≈≈三房巷600370≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于全资子公司完成吸收合并其全资子公司的公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷          公告编号：2022-002
              江苏三房巷聚材股份有限公司
      关于全资子公司完成吸收合并其全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意公司全资子公司江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）吸收合并其全资子公司江阴市三润冷却水工程有限公司（以下简称“三润冷却水”）。吸收合并完成后，三润冷却水的独立法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由海伦石化依法承继。具体内容详见公司于2021年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于全资子公司吸收合并其全资子公司的公告》（公告编号：2021-085）。
  近日，公司就上述事项完成了三润冷却水的注销登记手续，并取得江阴市行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》。注销手续完成后，海伦石化吸收合并三润冷却水的相关工作已全部办理完毕。本次吸收合并完成后，海伦石化的注册资本不发生变更。
  特此公告。
                                            江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 2 月 17 日

[2022-01-18] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷          公告编号：2022-001
              江苏三房巷聚材股份有限公司
        关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
                限售股上市流通的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次限售股上市流通数量为239,173,269股
    本次限售股上市流通日期为2022年1月24日（星期一）
    一、本次限售股上市类型
  本次限售股上市类型为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”、“三房巷”，曾用名“江苏三房巷实业股份有限公司”、“江苏三房巷股份有限公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项向特定对象非公开发行的限售股。
  1、股份发行及登记情况
  2020年9月7日，中国证监会核发《关于核准江苏三房巷实业股份有限公司向三房巷集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2018号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币8亿元。公司向8名特定对象非公开发行239,179,269股股份募集配套资金，新增股份已于2021年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
  2、限售股的锁定期安排
序号                    股东名称                  股份数量（股）    锁定期
 1    李建锋                                        139,917,695    6 个月
 2    国泰基金管理有限公司                            41,152,263    6 个月
 3    江阴市新国联基础产业有限公司                    20,576,131    6 个月
 4    陆洲新                                          9,053,497    6 个月
 5    马铁城                                          8,641,975    6 个月
 6    国联证券股份有限公司                            8,230,452    6 个月
 7    成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券      8,230,452    6 个月
      投资基金
序号                    股东名称                  股份数量（股）    锁定期
 8    聚润（北京）资本管理有限公司-聚润全天候 6 号      3,370,804    6 个月
      证券私募投资基金
                      合计                            239,173,269        -
  本次新增股份为有限售条件流通股，自股份上市之日起6个月内不得转让。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份上市之日起开始计算。本次有限售条件流通股上市流通时间为2022年1月24日（星期一）。
  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  公司募集配套资金向特定投资者非公开发行239,179,269股股份于2021年7月22日在中登公司办理完毕股份登记手续后，公司总股本由3,657,166,407股增加至3,896,339,676股。本次限售股形成后至本公告日，公司未进行过配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。
  三、本次限售股上市流通的有关承诺
  本次非公开发行股份认购方均承诺：本次认购所获股份自其上市之日起6个月内不进行转让。
  截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
  四、独立财务顾问核查结论
  经核查，独立财务顾问海通证券股份有限公司认为：
  1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在资产重组时所做出的承诺的行为；
  2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；
  3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；
  4、截至本核查意见出具之日，三房巷与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对三房巷本次限售股份解禁及上市流通无异议。
        五、本次限售股可上市流通情况
        1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年1月24日（星期一）。
        2、本次限售股可上市流通数量为239,173,269股，占公司总股本的比例为
    6.14%。
        3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名，证券账户总数为18户，具体情
    况如下：
序                                        持有限售股  持有限售股  本次上市流通  剩余限售
号  股东名称          账户名称          数量（股）  占公司总股    数量（股）    股数量
                                                      本比例（%）                （股）
 1  李建锋      李建锋                    139,917,695        3.59%    139,917,695        0
                全国社保基金一一二组合      27,983,538        0.72%    27,983,538        0
                国泰基金－上海银行－国泰    2,469,136        0.06%      2,469,136        0
                优选配置集合资产管理计划
                山东省（柒号）职业年金计    2,057,613        0.05%      2,057,613        0
                划－建设银行
                山东省（捌号）职业年金计    2,057,613        0.05%      2,057,613        0
                划－交通银行
                四川省壹拾壹号职业年金计    1,234,568        0.03%      1,234,568        0
                划－建设银行
    国泰基金管  四川省叁号职业年金计划－    1,234,568        0.03%      1,234,568        0
 2  理有限公司  工商银行
                广东省捌号职业年金计划－    1,234,568        0.03%      1,234,568        0
                浦发银行
                国泰基金－建设银行－国泰    1,234,568        0.03%      1,234,568        0
                安弘 1 号集合资产管理计划
                国泰基金－建设银行－国泰    823,045        0.02%        823,045        0
                安和 1 号集合资产管理计划
                中国银行股份有限公司企业    411,523        0.01%        411,523        0
                年金计划－农行
                中国建设银行股份有限公司    411,523        0.01%        411,523        0
                企业年金计划－工行
    江阴市新国  江阴市新国联基础产业有限
 3  联基础产业  公司                      20,576,131        0.53%    20,576,131        0
    有限公司
 4  陆洲新      陆洲新                      9,053,497        0.23%      9,053,497        0
 5  马铁城      马铁城                      8,641,975        0.22%      8,641,975        0
 6  国联证券股  国联证券股份有限公司        8,230,452        0.21%      8,230,452        0
    份有限公司
序                                        持有限售股  持有限售股  本次上市流通  剩余限售
号  股东名称          账户名称          数量（股）  占公司总股    数量（股）    股数量
                                                      本比例（%）                （股）
    成都立华投
    资有限公司  成都立华投资有限公司-立华
 7  - 立 华 定 增  定增重阳私募证券投资基金    8,230,452        0.21%      8,230,452        0
    重阳私募证
    券投资基金
    聚润（北京）
    资本管理有  聚润（北京）资本管理有限
 8  限 公 司 -聚  公司-聚润全天候 6 号证券私    3,370,804        0.09%      3,370,804        0
    润全天候 6  募投资基金
    号证券私募
    投资基金
                合  计                    239,173,269      6.14%    239,173,269        0
      注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致。
        六、股本变动结构表
                              本次限售股份上市流通前    本次变动数    本次限售股份上市流通后
            股份类型            股数      比例      （股）        股数      比例
                                （股）    （%）                  （股）    （%）
      一、有限售条件的流通股  2,970,398,949  76.24  -239,173,269  2,731,225,680

