600307什么时候复牌？-酒钢宏兴停牌最新消息
≈≈酒钢宏兴600307≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于启动固定资产投资项目的公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-003
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于启动固定资产投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：储运部嘉东料场绿色智能化改造项目、昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目
投资金额：核定投资额分别为 190,000 万元、59,000 万元。
此次项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。
按照《公司章程》及相关议事规则的规定，上述两项投资项目无需提交股东大会审议。
一、项目概况
项目一：储运部嘉东料场绿色智能化改造项目
1.项目类别：绿色智能化项目
2.项目工期：32 个月
3.项目投资核定：190,000 万元
4.项目投资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
5.主要审议程序：公司对该项目进行了合规性审核，该项目已分别经公司 2021年第三十八次党委会讨论研究通过、2021 第三十六期总经理办公会和第七届董事会第十六次会议审议通过。
项目二：昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目
1.项目类别：高端化项目
2.项目工期：30 个月
3.项目投资核定：59,000 万元
4.项目投资人：公司全资子公司新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）
5.主要审议程序：公司对该项目进行了合规性审核，该项目已分别经公司 2021年第五次党委会讨论研究通过、2021 第七期总经理办公会和第七届董事会第十六次会议审议通过。
二、项目建设的必要性
（一）启动实施储运部嘉东料场绿色智能化改造项目，能够提升公司本部环境保护水平，推进超低排放改造，提高土地利用效率，为新建焦炉和新建烧结机项目的顺利实施创造条件，同时提升料场工艺装备水平。
（二）启动实施昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目，能够推进昕昊达公司的工艺装备升级，有效解决其生产经营和发展所面临的环保、安全及能耗问题，保障“十四五”本部高炉用料需求。
三、项目投资估算及主要建设内容
（一）储运部嘉东料场绿色智能化改造项目核定投资额 190,000 万元。主要建设内容包括：建设动力煤料场、高炉喷煤及热力站保供系统、焦煤筒仓及汽车卸车系统以及配套的公辅设施等。
（二）昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目核定投资额 59,000 万元。主要建设内容包括：链篦机回转窑主体工程及配套的外部公辅系统等。
四、项目建设的目的及对公司的影响
上述项目的启动实施，符合公司“三化”升级改造和“十四五”发展总体规划，同时也符合环保法律法规和钢铁行业超低排放改造要求，能够为公司进一步发展创造空间。
五、风险分析
1.项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
2.鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，确保项目顺利实施的同时对公司生产经营不造成较大影响。
六、备查文件目录
酒钢宏兴第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-11] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴第七届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-002
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于
2022 年 1 月 30 日以电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议
于 2022 年 2 月 10 日以现场结合通讯方式召开，由董事长张正展先生召集主持，
应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《公司 2022 年度生产经营计划》；
同意公司 2022 年度生产经营计划，其中计划生产生铁 890 万吨、生产钢
1,060 万吨（含不锈钢 104 万吨）、生产钢材 1,035 万吨（含不锈钢材 97 万吨），
计划实现营业收入 540 亿元。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
2.审议通过了《公司 2022 年度固定资产投资项目计划》；
同意公司 2022 年度固定资产投资项目计划。2022 年计划新开工投资项目 17
项，投资估算 43.08 亿元，其中 2022 年计划投资 2.82 亿元；2022 年计划续建
固定资产投资项目 37 项，项目总投资 76.56 亿元，其中 2022 年计划投资 32.35
亿元。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
3.审议通过了《公司 2022 年度期货套期保值计划》；
为充分发挥期货引领作用，辅助完成公司经营目标，同意公司 2022 年度对
螺纹钢、热轧卷板和铁矿石按不超过人民币 1.21 亿元开展套期保值业务。董事会授权由公司经营管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的策划与实施，
期货领导小组在提高决策效率的同时，充分把握和防范可能存在的风险，并及时向董事会报告进展情况。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
4.审议通过了《公司关于储运部嘉东料场绿色智能化改造项目的议案》；
为持续推进公司超低排放改造相关工作，提高土地利用效率，提升料场工艺装备水平，实现原料场生产全流程的自动化控制、智能化管理，达到减员增效的目的，同意公司启动储运部嘉东料场绿色智能化改造项目。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
5.审议通过了《公司关于启动昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目的议案》；
为推进公司全资子公司新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）的工艺升级，有效解决生产面临的环保、安全及能耗问题，保障公司本部高炉用料，同意公司启动昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
6.审议通过了《公司 2022 年度工资总额预算方案》；
为深入开展国企改革三年行动，探索市场化工资总额管理方式，进一步激发公司效益效率与工资联动的积极性，同意公司 2022 年度工资总额预算方案。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
7.会议还分别听取了《公司 2021 年安全工作总结暨 2022 年工作计划》《公
司 2021 年生态环境保护工作总结暨 2022 年重点工作计划》。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-29] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2021年度业绩预增公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-001
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2021年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 163,894.29 万元左右，
与上年同期相比增加 112,116.46 万元左右，增幅 216.53%左右。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 170,124.89 万元左右，与上
年同期相比增加 121,919.21 万元左右，增幅 252.91%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 163,894.29 万元左右，与上年同期相比增加 112,116.46 万元左右，增幅 216.53%
左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 170,124.89 万元左右，与上年同期相比增加 121,919.21 万元左右，增幅 252.91%左右。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：51,777.84 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：48,205.68 万元。
（二）每股收益：0.0829 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年国内钢铁行业运行态势总体良好，公司充分把握市场机遇，在完成全年粗钢限产任务目标的前提下，抢抓价格周期优化产销节奏，深化精细管理管控成本费用，经营业绩显著提升，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-15] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴第七届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-041
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2021 年12 月 9 日以专人送达和电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于
2021 年 12 月 14 日以通讯方式召开，会议由董事长张正展先生召集主持，应参加表决
的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营和流动资金需求，同意公司向交通银行股份有限公司酒泉分行、中国邮政储蓄银行嘉峪关市分行及其上级机构申请总额度不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，在授信额度范围内办理各类信贷业务，授信期限一年。以上授信由酒钢集团公司提供连带责任保证担保，公司以酒钢集团提供的实际担保额度为限提供同等额度的反担保。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
2.审议通过了《公司关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》。
为进一步健全中国特色现代企业制度，切实落实和维护董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利，完善公司法人治理结构，激发企业发展内生活力，增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，同意公司关于落实董事会职权的实施方案。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-11-13] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于独立董事辞职的公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-040
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚 假记载 、误 导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 的真 实性、 准确 性和完整性 承担个别及 连带责 任。
公司董事会于近日收到独立董事聂兴凯先生提交的书面辞职报告。聂兴凯先生因个人原因，申请辞去目前所担任的公司第七届董事会独立董事及各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，聂兴凯先生未持有公司股票及其他有价证券。
鉴于聂兴凯先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快按照有关规定补选独立董事，在此之前聂兴凯先生仍将履行相关职责。
公司及董事会对聂兴凯先生在任职期间为公司合规运行和健康发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-28] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴第七届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-037
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2021 年10 月 21 日以专人送达和电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议
于 2021 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张正展先生召集主持，
应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；
根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司 2021 年第三季度报告后，发表如下书面意见：
（1）公司 2021 年第三季度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；
（2）公司 2021 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；
（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
2.审议通过了《公司关于向银行申请项目贷款的议案》；
同意公司向中国农业发展银行嘉峪关市分行申请总金额不超过人民币 7,600 万元的项目贷款，期限不超过 9 年，宽限期 2 年（以贷款合同为准），贷款利率不高于人民银行公布的 5 年期以上 LPR 利率。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
3.审议通过了《公司关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议案》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴第七届监事会第九次会议决议公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-038
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于 2021 年 10
月 21 日以专人送达和邮件方式发送给各位监事。会议于 2021 年 10 月 27 日由监事会
主席李月强先生主持召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议并通过《公司 2021 年第三季度报告》。
根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件有关要求，公司监事在全面了解公司情况和审核公司 2021 年第三季度报告后，发表如下书面意见：
（1）公司 2021 年第三季度报告能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；
（2）公司 2021 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；
（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2021年前三季度主要经营数据公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-039
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2021年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将
2021年前三季度主要经营数据公告如下：
一、 公司主要财务数据 ：
单位：元 币种：人民币
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 39,459,597,925.10 41,446,666,538.99 -4.79
归属于上市公司股东的净资产 14,843,918,076.18 12,317,019,703.48 20.52
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 5,608,250,621.95 2,082,047,290.96 169.36
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 40,377,585,330.66 26,582,844,020.35 51.89
归属于上市公司股东的净利润 2,481,744,237.47 358,298,395.80 592.65
归属于上市公司股东的扣除非 2,468,915,557.23 352,785,443.60 599.83
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 18.27 2.99 增加 15.28 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.3962 0.0572 592.71
稀释每股收益（元/股） 0.3962 0.0572 592.71
二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
主要产品 生产量 销售量 平均含税售价
(万吨) (万吨) (元/吨)
板带材 222.52 219.41 5,758.19
线棒材 468.45 454.58 4,996.55
不锈钢 75.12 74.91 11,122.98
合计 766.09 748.90 ——
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年10月28日
[2021-10-28] (600307)酒钢宏兴:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3962元
每股净资产: 2.37元
加权平均净资产收益率: 18.27%
营业总收入: 403.78亿元
归属于母公司的净利润: 24.82亿元
[2021-08-31] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-036
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,441,140,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.9408
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长张正展先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书（兼）赵利军女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,441,139,650 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所
律师：郝春虎、李群媚
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、甘肃明昊律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-13] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2021年上半年主要经营数据公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-033
