≈≈华鲁恒升600426≈≈(更新:21.08.31)
[2021-08-31] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升2021年半年度主要经营数据的公告
 证券代码：600426  证券简称：华鲁恒升  编号：临 2021-036
        山东华鲁恒升化工股份有限公司
        2021 年半年度主要经营数据的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好主板上市公司 2021 年半年度报告披露工作的重要提醒》的相关要求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年半年度主要经营数据披露如下：
    一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
    本年主要产品      生产量（万吨）    销售量（万吨）      收入（亿元）
肥料                      139.14            124.25            20.55
有机胺                      29.37              29.56              23.93
己二酸及中间品              28.76              18.05              15.45
醋酸及衍生品                29.35              29.15              16.60
多元醇                      33.59              34.09              22.31
    二、主要产品及原材料的价格变动情况
    （一）主要产品的价格变动情况
主要产品    单位    本期价格变动                价格变动情况说明
                  情况（不含税）
 尿素    元/吨    1640-2570  受市场供需关系及煤炭价格上涨等因素影响，尿素
                                  产品价格持续上行。
  DMF      元/吨    6550-9510  受市场供需因素影响，DMF产品价格同比大幅上涨。
 己二酸    元/吨    6900-9700  受市场需求及原材料价格等因素影响，己二酸产品
                                  价格同比上涨。
 醋酸    元/吨    3320-6900  受市场供需关系及原料价格上涨等因素影响，醋酸
                                  产品价格同比大幅上涨。
 乙二醇    元/吨    3360-5580  受市场供需因素影响，乙二醇产品价格同比上涨。
    （二）主要原材料的价格变动情况
主要原材料    单位    本期价格变动情            价格变动情况说明
                      况（不含税））
  煤炭      元/吨      550-980    受市场供应偏紧影响，煤炭价格同比大幅上
                                      涨。
  苯        元/吨      3800-6600    受市场需求增加及原油价格上涨等因素影响，
                                      苯价格同比上涨。
  丙烯      元/吨      6400-8900    受市场需求增加及原油价格上涨等因素影响，
                                      丙烯价格同比上涨。
  三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
  本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
  特此公告。
                                山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                          二〇二一年八月三十一日

[2021-08-31] (600426)华鲁恒升:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.798元
    每股净资产: 8.8817元
    加权平均净资产收益率: 21.88%
    营业总收入: 116.12亿元
    归属于母公司的净利润: 38.01亿元

[2021-08-27] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升关于检修生产装置复产的公告
  证券代码：600426  证券简称：华鲁恒升  编号：临 2021-035
        山东华鲁恒升化工股份有限公司
        关于停车检修生产装置复产的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称 “本公司”）于 2021 年 8 月
6 日披露了《关于部分生产装置停车检修的公告》 (临 2021-034 号)，根据年度
计划，本公司于 2021 年 8 月 6 日开始对部分生产装置进行停车检修。
    至 2021 年 8 月 26 日，公司检修工作已经完成，恢复正常生产。
    特此公告。
                                山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 27 日

[2021-08-06] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升关于部分生产装置停车检修的公告
  证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2021-034
        山东华鲁恒升化工股份有限公司
        关于部分生产装置停车检修的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据化工企业连续生产的特点，为确保生产装置安全有效运行，本公司将于2021年8月6日开始对一套煤气化装置及部分产品生产装置进行停车检修，检修及停开车时间预计20天左右。
    本次停车检修将影响公司营业收入约4亿元，占全年营业收入的2%左右。
    本次检修是根据年度生产计划安排的检修，不影响公司2021年度生产计划的完成。
  特此公告。
                      山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                2021 年 8 月 6 日

[2021-07-28] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升董事、高管集中竞价减持股份结果公告
 证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升      公告编号：临 2021-033
 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、高管集中竞价
              减持股份结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
 重要内容提示：
       大股东及董监高持股的基本情况
  本次减持计划实施前，山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、高管常怀春先生持有公司股份 53.8 万股，占总股本的 0.0331%；董事、高管董岩先生持有公司股份 48.42 万股，占总股本的 0.0298%；董事、高管高景宏先生持有公司股份 43.04万股，占总股本的 0.0265%；高管潘得胜先生持有公司股份 43.04 万股，占总股本的 0.0265%；高管张新生先生持有公司股份 43.04 万股，占总股本的 0.0265%；董事、高管庄光山先生持有公司股份 43.04 万股，占总股本的 0.0265%；高管于富红先生持有公司股份 43.04 万股，占总股本的 0.0265%；高管张杰先生持有公司股份9.2646 万股，占总股本的 0.0057%；高管高文军先生持有公司股份 18.83 万股，占总股本的 0.0116%。（注：总股本按公司尚未实施 2020 年年度权益分派前的股本1,626,659,750 元计算）。
  2021 年 1 月 7 日披露了 《山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、高管集中竞
价减持股份计划公告》（公告编号：2021-002）。 在减持公告披露之日起 15 个交
易日后的六个月内（2021 年 1 月 28 日～2021 年 7 月 26 日）（窗口期不减持），在
符合上市公司董监高减持规定的前提下，常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生、于富红先生、张杰先生、高文军先生计
划通过集中竞价方式分别减持其持有的公司无限售流通股不超过 13.45 万股、
12.105 万股、10.76 万股、10.76 万股、10.76 万股、10.76 万股、10.76 万股、
2.316 万股、4.70 万股，占公司总股本比例分别为 0.0083%、0.0074%、0.0066%、0.0066%、0.0066%、0.0066%、0.0066%、0.0014%、0.0029%，占各自持有公司股份 25%。（注：总股本按公司尚未实施 2020 年年度权益分派前的股本 1,626,659,750元计算）。
       集中竞价减持计划的实施结果情况
    2021 年 2 月 20 日公司发布《董事、高管集中竞价减持股份数量过半暨减持
 进展公告》（具体内容详见“临 2021-008”号公告），截止 2021 年 2 月 19 日，常
 怀春先生、董岩先生、高景宏先生、潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生、于 富红先生、张杰先生、高文军先生通过集中竞价方式分别减持 6.8 万股、6.3 万
 股、5.45 万股、5.4 万股、 5.4 万股、 5.4 万股、5.4 万股、 1.17 万股、2.4
 万股，分别占公司股份总数的比例为 0.0042%、0.0039%、0.0034%、 0.0033%、 0.0033%、0.0033 %、0.0033%、 0.0007%、0.0015%，本次减持计划数量已过半， 减持计划尚未实施完毕。（注：股份总数按公司尚未实施 2020 年年度权益分派前 的股份 1,626,659,750 股计算）。
    2021 年 5 月公司实施完成 2020 年度权益分派，每 10 股送红股 3 股；上述董
 事、高管持股数量增加，故分别调整本次减持计划。常怀春先生、董岩先生、高 景宏先生、潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生、于富红先生、张杰先生、高
 文军先生减持数量分别由不超过 13.45 万股、12.105 万股、10.76 万股、10.76
 万股、10.76 万股、10.76 万股、10.76 万股、2.316 万股、4.70 万股，调整为不
 超过 15.445 万股、13.8465 万股、12.353 万股、12.368 万股、12.368 万股、12.368
 万股、12.368 万股、2.6598 万股、5.39 万股，分别占公司股份总数（按实施 2020
 年度权益分派后的股份 2,114,657,675 股计算）的比例为 0.0073%、0.0065%、 0.0058%、0.0058%、0.0058%、0.0058%、0.0058%、0.0013%、0.0025%。
  公司于2021年7月27日收到上述董事、高管《股份减持结果告知函》，截至2021年7月26日本次减持股份计划结束之日止，常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生、于富红先生、张杰先生、高文军先生已通过集中竞价方式累计减持公司股份15.44万股、11.3万股、10.45万股、8.8万股、7.8万股、8.4万股、9.36万股、1.17万股、3.4万股，本次减持计划结束。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名
          股东身份    持股数量（股）    持股比例    当前持股股份来源
  称
常怀春  董事、监事、        538,000      0.0331% 其他方式取得：
        高级管理人员                                538,000 股
董岩    董事、监事、        484,200      0.0298% 其他方式取得：
        高级管理人员                                484,200 股
高景宏  董事、监事、        430,400      0.0265% 其他方式取得：
        高级管理人员                                430,400 股
潘得胜  董事、监事、        430,400      0.0265% 其他方式取得：
        高级管理人员                                430,400 股
张新生  董事、监事、        430,400      0.0265% 其他方式取得：
        高级管理人员                                430,400 股
庄光山  董事、监事、        430,400      0.0265% 其他方式取得：
        高级管理人员                                430,400 股
于富红  董事、监事、        430,400      0.0265% 其他方式取得：
        高级管理人员                                430,400 股
张杰    董事、监事、          92,646      0.0057% 其他方式取得：92,646
        高级管理人员                                股
高文军  董事、监事、        188,300      0.0116% 其他方式取得：
        高级管理人员                                188,300 股
  注：上述持股比例按公司尚未实施 2020 年年度权益分派前的股份1,626,659,750 股计算。
    上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
 股东名称  减持数量（股） 减持比例          减持期间          减持方    减持价格区间    减持总金额  减持完成  当前持股  当前持
                                                                式        （元/股）        （元）      情况    数量（股）  股比例
 常怀春      154,400    0.0073%    2021/2/2～2021/7/23    集中竞    34.00－48.90    6,137,060    已完成    524,600  0.0248%
                                                              价交易
  董岩      113,000    0.0053%    2021/2/5～2021/7/23    集中竞    34.16－50.00    4,786,748    已完成    497,560  0.0235%
                                                              价交易
 高景宏      104,500    0.0049%    2021/2/3～2021/7/26    集中竞    33.36－51.80    4,362,241    已完成    438,670  0.0207%
                                                              价交易
 潘得胜      88,000      0.0042%    2021/2/5～2021/7/16    集中竞    37.28－50.68    3,906,340    已完成    455,321  0.0215%
                                                              价交易
 张新生      78,000      0.0037%    2021/2/3～2021/7/16    集中竞    36.00－51.50    3,469,460    已完成    465,320  0.0220%
                                                              价交易
 庄光山      84,000      0.0040%    2021/2/3～2021/7/13    集中竞    36.3－51.10      3,657,800    已完成    459,320  0.0217%
                                                              价交易
 于富红      93,600      0.0044%    2021/2/18～2021/7/15    集中竞    36.66－50.63    4,152,060    已完成    449,720  0.0213%
                                                              价交易
  张杰        11,700    0.00055%    2021/2/19～2021/2/19    集中竞    48.30－48.30      565,110    已完成    105,230  0.0050%
                                                              价交易
 高文军    

