≈≈抚顺特钢600399≈≈(更新:22.01.14)
[2022-01-14] (600399)抚顺特钢:2021年年度业绩预增公告
证券代码：600399  证券简称：抚顺特钢  公告编号：临 2022-002
            抚顺特殊钢股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
  1、抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润预计在 72,800 万元至 81,500 万元之间，与上年同期相比增长 31.98%至 47.74%。
  2、公司2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计在64,300万元至70,400万元之间，与上年同期相比增长26.07%至38.03%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润在 72,800 万元至 81,500 万元之间，与上年同期相比增长31.98%至 47.74%。
    2、经财务部门初步测算，预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在64,300万元至70,400万元之间，与上年同期相比增长26.07%至38.03%。
    3、本期业绩预告数据未经会计师事务所审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：55,161.39 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：51,002.06 万元。
  （二）每股收益：0.28 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  业绩预告期间，我国特殊钢行业加速发展的外部环境为公司高端特殊钢业务的增长带来新的机遇及动能，公司高温合金、超高强度钢等高端产品市场需求持续旺盛。公司有效把握市场机遇，围绕战略规划目标，持续优化产品结构。同时，公司以“品种、质量、效率、效益”为中心，不断提升经营管理水平，降本增效效果显着，整体盈利能力进一步提高。
  四、风险提示
  公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                            抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                                二〇二二年一月十四日

[2022-01-08] (600399)抚顺特钢:关于使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期收回的公告
证券代码：600399      证券简称：抚顺特钢    编号：临 2022-001
              抚顺特殊钢股份有限公司
        关于使用闲置自有资金购买理财产品
          及部分理财产品到期收回的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     委托理财受托方:中国银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
     本次委托理财金额:人民币 60,000 万元
     委托理财产品名称:华夏理财固收债权封闭式 1 号 375 天 B、（慧选）
中银理财稳享”固收增强（封闭式）2021 年 87 期、中国民生银行贵竹固收增利 3 个月持有期自动续期 2 号（对公）理财产品、中国民生银行贵竹固收增利 182 天持有期自动续期（对公）理财产品、华夏理财固收增强封闭
式 10 号 363 天、中银理财“稳享”固收增强（封闭式）2021 年 113 期。
     委托理财期限：13 个月以内
     履行的审议程序：为充分提高资金使用效率及资金收益率，公司第七届董事会第十一次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元自有资
金进行委托理财投资，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《关
于继续开展委托理财投资的公告》（临 2021-010）。
  一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常生产经营需求情况下，将部分阶段性闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。
  （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
    受托方      产品            产品            金额    预计年化  预计收益金额
    名称      类型            名称          （万元）    收益率      （万元）
 华夏银行股份  银行理  华夏理财固收债权封闭    10,000    4.45%      457.19
 有限公司      财产品  式 1 号 375 天 B
 中国银行股份  银行理  （慧选）中银理财 稳享”  10,000    4.45%      486.45
 有限公司      财产品  固收增强 （封闭式）
                        2021 年 87 期
 中国民生银行  银行理  中国民生银行贵竹固收    10,000  2.8%-4.5%      91
 股份有限公司  财产品  增利 3 个月持有期自动续
                        期 2 号（对公）理财产品
 中国民生银行  银行理  中国民生银行贵竹固收    10,000  央行最新公      177
 股份有限公司  财产品  增利 182 天持有期自动            布的 6 个月
                        续期（对公）理财产品              定期存款利
                                                              率+2%
 华夏银行股份  银行理  华夏理财固收增强封闭    10,000    4.45%      442.56
 有限公司      财产品  式 10 号 363 天
 中国银行股份  银行理  中银理财“稳享”固收增强  10,000    4.35%      433.81
 有限公司      财产品  （封闭式）2021 年 113
                        期
    产品      收益          结构化          参考年化  预计收益    是否构成
    期限      类型            安排            收益率    （如有）    关联交易
    375 天      非保本                                                      否
                浮动收
                  益
    399 天      固定收                                                      否
              益类、非
                保本浮
                动收益
                  型
    91 天      固定收                                                      否
                益类
    182 天      固定收                                                      否
                益类
    363 天      非保本                                                      否
                浮动收
                益型
    364 天      固定收                                                      否
              益类、非
                保本浮
                动收益
                  型
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  1、公司股东大会审议通过此议案后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务处为理财产品业务的具体经办部门，并负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等；负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
  3、公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效及规范。
  二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
        产品名称                    华夏理财固收债权封闭式 1 号 375 天 B
        产品代码                                  21121001
        产品类型                              非保本浮动收益型
      产品风险评级                            PR2 级（中低风险）
          期限                                      375 天
  投资及收益币种                                人民币
    目标客户                        个人投资者、非金融机构投资者
  计划发行量                          发行规模下限 1000 万元
    募集期                    2021 年 8 月 31 日－2021 年 9 月 02 日
      认购              100 万元起购，以 1 元的整数倍递增。认购最高金额不限。
预期最高年化收益率                              4.45%
    成立日                                2021 年 9 月 3 日
    到期日                                2022 年 9 月 13 日
    兑付日        华夏理财将于到期/终止日后 2 个工作日(内)，根据实际投资结果向华
                    夏银行/华夏理财客户及其他代销机构一次性划付理财本金及收益（如
                    有），其他代销机构客户理财本金及收益（如有）的具体到账账户、到
                    账日及到账时间以代销机构划付规定为准。
 托管人（保管人）                        华夏银行股份有限公司。
      税款          根据法律法规规定，本理财产品在资产管理、运营、处置过程中产生收
                    入应缴纳和承担税收和规费的，由本产品管理人直接从理财资产中扣付
                    缴纳。理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳，但若根据法律法
                    规等规定或税务等国家机关的命令或要求，华夏理财有义务代扣代缴投
                    资者承担的税费时，华夏理财将予以代扣代缴。
    产品名称            （慧选）中银理财“稳享”固收增强（封闭式）2021 年 87 期
    产品代码                                WXZQHX2021087
    产品类型                        固定收益类、非保本浮动收益型
  产品风险评级                                中低风险
      期限                                      399 天
  投资及收益币种                                人民币
    目标客户                            个人投资者、机构投资者
  计划发行量                              人民币 10 亿元
    募集期                    2021 年 10 月 19 日－2021 年 10 月 26 日
      认购          100 万元起购，认购起点金额以上按照人民币 1 元的整数倍累进认购。
预期最高年化收益率                              4.45%
    成立日                                2021 年 10 月 27 日
    到期日                                2022 年 11 月 30 日
    兑付日        理财产品到期后三个工作日内，理财产品到期日至资金到账日期间不计
                    利息。
 托管人（保管人）    中国银行股份有限公司
      税款          投资者从理财产品取得的收益应缴纳的税款，由投资者自行申报及缴
                    纳。

[2021-12-31] (600399)抚顺特钢:关于变更商标暨终止关联交易的公告
 股票代码：600399  股票简称：抚顺特钢  编号：临 2021-040
            抚顺特殊钢股份有限公司
      关于变更商标暨终止关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东东北特殊钢集团股份有限公司（以下简称“东北特钢”）签订的《商标
使用许可合同》将于 2021 年 12 月 31 日到期，公司决定不再续签合
同，并自 2022 年 1 月 1 日起启用公司注册商标。
    终止关联交易事项不会影响公司的正常生产经营，也不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。
  为巩固和提升市场知名度，进一步提高品牌价值，为广大客户提供更专业、优质的服务，公司决定自 2022 年起不再与东北特钢续签《商标使用许可合同》。截至目前，公司已经取得注册商标证书，公司注册商标自2022年1 月1日起正式使用，现就相关事项公告如下：
  一、关联交易情况概述
  公司于2005年5月31日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于与东北特钢集团签订〈商标使用许可合同〉的议案》，《商标使用许可合同》约定在合同期限内，公司拥有东北特钢“三大牌”商标使用权（商标注册号：第1189050号），并按照年销售收入0.1%的价款向东北特钢支付商标许可使用费。随着东北特钢的发展壮大，公司产品得到了市场广泛认可，并在每次《商标使用许可合同》期限
届满后与东北特钢续签合同。公司与东北特钢正在履行的《商标使用许可合同》将于2021年12月31日到期，公司决定自2022年起不再与东北特钢续签合同，并自2022年1月1日起启用公司注册商标。
  二、拟变更商标的基本情况
  商标图样：
  注册号：第49284929号
  注册分类：国际分类6
  核定使用商品/服务项目：钢丝；钢管；钢条；末锻造或半锻造的钢；钢合金；铸钢；大钢坯（冶金）；普通金属合金；钢板；金属柱（截止）
  注册人：抚顺特殊钢股份有限公司
  注册人地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
  注册日期：2021年4月7日
  有效期至：2031年4月6日
  三、变更商标的原因
  因与东北特钢签订的《商标使用许可合同》期限即将届满，公司决定不再与东北特钢续签合同，已签订的合同在期限届满后自动解除。
  四、变更商标对公司的影响
  （一）对发展战略的影响
  近年来，公司大力发展高端产品市场，力争提升高附加值产品市场占有率，已经逐步与东北特钢形成差异化发展战略。本次商标的变更旨在巩固和提升公司市场知名度，进一步提高品牌价值，为广大客户提供更专业、优质的服务。
  （二）对财务状况的影响
  根据《商标使用许可合同》的规定，目前，公司按照许可使用商标的产品销售收入 0.1%的价款向东北特钢支付商标许可使用费。本次商标变更后，公司拟使用的商标为公司注册商标，可减少与控股股东间的关联交易，同时，对财务状况产生一定积极影响。
  特此公告。
                        抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                          二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-07] (600399)抚顺特钢:关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
 股票代码：600399  股票简称：抚顺特钢  编号：临 2021-039
            抚顺特殊钢股份有限公司
      关于参加辽宁辖区上市公司投资者
            网上集体接待日的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与投资者的互动交流，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  2021 年 12 月 10 日（周五）15:30 至 17:00，投资者可以登陆全
景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/）参与互动交流。届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                        抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                            二〇二一年十二月七日

[2021-12-02] (600399)抚顺特钢:抚顺特钢：第七届董事会第十六次会议决议公告
    1
    股票代码：
    600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2021 0 3 7
    抚顺特殊钢股份有限公司
    第七届董事会第十
    六 次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
    和完整性承担个别及连带责任。
    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
    十 六 次会议于 2021 年 1 2 月 1 日以通讯方式召开，会议于 2021 年 1 1
    月 25 日以书面和电子邮件方式通知全体董事， 会议应参与表决董事
    9 名，实际参与表决董事 9 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司
    章程》的规定。会议审议通过了 《 关于 继续以理财产品质押开立信用
    证 的议案 》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关于
    公司继续以理财产品质押开立信用证 的具体 情况 详见公司
    于本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易
    所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《关于 继续以理财产品质押开
    立信用证 的公告》。
    特此公告。
    抚顺特殊钢股份有限公司董事会
    二〇二一年
    十二 月 二 日

