600355精伦电子最新消息公告-600355最新公司消息
≈≈精伦电子600355≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润-1400万元至-400万元 (公告日期：2022-01-26)
3)01月29日(600355)精伦电子:精伦电子股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2020年05月26日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:234.96万 同比增:108.77% 营业收入:2.12亿 同比增:66.12%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0048│ 0.0040│ -0.0010│ -0.0700│ -0.0544
每股净资产 │ 0.5323│ 0.5313│ 0.5264│ 0.5275│ 0.5451
每股资本公积金 │ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074
每股未分配利润 │ -0.8593│ -0.8602│ -0.8651│ -0.8640│ -0.8464
加权净资产收益率│ 0.9100│ 0.7200│ -0.2000│-12.8000│ -9.5500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0048│ 0.0038│ -0.0011│ -0.0721│ -0.0544
每股净资产 │ 0.5323│ 0.5313│ 0.5264│ 0.5275│ 0.5451
每股资本公积金 │ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074│ 0.3074
每股未分配利润 │ -0.8593│ -0.8602│ -0.8651│ -0.8640│ -0.8464
摊薄净资产收益率│ 0.8971│ 0.7158│ -0.2036│-13.6700│ -9.9863
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A 股简称:精伦电子 代码:600355 │总股本(万):49208.92 │法人:张学阳
上市日期:2002-06-13 发行价:16.18│A 股 (万):49208.92 │总经理:张学阳
主承销商:国通证券股份有限公司 │ │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:027-87921111*3221;027-87921111*3231 董秘:张万宏│主营范围:商用终端产品、消费电子产品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0048│ 0.0040│ -0.0010
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2020年 │ -0.0700│ -0.0544│ -0.0370│ -0.0200
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2019年 │ -0.1400│ -0.0412│ -0.0310│ -0.0050
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2018年 │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0110│ -0.0100
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2017年 │ -0.1200│ -0.0200│ -0.0180│ -0.0180
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[2022-01-29](600355)精伦电子:精伦电子股票交易异常波动公告
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2022-003
精伦电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、精伦电子股份有限公司股票于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日连续三个交
易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查并书面函证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1
月 28 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，本公司及控股子公司生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股 60,000,000 股，占总股本 12.19%）和公司管理层函证，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公
司股票亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日连续三个交易日内收盘价格跌幅
偏离值累计超过 20%。敬请广大投资者注意投资风险。
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600355)精伦电子:精伦电子股票交易异常波动公告(2022/01/29)
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2022-003
精伦电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、精伦电子股份有限公司股票于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日连续三个交
易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查并书面函证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1
月 28 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，本公司及控股子公司生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股 60,000,000 股，占总股本 12.19%）和公司管理层函证，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公
司股票亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2022 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日连续三个交易日内收盘价格跌幅
偏离值累计超过 20%。敬请广大投资者注意投资风险。
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26](600355)精伦电子:精伦电子2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2022-002
精伦电子股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为-400 万元到-1400 万元。
公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-600 万
元到-1600 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-400万元到-1400 万元。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-600 万元到-1600 万元。
（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-3,548.28 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,093.26万元。
