600489什么时候复牌？-中金黄金停牌最新消息
≈≈中金黄金600489≈≈(更新:22.01.08)
[2022-01-08] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2022-001
中金黄金股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议通知于2021年12月31日以邮件和送达方式发出，会议于2022年1月7日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
一、通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。根据工作需要，聘任贺小庆先生为公司总
经理，赵占国先生不再担任公司总经理职务。根据工作需要，屈伟华先生不再担任公司副总经理职务。
公司董事会对赵占国先生、屈伟华先生在任职高管期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。
二、通过了《公司董事会对经理层 2020 年度经营业绩考核结果的报告》。表
决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
三、上网公告附件
公司独立董事就公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
附件：贺小庆先生简历。
中金黄金股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件：
个人简历
贺小庆，男，汉族，1973 年 1 月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。
曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师，陕西太白金矿董事长、矿长，陕西略阳铧厂沟金矿董事长，中国黄金集团有限公司生产运营部总经理；现任中金黄金股份有限公司总经理。
[2021-10-30] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-045
中金黄金股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议通知于2021年10月19日以邮件和送达方式发出，会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
通过了《公司 2021 年第三季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票，通过率 100%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-046
中金黄金股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四次会议通知于2021年10月19日以邮件和送达方式发出，会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
通过了《公司 2021 年第三季度报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票，通过率 100%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600489)中金黄金:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 5.0933元
加权平均净资产收益率: 5.74%
营业总收入: 410.32亿元
归属于母公司的净利润: 13.87亿元
[2021-09-17] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-044
中金黄金股份有限公司关于
参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的董事、总经理赵占国先生，董事、董事会秘书李跃清先生和总会计师李宏斌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-03] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结果公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-042
中金黄金股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股
份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至2021年8月31日，河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）（以
下简称河南中鑫基金）持有中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股份
199,658,602股，占公司总股本比例4.12%。上述股份全部为公司非公开发行的股
份，该部分股份已于2021年5月11日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2021年9月1日，公司收到河南中鑫基金的《关于公司股份减持结果的告知函》。
在本次减持计划期间，河南中鑫基金已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份
46,190,347股，占公司总股本的0.95%；未通过大宗交易方式减持公司股份。截
至2021年8月31日，本次减持计划时间届满，本次减持股份计划实施完毕。河南
中鑫基金合计减持公司股份46,190,347股，占公司总股本的0.95%。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
河南中鑫债转股 5%以上非第一 245,848,949 5.07% 非公开发行取得：
私募股权投资基 大股东 245,848,949 股
金（有限合伙）
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价
股东名称 减持数量 减持比 减持期间 减持方 格区间 减持总金额（元） 减持完成 当前持股数 当前持股
（股） 例 式 （元/ 情况 量（股） 比例
股）
河南中鑫债转 46,190,347 0.95% 2021/6/1～ 集中竞 8.22－ 400,521,193.13 已完成 199,658,602 4.12%
股私募股权投 2021/8/31 价交易 9.70
资基金（有限合
伙）
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021/9/3
[2021-09-03] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：6004 89 股票简 称：中金黄金 公告编 号：2021-043
中金黄金股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间：2021年9月14日（星期二）14:00-15:00
●会议召开方式：网络互动
●会议召开地点：上交所“上证e互动”平台（ http://sns.sseinfo.com ）
●投资者可在2021年9月9日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱zjhj@chinagoldgroup.com，公司将在本次业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 8 月 31 日披露了公司
2021 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年上半年经
营成果、财务状况等事项，公司决定于 2021 年 9 月 14 日 14:00-15:00 召开 2021
年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2021 年上半年经营成果、
财务状况及公司未来经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）14:00-15:00
地点：上交所上证 e 互动平台（http://sns.sseinfo.com）
方式：网络互动
三、公司出席说明会的人员
公司董事、总经理赵占国先生，董事、董事会秘书李跃清先生，总会计师李宏斌先生，资产财务部总经理王赫先生及相关部门工作人员（如遇特殊情况，出席人员可能会有调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2021年9月14日（星期二）14:00-15:00通过登录上海证券交易所“上证e互动”平台中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在 2021 年 9 月 9 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形
式发送至本公司邮箱 zjhj@chinagoldgroup.com，公司将在本次业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：董秘事务部
联系电话：010-56353910，010-56353909
电子邮箱：zjhj@chinagoldgroup.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-31] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-040
中金黄金股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议通知于2021年8月20日以邮件和送达方式发出，会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
通过了《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-041
中金黄金股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三次会议通知于2021年8月20日以邮件和送达方式发出，会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
通过了《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 3 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600489)中金黄金:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 5.0234元
加权平均净资产收益率: 3.72%
营业总收入: 263.14亿元
归属于母公司的净利润: 9.02亿元
[2021-08-28] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-039
中金黄金股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,479,407,139
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.1501
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由公司董事、董事会秘书李跃清先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李
铁南女士、彭咏女士，独立董事张跃先生、胡世明先生、谢文政先生因公务
未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席朱书红先生、孙洁女士因公务未
能出席会议；
3、公司董事会秘书李跃清先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,475,637,570 99.8479 3,769,569 0.1521 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,475,652,170 99.8485 3,754,969 0.1515 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,475,652,170 99.8485 3,754,969 0.1515 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,475,652,170 99.8485 3,754,969 0.1515 0 0.0000
5、 议案名称：《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限
公司提供贷款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,475,652,170 99.8485 3,683,069 0.1485 71,900 0.0030
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 关于公司为河北峪耳 253,820,796 98.5366 3,769,569 1.4634 0 0.0000
崖黄金矿业有限责任
公司提供贷款担保的
议案
2 关于公司为中国黄金 253,835,396 98.5422 3,754,969 1.4578 0 0.0000
集团夹皮沟矿业有限
公司提供贷款担保的
议案
3 关于公司为中金嵩县 253,835,396 98.5422 3,754,969 1.4578 0 0.0000
嵩原黄金冶炼有限责
任公司提供贷款担保
的议案
4 关于公司为嵩县金牛 253,835,396 98.5422 3,754,969 1.4578 0 0.0000
有限责任公司提供贷
款担保的议案
5 关于中国黄金集团江 253,835,396 98.5422 3,683,069 1.4298 71,900 0.0280
西金山矿业有限公司
为江西三和金业有限
公司提供贷款担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案 5%以下股东表决情况已单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中恪律师事务所
律师：高雯雯、周沙白
2、律师见证结论意见：
公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中金黄金股份有限公司
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-21] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性通知
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-038
中金黄金股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月27日
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月12日在《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登了《公司关于召开2021年第二次临时股东大
会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》等有关规定，现发布《公司关于召开2021年第二次临时股东大
会的提示性通知》。
股权登记日:2021年8月20日
为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投
票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须在登记
时间内进行参会登记，同时遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相
关规定，并提供符合本公司要求的健康证明，配合会议地点检测体温等
防控措施。
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京市东城区安外大街 9 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 27 日
至 2021 年 8 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公 √
司提供贷款担保的议案
2 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公 √
司提供贷款担保的议案
3 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任 √
公司提供贷款担保的议案
4 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款 √
担保的议案
5 关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为 √
江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2021年8月11日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通
过，相关信息已于 2021 年 8 月 12 日刊载于指定披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600489 中金黄金 2021/8/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。
（二）登记时间：2021 年 8 月 23 日 8:30-17:00。
（三）登记联络方式：
电 话：（010）56353905
传 真：（010）56353910
通讯地址：北京市东城区安外大街 9 号
邮 编：100011
联 系 人：姜杉
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
中金黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8
月 27 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限
责任公司提供贷款担保的议案
2 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业
有限公司提供贷款担保的议案
3 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有
限责任公司提供贷款担保的议案
4 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提
供贷款担保的议案
5 关于中国黄金集团江西金山矿业有限
公司为江西三和金业有限公司提供贷
款担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-12] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-035
中金黄金股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议通知于2021年8月5日以邮件和送达方式发出，会议于2021年8月11日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保
的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（二）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保
