600436片仔癀最新消息公告-600436最新公司消息
≈≈片仔癀600436≈≈(更新:22.02.10)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)02月10日(600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于收到《药
品补充申请批准通知书》公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本60332万股为基数,每10股派9元 ;股权登记日:2021-
06-24;除权除息日:2021-06-25;红利发放日:2021-06-25;
●21-12-31 净利润:243297.53万 同比增:45.55% 营业收入:80.26亿 同比增:23.27%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 4.0300│ 3.3300│ 1.8500│ 0.9400│ 2.7700
每股净资产 │ 16.1900│ 15.4885│ 14.0036│ 13.9718│ 13.0300
每股资本公积金 │ --│ 1.8003│ 1.8003│ 1.7992│ 1.7992
每股未分配利润 │ --│ 10.8792│ 9.3937│ 9.1858│ 8.2488
加权净资产收益率│ 27.6000│ 23.1400│ 13.2300│ 6.6200│ 23.0700
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 3.3340│ 1.8485│ 0.9370│ 2.7705
每股净资产 │ --│ 15.4885│ 14.0036│ 13.9718│ 13.0316
每股资本公积金 │ --│ 1.8003│ 1.8003│ 1.7992│ 1.7992
每股未分配利润 │ --│ 10.8792│ 9.3937│ 9.1858│ 8.2488
摊薄净资产收益率│ --│ 21.5256│ 13.2003│ 6.7064│ 21.2603
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A 股简称:片仔癀 代码:600436 │总股本(万):60331.72 │法人:潘杰
上市日期:2003-06-16 发行价:8.55│A 股 (万):60331.72 │总经理:黄进明
主承销商:光大证券有限责任公司 │ │行业:医药制造业
电话:0596-2305239 董秘:陈纪鹏 │主营范围:片仔癀、茵胆平肝胶囊、清热止咳
│颗粒心舒宝片等中成药的生产经营
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 4.0300│ 3.3300│ 1.8500│ 0.9400
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2020年 │ 2.7700│ 2.2000│ 1.4300│ 0.7800
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2019年 │ 2.2800│ 1.8400│ 1.2400│ 0.6700
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2018年 │ 1.8900│ 1.5200│ 1.0200│ 0.5400
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2017年 │ 1.3400│ 1.1200│ 0.7200│ 0.7200
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[2022-02-10](600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于收到《药品补充申请批准通知书》公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-011
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于收到《药品补充申请批准通知书》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成为地氯雷他定口服溶液上市许可持有人将对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购等不确定性因
素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
近日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，同意地氯雷他定口服溶液的上市许可持有人变更为本公司。现将相关信息披露如下：
一、《药品补充申请批准通知书》的主要内容
药品名称：地氯雷他定口服溶液
剂型：口服溶液剂
注册分类：化学药品
规格：30ml:15mg
包装规格：30ml/瓶
申请内容：药品上市许可持有人变更，由山东百诺医药股份有限
公司变更为漳州片仔癀药业股份有限公司。
受理号：CYHB2200030
通知书编号：2022B00397
药品批准文号：国药准字 H20213056
上市许可持有人：漳州片仔癀药业股份有限公司（地址：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号）
生产企业：山东朗诺制药有限公司（地址：山东省德州市齐河县晏北街道办事处齐众大道 127 号）
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由“山东百诺医药股份有限公司(地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201)”变更为“漳州片仔癀药业股份有限公司（地址：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号）”，药品批准文号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致，不发生变更。转让的药品在通过药品生产质量管理规范符合性检查后，符合产品放行要求的，可以上市销售。
二、药品的相关情况
2019 年 12 月，公司与山东百诺医药股份有限公司（以下简称“百
诺医药”）签订了关于地氯雷他定口服溶液的《技术委托开发合同书》，约定地氯雷他定口服溶液获得《药品注册证书》后，将其上市许可持有人变更为本公司。