[2021-12-02] (600399)抚顺特钢:抚顺特钢：关于继续以理财产品质押开立信用证的公告
    1
    股票代码：
    600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2021 03 8
    抚顺特殊钢股份有限公司
    关于继续以理财产品质押开立信用证的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
    和完整性承担个别及连带责任。
    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称
    公司 ””）于 20 21 年 12 月
    1 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续以理财
    产品质押开立信用证的议案》，现就相关事项公告如下：
    一、基本情况
    为满足生产经营需要，提高资金使用效率，盘活理财类资产价值，公司于2020年12月1日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于以部分理财产品质押开立信用证的议案》，决定以持有的部分理财产品质押，向银行申请办理总金额不大于质押资产金额的信用证开立业务，主要用于购买生产设备。2021年12月1日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续以部分理财产品质押开立信用证的议案》，拟在人民币 5 亿元的质押额度内继续开展相关业务。董事会授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构，明确质押额度等。
    本事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议批准。
    二、质押物
    本公告所称质押物为公司持有的部分理财产品。
    三、质押额度及有效期
    公司与银行开展不超过 5 亿元的理财产品质押，在上述额度内，
    2
    自本次董事会审议通过之日起至2022年4月30日内有效或至董事会审议通过下一年度以理财产品质押开立信用证计划时止。
    四、质押的目的
    目前公司持有一定规模的银行理财产品，将理财类资产质押给合作银行，可申请办理信用证开立业务，从而盘活理财类资产价值，节约资金成本，公司申请办理信用证开立业务主要用于购买生产设备。
    五、风险提示
    公司已制定严格的审批程序和权限，公司与银行开展以理财产品质押开立信用证业务后，将安排专人与银行对接，公司财务部门建立理财产品持有及质押情况台账、跟踪管理、及时掌握信用证项下业务的进展情况，保证理财产品的安全性，资金风险可控。
    六、独立董事意见
    公司使用部分理财产品质押向银行申请开立信用证是基于公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规。因此，我们同意公司以部分理财产品质押向银行申请开立信用证业务。
    特此公告。
    特此公告。
    抚顺特殊钢股份有限公司董事会
    抚顺特殊钢股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月二日二〇二一年十二月二日

[2021-12-01] (600399)抚顺特钢:关于控股股东部分股份质押展期的公告
    证券代码：
    600399 证券简称： 抚顺特钢 公告编号： 临 202 1 0 36
    抚顺特殊钢股份有限公司
    关于控股股东部分股份质押
    展期 的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
    存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
    性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ? 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东东北
    特殊钢集团股份有限公司（以下简称“东北特钢”）及其一致行动人
    宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称“锦程沙洲”）
    共持有公司股份 588,310,944 股，占公司总股本的 29.83% 。 本次质
    押 展期 后，东北特钢及锦程沙洲质押公司股份总数为 46 1, 70 2,200 股，
    占其持有公司股份总数的 78.48 %%，占公司总股本的 23. 4 1 。
    ? 锦程沙洲持有公司股份数量为 11,434,500 股，东北特钢持有
    公司股份数量为 576,876,444 股。锦程沙洲持有东北 特钢 43% 股份，
    二者构成一致行动关系。
    公司控股股东东北特钢
    因融资业务需要， 于 2 020 年 1 1 月 2 6 日
    将持有的 4 0 ,000,0 00 股公司股份 质押 给中国银 行股份有限公司抚顺
    分行（以下简称“中行抚顺分行”）为其期限一年的贷款业务提供担
    保，该笔借款将于近日到期。 2 021 年 1 1 月 3 0 日，公司收到东北特
    钢通知，东北特钢拟在中行抚顺分行继续办理贷款业务，同时，将质
    押给该行的 40,000,0 00 股 公司股份 展期 至 2 022 年 1 1 月 25 日 具体
    情况如下。
    一、股份质押基本情况
    一、股份质押基本情况
    1
    1、本次股份质押、本次股份质押展期展期基本情况基本情况
    股东名称
    股东名称
    是否为
    是否为控股股控股股东东
    本次质
    本次质押股数押股数（股）（股）
    是否
    是否为限为限售股售股
    是否
    是否补充补充质押质押
    质押起
    质押起始日始日
    原质押
    原质押到期日到期日
    展期
    展期后后质押到质押到期日期日
    质权人
    质权人
    占其所
    占其所持股份持股份比例比例
    占公司
    占公司总股本总股本比例比例
    质押融
    质押融资资金资资金用途用途
    东北特钢
    东北特钢及一致行及一致行动人动人
    是
    是
    40,000
    40,000,000,000
    否
    否
    否
    否
    2020
    2020年年1111月月2626日日
    2021
    2021年年1111月月2525日日
    202
    20222年年1111月月2525日日
    中行抚
    中行抚顺分行顺分行
    6.80
    6.80
    2.03
    2.03
    自身生
    自身生产经营产经营
    2
    2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。担保或其他保障用途情况。
    3
    3、股东累计质押股份情况、股东累计质押股份情况
    截至公告披露日，东北特钢及其一致行动人锦程沙洲累计质押股
    截至公告披露日，东北特钢及其一致行动人锦程沙洲累计质押股份情况如下：份情况如下：
    股东名称
    股东名称
    持股数量
    持股数量
    持股比
    持股比例例
    本次质押前累计
    本次质押前累计质押数量质押数量
    本次质押后累
    本次质押后累计质押数量计质押数量
    占其
    占其所持所持股份股份比例比例
    占公
    占公司总司总股本股本比例比例
    已质押股份
    已质押股份情况情况
    未质押股份
    未质押股份情况情况
    已质
    已质押股押股份中份中限售限售股份股份数量数量
    已质
    已质押股押股份中份中冻结冻结股份股份数量数量
    未质
    未质押股押股份中份中限售限售股份股份数量数量
    未质
    未质押股押股份中份中冻结冻结股份股份数量数量
    东北特钢及
    东北特钢及一致行动人一致行动人
    588,310,944
    588,310,944
    29.83
    29.83
    461,702,200
    461,702,200
    461,702,200
    461,702,200
    78.48
    78.48
    23.41
    23.41
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    二、上市公司控股股东股份质押情况
    二、上市公司控股股东股份质押情况
    1
    1、控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况、控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况
    东北特钢及锦程沙洲未来半年到期的质押股份数量为
    东北特钢及锦程沙洲未来半年到期的质押股份数量为00股，未来股，未来一年到期的质押股份数量为一年到期的质押股份数量为40,000,00040,000,000股，占其所持股份比例的股，占其所持股份比例的6.80%6.80%，占公司总股本比例，占公司总股本比例2.03%2.03%，对应融资余额，对应融资余额50,00050,000万元。万元。
    东北特钢本次办理股份质押展期是为了满足业务发展需要，融资
    东北特钢本次办理股份质押展期是为了满足业务发展需要，融资资金主要用于生产经营，还款资金来源包括营业利润、投资收益等，资金主要用于生产经营，还款资金来源包括营业利润、投资收益等，东北特钢目前生产经营稳定，具备还款能力，不存在偿债风险。东北特钢目前生产经营稳定，具备还款能力，不存在偿债风险。
    2
    2、截至本公告日，东北特钢不存在通过非经营性资金占用、违、截至本公告日，东北特钢不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等行为侵害公司利益的情况规担保、关联交易等行为侵害公司利益的情况。。
    3
    3、控股股东质押事项对公司的影响。、控股股东质押事项对公司的影响。
    （
    （11）本次质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、）本次质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响。持续经营能力产生重大影响。
    （
    （22）本次质押业务不会对公司治理产生重大影响，不影响公司）本次质押业务不会对公司治理产生重大影响，不影响公司董事会的组成，不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等董事会的组成，不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，也不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产方面的关联情况，也不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生重大影响。生重大影响。
    （
    （33）截至本公告日，公司控股股东不存在需履行的业绩补偿业）截至本公告日，公司控股股东不存在需履行的业绩补偿业务。务。
    三、可能引发的风险及应对措施
    三、可能引发的风险及应对措施
    公司控股股东自债务重组后资信状况良好，具备较强的履约能力，
    公司控股股东自债务重组后资信状况良好，具备较强的履约能力，股份质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓的情况，也不会导股份质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓的情况，也不会导致公司股权结构发生重大变化，如出现平仓风险，东北特钢将采取包致公司股权结构发生重大变化，如出现平仓风险，东北特钢将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对。括但不限于提前还款、补充质押等措施应对。
    上述质押事项如出现重大变动情况，公司将按照规定及时披露相
    上述质押事项如出现重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。关情况，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    特此公告。
    抚顺特殊钢股份有限公司
    抚顺特殊钢股份有限公司
    二〇二一年十二月一日
    二〇二一年十二月一日

[2021-11-04] (600399)抚顺特钢:关于参股子公司破产清算事项的进展情况暨转回应收账款坏账准备的公告
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢  公告编号：临 2021-035
          抚顺特殊钢股份有限公司
    关于参股子公司破产清算事项的进展情况
        暨转回应收账款坏账准备的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中航特材工业（西安）有限公司（以下简称“中航特材”）通知，中航特材控股股东中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”）与中航特材破产管理人完成了中航特材财产和营业事务的交接工作，中航特材已经恢复生产经营。具体情况如下：
  一、参股子公司破产清算事项概述
  公司参股子公司中航特材以不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，于2018年8月向陕西省西安市中级人民法院（以下简称“法院”）申请破产清算，详见公司于2018年8月23日披露的《关于参股子公司破产清算的公告》（公告号：临2018-038）。
  2019 年 12 月 26 日，中航特材以其股东及部分债权人要求和解
为由，向法院申请和解；2019 年 12 月 27 日，法院裁定中航特材和
解；2020 年 1 月 17 日，法院终止中航特材和解程序。根据中航特材
债权人会议无异议债权人表决选择情况，中航特材对公司债务将按照全额延期清偿方式进行清偿，自中航特材恢复经营之日起 6 年清偿完
毕，详见公司于 2020 年 1 月 23 日披露的《关于参股子公司破产清算
事项的进展公告》（公告号：临 2020-003）。
  近日，公司收到中航特材通知，中航特材控股股东中航重机与中航特材破产管理人完成了中航特材财产和营业事务的交接工作，中航特材已经恢复生产经营。同时，为加强与公司的战略合作，中航特材拟全额一次性清偿对公司的债务。
  二、对公司的影响
  中航特材是公司主要客户中航重机的原材料采购平台公司，公司持有中航特材 2.43%股权。中航特材恢复生产经营对公司与中航重机业务合作将产生积极影响。
  中航特材于 2017 年陷入资金困境，于 2019 年 12 月与公司就债
务清偿方式达成和解，鉴于彼时中航特材尚未恢复生产经营，对公司债务的偿还能力仍存在不确定性，公司根据相关规定并结合中航特材
实际情况按应收账款余额的 50%计提坏账准备。截至 2021 年 9月 30
日，公司对中航特材应收账款账面余额 8,870.68 万元，计提坏账准备4,435.34 万元。
  截至本公告披露日，公司已经收到对中航特材的全部应收账款。鉴于应收账款回收风险已经消除，公司将之前单独计提的 4,435.34 万元应收账款坏账准备在本期转回，相应影响本期净利润 4,435.34 万元。
  特此公告。
                            抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                                二〇二一年十一月四日

