600448什么时候复牌？-华纺股份停牌最新消息
≈≈华纺股份600448≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600448)华纺股份:关于土地收储进展情况的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2022-001 号
华纺股份有限公司
关于土地收储进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、土地收储事项概述
公司于 2020 年 4 月 2 日发布了《关于收到实施规划搬迁通知的公告》（公告编号：
2020-011 号），于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 6 月 2 日分别发布了《变更募集资金投
资项目公告》（公告编号：2020-011 号）、《关于土地收储协议及其补充协议的公告》（公告编号：2020-025 号），公司正式启动规划搬迁事宜，并将公司名下土地证证号为滨国
用（2014）第 9399 号、滨国用（2003）第 5515 号、鲁（2019）滨州市不动产权第 0018593
号的土地交滨州市滨城区人民政府（以下简称“政府”）收储，政府按照收储土地处置情况给与公司相应的补偿与奖励。
2021 年 8 月 28 日，公司发布了《关于规划搬迁进展情况的公告》（公告编号：
2021-034 号），公司新厂区正式投产运营。
详情请参阅以上公告。
二、土地收储进展情况
截止本公告日，公司已收到政府拨付的土地收储补偿费用 1,217.19 万元，将对公
司业绩产生积极影响，公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述土地收储补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。
收储款项的支付由政府财政统筹安排，后续收储款项具体到账时间暂不确定。公公司将继续关注本次土地收储相关事项进展情况，并及时履行公告义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600448)华纺股份:2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2022-002 号
华纺股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计亏损 4,900 万元。
2、公司本次业绩预亏受非经常性损益事项影响金额为 3,700 万元。
3、扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损 8,600 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-4,900万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-8,600 万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,782 万元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-322 万元。
（二）每股收益：0.03 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响。
1、2021 年下半年，煤炭、化工原料以及棉花等各项基础原料价格上涨，影响增加成本 4,750 余万元。
2、2021 年下半年，国际海运业受疫情影响船班减少，海运费上涨，公司发货受到严重影响，导致年底库存有所增加，预计需要增提约 2,830 余万元存货跌价准备。
（二）非经营性损益的影响。
1、公司 2021 年因处置废旧物料等营业外收入 3,753 万元。
2、公司 2021 年度因捐赠、资产处置等营业外支出 297 万元。
3、公司 2021 年度资产处置收益 932 万元。
4、公司 2021 年度汇兑衍生品公允价值变动收益-1,007 万元。
5、公司 2021 年度补贴收入等其他收益 319 万元。
四、风险提示
公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
公司以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-23] (600448)华纺股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-044 号
华纺股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,471,670
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.65
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场表决与网络投票相结合的方式举行，符合《公司法》及《公司章程》的规定；会议由苏德民副董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事毛志平因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
1.01 盛守祥 117,401,971 99.94 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 盛守祥 37,501 34.98
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案为特别决议议案，在会议上以超出出席会议有效表决权数三分之二以上的同意票审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：赵清
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司 2021 年第一次临时股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
华纺股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600448)华纺股份:第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-045 号
华纺股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于 2021 年 12 月 22 日以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 8 人；独立董事毛志平因工作
原因未能出席会议，书面委托独立董事张聪聪代为表决。
5、会议由苏德民副董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、选举盛守祥先生为公司第七届董事会董事长；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、改选公司第七届董事会战略委员会：
盛守祥（主任委员）、毛志平、钟志刚；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；
授权公司法定代表人盛守祥、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为自 2021 年 12 月
22 日起至 2024 年 5 月 19 日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-16] (600448)华纺股份:关于2021年第一次临时股东大会取消议案的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-043 号
华纺股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日期： 2021 年 12 月 22 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600448 华纺股份 2021/12/15
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 关于调整担保对象的临时提案
2、 取消议案原因
该提案为公司第一大股东滨州安泰控股集团有限公司提议增加的临时提案；大股东综合考虑集团总体授信安排及调整后担保对象的资产状况，决定撤销该提案。
三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 12 月 14 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 22 日14 点 30 分
召开地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号公司本部
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 B 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
1.01 盛守祥 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上 述 议 案 于 2021 年 12 月 7 日 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报，
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021 年第
一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
华纺股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 盛守祥
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-14] (600448)华纺股份:关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-042 号
华纺股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 22 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600448 华纺股份 2021/12/15
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：滨州安泰控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 12 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
18.63%股份的股东滨州安泰控股集团有限公司，在 2021 年 12 月 11 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于调整担保对象的临时提案
各位股东：
2021 年 5 月 19 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司与滨州
财金相互提供担保的议案》，同意由公司为滨州市财金投资集团有限公司（以下简称“市财金集团”）提供担保 2.5 亿元。现根据市财金集团总体授信安排，建议将其中 0.5 亿元担保对象调整为市财金集团下属子公司山东滨州粮食和物资储备集团有限公司，具体情况如下：
一、担保情况概述
为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2021年4月27日召开的第六届董事会第二十二次会议上全体董事一致同意给滨州市财金投资集团有限公司（简称“市财金集团”）提供额度为人民币 25000万元的担保（滨州市财金投资集团有限公司给华纺股份有限公司提供担保额度人民币 39000 万元），方式为连带责任担保，期限三年。现根据市财金集团总体授信安排，建议将其中 0.5 亿元担保对象调整为市财金集团下属子公司山东滨州粮食和物资储备集团有限公司；调整后华纺股份对是财金集团担保额度降为 2 亿元；调整后担保期限与原担保期限同期。
二、被担保人基本情况：
1、被担保人：滨州市财金投资集团有限公司，与公司有关联关系；
注册地点：山东省滨州市滨城区彭李街道渤海十六路 736 号；
法定代表人：顾全新；
注册资本：226800 万元人民币；
经营范围：为企业筹集资金、风险投资、城市建设开发投资（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等
财务状况：截止 2020 年底，资产总额 3879413.70 万元，负债总额 2292020.89
万元，净资产额 1587392.81 万元，营业收入 543552.41 万元，净利润 10689.20
万元；截至 2021 年 11 月底资产总额 4159263 万元，负债总额 2500483 万元，净
资产额 1306752.89 万元，营业收入 796705 万元，净利润 15516 万元（报表未经
审计）。
滨州市财金投资集团有限公司系持有华纺股份 18.63%股份的股东滨州安泰控股集团有限公司的母公司，本次担保为关联担保。
2、被担保人：山东滨州粮食和物资储备集团有限公司，与公司有关联关系；
注册地点：山东省滨州市高新区高十二路 516 号 ；
法定代表人：王玉明 ；
注册资本：13080 万元 ；
经营范围： 粮食、棉花、食用油脂的收购、储存、销售；粮油仓储服务（通用仓储、低温仓储、谷物仓储、棉花仓储、其他农产品仓储、中药材仓储、其他仓储业）；军粮供应；救灾物资、医用物资仓储服务(有效期限以许可证为准)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司基本情况：山东滨州粮食和物资储备集团有限公司（以下简称“滨粮集
团”）是市属国有粮食收储企业，承担着市级储备粮油的收储任务和部分中央权属最低收购价粮、国家临时储备粮以及省、市应急物资的储备任务。公司建有各
式储粮仓房 43 栋，共有粮仓 68 口，仓容 32 万吨，钢构仓 14 口，仓容 18 万吨，
总仓容 50 万吨，是目前省内仓储规模较大、设备设施现代化程度较高的粮食收储企业。
银行评级：A
信用状况：良好
财务状况：截止 2020 年底，资产总额 57004 万元，负债总额 28434 万元，
净资产额 28570 万元，营业收入 64405 万元，净利润 2428 万元（已经审计）；截
至 2021 年 11 月底资产总额 66636 万元，负债总额 34430 万元，净资产额 32206
万元，营业收入 53537 万元，净利润 1724 万元（报表未经审计）。
山东滨州粮食和物资储备集团有限公司系持有华纺股份 18.63%股份的股东滨州安泰控股集团有限公司的母公司滨州市财金投资集团有限公司之子公司，本次担保为关联担保。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
特此提案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 22 日14 点 30 分
召开地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号公司本部
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整担保对象的临时提案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
2.01 盛守祥 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上 述 议 案 2 于 2021 年 12 月 7 日 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报，
议案 1 本日披露，同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网
站登载《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1,2
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：滨州安泰控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：否
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
华纺股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整担保对象的临时提
案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 盛守祥
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-07] (600448)华纺股份:华纺股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-040 号
华纺股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
1.01 盛守祥 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均于2021年12月7日载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、
上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报。同时公司将在本次股东大会召
开前，在上海证券交易所网站登载《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600448 华纺股份 2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议登记时间：2021年12月15日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
（二）登记地点：山东省滨州市东海一路 118 号公司董事会秘书处
（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件） 。
异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿和交通费用自理；
（二）联系地址：山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司董事会秘书处
邮 编：256602
（三）联 系 人：丁泽涛
（四）联系电话：0543-3288398
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
华纺股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22 日召开
的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 盛守祥
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事
5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2
名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以
把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-07] (600448)华纺股份:华纺股份关于董事长辞职的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-041 号
