600483什么时候复牌？-福能股份停牌最新消息
≈≈福能股份600483≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600483)福能股份:福能股份关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2022-003
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理马信明先生的辞职报告。马信明先生因工作变动，向公司董事会提出辞去副总经理的职务。辞职后，马信明先生不在公司及控股子公司任职。马信明先生的辞职不会对公司日常生产经营造成影响。
公司董事会对马信明先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢！
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-18] (600483)福能股份:福能股份2021年第四季度经营信息公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2022-002
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
2021 年第四季度经营信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）的初步统计，2021 年第四季度，公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量 50.74 亿千瓦时，同比下降 13.12%；完成上
网电量 48.05 亿千瓦时，同比下降 13.52%；完成供热量 237.26 万吨，同比下降 3.68%。
2021 年全年，累计完成发电量 195.67 亿千瓦时，同比增长 1.83%；累计完成上网电量
185.54 亿千瓦时，同比增长 1.75%；累计完成供热量 929.84 万吨，同比增长 36.50%。
详细情况如下表：
发电量 上网电量 上网电价
控股发电企业 电源类别 （亿千瓦时） （亿千瓦时） （元/千瓦时）
10-12 月 1-12 月 10-12 月 1-12 月 10-12 月 1-12 月
三川风电 海上风电 5.13 9.22 5.02 9.02 0.8500 0.8500
福能新能源 陆上风电 8.39 23.65 8.27 23.18 0.6100 0.6100
光伏发电 0.10 0.41 0.10 0.41 0.9500 0.9500
晋江气电 天然气发电 1.85 31.52 1.80 30.84 0.5230 0.5230
陆上风电 0.32 0.87 0.32 0.85 0.6100 0.6100
福能贵电 燃煤发电 16.03 53.69 14.90 49.82 0.3515 0.3515
鸿山热电 17.29 70.73 16.41 67.16 0.3932 0.3932
龙安热电 热电联产 0.73 2.54 0.57 1.93 0.3932 0.3932
晋南热电 0.87 2.96 0.66 2.25 0.3932 0.3932
控股供热企业 供热类别 供热量（万吨） 供热均价（元/吨）
10-12 月 1-12 月 10-12 月 1-12 月
鸿山热电 抽凝供热 130.80 537.63 255.69 183.18
龙安热电 背压供热 48.75 178.50 302.25 234.82
晋南热电 背压供热 57.02 209.59 258.81 201.38
福能贵电 抽凝供热 0.69 4.12 82.00 82.00
备注：1.晋江气电发电量、上网电量不含替代电量，2021 年全年兑现替代电量 40.44亿千瓦时；2.上网电价为截止披露日有权部门批复的上网电价，上网电价、供热均价均
为含税价格。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-05] (600483)福能股份:福能股份可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2022-001
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：福能转债自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，转股的金
额为 362,276,000 元，因转股形成的股份数量为 46,147,718 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的比例为 2.97%。截至 2021 年 12 月 31 日，累计转股金额为
1,553,617,000 元，因转股形成的股份数量为 194,173,545 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 12.51%。
●未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日,公司尚未转股的可转债金额为
1,276,383,000 元，占可转债发行总量的比例为 45.10%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732 号）核准，公司于 2018 年 12 月 7 日公开发
行了 2,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28.30 亿元，债券期限为
6 年。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]161 号”文同意，公司 28.30 亿
元可转换公司债券于 2018 年 12 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福
能转债”，债券代码“110048”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.69元/股。实施2018年度利润分配后转股价格自2019年7月29日调整为8.48元/股，实施2019年度利润分配后转股价格自2020年6月8日调整为8.23元/股，增发新股（发行股份购买资产）后转股价格自2020年6月22日调整为8.12元/股，实施2020年度利润分配后转股价格自2021年7月28日调整为7.85元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次福能转债转股期间为 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，转股的
金额为 362,276,000 元，因转股形成的股份数量为 46,147,718 股，占可转债转股前公
司已发行股份总额的比例为 2.97%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计因转股形成的股
份数量为 194,173,545 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 12.51%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为 1,276,383,000 元，占可转债发行总量的比例为 45.10%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转 变动后
（2021 年 9 月 30 日） 股 （2021年12月31日）
有限售条件流通股 208,540,956 - 208,540,956
无限售条件流通股 1,699,851,401 46,147,718 1,745,999,119
总股本 1,908,392,357 46,147,718 1,954,540,075
四、其他
联系部门：公司证券法务部
咨询电话：0591-86211285
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-14] (600483)福能股份:福能股份关于注销部分募集资金专户的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-077
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行 A 股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3126 号）文件核准，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2016 年 1 月非公开发行 A 股股票 293,478,251 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格为 9.20 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,999,909.20 元。扣除承销费和保荐费 14,700,000.00 元后的募集资金为 2,685,299,909.20 元，已经由主承销商兴业证券
股份有限公司于 2016 年 1 月 12 日汇入公司的募集资金专户。募集资金总额扣除发行费
用 18,663,478.25 元后，实际募集资金净额人民币 2,681,336,430.95 元，上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 110019号验资报告。
（二）公开发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2018]1732 号）文件核准，公司于 2018 年 12 月 7 日公开发行可转换公司债
券 283 万手（2,830 万张），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为
人民币 2,830,000,000.00 元，扣除保荐承销费人民币 21,440,000.00 元后，公司于 2018
年 12 月 14 日实际收到可转换公司债券认购资金人民币 2,808,560,000.00 元，扣除尚
未用募集资金支付的其他发行费用人民币 2,623,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,805,937,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2018]第 ZK10254 号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件
的规定，对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订《募集资金三方监管协议》，规范管理和使用募集资金。
公司募集资金账户开立情况如下：
（一）非公开发行 A 股股票
账户名称 开户银行 账号 存续状态
福建福能股份有限公司 国家开发银行股份有限公司福建省分行 35101560029296890000 正常使用
福建省福能新能源有限责任 中国银行股份有限公司福建省分行 419571202241 本次注销
公司
福能埭头（莆田）风力发电 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支 1402023219600353103 正常使用
有限公司 行
福能（漳州）风力发电有限 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省 935007010005736717 正常使用
责任公司 分行
福能平海（莆田）风力发电 中国银行股份有限公司福建省分行 429971204679 已注销
有限公司
福能（龙海）风力发电有限 中国建设银行股份有限公司福建省分行 35050100240609966666 正常使用
责任公司
福能（城厢）风力发电有限 国家开发银行股份有限公司福建省分行 35101560029300830000 已注销
责任公司
（二）公开发行可转换公司债券
账户名称 开户银行 账号 存续状态
福建福能股份有限公司 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行 1402023229600414074 正常使用
福建福能股份有限公司 兴业银行股份有限公司福州五一支行 118100100100196618 正常使用
福建福能股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 935003010011788920 正常使用
福建福能股份有限公司 中国银行股份有限公司福建省分行 426076605885 正常使用
福建福能股份有限公司 国家开发银行福建省分行 35101560031662710000 正常使用
福建省福能新能源有限 国家开发银行股份有限公司福建省分行 35101560031664390000 本次注销
责任公司
福能埭头（莆田）风力发 中国建设银行股份有限公司福建省分行 35050100240609666699 正常使用
电有限公司
福建省永春福能风电有 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 43010078801000000921 正常使用
限公司
福建省南安福能风力发 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 43010078801800000922 正常使用
电有限责任公司
福建省三川海上风电有 交通银行股份有限公司福建省分行 351008010018150179484 正常使用
限公司
福建省三川海上风电有 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行 1402023219600140365 正常使用
限公司
福建省三川海上风电有 中国银行股份有限公司莆田市秀屿支行 411778317201 正常使用
限公司
三、募集资金账户销户情况
鉴于以下账户募集资金已按规范要求支付完毕，账户余额（为募集资金利息）已分别转至同次项目公司募集资金专户，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，本次注销的募集资金专户情况如下：
（一）非公开发行 A 股股票
账户名称 开户银行 账号
福建省福能新能源有限责任公司 中国银行股份有限公司福建省分行 419571202241
（二）公开发行可转换公司债券
账户名称 开户银行 账号
福建省福能新能源有限责任公司 国家开发银行股份有限公司福建省分行 35101560031664390000
截止本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-11] (600483)福能股份:福能股份关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-075
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监许建才先生的辞职报告。许建才先生因工作变动，向公司董事会申请辞去公司财务总监的职务。公司第十届董事会第三次临时会议同意许建才先生的辞职申请，并对其在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢！
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600483)福能股份:福能股份第十届董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-076
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2021年12月5日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2021年12月10日10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于改聘
公司财务总监的议案》。
董事会同意许建才先生因工作变动辞去公司财务总监的职务；经公司总经理叶道正先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任巫立非先生（个人简历附后）为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日。公司独立董事对此发表同意的独立意见。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021年12月11日
附：管理人员简历
巫立非，男，汉族，中国国籍，1969 年 10 月出生，1989 年 7 月参加工作，中共党
员，在职大学学历，会计师。现任福建福能股份有限公司财务总监；曾任福建省福能万业物流有限公司财务总监，福建福能南纺卫生材料有限公司党委委员、总会计师。
[2021-12-02] (600483)福能股份:福能股份关于收购福建惠安泉惠发电有限责任公司35%股权完成工商变更登记的公告
证券代码：
600483 证券简称：福能股份 公告编号： 20 21 0 7 4
转债代码：
1 10048 转债简称 福能转债
福建福能股份有限公司
关于收购
福建惠安泉惠发电有限责任公司 35 股权
完成工商变更登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次临时会议审议通过《关于竞标收购惠安泉惠35%股权的议案》，2021年11月5日，公司与相关各方签署了《产权交易合同》（详见公司公告：2021-068）。
近日，公司收到福建惠安泉惠发电有限责任公司通知，其股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-11-30] (600483)福能股份:福能股份关于可转换公司债券付息公告
证券代码：
600483 证券简称：福能股份 公告编号： 20 2 1 0 7 3
转债代码：
1 10048 转债简称 福能转债
福建福能股份有限公司
关于可转换公司债券付息
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●可转债付息债权登记日：
20 2 1 年 12 月 6 日
●可转债除息日：
20 2 1 年 12 月 7 日
●可转债兑息发放日：
20 2 1 年 12 月 7 日
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018 年 12 月 7 日公开发行的可转
换公司债券（以下简称“福能转债”） 将于 20 2 1 年 12 月 7 日支付 自 20 20 年 12 月 7 日
至 20 2 1 年 12 月 6 日期间的利息。根据相关法律规定及《福建福能股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的约定，现将有
关事项公告如下：
一、福能转债的基本情况
（一）债券名称
：福建福能股份有限 公司可转换公司债券 。
（二）债券简称：福能转债
。
（三）债券代码：
110048 。
（四）债券类型：可转换为公司
A 股股票的可转换公司债券 。
（五）发行规模：人民币
28.3 亿元 。
（六）发行数量：
283 万手（ 2,830 万张） 。
（七）票面金额和发行价格：
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值
发行。
（八）债券期限：
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 12
月 7 日至 2024 年 12 月 6 日 。
（九）票面利率：
第一年 0.4% 、第二年 0.6% 、第三年 1.0% 、第 四年 1.5% 、第五年
1.8% 、第六年 2.0% 。
（十）付息的期限和方式：
1.
1.年利息计算：年利息计算：
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额，自可转债发行首日起每满一年
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额，自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
年利息的计算公式为：I=B×iI=B×i
I
I：指年利息额；：指年利息额；
B
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称““当年当年””或或““每年每年””）付息）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；债权登记日持有的可转债票面总金额；
i
i：指可转债的当年票面利率。：指可转债的当年票面利率。
2.
