600503什么时候复牌？-华丽家族停牌最新消息
≈≈华丽家族600503≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2022－001
华丽家族股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022年2月17日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年2月14日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于高级管理人员职务调整的议案》
根据经营管理需要，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会作出如下决定:
同意王伟林先生不再担任公司总裁职务；
由董事长王伟林先生提议聘任蔡顺明先生（简历附后）为公司总裁，任期与本届董事会一致。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
附简历：
蔡顺明先生简历
蔡顺明，男，1967 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任上海
市房地局副主任科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土地资源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，上海市规划和国土资源管理局副总工程师，上海地产（集团）有限公司副总裁、中华企业股份有限公司第七届监事会主席，中华企业股份有限公司第八届董事会董事长、董事、总经理，中华企业股份有限公司第九届董事会副董事长，华润置地有限公司副总裁。现任中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长，华丽家族股份有限公司总裁。
[2022-01-01] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于对控股子公司提供的财务资实施展期暨关联交易的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－032
华丽家族股份有限公司
关于对控股子公司提供的财务资助实施展期
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司控股子公司杭州南江机器人股份有限公司（以下简称“南江机器人”）提供的财务资助 3,200 万元及相应利息实施展期，按年利率 6.1%收取利息，展期期限不超过 2 年。
截至本公告日，过去 12 个月公司未与南江机器人及其他关联方发生同类
型的关联交易。
一、财务资助展期情况概述
为了支持公司控股子公司南江机器人的业务发展和资金需求，公司第六届董事会第八次会议审议、第六届董事会第二十次会议分别审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》和《关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的议案》，详见于指定媒体披露的相关公告（公告编号：2018-005、2019-018）。
2021 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于对
控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的议案》，在不影响公司正常经营的前提下，对南江机器人提供的财务资助 3,200 万元及相应利息实施展期，按年利率 6.1%收取利息，期限不超过两年。上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证。
公司及公司控股股东南江集团分别持有南江机器人 50.82%以及 49.18%的股
份，该事项构成关联交易。
本次交易无需提交本公司股东大会审议，亦未构成重大资产重组。
具体情况如下：
1、实施展期的财务资助金额：向南江机器人提供财务资助 3,200 万元及相应利息
2、财务资助展期期限：展期期限不超过 2 年
3、资金使用费：按年利率 6.1%收取利息
4、资助方式：现金借款方式
5、南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证
截至本公告日，过去 12 个月公司未与南江机器人及其他关联方发生同类型的关联交易。
二、关联方介绍
南江集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，南江集团为公司关联方。南江集团成立于 1993 年，注册资本为人民币 100,000 万元，
注册地址为上海市奉贤区明城路 1088 弄 7 号 1-2 层，法定代表人为刘雅娟。成
立至今，南江集团经营范围包括实业投资，科技服务，投资管理，室内设计，物业管理，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、财务资助展期对象基本情况
1、名称：杭州南江机器人股份有限公司
2、注册地址：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 3 号楼 5
层
3、法定代表人：蔡凤新
4、注册资本：人民币 6,100 万元
5、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；服务消费机器人制造；智能机器人销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；
仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型金属功能材料销售；高纯元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电池制造；电池销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
6、最近一年主要财务指标：
根据经审计财务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，南江机器人资产总额为
999.81 万元，负债总额为 3,968.99 万元，流动负债总额为 3,968.99 万元，资
产净额为-2,969.18 万元；2020 年 1-12 月，南江机器人营业收入为 511.60 万元，
净利润为-907.16 万元。
南江机器人目前产品市场占有率不高，仍处于亏损状态，目前主要着力于盘活资产、去化存量设备、挖掘市场机遇。
四、财务资助款展期的主要内容
1、实施展期的财务资助金额：向南江机器人提供财务资助 3,200 万元及相应利息
2、财务资助展期期限：展期期限不超过 2 年
3、资金使用费：按年利率 6.1%收取利息
4、资助方式：现金借款方式
5、南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证
五、财务资助款展期的目的及对公司的影响
公司目前以房地产开发及相关业务为主业，进一步优化资产结构为主要战略，为保证公司运营平稳有序，落实公司发展战略，在不影响公司正常经营的前
提下公司对南江机器人提供的财务资助实施展期。南江机器人为公司控股子公司，公司能对其实施有效的控制，确保公司资金安全，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成不利影响。此外，南江机器人另一股东南江集团为该笔财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证。
六、审议程序
本次对南江机器人提供财务资助实施展期的事项经 2021 年 12 月 30 日召开
的公司第七届董事会第十四次会议（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王伟林、李荣强、王哲、王坚忠回避表决），第七届监事会第十次会议（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的意见。该事项无需经公司股东大会审议。
七、独立董事的独立意见
根据有关法律法规，公司独立董事对本次公司对控股子公司南江机器人提供的财务资助实施展期的事项进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：
本次公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期，有利于公司运营平稳有序，落实公司发展战略。本次财务资助展期按年利率 6.1%收取利息，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理。南江机器人为公司控股子公司，公司能够对南江机器人实施有效的控制，及时掌握财务资助资金的用途。南江机器人的另一股东南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证。
该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
综上所述，我们同意对南江机器人提供的财务资助实施展期。
八、备查文件目录
1、华丽家族股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、华丽家族股份有限公司第七届监事会第十次会议决议；
3、华丽家族股份有限公司独立董事关于对控股子公司杭州南江机器人股份
有限公司提供的财务资助实施展期的事前认可意见及独立意见；
4、华丽家族股份有限公司董事会审计委员会关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的书面审核意见。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-10-29] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－031
华丽家族股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）持有华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）股份 114,020,000 股，占公司总股本的 7.12%；本次部分股份解除质押后，南江集团累计质押股份股，占公司总股本的 5.62%，占其所持公司股份的 79.00%。
公司于近日接到公司控股股东南江集团的通知，南江集团将其持有的公司部分股份进行解除质押，现将具体情况公告如下：
一、本次控股股东股份解除质押情况
2021年10月28日，南江集团将质押给江苏资产管理有限公司（以下简称“江苏资管”）的部分公司股份23,944,200股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
股东名称 南江集团
本次解质股份 23,944,200 股
占其所持股份比例 21.00%
占公司总股本比例 1.49%
解质时间 2021 年 10 月 28 日
持股数量 114,020,000 股
持股比例 7.12%
剩余被质押股份数量 90,075,800 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 79.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 5.62%
二、本次解质股份是否用于后续质押及其具体情况
经南江集团确认，截至本公告日，南江集团本次解除质押的股份无后续质押计划。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司2021年第三季度房地产业务主要经营数据公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－030
华丽家族股份有限公司
2021 年第三季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2020年修订）》要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下：
2021年1-9月，公司签约面积为0.41万平方米，上年同期为5.54万平方米，同比下降92.52%。
2021年7-9月，公司签约面积为0.1万平方米，上年同期为3.29万平方米，同比下降96.88%。
2021年1-9月，公司签约金额为4,440.04万元，上年同期为72,386.1万元，同比下降93.87%。
2021年7-9月，公司签约金额为1,326.9万元，上年同期为42,799.72万元，同比下降96.90%。
2021年1-9月，公司无新增房地产储备面，上年同期无新增房地产储备面积。
2021年1-9月，公司无新增竣工面积，上年同期无竣工面积。
2021年1-9月，公司无新开工面积，上年同期无新开工面积。
上述经营数据尚未经审计，存在不确定性，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600503)华丽家族:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0867元
每股净资产: 2.449元
加权平均净资产收益率: 3.6%
营业总收入: 5.09亿元
归属于母公司的净利润: 1.39亿元
[2021-10-15] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－028
华丽家族股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年10月14日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月11日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-029）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－029
华丽家族股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年10月14日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议以全票同意，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总裁王伟林先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘经纬先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与公司第七届董事会一致。
公司独立董事对此发表的独立意见如下：
“1、经审阅相关人员的履历等材料，我们认为刘经纬先生具备担任上市公司副总裁的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，拟聘高级管理人员符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、刘经纬先生的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任刘经纬先生为公司高级管理人员。”
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
附简历：
刘经纬，男，中国国籍，无境外居留权，1991 年出生，理学硕士学历，历任CapitaLand Group区域投资部执行员，中融国际信托有限公司另类金融部投资分析师、投资经理、投资总监，华丽家族股份有限公司总裁助理；现任华丽家族股份有限公司副总裁。
[2021-10-08] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－027
华丽家族股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）持有华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）股份 114,020,000 股，占公司总股本的 7.12%，其中被质押股份 114,020,000 股，占公司总股本的 7.12%，占其所持公司股份的 100%。
公司于近日接到公司控股股东南江集团的通知，南江集团将其持有的公司股份进行解除质押及再质押，现将具体情况公告如下：
一、本次控股股东股份解除质押情况
2021年9月28日，南江集团将质押给银河金汇证券资产管理有限公司的公司股份114,020,000股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
股东名称 上海南江（集团）有限公司
本次解质股份 114,020,000 股
占其所持股份比例 100%
占公司总股本比例 7.12%
解质时间 2021 年 9 月 28 日
持股数量 114,020,000 股
持股比例 7.12%
剩余被质押股份数量 0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0
本次解质股份用于后续质押，具体情况见“二、本次控股股东股份质押情况”。
二、本次控股股东股份质押情况
（一）本次控股股东股份质押具体情况
2021年9月29日，南江集团将所持有的公司股份114,020,000股质押给江苏资
产管理有限公司（以下简称“江苏资管”）并已在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理了质押登记手续，具体情况如下：
股东 是否为控 本次质 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 占其 占公 质押
名称 股股东 押股数 限售股 补充 始日 期日 所持 司总 融资
（万 质押 股份 股本 资金
股） 比例 比例 用途
上海 是 11,402 否 否 2021 年 2022 年 江苏资 100% 7.12% 股权
南江 9 月 29 9 月 27 管 性投
（集 日 日 资及
团）有 补充
限公 流动
司 资金
合计 - 11,402 - - - - - 100% 7.12% -
（二）本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途等情况。
（三）股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份情
情况 况
占其 占公 已质 已质 未质 未质
本次质押前 本次质押后
股东 持股数量 持股 所持 司总 押股 押股 押股 押股
累计质押数 累计质押数
名称 （万股） 比例 股份 股本 份中 份中 份中 份中
量（万股） 量（万股）
比例 比例 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
上海 11,402 7.12% 11,402 11,402 100% 7.12% 0 0 0 0
南江
（集
团）有
限公
司
合计 11,402 7.12% 11,402 11,402 100% 7.12% 0 0 0 0
三、上市公司控股股东股份质押情况
（一）2021年9月29日，南江集团将所持公司股份114,020,000股质押给江苏
资管，质押期限自2021年9月29日起至2022年9月27日止，质押股份占其所持公司
股份100%，占公司总股本7.12%，融资余额22,000万元。南江集团资金偿还能力
良好，未来还款来源主要包括营业收入、投资收益及其他应收款回笼等。南江集
团计划于2022年9月27日一次性偿还本金22,000万元。
（二）控股股东南江集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联
交易等侵害上市公司利益的情况。
（三）南江集团股权质押对公司的影响
1、南江集团股权质押事项不会对本公司生产经营、主营业务、 融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
2、南江集团质押事项不会对本公司治理造成影响，本公司的董事会成员不会因此产生变动，南江集团与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致本公司实际控制权的变更，公司的股权结构不会因此发生变化，不会对本公司日常管理产生影响。
3、南江集团不存在业绩补偿义务。
（四）南江集团本次质押所融资金的具体用途为股权性投资及补充流动资金，未来还款来源主要包括营业收入、投资收益及其他应收款回笼等。
（五）控股股东资信情况
1、南江集团基本情况
股东名称 注册时间 注 册 资 本 注册地址 主营业务
（万元）
上 海 南 江 1993-07-16 100,000 上海市奉贤 实业投资，科技服务，