华纺股份有限公司关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到董事长王力民先生的书面辞职申请，提出因年龄原因辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事职务。
鉴于公司尚未选举产生新任董事长，王力民先生在新任董事长选举产生前暂时代为履行公司法定代表人职责，待新董事长选举产生后即自动离任。
王力民董事长在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王力民先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600448)华纺股份:华纺股份第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-039 号
华纺股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
5、会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、关于公司董事长辞职的的议案；
公司董事长王力民先生因年龄原因辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事职务，鉴于本次会议暂时不选举董事长，王力民先生在新任董事长选举产生前暂时代为履行公司法定代表人职责，待新董事长选举产生后即自动离任。
王力民董事长在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王力民先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、关于增补董事的议案；
经公司实际控制人滨州市国资委提议，推荐盛守祥先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件：盛守祥简历
盛守祥，男，生于 1973 年 3 月，博士研究生学历，博士学位，高级工程师、高
级企业信息管理师，历任滨州印染集团有限责任公司统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司党委副书记、供应链总监。
[2021-11-13] (600448)华纺股份:华纺股份关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-037 号
华纺股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司
2021 年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，切实提高公司透明度和治理水平，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
一、活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00-16:00 。
二、活动方式：本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
届时，公司将组织相关人员参与本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600448)华纺股份:华纺股份关于获得财政补助的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-038 号
华纺股份有限公司
关于获得财政补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
截止 2021 年 11 月 12 日，公司收到补助资金共计 183.30 万元人民币，具体情况
如下：
1、2021 年 6 月 23 日，公司收到滨州市滨城区市场监督管理局拨付的“市专利奖
励资金”6.2 万元人民币；
2、2021 年 9 月 17 日，公司收到山东省科学技术厅拨付的“2021 年山东省自然科
学基金项目补助资金”10 万元人民币；
3、2021 年 9 月 30 日，公司收到山东省科学技术厅拨付的“2021 年省级新型研发
机构补助资金”100 万元人民币；
4、2、2021 年 10 月 13 日，公司收到滨州市滨城区发展和改革局拨付的“2020 年
创新平台奖补资金”15 万元人民币；
5、2021 年 10 月 13 日，公司收到山东省科学技术厅拨付的“2021 年山东省自然
科学基金项目补助资金”3 万元人民币；
6、2021 年 10 月 13 日，公司收到滨州市科学技术局拨付的“2021 年滨州市渤海
科技创新券（渤海券）补助资金”2.9 万元人民币；
7、2021 年 10 月 27 日，公司收到滨州市滨城区发展和改革局拨付的“2020 年创
新平台奖补资金”30 万元人民币；
8、2021 年 6 月 23 日至 11 月 12 日，公司收到博兴县商务局拨付的“滨海欧 4-7
月补贴”16.2 万元人民币。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述资金将作为收益计入公司 2021 年损益，对公司业绩具有积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-03] (600448)华纺股份:华纺股份2021年第三季度报告补充更正公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 编号：2021-036 号
华纺股份有限公司
20 21年第 三季 度报 告补充 更正 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于2021年10月30日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露了《2021年第三季度报告》；事后发现，报告仅披露了年初至报告期末变动幅度超过30%的变动原因，未披露本报告期变动幅度超过30%的变动原因，亦未标明项目所属时期，现补充更正如下：
报告中“一 主要财务数据”中“（三）主要会计数据、财务指标发生变动的
情况、原因”，原报告披露为：
项目名称 变动比例 主要原因
（%）
应收票据 154.73 正常经营业务产生变动。
其他应收款 246.67 本期应收款项增加。
合同资产 -100.00 本期合同执行完毕。
在建工程 216.61 本期工业园绿色智能工厂建设投入增加。
合同负债 79.02 本期预收的合同款项较多。
其他应付款 -48.70 本期 应支付的应付款项减少
一年内到期的非流 -62.36 一年内到期的长期借款减少。
动负债
长期借款 311.64 本期工业园绿色智能工厂建设，长期借款增加。
递延收益 -1,445.17 本期老厂区搬迁产生费用计入专项应付款。
其他业务收入 145.00 本期销售原材料较多。
其他业务成本 220.99 本期销售原材料较多，成本相应增加。
销售费用 -47.31 去年同期列入销售费用的运输费，本年调整至主营业务成
本。
其他收益 -85.65 去年同期因疫情原因，收到的政府补助较多。
营业外支出 -37.66 去年因疫情原因，捐赠支出较多。
收到的税收返还 124.80 本期收到的出口退税较多
收到的其他与经营 408.46 本期收到的往来款项较去年增加
活动有关的现金
支付的其他与经营 414.89 本期支付的往来款项较去年增加
活动有关的现金
处置固定资产、无 去年同期处置报废资产较多。
形资产和其他长期 -85.87
资产而收到的现金
净额
现补充更正为：
项目 时期 变动比例 主要原因
（%）
归属于上市公司股 本报告期公司产品受到棉花、煤炭、化学品等原材料涨价影
东的净利润_本报 -45.42 响，生产成本有所升高；另外上报告期疫情期间收到各项补
告期 贴较多，综合导致本报告期净利润较上期下降。
归属于上市公司股 年初至报告期末公司产品受到棉花、煤炭、化学品等原材料
东的净利润_年初 -47.65 涨价影响，生产成本有所升高；另外上期收到各项补贴较
至报告期末 多，综合导致本净利润较上期下降。
归属于上市公司股 本报告期公司产品受到棉花、煤炭、化学品等原材料涨价影
东的扣除非经常性 -37.23 响，生产成本有所升高，净利润有所下降。
损益的净利润_本
报告期
经营活动产生的现 年初至报告期末市场棉花、煤炭、化学品等原材料大幅涨
金流量净额_年初 -255.81 价，供应紧张，账期缩短，公司储备了部分材料，支付了大
至报告期末 量的资金；另外为保证公司老厂区土地顺利收储，归还了部
分银行承兑汇票，现金流支出增加。
应收票据_本报告 154.73 正常经营业务产生变动。
期末
其他应收款_本报 246.67 本期应收款项增加。
告期末
合同资产_本报告 -100.00 本期合同执行完毕。
期末
在建工程_本报告 216.61 本期工业园绿色智能工厂建设投入增加。
期末
合同负债_本报告 79.02 本期预收的合同款项较多。
期末
其他应付款_本报 -48.70 本期 应支付的应付款项减少
告期末
一年内到期的非流 一年内到期的长期借款减少。
动负债_本报告期 -62.36
末
长期借款_本报告 311.64 本期工业园绿色智能工厂建设，长期借款增加。
期末
递延收益_本报告 -1,445.17 本期老厂区搬迁产生费用计入专项应付款。
期末
其他业务收入_年 145.00 本期销售原材料较多。
初至报告期末
其他业务成本_年 220.99 本期销售原材料较多，成本相应增加。
初至报告期末
销售费用_年初至 -47.31 上期列入销售费用的运输费，本期在主营业务成本列示。
报告期末
其他收益_年初至 -85.65 上期因疫情原因，收到的政府补助较多。
报告期末
营业外支出_年初 -37.66 上因疫情原因，捐赠支出较多。
至报告期末
收到的税收返还_ 124.80 本期收到的出口退税较多。
年初至报告期末
收到的其他与经营 本期收到的往来款项较去年增加。
活动有关的现金_ 408.46
年初至报告期末
支付的其他与经营 本期支付的往来款项较去年增加。
活动有关的现金_ 414.89
年初至报告期末
处置固定资产、无 上期同期处置报废资产较多。
形资产和其他长期
资产而收到的现金 -85.87
净额_年初至报告
期末
除上述补充更正外，其他内容不变。本公司就上述工作失误给投资者带来的不便予以道歉，敬请广大投资者予以谅解。公司今后将进一步加强信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-30] (600448)华纺股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.02元
每股净资产: 2.2787元
加权平均净资产收益率: 0.78%
营业总收入: 25.97亿元
归属于母公司的净利润: 1045.29万元
[2021-08-31] (600448)华纺股份:华纺股份2021年半年度报告更正公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 编号：2021-035 号
华纺股份有限公司
2021年半年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于2021年8月28日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露了《2021年半年度报告》，经核查，发现部分内容披露错误，现予以更正：
报告“第十节 财务报告”中“二、财务报表”项下 “母公司现金流量表”披露有误，原报告披露为：
项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 834,992,898.65 638,843,393.32
收到的税费返还 67,069,655.96 55,464,727.02
收到其他与经营活动有关的现金 13,088,882.88 12,462,718.90
经营活动现金流入小计 915,151,437.49 706,770,839.24
购买商品、接受劳务支付的现金 785,244,657.64 616,067,452.30
支付给职工及为职工支付的现金 78,455,487.62 70,578,528.18
支付的各项税费 6,779,144.38 5,877,931.44
支付其他与经营活动有关的现金 16,958,508.89 12,667,684.12
经营活动现金流出小计 887,437,798.53 705,191,596.04
经营活动产生的现金流量净额 27,713,638.96 1,579,243.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 921,000.00 1,841,279.20
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 921,000.00 1,841,279.20
购建固定资产、无形资产和其他长期 187,092,147.34 143,625,760.43
资产支付的现金
投资支付的现金 3,500,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 190,592,147.34 145,625,760.43
投资活动产生的现金流量净额 -189,671,147.34 -143,784,481.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 825,582,433.65 663,227,660.11
收到其他与筹资活动有关的现金 1,984,128.62 2,297,456.86
筹资活动现金流入小计 827,566,562.27 665,525,116.97
偿还债务支付的现金 693,592,772.93 760,014,903.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现 23,042,814.67 23,952,318.38
金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,436,354.64 5,010,942.68
筹资活动现金流出小计 726,071,942.24 788,978,164.25
筹资活动产生的现金流量净额 101,494,620.03 -123,453,047.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,462,888.35 -265,658,285.31
加：期初现金及现金等价物余额 266,404,367.17 389,943,463.46
六、期末现金及现金等价物余额 205,941,478.82 124,285,178.15
现更正为：
项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,797,230,914.28 1,437,029,169.22
收到的税费返还 174,832,601.21 63,859,086.73
收到其他与经营活动有关的现金 92,773,649.39 21,282,979.84
经营活动现金流入小计 2,064,837,164.88 1,522,171,235.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,702,995,972.74 1,234,306,974.80
支付给职工及为职工支付的现金 147,154,337.67 139,507,254.32
支付的各项税费 12,033,811.57 17,221,919.45
支付其他与经营活动有关的现金 174,939,403.94 28,862,639.94
经营活动现金流出小计 2,037,123,525.92 1,419,898,788.51
经营活动产生的现金流量净额 27,713,638.96 102,272,447.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 944,110.00 1,841,279.20
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 944,110.00 1,841,279.20
购建固定资产、无形资产和其他长期 187,115,257.34 143,625,760.43
资产支付的现金
投资支付的现金 3,500,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 190,615,257.34 145,625,760.43
投资活动产生的现金流量净额 -189,671,147.34 -143,784,481.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 825,582,433.65 663,227,660.11
收到其他与筹资活动有关的现金 1,984,128.62 2,297,456.86
筹资活动现金流入小计 827,566,562.27 665,525,116.97
偿还债务支付的现金 693,592,772.93 760,014,903.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现 23,042,814.67 23,952,318.38
金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,436,354.64 5,010,942.68
筹资活动现金流出小计 726,071,942.24 788,978,164.25
筹资活动产生的现金流量净额 101,494,620.03 -123,453,047.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,462,888.35 -164,965,081.23
加：期初现金及现金等价物余额 266,404,367.17 384,380,558.53
六、期末现金及现金等价物余额 205,941,478.82 219,415,477.30
本次更正仅为对母公司现金流量表的更正，对公司合并报表及公司业绩未产生影响。
本公司就上述工作失误给投资者带来的不便予以道歉，敬请广大投资者予以谅解。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-28] (600448)华纺股份:华纺股份第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-031号
华纺股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和材料已于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出。
3、本次监事会于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人。
5、会议由高斌监事长主持。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，通过了以下事项：
1、公司 2021 年半年度报告全文及摘要；
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2021 年半年度报告进行了审核，一致认为：
（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600448)华纺股份:华纺股份第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-030 号
华纺股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
