≈≈精伦电子600355≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600355)精伦电子:精伦电子股票交易异常波动公告
证券代码：600355        证券简称：精伦电子      公告编号：临 2022-003
              精伦电子股份有限公司
              股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、精伦电子股份有限公司股票于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日连续三个交
易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
  2、经公司自查并书面函证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1
月 28 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
  二、公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，本公司及控股子公司生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）重大事项情况
  经向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股 60,000,000 股，占总股本 12.19%）和公司管理层函证，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公
司股票亦未涉及市场热点概念。
  （四）其他股价敏感信息
  经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、相关风险提示
  公司股票于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日连续三个交易日内收盘价格跌幅
偏离值累计超过 20%。敬请广大投资者注意投资风险。
  本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
  四、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                                                    精伦电子股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (600355)精伦电子:精伦电子股票交易异常波动公告(2022/01/29)
证券代码：600355        证券简称：精伦电子      公告编号：临 2022-003
              精伦电子股份有限公司
              股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、精伦电子股份有限公司股票于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日连续三个交
易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
  2、经公司自查并书面函证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1
月 28 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
  二、公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，本公司及控股子公司生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）重大事项情况
  经向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股 60,000,000 股，占总股本 12.19%）和公司管理层函证，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公
司股票亦未涉及市场热点概念。
  （四）其他股价敏感信息
  经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、相关风险提示
  公司股票于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日连续三个交易日内收盘价格跌幅
偏离值累计超过 20%。敬请广大投资者注意投资风险。
  本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
  四、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                                                    精伦电子股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 29 日

[2022-01-26] (600355)精伦电子:精伦电子股票交易异常波动公告
证券代码：600355        证券简称：精伦电子      公告编号：临 2022-001
              精伦电子股份有限公司
              股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、精伦电子股份有限公司股票于 2022 年 1 月 21 日、1 月 24 日、1 月 25 日连续三个交
易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
  2、业绩亏损风险。经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-400 万元到-1400 万元；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-600 万元到-1600 万元。公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
  3、二级市场交易风险。公司静动市盈率为-56.72，计算机、通信和其他电子设备制造业行业静动市盈率为 45.53；滚动市盈率为-317.26，计算机、通信和其他电子设备制造业行业滚动市盈率为 32.49；市净率为 7.72，高于计算机、通信和其他电子设备制造业行业3.64；换手率是 27.84%，大幅高于前期。公司股本较小，总股本为 4.92 亿，敬请投资者注意二级市场炒作风险。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 21 日、1 月 24 日、1
月 25 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
  二、公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，本公司及控股子公司生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）重大事项情况
  经向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股 60,000,000 股，占总
股本 12.19%）和公司管理层函证，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司股票亦未涉及市场热点概念。
  （四）其他股价敏感信息
  经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、相关风险提示
  1、业绩亏损风险。经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-400 万元到-1400 万元；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-600 万元到-1600 万元。公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2022-002 号《精伦电子股份有限公司 2021年年度业绩预亏公告》全文。
  2、二级市场交易风险。公司静动市盈率为-56.72，计算机、通信和其他电子设备制造业行业静动市盈率为 45.53；滚动市盈率为-317.26，计算机、通信和其他电子设备制造业行业滚动市盈率为 32.49；市净率为 7.72，高于计算机、通信和其他电子设备制造业行业3.64；换手率是 27.84%，大幅高于前期。公司股本较小，总股本为 4.92 亿，敬请投资者注意二级市场炒作风险。
  四、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。
  特此公告。
                                                    精伦电子股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (600355)精伦电子:精伦电子2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600355          证券简称：精伦电子      公告编号：临 2022-002
              精伦电子股份有限公司
              2021 年年度业绩预亏公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为-400 万元到-1400 万元。
     公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-600 万
      元到-1600 万元。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-400万元到-1400 万元。
  2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-600 万元到-1600 万元。
  （三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：-3,548.28 万元。
        归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,093.26万元。
  （二）每股收益：-0.07 元。
  三、本期业绩预亏的主要原因
  预计报告期内营业总收入较上年同期（上一报告期营业总收入为 19,660.08 万元）增长34%左右，受原材料供应紧张导致价格上涨等因素影响，营业成本增加 26%左右，期间费用增长 8.1%左右，原材料供应受限导致收入虽有所恢复但离疫情前的水平仍有较大差距，增长的毛利额不足以完全覆盖期间费用，因此导致亏损。
  四、风险提示
  本次业绩预计是公司财务部门基于公司生产经营情况和自身专业判断进行的初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                    精伦电子股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 26 日

[2021-12-22] (600355)精伦电子:精伦电子关于控股子公司上海精伦通信技术有限公司终结破产程序的公告
证券代码：600355        证券简称：精伦电子    公告编号：临 2021-024
              精伦电子股份有限公司
 关于控股子公司上海精伦通信技术有限公司终结破产程序
                      的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，精伦电子股份有限公司（简称“公司”）收到上海市第三中级人民法
院 (2020)沪 03 破 56 号民事裁定书，裁定终结公司原控股子公司上海精伦通信
技术有限公司（简称“上海精伦”）破产程序，现将相关情况公告如下：
    一、本次破产清算事项概述
  2008 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上
海精伦通信技术有限公司的议案》。2011 年 6 月 24 日，法院接收破产资料，排
队等待法院裁定。2016 年 7 月，最高人民法院印发了《关于调整强制清算与破产案件类型划分的通知》，2016 年年底上海法院召开破产审判工作会议，公布上海法院已在有序推进破产案件审理方式改革试点工作的基础上，健全重整企业识别机制，构建推进府院企业破产工作统一协调机制，落实破产案件繁简分流、加
快简单案件审理程序。2017 年 2 月 20 日，法院要求公司进一步补充材料，等候
法院最终裁定。
    二、关于本次裁定情况
  2021 年 12 月 2 日，上海精伦管理人向上海市第三中级人民法院提出申请，
称上海精伦破产清算过程中，不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿破产费用，请求法院终结上海精伦的破产程序。本次审理中，上海精伦未提出重整、和解的请求，债权人也未提出重整的申请。依照《中华人民共和国企业破产法》第四十三条第四款、第一百零七条之规定，法院裁定：宣告上海精伦通信技术有限公司破产；终结上海精伦通信技术有限公司破产程序。
    三、对公司的影响
  上海精伦已于 2009 年终止运营并进入破产申请程序。公司已按照会计准则的相关规定，自 2009 年开始，对上海精伦的长期股权投资全额计提减值准备，并对上海精伦的应收款项全额计提信用减值损失。本次上海精伦破产程序终结不会对公司 2021 年度及期后经营业绩造成影响。管理人将根据上海市第三中级人民法院的终结裁定，办理后续工商、税务注销登记等手续。
    四、备查文件
  上海市第三中级人民法院民事裁定书 (2020)沪 03 破 56 号
  特此公告。
                                                  精伦电子股份有限公
                                                            司董事会
                                              2021 年12  月22 日

