600408什么时候复牌？-安泰集团停牌最新消息
≈≈ST安泰600408≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2022—004
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
公司董事会及管理层就上述事项已与大股东及关联方积极制定了各项解决措施
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项
的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决
双方的关联交易和关联担保问题。10 月底，因受当前最新相关产业政策等因素限制，双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划
重组事宜（详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于终止筹划重大资产重组的
公告》）。
3、在上述重组终止筹划后，对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对
关联方的应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方积极筹措资金归还本公司，截至 2021 年12 月28 日已全部归还完毕。
4、针对关联担保，关联方积极采取有关措施，努力减少公司为其提供的担保
金额。截至 2021 年 12 月底，公司为关联方提供的担保余额为 35.94 亿元，较 2020
年末关联担保余额减少 3.42 亿元。
三、风险提示
截至 2021 年 12 月底，公司 2020 年度内控审计报告否定意见所涉及的公司对
关联方应收的经营性欠款已全部收回。对于关联担保事项，公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取进一步降低关联担保余额。公司将根据相关事项的进展情况及相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十七日
[2022-02-24] (600408)ST安泰:ST安泰关于全资子公司投资建设120万吨/年绿色建材中小H型钢项目的公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2022—003
山西安泰集团股份有限公司
关于全资子公司投资建设 120 万吨/年绿色建材
中小 H 型钢项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资项目概述
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司山西安泰型钢有限公司（以下简称“安泰型钢”）现拥有一条年产 120 万吨的 H型钢生产线，产品以中大型 H 型钢为主。当前国家大力提倡发展智能建造，推广绿色建材，安泰型钢为提高自身产品竞争优势，促进产业升级，拟投资新建一条120 万吨/年绿色建材中小 H 型钢生产线，以丰富产品结构，扩大市场销售规模，从而提升公司的经济效益。新项目生产设备全部采用国产设备，生产工艺和设备配置处于国内先进水平。
本次投资事项已经公司于2022年2月23日召开的第十届董事会二○二二年第一次临时会议审议通过。本次投资不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的相关审批权限，本次投资亦无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理与本次项目投资相关的具体事宜。
本项目投产后，安泰型钢需向公司关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）采购钢坯作为原材料，该等采购构成关联交易。待项目建成投产前，公司将按照相关规定，对双方之间因本项目投产而新增的关联交易事项进行合理预计后提交相关决策机构审议并予以披露。
二、项目主体的基本情况
安泰型钢成立于 2015 年 5 月 28 日，注册资本为 50,000 万元，系本公司的
全资子公司,法定代表人为郭芝林，经营范围为“生产、销售：H 型钢、钢材、金属结构及构件；企业产品的出口；生产用原辅料、设备仪器及技术的进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
安泰型钢经审计的 2020 年末总资产为 180,253.69 万元，净资产为
147,100.50 万元，2020 年度实现营业收入452,953.10 万元，净利润3,309.57 万元。
三、投资项目的基本情况
1、项目背景
安泰型钢已建成的 120 万吨 H 型钢生产线，其主轧设备及工艺技术引进德国
西马克 米尔公司，为充分发挥现有生产线的技术装备优势，利用园区内企业富余钢坯资源，提高自身产品竞争优势，安泰型钢铁拟投资新建 120 万吨中小 H 型钢及其它型材生产线，使 H 型钢产品规格实现国标全覆盖，同时新增工字钢、角钢和槽钢等品种，与 H 型钢产品形成互补，强化补链、强链力度，提升公司 H 型钢产品的市场影响力。
在当前国家大力提倡发展智能建造，推广绿色建材的政策环境下，安泰型钢投资该项目既符合国家产业政策要求，也满足当前型钢市场需求，同时，对促进城乡经济发展及提升公司经济效益都具有积极意义。
2、项目建设主要内容
（1）项目名称：120 万吨/年绿色建材中小 H 型钢项目
（2）项目选址：安泰工业园区内
（3）主要建设内容：包括加热炉、开坯机、精轧机、水处理等主要生产设备购安及厂房建设。
（4）主要产品规格：窄翼缘 H 型钢：150×75~400×200；中翼缘 H 型钢：
150×100~300×200；宽翼缘 H 型钢：100×100~200×200；工字钢：10#-40#；槽钢：10#-40#；角钢：10#-20#。
生产钢种主要为碳素结构钢、桥梁用结构钢、低合金结构钢、耐候钢等。
（5）投资估算和资金来源：项目总投资约 7 亿元，其中，固定资产投资 6.5
亿元，流动资金 0.5 亿元，全部由公司自筹解决。
（6）项目建设期：13 个月。
四、涉及关联交易事项的说明
本项目投产后，安泰型钢需向公司关联方新泰钢铁采购钢坯作为原材料，该等采购构成关联交易。待项目建成投产前，公司将按照相关规定，对双方之间因本项目投产而新增的关联交易事项进行合理预计后提交相关决策机构审议并予以披露。
五、本项目投资对上市公司的影响
本项目符合国家产业政策及国家鼓励推广应用的绿色建材发展方向。安泰型钢多年来专注于型钢产品的生产与销售，在生产、技术、市场等方面均积累了一定的基础和经验。新项目投产后，公司 H 型钢产品规格将实现国标全覆盖，有利于扩大销售规模，提高市场份额和竞争优势，同时，型钢产品在国内外均拥有广阔的市场空间，发展前景良好，投资风险较小，可为公司创造良好的经济效益。
六、投资项目的风险分析
该项目尚处于筹建阶段，在建设过程中可能面临宏观经济周期、行业政策调控、市场环境变化、项目审批等风险，以及在后续运营管理、项目盈利能力等方面存在一定的不确定性，短期内不会对本公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十三日
[2022-01-29] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2022—002
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
公司董事会及管理层就上述事项已与大股东及关联方积极制定了各项解决措施
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项
的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决
双方的关联交易和关联担保问题。10 月底，因受当前最新相关产业政策等因素限制，双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划
重组事宜（详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于终止筹划重大资产重组的
公告》）。
3、在上述重组终止筹划后，对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对
关联方的应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方积极筹措资金归还本公司，截至 2021 年12 月28 日已全部归还完毕。
4、针对关联担保，关联方积极采取有关措施，努力减少公司为其提供的担保
金额。截至 2021 年 12 月底，公司为关联方提供的担保余额为 35.94 亿元，较 2020
年末关联担保余额减少 3.42 亿元。截至本公告披露日，公司为关联方提供的担保余额为 33.79 亿元。
三、风险提示
截至 2021 年 12 月底，公司 2020 年度内控审计报告否定意见所涉及的公司对
关联方应收的经营性欠款已全部收回，对于关联担保事项，公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取进一步降低关联担保余额，消除对公司持续经营的不确定性影响。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-05] (600408)ST安泰:ST安泰关于参股公司增资相关事项的进展公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2022－001
山西安泰集团股份有限公司
关于参股公司增资相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（“本公司”）于 2021 年 11 月 11 日披露了《关于
放弃对参股公司同比例增资的关联交易公告》（临 2021－038），并于 2021 年 11 月
26 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该事项。现将本次增资的相关事项进展情况公告如下：
一、新泰钢铁对富安新材增资事项的进展
富安新材聘请相关中介服务机构对其全部股东权益价值进行了审计、评估。以2021 年9 月30 日为基准日，富安新材经审计的账面净资产为121,869.71 万元，评估价值为 121,659.61 万元。根据审计、评估结果，经股东协商，同意富安新材本次增资扩股价格确定为 1.01 元/股，故新泰钢铁认缴富安新材本次新增的 8 亿元注册资本的价款为 80,800 万元。新泰钢铁本次用于增资的上海晋泰 75%股权的
评估价值为 85,128.31 万元，其中 8 亿元计入富安新材注册资本，800 万元计入
富安新材资本公积，剩余 4,328.31 万元作为富安新材对新泰钢铁的往来款处理。
截至本公告披露日，富安新材已完成本次增资扩股相关的工商变更登记手续，其注册资本增至 200,000 万元，其中，新泰钢铁持股 71.2%；本公司持股 27.6%；农银投资持股 1.2%。
二、新泰钢铁与农银投资债转股事项的进展
农银投资作为富安新材的股东，同时又是新泰钢铁的债权人，为支持实体经济发展，优化新泰钢铁的债务结构，增强其融资能力，农银投资与新泰钢铁拟实施债转股。近日，农银投资与新泰钢铁等相关方签署了相关的债转股协议，约定新泰钢铁向农银投资转让所持富安新材 10.69%股权，转让价格为 1 元/股，转让价款为 213,830,998.31 元，农银投资向新泰钢铁支付转让价款的义务与新泰钢铁对农银投资的等额未偿债务相抵销。届时，本公司为新泰钢铁提供的关联担保余额将相应减少 213,830,998.31 元。
自本次债转股的股权变更登记完成后，富安新材的股权结构变更为：注册资本仍为 2,000,000,000 元，其中，新泰钢铁累计出资 1,210,169,001.69 元，持股60.51%；本公司累计出资 552,000,000 元，持股 27.6%；农银投资累计出资237,830,998.31 元，持股 11.89%。同时，本公司为新泰钢铁对农银投资未偿债务所提供的担保金额将相应减少 213,830,998.31 元。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月四日
[2021-12-29] (600408)ST安泰:ST安泰关于关联方经营性欠款归还完毕暨内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—045
山西安泰集团股份有限公司
关于关联方经营性欠款归还完毕
暨内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
公司董事会及管理层就上述事项已与大股东及关联方积极制定了各项解决措施
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项
的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决
双方的关联交易和关联担保问题。10 月底，因受当前最新相关产业政策等因素限制，双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划
重组事宜（详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于终止筹划重大资产重组的
公告》）。
3、在上述重组终止筹划后，对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对
关联方的应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方积极筹措资金归还本公司，截至本公告
披露日已全部归还完毕，其中，于2021 年10 月归还 3,000 万元；11 月归还 10,000
万元；12月合计归还64,624.84万元（12月15日归还10,000万元，17日归还10,000
万元，27 日归还 20,000 万元，28 日归还 24,624.84 万元）。
4、针对关联担保，关联方积极采取有关措施，努力减少公司为其提供的担保金额。截至本公告披露日，公司为关联方提供的担保余额为 35.94 亿元，较 2020年末关联担保余额减少 3.42 亿元。
三、风险提示
截至目前，公司 2020 年度内控审计报告否定意见所涉及的公司对关联方应收的经营性欠款已全部收回，对于关联担保事项，公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取进一步降低关联担保余额，消除对公司持续经营的不确定性影响。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-21] (600408)ST安泰:ST安泰关于关联方经营性欠款归还的进展公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—044
山西安泰集团股份有限公司
关于关联方经营性欠款归还的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司聘请的年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度财务审计报告，认为公司 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额
7.96 亿元（具体情况及解决措施详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020
年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》）。截至 2021 年 3 月 31 日，该经营性
欠款余额为 7.76 亿元。
公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决双方
的关联交易以及由此形成的应收账款问题。10 月底，因受当前最新相关产业政策等因素限制，双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商
择机筹划重组事宜（详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于终止筹划重大资产
重组的公告》）。
在重组筹划终止后，对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对关联方的
应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方积极筹措资金归还本公司，已于 2021 年 10 月底
归还 3,000 万元；11 月底归还 10,000 万元。12 月 15 日关联方（新泰钢铁及冶炼
公司）以现金归还本公司 10,000 万元，17 日归还 10,000 万元。
公司将督促关联方在 2021 年 12 月底之前将剩余经营性欠款全部归还本公司，
敬请投资者关注公司披露的相关公告并注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十日
[2021-11-27] (600408)ST安泰:ST安泰2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 公告编号：2021-043
山西安泰集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 336,457,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