5、会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、公司 2021 年半年度报告全文及摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、关于公司与滨州城建集团之关联交易的议案（关联董事苏德民、韩晓回避表决，共计七张表决票）；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600448)华纺股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 2.2735元
加权平均净资产收益率: 0.52%
营业总收入: 16.87亿元
归属于母公司的净利润: 715.63万元
[2021-08-06] (600448)华纺股份:华纺股份关于国有股权划转过户的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-029号
华纺股份有限公司
关于国有股权划转过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 7 月 9 日发布了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：
2021-026 号）及《关于股东签署〈国有股份无偿划转协议〉的公告》（公告编号：2021-027 号），公司第一大股东滨州市财金投资集团有限公司（以下简称“滨州财金”）持有的本公司股份 117,364,470 股（占公司总股本的 18.63%）全部无偿划转至滨州安泰控股集团有限公司（系滨州财金全资子公司，以下简称“安泰控股”）持有。
公司于2021年8月4日接到安泰控股通知，滨州财金、安泰控股已于2021年7月29日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了117,364,470股股份的无偿划转过户登记。本次股权划转过户后，安泰控股持有本公司的股份为117,364,470股，占公司总股本的比例为18.63%，成为公司第一大股东；滨州财金不再是公司股东。
本次国有股权变动不会导致本公司实际控制权发生变化，本公司的实际控制人仍为滨州市国资委。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021年8月6日
[2021-07-21] (600448)华纺股份:华纺股份关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-028 号
华纺股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际”）《关于更换保荐代表人的通知》，原委派的保荐代表人郑伟先生因工作变动，不适合继续担任公司非公开发行股票项目持续督导期的保荐代表人；为保证持续督导工作的有序开展，中银国际研究决定，由周煜婕女士（简历附后）接替郑伟先生担任公司本次非公开发行股票项目持续督导期的保荐代表人。本次变更后，保荐代表人为于思博、周煜婕。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
附件：
周煜婕女士简历
周煜婕，女，金融学和会计学硕士，保荐代表人；于 2011 年加入中银证券从事投资银行业务，曾参与并完成了中国交建非公开发行优先股、中国中铁非公开发行股票、华纺股份非公开发行股票、中国中冶非公开发行股票、中国化学工程集团发行可交换公司债券、中铁工业重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金、招商公路换股吸收合并华北高速、中国外运换股吸收合并外运发展和宁波港发行股份收购资产等项目。
[2021-07-09] (600448)华纺股份:华纺股份关于股东签署《国有股份无偿划转协议》的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-027 号
华纺股份有限公司
关于股东签署《国有股份无偿划转协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 7 月 9 日发布了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：
2021-026 号），按此公告公司第一大股东滨州市财金投资集团有限公司（以下简称“滨州财金”）持有的华纺股份 117,364,470 股（占总股本的 18.63%）无偿划转至滨州安泰控股集团有限公司（系滨州财金全资子公司，以下简称“安泰控股”）持有，若在划转完成之前股份公司转送股票，则划转数量按转送之后数量计算。就该划转事宜，双方已签署了《国有股份无偿划转协议》，协议主要内容如下：
一、甲乙双方的基本情况
1.甲方基本情况
名称：滨州市财金投资集团有限公司
住所：山东省滨州市滨城区彭李街道渤海十六路 736 号
统一社会信用代码：91371600494580948K
法定代表人：顾全新
注册资本：226779.5 万元人民币
成立日期：1992 年 07 月 17 日
经营范围：为企业筹集资金、风险投资、城市建设开发投资(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.乙方基本情况
名称：滨州安泰控股集团有限公司
住所：山东省滨州市滨城区彭李街道渤海十六路 736 号
统一社会信用代码：91371600MA3QA0GB2D
法定代表人：苏德民
注册资本：20000 万元人民币
成立日期：2019 年 7 月 29 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；安全咨询服务。（除依法须经批
二、划转股份标的公司基本情况
名称：华纺股份有限公司（以下简称标的公司）
住所：山东省滨州市黄河二路 819 号
统一社会信用代码：91370000706385950B
法定代表人：王力民
注册资本：62981.9662 万人民币
成立日期：1999 年 09 月 03 日
股票代码：600448
经营范围：热力的生产、销售；电力的生产、销售（以上项目有效期限以许可证为准）。棉、化纤纺织及印染精加工，棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、非织造布、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、染料和印染助剂（不含危险化学品）的生产、加工、销售；棉花收购、销售；新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备、煤渣、煤灰的销售；仓储；进出口业务；混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、划转股份情况
1.本次无偿划转的标的股份为甲方持有的标的公司全部 117364470 股股份（以下简称标的股份），占标的公司总股本的 18.63%。如在划转过程中标的公司有送转股份的，则划转股份数量按照送转股份后的甲方持股数量计算。
2.标的股份全部为流通股，占甲方持有标的公司股份的 100%。
3.标的股份性质为国有法人股，无偿划转完成后，标的股份性质不发生变化。
四、划转基准日
1.甲乙双方确认，本次无偿划转的基准日为 2020 年 12 月 31 日。
2.本次划转完成，则基准日之前标的股份已经确认的收益由甲方享有，基准日之后标的股份确认的收益由乙方享有。
五、划转股份价款及费用
1.本次股份划转为无偿划转，乙方无须支付任何价款。
2.因办理本次标的股份无偿划转而产生的各项税费，由甲乙双方依照法律法规的规定自行承担。
六、标的公司职工分流及安置方案
本次股份划转不涉及标的公司需要分流安置职工的情况，标的公司职工仍按原劳
七、标的公司债权、债务处理
本次标的股份无偿划转事宜，不涉及标的公司的债权、债务以及对外担保事项等或有负债的转移和变更。
八、陈述和保证
1.本协议各方向对方陈述和保证如下:
（1）每一方陈述和保证的事项均真实、完整和准确。
（2）双方均是合法设立、有效存续的主体，拥有签署和交付本协议和履行其项下义务的全部必要的权利和职权。并已经依照各自公司章程及法律规定履行了必要的内部审批和授权手续，对本协议的签署、交付和履行不存在任何权利瑕疵。
（3）无论是本协议的签署还是对本协议项下义务的履行,均不会抵触、违反或违背其营业执照/商业登记证、章程或任何法律法规或任何政府机构或机关的批准,或其他签约方的任何合同协议的任何规定。
（4）至本协议生效日止,不存在可能会违反有关法律或可能会妨碍其履行在本协议项下义务的情况。
2.甲方向乙方作出如下进一步的保证和承诺:
（1）甲方保证对划转的标的股份享有完全、独立的处分权。
（2）甲方所持的标的股份无任何重大诉讼、仲裁或行政程序正在进行的其他情形。
（3）甲方所持的标的股份并未向任何第三方提供任何担保、抵押、质押、保证，且甲方为该股份的合法持有人。本协议签署后，亦不向第三方转让标的股份，或对标的股份设置任何权利负担。
（4）甲方将按照《上市公司国有股权监督管理办法》以及相关法律、法规的规定履行有关上市公司股份无偿划转的法定程序，并按照该办法规定的批准程序，报有关主管单位审批，甲方将积极签署一切必要文件,积极协同乙方完成向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司办理标的股份划出与过户登记手续等相关工作以促使本次划转顺利进行。
（5）甲方承诺按照法定程序将本次无偿划转股份事宜进展及时告知标的公司，如需进行信息披露，积极向标的公司提供相关资料，配合标的公司完成信息披露工作。
（6）甲方签署及履行本协议不违反对其有法律约束力的任何合同、协议及其他任何法律文件。
3.若甲方所述任何保证和承诺被确认为不真实、误导或不正确，或尚未完成，则乙方可在收到前述通知或知道有关事件后 30 日内给予甲方书面通知，撤销股份划转而无需承担任何法律责任。
4.甲方如出现任何严重违反保证或与保证严重相悖的事项，都应及时书面通知乙方。
九、不可抗力
1.不可抗力指任何一方无法遇见、不可避免且不能克服的客观情况,其中包括但不限于:火灾、地震、洪水、战争、疫情、行政行为、法律变更等。
2.任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约。但任何一方都应在条件允许下采取一切必要的补救措施,以减少因不可抗力造成的损失。
3.遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后十五日内,向对方提交不能履行或部分不能履行本合同义务以及需要延期履行理由的正式函件。
4.各方应根据不可抗力事件对履行本协议的影响,决定是否终止或推迟本协议的履行,或部分或全部地免除受不可抗力影响的一方在本协议中的义务。
十、违约责任
甲乙双方保证按照本协议约定划转股权，任何一方违反本协议约定的均应承担违约责任。如因一方违约而造成损失的，违约方应赔偿守约方全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、及因追偿而产生的相应诉讼费、律师费、交通费等费用）。但因不可抗力导致无法履行协议的，遭受不可抗力的一方提交相应证明文件后可免除责任。
十一、法律适用和争议解决
1.本协议的适用法律为中华人民共和国法律（不含港、澳、台）。
2.本协议在履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,协商不成，任何一方有权依法向标的公司住所地人民法院提起诉讼。
3.除有关争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其它条款的继续履行。本协议部分条款根据法律规定或本协议的约定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其它条款的效力。
十二、合同变更和补充
本协议在履行过程中需要变更的，经双方协商一致可以进行变更，变更应当签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。未经双方协商一致，任何一方均需按照本协议履行，否则视为违约。
十三、通知
1.任何一方所发送涉及双方权利、义务的函件,应采取专人送达或邮政特快专递邮寄方式送达对方。
2.专人送达以被通知方工作人员签收视为送达; 邮政特快专递邮寄自寄出之日起7 日或被拒收之日视为送达。
3.送达地址为双方在本协议中载明的地址。
十四、保密
除非本协议另有约定,各方应尽最大努力,对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的任何商业信息、资料或文件内容等保密,包括本协议的任何内容及双方可能有的其他合作事项等，法律法规及监管部门规定由任何一方予以披露的除外。
十五、生效条件
本协议自双方签署且由国有资产管理部门正式批准本次股份划转后生效。
十六、附则
1.本协议生效后对各方当事人具有约束力。
2.本协议部分条款无效不影响其他条款的效力。
3.本协议一式八份，双方各执壹份，其余用来办理本次股份划转的审批、登记手续，每份均具有同等法律效力。
安泰控股系滨州财金下属全资子公司，滨州财金为滨州市国资委下属全资子公司，此次股权划转完成后公司第一大股东将由滨州财金变更为安泰控股，实际控制人未发生变化，仍为滨州市国资委。
公司将根据本次股权划转事项相关进展及时进行信息披露。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-07-09] (600448)华纺股份:华纺股份关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-026 号
华纺股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次股权划转完成后公司第一大股东由滨州市财金投资集团有限公司变更为滨州安泰控股集团有限公司，实际控制人未发生变化。
一、本次股东权益变动的基本情况
公司于 2021 年 7 月 7 日收到第一大股东滨州市财金投资集团有限公司（以下简称
“滨州财金”）转发的滨州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“滨州市国资委”）《关于无偿划转滨州市财金投资集团有限公司所持华纺股份有限公司全部股份有关问题的批复》，根据该批复，现将公司本次股东权益变动情况进行说明：
1、滨州财金持有的股份公司 117,364,470 股（占总股本的 18.63%）无偿划转至滨
州安泰控股集团有限公司（系滨州财金全资子公司，以下简称“安泰控股”）持有。
2、本次股份无偿划转完成后，公司总股本不变，其中安泰控股持有 117,364,470股（占总股本的 18.63%）。
本次划转完成后，安泰控股将成为公司第一大股东。
变更前股权结构图：
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
滨州市财金投资集团有限公司
18.63%
华纺股份有限公司
变更前股权结构图：
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
滨州市财金投资集团有限公司
100%
滨州安泰控股集团有限公司
18.63%
华纺股份有限公司
二、所涉后续事项
安泰控股系滨州财金下属全资子公司，滨州财金为滨州市国资委下属全资子公司，此次股权划转完成后公司第一大股东将由滨州财金变更为安泰控股，实际控制人未发生变化，仍为滨州市国资委。
本次股权划转事项已签署相关划转协议，待股权划转过户时公司将及时进行信息披露。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-07-09] (600448)华纺股份:华纺股份简式权益变动报告书
华纺股份简式权益变动报告书
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[2021-05-20] (600448)华纺股份:华纺股份第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-025号
华纺股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、华纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 5 月 14 日以电话、邮件、传真等方式
向全体监事发出。
2、本次会议于 2021 年 5 月 19 日在本公司会议室以现场会议的方式召开。
3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4、本次会议由监事长高斌先生主持，监事会全体成员参加会议。
5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，通过了以下事项：
1、选举高斌先生为公司第七届监事会监事长；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-20] (600448)华纺股份:华纺股份2020年度股东大会决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-023 号
华纺股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,602,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.85
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长王力民主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2020 年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
2、 议案名称：监事会 2020 年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
3、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
5、 议案名称：关于聘任 2021 年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
6、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
7、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
8、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
9、 议案名称：关于修订公司投资管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
10、 议案名称：关于公司与交运集团相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
11、 议案名称：关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
12、 议案名称：关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
13、 议案名称：关于公司与滨州财金相互提供担保的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 19,717,092 97.43 520,800 2.57 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 王力民 137,081,562 99.62 是
14.02 苏
[2021-05-20] (600448)华纺股份:华纺股份第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-024 号
华纺股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于 2021 年 5 月 19 日以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
