≈≈开开实业600272≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600272)开开实业:关于2021年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600272        证券简称：开开实业        编号：2022-017
        900943                  开开 B 股
          上海开开实业股份有限公司
    关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
21 日（星期一）下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了公司 2021 年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，详见 2022年 2 月 12 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-016）。现将召开情况公告如下：
  一、业绩说明会召开情况
  2022 年 2 月 21 日，公司董事、总经理刘光靓先生、独立董事夏瑜
杰先生、财务总监陈珩先生、董事会秘书张燕华女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
  二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
  公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：
  问题1：作为长期投资投资者，贵公司是一个比较重视投资者回报的公司，这从常年分红可以看得出。这点要给公司点赞。另外，贵公司拥有两个中华老字号，是非常有价值的。不过，贵公司盈利能力
暂时薄弱，多年在每股盈利几分钱徘徊。因此，在此谏言：可否将开开集团优质、盈利的资产不断注入到开开实业中如此一定会大大改善上市公司的盈利状况，公司业务一定会大发展
  回复：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。近年来，公司围绕“大健康”转型发展战略要求，以提升上市公司质量为基础，提高规范化运作水平，不断完善内控体系，继续夯实发展基础，积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会，稳中求进中谋求企业创新转型。药业板块将继续在大健康产业以信息化统领“数字健康”产业发展，构筑大健康产业矩阵，以品牌+、资本+、互联网+为主要赋能手段，在激发传统业务活力的同时做大新业务，抓住窗口期，加快新业务规模的发展和效益的凸显；服装板块将以转型削弱不确定性，以创新巩固确定性，将“改革、增效”作为深化企业改革、提升盈利能力的切入点；全力做大团体职业服定制业务，做好品牌建设发展两大工作，破立并举做好“开开”品牌传承创新工作。
  公司提醒广大投资者敬请注意投资风险，《上海证券报》和《香港商报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露的网站，请广大投资者理性判断。
  问题2：请问2021年度利润分红情况如何
  回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司2021年度
利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润，A股每10股派发现金红利0.27元（含税），B股折算成美
元发放。2021年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。（详见公司于2022年1月28日《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站公告）上述分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施。
  问题3：公司现在的股东人数是多少
  回复：尊敬的投资者，您好！按照上市公司信息披露相关规则，公司在定期报告中披露报告期末股东总数。截止2021年12月31日，公司股东总数为26,112户。详见公司于2022年1月28日在《上海证券报》《香港商报》及交易所网站www.sse.com.cn披露的公司2021年年度报告，感谢您的关注。
  问题4：刘总好，上交所去年已推出《b股转h股实施细则》。贵公司可有解决b股遗留问题的打算
  回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！
  去年十二月份，中国结算与上交所联合制定并发布沪市《B转H业务实施细则》。该细则的目的是最大程度便利市场和投资者的原则，允许在境内交易的投资者通过原沪市B股账户卖出转换后的H股，并继续使用美元进行结算。
  从宏观来看，B股市场或多或少地显现出进退两难的窘境。B股市场的发展相对落后于几乎同时起步的A股市场，融资功能也基本丧失。公司对此问题也充分关注，过去几年在市场上也看到有些纯B股的公司已经完成了B股转A股的改革，也有个别深市上市公司完成了B转H的试点。但是由于公司跟绝大部分B股公司一样是同时拥有AB股的上市公
司，因此在相关政策和改革条件还不清晰和明朗的前提下，公司还要继续对相关的政策进行深入解读和理解，在此基础上，根据公司的实际情况和最大程度维护投资者利益的情况下再做相关判断。公司目前还是立足积极寻求主业发展，以更好的经营业绩来回报广大投资者。
  问题5：贵公司今年年报相较往年为啥提前这么早披露
  回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！2021年公司主要围绕不断提升上市公司质量为目标，强化公司治理，坚持高质量发展，全面推进“大健康”转型来开展。
  由于公司在2021年全年为聚焦大健康转型和夯实主营业务发展做了较多的工作，比如年初启动的服装板块综合改革，年中为大健康转型调整资产结构，年末为大健康发展储备物业等一系列大大小小的工作，这些工作也对公司财务报表结构造成一些改变。因此，公司从维护股东知情权出发，尤其是维护中小股东的知情权角度考虑，为了让广大投资者更及时的了解到公司2021年所做的一些工作，所以选择尽早披露公司2021年度报告，将公司的经营管理情况尽早的让所有投资者了解。
  关于公司2021年度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
  特此公告。
                                    上海开开实业股份有限公司
                                                      董事会
                                            2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (600272)开开实业:关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
证券代码：600272 900943  证券简称：开开实业 开开 B 股  公告编号：2022-018
          上海开开实业股份有限公司
  关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      股东大会召开日期：2022年2月28日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，公司定于2022年2月28日召开2021年年度股东大会，并已于2022年1月28日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日 14 点 00 分
    召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
                      至 2022 年 2 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
  照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  （七）涉及公开征集股东投票权
        无
  二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                                        投票股东类型
                                议案名称
 号                                                                    A 股股东  B 股股东
非累积投票议案
 1  公司 2021 年度董事会工作报告                                        √        √
 2  公司独立董事 2021 年度述职报告                                      √        √
 3  公司 2021 年度监事会工作报告                                        √        √
 4  公司 2021 年年度报告及摘要                                          √        √
 5  公司 2021 年度财务决算报告                                          √        √
 6  公司计提 2021 年度资产减值准备的议案                                  √        √
 7  公司 2021 年度利润分配预案                                          √        √
 8  公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案      √        √
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十五次会议审议通
  过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所
  网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司 2021 年年度股东大会材料将于 2022 年 2 月 22
  日在上海证券交易所网站披露。
  2、 特别决议议案：无
  3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8 项议案
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  （五）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码    股票简称    股权登记日      最后交易日
      Ａ股            600272    开开实业      2022/2/21          －
      Ｂ股            900943    开开 B 股      2022/2/24      2022/2/21
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东于 2022 年 2 月 25 日（星期五）9：30～16:00 持股东账户卡及个人
 身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近江苏路口）
3、联系电话：86-21-62712002
  传  真：86-21-62712002
  联系地址：上海市静安区海防路 421 号 3 号楼三楼
  联 系 人：张燕华
六、其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作，会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
（3）为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
2、会期半天，一切费用自理
3、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）
特此公告。
                                                上海开开实业股份有限公司董事会
                                                              2022 年 2 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第九届董事会第二十三次会议决议
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日召开的贵公
司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号              非累积投票议案名称                同意  反对  弃权
 1  公司 2021 年度董事会工作报告
 2  公司独立董事 2021 年度述职报告
 3  公司 2021 年度监事会工作报告
 4  公司 2021 年年度报告及摘要
 5  公司 2021 年度财务决算报告
 6  公司计提 2021 年度资产减值准备的议案
 7  公司 2021 年度利润分配预案
      公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计
 8
      会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                        委托日期：  年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-02-12] (600272)开开实业:关于召开2021年度业绩说明会的公告
证券代码：600272        证券简称：开开实业        编号：2022-016
        900943                  开开 B 股
          上海开开实业股份有限公司
      关于召开 2021 年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      会议召开时间：2022 年 2 月 21 日（星期一）下午 13：00—14:00
      会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
    会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式
      投资者可于 2022 年 2 月 14 日(星期一)至 2 月 18 日(星期
五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 dm@chinesekk.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 1
月 28 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021 年年度报告全文和摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，
公司计划于 2022 年 2 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2021 年度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
  一、说明会类型
  本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年度
的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
  二、说明会召开的时间、地点
  1、会议召开时间：2022年2月21日(星期一)下午13:00-14:00
  2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
  3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式
  三、参加人员
  董事、总经理：刘光靓先生
  独立董事：  夏瑜杰先生
  财务总监：  陈珩先生
  董事会秘书： 张燕华女士
  四、投资者参加方式
    1、投资者可在 2022 年 2 月 21 日(星期一)下午 13:00-14:00，通
 过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线 参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
    2、投资者可于 2022 年 2 月 14 日(星期一)至 2 月 18 日(星期
 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活 动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dm@chinesekk.com 向公司提 问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  五、联系人及咨询办法
  会议联系人：张燕华
  联系电话： 021—62712002
  传真号码： 021—62712002
  电子邮箱： dm@chinesekk.com
  六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                    上海开开实业股份有限公司
                                                      董事会
                                            2022 年 2 月 12 日

