≈≈片仔癀600436≈≈(更新:22.02.10)
[2022-02-10] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于收到《药品补充申请批准通知书》公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2022-011
          漳州片仔癀药业股份有限公司
  关于收到《药品补充申请批准通知书》公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成为地氯雷他定口服溶液上市许可持有人将对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
      由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购等不确定性因
素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  近日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，同意地氯雷他定口服溶液的上市许可持有人变更为本公司。现将相关信息披露如下：
  一、《药品补充申请批准通知书》的主要内容
  药品名称：地氯雷他定口服溶液
  剂型：口服溶液剂
  注册分类：化学药品
  规格：30ml:15mg
  包装规格：30ml/瓶
  申请内容：药品上市许可持有人变更，由山东百诺医药股份有限
公司变更为漳州片仔癀药业股份有限公司。
  受理号：CYHB2200030
  通知书编号：2022B00397
  药品批准文号：国药准字 H20213056
  上市许可持有人：漳州片仔癀药业股份有限公司（地址：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号）
  生产企业：山东朗诺制药有限公司（地址：山东省德州市齐河县晏北街道办事处齐众大道 127 号）
  审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由“山东百诺医药股份有限公司(地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201)”变更为“漳州片仔癀药业股份有限公司（地址：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号）”，药品批准文号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致，不发生变更。转让的药品在通过药品生产质量管理规范符合性检查后，符合产品放行要求的，可以上市销售。
  二、药品的相关情况
  2019 年 12 月，公司与山东百诺医药股份有限公司（以下简称“百
诺医药”）签订了关于地氯雷他定口服溶液的《技术委托开发合同书》，约定地氯雷他定口服溶液获得《药品注册证书》后，将其上市许可持有人变更为本公司。
  地氯雷他定是一种非镇静性的长效组胺拮抗剂，用于缓解慢性特发性荨麻疹及过敏性鼻炎的全身及局部症状。根据 PDB 药物综合数据库，2020 年地氯雷他定全球市场的销售额达到约 5.82 亿元美元，2020年国内市场样本医院用药的销售额达到约 3.25 亿元人民币。
  地氯雷他定口服溶液的剂型原研公司是默沙东，于 2007 年首先在欧洲获批上市，但未在国内获批上市。目前，该产品在国内获批生产的企业有山东达因海洋生物制药股份有限公司、合肥恩瑞特药业有限公司、广东九明制药有限公司等其他三家。
  截至目前，公司在地氯雷他定口服溶液项目累计投入约1,638.50万元人民币（未经审计）。
  三、相关影响及风险提示
  1、地氯雷他定口服溶液是公司作为上市许可持有人的第二个化药产品，有助于丰富公司化药产品线。
  2、公司成为地氯雷他定口服溶液上市许可持有人将对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
  3、由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购等不确定性因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        董  事  会
                                    2022 年 2 月 10 日

[2022-01-21] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2022-008
          漳州片仔癀药业股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二)  股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉 AB
  厅）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          386,480,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            64.0592
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事林纬奇先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，独立
  董事贾建军先生、独立董事范志鹏先生以通讯方式出席本次股东大会，董事
  陈东先生、独立董事郑振龙先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；副总经理刘丛盛先生、总工程师洪绯
  女士、总会计师杨海鹏先生列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《公司第六届董事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
股东          同意                  反对                弃权
类型      票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
A 股  374,051,978  96.7842 10,991,175  2.8439 1,437,080  0.3719
2、 议案名称：《公司第六届监事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                反对                弃权
 类型    票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
 A 股  374,051,978  96.7842 10,991,175  2.8439 1,437,080  0.3719
3、 议案名称：《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的
  议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                反对                弃权
 类型    票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
 A 股  386,244,161  99.9389    216,275  0.0560    19,797  0.0051
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
                                          得票数占出席
  议案序号      议案名称      得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）
    4.01        林纬奇    380,807,446    98.5322        是
    4.02        黄进明    381,297,612    98.6590        是
    4.03        陈纪鹏    381,277,068    98.6537        是
    4.04        杨海鹏    381,388,077    98.6824        是
    4.05        林柳强    381,199,421    98.6336        是
2、 关于选举独立董事的议案
                                          得票数占出席
  议案序号      议案名称      得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）
    5.01        贾建军    381,459,030    98.7008        是
    5.02        李广培    381,215,023    98.6377        是
                                          得票数占出席
  议案序号      议案名称      得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）
    5.03        范志鹏    381,495,128    98.7101        是
    5.04        杜守颖    381,610,340    98.7399        是
 3、 关于选举监事的议案
                                          得票数占出席
  议案序号      议案名称      得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）
    6.01        洪东明    381,489,518    98.7087        是
    6.02        何建国    379,910,216    98.3000        是
    6.03        吴小华    379,910,214    98.3000        是
 (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                        同意              反对            弃权
议案
      议案名称                                比例            比例
序号                票数    比例（%）  票数            票数
                                                （%）          （%）
      《公司关于
      为公司、董
      事、监事及
 3  高级管理人  39,803,706 99.4104 216,275 0.5402  19,797  0.0494
      员投保责任
      保险的议
        案》
4.01    林纬奇    34,366,991 85.8321    -      -      -      -
4.02    黄进明    34,857,157 87.0563    -      -      -      -
                        同意              反对            弃权
议案
      议案名称                                比例            比例
序号                票数    比例（%）  票数            票数
                                                （%）          （%）
4.03    陈纪鹏    34,836,613 87.0050    -      -      -      -
4.04    杨海鹏    34,947,622 87.2823    -      -      -      -
4.05    林柳强    34,758,966 86.8111    -      -      -      -
5.01    贾建军    35,018,575 87.4595    -      -      -      -
5.02    李广培    34,774,568 86.8501    -      -      -      -
5.03    范志鹏    35,054,673 87.5496    -      -      -      -
5.04    杜守颖    35,169,885 87.8374    -      -      -      -
 (四)  关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所 持有效表决权的二分之一以上通过。
 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
 律师：许军利、殷庆莉
 2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员 资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的 资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
                                          漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2022-009
          漳州片仔癀药业股份有限公司
      第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第一次会议于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 15:30 在公司片仔
癀大厦 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。与会董事以现场结合通讯方式表决，审议以下议案：
  一、审议通过《公司关于选举第七届董事会董事长的议案》；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举林纬奇先生为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致（相关简历附后）。
  根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权给公司相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。
  该议案无需提交至公司股东大会审议。
  二、审议通过《公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司董事长林纬奇先生提名，董事会同意聘任黄进明先生为公司总经理、陈纪鹏先生为董事会秘书，同时聘任叶青女士为公司董事会证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致（相关简历附后）。
  该议案无需提交至公司股东大会审议。
  三、审议通过《公司关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司总经理黄进明先生提名，董事会同意聘任陈纪鹏先生、刘丛盛先生为副总经理，洪绯女士为总工程师，杨海鹏先生为总会计师，任期与第七届董事会任期一致（相关简历附后）。
  该议案无需提交至公司股东大会审议。
  四、审议通过《公司关于选举第七届董事会专门委员会的议案》；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  为保证公司第七届董事会下属专门委员会的正常运行，根据董事会成员的变化，经全体董事的三分之一提名，董事会对审计委员会、预算委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行重新选举。各专门委员会的组成如下：
  战略委员会：
  林纬奇（主任委员）、李广培、范志鹏、黄进明、陈纪鹏
  审计委员会：
  贾建军（主任委员）、杜守颖、林纬奇
  提名委员会：
李广培（主任委员）、范志鹏、杜守颖、林纬奇、林柳强
薪酬与考核委员会：
范志鹏（主任委员）、林纬奇、贾建军、李广培
预算委员会：
贾建军（主任委员）、杜守颖、林柳强、黄进明
以上委员任期与公司第七届董事会任期一致。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
                            漳州片仔癀药业股份有限公司
                                  董  事  会
                                2022 年 1 月 21 日
附相关人员简历：
  林纬奇，男，1966 年 7 月出生，中共党员，文学学士。1987 年
8 月至 1988 年 6 月，任福建省漳州师范学院英语系教师；1988 年 6
月至 1988 年 7 月，任福建省东山县教育局干部；1988 年 7 月至 1996
年 9 月，历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长；
1996 年 9 月至 2001 年 12 月，历任福建省东山县外贸公司副经理、
经理；2001 年 12 月至 2014 年 3 月，历任香港漳龙实业有限公司总
经理助理、副总经理；2014 年 3 月至 2021 年 11 月，任福建省漳州
市国资委党委委员、副主任；2021 年 11 月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委书记、漳州片仔癀药业股份有限公司董事长。
  黄进明：1966 年 3 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经
济师、高级工程师、执业药师。1987 年 7 月至 1997 年 1 月，历任漳
州制药厂干部，车间副主任；1997 年 1 月至 1998 年 6 月，任漳州进
出口公司（筹）负责人；1998 年 6 月至 1999 年 6 月，挂职漳州市外
经局贸管科副科长；1999 年 6 月至 2006 年 9 月，任漳龙实业有限公
司营业部经理；2006 年 9 月至 2015 年 12 月，任公司副总经理；2015
年 12 月至 2016 年 4 月，任公司常务副总经理；2016 年 4 月至 2019
年 7 月，任公司董事、公司常务副总经理；2019 年 7 月至今，任中
共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司总经理。
  陈纪鹏：1968 年 9 月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级
工程师，执业药师。1990 年 8 月至 1993 年 1 月，任漳州市制药厂药
物研究所技术员；1993 年 1 月至 1999 年 12 月，历任漳州片仔癀集
团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；1999
年 12 月至 2011 年 11 月，任公司副总经理；2011 年 11 月至 2017 年
9 月，任公司董事、公司副总经理；2017 年 9 月至今，任公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理。
  刘丛盛：男，1969 年 10 月出生，中共党员，理学学士，高级经
济师、副主任药师、执业药师。1991 年 8 月至 1999 年 12 月，历任
漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）第一车间科员、药物研究所团总支副书记、供销科团总支副书记、供销科副科长；1999 年 12 月至2011 年 12 月，历任公司供销科副科长、经营部主任助理、经营部副
主任、国内市场部主任、市场策划部主任；2011 年 12 月至 2016 年 1
月，任公司营销中心副主任兼产品销售部主任、市场策划部主任；2016
年 1 月至 2016 年 5 月，任公司营销中心副主任兼市场策划部主任；
2016 年 5 月至 2017 年 10 月，任公司总经理助理、营销中心副主任
兼市场策划部主任；2017 年 10 月至 2020 年 6 月，任公司副总经理
兼营销中心主任；2020 年 6 月至 2020 年 10 月，任公司副总经理兼
国际贸易部主任；2020 年 10 月至今，任公司副总经理、质量负责人。
  洪绯：1971 年 12 月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工
程师、执业药师。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，任漳州片仔癀集团
公司（漳州市制药厂）研究所技术员；1999 年 12 月至 2015 年 12 月，
历任公司研究所技术员、技术中心主办、技术中心主任助理、产品研
发部主任；2010 年 1 月至 2016 年 3 月，任公司技术中心副主任兼产
品研发部主任；2016 年 3 月至 2020 年 10 月，任公司总工程师，2020
年 10 月至今，任公司总工程师兼国际贸易部主任。
  杨海鹏：1966 年 8 月出生，中共党员，在职大学学历，高级审
计师。1987 年 8 月至 1990 年 10 月，任福建省漳州市毛纺织印染总
厂财务科会计；1990 年 10 月至 1991 年 6 月，任福建省漳州市审计
局总审计室科员；1991 年 6 月至 2019 年 7 月，任福建省漳州市审计
局财政金融审计科、工业交通审计科科员、经贸外经审计科副主任科员、主任科员、科长、企业审计科科长；2019 年 7 月至今，任公司总会计师。
  叶青：1987 年 10 月出生，九三学社，管理学士，中级会计师。
2011 年7 月至2011 年 12 月，任公司财务部科员；2011 年12 月至2016
年 3 月，任公司预算管理办公室科员；2016 年 3 月至 2017 年 10 月，
任公司财务部科员；2017 年 11 月至 2020 年 12 月，任公司证券投资
部证券事务代表；2020 年 12 月至今，任公司证券投资部副主任、证券事务代表。