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2021年上半年主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将2021年上半年主要经营数据公告如下：
一、 公司主要财务数据 ：
单位：元 币种：人民币
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 40,419,499,634.46 41,446,666,538.99 -2.48
归属于上市公司股东的净资产 14,296,612,838.94 12,317,019,703.48 16.07
本报告期 上年同期 本报告期比上年
（1-6月） （1-6月） 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 3,341,398,802.42 887,677,711.07 276.42
营业收入 26,288,108,313.16 15,826,338,629.78 66.10
归属于上市公司股东的净利润 1,945,953,836.97 -82,883,582.24 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 1,954,376,303.30 -97,777,510.71 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 14.61 -0.70 不适用
基本每股收益（元／股） 0.3107 -0.0132 不适用
稀释每股收益（元／股） 0.3107 -0.0132 不适用
二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
主要产品 生产量 销售量 平均含税售价
(万吨) (万吨) (元/吨)
板带材 144.69 141.91 5,551.55
线棒材 321.52 317.69 4,842.21
不锈钢 49.88 49.84 10,548.08
合计 516 .09 50 9 .44 ——
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年8月13日
[2021-08-13] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-034
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为镜铁山矿业公司提供总金额不超过人民币 45,000 万元的连带责任保证担保。截止本报告日，公司未对其提供其他任何担保事项。
本次担保是否有反担保：镜铁山矿业公司以其同等金额的房屋建筑物、机器设备和存货为公司提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司于 2021 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向
镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案》，同意由公司为镜铁山矿业公司向金融机构申请的，总金额不超过人民币45,000万元中长期项目贷款提供连带责任保证担保，并由被担保人以其相同金额的房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供同等金额的反担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：甘肃镜铁山矿业有限公司
出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）
注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县
法定代表人：雷永顺
注册资本：人民币 1,000 万元
经营范围：铁矿采选，铜矿采掘，白云岩开采，矿产品的仓储、批发和零售。
主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，镜铁山矿业公司资产总额 144,528.86
万元，负债总额 109,990.58 万元，净资产 34,538.28 万元；资产负债率 76.10% ；2020
年度，实现营业收入 57,190.57 万元，净利润-5,101.07 万元。（以上数据已经审计）。
截止 2021 年 6 月 30 日，镜铁山矿业公司资产总额 150,738.49 万元，负债总额
112,647.04 万元，净资产 38,091.45 万元；资产负债率 74.73% ；2021 年 1-6 月份，
实现营业收入 35,711.00 万元，净利润 1,531.10 万元（以上数据未经审计）。
三、担保的主要内容
镜铁山矿业公司为保障日常生产经营及项目建设资金需求，拟向金融机构申请总金额不超过人民币 45,000 万元的中长期项目贷款。为保证该融资业务顺利开展，公司拟为其提供连带责任保证担保，并由被担保人以其房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供同等金额的反担保。
四、董事会意见
为拓宽融资渠道，保障镜铁山矿业公司的日常生产经营及项目建设资金需求，同意公司对镜铁山矿业公司向金融机构申请的总金额不超过人民币 45,000 万元的中长期项目贷款提供连带责任保证担保，并由被担保人以其房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供同等金额的反担保。
根据《公司章程》相关规定，该项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大
会审议。
五、独立董事意见
公司此次担保对象为公司的全资子公司，且被担保人以其相同金额的房产、机器设备或存货向公司提供同等金额的反担保，其财务风险处于公司可控范围，公司担保决策程序依法、合规，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。董事
会对此项议案的审议、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。我们同意公司为镜铁山矿业公司提供担保，同意将该议案提交至公司2021 年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外发生的担保总额为 43.43 亿元（其中因控股股东酒钢集团为公司提供担保而为其提供同等额度反担保 39.23 亿元，以及公司为全资子公司榆钢公司提供的连带责任保证担保为 4.2 亿元），占公司 2020 年末经审计净资产的 35.26%、资产总额的 10.48%。公司无逾期担保事项。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.公司独立董事关于向全资子公司项目贷款提供担保的独立意见。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-035
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 30 日
至 2021 年 8 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第十三次会议审议
通过。会议决议公告于 2021 年 8 月 13 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600307 酒钢宏兴 2021/8/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本
单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2.登记时间：
2021 年 8 月 25 日上午 9：00 至 12：00，下午 14：30 至 17：30。
3.登记地点（授权委托书送达地点）：
公司董事会办公室（嘉峪关市雄关东路 12 号公司办公楼 4 楼）
4.联系方式：
电话：0937-6719910 传真：0937-6715710 邮编：735100
六、 其他事项
1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；
3. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证；
3．为保证会议秩序，充分保障参会股东的合法权益，请拟现场参会的股东及股东代表务必按照本通知要求联系公司进行登记
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第七届董事会第十三次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 30 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己 的意愿进行表决。
[2021-08-13] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-032
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于 2021 年 8
月 2 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2021 年 8 月 12 日以现场方式召开，会议
由监事李月强先生主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，作为公司的监事，我们在全面了解和审核公司 2021 年半年度报告及摘要后，发表如下书面意见：
（1）公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况；
（2）公司 2021 年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；
（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于选举李月强先生为第七届监事会主席的议案》。
同意选举李月强先生为公司第七届监事会主席。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴第七届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-031
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于
2021 年 8 月 2 日以专人送达和电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理
人员。会议于 2021 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议由董事长张正展先生召集
主持，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司 2021 年半年度报告后，发表如下书面意见：
（1）公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况；
（2）公司 2021 年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；
（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
2.审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》；
同意根据公司董事的变动情况，将各专门委员会委员调整如下：
（1）提名委员会：
委员构成：张正展、马鼎斌、聂兴凯、李 闯、田飚鹏；
主任委员：田飚鹏
（2）薪酬与考核委员会：
委员构成：张正展、郭继荣、聂兴凯、李 闯、田飚鹏；
主任委员：李 闯
（3）战略发展与投资决策委员会：
委员构成：张正展、孙 山、郭继荣、赵浩洁、陈 平、李闯、田飚鹏；
主任委员：张正展
（4）审计委员会：
委员构成：张正展、赵浩洁、聂兴凯、李 闯、田飚鹏。
主任委员：聂兴凯
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
3. 审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》；
为深入推进落实公司“十四五”发展规划，保障公司各项高质量发展任务目标落实落地，结合公司国企改革三年行动实施方案，同意对公司部分内部管理机构进行优化调整，成立党群工作部、纪委办公室、公司办公室（董事会办公室）、规划发展部、生产技术部、安全管理部、能源环保部（碳管理办公室）、工程建设部、销售部和财务部，同时对应撤销原党群工作处、行政综合处、生产运行处、安全环保处、销售处、财务处和高质量发展办公室。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
4. 审议通过了《关于制定<公司董事会议案管理办法>的议案》；
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
5. 审议通过了《关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案》；
具体内容详见《公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-034）。
该议案尚需报请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
6. 审议通过了《关于启动碳钢薄板厂热轧酸洗板（2.5-6.0mm）镀锌铝镁
联合机组项目的议案》；
启动实施该项目符合公司当前碳钢产业链“强链”“延链”和“补链”的导向，有利于拓展公司碳钢板带产品品种、优化产品结构、增加碳钢板带的产品附加值，更好满足当前和未来碳钢板带产品的市场需求，提高公司效益和市场竞争力，进一步提升企业抵抗市场风险的能力。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
7. 审议通过了《关于调整 2021 年固定资产投资项目计划的议案》；
调整前：
（1）续建项目：2021 年度计划投资额 8.804 亿元；
（2）新建项目：2021 年新建项目 29 项,项目总投资 27.0434 亿元，2021
年度计划投资额 3.8405 亿元。
调整后：
（1）续建项目：2021 年度计划投资额为 15.1363 亿元；
（2）新建项目：2021 年新建项目 40 项，项目总投资 47.871 亿元，2021
年度计划投资额 6.2225 亿元。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
8.审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议通过的《关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，同意召开 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600307)酒钢宏兴:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3107元
每股净资产: 2.2826元
加权平均净资产收益率: 14.61%
营业总收入: 262.88亿元
归属于母公司的净利润: 19.46亿元
[2021-07-05] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2021年半年度业绩预告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-030
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 193,283 万元左右，
与上年同期相比实现扭亏为盈。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为193,283万元左右，与上年同期相比增加201,571万元，经营业绩大幅增长，实现同比扭亏为盈。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为193,912万元左右，与上年同期相比增加203,689万元，扣非后经营业绩实现大幅增长。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1.归属于上市公司股东的净利润：-8,288.36万元；
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：-9,777.75万元；
3.每股收益：-0.0132元。
三、本期业绩增长的相关说明
2021年上半年，随着国内经济稳步复苏，钢材市场供需格局影响钢价震荡上行，公司充分把握市场机遇，从生产经营各环节全面发力提升公司效益，实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅增长。一是坚持“以炼铁为中心”，强化资源保供，保障高炉稳定顺行，发挥铁前一体化优势，促进优质产能充分释放；深入推进“提质增效、转型
升级”攻坚行动，全面优化内部资源科学调配，由点及面改善经营业绩。二是抢抓市场机遇，优化资源配置，在价格高位加大产销力度。进一步开拓西北区域销售渠道，与重点单位、重点工程加强对接，大幅提升公司产品在近端主销市场的占有率。通过提升服务质量和客户满意度，以质取胜赢得客户增长。加快新品市场开拓，建立健全产、销、研、用一体化反应机制，促进品种钢接单量稳步提升，进一步增强市场竞争力。三是发挥改革效力，通过深入推进经理层成员任期制和契约化改革，充分调动经理管理层的主动性和创造性，激发公司的经营发展活力。建立健全对标对表体系，通过对关键指标进步、瓶颈问题攻关等方面的改进提升，“以对促改”提高经营绩效长足进步。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-06-22] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于控股股东所持公司股份部分解除质押的公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-029
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于控股股东所持公司股份部分解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”） 关于其所持公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
酒钢集团于 2018 年 1 月 3 日将其所持有的本公司 1,000,000,000 股无限售流通
股股份质押给华融国际信托有限责任公司（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于公司控股股东将部分股份质押的公告》（公告编号：2018-005））。上述 1,000,000,000 股股份已于近日解除质押。
截至本报告披露日，酒钢集团持有本公司无限售流通股 3,431,600,950 股，占本公司总股本的 54.79％；本次股份质押解除后，酒钢集团尚处质押状态的本公司股份数量为 700,000,000 股，占其持有本公司股份总额的 20.4%，占本公司总股本的11.18％。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-02] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于完成经营范围工商变更登记暨《章程》修订备案的公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-028
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于完成
经营范围工商变更登记暨《章程》修订备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司）于 2021 年 4 月 28 日
召开第七届董事会第十二次会议、2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，分别
审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》相关公告。近日，公司完成了工商变更登记手续及修订后公司《章程》的备案，修订后的公司《章程》刊载于上海证券交易所网站，具体情况如下：
一、公司经营范围变更情况
经公司 2020 年年度股东大会审议通过，拟在公司原经营范围基础上，增加“道路货物运输（含危险货物运输）”项目，其他信息不变，具体以工商行政管理部门的核准结果为准。根据省市场监督管理局对企业变更经营范围业务启用标准化表述的相关要求，最终核准的公司经营范围变更情况如下：
原经营范围 市场监督管理部门核准的经营范围
金属冶炼和压延加 许可项目：天然水收集与分配；特种设备检验检测服务；检验检测服