[2022-01-28] (600272)开开实业:关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码：600272 900943  证券简称：开开实业 开开 B 股  公告编号：2022-015
          上海开开实业股份有限公司
      关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       股东大会召开日期：2022年2月28日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日 14 点 00 分
    召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
                      至 2022 年 2 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
    无
    二、会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                                      投票股东类型
                              议案名称
号                                                                  A 股股东  B 股股东
非累积投票议案
 1  公司 2021 年度董事会工作报告                                        √        √
 2  公司独立董事 2021 年度述职报告                                      √        √
 3  公司 2021 年度监事会工作报告                                        √        √
 4  公司 2021 年年度报告及摘要                                          √        √
 5  公司 2021 年度财务决算报告                                          √        √
 6  公司计提 2021 年度资产减值准备的议案                                √        √
 7  公司 2021 年度利润分配预案                                          √        √
 8  公司拟续聘2022年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案    √        √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十五次会议审议通
    过。公司 2021 年年度股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8 项议案
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
        （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
    录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投
    票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资
    者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
        （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股
    东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账
    户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  （五）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别        股票代码    股票简称    股权登记日      最后交易日
        Ａ股          600272    开开实业    2022/2/21          －
        Ｂ股          900943    开开 B 股    2022/2/24      2022/2/21
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东于 2022 年 2 月 25 日（星期五）9：30～16:00 持股东账户卡及个人
 身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近江苏路口）
3、联系电话：86-21-62712002
  传  真：86-21-62712002
  联系地址：上海市静安区海防路 421 号 3 号楼三楼
  联 系 人：张燕华
六、其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出
示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作，会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。（3）为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进
入会议现场。
2、会期半天，一切费用自理
3、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）
特此公告。
                                                上海开开实业股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第九届董事会第二十三次会议决议
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日召开的贵
公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称                同意  反对  弃权
  1  公司 2021 年度董事会工作报告
  2  公司独立董事 2021 年度述职报告
  3  公司 2021 年度监事会工作报告
  4  公司 2021 年年度报告及摘要
  5  公司 2021 年度财务决算报告
  6  公司计提 2021 年度资产减值准备的议案
  7  公司 2021 年度利润分配预案
      公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计
  8
      会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                        委托日期：  年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-28] (600272)开开实业:2021年度利润分配预案的公告
股票代码：600272          股票简称：开开实业          编号：2022-013
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
            2021 年度利润分配预案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.27元（含税），B股折算成美元发放。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    本次利润分配预案已经上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
  一、利润分配方案内容
  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 21,717,156.85 元,加上 2020 年末未分配利润 166,384,769.84 元，会计政策变更调减未分配利润426,939.63 元，其他综合收益结转留存收益 39,470,655.22 元，提取法
定盈余公积 2,659,923.88 元，支付 2020 年度现金股利 4,131,000.00 元，
则本年度可供分配的利润为 220,354,718.40 元。
  经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），B 股折算
成美元发放，按公司 2021 年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银
行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总
股本243,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利合计为6,561,000.00元（含税），占2021年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为30.21%。
  2021 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
  二、公司履行的决策程序
  本次利润分配预案已经 2022 年 1 月 27 日召开第九届董事会第二十
三次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
  （一） 独立董事意见
  公司 2021 年度利润分配预案基于公司实际情况，充分体现了对投资者的合理回报，并兼顾公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益、特别是中小投资者的利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意本议案经董事会审议通过后提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （二） 监事会意见
  监事会在审查了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和 2022 年的
资金使用计划后，认为：公司 2021 年度利润分配预案，符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，符合全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
  三、相关风险提示
  （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
  （二）公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      上海开开实业股份有限公司
                                                        董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600272)开开实业:2021年度日常关联交易实际发生额和预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：600272        证券简称：开开实业        编号：2022-012
        900943                  开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
          2021 年度日常关联交易实际发生额和
          预计 2022 年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022 年度
日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5%，无需提交股东大会审议。
    日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规等的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  1、公司 2022 年 1 月 27 日召开的第九届董事会第二十三次会议以
3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度日常关联交易实际发生额和预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。
  2．公司独立董事发表了独立意见：公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，公司 2021 年度日常关联交易实际发生额和预计 2022 年度日常关联交易事项是基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订并实施，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见：公司 2022 年度日常关联交易的预计，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不会损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。决策程序符合有关法律法规的要求，关联董事在表决过程中回避，未损害非关联股东的利益，没有损害公司及其他股东的利益。
  3.公司审计委员会对关联交易事项发表书面审核意见，认为公司2021 年度日常关联交易履行了合法程序，体现了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益。2022 年度预计的日常关联交易是在公司 2021 年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，满足了公司正常生产经营的需要，有利于公司相关业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，亦没有发现损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益的行为和情况。
  （二）公司 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
  2021年度公司实际发生采购产品、商品关联交易金额171.32万元，较预计交易金额减少 15.68 万元；销售产品、商品关联交易金额 34.08万元，较预计交易金额减少 60.92 万元；提供劳务关联交易金额 33.71万元，较预计交易金额减少 4.29 万元；向关联方承租房屋全年合同租
金 830.14 万元，较预计交易金额减少 198.35 万元，均控制在公司合理预估范围内。
  关联交易类别                关联人                预计金额  实际发生金额
                                                        （万元）    （万元）
                          上海静安制药有限公司            177.00        157.72
  向关联人购买        上海蓝棠-博步皮鞋有限公司          10.00        12.64
  产品、商品    上海市静安区第六粮油食品商店有限公司                    0.96
                                  小计                    187.00        171.32
                      上海雷西新特大药房有限公司          90.00        29.20
  向关联人销售          上海静安制药有限公司              5.00          3.57
    产品、商品        上海开开（集团）有限公司                          1.17
                        上海静安粮油食品有限公司                          0.14
                                  小计                      95.00        34.08
                        上海静安粮油食品有限公司            28.00        23.72
  向关联人提供        上海开开（集团）有限公司            10.00          7.53
      劳务          上海雷西新特大药房有限公司                          2.46
                                  小计                      38.00        33.71
                          合计                            320.00        239.11
              出租方              预计 2021 年度合同  2021 年度实际发生合同
                                        租金(万元)            租金(万元)
  上海鸿翔百货有限公司                        386.27                  386.27
  上海第一西比利亚皮货有限公司                136.61                  136.61
  上海静安粮油食品有限公司                      43.36                  43.36
  上海蓝棠-博步皮鞋有限公司                    37.41                  37.41
  上海静安国有资产经营有限公司                293.31                  161.78
  上海开开（集团）有限公司                    131.53                  64.71
  合计                                      1,028.49                  830.14
  （三）2022年度日常关联交易预计情况
关联交易                                      本次预计  占同类  上年实际  占同类
  类别                  关联人                  金额    业务比  发生金额  业务比
                                              （万元）  例(%)  （万元）  例(%)
向关联人        上海静安制药有限公司            220.00    0.31    157.72  0.36
购买产        上海蓝棠-博步皮鞋有限公司          12.00    0.02    12.64  0.03
品、商品 上海市静安区第六粮油食品商店有限公司    10.00    0.01      0.96
                        小计                    242.00    0.34    171.32  0.39
              上海雷西新特大药房有限公司        100.00    0.11    29.20  0.04
向关联人        上海静安制药有限公司              6.00    0.01      3.57  0.01
销售产        上海开开（集团）有限公司            5.00    0.01      1.17
品、商品      上海静安粮油食品有限公司            1.00              0.14
                        小计                    112.00    0.13    34.08  0.05
              上海静安粮油食品有限公司          25.00    0.03    23.72  0.04
向关联人      上海开开（集团）有限公司          10.00    0.01      7.53  0.01
提供劳务      上海雷西新特大药房有限公司          5.00    0.01      2.46
                        小计                    40.00    0.05    33.71  0.05
                    合计                        394.00            239.11
              出租方              预计 2022 年度合同  2021 年度实际发生合同
                                      租金(万元)            租金(万元)
 上海鸿翔百货有限公司                        315.02                  386.27
 上海第一西比利亚皮货有限公司                136.61                  136.61
 上海静安粮油食品有限公司                      43.36                  43.36
 上海蓝棠-博步皮鞋有限公司                    112.22                  37.41
 上海静安国有资产经营有限公司                                        161.78
 上海开开（集团）有限公司                                              64.71
 合计                                        607.21                  830.14
  二、关联方介绍和关联关系
    (一)上海开开（集团）有限公司（本公司第一大股东

