≈≈农发种业600313≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600313        证券简称：农发种业    公告编号：临 2022-009
          中农发种业集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层
  308 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    10
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          408,104,320
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          37.7106
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，陈章瑞董事长主持，采取现场记名投票和网络投票
相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，张磊董事、何安妮独立董事因工作原因未能
  亲自出席，分别委托陈章瑞董事、周建如独立董事出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
  度审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                  反对              弃权
                  票数        比例      票数    比例    票数    比例
                              （%）              （%）              （%）
    A 股      407,981,620  99.9699  122,700    0.0301        0    0.0000
2、 议案名称：关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2021--2022 年度小麦
  种生产计划的关联交易议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                  反对              弃权
                  票数        比例      票数    比例    票数    比例
                              （%）              （%）              （%）
    A 股      407,979,920  99.9695  124,400    0.0305        0    0.0000
3、 议案名称：关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                反对              弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                  （%）              （%）
    A 股      407,976,920    99.9687  127,400    0.0313        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称          同意              反对              弃权
 序号                    票数    比例    票数      比例    票数    比例
                                  （%）              （%）              （%）
 1    关于聘任中审亚太  13,500  9.9118  122,700  90.0882        0    0.0000
      会计师事务所（特
      殊普通合伙）为公
      司 2021 年度审计
      机构的议案
 2    关于地神公司向黄  11,800  8.6637  124,400  91.3363        0    0.0000
      泛区实业集团预约
      采 购 2021--2022
      年度小麦种生产计
      划的关联交易议案
 3    关于继续为控股子  8,800  6.4610  127,400  93.5390        0    0.0000
      公司河南农化提供
      综合授信额度担保
      的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：翟耸君、邢飞
2、律师见证结论意见：
北京天达共和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-19] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于所属子公司获得政府补助的公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2022-008
          中农发种业集团股份有限公司
      关于所属子公司获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021 年 12 月期间，公司所属子公司----湖北省种子集团有限公司（以下简
称“湖北种子”）、山西潞玉种业股份有限公司（以下简称“山西潞玉”）、山东中农天泰种业有限公司（以下简称“山东天泰”）、江苏金土地种业有限公司（以下简称“江苏金土地”）获得了相关政府补助款项共计 975.17 万元，现分项说明如下：
  一、获取补助的基本情况
  1、湖北种子
  （1）2021 年 12 月，武汉国家生物产业基地建设管理办公室发布《东湖高
新区 2021 年生物产业发展资金的项目公示》；根据该《公示》，湖北种子于 2021年 12 月收到“生物产业发展专项资金”455.38 万元，已记入“其他收益”科目核算。
  （2）2021 年 6 月，湖北种子申报《2021 年湖北省新型农业经营主体贷款贴
息项目》；2021 年 12 月，湖北种子收到“湖北省新型农业经营主体”贷款贴息资金 39.67 万元，已记入“其他收益”科目核算。
  （3）2021 年 7 月，湖北种子申报《2021 年武汉市农业经营主体银行贷款财
政贴息申报材料》；2021 年 12 月，湖北种子收到“武汉市农业经营主体” 贷款贴息资金共计 34.77 万元，已记入“其他收益”科目核算。
  （4）2021 年 12 月，湖北种子收到“中央外经贸发展专项资金”保险保费
补贴 8.3 万元，已记入“其他收益”科目核算。
  （5）2021 年 12 月，湖北种子收到“科技保险”保费补贴 8.34 万元，已记
入“其他收益”科目核算。
  （6）2021 年 12 月，湖北种子所属武汉庆发禾盛农业发展有限公司（以下
简称“庆发禾盛”）收到“中央外经贸发展专项资金”保险保费补贴 4.6 万元，已记入“其他收益”科目核算。
  （7）2021 年 12 月，湖北种子所属庆发禾盛收到“科技保险”保费补贴 4.59
万元，记入“其他收益”科目核算。
  2、山西潞玉
  （1）2021 年 7 月，山西省农业农村厅下发《关于下达 2021 年中央农业生
产发展资金使用计划的通知》（晋农计财发[2021]14 号）；根据该《通知》，山西
潞玉于 2021 年 12 月收到“地理标志农产品保护工程项目”补助资金共计 235
万元，其中：110 万元记入“其他收益”科目核算，125 万元记入“递延收益”科目核算。
  （2）2021 年 8 月，中共长治市委农村工作领导小组办公室、长治市农业农
村局、长治市人力资源和社会保障局、长治市财政局联合下发《关于印发长治市2021 年高素质农民培训持证工作实施方案的通知》（长农组办发[2021]11 号）；根据该《通知》，山西潞玉于 2021 年 12 月收到“高素质农民培训持证”补助资金 14.96 万元，已记入“递延收益”科目核算。
  （3）2021 年 3 月，山西省植保植检总站下发《关于印发<2021 年山西省高
粱、燕麦、荞麦、大豆病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地建设指导方案>的通知》（晋农业（保）字[2021]18 号）；根据该《通知》，山西潞玉于 2021 年12 月收到“高粱病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地建设”补助资金 9 万元，已记入“其他收益”科目核算。
    3、山东天泰
  （1）2021 年 12 月，山东省科学技术厅下发《关于下达山东省 2021 年度中
央引导地方科技发展资金项目的通知》（鲁科字[2021]128 号）；根据该《通知》，
山东天泰于 2021 年 12 月收到“粮饲兼用玉米新品种的繁育及示范推广”项目经费 100 万元，已记入“递延收益”科目核算。
  （2）2021 年 12 月，山东天泰收到临沂市科学技术局拨付的“人才飞地”
补助资金 10 万元，已记入“其他收益”科目核算。
    4、江苏金土地
  （1）2021 年 12 月，江苏金土地收到扬州市邗江区财政国库集中收付中心
拨付的“2021 年度江苏省双创计划人才资金”20 万元，已记入“递延收益”科目核算。
    （2）2021 年 10 月，扬州市财政局、扬州市科学技术局联合下发《关于下
达 2021 年省重点研发计划（现代农业）专项资金的通知》（扬财教[2021]71 号）；根据该《通知》，江苏金土地于 2021 年 12 月收到“省重点研发计划（现代农业）”专项资金 30 万元，已记入“其他收益”科目核算。
    （3）江苏金土地与江苏里下河地区农业科学研究所合作申报了江苏省农业重大新品种创制项目（基于辐射诱变选育抗赤霉病小麦新品种），江苏金土地为该项目的参与单位。该项目采取报账制的核算方式， 2021 年 12 月财政资金报账 0.56 万元，已记入“其他收益”科目核算。
  二、补助的类型及其对上市公司的影响
  1、湖北种子及其所属子公司收到政府补助款共计 555.65 万元，已全部记入“其他收益”科目。
  2、山西潞玉收到政府补助款共计 258.96 万元，其中：记入“其他收益”科目 119 万元，记入“递延收益”科目 139.96 万元。
  3、山东天泰收到政府补助款共计 110 万元，其中：记入“其他收益”科目10 万元，记入“递延收益”科目 100 万元。
  4、江苏金土地收到政府补助款共计 50.56 万元，其中：记入“其他收益”科目 30.56 万元，记入“递延收益”科目 20 万元。
  公司有关政府补助的会计处理最终仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 18 日

[2022-01-11] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2022-004
          中农发种业集团股份有限公司
  关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构
    现金管理金额：总额度不超过人民币 7 亿元
    现金管理产品名称：银行结构性存款等产品
    现金管理期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
    履行的审议程序：公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
    一、现金管理情况概述
  （一）现金管理的目的
  为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
  （二）资金来源
  现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
  （三）投资额度
  总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置自有资金购买的产品总额不得超过 7 亿元人民币。
    （四）投资产品
  现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品。
    （五）投资期限
  现金管理额度的期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
  （六）公司对现金管理相关风险的内部控制
    1、现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求；
    2、现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品；
    3、仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作；
    4、公司财务部门人员及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险；
    5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  二、现金管理受托方的情况
  公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。
  三、对公司的影响
  （一）现金管理的必要性和合理性
  公司最近一年又一期财务指标（单位：万元）
                              2020 年度            2021 年第三季度
      资产总额              332,000.12            313,532.35
      负债总额              115,888.28              99,032.40
      资产净额              216,111.85            214,499.96
 经营活动现金流量净额        15,167.63              -31,646.14
  1、使用闲置自有资金进行现金管理符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力；在有效控制风险的前提下，确保其使用不影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求。
    2、通过适当现金管理，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报, 符合公司及全体股东利益。
  （二）现金管理对公司经营的影响
  公司在有效控制风险的前提下，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行
 结构性存款等产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响 公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取 更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。
    （三）委托理财的会计处理方式
    公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求 处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收 益”与“公允价值变动收益”科目。
    四、风险提示
    虽然公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性 好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收 益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。
    五、决策程序的履行及独立董事意见
    公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进 行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事根据有关法律法规的规定，发表如下独立意见：
    为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司 2022
 年度使用暂时闲置的自有资金，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构 性存款等产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司 主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多 的投资回报，符合公司及全体股东利益。为控制风险，董事会明确了从事现金管 理的原则并制定了控制措施，公司相关内控制度健全，能有效防范风险。
    六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                          金额：万元
                                                            尚未收回
序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益
                                                            本金金额
 1  银行理财产品  83,012.00    77,982.00    322.43    11,300.00
      合计          83,012.00    77,982.00    322.43    11,300.00
        最近12个月内单日最高投入金额                        21,635.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                10.01
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                    6.30
            目前已使用的理财额度                            11,300.00
        尚未使用的理财额度（2021年度）                      58,700.00
                  总理财额度                                70,000.00
    特此公告
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 10 日

