600520三佳科技资产重组最新消息
≈≈文一科技600520≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
主要业务、经营模式等情况说明：
1、主要业务：设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、塑封压
机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。
2、主要产品：半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑
封压机、自动封装系统、芯片封装机器人集成系统、LED点胶机、半导体精密备件等
。
3、用途：半导体器件、集成电路生产过程中，封装成型所需多种设备。
4、经营模式：根据目前半导体集成电路封装市场，自主研发设计、生产制
造、销售产品的经营模式。
5、主要的业绩驱动因素：5G、新能源、物联网、云计算、大数据、智能制
造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等应用市场的扩展和普及，全球半导体
产业在未来几年有望持续增长。
行业情况说明：
1、公司所属行业的发展阶段：行业处于快速增长期，2021年半导体产业年
增长迅速。
2、周期性特点：半导体市场周期性特点4-5年一个轮回。
3、公司所处的行业地位：公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系
统行业标准、参与制定多项国家的标准，这有助于公司在行业中的地位提升。
4、各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后端。
5、产业链上下游的协同关系及影响：富仕三佳主要以生产塑封压机和自动
封装系统为主，三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，居于同一行业，面
对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。
6、其它补充内容：随着5G和AI的快速推进，我国半导体行业景气度进入向
上周期，集成电路产业发展迅猛，加速国内半导体技术的研发和投入，国产化进程加
快。对于从事专业半导体装备制造公司而言，迎来难得发展机遇和挑战。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
主要业务、经营模式等情况说明：
1、主要业务：设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备及熔喷模
具。
2、主要产品：挤出模具：高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发
泡模具类、熔喷模具、其它非门窗类、非PVC类挤出模具；
挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机
等。
3、用途：该类模具及设备主要用于生产PVC门窗用的型材、板材、装饰型
材、熔喷布等领域。
4、经营模式：直销、代理与网络销售相结合。
5、主要的业绩驱动因素：客户产品的更新换代；新技术的应用、新品的研
发；国内外不同地区周期性的涨幅等。
行业情况说明：
1、公司所属行业的发展阶段：国内市场，在未来几年里，对高质量建筑门
窗幕墙的潜在需求量会呈上升趋势。国外市场尤其是欧美地区，是公司的主要市场，
以塑钢门窗为主，塑钢门窗普及度很高，即使汇率变化、疫情等导致市场有所波动，
但整体门窗类需求量稳步上升。
2、周期性特点：模具制品与建筑及房地产行业相关，行业的影响要素为上
游产业及市场需求；国外市场方面，随着相关产业的兴起，投资机会的增多也将带动
模具制品的市场热度。
3、公司所处的行业地位：在国内外模具行业中，公司品牌TRINITY历史悠
久，销售前后端服务更有保障，市场认可度较高，因此拥有稳定的大客户群。此外，
公司核心竞争力体现于品牌、技术、销售、管理、服务、性价比等方面。
4、各项主要业务所处的产业链位置：模具目前处于型材生产的中端，其上
游包含了原料、挤出设备等，下游包含对于型材生产辅助等相关设备。
5、产业链上下游的协同关系及影响：型材生产各个环节，彼此之间都是紧
密联系的，整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进。上半年国内疫情明显好转
，国内市场逐渐恢复正常，但行业上游的销售价格上涨，下游市场的波动，企业的采
购成本增大，运营成本较高；国外疫情依然不稳定，国外市场对中国的依赖性增加，
整体上下游的市场需求量在上涨。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
主要业务、经营模式等情况说明：
1、主要业务：精密冲压和注塑
2、主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及密封件产品为
公司主要产品。
3、用途：用于重型机械行业带式输送机托辊组装
4、经营模式：由用户提需求、下订单定制化制造，自主销售和出口。
5、主要的业绩驱动因素：
（1）随着我国疫情防控取得重大战略成果，带式输送机行业自2020年3月
份开始生产经营秩序逐步恢复，并延续了稳步向好的趋势。
（2）国家推动实施相关行业绿色低碳循环经济发展以及环保节能政策促进
了长距离、大运量、智能化的带式输送设备的投入和发展。
（3）国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定，内需及国外新兴市场
需求增长。
行业情况说明：
1、公司所属行业的发展阶段：行业内新增投资部分新的托辊专业工厂，多
家企业正在或将要进行老旧生产线转型升级改造，带动技术进步、推动产业升级，高
质量发展是行业的总体发展趋势。国内带式输送机行业产品利润空间不大，行业骨干
企业国际市场开拓较好，行业经济整体运行水平有待提升。
2、周期性特点：
(1)在贯彻新发展理念，推动企业高质量发展的引导下，带式输送机行业骨
干企业国际市场开拓较好，主动融入国际各端市场，不断扩大海外市场份额。逐步打
造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的竞争新优势，加快了企业国际化发展步
伐。
(2)业内根据企业自身特点，积极做好企业发展规划和相应调整发展带式输
送机产业链外周边优势产品和市场，取得良好实效。
3、公司所处的行业地位：公司为中国带式输送机行业协会理事单位、冲压
轴承座产品行业标准起草制定单位，公司产品质量、规模、技术位于行业前列。
4、各项主要业务所处的产业链位置：处于中国带式输送机行业下游的配套
件生产制造企业。
5、产业链上下游的协同关系及影响：带式输送机主要广泛应用在港口、火
力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业的散料输送工程，上游客户主要为从事带式输送机
整机以及带式输送机托辊生产厂家，我公司冲压轴承座及密封件产品是带式输送机托
辊的关键零部件，质量的好坏直接决定着整条带式输送机的工作效率、使用寿命及能
耗，行业上下游企业间也经常性资源共享以及项目合作，能够形成发挥优质品牌组合
效应。
（四）房地产建筑门窗。
主要业务、经营模式等情况说明：
1、主要业务：建筑铝合金、塑钢门窗设计、生产制作、销售、安装。
2、主要产品：铝合金和塑钢材质的固定窗、平开窗、上悬窗、推拉窗、百
叶窗、平开门、推拉门、地弹门等。
3、用途：建筑门窗是建筑围护结构的重要组成部分。具有挡风遮雨、保温
、隔音功能；兼具采光、通风等作用。门窗的装饰作用、艺术效果也是建筑设计不可
分割的部分。
4、经营模式：设计、生产、销售相结合的经营模式。
5、主要的业绩驱动因素：承揽工程项目数量增长以及高端门窗等高毛利产
品占比提高所带来的整体毛利率的提升。
行业情况说明：
1、公司所属行业的发展阶段：本土门窗企业的研发技术不断提高，逐渐发
展扩大，丰富了门窗行业产品的种类，扩大了市场规模。相关政策的逐渐完善，使得
门窗的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。
2、周期性特点：属于房地产上游行业，紧随着房地产周期波动。
3、公司所处的行业地位：公司拥有先进的生产设备，具备规模化优势。拥
有稳定专业、经验丰富的设计研发团队，凭借领先的设计、过硬的品质和优质的服务
，以及品牌效应影响力，公司已成为安徽地区具备较高知名度和口碑的门窗供货商。
4、各项主要业务所处的产业链位置：
①门窗销售业务，处在房地产上游。受房地产周期影响大。
②门窗生产业务，需要采购铝合金及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶
、胶条等辅材；处于此类产业的下游。门窗销售价格波动正比原材料的价格波动。
5、产业链上下游的协同关系及影响：房地产市场成交量的增长，会使门窗
产业的需求递增。门窗生产会带动门窗原材料（铝型材及塑钢型材、玻璃、五金配件
和密封胶、胶条等辅材）的市场。同时，门窗原材料的价格波动，影响着房屋建设成
本，最终会反馈到房价上。
6、其它补充内容：受全球经济复苏推动和宽松货币政策的影响，2021上半
年大宗商品价格重现快速上涨趋势，钢材、铝材、玻璃价格再创近年来新高。原材料
的价格上涨，导致前期承揽的门窗合同利润被压缩。
随着国家对绿色环保、节能减排等要求不断提高，未来门窗行业仍具备发
展潜力。门窗加工企业需加快转型升级，不断延伸产业链，推动从“量”往“质”的
方向发展。重点是围绕客户提出的产品需求，公司生产技术部门进行产品生产方案的
设计，辅助以先进的生产设备及管理技术，为客户提供质量稳定、性价比高的产品。
二、经营情况的讨论与分析
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
1、公司2021年上半年主要经营情况
2021年上半年，公司在订单饱满的情况下，挖掘生产产能，戮力同心，攻
坚克难，实现合同承揽约2.5亿元，比上年同期增长约102%；实现资金回笼约1.4亿元
，比上年同期增长约85%；实现销售收入约1.2亿元，比上年同期增长约95%；实现生
产产值约1.4亿元，比上年增长约90%。
2、产销量情况分析表
（该表数据未经审计，具体数据以公司年底的审计数据为准。）
2、产销量情况说明
（1）行业处于快速成长期，半导体封测设备需求量稳步增长；
（2）客户端自动化程度需求提升，带动公司自动化设备销量显著增加。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
实现合同承揽约2665万元，比上年同期增长约63%；实现资金回笼约2424万
元，比上年同期增长约52%；实现销售收入约2384万元，比上年同期增长约49%；实现
生产产值约2456万元，比上年增长约56%。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
2021年上半年，在整个带式输送机行业面临钢材原材料价格大幅上涨的严
峻形势下，我公司通过创新市场营销服务方式、强抓应收账款管理、深度优化客户市
场结构，努力提升客户订单质量、提升公司品质管理等方面工作，取得了良好的经营
成果，上半年累计完成合同承揽约2700万元，比上年同期增长约1100万元，销售收入
约1700万元，比上年同期增长约150万元，主营产品毛利率约为13%，虽然材料成本大
幅上升，但公司整体盈利能力保持稳定，受全球疫情影响，外贸出口业务量有所下滑
，外贸业务毛利率下降了6%，内贸业务量实现大幅度增长，毛利率增长6%，总体经营
结果达到预期。与国内外重点客户均保持着良好密切地合作关系，公司主营业务产品
冲压轴承座及密封组件凭借自身的技术和质量的核心竞争优势依然处于行业的领先位
置。
（四）房地产建筑门窗。
2021年上半年宏光窗业运营稳定，营收达到年初计划目标。
国家推动实现绿色发展，兑现“碳达峰、碳中和”承诺，对建筑节能门窗
的发展起到推动作用。
春节以来大宗商品价格暴涨，门窗生产原材料价格涨幅超30%。带来门窗生
产成本上升压力，短时间挤压了门窗企业利润。政府多部门保供稳价大宗商品，引导
产业链上下游稳定原材料供应和产供销配套协作，协同应对市场价格波动风险，坚决
打击囤积居奇、恶意炒作、哄抬价格，给市场稳定带来信心。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
1、风险因素:
1）公司产品以满足国内封测产业为主，国内半导体产业链市场需求的波动
，以及国际半导体产业的布局再分工变化，直接影响到公司经营结果的波动。
2）公司半导体设备中的关键元器件大部分依靠进口，这也使得国产设备的
完全自主仍然面临挑战与风险，同时公司在采购价格上缺少议价能力。
3）近年来，随着国内封测产业的不断发展与成熟，封测产业的竞争越来越
激烈，半导体装备差异化竞争力和创新能力要求也越来越高。
2、已经或计划采取的应对措施：
1）公司成立专门研发机构，加强人才集聚，在装备的自动化、智能化、信
息化方面加大研发投入，保持公司现有装备的技术进步，同时围绕封测产业上下游，
根据自身专业能力，延链、补链；提升公司经营抗风险能力。
2）加强与国内头部封测企业以及科研院所的合作力度，提升公司综合研发
能力与创新能力。
3）加大国外市场开拓，注重东南亚市场的发展；
4）多维度保障关键元器件采购渠道，加强国内替代力度；
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、风险因素：公司管理、技术等方面已发展到成熟阶段，再上一台阶需要
加大创新力度、提升专业度；国内竞争较为激烈；房地产趋于饱和，PVC门窗类产品
的需求降低；受国外政治、汇率波动市场影响较大，可直接导致销售额的降低。
随着全球经济一体化进程的加快，社会生产力、科技飞速发展，人民生活
水平日益提高，塑料异型材挤出模具市场发展在不同的国家和区域日趋个性化，这就
要求三佳模具加速新品开发进程，提高公司竞争力。国家越来越多提倡“低能耗”，
“环保”，铝合金门窗已不能成为后期大力发展的行业。加上通过销售对市场的了解
，越来越多复合材料或者新型材料也出现在市场中，如何把握新材料市场将会成为关
键。
2、公司核心竞争受影响因素：主要是设备方面，部分精密磨床和加工中心
需要更新升级。
3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：设备的加工精度及人才
培养等因素影响着公司未来经营业绩。
4、已经或计划采取的应对措施：
1）全球疫情的减弱，各地陆续复工，生产逐步恢复，公司积极主动增大客
户群体，寻求当地上下游合作商的协作。
2）组建技术团队，在网络上对客户进行及时指导并出具调试、改进方案。
使客户购买的产品能够及时使用、稳定生产。
3）避开风险市场，积极加大对经济活跃市场的开发力度。
4）采取更加灵活的销售政策和价格策略，激发市场活力。
5）培养一岗多能，鼓励内部转岗，特别是临近退休人员的工作岗位。调整
工作岗位激励政策，鼓励多劳多得。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、风险因素：
（1）国内行业内部分上游客户破产重整，应收账款可能存在损失风险。
（2）主要钢板原材料价格的大幅度上涨对公司的盈利空间产生影响。
2、公司核心竞争能力受到严重影响的情况：无。
3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：公司主营业务产品冲压
轴承座占比较大的成本是由SPHC钢板原材料构成，因此，该原材料的价格幅度为产品
利润的直接影响要素。
已经或计划采取的应对措施：
（1）保持及时对应调整产品销售价格，及时转移材料涨价带来的成本增长
。
（2）进一步把控合同订单质量和付款条件，严控应收账款风险，改变传统
的赊销业务模式，加快老账款的清欠速度。
（3）投建自动落料生产线，提高材料利用率。
（四）房地产建筑门窗。
1、风险因素：
①住房由刚需向改善型转变，要求门窗公司配套生产高端门窗，提供更优
质的服务。
②装配式建筑门窗、被动式门窗等新技术、新工艺需求，倒逼门窗企业改
进门窗性能。
2、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：
随着国家对楼市的宏观调控，上游的门窗行业受到了一定影响，但基于国
家对保障房及基础设施的大量投入、城市棚户区改造、新型城镇化建设的投入等，门
窗行业发展前景依旧可观，仍将快速发展。未来前景依旧光明。预计门窗产量持平，
门窗由低端到高端转变，门窗公司总的产值收入会保持稳定。
3、已经或计划采取的应对措施：
①生产高端节能门窗产品，例如内置百叶中空玻璃窗、铝材隔热条24mm节
能窗。
②学习借鉴同行经验，提升门窗产品质量，做好售后服务。
③不断研制新工艺，优化做法，降低成本。重视专业人才的培养，提高铝
合金门窗人才的专业性。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
1、公司核心竞争力分析及其重要变化：
公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑，在行业
有名牌效应；公司技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良
；公司拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。
公司2020年推出的封装机器人集成系统，在客户工厂使用效果良好，节省
了劳动力成本，提高了生产效率和产品质量，得到了市场好评，订单形势持续向好。
针对5G产品的封装要求，公司正在按计划研发晶圆级芯片封装设备。
2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：客户的信任度进一步提升，
巩固了与客户间的合作关系，市场端对公司名牌的认可度提高，客户持续关注我公司
新产品研发。
3、措施：
1）通过改善零部件加工质量和产品装配质量，提高最终产品稳定性和可靠
性，提高客户的满意度和认可度，树立品牌优势。
