≈≈文一科技600520≈≈(更新:22.01.15)
[2022-01-15] (600520)文一科技:文一科技股份质押公告
证券代码：600520                证券简称：文一科技            公告编号：临 2022—005
              文一三佳科技股份有限公司
                    股份质押公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次质押情况：文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”，系本公司实际控制人的一致行动人）持有公司无限售流通股 14,283,884 股，占公司总股本比例 9.0159%，本次股份质押数量为 10,000,000 股，占其持股数量比例的 70.0090%，占公司总股本比例的 6.3119%。
    公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）及其一致行动人瑞真商业、安徽省文一资产管理有限公司（以下简称“文一资产”）共持有公司无限售流通股 42,925,120 股，占公司总股本的 27.0941%。本次质押后，三佳集团及其一致行动人累计质押股份数量为 30,000,000 股，占其持有公司股份总数的 69.8891%，占公司总股本的 18.9358%。
    一、上市公司股份质押
  公司于 2022 年 1 月 14 日收到瑞真商业通知，获悉其所持有本公司的部分股
份被质押，具体事项如下。
  1、本次股份质押基本情况
      是否  本次质  是否为限售
                                  是否                                                  占公司  质押融
 股东  为控  押股数  股（如是，        质押起  质押到                    占其所持
                                  补充                        质权人                  总股本  资资金
 名称  股股  （单  注明限售类          始日    期日                      股份比例
                                  质押                                                  比例    用途
        东  位：股）    型）
 瑞 真  是  10,000      否      是  2022-1-  ——  合肥市中小企业融  70.0090%  6.3119%  自身生
 商业          ,000                        13              资担保有限公司                        产经营
        2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
    保障用途。
        3、股东累计质押股份情况
        截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                          已质押股份情况  未质押股份情况
                            本次质押前  本次质押后
                                                                        已质押  已质押  未质押  未质押
股东  持股数量            累计质押数  累计质押数  占其所持  占公司总
                  持股比例                                              股份中  股份中  股份中  股份中
名称  （单位：股）          量（单位：  量（单位：  股份比例  股本比例
                                                                        限售股  冻结股  限售股  冻结股
                              股）        股）
                                                                        份数量  份数量  份数量  份数量
三佳
      27,073,333  17.0885%  20,000,000  20,000,000  73.8734%  12.6239%    0        0      0      0
集团
瑞真
      14,283,884  9.0159%      0      10,000,000  70.0090%  6.3119%    0        0      0      0
商业
文一
      1,567,903  0.9897%      0          0          0        0        0        0      0      0
资产
合计  42,925,120  27.0941%  20,000,000  30,000,000  69.8891%  18.9358%    0        0      0      0
        二、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
        1、截止本公告日，三佳集团、瑞真商业及文一资产未来半年内未有股份质
    押到期的情况。
  2、截止本公告日，三佳集团、瑞真商业及文一资产不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
  3、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响
  本次股权质押事项的质押融资资金用途为自身生产经营，系为控股股东的关联公司贷款提供担保。该质押事项不会对本公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力、公司治理产生影响。公司控股股东及其一致行动人资信状况较好，截止目前，其质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，亦不存在需履行的业绩补偿义务，公司实际控制权相对稳定可控，不会导致本公司股权结构发生重大变化。
  公司将根据控股股东及其一致行动人的质押情况，持续关注并做好相关的信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
    特此公告。
                                      文一三佳科技股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月十四日

[2022-01-11] (600520)文一科技:文一科技关于重大诉讼之《民事调解书》履行进展情况的公告
      证券代码：600520              证券简称：文一科技            公告编号：临 2022—004
                    文一三佳科技股份有限公司
        关于重大诉讼之《民事调解书》履行进展情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司铜陵华翔资产管
理有限公司（以下简称华翔资管）于 2022 年 1 月 10 日收到上海市虹口区市场监督管
理局出具的《股权出质设立登记通知书》（股质登记设字[092022]第 0001 号，以下简称“《出质通知书》”）。该《出质通知书》内容系关于上海率丰企业服务中心（以下简称“上海率丰”）依照安徽省铜陵市中级人民法院《民事调解书》（[2021]皖 07 民初 92 号）的要求，作为其义务而办理的其持有的上海办同实业有限公司（以下简称上
海办同）股权的出质事项。该《民事调解书》具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日
披露的临 2021-034 号 《关于诉讼进展暨收到<民事调解书>的公告》。现将该《民事调解书》履行进展相关情况公告如下：
    一、该《民事调解书》前期履行情况
    1、2021 年 11 月 4 日，上海率丰依照该《民事调解书》的约定向华翔资管支付了
300 万元的股权转让款，华翔资管已收到上述款项。
    2、2021 年 12 月 20 日，上海办同收到换发的营业执照，华翔资管已将其持有的
上海办同 33.33%的股权过户至上海率丰，上海办同股权变更登记手续已全部完成。同日，上海率丰依照该《民事调解书》的约定向华翔资管又支付了 1200 万元的股权转让款，华翔资管已收到该款项。截止目前，华翔资管共收到上海率丰 1500 万元的股权转让款。
    二、该《民事调解书》本次履行情况
    上海率丰本次根据该《民事调解书》的约定将其持有的上海办同 98%的股权质押
给了华翔资管，并完成了质押担保登记手续。上海市虹口区市场监督管理局已出具了《股权出质设立登记通知书》，该《出质通知书》中主要内容如下：
    出质人：上海率丰企业服务中心；质权人：铜陵华翔资产管理有限公司；出质股权所在公司：上海办同实业有限公司；出质股权数额：14,700 万人民币（目前，上海办同实业有限公司注册资本 15,000 万元，98%的股权对应其注册资本为 14,700 万人民币）。
    截止目前，该《民事调解书》正在按照约定履行，未出现违反约定情形。
    三、本次重大诉讼对公司利润的影响
    截止目前，上述《民事调解书》仍在履行过程中，公司将持续关注后续进展情况，切实维护公司及全体股东利益，并根据有关规定及时披露相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          文一三佳科技股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月十日

[2022-01-06] (600520)文一科技:文一科技股份解除质押公告
  证券代码：600520                证券简称：文一科技            公告编号：临 2022—002
                文一三佳科技股份有限公司
                    股份解除质押公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1
 月 5 日收到安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”，系本公司实际 控制人控制的企业）与公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以 下简称“三佳集团”，系本公司实际控制人控制的企业）的通知，三佳集团持有的 本公司全部股份解除了质押，瑞真商业质押的本公司部分股份全部解除了质押。 解除质押具体情况如下：
                                                                            单位：股
股东名称                安徽省瑞真商业管理有限公司      铜陵市三佳电子（集团）有限
                                                        责任公司
本次解质股份                            6,837,507                      27,073,333
占其所持股份比例                          47.8687%                            100%
占公司总股本比例                          4.3158%                        17.0885%
解质时间                            2022 年 1 月 4 日                2022 年 1 月 4 日
持股数量                                14,283,884                      27,073,333
持股比例                                  9.0159%                        17.0885%
剩余被质押股份数量                              0                              0
剩余被质押股份数量                              0                              0
占其所持股份比例
剩余被质押股份数量                              0                              0
占公司总股本比例
证券类别                      无限售流通股                    无限售流通股
    截止目前，本次瑞真商业、三佳集团解除质押的股份，暂无后续质押计划。 未来如有变动，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
    公司实际控制人及其一致行动人合计持有本公司 42,925,120 股股份，占公司
 总股本的 27.0941%。本次股份解除质押后，实际控制人及其一致行动人所持有的 本公司股份已全部解除质押。
    特此公告。
                                          文一三佳科技股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月五日

[2022-01-06] (600520)文一科技:文一科技前次《股份解除质押公告》补充说明及本次股份质押的公告
证券代码：600520                证券简称：文一科技            公告编号：临 2022—003
              文一三佳科技股份有限公司
          前次《股份解除质押公告》补充说明
                及本次股份质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
         本次质押情况：文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）
  控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）
  及其一致行动人安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”）、安
  徽省文一资产管理有限公司（以下简称“文一资产”）共持有公司无限售流
  通股 42,925,120 股，占公司总股本的 27.0941%，本次股份质押数量为
  20,000,000 股。本次质押后，三佳集团及其一致行动人累计质押股份数量为
  20,000,000 股，占其持有公司股份总数的 46.5928%，占公司总股本的
  12.6239%。
    一、本次股份质押情况
  公司于 2022 年 1 月 5 日收到三佳集团通知，获悉其所持有本公司的部分股
份被质押，具体事项如下。
  1、本次股份质押基本情况
                              是否为
        是否                                                                      占其            质押
                              限售股                                                    占公司
  股东  为控  本次质押股数            是否补                                    所持            融资
                              （如是，        质押起始日  质押到期日  质权人          总股本
  名称  股股  （单位：股）            充质押                                    股份            资金
                              注明限                                                    比例
          东                                                                      比例            用途
                              售类型）
          是    20,000,000      否      是    2022-1-5      ——      中建投  73.8  12.6239  自身
  三佳                                                                  信托股  734%    %    生产
  集团                                                                  份有限                  经营
                                                                          公司
        2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
    保障用途。
        3、股东累计质押股份情况
        截至本公告披露日，上述控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                            本次                                      已质押股份情况    未质押股份情况
                            质押
                                    本次质押后累                                已质押  未质押  未质押
股东  持股数量            前累                占其所持  占公司总  已质押股
                  持股比例          计质押数量                                  股份中  股份中  股份中
名称  （单位：股）          计质                股份比例  股本比例  份中限售
                                    （单位：股）                                冻结股  限售股  冻结股
                            押数                                    股份数量
                                                                                份数量  份数量  份数量
                              量
三佳
      27,073,333  17.0885%    0    20,000,000  73.8734%  12.6239%    0        0        0      0
集团
瑞真
      14,283,884  9.0159%    0          0          0        0        0        0        0      0
商业
文一
      1,567,903  0.9897%    0          0          0        0        0        0        0      0
资产
合计  42,925,120  27.0941%    0    20,000,000  46.5928%  12.6239%    0                0      0
        二、前次《股份解除质押公告》补充说明
        公司于2022年1月5日披露的临2022-002号《文一科技股份解除质押公告》，
    该公告原文内容中：“截止目前，本次瑞真商业、三佳集团解除质押的股份，暂
    无后续质押计划。”经核实，三佳集团及其一致行动人后续质押计划为质押股份
    不超过其所持股比例的 80%。具体质押情况，公司将按照相关法律法规要求及时
    履行信息披露义务。由此，给投资者带来的不便之处，深表歉意。
          公司将根据控股股东及其一致行动人的质押情况，持续关注并做好相关的
    信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证
    券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信
    息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
          特此公告。
                                            文一三佳科技股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月五日