[2022-01-11] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司采购麦种的日常关联交易公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2022-005
          中农发种业集团股份有限公司
  关于控股子公司采购麦种的日常关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公司”）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实业集团”），采购 2021--2022 年度生产的小麦种，此次交易事项构成关联交易。
  2、交易完成后对上市公司的影响：本次预约采购有利于稳定地神公司的持续经营，同时利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强地神公司的种子市场竞争力。
    3、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。
  一、日常关联交易基本情况
  公司控股子公司--地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购 2021--2022 年度生产的小麦种子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司与黄泛区实业集团签署《2021—2022 年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。
  2022 年 1 月 10 日，公司第七届董事会第 14 次会议审议通过了该项关联交
易，7 名董事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东大会审议。
    公司在召开本次会议前，将上述关联交易事项提交给独立董事，独立董事对该项关联交易事项予以认可。独立董事认为：地神公司向黄泛区实业集团预约
采购 2021--2022 年度生产的小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和全体股东利益的情形，同意将该项议案提交公司股东大会审议。
  公司董事会审计委员会对该项关联交易进行了审核，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2021-2022 年度生产的小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则。本项关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。同意将本项关联交易提交公司董事会审议。
    二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方基本情况
  公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司
  注册地址：河南省黄泛区农场中心中路 266 号
  注册资本： 35 亿元
  法定代表人：宋根川
  类型：有限责任公司（国有独资）
  经营范围： 种植业、养殖业、品种培育、繁殖，农技推广、农副产品加工、化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。
  截至 2021 年 9 月 30 日，黄泛区实业集团的总资产为 735,673.73 万元，净
资产为 603,487.41 万元，营业收入为 20,241.81 万元，净利润为 12.42 万元。
  （二）关联关系
    黄泛区实业集团持有地神公司 27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次向黄泛区实业集团预约采购2021--2022 年度生产的小麦种构成关联交易。
  黄泛区实业集团的财务状况及经营状况良好，具备履约能力。
    三、关联交易的主要内容和定价政策
  （一）预约生产年度
    2021--2022 年度。
  （二）预约生产品种、面积
  本年度地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产的品种全部为小麦种，繁种面积约 7.7 万亩，实际繁种数量应在合理浮动幅度之内（上下浮动 6%）；地神公司提供繁种所用的全部繁育材料（繁育材料价格由双方根据当年市场行情和实际供种情况确定），黄泛区实业集团负责种子基地田化除、病虫害防治等田间管理工作；地神公司按照合同约定的繁育品种、繁育数量回收黄泛区实业集团生产的质量合格的种子。
  （三）预约价格及付款方式
    1、质量合格的种子价格确定：
  （1）按照地神公司收购入库种子当时、当地小麦商品粮价格（6 月底）的112%，或当年国家托市粮三级花麦收购指导价格 113%，就高确定质量合格种子的价格。
  （2）当时、当地小麦商品粮价格，以地神公司当年收购黄泛区实业集团小麦种子的开始日期至结束日期之间，黄泛区实业集团周边乡镇级小麦粮食收购点至少连续 7 天的同等质量小麦收购价的平均值来确定。
  （3）对安排黄泛区实业集团第一年繁种的低产新品种，经核实确因品种特性导致单产与普通品种单产出现明显差距的，地神公司可按照弥补单产差额的原则与黄泛区实业集团协商确定结算价格。
  （4）对综合损失率超过 1.5%的部分，按当地的秕麦价格结算。
  （5）对于小麦收获期间经雨的小麦种子萌动超过 5%，双方另行协商结算价格。
    2、付款方式
  （1）2022 年 6 月底，双方应及时签订《种子结算协议》，明确种子价格（6
月底基础粮价）、数量后的一周内，地神公司应按基础粮价向黄泛区实业集团支付入库数量的全部货款。
  （2）种子质量检验结果确定后一周内，地神公司及时向黄泛区实业集团支付种子加价款。
  （四）质量要求
    水份、发芽率、纯度、净度等四项指标应达到国家规定标准。
    四、本次关联交易的目的和对公司的影响
  本次关联交易实施后，有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强其在种子市场的竞争力，符合公司和全体股东利益。
  特此公告
                                中农发种业集团股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 10 日

[2022-01-11] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于继续为控股子公司提供综合授信额度担保的公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2022-006
      中农发种业集团股份有限公司关于
 继续为控股子公司提供综合授信额度担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    被担保人名称：中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”）
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟继续为河南农
      化提供 1 亿元的综合授信额度担保；截至公告日，公司已为河南农化提
      供担保余额为 5,470.33 万元。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  经公司 2020 年第二次临时股东大会批准，同意公司为控股子公司—河南农
化提供 1 亿元（人民币）综合授信额度担保（详见 2020 年 11 月 18 日上海证券
交易所网站临 2020-047 号公告）。鉴于上述额度内的担保将于近期陆续到期，公司拟继续为河南农化提供 1 亿元（人民币）综合授信额度担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内。
  公司于 2022 年 1 月 10 日召开第七届董事会第十四次会议，全票通过了《关
于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》，独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：中农发河南农化有限公司
    住所：濮阳市胜利路西段路南
    法定代表人：申志刚
    经营范围：生产、销售：乙草胺，2-甲基-6-乙基苯胺（中间产品邻甲苯胺是危险化学品），化工产品（不含危险化学品）；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务。
    与上市公司的关系：公司持有河南农化 67%股权。
  截至 2021 年 9 月 30 日，河南农化未经审计的资产总额 47,971.06 万元，负
债总额 32,576.29 万元，其中银行借款总额 10,200.00 万元，流动负债总额
32,576.29 万元，资产净额 15,394.77 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
23,168.81 万元，净利润-944.46 万元。
    三、担保协议的主要内容
  上述计划担保总额为公司对河南农化拟继续提供的担保额度，相关担保协议尚未签署，担保金额及期限等具体内容将由担保人、被担保人与银行协商确定。
    四、董事会意见
  公司董事会认为：为河南农化继续提供1亿元综合授信额度担保，有利于维持河南农化资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。公司为河南农化提供担保期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。同意公司继续为河南农化提供上述额度的担保，同时授权公司经营班子在上述额度内负责签署相关担保协议。
  独立董事意见：
  公司继续为控股子公司—河南农化提供 1 亿元综合授信额度担保，有利于维持河南农化资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。公司为河南农化提供担保期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。我们要求公司加强对担保的管控，降低公司的担保风险，杜绝违规担保情况的发生。本次担保履行了必要的决策程序，符合监管机构关于上市公司对外提供担保的相关规定，同意将该担保议案提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  在本次担保实施前，公司及控股子公司的累计对外担保金额为5,597.87万元，公司对控股子公司提供的担保总额为5,470.33万元，逾期担保累计金额为0元。
    六、上网公告附件
  被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
  特此公告。
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 10 日

[2022-01-11] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2022-002
          中农发种业集团股份有限公司
      第七届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2022 年 1 月 10
日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 4 日以微信及电子邮件形
式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议经审议通过了以下议案：
  （一）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
  表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
  公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2021年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 80万元。
  本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2022--003 号公告。
  （二）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
  表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
  为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时
闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过 7 亿元人民币，期限
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
  本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2022—004 号公告。
    （三）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2021--2022 年度小麦种
生产计划的关联交易议案》
  表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
  公司控股子公司—河南地神公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团，采购2021--2022 年度生产的小麦种，本次交易事项构成关联交易。
  本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2022—005 号公告。
    （四）《关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》
  表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
  经公司 2020 年第二次临时股东大会批准，同意公司为控股子公司--中农发河南农化有限公司（下称“河南农化”）提供 1 亿元（人民币）综合授信额度担保。鉴于上述额度内的担保将于近期陆续到期，公司拟继续为河南农化提供 1亿元（人民币）综合授信额度担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内。董事会同意继续为河南农化提供上述额度的担保，同时授权公司经营班子在上述额度内负责签署相关担保协议。
  本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2022--006 号公告。
    （五）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
  董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2022—007 号公告。
三、上网公告附件
1、农发种业独立董事意见。
特此公告
                                  中农发种业集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 10 日

[2022-01-11] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    证券代码：600313    证券简称：农发种业    公告编号：2022-007
          中农发种业集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月26日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日  14 点 00 分
  召开地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层 308 室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日
                      至 2022 年 1 月 26 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
  1    关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合            √
      伙）为公司 2021 年度审计机构的议案
      关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购
  2    2021--2022 年度小麦种生产计划的关联交易议            √
      案
  3    关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信            √
      额度担保的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述 1、2、3 项议案已经公司第七届董事会第 14 次会议审议通过，相关公告
  已于 2022 年 1 月 11 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所
  网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600313        农发种业          2022/1/19
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2022 年 1 月 20 日 9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部  邮编：100032
六、  其他事项
1、会议联系方式
  联系人：李鑫  宋晓琪
  联系电话：（010）88067521  传真：（010）88067519
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 10 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
中农发种业集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                  同意  反对  弃权
 1  关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普
      通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案
      关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购
 2  2021--2022 年度小麦种生产计划的关联
      交易议案
 3  关于继续为控股子公司河南农化提供综合
      授信额度担保的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-11] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2022-002
          中农发种业集团股份有限公司
      第七届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2022 年 1 月 10
日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 4 日以微信及电子邮件形
式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议经审议通过了以下议案：
  （一）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
  表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
  公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2021年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 80万元。
  本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2022--003 号公告。
  （二）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
  表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
  为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时
闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过 7 亿元人民币，期限
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
  本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2022—004 号公告。
    （三）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2021--2022 年度小麦种
生产计划的关联交易议案》
  表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
  公司控股子公司—河南地神公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团，采购2021--2022 年度生产的小麦种，本次交易事项构成关联交易。
  本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2022—005 号公告。
    （四）《关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》
  表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
  经公司 2020 年第二次临时股东大会批准，同意公司为控股子公司--中农发河南农化有限公司（下称“河南农化”）提供 1 亿元（人民币）综合授信额度担保。鉴于上述额度内的担保将于近期陆续到期，公司拟继续为河南农化提供 1亿元（人民币）综合授信额度担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内。董事会同意继续为河南农化提供上述额度的担保，同时授权公司经营班子在上述额度内负责签署相关担保协议。
  本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2022--006 号公告。
    （五）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
  董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2022—007 号公告。
三、上网公告附件
1、农发种业独立董事意见。
特此公告
                                  中农发种业集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 10 日

