600405什么时候复牌？-动力源停牌最新消息
≈≈动力源600405≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (600405)动力源:动力源2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2022-012
北京动力源科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号 309 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,633,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 14.1700
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长韩宝荣先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事何振亚先生、苗兆光先生、季桥龙先生
朱莲美女士因出差未出席本次会议；何振亚先生委托周卫军先生行使表决权；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡一元先生出席会议；
4、 公司聘任的见证律师以及其他相关人员以视频会议的方式出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵
押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,790,845 99.8507 116,106 0.1471 1,700 0.0022
2、 议案名称：关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广安
门支行申请保函业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,794,145 99.8548 112,806 0.1429 1,700 0.0023
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于提请股东大会 14,093,795 99.1710 116,106 0.8169 1,700 0.0121
授权董事会使用不
动产作为抵押物向
北京中关村科技融
资担保有限公司提
供反担保和担保的
议案
2 关于为孙公司巴基 14,097,095 99.1942 112,806 0.7937 1,700 0.0121
斯坦动力源能源有
限公司向工商银行
北京广安门支行申
请保函业务提供担
保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-2 为中小投资者单独计票表决事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张晓光，邢靓
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了视频见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京动力源科技股份有限公司
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (600405)动力源:动力源关于2020年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-011
北京动力源科技股份有限公司
关于 2020 年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2020 年员工持股计划的基本情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 8 月 20 日召开
第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议、2020 年 9 月 25 日召开
2020 年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《北京动力源科技股份有限公司2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《北京动力源科技股份有限公司2020 年员工持股计划管理办法》等相关议案，具体内容分别参见公司于 2020 年 8
月 22 日、2020 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
2020 年 12 月 7 日公司召开第七届董事会第十六次会议，2020 年 12 月 8 日召
开第七届监事会第十次会议决议，审议通过《关于修订<2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于修订<2020 年员工持股计划管理办法>的议案》。根据公司实际情况和股东大会授权，同意公司对 2020 年员工持股计划的持有人名
单及分配情况等要素进行相应变更。具体内容参见公司于 2020 年 12 月 9 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2020 年 12 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户（B881898594）中所持有的 5,875,000 股公
司股票已于 2020 年 12 月 23 日以非交易过户形式过户至公司 2020 年员工持股计
划证券账户（B883560082），过户价格为 2.75 元/股。具体内容参见公司于 2020年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《2020 年员工持股计划（草案修订稿）》的规定，公司股份锁定期为 12
个月，已于 2021 年 12 月 22 日锁定期满。
二、本员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划实施完毕，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27] (600405)动力源:动力源股票交易异常波动公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-010
北京动力源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票在 2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26
日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，构成《上海
证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经本公司自查及征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，本公
司及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日连
续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%以上，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
1、生产经营情况。经自查，公司目前经营情况未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、重大事项情况。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人确认，公司及公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、其他股价敏感信息。经核查，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
（一）二级市场风险
公司股票在 2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日连续
三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-22] (600405)动力源:动力源2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-009
北京动力源科技股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润为-13,000 万元
到-16,000 万元。
2、公司业绩预计 2021 年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-13,000 万元到-16,000 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-13,000万元到-16,000 万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-13,000 万元到-16,000 万元
(三)本期业绩预告为公司根据经营情况所做的初步测算，本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,191.57 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,816.25 万元。
（二）每股收益：-0.075 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，与上年同期相比，公司主营业务收入减少，归属于上市公司股东的净利润亦减少。公司业绩预亏的主要原因如下：
（一）2021 年由于国内运营商建设周期的影响，导致公司本年度国内通信
收入大幅减少，同时叠加部分海外订单的延期交付，因此全年营业收入减少；
（二）受原材料和半导体器件价格上涨及运费上涨等综合因素影响，公司的产品毛利率较去年同期有所下降；
（三）公司产品所使用的半导体器件的替代及新产品投入市场，导致公司售后服务等销售费用明显增加；
（四）公司新产品的开发，导致研发费用较去年有所增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-21] (600405)动力源:动力源关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2022-008
北京动力源科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 7 日
至 2022 年 2 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中
1 √
关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案
关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广
2 √
安门支行申请保函业务提供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议并通过，详见本公
司 2022 年 1 月 21 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《北京动
力源科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无：无；
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600405 动力源 2022/1/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2022 年 1 月 27 日、28 日上午 9 时至 11 时，下午 3 时至 5 时。
六、 其他事项
1、 现场会议时间：半天
2、 与会者交通费、食宿费自理
3、 联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限
公司董事会办公室
4、 邮编：100070
5、 联系人：陈骞骞
6、 联系电话：010-83681321
7、 电子邮箱：chenqianqian@dpc.com.cn
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京动力源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 7 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中
1
关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案
关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广
2
安门支行申请保函业务提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-21] (600405)动力源:动力源第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2022-003
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五
次会议通知于 2022 年 1 月 13 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月
19 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决
董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议《关于向国家开发银行北京市分行申请研发项目贷款的议案》
因经营发展需要，公司拟向国家开发银行北京市分行申请研发项目贷款，贷款额度不超过人民币 1 亿元，贷款期限不超过五年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议《关于向工商银行北京广安门支行申请综合授信的议案》
因经营发展需要，公司拟向工商银行北京广安门支行申请综合授信，授信额度不超过人民币 2 亿元，贷款期限两年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述授信中的 1.7 亿元提供担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议《关于向南京银行北京分行申请综合授信的议案》
因经营发展需要，公司拟向南京银行北京分行申请综合授信，授信额度不超过人民币 2000 万元整，授信期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议《关于向农业银行丰台支行申请综合授信的议案》
因经营发展需要，公司拟向农业银行丰台支行申请综合授信，授信额度不超过人民币 2000 万元，授信期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向安徽省科技融资担保有限公司提供反担保的议案》
鉴于安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币 500 万元整，安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司向安徽省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
(六)审议《关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广安门支行申请保函业务提供担保的议案》
我公司参与巴基斯坦境外项目，向业主进行设备出口，同时由公司在当地设
立的孙公司 DPC (Energy) Pakistan (Private) Limited（巴基斯坦动力源能源有限公司）
与业主签订服务合同并提供安装服务。根据合同相关要求，现向工商银行北京广安门支行申请保函额度不超过美元 200 万元，授信期限一年，由我公司提供全额连带责任保证担保。
此议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（七）审议《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》
因公司业务需要，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请通过北京银行发放的人民币 7000 万元委托贷款，期限两个月。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（八）审议《关于为控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》
鉴于北京动力源新能源科技有限责任公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信不超过人民币 3000 万元，授信期限不超过三年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案》
为了保证公司及其下属子公司向国家开发银行北京市分行、工商银行北京广安门支行、华夏银行北京京广支行申请授信及贷款，公司拟使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，担保额度不超过人民币 3亿元；同时为了保证公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款，公司拟使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，担保金额为人民币 7000 万元。公司提请股东大会授权董事会审批相关事宜。
公司以自有的位于丰台区科学城星火路 8 号园区的土地使用权（土地证号：
京丰国用 2005 第 000815 号，使用权面积 9308.65 平方米）及地上建筑物（房产
证号：X 京房产证丰字第 096865 号，建筑面积 14662.85 平方米）作为抵押物,
抵押期限与相应信贷产品期限相同。
此议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
十、审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 2 月 7 日（星期一）14：00 以现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
1、审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案》；
2、审议《关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广安门支行申请保函业务提供担保的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (600405)动力源:动力源关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保和担保的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-007
北京动力源科技股份有限公司
关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保和担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因经营发展需要，公司拟向国家开发银行北京市分行申请研发项目贷款，贷款额度不超过人民币 1 亿元，贷款期限不超过五年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保。
因经营发展需要，公司拟向工商银行北京广安门支行申请综合授信，授信额度不超过人民币 2 亿元，贷款期限两年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述授信中的 1.7 亿元提供担保。
因经营发展需要，北京动力源新能源科技有限责任公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信不超过人民币 3000 万元，授信期限不超过三年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保。
为保证上述公司及其下属子公司向国家开发银行北京市分行、工商银行北京广安门支行、华夏银行北京京广支行申请授信及贷款，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述授信和贷款提供保证担保，公司拟使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，担保额度不超过人民币 3亿元。
因公司业务需要，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请通过北京银行发放的人民币 7000 万元委托贷款，期限两个月。为了保证公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款，公司拟使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，担保金额为人民币 7000 万元。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后尚需经公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、被担保对象基本情况
1、公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
成立时间：1999 年 12 月 16 日
注册地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层
统一社会信用代码：911101087002397338
法定代表人：杨荣兰
注册资本：496300 万元