工，矿产品、金属制 务；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；公品及化工产品的批发 共铁路运输；货物进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；建筑用钢和零售，铁矿采选、 筋产品生产；铁路机车车辆维修；特种设备安装改造修理；矿产资源（非石灰石开采，石灰石 煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营制品贸易、砂石料的 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***
生产和销售，炼焦， 一般项目：新材料技术推广服务；金属制品研发；工程技术服务（规
电力、热力、燃气及 划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技水生产和供应，铁 术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；普通货物仓路、道路货物运输， 储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；仓储物流，金属制 耐火材料销售；石灰和石膏销售；建筑用钢筋产品销售；专用化学产品销品、机械和设备修 售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高品质理，工程和技术研究 特种钢铁材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销
和试验发展，质检和 售；煤炭及制品销售；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；电气设工程技术服务，科技 备修理；专用设备修理；通用设备修理；金属制品修理；金属切削加工服推广和应用服务；进 务；金属材料制造；有色金属压延加工；钢压延加工；耐火材料生产；煤出口贸易（国家限制 制活性炭及其他煤炭加工；炼焦。（除依法须经批准的项目外，凭营业执禁止项目除外）。 照依法自主开展经营活动）***
二、公司章程修订情况
经公司 2020 年年度股东大会审议通过，拟对公司《章程》修订如下：
修订章节 修订前 修订后
许可项目：天然水收集与分配；特种设
备检验检测服务；检验检测服务；道路货物
运输（含危险货物）；道路货物运输（不含
危险货物）；公共铁路运输；货物进出口；
燃气经营；发电、输电、供电业务；建筑用
钢筋产品生产；铁路机车车辆维修；特种设
备安装改造修理；矿产资源（非煤矿山）开
采。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
经登记机关核准，公司经营范围 关 部 门 批 准 文 件 或 许 可 证 件 为 准 ） ***
为：金属冶炼和压延加工，矿产品、 一般项目：新材料技术推广服务；金属
金属制品及化工产品的批发和零售， 制品研发；工程技术服务（规划管理、勘
铁矿采选、石灰石开采，石灰石制品 察、设计、监理除外）；技术服务、技术开
第二章 贸易、砂石料的生产和销售，炼焦， 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
经营宗旨 电力、热力、燃气及水生产和供应， 推广；工程和技术研究和试验发展；普通货
和范围 铁路、道路货物运输，仓储物流，金 物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
第十五条 属制品、机械和设备修理，工程和技 的项目）；道路货物运输站经营；耐火材料
术研究和试验发展，质检和工程技术 销售；石灰和石膏销售；建筑用钢筋产品销
服务，科技推广和应用服务；进出口 售；专用化学产品销售（不含危险化学
贸易（国家限制禁止项目除外）。 品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；高品质特种钢铁材料销售；金属矿石
销售；金属材料销售；非金属矿及制品销
售；煤炭及制品销售；污水处理及其再生利
用；热力生产和供应；电气设备修理；专用
设备修理；通用设备修理；金属制品修理；
金属切削加工服务；金属材料制造；有色金
属压延加工；钢压延加工；耐火材料生产；
煤制活性炭及其他煤炭加工；炼焦。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）***
修订章节 修订前 修订后
公司按照《中国共产党章程》、 公司按照《中国共产党章程》、《公司
《公司法》的规定，成立公司党的委 法》的规定，成立公司党的委员会，设党委
员会，设党委委员七名，党委书记由 委员五至九名，党委书记由董事长担任，设
董事长担任，设党委副书记一名。符 党委副书记一至二名。专职党委副书记进入
合条件的党委会领导班子成员通过法 公司董事会担任董事，符合条件的党委会领
定程序进入董事会、监事会、经理 导班子成员通过法定程序进入董事会、监事
层。董事会、监事会、经理层成员 会和经理层。董事会、监事会和经理层成员
第五章 党 中，符合条件的党员按照有关规定和 中，符合条件的党员按照有关规定和程序进
委会 程序进入公司党委会。分公司、子公 入公司党委会。分公司、子公司和业务部门
第一百零 司和业务部门根据工作需要和党员人 根据工作需要和党员人数，成立党委、党总
一条 数，成立党委、党总支或党支部。 支或党支部。
公司成立党委时，同时成立公司 公司成立党委时，同时成立公司党的纪
党的纪律检查委员会，设纪委书记一 律检查委员会，设纪委书记一名，纪委委员
名，纪委委员五名。公司纪委受公司 三至五名。公司纪委受公司党委和上级纪委
党委和上级纪委（纪检组）双重领 （纪检组）双重领导，履行从严治党监督责
导，履行从严治党监督责任，协助党 任，协助党委开展党风廉政建设和反腐败工
委开展党风廉政建设和反腐败工作。 作。分子公司党组织应根据党章规定设立纪
子公司党组织应根据党章规定设立纪 委或纪检委员。
委或纪检委员。
公司《章程》第十五条修订系根据公司经营范围变更同步修订《章程》内容；第一百零一条修订系公司全面贯彻落实《中共甘肃省委办公厅印发<关于进一步加强省属国有企业党的建设工作的若干措施>的通知》（甘办发〔2020〕42 号）、以及《甘肃省国企改革三年行动实施方案》（2020-2022 年）等有关文件精神，推动党的领导融入公司治理各环节以及坚持党的领导与公司治理有机统一而调整。
三、工商变更登记暨《章程》修订备案情况
公司本次经营范围变更已获甘肃省市场监督管理局核准，修订后《章程》已在甘肃省市场监督管理局备案，甘肃省市场监督管理局已向公司核发了《内资公司变更通知书》，并换发最新营业执照。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年6月2日
[2021-05-21] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-026
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,448,997,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.0662
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长张正展先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3、董事会秘书（兼）出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告（正文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
4、 议案名称：关于 2020 年度董、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
5、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,436,899,978 99.6492 11,969,700 0.3470 127,900 0.0038
6、 议案名称：公司 2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
7、 议案名称：公司 2020 年日常关联交易及 2021 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 17,045,728 97.9829 223,000 1.2818 127,900 0.7353
8、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,626,678 99.9892 243,000 0.0070 127,900 0.0038
9、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
10、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
11、 议案名称：关于向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,626,678 99.9892 243,000 0.0070 127,900 0.0038
12、 议案名称：关于吸收合并全资子公司山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,774,578 99.9935 223,000 0.0065 0 0.0000
13、 议案名称：关于吸收合并全资子公司嘉峪关天源新材料有限责任公司的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,774,578 99.9935 223,000 0.0065 0 0.0000
14、 议案名称：关于吸收合并全资子公司海安酒钢商贸有限责任公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,774,578 99.9935 223,000 0.0065 0 0.0000
15、 议案名称：关于同意签署《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司和海安
酒钢商贸有限责任公司吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,774,578 99.9935 223,000 0.0065 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
16、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 马鼎斌 3,448,621,382 99.9890 是
经大会表决，增补马鼎斌先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东
大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
17、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 田飚鹏 3,448,621,482 99.9890 是
经大会表决，增补田飚鹏先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大
会通过之日起至第七届董事会届满之日止。自股东大会增补田飚鹏先生担任独立
[2021-05-21] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于补选职工监事的公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-027
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到工会《关于公司第七届监事会职工监事选举结果的说明》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司工会于近期组织第二届职工代表以分团票决、无记名投票方式选举高凯先生（简历附后）为公司第七届监事会职工监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日
附件：高凯先生简历
高凯，男，1974 年 8 月出生，中共党员，大学文化。曾任酒钢集团资产运
营管理部专职监事；公司动力厂党委副书记、纪委书记、工会主席；现任公司党群工作处处长、机关纪委书记。
[2021-05-13] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴股票交易异常波动公告(2021/05/13)
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-025
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至 2021 年 5 月 12 日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公
司”）股票连续三个交易日内（2021 年 5 月 10 日、5 月 11 日和 5 月 12 日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票价格异常波动标准。
经核查，截至本公告日，公司及控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）均不存在重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大事项。
重大风险提示。公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将按照有关法律法规的规定和要求做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 5 月 10
日、5 月 11 日、5 月 12 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据
《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过电话及书面方式向公司控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经核查，公司内部生产秩序良好，经营状况一切正常。近期钢材市场价格呈现上涨行情，公司钢材销售随行就市，紧贴市场情况良好，二季度以来产销率超过 100%，库存维持在合理水平。
截至本公告日，公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司向控股股东酒钢集团发函征询，截止本公告日，酒钢集团不存在涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核查，未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念等事项。
（四）其他股价敏感信息
经核查，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
公司股价短期内波动幅度较大，公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资；公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将按照有关法律法规的规定和要求做好信息披露工作。
四、董事会声明
公司董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定，应披露而未披露的重大事项或与该等重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年5月12日
[2021-05-11] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴股票交易风险提示公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-024
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 5 月 6
日和 5 月 7 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交
易所交易规则》规定的股票价格异常波动情形。公司于 2021 年 5 月 8 日披露了《股票交
易异常波动公告》（公告编号：2021-023）。
2021 年 5 月 10 日，公司股票价格再次以涨停价收盘，自 2021 年 5 月 6 日至 5 月
10 日连续三个交易日，公司股票累计涨幅达 32.45%，短期内公司股价涨幅较大。截至
2021 年 5 月 10 日收盘，公司股票动态市盈率为 12.3 倍，市净率为 1.22 倍。公司提请广
大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
一、股票二级市场风险
公司股票交易于 2021 年 5 月 6 日、5 月 7 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%。2021 年 5 月 10 日，公司股票价格再次以涨停价收盘，自 2021 年 5 月 6
日至 5 月 10 日连续三个交易日，公司股票累计涨幅达 32.45%，短期内公司股价涨幅较
大。截至 2021 年 5 月 10 日收盘，公司股票动态市盈率为 12.3，市净率为 1.22 倍。
二、生产经营情况
公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境没有发生重大变化。公司目前不存在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
四、其他股价敏感信息
经核查，公司控股股东及公司董事、监事和高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
五、董事会声明
公司董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定，应披露而未披露的重大事项或与该等重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
六、相关风险提示
公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将按照有关法律法规的规定和要求做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年5月11日
[2021-05-08] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴股票交易异常波动公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-023
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至 2021 年 5 月 7 日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公
司”）股票连续三个交易日（2021 年 4 月 30 日、5 月 6 日和 5 月 7 日）收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票价格异常波动标准。
经核查，截至本公告日，公司及控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）均不存在重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大事项。
重大风险提示。公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将按照有关法律法规的规定和要求做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 4 月 30
日、5 月 6 日、5 月 7 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据
《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过电话及书面方式向公司控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经核查，公司内部生产秩序良好，经营状况一切正常。截至本公告日，公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司向控股股东酒钢集团发函征询，截止本公告日，酒钢集团不存在涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核查，未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念等事项。
（四）其他股价敏感信息