[2022-01-11] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2022-003
          中农发种业集团股份有限公司
          关于续聘会计师事务所公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1.基本信息
  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并
改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。
  注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
  执业资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0011854），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。
  2.人员信息
  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）现有合伙人 53 人，首席合伙人为王增明。
  截至目前，注册会计师人数为 467 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 184 人，全所从业人员近 1600 人。
  3.业务规模
  中审亚太 2020 年度业务收入为 43,351.76 万元，净资产为 3,716.00 万元。
2020 年度上市公司年度财务报告审计业务客户家数 26 家（含证监会已审核通过的 IPO 公司户数），上市公司审计业务收入 2,193.00 万元，涉及的主要行业包括：制造业、建筑业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等，资产均值约 76.27 亿元。
  4.投资者保护能力
  中审亚太 2020 年末职业风险基金为 5,815.22 万元，购买的职业责任保险累
计赔偿限额为 5,400.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  5.独立性和诚信记录
  中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到行政监管措施 6 次，未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律监管措施。
  （二）项目成员信息
  1.人员信息
  1.1 冯建江——项目负责人、拟签字会计师
  姓  名                            冯建江
  技术职称                          注册会计师
  兼职情况        无      是否从事过证券服务业务        是
                2003 年成为注册会计师，2003 年开始在本所执业，2009 年开
  从业经验    始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020 年开始为本公司
                提供审计服务，近三年（最近三个完整自然年度及当年）共
                签署 7 家上市公司审计报告。
  1.2 李远梅——质量控制复核人
  姓  名                            李远梅
  技术职称                          注册会计师
  兼职情况        无      是否从事过证券服务业务        是
                2001 年 4 月成为注册会计师、2006 年 4 月开始在本所执业、
                2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015 年开始
  从业经验    从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年复核上
                市公司审计报告 10 份、复核新三板挂牌公司审计报告 58 份；
                2020 年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
  1.3 王军旗——拟签字会计师
  姓  名                            王军旗
  技术职称                          注册会计师
  兼职情况        无      是否从事过证券服务业务        是
  从业经验    2019 年成为注册会计师，2019 年开始在本所执业，2021 年开
                始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务。
  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
  上述人员具有独立性，无诚信不良记录
  （三）审计收费
  对于公司 2021 年度财务报告审计与内部控制审计，中审亚太预计收费金额为 80 万元，与去年持平。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  （一）公司董事会审计委员会对拟继续聘请的中审亚太的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验，同意聘请中审亚太负责本公司 2021 年度的审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。
  （二）独立董事事前认可及独立意见
    1、事前认可意见
  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计等工作的要求，公司继续聘任该事务所符合相关法律法规，不会损害公司及全体股东的合法权益，同意将该事项提交公司董事会审议。
  2、独立意见
  中审亚太具备相应执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计等工作的要求，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，并将此项议案提交公司股东大会审议。
  （三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
  2022 年 1 月 10 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任中
审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任中审亚太负责本公司 2021 年度的审计工作。
  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 10 日

[2022-01-11] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于继续为控股子公司提供综合授信额度担保的公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2022-006
      中农发种业集团股份有限公司关于
 继续为控股子公司提供综合授信额度担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    被担保人名称：中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”）
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟继续为河南农
      化提供 1 亿元的综合授信额度担保；截至公告日，公司已为河南农化提
      供担保余额为 5,470.33 万元。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  经公司 2020 年第二次临时股东大会批准，同意公司为控股子公司—河南农
化提供 1 亿元（人民币）综合授信额度担保（详见 2020 年 11 月 18 日上海证券
交易所网站临 2020-047 号公告）。鉴于上述额度内的担保将于近期陆续到期，公司拟继续为河南农化提供 1 亿元（人民币）综合授信额度担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内。
  公司于 2022 年 1 月 10 日召开第七届董事会第十四次会议，全票通过了《关
于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》，独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：中农发河南农化有限公司
    住所：濮阳市胜利路西段路南
    法定代表人：申志刚
    经营范围：生产、销售：乙草胺，2-甲基-6-乙基苯胺（中间产品邻甲苯胺是危险化学品），化工产品（不含危险化学品）；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务。
    与上市公司的关系：公司持有河南农化 67%股权。
  截至 2021 年 9 月 30 日，河南农化未经审计的资产总额 47,971.06 万元，负
债总额 32,576.29 万元，其中银行借款总额 10,200.00 万元，流动负债总额
32,576.29 万元，资产净额 15,394.77 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
23,168.81 万元，净利润-944.46 万元。
    三、担保协议的主要内容
  上述计划担保总额为公司对河南农化拟继续提供的担保额度，相关担保协议尚未签署，担保金额及期限等具体内容将由担保人、被担保人与银行协商确定。
    四、董事会意见
  公司董事会认为：为河南农化继续提供1亿元综合授信额度担保，有利于维持河南农化资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。公司为河南农化提供担保期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。同意公司继续为河南农化提供上述额度的担保，同时授权公司经营班子在上述额度内负责签署相关担保协议。
  独立董事意见：
  公司继续为控股子公司—河南农化提供 1 亿元综合授信额度担保，有利于维持河南农化资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。公司为河南农化提供担保期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。我们要求公司加强对担保的管控，降低公司的担保风险，杜绝违规担保情况的发生。本次担保履行了必要的决策程序，符合监管机构关于上市公司对外提供担保的相关规定，同意将该担保议案提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  在本次担保实施前，公司及控股子公司的累计对外担保金额为5,597.87万元，公司对控股子公司提供的担保总额为5,470.33万元，逾期担保累计金额为0元。
    六、上网公告附件
  被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
  特此公告。
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 10 日

[2022-01-05] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于玉米、水稻新品种通过国家审定的公告
      证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2022-001
          中农发种业集团股份有限公司
    关于玉米、水稻新品种通过国家审定的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      中农发种业集团股份有限公司所属部分控股子公司自主培育或与他方共同
  培育的 3 个玉米新品种、4 个水稻新品种已经第四届国家农作物品种审定委员会
  第八次会议审定通过。具体情况如下：
审定编号  品种名称  申请者    品种来源            适宜种植区域
                                            适宜在河南省、山东省、河北保定
                                            市和沧州市的南部及以南地区、陕
国 审 玉  天泰 716  山东中农 SM044×TS02  西省关中灌区、山西省运城市和临
20216168            天泰种业              汾市、晋城市部分平川山区、江苏
                    有限公司                和安徽两省淮河以北地区、湖北省
                                            襄阳地区夏播种植。
                                            适宜在河南省、山东省、河北省保
                                            定市和沧州市的南部及以南地区、
国 审 玉  潞玉 1850  山西潞玉 AH-7×FG-9    陕西省关中灌区、山西省运城市和
20216163            种业股份              临汾市、晋城市部分平川地区、江
                    有限公司                苏和安徽两省淮河以北地区、湖北
                                            省襄阳地区夏播种植。
                                            适宜在四川省、重庆市、湖南省、
                                            湖北省、陕西省南部海拔 800 米及
                                            以下的丘陵、平坝、低山地区，贵
                                            州省贵阳市、黔南州、黔东南州、
国 审 玉            山西潞玉              铜仁市、遵义市海拔 1100 米以下
20216193  潞玉 1780  种业股份 LYB95×LYB96  地区，云南省中部昆明、楚雄、玉
                    有限公司                溪、大理、曲靖等州市的丘陵、平
                                            坝、低山地区及文山、红河、普洱、
                                            临沧、保山、西双版纳、德宏海拔
                                            800－1800 米地区，广西壮族自治
                                            区桂林市、贺州市春播种植。
                                            适宜在四川省平坝丘陵稻区、贵州
                    湖北省种              省（武陵山区除外）、云南省的中低
国 审 稻  清 香 优 子集团有 清 香  1A × 海拔籼稻区、重庆市（武陵山区除
20216028  2238      限公司    R2238        外）海拔 800 米以下地区、陕西省
                                            南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中
                                            稻种植。
                                            适宜在四川省平坝丘陵稻区、贵州
                    湖北省种              省（武陵山区除外）、云南省的中低
国 审 稻  圳优 6377  子集团有 圳 A×R6377  海拔籼稻区、重庆市（武陵山区除
20216029            限公司                  外）海拔 800 米以下地区、陕西省
                                            南部稻区的稻瘟病轻发区作一季中
                                            稻种植。稻瘟病重发区不宜种植。
                                            适宜在湖北省（武陵山区除外）、湖
国 审 稻  扬 籼 优 湖北省种 扬籼9A×扬恢 南省（武陵山区除外）、江西省、安
20216127  912      子集团有 1612          徽省、江苏省的长江流域稻区以及
                    限公司                  浙江省中稻区、福建省北部稻区、
                                            河南省南部稻区作一季中稻种植。
                                            适宜在湖北省（武陵山区除外）、湖
                                            南省（武陵山区除外）、江西省、安
国 审 稻  淳 丰 优 湖北省种              徽省、江苏省的长江流域稻区以及
20216128  1028      子集团有 淳丰A×R1028 浙江省中稻区、福建省北部稻区、
                    限公司                  河南省南部稻区的稻瘟病轻发区作
                                            一季中稻种植，稻瘟病重发区不宜
                                            种植。
      上述新品种公告信息详见中华人民共和国农业农村部 2021 年 12 月 31 日在
  农业农村部种业管理司网站（www.zzj.moa.gov.cn）发布的《中华人民共和国农
  业农村部公告第 500 号》。公司玉米和水稻新品种通过国家审定，将为公司的持
  续健康发展提供强有力的品种支撑。公司控股子公司将做好新品种的市场推广工
  作，积极开拓市场，提高市场占有率。
      特此公告
                                      中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 4 日