[2022-01-05] (600520)文一科技:文一三佳科技股份有限公司关于收到有关补助的公告
    证券代码：600520                    证券简称：文一科技              公告编号：临 2022—001
                    文一三佳科技股份有限公司
                    关于收到有关补助的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司铜陵三
  佳建西精密工业有限公司、铜陵富仕三佳机器有限公司、中发（铜陵）科技有
  限公司、安徽宏光窗业有限公司、文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司、
  铜陵三佳商贸有限公司、公司控股子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司，自
  2021 年 9 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日收到有关补助资金累计 3,142,463.06 元
  （数据未经审计），具体情况如下：
序      获得时间            凭证摘要          补助金额    收款单位              依据及说明
号                                            （单位：元）
 1    2021 年 9 月 30 日  分摊递延收益          171188.93
                        收铜陵市财政补助稳                              《关于开展 2021 年度失业保险稳岗返
 2  2021 年 10 月 21 日  就业保就业失业保险      49380.00                还的通知》（铜人社秘〔2021〕88 号）
                        费返还（人力资源）
 3  2021 年 10 月 29 日  分摊递延收益          171188.93    文一三佳
 4  2021 年 11 月 30 日  分摊递延收益          171188.93    科技股份
                        收政府补助：科学技术                  有限公司  20021 年度创新创业专项资金（应用技
 5  2021 年 12 月 28 日  局创新创业专项资金      18800.00                术研究与开发）第二批拟奖补项目
                        补助
                        收财政补助-承接产业                            铜陵市承接产业转移促进加工贸易创新
 6  2021 年 12 月 31 日  转移促进加贸资金补      10600.00                发展专项资金管理使用实施细则
                        助
 7  2021 年 10 月 14 日  收到失业保险返还        13500.00                《关于开展 2021 年度失业保险稳岗返
                                                                        还的通知》铜人社秘【2021】88 号
                                                              铜陵三佳  财税[2019]21 号 财政部 税务总局 退
 8  2021 年 11 月 15 日  缴纳 10 月份增值税减    3000.00    建西精密  役军人部关于进一步扶持自主就业退役
                        免                                  工业有限  士兵创业就业有关税收政策的通知
                        财政局兑现 2021 年度                    公司    铜陵市商务局关于 2020 年省级外贸促
 9  2021 年 12 月 30 日  省级外贸基金            25400.00                进政策项目申报工作的通知
10  2021 年 10 月 27 日  收失业保险返还          21060.00    铜陵富仕  《关于开展 2021 年度失业保险稳岗返
                                                              三佳机器  还的通知》（铜人社秘〔2021〕88 号）
                                                              有限公司  2021 年度铜陵市工业转型升级资金（支
                                                                        持关键配套研发--首台（套）集成电路
                        收 2021 年工业转型升                            技术装备）关于开发 2021 年度工业转型
11  2021 年 12 月 14 日  级补贴款              1000000.00              升级专项资金申报工作的通知铜经信产
                                                                        业【2021】159 号（已于 2021 年 12 月
                                                                        15 日披露，详见临 2021-040 号《关于
                                                                        收到有关补助的公告》）
                                                                        2021 年度铜陵市工业转型升级资金
                                                                        （2020 年省级新产品：IPM 抽芯封装系
                        收 2021 年工业转型升                            统）关于开发 2021 年度工业转型升级专
12  2021 年 12 月 14 日  级补贴款              200000.00              项资金申报工作的通知铜经信产业
                                                                        【2021】159 号（已于 2021 年 12 月 15
                                                                        日披露，详见临 2021-040 号《关于收到
                                                                        有关补助的公告》）
13  2021 年 12 月 29 日  收科学技术局创新创      21300.00                2021 年度创新创业专项资金（应用技术
                        业专项资金补助款                                研究与开发）第一、二批拟奖补项目
14  2021 年 12 月 31 日  收发明专利补贴          6000.00                20021 年度创新创业专项资金（应用技
                                                                        术研究与开发）第二批拟奖补项目
15  2021 年 12 月 31 日  收 2020 年企业高质量    100000.00              2020 年高新技术企业认定奖励
                        发展专项资金补贴
                                                              中发（铜  《关于开展 2021 年度失业保险稳岗返
16  2021 年 10 月 22 日  收失业保险返还          2280.00    陵）科技有  还的通知》（铜人社秘〔2021〕88 号）
                                                              限公司
                                                              安徽宏光  《关于开展 2021 年度失业保险稳岗返
17  2021 年 10 月 27 日  收失业保险返还          900.00      窗业有限  还的通知》（铜人社秘〔2021〕88 号）
                                                                公司
                                                              文一三佳
                        收合肥包河区财政，稳                （合肥）机
18  2021 年 10 月 31 日  岗补贴                  1416.27    器人智能
                                                              装备有限
                                                                公司
19  2021 年 10 月 13 日  收失业保险费返还        43740.00                《关于开展 2021 年度失业保险稳岗返
                                                                        还的通知》（铜人社秘〔2021〕88 号）
                                                                        2021 年度铜陵市工业转型升级资金（支
                        收铜陵市经济和信息                              持关键配套研发--首台（套）集成电路
                        化局  拨付 2021 年工                         

[2021-12-21] (600520)文一科技:文一科技关于收到《2020年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2021年度消除情况的专项说明》的公告
      证券代码：600520              证券简称：文一科技            公告编号：临 2021—045
                    文一三佳科技股份有限公司
      关于收到《2020 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告
        所涉及事项在 2021 年度消除情况的专项说明》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021 年 12 月 20 日，文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对文一科技 2020 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2021 年度消除情况的专项说明》（天健函〔2021〕5-46 号），具体内容如下：
    “文一三佳科技股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，审计了文一三佳科技股份有限公司（以下简称文一科技公司）2020年度的财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（天健审〔2021〕5-78 号）（以下简称上期审计报告）。根据《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将文一科技公司有关情况说明如下：
    一、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项
    如上期审计报告中“形成保留意见的基础”段所述，文一科技公司全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司(以下简称华翔资管)对外投资5,000.00万元参股上海办同实业有限公司（以下简称上海办同），并持有上海办同 33.33%的股权，截至 2020 年 12月31日，上海办同已对外支付投资意向金。上海办同已于期后受让了股权资产，并办理了工商登记手续。
    文一科技公司正积极督促上述投资款的收回，2021 年 4 月 20 日，华翔资管已起
诉上海办同及其控股股东上海率丰企业服务中心(以下简称上海率丰)，2021年4月20
日华翔资管已收到法院出具的《受理案件通知书》(〔2021〕皖 07 民初 92 号)，截至2021年4月27日上述案件尚未开庭审理。我们实施了检查凭证、获取承诺以及函证等程序，仍无法获取充分、适当的审计证据，判断该事项对文一科技公司2020年度业绩的影响。
    二、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况
    2021 年 10 月 22 日，华翔资管与上海率丰签订了谅解备忘录。
    2021 年 11 月 3 日，华翔资管与上海办同及其控股股东上海率丰经铜陵市人民法
院调解，达成民事调解书，调解书主要内容如下：
    (一) 上海率丰同意受让华翔资管持有上海办同 33.33%的全部股权，受让价为
5,000.00 万元人民币；上海率丰在签订并收到《安徽省铜陵市中级人民法院民事调解
书》(〔2021〕皖 07 民初 92 号)之日起五个工作日向华翔资管支付 300.00 万元；华翔
资管在收到300.00万元款项后，须立刻办理解除保全措施，申请解除对上海办同股权以及银行账户等资产的查封。2021年11月4日华翔资管已收到上海率丰支付的300.00万元股权转让款。
    (二) 上海率丰和华翔资管共同承诺，将在 2021 年 12 月 31 日之前，由上海率丰
在完成华翔资管所持上海办同全部股权变更登记手续的同时向华翔资管支付 1,200.00万元；上海率丰在完成股权变更后，立即将其持有上海办同的 98%的股权质押给华翔
资管，并办理质押担保手续，作为后续还款担保。截至 2021 年 12 月20 日，上海率丰
已完成华翔资管所持上海办同全部股权变更登记手续，华翔资管已收到上海率丰支付的股权转让款累计 1500 万元，上海率丰股权质押手续正在办理中。
    (三) 上海率丰承诺在 2022 年 4 月 30 之前再向华翔资管支付 200.00 万元；剩余
3,300.00 万元则在 2022 年 12 月 31 日前向华翔资管支付完毕；华翔资管在收到共计
5,000.00 万元之日起五个工作日，解除对上海办同的 98%的股权质押。
    (四) 上海率丰若未按上述付款期限及金额履行付款义务，视为剩余未付款项全
部到期，并以未付款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 2 倍计付利息，直至本息实际清偿之日止。
    对于上期保留意见事项，我们检查了上海办同大股东承诺资料、股权收购协议、资产评估报告，获取了律师函证，截至本说明日，我们又获取并检查了文一科技公司与上海率丰签订的关于投资款的和解备忘录以及铜陵市人民法院的民事调解书，检查了华翔资管根据民事调解书的约定已收到的累计 1500 万元股权转让款的银行收款凭证，评估了调解书的履约风险，我们认为已经对上海办同对外投资的可收回金额获取了充分、适当的审计证据。
    因此，我们认为 2020 年度导致保留意见事项对文一科技 2020 年度财务报表可
能产生重大影响已经消除。”
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          文一三佳科技股份有限公司董事会
                                              二○二一年十二月二十日

[2021-12-21] (600520)文一科技:文一科技关于重大诉讼之《民事调解书》履行进展情况的公告
      证券代码：600520              证券简称：文一科技            公告编号：临 2021—046
                    文一三佳科技股份有限公司
        关于重大诉讼之《民事调解书》履行进展情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日收到安徽
省铜陵市中级人民法院（以下简称“中院”）《民事调解书》（（2021）皖 07 民初 92 号）。该《民事调解书》系关于公司全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司（以下简称“华翔资管”）诉上海办同实业有限公司（以下简称“上海办同”）、上海率丰企业服务
中心（以下简称“上海率丰”）等二被告股东出资纠纷一案。中院于 2021 年 4 月 20
日立案后，依法适用普通程序进行了审理，并出具了该《民事调解书》（该《民事调解
书》的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日发布的临 2021-034 《关于诉讼进展暨收
到<民事调解书>的公告》）。现将该《民事调解书》履行进展情况公告如下：
    一、《民事调解书》履行情况：
    1、上海率丰已于 2021 年 11 月 4 日依照《民事调解书》的约定向华翔资管支付了
300 万元的股权转让款，华翔资管已收到上述款项。
    2、2021 年 12 月 20 日，上海办同收到换发的营业执照，华翔资管已将其持有的
上海办同 33.33%的股权过户至上海率丰，上海办同股权变更登记手续已全部完成。同日，上海率丰依照《民事调解书》的约定向华翔资管又支付了 1200 万元的股权转让款，华翔资管已收到该款项。作为后续还款之担保，上海率丰将其持有的上海办同 98%的股权质押给华翔资管，并办理质押担保登记手续，目前该手续正在办理中。
    截止目前，我公司全资子公司华翔资管共收到上海率丰 1500 万元的股权转让款，
该《民事调解书》其他约定事项正在按照双方约定履行，未出现违反约定情形。
    二、本次重大诉讼对公司利润的影响：
    截至目前，上述《民事调解书》仍在履行过程中，公司将持续关注后续进展情况，切实维护公司及全体股东利益，并根据有关规定及时披露相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          文一三佳科技股份有限公司董事会
                                              二○二一年十二月二十日

[2021-12-17] (600520)文一科技:文一三佳科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
证券代码：600520                证券简称：文一科技            公告编号：临 2021—043
                  文一三佳科技股份有限公司
                关于选举职工代表监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日接到
公司工会委员会《关于推荐王飞、郑德宝两名同志任文一三佳科技股份有限公司职工代表监事的决定》。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会由五人组成，其中职工代表监事两人。经职工民主形式推荐，王飞、郑德宝同志为
公司第八届监事会职工代表监事，将与 2021 年 12 月 16 日召开的公司 2021 年第
二次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事王飞、郑德宝同志的任期与公司第八届监事会其它成员任期一致，任期三年。王飞先生、郑德宝先生的简历详见附件。
  特此公告。
                                      文一三佳科技股份有限公司监事会
                                            二○二一年十二月十六日
附件：王飞先生、郑德宝先生简历，如下：
  1、王飞，男，45 周岁，1976 年 12 月 1 日出生，安徽庐江人，中共党员，
本科学历，经济师；1999 年毕业于华东冶金学院。
  2006 年 9 月至 2009 年 9 月，任铜陵三佳科技股份有限公司运营部部长；
  2009 年 9 月至 2013 年 11 月，任铜陵三佳山田科技股份有限公司副总经理；
  2013 年 11 月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司总经理。
  2、郑德宝，男，41 周岁，1980 年 6 月 6 日出生，安徽省无为人，汉族，中
共党员，大专，毕业于国防信息学院。
  2002 年 2 月至 2011 年 4 月，任铜陵三佳模具股份有限公司精密制品厂区域
销售经理；
  2011 年 4 月至 2012 年 2 月，任铜陵三佳建西精密工业有限公司厂务经理；
  2012 年 2 月至 2015 年 2 月，任铜陵三佳建西精密工业有限公司副总经理（主
持工作）；
  2015 年 2 月至 2016 年 1 月，任铜陵三佳建西精密工业有限公司常务副总经
理；
    2016 年 1 月至今，任铜陵三佳建西精密工业有限公司党支部书记、总经理。