2.付息方式付息方式
⑴
⑴本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日,,即即20182018年年1212月月77日。日。
⑵
⑵付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。息日之间为一个计息年度。
⑶
⑶付息债权登记日：付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司记日）申请转换成公司AA股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。计息年度的利息。
⑷
⑷可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（十一）转股期限：
（十一）转股期限：本次发行的可转债转股期自发行结束之日（本次发行的可转债转股期自发行结束之日（20182018年年1212月月1313日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止（即（即20192019年年66月月1414日至日至20242024年年1212月月66日止）。日止）。
（十二）转股价格：初始转股价为
（十二）转股价格：初始转股价为8.698.69元元//股，最新转股价为股，最新转股价为7.857.85元元//股。股。
（十三）信用评级情况：公司主体信用等级为
（十三）信用评级情况：公司主体信用等级为 AA+AA+，本次可转债的债券信用等级为，本次可转债的债券信用等级为 AA+AA+，评级展望稳定，评级展望稳定。。
（十四）信用评级机构：中诚信
（十四）信用评级机构：中诚信国际信用评级国际信用评级有限有限责任责任公司。公司。
（十五）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。
（十五）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。
（十六）
（十六）上市时间和地点：上市时间和地点：20182018年年1212月月2288日在上海证券交易所上市。日在上海证券交易所上市。
（十七）
（十七）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本次付息方案
二、本次付息方案
按照公司《募集说明书》约定，
按照公司《募集说明书》约定，本次付息为福能转债第本次付息为福能转债第三三年付息，年付息，本计息年度票面本计息年度票面利率为利率为1.01.0%%（含税），即每张面值（含税），即每张面值100100元人民币可转债兑息金额为元人民币可转债兑息金额为1.01.000元人民币（含税）。元人民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息发放日
三、付息债权登记日、除息日和兑息发放日
（一）可转债付息债权登记日：
（一）可转债付息债权登记日：20202211年年1212月月66日日
（二）可转债除息日：
（二）可转债除息日：20202211年年1212月月77日日
（三）可转债兑息发放日：
（三）可转债兑息发放日：20202211年年1212月月77日日
四、付息对象
四、付息对象
本次付息对象为截止
本次付息对象为截止20202211年年1212月月66日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“公司登记在册的全体“福能福能转债”持有人。转债”持有人。
五、付息方法
五、付息方法
（一）公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结
（一）公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息发放日算上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息发放日22个交易日前将可转债本个交易日前将可转债本期利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券兑付、期利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司公告为准。施事宜以公司公告为准。
（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将
（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将可转债可转债利息划付给利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取构领取可转债可转债利息。利息。
六、关于可转债利息所得税的说明
六、关于可转债利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债个人投资者（含证券投资基金债券持有人）应缴纳公司债券个人利息收入可转债个人投资者（含证券投资基金债券持有人）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，所得税，征税税率为利息额的征税税率为利息额的20%20%，即每张面值人民币，即每张面值人民币100100元的可转债兑息金额为人民币元的可转债兑息金额为人民币1.01.00 0 元元（税前），实际派发利息为人民币（税前），实际派发利息为人民币0.0.8080元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债权利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自未履行上述债权利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。行承担。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币 100100元的元的
可转债实际派发金额为人
可转债实际派发金额为人民币民币1.001.00元（含税）。元（含税）。
（三）对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居
（三）对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、税务总局关于境根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]2018[108]号）规定，号）规定，自自20182018年年1111月月77日起至日起至20212021年年1111月月66日止，对境日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，，即每张面值即每张面值100100元人民币可转债实际派发元人民币可转债实际派发金额为人民币金额为人民币1.001.00元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。20212021年年1010月月2727日召日召开的开的国务院常务会议决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免国务院常务会议决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至““十四五十四五””末，即末，即20252025年底。年底。
七、相关机构及联系方法
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
（一）发行人：福建福能股份有限公司：福建福能股份有限公司
联系地址：
联系地址：福建省福建省福州市五四路福州市五四路7575号福建外贸大厦号福建外贸大厦2929层层
联系人：汪元军、郑怡
联系人：汪元军、郑怡
联系电话：
联系电话：05910591--8621128586211285
传真：
传真：05910591--8621127586211275
（二）
（二）保荐机保荐机构（构（主承销商主承销商）：平安证券股份有限公司）：平安证券股份有限公司
联系地址：
联系地址：深圳市福田区益田路深圳市福田区益田路50335033号平安金融中心号平安金融中心6161层层--6464层层
保荐代表人：朱
保荐代表人：朱翔坚、国萱
联系电话：0755-22622233
传真：0755-82434614
（三）托管人
（三）托管人：：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166166号中国保险大厦号中国保险大厦3636楼楼
联系
联系电话：电话：021021--3887480038874800
传真：
传真：021021--5875418558754185
特此公告。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-11-25] (600483)福能股份:福能股份关于入选“八闽国企综合改革专项行动”企业名单的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-072
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于入选“八闽国企综合改革专项行动”企业名单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月24日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）收到间接控股股东福建省能源石化集团有限责任公司通知。根据福建省国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）《福建省国有企业改革领导小组办公室关于做好“八闽综改行动”入选企业改革方案备案等有关事项的通知》（闽国资改革[2021]175号），公司入选“八闽国企综合改革专项行动”首批企业名单。
“八闽国企综合改革专项行动”是福建省国资委认真贯彻落实中央和福建省关于国资国企改革发展的决策部署，深入开展国企改革三年行动，加快推进全省国有企业体制机制创新和市场化改革的重要举措。
公司将根据专项行动后续具体改革方案及进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-18] (600483)福能股份:福能股份关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-071
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据福建省人民政府《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文[2021]305号）及福建省国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）《关于组建福建省能源石化集团有限责任公司有关股权划转的函》（闽国资改革[2021]296号）要求，福建省国资委组建福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称“能化集团”）作为省管企业，将其直接持有的福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）100%股权与福建石油化工集团有限责任公司49%股权无偿划转至能化集团。具体内容详见公司披露的2021-044号、069号及《福建福能股份有限公司收购报告书》等相关公告。
2021年11月17日，公司收到控股股东福能集团通知，福能集团100%股权无偿划转至能化集团的工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。本次划转完成后，能化集团通过福能集团间接持有公司1,178,404,567股股份。公司的控股股东仍为福能集团，实际控制人仍为福建省国资委。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-13] (600483)福能股份:福能股份2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-070
福建福能股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,458,330,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
74.6131
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长周朝宝先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事苗永宝先生因公务无法出席本次会
议；
2、 公司在任监事5人，出席4人,其中监事陈演先生因公务无法出席本次会议；
3、 董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2021 年度部分日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 279,925,848 100.00 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增加 2021
1 年度部分日常 114,386,553 100.00 0 0 0 0
关联交易预计
额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.因关联关系，公司控股股东福建省能源集团有限责任公司对本次会议的议案回避表决，其持有本公司股份数量为 1,178,404,567 股（占本次会议股权登记日公司股份总数的 60.29%）不计入出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的股份总数。
2.根据表决结果，本次股东大会所审议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩律师和黄三元律师
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建福能股份有限公司
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-12] (600483)福能股份:福能股份收购报告书
福建福能股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 福建福能股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 福能股份
股票代码： 600483
收购人名称： 福建省能源石化集团有限责任公司
住所及通讯地址： 福建省福州市鼓楼区北二环西路 118号 11-16 层
签署日期：2021 年 11 月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系福建省人民政府国有资产监督管理委员会将其直接持有的福建省能源集团有限责任公司和福建石油化工集团有限责任公司全部股权无偿划转予福建省能源石化集团有限责任公司。本次无偿划转的实施不会导致上市公司福建福能股份有限公司控股股东和实际控制人发生变化，上市公司的控股股东仍为福建省能源集团有限责任公司，实际控制人仍为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义...... 3
第二节 收购人介绍 ...... 4
第三节 收购决定及收购目的 ...... 8
第四节 收购方式 ...... 10
第五节 资金来源 ...... 12
第六节 免于发出要约的情况 ...... 13
第七节 后续计划 ...... 14
第八节 对上市公司的影响分析 ...... 16
第九节 与上市公司之间的重大交易 ...... 21
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 22
第十一节 收购人的财务资料 ...... 23
第十二节 其他重大事项 ...... 24
第十三节 备查文件 ...... 28
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告书、本收购报 指 福建福能股份有限公司收购报告书
告书
省能源石化集团、收 指 福建省能源石化集团有限责任公司
购人
福能股份、上市公司 指 福建福能股份有限公司（股票代码：600483）
福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会
福能集团 指 福建省能源集团有限责任公司
石化集团 指 福建石油化工集团有限责任公司
惠安泉惠 指 福建惠安泉惠发电有限责任公司
本次收购系福建省国资委将直接持有的福能集团和石
化集团全部股权无偿划转予省能源石化集团，进而使
本次收购、本次无偿 指 省能源石化集团通过福能集团间接拥有福能股份权
划转 益。本次无偿划转的实施不会导致上市公司直接控股
股东和实际控制人发生变化，上市公司的直接控股股
东仍为福能集团，实际控制人仍为福建省国资委。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上市公司章程 指 《福建福能股份有限公司章程》
收购人公司章程 指 《福建省能源石化集团有限责任公司章程》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
万元 指 人民币万元
本收购报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：福建省能源石化集团有限责任公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区北二环西路 118号 11-16层
法定代表人：谢荣兴
注册资本：人民币 1,210,000.00万元
统一社会信用代码：91350000MA8TUQQM89
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
营业期限：2021 年 8 月 27日至 2071 年 8 月 26日
股东名称及持股比例：福建省国资委/100.00%
通讯地址：福建省福州市鼓楼区北二环西路 118号 11-16层
联系电话：0591-87550033
二、收购人控股股东及实际控制人
收购人省能源石化集团系国有独资公司，由福建省国资委履行出资人职责。福建省国资委持有收购人 100.00%股权，是其控股股东及实际控制人。截至本收购报告书签署之日，收购人股权关系结构图如下：
三、收购人主要下属企业及其主营业务情况
省能源石化集团作为省管企业，经营福建省国资委授权范围内的国有资产并开展有关投资业务。依据经福建省人民政府批准的重组方案《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文[2021]305 号），收购人将通过国有股权无偿划转的方式受让福建省国资委直接持有的福能集团与石化集团全部股权。截至本报告书签署日，省能源石化集团未开展实际经营业务，亦未设立下属企业。
四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）收购人从事的主要业务
截至本报告书签署之日，省能源石化集团的经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
省能源石化集团于 2021 年 8 月 27 日设立，为福能集团和石化集团实施联合
重组而新设。本次划转完成后，省能源石化集团业务范围将覆盖煤炭、电力、石化、金融、建材、物流商贸、建筑施工及房地产等多个领域，将进一步成为发展更强劲、结构更合理、管理更科学、效益更突显、文化更自信的一流企业集团。
（二）收购人最近三年的财务状况
省能源石化集团成立于 2021 年 8 月 27 日。截至本报告书签署日，省能源石
化集团设立不满一年，暂无财务数据。
收购人的控股股东、实际控制人为福建省国资委，为福建省人民政府授权履行出资人职责的政府机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责。
五、收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项
截至本报告书签署日，收购人最近五年未受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况
截至本报告书签署日，省能源石化集团的董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
姓名 职务 性别 年龄 是否有境外居 国籍
住权
党委书记
谢荣兴 男 59 否 中国
董事长
党委副书记
徐建平 副董事长 男 54 否 中国
总经理
吴宏 党委副书记 男 57 否 中国
董事
党委委员
卢范经 男 58 否 中国
总会计师
党委委员
刘强 男 56 否 中国
副总经理
柯南进 党委委员 男 59 否 中国
党委委员
李寿发 男 56 否 中国
纪委书记
党委委员
朱玉武 男 47 否 中国
副总经理
党委委员
黄友星 男 59 否 中国
[2021-11-10] (600483)福能股份:福能股份关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转的提示性公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-069
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股权无偿划转系福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）将其直接持有的福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）100%股权和福建石油化工集团有限责任公司（以下简称“石化集团”）49%股权，无偿划转至福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称“能化集团”），进而使能化集团通过福能集团间接持有福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）1,178,404,567股股份（以下简称“本次收购”）。
●根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
●本次收购不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为福能集团，实际控制人仍为福建省国资委。
一、本次收购基本情况
2021年8月25日，公司收到福能集团来函，根据福建省人民政府《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文[2021]305号）精神，拟组建能化集团作为省管企业。将福建省国资委持有的福能集团与石化集团股权全部注入能化集团（详见公司公告
2021-044号）。
2021年11月9日，公司收到福能集团来函。福能集团将按照福建省国资委《关于组建福建省能源石化集团有限责任公司有关股权划转的函》（闽国资改革[2021]296号）要求，开展相关股权划转工作。
本次收购前，能化集团未持有公司股权；福能集团直接持有公司1,178,404,567股股份（截至2021年10月14日，占公司总股本的61.60%）。公司的控股股东为福能集团，实际控制人为福建省国资委。
能化集团通过国有股权无偿划转方式取得福能集团100%股权。本次收购完成后，能
化集团将通过福能集团间接持有公司1,178,404,567股股份。公司的控股股东仍为福能集团，实际控制人仍为福建省国资委。
二、所涉后续事项及风险提示
本次收购的详细内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福建福能股份有限公司收购报告书摘要》，公司将按照相关规定，根据该事项后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-06] (600483)福能股份:福能股份关于收购福建惠安泉惠发电有限责任公司35%股权(关联交易)的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-068
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于收购福建惠安泉惠发电有限责任公司