2）在保证公司经营业绩稳步增长的前提下，结合市场薪酬水平和物价水平
，适当提高员工的收入，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾。
3）利用合肥智能机器人公司平台，加大高层次人才引进，并配套相应的优
惠政策，同时建立自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人机制，加速新品研发
进度。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、品牌优势：公司品牌是中国行业内历史久远的挤出模具品牌，受到广泛
客户好评与信赖。
2、技术优势：技术团队分为常规设计和新品研发，团队之间相互借鉴学习
，既保证常规模具的设计更新，又提供了新品开发所需的基础，保证每年都有新的技
术、新品在研发。
3、服务优势：稳定的销售和调试团队，可以及时提供全球售前、售后服务
。技术、调试、销售、管理人员已实现在线沟通，切实根据客户需要对售后工作进行
具体调整，提高了解决问题的效率。疫情期间通过线上、线下双层服务客户，保障客
户生产正常进行。
4、文化优势：国外市场主要采取代理模式，代理既了解当地文化、环境和
习俗，同时具备塑料挤出行业专业性。
5、目前公司主营产品是挤出模具、主机、共挤机和下游设备。对于挤出模
具，公司有着三十几年的发展历史，拥有专业的技术团队。厂内配置6条调试线，均
为进口品牌的挤出设备，可保证产品调试合格后出厂。
6、公司产品为安徽省重点出口产品，得到政府的大力帮助与政策扶持。
上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：
1.模具销量和品牌知名度以及文化优势成正比；
2.客户满意度和服务优势成正比；
3.模具的先进性与研发的投入成正比；
4.模具的质量与加工设备的精度成正比。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、公司的核心竞争力主要体现在公司的技术研发优势、质量控制优势、客
户市场优势和自动化设备优势四个方面。
2、公司成功研发了托辊用冲压轴承座全套密封组件6312-219新产品，增加
了公司市场影响力和核心竞争力。
3、按照计划，我公司正式起草编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技
术条件》行业标准文件将于2021年底正式发布，将奠定我公司在本行业中的技术领先
地位，提高了公司的影响力。
4、公司2021年计划投资改造一条全自动冲压生产线，这将使得公司生产自
动化进程又向前迈出一大步。
（四）房地产建筑门窗。
1、公司核心竞争力分析及其重要变化：
①宏光窗业有限公司专门为“文一地产公司（我公司实际控制人控制的企
业）”配套生产门窗产品，客户稳定。
②公司应用新型数控加工设备，改进加工工艺，提升了门窗制作精度、质
量和效率。
③公司配备专业铝合金门窗生产线，门窗供货时效有保障。
④公司拥有一批专业的技术人员和管理人员，参与门窗生产全过程，有效
控制产品出厂品质。
上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：
①门窗生产数量与“文一地产”楼盘开工情况成正比。
②专业的技术人员和管理人员，能减少生产新型节能门窗的试错成本。优
化生产流程，使门窗生产全过程合理且可控。
（五）其它补充：
公司专有设备、专利、非专利技术及对公司所产生的影响：
随着科学技术快速发展，在资本结构中不仅仅局限于设备和厂房、土地等
有形资产，无形资产如专利技术、非专利技术、商标权、著作权等,在企业发展过程
中起着越来越重要的作用。随着全球化发展,技术不断进步，企业竞争优势的不再是
设备、厂房等有形资产,而专有设备、专利、非专利技术等无形资产为企业创造的价
值比重越来越大。企业对无形资产的投入情况直接影响到公司当前业绩,为企业保持
强有力的竞争优势，对企业的持续发展提供源动力。我公司在专利的运用方面公司可
以将专利运用于融资方面，增加融资渠道和降低融资成本；也可以将专利运用于产品
保护和市场竞争中，保护我们核心技术，有利于企业在激烈的市场竞争中生存、发展
；也运用于在项目申报中，争取政府支持的重点研发和卡脖子项目；另也可运用于公
司关键技术人员的职称申报等。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年是“十三五”规划收官之年，也是公司发展道路上的关键一年，面
对新冠肺炎疫情影响等诸多不利因素，公司经营班子带领全体员工，在文一集团的正
确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“改进作风抓执
行，技术创新激活力；推行问责重担当，挖潜降本增效益”的经营方针，积极应对国
内外市场变化，戮力同心，攻坚克难，精心谋划部署，付出艰苦努力，圆满完成年度
目标任务。
第一部分2020年工作总结
2020年，公司合并实现合同承揽4.24亿元，完成年初计划的130.3%，比上
年增长34.2%；实现资金回笼3.75亿元，完成年初计划的125%，比上年增长27.1%；实
现销售收入3.34亿元，完成年初计划的119.5%，比上年增长31.5%；；实现生产产值3
.32亿元，完成年初计划的114.7%，比上年增长31.7%。
一、产品和市场方面
2020年，在受疫情影响的大环境下，面对国内外激烈的市场竞争，半导体
板块销售订单和营业收入实现了历史性的突破。三佳山田公司冲切成型系统优质订单
稳步提升，通讯用光耦器件、模封LED、IPM模块、以及DFN等产品的封装模具取得突
破，获取了大量订单。富仕机器公司全年开发新客户突破20家，订单占比30%以上。M
ARS芯片封装机器人系统形成订单并建立机器人车间，具备批量化生产条件。MES2000
Pro封装系统、IPM模块抽芯生产工艺自动封装系统均成功开发并形成订单顺利交付，
树脂机、刷模机、下料一体机、排片机、运功控制卡、SECS通讯技术等都开发成功并
全部形成订单。公司组织参加了2020年上海国际半导体设备材料展览会和中国半导体
行业协会封装分会2020年年会，持续扩大公司在半导体市场的影响力。
挤出模具厂克服疫情和政治等因素影响，本着过硬的产品质量和较强的售
后服务，通过远程销售和服务，将订单损失降到最低。该厂与客户签订了新品薄膜挤
出模具订单，为后期开发新市场奠定了基础。
海德精密公司积极应对疫情对营销工作的影响，多次组织与客户召开网络
视频交流会议，并与重点客户建立一对一的微信工作群，组织参加了2020年陕西榆林
煤炭技术装备展会和东盟国际机械与智能制造线上交易展会，稳定了客户群，开辟了
新市场，取得了良好的市场营销成效。公司全年开发了新客户28家，消除了大客户集
中的风险，并坚决淘汰了部分资信不良的客户，客户结构得到了明显优化，订单质量
和付款条件也得到了明显改善。
一年来，电镀厂成功推出了波导管电铸镀金工艺，开发了阿洛丁氧化、电
铸、弯波导电镀、馈源电镀4种新工艺，通过技术提升，解决了接插件镀金批量装挂
问题。2020年，电镀厂业务已覆盖长三角地区，客户群总数增长到130多家。
2020年，宏光窗业面临着13个地产项目供货，时间紧、任务重，3月份复工
复产后，公司按照生产经营计划和各置业公司现场进度，明确分工、各负其责，并积
极与建安公司、各置业公司工程部、项目部和施工方进行项目协调，严抓安全进度质
量，保质保量供货，紧密配合房地产公司顺利按期交房。全年完成彩铝门窗10.45万
平方，断桥隔热铝合金门窗13.05万平方。
二、新产品研发方面
过去一年，公司共完成新产品项目11项，其中三佳山田光耦装管成型系统
及设备项目完成了357、247、817、10xx等系列产品的开发，新增订单790多万元，富
仕机器IPM抽芯型自动封装系统等新产品已顺利交付，给公司带来了可观的经济效益
。新产品开发不仅为企业的持续发展添加了动力，同时进行了必要的技术储备。2020
年，公司正式启动了先进封装项目组，形成供应链、校研院所多方合作机制，为公司
未来走向高端与国际化迈出了新一步。
全年申报专利12项，其中三佳山田5项、富仕机器7项（包含两项软件著作
权），2020年公司共授权专利达15件，其中发明专利授权1件。
三、生产运营方面
为持续推动均衡交付，各子分公司认真编制月度生产计划，使之行之有效
，提高计划完成的兑现率。按季度组织召开生产专题会议，强调生产计划的主导地位
，并对生产计划延期等异常状况督促各子分公司进行分析和整改。同时，组织在公司
范围内进行信息共享，资源协调，解决生产单位的实际困难。加强外协工作的管理，
规范对外协作流程，在把控外协原则的基础上，实现行业内资源互补。
为进一步加强销售货款管理，通过每周报告应收账款回笼情况，按月对应
收账款动态管理，跟踪到期与未到期应收账款完成情况，督促销售回款工作，防范应
收帐款风险，提高资金周转效率。
进一步对供应商进行整合，严格控制供应商的准入。加强对库存的管理，
每季度对公司的库存情况进行梳理，召开专题会议，积极消化积压库存。积极落实生
产车间环境治理工作，切实加强安全与能源管理工作。通力配合环保部门检查，执行
大气重污染天气应急减排措施，定期处置危险废物，办理污染物排放自行监测方案申
报。电镀厂顺利获颁排污许可证，并通过了第三方安全评价及废气、土壤、地下水等
指标的检测，达到相应规范标准。
四、质量管理方面
根据公司职能调整情况，完成了质量管理体系质量管理手册、28个程序文
件和98个第三层次管理文件和测量管理体系文件修订工作。跟踪维护质量管理体系、
测量管理体系的日常运行，顺利通过了认证中心的年度现场审核。
公司通过制定和分解落实质量工作方案、目标和实施计划，按月组织召开
质量分析会，按季组织质量督查，通过产品技术攻关、质量管理过程优化等12个质量
专项改进课题，开展质量管理活动，不断强化员工参与，提高工作质量，进一步保证
产品质量。
五、人力资源方面
过去一年，公司通过线上招聘及校园招聘等方式，全年招录技术人员及技
术工人25人，组织了510人次参加各类培训58期，组织参加了第七批安徽省特支计划
、安徽省工程系列高级职称评委会专家库成员推荐申报，三佳山田“SOT封装高速成
型分离设备研究团队”在铜陵市“1155”团队年度考核中评定为优秀等次，获得团队
资助经费和奖励，曹杰当选铜陵市第九批专业技术拔尖人才，公司全年有2人申报高
级工程师资格，3人取得助理工程师资格，1人晋级技师资格，5人晋级高级工，4人晋
级中级工，并安排2人参加铜陵市高技能人才研修班。2020年，公司荣获“安徽省和
谐劳动关系示范企业”、“铜陵市2020年度和谐劳动关系示范单位”称号。
六、企业文化建设方面
2020年，公司继续以党建、工会建设为依托，积极开展企业文化建设，提
高员工综合素质，助推企业发展。
过去一年，公司组织开展了义务植树、“入党故事”专题党课、“喜过政
治生日，不忘入党初心”、抗疫征文、演讲比赛、爱心捐款等活动，不断激发基层党
组织和党员的活力；组织党员干部30人（次）参加了十九届五中全会精神宣讲、“万
千工程”示范培训等活动，不断提升党员干部政治素养。积极参加安徽省非公党建网
事迹、“先锋铜陵-领航计划”培育选树、市级远程教育示范点、曹杰“全国创新争
先奖”推荐、张震翠湖工匠评选申报工作。公司党委被授予“2018-2019年度全市标
准化建设五星级党组织”称号。
公司积极履行社会责任，彰显企业责任担当。组织开展困难职工救助、关
爱女童、夏送清凉和冬送温暖活动；号召广大党员、职工捐款支持疫情防控工作；扎
实开展精准扶贫，完成贫困村亮化工程建设；组织开展“冬日暖阳”慰问、“爱心对
接”、购买消费扶贫农产品、送党课、乡村环境卫生整治、防汛救灾慰问等活动。
七、2020年工作亮点
（一）全力以赴抗疫复产，超额完成目标任务
2020年，面对新冠疫情肆虐，公司成立疫情防控工作领导小组，坚决贯彻
铜陵市委、市政府和经开区各项防控决策部署，做到防控机制到位，检疫查验到位，
宣传管理到位，组织做好人员情况摸排，落实各项防控措施，协调职工返岗，推动企
业有序复工复产。
公司坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，努力克服全球疫情带来的各
种影响，精准把握市场方向，抢抓市场机遇，实行差异化的营销策略，特别是抓住半
导体市场强劲增长的的势头，合同订单、主营业务销售收入实现30%以上增长，超额
完成全年目标任务，三佳山田、富仕机器合同承揽双双过亿，均创历史新高。
（二）新品项目成果丰硕，保持技术领先地位
公司“集成电路先进封装工艺及设备研发”项目顺利通过省重大科技专项
验收；三佳山田DTF120-60AT型集成电路封装成型装管系统、富仕机器SOP008-12P自
动封装系统同获安徽省首台套重大技术装备认定；富仕机器承担起草的《集成电路自
动塑封系统》行业标准正式颁布；三佳山田编制的《集成电路切筋模技术条件》、富
仕机器编制的《集成电路塑封油压机》行业标准通过专家审核，富仕机器“FSAM180-
4U集成电路自动封装系统”顺利通过安徽省新产品鉴定，文一三佳通过了集成电路产
业化政策中先进集成电路技术与创新产品的申报，公司在省级企业技术中心考核评价
中获得优秀，并完成国家知识产权示范企业复评工作，彰显了公司在半导体装备领域
的领跑地位。
（三）各项荣誉接踵而来，品牌影响大幅提升
2020年，公司入选首批“安徽省制造业高端品牌培育企业”，成功入围全
省131家制造业高端品牌名录；公司获2019年度铜陵市市长质量奖正奖，铜陵市民营
制造业综合20强，连续8年蝉联铜陵市民营企业50强。公司再次被授予“中国塑料异
型材挤出模具、塑料封装模具重点骨干企业”称号，三佳山田荣获“2020年安徽省机
械工业百强企业”称号，海德精密荣获铜陵市“专精特新”企业称号。
过去一年，公司通过更新通讯实施，提高远程服务能力，客户满意度大幅
提升。公司品牌广告出现在CCTV12、CCTV13、安徽经济频道、安徽影视频道、北京西
站、合肥站及合肥户外、合肥楼宇等众多宣传媒介，并亮相《中国品牌》杂志，公司
品牌知名度得到大幅提升。
2020年，公司在市场开拓、新品研发、内部管理、企业文化建设等方面有
诸多亮点，但公司盈利能力较弱、人员结构老化、工作效率低下等问题依然存在，在
今年以及今后的工作中必须加以改善。
第二部分2021年工作计划
2021年是“十四五”规划的开局之年，公司将按照“精兵简政推变革，提
高组织效能；研发创新促转型，提升经营质量”的经营方针，扎实做好各项工作。加
速技术研发、推进转型升级；加强内部管理、提升工作效率；盘活资产资源，提升盈
利水平。
2021年公司经营目标是：合同承揽4亿元，资金回笼3.4亿元，销售收入3.3
亿元，生产产值3.4亿元。为了保证公司2021年各项经营目标的顺利实现，着重抓好
以下方面工作：
一、加速技术研发，调整产品结构
三佳山田公司重点围绕高密度IC、宽排功率器件、光电、模块等产品市场
，通过定制化和差异化的技术方案，扩大中高端市场覆盖率，提高订单的附加值。加
快BGA可调式基板封装、晶圆封装、覆膜封装等先进技术封装模具、切割分选一体机
、SMA/SMB系统、光耦装管系统的研究开发。做好汽车芯片IPM封装产品的系列化，提
升封装质量和系统装置工作速度。做好SECS/GEM通讯升级工作，适应客户数据管理与
分析的需求。加强客户有效沟通，保证重点及长期合作客户的交付要求，减少因延期
交付对客户产生的不良影响。
富仕机器公司要建立机器人系统和自动封装系统批量化生产，重点抓先进
晶圆封装、FC基板封装项目与机器人配套的AGV物料运送系统，积极推进先进封装项
目，促进与合肥工业大学联合建立先进封装与智能设备研究院。以推进“名胜优品”
项目为契机，推动全体员工行为的规范化、产品的标准化，发挥行业比较竞争优势，
推动精益生产，抓标准化率管理保效益，抓技术领先成果细化，进一步提升市场占有
率。
挤出模具要围绕塑料挤出行业开拓产品，开发挤出领域相关的产品，如板
片材、双向拉伸薄膜等模具和设备产品，加快产品结构调整，提高企业经济效益。
海德精密要着眼长三角新能源、新产业集群，依托铜陵铜材料的优势资源
，加快寻求适合自身的冲压件及注塑件产品项目，以现有的年产2000万只注塑湿巾桶
盖新产品发展为契机，发挥注塑技术优势，向日化、食品行业配套注塑包装扩展业务
，扩大海德精密经营规模。
电镀业务除为公司内部配套以外，要积极巩固和开发安徽、上海、南京等
地研究所为主的军品电镀市场，推进镁合金表面处理、锌镍电镀、钼铜合金等电镀工
艺开发。随着环保管控进一步严格，一些小型电镀厂将陆续关停，要积极吸纳周边的
民用电镀业务，提升电镀业务量。
二、加强内部管理，着力降本增效
2021年，公司将按照精简高效的原则，进一步优化组织设置和人力资源配
置，开展定岗定编定员工作。优化管理流程，完善管理制度，强化过程执行。
积极营造健康向上的工作氛围，发扬实事求是、雷厉风行的干事作风，加
强工作纪律管理，奖勤罚懒，提高工作效率。发挥考核的指挥棒作用，激发员工的内
在动力，充分体现多劳多得，减少人员浪费。
加强供应链和库存管理，强化制造过程管控，降低生产成本，减少辅材消
耗，强化应收帐款动态风险管理，加强验收管理，加速应收账款回收，减少资金占用
，缩减各项费用支出。推行经营方针目标管理，持续推进降本降费，提升企业经营质
量，做到员工效率提升、产品质量提升、公司品牌提升。
三、做好人才储备，提升发展后劲
2021年，公司将进一步做好人才引进与培养工作，形成优胜劣汰的竞争机
制；与职业院校合作，加强对实习生的招录、培养与留用；加强人才梯队建设，重点
关注技术人才、管理人才的内部培养，构建专业技术型人才库和储备人才库；鼓励一
线员工掌握多种岗位技能、发挥员工潜能，培养“一人多岗，一岗多能”的复合型岗
位人才，推进人才队伍的年轻化。
完善薪酬福利与激励制度，稳定员工队伍。依据固定薪酬评价体系，结合
人才市场、行业水平及公司经营状况对员工的薪酬水平进行适当调整，向骨干员工及
一人多岗技术型人才倾斜，提高员工待遇；对于关键核心员工要建立具有竞争力的薪
酬激励机制；完善绩效考核方案，强化考核结果的运用；改善单身职工生活条件，提
高员工对企业的认同感。
做好培训需求分析，根据岗位特点和发展要求制定相应培训计划，开展一
人多岗和转岗培训，提高员工技能；加大技术人员专项技术和前沿技术培训，提高研
发创新能力，提升企业发展后劲。
