600537亿晶光电最新消息公告-600537最新公司消息
≈≈亿晶光电600537≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润-60000万元至-50000万元 (公告日期：2022-01
-29)
3)02月24日(600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于持股5%以
上股东及其一致行动人减持股份计划公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2022年拟非公开发行股份数量:35200.00万股; 发行价格：3.7元/股;预
计募集资金：130240.00万元; 方案进度:2021年02月08日股东大会通过
发行对象:深圳市勤诚达投资管理有限公司
●21-09-30 净利润:-19920.64万 同比增:-3887.66% 营业收入:27.09亿 同比增:-1.30%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1700│ -0.1200│ -0.0700│ -0.5500│ 0.0045
每股净资产 │ 2.2969│ 2.3437│ 2.3963│ 2.2707│ 2.8322
每股资本公积金 │ --│ 1.2849│ 1.2850│ 1.0907│ 1.0932
每股未分配利润 │ --│ 0.0172│ 0.0709│ 0.1393│ 0.6983
加权净资产收益率│ -7.1800│ -5.1500│ -2.8900│-21.7700│ 0.1600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1693│ -0.1220│ -0.0684│ -0.5546│ 0.0045
每股净资产 │ --│ 2.3437│ 2.3963│ 2.2707│ 2.8322
每股资本公积金 │ --│ 1.2849│ 1.2850│ 1.0907│ 1.0932
每股未分配利润 │ --│ 0.0172│ 0.0709│ 0.1393│ 0.6983
摊薄净资产收益率│ -7.3727│ -5.2061│ -2.8525│-24.4252│ 0.1579
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A 股简称:亿晶光电 代码:600537 │总股本(万):117635.93 │法人:李静武
上市日期:2003-01-23 发行价:6 │A 股 (万):117635.93 │总经理:唐骏
主承销商:广发证券股份有限公司 │ │行业:电气机械及器材制造业
电话:86-519-82585558 董秘:张婷│主营范围:太阳能电池用单晶硅棒/棒片、多
│晶硅锭/片、太阳能电池片及组件的研发、生
│产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1700│ -0.1200│ -0.0700
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2020年 │ -0.5500│ 0.0045│ 0.0100│ -0.0500
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2019年 │ -0.2600│ -0.0300│ -0.0600│ -0.0100
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2018年 │ 0.0600│ 0.0600│ 0.0100│ 0.0045
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2017年 │ 0.0400│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0300
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[2022-02-24](600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-027
亿晶光电科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东及其一致行动人
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持股 5%以上股东及其一致行动人持股的基本情况：截至本公告出具日，
荀建华及其一致行动人荀建平、姚志中（以下合称“减持股东”）作为
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）5%以
上股东持有公司无限售流通股份 90,080,840 股，占公司总股本的
7.66%，该等股份来源于公司发行股份购买资产以及公司利润分配时以
资本公积转增的股份。
减持计划的主要内容：减持股东计划自本次减持计划公告之日起三个
交易日后的六个月内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的
公司股份合计不超过 70,581,555 股，即不超过公司总股本的 6%。其
中，（1）通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 23,527,185
股（即不超过公司股份总数的 2%），且在任意连续 90 日内通过集中竞
价减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，且集中竞价方式减持将
自上市公司公告本次减持计划之日起十五个交易日后进行；（2）通过大
宗交易方式减持公司股份数量不超过 47,054,370 股（即不超过公司股
份总数的 4%），且在任意连续 90 日内通过大宗交易减持股份的总数不
超过公司股份总数的 2%。若本次减持计划期间公司有送股、资本公积
金转增股本等股份变动事项，则拟减持股份数量将相应调整。减持价格
将按照减持实施时的市场价格及相关规定确定。如中国证监会和上海
证券交易所对大股东减持上市公司股份的相关规定进行修订，减持股
东将可能根据新规对本次减持计划进行相应调整。
一、减持股东的基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
5%以上非第 发行股份购买资产取
荀建华 78,563,216 6.68%
一大股东 得：78,563,216 股
发行股份购买资产取
荀建平 5%以下股东 5,758,812 0.49%
得：5,758,812 股
发行股份购买资产取
姚志中 5%以下股东 5,758,812 0.49%
得：5,758,812 股
上述减持股东存在一致行动人：
持股数量
股东名称 持股比例 一致行动关系形成原因
（股）
第一组 荀建华 78,563,216 6.68% 荀建华为荀建平兄长，
荀建华为姚志中姐夫。
荀建平 5,758,812 0.49% 荀建华为荀建平兄长，
荀建华为姚志中姐夫。
姚志中 5,758,812 0.49% 荀建华为荀建平兄长，
荀建华为姚志中姐夫。
合计 90,080,840 7.66% —
减持股东过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持 减持价格区间 前期减持计划披露
股东名称 减持期间
（股） 比例 （元/股） 日期
荀建华 43,316,900 3.68% 2021/7/19～ 4.16-5.15 2021 年 7 月 10 日