33.42
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，副董长王风斌因出差未能出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 17,145,800 91.93 267,900 1.44 1,237,000 6.63
2、 议案名称：关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,208,700 97.63 160,000 0.86 282,000 1.51
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、高管）
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司放弃对参股公司同比例 16,915,800 91.83 267,900 1.45 1,237,000 6.72
增资的议案
2 关于调整公司二○二一年度部分 17,978,700 97.60 160,000 0.87 282,000 1.53
日常关联交易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的两项议案，关联股东李安民回避表决，回避表决的股份数为
317,807,116 股。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所
律师：阴帆超和刘倩文
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集
人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（太原）事务所为本次会议出具的《法律意见书》。
山西安泰集团股份有限公司
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-25] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—042
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
针对上述事项，公司董事会及管理层已与大股东及关联方积极制定了各项解
决措施（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决
双方的关联交易和关联担保问题。10 月底，因受当前最新相关产业政策等因素限制，双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划
重组事宜（详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于终止筹划重大资产重组的
公告》）。
3、在上述重组终止筹划后，对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对
关联方的应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方正在积极筹措资金归还本公司，2021 年
10 月底归还 3,000 万元。11 月 24 日，关联方（新泰钢铁及冶炼公司）以现金归还
本公司 10,000 万元。
三、风险提示
公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题，消除对公司持续经营的不确定性影响。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-19] (600408)ST安泰:ST安泰关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST安泰 公告编号：2021-041
山西安泰集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日发出了关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知（详见2021年11月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。为进一步保护投资者的合法权益，确保股东充分了解本次临时股东大会的相关信息，现将会议有关情况再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：公司办公大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 26 日
投票时间为：2021 年 11 月 25 日 15:00 至 2021 年 11 月 26 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规
定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案 √
2 关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日披露的相关公告，或
登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本次临时股东大会的会议
资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2
三、股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(二) 公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案
进行投票表决的有关事项如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年 11 月 25 日 15:00 至 2021 年
11 月 26 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者
在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关
注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600408 ST 安泰 2021/11/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议预登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2021 年 11 月 23 日（星期二）上午 9：00～11：00 下午 2：
00～4：00，异地股东可于 2021 年 11 月 23 日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
4、联系方式：
通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
联 系 人：刘明燕
邮政编码：032002
电 话：0354-7531034
传 真：0354-7536786
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 18 日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
山西安泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案
2 关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-11] (600408)ST安泰:ST安泰关于放弃对参股公司同比例增资的关联交易公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021－038
山西安泰集团股份有限公司
关于放弃对参股公司同比例增资的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
山西新泰富安新材有限公司（以下简称“标的公司”）成立于 2018 年 10 月，
目前注册资本为 120,000 万元，其中，山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）累计出资 62,400 万元，持有标的公司 52%的股权；本公司累计出资 55,200万元，持有标的公司 46%的股权；农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）出资 2,400 万元，持有标的公司 2%的股权。
标的公司为扩大资产规模，提高市场竞争力和品牌优势，拟进行增资扩股，将公司注册资本增至 200,000 万元。同时，新泰钢铁作为标的公司的控股股东，拟将其名下资产进行整合，并对其债务进行优化，改善资产结构，增强融资能力，因此，经标的公司股东初步协商，本次增资的 8 亿元拟全部由新泰钢铁认购。本公司基于长期发展规划和资金安排的考虑，拟放弃本次对标的公司的同比例增资权。
根据《股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司本次放弃对标的公司的同比例增资权构成关联交易，但不构成重大资产重组。过去 12 个月内本公司与关联方新泰钢铁及标的公司发生的日常关联交易情况详见公司披露的《关于二○二一年度日常关联交易预计的公告》及定期报告中披露的相关内容。
二、增资方介绍
新泰钢铁成立于 2005 年 5 月，目前注册资本为 200,000 万元，法定代表人为
武辉，实际控制人为李安民先生。新泰钢铁经审计的 2020 年末的总资产为 122.34
亿元，净资产为 15.01 亿元，2020 年度实现主营业务收入 93.76 亿元，净利润
0.12 亿元。
鉴于公司实际控制人李安民先生控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100%的股权，故公司与新泰钢铁构成关联方。
三、标的公司情况
标的公司主要从事线材产品的生产与销售，法定代表人为王江。公司目前拥有两条 80 万吨高速线材生产线，可分别生产工业和建筑用钢材。标的公司经审计
的 2020 年末的总资产为 15.89 亿元，净资产为 12.11 亿元。2020 年度实现营业
收入 7.69 亿元，净利润 0.11 亿元。
四、本次交易的主要内容
（一）增资方案
标的公司拟进行增资扩股，增加注册资本 8 亿元，由新泰钢铁以其持有的上海晋泰实业有限公司（以下简称“上海晋泰”）75%的股权（以下简称“标的股权”）全额认缴出资，将标的公司注册资本增至 20 亿元，本公司放弃本次对标的公司的同比例增资。增资完成后，新泰钢铁拟与农银投资实施债转股，新泰钢铁将其持有的标的公司增资完成后的部分股权转让给农银投资，以抵偿相应的新泰钢铁对农银投资的未偿债务。其中，涉及农银投资放弃本次同比例增资权及债转股的安排尚需农银投资履行其内部审议批准程序。
（二）增资标的资产情况
上海晋泰是新泰钢铁的控股子公司，成立于 2011 年 3 月，位于上海市青浦
工业区，目前注册资本为 40,000 万元，新泰钢铁持有上海晋泰 75%股权，两位个人股东李培兵和姜晓东先生合计持有上海晋泰 25%股权。上海晋泰主营业务包括：销售焦炭、矿产品、钢材、建筑材料、化工产品、机械设备、金属材料，酒店管理（不含食品生产经营），物业管理，新能源、新材料专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，实业投资、投资管理、投资咨询，会务服务，从事货物及技术的进出口业务。
上海晋泰主要实物资产为已建成的位于上海市青浦区竹盈路 200 号的工业产权用地及地面建筑，已取得编号为沪（2020)青字不动产权第 011642 号不动产权证书。项目用地面积为 16126 ㎡，建筑总面积为 58490 ㎡，可作为写字楼、商务中心、研发中心、贸易总部、电商交易平台等之用。该不动产产权清晰，项目报批和建设等相关手续齐备。本次用于增资的标的股权权属清晰，不存在质押、查封、冻结等权利受到限制的情形。
（三）增资价格的确定依据
鉴于标的公司目前的净资产接近注册资本金额，故本次以注册资本金 1 元/股的价格进行增资扩股。
本次增资由新泰钢铁委托北京卓信大华资产评估有限公司对上海晋泰股权
进行评估并出具了《资产评估报告》，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，上海
晋泰的股东全部权益评估价值为 113,504.41 万元，即标的股权所对应的评估价值为 85,128.31 万元。
（四）增资的具体方式
新泰钢铁以其持有的上海晋泰 75%的股权作为出资，对标的公司进行增资，该标的股权的评估价值为 85,128.31 万元，其中，8 亿元计入标的公司注册资本，剩余 5,128.31 万元作为标的公司对新泰钢铁的往来款处理。
本次增资完成后，标的公司的注册资本将增至 200,000 万元，其中，新泰钢铁累计出资142,400 万元，持有其 71.2%的股权；本公司累计出资 55,200 万元，持有其 27.6%的股权；农银投资出资 2,400 万元，持有其 1.2%的股权。
（五）新泰钢铁与农银投资债转股安排
农银投资既是标的公司的股东，又是新泰钢铁的债权人，为支持实体经济发展，优化新泰钢铁的债务结构，增强其融资能力，双方拟实施债转股，新泰钢铁将其持有的标的公司增资完成后的部分股权转让给农银投资，农银投资向新泰钢铁支付转让价款的义务与新泰钢铁对农银投资的未偿债务项下等额本金相抵销。具体转股比例由双方协商确定，不影响本公司对标的公司的持股比例。以上债转股安排尚需双方履行其内部审议批准程序。
五、本次交易对上市公司的影响
本次交易安排是本着平等合作原则进行的。本次增资完成后，公司对标的公司的持股比例将由 46%降至 27.6%。公司放弃对标的公司的同比例增资，是综合考虑公司经营情况和自身发展需要作出的谨慎决策，是为了合理控制投资风险，并兼顾自身的现金流及未来资金使用安排，符合公司整体发展战略和股东权益保护，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
六、本次交易应当履行的审议程序
公司第十届董事会二〇二一年第二次临时会议和第十届监事会二〇二一年
第一次临时会议审议通过了《关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案》。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了肯定性独立意见。根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十日
[2021-11-11] (600408)ST安泰:ST安泰关于调整二○二一年度部分日常关联交易预计的公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021－039
山西安泰集团股份有限公司
关于调整二○二一年度部分日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于调整二○二一年度部分日常关联交易预计的审议程序
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司二○二一年度日常关联交易预计 的议案》，现因焦炭产品市场价格波动较大，以及公司与关联方的实际生产安排， 需对公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）及其控股子 公司 2021 年度预计的销售焦炭和电力的交易事项进行调整。
公司第十届董事会二○二一年第二次临时会议审议通过了《关于调整公司 二○二一年度部分日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次调整事项进行 了事前认可，并出具了独立意见。该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东 大会审议，关联股东将回避表决。
二、本次调整 2021 年度部分日常关联交易预计的情况
因 2021 年第三季度以来焦炭产品的市场销售价格出现较大幅度上涨，使得
公司与关联方年初预计的全年焦炭销售交易金额不足以覆盖双方 2021 年度的实 际需求额，另外，双方实际发生的电力产品交易数量比年初预计的有所增加，因此 根据双方的实际生产安排和需求，需对双方 2021 年度预计的销售焦炭和电力的 交易事项进行调整。调整情况见下表：
单位：万元
调整前 2021 年 本次预计 调整后 2021 年预计情况
交易内容
预计发生额 调增金额 数量 均价 金额
销售焦炭 251,550.00 52,050.00 120 万吨 2,530元/吨 303,600.00
销售电力 33,750.00 3,000.00 81,700 万度 0.45 元/度 36,750.00
除上述焦炭和电力交易的全年预计金额发生调整外，公司与关联方其他交易 事项均不作调整。本次调整前，双方预计的 2021 年公司向关联方出售商品、提供
劳务、委托加工发生额合计为 322,200.00 万元，本次调整后此类交易预计发生额合计为 377,250.00 万元。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十日
[2021-11-11] (600408)ST安泰:ST安泰第十届监事会二○二一年第一次临时会议决议公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021-037