[2021-11-04] (600355)精伦电子:精伦电子第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600355          证券简称：精伦电子          公告编号：临 2021-023
                  精伦电子股份有限公司
            第八届监事会第一次会议决议公告
  精伦电子股份有限公司（“公司”）第八届监事会第一次会议通知于 2021 年 10 月 22
日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 11 月 2 日下午 16：00 在公司
会议室召开。公司监事会监事吉纲先生、王维民先生、丁林女士出席了会议，本次会议经监事推选，由公司监事吉纲先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
  选举吉纲先生为公司第八届监事会主席，任期三年。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                                                  精伦电子股份有限公司监事会
                                                        2021 年 11 月 4 日

[2021-11-04] (600355)精伦电子:精伦电子第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600355          证券简称：精伦电子          公告编号：临 2021-022
                  精伦电子股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2021 年 10 月 22 日
以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 11 月 2 日下午 16：30 以现场加通讯表决方
式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
  一、选举张学阳先生为公司第八届董事会董事长，任期三年；
  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  二、聘任张学阳先生为公司总经理，任期三年；
  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  三、聘任李学军先生为公司副总经理、财务负责人（主管会计工作负责人），任期三年；
  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  四、聘任顾新宏先生为公司副总经理，任期三年；
  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  五、聘任张万宏先生为公司董事会秘书，任期三年；
  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  独立董事郭月梅女士、彭迅先生就公司第八届第一次董事会提出的关于选举张学阳先生为公司第八届董事会董事长及聘任张学阳先生为公司总经理，李学军先生、顾新宏先生为公司副总经理，李学军先生为公司财务负责人（主管会计工作负责人），张万宏先生为董事会秘书事宜，发表了表示同意的独立意见，认为上述人员的任职资格符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；公司聘任上述高级管理人员的提名程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法；被提名人的学历、工作经历和身体状况能够胜任拟任职岗位的职责要求。
  六、聘任赵竫女士为公司董事会证券事务代表，任期三年；
  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  七、选举第八届董事会各专门委员会成员。
  公司董事会换届选举工作已经完成，根据董事会各专门委员会的工作制度，选举第八届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：
  战略与发展委员会
  成员：张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生
  主任委员（召集人）张学阳先生
  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  提名委员会
  成员：彭迅先生、郭月梅女士、顾新宏先生
  主任委员（召集人）彭迅先生
  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  审计委员会
  成员：郭月梅女士、彭迅先生、怀念先生
  主任委员（召集人）郭月梅女士
  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  薪酬与考核委员会
  成员：郭月梅女士、彭迅先生、李学军先生
  主任委员（召集人）郭月梅女士
  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。
  特此公告。
                                                            精伦电子股份有限公司董事会
                                                                    2021 年 11 月 4 日
  附件：个人简历
  张学阳先生，出生于 1962 年 10 月，中国籍，1984 年毕业于华中师范大学物理系，高级工程师，
本公司主要创始人，现持有公司 12.19%的股份。曾荣获 1995、1996、1997 年度武汉市“优秀企业经营者”，1998 年度武汉市“五一”劳动奖章，2001 年度湖北省职工劳动模范, 2004 年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004 年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员，湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。
  李学军先生，出生于 1976 年 2 月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998 年毕业于北京大学经
济系，获学士学位。自 1998 年进入本公司，先后在销售中心综合业务科、ERP 项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP 项目组经理、财务部统计分析科科长，财务部部长等职。现任公司董事兼副总经理，财务负责人（主管会计工作负责人）。
  顾新宏先生，出生于 1970 年 6 月，中国籍，大学本科学历。1992 年毕业于北京理工大学电子工
程系，曾就职国营第 711 厂、北京恒志电子发展有限公司。1997 年进入本公司工作，历任研发中心工程师、产品部总监、供应资源部总监、制造事业部总经理等职。现任公司董事兼副总经理、上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理、精伦电子股份有限公司仙桃分公司总经理。
  张万宏先生，出生于 1972 年 4 月，中国籍，MBA，高级经济师，中共党员。1995 年毕业于武汉
工程大学，获工学学士学位，2001 年毕业于华中科技大学，获工商管理硕士学位。2001 年进入本公司，历任公司行政助理、市场部广告宣传主管、销售中心宣传经理、行政人事部行政主管等职。现任公司董事会秘书、工会主席。
  赵竫女士，出生于 1977 年 1 月，中国籍，本科学历，1999 年毕业于中南财经政法大学，获法学
学士学位。2004 年 7 月参加上海证券交易所第 25 期董秘资格培训班，已取得上海证券交易所颁发的
结业证书。2002 年加入本公司，现任公司证券事务代表。

[2021-11-04] (600355)精伦电子:精伦电子2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600355          证券简称：精伦电子    公告编号：2021-021
            精伦电子股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 2 日
(二)  股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    43
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            98,173,974
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          19.9504
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事顾新宏先生因公务无法亲自出席本次会
  议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议，公司聘请的律师亲自出席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 议案名称：张学阳(董事候选人)
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）
    A 股    92,298,074 94.0148 5,755,900  5.8629  120,000  0.1223
2、 议案名称：1.02 李学军(董事候选人)
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）
    A 股    92,533,474 94.2545 5,414,000  5.5146  226,500  0.2309
3、 议案名称：1.03 顾新宏(董事候选人)
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）
    A 股    92,533,474 94.2545 5,414,000  5.5146  226,500  0.2309
4、 议案名称：1.04 怀念(董事候选人)
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）
    A 股    92,762,874 94.4882 5,184,600  5.2810  226,500  0.2308
5、 议案名称：1.05 郭月梅(独立董事候选人)
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）
    A 股    92,696,474 94.4206 5,251,000  5.3486  226,500  0.2308
6、 议案名称：1.06 彭迅(独立董事候选人)
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）
    A 股    92,696,474 94.4206 5,251,000  5.3486  226,500  0.2308
7、 议案名称：2.01 吉纲(股东代表监事候选人)
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）
    A 股    92,696,474 94.4206 5,251,000  5.3486  226,500  0.2308
8、 议案名称：2.02 丁林(股东代表监事候选人)
  审议结果：通过
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）
    A 股    92,696,474 94.4206 5,251,000  5.3486  226,500  0.2308
9、 议案名称：3 关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议
  案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）
    A 股    92,846,074 94.5730 5,101,400  5.1962  226,500  0.2308
10、  议案名称：4 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的
  议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）
    A 股    92,624,874 94.3476 5,322,600  5.4215  226,500  0.2309
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数    比例  票数    比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
 1.01  张学阳(董事候  32,29 84.6075  5,755  15.0780  120,0    0.3145
        选人)          8,074          ,900              00
 1.02  李学军(董事候  32,53 85.2242  5,414  14.1824  226,5    0.5934
        选人)          3,474          ,000              00
 1.03  顾新宏(董事候  32,53 85.2242  5,414  14.1824  226,5    0.5934
        选人)          3,474          ,000              00
 1.04  怀念(董事候选  32,76 85.8251  5,184  13.5815  226,5    0.5934
        人)            2,874          ,600              00
 1.05  郭月梅(独立董  32,69 85.6512  5,251  13.7554  226,5    0.5934
        事候选人)      6,474          ,000              00
 1.06  彭迅(独立董事  32,69 85.6512  5,251  13.7554  226,5    0.5934
        候选人)        6,474          ,000              00
 2.01  吉纲(股东代表  32,69 85.6512  5,251  13.7554  226,5    0.5934
        监事候选人)    6,474          ,000              00
 2.02  丁林(股东代表  32,69 85.6512  5,251  13.7554  226,5    0.5934
        监事候选人)    6,474          ,000              00
 3      关于《公司未来  32,84 86.0431  5,101  13.3635  226,5    0.5934
        三年（2021 年-  6,074