地氯雷他定是一种非镇静性的长效组胺拮抗剂，用于缓解慢性特发性荨麻疹及过敏性鼻炎的全身及局部症状。根据 PDB 药物综合数据库，2020 年地氯雷他定全球市场的销售额达到约 5.82 亿元美元，2020年国内市场样本医院用药的销售额达到约 3.25 亿元人民币。
地氯雷他定口服溶液的剂型原研公司是默沙东，于 2007 年首先在欧洲获批上市，但未在国内获批上市。目前，该产品在国内获批生产的企业有山东达因海洋生物制药股份有限公司、合肥恩瑞特药业有限公司、广东九明制药有限公司等其他三家。
截至目前，公司在地氯雷他定口服溶液项目累计投入约1,638.50万元人民币（未经审计）。
三、相关影响及风险提示
1、地氯雷他定口服溶液是公司作为上市许可持有人的第二个化药产品，有助于丰富公司化药产品线。
2、公司成为地氯雷他定口服溶液上市许可持有人将对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
3、由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购等不确定性因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-21](600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-008
漳州片仔癀药业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉 AB
厅）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 386,480,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.0592
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事林纬奇先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，独立
董事贾建军先生、独立董事范志鹏先生以通讯方式出席本次股东大会，董事
陈东先生、独立董事郑振龙先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；副总经理刘丛盛先生、总工程师洪绯
女士、总会计师杨海鹏先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司第六届董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 374,051,978 96.7842 10,991,175 2.8439 1,437,080 0.3719
2、 议案名称：《公司第六届监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 374,051,978 96.7842 10,991,175 2.8439 1,437,080 0.3719
3、 议案名称：《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 386,244,161 99.9389 216,275 0.0560 19,797 0.0051
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 林纬奇 380,807,446 98.5322 是
4.02 黄进明 381,297,612 98.6590 是
4.03 陈纪鹏 381,277,068 98.6537 是
4.04 杨海鹏 381,388,077 98.6824 是
4.05 林柳强 381,199,421 98.6336 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 贾建军 381,459,030 98.7008 是
5.02 李广培 381,215,023 98.6377 是
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.03 范志鹏 381,495,128 98.7101 是
5.04 杜守颖 381,610,340 98.7399 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 洪东明 381,489,518 98.7087 是
6.02 何建国 379,910,216 98.3000 是
6.03 吴小华 379,910,214 98.3000 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《公司关于
为公司、董
事、监事及
3 高级管理人 39,803,706 99.4104 216,275 0.5402 19,797 0.0494
员投保责任
保险的议
案》
4.01 林纬奇 34,366,991 85.8321 - - - -
4.02 黄进明 34,857,157 87.0563 - - - -
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
4.03 陈纪鹏 34,836,613 87.0050 - - - -
4.04 杨海鹏 34,947,622 87.2823 - - - -
4.05 林柳强 34,758,966 86.8111 - - - -
5.01 贾建军 35,018,575 87.4595 - - - -
5.02 李广培 34,774,568 86.8501 - - - -
5.03 范志鹏 35,054,673 87.5496 - - - -
5.04 杜守颖 35,169,885 87.8374 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所 持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员 资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的 资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
漳州片仔癀药业股份有限公司
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-009
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第一次会议于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 15:30 在公司片仔