35%股权（关联交易）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 至本次关联交易止，过去12个月内福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司福建省鸿山热电有限责任公司以自有资金19.88亿元，购买公司控股股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）持有的神华福能发电有限责任公司49%股权（公告号：2020-056）；公司全资子公司福建省福能新能源有限责任公司以自有资金0.64亿元，购买福能集团参股的福建惠安泉惠发电有限责任公司持有的福能华润（惠安）风电有限公司60%股权（公告号：2021-005）。
一、关联交易概述
2020 年 12 月 24 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股
股东变更重大资产重组时部分承诺的议案》，公司控股股东福能集团承诺，针对参股的福建惠安泉惠发电有限责任公司（以下简称“惠安泉惠”），福能集团按照国资监管要求对外转让持有的惠安泉惠全部股权，福能股份可以按照市场化原则参与受让。
2021 年 8 月 27 日，福能集团与华润电力投资有限公司（以下简称“华润电力”）通
过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让惠安泉惠 100%股权（以下简称“标的资产”），挂牌底价为评估价 60,516.07 万元。公司与中化泉州园区发展有限公司（以下简称“中化泉州”）和惠安兴港公用工程管理有限公司（以下简称“惠安兴港”）组成联合体进场摘牌受让上述股权，受让股比分别为 35%、60%和 5%。
2021 年 11 月 5 日，公司与上述相关各方签署了《产权交易合同》，以挂牌底价受让
标的资产，其中：公司以 21,180.6245 万元受让惠安泉惠 35%股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司控股股东福能集团持有惠安泉惠 50%股权，根据相关规定，本次交易构成关联
交易。
至本次关联交易止，过去12个月内公司全资子公司福建省鸿山热电有限责任公司以自有资金19.88亿元，购买福能集团持有的神华福能发电有限责任公司49%股权；公司全资子公司福建省福能新能源有限责任公司以自有资金0.64亿元，购买福能集团参股的惠安泉惠持有的福能华润（惠安）风电有限公司60%股权。
二、惠安泉惠基本情况
惠安泉惠由福能集团与华润电力按照各 50%的出资比例共同组建，核准建设泉惠石
化工业区 61.5 万千瓦热电联产项目，截至目前，项目尚未投产。
（一）惠安泉惠概况
1.基本信息
企业名称：福建惠安泉惠发电有限责任公司
统一社会信用代码：913500006784640281
法定代表人：郑建诚
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本：54,000 万人民币
住所：惠安县小岞镇政府
成立日期：2008 年 08 月 12 日
营业期限至：2038 年 08 月 11 日
经营范围：火力发电厂、风力发电厂、热力生产与销售、码头、海水淡化项目的建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.最近一年又一期主要财务数据
经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所审计：
截至 2020 年 12 月 31 日，惠安泉惠（含已于 2021 年 1 月 29 日转让至公司全资子
公司福建省福能新能源有限责任公司名下的福能华润（惠安）风电有限公司）资产总额
97,641.86 万元，净资产 53,947.72 万元；2020 年实现营业收入 3,429.79 万元，净利
润-941.15 万元。
截至 2021 年 1 月 31 日，惠安泉惠（不含福能华润（惠安）风电有限公司）资产总
额 74,278.80 万元，净资产 48,599.58 万元；2021 年 1 月份实现营业收入 0 万元，净利
润-24.93 万元。
3.标的资产清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）标的资产评估情况
根据北京中企华资产评估有限责任公司于 2021 年 6 月 4 日出具的《华润电力投资
有限公司拟出售股权资产涉及的福建惠安泉惠发电有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2021）第 3451 号），标的资产评估情况如下：
1.评估对象：惠安泉惠 100%股权价值
2.评估基准日：2021 年 1 月 31 日
3.评估方法：收益法
4.评估结果：
账面值（万元） 评估值（万元） 增值额（万元） 增值率（%）
48,599.58 60,516.07 11,916.49 24.52
三、转让方基本情况
（一）福能集团
1.基本信息
企业名称：福建省能源集团有限责任公司
统一社会信用代码：913500000035922677
法定代表人：卢范经
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：1,000,000 万人民币
住所：福建省福州市鼓楼区省府路 1 号
成立日期：1998 年 04 月 01 日
营业期限至：2048 年 04 月 01 日
经营范围：对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资咨询)、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.最近一年主要财务指标
2020 年 12 月 31 日，福能集团经审计总资产 1,335.22 亿元，净资产 490.75 亿元；
2020 年，营业收入 435.08 亿元，净利润 12.46 亿元。
（二）华润电力
1.基本信息
企业名称：华润电力投资有限公司
统一社会信用代码：91440400792594627B
法定代表人：唐勇
企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
注册资本：1,580,000 万人民币
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-69412（集中办公区）
成立日期：2006 年 10 月 09 日
营业期限至：2036 年 10 月 09 日
经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供营业执照所限定的服务；在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务；经中国银行业监督管理委员会批准，向所投资设立的企业提供财务支持；通过佣金代理（拍卖除外）、批发方式在国内销售其进口及在国内采购的商品
2.最近一年主要财务指标
2020 年 12 月 31 日，华润电力经审计总资产 1,144.16 亿元，净资产 550.47 亿元；
2020 年，营业收入 397.05 亿元，净利润 42.22 亿元。
四、《产权交易合同》主要内容
（一）合同主体
转让方：华润电力投资有限公司（甲 1方）、福建省能源集团有限责任公司（甲 2方）
（统称“甲方”）
受让方：中化泉州园区发展有限公司（乙 1方）、福建福能股份有限公司（乙 2方）
和惠安兴港公用工程管理有限公司（乙 3方）（统称“乙方”）
（二）转让标的
甲方持有的福建惠安泉惠发电有限责任公司 100%股权
（三）价款及支付方式
交易价款为人民币 60,516.07 万元，乙方在合同签订之日起 5 个工作日内分别按转
让标的 60%、35%和 5%的股权比例支付交易价款，其中：公司受让标的企业 35%股权的交易价款为 21,180.6245 万元。
（四）产权交接事项
1.产权交易基准日为 2021 年 1 月 31 日，甲、乙双方应当共同配合，于获得上海联
合产权交易所有限公司出具的产权交易凭证后 60 个工作日内，配合标的企业完成产权交易标的的权证变更登记手续（包括股权转让工商变更登记手续）。
2.自评估基准日至交割日（即标的企业完成股东变更为乙方的工商登记日）期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由乙方按股权比例享有和承担，甲方对合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。
五、收购的目的和对公司的影响
成功收购惠安泉惠 35%股权，项目建成投产盈利后，将增加公司权益装机，增加公
司投资收益。
六、关联交易履行的审议程序
公司董事会审计委员会 2021 年第五次会议审议通过了《关于竞标收购惠安泉惠 35%
股权的议案》，关联审计委员周必信先生回避表决，其他过半数审计委员认为：公司拟与中化泉州园区发展有限公司和惠安兴港公用工程管理有限公司组成联合体，以福建惠安泉惠发电有限责任公司评估价 60,516.07 万元为基础，按规定程序以不高于 21,590万元的价格通过上海联合产权交易所有限公司摘牌收购福建惠安泉惠发电有限责任公司 35%股权，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。
公司第九届董事会第三十二次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果，审议通过了《关于竞标收购惠安泉惠 35%股权的议案》，关联董事周必信先生回避表决本议案。
公司独立董事对此发表独立意见认为：公司拟与中化泉州园区发展有限公司和惠安兴港公用工程管理有限公司组成联合体，以福建惠安泉惠发电有限责任公司评估价
60,516.07 万元为基础，按规定程序以不高于 21,590 万元的价格通过上海联合产权交易所有限公司摘牌收购福建惠安泉惠发电有限责任公司 35%股权，遵循了关联交易的相关
原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事周必信先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-28] (600483)福能股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.58元
每股净资产: 8.8251元
加权平均净资产收益率: 6.43%
营业总收入: 90.23亿元
归属于母公司的净利润: 10.42亿元
[2021-10-28] (600483)福能股份:福能股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-064
福建福能股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 12 日14 点 50 分
召开地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路 118 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日
至 2021 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度部分日常关联交易预计额度的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第一次临时会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：福建省能源集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600483 福能股份 2021/11/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于 2021 年 11 月 8 日 8:00-12:00、
14:30-17:30 到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真
或信函抵达公司时间应不迟于 2021 年 11 月 8 日 17:30）。
（二）登记地点：福州市五四路 75 号福建外贸大厦 29 层，福建福能股份有限公司
董事会办公室。
（三）登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其公司股东身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡或其他能够表明委托人公司股东身份的有效证明。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；
（二）会议联系方式
联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室
联系电话：0591-86211285
传 真：0591-86211275
联 系 人： 郑怡、蔡伟
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建福能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于增加 2021 年度部分日常关联交易预计额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-28] (600483)福能股份:福能股份第十届监事会第一次临时会议决议公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-061
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料已于 2021 年 10 月 20 日，由董事会办公室以电子邮
件和电话的方式提交全体监事。
（三）本次会议于 2021 年 10 月 26 日 11:00，在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。
（四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2021 年第三季度报告
的议案》。
监事会对公司董事会编制的《2021 年第三季度报告》进行了认真审核，一致认为：
1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.公司监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 10.80 亿元（其中：非公开发行股票募集资金 2.00 亿元，可转换公司债券募集资金 8.80 亿元），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600483)福能股份:福能股份第十届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-060
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2021年10月20日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2021年10月26日10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年第三季度报告》。
2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告号：2021-062）。
3. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告号：2021-063）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告号：2021-064）。
二、公司独立董事对上述第 2、3 项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第一次临时会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021年10月28日
[2021-10-22] (600483)福能股份:福能股份关于“福能转债”可能满足赎回条件的提示性公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-059
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于“福能转债”可能满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、“福能转债”的基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1732 号”文核准，福建福能股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日公开发行 2,830 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 28.30 亿元，债券期限为 6 年。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]161 号”文同意，公司 28.30 亿
元可转换公司债券于 2018 年 12 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福
能转债”，债券代码“110048”。
（三）“福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2019年6月14日至2024年12月6日。初始转股价格为8.69元/股，最新转股价格为7.85元/股。
二、“福能转债”有条件赎回条款可能成就情况
（一）有条件赎回条款
根据《福能股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款的规定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
（二）有条件赎回条款可能成就情况
自 2021 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 21 日，公司股票价格已有十个交易日的收盘
价不低于“福能转债”当期转股价格的 130%（即 10.21 元/股），若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“福能转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“福能转债”。
三、风险提示
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“福能转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
四、联系方式
联系部门：证券法务部
联系电话：0591-86211285
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-16] (600483)福能股份:福能股份简式权益变动报告书
600483:福能股份简式权益变动报告书
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没
有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出
任何解释或者说明。
……
[2021-10-16] (600483)福能股份:福能股份关于控股股东持股比例被动稀释的权益变动提示性公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-055
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于控股股东持股比例被动稀释的权益变动提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动原因为福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“福能转债”）转股导致公司控股股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”“信息披露义务人”）持股比例被动稀释，由66.94%降至当前的61.60%，合计被动稀释5.34%。
注：2020年6月18日，福能股份向福能集团发行208,540,956股，用于购买福能集团持有的福建宁德核电有限公司10%股权，福能集团持有福能股份数量由969,863,611股股份增加至1,178,404,567股，持股比例从62.50%提升至66.94%。信息披露义务人上述权益变动情况详见福能股份于2020年6月23日披露的《福建福能股份有限公司简式权益变动报告书》。
●本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司于 2021 年 10 月 15 日收到控股股东福能集团的《福建福能股份有限公司简式
权益变动报告书》，由于公司公开发行的“福能转债”转股使公司总股本增加，导致公司控股股东的持股比例被动稀释，由 66.94%降至当前的 61.60%，合计被动稀释 5.34%。
本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。现将本次权益变动情况公告如下：
一、信息披露义务人基本情况
公司名称 福建省能源集团有限责任公司
企业类型 有限责任公司（国有独资）
成立日期 1998 年 4 月 1 日
营业期限 1998 年 4 月 1 日至 2048 年 4 月 1 日
法定代表人 卢范经
注册资本 1,000,000 万元
统一社会信用代码 913500000035922677
住所 福州市省府路 1 号
经营场所 福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 17 层
对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、
酒店、旅游、金融（不含证券、期货投资咨询）、药品、贸易、环境保
护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水
经营范围 泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、
建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；
房地产开发；对外贸易。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
二、本次权益变动情况
经中国证券会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2018]1732 号）核准，公司于 2018 年 12 月 7 日公开发行 2,830 万张“福
能转债”，债券代码“110048”。
公司上述发行的可转换公司债券于 2019 年 6 月 14 日进入转股期，截至 2021 年 10
月 14 日，累计转股 152,474,127 股，公司总股本增加至 1,912,840,657 股，进而导致
公司控股股东持股比例被动稀释。具体情况如下表所示：
股东名称 变动股数（股） 减少比例 变动日期 变动方式
福能集团 0 5.34% 2021 年 10 月 14 日 被动稀释
三、本次权益变动前后，信息义务披露人持有公司股份情况
本次权益变动前后，信息义务披露人持有公司股份情况如下表所示：
本次权益变动前持股数量、持股 本次权益变动后持股数量、持股
股东名称 股东性质 比例 比例
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
无限售条件 969,863,611 55.09% 969,863,611 50.70%
股份
福能集团 有限售条件 208,540,956 11.85% 208,540,956 10.90%
股份
合计 1,178,404,567 66.94% 1,178,404,567 61.60%
四、所涉及后续事项
（一）“福能转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。
（二）本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，未触及要约收购。本次权益变动的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份简
式权益变动报告书》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021年10月16日
[2021-10-16] (600483)福能股份:福能股份第十届监事会第一次决议公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-056
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料已于 2021 年 10 月 15 日由董事会办公室以直接送达
的方式提交全体监事。
（三）本次会议于 2021 年 10 月 15 日 17:30 在福州美伦大饭店 4 楼志远厅以现场
