600371什么时候复牌？-万向德农停牌最新消息
≈≈万向德农600371≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于变更办公地址的公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2022-001
万向德农股份有限公司关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”或“万向德农”） 根据工作需要，于近日将办公地址由原哈尔滨市南岗区玉山路 18 号搬迁至哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿利天下大观写字楼 1810 室。除上述变更外，公司其它联系方式保持不变，具体如下：
办公地址：哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿利天下大观写字楼1810 室
邮政编码：150036
投资者热线电话：0451-82368448
公司网址：www.wxdoneed.com
电子信箱：wanxiangdenong@126.com
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-12-21] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于公司股票交易异常波动公告
证券代码 :600371 证券简称 : 万向德农 公告编号 : 2021– 029
万向德农股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司股票于 2021 年 12 月 16 日、17 日、20 日连续三个交易
日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司主业仍为玉米杂交种的生产与销售，公司 2021 年初至第
三季度报告期末归属于上市公司股东的净利润 23,385,276.17 元，同比下降 43.42%。
● 最近三个交易日换手率累计达到 41.66%，明显高于前期水平；公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 16 日、17 日、20 日连续三个交易日
内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》及有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东及实际控制人征询，截至本公告披露之日，确认公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三） 媒体报道、市场传闻、热点概念
经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较大影响的公开报道及市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况，公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。
三、 相关风险提示
1、公司股票于 2021 年 12 月 16 日、17 日、20 日连续三个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，最近三个交易日换手率累计达到 41.66%，明显高于前期水平。
2、公司主业仍为玉米杂交种的生产与销售，公司 2021 年初至第三季度报告期末归属于上市公司股东的净利润 23,385,276.17 元，同比下降43.42%，主要原因系控股子公司德农种业未取得投资收益。（详
见公司于 2021 年 10 月 27 日披露的《公司 2021 年第三季度报告》）
3、公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，公司严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-10-27] (600371)万向德农:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0799元
每股净资产: 1.7646元
加权平均净资产收益率: 4.5%
营业总收入: 1.55亿元
归属于母公司的净利润: 2338.53万元
[2021-08-21] (600371)万向德农:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0604元
每股净资产: 1.7451元
加权平均净资产收益率: 3.4229%
营业总收入: 1.20亿元
归属于母公司的净利润: 1767.50万元
[2021-07-16] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
证券代码 :600371 证券简称 : 万向德农 公告编号 : 2021--028
万向德农股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到职工监事丛颖女士的书面辞职报告，丛颖女士因个人原因辞去公司职工监事职务。
公司及监事会对丛颖女士在担任职工监事职务期间勤勉、尽责的工作表示充分肯定和衷心感谢！
丛颖女士辞去职工监事职务后，公司监事会人数将低于法定人数。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 7 月 15
日经职工代表大会选举，谢伟先生担任公司第九届监事会职工监事（谢伟先生简历见附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
特此公告 。
万向德农股份有限公司监事会
2021 年 7 月 16 日
附：谢伟先生个人简历
谢伟，男，1984 年 10 月生，安徽阜阳人,中共党员，毕业于西
北农林科技大学，本科学历。历任德农种业股份公司科研员、综合管
理部副经理、综合管理部经理。2018 年 3 月至 2020 年 5 月任万向德
农股份有限公司职工监事，2018 年 5 月至 2021 年 3 月任德农种业股
份公司职工监事，2021 年 3 月至今任德农种业股份公司董事、副总经理。
谢伟先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。
谢伟先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
谢伟先生未持有公司股份，不是失信被执行人。谢伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-05-26] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021-027
万向德农股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.10 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/31 － 2021/6/1 2021/6/1
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 292,578,000 股为基数，每股派发现金红利 0.10
元（含税），共计派发现金红利 29,257,800 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/31 － 2021/6/1 2021/6/1
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上
海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
万向三农集团有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司股份的个人股东及证券投资基金， 根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征个人所得
税，每股实际派发现金红利为 0.10 元； 持股 1 年以内（含 1 年）的，上市公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减
按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），由公司根据国家税务总局
于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴
企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.09 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，公司按照 10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.09 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.10 元。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0451-82368448
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-19] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021-026
万向德农股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,651,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.76
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事出席会议、部分高管列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，沈志军董事因工作原因未能出席会议，傅志
芳董事因工作原因未能出席会议，王建文独立董事因身体原因未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘建监事因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书王正先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2020 年度董事会工作报告(草案)》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于《公司 2020 年度社会责任报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于《续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等关联
交易业务》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,000 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于《授权控股子公司德农种业股份公司办理 2021 年度银
行授信及贷款相关业务》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于《公司为控股子公司德农种业股份公司 2021 年度申请
的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于《控股子公司预计日常关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,000 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于《控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权
暨关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,000 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 142,650,135 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 1,000 100 0 0 0 0
其中:市值 50
万以下普通 1,000 100 0 0 0 0
股股东
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于《公司2020 1,000 100 0 0 0 0
年度利润分配
预案》的议案
8 关于《续聘公司 1,000 100 0 0 0 0
2021 年度审计
机构及内控审
计机构》的议案
9 关于《公司及控 1,000 100 0 0 0 0
股子公司在万
向财务有限公
司办理存贷款
等关联交易业
务》的议案
11 关于《公司为控 1,000 100 0 0 0 0
股子公司德农
种业股份公司
2021 年度申请
的在授信额度
内的贷款提供
担保》的议案
12 关于《控股子公 1,000 100 0 0 0 0
司预计日常关
联交易》的议案
13 关于《控股子公 1,000 100
[2021-05-11] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于完成工商变更的公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—025
万向德农股份有限公司关于完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《选举
公司董事长》的议案，选举刘志刚先生为公司董事长。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人（具体内容详见公司 2021—011 号公告）。
近日，公司完成上述事项的工商变更登记，取得了哈尔滨市市场监督管理局开发区分局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9123010024561350XK
名 称：万向德农股份有限公司
注册资本：贰亿玖仟贰佰伍拾柒万捌仟圆整
类 型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1995 年 09 月 13 日
法定代表人：刘志刚
营业期限：长期
住 所：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号
经营范围：农业科学研究与试验发展，农业技术推广服务；农、林、牧产品销售；化肥销售；农业机械，汽车及配件销售；软件和信息技术服务；企业管理服务、社会经济咨询，实业投资；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-28] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易的补充公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—024
万向德农股份有限公司
关于控股子公司德农种业放弃万向财务公司
同比例增资权暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日在《中国
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。根据上海证券交易所要求，现补充披露本次关联交易相关信息，上述公告其他内容无误。补充后公告如下：
一、关联交易概述
万向财务有限公司（以下简称“万向财务公司”）是经中国人民银行批准
的非银行金融机构，成立于 2002 年 8 月 22 日，注册资本 120,000 万元。其中
万向集团公司出资79,300万元，占比66.08%；万向钱潮股份有限公司出资21,400万元，占比 17.83%；万向三农集团有限公司出资 11,500 万元，占比 9.59%；德农种业股份公司出资 7,800 万元，占比 6.50%。
经万向财务公司股东协商，拟对万向财务公司增资，本次增资完成后，目
标公司总注册资本由原 120,000 万元增至 155,490 万元。增资额中，35,490 万
元作为注册资本投入，59,978.10 万元计入资本公积金。
本次增资由万向钱潮股份有限公司（以下简称“万向钱潮”）全额认购。
公司控股子公司德农种业股份公司综合公司长期发展规划、集中力量发展主业的考虑，拟放弃本次增资的同比例增资权。
二、关联方介绍
（一）万向集团公司
1、基本情况
企业名称：万向集团公司
统一社会信用代码：91330000142911934W
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：45000 万元人民币
成立日期：1990 年 12 月 24 日
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可
证》，有效期至 2032 年 9 月 23 日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；
锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。
2、与上市公司关联关系
万向集团公司与公司控股股东万向三农集团有限公司法定代表人均系鲁伟鼎先生，系公司的关联方。
3、是否为失信被执行人
万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。
万向集团公司最近一年主要财务指标：
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额（万元） 9,270,589.34
资产净额（万元） 3,667,502.59
营业收入（万元） 12,673,775.59
净利润（万元） 248,022.33
以上数据未经审计。
（二）万向三农集团有限公司
1、基本情况
企业名称：万向三农集团有限公司
统一社会信用代码：91330109704789089Q
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：60000 万元人民币
成立日期：2000 年 10 月 26 日
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围：实业投资；农、林、牧、渔业产品的生产、加工（除国家专项审批的除外）；其它无需报经审批的一切合法项目
万向三农集团公司最近一年主要财务指标：
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额（万元） 2,287,612.77
资产净额（万元） 960,167.02
营业收入（万元） 801,688.80
净利润（万元） 51,380.76
以上数据未经审计。
2、与上市公司关联关系
万向三农集团有限公司为公司控股股东，系公司关联方。
3、是否失信被执行人
万向三农集团有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。
（三）万向钱潮股份有限公司
1、基本情况
企业名称：万向钱潮股份有限公司
统一社会信用代码：91330000142923441E
法定代表人：管大源
注册资本：330379.13 万元人民币
成立日期：1994 年 1 月 8 日
注册地址：浙江省杭州市萧山区万向路
经营范围：一般项目：汽车零部件及相关机电产品的开发、制造和销售，实业投资开发，金属材料、建筑材料的销售，技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
万向钱潮股份有限公司最近一年主要财务指标：
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额（万元） 1,549,007.86
资产净额（万元） 884,504.10
营业收入（万元） 1,088,167.99
净利润（万元） 44,359.40
以上数据来自于上市公司公告，已经过审计。
2、与上市公司关联关系
万向钱潮股份有限公司最终控制人与公司控股股东万向三农集团有限公司法定代表人均系鲁伟鼎先生，系公司的关联方。
3、是否失信被执行人
万向钱潮股份有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。
三、标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：万向财务有限公司
统一社会信用代码：91330000742903006P
法定代表人：傅志芳
注册资本：120000 万元
成立日期：2002 年 8 月 22 日
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号
经营范围：经营金融业务（凭《中华人民共和国金融许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）标的公司财务情况
标的公司最近三年的财务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 1,791,009.45 1,794,874.06 1,809,134.91
负债总额 1,535,467.74 1,540,311.86 1,575,040.25
所有者权益 255,541.71 254,562.20 234,094.66
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 47,199.24 48,975.11 45,556.13
营业利润 26,164.33 31,954.87 30,515.56
净利润 30,497.56 41,051.08 29,115.92
以上数据已经天健会计师事务所审计。
（三）与上市公司的关联关系
万向财务公司与公司受同一最终控制人控制，系公司关联方。
四、本次增资的基本情况
经万向财务有限公司现有登记股东万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、万向三农集团有限公司、德农种业股份公司协商，拟对万向财务公司增资，增资后注册资本为 155,490 万元，本次增资由万向钱潮股份有限公司全额认购。
万向财务公司现在股权结构及注册资本如下表所示：
股东名称 注册资本（万元） 占比
万向集团公司 79300.00 66.08%
万向钱潮股份有限公司 21400.00 17.83%
万向三农集团有限公司 11500.00 9.59%
德农种业股份公司 7800.00 6.50%
总计 120000.00 100%
万向财务公司增资完成后，最终的股权结构及注册资本如下表所示：
股东名称 注册资本（万元） 占比
万向集团公司 79300.00 51.00%
万向钱潮股份有限公司 56890.00 36.59%
万向三农集团有限公司 11500.00 7.40%
德农种业股份公司 7800.00 5.01%
总计 155490.00 100%
五
[2021-04-27] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021-023
万向德农股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日14 点 00 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
至 2021 年 5 月 18 日
投票时间为：2021 年 5 月 17 日下午 15:00-5 月 18 日下午 15:00 止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2020 年度董事会工作报告(草案)》 √
的议案
2 关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议 √
案
3 关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的 √
议案
5 关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案 √
6 关于《公司 2020 年度社会责任报告》的议案 √
7 关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的 √
议案
8 关于《续聘公司 2021 年度审计机构及内控审 √
计机构》的议案
9 关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司 √
办理存贷款等关联交易业务》的议案
10 关于《授权控股子公司德农种业股份公司办理 √
2021 年度银行授信及贷款相关业务》的议案
11 关于《公司为控股子公司德农种业股份公司 √
2021 年度申请的在授信额度内的贷款提供担
保》的议案
12 关于《控股子公司预计日常关联交易》的议案 √
13 关于《控股子公司德农种业放弃万向财务公司 √
同比例增资权暨关联交易》的议案
注：本次股东大会还将听取《独立董事 2020 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届董事会第九次会议及
第九届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8、9、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、12、13
应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 5 月 17 日 15：00 至
2021 年 5 月 18 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票
的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或 拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600371 万向德农 2021/5/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）会议登记方式：
1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件一）。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）会议登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 9：00～11：00，下午 13：30～
15：30。
(三)会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司证券部
六、 其他事项
（一）与会者住宿费及交通费自理。
（二）联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司证券部
邮政编码：150090
联系电话：0451—82368448 传真：0451—82368448
联系人：何肖山
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
万向德农股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《公司 2020 年度董事会工作报
告(草案)》的议案
2 关于《公司 2020 年度监事会工作报
告》的议案
3 关于《公司 2020 年度财务决算报告》
的议案
4 关于《公司 2020 年年度报告全文及
摘要》的议案
5 关于《公司 2020 年度利润分配预案》
的议案
6 关于《公司 2020 年度社会责任报告》
的议案
7 关于《公司 2020 年度内部控制评价
报告》的议案
8 关于《续聘公司 2021 年度审计机构
及内控审计机构》的议案
9 关于《公司及控股子公司在万向财务
有限公司办理存贷款等关联交易业
务》的议案
10 关于《授权控股子公司德农种业股份
公司办理 2021 年度银行授信及贷款
相关业务》的议案
11 关于《公司为控股子公司德农种业股
份公司 2021 年度申请的在授信额度
内的贷款提供担保》的议案
12 关于《控股子公司预计日常关联交
易》的议案
13 关于《控股子公司德农种业放弃万向
财务公司同比例增资权暨关联交易》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-27] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—014
万向德农股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 23 日在杭州市萧山区万
向路 1 号万向集团总部会议室以现场表决方式召开。公司监事 3 人，实到监事 2 人。刘建监
事因工作原因未能参加本次会议，委托沈国灿监事代为行使投票表决权。会议由监事会监事长沈国灿先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司监事会对公司 2020 年度报告进行全面审核后认为：
（1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的相关规定；
（2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所
包含的信息能够真实地反映公司 2020 年度的经营管理情况和财务状况。
（3）截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度母公司实现净利润
60,442,512.58 元，母公司可供分配利润 60,177,193.36 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 55,200,627.41 元，加年初未分配利润 167,266,301.60 元，减去对股东分配78,771,000.00 元，减去本期提取法定盈余公积 6,044,251.26 元，累计未分配利润137,651,677.75 元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：
以 2020 年末总股本 292,578,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含
税)，剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》。
4、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
6、审议通过了《2020 年度公司监事薪酬》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意监事 2020 年度薪酬，薪酬金额于本次会议批准后在 2020 年年度报告中列示。
7、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司监事会对公司 2021 年第一季度报告进行全面审核后认为：
《公司 2021 年第一季度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进
行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况等事项；公司 2021 年第一季度报告未经审计。
上述第 1-5 项议案将提请公司 2020 年度股东大会审议。
特此公告!
