600408安泰集团最新消息公告-600408最新公司消息
≈≈ST安泰600408≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)02月28日(600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决
进展的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2016年08月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:45272.48万 同比增:617.81% 营业收入:94.37亿 同比增:52.19%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4500│ 0.4400│ 0.2500│ 0.3306│ 0.0600
每股净资产 │ 2.9742│ 2.9634│ 2.7783│ 2.5266│ 2.0010
每股资本公积金 │ 1.6980│ 1.6980│ 1.6980│ 1.6980│ 1.4420
每股未分配利润 │ 0.1417│ 0.1316│ -0.0546│ -0.3080│ -0.5763
加权净资产收益率│ 16.3500│ 16.0200│ 9.5500│ 15.7200│ 3.1900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4497│ 0.4396│ 0.2534│ 0.3306│ 0.0626
每股净资产 │ 2.9742│ 2.9634│ 2.7783│ 2.5266│ 2.0010
每股资本公积金 │ 1.6980│ 1.6980│ 1.6980│ 1.6980│ 1.4420
每股未分配利润 │ 0.1417│ 0.1316│ -0.0546│ -0.3080│ -0.5763
摊薄净资产收益率│ 15.1191│ 14.8348│ 9.1202│ 13.0860│ 3.1307
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A 股简称:ST安泰 代码:600408 │总股本(万):100680 │法人:杨锦龙
上市日期:2003-02-12 发行价:5.09│A 股 (万):100680 │总经理:郭全虎
主承销商:华龙证券有限责任公司 │ │行业:黑色金属冶炼及压延加工
电话:86-354-7531034;0354-7531666 董秘:郭全虎│主营范围:煤炭洗选、焦炭、生铁、水泥及其
│制品、电力的生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4500│ 0.4400│ 0.2500
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2020年 │ 0.3306│ 0.0600│ 0.0100│ -0.0100
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2019年 │ 0.4500│ 0.1500│ 0.0700│ 0.0200
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2018年 │ 0.8100│ 0.5700│ 0.4400│ 0.0400
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2017年 │ -0.2800│ 0.0100│ -0.0700│ -0.0700
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[2022-02-28](600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2022—004
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
公司董事会及管理层就上述事项已与大股东及关联方积极制定了各项解决措施
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项
的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决
双方的关联交易和关联担保问题。10 月底，因受当前最新相关产业政策等因素限制，双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划
重组事宜（详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于终止筹划重大资产重组的
公告》）。
3、在上述重组终止筹划后，对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对
关联方的应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方积极筹措资金归还本公司，截至 2021 年12 月28 日已全部归还完毕。
4、针对关联担保，关联方积极采取有关措施，努力减少公司为其提供的担保
金额。截至 2021 年 12 月底，公司为关联方提供的担保余额为 35.94 亿元，较 2020
年末关联担保余额减少 3.42 亿元。
三、风险提示
截至 2021 年 12 月底，公司 2020 年度内控审计报告否定意见所涉及的公司对
关联方应收的经营性欠款已全部收回。对于关联担保事项，公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取进一步降低关联担保余额。公司将根据相关事项的进展情况及相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十七日
[2022-02-24](600408)ST安泰:ST安泰关于全资子公司投资建设120万吨/年绿色建材中小H型钢项目的公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2022—003
山西安泰集团股份有限公司
关于全资子公司投资建设 120 万吨/年绿色建材
中小 H 型钢项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资项目概述
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司山西安泰型钢有限公司（以下简称“安泰型钢”）现拥有一条年产 120 万吨的 H型钢生产线，产品以中大型 H 型钢为主。当前国家大力提倡发展智能建造，推广绿色建材，安泰型钢为提高自身产品竞争优势，促进产业升级，拟投资新建一条120 万吨/年绿色建材中小 H 型钢生产线，以丰富产品结构，扩大市场销售规模，从而提升公司的经济效益。新项目生产设备全部采用国产设备，生产工艺和设备配置处于国内先进水平。
本次投资事项已经公司于2022年2月23日召开的第十届董事会二○二二年第一次临时会议审议通过。本次投资不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的相关审批权限，本次投资亦无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理与本次项目投资相关的具体事宜。