[2021-07-08] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600426      证券简称：华鲁恒升    公告编号：临 2021-031
        山东华鲁恒升化工股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：山东德州经济开发区东风东路 2555 号凤冠假日酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  416
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,005,917,779
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            47.5688
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事庄光山先生、钱逸泰先生因工作原因未
  出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨志勇先生因工作原因未出席本次股东
  大会；
 3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了会议。
 二、 议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
 1、 议案名称：关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并注销
    已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案
    审议结果：通过
 表决情况：
  股东类型            同意                反对            弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股    1,005,884,068 99.9966      0  0.0000  33,711  0.0034
 2、 议案名称：关于变更公司注册资本暨<修订公司章程>的议案
    审议结果：通过
 表决情况：
  股东类型            同意                反对            弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股    1,005,632,931 99.9716  72,128  0.0071  212,720  0.0213
 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                              同意              反对          弃权
 议案
        议案名称                  比例            比例          比例
 序号                    票数              票数          票数
                                    （%）          （%）        （%）
        关于对公司第二
        期限制性股票激
        励计划回购价格
1      进行调整并注销  369,126,488  99.9908        0  0.0000  33,711  0.0092
        已获授但尚未解
        除限售的部分限
        制性股票的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述两项议案，均以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：薛玉婷、庞颖
2、律师见证结论意见：
    贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                        山东华鲁恒升化工股份有限公司
                                                      2021 年 7 月 8 日

[2021-07-08] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升关于回购注销部分激励对象限制性股票通知债权人的公告
  证券代码：600426  证券简称：华鲁恒升  编号：临 2021-032
          山东华鲁恒升化工股份有限公司
 关于回购注销部分激励对象限制性股票通知债权人的
                      公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东华鲁恒升化工股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 6 月 18 日召开第八届
董事会 2021 年第 1 次临时会议、第八届监事会 2021 年第 1 次临时会议，审议通过了
《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。因疫情影响，2020 年度公司层面业绩未达到激励计划设定的考核要求，《第二期限制性股票激励计划》第二个解除限售期解除限售条件未成就。根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司需回购注销该激励计划第二个解除限售期的限制性股票，并对回购价格进行调整。董事会同意对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 8.64 元/股调整为 5.99 元/股；回购注销激励计划第二个解除限售期的限制性股票总量 2,743,006 股（第二个解除限售期原始授予 2,110,006 股，因实施 2020 年度权益分派方案，所获授的限制性股票总量增至 2,743,006 股）。2021
年 7 月 7 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
    本次回购注销完成后，公司总股本将由 2,114,657,675 股变更为 2,111,914,669
股，注册资本将由 2,114,657,675 元变更为 2,111,914,669 元。相关内容请见公司 2021
年 6 月 22 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》（临2021-027）。
  本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起
四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
  本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
  债权申报具体如下：
  1、债权申报登记地点：山东省德州市德城区天衢西路 24 号
  2、联系人：公司证券部
  3、联系电话：0534-2465426
  4、传真：0534-2465017
    特此公告。
                                山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                        二〇二一年七月八日

[2021-07-06] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升2021年半年度业绩预增公告
证券代码：600426  证券简称：华鲁恒升  编号：临 2021-030
        山东华鲁恒升化工股份有限公司
          2021 年半年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
    ● 山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年上半
年实现归属于上市公司股东的净利润37.5亿元至38.5亿元，与上年同期相比将增加28.46亿元到29.46亿元，同比增加314.82%到325.88%。
  ● 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37.45 亿元至 38.45
 亿元，与上年同期相比将增加 28.67 亿元到 29.67 亿元，同比增加 326.54%到
 337.93%。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2021年1月1日至2021年6月30日。
    （二）业绩预告情况
    1、经财务部门初步测算，预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润37.5亿元至38.5亿元，与上年同期相比将增加28.46亿元到29.46亿元，同比增加314.82%到325.88%。
    2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37.45 亿元至 38.45
 亿元，与上年同期相比将增加 28.67 亿元到 29.67 亿元，同比增加 326.54%到
 337.93%。
  （三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：9.04 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：8.78 亿元。
  （二）基本每股收益：0.428 元。
    注：因公司于 2021 年 5 月实施完成 2020 年年度权益分派，送红股后公司
总股本由 1,626,659,750 股增至 2,114,657,675 股，上年同期基本每股收益由0.556 元/股调整为 0.428 元/股。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响
  报告期内，受能源价格上涨、市场供求关系等因素影响，国内化工行业景气度较高，主导产品价格同比有较大增长。公司准确把握市场趋势，加强系统优化和生产管控，实现了生产装置稳定高效运行，经营业绩同比大幅提升。
  （二）报告期内，公司非经常性损益金额较小，对公司的净利润不构成重大影响。
  （三）会计处理的影响
    会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
  （四）其他影响
    公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。
    四、风险提示
    公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 6 日

[2021-06-22] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升第八届监事会2021年第1次临时会议决议公告
  证券代码：600426  证券简称：华鲁恒升  编号：临 2021-026
          山东华鲁恒升化工股份有限公司
  第八届监事会 2021 年第 1 次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会 2021 年第 1 次临时会议于 2021 年
6 月 18 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2021 年 6 月 15 日以通讯形式下
发，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    经过认真讨论，会议审议并通过了《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    监事会认为：
    公司2018年实施的第二期限制性股票激励计划，因 2020年度公司层面业绩未达
到限制性股票激励计划设定的考核要求，该限制性股票激励计划第二个解除限售期解除条件未成就。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司回购注销激励计划第二个解除限售期的限制性股票，并对回购价格进行调整，不存在损害股东利益的情形。
    特此公告。
                                    山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会
                                              2021 年 6 月 22 日

[2021-06-22] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升第八届董事会2021年第1次临时会议决议公告
  证券代码：600426  证券简称：华鲁恒升  编号：临 2021-025
          山东华鲁恒升化工股份有限公司
    第八届董事会 2021 年第 1 次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会 2021 年第 1 次临时会议于 2021 年 6
月 18 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2021 年 6 月 15 日以通讯形式下发，
应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，审议并通过了以下决议：
  一、审议通过了《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》
    受疫情影响，2020 年度公司层面业绩未达到激励计划设定的考核要求，《第二期限
制性股票激励计划》第二个解除限售期解除限售条件未成就。根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司需回购注销该激励计划第二个解除限售期的限制性股票，并对回购价格进行调整。董事会同意对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 8.64 元/股调整为 5.99 元/股；回购注销激励计划第二个解除限售期的限制性股票总量 2,743,006股（第二个解除限售期原始授予 2,110,006 股，因实施 2020 年度权益分派方案，所获授的限制性股票总量增至 2,743,006 股）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。
  公司董事常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、庄光山先生属于限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
  具体内容详见2021 年 6 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》（临 2021-0027）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。
  二、审议通过了《关于变更公司注册资本暨<修订公司章程>的议案》
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见2021 年 6 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于变更公司注册资本暨<修订公司章程>的公告》（临 2021-0028）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。
  三、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见2021 年 6 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公
司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-029）
    特此公告。
                                      山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 22 日

[2021-06-22] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升关于变更公司注册资本暨《修订公司章程》的公告
  证券代码：600426  证券简称：华鲁恒升  编号：临 2021-028
          山东华鲁恒升化工股份有限公司
  关于变更公司注册资本暨《修订公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2021 年 6 月 18 日召开第八届董事会 2021 年第 1
次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨<修订公司章程>的议案》，具体情况如下：
    鉴于公司已实施完成 2020 年年度权益分派，根据权益分派方案，公司股本由
1,626,659,750 股增至 2,114,657,675 股，注册资本由 1,626,659,750 元增至
2,114,657,675 元；公司拟回购注销第二期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的第二个解除限售期的限制性股票，即公司拟回购注销限制性股票 2,743,006 股，在回购注销完成后，公司总股本将由 2,114,657,675 股变更为 2,111,914,669 股，注册资本将由 2,114,657,675 元变更为 2,111,914,669 元。根据相关法律、法规及公司章程规定，公司需变更注册资本并修改公司章程。
  根据上述注册资本的变动情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作如下修订：
                原条款                            修改后条款
 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 162,665.975 万元。                    211,191.4669 万元。
 第二十条 公司股份总数为 162,665.975 第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 211,191.4669 万股，公司的股本结构为：
 162,665.975 万股。                    普通股 211,191.4669 万股。
    特此公告。
                                      山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                                  2021 年 6 月 22 日