5、会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
（一）选举王力民先生为公司第七届董事会董事长；选举苏德民先生为公司第七届董事会副董事长；
王力民 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
苏德民 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（二）根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会秘书；
闫英山 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
丁泽涛 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（三）根据总经理提名，聘任刘水超先生任公司总会计师，罗维新先生任公司总工程师，李风明先生任公司质量总监，盛守祥先生任公司供应链总监，赵玉忠先生任公司总法律顾问，孙中然先生任公司安全总监，孙玉涛先生任公司人力资源及行政总监：
1、总会计师
刘水超 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、总工程师
罗维新 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、质量总监
李凤明 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4、供应链总监
盛守祥 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5、总法律顾问
赵玉忠 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
6、安全总监
孙中然 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
7、人力资源及行政总监
孙玉涛 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（四）选举第七届董事会专门委员会；
1、战略委员会：王力民（主任委员）、毛志平、钟志刚；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、审计委员会：张聪聪（主任委员）、毛志平、赵玉忠；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、提名委员会：毛志平（主任委员）、钟志刚、韩晓；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4、薪酬与考核委员会：钟志刚（主任委员）、张聪聪、刘水超。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；
授权公司法定代表人王力民、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为叁年（自 2021 年
5 月 19 日起至 2024 年 5 月 19 日止）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
附件：
华纺股份有限公司高级管理人员简历
1、闫英山，男，生于 1972 年 1 月，本科学历，染整工程师。历任滨州印染集团
有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监、董事、总经理。现任华纺股份董事、总经理。
2、刘水超，男，生于 1978 年 5 月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，
国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任、总会计师。现任华纺股份董事、总会计师。
3、赵玉忠，男，生于 1969 年 12 月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。
历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。
4、李风明，男，生于 1963 年 12 月，中专学历，助理统计师，历任山东滨州印染
厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管；山东滨州印染集团有限责任公司生产处处长、面一车间主任；华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理、质量总监。现任华纺股份有限公司质量总监。
5、罗维新，男，生于 1964 年 3 月，大专学历，工程师。历任北镇印染厂前处理
挡车工，滨州印染厂漂染车间技术员；山东滨州印染集团有限责任公司色布车间工程师、漂染车间副主任；色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、面二车间主任、总经理助理、工程部总监、华纺股份有限公司红十字会名誉副主任、总工程师。现任华纺股份有限公司总工程师。
6、盛守祥，男，生于 1973 年 3 月，研究生学历，博士学位，工程师、高级企业
信息管理师，历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司供应链总监。
7、孙中然，男，生于 1971 年 11 月，本科学历，注册安全工程师，历任山东滨州
印染集团有限责任公司染色车间挡车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司 180线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分公司经理、安全总监、人力行政总监，现任华纺股份有限公司安全总监。
8、孙玉涛，男，生于 1977 年 6 月，大专学历，助理政工师，中共党员。历任武
警山西总队忻州支队文书；阳信县劳店镇党委秘书、办公室主任；华纺股份有限公司总经理秘书、公司办公室主任、党委办公室主任；现任华纺股份有限公司人力资源与行政总监。
9、丁泽涛，男，生于 1974 年 3 月，大专学历，会计师，历任山东滨州印染集团
有限责任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长，华纺股份有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表，现任华纺股份有限公司董事会秘书。
[2021-05-12] (600448)华纺股份:华纺股份关于2020年年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-022 号
华纺股份有限公司
关于 2020 年年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日 10:00-11:00 在中
国证券网 (https://roadshow.cnstock.com/)，采用网络文字互动方式召开了2020年年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2021年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布《关于召开2020年年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-020）。现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
2021 年 5 月 11 日，公司总经理闫英山先生、董事会秘书丁泽涛先生、总会计师刘
水超先生出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的问题与投资者进行了互动交流和沟通。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下:
问题 1：请问公司绿色工厂项目进展如何
公司回复：谢谢关心，公司项目进展顺利，按照预定计划推进。
问题 2：请问公司半年报业绩预计如何
公司回复：公司将努力提升业绩回报股东，具体情况请等待公司半年报披露。
问题 3：公司研发人员有多少占比多大
公司回复：你好：公司目前研发人员约 500 余人，占比约 12%左右，具体数据可查
阅 2020 年年报，谢谢！
三、其他事项
关 于 公 司 2020 年 度 业 绩 说明会召开的详细情况，请详见 中国证券网
(https://roadshow.cnstock.com/)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-30] (600448)华纺股份:华纺股份关于第六届董事会第二十二次会议决议公告的更正公告
华纺股份有限公司
关于第六届董事会第二十二次会议决议公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公于与 2021 年 4 月 29 日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（编号：
2021-008 号），其中“二、董事会会议审议情况”中“表决结果”部分披露有误，现作以下更正：
原公告披露为：
“二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《总经理 2020 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
2、《董事会 2020 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
3、《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
4、《公司 2021 年度财务预算预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
6、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
7、《公司 2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
9、《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 8 票、反对 1 票、弃权 0
票通过了该议案；
9、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》；
表决结果：在关联董事刘水超回避表决的情况下同意 8 票、反对 1 票、弃权 0
票通过了该议案；
10、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
11、《公司 2021 年第一季度报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
12、《关于聘任 2021 年财务审计机构及内部审计审计机构的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
13、《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
14、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
15、《关于修订董事会议事规则的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
16、《关于修订公司投资管理办法的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
17、《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
19、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
19、《关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 9 票、反对 1 票、弃权 0
票通过了该议案；
20、《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 9 票、反对 1 票、弃权 0 票
通过了该议案；
21、《关于董事会换届选举的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
22、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案。”
现更正如下：
“二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《总经理 2020 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
2、《董事会 2020 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
3、《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
4、《公司 2021 年度财务预算预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
6、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
7、《公司 2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
9、《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 8 票、反对 0 票、弃权 0
票通过了该议案；
9、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》；
表决结果：在关联董事刘水超回避表决的情况下同意 8 票、反对 0 票、弃权 0
票通过了该议案；
10、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
11、《公司 2021 年第一季度报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
12、《关于聘任 2021 年财务审计机构及内部审计审计机构的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
13、《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
14、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
15、《关于修订董事会议事规则的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
16、《关于修订公司投资管理办法的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
17、《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
19、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
19、《关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 8 票、反对 0 票、弃权 0
票通过了该议案；
20、《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
通过了该议案；
21、《关于董事会换届选举的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
22、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。”
本公司就上述工作失误给投资者带来的不便予以道歉，敬请广大投资者予以谅解。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-29] (600448)华纺股份:华纺股份第六届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-009 号
华纺股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
1、本次监事会会议材料已于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事为 2 人，实际出席 2 人。
4、本次监事会会议由监事会主席王国栋监事主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事逐项审议，通过以下事项：
1、监事会 2020 年度工作报告；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
2、公司 2020 年度财务决算报告；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
3、公司 2020 年度财务预算预案；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
4、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
5、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要；
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2020 年年度报告进行了审核，一致认为：
（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
6、公司 2021 年第一季度报告；
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2021 年第一季度报告进行了审核，一致认为：
（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
7、关于监事会换届选举的议案；
经股东推荐提名，第六届监事会第十五次会议审议通过，高斌先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日
华纺股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人简历
1、高斌，男，1987 年 9 月出生，大学本科学历，学士学位。历任滨州市中小企业
投资担保中心业务部、法务部职员、滨州市再担保股份有限公司综合部主任、滨州市滨发融资担保有限公司董事；现任滨州市财金投资集团有限公司风控部副部长、山东滨州粮食和物资储备集团有限公司董事。
[2021-04-29] (600448)华纺股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 2.2692元
加权平均净资产收益率: 0.34%
营业总收入: 8.24亿元
归属于母公司的净利润: 470.86万元
[2021-04-29] (600448)华纺股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 2.2619元
加权平均净资产收益率: 1.19%
营业总收入: 33.40亿元
归属于母公司的净利润: 1782.21万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600448)华纺股份:关于土地收储进展情况的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2022-001 号