山西安泰集团股份有限公司
第十届监事会二○二一年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会二○二一年第一次临时会议于二○二一年十一月十日下午在公司办公大楼会议室召开。会议通知于二○二一年十一月八日以书面送达的方式发出。会议由监事赵军先生主持，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经全体监事审议讨论，均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果形成如下决议：
一、审议通过《关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案》；
二、审议通过《关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
监 事 会
二○二一年十一月十日
[2021-11-11] (600408)ST安泰:ST安泰第十届董事会二○二一年第二次临时会议决议公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021-036
山西安泰集团股份有限公司
第十届董事会二○二一年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二○二一年第二次临时会议于二○二一年十一月十日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二○二一年十一月八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式
参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
本次会议第1至2项议案关联董事王风斌回避表决，该两项议案均以六票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；本次会议第 3 至 6 项议案均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：
一、审议通过《关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案》，详见公司同日披露的临 2021-038 号公告；
二、审议通过《关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案》，详见公司同日披露的临 2021-039 号公告；
三、审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》；
四、审议通过《关于修改公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
五、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》；
以上修改后的制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
六、审议通过《关于召开公司二○二一年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司定于 2021 年 11 月 26 日
召开二○二一年第一次临时股东大会，内容详见《关于召开公司二○二一年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十日
[2021-11-11] (600408)ST安泰:ST安泰关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 公告编号：2021-040
山西安泰集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：公司办公大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 26 日
投票时间为：2021 年 11 月 25 日 15:00 至 2021 年 11 月 26 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案 √
2 关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2021年11月11日披露的相关公告及附件，
公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，
请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2
三、股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(二) 公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案
进行投票表决的有关事项如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年 11 月 25 日 15:00 至 2021 年
11 月 26 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者
在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关
注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结
算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，
或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600408 ST 安泰 2021/11/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议预登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2021 年 11 月 23 日（星期二）上午 9：00～11：00 下午 2：
00～4：00，异地股东可于 2021 年 11 月 23 日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
4、联系方式：
通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
联 系 人：刘明燕
邮政编码：032002
电 话：0354-7531034
传 真：0354-7536786
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 10 日
附件：授权委托书
报备文件
山西安泰集团股份有限公司第十届董事会二○二一年第二次临时会议决议
附件：
授权委托书
山西安泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案
2 关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600408)ST安泰:ST安泰2021年第三季度主要经营数据的公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—035
山西安泰集团股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司2021 年第三季度主营业务经营情况公告如下：
2021 年第三季度（7-9 月），公司共生产焦炭 55.08 万吨，销售 54.75 万吨，
实现产品收入 15.14 亿元，平均售价为 2,765.31 元/吨（不含税）；生产 H 型钢
产品 38.65 万吨，销售 39.43 万吨，实现产品收入 19.44 亿元，平均售价为
4,930.97 元/吨（不含税）。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-30] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—034
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
针对上述事项，公司董事会及管理层已与大股东及关联方积极制定了各项解
决措施（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决
双方的关联交易和关联担保问题。在推进本次重大资产重组期间，公司组织相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至目前，经过本次交易各方前期的充分协商和审慎论证，本次交易方案已基本确定，但因受当前最新相关产业政策等因素限制，使得实施本次重组的条件暂不完全具备，如果继续推进，在时间进度方面具有很大的不确定性，为维护公司和全体股东利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划重组事宜。
3、对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对关联方的应收焦炭款共计
7.76 亿元，关联方目前正在积极筹措资金归还本公司。截至本公告披露日，关联方已筹措资金归还本公司上述经营性欠款 3,000 万元。
三、风险提示
公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题，消除对公司持续经营的不确定性影响。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-30] (600408)ST安泰:ST安泰关于终止筹划重大资产重组的公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—033
山西安泰集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日披露了
《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（临 2021-013），为彻底解决公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（简称“新泰钢铁”）之间的关联交易及相应的应收账款、关联担保问题，使公司的业务形成完整的产业链，公司拟筹划向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
1、推进本次重大资产重组工作
在推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的充分协商与论证，对细节问题的磋商和落实；选择中介服务机构并组织开展对标的资产的尽职调查、审计和评估；协调各方对标的资产的权属关系、经营资质等合规性方面进行梳理与完善；对钢铁市场和相关产业政策进行充分调研与分析，对标的资产未来的市场布局和盈利能力进行合理预测；以及展开与标的资产的相关债权人沟通等工作，以求尽最大努力促成本次重组方案的形成。
2、已履行的信息披露义务
在本次重组的筹划过程中，公司按照相关要求每月披露重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务，并对相关风险进行了充分披露。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
经过本次交易各方前期的充分协商和审慎论证，本次交易方案已基本确定，但因受当前最新相关产业政策等因素限制，使得实施本次重组的条件暂不完全具备，如果继续推进，在时间进度方面具有很大的不确定性，为维护公司和全体股东利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划重组事宜。
四、本次终止筹划重大资产重组对公司的影响
目前公司整体经营状况正常，本次终止筹划重大资产重组事项不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响。公司将在聚焦现有主营业务的同时，继续积极规划长远发展战略，在充分发挥自身核心优势的同时持续完善产业布局，不断提升上市公司的可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
本次重组事项终止筹划后，公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题。
对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对关联方的应收焦炭款共计 7.76
亿元，关联方目前正在积极筹措资金归还本公司。截至本公告披露日，关联方已筹措资金归还本公司上述经营性欠款 3,000 万元。
五、其他说明
公司董事会对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对广大投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-30] (600408)ST安泰:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.45元
每股净资产: 2.9742元
加权平均净资产收益率: 16.35%
营业总收入: 94.37亿元
归属于母公司的净利润: 4.53亿元
[2021-09-30] (600408)ST安泰:ST安泰关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—031
山西安泰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为彻底解决公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（简称“新泰钢铁”）之间的关联交易及相应的应收账款、关联担保问题，使公司的业务形成完整的产业链，公司拟筹划向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易预计将构成重大资产重组
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》）。
二、交易进展
截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，对标的资产进行审计和评估，以及展开与标的资产的相关债权人沟通等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或草案。
三、风险提示
本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步协商与论证，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十九日
[2021-09-30] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—032
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
针对上述事项，公司董事会及管理层已与大股东及关联方积极制定了各项解
决措施（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司已启动重大资产重组，力求彻底解决双方的关联交易和关联担保问题。截至目前，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，对标的资产进行审计和评估，以及展开与标的资产的相关债权人沟通等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或草案。
三、风险提示
公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极落实各项解决措施，并着重推
动双方的重大资产重组，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题，消除对公司持续经营的不确定性影响。但重组方案最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十九日
[2021-08-28] (600408)ST安泰:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.44元
每股净资产: 2.9634元
加权平均净资产收益率: 16.02%
营业总收入: 56.87亿元
归属于母公司的净利润: 4.43亿元
[2021-07-31] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—027
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
针对上述事项，公司董事会及管理层已与大股东及关联方积极制定了各项解
决措施（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。另外，
对于在 2021 年 4 月、5 月份形成的公司对关联方的应收焦炭款，关联方已于 2021 年
6 月底前全部支付给公司。
2、公司已启动重大资产重组，力求彻底解决双方的关联交易和关联担保问题。截至目前，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，对标的资产进行审计和评估，以及展开与标的资产的相关债权人沟通等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或草案。