2022/1/14
荀建平 0 0% 2021/7/19～ 0-0 2021 年 7 月 10 日
2022/1/14
姚志中 0 0% 2021/7/19～ 0-0 2021 年 7 月 10 日
2022/1/14
二、减持计划的主要内容
计划减持 减持合
股东 计划减 竞价交易 拟减持股 拟减持原
数量 减持方式 理价格
名称 持比例 减持期间 份来源 因
（股） 区间
荀 建 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持， 2022/3/17～ 按 市 场 发 行 股 份 个 人 资 金
华 70,581,55 6.00% 2022/9/2 价格 购买资产 需求
5 股 不 超 过 ：
23,527,185 股
大宗交易减持，
不 超 过 ：
47,054,370 股
荀 建 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持， 2022/3/17～ 按 市 场 发 行 股 份 个 人 资 金
平 5,758,812 0.49% 2022/9/2 价格 购买资产 需求
股 不 超 过 ：
5,758,812 股
大宗交易减持，
不 超 过 ：
5,758,812 股
姚 志 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持， 2022/3/17～ 按 市 场 发 行 股 份 个 人 资 金
中 5,758,812 0.49% 2022/9/2 价格 购买资产 需求
股 不 超 过 ：
5,758,812 股
大宗交易减持，
不 超 过 ：
5,758,812 股
(一)减持股东是否有其他安排□是 √否
(二)减持股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减
持价格等是否作出承诺√是□否
减持股东曾在上市公司发行股份购买资产时作出股份锁定承诺，目前
已履行完毕。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)上述减持计划系减持股东根据其自身资金需求自主决定，减持股东将根据市
场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施上述减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
(三)其他风险提示
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-10](600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会会议决议公告的更正公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-026
亿晶光电科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告的
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司自查，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 9 日披露的《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-025）中非累积投票议案中第 12 项议案部分数字输入有误，但不影响投票比例及表决结果。现更正如下：
更正前：
非累积投票议案中的议案 12：
议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,295,659 95.9788 52,555,900 3.6214 580,100 0.3998
更正后：
非累积投票议案中的议案 12：
议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,295,659 95.9788 5,255,900 3.6214 580,100 0.3998
除上述更正内容之外，《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告》其他内容不变。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-09](600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-025
亿晶光电科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科
技有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 399,827,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.9885
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表，部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司
视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。见证律师出席现场会议并进行现场见证。
本次股东大会由公司董事会召集，经与会董事推选，由董事会秘书张婷女士主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；出于疫情防控需要，董事陈芳女士、独立董
事袁晓先生、独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生，以上 4 人通过视
频会议系统出席会议，董事张婷女士、董事刘强先生、董事孙铁囤先生，以
上 3 人出席了现场会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事刘梦丽女士未出席本次股东大会，已向
大会秘书处履行了请假手续；
3、董事会秘书张婷女士出席了会议，公司总经理唐骏先生、副总经理孙铁囤先
生及财务总监张俊生先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,315,659 95.9926 5,236,000 3.6077 580,000 0.3997
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,596,059 95.4967 6,020,100 4.1480 515,500 0.3553
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,034,359 95.7987 5,581,800 3.8460 515,500 0.3553
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,034,359 95.7987 5,581,800 3.8460 515,500 0.3553
2.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,053,159 95.1227 6,563,000 4.5221 515,500 0.3552
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,034,359 95.7987 5,581,800 3.8460 515,000 0.3553