[2022-01-28] (600272)开开实业:第九届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600272        证券简称：开开实业        编号：2022-010
        900943                  开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
          第九届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十三次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以书面、电话及电子邮件等方
式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日在公司召开，应到董事 9 名，实到
董事 9 名，3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：
  一、公司 2021 年度董事会工作报告
      表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
  二、公司 2021 年年度报告及摘要
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
  三、公司 2021 年度财务决算报告
      表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
  四、公司计提 2021 年度资产减值准备的议案
  公司于 2021 年度净转回应收账款坏账损失 5,942,830.64 元，净
计提其他应收款坏账损失 159,936.08 元，净转回存货跌价损失66,808.44 元。本年度由于汇率变动转回应收 Falcon InternationalGroup Limited 坏账准备 5,789,563.37 元，不影响当期利润。扣除
该因素，本次净转回资产减值准备将增加本期利润总额 60,139.63元，约占公司当年利润总额的 0.24%，对公司经营成果影响不大。
      表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
  五、公司 2021 年度日常关联交易实际发生额和预计 2022 年度日
常关联交易的议案
  由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。
  具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-012 号公告。
      表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
  六、公司 2021 年度利润分配预案
  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），派发现金红利合计为 6,561,000.00（含税），占 2021 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 30.21%。2021 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
  具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-013 号公告。
      表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
  七、公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
  具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-014 号公告。
      表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
  八、公司 2021 年度内部控制评价报告
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
  九、关于召开 2021 年年度股东大会的通知
  具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-015 号公告。
      表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
  以上第一、二、三、四、六、七项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                  上海开开实业股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600272)开开实业:第九届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600272        证券简称：开开实业        编号：2022-011
        900943                  开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
          第九届监事会第十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十五次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以书面、电话及电子邮件等方式
发出，会议于 2022 年 1 月 27 日在公司召开，应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席阚海星先生主持。会议审议通过了如下议案：
  一、公司 2021 年度监事会工作报告
      表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
  二、公司 2021 年年度报告及摘要
  公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
  三、公司 2021 年度财务决算报告
      表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
  四、公司计提 2021 年度资产减值准备的议案
  公司于 2021 年度净转回应收账款坏账损失 5,942,830.64 元，净
计提其他应收款坏账损失 159,936.08 元，净转回存货跌价损失
66,808.44 元。本年度由于汇率变动转回应收 Falcon InternationalGroup Limited 坏账准备 5,789,563.37 元，不影响当期利润。扣除该因素，本次净转回资产减值准备将增加本期利润总额 60,139.63元，约占公司当年利润总额的 0.24%，对公司经营成果影响不大。
      表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
  五、公司 2021 年度日常关联交易实际发生额和预计 2022 年度日
常关联交易的议案
  2021 年度公司与关联方之间发生的关联交易为正常经营业务往来，满足公司经营所需的同时实现与关联方的优势互补和资源合理配置，属正当的商业行为，所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，审批流程合理合法合规，充分体现了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。
  具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-012 号公告。
      表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
  六、公司 2021 年度利润分配预案
  在审查了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和 2022 年的资金
使用计划后，公司 2021 年度利润分配预案，符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，符合全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
  具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-013 号公告。
      表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
  七、公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
  具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-014 号公告。
      表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
  以上第一、二、三、四、六、七项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                  上海开开实业股份有限公司
                                                    监事会
                                          2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600272)开开实业:拟续聘2022年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告
股票代码：600272          股票简称：开开实业          编号：2022-014
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
      拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计
                  会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)。
  上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过了《公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会”）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额不超过 85 万元（其中内控审计费用 10 万元）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1、基本信息
  上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，1981年成立，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣先生。上会在全国各地设有20 家分所，目前事务所有注册会计师人数逾 415 名，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。
  截至 2020 年末，上会拥有合伙人 74 名、注册会计师 415 名。其中：
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 109 人。
  上会 2020 年度业务收入经审计 4.97 亿元，其中审计业务收入 2.99
亿元，证券业务收入 1.59 亿元。
  2020 年度上会为 38 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 0.39
亿元，涉及行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业等，同行业上市公司审计客户 4 家。
  2、投资者保护能力
  截至 2020 年末，上会已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买了职业保险，提取职业风险基金 76.64 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
  3、诚信记录
  上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次和自律监管
措施 0 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
                              注册会计师  开始从事上市  开始在本所  开始为本公司提
    项目          姓名      执业时间    公司审计时间  执业时间  供审计服务时间
  项目合伙人      江燕        1998 年        1996 年      1996 年      2020 年
签字注册会计师    刘洋        2015 年        2001 年      2001 年      2019 年
质量控制复核人    吴韧        2015 年        2010 年      2015 年      2019 年
    （1）项目合伙人近三年从业情况：
    姓名：江燕
      时间                        公司名称                          职务
  2019 年度  连云港、深圳智莱,誉衡药业，宝龙地产，贝瑞基因      质控合伙人
  2020 年度  连云港、深圳智莱,誉衡药业，数字政通，贝瑞基因      质控合伙人
  2021 年度  开开实业、新宁物流                                业务合伙人
    （2）签字注册会计师近三年从业情况：
    姓名：刘洋
        时间                    公司名称                      职务
        2019 年          上海开开实业股份有限公司            项目经理
        2020 年          上海开开实业股份有限公司            项目经理
        2021 年          上海开开实业股份有限公司            项目经理
    （3）质量控制复核人近三年从业情况：
    姓名：吴韧
 时间                            公司名称                              职务
2019 年                    格尔软件股份有限公司                    业务高级经理
2020 年  今创集团、鲁抗医药、金安国纪、瑞丰高材、合众思壮、开开实业      质控
2021 年  今创集团、鲁抗医药、金安国纪、成天智航、合众思壮、开开实业      质控
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3.独立性
  上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  4、审计收费
  根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定公司 2022 年度财务报表和内部控制审计费用合计 85 万
元。其中：财务报告审计费用 75 万元，较 2021 年增加 10 万元；内部控
制审计费用 10 万元，与 2021 年保持不变。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  （一） 董事会审计委员会意见
  公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
  （二） 独立董事事前认可和独立意见
  事前认可意见：上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务的从业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务。在 2021年度担任公司审计机构期间，上会会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量和连续性，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
  独立意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
  （三）董事会的审议和表决情况
  公司第九届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果通过了《公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，决定继续聘请上会作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，审计费用总额不超过 85 万元（其中内控审计费用 10万元）。
  （四）本次续聘公司 2022 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                      上海开开实业股份有限公司
                                                        董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600272)开开实业:2021年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.09元
    每股净资产: 2.2034元
    加权平均净资产收益率: 4.14%
    营业总收入: 6.70亿元
    归属于母公司的净利润: 2171.72万元

[2022-01-26] (600272)开开实业:股票交易异常波动的公告(2022/01/26)
股票代码：600272          股票简称：开开实业      编号：2022—009
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
                股票交易异常波动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年
1 月 21 日、1 月 24 日、1 月 25 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏
离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。鉴于公司 A 股股票前期连续九个交易日达到涨幅限制，短期内又出现五个交易日达到跌幅限制，近期公司股票价格上下波动幅度较大，截至目前公司的生产经营活动未发生重大变化。
  ●2022 年 1 月 5 日，公司公布了《2021 年年度业绩预增公告》，公
司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，不具有持续性。类似此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，仅对当期净利润产生影响。
  ●经公司自查并向控股股东征询以及公司控股股东向公司实际控制人问询，公司、公司控股股东、公司实际控制人皆不存在应披露而未披露的信息。
  公司倡导价值投资并将会专注于主业的发展，但对于当前的股价多次异常波动,公司提示广大投资者注意二级市场交易风险，谨防市场游资炒作，理性决策，形成非必要的损失。
  一、股票交易异常波动的具体情况：
  公司股票于2022年1月21日、1月24日、1月25日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
  二、公司关注并核实的相关情况：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，近期本公司经营情况正常，下属两大主业服装和医药板块各项业务正常开展，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）重大事项情况
  经过公司自查并向控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）征询以及经公司控股股东开开集团向公司实际控制人上海静安区国有资产监督管理委员会问询，截至公告披露之日，公
司、公司控股股东及公司实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，不涉及其他热点概念事项。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、公司董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，截至本公告日，公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
  四、相关风险提示
  鉴于公司A股股票前期连续九个交易日达到涨幅限制，短期内又出现五个交易日达到跌幅限制，近期公司股票价格上下波动幅度较大。公司现对有关事项和风险情况说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  1、截止本公告日，公司股票于2022年1月21日、1月24日、1月25日连续3个交易日内累计偏离上证指数26.57%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际跌幅较大。公司特别提醒广大投资者，注意股票投资风险，审慎决策，理性投资，提高风险意识。
  2、2022 年 1 月 5 日，公司公布了《2021 年年度业绩预增公告》，
预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为 1,982 万元至 2,256
万元之间，预计每股收益 0.08-0.09 元/股。归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润预计仅为 335 万元至 500 万元，预计扣非后每
股收益仅为 0.01-0.02 元/股。（详见公司于 2022 年 1 月 5 日《上海证
券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站公告）
  公司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，不具有持续性。类似此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，仅对当期净利润产生影响。
  3、近年来，公司医药流通业务受带量采购等医改政策冲击持续承压；同时，公司正在积极谋求“大健康”转型，但是业务转型需要较长的培育期，投资收益短期难以显现，如果转型项目逐步推进，在项目推进之初可能会对公司利润产生一定的负面影响。
  本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和《香港商报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露的网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    上海开开实业股份有限公司
                                                      董事会
                                              2022 年 1 月 26 日

[2022-01-20] (600272)开开实业:股票交易异常波动的公告
股票代码：600272          股票简称：开开实业      编号：2022—008
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
              股票交易异常波动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年
1 月 17 日、1 月 18 日、1 月 19 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏
离值累计超过 20%，累计换手率已达 66.35%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。鉴于公司 A 股股
票在 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 14 日连续十个交易日内有九个
交易日达到涨幅限制，前期公司股票价格在短期内涨幅较大。
  ●2022 年 1 月 5 日，公司公布了《2021 年年度业绩预增公告》，
公司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，不具有持续性。类似此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，仅对当期净利润产生影响。
  ●公司股票价格波动较大，公司的生产经营活动未发生重大变化。同时，经公司自查并向控股股东征询以及公司控股股东向公司实际控制人问询，公司、公司控股股东、公司实际控制人皆不存在应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。
  公司倡导价值投资并将会专注于主业的发展，但对于当前的非理
性交易情形,公司再次提示广大投资者注意股票投资风险，谨防市场游资炒作，理性决策，形成非必要的损失。
  一、股票交易异常波动的具体情况：
  公司股票于2022年1月17日、1月18日、1月19日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，累计换手率已达66.35%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
  二、公司关注并核实的相关情况：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，近期本公司经营情况正常，下属两大主业服装和医药板块各项业务正常开展，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）重大事项情况
  经过公司自查并向控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）征询以及经公司控股股东开开集团向公司实际控制人上海静安区国有资产监督管理委员会问询，截至公告披露之日，公司、公司控股股东及公司实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的重大事
件，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，不涉及其他热点概念事项。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、公司董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，截至本公告日，公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
  四、相关风险提示
  鉴于公司A股股票在2021年12月31日至2022年1月14日连续十个交易日内有九个交易日达到涨幅限制，前期公司股票价格在短期内涨幅较大。公司现对有关事项和风险情况说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  1、截止本公告日，公司股票于2022年1月17日、1月18日、1月19日连续3个交易日内累计换手率已达66.35%，累计偏离上证指数
21.47%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际跌幅较大。公司特别提醒广大投资者，注意股票投资风险，审慎决策，理性投资，提高风险意识。
  2、2022 年 1 月 5 日，公司公布了《2021 年年度业绩预增公告》，
预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为 1,982 万元至 2,256
万元之间，预计每股收益 0.08-0.09 元/股。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计仅为 335 万元至 500 万元，预计扣非后
每股收益仅为 0.01-0.02 元/股。（详见公司于 2022 年 1 月 5 日《上海
证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站公告）
  公司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，不具有持续性。类似此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，仅对当期净利润产生影响。
  3、近年来，公司医药流通业务受带量采购等医改政策冲击持续承压；同时，公司正在积极谋求“大健康”转型，但是业务转型需要较长的培育期，投资收益短期难以显现，如果转型项目逐步推进，在项目推进之初可能会对公司利润产生一定的负面影响。
  本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和《香港商报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露的网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    上海开开实业股份有限公司
                                                      董事会
                                            2022 年 1 月 20 日

