持主体存在一致行动人：
          股东名称    持股数量（股）    持股比例    一致行动关系形成原因
第一组  荀建华              121,880,116        10.36% 荀建华为荀建平兄长，荀建
                                                      华为姚志中姐夫。
        荀建平                5,758,812        0.49% 荀建华为荀建平兄长，荀建
                                                      华为姚志中姐夫。
        姚志中                5,758,812        0.49% 荀建华为荀建平兄长，荀建
                                                      华为姚志中姐夫。
            合计          133,397,740        11.34%  —
二、减持计划的实施结果
(一)减持股东因以下事项披露减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                              减持价格
            减持数量                                                                                    当前持股数  当前持
 股东名称                减持比例    减持期间    减持方式    区间    减持总金额（元） 减持完成情况
              （股）                                                                                      量（股）    股比例
                                                              （元/股）
荀建华      43,316,900    3.6823% 2021/7/19～  集中竞价  4.16－    202,742,835.95  未完成：        78,563,216  6.6785%
                                    2022/1/14    交易、大宗 5.15                        78,563,216 股
                                                  交易
荀建平                0        0% 2021/7/19～  集中竞价  0－0                    0 未完成：        5,758,812  0.4895%
                                    2022/1/14    交易、大宗                              5,758,812 股
                                                  交易
姚志中                0        0% 2021/7/19～  集中竞价  0－0                    0 未完成：        5,758,812  0.4895%
                                    2022/1/14    交易、大宗                              5,758,812 股
                                                  交易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到
  减持股东未针对本次减持设置最低减持数量（比例）。
(五)是否提前终止减持计划□是√否
  特此公告。
                                      亿晶光电科技股份有限公司董事会
                                                            2022/1/15

[2022-01-05] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于控股子公司出售资产的进展公告
证券代码：600537          证券简称：亿晶光电          公告编号：2022-001
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      截至本公告日，公司已与台州众合新能源科技有限公司及沭阳酬勤实业有
  限公司签署了正式的《资产转让合同书》，并已收到上述资产受让方支付的转
  让款合计2,453万元人民币。
      本次交易不会对公司正常生产经营造成重大影响，交易完成初步预计将减
  少公司2021年度经营利润2.96亿元（以上数据未经审计，以公司定期报告数据
  为准），敬请投资者注意投资风险。