[2021-06-22] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升关于对第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的的公告
 证券代码：600426  证券简称：华鲁恒升  编号：临 2021-027
          山东华鲁恒升化工股份有限公司
    关于对第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年实施的第二期限制性
股票激励计划（以下简称“激励计划”），第二个解除限售期将于 2022 年 1 月 10 日届
满。受疫情影响，2020 年度公司层面业绩未达到激励计划设定的考核要求，《激励计划》第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司需回购注销激励计划第二个解除限售期的限制性股
票，并对回购价格进行调整。2021 年 6 月 18 日公司召开了第八届董事会 2021 年度第 1
次临时会议、第八届监事会 2021 年度第 1 次临时会议审议通过了《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》，相关内容如下：
    一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    （一）已履行的主要审批程序
    1、2018年11月9日，公司召开了第七届董事会2018年第3次临时会议，审议通过了《公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。随后，公司向实际控制人华鲁控股集团有限公司上报了审核申请材料。随后，公司向实际控制人华鲁控股集团有限公司上报了审核申请材料。
    2、2018 年 11 月 9 日，公司召开了第七届监事会 2018 年第 2 次临时会议，审议通
过了《公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司第二期限制性股票激
励计划实施考核管理办法》、《关于核实<公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2018 年 11 月 14 日，公司通过公司协同办公平台公示了《第二期限制性股票激
励计划激励对象名单》，公示时间为自 2018 年 11 月 14 日起至 11 月 23 日止，在公示的
时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。监事会对拟激励对象
名单及职务进行了核查。详见公司于 2018 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2018 年 11 月 19 日，公司收到实际控制人华鲁控股集团有限公司《关于山东华
鲁恒升化工股份有限公司实施股权激励的批复》，华鲁控股集团有限公司经研究并经山东省国资委备案，原则同意山东华鲁恒升化工股份有限公司实施第二期限制性股票激励计划。
    5、2018 年 11 月 21 日，公司于召开第七届董事会 2018 年第 4 次临时会议，审议通
过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    6、2018 年 12 月 7 日，公司对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，
披露了《关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
    7、2018 年 12 月 10 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《<公司第
二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    8、2018年12月12日，公司第七届董事会2018年第5次临时会议和第七届监事会2018年第3次临时会议审议通过了《公司关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对激励对象名单再次进行了核实。
    9、2019年1月15日，公司发布《第二期限制性股票激励计划授予结果公告》，已于2019年1月10日完成160名激励对象633万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记。
    10、2020年12月23日，公司第七届董事会2020年第6次临时会议和第七届监事会2020年第2次临时会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票
第一个解锁期符合解锁条件的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。
    11、2021年1月5日，公司发布《关于公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解除限售上市公告》。本次解除限售的激励对象共计160人，解除限售的限制性股票数量为2,109,940万股。
    12、2021年6月18日，公司第八届董事会2021年第1次临时会议、第八届监事会2021年第1次临时会议审议通过了《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的意见，北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。
    （二）公司第二期限制性股票激励计划授予基本情况
    1、授予日：2018 年 12 月 12 日
    2、授予价格：8.64 元/股
    3、授予对象：公司董事、高级管理人员（不包含独立董事、外部董事、监事）以及公司核心技术、管理、业务和技能等骨干人员。
    4、授予人数及数量：公司本次限制性股票激励计划实际向 160 名激励对象授予 633
万股限制性股票。
    5、激励计划的有效期、限售期及解除限售期安排：
    有效期：本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。
    限售期：本计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起 24 个月、36 个
月、48 个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行限售。
    解除限售期：本计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
    解除限售安排                解除限售时间                解除限售比
                                                                  例
      第一个      自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日
    解除限售期    至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交    1/3
                  易日当日止
      第二个      自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日
    解除限售期    至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交    1/3
                  易日当日止
      第三个      自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日
    解除限售期    至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交    1/3
                  易日当日止
    二、本次回购价格调整及注销限制性股票的原因、数量
    （一）本次回购价格调整事由和调整方法
    1、调整事由：
    2019 年 5 月 15 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了 2018 年度利润分配及资
本公积转增方案，公司以股本 1,626,659,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2 元（含税）；本年度不进行资本公积转增股本。该分配方案已于 2019 年 6 月实施
完毕。
    2020 年 4 月 22 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了公司 2019 年度利润分配
及资本公积转增方案，公司以 2019 年末股本 1,626,659,750 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 3.50 元（含税）；本年度不进行资本公积转增股本。该分配方案已于2020 年 6 月实施完毕。
    2021 年 4 月 22 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了公司 2020 年度利润分配
及资本公积转增方案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 3 股；
本年度不进行资本公积转增股本。该分配方案已于 2021 年 5 月实施完毕。
    2、调整方法：
    根据公司第二期限制性股票激励计划相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
    （1）公司实施 2018 年度利润分配及资本公积转增方案后，按下述公式调整限制性
股票的回购价格：
    P1=（P0-V1）/（1＋n1）= （8.64 - 0.20）/（1+0）= 8.44 元
    其中：P0 为每股限制性股票授予价格；V1 为 2018 年每股的派息额；n1 为 2018 每
股资本公积转增股本或派送股票红利的比率；P1 为实施 2018 年度利润分配及资本公积转增方案后的回购价。
    （2）公司实施 2019 年度利润分配及资本公积转增方案后，按下述公式调整限制性
股票的回购价格：
    P2=（P1-V2）/（1+n2）=（8.44-0.35）/（1+0）=8.09 元
    其中：P1 为实施 2018 年度利润分配及资本公积转增方案后授予价；V2 为 2019 年
每股的派息额；n2 为 2019 年资本公积转增股本或派送股票红利的比率；P2 为实施 2019
年度利润分配及资本公积转增方案后回购价。
    （3）公司实施 2020 年度利润分配及资本公积转增方案后，按下述公式调整限制性
股票的回购价格：
    P3=（P2-V3）/（1+n3）=（8.09-0.30）/（1+0.3）=5.99 元
    其中：P2 为实施 2019 年度利润分配及资本公积转增方案后授予价；V3 为 2020 年
每股的派息额；n3 为 2020 年每股派送股票红利的比率；P3 为实施 2020 年度利润分配
及资本公积转增方案后回购价。
    综合考虑上述因素后，本次股权激励计划中尚未解锁的限制性股票的回购价格应由8.64 元/股调整为 5.99 元/股。
    （二）注销限制性股票的原因、数量
    1、注销的原因
    根据激励计划第八章第二款第三条公司业绩考核要求：本计划授予的限制性股票，在解除限售期的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
    本计划授予的限制性股票解除限售的业绩条件为：
      解除限售期                            业绩考 核条件
                      （1）以 2016 年营业收入为基数，2

[2021-06-22] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600426      证券简称：华鲁恒升      公告编号：临 2021-029
          山东华鲁恒升化工股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年7月7日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
    2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 7 月 7 日9 点 30 分
  召开地点：山东德州经济开发区东风东路 2555 号凤冠假日酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 7 日
                      至 2021 年 7 月 7 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
    无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
        关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行
  1    调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票        √
        的议案
  2    关于变更公司注册资本暨<修订公司章程>的议案              √
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司2021年6月18日召开的第八届董事会2021年第1次临时会议、第八届监事会 2021 年第 1 次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
  2、 特别决议议案：1、2
  3、 对中小投资者单独计票的议案：1
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日
      Ａ股          600426        华鲁恒升            2021/7/2
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员
五、 会议登记方法
  出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上海股票账户卡，于 2021
年 7 月 6 日（上午 9:00—下午 17:00）至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或
传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
  1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
  2、联系方式：
  联系电话：0534-2465426
  联系传真：0534-2465017
  联 系 人：高文军  李广元
  特此公告。
                                      山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 22 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
山东华鲁恒升化工股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 7 日召开的
贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
                  非累积投票议案名称                同意  反对  弃权
号
    关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进
 1  行调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性
    股票的议案
 2  关于变更公司注册资本暨<修订公司章程>的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-05-15] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600426            证券简称：华鲁恒升          公告编号：临 2021-024
  山东华鲁恒升化工股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.30 元
  每股派送红股 0.30 股
   相关日期
                                                      新增无限售  现金红利发
 股份类别    股权登记日  最后交易日  除权（息）日  条件流通股      放日
                                                        份上市日
  Ａ股        2021/5/20      －        2021/5/21    2021/5/24    2021/5/21
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 22 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,626,659,750 股为基数，向全体股东每股派
发现金红利 0.30 元（含税），每股派送红股 0.30 股，共计派发现金红利 487,997,925.00 元，
派送红股 487,997,925 股，本次分配后总股本为 2,114,657,675 股。
三、  相关日期
                                                      新增无限售  现金红利发
 股份类别    股权登记日  最后交易日  除权（息）日  条件流通股      放日
                                                        份上市日
  Ａ股        2021/5/20      －        2021/5/21    2021/5/24    2021/5/21
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.  自行发放对象
  山东华鲁恒升集团有限公司；山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司。
3.  扣税说明
  (1) 持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利免征个人所得税。公司本次派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.30元。 待个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  (2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，个人持有的本公司限售股，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。对个人持有公司限售股，解禁后取得的股息红利，持股时间自解禁日起计算。
  (3)对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII)，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.24元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息
红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
  (4)对于香港中央结算有限公司账户股东，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策。按照10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利人民币0.24元。
  (5)对于除个人、证券投资基金、有限售条件流通股的自然人股东、香港中央结算有限公司账户股东、QFII 以外持有公司股份的投资者，其现金红利所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币 0.30 元。
五、  股本结构变动表
                                                                        单位：股
                                    本次变动前      变动数      本次变动后
                                                      送股
一、有限售条件流通股份（非流通股）      4,220,060    1,266,018      5,486,078
二、无限售条件流通股份（流通股）    1,622,439,690  486,731,907  2,109,171,597
1、 A 股                            1,622,439,690  486,731,907  2,109,171,597
三、股份总数                        1,626,659,750  487,997,925  2,114,657,675
六、  摊薄每股收益说明
  实施送转股方案后，按新股本总额 2,114,657,675 股摊薄计算的 2020 年度每股收益为
0.85 元。
七、  有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0534-2465426
传真电话：0534-2465017
特此公告。
                                              山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                                                2021 年 5 月 15 日