表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议 5 人。
（五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
选举陈演先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满之日。
陈演先生个人简历，详见2021年9月30日上海证券交易所网站披露的《福能股份第九届监事会第十六次临时会议决议公告》（2021-048）。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16] (600483)福能股份:福能股份第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-055
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于 2021 年 10 月 15 日由董事会办公室以直接送达
和邮件的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2021年10月15日16:30在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议9人，其中：出席现场会议董事8人，董事刘辉先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。
（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
1．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
选举周朝宝先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。
2．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。
选举程元怀先生为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日。
3．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，经公司董事长提名，董事会选
举产生公司第十届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会届满之日。成员名单如下：
董事会战略委员会主任委员：周朝宝；委员：程元怀、叶道正、苗永宝、温步瀛。
董事会提名委员会主任委员：温步瀛；委员：周朝宝、程元怀、潘琰、童建炫。
董事会审计委员会主任委员：潘琰；委员：周朝宝、程元怀、温步瀛、童建炫。
董事会薪酬与考核委员会主任委员：童建炫；委员：周朝宝、程元怀、温步瀛、潘琰。
4．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长周朝宝先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任叶道正先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。
5．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》。
经公司总经理叶道正先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定，聘任林鸿琪先生、郑声清先生、马信明先生、李东妙先生和江兴荣先生为本公司副总经理，聘任许建才先生为公司财务总监，聘任汪元军先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满之日。
6．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长周朝宝先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任汪元军先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。
7．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会决定聘任郑怡女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日。
（二）公司独立董事对上述第4、5、6项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021年10月16日
附：相关管理人员简历
1. 叶道正，男，汉族，中国国籍，1968 年 11 月出生，1990 年 7 月参加工作，中
共党员，硕士学历，硕士学位，高级工程师。现任本公司董事；曾任福建省鸿山热电有限责任公司副总经理，福建省石狮热电有限责任公司总经理，福建省鸿山热电有限责任公司党委书记、执行董事，本公司副总经理。
2. 林鸿琪，男，汉族，中国国籍，1964 年 1 月出生，1986 年 7 月参加工作，中共
党员，大学学历，高级工程师。现任本公司副总经理；曾任福建省能源集团有限责任公司电力产业部副经理，福建惠安泉惠发电有限责任公司党委书记、副总经理，福建福能东南热电有限责任公司党支部书记、董事长（法定代表人）、总经理。
3. 郑声清，男，汉族，中国国籍，1969 年 12 月出生，1994 年 7 月参加工作，中
共党员，大学学历，工程师。现任福能(贵州)发电有限公司董事长（法定代表人），本公司副总经理；曾任福建晋江热电有限公司总经理助理，福建省福能新能源有限责任公司副总经理、纪委书记、工会主席，福建省福能龙安热电有限公司董事长、总经理。
4. 马信明，男，汉族，中国国籍，1967 年 5 月出生，1986 年 7 月参加工作，中共
党员，党校研究生，工程师。现任福建福能南纺卫生材料有限公司党委书记、执行董事，本公司副总经理；曾任福建省燃料有限公司副总经理、福建可门港物流有限责任公司党总支书记、福能集团对接西气东输天然气项目筹建处主任、福建省天然气管网有限责任公司党总支书记、副总经理。
5. 李东妙，男，汉族，中国国籍，1968 年 11 月出生，1992 年 8 月参加工作，中
共党员，大学学历，工程师。现任福建晋江天然气发电有限公司党委书记、董事长；曾任福建泉惠发电有限责任公司副总经理、工会主席，神华福能发电有限公司副总经理、总经理，福建省福能海峡发电有限公司董事长。
6. 江兴荣，男，汉族，中国国籍，1968 年 7 月出生，1990 年 7 月参加工作，中共
党员，大学学历，工程师。现任福建省三川海上风电有限公司党支部书记、董事长（法定代表人）；曾任福建水泥股份有限公司副总经理，福能集团对接西气东输天然气项目筹建处主任助理，福建省福能新能源有限责任公司副总经理。
7. 许建才，男，汉族，中国国籍，1968 年 8 月出生，1991 年 7 月参加工作，大学
学历，高级会计师。现任本公司财务总监；曾任福建省建材（控股）有限责任公司财务与资产管理部副经理，福建省建材进出口有限责任公司副总经理，福建省福能新型建材有限责任公司副总经理。
8. 汪元军，男，汉族，中国国籍，1979 年 9 月出生，1997 年 9 月参加工作，中共
党员，硕士学历，硕士学位，经济师，具有法律职业资格、注册会计师资格。现任本公司董事会秘书、总法律顾问；曾任福能期货股份有限公司合规部经理、综合部经理，本公司证券事务代表、证券法务部经理。
9. 郑怡，女，汉族，中国国籍，1974 年 10 月出生，1992 年 7 月参加工作，中共
党员，在职大学学历，经济师。现任本公司证券事务代表、证券法务部副经理；曾任福建南纺股份有限公司中心试验室试验技师、董事会办公室职员、证券事务代表，本公司证券法务部经理助理。
上述管理人员均未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
公司董事长周朝宝先生、副董事长程元怀先生及董事会各专门委员会委员的个人简
历，详见 2021 年 9 月 30 日上海证券交易所网站披露的《福能股份第九届董事会第三十
三次临时会议决议公告》（2021-047）。
[2021-10-16] (600483)福能股份:福能股份2021年三季度经营信息公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-057
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
2021 年三季度经营信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）的初步统计，2021 年第三季度，公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量 51.44 亿千瓦时，同比下降 2.58%；完
成上网电量 48.92 亿千瓦时，同比下降 2.07%；完成供热量 231.25 万吨，同比增长
16.53%。2021 年前三季度，累计完成发电量 144.93 亿千瓦时，同比增长 8.36%；累计
完成上网电量 137.49 亿千瓦时，同比增长 8.44%；累计完成供热量 692.56 万吨，同比
增长 59.25%。
详细情况如下表：
控股发电 发电量 上网电量 上网电价
企业 电源类别 （亿千瓦时） （亿千瓦时） （元/千瓦时）
7-9 月 1-9 月 7-9 月 1-9 月 7-9 月 1-9 月
三川风电 海上风电 1.38 4.09 1.35 4.00 0.8500 0.8500
福能新能 陆上风电 3.71 15.25 3.60 14.91 0.6100 0.6100
源 光伏发电 0.10 0.31 0.10 0.31 0.9500 0.9500
晋江气电 天然气发电 14.10 29.67 13.80 29.05 0.5230 0.5230
陆上风电 0.11 0.55 0.11 0.53 0.6100 0.6100
福能贵电 燃煤发电 9.62 37.66 8.93 34.92 0.3515 0.3515
鸿山热电 21.11 53.43 20.06 50.75 0.3932 0.3932
龙安热电 热电联产 0.60 1.81 0.45 1.36 0.3932 0.3932
晋南热电 0.68 2.09 0.50 1.59 0.3932 0.3932
控股供热 供热类别 供热量（万吨） 供热均价（元/吨）
企业 7-9 月 1-9 月 7-9 月 1-9 月
鸿山热电 抽凝供热 129.42 406.84 167.07 159.86
龙安热电 背压供热 47.48 129.75 229.26 209.48
晋南热电 背压供热 53.09 152.57 185.32 179.92
福能贵电 抽凝供热 1.26 3.43 82.00 82.00
备注：1.晋江气电发电量、上网电量不含替代电量，2021 年 1-9 月兑现替代电量
38.67 亿千瓦时；2.上网电价为截止披露日有权部门批复的上网电价，上网电价、供热均价均为含税价格。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16] (600483)福能股份:福能股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-054
福建福能股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,412,885,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
74.0247
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司副董事长周必信先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中董事郭绯红女士因公务无法出席本次会
议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事陈伟先生和王贵长先生因公务无法
出席本次会议；
3、 董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00、关于选举公司第十届董事会董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
1.01 选举周朝宝先生为公司第十届董事会董事 1,412,885,197 99.9999 是
1.02 选举程元怀先生为公司第十届董事会董事 1,412,885,196 99.9999 是
1.03 选举叶道正先生为公司第十届董事会董事 1,412,885,197 99.9999 是
1.04 选举张小宁先生为公司第十届董事会董事 1,412,885,196 99.9999 是
1.05 选举苗永宝先生为公司第十届董事会董事 1,412,885,197 99.9999 是
1.06 选举刘辉先生为公司第十届董事会董事 1,412,885,197 99.9999 是
2.00、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
2.01 选举潘琰女士为公司第十届董事会独立 1,412,885,197 99.9999 是
董事
2.02 选举温步瀛先生为公司第十届董事会独 1,412,885,196 99.9999 是
立董事
2.03 选举童建炫先生为公司第十届董事会独 1,412,885,197 99.9999 是
立董事
3.00、关于选举公司第十届监事会监事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
3.01 选举陈演先生为公司第十届监事会监事 1,412,885,197 99.9999 是
3.02 选举彭家清先生为公司第十届监事会监事 1,412,885,197 99.9999 是
3.03 选举郑建新先生为公司第十届监事会监事 1,412,885,196 99.9999 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1.01 选举周朝宝先生为公司 68,941,335 99.9993
第十届董事会董事
1.02 选举程元怀先生为公司 68,941,334 99.9993
第十届董事会董事
1.03 选举叶道正先生为公司 68,941,335 99.9993
第十届董事会董事
1.04 选举张小宁先生为公司 68,941,334 99.9993
第十届董事会董事
1.05 选举苗永宝先生为公司 68,941,335 99.9993
第十届董事会董事
1.06 选举刘辉先生为公司第 68,941,335 99.9993
十届董事会董事
2.01 选举潘琰女士为公司第 68,941,335 99.9993
十届董事会独立董事
2.02 选举温步瀛先生为公司 68,941,334 99.9993
第十届董事会独立董事
2.03 选举童建炫先生为公司 68,941,335 99.9993
第十届董事会独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案采用累积投票方式，根据表决结果，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩律师和黄三元律师
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建福能股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-14] (600483)福能股份:福能股份关于推选第十届监事会职工监事的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-053
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于推选第十届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 13 日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到公司
工会通知，鉴于公司第九届监事会任期届满，根据公司《章程》的有关规定，公司职工代表大会在广泛征求职工代表意见的基础上，以民主选举的方式推选丁本智先生和黄晓芬女士（个人简历附后）为公司第十届监事会职工监事，将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的三位非职工监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会
2021 年 10 月 14 日
附：职工监事简历
1. 丁本智，男，汉族，中国国籍，1963 年 6 月出生，1983 年 8 月参加工作，中共
党员，在职大学学历，助理工程师。现任福建福能南纺卫生材料有限公司工会副主席；曾任福建南纺有限责任公司织布厂布机车间副主任、主任、染整一厂厂长、党支部书记。
2. 黄晓芬，女，汉族，中国国籍，1979 年 8 月出生，1997 年 8 月参加工作，中共
党员，在职大学学历，政工师。现任公司党群纪检部主任；曾任福建省鸿山热电有限责任公司综合部主办、行政管理部主管、副主任、工会副主席，本公司综合办公室副经理。
[2021-10-13] (600483)福能股份:福能股份关于归还募集资金的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-052
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 19 日召开公司第九
届董事会第二十五次临时会议和第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 10 亿元（其中：非公开发行股票募集资金 1.2 亿元，可转换公司债券募集资金 8.8 亿元），使用期限不超过 12 个月，期限届满时及时足额归还至募集资金专户（详见公司公告 2020-047 号）。
截至2021年10月12日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 10亿元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-12] (600483)福能股份:福能股份股票交易异常波动公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-051
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
● 经公司自查及向控股股东、实际控制人询证，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2021年9月30日、10月8日、10月11日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司日常生产经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经自查，并向控股股东和实际控制人征询核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经自查，截至本公告披露日，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-09] (600483)福能股份:福能股份可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-050
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：福能转债自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，转股的金额
为 311,039,000 元，因转股形成的股份数量为 39,617,264 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的比例为 2.55%。截至 2021 年 9 月 30 日，累计转股金额为 1,191,341,000
元，因转股形成的股份数量为 148,025,827 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 9.54%。
●未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额为
1,638,659,000 元，占可转债发行总量的比例为 57.90%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732 号）核准，公司于 2018 年 12 月 7 日公开发
行了 2,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28.30 亿元，债券期限为
6 年。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]161 号”文同意，公司 28.30 亿
元可转换公司债券于 2018 年 12 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福
能转债”，债券代码“110048”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.69元/股。实施2018年度利润分配后转股价格自2019年7月29日调整为8.48元/股，实施2019年度利润分配后转股价格自2020年6月8日调整为8.23元/股，增发新股（发行股份购买资产）后转股价格自2020年6月22日调整为8.12元/股，实施2020年度利润分配后转股价格自2021年7月28日调整为7.85元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次福能转债转股期间为 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，转股的金
额为 311,039,000 元，因转股形成的股份数量为 39,617,264 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的比例为 2.55%。截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计因转股形成的股份
数量为 148,025,827 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 9.54%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为 1,638,659,000 元，占可转债发行总量的比例为 57.90%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转 变动后
（2021 年 6 月 30 日） 股 （2021 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 208,540,956 - 208,540,956
无限售条件流通股 1,660,234,137 39,617,264 1,699,851,401
总股本 1,868,775,093 39,617,264 1,908,392,357
四、其他
联系部门：公司证券法务部
咨询电话：0591-86211285
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-30] (600483)福能股份:福能股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-049
福建福能股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 15 日14 点 50 分
召开地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路 118 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 15 日
至 2021 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 应选董事（6）人
1.01 选举周朝宝先生为公司第十届董事会董事 √
1.02 选举程元怀先生为公司第十届董事会董事 √
1.03 选举叶道正先生为公司第十届董事会董事 √
1.04 选举张小宁先生为公司第十届董事会董事 √
1.05 选举苗永宝先生为公司第十届董事会董事 √
1.06 选举刘辉先生为公司第十届董事会董事 √