[2021-12-18] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于诉讼进展的公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2021-041
          中农发种业集团股份有限公司
              关于诉讼进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ● 案件所处的诉讼阶段：一审判决
  ● 上市公司所处的当事人地位：原告
  ● 涉案金额：2016年业绩补偿款9,158.77万元（原业绩补偿款为12,158.77万元， 2017 年收回 3,000万元后变更为9,158.77万元）； 2017 年业绩补偿款20,330.21万元及相应利息。
  ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决预计对公司本期利润不会产生影响，对期后利润的影响尚无法判断。
    公司于2017年8月15日披露了《中农发种业集团股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：临 2017-029），于2019年1月12日披露了《中农发种业集团股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2019-001）。近日，北京市高级人民法院作出一审判决，具体进展情况如下：
    一、本次诉讼的基本情况
  原告：中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“农发种业”）
  被告：被告一：郭文江；被告二：赵俊锋；被告三：宋全启。
  因公司控股子公司----中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”）原股东郭文江（业绩承诺方）拖欠公司业绩补偿款,公司向法院提起诉讼，请求判令被告一（郭文江）支付2016年度业绩补偿款9,158.77万元（原业绩补偿款为12,158.77万元，2017年收回3,000万元后变更为9,158.77万元），2017年业绩补
偿款20,330.21万元及相应利息。判令公司对郭文江所持农发种业760.7万股限售流通股、赵俊锋（业绩担保方）所持农发种业46.01万股限售流通股折价或变卖拍卖的价款优先受偿；判令公司对宋全启（业绩担保方）所持农发种业1,519.46万股限售流通股及林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”）800万股无限售流通股折价或变卖拍卖的价款优先受偿。判令三被告承担本案诉讼及财产保全费用。
  北京市第二中级人民法院于2017年8月受理了本案，并裁定对三被告的相关财产采取保全措施，查封冻结了相应资产（具体内容详见上交所网站2017年8月15日“临 2017-029”号公告）。2017年9月，北京市第二中级人民法院裁定将本案移送北京市高级人民法院审理。
  2017年9月29日，公司收到郭文江支付的2016年度部分业绩补偿款3,000万元（具体内容详见上交所网站2017年9月30日“临 2017-044号”公告）。
  经多次协商，公司于2018年11月与郭文江就偿还部分业绩补偿款事宜达成部分和解并签署了《阶段性调解协议》：郭文江同意将其持有的河南农化27.69%股权以8,000万元（含税）的价格转让，税后股权转让款全部用于支付其所欠本公司的部分业绩补偿款；本公司自收到该部分业绩补偿款后，将免除郭文江以最早计息日起算部分款项9,158.77万元等额对应的全部利息。公司于2019年1月收到上述业绩补偿款8,000万元（含税），税后金额为7,512.32万元。（具体内容详见上交所网站2019年1月12日“临 2019-001号”公告）。
    二、本次诉讼的进展情况
  近日，公司收到北京市高级人民法院出具的《民事判决书》[（2017）京民初145号]，判决如下：
  1、郭文江于本判决生效之日起十日内向公司支付2016 年度业绩补偿款91,587,661.31元；
  2、郭文江于本判决生效之日起十日内向公司支付2017 年度业绩补偿款203,302,100元；
  3、郭文江于本判决生效之日起十日内赔偿公司逾期支付2017年度业绩补偿款的违约损失（以203,302,100元为基数，自逾期支付之日2018年6月22日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算；自2019
年8月20日起至2017年度业绩补偿款实际付清之日止，按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算）；
  4、郭文江于本判决生效之日起十日内支付公司律师费298,450元、诉讼财产保全责任保险费589,994.35元；
  5、公司在本判决第一项、第二项、第三项、第四项确定债权范围内，对宋全启持有的林州重机8,000,000股无限售流通股股票折价或者拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权；
  6、驳回公司的其他诉讼请求。
  如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
  案件受理费1,409,624元、财产保全费5,000元，由郭文江、宋全启共同负担（于本判决生效后七日内交纳）。
    三、本次诉讼进展情况对公司利润的影响
  截至本公告日，公司尚未收到有关各方上诉的信息。虽然公司一审胜诉，但此判决并非终审判决，本次判决预计不会对公司本期利润产生影响；对期后利润的影响需根据诉讼及执行进展情况判定，目前尚无法判断。
  公司应收承诺方 2016 年、2017 年业绩补偿款总计 32,488.97 万元，2017
年 9 月收回 3,000 万元，2019 年 1 月收回 7,512.32 万元，剩余未收回的业绩补
偿款为 21,976.65 万元。对于剩余未收回的业绩补偿款及相应逾期债务利息，公司将继续全力追讨，后续将根据诉讼及业绩补偿款回收的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 17 日

[2021-12-14] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于所属子公司获得政府补助的公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2021-040
          中农发种业集团股份有限公司
      关于所属子公司获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021 年 11 月期间，公司所属子公司----湖北省种子集团有限公司（以下简
称“湖北种子”）、中垦锦绣华农武汉科技有限公司（以下简称“锦绣华农”）、江苏金土地种业有限公司（以下简称“江苏金土地”）、山西潞玉种业股份有限公司（以下简称“山西潞玉”）获得了相关政府补助款项共计 860.25 万元，现分项说明如下：
  一、获取补助的基本情况
  1、湖北种子
  （1）2021 年 11 月，武汉国家生物产业基地建设管理办公室发布《东湖高
新区 2021 年生物产业发展资金的项目公示》；根据该《公示》，湖北种子于 2021年 11 月收到“生物产业发展专项资金”609.23 万元，已记入“其他收益”科目核算。
  （2）2020 年 12 月，湖北省科技厅下发《关于开展第一批湖北省乡村振兴
科技创新示范基地建设的通知》（鄂科技农发[2020]32 号），湖北种子所属湖北鄂科华泰种业股份有限公司（以下简称“鄂科华泰”）的“湖北省武汉特色水稻种植乡村振兴科技创新示范基地”入选第一批省级乡村振兴科技创新示范基地。根据该《通知》，鄂科华泰于 2021 年 11 月收到“乡村振兴科技创新示范基地”补助资金 60 万元，已记入“其他收益”科目核算。
  2、锦绣华农
    （1）2021 年 8 月，锦绣华农与湖北省农业农村厅签署《政府购买服务合同》，
锦绣华农提供“中津现代农业技术示范中心‘走出去’项目”新品种区试试验、培训和推广等服务；根据该《合同》，锦绣华农于 2021 年 11 月收到项目经费20 万元，已记入“递延收益”科目核算。
    （2）2021 年 9 月，武汉市洪山区市场监督管理局发布《关于洪山区 2021
年农业经营主体贷款贴息公示》；根据该《公示》，锦绣华农于 2021 年 11 月收到“农业经营主体贷款贴息”补贴资金 8.2 万元，已记入“递延收益”科目核算。
    3、江苏金土地
  （1）2021 年 9 月，扬州市人力资源和社会保障局、扬州市财政局下发《关
于继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策的有关操作口径》通知；根据该《通知》，江苏金土地收到“2020 年度稳岗返还”补贴资金 0.69 万元，已记入“其他收益”科目核算。
  （2）2021 年 11 月，江苏金土地收到扬州市财政国库集中收付中心拨付的
“2021 年市标准化奖励资金”4 万元，已记入“其他收益”科目核算。
    （3）江苏金土地与江苏里下河地区农业科学研究所合作申报了江苏省农业重大新品种创制项目（基于辐射诱变选育抗赤霉病小麦新品种），江苏金土地为该项目的参与单位。该项目采取报账制的核算方式， 2021 年 11 月财政资金报账 0.98 万元，已记入“其他收益”科目核算。
  4、山西潞玉
  （1）2021 年 10 月，长治市上党区农业农村局下发《关于拨付 2021 年农业
产业化省级示范联合体认定奖补资金的通知》（长上农发[2021]89 号），山西潞玉牵头的上党高粱农业产业化联合体被认定为山西省 2020 年度农业产业化省级示范联合体；根据该《通知》，山西潞玉于 2021 年 11 月收到“农业产业化联合体认定”奖补资金 50 万元，已记入“其他收益”科目核算。
  （2）2021 年 11 月，山西潞玉所属山西潞玉种业玉米科学研究院（以下简
称“玉米研究院”）与全国农业技术推广服务中心签署《2021 年冬季种子企业监督抽查样品田间小区种植鉴定协议》，玉米研究院承担玉米种子品种纯度田间小
区种植鉴定任务；根据该《协议》，玉米研究院于 2021 年 11 月收到种植鉴定委托费用 21 万元，已记入“递延收益”科目核算。
  （3）2021 年 11 月，长治市农业技术推广中心下发《关于下达 2021 年省级
现代农业种业发展项目（农作物品种试验及展示）和长治市新品种试验示范项目补助资金的通知》（长农技[2021]11 号）；根据该《通知》，山西潞玉和玉米研究院收到“2021 年山西省现代农业种业发展品种试验及展示筛选补助资金”共计 8万元，其中山西潞玉收到 7.2 万元，玉米研究院收到 0.8 万元，均已记入“其他收益”科目核算。
    （4）2021 年 9 月，中共长治市上党区委农村工作领导小组办公室、长治市
上党区农业农村局、长治市上党区人力资源和社会保障局、长治市上党区财政局联合下发《关于印发长治市上党区 2021 年高素质农民培训持证工作实施方案的
通知》（长上农组办发[2021]8 号）；山西潞玉于 2021 年 11 月收到“高素质农
民培训持证资金”共计 39.5 万元，已记入“递延收益”科目核算。
  （5）2021 年 2 月，长治市上党区农业农村局下发《关于 2020 年度基层农
技体系改革与建设补助项目山西潞玉种业农作物试验示范基地实施方案的批复》
（长上农发[2021]9 号）；根据该《批复》，山西潞玉于 2021 年 11 月收到“2020
年度基层农技体系改革与建设项目（山西潞玉种业农作物试验示范基地项目）”补助资金 20 万元，已记入“其他收益”科目核算。
  （6）2021 年 11 月，长治市上党区农业农村局下发《关于省级农业龙头企
业贷款贴息奖补的指导意见》（长上农发[2021]94 号）；根据该《通知》，山
西潞玉于 2021 年 11 月收到“省级农业龙头企业贷款贴息奖补资金”共计 18.65
万元，已记入“其他收益”科目核算。
  二、补助的类型及其对上市公司的影响
  1、湖北种子及其所属子公司收到政府补助款共计 669.23 万元，已全部记入“其他收益”科目。
  2、锦绣华农收到政府补助款共计 28.2 万元，已全部记入“递延收益”科目。
  3、江苏金土地收到政府补助款共计 5.67 万元，已全部记入“其他收益”科
目。
  4、山西潞玉收到政府补助款共计 157.15 万元，其中：记入“其他收益”科目 96.65 万元，记入“递延收益”科目 60.5 万元。
  公司有关政府补助的会计处理最终仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 13 日