[2021-04-24] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升第八届董事会第一次会议决议公告
  证券代码：600426  证券简称：华鲁恒升  编号：临 2021-022
        山东华鲁恒升化工股份有限公司
        第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 22 日
以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2021年 4月12日以通讯形式下发，会议应到董事 11 名，9 名董事以现场形式参会，董事钱逸泰先生、庄光山先生因工作原因以通讯形式参加，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由常怀春先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：
    一、 审议通过《关于选举常怀春先生为董事长的议案》；
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
  第七届董事会成员在任职期间，勤勉尽责，科学决策，规范运作，实现了公司健康快速发展，本届董事会对第七届董事会所做工作给予充分肯定。
    二、 审议通过《关于选举董岩先生为副董事长的议案》；
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、 审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成提名的议案》；
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    董事会各专门委员会人员组成如下：
    战略委员会：常怀春(召集人)、丁建生、钱逸泰、高景宏、刘承通
    审计委员会：娄贺统(召集人)、戎一昊、曹一平、董  岩、张成勇
    薪酬与考核委员会：戎一昊(召集人) 、丁建生、曹一平
    提名委员会：曹一平(召集人)、娄贺统、庄光山
    四、 审议通过《关于聘任常怀春先生为公司总经理的议案》；
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
  董事会聘任常怀春先生为公司总经理，任期三年，自 2021 年 4 月 22 日至 2024
年 4 月 21 日。
    五、 审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人（财务总监）的议案》；
  同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
  根据总经理常怀春先生提名，董事会聘任于富红先生为公司常务副总经理，聘任高景宏先生、庄光山先生、潘得胜先生、张新生先生、杨召营先生、张杰先生、祁少卿先生为公司副总经理，聘任高景宏先生为公司财务负责人（财务总监）。任期
三年，自 2021 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日。
    六、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
  根据董事长常怀春先生提名，董事会聘任高文军先生为公司董事会秘书，任期
三年，自 2021 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日。
    七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
  根据董事长常怀春先生提名，董事会聘任樊琦女士为公司证券事务代表，任期
三年，自 2021 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日。
    特此公告。
    附件一：高级管理人员简历
    附件二：董事会秘书简历
    附件三：证券事务代表简历
                                      山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                              二〇二一年四月二十四日
  附件一：高级管理人员简历
  常怀春，男，1967 年生人，高级工商管理硕士，高级工程师。历任公司副总经理、董事、常务副总经理、副董事长、总经理； 2015.04 至今，公司董事长、总经理。
  高景宏，男，1969 年生人，高级工商管理硕士，工程师。历任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、董事；2014.03 至今，公司董事、副总经理、财务负责人。
  于富红，男，1970 年生人，研究生学历、MBA、高级工程师；历任公司车间主任、生产处处长、生产部副经理、经理、总经理助理。2014.03 至今，公司副总经理。
  庄光山，男，1972 年生人，高级工商管理硕士，工程师，历任公司车间主任、生产部副经理、经理、总经理助理，2010.12 至今，公司副总经理。
  潘得胜，男，1964 年生人，高级工商管理硕士，高级工程师。历任公司车间副主任、设备动力处处长、生产部副经理、总经理助理， 2010.12 至今，公司副总经理。
  张新生，男，1966 年生人，高级工商管理硕士，高级工程师。历任公司车间主任、行政人事部经理、销售部经理、总经理助理，2010.12 至今，公司副总经理。
  杨召营，男，1973 年 3 月生人，高级工商管理硕士，历任公司车间主任助理、
煤炭处处长、营销公司副总经理、原料供应公司总经理、总经理助理，山东华鲁集团有限公司总经理。2021.03 至今，华鲁恒升（荆州）有限公司董事。
  张杰，男，1983年生人，工程硕士，工程师；历任公司车间主任、生产处处长、生产部经理、总经理助理。2020.06至今，公司副总经理。
  祁少卿，男，1982 年生人，大学学历，营销师。历任公司化肥产品销售经理、营销部门副总经理、营销部门常务副总经理，2020.06 至今，公司副总经理。
  附件二：董事会秘书简历
  高文军：男，1969 年生人，高级工商管理硕士，高级经济师。2011.03--2014.03，任公司办公室主任、证券部经理；2014.03 至今，公司董事会秘书。
  附件三：证券事务代表简历
  樊琦：女，1986 年生人，硕士研究生，高级会计师，历任公司会计专员、专业会计师、主任会计师。

[2021-04-24] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升第八届监事会第一次会议决议公告
股票简称：华鲁恒升    股票代码：600426    公告编号：临 2021-023
        山东华鲁恒升化工股份有限公司
          第八届监事会第一次决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第一次会议于
2021 年 4 月 22 日以现场方式召开，本次会议的召开通知已于 2021 年
4 月 12 日以通讯形式下发，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了以下决议:
  审议通过了《关于选举赵敬国先生为监事会主席的议案》。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                          山东华鲁恒升化工股份有限公司
                                    监事会
                              二○二一年四月二十四日

[2021-04-23] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升    公告编号：临 2021-021
        山东华鲁恒升化工股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：山东德州经济开发区东风东路 2555 号凤冠假日酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          670,808,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          41.2384
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事边兴玉先生、徐孟洲先生、吴非先生因
  工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事庄建先生因工作原因未出席本次股东大
  会；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      670,667,134 99.9789        0  0.0000  141,400  0.0211
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      670,667,134 99.9789        0  0.0000  141,400  0.0211
3、 议案名称：关于独立董事 2020 年度述职报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      670,667,134 99.9789        0  0.0000  141,400  0.0211
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      670,667,134 99.9789        0  0.0000  141,400  0.0211
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      670,667,134 99.9789        0  0.0000  141,400  0.0211
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增预案的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      670,808,534 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      670,808,534 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
8、 议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
  年度审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      670,454,134 99.9471  213,000  0.0317  141,400  0.0212
9、 议案名称：关于公司续签日常关联交易协议及预计 2021 年日常关联交易额
  度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      148,762,747 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
10、 议案名称：关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      665,155,512 99.1572 5,653,022  0.8428      0  0.0000
11、 议案名称：关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      670,808,534 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
12、关于选举董事的议案
 议案序    议案名称        得票数        得票数占出席    是否当选
  号                                    会议有效表决
                                          权的比例（%）
 12.01    常怀春            629,995,458        93.9158      是
 12.02    董岩              628,628,220        93.7120      是
 12.03    丁建生            630,069,743        93.9269      是
 12.04    高景宏            630,188,614        93.9446      是
 12.05    庄光山            629,999,914        93.9165      是
 12.06    张成勇            629,996,443        93.9159      是
 12.07    刘承通            630,072,643        93.9273      是
 13、关于选举独立董事的议案
 议案序                                  得票数占出席
  号      议案名称        得票数        会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）
 13.01  钱逸泰              630,404,138        93.9767      是
 13.02  曹一平              629,4

[2021-04-17] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升2021年第一季度主要经营数据的公告
 证券代码：600426  证券简称：华鲁恒升  编号：临 2021-020
        山东华鲁恒升化工股份有限公司
      2021 年第一季度主要经营数据的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度主要经营数据披露如下：
    一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
    本年主要产品      生产量（万吨）    销售量（万吨）      收入（亿元）
肥料                        68.99              61.86              9.63
有机胺                      14.17              14.30              10.82
己二酸及中间品              11.23              6.49              5.22
醋酸及衍生品                13.65              13.83              6.51
多元醇                      16.84              16.86              10.49
  二、主要产品及原材料的价格变动情况
  （一）主要产品的价格变动情况
 主要产品      单位    本期价格变动情            价格变动情况说明
                        况（不含税）
  尿素      元/吨      1640-2060    受市场供需因素影响，产品价格同比上涨。
  DMF        元/吨      6550-9100    受市场供需因素影响，产品价格同比上涨。
 己二酸      元/吨      6900-9700    受市场供需及原料价格上涨因素影响，产品
                                        价格同比上涨。
  醋酸      元/吨      3320-5530    受市场供需因素影响，产品价格同比上涨。
 乙二醇      元/吨      3360-5580    受市场供需因素影响，产品价格同比上涨。
  （二）主要原材料的价格变动情况
 主要原材料    单位    本期价格变动情            价格变动情况说明
                          况（不含税））
    煤炭        元/吨        580-690      受市场供应整体偏紧影响，煤炭价格同比
                                          上涨。
 苯        元/吨      3800-5700    受原油价格及市场供需等因素影响，苯价
                                      格同比上涨。
丙烯        元/吨      6450-8970    受原油价格及市场供需因素影响，丙烯价
                                      格同比上涨。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。
                              山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                        二〇二一年四月十七日