[2022-01-21] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2022-010
          漳州片仔癀药业股份有限公司
      第七届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第一次会议于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 16：00 在公司片
仔癀大厦 22 楼会议室以现场会议方式召开，经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。本次会议由监事洪东明先生主持，会议经审议并通过以下议案：
  一、审议通过《公司关于选举第七届监事会主席的议案》；
  表决结果：5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
  会议选举洪东明先生为第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致（简历附后）。
  特此公告。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                      监  事  会
                                      2022 年 1 月 21 日
附洪东明先生个人简历：
  洪东明：1963 年 1 月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。
1985 年 3 月至 1992 年 5 月，任漳州制药厂人秘科、劳动人事科；1992
年 5 月至 2015 年 12 月，历任片仔癀（漳州）大酒店有限公司党支部
副书记、助理总经理、总经理、副董事长、董事长兼书记；2015 年
12 月至 2016 年 5 月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党
委副书记；2016 年 5 月至 2017 年 9 月，任中共漳州片仔癀药业股份
有限公司委员会党委副书记、公司工会主席；2017 年 9 月至 2020 年
9 月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司工会主席；2020 年 10 月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司监事会主席、公司工会主席。

[2022-01-20] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于投资新建产业园的公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2022-006
          漳州片仔癀药业股份有限公司
          关于投资新建产业园的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资新
      建产业园（以下简称“本次投资新建事项”)，该投资概算为
      上限不超过 44.80 亿元。本次投资新建事项的资金来源为公司
      自筹资金。
    本次投资新建事项已经公司第六届董事会第四十四次会议审
      议通过，尚需提交至公司股东大会审议。
    本次投资新建事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
      资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次投资新建事项可能存在的风险：建材涨价等工程建设风险；
      资金运营等效益风险；项目建成后的运营风险；项目效益低于
      预期的风险；自然灾害或者意外事故所造成财产损失或人员伤
      亡等风险。本次项目总投资估算额为预估数，该项目运作的具
      体金额以后续实际计算为准，存在不确定性，但上限不超过
      44.80 亿元。
    公司将根据具体实施项目履行相应的项目审议程序和信息披
      露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  一、董事会审议情况
  2022 年 1 月 19 日（星期三），公司第六届董事会第四十四次会
议于上午 9：00 以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于投资新建产业园的议案》；参加会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交至公司股东大会审议。
  二、本次投资的背景概述
  在国家不断出台产业利好政策的支持背景下，公司为抓住市场机遇，必须进一步扩大产能建设、丰富产品品种、加大研发投入和市场开拓力度。产能提升必须有生产设施作为支撑。而公司目前的生产车间是在上个世纪 80 年代从漳州市区古城中心，搬迁至漳州市芗城区琥珀路，由于建设时间较长，场地相对较小，虽然生产车间在不断地技改增量，但是厂房面积、工艺布局及设备产能已不能满足公司及市场发展需求，导致公司扩大产能受到一定程度的限制。新生产基地的建设不仅能解决这些限制公司发展的问题，而且通过高标准的规划建设，能进一步提升公司的自动化、智能化水平，有利于提升产品质量管理效能，充分满足市场需求，确保企业长期稳定的发展。
  本次投资新建事项的投资概算为上限不超过 44.80 亿元。本次投资新建事项的资金来源为公司自筹资金。
  本次投资新建事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、 投资项目的基本情况
  （一）片仔癀大健康智造园
  1、项目名称：片仔癀大健康智造园
  2、实施主体：漳州片仔癀药业股份有限公司
  3、项目拟选址：位于福建省漳州市高新区靖圆片区，用地西面为创新路，南面为草武路
  4、建设规模：本项目总占地面积 328,162.17 ㎡，总建筑面积479,381.76 ㎡。具体数据以最终审定的设计方案为准，公司将依实际情况进行分期建设。
  5、建设范围：原药材库及前处理车间、综合提取车间、综合制剂车间、综合立体库、行政办公大楼、研发中心、检测中心、标准中心、成果转化中心、污水处理站等配套设施。
  其中，研发中心将依托公司国家高新技术企业、院士专家工作站、博士后科研工作站等，聚焦以慢性疾病、肝胆等疾病领域，开展药品、健康食品等的研究开发。公司将积极对接引进国内外领先水平的食品、药品新型研发机构，提升综合研发实力。未来公司将打造具有国内领先技术水平的中成药、化药、中药饮片、保健食
品、特医食品、功能食品等的研发与质量评价综合研究中心。
  检测中心将依托公司的 CNAS 实验室，构建药物评价、监测、临床、科研、咨询、生产等全方位的综合服务平台体系，打造国内一流食品药品检验检测技术服务平台。公司将配置多种先进的分析检测仪器和信息化管理系统，实现检验检测全过程智慧化和数据化管理。未来公司检测能力将覆盖食品、药品及供应链上、下游，检测项目通过检验检测机构资质认定（MA、CNAS 等），涉及药品、食品（含上下游产品）常规检验项目/参数合计超过 500 项，达到药品检验检测机构能力 A 级“全面能力”。
  标准中心将由公司通过与国家级、省级药品检验机构等公共检
测平台、科研院所、第三方检测机构共同建设国内中医药标准化研究高地。公司将引进标准化研究的专业团队或机构，建设药品和食品标准化研究中心。
  成果转化中心将依托公司国家企业技术中心，立足于公司健康科技研发成果，开展区域线上和线下精准对接、重点成果筛选及孵化培育、科技成果转化、成果转化政策研究与培训等方向，把公司科研成果和智能制造生产联系起来，建设成果转化中心。未来公司将打造具有国内领先技术水平的中成药、化药、中药饮片、保健食品、特医食品、功能食品等的制备工艺与质量评价研究的综合成果转化中心。
  6、项目投资概算：本项目的工程建设投资约 28 亿元，其中建
筑工程费 13.34 亿元、设备购置费 5.48 亿元、安装工程费 3.42 亿
元、建设用地费用 1.29 亿元、工程建设其它费用 1.84 亿元、预备费 1.21 亿元、流动资金 1.42 亿元。
  7、项目资金来源：公司自筹。
  8、项目产品方案：复方片仔癀含片、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮膏、茵胆平肝胶囊等系列产品。
  9、建设进度安排：项目建设期为 3 至 5 年。
  10、项目效益估算：根据谨慎原则，项目预计建成投产后第 6年达产。该项目的税后内部收益率为 25.41%，静态投资回收期为6.47 年（含建设期）；动态投资回收期为 9.74 年（含建设期）。
  （二）片仔癀健康美妆园
  1、项目名称：片仔癀健康美妆园
  2、实施主体：福建片仔癀化妆品有限公司
  3、项目选址：位于福建省漳州市高新区靖圆片区，用地西面为创业路，南面为草武路，北面为草坂路，东面为高新东路
  4、建设规模：本项目总占地面积 88,634.84 ㎡，总建筑面积261,525.00 ㎡。具体数据以最终审定的设计方案为准，公司将依实际情况进行分期建设。
  5、建设范围：生产车间、综合立体库、行政办公大楼、研发中心、污水处理站等配套设施。
  6、项目投资概算：本项目的工程建设投资约 16.80 亿元，其中
建筑工程费 7.69 亿元、设备购置费 2.71 亿元、安装工程费 1.36 亿
元、建设用地费用 0.82 亿元、工程建设其它费用 1.55 亿元、预备费 1.27 亿元、流动资金 1.40 亿元。
  7、项目资金来源：公司自筹。
  8、项目产品方案：养肤美白雪肌无瑕润白系列、抗初老凝时素颜紧致系列、屏障修护御润鲜妍保湿系列等特色功效护肤产品；皇后系列（膏霜类）。
  9、建设进度安排：项目建设期为 3 至 5 年。
  10、项目效益估算：根据谨慎原则，项目预计建成投产后第 8年达产。该项目的税后内部收益率为 29.34%，静态投资回收期为7.34 年（含建设期）；动态投资回收期为 9.13 年（含建设期）。
  三、投资项目对公司影响
  本次投资新建事项项目符合公司整体发展战略，可以为公司未来进一步发展医药制造业务和化妆品制造业务等提供相应的生产及配套设施，有利于公司进一步扩大生产规模，满足国内市场日益增长的需求以及国际市场拓展的需要，同时能有效降低经营成本，提高生产效率，从而提升公司的可持续发展能力，对公司未来的发展有积极促进作用。
  公司将根据项目具体需要进行分期投入资金，不会对公司的财务状况及现金流造成重大影响，不会影响公司正常的生产经营，不
会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。
  四、投资项目存在的风险
  （1）建材涨价等工程建设风险
  项目建设周期和进度可能会受政策调整、工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定投资计划如期完工的风险。针对工程建设风险，公司将根据各个建设阶段的不同情况，协调安排和监督本项目的工程建设相关工作，以防范工程建设可能出现的风险。公司将聘用有资质的施工企业进行工程施工，聘用有资质的监理单位对工程质量进行全程监控，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保在既定建设期内高质量、高品质完成全部工程。
  （2）资金运营等效益风险
  项目投资资金由公司自筹解决。在项目建设过程中，如信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化，将使公司承担一定的资金风险。在项目建设中，公司将更多地关注相关信息，及时地进行调整，提高资金的利用率，使项目的资金流有序和正常。针对效益风险，公司将努力规避和降低项目的财务费用，充分利用上市公司优势，保障运营资金、降低建设成本。
  （3）项目建成后的运营风险
  产业园建设的目的是为满足公司业务发展的需求；项目建成后，如果公司业务发展规划根据市场变化发生相应调整，产业园的后续运营使用也将面临相应调整的风险。
  （4）项目效益低于预期的风险
  尽管公司已对目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了一定的调研和论证，并制定了相应的市场开拓计划，但由于市场环境受多种因素影响，瞬息万变。如果市场环境发生较大变
化，则会对公司产品的销售造成一定影响，存在销售不达预期或不能完全消化新增产能的风险。
  公司将进一步加强市场调研，按照市场需求生产适合的产品并提供完善的售后服务；持续加强和完善市场营销工作，提高产品的市场认可度。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施新建项目，逐步投入资金，降低投资风险。
  （5）其他风险
  自然灾害或者意外事故所造成财产损失或人员伤亡等风险。本次项目总投资估算额为预估数，该项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性，但上限不超过 44.80 亿元。
  公司将根据具体实施项目履行相应的项目审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                      董  事  会
                                    2022 年 1 月 20 日