癀大厦 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。与会董事以现场结合通讯方式表决，审议以下议案：
一、审议通过《公司关于选举第七届董事会董事长的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举林纬奇先生为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致（相关简历附后）。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权给公司相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
二、审议通过《公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长林纬奇先生提名，董事会同意聘任黄进明先生为公司总经理、陈纪鹏先生为董事会秘书，同时聘任叶青女士为公司董事会证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致（相关简历附后）。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
三、审议通过《公司关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理黄进明先生提名，董事会同意聘任陈纪鹏先生、刘丛盛先生为副总经理，洪绯女士为总工程师，杨海鹏先生为总会计师，任期与第七届董事会任期一致（相关简历附后）。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
四、审议通过《公司关于选举第七届董事会专门委员会的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保证公司第七届董事会下属专门委员会的正常运行，根据董事会成员的变化，经全体董事的三分之一提名，董事会对审计委员会、预算委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行重新选举。各专门委员会的组成如下：
战略委员会：
林纬奇（主任委员）、李广培、范志鹏、黄进明、陈纪鹏
审计委员会：
贾建军（主任委员）、杜守颖、林纬奇
提名委员会：
李广培（主任委员）、范志鹏、杜守颖、林纬奇、林柳强
薪酬与考核委员会：
范志鹏（主任委员）、林纬奇、贾建军、李广培
预算委员会：
贾建军（主任委员）、杜守颖、林柳强、黄进明
以上委员任期与公司第七届董事会任期一致。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
附相关人员简历：
林纬奇，男，1966 年 7 月出生，中共党员，文学学士。1987 年
8 月至 1988 年 6 月，任福建省漳州师范学院英语系教师；1988 年 6
月至 1988 年 7 月，任福建省东山县教育局干部；1988 年 7 月至 1996
年 9 月，历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长；
1996 年 9 月至 2001 年 12 月，历任福建省东山县外贸公司副经理、
经理；2001 年 12 月至 2014 年 3 月，历任香港漳龙实业有限公司总
经理助理、副总经理；2014 年 3 月至 2021 年 11 月，任福建省漳州
市国资委党委委员、副主任；2021 年 11 月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委书记、漳州片仔癀药业股份有限公司董事长。
黄进明：1966 年 3 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经
济师、高级工程师、执业药师。1987 年 7 月至 1997 年 1 月，历任漳
州制药厂干部，车间副主任；1997 年 1 月至 1998 年 6 月，任漳州进
出口公司（筹）负责人；1998 年 6 月至 1999 年 6 月，挂职漳州市外
经局贸管科副科长；1999 年 6 月至 2006 年 9 月，任漳龙实业有限公
司营业部经理；2006 年 9 月至 2015 年 12 月，任公司副总经理；2015
年 12 月至 2016 年 4 月，任公司常务副总经理；2016 年 4 月至 2019
年 7 月，任公司董事、公司常务副总经理；2019 年 7 月至今，任中
共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司总经理。
陈纪鹏：1968 年 9 月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级
工程师，执业药师。1990 年 8 月至 1993 年 1 月，任漳州市制药厂药
物研究所技术员；1993 年 1 月至 1999 年 12 月，历任漳州片仔癀集
团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；1999
年 12 月至 2011 年 11 月，任公司副总经理；2011 年 11 月至 2017 年
9 月，任公司董事、公司副总经理；2017 年 9 月至今，任公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理。
刘丛盛：男，1969 年 10 月出生，中共党员，理学学士，高级经
济师、副主任药师、执业药师。1991 年 8 月至 1999 年 12 月，历任
漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）第一车间科员、药物研究所团总支副书记、供销科团总支副书记、供销科副科长；1999 年 12 月至2011 年 12 月，历任公司供销科副科长、经营部主任助理、经营部副
主任、国内市场部主任、市场策划部主任；2011 年 12 月至 2016 年 1
月，任公司营销中心副主任兼产品销售部主任、市场策划部主任；2016
年 1 月至 2016 年 5 月，任公司营销中心副主任兼市场策划部主任；
2016 年 5 月至 2017 年 10 月，任公司总经理助理、营销中心副主任
兼市场策划部主任；2017 年 10 月至 2020 年 6 月，任公司副总经理
兼营销中心主任；2020 年 6 月至 2020 年 10 月，任公司副总经理兼
国际贸易部主任；2020 年 10 月至今，任公司副总经理、质量负责人。
洪绯：1971 年 12 月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工
程师、执业药师。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，任漳州片仔癀集团