[2021-04-17] (600426)华鲁恒升:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.969元
    每股净资产: 10.4789元
    加权平均净资产收益率: 9.69%
    营业总收入: 50.03亿元
    归属于母公司的净利润: 15.76亿元

[2021-03-27] (600426)华鲁恒升:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.106元
    每股净资产: 9.5094元
    加权平均净资产收益率: 12.11%
    营业总收入: 131.15亿元
    归属于母公司的净利润: 17.98亿元

[2021-03-27] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升第七届董事会第十二次会议决议公告
    1
    证券代码：600426证券简称：华鲁恒升编号：临2021-009
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2021年3月25日以
    现场方式举行，本次会议的召开通知已于2021年3月15日以通讯形式下发，会议应到
    参会董事11名，实到参会董事10名，其中：董事丁建生先生因工作原因委托董事王元
    仁先生代为行使表决权，部分监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司
    法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。现场会议由董事长常怀春先
    生主持，会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过《2020年度总经理工作报告》；
    同意11票，反对0票，弃权0票
    二、审议通过《2020年度董事会工作报告》；
    同意11票，反对0票，弃权0票
    三、审议通过《关于独立董事2020年度述职报告的议案》；
    同意11票，反对0票，弃权0票
    四、审议通过《关于审计委员会2020年度履职情况报告的议案》；
    同意11票，反对0票，弃权0票
    五、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
    同意11票，反对0票，弃权0票
    六、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；
    同意11票，反对0票，弃权0票
    七、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；
    同意11票，反对0票，弃权0票
    2020年度利润分配及资本公积转增股本预案：
    2
    公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全
    体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股3股；本次分配后的未分配利润
    余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增股本。
    独立董事发表如下意见：董事会提出的2020年度利润分配及资本公积转增预案符
    合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方
    式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符
    合公司持续、稳定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于公司
    未来持续健康的发展。
    具体内容详见《华鲁恒升2020年年度利润分配预案公告》（www.sse.com.cn）。
    八、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；
    同意11票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见《华鲁恒升2020年度内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。
    九、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；
    同意11票，反对0票，弃权0票
    十、审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年
    度审计机构的议案》；
    同意11票，反对0票，弃权0票
    公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
    此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。
    独立董事发表如下意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务
    资格，在担任公司审计机构期间，表现出了较高的专业水平、良好的职业道德以及严
    谨的工作作风，公允公正地发表了独立审计意见。同意续聘和信会计师事务所（特殊
    普通合伙）为公司2021年度审计机构。
    具体内容详见《华鲁恒升关于续聘会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。
    十一、审议通过《关于公司续签日常关联交易协议及预计2021年日常关联交易
    额度的议案》；
    同意6票，反对0票，弃权0票
    此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。
    3
    此议案关联董事常怀春、董岩、边兴玉、高景宏、张成勇依法回避了表决。
    独立董事发表如下意见：公司董事会审议的《关于公司续签日常关联交易协议及
    预计2021年日常关联交易额度的议案》是必要的，关联交易及协议体现了诚信、公平、
    公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。
    具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。
    十二、审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》；
    同意11票，反对0票，弃权0票
    独立董事发表如下意见：公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运行及项
    目建设等各种资金需求的前提下，使用部分自有资金进行的银行结构性存款，可以提高
    资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次银行结构性存款事
    项履行了相应的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公
    司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过人民币
    15亿元的自有资金进行结构性存款。
    具体内容详见《华鲁恒升关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》
    （www.sse.com.cn）。
    十三、审议通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
    同意11票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
    的公告》（www.sse.com.cn）。
    十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    同意11票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见《华鲁恒升关于公司会计政策变更的公告》（www.sse.com.cn）
    十五、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
    同意11票，反对0票，弃权0票
    鉴于公司第七届董事会成员任期即将届满，经提名委员会建议，公司董事会提名
    常怀春先生、董岩先生、丁建生先生、高景宏先生、庄光山先生、张成勇先生、刘承
    通先生为公司第八届董事会董事候选人，提名钱逸泰先生、曹一平先生、娄贺统先生、
    戎一昊先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    4
    十六、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》
    同意11票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见《华鲁恒升关于召开2020年年度股东大会的通知公告》
    （www.sse.com.cn）。
    上述议案中第二、三、五、六、七、九、十、十一、十二、十三、十五项内容尚
    需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
    特此公告。
    附件一：董事候选人简历
    附件二：独立董事候选人简历
    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
    二〇二一年三月二十七日
    5
    附件一：董事候选人简历
    常怀春，男，1967年生人，高级工商管理硕士，高级工程师。历任公司副总经理、
    董事、常务副总经理、副董事长、总经理；2015.04至今，公司董事长、总经理。
    董岩，男，1965年生人，经济学硕士，高级经济师。历任公司董事会秘书、副总
    经理、公司董事；2012.04至2020.06,公司副董事长、副总经理；2020.07至今，公
    司副董事长。
    丁建生，男，1954年生人，新加坡国立大学MBA、泰山学者。曾任烟台万华聚氨
    酯股份有限公司董事长兼总经理、首席技术专家，万华实业集团有限公司总裁。2018
    年4月起担任公司董事。
    高景宏，男，1969年生人，高级工商管理硕士，工程师。历任公司副总经理、财
    务负责人、董事会秘书、董事；2014.03至今，公司董事、副总经理、财务负责人。
    庄光山，男，1972年生人，高级工商管理硕士，高级工程师。2010.12至今，公司副
    总经理。
    张成勇，男，1972年生人，法律硕士，高级经济师，公司律师，山东省金融高端
    人才。2006年起任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、总经理；现任华鲁控
    股集团有限公司资本运营总监、资本运营部总经理，华鲁投资发展有限公司执行董事。
    2015年4月起担任公司董事。
    刘承通，男，1971年生人，工商管理硕士，2006年起任华鲁控股集团投资发展部
    副总经理、总经理等职；现任华鲁控股集团有限公司投资发展部总经理、法律事务部
    部长，华鲁国际融资租赁有限公司董事，山东新华制药股份有限公司监事会主席，山
    东鲁抗医药股份有限公司监事。
    附件二：独立董事候选人简历
    钱逸泰：男，1941年1月生人，1997年10月当选为中国科学院院士，2008年当
    选为英国皇家学会（RSC）会士。长期从事催化和固体化学研究，曾任中国科学技术大
    学化学系教授，山东大学化学与化工学院院长，中国科学技术大学副校长，安徽省化
    学会理事长，中国化学会副理事长，中国科学院化学部常委。
    曹一平，男，1950年生人，教授级高级工程师。曾任华陆工程科技有限责任公司
    (原化工部第六设计院)董事长兼党委书记、教授级高工；2018年4月起担任公司独立
    董事。
    娄贺统，男，1962年生人，会计学博士学位。1984年至今复旦大学管理学院任教，
    现任会计系副教授、复旦会计硕士专业学位项目执行主任；2016年起任苏州纽威阀门
    股份有限公司独立董事；2017年起任无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事；
    2020起任上海有孚网络股份有限责任公司、上海品星互联网信息技术股份有限公司独
    立董事；2018年4月起担任公司独立董事。
    戎一昊：男，1984年3月出生，硕士学历。历任上海市委政法委副科长、上海证
    券交易所发行上市部区域主任、中信证券投资银行委员会股票资本市场部副总裁；2017
    年至今任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人。2018年8月起担任法兰泰克重工股
    份有限公司独立董事；2019年5月起任河北古城香业集团股份有限公司独立董事。