（集团）有 区 明 城 路 投资管理，室内设计，
限公司 1088弄7号 物业管理，国内贸易。
1-2层 【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
2、南江集团主要财务数据
单位：万元
经营活动
资产 负债 银行贷款 流动负债 资产 营业收 产生的现
净利润
总额 总额 总额 总额 净额 入 金流量净
额
958,9 345,4 155,899.00 187,263.8 613,4 108,890 16,940.9 -1,150.54
2020 年度
16.65 32.35 7 84.30 .11 4
2021 年 6 月 30 92625 29725 133,961.38 163,783.1 628,9 49,567.22 14,620.7 -5,637.78
日 6.53 9.82 4 96.71 8
注：2020年度财务数据为经审计数据、2021年6月30日财务数据为未经审计数据。
3、南江集团偿债能力指标（2020年度）
资产负 流动 速动 现金/流动 可利用的融资 重大 债务逾期或违约 对外担
债率 比率 比率 负债比率 渠道及授信额度 或有负债 记录及其对应金额 保
36.02% 3.09 2.04 -0.03 可利用的融资渠 无 无 1,573.76
[2021-09-18] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－026
华丽家族股份有限公司
关于 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年上海辖区上市公司集体接
待日暨中报业绩说明会于 2021 年 9 月 17 日 15:00-16:30 通过全景网“全景路演天
下”网络平台举行，交流网址为 http://rs.p5w.net。公司管理层就公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题与投资者进行了交流沟通。
一、参加人员
公司参加本次说明会的人员为公司董事长兼总裁王伟林先生、财务总监王坚忠先生、董事会秘书娄欣先生。
二、投资者参加方式
投资者以网络形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
三、会议主要内容
会议的主要内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的华丽家族股份有限公司 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会会议记录。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年九月十八日
[2021-09-14] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－025
华丽家族股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2021年9月17日（周五）下午15:00~16:30参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长兼总裁王伟林先生、董事会秘书娄欣先生、财务总监王坚忠先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
[2021-08-26] (600503)华丽家族:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0776元
每股净资产: 2.4449元
加权平均净资产收益率: 3.23%
营业总收入: 4.76亿元
归属于母公司的净利润: 1.24亿元
[2021-07-29] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于对外捐赠支持防汛救灾的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－023
华丽家族股份有限公司
关于对外捐赠支持防汛救灾的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南省多地持续遭遇极端强降雨，部分地区受灾严重，人民群众财产遭受重大损失。为切实履行社会责任，帮助灾区人民早日渡过难关，华丽家族股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日通过下属全资子公司苏州
华丽家族置业投资有限公司向新乡市慈善总会捐款人民币 300 万元，用于河南新乡卫辉市的防汛救灾、群众帮扶、卫生防疫以及灾后重建工作。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠不涉及关联交易，亦无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司本次对外捐赠是为了支持河南省防汛救灾和灾后重建工作，是公司积极承担社会责任的体现。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日
[2021-07-07] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6005 03 证券 简称：华丽家族 公告编 号：2021-022
华丽家族股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.005 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/13 － 2021/7/14 2021/7/14
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司 总股本 1,602,290,000 股为基数，每股 派发现金红利
0.005 元（含税），共计派发现金红利 8,011,450 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/13 － 2021/7/14 2021/7/14
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
控股股东上海南江（集团）有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于 A 股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，按照税前每股 0.005 元人民币发放现金红利。个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII），由公司根据 2009 年 1 月 23 日
国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息为 0.0045 元人民币。如该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税
务机关提出退税申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票
（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息为 0.0045 元人民币。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其相关税收由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股 0.005 元人民币。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联络方式咨询：
联系部门：华丽家族股份有限公司证券部
联系电话：021-62376199
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-05-25] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－021
华丽家族股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开的公
司第七届董事会第八次会议以及于 2021 年 5 月 18 日召开的公司 2020 年年度股
东大会审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公
司拟将注册地址由“上海市黄浦区瞿溪路 968 弄 1 号 202 室”变更为“上海市奉
贤区星火开发区阳明路 1 号 8 幢 1 层 105 室”。
公司已于近日向上海市市场监督管理局申请办理了相关工商变更登记及备案手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后的《营业执照》相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913100001581638383
名 称：华丽家族股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：上海市奉贤区星火开发区阳明路 1 号 8 幢 1 层 105 室
法定代表人：王伟林
注册资本：人民币 160229.0000 万元整
成立日期：1996 年 10 月 18 日
营业期限：1996 年 10 月 18 日 至 不约定期限
经营范围：股权投资管理，实业投资，投资咨询及管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十五日
[2021-05-19] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2021-019
华丽家族股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,488,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 7.27
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事袁树民先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,974,036 99.56 514,500 0.44 0 0
2、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,974,036 99.56 514,500 0.44 0 0
3、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,943,936 99.53 544,600 0.47 0 0
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,943,936 99.53 544,600 0.47 0 0
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,956,936 99.54 531,600 0.46 0 0
6、 议案名称：关于公司董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,943,936 99.53 544,600 0.47 0 0
7、 议案名称：关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,943,936 99.53 544,600 0.47 0 0
8、 议案名称：关于 2021 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,943,936 99.53 544,600 0.47 0 0
9、 议案名称：关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,193,936 99.75 294,600 0.25 0 0
10、 议案名称：关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资
相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,193,936 99.75 294,600 0.25 0 0
11、 议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,193,936 99.75 294,600 0.25 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举娄欣先生 115,621,356 99.26 是
为第七届董事
会董事的议案
2、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举吴王嘉先 115,621,356 99.26 是
生为第七届监
事会监事的议
案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 114,020,000 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 1,936,936 78.46 531,600 21.54 0 0
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 466,636 78.87 125,000 21.13 0 0
上 普 通 股 股
东 1,470,300 78.34 406,600 21.66 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
[2021-05-19] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－020
华丽家族股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年5月18日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年5月14日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于增补第七届董事会相关专门委员会委员的议案》
经公司二分之一以上独立董事提名，董事会选举娄欣先生（简历附后）为公司战略发展委员会委员、审计委员会委员。任期自董事会审议通过本议案之日起至第七届董事会届满之日止。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日
附件一：
娄欣先生简历
娄欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，工商管理硕士学历，历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心总经理，盛虹控股集团有限公司投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司董事、董事会秘书。
[2021-05-11] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于2020年度网上业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－018
华丽家族股份有限公司
关于 2020 年度网上业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度网上业绩说明会于 2021
年 5 月 10 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台举行，交流
网址为 sns.sseinfo.com。公司管理层就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者进行了交流沟通。
一、参加人员
公司参加本次说明会的人员为公司董事长兼总裁王伟林先生、财务总监王坚忠先生、董事会秘书娄欣先生、独立董事袁树民先生。
二、投资者参加方式
投资者以网络形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
三、会议主要内容
会议的主要内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的华丽家族股份有限公司 2020 年度网上业绩说明会会议记录。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日
[2021-04-30] (600503)华丽家族:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0692元
每股净资产: 2.4368元
加权平均净资产收益率: 2.88%
营业总收入: 4.50亿元
归属于母公司的净利润: 1.11亿元
[2021-04-30] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司2021年第一季度房地产业务主要经营数据公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－017
华丽家族股份有限公司
2021 年第一季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2020年修订）》要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下：
2021年1-3月，公司签约面积0.27万平方米，上年同期无签约面积。
2021年1-3月，公司签约金额2,759.67万元，上年同期无签约金额。
2021年1-3月，公司无新增房地产储备面积，上年同期无新增房地产储备面积。
2021年1-3月，公司无新增竣工面积，上年同期无竣工面积。
2021年1-3月，公司无新开工面积，上年同期无新开工面积。
上述经营数据尚未经审计，存在不确定性，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
[2021-04-27] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2021-015
华丽家族股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日
至 2021 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2020 年年度报告及摘要的议案 √
2 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于 2020 年度财务决算报告的议案 √
5 关于 2020 年度利润分配预案的议案 √
6 关于公司董事津贴的议案 √
7 关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议 √
案
8 关于 2021 年度担保计划的议案 √
9 关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷 √
款提供阶段性担保的议案
10 关于公司及下属子公司进行融资并授权公司 √
管理层办理融资相关事项的议案
11 关于变更注册地址暨修订《公司章程》部分条 √
款的议案
累积投票议案
12.00 关于增补董事的议案 应选董事（1）人
12.01 选举娄欣先生为第七届董事会董事的议案 √
13.00 关于补选公司监事的议案 应选监事（1）人
13.01 选举吴王嘉先生为第七届监事会监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第八次会议、
第七届监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登于《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所
网站的相关公告
2、 特别决议议案：8、9、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600503 华丽家族 2021/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有 效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证 明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和
法人股东单位 营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3、现场登记时间：2021 年 5 月 18 日 13:00—13:30。