四、推进技术改造，促进产能提升
2021年，公司将组织实施热处理、电脉冲、平面磨、光曲磨等关键加工设
备大修和技改项目，增添高速铣、平面磨等关键必要设备，提升装备效率，恢复产能
。通过实施严格的计划管理和有效激励，有效补充人员，鼓励一人多岗和员工转岗，
进一步挖掘内部潜力，发挥机台效率，促进产能提升。同时，考虑在海德精密投建全
自动落料生产线，一方面进一步推动产线自动化进程，同时，将材料平均利用率从69
.28%提高到82.65%，可进一步提高产品价格的市场竞争力。
五、盘活资产资源，推进搬迁工作
产业园占地462.68亩，公司未来整体搬迁预计用地180亩左右即可，产业园
大面积土地将闲置，公司将积极争取，通过多渠道协调沟通，以有效处置闲置土地及
地上建筑物，盘活资产，提高公司资产质量，减轻公司长期发展的负担，提升企业盈
利能力。
2021年，公司将积极推进表面处理产业化迁扩建项目，早日实现电镀的整
体搬迁，并借机对原LED电镀线进行技术改造，形成接插件电镀金生产线，以适应市
场需求，扩大电镀业务规模。同时，继续做好产业园工程续建工作，稳步推进三佳山
田、富仕机器和挤出模具的搬迁工作。
2021年是“十四五”发展规划的开局之年，也是公司发展道路上关键一年
，全体干部职工要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“智能引领
变革，成为半导体高端装备的领军企业”为愿景，以“创造价值，贡献社会，用国产
装备助力中国制造”为使命，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，抓住行业发展机遇
，内抓管理，外拓市场，持续推进技术研发，跟上世界先进技术步伐，鼓足干劲，担
当作为，提高效率，提升经营质量，全面完成生产经营目标任务，推动企业高质量发
展，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年！
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司营业收入332042713.81元，归属于上市公司股东的净利润
为8297725.34元。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
1、公司业务规模：中小型
2、经营区域：半导体客户主要分布在长三角地区、珠三角地区、西北一线
地区、西南地区等，故市场布局主要在西南西北两线和珠三角、长三角三块。
3、产品类别：半导体集成电路芯片生产过程中，封装成型所需的多种装备
。
4、竞争对手：TOWA（日本）、ASM（中国香港）、朗诚等半导体封测设备
企业。
5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：行业发展趋
势向好。
6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：随着中国半导体市场的发
展，行业地位渐强。
7、公司的主要行业优势和困难：
优势：从事模具行业的历史久，上市公司的品牌、服务技术方面更有保证
，在长期的合作中往往更容易获得一些大客户的认可，拥有稳定的大客户群。
困难：订单需求增加显著，生产交付吃紧。
8上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：逐步加大相对高端产品
销售，提升公司的盈利能力。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、公司业务规模：挤出模具厂始终保持良好的国内和国际合作氛围，与全
球50多个国家，600多家客户建立了立体的、多方位的合作关系，拓展了新的产业空
间。
2、经营区域：挤出模具厂的模具销售范围从全国销售到全球，从直销形式
到代理模具，旨在更好地为全球客户解决模具需求问题。
3、产品类别：挤出模具：高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发
泡模具类、熔喷模具、其它非门窗类、非PVC类挤出模具；
4、竞争对手：整个市场基于行业良性竞争氛围下，使公司有了提升的动力
和方向，相信在未来，三佳品牌会越做越好，越做越大。
5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：2020年上半
年，由于受到疫情的影响，国外企业纷纷停工，新投资项目均暂停。尤其是疫情较严
重的欧洲美洲等地。而国内市场基本是在2月中下旬，工厂才陆续开工，各型材厂家
的型材销量基本与去年持平，但企业的采购需求均有所下降。年中，国际物流也受到
进一步影响。下半年，行业经济环境开始回暖，部分企业订单有所增长，挤模厂抓住
时机，在稳住老客户的基础上，继续开发新市场新产品。相信在未来几年里，市场对
建筑门窗幕墙的潜在需求量将呈上升趋势。
6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：TRINITY在全球市场竞争
中的优势在于从事模具行业的历史久，上市公司的品牌、服务方面更有保证。因此在
长期的合作中往往更容易获得一些大客户的认可，拥有稳定的大客户群。另外，产品
性价比更高，更能获得中低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于价格优势
。与国内模具商相比，三佳模具在品牌、技术、销售、管理、服务上都在一定程度上
占有优势。
7、公司的主要行业优势和困难：
（1）优势：近年省、市相关的政府部门对出口工作非常重视。因疫情的原
故，政府部门也不断地给各出口企业提供帮助，包括电商平台的培训、网络展会、买
卖双方搭桥、补贴等各项工作。
目前我们模具行业大多数企业还守着国外代理和传统直销这两种形式，如
果我们此时能利用一些国际电商平台，可能会多一些机会。面对日益严峻的国内外形
势，机会时常摆在我们面前，需要自己去把握，能正确分析和认识到客户的确切需求
，才能抓住订单，因此，每件事必须做到粗中有细，细致的分析客户的需求，才能给
自己带来更多的机会。
（2）困难：面对要求越来越高的客户，竞争压力、外部环境的变化以及员
工老龄化严重，人才培养青黄不接等诸多压力，不断地向三佳这个拥有40年品牌的老
企业发出挑战，公司需继续努力克服难点，力争新的业绩增长点。
8上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：受市场需求影响，传统
模具的销售状况不容乐观，必需要依靠非门窗类模具及设备类产品来弥补销售额的不
足，预计比例要占到20-30%左右，否则预期指标将难以完成。随着全球经济一体化进
程的加快，社会生产力、科技飞速发展，人们生活水平日益提高，塑料异型材挤出模
具市场发展在不同的国家和区域日趋个性化，这就要求三佳模具加速新品开发进程，
提高公司竞争力。国家越来越多提倡“低能耗”、“环保”，铝合金门窗已不能成为
后期大力发展的行业。加上通过销售对市场的了解，越来越多复合材料或者新型材料
也出现在市场中，如何把握新材料市场将会成为关键。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、公司业务规模：中小型。
2、经营区域：国内、国际市场。
3、产品类别：冲压轴承座及配套密封组件、其他精密冲压件注塑件。
4、竞争对手：曲阜裕兴、曲阜鑫华、绍兴华运等。
5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：带式输送机
行业服务领域主要集中在煤炭、冶金、电力、建材、港口、等行业，随着国家供给侧
结构性改革深入推进，持续开展“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等工
作，带式输送机行业将逐渐步入良性健康的发展轨道，市场环境将重新优化，虽然20
19年的国际矿业市场在经历过去一整年的沉寂之后，国际市场开始回暖，一些项目开
始陆续投建，但受国际疫情、汇率变动、海运费持续上涨等因素影响，2020年外贸出
口业务比上年度有所下降；随着我国防疫工作取得重大战略成果，企业纷纷复工复产
，国内外业务也在逐步回升，于此同时国家对外贸出口业务大力支持。依托与现有国
际知名客户的长期合作经验以及公司现场的不断提升，越来越多的带式输送机国际知
名企业向海德伸出了橄榄枝。市场需求量依然很大，市场发展空间广阔。
6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：公司质量、技术、出口量
处于本行业领先。
7、公司的主要行业优势和困难：
优势：
（1）规模优势：我公司目前拥有2条全自动机器人冲压生产线，年产约达6
00万件套轴承座，拥有配套密封件产品的注塑自动化生产线，产品规格系列齐全。
（2）模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足
国内外不同客户的需求。
（3）品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度
，在国内外得到大部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品。
（4）技术研发优势：公司是拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线的制
造厂家，公司技术力量雄厚，具有丰富的产品制造经验，尤其在异型冲压件设计与制
造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。
困难：
（1）原材料成本偏高。
（2）人工成本不断上升。
（3）竞争激烈引起利润水平下降。
8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：
公司未来出口业务将逐步扩大，随着实施产能扩充计划，规模产值预计将
达到5000万元目标，但由于主营产品国内外市场价格竞争激烈因素，产品盈利能力将
有所减弱。
（四）房地产建筑门窗。
1、公司业务规模：公司年产各类门窗产品20多万m2；同时在做的门窗工程
项目达13个，涉及安徽各市县区域。
2、经营区域：主要为安徽省内区域，逐步开拓外省市场。
3、产品类别：铝合金和塑钢门窗产品生产、销售、安装。
4、竞争对手：同类型的门窗公司：安徽富煌门窗幕墙有限公司、安徽新视
野门窗幕墙工程有限公司、安徽三乐门窗幕墙有限公司、安徽嘉伟门窗有限公司。
5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：随着国家对
楼市的宏观调控，上游的门窗行业受到了一定影响。但在通胀预期和购置资产保值背
景下，房地产市场回暖。随着中产阶级崛起，大量改善生活环境的需求日益旺盛。门
窗等建材家居需求量自然也会持续增长。门窗行业发展前景依旧可观，仍将快速发展
。在未来时间里，门窗行业的发展趋势将体现出如下特征：
①绿色节能化。
②安全性最关键。新材料应用将会变革门窗行业。
③实用、美观相结合。满足客户定制化门窗的需求。
④智能化门窗的时代到来。
⑤新领域的应用。例如装配式建筑门窗的应用。
6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：公司行业领先地位保持并
稳固；市场占据范围逐步扩大。近年门窗供货市场由合肥市扩大为安徽省内各地市，
后续将逐步拓展外省市场。
7、公司的主要行业优势和困难：
门窗公司经过多年经营积累，在业内有良好的质量口碑。通过批量采购原
材料，降低生产成本；同质量产品相比同行更具竞争力。近年，门窗市场由合肥本地
向外地市场开拓，致使门窗产品运输成本的增加；人工及管理成本上升；对门窗生产
发货的时效性也提出更高要求。这是企业逐渐壮大的必由之路，积累经验，争取承接
外省工程。
8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：市场范围的扩大，使
得有更多的机会承接更多的工程。
(二)公司发展战略
(三)经营计划
一、《公司2021年度生产经营计划表》，如下：
二、公司各业务板块的经营计划说明
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
1、对2020年未达到计划目标的情况进行解释：2020年度各项指标均完成计
划目标。
2、2021年经营计划：
公司结合发展、生产、市场等实际情况，预计2021年主营产品销售收入约1
.9亿元，费用上严格把控，设置在合理范围之内；并且在保证产品质量的前提下，最
大化在各个环节降低生产成本，提升公司产品的核心竞争力。
3、2021年经营目标：
在近几年半导体市场异常火爆的形势下，2021年公司将进一步扩大生产规
模，提高销售业绩，进一步加强内部管理，控制好各项成本费用，主营产品毛利率稳
定在行业内较高水平。积极开发先进封装模具、切割分选设备和粉末封装设备，为顺
利进入半导体先进封装领域打下坚实基础，同时也为公司健康、可持续性发展建立良
好的根基。
4、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：
（1）销售方面
1）针对今年市场订单火爆，重点围绕光电、模块、高密度IC、芯片封装机
器人、宽排功率器件类产品和市场，通过定制化和差异化的技术方案，争取高附加值
订单和市场。
2）继续加强到期设备的验收管理，保证到期设备及时验收。定期召开验收
专题会议，推动设备验收工作落地。
3）加强客户有效沟通，保证重点及长期合作客户的交付要求
4）加强应收账款的回收工作，提升盈利能力。
（2）技术质量
1）针对2020年外部质量信息情况，进一步完善各类产品的设计标准及客户
个性化需求，吸取处理问题的经验教训，落实相关整改和培训工作。
2）成立加工技术攻关小组，针对成型镶件、卸料镶件、滑道等精密加工要
求，提出解决方案和保障措施。
3）针对新能源汽车发展，全力做好汽车芯片IPM封装产品的系列化，并提
升封装质量和系统装置工作速度。
4）做好系统、排片机新外观设计，并标准化推广，整体提升公司产品外观
质量。
5）针对客户信息化水平提升需求，做好SECS/GEM通讯升级工作，适应客户
数据管理与分析的需求。
6）策划集成电路自动模具封装行业标准、首台套等项目申报工作。
（3）新品方面
1）先进封装模具侧重于：BGA可调式基板封装、晶圆封装、覆膜封装技术
的研究开发。
2）自动化装置研发侧重于：切割分选一体机、SMA/SMB系统、光耦装管系
统的研发。
3）加快扇出型晶圆级塑封设备研发。
4）完善芯片封装机器人技术，扩大销售份额。
（4）综合管理
1）优化组织架构，加快工作节奏。围绕全年的生产任务和销售目标，优化
、整合部门架构及工作流程，扩充一线部门的队伍实力，实现快速、高效运转。
2）成立专门外协供应组。成员包括外协、工艺、品质，实施走动式管理，
打通协作渠道，建立并巩固优质供应商体系，扩大外部协作量，缓解生产瓶颈，增大
全年产出。
3）设备资源保障。切实组织好关键设备的大修和技改，包括热处理、电脉
冲、平面磨、慢走丝等关键设备的大修，恢复产能；增添高速铣、平面磨等关键必要
设备，提升装备效率。
4）人力资源保障。狠抓劳动纪律，改善工作面貌，提高员工士气。通过严
格的计划管理和有效激励，挖掘内部潜力；及时有效地补充一线操作工及装配工，发
挥机台效率，提高装配数量。
5、公司当前业务及在建投资项目所需的资金需求：
主要是设备技改投入约280万元（平面磨80万元，高速铣200万元）。
6、对公司经营计划涉及的资金来源、成本及使用情况进行简要说明：
资金来源主要是销售货款、银行贷款及各类项目财政补助。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、对2020年未达到计划目标的情况进行解释：2020年上半年由于受到疫情
的影响，国外企业纷纷停工，新投资项目暂停。尤其是疫情较严重的欧洲美洲等地。
而国内市场基本是在2月中下旬，工厂才陆续开工，各型材厂家的型材销量基本与去
年持平，但企业的采购需求均有所下降。年中国际物流也收到进一步影响。
2、2021年经营计划：2021年全年销售收入计划完成3400万，管理费用247
万，营业费用396万，财务费用3万，主营产品成本2532万。
3、2021年经营目标：
（1）新老客户同维护，拓展销售渠道保市场。
（2）设计提升、新品开发双管齐下创收益。
（3）提倡全员参与，加强厂内培训提质量。
（4）推行一岗多能，加强内部协作出产量。
（5）加强调试控制，保证出厂质量。
（6）加大人才培养，提升管理效率。
4、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：
（1）新老客户同维护、拓展销售渠道保市场、继续以市场为导向，努力争
取完成全年任务指标。
1）抓住重点客户的重点项目，推动客户实施的时间表。
2）紧跟普通客户的采购需求，以高品质、短交期争取订单，并完成销售收
入。
3）继续扩大客户群体，减少外部环境对于任务的干扰。加大行业伙伴的合
作力度，鼓励签订打包合同。
4）继续加大应收账款的回收，加大应收账款的回收力度，弥补资金回笼的
缺口，有计划的针对不同类型客户，一厂一策制定不同的回收策略。
（2）设计提升、新品开发双管齐下创收益。
对2020年设计工作进行总结，并提出改善课题：胶条成型尺寸控制、胶条
调节机构优化、消除单臂型材收缩痕、高端模具精确化设计等。同时2021年计划立项
2个新产品：1.1400双向拉伸聚酯(BOPET)薄膜挤出平模头；2.ABS表面共挤高速挤出
模具。
（3）提倡全员参与，加强厂内培训提质量。
对挤摸全员进行质量、测量管理体系程序文件、标准的培训宣贯工作。根
据挤模2020年不合格品频次、质量损失情况，明年重点加强：1.对采购原材料过程检
验的质量控制；2.规范外部服务件的管理，根据不同的原因和需求，对外部服务件进
行分类管控，降低外部质量损失。为防范目前挤模专业检验人员人手不足引起的质量
风险，明年计划大力开展全员自互检各零件工序工作，宣贯全员参与全面质量管控。
（4）推行一岗多能，加强内部协作出产量。
1）继续实行一岗多能，逐步实现复合岗位：针对部分工序人员退休，努力
培养一岗多能的复合型人才，消除因生产任务不均衡造成的等待现象。