[2021-03-27] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升2020年年度股东大会通知
    证券代码：600426证券简称：华鲁恒升公告编号：临2021-019
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    关于召开2020年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ?股东大会召开日期：2021年4月22日
    ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2020年年度股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
    的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021年4月22日9点30分
    召开地点：山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店。
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年4月22日
    至2021年4月22日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
    大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
    网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
    票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
    执行。
    (七)涉及公开征集股东投票权
    无
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    12020年度董事会工作报告√
    22020年度监事会工作报告√
    3关于独立董事2020年度述职报告的议案√
    4关于公司2020年度财务决算报告的议案√
    5关于公司2020年年度报告及摘要的议案√
    6
    关于公司2020年度利润分配及资本公积转增预案的议
    案
    √
    7关于公司2021年度财务预算报告的议案√
    8
    关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
    公司2021年度审计机构的议案√
    9
    关于公司续签日常关联交易协议及预计2021年日常关
    联交易额度的议案√
    10关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案√
    11关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
    度的议案√
    累积投票议案
    12.00关于选举董事的议案应选董事（7）人
    12.01常怀春√
    12.02董岩√
    12.03丁建生√
    12.04高景宏√
    12.05庄光山√
    12.06张成勇√
    12.07刘承通√
    13.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（4）人
    13.01钱逸泰√
    13.02曹一平√
    13.03娄贺统√
    13.04戎一昊√
    14.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
    14.01赵敬国√
    14.02杨志勇√
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司2021年3月25日召开的第七届董事会第十二次会议、第七
    届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
    券时报》、《证券日报》。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：6
    4、涉及关联股东回避表决的议案：9
    应回避表决的关联股东名称：山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团
    德州热电有限责任公司、华鲁投资发展有限公司。
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
    既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
    可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
    投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
    台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
    拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
    视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
    见的表决票。
    (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
    超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
    以第一次投票结果为准。
    (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
    的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
    理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别股票代码股票简称股权登记日
    Ａ股600426华鲁恒升2021/4/15
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
    五、会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人
    营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，
    同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，
    于2021年4月21日（上午9:00—下午17:00）至本公司证券部处登记。异地股东
    可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    六、其他事项
    1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
    2、联系方式：
    联系电话：0534-2465426
    联系传真：0534-2465017
    联系人：高文军李广元
    特此公告。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
    2021年3月27日
    附件1：授权委托书
    附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    ?报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    山东华鲁恒升化工股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月22日召
    开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号非累积投票议案名称同意反对弃权
    12020年度董事会工作报告
    22020年度监事会工作报告
    3关于独立董事2020年度述职报告的议案
    4关于公司2020年度财务决算报告的议案
    5关于公司2020年年度报告及摘要的议案
    6
    关于公司2020年度利润分配及资本公积转增预
    案的议案
    7关于公司2021年度财务预算报告的议案
    8
    关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合
    伙）为公司2021年度审计机构的议案
    9
    关于公司续签日常关联交易协议及预计2021年
    日常关联交易额度的议案
    10关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案
    11
    关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬
    管理制度的议案
    序号累积投票议案名称投票数
    12.00关于选举董事的议案
    12.01常怀春
    12.02董岩
    12.03丁建生
    12.04高景宏
    12.05庄光山
    12.06张成勇
    12.07刘承通
    13.00关于选举独立董事的议案
    13.01钱逸泰
    13.02曹一平
    13.03娄贺统
    13.04戎一昊
    14.00关于选举监事的议案
    14.01赵敬国
    14.02杨志勇
    委托人签名（盖章）：受托人签名：
    委托人身份证号：受托人身份证号：
    委托日期：年月日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
    议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议
    案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，
    该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案
    组，拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
    投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候
    选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
    事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监
    事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
    累积投票议案
    4.00关于选举董事的议案投票数
    4.01例：陈××
    4.02例：赵××
    4.03例：蒋××
    …………
    4.06例：宋××
    5.00关于选举独立董事的议案投票数
    5.01例：张××
    5.02例：王××
    5.03例：杨××
    6.00关于选举监事的议案投票数
    6.01例：李××
    6.02例：陈××
    6.03例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）
    在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选
    举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有
    200票的表决权。
    该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可
    以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
    序号议案名称投票票数
    方式一方式二方式三方式…
    4.00关于选举董事的议案----
    4.01例：陈××500100100
    4.02例：赵××010050
    4.03例：蒋××0100200
    …………………
    4.06例：宋××010050

[2021-03-27] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升2020年年度利润分配预案公告
    证券代码：600426证券简称：华鲁恒升编号：临2021-011
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    2020年年度利润分配预案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●每股分配比例，每股转增比例：
    每股派发现金红利0.30元（含税），每股派送红股0.30股。
    ●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
    将在权益分派实施公告中明确。
    ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例
    不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    ●本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。
    一、利润分配方案内容
    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润
    1,798,473,835.79元，归属于母公司所有者的净利润为1,798,376,502.03元，加计
    以前年度归属于母公司的未分配利润9,773,027,754.19元，减去上年度分配现金红利
    568,170,412.50元后，合并口径本年度可供股东分配的利润为11,003,233,843.72元。
    母公司2020年度实现净利润1,798,149,389.92元，根据《公司法》及《公司章
    程》有关规定，本年度不再提取法定盈余公积和任意盈余公积。2020年度净利润加计
    以前年度未分配利润9,773,027,754.19元，减去2019年度分配现金红利
    568,170,412.50元，本年度可供股东分配的利润为11,003,006,731.61元。
    经第七届董事会第十二次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权
    登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截止2020年12月31
    日，公司总股本1,626,659,750股，以此计算合计拟派发现金红利487,997,925.00元
    （含税）。本年度公司现金分红比例为27.14%。
    2、公司拟向全体股东每10股送红股3股。截止2020年12月31日，公司总股本
    1,626,659,750股，本次送股后，公司的总股本为2,114,657,675股。
    本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份
    /股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动
    的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将
    另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
    报告期内，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润1,798,376,502.03元，
    公司拟分配的现金红利总额为487,997,925.00元（含税），占合并报表中归属于上市公
    司股东的净利润的比率为27.14%，具体原因说明如下：
    （一）公司所处行业情况及特点
    当前世界经济增长持续放缓，全球疫情、贸易摩擦、地缘政治等动荡源和风险点显
    著增多。而国内疫情得到有效控制，经济持续增长的良好支撑基础和条件、经济结构调
    整优化的前进态势没有变，但疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚
    不牢固。从行业形势和发展趋势看，伴随着国内经济逐渐恢复，内需潜力巨大，结构调
    整、产业升级、高质量发展成为行业发展趋势。就公司而言，一方面，将根据行业发展
    状况，结合公司实际，创新驱动，进一步加大科技投入，推动公司产品向下游延伸、向
    价值链高端攀升；一方面，将统筹存量优化、增量升级，协同德州本部和荆州基地，进
    一步提升企业竞争力。
    （二）公司发展阶段和经营业务
    目前，公司正处于稳步扩张发展阶段，主要业务包括化工产品及化学肥料的生产、
    销售。主要产品：肥料、有机胺、醋酸及衍生品、多元醇、己二酸及中间品等。
    （三）公司盈利水平及资金需求
    2020年，公司实现营业收入131.15亿元，实现净利润17.98亿元。为加快结构调
    整和优化产业布局，实现产业链的新突破，公司一直坚持稳健内生式发展，项目建设
    及技术提升持续跟进。2019年公司启动了总投资65.52亿元的酰胺及尼龙新材料项目
    （30万吨/年）和精己二酸品质提升项目，2020年开始异地布局，在荆州投资设立控
    股子公司。目前酰胺及尼龙新材料项目（30万吨/年）正处于建设高峰期，资金支付
    较集中；精己二酸品质提升项目虽已投产，但资金支付尚未结束；同时因项目建设、
    技术提升、子公司投资等资金需求量依然较大。
    （四）公司现金分红水平较低的原因
    基于行业状况及企业发展面临的新形势，未来几年，公司将加快结构调整和优化,
    推动传统产能改造升级，积极发展合成气下游深加工项目，与石油化工下游产业链融
    合，打造高端新材料板块。公司将继续加大项目建设和投资力度，对资金的需求相应
    增加。同时，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健
    发展的考虑，董事会提出了上述2020年度利润分配预案。
    （五）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
    公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于在建项目投资和股权
    投资。目前酰胺及尼龙新材料项目（30万吨/年）处于建设阶段，精己二酸品质提升
    项目虽已投产，但尚需资金支付；2020年公司启动第二基地建设，在荆州投资设立控
    股子公司（具体内容详见2020年公告，临2020-029），本公司股权投资21亿元。上
    述项目投资资金由公司自有资金和银行贷款解决，股权投资由公司自有资金解决。预
    计酰胺及尼龙新材料项目投产后年均实现营业收入56.13亿元，利润总额4.46亿元；
    未分配利润的使用，有助于公司实施新旧动能转换，推动产业结构升级；有利于
    公司发展战略的实施，可提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力。预期收益良好，
    符合广大股东的长远利益。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会的审议和表决情况
    公司第七届董事会第十二次会议对《关于2020年度利润分配及资本公积转增预案
    的议案》进行了审议，公司共11名董事，同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过
    了该议案。
    （二）独立董事独立意见
    公司独立董事对《关于2020年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了认
    真负责的核查和落实，认为：董事会提出的2020年度利润分配及资本公积转增预案符
    合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式
    累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公
    司持续、稳定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于公司未来持
    续健康的发展。
    （三）监事会意见
    董事会提出的2020年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》
    和有关规定，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公
    司未来持续健康的发展。
    四、相关风险提示
    1、本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，不会对
    公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    2、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，
    敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
    二O二一年三月二十七日

[2021-03-27] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升第七届监事会第十二次会议决议公告
    证券代码：600426证券简称：华鲁恒升编号：临2021-010
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    第七届监事会第十二次会议决议公告
    山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2021年3月25
    日以现场加通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2021年3月15日以通讯形式
    下发，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中：庄建先生以通讯方式参加。
    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通
    过了如下议案：
    一、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
    表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
    表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；
    表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
    四、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；
    表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
    五、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；
    表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
    六、审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021
    年度审计机构的议案》；
    表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
    七、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；
    表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
    八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
    九、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
    表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
    2
    鉴于公司第七届监事会成员任期将满,监事会提名赵敬国先生、杨志勇先生为公
    司第八届监事会监事候选人，待公司股东大会审议批准后，将和由公司职工代表大
    会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会。
    监事会认为：
    1、公司2020年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。
    2、公司2020年度年财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，
    审计报告客观公正。
    3、董事会提出的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有
    关规定，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司
    未来持续健康的发展。
    4、公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规进行规范运作，严
    格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控
    机制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司
    职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没
    有滥用职权损害公司和股东权益的行为。
    5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要的，
    体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关
    规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。
    6、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、
    健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
    7、本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合财政部、中国证
    监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经
    营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律
    法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会
    二〇二一年三月二十七日
    附件：
    监事候选人简历
    赵敬国，男，1974年生人，经济学学士、工商管理硕士，2005年起任华鲁控股
    集团人力资源部经理、副总经理、监事；现任华鲁控股集团有限公司监事、人力资
    源部总经理。2015年4月起任本公司监事，监事会主席。
    杨志勇，男，1976年生人，经济学学士、工商管理硕士，2006年起任华鲁控股
    集团审计部副总经理、总经理；2020年起任华鲁控股集团财务部总经理；现任华鲁
    控股集团有限公司财务部总经理，华鲁投资发展有限公司监事，山东华鲁集团有限
    公司监事、监事会主席，山东鲁抗医药股份有限公司监事、监事会主席。