万向德农股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—021
万向德农股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第九次会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘志刚董事长主持，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：
1、审议通过了关于《控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易》的议案
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
因万向集团公司、万向三农集团有限公司、万向钱潮有限公司、万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，故本事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司本次会议审议本议案时，关联董事刘志刚、沈志军、傅志芳回避表决。本议案需提交股东大会审议表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易的公告》。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—013
万向德农股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第八次会议于2021年4月23日在杭州市萧山区万向
路 1 号万向集团总部会议室以现场表决方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。沈志军
董事因工作原因未能参加本次会议，委托刘志刚董事代为行使投票表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘志刚董事长主持，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告（草案）》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度母公司实现净利润
60,442,512.58 元，母公司可供分配利润 60,177,193.36 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 55,200,627.41 元，加年初未分配利润 167,266,301.60 元，减去对股东分配78,771,000.00 元，减去本期提取法定盈余公积 6,044,251.26 元，累计未分配利润137,651,677.75 元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：
以2020年末总股本292,578,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元(含税)，
剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》。
5、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《公司董事和高级管理人员 2020 年度薪酬》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司 2020
年年度报告中予以披露。
8、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
9、审议通过了《续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计
机构，并向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2020 年度审计费用 55 万元，2020年度内控审计费用 15 万元。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
10、审议通过了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等关联交易业务》的议案
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，因此万向财务
公司与本公司系关联单位，故本次在万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司本次会议审议本议案时，关联董事刘志刚、沈志军、傅志芳回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等业务的关联交易公告》。
11、审议通过了《授权控股子公司德农种业股份公司办理 2021 年度银行授信及贷款相关
业务》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
12、审议通过了《公司为控股子公司德农种业股份公司 2021 年度申请的在授信额度内的
贷款提供担保》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
为满足控股子公司德农种业股份公司现金流需要，公司为德农种业股份公司在 2021 年度
申请的在授信额度内的贷款提供担保，担保额度不超过 3.5 亿元人民币，担保期限一年。
截至本公告日，公司为德农种业股份公司贷款提供担保 0 亿元人民币，公司及控股子公司
没有其他对外担保事项。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司为控股子公司德农种业股份公司提供担保的公告》。
13、审议通过了《控股子公司预计日常关联交易》的议案。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意控股子公司德农种业股份公司 2021 年度日常关联交易的预计，同意授权经营层根据
业务需要在价格公允的前提下，在预计日常关联交易的范围内，签订相关协议。
因德农种业法定代表人系承德露露总经理，构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司本次会议审议本议案时，关联董事刘志刚、傅志芳、沈志军回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于控股子公司预计日常关联交易的公告》。
14、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
15、审议通过了《召开公司 2020 年度股东大会》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
年度股东大会具体事宜另行通知。
以上第 1-6 项、第 9-13 项议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600371)万向德农:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0445元
每股净资产: 1.8292元
加权平均净资产收益率: 2.4%
营业总收入: 7309.95万元
归属于母公司的净利润: 1302.37万元
[2021-04-27] (600371)万向德农:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 1.7847元
加权平均净资产收益率: 10.87%
营业总收入: 2.40亿元
归属于母公司的净利润: 5520.06万元
[2021-04-27] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司2021年第一季度经营数据公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—020
万向德农股份有限公司
2021 年第一季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了使投资者更好地了解公司经营状况，现将公司 2021 年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：
同比增减变动幅度
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
（%）
玉米杂交种产量
0 0 0
（公斤）
玉米杂交种销量
5,832,089.96 5,340,936.28 9.20
（公斤）
玉米杂交种库存量
8,187,110.04 15,309,363.72 -46.52
（公斤）
注：因受种业季节性影响，第一季度不存在玉米杂交种生产情况。
本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据存在差异。
公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-21] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于变更董事长及高级管理人员的公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—012
万向德农股份有限公司
关于变更董事长及高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开了第九届董事会
第七次会议，审议通过了《选举公司董事长》、《聘任公司总经理》、《聘任董事会秘书》等议案，现将有关情况公告如下：
2021 年 4 月 20 日，公司收到沈志军先生的书面辞职报告，沈志军先生因工作调整，申
请辞去公司董事长、总经理职务，辞去董事长职务后不再代行董事会秘书职责，但辞职后仍担任公司董事职务。
沈志军先生未持有本公司股份，在担任公司董事长、总经理、代行董事会秘书职责期间，认真履行职务、勤勉尽责。公司对沈志军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
同日，公司召开第九届董事会第七次会议，选举刘志刚先生为公司董事长，依据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人；聘任程捷先生为公司总经理；聘任王正先生为公司董事会秘书。上述人员任期至公司第九届董事会届满之日止。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
附：董事长、总经理、董事会秘书简历
董事长刘志刚：男，1972 年 10 月生，湖北武汉人，中共党员，本科学历。历任万向集团
发展部总经理助理、副总经理，中国万向控股有限公司战略发展部总经理。现任万向集团公司人力资源部总经理、洛阳氟钾科技股份公司董事长、河北承德露露股份有限公司董事、新疆硝石钾肥有限公司董事。
刘志刚先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。
刘志刚先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志刚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘志刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
总经理程捷：男，1972 年 1 月生，浙江淳安人，中共党员。本科学历。历任万向集团公
司办公厅主席办副主任、主席办公室主任、董事局工作室主任、人力资源部副总经理，纳德大酒店副总经理，顺发恒业有限公司副总经理、顺发恒业股份公司副总经理兼顺发恒业股份公司董事会秘书，万向集团公司人力资源部总经理、总经理助理等职。现任浙江万兴恒服务有限公司董事、万向一二三股份公司监事。
程捷先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。
程捷先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程捷先生未持有公司股份，不是失信被执行人。程捷先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事会秘书王正：男，1987 年 9 月生，重庆綦江人，政治面貌群众，经济师，持董事会
秘书资格证。毕业于中南财经政法大学，硕士。历任天健会计师事务所高级项目经理、招商证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、杭州兆恒投资管理有限公司风控总监、万向财务有限公司投行部项目经理、部门副总经理。
王正先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。
王正先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王正先生未持有公司股份，不是失信被执行人。王正先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-04-21] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—011
万向德农股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第七次会议于2021年4月20日以通讯表决方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会全体董事共同推举刘志刚董事主持本次会议，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：
1、审议通过了《选举公司董事长》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
选举刘志刚为公司董事长，任期至公司第九届董事会届满。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人。
2、审议通过了《调整董事会各专门委员会成员》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
鉴于公司董事发生变更，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会专门委员会部分成员进行了相应调整，调整后各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会
主任委员： 刘志刚 委员：沈志军、傅志芳
（2）审计委员会
主任委员：朱厚佳 委员：傅志芳、王建文
（3）提名委员会
主任委员：王建文 委员：刘志刚、朱厚佳
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：朱厚佳 委员：沈志军、王建文
3、审议通过了《聘任公司总经理》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
聘任程捷先生为公司总经理，任期至公司第九届董事会届满。
4、审议通过了《聘任董事会秘书》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
聘任王正先生为公司董事会秘书，任期至公司第九届董事会届满。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
附：董事长、总经理、董事会秘书简历
董事长刘志刚：男，1972 年 10 月生，湖北武汉人，中共党员，本科学历。历任万向集团
发展部总经理助理、副总经理，中国万向控股有限公司战略发展部总经理。现任万向集团公司人力资源部总经理、洛阳氟钾科技股份公司董事长、河北承德露露股份有限公司董事、新疆硝石钾肥有限公司董事。
刘志刚先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。
刘志刚先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志刚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘志刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
总经理程捷：男，1972 年 1 月生，浙江淳安人，中共党员，本科学历。历任万向集团公
司办公厅主席办副主任、主席办公室主任、董事局工作室主任、人力资源部副总经理，纳德大酒店副总经理，顺发恒业有限公司副总经理、顺发恒业股份公司副总经理兼顺发恒业股份公司董事会秘书，万向集团公司人力资源部总经理、总经理助理等职。现任浙江万兴恒服务有限公司董事、万向一二三股份公司监事。
程捷先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。
程捷先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在
关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程捷先生未持有公司股份，不是失信被执行人。程捷先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事会秘书王正：男，1987 年 9 月生，重庆綦江人，政治面貌群众，经济师，持董事会
秘书资格证。毕业于中南财经政法大学，硕士。历任天健会计师事务所高级项目经理、招商证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、杭州兆恒投资管理有限公司风控总监、万向财务有限公司投行部项目经理、部门副总经理。
王正先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。
王正先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王正先生未持有公司股份，不是失信被执行人。王正先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-04-14] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021-010
万向德农股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,650,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.76
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长沈志军先生主持。公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况：公司董事长沈志军先生代行董事会秘书职责，出席
并主持会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举刘志刚为 142,650,135 100 是
公司第九届董
事会董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 选举刘志刚为 0 0 0 0 0 0
公司第九届董
事会董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案已单独统计中小投资者计票；
2、上述议案实行累积投票制，选举产生公司第九届董事会成员，上述董事任期自本次股东大会通过之日至公司第九届董事会任期届满。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江国安律师事务所
律师：周长喜 刘桂荣
2、律师见证结论意见：
见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
万向德农股份有限公司
2021 年 4 月 14 日
[2021-03-26] (600371)万向德农:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月13日14 点00分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月12日
至2021年4月13日
投票时间为：2021年4月12日下午15:00-4月13日下午15:00止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（ 1）人
1.01 选举刘志刚为公司第九届董事会董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于2021年 3 月 26 日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-26] (600371)万向德农:第九届董事会第六次会议决议公告
万向德农股份有限公司第九届董事会第六次会议于2021年3月25日9：00时以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由沈志军董事长主持，最终形成如下决议：
1、审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案
选举刘志刚为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，如经股东大会选举通过，刘志刚的任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
2、审议通过了《召开公司2021年第二次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
[2021-03-19] (600371)万向德农:2021年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月18日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,650,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ % ） 48.76
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长沈志军先生主持。公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况：公司董事长沈志军先生代行董事会秘书职责，出席并主持会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（ % ） 是否当选
1.01 选举傅志芳为 公司第九届董 事会董事 142,650,135 100 是
2、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（ % ） 是否当选
2.01 选举刘建为公 司第九届监事 会监事 142,650,135 100 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（ % ） 票数 比例（ % ） 票数 比例（ % ）
1.01 选举傅志芳为 公司第九届董 事会董事 0 0 0 0 0 0
2.01 选举刘建为公 司第九届监事 会监事 0 0 0 0 0 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1、2已单独统计中小投资者计票；
2、上述议案1、2实行累积投票制，选举产生公司第九届董事会和第九届监事会成员，上述董事、监事任期自本次股东大会通过之日至公司第九届董事会、监事会任期届满。
[2021-03-03] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于变更部分董事、监事的公告
1
证券代码：
600371 证券简称：万向德农 公告编号： 20 21 00 5