    亿晶光电科技股份有限公司于2021年12月6日召开了第七届董事会第九次会 议，审议通过了《关于公司控股子公司出售资产的议案》，同意公司控股子公司 常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）以总价款2,453万元人民 币向台州众合新能源科技有限公司（以下简称“台州众合”）、沭阳酬勤实业有 限公司（以下简称“沭阳酬勤”）出售部分闲置资产。近日，常州亿晶分别与台 州众合、沭阳酬勤正式签署了《资产转让合同书》，将以人民币1,905万元的价 格将部分电池车间、组件车间闲置资产出售给台州众合，以人民币548万元的 价格将部分切片车间、金工车间闲置资产出售给沭阳酬勤。截至本公告日，公司 已经收到台州众合转让款1,905万元人民币，收到沭阳酬勤转让款548万元人民币 。现将两份《资产转让合同书》主要内容披露如下：
    一、与台州众合《资产转让合同书》的主要内容
    1、 交易双方：常州亿晶（甲方），台州众合（乙方）
    2、 转让标的：电池车间、组件车间闲置资产一批
    3、 转让价格：1,905万元
    1）电池四车间闲置资产850万元
    2）电池二车间闲置资产635万元
    3）组件三车间闲置资产420万元
    4、履约保证金：572万元
    二、与沭阳酬勤《资产转让合同书》的主要内容
    1、 交易双方：常州亿晶（甲方），沭阳酬勤（乙方）
    2、 转让标的：切片车间、金工车间闲置资产一批
    3、 转让价格：548万元
    4、 履约保证金：165万元
    三、上述两份《资产转让合同书》的其他履约安排如下：
    1、付款方式：现金支付
    2、支付期限：合同签订后3日内一次性付清
    3、履约保证金：
    1）履约保证金由乙方的竞价保证金自动转换为履约保证金(交易中介方操作)，如金额不足由乙方另行补足至约定的账户内。
    2）乙方无条件且不可撤销地承诺：一旦甲方提出书面索偿通知，无需甲方提供任何说明或/和证据，乙方将在收到索偿通知后5个银行工作日内无条件地将甲方索偿的款项一次性付给甲方，否则乙方承担索偿金额的双倍从该履约保证金中扣除。
    3）履约保证金被扣款后，乙方应及时补足，无论何种情况，履约保证金金额为零后，本合同自动终止，甲方有权自由处置现场未拆除设备。
    4）履约保证金在履行完毕本合同，即结算清账。
    4、拆除工期:
    切片车间、金工车间、电池四车间拆除完工日期截止到2022年1月30日，电池二车间、组件三车间拆除完工日期截止到2022年3月20日。（特殊情况，乙方
书面提出申请，需经甲方确认后方可延期），逾期未拆除部分，乙方自动放弃，由甲方有权自行处置。
    5、延期付款责任：
    1）若逾期未支付或未全额支付的，则本合同终止，受让人已缴纳的履约保证金全额扣除，不予退还，甲方有权另行处置该部分资产。
    2）乙方逾期未完成拆除及提取资产，每天按照50,000元扣除场地占用费，直至（与其它扣除项叠加）保证金扣完，或逾期超过30天，以先到者为准，本合同自动终止，履约保证金不退，甲方有权自由处置该批资产。
    6、合同文件的优先次序
    构成本合同的文件，如果合同存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来 判断：
    1）本合同书
    2）安全施工承诺书
    3）交易机构发布的邀约公告
    4）交易机构发出的《成交通知书》
    5）乙方的相关报名材料
    7、产权保证：
    依本合同转让的标的物，无产权纠纷，不涉及或侵犯任何第三人产权。
    8、其它事项:
    1）乙方在甲方现场实施作业，应事先充分勘查施工现场和风险评估，确保安全作业，否则，出现的任何事故均由乙方自行承担，甲方概不负责。
    2）乙方接受甲方的监督和管理，但甲方的监督和管理并不免除或减轻乙方对不利后果承担全部责任。
    3）拆除现场，经甲方认定后，乙方应做到应拆尽拆，工完场清，否则甲方有权委托第三方清理现场，所产生的费用从履约保证金中扣除。
    4）合同签订并按约付款后，方才准许乙方进入现场实施拆除等作业，同时乙方负有设备的保管责任。
    5）拆除过程中，造成甲方设备设施等损坏的，乙方应予以赔偿。
    6）拆除顺序按照甲方要求。
    7）特种作业乙方应持证作业。
    8）乙方应为本次拆除购买相应的安全保险。
    9、合同终止：
    达到以下条件之一本合同自动终止：
    1）约定的工期结束，本合同自动终止；如遇不可抗力，另行协商。
    2）履约保证金金额扣完后，本合同自动终止。
    3）甲方认定作业存在安全隐患，乙方拒不整改的，甲方有权终止合同，履约保证金不退。
    4）乙方存在偷盗甲方物资，或存在超范围拆除而被甲方发现的，甲方有权终止合同，履约保证金不退。
    5）乙方通过串通投标、行贿手段或者以其他弄虚作假方式而取得本合同，一经发现，立即终止合同，履约保证金不退，并追究相关责任。
    10、争议解决:
    因履行本合同所产生的纠纷，由双方：1）协商解决；2）若协商不成的，则向甲方所在地金坛区人民法院提起诉讼，由败诉方承担一切法律后果及相应费用（该费用包括但不限于律师费、公证费、取证费、诉讼费、差旅费等）。
    11、合同生效：
    双方盖章后生效。
    相关风险提示：近年来光伏行业发展日新月异，大功率、大尺寸化产品成为市场主流，本次出售的资产目前已无法改造且已不具备市场竞争力和运行价值，本次出售资产可以盘活公司资产，避免资产闲置，交易完成后将进一步提升公司的资产质量。本次交易不会对公司正常生产经营造成重大影响，交易完成初步预计将减少公司2021年度经营利润2.96亿元（以上数据未经审计，以公司定期报告数据为准），敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