[2021-10-30] (600399)抚顺特钢:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3474元
    每股净资产: 2.8982元
    加权平均净资产收益率: 12.75%
    营业总收入: 55.69亿元
    归属于母公司的净利润: 6.85亿元

[2021-09-15] (600399)抚顺特钢:关于向国家开发银行申请贷款的公告
 股票代码：600399  股票简称：抚顺特钢  编号：临 2021-033
            抚顺特殊钢股份有限公司
    关于向国家开发银行申请专项贷款的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
14 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向国家开发银行申请专项贷款的议案》，公司拟向国家开发银行辽宁省分行申请专项贷款用于重要生产项目。现将有关事项公告如下：
  一、本次贷款情况概述
  1、基本情况
  贷款人：公司
  贷款银行：国家开发银行辽宁省分行
  贷款币种：人民币
  贷款金额：不超过 9 亿元
  贷款期限：不超过 5 年
  贷款利率：年利率不超过 2.5%
  担保方式：信用贷款，无担保
  贷款用途：公司正在建设的重要生产项目
  2、合同签订情况
  截至目前，公司尚未与国家开发银行辽宁省分行签署专项贷款相关合同，董事会审议通过本次贷款相关议案后，授权公司董事长或董事长授权人员办理贷款事宜，与国家开发银行辽宁省分行业务人员进行对接并签署有关贷款合同。
  3、本次申请贷款履行的程序
  本次申请贷款事项属董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
  二、本次贷款事项对公司的影响及风险
  本次贷款为金融机构响应国家政策号召，为支持制造业公司高质量发展推出的中期专项贷款，本次贷款虽然会产生一定的利息费用，但利率远低于市场贷款利率，有利于降低公司融资成本，公司将结合项目建设的资金需求和自身资金周转情况、偿债能力等合理、审慎决定贷款、提款事项，切实防控债务风险，公司预计本次贷款事项不会损害公司及全体股东利益，总体风险可控。
  三、独立董事意见
  公司独立董事认为：公司向国家开发银行辽宁省分行申请用于项目建设的专项贷款事项符合公司经营发展需要，有利于解决公司项目建设的资金需求问题，加快公司业务布局及发展，贷款利率低于市场贷款利率，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意公司本次申请专项贷款事项，同时提示公司做好风险防范工作，合理规划资金使用及偿还事项。
  特此公告。
                        抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                            二〇二一年九月十五日

[2021-09-15] (600399)抚顺特钢:第七届董事会第十四次会议决议公告
 股票代码：600399  股票简称：抚顺特钢  编号：临 2021-032
            抚顺特殊钢股份有限公司
      第七届董事会第十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十四次会议于 2021 年 9 月 14 日以通讯方式召开，会议于 2021 年 9
月 7 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9 名，董事景向先生因出差原因未能出席本次会议，委托董事会秘书祁勇先生代为出席并表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于向国家开发银行申请专项贷款的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
  公司拟向国家开发银行辽宁省分行申请专项贷款，关于本次贷款的具体内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向国家开发银行申请专项贷款的公告》。
  特此公告。
                        抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                            二〇二一年九月十五日

[2021-08-31] (600399)抚顺特钢:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
 股票代码：600399  股票简称：抚顺特钢  编号：临 2021-030
            抚顺特殊钢股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   会议召开时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 13:00-14:00
   会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
   会议召开方式：网络文字互动
   投资者可以在本次投资者说明会召开之前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱，公司将在投资者说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了公司《2021 年半年度报告》。为便于广大
投资者更加全面、深入了解公司情况，公司拟于 2021 年 9 月 6 日下
午 13:00-14:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
  一、说明会类型
  本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
  二、召开的时间、地点及方式
  1、会议召开时间：2021 年 9 月 6 日(星期一)下午 13:00-14:00
  2、会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com
  3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
  三、公司出席人员
  参加本次业绩说明会的人员包括：公司董事长季永新先生、副总经理兼董事会秘书祁勇先生、财务总监吴效超先生（如有特殊情况，参会人员可能调整）。
  四、投资者参加方式
  1、投资者可以在本次投资者说明会召开之前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱，公司将在投资者说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  2、投资者可于 2021 年 9 月 6 日下午 13:00-14:00 通过互联网登
陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  五、联系方式
  联系人：朱女士
  电话：024-56678441
  邮箱：fstgzq@sina.com
  六、其他事项
  本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                        抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                          二〇二一年八月三十一日

[2021-08-26] (600399)抚顺特钢:关于使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期收回的公告
证券代码：600399      证券简称：抚顺特钢    编号：临 2021-029
            抚顺特殊钢股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买理财产品
          及部分理财产品到期收回的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     委托理财受托方:中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
     本次委托理财金额:人民币 73,000 万元
     委托理财产品名称:龙盈固定收益类 G 款 77 号一年定开理财产
品、（机构专属）中银理财“稳享”固收增强（封闭式）2021 年 16 期、（慧选）中银理财“稳享” 固收增强（封闭式）2021 年 37 期、（慧选）中银理财“稳享”固收增强（封闭式）2021 年 44 期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第169 期 G 款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型 2021 年第 238 期 K 款。
     委托理财期限：13 个月以内
     履行的审议程序：为充分提高资金使用效率及资金收益率，公司第七届董事会第十一次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元
自有资金进行委托理财投资，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披
露的《关于继续开展委托理财投资的公告》（临 2021-010）。
  一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常生产经营需求情况下，将部分阶段性闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。
  （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
 受托方      产品              产品            金额    预计年化  预计收益金额
  名称      类型              名称          （万元）    收益率      （万元）
 中国银行  银行理财  （慧选）中银理财“稳享”
 股份有限    产品    固收增强（封闭式） 2021  10,000      4.35%        471.95
  公司                        年 37 期
 中国工商                中国工商银行挂钩汇率
 银行股份  银行理财    区间累计型法人人民币  10,000      3.49%        182.63
 有限公司    产品    结构性存款产品-专户型
                          2021年第169期G款
 中国银行  银行理财  （慧选）中银理财“稳享”
 股份有限    产品    固收增强（封闭式） 2021  8,000      4.35%        378.51
  公司                        年 44 期
 华夏银行  银行理财    龙盈固定收益类G 款77
 股份有限    产品      号一年定开理财产品    20,000      4.30%        860.00
  公司
 中国银行  银行理财    （机构专属）中银理财
 股份有限    产品    “稳享”固收增强（封闭  15,000      4.30%        645.00
  公司                    式）2021年16期
 中国工商                中国工商银行挂钩汇率
 银行股份  银行理财    区间累计型法人人民币  10,000      3.99%        139.92
 有限公司    产品    结构性存款产品-专户型
                          2021年第238期K款
  产品      收益            结构化          参考年化  预计收益    是否构成
  期限      类型              安排          收益率    （如有）    关联交易
            固定收益
  396天    类、非保本                                                      否
            浮动收益
              型
  191天    保本浮动                                                      否
            收益型
  397天    非保本浮                                                      否
            动收益型
  365天    非保本浮                                                      否
            动收益型
            固定收益
  365天    类、非保本                                                      否
            浮动收益
              型
  128天    保本浮动                                                      否
            收益型
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  1、公司股东大会审议通过此议案后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务处为理财产品业务的具体经办部门，并负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等；负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
  3、公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效及规范。
 二、本次委托理财的具体情况
 （一）委托理财合同主要条款
    产品名称        （慧选）中银理财“稳享” 固收增强（封闭式） 2021 年 37 期
    产品代码                              WXZQHX2021037
    产品类型                      固定收益类、非保本浮动收益型
  产品风险评级                            2 级（中低风险）
      期限                                    396 天
  投资及收益币种                              人民币
    目标客户                          个人投资者、机构投资者
    计划发行量                                  6 亿元
      募集期                    2021 年 6 月 8 日－2022 年 6 月 16 日
      认购                  200 万元起购，以人民币 1 元的整数倍累进认购
预期最高年化收益率                              4.35%
      成立日                              2021 年 6 月 17 日
      到期日                              2022 年 7 月 18 日
      兑付日                        理财产品到期后三个工作日内
 托管人（保管人）                      中国银行股份有限公司
      税款                            由投资者自行申报及缴纳
    产品名称        中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专
                                      户型 2021 年第 169 期 G 款
    产品代码                                21ZH169G
    产品类型                              保本浮动收益型
  产品风险评级                                  PR1
      期限                                    191 天
  投资及收益币种                              人民币
    目标客户                                法人客户
    计划发行量                                  1 亿元
      募集期                  2021 年 6 月 17 日－2021 年 6 月 20 日
      认购          认购起点为 2000 万元人民币，超过起点部分，以 10000 的整数倍递
                                                增
预期最高年化收益率                              3.49%
      成立日                              2021 年 6 月 21 日
      到期日                              2021 年 12 月 29 日
      兑付日        本金于产品到期日到账，收益最晚于产品到期日后的第一个工作日
                                                到账
 托管人（保管人）                    中国工商银行股份有限公司
      税款                  产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳
    产品名称        （慧选）中银理财“稳享”固收增强（封闭式） 2021 年 44 期
    产品代码                                WXZQ2021044
    产品类型                      固定收益类、非保本浮动收益型
  产品风险评级                            2 级（中低风险）
      期限                                    397 天
  投资及收益币种                              人民币
    目标客户                          个人投

[2021-08-20] (600399)抚顺特钢:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2186元
    每股净资产: 2.7694元
    加权平均净资产收益率: 8.22%
    营业总收入: 37.69亿元
    归属于母公司的净利润: 4.31亿元