[2021-11-26] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于收购甘肃兴达种业有限公司股权完成工商变更登记的公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2021-039
          中农发种业集团股份有限公司
      关于收购甘肃兴达种业有限公司股权
            完成工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日召
开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购甘肃兴达种业有限公司
52%股权的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中农发种业集团股份有限公司关于收购甘肃兴达种业有限公司 52%股权的公告》（公告编号：临 2021-032）。
  近日甘州区市场监督管理局出具了变更通知书，甘肃兴达种业有限公司（以下简称“甘肃兴达”）的股东、法定代表人、董事、监事等变更登记手续已办理完毕，本公司收购的甘肃兴达 52%股权已完成过户登记手续，并取得新颁发的营业执照，具体信息如下：
  公司名称：甘肃兴达种业有限公司
  统一社会信用代码：91620700710257417M
  公司类型：其他有限责任公司
  法定代表人：祁利奇
  注册资本：3,000 万元
  成立日期：2001 年 7 月 16 日
  营业期限：2001 年 7 月 16 日至 2031 年 7 月 15 日
  住所：甘肃省张掖市甘州区东环路 275 号
  经营范围：玉米杂交种（以许可证核定的品种为准）的生产；主要农作物种子、农膜的批发、零售；农副产品（不含粮食）的收购、批发；房屋租赁；以下
仅限分支机构经营：农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 25 日

[2021-11-10] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于新设全资子公司完成工商登记的公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2021-038
          中农发种业集团股份有限公司
    关于新设全资子公司完成工商登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日召
开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议
案》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中农发种业集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2021-033）。
  近日，公司已完成上述全资子公司的工商备案登记手续，并取得泸县市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：
  公司名称：四川中农发农业发展有限公司
  统一社会信用代码：91510521MA632T7G6N
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：郭承亮
  注册资本：1,800 万元
  成立日期：2021 年 11 月 8 日
  营业期限：2021 年 11 月 8 日至长期
  住所：四川省泸州市泸县玉蟾街道金鹏路 88 号 1 幢
  经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；化肥销售；粮食收购；粮油仓储服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农业生产托管服务；农业科学研究和试验发展；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物料搬运装备销
售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  特此公告
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 9 日

[2021-11-06] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于所属子公司获得政府补助的公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2021-037
          中农发种业集团股份有限公司
      关于所属子公司获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021 年 6-10 月期间，公司所属子公司----中垦锦绣华农武汉科技有限公司
（以下简称“锦绣华农”）、江苏金土地种业有限公司（以下简称“江苏金土地”）、山西潞玉种业股份有限公司（以下简称“山西潞玉”）、山东中农天泰种业有限公司（以下简称“山东天泰”）获得了相关政府补助款项共计 575.67 万元，现分项说明如下：
  一、获取补助的基本情况
  1、锦绣华农
    （1）2021 年 5 月，武汉市洪山区科学技术和经济信息化局发布《关于洪山
区 2021 年科技企业梯次培育专项资金结果的公示》；根据该《公示》，锦绣华
农于 2021 年 6 月收到“科技企业梯次培育专项资金（瞪羚企业）”5 万元，已
记入“递延收益”科目核算。
    （2）2020 年 8 月，武汉市科学技术局下发《关于开展 2020 年度科技创新
平台绩效考核工作的通知》，其中规定对绩效考核结果为优秀的，给予运行经费
补助 30 万元。2021 年 6 月，武汉市科学技术局下发《关于公布 2020 年度科技
创新平台绩效考核结果的通知》（武科[2021]22 号），锦绣华农研究开发中心
2020 年度绩效考核结果为优秀；根据上述《通知》，锦绣华农于 2021 年 6 月收
到“科技创新平台补助经费”30 万元，已记入“递延收益”科目核算。
    （3）2021 年 6 月，武汉市洪山区科学技术和经济信息化局发布《关于洪山
区 2020 年度科技结果转化工作站绩效考核奖励资金的公示》，中垦锦绣华农技
术转移中心 2020 年度绩效考核等级为 A；根据该《公示》，锦绣华农于 2021 年
7 月收到“科技成果转化工作站绩效考核奖励资金”20 万元，已记入“递延收益”科目核算。
    （4）2021 年 7 月，武汉市洪山区科学技术和经济信息化局发布《关于洪山
区 2020 年度科技成果转化项目补贴资金的公示》；根据该《公示》，锦绣华农
于 2021 年 7 月收到“高油高产优质多抗油菜新品种中油杂 28 成果转化项目”补
贴资金 38 万元，已记入“递延收益”科目核算。
    （5）2021 年 7 月，武汉市洪山区科学技术和经济信息化局发布《关于洪山
区 2020 年度高新技术企业吸纳科技成果提升发展新动能项目补贴资金的公示》；根据该《公示》，锦绣华农于 2021 年 8 月收到“优质稻新品种合作开发协议项目”补贴资金 1.6 万元，已记入“递延收益”科目核算。
    （6）2021 年 9 月，武汉市科学技术局发布《关于 2021 年度科技型企业保
证保险贷款补贴事项的公示》；根据该《公示》，锦绣华农于 2021 年 9 月收到“科技型企业保证保险贷款”补贴资金 13 万元，已记入“递延收益”科目核算。
    2、江苏金土地
    江苏金土地与江苏里下河地区农业科学研究所合作申报了江苏省农业重大新品种创制项目（抗稻瘟病优良食味粳稻新品种的培育和基于辐射诱变选育抗赤霉病小麦新品种），江苏金土地为该项目的参与单位。该项目采取报账制的核算方式，其中：“抗稻瘟病优良食味粳稻新品种”培育项目，2021 年 7 月共报账2.06 万元，已记入“其他收益”科目核算；“基于辐射诱变选育抗赤霉病小麦
新品种”项目，2021 年 7 月和 2021 年 10 月合计报账 8.88 万元，已记入“其他
收益”科目核算。
  3、山西潞玉
  （1）2020 年 7 月，长治市上党区农业农村局发布《2020 年高素质农民培育
工作实施方案》（长上农发[2020]76 号）；根据该《方案》，山西潞玉于 2021 年 6月收到“长治市上党区高素质农民培育资金”14.3 万元，已记入“其他收益”科目核算。
  （2）2020 年 7 月，长治市农业农村局下发《关于印发长治市 2020 年高素
质农民培育工作实施方案的通知》（长农发[2020]73 号）；根据该《通知》，山西
潞玉于 2021 年 6 月收到“长治市高素质农民培育资金”2.5 万元，已记入“其
他收益”科目核算。
  （3）2021 年 7 月，山西省人力资源和社会保障厅、山西省发展和改革委员
会、山西省教育厅、山西省财政厅和山西省军区动员局联合发布《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（晋人社厅发[2021]37 号）；根据该《通
知》，山西潞玉于 2021 年 8 月收到“稳岗补贴资金”0.33 万元，已记入“其他
收益”科目核算。
    （4）2020 年 8 月，长治市农业农村局下达《关于对<2020 年山西旱作高粱
产业集群建设项目实施方案>的批复》（长农发[2020]88 号）；根据该《批复》，
山西潞玉于 2021 年 9 月收到“上党高粱产业提升项目”补助资金 400 万元，已
记入“递延收益”科目核算。
  4、山东天泰
    2019 年 7 月，山东省科学技术厅下发《关于下达 2018 年泰山产业领军人才
工程高效生态农业创新类计划的通知》（鲁科字[2019]60 号）；根据该《通知》，山东天泰于 2021 年 8 月收到“绿色高产玉米新品种选育及产业化”项目补助经费 40 万元，已记入“其他收益”科目核算。
  二、补助的类型及其对上市公司的影响
  1、锦绣华农收到政府补助款共计 107.6 万元，已全部记入“递延收益”科目。
  2、江苏金土地收到政府补助款共计 10.94 万元，已全部记入“其他收益”科目。
  3、山西潞玉收到政府补助款共计 417.13 万元，其中：记入“其他收益”科目 17.13 万元，记入“递延收益”科目 400 万元。
  4、山东天泰收到政府补助款 40 万元，已全部记入“其他收益”科目。
  公司有关政府补助的会计处理最终仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 5 日