2.06 议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,034,359 95.7987 5,581,700 3.8459 515,600 0.3554
2.07 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,034,359 95.7987 5,581,800 3.8460 515,500 0.3553
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,034,359 95.7987 5,581,700 3.8459 515,600 0.3554
2.09 议案名称：发行完成前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,034,359 95.7987 5,581,700 3.8459 515,600 0.3554
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,932,159 95.7283 5,683,900 3.9163 515,600 0.3554
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,613,085 92.0633 5,517,200 3.8015 6,001,374 4.1352
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,894,385 92.2571 5,235,900 3.6076 6,001,374 4.1353
5、 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,609,085 92.0606 5,521,200 3.8042 6,001,374 4.1352
6、 议案名称：《关于公司非公开发行 A
[2022-02-09](600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于选举产生公司董事长的公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-024
亿晶光电科技股份有限公司
关于选举产生公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司于 2022 年 2 月 8 日召开了第七届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及调整董事会下设委员会成员的议案》，选举杨庆忠先生担任公司第七届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨庆忠先生简历详见公司同日发布的《亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》。
根据公司《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-09](600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-023
亿晶光电科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议的通知以口头方式发出，该次会议于 2022 年 2 月 8 日在常州亿晶光电科技有
限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因公司董事长职位暂时空缺，经公司董事会过半数成员推选，由董事杨庆忠先生主持会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议达成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及调整董事会下设委员会成员的议案》。
同意选举杨庆忠先生担任公司第七届董事会董事长。
根据公司战略发展需要及公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会审议，同意将公司第七届董事会各专门委员会成员组成调整如下：
战略发展委员会由董事长杨庆忠先生、董事唐骏先生及独立董事袁晓先生等3 人组成，其中杨庆忠先生担任战略发展委员会主任。
提名委员会由独立董事袁晓先生、独立董事沈险峰先生及董事唐骏先生等 3人组成，其中独立董事袁晓先生担任提名委员会主任。
薪酬与考核委员会由独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生士及董事唐骏先生等 3 人组成，其中独立董事沈险峰先生担任薪酬与考核委员会主任。
审计委员会成员保持不变，由独立董事谢永勇先生、独立董事沈险峰先生及董事陈芳女士等 3 人组成，其中独立董事谢永勇先生担任审计委员会主任。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
附：杨庆忠先生简历
杨庆忠先生，1971 年出生，中国国籍，中山大学硕士学历。曾任深圳勤诚
达地产有限公司总经理，现任深圳市勤诚达集团有限公司董事局董事、龙岗区域总经理，深圳市保诚房地产开发有限公司董事，深圳市瑞恒投资发展有限公司董事。
杨庆忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
[2022-01-29](600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-022
亿晶光电科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市勤诚达
投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）持有公司 254,696,214 股股份，
占公司总股本的 21.65%，持有上市公司股份累计质押数量为 200,000,000 股，
占公司总股本的 17.00%，占其持所持公司股份总额的 78.52%。
一、公司控股股东本次部分股份质押的具体情况
公司于 2022 年 1 月 28 日接到控股股东勤诚达投资的通知，获悉其所持有本
公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
是否为限售 占其 占公 质押
是否为 是否
股东 本次质 股（如是， 质押起 质押到 所持 司总 融资
控股股 补充 质权人
名称 押股数 注明限售类 始日 期日 股份 股本 资金
东 质押
型） 比例 比例 用途
是 20,000 否 否 2022 年 至主债 建信理 78.52 17.00 自身
勤诚
万股 1 月 27 权履行 财有限 % % 生产
达投
日 完毕之 责任公 经营
资
日 司
20,000 78.52 17.00
合计
万股 % %
2、本次勤诚达投资质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担
保或其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，勤诚达投资累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股 本次质 本次质 已质
占其所 占公司 押股 已质押 未质押 未质押
东 持股比 押前累 押后累