[2021-10-29] (600355)精伦电子:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0048元
    每股净资产: 0.5323元
    加权平均净资产收益率: 0.91%
    营业总收入: 2.12亿元
    归属于母公司的净利润: 234.96万元

[2021-10-12] (600355)精伦电子:精伦电子关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600355      证券简称：精伦电子      公告编号：2021-020
            精伦电子股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月2日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 2 日  14 点 30 分
  召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 2 日
                      至 2021 年 11 月 2 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
 1.00    公司董事会换届选举的议案                            √
 1.01    张学阳(董事候选人)                                  √
 1.02    李学军(董事候选人)                                  √
 1.03    顾新宏(董事候选人)                                  √
 1.04    怀念(董事候选人)                                    √
 1.05    郭月梅(独立董事候选人)                              √
 1.06    彭迅(独立董事候选人)                                √
 2.00    公司监事会换届选举的议案                            √
 2.01    吉纲(股东代表监事候选人)                            √
 2.02    丁林(股东代表监事候选人)                            √
 3      关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回            √
        报规划》的议案
 4      关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之            √
        一并公告的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  议案已于 2021 年 10 月 12 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
  报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600355      精伦电子          2021/10/26
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
（二）登记手续：
1、符合出席股东大会条件的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件）。
3、股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站（www.routon.com）上办理登记。
（三） 登记时间：2021 年 11 月 1 日上午 9：00—11：30，下午 1：30－4：00。
（四）登记地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司董事会秘书处。
（五）出席会议时请出示相关证件原件。
六、  其他事项
1、 联系方式
电话：（027）87921111-3221
传真：（027）87467166
地址：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号精伦电子股份有限公司
邮编：430223
联系人：赵竫
2、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
                                          精伦电子股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 12 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
精伦电子股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 2 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
 1.00  公司董事会换届选举的议案
 1.01  张学阳(董事候选人)
 1.02  李学军(董事候选人)
 1.03  顾新宏(董事候选人)
 1.04  怀念(董事候选人)
 1.05  郭月梅(独立董事候选人)
 1.06  彭迅(独立董事候选人)
 2.00  公司监事会换届选举的议案
 2.01  吉纲(股东代表监事候选人)
 2.02  丁林(股东代表监事候选人)
 3      关于《公司未来三年（2021 年-2023
      年）股东回报规划》的议案
 4      关于公司未弥补亏损达到实收股本总
      额三分之一并公告的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-12] (600355)精伦电子:精伦电子职工民主选举第八届监事会职工代表监事公告
证券代码：600355        证券简称：精伦电子        公告编号：临 2021-015
              精伦电子股份有限公司
    职工民主选举第八届监事会职工代表监事公告
  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为及时建立和规范公司治理，保证公司正常运作，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。
  经公司职工民主选举，公司员工王维民先生当选为公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会其它监事成员一致。
  特此公告。
                                          精伦电子股份有限公司监事会
                                              二 0 二一年十月十二日
附件：职工代表监事简历
  王维民，男，汉族，出生于 1974 年 3 月。2001 年毕业于燕山大学电气工程
学院检测技术及仪器专业，获硕士学位；2009 年获武汉大学经济管理学院 MBA学位。2001 年 3 月进入本公司，先后在研发中心、海外市场部、行业产品事业部、别致科技等部门和全资子公司任职。历任研发中心软件工程师、产品经理、部门总监，海外市场部总监，产品管理部总监，别致科技营销服务部总监等职。现任公司职工代表监事、公司全资子公司武汉别致科技有限公司副总经理、营销服务部总监。

[2021-10-12] (600355)精伦电子:精伦电子第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600355      证券简称：精伦电子        公告编号：临 2021-016
              精伦电子股份有限公司
        第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2021
年 9 月 28 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 10 月 9 日以现场加通
讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议经审议通过了以下事项：
    一、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东
大会批准；
    鉴于第七届董事会任期即将届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生为公司第八届董事会董事候选人；经持有本公司百分之一以上股份的有表决权的股东提名，郭月梅女士、彭迅先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事郑春美女士、方力先生、郭月梅女士对公司第八届董事会成员候选人的提名均表示同意。
    董事会成员候选人，逐项表决如下：
    1、张学阳先生为公司第八届董事会董事候选人
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、李学军先生为公司第八届董事会董事候选人
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、顾新宏先生为公司第八届董事会董事候选人
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、怀念先生为公司第八届董事会董事候选人
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、郭月梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、彭迅先生为公司第八届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于〈公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的议案》，
尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会批准；
    为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制订了《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交 易所网站（http ://www.s s e.c om.c n）“《精伦电子股份 有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》”全文。
    三、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案》，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会；
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并
财务报表累计未分配利润-42,518.13 万元，实收股本 49,208.92 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需召开临时股东大会。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临 2021-019《精伦电子股
份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》”全文。
    四、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2021 年 11 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，将上述第
一至三项议案报经此次股东大会审议，股权登记日为：2021 年 10 月 26 日。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临 2021-020 号《精伦电子
股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》”全文。
    特此公告。
                                                    精伦电子股份有限公司董事会
                                                          二 0 二一年十月十二日