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举潘琰女士为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举温步瀛先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 选举童建炫先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案 应选监事（3）人
3.01 选举陈演先生为公司第十届监事会监事 √
3.02 选举彭家清先生为公司第十届监事会监事 √
3.03 选举郑建新先生为公司第十届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十三次临时会议和第九届监事会第十六次临时会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600483 福能股份 2021/10/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于2021年10月9日8:00-12:00、14:30-17:30到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于2021年10月9日17:30）。
（二）登记地点：福州市五四路75号福建外贸大厦29层，福建福能股份有限公司董事会办公室。
（三）登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其公司股东身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡或其他能够表明委托人公司股东身份的有效证明。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；
（二）会议联系方式
联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室
联系电话：0591-86211285
传 真：0591-86211275
邮 编：350003
联 系 人： 郑怡、蔡伟
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建福能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 15 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 应选董事（6）人
1.01 选举周朝宝先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举程元怀先生为公司第十届董事会董事
1.03 选举叶道正先生为公司第十届董事会董事
1.04 选举张小宁先生为公司第十届董事会董事
1.05 选举苗永宝先生为公司第十届董事会董事
1.06 选举刘辉先生为公司第十届董事会董事
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举潘琰女士为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举温步瀛先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举童建炫先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案 应选监事（3）人
3.01 选举陈演先生为公司第十届监事会监事
3.02 选举彭家清先生为公司第十届监事会监事
3.03 选举郑建新先生为公司第十届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东
大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000
股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，
监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案
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司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600483)福能股份:福能股份关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2022-003
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理马信明先生的辞职报告。马信明先生因工作变动，向公司董事会提出辞去副总经理的职务。辞职后，马信明先生不在公司及控股子公司任职。马信明先生的辞职不会对公司日常生产经营造成影响。
公司董事会对马信明先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢！
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-18] (600483)福能股份:福能股份2021年第四季度经营信息公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2022-002
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
2021 年第四季度经营信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）的初步统计，2021 年第四季度，公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量 50.74 亿千瓦时，同比下降 13.12%；完成上
网电量 48.05 亿千瓦时，同比下降 13.52%；完成供热量 237.26 万吨，同比下降 3.68%。
2021 年全年，累计完成发电量 195.67 亿千瓦时，同比增长 1.83%；累计完成上网电量
185.54 亿千瓦时，同比增长 1.75%；累计完成供热量 929.84 万吨，同比增长 36.50%。
详细情况如下表：
发电量 上网电量 上网电价
控股发电企业 电源类别 （亿千瓦时） （亿千瓦时） （元/千瓦时）
10-12 月 1-12 月 10-12 月 1-12 月 10-12 月 1-12 月
三川风电 海上风电 5.13 9.22 5.02 9.02 0.8500 0.8500
福能新能源 陆上风电 8.39 23.65 8.27 23.18 0.6100 0.6100
光伏发电 0.10 0.41 0.10 0.41 0.9500 0.9500
晋江气电 天然气发电 1.85 31.52 1.80 30.84 0.5230 0.5230
陆上风电 0.32 0.87 0.32 0.85 0.6100 0.6100
福能贵电 燃煤发电 16.03 53.69 14.90 49.82 0.3515 0.3515
鸿山热电 17.29 70.73 16.41 67.16 0.3932 0.3932
龙安热电 热电联产 0.73 2.54 0.57 1.93 0.3932 0.3932
晋南热电 0.87 2.96 0.66 2.25 0.3932 0.3932
控股供热企业 供热类别 供热量（万吨） 供热均价（元/吨）
10-12 月 1-12 月 10-12 月 1-12 月
鸿山热电 抽凝供热 130.80 537.63 255.69 183.18
龙安热电 背压供热 48.75 178.50 302.25 234.82
晋南热电 背压供热 57.02 209.59 258.81 201.38
福能贵电 抽凝供热 0.69 4.12 82.00 82.00
备注：1.晋江气电发电量、上网电量不含替代电量，2021 年全年兑现替代电量 40.44亿千瓦时；2.上网电价为截止披露日有权部门批复的上网电价，上网电价、供热均价均
为含税价格。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-05] (600483)福能股份:福能股份可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2022-001
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：福能转债自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，转股的金
额为 362,276,000 元，因转股形成的股份数量为 46,147,718 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的比例为 2.97%。截至 2021 年 12 月 31 日，累计转股金额为
1,553,617,000 元，因转股形成的股份数量为 194,173,545 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 12.51%。
●未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日,公司尚未转股的可转债金额为
1,276,383,000 元，占可转债发行总量的比例为 45.10%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732 号）核准，公司于 2018 年 12 月 7 日公开发
行了 2,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28.30 亿元，债券期限为
6 年。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]161 号”文同意，公司 28.30 亿
元可转换公司债券于 2018 年 12 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福
能转债”，债券代码“110048”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.69元/股。实施2018年度利润分配后转股价格自2019年7月29日调整为8.48元/股，实施2019年度利润分配后转股价格自2020年6月8日调整为8.23元/股，增发新股（发行股份购买资产）后转股价格自2020年6月22日调整为8.12元/股，实施2020年度利润分配后转股价格自2021年7月28日调整为7.85元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次福能转债转股期间为 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，转股的
金额为 362,276,000 元，因转股形成的股份数量为 46,147,718 股，占可转债转股前公
司已发行股份总额的比例为 2.97%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计因转股形成的股
份数量为 194,173,545 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 12.51%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为 1,276,383,000 元，占可转债发行总量的比例为 45.10%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转 变动后
（2021 年 9 月 30 日） 股 （2021年12月31日）
有限售条件流通股 208,540,956 - 208,540,956
无限售条件流通股 1,699,851,401 46,147,718 1,745,999,119
总股本 1,908,392,357 46,147,718 1,954,540,075
四、其他
联系部门：公司证券法务部
咨询电话：0591-86211285
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-14] (600483)福能股份:福能股份关于注销部分募集资金专户的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-077
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行 A 股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3126 号）文件核准，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2016 年 1 月非公开发行 A 股股票 293,478,251 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格为 9.20 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,999,909.20 元。扣除承销费和保荐费 14,700,000.00 元后的募集资金为 2,685,299,909.20 元，已经由主承销商兴业证券
股份有限公司于 2016 年 1 月 12 日汇入公司的募集资金专户。募集资金总额扣除发行费
用 18,663,478.25 元后，实际募集资金净额人民币 2,681,336,430.95 元，上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 110019号验资报告。
（二）公开发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2018]1732 号）文件核准，公司于 2018 年 12 月 7 日公开发行可转换公司债
券 283 万手（2,830 万张），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为
人民币 2,830,000,000.00 元，扣除保荐承销费人民币 21,440,000.00 元后，公司于 2018
年 12 月 14 日实际收到可转换公司债券认购资金人民币 2,808,560,000.00 元，扣除尚
未用募集资金支付的其他发行费用人民币 2,623,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,805,937,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2018]第 ZK10254 号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件
的规定，对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订《募集资金三方监管协议》，规范管理和使用募集资金。
公司募集资金账户开立情况如下：
（一）非公开发行 A 股股票
账户名称 开户银行 账号 存续状态
福建福能股份有限公司 国家开发银行股份有限公司福建省分行 35101560029296890000 正常使用
福建省福能新能源有限责任 中国银行股份有限公司福建省分行 419571202241 本次注销
公司
福能埭头（莆田）风力发电 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支 1402023219600353103 正常使用
有限公司 行
福能（漳州）风力发电有限 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省 935007010005736717 正常使用
责任公司 分行
福能平海（莆田）风力发电 中国银行股份有限公司福建省分行 429971204679 已注销
有限公司
福能（龙海）风力发电有限 中国建设银行股份有限公司福建省分行 35050100240609966666 正常使用
责任公司
福能（城厢）风力发电有限 国家开发银行股份有限公司福建省分行 35101560029300830000 已注销
责任公司
（二）公开发行可转换公司债券
账户名称 开户银行 账号 存续状态
福建福能股份有限公司 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行 1402023229600414074 正常使用
福建福能股份有限公司 兴业银行股份有限公司福州五一支行 118100100100196618 正常使用
福建福能股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 935003010011788920 正常使用
福建福能股份有限公司 中国银行股份有限公司福建省分行 426076605885 正常使用
福建福能股份有限公司 国家开发银行福建省分行 35101560031662710000 正常使用
福建省福能新能源有限 国家开发银行股份有限公司福建省分行 35101560031664390000 本次注销
责任公司
福能埭头（莆田）风力发 中国建设银行股份有限公司福建省分行 35050100240609666699 正常使用
电有限公司
福建省永春福能风电有 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 43010078801000000921 正常使用
限公司
福建省南安福能风力发 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 43010078801800000922 正常使用
电有限责任公司
福建省三川海上风电有 交通银行股份有限公司福建省分行 351008010018150179484 正常使用
限公司
福建省三川海上风电有 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行 1402023219600140365 正常使用
限公司
福建省三川海上风电有 中国银行股份有限公司莆田市秀屿支行 411778317201 正常使用
限公司
三、募集资金账户销户情况
鉴于以下账户募集资金已按规范要求支付完毕，账户余额（为募集资金利息）已分别转至同次项目公司募集资金专户，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，本次注销的募集资金专户情况如下：
（一）非公开发行 A 股股票
账户名称 开户银行 账号
福建省福能新能源有限责任公司 中国银行股份有限公司福建省分行 419571202241
（二）公开发行可转换公司债券
账户名称 开户银行 账号
福建省福能新能源有限责任公司 国家开发银行股份有限公司福建省分行 35101560031664390000
截止本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-11] (600483)福能股份:福能股份关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-075
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监许建才先生的辞职报告。许建才先生因工作变动，向公司董事会申请辞去公司财务总监的职务。公司第十届董事会第三次临时会议同意许建才先生的辞职申请，并对其在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢！
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600483)福能股份:福能股份第十届董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-076
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2021年12月5日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2021年12月10日10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于改聘
公司财务总监的议案》。
董事会同意许建才先生因工作变动辞去公司财务总监的职务；经公司总经理叶道正先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任巫立非先生（个人简历附后）为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日。公司独立董事对此发表同意的独立意见。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021年12月11日
附：管理人员简历
巫立非，男，汉族，中国国籍，1969 年 10 月出生，1989 年 7 月参加工作，中共党
员，在职大学学历，会计师。现任福建福能股份有限公司财务总监；曾任福建省福能万业物流有限公司财务总监，福建福能南纺卫生材料有限公司党委委员、总会计师。
[2021-12-02] (600483)福能股份:福能股份关于收购福建惠安泉惠发电有限责任公司35%股权完成工商变更登记的公告
证券代码：
600483 证券简称：福能股份 公告编号： 20 21 0 7 4
转债代码：
1 10048 转债简称 福能转债
福建福能股份有限公司
关于收购
福建惠安泉惠发电有限责任公司 35 股权
完成工商变更登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次临时会议审议通过《关于竞标收购惠安泉惠35%股权的议案》，2021年11月5日，公司与相关各方签署了《产权交易合同》（详见公司公告：2021-068）。
近日，公司收到福建惠安泉惠发电有限责任公司通知，其股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-11-30] (600483)福能股份:福能股份关于可转换公司债券付息公告
证券代码：
600483 证券简称：福能股份 公告编号： 20 2 1 0 7 3
转债代码：
1 10048 转债简称 福能转债
福建福能股份有限公司
关于可转换公司债券付息
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●可转债付息债权登记日：
20 2 1 年 12 月 6 日
●可转债除息日：
20 2 1 年 12 月 7 日
●可转债兑息发放日：
20 2 1 年 12 月 7 日
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018 年 12 月 7 日公开发行的可转
换公司债券（以下简称“福能转债”） 将于 20 2 1 年 12 月 7 日支付 自 20 20 年 12 月 7 日
至 20 2 1 年 12 月 6 日期间的利息。根据相关法律规定及《福建福能股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的约定，现将有
关事项公告如下：
一、福能转债的基本情况
（一）债券名称
：福建福能股份有限 公司可转换公司债券 。
（二）债券简称：福能转债
。
（三）债券代码：
110048 。
（四）债券类型：可转换为公司
A 股股票的可转换公司债券 。
（五）发行规模：人民币
28.3 亿元 。
（六）发行数量：
283 万手（ 2,830 万张） 。
（七）票面金额和发行价格：
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值
发行。
（八）债券期限：
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 12
月 7 日至 2024 年 12 月 6 日 。
（九）票面利率：
第一年 0.4% 、第二年 0.6% 、第三年 1.0% 、第 四年 1.5% 、第五年
1.8% 、第六年 2.0% 。
（十）付息的期限和方式：
1.
1.年利息计算：年利息计算：
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额，自可转债发行首日起每满一年
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额，自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
年利息的计算公式为：I=B×iI=B×i
I
I：指年利息额；：指年利息额；
B
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称““当年当年””或或““每年每年””）付息）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；债权登记日持有的可转债票面总金额；
i
i：指可转债的当年票面利率。：指可转债的当年票面利率。
2.
