600272开开实业最新消息公告-600272最新公司消息
≈≈开开实业600272≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)定于2022年2 月28日召开股东大会
2)02月22日(600272)开开实业:关于2021年度业绩说明会召开情况的公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年末期拟以总股本24300万股为基数,每10股派0.27元 拟以总股本2
4300万股为基数,每10股派0.27元,预案公告日:2022-01-28;股东大会审
议日:2022-02-28;B股:预案公告日:2022-01-28;B股:股东大会审议日:20
22-02-28;
2)2021年中期利润不分配,不转增
●21-12-31 净利润:2171.72万 同比增:58.81% 营业收入:6.70亿 同比增:-12.08%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.0900│ 0.0290│ 0.0240│ 0.0060│ 0.0600
每股净资产 │ 2.2034│ 2.1197│ 2.1246│ 2.1306│ 2.1247
每股资本公积金 │ 0.0634│ 0.0634│ 0.0634│ 0.0634│ 0.0634
每股未分配利润 │ 0.9068│ 0.7829│ 0.6904│ 0.6887│ 0.6847
加权净资产收益率│ 4.1400│ 1.3800│ 1.1500│ 0.2700│ 2.6400
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.0894│ 0.0294│ 0.0245│ 0.0057│ 0.0563
每股净资产 │ 2.2034│ 2.1197│ 2.1246│ 2.1306│ 2.1247
每股资本公积金 │ 0.0634│ 0.0634│ 0.0634│ 0.0634│ 0.0634
每股未分配利润 │ 0.9068│ 0.7829│ 0.6904│ 0.6887│ 0.6847
摊薄净资产收益率│ 4.0560│ 1.3879│ 1.1514│ 0.2683│ 2.6486
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A 股简称:开开实业 代码:600272 │总股本(万):24300 │法人:庄虔赟
B 股简称:开开B股 代码:900943 │A 股 (万):16000 │总经理:刘光靓
上市日期:2001-02-28 发行价:9.6│B 股 (万):8000 │行业:零售业
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):300
电话:86-21-62712002 董秘:张燕华│主营范围:从事衬衫、羊毛衫和西服的生产、
│批发和销售，以及中、西成药的生产和销售
│。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.0900│ 0.0290│ 0.0240│ 0.0060
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2020年 │ 0.0600│ 0.0230│ 0.0200│ 0.0100
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2019年 │ 0.0900│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0300
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2018年 │ 0.1400│ 0.1100│ 0.0900│ 0.0300
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2017年 │ 0.1600│ 0.0800│ 0.0700│ 0.0700
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[2022-02-22](600272)开开实业:关于2021年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2022-017
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
21 日（星期一）下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了公司 2021 年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，详见 2022年 2 月 12 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-016）。现将召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2022 年 2 月 21 日，公司董事、总经理刘光靓先生、独立董事夏瑜
杰先生、财务总监陈珩先生、董事会秘书张燕华女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：
问题1：作为长期投资投资者，贵公司是一个比较重视投资者回报的公司，这从常年分红可以看得出。这点要给公司点赞。另外，贵公司拥有两个中华老字号，是非常有价值的。不过，贵公司盈利能力
暂时薄弱，多年在每股盈利几分钱徘徊。因此，在此谏言：可否将开开集团优质、盈利的资产不断注入到开开实业中如此一定会大大改善上市公司的盈利状况，公司业务一定会大发展
回复：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。近年来，公司围绕“大健康”转型发展战略要求，以提升上市公司质量为基础，提高规范化运作水平，不断完善内控体系，继续夯实发展基础，积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会，稳中求进中谋求企业创新转型。药业板块将继续在大健康产业以信息化统领“数字健康”产业发展，构筑大健康产业矩阵，以品牌+、资本+、互联网+为主要赋能手段，在激发传统业务活力的同时做大新业务，抓住窗口期，加快新业务规模的发展和效益的凸显；服装板块将以转型削弱不确定性，以创新巩固确定性，将“改革、增效”作为深化企业改革、提升盈利能力的切入点；全力做大团体职业服定制业务，做好品牌建设发展两大工作，破立并举做好“开开”品牌传承创新工作。
公司提醒广大投资者敬请注意投资风险，《上海证券报》和《香港商报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露的网站，请广大投资者理性判断。
问题2：请问2021年度利润分红情况如何
回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司2021年度
利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润，A股每10股派发现金红利0.27元（含税），B股折算成美
元发放。2021年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。（详见公司于2022年1月28日《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站公告）上述分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施。
问题3：公司现在的股东人数是多少