[2021-10-28] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2021-036
          中农发种业集团股份有限公司
      第七届监事会第七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2021 年 10 月 26
日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 21 日以微信及电子邮件形式发出。
会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议经审议通过了以下议案：
    （一）《公司 2021 年第三季度报告》
    表决结果: 经表决 3 票赞成、  0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
  监事会审阅了《公司 2021 年第三季度报告》，发表如下审核意见：
  1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  2、经审议，公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
  3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告
                                    中农发种业集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2021-035
          中农发种业集团股份有限公司
      第七届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月
26 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 21 日以微信及电子邮件形式发
出。会议应到董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议经审议通过了以下议案：
    （一）《公司 2021 年第三季度报告》
  表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
  本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2021 年第三季度报告》。
  （二）《关于调整公司第七届董事会专业委员会组成人员的议案》
  表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
  鉴于张磊先生、何才文先生已经补选为公司董事，根据董事会现有人员情况，调整公司第七届董事会专业委员会成员，任期至本届董事会届满日止。调整后的第七届董事会专业委员会组成人员名单如下：
  （一）战略委员会
  主任：陈章瑞
 成员：张磊、魏峰、周建如、王一鸣
（二）提名委员会
 主任：王一鸣
 成员：陈章瑞、何安妮
（三）薪酬与考核委员会
 主任：何安妮
 成员：何才文、周建如
（四）审计委员会
 主任：周建如
 成员：王一鸣、何安妮
特此公告
                                  中农发种业集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (600313)农发种业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0044元
    每股净资产: 1.3516元
    加权平均净资产收益率: -0.33%
    营业总收入: 28.04亿元
    归属于母公司的净利润: -478.40万元

[2021-10-19] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2021-031
          中农发种业集团股份有限公司
      第七届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月
18 日在北京召开。会议通知于 2021 年 10 月 14 日以微信及电子邮件形式发出。
会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，魏峰董事、王一鸣独立董事因工作原因未能出席现场会议，分别委托陈章瑞董事、周建如独立董事出席。会议由董事长陈章瑞先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议经审议通过了以下议案：
    （一）《关于收购甘肃兴达种业有限公司 52%股权的议案》
  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
  根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用自有资金 15,131,585.61 元收购柴宏梅等 12 个自然人所持有的甘肃兴达种业有限公司 52%股权。董事会同意本次股权收购并授权经营班子签署相关协议文件，办理具体收购事宜。
  本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2021—032 号公告。
  （二）《关于投资设立全资子公司的议案》
  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
  根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用自有资金在四川省泸县投资设立全资子公司--中农发四川农业科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的
名称为准），注册资本 1800 万元。
  本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2021—033 号公告。
    （三）《关于投资设立控股子公司的议案》
  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
  根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用自有资金 1040 万元与黑龙江省经协粮食集团有限公司、中农智慧建设有限公司，在黑龙江省宁安市共同设立黑龙江省农发经协农业科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准）。具体出资情况如下：
          股东名称            出资形式  出资额（万元）  股权比例
  中农发种业集团股份有限公司    现金实缴        1040        52%
 黑龙江省经协粮食集团有限公司  现金实缴        800          40%
    中农智慧建设有限公司      现金实缴        160          8%
                    合计                        2000        100%
  本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2021—034 号公告。
    三、上网公告附件
  1、农发种业独立董事意见。
  特此公告。
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 18 日

[2021-10-19] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于收购甘肃兴达种业有限公司52%股权的公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2021-032
          中农发种业集团股份有限公司
  关于收购甘肃兴达种业有限公司 52%股权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司 ”） 拟 使 用自有资金
      15,131,585.61 元收购柴宏梅等 12 个自然人所持有的甘肃兴达种业有
      限公司（以下简称“甘肃兴达、标的公司”）52%股权；本次交易完成
      后，甘肃兴达将成为公司的控股子公司。
    本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，本次交易实施不存
      在重大法律障碍。
    本次交易事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，无需提交
      公司股东大会审议。
      特别风险提示：本次收购进行了充分的必要性和可行性论证分析，但仍
      可能面临未来产业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素，
      以及资源整合未达预期效果的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、交易概述
  （一）交易基本情况
  为提升公司玉米种子业务的市场竞争力，根据公司战略及经营发展的需要，公司拟收购柴宏梅等 12 个自然人所持有的甘肃兴达 52%股权。根据甘肃华陇信房地产土地资产评估事务所（特殊合伙）出具的评估结果，经各方协商一致，本次交易的股权转让价款合计为人民币 15,131,585.61 元。本次收购完成后，公司将持有甘肃兴达 52%股权，甘肃兴达成为公司的控股子公司。
  （二）董事会审议情况
  公司于 2021 年 10 月 18 日召开了第七届董事会第十二次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购甘肃兴达种业有限公司 52%股权的议案》。董事会同意本次股权收购并授权经营班子签署相关协议文件，办理具体收购事宜。
  独立董事认为：公司本次收购甘肃兴达股权，可以提高公司玉米种子的供应能力和资产利用率，实现提质降本，从而提升玉米种子业务的市场竞争力；本次收购符合国家种业新政的导向以及公司发展种业的战略布局和项目风险管理原则，可以提升公司的经济效益和社会效益，符合公司及全体股东的利益。本次收购事项履行了董事会审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
  （三）本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
  二、交易对方情况介绍
      姓名          柴宏梅    性别      女      国籍    中国
      住所                    甘肃省张掖市甘州区南环路
 工作单位及任职情况                        退休
      姓名          柴永梅    性别      女      国籍    中国
      住所                甘肃省张掖市甘州区青年东街文庙巷
 工作单位及任职情况                        退休
      姓名          杨波      性别      女      国籍    中国
      住所                    甘肃省张掖市甘州区民主西街
 工作单位及任职情况          甘肃兴达种业有限公司财务部经理
      姓名          王利娟    性别      女      国籍    中国
      住所                    甘肃省张掖市甘州区南环路
 工作单位及任职情况                        退休
      姓名          赵永红    性别      男      国籍    中国
      住所                甘肃省张掖市甘州区新墩镇白塔村二社
工作单位及任职情况        张掖市甘州区永红种子农药经营部负责人
      姓名          向吉全    性别      男      国籍    中国
      住所                  甘肃省高台县黑泉乡定安村二社
工作单位及任职情况        甘肃兴达种业有限公司生产部基地负责人
      姓名          李祝军    性别      男      国籍    中国
      住所                    甘肃省张掖市甘州区东沙湾巷
工作单位及任职情况        甘肃兴达种业有限公司生产部基地负责人
      姓名          任金全    性别      男      国籍    中国
      住所                    甘肃省张掖市甘州区南环路
工作单位及任职情况          甘肃兴达种业有限公司质检部经理
      姓名          曹先廷    性别      男      国籍    中国
      住所                    甘肃省张掖市甘州区东沙湾巷
工作单位及任职情况          甘肃兴达种业有限公司加工部经理
      姓名          张保兵    性别      男      国籍    中国
      住所                甘肃省张掖市甘州区小河乡小河村二社
工作单位及任职情况          华润雪花啤酒（甘肃）有限公司司机
      姓名          张永生    性别      男      国籍    中国
      住所                    甘肃省张掖市甘州区南环路
工作单位及任职情况          甘肃兴达种业有限公司储运部经理
      姓名          赵少敏    性别      女      国籍    中国
      住所                      甘肃省张掖市甘州区东街
 工作单位及任职情况                        退休
  上述交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。
    三、交易标的基本情况
  （一）标的公司基本信息
  标的公司名称    甘肃兴达种业有限公司
 统一社会信用代码  91620700710257417M
    公司住所      甘肃省张掖市甘州区东环路 275 号
  法定代表人    柴宏梅
    注册资本      3,000 万元
    企业类型      有限责任公司(自然人投资或控股)
    成立日期      2001 年 7 月 16 日
    经营期限      2001 年 7 月 16 日至 2031 年 7 月 15 日
                  玉米杂交种（以许可证核定的品种为准）的生产；主要农
                  作物种子、农膜的批发、零售；农副产品（不含粮食）的
    经营范围      收购、批发；房屋租赁；以下仅限分支机构经营：农药零
                  售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                  经营活动）
  （二）标的公司股权结构
        柴宏梅                    柴永梅              其他 10 位自然人
                                                            股东
  72.03%                    9%                      18.97%
                          甘肃兴达种业有限公司
 序号    股东名称      转让前股东    本次转让      转让后股东
                          持股比例      股权比例      持股比例
  1        柴宏梅        72.033%      37.4573%      34.576%
  2        柴永梅          9.00%        4.68%          4.32%
  3        杨波          3.30%        1.716%        1.584%
  4        王利娟          2.20%        1.144%        1.056%
  5        赵永红          2.20%        1.144%        1.056%
  6        向吉全          2.10%        1.092%        1.008%
  7        李祝军          2.00%        1.040%        0.96%
  8        任金全        1.667%        0.8667%        0.80%
  9        曹先廷          1.50%        0.78%          0.72%
 10        张保兵          1.50%        0.78%          0.72%
 11        张永生          1.50%        0.78%          0.72%
 12        赵少敏          1.00%        0.52%          0.48%
 13    中农发种业集团      --            --          52.00%
        股份有限公司
        合计              100%          52%          100%
  （四）标的公司权属状况说明
  截至目前，甘肃兴达产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  （五）标的公司主要财务数据
  公司聘请了具有从事证券期货业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对交易标的进行审计，并出具了《审计报告》（中审亚太审字（2021）010683号）。根据《审计报告》，甘肃兴达最近两年一期的主要财务指标为：
                                                        单位：元
        项目        2021-5-31      2020-12-31      2019-12-31
      总资产      46,598,487.06  86,492,756.27  87,480,530.50
      总负债      17,476,427.95  43,801,264.16  42,247,973.98
    所有者权益    29,122,059.11  42,691,492.11  45,232,556.52
                                                        单位：元