华纺股份有限公司
关于土地收储进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、土地收储事项概述
公司于 2020 年 4 月 2 日发布了《关于收到实施规划搬迁通知的公告》（公告编号：
2020-011 号），于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 6 月 2 日分别发布了《变更募集资金投
资项目公告》（公告编号：2020-011 号）、《关于土地收储协议及其补充协议的公告》（公告编号：2020-025 号），公司正式启动规划搬迁事宜，并将公司名下土地证证号为滨国
用（2014）第 9399 号、滨国用（2003）第 5515 号、鲁（2019）滨州市不动产权第 0018593
号的土地交滨州市滨城区人民政府（以下简称“政府”）收储，政府按照收储土地处置情况给与公司相应的补偿与奖励。
2021 年 8 月 28 日，公司发布了《关于规划搬迁进展情况的公告》（公告编号：
2021-034 号），公司新厂区正式投产运营。
详情请参阅以上公告。
二、土地收储进展情况
截止本公告日，公司已收到政府拨付的土地收储补偿费用 1,217.19 万元，将对公
司业绩产生积极影响，公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述土地收储补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。
收储款项的支付由政府财政统筹安排，后续收储款项具体到账时间暂不确定。公公司将继续关注本次土地收储相关事项进展情况，并及时履行公告义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600448)华纺股份:2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2022-002 号
华纺股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计亏损 4,900 万元。
2、公司本次业绩预亏受非经常性损益事项影响金额为 3,700 万元。
3、扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损 8,600 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-4,900万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-8,600 万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,782 万元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-322 万元。
（二）每股收益：0.03 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响。
1、2021 年下半年，煤炭、化工原料以及棉花等各项基础原料价格上涨，影响增加成本 4,750 余万元。
2、2021 年下半年，国际海运业受疫情影响船班减少，海运费上涨，公司发货受到严重影响，导致年底库存有所增加，预计需要增提约 2,830 余万元存货跌价准备。
（二）非经营性损益的影响。
1、公司 2021 年因处置废旧物料等营业外收入 3,753 万元。
2、公司 2021 年度因捐赠、资产处置等营业外支出 297 万元。
3、公司 2021 年度资产处置收益 932 万元。
4、公司 2021 年度汇兑衍生品公允价值变动收益-1,007 万元。
5、公司 2021 年度补贴收入等其他收益 319 万元。
四、风险提示
公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
公司以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-23] (600448)华纺股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-044 号
华纺股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,471,670
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.65
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场表决与网络投票相结合的方式举行，符合《公司法》及《公司章程》的规定；会议由苏德民副董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事毛志平因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
1.01 盛守祥 117,401,971 99.94 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 盛守祥 37,501 34.98
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案为特别决议议案，在会议上以超出出席会议有效表决权数三分之二以上的同意票审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：赵清
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司 2021 年第一次临时股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
华纺股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600448)华纺股份:第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-045 号
华纺股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于 2021 年 12 月 22 日以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 8 人；独立董事毛志平因工作
原因未能出席会议，书面委托独立董事张聪聪代为表决。
5、会议由苏德民副董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、选举盛守祥先生为公司第七届董事会董事长；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、改选公司第七届董事会战略委员会：
盛守祥（主任委员）、毛志平、钟志刚；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；
授权公司法定代表人盛守祥、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为自 2021 年 12 月
22 日起至 2024 年 5 月 19 日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-16] (600448)华纺股份:关于2021年第一次临时股东大会取消议案的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-043 号
华纺股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日期： 2021 年 12 月 22 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600448 华纺股份 2021/12/15
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 关于调整担保对象的临时提案
2、 取消议案原因
该提案为公司第一大股东滨州安泰控股集团有限公司提议增加的临时提案；大股东综合考虑集团总体授信安排及调整后担保对象的资产状况，决定撤销该提案。
三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 12 月 14 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 22 日14 点 30 分
召开地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号公司本部
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 B 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
1.01 盛守祥 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上 述 议 案 于 2021 年 12 月 7 日 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报，
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021 年第
一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
华纺股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 盛守祥
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-14] (600448)华纺股份:关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-042 号
华纺股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 22 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600448 华纺股份 2021/12/15
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：滨州安泰控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 12 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
18.63%股份的股东滨州安泰控股集团有限公司，在 2021 年 12 月 11 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于调整担保对象的临时提案
各位股东：
2021 年 5 月 19 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司与滨州
财金相互提供担保的议案》，同意由公司为滨州市财金投资集团有限公司（以下简称“市财金集团”）提供担保 2.5 亿元。现根据市财金集团总体授信安排，建议将其中 0.5 亿元担保对象调整为市财金集团下属子公司山东滨州粮食和物资储备集团有限公司，具体情况如下：
一、担保情况概述
为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2021年4月27日召开的第六届董事会第二十二次会议上全体董事一致同意给滨州市财金投资集团有限公司（简称“市财金集团”）提供额度为人民币 25000万元的担保（滨州市财金投资集团有限公司给华纺股份有限公司提供担保额度人民币 39000 万元），方式为连带责任担保，期限三年。现根据市财金集团总体授信安排，建议将其中 0.5 亿元担保对象调整为市财金集团下属子公司山东滨州粮食和物资储备集团有限公司；调整后华纺股份对是财金集团担保额度降为 2 亿元；调整后担保期限与原担保期限同期。
二、被担保人基本情况：
1、被担保人：滨州市财金投资集团有限公司，与公司有关联关系；
注册地点：山东省滨州市滨城区彭李街道渤海十六路 736 号；
法定代表人：顾全新；
注册资本：226800 万元人民币；
经营范围：为企业筹集资金、风险投资、城市建设开发投资（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等
财务状况：截止 2020 年底，资产总额 3879413.70 万元，负债总额 2292020.89
万元，净资产额 1587392.81 万元，营业收入 543552.41 万元，净利润 10689.20
万元；截至 2021 年 11 月底资产总额 4159263 万元，负债总额 2500483 万元，净
资产额 1306752.89 万元，营业收入 796705 万元，净利润 15516 万元（报表未经
审计）。
滨州市财金投资集团有限公司系持有华纺股份 18.63%股份的股东滨州安泰控股集团有限公司的母公司，本次担保为关联担保。
2、被担保人：山东滨州粮食和物资储备集团有限公司，与公司有关联关系；
注册地点：山东省滨州市高新区高十二路 516 号 ；
法定代表人：王玉明 ；
注册资本：13080 万元 ；
经营范围： 粮食、棉花、食用油脂的收购、储存、销售；粮油仓储服务（通用仓储、低温仓储、谷物仓储、棉花仓储、其他农产品仓储、中药材仓储、其他仓储业）；军粮供应；救灾物资、医用物资仓储服务(有效期限以许可证为准)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司基本情况：山东滨州粮食和物资储备集团有限公司（以下简称“滨粮集
团”）是市属国有粮食收储企业，承担着市级储备粮油的收储任务和部分中央权属最低收购价粮、国家临时储备粮以及省、市应急物资的储备任务。公司建有各
式储粮仓房 43 栋，共有粮仓 68 口，仓容 32 万吨，钢构仓 14 口，仓容 18 万吨，
总仓容 50 万吨，是目前省内仓储规模较大、设备设施现代化程度较高的粮食收储企业。
银行评级：A
信用状况：良好
财务状况：截止 2020 年底，资产总额 57004 万元，负债总额 28434 万元，
净资产额 28570 万元，营业收入 64405 万元，净利润 2428 万元（已经审计）；截
至 2021 年 11 月底资产总额 66636 万元，负债总额 34430 万元，净资产额 32206
万元，营业收入 53537 万元，净利润 1724 万元（报表未经审计）。
山东滨州粮食和物资储备集团有限公司系持有华纺股份 18.63%股份的股东滨州安泰控股集团有限公司的母公司滨州市财金投资集团有限公司之子公司，本次担保为关联担保。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
特此提案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 22 日14 点 30 分
召开地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号公司本部
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整担保对象的临时提案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
2.01 盛守祥 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上 述 议 案 2 于 2021 年 12 月 7 日 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报，
议案 1 本日披露，同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网
站登载《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1,2
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：滨州安泰控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：否
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
华纺股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整担保对象的临时提
案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 盛守祥
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-07] (600448)华纺股份:华纺股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-040 号
华纺股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
1.01 盛守祥 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均于2021年12月7日载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、
上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报。同时公司将在本次股东大会召
开前，在上海证券交易所网站登载《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600448 华纺股份 2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议登记时间：2021年12月15日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
（二）登记地点：山东省滨州市东海一路 118 号公司董事会秘书处
（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件） 。
异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿和交通费用自理；
（二）联系地址：山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司董事会秘书处
邮 编：256602
（三）联 系 人：丁泽涛
（四）联系电话：0543-3288398
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
华纺股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22 日召开
的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 盛守祥
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事
5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2
名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以
把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-07] (600448)华纺股份:华纺股份关于董事长辞职的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-041 号
华纺股份有限公司关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到董事长王力民先生的书面辞职申请，提出因年龄原因辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事职务。