三、风险提示
公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极落实各项解决措施，并着重推动双方的重大资产重组，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题，消除对公司持续经营的不确定性影响。但重组方案最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-31] (600408)ST安泰:ST安泰关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—026
山西安泰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为彻底解决公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（简称“新泰钢铁”）之间的关联交易及相应的应收账款、关联担保问题，使公司的业务形成完整的产业链，公司拟筹划向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易预计将构成重大资产重组
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》）。
二、交易进展
截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，对标的资产进行审计和评估，以及展开与标的资产的相关债权人沟通等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或草案。
三、风险提示
本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步协商与论证，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月三十日
[2021-06-30] (600408)ST安泰:ST安泰关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—024
山西安泰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为彻底解决公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（简称“新泰钢铁”）之间的关联交易及相应的应收账款、关联担保问题，使公司的业务形成完整的产业链，公司拟筹划向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易预计将构成重大资产重组
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》）。
二、交易进展
截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，以及对标的资产开展初步审计和评估等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或正式方案。
三、风险提示
本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步协商与论证，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十九日
[2021-06-30] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—025
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
针对上述事项，公司董事会及管理层已与大股东及关联方积极制定了各项解
决措施（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。另外，
对于在 2021 年 4 月、5 月份形成的公司对关联方的应收焦炭款，关联方已于本公告
披露日前全部支付给公司。
2、公司已启动重大资产重组，力求彻底解决双方的关联交易和关联担保问题。截至目前，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，以及对标的资产开展初步审计和评估等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或正式方案。
三、风险提示
公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极落实各项解决措施，并着重推动双方的重大资产重组，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题，消除对公司持续经营的不确定性影响。但重组方案最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十九日
[2021-06-17] (600408)ST安泰:ST安泰关于参加山西辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的预告公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—023
山西安泰集团股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2021 年度
投资者网上集体接待日活动的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2021 年 6 月 22 日 15:00—17:00
活动方式：网络远程
一、 活动类型
为便于广大投资者全面了解公司 2020 年度经营业绩和公司治理等相关情况，切实维护中小投资者的合法权益，公司将参加由山西证监局、山西省上市公司协会等联合举办的“山西辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动”。
二、活动时间和方式
本次活动的时间为：2021 年 6 月 22 日（星期二）15:00—17:00
本次活动方式为：网络远程。
三、参加人员
出席本次活动的人员有：公司董事长杨锦龙先生、总经理兼董事会秘书郭全虎先生、财务负责人张安泰先生和证券事务代表刘明燕女士。
四、投资者参加方式
投资者可在活动时间登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。欢迎投资者提前将关注的问题通过电话或邮件等形式提供给公司，公司将在活动当日就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：刘明燕
电 话：0354-7531034
电子邮箱：securities_dpt@antaigroup.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月十六日
[2021-05-29] (600408)ST安泰:ST安泰2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 公告编号：2021-019
山西安泰集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350,312,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.79
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事孙水泉因出差未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司二○二○年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,621,530 99.80 435,900 0.13 254,700 0.07
2、 议案名称：关于公司二○二○年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,621,530 99.80 435,900 0.13 254,700 0.07
3、 议案名称：关于公司二○二○年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,621,530 99.80 435,900 0.13 254,700 0.07
4、 议案名称：关于公司二○二○年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,621,530 99.80 435,900 0.13 254,700 0.07
5、 议案名称：关于公司董事会对二○二○年度非标准审计意见涉及事项专项
说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,514,414 97.86 280,900 0.87 409,700 1.27
6、 议案名称：关于公司二○二○年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,621,530 99.80 435,900 0.13 254,700 0.07
7、 议案名称：关于公司二○二○年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,876,230 99.88 435,900 0.12 0 0
8、 议案名称：关于公司二○二一年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,514,414 97.86 690,600 2.14 0 0
9、 议案名称：关于公司二○二一年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,876,230 99.88 435,900 0.12 0 0
10、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,876,230 99.88 435,900 0.12 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、高管）
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司董事会对二○二○
5 年度非标准审计意见涉及事 31,284,414 97.84 280,900 0.88 409,700 1.28
项专项说明的议案
7 关于公司二○二○年度利润 31,639,114 98.64 435,900 1.36 0 0
分配预案
8 关于公司 二○二一年度日 常 31,284,414 97.84 690,600 2.16 0 0
关联交易预计的议案
10 关于公司 续聘会计师事务 所 31,639,114 98.64 435,900 1.36 0 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 5 项和第 8 项议案关联股东李安民和范青玉回避表决，回避表决
的股份数合计为 318,107,116 股。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所
律师：阴帆超和刘倩文
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司二〇二〇年年度股东大会决议；
2、国浩律师（太原）事务所为本次会议出具的《法律意见书》。
山西安泰集团股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-29] (600408)ST安泰:ST安泰关于全资子公司宏安焦化终止以“合同能源管理”模式建设150t/h干熄焦及余热利用项目的公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—020
山西安泰集团股份有限公司
关于全资子公司宏安焦化终止以“合同能源管理”模式
建设 150t/h 干熄焦及余热利用项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经本公司第十届董事会二○二○年第三次临时会议及二○二○年第二次临时 股东大会审议通过，同意公司全资子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称 “宏安焦化”）与安徽乾能聚节能环保有限公司（以下简称“乾能聚公司”）按照 “合同能源管理”模式就宏安焦化 150t/h 干熄焦及余热利用项目（以下简称“本
项目”）进行合作，双方于 2020 年 7 月 8 日签署了《合同能源管理（EMC）合同》。
合同签订生效后，乾能聚公司开始现场施工，但期间因乾能聚公司单方面原因 长时间现场停工，导致工程进展缓慢，工期延误。根据《合同能源管理（EMC） 合同》的相关约定，宏安焦化有权单方面行使合同解除权。因此，为不影响该项目 正常建设，宏安焦化已正式发函通知乾能聚公司，自其确认收函之日起，双方有关 该项目的全部合同及协议全部解除。宏安焦化于 2021年 5月 24日收到乾能聚公司 同意解除的回函，至此，双方本次项目合作终止，同时公司因该项目为宏安焦化向 乾能聚公司提供的保证担保相应解除。
为继续推进本项目建设，宏安焦化与山东中移能节能环保科技股份有限公司
于 2021 年 5 月 28 日签署了《150t/h 干熄焦及余热回收利用项目（EPC）合同》，
本合同含税总价为19,950万元，由宏安焦化自筹资金，并按合同约定的工程进度 分期支付相应的工程款项。项目工期从合同生效之日起至项目整体工程具备热负荷 试车条件正式投产发电、双方签订工程完工证明材料之日止。预计工期 10个月左右。
本次终止以“合同能源管理”模式建设本项目，是公司基于合作对方的实际 情况，为了不影响本项目顺利推进而做出的调整，不会对宏安焦化生产经营造成 较大影响。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月二十八日
[2021-05-29] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—022
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
针对上述事项，公司董事会及管理层已与大股东及关联方积极制定了各项解
决措施（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、公司与关联方已修订签署 2021 年度的《焦炭销售协议》，并已获得公司 2020
年年度股东大会审议通过，自 2021 年 6 月起，公司与关联方将严格执行调整后的结算与付款政策，即按月结算并付款，款项在当月月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司已启动重大资产重组，力求彻底解决双方的关联交易和关联担保问题。截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，以及对标的资产开展初步审计和评估等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或正式方案。
三、风险提示
公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极落实各项解决措施，并着重推动双方的重大资产重组，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题，消除对公司持续经营的不确定性影响。但重组方案最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十八日
[2021-05-29] (600408)ST安泰:ST安泰关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—021
山西安泰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内容 不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为彻底解决公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（简称“新泰钢铁”）之间的关联交易及相应的应收账款、关联担保问题，使公司的业务形成完整的产业链，公司拟筹划向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易预计将构成重大资产重组
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》）。
二、交易进展
截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，以及对标的资产开展初步审计和评估等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或正式方案。
三、风险提示
本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步协商与论证，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十八日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-28] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2022—004