万向德农股份有限公司
关于变更部分董事、监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司
（以下简称 公司 ””）于 2021 年 3 月 2 日召开 了 第九届董事会
第 五 次会议 ，审议通过了 《 选举 公司第九届董事会 董事候选人》的议案 ；召开了第九届监事会
第四次会议，审议通过了 关于《 选举第九届监事会 监事候选人》的议案 ，现将有关情况公告如
下：
2021
年 3 月 2 日，公司 收到 监事 魏均勇 先生关于辞去公司监事 职务的辞职报告， 魏均
勇 先生因 工作 原因申请辞去公司第九届监事会监事职务 在股东大会选举出监事前， 魏均勇 先
生 将 继续履行其监事职责。
除担任公司
监事 外， 魏均勇先生 未在公司担任其它职务 魏均勇先生的 辞职不会影响公司
的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。
公司向
魏均勇先生 在任 公司监事 期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。
同
日 ，公司召开 第九届董事会第 五 次会议 ，选举 傅志芳 先生 为公司第九届董事会 非独立 董
事候选人； 召开 第九届监事会第 四 次会议 ，选举 刘建先生 为公司第九届监事会监事候选人。 前
述事项尚需提交 公司 2021 年第一次临时 股东大会审议，如 审议 通过，则新任董事、监事的任
期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会、监事会届满之日止。
特此公告。
万
向德农 股份有限公司董事会
2021
年 3 月 3 日
附件：
董事、监事候选人简历
2
附：附：
董事候选人
董事候选人傅志芳傅志芳：男，：男，19651965年年44月生，浙江杭州人，硕士研究生，高级经济师，中共月生，浙江杭州人，硕士研究生，高级经济师，中共党员。历任杭州万向节厂财务科副科长、万向集团公司财务部经理、万向集团浙江物资租赁有党员。历任杭州万向节厂财务科副科长、万向集团公司财务部经理、万向集团浙江物资租赁有限公司总经理、董事长、限公司总经理、董事长、万向集团公司副总裁万向集团公司副总裁、、财务负责人财务负责人、财务部总经理等职。现任万向三、财务部总经理等职。现任万向三农集团有限公司财务和资源部总经理，万向财务有限公司执行董事，小鼎能源有限公司执行董农集团有限公司财务和资源部总经理，万向财务有限公司执行董事，小鼎能源有限公司执行董事，万向新加坡公司董事长，万向钱潮股份有限公司监事长，万向创业投资股份有限公司监事事，万向新加坡公司董事长，万向钱潮股份有限公司监事长，万向创业投资股份有限公司监事长。长。
傅志芳
傅志芳先生不存在不得提名为先生不存在不得提名为董董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；查且尚未有明确结论的情况；
傅志芳
傅志芳先生与先生与公司控股股东公司控股股东、、其它其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。傅志芳傅志芳先生未持有公司先生未持有公司股份，不是失信被执行人。股份，不是失信被执行人。傅志芳傅志芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
监事候选人刘建
监事候选人刘建：：男，男，19711971年年77月生，湖南桂阳人，硕士月生，湖南桂阳人，硕士研究生，持有法律职业资格证。研究生，持有法律职业资格证。19951995年参加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学高中部教师，浙江龙盛集团股份公司法务部法年参加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学高中部教师，浙江龙盛集团股份公司法务部法务高级经理，熙可国际贸易务高级经理，熙可国际贸易((上海浦东新区上海浦东新区))有限公司法务部经理，中国万向控股有限公司法务有限公司法务部经理，中国万向控股有限公司法务经理、战略发展部总经理助理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部副总经理，河北经理、战略发展部总经理助理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部副总经理，河北承德露露股份有限公司监事，杭州品向位食品有限公司执行董事，浙江大洋世家股份有限公司承德露露股份有限公司监事，杭州品向位食品有限公司执行董事，浙江大洋世家股份有限公司董事。董事。
刘建
刘建先生不存在不得提名为先生不存在不得提名为监监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；且尚未有明确结论的情况；
刘
刘建建先生与先生与公司控股股东公司控股股东、、其它其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建刘建先生未持有公司股份，先生未持有公司股份，不是失信被执行人。不是失信被执行人。刘刘建建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-03-03] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：
600371 证券简称： 万向德农 公告编号： 2021 00 4
万向德农股份有限公司
关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年3月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 一 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 3 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：
黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月17日
至2021年3月18日
投票时间为：2021 2021 年年 33月月 1717日下午日下午 15:0015:00--3 3 月月 1818日下午日下午 15:00 15:00 止止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不
不涉及涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
累积投票议案
累积投票议案
1.00
1.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
应选
应选董事董事（（11）人）人
1.01
1.01
选举傅志芳为公司第九届董事会董事
√
√
2.00
2.00
关于选举监事的议案
关于选举监事的议案
应选
应选监事监事（（11）人）人
2.01
2.01
选举刘建为公司第九届监事会监事
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述
上述议案已经公司第议案已经公司第九九届董事会第届董事会第五五次会议次会议、第九届监事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议审议通过，相关公告刊登于通过，相关公告刊登于20220211年年33月月33日的《日的《中国中国证券报》证券报》、《证券、《证券日日报》及上海报》及上海证券交易所网站（证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）。）。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11、、22
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称
国证券登记结算有限责任公司（以下简称““中国结算中国结算””）持有人大会网络投票系统）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1
1、、本次持有人大会网络投票起止时间为本次持有人大会网络投票起止时间为 20202121年年 33 月月 1717 日日 1515：：00 00 至至
20
202121 年年33 月月1818 日日 1515：：0000。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cninv.chinaclear.cn））或关注中国结算官方微信公众号（或关注中国结算官方微信公众号（““中国结算营业厅中国结算营业厅””）提交投票意见。）提交投票意见。
2
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cninv.chinaclear.cn）或中国结算官方）或中国结算官方微信公众号（微信公众号（““中国结算营业厅中国结算营业厅””）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：国结算网站（网址：www.chinaclear.cnwww.chinaclear.cn））““投资者服投资者服务专区务专区--持有人大会网络投票持有人大会网络投票--如何办理如何办理--投资者业务办理投资者业务办理””相关说明，或相关说明，或 拨打热线拨打热线电话电话 4008058058 4008058058 了解更多内容。了解更多内容。
3
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600371
万向德农
2021/3/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）会议登记方式：
（一）会议登记方式：
1
1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、
法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2
2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日
持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和
持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件一）。代理人身份证（授权委托书见附件一）。
3
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭
证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）会议登记时间：
（二）会议登记时间：20202121年年33月月1717日上午日上午99：：0000～～1111：：0000，下午，下午1313：：3030～～1515：：3300。。
(
(三三))会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路1818号公司证券部号公司证券部
六、 其他事项
（
（一）与会者住宿费及交通费自理。一）与会者住宿费及交通费自理。
（二）
（二）联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路1818号公司证券部号公司证券部
邮政编码：
邮政编码：150090150090
联系
联系电话：电话：04510451——8236844882368448 传真：传真：04510451——8236844882368448
联系人：
联系人：何肖山何肖山
特此公告。
特此公告。
万向德农股份有限公司万向德农股份有限公司董事会董事会
20212021年年33月月33日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
附件
附件22：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
万向德农股份有限公司
万向德农股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
累积投票议案名称
投票数
1.00
关于选举董事的议案
1.01
选举傅志芳为公司第九届董事会董事
2.00
关于选举监事的议案
2.01
选举刘建为公司第九届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
累积投票议案
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
投票数
投票数
4.01
4.01
例：陈××
例：陈××
4.02
4.02
例：赵××
例：赵××
4.03
4.03
例：蒋××
例：蒋××
……
……
……
……
4.06
4.06
例：宋××
例：宋××
5.00
5.00
关于选举独立董事的议案
关于选举独立董事的议案
投票数
投票数
5.01
5.01
例：张××
例：张××
5.02
5.02
例：王××
例：王××
5.03
5.03
例：杨××
例：杨××
6.00
6.00
关于选举监事的议案
关于选举监事的议案
投票数
投票数
6.01
6.01
例：李××
例：李××
6.02
6.02
例：陈××
例：陈××
6.03
6.03
例：黄××
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
序号
议案名称
议案名称
投票票数
投票票数
方式一
方式一
方式二
方式二
方式三
方式三
方式…
方式…
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
-
-
-
-
-
-
-
-
4.01
4.01
例：陈××
例：陈××
500
500
100
100
100
100
4.02
4.02
例：赵××
例：赵××
0
0
100
100
5050
4.03
4.03
例：蒋××
例：蒋××
0
0
100
100
200
200
……
……
……
……
…
…
…
…
…
…
4.06
4.06
例：宋××
例：宋××
0
0
100
100
50
50
[2021-03-03] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：
600371 证券简称：万向德农 公告编号： 20 21 003
万向德农股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第
九 届监事会第 四 次会议于 202 1 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。
公司监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会 监事长沈国灿 先生主持 ，本次会议符合《公司
法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
审议通过了《
选举 公司第 九 届监事会监事候选人》的议案 。
选
举 刘建 为 公司第九届监事会监事候选人 。
表决结果：赞成票
3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
监事候选人
简历 附后。
本议案
将提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
万向德农股份有限公司监事会
202
1 年 3 月 3 日
附：监事候选人简历
刘建：男，
1971 年 7 月生，湖南桂阳人，硕士研究生，持有法律职业资格证。 1995 年参
加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学高中部教师，浙江龙盛集团股份公司法务部法务高级经
理，熙可国际贸易 上海浦东新区 有限公司法务部经理，中国万向控股有限公司法务经理、
战略发展部总经理助理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部副总经理，河北承德
露露股份有限公司监事，杭州品向位食品有限公司执行董事，浙江大洋世家股份有限公司董
事。
刘建
先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查且尚未有明确结论的情况；
刘
建先生与公司控股股东 、 其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存
在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 刘建 先生未持有公司
股份，不是失信被执行人。 刘 建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-03-03] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
1
证券代码：
600371 证券简称：万向德农 公告编号： 20 21 002
万向德农股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第
九 届董事会第 五 次会议于 202 1 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。
公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会
议由 沈志军 董事长主持，最终形成如下决议：
1
、审议通过了 关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案
选举
傅志芳 为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票
5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议，如经股东大会选举通 过， 傅志芳
的任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
2
、审议通过了《召开公司 20 21 年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成票
5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见于
上海证券交易所网站 (www.sse.com. 披露的 《万向德农股份有限公司关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
20
21 年 3 月 3 日
附：董事候选人简历
傅志芳：男，
1965 年 4 月生，浙江杭州人，硕士研究生，高级经济师，中共党员。历任
杭州万向节厂财务科副科长、万向集团公司财务部经理、万向集团浙江物资租赁有限公司总经
理、董事长、 万向集团公司副总裁 、 财务负责人 、财务部总经理等职。现任万向三农集团有限
公司财务和资源部总经理，万向财务有限公司执行董事，小鼎能源有限公司执行董事，万向新
2
加坡公司董事长，万向钱潮股份有限公司监事长，万向创业投资股份有限公司监事长。
加坡公司董事长，万向钱潮股份有限公司监事长，万向创业投资股份有限公司监事长。
傅志芳
傅志芳先生不存在不得提名为先生不存在不得提名为董董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；查且尚未有明确结论的情况；
傅志芳
傅志芳先生与公司控股股东先生与公司控股股东、、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。傅志芳傅志芳先生未持有公司先生未持有公司股份，不是失信被执行人。股份，不是失信被执行人。傅志芳傅志芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-01-21] (600371)万向德农:董事辞职公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021——001
万向德农股份有限公司董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年1月19日收到公司董事徐云峰先生的书面辞职报告，徐云峰先生因个人原因请求辞去公司董事职务。同时，亦辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员的职务。
徐云峰先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司将在即日起2个月内召开临时股东大会，徐云峰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，徐云峰先生将按照有关规定继续履行董事职责。徐云峰先生除担任公司董事之外，未在公司担任其它职务，徐云峰先生的辞职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。
公司向徐云峰先生在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2021年1月21日
[2020-12-18] (600371)万向德农:关于控股子公司玉米新品种通过审定的公告
证券代码：600371 股票简称:万向德农 公告编号：2020—032
万向德农股份有限公司关于控股子公司
玉米新品种通过审定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国农业农村部公告第360号》，第四届国家农作物品种审定委员会第六次主任委员会会议审定通过了802个玉米新品种，其中含公司控股子公司申请的9个玉米新品种。
具体情况如下：
一、审定编号：国审玉20200059
品种名称：硕秋301
申请者：北京德农北方育种科技有限公司
育种者：中种国际种子有限公司、德农种业股份公司
品种来源：C3SUD402×A6737Z
特征特性：东华北中早熟春玉米组出苗至成熟126.6天，比对照吉单27早熟1.1天。幼苗叶鞘紫色，花药紫色，颖壳绿色。株型紧凑，株高293厘米，穗位高105厘米，成株叶片数19.0片。果穗筒形，穗长19.75厘米，穗行数14－16行，穗粗4.91厘米，穗轴红色，籽粒黄色、马齿，百粒重36.9克。接种鉴定，感大斑病，感丝黑穗病，感灰斑病，中抗茎腐病，中抗穗腐病，籽粒容重731克/升，粗蛋白含量8.02%，粗脂肪含量3.63%，粗淀粉含量75.24%，赖氨酸含量0.25%。
产量表现：2018－2019年参加东华北中早熟春玉米组联合体区域试验，两年平均亩产801.9千克，比对照吉单27增产9.57%。2019年生产试验，平均亩产789.7千克，比对照吉单27增产8.4%。
栽培技术要点：中等肥力以上地块栽培，适应区4月下旬至5月上旬播种，每亩种植密度4500株左右。注意防治大斑病、丝黑穗病和灰斑病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在东华北中早熟春玉米类型区的黑龙江省第二积温带，吉林省延边州、白山市的部分地区，通化市、吉林市的东部，内蒙古中东部的呼伦贝尔市扎兰屯市南部、兴安盟中北部、通辽市扎鲁特旗中部、赤峰市中北部、乌兰察布市前山、呼和浩特市北部、包头市北部早熟区，河北省张家口市坝下丘陵及河川中早熟区和承德市中南部中早熟地区种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
二、审定编号：国审玉20200145
品种名称：硕秋501
申请者：德农种业股份公司
育种者：德农种业股份公司
品种来源：JH0031×13079