经核查，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
公司股价短期波动幅度较大，公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资；公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将按照有关法律法规的规定和要求做好信息披露工作。
四、董事会声明
公司董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定，应披露而未披露的重大事项或与该等重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年5月8日
[2021-05-08] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-022
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）上午 9:00-10:00
会议召开网址：上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式：网络平台文字互动
问题征集方式：投资者可于 2021 年 5 月 14 日（星期五）16:00 前通过本公告
中的联系电话或电子邮件联系公司，提出所关注的问题或需要了解的情况。
一、业绩说明会类型
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2020 年年度报告及相关公告，为便
于广大投资者更加全面深入地了解公司 2020 年度业绩和经营情况，公司拟于 2021 年 5
月 17 日在上证路演中心通过网络平台文字互动的方式召开业绩说明会，针对 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并就投资者普遍关心、关注的问题进行集中答复。
二、业绩说明会召开的时间、形式
1.召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）上午 9:00-10:00
2.召开形式：网络平台文字互动。
3.网络平台地址：上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/)
三、参加人员
公司董事长张正展先生、总经理孙山先生和财务总监兼董事会秘书赵利军女士。
四、投资者参加方式
1.投资者可在 2021 年 5 月 17 日（周一）上午 9:00-10:00 通过互联网登陆上证路
演中心 (网址：https://roadshow.sseinfo.com/) 在线参与本次业绩说明会，公司将及时答复投资者的提问。
2.为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向
投资者公开征集相关问题，请投资者在 2021 年 5 月 14 日 16:00 前通过本公告中的联系
电话、电子邮件联系公司，提出所关注的问题或需要了解的情况。
五、联系人及联系方法
联系人： 孙延锋 张乔
联系电话：0937-6719910 或 6719802
邮箱：irjg@jiugang.com
六、其他
公司业绩说明会召开后，投资者可登陆上证路演中心，查看本次业绩说明会的召开情况和主要内容。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-04-30] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-007
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2021 年
4 月 18 日以专人送达和邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2021
年 4 月 28 日以现场方式召开，会议由董事长张正展先生主持，应参加表决的董事 8
人，实际表决的董事 8 人。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：
1.审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
2.审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
3.审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》；
公司独立董事 2020 年度述职报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
4.审议通过《公司 2020 年度董事会审计委员会工作报告》；
公司 2020 年度董事会审计委员会工作报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
5.审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》；
公司 2020 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。
6.审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
公司 2020 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
7.审议通过《公司 2020 年年度报告（正文及摘要）》；
公司 2020 年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2020
年度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司 2020 年年度报告后，发表如下书面意见：
（1）公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部控制制
度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2020 年度的经营成果和财务状况；
（2）公司 2020 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；
（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
8.审议通过《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员 2020 年度税前
合计领取薪酬 534.26 万元。独立董事津贴为每人每年 6 万元（税后）；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，公司据实报销。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
9.审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
经提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核后推荐，同意增补马鼎斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
10.审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；
经提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核后推荐，同意增补田飚鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
11.审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》；
根据公司经营活动需要，同意变更公司的经营范围及修订《公司章程》部分条款。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
12.审议通过《公司 2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告》；
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
13.审议通过《公司 2020 年日常关联交易及 2021 年日常关联交易预计的议案》 ；
具体内容详见《公司 2020 年度日常关联交易执行情况公告》（公告编号 2021-009）
及《公司关于 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）。关联董事郭继荣先生、赵浩洁女士和陈平先生回避表决。
独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。在提交股东大会审议时，关联股东酒钢集团将回避表决。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
14.审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 517,778,385.46 元，2020 年度提取法定盈余公积 73,113,288.16元，加上 2019 年未分配利润-2,577,870,294.85 元，本年可供投资者分配的利润为-2,133,205,197.55 元。根据《公司章程》《公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》及相关规定，公司 2020 年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，因此拟定的 2020 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
15.审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为满足公司生产经营和流动资金周转需要，同意公司 2021 年度向银行申请人民币不超过 207.9 亿元，美元不超过 4 亿美元的综合授信额度。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
16.审议通过《公司关于办理美元贷款远期锁汇的议案》；
为提升公司风险抵御能力，降低 2021 年汇率波动风险，同意公司经营管理层根
据汇率市场情况，对 2021 年内到期的 3.9 亿美元未锁汇存量贷款，按不超过 50%的额
度择机在商业银行通过远期购汇、期权等方式办理远期锁汇业务。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
17.审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》；
为满足全资子公司的资金周转需求，降低公司整体财务费用，同意公司从金融机构取得贷款后，按照“统借统还”方式向全资子公司甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）提供借款 7 亿元、向全资子公司甘肃西沟矿业有限公司（以下简称“西沟矿业公司”）提供借款 3 亿元，期限一年，用于其偿还银行贷款。镜铁山矿业公司和西沟矿业公司按同等利率按月支付利息，同时以其各自的自有资产为借款本息提供担保。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
18.审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；
为保障公司全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公司”）和新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）日常的生产经营资金周转需求，拓宽融资渠道，提高融资效率，同意公司对榆钢公司在银行及其他金融机构6 亿元融资额度和昕昊达公司在银行及其他金融机构 0.6 亿元融资额度提供连带责任保证担保，并由被担保人以其房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供相同金额的反担保。
为全资子公司榆钢公司提供担保的议案尚需报请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
19.审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部
控制审计机构，聘期一年；并同意给付该审计机构 2020 年审计费用 200 万元（其中：财务审计费 130 万元，内部控制审计费 70 万元）。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
20.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；
此次会计政策变更系公司根据财政部《企业会计准则第 21 号--租赁（2018 年修
订）》（财会[2018]35 号）的有关要求进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
21.审议通过《关于制定<公司重大事项决策实施管理制度>的议案》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
22.审议通过《关于制定<董事会重大事项合规性审核制度>的议案》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
23.审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
24.审议通过《关于吸收合并山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司的议案》；
同意由公司吸收合并全资子公司山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司，并在其资产、债权、债务转让至公司后，注销山西嘉利晋公司的法人资格。董事会授权公司经营管理层根据相关规定办理吸收合并具体事宜，并及时向董事会报告进展情况。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
25.审议通过《关于吸收合并嘉峪关天源新材料有限责任公司的议案》；
同意由公司吸收合并全资子公司嘉峪关天源新材料有限责任公司，并在其资产、债权、债务转让至公司后，注销天源公司的法人资格。董事会授权公司经营管理层根据相关规定办理吸收合并具体事宜，并及时向董事会报告进展情况。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
26.审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；
鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开 2020
年年度股东大会。关于 2020 年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票
[2021-04-30] (600307)酒钢宏兴:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.076元
每股净资产: 2.0445元
加权平均净资产收益率: 3.79%
营业总收入: 104.92亿元
归属于母公司的净利润: 4.76亿元
[2021-04-30] (600307)酒钢宏兴:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0829元
每股净资产: 1.9665元
加权平均净资产收益率: 4.28%
营业总收入: 370.21亿元
归属于母公司的净利润: 5.18亿元
[2021-04-30] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2020年主要经营数据公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-011
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2020年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将
2020年度主要经营数据公告如下：
一、 公司主要财务数据 ：
单位：元 币种：人民币
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 41,446,666,538.99 39,587,050,412.83 4.70
归属于上市公司股东的净资产 12,317,019,703.48 11,808,752,785.11 4.30
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,118,355,848.02 3,134,989,458.92 -64.33
营业收入 37,021,045,089.81 46,736,057,848.24 -20.79
归属于上市公司股东的净利润 517,778,385.46 1,237,328,548.85 -58.15
归属于上市公司股东的扣除非 482,056,770.82 1,144,621,184.19 -57.89
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.28 10.94 降低 6.66 个百分点
基本每股收益（元／股） 0.0829 0.1976 -58.05
稀释每股收益（元／股） 0.0829 0.1976 -58.05
二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
主要产品 生产量 销售量 平均含税售价
(万吨) (万吨) (元/吨)
板带材 273.02 272.47 4,213.51
线棒材 516.20 512.97 3,862.30
不锈钢 86.18 86.27 9,344.40
合计 875.40 871.72 ——
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年4月30日
[2021-04-30] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2021年第一季度主要经营数据公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-021
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2021年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将2021年第一季度主要经营数据公告如下：
一、 公司主要财务数据 ：
单位：元 币种：人民币
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 42,474,423,532.39 41,446,666,538.99 2.48
归属于上市公司股东的净资产 12,805,354,918.01 12,317,019,703.48 3.96
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 192,958,141.28 -218,603,961.93 不适用
营业收入 10,492,373,150.62 5,878,800,565.10 78.48
归属于上市公司股东的净利润 475,977,864.45 -279,133,792.01 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 489,796,299.68 -284,420,739.01 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.79 -2.39 增加6.18个百分点
基本每股收益（元／股） 0.0760 -0.0446 不适用
稀释每股收益（元／股） 0.0760 -0.0446 不适用
二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
主要产品 生产量 销售量 平均含税售价
(万吨) (万吨) (元/吨)
板带材 70.64 61.78 5,089.00
线棒材 146.61 126.56 4,399.28
不锈钢 27.43 23.99 10,555.09
合计 244.68 212.33 ——
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年4月30日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-11] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于启动固定资产投资项目的公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-003