经营范围:融资性业务担保：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 878,172.13 1,150,684.55
负债总额 472,407.16 510,648.91
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 471,859.65 480,912.54
净资产 405,764.97 640,035.64
营业收入 67,761.28 44,787.92
利润总额 42,161.73 34,251.93
净利润 27,135.90 26,435.46
四、抵押担保合同的主要内容
1、资产类别：固定资产
2、资产情况
公司以自有的位于丰台区科学城星火路 8 号园区的土地使用权（土地证号：
京丰国用 2005 第 000815 号，使用权面积 9308.65 平方米）及地上建筑物（房产
证号：X 京房产证丰字第 096865 号，建筑面积 14662.85 平方米）作为抵押物,
抵押期限与相应信贷产品期限相同。
五、履行的相关决策程序及意见
1、公司董事会意见
公司本次抵押反担保和担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次抵押反担保和担保事项。
2、独立董事意见
公司以自有的位于丰台区科学城星火路 8 号园区的土地使用权（土地证号：
京丰国用 2005 第 000815 号，使用权面积 9308.65 平方米）及地上建筑物（房产
证号：X 京房产证丰字第 096865 号，建筑面积 14662.85 平方米）作为抵押物，
向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保，有利于支持公司业务发展需要，该项议案不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们同意公司以房产作抵押提供本次反担保和担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 49,614.91万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为 46,114.91 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 47.02%、43.70%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年月 1 月 21 日
[2022-01-21] (600405)动力源:动力源关于为控股子公司申请授信提供反担保的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-006
北京动力源科技股份有限公司
关于为控股子公司申请授信提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
反担保对象：北京中关村科技融资担保有限公司
本次反担保金额：不超过人民币 3000 万元
本次担保为反担保
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
鉴于北京动力源新能源科技有限责任公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信不超过人民币 3000 万元，授信期限不超过三年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、债务人基本情况
1、公司名称：北京动力源新能源科技有限责任公司
成立时间：2018 年 12 月 25 日
注册地点：北京市丰台区科学城 11B2 号楼六层
统一社会信用代码：91110106MAO1GD2J9K
法定代表人：葛炳东
注册资本：12000 万元
经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 12,343.87 13,811.44
负债总额 4,382.94 6,537.36
其中：银行贷款总额 1000 800
流动负债总额 4,131.85 6,286.28
净资产 7,960.93 7,274,08
营业收入 2,808.61 4,188.95
利润总额 -936.42 -686.85
净利润 -937.07 -686.85
三、反担保债权人基本情况
1、公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
成立时间：1999 年 12 月 16 日
注册地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层
统一社会信用代码：911101087002397338
法定代表人：杨荣兰
注册资本： 496300 万元
经营范围:融资性业务担保：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 878,172.13 1,150,684.55
负债总额 472,407.16 510,648.91
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 471,859.65 480,912.54
净资产 405,764.97 640,035.64
营业收入 67,761.28 44,787.92
利润总额 42,161.73 34,251.93
净利润 27,135.90 26,435.46
四、保证反担保的主要内容
鉴于北京动力源新能源科技有限责任公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信不超过人民币 3000 万元，授信期限不超过三年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，具体权利义务由双方签订的《保证反担保合同》约定。
五、履行的相关决策程序及意见
1、公司董事会意见
反担保事项是为了满足公司控股子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。北京动力源新能源科技有限责任公司、北京中关村科技融资担保有限公司经营情况稳定，资信状况良好，反担保风险可控，不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供反担保不会损害公司及全体股东的利益。
2、独立董事意见
公司为控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保事项有利于支持公司下属公司业务发展需要，该公司生产经营正常，担保风险总体可控。该项议案不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们同意公司为下属公司提供本次反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 49,614.91万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为 46,114.91 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 47.02%、43.70%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年月 1 月 21 日
[2022-01-21] (600405)动力源:动力源关于为全资子公司申请授信提供反担保的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-004
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司申请授信提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
反担保对象：安徽省科技融资担保有限公司
本次反担保金额：500 万元
本次担保为反担保
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”或“动力源”）全资子公司安徽动力源科技有限公司因经营发展需要，拟向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币 500 万元整，安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。公司向安徽省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，反担保的最高债权额为 500 万元。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、债务人基本情况
1、公司名称：安徽动力源科技有限公司
成立时间：2010 年 1 月 15 日
注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区
统一社会信用代码：91341821550151890M
法定代表人：刘兵
注册资本：人民币 21,000 万元
经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 103,014.68 109,459.12
负债总额 65,591.29 70,832.62
其中：银行贷款总额 16,414.00 15,972.00
流动负债总额 61,335.29 61,670.47
净资产 37,423.39 38,626.50
营业收入 63,650.40 41,951.94
利润总额 1,224.54 1,203.11
净利润 1,225.32 1,203.11
三、反担保债权人基本情况
1、公司名称：安徽省科技融资担保有限公司
成立时间：2018 年 12 月 19 日
注册地点：安徽省合肥高新区望江西路 860 号 B 座 1005
统一社会信用代码：91340000MA2TBMFB2E
法定代表人：董青
注册资本：人民币 70,000 万元
经营范围: 贷款担保、票据承兑担保、信用证担保、金融产品发行担保、再担保、国家规定的其他融资担保业务；诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保、财务保全担保等非融资担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、物流监管等中介服务；以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 60,621.63 82,500.39
负债总额 7,632.14 8,948.33
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 2,632.14 8,948.33
净资产 52,989.49 73,552.07
营业收入 1,747.38 3,500.07
利润总额 -2.67 750.63
净利润 -14.49 562.57
四、保证反担保的主要内容
鉴于安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币 500 万元整，期限一年，安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司向安徽省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，具体权利义务由双方签订《保证反担保合同》约定。
五、履行的相关决策程序及意见
1、公司董事会意见
反担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营发展的融资需要，符合公司
整体发展战略。安徽动力源科技有限公司、安徽省科技融资担保有限公司经营情况稳定，资信状况良好，反担保风险可控，不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供反担保不会损害公司及全体股东的利益。
2、独立董事意见
公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向安徽省科技融资担保有限公司提供反担保事项有利于支持公司下属公司业务发展需要，该公司生产经营正常，担保风险总体可控。该项议案不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们同意公司为下属公司提供本次反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 49,614.91万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为 46,114.91 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 47.02%、43.70%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年月 1 月 21 日
[2022-01-21] (600405)动力源:动力源关于为下属孙公司申请授信提供担保公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-005
北京动力源科技股份有限公司
关于为下属孙公司申请授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：巴基斯坦动力源能源有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为巴基斯坦动力源有
限公司提供担保的金额不超过美元 200 万元。截止公告日，不包含本次担保，
以实际为巴基斯坦动力源能源有限公司提供担保的余额为 0 万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0 万元
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
我公司参与巴基斯坦境外项目，向业主进行设备出口，同时由公司在当地设
立的孙公司 DPC (Energy) Pakistan (Private) Limited（巴基斯坦动力源能源有限公司）
与业主签订服务合同并提供安装服务。根据合同相关要求，巴基斯坦动力源能源有限公司需向业主开具非融资性履约保函以保证该服务合同的正常履约，现向工商银行股份有限公司北京广安门支行申请保函额度不超过美元 200 万元，授信期限一年，由我公司提供全额连带责任保证担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后尚需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：巴基斯坦动力源能源有限公司
成立时间：2020 年 5 月 19 日
注册地点：伊斯兰堡市区巴基斯坦镇商业区 31 号 01 号办公室
统一社会信用代码：8178248
法定代表人：胡一元
注册资本：10 万美金
经营范围: 电子电力产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程的的技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广和相关产品的进口与工程安装服务。
2、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 717.12 895.92
负债总额 434.82 641.19
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 434.82 641.19
净资产 282.31 254.73
营业收入 724.37 225.78
利润总额 282.31 -27.57
净利润 282.31 -27.57
三、担保协议的主要内容
巴基斯坦动力源科技有限公司将与工商银行广安门支行签订《开立非融资类保函备用信用证总协议》，担保金额不超过美元 200 万元整，担保期限一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：巴基斯坦动力源能源有限公司为公司所属孙公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 49,614.91万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为 46,114.91 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 47.02%、43.70%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年月 1 月 21 日
[2022-01-15] (600405)动力源:动力源关于独立董事任职期满继续履职的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号： 2022-002
北京动力源科技股份有限公司
关于独立董事任职期满继续履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”）现任独立董事苗兆光先生自
2016 年 1 月 15 日起担任公司独立董事，至 2022 年 1 月 14 日止连续担任独立董
事满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（简称“《指导意见》”）、《上市公司独立董事履职指引》（简称“《履职指引》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，苗兆光先
生因任期满六年离任，自 2022 年 1 月 15 日起，苗兆光先生不再担任公司独立董
事及董事会下设专门委员会的相关职务。
鉴于苗兆光先生到期离职将导致公司第七届独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，不符合《指导意见》、《履职指引》和《公司章程》等相关规定，因此苗兆光先生离任将在公司选举产生新任独立董事到任之后正式生效，离任生效后苗兆光先生将不再担任独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。在此期间，苗兆光先生仍将按照《指导意见》、《履职指引》和《公司章程》等相关规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。
公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
苗兆光先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对苗兆光为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二 O 二二年一月十五日
[2022-01-13] (600405)动力源:动力源关于部分股权激励限制性股票回购注销实施的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2022-001
北京动力源科技股份有限公司
关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：因北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“动力源”）2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标及部分激励对象离职、退休、身故，根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定对 72 名激励对象已获授但尚未解锁的 2,007,000 股限制性股票进行回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
2,007,000 股 2,007,000 股 2022 年 1 月 17 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司 2018 年年度股东大会的授权，公司于 2021 年 6 月 11 日召开第七
届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》，同意注销 72 名激励对象已获授但未达解锁条件的 2,007,000 股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）披露的《动力源关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-021）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知
债权人程序，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）披露的《动力源关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权通知债权人的公告》（公告编号：2021-022）。在前述公告约定的申报时间内,公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的申报。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本次激励计划的具体内容”中关于公司层面业绩考核要求的规定，如若公司层面业绩考核未达标，激励对象相应解除限售期内计划解除限售的限制性股票不得解除限售，应当由公司回购注销。
根据公司 2020 年度经审计的财务数据，公司 2019 年股票期权与限制性股票
激励计划第二个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，公司决定对上述 69 名激励对象已获授但尚未解锁的 1,861,500 股限制性股票进行回购注销。
根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》“第八章公司、激励对象发生异动时激励计划的处理”的规定，激励对象离职、退休、身故的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