2.付息方式付息方式
⑴
⑴本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日,,即即20182018年年1212月月77日。日。
⑵
⑵付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。息日之间为一个计息年度。
⑶
⑶付息债权登记日：付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司记日）申请转换成公司AA股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。计息年度的利息。
⑷
⑷可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（十一）转股期限：
（十一）转股期限：本次发行的可转债转股期自发行结束之日（本次发行的可转债转股期自发行结束之日（20182018年年1212月月1313日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止（即（即20192019年年66月月1414日至日至20242024年年1212月月66日止）。日止）。
（十二）转股价格：初始转股价为
（十二）转股价格：初始转股价为8.698.69元元//股，最新转股价为股，最新转股价为7.857.85元元//股。股。
（十三）信用评级情况：公司主体信用等级为
（十三）信用评级情况：公司主体信用等级为 AA+AA+，本次可转债的债券信用等级为，本次可转债的债券信用等级为 AA+AA+，评级展望稳定，评级展望稳定。。
（十四）信用评级机构：中诚信
（十四）信用评级机构：中诚信国际信用评级国际信用评级有限有限责任责任公司。公司。
（十五）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。
（十五）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。
（十六）
（十六）上市时间和地点：上市时间和地点：20182018年年1212月月2288日在上海证券交易所上市。日在上海证券交易所上市。
（十七）
（十七）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本次付息方案
二、本次付息方案
按照公司《募集说明书》约定，
按照公司《募集说明书》约定，本次付息为福能转债第本次付息为福能转债第三三年付息，年付息，本计息年度票面本计息年度票面利率为利率为1.01.0%%（含税），即每张面值（含税），即每张面值100100元人民币可转债兑息金额为元人民币可转债兑息金额为1.01.000元人民币（含税）。元人民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息发放日
三、付息债权登记日、除息日和兑息发放日
（一）可转债付息债权登记日：
（一）可转债付息债权登记日：20202211年年1212月月66日日
（二）可转债除息日：
（二）可转债除息日：20202211年年1212月月77日日
（三）可转债兑息发放日：
（三）可转债兑息发放日：20202211年年1212月月77日日
四、付息对象
四、付息对象
本次付息对象为截止
本次付息对象为截止20202211年年1212月月66日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“公司登记在册的全体“福能福能转债”持有人。转债”持有人。
五、付息方法
五、付息方法
（一）公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结
（一）公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息发放日算上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息发放日22个交易日前将可转债本个交易日前将可转债本期利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券兑付、期利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司公告为准。施事宜以公司公告为准。
（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将
（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将可转债可转债利息划付给利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取构领取可转债可转债利息。利息。
六、关于可转债利息所得税的说明
六、关于可转债利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债个人投资者（含证券投资基金债券持有人）应缴纳公司债券个人利息收入可转债个人投资者（含证券投资基金债券持有人）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，所得税，征税税率为利息额的征税税率为利息额的20%20%，即每张面值人民币，即每张面值人民币100100元的可转债兑息金额为人民币元的可转债兑息金额为人民币1.01.00 0 元元（税前），实际派发利息为人民币（税前），实际派发利息为人民币0.0.8080元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债权利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自未履行上述债权利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。行承担。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币 100100元的元的
可转债实际派发金额为人
可转债实际派发金额为人民币民币1.001.00元（含税）。元（含税）。
（三）对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居
（三）对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、税务总局关于境根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]2018[108]号）规定，号）规定，自自20182018年年1111月月77日起至日起至20212021年年1111月月66日止，对境日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，，即每张面值即每张面值100100元人民币可转债实际派发元人民币可转债实际派发金额为人民币金额为人民币1.001.00元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。20212021年年1010月月2727日召日召开的开的国务院常务会议决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免国务院常务会议决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至““十四五十四五””末，即末，即20252025年底。年底。
七、相关机构及联系方法
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
（一）发行人：福建福能股份有限公司：福建福能股份有限公司
联系地址：
联系地址：福建省福建省福州市五四路福州市五四路7575号福建外贸大厦号福建外贸大厦2929层层
联系人：汪元军、郑怡
联系人：汪元军、郑怡
联系电话：
联系电话：05910591--8621128586211285
传真：
传真：05910591--8621127586211275
（二）
（二）保荐机保荐机构（构（主承销商主承销商）：平安证券股份有限公司）：平安证券股份有限公司
联系地址：
联系地址：深圳市福田区益田路深圳市福田区益田路50335033号平安金融中心号平安金融中心6161层层--6464层层
保荐代表人：朱
保荐代表人：朱翔坚、国萱
联系电话：0755-22622233
传真：0755-82434614
（三）托管人
（三）托管人：：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166166号中国保险大厦号中国保险大厦3636楼楼
联系
联系电话：电话：021021--3887480038874800
传真：
传真：021021--5875418558754185
特此公告。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-11-25] (600483)福能股份:福能股份关于入选“八闽国企综合改革专项行动”企业名单的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-072
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于入选“八闽国企综合改革专项行动”企业名单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月24日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）收到间接控股股东福建省能源石化集团有限责任公司通知。根据福建省国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）《福建省国有企业改革领导小组办公室关于做好“八闽综改行动”入选企业改革方案备案等有关事项的通知》（闽国资改革[2021]175号），公司入选“八闽国企综合改革专项行动”首批企业名单。
“八闽国企综合改革专项行动”是福建省国资委认真贯彻落实中央和福建省关于国资国企改革发展的决策部署，深入开展国企改革三年行动，加快推进全省国有企业体制机制创新和市场化改革的重要举措。
公司将根据专项行动后续具体改革方案及进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-18] (600483)福能股份:福能股份关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-071
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据福建省人民政府《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文[2021]305号）及福建省国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）《关于组建福建省能源石化集团有限责任公司有关股权划转的函》（闽国资改革[2021]296号）要求，福建省国资委组建福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称“能化集团”）作为省管企业，将其直接持有的福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）100%股权与福建石油化工集团有限责任公司49%股权无偿划转至能化集团。具体内容详见公司披露的2021-044号、069号及《福建福能股份有限公司收购报告书》等相关公告。
2021年11月17日，公司收到控股股东福能集团通知，福能集团100%股权无偿划转至能化集团的工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。本次划转完成后，能化集团通过福能集团间接持有公司1,178,404,567股股份。公司的控股股东仍为福能集团，实际控制人仍为福建省国资委。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-13] (600483)福能股份:福能股份2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-070
福建福能股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,458,330,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
74.6131
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长周朝宝先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事苗永宝先生因公务无法出席本次会
议；
2、 公司在任监事5人，出席4人,其中监事陈演先生因公务无法出席本次会议；
3、 董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2021 年度部分日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 279,925,848 100.00 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增加 2021
1 年度部分日常 114,386,553 100.00 0 0 0 0
关联交易预计
额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.因关联关系，公司控股股东福建省能源集团有限责任公司对本次会议的议案回避表决，其持有本公司股份数量为 1,178,404,567 股（占本次会议股权登记日公司股份总数的 60.29%）不计入出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的股份总数。
2.根据表决结果，本次股东大会所审议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩律师和黄三元律师
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建福能股份有限公司
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-12] (600483)福能股份:福能股份收购报告书
福建福能股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 福建福能股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 福能股份
股票代码： 600483
收购人名称： 福建省能源石化集团有限责任公司
住所及通讯地址： 福建省福州市鼓楼区北二环西路 118号 11-16 层
签署日期：2021 年 11 月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系福建省人民政府国有资产监督管理委员会将其直接持有的福建省能源集团有限责任公司和福建石油化工集团有限责任公司全部股权无偿划转予福建省能源石化集团有限责任公司。本次无偿划转的实施不会导致上市公司福建福能股份有限公司控股股东和实际控制人发生变化，上市公司的控股股东仍为福建省能源集团有限责任公司，实际控制人仍为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义...... 3
第二节 收购人介绍 ...... 4
第三节 收购决定及收购目的 ...... 8
第四节 收购方式 ...... 10
第五节 资金来源 ...... 12
第六节 免于发出要约的情况 ...... 13
第七节 后续计划 ...... 14
第八节 对上市公司的影响分析 ...... 16
第九节 与上市公司之间的重大交易 ...... 21
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 22
第十一节 收购人的财务资料 ...... 23
第十二节 其他重大事项 ...... 24
第十三节 备查文件 ...... 28
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告书、本收购报 指 福建福能股份有限公司收购报告书
告书
省能源石化集团、收 指 福建省能源石化集团有限责任公司
购人
福能股份、上市公司 指 福建福能股份有限公司（股票代码：600483）
福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会
福能集团 指 福建省能源集团有限责任公司
石化集团 指 福建石油化工集团有限责任公司
惠安泉惠 指 福建惠安泉惠发电有限责任公司
本次收购系福建省国资委将直接持有的福能集团和石
化集团全部股权无偿划转予省能源石化集团，进而使
本次收购、本次无偿 指 省能源石化集团通过福能集团间接拥有福能股份权
划转 益。本次无偿划转的实施不会导致上市公司直接控股
股东和实际控制人发生变化，上市公司的直接控股股
东仍为福能集团，实际控制人仍为福建省国资委。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上市公司章程 指 《福建福能股份有限公司章程》
收购人公司章程 指 《福建省能源石化集团有限责任公司章程》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
万元 指 人民币万元
本收购报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：福建省能源石化集团有限责任公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区北二环西路 118号 11-16层
法定代表人：谢荣兴
注册资本：人民币 1,210,000.00万元
统一社会信用代码：91350000MA8TUQQM89
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
营业期限：2021 年 8 月 27日至 2071 年 8 月 26日
股东名称及持股比例：福建省国资委/100.00%
通讯地址：福建省福州市鼓楼区北二环西路 118号 11-16层
联系电话：0591-87550033
二、收购人控股股东及实际控制人
收购人省能源石化集团系国有独资公司，由福建省国资委履行出资人职责。福建省国资委持有收购人 100.00%股权，是其控股股东及实际控制人。截至本收购报告书签署之日，收购人股权关系结构图如下：
三、收购人主要下属企业及其主营业务情况
省能源石化集团作为省管企业，经营福建省国资委授权范围内的国有资产并开展有关投资业务。依据经福建省人民政府批准的重组方案《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文[2021]305 号），收购人将通过国有股权无偿划转的方式受让福建省国资委直接持有的福能集团与石化集团全部股权。截至本报告书签署日，省能源石化集团未开展实际经营业务，亦未设立下属企业。
四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）收购人从事的主要业务
截至本报告书签署之日，省能源石化集团的经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
省能源石化集团于 2021 年 8 月 27 日设立，为福能集团和石化集团实施联合
重组而新设。本次划转完成后，省能源石化集团业务范围将覆盖煤炭、电力、石化、金融、建材、物流商贸、建筑施工及房地产等多个领域，将进一步成为发展更强劲、结构更合理、管理更科学、效益更突显、文化更自信的一流企业集团。
（二）收购人最近三年的财务状况
省能源石化集团成立于 2021 年 8 月 27 日。截至本报告书签署日，省能源石
化集团设立不满一年，暂无财务数据。
收购人的控股股东、实际控制人为福建省国资委，为福建省人民政府授权履行出资人职责的政府机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责。
五、收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项
截至本报告书签署日，收购人最近五年未受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况
截至本报告书签署日，省能源石化集团的董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
姓名 职务 性别 年龄 是否有境外居 国籍
住权
党委书记
谢荣兴 男 59 否 中国
董事长
党委副书记
徐建平 副董事长 男 54 否 中国
总经理
吴宏 党委副书记 男 57 否 中国
董事
党委委员
卢范经 男 58 否 中国
总会计师
党委委员
刘强 男 56 否 中国
副总经理
柯南进 党委委员 男 59 否 中国
党委委员
李寿发 男 56 否 中国
纪委书记
党委委员
朱玉武 男 47 否 中国
副总经理
党委委员
黄友星 男 59 否 中国
[2021-11-10] (600483)福能股份:福能股份关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转的提示性公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-069
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于福建省能源集团有限责任公司股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股权无偿划转系福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）将其直接持有的福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）100%股权和福建石油化工集团有限责任公司（以下简称“石化集团”）49%股权，无偿划转至福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称“能化集团”），进而使能化集团通过福能集团间接持有福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）1,178,404,567股股份（以下简称“本次收购”）。
●根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
●本次收购不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为福能集团，实际控制人仍为福建省国资委。
一、本次收购基本情况
2021年8月25日，公司收到福能集团来函，根据福建省人民政府《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文[2021]305号）精神，拟组建能化集团作为省管企业。将福建省国资委持有的福能集团与石化集团股权全部注入能化集团（详见公司公告
2021-044号）。
2021年11月9日，公司收到福能集团来函。福能集团将按照福建省国资委《关于组建福建省能源石化集团有限责任公司有关股权划转的函》（闽国资改革[2021]296号）要求，开展相关股权划转工作。
本次收购前，能化集团未持有公司股权；福能集团直接持有公司1,178,404,567股股份（截至2021年10月14日，占公司总股本的61.60%）。公司的控股股东为福能集团，实际控制人为福建省国资委。
能化集团通过国有股权无偿划转方式取得福能集团100%股权。本次收购完成后，能
化集团将通过福能集团间接持有公司1,178,404,567股股份。公司的控股股东仍为福能集团，实际控制人仍为福建省国资委。
二、所涉后续事项及风险提示
本次收购的详细内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福建福能股份有限公司收购报告书摘要》，公司将按照相关规定，根据该事项后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-06] (600483)福能股份:福能股份关于收购福建惠安泉惠发电有限责任公司35%股权(关联交易)的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-068
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于收购福建惠安泉惠发电有限责任公司
35%股权（关联交易）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 至本次关联交易止，过去12个月内福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司福建省鸿山热电有限责任公司以自有资金19.88亿元，购买公司控股股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）持有的神华福能发电有限责任公司49%股权（公告号：2020-056）；公司全资子公司福建省福能新能源有限责任公司以自有资金0.64亿元，购买福能集团参股的福建惠安泉惠发电有限责任公司持有的福能华润（惠安）风电有限公司60%股权（公告号：2021-005）。
一、关联交易概述
2020 年 12 月 24 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股
股东变更重大资产重组时部分承诺的议案》，公司控股股东福能集团承诺，针对参股的福建惠安泉惠发电有限责任公司（以下简称“惠安泉惠”），福能集团按照国资监管要求对外转让持有的惠安泉惠全部股权，福能股份可以按照市场化原则参与受让。
2021 年 8 月 27 日，福能集团与华润电力投资有限公司（以下简称“华润电力”）通
过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让惠安泉惠 100%股权（以下简称“标的资产”），挂牌底价为评估价 60,516.07 万元。公司与中化泉州园区发展有限公司（以下简称“中化泉州”）和惠安兴港公用工程管理有限公司（以下简称“惠安兴港”）组成联合体进场摘牌受让上述股权，受让股比分别为 35%、60%和 5%。