的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（三）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担
保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（四）通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业公司提供贷
款担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（五）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（六）通过了《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有
限公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通
过率 100%。
（七）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的
议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（八）通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。表决结
果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。
上述（一）至（七）项担保事项内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2021-036）。
上述 8 项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-08-12] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-037
中金黄金股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月27日
为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投
票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须在登记
时间内进行参会登记，同时遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相
关规定，并提供符合本公司要求的健康证明，配合会议地点检测体温等
防控措施。
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京市东城区安外大街 9 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 27 日
至 2021 年 8 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷 √
款担保的议案
2 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷 √
款担保的议案
3 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供 √
贷款担保的议案
4 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议 √
案
5 关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和 √
金业有限公司提供贷款担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 8 月 11 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议
通过，相关信息已于 2021 年 8 月 12 日刊载于指定披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600489 中金黄金 2021/8/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。
（二）登记时间：2021 年 8 月 23 日 8:30-17:00。
（三）登记联络方式：
电 话：（010）56353905
传 真：（010）56353910
通讯地址：北京市东城区安外大街 9 号
邮 编：100011
联 系 人：姜杉
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
中金黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8
月 27 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限
责任公司提供贷款担保的议案
2 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业
有限公司提供贷款担保的议案
3 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有
限责任公司提供贷款担保的议案
4 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提
供贷款担保的议案
5 关于中国黄金集团江西金山矿业有限
公司为江西三和金业有限公司提供贷
款担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-12] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-036
中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）、中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、安徽太平矿业有限公司（以下简称安徽太平）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩县金牛）、江西三和金业有限公司(以下简称江西三和)、河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河北峪耳崖提供 9,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 10,000 万元人民币；公司为夹皮沟公司提供 15,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为16,210 万元人民币；公司为嵩原冶炼提供 14,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 10,000 元人民币；湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫）为安徽太平提供 6,650 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 6,600 万元人民币；公司为嵩县金牛提供 19,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 20,000 万元人民币；中国黄金集团江西金山矿业有限公司（以下简称江西金山）为江西三和提供 30,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 22,000 万元人民币；公司为河南金源提供 18,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 18,000 万元人民币。
●本次贷款的反担保情况
河北峪耳崖、夹皮沟公司、嵩原冶炼为公司的全资子公司，安徽太平、嵩县金牛、江西三和、河南金源其他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、 担保情况概述
（一）为河北峪耳崖提供贷款担保9,000万元
河北峪耳崖原有贷款将于2022年1月到期，根据河北峪耳崖目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷。河北峪耳崖拟向中国农业银行贷款9,000万元用于补充流动资金，期限1年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。
（二）为夹皮沟公司提供贷款担保 15,000 万元
夹皮沟公司办理的贷款将陆续到期，根据目前的资金情况，仍需办理到期贷款的续贷业务。夹皮沟公司拟向中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、兴业银行等金融机构办理 15,000 万元贷款用于补充流动资金，期限 1-3 年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。
（三）为嵩原冶炼提供贷款担保14,000万元
嵩原冶炼原流动资金贷款将陆续到期，根据嵩原冶炼目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷。嵩原冶炼拟通过中国农业银行嵩县支行、中国工商银行嵩县支行、中国银行洛阳老城支行、洛阳中信银行、洛阳光大银行等金融机构办理流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、黄金融资租赁等融资贷款业务，总额不超过 14,000 万元，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率，期限为 1 年。公司拟为上述共计 14,000 万元的融资贷款提供全额担保。
（四）为安徽太平提供贷款担保 6,650 万元
湖北三鑫为公司的控股子公司，注册资本为20,000万元，注册住所为湖北省大冶市金湖乡株林村鸡冠咀，法定代表人为高世贤，公司经营范围为金、铜矿勘探与采选、化工涂料（不含化学危险品）生产与销售、机电设备（不含汽车）销售、矿山工程技术咨询服务。股权结构为：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 中金黄金股份有限公司 51
2 黄石市国有资产经营有限公司 23.01
3 湖北省鄂东南基础工程公司 10.78
4 大冶市冶金工业总公司 10.21
5 中国冶金地质勘查总局中南局 5
合计 100
安徽太平为湖北三鑫的控股子公司，安徽太平原贷款将于 2021 年到期，根据安徽太平目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷。安徽太平拟向中国建设银行淮北相城支行贷款 6,650 万元，期限 3 年，贷款利率低于银行同期贷款基准利率。湖北三鑫拟为上述 6,650 万元贷款提供全额担保，安徽太平其他股东按股权比例提供反担保。
(五)为嵩县金牛提供贷款担保 19,000 万元
嵩县金牛原流动资金贷款将陆续到期。根据嵩县金牛目前资金情况，嵩县金牛拟向中国工商银行、中国银行、中国农业银行、兴业银行等金融机构办理总额不超过19,000万元、期限1年、不超过银行贷款基准利率的流动资金贷款和黄金融资租赁业务（低于银行贷款基准利率）。公司拟为上述贷款提供全额担保，嵩县金牛其他股东按股权比例提供反担保。
(六)为江西三和提供贷款担保 30,000 万元
江西金山为公司的控股子公司,注册资本为13,218.41万元。公司持有江西金山76%股份,江西大茅山集团有限责任公司持有24%股份。江西金山注册住所为江西省德兴市花桥镇金山,法人代表为肖光富,公司经营范围为黄金及有色金属矿产勘探、采选、冶炼、开发、加工销售(国家有专项规定的除外)。股权结构为：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 中金黄金股份有限公司 76
2 江西大茅山集团有限责任公司 24
合计 100
江西三和为江西金山的控股子公司，江西三和在当地银行办理的流动资金借款、签订的最高额保证合同 2021 年将陆续到期。根据江西三和目前资金情况，江西三和拟向中国农业银行、中国工商银行、招商银行等金融机构贷款 30,000
万元，期限 2 年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。江西金山拟为上述贷款提供全额担保，江西三和其他股东按股权比例提供反担保。
(七)为河南金源提供贷款担保18,000万元
河南金源办理的贷款将陆续到期，根据河南金源目前资金情况，河南金源拟向中国农业银行、中国工商银行、中国银行等金融机构办理总额不超过 18,000万元、期限 1 年的银行贷款，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。
公司第七届董事会第五次会议对上述 7 项担保事项进行审议，会议应有 9
名董事表决，实际表决 9 名。会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业公司提供贷款担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。
《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）河北峪耳崖
河北峪耳崖为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本人民币 1 亿元，注册地为河北省宽城县峪耳崖镇庄村，法定代表人为张春雨，经营范围为黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼，副产品白银的提取、销售。
河北峪耳崖主要财务指标：
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
总资产（万元） 48,117.57 47,465.27
总负债（万元） 65,643.68 65,690.22
总流动负债（万元） 65,213.68 65,260.22
净资产（万元） -17,526.11 -18,224.95
营业收入（万元） 29,785.25 6,964.28
净利润（万元） 1,785.62 -707.23
银行贷款总额（万元） 10,000.00 10,000.00
资产负债率（%） 136.42 138.40
河北峪耳崖信用等级为BBB。上述贷款担保实施后，河北峪耳崖资产负债率为139.22%，公司累计为河北峪耳崖提供贷款担保9,000万元。
（二）夹皮沟公司
夹皮沟公司为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为
人民币 3,641 万元，注册地点吉林省桦甸市夹皮沟镇，法定代表人为吴枝亮。经营范围为金原矿开采（仅限下属企业经营）；企业经营管理；金、银、铜、铝矿产品加工及化验分析（凭资质证经营）；金产品及金原矿收购；矿山工程施工；机电安装工程施工；起重设备安装工程；预拌商品混凝土；土木、锅炉压力容器、建筑安装；防腐工程；工程勘察设计；预制构件及试验、消防设施工程（以上经营项目凭资质证经营）；选冶加工试验（乙级）；矿井用矿车、罐笼（钢铝）的制造、安装和服务；铸造（凭合格有效的资质证和环保手续经营）；岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试；选冶试验；桥式、门式、升隆机、大升降机的安装和维修、压力管道安装（凭合法有效的资质证经营）。
夹皮沟公司主要财务指标：
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
总资产（万元） 70,651.96 71,083.19
总负债（万元） 68,093.20 68,772.05
总流动负债（万元） 61,959.46 62
[2021-07-20] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司股东减持股份进展公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-034
中金黄金股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告披露日，河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）（以下
简称河南中鑫基金）持有中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股份
242,365,549 股，占本公司总股本比例 4.9999984%。
减持计划的进展情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 5 月 11 日披露了《中金
黄金股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》（ 公告编号
2021-027）：“河南中鑫基金计划通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的公
司股份共计不超过 145,419,376 股，即不超过总股份的 3%。减持方式采取集中
竞价交易方式的，自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，在任意
连续 90 日内，合计减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式
的，自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，
合计减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。”
公司于2021年6月8日披露了《中金黄金股份有限公司关于持股5%以上股东权
益变动的提示性公告》（公告编号2021-030）：2021年6月2日至3日期间，河南
中鑫基金通过集中竞价方式减持了3,483,400 股，占公司总股本的0.072%。
截至2021年7月16日，本次减持计划的减持时间已过半，河南中鑫基金通过
集中竞价交易方式累计减持公司股份3,483,400股，占公司总股本的0.072%。本
次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
河南中鑫债转股私募股 5%以上非第一大 245,848,949 5.07% 非公开发行取得：
权投资基金（有限合伙） 股东 245,848,949 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
股东名称 减持数量 减持比例 减持期间 减持方式 减持价格区 减持总金额（元） 当前持股数量 当前持股比
（股） 间（元/股） （股） 例
河南中鑫债转股私募股 3,483,400 0.072% 2021/6/1 集中竞价交易 9.43-9.70 33,233,511.02 242,365,549 4.9999984%
权投资基金（有限合伙） ～
2021/7/16
（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大
事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施存在不确定性风险，在减持计划期间内，河南中鑫基金
将根据市场情况、公司股价情况等情形择机实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）公司将持续关注河南中鑫基金相关减持计划的实施情况，并按照相关
要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-09] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-033
中金黄金股份有限公司 2020 年年度权益分派