目前，激励对象黄国雄、安东昱、汪洋等3人因退休、离职、身故已不符合激励条件，公司决定回购注销上述3名激励对象已获授但未解锁的全部的145,500股限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及72人，合计拟回购注销限制性股票2,007,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1,861,500股。回购注销限制性股票明细如下:
姓名 职务 回购注销（万股）
胡一元 董事、董事会秘书、财务总监 13.50
杜彬 董事、副总经理 6.00
韩宝荣 董事 9.00
田常增 董事 1.50
李传平 副总经理 3.00
核心技术人员、骨干业务人员、子公司高管人员以及公
司董事会认为需要进行激励的其他员工（67 人） 167.7
合计 200.7
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了用于回购的专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理对上述72名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的2,007,000股限制性股票的回购过户手续。预计该部分股份将于2022年1月17日完成注销，注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股 3,868,500 -2,007,000 1,861,500
无限售条件的流通股 553,275,448 0 553,275,448
股份合计 557,143,948 -2,007,000 555,136,948
四、说明及承诺
公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书认为：
1、 截至本法律意见书出具之日，本次回购注销相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，并履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
2、 本次回购注销的原因、数量及价格，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。公司尚需就本次回购注销办理完成股份回购注销手续及工商变更登记手续。
六、上网公告附件
北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十三日
[2021-12-25] (600405)动力源:动力源股票交易异常波动公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-041
北京动力源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票在 2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月
24 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，构成《上
海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经本公司自查及征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，本公
司及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 24
日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%以上，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
1、生产经营情况。经自查，公司目前经营情况未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、重大事项情况。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人确认，公司及公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、其他股价敏感信息。经核查，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
（一）二级市场风险
公司股票在 2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 24 日连
续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600405)动力源:动力源股票交易异常波动公告(2021/12/25)
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-041
北京动力源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票在 2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月
24 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，构成《上
海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经本公司自查及征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，本公
司及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 24
日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%以上，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
1、生产经营情况。经自查，公司目前经营情况未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、重大事项情况。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人确认，公司及公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、其他股价敏感信息。经核查，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
（一）二级市场风险
公司股票在 2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 24 日连
续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-22] (600405)动力源:动力源股票股票交易风险提示公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-040
北京动力源科技股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在 2021 年 12 月 16
日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅
偏离值累计达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交
易异常波动情形，公司已于 2021 年 12 月 21 日披露了《北京动力源科技股份有
限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-038）。2021 年 12 月 21 日，
公司股票再次涨停，短期波动幅度较大，现对公司相关风险提示如下：
一、公司基本面未发生重大变化，近年处于亏损或微利状态
公司的主营业务是电力电子技术相关产品的研发、制造、销售以及相关技术服务。公司核心产品主要应用于数据通信和智慧能源领域，新能源领域的产品为应用领域的拓展，销售规模较小，占公司总的销售收入比例较低。公司当前生产经营活动正常，内部生产经营秩序正常，公司主营业务未发生重大变化。
公司 2018 年营业收入 909,557,120.02 元，归属于上市公司股东的净利润为
-280,221,091.60 元；2019 年营业收入 1,244,739,999.73 元，归属于上市公司
股东的净利润为 11,070,482.28 元；2020 年营业收入 1,215,709,742.85 元，归
属于上市公司股东的净利润为-41,915,731.68 元；公司 2021 年 1-9 月营业收入
751,075,493.31 元，归属于上市公司股东的净利润为-54,880,611.15 元。公司经营业绩近年处于亏损或微利状态，提请广大投资者注意投资风险。
二、公司股价近期波动较大
公司股票自 2021 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 21 日累计涨幅较大。2021
年 12 月 16 日，12 月 17 日，12 月 20 日，12 月 21 日，公司 A 股股票换手率分
别为 10.55%、21.80%、19.82%、5.36%，日均换手率达到 14.38%； 成交量分别
为 58.36 万手、120.59 万手、109.66 万手、29.64 万手，日均成交量为 79.56
万手。公司 A 股股票换手率和成交量均高于公司股票异动前 20 个交易日的的平均水平。敬请广大投资者理性投资，注意股价回落的风险。
三、其他事项
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22] (600405)动力源:动力源关于2020年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-039
北京动力源科技股份有限公司
关于 2020 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年员工持股计划
所持有的公司股票于 2021 年 12 月 22 日锁定期满，根据中国证监会《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司 2020 年员工持股计划的相关情况提示如下：
一、2020 年员工持股计划的基本情况
公司 2020 年 8 月 20 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八
次会议审议通过《北京动力源科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《北京动力源科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》
等相关议案，并于 2020 年 9 月 25 日提交 2020 年第一次临时股东大会会议审议通
过。2020 年 12 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议、2020 年 12 月 8 日召开第
七届监事会第十次会议，审议通过《关于修订<2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于修订<2020 年员工持股计划管理办法>的议案》。详细情
况分别参见公司于 2020 年 8 月 22 日、2020 年 9 月 26 日、2020 年 12 月 9 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、2020 年员工持股计划的持股情况
2020 年 12 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户（B881898594）中所持有的 5,875,000 股公
司股票已于 2020 年 12 月 23 日以非交易过户形式过户至公司 2020 年员工持股计
划证券账户（B883560082），过户价格为 2.75 元/股。截至本公告日，公司 2020年员工持股计划账户持有公司股份 5,875,000 股，占公司总股本 557,143,948 股的 1.05%。
三、员工持股计划锁定期届满的后续安排
2020 年员工持股计划锁定期届满后，公司在锁定期届满后的存续期内将根据员工持股计划的安排和市场情况等因素综合考虑卖出股票的时机和数量。
四、员工持股计划的锁定期和交易限制
1、公司 2020 年员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的
股票过户至本期员工持股计划名下起算。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守股份锁定期安排。
2、锁定期满后本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1） 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公
告日前 30 日起至最终公告日；
（2） 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
（3） 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（4） 中国证监会及上交所规定的其他期间。
五、员工持股计划的存续期和终止
1、本员工持股计划的存续期为 36 个月（其中 12 个月为锁定期，24 个月为
解锁期），自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期。
2、本员工持股计划存续期满且未展期的，自行终止。
3、本员工持股计划的锁定期满后，一旦本计划所持有的标的股票全部出售，本计划账户资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
4、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
六、其他说明
公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21] (600405)动力源:动力源股票交易异常波动公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-038
北京动力源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票在 2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月
20 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，构成《上
海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经本公司自查及征询控股股东及实际控制人，除公司已披露的正在进行
的员工持股计划事项以外，截至本公告披露日，本公司及控股股东和实
际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20
日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
1、生产经营情况。经自查，公司目前经营情况未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、重大事项情况。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人确认，公司及公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况。公司关注到近期公共媒体对公司
在氢能领域和电动汽车换电产品和业务的一些报道。截止到 2021 年 9 月 30 日，
公司氢能电源产品和新能源汽车换电站充电模块未经审计的营业收入金额为2320 万元，该营业收入占公司总营业收入的比例为 3%，对公司整体业绩影响较小。敬请投资者注意投资风险。
4、其他股价敏感信息。经核查，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
（一）二级市场风险
公司股票在 2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日连
续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-10-30] (600405)动力源:动力源第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2021-035
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四
次会议通知于 2021 年 10 月 22 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2021
年 10 月 29 日上午 11:00 在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应表
决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、韩宝荣、胡一元、田常增、王新生、杜彬、季桥龙亲自出席会议并表决，独立董事苗兆光、朱莲美通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议《2021 年第三季度报告》
根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份有限公司《2021 年第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议《关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司继续向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请额度不超过人民币 2000 万元的综合授
信，授信期限一年，由我公司提供全额连带责任保证担保；向北京银行股份有限
公司北辰路支行申请额度不超过人民币 900 万元的综合授信，授信期限两年，由我公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议《关于为全资子公司北京科耐特科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司北京科耐特科技有限公司继续向北京银行股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币 100 万元的综合授信，授信期限两年，由我公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议《关于为控股子公司雄安动力源科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因经营发展需要，公司控股子公司雄安动力源科技有限公司继续向建设银行股份有限公司雄县支行申请综合授信 3000 万元，授信期限两年，由我公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议《关于向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务的议案》
因经营发展需要，公司拟向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务授信和供应链业务授信，其中融资租赁业务授信额度不超过 2000 万元，融资期限三年；供应链业务授信额度不超过 5000 万元，授信期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议《关于向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案》
因经营发展需要，公司拟向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信，授信额度不超过人民币 15000 万元，融资期限四年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（七）审议《关于向华夏银行北京京广支行申请非融资性保函业务授信的议案》
因经营发展需要，公司拟向华夏银行北京京广支行申请非融资性保函业务授
信，授信额度不超过人民币 7463.7 万元，其中人民币 1000 万元，美元 1000 万
元，授信期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（八）审议《关于向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
因经营发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过人民币 4500 万元，授信期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600405)动力源:动力源第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-037
北京动力源科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以邮件及通讯形式送达每位监事。
（三）会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
（一）审议《2021 年第三季度报告》
监事会认为：
1、公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2021 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，未发现参与公司 2021 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
叁票同意、 零票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
北京动力源科技股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-30] (600405)动力源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.099元
