600370三房巷最新消息公告-600370最新公司消息
≈≈三房巷600370≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)02月18日(600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于全资子公
司完成吸收合并其全资子公司的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本365717万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021
-05-25;除权除息日:2021-05-26;红利发放日:2021-05-26;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:116890.19万股;预计募集资金：450000.
00万元; 方案进度:2021年11月15日股东大会通过 发行对象:包括控股股
东三房巷集团有限公司在内的不超过35名特定投资者
机构调研:1)2020年11月04日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:43017.78万 同比增:5.85% 营业收入:138.69亿 同比增:13.67%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1159│ 0.0821│ 0.0433│ 0.1529│ 0.1111
每股净资产 │ 1.6328│ 1.5510│ 1.6122│ 1.5689│ 1.5311
每股资本公积金 │ 0.2314│ 0.1589│ 0.1589│ 0.1589│ 0.1604
每股未分配利润 │ 0.3614│ 0.3494│ 0.4107│ 0.3674│ 0.3359
加权净资产收益率│ 7.3200│ 5.1500│ 2.7200│ 10.2100│ 7.5100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1104│ 0.0770│ 0.0407│ 0.1435│ 0.1043
每股净资产 │ 1.6328│ 1.4558│ 1.5133│ 1.4726│ 1.4372
每股资本公积金 │ 0.2314│ 0.1491│ 0.1491│ 0.1491│ 0.1506
每股未分配利润 │ 0.3614│ 0.3280│ 0.3855│ 0.3448│ 0.3152
摊薄净资产收益率│ 6.7615│ 5.2915│ 2.6867│ 9.7445│ 7.2575
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A 股简称:三房巷 代码:600370 │总股本(万):389633.97 │法人:卞惠良
上市日期:2003-03-06 发行价:7.62│A 股 (万):116511.4 │总经理:卞永刚
主承销商:兴业证券股份有限公司 │限售流通A股(万):273122.57│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:86-510-86229867 董秘:俞红霞│主营范围:各类棉纱、印染布、涤棉布、加工
│与销售;布匹染整、印花及进出口业务;电力
│蒸汽、PBT工程塑料生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1159│ 0.0821│ 0.0433
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2020年 │ 0.1529│ 0.1111│ 0.0615│ 0.0041
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2019年 │ 0.2115│ 0.1782│ 0.0360│ 0.0149
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2018年 │ 0.0673│ 0.0585│ 0.0388│ 0.0111
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2017年 │ 0.0553│ 0.0483│ 0.0365│ 0.0365
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[2022-02-18](600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于全资子公司完成吸收合并其全资子公司的公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2022-002
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于全资子公司完成吸收合并其全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意公司全资子公司江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）吸收合并其全资子公司江阴市三润冷却水工程有限公司（以下简称“三润冷却水”）。吸收合并完成后，三润冷却水的独立法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由海伦石化依法承继。具体内容详见公司于2021年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于全资子公司吸收合并其全资子公司的公告》（公告编号：2021-085）。
近日，公司就上述事项完成了三润冷却水的注销登记手续，并取得江阴市行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》。注销手续完成后，海伦石化吸收合并三润冷却水的相关工作已全部办理完毕。本次吸收合并完成后，海伦石化的注册资本不发生变更。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-18](600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2022-001
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为239,173,269股
本次限售股上市流通日期为2022年1月24日（星期一）
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”、“三房巷”，曾用名“江苏三房巷实业股份有限公司”、“江苏三房巷股份有限公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项向特定对象非公开发行的限售股。
1、股份发行及登记情况
2020年9月7日，中国证监会核发《关于核准江苏三房巷实业股份有限公司向三房巷集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2018号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币8亿元。公司向8名特定对象非公开发行239,179,269股股份募集配套资金，新增股份已于2021年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
2、限售股的锁定期安排
序号 股东名称 股份数量（股） 锁定期
1 李建锋 139,917,695 6 个月
2 国泰基金管理有限公司 41,152,263 6 个月
3 江阴市新国联基础产业有限公司 20,576,131 6 个月
4 陆洲新 9,053,497 6 个月
5 马铁城 8,641,975 6 个月
6 国联证券股份有限公司 8,230,452 6 个月
7 成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券 8,230,452 6 个月
投资基金
序号 股东名称 股份数量（股） 锁定期
8 聚润（北京）资本管理有限公司-聚润全天候 6 号 3,370,804 6 个月
证券私募投资基金
合计 239,173,269 -
本次新增股份为有限售条件流通股，自股份上市之日起6个月内不得转让。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份上市之日起开始计算。本次有限售条件流通股上市流通时间为2022年1月24日（星期一）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司募集配套资金向特定投资者非公开发行239,179,269股股份于2021年7月22日在中登公司办理完毕股份登记手续后，公司总股本由3,657,166,407股增加至3,896,339,676股。本次限售股形成后至本公告日，公司未进行过配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股份认购方均承诺：本次认购所获股份自其上市之日起6个月内不进行转让。