4、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号。
六、 其他事项
1、出席会议的股东食宿与交通费自理
2、联系人：娄欣、方治博
3、联系电话：021-62376199 邮箱：dmb@deluxe-family.com
4、公司办公地址：上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 15 楼 邮编：201103
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件 1：授权委托书
授权委托书
华丽家族股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2020 年年度报告及摘要
的议案
2 关于 2020 年度董事会工作报
告的议案
3 关于 2020 年度监事会工作报
告的议案
4 关于 2020 年度财务决算报告
的议案
5 关于 2020 年度利润分配预案
的议案
6 关于公司董事津贴的议案
7 关于续聘 2021 年度财务和内
控审计机构的议案
8 关于 2021 年度担保计划的议
案
9 关于公司子公司为购房客户
金融机构按揭贷款提供阶段
性担保的议案
10 关于公司及下属子公司进行
融资并授权公司管理层办理
融资相关事项的议案
11 关于变更注册地址暨修订《公
司章程》部分条款的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于增补董事的议案 本议案实施累计投票，请填
写票数（如果直接打勾，代
表将拥有的表决表总数平
均分配给打勾的候选人）
12.01 选举娄欣先生为第七届董事会
董事的议案
13.00 关于补选公司监事的议案 本议案实施累计投票，请填
写票数（如果直接打勾，代
表将拥有的表决表总数平
均分配给打勾的候选人）
13.01 选举吴王嘉先生为第七届监事
会监事的议案
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
[2021-04-27] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021-005
华丽家族股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第六次会
议于 2021 年 4 月 23 日通过现场会议的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以
书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2020 年年度报告及摘要的议案》
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2020 年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2020年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年年度审计报告》确认，公司 2020 年度实现的归属于母公司的净利润为 150,154,371.79 元，母公司累计可分
配利润 1,360,754,628.87 元。2020 年度拟以 2020 年度利润分配股权登记日的总股本
为基数，向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），合计分配8,011,450.00 元（含税）。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-006）。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议并通过《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案》
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）)为公司 2021 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2021 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25 万元。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临2021-007）。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-010）。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-011）。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
八、审议并通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
九、审议并通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
十、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》
鉴于宋雁民先生辞去公司监事会主席职务，经与会监事的推举，一致同意选举陈俊女士（简历附后）担任公司监事会主席，任期与本届监事会一致。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
十一、审议并通过《关于补选公司监事的议案》
同意提名吴王嘉先生（个人简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日
附件一：
华丽家族股份有限公司
第七届监事会监事会主席及监事候选人简历
陈俊女士简历
陈俊，女，中国国籍，无境外居留权，1974 年 1 月出生，专科学历。历任鲁泰
纺织股份有限公司上海分公司总经理助理、华丽家族股份有限公司人力资源部经理助理；现任华丽家族股份有限公司人力资源部经理、华丽家族股份有限公司监事会监事。
吴王嘉先生简历
吴王嘉，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 5 月出生，专科学历。历任上
海华丽家族（集团）有限公司采购员，华丽家族股份有限公司采购经理；现任上海南江绿化环保有限公司董事长。
[2021-04-27] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－004
华丽家族股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年4月23日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月13日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了《华丽家族股份有限公司2020年度独立董事年度述职报告》，且经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族 2020 年年度报告（全文及摘要）》。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
四、审议并通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司审计委员会 2020 年度履职报告》。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
五、审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年年度审计报告》确认，公司 2020 年度实现的归属于母公司的净利润为 150,154,371.79 元，母公司累计可分配
利润 1,360,754,628.87 元。2020 年度拟以 2020 年度利润分配股权登记日的总股本为基
数，向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），合计分配 8,011,450.00
元（含税）。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-006）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议并通过《关于公司董事津贴的议案》
根据《公司章程》之规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，经公司董事会审议，公司副董事长 2021 年度津贴为人民币 202 万元（税前），其他董事的津贴按照 2019 年度股东大会审议通过的《关于公司董事津贴的议案》的标准执行。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议并通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成，基础薪酬由高级管理人员所担任的职务确定；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。
（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中兼任高级管理人员的董事王伟
林、王励勋、王哲、王坚忠回避表决）
九、审议并通过《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案》
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2021 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25万元。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临 2021-007）（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十、审议并通过《关于 2021 年度担保计划的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021-008）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十一、审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：临 2021-009）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十二、审议并通过《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》
根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，董事会同意并提请股东大会授权公司及下属子公司自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021
年年度股东大会召开之日止，新增总额不超过人民币 20 亿元的融资额度。融资主体范围包括公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体；融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托融资等方式。
董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的融资额度、融资方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十三、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-010）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
十四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-011）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
十五、审议并通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
十六、审议并通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
十七、审议并通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>部分条款的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于变更注册地址暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2021-012）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十八、审议并通过《关于增补董事的议案》
根据公司经营管理需要，经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会进行审查，董事会经审议决定增补娄欣先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十九、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，同意对公司组织架构进行调整。经调整后的公司组织架构包括投资部、人力行政部、运营管理部、财务管理部、证券事务部、法务部以及科投管理部。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
二十、审议并通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-015）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
附件一：
华丽家族股份有限公司
第七届董事会非独立董事候选人简历
娄欣先生简历
娄欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，工商管理硕士学历，历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心总经理，盛虹控股集团有限公司投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。
[2021-04-27] (600503)华丽家族:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0937元
每股净资产: 2.3675元
加权平均净资产收益率: 3.88%
营业总收入: 10.80亿元
归属于母公司的净利润: 1.50亿元
[2021-04-27] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司2020年度房地产业务主要经营数据公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－014
华丽家族股份有限公司
2020 年度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2020年修订）》的要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度房地产业务主要经营数据公告如下：
2020年1-12月，公司签约面积为6.75万平方米，上年同期为5.52万平方米，同比上升22.11%。
2020年1-12月，公司签约金额为88,483.81万元，上年同期为76,273万元，同比上升16.01%。
2020年1-12月，公司无新增房地产储备面积，上年同期新增6.21万平方米房地产储备面积。
2020年1-12月，公司无新增竣工面积，上年同期35.08万平方米竣工面积。
2020年1-12月，公司新开工面积为3万平方米，上年同期无新开工面积。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-27] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－016
华丽家族股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）15:00—16:00
会议召开地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
会议召开方式：网络平台互动的方式
投资者可于 2021 年 5 月 6 日（星期四）17:00 前将需要了解的情况和有
关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 dmb@deluxe-family.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日披露了公司《2020年年度报告》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为了便于广大投资者更加全面深入了解公司2020年度业绩及现金分红情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“华丽家族股份有限公司2020年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2021年5月10日（星期一）15:00—16:00
2 、 会 议召 开 地点 ： 上 海证 券交 易所 “ 上 证 e 互动 平 台 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
3、会议召开方式：网络平台互动的方式
三、参加人员
公司董事长兼总裁王伟林先生、董事会秘书娄欣先生、财务总监王坚忠先生、独立董事袁树民先生将在线与广大投资者进行交流。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2021年5月10日（星期一）15:00—16:00通过互联网直接登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。
2、投资者可于2021年5月6日（星期四）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱dmb@deluxe-family.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：娄欣、方治博
联系电话：021-62376199
联系邮箱：dmb@deluxe-family.com
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-02] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于股东上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)股份被冻结的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－003
华丽家族股份有限公司
关于股东上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）股份
被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到通知，青岛市公安局向中国证券登记结算有限公司上海分公司送达了《协助解除冻结财产通知书》（青公（经）解冻财字【2020】1206 号），主要内容如下：解除冻结上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）持有的华丽家族股份有限公司证券以及冻结期间通过中国证券登记结算有限公司上海分公司派发的送股、转增股、现金红利。
公司于近日另接到通知，山东省青岛市中级人民法院向中国证券登记结算有限公司上海分公司送达了《协助执行通知书》（（2016）鲁 02 刑初 148 号之一百五十一），主要内容如下：对上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）持有的华丽家族股份有限公司证券 90,000,000 股及孳息予以轮候冻结；冻结期限为二年，自转为正式冻结之日起算。