（二）每股收益：-0.07 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
预计报告期内营业总收入较上年同期（上一报告期营业总收入为 19,660.08 万元）增长34%左右，受原材料供应紧张导致价格上涨等因素影响，营业成本增加 26%左右，期间费用增长 8.1%左右，原材料供应受限导致收入虽有所恢复但离疫情前的水平仍有较大差距，增长的毛利额不足以完全覆盖期间费用，因此导致亏损。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于公司生产经营情况和自身专业判断进行的初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](600355)精伦电子:精伦电子股票交易异常波动公告
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2022-001
精伦电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、精伦电子股份有限公司股票于 2022 年 1 月 21 日、1 月 24 日、1 月 25 日连续三个交
易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、业绩亏损风险。经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-400 万元到-1400 万元；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-600 万元到-1600 万元。公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
3、二级市场交易风险。公司静动市盈率为-56.72，计算机、通信和其他电子设备制造业行业静动市盈率为 45.53；滚动市盈率为-317.26，计算机、通信和其他电子设备制造业行业滚动市盈率为 32.49；市净率为 7.72，高于计算机、通信和其他电子设备制造业行业3.64；换手率是 27.84%，大幅高于前期。公司股本较小，总股本为 4.92 亿，敬请投资者注意二级市场炒作风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 21 日、1 月 24 日、1
月 25 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，本公司及控股子公司生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股 60,000,000 股，占总
股本 12.19%）和公司管理层函证，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司股票亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
1、业绩亏损风险。经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-400 万元到-1400 万元；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-600 万元到-1600 万元。公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2022-002 号《精伦电子股份有限公司 2021年年度业绩预亏公告》全文。
2、二级市场交易风险。公司静动市盈率为-56.72，计算机、通信和其他电子设备制造业行业静动市盈率为 45.53；滚动市盈率为-317.26，计算机、通信和其他电子设备制造业行业滚动市盈率为 32.49；市净率为 7.72，高于计算机、通信和其他电子设备制造业行业3.64；换手率是 27.84%，大幅高于前期。公司股本较小，总股本为 4.92 亿，敬请投资者注意二级市场炒作风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2021-12-22](600355)精伦电子:精伦电子关于控股子公司上海精伦通信技术有限公司终结破产程序的公告
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2021-024
精伦电子股份有限公司
关于控股子公司上海精伦通信技术有限公司终结破产程序
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，精伦电子股份有限公司（简称“公司”）收到上海市第三中级人民法
院 (2020)沪 03 破 56 号民事裁定书，裁定终结公司原控股子公司上海精伦通信
技术有限公司（简称“上海精伦”）破产程序，现将相关情况公告如下：
一、本次破产清算事项概述
2008 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上
海精伦通信技术有限公司的议案》。2011 年 6 月 24 日，法院接收破产资料，排
队等待法院裁定。2016 年 7 月，最高人民法院印发了《关于调整强制清算与破产案件类型划分的通知》，2016 年年底上海法院召开破产审判工作会议，公布上海法院已在有序推进破产案件审理方式改革试点工作的基础上，健全重整企业识别机制，构建推进府院企业破产工作统一协调机制，落实破产案件繁简分流、加
快简单案件审理程序。2017 年 2 月 20 日，法院要求公司进一步补充材料，等候
法院最终裁定。
二、关于本次裁定情况
2021 年 12 月 2 日，上海精伦管理人向上海市第三中级人民法院提出申请，
称上海精伦破产清算过程中，不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿破产费用，请求法院终结上海精伦的破产程序。本次审理中，上海精伦未提出重整、和解的请求，债权人也未提出重整的申请。依照《中华人民共和国企业破产法》第四十三条第四款、第一百零七条之规定，法院裁定：宣告上海精伦通信技术有限公司破产；终结上海精伦通信技术有限公司破产程序。
三、对公司的影响
上海精伦已于 2009 年终止运营并进入破产申请程序。公司已按照会计准则的相关规定，自 2009 年开始，对上海精伦的长期股权投资全额计提减值准备，并对上海精伦的应收款项全额计提信用减值损失。本次上海精伦破产程序终结不会对公司 2021 年度及期后经营业绩造成影响。管理人将根据上海市第三中级人民法院的终结裁定，办理后续工商、税务注销登记等手续。
四、备查文件
上海市第三中级人民法院民事裁定书 (2020)沪 03 破 56 号
特此公告。
精伦电子股份有限公
司董事会
2021 年12 月22 日
[2021-11-04](600355)精伦电子:精伦电子2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2021-021
精伦电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,173,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.9504
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事顾新宏先生因公务无法亲自出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议，公司聘请的律师亲自出席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 议案名称：张学阳(董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,298,074 94.0148 5,755,900 5.8629 120,000 0.1223
2、 议案名称：1.02 李学军(董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,533,474 94.2545 5,414,000 5.5146 226,500 0.2309