[2021-12-17] (600520)文一科技:文一科技2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600520          证券简称：文一科技      公告编号：2021-041
          文一三佳科技股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股
  份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            58,943,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          37.2048
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事周文先生、宋升玉先生，独立董事周萍
  华女士、鲍金红女士因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事汤同兴先生、丁洁女士因公未能出席本
  次会议；
3、 董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司副总经理谢红友列席本次会议。二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事（非独立董事）的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
1.01          黄言勇          45,567,495      77.3068 是
1.02          丁宁            43,727,301      74.1848 是
1.03          曹玉堂          43,727,301      74.1848 是
1.04          周文            43,727,299      74.1848 是
1.05          胡凯            43,727,131      74.1845 是
1.06          宋升玉          43,726,798      74.1840 否
1.07          严立虎          62,427,292      105.9100 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
2.01          储昭碧          51,402,155      87.2055 是
2.02          张瑞稳          51,361,956      87.1373 是
2.03          刘和福          51,588,757      87.5220 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
      3.01          陈忠            51,528,055      87.4190 是
      3.02          丁洁            51,414,457      87.2263 是
      3.03          李芬            51,650,358      87.6265 是
      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意                反对            弃权
 序号                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
1.01    黄言勇      4,210,278    23.9404
1.02    丁宁        2,370,084    13.4767
1.03    曹玉堂      2,370,084    13.4767
1.04    周文        2,370,082    13.4767
1.05    胡凯        2,369,914    13.4757
1.06    宋升玉      2,369,581    13.4738
1.07    严立虎    62,427,292  354.9730
2.01    储昭碧    10,044,938    57.1173
2.02    张瑞稳    10,004,739    56.8887
2.03    刘和福    10,231,540    58.1784
3.01    陈忠      10,170,838    57.8332
3.02    丁洁      10,057,240    57.1873
3.03    李芬      10,293,141    58.5286
      (三)  关于议案表决的有关情况说明
      无。
      三、  律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所。
      律师：束晓俊律师、方娟律师。
      2、律师见证结论意见：
          文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、
      出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 《文一三佳科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、 《文一三佳科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。
                                            文一三佳科技股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (600520)文一科技:文一科技第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600520            证券简称：文一科技            公告编号：临 2021—044
            文一三佳科技股份有限公司
          第八届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2021 年 12 月 10 日。
  发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
  （三）召开监事会会议的时间、地点和方式：
          时间：2021 年 12 月 16 日 17：00 时。
          地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。
          方式：现场召开。
  （四）监事会会议出席情况：
  本次监事会应到监事 5 人，实到监事 3 人，监事丁洁女士、李芬
女士因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托给陈忠先生、王飞先生出席并代为行使投票表决权。
  （五）监事会会议的主持人：公司监事陈忠先生为本次会议主持人。
  二、监事会会议审议情况
  审议通过了《关于推选第八届监事会主席的议案》。
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现推选陈忠先生担任公司第八届监事会主席,任期自监事会审议通过之日至第八届监事会任期届满，任期三年。陈忠先生简历请见附件。
  表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
  特此公告
                            文一三佳科技股份有限公司监事会
                                二○二一年十二月十六日
附件：陈忠先生简历
  陈忠，男，52 岁，1969 年 6 月出生，安徽明光人，中共党员，硕
士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。
  2006 年 5 月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、
集团财务总监、集团副总裁。

[2021-12-17] (600520)文一科技:文一科技第八届董事会第一次会议决议公告
    证券代码：600520              证券简称：文一科技            公告编号：临 2021—042
                  文一三佳科技股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）发出董事会会议通知和材料的时间：公司董事会新一届成员已经 2021年第二次临时股东大会选举产生，为保证公司正常管理运营，根据《文一科技公司章程》第一百一十六条之规定，经全体董事同意，本次董事会于 2021 年 12 月16 日召开。
    发出董事会会议通知和材料的方式：以现场书面的形式发送。
  （三）召开董事会会议的时间、地点和方式：
    时间：2021 年 12 月 16 日 16:30 时。
    地点：公司党群活动服务中心三楼会议室
    方式：现场召开。
  （四）董事会会议出席情况：
    出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人，董事周文先生因公未能出席本次会
议，已书面授权委托董事黄言勇先生代为出席并行使表决权。
  （五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
    公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于推选公司董事长的议案》；
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选黄言勇先生连任公司第八届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满，任期三年。黄言勇先生简历见附件。
  表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
  （二）审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》；
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选胡凯先生任公司第八届董事会副董事长, 任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满，任期三年。胡凯先生简历见附件。
  表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
  （三）审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；
    公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下：
  1、战略委员会委员
  主任委员：黄言勇；其它委员：储昭碧、周文
  2、审计委员会委员
  主任委员：张瑞稳；其它委员：储昭碧、胡凯
  3、提名委员会委员
  主任委员：储昭碧；其它委员：刘和福、周文
  4、薪酬与考核委员会委员
  主任委员：刘和福；其它委员：张瑞稳、胡凯
  根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满，任期三年。各专门委员会委员简历见附件。
  表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
  （四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
  1、经公司董事长黄言勇先生提名，拟聘任丁宁先生为公司总经理；
  2、经公司总经理丁宁先生提名，拟聘任胡凯先生为公司常务副总经理并兼任财务总监，拟聘任陈迎志先生为公司总工程师，拟聘任曹玉堂先生、谢红友先生为公司副总经理；
  3、经公司董事长黄言勇先生提名，拟聘任夏军先生为公司董事会秘书。
  以上人员任期均自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满，任期三年。丁宁先生、胡凯先生、陈迎志先生、曹玉堂先生、谢红友先生及夏军先生简历见附件。
  独立董事对此议案发表了独立意见，认为：通过认真审阅了丁宁先生、胡凯先生、陈迎志先生、曹玉堂先生、谢红友先生及夏军先生的个人履历及相关资料，认为以上人员符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
  表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
  特此公告。
                                        文一三佳科技股份有限公司董事会
                                          二○二一年十二月十六日
附件：
  1、黄言勇，男，54 周岁，1967 年 8 月 24 日出生，安徽合肥人，硕士研究生。
  2009 年 4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事长；
  2009 年 3 月至 2013 年 11 月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经
理；
  2013 年 11 月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；
  2016 年 7 月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长兼总经
理。
  2、胡凯，男，40 周岁，1981 年 5 月出生，安徽濉溪人，本科学历，会计师；
2005 年毕业于安徽工业大学会计学专业。
  2015 年 6 月至 2019 年 8 月，任安徽省文一点石矿业有限公司副矿长；
  2019 年 8 月至 2021 年 5 月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理；
  2021 年 6 月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事、常务副总经理。
  3、丁宁，男，48 周岁，1973 年 10 月 8 日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学
历。
  2012 年 4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司总经理；
  2012 年 7 月至今，任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事；
  2012 年 12 月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；
  2013 年 5 月至今，任中发（铜陵）科技有限公司执行董事；
  2013 年 5 月至今，任铜陵三佳商贸有限公司董事长；
  2013 年 8 月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；
  2014 年 12 月至 2021 年 4 月，任安徽中智光源科技有限公司董事长。
  4、周文，男，54 周岁，1967 年 10 月 11 日出生，中共党员，安徽肥东人，
硕士研究生。
  2004 年 8 月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼
常务副总裁。
  5、储昭碧，男，51 周岁，1970 年 11 月生，安徽岳西人，工学博士，教授。
  2016 年 10 月至 2020 年 9 月，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任、
自动化研究所所长；
  2020 年 9 月至今，任合肥工业大学教授、工业自动化研究所所长；
  2018 年 11 月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。
  2018 年 11 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。
  6、张瑞稳，男，57 岁，1964 年 9 月出生，安徽合肥人，博士研究生，副教
授，注册会计师。2010 年 4 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2017 年4 月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
  1999 年 1 月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；
  2017 年 11 月 2 日至今，在会通新材料股份有限公司担任独立董事；
  2018 年 12 月 15 日至今，在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事；
  2019 年 9 月 23 日至今，在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事；
  2020 年 12 月 18 日-2021 年 11 月 18 日，在安徽大昌科技股份有限公司担任
独立董事；
  2021 年 11 月 16 日至今，在苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事。
  7、刘和福，男，42 周岁，1979 年 10 月出生，安徽怀远人，中国科学技术大
学管理学院教授，博士生导师，管理科学系系主任。国家自然科学基金优秀青年基金获得者，研究领域包括供应链整合、数字化转型、IT 价值创造、数字化商业
  2010 年 1 月 至今，在中国科学技术大学任教。
  2019 年 11 月至今，在中国信息经济学会（一级学会）常务理事、计算机模
拟与信息技术分会任常务理事。
  2016 年 7 月至今，在国际 SSCI 期刊 Information Technology &People 和
Electronic Commerce Research and Applications 任副主编。
  8、陈迎志，男，57 岁，1964 年 11 年 20 日出生，安徽合肥人，硕士研究生。
  2012 年 5 月至今，任文一三佳科技股份有限公司副董事长；
  2018 年 11 月至今，任瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事。
  9、曹玉堂，男，47 周岁，1974 年 6 月 24 日出生，安徽郎溪人，硕士研究生。
  2009 年至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理；
  2012 年 12 月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事；
  2018 年 10 月至今，任文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司执行董事、
总经理。
  10、谢红友，男，43 岁，1978 年 8 月出生，大专学历。
  2012 年 11 月至 2015 年 4 月，任文一三佳科技股份有限公司总经理助理，铜
陵三佳建西精密工业有限公司总经理；
  2015 年 4 月至今，任文一三佳科技股份有限公司副总经理。
  11、夏军，男，42 岁，1979 年 8 月出生，本科学历，经济师，2002 年 7 月
毕业于湖北工业大学金融学专业，2006 年 11 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
  2012 年 8 月至 2015 年 6 月，任文一三佳科技股份有限公司证券事务代表；
  2015 年 6 月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事会秘书。

[2021-12-15] (600520)文一科技:文一三佳科技股份有限公司关于收到有关补助的公告
    证券代码：600520                    证券简称：文一科技              公告编号：临 2021—040
                    文一三佳科技股份有限公司
                    关于收到有关补助的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子铜陵三佳山田科技
  股份有限公司、公司全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司于 2021 年 12 月 13
  日收到有关补助资金累计 2,200,000.00 元（数据未经审计），具体情况如下：
序号    获得时间    补助金额 （单位：元）              收款单位                  依据及说明
 1                      1,000,000.00        铜陵三佳山田科技股份有限公司  铜经信产业[2021]159 号；
      2021 年 12 月
 2                      1,000,000.00                                      收到铜经信局 2021 年工业转
        13 日                                  铜陵富仕三佳机器有限公司
 3                        200,000.00                                        型升级项目资金。
    合  计              2,200,000.00
      根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定，上述各类补助资金共计
  2,200,000.00 元，其中作为其他收益计入当期损益影响额 2,200,000.00 元，对
  上市公司利润影响额为 1,766,700.00 元。最终会计处理将以审计机构年度审计
  确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。
                                        文一三佳科技股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月十四日