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.1604 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 25 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以公司总股本 4,847,312,564 股为基数，每股派发现金红利 0.1604 元（含
税），共计派发现金红利 777,508,935.2656 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除自行发放对象外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东中国黄金集团有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司A股无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》的有关规定：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月
的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。
（2）对于持有公司 A 股有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的相关规定，解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，即税后每股实际派发现金红利人民币0.14436 元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.14436元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A 股股票（沪股通），其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.14436元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.1604 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：公司董秘事务部
联系电话：010-56353905
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-26] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-032
中金黄金股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,743,664,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.6017
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由公司董事、董事会秘书李跃清先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李
铁南女士、彭咏女士，独立董事张跃先生、胡世明先生、谢文政先生因公务
未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席朱书红先生、孙洁女士因公务未
能出席会议；
3、公司董事会秘书李跃清先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,739,094,057 99.8334 4,146,156 0.1511 424,089 0.0155
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,738,971,757 99.8289 4,268,456 0.1555 424,089 0.0156
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,738,830,057 99.8238 4,410,156 0.1607 424,089 0.0155
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,738,988,257 99.8295 4,251,956 0.1549 424,089 0.0156
5、 议案名称：2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,739,607,746 99.8521 4,056,556 0.1479 0 0.0000
6、 议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,738,988,257 99.8295 4,129,656 0.1505 546,389 0.0200
7、 议案名称：2021 年预计日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 487,506,495 93.4193 34,341,033 6.5807 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,738,879,657 99.8256 4,360,556 0.1589 424,089 0.0155
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事会工作报告 517,277,283 99.1242 4,146,156 0.7945 424,089 0.0813
2 2020 年度监事会工作报告 517,154,983 99.1007 4,268,456 0.8179 424,089 0.0814
3 2020 年度独立董事述职报告 517,013,283 99.0736 4,410,156 0.8451 424,089 0.0813
4 2020 年度财务决算报告 517,171,483 99.1039 4,251,956 0.8147 424,089 0.0814
5 2020 年年度利润分配方案 517,790,972 99.2226 4,056,556 0.7774 0 0.0000
6 《2020 年年度报告》及其摘要 517,171,483 99.1039 4,129,656 0.7913 546,389 0.1048
7 2021 年预计日常关联交易议案 487,506,495 93.4193 34,341,033 6.5807 0 0.0000
8 关于续聘会计师事务所的议案 517,062,883 99.0831 4,360,556 0.8355 424,089 0.0814
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案 5%以下股东表决情况已单独计票；
2、上述议案中，第 7 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团有
限公司回避表决，中国黄金集团有限公司所持表决权股份数量为 2,221,816,774
股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中恪律师事务所
律师：高雯雯、周沙白
2、律师见证结论意见：
公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及
表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中金黄金股份有限公司
2021 年 6 月 26 日
[2021-06-22] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性通知
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-031
中金黄金股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月25日
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月5日在《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登了《公司关于召开2020年年度股东大会的通
知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等有关规定，现发布《公司关于召开2020年年度股东大会的提示性通知》。
股权登记日:2021年6月18日
为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投
票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须在登记
时间内进行参会登记，同时遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相
关规定，并提供符合本公司要求的健康证明，配合会议地点检测体温等
防控措施。
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：北京市东城区安外大街 9 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
至 2021 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年年度利润分配方案 √
6 《2020 年年度报告》及其摘要 √
7 2021 年预计日常关联交易议案 √
8 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第三次会议、第七
届监事会第二次会议审议通过，相关信息已于 2021 年 4 月 30 日刊载于指定披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600489 中金黄金 2021/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。
（二）登记时间：2021 年 6 月 22 日 8:30-17:00。
（三）登记联络方式：
电 话：（010）56353905
传 真：（010）56353910
通讯地址：北京市东城区安外大街 9 号
邮 编：100011
联 系 人：姜杉
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
中金黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年年度利润分配方案
6 《2020 年年度报告》及其摘要
7 2021 年预计日常关联交易议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-06-08] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
证券代码：6004 89 股票简称：中金黄金 公告编 号：2021-030
中金黄金股份有限公司
关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于履行此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购；
本次权益变动后，河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）（以
下简称河南中鑫基金）持有公司股份242,365,549股，占公司总股本的比例为
4.9999984%，不再是公司持股5%以上股东；
本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 5 月 11 日披露了《中金
黄金股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号2021-027）：“河南中鑫基金计划通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的公司股份共计不超过 145,419,376 股，即不超过总股份的 3%。减持方式采取集中竞价交易方式的，自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，合计减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式
的，自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，
合计减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。”
2021 年 6 月 4 日，公司收到河南中鑫基金发来的《公司简式权益变动报告
书》，现将其有关权益变动情况告知如下：
一、本次权益变动基本情况
(一）信息披露义务人的基本信息
名称 河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91410100MA4664R3X9
成立日期 2018年12月19日
认缴出资额 160,000万元
执行事务合伙人 中银资产基金管理有限公司
注册地址 郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场3号楼310-21室
主要办公地址 郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场3号楼310-21室
公司类型 有限合伙企业
经营范围 私募基金管理服务；股权投资；投资管理与咨询。
(二）本次权益变动情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持股份 减持股数 变动
种类 （股） 比例
河南中鑫债转股私 竞价交易 2021 年 6 月 2 人民币普
募股权投资基金 减持 日至 6 月 3 日 通股 3,483,400 0.072%
（有限合伙）
(三）本次权益变动前后持股情况
本次减持前持有公司 本次减持后持有公司
投资者名称 股份性质 股份 股份
股数（股） 占总股 股数（股） 占总股本比
本比例 例
河南中鑫债转股 合计持有股份 245,848,949 5.07% 242,365,549 4.9999984%
私募股权投资基 其中：无限售条 245,848,949 5.07% 242,365,549 4.9999984%
金（有限合伙） 件股份
1.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何
权利限制或限制转让的情况。
2.本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规
和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
二、所涉及后续事项
（一）本次权益变动属于履行此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购；
（二）信息披露义务人河南中鑫基金已按规定编制简式权益变动报告书，具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司简
式权益变动报告书》；
（三）本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
（四）公司将持续关注河南中鑫基金相关减持计划的实施情况，并按照相关
要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-06-08] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司简式权益变动报告书
600489:中金黄金股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及
相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
……
[2021-06-05] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-028
中金黄金股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议通知于2021年5月28日以邮件和送达方式发出，会议于2021年6月4日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于召开 2020 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2021-029）。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 6 月 5 日
[2021-06-05] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-029
中金黄金股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月25日
为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投
票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须在登记
时间内进行参会登记，同时遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相
关规定，并提供符合本公司要求的健康证明，配合会议地点检测体温等
防控措施。
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：北京市东城区安外大街 9 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
至 2021 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年年度利润分配方案 √
6 《2020 年年度报告》及其摘要 √
7 2021 年预计日常关联交易议案 √
8 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于近期在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600489 中金黄金 2021/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。
（二）登记时间：2021 年 6 月 22 日 8:30-17:00。
（三）登记联络方式：
电 话：（010）56353905
传 真：（010）56353910
通讯地址：北京市东城区安外大街 9 号
邮 编：100011
联 系 人：姜杉
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 6 月 5 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
中金黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年年度利润分配方案
6 《2020 年年度报告》及其摘要
7 2021 年预计日常关联交易议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-11] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-027
中金黄金股份有限公司关于持股5%以上股东减持股
份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，河南中鑫债转股私募股权投
资基金（有限合伙）（以下简称河南中鑫基金）持有中金黄金股份有限公司（以
下简称公司）股份 245,848,949 股，占本公司总股本比例 5.07%。
减持计划的主要内容：在遵守相关法律法规规定的前提下，河南中鑫基
金拟通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的公司股份共计不超过