[2021-12-29] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷          公告编号：2021-087
              江苏三房巷聚材股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司海伦石化提供担保金额为人民币 22,000 万元。本公司已实际为海伦石化提供担保余额为 41,700 万元（不含本次担保）。
    本次担保是否有反担保：否。
    截至本公告日，本公司无逾期对外担保。
    一、担保情况概述
    为满足下属公司日常生产资金需求，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海伦石化提供如下担保：
    海伦石化于2021年12月28日与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签署了《售后回租赁合同》及其项下《所有权转让协议》，海伦石化将其自有的原价值为 28,800 万元的工艺空气压缩机设备作为租赁物以售后回租方式与远东租赁开展融资租赁业务，租赁成本为人民币 22,000 万元，租赁期间为自起租日起 36 个月。同日，公司与远东租赁签署了《保证合同》，为海伦石化上述事项提供连带责任保证，以担保海伦石化履行其在租赁合同项下偿付租金及其他款项的义务。
    公司已于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保预计担保总金额合计不超过人民币 20 亿元（含等值外币）。本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内。
  二、融资租赁交易对方基本情况
  1、基本情况
公司名称：  远东国际融资租赁有限公司
法定代表人： 孔繁星
注册资本：  181,671.0922 万美元
成立日期：  1991 年 09 月 13 日
营业期限：  1991 年 09 月 13 日至不约定期限
注册地址：  中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区
公司类型：  有限责任公司（港澳台法人独资）
经营范围：  融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产
            的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关
            的商业保理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
            可开展经营活动)
  2、远东租赁与公司及下属公司不存在关联关系。
  三、被担保人基本情况
  1、基本情况
公司名称：  江苏海伦石化有限公司
法定代表人： 何世辉
注册资本：  310000 万元整
成立日期：  2003 年 05 月 28 日
营业期限：  2003 年 05 月 28 日至 2053 年 05 月 27 日
注册地址：  江阴市临港街道润华路 20 号
公司类型：  有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：  精对苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化钠的生产、销售；
            仓储（不含危险品）；货物专用运输（罐式）；危险化学品经
            营（按许可证所列范围和方式经营）；黄金饰品、黄金制品、
            聚酯切片的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
            但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法
            须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：  本公司持有江苏海伦石化有限公司 100%股权。
  2、最近一年又一期主要财务数据
  截至2020年12月31日，海伦石化（母公司）资产总额1,104,819.34万元，负债总额729,265.54万元，资产净额375,553.80万元，2020年度营业收入962,844.50万元，净利润20,717.60万元。
  截至2021年9月30日，海伦石化（母公司）资产总额914,003.31万元，负债总额520,063.50万元，资产净额393,939.81万元，2021年1-9月营业收入850,367.17万元，净利润18,386.01万元。
    四、《保证合同》的主要内容
  1、债权人（甲方）：远东国际融资租赁有限公司
  2、保证人（乙方）：江苏三房巷聚材股份有限公司
  3、债务人（承租人）：江苏海伦石化有限公司
  4、保证方式：本保证合同保证方式为不可撤销的连带责任保证。
  5、担保范围：（1）本保证合同所担保的主债务为承租人依据租赁合同应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。（2）本保证合同担保的范围包括：承租人在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和甲方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。
  6、保证期间：本保证合同项下的保证期间为自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。
    五、董事会意见
    本次被担保对象是全资下属公司，有助于解决其生产经营的资金需求，下属公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    六、累计担保数量及逾期担保数量
    本次担保实施后，公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额为 191,150
万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 33.31%；公司为控股股东提供担保余额为 60,000 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的 10.46%。上述担保余额合计为 251,150 万元
（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为43.77%。无逾期担保。
    特此公告。
                                          江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-22] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于为全资下属公司提供担保的公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷        公告编号：2021-086
              江苏三房巷聚材股份有限公司
          关于为全资下属公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    被担保人名称： 江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）
                      江苏兴业塑化有限公司（以下简称“兴业塑化”）
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司海伦石化向上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）申请的融资额度提供担保，公司担保的债权的最高余额为折合人民币 1.17 亿元；为全资孙公司兴业塑化向上海农商银行申请的融资额度提供担保，公司担保的债权的最高余额为折合人民币 1.3 亿元；上述两笔担保的债权的最高余额合计为折合人民币 2.47 亿元。本公司已实际为海伦石化提供担保余额为 3 亿元（不含本次担保），已实际为兴业塑化提供担保余额为 1 亿元（不含本次担保）。
    本次担保是否有反担保：否。
    截至本公告日，本公司无逾期对外担保。
    一、担保情况概述
    2021 年 12 月 20 日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）与
上海农商银行签订了《最高额保证合同》，为海伦石化于 2021 年 12 月 22 日至
2022 年 12 月 21 日融资期间向上海农商银行申请的融资额度提供连带责任担保，
公司担保的债权的最高余额为折合人民币 1.17 亿元；公司与上海农商银行签订
了《最高额保证合同》，为兴业塑化于 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日
融资期间向上海农商银行申请的融资额度提供连带责任担保，公司担保的债权的最高余额为折合人民币 1.3 亿元。
    公司已于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保预计担保总金额合计不超过人民币 20 亿元（含等值外币）。本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内。
    二、被担保人基本情况
  （一）江苏海伦石化有限公司
  1、基本情况
 公司名称：  江苏海伦石化有限公司
 法定代表人： 何世辉
 注册资本：  310000 万元整
 注册地址：  江阴市临港街道润华路 20 号
 公司类型：  有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 经营范围：  精对苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化钠的生产、销售；
              仓储（不含危险品）；货物专用运输（罐式）；危险化学品经
              营（按许可证所列范围和方式经营）；黄金饰品、黄金制品、
              聚酯切片的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
              但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法
              须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 股东情况：  本公司持有江苏海伦石化有限公司 100%股权。
  2、最近一年又一期主要财务数据
  截至2020年12月31日，海伦石化（母公司）资产总额1,104,819.34万元，负债总额729,265.54万元，资产净额375,553.80万元，2020年度营业收入962,844.50万元，净利润20,717.60万元。
  截至2021年9月30日，海伦石化（母公司）资产总额914,003.31万元，负债总额520,063.50万元，资产净额393,939.81万元，2021年1-9月营业收入850,367.17万元，净利润18,386.01万元。
  （二）江苏兴业塑化有限公司
  1、基本情况
 公司名称：  江苏兴业塑化有限公司
 法定代表人： 卞永刚
 注册资本：  185000 万元整
 注册地址：  江阴市周庄镇三房巷路 1 号
 公司类型：  有限责任公司（法人独资）
 经营范围：  生产 PET 树脂及其制品；为船舶提供码头设施服务；在港区内
              提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商
              品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的
              商品和技术除外。塑料制品制造（依法须经批准的项目，经相
              关部门批准后方可开展经营活动）
 股东情况：  江苏海伦石化有限公司持有江苏兴业塑化有限公司 100%股
              权。
  2、最近一年又一期主要财务数据
  截至2020年12月31日，兴业塑化（母公司）资产总额456,721.61万元，负债总额265,488.88万元，资产净额191,232.72万元，2020年度营业收入737,976.43万元，净利润38,930.20万元。
  截至2021年9月30日，兴业塑化（母公司）资产总额371,909.43万元，负债总额178,633.90万元，资产净额193,275.53万元，2021年1-9月营业收入606,243.33万元，净利润8,455.61万元。
    三、《最高额保证合同》的主要内容
    （一）海伦石化与上海农商银行于 2021 年 12 月 20 日签订了《最高额融资
合同》，上海农商银行在 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日的融资期间内
为海伦石化提供最高余额为折合人民币 0.9 亿元融资额度。同日，公司与上海农商银行签订了《最高额保证合同》，为海伦石化上述融资额度提供担保，公司担保的债权的最高余额为折合人民币 1.17 亿元。《最高额保证合同》主要内容如下：
    1、担保相关主体
    债权人：上海农村商业银行股份有限公司
    保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司
    债务人（融资申请人）：江苏海伦石化有限公司
    2、担保方式：连带责任保证担保
    3、保证范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所
有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。
    4、保证责任期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
    （二）兴业塑化与上海农商银行于 2021 年 12 月 20 日签订了《最高额融资
合同》，上海农商银行在 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日的融资期间内
为兴业塑化提供最高余额为折合人民币 1 亿元融资额度。同日，公司与上海农商银行签订了《最高额保证合同》，为兴业塑化上述融资额度提供担保，公司担保的债权的最高余额为折合人民币 1.3 亿元。《最高额保证合同》主要内容如下：
    1、担保相关主体
    债权人：上海农村商业银行股份有限公司
    保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司
    债务人（融资申请人）：江苏兴业塑化有限公司
    2、担保方式：连带责任保证担保
    3、保证范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。
    4、保证责任期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
    四、董事会意见
    本次被担保对象是全资下属公司，有助于解决其生产经营的资金需求，各下属公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保实施后，公司担保总额为 229,150 万元（含等值外币），占公司最
近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 39.94%，其中：公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额为 169,150 万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 29.48%；公司为控股股东提供担保余额为 60,000 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的 10.46%。无逾期担保。
    特此公告。
                                          江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 12 月 21 日

[2021-12-16] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于全资子公司吸收合并其全资子公司的公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷        公告编号：2021-085
              江苏三房巷聚材股份有限公司
      关于全资子公司吸收合并其全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、吸收合并概况
  江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》，为进一步整合资源，简化管理环节，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）拟吸收合并其全资子公司江阴市三润冷却水工程有限公司（以下简称“三润冷却水”）。吸收合并完成后，三润冷却水的独立法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由海伦石化依法承继。
  本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    二、合并方基本情况
  1、基本信息
  公司名称：江苏海伦石化有限公司
  注册资本：310,000万元人民币
  法定代表人：何世辉
  住所：江阴市临港街道润华路20号
  成立日期：2003年5月28日
  经营范围;精对苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化钠的生产、销售；仓储（不含危险品）；货物专用运输（罐式）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；黄金饰品、黄金制品、聚酯切片的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东构成：本公司持有海伦石化100%股权。
  2、主要财务数据
  截至2020年12月31日，海伦石化（母公司）资产总额1,104,819.34万元，资产净额375,553.80万元，2020年度营业收入962,844.50万元，净利润20,717.60万元。
  截至2021年6月30日，海伦石化（母公司）资产总额1,006,952.94万元，资产净额392,056.18万元，2021年上半年营业收入618,903.22万元，净利润15,669.26万元。
    三、被合并方基本情况
  1、基本信息
  公司名称：江阴市三润冷却水工程有限公司
  注册资本：1,800万元人民币
  法定代表人：卞海荣
  住所：江阴市利港街道润华路20号
  成立日期：2018年11月27日
  经营范围：冷却水工程的安装；工业循环冷却水的处理、销售；冷却系统技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东构成：海伦石化持有三润冷却水100%股权。
  2、主要财务数据
  截至2020年12月31日，三润冷却水资产总额0.002万元，资产净额-0.12万元，2020年度未产生营业收入，净利润0万元。
  截至2021年6月30日，三润冷却水资产总额69.80万元，资产净额为-0.32万元，2021年上半年未产生营业收入，净利润-0.21万元。
    四、吸收合并的方式、范围及相关安排
  1、本次合并采用吸收合并的方式，海伦石化吸收合并三润冷却水。本次吸收合并完成后，海伦石化存续经营，三润冷却水将依法注销独立法人资格。
  2、本次吸收合并完成后，海伦石化存续经营，三润冷却水的全部资产、负债、权益及其他一切权利和义务将由海伦石化承接。
  3、吸收合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
  4、公司董事会授权海伦石化管理层根据法律法规要求全权办理本次吸收合并双方资产移交、权属变更登记及工商变更登记等具体事项。
    五、本次吸收合并履行的审议程序
  2021年12月15日，公司召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意海伦石化吸收合并三润冷却水，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。
    六、本次吸收合并对公司的影响
  三润冷却水业务规划为循环冷却水工程及处理，为海伦石化生产的配套工程。海伦石化根据生产经营实际需要，对三润冷却水进行吸收合并，业务上集中管理，有利于简化管理环节，降低运营成本，提升整体管理效率。
  海伦石化为公司全资子公司，三润冷却水为海伦石化全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
  特此公告。
                                          江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021年12月15日

[2021-12-02] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于相关承诺履行进展的公告
    证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-084
    江苏三房巷聚材股份有限公司
    关于相关承诺履行进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 承诺事项情况
    江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月实施完毕重大资产重组，以发行股份方式购买江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”或“标的公司”）100%股权。重大资产重组期间，为规范和解决公司及标的公司在三房巷财务有限公司（以下简称“三房巷财务公司”）的关联资金存款事项，公司及标的公司出具相关承诺及说明，具体如下：
    1、标的公司（包括子公司）将根据定期存款到期顺序降低于三房巷财务公司的存款余额，具体如下：2020年7月31日前支取1亿元；2020年9月30日前提前支取2亿元；其余部分到期或提前支取（最晚到期日2021年3月17日）。
    2、本次交易完成后，本公司（包括海伦石化等合并范围内子公司）在2021年12月31日前支取完毕全部关联存款，支取完毕后随即终止与三房巷财务公司所签订之《金融服务协议》，未来不再发生关联资金存款。
    二、 承诺的进展情况
    截至2021年11月30日，标的公司（包括子公司）及本公司（包括海伦石化等合并范围内子公司）已按承诺根据存款到期顺序到期或提前支取完毕在三房巷财务公司的全部关联存款。公司与三房巷财务公司签订了《金融服务协议之终止确认函》，确认《金融服务协议》终止。未来不再发生关联资金存款。
    公司不存在违反上述承诺的情形。
    特此公告。
    江苏三房巷聚材股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月1日