2021 年 11 月 5 日，公司与上述相关各方签署了《产权交易合同》，以挂牌底价受让
标的资产，其中：公司以 21,180.6245 万元受让惠安泉惠 35%股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司控股股东福能集团持有惠安泉惠 50%股权，根据相关规定，本次交易构成关联
交易。
至本次关联交易止，过去12个月内公司全资子公司福建省鸿山热电有限责任公司以自有资金19.88亿元，购买福能集团持有的神华福能发电有限责任公司49%股权；公司全资子公司福建省福能新能源有限责任公司以自有资金0.64亿元，购买福能集团参股的惠安泉惠持有的福能华润（惠安）风电有限公司60%股权。
二、惠安泉惠基本情况
惠安泉惠由福能集团与华润电力按照各 50%的出资比例共同组建，核准建设泉惠石
化工业区 61.5 万千瓦热电联产项目，截至目前，项目尚未投产。
（一）惠安泉惠概况
1.基本信息
企业名称：福建惠安泉惠发电有限责任公司
统一社会信用代码：913500006784640281
法定代表人：郑建诚
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本：54,000 万人民币
住所：惠安县小岞镇政府
成立日期：2008 年 08 月 12 日
营业期限至：2038 年 08 月 11 日
经营范围：火力发电厂、风力发电厂、热力生产与销售、码头、海水淡化项目的建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.最近一年又一期主要财务数据
经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所审计：
截至 2020 年 12 月 31 日，惠安泉惠（含已于 2021 年 1 月 29 日转让至公司全资子
公司福建省福能新能源有限责任公司名下的福能华润（惠安）风电有限公司）资产总额
97,641.86 万元，净资产 53,947.72 万元；2020 年实现营业收入 3,429.79 万元，净利
润-941.15 万元。
截至 2021 年 1 月 31 日，惠安泉惠（不含福能华润（惠安）风电有限公司）资产总
额 74,278.80 万元，净资产 48,599.58 万元；2021 年 1 月份实现营业收入 0 万元，净利
润-24.93 万元。
3.标的资产清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）标的资产评估情况
根据北京中企华资产评估有限责任公司于 2021 年 6 月 4 日出具的《华润电力投资
有限公司拟出售股权资产涉及的福建惠安泉惠发电有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2021）第 3451 号），标的资产评估情况如下：
1.评估对象：惠安泉惠 100%股权价值
2.评估基准日：2021 年 1 月 31 日
3.评估方法：收益法
4.评估结果：
账面值（万元） 评估值（万元） 增值额（万元） 增值率（%）
48,599.58 60,516.07 11,916.49 24.52
三、转让方基本情况
（一）福能集团
1.基本信息
企业名称：福建省能源集团有限责任公司
统一社会信用代码：913500000035922677
法定代表人：卢范经
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：1,000,000 万人民币
住所：福建省福州市鼓楼区省府路 1 号
成立日期：1998 年 04 月 01 日
营业期限至：2048 年 04 月 01 日
经营范围：对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资咨询)、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.最近一年主要财务指标
2020 年 12 月 31 日，福能集团经审计总资产 1,335.22 亿元，净资产 490.75 亿元；
2020 年，营业收入 435.08 亿元，净利润 12.46 亿元。
（二）华润电力
1.基本信息
企业名称：华润电力投资有限公司
统一社会信用代码：91440400792594627B
法定代表人：唐勇
企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
注册资本：1,580,000 万人民币
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-69412（集中办公区）
成立日期：2006 年 10 月 09 日
营业期限至：2036 年 10 月 09 日
经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供营业执照所限定的服务；在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务；经中国银行业监督管理委员会批准，向所投资设立的企业提供财务支持；通过佣金代理（拍卖除外）、批发方式在国内销售其进口及在国内采购的商品
2.最近一年主要财务指标
2020 年 12 月 31 日，华润电力经审计总资产 1,144.16 亿元，净资产 550.47 亿元；
2020 年，营业收入 397.05 亿元，净利润 42.22 亿元。
四、《产权交易合同》主要内容
（一）合同主体
转让方：华润电力投资有限公司（甲 1方）、福建省能源集团有限责任公司（甲 2方）
（统称“甲方”）
受让方：中化泉州园区发展有限公司（乙 1方）、福建福能股份有限公司（乙 2方）
和惠安兴港公用工程管理有限公司（乙 3方）（统称“乙方”）
（二）转让标的
甲方持有的福建惠安泉惠发电有限责任公司 100%股权
（三）价款及支付方式
交易价款为人民币 60,516.07 万元，乙方在合同签订之日起 5 个工作日内分别按转
让标的 60%、35%和 5%的股权比例支付交易价款，其中：公司受让标的企业 35%股权的交易价款为 21,180.6245 万元。
（四）产权交接事项
1.产权交易基准日为 2021 年 1 月 31 日，甲、乙双方应当共同配合，于获得上海联
合产权交易所有限公司出具的产权交易凭证后 60 个工作日内，配合标的企业完成产权交易标的的权证变更登记手续（包括股权转让工商变更登记手续）。
2.自评估基准日至交割日（即标的企业完成股东变更为乙方的工商登记日）期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由乙方按股权比例享有和承担，甲方对合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。
五、收购的目的和对公司的影响
成功收购惠安泉惠 35%股权，项目建成投产盈利后，将增加公司权益装机，增加公
司投资收益。
六、关联交易履行的审议程序
公司董事会审计委员会 2021 年第五次会议审议通过了《关于竞标收购惠安泉惠 35%
股权的议案》，关联审计委员周必信先生回避表决，其他过半数审计委员认为：公司拟与中化泉州园区发展有限公司和惠安兴港公用工程管理有限公司组成联合体，以福建惠安泉惠发电有限责任公司评估价 60,516.07 万元为基础，按规定程序以不高于 21,590万元的价格通过上海联合产权交易所有限公司摘牌收购福建惠安泉惠发电有限责任公司 35%股权，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。
公司第九届董事会第三十二次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果，审议通过了《关于竞标收购惠安泉惠 35%股权的议案》，关联董事周必信先生回避表决本议案。
公司独立董事对此发表独立意见认为：公司拟与中化泉州园区发展有限公司和惠安兴港公用工程管理有限公司组成联合体，以福建惠安泉惠发电有限责任公司评估价
60,516.07 万元为基础，按规定程序以不高于 21,590 万元的价格通过上海联合产权交易所有限公司摘牌收购福建惠安泉惠发电有限责任公司 35%股权，遵循了关联交易的相关
原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事周必信先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-28] (600483)福能股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.58元
每股净资产: 8.8251元
加权平均净资产收益率: 6.43%
营业总收入: 90.23亿元
归属于母公司的净利润: 10.42亿元
[2021-10-28] (600483)福能股份:福能股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-064
福建福能股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 12 日14 点 50 分
召开地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路 118 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日
至 2021 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度部分日常关联交易预计额度的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第一次临时会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：福建省能源集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600483 福能股份 2021/11/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于 2021 年 11 月 8 日 8:00-12:00、
14:30-17:30 到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真
或信函抵达公司时间应不迟于 2021 年 11 月 8 日 17:30）。
（二）登记地点：福州市五四路 75 号福建外贸大厦 29 层，福建福能股份有限公司
董事会办公室。
（三）登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其公司股东身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡或其他能够表明委托人公司股东身份的有效证明。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；
（二）会议联系方式
联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室
联系电话：0591-86211285
传 真：0591-86211275
联 系 人： 郑怡、蔡伟
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建福能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于增加 2021 年度部分日常关联交易预计额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-28] (600483)福能股份:福能股份第十届监事会第一次临时会议决议公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-061
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料已于 2021 年 10 月 20 日，由董事会办公室以电子邮
件和电话的方式提交全体监事。
（三）本次会议于 2021 年 10 月 26 日 11:00，在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。
（四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2021 年第三季度报告
的议案》。
监事会对公司董事会编制的《2021 年第三季度报告》进行了认真审核，一致认为：
1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.公司监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 10.80 亿元（其中：非公开发行股票募集资金 2.00 亿元，可转换公司债券募集资金 8.80 亿元），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600483)福能股份:福能股份第十届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-060
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2021年10月20日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2021年10月26日10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年第三季度报告》。
2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告号：2021-062）。
3. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告号：2021-063）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告号：2021-064）。
二、公司独立董事对上述第 2、3 项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第一次临时会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021年10月28日
[2021-10-22] (600483)福能股份:福能股份关于“福能转债”可能满足赎回条件的提示性公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-059
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于“福能转债”可能满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、“福能转债”的基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1732 号”文核准，福建福能股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日公开发行 2,830 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 28.30 亿元，债券期限为 6 年。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]161 号”文同意，公司 28.30 亿
元可转换公司债券于 2018 年 12 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福
能转债”，债券代码“110048”。
（三）“福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2019年6月14日至2024年12月6日。初始转股价格为8.69元/股，最新转股价格为7.85元/股。
二、“福能转债”有条件赎回条款可能成就情况
（一）有条件赎回条款
根据《福能股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款的规定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
（二）有条件赎回条款可能成就情况
自 2021 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 21 日，公司股票价格已有十个交易日的收盘
价不低于“福能转债”当期转股价格的 130%（即 10.21 元/股），若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“福能转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“福能转债”。
三、风险提示
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“福能转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
四、联系方式
联系部门：证券法务部
联系电话：0591-86211285
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-16] (600483)福能股份:福能股份简式权益变动报告书
600483:福能股份简式权益变动报告书
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没
有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出
任何解释或者说明。
……
[2021-10-16] (600483)福能股份:福能股份关于控股股东持股比例被动稀释的权益变动提示性公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-055
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于控股股东持股比例被动稀释的权益变动提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动原因为福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“福能转债”）转股导致公司控股股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”“信息披露义务人”）持股比例被动稀释，由66.94%降至当前的61.60%，合计被动稀释5.34%。
注：2020年6月18日，福能股份向福能集团发行208,540,956股，用于购买福能集团持有的福建宁德核电有限公司10%股权，福能集团持有福能股份数量由969,863,611股股份增加至1,178,404,567股，持股比例从62.50%提升至66.94%。信息披露义务人上述权益变动情况详见福能股份于2020年6月23日披露的《福建福能股份有限公司简式权益变动报告书》。
●本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司于 2021 年 10 月 15 日收到控股股东福能集团的《福建福能股份有限公司简式
权益变动报告书》，由于公司公开发行的“福能转债”转股使公司总股本增加，导致公司控股股东的持股比例被动稀释，由 66.94%降至当前的 61.60%，合计被动稀释 5.34%。
本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。现将本次权益变动情况公告如下：
一、信息披露义务人基本情况
公司名称 福建省能源集团有限责任公司
企业类型 有限责任公司（国有独资）
成立日期 1998 年 4 月 1 日
营业期限 1998 年 4 月 1 日至 2048 年 4 月 1 日
法定代表人 卢范经
注册资本 1,000,000 万元
统一社会信用代码 913500000035922677
住所 福州市省府路 1 号
经营场所 福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 17 层
对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、
酒店、旅游、金融（不含证券、期货投资咨询）、药品、贸易、环境保
护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水
经营范围 泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、
建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；
房地产开发；对外贸易。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
二、本次权益变动情况
经中国证券会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2018]1732 号）核准，公司于 2018 年 12 月 7 日公开发行 2,830 万张“福
能转债”，债券代码“110048”。
公司上述发行的可转换公司债券于 2019 年 6 月 14 日进入转股期，截至 2021 年 10
月 14 日，累计转股 152,474,127 股，公司总股本增加至 1,912,840,657 股，进而导致
公司控股股东持股比例被动稀释。具体情况如下表所示：
股东名称 变动股数（股） 减少比例 变动日期 变动方式
福能集团 0 5.34% 2021 年 10 月 14 日 被动稀释
三、本次权益变动前后，信息义务披露人持有公司股份情况
本次权益变动前后，信息义务披露人持有公司股份情况如下表所示：
本次权益变动前持股数量、持股 本次权益变动后持股数量、持股
股东名称 股东性质 比例 比例
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
无限售条件 969,863,611 55.09% 969,863,611 50.70%
股份
福能集团 有限售条件 208,540,956 11.85% 208,540,956 10.90%
股份
合计 1,178,404,567 66.94% 1,178,404,567 61.60%
四、所涉及后续事项
（一）“福能转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。
（二）本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，未触及要约收购。本次权益变动的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份简
式权益变动报告书》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021年10月16日
[2021-10-16] (600483)福能股份:福能股份第十届监事会第一次决议公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-056
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料已于 2021 年 10 月 15 日由董事会办公室以直接送达
的方式提交全体监事。
（三）本次会议于 2021 年 10 月 15 日 17:30 在福州美伦大饭店 4 楼志远厅以现场
表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议 5 人。
（五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
选举陈演先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满之日。
陈演先生个人简历，详见2021年9月30日上海证券交易所网站披露的《福能股份第九届监事会第十六次临时会议决议公告》（2021-048）。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16] (600483)福能股份:福能股份第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-055
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于 2021 年 10 月 15 日由董事会办公室以直接送达
和邮件的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2021年10月15日16:30在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议9人，其中：出席现场会议董事8人，董事刘辉先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。
（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
1．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
选举周朝宝先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。
2．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。
选举程元怀先生为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日。
3．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，经公司董事长提名，董事会选
举产生公司第十届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会届满之日。成员名单如下：
董事会战略委员会主任委员：周朝宝；委员：程元怀、叶道正、苗永宝、温步瀛。
董事会提名委员会主任委员：温步瀛；委员：周朝宝、程元怀、潘琰、童建炫。