公司（漳州市制药厂）研究所技术员；1999 年 12 月至 2015 年 12 月，
历任公司研究所技术员、技术中心主办、技术中心主任助理、产品研
发部主任；2010 年 1 月至 2016 年 3 月，任公司技术中心副主任兼产
品研发部主任；2016 年 3 月至 2020 年 10 月，任公司总工程师，2020
年 10 月至今，任公司总工程师兼国际贸易部主任。
杨海鹏：1966 年 8 月出生，中共党员，在职大学学历，高级审
计师。1987 年 8 月至 1990 年 10 月，任福建省漳州市毛纺织印染总
厂财务科会计；1990 年 10 月至 1991 年 6 月，任福建省漳州市审计
局总审计室科员；1991 年 6 月至 2019 年 7 月，任福建省漳州市审计
局财政金融审计科、工业交通审计科科员、经贸外经审计科副主任科员、主任科员、科长、企业审计科科长；2019 年 7 月至今，任公司总会计师。
叶青：1987 年 10 月出生，九三学社，管理学士，中级会计师。
2011 年7 月至2011 年 12 月，任公司财务部科员；2011 年12 月至2016
年 3 月，任公司预算管理办公室科员；2016 年 3 月至 2017 年 10 月，
任公司财务部科员；2017 年 11 月至 2020 年 12 月，任公司证券投资
部证券事务代表；2020 年 12 月至今，任公司证券投资部副主任、证券事务代表。
[2022-01-21](600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-010
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第一次会议于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 16：00 在公司片
仔癀大厦 22 楼会议室以现场会议方式召开，经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。本次会议由监事洪东明先生主持，会议经审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司关于选举第七届监事会主席的议案》；
表决结果：5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
会议选举洪东明先生为第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致（简历附后）。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 21 日
附洪东明先生个人简历：
洪东明：1963 年 1 月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。
1985 年 3 月至 1992 年 5 月，任漳州制药厂人秘科、劳动人事科；1992
年 5 月至 2015 年 12 月，历任片仔癀（漳州）大酒店有限公司党支部
副书记、助理总经理、总经理、副董事长、董事长兼书记；2015 年
12 月至 2016 年 5 月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党
委副书记；2016 年 5 月至 2017 年 9 月，任中共漳州片仔癀药业股份
有限公司委员会党委副书记、公司工会主席；2017 年 9 月至 2020 年
9 月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司工会主席；2020 年 10 月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司监事会主席、公司工会主席。
[2022-01-20](600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于投资新建产业园的公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-006
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于投资新建产业园的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资新
建产业园（以下简称“本次投资新建事项”)，该投资概算为
上限不超过 44.80 亿元。本次投资新建事项的资金来源为公司
自筹资金。
本次投资新建事项已经公司第六届董事会第四十四次会议审
议通过，尚需提交至公司股东大会审议。
本次投资新建事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资新建事项可能存在的风险：建材涨价等工程建设风险；
资金运营等效益风险；项目建成后的运营风险；项目效益低于
预期的风险；自然灾害或者意外事故所造成财产损失或人员伤
亡等风险。本次项目总投资估算额为预估数，该项目运作的具
体金额以后续实际计算为准，存在不确定性，但上限不超过
44.80 亿元。
公司将根据具体实施项目履行相应的项目审议程序和信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、董事会审议情况
2022 年 1 月 19 日（星期三），公司第六届董事会第四十四次会
议于上午 9：00 以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于投资新建产业园的议案》；参加会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交至公司股东大会审议。
二、本次投资的背景概述
在国家不断出台产业利好政策的支持背景下，公司为抓住市场机遇，必须进一步扩大产能建设、丰富产品品种、加大研发投入和市场开拓力度。产能提升必须有生产设施作为支撑。而公司目前的生产车间是在上个世纪 80 年代从漳州市区古城中心，搬迁至漳州市芗城区琥珀路，由于建设时间较长，场地相对较小，虽然生产车间在不断地技改增量，但是厂房面积、工艺布局及设备产能已不能满足公司及市场发展需求，导致公司扩大产能受到一定程度的限制。新生产基地的建设不仅能解决这些限制公司发展的问题，而且通过高标准的规划建设，能进一步提升公司的自动化、智能化水平，有利于提升产品质量管理效能，充分满足市场需求，确保企业长期稳定的发展。
本次投资新建事项的投资概算为上限不超过 44.80 亿元。本次投资新建事项的资金来源为公司自筹资金。
本次投资新建事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资项目的基本情况