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
公司董事会及管理层就上述事项已与大股东及关联方积极制定了各项解决措施
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项
的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决
双方的关联交易和关联担保问题。10 月底，因受当前最新相关产业政策等因素限制，双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划
重组事宜（详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于终止筹划重大资产重组的
公告》）。
3、在上述重组终止筹划后，对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对
关联方的应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方积极筹措资金归还本公司，截至 2021 年12 月28 日已全部归还完毕。
4、针对关联担保，关联方积极采取有关措施，努力减少公司为其提供的担保
金额。截至 2021 年 12 月底，公司为关联方提供的担保余额为 35.94 亿元，较 2020
年末关联担保余额减少 3.42 亿元。
三、风险提示
截至 2021 年 12 月底，公司 2020 年度内控审计报告否定意见所涉及的公司对
关联方应收的经营性欠款已全部收回。对于关联担保事项，公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取进一步降低关联担保余额。公司将根据相关事项的进展情况及相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十七日
[2022-02-24] (600408)ST安泰:ST安泰关于全资子公司投资建设120万吨/年绿色建材中小H型钢项目的公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2022—003
山西安泰集团股份有限公司
关于全资子公司投资建设 120 万吨/年绿色建材
中小 H 型钢项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资项目概述
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司山西安泰型钢有限公司（以下简称“安泰型钢”）现拥有一条年产 120 万吨的 H型钢生产线，产品以中大型 H 型钢为主。当前国家大力提倡发展智能建造，推广绿色建材，安泰型钢为提高自身产品竞争优势，促进产业升级，拟投资新建一条120 万吨/年绿色建材中小 H 型钢生产线，以丰富产品结构，扩大市场销售规模，从而提升公司的经济效益。新项目生产设备全部采用国产设备，生产工艺和设备配置处于国内先进水平。
本次投资事项已经公司于2022年2月23日召开的第十届董事会二○二二年第一次临时会议审议通过。本次投资不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的相关审批权限，本次投资亦无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理与本次项目投资相关的具体事宜。
本项目投产后，安泰型钢需向公司关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）采购钢坯作为原材料，该等采购构成关联交易。待项目建成投产前，公司将按照相关规定，对双方之间因本项目投产而新增的关联交易事项进行合理预计后提交相关决策机构审议并予以披露。
二、项目主体的基本情况
安泰型钢成立于 2015 年 5 月 28 日，注册资本为 50,000 万元，系本公司的
全资子公司,法定代表人为郭芝林，经营范围为“生产、销售：H 型钢、钢材、金属结构及构件；企业产品的出口；生产用原辅料、设备仪器及技术的进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
安泰型钢经审计的 2020 年末总资产为 180,253.69 万元，净资产为
147,100.50 万元，2020 年度实现营业收入452,953.10 万元，净利润3,309.57 万元。
三、投资项目的基本情况
1、项目背景
安泰型钢已建成的 120 万吨 H 型钢生产线，其主轧设备及工艺技术引进德国
西马克 米尔公司，为充分发挥现有生产线的技术装备优势，利用园区内企业富余钢坯资源，提高自身产品竞争优势，安泰型钢铁拟投资新建 120 万吨中小 H 型钢及其它型材生产线，使 H 型钢产品规格实现国标全覆盖，同时新增工字钢、角钢和槽钢等品种，与 H 型钢产品形成互补，强化补链、强链力度，提升公司 H 型钢产品的市场影响力。
在当前国家大力提倡发展智能建造，推广绿色建材的政策环境下，安泰型钢投资该项目既符合国家产业政策要求，也满足当前型钢市场需求，同时，对促进城乡经济发展及提升公司经济效益都具有积极意义。
2、项目建设主要内容
（1）项目名称：120 万吨/年绿色建材中小 H 型钢项目
（2）项目选址：安泰工业园区内
（3）主要建设内容：包括加热炉、开坯机、精轧机、水处理等主要生产设备购安及厂房建设。
（4）主要产品规格：窄翼缘 H 型钢：150×75~400×200；中翼缘 H 型钢：
150×100~300×200；宽翼缘 H 型钢：100×100~200×200；工字钢：10#-40#；槽钢：10#-40#；角钢：10#-20#。
生产钢种主要为碳素结构钢、桥梁用结构钢、低合金结构钢、耐候钢等。
（5）投资估算和资金来源：项目总投资约 7 亿元，其中，固定资产投资 6.5
亿元，流动资金 0.5 亿元，全部由公司自筹解决。
（6）项目建设期：13 个月。
四、涉及关联交易事项的说明
本项目投产后，安泰型钢需向公司关联方新泰钢铁采购钢坯作为原材料，该等采购构成关联交易。待项目建成投产前，公司将按照相关规定，对双方之间因本项目投产而新增的关联交易事项进行合理预计后提交相关决策机构审议并予以披露。
五、本项目投资对上市公司的影响
本项目符合国家产业政策及国家鼓励推广应用的绿色建材发展方向。安泰型钢多年来专注于型钢产品的生产与销售，在生产、技术、市场等方面均积累了一定的基础和经验。新项目投产后，公司 H 型钢产品规格将实现国标全覆盖，有利于扩大销售规模，提高市场份额和竞争优势，同时，型钢产品在国内外均拥有广阔的市场空间，发展前景良好，投资风险较小，可为公司创造良好的经济效益。
六、投资项目的风险分析
该项目尚处于筹建阶段，在建设过程中可能面临宏观经济周期、行业政策调控、市场环境变化、项目审批等风险，以及在后续运营管理、项目盈利能力等方面存在一定的不确定性，短期内不会对本公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十三日
[2022-01-29] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2022—002
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
公司董事会及管理层就上述事项已与大股东及关联方积极制定了各项解决措施
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项
的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决
双方的关联交易和关联担保问题。10 月底，因受当前最新相关产业政策等因素限制，双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划
重组事宜（详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于终止筹划重大资产重组的
公告》）。
3、在上述重组终止筹划后，对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对
关联方的应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方积极筹措资金归还本公司，截至 2021 年12 月28 日已全部归还完毕。
4、针对关联担保，关联方积极采取有关措施，努力减少公司为其提供的担保
金额。截至 2021 年 12 月底，公司为关联方提供的担保余额为 35.94 亿元，较 2020
年末关联担保余额减少 3.42 亿元。截至本公告披露日，公司为关联方提供的担保余额为 33.79 亿元。
三、风险提示
截至 2021 年 12 月底，公司 2020 年度内控审计报告否定意见所涉及的公司对
关联方应收的经营性欠款已全部收回，对于关联担保事项，公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取进一步降低关联担保余额，消除对公司持续经营的不确定性影响。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-05] (600408)ST安泰:ST安泰关于参股公司增资相关事项的进展公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2022－001
山西安泰集团股份有限公司
关于参股公司增资相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（“本公司”）于 2021 年 11 月 11 日披露了《关于
放弃对参股公司同比例增资的关联交易公告》（临 2021－038），并于 2021 年 11 月
26 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该事项。现将本次增资的相关事项进展情况公告如下：
一、新泰钢铁对富安新材增资事项的进展
富安新材聘请相关中介服务机构对其全部股东权益价值进行了审计、评估。以2021 年9 月30 日为基准日，富安新材经审计的账面净资产为121,869.71 万元，评估价值为 121,659.61 万元。根据审计、评估结果，经股东协商，同意富安新材本次增资扩股价格确定为 1.01 元/股，故新泰钢铁认缴富安新材本次新增的 8 亿元注册资本的价款为 80,800 万元。新泰钢铁本次用于增资的上海晋泰 75%股权的
评估价值为 85,128.31 万元，其中 8 亿元计入富安新材注册资本，800 万元计入
富安新材资本公积，剩余 4,328.31 万元作为富安新材对新泰钢铁的往来款处理。
截至本公告披露日，富安新材已完成本次增资扩股相关的工商变更登记手续，其注册资本增至 200,000 万元，其中，新泰钢铁持股 71.2%；本公司持股 27.6%；农银投资持股 1.2%。
二、新泰钢铁与农银投资债转股事项的进展
农银投资作为富安新材的股东，同时又是新泰钢铁的债权人，为支持实体经济发展，优化新泰钢铁的债务结构，增强其融资能力，农银投资与新泰钢铁拟实施债转股。近日，农银投资与新泰钢铁等相关方签署了相关的债转股协议，约定新泰钢铁向农银投资转让所持富安新材 10.69%股权，转让价格为 1 元/股，转让价款为 213,830,998.31 元，农银投资向新泰钢铁支付转让价款的义务与新泰钢铁对农银投资的等额未偿债务相抵销。届时，本公司为新泰钢铁提供的关联担保余额将相应减少 213,830,998.31 元。
自本次债转股的股权变更登记完成后，富安新材的股权结构变更为：注册资本仍为 2,000,000,000 元，其中，新泰钢铁累计出资 1,210,169,001.69 元，持股60.51%；本公司累计出资 552,000,000 元，持股 27.6%；农银投资累计出资237,830,998.31 元，持股 11.89%。同时，本公司为新泰钢铁对农银投资未偿债务所提供的担保金额将相应减少 213,830,998.31 元。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月四日
[2021-12-29] (600408)ST安泰:ST安泰关于关联方经营性欠款归还完毕暨内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—045
山西安泰集团股份有限公司
关于关联方经营性欠款归还完毕
暨内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
公司董事会及管理层就上述事项已与大股东及关联方积极制定了各项解决措施
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项
的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决
双方的关联交易和关联担保问题。10 月底，因受当前最新相关产业政策等因素限制，双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划
重组事宜（详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于终止筹划重大资产重组的
公告》）。
3、在上述重组终止筹划后，对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对
关联方的应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方积极筹措资金归还本公司，截至本公告
披露日已全部归还完毕，其中，于2021 年10 月归还 3,000 万元；11 月归还 10,000
万元；12月合计归还64,624.84万元（12月15日归还10,000万元，17日归还10,000
万元，27 日归还 20,000 万元，28 日归还 24,624.84 万元）。
4、针对关联担保，关联方积极采取有关措施，努力减少公司为其提供的担保金额。截至本公告披露日，公司为关联方提供的担保余额为 35.94 亿元，较 2020年末关联担保余额减少 3.42 亿元。
三、风险提示
截至目前，公司 2020 年度内控审计报告否定意见所涉及的公司对关联方应收的经营性欠款已全部收回，对于关联担保事项，公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取进一步降低关联担保余额，消除对公司持续经营的不确定性影响。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-21] (600408)ST安泰:ST安泰关于关联方经营性欠款归还的进展公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—044
山西安泰集团股份有限公司
关于关联方经营性欠款归还的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司聘请的年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度财务审计报告，认为公司 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额
7.96 亿元（具体情况及解决措施详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020
年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》）。截至 2021 年 3 月 31 日，该经营性
欠款余额为 7.76 亿元。
公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决双方
的关联交易以及由此形成的应收账款问题。10 月底，因受当前最新相关产业政策等因素限制，双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商
择机筹划重组事宜（详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于终止筹划重大资产
重组的公告》）。
在重组筹划终止后，对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对关联方的
应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方积极筹措资金归还本公司，已于 2021 年 10 月底
归还 3,000 万元；11 月底归还 10,000 万元。12 月 15 日关联方（新泰钢铁及冶炼
公司）以现金归还本公司 10,000 万元，17 日归还 10,000 万元。
公司将督促关联方在 2021 年 12 月底之前将剩余经营性欠款全部归还本公司，
敬请投资者关注公司披露的相关公告并注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十日
[2021-11-27] (600408)ST安泰:ST安泰2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 公告编号：2021-043
山西安泰集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 336,457,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