[2021-11-16] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷        公告编号：2021-083
          江苏三房巷聚材股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
  (一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
  (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公
大楼二楼会议室
  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            3,349,962,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            85.9772
  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
  1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东          同意                  反对              弃权
类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
A 股    177,458,453    97.2340  5,048,050    2.7660      0    0.000
    2、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
  2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
  审议结果：通过
  表决情况：
股东          同意                  反对              弃权
类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
A 股    177,450,753  97.2298  5,055,750    2.7702      0    0.0000
  2.02 议案名称：发行方式和发行时间
  审议结果：通过
  表决情况：
股东          同意                  反对              弃权
类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
A 股    177,458,453  97.2340  5,048,050    2.7660      0    0.0000
  2.03 议案名称：发行对象及认购方式
  审议结果：通过
  表决情况：
股东          同意                  反对              弃权
类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
A 股    177,625,653  97.3257  4,880,850    2.6743      0    0.0000
  2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价规则
  审议结果：通过
  表决情况：
股东          同意                  反对              弃权
类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
A 股    177,458,453  97.2340  5,048,050    2.7660      0    0.0000
  2.05 议案名称：发行数量
  审议结果：通过
  表决情况：
股东          同意                  反对              弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
 A 股    177,718,453  97.3765  4,788,050    2.6235      0    0.0000
  2.06 议案名称：限售期
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对              弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
 A 股    177,718,453    97.3765  4,788,050    2.6235      0    0.0000
  2.07 议案名称：上市地点
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对              弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
 A 股    177,718,453  97.3765  4,788,050    2.6235      0    0.0000
  2.08 议案名称：募集资金投向
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对              弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
 A 股    177,718,453  97.3765  4,788,050    2.6235      0    0.0000
  2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对              弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
 A 股    177,718,453  97.3765  4,788,050    2.6235      0    0.0000
  2.10 议案名称：决议有效期限
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对              弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
 A 股    177,718,453  97.3765  4,788,050    2.6235      0    0.0000
  3、 议案名称：关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对              弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
 A 股    177,718,453  97.3765  4,788,050    2.6235      0    0.0000
  4、 议案名称：关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对              弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
 A 股    177,718,453  97.3765  4,788,050    2.6235      0    0.0000
  5、 议案名称：关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东          同意                  反对              弃权
类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
 A 股    3,345,904,036  99.8789  4,018,050    0.1199 40,000    0.0012
  6、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对              弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
 A 股    177,718,453  97.3765  4,788,050    2.6235      0    0.0000
  7、 议案名称：关于公司与控股股东签署《附生效条件的股份认购协议》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对              弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
 A 股    177,718,453  97.3765  4,788,050    2.6235      0    0.0000
  8、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
案
        审议结果：通过
        表决情况：
    股东          同意                  反对              弃权
    类型      票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
    A 股    177,718,453  97.3765  4,788,050    2.6235      0    0.0000
        9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公
    司本次非公开发行股票具体事宜的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
    股东          同意                  反对              弃权
    类型      票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
    A 股    177,718,453  97.3765  4,788,050    2.6235      0    0.0000
        (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称            同意                反对            弃权
序号                      票数

[2021-10-29] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷          公告编号：2021-069
              江苏三房巷聚材股份有限公司
          第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 17 日以电话通知、电子邮件的
方式发出。
  （三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日在本公司会议室以现场表决方
式召开。
  （四）本次董事会应到会董事 7 名，实到会董事 7 名。
  （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议审议通过了如下议案：
  (一)审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
  公司拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件等规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合我国有关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的上市公司非公开发行 A 股股票的各项资格和条件，并拟在公司股东大会批准后正式向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提出本次发行的申请。
  本议案涉及关联交易，关联董事卞惠良先生、卞永刚先生、卞江峰先生回避表决。
  表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
  (二)逐项审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
  公司董事会逐项审议并通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方
案的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事卞惠良先生、卞永刚先生、卞江峰先生回避表决。具体如下：
  根据《公司法》《证券法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件等规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟定了本次非公开发行 A 股股票方案，具体内容如下：
  1、非公开发行股票的种类和面值
  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币1.00 元。
  本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  2、发行方式和发行时间
  本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会核准后 12 个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
  本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  3、发行对象及认购方式
  本次发行的发行对象为包括控股股东三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）在内的不超过 35 名特定投资者。其中，三房巷集团拟以现金方式认
购总额不低于 2 亿元且不超过 8 亿元（含 8 亿元）。
  本次发行的其余股份由其他发行对象以现金方式认购。其他发行对象范围为：符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他合格投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  除控股股东三房巷集团外，本次发行的其他发行对象尚未确定。最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
  本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  4、定价基准日、发行价格及定价规则
  本次非公开发行股票采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整，调整公式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中：P0为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
  具体发行价格由公司股东大会授权董事会在本次发行获得中国证监会核准后，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若相关法律、法规和规范性文件对本次发行股票的发行定价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。
  三房巷集团不参与本次发行的市场竞价过程，同意接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，三房巷集团将不参与认购。
  本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  5、发行数量
  本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过1,168,901,902股（含1,168,901,902股）。在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次发行的股票数量将进行相应调整。
  若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。
  本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  6、限售期
  控股股东三房巷集团在本次发行中认购的股份自股份发行结束之日起十八个月内不得转让。
  除三房巷集团外，本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让。
  发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定。
  发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
  本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  7、上市地点
  本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
  本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  8、募集资金投向
  本次非公开发行股票募集资金总额不超过 450,000 万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：
                                                                    单位：万元
序号                  项目名称                  项目投资总额  使用募集资金
 1    江苏海伦石化有限公司 PTA 技改扩能项目          451,509        420,000
 4                补充流动资金                        30,000        30,000
                    合计                              481,509        450,000
  在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
  本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
  本次发行完成后，公司新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行前的滚存未分配利润。
  本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  10、决议有效期限
  本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起 12 个月。
  本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
  (三) 审议通过了《关于<江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票预案>的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
  本议案涉及关联交易，关联董事卞惠良先生、卞永刚先生、卞江峰先生回避表决。
  表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
  (四) 审议通过了《关于<江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》及《江苏海伦石化有限公司 PTA 技改扩能项目申请报告》（修订版）。
  本议案涉及关联交易，关联董事卞惠良先生、卞永刚先生、卞江峰先生回避表决。
  表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
  (五) 审议通过了《关于<江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告号：2021-073）及《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2021]0011344 号）。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
  (六) 审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告号：2021-

[2021-10-29] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷        公告编号：2021-070
              江苏三房巷聚材股份有限公司
            第十届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）本次监事会会议通知于2021年10月17日以电话通知、电子邮件的方式发出。
  （三）本次监事会会议于2021年10月28日在本公司会议室以现场表决方式召开。
  （四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
  （五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。
    二、监事会会议审议情况
  (一) 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
  公司拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件等规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合我国有关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的上市公司非公开发行 A 股股票的各项资格和条件，并拟在公司股东大会批准后正式向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提出本次发行的申请。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
  (二) 逐项审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
  公司监事会逐项审议并通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方
案的议案》，具体如下：
  根据《公司法》《证券法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件等规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟定了本次非公开发行 A 股股票方案，具体内容如下：
  1、非公开发行股票的种类和面值
  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币1.00 元。
  本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  2、发行方式和发行时间
  本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会核准后 12 个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
  本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  3、发行对象及认购方式
  本次发行的发行对象为包括控股股东三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）在内的不超过 35 名特定投资者。其中，三房巷集团拟以现金方式认购
总额不低于 2 亿元且不超过 8 亿元（含 8 亿元）。
  本次发行的其余股份由其他发行对象以现金方式认购。其他发行对象范围为：符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他合格投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  除控股股东三房巷集团外，本次发行的其他发行对象尚未确定。最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若
国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
  本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  4、定价基准日、发行价格及定价规则
  本次非公开发行股票采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整，调整公式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中：P0为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
  具体发行价格由公司股东大会授权董事会在本次发行获得中国证监会核准后，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若相关法律、法规和规范性文件对本次发行股票的发行定价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。
  三房巷集团不参与本次发行的市场竞价过程，同意接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，三房巷集团将不参与认购。
  本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  5、发行数量
  本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过
本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 1,168,901,902 股（含 1,168,901,902 股）。
在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次发行的股票数量将进行相
应调整。
  若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。
  本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  6、限售期
  控股股东三房巷集团在本次发行中认购的股份自股份发行结束之日起十八个月内不得转让。
  除三房巷集团外，本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让。
  发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定。
  发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
  本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  7、上市地点
  本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
  本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  8、募集资金投向
  本次非公开发行股票募集资金总额不超过 450,000 万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：
                                                                    单位：万元
序号                  项目名称                  项目投资总额  使用募集资金
 1    江苏海伦石化有限公司 PTA 技改扩能项目          451,509        420,000
 4                补充流动资金                        30,000        30,000
                    合计                              481,509        450,000
  在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调
整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
  本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
  本次发行完成后，公司新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行前的滚存未分配利润。
  本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  10、决议有效期限
  本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起 12 个月。
  本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
  (三) 审议通过了《关于<江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票预案>的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
  (四) 审议通过了《关于<江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》及《江苏海伦石化有限公司 PTA 技改扩能项目申请报告》（修订版）。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
  (五) 审议通过了《关于<江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情
况的专项报告>的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告号：2021-073）及《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2021]0011344 号）。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
  (六) 审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告号：2021-074）。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
  (七) 审议通过了《关于公司与控股股东签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与控股股东签订<附生效条件的股份认购协议>的公告》（公告号：2021-075）。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
  (八) 审议通过了《关于公司 2021 年