145,419,376 股，即不超过总股份的 3%。减持方式采取集中竞价交易方式的，自
本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，合计减
持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式的，自本公告发布之
日起 3 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，合计减持股份的总数
不超过公司总股本的 2%。
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
河南中鑫债转股
5%以上非第 非 公 开 发 行 取 得 ：
私募股权投资基 245,848,949 5.07%
一大股东 245,848,949 股
金（有限合伙）
上述减持主体无一致行动人。
河南中鑫基金自上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
减持合
股东名 计划减持数量 计划减 竞价交易减 拟减持股份
减持方式 理价格 拟减持原因
称 （股） 持比例 持期间 来源
区间
河南中 不 超 过 ： 不 超 竞价交易减持， 2021/6/1 ～ 按 市 场 非公开发行 股东自身资
鑫债转 48,473,125 股 过：1% 2021/8/31 价格 （上市公司 金需求
股私募 不 超 过 ： 发行股份购
股权投 48,473,125 股 买资产）
资基金
（有限
合伙）
(一)相关股东是否有其他安排√是 □否
河南中鑫基金拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份，自本公告发布之
日起 3 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，合计减持股份的总数
不超过 96,946,251 股,不超过公司总股本的 2%。
(二)此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等
是否作出承诺√是□否
2020 年 5 月 11 日河南中鑫基金通过非公开发行（上市公司发行股份购
买资产）方式获得公司股份。河南中鑫基金承诺：
“1、本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，如在取得上市
公司股份时本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月，则自上
述股份上市之日起 12 个月内不转让；如不满 12 个月，则自上市之日起 36 个月
内不转让。
2、本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中金黄金送红股、转增
股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。
3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新
监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所
的有关规定执行。”
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)减持计划的实施存在不确定性，河南中鑫基金将根据市场情况、公司股价等
情形决定是否实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上
海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情
形。
在按照上述计划减持公司股份期间，河南中鑫基金将严格遵守有关法律
法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-11] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-026
中金黄金股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间：2021年5月20日（星期四）11:00-12:00
●会议召开方式：网络互动
●会议召开地点：上交所“上证e互动”平台（ http://sns.sseinfo.com ）
●投资者可在2021年5月18日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱zjhj@chinagoldgroup.com，公司将在本次业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 30 日披露了公司
2020年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020年度经营成果、
财务状况等事项，公司决定于 2021 年 5 月 20 日 11:00-12:00 召开 2020 年度业
绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2020 年度经营成果、财务状况及公司未来经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）11:00-12:00
地点：上交所上证 e 互动平台（http://sns.sseinfo.com）
方式：网络互动
三、公司出席说明会的人员
公司董事、总经理赵占国先生，董事、董事会秘书李跃清先生，总会计师李宏斌先生，资产财务部总经理王赫先生及相关部门工作人员（如遇特殊情况，出席人员可能会有调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2021年5月20日（星期四）11:00-12:00通过登录上海证券交易所“上证e互动”平台中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在 2021 年 5 月 18 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形
式发送至本公司邮箱 zjhj@chinagoldgroup.com，公司将在本次业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：董秘事务部
联系电话：010-56353910，010-56353909
电子邮箱：zjhj@chinagoldgroup.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-06] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于发行股份购买资产限售股上市流通公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-025
中金黄金股份有限公司
关于发行股份购买资产限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 706,815,731 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 11 日
一、本次限售股上市类型
中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）本次限售股上市为发行股份购买资产限售股。
（一）发行核准时间
2020年1月7日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2997号），核准公司向中国黄金集团有限公司（以下简称中国黄金）发行484,651,354股股份、向中国国新资产管理有限公司（以下简称国新资产）发行153,655,602股股份、向国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）（以下简称国新央企基金）发行153,655,602股股份、向河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）（以下简称中鑫基金）发行245,848,949股股份、向北京东富国创投资管理中心（有限合伙）（以下简称东富国创）发行76,827,789股股份、向农银金融资产投资有限公司（以下简称农银投资）发行76,827,789股股份购买相关资产。
(二) 股份登记时间及锁定期安排
2020年5月11日，公司发行股份购买资产股票所涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司）办理完毕股份登记手续，新增1,191,467,085股，股份性质为有限售条件流通股。本次发行的结果具体如下：
交易对方 以股份支付对价（万元） 发行股份数（股） 限售期（月）
中国黄金 322,777.80 484,651,354 36
国新资产 102,334.63 153,655,602 12
国新央企基金 102,334.63 153,655,602 12
中鑫基金 163,735.40 245,848,949 12
东富国创 51,167.31 76,827,789 12
农银投资 51,167.31 76,827,789 12
合计 793,517.08 1,191,467,085 -
除向中国黄金发行的 484,651,354 股股份外，其他 706,815,731 股限售股将
于 2021 年 5 月 11 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司向 7 名特定投资者完成非公开发行股票募集配套资
金，非公开发行股份总量为 204,708,290 股，发行价格为 9.77 元/股，募集资金
总额为 1,999,999,993.30 元。204,708,290 股股份已于 2020 年 8 月 6 日在中国
证券登记结算有限公司办理完股份登记手续。详情参见 2020 年 8 月 8 日刊登于
《中国证劵报》《上海证劵报》《证劵时报》《证券日报》和上海证劵交易所网站
的《公司关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动
的公告》（公告编号：2020-042）。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创、农银投资承诺新增股份自
股票上市之日起12个月内不转让。截至本公告日，不存在影响本次限售股上市流
通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）就公司
本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1.本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定；
2.本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3.上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4.中信证券对本次中金黄金发行股份购买资产限售股解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 706,815,731 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 11 日；
本次限售股上市流通明细清单：
序 股东名称 持有限售股 持有限售股 本次上市流通数量 剩余限售
号 数量（股） 占公司总股 （股） 股数量
本比例 （股）
1 国新资产 153,655,602 3.17% 153,655,602 0
2 国新央企基金 153,655,602 3.17% 153,655,602 0
3 中鑫基金 245,848,949 5.07% 245,848,949 0
4 东富国创 76,827,789 1.58% 76,827,789 0
5 农银投资 76,827,789 1.58% 76,827,789 0
合计 706,815,731 14.57% 706,815,731 0
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 715,134,745 -230,483,391 484,651,354
有限售条 2、境内自然人持有股份 0 0 0
件的流通 3、境外法人、自然人持有股 0 0 0
股份 份
4、其他 476,332,340 -476,332,340 0
有限售条件的流通股份合计 1,191,467,085 -706,815,731 484,651,354
无限售条 A 股 3,655,845,479 706,815,731 4,362,661,210
件的流通 无限售条件的流通股份合计 3,655,845,479 706,815,731 4,362,661,210
股份
股份总额 4,847,312,564 0 4,847,312,564
八、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于中金黄金股份有限公司发行股份购买资产限
售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
中金股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-04-30] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-017
中金黄金股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议通知于2021年4月19日以邮件和送达方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2020 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（二）通过了《2020 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（三）通过了《2020 年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（四）通过了《2020 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（五）通过了《2020 年年度利润分配方案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司 2020 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：2021-020）。
（六）通过了《2020 年度社会责任报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（七）通过了《2020 年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（八）通过了《2020 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（九）通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞
成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。
（十）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2021-023）。
（十一）通过了《关于 2021 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司综合授信额度总计为 379 亿元人民币。经本
次调整后，公司综合授信额度总计为 378 亿元人民币。
（十二）通过了《2021 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（十三）通过了《2021 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：《公司 2021 年日常关联交易公告》（公告编号：2021-019）。
（十四）通过了《2021 年第一季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（十五）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2021-021）。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 315 万元，其中财务审计费用 280万元，内部控制审计费用 35 万元。
（十六）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。
上述 16 项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十三）、（十五）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-018
中金黄金股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会议通知于2021年4月19日以邮件和送达方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2020 年度监事会工作报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（二）通过了《2020 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（三）通过了《2020 年年度利润分配方案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（四）通过了《2020 年度社会责任报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（五）通过了《2020 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 3 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（六）通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞
成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（七）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（八）通过了《2021 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（九）通过了《2021 年第一季度报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（十）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
上述 10 项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（八）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600489)中金黄金:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 5.1199元
加权平均净资产收益率: 2%
营业总收入: 112.16亿元
归属于母公司的净利润: 4.82亿元
[2021-04-30] (600489)中金黄金:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.34元
每股净资产: 4.8299元
加权平均净资产收益率: 7.64%
营业总收入: 479.95亿元
