≈≈*ST昌鱼600275≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《关于对湖北武昌鱼股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》的公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2022-008
            湖北武昌鱼股份有限公司
 关于延期回复上海证券交易所《关于对湖北武昌鱼 股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日收到上海
证券交易所上市公司监管二部发来的《关于对湖北武昌鱼股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0096 号，以下简称“《问询函》”），具体
内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对湖
北武昌鱼股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：2022-004）。
  公司收到《问询函》后高度重视，积极组织有关方面对《问询函》中的问题进行逐项落实和回复，鉴于问询函涉及到相关事项尚需进一步论述确认，经与有关各方充分讨论、审慎研究，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司经向上
交所申请于 2022 年 2 月 10 日披露了《关于延期回复上海证券交易所<关于对湖
北武昌鱼股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：2022-
006），于 2022 年 2 月 17 日披露了《关于延期回复上海证券交易所<关于对湖北
武昌鱼股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：2022-007）
  截至本公告披露日，公司尚未完成《问询函》的全部回复工作，目前公司正在就《问询函》部分事项进行补充、核实和完善，且正在协调聘请年审会计师的有关事项，为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，公司向上海证券交易所再次申请延期五个工作内回复《问询函》。在延期回复期间，公司将继续协调推进《问询函》回复工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
                                    湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月二十三日

[2022-02-17] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《关于对湖北武昌鱼股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》的公告(2022/02/17)
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2022-007
            湖北武昌鱼股份有限公司
 关于延期回复上海证券交易所《关于对湖北武昌鱼 股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日收到上海
证券交易所上市公司监管二部发来的《关于对湖北武昌鱼股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0096 号，以下简称“《问询函》”），具体
内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对湖
北武昌鱼股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：2022-004）。
  公司收到《问询函》后高度重视，积极组织有关方面对《问询函》中的问题进行逐项落实和回复，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司经向上交所申
请于 2022 年 2 月 10 日披露了《关于延期回复上海证券交易所<关于对湖北武昌
鱼股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：2022-006）。
  截至本公告披露日，《问询函》部分事项仍需进一步补充、核实和完善，且公司正在协调聘请年审会计师的有关事项，为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，公司向上海证券交易所再次申请延期五个工作内回复《问询函》。在延期回复期间，公司将继续协调推进《问询函》回复工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                二〇二二年二月十七日

[2022-02-10] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《关于对湖北武昌鱼股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》的公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2022-006
            湖北武昌鱼股份有限公司
 关于延期回复上海证券交易所《关于对湖北武昌鱼 股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日收到上海
证券交易所上市公司监管二部发来的《关于对湖北武昌鱼股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0096 号，以下简称“《问询函》”），具体
内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对湖
北武昌鱼股份有限公司有关业绩预告事项的问询函>的公告》（公告编号：2022-004）。
  公司收到《问询函》后高度重视，立即组织有关方面对《问询函》中的问题进行逐项落实。鉴于《问询函》涉及的内容较多，相关数据及事项尚需进一步查证核实，且有关问题需会计师发表意见，以上工作需要一定时间才能完成，因此公司无法在规定时间内完成回复。为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确、完整，公司向上海证券交易所申请延期五个工作日回复本次问询函。延期回复期间，公司及相关各方将积极推进《问询函》的回复工作，同时尽快完成年审会计师事务所的选聘工作，及时履行信息披露义务。
  公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年二月十日

[2022-02-09] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2022-005
            湖北武昌鱼股份有限公司
            股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 股票交易（异常）波动的情形：公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 15%。
  ● 经自查并与控股股东“中融-融雅 35 号集合资金信托计划”之受托管理
人中融国际信托有限公司核实，除已披露的事项外，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
  ● 重大风险提示：
  公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入扣除后金额低于人民币 1 亿元，公司已被实施退市风险警示。若公司 2021 年经审计的净利润（扣非前后孰低者）为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，或触及
《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第 9.3.11 条规定的任一情
形，公司股票将会被终止上市，敬请广大投资者注意相关风险。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2022 年 1 月 28 日，2 月
7 日，2 月 8 日，连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 15%。根据《上
海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过电话与发函的方式问询了控股股东、全体董事、监事及高级管理人员，现就相关情况说明如下：
  （一）生产经营情况
  经自查，公司及控股子公司生产经营秩序一切正常；公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动；公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。
  （二）重大事项情况
  经自查并向控股股东问询核实，除已披露的事项外，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
  （四）其他股价敏感信息。
  经核实，初已披露的事项外，公司未发现可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件，经自查并向控股股东问询核实，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
  （一）二级市场交易风险
  公司股票于2022年1月28日、2月7日、2月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  （二）可能被终止上市的风险
  公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入扣除后金额低于人民币1亿元，公司已被实施退市风险警示。若公司2021年经审计的净利润（扣非前后孰低者）为负值且营业收入低于人民币1亿元，或触及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.3.11条规定的任一情形，公司股票将会被终止上市，敬请广大投资者注意相关风险。
  以上 具 体 内 容 详 见 公 司于 2022年1 月 29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于股票可能被终止上市的风险提示性公告》（公告编号：2022-003号）。
  （三）其他相关说明及风险提示
  公司于2022年1月29日披露了2021年度业绩预告，经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-2,850万元；预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-3,450万元；预计2021年年度公司实现营业收入约为11,000万元，预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为10,600万元；预计2021年年末归属于上市公司股东的净资产约为800万元。本次业绩预告仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。因为截止目前公司尚未聘请新的年审会计师，尚未提交由年审会计师事务所出具的退市风险警示情形消除的预审计情况专项说明，公司2021年度经审计的最终财务数据是否满足撤销“退市风险警示”的要求尚存在不确定性，假设扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后公司营业收入不足1亿元，公司股票可能被终止上市，敬请广大投资者注意相关风险。
  以上 具 体内 容 详见公司于 2022年1 月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度业绩预亏公告》（公告编号：2022-002号）。
  公司高度重视2021年年报的编制和披露，正在按照有关规定和要求积极推进相关工作。鉴于原年审会计师事务所已经辞任，公司目前正在结合会计师事务所的业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息，就拟选聘会计师事务所的专业胜任能力进行充分论证，后续公司将履行必要的审议程序，尽快依法合规完成年审会计机构的聘任，及时对外披露年度报告，并确保信息披露真实、准确、完整。
  四、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，除已披露的事项外，公司没有任何根据《股票上市规
则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    五、附件及备查文件
  控股股东及实际控制人或其他相关方的书面回函
  特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年二月九日