33.42
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，副董长王风斌因出差未能出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 17,145,800 91.93 267,900 1.44 1,237,000 6.63
2、 议案名称：关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,208,700 97.63 160,000 0.86 282,000 1.51
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、高管）
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司放弃对参股公司同比例 16,915,800 91.83 267,900 1.45 1,237,000 6.72
增资的议案
2 关于调整公司二○二一年度部分 17,978,700 97.60 160,000 0.87 282,000 1.53
日常关联交易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的两项议案，关联股东李安民回避表决，回避表决的股份数为
317,807,116 股。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所
律师：阴帆超和刘倩文
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集
人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（太原）事务所为本次会议出具的《法律意见书》。
山西安泰集团股份有限公司
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-25] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—042
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
针对上述事项，公司董事会及管理层已与大股东及关联方积极制定了各项解
决措施（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决
双方的关联交易和关联担保问题。10 月底，因受当前最新相关产业政策等因素限制，双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划
重组事宜（详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于终止筹划重大资产重组的
公告》）。
3、在上述重组终止筹划后，对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对
关联方的应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方正在积极筹措资金归还本公司，2021 年
10 月底归还 3,000 万元。11 月 24 日，关联方（新泰钢铁及冶炼公司）以现金归还
本公司 10,000 万元。
三、风险提示
公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题，消除对公司持续经营的不确定性影响。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-19] (600408)ST安泰:ST安泰关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST安泰 公告编号：2021-041
山西安泰集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日发出了关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知（详见2021年11月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。为进一步保护投资者的合法权益，确保股东充分了解本次临时股东大会的相关信息，现将会议有关情况再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：公司办公大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 26 日
投票时间为：2021 年 11 月 25 日 15:00 至 2021 年 11 月 26 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规
定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案 √
2 关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日披露的相关公告，或
登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本次临时股东大会的会议
资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2
三、股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(二) 公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案
进行投票表决的有关事项如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年 11 月 25 日 15:00 至 2021 年
11 月 26 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者
在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关
注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600408 ST 安泰 2021/11/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议预登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2021 年 11 月 23 日（星期二）上午 9：00～11：00 下午 2：
00～4：00，异地股东可于 2021 年 11 月 23 日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
4、联系方式：
通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
联 系 人：刘明燕
邮政编码：032002
电 话：0354-7531034
传 真：0354-7536786
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 18 日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
山西安泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案
2 关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-11] (600408)ST安泰:ST安泰关于放弃对参股公司同比例增资的关联交易公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021－038
山西安泰集团股份有限公司
关于放弃对参股公司同比例增资的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
山西新泰富安新材有限公司（以下简称“标的公司”）成立于 2018 年 10 月，
目前注册资本为 120,000 万元，其中，山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）累计出资 62,400 万元，持有标的公司 52%的股权；本公司累计出资 55,200万元，持有标的公司 46%的股权；农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）出资 2,400 万元，持有标的公司 2%的股权。
标的公司为扩大资产规模，提高市场竞争力和品牌优势，拟进行增资扩股，将公司注册资本增至 200,000 万元。同时，新泰钢铁作为标的公司的控股股东，拟将其名下资产进行整合，并对其债务进行优化，改善资产结构，增强融资能力，因此，经标的公司股东初步协商，本次增资的 8 亿元拟全部由新泰钢铁认购。本公司基于长期发展规划和资金安排的考虑，拟放弃本次对标的公司的同比例增资权。
根据《股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司本次放弃对标的公司的同比例增资权构成关联交易，但不构成重大资产重组。过去 12 个月内本公司与关联方新泰钢铁及标的公司发生的日常关联交易情况详见公司披露的《关于二○二一年度日常关联交易预计的公告》及定期报告中披露的相关内容。
二、增资方介绍
新泰钢铁成立于 2005 年 5 月，目前注册资本为 200,000 万元，法定代表人为
武辉，实际控制人为李安民先生。新泰钢铁经审计的 2020 年末的总资产为 122.34
亿元，净资产为 15.01 亿元，2020 年度实现主营业务收入 93.76 亿元，净利润
0.12 亿元。
鉴于公司实际控制人李安民先生控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100%的股权，故公司与新泰钢铁构成关联方。
三、标的公司情况
标的公司主要从事线材产品的生产与销售，法定代表人为王江。公司目前拥有两条 80 万吨高速线材生产线，可分别生产工业和建筑用钢材。标的公司经审计
的 2020 年末的总资产为 15.89 亿元，净资产为 12.11 亿元。2020 年度实现营业
收入 7.69 亿元，净利润 0.11 亿元。
四、本次交易的主要内容
（一）增资方案
标的公司拟进行增资扩股，增加注册资本 8 亿元，由新泰钢铁以其持有的上海晋泰实业有限公司（以下简称“上海晋泰”）75%的股权（以下简称“标的股权”）全额认缴出资，将标的公司注册资本增至 20 亿元，本公司放弃本次对标的公司的同比例增资。增资完成后，新泰钢铁拟与农银投资实施债转股，新泰钢铁将其持有的标的公司增资完成后的部分股权转让给农银投资，以抵偿相应的新泰钢铁对农银投资的未偿债务。其中，涉及农银投资放弃本次同比例增资权及债转股的安排尚需农银投资履行其内部审议批准程序。
（二）增资标的资产情况
上海晋泰是新泰钢铁的控股子公司，成立于 2011 年 3 月，位于上海市青浦
工业区，目前注册资本为 40,000 万元，新泰钢铁持有上海晋泰 75%股权，两位个人股东李培兵和姜晓东先生合计持有上海晋泰 25%股权。上海晋泰主营业务包括：销售焦炭、矿产品、钢材、建筑材料、化工产品、机械设备、金属材料，酒店管理（不含食品生产经营），物业管理，新能源、新材料专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，实业投资、投资管理、投资咨询，会务服务，从事货物及技术的进出口业务。
上海晋泰主要实物资产为已建成的位于上海市青浦区竹盈路 200 号的工业产权用地及地面建筑，已取得编号为沪（2020)青字不动产权第 011642 号不动产权证书。项目用地面积为 16126 ㎡，建筑总面积为 58490 ㎡，可作为写字楼、商务中心、研发中心、贸易总部、电商交易平台等之用。该不动产产权清晰，项目报批和建设等相关手续齐备。本次用于增资的标的股权权属清晰，不存在质押、查封、冻结等权利受到限制的情形。
（三）增资价格的确定依据
鉴于标的公司目前的净资产接近注册资本金额，故本次以注册资本金 1 元/股的价格进行增资扩股。
本次增资由新泰钢铁委托北京卓信大华资产评估有限公司对上海晋泰股权
进行评估并出具了《资产评估报告》，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，上海
晋泰的股东全部权益评估价值为 113,504.41 万元，即标的股权所对应的评估价值为 85,128.31 万元。
（四）增资的具体方式
新泰钢铁以其持有的上海晋泰 75%的股权作为出资，对标的公司进行增资，该标的股权的评估价值为 85,128.31 万元，其中，8 亿元计入标的公司注册资本，剩余 5,128.31 万元作为标的公司对新泰钢铁的往来款处理。
本次增资完成后，标的公司的注册资本将增至 200,000 万元，其中，新泰钢铁累计出资142,400 万元，持有其 71.2%的股权；本公司累计出资 55,200 万元，持有其 27.6%的股权；农银投资出资 2,400 万元，持有其 1.2%的股权。
（五）新泰钢铁与农银投资债转股安排
农银投资既是标的公司的股东，又是新泰钢铁的债权人，为支持实体经济发展，优化新泰钢铁的债务结构，增强其融资能力，双方拟实施债转股，新泰钢铁将其持有的标的公司增资完成后的部分股权转让给农银投资，农银投资向新泰钢铁支付转让价款的义务与新泰钢铁对农银投资的未偿债务项下等额本金相抵销。具体转股比例由双方协商确定，不影响本公司对标的公司的持股比例。以上债转股安排尚需双方履行其内部审议批准程序。
五、本次交易对上市公司的影响
本次交易安排是本着平等合作原则进行的。本次增资完成后，公司对标的公司的持股比例将由 46%降至 27.6%。公司放弃对标的公司的同比例增资，是综合考虑公司经营情况和自身发展需要作出的谨慎决策，是为了合理控制投资风险，并兼顾自身的现金流及未来资金使用安排，符合公司整体发展战略和股东权益保护，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
六、本次交易应当履行的审议程序
公司第十届董事会二〇二一年第二次临时会议和第十届监事会二〇二一年
第一次临时会议审议通过了《关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案》。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了肯定性独立意见。根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十日
[2021-11-11] (600408)ST安泰:ST安泰关于调整二○二一年度部分日常关联交易预计的公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021－039
山西安泰集团股份有限公司
关于调整二○二一年度部分日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于调整二○二一年度部分日常关联交易预计的审议程序
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司二○二一年度日常关联交易预计 的议案》，现因焦炭产品市场价格波动较大，以及公司与关联方的实际生产安排， 需对公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）及其控股子 公司 2021 年度预计的销售焦炭和电力的交易事项进行调整。
公司第十届董事会二○二一年第二次临时会议审议通过了《关于调整公司 二○二一年度部分日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次调整事项进行 了事前认可，并出具了独立意见。该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东 大会审议，关联股东将回避表决。
二、本次调整 2021 年度部分日常关联交易预计的情况
因 2021 年第三季度以来焦炭产品的市场销售价格出现较大幅度上涨，使得
公司与关联方年初预计的全年焦炭销售交易金额不足以覆盖双方 2021 年度的实 际需求额，另外，双方实际发生的电力产品交易数量比年初预计的有所增加，因此 根据双方的实际生产安排和需求，需对双方 2021 年度预计的销售焦炭和电力的 交易事项进行调整。调整情况见下表：
单位：万元
调整前 2021 年 本次预计 调整后 2021 年预计情况
交易内容
预计发生额 调增金额 数量 均价 金额
销售焦炭 251,550.00 52,050.00 120 万吨 2,530元/吨 303,600.00
销售电力 33,750.00 3,000.00 81,700 万度 0.45 元/度 36,750.00
除上述焦炭和电力交易的全年预计金额发生调整外，公司与关联方其他交易 事项均不作调整。本次调整前，双方预计的 2021 年公司向关联方出售商品、提供
劳务、委托加工发生额合计为 322,200.00 万元，本次调整后此类交易预计发生额合计为 377,250.00 万元。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十日
[2021-11-11] (600408)ST安泰:ST安泰第十届监事会二○二一年第一次临时会议决议公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021-037
山西安泰集团股份有限公司