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、独立财务顾问核查结论
经核查，独立财务顾问海通证券股份有限公司认为：
1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在资产重组时所做出的承诺的行为；
2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；
3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；
4、截至本核查意见出具之日，三房巷与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对三房巷本次限售股份解禁及上市流通无异议。
五、本次限售股可上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年1月24日（星期一）。
2、本次限售股可上市流通数量为239,173,269股，占公司总股本的比例为
6.14%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名，证券账户总数为18户，具体情
况如下：
序 持有限售股 持有限售股 本次上市流通 剩余限售
号 股东名称 账户名称 数量（股） 占公司总股 数量（股） 股数量
本比例（%） （股）
1 李建锋 李建锋 139,917,695 3.59% 139,917,695 0
全国社保基金一一二组合 27,983,538 0.72% 27,983,538 0
国泰基金－上海银行－国泰 2,469,136 0.06% 2,469,136 0
优选配置集合资产管理计划
山东省（柒号）职业年金计 2,057,613 0.05% 2,057,613 0
划－建设银行
山东省（捌号）职业年金计 2,057,613 0.05% 2,057,613 0
划－交通银行
四川省壹拾壹号职业年金计 1,234,568 0.03% 1,234,568 0
划－建设银行
国泰基金管 四川省叁号职业年金计划－ 1,234,568 0.03% 1,234,568 0
2 理有限公司 工商银行
广东省捌号职业年金计划－ 1,234,568 0.03% 1,234,568 0
浦发银行
国泰基金－建设银行－国泰 1,234,568 0.03% 1,234,568 0
安弘 1 号集合资产管理计划
国泰基金－建设银行－国泰 823,045 0.02% 823,045 0
安和 1 号集合资产管理计划
中国银行股份有限公司企业 411,523 0.01% 411,523 0
年金计划－农行
中国建设银行股份有限公司 411,523 0.01% 411,523 0
企业年金计划－工行
江阴市新国 江阴市新国联基础产业有限
3 联基础产业 公司 20,576,131 0.53% 20,576,131 0
有限公司
4 陆洲新 陆洲新 9,053,497 0.23% 9,053,497 0
5 马铁城 马铁城 8,641,975 0.22% 8,641,975 0
6 国联证券股 国联证券股份有限公司 8,230,452 0.21% 8,230,452 0
份有限公司
序 持有限售股 持有限售股 本次上市流通 剩余限售
号 股东名称 账户名称 数量（股） 占公司总股 数量（股） 股数量
本比例（%） （股）
成都立华投
资有限公司 成都立华投资有限公司-立华
7 - 立 华 定 增 定增重阳私募证券投资基金 8,230,452 0.21% 8,230,452 0
重阳私募证
券投资基金
聚润（北京）
资本管理有 聚润（北京）资本管理有限
8 限 公 司 -聚 公司-聚润全天候 6 号证券私 3,370,804 0.09% 3,370,804 0
润全天候 6 募投资基金
号证券私募
投资基金
合 计 239,173,269 6.14% 239,173,269 0
注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致。
六、股本变动结构表
本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后
股份类型 股数 比例 （股） 股数 比例
（股） （%） （股） （%）
一、有限售条件的流通股 2,970,398,949 76.24 -239,173,269 2,731,225,680
[2021-12-29](600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-087
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司海伦石化提供担保金额为人民币 22,000 万元。本公司已实际为海伦石化提供担保余额为 41,700 万元（不含本次担保）。
本次担保是否有反担保：否。
截至本公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足下属公司日常生产资金需求，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海伦石化提供如下担保：
海伦石化于2021年12月28日与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签署了《售后回租赁合同》及其项下《所有权转让协议》，海伦石化将其自有的原价值为 28,800 万元的工艺空气压缩机设备作为租赁物以售后回租方式与远东租赁开展融资租赁业务，租赁成本为人民币 22,000 万元，租赁期间为自起租日起 36 个月。同日，公司与远东租赁签署了《保证合同》，为海伦石化上述事项提供连带责任保证，以担保海伦石化履行其在租赁合同项下偿付租金及其他款项的义务。
公司已于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保预计担保总金额合计不超过人民币 20 亿元（含等值外币）。本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内。
二、融资租赁交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称： 远东国际融资租赁有限公司
法定代表人： 孔繁星
注册资本： 181,671.0922 万美元
成立日期： 1991 年 09 月 13 日
营业期限： 1991 年 09 月 13 日至不约定期限
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区
公司类型： 有限责任公司（港澳台法人独资）
经营范围： 融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产
的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关
的商业保理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
2、远东租赁与公司及下属公司不存在关联关系。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称： 江苏海伦石化有限公司
法定代表人： 何世辉
注册资本： 310000 万元整
成立日期： 2003 年 05 月 28 日
营业期限： 2003 年 05 月 28 日至 2053 年 05 月 27 日
注册地址： 江阴市临港街道润华路 20 号
公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围： 精对苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化钠的生产、销售；
仓储（不含危险品）；货物专用运输（罐式）；危险化学品经
营（按许可证所列范围和方式经营）；黄金饰品、黄金制品、
聚酯切片的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况： 本公司持有江苏海伦石化有限公司 100%股权。
2、最近一年又一期主要财务数据
截至2020年12月31日，海伦石化（母公司）资产总额1,104,819.34万元，负债总额729,265.54万元，资产净额375,553.80万元，2020年度营业收入962,844.50万元，净利润20,717.60万元。
截至2021年9月30日，海伦石化（母公司）资产总额914,003.31万元，负债总额520,063.50万元，资产净额393,939.81万元，2021年1-9月营业收入850,367.17万元，净利润18,386.01万元。
四、《保证合同》的主要内容
1、债权人（甲方）：远东国际融资租赁有限公司
2、保证人（乙方）：江苏三房巷聚材股份有限公司
3、债务人（承租人）：江苏海伦石化有限公司