[2022-01-29] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司2021年度业绩预亏公告
证券代码：600275          证券简称：*ST 昌鱼    公告编号：2022-002 号
            湖北武昌鱼股份有限公司
          2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、湖北武昌鱼股份有限公司（以下称“公司”）经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-2,850 万元人民币。
  2、预计 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-3,450 万元人民币。
  3、预计 2021 年年度公司实现营业收入约为 11,000 万元人民币，主要来自
于大豆委托加工销售业务，预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为 10,600 万元人民币。
  4、预计 2021 年年末归属于上市公司股东的净资产约为 800 万元人民币。
  5、预计每股收益：-0.0557 元。
  6、本次业绩预告未经注册会计师审计，且会计师事务所未出具相关预审计情况的专项说明，目前年审会计师事务所已经辞任，公司 2021 年度营业收入扣除事项存在重大不确定性，假设扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后营业收入不足 1 亿元，公司股票可能被终止上市，请广大投资者注意风险。
    一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  （二）业绩预告情况：
  1、湖北武昌鱼股份有限公司经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-2,850 万元人民币。
  2、预计 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约
为-3,450 万元人民币。
  3、预计 2021 年年度公司实现营业收入约为 11,000 万元人民币，预计扣除
与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为 10,600万元人民币。
  4、预计 2021 年年末归属于上市公司股东的净资产约为 800 万元人民币。
  5、预计每股收益：-0.0557 元。
  （三）与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告未经注册会计师审计，且会计师事务所未出具相关预审计情况的专项说明，截至公告日年审会计师事务所尚未进场开展实质性工作。公司
于 2022 年 1 月 27 日收到中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于辞任
2021 年审计工作的告知函》，经审慎评估审计工作量及项目排期、人员安排等实际情况，预计无法按期完成贵司的审计工作，通知公司不再继续担任 2021 年审计机构，由于双方尚未签订正式的业务约定书或其他相关的审计业务合同，也未实质性开展 2021 年度审计工作，公司同意了上述意向。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到年审会计师辞任 2021 年审计工作告知函的公告》（公告编号：2022-001）。
  截至业绩预告披露日，公司尚未聘请其他审计机构。
  根据《上海证券交易所自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定，“因扣非前后亏损且营业收入低于 1 亿元、净资产为负值导致股票被实施退市风险警示的上市公司，如果预计报告期不存在上述情形，需要在披露业绩预告的同时提交由年审会计师事务所出具的公司有关情形消除预审计情况的专项说明”。针对这一情况，公司将按照有关规定及流程，尽快启动新会计师事务所的选聘工作，待公司聘请到年审会计机构后出具上述说明。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：-31,566,915.72 元。
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-31,450,733.72 元。
  （二）营业收入 24,157,383.42 元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 23,033,453.32 元。
  （三）归属于上市公司股东的净资产 40,601,925.54 元。
  （四）每股收益：-0.0620 元。
  三、本期业绩预亏的主要原因
  （一）报告期内，公司业绩预亏主要是由于被投资企业北京中地房地产开发有限公司 2021 年度亏损金额较大，公司计提投资损失所致，影响金额约为2720 万元。
  （二）报告期内，公司处于提升经营质量和全面转型升级的关键期，自
2021 年 5 月新一届董事会及管理层组建以来，坚持围绕恢复持续经营能力，一方面努力夯实传统业务且不断调整，一方面积极改善产品及业务结构已初见成效，但受疫情反复、行业毛利整体较低、历史积弱等诸多因素影响，目前营业利润仍较难覆盖公司整体固定成本费用及损失。报告期内，公司预计营业总收入较上年同期大幅增长，主要来源于 2021 年度大力开展的大豆委托加工销售业务，预计销售收入 9150 万元，约占营业收入的 83%。
    四、风险提示
  （一）本次业绩预告是根据公司对经营情况初步测算作出，由于公司 2021年的财务报表审计工作尚未完成，不排除年审会计师对公司财务处理存在不同意见，导致公司最终经审计的财务数据与业绩预告数据存在差异。
  （二）本次业绩预告内容准确性存在重大不确定性的风险，基本情况如
下：
  1、公司预计 2021 年度实现营业收入约为 1.1 亿元，扣除后为 1.06 亿元，
扣非前后净利润分别为-2850 万元和-3450 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，“营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入”。
  2、由于年报编制正在进行，审计工作尚未开始，年审会计师事务所未进场且已经辞任，公司未能就 2021 年度营业收入扣除事项与审计机构取得沟通确认，目前该事项存在重大不确定性。
  3、上述不确定性因素可能造成的影响是减少上市公司营业收入，假设扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后公司营业收入不足 1 亿元，公司股票可能被终止上市，请广大投资者注意风险。
  五、其他说明事项
  （一）本次业绩预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。
  （二）公司因同时触及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》
13.3.2 条和第 13.9.1 条规定的风险警示情形，公司股票在 2020 年年度报告
披露后被上海证券交易所实施了“退市风险警示”处理。
  （三）根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 条
的规定，“上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市：
  （一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；
  （二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；
  （三）公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；
  （四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；
  （五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。
  公司因追溯重述或者第 9.3.2 条第一款第（四）项规定情形导致相关财务指标触及第 9.3.2 条第一款第（一）项、第（二）项规定情形，股票被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。
  公司未按第 9.3.2 条第二款规定在营业收入中扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的，本所可以要求公司扣除，并按照扣除后营业收入金额决定是否对公司股票实施终止上市。”
  若公司 2021 年度出现上述情形之一，公司股票将被终止上市。
  具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股票可能被终止上市的风险提示性公告》（公告编号：2022-003 号）。
  （五）公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》，敬请投资者注意二级市场交易风险，理
性决策，审慎投资。
    五、附件及备查文件
  1、湖北武昌鱼股份有限公司董事会关于 2021 年业绩预告的情况说明。
  2、湖北武昌鱼股份有限公司相关负责人关于 2021 年业绩预告的情况说
明。
  特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于股票可能被终止上市的风险提示公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼    公告编号：2022-003 号
            湖北武昌鱼股份有限公司
    关于股票可能被终止上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.5 条“上市
公司股票因第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 2 次风险提示公告”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
  1、湖北武昌鱼股份有限公司（以下称“公司”）2020 年年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且专项扣除后的营业收入低于 1 亿
元，触及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 13.3.2 条的规定的“财务类退市风险警示”情形。
  2、公司 2018 年、2019 年、2020 年三个会计年度扣除非经常性损益前后净
利润孰低者均为负值，且 2020 年审计报告被出具了“续经营能力仍存在重大不确定性”的带强调事项段无保留意见，触及《上海证券交易所股票上市规则
（2020 年修订）》13.9.1 条规定的“其他风险警示”情形。
  3、由于公司同时触及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》
13.3.2 条和第 13.9.1 条的有关规定，按照第 13.1.4 条，公司股票在 2020 年
年度报告披露后被上海证券交易所实施了“退市风险警示”处理。
    二、公司可能触及的财务类终止上市情形
  根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 条的规
定，“上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市：
  （一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；
  （二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；
  （三）公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；
  （四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；
  （五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。
  公司因追溯重述或者第 9.3.2 条第一款第（四）项规定情形导致相关财务指标触及第 9.3.2 条第一款第（一）项、第（二）项规定情形，股票被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。
  公司未按第 9.3.2 条第二款规定在营业收入中扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的，本所可以要求公司扣除，并按照扣除后营业收入金额决定是否对公司股票实施终止上市。”
  若公司 2021 年度出现上述情形之一，公司股票将被终止上市。
    三、其他事项说明
  截至本公告日，公司 2021 年年报审计工作正在进行中，公司 2021 年年度
业绩预告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年年度业绩预亏公告》（公告编号 2022-002）。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以经审计的 2021 年年度报告为准。公司将在《2021 年年度报告》披露前至少再披露两次风险提示公告。
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请
广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于收到年审会计师辞任2021年审计工作告知函的公告
证券代码：600275          证券简称：*ST 昌鱼    公告编号：2022-001 号
            湖北武昌鱼股份有限公司
        关于收到年审会计师辞任 2021 年
            审计工作告知函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日收到年审
会计师事务所中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中勤万信”）发来的《关于辞任 2021 年审计工作的告知函》，中勤万信表示由于业务量较
大，至今尚未开展公司 2021 年度审计工作，经审慎评估审计工作量及项目排期、人员安排等实际情况，预计无法按期完成审计工作，提请不再继续担任公司审计机构。
  公司对此高度重视，鉴于双方尚未签订正式的业务约定书或其他相关的审计业务合同，也未实质性开展 2021 年度审计工作，公司同意了上述意向。后续，公司将按照有关规定及流程，尽快启动新会计师事务所的选聘工作，确保2021 年年报的按时披露。
  根据公司《章程》和相关规则的规定，聘任新的会计师事务所需要召开董事会审议，独立董事发表意见，同时议案需提交公司股东大会审议。公司将严格按照规定执行并履行披露义务。
  特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对湖北武昌鱼股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》的公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2022-004
            湖北武昌鱼股份有限公司
 关于收到上海证券交易所《关于对湖北武昌鱼股份
  有限公司有关业绩预告事项的问询函》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日收到上海
证券交易所上市公司监管二部发来的《关于对湖北武昌鱼股份有限公司有关业绩预告事项的问询函》（上证公函【2022】0096 号，以下简称“《问询函》”），《问询函》的全文内容如下：
湖北武昌鱼股份有限公司：
  2022 年 1 月 28 日，你公司提交年度业绩预亏公告称，2021 年度实现营业
收入 11,000 万元，扣除后为 10,600 万元，扣非前后净利润分别为-2,850 万
元、-3,450 万元。鉴于公司 2021 年财务数据对公司股票终止上市具有重大影响，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司进一步核实并补充披露以下事项。
  一、请公司结合大豆委托加工业务的商业模式、经营情况、销售合同条
款，说明各类收入的确认政策和依据，是否存在未满足收入确认条件而确认收入的情形，是否符合《企业会计准则》的规定。
  二、请公司对照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件第七号《财务类退市指标：营业收入扣除》（以下简称《营业收入扣除》）相关规定，说明 2021 年度大幅新增大豆委托加工业务的客户和供应商的情况，包括但不限于名称、成立时间、开始合作时间、历史沿革、主要财务状况、涉及细分产品、交易时间、交易金额、截至期末的结算情况等，充分说明相关业务收入是否属于《营业收入扣除》规定的：“本会计年度以及上一会计年
度新增贸易业务所产生的收入”。请会计师发表意见。
  三、请公司补充披露大豆委托加工业务前五名客户及供应商名称、销售及采购金额、占比、产品名称及类型、结算周期及方式、应收应付情况、货物流转情况等，并说明公司与前五名供应商、客户及其最终销售客户之间是否存在关联关系及其他业务往来，前五名供应商、客户是否与公司控股股东及其关联方存在业务往来或大额资金往来，是否存在关联交易非关联化的情形，并说明是否符合《营业收入扣除》规定的：“与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。”请会计师发表意见。
  四、请公司补充披露大豆委托加工业务是否具有完整的投入、加工处理过程和产出能力，是否能够独立计算其成本费用以及所产生的收入；该项业务模式下公司能否对产品或服务提供加工或转换活动，从而实现产品或服务的价值提升；该项业务是否对客户、供应商存在重大依赖，是否具有可持续性等情
况，充分说明相关业务收入是否属于《营业收入扣除》规定的：“未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入”。请会计师发表意见。
  五、请公司逐条对照《营业收入扣除》有关规定，说明公司相关业务是否为新增贸易业务、交易价格是否公允、是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形。请公司充分提示可能存在的终止上市风险。
  六、公司公告称，2021 年年审会计师拟辞任，请说明辞任会计师相关情况，包括名称、已提供审计服务年限、上年度审计意见类型等；会计师辞任前已开展审计工作情况；会计师辞任的具体原因,若与前任会计师在工作安排、收费、意见等方面存在分歧, 请详细说明有关情况。
  七、你公司应高度重视公司 2021 年年报的编制和披露工作, 尽快聘请年审
会计师并积极配合, 按期对外披露年度报告, 并确保信息披露,真实、准确、完整。年审会计师应当严格遵守审计准则等有关规则要求，保持合理的职业怀
疑，制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序,详细记录相关事项, 严格履行质量控制复核制度,发表恰当的审计结论，并对公司收入扣除情况审慎发表专项意见。
  八、若公司涉嫌未按规定对营业收入予以扣除，规避终止上市情形，我部将在公司 2021 年年报披露后，及时提请启动现场检查等监管措施，并对公司及有关责任人予以纪律处分。如根据最终现场检查结果，公司扣除相关影响后,
触及终止上市情形，本所将依法依规对公司做出终止上市的决定。请公司充分提示相关风险。
  请你公司收到本函后立即将本函对外披露, 并于五个工作日内回复。 你公司董事会应当勤勉尽责, 按时落实本函的要求, 及时履行相关信息披露义务,保护投资者权益。
  对于《问询函》所提问题，公司高度重视，将尽快组织相关各方按照《问询函》的要求，核实相关情况，准备回复文件，并按时履行信息披露义务。
  公司所有信息均以在上海证券交易所网站发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎理性投资。
    特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十九日