[2021-12-04] (600520)文一科技:文一科技关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
    证券代码：
    600520 证券简称： 文一科技 公告编号： 2021 039
    文一三佳科技股份有限公司
    关于 2021 年第 二 次临时股东大会 增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次：
    2021
    年第 二 次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期： 2021 年 12 月 16 日
    3. 股权登记日
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600520
    文一科技
    2021/12/9
    二、 增加临时提案的情况说明
    1. 提案人： 铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）
    2. 提案程序说明
    公司已于
    2021 年 12 月 1 日 公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3 股份的股东
    铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙） ），在 2021 年 12 月 2 日 提出临时提案并书面提交
    股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）持有文一三佳科技股份有限公司
    3% 的股份，
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定有权就公司的董事选举提出临时提案 现特提名严
    立虎先生为公司第八届董事会董事候选人，提请
    立虎先生为公司第八届董事会董事候选人，提请公司公司股东大会选股东大会选举举。。
    三、 除了上述增加临时提案外，于2021年12月1日公告的原股东大会通知事项不变。
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：
    召开日期时间：20212021年年1212月月1616日日 1414 点点 3030分分
    召开地点：
    召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区公司党群活动中心三楼会议室安徽省铜陵市石城路电子工业区公司党群活动中心三楼会议室
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自
    网络投票起止时间：自20212021年年1212月月1616日日
    至至20212021年年1212月月1616日日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过互联网投票平台的投票；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    累积投票议案
    累积投票议案
    1.00
    1.00
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    应选
    应选董事董事（（66）人）人
    1.01
    1.01
    黄言勇
    黄言勇
    √
    √
    1.02
    1.02
    丁宁
    丁宁
    √
    √
    1.03
    1.03
    曹玉堂
    曹玉堂
    √
    √
    1.04
    1.04
    周文
    周文
    √
    √
    1.05
    1.05
    胡凯
    胡凯
    √
    √
    1.06
    1.06
    宋升玉
    宋升玉
    √
    √
    1.07
    1.07
    严立虎
    严立虎
    √
    √
    2.00
    2.00
    关于选举独立董事的议案
    关于选举独立董事的议案
    应选
    应选独立董事独立董事（（33）人）人
    2.01
    2.01
    储昭碧
    储昭碧
    √
    √
    2.02
    2.02
    张瑞稳
    张瑞稳
    √
    √
    2.03
    2.03
    刘和福
    刘和福
    √
    √
    3.00
    3.00
    关于选举监事的议案
    关于选举监事的议案
    应选
    应选监事监事（（33）人）人
    3.01
    3.01
    陈忠
    陈忠
    √
    √
    3.02
    3.02
    丁洁
    丁洁
    √
    √
    3.03
    3.03
    李芬
    李芬
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    本次会议的议案已于
    本次会议的议案已于 20202121年年1212月月11 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（《证券日报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/http://www.sse.com.cn/）上披露。临时提案内）上披露。临时提案内容已于容已于20212021年年1212月月44日日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/http://www.sse.com.cn/）上披露。）上披露。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无。无。
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11、、22、、33
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    特此公告。
    特此公告。
    文一三佳科技股份有限公司文一三佳科技股份有限公司董事会董事会
    2021
    2021年年1212月月44日日
    ? 报备文件报备文件
    （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件1：授权委托书
    文一三佳科技股份有限公司
    文一三佳科技股份有限公司：：
    委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    1.00
    关于选举董事的议案
    1.01
    黄言勇
    1.02
    丁宁
    1.03
    曹玉堂
    1.04
    周文
    1.05
    胡凯
    1.06
    宋升玉
    1.07
    严立虎
    2.00
    关于选举独立董事的议案
    2.01
    储昭碧
    2.02
    张瑞稳
    2.03
    刘和福
    3.00
    关于选举监事的议案
    3.01
    陈忠
    3.02
    丁洁
    3.03
    李芬
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-04] (600520)文一科技:文一科技关于股东提名增加董事候选人暨增加2021年第二次临时股东大会临时提案的公告
    证券代码：
    600520 证券 简称： 文一科技 公告编号：临 20 2 1 0 3 8
    文一 三佳科技股份有限公司
    关于
    股东提名增加董事候选人
    暨增加
    2021 年第二次临时股东大会临时提案 的公告
    本公司董事会
    及 全体 董事 保证 本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）
    于 2021 年 12 月 2 日收到
    持股 3% 股东铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙） ）（以下简称“铜陵和生
    提交 的《关于增补严立虎先生为公司第八届董事会董事候选人的临时提案》 提
    请增加到公司股东大会上审议。具体情况如下：
    一、临时
    提案 主要 内容
    “
    本企业 （铜陵和生 持有文一三佳科技股份有限公司 3% 的股份，根据《公
    司法》、《公司章程》的有关规定有权就公司的董事选举提出临时提案。现本企
    业特提名严立虎先生为公司第八届董事会董事候选人，提请本次股东大会选举，
    有关严立虎先生的简历见附件。
    二、相关说明
    公司已
    于 2021 年 12 月 1 日披露《文一 科技 2021 年第二次临时股东大会通
    知 》（公告编号临 2021 037 号）， 公司董事会 现根据铜陵和生提交的 增加董事候
    选人 临时提案，提交到公司于 2021 年 12 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股
    东大会审议，严立虎先生将与公司第七届董事会第二十次会议审议通过的董事
    候选人一并采用累积投票制 的 选举方式进行审议。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
    单独或者合计持有公司 3% 以上
    股份的普通股股东，可以在股东大会召开
    股份的普通股股东，可以在股东大会召开1010日前提出临时提案并书面提交召集日前提出临时提案并书面提交召集人人，，召集人应当在收到提案后召集人应当在收到提案后22日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。内容。
    增加的董事候选人严立虎简历如下：
    增加的董事候选人严立虎简历如下：
    严立虎，
    严立虎，19621962年年1111月出生，中国国籍，无境月出生，中国国籍，无境外永久居留权，外永久居留权，19901990年毕业年毕业于天津财经大学，硕士研究生学历。于天津财经大学，硕士研究生学历。
    1983
    1983年至年至19871987年，在江苏省扬州市江都区丁沟中学任教；年，在江苏省扬州市江都区丁沟中学任教；
    1990
    1990年至年至20012001年，历任中国人民银行南京分行科员、科长；年，历任中国人民银行南京分行科员、科长；
    2002
    2002年至年至20102010年，历任深圳市华新股份有限公司副总经理、董事长；年，历任深圳市华新股份有限公司副总经理、董事长；
    2010
    2010年至年至20152015年，任成都宏明电子科大新材料有限公司董事长；年，任成都宏明电子科大新材料有限公司董事长；
    2016
    2016年至今，任上海宝堃商务咨询有限公司执行董事；年至今，任上海宝堃商务咨询有限公司执行董事；
    2020
    2020年至今，任拉萨市星晴网络科技有限公司副董事长。年至今，任拉萨市星晴网络科技有限公司副董事长。
    特此公告。
    特此公告。
    文一
    文一三佳科技股份有限公司董事会三佳科技股份有限公司董事会
    二○二一二○二一年年十二十二月月三三日日

[2021-12-01] (600520)文一科技:文一科技第七届董事会第二十次会议决议公告
    证券代码：
    600520 证券简称： 文一 科技 公告编号：临 20 21 0 35
    文一
    三佳科技股份有限公司
    第七届董事会第二十次会议
    决议 公告
    本公司董事会 及 全体 董事 保证 本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
    件和公司章程的规定。
    （二）发出董事会会议通知和材料的时间：
    20 21 年 1 1 月 2 4 日。
    （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
    （四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
    时间： 20 21 年 1 1 月 30 日上午 9 :00 。
    地点：公司 党群活动 服务 中心三楼会议室
    方式： 现场 召开。
    （五）董事会会议出席情况：
    出席会议的董事应到
    9 人，实到 6 人， 董事周文先生、宋升玉先生、鲍金红女
    士因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托董事黄言勇先生、胡凯先生、储昭
    碧先生代为出席并行使表决权。 公司 部分 监事以及高级管理人员列席了会议。
    （六）董事会会议的主持
    人：公司董事长黄言勇先生。
    二、董事会会议审议情况
    （
    一 ）审议通过了《 关于提名第 八 届董事会成员候选人名单的预案 》
    公司第
    七 届董事会自 2018 年 11 月产生已任期届满，根据《公司法》、中国证监
    会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，董事
    会应 进行换届选举。公司第 七 届董事会及提名委员会现推荐 黄言勇先生、丁宁先生、
    曹玉堂先生、周文先生、胡凯先生、宋升玉先生、储昭碧先生、张瑞稳先生、刘和
    曹玉堂先生、周文先生、胡凯先生、宋升玉先生、储昭碧先生、张瑞稳先生、刘和福先生福先生为公司第为公司第八八届董事会董事候选人，其中届董事会董事候选人，其中储昭碧先生、张瑞稳先生、刘和福先储昭碧先生、张瑞稳先生、刘和福先生生为公司第为公司第八八届董事会独立董事候选人届董事会独立董事候选人，张瑞稳先生为会计专业人士。，张瑞稳先生为会计专业人士。各各位位董事候董事候选人简历详见附件。选人简历详见附件。
    表决情况：赞成
    表决情况：赞成99票、反对票、反对00票、弃权票、弃权00票，获得通过。票，获得通过。
    该议案将提交公司
    该议案将提交公司20202121年第年第二二次临时股东大会审议。次临时股东大会审议。独立董事候选人将待上海独立董事候选人将待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。
    公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为第
    公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为第七七届董事会董事在任届董事会董事在任职期间工作认真负责，决策科学合理，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利职期间工作认真负责，决策科学合理，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。独立董事对公司提名委员会及第益的行为。独立董事对公司提名委员会及第七七届董事会推荐的第届董事会推荐的第八八届董事会董事候届董事会董事候选人的个人履历及相关资料进行了审查选人的个人履历及相关资料进行了审查,,认为以上候选人符合法律、法规及《公司章认为以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果程》中有关董事任职资格的规定，公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会推选的符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会推选的第第八八届董事会候选人并同意提交股东大会审议。届董事会候选人并同意提交股东大会审议。
    以上董事候选人将提交公
    以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，举通过之日起任职，任期三年。各董事候选人简历详见附件。任期三年。各董事候选人简历详见附件。
    （
    （三三）审议通）审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定
    董事会决定20202121年年1122月月1166日日采取采取现场现场投票投票和和网络投票相结合网络投票相结合的的方式召开方式召开 20202121 年年第第二二次临时股东大会次临时股东大会。。
    表决情况：赞成
    表决情况：赞成99票、反对票、反对00票、弃权票、弃权00票，获得通过。票，获得通过。
    特此公告。
    特此公告。
    文一
    文一三佳科技股份有限公司董事会三佳科技股份有限公司董事会
    二○二○二一二一年年十十一一月月三十三十日日
    附件
    附件：董事候选人简历：董事候选人简历
    1
    1、黄言勇，男，、黄言勇，男，5454周岁，周岁，19671967年年88月月2424日出生，安徽合肥人，硕士研究生。日出生，安徽合肥人，硕士研究生。
    2009
    2009年年44月至今月至今，，任任文一文一三佳科技股份有限公司董事长；三佳科技股份有限公司董事长；
    2009
    2009年年33月至月至20132013年年1111月月，，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；
    2013
    2013年年1111月至今月至今，，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；；
    2016
    2016年年77月至今，任月至今，任铜陵市三佳电子（集团）铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司有限责任公司副董事长兼总经理。副董事长兼总经理。
    2
    2、丁宁，男，、丁宁，男，4848周岁，周岁，19731973年年1010月月88日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学历。日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学历。
    2012
    2012年年44月至今，月至今，任任文一文一三佳科技股份有限公司总经理三佳科技股份有限公司总经理；；
    2012
    2012年年77月至今月至今，，任任铜陵三佳建西精密工业有限公司铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事；执行董事；
    2012
    2012年年1212月至今月至今，，任任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；
    2013
    2013年年55月至今月至今，，任任中发（铜陵）科技有限公司执行董事；中发（铜陵）科技有限公司执行董事；
    2013
    2013年年55月至今月至今，，任任铜陵三佳商贸有限公司董事长；铜陵三佳商贸有限公司董事长；
    2013
    2013年年88月至今月至今，，任任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；
    2014
    2014年年1212月至月至20212021年年44月月，，任任安徽中智光源科技有限公司董事长。安徽中智光源科技有限公司董事长。
    3
    3、曹玉堂，男，、曹玉堂，男，4477周岁，周岁，19741974年年66月月2424日出生，安徽郎溪人，硕士研究生。日出生，安徽郎溪人，硕士研究生。
    2009
    2009年至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理；年至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理；
    2012
    2012年年1212月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事；月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事；
    2018
    2018年年1010月月至今，任文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司执行董事、至今，任文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司执行董事、总经理；总经理；
    2018
    2018年年1111月至今，任文一三佳科技股份有限公司职工代表监事。月至今，任文一三佳科技股份有限公司职工代表监事。
    4
    4、、周文，男，周文，男，5454周岁，周岁，19671967年年1010月月1111日出生，中共党员，安徽肥东人，硕日出生，中共党员，安徽肥东人，硕士研究生。士研究生。
    2004
    2004年年88月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常团副董事长兼常务副总裁。务副总裁。
    5
    5、、胡凯，男，胡凯，男，4040周周岁，岁，19811981年年55月出生，安徽濉溪人，本科学历，会计师；月出生，安徽濉溪人，本科学历，会计师；
    2005
    2005年毕业于安徽工业大学会计学专业。年毕业于安徽工业大学会计学专业。
    2015
    2015年年66月至月至20192019年年88月，任安徽省文一点石矿业有限公司副矿长；月，任安徽省文一点石矿业有限公司副矿长；
    2019
    2019年年88月至月至20212021年年55月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理；月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理；
    2021
    2021年年66月至今，任文一三佳科技股份有限公司月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事、董事、常务副总经理。常务副总经理。
    6
    6、、宋升玉宋升玉，，男，男，5050周周岁，岁，19711971年年88月月出生，安徽凤阳人，本科，会计师。出生，安徽凤阳人，本科，会计师。
    2016
    2016年年33月至月至20182018年年66月，任安徽省文一投资控股集团财务总监兼财务管理部月，任安徽省文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理；总经理；
    2018
    2018年年66月至今，任安徽省文一投资控股集团执行总裁。月至今，任安徽省文一投资控股集团执行总裁。
    7、储昭碧，男，51周岁，1970年11月生，安徽岳西人，工学博士，教授。
    2016年10月2020年9月，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任、自动化研究所所长；
    2020年9月至今，任合肥工业大学教授、工业自动化研究所所长；
    2018年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。
    2018年11月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。
    8
    8、张瑞稳，男、张瑞稳，男，，5757岁，岁，19641964年年99月月出生，出生，安徽合肥人安徽合肥人，，博士研究生，副教授博士研究生，副教授，，注册会计师注册会计师。。20102010年年44月，月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；取得上海证券交易所独立董事资格证书；20172017年年44月，月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
    1999
    1999年年11月月至今至今，，在在中国科技大学管理学院中国科技大学管理学院任教任教，职业领域，职业领域会计与财务；会计与财务；
    2017
    2017年年1111月月22日日至今至今，，在在会通新材料股份有限公司会通新材料股份有限公司担任担任独立董事；独立董事；
    2018
    2018年年1212月月1515日日至今至今，在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事；，在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事；
    2019
    2019年年99月月2323日日至今至今，在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事；，在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事；
    2020
    2020年年1212月月1818日日--22021021年年1111月月1188日，在日，在安徽大昌科技股份有限公司担任独安徽大昌科技股份有限公司担任独立董事立董事；；
    2021
    2021年年1111月月1616日至今，日至今，在在苏州市世嘉科技股份有限苏州市世嘉科技股份有限公司公司担任担任独立董事独立董事。。
    9
    9、刘和福，男、刘和福，男，，4242周岁，周岁，19791979年年1010月出生，月出生，安徽怀远人，安徽怀远人，中中国科学技术大学国科学技术大学
    管理学院教授，博士生导师，管理科学系系主任
    管理学院教授，博士生导师，管理科学系系主任。。国家自然科学基金优秀青年基金国家自然科学基金优秀青年基金获得者，研究领域包括供应链整合、数字化转型、获得者，研究领域包括供应链整合、数字化转型、ITIT价值创造、数字化商业模式、价值创造、数字化商业模式、全渠道管理等全渠道管理等。。
    201
    20100年年11月月 至今，至今，在在中国科学技术大学中国科学技术大学任教任教。。
    2019
    2019年年1111月月至今，在至今，在中国信息经济学会（一级学会）常务理事、计算机模拟中国信息经济学会（一级学会）常务理事、计算机模拟与信息技术分会与信息技术分会任任常务理事。常务理事。
    2016
    2016年年77月月至今，在至今，在国际国际SSCISSCI期刊期刊Information Technology &PeopleInformation Technology &People和和EElelectronic Commerce Research andctronic Commerce Research and ApplicationsApplications任任副主编。副主编。