4、保证方式：本保证合同保证方式为不可撤销的连带责任保证。
5、担保范围：（1）本保证合同所担保的主债务为承租人依据租赁合同应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。（2）本保证合同担保的范围包括：承租人在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和甲方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。
6、保证期间：本保证合同项下的保证期间为自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。
五、董事会意见
本次被担保对象是全资下属公司，有助于解决其生产经营的资金需求，下属公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保实施后，公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额为 191,150
万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 33.31%；公司为控股股东提供担保余额为 60,000 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的 10.46%。上述担保余额合计为 251,150 万元
（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为43.77%。无逾期担保。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22](600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于为全资下属公司提供担保的公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-086
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于为全资下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称： 江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）
江苏兴业塑化有限公司（以下简称“兴业塑化”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司海伦石化向上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）申请的融资额度提供担保，公司担保的债权的最高余额为折合人民币 1.17 亿元；为全资孙公司兴业塑化向上海农商银行申请的融资额度提供担保，公司担保的债权的最高余额为折合人民币 1.3 亿元；上述两笔担保的债权的最高余额合计为折合人民币 2.47 亿元。本公司已实际为海伦石化提供担保余额为 3 亿元（不含本次担保），已实际为兴业塑化提供担保余额为 1 亿元（不含本次担保）。
本次担保是否有反担保：否。
截至本公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2021 年 12 月 20 日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）与
上海农商银行签订了《最高额保证合同》，为海伦石化于 2021 年 12 月 22 日至
2022 年 12 月 21 日融资期间向上海农商银行申请的融资额度提供连带责任担保，
公司担保的债权的最高余额为折合人民币 1.17 亿元；公司与上海农商银行签订
了《最高额保证合同》，为兴业塑化于 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日
融资期间向上海农商银行申请的融资额度提供连带责任担保，公司担保的债权的最高余额为折合人民币 1.3 亿元。
公司已于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保预计担保总金额合计不超过人民币 20 亿元（含等值外币）。本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
（一）江苏海伦石化有限公司
1、基本情况
公司名称： 江苏海伦石化有限公司
法定代表人： 何世辉
注册资本： 310000 万元整
注册地址： 江阴市临港街道润华路 20 号
公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围： 精对苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化钠的生产、销售；
仓储（不含危险品）；货物专用运输（罐式）；危险化学品经
营（按许可证所列范围和方式经营）；黄金饰品、黄金制品、
聚酯切片的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况： 本公司持有江苏海伦石化有限公司 100%股权。
2、最近一年又一期主要财务数据
截至2020年12月31日，海伦石化（母公司）资产总额1,104,819.34万元，负债总额729,265.54万元，资产净额375,553.80万元，2020年度营业收入962,844.50万元，净利润20,717.60万元。
截至2021年9月30日，海伦石化（母公司）资产总额914,003.31万元，负债总额520,063.50万元，资产净额393,939.81万元，2021年1-9月营业收入850,367.17万元，净利润18,386.01万元。
（二）江苏兴业塑化有限公司
1、基本情况
公司名称： 江苏兴业塑化有限公司
法定代表人： 卞永刚
注册资本： 185000 万元整
注册地址： 江阴市周庄镇三房巷路 1 号
公司类型： 有限责任公司（法人独资）
经营范围： 生产 PET 树脂及其制品；为船舶提供码头设施服务；在港区内
提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的
商品和技术除外。塑料制品制造（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况： 江苏海伦石化有限公司持有江苏兴业塑化有限公司 100%股
权。
2、最近一年又一期主要财务数据
截至2020年12月31日，兴业塑化（母公司）资产总额456,721.61万元，负债总额265,488.88万元，资产净额191,232.72万元，2020年度营业收入737,976.43万元，净利润38,930.20万元。
截至2021年9月30日，兴业塑化（母公司）资产总额371,909.43万元，负债总额178,633.90万元，资产净额193,275.53万元，2021年1-9月营业收入606,243.33万元，净利润8,455.61万元。
三、《最高额保证合同》的主要内容
（一）海伦石化与上海农商银行于 2021 年 12 月 20 日签订了《最高额融资
合同》，上海农商银行在 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日的融资期间内
为海伦石化提供最高余额为折合人民币 0.9 亿元融资额度。同日，公司与上海农商银行签订了《最高额保证合同》，为海伦石化上述融资额度提供担保，公司担保的债权的最高余额为折合人民币 1.17 亿元。《最高额保证合同》主要内容如下：
1、担保相关主体
债权人：上海农村商业银行股份有限公司
保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司
债务人（融资申请人）：江苏海伦石化有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、保证范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所
有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。
4、保证责任期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（二）兴业塑化与上海农商银行于 2021 年 12 月 20 日签订了《最高额融资
合同》，上海农商银行在 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日的融资期间内
为兴业塑化提供最高余额为折合人民币 1 亿元融资额度。同日，公司与上海农商银行签订了《最高额保证合同》，为兴业塑化上述融资额度提供担保，公司担保的债权的最高余额为折合人民币 1.3 亿元。《最高额保证合同》主要内容如下：
1、担保相关主体
债权人：上海农村商业银行股份有限公司
保证人：江苏三房巷聚材股份有限公司