2）发挥班组的作用，提升员工技能：建立各类不同的工作微信群，对操作
过程中出现的问题及时解决，对不合格品的及早预防，强调班组的团队效率，使生产
过程更加流畅。
3）重点设备管理,设备保养常态化：对机床的维护由操作工每日根据设备
日常管理要求严格执行,同时做到每周五下午对全部设备进行定期保养，确保设备正
常的运行。
4）提升加工质量，逐步实行互检：加强员工的自检，特别是快丝、慢丝及
钳工的自检；在看板上进行宣贯，重点对质量意识的培养，按要求一次就把事情做好
。对重点客户严格按工艺路线进行加工，确保加工质量。在总装钳工中逐步实行厂内
需调试的模具钳工互检，提高钳工的质量意识和装配技能。
5）继续承接兄弟单位的协作件加工，利用空挡时间和外协资源，增加产量
和产值。
（5）加强调试控制，保证出厂质量
1）合理利用厂外调试人员在厂内的工作时段，按岗位调配最合适人员。
2）灵活控制调试过程，培养多面手。培养调试人员的开机操作能力和工作
协调协作能力。
3）对调试设备进行局部检修、升级，提高调试工具本身的准确性。
4）加大与厂外调试的沟通关联，厂内厂外不脱节。
（6）加大人才培养，提升管理效率
做好人才储备，施行梯队培养。根据各个岗位实际需要，提前做好新人储
备和培养工作。同时人员培养方面长期提倡一岗多能的岗位复合型人才，让尽可能少
的人员发挥最大效率，对于优秀的员工提供上升通道和晋升空间。
5、公司当前业务及在建投资项目所需的资金需求：无
6、对公司经营计划涉及的资金来源、成本及使用情况进行简要说明：资金
来源主要是销售货款，成本包括材料费用，人工费，制造费和燃动费。成本使用情况
：材料费用占成本约35%，人工费占成本比约36%，制造费占成本比约22%，燃动费占
成本比约7%。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、对2020年未达到计划目标的情况进行解释：2020年度各项指标均完成计
划目标。
2、2021年经营计划：按照公司“十四五”发展战略规划，2021年海德精密
公司合同承揽计划3500万元，资金回笼计划3200万元，主营产品销售收入计划3300万
元（不含废料收入），生产产值计划3000万元，比较2020年规模收入增长幅度8%。
3、2021年经营目标：2021年产值和销售收入要实现8%增长，主营产品毛利
率稳定在16%水平，国内市场份额要实现高质量提升，国际市场实现稳定恢复，公司
产能进一步扩充，经营质量要实现稳步提升，计划再投建一台300T自动注塑机和一条
自动落料生产线，进一步夯实企业可持续健康发展的基础，为下一步跨越发展建立良
好的根基。
为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：
（1）创新市场营销工作驱动。公司重新构建一个打破传统思维、激励市场
开发人员勤奋与业绩的新型营销模式尤为迫切。2021年将扩充营销队伍，增加优质客
户市场的主动走访和国际市场推广，多花精力开发国内外价格高、回款快、信誉优的
客户市场，努力发展轴承座密切相关的托辊零部件产品的商贸业务，进一步扩大现有
主营业务轴承座类产品的销售规模，保障公司生产经营稳定发展。
（2）加快新行业的涉足和新产品的研发。不断提升内部生产、技术、管理
功底，依托长三角新能源、新产业集群，依托铜陵铜材料的优势资源，加快寻求适合
自身的冲压件及注塑件产品项目；以现有的年产2000万只注塑湿巾桶盖新产品发展为
契机，发挥我公司长期积累的注塑技术优势，伺机向日化、食品行业配套注塑包装扩
展业务，壮大海德公司规模效益。
（3）投建自动化落料生产线。根据2020年统计数据，海德公司采购酸洗板
料共计600余吨，按照目前海德现有产品落料方式,材料平均利用率在69.28%，如改为
自动落料设备进行落料，材料利用率可达82.65%，利用率整体提高10%以上，2021年
公司将重点投资建成一条全自动落料生产线，推动公司产线自动化进程，提高公司市
场价格竞争力。
（4）继续做好各项成本费用控制。严格控制单位产品制造成本，开发和引
进物流、包装材料、模具、外协等新供应商，降低采购成本；改进传统包装方式降低
包装材料消耗，改进调模班次安排，降低等待工时浪费，重点完成注塑呆滞库存原料
的二次利用工作；把好人员进出关，实施部门合并精简，实现人员稳定，降低人力成
本。
（5）完成轴承座产品行业标准的颁布实施。经工信部批准，我公司于2019
年10月份正式起草编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件》行业标准文件
，目前正处于国家机械工业联合会待批发布状态，计划于2021年完成颁布实施，奠定
我公司在本行业中的技术领先地位，提高海德公司的行业影响力。
（6）加大开展员工培训和教育工作。2021年计划先后实施5S、劳动法、环
保、安全生产四个方面内容的全员覆盖式的培训工作，提升主管人员的管理能力，促
进企业整体管理水平上一台阶，传播企业文化和社会正能量，让员工素养得以提升，
增强员工对公司的认同感和归属感。
5、公司当前业务及在建投资项目所需的资金需求：100万元（自动注塑机3
5万元、自动落料线65万元）
（四）房地产建筑门窗。
1、对2020年未达到计划目标的情况进行解释：门窗公司2020年达到原定计
划目标。
2、2021年经营计划：
2021年计划产值约8300万，销售收入约7200万，回笼资金约8300万；门窗
生产成本约7000万，门窗公司运行管理成本约350万。
3、2021年经营目标：
优质完成已承接和在建工程，积极开拓新项目。生产高附加值的高端门窗
产品；优化生产安装流程，降低成本，提高质量。
4、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：
（1）紧抓门窗产品质量，让客户满意，每月能按时回款。
（2）跟进新项目的工程进度，适时签订合同，安排生产进场。
（3）开发新产品、新工艺，争取最低成本达到最优效果。
5、公司当前业务及在建投资项目所需的资金需求：暂无。
6、对公司经营计划涉及的资金来源、成本及使用情况进行简要说明：自筹
资金。
(四)可能面对的风险
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
1、主要风险:
1）公司产品以满足国内封测产业为主，国内半导体产业链市场需求的波动
，以及国际半导体产业的布局再分工变化，直接影响到公司经营结果的波动。
2）公司半导体设备中的关键元器件大部分依靠进口，这也使得国产设备的
完全自主仍然面临挑战与风险，同时公司在采购价格上缺少议价能力。
3）近年来，随着国内封测产业的不断发展与成熟，封测产业的竞争越来越
激烈，半导体装备差异化竞争力和创新能力要求也越来越高，使得公司产品有不能保
证持续满足市场需求，或不能满足半导体行业升级换代的风险。
4）半导体产业发展日新月异，技术研发需要准确判断产品应用趋势和发展
方向，同时封测产业高端装备的研发投入越来越大，即使某些的研发团队具有国际前
沿技术研发能力，开发出高端设备，却苦于没有机会进入应用领域进行验证，导致无
法在工艺验证及批量生产过程中发现问题、改进设备，最终设备无法实现批量销售、
缺乏市场竞争力。
2.已经或计划采取的应对措施
1）公司成立专门研发机构，加强人才集聚，在装备的自动化、智能化、信
息化方面加大研发投入，保持公司现有装备的技术进步，同时围绕封测产业上下游，
根据自身专业能力，延链、补链；提升公司经营抗风险能力。
2）加强与国内头部封测企业以及科研院所的合作力度，提升公司综合研发
能力与创新能力。
3）加大国外市场开拓，注重东南亚市场的发展；
4）多维度保障关键元器件采购渠道，加强国内替代力度。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、风险因素：公司管理、技术等方面已发展到成熟阶段，再上一台阶需要
加大创新力度、提升专业度；国内竞争较为激烈；房地产趋于饱和，PVC门窗类产品
的需求降低；受国外政治、汇率波动市场影响较大，可直接导致销售额的降低。
受市场需求影响，传统模具的销售状况不容乐观，必需要依靠非门窗类模
具及设备类产品来弥补销售额的不足，预计比例要占到20-30%左右，否则预期指标将
难以完成。随着全球经济一体化进程的加快，社会生产力、科技飞速发展，人民生活
水平日益提高，塑料异型材挤出模具市场发展在不同的国家和区域日趋个性化，这就
要求三佳模具加速新品开发进程，提高公司竞争力。国家越来越多提倡“低能耗”，
“环保”，铝合金门窗已不能成为后期大力发展的行业。加上通过销售对市场的了解
，越来越多复合材料或者新型材料也出现在市场中，如何把握新材料市场将会成为关
键。
2、公司核心竞争受影响因素：主要是设备方面，部分精密磨床和加工中心
需要更新升级。
3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：设备的加工精度及人才
培养等因素影响着公司未来经营业绩。
4、已经或计划采取的应对措施：
1）全球疫情的减弱，各地陆续复工，生产逐步恢复，公司积极主动增大客
户群体，寻求当地上下游合作商的协作。
2）组建技术团队，在网络上对客户进行及时指导并出具调试、改进方案。
使客户购买的产品能够及时使用、稳定生产。
3）避开风险市场，积极加大对经济活跃市场的开发力度。
4）采取更加灵活的销售政策和价格策略，激发市场活力。
5）培养一岗多能，鼓励内部转岗，特别是临近退休人员的工作岗位。调整
工作岗位激励政策，鼓励多劳多得。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、风险因素：（1）国内行业内部分上游客户破产重整，应收账款可能存
在损失风险。（2）主要钢板原材料价格的大幅度上涨对公司的盈利空间产生影响。
2、公司核心竞争能力受到严重影响的情况：无。
3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：公司主营业务产品冲压
轴承座60%的成本是由SPHC钢板原材料构成，原材料价格的大幅度的波动会对企业利
润结果产生较大影响。
已经或计划采取的应对措施：
（1）保持及时对应调整产品销售价格，及时转移材料涨价带来的成本增长
。
（2）进一步把控合同订单质量和付款条件，严控应收账款风险，改变传统
的赊销业务模式，加快老账款的清欠速度。
（3）继续扩大国际市场业务，加大外贸出口，减少对国内低端市场的依赖
，2021年组织参加美国等国际矿山机械设备展会进行市场推广，在现有合作基础上增
加现有跨国公司客户其他新工厂基地的业务公关。
（4）加快新产品的研发推广速度，以现有的年产2000万只注塑湿巾桶盖新
产品发展为契机，发挥我公司长期积累的注塑技术优势，伺机向日化、食品行业配套
注塑包装扩展业务，壮大海德公司规模效益。
（四）房地产建筑门窗。
1、风险因素：
（1）房地产下行周期带来的建设工程开工量减少，门窗工程市场紧缩；行
业竞争加剧。如果公司业务量锐减，会面临裁员的境地。
（2）改善型住房的趋势，要求门窗公司必须配套生产高端门窗，提供更优
质的服务。
（3）未来房屋采用全装修交付；装配式建筑等新技术、新工艺。门窗工艺
也要跟进改变。
（4）门窗生产原材料价格上涨；新国标规范实施使得门窗铝材换代。这是
整个门窗行业都要面对的问题。
2、公司核心竞争能力受到严重影响的情况：无。
公司在建和新建项目开工稳定。因此不会产生公司核心竞争能力受到严重
影响的情况。
3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：
房地产属于国家支柱产业，关乎百姓民生和金融稳定。国家也在出手稳定
市场预期。未来前景依旧光明。预计未来门窗产量会下降，但是门窗由低端到高端转
变（单价提高），门窗公司总的产值收入基本稳定。
4、已经或计划采取的应对措施：
（1）生产高端门窗产品，例如内置百叶中空玻璃窗，高节能门窗。
（2）提升门窗产品质量，精益求精，做好售后服务。
（3）不断学习研制新工艺，优化做法，降低成本。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
1、公司核心竞争力分析及其重要变化：
公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑，在行业
有名牌效应；公司技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良
；公司拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。
公司2020年推出的封装机器人集成系统新品，在客户工厂使用，效果良好
，节省了劳动成本，提高了生产效率和产品质量，今年在国内知名的封装企业华天科
技、长电科技、捷敏电子企业应用，客户满意度高，市场前景看好。
2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：客户的信任度进一步提升，
巩固了与客户间的合作关系，市场端对公司名牌的认可度提高。
3、公司核心影响及防范措施：
知识经济时代,以无形资产形态存在的知识资本,如专利技术、非专利技术
、商标权、著作权和系统软件等,在企业发展中起着重要的作用。随着全球化竞争的
不断加剧,企业竞争优势的来源不再是设备、厂房等有形资产,而是专利、技术等无形
资产创造的价值，有助于我们了解创业板上市公司无形资产的投入情况以及对公司绩
效的影响,为企业持续发展提供决策参考。公司在专利的运用方面，主要集中在项目
申请、职称申报。公司主要将专利运用于产品保护和市场竞争中。将专利运用于产品
保护和市场竞争中，它有利于企业在激烈的市场竞争中求生存、求发展，市场经济的
本质是一种竞争型经济。
拟采取的措施：
1）通过改善零部件加工质量和产品装配质量，提高最终产品稳定性和可靠
性，提高客户的满意度和认可度，树立品牌优势。
2）在保证公司经营业绩稳步增长的前提下，结合市场薪酬水平和物价水平
，适当提高员工的收入，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾。
3）利用合肥智能机器人公司平台，加大高层次人才引进，并配套相应的优
惠政策，同时建立自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人机制，加速新品研发
进度。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、公司核心竞争力分析及其重要变化：
（1）品牌优势：公司品牌是中国行业内历史久远的挤出模具品牌，受到广
泛客户好评与信赖。
（2）服务优势：稳定的销售和调试团队，可以及时提供全球售前、售后服
务。技术、调试、销售、管理人员已实现在线沟通，切实根据客户需要对售后工作进
行具体调整，提高了解决问题的效率。
（3）文化优势：俄罗斯、南美等国的代理既了解当地环境习俗，同时具备
塑料挤出行业专业性。
（4）目前公司主营产品是挤出模具、主机、共挤机和下游设备。对于挤出
模具，公司有着三十几年的发展历史，拥有专业的技术团队。厂内配置6条调试线，
均为进口品牌的挤出设备，可保证产品调试合格后出厂。5.公司产品为安徽省重点出
口产品，得到政府的大力帮助与政策扶持。
2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：
（1）模具销量和品牌知名度以及文化优势成正比；
（2）客户满意度和服务优势成正比；
（3）模具的先进性与研发的投入成正比；
（4）模具的质量与加工设备的精度成正比。
3、如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特
许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟
采取的相应措施：未发生
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、公司的核心竞争力主要体现在公司的技术研发优势、质量控制优势、客
户市场优势和自动化设备优势四个方面。
2、2020年，公司先后为国内外多家客户成功研发TK型托辊内置卡簧密封结
构产品，增加了公司市场影响力和核心竞争力。
3、按照计划，我公司正式起草编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技
术条件》行业标准文件将于2021年正式发布，将奠定我公司在本行业中的技术领先地
位，提高了公司的影响力。
4、公司2021年计划投资建设一条全自动钢板原材料落料生产线，这将使得
公司生产自动化进程又向前迈出一大步，钢板原材料利用率在现有的基础上再提升约
10%。
（四）房地产建筑门窗。
1、公司核心竞争力分析及其重要变化：
（1）宏光窗业有限公司专门为“文一地产公司（我公司实际控制人控制的
企业）”配套生产门窗产品，客户稳定。
（2）伴随着房地产项目品质提升，门窗公司淘汰落后产能，取缔了塑钢门
窗生产线。购置新型数控加工设备，提升了门窗制作精度、质量和效率。公司配备四
条专业铝合金门窗生产线，保证门窗供货不影响房屋建设进度。
上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：
①门窗出货量与“文一地产”楼盘开工情况成正比。
②不断改进生产流程，提高生产质量和效率，给工程建设方提供满意的服
务。
3、公司核心影响及防范措施：
（1）加强以人为本的管理原则。通过市场薪酬调查和激励性设计，要保证
企业薪酬在市场上的竞争力。建立有效的激励机制，通过严格的考核评价，形成奖优
惩劣的企业文化，让努力付出的人能得到优厚回报。吸引和留住更多优秀的人才，不
断促进企业健康发展。
（2）门窗行业加工设备简单，加工工序少。新设备和新技术的应用，多是
用来优化加工流程。我公司积极参与安徽门窗协会工作，实时关注最新的行业动态，
定期组织参观行业内优秀企业。有换代新设备会及时购置投入生产。
（3）注重企业内在实力提升，搭建对外平台。承揽更多优质工程项目，树
立品牌口碑。创新型思维、新的思想助力企业走的更远。
公司没有因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特