[2021-07-07] (600399)抚顺特钢:2021年半年度业绩预增公告
证券代码：600399  证券简称：抚顺特钢  公告编号：临 2021-027
            抚顺特殊钢股份有限公司
          2021 年半年度业绩预增公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计在 41,500 万元至 45,000 万元之间，与上年同期相比增加 126.38%至 145.47%。
  ● 公司2021年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计在39,000万元至42,000万元之间，与上年同期相比增加158.45%至178.33%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，公司 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计在 41,500 万元至 45,000 万元之间，与上年同期相比增加 126.38%至 145.47%。
  2、经财务部门初步测算，公司2021年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计在39,000万元至42,000万元之间，与上年同期相比增加158.45%至178.33%。
  3、本期业绩预告数据未经会计师事务所审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：18,332 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：15,090 万元。
  （二）每股收益：0.09 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  2021 年上半年，公司始终坚持高质量发展理念，在高附加值产品市场需求稳定增长的背景下，通过调整和完善产品结构，公司重点产品产销量持续增长。2021 年上半年，公司不断强化精益管理，降本增效效果显著，对成本的有效管控使公司克服了部分大宗原材料上涨的不利影响，实现了归属于上市公司股东的净利润持续增长。
  四、风险提示
  公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                            抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                                二〇二一年七月七日

[2021-06-23] (600399)抚顺特钢:关于股东累计减持达到5%的提示性公告
证券代码：600399  证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2021-026
            抚顺特殊钢股份有限公司
    关于股东累计减持达到 5%的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    本次权益变动为原持股 5%以上股东通过大宗交易及集中竞价方式减持，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
    本次权益变动后，股东中国银行抚顺分行持有公司股份比例从3.86%减少至 1.23%。
  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
22 日接到公司股东中国银行股份有限公司抚顺分行（以下简称“中国银行抚顺分行”）发来的《关于减持抚顺特钢股份累计达到 5%的告
知函》，中国银行抚顺分行自 2021 年 3 月 2 日至 2021 年 6 月 22 日期
间，通过大宗交易及集中竞价方式合计减持公司股份 51,785,300 股，
占公司总股本的 2.63%，中国银行抚顺分行自 2020 年 11 月 12 日首
次 减持公 司股份至 本公告 披露日 累计减持 公司股 份数量 为
98,605,000 股，减持数量达到公司总股本的 5%。现将其有关权益变动情况公告如下：
  一、本次权益变动情况
 信息披露      名称                    中国银行抚顺分行
 义务人      住所            辽宁省抚顺市新抚区东一路 10 号
 基本信息  权益变动时间      2021 年 3 月 2 日至 2021 年 6 月 22 日
            变动方式      变动      股份    减持股数  减持比例
                            日期      种类    （股）    （%）
 权益变动    大宗交易    2021.3.2-  人民币  31,819,700    1.61
  明细                  2021.04.14  普通股
            集中竞价    2021.03.11-  人民币  19,965,600    1.01
                          2021.06.22  普通股
  备注：
  1、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
  2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
  二、本次权益变动前后，股东持有公司股份的权益情况
                        本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
 股东名称  股份性质      股数      占总股本      股数      占总股本
                        （股）    比例（%）    （股）    比例（%）
 中国银行  无限售条  76,104,944    3.86    24,319,644    1.23
 抚顺分行    件股份
  备注：
  1、公司于 2021 年 2 月 27 日披露了《关于股东减持超过 1%的提
示性公告》，该次权益变动后，中国银行抚顺分行持有公司股份76,104,944 股，占公司总股本的 3.86%。本次权益变动完成后，中国银行抚顺分行持有公司股份由 3.86%降至 1.23%。
  2、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托的情况。
  三、其他情况说明
  （一）股东持有公司股份变动情况说明
  1、公司于 2018 年 12 月 21 日披露了《简式权益变动报告书》（中
国银行股份有限公司抚顺分行），权益变动完成后，中国银行抚顺分
行的持股数量由 0 股增加至 122,924,644 股，持股比例由 0%增加至
6.23%。该次权益变动目的在于执行《抚顺特殊钢股份有限公司重整
计划》，中国银行抚顺分行受领部分转增股票用于抵偿公司在该行的债务。
  2、中国银行抚顺分行自2020年11 月12 日首次减持公司股份至本公告披露日累计减持公司股份数量为 98,605,000 股，占公司总股本的 5%。本次权益变动完成后，中国银行抚顺分行持有公司股份降至 1.23%。
  3、本次权益变动是中国银行抚顺分行根据自身经营发展需要所做出的正常投退安排。中国银行抚顺分行拟将持有的公司股份在未来12 个月内减持至 0。
  （二）其他说明
  1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源，不触及要约收购。
  2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书。
  3、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。
  公司将密切关注股东减持事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                            抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                                二〇二一年六月二十三日

[2021-05-26] (600399)抚顺特钢:关于使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期收回的公告
证券代码：600399      证券简称：抚顺特钢    编号：临 2021-025
            抚顺特殊钢股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买理财产品
          及部分理财产品到期收回的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     委托理财受托方:中国银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
     本次委托理财金额:人民币 11,400 万元
     委托理财产品名称:中银理财“睿享”（封闭式）2021 年 01 期、
龙盈固定收益类 26 号一年封闭理财产品
     委托理财期限：1 年以内
     履行的审议程序：为充分提高资金使用效率及资金收益率，公司第七届董事会第十一次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元
自有资金进行委托理财投资，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披
露的《关于继续开展委托理财投资的公告》（临 2021-010）。
  一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常生产经营需求情况下，将部分阶段性闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。
  （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
 受托方      产品          产品        金额      预计年化    预计收 益金额
  名称        类型          名称      （万元）    收益率        （万元）
 中国银行  银行理财产  中银理财“睿享”
 股份有限      品      （封闭式）2021    1,400        4.50%            63
  公司                      年01期
 华夏银行                龙盈固定收益类
 股份有限  银行理财产  26号一年封闭理  10,000      4.30%          426.47
  公司        品          财产品
  产品        收益        结构化      参考年化    预计收益      是否构成
  期限        类型          安排        收益率      （如有）      关联交易
          固定收益类、
  365天    非保本浮动                                                    否
              收益型
  362天    非保本浮动                                                    否
              收益型
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  1、公司股东大会审议通过此议案后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务处为理财产品业务的具体经办部门，并负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等；负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
  3、公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效及规范。
  二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
    产品名称                  中银理财“睿享”（封闭式）2021 年 01 期
    产品代码                            行内代码:RX2021001
    产品类型                      固定收益类、非保本浮动收益型
  产品风险评级                            3 级（中等风险）
      期限                                    365 天
  投资及收益币种                              人民币
    目标客户                                法人客户
    计划发行量                                6.4 亿元
      募集期                    2021 年 1月 12 日－2021 年 1 月 19 日
      认购          认购起点为 100 万元人民币，超过起点部分，以 10000 整数倍递增。
预期最高年化收益率                              4.5%
      成立日                              2021 年 1 月 20 日
      到期日                              2022 年 1 月 20 日
      兑付日          理财产品本金及（或）投资收益将于分配日后 5 个工作日内到账
 托管人（保管人）                      中国银行股份有限公司
      税款          投资者从理财产品取得的收益应缴纳的税款，由投资者自行申报和
                                              缴纳。
    产品名称                    龙盈固定收益类 26 号一年封闭理财产品
    产品代码                              201215400116
    产品类型                            非保本浮动收益型
  产品风险评级                                  PR2
      期限                                    362 天
  投资及收益币种                              人民币
    目标客户                      个人投资者、非金融机构投资者
    计划发行量                                2000 万元
      募集期                2021 年 5月 13 日－2021 年 5 月 19 日（含）
      认购            10000 元起购，以 1000 元的整数倍递增；认购最高金额不限。
预期最高年化收益率                              4.30%
      成立日                              2021 年 5 月 20 日
      到期日                              2022 年 5 月 17 日
      兑付日              到期/终止日后 2 个工作日，一次性划付理财本金及收益
    托管人（保管人）                      华夏银行股份有限公司
          税款                  理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳
  （二）委托理财的资金投向
  本次委托中国银行理财主要投资于昆山北部新城集团有限公司非标准化债权类资产；华夏银行理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于境内市场固定收益类金融工具（包括但不仅限于银行存款、货币市场工具、标准化债权资产）、权益资产、非标准化债权类资产，以及资产管理产品（资产管理产品需符合本产品说明书约定的投资范围）等。
  （三）风险控制分析
    为控制风险和保障资金安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。
    公司对本次委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品均为安全性较高、流动性较好的稳健型理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
  三、委托理财受托方的情况
    （一）受托方的情况
    本次委托理财的交易对方中国银行股份有限公司（601988）、华夏银行股份有限公司（600015）均为已上市的股份制银行。
    （二）与受托方关系
    2018 年末，公司重整计划执行完毕后，公司与上述两家银行继续存
在债权债务关系并由公司 10 年内清偿完毕。
  四、对公司的影响
  (一) 公司主要财务指标情况
                                                  单位：元
              项目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日
                                  （经审计）          （未经审计）
        资产总额              9,223,534,377.43      9,571,118,502.16
        负债总额              4,193,189,120.94      4,367,933,489.00
 归属于上市公司股东的净资产    5,030,345,256.49      5,203,185,013.16
 经营活动产生的现金流量净额    619,595,383.22        -415,876,837.55
    (二) 对公司的影响
    截止 2021 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 45.64%，公司本次委托
理财支付人民币 11,400 万元，占公司最近一期末货币资金及交易性金融
资产的比例为 7.59%。截止 2021 年 3 月 31 日，公司无短期借款，长期
借款 24.09 亿元。其他负债无短期内集中偿还的情况。公司通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。
    (三) 会计处理方式
    公司自 2019 年起执行新金融工具准则，购买的理财产品计入资产
负债表中“交易性金融资产”，理财未到期收益计提计入利润表中的“公允价值变动收益”，赎回后产生的收益计入利润表中的“投资收益”。
  五、风险提示
    (一)利率风险
    理财产品存续期间内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而出现波动，可能导致收益水平不能达到预期年化收益率。
    (二)流动

[2021-04-30] (600399)抚顺特钢:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0876元
    每股净资产: 2.6384元
    加权平均净资产收益率: 3.38%
    营业总收入: 18.03亿元
    归属于母公司的净利润: 1.73亿元