归属于母公司的净利润: 15.55亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-08] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2022-001
中金黄金股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议通知于2021年12月31日以邮件和送达方式发出，会议于2022年1月7日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
一、通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。根据工作需要，聘任贺小庆先生为公司总
经理，赵占国先生不再担任公司总经理职务。根据工作需要，屈伟华先生不再担任公司副总经理职务。
公司董事会对赵占国先生、屈伟华先生在任职高管期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。
二、通过了《公司董事会对经理层 2020 年度经营业绩考核结果的报告》。表
决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
三、上网公告附件
公司独立董事就公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
附件：贺小庆先生简历。
中金黄金股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件：
个人简历
贺小庆，男，汉族，1973 年 1 月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。
曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师，陕西太白金矿董事长、矿长，陕西略阳铧厂沟金矿董事长，中国黄金集团有限公司生产运营部总经理；现任中金黄金股份有限公司总经理。
[2021-10-30] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-045
中金黄金股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议通知于2021年10月19日以邮件和送达方式发出，会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
通过了《公司 2021 年第三季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票，通过率 100%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-046
中金黄金股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四次会议通知于2021年10月19日以邮件和送达方式发出，会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
通过了《公司 2021 年第三季度报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票，通过率 100%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600489)中金黄金:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 5.0933元
加权平均净资产收益率: 5.74%
营业总收入: 410.32亿元
归属于母公司的净利润: 13.87亿元
[2021-09-17] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-044
中金黄金股份有限公司关于
参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的董事、总经理赵占国先生，董事、董事会秘书李跃清先生和总会计师李宏斌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-03] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结果公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-042
中金黄金股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股
份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至2021年8月31日，河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）（以
下简称河南中鑫基金）持有中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股份
199,658,602股，占公司总股本比例4.12%。上述股份全部为公司非公开发行的股
份，该部分股份已于2021年5月11日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2021年9月1日，公司收到河南中鑫基金的《关于公司股份减持结果的告知函》。
在本次减持计划期间，河南中鑫基金已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份
46,190,347股，占公司总股本的0.95%；未通过大宗交易方式减持公司股份。截
至2021年8月31日，本次减持计划时间届满，本次减持股份计划实施完毕。河南
中鑫基金合计减持公司股份46,190,347股，占公司总股本的0.95%。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
河南中鑫债转股 5%以上非第一 245,848,949 5.07% 非公开发行取得：
私募股权投资基 大股东 245,848,949 股
金（有限合伙）
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价
股东名称 减持数量 减持比 减持期间 减持方 格区间 减持总金额（元） 减持完成 当前持股数 当前持股
（股） 例 式 （元/ 情况 量（股） 比例
股）
河南中鑫债转 46,190,347 0.95% 2021/6/1～ 集中竞 8.22－ 400,521,193.13 已完成 199,658,602 4.12%
股私募股权投 2021/8/31 价交易 9.70
资基金（有限合
伙）
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021/9/3
[2021-09-03] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：6004 89 股票简 称：中金黄金 公告编 号：2021-043
中金黄金股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间：2021年9月14日（星期二）14:00-15:00
●会议召开方式：网络互动
●会议召开地点：上交所“上证e互动”平台（ http://sns.sseinfo.com ）
●投资者可在2021年9月9日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱zjhj@chinagoldgroup.com，公司将在本次业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 8 月 31 日披露了公司
2021 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年上半年经
营成果、财务状况等事项，公司决定于 2021 年 9 月 14 日 14:00-15:00 召开 2021
年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2021 年上半年经营成果、
财务状况及公司未来经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）14:00-15:00
地点：上交所上证 e 互动平台（http://sns.sseinfo.com）
方式：网络互动
三、公司出席说明会的人员
公司董事、总经理赵占国先生，董事、董事会秘书李跃清先生，总会计师李宏斌先生，资产财务部总经理王赫先生及相关部门工作人员（如遇特殊情况，出席人员可能会有调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2021年9月14日（星期二）14:00-15:00通过登录上海证券交易所“上证e互动”平台中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在 2021 年 9 月 9 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形
式发送至本公司邮箱 zjhj@chinagoldgroup.com，公司将在本次业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：董秘事务部
联系电话：010-56353910，010-56353909
电子邮箱：zjhj@chinagoldgroup.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-31] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-040
中金黄金股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议通知于2021年8月20日以邮件和送达方式发出，会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
通过了《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-041
中金黄金股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三次会议通知于2021年8月20日以邮件和送达方式发出，会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
通过了《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 3 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600489)中金黄金:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 5.0234元
加权平均净资产收益率: 3.72%
营业总收入: 263.14亿元
归属于母公司的净利润: 9.02亿元
[2021-08-28] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-039
中金黄金股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,479,407,139
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.1501
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由公司董事、董事会秘书李跃清先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李
铁南女士、彭咏女士，独立董事张跃先生、胡世明先生、谢文政先生因公务
未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席朱书红先生、孙洁女士因公务未
能出席会议；
3、公司董事会秘书李跃清先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,475,637,570 99.8479 3,769,569 0.1521 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,475,652,170 99.8485 3,754,969 0.1515 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,475,652,170 99.8485 3,754,969 0.1515 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,475,652,170 99.8485 3,754,969 0.1515 0 0.0000
5、 议案名称：《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限
公司提供贷款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,475,652,170 99.8485 3,683,069 0.1485 71,900 0.0030
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 关于公司为河北峪耳 253,820,796 98.5366 3,769,569 1.4634 0 0.0000
崖黄金矿业有限责任
公司提供贷款担保的
议案
2 关于公司为中国黄金 253,835,396 98.5422 3,754,969 1.4578 0 0.0000
集团夹皮沟矿业有限
公司提供贷款担保的
议案
3 关于公司为中金嵩县 253,835,396 98.5422 3,754,969 1.4578 0 0.0000
嵩原黄金冶炼有限责
任公司提供贷款担保
的议案
4 关于公司为嵩县金牛 253,835,396 98.5422 3,754,969 1.4578 0 0.0000
有限责任公司提供贷
款担保的议案
5 关于中国黄金集团江 253,835,396 98.5422 3,683,069 1.4298 71,900 0.0280
西金山矿业有限公司
为江西三和金业有限
公司提供贷款担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案 5%以下股东表决情况已单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中恪律师事务所
律师：高雯雯、周沙白
2、律师见证结论意见：
公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中金黄金股份有限公司
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-21] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性通知
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-038
中金黄金股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月27日
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月12日在《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登了《公司关于召开2021年第二次临时股东大
会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》等有关规定，现发布《公司关于召开2021年第二次临时股东大
会的提示性通知》。
股权登记日:2021年8月20日
为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投
票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须在登记
时间内进行参会登记，同时遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相
关规定，并提供符合本公司要求的健康证明，配合会议地点检测体温等
防控措施。
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京市东城区安外大街 9 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 27 日
至 2021 年 8 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公 √
司提供贷款担保的议案
2 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公 √
司提供贷款担保的议案
3 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任 √
公司提供贷款担保的议案
4 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款 √
担保的议案
5 关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为 √
江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2021年8月11日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通
过，相关信息已于 2021 年 8 月 12 日刊载于指定披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600489 中金黄金 2021/8/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。
（二）登记时间：2021 年 8 月 23 日 8:30-17:00。
（三）登记联络方式：
电 话：（010）56353905
传 真：（010）56353910
通讯地址：北京市东城区安外大街 9 号
邮 编：100011
联 系 人：姜杉
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
中金黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8
月 27 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限
责任公司提供贷款担保的议案
2 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业
有限公司提供贷款担保的议案
3 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有
限责任公司提供贷款担保的议案
4 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提
供贷款担保的议案
5 关于中国黄金集团江西金山矿业有限
公司为江西三和金业有限公司提供贷
款担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-12] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-035
中金黄金股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议通知于2021年8月5日以邮件和送达方式发出，会议于2021年8月11日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保
的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（二）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保