截至本公告日，上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）持有本公司 90,000,000 股股份，占公司总股本 5.62%，被司法冻结股份 90,000,000 股，占其持有公司股份的100%。本次司法冻结之前，上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）所持本公司90,000,000
股股份已于 2015 年 11 月 10 日被司法冻结（详见公告编号：临 2015-113）；于 2016
年 4 月 11 日起被轮候冻结（详见公告编号：临 2016-001）；于 2018 年 4 月 13 日
起被继续冻结（详见公告编号：临 2018-006）；于 2019 年 3 月 26 日起被继续冻结
（详见公告编号：临 2019-004）。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日
[2021-03-26] (600503)华丽家族:关于聘任公司高级管理人员的公告
2021年3月25日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议以全票同意，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总裁王伟林先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任茆玉宝先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与公司第七届董事会一致。
公司独立董事对此发表的独立意见如下：
“1、经审阅相关人员的履历等材料，我们认为茆玉宝先生具备担任上市公司副总裁的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，拟聘高级管理人员符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、茆玉宝先生的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任茆玉宝先生为公司高级管理人员。”
[2021-03-26] (600503)华丽家族:第七届董事会第七次会议决议公告
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年3月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年3月22日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2021-002）。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）
(600522)中天科技:2020年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月25日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,094,927,766
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ % ） 35.7101
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生，董事何金良先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事薛如根先生、林峰先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,595,986 99.8783 1,138,280 0.1039 193,500 0.0178
2、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,653,886 99.8836 1,080,380 0.0986 193,500 0.0178
3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,637,386 99.8821 1,096,880 0.1001 193,500 0.0178
4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,579,486 99.8768 1,154,780 0.1054 193,500 0.0178
5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告（2020年度）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,637,386 99.8821 1,096,880 0.1001 193,500 0.0178
6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,579,486 99.8768 1,154,780 0.1054 193,500 0.0178
7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,637,386 99.8821 1,096,880 0.1001 193,500 0.0178
8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,637,386 99.8821 1,096,880 0.1001 193,500 0.0178
9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,643,755 99.8827 1,284,011 0.1173 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,084,787,085 99.0738 9,930,681 0.9069 210,000 0.0193
11、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,732,586 99.8908 1,195,180 0.1092 0 0.0000
12、 议案名称：关于2020年度日常关联交易及2021年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 325,823,003 99.6644 1,096,880 0.3356 0 0.0000
13、 议案名称：关于为控股子公司2021年银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 995,415,810 90.9115 99,511,956 9.0885 0 0.0000
14、 议案名称：关于分拆所属子公司上市符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,789,486 99.8960 1,138,280 0.1040 0 0.0000
15.00议案名称：《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市方案》的议案
15.01议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,789,486 99.8960 1,138,280 0.1040 0 0.0000
15.02议案名称：发行股票种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.03议案名称：股票面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.04议案名称：发行数量和上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.05议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.06议案名称：发行上市时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.07议案名称：发行方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.08议案名称：定价方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.09议案名称：承销方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,138,280 0.1039 16,500 0.0016
15.11议案名称：与发行有关的其他事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
16、议案名称：《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
17、议案名称：关于中天科技海缆股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
18、议案名称：关于分拆中天科技海缆股份有限公司在科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
19、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
20、议案名称：关于中天科技海缆股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
21、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
22、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
24、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
25、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例（ % ）
持股 5%以上 普通股股东 768,007,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5% 普 通股股东 184,473,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下 普通股股东 141,162,772 99.0986 1,284,011 0.9014 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股 股东 102,721,886 99.8349 169,831 0.1651 0 0.0000
市值50万以上 普通股股东 38,440,886 97.1832 1,114,180 2.8168 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
7 江苏中天科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告 325,629,503 99.6052 1,096,880 0.3355 193,500 0.0593
9 江苏中天科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案 325,635,872 99.6072 1,284,011 0.3928 0 0.0000
10 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 316,779,202 96.8981 9,930,681 3.0376 210,000 0.0643
11 关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案 325,724,703 99.6344 1,195,180 0.3656 0 0.0000
12 关于 2020 年度日常关联交易及 2021 年预计发生日常关联交 易的议案 325,823,003 99.6644 1,096,880 0.3356 0 0.0000
13 关于为控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保的议案 227,407,927 69.5607 99,511,95 6 30.4393 0 0.0000
14 关于分拆所属子公司上市符合相关法律、法规规定的议案 325,781,603 99.6518 1,138,280 0.3482 0 0.0000
15.01 上市地点 325,781,603 99.6518 1,138,280 0.3482 0 0.0000
15.02 发行股票种类 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.03 股票面值 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.04 发行数量和上限 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.05 发行对象 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.06 发行上市时间 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.07 发行方式 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.08 定价方式 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.09 承销方式 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.10 募集资金用途 325,765,103 99.6467 1,138,280 0.3481 16,500 0.0052
15.11 与发行有关的其他事项 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
16 《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板 上市的预案》的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
17 关于中天科技海缆股份有限公司分拆上市符合《上市公司分 拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
18 关于分拆中天科技海缆股份有限公司在科创板上市有利于维 护股东和债权人合法权益的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
19 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
20 关于中天科技海缆股份有限公司具备相应的规范运作能力的 议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
21 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律 文件的有效性的说明的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
22 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议 案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
23 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上 市有关事宜的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
24 关于变更公司注册资本的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
25 关于修订《公司章程》的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为55人；
2、出席本次股东大会有表决权的股份数为1,094,927,766股，占公司有表决权股份总数的比例为35.7101%；
3、本次股东大会第1-12项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；第13-25项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。
4、第9项关于利润分配方案的议案，进行现金分红分段表决统计，并单独披露。
5、第7项、第9-25项议案对中小投资者单独计票，并单独披露。
6、第12项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司回避表决。
7、全部议案均表决通过。
[2020-12-22] (600503)华丽家族:关于控股股东股份质押式回购交易展期的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2020－043
华丽家族股份有限公司
关于控股股东股份质押式回购交易展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）关于股份质押式回购交易展期的通知，现将相关情况公告如下：
一、控股股东股份质押展期购回的具体情况
2017年2月20日，南江集团与银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河资管”）及中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签订了《股票质押式回购交易业务协议》并将其持有的本公司无限售流通股102,618,000股质押给银河资管，质押期限至2019年2月20日。2017年3月31日，南江集团将其持有的本公司无限售流通股11,402,000股质押给银河资管, 作为对前期股票质押式回购交易的补充质押，质押期限至2019年2月20日。2019年4月24日，南江集团与银河资管及银河证券就上述股票质押回购交易进行了展期，购回日延期至2020年2月20日。2020年4月14日，南江集团与银河资管及银河证券就上述股票质押回购交易进行了展期，购回日延期至2020年12月20日。以上股票质押式回购交易具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临2017-003、临2017-012、临2019-008和临2020-017）。
近日，公司接到南江集团通知，南江集团与银河资管及银河证券就上述股票质押回购交易进行了展期，购回日延期至2021年9月30日。截至本公告日，上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
二、股票质押累计情况
截至目前，南江集团持有本公司股份114,020,000股，占公司总股本的7.12%，其中被质押股份114,020,000股,占公司总股本的7.12%,占其所持公司股份的100%。
本次股份质押延期购回不涉及新增融资安排。南江集团资信状况良好，未来还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益及其他应收款回笼等。南江集团本次股份质押延期购回不会影响其对公司的实际控制权的转移。南江集团具备良好的资金偿还能力，如发生平仓预警，南江集团将通过追加保证金或提前还款等方式偿还融资。敬请投资者注意风险。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十二日
[2020-10-31] (600503)华丽家族:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1366元
每股净资产: 2.5892元
加权平均净资产收益率: 5.39%
营业总收入: 9.76亿元
归属于母公司的净利润: 2.19亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-18] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2022－001
华丽家族股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022年2月17日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年2月14日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于高级管理人员职务调整的议案》