[2021-10-19] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2021-034
          中农发种业集团股份有限公司
        关于投资设立控股子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     投资标的名称: 黑龙江省农发经协农业科技有限公司（暂定名，最终以
      工商登记注册的名称为准）。
     投资金额和比例：注册资本 2000 万元，其中本公司出资 1040 万元，占
      注册资本 52%。
     特别风险提示：本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析，但新
      公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各
      方面的不确定性因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，
      敬请广大投资者注意投资风险。
    一、投资概述
  （一）投资基本情况
  中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“农发种业”）根据公司战略及经营发展的需要，拟使用自有资金与黑龙江省经协粮食集团有限公司（以下简称“黑龙江经协”）、中农智慧建设有限公司（以下简称“智慧建设”），在黑龙江省宁安市共同设立黑龙江省农发经协农业科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本 2000 万元，其中本公司出资 1040 万元，占注册资本 52%。
  具体出资情况如下：
          股东名称            出资形式  出资额（万元）  股权比例
  中农发种业集团股份有限公司    现金实缴        1040          52%
 黑龙江省经协粮食集团有限公司  现金实缴        800          40%
    中农智慧建设有限公司      现金实缴        160          8%
                    合计                        2000        100%
  新公司拟主要开展种子生产加工销售、种业科技创新以及农业综合服务等业务，同时可以承接国家级杂交玉米制种基地项目和相应的财政扶持项目，本次投资有利于加快公司在黑龙江省的战略布局，拓展东北市场业务，进一步提升公司的核心竞争力。
  （二）董事会审议情况
  公司于 2021 年 10 月 18 日召开了第七届董事会第十二次会议，会议以 7 票
赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。董事会同意在黑龙江省宁安市投资设立控股子公司，并授权经营班子签署相关协议文件，办理具体投资事宜。
  独立董事认为：公司本次在黑龙江省宁安市投资设立控股子公司，有利于加快公司在黑龙江省的战略布局，拓展东北市场业务，进一步提升公司的核心竞争力。本次投资符合国家种业新政的导向以及公司发展种业的战略布局和项目风险管理原则，符合公司及全体股东的利益。本次投资事项履行了董事会审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
  （三）本次投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
    二、投资协议主体的基本情况
  （一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
  （二）投资协议其他主体的基本情况：
  1、黑龙江省经协粮食集团有限公司：
 公司名称        黑龙江省经协粮食集团有限公司
 公司类型        有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 法定代表人      鲁宪臣
 主营业务        粮食收购、国内贸易代理、货物或技术进出口等。
 注册资本        2 亿元人民币
 住所            黑龙江省哈尔滨市南岗区宣信街 15 号 308-309 室
 主要股东        黑龙江省经济技术协作总公司，持有黑龙江经协 100%股权。
  截至2021年7月31日，黑龙江经协总资产10,234.69万元，净资产6,213.33
万元，2020 年 1-7 月实现营业收入 8,846.12 万元，净利润 351.28 万元。（以上
数据未经审计）
  2、中农智慧建设有限公司：
 公司名称        中农智慧建设有限公司
 公司类型        有限责任公司（自然人投资或控股）
 法定代表人      付松涛
 主营业务        农业科技推广、种植农作物、经济贸易咨询及技术服务、施工总
                承包等。
 注册资本        3 亿元人民币
 住所            北京市门头沟区金沙西街 19 号院 8 号楼 18 层 1806
 主要股东        付松涛持股 53.33%，陈颖持股 43.33%，赵勇持股 3.33%。
  截至 2021 年 7 月 31 日，智慧建设总资产 493.31 万元，净资产 493.31 万
元；2021 年 1-7 月实现营业收入 340 万元，净利润 115.96 万元。（以上数据未
经审计）
  3、黑龙江经协、智慧建设与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。
    三、投资标的基本情况
  （一）公司名称：黑龙江省农发经协农业科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准）。
  （二）注册资本：2000 万元
  （三）注册地：黑龙江省宁安市
  （四）拟定经营范围：农作物种子生产、加工、销售；农药、化肥销售；粮食收储、粮食贸易；农作物新品种选育，技术开发、技术服务、技术转让；农作物种植；进出口服务；农业机械服务；农业生产托管服务；土地使用权租赁，房屋、仓库租赁；物流配送；与农业生产经营有关的信息、设施建设运营等服务；保险代理。
  （五）出资人及出资方式、比例：
      股东名称        出资形式    出资额（万元）      出资比例
      农发种业        现金实缴        1040              52%
      黑龙江经协      现金实缴          800              40%
      智慧建设        现金实缴          160              8%
              合计                      2000              100%
  上述各项最终以行政管理部门登记或核准的信息为准。
    四、对外投资协议的主要内容
  （一）协议主体：农发种业（甲方）、黑龙江经协（乙方）、智慧建设（丙方）
  （二）股东及股权结构：新公司共有三个法人股东，具体股东及股权结构见“三、投资标的基本情况之（五）”。
  （三）出资期限：发起人股东按照协议约定在新设公司注册登记后一个月内一次性缴清。
  （四）各发起人股东的义务和权利：按照协议履行出资义务并确保投入新公司资金的真实性与合法性；及时提供办理新公司注册所需的全部文件；发起人对筹办新公司设立人员在授权范围内所实施的行为承担责任；有权监督设立费用的开支情况、提出建议或质询；发起人认购新公司出资额后，享有作为新公司股东的权利。
  （五）新公司治理结构的安排及运营
  1、股东会由全体股东组成，是新公司的最高权力机构。董事会成员为 5 人（其中甲方提名 3 人，乙方和丙方各提名 1 人），董事由股东提名，经股东会表决选举产生，董事任期 3 年，任期届满可连选连任。
  2、董事会设董事长 1 名，为公司法定代表人，由甲方提名，董事会选举产生。
  3、新公司设监事 1 名，由甲方提名。监事任期为 3 年，任期届满可连选连
任。董事、高级管理人员不得兼任监事。
  4、新公司设总经理 1 名，负责新公司的日常经营管理工作，首任总经理由乙方提名推荐，董事会聘任，任期 3 年；财务负责人由甲方提名推荐，董事会聘任。在不影响公司正常运作的情况下，对主要经营管理人员的聘任，一般应由发起人共同把关。
  （六）违约责任
  1、发起人未按期足额缴纳出资的，除应当向新公司足额缴纳出资外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任，违约金数额为未缴纳出资额的
责任。发起人在未足额缴纳出资前，不享有相应的股东权益。
  2、发起人逾期 3 个月仍未缴纳出资的，守约方有权单独或共同要求其继续履行出资义务或解除本协议、按认缴金额的 20%支付违约金，造成守约方或新公司经济损失的违约方应承担赔偿责任。
  3、如果出现一方违约，则根据各方实际过错情况对他方及新公司承担相应的违约责任及赔偿损失。
  （七）争议解决方式：凡因协议引起的或与协议有关的任何争议，各方应友好协商解决。协商不成，向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
  （八）协议的生效和终止：协议自全体发起人股东签章之日生效；发生下列情形之一的，可以终本协议：
  1、三方书面协议解除；
  2、因发生不可抗力，协议终止；
  3、一方诉请管辖法院判令解除。
    五、本次投资对公司的影响
  本次投资符合公司战略及经营发展的需要，有利于加快公司在黑龙江省的战略布局，拓展东北市场业务，同时可以承接国家级杂交玉米制种基地项目和相应的财政扶持项目，有利于进一步提升公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
  本次投资完成后，该新公司将纳入公司财务报表合并范围，对公司未来财务状况和经营成果具有一定的积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    六、本次投资的风险分析
  本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析，但新公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。针对上述风险，公司将强化对新公司的管理，由公司专业团队负责协助，对相关业务的重要环节进行审批监控，建立健全基本管理制度，积极防范各类风险，以获得良好的投资回报。
  公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 18 日

[2021-10-19] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
    证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2021-033
          中农发种业集团股份有限公司
        关于投资设立全资子公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    投资标的名称: 中农发四川农业科技有限公司（暂定名，最终以工商登
      记注册的名称为准）。
    投资金额：注册资本 1800 万元。
    特别风险提示：本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析，但新
      公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各
      方面的不确定性因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，
      敬请广大投资者注意投资风险。
    一、投资概述
  （一）对外投资基本情况
  中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略及经营发展的需要，拟在四川省泸县投资设立全资子公司--中农发四川农业科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准，以下简称“新公司”），注册资本 1800万元。新公司拟主要开展种子生产加工销售、种业科技创新以及农业综合服务等业务，同时可以承接国家级水稻制种基地项目和相应的财政扶持项目，本次投资有利于公司拓展西南种子市场，完善产业布局，做强做优公司水稻种子业务。
  （二）董事会审议情况
  公司于 2021 年 10 月 18 日召开了第七届董事会第十二次会议，会议以 7 票
赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。董事会同意在四川省泸县投资设立全资子公司，并授权经营班子办理具体投资事宜。
  独立董事认为：公司本次在四川省泸县投资设立全资子公司，有利于公司拓展西南种子市场，完善产业布局，做强做优公司水稻种子业务。本次投资符合国家种业新政的导向以及公司发展种业的战略布局和项目风险管理原则，有利于进一步提升公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。本次投资事项履行了董事会审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
  （三）本次投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
  （一）公司名称：中农发四川农业科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准）。
  （二）注册资本：1800 万元
  （三）注册地：四川省泸县
  （四）拟定经营范围：农作物种子生产、加工、销售；农药、化肥销售；粮食收储、粮食贸易；农作物新品种选育，技术开发、技术服务、技术转让；农作物种植；进出口服务；农业机械服务；农业生产托管服务；土地使用权租赁，房屋、仓库租赁；物流配送；与农业生产经营有关的信息、设施建设运营等服务；保险代理。
  （五）出资人及出资方式、比例：
          股东名称            出资总额    出资比例    出资方式
 中农发种业集团股份有限公司    1800万元      100%      自有资金
  上述各项最终以行政管理部门登记或核准的信息为准。
    三、本次投资对公司的影响
  本次投资符合公司战略及经营发展的需要，有利于公司拓展西南种子市场，完善产业布局，同时可以承接国家级水稻制种基地项目和相应的财政扶持项目，做强做优公司水稻种子业务，有利于进一步提升公司的核心竞争力，符合公司及
全体股东的利益。
  本次投资完成后，新公司将纳入公司财务报表合并范围，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，可在未来发展中对公司的整体盈利能力产生一定的积极影响。
    四、本次投资的风险分析
  本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析，但新公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。针对上述风险，公司将强化对新公司的管理，由公司专业团队负责协助，对新公司人员进行引领培训，对相关业务的重要环节进行审批监控，积极防范各类风险，以获得良好的投资回报。
  公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 18 日