3、 议案名称：1.03 顾新宏(董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,533,474 94.2545 5,414,000 5.5146 226,500 0.2309
4、 议案名称：1.04 怀念(董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,762,874 94.4882 5,184,600 5.2810 226,500 0.2308
5、 议案名称：1.05 郭月梅(独立董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,696,474 94.4206 5,251,000 5.3486 226,500 0.2308
6、 议案名称：1.06 彭迅(独立董事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,696,474 94.4206 5,251,000 5.3486 226,500 0.2308
7、 议案名称：2.01 吉纲(股东代表监事候选人)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,696,474 94.4206 5,251,000 5.3486 226,500 0.2308
8、 议案名称：2.02 丁林(股东代表监事候选人)
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,696,474 94.4206 5,251,000 5.3486 226,500 0.2308
9、 议案名称：3 关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,846,074 94.5730 5,101,400 5.1962 226,500 0.2308
10、 议案名称：4 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,624,874 94.3476 5,322,600 5.4215 226,500 0.2309
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 张学阳(董事候 32,29 84.6075 5,755 15.0780 120,0 0.3145
选人) 8,074 ,900 00
1.02 李学军(董事候 32,53 85.2242 5,414 14.1824 226,5 0.5934
选人) 3,474 ,000 00
1.03 顾新宏(董事候 32,53 85.2242 5,414 14.1824 226,5 0.5934
选人) 3,474 ,000 00
1.04 怀念(董事候选 32,76 85.8251 5,184 13.5815 226,5 0.5934
人) 2,874 ,600 00
1.05 郭月梅(独立董 32,69 85.6512 5,251 13.7554 226,5 0.5934
事候选人) 6,474 ,000 00
1.06 彭迅(独立董事 32,69 85.6512 5,251 13.7554 226,5 0.5934
候选人) 6,474 ,000 00
2.01 吉纲(股东代表 32,69 85.6512 5,251 13.7554 226,5 0.5934
监事候选人) 6,474 ,000 00
2.02 丁林(股东代表 32,69 85.6512 5,251 13.7554 226,5 0.5934
监事候选人) 6,474 ,000 00
3 关于《公司未来 32,84 86.0431 5,101 13.3635 226,5 0.5934
三年（2021 年- 6,074
[2021-11-04](600355)精伦电子:精伦电子第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2021-022
精伦电子股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2021 年 10 月 22 日
以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 11 月 2 日下午 16：30 以现场加通讯表决方
式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
一、选举张学阳先生为公司第八届董事会董事长，任期三年；
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、聘任张学阳先生为公司总经理，任期三年；
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、聘任李学军先生为公司副总经理、财务负责人（主管会计工作负责人），任期三年；
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、聘任顾新宏先生为公司副总经理，任期三年；
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、聘任张万宏先生为公司董事会秘书，任期三年；
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事郭月梅女士、彭迅先生就公司第八届第一次董事会提出的关于选举张学阳先生为公司第八届董事会董事长及聘任张学阳先生为公司总经理，李学军先生、顾新宏先生为公司副总经理，李学军先生为公司财务负责人（主管会计工作负责人），张万宏先生为董事会秘书事宜，发表了表示同意的独立意见，认为上述人员的任职资格符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；公司聘任上述高级管理人员的提名程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法；被提名人的学历、工作经历和身体状况能够胜任拟任职岗位的职责要求。
六、聘任赵竫女士为公司董事会证券事务代表，任期三年；
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、选举第八届董事会各专门委员会成员。
公司董事会换届选举工作已经完成，根据董事会各专门委员会的工作制度，选举第八届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：
战略与发展委员会
成员：张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生
主任委员（召集人）张学阳先生
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
提名委员会
成员：彭迅先生、郭月梅女士、顾新宏先生
主任委员（召集人）彭迅先生
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
审计委员会
成员：郭月梅女士、彭迅先生、怀念先生
主任委员（召集人）郭月梅女士
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
薪酬与考核委员会
成员：郭月梅女士、彭迅先生、李学军先生
主任委员（召集人）郭月梅女士
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
附件：个人简历
张学阳先生，出生于 1962 年 10 月，中国籍，1984 年毕业于华中师范大学物理系，高级工程师，
本公司主要创始人，现持有公司 12.19%的股份。曾荣获 1995、1996、1997 年度武汉市“优秀企业经营者”，1998 年度武汉市“五一”劳动奖章，2001 年度湖北省职工劳动模范, 2004 年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004 年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员，湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。
李学军先生，出生于 1976 年 2 月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998 年毕业于北京大学经