[2022-01-20] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于2021年年度业绩快报的公告
证券代码：600436      证券简称：片仔癀    公告编号：2022-007
          漳州片仔癀药业股份有限公司
        关于2021年年度业绩快报的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本公告所载2021年年度的主要财务数据为漳州片仔癀药业股
      份有限公司（以下简称“公司”）初步核算数据，未经会计
      师事务所审计。2021年年度业绩的具体财务数据以公司2021
      年年度报告中披露的数据为准。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    一、2021年年度的主要财务数据和指标
                                          单位：人民币万元
                                                增减变动
      项 目          本报告期    上年同期
                                                幅度（％）
    营业总收入      802,584.54  651,078.20      23.27
    营业利润        289,699.76  197,708.95      46.53
    利润总额        288,907.21  197,889.83      45.99
  归属于上市公司
                      243,297.53  167,151.87      45.55
  股东的净利润
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益  243,028.52  158,912.89      52.93
    的净利润
                                                增减变动
      项 目          本报告期    上年同期
                                                幅度（％）
 基本每股收益（元）        4.03        2.77      45.49
    加权平均                                  增加 4.53 个
                          27.60        23.07
  净资产收益率                                    百分点
                                                增减变动
      项 目        本报告期末  本报告期初
                                                幅度（％）
    总 资 产      1,257,308.65 1,020,556.97      23.20
  归属于上市公司
                      976,686.33  786,217.00      24.23
 股东的所有者权益
    股    本        60,331.72    60,331.72          -
 归属于上市公司股东
                          16.19        13.03      24.25
 的每股净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
    2、本报告期以未经审计的合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况的情况说明
  1、 公司营业总收入同比增长 23.27%，主要原因系：强化市场策划及拓展销售渠道，公司、控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司（合并）及控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司（合并）的销售收入增加所致。
  2、 公司营业利润同比增长 46.53%、利润总额同比增长 45.99%、
归属于上市公司股东的净利润同比增长 45.55%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 52.93%及基本每股收益同比增长 45.49%，主要原因系：公司拓展营销渠道，新增线上片仔癀大药房天猫旗舰店和片仔癀大药房京东旗舰店等，增加利润所致。
  三、风险提示
  上述 2021 年年度的主要财务数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。2021 年年度业绩的具体财务数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准。
  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  四、上网公告附件
  经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                          董  事  会
                                          2022 年 1 月 20 日

[2022-01-04] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2022-003
          漳州片仔癀药业股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年1月20日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统
    根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东
      大会现场会议场地容量为100人，建议公司股东优先通过网络
      投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。
    需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关
      疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防
      护措施。
一、 召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
  投票相结合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日  09 点 00 分
  召开地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉 AB 厅）(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
                    至 2022 年 1 月 20 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
  程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
  股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
  网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
    无。
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号              议案名称                投票股东类型
                                            A 股股东
                      非累积投票议案
  1    《公司第六届董事会工作报告》            √
  2    《公司第六届监事会工作报告》            √
  3  《公司关于为公司、董事、监事及高          √
      级管理人员投保责任保险的议案》
                      累积投票议案
 4.00      关于选举非独立董事的议案      应选董事（5）人
 4.01              林纬奇                      √
 4.02              黄进明                      √
 4.03              陈纪鹏                      √
 4.04              杨海鹏                      √
 4.05              林柳强                      √
 5.00      关于选举独立董事的议案      应选独立董事（4）人
 5.01              贾建军                      √
 5.02              李广培                      √
 5.03              范志鹏                      √
 5.04              杜守颖                      √
 6.00        关于选举监事的议案          应选监事（3）人
 6.01              洪东明                      √
 6.02              何建国                      √
 6.03              吴小华                      √
1、  各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指
定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。
2、  特别决议议案：无
3、  对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、  涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
    使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
    证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
    址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
    进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
    联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
    权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
    股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
    同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
    决票。
  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
    无效投票。
  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
    进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，
    详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
  司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
  是公司股东。
  股份类别    股票代码    股票简称      股权登记日
    Ａ股        600436      片仔癀        2022/1/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 12 日 9 时至 16 时
（二）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件 1）、委托人及代理人身份证进行登记。在上述登记时间段内，自然人股东请扫描下方二维码进行登记。
  （三）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。在上述登记时间段内，法人股东应凭以上有关证件采取电子邮件方式或纸质信函方式进行登记，收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
  （四）登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号（363000）
  联系人：余辰、叶青、郑婷婷
  联系电话：0596-2301955
  联系邮箱：zqb@zzpzh.com
  （五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 100 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会
议报名登记时间内（2022 年 1 月 12 日 09:00—16:00）股东在报名系
统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。
六、 其他事项
  （一）出席现场会议人员须遵守常态化疫情防控的规定和要求。
  （二）本次现场股东大会会期半天，本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东食宿及交通等费用自理。
    特此公告。
                          漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 4 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 1 月 20 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号      非累积投票议案名称      同意  反对  弃权
  1    《公司第六届董事会工作报告》
  2    《公司第六届监事会工作报告》
      《公司关于为公司、董事、监事
  3    及高级管理人员投保责任保险
                的议案》
 序号        累积投票议案名称              投票数
 4.00    关于选举非独立董事的议案
 4.02            黄进明
 4.03            陈纪鹏
 4.04            杨海鹏
 4.05            林柳强
 5.00    关于选举独立董事的议案
 5.01            贾建军
 5.02            李广培
 5.03            范志鹏
 5.04            杜守颖
 6.00      关于选举监事的议案
 6.01            洪东明
 6.02            何建国
 6.03            吴小华
委托人签名（盖章）：              受托人签名：
委托人身份证号：                  受托人身份证号：
委托日期：  年  月  日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说
  明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根

[2022-01-04] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于第七届监事会职工监事选举结果公告
股票代码：600436    股票简称：片仔癀    公告编号：2022-004
          漳州片仔癀药业股份有限公司
    关于第七届监事会职工监事选举结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  鉴于漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于近日召开职工代表大会。经会议讨论，与会职工选举黄亚龙先生、魏腾云先生（个人简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。
  黄亚龙先生、魏腾云先生将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举出的三名监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。
  上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》等相关监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定行使职权。
  特此公告。
                          漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
                                        2022 年 1 月 4 日
附件：
                  简  历
  黄亚龙：男，1965 年 12 月出生，中共党员，函授大专学历，财
务管理专业，高级会计师。1986 年 8 月至 2020 年 6 月，历任公司财
务部科员、主办、副主任、主任、副总会计师；2020 年 6 月至今，任公司审计部主任。
  魏腾云：男，1972 年 2 月出生，中共党员，大学学历，中药制
药专业，执业药师，工程师。1996 年 10 月至今，历任公司第一车间技术员、主办、车间副主任、主任。