许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
主要业务、经营模式等情况说明：
1、主要业务：设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、塑封压
机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。
2、主要产品：半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑
封压机、自动封装系统、芯片封装机器人集成系统、LED点胶机、半导体精密备件等
。
3、用途：半导体器件、集成电路生产过程中，封装成型所需多种设备。
4、经营模式：根据目前半导体集成电路封装市场，自主研发设计、生产制
造、销售产品的经营模式。
5、主要的业绩驱动因素：5G、新能源、物联网、云计算、大数据、智能制
造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等应用市场的扩展和普及，全球半导体
产业在未来几年有望持续增长。
行业情况说明：
1、公司所属行业的发展阶段：行业处于快速增长期，2021年半导体产业年
增长迅速。
2、周期性特点：半导体市场周期性特点4-5年一个轮回。
3、公司所处的行业地位：公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系
统行业标准、参与制定多项国家的标准，这有助于公司在行业中的地位提升。
4、各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后端。
5、产业链上下游的协同关系及影响：富仕三佳主要以生产塑封压机和自动
封装系统为主，三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，居于同一行业，面
对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。
6、其它补充内容：随着5G和AI的快速推进，我国半导体行业景气度进入向
上周期，集成电路产业发展迅猛，加速国内半导体技术的研发和投入，国产化进程加
快。对于从事专业半导体装备制造公司而言，迎来难得发展机遇和挑战。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
主要业务、经营模式等情况说明：
1、主要业务：设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备及熔喷模
具。
2、主要产品：挤出模具：高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发
泡模具类、熔喷模具、其它非门窗类、非PVC类挤出模具；
挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机
等。
3、用途：该类模具及设备主要用于生产PVC门窗用的型材、板材、装饰型
材、熔喷布等领域。
4、经营模式：直销、代理与网络销售相结合。
5、主要的业绩驱动因素：客户产品的更新换代；新技术的应用、新品的研
发；国内外不同地区周期性的涨幅等。
行业情况说明：
1、公司所属行业的发展阶段：国内市场，在未来几年里，对高质量建筑门
窗幕墙的潜在需求量会呈上升趋势。国外市场尤其是欧美地区，是公司的主要市场，
以塑钢门窗为主，塑钢门窗普及度很高，即使汇率变化、疫情等导致市场有所波动，
但整体门窗类需求量稳步上升。
2、周期性特点：模具制品与建筑及房地产行业相关，行业的影响要素为上
游产业及市场需求；国外市场方面，随着相关产业的兴起，投资机会的增多也将带动
模具制品的市场热度。
3、公司所处的行业地位：在国内外模具行业中，公司品牌TRINITY历史悠
久，销售前后端服务更有保障，市场认可度较高，因此拥有稳定的大客户群。此外，
公司核心竞争力体现于品牌、技术、销售、管理、服务、性价比等方面。
4、各项主要业务所处的产业链位置：模具目前处于型材生产的中端，其上
游包含了原料、挤出设备等，下游包含对于型材生产辅助等相关设备。
5、产业链上下游的协同关系及影响：型材生产各个环节，彼此之间都是紧
密联系的，整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进。上半年国内疫情明显好转
，国内市场逐渐恢复正常，但行业上游的销售价格上涨，下游市场的波动，企业的采
购成本增大，运营成本较高；国外疫情依然不稳定，国外市场对中国的依赖性增加，
整体上下游的市场需求量在上涨。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
主要业务、经营模式等情况说明：
1、主要业务：精密冲压和注塑
2、主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及密封件产品为
公司主要产品。
3、用途：用于重型机械行业带式输送机托辊组装
4、经营模式：由用户提需求、下订单定制化制造，自主销售和出口。
5、主要的业绩驱动因素：
（1）随着我国疫情防控取得重大战略成果，带式输送机行业自2020年3月
份开始生产经营秩序逐步恢复，并延续了稳步向好的趋势。
（2）国家推动实施相关行业绿色低碳循环经济发展以及环保节能政策促进
了长距离、大运量、智能化的带式输送设备的投入和发展。
（3）国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定，内需及国外新兴市场
需求增长。
行业情况说明：
1、公司所属行业的发展阶段：行业内新增投资部分新的托辊专业工厂，多
家企业正在或将要进行老旧生产线转型升级改造，带动技术进步、推动产业升级，高
质量发展是行业的总体发展趋势。国内带式输送机行业产品利润空间不大，行业骨干
企业国际市场开拓较好，行业经济整体运行水平有待提升。
2、周期性特点：
(1)在贯彻新发展理念，推动企业高质量发展的引导下，带式输送机行业骨
干企业国际市场开拓较好，主动融入国际各端市场，不断扩大海外市场份额。逐步打
造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的竞争新优势，加快了企业国际化发展步
伐。
(2)业内根据企业自身特点，积极做好企业发展规划和相应调整发展带式输
送机产业链外周边优势产品和市场，取得良好实效。
3、公司所处的行业地位：公司为中国带式输送机行业协会理事单位、冲压
轴承座产品行业标准起草制定单位，公司产品质量、规模、技术位于行业前列。
4、各项主要业务所处的产业链位置：处于中国带式输送机行业下游的配套
件生产制造企业。
5、产业链上下游的协同关系及影响：带式输送机主要广泛应用在港口、火
力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业的散料输送工程，上游客户主要为从事带式输送机
整机以及带式输送机托辊生产厂家，我公司冲压轴承座及密封件产品是带式输送机托
辊的关键零部件，质量的好坏直接决定着整条带式输送机的工作效率、使用寿命及能
耗，行业上下游企业间也经常性资源共享以及项目合作，能够形成发挥优质品牌组合
效应。
（四）房地产建筑门窗。
主要业务、经营模式等情况说明：
1、主要业务：建筑铝合金、塑钢门窗设计、生产制作、销售、安装。
2、主要产品：铝合金和塑钢材质的固定窗、平开窗、上悬窗、推拉窗、百
叶窗、平开门、推拉门、地弹门等。
3、用途：建筑门窗是建筑围护结构的重要组成部分。具有挡风遮雨、保温
、隔音功能；兼具采光、通风等作用。门窗的装饰作用、艺术效果也是建筑设计不可
分割的部分。
4、经营模式：设计、生产、销售相结合的经营模式。
5、主要的业绩驱动因素：承揽工程项目数量增长以及高端门窗等高毛利产
品占比提高所带来的整体毛利率的提升。
行业情况说明：
1、公司所属行业的发展阶段：本土门窗企业的研发技术不断提高，逐渐发
展扩大，丰富了门窗行业产品的种类，扩大了市场规模。相关政策的逐渐完善，使得
门窗的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。
2、周期性特点：属于房地产上游行业，紧随着房地产周期波动。
3、公司所处的行业地位：公司拥有先进的生产设备，具备规模化优势。拥
有稳定专业、经验丰富的设计研发团队，凭借领先的设计、过硬的品质和优质的服务
，以及品牌效应影响力，公司已成为安徽地区具备较高知名度和口碑的门窗供货商。
4、各项主要业务所处的产业链位置：
①门窗销售业务，处在房地产上游。受房地产周期影响大。
②门窗生产业务，需要采购铝合金及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶
、胶条等辅材；处于此类产业的下游。门窗销售价格波动正比原材料的价格波动。
5、产业链上下游的协同关系及影响：房地产市场成交量的增长，会使门窗
产业的需求递增。门窗生产会带动门窗原材料（铝型材及塑钢型材、玻璃、五金配件
和密封胶、胶条等辅材）的市场。同时，门窗原材料的价格波动，影响着房屋建设成
本，最终会反馈到房价上。
6、其它补充内容：受全球经济复苏推动和宽松货币政策的影响，2021上半
年大宗商品价格重现快速上涨趋势，钢材、铝材、玻璃价格再创近年来新高。原材料
的价格上涨，导致前期承揽的门窗合同利润被压缩。
随着国家对绿色环保、节能减排等要求不断提高，未来门窗行业仍具备发
展潜力。门窗加工企业需加快转型升级，不断延伸产业链，推动从“量”往“质”的
方向发展。重点是围绕客户提出的产品需求，公司生产技术部门进行产品生产方案的
设计，辅助以先进的生产设备及管理技术，为客户提供质量稳定、性价比高的产品。
二、经营情况的讨论与分析
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
1、公司2021年上半年主要经营情况
2021年上半年，公司在订单饱满的情况下，挖掘生产产能，戮力同心，攻
坚克难，实现合同承揽约2.5亿元，比上年同期增长约102%；实现资金回笼约1.4亿元
，比上年同期增长约85%；实现销售收入约1.2亿元，比上年同期增长约95%；实现生
产产值约1.4亿元，比上年增长约90%。
2、产销量情况分析表
（该表数据未经审计，具体数据以公司年底的审计数据为准。）
2、产销量情况说明
（1）行业处于快速成长期，半导体封测设备需求量稳步增长；
（2）客户端自动化程度需求提升，带动公司自动化设备销量显著增加。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
实现合同承揽约2665万元，比上年同期增长约63%；实现资金回笼约2424万
元，比上年同期增长约52%；实现销售收入约2384万元，比上年同期增长约49%；实现
生产产值约2456万元，比上年增长约56%。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
2021年上半年，在整个带式输送机行业面临钢材原材料价格大幅上涨的严
峻形势下，我公司通过创新市场营销服务方式、强抓应收账款管理、深度优化客户市
场结构，努力提升客户订单质量、提升公司品质管理等方面工作，取得了良好的经营
成果，上半年累计完成合同承揽约2700万元，比上年同期增长约1100万元，销售收入
约1700万元，比上年同期增长约150万元，主营产品毛利率约为13%，虽然材料成本大
幅上升，但公司整体盈利能力保持稳定，受全球疫情影响，外贸出口业务量有所下滑
，外贸业务毛利率下降了6%，内贸业务量实现大幅度增长，毛利率增长6%，总体经营
结果达到预期。与国内外重点客户均保持着良好密切地合作关系，公司主营业务产品
冲压轴承座及密封组件凭借自身的技术和质量的核心竞争优势依然处于行业的领先位
置。
（四）房地产建筑门窗。
2021年上半年宏光窗业运营稳定，营收达到年初计划目标。
国家推动实现绿色发展，兑现“碳达峰、碳中和”承诺，对建筑节能门窗
的发展起到推动作用。
春节以来大宗商品价格暴涨，门窗生产原材料价格涨幅超30%。带来门窗生
产成本上升压力，短时间挤压了门窗企业利润。政府多部门保供稳价大宗商品，引导
产业链上下游稳定原材料供应和产供销配套协作，协同应对市场价格波动风险，坚决
打击囤积居奇、恶意炒作、哄抬价格，给市场稳定带来信心。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
1、风险因素:
1）公司产品以满足国内封测产业为主，国内半导体产业链市场需求的波动
，以及国际半导体产业的布局再分工变化，直接影响到公司经营结果的波动。
2）公司半导体设备中的关键元器件大部分依靠进口，这也使得国产设备的
完全自主仍然面临挑战与风险，同时公司在采购价格上缺少议价能力。
3）近年来，随着国内封测产业的不断发展与成熟，封测产业的竞争越来越
激烈，半导体装备差异化竞争力和创新能力要求也越来越高。
2、已经或计划采取的应对措施：
1）公司成立专门研发机构，加强人才集聚，在装备的自动化、智能化、信
息化方面加大研发投入，保持公司现有装备的技术进步，同时围绕封测产业上下游，
根据自身专业能力，延链、补链；提升公司经营抗风险能力。
2）加强与国内头部封测企业以及科研院所的合作力度，提升公司综合研发
能力与创新能力。
3）加大国外市场开拓，注重东南亚市场的发展；
4）多维度保障关键元器件采购渠道，加强国内替代力度；
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、风险因素：公司管理、技术等方面已发展到成熟阶段，再上一台阶需要
加大创新力度、提升专业度；国内竞争较为激烈；房地产趋于饱和，PVC门窗类产品
的需求降低；受国外政治、汇率波动市场影响较大，可直接导致销售额的降低。
随着全球经济一体化进程的加快，社会生产力、科技飞速发展，人民生活
水平日益提高，塑料异型材挤出模具市场发展在不同的国家和区域日趋个性化，这就
要求三佳模具加速新品开发进程，提高公司竞争力。国家越来越多提倡“低能耗”，
“环保”，铝合金门窗已不能成为后期大力发展的行业。加上通过销售对市场的了解
，越来越多复合材料或者新型材料也出现在市场中，如何把握新材料市场将会成为关
键。
2、公司核心竞争受影响因素：主要是设备方面，部分精密磨床和加工中心
需要更新升级。
3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：设备的加工精度及人才
培养等因素影响着公司未来经营业绩。
4、已经或计划采取的应对措施：
1）全球疫情的减弱，各地陆续复工，生产逐步恢复，公司积极主动增大客
户群体，寻求当地上下游合作商的协作。
2）组建技术团队，在网络上对客户进行及时指导并出具调试、改进方案。
使客户购买的产品能够及时使用、稳定生产。
3）避开风险市场，积极加大对经济活跃市场的开发力度。
4）采取更加灵活的销售政策和价格策略，激发市场活力。
5）培养一岗多能，鼓励内部转岗，特别是临近退休人员的工作岗位。调整
工作岗位激励政策，鼓励多劳多得。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、风险因素：
（1）国内行业内部分上游客户破产重整，应收账款可能存在损失风险。
（2）主要钢板原材料价格的大幅度上涨对公司的盈利空间产生影响。
2、公司核心竞争能力受到严重影响的情况：无。
3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：公司主营业务产品冲压
轴承座占比较大的成本是由SPHC钢板原材料构成，因此，该原材料的价格幅度为产品
利润的直接影响要素。
已经或计划采取的应对措施：
（1）保持及时对应调整产品销售价格，及时转移材料涨价带来的成本增长
。
（2）进一步把控合同订单质量和付款条件，严控应收账款风险，改变传统
的赊销业务模式，加快老账款的清欠速度。
（3）投建自动落料生产线，提高材料利用率。
（四）房地产建筑门窗。
1、风险因素：
①住房由刚需向改善型转变，要求门窗公司配套生产高端门窗，提供更优
质的服务。
②装配式建筑门窗、被动式门窗等新技术、新工艺需求，倒逼门窗企业改
进门窗性能。
2、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：
随着国家对楼市的宏观调控，上游的门窗行业受到了一定影响，但基于国
家对保障房及基础设施的大量投入、城市棚户区改造、新型城镇化建设的投入等，门
窗行业发展前景依旧可观，仍将快速发展。未来前景依旧光明。预计门窗产量持平，
门窗由低端到高端转变，门窗公司总的产值收入会保持稳定。
3、已经或计划采取的应对措施：
①生产高端节能门窗产品，例如内置百叶中空玻璃窗、铝材隔热条24mm节
能窗。
②学习借鉴同行经验，提升门窗产品质量，做好售后服务。
③不断研制新工艺，优化做法，降低成本。重视专业人才的培养，提高铝
合金门窗人才的专业性。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
1、公司核心竞争力分析及其重要变化：
公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑，在行业
有名牌效应；公司技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良
；公司拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。
公司2020年推出的封装机器人集成系统，在客户工厂使用效果良好，节省
了劳动力成本，提高了生产效率和产品质量，得到了市场好评，订单形势持续向好。
针对5G产品的封装要求，公司正在按计划研发晶圆级芯片封装设备。
2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：客户的信任度进一步提升，
巩固了与客户间的合作关系，市场端对公司名牌的认可度提高，客户持续关注我公司
新产品研发。
3、措施：
1）通过改善零部件加工质量和产品装配质量，提高最终产品稳定性和可靠
性，提高客户的满意度和认可度，树立品牌优势。
2）在保证公司经营业绩稳步增长的前提下，结合市场薪酬水平和物价水平