根据经营管理需要，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会作出如下决定:
同意王伟林先生不再担任公司总裁职务；
由董事长王伟林先生提议聘任蔡顺明先生（简历附后）为公司总裁，任期与本届董事会一致。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
附简历：
蔡顺明先生简历
蔡顺明，男，1967 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任上海
市房地局副主任科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土地资源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，上海市规划和国土资源管理局副总工程师，上海地产（集团）有限公司副总裁、中华企业股份有限公司第七届监事会主席，中华企业股份有限公司第八届董事会董事长、董事、总经理，中华企业股份有限公司第九届董事会副董事长，华润置地有限公司副总裁。现任中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长，华丽家族股份有限公司总裁。
[2022-01-01] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于对控股子公司提供的财务资实施展期暨关联交易的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－032
华丽家族股份有限公司
关于对控股子公司提供的财务资助实施展期
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司控股子公司杭州南江机器人股份有限公司（以下简称“南江机器人”）提供的财务资助 3,200 万元及相应利息实施展期，按年利率 6.1%收取利息，展期期限不超过 2 年。
截至本公告日，过去 12 个月公司未与南江机器人及其他关联方发生同类
型的关联交易。
一、财务资助展期情况概述
为了支持公司控股子公司南江机器人的业务发展和资金需求，公司第六届董事会第八次会议审议、第六届董事会第二十次会议分别审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》和《关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的议案》，详见于指定媒体披露的相关公告（公告编号：2018-005、2019-018）。
2021 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于对
控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的议案》，在不影响公司正常经营的前提下，对南江机器人提供的财务资助 3,200 万元及相应利息实施展期，按年利率 6.1%收取利息，期限不超过两年。上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证。
公司及公司控股股东南江集团分别持有南江机器人 50.82%以及 49.18%的股
份，该事项构成关联交易。
本次交易无需提交本公司股东大会审议，亦未构成重大资产重组。
具体情况如下：
1、实施展期的财务资助金额：向南江机器人提供财务资助 3,200 万元及相应利息
2、财务资助展期期限：展期期限不超过 2 年
3、资金使用费：按年利率 6.1%收取利息
4、资助方式：现金借款方式
5、南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证
截至本公告日，过去 12 个月公司未与南江机器人及其他关联方发生同类型的关联交易。
二、关联方介绍
南江集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，南江集团为公司关联方。南江集团成立于 1993 年，注册资本为人民币 100,000 万元，
注册地址为上海市奉贤区明城路 1088 弄 7 号 1-2 层，法定代表人为刘雅娟。成
立至今，南江集团经营范围包括实业投资，科技服务，投资管理，室内设计，物业管理，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、财务资助展期对象基本情况
1、名称：杭州南江机器人股份有限公司
2、注册地址：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 3 号楼 5
层
3、法定代表人：蔡凤新
4、注册资本：人民币 6,100 万元
5、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；服务消费机器人制造；智能机器人销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；
仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型金属功能材料销售；高纯元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电池制造；电池销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
6、最近一年主要财务指标：
根据经审计财务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，南江机器人资产总额为
999.81 万元，负债总额为 3,968.99 万元，流动负债总额为 3,968.99 万元，资
产净额为-2,969.18 万元；2020 年 1-12 月，南江机器人营业收入为 511.60 万元，
净利润为-907.16 万元。
南江机器人目前产品市场占有率不高，仍处于亏损状态，目前主要着力于盘活资产、去化存量设备、挖掘市场机遇。
四、财务资助款展期的主要内容
1、实施展期的财务资助金额：向南江机器人提供财务资助 3,200 万元及相应利息
2、财务资助展期期限：展期期限不超过 2 年
3、资金使用费：按年利率 6.1%收取利息
4、资助方式：现金借款方式
5、南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证
五、财务资助款展期的目的及对公司的影响
公司目前以房地产开发及相关业务为主业，进一步优化资产结构为主要战略，为保证公司运营平稳有序，落实公司发展战略，在不影响公司正常经营的前
提下公司对南江机器人提供的财务资助实施展期。南江机器人为公司控股子公司，公司能对其实施有效的控制，确保公司资金安全，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成不利影响。此外，南江机器人另一股东南江集团为该笔财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证。
六、审议程序
本次对南江机器人提供财务资助实施展期的事项经 2021 年 12 月 30 日召开
的公司第七届董事会第十四次会议（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王伟林、李荣强、王哲、王坚忠回避表决），第七届监事会第十次会议（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的意见。该事项无需经公司股东大会审议。
七、独立董事的独立意见
根据有关法律法规，公司独立董事对本次公司对控股子公司南江机器人提供的财务资助实施展期的事项进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：
本次公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期，有利于公司运营平稳有序，落实公司发展战略。本次财务资助展期按年利率 6.1%收取利息，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理。南江机器人为公司控股子公司，公司能够对南江机器人实施有效的控制，及时掌握财务资助资金的用途。南江机器人的另一股东南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证。
该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
综上所述，我们同意对南江机器人提供的财务资助实施展期。
八、备查文件目录
1、华丽家族股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、华丽家族股份有限公司第七届监事会第十次会议决议；
3、华丽家族股份有限公司独立董事关于对控股子公司杭州南江机器人股份
有限公司提供的财务资助实施展期的事前认可意见及独立意见；
4、华丽家族股份有限公司董事会审计委员会关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的书面审核意见。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-10-29] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－031
华丽家族股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）持有华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）股份 114,020,000 股，占公司总股本的 7.12%；本次部分股份解除质押后，南江集团累计质押股份股，占公司总股本的 5.62%，占其所持公司股份的 79.00%。
公司于近日接到公司控股股东南江集团的通知，南江集团将其持有的公司部分股份进行解除质押，现将具体情况公告如下：
一、本次控股股东股份解除质押情况
2021年10月28日，南江集团将质押给江苏资产管理有限公司（以下简称“江苏资管”）的部分公司股份23,944,200股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
股东名称 南江集团
本次解质股份 23,944,200 股
占其所持股份比例 21.00%
占公司总股本比例 1.49%
解质时间 2021 年 10 月 28 日
持股数量 114,020,000 股
持股比例 7.12%
剩余被质押股份数量 90,075,800 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 79.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 5.62%
二、本次解质股份是否用于后续质押及其具体情况
经南江集团确认，截至本公告日，南江集团本次解除质押的股份无后续质押计划。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司2021年第三季度房地产业务主要经营数据公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－030
华丽家族股份有限公司
2021 年第三季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2020年修订）》要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下：
2021年1-9月，公司签约面积为0.41万平方米，上年同期为5.54万平方米，同比下降92.52%。
2021年7-9月，公司签约面积为0.1万平方米，上年同期为3.29万平方米，同比下降96.88%。
2021年1-9月，公司签约金额为4,440.04万元，上年同期为72,386.1万元，同比下降93.87%。
2021年7-9月，公司签约金额为1,326.9万元，上年同期为42,799.72万元，同比下降96.90%。
2021年1-9月，公司无新增房地产储备面，上年同期无新增房地产储备面积。
2021年1-9月，公司无新增竣工面积，上年同期无竣工面积。
2021年1-9月，公司无新开工面积，上年同期无新开工面积。
上述经营数据尚未经审计，存在不确定性，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600503)华丽家族:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0867元
每股净资产: 2.449元
加权平均净资产收益率: 3.6%
营业总收入: 5.09亿元
归属于母公司的净利润: 1.39亿元
[2021-10-15] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－028
华丽家族股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年10月14日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月11日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-029）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－029
华丽家族股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年10月14日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议以全票同意，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总裁王伟林先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘经纬先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与公司第七届董事会一致。
公司独立董事对此发表的独立意见如下：
“1、经审阅相关人员的履历等材料，我们认为刘经纬先生具备担任上市公司副总裁的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，拟聘高级管理人员符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、刘经纬先生的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任刘经纬先生为公司高级管理人员。”
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
附简历：
刘经纬，男，中国国籍，无境外居留权，1991 年出生，理学硕士学历，历任CapitaLand Group区域投资部执行员，中融国际信托有限公司另类金融部投资分析师、投资经理、投资总监，华丽家族股份有限公司总裁助理；现任华丽家族股份有限公司副总裁。
[2021-10-08] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－027
华丽家族股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）持有华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）股份 114,020,000 股，占公司总股本的 7.12%，其中被质押股份 114,020,000 股，占公司总股本的 7.12%，占其所持公司股份的 100%。
公司于近日接到公司控股股东南江集团的通知，南江集团将其持有的公司股份进行解除质押及再质押，现将具体情况公告如下：
一、本次控股股东股份解除质押情况
2021年9月28日，南江集团将质押给银河金汇证券资产管理有限公司的公司股份114,020,000股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
股东名称 上海南江（集团）有限公司
本次解质股份 114,020,000 股
占其所持股份比例 100%
占公司总股本比例 7.12%
解质时间 2021 年 9 月 28 日
持股数量 114,020,000 股
持股比例 7.12%
剩余被质押股份数量 0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0
本次解质股份用于后续质押，具体情况见“二、本次控股股东股份质押情况”。
二、本次控股股东股份质押情况
（一）本次控股股东股份质押具体情况
2021年9月29日，南江集团将所持有的公司股份114,020,000股质押给江苏资
产管理有限公司（以下简称“江苏资管”）并已在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理了质押登记手续，具体情况如下：
股东 是否为控 本次质 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 占其 占公 质押
名称 股股东 押股数 限售股 补充 始日 期日 所持 司总 融资
（万 质押 股份 股本 资金
股） 比例 比例 用途
上海 是 11,402 否 否 2021 年 2022 年 江苏资 100% 7.12% 股权
南江 9 月 29 9 月 27 管 性投
（集 日 日 资及
团）有 补充
限公 流动
司 资金
合计 - 11,402 - - - - - 100% 7.12% -
（二）本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途等情况。
（三）股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份情
情况 况
占其 占公 已质 已质 未质 未质
本次质押前 本次质押后
股东 持股数量 持股 所持 司总 押股 押股 押股 押股
累计质押数 累计质押数
名称 （万股） 比例 股份 股本 份中 份中 份中 份中
量（万股） 量（万股）
比例 比例 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
上海 11,402 7.12% 11,402 11,402 100% 7.12% 0 0 0 0
南江
（集
团）有
限公
司
合计 11,402 7.12% 11,402 11,402 100% 7.12% 0 0 0 0
三、上市公司控股股东股份质押情况
（一）2021年9月29日，南江集团将所持公司股份114,020,000股质押给江苏
资管，质押期限自2021年9月29日起至2022年9月27日止，质押股份占其所持公司
股份100%，占公司总股本7.12%，融资余额22,000万元。南江集团资金偿还能力
良好，未来还款来源主要包括营业收入、投资收益及其他应收款回笼等。南江集
团计划于2022年9月27日一次性偿还本金22,000万元。
（二）控股股东南江集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联
交易等侵害上市公司利益的情况。
（三）南江集团股权质押对公司的影响
1、南江集团股权质押事项不会对本公司生产经营、主营业务、 融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
2、南江集团质押事项不会对本公司治理造成影响，本公司的董事会成员不会因此产生变动，南江集团与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致本公司实际控制权的变更，公司的股权结构不会因此发生变化，不会对本公司日常管理产生影响。
3、南江集团不存在业绩补偿义务。
（四）南江集团本次质押所融资金的具体用途为股权性投资及补充流动资金，未来还款来源主要包括营业收入、投资收益及其他应收款回笼等。
（五）控股股东资信情况
1、南江集团基本情况
股东名称 注册时间 注 册 资 本 注册地址 主营业务
（万元）
上 海 南 江 1993-07-16 100,000 上海市奉贤 实业投资，科技服务，
（集团）有 区 明 城 路 投资管理，室内设计，
限公司 1088弄7号 物业管理，国内贸易。
1-2层 【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
2、南江集团主要财务数据
单位：万元
经营活动
资产 负债 银行贷款 流动负债 资产 营业收 产生的现
净利润
总额 总额 总额 总额 净额 入 金流量净
额
958,9 345,4 155,899.00 187,263.8 613,4 108,890 16,940.9 -1,150.54
2020 年度
16.65 32.35 7 84.30 .11 4