本项目投产后，安泰型钢需向公司关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）采购钢坯作为原材料，该等采购构成关联交易。待项目建成投产前，公司将按照相关规定，对双方之间因本项目投产而新增的关联交易事项进行合理预计后提交相关决策机构审议并予以披露。
二、项目主体的基本情况
安泰型钢成立于 2015 年 5 月 28 日，注册资本为 50,000 万元，系本公司的
全资子公司,法定代表人为郭芝林，经营范围为“生产、销售：H 型钢、钢材、金属结构及构件；企业产品的出口；生产用原辅料、设备仪器及技术的进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
安泰型钢经审计的 2020 年末总资产为 180,253.69 万元，净资产为
147,100.50 万元，2020 年度实现营业收入452,953.10 万元，净利润3,309.57 万元。
三、投资项目的基本情况
1、项目背景
安泰型钢已建成的 120 万吨 H 型钢生产线，其主轧设备及工艺技术引进德国
西马克 米尔公司，为充分发挥现有生产线的技术装备优势，利用园区内企业富余钢坯资源，提高自身产品竞争优势，安泰型钢铁拟投资新建 120 万吨中小 H 型钢及其它型材生产线，使 H 型钢产品规格实现国标全覆盖，同时新增工字钢、角钢和槽钢等品种，与 H 型钢产品形成互补，强化补链、强链力度，提升公司 H 型钢产品的市场影响力。
在当前国家大力提倡发展智能建造，推广绿色建材的政策环境下，安泰型钢投资该项目既符合国家产业政策要求，也满足当前型钢市场需求，同时，对促进城乡经济发展及提升公司经济效益都具有积极意义。
2、项目建设主要内容
（1）项目名称：120 万吨/年绿色建材中小 H 型钢项目
（2）项目选址：安泰工业园区内
（3）主要建设内容：包括加热炉、开坯机、精轧机、水处理等主要生产设备购安及厂房建设。
（4）主要产品规格：窄翼缘 H 型钢：150×75~400×200；中翼缘 H 型钢：
150×100~300×200；宽翼缘 H 型钢：100×100~200×200；工字钢：10#-40#；槽钢：10#-40#；角钢：10#-20#。
生产钢种主要为碳素结构钢、桥梁用结构钢、低合金结构钢、耐候钢等。
（5）投资估算和资金来源：项目总投资约 7 亿元，其中，固定资产投资 6.5
亿元，流动资金 0.5 亿元，全部由公司自筹解决。
（6）项目建设期：13 个月。
四、涉及关联交易事项的说明
本项目投产后，安泰型钢需向公司关联方新泰钢铁采购钢坯作为原材料，该等采购构成关联交易。待项目建成投产前，公司将按照相关规定，对双方之间因本项目投产而新增的关联交易事项进行合理预计后提交相关决策机构审议并予以披露。
五、本项目投资对上市公司的影响
本项目符合国家产业政策及国家鼓励推广应用的绿色建材发展方向。安泰型钢多年来专注于型钢产品的生产与销售，在生产、技术、市场等方面均积累了一定的基础和经验。新项目投产后，公司 H 型钢产品规格将实现国标全覆盖，有利于扩大销售规模，提高市场份额和竞争优势，同时，型钢产品在国内外均拥有广阔的市场空间，发展前景良好，投资风险较小，可为公司创造良好的经济效益。
六、投资项目的风险分析
该项目尚处于筹建阶段，在建设过程中可能面临宏观经济周期、行业政策调控、市场环境变化、项目审批等风险，以及在后续运营管理、项目盈利能力等方面存在一定的不确定性，短期内不会对本公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十三日
[2022-02-23]ST安泰(600408):ST安泰拟7亿元投建一条120万吨/年绿色建材中小H型钢生产线
▇上海证券报
ST安泰公告，全资子公司山西安泰型钢有限公司(简称“安泰型钢”)现拥有一条年产120万吨的H型钢生产线，产品以中大型H型钢为主，其主轧设备及工艺技术引进德国西马克?米尔公司。安泰型钢拟投资新建一条120万吨/年绿色建材中小H型钢生产线，以扩大市场销售规模。新项目生产设备全部采用国产设备，生产工艺和设备配置处于国内先进水平。项目总投资约7亿元。新项目投产后，公司H型钢产品规格将实现国标全覆盖。
[2022-01-29](600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2022—002
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
公司董事会及管理层就上述事项已与大股东及关联方积极制定了各项解决措施
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项
的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决
双方的关联交易和关联担保问题。10 月底，因受当前最新相关产业政策等因素限制，双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划
重组事宜（详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于终止筹划重大资产重组的
公告》）。
3、在上述重组终止筹划后，对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对
关联方的应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方积极筹措资金归还本公司，截至 2021 年12 月28 日已全部归还完毕。
4、针对关联担保，关联方积极采取有关措施，努力减少公司为其提供的担保
金额。截至 2021 年 12 月底，公司为关联方提供的担保余额为 35.94 亿元，较 2020
年末关联担保余额减少 3.42 亿元。截至本公告披露日，公司为关联方提供的担保余额为 33.79 亿元。
三、风险提示
截至 2021 年 12 月底，公司 2020 年度内控审计报告否定意见所涉及的公司对
关联方应收的经营性欠款已全部收回，对于关联担保事项，公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取进一步降低关联担保余额，消除对公司持续经营的不确定性影响。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-05](600408)ST安泰:ST安泰关于参股公司增资相关事项的进展公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2022－001
山西安泰集团股份有限公司
关于参股公司增资相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（“本公司”）于 2021 年 11 月 11 日披露了《关于
放弃对参股公司同比例增资的关联交易公告》（临 2021－038），并于 2021 年 11 月
26 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该事项。现将本次增资的相关事项进展情况公告如下：
一、新泰钢铁对富安新材增资事项的进展