[2021-09-25] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600313          证券简称：农发种业      公告编号：临 2021-030
            中农发种业集团股份有限公司
          关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    被担保人名称：中农发河南农化有限公司（公司控股子公司，下称“河
      南农化”）
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为
      2,000 万元；本公司已为河南农化提供的担保余额为 9,813 万元（含本
      次担保）。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议以及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》，同意公司继续为河南农化提供 1 亿元人民币综合授信额度担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内。（详见上海证券
交易所网站 2020 年 10 月 28 日临 2020-043 号、2020 年 11 月 18 日临 2020-047
号公告）
  河南农化与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行”）于 2021
年 9 月 18 日签署了《人民币流动资金贷款合同》，河南农化向中信银行借款 2,000
万元，用于购买原材料。公司与中信银行签署了《最高额保证合同》，为河南农化上述融资额度提供连带责任保证。
    二、被担保人基本情况
  被担保人名称：中农发河南农化有限公司
  住所：濮阳市胜利路西段路南
  法定代表人：申志刚
    经营范围：生产、销售：乙草胺，2-甲基-6-乙基苯胺（中间产品邻甲苯胺是危险化学品），化工产品（不含危险化学品）；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务。
    与上市公司的关系：公司持有河南农化 67%股权。
  截至 2021 年 6 月 30 日，河南农化未经审计的资产总额 44,882.98 万元，负
债总额 28,611.35 万元，其中银行借款总额 7,200.00 万元，流动负债总额
28,611.35 万元，净资产总额 16,271.63 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入
19,381.95 万元，净利润-67.41 万元。
  三、担保协议的主要内容
  债权人：中信银行股份有限公司郑州分行
  保证人：中农发种业集团股份有限公司
  担保方式：连带责任保证
  担保金额： 2,000 万元
  担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
  担保期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    四、董事会意见
  公司第七届董事会第五次会议以及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》。本次担保在
股东大会的授权额度范围内，有利于维持河南农化资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。公司为河南农化提供担保期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司及控股子公司的累计对外担保金额为10,374万元（含本次担保），且均为本公司与控股子公司、控股子公司与孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的7.07%。公司无逾期对外担保的情况。
    六、上网公告附件
  被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
  特此公告。
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-09-15] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600313        证券简称：农发种业    公告编号：临 2021-028
          中农发种业集团股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层
  308 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    6
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          408,193,420
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          37.7188
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，陈章瑞董事长主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易
  议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    407,968,120 99.9448  225,300  0.0552      0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
 2.01        何才文        407,968,220      99.9448 是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对          弃权
 序号                    票数  比例    票数    比例  票数  比例
                                （%）            （%）        （%）
 1    关于河南农化与      0    0.00  225,300  100.00    0  0.00
      北京颖泰及其下
      属公司开展业务
      的日常关联交易
      议案
 2    关于补选董事的
      议案
 2.01 何才文              100  0.0443
(四)  关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：赵舒杰、黄冉星
2、律师见证结论意见：
  北京天达共和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 14 日

[2021-09-15] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
  证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2021-029
          中农发种业集团股份有限公司
 关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中
心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
  届时公司总经理何才文先生、副总经理兼董事会秘书胡海涛先生、总会计师于雪冬女士，将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 14 日

[2021-08-28] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600313    证券简称：农发种业    公告编号：2021-026
          中农发种业集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 14 日  14 点 00 分
  召开地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层 308 室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 14 日
                      至 2021 年 9 月 14 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展          √
        业务的日常关联交易议案
 累积投票议案
 2.00  关于补选董事的议案                        应选董事（1）人
 2.01  何才文                                          √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述 1-2 项议案已经公司第七届董事会第 11 次会议审议通过，相关公告已于
  2021 年 8 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
  披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600313      农发种业          2021/9/7
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2021 年 9 月 8 日 9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层证券事务部  邮
编：100032
六、  其他事项
1、会议联系方式
联系人：李鑫 宋晓琪
联系电话：（010）88067521  传真：（010）88067519
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
中农发种业集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 14 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号    非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
 1        关于河南农化与北京颖泰及其下属
          公司开展业务的日常关联交易议案
 序号    累积投票议案名称                投票数
 2.00    关于补选董事的议案
 2.01    何才文
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2021-08-28] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
  证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2021-023
          中农发种业集团股份有限公司
      第七届监事会第六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 26
日在北京召开，会议通知于 2021 年 8 月 17 日以微信及电子邮件形式发出。会议
应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长侯士忠先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议经审议通过了以下议案：
    （一）《公司 2021 年半年度报告》
    表决结果: 经表决 3 票赞成、  0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
  监事会审阅了《公司 2021 年半年度报告》，发表如下审核意见：
  1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  2、经审议，公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
  3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告
                                    中农发种业集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 27 日

[2021-08-28] (600313)农发种业:中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
      证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2021-022
        中农发种业集团股份有限公司
      第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2021 年8 月 26
日在北京召开。会议通知于 2021 年 8 月 17 日以微信及电子邮件形式发出，会议
应出席董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长陈章瑞先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议通过了以下议案：
    （一）《公司 2021 年半年度报告》
    表决结果：经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0 票弃权、0 票回避。
    本议案内容详见上海证券交易所网站。
    (二)《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案》
    表决结果：经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    公司控股子公司--中农发河南农化有限公司，预计 2021 年度向其第二大股
东--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司，采购原材料、销售产品,本次交易事项构成关联交易。
    本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临 2021—024 号公告。
    （三）《关于继续向中国农业发展银行申请流动资金贷款的议案》
    表决结果：经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    公司第七届董事会第三次会议于 2020 年 7 月 6 日审议通过了《关于向中国
农业发展银行申请 3 亿元贷款的议案》。鉴于上述额度内的贷款已经到期，公司拟继续向中国农业发展银行北京市昌平区支行申请“粮油购销流动资金贷款”，本次借款总额 2 亿元（人民币），主要用于所属子公司采购专用酒粮所需流动资金。本次借款采用信用借款方式，不需要担保。借款期限 1 年，借款利率按照最新公布的 1 年期 LPR（贷款市场报价利率）为基础适当下调，具体以银行批复为准。
    董事会认为：公司本次向银行借款是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展，并可以有效降低融资成本，优化资金结构，提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制，本次借款的风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意公司向中国农业发展银行借款，同时授权公司经营班子在借款额度内，根据实际经营情况负责本次借款的具体使用，审核并签署借款合同，全权办理与之相关的事宜。
    独立董事意见：公司本次向中国农业发展银行申请总额 2 亿元（人民币）的
贷款，是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展，同时可以有效降低融资成本，优化资金结构，提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制，本次向银行借款的风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
    （四）《关于聘任何才文先生担任公司总经理的议案》
    表决结果：经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    鉴于陈章瑞先生不再兼任公司总经理职务，根据《公司章程》规定和公司实际情况，经市场化选聘，提名委员会审核，董事会审议，同意聘任何才文先生担任公司总经理，任期至公司第七届董事会届满日止。
    附：何才文先生简历
    何才文先生，生于 1966 年 1 月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于北
京农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业部农业司科技处主任科员，农业部
种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，农业部种植业管理司副巡视员、副司长等。2017 年 10 月起任本公司副总经理。
    （五）《关于补选何才文先生担任公司第七届董事会董事的议案》
    表决结果：经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会审议，同意补选何才文先生担任公司第七届董事会董事，任期至公司第七届董事会届满日止。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    附：何才文先生简历
    何才文先生，生于 1966 年 1 月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于北
京农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业部农业司科技处主任科员，农业部种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，农业部种植业管理司副巡视员、副司长等。2017 年 10 月起任本公司副总经理。
    （六）《关于向控股子公司河南地神提供 1.5 亿元借款的议案》
    表决结果：经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    为支持公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”）开展酒粮业务，董事会同意为河南地神提供总额 1.5 亿元（人民币）的借款。
    本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2021—025 号公告。
    （七）《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》
    表决结果：经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
  根据相关监管规定及公司实际情况，董事会同意修订的《中农发种业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》，该制度具体内容见上海证券交易所网站。
    （八）《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
    董事会提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议通知详见《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2021—026 号公告。
    特此公告
                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 27 日

[2021-08-28] (600313)农发种业:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0032元
    每股净资产: 1.3528元
    加权平均净资产收益率: -0.24%
    营业总收入: 20.54亿元
    归属于母公司的净利润: -0.04亿元

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