[2021-10-12] (600355)精伦电子:精伦电子第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600355        证券简称：精伦电子        公告编号：临 2021-017
              精伦电子股份有限公司
        第七届监事会第十六次会议决议公告
  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2021
年 9 月 28 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 10 月 9 日以现场方式
召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项：
  一、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会批准；
  鉴于第七届监事会任期即将届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，吉纲先生、丁林女士为公司第八届股东代表监事候选人。
  监事会成员股东代表监事候选人，逐项表决如下：
  1、吉纲先生为公司第八届监事会监事候选人
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  2、丁林女士为公司第八届监事会监事候选人
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  二、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案》，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                                                    精伦电子股份有限公司监事会
                                                      二 0 二一年十月十二日

[2021-10-12] (600355)精伦电子:精伦电子关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：600355        证券简称：精伦电子      公告编号：临 2021-018
              精伦电子股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会
  鉴于精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第八届董事会将由
6 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名。董事会提名委员会对第八
届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2021 年 10 月 9 日召开第七
届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，第八届董事会董事候选人名单如下（简历详见附件）：
  （一）提名张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生为公司第八届董事会董事候选人。
  （二）提名郭月梅女士、彭迅先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
  公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
  1、根据董事候选人提供的学历证明、工作简历等资料，没有发现存在《公司法》及中国证监会确定的为市场禁入者的情形，董事候选人符合有关法律、法规和公司章程对董事的资格要求，公司股东提名董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
  2、根据独立董事候选人提供的学历证明、工作简历等资料，没有发现存在《公司法》及中国证监会确定的为市场禁入者的情形，独立董事候选人符合有关法律、法规和公司章程对独立董事的资格要求，公司股东提名独立董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
  公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会继续履行职责。
  二、监事会
  鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定，应按程序进行监事会换届选举。2021 年 10 月 9 日，公司召开第七届监
事会第十六次会议，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，提名吉纲先生、丁林女士为公司第八届监事会监事候选人，各候选人简历详见附件。上述监事候选人将提交公司股东大会审议，审议通过后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事王维民先生共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中
国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
  特此公告。
                                                精伦电子股份有限公司
2021 年 10月 12 日
附件：
                                                        候选人员简历
  一、  非独立董事候选人简历
  张学阳先生，出生于 1962 年 10 月，中国籍，1984 年毕业于华中师范大学
物理系，高级工程师，本公司主要创始人，现持有公司 12.19%的股份。曾荣获1995、1996、1997 年度武汉市“优秀企业经营者”，1998 年度武汉市“五一”劳动奖章，2001 年度湖北省职工劳动模范, 2004 年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004 年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员，湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。现提名为公司第八届董事会董事候选人。
  李学军先生，出生于 1976 年 2 月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998
年毕业于北京大学经济系，获学士学位。自 1998 年进入本公司，先后在销售中心综合业务科、ERP 项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP 项目组经理、财务部统计分析科科长，财务部部长等职。现任公司董事兼副总经理，财务负责人。现提名为公司第八届董事会董事候选人。
  顾新宏先生，出生于 1970 年 6 月，中国籍，大学本科学历。1992 年毕业于
北京理工大学电子工程系，曾就职国营第 711 厂、北京恒志电子发展有限公司。1997 年进入本公司工作，历任研发中心工程师、产品部总监、供应资源部总监、制造事业部总经理等职。现任公司董事兼副总经理、上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理、湖北精伦科技有限公司总经理。现提名为公司第八届董事会董事候选人。
  怀念先生，出生于 1966 年 4 月，中国籍，副教授，研究生导师。1983 年 9
月至 1987 年 7 月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子学专业学习，获学
士学位；1987 年 9 月至 1990 年 7 月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子
学专业学习，获硕士学位。1990 年 7 月至 1997 年 6 月，在中国科学院武汉物理
研究所计算机室工作，任助理研究员。1997 年 7 月至 1999 年 12 月，在原武汉
测绘科技大学多媒体网络通信研究所工作，任副研究员。2000 年 1 月至 2007 年
6 月，在精伦电子股份有限公司工作，任研发中心总经理。2007 年 7 月至今，在武汉大学计算机学院（国家多媒体软件工程技术中心）任副教授，从事教学和科研工作。现提名为公司第八届董事会董事候选人。
  二、  独立董事候选人简历
  郭月梅女士，出生于 1965 年 11 月，中国籍，教授，博士生导师。澳大利亚
莫纳什大学税法博士，中南财经政法大学财政税务学院教授，高级会计师，澳大利亚注册会计师。现任精伦电子股份有限公司独立董事、武汉市武昌区人大常委、财经委委员，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会
理事等。主要研究领域为财税、财会理论与政策、国际税收等。先后主持了国家自然科学基金、教育部人文社科基金、财政部部省共建课题、湖北省社科基金、湖北省软科学、湖北省教育厅教学研究、人文社科等 30 多项课题，并作为中方主持人主持了澳大利亚研究委员会（ARC）国际合作课题《削减中澳贸易和投资的税收障碍》。先后在《管理世界》、《财贸经济》、《经济管理》、《财政研究》、《税务研究》、英文期刊《美国税收评论》、《澳大利亚税收论坛》等杂志发表论文 50 余篇。现提名为公司第八届董事会独立董事候选人。
  彭迅先生，出生于 1970 年 2 月，中国籍。1988 年 9 月至 1992 年 7 月在武
汉大学国际金融专业学习，获经济学学士学位；1995 年 9 月至 1997 年 5 月在美
国德克萨斯大学奥斯汀分校学习，获公共管理硕士学位；1997 年 9 月至 1999 年
5 月在美国杨百翰大学学习，获工商管理硕士学位。曾任职华夏证券湖北分公司投资经理，美国所罗门美邦证券财务顾问，大鹏证券分析师，长城证券投行部执行董事，深圳金中和投资公司研究总监。现任深圳市泰达鼎晟投资管理企业合伙人。现提名为公司第八届董事会独立董事候选人。
  三、  非职工代表监事候选人简历
  吉纲先生，中国籍，出生于 1973 年 2 月。1997 年毕业于华中师范大学物理
系凝聚态物理专业，获理学硕士学位，同年 6 月进入本公司工作，历任软件工程师、软件项目经理、产品经理、技术总监等职务。现任公司监事长、公司全资子公司武汉普利商用机器有限公司技术总监。现提名为公司第八届监事会监事候选人。
  丁林女士，中国籍，出生于 1978 年 6 月。1998 年毕业于华中科技大学工业
管理与工业会计专业，同年 6 月进入本公司工作，历任销售中心统计科科长、财务部核算会计、公司工会委员等职。现任公司监事、财务部核算会计、公司工会委员。现提名为公司第八届监事会监事候选人。