富安新材聘请相关中介服务机构对其全部股东权益价值进行了审计、评估。以2021 年9 月30 日为基准日，富安新材经审计的账面净资产为121,869.71 万元，评估价值为 121,659.61 万元。根据审计、评估结果，经股东协商，同意富安新材本次增资扩股价格确定为 1.01 元/股，故新泰钢铁认缴富安新材本次新增的 8 亿元注册资本的价款为 80,800 万元。新泰钢铁本次用于增资的上海晋泰 75%股权的
评估价值为 85,128.31 万元，其中 8 亿元计入富安新材注册资本，800 万元计入
富安新材资本公积，剩余 4,328.31 万元作为富安新材对新泰钢铁的往来款处理。
截至本公告披露日，富安新材已完成本次增资扩股相关的工商变更登记手续，其注册资本增至 200,000 万元，其中，新泰钢铁持股 71.2%；本公司持股 27.6%；农银投资持股 1.2%。
二、新泰钢铁与农银投资债转股事项的进展
农银投资作为富安新材的股东，同时又是新泰钢铁的债权人，为支持实体经济发展，优化新泰钢铁的债务结构，增强其融资能力，农银投资与新泰钢铁拟实施债转股。近日，农银投资与新泰钢铁等相关方签署了相关的债转股协议，约定新泰钢铁向农银投资转让所持富安新材 10.69%股权，转让价格为 1 元/股，转让价款为 213,830,998.31 元，农银投资向新泰钢铁支付转让价款的义务与新泰钢铁对农银投资的等额未偿债务相抵销。届时，本公司为新泰钢铁提供的关联担保余额将相应减少 213,830,998.31 元。
自本次债转股的股权变更登记完成后，富安新材的股权结构变更为：注册资本仍为 2,000,000,000 元，其中，新泰钢铁累计出资 1,210,169,001.69 元，持股60.51%；本公司累计出资 552,000,000 元，持股 27.6%；农银投资累计出资237,830,998.31 元，持股 11.89%。同时，本公司为新泰钢铁对农银投资未偿债务所提供的担保金额将相应减少 213,830,998.31 元。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月四日
[2021-12-29](600408)ST安泰:ST安泰关于关联方经营性欠款归还完毕暨内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—045
山西安泰集团股份有限公司
关于关联方经营性欠款归还完毕
暨内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
公司董事会及管理层就上述事项已与大股东及关联方积极制定了各项解决措施
（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项
的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决
双方的关联交易和关联担保问题。10 月底，因受当前最新相关产业政策等因素限制，双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划
重组事宜（详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于终止筹划重大资产重组的
公告》）。
3、在上述重组终止筹划后，对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对
关联方的应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方积极筹措资金归还本公司，截至本公告
披露日已全部归还完毕，其中，于2021 年10 月归还 3,000 万元；11 月归还 10,000
万元；12月合计归还64,624.84万元（12月15日归还10,000万元，17日归还10,000
万元，27 日归还 20,000 万元，28 日归还 24,624.84 万元）。
4、针对关联担保，关联方积极采取有关措施，努力减少公司为其提供的担保金额。截至本公告披露日，公司为关联方提供的担保余额为 35.94 亿元，较 2020年末关联担保余额减少 3.42 亿元。
三、风险提示
截至目前，公司 2020 年度内控审计报告否定意见所涉及的公司对关联方应收的经营性欠款已全部收回，对于关联担保事项，公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取进一步降低关联担保余额，消除对公司持续经营的不确定性影响。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-21](600408)ST安泰:ST安泰关于关联方经营性欠款归还的进展公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—044
山西安泰集团股份有限公司
关于关联方经营性欠款归还的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司聘请的年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度财务审计报告，认为公司 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额
7.96 亿元（具体情况及解决措施详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020
年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》）。截至 2021 年 3 月 31 日，该经营性
欠款余额为 7.76 亿元。
公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决双方
的关联交易以及由此形成的应收账款问题。10 月底，因受当前最新相关产业政策等因素限制，双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商
择机筹划重组事宜（详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于终止筹划重大资产
重组的公告》）。
在重组筹划终止后，对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对关联方的
应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方积极筹措资金归还本公司，已于 2021 年 10 月底
归还 3,000 万元；11 月底归还 10,000 万元。12 月 15 日关联方（新泰钢铁及冶炼
公司）以现金归还本公司 10,000 万元，17 日归还 10,000 万元。
公司将督促关联方在 2021 年 12 月底之前将剩余经营性欠款全部归还本公司，
敬请投资者关注公司披露的相关公告并注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十日
[2021-11-27](600408)ST安泰:ST安泰2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 公告编号：2021-043
山西安泰集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 336,457,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
33.42