债务人（融资申请人）：江苏兴业塑化有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、保证范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。
4、保证责任期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
本次被担保对象是全资下属公司，有助于解决其生产经营的资金需求，各下属公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司担保总额为 229,150 万元（含等值外币），占公司最
近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 39.94%，其中：公司为下属公司及下属公司之间相互担保余额为 169,150 万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 29.48%；公司为控股股东提供担保余额为 60,000 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的 10.46%。无逾期担保。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-16](600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于全资子公司吸收合并其全资子公司的公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-085
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于全资子公司吸收合并其全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、吸收合并概况
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》，为进一步整合资源，简化管理环节，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）拟吸收合并其全资子公司江阴市三润冷却水工程有限公司（以下简称“三润冷却水”）。吸收合并完成后，三润冷却水的独立法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由海伦石化依法承继。
本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、合并方基本情况
1、基本信息
公司名称：江苏海伦石化有限公司
注册资本：310,000万元人民币
法定代表人：何世辉
住所：江阴市临港街道润华路20号
成立日期：2003年5月28日
经营范围;精对苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化钠的生产、销售；仓储（不含危险品）；货物专用运输（罐式）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；黄金饰品、黄金制品、聚酯切片的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成：本公司持有海伦石化100%股权。
2、主要财务数据
截至2020年12月31日，海伦石化（母公司）资产总额1,104,819.34万元，资产净额375,553.80万元，2020年度营业收入962,844.50万元，净利润20,717.60万元。
截至2021年6月30日，海伦石化（母公司）资产总额1,006,952.94万元，资产净额392,056.18万元，2021年上半年营业收入618,903.22万元，净利润15,669.26万元。
三、被合并方基本情况
1、基本信息
公司名称：江阴市三润冷却水工程有限公司
注册资本：1,800万元人民币
法定代表人：卞海荣
住所：江阴市利港街道润华路20号
成立日期：2018年11月27日
经营范围：冷却水工程的安装；工业循环冷却水的处理、销售；冷却系统技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成：海伦石化持有三润冷却水100%股权。
2、主要财务数据
截至2020年12月31日，三润冷却水资产总额0.002万元，资产净额-0.12万元，2020年度未产生营业收入，净利润0万元。
截至2021年6月30日，三润冷却水资产总额69.80万元，资产净额为-0.32万元，2021年上半年未产生营业收入，净利润-0.21万元。
四、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本次合并采用吸收合并的方式，海伦石化吸收合并三润冷却水。本次吸收合并完成后，海伦石化存续经营，三润冷却水将依法注销独立法人资格。
2、本次吸收合并完成后，海伦石化存续经营，三润冷却水的全部资产、负债、权益及其他一切权利和义务将由海伦石化承接。
3、吸收合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
4、公司董事会授权海伦石化管理层根据法律法规要求全权办理本次吸收合并双方资产移交、权属变更登记及工商变更登记等具体事项。
五、本次吸收合并履行的审议程序
2021年12月15日，公司召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意海伦石化吸收合并三润冷却水，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。
六、本次吸收合并对公司的影响
三润冷却水业务规划为循环冷却水工程及处理，为海伦石化生产的配套工程。海伦石化根据生产经营实际需要，对三润冷却水进行吸收合并，业务上集中管理，有利于简化管理环节，降低运营成本，提升整体管理效率。
海伦石化为公司全资子公司，三润冷却水为海伦石化全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董事会
2021年12月15日
[2021-12-02](600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于相关承诺履行进展的公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-084
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于相关承诺履行进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 承诺事项情况
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月实施完毕重大资产重组，以发行股份方式购买江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”或“标的公司”）100%股权。重大资产重组期间，为规范和解决公司及标的公司在三房巷财务有限公司（以下简称“三房巷财务公司”）的关联资金存款事项，公司及标的公司出具相关承诺及说明，具体如下：
1、标的公司（包括子公司）将根据定期存款到期顺序降低于三房巷财务公司的存款余额，具体如下：2020年7月31日前支取1亿元；2020年9月30日前提前支取2亿元；其余部分到期或提前支取（最晚到期日2021年3月17日）。
2、本次交易完成后，本公司（包括海伦石化等合并范围内子公司）在2021年12月31日前支取完毕全部关联存款，支取完毕后随即终止与三房巷财务公司所签订之《金融服务协议》，未来不再发生关联资金存款。
二、 承诺的进展情况
截至2021年11月30日，标的公司（包括子公司）及本公司（包括海伦石化等合并范围内子公司）已按承诺根据存款到期顺序到期或提前支取完毕在三房巷财务公司的全部关联存款。公司与三房巷财务公司签订了《金融服务协议之终止确认函》，确认《金融服务协议》终止。未来不再发生关联资金存款。
公司不存在违反上述承诺的情形。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2021年12月1日
[2021-11-16](600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-083
江苏三房巷聚材股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公
大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,349,962,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.9772