的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（三）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担
保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（四）通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业公司提供贷
款担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（五）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（六）通过了《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有
限公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通
过率 100%。
（七）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的
议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（八）通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。表决结
果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。
上述（一）至（七）项担保事项内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2021-036）。
上述 8 项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-08-12] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-037
中金黄金股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月27日
为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投
票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须在登记
时间内进行参会登记，同时遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相
关规定，并提供符合本公司要求的健康证明，配合会议地点检测体温等
防控措施。
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京市东城区安外大街 9 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 27 日
至 2021 年 8 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷 √
款担保的议案
2 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷 √
款担保的议案
3 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供 √
贷款担保的议案
4 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议 √
案
5 关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和 √
金业有限公司提供贷款担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 8 月 11 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议
通过，相关信息已于 2021 年 8 月 12 日刊载于指定披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600489 中金黄金 2021/8/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。
（二）登记时间：2021 年 8 月 23 日 8:30-17:00。
（三）登记联络方式：
电 话：（010）56353905
传 真：（010）56353910
通讯地址：北京市东城区安外大街 9 号
邮 编：100011
联 系 人：姜杉
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
中金黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8
月 27 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限
责任公司提供贷款担保的议案
2 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业
有限公司提供贷款担保的议案
3 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有
限责任公司提供贷款担保的议案
4 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提
供贷款担保的议案
5 关于中国黄金集团江西金山矿业有限
公司为江西三和金业有限公司提供贷
款担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-12] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-036
中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）、中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、安徽太平矿业有限公司（以下简称安徽太平）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩县金牛）、江西三和金业有限公司(以下简称江西三和)、河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河北峪耳崖提供 9,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 10,000 万元人民币；公司为夹皮沟公司提供 15,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为16,210 万元人民币；公司为嵩原冶炼提供 14,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 10,000 元人民币；湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫）为安徽太平提供 6,650 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 6,600 万元人民币；公司为嵩县金牛提供 19,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 20,000 万元人民币；中国黄金集团江西金山矿业有限公司（以下简称江西金山）为江西三和提供 30,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 22,000 万元人民币；公司为河南金源提供 18,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 18,000 万元人民币。
●本次贷款的反担保情况
河北峪耳崖、夹皮沟公司、嵩原冶炼为公司的全资子公司，安徽太平、嵩县金牛、江西三和、河南金源其他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、 担保情况概述
（一）为河北峪耳崖提供贷款担保9,000万元
河北峪耳崖原有贷款将于2022年1月到期，根据河北峪耳崖目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷。河北峪耳崖拟向中国农业银行贷款9,000万元用于补充流动资金，期限1年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。
（二）为夹皮沟公司提供贷款担保 15,000 万元
夹皮沟公司办理的贷款将陆续到期，根据目前的资金情况，仍需办理到期贷款的续贷业务。夹皮沟公司拟向中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、兴业银行等金融机构办理 15,000 万元贷款用于补充流动资金，期限 1-3 年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。
（三）为嵩原冶炼提供贷款担保14,000万元
嵩原冶炼原流动资金贷款将陆续到期，根据嵩原冶炼目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷。嵩原冶炼拟通过中国农业银行嵩县支行、中国工商银行嵩县支行、中国银行洛阳老城支行、洛阳中信银行、洛阳光大银行等金融机构办理流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、黄金融资租赁等融资贷款业务，总额不超过 14,000 万元，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率，期限为 1 年。公司拟为上述共计 14,000 万元的融资贷款提供全额担保。
（四）为安徽太平提供贷款担保 6,650 万元
湖北三鑫为公司的控股子公司，注册资本为20,000万元，注册住所为湖北省大冶市金湖乡株林村鸡冠咀，法定代表人为高世贤，公司经营范围为金、铜矿勘探与采选、化工涂料（不含化学危险品）生产与销售、机电设备（不含汽车）销售、矿山工程技术咨询服务。股权结构为：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 中金黄金股份有限公司 51
2 黄石市国有资产经营有限公司 23.01
3 湖北省鄂东南基础工程公司 10.78
4 大冶市冶金工业总公司 10.21
5 中国冶金地质勘查总局中南局 5
合计 100
安徽太平为湖北三鑫的控股子公司，安徽太平原贷款将于 2021 年到期，根据安徽太平目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷。安徽太平拟向中国建设银行淮北相城支行贷款 6,650 万元，期限 3 年，贷款利率低于银行同期贷款基准利率。湖北三鑫拟为上述 6,650 万元贷款提供全额担保，安徽太平其他股东按股权比例提供反担保。
(五)为嵩县金牛提供贷款担保 19,000 万元
嵩县金牛原流动资金贷款将陆续到期。根据嵩县金牛目前资金情况，嵩县金牛拟向中国工商银行、中国银行、中国农业银行、兴业银行等金融机构办理总额不超过19,000万元、期限1年、不超过银行贷款基准利率的流动资金贷款和黄金融资租赁业务（低于银行贷款基准利率）。公司拟为上述贷款提供全额担保，嵩县金牛其他股东按股权比例提供反担保。
(六)为江西三和提供贷款担保 30,000 万元
江西金山为公司的控股子公司,注册资本为13,218.41万元。公司持有江西金山76%股份,江西大茅山集团有限责任公司持有24%股份。江西金山注册住所为江西省德兴市花桥镇金山,法人代表为肖光富,公司经营范围为黄金及有色金属矿产勘探、采选、冶炼、开发、加工销售(国家有专项规定的除外)。股权结构为：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 中金黄金股份有限公司 76
2 江西大茅山集团有限责任公司 24
合计 100
江西三和为江西金山的控股子公司，江西三和在当地银行办理的流动资金借款、签订的最高额保证合同 2021 年将陆续到期。根据江西三和目前资金情况，江西三和拟向中国农业银行、中国工商银行、招商银行等金融机构贷款 30,000
万元，期限 2 年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。江西金山拟为上述贷款提供全额担保，江西三和其他股东按股权比例提供反担保。
(七)为河南金源提供贷款担保18,000万元
河南金源办理的贷款将陆续到期，根据河南金源目前资金情况，河南金源拟向中国农业银行、中国工商银行、中国银行等金融机构办理总额不超过 18,000万元、期限 1 年的银行贷款，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。
公司第七届董事会第五次会议对上述 7 项担保事项进行审议，会议应有 9
名董事表决，实际表决 9 名。会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业公司提供贷款担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。
《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）河北峪耳崖
河北峪耳崖为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本人民币 1 亿元，注册地为河北省宽城县峪耳崖镇庄村，法定代表人为张春雨，经营范围为黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼，副产品白银的提取、销售。
河北峪耳崖主要财务指标：
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
总资产（万元） 48,117.57 47,465.27
总负债（万元） 65,643.68 65,690.22
总流动负债（万元） 65,213.68 65,260.22
净资产（万元） -17,526.11 -18,224.95
营业收入（万元） 29,785.25 6,964.28
净利润（万元） 1,785.62 -707.23
银行贷款总额（万元） 10,000.00 10,000.00
资产负债率（%） 136.42 138.40
河北峪耳崖信用等级为BBB。上述贷款担保实施后，河北峪耳崖资产负债率为139.22%，公司累计为河北峪耳崖提供贷款担保9,000万元。
（二）夹皮沟公司
夹皮沟公司为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为
人民币 3,641 万元，注册地点吉林省桦甸市夹皮沟镇，法定代表人为吴枝亮。经营范围为金原矿开采（仅限下属企业经营）；企业经营管理；金、银、铜、铝矿产品加工及化验分析（凭资质证经营）；金产品及金原矿收购；矿山工程施工；机电安装工程施工；起重设备安装工程；预拌商品混凝土；土木、锅炉压力容器、建筑安装；防腐工程；工程勘察设计；预制构件及试验、消防设施工程（以上经营项目凭资质证经营）；选冶加工试验（乙级）；矿井用矿车、罐笼（钢铝）的制造、安装和服务；铸造（凭合格有效的资质证和环保手续经营）；岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试；选冶试验；桥式、门式、升隆机、大升降机的安装和维修、压力管道安装（凭合法有效的资质证经营）。
夹皮沟公司主要财务指标：
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
总资产（万元） 70,651.96 71,083.19
总负债（万元） 68,093.20 68,772.05
总流动负债（万元） 61,959.46 62
[2021-07-20] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司股东减持股份进展公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-034
中金黄金股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告披露日，河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）（以下
简称河南中鑫基金）持有中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股份
242,365,549 股，占本公司总股本比例 4.9999984%。
减持计划的进展情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 5 月 11 日披露了《中金
黄金股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》（ 公告编号
2021-027）：“河南中鑫基金计划通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的公
司股份共计不超过 145,419,376 股，即不超过总股份的 3%。减持方式采取集中
竞价交易方式的，自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，在任意
连续 90 日内，合计减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式
的，自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，
合计减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。”
公司于2021年6月8日披露了《中金黄金股份有限公司关于持股5%以上股东权
益变动的提示性公告》（公告编号2021-030）：2021年6月2日至3日期间，河南
中鑫基金通过集中竞价方式减持了3,483,400 股，占公司总股本的0.072%。
截至2021年7月16日，本次减持计划的减持时间已过半，河南中鑫基金通过
集中竞价交易方式累计减持公司股份3,483,400股，占公司总股本的0.072%。本
次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
河南中鑫债转股私募股 5%以上非第一大 245,848,949 5.07% 非公开发行取得：
权投资基金（有限合伙） 股东 245,848,949 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
股东名称 减持数量 减持比例 减持期间 减持方式 减持价格区 减持总金额（元） 当前持股数量 当前持股比
（股） 间（元/股） （股） 例
河南中鑫债转股私募股 3,483,400 0.072% 2021/6/1 集中竞价交易 9.43-9.70 33,233,511.02 242,365,549 4.9999984%
权投资基金（有限合伙） ～
2021/7/16
（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大
事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施存在不确定性风险，在减持计划期间内，河南中鑫基金
将根据市场情况、公司股价情况等情形择机实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）公司将持续关注河南中鑫基金相关减持计划的实施情况，并按照相关
要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-09] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-033
中金黄金股份有限公司 2020 年年度权益分派
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.1604 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 25 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以公司总股本 4,847,312,564 股为基数，每股派发现金红利 0.1604 元（含