[2021-12-01] (600520)文一科技:文一科技第七届监事会第十二次会议决议公告
    证券
    代码： 600520 证券简称：文一 科技 公告编号：临 20 21 0 36
    文一
    三佳科技股份有限公司
    第
    七 届监事会第 十 二 次会议决议公告
    本公司 监事 会 及 全体 监事 保证 本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
    章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）发出监事会会议通知和材料的时间：
    20 21 年 1 1 月 2 4 日。
    （
    三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发
    送。
    （四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
    时间： 20 21 年 1 1 月 30 日上午 11 00 时 。
    地点：公司 党群活动 服务 中心三楼会议室 。
    方式： 现场 召开。
    （五）监事会会议出席情况：
    本次会议应到监事
    5 人，实到监事 3 人。 公司 监事汤同兴先生、
    丁洁女士因公 未能亲自出席本次会议，已 分别 书面 授权 委托 公司监事
    曹玉堂先生、监事会主席陈忠先生 出席会议并代为行使表决权。
    （六）监事会会议的主持人 监事会主席陈忠先生 主持本次会议 。
    二、监事会会议审议情况
    审
    议通过了《关于提名第 八 届监事会成员候选人名单的预案 》
    公司第
    公司第七七届监事会自届监事会自 20120188年年1111月组建至今已任期届满，根据《公月组建至今已任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定司法》和公司章程的有关规定,,监事会监事会应应进行换届选举。公司第进行换届选举。公司第七七届监届监事会推荐事会推荐陈忠陈忠先生先生、、丁洁女士丁洁女士、李芬女士、李芬女士为公司第为公司第八八届监事会监事候届监事会监事候选人选人（非职工代表监事）（非职工代表监事）。。
    表决情况：赞成
    表决情况：赞成55票、反对票、反对00票、弃权票、弃权00票，获得通过。票，获得通过。
    以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，
    以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
    公司章程规定，公司监事会由五人组成。公司将通过民主形式推
    公司章程规定，公司监事会由五人组成。公司将通过民主形式推荐公司第荐公司第八八届职工代表监事。届职工代表监事。职工职工代表代表监事将与公司股东大会选举产监事将与公司股东大会选举产生的生的三三名监事共同组成公司第名监事共同组成公司第八八届监事会。各届监事会。各监事候选人简历详见附监事候选人简历详见附件。件。
    特此公告
    特此公告
    文一
    文一三佳科技三佳科技股份有限公司监事会股份有限公司监事会
    二○二一
    二○二一年年十十一一月月三十三十日日
    附件：监事候选人简历
    附件：监事候选人简历
    1
    1、陈忠，男，、陈忠，男，5252岁，岁，19691969年年66月出生，安徽明光人，中共党员，月出生，安徽明光人，中共党员，硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。
    2006
    2006年年55月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。集团财务总监、集团副总裁。
    2
    2、丁洁，女，、丁洁，女，4141周岁，周岁，19801980年年11月月88日出生，安徽肥东人，硕日出生，安徽肥东人，硕士研究生。士研究生。
    2005
    2005年年33月至月至今，任安徽省文一投资控股集团董事办主任；今，任安徽省文一投资控股集团董事办主任；
    2019
    2019年年11月月1515日至今，任文一投资控股集团人力资源总监。日至今，任文一投资控股集团人力资源总监。
    3
    3、李芬，女，汉族，、李芬，女，汉族，19801980年年33月出生，大学专科学历，月出生，大学专科学历，20002000年年毕业于安徽经济管理学院，中级会计师职称。毕业于安徽经济管理学院，中级会计师职称。
    2000
    2000年至年至20032003年，就职于中皖经济技术有限公司，从事财务核算年，就职于中皖经济技术有限公司，从事财务核算工作；工作；
    2004
    2004年至年至20072007年，就职于合肥万盛医疗设备有限公司，任职财务年，就职于合肥万盛医疗设备有限公司，任职财务管理部财务主管，从事财务管理工作；管理部财务主管，从事财务管理工作；
    2008
    2008年至年至20102010年，就职于安徽省加烨置业集团有限公司，任职财年，就职于安徽省加烨置业集团有限公司，任职财务管理部财务经理，从事集团财务管理工作；务管理部财务经理，从事集团财务管理工作；
    2010
    2010年年88月至月至20120177年年55月，担任文一投资控股集团肥西置业公司月，担任文一投资控股集团肥西置业公司财务经理，负责肥西置业公司财务管理工作；财务经理，负责肥西置业公司财务管理工作；
    2017
    2017年年55月至今，现任文一投资控股集团财务管理部（地产）副总经月至今，现任文一投资控股集团财务管理部（地产）副总经理。理。

[2021-12-01] (600520)文一科技:文一科技关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600520 证券简称： 文一科技 公告编号： 2021 037
    文一三佳科技股份有限公司
    关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月16日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 二 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 16 日 14 点 30 分
    召开地点：
    安徽省铜陵市石城路电子工业区公司党群活动中心三楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月16日
    至2021年12月16日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15 9:25,9:30 11:30 13:00 15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
    会召开当日的 9:15 15:00 。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    无。。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    累积投票议案
    累积投票议案
    1.00
    1.00
    关于选举董事（非独立董事）的议案
    关于选举董事（非独立董事）的议案
    应选
    应选董事董事（（66）人）人
    1.01
    1.01
    黄言勇
    黄言勇
    √
    √
    1.02
    1.02
    丁宁
    丁宁
    √
    √
    1.03
    1.03
    曹玉堂
    曹玉堂
    √
    √
    1.04
    1.04
    周文
    周文
    √
    √
    1.05
    1.05
    胡凯
    胡凯
    √
    √
    1.06
    1.06
    宋升玉
    宋升玉
    √
    √
    2.00
    2.00
    关于选举独立董事的议案
    关于选举独立董事的议案
    应选
    应选独立董事独立董事（（33）人）人
    2.01
    2.01
    储
    储昭碧昭碧
    √
    √
    2.02
    2.02
    张
    张瑞稳瑞稳
    √
    √
    2.03
    2.03
    刘
    刘和福和福
    √
    √
    3.00
    3.00
    关于选举监事的议案
    关于选举监事的议案
    应选
    应选监事监事（（33）人）人
    3.01
    3.01
    陈忠
    陈忠
    √
    √
    3.02
    3.02
    丁洁
    丁洁
    √
    √
    3.03
    3.03
    李芬
    李芬
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    本次会议的议案已于
    本次会议的议案已于 20202121年年1212月月11 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（券日报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/http://www.sse.com.cn/）上披露。）上披露。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无。无。
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11、、22、、33。。
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无。无。
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无。无。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无。无。
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600520
    文一科技
    2021/12/9
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （
    （11）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
    （
    （22）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
    （
    （33）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。字样。
    （
    （44）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
    六、 其他事项
    联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园
    联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园
    邮编：
    邮编：244000244000
    电话：
    电话：05620562--26275202627520
    传真：
    传真：05620562--26275552627555
    联系人：夏军、毕静
    联系人：夏军、毕静
    独立董事候选人将待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。
    独立董事候选人将待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。
    本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授
    出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。权委托书等原件，以便验证入场。
    特此公告。
    特此公告。
    文一三佳科技股份有限公司文一三佳科技股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1212月月11日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    附件
    附件22：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    文一三佳科技股份有限公司
    文一三佳科技股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    1.00
    关于选举董事（非独立董事）的议案
    1.01
    黄言勇
    1.02
    丁宁
    1.03
    曹玉堂
    1.04
    周文
    1.05
    胡凯
    1.06
    宋升玉
    2.00
    关于选举独立董事的议案
    2.01
    储昭碧
    2.02
    张瑞稳
    2.03
    刘和福
    3.00
    关于选举监事的议案
    3.01
    陈忠
    3.02
    丁洁
    3.03
    李芬
    1.01
    黄言勇
    1.02
    丁宁
    1.03
    曹玉堂
    1.04
    周文
    1.05
    胡凯
    1.06
    宋升玉
    2.01
    储昭碧
    2.02
    张瑞稳
    2.03
    刘和福
    3.01
    陈忠
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
    累积投票议案
    累积投票议案
    4.00
    4.00
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    投票数
    投票数
    4.01
    4.01
    例：陈××
    例：陈××
    4.02
    4.02
    例：赵××
    例：赵××
    4.03
    4.03
    例：蒋××
    例：蒋××
    ……
    ……
    ……
    ……
    4.06
    4.06
    例：宋××
    例：宋××
    5.00
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    投票数
    5.01
    5.01
    例：张××
    例：张××
    5.02
    5.02
    例：王××
    例：王××
    5.03
    5.03
    例：杨××
    例：杨××
    6.00
    6.00
    关于选举监事的议案
    关于选举监事的议案
    投票数
    投票数
    6.01
    6.01
    例：李××
    例：李××
    6.02
    6.02
    例：陈××
    例：陈××
    6.03
    6.03
    例：黄××
    例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
    该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票票数
    投票票数
    方式一
    方式一
    方式二
    方式二
    方式三
    方式三
    方式…
    方式…
    4.00
    4.00
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.01
    4.01
    例：陈××
    例：陈××
    500
    500
    100
    100
    100
    100
    4.02
    4.02
    例：赵××
    例：赵××
    0
    0
    100
    100
    5050
    4.03
    4.03
    例：蒋××
    例：蒋××
    0
    0
    100
    100
    200
    200
    ……
    ……
    ……
    ……
    …
    …
    …
    …
    …
    …
    4.06
    4.06
    例：宋××
    例：宋××
    0
    0
    100
    100
    50
    50