[2021-10-29] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开公2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600370          证券简称：三房巷        公告编号：2021-071
          江苏三房巷聚材股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
    一、召开会议的基本情况
  (一) 股东大会类型和届次
  2021 年第三次临时股东大会
  (二) 股东大会召集人：董事会
  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日  14 点 00 分
  召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室
  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
                        至 2021 年 11 月 15 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
    票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
    执行。
        (七) 涉及公开征集股东投票权
        无
        二、会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                              投票股东类型
 号                          议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
1    关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                        √
2.00  关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案                    √
2.01  非公开发行股票的种类和面值                                      √
2.02  发行方式和发行时间                                              √
2.03  发行对象及认购方式                                              √
2.04  定价基准日、发行价格及定价规则                                  √
2.05  发行数量                                                        √
2.06  限售期                                                          √
2.07  上市地点                                                        √
2.08  募集资金投向                                                    √
2.09  本次发行前公司滚存未分配利润的安排                              √
2.10  决议有效期限                                                    √
3    关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股        √
    票预案》的议案
4    关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股        √
    票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5    关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项        √
    报告》的议案
6    关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主        √
    体承诺的议案
7    关于公司与控股股东签署《附生效条件的股份认购协议》的议案        √
8    关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案            √
9    关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本        √
    次非公开发行股票具体事宜的议案
        (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议
    审议通过。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  (二) 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议
案 7、议案 8、议案 9。
  (三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议
案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9。
  (四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议
案 6、议案 7、议案 8、议案 9。
  应回避表决的关联股东名称：三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。
  (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
    三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600370        三房巷            2021/11/10
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员。
  五、会议登记方法
  （一）登记时间：2021 年 11 月 12 日上午 9 时-11 时，下午 14 时-16 时。
  （二）登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。
  （三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
  异地股东可用信函或传真方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
  六、其他事项
  （一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
  （二）联系部门：证券部
  电话：0510-86229867
  传真：0510-86229823
  联系地址：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷聚材股份有限公司
  邮政编码：214423
  （三）如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
  特此公告。
                                          江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
  报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
江苏三房巷聚材股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
15 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号                  非累积投票议案名称                  同  反  弃
                                                            意  对  权
 1  关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
 2.00  关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案      -    -    -
 2.01  非公开发行股票的种类和面值
 2.02  发行方式和发行时间
 2.03  发行对象及认购方式
 2.04  定价基准日、发行价格及定价规则
 2.05  发行数量
 2.06  限售期
 2.07  上市地点
 2.08  募集资金投向
 2.09  本次发行前公司滚存未分配利润的安排
 2.10  决议有效期限
 3  关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行
      A 股股票预案》的议案
 4  关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行
      A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
 5  关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况
      的专项报告》的议案
 6  关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及
      相关主体承诺的议案
 7  关于公司与控股股东签署《附生效条件的股份认购协议》的
      议案
 8  关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
      案
 9  关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
      公司本次非公开发行股票具体事宜的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：

[2021-10-29] (600370)三房巷:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1159元
    每股净资产: 1.6328元
    加权平均净资产收益率: 7.32%
    营业总收入: 138.69亿元
    归属于母公司的净利润: 4.30亿元

[2021-10-21] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷        公告编号：2021-068
              江苏三房巷聚材股份有限公司
          关于子公司完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日召
开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过公司以自有资金收购公司控股子公司江阴新源热电有限公司（以下简称“新源公司”）25%股权、江阴济化新材料有限公司（以下简称“济化公司”）30%股权和江阴兴仁纺织有限公司（以下简称“兴仁公司”）25%股权。交易完成后，公司持有新源公
司、济化公司和兴仁公司 100%股权。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。
  新源公司、济化公司和兴仁公司已于近日完成上述事项的工商变更登记备案手续，并取得了江阴市行政审批局出具的《营业执照》，相关登记信息如下：
    一、江阴新源热电有限公司
  统一社会信用代码：91320281749410933M
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：卞建宏
  注册资本：7736 万元整
  成立日期：2003 年 06 月 11 日
  营业期限：2003 年 06 月 11 日至******
  住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区
  经营范围：生产电力、蒸汽；为船舶码头设施服务（不含国内船舶代理）；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东情况：本公司持有新源公司 100%股权。
    二、江阴济化新材料有限公司
  统一社会信用代码：91320281722244576U
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：卞刚红
  注册资本：3868 万元整
  成立日期：2000 年 10 月 08 日
  营业期限：2000 年 10 月 08 日至******
  住所：江苏省江阴市周庄镇三房巷村
  经营范围：生产光纤及化工产品（限包装材料用 PBT），改性工程塑料的设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东情况：本公司持有济化公司 100%股权。
    三、江阴兴仁纺织有限公司
  统一社会信用代码：91320281798636277J
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：卞江峰
  注册资本：7736 万元整
  成立日期：2007 年 03 月 12 日
  营业期限：2007 年 03 月 12 日至******
  住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区(周庄镇沿江高速北侧、兴盛大道西侧)
  经营范围：生产高档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东情况：本公司持有兴仁公司 100%股权。
  特此公告。
                                          江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 10 月 20 日

[2021-09-27] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷          公告编号：2021-067
              江苏三房巷聚材股份有限公司
              关于完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日、2021年9月16日分别召开了第十届董事会第九次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。
  截至本公告披露日，公司已办理完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，本次变更后，相关登记信息如下：
  名称：江苏三房巷聚材股份有限公司
  统一社会信用代码：91320200134792429F
  类型：股份有限公司（上市）
  法定代表人：卞惠良
  注册资本：389633.9676万元整
  成立日期：1994年06月13日
  营业期限：1994年06月13日至******
  住所：江阴市周庄镇三房巷村
  经营范围：一般项目：合成材料销售；塑料制品制造；新材料技术推广服务；面料印染加工；面料纺织加工；热力生产和供应；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
修订后的《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》已在工商登记管理机关备案。特此公告。
                                          江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021年9月26日

[2021-09-18] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的补充公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷          公告编号：2021-065
              江苏三房巷聚材股份有限公司
  关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。为使投资者更好的了解本次交易的相关事项，现对该事项补充说明如下：
  一、交易对方及关联关系介绍
  公司名称：科恩有限公司
  英文名称：WISE LOGIC LIMITED
  公司类别：私人股份有限公司
  商业注册号：719557
  设立日期：2000 年 6 月 9 日
  注册地址：BLK 10/F，LUNG FUNG COURT，358-363 DES VOEUX WEST，
HK。
  主要经营业务：主要从事国际化学纤维、纺织品贸易进出口业务、项目投资、新产品开发及推广应用等。
  股东：严晓燕，陈晓侃。
  关联关系：本次交易前，科恩有限公司（以下简称“科恩公司”）持有公司控股子公司江阴新源热电有限公司 25%股权、江阴济化新材料有限公司 30%股权和江阴兴仁纺织有限公司 25%股权（上述三家公司以下简称“标的公司”）。本次交易公司将收购科恩公司持有的上述标的公司的全部股权。标的公司 2021 年
12 月 31 日经审计所有者权益合计为 76,659.83 万元，占公司最近一期经审计合
并报表的所有者权益的 12.85%，占公司最近一期经审计合并报表的归属于母公
司所有者权益的 13.36%；标的公司 2020 年度经审计净利润合计为 11,041.22 万
元，占公司最近一期经审计净利润的 18.84%，占公司最近一期经审计归属于母公司净利润的 19.76%。标的公司系公司重要控股子公司。
  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，“持有上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织”系上市公司关联法人。公司根据前述指引要求，根据实质重于形式原则，认定科恩公司为公司的关联法人，故本次收购控股子公司少数股东权益构成关联交易。科恩公司实际控制人与本公司及本公司的控股股东、实际控制人无关联关系。
  二、与上述关联人已发生的交易情况
  科恩公司曾持有公司下属公司江阴新雅装饰布有限公司（现已更名为江阴兴佳新材料有限公司，以下简称“新雅公司”）30%股权。2021 年 8 月，公司全资孙公司江苏兴业塑化有限公司以人民币 11,609.61 万元收购了新雅公司 100%股权，其中，科恩公司持有新雅公司 30%的股权转让价格为人民币 3,482.88 万元。具体
内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于全资孙公司江苏兴业塑化有限公司收购控股子公司江阴新雅装饰布有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-044）。除上述交易外，公司过去 12 个月内与科恩公司未发生与本次交易类别相关的关联交易。
    三、本次交易的目的和对公司的影响
  本次收购控股子公司少数股东权益是为进一步整合资源，增强对下属公司的控制力，提升公司决策和投资效率，降低管理成本，优化整体资源配置，提高归属于上市公司股东的利润水平，符合公司战略发展需要。
  本次交易完成后，科恩公司将不再持有公司下属公司股权，公司将持有新源公司、济化公司和兴仁公司 100%股权。公司将对上述标的公司进行进一步梳理，统一规划产品定位，充分发挥上述标的公司的各自优势，提高公司整体协同效应，盘活有效资产，创新管理机制，为公司健康、可持续发展奠定基础，符合公司整体利益。
  本次交易的资金来源全部为公司自有资金。本次收购少数股东权益不会导致公司的合并报表发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。交易价格以具有从事证券、期货业务资格的评估机构出具的评估报告为定价依据，遵循公平、公允、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
                                      江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2021年9月17日

[2021-09-18] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于注销募集资金专用账户的公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷          公告编号：2021-066
              江苏三房巷聚材股份有限公司
            关于注销募集资金专用账户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行股份募集配套资金不超过8亿元。具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  公司本次非公开发行股份募集配套资金实际向特定投资者发行人民币普通股（A股）239,173,269股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币2.43元，募集配套资金总额为人民币581,191,043.67元，扣除相关发行费用（不含税）人民币2,040,000.00元后，募集配套资金净额为人民币579,151,043.67元。
  上述募集配套资金总额于2021年7月14日扣除相关发行费用（含税）人民币2,162,400.00元后，余款人民币579,028,643.67元汇入公司募集资金专户。上述款项到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年7月15日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000506号）。
    二、募集资金存放及管理情况
  为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司与独立财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与全资子公司江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）、独立财务顾问分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有
限公司江阴分行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储，公司在使用募集资金时遵照履行。
  公司募集资金账户开立情况如下：
  开户单位                  开户银行                        银行账号
江苏三房巷聚材中国建设银行股份有限公司江阴三房巷支行      32050161616800000059
股份有限公司  中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行        1103027929200565661
              招商银行股份有限公司江阴支行                    511902194810818
江苏海伦石化有中国银行股份有限公司江阴周庄支行                    462476396571
限公司
              交通银行股份有限公司无锡东门支行          322000610013000674920
    三、本次募集资金账户注销情况
  鉴于公司募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，减少管理成本，公司将上述募集资金专户注销。截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
  因募集资金专户已注销，公司与独立财务顾问、各开户行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与海伦石化、独立财务顾问、各开户行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
  特此公告。
                                              江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                          2021年9月17日