税），共计派发现金红利 777,508,935.2656 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除自行发放对象外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东中国黄金集团有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司A股无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》的有关规定：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月
的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。
（2）对于持有公司 A 股有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的相关规定，解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，即税后每股实际派发现金红利人民币0.14436 元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.14436元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A 股股票（沪股通），其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.14436元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.1604 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：公司董秘事务部
联系电话：010-56353905
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-26] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-032
中金黄金股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,743,664,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.6017
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由公司董事、董事会秘书李跃清先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李
铁南女士、彭咏女士，独立董事张跃先生、胡世明先生、谢文政先生因公务
未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席朱书红先生、孙洁女士因公务未
能出席会议；
3、公司董事会秘书李跃清先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,739,094,057 99.8334 4,146,156 0.1511 424,089 0.0155
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,738,971,757 99.8289 4,268,456 0.1555 424,089 0.0156
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,738,830,057 99.8238 4,410,156 0.1607 424,089 0.0155
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,738,988,257 99.8295 4,251,956 0.1549 424,089 0.0156
5、 议案名称：2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,739,607,746 99.8521 4,056,556 0.1479 0 0.0000
6、 议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,738,988,257 99.8295 4,129,656 0.1505 546,389 0.0200
7、 议案名称：2021 年预计日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 487,506,495 93.4193 34,341,033 6.5807 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,738,879,657 99.8256 4,360,556 0.1589 424,089 0.0155
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事会工作报告 517,277,283 99.1242 4,146,156 0.7945 424,089 0.0813
2 2020 年度监事会工作报告 517,154,983 99.1007 4,268,456 0.8179 424,089 0.0814
3 2020 年度独立董事述职报告 517,013,283 99.0736 4,410,156 0.8451 424,089 0.0813
4 2020 年度财务决算报告 517,171,483 99.1039 4,251,956 0.8147 424,089 0.0814
5 2020 年年度利润分配方案 517,790,972 99.2226 4,056,556 0.7774 0 0.0000
6 《2020 年年度报告》及其摘要 517,171,483 99.1039 4,129,656 0.7913 546,389 0.1048
7 2021 年预计日常关联交易议案 487,506,495 93.4193 34,341,033 6.5807 0 0.0000
8 关于续聘会计师事务所的议案 517,062,883 99.0831 4,360,556 0.8355 424,089 0.0814
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案 5%以下股东表决情况已单独计票；
2、上述议案中，第 7 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团有
限公司回避表决，中国黄金集团有限公司所持表决权股份数量为 2,221,816,774
股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中恪律师事务所
律师：高雯雯、周沙白
2、律师见证结论意见：
公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及
表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中金黄金股份有限公司
2021 年 6 月 26 日
[2021-06-22] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性通知
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-031
中金黄金股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月25日
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月5日在《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登了《公司关于召开2020年年度股东大会的通
知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等有关规定，现发布《公司关于召开2020年年度股东大会的提示性通知》。
股权登记日:2021年6月18日
为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投
票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须在登记
时间内进行参会登记，同时遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相
关规定，并提供符合本公司要求的健康证明，配合会议地点检测体温等
防控措施。
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：北京市东城区安外大街 9 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
至 2021 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年年度利润分配方案 √
6 《2020 年年度报告》及其摘要 √
7 2021 年预计日常关联交易议案 √
8 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第三次会议、第七
届监事会第二次会议审议通过，相关信息已于 2021 年 4 月 30 日刊载于指定披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600489 中金黄金 2021/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。
（二）登记时间：2021 年 6 月 22 日 8:30-17:00。
（三）登记联络方式：
电 话：（010）56353905
传 真：（010）56353910
通讯地址：北京市东城区安外大街 9 号
邮 编：100011
联 系 人：姜杉
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
中金黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年年度利润分配方案
6 《2020 年年度报告》及其摘要
7 2021 年预计日常关联交易议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-06-08] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
证券代码：6004 89 股票简称：中金黄金 公告编 号：2021-030
中金黄金股份有限公司
关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于履行此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购；
本次权益变动后，河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）（以
下简称河南中鑫基金）持有公司股份242,365,549股，占公司总股本的比例为
4.9999984%，不再是公司持股5%以上股东；
本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 5 月 11 日披露了《中金
黄金股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号2021-027）：“河南中鑫基金计划通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的公司股份共计不超过 145,419,376 股，即不超过总股份的 3%。减持方式采取集中竞价交易方式的，自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，合计减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式
的，自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，
合计减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。”
2021 年 6 月 4 日，公司收到河南中鑫基金发来的《公司简式权益变动报告
书》，现将其有关权益变动情况告知如下：
一、本次权益变动基本情况
(一）信息披露义务人的基本信息
名称 河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91410100MA4664R3X9
成立日期 2018年12月19日
认缴出资额 160,000万元
执行事务合伙人 中银资产基金管理有限公司
注册地址 郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场3号楼310-21室
主要办公地址 郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场3号楼310-21室
公司类型 有限合伙企业
经营范围 私募基金管理服务；股权投资；投资管理与咨询。
(二）本次权益变动情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持股份 减持股数 变动
种类 （股） 比例
河南中鑫债转股私 竞价交易 2021 年 6 月 2 人民币普
募股权投资基金 减持 日至 6 月 3 日 通股 3,483,400 0.072%
（有限合伙）
(三）本次权益变动前后持股情况
本次减持前持有公司 本次减持后持有公司
投资者名称 股份性质 股份 股份
股数（股） 占总股 股数（股） 占总股本比
本比例 例
河南中鑫债转股 合计持有股份 245,848,949 5.07% 242,365,549 4.9999984%
私募股权投资基 其中：无限售条 245,848,949 5.07% 242,365,549 4.9999984%
金（有限合伙） 件股份
1.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何
权利限制或限制转让的情况。
2.本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规
和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
二、所涉及后续事项
（一）本次权益变动属于履行此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购；
（二）信息披露义务人河南中鑫基金已按规定编制简式权益变动报告书，具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司简
式权益变动报告书》；
（三）本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
（四）公司将持续关注河南中鑫基金相关减持计划的实施情况，并按照相关
要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-06-08] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司简式权益变动报告书
600489:中金黄金股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及
相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
……
[2021-06-05] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-028
中金黄金股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议通知于2021年5月28日以邮件和送达方式发出，会议于2021年6月4日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于召开 2020 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2021-029）。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 6 月 5 日
[2021-06-05] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-029
中金黄金股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月25日
为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投
票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须在登记
时间内进行参会登记，同时遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相
关规定，并提供符合本公司要求的健康证明，配合会议地点检测体温等
防控措施。
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：北京市东城区安外大街 9 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
至 2021 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年年度利润分配方案 √
6 《2020 年年度报告》及其摘要 √
7 2021 年预计日常关联交易议案 √
8 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于近期在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600489 中金黄金 2021/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。
（二）登记时间：2021 年 6 月 22 日 8:30-17:00。
（三）登记联络方式：
电 话：（010）56353905
传 真：（010）56353910
通讯地址：北京市东城区安外大街 9 号
邮 编：100011
联 系 人：姜杉
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 6 月 5 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
中金黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年年度利润分配方案
6 《2020 年年度报告》及其摘要
7 2021 年预计日常关联交易议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-11] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-027
中金黄金股份有限公司关于持股5%以上股东减持股
份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，河南中鑫债转股私募股权投
资基金（有限合伙）（以下简称河南中鑫基金）持有中金黄金股份有限公司（以
下简称公司）股份 245,848,949 股，占本公司总股本比例 5.07%。
减持计划的主要内容：在遵守相关法律法规规定的前提下，河南中鑫基
金拟通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的公司股份共计不超过
145,419,376 股，即不超过总股份的 3%。减持方式采取集中竞价交易方式的，自