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，副董长王风斌因出差未能出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 17,145,800 91.93 267,900 1.44 1,237,000 6.63
2、 议案名称：关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,208,700 97.63 160,000 0.86 282,000 1.51
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、高管）
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司放弃对参股公司同比例 16,915,800 91.83 267,900 1.45 1,237,000 6.72
增资的议案
2 关于调整公司二○二一年度部分 17,978,700 97.60 160,000 0.87 282,000 1.53
日常关联交易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的两项议案，关联股东李安民回避表决，回避表决的股份数为
317,807,116 股。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所
律师：阴帆超和刘倩文
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集
人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（太原）事务所为本次会议出具的《法律意见书》。
山西安泰集团股份有限公司
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-25](600408)ST安泰:ST安泰关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2021—042
山西安泰集团股份有限公司
关于内控审计否定意见涉及事项解决进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内控审计否定意见涉及事项
年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，涉及事项如下：
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，安泰集团为关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）提供 39.36 亿元担保，占安泰集团归属于母公司所有者权益25.44 亿元的 154.72%，较上年末增加 1.19 亿元。
2、安泰集团与关联方新泰钢铁、山西安泰集团冶炼有限公司签订的《焦炭销售协议》约定并执行的结算及付款政策较安泰集团与独立第三方的结算及付款政策存在显著差异，导致 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元。
二、相关事项的解决进展
针对上述事项，公司董事会及管理层已与大股东及关联方积极制定了各项解
决措施（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于对 2020 年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明》），截至本公告披露日的进展如下：
1、自 2021 年 6 月起，公司与关联方严格执行按月结算并付款，款项在当月
月底先暂估收取，不晚于次月的 5 个工作日内完成上月结算与付款，确保公司与关联方的焦炭销售结算政策和公司与独立第三方的结算政策不存在明显差异。
2、公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组，力求彻底解决
双方的关联交易和关联担保问题。10 月底，因受当前最新相关产业政策等因素限制，双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划
重组事宜（详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《关于终止筹划重大资产重组的
公告》）。
3、在上述重组终止筹划后，对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对
关联方的应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方正在积极筹措资金归还本公司，2021 年
10 月底归还 3,000 万元。11 月 24 日，关联方（新泰钢铁及冶炼公司）以现金归还
本公司 10,000 万元。
三、风险提示
公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题，消除对公司持续经营的不确定性影响。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-19](600408)ST安泰:ST安泰关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600408 证券简称：ST安泰 公告编号：2021-041
山西安泰集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日发出了关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知（详见2021年11月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。为进一步保护投资者的合法权益，确保股东充分了解本次临时股东大会的相关信息，现将会议有关情况再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：公司办公大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 26 日
投票时间为：2021 年 11 月 25 日 15:00 至 2021 年 11 月 26 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规
定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案 √
2 关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日披露的相关公告，或
登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本次临时股东大会的会议
资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2
三、股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(二) 公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案
进行投票表决的有关事项如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年 11 月 25 日 15:00 至 2021 年