          亿晶光电科技股份有限公司
                    董事会
                2022 年 1 月 5 日

[2022-01-01] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于对《关于对亿晶光电科技股份有限公司有关资产出售事项的问询函》的回复公告
证券代码：600537      证券简称：亿晶光电        公告编号：2021-071
          亿晶光电科技股份有限公司
 关于对《关于对亿晶光电科技股份有限公司有关资产
        出售事项的问询函》的回复公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日收到上
海证券交易所上市公司管理一部《关于对亿晶光电科技股份有限公司有关资产出售事项的问询函》(上证公函【2021】2961 号，以下简称“《问询函》”)，并于
2021 年 12 月 8 日披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于收到上海证券交易所对
公司有关资产出售事项问询函的公告》（公告编号：2021-066），要求公司于 5 个交易日内，就《问询函》所述问题进行回复并公告。
  公司收到《问询函》后，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。但由于《问询函》涉及的部分问题仍需要补充、完善，公司预计无法在规定时间内完成回复，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请， 公司先后两次延期回复《问询函》，具体内容详见公司 2021-068 号、2021-070 号公告。
  经公司进一步整理和完善，现就《问询函》相关问题回复如下：
    事项一、(1)台州众合、沭阳酬勤及主要人员与公司、董监高、控股股东及其关联方之间是否存在关联关系或其他利益安排；（2）结合台州众合、沭阳酬勤及其相关方资信状况、支付安排进度等，说明本次交易款项支付履约保障措施。请独立董事发表意见。
    【公司回复】
一、  台州众合与公司关系及交易背景的情况说明：
1、台州众合主要工商信息如下：
  （1）股东持股比例：
                股东                持股比例
                缪一航                  60%
                管建君                  40%
  （2） 主要人员：缪一航（执行董事，经理）、管建君（监事）
2、台州众合与亿晶光电关联关系情况说明：台州众合与亿晶光电为两家独立
  的公司，无任何股权关联，经公司认真核查，台州众合主要人员与公司、
  董监高、控股股东及其关联方之间不存在关联关系或其他利益安排。
3、台州众合主要业务及与亿晶光电业务往来情况说明：根据台州众合提供的
  说明函，台州众合成立近一年来，业务开展良好，曾多次参与国内其他光
  伏企业二手设备的招投标业务，盈利水平稳步提升。在本次交易达成之前，
  台州众合与亿晶光电无任何业务往来。
4、台州众合的资信状况及购买公司资产的资金来源说明：截至 2021 年 10 月
  31 日，台州众合资产总额 2,464.56 万元，负债总额 2406.21 万元，资产
  负债率 97.63%，其中负债主要构成为：应付职工薪酬 2.88 万元，其他应
  付款 2491.00 万元，应付税费为-87.67 万元。根据台州众合于 2021 年 12
  月 15 日查询的企业信用报告，台州众合资信状况良好，目前无银行借款，
  也不存在逾期记录。台州众合用于支付本次交易的对价款来源于股东缪一
  航个人自有资金借款，主要用于公司的日常运营。
5、台州众合购买公司闲置资产的用途：台州众合购买公司落后淘汰产能设备
  主要是用于拆除零配件回收再利用。
二、  沭阳酬勤与公司关系及交易背景的情况说明：
1、沭阳酬勤主要工商信息如下：
（1）股东持股比例：
                股东                持股比例
                    郭艳军                  51%
                    黄贤强                  49%
  （2）公司主要人员：郭艳军（执行董事兼总经理）、黄贤强（监事）
  2、沭阳酬勤与亿晶光电关联关系情况说明：根据公司通过国家企业信用信息公示系统的查询结果，郭艳军与亿晶光电无关联关系，黄贤强及沭阳酬勤与亿晶光电的关联关系如下：
  经公司认真核查，黄贤强及沭阳酬勤与亿晶光电存在关联关系，主要是由于亿晶光电借壳上市之前的主体海通食品集团股份有限公司（以下简称“海通食品”）与其有历史股权关系，亿晶光电于 2011 年发行股份购买资产借壳上市后，将光伏主业置入上市公司，并将海通食品原有业务全部置出，上图关系 1 与关系 2 所示关联关系，实际上是海通食品衍生而出的关联关系，黄贤强及沭阳酬勤与公司、董监高、控股股东及其关联方之间不存在关联关系或其他利益安排。
  3、沭阳酬勤主要业务及与亿晶光电业务往来情况说明：沭阳酬勤成立于 2014年 4 月 1 日，主营光伏二手铸锭炉、单晶炉、切片机、检测设备以及配件等光伏、半导体前段长晶切片设备。主要技术人员均来自美国 GT 公司等设备厂商，至今销售安装二手铸锭炉、单晶炉、切片机已达上千台，主要涉及美国 GT450，JZ660，精功 JJL800 等设备炉型，及 95 汉虹晶阳单晶炉等。公司销售二手光伏设备全部负责拆卸安装调试，免除客户的后顾之忧，在行业内赢得了良好的口碑。沭阳酬勤与常州亿晶在 2021 年有业务关系，在 9 月份签订了合同编号为：EGCQ-2021-0830的拉晶炉《二手设备转让合同书》，现在该合同已经全部履行完毕，除此之外，沭阳酬勤与亿晶光电不存在业务往来。