[2022-01-04] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2022-002
          漳州片仔癀药业股份有限公司
      第六届监事会第二十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第二十次会议于 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 16：00 在公司
片仔癀大厦 15 楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持，会议经审议并通过以下议案：
  一、审议通过《公司第六届监事会工作报告》；
  表决结果：5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  二、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
  鉴于公司第六届监事会成员任期届满，为完善公司治理结构，保证公司规范运作，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司监事会进行换届选举。
  公司第七届监事会成员由 5 名监事组成，其中 2 名为职工监事。
经公司监事会提名，洪东明先生、何建国先生、吴小华女士为第七届监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工监事代表黄亚龙先生、魏腾云先生共同组成公司第七届监事会（简历附后）。任期与第七届监事会任期一致。具体表决结果如下：
  洪东明先生获 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  何建国先生获 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  吴小华女士获 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  三、审议通过《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；
  表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权,5 票回避表决。
  为完善公司风险管理体系，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司健康发展，同时加大对中小股东合法权益的保障，公司为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
  1、投保人：漳州片仔癀药业股份有限公司
  2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员
  3、责任限额：不超过人民币 1 亿元/年
  4、保费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准
  5、保险期限：12 个月
  同时，公司监事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理相关事宜，包括不限于责任保险合同期满时或之前办理续保、重新投保等相关事宜。
  该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                      监  事  会
                                      2022 年 1 月 4 日
附：
                  第七届监事会监事候选人简历
  洪东明：1963 年 1 月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。1985 年 3
月至 1992 年 5 月，任职于漳州制药厂人秘科、劳动人事科；1992 年 5 月至 2015
年 12 月，历任片仔癀（漳州）大酒店有限公司党支部副书记、助理总经理、总
经理、副董事长、董事长兼书记；2015 年 12 月至 2016 年 5 月，任中共漳州片
仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记；2016 年 5 月至 2017 年 9 月，任中共
漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司工会主席；2017 年 9 月至 2020 年 9 月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司工会主席；2020 年 10 月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司监事会主席、公司工会主席。
  何建国：1970 年 12 月出生，中共党员，大学学历。曾任南空机务训练团战
士、航空兵训练基地修理厂战士、空军第一航空学院学员、成空航空兵训练基地修理厂代理附件师、成空航空兵训练基地修理厂附件师技术员、成空航空兵训练
基地修理厂机械师；2006 年 12 月至 2012 年 1 月，任漳州市国资委科员；2012
年 1 月至 2014 年 10 月，任漳州市国资委副主任科员；2014 年 11 月至 2019 年 6
月，任漳州市国资委改革发展科科长；2019 年 6 月至今，任漳州市国资委监督科科长，兼任漳州市国资委评审中心主任。2014 年 3 月至今，任本公司监事。
  吴小华：1976 年 3 月出生，中共党员，大学学历。曾任职于漳州信托投资
公司、漳州吉润饲料科技开发有限公司、福建吉马集团；2010 年 8 月至 2013 年
1 月，任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司企管部；2013 年 2 月至今，任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计法务部。2014 年 3 月至今，任本公司监事。

[2022-01-04] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2022-001
          漳州片仔癀药业股份有限公司
    第六届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第四十三次会议于 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 16:00 在公
司片仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事长林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。与会董事以通讯方式表决，审议以下议案：
  一、审议通过《公司第六届董事会工作报告》；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  二、逐项审议通过《公司关于董事会换届选举的议案》；
  鉴于公司第六届董事会成员任期届满，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举。公司第七届董事会成员由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名（含 1 名会计专业人才）。经公司董事会提名，林纬奇、林柳强、黄进明、陈纪鹏、杨海鹏、贾建军、李广培、范志鹏、杜守颖为公司第七届董事会董事候选人，其中贾建军（会计
专业人士）、李广培、范志鹏、杜守颖为第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。具体表决结果如下：
  林纬奇获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
  林柳强获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
  黄进明获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
  陈纪鹏获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
  杨海鹏获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
  贾建军获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
  李广培获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
  范志鹏获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
  杜守颖获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  三、审议通过《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；
  表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权,9 票回避表决。
  为完善公司风险管理体系，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司健康发展，同时加大对中小股东合法权益的保障，公司拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
  1、投保人：漳州片仔癀药业股份有限公司
  2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员
  3、责任限额：不超过人民币 1 亿元/年
  4、保费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准
  5、保险期限：12 个月
  同时，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理相关事宜，包括不限于责任保险合同期满时或之前办理续保、重新投保等相关事宜。
  该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  四、审议通过《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  董事会定于 2022 年 1 月 20 日（星期四）09:00 在漳州市芗城区
漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉 AB 厅）召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。相关内容详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-003 号）。
  特此公告。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                      董  事  会
                                      2022 年 1 月 4 日
附：
              第七届董事会非独立董事候选人简历
  林纬奇：男，1966 年 7 月出生，中共党员，大学本科，文学学士。1987 年
8 月至 1988 年 6 月，任福建省漳州师范学院英语系教师；1988 年 6 月至 1988
年 7 月，任福建省东山县教育局干部；1988 年 7 月至 1996 年 9 月，历任福建省
东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长；1996 年 9 月至 2001 年 12 月，
历任福建省东山县外贸公司副经理、经理；2001 年 12 月至 2014 年 3 月，历任
香港漳龙实业有限公司总经理助理、副总经理；2014 年 3 月至 2021 年 11 月，
任福建省漳州市国资委党委委员、副主任，2021 年 11 月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、董事长。
  林柳强：1966 年 12 月出生，中共党员，在职大学学历，会计师。1986 年 8
月至 1998 年 1 月，任漳州市财政局工交企业管理科科员；1998 年 1 月至 2003
年 9 月，任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003 年 9 月至 2006
年 11 月，任漳州市财政局预算科主任科员；2006 年 11 月至 2012 年 12 月，任
漳州市财政局税政条法科科长；2012 年 12 月至 2015 年 12 月，任漳州市财政局
企业科科长；2015 年 12 月至 2018 年 12 月，任漳州市九龙江集团有限公司党委
委员、董事、常务副总经理；2018 年 12 月至今，任漳州市九龙江集团有限公司党委副书记、董事、总经理。2015 年 6 月至今，兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2016 年 4 月至今，兼任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2017 年 3 月至今，兼任福建福化古雷石油化工有限公司董事、总经理；2017 年
5 月至 2021 年 12 月，兼任福建福化工贸（漳州）有限公司董事；2017 年 10 月
至今，兼任福建福海创石油化工有限公司董事。
  黄进明：1966 年 3 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高级
工程师、执业药师。1987 年 7 月至 1997 年 1 月，历任漳州制药厂干部，车间副
主任；1997 年 1 月至 1998 年 6 月，任漳州进出口公司（筹）负责人；1998 年 6
月至 1999 年 6 月，挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999 年 6 月至 2006 年 9
月，任漳龙实业有限公司营业部经理；2006 年 9 月至 2015 年 12 月，任漳州片
仔癀药业股份有限公司副总经理；2015 年 12 月至 2016 年 4 月，任漳州片仔癀
药业股份有限公司常务副总经理；2016 年 4 月至 2019 年 7 月，任漳州片仔癀药
业股份有限公司董事、常务副总经理；2019 年 7 月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、总经理。
  陈纪鹏：1968 年 9 月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级工程师，执
业药师。1990 年 8 月至 1993 年 1 月，任漳州市制药厂药物研究所技术员；1993
年 1 月至 1999 年 12 月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技
术员、药物研究所副所长；1999 年 12 月至 2011 年 11 月，任漳州片仔癀药业股
份有限公司副总经理；2011 年 11 月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理。
  杨海鹏：1966 年 8 月出生，中共党员，在职大学学历，高级审计师，高级
会计师。1987 年 8 月至 1990 年 10 月，任福建省漳州市毛纺织印染总厂财务科
会计；1990 年 10 月至 1991 年 6 月，任福建省漳州市审计局总审计室科员；1991
年 6 月至 2019 年 7 月，任福建省漳州市审计局财政经融审计科、工业交通审计
科科员、经贸外经审计科副主任科员、主任科员、科长、企业审计科科长；2019年 7 月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司总会计师。
                第七届董事会独立董事候选人简历
  贾建军：1972 年 9 月出生，会计学专业博士。1997 年至 2016 年 6 月，任上
海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长；2016 年 7 月至 2019 年
1 月，任上海立信会计金融学院副教授；2019 年 1 月任上海科技大学创业与管理学院副教授。兼任苏州世名科技股份有限公司、上海北特科技股份有限公司、宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。2017 年 8 月至今，任公司独立董事。
  李广培：1968 年 3 月出生，管理学博士。1991 年 8 月至今，历任福州大学
经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、硕士生导师、系主任。2017 年 8月至今，任公司独立董事。
  范志鹏：1976 年 6 月出生，法学硕士。现为上海贵知生行中医门诊部有限
公司负责人，上海小多金融服务有限责任公司总经理，已通过律师资格考试（现为“国家统一司法考试”）。2018 年 3 月至今，任公司独立董事。
  杜守颖：1960 年 12 月出生，中药学专业博士学位，教授。现为北京中医药
大学中药学院制药系教授。兼任西藏奇正藏药股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司三家上市公司独立董事；湖北宏源药业股份有限公司、北京星昊药业股份有限公司独立董事。北京北中资产管理有限公司董事；北京顺盈宇科贸有限公司监事；社会学术兼职主要有中国中医药促进会药物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任等。