，适当提高员工的收入，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾。
3）利用合肥智能机器人公司平台，加大高层次人才引进，并配套相应的优
惠政策，同时建立自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人机制，加速新品研发
进度。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、品牌优势：公司品牌是中国行业内历史久远的挤出模具品牌，受到广泛
客户好评与信赖。
2、技术优势：技术团队分为常规设计和新品研发，团队之间相互借鉴学习
，既保证常规模具的设计更新，又提供了新品开发所需的基础，保证每年都有新的技
术、新品在研发。
3、服务优势：稳定的销售和调试团队，可以及时提供全球售前、售后服务
。技术、调试、销售、管理人员已实现在线沟通，切实根据客户需要对售后工作进行
具体调整，提高了解决问题的效率。疫情期间通过线上、线下双层服务客户，保障客
户生产正常进行。
4、文化优势：国外市场主要采取代理模式，代理既了解当地文化、环境和
习俗，同时具备塑料挤出行业专业性。
5、目前公司主营产品是挤出模具、主机、共挤机和下游设备。对于挤出模
具，公司有着三十几年的发展历史，拥有专业的技术团队。厂内配置6条调试线，均
为进口品牌的挤出设备，可保证产品调试合格后出厂。
6、公司产品为安徽省重点出口产品，得到政府的大力帮助与政策扶持。
上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：
1.模具销量和品牌知名度以及文化优势成正比；
2.客户满意度和服务优势成正比；
3.模具的先进性与研发的投入成正比；
4.模具的质量与加工设备的精度成正比。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、公司的核心竞争力主要体现在公司的技术研发优势、质量控制优势、客
户市场优势和自动化设备优势四个方面。
2、公司成功研发了托辊用冲压轴承座全套密封组件6312-219新产品，增加
了公司市场影响力和核心竞争力。
3、按照计划，我公司正式起草编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技
术条件》行业标准文件将于2021年底正式发布，将奠定我公司在本行业中的技术领先
地位，提高了公司的影响力。
4、公司2021年计划投资改造一条全自动冲压生产线，这将使得公司生产自
动化进程又向前迈出一大步。
（四）房地产建筑门窗。
1、公司核心竞争力分析及其重要变化：
①宏光窗业有限公司专门为“文一地产公司（我公司实际控制人控制的企
业）”配套生产门窗产品，客户稳定。
②公司应用新型数控加工设备，改进加工工艺，提升了门窗制作精度、质
量和效率。
③公司配备专业铝合金门窗生产线，门窗供货时效有保障。
④公司拥有一批专业的技术人员和管理人员，参与门窗生产全过程，有效
控制产品出厂品质。
上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：
①门窗生产数量与“文一地产”楼盘开工情况成正比。
②专业的技术人员和管理人员，能减少生产新型节能门窗的试错成本。优
化生产流程，使门窗生产全过程合理且可控。
（五）其它补充：
公司专有设备、专利、非专利技术及对公司所产生的影响：
随着科学技术快速发展，在资本结构中不仅仅局限于设备和厂房、土地等
有形资产，无形资产如专利技术、非专利技术、商标权、著作权等,在企业发展过程
中起着越来越重要的作用。随着全球化发展,技术不断进步，企业竞争优势的不再是
设备、厂房等有形资产,而专有设备、专利、非专利技术等无形资产为企业创造的价
值比重越来越大。企业对无形资产的投入情况直接影响到公司当前业绩,为企业保持
强有力的竞争优势，对企业的持续发展提供源动力。我公司在专利的运用方面公司可
以将专利运用于融资方面，增加融资渠道和降低融资成本；也可以将专利运用于产品
保护和市场竞争中，保护我们核心技术，有利于企业在激烈的市场竞争中生存、发展
；也运用于在项目申报中，争取政府支持的重点研发和卡脖子项目；另也可运用于公
司关键技术人员的职称申报等。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年是“十三五”规划收官之年，也是公司发展道路上的关键一年，面
对新冠肺炎疫情影响等诸多不利因素，公司经营班子带领全体员工，在文一集团的正
确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“改进作风抓执
行，技术创新激活力；推行问责重担当，挖潜降本增效益”的经营方针，积极应对国
内外市场变化，戮力同心，攻坚克难，精心谋划部署，付出艰苦努力，圆满完成年度
目标任务。
第一部分2020年工作总结
2020年，公司合并实现合同承揽4.24亿元，完成年初计划的130.3%，比上
年增长34.2%；实现资金回笼3.75亿元，完成年初计划的125%，比上年增长27.1%；实
现销售收入3.34亿元，完成年初计划的119.5%，比上年增长31.5%；；实现生产产值3
.32亿元，完成年初计划的114.7%，比上年增长31.7%。
一、产品和市场方面
2020年，在受疫情影响的大环境下，面对国内外激烈的市场竞争，半导体
板块销售订单和营业收入实现了历史性的突破。三佳山田公司冲切成型系统优质订单
稳步提升，通讯用光耦器件、模封LED、IPM模块、以及DFN等产品的封装模具取得突
破，获取了大量订单。富仕机器公司全年开发新客户突破20家，订单占比30%以上。M
ARS芯片封装机器人系统形成订单并建立机器人车间，具备批量化生产条件。MES2000
Pro封装系统、IPM模块抽芯生产工艺自动封装系统均成功开发并形成订单顺利交付，
树脂机、刷模机、下料一体机、排片机、运功控制卡、SECS通讯技术等都开发成功并
全部形成订单。公司组织参加了2020年上海国际半导体设备材料展览会和中国半导体
行业协会封装分会2020年年会，持续扩大公司在半导体市场的影响力。
挤出模具厂克服疫情和政治等因素影响，本着过硬的产品质量和较强的售
后服务，通过远程销售和服务，将订单损失降到最低。该厂与客户签订了新品薄膜挤
出模具订单，为后期开发新市场奠定了基础。
海德精密公司积极应对疫情对营销工作的影响，多次组织与客户召开网络
视频交流会议，并与重点客户建立一对一的微信工作群，组织参加了2020年陕西榆林
煤炭技术装备展会和东盟国际机械与智能制造线上交易展会，稳定了客户群，开辟了
新市场，取得了良好的市场营销成效。公司全年开发了新客户28家，消除了大客户集
中的风险，并坚决淘汰了部分资信不良的客户，客户结构得到了明显优化，订单质量
和付款条件也得到了明显改善。
一年来，电镀厂成功推出了波导管电铸镀金工艺，开发了阿洛丁氧化、电
铸、弯波导电镀、馈源电镀4种新工艺，通过技术提升，解决了接插件镀金批量装挂
问题。2020年，电镀厂业务已覆盖长三角地区，客户群总数增长到130多家。
2020年，宏光窗业面临着13个地产项目供货，时间紧、任务重，3月份复工
复产后，公司按照生产经营计划和各置业公司现场进度，明确分工、各负其责，并积
极与建安公司、各置业公司工程部、项目部和施工方进行项目协调，严抓安全进度质
量，保质保量供货，紧密配合房地产公司顺利按期交房。全年完成彩铝门窗10.45万
平方，断桥隔热铝合金门窗13.05万平方。
二、新产品研发方面
过去一年，公司共完成新产品项目11项，其中三佳山田光耦装管成型系统
及设备项目完成了357、247、817、10xx等系列产品的开发，新增订单790多万元，富
仕机器IPM抽芯型自动封装系统等新产品已顺利交付，给公司带来了可观的经济效益
。新产品开发不仅为企业的持续发展添加了动力，同时进行了必要的技术储备。2020
年，公司正式启动了先进封装项目组，形成供应链、校研院所多方合作机制，为公司
未来走向高端与国际化迈出了新一步。
全年申报专利12项，其中三佳山田5项、富仕机器7项（包含两项软件著作
权），2020年公司共授权专利达15件，其中发明专利授权1件。
三、生产运营方面
为持续推动均衡交付，各子分公司认真编制月度生产计划，使之行之有效
，提高计划完成的兑现率。按季度组织召开生产专题会议，强调生产计划的主导地位
，并对生产计划延期等异常状况督促各子分公司进行分析和整改。同时，组织在公司
范围内进行信息共享，资源协调，解决生产单位的实际困难。加强外协工作的管理，
规范对外协作流程，在把控外协原则的基础上，实现行业内资源互补。
为进一步加强销售货款管理，通过每周报告应收账款回笼情况，按月对应
收账款动态管理，跟踪到期与未到期应收账款完成情况，督促销售回款工作，防范应
收帐款风险，提高资金周转效率。
进一步对供应商进行整合，严格控制供应商的准入。加强对库存的管理，
每季度对公司的库存情况进行梳理，召开专题会议，积极消化积压库存。积极落实生
产车间环境治理工作，切实加强安全与能源管理工作。通力配合环保部门检查，执行
大气重污染天气应急减排措施，定期处置危险废物，办理污染物排放自行监测方案申
报。电镀厂顺利获颁排污许可证，并通过了第三方安全评价及废气、土壤、地下水等
指标的检测，达到相应规范标准。
四、质量管理方面
根据公司职能调整情况，完成了质量管理体系质量管理手册、28个程序文
件和98个第三层次管理文件和测量管理体系文件修订工作。跟踪维护质量管理体系、
测量管理体系的日常运行，顺利通过了认证中心的年度现场审核。
公司通过制定和分解落实质量工作方案、目标和实施计划，按月组织召开
质量分析会，按季组织质量督查，通过产品技术攻关、质量管理过程优化等12个质量
专项改进课题，开展质量管理活动，不断强化员工参与，提高工作质量，进一步保证
产品质量。
五、人力资源方面
过去一年，公司通过线上招聘及校园招聘等方式，全年招录技术人员及技
术工人25人，组织了510人次参加各类培训58期，组织参加了第七批安徽省特支计划
、安徽省工程系列高级职称评委会专家库成员推荐申报，三佳山田“SOT封装高速成
型分离设备研究团队”在铜陵市“1155”团队年度考核中评定为优秀等次，获得团队
资助经费和奖励，曹杰当选铜陵市第九批专业技术拔尖人才，公司全年有2人申报高
级工程师资格，3人取得助理工程师资格，1人晋级技师资格，5人晋级高级工，4人晋
级中级工，并安排2人参加铜陵市高技能人才研修班。2020年，公司荣获“安徽省和
谐劳动关系示范企业”、“铜陵市2020年度和谐劳动关系示范单位”称号。
六、企业文化建设方面
2020年，公司继续以党建、工会建设为依托，积极开展企业文化建设，提
高员工综合素质，助推企业发展。
过去一年，公司组织开展了义务植树、“入党故事”专题党课、“喜过政
治生日，不忘入党初心”、抗疫征文、演讲比赛、爱心捐款等活动，不断激发基层党
组织和党员的活力；组织党员干部30人（次）参加了十九届五中全会精神宣讲、“万
千工程”示范培训等活动，不断提升党员干部政治素养。积极参加安徽省非公党建网
事迹、“先锋铜陵-领航计划”培育选树、市级远程教育示范点、曹杰“全国创新争
先奖”推荐、张震翠湖工匠评选申报工作。公司党委被授予“2018-2019年度全市标
准化建设五星级党组织”称号。
公司积极履行社会责任，彰显企业责任担当。组织开展困难职工救助、关
爱女童、夏送清凉和冬送温暖活动；号召广大党员、职工捐款支持疫情防控工作；扎
实开展精准扶贫，完成贫困村亮化工程建设；组织开展“冬日暖阳”慰问、“爱心对
接”、购买消费扶贫农产品、送党课、乡村环境卫生整治、防汛救灾慰问等活动。
七、2020年工作亮点
（一）全力以赴抗疫复产，超额完成目标任务
2020年，面对新冠疫情肆虐，公司成立疫情防控工作领导小组，坚决贯彻
铜陵市委、市政府和经开区各项防控决策部署，做到防控机制到位，检疫查验到位，
宣传管理到位，组织做好人员情况摸排，落实各项防控措施，协调职工返岗，推动企
业有序复工复产。
公司坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，努力克服全球疫情带来的各
种影响，精准把握市场方向，抢抓市场机遇，实行差异化的营销策略，特别是抓住半
导体市场强劲增长的的势头，合同订单、主营业务销售收入实现30%以上增长，超额
完成全年目标任务，三佳山田、富仕机器合同承揽双双过亿，均创历史新高。
（二）新品项目成果丰硕，保持技术领先地位
公司“集成电路先进封装工艺及设备研发”项目顺利通过省重大科技专项
验收；三佳山田DTF120-60AT型集成电路封装成型装管系统、富仕机器SOP008-12P自
动封装系统同获安徽省首台套重大技术装备认定；富仕机器承担起草的《集成电路自
动塑封系统》行业标准正式颁布；三佳山田编制的《集成电路切筋模技术条件》、富
仕机器编制的《集成电路塑封油压机》行业标准通过专家审核，富仕机器“FSAM180-
4U集成电路自动封装系统”顺利通过安徽省新产品鉴定，文一三佳通过了集成电路产
业化政策中先进集成电路技术与创新产品的申报，公司在省级企业技术中心考核评价
中获得优秀，并完成国家知识产权示范企业复评工作，彰显了公司在半导体装备领域
的领跑地位。
（三）各项荣誉接踵而来，品牌影响大幅提升
2020年，公司入选首批“安徽省制造业高端品牌培育企业”，成功入围全
省131家制造业高端品牌名录；公司获2019年度铜陵市市长质量奖正奖，铜陵市民营
制造业综合20强，连续8年蝉联铜陵市民营企业50强。公司再次被授予“中国塑料异
型材挤出模具、塑料封装模具重点骨干企业”称号，三佳山田荣获“2020年安徽省机
械工业百强企业”称号，海德精密荣获铜陵市“专精特新”企业称号。
过去一年，公司通过更新通讯实施，提高远程服务能力，客户满意度大幅
提升。公司品牌广告出现在CCTV12、CCTV13、安徽经济频道、安徽影视频道、北京西
站、合肥站及合肥户外、合肥楼宇等众多宣传媒介，并亮相《中国品牌》杂志，公司
品牌知名度得到大幅提升。
2020年，公司在市场开拓、新品研发、内部管理、企业文化建设等方面有
诸多亮点，但公司盈利能力较弱、人员结构老化、工作效率低下等问题依然存在，在
今年以及今后的工作中必须加以改善。
第二部分2021年工作计划
2021年是“十四五”规划的开局之年，公司将按照“精兵简政推变革，提
高组织效能；研发创新促转型，提升经营质量”的经营方针，扎实做好各项工作。加
速技术研发、推进转型升级；加强内部管理、提升工作效率；盘活资产资源，提升盈
利水平。
2021年公司经营目标是：合同承揽4亿元，资金回笼3.4亿元，销售收入3.3
亿元，生产产值3.4亿元。为了保证公司2021年各项经营目标的顺利实现，着重抓好
以下方面工作：
一、加速技术研发，调整产品结构
三佳山田公司重点围绕高密度IC、宽排功率器件、光电、模块等产品市场
，通过定制化和差异化的技术方案，扩大中高端市场覆盖率，提高订单的附加值。加
快BGA可调式基板封装、晶圆封装、覆膜封装等先进技术封装模具、切割分选一体机
、SMA/SMB系统、光耦装管系统的研究开发。做好汽车芯片IPM封装产品的系列化，提
升封装质量和系统装置工作速度。做好SECS/GEM通讯升级工作，适应客户数据管理与
分析的需求。加强客户有效沟通，保证重点及长期合作客户的交付要求，减少因延期
交付对客户产生的不良影响。
富仕机器公司要建立机器人系统和自动封装系统批量化生产，重点抓先进
晶圆封装、FC基板封装项目与机器人配套的AGV物料运送系统，积极推进先进封装项
目，促进与合肥工业大学联合建立先进封装与智能设备研究院。以推进“名胜优品”
项目为契机，推动全体员工行为的规范化、产品的标准化，发挥行业比较竞争优势，
推动精益生产，抓标准化率管理保效益，抓技术领先成果细化，进一步提升市场占有
率。
挤出模具要围绕塑料挤出行业开拓产品，开发挤出领域相关的产品，如板
片材、双向拉伸薄膜等模具和设备产品，加快产品结构调整，提高企业经济效益。
海德精密要着眼长三角新能源、新产业集群，依托铜陵铜材料的优势资源
，加快寻求适合自身的冲压件及注塑件产品项目，以现有的年产2000万只注塑湿巾桶
盖新产品发展为契机，发挥注塑技术优势，向日化、食品行业配套注塑包装扩展业务
，扩大海德精密经营规模。
电镀业务除为公司内部配套以外，要积极巩固和开发安徽、上海、南京等
地研究所为主的军品电镀市场，推进镁合金表面处理、锌镍电镀、钼铜合金等电镀工
艺开发。随着环保管控进一步严格，一些小型电镀厂将陆续关停，要积极吸纳周边的
民用电镀业务，提升电镀业务量。
二、加强内部管理，着力降本增效
2021年，公司将按照精简高效的原则，进一步优化组织设置和人力资源配
置，开展定岗定编定员工作。优化管理流程，完善管理制度，强化过程执行。
积极营造健康向上的工作氛围，发扬实事求是、雷厉风行的干事作风，加
强工作纪律管理，奖勤罚懒，提高工作效率。发挥考核的指挥棒作用，激发员工的内
在动力，充分体现多劳多得，减少人员浪费。
加强供应链和库存管理，强化制造过程管控，降低生产成本，减少辅材消
耗，强化应收帐款动态风险管理，加强验收管理，加速应收账款回收，减少资金占用
，缩减各项费用支出。推行经营方针目标管理，持续推进降本降费，提升企业经营质
量，做到员工效率提升、产品质量提升、公司品牌提升。
三、做好人才储备，提升发展后劲
2021年，公司将进一步做好人才引进与培养工作，形成优胜劣汰的竞争机
制；与职业院校合作，加强对实习生的招录、培养与留用；加强人才梯队建设，重点
关注技术人才、管理人才的内部培养，构建专业技术型人才库和储备人才库；鼓励一
线员工掌握多种岗位技能、发挥员工潜能，培养“一人多岗，一岗多能”的复合型岗
位人才，推进人才队伍的年轻化。
完善薪酬福利与激励制度，稳定员工队伍。依据固定薪酬评价体系，结合
人才市场、行业水平及公司经营状况对员工的薪酬水平进行适当调整，向骨干员工及
一人多岗技术型人才倾斜，提高员工待遇；对于关键核心员工要建立具有竞争力的薪
酬激励机制；完善绩效考核方案，强化考核结果的运用；改善单身职工生活条件，提
高员工对企业的认同感。
做好培训需求分析，根据岗位特点和发展要求制定相应培训计划，开展一
人多岗和转岗培训，提高员工技能；加大技术人员专项技术和前沿技术培训，提高研
发创新能力，提升企业发展后劲。
四、推进技术改造，促进产能提升
2021年，公司将组织实施热处理、电脉冲、平面磨、光曲磨等关键加工设