[2021-12-29] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2021-029
            湖北武昌鱼股份有限公司
    第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会召开情况
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会
议于 2021 年 12 月 28 日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会
议通知于 2021 年 12 月 26 日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事
发出。本次会议应参加董事 6 人，实参加董事 6 人，会议由公司董事长陈伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。
    二、董事会审议及表决结果
  本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
    审议通过了《关于接受现金赠与的议案》
  表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。三名关联董事陈伟先
生、李涛先生、刘龙先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
  董事会形成如下决议：同意接受中融-融雅 35 号集合资金信托计划向公司无偿赠与现金人民币 500 万元（伍佰万元整），同意在不附带任何条件和义务的情况下签署《赠与协议》。
  内容详见 2021 年 12 月 29 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于接受现金赠与暨关联交易的公告》。
    （以下无正文）
    三、附件及备查文件
  1、独立董事关于接受现金赠与暨关联交易事先认可意见
  2、独立董事关于接受现金赠与暨关联交易的独立意见
特此公告。
                                    湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-29] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司第八届监事会第二次临时会议决议公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2021-030
            湖北武昌鱼股份有限公司
    第八届监事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会
议于 2021 年 12 月 28 日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会
议通知于 2021 年 12 月 26 日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事
发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席李铁鑫先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。
  二、 监事会会议审议情况
  本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
    （一） 审议通过了《关于接受现金赠与的议案》
  表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
  公司监事会发表如下审核意见：本次控股股东向公司进行现金赠与，有利于改善公司的资金结构，能够进一步提高公司持续经营能力，对公司的财务状况将产生积极的影响。该事项为无偿赠与，交易对价为 0 元，且不附带任何条件和义务，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。本次现金赠与决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。综上，我们同意公司接受控股股东无偿赠与现金人民币 500 万元。同时，建议公司应当严格控制资金的使用，努力拓展相关业务，不断增强公司主业的可持续发展。
  特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
  二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-29] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于接受现金赠与暨关联交易的公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2021-031
            湖北武昌鱼股份有限公司
      关于接受现金赠与暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ·本次关联交易为无偿现金赠与，交易对价为 0 元，且不附加任何条件和义务，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
  ·截至本公告披露日，过去 12 个月内，“中融-融雅 35 号集合资金信托计
划” 受托人中融信托根据委托人意愿通过信托计划向公司提供信托贷款 1000万元，除上述关联交易和本次接受现金赠与的事项外，公司与本次交易关联方无其他关联交易事项，也未与不同关联人进行过交易类别相关的交易。
    ·受赠现金入账后将计入公司资本公积，不影响公司当期经营成果。具体会计处理及最终影响金额须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开
第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司关于接受现金赠与的议案》。同日，公司与对方签订了《赠与协议》，现将相关内容公告如下：
    一、交易概述
  为了提升上市公司的持续经营能力，进一步支持公司不断增强主业，“中融-融雅 35 号集合资金信托计划”向公司无偿赠与现金人民币 500 万元。本次赠与由“中融-融雅 35 号集合资金信托计划”受托人中融国际信托有限公司与公司签署《赠与协议》的方式实施，受赠现金入账后将计入公司资本公积，不影响公司当期经营成果。
  本次交易为无偿赠与，交易对价为 0 元，且不附带任何条件和义务。赠与
方“中融-融雅 35 号集合资金信托计划”是公司控股股东，按照上交所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  根据上交所《股票上市规则》10.2.5 条和《上市公司关联交易实施指引》的第二十条的规定，本次交易为受赠现金资产，无需提交股东大会审议。
  至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系
  截至本公告发布之日，本公司与中融-融雅 35 号集合资金信托计划关联关系如下图所示：
  注：中融-融雅 35 号集合信托计划持有本公司股票 88,479,418 股，占总股
本 17.39%，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。中融国际信托有限公司是中融-融雅 35 号集合信托计划的受托管理人，为公司的实际控制人。
  （二）关联人基本情况
  1、信托计划基本情况
  （1）信托计划名称：中融-融雅 35 号集合资金信托计划；
  （2）信托类别：集合资金信托计划；
  （3）信托计划的设立时间：2015 年 6 月 30 日；
  （4）信托计划期限：自信托计划成立日（含）起 10 年，受托人根据信托合同的约定可提前终止或者延长本信托期限。
  （5）信托计划的受托管理人：中融国际信托有限公司；
  （6）托管银行：信托计划项下信托财产专户内的资金由保管人中信银行股份有限公司总行营业部进行保管；
管理的资金以信托的方式委托受托人按照《信托合同》的约定为受益人利益进行管理。受托人同意接受委托人的委托，按委托人的意愿，以受托人自己的名义，根据信托文件的规定管理、运用或处分信托财产，并以信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益；
  （8）“中融-融雅 35 号集合资金信托计划”与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面保持独立。
  2、中融信托基本情况
  （1）企业名称：中融国际信托有限公司
  （2）法定代表人： 刘洋
  （3）注册地：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路 277 号
  （4）主要办公地址：北京市朝阳区东风南路 3 号院中融信托北京园区
  （5）注册资本：120 亿元人民币
  （6）主营业务：经中国银行保险监督管理委员会批准，公司经营本外币业务范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十
一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。增值电信业务。(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)
  （7）主要股东及实际控制人：截止本公告披露日，经纬纺织机械股份有限公司持有中融国际信托有限公司 37.47%股权，为中融信托的控股股东，中国机械工业集团有限公司为中融信托的实际控制人。
  （8）最近三年发展状况：
  中融信托是经中国银行保险监督管理委员批准设立的专业信托机构，主要从事私募投行、资产管理和财富管理业务。近三年来，中融信托各版块业务发展稳健，经营业绩平稳增长，行业排名领先。
  （9）中融信托与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面保持独立
  （10）最近一年主要财务指标：
  中融信托 2020 年总资产 285.58 亿元，净资产 213.57 亿元，营业收入 55
亿元，净利润 13.79 亿元。
    三、《赠与协议》主要内容
  在本协议中，甲方和乙方合称为“双方”，单独称为“一方”。
  鉴于：
  1．甲方是乙方控股股东。
  2．乙方为一家依据中国法律设立并合法存续的股份有限公司，其人民币普通股已在上海证券交易所上市交易，股票代码为 600275。
  3．为了提升乙方的持续经营能力，进一步支持乙方不断增强主业，甲方拟向乙方无偿赠与现金人民币 500 万元（伍佰万元整）。
  基于此，根据《中华人民共和国民法典》等现行有效的法律、法规的规
定，甲、乙双方本着平等互利的原则，通过友好协商，就甲方向乙方赠与现金事宜签订本协议，以资共同遵照执行：
  第一条 赠与对象及内容
  1.1 甲方自愿向乙方无偿赠与现金人民币 500 万元（伍佰万元整），乙方同
意接受前述现金赠与。
  1.2  本次现金赠与，乙方不附带任何条件和义务。
  第二条 赠与现金支付
  2.1 甲、乙双方同意，甲方应于本协议生效之日起两个工作日内向乙方支付上述赠与款项。
    四、接受现金赠与对上市公司的影响
  公司控股股东向公司赠与现金，体现了其对上市公司的支持，有利于改善公司的财务状况和现金流，提升公司持续经营能力。本次交易为无偿赠与，交易对价为 0 元，且不附带任何条件和义务，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。此次接受现金赠与，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。受赠现金入账后将计入公司资本公积，不影响公司当期经营成果。具体会计处理及最终影响金
额须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
    五、该关联交易履行的审议程序
  公司于 2021 年 12 月 28 日召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过了
《关于接受现金赠与的议案》，关联董事陈伟先生、李涛先生、刘龙先生回避表决。独立董事茹祥安、曾会明、唐林林对该事项进行了事先认可，并发表如下独立意见：本次控股股东向公司进行现金赠与，有利于改善公司的资金结构，能够进一步提高公司持续经营能力，对公司的财务状况将产生积极的影响。该事项为无偿赠与，交易对价为 0 元，且不附带任何条件和义务，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。本次现金赠与决策程序合法公
正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。综上，我们同意公司接受控股股东无偿赠与现金人民币 500 万元。同时，建议公司应当严格控制资金的使用，努力拓展相关业务，不断增强公司主业的可持续发展。
  公司于 2021 年 12 月 28 日召开第八届监事会第二次临时会议，审议通过了
《关于接受现金赠与的议案》，并发表了相关审核意见。
  本次关联交易除双方需要完成的内部审批和报备程序外，不需要经过有关部门批准。
    六、需要特别说明的历史关联交易情况
  截至本公告披露日，过去 12 个月内，“中融-融雅 35 号集合资金信托计
划”受托人中融信托根据委托人意愿通过信托计划向公司提供信托贷款 1000 万元，除上述关联交易和本次接受现金赠与的事项外，公司与本次交易关联方无其他关联交易事项，也未与不同关联人进行过交易类别相关的交易。
    七、附件及备查文件
  1、独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的事先认可意见
  2、独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见
  3、第八届董事会第一次临时会议决议
  4、第八届监事会第一次临时会议决议
  5、《赠与协议》
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-11-06] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的进展公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2021-028
            湖北武昌鱼股份有限公司
    关于向关联方借款暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、向关联方借款暨关联交易进展概述
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）为满足日常经营业务发展以
及对流动性资金的需要，于 2021 年 10 月 18 日召开第八届董事会第一次临时会
议审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案在 2021 年 11 月4 日召开的 2021 年第二次临时股东大会上已获审议通过，同意公司向关联方中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）借款不超过 2,000 万元人民币，用于补充公司流动资金，借款期限为一年，借款利率为 3.85%/年（按照不高于《借款协议》签订日同期贷款市场报价利率【1 年期 LPR】执行），公司不提供
任何形式的担保。该事项内容详见 2021 年 10 月 20 日公司在上海证券交易所网
站及《中国证券报》披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-021 号）。
  2021 年 11 月 4 日，公司根据第八届董事会第一次临时会议及 2021 年第二
次临时股东大会就借款事项作出的相关决议与中融信托签署了《信托贷款合
同》（合同编号：2015203225001721）。
    二、《信托贷款合同》的主要内容
  贷款人：中融国际信托有限公司
  借款人：湖北武昌鱼股份有限公司
  （一）贷款基本要素
  1、本合同项下贷款为人民币信托贷款，贷款拟分笔发放，各笔贷款总额预计为人民币贰仟万元整（小写：￥20,000,000.00 元）。实际贷款金额以各笔贷款借（贷）款凭证实际记载金额为准。
  2、本合同项下各笔贷款的预计存续期限均为 1 年，自各笔贷款发放日起计算。贷款总期限为自首笔贷款发放日起至最后一笔贷款到期日止的期间，预计不超过 3 年。贷款发放后，除本合同另有约定之外，借款人不得提前还款。经双方协商一致，各笔贷款的期限可根据本合同的条款延长 1 年。
  3、本合同项下贷款用途为补充企业经营所需流动资金。借款人应严格按照本条规定的贷款用途使用本合同项下的贷款，未经贷款人事先书面同意，借款人不得改变贷款用途。借款人不得将贷款资金用于房地产开发、固定资产、股权投资、证券投资及其他国家禁止和限制的领域和用途。
  （二）贷款利率
  本合同项下的贷款利率为 2021 年 10 月 20 日全国银行间同业拆借中心授权
公布的 1 年期 LPR，即 3.85%/年。在借款人按照本合同约定的期限正常还款的情形下，贷款期限内利率不变。
  （三）强制执行公证
  借款人、贷款人共同确认：根据有关法律规定已经对强制执行公证的含
义、内容、程序、效力等完全明确了解，且双方对本合同中相应的债权债务关系及其给付内容均无疑义。经慎重考虑后决定，借款人、贷款人自愿向北京市方圆公证处办理本合同公证并赋予强制执行效力。为办理强制执行公证所交纳的公证费用由借款人承担。
  （四）合同生效
  本合同自借款人、贷款人双方法定代表人签名或盖章并加盖公司公章且借款人股东大会审议通过后生效。
    三、本次借款对公司的影响
  公司近年来流动资金短缺，严重制约了相关经营计划的实施以及持续经营能力的恢复，本次借款可以缓解公司资金压力，是公司日常经营所需，有利于公司的经营发展，具有必要性。双方确认的借款利率较低且无需提供担保，能够更好的满足公司日常经营业务发展的需要，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险。公司承担的融资成本未超出市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，交易的决
策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
    四、备查文件
  《信托贷款合同》
  特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月五日