[2022-01-13] (600272)开开实业:股票交易风险提示公告(2022/01/13)
股票代码：600272          股票简称：开开实业      编号：2022—007
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
                股票交易风险提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年1 月 12 日收盘价格再次涨停。截止本公告日，公司股票已连续八个交易日涨停，且三次触及异常波动的情形，累计换手率高达 116.34%，股票价格累计涨幅高达 90%左右。公司股票交易情况已经明显偏离同行业和上证指数增长幅度。
  ●2022 年 1 月 5 日，公司公布了《2021 年年度业绩预增公告》，公
司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，不具有持续性。类似此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，仅对当期净利润产生影响。
  ●公司近期涨幅较大，公司的生产经营活动未发生重大变化，公司医药流通业务受带量采购等医改政策冲击持续承压；大健康转型需要较长的培育期，投资收益短期难以显现。
  公司目前股价的涨幅已经远超过扣除非经营性损益前后净利润的增长幅度，可能存在偏离公司业绩的非理性交易情形。公司倡导价值投资并将会专注于主业的发展，但对于当前的非理性交易情形,公司再次提示广大投资者注意股票投资风险，谨防市场游资的“击鼓传花”，理
性决策，切忌盲目跟风，形成非必要的损失。
  公司已经于2022年1月5日、1月7日、1月12日连续三次披露了《股票交易异常波动的公告》以及1月6日、1月8日两次披露了《股票交易风险提示公告》。鉴于公司A股股票于2021年12月31日至2022年1月12日，已连续八个交易日涨停，短期内公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险情况再次重申如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  一、二级市场交易风险提示
  截止本公告日，公司股票已经连续八个交易日涨停，累计涨幅达到79.92%，累计偏离上证指数80.5%，累计换手率116.34%，公司股票价格累计涨幅高达90%左右。公司短期股价涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。
  二、生产经营情况
  公司的生产经营活动未发生重大变化，不存在应披露未披露的重大信息。近年来，公司医药流通业务受带量采购等医改政策冲击持续承压；同时，公司大健康转型需要较长的培育期，投资收益短期难以显现。敬请广大投资者注意股票投资风险，谨防市场游资的“击鼓传花”，理性决策，注意投资风险。
  三、相关风险提示
  公司已经于2022年1月12日发布《股票交易异常波动暨风险提示的公告》，鉴于公司股票短期内连续涨停，公司现对有关事项和风险情况再次重申如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  1、截止本公告日，公司A股股票已连续八个交易日涨停，收盘价格累计涨幅达到79.92%，累计偏离上证指数80.5%，累计换手率116.34%，公司股票价格累计涨幅高达90%左右，累计涨幅明显高于同行业以及上证指数累计增长幅度。股价剔除大盘和板块整体因素后的实际涨幅明显偏高。公司特别提醒广大投资者，注意股票投资风险，审慎决策，理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
  2、2022年1月5日，公司公布了《2021年年度业绩预增公告》，预计2021年年度归属于上市公司股东的净利润为1,982万元至2,256万元之间，预计每股收益0.08-0.09元/股。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计仅为335万元至500万元，预计扣非后每股收益仅为0.01-0.02元/股。（详见公司于2022年1月5日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站公告）
  公司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，不具有持续性。类似此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，仅对当期净利润产生影响。
  3、近期市场传闻公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司六神丸的国家保密配方，公司就此情况再次向市场澄清：公司没有任何国家保密医药配方，也没有六神丸的生产业务。
  4、近年来，公司医药流通业务受带量采购等医改政策冲击持续承压；同时，公司正在积极谋求“大健康”转型，但是业务转型需要较长的培育期，投资收益短期难以显现，如果转型项目逐步推进，在项目推进之初可能会对公司利润产生一定的负面影响。
  本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和《香港商报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露的网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    上海开开实业股份有限公司
                                                      董事会
                                            2022 年 1 月 13 日

[2022-01-12] (600272)开开实业:股票交易异常波动暨风险提示的公告
股票代码：600272          股票简称：开开实业      编号：2022—006
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
          股票交易异常波动暨风险提示的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年
1 月 7 日、1 月 10 日、1 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。截止本公告日，公司股票已连续 7 个交易日涨停，且三次触及异常波动的情形，累计换手率高达 91.43%，股票价格累计涨幅高达 70%左右。公司股票交易情况已经明显偏离上证指数增长幅度。
  ●2022 年 1 月 5 日，公司公布了《2021 年年度业绩预增公告》，
公司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，不具有持续性。类似此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，仅对当期净利润产生影响。
  ●公司近期涨幅较大，公司的生产经营活动未发生重大变化，公司医药流通业务受带量采购等医改政策冲击持续承压；大健康转型需要较长的培育期，投资收益短期难以显现。同时，经公司自查并向控股股东征询以及公司控股股东向公司实际控制人问询，公司、公司控股股东、公司实际控制人皆不存在应披露而未披露的信息。
  敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。
  一、股票交易异常波动的具体情况：
  公司股票于2022年1月7日、1月10日、1月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
  二、公司关注并核实的相关情况：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，近期本公司经营情况正常，下属两大主业服装和医药板块各项业务正常开展，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）重大事项情况
  经过公司自查并向控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）征询以及经公司控股股东开开集团向公司实际控制
人上海静安区国有资产监督管理委员会问询，截至公告披露之日，公司、公司控股股东及公司实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，不涉及其他热点
概念事项。就近期市场传闻公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司六神丸的国家保密配方情况，公司再次说明如下：公司没有任何国家保密医药配方，也没有六神丸的生产业务。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、公司董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，截至本公告日，公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
  四、相关风险提示
  公司已经于2022年1月5日、1月7日分别两次披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2022-001、004）以及1月6日、1月8日两次披露了《股票交易风险提示公告》（公告编号：2022-003、005）。鉴于公司A股股票于2021年12月31日至2022年1月11日，已连续七个交易日涨停，短期内公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险情况再次说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  1、截止本公告日，公司股票收盘价格累计涨幅达到69.94%，累计偏离上证指数71.36%，累计换手率91.43%，累计涨幅明显高于同行
  业累计增长幅度。股价剔除大盘和板块整体因素后的实际涨幅明显偏
  高。公司特别提醒广大投资者，注意股票投资风险，审慎决策，理性
  投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
    2、2022 年 1 月 5 日，公司公布了《2021 年年度业绩预增公告》，
  预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为 1,982 万元至 2,256
  万元之间，预计每股收益 0.08-0.09 元/股。归属于上市公司股东的扣
  除非经常性损益的净利润预计仅为 335 万元至 500 万元，预计扣非后
  每股收益仅为 0.01-0.02 元/股。（详见公司于 2022 年 1 月 5 日《上海
  证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站公告）
    公司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，不具有持续性。类
  似此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，
  仅对当期净利润产生影响。
    3、近期市场传闻公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司六
  神丸的国家保密配方，公司就此情况再次向市场澄清：公司没有任何国
  家保密医药配方，也没有六神丸的生产业务。
    4、近年来，公司医药流通业务受带量采购等医改政策冲击持续承
  压；同时，公司正在积极谋求“大健康”转型，但是业务转型需要较长
  的培育期，投资收益短期难以显现，如果转型项目逐步推进，在项目推
  进之初可能会对公司利润产生一定的负面影响。
  本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和《香港商报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露的网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网
站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      上海开开实业股份有限公司
                                                        董事会
                                              2022 年 1 月 12 日