  4、沭阳酬勤的资信状况及购买公司资产的资金来源说明：截至 2021 年 11 月
30 日，沭阳酬勤资产总额 1559.90 万元，负债总额 1357.95 万元，资产负债率
87.08%，其中负债主要构成为：应付账款 59.06 万元，应交税费-75.62 万元，其
他应付款 1374.54 万元，根据沭阳酬勤于 2021 年 12 月 14 日查询的企业信用报
告，沭阳酬勤资信状况良好，目前正常履行的银行贷款余额 61.90 万元，不存在逾期记录。沭阳酬勤用于支付本次交易的对价款来源于公司自有资金及自筹资金。
  5、沭阳酬勤购买公司闲置资产的用途：沭阳酬勤购买亿晶光电金刚线切片机主要准备经过改造后销售给水晶磁材等行业，水晶磁材等行业前期主要是通过带锯切割，效率低，光伏行业淘汰切片机经过改造在这类行业比较适用。
  三、  本次出售资产事项的内部审议程序
  2021 年 11 月初，公司管理层召开会议讨论了本次资产出售事项，并决定拟通
过竞价拍卖的方式实施，公司于 2021 年 11 月 4 日确定由常州产权交易所有限公
司（以下简称“产交所”）通过其交易平台对实物资产进行拍卖转让事宜。
  2021 年 11 月 10 日，本次资产处置事项申请通过公司管理层内部审批，并于
2021 年 11 月 15 日发出董事会通知，将本次出售资产事项提交董事会审议。2021
年 11 月 18 日，公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司拟出售资产的议案》，董事会授权公司管理层全权开展本次事项的前期准备工作（详见公司 2021-062 号公告）。
    四、本次出售资产事项的具体交易规则：
  2021 年 11 月 18 日，公司与产交所签订《实物资产交易委托合同》，次日确
定公开竞价的交易流程，具体规则如下：
  1、征集意向成交方：本次项目意向成交方征集分为预报价（线下密封式报价）及网络竞价两个阶段。其中，线下密封式报价阶段，项目不设置挂牌价格，意向方网上报名交保证金，线下以快递邮寄形式向转让方提交报名资料及报价单，转让方选择密封式报价中价格处于前三位的全部意向方（报价并列的意向方均可入选）参与竞价。以上报名资料于转让方约定的最终时间统一拆封，拆封期间由转让方项目负责人、审计部门负责人、财务部门负责人、产交所项目负责人同时参与（上述人员拆封期间没收手机，在转让方指定会议室进行拆封工作），在会议室用固定电话
报价的最高价或转让方指定价格作为挂牌底价，竞价环节如出价低于挂牌底价，则不予响应。竞价时间设置为通知入选单位后的半天之内。最终，竞价最高者作为意向成交方。如竞价期间无人应价，则密封式报价的最高报价者为意向成交方。
  2、确认成交方：竞价结束后，转让方在 7 个工作日内将征集结果提交亿晶光电科技股份有限公司董事会审议，如审议批准通过后，由产交所向成交方发出交易成交通知，交易双方按照交易公告要求签订《资产转让合同书》及其他相关文件；如未获董事会批准，则本次交易事项终结，转让方及产交所不对意向成交方承担任何责任。如意向成交方未按时与转让方签署合同，则视意向成交方为违约方，扣除其保证金，转让方有权与报价第二顺位的意向成交方签署《资产转让合同书》，最终成交价与违约方最高报价的价差由违约方承担，以此类推。
  3、信息发布期满后，如未征集到符合资格条件的合格意向受让方（>=3 个/标），则变更公告内容,重新申请信息发布。
    五、本次出售资产事项的具体过程：
  过程一：2021 年 11 月 19 日上述标的及交易规则在产交所交易平台挂网，公
示期限为 7 个自然日。截至 2021 年 11 月 26 日，共收到快递邮件方式密封预报价
10 份，现场集中开封预报价，其中：
  标一有 3 家报价，最高价为 780 万元；
  标二有 3 家报价，最高价为 550 万元；
  标三有 2 家报价，最高价 400 万元；
  标四有 2 家报价，最高价为 528 万元。
  （标三、标四由于未达到 3 个标，而导致流拍）
  现场设定标一底价为 1000 万元，标二底价为 600 万元，开始竞价。由于无单
位应价，导致流拍。
  过程二：由于前次流拍，2021 年 11 月 26 日，公司将各标的预报价阶段的最
高价设置为底价，重新挂网公示 7 个自然日。其中标一底价：780 万元；标二底价：550 万元；标三底价：400 万元；标四底价：528 万元。
  交易流程如下：
  （1）意向方网上报名交保证金，竞价最高者作为意向成交方。
光电科技股份有限公司董事会审议，如审议批准通过后，由产交所向成交方发出交易成交通知，交易双方按照交易公告要求签订《资产转让合同书》及其他相关文件；如未获董事会批准，则本次交易事项终结，转让方及产交所不对意向成交方承担任何责任。如意向成交方未按时与转让方签署合同，则视意向成交方为违约方，扣除其保证金，转让方有权与报价/竞价第二顺位的意向成交方签署《资产转让合同书》，最终成交价与违约方最高报价的价差由违约方承担，以此类推。
    公司于 2021 年 12 月 4 日开展网上竞价，竞价结果如下：
                                                          出价