[2021-09-17] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600370            证券简称：三房巷          公告编号：2021-061
          江苏三房巷聚材股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二
  楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              2,967,397,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）                                                  76.1586
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；候选独立董事 1 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
    股东          同意                反对                弃权
    类型      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股  2,967,390,981  99.9998    6,900    0.0002      0            0
  2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
    股东          同意                反对                弃权
    类型      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股  2,967,390,981  99.9998    6,900    0.0002      0            0
  3、 议案名称：关于补选第十届董事会独立董事的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
    股东          同意                反对                弃权
    类型      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股  2,967,360,981  99.9988    6,900    0.0002 30,000      0.0010
      (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议      议案名称              同意              反对            弃权
 案                        票数    比例    票数    比例    票数    比例
 序                                （%）            （%）            （%）
 号
1  关于变更公司注册资  129,950  94.9580  6,900  5.0420      0        0
    本的议案
2  关于修订《公司章程》  129,950  94.9580  6,900  5.0420      0        0
    的议案
3  关于补选第十届董事  99,950  73.0362  6,900  5.0420  30,000  21.9218
    会独立董事的议案
      (三) 关于议案表决的有关情况说明
      本次股东大会审议的议案 1、议案 2 为特别决议事项，已经出席本次股东大
  会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
  三、 律师见证情况
      (一) 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
      律师：刘璐、黄蓉蓉
      (二) 律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
  (一) 《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
  (二) 《德恒上海律师事务所关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会之见证法律意见》。
                                          江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 16 日

[2021-09-17] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷          公告编号：2021-064
              江苏三房巷聚材股份有限公司
    关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      交易简要内容：经江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第十次会议及第十届监事会第八次会议审议通过，公司以自有资金收购科恩有限公司（以下简称“科恩公司”）持有的公司控股子公司江阴新源热电有限公司（以下简称“新源公司”）25%股权、江阴济化新材料有限公司（以下简称“济化公司”）30%股权和江阴兴仁纺织有限公司（以下简称“兴仁公司”）25%股权（以下合称“目标公司”）。交易完成后，公司将持有新源公司、济化公司和兴仁公司 100%股权。交易价格均参考上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）的评估结果，经交易各方协商确定，收购科恩公司持有新源公司 25%股权的价格为人民币 114,720,052.70 元，收购济化公司 30%股权的价格为人民币109,931,714.22 元，收购兴仁公司 25%股权的价格为人民币 24,098,388.95 元，合计人民币 248,750,155.87 元。
      目前科恩公司持有新源公司 25%股权、济化公司 30%股权和兴仁公司 25%
股权，科恩公司曾持有公司下属公司江阴新雅装饰布有限公司（现已更名为江阴兴佳新材料有限公司）30%股权（公司全资孙公司江苏兴业塑化有限公司已于
2021 年 8 月以人民币 3,482.88 万元收购该部分股权），本次交易构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
      本次交易实施不存在重大法律障碍。
      本次交易无须提交公司股东大会审议。
      上述事项尚需办理工商变更登记。
    一、交易概述
    公司持有新源公司 75%股权、济化公司 70%股权、兴仁公司 75%股权，科
恩公司持有新源公司 25%股权、济化公司 30%股权和兴仁公司 25%股权。为进一步加强公司对子公司的管理，提升运营和决策效率，降低管理成本，公司以自有资金支付现金方式收购科恩公司所持有上述三家公司的全部股权。
    近日，交易各方签订了《关于江阴新源热电有限公司之股权转让协议》、《关于江阴济化新材料有限公司之股权转让协议》、《关于江阴兴仁纺织有限公司之股权转让协议》，交易价格参考具有从事证券、期货业务资格的东洲评估的评估
结果。东洲评估以 2021 年 7 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法分别对新源
公司、济化公司、兴仁公司股东全部权益价值的市场价值进行了评估，具体如下：
    1、新源公司股东全部权益价值为人民币 458,880,210.80 元，科恩公司持有
新源公司 25%股权对应价值为人民币 114,720,052.70 元，经交易各方协商确定，新源公司 25%股权的转让价款为 114,720,052.70 元；
    2、济化公司股东全部权益价值为人民币 366,439,047.40 元，科恩公司持有
济化公司 30%股权对应价值为人民币 109,931,714.22 元，经交易各方协商确定，济化公司 30%股权的转让价款为 109,931,714.22 元；
    3、兴仁公司股东全部权益价值为人民币 96,393,555.80 元，科恩公司持有兴
仁公司 25%股权对应价值为人民币 24,098,388.95 元，经交易各方协商确定，兴仁公司 25%股权的转让价款为 24,098,388.95 元。
    本次交易完成后，新源公司、济化公司和兴仁公司将成为公司全资子公司。
    目前科恩公司持有新源公司 25%股权、济化公司 30%股权和兴仁公司 25%
股权，科恩公司曾持有公司下属公司江阴新雅装饰布有限公司（现已更名为江阴兴佳新材料有限公司）30%股权（公司全资孙公司江苏兴业塑化有限公司已于
2021 年 8 月以人民币 3,482.88 万元收购该部分股权，并履行了信息披露义务），
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议通过。
    二、交易对方及关联关系介绍
    公司名称：科恩有限公司
    商业注册号：719557
    设立日期：2000 年 6 月 9 日
    注册地址：BLK 10/F，LUNG FUNGCOURT，358-363 DES VOEUX WEST，
HK。
    主要经营业务：主要从事国际化学纤维、纺织品贸易进出口业务、项目投资、新产品开发及推广应用等。
    科恩公司持有公司控股子公司江阴新源热电有限公司 25%股权、江阴济化
新材料有限公司 30%股权、江阴兴仁纺织有限公司 25%股权。
    三、交易标的基本情况
    （一）新源公司概况
    1、公司名称：江阴新源热电有限公司
    2、注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区
    3、法定代表人：卞建宏
    4、设立日期：2003 年 06 月 10 日
    5、注册资本：1200 万美元
    6、统一社会信用代码：91320281749410933M
    7、经营范围：生产电力、蒸汽；为船舶码头设施服务（不含国内船舶代理）；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、股东及持股情况：本公司持有 75%股权，科恩公司持有 25%股权。
    9、权属情况说明：科恩公司持有新源公司 25%的股权权属清晰，不存在质
押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。
    10、最近一年又一期的新源公司主要财务数据
    截止 2020 年 12 月 31 日，新源公司经审计的总资产 56,240.10 万元，净资产
33,516.12 万元；2020 年 1 月-12 月，实现营业收入 32,603.18 万元，实现净利润
8,337.31 万元。
    截止 2021 年 6 月 30 日，新源公司未经审计的总资产 42,577.66 万元，净资
产 30,362.55 万元；2021 年 1 月-6 月，实现营业收入 16,032.53 万元，实现净利
润 846.44 万元。
    11、交易前后新源公司股权结构如下：
          股东名称                股权转让前        股权转让后
                                持股比例（%）    持股比例（%）
 江苏三房巷聚材股份有限公司                    75              100
 科恩有限公司                                  25                -
            合计                              100              100
    （二）济化公司概况
    1、公司名称：江阴济化新材料有限公司
    2、注册地址：江阴市周庄镇三房巷村
    3、法定代表人：卞刚红
    4、设立日期：2000 年 10 月 08 日
    5、注册资本：600 万美元
    6、统一社会信用代码：91320281722244576U
    7、经营范围：生产光纤及化工产品（限包装材料用 PBT），改性工程塑料
的设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、股东及持股情况：本公司持有 70%股权，科恩公司持有 30%股权。
    9、权属情况说明：科恩公司持有济化公司 30%的股权权属清晰，不存在质
押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。
    10、最近一年又一期的济化公司主要财务数据
    截止 2020 年 12 月 31 日，济化公司经审计的总资产 39,510.68 万元，净资产
33,636.67 万元；2020 年 1 月-12 月，实现营业收入 15,801.02 万元，实现净利润
2,558.54 万元。
    截止 2021 年 6 月 30 日，济化公司未经审计的总资产 39,132.01 万元，净资
产 32,941.74 万元；2021 年 1 月-6 月，实现营业收入 10,777.41 万元，实现净利
润 2,105.07 万元。
    11、交易前后济化公司股权结构如下：
          股东名称                股权转让前        股权转让后
                                持股比例（%）    持股比例（%）
 江苏三房巷聚材股份有限公司                    70              100
 科恩有限公司                                  30                -
            合计                              100              100
    （三）兴仁公司概况
    1、公司名称：江阴兴仁纺织有限公司
    2、注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区(周庄镇沿江高速北侧、兴盛大道西侧)
    3、法定代表人：卞江峰
    4、设立日期：2007 年 03 月 12 日
    5、注册资本：1200 万美元
    6、统一社会信用代码：91320281798636277J
    7、经营范围：生产高档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、股东及持股情况：本公司持有 75%股权，科恩公司持有 25%股权。
    9、权属情况说明：科恩公司持有兴仁公司 25%的股权权属清晰，不存在质
押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。
    10、最近一年又一期的兴仁公司主要财务数据
    截止 2020 年 12 月 31 日，兴仁公司经审计的总资产 9,508.92 万元，净资产
9,507.04 万元；2020 年 1 月-12 月，实现营业收入 37.93 万元，实现净利润 145.37
万元。
    截止 2021 年 6 月 30 日，兴仁公司未经审计的总资产 9,626.26 万元，净资产
9,624.37 万元；2021 年 1 月-6 月，实现营业收入 0.00 元，实现净利润 117.34 万
元。
    11、交易前后兴仁公司股权结构如下：
          股东名称                股权转让前        股权转让后
                                持股比例（%）    持股比例（%）
 江苏三房巷聚材股份有限公司                    75              100
 科恩有限公司                                  25                -
            合计                              100              1