[2022-01-08] (600272)开开实业:股票交易风险提示公告(2022/01/08)
股票代码：600272          股票简称：开开实业      编号：2022—005
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
                股票交易风险提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年1 月 7 日收盘价格再次涨停。截止本公告日，公司股票已连续五个交易日涨停，且两次触及异常波动的情形，累计涨幅明显高于同行业累计增长幅度，累计换手率 64.29%。
  ●2022 年 1 月 5 日，公司公布了《2021 年年度业绩预增公告》，公
司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，不具有持续性。类似此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，仅对当期净利润产生影响。
  ●公司股价近期涨幅较大，公司的生产经营活动未发生重大变化，公司医药流通业务受带量采购等医改政策冲击持续承压；大健康转型需要较长的培育期，投资收益短期难以显现。
  敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。
  公司已经于2022年1月5日、1月7日分别两次披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2022-001、003）以及于1月6日披露了《股票交易风险提示公告》（公告编号：2022-004）。公司股票价格于1月7日再次涨停，且盘中上演了“地天板”，当日振幅达到19.96%，单日换手率达
到31.27%。鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险情况再次重申如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  一、 二级市场交易风险提示
  截止本公告日，公司股票已经连续五个交易日涨停，累计涨幅达到49.96%，累计偏离上证指数51%，累计换手率64.29%。公司短期股价涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。
  二、生产经营情况
  公司的生产经营活动未发生重大变化，不存在应披露未披露的重大信息。近年来，公司医药流通业务受带量采购等医改政策冲击持续承压；同时，公司大健康转型需要较长的培育期，投资收益短期难以显现。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。
  三、相关风险提示
  公司已经于2022年1月7日发布《股票交易异常波动的公告》，鉴于公司股票短期内连续涨停，公司现对有关事项和风险情况再次重申如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  1、截止本公告日，公司A股股票已连续五个交易日涨停，收盘价格累计涨幅达到49.96%，累计偏离上证指数51%，累计换手率64.29%，累计涨幅明显高于同行业累计增长幅度。股价剔除大盘和板块整体因素后的实际涨幅明显偏高。公司特别提醒广大投资者，注意股票投资风险，审慎决策，理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
  2、2022年1月5日，公司公布了《2021年年度业绩预增公告》，预计
2021年年度归属于上市公司股东的净利润为1,982万元至2,256万元之间，预计每股收益0.08-0.09元/股。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计仅为335万元至500万元，预计扣非后每股收益仅为0.01-0.02元/股。（详见公司于2022年1月5日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站公告）
  公司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，不具有持续性。类似此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，仅对当期净利润产生影响。
  3、近期市场传闻公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司六神丸的国家保密配方，公司就此情况再次向市场澄清：公司没有任何国家保密医药配方，也没有六神丸的生产业务。
  4、近年来，公司医药流通业务受带量采购等医改政策冲击持续承压；同时，公司正在积极谋求“大健康”转型，但是业务转型需要较长的培育期，投资收益短期难以显现，如果转型项目逐步推进，在项目推进之初可能会对公司利润产生一定的负面影响。
  本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和《香港商报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露的网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              上海开开实业股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 8 日

[2022-01-07] (600272)开开实业:股票交易异常波动的公告
股票代码：600272          股票简称：开开实业      编号：2022—004
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
                股票交易异常波动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1
月5日、1月6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司股票已连续 4 个交易日涨停，且两次触及异常波动的情形，累计涨幅明显高于同行业累计增长幅度。
  ●2022 年 1 月 5 日，公司公布了《2021 年年度业绩预增公告》，公
司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，不具有持续性。类似此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，仅对当期净利润产生影响。
  ●公司近期涨幅较大，公司的生产经营活动未发生重大变化，公司医药流通业务受带量采购等医改政策冲击持续承压；大健康转型需要较长的培育期，投资收益短期难以显现。同时，经公司自查并向控股股东征询以及公司控股股东向公司实际控制人问询，公司、公司控股股东、公司实际控制人皆不存在应披露而未披露的信息。
  敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。
  一、股票交易异常波动的具体情况：
  公司股票于2022年1月5日、1月6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
  二、公司关注并核实的相关情况：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，近期本公司经营情况正常，下属两大主业服装和医药板块各项业务正常开展，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）重大事项情况
  经过公司自查并向控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）征询以及经公司控股股东开开集团向公司实际控制人上海静安区国有资产监督管理委员会问询，截至公告披露之日，公司、公司控股股东及公司实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的重大事
件，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，不涉及其他热点概念事项。就近期市场传闻公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司六神丸的国家保密配方情况，公司再次说明如下：公司没有任何国家保
密医药配方，也没有六神丸的生产业务。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、公司董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，截至本公告日，公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
  四、相关风险提示
  公司已经于2022年1月6日发布《股票交易风险提示公告》，鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险情况再次说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  1、公司A股股票于2021年12月31日至2022年1月6日，已连续四个交易日涨停，收盘价格累计涨幅达到39.98%，累计偏离上证指数40.84%，累计涨幅明显高于同行业累计增长幅度。股价剔除大盘和板块整体因素后的实际涨幅明显偏高。公司特别提醒广大投资者，注意股票投资风险，审慎决策，理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
  2、2022 年 1 月 5 日，公司公布了《2021 年年度业绩预增公告》，预
计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为 1,982 万元至 2,256 万元
  之间，预计每股收益 0.08-0.09 元/股。归属于上市公司股东的扣除非经
  常性损益的净利润预计仅为 335 万元至 500 万元，预计扣非后每股收益
  仅为 0.01-0.02 元/股。（详见公司于 2022 年 1 月 5 日《上海证券报》、
  《香港商报》及上海证券交易所网站公告）
    公司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，不具有持续性。类似
  此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，仅对
  当期净利润产生影响。
    3、近期市场传闻公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司六神
  丸的国家保密配方，公司就此情况再次向市场澄清：公司没有任何国家保
  密医药配方，也没有六神丸的生产业务。
    4、近年来，公司医药流通业务受带量采购等医改政策冲击持续承压；
  同时，公司正在积极谋求“大健康”转型，但是业务转型需要较长的培育
  期，投资收益短期难以显现，如果转型项目逐步推进，在项目推进之初可
  能会对公司利润产生一定的负面影响。
  本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和《香港商报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露的网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        上海开开实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (600272)开开实业:股票交易异常波动的公告(2022/01/07)
股票代码：600272          股票简称：开开实业      编号：2022—004
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
                股票交易异常波动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1
月5日、1月6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司股票已连续 4 个交易日涨停，且两次触及异常波动的情形，累计涨幅明显高于同行业累计增长幅度。
  ●2022 年 1 月 5 日，公司公布了《2021 年年度业绩预增公告》，公
司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，不具有持续性。类似此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，仅对当期净利润产生影响。
  ●公司近期涨幅较大，公司的生产经营活动未发生重大变化，公司医药流通业务受带量采购等医改政策冲击持续承压；大健康转型需要较长的培育期，投资收益短期难以显现。同时，经公司自查并向控股股东征询以及公司控股股东向公司实际控制人问询，公司、公司控股股东、公司实际控制人皆不存在应披露而未披露的信息。
  敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。
  一、股票交易异常波动的具体情况：
  公司股票于2022年1月5日、1月6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
  二、公司关注并核实的相关情况：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，近期本公司经营情况正常，下属两大主业服装和医药板块各项业务正常开展，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）重大事项情况
  经过公司自查并向控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）征询以及经公司控股股东开开集团向公司实际控制人上海静安区国有资产监督管理委员会问询，截至公告披露之日，公司、公司控股股东及公司实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的重大事
件，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，不涉及其他热点概念事项。就近期市场传闻公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司六神丸的国家保密配方情况，公司再次说明如下：公司没有任何国家保
密医药配方，也没有六神丸的生产业务。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、公司董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，截至本公告日，公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
  四、相关风险提示
  公司已经于2022年1月6日发布《股票交易风险提示公告》，鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险情况再次说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  1、公司A股股票于2021年12月31日至2022年1月6日，已连续四个交易日涨停，收盘价格累计涨幅达到39.98%，累计偏离上证指数40.84%，累计涨幅明显高于同行业累计增长幅度。股价剔除大盘和板块整体因素后的实际涨幅明显偏高。公司特别提醒广大投资者，注意股票投资风险，审慎决策，理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
  2、2022 年 1 月 5 日，公司公布了《2021 年年度业绩预增公告》，预
计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为 1,982 万元至 2,256 万元
  之间，预计每股收益 0.08-0.09 元/股。归属于上市公司股东的扣除非经
  常性损益的净利润预计仅为 335 万元至 500 万元，预计扣非后每股收益
  仅为 0.01-0.02 元/股。（详见公司于 2022 年 1 月 5 日《上海证券报》、
  《香港商报》及上海证券交易所网站公告）
    公司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，不具有持续性。类似
  此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，仅对
  当期净利润产生影响。
    3、近期市场传闻公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司六神
  丸的国家保密配方，公司就此情况再次向市场澄清：公司没有任何国家保
  密医药配方，也没有六神丸的生产业务。
    4、近年来，公司医药流通业务受带量采购等医改政策冲击持续承压；
  同时，公司正在积极谋求“大健康”转型，但是业务转型需要较长的培育
  期，投资收益短期难以显现，如果转型项目逐步推进，在项目推进之初可
  能会对公司利润产生一定的负面影响。
  本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和《香港商报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露的网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        上海开开实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2022 年 1 月 7 日

[2022-01-06] (600272)开开实业:股票交易风险提示公告
股票代码：600272          股票简称：开开实业      编号：2022—003
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
                股票交易风险提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022年 1 月 5 日收盘价格再次涨停，短期内公司股价累计涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。
  ●2022 年 1 月 5 日，公司公布了《2021 年年度业绩预增公告》，
预计2021年年度归属于上市公司股东的净利润为1,982万元至2,256万元之间，预计每股收益 0.08-0.09 元/股。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计仅为 335 万元至 500 万元，预计扣非后每股收益仅为 0.01-0.02 元/股。公司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，类似此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，不具有持续性，仅对当期净利润产生影响。
  公司股票于2021年12月30日、2021年12月31日、2022年1月4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司已于2022年1月5日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2022-001）。
2022年1月5日公司股票价格再次涨停。鉴于短期内公司股票价格波
动较大，公司现对有关事项和风险说明情况如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  一、 二级市场交易风险提示
  公司股票于2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月5日连续三个交易日内收盘价格累计涨幅达到30.01%，累计偏离上证指数30.66%。公司短期股价涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。
  二、生产经营情况
  经公司自查，公司经营情况正常，下属两大主业服装和医药板块各项业务正常开展，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。
  三、相关风险提示
  1、2022年1月5日，公司公布了《2021年年度业绩预增公告》，预计2021年年度归属于上市公司股东的净利润为1,982万元至2,256万元之间，预计每股收益0.08-0.09元/股。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计仅为335万元至500万元，预计扣非后每股收益仅为0.01-0.02元/股。（详见公司于2022年1月5日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站公告。）
  公司本次业绩预增大部分来源于非经营性损益，类似此次专项政府补助以及综合改革成本的支出皆是非经常性发生的，不具有持续性，仅对当期净利润产生影响。
  2、近期市场传闻公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拥有六神丸的国家保密配方，公司就此情况说明如下：公司没有任何国家保密医药配方，也没有六神丸的生产业务。
  3、公司正在积极谋求“大健康”转型，但是业务转型需要较长的培育期，投资收益短期难以显现，如果转型项目逐步推进，在项目推进之初可能会对公司利润产生一定的负面影响。
  本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和《香港商报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所指定网站
(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露的网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  上海开开实业股份有限公司
                                                    董事会
                                            2022 年 1 月 6 日