[2021-11-05] (600520)文一科技:文一科技关于诉讼进展暨收到《民事调解书》的公告
      证券代码：600520              证券简称：文一科技            公告编号：临 2021—034
                    文一三佳科技股份有限公司
            关于诉讼进展暨收到《民事调解书》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    案件所处的诉讼阶段：审理终结
    上市公司所处的当事人地位：上市公司全资子公司为原告
    涉案金额：5,000 万元
      是否会对上市公司产生负面影响：截至目前，《民事调解书》尚在履行过程中，
公司将持续关注后续进展情况，切实维护公司及全体股东利益，并根据有关规定及时披露相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
  2021 年 11 月 3 日，文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到安徽省
铜陵市中级人民法院（以下简称“中院”）《民事调解书》（（2021）皖 07 民初 92 号），系关于公司全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司（以下简称“华翔资管”）诉上海办同实业有限公司（以下简称“上海办同”）、上海率丰企业服务中心（以下简称“上
海率丰”）等二被告股东出资纠纷一案。中院于 2021 年 4 月 20 日立案后，依法适用
普通程序进行了审理，该诉讼案件现已审理终结。具体情况如下：
  一、本次诉讼基本情况
  （一）本次诉讼起诉时间、受理时间及受理机构
    公司全资子公司华翔资管于 2021 年 4 月 20 日向安徽省铜陵市中级人民法院提起
诉讼，安徽省铜陵市中级人民法院于 2021 年 4 月 20 日向华翔资管出具了《受理案件
通知书》。
  （二）诉讼当事人的基本情况
    原告：华翔资管；社会统一信用代码：91340700MA2TEQT33Q ；住所：安徽省铜陵
市经济技术开发区黄山大道西侧；法定代表人：丁宁，执行董事。
    被告一：上海办同；社会统一信用代码：91310109MA1G51M2XN；住所：上海市虹口区四平路 421 弄 107 号；法定代表人：黄志强，董事长；联系电话:13601693018。
  被告二：上海率丰；社会统一信用代码：91310230MA1JWE7971；住所：上海市崇明区陈家镇前裕公路 199 号（上海裕安经济小区）；投资人：黄志强；联系电话：13601693018。
    （三）案件基本情况
    2020 年 6 月 2 日，原告与上海办同公司签订《战略合作协议》，同日，原告与上
海办同公司及其股东黄志强、季思琦根据《战略合作协议》签订了《投资合作协议》，原告已经履行了《战略合作协议》的出资及其相关全部义务，但被告上海办同公司及股东上海率丰（黄志强）在履行《战略合作协议》的进程中与原告产生严重分歧。
  综上，为了维护原告的合法权益，特诉至铜陵市中级人民法院（详见公司于 2021
年 4 月 22 日披露的临 2021-013 号《文一科技涉及诉讼的公告》）。
    （四）本次诉讼请求
    1、请求判令解除原告与上海办同实业有限公司的《战略合作协议》及原告与被告签订的具体的《投资合作协议》、《投资合作补充协议》。
    2、请求被告返还原告投资款 5000 万元。
    3、诉讼费用由被告承担。
    二、本次诉讼调解情况
    本案审理过程中，经安徽省铜陵市中级人民法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：
    “一、上海率丰企业服务中心同意受让铜陵华翔资产管理有限公司在上海办同实业有限公司所有的全部 33.33%的股权，受让价为 5000 万元人民币。
    二、上海率丰企业服务中心在签订并收到（2021）皖 07 民初 92 号民事调解书之
日起五个工作日内向铜陵华翔资产管理有限公司支付 300 万元。
    三、铜陵华翔资产管理有限公司在收到 300 万元款项后，须立刻办理解除保全措
施，申请解除对上海办同实业有限公司股权以及银行账户等财产的查封。
    四、上海率丰企业服务中心和铜陵华翔资产管理有限公司共同承诺，将在 2021
年 12 月 31 日之前，由上海率丰企业服务中心在完成铜陵华翔资产管理有限公司所持上海办同实业有限公司的全部股权变更登记手续的同时向铜陵华翔资产管理有限公司再支付 1200 万元。
    五、上海率丰企业服务中心同意在铜陵华翔资产管理有限公司转让全部所持上海办同实业有限公司股权后立即将上海办同实业有限公司 98%的股权质押给铜陵华翔资产管理有限公司，并办理质押担保登记手续，作为后续还款之担保。若上海率丰企业服务中心未予协助办理质押手续，按第八条的内容处理。
    六、上海率丰企业服务中心承诺在 2022 年 4 月 30 之前再向铜陵华翔资产管理有
限公司支付 200 万元；剩余 3300 万元则在 2022 年 12 月 31 日前向铜陵华翔资产管理
有限公司支付完毕。
    七、铜陵华翔资产管理有限公司在收到共计 5000 万元人民币之日起五个工作日
内，解除对上海办同实业有限公司 98%股权的质押。
    八、上海率丰企业服务中心若未按上述付款期限及金额履行付款义务，视为剩余未付款项全部到期，并以未付款项为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 2 倍计付利息，直至本息实际清偿之日止。
    九、铜陵华翔资产管理有限公司未按上述第三、四、七条所负的内容履行协助义务，按上海率丰企业服务中心已付款项作为基数，以全国银行间同业拆借中心公布的
一年期贷款市场报价利率的 2 倍计算违约金，直至铜陵华翔资产管理有限公司履行相应义务时止。同时，上海率丰企业服务中心有权延迟支付相应期限的款项直至铜陵华翔资产管理有限公司履行相应义务时止。
    十、上海办同实业有限公司对上海率丰企业服务中心与铜陵华翔资产管理有限公司之间办理的股权变更登记负有协助义务。若上海办同实业有限公司不予配合，视为上海率丰企业服务中心违约，并按上述第八条的内容处理。
    十一、案件受理费 291800 元，减半收取 145900 元，由上海率丰企业服务中心负
担 72950 元，铜陵华翔资产管理有限公司负担 72950 元。
    上述协议，不违反法律规定，中院予以确认。
    本调解书经当事人签字或盖章后，即发生法律效力。”
    三、本次诉讼对公司利润的影响
    截至目前，《民事调解书》尚在履行过程中，公司将持续关注后续进展情况，切实维护公司及全体股东利益，并根据有关规定及时披露相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    《安徽省铜陵市中级人民法院民事调解书》（（2021）皖 07 民初 92 号）。
    特此公告。
                                          文一三佳科技股份有限公司董事会
                                                二○二一年十一月四日

[2021-10-26] (600520)文一科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.02元
    每股净资产: 2.3654元
    加权平均净资产收益率: -0.86%
    营业总收入: 3.21亿元
    归属于母公司的净利润: -325.52万元

[2021-09-23] (600520)文一科技:文一三佳科技股份有限公司关于收到安徽证监局警示函的公告
证券代码：600520                    证券简称：文一科技              公告编号：临 2021—033
                  文一三佳科技股份有限公司
                关于收到安徽证监局警示函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日收到
中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的《关于对文一三佳科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2021]19 号，以下简称“《警示函》”），现将相关情况公告如下：
  一、《警示函》内容
  “文一三佳科技股份有限公司：
  根据《证券法》《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12 号）等规定，我局于近日对你公司进行了专项检查。经查，发现你公司存在以下违规行为：
  2020 年，公司累计与控股股东关联方上海静烟商贸有限公司、合肥诚晟商贸有限公司等之间存在非经营性往来 2.15 亿元，拆出资金及相关利息均已在 2020年 12 月 31 日前归还。上述关联交易未按规定履行董事会、股东大会审批程序及临时信息披露义务，不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，经证监会公告[2017]16 号修改）第一条有关要求，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条、第四十一条等相关规定。
  根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》将相关情况记入诚信档案。你公司应深刻吸取教训，认真学习相关法律法规，严格规范内部审批程序及信息披露行为，杜绝类似违规行为再次发生。
  如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法
院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
  二、其他说明
  公司收到上述警示函后，高度重视警示函中指出的问题，将充分吸取教训，切实加强对《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习，进一步提高规范运作意识，严格规范内部审批程序及信息披露行为，杜绝此类事件再次发生。
  特此公告。
                                      文一三佳科技股份有限公司董事会
                                            二○二一年九月二十二日

[2021-09-16] (600520)文一科技:文一三佳科技股份有限公司关于收到有关补助的公告
    证券代码：600520                    证券简称：文一科技              公告编号：临 2021—032
                    文一三佳科技股份有限公司
                    关于收到有关补助的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司中发电气（铜
    陵）海德精密工业有限公司、铜陵富仕三佳机器有限公司，自 2021 年 5 月 1 日
    至 2021 年 9 月 15 日收到有关补助资金累计 972,256.68 元（数据未经审计），
    具体情况如下：
序号      获得时间          凭证摘要      补助金额    收款单位              依据及说明
                                          （单位：元）
 1    2021 年 5 月 31 日    分摊递延收益  171,189.17
 2    2021 年 6 月 30 日    分摊递延收益  171,189.17
 3    2021 年 7 月 31 日    分摊递延收益  171,189.17  文一三佳科
 4    2021 年 8 月 31 日    分摊递延收益  171,189.17  技股份有限
                        2021 年上半年人                  公司      铜人社秘【2018】148 号关于贯彻《关
 5    2021 年 9 月 13 日    才引智补贴    1,000.00                于进一步促进高校毕业生在铜就业创业
                                                                      工作意见的实施意见》实施细则
                        退役士兵创业就                            财税[2019]21 号 财政部 税务总局 退
 6    2021 年 7 月 13 日    业税收减免    4,500.00                役军人部关于进一步扶持自主就业退役
                                                      中发电气（铜    士兵创业就业有关税收政策的通知
                        财政局兑现 2021              陵）海德精密  铜陵市商务局关于 2020 年省级外贸促
 7    2021 年 8 月 31 日  年度省级外贸基  29,000.00  工业有限公      进政策项目申报工作的通知
                              金                        司
                        退役士兵创业就                            财税[2019]21 号 财政部 税务总局 退
 8    2021 年 9 月 15 日    业税收减免    3,000.00                役军人部关于进一步扶持自主就业退役
                                                                      士兵创业就业有关税收政策的通知
                        收工业转型升级              铜陵富仕三  铜经信产业[2020]7 号关于下达 2020 年
 9    2021 年 8 月 27 日      专项资金    250,000.00  佳机器有限  工业转型升级资金（第二批）的通知
                                                          公司
              小    计                972,256.68
      根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定，上述各类补助资金共计
    972,256.68 元，其中作为其他收益计入当期损益影响额为 972,256.68 元，对上
    市公司利润影响额为 972,256.68 元。最终会计处理将以审计机构年度审计确认
    后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
        特此公告。
                                          文一三佳科技股份有限公司董事会
                                                二○二一年九月十五日