[2021-02-20] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升董事、高管集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告
    1
    证券代码：
    600426 证券简称： 华鲁恒升 公告编号： 临 2021 008
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    董 事、 高 管 集中竞价
    减持股份 数量过半暨减持 进展公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
    ? 大股东及董监高持股的基本情况
    本次减持计划实施前
    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、高管常怀春先
    生持有公司股份 5 3.8 万股，占总股本的 0.0 331 %%；董事、高管董岩先生持有公
    司股份 48 .42 万股，占总股本的 0.0 298 %%；董事、高管高景宏先生持有公司股份
    43 .04 万股，占总股本的 0.0 265 %%；高管潘得胜先生持有公司股份 43 .04 万股，
    占总股本的 0.0 265 %%；高管张新生先生持有公司股份 43 .04 万股，占总股本的
    0.0 265 %%；高管庄光山先生持有公司股份 43 .04 万股，占总股本的 0.0 265 %%；高
    管于富红先生持有公司股份 43.04 万股，占总股本的 0.0265%0.0265%；高管张杰先生持
    有公司股份 9.2646 万股，占总股本的 0.0057%0.0057%；高管高文军先生持 有公司股份
    18.83 万股，占总股本的 0.0 116 。
    ? 集中竞价 减持计划的进展情况
    公司于 202 1 年 1 月 7 日披露了 《山东华鲁恒升化工股份有限公司 董事、高管
    集中竞价减持股份计划公告 》（公告编号： 202 1 0 02 ）。 在减持公告披露之日起
    15 个交易日后的六个月内（ 2021 年 1 月 28 日 2021 年 7 月 26 日 ））（窗口期不减持
    在符合上市公司董监高减持规定的前提下， 常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、
    潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生、于富红先生、张杰先生、高文军先生计
    划通过集中竞价方式分别减持其持有的公司无限售流通股不超过 13.45 万股、
    12.105 万股、 10.76 万股、 10.76 万股、 10.76 万股、 10.76 万股、 10.76 万股、 2.316
    2
    万股、
    万股、4.704.70万股，占公司总股本比例分别为万股，占公司总股本比例分别为0.0083%0.0083%、、0.0074%0.0074%、、0.0066%0.0066%、、0.0066%0.0066%、、0.0066%0.0066%、、0.0066%0.0066%、、0.0066%0.0066%、、0.0014%0.0014%、、00.0029%.0029%，占各自持有公司股份，占各自持有公司股份25%25%。。
    截止
    截止20220211年年22月月1919日，日，常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、潘得胜先生、常怀春先生、董岩先生、高景宏先生、潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生、于富红先生、张杰先生、高文军先生张新生先生、庄光山先生、于富红先生、张杰先生、高文军先生通过通过集中竞价方集中竞价方式式分别减持分别减持6.86.8万股、万股、6.36.3万股、万股、5.455.45万股、万股、5.45.4万股、万股、 5.45.4万股、万股、 5.45.4万股、万股、5.45.4万股、万股、 1.171.17万股、万股、2.42.4万股，分别万股，分别占公司股份总数的比例为占公司股份总数的比例为0.00420.0042%%、、0.00390.0039%%、、0.00340.0034%%、、 0.00330.0033%%、、0.00330.0033%%、、0.00.0003333 %%、、0.00330.0033%%、、 0.00070.0007%%、、0.00150.0015%%，本次，本次减持计划数量已过半，减持计划尚未实施完毕。减持计划数量已过半，减持计划尚未实施完毕。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量（股）
    持股比例
    当前持股股份来源
    常怀春
    董事、监事、高级管理人员
    538,000
    0.0331%
    其他方式取得：538,000股
    董岩
    董事、监事、高级管理人员
    484,200
    0.0298%
    其他方式取得：484,200股
    高景宏
    董事、监事、高级管理人员
    430,400
    0.0265%
    其他方式取得：430,400股
    潘得胜
    董事、监事、高级管理人员
    430,400
    0.0265%
    其他方式取得：430,400股
    张新生
    董事、监事、高级管理人员
    430,400
    0.0265%
    其他方式取得：430,400股
    庄光山
    董事、监事、高级管理人员
    430,400
    0.0265%
    其他方式取得：430,400股
    于富红
    董事、监事、高级管理人员
    430,400
    0.0265%
    其他方式取得：430,400股
    张杰
    董事、监事、高级管理人员
    92,646
    0.0057%
    其他方式取得：92,646股
    高文军
    董事、监事、高级管理人员
    188,300
    0.0116%
    其他方式取得：188,300股
    上述减持主体无一致行动人。
    二、集中竞价减持计划的实施进展
    （一）大股东及董监高因以下原因披露大股东及董监高因以下原因披露集中竞价集中竞价减持计划实施进展：减持计划实施进展：
    集中竞价交易减持数量过半
    股东名称
    减持数量（股）
    减持比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间（元/股）
    减持总金额（元）
    当前持股数量（股）
    当前持股比例
    3
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响本次减持对公司的影响
    本次股份减持系
    本次股份减持系董事、高管董事、高管自身资金需求，不会对公司治理结构及持续经营自身资金需求，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。产生影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
    （五）本所要求的其他事项本所要求的其他事项
    无
    常怀春
    68,000
    0.0042%
    2021/2/2 ～2021/2/19
    集中竞价交易
    43.70 -48.90
    3,093,600
    470,000
    0.0289%
    董岩
    63,000
    0.0039%
    2021/2/5 ～2021/2/19
    集中竞价交易
    46.18 -50.00
    2,986,440
    421,200
    0.0259%
    高景宏
    54,500
    0.0034%
    2021/2/3 ～2021/2/19
    集中竞价交易
    44.45 -51.80
    2,585,391
    375,900
    0.0231%
    潘得胜
    54,000
    0.0033%
    2021/2/5 ～2021/2/18
    集中竞价交易
    46.68 -50.68
    2,638,820
    376,400
    0.0231%
    张新生
    54,000
    0.0033%
    2021/2/3 ～2021/2/19
    集中竞价交易
    45.50 -51.50
    2,580,800
    376,400
    0.0231%
    庄光山
    54,000
    0.0033%
    2021/2/3 ～2021/2/18
    集中竞价交易
    45.22 -51.10
    2,561,300
    376,400
    0.0231%
    于富红
    54,000
    0.0033%
    2021/2/18 ～2021/2/19
    集中竞价交易
    48.59 -50.63
    2,698,088
    376,400
    0.0231%
    张杰
    11,700
    0.0007%
    2021/2/19 ～2021/2/19
    集中竞价交易
    48.30 -48.30
    565,110
    80,946
    0.005%
    高文军
    24,000
    0.0015%
    2021/2/8 ～2021/2/19
    集中竞价交易
    46.70 -49.00
    1,155,800
    164,300
    0.0101%
    4
    三、集中竞价减持计划相关风险提示
    （一）减持计划实施的不确定性风险减持计划实施的不确定性风险
    截止本公告披露日，上述董事、高管减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，将根据市场情况、股价等因素选择是否继续实施以及是否按期实施减持计划，存在一定不确定性。
    （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □□是是 √√否否
    （三）其他风险其他风险
    无
    特此公告。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
    2021年2月20日

[2021-02-19] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升精己二酸品质提升项目投产公告
    证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2021-007
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    关于精己二酸品质提升项目投产公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）精己二酸品质提升项目生产装置近日打通全部流程，生产出合格产品，进入试生产阶段。
    一、项目的审批情况
    1、2019年3月15日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司精己二酸品质提升项目的议案》，详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升投资建设精己二酸品质提升项目的公告》（编号：临2019-010号）。
    2、2019年5月15日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司精己二酸品质提升项目的议案》。
    二、项目基本情况
    精己二酸品质提升项目以苯为原料，采用先进成熟的生产技术，建设16.66万吨/年己二酸生产装置，并配套环己醇装置以及相应公用工程。
    根据可行性研究报告测算，项目预计总投资15.72亿元，项目建设资金由公司自有资金和银行贷款解决。
    三、项目对公司的影响
    项目达产后，可年产16.66万吨己二酸，增加公司己二酸产能，进一步提升产品品质，提高市场占用率，增强企业盈利能力。
    特此公告。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
    2021年2月19日