[2021-11-05] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600275            证券简称：*ST 昌鱼      公告编号：2021-027
          湖北武昌鱼股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 4 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市东城区东四十条桥华普花园 D 座 2503 公司
  北京办事处
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          111,355,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          21.8843
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司
董事长陈伟先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事茹祥安、唐林林因事出差未能参加
  本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司总经理、财务总监列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      110,464,120 99.1991  891,800  0.8009        0  0.0000
2、 议案名称：关于向关联方借款暨关联交易的议案。
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      21,984,702 96.1016  891,800  3.8984        0  0.0000
3、 议案名称：关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股      109,951,119 98.7384 1,404,801  1.2616      0  0.0000
(二)  5%以下股东的表决情况
 议案    议案            同意                反对            弃权
 序号    名称        票数      比例      票数      比例  票数  比例
                                （%）              （%）        （%）
1    关于增加公 21,984,702  96.1016    891,800  3.8984    0  0.0000
      司经营范围
      及修订《公司
      章程》的议
2    关于向关联 21,984,702  96.1016    891,800  3.8984    0  0.000
      方借款暨关
      联交易的议
      案。
3    关于续聘会 21,471,701  93.8591  1,404,801  6.1409    0  0.0000
      计师事务所
      并确定其报
      酬的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
本次会议，议案 1《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》为特别决
议议案，已获出席本次股东大会有表决权股份总数 2/3 以上通过；议案 2《关
于向关联方借款暨关联交易的议案》为关联交易议案，公司控股股东中融国际信托有限公司-中融-融雅 35 号集合资金信托计划委托代理人出席会议并回避表决。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：本北京市仁人德赛律师事务所
律师：晏妮、王柳玉
2、律师见证结论意见：
该所律师认为公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，表决程序和表决结果，出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                              湖北武昌鱼股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 4 日

[2021-11-01] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于收到参股子公司《关于债务减免相关情况告知函》的更正公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2021-026
            湖北武昌鱼股份有限公司
  关于收到参股子公司《关于债务减免相关情况
              告知函》的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 30 日，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）在
《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于收到参股子公司<关于债务减免相关情况告知函>的公告》（公告编号：2021-025），后经自查发现，由于工作人员疏忽，误将公告中“二、对上市公司的影响”项下的相关数字填写错误，现更正如下：
  更正前：
  “本公司持有中地公司 49%的股份，根据企业会计准则及其相关规定，上述债务减免事项预计将对公司 2021 年会计报表长期股权投资与资本公积科目产生影响，预计增加金额为 41,000,000.00 元，对经营损益无影响。以上数据经与会计师事务所初步沟通确认，具体会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。”
  更正后：
  “本公司持有中地公司 49%的股份，根据企业会计准则及其相关规定，上述债务减免事项预计将对公司 2021 年会计报表长期股权投资与资本公积科目产生影响，预计增加金额为 44,100,000.00 元，对经营损益无影响。以上数据经与会计师事务所初步沟通确认，具体会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。”
  除上述更正内容外，公告其他内容不变。对于更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月三十一日