[2022-01-05] (600272)开开实业:2021年年度业绩预增公告
股票代码：600272              股票简称：开开实业            编号：2021-002
        900943                      开开 B 股
          上海开开实业股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 615 万元至 889 万元之间，同比增加 45%至 65%。
  2.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 335 万元至 500 万元。
  3.公司本次业绩预增原因：为进一步积极贯彻落实“大健康”战略转型，公司优化医药板块业务，积极调整销售结构，减少低收益产品的销售比重，提升公司经济效益；报告期内，公司共收到由公司控股股东上海开开（集团）有限公司转付的由上级政府部门下拨的政府补贴款 1,290 万元。
  一、 预计的本期业绩情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为 1,982 万元至 2,256 万元之间，与上年同期相比，将
增加 615 万元至 889 万元之间，同比增加 45%至 65%。
  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为335万元至 500 万元。
  （三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
    （一）归属于上市公司股东的净利润为：1,367.48 万元；归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为：227.09 万元。
  （二）每股收益:0.06 元/股。
  三、本期业绩预增的主要原因
    （一）主营业务影响
    为进一步积极贯彻落实“大健康”战略转型，公司优化医药板块业务，积极调整销售结构，减少低收益产品的销售比重，提升公司经济效益。
    （二）非经营性损益的影响
    1、报告期内，公司收到由公司控股股东上海开开（集团）有限公司转付的由上级政府部门下拨的政府补贴款 1,290 万元。（详见公
司 2021 年 4 月 29 日、2021 年 12 月 11 日公告）
    2、报告期内，公司全资子公司上海开开制衣公司进行业务综合调整，实施外贸加工板块的业务调整、人员结构优化等一系列举措发生的综合改革成本支出增加。
  四、风险提示
  公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  上海开开实业股份有限公司
                                                    董事会
                                            2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (600272)开开实业:股票交易异常波动的公告
股票代码：600272          股票简称：开开实业      编号：2022—001
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
                股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021
年 12 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续 3 个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
  ●经公司自查并向控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）征询，公司控股股东不存在应披露而未披露的信息。
  ●经公司控股股东上海开开（集团）有限公司向公司实际控制人上海静安区国有资产监督管理委员会（以下简称“静安区国资委”）问询，公司实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
  ●2021 年 1 月 5 日，公司公布了《2021 年年度业绩预增公告》，
预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将
增加 615 万元至 889 万元之间，同比增加 45%至 65%。
  一、股票交易异常波动的具体情况：
  公司股票于2021年12月30日、2021年12月31日、2022年1月4日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
  二、公司关注并核实的相关情况：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，近期本公司经营情况正常，下属两大主业服装和医药板块各项业务正常开展，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）重大事项情况
  经公司自查并向控股股东开开集团征询以及经公司控股股东开开集团向公司实际控制人静安区国资委问询，截至公告披露之日，公司、公司控股股东及公司实际控制人均不存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，不涉及其他热点概念事项。就近期市场关注公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拥有六神丸的国家保密配方情况说明如下：公司没有任何国家保密医药配方，也没有六神丸的生产业务。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股
票的情况。
  2022 年 1 月 5 日，公司公布了《2021 年年度业绩预增公告》，预
计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增
加 615 万元至 889 万元之间，同比增加 45%至 65%。（详见公司于 2022
年 1 月 5 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站公告。）
  以上数据源自公司报告期内财务数据，未经审计。具体财务数据以经会计师事务所审计的结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  三、公司董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，截至本公告日，公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露
的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
  四、相关风险提示
  1、公司A股股票于2021年12月30日、2021年12月31日、2022年1月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，偏离上证指数21.8%。股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。公司特别提醒广大投资者，注意股票投资风险，审慎决策，理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
  2、目前公司为了克服医改政策对药品流通业的影响，正在积极谋求“大健康”转型，但是业务转型需要较长的培育期，投资收益短期难以显现，如果转型项目逐步推进，在项目推进之初可能会对公司利润产生一定的负面影响。
  本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和《香港商报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所指定网站
(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露的网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  上海开开实业股份有限公司
                                                    董事会
                                            2022 年 1 月 5 日

[2021-12-11] (600272)开开实业:关于获得政府补助的公告
股票代码：600272          股票简称：开开实业            编号：2021-055
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
                关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 获取补助的基本情况
  2021年，上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进公司“大健康”战略转型升级，积聚资源用于拓宽大健康赛道，根据下属两大主营业务的实际情况，适时调整发展重心，对公司服装板块进行了调整。（参见公司于2021年3月26日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站公告）
  公司近年来践行高质量可持续发展的目标，积极推动基于主营业务结构调整的综合改革，由于推进改革成本较高，公司管理层根据国资监管层级的相关规定，向公司控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）提出关于公司服装板块综合改革项目专项补贴的申请，由开开集团代公司向上级政府部门提出改革项目专项补贴的申请。2021年12月10日，在上级政府部门的支持下，公司收到由公司控股股东开开集团转付的政府补贴款人民币1,000万元。具体情况如下所示:
                                                              单位：万元
 获得补助单位  补助项目  补助金额  获得补助时间    补助依据      类型
 上海开开实业  服装板块  1,000    2021/12/10  静安区国有资本经  与收益
 股份有限公司  改制补贴                            营预算支出申请表  相关
  二、补助的类型及其对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第16号-政府补助》等相关规定认上述事项，与收益相关的政府补助1,000万元计入其他收益。公司收到的上述政府补助有利于公司发展，预计会对公司2021年度利润产生一定的积极影响，但不能完全覆盖公司综合改革的成本。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      上海开开实业股份有限公司
                                                        董事会
                                              2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600272)开开实业:关于对全资子公司上海强商实业有限公司实施减资完成的公告
股票代码：600272          股票简称：开开实业          编号：2021-054
        900943                    开开 B 股
                上海开开实业股份有限公司
          关于对全资子公司上海强商实业有限公司
                    实施减资完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22
日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司上海强商实业有限公司实施减资的议案》，同意对公司全资子公司上海强商实业有限公司（以下简称“强商实业”）减资人民币 1,500 万元。（详见
公司于 2021 年 10 月 23 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易
所网站公告）
  一、本次减资进展情况
  2021 年 12 月 10 日，强商实业已经完成本次减资涉及的相关工商变更
等手续，新营业执照的相关登记信息如下：
  名称：上海强商实业有限公司
  统一社会信用代码：913101135964032057
  注册资本：人民币 1500.0000 万元整
  企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
  成立日期：2012 年 05 月 14 日
  法定代表人：陈珩
  营业期限：2012 年 05 月 14 日 至 2022 年 05 月 13 日
  住所：上海市静安区西康路 379 号三楼 305 室
  经营范围：一般项目：企业管理咨询；市场营销策划；商务信息咨询；礼仪服务；展览展示服务；园林工程；办公用品的销售；针纺织品销售；日用百货销售；皮革制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  二、本次减资的目的和对公司的影响
  本次减资行为是公司基于未来整体战略发展规划，有利于提高公司整体投资资金使用效率，优化公司资产结构，符合公司业务发展的需要。
  目前，强商实业仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
  特此公告。
                                      上海开开实业股份有限公司
                                                        董事会
                                              2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600272)开开实业:关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋征收补偿协议的公告
股票代码：600272          股票简称：开开实业      编号：2021—053
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
    关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司
          拟签订房屋征收补偿协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●静安区人民政府因静安区胶州路、康定路零星旧城区改建项目（征收类别：旧改项目）作出《房屋征收决定》。上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷允上”）位于康定路 802 号-806 号房屋被纳入征收范围。经与上海市静安第二房屋征收服务事务所有限公司多次协商，雷允上拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》（以下简称“补偿协议”）。根据补偿协议，雷允上可获得该处房屋的征收补偿款合计约为人民币 13,580,027 元。
  ●本次事项拟签署的补偿协议是否生效具有不确定性，根据补偿协议生效条件，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的 100%，本协议生效。
  ●本次事项经公司 2021 年 12 月 10 日召开第九届董事会第二十
二次会议审议通过。本次事项系政府征收行为，其征收补偿不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
  一、本次事项概述：
  按照“上海市静安区人民政府房屋征收决定”【沪静府房征（2021）
7 号】要求，雷允上位于康定路 802 号-806 号合计建筑面积 111.35 平
方米产权非居住房屋纳入“静安区胶州路、康定路零星旧城区改建项目房屋征收范围”，该房屋部分由雷允上自用作为下属子公司上海源源化学试剂有限公司的办公场所以及部分出租。本次房屋征收单位为“上海市静安区住房保障和房屋管理局”，房屋征收实施单位为“上海市静安第二房屋征收服务事务所有限公司”，房屋评估单位为“上海房地产估价师事务所有限公司”。
  根据补偿协议，雷允上可获得上述房屋的征收补偿款合计约为人民币 13,580,027 元。征收补偿款的支付日期为协议生效后，雷允上搬离原址 90 日内。
  本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
  二、补偿协议的主要内容
  1、协议双方
  甲方：上海市静安区住房保障和房屋管理局；
  房屋征收实施单位：上海市静安第二房屋征收服务事务所有限公司
  乙方：上海雷允上药业西区有限公司
  2、协议主要内容
  （1）上海雷允上药业西区有限公司的房屋坐落于康定路 802、
804、806 号，房屋类型店铺，房屋性质私房，房屋用途非居，认定建筑面积 111.35 平方米；
  （2）被征收房屋经上海房地产估价师事务所有限公司评估；
  （3）补偿方式为货币补偿，雷允上可获得补偿合计约为人民币13,580,027 元；
  （4）征收补偿款的支付日期为协议生效后，雷允上搬离原址 90日内；
  （5）协议生效：经甲、乙双方签字或盖章后生效。本地块适用征询制，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的 100%，本协议生效。
  三、对公司的影响
  本次被征收房屋部分由雷允上自用作为下属子公司上海源源化学试剂有限公司的办公场所以及部分出租，本次事项是为了配合静安区胶州路、康定路零星旧城区改建项目工作，系政府征收行为。雷允上已做好了充分的应对工作，选定新址作为上海源源化学试剂有限公司未来的办公场所；租赁合同亦将于 12 月中旬到期，本次事项不会对雷允上的正常经营活动产生影响。公司董事会授权雷允上总经理室签署补偿协议，包括但不限于配合房屋征收实施单位提交所需的材料等相关工作。
  公司将按照《企业会计准则》等有关政策的相关规定，对上述征收补偿款进行相应的会计处理，预计对公司业绩将产生正面影响，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。
  本次征收补偿对公司 2021 年度的经营业绩不构成重大影响。
  四、风险提示
  根据补偿协议生效条件，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的 100%，因此本次事项拟签署的协议是否生效具有不确定性。
  公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  上海开开实业股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 12 月 11 日