持股数量 持股份 总股本 份中 股份中 股份中 股份中
名 例 计质押 计质押
比例 比例 限售 冻结股 限售股 冻结股
称 数量 数量
股份 份数量 份数量 份数量
数量
勤 254,696,214 21.65% 0 20,000 78.52% 17.00% 0 0 0 0
诚 股 万股
达
投
资
合 254,696,214 21.65% 0 20,000 78.52% 17.00% 0 0 0 0
计 股 万股
二、上市公司控股股东股份质押情况说明
1、本次质押为勤诚达投资为其间接持股股东勤诚达控股有限公司（以下简
称“勤诚达控股”）在建信理财有限责任公司融资提供的质押，不会对公司生产
经营、公司治理等产生影响。
2、勤诚达投资未来半年和一年内无到期质押股份，勤诚达控股具备资金偿
还能力，还款资金来源为勤诚达控股经营性收入。本次质押风险可控，目前不存
在平仓风险。本次质押不会导致公司控制权发生变更。
3、 截止本公告披露日，勤诚达投资不存在通过非经营性资金占用、违规担
保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司2021年度业绩预亏公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-021
亿晶光电科技股份有限公司
2021 年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度业绩预计亏损 60,000 万元至 70,000 万元。
2.公司本次业绩预亏主要是由于固定资产处置损失等非经常性损益事项所致，影响金额约为-25,000 万元。
3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损 35,000 万元至 45,000
万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，仍为亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-50,000 万元至-60,000 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-25,000 万元至
-35,000 万元。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-65,243.20 万元。
(二)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-78,990.41 万元 （三）每股收益：-0.55 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润仍为亏损。本期公司业绩预亏的主要原因如下：
（一）2021 年受行业周期、供需关系、新冠疫情及其他不可抗力因素的影响，国内光伏行业原辅材料价格大幅上涨，而光伏组件环节的成本压力向终端客户传导较慢，使得主营业务毛利率较低。
（二）由于外币汇率的变化，导致财务费用-汇兑损失增加。
（三）公司管理层根据生产经营情况和长远发展需要，为进一步改善公司资产结构，提高市场竞争力，集中有限资源和精力投入主流光伏技术，本报告期出售了生产效率、产品市场竞争力已不佳的电池片生产线、组件生产线，形成资产处置损失约 3 亿元。
四、风险提示
公司本次业绩预告为公司对 2021 年度经营情况作出的初步测算，但未经年审会计师最终审计确认。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿晶光电股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-25](600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-020
亿晶光电科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 2 月 8 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600537 亿晶光电 2022/1/26
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：深圳市勤诚达投资管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 1 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.65%股
份的股东深圳市勤诚达投资管理有限公司，在 2022 年 1 月 24 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
3. 临时提案的具体内容
提案名称：关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
提案内容：
各位股东及股东代表：
鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会非独立董事（董事长）李静武先生和非独立董事祝莉女士已向公司董事会申请辞去非独
立董事职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日（2022 年 1 月 24 日）即生效，
且公司已于 2022 年 1 月 18 日发出股东大会通知，公司将于 2022 年 2 月 8 日召
开 2022 年第一次临时股东大会。为了保障公司董事会的正常运行，本公司深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）根据《中华人民共和国公司法》、《亿晶光电科技股份有限公司公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，作为单独持有公司 21.65%股份的股东，有权正式提请会议召集人（公司董事会）在 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提
案。本公司于 2022 年 1 月 24 向公司发出《关于提请增加亿晶光电科技股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，拟提名杨庆忠先生、唐骏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会提名委员会 2022 年第一次会议和
第七届董事会第十一次会议，公司董事会及董事会提名委员会经过对董事候选人任职条件、资格进行审核，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意本公司提名杨庆忠先生、唐骏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日至第七届董事会董事任期届满之日。
现申请将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会采取累积投票制的方式进行选举表决。请各位股东及股东代表予以审议。
非独立董事候选人简历如下：
杨庆忠先生，1971 年出生，中国国籍，中山大学硕士学历。曾任深圳勤诚
达地产有限公司总经理，现任深圳市勤诚达集团有限公司董事局董事、龙岗区域总经理，深圳市保诚房地产开发有限公司董事，深圳市瑞恒投资发展有限公司董事。