特征特性：东华北中熟春玉米组出苗至成熟127.9天，比对照先玉335早熟0.6天。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，花药紫色，株型紧凑，株高278.35厘米，穗位高93.5厘米，成株叶片数19－20片。果穗筒形，穗长19.2厘米，穗行数18－20行，穗粗5.1厘米，穗轴红色，籽粒黄色、马齿，百粒重35.9克。接种鉴定，感大斑病，高感丝黑穗病，感灰斑病，中抗茎腐病，中抗穗腐病，籽粒容重762克/升，粗蛋白含量8.35%，粗脂肪含量3.53%，粗淀粉含量77.35%，赖氨酸含量0.27%。
产量表现：2018－2019年参加东华北中熟春玉米组联合体区域试验，两年平均亩产792.8千克，比对照先玉335增产4.2%。2019年生产试验，平均亩产815.7千克，比对照先玉335增产5.4%。
栽培技术要点：中等肥力以上地块种植，4月下旬至5月上旬播种，每亩种植密度4500株左右。注意防治大斑病、丝黑穗病和灰斑病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在东华北中熟春玉米区的辽宁省东部山区和辽北部分地区，吉林省吉林市、白城市、通化市
大部分地区，辽源市、长春市、松原市部分地区，黑龙江省第一积温带，内蒙古兴安盟、赤峰市、通辽市、呼和浩特市、包头市、巴彦淖尔市、鄂尔多斯市等部分地区，河北省张家口市坝下丘陵及河川中熟区和承德市中南部中熟区，山西省北部大同市、朔州市盆地区和中部及东南部丘陵区种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
三、审定编号：国审玉20200266
品种名称：德单180
申请者：德农种业股份公司
育种者：德农种业股份公司
品种来源：CA119Ⅳ×BD81
特征特性：黄淮海夏玉米机收组出苗至成熟102.5天，比对照郑单958早熟2.5天。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，花药紫色，株型紧凑，株高245厘米，穗位高97厘米，成株叶片数20片。果穗筒形，穗长18.9厘米，穗行数16－18行，穗粗5.3厘米，穗轴红色，籽粒黄色、马齿，百粒重35.1克。适收期籽粒含水量25.95%，适收期籽粒含水量（≦28点次比例）79.45%，适收期籽粒含水量（≦30点次比例）84.7%，抗倒性（倒伏倒折率之和≦5.0%）达标点比例90%，籽粒破碎率为3.95%。接种鉴定，高抗茎腐病，高感穗腐病，感小斑病，感弯孢叶斑病，高感瘤黑粉病，籽粒容重774克/升，粗蛋白含量9.32%，粗脂肪含量4.37%，粗淀粉含量73.51%，赖氨酸含量0.3%。
产量表现：2018－2019年参加黄淮海夏玉米机收组良种攻关区域试验，两年平均亩产600.6千克，比对照郑单958增产10.53%。2019年生产试验，平均亩产647.1千克，比对照郑单958增产6.72%。
栽培技术要点：6月上旬至6月中下旬播种，根据地力情况，亩种植密度4500－5000株。注意防治小斑病，弯孢叶斑病，穗腐病和瘤黑粉病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在黄淮海夏玉米区的河南省、山东省、河北省中南部地区、陕西省关中灌区、山西省运城市
和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区，京津唐地区作为籽粒机收品种种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
四、审定编号：国审玉20200267
品种名称：德单179
申请者：德农种业股份公司
育种者：德农种业股份公司
品种来源：CA118×CT88Ⅱ
特征特性：黄淮海夏玉米机收组出苗至成熟102天，比对照郑单958早熟3天。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，花药浅紫色，株型半紧凑，株高257厘米，穗位高99厘米，成株叶片数18片。果穗筒形，穗长17.5厘米，穗行数14－16行，穗粗4.49厘米，穗轴白，籽粒黄色、马齿，百粒重37.4克。适收期籽粒含水量26.55%，适收期籽粒含水量（≦28点次比例）63.35%，适收期籽粒含水量（≦30点次比例）87.5%，抗倒性（倒伏倒折率之和≦5.0%）达标点比例92.5%，籽粒破碎率为4.3%。接种鉴定，高抗茎腐病，高感穗腐病，中抗小斑病，中抗弯孢叶斑病，中抗瘤黑粉病，籽粒容重786克/升，粗蛋白含量8.89%，粗脂肪含量4.49%，粗淀粉含量73.86%，赖氨酸含量0.30%。
产量表现：2018－2019年参加黄淮海夏玉米机收组良种攻关区域试验，两年平均亩产601.7千克，比对照郑单958增产10.66%。2019年生产试验，平均亩产643.4千克，比对照郑单958增产6.11%。
栽培技术要点：6月上旬至6月下旬播种，根据地力情况，每亩种植密度4500－5000株。注意防治穗腐病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在黄淮海夏玉米区的河南省、山东省、河北省中南部地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区，京津唐地区作为籽粒机收品种种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
五、审定编号：国审玉20206035
品种名称：德科833
申请者：德农种业股份公司
育种者：德农种业股份公司
品种来源：AA44×BB77
特征特性：东华北中早熟春玉米组出苗至成熟125.1天，比对照吉单 27晚熟0.8天。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，花药紫色，株型半紧凑，株高299.2厘米，穗位高105厘米，成株叶片数18片。果穗筒形，穗长20.2厘米，穗行数12－16行，穗粗5.0厘米，穗轴红色，籽粒黄色、半马齿，百粒重38.9克。接种鉴定，抗茎腐病，中抗丝黑穗病、灰斑病，感大斑病、感穗腐病，籽粒容重751克/升，粗蛋白含量9.35%，粗脂肪含量4.68%，粗淀粉含量74.88%，赖氨酸含量0.26%。
产量表现：2018－2019年参加东华北中早熟春玉米组绿色通道区域试验，两年平均亩产777.6千克，比对照吉单27增产4.87%。2019年生产试验，平均亩产788.7千克，比对照吉单 27增产5.96%。
栽培技术要点：中等肥力以上地块栽培，适应区4月下旬至5月上旬播种，每亩种植密度4500株左右。注意防治大斑病和穗腐病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在东华北中早熟春玉米区的黑龙江省第二积极温带，吉林省延边州、白山市的部分地区，通化市、吉林市的东部，内蒙古中东部的呼伦贝尔市扎兰屯市南部、兴安盟中北部、通辽市扎鲁特旗中部、赤峰市中北部、乌兰察布市前山、呼和浩特市北部、包头市北部早熟区，河北省张家口市坝下丘陵及河川中早熟区和承德市中南部中早熟地区，山西省中北部大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市海拔900－1100米的丘陵地区种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
六、审定编号：国审玉20206102
品种名称：德科766
申请者：德农种业股份公司
育种者：德农种业股份公司
品种来源：A22×BB70
特征特性：东华北中晚熟春玉米组出苗至成熟126.4天，比对照郑单958早熟2天。幼苗叶鞘浅紫色，叶片绿色，花药浅紫色，株型紧凑，株高272厘米，穗位高101厘米，成株叶片数20片。果穗筒形，穗长20厘米，穗行数16－18行，穗粗5.0厘米，穗轴红，籽粒黄色、半马齿，百粒重33.7克。接种鉴定，抗茎腐病，中抗丝黑穗病，感大斑病、灰斑病，高感穗腐病，籽粒容重758克/升，粗蛋白含量8.63%，粗脂肪含量3.36%，粗淀粉含量75.19%，赖氨酸含量0.25%。
产量表现：2017－2018年参加东华北中晚熟春玉米组绿色通道区域试验，两年平均亩产773.8千克，比对照郑单958增产3.43%。2019年生产试验，平均亩产772.2千克，比对照郑单 958增产6.40%。
栽培技术要点：中上等以上肥力地块种植，播种期4月下旬至5月上旬，每亩种植密度4500株左右。注意防治大斑病、灰斑病和穗腐病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在东华北中晚熟春玉米区的吉林省四平市、松原市、长春市的大部分地区，辽源市、白城市、吉林市部分地区、通化市南部，辽宁省除东部山区和大连市、东港市以外的大部分地区，内蒙古赤峰市和通辽市大部分地区，山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区，河北省张家口市、承德市、秦皇岛市、唐山市、廊坊市、保定市北部、沧州市北部春播区，北京市春播区，天津市春播区种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
七、审定编号：国审玉20206149
品种名称：德单166
申请者：德农种业股份公司
育种者：德农种业股份公司
品种来源：AA65×CT88
特征特性：黄淮海夏玉米组出苗至成熟102天，比对照郑单958早熟0.6天。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，花药浅紫色，株型半紧凑，株高274厘米，穗位高104厘米，成株叶片数19片。果穗筒形，穗长16.8厘米，穗行数14－16行，穗粗4.8厘米，穗轴白色，籽粒黄色、马齿，百粒重33克。接种鉴定，抗南方锈病，感茎腐病、小斑病、弯孢叶斑病，高感穗腐病、瘤黑粉病。籽粒容重746克/升，粗蛋白含量8.15%，粗脂肪含量4.29%，粗淀粉含量75.35%，赖氨酸含量0.25%。
产量表现：2017－2018年参加黄淮海夏玉米组绿色通道区域试验，两年平均亩产619.6千克，比对照郑单958增产3.24%。2019年生产试验，平均亩产688.3千克，比对照郑单958增产4.87%。
栽培技术要点：中等肥力以上地块种植，黄淮海夏播区6月中上旬播种，每亩种植密度4500－5000株。注意防治小斑病、茎腐病、弯孢叶斑病、穗腐病和瘤黑粉病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在黄淮海夏玉米区的河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、安徽和江苏两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区夏播种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
八、审定编号：国审玉20206180
品种名称：德单188
申请者：德农种业股份公司
育种者：德农种业股份公司
品种来源：CA115Ⅱ×CT92
特征特性：黄淮海夏玉米组出苗至成熟101.6天，比对照郑单958早熟0.1天。幼苗叶鞘浅紫色，叶片绿色，花药浅紫色，株型半紧凑，株高277厘米，穗
位高108厘米，成株叶片数20片。果穗筒形，穗长19.9厘米，穗行数14－16行，穗粗4.9厘米，穗轴红色，籽粒黄色、马齿，百粒重31.5克。接种鉴定，高抗茎腐病，感穗腐病、小斑病、弯孢叶斑病，高感瘤黑粉病，籽粒容重790克/升，粗蛋白含量8.90%，粗脂肪含量3.34%，粗淀粉含量76.22%，赖氨酸含量0.25%。
产量表现：2018－2019年参加黄淮海夏玉米组绿色通道区域试验，两年平均亩产671.6千克，比对照郑单958增产9.15%。2019年生产试验，平均亩产691.5千克，比对照郑单958增产5.36%。
栽培技术要点：中等肥力以上地块栽培，黄淮海夏玉米区播种期6月中上旬，每亩种植密度4500－5000株。注意防治小斑病、瘤黑粉病、穗腐病和弯孢叶斑病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在黄淮海夏玉米区的河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、安徽和江苏两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区夏播种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
九、审定编号：国审玉20200326
品种名称：德单163
申请者：北京德农北方育种科技有限公司
育种者：北京德农北方育种科技有限公司
品种来源：CA115×CT79Ⅰ
特征特性：黄淮海夏玉米组出苗至成熟102.5天，比对照郑单958早熟0.8天。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，花药紫色，株型半紧凑，株高263厘米，穗位高95厘米，成株叶片数19片。果穗筒形，穗长17.1厘米，穗行数14－16行，穗粗5.75厘米，穗轴红色，籽粒黄色、马齿，百粒重33.5克。接种鉴定，中抗茎腐病，感穗腐病，感小斑病，高感弯孢叶斑病，高感瘤黑粉病，籽粒容重752
克/升，粗蛋白含量9.53%，粗脂肪含量4.35%，粗淀粉含量74.24%，赖氨酸含量0.29%。
产量表现：2018－2019年参加黄淮海夏玉米组联合体区域试验，两年平均亩产644.5千克，比对照郑单958增产3.3%。2019年生产试验，平均亩产653.0千克，比对照郑单958增产1.1%。
栽培技术要点：中等肥力以上地块栽培，播种期6月中上旬，每亩种植密度4500－5000株。注意防治瘤黑粉病、弯孢叶斑病等病害。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在黄淮海夏玉米区的河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
上述九个新品种的研发投入资金及研发时间如下：
序号
品种名称
研发投入资金
研发时间
1
硕秋301
969万元
8-10年/品种
2
硕秋501
3
德单180
4
德单179
5
德科833
6
德科766
7
德单166
8
德单188
9
德单163
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2020年12月18日
[2020-11-10] (600371)万向德农:关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码 :600371 证券简称 : 万向德农 公告编号 : 2020 – 031
万向德农股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“黑龙江省上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景 .路演天下”网站（http//rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为2020年11月12日（周四）14：00—16：30。
届时公司财务经理于秀梅、证券事务代表何肖山将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司参会人员将全程在线，实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2020年11月10日
[2020-10-28] (600371)万向德农:2020年第三季度经营数据公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2020——030
万向德农股份有限公司
2020年第三季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号--农林牧渔》要求，现将公司 2020 年第三季度经营数据（未经审计）公告如下：
项目
2020年7-9月
2019年7-9月
同比增减变动幅度（%）
玉米杂交种产量（公斤）
0
0
0
玉米杂交种销量（公斤）
3,916,851.63
3,592,863.63
9%
玉米杂交种库存量（公斤）
15,781,662.34
10,838,979.95
46%
本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会 2020年10月28日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-28] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于变更办公地址的公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2022-001
万向德农股份有限公司关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”或“万向德农”） 根据工作需要，于近日将办公地址由原哈尔滨市南岗区玉山路 18 号搬迁至哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿利天下大观写字楼 1810 室。除上述变更外，公司其它联系方式保持不变，具体如下：
办公地址：哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿利天下大观写字楼1810 室
邮政编码：150036
投资者热线电话：0451-82368448
公司网址：www.wxdoneed.com
电子信箱：wanxiangdenong@126.com
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-12-21] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于公司股票交易异常波动公告
证券代码 :600371 证券简称 : 万向德农 公告编号 : 2021– 029
万向德农股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司股票于 2021 年 12 月 16 日、17 日、20 日连续三个交易
日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司主业仍为玉米杂交种的生产与销售，公司 2021 年初至第
三季度报告期末归属于上市公司股东的净利润 23,385,276.17 元，同比下降 43.42%。
● 最近三个交易日换手率累计达到 41.66%，明显高于前期水平；公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 16 日、17 日、20 日连续三个交易日
内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》及有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东及实际控制人征询，截至本公告披露之日，确认公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三） 媒体报道、市场传闻、热点概念
经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较大影响的公开报道及市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况，公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。
三、 相关风险提示
1、公司股票于 2021 年 12 月 16 日、17 日、20 日连续三个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，最近三个交易日换手率累计达到 41.66%，明显高于前期水平。
2、公司主业仍为玉米杂交种的生产与销售，公司 2021 年初至第三季度报告期末归属于上市公司股东的净利润 23,385,276.17 元，同比下降43.42%，主要原因系控股子公司德农种业未取得投资收益。（详
见公司于 2021 年 10 月 27 日披露的《公司 2021 年第三季度报告》）
3、公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，公司严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-10-27] (600371)万向德农:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0799元
每股净资产: 1.7646元
加权平均净资产收益率: 4.5%
营业总收入: 1.55亿元
归属于母公司的净利润: 2338.53万元
[2021-08-21] (600371)万向德农:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0604元
每股净资产: 1.7451元
加权平均净资产收益率: 3.4229%
营业总收入: 1.20亿元
归属于母公司的净利润: 1767.50万元
[2021-07-16] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
证券代码 :600371 证券简称 : 万向德农 公告编号 : 2021--028
万向德农股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到职工监事丛颖女士的书面辞职报告，丛颖女士因个人原因辞去公司职工监事职务。
公司及监事会对丛颖女士在担任职工监事职务期间勤勉、尽责的工作表示充分肯定和衷心感谢！
丛颖女士辞去职工监事职务后，公司监事会人数将低于法定人数。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 7 月 15
日经职工代表大会选举，谢伟先生担任公司第九届监事会职工监事（谢伟先生简历见附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
特此公告 。
万向德农股份有限公司监事会
2021 年 7 月 16 日
附：谢伟先生个人简历
谢伟，男，1984 年 10 月生，安徽阜阳人,中共党员，毕业于西
北农林科技大学，本科学历。历任德农种业股份公司科研员、综合管
理部副经理、综合管理部经理。2018 年 3 月至 2020 年 5 月任万向德
农股份有限公司职工监事，2018 年 5 月至 2021 年 3 月任德农种业股
份公司职工监事，2021 年 3 月至今任德农种业股份公司董事、副总经理。
谢伟先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。
谢伟先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
谢伟先生未持有公司股份，不是失信被执行人。谢伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-05-26] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021-027
万向德农股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.10 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/31 － 2021/6/1 2021/6/1
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 292,578,000 股为基数，每股派发现金红利 0.10
元（含税），共计派发现金红利 29,257,800 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/31 － 2021/6/1 2021/6/1
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上
海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
万向三农集团有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司股份的个人股东及证券投资基金， 根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征个人所得