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,458,453 97.2340 5,048,050 2.7660 0 0.000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,450,753 97.2298 5,055,750 2.7702 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,458,453 97.2340 5,048,050 2.7660 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,625,653 97.3257 4,880,850 2.6743 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价规则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,458,453 97.2340 5,048,050 2.7660 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,718,453 97.3765 4,788,050 2.6235 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,718,453 97.3765 4,788,050 2.6235 0 0.0000
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,718,453 97.3765 4,788,050 2.6235 0 0.0000
2.08 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,718,453 97.3765 4,788,050 2.6235 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,718,453 97.3765 4,788,050 2.6235 0 0.0000
2.10 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,718,453 97.3765 4,788,050 2.6235 0 0.0000
3、 议案名称：关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,718,453 97.3765 4,788,050 2.6235 0 0.0000
4、 议案名称：关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,718,453 97.3765 4,788,050 2.6235 0 0.0000
5、 议案名称：关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,345,904,036 99.8789 4,018,050 0.1199 40,000 0.0012
6、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,718,453 97.3765 4,788,050 2.6235 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司与控股股东签署《附生效条件的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,718,453 97.3765 4,788,050 2.6235 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,718,453 97.3765 4,788,050 2.6235 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公
司本次非公开发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,718,453 97.3765 4,788,050 2.6235 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数
[2021-10-29](600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-069
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 17 日以电话通知、电子邮件的
方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日在本公司会议室以现场表决方
式召开。
（四）本次董事会应到会董事 7 名，实到会董事 7 名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
公司拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件等规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合我国有关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的上市公司非公开发行 A 股股票的各项资格和条件，并拟在公司股东大会批准后正式向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提出本次发行的申请。
本议案涉及关联交易，关联董事卞惠良先生、卞永刚先生、卞江峰先生回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
(二)逐项审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
公司董事会逐项审议并通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方
案的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事卞惠良先生、卞永刚先生、卞江峰先生回避表决。具体如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件等规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟定了本次非公开发行 A 股股票方案，具体内容如下：
1、非公开发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币1.00 元。
本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会核准后 12 个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为包括控股股东三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）在内的不超过 35 名特定投资者。其中，三房巷集团拟以现金方式认
购总额不低于 2 亿元且不超过 8 亿元（含 8 亿元）。
本次发行的其余股份由其他发行对象以现金方式认购。其他发行对象范围为：符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他合格投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除控股股东三房巷集团外，本次发行的其他发行对象尚未确定。最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、定价基准日、发行价格及定价规则
本次非公开发行股票采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
具体发行价格由公司股东大会授权董事会在本次发行获得中国证监会核准后，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若相关法律、法规和规范性文件对本次发行股票的发行定价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。
三房巷集团不参与本次发行的市场竞价过程，同意接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，三房巷集团将不参与认购。
本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过1,168,901,902股（含1,168,901,902股）。在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次发行的股票数量将进行相应调整。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。
本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、限售期
控股股东三房巷集团在本次发行中认购的股份自股份发行结束之日起十八个月内不得转让。