[2021-10-12] (600355)精伦电子:精伦电子关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
证券代码：600355        证券简称：精伦电子        公告编号：临 2021-019
              精伦电子股份有限公司
  关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日召开了第
七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案》，具体情况如下：
    一、情况概述
  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2021）0100366
号精伦电子股份有限公司审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报
表累计未分配利润-42,518.13 万元，公司未弥补亏损金额为-42,518.13 万元，公司实收股本 49,208.92 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需召开临时股东大会。
    二、导致亏损的主要原因
  2020 年，公司实现营业收入 196,600,847.38 元，较上一报告期下降 35.02%。
主要原因是受新冠疫情影响，开工不足，原材料特别是芯片供应短缺，导致智能制造类产品销售收入下降。
  归属于母公司所有者的净利润-35,482,770.90 元，亏损的主要原因有以下主要因素：受疫情及国内外经济整体环境影响，报告期内营业总收入较上年同期下降 35%左右；报告期内因市场竞争加剧导致部分产品毛利率明显下降；因公司产品技术更新换代，报告期内计提了存货减值损失 988 万元左右。
    三、应对措施
  截至本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，针对弥补亏损拟采取如下措施：
  （一）公司将专注主营业务发展，加强各子公司内部经营管理，提升公司盈利水平和抗风险能力；继续梳理现有资产和业务结构，进一步强化业务聚焦，将有效资源更加集中配置在能够支撑公司未来长期增长的优势业务和创新业务上。
  （二）坚持创新驱动，坚持质量优先，以需求为导向加快迭代升级，提高智能化产品的销售占比。推动知识产权和专利建设，引导差异化研发，提升创新质量和效率。
  （三）对技术中心进行组织优化，明确和聚焦重点的技术方向，构建基础的技术研发平台，以人工智能为核心技术支点，以身份核验、智能识别和大数据平台应用为技术特点，快速实现技术的产品化和场景化落地；制定高效的研发管理流程，明确管理需求，精准适配技术，快速服务客户；全方位落实人才培养计划，
吸引人才，培养人才，留住人才，构建专业素质高、实战能力强的技术研发团队。
  （四）聚焦重点行业，打造培育样板工程，不断拓展优势，树立壁垒；进一步整合资源，与合作伙伴进行战略合作、协同发展；深耕优质渠道，加强营销体系建设，强化重点区域营销。
  （五）公司将进一步强化法人治理，健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平，加强风险防范意识，促进公司稳定、健康、持续的发展。
  特此公告。
                                          精伦电子股份有限公司董事会
                                                二 0 二一年十月十二日

[2021-08-18] (600355)精伦电子:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.004元
    每股净资产: 0.5313元
    加权平均净资产收益率: 0.72%
    营业总收入: 1.43亿元
    归属于母公司的净利润: 187.15万元

[2021-05-22] (600355)精伦电子:精伦电子股票交易异常波动公告
证券代码：600355        证券简称：精伦电子      公告编号：临 2021-014
              精伦电子股份有限公司
              股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、精伦电子股份有限公司股票于 2021 年 5 月 19 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续三个交
易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
  2、经公司自查并书面函证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
  3、根据中证指数有限公司发布的截止 2021 年 5 月 21 日的数据显示，公司静态市盈率
为-38.97，市净率为 5.34。根据中国证监会发布的行业分类，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业行业的最新静态市盈率为 41.16，市净率为 4.02；公司所处的软件和信息技术服务业的最新静态市盈率为 54.56，市净率为 4.46。截止本公告日，公司市盈率亏损、市净率高于行业平均水平，敬请投资者注意投资风险。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 5 月 19 日、5 月 20 日、5
月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
  二、公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，本公司及控股子公司的生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）重大事项情况
  经向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股 60,000,000 股，占总股本 12.19%）和公司管理层函证，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司股票亦未涉及市场热点概念。
  （四）其他股价敏感信息
  经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、相关风险提示
  根据中证指数有限公司发布的截止 2021 年 5 月 21 日的数据显示，公司静态市盈率为
-38.97，市净率为 5.34。根据中国证监会发布的行业分类，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业行业的最新静态市盈率为 41.16，市净率为 4.02；公司所处的软件和信息技术服务业的最新静态市盈率为 54.56，市净率为 4.46。截止本公告日，公司市盈率亏损、市净率高于行业平均水平，敬请投资者注意投资风险。
  四、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。
  特此公告。
                                                          精伦电子股份有限公司
                                                            2021 年 5 月 22 日

[2021-05-19] (600355)精伦电子:精伦电子2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600355          证券简称：精伦电子      公告编号：临 2021-013
            精伦电子股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            72,051,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            14.6419
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事方力先生因公务无法亲自出席本次
  会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议，公司聘请的律师胡杰先生和方健
  先生亲自出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      72,005,774 99.9364  45,800  0.0636        0  0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      72,005,774 99.9364  45,800  0.0636        0  0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      72,005,774 99.9364  45,800  0.0636        0  0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      72,005,774 99.9364  45,800  0.0636        0  0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年报摘要
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      72,005,774 99.9364  45,800  0.0636        0  0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年独立董事述职报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      72,005,774 99.9364  45,800  0.0636        0  0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      72,005,774 99.9364  45,800  0.0636        0  0.0000
8、 议案名称：关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      66,001,900 99.9306  45,800  0.0694        0  0.0000
  《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》涉及公司关联交易，关联股东蔡远宏先生予以回避表决。
9、 议案名称：关于选举顾新宏先生为第七届董事会董事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      72,005,774 99.9364  45,800  0.0636        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      公司 2020 年度
      利润分配及资  12,00 99.6199  45,80  0.3801      0  0.0000
      本公积金转增  5,774              0
      股本预案
2      关于预计公司
      2021 年度日常  6,001 99.2426  45,80  0.7574      0  0.0000
      关联交易的议  ,900              0
      案
3      关于选举顾新
      宏先生为第七  12,00 99.6199  45,80  0.3801      0  0.0000
      届董事会董事  5,774              0
      的议案
  《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》涉及公司关联交易，5%以下关联股东蔡远宏先生予以回避表决。
(三)  关于议案表决的有关情况说明
股东蔡远宏先生予以回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和（武汉）律师事务所
律师：胡杰  方健
2、律师见证结论意见：
  北京天达共和（武汉）律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见为：“公司本次股东大会会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（或股东代理人）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。”
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                精伦电子股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 19 日

[2021-04-30] (600355)精伦电子:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.001元
    每股净资产: 0.5264元
    加权平均净资产收益率: -0.2%
    营业总收入: 6574.09万元
    归属于母公司的净利润: -52.73万元