回复：尊敬的投资者，您好！按照上市公司信息披露相关规则，公司在定期报告中披露报告期末股东总数。截止2021年12月31日，公司股东总数为26,112户。详见公司于2022年1月28日在《上海证券报》《香港商报》及交易所网站www.sse.com.cn披露的公司2021年年度报告，感谢您的关注。
问题4：刘总好，上交所去年已推出《b股转h股实施细则》。贵公司可有解决b股遗留问题的打算
回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！
去年十二月份，中国结算与上交所联合制定并发布沪市《B转H业务实施细则》。该细则的目的是最大程度便利市场和投资者的原则，允许在境内交易的投资者通过原沪市B股账户卖出转换后的H股，并继续使用美元进行结算。
从宏观来看，B股市场或多或少地显现出进退两难的窘境。B股市场的发展相对落后于几乎同时起步的A股市场，融资功能也基本丧失。公司对此问题也充分关注，过去几年在市场上也看到有些纯B股的公司已经完成了B股转A股的改革，也有个别深市上市公司完成了B转H的试点。但是由于公司跟绝大部分B股公司一样是同时拥有AB股的上市公
司，因此在相关政策和改革条件还不清晰和明朗的前提下，公司还要继续对相关的政策进行深入解读和理解，在此基础上，根据公司的实际情况和最大程度维护投资者利益的情况下再做相关判断。公司目前还是立足积极寻求主业发展，以更好的经营业绩来回报广大投资者。
问题5：贵公司今年年报相较往年为啥提前这么早披露
回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！2021年公司主要围绕不断提升上市公司质量为目标，强化公司治理，坚持高质量发展，全面推进“大健康”转型来开展。
由于公司在2021年全年为聚焦大健康转型和夯实主营业务发展做了较多的工作，比如年初启动的服装板块综合改革，年中为大健康转型调整资产结构，年末为大健康发展储备物业等一系列大大小小的工作，这些工作也对公司财务报表结构造成一些改变。因此，公司从维护股东知情权出发，尤其是维护中小股东的知情权角度考虑，为了让广大投资者更及时的了解到公司2021年所做的一些工作，所以选择尽早披露公司2021年度报告，将公司的经营管理情况尽早的让所有投资者了解。
关于公司2021年度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](600272)开开实业:关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2022-018
上海开开实业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，公司定于2022年2月28日召开2021年年度股东大会，并已于2022年1月28日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
至 2022 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2021 年度董事会工作报告 √ √
2 公司独立董事 2021 年度述职报告 √ √
3 公司 2021 年度监事会工作报告 √ √
4 公司 2021 年年度报告及摘要 √ √
5 公司 2021 年度财务决算报告 √ √
6 公司计提 2021 年度资产减值准备的议案 √ √
7 公司 2021 年度利润分配预案 √ √
8 公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十五次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司 2021 年年度股东大会材料将于 2022 年 2 月 22
日在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600272 开开实业 2022/2/21 －
Ｂ股 900943 开开 B 股 2022/2/24 2022/2/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东于 2022 年 2 月 25 日（星期五）9：30～16:00 持股东账户卡及个人
身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近江苏路口）
3、联系电话：86-21-62712002
传 真：86-21-62712002
联系地址：上海市静安区海防路 421 号 3 号楼三楼
联 系 人：张燕华
六、其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作，会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
（3）为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
2、会期半天，一切费用自理
3、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第九届董事会第二十三次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日召开的贵公
司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2021 年度董事会工作报告
2 公司独立董事 2021 年度述职报告
3 公司 2021 年度监事会工作报告
4 公司 2021 年年度报告及摘要
5 公司 2021 年度财务决算报告
6 公司计提 2021 年度资产减值准备的议案
7 公司 2021 年度利润分配预案
公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计
8
会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-12](600272)开开实业:关于召开2021年度业绩说明会的公告
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2022-016
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
关于召开 2021 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022 年 2 月 21 日（星期一）下午 13：00—14:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式
投资者可于 2022 年 2 月 14 日(星期一)至 2 月 18 日(星期
五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 dm@chinesekk.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 1
月 28 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021 年年度报告全文和摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，
公司计划于 2022 年 2 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2021 年度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年度
的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2022年2月21日(星期一)下午13:00-14:00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式