[2021-09-17] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷          公告编号：2021-063
            江苏三房巷聚材股份有限公司
          第十届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）本次监事会会议通知于 2021 年 9 月 5 日以电话通知、电子邮件的方
式发出。
  （三）本次监事会会议于 2021 年 9 月 16 日在本公司会议室以现场表决方式
召开。
  （四）本次监事会应到会监事 3 名，实到会监事 3 名。
  （五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。
    二、监事会会议审议情况
  (一) 审议通过了《关于收购控股子公司江阴新源热电有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》
  该议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  (二) 审议通过了《关于收购控股子公司江阴济化新材料有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》
  该议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  (三)  审议通过了《关于收购控股子公司江阴兴仁纺织有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》
  该议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  上 述 全 部 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。
  特此公告。
                                          江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                            监事 会
                                                    2021 年 9 月 16 日

[2021-09-17] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷          公告编号：2021-062
              江苏三房巷聚材股份有限公司
            第十届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  (一)江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  (二)本次董事会会议通知于2021年9月5日以电话通知、电子邮件的方式发出。
  (三)本次董事会会议于2021年9月16日在本公司会议室以现场表决方式召开。
  (四)本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
  (五)本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过了如下议案：
  (一)审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》
  根据公司独立董事变动情况及公司《章程》规定，第十届董事会各专门委员会需进行调整。全体董事一致审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》，调整后的公司第十届董事会专门委员会委员具体情况如下
  （1）审计委员会：主任委员：蒋玲；委员：王志琴，何世辉。
  （2）提名委员会：主任委员：王志琴；委员：蒋玲，卞永刚。
  （3）战略委员会：主任委员：卞惠良；委员：卞永刚，陈君。
  （4）薪酬与考核委员会：主任委员：蒋玲；委员：卞永刚，陈君。
  上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期相同。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  (二)审议通过了《关于收购控股子公司江阴新源热电有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  (三)审议通过了《关于收购控股子公司江阴济化新材料有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  (四)审议通过了《关于收购控股子公司江阴兴仁纺织有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  上述议案（二）、议案（三）、议案（四）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。
  上述议案（二）、议案（三）、议案（四）在提交董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可，独立董事对上述议案发表了独立意见。
  特此公告。
                                          江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 9 月 16 日

[2021-09-11] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司发行股份购买资产之部分限售股上市流通的公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷          公告编号：2021-060
              江苏三房巷聚材股份有限公司
  关于公司发行股份购买资产之部分限售股上市流通的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次限售股上市流通数量为128,696,497股
    本次限售股上市流通日期为2021年9月17日（周五）
  一、本次限售股上市类型
  本次限售股上市类型为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之发行股份购买资产部分限售股。
  (一) 限售股核准情况
  2020年9月7日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏三房巷实业股份有限公司向三房巷集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2018号），核准上市公司向三房巷集团有限公司发行2,531,031,128股股份、向江苏三房巷国际贸易有限公司发行200,194,552股股份、向上海优常企业管理中心（有限合伙）发行71,498,054股股份、向上海休玛企业管理中心（有限合伙）发行57,198,443股股份购买相关资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过8亿元。
  (二) 限售股登记情况
  公司于2020年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕本次重大资产重组发行股份购买资产部分之新增股份登记手续，本次发行股份购买资产新增股份数为2,859,922,177股，均为有限售条件的流通股。
  (三) 限售股的锁定期安排
  根据《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定以及交易对方出具的股
份锁定的承诺函，锁定安排如下：
  1、三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）通过本次交易取得的三房巷股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）；本次交易完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长6个月，在此之后按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。锁定期内，三房巷集团因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。
  2、江苏三房巷国际贸易有限公司（以下简称“三房巷国贸”）通过本次交易取得的三房巷股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）；自重大资产重组完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长6个月，在此之后按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。锁定期内，三房巷国贸因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。
  3、上海优常企业管理中心(有限合伙)（以下简称“上海优常”）于本次交易取得的新增股份自相关股份发行结束之日起12个月内不进行转让，在此之后按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。锁定期内，上海优常因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。
  4、上海休玛企业管理中心(有限合伙)（以下简称“上海休玛”）于本次交易取得的新增股份自相关股份发行结束之日起12个月内不进行转让，在此之后按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。锁定期内，上海休玛因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。
  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  公司因重大资产重组募集配套资金向特定投资者非公开发行239,179,269股股份，均为有限售条件的流通股。上述股份已于2021年7月22日在中登公司办理完毕股份登记手续。公司总股本由3,657,166,407股增加至3,896,339,676股。具体内容详见公司于2021年7月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2021-038）。
  除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未进行过配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。
  截至目前公司总股本3,896,339,676股，其中，有限售条件的股份数量3,099,095,446股，占公司总股本的79.54%；无限售条件流通股797,244,230股，占公司总股本的20.46%。
  三、本次限售股上市流通的有关承诺
  根据上市公司与交易对手方签订的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，以及上海优常、上海休玛出具的《关于股份锁定的承诺函》，通过本次交易取得的上市公司股份的锁定情况具体如下：
 限售股份持有人名称                    承诺内容                    承诺的履
                                                                      行情况
                    1、如本企业取得本次交易中认购的三房巷新增股份时，
                    持有海伦石化股权的时间不足 12 个月的，则本企业于
                    本次交易取得的新增股份自相关股份发行结束之日起
                    36 个月内不进行转让；如本企业取得本次交易中认购
                    的三房巷新增股份时，持有海伦石化股权的时间已满
                    12 个月，则本企业于本次交易取得的新增股份自相关  截止目前
 上海优常、上海休玛  股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让，在此之后  未违反该
                    按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。 承诺
                    2、锁定期内，本企业因三房巷实施送红股、资本公积
                    金转增股本事项而增持的三房巷股份，亦遵守上述锁定
                    期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要
                    求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门
                    的监管意见和相关规定进行相应调整。
  四、独立财务顾问核查结论
  经核查，本次重组的独立财务顾问海通证券股份有限公司认为：上海优常、
 上海休玛于2020年实施完毕的重大资产重组非公开发行股份所形成的限售股份 的解除限售、上市流通申请符合相关法律、法规及规范性文件的规定；上海优常、 上海休玛严格履行了重大资产重组非公开发行时做出的限售承诺；本次限售股份 上市流通时间、解除限售数量符合有关规定；本独立财务顾问同意三房巷本次有 限售条件流通股上市流通。
    五、本次限售股可上市流通情况
    本次限售股可上市流通数量为128,696,497股，占公司总股本的比例为3.30%。
    本次解除限售股份可上市流通日为2021年9月17日（星期五）。
    本次限售股可上市情况如下表：
序号  股东名称  持有限售股份  持有有限售股占公司  本次上市流通股  剩余限售股
                  数量（股）    总股本比例（%）    份数量（股）    数量（股）
 1    上海优常      71,498,054                1.84        71,498,054          0
 2    上海休玛      57,198,443                1.47        57,198,443          0
    合计          128,696,497                3.30      128,696,497          0
    注：上表中合计数字尾差为四舍五入所致。
    六、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动情况
                        本次限售股份上市流通前    本次变动数    本次限售股份上市流通后
      股份类型            股数      比例      （股）        股数      比例
                          （股）    （%）                  （股）    （%）
 一、有限售条件的流通股  3,099,095,446  79.54  -128,696,497  2,970,398,949  76.24
 二、无限售条件的流通股  797,244,230  20.46    128,696,497    925,940,727  23.76
 三、股份总数          3,896,339,676  100.00            0  3,896,339,676  100.00
    特此公告。
                                            江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 9 月 10 日

[2021-09-09] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于全资子公司复产的公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷        公告编号：2021-059
                江苏三房巷聚材股份有限公司
                关于全资子公司复产的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）于2021年6月5日开始对一期PTA生产装置停车进行节能减排技改，同步对生产装置进行例行检修。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于全资子公司节能减排技改及生产装置例行检修停车的公告》（公告编号：2021-034）。
    截至本公告日，海伦石化已按计划完成上述节能减排技改及生产装置检修工作，生产装置已恢复生产，运行稳定。
    特此公告。
                                            江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2021年9月8日

[2021-09-02] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
      证券代码：600370          证券简称：三房巷        公告编号：2021-058
                    江苏三房巷聚材股份有限公司
                  关于控股股东部分股份质押的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示:
             江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东三房巷集
      团有限公司（以下简称“三房巷集团”）于2021年8月31日将其持有的本公司
      401,229,900股无限售流通股股份质押给中国进出口银行江苏省分行。
             截至目前，三房巷集团持有本公司股份2,967,261,031股，占公司总股本的
      76.16%。本次股份质押后，三房巷集团累计质押股份436,229,900股，占其所持有
      公司股份总数的14.70%，占公司总股本的11.20%。
             本公告中合计数字尾差为四舍五入所致。
          一、本次股份质押情况
          公司接到控股股东三房巷集团的通知，三房巷集团于2021年8月31日将其持
      有的本公司251,229,900股、150,000,000股，共计401,229,900股无限售流通股股份
      质押给中国进出口银行江苏省分行，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简
      称“中登公司”）办理了质押登记手续。股份质押情况如下：
          1、本次股份质押基本情况
                                                                          （单位：股）
        是否                是否为限                                    占其所 占公司
股东名  为控  本次质押股  售股（如 是否  质押起  质押到期            持股份 总股本 质押融资
称      股股  数          是，注明 补充  始日    日        质权人  比例  比例  资金用途
        东                  限售类  质押                              （%） （%）
                            型）
                                                    至质权人  中国进                为三房巷
三房巷                                      2021年  办理解除  出口银                集团下属
集团有    是    251,229,900    否    否    8月31  质押登记  行江苏    8.47    6.45  企业融资
限公司                                      日      手续之日  省分行                提供质押
                                                                                      担保
 三房巷                                      2021年  至质权人  中国进                为三房巷
 集团有    是    150,000,000    否    否    8月31  办理解除  出口银    5.06    3.85  集团融资
 限公司                                      日      质押登记  行江苏                提供质押
                                                      手续之日  省分行                担保
      合计      401,229,900    否    否      /        /        /    13.52  10.30      /
            2、三房巷集团本次质押的股份为公司重大资产重组前已持有的无限售流通
        股股份，被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保
        障用途。
            3、股东累计质押股份情况
            截至公告披露日，三房巷集团累计质押股份情况如下：
                                                                            （单位：股）
                                                        占公  已质押股份情况  未质押股份情况
                    持股                        占其  司总          已质                未质
股东                比例  本次质押  本次质押  所持  股本  已质押  押股                押股
        持股数量          前累计质  后累计质  股份          股份中  份中  未质押股份  份中
名称                （%  押数量    押数量    比例  比例                  中限售股份
                    ）                                  （%  限售股  冻结  数量        冻结
                                                （%）  ）    份数量  股份                股份
                                                                        数量                数量
三房巷
集团有  2,967,261,031 76.16 35,000,000  436,229,900  14.70  11.20        0      0  2,531,031,128    0
限公司
            二、其他情况说明
            截至本公告披露日，三房巷集团质押比例占其所持有公司股份总数的14.70%。
        三房巷集团本次股份质押的目的是为三房巷集团及其下属企业向中国进出口银
        行江苏省分行的融资提供质押担保。三房巷集团及其下属企业资信状况良好，具
        备相应的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
        三房巷集团本次质押的股份为公司重大资产重组前已持有的无限售流通股股份，
        被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
            公司将持续关注控股股东所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及
        时履行信息披露义务。
            三、备查文件
            中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告。
                                      江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2021年9月1日