[2021-04-20] (600355)精伦电子:精伦电子关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600355          证券简称：精伦电子      公告编号：临 2021-012
              精伦电子股份有限公司
        关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
  会议召开时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 15:00-16:00
  会议召开方式：网络文字互动
  网络互动地址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
  一、说明会类型
  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日在上海证
券交易所网站披露了公司 2020 年年度报告及其摘要。
  为便于广大投资者更加全面深入地了解经营情况，公司拟通过网络互动的方式召开 2020 年度业绩说明会，就投资者普遍关注的事项与投资者进行交流。
    二、说明会召开的时间地点
  1、会议召开时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 15:00-16:00
  2、会议召开方式：网络文字互动
  3、网络互动地址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
  三、 参会人员
  公司董事长、总经理              张学阳先生
  公司董事、副总经理、财务负责人  李学军先生
  公司董事会秘书                  张万宏先生
  四、投资者参加方式
  1、投资者可于 2021 年 4 月 25 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的
形式发送至公司投资者关系邮箱：IR@routon.com，邮件标题请注明“600355 业绩说明会”，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答；
  2、投资者可于 2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 15:00-16:00 登录中国证
券网（http://roadshow.cnstock.com）观看本次说明会，注册登录后在线直接参与互动交流。
  五、联系方式
  1、联系部门：公司董事会秘书处
  2、联系电话：027-87921111
  3、电子邮箱：IR @routon.com
  六、 其他事项
  本次说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                          精伦电子股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 20 日

[2021-04-15] (600355)精伦电子:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.07元
    每股净资产: 0.5275元
    加权平均净资产收益率: -12.8%
    营业总收入: 1.97亿元
    归属于母公司的净利润: -0.35亿元

[2021-04-15] (600355)精伦电子:精伦电子第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600355        证券简称：精伦电子        公告编号：临 2021-006
              精伦电子股份有限公司
        第七届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议
通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2021
年 4 月 13 日（星期二）下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参
与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
  一、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》，并提请公司 2020 年年
度股东大会批准；
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，并提请公司 2020 年年度
股东大会批准；
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  四、审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提请公司 2020 年年度股东大会批准；
  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2020 年实现归属于母公司股东的净利润-35,482,770.90 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-389,698,564.18 元，本年度可供分配的利润为-425,181,335.08 元。
  董事会拟定 2020 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
  因公司未作出现金分配预案，独立董事就此预案发表了独立意见：由于公司2020 年度亏损，公司 2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案，符合公司目前的实际情况，我们同意公司董事会的利润分配预案。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2021-011号《精伦电子股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》全文。
  五、审议通过了《公司 2020 年年度报告及年报摘要》，并提请公司 2020 年
年度股东大会批准；
  董事会认为：公司 2020 年年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2020 年年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要》全文。
  六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
  独立董事发表独立意见认为：报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，并有效执行，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司 2020年度内部控制评价报告事项。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文。
  七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》；
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》全文。
  八、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》，并提请公司 2020 年
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》全文。
  九、审议通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》全文。
  十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请公司 2020 年年度股东大会批准；
  公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，财务审计费用 45 万元人民币，内部控制审计费用 25 万元人民币。
  独立董事发表独立意见认为：公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构。该机构历年来在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，客观公正的发表独立审计意见。我们同意继续聘任该所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2021-009号《精伦电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》全文。
  十一、审议通过了《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》，并提请公司 2020 年年度股东大会批准；
  独立董事发表独立意见认为：上述关联交易属于公司正常经营行为。交易双方在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，符合本公司的长期发展战略，有利于公司的长远发展。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2021-010号《精伦电子股份有限公司关于预计 2021 年日常关联交易的公告》全文。
  十二、审议通过了《关于公司主营业务按行业、按产品、按地区分类的议案》；
  为适应公司发展战略和市场变化，建议从 2021 年一季报后的下一个报告期
（2021 年度半年报）开始，对公司主营业务进行如下分类。
  主营业务分行业：
  1、计算机、通信和其他电子设备制造业；
  2、软件和信息技术服务业。
  主营业务分产品：
  1、智能制造类产品：工业用缝制设备智能控制产品、工业物联组件及其他智能工厂通用智能控制产品、缝制工厂智能制造项目解决方案以及与产品硬件不可分割的软件；
  2、商用智能终端类产品：基于智能身份识别与核验的智能终端产品及部件、物联网终端产品及部件、与产品硬件不可分割的软件、相应的手机 APP 以及云平台软件；
  3、软件与信息服务类产品：基于公司开发的物联网产品和云平台软件，为中、小学提供的智慧校园方案，为学校和学生家长的提供软件和信息服务。
  主营业务分地区：
  1、国内；
  2、国外。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  十三、审议通过了《关于公司（武汉总部）办公园区物业服务外包的议案》；
  为集中资源发展主营业务，降低运营成本，公司拟将办公园区（武汉）物业服务外包，由第三方物业公司（非关联方）负责园区建筑公共部位和公共设备设施维护管理、绿化、安保、餐饮、保洁等物业服务。物业服务费用标准根据物价、人工及市场公允价格制定，单位办公面积物业费标准不高于园区其他外部入驻企业。具体事宜授权公司总经理办理，并与外包公司签订物业服务合同。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  十四、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
  全体与会董事成员经讨论，一致决定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午
14：30 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，将上述第 2-5、8、10-11 项议
题以及《公司 2020 年度监事会工作报告》、《关于选举顾新宏先生为第七届董事
会董事的议案》报经此次股东大会审议，股权登记日为：2021 年 5 月 11 日。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2021-008
号《精伦电子股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》全文。
  特此公告。
                                          精伦电子股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 15 日