[2021-04-21] (600399)抚顺特钢:抚顺特钢：2020年年度股东大会决议公告
    证券代码：
    600399 证券简称： 抚顺特钢 公告编号： 2021 023
    抚顺特殊钢股份有限公司
    2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间： 2021 年 4 月 20 日
    (二) 股东大 会召开的地点： 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公
    楼 1 楼 2 号会议室。
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 24
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 795,000,859
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例（ 40.3124
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长季永新先生主持。本次
    股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符
    股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。文件及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事公司在任董事99人，人，出席出席88人人，董事钱正先生因工作原因未能出席本次会议，董事钱正先生因工作原因未能出席本次会议；；
    2、公司在任监事公司在任监事33人，人，出席出席22人，人，监事王达志先生因工作原因未能出席本次会监事王达志先生因工作原因未能出席本次会议议；；
    3、公司公司董事会秘书董事会秘书出席出席本次会议；公司本次会议；公司总经理、总经理、财务总监、副总经理等高级管财务总监、副总经理等高级管理人员列席本次会议理人员列席本次会议。。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称：议案名称：公司公司20202020年度董事会工作报告年度董事会工作报告
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2、 议案名称：议案名称：公司公司20202020年度监事会工作报告年度监事会工作报告
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例
    票数
    票数
    比例
    比例
    （
    （%%））
    （
    （%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    3、 议案名称：议案名称：公司公司20202020年度报告及报告摘要年度报告及报告摘要
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    4、 议案名称：议案名称：公司公司20202020年度利润分配方案年度利润分配方案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    5、 议案名称：议案名称：公司公司20202020年度财务决算报告和年度财务决算报告和20212021年财务预算报告年财务预算报告
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    6、 议案名称：议案名称：公司关于公司关于20202020年日常关联交易执行情况及年日常关联交易执行情况及20212021年日常关联交易年日常关联交易预计的议案预计的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    206,656,915
    206,656,915
    99.9840
    99.9840
    33,000
    33,000
    0.0160
    0.0160
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    7、 议案名称：议案名称：公司公司20202020年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    8、 议案名称：议案名称：公司关于继续开展委托理财投资的议案公司关于继续开展委托理财投资的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    9、 议案名称：议案名称：公司关于聘请公司关于聘请20212021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    10、 议案名称：议案名称：公司关于公司关于20212021年度申请银行综合授信的议案年度申请银行综合授信的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    11、 议案名称：议案名称：公司关于补选监事的议案公司关于补选监事的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    12、 议案名称：议案名称：公司股东大会议事规则公司股东大会议事规则
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    13、 议案名称：议案名称：公司独立董事制度公司独立董事制度
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    14、 议案名称：议案名称：公司对外投资管理制度公司对外投资管理制度
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    15、 议案名称：议案名称：公司董事会议事规则公司董事会议事规则
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    16、 议案名称：议案名称：公司对外担保制度公司对外担保制度
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    17、 议案名称：议案名称：公司监事会议事规则公司监事会议事规则
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    794,967,859
    794,967,859
    99.9958
    99.9958
    33,000
    33,000
    0.0042
    0.0042
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    (二) 现金分红分段表决情况现金分红分段表决情况
    议案
    议案44：公司：公司20202020年度利润分配方案年度利润分配方案
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    持股
    持股5%5%以上以上普通股股东普通股股东
    576,876,444
    576,876,444
    100.0000
    100.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    持股
    持股1%1%--5%5%普通股股东普通股股东
    159,264,144
    159,264,144
    100.0000
    100.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    持股
    持股1%1%以下以下普通股股东普通股股东
    58,827,271
    58,827,271
    99.9439
    99.9439
    33,000
    33,000
    0.0561
    0.0561
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    其中
    其中::市值市值5050万以下普万以下普通股股东通股股东
    700
    700
    2.0771
    2.0771
    33,000
    33,000
    97.9229
    97.9229
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    市值
    市值5050万以万以上普通股股上普通股股东东
    58,826,571
    58,826,571
    100.0000
    100.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    (三) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议案
    议案
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    1
    1
    公司
    公司20202020年度董年度董事会工作报告事会工作报告
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    2
    2
    公司
    公司20202020年度监年度监事会工作报告事会工作报告
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    3
    3
    公司
    公司20202020年度报年度报告及报告摘要告及报告摘要
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    4
    4
    公司
    公司20202020年度利年度利润分配方案润分配方案
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    5
    5
    公司
    公司20202020年度财年度财务决算报告和务决算报告和20212021年财务预算年财务预算报告报告
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    6
    6
    公司关于
    公司关于20202020年年日常关联交易执日常关联交易执行情况及行情况及20212021年年日常关联交易预日常关联交易预计的议案计的议案
    206,65
    206,656,9156,915
    99.984
    99.98400
    33,000
    33,000
    0.0160
    0.0160
    0
    0
    0.000
    0.00000
    7
    7
    公司
    公司20202020年度独年度独立董事述职报告立董事述职报告
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    8
    8
    公司关于继续开
    公司关于继续开展委托理财投资展委托理财投资的议案的议案
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    9
    9
    公司关于聘请
    公司关于聘请20212021年度财务审年度财务审计机构和内部控计机构和内部控制审计机构的议制审计机构的议案案
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    10
    10
    公司关于
    公司关于20212021年年度申请银行综合度申请银行综合授信的议案授信的议案
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    11
    11
    公司关于补选监
    公司关于补选监事的议案事的议案
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    12
    12
    公司股东大会议
    公司股东大会议事规则事规则
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    13
    13
    公司独立董事制
    公司独立董事制度度
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    14
    14
    公司对外投资管
    公司对外投资管理制度理制度
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    15
    15
    公司董事会议事
    公司董事会议事规则规则
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    16
    16
    公司对外担保制
    公司对外担保制度度
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    17
    17
    公司监事会议事
    公司监事会议事规则规则
    218,09
    218,091,4151,415
    99.984
    99.98488
    33,000
    33,000
    0.0152
    0.0152
    0
    0
    0.000
    0.00000
    (四) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
    1
    1、本次会议除议案、本次会议除议案44的全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代的全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权理人）所持表决权1/21/2以上通过。以上通过。
    2
    2、本次会议议案、本次会议议案66涉及关联股东回避表决，公司关联股东回避表决该议案，涉及关联股东回避表决，公司关联股东回避表决该议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权1/21/2以上通过。以上通过。
    3
    3、本次会议议案、本次会议议案44为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权括股东代理人）所持表决权2/32/3以上通过。以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所北京金诚同达律师事务所
    律师：
    律师：史克通先生史克通先生 贾军普先生贾军普先生
    2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
    抚顺特殊钢股份有限公司
    抚顺特殊钢股份有限公司
    20212021年年44月月2121日日

[2021-04-15] (600399)ST抚钢:关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告
    1
    股票代码：
    600399 股票简称： ST 抚 钢 编号：临 2021 0 22
    抚顺特殊钢股份有限公司
    关于
    公司股票 撤销 其他风险警示 暨停牌 的公告
    本公司及董
    事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
    和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 撤销其他风险警示的起始日：2021年4月16日
    ● 公司股票将于2021年4月15日停牌1天，2021年4月16日起复牌并撤销其他风险警示。
    ● 撤销其他风险警示后，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）证券简称由“ST抚钢”变更为“抚顺特钢”，证券代码“600399”保持不变，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
    一、
    股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
    （一）股票种类与简称：
    公司 A 股股票简称由“ ST 抚钢”变更
    为“抚顺特钢”；
    （二）证券代码仍为“
    600399
    （三）撤销其他风险警示的起始日：
    2021 年 4 月 16 日。
    二、
    撤销其他风险警示的情况
    2018
    年 3 月， 公司 因 涉嫌信息披露违法违规被中国证监会 立案
    调查。 2018 年 5 月，因公司未在法定期限内披露定期报告，涉嫌违
    反证券法律法规，被中国证监会 立案调查。 2018 年 9 月，因公司未
    能在规定期限内披露 定期报告 上海证券交易所 对公司和全体时任公
    司董事、监事和高级管理人员予以公开谴责的纪律处分。
    2
    2018年6月27日，公司因净利润、净资产等财务指标涉及退市风险警示的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票被实施退市风险警示，股票简称从“抚顺特钢”变更为“*ST抚钢”。
    20201199年年33月月2828日，公司对照《上海证券交易所股票上市规则》日，公司对照《上海证券交易所股票上市规则》关于退市风险警示情形进行了逐项排关于退市风险警示情形进行了逐项排查查，，公司净利润、净资产等指标公司净利润、净资产等指标涉及退市风险警示的情形已经消除涉及退市风险警示的情形已经消除，，公司也不触及其他退市风险警示公司也不触及其他退市风险警示的情形的情形，符合申请撤销股票退市风险警示的条件。，符合申请撤销股票退市风险警示的条件。上海证券交易上海证券交易所于所于20192019年年44月月33日同意撤销对公司股票实施日同意撤销对公司股票实施的的退市风险警示退市风险警示。。
    鉴于公司存在被中国证监会立案调查及上海证券交易所纪律处
    鉴于公司存在被中国证监会立案调查及上海证券交易所纪律处分等情形分等情形，可能导致投资者难以判断公司前景，根据《上海证券交易，可能导致投资者难以判断公司前景，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于所股票上市规则》的相关规定，公司股票于20192019年年44月月88日起被实日起被实施其他风险警示，施其他风险警示，股票简称从股票简称从“*ST“*ST抚钢抚钢””变更为变更为“ST“ST抚钢抚钢””。。
    2021
    2021年年33月月3131日，日，公司公司披露了披露了20202020年年度报告，年年度报告，公司全年实公司全年实现钢产量现钢产量6464.17.17万吨，钢材产量万吨，钢材产量5050..4646万吨万吨，，实现实现营业收入营业收入62.7262.72亿亿元，实现元，实现归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的净利润净利润5.525.52亿元亿元。。中准会计师事务中准会计师事务所（特殊普通合伙）所（特殊普通合伙）为公司为公司出具出具了了标准无保留标准无保留意见的意见的审计报告审计报告。。
    公司对照《上海证券交易所股票上市规则
    公司对照《上海证券交易所股票上市规则（（20202020年修订）年修订）》有关》有关其他风险警示其他风险警示的的情形进行了逐项排查，经排查，公司涉及其他风险警情形进行了逐项排查，经排查，公司涉及其他风险警示的情形已消示的情形已消除，也不触及退市风险警示或其他风险警示的情形，除，也不触及退市风险警示或其他风险警示的情形，符符合合申请申请撤销撤销公司股票其他风险警示的公司股票其他风险警示的条件条件。。
    鉴于上述原因，
    鉴于上述原因，经公司第七届董事会第十一经公司第七届董事会第十一次会议审议批准，公次会议审议批准，公司司于于20212021年年33月月3030日向上海证券交易所提交了关于撤销对公司股票日向上海证券交易所提交了关于撤销对公司股票实施其他风险警示的申请，上海证券交易所于实施其他风险警示的申请，上海证券交易所于20212021年年44月月1414日同意日同意了公司的申请。了公司的申请。
    三、撤销风险警示的有关事项提示
    3
    根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将于2021年4月15日停牌1天，2021年4月16日起复牌并撤销其他风险警示，撤销其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为10%，公司证券简称由“ST抚钢”变更为“抚顺特钢”。公司股票撤销其他风险警示后，将转出风险警示板交易。
    四、其他风险提示或需要提醒投资者重点关注的事项
    2019
    2019年年1212月，公司因信息披露违法违规收到中国证监会《行政月，公司因信息披露违法违规收到中国证监会《行政处罚决定书》（处罚决定书》（[2[2010199] ] 147147号号）和《市场禁入决定书》（）和《市场禁入决定书》（[2[2010199] ] 2424号号）。）。详见公司于详见公司于20120199年年1212月月2266日披露的《公司关于收到中国证监会行日披露的《公司关于收到中国证监会行政处罚决定书和市场禁入决定书的公告》（临政处罚决定书和市场禁入决定书的公告》（临20120199--005454）。）。
    2020
    2020年，公司以强化执行和持续改进内部控制制度为重点工作，年，公司以强化执行和持续改进内部控制制度为重点工作，公司正逐步建立健全内部控制制度，但根据中国证监会作出的《行政公司正逐步建立健全内部控制制度，但根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》的相关内容，公司仍面临中小股处罚决定书》和《市场禁入决定书》的相关内容，公司仍面临中小股东索赔的风险。东索赔的风险。公司将持续关注诉讼案件的进展情况，及时履行信息公司将持续关注诉讼案件的进展情况，及时履行信息披露义务。披露义务。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
    特此公告。。
    抚顺特殊钢股份有限公司
    抚顺特殊钢股份有限公司董事会董事会
    二〇二一
    二〇二一年四月年四月十五十五日日