鉴于公司尚未选举产生新任董事长，王力民先生在新任董事长选举产生前暂时代为履行公司法定代表人职责，待新董事长选举产生后即自动离任。
王力民董事长在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王力民先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600448)华纺股份:华纺股份第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-039 号
华纺股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
5、会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、关于公司董事长辞职的的议案；
公司董事长王力民先生因年龄原因辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事职务，鉴于本次会议暂时不选举董事长，王力民先生在新任董事长选举产生前暂时代为履行公司法定代表人职责，待新董事长选举产生后即自动离任。
王力民董事长在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王力民先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、关于增补董事的议案；
经公司实际控制人滨州市国资委提议，推荐盛守祥先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件：盛守祥简历
盛守祥，男，生于 1973 年 3 月，博士研究生学历，博士学位，高级工程师、高
级企业信息管理师，历任滨州印染集团有限责任公司统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司党委副书记、供应链总监。
[2021-11-13] (600448)华纺股份:华纺股份关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-037 号
华纺股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司
2021 年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，切实提高公司透明度和治理水平，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
一、活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00-16:00 。
二、活动方式：本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
届时，公司将组织相关人员参与本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600448)华纺股份:华纺股份关于获得财政补助的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-038 号
华纺股份有限公司
关于获得财政补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
截止 2021 年 11 月 12 日，公司收到补助资金共计 183.30 万元人民币，具体情况
如下：
1、2021 年 6 月 23 日，公司收到滨州市滨城区市场监督管理局拨付的“市专利奖
励资金”6.2 万元人民币；
2、2021 年 9 月 17 日，公司收到山东省科学技术厅拨付的“2021 年山东省自然科
学基金项目补助资金”10 万元人民币；
3、2021 年 9 月 30 日，公司收到山东省科学技术厅拨付的“2021 年省级新型研发
机构补助资金”100 万元人民币；
4、2、2021 年 10 月 13 日，公司收到滨州市滨城区发展和改革局拨付的“2020 年
创新平台奖补资金”15 万元人民币；
5、2021 年 10 月 13 日，公司收到山东省科学技术厅拨付的“2021 年山东省自然
科学基金项目补助资金”3 万元人民币；
6、2021 年 10 月 13 日，公司收到滨州市科学技术局拨付的“2021 年滨州市渤海
科技创新券（渤海券）补助资金”2.9 万元人民币；
7、2021 年 10 月 27 日，公司收到滨州市滨城区发展和改革局拨付的“2020 年创
新平台奖补资金”30 万元人民币；
8、2021 年 6 月 23 日至 11 月 12 日，公司收到博兴县商务局拨付的“滨海欧 4-7
月补贴”16.2 万元人民币。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述资金将作为收益计入公司 2021 年损益，对公司业绩具有积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-03] (600448)华纺股份:华纺股份2021年第三季度报告补充更正公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 编号：2021-036 号
华纺股份有限公司
20 21年第 三季 度报 告补充 更正 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于2021年10月30日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露了《2021年第三季度报告》；事后发现，报告仅披露了年初至报告期末变动幅度超过30%的变动原因，未披露本报告期变动幅度超过30%的变动原因，亦未标明项目所属时期，现补充更正如下：
报告中“一 主要财务数据”中“（三）主要会计数据、财务指标发生变动的
情况、原因”，原报告披露为：
项目名称 变动比例 主要原因
（%）
应收票据 154.73 正常经营业务产生变动。
其他应收款 246.67 本期应收款项增加。
合同资产 -100.00 本期合同执行完毕。
在建工程 216.61 本期工业园绿色智能工厂建设投入增加。
合同负债 79.02 本期预收的合同款项较多。
其他应付款 -48.70 本期 应支付的应付款项减少
一年内到期的非流 -62.36 一年内到期的长期借款减少。
动负债
长期借款 311.64 本期工业园绿色智能工厂建设，长期借款增加。
递延收益 -1,445.17 本期老厂区搬迁产生费用计入专项应付款。
其他业务收入 145.00 本期销售原材料较多。
其他业务成本 220.99 本期销售原材料较多，成本相应增加。
销售费用 -47.31 去年同期列入销售费用的运输费，本年调整至主营业务成
本。
其他收益 -85.65 去年同期因疫情原因，收到的政府补助较多。
营业外支出 -37.66 去年因疫情原因，捐赠支出较多。
收到的税收返还 124.80 本期收到的出口退税较多
收到的其他与经营 408.46 本期收到的往来款项较去年增加
活动有关的现金
支付的其他与经营 414.89 本期支付的往来款项较去年增加
活动有关的现金
处置固定资产、无 去年同期处置报废资产较多。
形资产和其他长期 -85.87
资产而收到的现金
净额
现补充更正为：
项目 时期 变动比例 主要原因
（%）
归属于上市公司股 本报告期公司产品受到棉花、煤炭、化学品等原材料涨价影
东的净利润_本报 -45.42 响，生产成本有所升高；另外上报告期疫情期间收到各项补
告期 贴较多，综合导致本报告期净利润较上期下降。
归属于上市公司股 年初至报告期末公司产品受到棉花、煤炭、化学品等原材料
东的净利润_年初 -47.65 涨价影响，生产成本有所升高；另外上期收到各项补贴较
至报告期末 多，综合导致本净利润较上期下降。
归属于上市公司股 本报告期公司产品受到棉花、煤炭、化学品等原材料涨价影
东的扣除非经常性 -37.23 响，生产成本有所升高，净利润有所下降。
损益的净利润_本
报告期
经营活动产生的现 年初至报告期末市场棉花、煤炭、化学品等原材料大幅涨
金流量净额_年初 -255.81 价，供应紧张，账期缩短，公司储备了部分材料，支付了大
至报告期末 量的资金；另外为保证公司老厂区土地顺利收储，归还了部
分银行承兑汇票，现金流支出增加。
应收票据_本报告 154.73 正常经营业务产生变动。
期末
其他应收款_本报 246.67 本期应收款项增加。
告期末
合同资产_本报告 -100.00 本期合同执行完毕。
期末
在建工程_本报告 216.61 本期工业园绿色智能工厂建设投入增加。
期末
合同负债_本报告 79.02 本期预收的合同款项较多。
期末
其他应付款_本报 -48.70 本期 应支付的应付款项减少
告期末
一年内到期的非流 一年内到期的长期借款减少。
动负债_本报告期 -62.36
末
长期借款_本报告 311.64 本期工业园绿色智能工厂建设，长期借款增加。
期末
递延收益_本报告 -1,445.17 本期老厂区搬迁产生费用计入专项应付款。
期末
其他业务收入_年 145.00 本期销售原材料较多。
初至报告期末
其他业务成本_年 220.99 本期销售原材料较多，成本相应增加。
初至报告期末
销售费用_年初至 -47.31 上期列入销售费用的运输费，本期在主营业务成本列示。
报告期末
其他收益_年初至 -85.65 上期因疫情原因，收到的政府补助较多。
报告期末
营业外支出_年初 -37.66 上因疫情原因，捐赠支出较多。
至报告期末
收到的税收返还_ 124.80 本期收到的出口退税较多。
年初至报告期末
收到的其他与经营 本期收到的往来款项较去年增加。
活动有关的现金_ 408.46
年初至报告期末
支付的其他与经营 本期支付的往来款项较去年增加。
活动有关的现金_ 414.89
年初至报告期末
处置固定资产、无 上期同期处置报废资产较多。
形资产和其他长期
资产而收到的现金 -85.87
净额_年初至报告
期末
除上述补充更正外，其他内容不变。本公司就上述工作失误给投资者带来的不便予以道歉，敬请广大投资者予以谅解。公司今后将进一步加强信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-30] (600448)华纺股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.02元
每股净资产: 2.2787元
加权平均净资产收益率: 0.78%
营业总收入: 25.97亿元
归属于母公司的净利润: 1045.29万元
[2021-08-31] (600448)华纺股份:华纺股份2021年半年度报告更正公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 编号：2021-035 号
华纺股份有限公司
2021年半年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于2021年8月28日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露了《2021年半年度报告》，经核查，发现部分内容披露错误，现予以更正：
报告“第十节 财务报告”中“二、财务报表”项下 “母公司现金流量表”披露有误，原报告披露为：
项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 834,992,898.65 638,843,393.32
收到的税费返还 67,069,655.96 55,464,727.02
收到其他与经营活动有关的现金 13,088,882.88 12,462,718.90
经营活动现金流入小计 915,151,437.49 706,770,839.24
购买商品、接受劳务支付的现金 785,244,657.64 616,067,452.30
支付给职工及为职工支付的现金 78,455,487.62 70,578,528.18
支付的各项税费 6,779,144.38 5,877,931.44
支付其他与经营活动有关的现金 16,958,508.89 12,667,684.12
经营活动现金流出小计 887,437,798.53 705,191,596.04
经营活动产生的现金流量净额 27,713,638.96 1,579,243.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 921,000.00 1,841,279.20
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 921,000.00 1,841,279.20
购建固定资产、无形资产和其他长期 187,092,147.34 143,625,760.43
资产支付的现金
投资支付的现金 3,500,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 190,592,147.34 145,625,760.43
投资活动产生的现金流量净额 -189,671,147.34 -143,784,481.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 825,582,433.65 663,227,660.11
收到其他与筹资活动有关的现金 1,984,128.62 2,297,456.86
筹资活动现金流入小计 827,566,562.27 665,525,116.97
偿还债务支付的现金 693,592,772.93 760,014,903.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现 23,042,814.67 23,952,318.38
金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,436,354.64 5,010,942.68
筹资活动现金流出小计 726,071,942.24 788,978,164.25
筹资活动产生的现金流量净额 101,494,620.03 -123,453,047.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,462,888.35 -265,658,285.31
加：期初现金及现金等价物余额 266,404,367.17 389,943,463.46
六、期末现金及现金等价物余额 205,941,478.82 124,285,178.15
现更正为：
项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,797,230,914.28 1,437,029,169.22
收到的税费返还 174,832,601.21 63,859,086.73
收到其他与经营活动有关的现金 92,773,649.39 21,282,979.84
经营活动现金流入小计 2,064,837,164.88 1,522,171,235.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,702,995,972.74 1,234,306,974.80
支付给职工及为职工支付的现金 147,154,337.67 139,507,254.32
支付的各项税费 12,033,811.57 17,221,919.45
支付其他与经营活动有关的现金 174,939,403.94 28,862,639.94
经营活动现金流出小计 2,037,123,525.92 1,419,898,788.51
经营活动产生的现金流量净额 27,713,638.96 102,272,447.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 944,110.00 1,841,279.20
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 944,110.00 1,841,279.20
购建固定资产、无形资产和其他长期 187,115,257.34 143,625,760.43
资产支付的现金
投资支付的现金 3,500,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 190,615,257.34 145,625,760.43
投资活动产生的现金流量净额 -189,671,147.34 -143,784,481.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 825,582,433.65 663,227,660.11
收到其他与筹资活动有关的现金 1,984,128.62 2,297,456.86
筹资活动现金流入小计 827,566,562.27 665,525,116.97
偿还债务支付的现金 693,592,772.93 760,014,903.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现 23,042,814.67 23,952,318.38
金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,436,354.64 5,010,942.68
筹资活动现金流出小计 726,071,942.24 788,978,164.25
筹资活动产生的现金流量净额 101,494,620.03 -123,453,047.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,462,888.35 -164,965,081.23
加：期初现金及现金等价物余额 266,404,367.17 384,380,558.53
六、期末现金及现金等价物余额 205,941,478.82 219,415,477.30
本次更正仅为对母公司现金流量表的更正，对公司合并报表及公司业绩未产生影响。
本公司就上述工作失误给投资者带来的不便予以道歉，敬请广大投资者予以谅解。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-28] (600448)华纺股份:华纺股份第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-031号
华纺股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和材料已于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出。
3、本次监事会于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人。
5、会议由高斌监事长主持。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，通过了以下事项：
1、公司 2021 年半年度报告全文及摘要；
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2021 年半年度报告进行了审核，一致认为：
（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600448)华纺股份:华纺股份第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-030 号
华纺股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
5、会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、公司 2021 年半年度报告全文及摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、关于公司与滨州城建集团之关联交易的议案（关联董事苏德民、韩晓回避表决，共计七张表决票）；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600448)华纺股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 2.2735元