[2021-08-28] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600370          证券简称：三房巷          公告编号：2021-051
          江苏三房巷聚材股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年9月16日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
  (一) 股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
  (二) 股东大会召集人：董事会
  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 16 日  14 点 00 分
  召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室
  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 16 日
                      至 2021 年 9 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七) 涉及公开征集股东投票权
  不适用
二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
1      关于变更公司注册资本的议案                          √
2      关于修订《公司章程》的议案                          √
3      关于补选第十届董事会独立董事的议案                  √
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第七次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  2、 特别决议议案：议案 1、议案 2
  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600370        三房巷            2021/9/10
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员，候选独立董事。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员。
五、  会议登记方法
  （一）登记时间：2021 年 9 月 15 日上午 9 时-11 时，下午 14 时-16 时。
  （二）登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。
  （三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
  异地股东可用信函或传真方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、  其他事项
  （一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
  （二）联系部门：证券部
  电话：0510-86229867
  传真：0510-86229823
  联系地址：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷聚材股份有限公司
  邮政编码：214423
  （三）如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
                                          江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
江苏三房巷聚材股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 16
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                            同意  反对 弃权
1    关于变更公司注册资本的议案
2    关于修订《公司章程》的议案
3    关于补选第十届董事会独立董事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-28] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷          公告编号：2021-050
            江苏三房巷聚材股份有限公司
          第十届监事会第七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）本次监事会会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电话通知、电子邮件的方
式发出。
  （三）本次监事会会议于 2021 年 8 月 27 日在本公司会议室以现场表决方式
召开。
  （四）本次监事会应到会监事 3 名，实到会监事 3 名。
  （五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。
    二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过了《公司2021年半年度报告》全文及摘要
  监事会认为，公司 2021 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司 2021
年半年度的财务状况和经营成果，2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。
  该议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  (二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-053）。
  该议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  (三)审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-054）。
  该议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                              江苏三房巷股份有限公司
                                                            监事 会
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-28] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷          公告编号：2021-049
              江苏三房巷聚材股份有限公司
            第十届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  (一) 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  (二) 本次董事会会议通知于2021年8月16日以电话通知、电子邮件的方式发出。
  (三) 本次董事会会议于2021年8月27日在本公司会议室以现场表决方式召开。
  (四) 本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
  (五) 本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过了如下议案：
  (一) 审议通过了《公司2021年半年度报告》全文及摘要
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  (二) 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-052）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚须提请股东大会审议通过。
  (三) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-052）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  该议案尚须提请股东大会审议通过。
  (四) 审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》
  鉴于公司第十届董事会独立董事刘斌先生已连续在公司担任独立董事满六年，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，刘斌先生任期即将届满。
  为保证公司董事会各项工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意提名陈君先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满时为止。陈君先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需报上海证券交易所备案审核。
  在新任独立董事就任前，原独立董事成员仍应按照有关法律法规的要求继续履行职责。自公司股东大会选举产生新任独立董事后，刘斌先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会相关职务。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
  该议案尚须提请股东大会审议通过。
  (五) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-053）。
  独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
  该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  (六) 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-054）。
  该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  公司独立董事对该事项发表了同意本次追溯调整的独立意见。
  (七) 审议通过了《关于下属公司瓶级聚酯切片扩建项目拟增加实施主体的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于下属公司瓶级聚酯切片扩建项目拟增加实施主体的公告》（公告编号：2021-055）。
  该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  (八) 审议通过了《关于召开江苏三房巷聚材股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。
  该议案同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  特此公告。
                                          江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日
附件：
                  江苏三房巷聚材股份有限公司
                第十届董事会独立董事候选人简历
  陈君先生：1980 年 11 月出生，本科学历，注册会计师。曾任职于上海琳方
会计师事务所有限公司、大信会计师事务所。现任江苏建圆建方工程管理咨询有限公司绩效部经理。
  陈君先生已于 2021 年 7 月参加上海证券交易所举办的第七十六期独立董事
任职资格培训，并取得独立董事资格证书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-08-28] (600370)三房巷:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0821元
    每股净资产: 1.551元
    加权平均净资产收益率: 5.15%
    营业总收入: 91.79亿元
    归属于母公司的净利润: 3.00亿元

[2021-08-17] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于下属公司完成工商变更登记的公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷        公告编号：2021-047
              江苏三房巷聚材股份有限公司
          关于下属公司完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日召
开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于下属公司江阴新雅装饰布有限公司拟变更工商信息的议案》，下属公司江阴新雅装饰布有限公司于近日办理完成公司名称、经营范围、股东变更等相关工商变更登记手续，更名为江阴兴佳新材料有限公司，并取得了江阴市行政审批局出具的营业执照。具体信息如下：
    名称：江阴兴佳新材料有限公司
    统一社会信用代码：91320281748729256K
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：薛正惠
    注册资本：7500 万元整
    成立日期：2003 年 05 月 19 日
    营业期限：2003 年 05 月 19 日至******
    住所：江阴市周庄镇三房巷
    经营范围：从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
    一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；塑料制品制造；科技推广和应用服务；合成材料销售；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股东情况：本公司全资孙公司江苏兴业塑化有限公司持有江阴兴佳新材料有限公司 100%股权。
特此公告。
                                      江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                2021 年 8 月 16 日

[2021-08-17] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于对下属公司印染业务相关资产进行整合的进展公告
证券代码：600370        证券简称：三房巷          公告编号：2021-048
              江苏三房巷聚材股份有限公司
  关于对下属公司印染业务相关资产进行整合的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易概述及进展情况
  江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月4日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于对下属公司印染业务及相关资产进行整合的议案》，同意公司对江阴新雅装饰布有限公司（现已更名为：江阴兴佳新材料有限公司，以下简称“兴佳新材料”）印染业务相关资产进行整合，将兴佳新材料印染业务相关资产由上市公司母公司承接，以现金交易方式进行，交易价格参考具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）的评估结果。具体内容详见公司于2021年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-041）。
  2021年8月16日，公司与兴佳新材料签订了《资产转让协议》，兴佳新材料将其拥有的印染业务相关设备、存货等转让给公司，本次标的交易金额参考东洲评估的评估结果，经交易双方协商确定，交易金额为18,760,162.11元。
  上述事项已经公司于2021年8月4日召开的第十届董事会第八次会议审议通过。本次交易事项无须提交公司股东大会审议。
    二、交易标的基本情况
  （一）交易标的的基本情况
  交易标的为兴佳新材料拥有的印染业务相关设备、存货等，设备主要有高温高压染色机、退浆机、定型机等，存货主要有染料、配件等原材料及产成品。
  （二）交易标的评估情况
  具有从事证券、期货业务资格的东洲评估以2021年6月30日为评估基准日，
采用资产基础法进行了评估，于 2021 年 7 月 31 日出具了资产评估报告，评估结
果如下：
                                                            金额单位：人民币元
序号  项目              帐面价值      评估价值        增减值        增值率%
1    存货净额              3,554,855.37    3,453,291.11    -101,564.26    -2.86
2    固定资产净额        13,765,184.39    15,306,871.00    1,541,686.61    11.20
          合计            17,320,039.76    18,760,162.11    1,440,122.35      8.31
  （三）交易标的的权属情况说明
  交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    三、协议主要内容
 甲方：江阴兴佳新材料有限公司
 乙方：江苏三房巷聚材股份有限公司
  1、交易标的及转让价款
  交易标的为甲方拥有的印染业务相关设备、存货等，本次交易标的转让价格参考上海东洲资产评估有限公司的评估结果，经交易双方协商确定为人民币18,760,162.11元（大写：壹仟捌佰柒拾陆万壹佰陆拾贰元壹角壹分）。本次交易标的转让所涉税费由双方按照相关规定各自承担。
  2、结算方式
  乙方应于协议签订之日起30日内一次付清全部款项。
  3、违约责任
  3.1 任何一方违反其在本协议中的任何条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿。
  3.2 乙方未按协议约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。每逾期一日，应按逾期款项的0.5%向甲方支付违约金，逾期超过七日的，甲方有权解除本协议，并且甲方有权要求乙方赔偿损失。
    四、本次交易的目的及对公司影响
  本次整合是根据公司业务发展需要，为进一步理顺资产，统筹配置公司现有资源，提高管理效率，是公司内部业务整合，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  特此公告。
                                          江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 8 月 16 日