税，每股实际派发现金红利为 0.10 元； 持股 1 年以内（含 1 年）的，上市公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减
按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），由公司根据国家税务总局
于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴
企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.09 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，公司按照 10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.09 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.10 元。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0451-82368448
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-19] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021-026
万向德农股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,651,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.76
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事出席会议、部分高管列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，沈志军董事因工作原因未能出席会议，傅志
芳董事因工作原因未能出席会议，王建文独立董事因身体原因未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘建监事因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书王正先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2020 年度董事会工作报告(草案)》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于《公司 2020 年度社会责任报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于《续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等关联
交易业务》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,000 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于《授权控股子公司德农种业股份公司办理 2021 年度银
行授信及贷款相关业务》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于《公司为控股子公司德农种业股份公司 2021 年度申请
的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,651,135 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于《控股子公司预计日常关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,000 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于《控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权
暨关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,000 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 142,650,135 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 1,000 100 0 0 0 0
其中:市值 50
万以下普通 1,000 100 0 0 0 0
股股东
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于《公司2020 1,000 100 0 0 0 0
年度利润分配
预案》的议案
8 关于《续聘公司 1,000 100 0 0 0 0
2021 年度审计
机构及内控审
计机构》的议案
9 关于《公司及控 1,000 100 0 0 0 0
股子公司在万
向财务有限公
司办理存贷款
等关联交易业
务》的议案
11 关于《公司为控 1,000 100 0 0 0 0
股子公司德农
种业股份公司
2021 年度申请
的在授信额度
内的贷款提供
担保》的议案
12 关于《控股子公 1,000 100 0 0 0 0
司预计日常关
联交易》的议案
13 关于《控股子公 1,000 100
[2021-05-11] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于完成工商变更的公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—025
万向德农股份有限公司关于完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《选举
公司董事长》的议案，选举刘志刚先生为公司董事长。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人（具体内容详见公司 2021—011 号公告）。
近日，公司完成上述事项的工商变更登记，取得了哈尔滨市市场监督管理局开发区分局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9123010024561350XK
名 称：万向德农股份有限公司
注册资本：贰亿玖仟贰佰伍拾柒万捌仟圆整
类 型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1995 年 09 月 13 日
法定代表人：刘志刚
营业期限：长期
住 所：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号
经营范围：农业科学研究与试验发展，农业技术推广服务；农、林、牧产品销售；化肥销售；农业机械，汽车及配件销售；软件和信息技术服务；企业管理服务、社会经济咨询，实业投资；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-28] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易的补充公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—024
万向德农股份有限公司
关于控股子公司德农种业放弃万向财务公司
同比例增资权暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日在《中国
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。根据上海证券交易所要求，现补充披露本次关联交易相关信息，上述公告其他内容无误。补充后公告如下：
一、关联交易概述
万向财务有限公司（以下简称“万向财务公司”）是经中国人民银行批准
的非银行金融机构，成立于 2002 年 8 月 22 日，注册资本 120,000 万元。其中
万向集团公司出资79,300万元，占比66.08%；万向钱潮股份有限公司出资21,400万元，占比 17.83%；万向三农集团有限公司出资 11,500 万元，占比 9.59%；德农种业股份公司出资 7,800 万元，占比 6.50%。
经万向财务公司股东协商，拟对万向财务公司增资，本次增资完成后，目
标公司总注册资本由原 120,000 万元增至 155,490 万元。增资额中，35,490 万
元作为注册资本投入，59,978.10 万元计入资本公积金。
本次增资由万向钱潮股份有限公司（以下简称“万向钱潮”）全额认购。
公司控股子公司德农种业股份公司综合公司长期发展规划、集中力量发展主业的考虑，拟放弃本次增资的同比例增资权。
二、关联方介绍
（一）万向集团公司
1、基本情况
企业名称：万向集团公司
统一社会信用代码：91330000142911934W
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：45000 万元人民币
成立日期：1990 年 12 月 24 日
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可
证》，有效期至 2032 年 9 月 23 日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；
锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。
2、与上市公司关联关系
万向集团公司与公司控股股东万向三农集团有限公司法定代表人均系鲁伟鼎先生，系公司的关联方。
3、是否为失信被执行人
万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。
万向集团公司最近一年主要财务指标：
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额（万元） 9,270,589.34
资产净额（万元） 3,667,502.59
营业收入（万元） 12,673,775.59
净利润（万元） 248,022.33
以上数据未经审计。
（二）万向三农集团有限公司
1、基本情况
企业名称：万向三农集团有限公司
统一社会信用代码：91330109704789089Q
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：60000 万元人民币
成立日期：2000 年 10 月 26 日
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围：实业投资；农、林、牧、渔业产品的生产、加工（除国家专项审批的除外）；其它无需报经审批的一切合法项目
万向三农集团公司最近一年主要财务指标：
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额（万元） 2,287,612.77
资产净额（万元） 960,167.02
营业收入（万元） 801,688.80
净利润（万元） 51,380.76
以上数据未经审计。
2、与上市公司关联关系
万向三农集团有限公司为公司控股股东，系公司关联方。
3、是否失信被执行人
万向三农集团有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。
（三）万向钱潮股份有限公司
1、基本情况
企业名称：万向钱潮股份有限公司
统一社会信用代码：91330000142923441E
法定代表人：管大源
注册资本：330379.13 万元人民币
成立日期：1994 年 1 月 8 日
注册地址：浙江省杭州市萧山区万向路
经营范围：一般项目：汽车零部件及相关机电产品的开发、制造和销售，实业投资开发，金属材料、建筑材料的销售，技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
万向钱潮股份有限公司最近一年主要财务指标：
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额（万元） 1,549,007.86
资产净额（万元） 884,504.10
营业收入（万元） 1,088,167.99
净利润（万元） 44,359.40
以上数据来自于上市公司公告，已经过审计。
2、与上市公司关联关系
万向钱潮股份有限公司最终控制人与公司控股股东万向三农集团有限公司法定代表人均系鲁伟鼎先生，系公司的关联方。
3、是否失信被执行人
万向钱潮股份有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。
三、标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：万向财务有限公司
统一社会信用代码：91330000742903006P
法定代表人：傅志芳
注册资本：120000 万元
成立日期：2002 年 8 月 22 日
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号
经营范围：经营金融业务（凭《中华人民共和国金融许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）标的公司财务情况
标的公司最近三年的财务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 1,791,009.45 1,794,874.06 1,809,134.91
负债总额 1,535,467.74 1,540,311.86 1,575,040.25
所有者权益 255,541.71 254,562.20 234,094.66
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 47,199.24 48,975.11 45,556.13
营业利润 26,164.33 31,954.87 30,515.56
净利润 30,497.56 41,051.08 29,115.92
以上数据已经天健会计师事务所审计。
（三）与上市公司的关联关系
万向财务公司与公司受同一最终控制人控制，系公司关联方。
四、本次增资的基本情况
经万向财务有限公司现有登记股东万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、万向三农集团有限公司、德农种业股份公司协商，拟对万向财务公司增资，增资后注册资本为 155,490 万元，本次增资由万向钱潮股份有限公司全额认购。
万向财务公司现在股权结构及注册资本如下表所示：
股东名称 注册资本（万元） 占比
万向集团公司 79300.00 66.08%
万向钱潮股份有限公司 21400.00 17.83%
万向三农集团有限公司 11500.00 9.59%
德农种业股份公司 7800.00 6.50%
总计 120000.00 100%
万向财务公司增资完成后，最终的股权结构及注册资本如下表所示：
股东名称 注册资本（万元） 占比
万向集团公司 79300.00 51.00%
万向钱潮股份有限公司 56890.00 36.59%
万向三农集团有限公司 11500.00 7.40%
德农种业股份公司 7800.00 5.01%
总计 155490.00 100%
五
[2021-04-27] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021-023
万向德农股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日14 点 00 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
至 2021 年 5 月 18 日
投票时间为：2021 年 5 月 17 日下午 15:00-5 月 18 日下午 15:00 止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2020 年度董事会工作报告(草案)》 √
的议案
2 关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议 √
案
3 关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的 √
议案
5 关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案 √
6 关于《公司 2020 年度社会责任报告》的议案 √
7 关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的 √
议案
8 关于《续聘公司 2021 年度审计机构及内控审 √
计机构》的议案
9 关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司 √
办理存贷款等关联交易业务》的议案
10 关于《授权控股子公司德农种业股份公司办理 √
2021 年度银行授信及贷款相关业务》的议案
11 关于《公司为控股子公司德农种业股份公司 √
2021 年度申请的在授信额度内的贷款提供担
保》的议案
12 关于《控股子公司预计日常关联交易》的议案 √
13 关于《控股子公司德农种业放弃万向财务公司 √
同比例增资权暨关联交易》的议案
注：本次股东大会还将听取《独立董事 2020 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届董事会第九次会议及
第九届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8、9、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、12、13
应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 5 月 17 日 15：00 至
2021 年 5 月 18 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票
的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或 拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600371 万向德农 2021/5/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）会议登记方式：
1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件一）。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）会议登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 9：00～11：00，下午 13：30～
15：30。
(三)会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司证券部
六、 其他事项
（一）与会者住宿费及交通费自理。
（二）联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司证券部
邮政编码：150090
联系电话：0451—82368448 传真：0451—82368448
联系人：何肖山
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
万向德农股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《公司 2020 年度董事会工作报
告(草案)》的议案
2 关于《公司 2020 年度监事会工作报
告》的议案
3 关于《公司 2020 年度财务决算报告》
的议案
4 关于《公司 2020 年年度报告全文及
摘要》的议案
5 关于《公司 2020 年度利润分配预案》
的议案
6 关于《公司 2020 年度社会责任报告》
的议案
7 关于《公司 2020 年度内部控制评价
报告》的议案
8 关于《续聘公司 2021 年度审计机构
及内控审计机构》的议案
9 关于《公司及控股子公司在万向财务
有限公司办理存贷款等关联交易业
务》的议案
10 关于《授权控股子公司德农种业股份
公司办理 2021 年度银行授信及贷款
相关业务》的议案
11 关于《公司为控股子公司德农种业股
份公司 2021 年度申请的在授信额度
内的贷款提供担保》的议案
12 关于《控股子公司预计日常关联交
易》的议案
13 关于《控股子公司德农种业放弃万向
财务公司同比例增资权暨关联交易》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-27] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—014
万向德农股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 23 日在杭州市萧山区万
向路 1 号万向集团总部会议室以现场表决方式召开。公司监事 3 人，实到监事 2 人。刘建监
事因工作原因未能参加本次会议，委托沈国灿监事代为行使投票表决权。会议由监事会监事长沈国灿先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司监事会对公司 2020 年度报告进行全面审核后认为：
（1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的相关规定；
（2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所
包含的信息能够真实地反映公司 2020 年度的经营管理情况和财务状况。
（3）截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度母公司实现净利润
60,442,512.58 元，母公司可供分配利润 60,177,193.36 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 55,200,627.41 元，加年初未分配利润 167,266,301.60 元，减去对股东分配78,771,000.00 元，减去本期提取法定盈余公积 6,044,251.26 元，累计未分配利润137,651,677.75 元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：
以 2020 年末总股本 292,578,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含
税)，剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》。
4、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
6、审议通过了《2020 年度公司监事薪酬》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意监事 2020 年度薪酬，薪酬金额于本次会议批准后在 2020 年年度报告中列示。
7、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司监事会对公司 2021 年第一季度报告进行全面审核后认为：
《公司 2021 年第一季度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进
行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况等事项；公司 2021 年第一季度报告未经审计。
上述第 1-5 项议案将提请公司 2020 年度股东大会审议。
特此公告!