除三房巷集团外，本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让。
发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定。
发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、上市地点
本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 450,000 万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金
1 江苏海伦石化有限公司 PTA 技改扩能项目 451,509 420,000
4 补充流动资金 30,000 30,000
合计 481,509 450,000
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本次发行完成后，公司新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行前的滚存未分配利润。
本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、决议有效期限
本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起 12 个月。
本子议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
(三) 审议通过了《关于<江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票预案>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
本议案涉及关联交易，关联董事卞惠良先生、卞永刚先生、卞江峰先生回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
(四) 审议通过了《关于<江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》及《江苏海伦石化有限公司 PTA 技改扩能项目申请报告》（修订版）。
本议案涉及关联交易，关联董事卞惠良先生、卞永刚先生、卞江峰先生回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
(五) 审议通过了《关于<江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告号：2021-073）及《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2021]0011344 号）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
(六) 审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告号：2021-
[2021-10-29](600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-070
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知于2021年10月17日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于2021年10月28日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
公司拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件等规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合我国有关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的上市公司非公开发行 A 股股票的各项资格和条件，并拟在公司股东大会批准后正式向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提出本次发行的申请。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
(二) 逐项审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
公司监事会逐项审议并通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方
案的议案》，具体如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件等规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟定了本次非公开发行 A 股股票方案，具体内容如下：
1、非公开发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币1.00 元。
本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会核准后 12 个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为包括控股股东三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）在内的不超过 35 名特定投资者。其中，三房巷集团拟以现金方式认购
总额不低于 2 亿元且不超过 8 亿元（含 8 亿元）。
本次发行的其余股份由其他发行对象以现金方式认购。其他发行对象范围为：符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他合格投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除控股股东三房巷集团外，本次发行的其他发行对象尚未确定。最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若
国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、定价基准日、发行价格及定价规则
本次非公开发行股票采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
具体发行价格由公司股东大会授权董事会在本次发行获得中国证监会核准后，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若相关法律、法规和规范性文件对本次发行股票的发行定价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。
三房巷集团不参与本次发行的市场竞价过程，同意接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，三房巷集团将不参与认购。
本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过
本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 1,168,901,902 股（含 1,168,901,902 股）。
在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次发行的股票数量将进行相
应调整。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。
本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、限售期
控股股东三房巷集团在本次发行中认购的股份自股份发行结束之日起十八个月内不得转让。
除三房巷集团外，本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让。
发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定。
发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、上市地点
本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 450,000 万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金
1 江苏海伦石化有限公司 PTA 技改扩能项目 451,509 420,000
4 补充流动资金 30,000 30,000
合计 481,509 450,000
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调