[2022-01-04] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
 证券代码：600436  证券简称：片仔癀  公告编号：2022-005
          漳州片仔癀药业股份有限公司
        关于变更签字注册会计师的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 22 日召开第六届董事会第三十七次会议和 2021 年 6 月 9 日
召开 2020 年年度股东大会分别审议通过了《公司关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司 2021 年度审计机构（详见公告 2021-009 号、2021-011 号、2021-020 号）。
  一、签字会计师变更情况
  近日，公司收到华兴所《关于变更 2021 年度审计报告签字注册会计师的函》。华兴所作为公司 2021 年度审计机构，原指派陈蓁、林隽作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师陈蓁的工作调整原因，为了按时完成公司 2021 年度财务报表审计工作，更好的配合公司 2021 年度信息披露工作，经华兴所安排，指派注册会计师童益恭接替陈蓁，完成公司 2021 年度审计的相关工作。变更后的签字注册会计师为童益恭、林隽。
  二、本次变更签字注册会计师的情况：
  1、从业经历：从 1996 年至今一直从事注册会计师审计工作，负责多家上市公司年度审计，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专
业胜任能力。近三年签署 2 家上市公司年报财务报表及内部控制审计。
  2、执业资质：中国注册会计师
  3、是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务 25 年。
  4、不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  三、其他说明
  本次签字会计师变更系因华兴所内部工作调整而做出，不涉及公司聘用会计师事务所的变更。公司生产经营情况正常。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度审计工作产生影响。
  特此公告。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        董  事  会
                                      2022年 1 月 4 日

[2021-12-23] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2021-040
          漳州片仔癀药业股份有限公司
    第六届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第四十二次会议于 2021 年 12 月 22 日（星期三）上午 9：00 在公
司片仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事长林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式，审议以下议案：
一、 审议通过《公司关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄进明、
关联董事陈纪鹏回避表决。
  2021 年 4 月 24 日，在《公司 2020 年度报告》披露了公司董事、
监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额。根据漳州市国资委等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会最终确认，现将 2020 年度高级管理人员薪酬情况披露如下：
                                  2020 年度从本公司获得的税前报酬情况
                                              （单位：万元）
  姓名    2020 年任职            企业年金、补充医疗保
            起止时间      应付    险、住房公积金、基本  其他货币性收入
                          薪酬    养老保险及基本医疗  （注明具体项目    合计
                                  保险的单位缴存部分      并分列）
 刘建顺  2020.01.01-    93.28                8.98            0.00    102.26
          2020.12.31
 黄进明  2020.01.01-    93.28                8.27            0.00    101.55
          2020.12.31
 洪东明  2020.01.01-    86.89                8.43            0.00      95.32
          2020.12.31
 陈纪鹏  2020.01.01-    86.89                8.23            0.00      95.12
          2020.12.31
 陈建铭  2020.01.01-    86.89                8.23            0.00      95.12
          2020.12.31
 洪  绯  2020.01.01-    86.89                8.23            0.00      95.12
          2020.12.31
 刘丛盛  2020.01.01-    86.89                8.23            0.00      95.12
          2020.12.31
 杨海鹏  2020.01.01-    74.89                8.18            0.00      83.07
          2020.12.31
  备注：
  1、上表披露薪酬为 2020 年度公司高级管理人员全部应发税前薪酬（不含 2020 年度发放的以往年度绩效年薪）。2、公司的补充医疗保险系按照职工工资总额的 4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专户，且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。3、除上述人员外，其他董事、监事 2020 年度从本公司获得的税前报酬金额与《公司 2020 年度报告》披露的一致。
  特此公告。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        董  事  会
                                      2021 年 12 月 23 日

[2021-12-10] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2021-036
          漳州片仔癀药业股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 9 日
(二)  股东大会召开的地点：漳州市龙文区漳州万达嘉华酒店三楼
  （大宴会厅 A 厅）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
  股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                          450
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）    408,988,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                    67.7899
权股份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
  持情况等。
  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘杰先生因公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，董事会秘书陈纪鹏先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、  公司在任董事 9 人，出席 7 人，受新型冠状病毒感染肺炎疫情
  影响，独立董事贾建军先生、范志鹏先生、郑振龙先生以通讯方
  式出席本次股东大会，董事潘杰先生、独立董事李广培先生因公
  务未能出席本次会议；
2、  公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、  董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；副总经理刘丛盛先生、
  总工程师洪绯女士、总会计师杨海鹏先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、  议案名称：《公司关于补选董事人选的议案》
  审议结果：通过
 表决情况：
                  同意            反对          弃权
  股东类型              比例          比例          比例
              票数            票数          票数
                        （%）        （%）        （%）
    A 股    408,464,997 99.8720 523,077 0.1279    300 0.0001
 (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                  同意            反对          弃权
案
    议案名称              比例            比例  票  比例
序              票数            票数
                        （%）          （%）  数  （%）
号
    《公司关
    于补选董
 1            62,024,542 99.1632 523,077 0.8363  300  0.0005
    事人选的
    议案》
 (三)  关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会的议案为普通决议议案，已经出席会议的股东或股 东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
 三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                          2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事长辞职的公告
 证券代码：600436  证券简称：片仔癀  公告编号：2021-037
          漳州片仔癀药业股份有限公司
            关于董事长辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长潘杰先生提交的书面辞职报告。
  潘杰先生因工作调整，向董事会辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关规定，潘杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。潘杰先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。辞职后，潘杰先生不再担任公司任何职务。
  潘杰先生自担任公司董事长以来，团结公司董事会、经营管理层和全体职工，恪尽职守，勤勉尽责，抢抓发展机遇，积极拓宽营销渠道，有效稳定市场秩序，各项经营指标稳步增长，推动了公司持续发展壮大。在此，公司及公司董事会对潘杰先生在任职期间对公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
  为规范公司运作，完善公司法人治理结构，公司于 2021 年 12
月 9 日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《公司关于选举董事长的议案》，董事会同意聘任林纬奇先生为公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于上海证券交易所
网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告》（2021-038 号）。
  特此公告。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        董  事  会
                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2021-039
          漳州片仔癀药业股份有限公司
      关于调整董事会专业委员会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董事会董事长潘杰先生因工作调整，向董事会辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。
  公司于 2021 年 11 月 22 日召开第六届董事会第四十次会议
审议通过《公司关于补选董事人选的议案》，会议提名林纬奇先生为
公司第六届董事会董事候选人，并经 2021 年 12 月 9 日召开的公
司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
  为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变
化，公司于 2021 年 12 月 9 日召开第六届董事会第四十一次会议，
审议通过《公司关于调整董事会专业委员会的议案》。经全体董事的三分之一提名，董事会同意对提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行调整，具体调整情况如下：
  原提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员组成情况如下：
  提名委员会：
  李广培（主任委员）、潘杰、林柳强、郑振龙、范志鹏
  战略委员会：
  潘杰（主任委员）、黄进明、陈纪鹏、李广培、范志鹏
  薪酬与考核委员会：
范志鹏（主任委员）、黄进明、贾建军、李广培
现调整为：
提名委员会：
李广培（主任委员）、林纬奇、林柳强、郑振龙、范志鹏
战略委员会：
林纬奇（主任委员）、黄进明、陈纪鹏、李广培、范志鹏
薪酬与考核委员会：
范志鹏（主任委员）、林纬奇、贾建军、李广培
以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。
特此公告。
                            漳州片仔癀药业股份有限公司
                                    董  事  会
                                  2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2021-038
          漳州片仔癀药业股份有限公司
    第六届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第四十一次会议于 2021 年 12 月 9 日（星期四）下午在公司片仔癀
大厦 22 楼会议室以通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由半数以上董事推举董事林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯方式表决，审议以下议案：一、 审议通过《公司关于选举董事长的议案》；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  潘杰先生因工作调整，向董事会辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举林纬奇先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。林纬奇先生的简历详见附件。
  根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事
会授权相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。
  本议案无需提交至公司股东大会审议。
二、 审议通过《公司关于调整董事会专业委员会的议案》；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，经全体董事的三分之一提名，董事会同意对提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行调整。委员任期与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告》（2021-039 号）。
  本议案无需提交至公司股东大会审议。
  特此公告。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        董  事  会
                                      2021 年 12 月 10 日
附：
                    林纬奇先生个人简历
  林纬奇，男，1966 年 7 月出生，中共党员，大学本科，文学学
士。1987 年 8 月至 1988 年 6 月，任福建省漳州师范学院英语系教师；
1988 年 6 月至 1988 年 7 月，任福建省东山县教育局干部；1988 年 7
月至 1996 年 9 月，历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、
外资科科长；1996 年 9 月至 2001 年 12 月，历任福建省东山县外贸
公司副经理、经理；2001 年 12 月至 2014 年 3 月，历任香港漳龙实
业有限公司总经理助理、副总经理；2014 年 3 月至 2021 年 11 月，
任福建省漳州市国资委党委委员、副主任。