万向德农股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—021
万向德农股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第九次会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘志刚董事长主持，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：
1、审议通过了关于《控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易》的议案
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
因万向集团公司、万向三农集团有限公司、万向钱潮有限公司、万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，故本事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司本次会议审议本议案时，关联董事刘志刚、沈志军、傅志芳回避表决。本议案需提交股东大会审议表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易的公告》。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—013
万向德农股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第八次会议于2021年4月23日在杭州市萧山区万向
路 1 号万向集团总部会议室以现场表决方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。沈志军
董事因工作原因未能参加本次会议，委托刘志刚董事代为行使投票表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘志刚董事长主持，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告（草案）》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度母公司实现净利润
60,442,512.58 元，母公司可供分配利润 60,177,193.36 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 55,200,627.41 元，加年初未分配利润 167,266,301.60 元，减去对股东分配78,771,000.00 元，减去本期提取法定盈余公积 6,044,251.26 元，累计未分配利润137,651,677.75 元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：
以2020年末总股本292,578,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元(含税)，
剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》。
5、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《公司董事和高级管理人员 2020 年度薪酬》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司 2020
年年度报告中予以披露。
8、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
9、审议通过了《续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计
机构，并向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2020 年度审计费用 55 万元，2020年度内控审计费用 15 万元。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
10、审议通过了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等关联交易业务》的议案
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，因此万向财务
公司与本公司系关联单位，故本次在万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司本次会议审议本议案时，关联董事刘志刚、沈志军、傅志芳回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等业务的关联交易公告》。
11、审议通过了《授权控股子公司德农种业股份公司办理 2021 年度银行授信及贷款相关
业务》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
12、审议通过了《公司为控股子公司德农种业股份公司 2021 年度申请的在授信额度内的
贷款提供担保》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
为满足控股子公司德农种业股份公司现金流需要，公司为德农种业股份公司在 2021 年度
申请的在授信额度内的贷款提供担保，担保额度不超过 3.5 亿元人民币，担保期限一年。
截至本公告日，公司为德农种业股份公司贷款提供担保 0 亿元人民币，公司及控股子公司
没有其他对外担保事项。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司为控股子公司德农种业股份公司提供担保的公告》。
13、审议通过了《控股子公司预计日常关联交易》的议案。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意控股子公司德农种业股份公司 2021 年度日常关联交易的预计，同意授权经营层根据
业务需要在价格公允的前提下，在预计日常关联交易的范围内，签订相关协议。
因德农种业法定代表人系承德露露总经理，构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司本次会议审议本议案时，关联董事刘志刚、傅志芳、沈志军回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于控股子公司预计日常关联交易的公告》。
14、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
15、审议通过了《召开公司 2020 年度股东大会》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
年度股东大会具体事宜另行通知。
以上第 1-6 项、第 9-13 项议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600371)万向德农:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0445元
每股净资产: 1.8292元
加权平均净资产收益率: 2.4%
营业总收入: 7309.95万元
归属于母公司的净利润: 1302.37万元
[2021-04-27] (600371)万向德农:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 1.7847元
加权平均净资产收益率: 10.87%
营业总收入: 2.40亿元
归属于母公司的净利润: 5520.06万元
[2021-04-27] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司2021年第一季度经营数据公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—020
万向德农股份有限公司
2021 年第一季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了使投资者更好地了解公司经营状况，现将公司 2021 年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：
同比增减变动幅度
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
（%）
玉米杂交种产量
0 0 0
（公斤）
玉米杂交种销量
5,832,089.96 5,340,936.28 9.20
（公斤）
玉米杂交种库存量
8,187,110.04 15,309,363.72 -46.52
（公斤）
注：因受种业季节性影响，第一季度不存在玉米杂交种生产情况。
本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据存在差异。
公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-21] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于变更董事长及高级管理人员的公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—012
万向德农股份有限公司
关于变更董事长及高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开了第九届董事会
第七次会议，审议通过了《选举公司董事长》、《聘任公司总经理》、《聘任董事会秘书》等议案，现将有关情况公告如下：
2021 年 4 月 20 日，公司收到沈志军先生的书面辞职报告，沈志军先生因工作调整，申
请辞去公司董事长、总经理职务，辞去董事长职务后不再代行董事会秘书职责，但辞职后仍担任公司董事职务。
沈志军先生未持有本公司股份，在担任公司董事长、总经理、代行董事会秘书职责期间，认真履行职务、勤勉尽责。公司对沈志军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
同日，公司召开第九届董事会第七次会议，选举刘志刚先生为公司董事长，依据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人；聘任程捷先生为公司总经理；聘任王正先生为公司董事会秘书。上述人员任期至公司第九届董事会届满之日止。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
附：董事长、总经理、董事会秘书简历
董事长刘志刚：男，1972 年 10 月生，湖北武汉人，中共党员，本科学历。历任万向集团
发展部总经理助理、副总经理，中国万向控股有限公司战略发展部总经理。现任万向集团公司人力资源部总经理、洛阳氟钾科技股份公司董事长、河北承德露露股份有限公司董事、新疆硝石钾肥有限公司董事。
刘志刚先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。
刘志刚先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志刚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘志刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
总经理程捷：男，1972 年 1 月生，浙江淳安人，中共党员。本科学历。历任万向集团公
司办公厅主席办副主任、主席办公室主任、董事局工作室主任、人力资源部副总经理，纳德大酒店副总经理，顺发恒业有限公司副总经理、顺发恒业股份公司副总经理兼顺发恒业股份公司董事会秘书，万向集团公司人力资源部总经理、总经理助理等职。现任浙江万兴恒服务有限公司董事、万向一二三股份公司监事。
程捷先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。
程捷先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程捷先生未持有公司股份，不是失信被执行人。程捷先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事会秘书王正：男，1987 年 9 月生，重庆綦江人，政治面貌群众，经济师，持董事会
秘书资格证。毕业于中南财经政法大学，硕士。历任天健会计师事务所高级项目经理、招商证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、杭州兆恒投资管理有限公司风控总监、万向财务有限公司投行部项目经理、部门副总经理。
王正先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。
王正先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王正先生未持有公司股份，不是失信被执行人。王正先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-04-21] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021—011
万向德农股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第七次会议于2021年4月20日以通讯表决方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会全体董事共同推举刘志刚董事主持本次会议，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：
1、审议通过了《选举公司董事长》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
选举刘志刚为公司董事长，任期至公司第九届董事会届满。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人。
2、审议通过了《调整董事会各专门委员会成员》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
鉴于公司董事发生变更，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会专门委员会部分成员进行了相应调整，调整后各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会
主任委员： 刘志刚 委员：沈志军、傅志芳
（2）审计委员会
主任委员：朱厚佳 委员：傅志芳、王建文
（3）提名委员会
主任委员：王建文 委员：刘志刚、朱厚佳
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：朱厚佳 委员：沈志军、王建文
3、审议通过了《聘任公司总经理》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
聘任程捷先生为公司总经理，任期至公司第九届董事会届满。
4、审议通过了《聘任董事会秘书》的议案
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
聘任王正先生为公司董事会秘书，任期至公司第九届董事会届满。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
附：董事长、总经理、董事会秘书简历
董事长刘志刚：男，1972 年 10 月生，湖北武汉人，中共党员，本科学历。历任万向集团
发展部总经理助理、副总经理，中国万向控股有限公司战略发展部总经理。现任万向集团公司人力资源部总经理、洛阳氟钾科技股份公司董事长、河北承德露露股份有限公司董事、新疆硝石钾肥有限公司董事。
刘志刚先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。
刘志刚先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志刚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘志刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
总经理程捷：男，1972 年 1 月生，浙江淳安人，中共党员，本科学历。历任万向集团公
司办公厅主席办副主任、主席办公室主任、董事局工作室主任、人力资源部副总经理，纳德大酒店副总经理，顺发恒业有限公司副总经理、顺发恒业股份公司副总经理兼顺发恒业股份公司董事会秘书，万向集团公司人力资源部总经理、总经理助理等职。现任浙江万兴恒服务有限公司董事、万向一二三股份公司监事。
程捷先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。
程捷先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在
关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程捷先生未持有公司股份，不是失信被执行人。程捷先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事会秘书王正：男，1987 年 9 月生，重庆綦江人，政治面貌群众，经济师，持董事会
秘书资格证。毕业于中南财经政法大学，硕士。历任天健会计师事务所高级项目经理、招商证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、杭州兆恒投资管理有限公司风控总监、万向财务有限公司投行部项目经理、部门副总经理。
王正先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。
王正先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王正先生未持有公司股份，不是失信被执行人。王正先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-04-14] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021-010
万向德农股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,650,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.76
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长沈志军先生主持。公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况：公司董事长沈志军先生代行董事会秘书职责，出席
并主持会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举刘志刚为 142,650,135 100 是
公司第九届董
事会董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 选举刘志刚为 0 0 0 0 0 0
公司第九届董
事会董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案已单独统计中小投资者计票；
2、上述议案实行累积投票制，选举产生公司第九届董事会成员，上述董事任期自本次股东大会通过之日至公司第九届董事会任期届满。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江国安律师事务所
律师：周长喜 刘桂荣
2、律师见证结论意见：
见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
万向德农股份有限公司
2021 年 4 月 14 日
[2021-03-26] (600371)万向德农:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月13日14 点00分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月12日
至2021年4月13日
投票时间为：2021年4月12日下午15:00-4月13日下午15:00止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（ 1）人
1.01 选举刘志刚为公司第九届董事会董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于2021年 3 月 26 日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-26] (600371)万向德农:第九届董事会第六次会议决议公告
万向德农股份有限公司第九届董事会第六次会议于2021年3月25日9：00时以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由沈志军董事长主持，最终形成如下决议：
1、审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案