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于启动固定资产投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：储运部嘉东料场绿色智能化改造项目、昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目
投资金额：核定投资额分别为 190,000 万元、59,000 万元。
此次项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。
按照《公司章程》及相关议事规则的规定，上述两项投资项目无需提交股东大会审议。
一、项目概况
项目一：储运部嘉东料场绿色智能化改造项目
1.项目类别：绿色智能化项目
2.项目工期：32 个月
3.项目投资核定：190,000 万元
4.项目投资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
5.主要审议程序：公司对该项目进行了合规性审核，该项目已分别经公司 2021年第三十八次党委会讨论研究通过、2021 第三十六期总经理办公会和第七届董事会第十六次会议审议通过。
项目二：昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目
1.项目类别：高端化项目
2.项目工期：30 个月
3.项目投资核定：59,000 万元
4.项目投资人：公司全资子公司新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）
5.主要审议程序：公司对该项目进行了合规性审核，该项目已分别经公司 2021年第五次党委会讨论研究通过、2021 第七期总经理办公会和第七届董事会第十六次会议审议通过。
二、项目建设的必要性
（一）启动实施储运部嘉东料场绿色智能化改造项目，能够提升公司本部环境保护水平，推进超低排放改造，提高土地利用效率，为新建焦炉和新建烧结机项目的顺利实施创造条件，同时提升料场工艺装备水平。
（二）启动实施昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目，能够推进昕昊达公司的工艺装备升级，有效解决其生产经营和发展所面临的环保、安全及能耗问题，保障“十四五”本部高炉用料需求。
三、项目投资估算及主要建设内容
（一）储运部嘉东料场绿色智能化改造项目核定投资额 190,000 万元。主要建设内容包括：建设动力煤料场、高炉喷煤及热力站保供系统、焦煤筒仓及汽车卸车系统以及配套的公辅设施等。
（二）昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目核定投资额 59,000 万元。主要建设内容包括：链篦机回转窑主体工程及配套的外部公辅系统等。
四、项目建设的目的及对公司的影响
上述项目的启动实施，符合公司“三化”升级改造和“十四五”发展总体规划，同时也符合环保法律法规和钢铁行业超低排放改造要求，能够为公司进一步发展创造空间。
五、风险分析
1.项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
2.鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，确保项目顺利实施的同时对公司生产经营不造成较大影响。
六、备查文件目录
酒钢宏兴第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-11] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴第七届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-002
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于
2022 年 1 月 30 日以电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议
于 2022 年 2 月 10 日以现场结合通讯方式召开，由董事长张正展先生召集主持，
应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《公司 2022 年度生产经营计划》；
同意公司 2022 年度生产经营计划，其中计划生产生铁 890 万吨、生产钢
1,060 万吨（含不锈钢 104 万吨）、生产钢材 1,035 万吨（含不锈钢材 97 万吨），
计划实现营业收入 540 亿元。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
2.审议通过了《公司 2022 年度固定资产投资项目计划》；
同意公司 2022 年度固定资产投资项目计划。2022 年计划新开工投资项目 17
项，投资估算 43.08 亿元，其中 2022 年计划投资 2.82 亿元；2022 年计划续建
固定资产投资项目 37 项，项目总投资 76.56 亿元，其中 2022 年计划投资 32.35
亿元。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
3.审议通过了《公司 2022 年度期货套期保值计划》；
为充分发挥期货引领作用，辅助完成公司经营目标，同意公司 2022 年度对
螺纹钢、热轧卷板和铁矿石按不超过人民币 1.21 亿元开展套期保值业务。董事会授权由公司经营管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的策划与实施，
期货领导小组在提高决策效率的同时，充分把握和防范可能存在的风险，并及时向董事会报告进展情况。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
4.审议通过了《公司关于储运部嘉东料场绿色智能化改造项目的议案》；
为持续推进公司超低排放改造相关工作，提高土地利用效率，提升料场工艺装备水平，实现原料场生产全流程的自动化控制、智能化管理，达到减员增效的目的，同意公司启动储运部嘉东料场绿色智能化改造项目。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
5.审议通过了《公司关于启动昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目的议案》；
为推进公司全资子公司新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）的工艺升级，有效解决生产面临的环保、安全及能耗问题，保障公司本部高炉用料，同意公司启动昕昊达公司球团工艺三化升级改造项目。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
6.审议通过了《公司 2022 年度工资总额预算方案》；
为深入开展国企改革三年行动，探索市场化工资总额管理方式，进一步激发公司效益效率与工资联动的积极性，同意公司 2022 年度工资总额预算方案。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
7.会议还分别听取了《公司 2021 年安全工作总结暨 2022 年工作计划》《公
司 2021 年生态环境保护工作总结暨 2022 年重点工作计划》。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-29] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2021年度业绩预增公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-001
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2021年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 163,894.29 万元左右，
与上年同期相比增加 112,116.46 万元左右，增幅 216.53%左右。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 170,124.89 万元左右，与上
年同期相比增加 121,919.21 万元左右，增幅 252.91%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 163,894.29 万元左右，与上年同期相比增加 112,116.46 万元左右，增幅 216.53%
左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 170,124.89 万元左右，与上年同期相比增加 121,919.21 万元左右，增幅 252.91%左右。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：51,777.84 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：48,205.68 万元。
（二）每股收益：0.0829 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年国内钢铁行业运行态势总体良好，公司充分把握市场机遇，在完成全年粗钢限产任务目标的前提下，抢抓价格周期优化产销节奏，深化精细管理管控成本费用，经营业绩显著提升，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-15] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴第七届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-041
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2021 年12 月 9 日以专人送达和电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于
2021 年 12 月 14 日以通讯方式召开，会议由董事长张正展先生召集主持，应参加表决
的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营和流动资金需求，同意公司向交通银行股份有限公司酒泉分行、中国邮政储蓄银行嘉峪关市分行及其上级机构申请总额度不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，在授信额度范围内办理各类信贷业务，授信期限一年。以上授信由酒钢集团公司提供连带责任保证担保，公司以酒钢集团提供的实际担保额度为限提供同等额度的反担保。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
2.审议通过了《公司关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》。
为进一步健全中国特色现代企业制度，切实落实和维护董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利，完善公司法人治理结构，激发企业发展内生活力，增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，同意公司关于落实董事会职权的实施方案。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-11-13] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于独立董事辞职的公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-040
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚 假记载 、误 导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 的真 实性、 准确 性和完整性 承担个别及 连带责 任。
公司董事会于近日收到独立董事聂兴凯先生提交的书面辞职报告。聂兴凯先生因个人原因，申请辞去目前所担任的公司第七届董事会独立董事及各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，聂兴凯先生未持有公司股票及其他有价证券。
鉴于聂兴凯先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快按照有关规定补选独立董事，在此之前聂兴凯先生仍将履行相关职责。
公司及董事会对聂兴凯先生在任职期间为公司合规运行和健康发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-28] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴第七届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-037
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2021 年10 月 21 日以专人送达和电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议
于 2021 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张正展先生召集主持，
应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；
根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司 2021 年第三季度报告后，发表如下书面意见：
（1）公司 2021 年第三季度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；
（2）公司 2021 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；
（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
2.审议通过了《公司关于向银行申请项目贷款的议案》；
同意公司向中国农业发展银行嘉峪关市分行申请总金额不超过人民币 7,600 万元的项目贷款，期限不超过 9 年，宽限期 2 年（以贷款合同为准），贷款利率不高于人民银行公布的 5 年期以上 LPR 利率。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
3.审议通过了《公司关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议案》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴第七届监事会第九次会议决议公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-038
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于 2021 年 10
月 21 日以专人送达和邮件方式发送给各位监事。会议于 2021 年 10 月 27 日由监事会
主席李月强先生主持召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议并通过《公司 2021 年第三季度报告》。
根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件有关要求，公司监事在全面了解公司情况和审核公司 2021 年第三季度报告后，发表如下书面意见：
（1）公司 2021 年第三季度报告能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；
（2）公司 2021 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；
（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2021年前三季度主要经营数据公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-039
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2021年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将
2021年前三季度主要经营数据公告如下：
一、 公司主要财务数据 ：
单位：元 币种：人民币
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 39,459,597,925.10 41,446,666,538.99 -4.79
归属于上市公司股东的净资产 14,843,918,076.18 12,317,019,703.48 20.52
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 5,608,250,621.95 2,082,047,290.96 169.36
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 40,377,585,330.66 26,582,844,020.35 51.89
归属于上市公司股东的净利润 2,481,744,237.47 358,298,395.80 592.65
归属于上市公司股东的扣除非 2,468,915,557.23 352,785,443.60 599.83
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 18.27 2.99 增加 15.28 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.3962 0.0572 592.71
稀释每股收益（元/股） 0.3962 0.0572 592.71
二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
主要产品 生产量 销售量 平均含税售价
(万吨) (万吨) (元/吨)
板带材 222.52 219.41 5,758.19
线棒材 468.45 454.58 4,996.55
不锈钢 75.12 74.91 11,122.98
合计 766.09 748.90 ——
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年10月28日
[2021-10-28] (600307)酒钢宏兴:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3962元
每股净资产: 2.37元
加权平均净资产收益率: 18.27%
营业总收入: 403.78亿元
归属于母公司的净利润: 24.82亿元
[2021-08-31] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-036
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,441,140,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.9408
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长张正展先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书（兼）赵利军女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,441,139,650 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所
律师：郝春虎、李群媚
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、甘肃明昊律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-13] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2021年上半年主要经营数据公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-033
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2021年上半年主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将2021年上半年主要经营数据公告如下：