[2021-12-07] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2021-035
          漳州片仔癀药业股份有限公司
 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）持有本公司股份总数数量 343,422,643 股，占公司总股本的 56.92 %。九龙江集团的一致行动人漳州市国有资产投资经营有限公司持有公司股份3,017,812 股，占公司总股本的 0.50 %。九龙江集团及其一致行动人合计持有公司股份 346,440,455 股，占公司总股本 57.42 %。九龙江集团持有本公司股份累计质押数量（含本次） 81,060,000 股，占其持有本公司持股数量的 23.60 %，占公司总股本的 13.44 %。九龙江集团的一致行动人漳州市国有资产投资经营有限公司未质押本公司股票。
    截至本公告披露日，九龙江集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量为 81,060,000 股，占合计持股数量的比例为 23.40% ，占公司总股本的 13.44%。
  近日，公司收到控股股东九龙江集团《关于公司股份解除质押及
再质押的告知函》。2021 年 12 月 3 日，九龙江集团在中国证券登记
结算有限责任公司与人保资本保险资产管理有限公司（原人保资本投资管理有限公司）办理了本公司 58,680,000 股无限售流通股解除质
 押手续，并于同日将所持本公司股份中 58,680,000 股无限售流通股 再次质押给人保资本保险资产管理有限公司，具体事项如下：
    一、公司股份的解除质押
            股东名称            漳州市九龙江集团有限公司
      本次解除质押股份（股）            58,680,000
      占其所持股份比例（%）                17.09
      占公司总股本比例（%）                9.73
          解除质押时间                2021 年 12 月 3 日
          持股数量（股）                343,422,643
          持股比例（%）                    56.92
    剩余被质押股份数量（股）            22,380,000
  剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）          6.52
  剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）          3.71
    二、公司股份的再质押
    1.本次股份质押基本情况
      是否                                                占其  占公  质押
                      是否  是否  质押  质押
股东  为控  本次质                                      所持  司总  融资
                      为限  补充  起始  到期  质权人
名称  股股  押股数                                      股份  股本  资金
                      售股  质押    日    日
      东                                                比例  比例  用途
                                          至质
                                                  人保资
                                          权人
九龙                              2021          本保险                  债权
            58,680,                      解除
江集  是            否    否  年 12          资产管  17.09  9.73  类投
              000                        质押
 团                              月3日        理有限                  资
                                          之日
                                                  公司
                                            止
      2. 本次被质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
      3. 股东累计质押股份情况
      截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如
  下：
                                                            已质押股份  未质押股份
                                                              情况        情况
                          本次质  本次质  占其  占公
                                                            已质  已质  未质  未质
                    持股  押前累  押后累  所持  司总
          持股数                                          押股  押股  押股  押股
股东名称            比例  计质押  计质押  股份  股本
          量(股）                                          份中  份中  份中  份中
                    （%）  数量    数量    比例  比例
                                                            限售  冻结  限售  冻结
                          （股）  （股）  （%）  （%）
                                                            股份  股份  股份  股份
                                                            数量  数量  数量  数量
九龙江集  343,422        22,380  81,060,
                    56.92                    23.60  13.44    0    0    0    0
团          ,643            ,000    000
漳州市国
有资产投  3,017,8
                    0.50    0        0      0      0      0    0    0    0
资经营有    12
限公司
          346，          22,380  81,060,
  合计            57.42                    23.40  13.44    0    0    0    0
          440，455          ,000    000
      特此公告。
                                  漳州片仔癀药业股份有限公司
                                          董  事  会
                                        2021 年 12 月 7 日

[2021-11-23] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：600436  证券简称：片仔癀  公告编号：2021-033
        漳州片仔癀药业股份有限公司
      第六届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第四十次会议于 2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 16：00 在公司
片仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事长潘杰先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议以下议案：一、 审议通过《公司关于补选董事人选的议案》；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名增补林纬奇先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会审阅了林纬奇先生的教育背景、任职经历和职业素养等基本情况，认为林纬奇先生具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司任职董事的条件和资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公
司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、审议通过《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会定于 2021 年 12 月 9 日（星期四）09:00 在漳州市龙文区
 漳州万达嘉华酒店三楼（大宴会厅 A 厅）召开 2021 年第二次临时股
 东大会，审议本次董事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。 相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀 药业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》 （2021-034 号）。
    根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大 会现场会议场地容量为 100 人，建议公司股东优先通过网络投票方 式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。需参加现场会议的股 东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定，配合做 好体温检测并采取有效的个人防护措施。
  特此公告。
                          漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 23 日
附：
                    林纬奇先生个人简历
  林纬奇，男，1966 年 7 月出生，中共党员，大学本科，文学学
士。1987 年 8 月至 1988 年 6 月，任福建省漳州师范学院英语系教师；
1988 年 6 月至 1988 年 7 月，任福建省东山县教育局干部；1988 年 7
月至 1996 年 9 月，历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、
外资科科长；1996 年 9 月至 2001 年 12 月，历任福建省东山县外贸
公司副经理、经理；2001 年 12 月至 2014 年 3 月，历任香港漳龙实
业有限公司总经理助理、副总经理；2014 年 3 月至 2021 年 11 月，
任福建省漳州市国资委党委委员、副主任。

[2021-11-23] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2021-034
          漳州片仔癀药业股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年12月9日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统
    根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东
      大会现场会议场地容量为100人，建议公司股东优先通过网络
      投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。
    需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关
      疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防
      护措施。
一、 召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
  投票相结合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 9 日  09 点 00 分
  召开地点：漳州市龙文区漳州万达嘉华酒店三楼（大宴会厅 A 厅）(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 9 日
                    至 2021 年 12 月 9 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
  程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
  股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
  网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
      无。
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                            投票股东类型
 序号              议案名称
                                              A 股股东
非累积投票议案
  1    《公司关于补选董事人选的议案》          √
1、  各议案已披露的时间和披露媒体
  截止至 2021 年 11 月 23 日，上述议案于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》均已披露公告。
2、  特别决议议案：无。
3、  对中小投资者单独计票的议案：议案一。
4、  涉及关联股东回避表决的议案：无。
    应回避表决的关联股东名称：无。
5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
    使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
    证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
    址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
    进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
    联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
    权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
    股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
    同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
    决票。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
    进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
  司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
  是公司股东。
  股份类别    股票代码    股票简称      股权登记日
    Ａ股        600436      片仔癀        2021/12/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
  （一）登记时间：2021 年 12 月 3 日 9 时至 16 时
  （二）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件 1）、委托人及代理人身份证进行登记。在上述登记时间段内，自然人股东请扫描下方二维码进行登记。
  （三）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。在上述登记时间段内，法人股东应
凭以上有关证件采取电子邮件方式或纸质信函方式进行登记，收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
  （四）登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号（363000）
  联系人：余辰、叶青、郑婷婷
  联系电话：0596-2301955
  联系邮箱：zqb@zzpzh.com
  （五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 100 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会
议报名登记时间内（2021 年 12 月 3 日 09:00—16:00）股东在报名系
统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。
六、 其他事项
  （一）出席现场会议人员须遵守常态化疫情防控的规定和要求。
  （二）本次现场股东大会会期半天，本次股东大会不安排参观公
  司厂区，与会股东食宿及交通等费用自理。
  特此公告。
                          漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 23 日
 附件 1：授权委托书
                    授权委托书
 漳州片仔癀药业股份有限公司：
      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
 年 12 月 9 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使
 表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称          同意  反对  弃权
 1    《公司关于补选董事人选的议案》
 委托人签名（盖章）：                受托人签名：
 委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                        委托日期：    年    月    日
 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。
 联系电话：                          联系人：

[2021-11-16] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于收到《药品注册证书》的公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2021-032
          漳州片仔癀药业股份有限公司
      关于收到《药品注册证书》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次收到的《药品注册证书》对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
    由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购等不确定性因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  近日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：
  一、《药品注册证书》的主要内容
  药品名称：阿哌沙班片
  剂型：片剂
  规格：2.5mg
  注册分类：化学药品 4 类
  受理号：CYHS1900650
  证书编号：2021S01126
  药品批准文号：国药准字 H20213845
  上市许可持有人：漳州片仔癀药业股份有限公司
  生产企业：山东朗诺制药有限公司
  审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
  二、药品的相关情况
  阿哌沙班是一种强效、口服有效的可逆、直接、高选择性的 Xa因子活性位点抑制剂，其安全性高，耐受性好，受到广大医生和患者的认可。
  阿哌沙班片是由百时美施贵宝和辉瑞联合研发的新型口服抗凝药，主要用于髋关节或膝关节择期置换术的成年患者，预防静脉血栓栓塞事件（VTE），2012 年在美国首次获批上市，2013 年在我国获批进口，已被列入 2020 版国家医保目录乙类品种。
  目前国内阿哌沙班片的生产企业主要有正大天晴药业集团股份有限公司、齐鲁制药（海南）有限公司、四川科伦药业股份有限公司等。根据米内网公开数据，2018 年至 2020 年中国（城市公立，城市社区，县级公立，乡镇卫生）样本医院年度销售趋势显示，阿哌沙班片的销售额依次为 3,175 万元、5,394 万元、11,047 万元。
  截至公告日，该药品项目的研发投入（未经审计）累计约 1,700万元。
  三、相关影响及风险提示
  1、阿哌沙班片是公司作为上市许可持有人首个视同通过一致性
评价的化药产品，为公司其他产品的开发积累了宝贵的经验。
  2、公司本次收到的《药品注册证书》对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
  3、由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购等不确定性因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        董  事  会
                                      2021 年 11 月 16 日