本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，合计减
持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式的，自本公告发布之
日起 3 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，合计减持股份的总数
不超过公司总股本的 2%。
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
河南中鑫债转股
5%以上非第 非 公 开 发 行 取 得 ：
私募股权投资基 245,848,949 5.07%
一大股东 245,848,949 股
金（有限合伙）
上述减持主体无一致行动人。
河南中鑫基金自上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
减持合
股东名 计划减持数量 计划减 竞价交易减 拟减持股份
减持方式 理价格 拟减持原因
称 （股） 持比例 持期间 来源
区间
河南中 不 超 过 ： 不 超 竞价交易减持， 2021/6/1 ～ 按 市 场 非公开发行 股东自身资
鑫债转 48,473,125 股 过：1% 2021/8/31 价格 （上市公司 金需求
股私募 不 超 过 ： 发行股份购
股权投 48,473,125 股 买资产）
资基金
（有限
合伙）
(一)相关股东是否有其他安排√是 □否
河南中鑫基金拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份，自本公告发布之
日起 3 个交易日后的 3 个月内实施，在任意连续 90 日内，合计减持股份的总数
不超过 96,946,251 股,不超过公司总股本的 2%。
(二)此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等
是否作出承诺√是□否
2020 年 5 月 11 日河南中鑫基金通过非公开发行（上市公司发行股份购
买资产）方式获得公司股份。河南中鑫基金承诺：
“1、本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，如在取得上市
公司股份时本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月，则自上
述股份上市之日起 12 个月内不转让；如不满 12 个月，则自上市之日起 36 个月
内不转让。
2、本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中金黄金送红股、转增
股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。
3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新
监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所
的有关规定执行。”
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)减持计划的实施存在不确定性，河南中鑫基金将根据市场情况、公司股价等
情形决定是否实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上
海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情
形。
在按照上述计划减持公司股份期间，河南中鑫基金将严格遵守有关法律
法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-11] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-026
中金黄金股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间：2021年5月20日（星期四）11:00-12:00
●会议召开方式：网络互动
●会议召开地点：上交所“上证e互动”平台（ http://sns.sseinfo.com ）
●投资者可在2021年5月18日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱zjhj@chinagoldgroup.com，公司将在本次业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 30 日披露了公司
2020年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020年度经营成果、
财务状况等事项，公司决定于 2021 年 5 月 20 日 11:00-12:00 召开 2020 年度业
绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2020 年度经营成果、财务状况及公司未来经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）11:00-12:00
地点：上交所上证 e 互动平台（http://sns.sseinfo.com）
方式：网络互动
三、公司出席说明会的人员
公司董事、总经理赵占国先生，董事、董事会秘书李跃清先生，总会计师李宏斌先生，资产财务部总经理王赫先生及相关部门工作人员（如遇特殊情况，出席人员可能会有调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2021年5月20日（星期四）11:00-12:00通过登录上海证券交易所“上证e互动”平台中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在 2021 年 5 月 18 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形
式发送至本公司邮箱 zjhj@chinagoldgroup.com，公司将在本次业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：董秘事务部
联系电话：010-56353910，010-56353909
电子邮箱：zjhj@chinagoldgroup.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-06] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司关于发行股份购买资产限售股上市流通公告
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-025
中金黄金股份有限公司
关于发行股份购买资产限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 706,815,731 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 11 日
一、本次限售股上市类型
中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）本次限售股上市为发行股份购买资产限售股。
（一）发行核准时间
2020年1月7日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2997号），核准公司向中国黄金集团有限公司（以下简称中国黄金）发行484,651,354股股份、向中国国新资产管理有限公司（以下简称国新资产）发行153,655,602股股份、向国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）（以下简称国新央企基金）发行153,655,602股股份、向河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）（以下简称中鑫基金）发行245,848,949股股份、向北京东富国创投资管理中心（有限合伙）（以下简称东富国创）发行76,827,789股股份、向农银金融资产投资有限公司（以下简称农银投资）发行76,827,789股股份购买相关资产。
(二) 股份登记时间及锁定期安排
2020年5月11日，公司发行股份购买资产股票所涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司）办理完毕股份登记手续，新增1,191,467,085股，股份性质为有限售条件流通股。本次发行的结果具体如下：
交易对方 以股份支付对价（万元） 发行股份数（股） 限售期（月）
中国黄金 322,777.80 484,651,354 36
国新资产 102,334.63 153,655,602 12
国新央企基金 102,334.63 153,655,602 12
中鑫基金 163,735.40 245,848,949 12
东富国创 51,167.31 76,827,789 12
农银投资 51,167.31 76,827,789 12
合计 793,517.08 1,191,467,085 -
除向中国黄金发行的 484,651,354 股股份外，其他 706,815,731 股限售股将
于 2021 年 5 月 11 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司向 7 名特定投资者完成非公开发行股票募集配套资
金，非公开发行股份总量为 204,708,290 股，发行价格为 9.77 元/股，募集资金
总额为 1,999,999,993.30 元。204,708,290 股股份已于 2020 年 8 月 6 日在中国
证券登记结算有限公司办理完股份登记手续。详情参见 2020 年 8 月 8 日刊登于
《中国证劵报》《上海证劵报》《证劵时报》《证券日报》和上海证劵交易所网站
的《公司关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动
的公告》（公告编号：2020-042）。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创、农银投资承诺新增股份自
股票上市之日起12个月内不转让。截至本公告日，不存在影响本次限售股上市流
通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）就公司
本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1.本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定；
2.本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3.上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4.中信证券对本次中金黄金发行股份购买资产限售股解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 706,815,731 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 11 日；
本次限售股上市流通明细清单：
序 股东名称 持有限售股 持有限售股 本次上市流通数量 剩余限售
号 数量（股） 占公司总股 （股） 股数量
本比例 （股）
1 国新资产 153,655,602 3.17% 153,655,602 0
2 国新央企基金 153,655,602 3.17% 153,655,602 0
3 中鑫基金 245,848,949 5.07% 245,848,949 0
4 东富国创 76,827,789 1.58% 76,827,789 0
5 农银投资 76,827,789 1.58% 76,827,789 0
合计 706,815,731 14.57% 706,815,731 0
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 715,134,745 -230,483,391 484,651,354
有限售条 2、境内自然人持有股份 0 0 0
件的流通 3、境外法人、自然人持有股 0 0 0
股份 份
4、其他 476,332,340 -476,332,340 0
有限售条件的流通股份合计 1,191,467,085 -706,815,731 484,651,354
无限售条 A 股 3,655,845,479 706,815,731 4,362,661,210
件的流通 无限售条件的流通股份合计 3,655,845,479 706,815,731 4,362,661,210
股份
股份总额 4,847,312,564 0 4,847,312,564
八、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于中金黄金股份有限公司发行股份购买资产限
售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
中金股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-04-30] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-017
中金黄金股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议通知于2021年4月19日以邮件和送达方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2020 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（二）通过了《2020 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（三）通过了《2020 年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（四）通过了《2020 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（五）通过了《2020 年年度利润分配方案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司 2020 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：2021-020）。
（六）通过了《2020 年度社会责任报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（七）通过了《2020 年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（八）通过了《2020 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（九）通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞
成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。
（十）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2021-023）。
（十一）通过了《关于 2021 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司综合授信额度总计为 379 亿元人民币。经本
次调整后，公司综合授信额度总计为 378 亿元人民币。
（十二）通过了《2021 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（十三）通过了《2021 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：《公司 2021 年日常关联交易公告》（公告编号：2021-019）。
（十四）通过了《2021 年第一季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（十五）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2021-021）。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 315 万元，其中财务审计费用 280万元，内部控制审计费用 35 万元。
（十六）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。
上述 16 项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十三）、（十五）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600489)中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-018
中金黄金股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会议通知于2021年4月19日以邮件和送达方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2020 年度监事会工作报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（二）通过了《2020 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（三）通过了《2020 年年度利润分配方案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（四）通过了《2020 年度社会责任报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（五）通过了《2020 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 3 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（六）通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞
成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（七）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（八）通过了《2021 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（九）通过了《2021 年第一季度报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
（十）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
上述 10 项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（八）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600489)中金黄金:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 5.1199元
加权平均净资产收益率: 2%
营业总收入: 112.16亿元
归属于母公司的净利润: 4.82亿元
[2021-04-30] (600489)中金黄金:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.34元
每股净资产: 4.8299元
加权平均净资产收益率: 7.64%
营业总收入: 479.95亿元
归属于母公司的净利润: 15.55亿元
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