整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本次发行完成后，公司新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行前的滚存未分配利润。
本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、决议有效期限
本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起 12 个月。
本子议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
(三) 审议通过了《关于<江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票预案>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
(四) 审议通过了《关于<江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》及《江苏海伦石化有限公司 PTA 技改扩能项目申请报告》（修订版）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
(五) 审议通过了《关于<江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情
况的专项报告>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告号：2021-073）及《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2021]0011344 号）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
(六) 审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告号：2021-074）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
(七) 审议通过了《关于公司与控股股东签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与控股股东签订<附生效条件的股份认购协议>的公告》（公告号：2021-075）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决，关联股东需回避表决。
(八) 审议通过了《关于公司 2021 年
[2021-10-29](600370)三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开公2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-071
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 非公开发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价规则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金投向 √
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.10 决议有效期限 √
3 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股 √
票预案》的议案
4 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股 √
票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项 √
报告》的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主 √
体承诺的议案
7 关于公司与控股股东签署《附生效条件的股份认购协议》的议案 √
8 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案 √
9 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本 √
次非公开发行股票具体事宜的议案
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议
审议通过。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
(二) 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议
案 7、议案 8、议案 9。
(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议
案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9。
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议
案 6、议案 7、议案 8、议案 9。
应回避表决的关联股东名称：三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600370 三房巷 2021/11/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 11 月 12 日上午 9 时-11 时，下午 14 时-16 时。
（二）登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。
（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
（二）联系部门：证券部
电话：0510-86229867
传真：0510-86229823
联系地址：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
（三）如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏三房巷聚材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
15 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 - - -
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价规则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行
A 股股票预案》的议案
4 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度非公开发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况
的专项报告》的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及
相关主体承诺的议案
7 关于公司与控股股东签署《附生效条件的股份认购协议》的
议案
8 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
案
9 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
公司本次非公开发行股票具体事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
★★机构调研
调研时间:2020年11月04日
调研公司:光大证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,国联证券股份有限公司,上海申银万国证券研究所有限公司,上海动潮投资管理有限公司,上海动潮投资管理有限公司
接待人:董事长:卞惠良,财务负责人、董事会秘书:俞红霞
调研内容:1、问：请问公司主要有哪些产品优势？
答：公司始终重视产品创新，不断提升已有产品的性能、改进生产工艺，并结合市场需求及流行趋势开发新产品。公司瓶级聚酯切片年生产规模约200万吨，是目前中国和亚洲最大生产商之一。公司瓶级聚酯切片生产采用先进的杜邦、布勒工艺技术，经过近20年的发展，已开发出9种全系列的瓶级聚酯切片产品，多种瓶级聚酯切片产品已获得可口可乐技术认证。公司PTA产品是郑州商品交易所PTA交割免检品牌，在下游涤纶短纤、涤纶长丝、瓶级聚酯切片、薄膜等不同装置上都得到了长期的、广泛的、大比例的使用。公司凭借多年积累的技术实力及行业经验，在产品性能、功能、可靠性和稳定性等方面不断提升，能够与下游客户共同进行针对性的产品开发，满足下游客户功能性、多样化、差别化的产品需求，从而与下游厂商建立了长期稳定的关系。
2、问：请问公司主要产品毛利率表现如何？