第十届监事会二○二一年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会二○二一年第一次临时会议于二○二一年十一月十日下午在公司办公大楼会议室召开。会议通知于二○二一年十一月八日以书面送达的方式发出。会议由监事赵军先生主持，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经全体监事审议讨论，均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果形成如下决议：
一、审议通过《关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案》；
二、审议通过《关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
监 事 会
二○二一年十一月十日
[2021-11-11] (600408)ST安泰:ST安泰第十届董事会二○二一年第二次临时会议决议公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021-036
山西安泰集团股份有限公司
第十届董事会二○二一年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二○二一年第二次临时会议于二○二一年十一月十日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二○二一年十一月八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式
参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
本次会议第1至2项议案关联董事王风斌回避表决，该两项议案均以六票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；本次会议第 3 至 6 项议案均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：
一、审议通过《关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案》，详见公司同日披露的临 2021-038 号公告；
二、审议通过《关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案》，详见公司同日披露的临 2021-039 号公告；
三、审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》；
四、审议通过《关于修改公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
五、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》；
以上修改后的制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
六、审议通过《关于召开公司二○二一年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司定于 2021 年 11 月 26 日
召开二○二一年第一次临时股东大会，内容详见《关于召开公司二○二一年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十日
[2021-11-11] (600408)ST安泰:ST安泰关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 公告编号：2021-040
山西安泰集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：公司办公大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 26 日
投票时间为：2021 年 11 月 25 日 15:00 至 2021 年 11 月 26 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案 √
2 关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2021年11月11日披露的相关公告及附件，
公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，
请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2
三、股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(二) 公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案
进行投票表决的有关事项如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年 11 月 25 日 15:00 至 2021 年
11 月 26 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者
在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关
注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结
算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，
或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600408 ST 安泰 2021/11/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议预登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2021 年 11 月 23 日（星期二）上午 9：00～11：00 下午 2：
00～4：00，异地股东可于 2021 年 11 月 23 日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
4、联系方式：
通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
联 系 人：刘明燕
邮政编码：032002
电 话：0354-7531034
传 真：0354-7536786
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 10 日
附件：授权委托书
报备文件
山西安泰集团股份有限公司第十届董事会二○二一年第二次临时会议决议
附件：
授权委托书
山西安泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案
2 关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600408)ST安泰:ST安泰2021年第三季度主要经营数据的公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—035
山西安泰集团股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司2021 年第三季度主营业务经营情况公告如下：
2021 年第三季度（7-9 月），公司共生产焦炭 55.08 万吨，销售 54.75 万吨，
实现产品收入 15.14 亿元，平均售价为 2,765.31 元/吨（不含税）；生产 H 型钢
产品 38.65 万吨，销售 39.43 万吨，实现产品收入 19.44 亿元，平均售价为
4,930.97 元/吨（不含税）。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-30] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—034
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
针对上述事项，公司董事会及管理层已与大股东及关联方积极制定了各项解
决措施（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决
双方的关联交易和关联担保问题。在推进本次重大资产重组期间，公司组织相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至目前，经过本次交易各方前期的充分协商和审慎论证，本次交易方案已基本确定，但因受当前最新相关产业政策等因素限制，使得实施本次重组的条件暂不完全具备，如果继续推进，在时间进度方面具有很大的不确定性，为维护公司和全体股东利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划重组事宜。
3、对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对关联方的应收焦炭款共计
7.76 亿元，关联方目前正在积极筹措资金归还本公司。截至本公告披露日，关联方已筹措资金归还本公司上述经营性欠款 3,000 万元。
三、风险提示
公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题，消除对公司持续经营的不确定性影响。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-30] (600408)ST安泰:ST安泰关于终止筹划重大资产重组的公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—033
山西安泰集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日披露了
《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（临 2021-013），为彻底解决公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（简称“新泰钢铁”）之间的关联交易及相应的应收账款、关联担保问题，使公司的业务形成完整的产业链，公司拟筹划向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
1、推进本次重大资产重组工作
在推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的充分协商与论证，对细节问题的磋商和落实；选择中介服务机构并组织开展对标的资产的尽职调查、审计和评估；协调各方对标的资产的权属关系、经营资质等合规性方面进行梳理与完善；对钢铁市场和相关产业政策进行充分调研与分析，对标的资产未来的市场布局和盈利能力进行合理预测；以及展开与标的资产的相关债权人沟通等工作，以求尽最大努力促成本次重组方案的形成。
2、已履行的信息披露义务
在本次重组的筹划过程中，公司按照相关要求每月披露重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务，并对相关风险进行了充分披露。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
经过本次交易各方前期的充分协商和审慎论证，本次交易方案已基本确定，但因受当前最新相关产业政策等因素限制，使得实施本次重组的条件暂不完全具备，如果继续推进，在时间进度方面具有很大的不确定性，为维护公司和全体股东利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划重组事宜。
四、本次终止筹划重大资产重组对公司的影响
目前公司整体经营状况正常，本次终止筹划重大资产重组事项不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响。公司将在聚焦现有主营业务的同时，继续积极规划长远发展战略，在充分发挥自身核心优势的同时持续完善产业布局，不断提升上市公司的可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
本次重组事项终止筹划后，公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题。
对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对关联方的应收焦炭款共计 7.76
亿元，关联方目前正在积极筹措资金归还本公司。截至本公告披露日，关联方已筹措资金归还本公司上述经营性欠款 3,000 万元。
五、其他说明
公司董事会对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对广大投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-30] (600408)ST安泰:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.45元
每股净资产: 2.9742元
加权平均净资产收益率: 16.35%
营业总收入: 94.37亿元
归属于母公司的净利润: 4.53亿元
[2021-09-30] (600408)ST安泰:ST安泰关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—031
山西安泰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为彻底解决公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（简称“新泰钢铁”）之间的关联交易及相应的应收账款、关联担保问题，使公司的业务形成完整的产业链，公司拟筹划向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易预计将构成重大资产重组
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》）。
二、交易进展
截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，对标的资产进行审计和评估，以及展开与标的资产的相关债权人沟通等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或草案。
三、风险提示
本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步协商与论证，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十九日
[2021-09-30] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—032
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
针对上述事项，公司董事会及管理层已与大股东及关联方积极制定了各项解
决措施（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司已启动重大资产重组，力求彻底解决双方的关联交易和关联担保问题。截至目前，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，对标的资产进行审计和评估，以及展开与标的资产的相关债权人沟通等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或草案。
三、风险提示
公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极落实各项解决措施，并着重推
动双方的重大资产重组，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题，消除对公司持续经营的不确定性影响。但重组方案最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十九日
[2021-08-28] (600408)ST安泰:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.44元
每股净资产: 2.9634元
加权平均净资产收益率: 16.02%
营业总收入: 56.87亿元
归属于母公司的净利润: 4.43亿元
[2021-07-31] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—027
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
针对上述事项，公司董事会及管理层已与大股东及关联方积极制定了各项解
决措施（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。另外，
对于在 2021 年 4 月、5 月份形成的公司对关联方的应收焦炭款，关联方已于 2021 年
6 月底前全部支付给公司。
2、公司已启动重大资产重组，力求彻底解决双方的关联交易和关联担保问题。截至目前，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，对标的资产进行审计和评估，以及展开与标的资产的相关债权人沟通等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或草案。