[2021-08-05] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于为控股股东提供担保的实施公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷        公告编号：2021-045
              江苏三房巷聚材股份有限公司
            关于为控股股东提供担保的实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   被担保人名称：三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）；
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币6
  亿元，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为其提供
  的担保余额为6亿元(含本次担保)；
   本次担保是否有反担保：有；
   截至本公告日，本公司无逾期对外担保；
   本公告中合计数字尾差为四舍五入所致。
    一、对外担保情况概述
    公司已分别于2021年4月17日、2021年5月11日召开第十届董事会第四次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》，公司为控股股东三房巷集团本金不超过人民币6亿元(含6亿元)的银行借款提供担保。详见公司2021年4月20日及5月12日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷股份有限公司关于公司与关联方确定互保额度的公告》（公告编号：2021-016）、《江苏三房巷股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）。
    截至目前，公司已为控股股东三房巷集团向中国建设银行股份有限公司江阴支行（以下简称“建行江阴支行”）申请的6亿元人民币流动资金贷款提供了担保。具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    2021年8月4日，公司与建行江阴支行签订了《本金最高额保证合同》，为三房巷集团归还上述人民币流动资金贷款后继续向建行江阴支行申请的人民币流动资
金贷款提供担保，担保额度为本金不超过人民币6亿元整，担保期限至三房巷集团在债务履行期限届满日后三年。
    为了控制公司担保风险，保障公司担保债权的实现，维护公司全体股东的利益，三房巷集团为公司向其担保事宜提供反担保。2021年8月4日，公司与三房巷集团签订了《反担保保证合同》。
    本次担保金额在已审议通过的额度范围内。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：三房巷集团有限公司
    性质：有限责任公司
    法定代表人：卞平刚
    注册资本：156181.4987万元整
    注册地址：江阴市周庄镇三房巷路1号
    经营范围：聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对纺织行业进行投资；国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目含国家法律、行政法规禁止、限制类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）
    截至2020年12月31日，三房巷集团母公司主要财务数据：资产总额1,335,004.55万元，负债总额836,072.96万元，资产净额498,931.59万元，2020年度营业收入416,740.2万元，净利润25,438.45万元。
    截至2021年6月30日，三房巷集团母公司主要财务数据：资产总额1,338,200.90万元，负债总额796,903.85万元，资产净额541,297.04万元，2021年1-6月营业收入207,126.32万元，净利润27,728.29万元。
    与上市公司关系：三房巷集团为本公司控股股东。截至目前，三房巷集团持有上市公司2,967,261,031股股份,占上市公司总股本的76.16%，其一致行动人三房巷国贸持有上市公司200,194,552股股份，占上市公司总股本的5.14%，三房巷集团及其一致行动人合计持有上市公司股份比例为81.30%。股权结构图如下：
    三、本金最高额保证合同的主要内容
    1、保证人（甲方）：江苏三房巷聚材股份有限公司
      债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司江阴支行
      债务人：三房巷集团有限公司
    2、保证方式：甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
    3、保证期间：
    本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
    乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
    若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
    4、担保范围：主合同项下不超过人民币6亿元整的本金余额及利息、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方为实现债权与担保权而发生
的一切费用。
    四、反担保保证合同的主要内容：
    1、担保人：江苏三房巷聚材股份有限公司
      反担保人：三房巷集团有限公司
    2、被保证的债权种类及数额
    本反担保保证合同所担保的债权为：担保人作为保证人与建行江阴支行签订的《本金最高额保证合同》中约定的并由担保人最终承担担保责任的债权金额。
    3、保证的范围及方式
    本反担保保证合同的保证方式为连带责任保证：反担保人对担保人代借款人向贷款人清偿的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用，对借款人应向担保人支付的担保费、滞纳金、逾期保费、其它费用，以及担保人代借款人偿还上述款项所发生的其他费用承担连带保证责任。
    4、保证期间
    本反担保保证合同项下的保证期间为：自担保人代借款人向贷款人偿还贷款、利息及其他相关费用之次日起三年。
    5、反担保人的义务
    反担保人同意并确认，若借款人未能及时按借款合同向贷款人清偿该等借款本金、利息及其他有关费用等，在担保人代借款人向贷款人清偿该等借款本金、利息及其他有关费用等款项后30日内，反担保人应向担保人清偿该等借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用
等。
    五、董事会意见
    董事会认为：本次公司与关联方确定互保额度是为了满足双方日常生产经营和资金周转的需要，有利于互保双方的持续经营，本次互保对方为关联方三房巷集团，其资信状况良好，生产经营稳定，具有一定的偿债能力，本次进行互相担保符合双方目前的生产经营环境和企业的长远发展。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保实施后，公司对外担保总额为159,533万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为27.80%，其中：公司为下属公司提供担保余额为40,000万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表
归属于母公司净资产的比例为6.97%，下属公司之间担保余额为59,533万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为10.38%，公司为控股股东提供担保余额为60,000万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的10.46%。三房巷集团及其关联方为公司及下属公司提供担保余额为335,654万元。无逾期担保。
    七、备查文件
    1、本金最高额保证合同；
    2、反担保保证合同；
    3、公司第十届董事会第四次会议决议；
    4、公司2020年年度股东大会决议。
    特此公告。
                                            江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                            董  事  会
                                                        2021 年 8 月 4 日

[2021-08-05] (600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于为下属公司提供担保的实施公告
证券代码：600370          证券简称：三房巷          公告编号：2021-046
              江苏三房巷聚材股份有限公司
          关于为下属公司提供担保的实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）、江苏兴业塑化有限公司（以下简称“兴业塑化”）；
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司海伦石化授信最高额度本金人民币 3 亿元提供担保，为全资孙公司兴业塑化授信最高额度本金人民币 1 亿元提供担保。公司已实际为上述两家下属公司提供担保余额为 0 元（不含本次担保）；
    本次担保是否有反担保：否；
    截至本公告日，本公司无逾期对外担保；
    本公告中合计数字尾差为四舍五入所致。
    一、担保情况概述
    公司已分别于 2021 年 4 月 17 日、2021 年 5 月 11 日召开第十届董事会第
四次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保预计担保总金额合计不超过人民币 20 亿元（含等值外币），公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配。详见
公司 2021 年 4 月 20 日及 5 月 12 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷股份有限公司关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2021-015）、《江苏三房巷股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）。
    2021 年 8 月 4 月，公司向招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招
商银行无锡分行”）出具了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”），为海伦石化授信最高额度本金人民币 3 亿元提供连带责任担保，为兴业塑化授信最高额度本金人民币 1 亿元提供连带责任担保。
    本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内。
    二、被担保人基本情况
  （一）江苏海伦石化有限公司
  1、基本情况
 公司名称：  江苏海伦石化有限公司
 法定代表人： 何世辉
 注册资本：  310000 万元整
 注册地址：  江阴市临港街道润华路 20 号
 公司类型：  有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 经营范围：  精对苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化钠的生产、销售；
              仓储（不含危险品）；货物专用运输（罐式）；危险化学品经
              营（按许可证所列范围和方式经营）；黄金饰品、黄金制品、
              聚酯切片的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
              但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法
              须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 股东情况：  本公司持有江苏海伦石化有限公司 100%股权。
  2、最近一年又一期主要财务数据
  截至2020年12月31日，海伦石化（母公司）主要财务数据：资产总额1,104,819.34万元，负债总额729,265.54万元，资产净额375,553.80万元，2020年度营业收入962,844.50万元，净利润20,717.60万元。
  截至2021年3月31日，海伦石化（母公司）资产总额990,694.03万元，负债总额602,480.31 万元，资产净额388,213.70万元，2021年1-3月，营业收入277,855.71万元，净利润12,146.82万元。
  （二）江苏兴业塑化有限公司
  1、基本情况
 公司名称：  江苏兴业塑化有限公司
 法定代表人： 卞永刚
 注册资本：  185000 万元整
 注册地址：  江阴市周庄镇三房巷路 1 号
 公司类型：  有限责任公司（法人独资）
 经营范围：  生产 PET 树脂及其制品；为船舶提供码头设施服务；在港区内
              提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商
              品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的
              商品和技术除外。塑料制品制造（依法须经批准的项目，经相
              关部门批准后方可开展经营活动）
 股东情况：  江苏海伦石化有限公司持有江苏兴业塑化有限公司 100%股
              权，本公司持有江苏海伦石化有限公司 100%股权。
  2、最近一年又一期主要财务数据
  截至2020年12月31日，兴业塑化资产总额456,721.61万元，负债总额265,488.88万元，资产净额191,232.72万元，2020年度营业收入737,976.43万元，净利润38,930.20万元。
  截至2021年3月31日，兴业塑化资产总额366,095.19万元，负债总额174,349.49万元，资产净额191,745.69万元，2021年1-3月，营业收入186,630.46万元，净利润512.97万元。
    三、担保书的主要内容
    （一）公司为海伦石化向招商银行无锡分行申请授信出具的《最高额不可撤销担保书》主要内容：
    1、担保相关主体
    债权人：招商银行股份有限公司无锡分行
    保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司
    被担保人（授信申请人）：江苏海伦石化有限公司
    2、担保方式：连带责任保证担保
    3、保证范围：公司提供保证担保的范围为招商银行无锡分行根据《授信协议》在授信额度内向海伦石化提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高额为人民币叁亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
    4、保证责任期间：公司的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行无锡分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
    （二）公司为兴业塑化向招商银行无锡分行申请授信出具的《最高额不可撤销担保书》主要内容：
    1、担保相关主体
    债权人：招商银行股份有限公司无锡分行
    保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司
    被担保人（授信申请人）：江苏兴业塑化有限公司
    2、担保方式：连带责任保证担保
    3、保证范围：公司提供保证担保的范围为招商银行无锡分行根据《授信协议》在授信额度内向海伦石化提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高额为人民币壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
    4、保证责任期间：公司的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行无锡分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
    四、董事会意见
    本次被担保对象是公司及下属公司，有助于解决其生产经营的资金需求，各下属公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次担保实施后，公司对外担保总额为159,533万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为27.80%，其中：公司为下属公司提供担保余额为40,000万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为6.97%，下属公司之间担保余额为59,533万
元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为10.38%，公司为控股股东提供担保余额为60,000万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的10.46%。无逾期担保。
    特此公告。
                                          江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 8 月 4 日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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