每股净资产: 1.7728元
加权平均净资产收益率: -5.43%
营业总收入: 7.51亿元
归属于母公司的净利润: -0.55亿元
[2021-10-26] (600405)动力源:动力源关于独立董事任职期满继续履职的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号： 2021-034
北京动力源科技股份有限公司
关于独立董事任职期满继续履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”）现任独立董事朱莲美女士自
2015 年 10 月 26 日起担任公司独立董事，至 2021 年 10 月 25 日止连续担任独立
董事满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（简称“《指导意见》”）、《上市公司独立董事履职指引》（简称“《履职指引》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，朱莲美女
士因任期满六年离任，自 2021 年 10 月 25 日起，朱莲美女士不再担任公司独立
董事及董事会下设专门委员会的相关职务。
鉴于朱莲美女士到期离职将导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《指导意见》、《履职指引》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，朱莲美女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
朱莲美女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对朱莲美女士为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十六日
[2021-09-17] (600405)动力源:动力源关于收到中国移动集采项目中标通知书的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2021-033
北京动力源科技股份有限公司
关于收到中国移动集采项目中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日收
到北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司 2021 年 9 月 14 日签发的《中标通
知书》，公司被确定为中国移动 2021 年至 2023 年组合式开关电源产品集中采购项目的中标单位，具体内容如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：中国移动 2021 年至 2023 年组合式开关电源产品集中采购项
目；
2、招标单位：中国移动通信有限公司；
3、招标代理机构：北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司；
4、中标情况：中标份额为 27.78%（公司投标报价为 801,664,398.88 元（不
含税）），预计的中标金额为 222,702,370.01 元（不含税）。
二、中标项目对公司的影响
本次中国移动集采项目公司中标，对公司通信电源产品进一步拓展市场起到积极作用。如果中标项目得以顺利实施，预计将对公司 2021 年至 2023 年经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整体盈利能力。公司对本次招标的招标方不存在业务依赖，该项目的履行不会影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
截止目前，公司仅收到本次招标项目的《中标通知书》，尚未签署正式合同，上述中标项目的签约金额、履行期限、结算方式、违约责任等具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二 O 二一年九月十七日
[2021-09-14] (600405)动力源:动力源关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-032
北京动力源科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。投资者可于 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 17:00 前将需要了解的
情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司联系邮箱，公司将在会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
届时公司的董事长兼总经理何振亚先生、财务总监兼董事会秘书胡一元先生、常务副总裁王新生先生、副总裁杜彬先生、副总裁何小勇先生、副总裁葛炳东先生、雄安动力源总裁朱岩先生等公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就2021 年中期业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
本次会议联系部门：董事会办公室；联系电话：010-83681321；
联系邮箱：chenqianqian@dpc.com.cn
欢迎广大投资者积极参与。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二 O 二一年九月十四日
[2021-08-28] (600405)动力源:动力源第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-031
北京动力源科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以邮件及通讯形式送达每位监事。
（三）会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
（一）审议《2021 年半年度报告及报告摘要》
监事会认为：
1、公司 2021 年半年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2021 年半年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告和报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
叁 票同意、 零票反对、零 票弃权，表决结果 通过
（二）审议《关于对外投资设立合资公司的议案》
叁 票同意、 零票反对、零 票弃权，表决结果 通过
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-28] (600405)动力源:动力源第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：6004 05 证券简 称：动力源 公告 编号：2021-030
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三
次会议通知于 2021 年 8 月 16 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2021
年 8 月 26 日下午 14:00 在公司以现场表决的方式召开，本次会议应表决董事 9
名，实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、韩宝荣、田常增、胡一元、王新生、杜彬、朱莲美、苗兆光、季桥龙亲自出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议《2021 年半年度报告及报告摘要》
根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份有限公司 2021 年半年度报告及报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议《关于对外投资设立合资公司的议案》
河北雄安雄宇企业管理服务有限公司（简称“河北雄宇”）是一家立足于雄安新区分布于河北省多地市助力当地企业智慧能源业务发展的综合性管理服务有限公司；我公司是一家聚焦于分布式发电、储能、充换电、备电、配用电等智慧能源领域一体化解决方案的高新技术企业。基于对双方资源优势的认可，双方立足于雄安新区建设发展机会及对合作战略定位的一致理解，公司与河北雄宇拟
合资设立河北雄安雄宇动力科技有限公司(暂定名)，将双方优势资源整合，扩大公司产品在雄安地区的销售。双方以货币形式出资，根据预计的业务规模，注册资本金协商为人民币【1000】万元，双方按照持股比例向合资公司认缴出资。具体持股比例及出资金额如下所示：
序号 投资主体 持股比例 认缴金额
1 北京动力源科技股份有限公司 49% 490 万
2 河北雄安雄宇企业管理服务有限公司 51% 510 万
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600405)动力源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.101元
每股净资产: 1.7675元
加权平均净资产收益率: -5.46%
营业总收入: 4.55亿元
归属于母公司的净利润: -0.56亿元
[2021-08-10] (600405)动力源:动力源为全资子公司授信提供担保公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-029
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称: 安徽动力源科技有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人
民币 6,000 万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为安徽动力源
科技有限公司提供的担保余额为 19,804 万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0 万元
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中远海运租赁有限公司申请净授信额度不超过人民币 6,000 万元的融资授信，授信期限三年，由公司提供全额连带责任保证担保。
(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项已经公司第七届董事会第二十二会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
成立时间：2010 年 01 月 15 日
注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区
统一社会信用代码：91341821550151890M
法定代表人：刘兵
注册资本：21,000 万元
经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额 103,014.68 104,410.29
负债总额 65,591.29 67,911.84
其中：银行贷款总额 14,313.01 15,783.01
流动负债总额 61,335.29 60,955.85
净资产 37,423.39 36,498.44
营业收入 63,650.40 8,317.53
利润总额 1,224.54 -924.95
净利润 1,225.32 -924.95
三、担保协议的主要内容
安徽动力源科技有限公司将与中远海运租赁有限公司签订《融资租赁合同》，期限三年，我公司将与中远海运租赁有限公司签订《保证合同》，担保的主债权金额为主合同项下的全部租金及手续费；担保方式为连带责任保证。
保证期间为自主合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之次日起三年。经债权人确认主合同项下债务人义务全部履行完毕的，保证人的保证责任自行终止。
四、董事会意见
公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司对控股子公司提供的担保总额为 47,195 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 44.73%，除为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。
六、备查文件目录
1、北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10] (600405)动力源:动力源第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2021-028
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二
次会议通知于 2021 年 8 月 4 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2021
年 8 月 9 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际
表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中远海运租赁有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中远海运租赁有限公司申请净授信额度不超过人民币 6,000 万元的融资授信，授信期限三年，由公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议《关于向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动贷款的议案》
公司因经营发展需要，拟向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动贷款，授信额度不超过人民币 3,000 万元，授信期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议《关于向中国农业银行股份有限公司北京丰台支行申请流动贷款的议案》
公司因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信，授信额度不超过人民币 10,000 万元，授信期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-06-23] (600405)动力源:动力源2020年年度股东大会决议公告
证券代码：6004 05 证券 简称：动力源 公告 编号：2021-02 7
北京动力源科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,063,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
12.7549
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事朱莲美、苗兆光因出差未出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李勣因出差未出席本次会议；
3、 董事会秘书胡一元先生出席会议；
4、 公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,048,044 99.9783 12,400 0.0174 3,000 0.0043
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,978,044 99.8798 82,400 0.1159 3,000 0.0043
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,978,044 99.8798 82,400 0.1159 3,000 0.0043
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,986,449 99.8916 12,400 0.0174 64,595 0.0910
5、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,904,149 99.7758 82,500 0.1160 76,795 0.1082
6、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,035,844 99.9611 24,600 0.0346 3,000 0.0043
7、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,974,249 99.8744 86,195 0.1212 3,000 0.0044
8、 议案名称：关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,048,044 99.9783 12,400 0.0174 3,000 0.0043
9、 议案名称：关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,048,044 99.9783 12,400 0.0174 3,000 0.0043
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年年度报 6,191,894 99.7519 12,400 0.1997 3,000 0.0484
告全文及摘要
2 2020 年度董事 6,121,894 98.6241 82,400 1.3274 3,000 0.0485
会工作报告
3 2020 年度监事 6,121,894 98.6241 82,400 1.3274 3,000 0.0485
会工作报告
4 2020 年度财务 6,130,299 98.7596 12,400 0.1997 64,595 1.0407
决算报告
5 2020 年度独立 6,047,999 97.4337 82,500 1.3290 76,795 1.2373
董事述职报告
关于续聘 2021
6 年度会计师事务 6,179,694 99.5553 24,600 0.3963 3,000 0.0484
所的议案
7 2020 年度利润 6,118,099 98.5630 86,195 1.3886 3,000 0.0484
分配预案
关于拟变更公司
8 经营范围并修改 6,191,894 99.7519 12,400 0.1997 3,000 0.0484
《公司章程》相
应条款的议案
关于减少注册资
9 本暨修改《公司 6,191,894 99.7519 12,400 0.1997 3,000 0.0484
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、议案 9 项为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 1-9 为中小投资者单独计票表决事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张晓光，邢靓
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了现场见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京动力源科技股份有限公司
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-12] (600405)动力源:动力源关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-023
北京动力源科技股份有限公司
关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开第
七届董事会第二十一次会议，审议通过了《北京动力源科技股份有限公司关于减
少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。现对相关事项说明如下：
一、2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解
锁的限制性股票减少注册资本
公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期、解锁期对应的公
司业绩未达到考核指标及部分激励部分对象离职、退休、身故等原因，根据《2019
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定回购注销部
分已获授但尚未解锁的限制性股票共计200.70万股，回购价格为人民币2.64元/
股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由557,143,948股变更为555,136,948
股，公司注册资本将从557,143,948元减少到555,136,948元，公司将于本次回购完
成后依法履行相应的减资程序。
二、 修改公司章程
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
557,143,948 元。 555,136,948 元。
第二十条 公司的股本结构为:普通股 第 二 十 条 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股
557,143,948 股。 555,136,948 股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全
文刊将登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
三、其他说明事项
上述《北京动力源科技股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十二日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-08] (600405)动力源:动力源2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2022-012