答：公司主要产品有瓶级聚酯切片和PTA等产品，通过将产品销售给下游行业客户的形式实现盈利。公司通过规模化生产和精细化管理来提升生产效率、降低产品成本；同时提高产品功能化率、差异化率，提升产品附加值，进而提升整体盈利水平。近年来，化工行业开始整体复苏，公司主要产品毛利率相对稳定，2019年度瓶级聚酯切片毛利率为11.44%，PTA毛利率为5.25%。2020年，受疫情影响，毛利率有所下降。
3、问：请问贵公司PTA技改扩能项目和瓶级聚酯切片扩建项目的进度建设进度如何？资金安排是怎么样的？
答：海伦石化拟投资建设的PTA技改扩能项目已取得无锡市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》，兴业塑化拟投资建设的瓶级聚酯切片扩建项目已取得江阴市周庄镇人民政府出具的《江苏省投资项目备案证》，目前尚需取得其他相关行政主管部门的审批。公司将待相关手续完备后启动项目及建设，并通过银行贷款、自有资金以及市场募集等方式科学安排资金筹措工作。
4、问：公司上市至今时间已经很长了，为什么会在这时候考虑将集团资产证券化？
答：总的来说这是根据公司自身发展情况，同时结合外部市场需求决定的。公司于2003年上市，一方面，上市公司原有纺织印染和热电业务目前已经进入了发展瓶颈期，继续做大做强难度比较大。另一方面瓶级聚酯切片及PTA业务2017年以前盈利能力不稳定，这两年国内PX产能爆发，使PTA原材料采购成本降低，拓宽了盈利空间。2017以来整个化工行业都处于良性发展时期，瓶级聚酯切片和PTA盈利能力稳定。综合三房巷集团战略发展规划，将瓶级聚酯切片及PTA资产证券化有利于上市公司依托集团实力，打造化工产业链平台；也有利于提升上市公司经营规模和盈利能力，为上市公司持续发展提供推动力。未来，瓶级聚酯切片和PTA业务可借助资本市场平台，拓宽融资渠道，提升品牌影响力，并借助资本市场的并购整合功能为后续发展提供推动力。
5、问：请问目前公司大股东还有哪些资产？未来是否有计划注入上市公司？
答：三房巷集团除上市公司业务外，主要有长丝、短纤、纤维级聚酯切片、PBT树脂、薄膜等业务。薄膜资产相对独立，三房巷集团将视其发展情况论证上市可行性。较PTA和瓶级聚酯切片业务相比，长丝、短纤、纤维级聚酯切片、PBT树脂等业务盈利情况相对不稳定，同时部分房屋、土地存在一定产权瑕疵，因此本次重组未将其注入上市公司。未来在上述业务具备持续盈利能力且符合相关法律法规及注入上市公司条件的情形下，三房巷集团将通过重组的形式将其注入上市公司以进一步减少关联交易并增强上市公司的独立性。但上述计划与安排的实施时间取决于上述公司盈利能力的改善情况及合规性问题的整改进度，存在一定的不确定性风险。
6、问：公司PTA技改项目的实施将降低生产成本是如何体现的？
答：海伦石化投资建设的一期和二期PTA生产装置分别于2011年、2014年开车投入试生产，装置运行稳定，产品质量优良。但装置建设较早，原辅料及能耗较大。近几年PTA技术不断更新换代，吨产品PX消耗及综合能耗显著降低。PTA技改项目将显著降低PTA的生产成本。因此公司对原有PTA装置进行技术改造，主要包括主装置节能降耗技改、实现氧化残渣进行综合利用、减排技改。其中减排技改为通过母液回收减少污水排放量和用水量，氧化残渣综合利用每年可减少部分成本，主装置节能降耗技改是对空压机的改造，可有效节省燃料成本和动力成本。上述技术改造将显著降低公司生产成本。
7、问：请问公司主要产品瓶片的下游应用领域的最新发展情况？
答：我们下游客户是属于大消费领域，这也是公司与其他同行业上市公司不同点。随着消费升级，下游消费领域的高景气度会带动公司发展和成长。瓶片的主要需求领域仍集中在软饮料、食用油及调味品的包装瓶等传统领域，近年来软饮料、食用油及调味品市场高速增长，带动瓶片需求稳步增长，预计随着人均收入水平提升，餐饮端和家庭端对便捷化的需求将持续支撑复合调味品行业高景气延续；另一方面，瓶片在新兴PET片材市场的应用也在不断拓展。瓶片具有安全性高、可塑性强、高透明等优良特性，新兴领域应用主要为日化、咖啡奶茶饮料、生鲜电商、新颖食品包装、医药、文具、光学膜等，需求潜力不断提升随着下游新兴市场需求潜力不断提升，PET片材等其他非瓶类需求增速较快，目前占全国总需求量的17%左右。
8、问：请问公司是否进行再生瓶片的研发，是否会规模投产？
答：为响应国家加快推动再生资源高效利用和产业规范发展要求，满足可口可乐等客户对于再生瓶片的需求，同时，结合公司发展战略及产品研发规划，增大公司利润空间，公司进行了再生瓶片研发。目前公司已进行小批量试样，但再生瓶片对产品质量要求极高，产品尚需进行相关测试和认证，是否规模投产具有不确定性。
9、问：公司在出口方面有什么竞争优势？
答：我们公司是瓶片行业龙头，原来公司瓶片出口量占全国50%左右，现在因为出口量基数变大，大约占30%左右。今年受疫情影响及运输不畅等原因，出口量有所下降，但从整个市场来看，国外市场需求还是比较正常的，一方面我们在国外有可靠的优质客户群，包括可口可乐、百事可乐、达能集团等；另一方面公司产品具有品质优势，公司的瓶级聚酯切片产品经过20多年的生产和改良，“JADE”牌瓶片产品在国内外都享有良好的口碑。
10、问：请问原材料PX的供应市场情况怎么样？
答：PX的价格走势与油价走势息息相关，同时随着国内各大型炼化项目陆续投产，产能的爆发使我国PX市场进口形势改变，进口量下降，价格走低，预计未来PX价格平稳。目前我们公司使用的PX约1/3为国内采购，公司将根据未来油价走势及原材料市场价格波动情况，适时调整采购比例。
11、问：请问公司的生产与销售模式是怎么样的？
答：公司主要采用长期合约和短期合约相结合的方式向客户提供产品，并利用远期合约提前锁定原材料价格，减少原材料价格波动造成的利润波动，确保盈利稳定性。同时，公司一般维持50天左右的在手订单量，保证生产过程连续、稳定，避免关停、重启生产设备带来的额外成本。
12、问：请问公司最新的瓶片加工差是多少？
答：瓶级聚酯切片最新加工差平均值大概800元/吨。
13、问：请问公司未来是否会考虑建设上游PX项目？
答：目前不会考虑。上游项目投资巨大，且一般与炼油一体化项目捆绑建设无法单独建设PX项目。其次国内PX供应市场整体供应偏充足，竞争激烈。所以我们目前不考虑建设PX项目。
14、问：请问公司瓶片的下游消费领域的最新扩展情况？
答：我们下游客户是属于大消费领域，瓶片在新兴PET片材及改性PET市场的应用在不断拓展。瓶片具有安全性高、可塑性强、高透明等优良特性，新兴领域应用主要为日化、咖啡奶茶饮料、生鲜电商、新颖食品包装、医药、文具等。
15、问：最新环保政策的出台对公司是否有影响？
答：近日，江苏省政府办公厅出台《关于加强全省化工园区集中区规范化管理的通知》，正式宣布全省定位化工园区、化工集中区名单，海伦石化所处的园区在此次名单之内。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.09 成交量:593.27万股 成交金额:1836.55万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜东莞证券股份有限公司浙江分公司 ｜315.75 ｜-- ｜
｜财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业｜168.86 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小｜138.59 ｜-- ｜
｜镇证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司莱芜府前大街证券营｜99.98 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜99.98 ｜-- ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业｜-- ｜175.89 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司上海静安区乌鲁木齐｜-- ｜104.74 ｜
｜北路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜大通证券股份有限公司徐州湖北路证券营业｜-- ｜87.12 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连｜-- ｜45.82 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业｜-- ｜42.18 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2015-09-14｜7.64 ｜66.00 ｜504.24 ｜国元证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司合肥长江｜限公司总部(非 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜营业场所) ｜
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