加权平均净资产收益率: 0.52%
营业总收入: 16.87亿元
归属于母公司的净利润: 715.63万元
[2021-08-06] (600448)华纺股份:华纺股份关于国有股权划转过户的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-029号
华纺股份有限公司
关于国有股权划转过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 7 月 9 日发布了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：
2021-026 号）及《关于股东签署〈国有股份无偿划转协议〉的公告》（公告编号：2021-027 号），公司第一大股东滨州市财金投资集团有限公司（以下简称“滨州财金”）持有的本公司股份 117,364,470 股（占公司总股本的 18.63%）全部无偿划转至滨州安泰控股集团有限公司（系滨州财金全资子公司，以下简称“安泰控股”）持有。
公司于2021年8月4日接到安泰控股通知，滨州财金、安泰控股已于2021年7月29日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了117,364,470股股份的无偿划转过户登记。本次股权划转过户后，安泰控股持有本公司的股份为117,364,470股，占公司总股本的比例为18.63%，成为公司第一大股东；滨州财金不再是公司股东。
本次国有股权变动不会导致本公司实际控制权发生变化，本公司的实际控制人仍为滨州市国资委。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021年8月6日
[2021-07-21] (600448)华纺股份:华纺股份关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-028 号
华纺股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际”）《关于更换保荐代表人的通知》，原委派的保荐代表人郑伟先生因工作变动，不适合继续担任公司非公开发行股票项目持续督导期的保荐代表人；为保证持续督导工作的有序开展，中银国际研究决定，由周煜婕女士（简历附后）接替郑伟先生担任公司本次非公开发行股票项目持续督导期的保荐代表人。本次变更后，保荐代表人为于思博、周煜婕。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
附件：
周煜婕女士简历
周煜婕，女，金融学和会计学硕士，保荐代表人；于 2011 年加入中银证券从事投资银行业务，曾参与并完成了中国交建非公开发行优先股、中国中铁非公开发行股票、华纺股份非公开发行股票、中国中冶非公开发行股票、中国化学工程集团发行可交换公司债券、中铁工业重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金、招商公路换股吸收合并华北高速、中国外运换股吸收合并外运发展和宁波港发行股份收购资产等项目。
[2021-07-09] (600448)华纺股份:华纺股份关于股东签署《国有股份无偿划转协议》的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-027 号
华纺股份有限公司
关于股东签署《国有股份无偿划转协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 7 月 9 日发布了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：
2021-026 号），按此公告公司第一大股东滨州市财金投资集团有限公司（以下简称“滨州财金”）持有的华纺股份 117,364,470 股（占总股本的 18.63%）无偿划转至滨州安泰控股集团有限公司（系滨州财金全资子公司，以下简称“安泰控股”）持有，若在划转完成之前股份公司转送股票，则划转数量按转送之后数量计算。就该划转事宜，双方已签署了《国有股份无偿划转协议》，协议主要内容如下：
一、甲乙双方的基本情况
1.甲方基本情况
名称：滨州市财金投资集团有限公司
住所：山东省滨州市滨城区彭李街道渤海十六路 736 号
统一社会信用代码：91371600494580948K
法定代表人：顾全新
注册资本：226779.5 万元人民币
成立日期：1992 年 07 月 17 日
经营范围：为企业筹集资金、风险投资、城市建设开发投资(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.乙方基本情况
名称：滨州安泰控股集团有限公司
住所：山东省滨州市滨城区彭李街道渤海十六路 736 号
统一社会信用代码：91371600MA3QA0GB2D
法定代表人：苏德民
注册资本：20000 万元人民币
成立日期：2019 年 7 月 29 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；安全咨询服务。（除依法须经批
二、划转股份标的公司基本情况
名称：华纺股份有限公司（以下简称标的公司）
住所：山东省滨州市黄河二路 819 号
统一社会信用代码：91370000706385950B
法定代表人：王力民
注册资本：62981.9662 万人民币
成立日期：1999 年 09 月 03 日
股票代码：600448
经营范围：热力的生产、销售；电力的生产、销售（以上项目有效期限以许可证为准）。棉、化纤纺织及印染精加工，棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、非织造布、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、染料和印染助剂（不含危险化学品）的生产、加工、销售；棉花收购、销售；新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备、煤渣、煤灰的销售；仓储；进出口业务；混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、划转股份情况
1.本次无偿划转的标的股份为甲方持有的标的公司全部 117364470 股股份（以下简称标的股份），占标的公司总股本的 18.63%。如在划转过程中标的公司有送转股份的，则划转股份数量按照送转股份后的甲方持股数量计算。
2.标的股份全部为流通股，占甲方持有标的公司股份的 100%。
3.标的股份性质为国有法人股，无偿划转完成后，标的股份性质不发生变化。
四、划转基准日
1.甲乙双方确认，本次无偿划转的基准日为 2020 年 12 月 31 日。
2.本次划转完成，则基准日之前标的股份已经确认的收益由甲方享有，基准日之后标的股份确认的收益由乙方享有。
五、划转股份价款及费用
1.本次股份划转为无偿划转，乙方无须支付任何价款。
2.因办理本次标的股份无偿划转而产生的各项税费，由甲乙双方依照法律法规的规定自行承担。
六、标的公司职工分流及安置方案
本次股份划转不涉及标的公司需要分流安置职工的情况，标的公司职工仍按原劳
七、标的公司债权、债务处理
本次标的股份无偿划转事宜，不涉及标的公司的债权、债务以及对外担保事项等或有负债的转移和变更。
八、陈述和保证
1.本协议各方向对方陈述和保证如下:
（1）每一方陈述和保证的事项均真实、完整和准确。
（2）双方均是合法设立、有效存续的主体，拥有签署和交付本协议和履行其项下义务的全部必要的权利和职权。并已经依照各自公司章程及法律规定履行了必要的内部审批和授权手续，对本协议的签署、交付和履行不存在任何权利瑕疵。
（3）无论是本协议的签署还是对本协议项下义务的履行,均不会抵触、违反或违背其营业执照/商业登记证、章程或任何法律法规或任何政府机构或机关的批准,或其他签约方的任何合同协议的任何规定。
（4）至本协议生效日止,不存在可能会违反有关法律或可能会妨碍其履行在本协议项下义务的情况。
2.甲方向乙方作出如下进一步的保证和承诺:
（1）甲方保证对划转的标的股份享有完全、独立的处分权。
（2）甲方所持的标的股份无任何重大诉讼、仲裁或行政程序正在进行的其他情形。
（3）甲方所持的标的股份并未向任何第三方提供任何担保、抵押、质押、保证，且甲方为该股份的合法持有人。本协议签署后，亦不向第三方转让标的股份，或对标的股份设置任何权利负担。
（4）甲方将按照《上市公司国有股权监督管理办法》以及相关法律、法规的规定履行有关上市公司股份无偿划转的法定程序，并按照该办法规定的批准程序，报有关主管单位审批，甲方将积极签署一切必要文件,积极协同乙方完成向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司办理标的股份划出与过户登记手续等相关工作以促使本次划转顺利进行。
（5）甲方承诺按照法定程序将本次无偿划转股份事宜进展及时告知标的公司，如需进行信息披露，积极向标的公司提供相关资料，配合标的公司完成信息披露工作。
（6）甲方签署及履行本协议不违反对其有法律约束力的任何合同、协议及其他任何法律文件。
3.若甲方所述任何保证和承诺被确认为不真实、误导或不正确，或尚未完成，则乙方可在收到前述通知或知道有关事件后 30 日内给予甲方书面通知，撤销股份划转而无需承担任何法律责任。
4.甲方如出现任何严重违反保证或与保证严重相悖的事项，都应及时书面通知乙方。
九、不可抗力
1.不可抗力指任何一方无法遇见、不可避免且不能克服的客观情况,其中包括但不限于:火灾、地震、洪水、战争、疫情、行政行为、法律变更等。
2.任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约。但任何一方都应在条件允许下采取一切必要的补救措施,以减少因不可抗力造成的损失。
3.遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后十五日内,向对方提交不能履行或部分不能履行本合同义务以及需要延期履行理由的正式函件。
4.各方应根据不可抗力事件对履行本协议的影响,决定是否终止或推迟本协议的履行,或部分或全部地免除受不可抗力影响的一方在本协议中的义务。
十、违约责任
甲乙双方保证按照本协议约定划转股权，任何一方违反本协议约定的均应承担违约责任。如因一方违约而造成损失的，违约方应赔偿守约方全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、及因追偿而产生的相应诉讼费、律师费、交通费等费用）。但因不可抗力导致无法履行协议的，遭受不可抗力的一方提交相应证明文件后可免除责任。
十一、法律适用和争议解决
1.本协议的适用法律为中华人民共和国法律（不含港、澳、台）。
2.本协议在履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,协商不成，任何一方有权依法向标的公司住所地人民法院提起诉讼。
3.除有关争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其它条款的继续履行。本协议部分条款根据法律规定或本协议的约定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其它条款的效力。
十二、合同变更和补充
本协议在履行过程中需要变更的，经双方协商一致可以进行变更，变更应当签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。未经双方协商一致，任何一方均需按照本协议履行，否则视为违约。
十三、通知
1.任何一方所发送涉及双方权利、义务的函件,应采取专人送达或邮政特快专递邮寄方式送达对方。
2.专人送达以被通知方工作人员签收视为送达; 邮政特快专递邮寄自寄出之日起7 日或被拒收之日视为送达。
3.送达地址为双方在本协议中载明的地址。
十四、保密
除非本协议另有约定,各方应尽最大努力,对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的任何商业信息、资料或文件内容等保密,包括本协议的任何内容及双方可能有的其他合作事项等，法律法规及监管部门规定由任何一方予以披露的除外。
十五、生效条件
本协议自双方签署且由国有资产管理部门正式批准本次股份划转后生效。
十六、附则
1.本协议生效后对各方当事人具有约束力。
2.本协议部分条款无效不影响其他条款的效力。
3.本协议一式八份，双方各执壹份，其余用来办理本次股份划转的审批、登记手续，每份均具有同等法律效力。
安泰控股系滨州财金下属全资子公司，滨州财金为滨州市国资委下属全资子公司，此次股权划转完成后公司第一大股东将由滨州财金变更为安泰控股，实际控制人未发生变化，仍为滨州市国资委。
公司将根据本次股权划转事项相关进展及时进行信息披露。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-07-09] (600448)华纺股份:华纺股份关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-026 号
华纺股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次股权划转完成后公司第一大股东由滨州市财金投资集团有限公司变更为滨州安泰控股集团有限公司，实际控制人未发生变化。
一、本次股东权益变动的基本情况
公司于 2021 年 7 月 7 日收到第一大股东滨州市财金投资集团有限公司（以下简称
“滨州财金”）转发的滨州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“滨州市国资委”）《关于无偿划转滨州市财金投资集团有限公司所持华纺股份有限公司全部股份有关问题的批复》，根据该批复，现将公司本次股东权益变动情况进行说明：
1、滨州财金持有的股份公司 117,364,470 股（占总股本的 18.63%）无偿划转至滨
州安泰控股集团有限公司（系滨州财金全资子公司，以下简称“安泰控股”）持有。
2、本次股份无偿划转完成后，公司总股本不变，其中安泰控股持有 117,364,470股（占总股本的 18.63%）。
本次划转完成后，安泰控股将成为公司第一大股东。
变更前股权结构图：
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
滨州市财金投资集团有限公司
18.63%
华纺股份有限公司
变更前股权结构图：
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
滨州市财金投资集团有限公司
100%
滨州安泰控股集团有限公司
18.63%
华纺股份有限公司
二、所涉后续事项
安泰控股系滨州财金下属全资子公司，滨州财金为滨州市国资委下属全资子公司，此次股权划转完成后公司第一大股东将由滨州财金变更为安泰控股，实际控制人未发生变化，仍为滨州市国资委。
本次股权划转事项已签署相关划转协议，待股权划转过户时公司将及时进行信息披露。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-07-09] (600448)华纺股份:华纺股份简式权益变动报告书
华纺股份简式权益变动报告书
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[2021-05-20] (600448)华纺股份:华纺股份第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-025号
华纺股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、华纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 5 月 14 日以电话、邮件、传真等方式
向全体监事发出。
2、本次会议于 2021 年 5 月 19 日在本公司会议室以现场会议的方式召开。
3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4、本次会议由监事长高斌先生主持，监事会全体成员参加会议。
5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，通过了以下事项：
1、选举高斌先生为公司第七届监事会监事长；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-20] (600448)华纺股份:华纺股份2020年度股东大会决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-023 号
华纺股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,602,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.85
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长王力民主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2020 年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
2、 议案名称：监事会 2020 年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
3、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
5、 议案名称：关于聘任 2021 年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
6、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
7、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
8、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
9、 议案名称：关于修订公司投资管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
10、 议案名称：关于公司与交运集团相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
11、 议案名称：关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
12、 议案名称：关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,081,562 99.62 520,800 0.38 0 0
13、 议案名称：关于公司与滨州财金相互提供担保的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 19,717,092 97.43 520,800 2.57 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 王力民 137,081,562 99.62 是
14.02 苏
[2021-05-20] (600448)华纺股份:华纺股份第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-024 号
华纺股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于 2021 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于 2021 年 5 月 19 日以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。
5、会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