11 月 26 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者
在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关
注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600408 ST 安泰 2021/11/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议预登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2021 年 11 月 23 日（星期二）上午 9：00～11：00 下午 2：
00～4：00，异地股东可于 2021 年 11 月 23 日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
4、联系方式：
通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
联 系 人：刘明燕
邮政编码：032002
电 话：0354-7531034
传 真：0354-7536786
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 18 日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
山西安泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司放弃对参股公司同比例增资的议案
2 关于调整公司二○二一年度部分日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
★★机构调研
调研时间:2016年08月10日
调研公司:立信会计师事务所,立信会计师事务所,立信会计师事务所,北京市竞天公诚律师事务所,北京市竞天公诚律师事务所,安泰集团,安泰集团,安泰集团,安泰集团,北京卓信大华资产评估有限公司,北京京都中新资产评估有限公司,国信证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,北京海润律师事务所,证券时报,证券时报,第一财经日报,中国证券报,中国证券报,中国证券报,证券日报,证券日报,证券日报,东方财富网,全景网,全景网,全景网,上海证券报,上海证券报,第一财经电视,四川鼎祥股权投资基金有限公司,山西安泰控股集团有限公司,证券市场周刊?红周刊,财新传媒,福建同元文化古镇旅游开发有限公司,福建同元文化古镇旅游开发有限公司,福建同元文化古镇旅游开发有限公司,福建同元文化古镇旅游开发有限公司,西藏云帆投资管理中心,西藏云帆投资管理中心,新余金鼎惠投资管理中心（有限合伙）,盛世景资产管理股份有限公司
接待人:副董事长、总经理:王风斌
调研内容:1、安泰集团董事长杨锦龙先生介绍本次重大资产重组方案；
2、安泰控股集团总裁李猛先生代表公司控股股东对重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
3、安泰集团独立董事张芳女士对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表独立意见；
4、同元文化董事长游辉先生对标的资产的行业状况、发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等情况进行说明；
5、同元文化副总经理郑璋先生详细介绍同元文化运营情况；
6、独立财务顾问国信证券业务总监张旭东先生作为中介机构代表对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
7、独立财务顾问国信证券业务总监邓俊先生对公司最近五年内因违法违规受到中国证监会行政处罚或交易所自律监管措施的相关情况以及对本次交易的影响发表意见。
四、回答现场提问
具体内容请详见附件:《山西安泰集团股份有限公司公司重大资产重组媒体说明会问答实录》。
五、安泰集团副董事长兼总经理王风斌答复公司通过“上证e互动”网络平台访谈栏目等渠道在本次媒体说明会前收集的问题。
六、北京市竞天公诚律师事务所见证律师蒋晓莹发表意见
本次说明会由北京市竞天公诚律师事务所律师蒋晓莹和孙烨见证，并就本次说明会出具了《法律意见书》，认为：除本法律意见书另有说明外，本次媒体说明会的召开程序、参会人员符合《媒体说明会指引》的有关规定；截至本法律意见书出具之日，本次媒体说明会的信息披露情况符合《媒体说明会指引》的有关规定。
七、安泰集团副董事长兼总经理王风斌致答谢词
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-10 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
累计涨幅偏离值:15.57 成交量:4499.68万股 成交金额:15015.50万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜996.92 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司重庆聚贤街证券营业｜375.59 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业｜315.80 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业｜239.40 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证｜194.72 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营｜-- ｜471.07 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司盐城阜宁上海路证券｜-- ｜461.67 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司介休新华北街证｜-- ｜292.79 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜268.08 ｜
｜光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业｜-- ｜252.00 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-01-25｜4.16 ｜50.00 ｜208.00 ｜西南证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海黄陵｜限公司上海威宁｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2015-04-30｜32408.23 ｜0.00 ｜37.64 ｜0.00 ｜32445.87 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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