[2021-04-15] (600355)精伦电子:精伦电子关于预计2021年日常关联交易的公告
      证券代码：600355          证券简称：精伦电子      公告编号：临 2021-010
                    精伦电子股份有限公司
              关于预计 2021 年日常关联交易的公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
      导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
          重要内容提示：
          ●本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。
          ●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的
      独立性。
          一、日常关联交易基本情况
          （一）日常关联交易履行的审议程序
          2021 年 4 月 13 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预
      计 2021 年日常关联交易的议案》，表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      全体董事一致审议通过该项议案。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批
      准。
          独立董事意见：我们一致认为，上述关联交易属于公司正常经营行为。交易
      双方在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其
      它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，符合本公司的长期发展战略，有
      利于公司的长远发展。
          （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
          2020 年日常关联交易预计和执行情况具体如下：
                                                                  单位:万元
                                                        2020 年预  2020 年  预计金额与实际
    关联交易                    关联人                  计金额    实际发  发生金额差异较
                                                                    生金额      大的原因
委托技术开发        武汉精伦电气有限公司                    200.00          本期未发生委托
                                                                            开发费用
出售商品            武汉精伦电气有限公司                  2,000.00  207.94  因疫情影响导致
                                                                            销售减少
租赁及综合服务费    武汉精伦电气有限公司                    80.00    42.84  因综合服务费减
                                                                            少所致
租赁及综合服务费    武汉华美晨曦光电有限责任公司            12.00    8.00  与预计基本一致
合计                                                      2,292.00  258.78
          （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                  单位：万元
                                    占同类  本年年初至披            占同类  本次预计金额
关联交易      关联人      本次预计  业务比  露日与关联人  上年实际  业务比  与上年实际发
  类别                      金额    例（%） 累计已发生的  发生金额  例（%）  生金额差异较
                                                交易金额                          大的原因
          武汉精伦电气有                                                      预计本年精伦
出售商品  限公司          2,000.00    4.57        118.03    207.94    1.10  电气销售金额
                                                                              大幅增加
租赁及综  武汉精伦电气有    40.00    2.70        24.52    42.84    6.32  与上年一致
合服务费  限公司
租赁及综  武汉华美晨曦光      8.00    0.54                    8.00    1.18  与上年一致
合服务费  电有限责任公司
合计                        2,048.00                  142.55    258.78
          二、关联方介绍和关联关系
          1、名称：武汉精伦电气有限公司
          法定代表人：蔡远宏
          注册资本：人民币 3195.6 万元
          成立日期： 2004 年 4 月 22 日
          主营业务：计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；
      计算机网络工程设计、安装；电力设备、新能源电动汽车充电设备、自动化设备
      及信息化系统的研制、制造、技术服务、技术咨询及销售。经相关部门批准后方
      可开展经营活动）。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产：8,141.70 万元，净资
      产: 5,088.49 万元，营业收入：3,822.38 万元，净利润：447.91 万元。（未经
      审计）。
          关联关系：联营企业
  履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。
  2、名称：武汉华美晨曦光电有限责任公司
  法定代表人：刘纪文
  注册资本：人民币 2000 万元
  成立日期：2016 年 5 月 6 日
  主营业务：交流驱动有机发光器件的技术研发、技术服务、技术推广。经相
关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产：115.53
万元，净资产: 23.37 万元，营业收入：0 万元，净利润：3.39 万元。（未经审计）。
  关联关系：联营企业
  履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。
  2021 年预计与上述关联人进行的日常关联交易总额不超过 2500 万元。公司
董事会授权公司管理层在上述期间上述预计金额范围内根据实际情况可以与上述关联人发生日常关联交易并及时向董事会报告。
    三、定价政策和定价依据
  本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议的方式明确各方的权利和义务。
    四、关联交易目的及对公司的影响
  公司与上述关联方之间发生的关联交易，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，有利于发挥精伦电子股份有限公司和武汉精伦电气有限公司、武汉华美晨曦光电有限责任公司各自的优势。对公司的生产经营没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事独立意见。
                                      精伦电子股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 15 日

[2021-04-15] (600355)精伦电子:精伦电子关于续聘会计师事务所公告
证券代码：600355          证券简称：精伦电子      公告编号：临 2021-009
              精伦电子股份有限公司
            关于续聘会计师事务所公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  重要内容提示：
  拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开了第七届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1、基本信息
  （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
  （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
  （3）组织形式：特殊普通合伙企业
  （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
  （5）首席合伙人：石文先
  （6）2019 年末合伙人数量 130 人、注册会计师数量 1,350 人、签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数 900 余人。
  （7）2019 年经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业
务收入 29,501.20 万元。
  （8）2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，
房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元，精伦电子同行
业上市公司审计客户家数 3 家。
  2、投资者保护能力
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
  3、诚信记录
  （1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。
  （2）36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政
管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
  （二）项目成员信息
  1、人员信息
  项目合伙人：吴杰先生，2005 年成为中国注册会计师，2005 年起开始从事上市公司审
计，2005 年起开始在中审众环执业，2019 年起为精伦电子提供审计服务。最近 3 年签署 20
家上市公司审计报告。
  签字注册会计师：钱小莹女士，2009 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2009 年起开始在中审众环执业，2020 年起为精伦电子提供审计服务。最近 3 年签署 6 家上市公司审计报告。
  项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为刘定超先生，1999 年成为中国注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，1999 年起开
始在中审众环执业，2020 年起为精伦电子提供审计服务。最近 3 年签署 20 家上市公司审计
报告。
  2、诚信记录
  项目合伙人吴杰、项目质量控制复核人刘定超和签字注册会计师钱小莹最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  3、独立性
  中审众环及项目合伙人吴杰、签字注册会计师钱小莹、项目质量控制复核人刘定超不存在可能影响独立性的情形。
  4、审计收费
  2021 年度审计报酬 70 万元，其中财务审计费用为人民币 45 万元，内部控制审计费用
为人民币 25 万元。财务审计费用与 2020 年度同比保持不变。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。
  二、拟聘任会计师事务所履行的程序
  （一）审计委员会履职情况
  公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，已对中审众环的资质进行了充分了解、审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
  （二）独立董事的事前认可意见及独立意见
  事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守。历年来在为公司审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计相关工作。续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。
  独立意见：公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构，该所历年来在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，客观公正的发表独立审计意见。我们同意继续聘任该所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
  （三）董事会审议和表决情况
  公司于 2021 年 4 月 13 日召开第七届董事会第二十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环作为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。
  （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  四、备查文件
  1、公司第七届董事会审计委员会第十次会议决议；
  2、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
  4、公司独立董事对公司相关问题的独立意见。
                                                    精伦电子股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 15 日

[2021-04-15] (600355)精伦电子:精伦电子第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600355          证券简称：精伦电子      公告编号：临 2021-007
              精伦电子股份有限公司
        第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通
知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 4 月
13 日下午 1:30 在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
  一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》，并提交公司 2020 年年
度股东大会审议；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  二、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意董事会提交公司2020 年年度股东大会审议；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  三、审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意董事会提交公司 2020 年年度股东大会审议；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2021-011号《精伦电子股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》全文。
  四、审议通过了《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》，并同意董事会提交公司 2020 年年度股东大会审议；
  监事会认为：关于预计公司 2021 年日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2021-010 号《精伦电子股份有限公司关于预计 2021 年日常关联交易的公告》全文。
  五、审议通过了《公司 2020 年年度报告及年报摘要》，并同意董事会提交公司 2020 年年度股东大会审议；
  公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014 年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司 2020 年年度报告及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
  （一）公司 2020 年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
  （二）公司 2020 年年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020年度的经营管理和财务状况等事项。
  （三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  （四）因此，我们保证公司 2020 年年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要》全文。
  六、审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》；
  监事会审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制严格按内部控制各项制度的规定进行，对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等业务活动的控制充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况。董事会编制的公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设情况和实际运作情况。监事会同意公司《2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文。
  七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》全文。
  特此公告。
                                          精伦电子股份有限公司监事会
                                                2021 年 4 月 15 日