[2021-10-30] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于收到参股子公司《关于债务减免相关情况告知函》的公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2021-025
            湖北武昌鱼股份有限公司
  关于收到参股子公司《关于债务减免相关情况
                告知函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 29 日，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）收到
参股子公司北京中地房地产开发有限公司（以下简称“中地公司”）发来的《关于债务减免相关情况告知函》（以下简称“《告知函》”），根据函件内容，中地公
司于 2021 年 10 月 28 日与债权人中融信托国际有限公司（以下简称“中融信
托”）签署《债务减免协议》，减免了其部分债务的给付义务，现将有关情况公告如下：
    一、债务减免相关情况
  根据《告知函》和《债务减免协议》相关内容，截至 2021 年 9 月 30 日，
中地公司按照生效判决等原始债权文件应向中融信托偿还的贷款本金、利息和复利金额合计为 148,847,516.41 元。以上述债权本息金额为基础，中融信托减
免中地公司债务利息和复利 9000 万元。减免完成后，截止 2021 年 9 月 30 日，
中地公司应向中融信托偿还的贷款本金、利息和复利金额合计为
58,847,516.41 元。自 2021 年 10 月 1 日起，中地公司尚未偿还的贷款本金、
利息和复利按照相关生效判决文件的规定继续计息，中地公司按照相关生效判决文件及减免协议的约定继续向中融信托清偿债务。
    二、对上市公司的影响
  本公司持有中地公司 49%的股份，根据企业会计准则及其相关规定，上述债务减免事项预计将对公司 2021 年会计报表长期股权投资与资本公积科目产生影响，预计增加金额为 41,000,000.00 元，对经营损益无影响。以上数据经与
会计师事务所初步沟通确认，具体会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十九日

[2021-10-30] (600275)*ST昌鱼:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.041元
    每股净资产: 0.0388元
    加权平均净资产收益率: -69.1787%
    营业总收入: 1507.12万元
    归属于母公司的净利润: -0.21亿元

[2021-10-20] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2020-019
            湖北武昌鱼股份有限公司
    第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会召开情况
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会
议于 2021 年 10 月 18 日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会
议通知于 2021 年 10 月 16 日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事
发出。本次会议应参加董事 6 人，实参加董事 6 人，会议由公司董事长陈伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。
    二、董事会审议及表决结果
  本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
  (一) 审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
  表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
  本议案需提请股东大会审议。内容详见 2021 年 10 月 20 日公司在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
    （二）审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
  表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。三名关联董事陈伟先
生、李涛先生、刘龙先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，审计委员会出具了审核意见。
  本议案需提请股东大会审议。内容详见 2021 年 10 月 20 日公司在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。
    （三）审议通过了《关于公司及下属子公司开展大豆油脂业务的议案》
  表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
  董事会形成如下决议：1、同意公司及子公司与相关方开展大豆油脂业务；2、同意授权管理层，在董事会决策范围内负责签署与该项业务相关的协议及其文件，并具体负责日常经营事务。
    （四）审议通过了《关于全资子公司天津武丰裕农业发展有限公司近期经营简报及相关发展计划的议案》
  表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
  董事会形成如下决议：同意《关于全资子公司天津武丰裕农业发展有限公司近期经营简报及相关发展计划的议案》，决定继续加大相关蔬菜业务的市场拓展力度，努力增加产品类型，加强质量把控，供应链管理，强化对检疫检
测、分拣配送、降低损耗等环节的控制，全方位提升企业的综合服务及运营管理水平。
    （五）审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
  表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。独立董事对该事项进
行了事前认可，并发表了独立意见，审计委员会出具了审核意见。
  本议案需提请股东大会审议。内容详见 2021 年 10 月 20 日公司在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    （六）审议通过了《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
  内容详见 2021 年 10 月 20 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、附件及备查文件
  1、独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的事先认可意见
  2、独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见
  3、第八届董事会审计委员会 2021 年度第一次会议决议
  特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月十九日

[2021-10-20] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2021-024
            湖北武昌鱼股份有限公司
    第八届监事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年10月18日上午10:00时在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，
会议通知于 2021 年 10 月 16 日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监
事发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席李铁鑫先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
    （一） 审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
  表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
  公司监事会发表如下审核意见：
  本次向关联方借款事项系公司业务发展经营的需要，有利于满足公司目前的资金需求，对公司的经营状况将产生积极的影响，借款额度符合公司经营发展实际需要，交易以市场化为原则，定价公允、合理，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意本次向关联方借款暨关联交易事项，同意董事会将相关议案提交公司股东大会审议。同时，建议公司应当严格控制资金风险，安排好后续相关事项。
    （二） 审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
  表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
  公司监事会发表如下审核意见：
  经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，并且报价合理。考虑到公司财务审计的连续性，监事会同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，同意董事会将相关议案提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司监事会
                                                二〇二一年十月十九日

[2021-10-20] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2021-021
            湖北武昌鱼股份有限公司
      关于向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ·本次关联交易是为了满足日常经营发展的需要，不会对公司的财务状
况、经营成果及独立性构成不利影响。
  ·过去 12 个月内，公司与本次交易关联方未发生过交易，也未与不同关联人进行过交易类别相关的交易。
    一、关联交易概述
  为了满足日常经营业务发展的需要，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称
“公司”）拟向实际控制人中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）借
款不超过 2,000 万元人民币，用于补充公司流动资金，借款期限为一年（到期
后双方协商可再延长一年），借款利率为 3.85%/年（按照不高于《借款协议》
签订日同期贷款市场报价利率【1 年期 LPR】执行），公司不提供任何形式的担
保。
  根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的相关规定，中
融信托通过其受托管理的中融-融雅 35 号集合资金信托计划持有本公司股票88,479,418 股，占总股本 17.39%，为公司的实际控制人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  按照《公司章程》及相关规则的规定，本次交易尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会回避表决。为提高公司决策效率，董事会将在股东大会审议通过后授权公司管理层在借款额度内按合同约定的条款全权办理与借款有关的具体事宜。
  至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系
  截至本公告发布之日，本公司与中融信托关联关系如下图所示：
  注：中融信托通过其受托管理的中融-融雅 35 号集合信托计划持有本公司股票 88,479,418 股，占总股本 17.39%，为公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。
  （二）关联人基本情况
  1、企业名称：中融国际信托有限公司
  2、法定代表人： 刘洋
  3、注册地：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路 277 号
  4、主要办公地址：北京市朝阳区东风南路 3 号院中融信托北京园区
  5、注册资本：120 亿元人民币
  6、主营业务：经中国银行保险监督管理委员会批准，公司经营本外币业务范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；
（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十
一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。增值电信业务。(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)
  7、主要股东及实际控制人：截止本公告披露日，经纬纺织机械股份有限公司持有中融国际信托有限公司 37.47%股权，为中融信托的控股股东，中国机械工业集团有限公司为中融信托的实际控制人。
  8、最近三年发展状况：
  中融信托是经中国银行保险监督管理委员批准设立的专业信托机构，主要从事私募投行、资产管理和财富管理业务。近三年来，中融信托各版块业务发展稳健，经营业绩平稳增长，行业排名领先。
  9、与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：无
  10、最近一年主要财务指标：
  中融信托 2020 年总资产 285.58 亿元，净资产 213.57 亿元，营业收入 55
亿元，净利润 13.79 亿元。
    三、关联交易主要内容与协议安排
  本次交易系公司为补充流动资金，满足日常经营资金需求，向实际控制人中融信托申请借款。公司拟按照以下主要条款与借款人协商确定借款合同：
  1、借款金额：不超过 2,000 万元人民币
  2、借款期限：一年（到期后双方可协商再延长一年）
  3、借款利率：3.85%/年（按照合同签订日不高于同期贷款市场报价利率【1 年期 LPR】执行）
  4、担保方式：公司不提供任何形式的担保
  5、《借款协议》可办理强制执行公证。
  相关借款协议的签署须经双方完成内部审批和报备程序，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、关联交易定价情况
  本次借款申请的利率参照银行同期贷款市场报价利率，公司承担的融资成本未超出市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司、其他非关联股东利益以及违反相关法律法规的情形。
    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
  公司近年来流动资金短缺，严重制约了相关经营计划的实施以及持续经营能力的恢复，本次关联交易系公司向实际控制人借款以缓解公司流动资金短缺的行为，是公司日常经营所需，有利于公司的经营发展，具有必要性。本次拟申请的借款利率较低且无需提供担保，能够更好的满足公司日常经营业务发展的需要，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险。公司承担的融资成本未超出市场利率标准，遵循公平、公
开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
  按照《公司章程》及相关规则的规定，本次关联交易应当履行以下审议手续：1、借款协议的签署须经董事会审议通过，关联董事将回避表决，独立董事应当发表事先认可意见和独立意见，董事会审计委员会应当发表审核意见。2、董事会审议通过后，相关事项需提交公司股东大会进行审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会回避表决。为提高公司决策效率，董事会将在股东大会审议通过后授权公司管理层在借款额度 内按合同约定的条款全权办理与借款有关的具体事宜。
  本次关联交易除双方需要完成的内部审批和报备程序外，不需要经过有关部门批准。
    七、需要特别说明的历史关联交易情况
  过去 12 个月内，除本公告披露的关联交易外，公司与本次交易关联方未发生过关联交易。
    八、附件及备查文件
  1、独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的事先认可意见
  2、独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见
  3、第八届董事会审计委员会 2021 年度第一次会议决议
  4、第八届董事会第一次临时会议决议
  5、第八届监事会第一次临时会议决议
  特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月十九日