一、 公司主要财务数据 ：
单位：元 币种：人民币
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 40,419,499,634.46 41,446,666,538.99 -2.48
归属于上市公司股东的净资产 14,296,612,838.94 12,317,019,703.48 16.07
本报告期 上年同期 本报告期比上年
（1-6月） （1-6月） 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 3,341,398,802.42 887,677,711.07 276.42
营业收入 26,288,108,313.16 15,826,338,629.78 66.10
归属于上市公司股东的净利润 1,945,953,836.97 -82,883,582.24 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 1,954,376,303.30 -97,777,510.71 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 14.61 -0.70 不适用
基本每股收益（元／股） 0.3107 -0.0132 不适用
稀释每股收益（元／股） 0.3107 -0.0132 不适用
二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
主要产品 生产量 销售量 平均含税售价
(万吨) (万吨) (元/吨)
板带材 144.69 141.91 5,551.55
线棒材 321.52 317.69 4,842.21
不锈钢 49.88 49.84 10,548.08
合计 516 .09 50 9 .44 ——
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年8月13日
[2021-08-13] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-034
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为镜铁山矿业公司提供总金额不超过人民币 45,000 万元的连带责任保证担保。截止本报告日，公司未对其提供其他任何担保事项。
本次担保是否有反担保：镜铁山矿业公司以其同等金额的房屋建筑物、机器设备和存货为公司提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司于 2021 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向
镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案》，同意由公司为镜铁山矿业公司向金融机构申请的，总金额不超过人民币45,000万元中长期项目贷款提供连带责任保证担保，并由被担保人以其相同金额的房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供同等金额的反担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：甘肃镜铁山矿业有限公司
出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）
注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县
法定代表人：雷永顺
注册资本：人民币 1,000 万元
经营范围：铁矿采选，铜矿采掘，白云岩开采，矿产品的仓储、批发和零售。
主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，镜铁山矿业公司资产总额 144,528.86
万元，负债总额 109,990.58 万元，净资产 34,538.28 万元；资产负债率 76.10% ；2020
年度，实现营业收入 57,190.57 万元，净利润-5,101.07 万元。（以上数据已经审计）。
截止 2021 年 6 月 30 日，镜铁山矿业公司资产总额 150,738.49 万元，负债总额
112,647.04 万元，净资产 38,091.45 万元；资产负债率 74.73% ；2021 年 1-6 月份，
实现营业收入 35,711.00 万元，净利润 1,531.10 万元（以上数据未经审计）。
三、担保的主要内容
镜铁山矿业公司为保障日常生产经营及项目建设资金需求，拟向金融机构申请总金额不超过人民币 45,000 万元的中长期项目贷款。为保证该融资业务顺利开展，公司拟为其提供连带责任保证担保，并由被担保人以其房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供同等金额的反担保。
四、董事会意见
为拓宽融资渠道，保障镜铁山矿业公司的日常生产经营及项目建设资金需求，同意公司对镜铁山矿业公司向金融机构申请的总金额不超过人民币 45,000 万元的中长期项目贷款提供连带责任保证担保，并由被担保人以其房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供同等金额的反担保。
根据《公司章程》相关规定，该项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大
会审议。
五、独立董事意见
公司此次担保对象为公司的全资子公司，且被担保人以其相同金额的房产、机器设备或存货向公司提供同等金额的反担保，其财务风险处于公司可控范围，公司担保决策程序依法、合规，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。董事
会对此项议案的审议、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。我们同意公司为镜铁山矿业公司提供担保，同意将该议案提交至公司2021 年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外发生的担保总额为 43.43 亿元（其中因控股股东酒钢集团为公司提供担保而为其提供同等额度反担保 39.23 亿元，以及公司为全资子公司榆钢公司提供的连带责任保证担保为 4.2 亿元），占公司 2020 年末经审计净资产的 35.26%、资产总额的 10.48%。公司无逾期担保事项。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.公司独立董事关于向全资子公司项目贷款提供担保的独立意见。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-035
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 30 日
至 2021 年 8 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第十三次会议审议
通过。会议决议公告于 2021 年 8 月 13 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600307 酒钢宏兴 2021/8/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本
单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2.登记时间：
2021 年 8 月 25 日上午 9：00 至 12：00，下午 14：30 至 17：30。
3.登记地点（授权委托书送达地点）：
公司董事会办公室（嘉峪关市雄关东路 12 号公司办公楼 4 楼）
4.联系方式：
电话：0937-6719910 传真：0937-6715710 邮编：735100
六、 其他事项
1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；
3. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证；
3．为保证会议秩序，充分保障参会股东的合法权益，请拟现场参会的股东及股东代表务必按照本通知要求联系公司进行登记
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第七届董事会第十三次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 30 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己 的意愿进行表决。
[2021-08-13] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-032
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于 2021 年 8
月 2 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2021 年 8 月 12 日以现场方式召开，会议
由监事李月强先生主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，作为公司的监事，我们在全面了解和审核公司 2021 年半年度报告及摘要后，发表如下书面意见：
（1）公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况；
（2）公司 2021 年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；
（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于选举李月强先生为第七届监事会主席的议案》。
同意选举李月强先生为公司第七届监事会主席。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴第七届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-031
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于
2021 年 8 月 2 日以专人送达和电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理
人员。会议于 2021 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议由董事长张正展先生召集
主持，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司 2021 年半年度报告后，发表如下书面意见：
（1）公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况；
（2）公司 2021 年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；
（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
2.审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》；
同意根据公司董事的变动情况，将各专门委员会委员调整如下：
（1）提名委员会：
委员构成：张正展、马鼎斌、聂兴凯、李 闯、田飚鹏；
主任委员：田飚鹏
（2）薪酬与考核委员会：
委员构成：张正展、郭继荣、聂兴凯、李 闯、田飚鹏；
主任委员：李 闯
（3）战略发展与投资决策委员会：
委员构成：张正展、孙 山、郭继荣、赵浩洁、陈 平、李闯、田飚鹏；
主任委员：张正展
（4）审计委员会：
委员构成：张正展、赵浩洁、聂兴凯、李 闯、田飚鹏。
主任委员：聂兴凯
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
3. 审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》；
为深入推进落实公司“十四五”发展规划，保障公司各项高质量发展任务目标落实落地，结合公司国企改革三年行动实施方案，同意对公司部分内部管理机构进行优化调整，成立党群工作部、纪委办公室、公司办公室（董事会办公室）、规划发展部、生产技术部、安全管理部、能源环保部（碳管理办公室）、工程建设部、销售部和财务部，同时对应撤销原党群工作处、行政综合处、生产运行处、安全环保处、销售处、财务处和高质量发展办公室。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
4. 审议通过了《关于制定<公司董事会议案管理办法>的议案》；
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
5. 审议通过了《关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案》；
具体内容详见《公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-034）。
该议案尚需报请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
6. 审议通过了《关于启动碳钢薄板厂热轧酸洗板（2.5-6.0mm）镀锌铝镁
联合机组项目的议案》；
启动实施该项目符合公司当前碳钢产业链“强链”“延链”和“补链”的导向，有利于拓展公司碳钢板带产品品种、优化产品结构、增加碳钢板带的产品附加值，更好满足当前和未来碳钢板带产品的市场需求，提高公司效益和市场竞争力，进一步提升企业抵抗市场风险的能力。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
7. 审议通过了《关于调整 2021 年固定资产投资项目计划的议案》；
调整前：
（1）续建项目：2021 年度计划投资额 8.804 亿元；
（2）新建项目：2021 年新建项目 29 项,项目总投资 27.0434 亿元，2021
年度计划投资额 3.8405 亿元。
调整后：
（1）续建项目：2021 年度计划投资额为 15.1363 亿元；
（2）新建项目：2021 年新建项目 40 项，项目总投资 47.871 亿元，2021
年度计划投资额 6.2225 亿元。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
8.审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议通过的《关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，同意召开 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (600307)酒钢宏兴:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3107元
每股净资产: 2.2826元
加权平均净资产收益率: 14.61%
营业总收入: 262.88亿元
归属于母公司的净利润: 19.46亿元
[2021-07-05] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2021年半年度业绩预告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-030
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司预计 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 193,283 万元左右，
与上年同期相比实现扭亏为盈。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为193,283万元左右，与上年同期相比增加201,571万元，经营业绩大幅增长，实现同比扭亏为盈。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为193,912万元左右，与上年同期相比增加203,689万元，扣非后经营业绩实现大幅增长。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1.归属于上市公司股东的净利润：-8,288.36万元；
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：-9,777.75万元；
3.每股收益：-0.0132元。
三、本期业绩增长的相关说明
2021年上半年，随着国内经济稳步复苏，钢材市场供需格局影响钢价震荡上行，公司充分把握市场机遇，从生产经营各环节全面发力提升公司效益，实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅增长。一是坚持“以炼铁为中心”，强化资源保供，保障高炉稳定顺行，发挥铁前一体化优势，促进优质产能充分释放；深入推进“提质增效、转型
升级”攻坚行动，全面优化内部资源科学调配，由点及面改善经营业绩。二是抢抓市场机遇，优化资源配置，在价格高位加大产销力度。进一步开拓西北区域销售渠道，与重点单位、重点工程加强对接，大幅提升公司产品在近端主销市场的占有率。通过提升服务质量和客户满意度，以质取胜赢得客户增长。加快新品市场开拓，建立健全产、销、研、用一体化反应机制，促进品种钢接单量稳步提升，进一步增强市场竞争力。三是发挥改革效力，通过深入推进经理层成员任期制和契约化改革，充分调动经理管理层的主动性和创造性，激发公司的经营发展活力。建立健全对标对表体系，通过对关键指标进步、瓶颈问题攻关等方面的改进提升，“以对促改”提高经营绩效长足进步。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-06-22] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于控股股东所持公司股份部分解除质押的公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-029
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于控股股东所持公司股份部分解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”） 关于其所持公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
酒钢集团于 2018 年 1 月 3 日将其所持有的本公司 1,000,000,000 股无限售流通
股股份质押给华融国际信托有限责任公司（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于公司控股股东将部分股份质押的公告》（公告编号：2018-005））。上述 1,000,000,000 股股份已于近日解除质押。
截至本报告披露日，酒钢集团持有本公司无限售流通股 3,431,600,950 股，占本公司总股本的 54.79％；本次股份质押解除后，酒钢集团尚处质押状态的本公司股份数量为 700,000,000 股，占其持有本公司股份总额的 20.4%，占本公司总股本的11.18％。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-02] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于完成经营范围工商变更登记暨《章程》修订备案的公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-028
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于完成
经营范围工商变更登记暨《章程》修订备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司）于 2021 年 4 月 28 日
召开第七届董事会第十二次会议、2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，分别
审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》相关公告。近日，公司完成了工商变更登记手续及修订后公司《章程》的备案，修订后的公司《章程》刊载于上海证券交易所网站，具体情况如下：
一、公司经营范围变更情况
经公司 2020 年年度股东大会审议通过，拟在公司原经营范围基础上，增加“道路货物运输（含危险货物运输）”项目，其他信息不变，具体以工商行政管理部门的核准结果为准。根据省市场监督管理局对企业变更经营范围业务启用标准化表述的相关要求，最终核准的公司经营范围变更情况如下：
原经营范围 市场监督管理部门核准的经营范围
金属冶炼和压延加 许可项目：天然水收集与分配；特种设备检验检测服务；检验检测服