三、风险提示
公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极落实各项解决措施，并着重推动双方的重大资产重组，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题，消除对公司持续经营的不确定性影响。但重组方案最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-31] (600408)ST安泰:ST安泰关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—026
山西安泰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为彻底解决公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（简称“新泰钢铁”）之间的关联交易及相应的应收账款、关联担保问题，使公司的业务形成完整的产业链，公司拟筹划向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易预计将构成重大资产重组
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》）。
二、交易进展
截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，对标的资产进行审计和评估，以及展开与标的资产的相关债权人沟通等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或草案。
三、风险提示
本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步协商与论证，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月三十日
[2021-06-30] (600408)ST安泰:ST安泰关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—024
山西安泰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为彻底解决公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（简称“新泰钢铁”）之间的关联交易及相应的应收账款、关联担保问题，使公司的业务形成完整的产业链，公司拟筹划向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易预计将构成重大资产重组
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》）。
二、交易进展
截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，以及对标的资产开展初步审计和评估等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或正式方案。
三、风险提示
本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步协商与论证，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十九日
[2021-06-30] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—025
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
针对上述事项，公司董事会及管理层已与大股东及关联方积极制定了各项解
决措施（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。另外，
对于在 2021 年 4 月、5 月份形成的公司对关联方的应收焦炭款，关联方已于本公告
披露日前全部支付给公司。
2、公司已启动重大资产重组，力求彻底解决双方的关联交易和关联担保问题。截至目前，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，以及对标的资产开展初步审计和评估等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或正式方案。
三、风险提示
公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极落实各项解决措施，并着重推动双方的重大资产重组，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题，消除对公司持续经营的不确定性影响。但重组方案最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十九日
[2021-06-17] (600408)ST安泰:ST安泰关于参加山西辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的预告公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—023
山西安泰集团股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2021 年度
投资者网上集体接待日活动的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2021 年 6 月 22 日 15:00—17:00
活动方式：网络远程
一、 活动类型
为便于广大投资者全面了解公司 2020 年度经营业绩和公司治理等相关情况，切实维护中小投资者的合法权益，公司将参加由山西证监局、山西省上市公司协会等联合举办的“山西辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动”。
二、活动时间和方式
本次活动的时间为：2021 年 6 月 22 日（星期二）15:00—17:00
本次活动方式为：网络远程。
三、参加人员
出席本次活动的人员有：公司董事长杨锦龙先生、总经理兼董事会秘书郭全虎先生、财务负责人张安泰先生和证券事务代表刘明燕女士。
四、投资者参加方式
投资者可在活动时间登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。欢迎投资者提前将关注的问题通过电话或邮件等形式提供给公司，公司将在活动当日就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：刘明燕
电 话：0354-7531034
电子邮箱：securities_dpt@antaigroup.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月十六日
[2021-05-29] (600408)ST安泰:ST安泰2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 公告编号：2021-019
山西安泰集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350,312,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.79
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事孙水泉因出差未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司二○二○年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,621,530 99.80 435,900 0.13 254,700 0.07
2、 议案名称：关于公司二○二○年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,621,530 99.80 435,900 0.13 254,700 0.07
3、 议案名称：关于公司二○二○年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,621,530 99.80 435,900 0.13 254,700 0.07
4、 议案名称：关于公司二○二○年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,621,530 99.80 435,900 0.13 254,700 0.07
5、 议案名称：关于公司董事会对二○二○年度非标准审计意见涉及事项专项
说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,514,414 97.86 280,900 0.87 409,700 1.27
6、 议案名称：关于公司二○二○年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,621,530 99.80 435,900 0.13 254,700 0.07
7、 议案名称：关于公司二○二○年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,876,230 99.88 435,900 0.12 0 0
8、 议案名称：关于公司二○二一年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,514,414 97.86 690,600 2.14 0 0
9、 议案名称：关于公司二○二一年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,876,230 99.88 435,900 0.12 0 0
10、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,876,230 99.88 435,900 0.12 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、高管）
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司董事会对二○二○
5 年度非标准审计意见涉及事 31,284,414 97.84 280,900 0.88 409,700 1.28
项专项说明的议案
7 关于公司二○二○年度利润 31,639,114 98.64 435,900 1.36 0 0
分配预案
8 关于公司 二○二一年度日 常 31,284,414 97.84 690,600 2.16 0 0
关联交易预计的议案
10 关于公司 续聘会计师事务 所 31,639,114 98.64 435,900 1.36 0 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 5 项和第 8 项议案关联股东李安民和范青玉回避表决，回避表决
的股份数合计为 318,107,116 股。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所
律师：阴帆超和刘倩文
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司二〇二〇年年度股东大会决议；
2、国浩律师（太原）事务所为本次会议出具的《法律意见书》。
山西安泰集团股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-29] (600408)ST安泰:ST安泰关于全资子公司宏安焦化终止以“合同能源管理”模式建设150t/h干熄焦及余热利用项目的公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—020
山西安泰集团股份有限公司
关于全资子公司宏安焦化终止以“合同能源管理”模式
建设 150t/h 干熄焦及余热利用项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经本公司第十届董事会二○二○年第三次临时会议及二○二○年第二次临时 股东大会审议通过，同意公司全资子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称 “宏安焦化”）与安徽乾能聚节能环保有限公司（以下简称“乾能聚公司”）按照 “合同能源管理”模式就宏安焦化 150t/h 干熄焦及余热利用项目（以下简称“本
项目”）进行合作，双方于 2020 年 7 月 8 日签署了《合同能源管理（EMC）合同》。
合同签订生效后，乾能聚公司开始现场施工，但期间因乾能聚公司单方面原因 长时间现场停工，导致工程进展缓慢，工期延误。根据《合同能源管理（EMC） 合同》的相关约定，宏安焦化有权单方面行使合同解除权。因此，为不影响该项目 正常建设，宏安焦化已正式发函通知乾能聚公司，自其确认收函之日起，双方有关 该项目的全部合同及协议全部解除。宏安焦化于 2021年 5月 24日收到乾能聚公司 同意解除的回函，至此，双方本次项目合作终止，同时公司因该项目为宏安焦化向 乾能聚公司提供的保证担保相应解除。
为继续推进本项目建设，宏安焦化与山东中移能节能环保科技股份有限公司
于 2021 年 5 月 28 日签署了《150t/h 干熄焦及余热回收利用项目（EPC）合同》，
本合同含税总价为19,950万元，由宏安焦化自筹资金，并按合同约定的工程进度 分期支付相应的工程款项。项目工期从合同生效之日起至项目整体工程具备热负荷 试车条件正式投产发电、双方签订工程完工证明材料之日止。预计工期 10个月左右。
本次终止以“合同能源管理”模式建设本项目，是公司基于合作对方的实际 情况，为了不影响本项目顺利推进而做出的调整，不会对宏安焦化生产经营造成 较大影响。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月二十八日
[2021-05-29] (600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—022
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
针对上述事项，公司董事会及管理层已与大股东及关联方积极制定了各项解
决措施（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、公司与关联方已修订签署 2021 年度的《焦炭销售协议》，并已获得公司 2020
年年度股东大会审议通过，自 2021 年 6 月起，公司与关联方将严格执行调整后的结算与付款政策，即按月结算并付款，款项在当月月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司已启动重大资产重组，力求彻底解决双方的关联交易和关联担保问题。截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，以及对标的资产开展初步审计和评估等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或正式方案。
三、风险提示
公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极落实各项解决措施，并着重推动双方的重大资产重组，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题，消除对公司持续经营的不确定性影响。但重组方案最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十八日
[2021-05-29] (600408)ST安泰:ST安泰关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—021
山西安泰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内容 不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为彻底解决公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（简称“新泰钢铁”）之间的关联交易及相应的应收账款、关联担保问题，使公司的业务形成完整的产业链，公司拟筹划向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易预计将构成重大资产重组
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》）。
二、交易进展
截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，以及对标的资产开展初步审计和评估等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或正式方案。
三、风险提示
本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步协商与论证，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十八日
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