[2021-03-31] (600399)ST抚钢:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.28元
    每股净资产: 2.5508元
    加权平均净资产收益率: 11.61%
    营业总收入: 62.72亿元
    归属于母公司的净利润: 5.52亿元

[2021-03-31] (600399)ST抚钢:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600399          证券简称：ST 抚钢        公告编号：2021-021
            抚顺特殊钢股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年4月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 4 月 20 日 14 点 30 分
  召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 1 楼 2 号会议
  室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 20 日
                      至 2021 年 4 月 20 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1      公司 2020 年度董事会工作报告                          √
2      公司 2020 年度监事会工作报告                          √
3      公司 2020 年度报告及报告摘要                          √
4      公司 2020 年度利润分配方案                            √
5      公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告      √
6      公司关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日      √
      常关联交易预计的议案
7      公司 2020 年度独立董事述职报告                        √
8      公司关于继续开展委托理财投资的议案                  √
9      公司关于聘请2021年度财务审计机构和内部控制审计      √
      机构的议案
10    公司关于 2021 年度申请银行综合授信的议案              √
11    公司关于补选监事的议案                              √
12    公司股东大会议事规则                                √
13    公司独立董事制度                                    √
14    公司对外投资管理制度                                √
15    公司董事会议事规则                                  √
16    公司对外担保制度                                    √
17    公司监事会议事规则                                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  2021 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第十一次会议、公司第七届监事会第
七次会议审议通过上述议案。
  2021 年 3 月 31 日，公司将上述议案所涉董事会决议、监事会决议及公告披
露于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案 4《公司 2020 年度利润分配方案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6《公司关于 2020 年日常关联交易执行
  情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》
  应回避表决的关联股东名称：东北特殊钢集团股份有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

[2021-03-31] (600399)ST抚钢:第七届监事会第七次会议决议公告
 股票代码：600399  股票简称：ST 抚钢  编号：临 2021-007
            抚顺特殊钢股份有限公司
        第七届监事会第七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
七次会议于2021 年3 月 30 日以现场方式在公司办公楼 1 号会议室召
开。会议于 2021 年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事王达志先生因工作原因未能出席会议。本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
  一、《公司 2020 年度监事会工作报告》
  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、《公司 2020 年年度报告及报告摘要》
  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、《公司 2020 年度利润分配方案》
  根据公司具体情况，拟定 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资金公积金转增股本和其他形式的分配。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、《公司关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关
联交易预计的议案》
  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、《2020 年度内部控制评价报告》
  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、《公司关于补选监事的议案》
  详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  七、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》
  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  八、《公司关于开展票据池业务的议案》
    监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次开展票据池业务事宜。
  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  九、《公司关于会计政策变更的议案》
  监事会认为：公司本次对会计政策进行变更属于根据国家财政部统一会计制度要求进行的合理变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十、《公司关于计提资产减值准备的议案》
  监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十一、《公司监事会议事规则》
  详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《抚顺特殊钢股份有限公司监事会议事规则》。
  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                            抚顺特殊钢股份有限公司监事会
                              二〇二一年三月三十一日

[2021-03-31] (600399)ST抚钢:第七届董事会第十一次会议决议公告
 股票代码：600399  股票简称：ST 抚钢  编号：临 2021-006
            抚顺特殊钢股份有限公司
      第七届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十一次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议于
2021 年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长季永新先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
  一、《公司 2020 年度董事会工作报告》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、《公司 2020 年度总经理工作报告》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、《公司 2020 年年度报告及报告摘要》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、《公司 2020 年度利润分配方案》
  公司拟定2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
  详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2020 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、《2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、《公司关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关
联交易预计的议案》
  该项议案为关联交易议案，关联董事季永新、钱正、孙久红、华德明回避表决。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
  七、《2020 年度独立董事述职报告》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  八、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  九、《2020 年度内部控制评价报告》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》
  公司拟自公司股东大会批准之日起连续十二个月的时间内（或公司 2021 年度股东大会完成审议通过相关议案时止）继续开展委托理财投资。委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币 15 亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资。
单个委托理财产品的持有期限不超过 24 个月。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十一、《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
  公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司拟向中准会计师事务所（特殊普通合伙）支付2021年度财务审计报酬60万元、内部控制审计报酬 40 万元，合计 100 万元。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十二、《关于 2021 年度申请银行综合授信的议案》
  公司拟向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过 40 亿元的综合授信。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保等。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十三、《公司关于开展票据池业务的议案》
  为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司拟自董事会通过之日起连续十二个月的时间内与资信较好的商业银行合作开展票据池业务。本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币 8 亿元，在上述额度内可以循环使用，具体每笔发生额根据公司的具体经营需要确定。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规则进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十五、《公司关于计提资产减值准备的议案》
  公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。
  独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
能客观公正地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价
值及经营成果,且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十六、《公司关于投资建设技术改造项目的议案》
  公司决定 2021-2023 年度使用自有资金投资建设提升公司产能、产品质量及节能环保技术改造项目，计划投资总额 6.88 亿元，2021年度投资总额 2.42 亿元。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十七、《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》
  公司对照《上海证券交易所股票上市规则》的有关其他风险警示情形进行了逐项排查，公司认为涉及其他风险警示的情形已消除。公司向上海证券交易所提交了关于撤销对公司股票实施其他风险警示
的申请。根据相关规定，上海证券交易所将于收到公司申请之日后的十个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十八、《公司股东大会议事规则》
  详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《抚顺特殊钢股份有限公司股东大会议事规则》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十九、《公司独立董事制度》
  详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《抚顺特殊钢股份有限公司独立董事制度》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二十、《公司对外投资管理制度》
  详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《抚顺特殊钢股份有限公司对外投资管理制度》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二十一、《公司董事会议事规则》
  详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《抚顺
特殊钢股份有限公司董事会议事规则》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二十二、《公司对外担保制度》
  详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《抚顺特殊钢股份有限公司对外担保制度》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二十三、《公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
  公司拟定于 2021 年 4 月 20 日，在辽宁省抚顺市望花区公司办公
楼召开 2020 年年度股东大会，将本次董事会会议审议通过的部分议案提交股东大会审议，同时将公司第七届监事会第七次会议审议通过的《2020 年度监事会工作报告》、《公司关于补选监事的议案》、《公司监事会议事规则》提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                      抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                          二〇二一年三月三十一日

[2021-03-31] (600399)ST抚钢:关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告
    重要内容提示：
    ●上海证券交易所将于收到公司申请之日后的10个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。
    ●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
    ●公司股票能否被撤销其他风险警示，尚须上海证券交易所的审核确认，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、公司股票被实施其他风险警示的情形
    2018年3月，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。2018年5月，因公司未在法定期限内披露定期报告，涉嫌违反证券法律法规，被中国证监会立案调查。2018年9月，因公司未能在规定期限内披露定期报告，上海证券交易所对公司和全体时任公司董事、监事和高级管理人员予以公开谴责的纪律处分。
    2018年6月27日，公司因净利润、净资产等财务指标涉及退市风险警示的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票被实施退市风险警示，股票简称从“抚顺特钢”变更为“*ST抚钢”。
    2019年3月28日，公司对照《上海证券交易所股票上市规则》关于退市风险警示情形进行了逐项排查。鉴于公司净利润、净资产等指标涉及退市风险警示的情形已经消除，公司也不触及其他退市风险警示的情形，经公司第六届董事会第三十一次会议审议批准，公司向上海证券交易所提交了关于撤销公司股票退市风险警示的申请，上海证券交易所于2019年4月3日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。
    鉴于公司存在被中国证监会立案调查及上海证券交易所纪律处分等情形，可能导致投资者难以判断公司前景，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2019年4月8日起被实施其他风险警示，股票简称从“*ST抚钢”变更为“ST抚钢”。
    二、公司申请撤销其他风险警示的情况
    公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，主要产品为高温合金、不锈钢、工模具钢、合金结构钢等。2020年，公司全年实现钢产量64.17万吨，同比提高8.45%；钢材产量50.46万吨，同比提高7.84%，根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2020年度实现营业收入62.72亿元，归属于上市公司股东的净资产50.30亿元，归属于上市公司股东的净利润5.52亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.1亿元。公司主营业务突出，有明确的战略规划及经营计划，具备持续经营及盈利能力。
    公司自收到中国证监会行政处罚及上海证券交易所纪律处分后，积极按照各项要求实施了一系列整改措施，始终以强化执行和持续改进内部控制作为工作重点，持续建立健全内部控制制度，使公司信息披露和公司治理恢复到正常状态。
    公司对照《上海证券交易所股票上市规则》有关其他风险警示的情形进行了逐项排查，经排查，公司涉及其他风险警示的情形已消除，也不触及退市风险警示或其他风险警示的情形，符合申请撤销公司股票其他风险警示的条件。
    鉴于上述原因，经公司第七届董事会第十一次会议审议批准，公司向上海证券交易所提交了关于撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
    三、其他风险提示
    上海证券交易所将在收到公司申请之后10个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示，公司股票是否能被撤销其他风险警示，尚须上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。
    公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险