[2021-08-18] (600520)文一科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.06元
    每股净资产: 2.3233元
    加权平均净资产收益率: -2.66%
    营业总收入: 1.98亿元
    归属于母公司的净利润: -993.19万元

[2021-06-16] (600520)文一科技:文一科技关于为全资子公司提供担保的公告
    证券代码：600520              证券简称：文一科技          公告编号：临 2021—031
                  文一三佳科技股份有限公司
                关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●被担保人名称：中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司。
  ●本次担保金额：500 万元。
  ●已实际为其提供的累计担保余额：2,000 万元。
  ●本次担保是否有反担保：否。
  ●对外担保逾期的累计数量：0 万元。
  一、担保情况概述
  （一）担保基本情况
  根据公司全资子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司经营发展的需要，拟每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请新增 500 万元的综合贷款授
信，有效期三年，即 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日。
  公司决定为上述新增的 500 万元综合贷款授信提供担保，担保期限为 2021 年
6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日。
  同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
  （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
  本次担保已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见，该担保事项无需提交股东大会审议。
  二、被担保方基本情况
  被担保方名称： 中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司
  注册地点： 安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区纬三路
  法定代表人： 丁宁
  注册资本：壹仟陆佰万圆整
  经营范围：精密零部件设计、制造及销售；精密冲压件的设计、制造及销售；精密注塑件的设计、制造及销售；输配电行业精密零部件设计、制造及销售；精密工业零部件的设计、制造及销售；运输行业精密零部件设计、制造及销售；精密模具设计、制造及销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
  最新的信用等级：A 级
      2020 年 12 月 31 日（经审计）主要财务指标                    单位：元
      总资产                                                    52,541,105.59
      总负债                                                    32,030,671.49
      其中：银行贷款                                            5,000,000.00
      流动负债                                                  32,030,671.49
      净资产                                                    20,510,434.10
      营业收入                                                  29,708,148.95
      净利润                                                    1,267,037.66
      资产负债率                                                      60.96%
      2021 年 03 月 31 日（未经审计）主要财务指标                  单位：元
        总资产                                                  64,869,064.38
        总负债                                                  44,577,987.12
          其中：银行贷款                                        15,000,000.00
                流动负债                                        44,577,987.12
        净资产                                                  20,291,077.26
        营业收入                                                7,494,984.46
        净利润                                                    -219,356.84
        资产负债率                                                    68.72%
  （二）被担保方与上市公司的关联关系
  被担保方为我公司全资子公司。
  三、董事会意见
  鉴于中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司的资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司的全资子公司。因此公司董事会同意提供此笔担保，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的独立意见。
  四、公司累计对外担保情况
  本次担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币11,000万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 29.10%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 11,000 万元，占最近一期经审计净资产的29.10%。我公司无逾期担保情况。
  五、备查文件
  1、文一科技七届十七次董事会会议决议；
  2、被担保人营业执照及财务报表；
  3、文一科技独立董事意见。
  特此公告。
                                    文一三佳科技股份有限公司董事会
                                          二○二一年六月十五日

[2021-06-16] (600520)文一科技:文一科技七届十七次董事会决议公告
  证券代码：600520              证券简称：文一科技            公告编号：临 2021—030
                  文一三佳科技股份有限公司
              第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2021 年 6 月 10 日。
    （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
    （四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
                  时间：2021 年 6 月 15 日上午。
                  方式：以通讯表决的方式召开。
    （五）董事会会议出席情况：
    本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
  （六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《文一科技关于全资子公司向银行申请新增 500 万元综合贷款授信的议案》
  根据公司全资子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司经营发展的需要，拟每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请新增 500 万元的综
合贷款授信，有效期三年，即 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日。
  同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。
  表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
  （二）审议通过了《文一科技关于为全资子公司新增 500 万元担保的议案》
  根据公司全资子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司经营发展的需要，拟每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请新增 500 万元的综
合贷款授信，有效期三年，即 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日。
  公司决定为上述新增的 500 万元综合贷款授信提供担保，担保期限为 2021
年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日。
  同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
  表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
  独立董事对此议案发表了独立意见：中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司全资子公司，因此同意公司为其提供此次担保。
  特此公告。
                                      文一三佳科技股份有限公司董事会
                                            二○二一年六月十五日

[2021-06-05] (600520)文一科技:文一科技第七届董事会第十六次会议决议公告
    证券代码：
    600520 证券简称： 文一科技 公告编号：临 20 21 0 2 9
    文一
    三佳科技股份有限公司
    第七届董事会第十六
    次 会议决议 公告
    本公司董事会
    及 全体 董事 保证 本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
    性文件和公司章程的规定。
    （二）发出董事会会议通知和材料的时间：
    202 1 年 5 月 2 8 日。
    （三）发
    出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
    （四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
    时间： 202 1 年 6 月 4 日上午。
    方式：以通讯表决的方式召开。
    （五）董事会会议出席情况：
    本次董事会应参与表决的董事
    9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
    二、董事会会议审议情况
    （一）
    审 议通过了 《文一科技关于聘任胡凯先生为公司常务副总经理的议
    案》
    表决情况：同意
    9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
    独立董事对此议案发表了独立意见：我
    们认 真审阅 了 胡凯先生的个人履历
    及相关资料，
    及相关资料，认为认为胡凯先生胡凯先生符合法律、法规及《公司章程》中符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人有关高级管理人员员任职资格的规定，公司董事会任职资格的规定，公司董事会聘任聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。司章程》的有关规定。
    （二）审
    （二）审议通过了议通过了《文一科技关于增补胡凯先生为薪酬与考核委员会委员《文一科技关于增补胡凯先生为薪酬与考核委员会委员的议案》的议案》
    公司董事会拟增补胡凯先生为公司第七届董事会
    公司董事会拟增补胡凯先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员薪酬与考核委员会委员。。增补后的增补后的薪酬与考核委员会成员如下：薪酬与考核委员会成员如下：
    薪酬与考核委员会委员主任委员：鲍金红
    薪酬与考核委员会委员主任委员：鲍金红 ；其它委员：周萍华、胡凯。；其它委员：周萍华、胡凯。
    根据公司董事会专门委员会工作细则规定，
    根据公司董事会专门委员会工作细则规定，胡凯先生任期自董事会审议通胡凯先生任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。胡凯先生简历见附件。过之日至第七届董事会任期届满。胡凯先生简历见附件。
    表决情况：赞成
    表决情况：赞成99票、反对票、反对00票、弃权票、弃权00票，获得通过。票，获得通过。
    特此公告。
    特此公告。
    文一
    文一三佳科技股份有限公司董事会三佳科技股份有限公司董事会
    二○二一二○二一年年六六月月四四日日
    附件：董事候选人简历
    附件：董事候选人简历
    胡凯，男，
    胡凯，男，4040岁，岁，19811981年年55月月1212日出生，安徽濉溪人，本科学历，会日出生，安徽濉溪人，本科学历，会计师；计师；20052005年毕业于安徽工业大学会计学专业。年毕业于安徽工业大学会计学专业。
    2013
    2013年年88月至月至20152015年年55月，任安徽省文一投资控股集团肥东置业财务经理；月，任安徽省文一投资控股集团肥东置业财务经理；
    2015
    2015年年66月至月至20120199年年88月，任安徽省文一点石矿业有限公司副矿长；月，任安徽省文一点石矿业有限公司副矿长；
    2019年8月至2021年5月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理；
    2021年6月3日至今，任文一三佳科技股份有限公司董事。

[2021-06-04] (600520)文一科技:文一科技2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600520                证券简称：文一科技            公告编号：2021-028
              文一三佳科技股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 6 月 3 日
(二)  股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司 5
  号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
      1、出席会议的股东和代理人人数                                    11
      2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            43,317,220
      3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
      份总数的比例（%）                                          27.3415
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事周文先生、宋升玉先生，独立董事周萍华女士、储昭
  碧先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事丁洁女士、曹玉堂先生因公未能出席本次会议；
3、 董董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司副总经理谢红友先生、财务总监柳飞先生列
  席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《文一科技关于修改<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
      股东类型            同意              反对            弃权
                      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
          A 股      43,283,420  99.9219 33,800    0.0781      0  0.0000
2、 议案名称：《文一科技关于增补胡凯先生为公司董事（非独立董事）的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
      股东类型            同意                反对              弃权
                      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
        A 股      43,156,520    99.6290 160,700    0.3710      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称            同意              反对            弃权
 序号                      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
 1      《文一科技 关于修改<  1,926,203    98.2755  33,800    1.7245      0    0.0000
        公司章程>的议案》
  2      《文一科技关于增补  1,799,303    91.8010  160,700    8.1990      0    0.0000
          胡凯先生为公司董事
          （非独立董事）的议
          案》
 (三)  关于议案表决的有关情况说明
 （1）议案表决情况
                表 决 事 项                              表 决 结 果
                                                赞 成    反 对    弃 权    结果
1《文一科技关于修改<公司章程>的议案》        43,283,420  33,800    0      通过
2《文一科技关于增补胡凯先生为公司董事（非独  43,156,520  160,700    0      通过
立董事）的议案》
 （2）第 1 项议案《文一科技关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，该项议案获得有 效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所。
 律师：陈野然、万晓宇。
 2、律师见证结论意见：
    文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员 的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次 股东大会通过的有关决议合法有效。
 四、  备查文件目录
 1、《文一三佳科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
 2、 《文一三佳科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书》。
                                                        文一三佳科技股份有限公司
                                                                  2021 年 6 月 4 日