济系，获学士学位。自 1998 年进入本公司，先后在销售中心综合业务科、ERP 项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP 项目组经理、财务部统计分析科科长，财务部部长等职。现任公司董事兼副总经理，财务负责人（主管会计工作负责人）。
顾新宏先生，出生于 1970 年 6 月，中国籍，大学本科学历。1992 年毕业于北京理工大学电子工
程系，曾就职国营第 711 厂、北京恒志电子发展有限公司。1997 年进入本公司工作，历任研发中心工程师、产品部总监、供应资源部总监、制造事业部总经理等职。现任公司董事兼副总经理、上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理、精伦电子股份有限公司仙桃分公司总经理。
张万宏先生，出生于 1972 年 4 月，中国籍，MBA，高级经济师，中共党员。1995 年毕业于武汉
工程大学，获工学学士学位，2001 年毕业于华中科技大学，获工商管理硕士学位。2001 年进入本公司，历任公司行政助理、市场部广告宣传主管、销售中心宣传经理、行政人事部行政主管等职。现任公司董事会秘书、工会主席。
赵竫女士，出生于 1977 年 1 月，中国籍，本科学历，1999 年毕业于中南财经政法大学，获法学
学士学位。2004 年 7 月参加上海证券交易所第 25 期董秘资格培训班，已取得上海证券交易所颁发的
结业证书。2002 年加入本公司，现任公司证券事务代表。
[2021-11-04](600355)精伦电子:精伦电子第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2021-023
精伦电子股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
精伦电子股份有限公司（“公司”）第八届监事会第一次会议通知于 2021 年 10 月 22
日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 11 月 2 日下午 16：00 在公司
会议室召开。公司监事会监事吉纲先生、王维民先生、丁林女士出席了会议，本次会议经监事推选，由公司监事吉纲先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
选举吉纲先生为公司第八届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
精伦电子股份有限公司监事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-10-29](600355)精伦电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0048元
每股净资产: 0.5323元
加权平均净资产收益率: 0.91%
营业总收入: 2.12亿元
归属于母公司的净利润: 234.96万元
[2021-10-12](600355)精伦电子:精伦电子关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2021-019
精伦电子股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日召开了第
七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2021）0100366
号精伦电子股份有限公司审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报
表累计未分配利润-42,518.13 万元，公司未弥补亏损金额为-42,518.13 万元，公司实收股本 49,208.92 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需召开临时股东大会。
二、导致亏损的主要原因
2020 年，公司实现营业收入 196,600,847.38 元，较上一报告期下降 35.02%。
主要原因是受新冠疫情影响，开工不足，原材料特别是芯片供应短缺，导致智能制造类产品销售收入下降。
归属于母公司所有者的净利润-35,482,770.90 元，亏损的主要原因有以下主要因素：受疫情及国内外经济整体环境影响，报告期内营业总收入较上年同期下降 35%左右；报告期内因市场竞争加剧导致部分产品毛利率明显下降；因公司产品技术更新换代，报告期内计提了存货减值损失 988 万元左右。
三、应对措施
截至本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，针对弥补亏损拟采取如下措施：
（一）公司将专注主营业务发展，加强各子公司内部经营管理，提升公司盈利水平和抗风险能力；继续梳理现有资产和业务结构，进一步强化业务聚焦，将有效资源更加集中配置在能够支撑公司未来长期增长的优势业务和创新业务上。
（二）坚持创新驱动，坚持质量优先，以需求为导向加快迭代升级，提高智能化产品的销售占比。推动知识产权和专利建设，引导差异化研发，提升创新质量和效率。
（三）对技术中心进行组织优化，明确和聚焦重点的技术方向，构建基础的技术研发平台，以人工智能为核心技术支点，以身份核验、智能识别和大数据平台应用为技术特点，快速实现技术的产品化和场景化落地；制定高效的研发管理流程，明确管理需求，精准适配技术，快速服务客户；全方位落实人才培养计划，
吸引人才，培养人才，留住人才，构建专业素质高、实战能力强的技术研发团队。
（四）聚焦重点行业，打造培育样板工程，不断拓展优势，树立壁垒；进一步整合资源，与合作伙伴进行战略合作、协同发展；深耕优质渠道，加强营销体系建设，强化重点区域营销。
（五）公司将进一步强化法人治理，健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平，加强风险防范意识，促进公司稳定、健康、持续的发展。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
二 0 二一年十月十二日
调研
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-9.00 成交量:10424.89万股 成交金额:31328.25万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜英大证券有限责任公司武汉汉阳大道证券营｜559.44 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司总部 ｜351.73 ｜-- ｜
｜申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证｜305.81 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司广州花都凤凰北｜273.85 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国海证券股份有限公司深圳福中三路营业部｜253.18 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜920.41 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜548.32 ｜
｜中信证券股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜413.46 ｜
｜国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券｜-- ｜410.83 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜387.60 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-10-22｜3.11 ｜200.00 ｜622.00 ｜国海证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司成都天仁｜限公司深圳后海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜阿里云大厦证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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