工，矿产品、金属制 务；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；公品及化工产品的批发 共铁路运输；货物进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；建筑用钢和零售，铁矿采选、 筋产品生产；铁路机车车辆维修；特种设备安装改造修理；矿产资源（非石灰石开采，石灰石 煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营制品贸易、砂石料的 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***
生产和销售，炼焦， 一般项目：新材料技术推广服务；金属制品研发；工程技术服务（规
电力、热力、燃气及 划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技水生产和供应，铁 术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；普通货物仓路、道路货物运输， 储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；仓储物流，金属制 耐火材料销售；石灰和石膏销售；建筑用钢筋产品销售；专用化学产品销品、机械和设备修 售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高品质理，工程和技术研究 特种钢铁材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销
和试验发展，质检和 售；煤炭及制品销售；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；电气设工程技术服务，科技 备修理；专用设备修理；通用设备修理；金属制品修理；金属切削加工服推广和应用服务；进 务；金属材料制造；有色金属压延加工；钢压延加工；耐火材料生产；煤出口贸易（国家限制 制活性炭及其他煤炭加工；炼焦。（除依法须经批准的项目外，凭营业执禁止项目除外）。 照依法自主开展经营活动）***
二、公司章程修订情况
经公司 2020 年年度股东大会审议通过，拟对公司《章程》修订如下：
修订章节 修订前 修订后
许可项目：天然水收集与分配；特种设
备检验检测服务；检验检测服务；道路货物
运输（含危险货物）；道路货物运输（不含
危险货物）；公共铁路运输；货物进出口；
燃气经营；发电、输电、供电业务；建筑用
钢筋产品生产；铁路机车车辆维修；特种设
备安装改造修理；矿产资源（非煤矿山）开
采。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
经登记机关核准，公司经营范围 关 部 门 批 准 文 件 或 许 可 证 件 为 准 ） ***
为：金属冶炼和压延加工，矿产品、 一般项目：新材料技术推广服务；金属
金属制品及化工产品的批发和零售， 制品研发；工程技术服务（规划管理、勘
铁矿采选、石灰石开采，石灰石制品 察、设计、监理除外）；技术服务、技术开
第二章 贸易、砂石料的生产和销售，炼焦， 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
经营宗旨 电力、热力、燃气及水生产和供应， 推广；工程和技术研究和试验发展；普通货
和范围 铁路、道路货物运输，仓储物流，金 物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
第十五条 属制品、机械和设备修理，工程和技 的项目）；道路货物运输站经营；耐火材料
术研究和试验发展，质检和工程技术 销售；石灰和石膏销售；建筑用钢筋产品销
服务，科技推广和应用服务；进出口 售；专用化学产品销售（不含危险化学
贸易（国家限制禁止项目除外）。 品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；高品质特种钢铁材料销售；金属矿石
销售；金属材料销售；非金属矿及制品销
售；煤炭及制品销售；污水处理及其再生利
用；热力生产和供应；电气设备修理；专用
设备修理；通用设备修理；金属制品修理；
金属切削加工服务；金属材料制造；有色金
属压延加工；钢压延加工；耐火材料生产；
煤制活性炭及其他煤炭加工；炼焦。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）***
修订章节 修订前 修订后
公司按照《中国共产党章程》、 公司按照《中国共产党章程》、《公司
《公司法》的规定，成立公司党的委 法》的规定，成立公司党的委员会，设党委
员会，设党委委员七名，党委书记由 委员五至九名，党委书记由董事长担任，设
董事长担任，设党委副书记一名。符 党委副书记一至二名。专职党委副书记进入
合条件的党委会领导班子成员通过法 公司董事会担任董事，符合条件的党委会领
定程序进入董事会、监事会、经理 导班子成员通过法定程序进入董事会、监事
层。董事会、监事会、经理层成员 会和经理层。董事会、监事会和经理层成员
第五章 党 中，符合条件的党员按照有关规定和 中，符合条件的党员按照有关规定和程序进
委会 程序进入公司党委会。分公司、子公 入公司党委会。分公司、子公司和业务部门
第一百零 司和业务部门根据工作需要和党员人 根据工作需要和党员人数，成立党委、党总
一条 数，成立党委、党总支或党支部。 支或党支部。
公司成立党委时，同时成立公司 公司成立党委时，同时成立公司党的纪
党的纪律检查委员会，设纪委书记一 律检查委员会，设纪委书记一名，纪委委员
名，纪委委员五名。公司纪委受公司 三至五名。公司纪委受公司党委和上级纪委
党委和上级纪委（纪检组）双重领 （纪检组）双重领导，履行从严治党监督责
导，履行从严治党监督责任，协助党 任，协助党委开展党风廉政建设和反腐败工
委开展党风廉政建设和反腐败工作。 作。分子公司党组织应根据党章规定设立纪
子公司党组织应根据党章规定设立纪 委或纪检委员。
委或纪检委员。
公司《章程》第十五条修订系根据公司经营范围变更同步修订《章程》内容；第一百零一条修订系公司全面贯彻落实《中共甘肃省委办公厅印发<关于进一步加强省属国有企业党的建设工作的若干措施>的通知》（甘办发〔2020〕42 号）、以及《甘肃省国企改革三年行动实施方案》（2020-2022 年）等有关文件精神，推动党的领导融入公司治理各环节以及坚持党的领导与公司治理有机统一而调整。
三、工商变更登记暨《章程》修订备案情况
公司本次经营范围变更已获甘肃省市场监督管理局核准，修订后《章程》已在甘肃省市场监督管理局备案，甘肃省市场监督管理局已向公司核发了《内资公司变更通知书》，并换发最新营业执照。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年6月2日
[2021-05-21] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-026
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,448,997,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.0662
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长张正展先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3、董事会秘书（兼）出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告（正文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
4、 议案名称：关于 2020 年度董、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
5、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,436,899,978 99.6492 11,969,700 0.3470 127,900 0.0038
6、 议案名称：公司 2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
7、 议案名称：公司 2020 年日常关联交易及 2021 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 17,045,728 97.9829 223,000 1.2818 127,900 0.7353
8、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,626,678 99.9892 243,000 0.0070 127,900 0.0038
9、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
10、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,646,678 99.9898 223,000 0.0064 127,900 0.0038
11、 议案名称：关于向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,626,678 99.9892 243,000 0.0070 127,900 0.0038
12、 议案名称：关于吸收合并全资子公司山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,774,578 99.9935 223,000 0.0065 0 0.0000
13、 议案名称：关于吸收合并全资子公司嘉峪关天源新材料有限责任公司的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,774,578 99.9935 223,000 0.0065 0 0.0000
14、 议案名称：关于吸收合并全资子公司海安酒钢商贸有限责任公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,774,578 99.9935 223,000 0.0065 0 0.0000
15、 议案名称：关于同意签署《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司和海安
酒钢商贸有限责任公司吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,448,774,578 99.9935 223,000 0.0065 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
16、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 马鼎斌 3,448,621,382 99.9890 是
经大会表决，增补马鼎斌先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东
大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
17、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 田飚鹏 3,448,621,482 99.9890 是
经大会表决，增补田飚鹏先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大
会通过之日起至第七届董事会届满之日止。自股东大会增补田飚鹏先生担任独立
[2021-05-21] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于补选职工监事的公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-027
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到工会《关于公司第七届监事会职工监事选举结果的说明》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司工会于近期组织第二届职工代表以分团票决、无记名投票方式选举高凯先生（简历附后）为公司第七届监事会职工监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日
附件：高凯先生简历
高凯，男，1974 年 8 月出生，中共党员，大学文化。曾任酒钢集团资产运
营管理部专职监事；公司动力厂党委副书记、纪委书记、工会主席；现任公司党群工作处处长、机关纪委书记。
[2021-05-13] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴股票交易异常波动公告(2021/05/13)
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-025
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至 2021 年 5 月 12 日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公
司”）股票连续三个交易日内（2021 年 5 月 10 日、5 月 11 日和 5 月 12 日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票价格异常波动标准。
经核查，截至本公告日，公司及控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）均不存在重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大事项。
重大风险提示。公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将按照有关法律法规的规定和要求做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 5 月 10
日、5 月 11 日、5 月 12 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据
《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过电话及书面方式向公司控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经核查，公司内部生产秩序良好，经营状况一切正常。近期钢材市场价格呈现上涨行情，公司钢材销售随行就市，紧贴市场情况良好，二季度以来产销率超过 100%，库存维持在合理水平。
截至本公告日，公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司向控股股东酒钢集团发函征询，截止本公告日，酒钢集团不存在涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核查，未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念等事项。
（四）其他股价敏感信息
经核查，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
公司股价短期内波动幅度较大，公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资；公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将按照有关法律法规的规定和要求做好信息披露工作。
四、董事会声明
公司董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定，应披露而未披露的重大事项或与该等重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年5月12日
[2021-05-11] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴股票交易风险提示公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-024
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 5 月 6
日和 5 月 7 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交
易所交易规则》规定的股票价格异常波动情形。公司于 2021 年 5 月 8 日披露了《股票交
易异常波动公告》（公告编号：2021-023）。
2021 年 5 月 10 日，公司股票价格再次以涨停价收盘，自 2021 年 5 月 6 日至 5 月
10 日连续三个交易日，公司股票累计涨幅达 32.45%，短期内公司股价涨幅较大。截至
2021 年 5 月 10 日收盘，公司股票动态市盈率为 12.3 倍，市净率为 1.22 倍。公司提请广
大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
一、股票二级市场风险
公司股票交易于 2021 年 5 月 6 日、5 月 7 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%。2021 年 5 月 10 日，公司股票价格再次以涨停价收盘，自 2021 年 5 月 6
日至 5 月 10 日连续三个交易日，公司股票累计涨幅达 32.45%，短期内公司股价涨幅较
大。截至 2021 年 5 月 10 日收盘，公司股票动态市盈率为 12.3，市净率为 1.22 倍。
二、生产经营情况
公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境没有发生重大变化。公司目前不存在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
四、其他股价敏感信息
经核查，公司控股股东及公司董事、监事和高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
五、董事会声明
公司董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定，应披露而未披露的重大事项或与该等重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
六、相关风险提示
公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将按照有关法律法规的规定和要求做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年5月11日
[2021-05-08] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴股票交易异常波动公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-023
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至 2021 年 5 月 7 日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公
司”）股票连续三个交易日（2021 年 4 月 30 日、5 月 6 日和 5 月 7 日）收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票价格异常波动标准。
经核查，截至本公告日，公司及控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）均不存在重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大事项。
重大风险提示。公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将按照有关法律法规的规定和要求做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 4 月 30
日、5 月 6 日、5 月 7 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据
《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过电话及书面方式向公司控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经核查，公司内部生产秩序良好，经营状况一切正常。截至本公告日，公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司向控股股东酒钢集团发函征询，截止本公告日，酒钢集团不存在涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核查，未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念等事项。