唐骏先生，1967 年出生，中国国籍，华中科技大学、浙江大学双硕士学历。曾任镇江荣德新能源科技有限公司总裁、扬州荣德新能源科技有限公司总裁、无锡尚德太阳能科技有限公司总裁、尚德新能源投资控股有限公司总裁。曾建立了中国第一条多晶硅片生产线，主持了多项国家科技攻关课题。现任常州亿晶光电科技有限公司总经理，中国可再生能源学会光伏专业委员会副主任。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 18 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路 18号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 8 日
至 2022 年 2 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议 √
案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案 √
的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 锁定期 √
2.07 募集资金数量及用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 发行完成前公司滚存未分配利润的安排 √
2.10 决议有效期 √
3 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案 √
的议案》
4 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集 √
资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报 √
告的议案》
6 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 √
与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东 √
分红回报规划的议案》
8 《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效 √
的股份认购合同的议案》
9 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》 √
10 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易 √
的议案》
11 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以 √
要约收购方式增持股份的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
非公开发行股票相关事宜的议案》
13 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的 √
议案》
14 《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》 √
15 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买 √
责任险的议案》
累积投票议案
16.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选 应选董事（2）人
人的议案》
16.01 杨庆忠 √
16.02 唐骏 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会的上述议案已分别经公司 2022 年 1 月 17 日召开的第七届
董事会第十次会议，2022 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第十一次会议审
议通过，详情可参考于 2022 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 25 日在上海证券交
易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发
布的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1 至议案 12、议案 14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 12、议案 15
应回避表决的关联股东名称：深圳市勤诚达投资管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
亿晶光电科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行 A
股股票条件的议案》
2.00 《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 发行完成前公司滚存未分配
利润的安排
2.10 决议有效期
3 《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票预案的议案》
4 《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
5 《关于公司无需编制前次募
集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行 A 股
股票摊薄即期回报与采取填
补措施及相关主体承诺的议
[2022-01-25](600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-019
亿晶光电科技股份有限公司
关于公司2021年度日常关联交易预计执行情况及
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021年度公司预测与关联方（华耀光电科技有限公司，以下简称“华耀光电”）发生关联交易不超过13,000万元人民币，实际发生关联交易11,413.72万元人民币（不含税），控制在2021年度预测的关联交易总额之内。
2022年度公司与关联方发生日常关联交易预计不超过13,000万元人民币。
公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
（二）2021年度日常关联交易的执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 2021 年度 2021 年度实际预计金额与实
预计发生额 发生额（不含 际发生金额差
税） 异较大的原因
向关联方采购 华耀光电科技有 按生产需求，
产品 限公司 综合考虑多方
13,000.00 11,413.72
因素选择采购
供应商
合计 13,000.00 11,413.72
（三）2022年度日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易 关联人 2022 年度预 本年年初至 2021 年度实 本次预计
类别 计发生额 披露日与关 际发生额 金额与上
联人累计已 （不含税） 年实际发
发生的交易 生金额差
金额（不含 异较大的
税） 原因
向 关 联 方 华 耀 光 电 13,000.00 0 11,413.72 按生产需
采 购 产 品 科 技 有 限 求，综合考
及服务 公司 虑多方因
素选择采
购供应商
合计 13,000.00 0 11,413.72
（三）独立董事对该关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