北京动力源科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号 309 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,633,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 14.1700
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长韩宝荣先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事何振亚先生、苗兆光先生、季桥龙先生
朱莲美女士因出差未出席本次会议；何振亚先生委托周卫军先生行使表决权；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡一元先生出席会议；
4、 公司聘任的见证律师以及其他相关人员以视频会议的方式出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵
押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,790,845 99.8507 116,106 0.1471 1,700 0.0022
2、 议案名称：关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广安
门支行申请保函业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,794,145 99.8548 112,806 0.1429 1,700 0.0023
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于提请股东大会 14,093,795 99.1710 116,106 0.8169 1,700 0.0121
授权董事会使用不
动产作为抵押物向
北京中关村科技融
资担保有限公司提
供反担保和担保的
议案
2 关于为孙公司巴基 14,097,095 99.1942 112,806 0.7937 1,700 0.0121
斯坦动力源能源有
限公司向工商银行
北京广安门支行申
请保函业务提供担
保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-2 为中小投资者单独计票表决事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张晓光，邢靓
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了视频见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京动力源科技股份有限公司
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (600405)动力源:动力源关于2020年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-011
北京动力源科技股份有限公司
关于 2020 年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2020 年员工持股计划的基本情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 8 月 20 日召开
第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议、2020 年 9 月 25 日召开
2020 年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《北京动力源科技股份有限公司2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《北京动力源科技股份有限公司2020 年员工持股计划管理办法》等相关议案，具体内容分别参见公司于 2020 年 8
月 22 日、2020 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
2020 年 12 月 7 日公司召开第七届董事会第十六次会议，2020 年 12 月 8 日召
开第七届监事会第十次会议决议，审议通过《关于修订<2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于修订<2020 年员工持股计划管理办法>的议案》。根据公司实际情况和股东大会授权，同意公司对 2020 年员工持股计划的持有人名
单及分配情况等要素进行相应变更。具体内容参见公司于 2020 年 12 月 9 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2020 年 12 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户（B881898594）中所持有的 5,875,000 股公
司股票已于 2020 年 12 月 23 日以非交易过户形式过户至公司 2020 年员工持股计
划证券账户（B883560082），过户价格为 2.75 元/股。具体内容参见公司于 2020年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《2020 年员工持股计划（草案修订稿）》的规定，公司股份锁定期为 12
个月，已于 2021 年 12 月 22 日锁定期满。
二、本员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划实施完毕，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27] (600405)动力源:动力源股票交易异常波动公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-010
北京动力源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票在 2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26
日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，构成《上海
证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经本公司自查及征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，本公
司及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日连
续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%以上，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
1、生产经营情况。经自查，公司目前经营情况未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、重大事项情况。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人确认，公司及公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、其他股价敏感信息。经核查，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
（一）二级市场风险
公司股票在 2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日连续
三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-22] (600405)动力源:动力源2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-009
北京动力源科技股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润为-13,000 万元
到-16,000 万元。
2、公司业绩预计 2021 年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-13,000 万元到-16,000 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-13,000万元到-16,000 万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-13,000 万元到-16,000 万元
(三)本期业绩预告为公司根据经营情况所做的初步测算，本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,191.57 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,816.25 万元。
（二）每股收益：-0.075 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，与上年同期相比，公司主营业务收入减少，归属于上市公司股东的净利润亦减少。公司业绩预亏的主要原因如下：
（一）2021 年由于国内运营商建设周期的影响，导致公司本年度国内通信
收入大幅减少，同时叠加部分海外订单的延期交付，因此全年营业收入减少；
（二）受原材料和半导体器件价格上涨及运费上涨等综合因素影响，公司的产品毛利率较去年同期有所下降；
（三）公司产品所使用的半导体器件的替代及新产品投入市场，导致公司售后服务等销售费用明显增加；
（四）公司新产品的开发，导致研发费用较去年有所增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-21] (600405)动力源:动力源关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2022-008
北京动力源科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 7 日
至 2022 年 2 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中
1 √
关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案
关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广
2 √
安门支行申请保函业务提供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议并通过，详见本公
司 2022 年 1 月 21 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《北京动
力源科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无：无；
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600405 动力源 2022/1/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2022 年 1 月 27 日、28 日上午 9 时至 11 时，下午 3 时至 5 时。
六、 其他事项
1、 现场会议时间：半天
2、 与会者交通费、食宿费自理
3、 联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限
公司董事会办公室
4、 邮编：100070
5、 联系人：陈骞骞
6、 联系电话：010-83681321
7、 电子邮箱：chenqianqian@dpc.com.cn
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京动力源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 7 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中
1
关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案
关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广
2
安门支行申请保函业务提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-21] (600405)动力源:动力源第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2022-003
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五
次会议通知于 2022 年 1 月 13 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月
19 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决
董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议《关于向国家开发银行北京市分行申请研发项目贷款的议案》
因经营发展需要，公司拟向国家开发银行北京市分行申请研发项目贷款，贷款额度不超过人民币 1 亿元，贷款期限不超过五年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议《关于向工商银行北京广安门支行申请综合授信的议案》
因经营发展需要，公司拟向工商银行北京广安门支行申请综合授信，授信额度不超过人民币 2 亿元，贷款期限两年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述授信中的 1.7 亿元提供担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议《关于向南京银行北京分行申请综合授信的议案》
因经营发展需要，公司拟向南京银行北京分行申请综合授信，授信额度不超过人民币 2000 万元整，授信期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议《关于向农业银行丰台支行申请综合授信的议案》
因经营发展需要，公司拟向农业银行丰台支行申请综合授信，授信额度不超过人民币 2000 万元，授信期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向安徽省科技融资担保有限公司提供反担保的议案》
鉴于安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币 500 万元整，安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司向安徽省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
(六)审议《关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广安门支行申请保函业务提供担保的议案》
我公司参与巴基斯坦境外项目，向业主进行设备出口，同时由公司在当地设
立的孙公司 DPC (Energy) Pakistan (Private) Limited（巴基斯坦动力源能源有限公司）
与业主签订服务合同并提供安装服务。根据合同相关要求，现向工商银行北京广安门支行申请保函额度不超过美元 200 万元，授信期限一年，由我公司提供全额连带责任保证担保。
此议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（七）审议《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》
因公司业务需要，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请通过北京银行发放的人民币 7000 万元委托贷款，期限两个月。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（八）审议《关于为控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》
鉴于北京动力源新能源科技有限责任公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信不超过人民币 3000 万元，授信期限不超过三年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案》
为了保证公司及其下属子公司向国家开发银行北京市分行、工商银行北京广安门支行、华夏银行北京京广支行申请授信及贷款，公司拟使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，担保额度不超过人民币 3亿元；同时为了保证公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款，公司拟使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，担保金额为人民币 7000 万元。公司提请股东大会授权董事会审批相关事宜。
公司以自有的位于丰台区科学城星火路 8 号园区的土地使用权（土地证号：
京丰国用 2005 第 000815 号，使用权面积 9308.65 平方米）及地上建筑物（房产
证号：X 京房产证丰字第 096865 号，建筑面积 14662.85 平方米）作为抵押物,
抵押期限与相应信贷产品期限相同。
此议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
十、审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 2 月 7 日（星期一）14：00 以现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
1、审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保的议案》；
2、审议《关于为孙公司巴基斯坦动力源能源有限公司向工商银行北京广安门支行申请保函业务提供担保的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (600405)动力源:动力源关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保和担保的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-007
北京动力源科技股份有限公司
关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保和担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因经营发展需要，公司拟向国家开发银行北京市分行申请研发项目贷款，贷款额度不超过人民币 1 亿元，贷款期限不超过五年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保。
因经营发展需要，公司拟向工商银行北京广安门支行申请综合授信，授信额度不超过人民币 2 亿元，贷款期限两年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述授信中的 1.7 亿元提供担保。
因经营发展需要，北京动力源新能源科技有限责任公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信不超过人民币 3000 万元，授信期限不超过三年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保。
为保证上述公司及其下属子公司向国家开发银行北京市分行、工商银行北京广安门支行、华夏银行北京京广支行申请授信及贷款，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述授信和贷款提供保证担保，公司拟使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，担保额度不超过人民币 3亿元。
因公司业务需要，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请通过北京银行发放的人民币 7000 万元委托贷款，期限两个月。为了保证公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款，公司拟使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，担保金额为人民币 7000 万元。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后尚需经公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、被担保对象基本情况
1、公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
成立时间：1999 年 12 月 16 日
注册地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层
统一社会信用代码：911101087002397338
法定代表人：杨荣兰
注册资本：496300 万元
经营范围:融资性业务担保：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 878,172.13 1,150,684.55
负债总额 472,407.16 510,648.91