（四）其他股价敏感信息
经核查，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、相关风险提示
公司股价短期波动幅度较大，公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资；公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将按照有关法律法规的规定和要求做好信息披露工作。
四、董事会声明
公司董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定，应披露而未披露的重大事项或与该等重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年5月8日
[2021-05-08] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-022
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）上午 9:00-10:00
会议召开网址：上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式：网络平台文字互动
问题征集方式：投资者可于 2021 年 5 月 14 日（星期五）16:00 前通过本公告
中的联系电话或电子邮件联系公司，提出所关注的问题或需要了解的情况。
一、业绩说明会类型
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2020 年年度报告及相关公告，为便
于广大投资者更加全面深入地了解公司 2020 年度业绩和经营情况，公司拟于 2021 年 5
月 17 日在上证路演中心通过网络平台文字互动的方式召开业绩说明会，针对 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并就投资者普遍关心、关注的问题进行集中答复。
二、业绩说明会召开的时间、形式
1.召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）上午 9:00-10:00
2.召开形式：网络平台文字互动。
3.网络平台地址：上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/)
三、参加人员
公司董事长张正展先生、总经理孙山先生和财务总监兼董事会秘书赵利军女士。
四、投资者参加方式
1.投资者可在 2021 年 5 月 17 日（周一）上午 9:00-10:00 通过互联网登陆上证路
演中心 (网址：https://roadshow.sseinfo.com/) 在线参与本次业绩说明会，公司将及时答复投资者的提问。
2.为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向
投资者公开征集相关问题，请投资者在 2021 年 5 月 14 日 16:00 前通过本公告中的联系
电话、电子邮件联系公司，提出所关注的问题或需要了解的情况。
五、联系人及联系方法
联系人： 孙延锋 张乔
联系电话：0937-6719910 或 6719802
邮箱：irjg@jiugang.com
六、其他
公司业绩说明会召开后，投资者可登陆上证路演中心，查看本次业绩说明会的召开情况和主要内容。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-04-30] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-007
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2021 年
4 月 18 日以专人送达和邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2021
年 4 月 28 日以现场方式召开，会议由董事长张正展先生主持，应参加表决的董事 8
人，实际表决的董事 8 人。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：
1.审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
2.审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
3.审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》；
公司独立董事 2020 年度述职报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
4.审议通过《公司 2020 年度董事会审计委员会工作报告》；
公司 2020 年度董事会审计委员会工作报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
5.审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》；
公司 2020 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。
6.审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
公司 2020 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
7.审议通过《公司 2020 年年度报告（正文及摘要）》；
公司 2020 年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2020
年度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司 2020 年年度报告后，发表如下书面意见：
（1）公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部控制制
度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2020 年度的经营成果和财务状况；
（2）公司 2020 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；
（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
8.审议通过《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员 2020 年度税前
合计领取薪酬 534.26 万元。独立董事津贴为每人每年 6 万元（税后）；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，公司据实报销。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
9.审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
经提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核后推荐，同意增补马鼎斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
10.审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；
经提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核后推荐，同意增补田飚鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
11.审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》；
根据公司经营活动需要，同意变更公司的经营范围及修订《公司章程》部分条款。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
12.审议通过《公司 2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告》；
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
13.审议通过《公司 2020 年日常关联交易及 2021 年日常关联交易预计的议案》 ；
具体内容详见《公司 2020 年度日常关联交易执行情况公告》（公告编号 2021-009）
及《公司关于 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）。关联董事郭继荣先生、赵浩洁女士和陈平先生回避表决。
独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。在提交股东大会审议时，关联股东酒钢集团将回避表决。
表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
14.审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 517,778,385.46 元，2020 年度提取法定盈余公积 73,113,288.16元，加上 2019 年未分配利润-2,577,870,294.85 元，本年可供投资者分配的利润为-2,133,205,197.55 元。根据《公司章程》《公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》及相关规定，公司 2020 年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，因此拟定的 2020 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
15.审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为满足公司生产经营和流动资金周转需要，同意公司 2021 年度向银行申请人民币不超过 207.9 亿元，美元不超过 4 亿美元的综合授信额度。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
16.审议通过《公司关于办理美元贷款远期锁汇的议案》；
为提升公司风险抵御能力，降低 2021 年汇率波动风险，同意公司经营管理层根
据汇率市场情况，对 2021 年内到期的 3.9 亿美元未锁汇存量贷款，按不超过 50%的额
度择机在商业银行通过远期购汇、期权等方式办理远期锁汇业务。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
17.审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》；
为满足全资子公司的资金周转需求，降低公司整体财务费用，同意公司从金融机构取得贷款后，按照“统借统还”方式向全资子公司甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）提供借款 7 亿元、向全资子公司甘肃西沟矿业有限公司（以下简称“西沟矿业公司”）提供借款 3 亿元，期限一年，用于其偿还银行贷款。镜铁山矿业公司和西沟矿业公司按同等利率按月支付利息，同时以其各自的自有资产为借款本息提供担保。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
18.审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；
为保障公司全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公司”）和新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）日常的生产经营资金周转需求，拓宽融资渠道，提高融资效率，同意公司对榆钢公司在银行及其他金融机构6 亿元融资额度和昕昊达公司在银行及其他金融机构 0.6 亿元融资额度提供连带责任保证担保，并由被担保人以其房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供相同金额的反担保。
为全资子公司榆钢公司提供担保的议案尚需报请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
19.审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部
控制审计机构，聘期一年；并同意给付该审计机构 2020 年审计费用 200 万元（其中：财务审计费 130 万元，内部控制审计费 70 万元）。
该议案尚需报请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
20.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；
此次会计政策变更系公司根据财政部《企业会计准则第 21 号--租赁（2018 年修
订）》（财会[2018]35 号）的有关要求进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
21.审议通过《关于制定<公司重大事项决策实施管理制度>的议案》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
22.审议通过《关于制定<董事会重大事项合规性审核制度>的议案》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
23.审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
24.审议通过《关于吸收合并山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司的议案》；
同意由公司吸收合并全资子公司山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司，并在其资产、债权、债务转让至公司后，注销山西嘉利晋公司的法人资格。董事会授权公司经营管理层根据相关规定办理吸收合并具体事宜，并及时向董事会报告进展情况。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
25.审议通过《关于吸收合并嘉峪关天源新材料有限责任公司的议案》；
同意由公司吸收合并全资子公司嘉峪关天源新材料有限责任公司，并在其资产、债权、债务转让至公司后，注销天源公司的法人资格。董事会授权公司经营管理层根据相关规定办理吸收合并具体事宜，并及时向董事会报告进展情况。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
26.审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；
鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开 2020
年年度股东大会。关于 2020 年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票
[2021-04-30] (600307)酒钢宏兴:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.076元
每股净资产: 2.0445元
加权平均净资产收益率: 3.79%
营业总收入: 104.92亿元
归属于母公司的净利润: 4.76亿元
[2021-04-30] (600307)酒钢宏兴:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0829元
每股净资产: 1.9665元
加权平均净资产收益率: 4.28%
营业总收入: 370.21亿元
归属于母公司的净利润: 5.18亿元
[2021-04-30] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2020年主要经营数据公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-011
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2020年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将
2020年度主要经营数据公告如下：
一、 公司主要财务数据 ：
单位：元 币种：人民币
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 41,446,666,538.99 39,587,050,412.83 4.70
归属于上市公司股东的净资产 12,317,019,703.48 11,808,752,785.11 4.30
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,118,355,848.02 3,134,989,458.92 -64.33
营业收入 37,021,045,089.81 46,736,057,848.24 -20.79
归属于上市公司股东的净利润 517,778,385.46 1,237,328,548.85 -58.15
归属于上市公司股东的扣除非 482,056,770.82 1,144,621,184.19 -57.89
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.28 10.94 降低 6.66 个百分点
基本每股收益（元／股） 0.0829 0.1976 -58.05
稀释每股收益（元／股） 0.0829 0.1976 -58.05
二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
主要产品 生产量 销售量 平均含税售价
(万吨) (万吨) (元/吨)
板带材 273.02 272.47 4,213.51
线棒材 516.20 512.97 3,862.30
不锈钢 86.18 86.27 9,344.40
合计 875.40 871.72 ——
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年4月30日
[2021-04-30] (600307)酒钢宏兴:酒钢宏兴2021年第一季度主要经营数据公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2021-021
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2021年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将2021年第一季度主要经营数据公告如下：
一、 公司主要财务数据 ：
单位：元 币种：人民币
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 42,474,423,532.39 41,446,666,538.99 2.48
归属于上市公司股东的净资产 12,805,354,918.01 12,317,019,703.48 3.96
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 192,958,141.28 -218,603,961.93 不适用
营业收入 10,492,373,150.62 5,878,800,565.10 78.48
归属于上市公司股东的净利润 475,977,864.45 -279,133,792.01 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 489,796,299.68 -284,420,739.01 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.79 -2.39 增加6.18个百分点
基本每股收益（元／股） 0.0760 -0.0446 不适用
稀释每股收益（元／股） 0.0760 -0.0446 不适用
二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
主要产品 生产量 销售量 平均含税售价
(万吨) (万吨) (元/吨)
板带材 70.64 61.78 5,089.00
线棒材 146.61 126.56 4,399.28
不锈钢 27.43 23.99 10,555.09
合计 244.68 212.33 ——
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年4月30日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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