                                  底价    竞价单位数              最高报价
  标的序号      标的资产                                次数
                                （万元）    量（家）              （万元）
                                                        （次）
  标的一    电池四车间设备      780          5        11        850
  标的二    电池二车间设备      550          5        17        635
  标

[2021-12-25] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600537      证券简称：亿晶光电        公告编号：2021-070
          亿晶光电科技股份有限公司
 关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日收到
上海证券交易所上市公司管理一部《关于对亿晶光电科技股份有限公司有关资产出售事项的问询函》(上证公函【2021】2961 号，以下简称“《问询函》”)，并
于 2021 年 12 月 8 日披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于收到上海证券交易
所对公司有关资产出售事项问询函的公告》（公告编号：2021-066），要求公司于 5 个交易日内，就《问询函》所述问题进行回复并公告。
  公司收到《问询函》后，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。但由于《问询函》涉及的部分问题仍需要补充、完善，公司预计无法在规定时间内完成回复，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，
公司延期回复《问询函》，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2021-068）。
  因《问询函》回复内容还需进一步补充相关资料，为确保回复内容的准确性和完整性，公司再次向上海证券交易所申请延期回复《问询函》。延期回复期间，公司将继续组织和协调相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。
  特此公告。
          亿晶光电科技股份有限公司
                  董事会
                2021年12月25日

[2021-12-24] (600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于控股股东股份全部解除质押的公告
证券代码：600537          证券简称：亿晶光电        公告编号：2021-069
            亿晶光电科技股份有限公司
        关于控股股东股份全部解除质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）持有公司 254,696,214 股无限售流通股，占公司总股本的 21.65%。勤诚达投资本次解除质押股份 32,740,000 股，占其持有公司股份总数的 12.85%，占公司总股本的 2.78%。
    本次解押后，勤诚达投资持有上市公司股份已全部解除质押。
  2021 年 12 月 23 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）接
到公司控股股东勤诚达投资关于其股份全部解除质押的通知，现将相关情况公告如下：
 股东名称                              深圳市勤诚达投资管理有限公司
 本次解质股份（股）                              32,740,000
 占其所持股份比例（%）                            12.85
 占公司总股本比例（%）                              2.78
 解质时间                                    2021 年 12 月 23 日
 持股数量（股）                                254,696,214
 持股比例（%）                                    21.65
 剩余被质押股份数量（股）                            0
 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）              0
 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）              0
  本次勤诚达投资解除质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                            亿晶光电科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 12 月 24 日

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