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 471,859.65 480,912.54
净资产 405,764.97 640,035.64
营业收入 67,761.28 44,787.92
利润总额 42,161.73 34,251.93
净利润 27,135.90 26,435.46
四、抵押担保合同的主要内容
1、资产类别：固定资产
2、资产情况
公司以自有的位于丰台区科学城星火路 8 号园区的土地使用权（土地证号：
京丰国用 2005 第 000815 号，使用权面积 9308.65 平方米）及地上建筑物（房产
证号：X 京房产证丰字第 096865 号，建筑面积 14662.85 平方米）作为抵押物,
抵押期限与相应信贷产品期限相同。
五、履行的相关决策程序及意见
1、公司董事会意见
公司本次抵押反担保和担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次抵押反担保和担保事项。
2、独立董事意见
公司以自有的位于丰台区科学城星火路 8 号园区的土地使用权（土地证号：
京丰国用 2005 第 000815 号，使用权面积 9308.65 平方米）及地上建筑物（房产
证号：X 京房产证丰字第 096865 号，建筑面积 14662.85 平方米）作为抵押物，
向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保和担保，有利于支持公司业务发展需要，该项议案不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们同意公司以房产作抵押提供本次反担保和担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 49,614.91万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为 46,114.91 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 47.02%、43.70%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年月 1 月 21 日
[2022-01-21] (600405)动力源:动力源关于为控股子公司申请授信提供反担保的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-006
北京动力源科技股份有限公司
关于为控股子公司申请授信提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
反担保对象：北京中关村科技融资担保有限公司
本次反担保金额：不超过人民币 3000 万元
本次担保为反担保
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
鉴于北京动力源新能源科技有限责任公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信不超过人民币 3000 万元，授信期限不超过三年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、债务人基本情况
1、公司名称：北京动力源新能源科技有限责任公司
成立时间：2018 年 12 月 25 日
注册地点：北京市丰台区科学城 11B2 号楼六层
统一社会信用代码：91110106MAO1GD2J9K
法定代表人：葛炳东
注册资本：12000 万元
经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 12,343.87 13,811.44
负债总额 4,382.94 6,537.36
其中：银行贷款总额 1000 800
流动负债总额 4,131.85 6,286.28
净资产 7,960.93 7,274,08
营业收入 2,808.61 4,188.95
利润总额 -936.42 -686.85
净利润 -937.07 -686.85
三、反担保债权人基本情况
1、公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
成立时间：1999 年 12 月 16 日
注册地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层
统一社会信用代码：911101087002397338
法定代表人：杨荣兰
注册资本： 496300 万元
经营范围:融资性业务担保：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 878,172.13 1,150,684.55
负债总额 472,407.16 510,648.91
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 471,859.65 480,912.54
净资产 405,764.97 640,035.64
营业收入 67,761.28 44,787.92
利润总额 42,161.73 34,251.93
净利润 27,135.90 26,435.46
四、保证反担保的主要内容
鉴于北京动力源新能源科技有限责任公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信不超过人民币 3000 万元，授信期限不超过三年，北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，具体权利义务由双方签订的《保证反担保合同》约定。
五、履行的相关决策程序及意见
1、公司董事会意见
反担保事项是为了满足公司控股子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。北京动力源新能源科技有限责任公司、北京中关村科技融资担保有限公司经营情况稳定，资信状况良好，反担保风险可控，不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供反担保不会损害公司及全体股东的利益。
2、独立董事意见
公司为控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保事项有利于支持公司下属公司业务发展需要，该公司生产经营正常，担保风险总体可控。该项议案不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们同意公司为下属公司提供本次反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 49,614.91万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为 46,114.91 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 47.02%、43.70%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年月 1 月 21 日
[2022-01-21] (600405)动力源:动力源关于为全资子公司申请授信提供反担保的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-004
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司申请授信提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
反担保对象：安徽省科技融资担保有限公司
本次反担保金额：500 万元
本次担保为反担保
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”或“动力源”）全资子公司安徽动力源科技有限公司因经营发展需要，拟向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币 500 万元整，安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。公司向安徽省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，反担保的最高债权额为 500 万元。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、债务人基本情况
1、公司名称：安徽动力源科技有限公司
成立时间：2010 年 1 月 15 日
注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区
统一社会信用代码：91341821550151890M
法定代表人：刘兵
注册资本：人民币 21,000 万元
经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 103,014.68 109,459.12
负债总额 65,591.29 70,832.62
其中：银行贷款总额 16,414.00 15,972.00
流动负债总额 61,335.29 61,670.47
净资产 37,423.39 38,626.50
营业收入 63,650.40 41,951.94
利润总额 1,224.54 1,203.11
净利润 1,225.32 1,203.11
三、反担保债权人基本情况
1、公司名称：安徽省科技融资担保有限公司
成立时间：2018 年 12 月 19 日
注册地点：安徽省合肥高新区望江西路 860 号 B 座 1005
统一社会信用代码：91340000MA2TBMFB2E
法定代表人：董青
注册资本：人民币 70,000 万元
经营范围: 贷款担保、票据承兑担保、信用证担保、金融产品发行担保、再担保、国家规定的其他融资担保业务；诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保、财务保全担保等非融资担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、物流监管等中介服务；以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 60,621.63 82,500.39
负债总额 7,632.14 8,948.33
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 2,632.14 8,948.33
净资产 52,989.49 73,552.07
营业收入 1,747.38 3,500.07
利润总额 -2.67 750.63
净利润 -14.49 562.57
四、保证反担保的主要内容
鉴于安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币 500 万元整，期限一年，安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。我公司向安徽省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，具体权利义务由双方签订《保证反担保合同》约定。
五、履行的相关决策程序及意见
1、公司董事会意见
反担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营发展的融资需要，符合公司
整体发展战略。安徽动力源科技有限公司、安徽省科技融资担保有限公司经营情况稳定，资信状况良好，反担保风险可控，不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供反担保不会损害公司及全体股东的利益。
2、独立董事意见
公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向安徽省科技融资担保有限公司提供反担保事项有利于支持公司下属公司业务发展需要，该公司生产经营正常，担保风险总体可控。该项议案不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们同意公司为下属公司提供本次反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 49,614.91万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为 46,114.91 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 47.02%、43.70%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年月 1 月 21 日
[2022-01-21] (600405)动力源:动力源关于为下属孙公司申请授信提供担保公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-005
北京动力源科技股份有限公司
关于为下属孙公司申请授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：巴基斯坦动力源能源有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为巴基斯坦动力源有
限公司提供担保的金额不超过美元 200 万元。截止公告日，不包含本次担保，
以实际为巴基斯坦动力源能源有限公司提供担保的余额为 0 万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0 万元
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
我公司参与巴基斯坦境外项目，向业主进行设备出口，同时由公司在当地设
立的孙公司 DPC (Energy) Pakistan (Private) Limited（巴基斯坦动力源能源有限公司）
与业主签订服务合同并提供安装服务。根据合同相关要求，巴基斯坦动力源能源有限公司需向业主开具非融资性履约保函以保证该服务合同的正常履约，现向工商银行股份有限公司北京广安门支行申请保函额度不超过美元 200 万元，授信期限一年，由我公司提供全额连带责任保证担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后尚需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：巴基斯坦动力源能源有限公司
成立时间：2020 年 5 月 19 日
注册地点：伊斯兰堡市区巴基斯坦镇商业区 31 号 01 号办公室
统一社会信用代码：8178248
法定代表人：胡一元
注册资本：10 万美金
经营范围: 电子电力产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程的的技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广和相关产品的进口与工程安装服务。
2、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 717.12 895.92
负债总额 434.82 641.19
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 434.82 641.19
净资产 282.31 254.73
营业收入 724.37 225.78
利润总额 282.31 -27.57
净利润 282.31 -27.57
三、担保协议的主要内容
巴基斯坦动力源科技有限公司将与工商银行广安门支行签订《开立非融资类保函备用信用证总协议》，担保金额不超过美元 200 万元整，担保期限一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：巴基斯坦动力源能源有限公司为公司所属孙公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 49,614.91万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为 46,114.91 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 47.02%、43.70%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022 年月 1 月 21 日
[2022-01-15] (600405)动力源:动力源关于独立董事任职期满继续履职的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号： 2022-002
北京动力源科技股份有限公司
关于独立董事任职期满继续履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”）现任独立董事苗兆光先生自
2016 年 1 月 15 日起担任公司独立董事，至 2022 年 1 月 14 日止连续担任独立董
事满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（简称“《指导意见》”）、《上市公司独立董事履职指引》（简称“《履职指引》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，苗兆光先
生因任期满六年离任，自 2022 年 1 月 15 日起，苗兆光先生不再担任公司独立董
事及董事会下设专门委员会的相关职务。
鉴于苗兆光先生到期离职将导致公司第七届独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，不符合《指导意见》、《履职指引》和《公司章程》等相关规定，因此苗兆光先生离任将在公司选举产生新任独立董事到任之后正式生效，离任生效后苗兆光先生将不再担任独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。在此期间，苗兆光先生仍将按照《指导意见》、《履职指引》和《公司章程》等相关规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。
公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
苗兆光先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对苗兆光为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二 O 二二年一月十五日
[2022-01-13] (600405)动力源:动力源关于部分股权激励限制性股票回购注销实施的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2022-001
北京动力源科技股份有限公司
关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：因北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“动力源”）2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标及部分激励对象离职、退休、身故，根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定对 72 名激励对象已获授但尚未解锁的 2,007,000 股限制性股票进行回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
2,007,000 股 2,007,000 股 2022 年 1 月 17 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司 2018 年年度股东大会的授权，公司于 2021 年 6 月 11 日召开第七
届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》，同意注销 72 名激励对象已获授但未达解锁条件的 2,007,000 股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）披露的《动力源关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-021）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知
债权人程序，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）披露的《动力源关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权通知债权人的公告》（公告编号：2021-022）。在前述公告约定的申报时间内,公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的申报。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本次激励计划的具体内容”中关于公司层面业绩考核要求的规定，如若公司层面业绩考核未达标，激励对象相应解除限售期内计划解除限售的限制性股票不得解除限售，应当由公司回购注销。
根据公司 2020 年度经审计的财务数据，公司 2019 年股票期权与限制性股票
激励计划第二个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，公司决定对上述 69 名激励对象已获授但尚未解锁的 1,861,500 股限制性股票进行回购注销。
根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》“第八章公司、激励对象发生异动时激励计划的处理”的规定，激励对象离职、退休、身故的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
目前，激励对象黄国雄、安东昱、汪洋等3人因退休、离职、身故已不符合激励条件，公司决定回购注销上述3名激励对象已获授但未解锁的全部的145,500股限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及72人，合计拟回购注销限制性股票2,007,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1,861,500股。回购注销限制性股票明细如下:
姓名 职务 回购注销（万股）
胡一元 董事、董事会秘书、财务总监 13.50
杜彬 董事、副总经理 6.00
韩宝荣 董事 9.00
田常增 董事 1.50
李传平 副总经理 3.00
核心技术人员、骨干业务人员、子公司高管人员以及公
司董事会认为需要进行激励的其他员工（67 人） 167.7
合计 200.7
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了用于回购的专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理对上述72名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的2,007,000股限制性股票的回购过户手续。预计该部分股份将于2022年1月17日完成注销，注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股 3,868,500 -2,007,000 1,861,500
无限售条件的流通股 553,275,448 0 553,275,448
股份合计 557,143,948 -2,007,000 555,136,948
四、说明及承诺
公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书认为：
1、 截至本法律意见书出具之日，本次回购注销相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，并履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
2、 本次回购注销的原因、数量及价格，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。公司尚需就本次回购注销办理完成股份回购注销手续及工商变更登记手续。
六、上网公告附件
北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十三日
[2021-12-25] (600405)动力源:动力源股票交易异常波动公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-041
北京动力源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票在 2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月
24 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，构成《上
海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经本公司自查及征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，本公
司及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 24
日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%以上，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
1、生产经营情况。经自查，公司目前经营情况未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、重大事项情况。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人确认，公司及公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、其他股价敏感信息。经核查，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
（一）二级市场风险
公司股票在 2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 24 日连
续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600405)动力源:动力源股票交易异常波动公告(2021/12/25)
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-041
北京动力源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票在 2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月
24 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，构成《上
海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经本公司自查及征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，本公
司及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 24
日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%以上，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
1、生产经营情况。经自查，公司目前经营情况未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、重大事项情况。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人确认，公司及公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、其他股价敏感信息。经核查，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
（一）二级市场风险
公司股票在 2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 24 日连
续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-22] (600405)动力源:动力源股票股票交易风险提示公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-040
北京动力源科技股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在 2021 年 12 月 16
日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅
偏离值累计达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交
易异常波动情形，公司已于 2021 年 12 月 21 日披露了《北京动力源科技股份有
限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-038）。2021 年 12 月 21 日，
公司股票再次涨停，短期波动幅度较大，现对公司相关风险提示如下：
一、公司基本面未发生重大变化，近年处于亏损或微利状态
公司的主营业务是电力电子技术相关产品的研发、制造、销售以及相关技术服务。公司核心产品主要应用于数据通信和智慧能源领域，新能源领域的产品为应用领域的拓展，销售规模较小，占公司总的销售收入比例较低。公司当前生产经营活动正常，内部生产经营秩序正常，公司主营业务未发生重大变化。
公司 2018 年营业收入 909,557,120.02 元，归属于上市公司股东的净利润为
-280,221,091.60 元；2019 年营业收入 1,244,739,999.73 元，归属于上市公司
股东的净利润为 11,070,482.28 元；2020 年营业收入 1,215,709,742.85 元，归
属于上市公司股东的净利润为-41,915,731.68 元；公司 2021 年 1-9 月营业收入
751,075,493.31 元，归属于上市公司股东的净利润为-54,880,611.15 元。公司经营业绩近年处于亏损或微利状态，提请广大投资者注意投资风险。
二、公司股价近期波动较大
公司股票自 2021 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 21 日累计涨幅较大。2021
年 12 月 16 日，12 月 17 日，12 月 20 日，12 月 21 日，公司 A 股股票换手率分
别为 10.55%、21.80%、19.82%、5.36%，日均换手率达到 14.38%； 成交量分别
为 58.36 万手、120.59 万手、109.66 万手、29.64 万手，日均成交量为 79.56
万手。公司 A 股股票换手率和成交量均高于公司股票异动前 20 个交易日的的平均水平。敬请广大投资者理性投资，注意股价回落的风险。
三、其他事项
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22] (600405)动力源:动力源关于2020年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-039
北京动力源科技股份有限公司
关于 2020 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年员工持股计划
所持有的公司股票于 2021 年 12 月 22 日锁定期满，根据中国证监会《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司 2020 年员工持股计划的相关情况提示如下：
一、2020 年员工持股计划的基本情况
公司 2020 年 8 月 20 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八
次会议审议通过《北京动力源科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《北京动力源科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》
等相关议案，并于 2020 年 9 月 25 日提交 2020 年第一次临时股东大会会议审议通
过。2020 年 12 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议、2020 年 12 月 8 日召开第
七届监事会第十次会议，审议通过《关于修订<2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于修订<2020 年员工持股计划管理办法>的议案》。详细情
况分别参见公司于 2020 年 8 月 22 日、2020 年 9 月 26 日、2020 年 12 月 9 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、2020 年员工持股计划的持股情况
2020 年 12 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户（B881898594）中所持有的 5,875,000 股公
司股票已于 2020 年 12 月 23 日以非交易过户形式过户至公司 2020 年员工持股计
划证券账户（B883560082），过户价格为 2.75 元/股。截至本公告日，公司 2020年员工持股计划账户持有公司股份 5,875,000 股，占公司总股本 557,143,948 股的 1.05%。
三、员工持股计划锁定期届满的后续安排
2020 年员工持股计划锁定期届满后，公司在锁定期届满后的存续期内将根据员工持股计划的安排和市场情况等因素综合考虑卖出股票的时机和数量。
四、员工持股计划的锁定期和交易限制
1、公司 2020 年员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的
股票过户至本期员工持股计划名下起算。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守股份锁定期安排。
2、锁定期满后本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1） 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公
告日前 30 日起至最终公告日；
（2） 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
（3） 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（4） 中国证监会及上交所规定的其他期间。
五、员工持股计划的存续期和终止
1、本员工持股计划的存续期为 36 个月（其中 12 个月为锁定期，24 个月为
解锁期），自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期。
2、本员工持股计划存续期满且未展期的，自行终止。
3、本员工持股计划的锁定期满后，一旦本计划所持有的标的股票全部出售，本计划账户资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
4、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
六、其他说明
公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21] (600405)动力源:动力源股票交易异常波动公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-038
北京动力源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票在 2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月
20 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，构成《上
海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经本公司自查及征询控股股东及实际控制人，除公司已披露的正在进行
的员工持股计划事项以外，截至本公告披露日，本公司及控股股东和实
际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20
日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
1、生产经营情况。经自查，公司目前经营情况未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、重大事项情况。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人确认，公司及公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况。公司关注到近期公共媒体对公司
在氢能领域和电动汽车换电产品和业务的一些报道。截止到 2021 年 9 月 30 日，
公司氢能电源产品和新能源汽车换电站充电模块未经审计的营业收入金额为2320 万元，该营业收入占公司总营业收入的比例为 3%，对公司整体业绩影响较小。敬请投资者注意投资风险。
4、其他股价敏感信息。经核查，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
（一）二级市场风险
公司股票在 2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 20 日连
续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-10-30] (600405)动力源:动力源第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2021-035
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四
次会议通知于 2021 年 10 月 22 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2021
年 10 月 29 日上午 11:00 在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应表
决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、韩宝荣、胡一元、田常增、王新生、杜彬、季桥龙亲自出席会议并表决，独立董事苗兆光、朱莲美通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议《2021 年第三季度报告》
根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份有限公司《2021 年第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议《关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司继续向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请额度不超过人民币 2000 万元的综合授
信，授信期限一年，由我公司提供全额连带责任保证担保；向北京银行股份有限
公司北辰路支行申请额度不超过人民币 900 万元的综合授信，授信期限两年，由我公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议《关于为全资子公司北京科耐特科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司北京科耐特科技有限公司继续向北京银行股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币 100 万元的综合授信，授信期限两年，由我公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议《关于为控股子公司雄安动力源科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因经营发展需要，公司控股子公司雄安动力源科技有限公司继续向建设银行股份有限公司雄县支行申请综合授信 3000 万元，授信期限两年，由我公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议《关于向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务的议案》
因经营发展需要，公司拟向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务授信和供应链业务授信，其中融资租赁业务授信额度不超过 2000 万元，融资期限三年；供应链业务授信额度不超过 5000 万元，授信期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议《关于向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案》
因经营发展需要，公司拟向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信，授信额度不超过人民币 15000 万元，融资期限四年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（七）审议《关于向华夏银行北京京广支行申请非融资性保函业务授信的议案》
因经营发展需要，公司拟向华夏银行北京京广支行申请非融资性保函业务授
信，授信额度不超过人民币 7463.7 万元，其中人民币 1000 万元，美元 1000 万
元，授信期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（八）审议《关于向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
因经营发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过人民币 4500 万元，授信期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600405)动力源:动力源第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-037
北京动力源科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以邮件及通讯形式送达每位监事。
（三）会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
（一）审议《2021 年第三季度报告》
监事会认为：
1、公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2021 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，未发现参与公司 2021 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
叁票同意、 零票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
北京动力源科技股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-30] (600405)动力源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.099元
每股净资产: 1.7728元
加权平均净资产收益率: -5.43%