[2021-03-17] (600399)ST抚钢:ST抚钢：关于变更签字注册会计师的公告
    2020年3月30日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作。具体内容详见公司于2020年3月31日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-008）。上述事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。
    一、签字注册会计师变更情况
    近日，公司收到中准会计师事务所《关于变更签字注册会计师的说明》。中准会计师事务所作为公司2020年度审计机构，原指派董震作为公司拟签字注册会计师，鉴于原拟注册会计师董震为公司提供审计服务连续已满五年，经中准会计师事务所安排，现指派臧德盛作为公司2020年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。
    二、本次变更注册会计师情况介绍
    1、从业经历：臧德盛先生自1985年开始在会计师事务所从事审计工作，在上市审计方面具有丰富的经验，从事证券业务超过15年，具备相应专业胜任能力。
    2、执业资质：中国注册会计师。
    3、是否从事过证券服务业务：是。
    4、臧德盛先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚。
    本次变更签字会计师过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2020年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

[2021-03-05] (600399)ST抚钢:ST抚钢：关于收到《应诉通知书》的公告
    1
    股票代码：
    600399 股票简称： ST 抚钢 编号：临 2021 004
    抚顺特殊钢股份有限公司
    关于收到《应诉通知书》的公告（四）
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
    和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 案件所处的诉讼阶段：尚未判决；
    ? 上市公司所处的当事人地位：被告；
    ? 涉案金额： 2,03 3 .62 万元；
    是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于案件尚未判决，目前
    无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
    一、诉讼概况
    抚顺特殊钢股份有限公司（以下称
    公司 ””）于 20 20 年 9 月 22
    日至 202 1 年 3 月 4 日收到辽宁省沈阳市中级人民法院（以下称“法
    院”）发来的关于民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书 根据
    《应诉通知书》显示，法院已受理 13 8 名原告诉公司证券虚假陈述责
    任纠纷案件，起诉金额合计 2,03 3 .62 万元。
    二、诉讼的基本情况
    （一）诉讼各方当事人
    原告：138名自然人
    被告：公司
    （二）原告方诉讼请求
    1、判令公司赔偿因证券虚假陈述给原告造成的投资差额损失、佣金、印花税、利息损失合计2,033.62万元。
    2、判令公司承担诉讼费用。
    2
    （三）诉讼的主要事实与理由
    2018
    2018年年33月月2121日，日，公司公司收到中国证券监督管理委员会（以下简收到中国证券监督管理委员会（以下简称称““中国证监会中国证监会””）《调查通知书》）《调查通知书》（沈稽局调查通字[2018]251号）。。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。关规定，中国证监会决定对公司立案调查。详见公司于详见公司于20182018年年33月月2222日披露的《公司关于收到中国证监会调查通知书的公告》（临日披露的《公司关于收到中国证监会调查通知书的公告》（临20182018--010100）。）。
    2019年12月26日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2019] 147号）和《市场禁入决定书》（[2019] 24号）。中国证监会认定公司存在信息披露违法违规事实。
    三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
    收到法院发来的
    收到法院发来的上述上述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正正与与代理代理律师积极商讨应诉方案。律师积极商讨应诉方案。截至本公告日，公司收到法院发来的截至本公告日，公司收到法院发来的关于证券虚假陈述责任纠纷案的《应诉通知书》及相关法律文书合计关于证券虚假陈述责任纠纷案的《应诉通知书》及相关法律文书合计767644例，法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼例，法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为请求金额合计为13,413,48989.84.84万元。万元。
    法院已陆续开庭审理
    法院已陆续开庭审理本次公告的诉讼本次公告的诉讼案件，案件，鉴于诉讼案件尚未判鉴于诉讼案件尚未判决，公司目前无法预测其对公司本期利润或期后利润的影响，决，公司目前无法预测其对公司本期利润或期后利润的影响，公司将公司将持续关注持续关注该该案件进展情况，并及时履行信息披露义务。案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，以
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn），公司所有信息），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。意投资风险。
    特此公告。
    特此公告。
    抚顺特殊钢股份有限公司董事会
    抚顺特殊钢股份有限公司董事会
    二〇二二〇二一一年年三三月月五五日日

[2021-02-27] (600399)ST抚钢:ST抚钢：关于股东减持超过1%的提示性公告
    证券代码：
    600399 证券简称： ST 抚钢 公告编号： 临 2021 003
    抚顺特殊钢股份有限公司
    关于股东减持超过
    1% 的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
    存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
    性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ? 本次权益变动为股东通过大宗交易减持，不触及要约收购，不
    会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
    ? 本次权益变动后，股东中国银行抚顺分行持有公司股份比例从
    4.99% 减少至 3.86% 。
    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于
    2021 年 2 月
    26 日接到公司股东中国银行股份有限公司抚顺分行（以下简称“中
    国银行抚顺分行”）发来的《关于减持抚顺特钢股份累计超过 1% 的告
    知函》，中国银行抚顺分行自 202 1 年 1 月 4 日至 2021 年 2 月 25 日期
    间，通过大宗交易方式合计减持公司股份 22,500,000 股，占公司总
    股本的 1.14%1.14%，现将其有关权益变动情况公告如下
    一
    、 本次权益变动情况
    信息披露
    义务人
    基本信息
    名称
    中国银行抚顺分行
    住所
    辽宁省抚顺市新抚区东一路
    10 号
    权益变动时间
    2021
    年 1 月 4 日至 2021 年 2 月 25 日
    权益变动
    明细
    变动方式
    变动
    日期
    股份
    种类
    减持股数
    （股
    减持比例
    大宗交易
    2021.01.04
    2021.02.25
    人民币
    普通股
    22,500,000
    1.14
    备注：
    1、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办
    法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
    2
    2、、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
    二
    二、、本次权益变动前后，股东持有公司股份的权益情况本次权益变动前后，股东持有公司股份的权益情况
    股东名称
    股东名称
    股份性质
    股份性质
    本次变动前持有股份
    本次变动前持有股份
    本次变动后持有股份
    本次变动后持有股份
    股数
    股数
    （股）
    （股）
    占总股本
    占总股本
    比例（
    比例（%%））
    股数
    股数
    （股）
    （股）
    占总股本
    占总股本
    比例（
    比例（%%））
    中国银行
    中国银行抚顺分行抚顺分行
    无限售条
    无限售条件股份件股份
    98,604,944
    98,604,944
    4.99
    4.99
    76,104,944
    76,104,944
    3.86
    3.86
    备注：
    备注：
    1、公司于公司于20202020年年1212月月99日披露《简式权益变动报告书》，该次日披露《简式权益变动报告书》，该次权益变动后，中国银行抚顺分行持有公司股份权益变动后，中国银行抚顺分行持有公司股份9898,,604604,,944944股，占公股，占公司总股本的司总股本的44..9999%%。。
    2
    2、、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托的情况。本次通过大宗交易减持的股份，根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
    三、其他情况说明
    三、其他情况说明
    （一）、股东持有公司股份变动情况说明
    （一）、股东持有公司股份变动情况说明
    公司于
    公司于20182018年年1212月月2121日披露了《简式权益变动报告书》（中国日披露了《简式权益变动报告书》（中国银行股份有限公司抚顺分行），权益变动完成后，中国银行抚顺分行银行股份有限公司抚顺分行），权益变动完成后，中国银行抚顺分行的持股数量由的持股数量由00股增加至股增加至122,924,644122,924,644股，持股比例由股，持股比例由0%0%增加至增加至6.23%6.23%。该次权益变动目的在于执行《抚顺。该次权益变动目的在于执行《抚顺特殊钢股份有限公司重整特殊钢股份有限公司重整计划》，中国银行抚顺分行受领部分转增股票用于抵偿公司在该行的计划》，中国银行抚顺分行受领部分转增股票用于抵偿公司在该行的债务。债务。
    2020
    2020年年1212月月55日，公司披露了《关于股东减持超过日，公司披露了《关于股东减持超过1%1%的提示性的提示性公告》，权益变动完成后，中国银行抚顺分行持有公司股份由公告》，权益变动完成后，中国银行抚顺分行持有公司股份由6.23%6.23%降至降至5.09%5.09%。。20202020年年1212月月99日，公司披露了《简式权益变动报告书》，日，公司披露了《简式权益变动报告书》，
    权益变动完成后，中国银行抚顺分行持有公司股份由
    权益变动完成后，中国银行抚顺分行持有公司股份由5.09%5.09%降至降至4.99%4.99%。。
    本次权益变动是中国银行抚顺分行根据自身经营发展需要所做
    本次权益变动是中国银行抚顺分行根据自身经营发展需要所做出的正常投退安排。出的正常投退安排。
    （二）、其他说明
    （二）、其他说明
    1
    1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源，不触及要约收购。、本次权益变动为减持，不涉及资金来源，不触及要约收购。
    2
    2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书。书。
    3
    3、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。
    公司将密切关注股东减持事项的进展情况，并按照相关法律法规
    公司将密切关注股东减持事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。资风险。
    特此公告。
    特此公告。
    抚顺特殊钢股份有限公司
    抚顺特殊钢股份有限公司董事会董事会
    二〇二一年二月二十七日二〇二一年二月二十七日

[2021-01-26] (600399)ST抚钢:2020年年度业绩预增公告
    1
    证券代码：600399 证券简称：ST抚钢 公告编号：临2021-002
    抚顺特殊钢股份有限公司
    2020年年度业绩预增公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属于上市公司股东的净利润预计在53,000万元至59,000万元之间，与上年同期相比增加75.48%至95.34%。
    2、公司2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计在47,500万元至51,500万元之间，与上年同期相比增长约127.18%到146.32%。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2020年1月1日至2020年12月31日。
    （二）业绩预告情况
    1、经财务部门初步测算，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润预计在53,000万元至59,000万元之间，与上年同期相比增加75.48%至95.34%。
    2、经财务部门初步测算，公司2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计在47,500万元至51,500万元之间，与上年同期相比增长约127.18%到146.32%。
    3、本期业绩预告数据未经会计师事务所审计。
    二、上年同期业绩情况
    （一）归属于上市公司股东的净利润：30,203万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：20,908万元。
    2
    （二）每股收益：0.15元。
    三、本期业绩预增的主要原因
    业绩预告期间，公司围绕战略规划目标，持续优化内控管理，严格控制制造成本，降本增效效果显著。公司坚持高质量发展理念，在特殊钢市场需求稳定增长的背景下持续加大研发投入，并不断调整和完善产品结构。上述措施对公司业绩增长产生积极作用，公司高附加值产品订单持续增长，整体产能利用率较高。
    四、风险提示
    公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2020年年度报告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
    抚顺特殊钢股份有限公司董事会
    二〇二一年一月二十六日