（一）片仔癀大健康智造园
1、项目名称：片仔癀大健康智造园
2、实施主体：漳州片仔癀药业股份有限公司
3、项目拟选址：位于福建省漳州市高新区靖圆片区，用地西面为创新路，南面为草武路
4、建设规模：本项目总占地面积 328,162.17 ㎡，总建筑面积479,381.76 ㎡。具体数据以最终审定的设计方案为准，公司将依实际情况进行分期建设。
5、建设范围：原药材库及前处理车间、综合提取车间、综合制剂车间、综合立体库、行政办公大楼、研发中心、检测中心、标准中心、成果转化中心、污水处理站等配套设施。
其中，研发中心将依托公司国家高新技术企业、院士专家工作站、博士后科研工作站等，聚焦以慢性疾病、肝胆等疾病领域，开展药品、健康食品等的研究开发。公司将积极对接引进国内外领先水平的食品、药品新型研发机构，提升综合研发实力。未来公司将打造具有国内领先技术水平的中成药、化药、中药饮片、保健食
品、特医食品、功能食品等的研发与质量评价综合研究中心。
检测中心将依托公司的 CNAS 实验室，构建药物评价、监测、临床、科研、咨询、生产等全方位的综合服务平台体系，打造国内一流食品药品检验检测技术服务平台。公司将配置多种先进的分析检测仪器和信息化管理系统，实现检验检测全过程智慧化和数据化管理。未来公司检测能力将覆盖食品、药品及供应链上、下游，检测项目通过检验检测机构资质认定（MA、CNAS 等），涉及药品、食品（含上下游产品）常规检验项目/参数合计超过 500 项，达到药品检验检测机构能力 A 级“全面能力”。
标准中心将由公司通过与国家级、省级药品检验机构等公共检
测平台、科研院所、第三方检测机构共同建设国内中医药标准化研究高地。公司将引进标准化研究的专业团队或机构，建设药品和食品标准化研究中心。
成果转化中心将依托公司国家企业技术中心，立足于公司健康科技研发成果，开展区域线上和线下精准对接、重点成果筛选及孵化培育、科技成果转化、成果转化政策研究与培训等方向，把公司科研成果和智能制造生产联系起来，建设成果转化中心。未来公司将打造具有国内领先技术水平的中成药、化药、中药饮片、保健食品、特医食品、功能食品等的制备工艺与质量评价研究的综合成果转化中心。
6、项目投资概算：本项目的工程建设投资约 28 亿元，其中建
筑工程费 13.34 亿元、设备购置费 5.48 亿元、安装工程费 3.42 亿
元、建设用地费用 1.29 亿元、工程建设其它费用 1.84 亿元、预备费 1.21 亿元、流动资金 1.42 亿元。
7、项目资金来源：公司自筹。
8、项目产品方案：复方片仔癀含片、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮膏、茵胆平肝胶囊等系列产品。
9、建设进度安排：项目建设期为 3 至 5 年。
10、项目效益估算：根据谨慎原则，项目预计建成投产后第 6年达产。该项目的税后内部收益率为 25.41%，静态投资回收期为6.47 年（含建设期）；动态投资回收期为 9.74 年（含建设期）。
（二）片仔癀健康美妆园
1、项目名称：片仔癀健康美妆园
2、实施主体：福建片仔癀化妆品有限公司
3、项目选址：位于福建省漳州市高新区靖圆片区，用地西面为创业路，南面为草武路，北面为草坂路，东面为高新东路
4、建设规模：本项目总占地面积 88,634.84 ㎡，总建筑面积261,525.00 ㎡。具体数据以最终审定的设计方案为准，公司将依实际情况进行分期建设。
5、建设范围：生产车间、综合立体库、行政办公大楼、研发中心、污水处理站等配套设施。
6、项目投资概算：本项目的工程建设投资约 16.80 亿元，其中
建筑工程费 7.69 亿元、设备购置费 2.71 亿元、安装工程费 1.36 亿
元、建设用地费用 0.82 亿元、工程建设其它费用 1.55 亿元、预备费 1.27 亿元、流动资金 1.40 亿元。
7、项目资金来源：公司自筹。
8、项目产品方案：养肤美白雪肌无瑕润白系列、抗初老凝时素颜紧致系列、屏障修护御润鲜妍保湿系列等特色功效护肤产品；皇后系列（膏霜类）。
9、建设进度安排：项目建设期为 3 至 5 年。
10、项目效益估算：根据谨慎原则，项目预计建成投产后第 8年达产。该项目的税后内部收益率为 29.34%，静态投资回收期为7.34 年（含建设期）；动态投资回收期为 9.13 年（含建设期）。
三、投资项目对公司影响
本次投资新建事项项目符合公司整体发展战略，可以为公司未来进一步发展医药制造业务和化妆品制造业务等提供相应的生产及配套设施，有利于公司进一步扩大生产规模，满足国内市场日益增长的需求以及国际市场拓展的需要，同时能有效降低经营成本，提高生产效率，从而提升公司的可持续发展能力，对公司未来的发展有积极促进作用。
公司将根据项目具体需要进行分期投入资金，不会对公司的财务状况及现金流造成重大影响，不会影响公司正常的生产经营，不
会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。
四、投资项目存在的风险
（1）建材涨价等工程建设风险
项目建设周期和进度可能会受政策调整、工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定投资计划如期完工的风险。针对工程建设风险，公司将根据各个建设阶段的不同情况，协调安排和监督本项目的工程建设相关工作，以防范工程建设可能出现的风险。公司将聘用有资质的施工企业进行工程施工，聘用有资质的监理单位对工程质量进行全程监控，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保在既定建设期内高质量、高品质完成全部工程。
（2）资金运营等效益风险
项目投资资金由公司自筹解决。在项目建设过程中，如信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化，将使公司承担一定的资金风险。在项目建设中，公司将更多地关注相关信息，及时地进行调整，提高资金的利用率，使项目的资金流有序和正常。针对效益风险，公司将努力规避和降低项目的财务费用，充分利用上市公司优势，保障运营资金、降低建设成本。
（3）项目建成后的运营风险
产业园建设的目的是为满足公司业务发展的需求；项目建成后，如果公司业务发展规划根据市场变化发生相应调整，产业园的后续运营使用也将面临相应调整的风险。
（4）项目效益低于预期的风险
尽管公司已对目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了一定的调研和论证，并制定了相应的市场开拓计划，但由于市场环境受多种因素影响，瞬息万变。如果市场环境发生较大变
化，则会对公司产品的销售造成一定影响，存在销售不达预期或不能完全消化新增产能的风险。