[2021-10-20] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600275            证券简称：*ST昌鱼        公告编号：2021-022
            湖北武昌鱼股份有限公司
        关于续聘2021年度会计师事务所公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    重要内容提示：
      拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信计师事务所（特殊普通合伙）
    （以下简称“中勤万信”）
      本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，同意续聘中勤万信计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2021年度审计机构，并同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
  一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1、基本信息
  名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：2013年12月13日
  组织形式：特殊普通合伙
  注册地址：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦十层
  是否曾从事过证券服务业务：是
  首席合伙人：胡柏和
  上年度末合伙人数量：66人
  上年度末注册会计师人数：481人
  上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：132人
  最近一年收入总额（经审计）：36,715万元
  最近一年审计业务收入（经审计）：32,625万元
  最近一年证券业务收入（经审计）：7,316万元
  上年度上市公司审计客户家数：34家
  上年度挂牌公司审计客户家数：111家
  上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
    行业序号  行业门类    行业大类
    C26      制造业      化学原料及化学制品制造业
    C27      制造业      医药制造业
    C39      制造业      计算机、通信和其他电子设备制造业
    C34      制造业      通用设备制造业
    C38      制造业      电气机械及器材制造业
  上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
    行业序号  行业门类                      行业大类
    I65      信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
    C35      制造业                        专用设备制造业
    C30      制造业                        非金属矿物制品业
    C38      制造业                        电气机械和器材制造业
    C37      制造业                        医药制造业
  上年度上市公司审计收费：5,023.08万元
  上年度挂牌公司审计收费：1,724.09万元
  上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
  上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：39家
  2、投资者保护能力
  中勤万信具有良好的投资者保护能力，职业风险基金计提以及每年购买职业保险，符合相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。其中：职业风险基金上年度年末数：3632万元；职业保险累计赔偿限额：8000万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
  3、诚信记录
  最近三年，中勤万信因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施 0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
    （二）项目信息
  1、基本信息
  （1）拟任项目合伙人：覃丽君
  1995年起从事注册会计师业务，1999年开始从事上市公司审计、2002年开始在中勤万信执业。为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。
  （2）拟任项目签字注册会计师：蹇小平
  2009年起从事注册会计师业务，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在中勤万信执业，为多家上市公司提供过年报审计和并购重组审计等证券相关业务。
  （3）拟任项目质量控制复核人：王猛
  2008 年起从事注册会计师业务，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在中勤万信执业，至今为郑州安图生物工程股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司等公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
  2、诚信记录
  项目合伙人覃丽君、签字注册会计师蹇小平、项目质量控制复核人王猛不存在近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
  3、独立性
  中勤万信及项目合伙人覃丽君、签字注册会计师蹇小平、项目质量控制复核人王猛不存在可能影响独立性的情形。上述人员均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。
  4.审计收费。
  本期审计收费80万元，其中年报审计收费70万元（含季度及中报预审费用），内控审计收费10万元。
  上期审计收费80万元，其中年报审计收费70万元（含季度及中报预审费用），内控审计收费10万元。
  本期审计费用及定价原则，较上一期审计费用没有变化，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况、会计处理复杂程度及年度审计所需配备的审计人员情况、事务所的收费标准并经双方友好协商确定。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见
  2020年度，公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德守则，遵守独立、客观、公正的执业原则，合理设计并履行充分的审计程序，获取足够的审计证据，充分履行函证、监盘、减值测试、分析性复合等审计程序。审计工作认真负责，业务熟练、工作勤勉，服务质量较高，完成了公司委托的各项工作，且收费合理，双方合作愉快。出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司截止2020年12月31日的财务状况及2020年度经营成果和现金流量。综上，审计委员会同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所为本公司2021年度财务报告审计机构。
    （二）独立董事事前认可及独立意见
  独立董事发表事前认可意见
  我们作为公司的独立董事，对董事会提交的相关资料进行了认真审核，并听取了有关情况的介绍，就提交公司第八届董事会第一次临时会议审议的《续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》予以事前认可。我们认为：经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。公司聘请其作为2021年度审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，同意将此议案提交公司董事会审议，并请董事会将此议案
  独立董事发表独立意见
  我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，仔细审阅了公司董事会提交的相关资料，经审慎分析，对公司第八届董事会第一次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自1999年至2020年一直为公司审计单位，在其为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方合同中所规定的责任和义务。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司聘请其为公司2021年度审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，聘期一年，并请董事会将此议案提交股东大会审议。
    （三）董事会审议续聘会计师事务所情况
  公司第八届董事会第一次临时会议以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，形成如下决议：同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司审计中介机构。确定其2021年度审计费用总额为80万元人民币，其中年报审计收费70万元（含季度及中报预审费
用），内控审计收费10万元。并决定将此项议案提交公司2021年第二次股东大会审议。
  （四）生效日期
  本次续聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                            湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十月十九日

[2021-10-20] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2021-020
            湖北武昌鱼股份有限公司
 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日召开
第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
    一、增加经营范围的情况
  为了优化经营业务结构，更好地促进可持续性发展，公司根据实际经营及业务发展的需要，拟在原经营范围中增加食品经营（仅销售预包装食品），同时办理工商变更登记，并修改《公司章程》中的相应条款，具体情况如下：
        变更前的经营范围                  变更后的经营范围
    淡水鱼类及其它水产品养殖、畜    淡水鱼类及其它水产品养殖、畜禽
 禽养殖、蔬菜种植及以上产品的销  养殖、蔬菜种植及以上产品的销售；饲 售；饲料、渔需品的生产、销售；经 料、渔需品的生产、销售；食品经营
 营本企业自产水产品、蔬菜、牲猪  （仅销售预包装食品）；经营本企业自 （对港、澳地区除外）的出口业务； 产水产品、蔬菜、牲猪（对港、澳地区 经营本企业生产、科研所需的原辅材 除外）的出口业务；经营本企业生产、 料、机械设备、仪器仪表、零配件及 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器 相关技术的进口业务；科技服务及对 仪表、零配件及相关技术的进口业务；
 相关产业投资。                  科技服务及对相关产业投资。
  本议案已经董事会审议通过，待股东大会审议通过后，将授权公司管理层负责向市场监督管理部门办理公司前述事项变更（备案）登记所需相关手续。本次经营范围变更及《公司章程》修订内容最终表述以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
    二、修订《公司章程》的情况
  为了积极贯彻党中央及地方党组织相关文件精神，落实上市公司治理专项行动整改措施，进一步提升上市公司治理水平，以及因增加经营范围变更工商登记的需要，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
  1、修改条款
                                修改条款对照表
                修改前                                  修改后
    第一条 为维护公司、股东和债权人的      第一条  为维护公司、股东和债权人
合法权益，规范公司的组织和行为，根据    的合法权益，规范公司的组织和行为，充分《中华人民共和国公司法》（以下简称《公  发挥中国共产党湖北武昌鱼股份有限公司委司法》）和其他有关规定，制订本章程。    员会（以下简称“公司党委”）的政治核心
                                        作用，根据《中华人民共和国公司法》（以
                                        下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
                                        券法》（以下简称《证券法》）、《中国共
                                        产党章程》（以下简称《党章》）和其他有
                                        关规定，制订本章程。
    第十四条  经公司登记机关核准，公      第十四条  经公司登记机关核准，公
司的经营范围为：淡水鱼类及其它水产品养  司的经营范围为：淡水鱼类及其它水产品养殖、畜禽养殖、蔬菜种植及以上产品的销    殖、畜禽养殖、蔬菜种植及以上产品的销售；饲料、渔需品的生产、销售；经营本企  售；饲料、渔需品的生产、销售；食品经营业自产水产品、蔬菜、牲猪（对港、澳地区  （仅销售预包装食品）；经营本企业自产水除外）的出口业务；经营本企业生产、科研  产品、蔬菜、牲猪（对港、澳地区除外）的所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零  出口业务；经营本企业生产、科研所需的原配件及相关技术的进口业务；科技服务及对  辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相相关产业投资。（本条为原《公司章程》第  关技术的进口业务；科技服务及对相关产业
十三条）                                投资。
    第四十一条 股东大会是公司的权力机      第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：                  构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司经营方针和投资计划；      （一）决定公司经营方针和投资计划；
    （二）选举和更换非由职工代表担任的      （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事  董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项；                                    项；
    （三）选举和更换由股东代表出任的监      （三）选举和更换由股东代表出任的监
事，决定有关监事的报酬事项；            事，决定有关监事的报酬事项；
    （四）审议批准董事会的报告；            （四）审议批准董事会的报告；
    （五）审议批准监事会的报告；            （五）审议批准监事会的报告；
    （六）审议批准公司的年度财务预算方      （六）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；                          案、决算方案；
  （七）审议批准公司的利润分配方案和      （七）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                          弥补亏损方案；
  （八）对公司增加或者减少注册资本作      （八）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；                                出决议；
  （九）对公司合并、分立、解散、清算      （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议；              或者变更公司形式作出决议；
  （十）对公司合并、分立、解散和清算      （十）对公司合并、分立、解散和清算
等事项作出决议；                        等事项作出决议；
  （十一）修改公司章程；                  （十一）修改公司章程；
    (十二)审议批准第四十二条规定的担        (十二)审议批准第四十二条规定的担
保事项；                                保事项；
  (十三)审议公司在一年内购买、出售重      (十三)审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产 50%  大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
的事项；                                的事项；
  (十四)审议批准变更募集资金用途事        (十四)审议批准变更募集资金用途事
项；                                    项；
  (十五)审议股权激励计划；                (十五)审议股权激励计划；
  (十六)审议法律、行政法规、部门规章      (十六)审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事  或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。                                    项。
    上述股东大会的职权不得通过授权的      上述股东大会的职权不得通过授权的形
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。  式由董事会或其他机构和个人代为行使。（本条为原《公司章程》第四十条）
  第四十五条 本公司召开股东大会的地      第四十五条 本公司召开股东大会的地
点为：公司总部。                        点以股东大会会议通知所载明的会议地点为
  股东大会将设置会场，以现场会议形式  准。
召开。公司还将提供网络投票的方式为股东      股东大会将设置会场，以现场会议形式
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式  召开。公司还将提供网络投票的方式为股东
参加股东大会的，视为出席。              参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
（本条为原《公司章程》第四十四条）      参加股东大会的，视为出席。
  第七十八条 公司章程规定，或半数以      第七十八条 公司章程规定，或半数以上
上独立董事认为，或持有公司发行在外有表  独立董事认为，或持有公司发行在外有表决决权股份总数的三分之一以上的股东认为和  权股份总数的三分之一以上的股东认为和股股东大会以普通决议认定会对公司产生重大  东大会以普通决议认定会对公司产生重大影影响的，需要以特别决议通过的其他事项：  响的，需要以特别决议通过的其他事项：
 （一）公司增加或者减少注册资本；        （一）公司增加或者减少注册资本；
 （二）发行公司债券；                    （二）发行公司债券；
 （三）公司的分立、合并、解散和清算；    （三）公司的分立、合并、解散和清算；
 （四）公司在一年内购买、出售重大资产    （四）公司在一年内购买、出售重大资产
或者担保金额超过公司最近一期经审计总资  或者担保金额超过公司最近一期经审计总资
产 50%的；                              产 30%的；
 （五）股权激励计划；                    （五）股权激励计划；
 （六）公司章程的修改；                  （六）公司章程的修改；
 （七）回购本公司股票；                  （七）回购本公司股票；
  （八）公司注册地址或名称的变更；        （八）公司注册地址或名称的变更；
  （九）对已公告的公司募集资金投向的变    （九）对已公告的公司募集资金投向的变
更；                                    更；
  （十）单独或合并持有出席股东大会的所    （十）单独或合并持有出席股东大会的所
持有表决权三分之二以上股东同意，单独或  持有表决权三分之二以上股东同意，单独或合并持有出席股东大会的所持有表决权三分  合并持有出席股东大会的所持有表决权三分之一以上股东提出要求以特别决议通过的其  之一以上股东提出要求以特别决议通过的其
它事项；                                它事项；
  （十一）公司章程规定，或半数以上独立    （十一）公司章程规定，或半数以上独立
董事认为，或持有公司发行在外有表决权股  董事认为，或持有公司发行在外有表决权股份总数的三分之一以上的股东认为和股东大  份总数的三分之一以上的股东认为和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响    会以普通决议认定会对公司产生重大影响
的，需要以特别决议通过的其他事项。      的，需要以特别决议通过的其他事项。
（本条为原《公司章程》第七十七条