公司 2021 年度日常关联交易严格按照公司相关管理制度和董事会授权的总体要求，执行情况良好，不存在超出授权金额、违规操作等情况，也未损害公司及全体股东特别是中小股东利益。
对于 2022 年度日常关联交易预计，公司董事会在召集、召开审议本次关联
交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，所有董事经审议通过了该项关联交易。该关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常经营行为，关联双方优势互补，有利于促进公司持续健康发展。经询价对比国内主流厂商的近期产品价格，公司近期拟签订的硅棒硅片采购合同交易定价公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。我们一致同意本次审议的日常关联交易事项。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
企业名称：华耀光电科技有限公司
性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2019 年 8 月 1 日
法定代表人：荀耀
注册资本：22,886 万元人民币
主要股东：华耀晶杰投资集团有限公司持有其 72.97%股份
主营业务：多晶硅、单晶硅；太阳能电池片及组件的研发生产及销售；太阳能光伏工程、太阳能、风能、柴油发电互；补发电系统工程的设计、安装、施工；进出口业务（法律、法规禁止经营的不得经营，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）。
住所：内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区沙尔沁镇阳光大街北、工农路东
华耀光电最近一期（2021 年半年度）的主要财务数据：
单位：万元
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
192,956.63 72,756.87 63,571.51 11,982.35
（二）与上市公司的关联关系
公司持股 5%以上股东荀建华任华耀光电董事兼总经理，根据《上海证券交易所上市规则》第十章 10.1.3 第（三）款规定，华耀光电为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
华耀光电生产经营正常，其生产的硅棒硅片经前期测试符合公司产品生产的质量标准，公司资信状况良好，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司 2022 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是向关联方采购公司日常生产所需的硅棒硅片，公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的 2022 年度日常关联交易，均为公司与关联方华耀光电之间因业务往来而产生的交易。主要为公司向华耀光电采购生产所需要的硅棒硅片。公司与关联方华耀光电发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](600537)亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-018
亿晶光电科技股份有限公司
关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月24日收到公司总经理刘强先生的书面辞职报告，刘强先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，刘强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘强先生仍将担任公司第七届董事会非独立董事职务。
公司董事会对刘强先生任总经理期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2022年1月24日以现场结合通讯表决的方式召开了第七届董事会第十一次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任唐骏先生（简历附后）担任公司总经理，任期自董事会聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，唐骏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
附唐骏先生简历：
唐骏先生，1967 年出生，中国国籍，华中科技大学、浙江大学双硕士学
历。曾任镇江荣德新能源科技有限公司总裁、扬州荣德新能源科技有限公司总裁、无锡尚德太阳能科技有限公司总裁、尚德新能源投资控股有限公司总裁。曾建立了中国第一条多晶硅片生产线，主持了多项国家科技攻关课题。现任常州亿晶光电科技有限公司总经理，中国可再生能源学会光伏专业委员会副主任。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.21 成交量:4435.41万股 成交金额:18860.10万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券｜410.62 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜406.98 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜350.08 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳红荔西路证券营｜235.82 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京学院南路证｜217.44 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券华南股份有限公司广州中山八路证｜-- ｜562.03 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜恒泰证券股份有限公司临河胜利北路证券营｜-- ｜401.54 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜348.75 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营｜-- ｜345.72 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜326.79 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-11-15｜7.75 ｜1000.00 ｜7750.00 ｜中国银河证券股｜东海证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司长沙｜限公司金坛西门｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜解放中路证券营｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
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