[2021-04-15] (600355)精伦电子:精伦电子关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600355        证券简称：精伦电子        公告编号：2021-008
            精伦电子股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日  14 点 30 分
  召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日
                      至 2021 年 5 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    公司 2020 年度董事会工作报告                          √
  2    公司 2020 年度监事会工作报告                          √
  3    公司 2020 年度财务决算报告                            √
  4    公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案        √
  5    公司 2020 年年度报告及年报摘要                        √
  6    公司 2020 年独立董事述职报告                          √
  7    关于续聘会计师事务所的议案                          √
  8    关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案                √
  9    关于选举顾新宏先生为第七届董事会董事的议案          √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  议案已于 2021 年 4 月 15 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
  报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
  应回避表决的关联股东名称：蔡远宏
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600355        精伦电子          2021/5/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
  （二）登记手续：
  1、符合出席股东大会条件的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
  2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件 1）。
  3、股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站（www.routon.com）上办理登记。
  （三）登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 9：00—11：30，下午 1：30－4：
00。
  （四）登记地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司董事会秘书处
  （五）出席会议时请出示相关证件原件。
六、  其他事项
  1、联系方式
  电话：（027）87921111-3221
  传真：（027）87467166
  地址：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号精伦电子股份有限公司
  邮编：430223
  联系人：赵竫
2、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
                                          精伦电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 15 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
精伦电子股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
精伦电子股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
 1  公司 2020 年度董事会工作报告
 2  公司 2020 年度监事会工作报告
 3  公司 2020 年度财务决算报告
 4  公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
 5  公司 2020 年年度报告及年报摘要
 6  公司 2020 年独立董事述职报告
 7  关于续聘会计师事务所的议案
 8  关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案
 9  关于选举顾新宏先生为第七届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-03-31] (600355)精伦电子:精伦电子第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600355        证券简称：精伦电子      公告编号：临 2021-003
              精伦电子股份有限公司
        第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  精伦电子股份有限公司（“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于 2021 年 3 月 19
日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开，
本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
  一、审议通过了《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》；
  同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司向交通银行上海浦江高科技园支行申请 600 万元的综合授信提供连带责任担保，期限一年。
  表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事张学阳先生回避了表决）
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临 2021-004 号《精伦电子股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》”全文。
  二、审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临 2021-005 号《精伦电子股份有限公司关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的公告》”全文。
  特此公告。
                                                    精伦电子股份有限公司董事会
                                                            2021 年 3 月 31 日

[2021-03-31] (600355)精伦电子:精伦电子为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600355        证券简称：精伦电子      公告编号：临 2021-004
              精伦电子股份有限公司
            为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●被担保人名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称“鲍麦克斯”）
  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为鲍麦克斯担保金额为人民币 600 万元；已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为人民币 0 万元。
  ●本次担保是否反担保：否
  ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
  一、担保情况概述
  2021 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司向交通银行上海浦江高科技园支行申请 600 万元的综合授信提供连带责任担保，期限一年。
  在审议此项议案时，公司 4 名董事表决通过此项议案，1 名关联
董事张学阳先生回避了表决。本次为鲍麦克斯提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
  二、被担保人基本情况
  （一）鲍麦克斯基本情况
  企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢
22301-103 室
  法定代表人：张学阳
  注册资本：7692.3 万元
  经营范围：嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的研究、开发、生产，销售自产产品，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让（以上咨询除经纪），从事货物与技术的进出口业务。
  主要财务指标：
                                                单位：元
      科目        2019 年 12 月 31 日    2020 年 9 月 30 日
资产总额                168,408,843.46      156,459,188.13
负债总额                51,605,649.94      40,406,913.41
其中：银行贷款总额        2,000,000.00      15,000,000.00
    流动负债总额        51,185,649.94      39,986,913.41
净资产                  116,803,193.52      116,052,274.72
      科目          2019 年 1-12 月      2020 年 1-9 月
营业收入                222,708,702.75      79,295,335.38
净利润                  15,285,534.66        -750,918.80
  注：上表中截止 2019 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止
2020 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。
  （二）鲍麦克斯为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。
  三、担保主要内容
  公司为鲍麦克斯在银行申请的 600 万元人民币贷款提供担保。担保方式：保证担保。担保期限：自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。
  四、董事会意见
  董事会认为，本次担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的规定，被担保方鲍麦克斯为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 1200 万元，实际使用额度 600 万元。
  六、备查资料
  精伦电子股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议
  特此公告。
                                精伦电子股份有限公司董事会
                                      2021 年 3 月 31 日

[2021-02-27] (600355)精伦电子:精伦电子关于公司副总经理辞职的公告
    证券代码：
    600355 证券 简称：精伦 电子 公告 编号：临 20 21 0 02
    精伦电子股份有限公司
    关于公司副总经理
    辞职 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
    公司副总经理 彭骏 先生 提交 的书面辞职报告， 彭骏 先生因个人原因
    申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何
    职务。根据《公司法》 及 《公司章程》 的 有关规定， 彭骏 先生的辞
    职报告自送达公司董事会之日起生效。
    彭骏 先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 彭骏
    先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
    精伦电子股份有限公司董事会
    2021 年 2 月 2 7 日

[2021-01-28] (600355)精伦电子:2020年年度业绩预亏公告
    证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2021-001
    精伦电子股份有限公司
    2020年年度业绩预亏公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 公司预计2020年年度归属于上市公司股东的净利润为-3300万元到-4100万元。
    ? 公司预计2020年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3900万元到-4700万元。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2020年1月1日至2020年12月31日。
    （二）业绩预告情况
    1、经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3300万元到-4100万元。
    2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3900万元到-4700万元。
    （三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
    （一）归属于上市公司股东的净利润：-6,764.41万元。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-7,218.37万元。
    （二）每股收益：-0.14元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
    （一）受疫情及国内外经济整体环境影响，报告期内营业总收入较上年同期（上一报告期营业总收入为302,553,923.70元）下降35%左右；
    （二）报告期内因市场竞争加剧导致部分产品毛利率明显下降；
    （三）因公司产品技术升级以及部分产品退出市场，报告期内计提了存货减值损失800万元左右。
    四、风险提示
    本次业绩预计是公司财务部门基于公司生产经营情况和自身专业判断进行的初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    精伦电子股份有限公司董事会
    2021年1月28日

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