[2021-02-03] (600426)华鲁恒升:华鲁恒升2021年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    600426 证券简称： 华鲁恒升 公告编号： 临 2021 006
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    2021 年第 一 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间： 2021 年 2 月 2 日
    (二) 股东大 会召开的地点： 山东省德州市经济开发区东风东路 2555 号 凤冠假
    日酒店
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 66
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 639,040,174
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例（
    39.2854
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由
    公司董
    事会 召集 。 董事长常怀春先生参加山东省人 代 会，委托副 董事长 董岩 先生 主持。
    会议的 召集、 召开符合 有关法律、法规、规章和 公司章程的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，出席 5 人， 董事长常怀春先生 因参加 山东省人 代 会 、董
    事丁建生先生、徐孟洲先生、 曹一平先生、 娄贺统先生、吴非先生因工作原
    因未出席
    因未出席本次股东大会本次股东大会；；
    2、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席22人，人，监事庄建先生因工作原因监事庄建先生因工作原因未出席未出席本次股东大本次股东大会会；；
    3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了会议。董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称：议案名称：关于公司签订湖北荆州项目投资协议的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    639,040,174
    639,040,174
    100.0000
    100.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2、 议案名称：议案名称：关于华鲁恒升（荆州）有限公司园区气体动力平台项目的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    639,040,174
    639,040,174
    100.0000
    100.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    3、 议案名称：议案名称：关于华鲁恒升（荆州）有限公司合成气综合利用项目的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    639,032,473
    639,032,473
    99.9987
    99.9987
    7,701
    7,701
    0.0013
    0.0013
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    (二) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
    无
    无
    三、 律师见证情况
    1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北北京国枫律师事务所京国枫律师事务所
    律师：
    律师：薛玉婷、徐乐薛玉婷、徐乐
    2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    20212021年年22月月33日日

[2021-01-15] (600426)华鲁恒升:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告
    证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2021-005
    山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年2月2日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021年2月2日 9点 30分 召开地点：山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年2月2日
    至2021年2月2日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于公司签订湖北荆州项目投资协议的议案
    √
    2
    关于华鲁恒升（荆州）有限公司园区气体动力平台项目的议案
    √
    3
    关于华鲁恒升（荆州）有限公司合成气综合利用项目的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司2020年11月6日召开的第七届董事会2020年第4次临时会议、2021年1月13日召开的第七届董事会2021年第1次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600426
    华鲁恒升
    2021/1/26
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2021年2月1日（上午9:00—下午17:00）至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    六、 其他事项
    1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
    2、联系方式：
    联系电话：0534-2465426
    联系传真：0534-2465017
    联 系 人：高文军 李广元
    特此公告。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
    2021年1月15日
    附件1：授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    山东华鲁恒升化工股份有限公司：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于公司签订湖北荆州项目投资协议的议案
    2
    关于华鲁恒升（荆州）有限公司园区气体动力平台项目的议案
    3
    关于华鲁恒升（荆州）有限公司合成气综合利用项目的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-01-15] (600426)华鲁恒升:控股子公司投资建设园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目公告
    1
    证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2021-004
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    控股子公司投资建设园区气体动力平台项目、
    合成气综合利用项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ????投资建设项目名称：
    项目1、园区气体动力平台项目
    项目2、合成气综合利用项目
    ??投资金额：
    项目1、园区气体动力平台项目投资59.24亿元
    项目2、合成气综合利用项目投资56.04亿元
    一、投资概述
    （一）项目投资的背景
    山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“华鲁恒升”或“公司”）目前已经发展成为以洁净煤气化为依托、资源集约高效、多元柔性联产的新型煤化工企业，被确定为山东省“十强”产业集群首批领军企业之一。但随着企业规模的不断壮大，公司发展受到煤炭、能耗指标的制约，土地、水、电、汽等资源要素配置不足，园区环境承载和运输瓶颈问题愈加突出。为此，公司一方面积极调整原料、产品、市场和运输结构，一方面尝试“走出去”，贴近市场，加快区域布局。
    2020年10月31日，公司与湖北省荆州市、江陵县政府签署协议，建设荆州现代煤化工基地。经与当地政府、地方园区深入交流和考察，并经公司内部细致论证，决定成立控股子公司华鲁恒升（荆州）有限公司（该公司已于2020年11月19日登记注册，以下简称“荆州公司”），并以此为投资主体，拟在湖北江陵经济开发区
    2
    （煤电港化产业园）投资建设园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目。
    发展现代煤化工，是保障我国经济建设可持续发展和能源战略安全的必由之路，项目采用先进的工艺技术，有效而清洁地利用了煤炭资源，有利于当地经济发展和维护社会稳定。
    （二）董事会审议情况
    2021年1月13日，公司以通讯方式召开了第七届董事会2021年第1次临时会议，审议通过了《关于华鲁恒升（荆州）有限公司园区气体动力平台项目的议案》、《关于华鲁恒升（荆州）有限公司合成气综合利用项目的议案》，两项议案均为同意11 票，反对0 票，弃权0票。
    上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项
    本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体情况
    1、华鲁恒升（荆州）有限公司为公司控股子公司，公司持股占比70%，关联方华鲁集团有限公司和华鲁投资发展有限公司持股占比分别为20%、10%。
    2、投资主体基本情况
    公司名称：华鲁恒升（荆州）有限公司
    统一社会信用代码：91421000MA49LX7M13
    注册资本：叁拾亿元人民币整
    类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）
    法定代表人：庄光山
    成立日期：2020年11月19日
    营业期限：长期
    住所：湖北省荆州市江陵经济开发区煤电港化产业园恒升路1号
    经营范围：化工产品的生产销售；化学肥料的生产销售；建筑材料及煤灰渣的生产销售，许可证范围发电业务、供热、供蒸汽服务，化工技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    3
    主要财务状况：因荆州公司于2020年11月19日完成登记注册，主要财务状况不适用。
    三、项目基本情况
    （一）项目1、园区气体动力平台项目
    该项目以煤为原料，采用具有自主知识产权的国际先进的多喷嘴水煤浆气化技术，建设4台煤气化炉及配套装置（3开1备），配套建设2套空分装置、3台高温高压煤粉锅炉和公用工程设施，满足装置大型化、可靠性要求。
    本项目预计总投资59.24亿元，项目建设资金由荆州公司自有资金和银行贷款解决；建设期预计36个月。
    （二）项目2、合成气综合利用项目
    该项目以合成气为原料，采用先进的高效合成、低能耗尿素工艺技术，建设100万吨/年尿素生产装置；采用先进的甲醇羰基合成技术，建设100万吨/年醋酸生产装置；采用先进的低压法合成有机胺、接触法生产DMF技术，建设15万吨/年混甲胺和15万吨/年DMF生产装置；氨冷冻、硫回收和公用工程设施相应配套。
    本项目预计总投资56.04亿元；项目建设资金由荆州公司自有资金和银行贷款解决；建设期预计36个月。
    四、投资项目对公司的影响
    （一）项目1、园区气体动力平台项目
    该项目为华鲁恒升荆州现代煤化工基地首批项目，主要建设煤气化平台和公用工程，为基地后续项目供应合成气，为整个园区提供蒸汽支持。按照合成气0.88元/Nm3、蒸汽140元/吨价格计，如全部外售年可形成销售收入52亿元、年均利润总额7亿元。按照华鲁恒升荆州现代煤化工基地产品规划，该项目合成气和大部分蒸汽用于基地后续项目，经济效益将在最终产品中体现。投资该项目可进一步增强公司核心竞争力，符合公司的发展战略和长期规划，有利于公司长远发展。
    （二）项目2、合成气综合利用项目
    该项目建成投产后，预计年均实现营业收入59.68亿元，利润总额6.26亿元。投资该项目预计可提高公司经营效益，进一步增强公司核心竞争力，符合公司的发展战略和长期规划，有利于公司长远发展，具于良好的经济和社会效益。
    4
    五、投资项目的风险分析
    1、项目用煤、能耗、尿素产能、环境容量及项目要素等指标的取得存在不确定性风险。
    应对措施：公司已与荆州市、江陵县政府签订投资协议，将上述指标作为项目投资的前置及保障条件。公司将与荆州市、湖北省相关部门积极沟通，及时落实相关指标的政策认定与政策连续性保证。
    2、本次项目投资规模较大，需要资金支出较多，投资建设周期较长，过程中由于宏观经济政策、金融政策等存在不确定性，项目建设存在资金风险，导致项目不能如期建设完成。
    应对措施：将充分利用国家给予当地政府的优惠政策，强化与各类金融机构的沟通和合作，确保资金及时、足额到位，保证项目建设的资金需求。
    3、投资风险：本项目建设周期较长，期间受国际、国内经济环境影响，项目投资估算的不确定程度会增加；因社会环境和自然环境等因素的影响，项目的进度存在不确定性，可能会出现建设工期拖延的情况。
    应对措施：项目建设过程中，将精心组织项目施工，严格控制工程费用，力争项目建设成本控制在预算内，并全力保障工程项目进度。
    4、经营效益不达预期风险：由于经营环境复杂多变，市场竞争激烈，因此存在项目投产后市场不达预期风险，影响经营效益实现。
    应对措施：严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本；强化源头采购，降低原材料采购成本；积极开拓产品市场，确保产品市场份额；充分发挥公司管理优势，提升系统效能，降低产品综合成本，增强产品应对市场变化的盈利能力。
    特此公告。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
    二〇二一年一月十五日

[2021-01-15] (600426)华鲁恒升:第七届董事会2021年第1次临时会议决议公告
    1
    证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2021-003
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    第七届董事会2021年第1次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会2021年第1次临时会议于2021年1月13日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2021年1月11日以通讯形式下发，应参会表决董事11名，实际参会表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    一、审议通过了《关于华鲁恒升（荆州）有限公司园区气体动力平台项目的议案》
    同意11票，反对0 票，弃权0票
    具体内容详见《华鲁恒升控股子公司投资建设园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目公告》（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了《关于华鲁恒升（荆州）有限公司合成气综合利用项目的议案》
    同意11票，反对0 票，弃权0票
    具体内容详见《华鲁恒升控股子公司投资建设园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目公告》（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    同意11票，反对0 票，弃权0票
    上述议案中第一、二项内容尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。
    特此公告。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
    二〇二一年一月十五日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================