董事会审计委员会主任委员：潘琰；委员：周朝宝、程元怀、温步瀛、童建炫。
董事会薪酬与考核委员会主任委员：童建炫；委员：周朝宝、程元怀、温步瀛、潘琰。
4．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长周朝宝先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任叶道正先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。
5．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》。
经公司总经理叶道正先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定，聘任林鸿琪先生、郑声清先生、马信明先生、李东妙先生和江兴荣先生为本公司副总经理，聘任许建才先生为公司财务总监，聘任汪元军先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满之日。
6．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长周朝宝先生提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任汪元军先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。
7．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会决定聘任郑怡女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日。
（二）公司独立董事对上述第4、5、6项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021年10月16日
附：相关管理人员简历
1. 叶道正，男，汉族，中国国籍，1968 年 11 月出生，1990 年 7 月参加工作，中
共党员，硕士学历，硕士学位，高级工程师。现任本公司董事；曾任福建省鸿山热电有限责任公司副总经理，福建省石狮热电有限责任公司总经理，福建省鸿山热电有限责任公司党委书记、执行董事，本公司副总经理。
2. 林鸿琪，男，汉族，中国国籍，1964 年 1 月出生，1986 年 7 月参加工作，中共
党员，大学学历，高级工程师。现任本公司副总经理；曾任福建省能源集团有限责任公司电力产业部副经理，福建惠安泉惠发电有限责任公司党委书记、副总经理，福建福能东南热电有限责任公司党支部书记、董事长（法定代表人）、总经理。
3. 郑声清，男，汉族，中国国籍，1969 年 12 月出生，1994 年 7 月参加工作，中
共党员，大学学历，工程师。现任福能(贵州)发电有限公司董事长（法定代表人），本公司副总经理；曾任福建晋江热电有限公司总经理助理，福建省福能新能源有限责任公司副总经理、纪委书记、工会主席，福建省福能龙安热电有限公司董事长、总经理。
4. 马信明，男，汉族，中国国籍，1967 年 5 月出生，1986 年 7 月参加工作，中共
党员，党校研究生，工程师。现任福建福能南纺卫生材料有限公司党委书记、执行董事，本公司副总经理；曾任福建省燃料有限公司副总经理、福建可门港物流有限责任公司党总支书记、福能集团对接西气东输天然气项目筹建处主任、福建省天然气管网有限责任公司党总支书记、副总经理。
5. 李东妙，男，汉族，中国国籍，1968 年 11 月出生，1992 年 8 月参加工作，中
共党员，大学学历，工程师。现任福建晋江天然气发电有限公司党委书记、董事长；曾任福建泉惠发电有限责任公司副总经理、工会主席，神华福能发电有限公司副总经理、总经理，福建省福能海峡发电有限公司董事长。
6. 江兴荣，男，汉族，中国国籍，1968 年 7 月出生，1990 年 7 月参加工作，中共
党员，大学学历，工程师。现任福建省三川海上风电有限公司党支部书记、董事长（法定代表人）；曾任福建水泥股份有限公司副总经理，福能集团对接西气东输天然气项目筹建处主任助理，福建省福能新能源有限责任公司副总经理。
7. 许建才，男，汉族，中国国籍，1968 年 8 月出生，1991 年 7 月参加工作，大学
学历，高级会计师。现任本公司财务总监；曾任福建省建材（控股）有限责任公司财务与资产管理部副经理，福建省建材进出口有限责任公司副总经理，福建省福能新型建材有限责任公司副总经理。
8. 汪元军，男，汉族，中国国籍，1979 年 9 月出生，1997 年 9 月参加工作，中共
党员，硕士学历，硕士学位，经济师，具有法律职业资格、注册会计师资格。现任本公司董事会秘书、总法律顾问；曾任福能期货股份有限公司合规部经理、综合部经理，本公司证券事务代表、证券法务部经理。
9. 郑怡，女，汉族，中国国籍，1974 年 10 月出生，1992 年 7 月参加工作，中共
党员，在职大学学历，经济师。现任本公司证券事务代表、证券法务部副经理；曾任福建南纺股份有限公司中心试验室试验技师、董事会办公室职员、证券事务代表，本公司证券法务部经理助理。
上述管理人员均未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
公司董事长周朝宝先生、副董事长程元怀先生及董事会各专门委员会委员的个人简
历，详见 2021 年 9 月 30 日上海证券交易所网站披露的《福能股份第九届董事会第三十
三次临时会议决议公告》（2021-047）。
[2021-10-16] (600483)福能股份:福能股份2021年三季度经营信息公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-057
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
2021 年三季度经营信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）的初步统计，2021 年第三季度，公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量 51.44 亿千瓦时，同比下降 2.58%；完
成上网电量 48.92 亿千瓦时，同比下降 2.07%；完成供热量 231.25 万吨，同比增长
16.53%。2021 年前三季度，累计完成发电量 144.93 亿千瓦时，同比增长 8.36%；累计
完成上网电量 137.49 亿千瓦时，同比增长 8.44%；累计完成供热量 692.56 万吨，同比
增长 59.25%。
详细情况如下表：
控股发电 发电量 上网电量 上网电价
企业 电源类别 （亿千瓦时） （亿千瓦时） （元/千瓦时）
7-9 月 1-9 月 7-9 月 1-9 月 7-9 月 1-9 月
三川风电 海上风电 1.38 4.09 1.35 4.00 0.8500 0.8500
福能新能 陆上风电 3.71 15.25 3.60 14.91 0.6100 0.6100
源 光伏发电 0.10 0.31 0.10 0.31 0.9500 0.9500
晋江气电 天然气发电 14.10 29.67 13.80 29.05 0.5230 0.5230
陆上风电 0.11 0.55 0.11 0.53 0.6100 0.6100
福能贵电 燃煤发电 9.62 37.66 8.93 34.92 0.3515 0.3515
鸿山热电 21.11 53.43 20.06 50.75 0.3932 0.3932
龙安热电 热电联产 0.60 1.81 0.45 1.36 0.3932 0.3932
晋南热电 0.68 2.09 0.50 1.59 0.3932 0.3932
控股供热 供热类别 供热量（万吨） 供热均价（元/吨）
企业 7-9 月 1-9 月 7-9 月 1-9 月
鸿山热电 抽凝供热 129.42 406.84 167.07 159.86
龙安热电 背压供热 47.48 129.75 229.26 209.48
晋南热电 背压供热 53.09 152.57 185.32 179.92
福能贵电 抽凝供热 1.26 3.43 82.00 82.00
备注：1.晋江气电发电量、上网电量不含替代电量，2021 年 1-9 月兑现替代电量
38.67 亿千瓦时；2.上网电价为截止披露日有权部门批复的上网电价，上网电价、供热均价均为含税价格。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-16] (600483)福能股份:福能股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-054
福建福能股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,412,885,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
74.0247
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司副董事长周必信先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中董事郭绯红女士因公务无法出席本次会
议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事陈伟先生和王贵长先生因公务无法
出席本次会议；
3、 董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00、关于选举公司第十届董事会董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
1.01 选举周朝宝先生为公司第十届董事会董事 1,412,885,197 99.9999 是
1.02 选举程元怀先生为公司第十届董事会董事 1,412,885,196 99.9999 是
1.03 选举叶道正先生为公司第十届董事会董事 1,412,885,197 99.9999 是
1.04 选举张小宁先生为公司第十届董事会董事 1,412,885,196 99.9999 是
1.05 选举苗永宝先生为公司第十届董事会董事 1,412,885,197 99.9999 是
1.06 选举刘辉先生为公司第十届董事会董事 1,412,885,197 99.9999 是
2.00、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
2.01 选举潘琰女士为公司第十届董事会独立 1,412,885,197 99.9999 是
董事
2.02 选举温步瀛先生为公司第十届董事会独 1,412,885,196 99.9999 是
立董事
2.03 选举童建炫先生为公司第十届董事会独 1,412,885,197 99.9999 是
立董事
3.00、关于选举公司第十届监事会监事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
3.01 选举陈演先生为公司第十届监事会监事 1,412,885,197 99.9999 是
3.02 选举彭家清先生为公司第十届监事会监事 1,412,885,197 99.9999 是
3.03 选举郑建新先生为公司第十届监事会监事 1,412,885,196 99.9999 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1.01 选举周朝宝先生为公司 68,941,335 99.9993
第十届董事会董事
1.02 选举程元怀先生为公司 68,941,334 99.9993
第十届董事会董事
1.03 选举叶道正先生为公司 68,941,335 99.9993
第十届董事会董事
1.04 选举张小宁先生为公司 68,941,334 99.9993
第十届董事会董事
1.05 选举苗永宝先生为公司 68,941,335 99.9993
第十届董事会董事
1.06 选举刘辉先生为公司第 68,941,335 99.9993
十届董事会董事
2.01 选举潘琰女士为公司第 68,941,335 99.9993
十届董事会独立董事
2.02 选举温步瀛先生为公司 68,941,334 99.9993
第十届董事会独立董事
2.03 选举童建炫先生为公司 68,941,335 99.9993
第十届董事会独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案采用累积投票方式，根据表决结果，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩律师和黄三元律师
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建福能股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-14] (600483)福能股份:福能股份关于推选第十届监事会职工监事的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-053
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于推选第十届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 13 日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到公司
工会通知，鉴于公司第九届监事会任期届满，根据公司《章程》的有关规定，公司职工代表大会在广泛征求职工代表意见的基础上，以民主选举的方式推选丁本智先生和黄晓芬女士（个人简历附后）为公司第十届监事会职工监事，将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的三位非职工监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会
2021 年 10 月 14 日
附：职工监事简历
1. 丁本智，男，汉族，中国国籍，1963 年 6 月出生，1983 年 8 月参加工作，中共
党员，在职大学学历，助理工程师。现任福建福能南纺卫生材料有限公司工会副主席；曾任福建南纺有限责任公司织布厂布机车间副主任、主任、染整一厂厂长、党支部书记。
2. 黄晓芬，女，汉族，中国国籍，1979 年 8 月出生，1997 年 8 月参加工作，中共
党员，在职大学学历，政工师。现任公司党群纪检部主任；曾任福建省鸿山热电有限责任公司综合部主办、行政管理部主管、副主任、工会副主席，本公司综合办公室副经理。
[2021-10-13] (600483)福能股份:福能股份关于归还募集资金的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-052
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 19 日召开公司第九
届董事会第二十五次临时会议和第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 10 亿元（其中：非公开发行股票募集资金 1.2 亿元，可转换公司债券募集资金 8.8 亿元），使用期限不超过 12 个月，期限届满时及时足额归还至募集资金专户（详见公司公告 2020-047 号）。
截至2021年10月12日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 10亿元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-12] (600483)福能股份:福能股份股票交易异常波动公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-051
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
● 经公司自查及向控股股东、实际控制人询证，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2021年9月30日、10月8日、10月11日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司日常生产经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经自查，并向控股股东和实际控制人征询核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经自查，截至本公告披露日，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-09] (600483)福能股份:福能股份可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-050
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：福能转债自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，转股的金额
为 311,039,000 元，因转股形成的股份数量为 39,617,264 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的比例为 2.55%。截至 2021 年 9 月 30 日，累计转股金额为 1,191,341,000
元，因转股形成的股份数量为 148,025,827 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 9.54%。
●未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额为
1,638,659,000 元，占可转债发行总量的比例为 57.90%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732 号）核准，公司于 2018 年 12 月 7 日公开发
行了 2,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28.30 亿元，债券期限为
6 年。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]161 号”文同意，公司 28.30 亿
元可转换公司债券于 2018 年 12 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福
能转债”，债券代码“110048”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.69元/股。实施2018年度利润分配后转股价格自2019年7月29日调整为8.48元/股，实施2019年度利润分配后转股价格自2020年6月8日调整为8.23元/股，增发新股（发行股份购买资产）后转股价格自2020年6月22日调整为8.12元/股，实施2020年度利润分配后转股价格自2021年7月28日调整为7.85元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次福能转债转股期间为 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，转股的金
额为 311,039,000 元，因转股形成的股份数量为 39,617,264 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的比例为 2.55%。截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计因转股形成的股份
数量为 148,025,827 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 9.54%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为 1,638,659,000 元，占可转债发行总量的比例为 57.90%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转 变动后
（2021 年 6 月 30 日） 股 （2021 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 208,540,956 - 208,540,956
无限售条件流通股 1,660,234,137 39,617,264 1,699,851,401
总股本 1,868,775,093 39,617,264 1,908,392,357
四、其他
联系部门：公司证券法务部
咨询电话：0591-86211285
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-30] (600483)福能股份:福能股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-049
福建福能股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 15 日14 点 50 分
召开地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路 118 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 15 日
至 2021 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 应选董事（6）人
1.01 选举周朝宝先生为公司第十届董事会董事 √
1.02 选举程元怀先生为公司第十届董事会董事 √
1.03 选举叶道正先生为公司第十届董事会董事 √
1.04 选举张小宁先生为公司第十届董事会董事 √
1.05 选举苗永宝先生为公司第十届董事会董事 √
1.06 选举刘辉先生为公司第十届董事会董事 √
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举潘琰女士为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举温步瀛先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 选举童建炫先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案 应选监事（3）人
3.01 选举陈演先生为公司第十届监事会监事 √
3.02 选举彭家清先生为公司第十届监事会监事 √
3.03 选举郑建新先生为公司第十届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十三次临时会议和第九届监事会第十六次临时会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600483 福能股份 2021/10/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于2021年10月9日8:00-12:00、14:30-17:30到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于2021年10月9日17:30）。
（二）登记地点：福州市五四路75号福建外贸大厦29层，福建福能股份有限公司董事会办公室。
（三）登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其公司股东身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡或其他能够表明委托人公司股东身份的有效证明。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；
（二）会议联系方式
联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室
联系电话：0591-86211285
传 真：0591-86211275
邮 编：350003
联 系 人： 郑怡、蔡伟
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建福能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 15 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 应选董事（6）人
1.01 选举周朝宝先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举程元怀先生为公司第十届董事会董事
1.03 选举叶道正先生为公司第十届董事会董事
1.04 选举张小宁先生为公司第十届董事会董事
1.05 选举苗永宝先生为公司第十届董事会董事
1.06 选举刘辉先生为公司第十届董事会董事
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举潘琰女士为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举温步瀛先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举童建炫先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案 应选监事（3）人
3.01 选举陈演先生为公司第十届监事会监事
3.02 选举彭家清先生为公司第十届监事会监事
3.03 选举郑建新先生为公司第十届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东
大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000
股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，
监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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