[2021-10-20] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600275          证券简称：*ST 昌鱼      公告编号：2021-023
            湖北武昌鱼股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月4日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 4 日  14：00 点 00 分
  召开地点：北京市东城区东四十条桥华普花园 D 座 2503 公司北京办事处
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 4 日
                      至 2021 年 11 月 4 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的          √
      议案
2      关于向关联方借款暨关联交易的议案                  √
3      关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司董事会审议通过，详见2021年11月20日的《中国证券报》
  及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于向关联方借款暨关联交易的议案
  应回避表决的关联股东名称：中融国际信托有限公司－中融－融雅 35 号集合资金信托计划
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600275        *ST 昌鱼          2021/10/29
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
现场出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托需持书面的股东授权
委托书、本人身份证和股东账户卡）于 2021 年 11 月 1 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-4:30 到北京市东城区东四十条华普花园 D 座 2503 办理登记手续，异地股
东可来信或传真方式登记。
六、  其他事项
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市东城区东直门南大街 9 号华普花园 D 座 2503 室湖北武昌鱼股份
有限公司北京办事处，联系电话 010-84094197，传真 010-84094197；
C、联系人：王京
特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 19 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
湖北武昌鱼股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 4 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                      同意  反对  弃权
1    关于增加公司经营范围及修订《公司章程》
      的议案
2    关于向关联方借款暨关联交易的议案
3    关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-31] (600275)*ST昌鱼:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0187元
    每股净资产: 0.0611元
    加权平均净资产收益率: -26.553%
    营业总收入: 161.98万元
    归属于母公司的净利润: -951.74万元

[2021-08-17] (600275)*ST昌鱼:关于收到湖北证监局《关于对湖北武昌鱼股份有限公司出具警示函措施的决定》的公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2021-018
              湖北武昌鱼股份有限公司
 关于收到湖北证监局《关于对湖北武昌鱼股份有限公司
          出具警示函措施的决定》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 8 月 13 日，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖
北证监局发来的《关于对湖北武昌鱼股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（［2021］29 号），具体内容如下：
 “湖北武昌鱼股份有限公司、高士庆、樊国红：
  经查，2021 年 2 月 27 日，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称公司）收到
湖北省梧桐湖新区管理委员会（以下简称管委会）《关于征收湖北武昌鱼股份有限公司月山渔场地面附属设施的函》，决定征收公司所属月山渔场厂房及地面附属设施。同日，公司与房屋拆迁人湖北省梧桐湖新区月山村民委员会签署了《房屋拆迁补偿、安置房购置协议书》，此次房屋及地面附属物拆迁补偿金额为
280.66 万元，固定资产账面净值 81.9 万元，确认资产处置收益 198.76 万元。
同时，由于整体征用月山渔场厂房及地面附属设施，对月山渔场现有养殖水面经营造成较大影响，管委会就相关损失及前期投入的经营补偿与公司签署协议书，
公司确认营业外收入 350.53 万元。公司迟至 2021 年 6 月 3 日披露《关于政府征
收部分房屋及获得相关经营补偿的补充公告》，存在信息披露不及时，违反了《上市公司信息披露管理办法》（2007 年）第三十条第十八项的规定。
  根据《上市公司信息披露管理办法》（20007 年）第五十八条第二款的规定，时任董事长兼董事会秘书高士庆、时任总经理樊国红应当对上述信息披露违规行为承担主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》（2007 年）第五十九条的规定，现对公司、高士庆、樊国红采取出具警示函的行政监管措施，并将上述违规情况记入证券期货市场诚信档案。公司、高士庆、樊国红应该认真吸取教训，加强证券法律法规学习，杜绝此类行为再次发生。
  如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
  公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等对上述监管措施高度重视，收到《警示函》后，已组织相关人员进行了认真学习，深入分析问题原因，并明确了整改措施。后续，公司将以此为戒，加强对相关法律法规、规章制度的学习，严格规范信息披露管理。上述措施不会对公司财务状况、经营发展产生重大影响，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                二〇二一年八月十七日