营业总收入: 7.51亿元
归属于母公司的净利润: -0.55亿元
[2021-10-26] (600405)动力源:动力源关于独立董事任职期满继续履职的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号： 2021-034
北京动力源科技股份有限公司
关于独立董事任职期满继续履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”）现任独立董事朱莲美女士自
2015 年 10 月 26 日起担任公司独立董事，至 2021 年 10 月 25 日止连续担任独立
董事满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（简称“《指导意见》”）、《上市公司独立董事履职指引》（简称“《履职指引》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，朱莲美女
士因任期满六年离任，自 2021 年 10 月 25 日起，朱莲美女士不再担任公司独立
董事及董事会下设专门委员会的相关职务。
鉴于朱莲美女士到期离职将导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《指导意见》、《履职指引》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，朱莲美女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
朱莲美女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对朱莲美女士为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十六日
[2021-09-17] (600405)动力源:动力源关于收到中国移动集采项目中标通知书的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2021-033
北京动力源科技股份有限公司
关于收到中国移动集采项目中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日收
到北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司 2021 年 9 月 14 日签发的《中标通
知书》，公司被确定为中国移动 2021 年至 2023 年组合式开关电源产品集中采购项目的中标单位，具体内容如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：中国移动 2021 年至 2023 年组合式开关电源产品集中采购项
目；
2、招标单位：中国移动通信有限公司；
3、招标代理机构：北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司；
4、中标情况：中标份额为 27.78%（公司投标报价为 801,664,398.88 元（不
含税）），预计的中标金额为 222,702,370.01 元（不含税）。
二、中标项目对公司的影响
本次中国移动集采项目公司中标，对公司通信电源产品进一步拓展市场起到积极作用。如果中标项目得以顺利实施，预计将对公司 2021 年至 2023 年经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整体盈利能力。公司对本次招标的招标方不存在业务依赖，该项目的履行不会影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
截止目前，公司仅收到本次招标项目的《中标通知书》，尚未签署正式合同，上述中标项目的签约金额、履行期限、结算方式、违约责任等具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二 O 二一年九月十七日
[2021-09-14] (600405)动力源:动力源关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-032
北京动力源科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。投资者可于 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 17:00 前将需要了解的
情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司联系邮箱，公司将在会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
届时公司的董事长兼总经理何振亚先生、财务总监兼董事会秘书胡一元先生、常务副总裁王新生先生、副总裁杜彬先生、副总裁何小勇先生、副总裁葛炳东先生、雄安动力源总裁朱岩先生等公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就2021 年中期业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
本次会议联系部门：董事会办公室；联系电话：010-83681321；
联系邮箱：chenqianqian@dpc.com.cn
欢迎广大投资者积极参与。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二 O 二一年九月十四日
[2021-08-28] (600405)动力源:动力源第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-031
北京动力源科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以邮件及通讯形式送达每位监事。
（三）会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
（一）审议《2021 年半年度报告及报告摘要》
监事会认为：
1、公司 2021 年半年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2021 年半年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告和报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
叁 票同意、 零票反对、零 票弃权，表决结果 通过
（二）审议《关于对外投资设立合资公司的议案》
叁 票同意、 零票反对、零 票弃权，表决结果 通过
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-28] (600405)动力源:动力源第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：6004 05 证券简 称：动力源 公告 编号：2021-030
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三
次会议通知于 2021 年 8 月 16 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2021
年 8 月 26 日下午 14:00 在公司以现场表决的方式召开，本次会议应表决董事 9
名，实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、韩宝荣、田常增、胡一元、王新生、杜彬、朱莲美、苗兆光、季桥龙亲自出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议《2021 年半年度报告及报告摘要》
根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份有限公司 2021 年半年度报告及报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议《关于对外投资设立合资公司的议案》
河北雄安雄宇企业管理服务有限公司（简称“河北雄宇”）是一家立足于雄安新区分布于河北省多地市助力当地企业智慧能源业务发展的综合性管理服务有限公司；我公司是一家聚焦于分布式发电、储能、充换电、备电、配用电等智慧能源领域一体化解决方案的高新技术企业。基于对双方资源优势的认可，双方立足于雄安新区建设发展机会及对合作战略定位的一致理解，公司与河北雄宇拟
合资设立河北雄安雄宇动力科技有限公司(暂定名)，将双方优势资源整合，扩大公司产品在雄安地区的销售。双方以货币形式出资，根据预计的业务规模，注册资本金协商为人民币【1000】万元，双方按照持股比例向合资公司认缴出资。具体持股比例及出资金额如下所示：
序号 投资主体 持股比例 认缴金额
1 北京动力源科技股份有限公司 49% 490 万
2 河北雄安雄宇企业管理服务有限公司 51% 510 万
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600405)动力源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.101元
每股净资产: 1.7675元
加权平均净资产收益率: -5.46%
营业总收入: 4.55亿元
归属于母公司的净利润: -0.56亿元
[2021-08-10] (600405)动力源:动力源为全资子公司授信提供担保公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-029
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称: 安徽动力源科技有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人
民币 6,000 万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为安徽动力源
科技有限公司提供的担保余额为 19,804 万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0 万元
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中远海运租赁有限公司申请净授信额度不超过人民币 6,000 万元的融资授信，授信期限三年，由公司提供全额连带责任保证担保。
(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项已经公司第七届董事会第二十二会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
成立时间：2010 年 01 月 15 日
注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区
统一社会信用代码：91341821550151890M
法定代表人：刘兵
注册资本：21,000 万元
经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额 103,014.68 104,410.29
负债总额 65,591.29 67,911.84
其中：银行贷款总额 14,313.01 15,783.01
流动负债总额 61,335.29 60,955.85
净资产 37,423.39 36,498.44
营业收入 63,650.40 8,317.53
利润总额 1,224.54 -924.95
净利润 1,225.32 -924.95
三、担保协议的主要内容
安徽动力源科技有限公司将与中远海运租赁有限公司签订《融资租赁合同》，期限三年，我公司将与中远海运租赁有限公司签订《保证合同》，担保的主债权金额为主合同项下的全部租金及手续费；担保方式为连带责任保证。
保证期间为自主合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之次日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之次日起三年。经债权人确认主合同项下债务人义务全部履行完毕的，保证人的保证责任自行终止。
四、董事会意见
公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司对控股子公司提供的担保总额为 47,195 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 44.73%，除为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。
六、备查文件目录
1、北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10] (600405)动力源:动力源第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2021-028
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二
次会议通知于 2021 年 8 月 4 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2021
年 8 月 9 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际
表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中远海运租赁有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中远海运租赁有限公司申请净授信额度不超过人民币 6,000 万元的融资授信，授信期限三年，由公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议《关于向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动贷款的议案》
公司因经营发展需要，拟向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动贷款，授信额度不超过人民币 3,000 万元，授信期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议《关于向中国农业银行股份有限公司北京丰台支行申请流动贷款的议案》
公司因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信，授信额度不超过人民币 10,000 万元，授信期限一年。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-06-23] (600405)动力源:动力源2020年年度股东大会决议公告
证券代码：6004 05 证券 简称：动力源 公告 编号：2021-02 7
北京动力源科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,063,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
12.7549
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事朱莲美、苗兆光因出差未出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李勣因出差未出席本次会议；
3、 董事会秘书胡一元先生出席会议；
4、 公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,048,044 99.9783 12,400 0.0174 3,000 0.0043
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,978,044 99.8798 82,400 0.1159 3,000 0.0043
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,978,044 99.8798 82,400 0.1159 3,000 0.0043
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,986,449 99.8916 12,400 0.0174 64,595 0.0910
5、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,904,149 99.7758 82,500 0.1160 76,795 0.1082
6、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,035,844 99.9611 24,600 0.0346 3,000 0.0043
7、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,974,249 99.8744 86,195 0.1212 3,000 0.0044
8、 议案名称：关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,048,044 99.9783 12,400 0.0174 3,000 0.0043
9、 议案名称：关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,048,044 99.9783 12,400 0.0174 3,000 0.0043
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年年度报 6,191,894 99.7519 12,400 0.1997 3,000 0.0484
告全文及摘要
2 2020 年度董事 6,121,894 98.6241 82,400 1.3274 3,000 0.0485
会工作报告
3 2020 年度监事 6,121,894 98.6241 82,400 1.3274 3,000 0.0485
会工作报告
4 2020 年度财务 6,130,299 98.7596 12,400 0.1997 64,595 1.0407
决算报告
5 2020 年度独立 6,047,999 97.4337 82,500 1.3290 76,795 1.2373
董事述职报告
关于续聘 2021
6 年度会计师事务 6,179,694 99.5553 24,600 0.3963 3,000 0.0484
所的议案
7 2020 年度利润 6,118,099 98.5630 86,195 1.3886 3,000 0.0484
分配预案
关于拟变更公司
8 经营范围并修改 6,191,894 99.7519 12,400 0.1997 3,000 0.0484
《公司章程》相
应条款的议案
关于减少注册资
9 本暨修改《公司 6,191,894 99.7519 12,400 0.1997 3,000 0.0484
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、议案 9 项为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 1-9 为中小投资者单独计票表决事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张晓光，邢靓
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了现场见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京动力源科技股份有限公司
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-12] (600405)动力源:动力源关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-023
北京动力源科技股份有限公司
关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开第
七届董事会第二十一次会议，审议通过了《北京动力源科技股份有限公司关于减
少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。现对相关事项说明如下：
一、2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解
锁的限制性股票减少注册资本
公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期、解锁期对应的公
司业绩未达到考核指标及部分激励部分对象离职、退休、身故等原因，根据《2019
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定回购注销部
分已获授但尚未解锁的限制性股票共计200.70万股，回购价格为人民币2.64元/
股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由557,143,948股变更为555,136,948
股，公司注册资本将从557,143,948元减少到555,136,948元，公司将于本次回购完
成后依法履行相应的减资程序。
二、 修改公司章程
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
557,143,948 元。 555,136,948 元。
第二十条 公司的股本结构为:普通股 第 二 十 条 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股
557,143,948 股。 555,136,948 股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全
文刊将登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
三、其他说明事项
上述《北京动力源科技股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十二日
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