2021 年 6 月 30 92625 29725 133,961.38 163,783.1 628,9 49,567.22 14,620.7 -5,637.78
日 6.53 9.82 4 96.71 8
注：2020年度财务数据为经审计数据、2021年6月30日财务数据为未经审计数据。
3、南江集团偿债能力指标（2020年度）
资产负 流动 速动 现金/流动 可利用的融资 重大 债务逾期或违约 对外担
债率 比率 比率 负债比率 渠道及授信额度 或有负债 记录及其对应金额 保
36.02% 3.09 2.04 -0.03 可利用的融资渠 无 无 1,573.76
[2021-09-18] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－026
华丽家族股份有限公司
关于 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年上海辖区上市公司集体接
待日暨中报业绩说明会于 2021 年 9 月 17 日 15:00-16:30 通过全景网“全景路演天
下”网络平台举行，交流网址为 http://rs.p5w.net。公司管理层就公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题与投资者进行了交流沟通。
一、参加人员
公司参加本次说明会的人员为公司董事长兼总裁王伟林先生、财务总监王坚忠先生、董事会秘书娄欣先生。
二、投资者参加方式
投资者以网络形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
三、会议主要内容
会议的主要内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的华丽家族股份有限公司 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会会议记录。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年九月十八日
[2021-09-14] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－025
华丽家族股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2021年9月17日（周五）下午15:00~16:30参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长兼总裁王伟林先生、董事会秘书娄欣先生、财务总监王坚忠先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
[2021-08-26] (600503)华丽家族:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0776元
每股净资产: 2.4449元
加权平均净资产收益率: 3.23%
营业总收入: 4.76亿元
归属于母公司的净利润: 1.24亿元
[2021-07-29] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于对外捐赠支持防汛救灾的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－023
华丽家族股份有限公司
关于对外捐赠支持防汛救灾的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南省多地持续遭遇极端强降雨，部分地区受灾严重，人民群众财产遭受重大损失。为切实履行社会责任，帮助灾区人民早日渡过难关，华丽家族股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日通过下属全资子公司苏州
华丽家族置业投资有限公司向新乡市慈善总会捐款人民币 300 万元，用于河南新乡卫辉市的防汛救灾、群众帮扶、卫生防疫以及灾后重建工作。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠不涉及关联交易，亦无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司本次对外捐赠是为了支持河南省防汛救灾和灾后重建工作，是公司积极承担社会责任的体现。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日
[2021-07-07] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6005 03 证券 简称：华丽家族 公告编 号：2021-022
华丽家族股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.005 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/13 － 2021/7/14 2021/7/14
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司 总股本 1,602,290,000 股为基数，每股 派发现金红利
0.005 元（含税），共计派发现金红利 8,011,450 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/13 － 2021/7/14 2021/7/14
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
控股股东上海南江（集团）有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于 A 股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，按照税前每股 0.005 元人民币发放现金红利。个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII），由公司根据 2009 年 1 月 23 日
国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息为 0.0045 元人民币。如该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税
务机关提出退税申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票
（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息为 0.0045 元人民币。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其相关税收由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股 0.005 元人民币。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联络方式咨询：
联系部门：华丽家族股份有限公司证券部
联系电话：021-62376199
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-05-25] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－021
华丽家族股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开的公
司第七届董事会第八次会议以及于 2021 年 5 月 18 日召开的公司 2020 年年度股
东大会审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公
司拟将注册地址由“上海市黄浦区瞿溪路 968 弄 1 号 202 室”变更为“上海市奉
贤区星火开发区阳明路 1 号 8 幢 1 层 105 室”。
公司已于近日向上海市市场监督管理局申请办理了相关工商变更登记及备案手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后的《营业执照》相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913100001581638383
名 称：华丽家族股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：上海市奉贤区星火开发区阳明路 1 号 8 幢 1 层 105 室
法定代表人：王伟林
注册资本：人民币 160229.0000 万元整
成立日期：1996 年 10 月 18 日
营业期限：1996 年 10 月 18 日 至 不约定期限
经营范围：股权投资管理，实业投资，投资咨询及管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十五日
[2021-05-19] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2021-019
华丽家族股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,488,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 7.27
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事袁树民先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,974,036 99.56 514,500 0.44 0 0
2、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,974,036 99.56 514,500 0.44 0 0
3、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,943,936 99.53 544,600 0.47 0 0
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,943,936 99.53 544,600 0.47 0 0
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,956,936 99.54 531,600 0.46 0 0
6、 议案名称：关于公司董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,943,936 99.53 544,600 0.47 0 0
7、 议案名称：关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,943,936 99.53 544,600 0.47 0 0
8、 议案名称：关于 2021 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,943,936 99.53 544,600 0.47 0 0
9、 议案名称：关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,193,936 99.75 294,600 0.25 0 0
10、 议案名称：关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资
相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,193,936 99.75 294,600 0.25 0 0
11、 议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,193,936 99.75 294,600 0.25 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举娄欣先生 115,621,356 99.26 是
为第七届董事
会董事的议案
2、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举吴王嘉先 115,621,356 99.26 是
生为第七届监
事会监事的议
案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 114,020,000 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 1,936,936 78.46 531,600 21.54 0 0
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 466,636 78.87 125,000 21.13 0 0
上 普 通 股 股
东 1,470,300 78.34 406,600 21.66 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
[2021-05-19] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－020
华丽家族股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年5月18日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年5月14日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于增补第七届董事会相关专门委员会委员的议案》
经公司二分之一以上独立董事提名，董事会选举娄欣先生（简历附后）为公司战略发展委员会委员、审计委员会委员。任期自董事会审议通过本议案之日起至第七届董事会届满之日止。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日
附件一：
娄欣先生简历
娄欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，工商管理硕士学历，历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心总经理，盛虹控股集团有限公司投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司董事、董事会秘书。
[2021-05-11] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于2020年度网上业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－018
华丽家族股份有限公司
关于 2020 年度网上业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度网上业绩说明会于 2021
年 5 月 10 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台举行，交流
网址为 sns.sseinfo.com。公司管理层就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者进行了交流沟通。
一、参加人员
公司参加本次说明会的人员为公司董事长兼总裁王伟林先生、财务总监王坚忠先生、董事会秘书娄欣先生、独立董事袁树民先生。
二、投资者参加方式
投资者以网络形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
三、会议主要内容
会议的主要内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的华丽家族股份有限公司 2020 年度网上业绩说明会会议记录。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日
[2021-04-30] (600503)华丽家族:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0692元
每股净资产: 2.4368元
加权平均净资产收益率: 2.88%
营业总收入: 4.50亿元
归属于母公司的净利润: 1.11亿元
[2021-04-30] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司2021年第一季度房地产业务主要经营数据公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－017
华丽家族股份有限公司
2021 年第一季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2020年修订）》要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下：
2021年1-3月，公司签约面积0.27万平方米，上年同期无签约面积。
2021年1-3月，公司签约金额2,759.67万元，上年同期无签约金额。
2021年1-3月，公司无新增房地产储备面积，上年同期无新增房地产储备面积。
2021年1-3月，公司无新增竣工面积，上年同期无竣工面积。
2021年1-3月，公司无新开工面积，上年同期无新开工面积。
上述经营数据尚未经审计，存在不确定性，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
[2021-04-27] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2021-015
华丽家族股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日
至 2021 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2020 年年度报告及摘要的议案 √
2 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于 2020 年度财务决算报告的议案 √
5 关于 2020 年度利润分配预案的议案 √
6 关于公司董事津贴的议案 √
7 关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议 √
案
8 关于 2021 年度担保计划的议案 √
9 关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷 √
款提供阶段性担保的议案
10 关于公司及下属子公司进行融资并授权公司 √
管理层办理融资相关事项的议案
11 关于变更注册地址暨修订《公司章程》部分条 √
款的议案
累积投票议案
12.00 关于增补董事的议案 应选董事（1）人
12.01 选举娄欣先生为第七届董事会董事的议案 √
13.00 关于补选公司监事的议案 应选监事（1）人
13.01 选举吴王嘉先生为第七届监事会监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第八次会议、
第七届监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登于《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所
网站的相关公告
2、 特别决议议案：8、9、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600503 华丽家族 2021/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有 效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证 明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和
法人股东单位 营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3、现场登记时间：2021 年 5 月 18 日 13:00—13:30。
4、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号。
六、 其他事项
1、出席会议的股东食宿与交通费自理
2、联系人：娄欣、方治博
3、联系电话：021-62376199 邮箱：dmb@deluxe-family.com
4、公司办公地址：上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 15 楼 邮编：201103
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?