[2021-11-06] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告
 证券代码：600436  证券简称：片仔癀  公告编号：2021-031
          漳州片仔癀药业股份有限公司
  关于 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
  本次权益变动不会使漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公
  司”）控股股东、实际控制人发生变化。
  本次权益变动后，信息披露义务人漳州市九龙江集团有限公司（以
  下简称“九龙江集团”）及其一致行动人漳州市国有资产投资经
  营有限公司合计持有公司 346,440,455 股，占公司总股本的
  57.42 %。
  近日，公司收到控股股东九龙江集团《关于公司股份变动的告知
函》，九龙江集团自 2021 年 8 月 13 日至 2021 年 11 月 5 日期间，通
过集中竞价方式减持公司股份 6,033,107 股，占公司总股本的 1 %，现将本次权益变动情况公告如下：
  一、本次权益变动的基本情况
  （一）信息披露义务人基本情况
  公司名称：漳州市九龙江集团有限公司
  注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号九龙江集团大厦
  法定代表人：潘杰
  注册资本：400,000 万元人民币
  统一社会信用代码：91350600156507684C
  经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；黄金及其制品进出口；酒类经营；货物进出口；供电业务；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  （二）信息披露义务人的一致行动人基本情况
  公司名称：漳州市国有资产投资经营有限公司
  注册地址：漳州市新华北路嘉华大厦 11 层
  法定代表人：陈刚毅
  注册资本：39,500 万元人民币
  统一社会信用代码：91350600156522075P
  经营范围：依法运营漳州市市本级工业系统国有资产；工业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）的批发；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  （三）信息披露义务人权益变动情况
  2021 年 7 月 22 日，公司披露《关于控股股东集中竞价减持股份
计划公告》。九龙江集团因自身资金需求，拟在 3 个月内通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份数量总计不超过目前公司总股本
的 1 %，即不超过 6,033,172 股（详见公告 2021-023 号）。
  九龙江集团自 2021 年 8 月 13 日至 2021 年 11 月 5 日期间，通
过集中竞价减持公司股份 6,033,107 股，占公司总股本的 1 %。截止披露日，九龙江集团及其一致行动人漳州市国有资产投资经营有限公司合计持有公司 346,440,455 股，占公司总股本的 57.42 %。本次减持计划已实施完毕。
（四）权益变动前后持股情况
                          本次权益变动前  本次权益变动后
                            持有股份        持有股份
  股东名称    股份性质
                          持股数  占总股  持股数  占总股
                          （股）  本比例  （股）  本比例
                          349,45          343,42
 九龙江集团  无限售股份          57.92%          56.92%
                          5,750          2,643
 漳州市国有
                          3,017,          3,017,
 资产投资经  无限售股份          0.50%          0.50%
                          812            812
 营有限公司
注：
  1、表格中数据尾差是由于四舍五入造成。
  2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺。
  3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托
或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
二、其他情况说明
  1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
  2、本次权益变动后，九龙江集团的本次减持计划已实施完成。
  3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。
  4、本次权益变动属于股东的正常减持行为，不触及要约收购。
  特此公告。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        董  事  会
                                      2021 年 11 月 6 日

[2021-11-06] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于控股股东集中竞价减持股份的实施结果公告
证券代码：600436      证券简称：片仔癀    公告编号：2021-030
          漳州片仔癀药业股份有限公司
 关于控股股东集中竞价减持股份的实施结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      控股股东及其一致行动人持股的基本情况
  本次减持计划实施前，控股股东漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）持有漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”） 349,455,750 股，占公司总股本的 57.92 %。九龙江集团的一致行动人漳州市国有资产投资经营有限公司持有公司股份3,017,812 股，占公司总股本的 0.50 %。
      集中竞价减持计划的实施情况
  2021 年 7 月 22 日，公司披露《关于控股股东集中竞价减持股份
计划公告》。九龙江集团因自身资金需求，拟在 3 个月内通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份数量总计不超过目前公司总股本
的 1 %，即不超过 6,033,172 股（详见公告 2021-023 号）。
  截至本公告披露日，九龙江集团于 2021 年 8 月 13 日至 2021 年
11 月 5 日期间，通过集中竞价方式减持公司股份 6,033,107 股，占
公司总股本的 1 %。本次减持计划已实施完毕。
  截至本公告披露日，九龙江集团尚持有公司 343,422,643 股，占公司总股本的 56.92 %。九龙江集团的一致行动人漳州市国有资产投资经营有限公司持有公司股份 3,017,812 股，占公司总股本的0.50 %。
  一、集中竞价减持主体减持前基本情况
  股东                                  持股
            股东身份    持股数量（股）          当前持股股份来源
  名称                                  比例
                                                    IPO 前取得：
 九龙江  5%以上第一大                            80,000,000 股；
                          349,455,750  57.92%
  集团        股东                                其他方式取得：
                                                  269,455,750 股。
  上述减持主体存在一致行动人：
                                          持股      一致行动关系
            股东名称    持股数量（股）
                                          比例        形成原因
                                                  漳州市国有资产投资
          漳州市国有资
                                                  经营有限公司现为九
          产投资经营有    3,017,812    0.50%
 第一组                                          龙江集团的全资子公
            限公司
                                                        司。
              合计        3,017,812    0.50%          —
  二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)控股股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
                                  减持              减  当前
      减持                      价格              持  持股  当前
 股东  数量  减持  减持  减持  区间      减持    完  数量  持股
 名称 （股） 比例  期间  方式  （元/  总金额（元） 成  （股  比例
                                  股）              情  ）
                                                    况
                  2021/
 九龙 6,033        8/13  集中  350.00  2,519,452,  已  343,  56.92
 江集  ,107  1%    ～  竞价    －      009.21    完  422,    %
 团                2021/交易  445.33              成  643
                    11/5
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
  √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持
  □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）
  □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划
  □是√否
  三、其他相关说明
  1、本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
  2、九龙江集团是公司控股股东，本次减持计划不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
  特此公告。
                          漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                  2021/11/6

[2021-10-16] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司2021年前三季度主要经营数据公告
 证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2021-029
          漳州片仔癀药业股份有限公司
        2021 年前三季度主要经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》（2020 年修订）《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关法律法规，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年前三季度主要经营数据披露如下：
  一、 公司 2021 年前三季度主营业务分行业情况
                                            单位：万元人民币
                                            主营业  主营业
            主营业务  主营业务  毛利  务收入  务成本  毛利率
  行业
              收入      成本    率（%） 增长率  增长率  增减情况
                                            （%）  （%）
  医药                                                    增加 0.79
            320,114.07  67,807.84  78.82    38.31  33.34
  制造业                                                    个百分点
  医药                                                    增加 4.76
            230,198.74 199,833.03  13.19    10.39    4.66
  流通业                                                    个百分点
 医药行业                                                  增加 6.33
            550,312.81 267,640.87  51.37    25.08  10.69
  小计                                                    个百分点
  化妆品、                                                  增加 8.27
            55,891.46  16,169.17  71.07  -13.90  -33.04
  日化业                                                    个百分点
                                                            增加 4.51
  食品业    3,228.89  2,901.76  10.13  279.81  261.65
                                                            个百分点
                                                            增加 5.69
  合计    609,433.16 286,711.80  52.95    20.51    7.49
                                                            个百分点
  二、 公司 2021 年前三季度主营业务分类别情况
                                            单位：万元人民币
                                        主营业  主营业
 分类别  主营业务  主营业务  毛利  务收入  务成本  毛利率增减
            收入      成本    率（%） 增长率  增长率      情况
                                        （%）    （%）
  肝病  299,329.75  54,128.14  81.92    33.88    18.19  增加 2.40 个
  用药                                                      百分点
 心血管    8,405.38  4,128.75  50.88 3,854.91 2,033.06 增加41.95个
  用药                                                      百分点
  感冒      805.73    743.99  7.66  -42.64  -48.94 增加11.40个
  用药                                                      百分点
 呼吸系    1,877.02    965.50  48.56    40.06    3.04 增加18.48个
 统用药                                                      百分点
 骨伤科      344.43    363.05  -5.41    38.18    63.42 减少16.28个
  用药                                                      百分点
 肛肠科      161.73      91.02  43.72  105.71  152.97 减少10.52个
  用药                                                      百分点
 皮肤病    1,121.49    411.39  63.32 1,361.03 1,069.72  增加 9.14 个
  用药                                                      百分点
  其他    8,068.54  6,976.00  13.54    80.06  224.34 减少38.46个
                                                            百分点
 医药制                                                  增加 0.79 个
 造业小  320,114.07  67,807.84  78.82    38.31    33.34    百分点
  计
 医药流                                                  增加 4.76 个
 通业小  230,198.74 199,833.03  13.19    10.39    4.66    百分点
  计
 医药行  550,312.81 267,640.87  51.37    25.08    10.69  增加 6.33 个
 业小计                                                      百分点
化妆品、  55,891.46  16,169.17  71.07  -13.90  -33.04  增加 8.27 个
 日化业                                                      百分点
 食品业  3，228.89  2,901.76  10.13  279.81  261.65  增加 4.51 个
                                                            百分点
  合计  609,433.16 286,711.80  52.95    20.51    7.49  增加 5.69 个
                                                            百分点
  三、 公司 2021 年前三季度主营业务分地区情况
                                            单位：万元人民币
        地区              主营业务收入        同比上年增减（%）
      东北地区                    11,757.13                  46.23
      华北地区                    34,150.49                  45.38
      华东地区                  423,384.28                  19.26
      华南地区                    61,535.78                  22.61
      华中地区                    24,149.54                  17.15
      西北地区                    6,564.83                  76.50
      西南地区                    17,448.91                  35.48
      境外地区                    30,442.20                  -4.26
        合计                    609,433.16                  20.51
  说明：（1）上表中地区分布以客户公司所在地划分。
        （2）境内各地区收入增长主要系医药行业销售增长所致。
  四、其它对公司生产经营产生重大影响的事件
  无。
  上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者审慎使用，理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                  漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        董  事  会
                                        2021 年 10 月 16 日