[2021-01-13] (600399)ST抚钢:关于使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期收回的公告
    1
    证券代码：600399 证券简称：ST抚钢 编号：临2021-001
    抚顺特殊钢股份有限公司
    关于使用闲置自有资金购买理财产品
    及部分理财产品到期收回的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 委托理财受托方: 中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
    ? 本次委托理财金额:人民币50,000万元
    ? 委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年001期X款；中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年001期Y款；华夏银行1892号增盈企业定制理财产品。
    ? 委托理财期限：1年以内
    ? 履行的审议程序：为充分提高资金使用效率及资金收益率，公司第七届董事会第三次会议及公司2019年年度股东大会审议通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元自有资金进行委托理财投资，投资期限自公司2019年股东大会通过之日起十二个月内有效。详见公司于2020年3月31日披露的公司《关于继续开展委托理财投资的公告》（临2020-007）。
    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    2
    为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常生产经营需求情况下，将部分阶段性闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。
    （二）资金来源
    本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。
    （三）委托理财产品的基本情况
    受托方
    名称
    产品
    类型
    产品
    名称
    金额
    （万元）
    预计年化
    收益率
    预计收益金额
    （万元）
    中国工商银行股份有限公司
    银行理财产品
    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年001期X款
    10,000
    4.10%
    148.27
    中国工商银行股份有限公司
    银行理财产品
    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年001期Y款
    10,000
    4.10%
    174.11
    华夏银行股份有限公司
    银行理财产品
    华夏银行1892增盈企业定制理财产品
    30,000
    4.20%
    808.03
    产品
    期限
    收益
    类型
    结构化
    安排
    参考年化
    收益率
    预计收益
    （如有）
    是否构成
    关联交易
    132天
    保本浮动收益型
    否
    155天
    保本浮动收益型
    否
    226天
    封闭式非保本浮动收益型
    否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    3
    1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门为理财产品业务的具体经办部门。财务处负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等；负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
    2、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
    3、公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效及规范。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    产品名称
    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年001期X款
    产品代码
    行内代码:20ZH001X
    产品类型
    保本浮动收益型
    产品风险评级
    PR1级
    期限
    132天
    投资及收益币种
    人民币
    目标客户
    法人客户
    计划发行量
    1亿元
    募集期
    2021 年 1月 4 日－2021 年 1 月 5 日
    认购
    认购起点为2000万元人民币，超过起点部分，以10000整数倍递增。
    预期最高年化收益率
    4.10%
    成立日
    2021年1月6日
    到期日
    2021年5月18日
    兑付日
    本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到账日后的第一个工作日到账
    托管人（保管人）
    中国工商银行
    4
    税款
    产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳
    产品名称
    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年001期Y款
    产品代码
    行内代码:20ZH001Y
    产品类型
    保本浮动收益型
    产品风险评级
    PR1级
    期限
    155天
    投资及收益币种
    人民币
    目标客户
    法人客户
    计划发行量
    1亿元
    募集期
    2021 年 1月 4 日－2021 年 1 月 5 日
    认购
    认购起点为2000万元人民币，超过起点部分，以10000整数倍递增。
    预期最高年化收益率
    4.10%
    成立日
    2021年1月6日
    到期日
    2021年6月10日
    兑付日
    本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到账日后的第一个工作日到账
    托管人（保管人）
    中国工商银行
    税款
    产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳
    产品名称
    华夏银行1892号增盈企业定制理财产品
    产品代码
    行内代码: 201011518901；登记编码:C1030420A001162
    产品类型
    封闭式非保本浮动收益型
    产品风险评级
    PR2稳健型
    期限
    226天
    投资及收益币种
    人民币
    发行范围
    苏州分行、沈阳分行发行
    发行规模下限
    500万元
    募集期
    2020 年 12 月 21 日－2020 年 12 月 21 日（含）
    认购
    本产品认购起点为500万元，高于认购起点部分应为10万元的整数倍。
    预期最高年化收益率
    4.20%
    成立日
    2020 年12 月22 日
    5
    到期日
    2021 年 08月05日
    理财本金及收益兑付
    到期日当日
    托管人（保管人）
    华夏银行
    税款
    理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳，但若根据法律法规等规定或税务等国家机关的命令或要求，华夏银行有义务代扣代缴投资者承担的税费时，华夏银行将进行代扣代缴。
    （二）委托理财的资金投向
    本次委托华夏银行理财资金投向范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据，高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品，以及通过信托/资管计划投资于委托债权、各类受（收）益权、应收账款等其他投资品。
    本次委托工商银行理财2021年001期X款的投向为2021年1月6日-2021年5月14日彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
    本次委托工商银行理财2021年001期Y款的投向为2021年1月6日-2021年6月8日彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
    （三）风险控制分析
    为控制风险和保障资金安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。
    公司对本次委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品均为安全性较高、流动性较好的稳健型理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
    三、委托理财受托方的情况
    （一）受托方的情况
    6
    本次委托理财的交易对方中国工商银行股份有限公司（601398）、华夏银行股份有限公司（600015）均为已上市的股份制商业银行。
    （二）与受托方关系
    2018年末，公司重整计划执行完毕后，公司与上述两家银行继续存在债权债务关系并由公司10年内清偿完毕。
    四、对公司的影响
    (一) 公司主要财务指标情况
    单位：元
    项目
    2019年12月31日
    （经审计）
    2020年9月30日
    （未经审计）
    资产总额
    8,552,552,797.78
    8,839,864,828.75
    负债总额
    4,076,782,672.04
    3,960,820,446.40
    归属于上市公司股东的净资产
    4,475,770,125.74
    4,879,044,382.35
    经营活动产生的现金流量净额
    1,050,030,147.24
    10,751,007.00
    (二) 对公司的影响
    截止2020年9月30日，公司资产负债率为44.81%，公司本次委托理财支付人民币50,000万元，占公司最近一期末货币资金及交易性金融资产的比例为38.58%。截止2020年9月30日，公司无短期借款，长期借款24.09亿元。其他负债无短期内集中偿还的情况。公司通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。
    (三) 会计处理方式
    7
    公司自2019年起执行新金融工具准则，购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财未到期收益计提计入利润表中的“公允价值变动收益”，赎回后产生的收益计入利润表中的“投资收益”。
    五、风险提示
    (一)利率风险
    理财产品存续期间内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而出现波动，可能导致收益水平不能达到预期年化收益率。
    (二)流动性风险
    若公司经营突发重大变化，将面临不能提前赎回理财产品的风险。
    (三)政策风险
    如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格出现波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    2020年4月20日，公司2019年年度股东大会批准开展继续委托理财投资业务。2020年4月20日起连续十二个月内（或公司2020年度股东大会完成审议通过相关议案时止），公司将根据股东大会授权开展委托理财投资，期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币15亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资。单个委托理财产品的持有期限不超过12个月。公司独立董事也对此发表了同意的意见。详见公司于2020年3月31日披露的公司《关于继续开展委托理财投资的公告》（临2020-007）。
    七、本次到期收回委托理财的具体情况
    产品名称
    华夏银行1525号增盈企业定制理财产品（团购）
    收回日期
    2020 年 12 月 14 日
    收回金额
    10,000 万元
    8
    产品名称
    华夏银行1528号增盈企业定制理财产品（团购）
    收回日期
    2021 年 1 月 5 日
    收回金额
    10,000 万元
    取得收益
    248.25 万元
    收回资金到账日
    2021 年 1 月 5 日
    产品名称
    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年178期D款
    收回日期
    2020 年12 月30 日
    收回金额
    20,000 万元
    取得收益
    248.25万元
    收回资金到账日
    2020 年 12 月 30 日
    八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    取得收益
    243.32 万元
    收回资金到账日
    2020 年 12 月 14 日
    序号
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回
    本金金额
    1
    银行理财产品
    7,000
    7,000
    193.79
    0
    2
    银行理财产品
    10,000
    10,000
    276.85
    0
    3
    银行理财产品
    10,000
    10,000
    276.85
    0
    4
    银行理财产品
    10,000
    10,000
    228.12
    0
    5
    银行理财产品
    5,000
    5,000
    112.19
    0
    6
    银行理财产品
    5,000
    5,000
    115.89
    0
    9
    7
    银行理财产品
    5,000
    5,000
    114.04
    0
    8
    银行理财产品
    15,000
    15,000
    336.58
    0
    9
    银行理财产品
    20,000
    20,000
    433.53
    0
    10
    银行理财产品
    10,000
    10,000
    249.18
    0
    11
    银行理财产品
    15,000
    15,000
    349.41
    0
    12
    银行理财产品
    10,000
    10,000
    252.00
    0
    13
    银行理财产品
    10,000
    10,000
    243.32
    0
    14
    银行理财产品
    20,000
    20,000
    122.30
    0
    15
    银行理财产品
    10,000
    10,000
    248.25
    0
    16
    银行理财产品
    15,000
    0
    0
    15,000
    17
    银行理财产品
    8,000
    0
    0
    8,000
    18
    银行理财产品
    20,000
    0
    0
    20,000
    19
    银行理财产品
    10,000
    0
    0
    10,000
    20
    银行理财产品
    15,000
    0
    0
    15,000
    21
    银行理财产品
    30,000
    0
    0
    30,000
    22
    银行理财产品
    10,000
    0
    0
    10,000
    23
    银行理财产品
    10,000
    0
    0
    10,000
    24
    银行理财产品
    22365
    22365
    72.04
    0
    25
    银行理财产品
    500
    500
    0.17
    0
    26
    银行理财产品
    18798
    18798
    179.14
    0
    27
    银行理财产品
    15000
    15000
    42.08
    0
    合计
    336,663
    218,663
    3845.73
    118,000
    最近12个月内单日最高投入金额
    118,000
    10
    特此公告。
    抚顺特殊钢股份有限公司董事会
    二〇二一年一月十三日
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
    26%
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
    12%
    目前已使用的理财额度
    118,000
    尚未使用的理财额度
    32,000
    总理财额度
    150,000

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