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附件 1：授权委托书
授权委托书
华丽家族股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2020 年年度报告及摘要
的议案
2 关于 2020 年度董事会工作报
告的议案
3 关于 2020 年度监事会工作报
告的议案
4 关于 2020 年度财务决算报告
的议案
5 关于 2020 年度利润分配预案
的议案
6 关于公司董事津贴的议案
7 关于续聘 2021 年度财务和内
控审计机构的议案
8 关于 2021 年度担保计划的议
案
9 关于公司子公司为购房客户
金融机构按揭贷款提供阶段
性担保的议案
10 关于公司及下属子公司进行
融资并授权公司管理层办理
融资相关事项的议案
11 关于变更注册地址暨修订《公
司章程》部分条款的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于增补董事的议案 本议案实施累计投票，请填
写票数（如果直接打勾，代
表将拥有的表决表总数平
均分配给打勾的候选人）
12.01 选举娄欣先生为第七届董事会
董事的议案
13.00 关于补选公司监事的议案 本议案实施累计投票，请填
写票数（如果直接打勾，代
表将拥有的表决表总数平
均分配给打勾的候选人）
13.01 选举吴王嘉先生为第七届监事
会监事的议案
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
[2021-04-27] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021-005
华丽家族股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第六次会
议于 2021 年 4 月 23 日通过现场会议的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以
书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2020 年年度报告及摘要的议案》
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2020 年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2020年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年年度审计报告》确认，公司 2020 年度实现的归属于母公司的净利润为 150,154,371.79 元，母公司累计可分
配利润 1,360,754,628.87 元。2020 年度拟以 2020 年度利润分配股权登记日的总股本
为基数，向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），合计分配8,011,450.00 元（含税）。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-006）。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议并通过《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案》
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）)为公司 2021 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2021 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25 万元。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临2021-007）。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-010）。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-011）。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
八、审议并通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
九、审议并通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
十、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》
鉴于宋雁民先生辞去公司监事会主席职务，经与会监事的推举，一致同意选举陈俊女士（简历附后）担任公司监事会主席，任期与本届监事会一致。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
十一、审议并通过《关于补选公司监事的议案》
同意提名吴王嘉先生（个人简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日
附件一：
华丽家族股份有限公司
第七届监事会监事会主席及监事候选人简历
陈俊女士简历
陈俊，女，中国国籍，无境外居留权，1974 年 1 月出生，专科学历。历任鲁泰
纺织股份有限公司上海分公司总经理助理、华丽家族股份有限公司人力资源部经理助理；现任华丽家族股份有限公司人力资源部经理、华丽家族股份有限公司监事会监事。
吴王嘉先生简历
吴王嘉，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 5 月出生，专科学历。历任上
海华丽家族（集团）有限公司采购员，华丽家族股份有限公司采购经理；现任上海南江绿化环保有限公司董事长。
[2021-04-27] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－004
华丽家族股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年4月23日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月13日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了《华丽家族股份有限公司2020年度独立董事年度述职报告》，且经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族 2020 年年度报告（全文及摘要）》。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
四、审议并通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司审计委员会 2020 年度履职报告》。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
五、审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年年度审计报告》确认，公司 2020 年度实现的归属于母公司的净利润为 150,154,371.79 元，母公司累计可分配
利润 1,360,754,628.87 元。2020 年度拟以 2020 年度利润分配股权登记日的总股本为基
数，向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），合计分配 8,011,450.00
元（含税）。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-006）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议并通过《关于公司董事津贴的议案》
根据《公司章程》之规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，经公司董事会审议，公司副董事长 2021 年度津贴为人民币 202 万元（税前），其他董事的津贴按照 2019 年度股东大会审议通过的《关于公司董事津贴的议案》的标准执行。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议并通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成，基础薪酬由高级管理人员所担任的职务确定；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。
（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中兼任高级管理人员的董事王伟
林、王励勋、王哲、王坚忠回避表决）
九、审议并通过《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案》
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2021 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25万元。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临 2021-007）（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十、审议并通过《关于 2021 年度担保计划的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021-008）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十一、审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：临 2021-009）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十二、审议并通过《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》
根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，董事会同意并提请股东大会授权公司及下属子公司自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021
年年度股东大会召开之日止，新增总额不超过人民币 20 亿元的融资额度。融资主体范围包括公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体；融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托融资等方式。
董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的融资额度、融资方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十三、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-010）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
十四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-011）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
十五、审议并通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
十六、审议并通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
十七、审议并通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>部分条款的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于变更注册地址暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2021-012）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十八、审议并通过《关于增补董事的议案》
根据公司经营管理需要，经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会进行审查，董事会经审议决定增补娄欣先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十九、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，同意对公司组织架构进行调整。经调整后的公司组织架构包括投资部、人力行政部、运营管理部、财务管理部、证券事务部、法务部以及科投管理部。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
二十、审议并通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-015）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
附件一：
华丽家族股份有限公司
第七届董事会非独立董事候选人简历
娄欣先生简历
娄欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，工商管理硕士学历，历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心总经理，盛虹控股集团有限公司投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。
[2021-04-27] (600503)华丽家族:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0937元
每股净资产: 2.3675元
加权平均净资产收益率: 3.88%
营业总收入: 10.80亿元
归属于母公司的净利润: 1.50亿元
[2021-04-27] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司2020年度房地产业务主要经营数据公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－014
华丽家族股份有限公司
2020 年度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2020年修订）》的要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度房地产业务主要经营数据公告如下：
2020年1-12月，公司签约面积为6.75万平方米，上年同期为5.52万平方米，同比上升22.11%。
2020年1-12月，公司签约金额为88,483.81万元，上年同期为76,273万元，同比上升16.01%。
2020年1-12月，公司无新增房地产储备面积，上年同期新增6.21万平方米房地产储备面积。
2020年1-12月，公司无新增竣工面积，上年同期35.08万平方米竣工面积。
2020年1-12月，公司新开工面积为3万平方米，上年同期无新开工面积。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-27] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－016
华丽家族股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）15:00—16:00
会议召开地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
会议召开方式：网络平台互动的方式
投资者可于 2021 年 5 月 6 日（星期四）17:00 前将需要了解的情况和有
关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 dmb@deluxe-family.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日披露了公司《2020年年度报告》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为了便于广大投资者更加全面深入了解公司2020年度业绩及现金分红情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“华丽家族股份有限公司2020年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2021年5月10日（星期一）15:00—16:00
2 、 会 议召 开 地点 ： 上 海证 券交 易所 “ 上 证 e 互动 平 台 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
3、会议召开方式：网络平台互动的方式
三、参加人员
公司董事长兼总裁王伟林先生、董事会秘书娄欣先生、财务总监王坚忠先生、独立董事袁树民先生将在线与广大投资者进行交流。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2021年5月10日（星期一）15:00—16:00通过互联网直接登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。
2、投资者可于2021年5月6日（星期四）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱dmb@deluxe-family.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：娄欣、方治博
联系电话：021-62376199
联系邮箱：dmb@deluxe-family.com
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-02] (600503)华丽家族:华丽家族股份有限公司关于股东上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)股份被冻结的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－003
华丽家族股份有限公司
关于股东上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）股份
被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到通知，青岛市公安局向中国证券登记结算有限公司上海分公司送达了《协助解除冻结财产通知书》（青公（经）解冻财字【2020】1206 号），主要内容如下：解除冻结上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）持有的华丽家族股份有限公司证券以及冻结期间通过中国证券登记结算有限公司上海分公司派发的送股、转增股、现金红利。
公司于近日另接到通知，山东省青岛市中级人民法院向中国证券登记结算有限公司上海分公司送达了《协助执行通知书》（（2016）鲁 02 刑初 148 号之一百五十一），主要内容如下：对上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）持有的华丽家族股份有限公司证券 90,000,000 股及孳息予以轮候冻结；冻结期限为二年，自转为正式冻结之日起算。
截至本公告日，上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）持有本公司 90,000,000 股股份，占公司总股本 5.62%，被司法冻结股份 90,000,000 股，占其持有公司股份的100%。本次司法冻结之前，上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）所持本公司90,000,000