[2021-09-28] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于控股股东集中竞价减持股份时间过半进展公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2021-028
        漳州片仔癀药业股份有限公司
 关于控股股东集中竞价减持股份时间过半进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      控股股东及其一致行动人持股的基本情况
  本次减持计划实施前，控股股东漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）持有漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”） 349,455,750 股，占公司总股本的 57.92 %。九龙江集团的一致行动人漳州市国有资产投资经营有限公司持有公司股份3,017,812 股，占公司总股本的 0.50 %。
      集中竞价减持计划的进展情况
  2021 年 7 月 22 日，公司披露《关于控股股东集中竞价减持股份
计划公告》。九龙江集团因自身资金需求，拟在 3 个月内通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份数量总计不超过目前公司总股本
的 1 %，即不超过 6,033,172 股（详见公告 2021-023 号）。
  截至本公告披露日，九龙江集团于 2021 年 8 月 13 日至 2021 年
9 月 27 日期间，通过集中竞价方式减持公司股份 745,284 股，占公
司总股本的 0.12 %。当前，九龙江集团尚持有公司 348,710,466 股，占公司总股本的 57.80 %。本次减持计划时间过半，减持计划尚未实施完毕。
 一、集中竞价减持主体减持前基本情况
 股东                              持股
        股东身份  持股数量（股）                当前持股股份来源
 名称                              比例
 九龙江  5%以上第                            IPO 前取得：80,000,000 股
                    349,455,750  57.92%
 集团  一大股东                          其他方式取得：269,455,750 股
    上述减持主体存在一致行动人:
          股东名称    持股数量（股）  持股比例  一致行动关系形成原因
                                                    漳州市国有资产投资经
        漳州市国有投资
                          3,017,812      0.50%  营有限公司现为九龙江
 第一组  经营有限公司
                                                    集团的全资子公司。
            合计        3,017,812      0.50%            —
 二、集中竞价减持计划的实施进展
 （一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
      减持时间过半
      减持                            减持价格    减持    当前持  当前
股东          减持            减持
      数量          减持期间          区间    总金额  股数量  持股
名称          比例            方式
      （股）                            （元/股）  （元）  （股）  比例
九龙                2021/8/13  集中
              0.12                  350.00-  274,388,  348,71  57.80
江集  745,284            ～    竞价
                %                    378.99    880.56  0,466    %
 团                  2021/9/27  交易
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否
  一致
  √是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组
  等重大事项
  □是√否
（四）本次减持对公司的影响
  九龙江集团是公司控股股东，本次减持计划不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
  无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制
    性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等。
  九龙江集团将根据资金安排、市场情况、公司股价及监管部门政策变化等情况综合决定如何实施本次股份减持计划。因此，本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）减 持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
    □是 √否
（三）其他风险
    1、本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规 及规范性文件的规定。九龙江集团将严格按照相关法律法规及监管要 求实施减持并及时履行信息告知义务。
    2、九龙江集团减持计划实施后，公司将按照相关规定及时披露 进展情况，履行信息披露义务。
    特此公告。
                          漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 28 日

[2021-09-01] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于副总经理退休辞职公告
 证券代码：600436  证券简称：片仔癀  公告编号：2021-027
          漳州片仔癀药业股份有限公司
          关于副总经理退休辞职公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理陈建铭先生提交的书面辞职报告。
  陈建铭先生因达到法定退休年龄，特向董事会申请退休，辞去公司副总经理等职务。陈建铭先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。辞职后，陈建铭先生不再担任公司任何职务。
  陈建铭先生自 2014 年进入公司以来，恪尽职守，勤勉尽责，积极推动公司信息化、产业化、现代化进程。在此，公司及公司董事会对陈建铭先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        董  事  会
                                    2021 年 9 月 1 日

[2021-08-21] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告
 证券代码：600436  证券简称：片仔癀  公告编号：2021-025
          漳州片仔癀药业股份有限公司
    第六届董事会第三十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三十八次会议于 2021 年 8 月 19 日（星期四）上午 9：00 在公司
片仔癀大厦 24 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长潘杰先生主持，会议经审议并通过以下议案：
  一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。
  二、审议通过《公司关于成立药物警戒部的议案》；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  为贯彻落实《药物警戒质量管理规范》等法律法规的相关要求，进一步健全公司的药物警戒管理体系，同意公司在研究院下设药物警戒部。药物警戒部的主要职责：完善药物警戒管理体系，并推动该管理体系的运行和持续改进，完善药品安全性信息沟通渠道、开展相关
安全信息收集、分析、报告、处置，推动药品安全风险的识别、评估，并进行有效的风险管控。
  三、审议通过《公司关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
  特此公告。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        董  事  会
                                      2021 年 8 月 21 日

[2021-08-21] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第六届监事会第十八次次会议决议公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2021-026
        漳州片仔癀药业股份有限公司
      第六届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十八次会议于 2021 年 8 月 19 日（星期四）上午 11：00 在公司
片仔癀大厦 15 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持，会议经审议并通过以下议案：
  一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
  监事会发表独立审核意见如下：1、公司董事会对《公司 2021 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司 2021 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司 2021 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
  特此公告。
                        漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
                                          2021 年 8 月 21 日

[2021-08-21] (600436)片仔癀:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.85元
    每股净资产: 14.0036元
    加权平均净资产收益率: 13.23%
    营业总收入: 38.49亿元
    归属于母公司的净利润: 11.15亿元

[2021-07-28] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于合作研发项目收到《药物临床试验批准通知书》公告
证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2021-024
            漳州片仔癀药业股份有限公司
 关于合作研发项目收到《药物临床试验批准通知书》公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海璃道医
  药科技有限公司合作研发项目--LDS 片，收到国家药品监督管理
  局签发的《药物临床试验批准通知书》。
  LDS 片主要用于治疗纤维肌痛，还需开展临床试验并经国家药品
  监督管理局审评，审批通过后方可生产上市。
  本次收到《药物临床试验批准通知书》将对公司本年度的财务状
  况和经营业绩无重大影响。
  由于药品研发的特殊性，从批准临床、临床试验、申报生产到最
  终取得药品注册证书,具有周期长、环节多、风险大、投入高的特
  点，容易受到某些不可预测因素的影响。敬请广大投资者谨慎决
  策，注意防范投资风险。
  近日，公司与上海璃道医药科技有限公司合作研发项目--LDS片，收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下：
  一、《药物临床试验批准通知书》的主要内容
  药品名称：LDS 片
  剂型：片剂
  规格：5mg，20mg
  注册分类：化学药品 1 类
  受理号：CXHL2101143、CXHL2101144
  通知书编号：2021LP01111、2021LP01112
  申请人：上海璃道医药科技有限公司
  审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经
审查，2021 年 5 月 19 日受理的 LDS 片符合药品注册的有关要求，同
意本品开展纤维肌痛的临床试验。
  本次获准临床试验的 LDS 片有两种不同规格（5mg、20mg），每一种规格具有相同的药理作用，每一份通知书所述的受理号对应一种规格。
  二、新药的相关情况
  LDS 片（公司内部研发项目代号：PZH2107）是公司与上海璃道医药科技有限公司合作研发项目，双方各占研发项目权益的 50%。
  该药品主要用于治疗纤维肌痛。
  截至公告日，公司在该药品项目的研发投入累计约 1,500 万元（金额未经审计）。
  三、同类药品的相关情况
  截至公告日，国内外暂无同靶点相同适应症的药品获批上市。
  药品的市场规模具有不确定性。
  四、相关影响及风险提示
  1、《药物临床试验批准通知书》为 LDS 片的临床试验批准，还需开展临床试验并经国家药品监督管理局审评，审批通过后方可生产上市。
  2、本次收到《药物临床试验批准通知书》将对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
  3、由于药品研发的特殊性，从批准临床、临床试验、申报生产到最终取得药品注册证书,具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点，容易受到某些不可预测因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                          董  事  会
                                      2021 年 7 月 28 日

[2021-07-22] (600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于控股股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600436  证券简称：片仔癀  公告编号：2021-023
        漳州片仔癀药业股份有限公司
    关于控股股东集中竞价减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      控股股东及其一致行动人持股的基本情况
  截至本公告披露日，控股股东漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）持有漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”） 349,455,750 股，占公司目前总股本的 57.92 %。九龙江集团的一致行动人漳州市国有资产投资经营有限公司持有公司股份 3,017,812 股，占公司目前总股本的 0.50 %。控股股东及其一致行动人自公司上市以来未减持股份。
      集中竞价减持计划的主要内容
  九龙江集团因自身资金需求，自本公告披露日起 15 个交易日后的3 个月内，拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份数量总计不超过目前公司总股本的 1%，即不超过 6,033,172 股。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。在上述减持计划实施期间，如公司有送股、转增股本、增发或配股等除权事项，九龙江集团的减持股份数将进行相应调整。
  近日，公司收到控股股东九龙江集团《关于公司股份减持的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
 股东              持股数量
 名称  股东身份    （股）    持股比例        当前持股股份来源
 九龙
 江集  5%以上第  349,455,750  57.92%    IPO 前取得：80,000,000 股
        一大股东                        其他方式取得：269,455,750 股
  团
  上述减持主体存在一致行动人：
                                      持股
          股东名称  持股数量（股）          一致行动关系形成原因
                                      比例
        漳州市国有资                          漳州市国有资产投资经营
 第一  产投资经营有  3,017,812    0.50%  有限公司现为九龙江集团
  组      限公司                                的全资子公司。
            合计      3,017,812    0.50%            —
  控股股东及其一致行动人自公司上市以来未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
        计划减  计划                竞价交  减持合  拟减持
 股东  持数量  减持    减持方式    易减持  理价格  股份来  拟减持
 名称  （股）  比例                期间    区间    源    原因
        不超          竞价交易减  2021/8/          IPO 前
 九龙  过：  不超                13～  按市场  取得及  自身资
 江集          过：  持，不超过：
  团  6,033,  1%                2021/11  价格  其他方  金需求
        172 股        6,033,172 股    /12            式取得
(一)相关股东是否有其他安排                □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方
  式、减持数量、减持价格等是否作出承诺  □是 √否
(三)本所要求的其他事项
  无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性
  条件以及相关条件成就或消除的具体情形等。
  本次减持计划的实施尚存在不确定性。九龙江集团将根据资金安排、市场情况、公司股价及监管部门政策变化等情况综合决定是否实施、如何实施本次股份减持计划。因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
    □是 √否
  九龙江集团是公司控股股东，本次减持计划不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
(三)其他风险提示
  1、本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法
规及规范性文件的规定。九龙江集团将严格按照相关法律法规及监管要求实施减持并及时履行信息告知义务。
  2、九龙江集团减持计划实施后，公司将按照相关规定及时披露进展情况，履行信息披露义务。
  特此公告。
                          漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 22 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================