备大修和技改项目，增添高速铣、平面磨等关键必要设备，提升装备效率，恢复产能
。通过实施严格的计划管理和有效激励，有效补充人员，鼓励一人多岗和员工转岗，
进一步挖掘内部潜力，发挥机台效率，促进产能提升。同时，考虑在海德精密投建全
自动落料生产线，一方面进一步推动产线自动化进程，同时，将材料平均利用率从69
.28%提高到82.65%，可进一步提高产品价格的市场竞争力。
五、盘活资产资源，推进搬迁工作
产业园占地462.68亩，公司未来整体搬迁预计用地180亩左右即可，产业园
大面积土地将闲置，公司将积极争取，通过多渠道协调沟通，以有效处置闲置土地及
地上建筑物，盘活资产，提高公司资产质量，减轻公司长期发展的负担，提升企业盈
利能力。
2021年，公司将积极推进表面处理产业化迁扩建项目，早日实现电镀的整
体搬迁，并借机对原LED电镀线进行技术改造，形成接插件电镀金生产线，以适应市
场需求，扩大电镀业务规模。同时，继续做好产业园工程续建工作，稳步推进三佳山
田、富仕机器和挤出模具的搬迁工作。
2021年是“十四五”发展规划的开局之年，也是公司发展道路上关键一年
，全体干部职工要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“智能引领
变革，成为半导体高端装备的领军企业”为愿景，以“创造价值，贡献社会，用国产
装备助力中国制造”为使命，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，抓住行业发展机遇
，内抓管理，外拓市场，持续推进技术研发，跟上世界先进技术步伐，鼓足干劲，担
当作为，提高效率，提升经营质量，全面完成生产经营目标任务，推动企业高质量发
展，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年！
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司营业收入332042713.81元，归属于上市公司股东的净利润
为8297725.34元。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
1、公司业务规模：中小型
2、经营区域：半导体客户主要分布在长三角地区、珠三角地区、西北一线
地区、西南地区等，故市场布局主要在西南西北两线和珠三角、长三角三块。
3、产品类别：半导体集成电路芯片生产过程中，封装成型所需的多种装备
。
4、竞争对手：TOWA（日本）、ASM（中国香港）、朗诚等半导体封测设备
企业。
5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：行业发展趋
势向好。
6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：随着中国半导体市场的发
展，行业地位渐强。
7、公司的主要行业优势和困难：
优势：从事模具行业的历史久，上市公司的品牌、服务技术方面更有保证
，在长期的合作中往往更容易获得一些大客户的认可，拥有稳定的大客户群。
困难：订单需求增加显著，生产交付吃紧。
8上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：逐步加大相对高端产品
销售，提升公司的盈利能力。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、公司业务规模：挤出模具厂始终保持良好的国内和国际合作氛围，与全
球50多个国家，600多家客户建立了立体的、多方位的合作关系，拓展了新的产业空
间。
2、经营区域：挤出模具厂的模具销售范围从全国销售到全球，从直销形式
到代理模具，旨在更好地为全球客户解决模具需求问题。
3、产品类别：挤出模具：高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发
泡模具类、熔喷模具、其它非门窗类、非PVC类挤出模具；
4、竞争对手：整个市场基于行业良性竞争氛围下，使公司有了提升的动力
和方向，相信在未来，三佳品牌会越做越好，越做越大。
5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：2020年上半
年，由于受到疫情的影响，国外企业纷纷停工，新投资项目均暂停。尤其是疫情较严
重的欧洲美洲等地。而国内市场基本是在2月中下旬，工厂才陆续开工，各型材厂家
的型材销量基本与去年持平，但企业的采购需求均有所下降。年中，国际物流也受到
进一步影响。下半年，行业经济环境开始回暖，部分企业订单有所增长，挤模厂抓住
时机，在稳住老客户的基础上，继续开发新市场新产品。相信在未来几年里，市场对
建筑门窗幕墙的潜在需求量将呈上升趋势。
6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：TRINITY在全球市场竞争
中的优势在于从事模具行业的历史久，上市公司的品牌、服务方面更有保证。因此在
长期的合作中往往更容易获得一些大客户的认可，拥有稳定的大客户群。另外，产品
性价比更高，更能获得中低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于价格优势
。与国内模具商相比，三佳模具在品牌、技术、销售、管理、服务上都在一定程度上
占有优势。
7、公司的主要行业优势和困难：
（1）优势：近年省、市相关的政府部门对出口工作非常重视。因疫情的原
故，政府部门也不断地给各出口企业提供帮助，包括电商平台的培训、网络展会、买
卖双方搭桥、补贴等各项工作。
目前我们模具行业大多数企业还守着国外代理和传统直销这两种形式，如
果我们此时能利用一些国际电商平台，可能会多一些机会。面对日益严峻的国内外形
势，机会时常摆在我们面前，需要自己去把握，能正确分析和认识到客户的确切需求
，才能抓住订单，因此，每件事必须做到粗中有细，细致的分析客户的需求，才能给
自己带来更多的机会。
（2）困难：面对要求越来越高的客户，竞争压力、外部环境的变化以及员
工老龄化严重，人才培养青黄不接等诸多压力，不断地向三佳这个拥有40年品牌的老
企业发出挑战，公司需继续努力克服难点，力争新的业绩增长点。
8上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：受市场需求影响，传统
模具的销售状况不容乐观，必需要依靠非门窗类模具及设备类产品来弥补销售额的不
足，预计比例要占到20-30%左右，否则预期指标将难以完成。随着全球经济一体化进
程的加快，社会生产力、科技飞速发展，人们生活水平日益提高，塑料异型材挤出模
具市场发展在不同的国家和区域日趋个性化，这就要求三佳模具加速新品开发进程，
提高公司竞争力。国家越来越多提倡“低能耗”、“环保”，铝合金门窗已不能成为
后期大力发展的行业。加上通过销售对市场的了解，越来越多复合材料或者新型材料
也出现在市场中，如何把握新材料市场将会成为关键。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、公司业务规模：中小型。
2、经营区域：国内、国际市场。
3、产品类别：冲压轴承座及配套密封组件、其他精密冲压件注塑件。
4、竞争对手：曲阜裕兴、曲阜鑫华、绍兴华运等。
5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：带式输送机
行业服务领域主要集中在煤炭、冶金、电力、建材、港口、等行业，随着国家供给侧
结构性改革深入推进，持续开展“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等工
作，带式输送机行业将逐渐步入良性健康的发展轨道，市场环境将重新优化，虽然20
19年的国际矿业市场在经历过去一整年的沉寂之后，国际市场开始回暖，一些项目开
始陆续投建，但受国际疫情、汇率变动、海运费持续上涨等因素影响，2020年外贸出
口业务比上年度有所下降；随着我国防疫工作取得重大战略成果，企业纷纷复工复产
，国内外业务也在逐步回升，于此同时国家对外贸出口业务大力支持。依托与现有国
际知名客户的长期合作经验以及公司现场的不断提升，越来越多的带式输送机国际知
名企业向海德伸出了橄榄枝。市场需求量依然很大，市场发展空间广阔。
6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：公司质量、技术、出口量
处于本行业领先。
7、公司的主要行业优势和困难：
优势：
（1）规模优势：我公司目前拥有2条全自动机器人冲压生产线，年产约达6
00万件套轴承座，拥有配套密封件产品的注塑自动化生产线，产品规格系列齐全。
（2）模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足
国内外不同客户的需求。
（3）品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度
，在国内外得到大部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品。
（4）技术研发优势：公司是拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线的制
造厂家，公司技术力量雄厚，具有丰富的产品制造经验，尤其在异型冲压件设计与制
造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。
困难：
（1）原材料成本偏高。
（2）人工成本不断上升。
（3）竞争激烈引起利润水平下降。
8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：
公司未来出口业务将逐步扩大，随着实施产能扩充计划，规模产值预计将
达到5000万元目标，但由于主营产品国内外市场价格竞争激烈因素，产品盈利能力将
有所减弱。
（四）房地产建筑门窗。
1、公司业务规模：公司年产各类门窗产品20多万m2；同时在做的门窗工程
项目达13个，涉及安徽各市县区域。
2、经营区域：主要为安徽省内区域，逐步开拓外省市场。
3、产品类别：铝合金和塑钢门窗产品生产、销售、安装。
4、竞争对手：同类型的门窗公司：安徽富煌门窗幕墙有限公司、安徽新视
野门窗幕墙工程有限公司、安徽三乐门窗幕墙有限公司、安徽嘉伟门窗有限公司。
5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：随着国家对
楼市的宏观调控，上游的门窗行业受到了一定影响。但在通胀预期和购置资产保值背
景下，房地产市场回暖。随着中产阶级崛起，大量改善生活环境的需求日益旺盛。门
窗等建材家居需求量自然也会持续增长。门窗行业发展前景依旧可观，仍将快速发展
。在未来时间里，门窗行业的发展趋势将体现出如下特征：
①绿色节能化。
②安全性最关键。新材料应用将会变革门窗行业。
③实用、美观相结合。满足客户定制化门窗的需求。
④智能化门窗的时代到来。
⑤新领域的应用。例如装配式建筑门窗的应用。
6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：公司行业领先地位保持并
稳固；市场占据范围逐步扩大。近年门窗供货市场由合肥市扩大为安徽省内各地市，
后续将逐步拓展外省市场。
7、公司的主要行业优势和困难：
门窗公司经过多年经营积累，在业内有良好的质量口碑。通过批量采购原
材料，降低生产成本；同质量产品相比同行更具竞争力。近年，门窗市场由合肥本地
向外地市场开拓，致使门窗产品运输成本的增加；人工及管理成本上升；对门窗生产
发货的时效性也提出更高要求。这是企业逐渐壮大的必由之路，积累经验，争取承接
外省工程。
8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：市场范围的扩大，使
得有更多的机会承接更多的工程。
(二)公司发展战略
(三)经营计划
一、《公司2021年度生产经营计划表》，如下：
二、公司各业务板块的经营计划说明
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
1、对2020年未达到计划目标的情况进行解释：2020年度各项指标均完成计
划目标。
2、2021年经营计划：
公司结合发展、生产、市场等实际情况，预计2021年主营产品销售收入约1
.9亿元，费用上严格把控，设置在合理范围之内；并且在保证产品质量的前提下，最
大化在各个环节降低生产成本，提升公司产品的核心竞争力。
3、2021年经营目标：
在近几年半导体市场异常火爆的形势下，2021年公司将进一步扩大生产规
模，提高销售业绩，进一步加强内部管理，控制好各项成本费用，主营产品毛利率稳
定在行业内较高水平。积极开发先进封装模具、切割分选设备和粉末封装设备，为顺
利进入半导体先进封装领域打下坚实基础，同时也为公司健康、可持续性发展建立良
好的根基。
4、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：
（1）销售方面
1）针对今年市场订单火爆，重点围绕光电、模块、高密度IC、芯片封装机
器人、宽排功率器件类产品和市场，通过定制化和差异化的技术方案，争取高附加值
订单和市场。
2）继续加强到期设备的验收管理，保证到期设备及时验收。定期召开验收
专题会议，推动设备验收工作落地。
3）加强客户有效沟通，保证重点及长期合作客户的交付要求
4）加强应收账款的回收工作，提升盈利能力。
（2）技术质量
1）针对2020年外部质量信息情况，进一步完善各类产品的设计标准及客户
个性化需求，吸取处理问题的经验教训，落实相关整改和培训工作。
2）成立加工技术攻关小组，针对成型镶件、卸料镶件、滑道等精密加工要
求，提出解决方案和保障措施。
3）针对新能源汽车发展，全力做好汽车芯片IPM封装产品的系列化，并提
升封装质量和系统装置工作速度。
4）做好系统、排片机新外观设计，并标准化推广，整体提升公司产品外观
质量。
5）针对客户信息化水平提升需求，做好SECS/GEM通讯升级工作，适应客户
数据管理与分析的需求。
6）策划集成电路自动模具封装行业标准、首台套等项目申报工作。
（3）新品方面
1）先进封装模具侧重于：BGA可调式基板封装、晶圆封装、覆膜封装技术
的研究开发。
2）自动化装置研发侧重于：切割分选一体机、SMA/SMB系统、光耦装管系
统的研发。
3）加快扇出型晶圆级塑封设备研发。
4）完善芯片封装机器人技术，扩大销售份额。
（4）综合管理
1）优化组织架构，加快工作节奏。围绕全年的生产任务和销售目标，优化
、整合部门架构及工作流程，扩充一线部门的队伍实力，实现快速、高效运转。
2）成立专门外协供应组。成员包括外协、工艺、品质，实施走动式管理，
打通协作渠道，建立并巩固优质供应商体系，扩大外部协作量，缓解生产瓶颈，增大
全年产出。
3）设备资源保障。切实组织好关键设备的大修和技改，包括热处理、电脉
冲、平面磨、慢走丝等关键设备的大修，恢复产能；增添高速铣、平面磨等关键必要
设备，提升装备效率。
4）人力资源保障。狠抓劳动纪律，改善工作面貌，提高员工士气。通过严
格的计划管理和有效激励，挖掘内部潜力；及时有效地补充一线操作工及装配工，发
挥机台效率，提高装配数量。
5、公司当前业务及在建投资项目所需的资金需求：
主要是设备技改投入约280万元（平面磨80万元，高速铣200万元）。
6、对公司经营计划涉及的资金来源、成本及使用情况进行简要说明：
资金来源主要是销售货款、银行贷款及各类项目财政补助。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、对2020年未达到计划目标的情况进行解释：2020年上半年由于受到疫情
的影响，国外企业纷纷停工，新投资项目暂停。尤其是疫情较严重的欧洲美洲等地。
而国内市场基本是在2月中下旬，工厂才陆续开工，各型材厂家的型材销量基本与去
年持平，但企业的采购需求均有所下降。年中国际物流也收到进一步影响。
2、2021年经营计划：2021年全年销售收入计划完成3400万，管理费用247
万，营业费用396万，财务费用3万，主营产品成本2532万。
3、2021年经营目标：
（1）新老客户同维护，拓展销售渠道保市场。
（2）设计提升、新品开发双管齐下创收益。
（3）提倡全员参与，加强厂内培训提质量。
（4）推行一岗多能，加强内部协作出产量。
（5）加强调试控制，保证出厂质量。
（6）加大人才培养，提升管理效率。
4、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：
（1）新老客户同维护、拓展销售渠道保市场、继续以市场为导向，努力争
取完成全年任务指标。
1）抓住重点客户的重点项目，推动客户实施的时间表。
2）紧跟普通客户的采购需求，以高品质、短交期争取订单，并完成销售收
入。
3）继续扩大客户群体，减少外部环境对于任务的干扰。加大行业伙伴的合
作力度，鼓励签订打包合同。
4）继续加大应收账款的回收，加大应收账款的回收力度，弥补资金回笼的
缺口，有计划的针对不同类型客户，一厂一策制定不同的回收策略。
（2）设计提升、新品开发双管齐下创收益。
对2020年设计工作进行总结，并提出改善课题：胶条成型尺寸控制、胶条
调节机构优化、消除单臂型材收缩痕、高端模具精确化设计等。同时2021年计划立项
2个新产品：1.1400双向拉伸聚酯(BOPET)薄膜挤出平模头；2.ABS表面共挤高速挤出
模具。
（3）提倡全员参与，加强厂内培训提质量。
对挤摸全员进行质量、测量管理体系程序文件、标准的培训宣贯工作。根
据挤模2020年不合格品频次、质量损失情况，明年重点加强：1.对采购原材料过程检
验的质量控制；2.规范外部服务件的管理，根据不同的原因和需求，对外部服务件进
行分类管控，降低外部质量损失。为防范目前挤模专业检验人员人手不足引起的质量
风险，明年计划大力开展全员自互检各零件工序工作，宣贯全员参与全面质量管控。
（4）推行一岗多能，加强内部协作出产量。
1）继续实行一岗多能，逐步实现复合岗位：针对部分工序人员退休，努力
培养一岗多能的复合型人才，消除因生产任务不均衡造成的等待现象。
2）发挥班组的作用，提升员工技能：建立各类不同的工作微信群，对操作
过程中出现的问题及时解决，对不合格品的及早预防，强调班组的团队效率，使生产