公司将进一步加强市场调研，按照市场需求生产适合的产品并提供完善的售后服务；持续加强和完善市场营销工作，提高产品的市场认可度。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施新建项目，逐步投入资金，降低投资风险。
（5）其他风险
自然灾害或者意外事故所造成财产损失或人员伤亡等风险。本次项目总投资估算额为预估数，该项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性，但上限不超过 44.80 亿元。
公司将根据具体实施项目履行相应的项目审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-20](600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于2021年年度业绩快报的公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-007
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于2021年年度业绩快报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告所载2021年年度的主要财务数据为漳州片仔癀药业股
份有限公司（以下简称“公司”）初步核算数据，未经会计
师事务所审计。2021年年度业绩的具体财务数据以公司2021
年年度报告中披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、2021年年度的主要财务数据和指标
单位：人民币万元
增减变动
项 目 本报告期 上年同期
幅度（％）
营业总收入 802,584.54 651,078.20 23.27
营业利润 289,699.76 197,708.95 46.53
利润总额 288,907.21 197,889.83 45.99
归属于上市公司
243,297.53 167,151.87 45.55
股东的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 243,028.52 158,912.89 52.93
的净利润
增减变动
项 目 本报告期 上年同期
幅度（％）
基本每股收益（元） 4.03 2.77 45.49
加权平均 增加 4.53 个
27.60 23.07
净资产收益率 百分点
增减变动
项 目 本报告期末 本报告期初
幅度（％）
总 资 产 1,257,308.65 1,020,556.97 23.20
归属于上市公司
976,686.33 786,217.00 24.23
股东的所有者权益
股 本 60,331.72 60,331.72 -
归属于上市公司股东
16.19 13.03 24.25
的每股净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本报告期以未经审计的合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、 公司营业总收入同比增长 23.27%，主要原因系：强化市场策划及拓展销售渠道，公司、控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司（合并）及控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司（合并）的销售收入增加所致。
2、 公司营业利润同比增长 46.53%、利润总额同比增长 45.99%、
归属于上市公司股东的净利润同比增长 45.55%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 52.93%及基本每股收益同比增长 45.49%，主要原因系：公司拓展营销渠道，新增线上片仔癀大药房天猫旗舰店和片仔癀大药房京东旗舰店等，增加利润所致。
三、风险提示
上述 2021 年年度的主要财务数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。2021 年年度业绩的具体财务数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-19]片仔癀(600436):片仔癀业绩快报 2021年净利润同比增长46%
▇上海证券报
片仔癀发布业绩快报。2021年公司实现营业总收入802,584.54万元，同比增长23.27%;归属于上市公司股东的净利润243,297.53万元，同比增长45.55%。报告期，公司拓展营销渠道，新增线上片仔癀大药房天猫旗舰店和片仔癀大药房京东旗舰店等，增加了公司利润。
公司同日公告，公司拟投资新建产业园，包括片仔癀大健康智造园、片仔癀健康美妆园。该投资概算为上限不超过44.80亿元。
[2022-01-04](600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-003
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东
大会现场会议场地容量为100人，建议公司股东优先通过网络
投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。
需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关
疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防
护措施。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 09 点 00 分
召开地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉 AB 厅）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司第六届董事会工作报告》 √
2 《公司第六届监事会工作报告》 √
3 《公司关于为公司、董事、监事及高 √
级管理人员投保责任保险的议案》
累积投票议案
4.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（5）人
4.01 林纬奇 √
4.02 黄进明 √
4.03 陈纪鹏 √
4.04 杨海鹏 √
4.05 林柳强 √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
5.01 贾建军 √
5.02 李广培 √
5.03 范志鹏 √
5.04 杜守颖 √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