[2021-11-20] (600272)开开实业:关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋征收补偿协议的公告
股票代码：600272          股票简称：开开实业      编号：2021—052
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
    关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司
          拟签订房屋征收补偿协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●因静安区旧城区改建需要，静安区人民政府就静安区镇宁路、愚园路零星旧城区改建项目（征收类别：旧改项目）作出《房屋征收决定》。上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷允上”）所属愚园路 624号房屋被纳入征收范围，经与上海市静安第二房屋征收服务事务所有限公司多次协商，目前双方就征收补偿事宜基本达成一致，雷允上拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》（以下简称“补偿协议”）。根据补偿协议，雷允上可获得该处房屋的征收补偿款合计约为人民币 4,004,768 元。
  ●本次事项拟签署的补偿协议是否生效具有不确定性，根据补偿协议生效条件，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的 95%。
  ●本次事项经公司 2021 年 11 月 19 日召开第九届董事会第二十
一次会议审议通过。本次事项系政府征收行为，其征收补偿不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
  一、本次事项概述
  根据上海市静安区人民政府于 2021 年 9 月 27 日作出的《上海市
静安区人民政府房屋征收决定》（沪静府房征【2021】5 号），位于上海市静安区愚园路 624 号房屋被纳入征收范围。该房屋系公司全资子雷允上向上海静安置业物业管理有限公司承租的非居住营业用房。本次房屋征收单位为“上海市静安区住房保障和房屋管理局”，房屋征收实施单位为“上海市静安第二房屋征收服务事务所有限公司”，房屋评估单位为“上海方圆房地产估价有限公司”。
  根据补偿协议，雷允上可获得该处房屋的征收补偿款合计约为人民币 4,004,768 元。征收补偿款的支付日期为协议生效后，雷允上搬离原址 90 日内。
  公司于 2021 年 11 月 19 日召开第九届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋征收补偿协议的议案》，公司董事会授权雷允上总经理室签署补偿协议，包括但不限于配合房屋征收实施单位提交所需的材料等相关工作。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
  二、补偿协议的主要内容
  1、协议双方
  甲方：上海市静安区住房保障和房屋管理局；
  房屋征收实施单位：上海市静安第二房屋征收服务事务所有限公司
  乙方：上海雷允上药业西区有限公司
  2、协议主要内容
  （1）上海雷允上药业西区有限公司的房屋坐落于愚园路 624 号，房屋类型旧里，房屋性质公房，房屋用途非居，认定建筑面积 31.68平方米；
  （2）被征收房屋经上海方圆房地产估价有限公司评估；
  （3）补偿方式为货币补偿，雷允上可获得补偿合计约为人民币4,004,768 元；
  （4）征收补偿款的支付日期为协议生效后，雷允上搬离原址 90日内；
  （5）协议生效：经甲、乙双方签字或盖章后生效。本地块适用征询制，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的 95%，本协议生效。
  三、对公司的影响
  本次事项是为了配合静安区镇宁路、愚园路零星旧城区改建项目工作，系政府征收行为，本次事项对公司日常生产经营不存在重大影响。公司董事会授权雷允上总经理室签署补偿协议，包括但不限于配合房屋征收实施单位提交所需的材料等相关工作。
  公司将按照《企业会计准则》等有关政策的相关规定，对上述征收补偿款进行相应的会计处理，预计对公司业绩将产生正面影响，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。
  本次征收补偿对公司 2021 年度的经营业绩不构成重大影响。
  四、风险提示
  根据补偿协议生效条件，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的 95%，因此本次事项拟签署的协议是否生效具有不确定性。
  公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  上海开开实业股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 11 月 20 日

[2021-11-05] (600272)开开实业:关于公司及全资子公司上海雷允上药业西区有限公司购置房产暨关联交易的完成公告
股票代码：600272          股票简称：开开实业            编号：2021-051
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
    关于公司及全资子公司上海雷允上药业西区有限公司
            购置房产暨关联交易的完成公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 关联交易概述：
  上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月7日及2021年9月27日分别召开了第九届董事会第十八次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟购置房产暨关联交易的议案》和《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产暨关联交易的议案》。公司及全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷允上”）拟分别向公司控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）购置位于上海市静安区武定路、江场西路两处房产，房产面积分别为4,013.7平方米、3,668.76平方米，经有证券期货业务从业资格的资产评估机构预评估，上述房产预评估价分别为1.4亿元（含增值税）、1.1亿元（含增值税），合计最终成交价格将不高于2.5亿元。（详见公司于2021年9月8日及2021年9月28日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站公告）
  二、 关联交易进展情况
  公司总经理室在董事会授权范围内，聘请了有证券期货业务从业资格的资产评估机构万隆（上海）资产评估有限公司对上海市武定路1142号1-2层等房产进行了评估，根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的
“万隆评报字（2021）第10546号”《资产评估报告》，以2021年7月31日为评估基准日，该房产评估值为139,630,000.00元人民币。
  雷允上总经理室在董事会授权范围内，聘请了有证券期货业务从业资格的资产评估机构上海申威资产评估有限公司对上海市静安区江场西路299弄8-13号1-3层房产进行了评估，根据上海申威资产评估有限公司出具的“沪申威评报字〔2021〕第0558号”《资产评估报告》，以2021年8月31日为评估基准日，该房产评估值为109,226,079.00元人民币。
  本次交易行为已获得上海市静安区国资委批准，并已对上述两项房产价值评估结果予以核准。（详见公司于2021年9月28日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站公告）
  三、 关联交易完成情况
  公司于近日与开开集团经上海联合产权交易所有限公司办理资产交易手续，签署了《上海市房地产买卖合同》，该房产交易价格总计为人民币139,630,000.00元。
  2021年11月4日，上述房产已完成权属转移登记手续，公司已从上海市静安区房地产登记处取得了不动产权证书，武定路1142号1-2层等房产证书编号分别为沪（2021）静字不动产权第023756号、沪（2021）静字不动产权第023757号、沪（2021）静字不动产权第023760号、沪（2021）静字不动产权第023761号、沪（2021）静字不动产权第023782号、沪（2021）静字不动产权第023783号。
  雷允上总经理室于近日与开开集团经上海联合产权交易所有限公司办理资产交易手续，签署了《上海市房地产买卖合同》，该房产交易价格
总计为人民币109,226,079.00元。
  2021年11月4日，上述房产已完成权属转移登记手续，雷允上已从上海市静安区房地产登记处取得了不动产权证书，江场西路房产证书编号为沪（2021）静字不动产权第023752号。雷允上与开开集团此前关于房屋租赁的日常关联交易也随之终止。
  本次关联交易已完成资产过户，相关权利义务已履行完毕。
  特此公告。
                                      上海开开实业股份有限公司
                                                        董事会
                                              2021 年 11 月 5 日