过程更加流畅。
3）重点设备管理,设备保养常态化：对机床的维护由操作工每日根据设备
日常管理要求严格执行,同时做到每周五下午对全部设备进行定期保养，确保设备正
常的运行。
4）提升加工质量，逐步实行互检：加强员工的自检，特别是快丝、慢丝及
钳工的自检；在看板上进行宣贯，重点对质量意识的培养，按要求一次就把事情做好
。对重点客户严格按工艺路线进行加工，确保加工质量。在总装钳工中逐步实行厂内
需调试的模具钳工互检，提高钳工的质量意识和装配技能。
5）继续承接兄弟单位的协作件加工，利用空挡时间和外协资源，增加产量
和产值。
（5）加强调试控制，保证出厂质量
1）合理利用厂外调试人员在厂内的工作时段，按岗位调配最合适人员。
2）灵活控制调试过程，培养多面手。培养调试人员的开机操作能力和工作
协调协作能力。
3）对调试设备进行局部检修、升级，提高调试工具本身的准确性。
4）加大与厂外调试的沟通关联，厂内厂外不脱节。
（6）加大人才培养，提升管理效率
做好人才储备，施行梯队培养。根据各个岗位实际需要，提前做好新人储
备和培养工作。同时人员培养方面长期提倡一岗多能的岗位复合型人才，让尽可能少
的人员发挥最大效率，对于优秀的员工提供上升通道和晋升空间。
5、公司当前业务及在建投资项目所需的资金需求：无
6、对公司经营计划涉及的资金来源、成本及使用情况进行简要说明：资金
来源主要是销售货款，成本包括材料费用，人工费，制造费和燃动费。成本使用情况
：材料费用占成本约35%，人工费占成本比约36%，制造费占成本比约22%，燃动费占
成本比约7%。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、对2020年未达到计划目标的情况进行解释：2020年度各项指标均完成计
划目标。
2、2021年经营计划：按照公司“十四五”发展战略规划，2021年海德精密
公司合同承揽计划3500万元，资金回笼计划3200万元，主营产品销售收入计划3300万
元（不含废料收入），生产产值计划3000万元，比较2020年规模收入增长幅度8%。
3、2021年经营目标：2021年产值和销售收入要实现8%增长，主营产品毛利
率稳定在16%水平，国内市场份额要实现高质量提升，国际市场实现稳定恢复，公司
产能进一步扩充，经营质量要实现稳步提升，计划再投建一台300T自动注塑机和一条
自动落料生产线，进一步夯实企业可持续健康发展的基础，为下一步跨越发展建立良
好的根基。
为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：
（1）创新市场营销工作驱动。公司重新构建一个打破传统思维、激励市场
开发人员勤奋与业绩的新型营销模式尤为迫切。2021年将扩充营销队伍，增加优质客
户市场的主动走访和国际市场推广，多花精力开发国内外价格高、回款快、信誉优的
客户市场，努力发展轴承座密切相关的托辊零部件产品的商贸业务，进一步扩大现有
主营业务轴承座类产品的销售规模，保障公司生产经营稳定发展。
（2）加快新行业的涉足和新产品的研发。不断提升内部生产、技术、管理
功底，依托长三角新能源、新产业集群，依托铜陵铜材料的优势资源，加快寻求适合
自身的冲压件及注塑件产品项目；以现有的年产2000万只注塑湿巾桶盖新产品发展为
契机，发挥我公司长期积累的注塑技术优势，伺机向日化、食品行业配套注塑包装扩
展业务，壮大海德公司规模效益。
（3）投建自动化落料生产线。根据2020年统计数据，海德公司采购酸洗板
料共计600余吨，按照目前海德现有产品落料方式,材料平均利用率在69.28%，如改为
自动落料设备进行落料，材料利用率可达82.65%，利用率整体提高10%以上，2021年
公司将重点投资建成一条全自动落料生产线，推动公司产线自动化进程，提高公司市
场价格竞争力。
（4）继续做好各项成本费用控制。严格控制单位产品制造成本，开发和引
进物流、包装材料、模具、外协等新供应商，降低采购成本；改进传统包装方式降低
包装材料消耗，改进调模班次安排，降低等待工时浪费，重点完成注塑呆滞库存原料
的二次利用工作；把好人员进出关，实施部门合并精简，实现人员稳定，降低人力成
本。
（5）完成轴承座产品行业标准的颁布实施。经工信部批准，我公司于2019
年10月份正式起草编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件》行业标准文件
，目前正处于国家机械工业联合会待批发布状态，计划于2021年完成颁布实施，奠定
我公司在本行业中的技术领先地位，提高海德公司的行业影响力。
（6）加大开展员工培训和教育工作。2021年计划先后实施5S、劳动法、环
保、安全生产四个方面内容的全员覆盖式的培训工作，提升主管人员的管理能力，促
进企业整体管理水平上一台阶，传播企业文化和社会正能量，让员工素养得以提升，
增强员工对公司的认同感和归属感。
5、公司当前业务及在建投资项目所需的资金需求：100万元（自动注塑机3
5万元、自动落料线65万元）
（四）房地产建筑门窗。
1、对2020年未达到计划目标的情况进行解释：门窗公司2020年达到原定计
划目标。
2、2021年经营计划：
2021年计划产值约8300万，销售收入约7200万，回笼资金约8300万；门窗
生产成本约7000万，门窗公司运行管理成本约350万。
3、2021年经营目标：
优质完成已承接和在建工程，积极开拓新项目。生产高附加值的高端门窗
产品；优化生产安装流程，降低成本，提高质量。
4、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：
（1）紧抓门窗产品质量，让客户满意，每月能按时回款。
（2）跟进新项目的工程进度，适时签订合同，安排生产进场。
（3）开发新产品、新工艺，争取最低成本达到最优效果。
5、公司当前业务及在建投资项目所需的资金需求：暂无。
6、对公司经营计划涉及的资金来源、成本及使用情况进行简要说明：自筹
资金。
(四)可能面对的风险
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
1、主要风险:
1）公司产品以满足国内封测产业为主，国内半导体产业链市场需求的波动
，以及国际半导体产业的布局再分工变化，直接影响到公司经营结果的波动。
2）公司半导体设备中的关键元器件大部分依靠进口，这也使得国产设备的
完全自主仍然面临挑战与风险，同时公司在采购价格上缺少议价能力。
3）近年来，随着国内封测产业的不断发展与成熟，封测产业的竞争越来越
激烈，半导体装备差异化竞争力和创新能力要求也越来越高，使得公司产品有不能保
证持续满足市场需求，或不能满足半导体行业升级换代的风险。
4）半导体产业发展日新月异，技术研发需要准确判断产品应用趋势和发展
方向，同时封测产业高端装备的研发投入越来越大，即使某些的研发团队具有国际前
沿技术研发能力，开发出高端设备，却苦于没有机会进入应用领域进行验证，导致无
法在工艺验证及批量生产过程中发现问题、改进设备，最终设备无法实现批量销售、
缺乏市场竞争力。
2.已经或计划采取的应对措施
1）公司成立专门研发机构，加强人才集聚，在装备的自动化、智能化、信
息化方面加大研发投入，保持公司现有装备的技术进步，同时围绕封测产业上下游，
根据自身专业能力，延链、补链；提升公司经营抗风险能力。
2）加强与国内头部封测企业以及科研院所的合作力度，提升公司综合研发
能力与创新能力。
3）加大国外市场开拓，注重东南亚市场的发展；
4）多维度保障关键元器件采购渠道，加强国内替代力度。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、风险因素：公司管理、技术等方面已发展到成熟阶段，再上一台阶需要
加大创新力度、提升专业度；国内竞争较为激烈；房地产趋于饱和，PVC门窗类产品
的需求降低；受国外政治、汇率波动市场影响较大，可直接导致销售额的降低。
受市场需求影响，传统模具的销售状况不容乐观，必需要依靠非门窗类模
具及设备类产品来弥补销售额的不足，预计比例要占到20-30%左右，否则预期指标将
难以完成。随着全球经济一体化进程的加快，社会生产力、科技飞速发展，人民生活
水平日益提高，塑料异型材挤出模具市场发展在不同的国家和区域日趋个性化，这就
要求三佳模具加速新品开发进程，提高公司竞争力。国家越来越多提倡“低能耗”，
“环保”，铝合金门窗已不能成为后期大力发展的行业。加上通过销售对市场的了解
，越来越多复合材料或者新型材料也出现在市场中，如何把握新材料市场将会成为关
键。
2、公司核心竞争受影响因素：主要是设备方面，部分精密磨床和加工中心
需要更新升级。
3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：设备的加工精度及人才
培养等因素影响着公司未来经营业绩。
4、已经或计划采取的应对措施：
1）全球疫情的减弱，各地陆续复工，生产逐步恢复，公司积极主动增大客
户群体，寻求当地上下游合作商的协作。
2）组建技术团队，在网络上对客户进行及时指导并出具调试、改进方案。
使客户购买的产品能够及时使用、稳定生产。
3）避开风险市场，积极加大对经济活跃市场的开发力度。
4）采取更加灵活的销售政策和价格策略，激发市场活力。
5）培养一岗多能，鼓励内部转岗，特别是临近退休人员的工作岗位。调整
工作岗位激励政策，鼓励多劳多得。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、风险因素：（1）国内行业内部分上游客户破产重整，应收账款可能存
在损失风险。（2）主要钢板原材料价格的大幅度上涨对公司的盈利空间产生影响。
2、公司核心竞争能力受到严重影响的情况：无。
3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：公司主营业务产品冲压
轴承座60%的成本是由SPHC钢板原材料构成，原材料价格的大幅度的波动会对企业利
润结果产生较大影响。
已经或计划采取的应对措施：
（1）保持及时对应调整产品销售价格，及时转移材料涨价带来的成本增长
。
（2）进一步把控合同订单质量和付款条件，严控应收账款风险，改变传统
的赊销业务模式，加快老账款的清欠速度。
（3）继续扩大国际市场业务，加大外贸出口，减少对国内低端市场的依赖
，2021年组织参加美国等国际矿山机械设备展会进行市场推广，在现有合作基础上增
加现有跨国公司客户其他新工厂基地的业务公关。
（4）加快新产品的研发推广速度，以现有的年产2000万只注塑湿巾桶盖新
产品发展为契机，发挥我公司长期积累的注塑技术优势，伺机向日化、食品行业配套
注塑包装扩展业务，壮大海德公司规模效益。
（四）房地产建筑门窗。
1、风险因素：
（1）房地产下行周期带来的建设工程开工量减少，门窗工程市场紧缩；行
业竞争加剧。如果公司业务量锐减，会面临裁员的境地。
（2）改善型住房的趋势，要求门窗公司必须配套生产高端门窗，提供更优
质的服务。
（3）未来房屋采用全装修交付；装配式建筑等新技术、新工艺。门窗工艺
也要跟进改变。
（4）门窗生产原材料价格上涨；新国标规范实施使得门窗铝材换代。这是
整个门窗行业都要面对的问题。
2、公司核心竞争能力受到严重影响的情况：无。
公司在建和新建项目开工稳定。因此不会产生公司核心竞争能力受到严重
影响的情况。
3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：
房地产属于国家支柱产业，关乎百姓民生和金融稳定。国家也在出手稳定
市场预期。未来前景依旧光明。预计未来门窗产量会下降，但是门窗由低端到高端转
变（单价提高），门窗公司总的产值收入基本稳定。
4、已经或计划采取的应对措施：
（1）生产高端门窗产品，例如内置百叶中空玻璃窗，高节能门窗。
（2）提升门窗产品质量，精益求精，做好售后服务。
（3）不断学习研制新工艺，优化做法，降低成本。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的
封装测试产业。
1、公司核心竞争力分析及其重要变化：
公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑，在行业
有名牌效应；公司技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良
；公司拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。
公司2020年推出的封装机器人集成系统新品，在客户工厂使用，效果良好
，节省了劳动成本，提高了生产效率和产品质量，今年在国内知名的封装企业华天科
技、长电科技、捷敏电子企业应用，客户满意度高，市场前景看好。
2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：客户的信任度进一步提升，
巩固了与客户间的合作关系，市场端对公司名牌的认可度提高。
3、公司核心影响及防范措施：
知识经济时代,以无形资产形态存在的知识资本,如专利技术、非专利技术
、商标权、著作权和系统软件等,在企业发展中起着重要的作用。随着全球化竞争的
不断加剧,企业竞争优势的来源不再是设备、厂房等有形资产,而是专利、技术等无形
资产创造的价值，有助于我们了解创业板上市公司无形资产的投入情况以及对公司绩
效的影响,为企业持续发展提供决策参考。公司在专利的运用方面，主要集中在项目
申请、职称申报。公司主要将专利运用于产品保护和市场竞争中。将专利运用于产品
保护和市场竞争中，它有利于企业在激烈的市场竞争中求生存、求发展，市场经济的
本质是一种竞争型经济。
拟采取的措施：
1）通过改善零部件加工质量和产品装配质量，提高最终产品稳定性和可靠
性，提高客户的满意度和认可度，树立品牌优势。
2）在保证公司经营业绩稳步增长的前提下，结合市场薪酬水平和物价水平
，适当提高员工的收入，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾。
3）利用合肥智能机器人公司平台，加大高层次人才引进，并配套相应的优
惠政策，同时建立自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人机制，加速新品研发
进度。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、公司核心竞争力分析及其重要变化：
（1）品牌优势：公司品牌是中国行业内历史久远的挤出模具品牌，受到广
泛客户好评与信赖。
（2）服务优势：稳定的销售和调试团队，可以及时提供全球售前、售后服
务。技术、调试、销售、管理人员已实现在线沟通，切实根据客户需要对售后工作进
行具体调整，提高了解决问题的效率。
（3）文化优势：俄罗斯、南美等国的代理既了解当地环境习俗，同时具备
塑料挤出行业专业性。
（4）目前公司主营产品是挤出模具、主机、共挤机和下游设备。对于挤出
模具，公司有着三十几年的发展历史，拥有专业的技术团队。厂内配置6条调试线，
均为进口品牌的挤出设备，可保证产品调试合格后出厂。5.公司产品为安徽省重点出
口产品，得到政府的大力帮助与政策扶持。
2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：
（1）模具销量和品牌知名度以及文化优势成正比；
（2）客户满意度和服务优势成正比；
（3）模具的先进性与研发的投入成正比；
（4）模具的质量与加工设备的精度成正比。
3、如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特
许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟
采取的相应措施：未发生
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、公司的核心竞争力主要体现在公司的技术研发优势、质量控制优势、客
户市场优势和自动化设备优势四个方面。
2、2020年，公司先后为国内外多家客户成功研发TK型托辊内置卡簧密封结
构产品，增加了公司市场影响力和核心竞争力。
3、按照计划，我公司正式起草编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技
术条件》行业标准文件将于2021年正式发布，将奠定我公司在本行业中的技术领先地
位，提高了公司的影响力。
4、公司2021年计划投资建设一条全自动钢板原材料落料生产线，这将使得
公司生产自动化进程又向前迈出一大步，钢板原材料利用率在现有的基础上再提升约
10%。
（四）房地产建筑门窗。
1、公司核心竞争力分析及其重要变化：
（1）宏光窗业有限公司专门为“文一地产公司（我公司实际控制人控制的
企业）”配套生产门窗产品，客户稳定。
（2）伴随着房地产项目品质提升，门窗公司淘汰落后产能，取缔了塑钢门
窗生产线。购置新型数控加工设备，提升了门窗制作精度、质量和效率。公司配备四
条专业铝合金门窗生产线，保证门窗供货不影响房屋建设进度。
上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：
①门窗出货量与“文一地产”楼盘开工情况成正比。
②不断改进生产流程，提高生产质量和效率，给工程建设方提供满意的服
务。
3、公司核心影响及防范措施：
（1）加强以人为本的管理原则。通过市场薪酬调查和激励性设计，要保证
企业薪酬在市场上的竞争力。建立有效的激励机制，通过严格的考核评价，形成奖优
惩劣的企业文化，让努力付出的人能得到优厚回报。吸引和留住更多优秀的人才，不
断促进企业健康发展。
（2）门窗行业加工设备简单，加工工序少。新设备和新技术的应用，多是
用来优化加工流程。我公司积极参与安徽门窗协会工作，实时关注最新的行业动态，
定期组织参观行业内优秀企业。有换代新设备会及时购置投入生产。
（3）注重企业内在实力提升，搭建对外平台。承揽更多优质工程项目，树
立品牌口碑。创新型思维、新的思想助力企业走的更远。
公司没有因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特
许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================