6.01 洪东明 √
6.02 何建国 √
6.03 吴小华 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指
定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，
详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600436 片仔癀 2022/1/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 12 日 9 时至 16 时
（二）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件 1）、委托人及代理人身份证进行登记。在上述登记时间段内，自然人股东请扫描下方二维码进行登记。
（三）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。在上述登记时间段内，法人股东应凭以上有关证件采取电子邮件方式或纸质信函方式进行登记，收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
（四）登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号（363000）
联系人：余辰、叶青、郑婷婷
联系电话：0596-2301955
联系邮箱：zqb@zzpzh.com
（五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 100 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会
议报名登记时间内（2022 年 1 月 12 日 09:00—16:00）股东在报名系
统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。
六、 其他事项
（一）出席现场会议人员须遵守常态化疫情防控的规定和要求。
（二）本次现场股东大会会期半天，本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 1 月 20 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司第六届董事会工作报告》
2 《公司第六届监事会工作报告》
《公司关于为公司、董事、监事
3 及高级管理人员投保责任保险
的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.02 黄进明
4.03 陈纪鹏
4.04 杨海鹏
4.05 林柳强
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 贾建军
5.02 李广培
5.03 范志鹏
5.04 杜守颖
6.00 关于选举监事的议案
6.01 洪东明
6.02 何建国
6.03 吴小华
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说
明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根
[2022-01-04](600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于第七届监事会职工监事选举结果公告
股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号：2022-004
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于第七届监事会职工监事选举结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于近日召开职工代表大会。经会议讨论，与会职工选举黄亚龙先生、魏腾云先生（个人简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。
黄亚龙先生、魏腾云先生将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举出的三名监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》等相关监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定行使职权。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2022 年 1 月 4 日
附件：
简 历
黄亚龙：男，1965 年 12 月出生，中共党员，函授大专学历，财
务管理专业，高级会计师。1986 年 8 月至 2020 年 6 月，历任公司财
务部科员、主办、副主任、主任、副总会计师；2020 年 6 月至今，任公司审计部主任。
魏腾云：男，1972 年 2 月出生，中共党员，大学学历，中药制
药专业，执业药师，工程师。1996 年 10 月至今，历任公司第一车间技术员、主办、车间副主任、主任。
[2022-01-04](600436)片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-002
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第二十次会议于 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 16：00 在公司
片仔癀大厦 15 楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持，会议经审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司第六届监事会工作报告》；
表决结果：5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第六届监事会成员任期届满，为完善公司治理结构，保证公司规范运作，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司监事会进行换届选举。
公司第七届监事会成员由 5 名监事组成，其中 2 名为职工监事。
经公司监事会提名，洪东明先生、何建国先生、吴小华女士为第七届监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工监事代表黄亚龙先生、魏腾云先生共同组成公司第七届监事会（简历附后）。任期与第七届监事会任期一致。具体表决结果如下：