[2021-06-17] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2021-017
          湖北武昌鱼股份有限公司
            股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 股票交易（异常）波动的情形：公司股票连续三个交易日内收盘价格涨
幅偏离值累计超过 15%。
    ● 公司核查发现的重大事项：
    经自查并与控股股东“中融-融雅 35 号集合资金信托计划”之受托管理人中
融国际信托有限公司核实，除已披露的事项外，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
    ● 重大风险提示：
    公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币 1
亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）的有关规定，公司股票已被实施退市风险警示。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2021 年 6 月 11 日，6 月
15 日，6 月 16 日，连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%。根据
《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过电话与发函的方式问询了控股股东、全体董事、监事及高级管理人员，现就相关情况说明如下：
    （一）生产经营情况
    经自查，公司及控股子公司生产经营秩序一切正常；公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动；公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。
    （二）重大事项情况
    经自查并向控股股东问询核实，除已披露的事项外，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
    （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    经核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
    （四）其他股价敏感信息。
    经自查并向控股股东问询核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董监高买卖公司股票。
    三、相关风险提示
    （一）二级市场交易风险
    公司股票于2021年6月11日、6月15日、6月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    （二）生产经营风险
    公司近几年主营业务效益不高，经常性业务持续亏损，2020年年度财务报告被年审会计师事务所出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，持续经营能力存在重大不确定性。公司目前虽然正在努力提升业绩、积极进行转型升级，但主营业务收入仍然较低，持续经营能力尚未得到根本改变，敬请投资者注意相关风险。
    （三）其他相关说明及风险提示
    公司 2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，已触及《上
海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下称“《股票上市规则》”）第13.3.2 条“（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币 1
亿元”规定的财务类退市风险警示情形。公司于 2021 年 4 月 30 日披露了 2020 年
年度报告，目前已被交易所实施“退市风险警示”，相关情况参见 2021 年 4 月 30
日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-009 号）。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.3.12 条的相关规定：“上市公司
股票因第 13.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，由本所决定终止其股票上市：
    （一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 13.3.2 条
第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；
    （二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；
    （三）公司未在第 13.3.7 条规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；
    （四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；
    （五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。
    公司因追溯重述或者行政处罚导致相关财务指标触及第 13.3.2 条第一款第
（一）项、第（二）项规定情形被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度”。
    若公司 2021 年度出现以上情形，公司股票交易将被终止上市。
    四、董事会声明及相关方承诺
    公司董事会确认，除已披露的事项外，公司没有任何根据《股票上市规
则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                二〇二一年六月十六日

[2021-06-10] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于公司法定代表人发生变更的公告
证券代码:600275            证券简称：*ST 昌鱼            编号：2021-015
            湖北武昌鱼股份有限公司
      关于公司法定代表人发生变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，经公司董事会提议选举
陈伟先生担任公司第八届董事会董事长，该事项已于 2021 年 5 月 22 日在上海
证券交易所网站及指定媒体进行了披露（公告编号：2021-012 号）。根据《公司章程》第八条之规定“董事长为公司的法定代表人”，公司已于近日按照相关规定完成了工商变更手续，公司法定代表人变更为陈伟，并已取得新的营业执照。
  公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年六月九日

[2021-06-04] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于政府征收部分房屋及收到相关经营补偿的补充公告
证券代码:600275            证券简称：*ST 昌鱼            编号：2021-015
          湖北武昌鱼股份有限公司
    关于政府征收部分房屋及获得相关经营
              补偿的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       本次政府征收的资产为我公司所属月山渔场的厂房及地面附属设施，房
      屋拆迁补偿金额约 280 万元，将增加资产处置收益 198.31 万元
       本次房屋征收事项未构成关联交易，也未构成重大资产重组
       本次房屋征收事项不需提交公司股东大会审议批准
       因房屋征收所获经营补偿金额约 350 万元，将增加为相应的营业外收入
    一、交易概述
    公司于 2021 年 2 月 27 日收到湖北省梧桐湖新区管理委员会（以下简称
“梧桐湖新区管委会”）《关于征收湖北武昌鱼股份有限公司月山渔场地面附属
设施的函》，函件称：梧桐湖新区管委会根据 2009 年 4 月 8 日鄂州市人民政府
与湖北省联合发展投资有限公司签订的《梧桐湖新区开发建设合作协议》和
《梁子湖区人民政府关于<湖北省梧桐新湖区征地拆迁工作的指导意见>和<湖北省梧桐湖新区房屋拆迁安置补偿方案>的批复》（梁政函[2012]63 号）文件精神，决定征收我公司月山渔场厂房及地面附属设施。据悉，此次政府征收月山渔场厂房及地面附属设施，主要是为了配合鄂州梧桐湖新区的开发建设。
    依照相关政府文件及补偿方案，并经平等协商，公司与房屋拆迁人月山村委会签署了《房屋拆迁补偿、安置房购置协议书》。此次房屋及地面附属物拆迁补偿金额共计 2,806,623 元，固定资产账面净值 819,048.19 元，由此产生资产处置收益 1,987,574.81 元。
    本次房屋征收事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程规定，本次交易不需提交公司股东大会审议批准。
    二、项目征收方概况
    本次房屋征收方为湖北省梧桐湖新区管理委员会，与公司不存在产权、业务、资产、人员等方面的关系。
    三、交易标的基本情况
    本次征收涉及的房屋为我公司月山渔场的厂房及地面附属设施，位于湖北省鄂州市东沟镇月山村，房屋建筑面积约为 3400 m?，该部分固定资产账面净值819,048.19 元。
    四、获得相关经营补偿情况
    公司所属月山渔场现有养殖水面约 411 亩，使用权证到期日为 2027 年 1 月
31 日。由于此次整体征用月山渔场厂房及地面附属设施，将对公司该部分水面经营养殖造成较大影响，梧桐湖新区管委会就相关损失及前期投入的经营补偿与公司签署了协议书，涉及经营补偿金额共计 3,505,335 元。
    五、上述事项对公司的影响
    本次房屋征收不会对公司生产经营产生影响。公司于 2021 年 2 月底收到相
关款项，经财务部门确认，上述事项将产生资产处置收益 1,987,574.81 元，增加营业外收入 3,505,335 元。公司已按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，相关财务数据在《2021 年第一季度报告》中进行了披露（详见公司《2021年第一季度报告》四、附录 4.1 财务报表部分），具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
    公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年六月三日

[2021-05-28] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司关于2021年第一季度报告的更正公告
证券代码:600275            证券简称：*ST 昌鱼        公告编号：2021-
014
          湖北武昌鱼股份有限公司
      关于 2021 年第一季度报告的更正公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    2021 年 4 月 30 日，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了《2021 年第一季度报告》，经复核，部分内容需要更正，具体情况如下：
    公司《2021 年第一季度报告》“二、公司基本情况”之“2.2 截止报告期
末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表”中有一处内容需要更正，具体情况见下表。
          项目                更正前                  更正后
    股东总数（户）            29,815                  28,883
    更正原因：因相关信披人员填报时工作疏忽。
    除上述内容外，公司《2021 年第一季度报告》的其他内容不变。上述更正
不会对公司报告期财务状况和经营成果造成影响。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解，并感谢广大投资者对公司的关注。
    特此公告。
                                        湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                              二〇二一年五月二十七日

[2021-05-22] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600275        证券简称：*ST 昌鱼    公告编号：2021-011
          湖北武昌鱼股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市东城区东四十条桥华普花园 D 座 2503 湖北
  武昌鱼股份有限公司北京办事处会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            95,702,887
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          18.8081
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合相关规定，由董事长主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人， 独立董事茹祥安、独立董事唐林林因事出差
  未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事国治维、监事詹建因事出差未能参加本
  次会议；
3、董事会办公室工作人员出席会议并作了会议记录，公司财务总监列席会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2020 年度董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股      93,391,286 97.5846 1,565,201  1.6354  746,400  0.7800
2、 议案名称：审议公司 2020 年度财务决算报告
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股      93,381,286 97.5741 1,575,201  1.6459  746,400  0.7800
3、 议案名称：审议公司 2020 年利润分配预案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股      93,354,885 97.5465 1,601,602  1.6735  746,400  0.7800
4、 议案名称：审议公司 2020 年年度报告全文及摘要
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股      93,391,286 97.5846 1,565,201  1.6354  746,400  0.7800
5、 议案名称：审议公司 2020 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股      93,391,286 97.5846 1,565,201  1.6354  746,400  0.7800
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
6.01          陈伟            91,449,968      95.5561 是
6.02          李涛            91,449,962      95.5561 是
6.03          刘龙            91,439,562      95.5452 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
7.01          茹祥安          91,368,272      95.4707 是
7.02          曾会明          91,374,371      95.4771 是
7.03          唐林林          91,127,075      95.2187 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
8.01          李铁鑫          91,259,271      95.3568 是
8.02          柳融飞          91,260,673      95.3583
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案内容不涉及关联交易,无回避表决事项；
2、本次会议议案内容不涉及以特别决议通过的议案。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市仁人德赛律师事务所
律师：晏妮 王柳玉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会会议的召集、召开程序，表决程序和表决结果，出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                              湖北武昌鱼股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 21 日

[2021-05-22] (600275)*ST昌鱼:湖北武昌鱼股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码:600275            证券简称：*ST 昌鱼            编号：2021-013
            湖北武昌鱼股份有限公司
      第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于
2021 年 5 月 21 日下午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知
于 2021 年 5 月 12 日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。本
次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事李铁鑫先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
  经公司全体监事提议选举李铁鑫先生担任湖北武昌鱼股份有限公司第八届监事会主席（监事会召集人）。
  任期自 2021 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 21 日止。
  表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    （二）审议通过了《关于确定公司监事薪酬的议案》
    1、根据公司的实际情况，确定监事薪酬如下：
    职工监事薪酬 4 万元/年（税前）；
    其他监事暂不从公司领取薪酬。
    2、决定将此项议案报请公司下次股东大会审议通过。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
  此议案需提请公司股东大会审议。
三、报备文件
第八届监事会第一次会议决议
特此公告。
                                    湖北武昌鱼股份有限公司监事会
                                          二〇二一年五月二十一日

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