选举刘志刚为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，如经股东大会选举通过，刘志刚的任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
2、审议通过了《召开公司2021年第二次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
[2021-03-19] (600371)万向德农:2021年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月18日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,650,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ % ） 48.76
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长沈志军先生主持。公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况：公司董事长沈志军先生代行董事会秘书职责，出席并主持会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（ % ） 是否当选
1.01 选举傅志芳为 公司第九届董 事会董事 142,650,135 100 是
2、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（ % ） 是否当选
2.01 选举刘建为公 司第九届监事 会监事 142,650,135 100 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（ % ） 票数 比例（ % ） 票数 比例（ % ）
1.01 选举傅志芳为 公司第九届董 事会董事 0 0 0 0 0 0
2.01 选举刘建为公 司第九届监事 会监事 0 0 0 0 0 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1、2已单独统计中小投资者计票；
2、上述议案1、2实行累积投票制，选举产生公司第九届董事会和第九届监事会成员，上述董事、监事任期自本次股东大会通过之日至公司第九届董事会、监事会任期届满。
[2021-03-03] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于变更部分董事、监事的公告
1
证券代码：
600371 证券简称：万向德农 公告编号： 20 21 00 5
万向德农股份有限公司
关于变更部分董事、监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司
（以下简称 公司 ””）于 2021 年 3 月 2 日召开 了 第九届董事会
第 五 次会议 ，审议通过了 《 选举 公司第九届董事会 董事候选人》的议案 ；召开了第九届监事会
第四次会议，审议通过了 关于《 选举第九届监事会 监事候选人》的议案 ，现将有关情况公告如
下：
2021
年 3 月 2 日，公司 收到 监事 魏均勇 先生关于辞去公司监事 职务的辞职报告， 魏均
勇 先生因 工作 原因申请辞去公司第九届监事会监事职务 在股东大会选举出监事前， 魏均勇 先
生 将 继续履行其监事职责。
除担任公司
监事 外， 魏均勇先生 未在公司担任其它职务 魏均勇先生的 辞职不会影响公司
的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。
公司向
魏均勇先生 在任 公司监事 期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。
同
日 ，公司召开 第九届董事会第 五 次会议 ，选举 傅志芳 先生 为公司第九届董事会 非独立 董
事候选人； 召开 第九届监事会第 四 次会议 ，选举 刘建先生 为公司第九届监事会监事候选人。 前
述事项尚需提交 公司 2021 年第一次临时 股东大会审议，如 审议 通过，则新任董事、监事的任
期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会、监事会届满之日止。
特此公告。
万
向德农 股份有限公司董事会
2021
年 3 月 3 日
附件：
董事、监事候选人简历
2
附：附：
董事候选人
董事候选人傅志芳傅志芳：男，：男，19651965年年44月生，浙江杭州人，硕士研究生，高级经济师，中共月生，浙江杭州人，硕士研究生，高级经济师，中共党员。历任杭州万向节厂财务科副科长、万向集团公司财务部经理、万向集团浙江物资租赁有党员。历任杭州万向节厂财务科副科长、万向集团公司财务部经理、万向集团浙江物资租赁有限公司总经理、董事长、限公司总经理、董事长、万向集团公司副总裁万向集团公司副总裁、、财务负责人财务负责人、财务部总经理等职。现任万向三、财务部总经理等职。现任万向三农集团有限公司财务和资源部总经理，万向财务有限公司执行董事，小鼎能源有限公司执行董农集团有限公司财务和资源部总经理，万向财务有限公司执行董事，小鼎能源有限公司执行董事，万向新加坡公司董事长，万向钱潮股份有限公司监事长，万向创业投资股份有限公司监事事，万向新加坡公司董事长，万向钱潮股份有限公司监事长，万向创业投资股份有限公司监事长。长。
傅志芳
傅志芳先生不存在不得提名为先生不存在不得提名为董董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；查且尚未有明确结论的情况；
傅志芳
傅志芳先生与先生与公司控股股东公司控股股东、、其它其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。傅志芳傅志芳先生未持有公司先生未持有公司股份，不是失信被执行人。股份，不是失信被执行人。傅志芳傅志芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
监事候选人刘建
监事候选人刘建：：男，男，19711971年年77月生，湖南桂阳人，硕士月生，湖南桂阳人，硕士研究生，持有法律职业资格证。研究生，持有法律职业资格证。19951995年参加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学高中部教师，浙江龙盛集团股份公司法务部法年参加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学高中部教师，浙江龙盛集团股份公司法务部法务高级经理，熙可国际贸易务高级经理，熙可国际贸易((上海浦东新区上海浦东新区))有限公司法务部经理，中国万向控股有限公司法务有限公司法务部经理，中国万向控股有限公司法务经理、战略发展部总经理助理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部副总经理，河北经理、战略发展部总经理助理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部副总经理，河北承德露露股份有限公司监事，杭州品向位食品有限公司执行董事，浙江大洋世家股份有限公司承德露露股份有限公司监事，杭州品向位食品有限公司执行董事，浙江大洋世家股份有限公司董事。董事。
刘建
刘建先生不存在不得提名为先生不存在不得提名为监监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；且尚未有明确结论的情况；
刘
刘建建先生与先生与公司控股股东公司控股股东、、其它其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建刘建先生未持有公司股份，先生未持有公司股份，不是失信被执行人。不是失信被执行人。刘刘建建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-03-03] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：
600371 证券简称： 万向德农 公告编号： 2021 00 4
万向德农股份有限公司
关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年3月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 一 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 3 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：
黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月17日
至2021年3月18日
投票时间为：2021 2021 年年 33月月 1717日下午日下午 15:0015:00--3 3 月月 1818日下午日下午 15:00 15:00 止止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不
不涉及涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
累积投票议案
累积投票议案
1.00
1.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
应选
应选董事董事（（11）人）人
1.01
1.01
选举傅志芳为公司第九届董事会董事
√
√
2.00
2.00
关于选举监事的议案
关于选举监事的议案
应选
应选监事监事（（11）人）人
2.01
2.01
选举刘建为公司第九届监事会监事
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述
上述议案已经公司第议案已经公司第九九届董事会第届董事会第五五次会议次会议、第九届监事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议审议通过，相关公告刊登于通过，相关公告刊登于20220211年年33月月33日的《日的《中国中国证券报》证券报》、《证券、《证券日日报》及上海报》及上海证券交易所网站（证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）。）。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11、、22
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称
国证券登记结算有限责任公司（以下简称““中国结算中国结算””）持有人大会网络投票系统）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1
1、、本次持有人大会网络投票起止时间为本次持有人大会网络投票起止时间为 20202121年年 33 月月 1717 日日 1515：：00 00 至至
20
202121 年年33 月月1818 日日 1515：：0000。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cninv.chinaclear.cn））或关注中国结算官方微信公众号（或关注中国结算官方微信公众号（““中国结算营业厅中国结算营业厅””）提交投票意见。）提交投票意见。
2
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cninv.chinaclear.cn）或中国结算官方）或中国结算官方微信公众号（微信公众号（““中国结算营业厅中国结算营业厅””）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：国结算网站（网址：www.chinaclear.cnwww.chinaclear.cn））““投资者服投资者服务专区务专区--持有人大会网络投票持有人大会网络投票--如何办理如何办理--投资者业务办理投资者业务办理””相关说明，或相关说明，或 拨打热线拨打热线电话电话 4008058058 4008058058 了解更多内容。了解更多内容。
3
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600371
万向德农
2021/3/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）会议登记方式：
（一）会议登记方式：
1
1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、
法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2
2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日
持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和
持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件一）。代理人身份证（授权委托书见附件一）。
3
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭
证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）会议登记时间：
（二）会议登记时间：20202121年年33月月1717日上午日上午99：：0000～～1111：：0000，下午，下午1313：：3030～～1515：：3300。。
(
(三三))会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路1818号公司证券部号公司证券部
六、 其他事项
（
（一）与会者住宿费及交通费自理。一）与会者住宿费及交通费自理。
（二）
（二）联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路1818号公司证券部号公司证券部
邮政编码：
邮政编码：150090150090
联系
联系电话：电话：04510451——8236844882368448 传真：传真：04510451——8236844882368448
联系人：
联系人：何肖山何肖山
特此公告。
特此公告。
万向德农股份有限公司万向德农股份有限公司董事会董事会
20212021年年33月月33日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
附件
附件22：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
万向德农股份有限公司
万向德农股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
累积投票议案名称
投票数
1.00
关于选举董事的议案
1.01
选举傅志芳为公司第九届董事会董事
2.00
关于选举监事的议案
2.01
选举刘建为公司第九届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
累积投票议案
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
投票数
投票数
4.01
4.01
例：陈××
例：陈××
4.02
4.02
例：赵××
例：赵××
4.03
4.03
例：蒋××
例：蒋××
……
……
……
……
4.06
4.06
例：宋××
例：宋××
5.00
5.00
关于选举独立董事的议案
关于选举独立董事的议案
投票数
投票数
5.01
5.01
例：张××
例：张××
5.02
5.02
例：王××
例：王××
5.03
5.03
例：杨××
例：杨××
6.00
6.00
关于选举监事的议案
关于选举监事的议案
投票数
投票数
6.01
6.01
例：李××
例：李××
6.02
6.02
例：陈××
例：陈××
6.03
6.03
例：黄××
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
序号
议案名称
议案名称
投票票数
投票票数
方式一
方式一
方式二
方式二
方式三
方式三
方式…
方式…
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
-
-
-
-
-
-
-
-
4.01
4.01
例：陈××
例：陈××
500
500
100
100
100
100
4.02
4.02
例：赵××
例：赵××
0
0
100
100
5050
4.03
4.03
例：蒋××
例：蒋××
0
0
100
100
200
200
……
……
……
……
…
…
…
…
…
…
4.06
4.06
例：宋××
例：宋××
0
0
100
100
50
50
[2021-03-03] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：
600371 证券简称：万向德农 公告编号： 20 21 003
万向德农股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第
九 届监事会第 四 次会议于 202 1 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。
公司监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会 监事长沈国灿 先生主持 ，本次会议符合《公司
法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
审议通过了《
选举 公司第 九 届监事会监事候选人》的议案 。
选
举 刘建 为 公司第九届监事会监事候选人 。
表决结果：赞成票
3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
监事候选人
简历 附后。
本议案
将提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
万向德农股份有限公司监事会
202
1 年 3 月 3 日
附：监事候选人简历
刘建：男，
1971 年 7 月生，湖南桂阳人，硕士研究生，持有法律职业资格证。 1995 年参
加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学高中部教师，浙江龙盛集团股份公司法务部法务高级经
理，熙可国际贸易 上海浦东新区 有限公司法务部经理，中国万向控股有限公司法务经理、
战略发展部总经理助理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部副总经理，河北承德
露露股份有限公司监事，杭州品向位食品有限公司执行董事，浙江大洋世家股份有限公司董
事。
刘建
先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查且尚未有明确结论的情况；
刘
建先生与公司控股股东 、 其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存
在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 刘建 先生未持有公司
股份，不是失信被执行人。 刘 建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-03-03] (600371)万向德农:万向德农股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
1
证券代码：
600371 证券简称：万向德农 公告编号： 20 21 002
万向德农股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第
九 届董事会第 五 次会议于 202 1 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。
公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会
议由 沈志军 董事长主持，最终形成如下决议：
1
、审议通过了 关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案
选举
傅志芳 为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成票
5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议，如经股东大会选举通 过， 傅志芳
的任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
2
、审议通过了《召开公司 20 21 年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成票
5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见于
上海证券交易所网站 (www.sse.com. 披露的 《万向德农股份有限公司关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
20
21 年 3 月 3 日
附：董事候选人简历