[2021-05-20] (600520)文一科技:文一科技关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代 码：600520                      证券简称：文一科技                公告编号：临 202 1—027
                文一三佳科技股份有限公司
        关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为便于广大投资者更加全面深入了解文一三佳科技股份有限公司 （以下简称
“公司”）2020 年度业绩和经营情况，公司于 2021 年 5 月 19 日（星期三）上
午 9:00—10:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目召开了公司 2020 年度业绩说明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下：
  一、本次说明会召开情况
  公司已于 2021 年 5 月 8 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露了《文一科技关于召开 2020 年度业绩说明会预
告公告》（临 2021-022）。2021 年 5 月 19 日，公司董事长黄言勇先生、董事总
经理丁宁先生、董事会秘书夏军先生、财务总监柳飞先生出席了本次业绩说明会，针对公司 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。
  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
  在本次网上业绩说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回答。
  现将本次说明会提出的主要问题及答复整理如下：
  1、投资者提问：2020 年度盈利的主要因素有哪些
  回复：公司 2020 年度实现净利润约 1,131 万元，归属于上市公司股东净利润约
830 万元。2020 年度较上年同期增加利润约 9,042 万元,主要因素分析如下：
  1、营业收入增加约 7,328 万元，2020 年度毛利率较上年度提高约 9.27%，对利
润影响约 4,179 万元；
  2、资产减值损失、资产处置、信用减值损失减少，增加利润约2,533 万元；
  3、管理费用同比减少约 614 万元，主要是受疫情影响社保减免，职工薪酬减少
约 470 万元；折旧及摊销费减少约 238 万元；招待费减少约 53 万元；
  4、销售费用同比减少 449 万元，主要是受疫情影响社保减免，职工薪酬减少约
137 万元；差旅费减少约 95 万元；佣金及杂费减少约 90 万元；招待费减少约 42 万
元；其他费用减少约 85 万元；
  5、政府补贴同比增加 626 万元；
  6、投资收益（损失）减少 905 万元，主要是票据贴息减少所致。
  2、投资者提问：公司主营业务有哪些2020 年度各自占主营业务收入比例多少
  回复：公司主营业务有：
  1、半导体行业的封装测试产业：
  主要业务：设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具及精密备件。
  主要产品：半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑封压机、自动封装系统、芯片封装机器人集成系统、半导体精密备件等。
  该业务占公司主营业务收入约 50%。
  2、房地产建筑门窗
  主要业务：建筑铝合金、塑钢门窗生产制作、销售、安装。
  主要产品：铝合金和塑钢材质的固定窗、平开窗、推拉窗、百叶窗、平开门、推拉门、地弹门等。
  该业务占公司主营业务收入约 30%。
  3、化学建材挤出模具及配套设备
  主要业务：设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备及熔喷模具。
  主要产品：挤出模具、高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具类、熔喷模具、其它非门窗类、非 PVC 类挤出模具；以及挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机等。
  该业务占公司主营业务收入约 10%。
  4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件
  主要业务：精密冲压和注塑
  主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及密封件产品为公司主要产品。
  该业务占公司主营业务收入约 10%。
  3、投资者提问：公司 2021 年经营目标计划
  回复：2021 年公司经营目标是：合同承揽 4 亿元，资金回笼 3.4 亿元，营业收
入 3.3 亿元，生产产值 3.4 亿元。
  4、投资者提问：2021 年一季度报中一季度增加的收入幅度比较大，该新增都是属于什么产品
  回复：该新增主要是自动封装系统（同比增长约 400%）、塑封压机（同比增长约400%）、塑封模具（同比增长约 140%）。
  5、投资者提问：关于厂区搬迁问题以及原旧址打算如何使用
  回复：我公司目前暂时没有厂区搬迁计划。
  6、投资者提问：是否有新的持股超过 5%的公司进入
  回复：根据 2021 年 5 月 12 日最近一次股东名单显示，我公司未发现有新持股
超过 5%的投资者进入。
  7、投资者提问：铜陵市政府成立的股权投资基金和公司是何种合作方式
  回复：我公司未掌握铜陵市政府是否成立了股权投资基金，以及有关基金运作的具体信息。截止目前，我公司未与任何股权投资基金进行合作。
  8、投资者提问：公司 2020 年报为何会被会计师出具保留意见
  回复：我公司全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司(以下简称华翔资管)对外投资 5,000.00 万元参股上海办同实业有限公司（以下简称上海办同），并持有上海
办同 33.33%的股权，截至 2020 年 12 月 31 日，上海办同已对外支付投资意向金。上
海办同已于期后受让了股权资产，并办理了工商登记手续。我公司正积极督促上述
投资款的收回。2021 年 4 月 20 日，华翔资管已起诉上海办同及其控股股东上海率丰
企业服务中心，同日，华翔资管收到法院出具的《受理案件通知书》(〔2021〕皖 07
民初 92 号)，截至 2021 年 4 月 27 日上述案件尚未开庭审理。
  基于上述情况，会计师事务所实施了检查凭证、获取承诺以及函证等程序，仍无法获取充分、适当的审计证据，判断该事项对文一科技公司 2020 年度业绩的影响。因此，对我公司 2020 年度报告出具了保留意见。
  9、投资者提问：请问贵公司今年有无重大投资计划
  回复：截止目前，我公司暂无重大投资计划。
  10、投资者提问：请问贵公司对上海办同的投资进展情况如何
  回复：2021 年 4 月 20 日，我公司全资子公司华翔资管已起诉上海办同及其控股
股东上海率丰企业服务中心，同日，华翔资管收到法院出具的《受理案件通知书》(〔2021〕皖 07 民初 92 号)，诉讼请求主要是请求判令解除华翔资管与上海办同实业有限公司的《战略合作协议》及华翔资管与上述被告签订的具体的《投资合作协
议》、《投资合作补充协议》，并返还华翔资管投资款 5000 万元。法院将于 5 月 27 日
开庭审理该案。
  三、其他说明
  关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出意见和建议的投资者表示衷心感谢！
  特此公告。
                                            文一三佳科技股份有限公司
                                              二○二一年五月十九日

[2021-05-19] (600520)文一科技:文一科技七届十五次董事会决议公告
  证券代码：600520              证券简称：文一科技            公告编号：临 2021—024
                  文一三佳科技股份有限公司
              第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2021 年 5 月 13 日。
    （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
    （四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
                  时间：2021 年 5 月 18 日上午。
                  方式：以通讯表决的方式召开。
    （五）董事会会议出席情况：
    本次董事会应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
  （六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《文一科技关于修改<公司章程>的议案》
    该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
  独立董事对此议案发表了独立意见，认为：《公司章程》中有关条款的修订
是基于现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定所做出的调整，有利于维护公司全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，符合《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。因此，同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  该议案将提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。
  （二）审议通过了《文一科技关于增补胡凯先生为公司董事（非独立董事）的议案》
  公司董事会建议增补胡凯先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。董事候选人胡凯先生简历见附件。
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
  独立董事对此议案发表了独立意见，认为：
    1、根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定，董事候选人胡凯先生符合有关董事任职资格的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。
    2、公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
  3、我们同意将本次董事会审议通过的董事候选人提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  该议案将提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《文一科技关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2021 年 6 月 3 日
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。
  表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
  特此公告。
                                      文一三佳科技股份有限公司董事会
                                            二○二一年五月十八日
附件：董事候选人简历
  胡凯，男，40 岁，1981 年 5 月 12 日出生，安徽濉溪人，本科学历，会
计师；2005 年毕业于安徽工业大学会计学专业。
  2013 年8 月至 2015 年5 月，任安徽省文一投资控股集团肥东置业财务经理；
  2015 年 6 月至 2019 年 8 月，任安徽省文一点石矿业有限公司副矿长；
  2019 年 8 月至 2021 年 5 月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理。

[2021-05-19] (600520)文一科技:文一科技关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600520                证券简称：文一科技          公告编号：2021-025
              文一三佳科技股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年6月3日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 6 月 3 日  14 点 30 分
  召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司 5 号楼党群活动服
  务中心三楼会议室。
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 3 日
                      至 2021 年 6 月 3 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
  照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                      议案名称                            A 股股东
非累积投票议案
  1    《文一科技关于修改<公司章程>的议案》                      √
  2    《文一科技关于增补胡凯先生为公司董事（非独立董            √
        事）的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  各议案将于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案 1 《文一科技关于修改<公司章程>的议案》。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1《文一科技关于修改<公司章程>的议案》、议案2《文
  一科技关于增补胡凯先生为公司董事（非独立董事）的议案》。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
  应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
      陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
      联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
      投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股
      东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
      股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
      投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
  有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
  决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别          股票代码        股票简称            股权登记日
        Ａ股            600520          文一科技              2021/5/27
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
    1、登记手续：
    （1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。
    （2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
    （3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
    （4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
    2、登记时间：
    2021 年 5 月 28 日上午 9：00—11：30 和下午 14：00—16：30。
    3、登记地点：
    文一三佳科技股份有限公司董事会办公室
六、  其他事项
无。
特此公告。
                                                  文一三佳科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 5 月 19 日
附件 1：授权委托书
                                      授权委托书
文一三佳科技股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 3 日召开的贵公司
2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号    非累积投票议案名称                          同意    反对    弃权
  1      《文一科技关于修改<公司章程>的议案》
  2      《文一科技关于增补胡凯先生为公司董事（非独立
          董事）的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-05-19] (600520)文一科技:文一科技2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600520          证券简称：文一科技      公告编号：2021-026
          文一三佳科技股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股
  份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            48,656,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          30.7114
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长
黄言勇先生主持了本次会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事周文先生、宋升玉先生，独立董事周萍
  华女士、鲍金红女士因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事丁洁女士因公未能出席本次会议；
3、 董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司副总经理谢红友先生、财务总监
  柳飞先生列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《文一科技 2020 年度董事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    48,543,820  99.7691  112,300    0.2309        0  0.0000
2、 议案名称：《文一科技 2020 年度监事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                  反对              弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      48,543,820  99.7691  112,300    0.2309      0    0.0000
3、 议案名称：《文一科技 2020 年度独立董事述职报告》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对              弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      48,528,920  99.7385  127,200  0.2615      0    0.0000
4、 议案名称：《文一科技 2020 年度报告全文与摘要》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                反对              弃权
                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      48,543,820 99.7691  112,300  0.2309      0    0.0000
5、 议案名称：《文一科技 2020 年度财务决算报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                反对              弃权
                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      48,543,820 99.7691  112,300  0.2309      0    0.0000
6、 议案名称：《文一科技 2020 年度利润分配预案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      48,528,920 99.7385  112,300  0.2308 14,900    0.0307
7、 议案名称：《文一科技关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的预算报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股        5,618,700 98.0404  112,300  1.9596      0  0.0000
8、 议案名称：《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                反对              弃权
                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      48,543,820 99.7691  112,300  0.2309      0    0.0000
9、 议案名称：《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
            股东类型            同意                反对              弃权
                          票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
              A 股      48,543,820 99.7691  112,300  0.2309      0    0.0000
        10、  议案名称：《文一科技关于为子公司提供担保的议案》
            审议结果：通过
        表决情况：
            股东类型            同意                反对              弃权
                          票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
              A 股      48,543,820 99.7691  112,300  0.2309      0    0.0000
        (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案            议案名称                  同意              反对            弃权
序号                                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                                  （%）          （%）
6    《文一科技 2020 年度利润分配  7,171,703 98.2572  112,300  1.5385  14,900  0.2043
      预案》
7    《文一科技关于公司 2021 年度  5,618,700 98.0404  112,300  1.9596      0  0.0000
      日常经营性关联交易的预算报
      告》
8    《文一科技关于续聘天健会计师  7,186,603 98.4614  112,300  1.5386      0  0.0000
      事务所（特殊普通合伙）为公司
      2021 年度财务报告审计机构和
      内控审计机构的议案》
10    《文一科技关于为子公司提供担  7,186,603 98.4614  112,300  1.5386      0  0.0000
      保的议案》
        (三)  关于议案表决的有关情况说明
            1）第 7 项议案《文一科技关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的预算报
      告》，鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，关联股东铜陵市三佳电子（集团）
      有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司、安徽省文一资产管理有限公司回
      避表决，回避票数共计 42,925,120 股。
          2）议案表决情况
                表 决 事 项                              表 决 结 果
                                                赞 成    反 对    弃 权    结果
1《文一科技2020年度董事会工作报告》          48,543,820  112,300    0      通过
2《文一科技2020年度监事会工作报告》          48,543,820  112,300    0      通过
3《文一科技2020年度独立董事述职报告》        48,528,920  127,200    0      通过
4《文一科技2020年度报告全文与摘要》          48,543,820  112,300    0      通过
5《文一科技2020年度财务决算报告》            48,543,820  112,300    0      通过
6《文一科技2020年度利润分配预案》            48,528,920  112,300    0      通过
7《文一科技关于公司2021年度日常经营性关联交  5,618,700  112,300    0      通过
易的预算报告》
8《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内控 48,543,820  112,300    0      通过
审计机构的议案》
9《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》 48,543,820  112,300    0      通过
10《文一科技关于为子公司提供担保的议案》    48,543,820  112,300    0      通过
      三、  律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所。
      律师：束晓俊、方娟。
      2、律师见证结论意见：
          文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、
      出席会议人

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