股股份已于 2015 年 11 月 10 日被司法冻结（详见公告编号：临 2015-113）；于 2016
年 4 月 11 日起被轮候冻结（详见公告编号：临 2016-001）；于 2018 年 4 月 13 日
起被继续冻结（详见公告编号：临 2018-006）；于 2019 年 3 月 26 日起被继续冻结
（详见公告编号：临 2019-004）。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日
[2021-03-26] (600503)华丽家族:关于聘任公司高级管理人员的公告
2021年3月25日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议以全票同意，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总裁王伟林先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任茆玉宝先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与公司第七届董事会一致。
公司独立董事对此发表的独立意见如下：
“1、经审阅相关人员的履历等材料，我们认为茆玉宝先生具备担任上市公司副总裁的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，拟聘高级管理人员符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、茆玉宝先生的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任茆玉宝先生为公司高级管理人员。”
[2021-03-26] (600503)华丽家族:第七届董事会第七次会议决议公告
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年3月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年3月22日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2021-002）。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）
(600522)中天科技:2020年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月25日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,094,927,766
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ % ） 35.7101
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生，董事何金良先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事薛如根先生、林峰先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,595,986 99.8783 1,138,280 0.1039 193,500 0.0178
2、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,653,886 99.8836 1,080,380 0.0986 193,500 0.0178
3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,637,386 99.8821 1,096,880 0.1001 193,500 0.0178
4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,579,486 99.8768 1,154,780 0.1054 193,500 0.0178
5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告（2020年度）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,637,386 99.8821 1,096,880 0.1001 193,500 0.0178
6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,579,486 99.8768 1,154,780 0.1054 193,500 0.0178
7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,637,386 99.8821 1,096,880 0.1001 193,500 0.0178
8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,637,386 99.8821 1,096,880 0.1001 193,500 0.0178
9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2020年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,643,755 99.8827 1,284,011 0.1173 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,084,787,085 99.0738 9,930,681 0.9069 210,000 0.0193
11、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,732,586 99.8908 1,195,180 0.1092 0 0.0000
12、 议案名称：关于2020年度日常关联交易及2021年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 325,823,003 99.6644 1,096,880 0.3356 0 0.0000
13、 议案名称：关于为控股子公司2021年银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 995,415,810 90.9115 99,511,956 9.0885 0 0.0000
14、 议案名称：关于分拆所属子公司上市符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,789,486 99.8960 1,138,280 0.1040 0 0.0000
15.00议案名称：《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市方案》的议案
15.01议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,789,486 99.8960 1,138,280 0.1040 0 0.0000
15.02议案名称：发行股票种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.03议案名称：股票面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.04议案名称：发行数量和上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.05议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.06议案名称：发行上市时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.07议案名称：发行方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.08议案名称：定价方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.09议案名称：承销方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
15.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,138,280 0.1039 16,500 0.0016
15.11议案名称：与发行有关的其他事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
16、议案名称：《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
17、议案名称：关于中天科技海缆股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
18、议案名称：关于分拆中天科技海缆股份有限公司在科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
19、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
20、议案名称：关于中天科技海缆股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
21、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
22、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
24、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
25、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
A 股 1,093,772,986 99.8945 1,154,780 0.1055 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例（ % ）
持股 5%以上 普通股股东 768,007,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5% 普 通股股东 184,473,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下 普通股股东 141,162,772 99.0986 1,284,011 0.9014 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股 股东 102,721,886 99.8349 169,831 0.1651 0 0.0000
市值50万以上 普通股股东 38,440,886 97.1832 1,114,180 2.8168 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ）
7 江苏中天科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告 325,629,503 99.6052 1,096,880 0.3355 193,500 0.0593
9 江苏中天科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案 325,635,872 99.6072 1,284,011 0.3928 0 0.0000
10 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 316,779,202 96.8981 9,930,681 3.0376 210,000 0.0643
11 关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案 325,724,703 99.6344 1,195,180 0.3656 0 0.0000
12 关于 2020 年度日常关联交易及 2021 年预计发生日常关联交 易的议案 325,823,003 99.6644 1,096,880 0.3356 0 0.0000
13 关于为控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保的议案 227,407,927 69.5607 99,511,95 6 30.4393 0 0.0000
14 关于分拆所属子公司上市符合相关法律、法规规定的议案 325,781,603 99.6518 1,138,280 0.3482 0 0.0000
15.01 上市地点 325,781,603 99.6518 1,138,280 0.3482 0 0.0000
15.02 发行股票种类 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.03 股票面值 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.04 发行数量和上限 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.05 发行对象 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.06 发行上市时间 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.07 发行方式 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.08 定价方式 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.09 承销方式 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
15.10 募集资金用途 325,765,103 99.6467 1,138,280 0.3481 16,500 0.0052
15.11 与发行有关的其他事项 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
16 《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板 上市的预案》的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
17 关于中天科技海缆股份有限公司分拆上市符合《上市公司分 拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
18 关于分拆中天科技海缆股份有限公司在科创板上市有利于维 护股东和债权人合法权益的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
19 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
20 关于中天科技海缆股份有限公司具备相应的规范运作能力的 议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
21 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律 文件的有效性的说明的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
22 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议 案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
23 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上 市有关事宜的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
24 关于变更公司注册资本的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
25 关于修订《公司章程》的议案 325,765,103 99.6467 1,154,780 0.3533 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为55人；
2、出席本次股东大会有表决权的股份数为1,094,927,766股，占公司有表决权股份总数的比例为35.7101%；
3、本次股东大会第1-12项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；第13-25项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。
4、第9项关于利润分配方案的议案，进行现金分红分段表决统计，并单独披露。
5、第7项、第9-25项议案对中小投资者单独计票，并单独披露。
6、第12项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司回避表决。
7、全部议案均表决通过。
[2020-12-22] (600503)华丽家族:关于控股股东股份质押式回购交易展期的公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2020－043
华丽家族股份有限公司
关于控股股东股份质押式回购交易展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）关于股份质押式回购交易展期的通知，现将相关情况公告如下：
一、控股股东股份质押展期购回的具体情况
2017年2月20日，南江集团与银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河资管”）及中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签订了《股票质押式回购交易业务协议》并将其持有的本公司无限售流通股102,618,000股质押给银河资管，质押期限至2019年2月20日。2017年3月31日，南江集团将其持有的本公司无限售流通股11,402,000股质押给银河资管, 作为对前期股票质押式回购交易的补充质押，质押期限至2019年2月20日。2019年4月24日，南江集团与银河资管及银河证券就上述股票质押回购交易进行了展期，购回日延期至2020年2月20日。2020年4月14日，南江集团与银河资管及银河证券就上述股票质押回购交易进行了展期，购回日延期至2020年12月20日。以上股票质押式回购交易具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临2017-003、临2017-012、临2019-008和临2020-017）。
近日，公司接到南江集团通知，南江集团与银河资管及银河证券就上述股票质押回购交易进行了展期，购回日延期至2021年9月30日。截至本公告日，上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
二、股票质押累计情况
截至目前，南江集团持有本公司股份114,020,000股，占公司总股本的7.12%，其中被质押股份114,020,000股,占公司总股本的7.12%,占其所持公司股份的100%。
本次股份质押延期购回不涉及新增融资安排。南江集团资信状况良好，未来还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益及其他应收款回笼等。南江集团本次股份质押延期购回不会影响其对公司的实际控制权的转移。南江集团具备良好的资金偿还能力，如发生平仓预警，南江集团将通过追加保证金或提前还款等方式偿还融资。敬请投资者注意风险。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十二日
[2020-10-31] (600503)华丽家族:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1366元
每股净资产: 2.5892元
加权平均净资产收益率: 5.39%
营业总收入: 9.76亿元
归属于母公司的净利润: 2.19亿元
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