[2021-10-29] (600272)开开实业:2021年三季度经营数据公告
股票代码：600272          股票简称：开开实业      编号：2021—050
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
            2021 年三季度经营数据公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
  一、报告期内门店变动情况
  截止 2021 年 9 月末，公司旗下自营零售门店 27 家，建筑面积为
5,726.63 平方米，均布局于上海市静安区内，无重大变化。
  二、报告期内主要经营数据情况
  2021 年 1-9 月，公司累计实现主营业务收入 46,481.55 万元：医
药板块 42,947.82 万元，服装板块 3,145.02 万元，其他 388.71 万元；
主营业务毛利 11,497.64 万元：医药板块 10,760.20 万元，服装板块461.63 万元，其他 275.81 万元。
  1、主营业务分板块：
  1)医药板块
                                                      单位：万元 币种：人民币
                  营业收入比          营业成本比  毛利率  毛利率比同期增减
 分行业  营业收入            营业成本
                  同期增减(%)          同期增减(%)  (%)          (%)
 医药批发 20,993.08      -29.22 14,512.73      -37.80  30.87  增加 9.53 个百分点
 医药零售 18,164.35      -11.33 13,930.78      -9.87  23.31  减少 1.24 个百分点
 医疗服务  3,790.39        64.25  3,744.10      49.98    1.22  增加 9.4 个百分点
  2)服装板块
                                                    单位：万元 币种：人民币
                  营业收入比          营业成本比  毛利率  毛利率比同期增减
 分行业  营业收入            营业成本
                  同期增减(%)          同期增减(%)  (%)          (%)
 服装批发    483.00      -53.87  403.25      -56.44  16.51  增加 4.92 个百分点
 服装零售  2,662.02      -5.94  2,280.14      -8.38  14.35  增加 2.28 个百分点
  3)其他
                                                    单位：万元 币种：人民币
                  营业收入比          营业成本比  毛利率  毛利率比同期增减
 分行业  营业收入            营业成本
                  同期增减(%)          同期增减(%)  (%)          (%)
  其他      388.71      55.62  112.90      -5.46  70.96 增加 18.77 个百分点
    2、主营业务分地区
                                                    单位：万元 币种：人民币
                  营业收入比          营业成本比  毛利率  毛利率比同期增减
 分地区  营业收入            营业成本
                  同期增减(%)          同期增减(%)  (%)          (%)
 上海地区 44,189.52      -18.38 32,956.53      -22.54  25.42    增加 4 个百分点
 上海以外  2,292.03      -6.01  2,027.38      -10.72  11.55  增加 4.67 个百分点
  以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
  特此公告。
                                  上海开开实业股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600272)开开实业:第九届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600272        证券简称：开开实业        编号：2021-048
        900943                  开开 B 股
            上海开开实业股份有限公司
        第九届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十四次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电话及电子邮件等方
式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日在公司召开，应到监事 3 名，实
到监事 3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席阚海星先生主持。会议审议通过了如下议案：
  一、关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
  具体内容详见 2021 年 10 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-049 号公告。
  表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
  二、公司 2021 年第三季度报告
  监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。
  表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                            上海开开实业股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600272)开开实业:第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600272        证券简称：开开实业        编号：2021-047
        900943                  开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
          第九届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电话及电子邮件等方
式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日在公司召开，应到董事 9 名，实
到董事 9 名，3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：
  一、关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
  由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。
  具体内容详见 2021 年 10 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-049 号公告。
  表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
  二、公司 2021 年第三季度报告
  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                  上海开开实业股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600272)开开实业:关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
 股票代码：600272          股票简称：开开实业          编号：2021-049
        900943                    开开 B 股
              上海开开实业股份有限公司
    关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
    本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    公司与关联人预计新增的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对关联方形成较大依赖。
  一、日常关联交易基本情况：
  （一）日常关联交易基本情况
  上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审计并通过了《公司2020年日常关联交易实际发生额和2021年预计日常关联交易的议案》，公司预计2021年发生关联交易总金额不超过 886.24 万元（内容详见公司2021年3月26日披露于《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告），上述事项经公司2020年年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。
  公司于第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于房屋租赁暨日常关联交易的议案》，公司预计向关联方上海静安国有资产经营有
限公司承租房屋合同租金 293.31 万元（内容详见公司 2021 年 8 月 11
日披露于《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关公告）。2021 年 8 月 26 日，公司控股股东上
海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）取得上海市江场
西路 299 弄 813 号 13 层房产的房产证，该项关联交易已终止。
  （二）新增日常关联交易履行的审议程序
  公司于 2021 年 10 月 27 日召开公司第九届董事会第二十次会议、
第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次预计增加日常关联交易额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。
  公司根据实际情况及生产经营的需要，统计2021年1-9月份实际发生日常关联交易情况，并预测未来拟发生日常关联交易金额，公司与相关关联方预计增加日常关联交易额金额168.93万元。
  公司独立董事进行了事前认可，并发表独立意见如下：公司本次增加的2021年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营发展需要所发生的交易，关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次增加日常关联交易预计额度对公司的持续经营、盈利能力以及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
  公司审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见如下：公司本次增加的2021年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营发展需要所发生的交易，符合公司日常经营对外发展的需求，同时充分利用与关联方的优势资源以满足公司业务发展所需，有助于进一步促使公司业务长期稳定发展和提高市场竞争力，保障公司的可持续发展能力。
  （三）2021年1-9月日常关联交易执行情况
  1、向关联人购买产品、商品
                                  预计金额 本年年初至 2021 年 9 月 30 日
              关联人                (万元)  与关联人累计已发生的交易
                                              金额(万元)(未经审计)
 上海静安制药有限公司                    177                    91.00
 上海蓝棠-博步皮鞋有限公司                10                    10.83
 合计                                    187                    101.83
  2、向关联人销售产品、商品
                                预计金额 本年年初至 2021 年 9 月 30 日与
            关联人              (万元)  关联人累计已发生的交易金额
                                                (万元)(未经审计)
 上海雷西新特大药房有限公司            90                      27.61
 上海静安制药有限公司                    5                        2.16
 合计                                  95                      29.77
  3、向关联人提供劳务
                                预计金额 本年年初至 2021 年 9 月 30 日与
            关联人              (万元)  关联人累计已发生的交易金额
                                                (万元)(未经审计)
 上海静安粮油食品有限公司              28
 上海开开（集团）有限公司              10                        7.29
 上海雷西新特大药房有限公司                                      2.45
 上海亨生西服有限公司                                            0.68
 上海龙凤中式服装有限公司                                        1.06
 合计                                  38                      11.48
  4、向关联人承租房屋
                                预计金额 本年年初至 2021 年 9 月 30 日与
            关联人              (万元)  关联人累计已发生的交易金额
                                                (万元)(未经审计)
 上海鸿翔百货有限公司              386.27                      289.70
 上海第一西比利亚皮货有限公司      136.61                      102.46
 上海静安粮油食品有限公司            43.36                      32.52
 上海静安国有资产经营有限公司      293.31                      161.78
 上海开开（集团）有限公司                                        32.36
 上海蓝棠-博步皮鞋有限公司                                        9.35
 合计                              859.55                      628.17
注：表内金额为租赁合同租金金额
  二、本次拟增加 2021 年度日常关联交易预计额度的基本情况
  1、公司全资子公司雷允上控股的上海雷西精益供应链管理有限
公司于 2021 年 6 月 30 日获得“静安区区属卫生健康机构医用耗材试
剂供应链管理服务项目”招投标中标通知书，全面启动医院耗材试剂业务运作，由于该业务的开展对仓储环境、交通便利等要求较高，故
该司与上海蓝棠-博步皮鞋有限公司签订租赁合同，自 2021 年 7 月 2
日起向其租赁坐落于上海市喜泰路 233 号 l 幢 1-3 层空置房产作为办
公与仓库用房经营使用（免租期为 2 个月），每月租金为 93,513 元，
预计 2021 年 9 月至 12 月合计为 374,052 元。
  2、2021 年 8 月 26 日，开开集团取得上海市江场西路 299 弄 813
号 13 层房产的房产证。雷允上为了确保相关业务的持续发展，2021年 9 月雷允上与开开集团签署相关补充协议，继续租赁上海市江场西
路 299 弄 813 号 13 层房产作为市北门诊部经营场所，根据买卖不破
租赁原则，雷允上将按原租赁合同条款内容履行租赁程序，每月租金
323,566 元，预计 2021 年 9 月至 12 月租金合计约为 1,315,296 元。
由于公司第九届董事会第十八次会议以及公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟
购置房产暨关联交易的议案》（内容详见公司 2021 年 9 月 8 日披露于
《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告），目前公司已启动该房产交易所需的相关国资监管机构审批流程，雷允上将于该房产交易完毕后终止该项关联交易。
  三、关联方介绍和关联关系
  （一）上海开开（集团）有限公司 （本公司第一大股东）
  法人代表：庄虔贇
  注册资本：人民币 77,923 万元
  成立日期：1996 年 6 月 28 日
  住所：上海市静安区江宁路 575 号 401 室
  经营范围：衬衫，羊毛衫，针棉织品，服装鞋帽，日用百货，皮革用品，纺织面料，家用电器，视听器材，工艺品（除专项规定），
制冷设备，收费停车场（配建），化工原料（除危险品），化工产品（除危险品），自营和代理经外经贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，自有房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  财务数据（经审计）：2020 年 12 月 31 日总资产 22,430.30 万元，
净资产 89,124.17 万元；2020 年度主营业务收入 15,999.31 万元，净
利润 4,588.67 万元。
  （二）上海蓝棠-博步皮鞋有限公司（本公司第一大股东全资子公司的子公司）
  法定代表人：赵跃庭
  注册资本：人民币 1,000 万元
  成立日期：1990 年 8 月 20 日
  住所：上海市静安区新闸路 979 号 2 层
  经营范围：鞋子，鞋料，皮革及皮革制品销售，皮鞋、皮革制品加工制造（在分支），附设四个注册分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  财务数据（经审计）：2020 年 12 月 31 日总资产 1,906.51 万元，
净资产 1,476.66 万元；2020 年度主营业务收入 2,414.42 万元，净利
润 30.25 万元。
  四、关联交易主要内容和定价政策
  上述关联交易主要内容为公司日常经营行为，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在利用关联关系损害公司及其

[2021-10-29] (600272)开开实业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.029元
    每股净资产: 2.1197元
    加权平均净资产收益率: 1.38%
    营业总收入: 4.87亿元
    归属于母公司的净利润: 714.87万元

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