傅志芳：男，
1965 年 4 月生，浙江杭州人，硕士研究生，高级经济师，中共党员。历任
杭州万向节厂财务科副科长、万向集团公司财务部经理、万向集团浙江物资租赁有限公司总经
理、董事长、 万向集团公司副总裁 、 财务负责人 、财务部总经理等职。现任万向三农集团有限
公司财务和资源部总经理，万向财务有限公司执行董事，小鼎能源有限公司执行董事，万向新
2
加坡公司董事长，万向钱潮股份有限公司监事长，万向创业投资股份有限公司监事长。
加坡公司董事长，万向钱潮股份有限公司监事长，万向创业投资股份有限公司监事长。
傅志芳
傅志芳先生不存在不得提名为先生不存在不得提名为董董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；查且尚未有明确结论的情况；
傅志芳
傅志芳先生与公司控股股东先生与公司控股股东、、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。傅志芳傅志芳先生未持有公司先生未持有公司股份，不是失信被执行人。股份，不是失信被执行人。傅志芳傅志芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-01-21] (600371)万向德农:董事辞职公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021——001
万向德农股份有限公司董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年1月19日收到公司董事徐云峰先生的书面辞职报告，徐云峰先生因个人原因请求辞去公司董事职务。同时，亦辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员的职务。
徐云峰先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司将在即日起2个月内召开临时股东大会，徐云峰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，徐云峰先生将按照有关规定继续履行董事职责。徐云峰先生除担任公司董事之外，未在公司担任其它职务，徐云峰先生的辞职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。
公司向徐云峰先生在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2021年1月21日
[2020-12-18] (600371)万向德农:关于控股子公司玉米新品种通过审定的公告
证券代码：600371 股票简称:万向德农 公告编号：2020—032
万向德农股份有限公司关于控股子公司
玉米新品种通过审定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国农业农村部公告第360号》，第四届国家农作物品种审定委员会第六次主任委员会会议审定通过了802个玉米新品种，其中含公司控股子公司申请的9个玉米新品种。
具体情况如下：
一、审定编号：国审玉20200059
品种名称：硕秋301
申请者：北京德农北方育种科技有限公司
育种者：中种国际种子有限公司、德农种业股份公司
品种来源：C3SUD402×A6737Z
特征特性：东华北中早熟春玉米组出苗至成熟126.6天，比对照吉单27早熟1.1天。幼苗叶鞘紫色，花药紫色，颖壳绿色。株型紧凑，株高293厘米，穗位高105厘米，成株叶片数19.0片。果穗筒形，穗长19.75厘米，穗行数14－16行，穗粗4.91厘米，穗轴红色，籽粒黄色、马齿，百粒重36.9克。接种鉴定，感大斑病，感丝黑穗病，感灰斑病，中抗茎腐病，中抗穗腐病，籽粒容重731克/升，粗蛋白含量8.02%，粗脂肪含量3.63%，粗淀粉含量75.24%，赖氨酸含量0.25%。
产量表现：2018－2019年参加东华北中早熟春玉米组联合体区域试验，两年平均亩产801.9千克，比对照吉单27增产9.57%。2019年生产试验，平均亩产789.7千克，比对照吉单27增产8.4%。
栽培技术要点：中等肥力以上地块栽培，适应区4月下旬至5月上旬播种，每亩种植密度4500株左右。注意防治大斑病、丝黑穗病和灰斑病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在东华北中早熟春玉米类型区的黑龙江省第二积温带，吉林省延边州、白山市的部分地区，通化市、吉林市的东部，内蒙古中东部的呼伦贝尔市扎兰屯市南部、兴安盟中北部、通辽市扎鲁特旗中部、赤峰市中北部、乌兰察布市前山、呼和浩特市北部、包头市北部早熟区，河北省张家口市坝下丘陵及河川中早熟区和承德市中南部中早熟地区种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
二、审定编号：国审玉20200145
品种名称：硕秋501
申请者：德农种业股份公司
育种者：德农种业股份公司
品种来源：JH0031×13079
特征特性：东华北中熟春玉米组出苗至成熟127.9天，比对照先玉335早熟0.6天。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，花药紫色，株型紧凑，株高278.35厘米，穗位高93.5厘米，成株叶片数19－20片。果穗筒形，穗长19.2厘米，穗行数18－20行，穗粗5.1厘米，穗轴红色，籽粒黄色、马齿，百粒重35.9克。接种鉴定，感大斑病，高感丝黑穗病，感灰斑病，中抗茎腐病，中抗穗腐病，籽粒容重762克/升，粗蛋白含量8.35%，粗脂肪含量3.53%，粗淀粉含量77.35%，赖氨酸含量0.27%。
产量表现：2018－2019年参加东华北中熟春玉米组联合体区域试验，两年平均亩产792.8千克，比对照先玉335增产4.2%。2019年生产试验，平均亩产815.7千克，比对照先玉335增产5.4%。
栽培技术要点：中等肥力以上地块种植，4月下旬至5月上旬播种，每亩种植密度4500株左右。注意防治大斑病、丝黑穗病和灰斑病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在东华北中熟春玉米区的辽宁省东部山区和辽北部分地区，吉林省吉林市、白城市、通化市
大部分地区，辽源市、长春市、松原市部分地区，黑龙江省第一积温带，内蒙古兴安盟、赤峰市、通辽市、呼和浩特市、包头市、巴彦淖尔市、鄂尔多斯市等部分地区，河北省张家口市坝下丘陵及河川中熟区和承德市中南部中熟区，山西省北部大同市、朔州市盆地区和中部及东南部丘陵区种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
三、审定编号：国审玉20200266
品种名称：德单180
申请者：德农种业股份公司
育种者：德农种业股份公司
品种来源：CA119Ⅳ×BD81
特征特性：黄淮海夏玉米机收组出苗至成熟102.5天，比对照郑单958早熟2.5天。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，花药紫色，株型紧凑，株高245厘米，穗位高97厘米，成株叶片数20片。果穗筒形，穗长18.9厘米，穗行数16－18行，穗粗5.3厘米，穗轴红色，籽粒黄色、马齿，百粒重35.1克。适收期籽粒含水量25.95%，适收期籽粒含水量（≦28点次比例）79.45%，适收期籽粒含水量（≦30点次比例）84.7%，抗倒性（倒伏倒折率之和≦5.0%）达标点比例90%，籽粒破碎率为3.95%。接种鉴定，高抗茎腐病，高感穗腐病，感小斑病，感弯孢叶斑病，高感瘤黑粉病，籽粒容重774克/升，粗蛋白含量9.32%，粗脂肪含量4.37%，粗淀粉含量73.51%，赖氨酸含量0.3%。
产量表现：2018－2019年参加黄淮海夏玉米机收组良种攻关区域试验，两年平均亩产600.6千克，比对照郑单958增产10.53%。2019年生产试验，平均亩产647.1千克，比对照郑单958增产6.72%。
栽培技术要点：6月上旬至6月中下旬播种，根据地力情况，亩种植密度4500－5000株。注意防治小斑病，弯孢叶斑病，穗腐病和瘤黑粉病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在黄淮海夏玉米区的河南省、山东省、河北省中南部地区、陕西省关中灌区、山西省运城市
和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区，京津唐地区作为籽粒机收品种种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
四、审定编号：国审玉20200267
品种名称：德单179
申请者：德农种业股份公司
育种者：德农种业股份公司
品种来源：CA118×CT88Ⅱ
特征特性：黄淮海夏玉米机收组出苗至成熟102天，比对照郑单958早熟3天。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，花药浅紫色，株型半紧凑，株高257厘米，穗位高99厘米，成株叶片数18片。果穗筒形，穗长17.5厘米，穗行数14－16行，穗粗4.49厘米，穗轴白，籽粒黄色、马齿，百粒重37.4克。适收期籽粒含水量26.55%，适收期籽粒含水量（≦28点次比例）63.35%，适收期籽粒含水量（≦30点次比例）87.5%，抗倒性（倒伏倒折率之和≦5.0%）达标点比例92.5%，籽粒破碎率为4.3%。接种鉴定，高抗茎腐病，高感穗腐病，中抗小斑病，中抗弯孢叶斑病，中抗瘤黑粉病，籽粒容重786克/升，粗蛋白含量8.89%，粗脂肪含量4.49%，粗淀粉含量73.86%，赖氨酸含量0.30%。
产量表现：2018－2019年参加黄淮海夏玉米机收组良种攻关区域试验，两年平均亩产601.7千克，比对照郑单958增产10.66%。2019年生产试验，平均亩产643.4千克，比对照郑单958增产6.11%。
栽培技术要点：6月上旬至6月下旬播种，根据地力情况，每亩种植密度4500－5000株。注意防治穗腐病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在黄淮海夏玉米区的河南省、山东省、河北省中南部地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区，京津唐地区作为籽粒机收品种种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
五、审定编号：国审玉20206035
品种名称：德科833
申请者：德农种业股份公司
育种者：德农种业股份公司
品种来源：AA44×BB77
特征特性：东华北中早熟春玉米组出苗至成熟125.1天，比对照吉单 27晚熟0.8天。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，花药紫色，株型半紧凑，株高299.2厘米，穗位高105厘米，成株叶片数18片。果穗筒形，穗长20.2厘米，穗行数12－16行，穗粗5.0厘米，穗轴红色，籽粒黄色、半马齿，百粒重38.9克。接种鉴定，抗茎腐病，中抗丝黑穗病、灰斑病，感大斑病、感穗腐病，籽粒容重751克/升，粗蛋白含量9.35%，粗脂肪含量4.68%，粗淀粉含量74.88%，赖氨酸含量0.26%。
产量表现：2018－2019年参加东华北中早熟春玉米组绿色通道区域试验，两年平均亩产777.6千克，比对照吉单27增产4.87%。2019年生产试验，平均亩产788.7千克，比对照吉单 27增产5.96%。
栽培技术要点：中等肥力以上地块栽培，适应区4月下旬至5月上旬播种，每亩种植密度4500株左右。注意防治大斑病和穗腐病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在东华北中早熟春玉米区的黑龙江省第二积极温带，吉林省延边州、白山市的部分地区，通化市、吉林市的东部，内蒙古中东部的呼伦贝尔市扎兰屯市南部、兴安盟中北部、通辽市扎鲁特旗中部、赤峰市中北部、乌兰察布市前山、呼和浩特市北部、包头市北部早熟区，河北省张家口市坝下丘陵及河川中早熟区和承德市中南部中早熟地区，山西省中北部大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市海拔900－1100米的丘陵地区种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
六、审定编号：国审玉20206102
品种名称：德科766
申请者：德农种业股份公司
育种者：德农种业股份公司
品种来源：A22×BB70
特征特性：东华北中晚熟春玉米组出苗至成熟126.4天，比对照郑单958早熟2天。幼苗叶鞘浅紫色，叶片绿色，花药浅紫色，株型紧凑，株高272厘米，穗位高101厘米，成株叶片数20片。果穗筒形，穗长20厘米，穗行数16－18行，穗粗5.0厘米，穗轴红，籽粒黄色、半马齿，百粒重33.7克。接种鉴定，抗茎腐病，中抗丝黑穗病，感大斑病、灰斑病，高感穗腐病，籽粒容重758克/升，粗蛋白含量8.63%，粗脂肪含量3.36%，粗淀粉含量75.19%，赖氨酸含量0.25%。
产量表现：2017－2018年参加东华北中晚熟春玉米组绿色通道区域试验，两年平均亩产773.8千克，比对照郑单958增产3.43%。2019年生产试验，平均亩产772.2千克，比对照郑单 958增产6.40%。
栽培技术要点：中上等以上肥力地块种植，播种期4月下旬至5月上旬，每亩种植密度4500株左右。注意防治大斑病、灰斑病和穗腐病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在东华北中晚熟春玉米区的吉林省四平市、松原市、长春市的大部分地区，辽源市、白城市、吉林市部分地区、通化市南部，辽宁省除东部山区和大连市、东港市以外的大部分地区，内蒙古赤峰市和通辽市大部分地区，山西省忻州市、晋中市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、吕梁市平川区和南部山区，河北省张家口市、承德市、秦皇岛市、唐山市、廊坊市、保定市北部、沧州市北部春播区，北京市春播区，天津市春播区种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
七、审定编号：国审玉20206149
品种名称：德单166
申请者：德农种业股份公司
育种者：德农种业股份公司
品种来源：AA65×CT88
特征特性：黄淮海夏玉米组出苗至成熟102天，比对照郑单958早熟0.6天。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，花药浅紫色，株型半紧凑，株高274厘米，穗位高104厘米，成株叶片数19片。果穗筒形，穗长16.8厘米，穗行数14－16行，穗粗4.8厘米，穗轴白色，籽粒黄色、马齿，百粒重33克。接种鉴定，抗南方锈病，感茎腐病、小斑病、弯孢叶斑病，高感穗腐病、瘤黑粉病。籽粒容重746克/升，粗蛋白含量8.15%，粗脂肪含量4.29%，粗淀粉含量75.35%，赖氨酸含量0.25%。
产量表现：2017－2018年参加黄淮海夏玉米组绿色通道区域试验，两年平均亩产619.6千克，比对照郑单958增产3.24%。2019年生产试验，平均亩产688.3千克，比对照郑单958增产4.87%。
栽培技术要点：中等肥力以上地块种植，黄淮海夏播区6月中上旬播种，每亩种植密度4500－5000株。注意防治小斑病、茎腐病、弯孢叶斑病、穗腐病和瘤黑粉病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在黄淮海夏玉米区的河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、安徽和江苏两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区夏播种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
八、审定编号：国审玉20206180
品种名称：德单188
申请者：德农种业股份公司
育种者：德农种业股份公司
品种来源：CA115Ⅱ×CT92
特征特性：黄淮海夏玉米组出苗至成熟101.6天，比对照郑单958早熟0.1天。幼苗叶鞘浅紫色，叶片绿色，花药浅紫色，株型半紧凑，株高277厘米，穗
位高108厘米，成株叶片数20片。果穗筒形，穗长19.9厘米，穗行数14－16行，穗粗4.9厘米，穗轴红色，籽粒黄色、马齿，百粒重31.5克。接种鉴定，高抗茎腐病，感穗腐病、小斑病、弯孢叶斑病，高感瘤黑粉病，籽粒容重790克/升，粗蛋白含量8.90%，粗脂肪含量3.34%，粗淀粉含量76.22%，赖氨酸含量0.25%。
产量表现：2018－2019年参加黄淮海夏玉米组绿色通道区域试验，两年平均亩产671.6千克，比对照郑单958增产9.15%。2019年生产试验，平均亩产691.5千克，比对照郑单958增产5.36%。
栽培技术要点：中等肥力以上地块栽培，黄淮海夏玉米区播种期6月中上旬，每亩种植密度4500－5000株。注意防治小斑病、瘤黑粉病、穗腐病和弯孢叶斑病。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在黄淮海夏玉米区的河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、安徽和江苏两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区夏播种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
九、审定编号：国审玉20200326
品种名称：德单163
申请者：北京德农北方育种科技有限公司
育种者：北京德农北方育种科技有限公司
品种来源：CA115×CT79Ⅰ
特征特性：黄淮海夏玉米组出苗至成熟102.5天，比对照郑单958早熟0.8天。幼苗叶鞘紫色，叶片绿色，花药紫色，株型半紧凑，株高263厘米，穗位高95厘米，成株叶片数19片。果穗筒形，穗长17.1厘米，穗行数14－16行，穗粗5.75厘米，穗轴红色，籽粒黄色、马齿，百粒重33.5克。接种鉴定，中抗茎腐病，感穗腐病，感小斑病，高感弯孢叶斑病，高感瘤黑粉病，籽粒容重752
克/升，粗蛋白含量9.53%，粗脂肪含量4.35%，粗淀粉含量74.24%，赖氨酸含量0.29%。
产量表现：2018－2019年参加黄淮海夏玉米组联合体区域试验，两年平均亩产644.5千克，比对照郑单958增产3.3%。2019年生产试验，平均亩产653.0千克，比对照郑单958增产1.1%。
栽培技术要点：中等肥力以上地块栽培，播种期6月中上旬，每亩种植密度4500－5000株。注意防治瘤黑粉病、弯孢叶斑病等病害。
审定意见：该品种符合国家玉米品种审定标准，通过审定。适宜在黄淮海夏玉米区的河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。
审定公告信息详见《中华人民共和国农业农村部公告第360号》。
上述九个新品种的研发投入资金及研发时间如下：
序号
品种名称
研发投入资金
研发时间
1
硕秋301
969万元
8-10年/品种
2
硕秋501
3
德单180
4
德单179
5
德科833
6
德科766
7
德单166
8
德单188
9
德单163
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2020年12月18日
[2020-11-10] (600371)万向德农:关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码 :600371 证券简称 : 万向德农 公告编号 : 2020 – 031
万向德农股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“黑龙江省上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景 .路演天下”网站（http//rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为2020年11月12日（周四）14：00—16：30。
届时公司财务经理于秀梅、证券事务代表何肖山将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司参会人员将全程在线，实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2020年11月10日
[2020-10-28] (600371)万向德农:2020年第三季度经营数据公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2020——030
万向德农股份有限公司
2020年第三季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号--农林牧渔》要求，现将公司 2020 年第三季度经营数据（未经审计）公告如下：
项目
2020年7-9月
2019年7-9月
同比增减变动幅度（%）
玉米杂交种产量（公斤）
0
0
0
玉米杂交种销量（公斤）
3,916,851.63
3,592,863.63
9%
玉米杂交种库存量（公斤）
15,781,662.34
10,838,979.95
46%
本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会 2020年10月28日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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