（一）选举王力民先生为公司第七届董事会董事长；选举苏德民先生为公司第七届董事会副董事长；
王力民 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
苏德民 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（二）根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会秘书；
闫英山 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
丁泽涛 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（三）根据总经理提名，聘任刘水超先生任公司总会计师，罗维新先生任公司总工程师，李风明先生任公司质量总监，盛守祥先生任公司供应链总监，赵玉忠先生任公司总法律顾问，孙中然先生任公司安全总监，孙玉涛先生任公司人力资源及行政总监：
1、总会计师
刘水超 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、总工程师
罗维新 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、质量总监
李凤明 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4、供应链总监
盛守祥 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5、总法律顾问
赵玉忠 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
6、安全总监
孙中然 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
7、人力资源及行政总监
孙玉涛 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（四）选举第七届董事会专门委员会；
1、战略委员会：王力民（主任委员）、毛志平、钟志刚；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、审计委员会：张聪聪（主任委员）、毛志平、赵玉忠；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、提名委员会：毛志平（主任委员）、钟志刚、韩晓；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4、薪酬与考核委员会：钟志刚（主任委员）、张聪聪、刘水超。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；
授权公司法定代表人王力民、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为叁年（自 2021 年
5 月 19 日起至 2024 年 5 月 19 日止）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
附件：
华纺股份有限公司高级管理人员简历
1、闫英山，男，生于 1972 年 1 月，本科学历，染整工程师。历任滨州印染集团
有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监、董事、总经理。现任华纺股份董事、总经理。
2、刘水超，男，生于 1978 年 5 月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，
国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任、总会计师。现任华纺股份董事、总会计师。
3、赵玉忠，男，生于 1969 年 12 月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。
历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。
4、李风明，男，生于 1963 年 12 月，中专学历，助理统计师，历任山东滨州印染
厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管；山东滨州印染集团有限责任公司生产处处长、面一车间主任；华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理、质量总监。现任华纺股份有限公司质量总监。
5、罗维新，男，生于 1964 年 3 月，大专学历，工程师。历任北镇印染厂前处理
挡车工，滨州印染厂漂染车间技术员；山东滨州印染集团有限责任公司色布车间工程师、漂染车间副主任；色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、面二车间主任、总经理助理、工程部总监、华纺股份有限公司红十字会名誉副主任、总工程师。现任华纺股份有限公司总工程师。
6、盛守祥，男，生于 1973 年 3 月，研究生学历，博士学位，工程师、高级企业
信息管理师，历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司供应链总监。
7、孙中然，男，生于 1971 年 11 月，本科学历，注册安全工程师，历任山东滨州
印染集团有限责任公司染色车间挡车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司 180线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分公司经理、安全总监、人力行政总监，现任华纺股份有限公司安全总监。
8、孙玉涛，男，生于 1977 年 6 月，大专学历，助理政工师，中共党员。历任武
警山西总队忻州支队文书；阳信县劳店镇党委秘书、办公室主任；华纺股份有限公司总经理秘书、公司办公室主任、党委办公室主任；现任华纺股份有限公司人力资源与行政总监。
9、丁泽涛，男，生于 1974 年 3 月，大专学历，会计师，历任山东滨州印染集团
有限责任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长，华纺股份有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表，现任华纺股份有限公司董事会秘书。
[2021-05-12] (600448)华纺股份:华纺股份关于2020年年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-022 号
华纺股份有限公司
关于 2020 年年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日 10:00-11:00 在中
国证券网 (https://roadshow.cnstock.com/)，采用网络文字互动方式召开了2020年年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2021年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布《关于召开2020年年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-020）。现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
2021 年 5 月 11 日，公司总经理闫英山先生、董事会秘书丁泽涛先生、总会计师刘
水超先生出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的问题与投资者进行了互动交流和沟通。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下:
问题 1：请问公司绿色工厂项目进展如何
公司回复：谢谢关心，公司项目进展顺利，按照预定计划推进。
问题 2：请问公司半年报业绩预计如何
公司回复：公司将努力提升业绩回报股东，具体情况请等待公司半年报披露。
问题 3：公司研发人员有多少占比多大
公司回复：你好：公司目前研发人员约 500 余人，占比约 12%左右，具体数据可查
阅 2020 年年报，谢谢！
三、其他事项
关 于 公 司 2020 年 度 业 绩 说明会召开的详细情况，请详见 中国证券网
(https://roadshow.cnstock.com/)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-30] (600448)华纺股份:华纺股份关于第六届董事会第二十二次会议决议公告的更正公告
华纺股份有限公司
关于第六届董事会第二十二次会议决议公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公于与 2021 年 4 月 29 日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（编号：
2021-008 号），其中“二、董事会会议审议情况”中“表决结果”部分披露有误，现作以下更正：
原公告披露为：
“二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《总经理 2020 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
2、《董事会 2020 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
3、《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
4、《公司 2021 年度财务预算预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
6、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
7、《公司 2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
9、《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 8 票、反对 1 票、弃权 0
票通过了该议案；
9、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》；
表决结果：在关联董事刘水超回避表决的情况下同意 8 票、反对 1 票、弃权 0
票通过了该议案；
10、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
11、《公司 2021 年第一季度报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
12、《关于聘任 2021 年财务审计机构及内部审计审计机构的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
13、《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
14、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
15、《关于修订董事会议事规则的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
16、《关于修订公司投资管理办法的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
17、《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
19、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
19、《关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 9 票、反对 1 票、弃权 0
票通过了该议案；
20、《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 9 票、反对 1 票、弃权 0 票
通过了该议案；
21、《关于董事会换届选举的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案；
22、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票通过了该议案。”
现更正如下：
“二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《总经理 2020 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
2、《董事会 2020 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
3、《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
4、《公司 2021 年度财务预算预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
6、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
7、《公司 2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
9、《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 8 票、反对 0 票、弃权 0
票通过了该议案；
9、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》；
表决结果：在关联董事刘水超回避表决的情况下同意 8 票、反对 0 票、弃权 0
票通过了该议案；
10、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
11、《公司 2021 年第一季度报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
12、《关于聘任 2021 年财务审计机构及内部审计审计机构的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
13、《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
14、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
15、《关于修订董事会议事规则的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
16、《关于修订公司投资管理办法的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
17、《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
19、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
19、《关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 8 票、反对 0 票、弃权 0
票通过了该议案；
20、《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
通过了该议案；
21、《关于董事会换届选举的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
22、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。”
本公司就上述工作失误给投资者带来的不便予以道歉，敬请广大投资者予以谅解。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-29] (600448)华纺股份:华纺股份第六届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-009 号
华纺股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
1、本次监事会会议材料已于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事为 2 人，实际出席 2 人。
4、本次监事会会议由监事会主席王国栋监事主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事逐项审议，通过以下事项：
1、监事会 2020 年度工作报告；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
2、公司 2020 年度财务决算报告；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
3、公司 2020 年度财务预算预案；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
4、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
5、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要；
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2020 年年度报告进行了审核，一致认为：
（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
6、公司 2021 年第一季度报告；
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2021 年第一季度报告进行了审核，一致认为：
（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
7、关于监事会换届选举的议案；
经股东推荐提名，第六届监事会第十五次会议审议通过，高斌先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日
华纺股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人简历
1、高斌，男，1987 年 9 月出生，大学本科学历，学士学位。历任滨州市中小企业
投资担保中心业务部、法务部职员、滨州市再担保股份有限公司综合部主任、滨州市滨发融资担保有限公司董事；现任滨州市财金投资集团有限公司风控部副部长、山东滨州粮食和物资储备集团有限公司董事。
[2021-04-29] (600448)华纺股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 2.2692元
加权平均净资产收益率: 0.34%
营业总收入: 8.24亿元
归属于母公司的净利润: 470.86万元
[2021-04-29] (600448)华纺股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 2.2619元
加权平均净资产收益率: 1.19%
营业总收入: 33.40亿元
归属于母公司的净利润: 1782.21万元
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担任何责任。
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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