洪东明先生获 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
何建国先生获 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
吴小华女士获 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权,5 票回避表决。
为完善公司风险管理体系，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司健康发展，同时加大对中小股东合法权益的保障，公司为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：漳州片仔癀药业股份有限公司
2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：不超过人民币 1 亿元/年
4、保费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准
5、保险期限：12 个月
同时，公司监事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理相关事宜，包括不限于责任保险合同期满时或之前办理续保、重新投保等相关事宜。
该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 4 日
附：
第七届监事会监事候选人简历
洪东明：1963 年 1 月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。1985 年 3
月至 1992 年 5 月，任职于漳州制药厂人秘科、劳动人事科；1992 年 5 月至 2015
年 12 月，历任片仔癀（漳州）大酒店有限公司党支部副书记、助理总经理、总
经理、副董事长、董事长兼书记；2015 年 12 月至 2016 年 5 月，任中共漳州片
仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记；2016 年 5 月至 2017 年 9 月，任中共
漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司工会主席；2017 年 9 月至 2020 年 9 月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司工会主席；2020 年 10 月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司监事会主席、公司工会主席。
何建国：1970 年 12 月出生，中共党员，大学学历。曾任南空机务训练团战
士、航空兵训练基地修理厂战士、空军第一航空学院学员、成空航空兵训练基地修理厂代理附件师、成空航空兵训练基地修理厂附件师技术员、成空航空兵训练
基地修理厂机械师；2006 年 12 月至 2012 年 1 月，任漳州市国资委科员；2012
年 1 月至 2014 年 10 月，任漳州市国资委副主任科员；2014 年 11 月至 2019 年 6
月，任漳州市国资委改革发展科科长；2019 年 6 月至今，任漳州市国资委监督科科长，兼任漳州市国资委评审中心主任。2014 年 3 月至今，任本公司监事。
吴小华：1976 年 3 月出生，中共党员，大学学历。曾任职于漳州信托投资
公司、漳州吉润饲料科技开发有限公司、福建吉马集团；2010 年 8 月至 2013 年
1 月，任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司企管部；2013 年 2 月至今，任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计法务部。2014 年 3 月至今，任本公司监事。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-9.09 成交量:859.08万股 成交金额:381780.50万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜48609.58 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜5482.69 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜5246.20 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4997.59 ｜-- ｜
｜中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 ｜3392.19 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜45139.33 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜19706.75 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜18305.74 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜12355.48 ｜
｜东方财富证券股份有限公司上海东方路证券｜-- ｜9682.49 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-07-24｜102.55｜3.00 ｜307.65 ｜招商证券股份有｜招商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司哈尔滨长｜限公司深圳益田｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜江路证券营业部｜路免税商务大厦｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券营业部 ｜
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(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜90662.41 ｜4257.78 ｜0.00 ｜0.20 ｜90662.41 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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