三、参加人员
董事、总经理：刘光靓先生
独立董事： 夏瑜杰先生
财务总监： 陈珩先生
董事会秘书： 张燕华女士
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2022 年 2 月 21 日(星期一)下午 13:00-14:00，通
过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线 参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2022 年 2 月 14 日(星期一)至 2 月 18 日(星期
五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活 动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dm@chinesekk.com 向公司提 问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
会议联系人：张燕华
联系电话： 021—62712002
传真号码： 021—62712002
电子邮箱： dm@chinesekk.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-28]开开实业(600272):股东榜有惊喜！开开实业拉开沪市年报披露序幕
▇上海证券报
1月27日晚间，沪市2021年年报披露如期启幕。开开实业最新披露的年报显示，2021年公司实现营业收入6.7亿元，同比下降12.08%;净利润为2171.7万元，同比增长58.81%;扣非后净利润为430.43万元，同比增长89.54%。
记者注意到，原计划与开开实业同一时间开启沪市年报序幕的ST熊猫延期了——推迟至3月1日发布。虎年春节后，方邦股份、兰石重装、晶丰明源将依次于2月17日、19日和24日发布2021年年报。其中，方邦股份将拉开科创板2021年年报披露的序幕。
开开实业以中医药流通、中医药学服务(中医问诊服务)和服装批发、零售为主营业务，手握“雷允上”“开开”两大中华老字号品牌。细看公司2021年“成绩单”不难发现，公司2021年度净利润大部分来源于非经营性损益，主要是收到了服装板块综合改革项目专项补贴1000万元和老字号振兴专项补贴290万元。
对此，开开实业坦言，近年来，公司受到市场环境、医改政策变化等影响，营业收入呈逐年下降，影响了公司的盈利水平。同时，公司为全面贯彻落实“大健康”战略转型，尝试探索医药健康、医疗健康、医养健康三大核心板块业务的拓展与培育，但是业务转型需要较长的培育期，短期内难以为公司利润的增长助力。
展望2022年，开开实业制定了详细的经营计划。公司表示，要稳中提质，优化主业结构激发新活力。2022年，公司将持续推进大健康转型战略和创新业态发展模式，寻求新的经济增长点。在不断增强内源性业务结构优化的同时，公司会积极探索新的资本赋能业务调整手段，有效利用上市公司平台价值，进一步优化主业结构，让优质资源向优势产业集聚。
具体而言，2022年上海雷允上药业西区有限公司在巩固现有业务的基础上，将逐步丰富其他业态，不断尝试拓展医疗板块业务布局，牢牢把握“数字健康统筹引领，医药、医疗、医养三位一体协同发展”的“三纵三横”战略主线，持续发力“供给侧”结构调整与“需求侧”产业转型。此外，开开制衣将围绕“改革、增效”的工作主线，在完成工贸板块综改工作的同时，适时启动和推进商贸板块综合改革。
此次年报一个亮点是，开开实业迎来了一位重量级QFII股东——MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.(简称“摩根士丹利”)现身十大股东榜，以83.47万股、0.34%持股比例位居公司第八大股东。从时间点来看，摩根士丹利系2021年第四季度进入公司前十大股东榜。
延期披露年报的ST熊猫27日晚发布业绩预告，预计2021年实现扣除非经常性损益后的净利润5500万元至7500万元，同比增长54.38%至110.51%。
[2022-01-28](600272)开开实业:关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2022-015
上海开开实业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
至 2022 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2021 年度董事会工作报告 √ √
2 公司独立董事 2021 年度述职报告 √ √
3 公司 2021 年度监事会工作报告 √ √
4 公司 2021 年年度报告及摘要 √ √
5 公司 2021 年度财务决算报告 √ √
6 公司计提 2021 年度资产减值准备的议案 √ √
7 公司 2021 年度利润分配预案 √ √
8 公司拟续聘2022年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十五次会议审议通
过。公司 2021 年年度股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投
票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资
者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股
东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账
户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600272 开开实业 2022/2/21 －
Ｂ股 900943 开开 B 股 2022/2/24 2022/2/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东于 2022 年 2 月 25 日（星期五）9：30～16:00 持股东账户卡及个人
身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近江苏路口）
3、联系电话：86-21-62712002
传 真：86-21-62712002
联系地址：上海市静安区海防路 421 号 3 号楼三楼
联 系 人：张燕华
六、其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出
示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作，会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。（3）为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进
入会议现场。
2、会期半天，一切费用自理
3、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第九届董事会第二十三次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日召开的贵
公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2021 年度董事会工作报告
2 公司独立董事 2021 年度述职报告
3 公司 2021 年度监事会工作报告
4 公司 2021 年年度报告及摘要
5 公司 2021 年度财务决算报告
6 公司计提 2021 年度资产减值准备的议案
7 公司 2021 年度利润分配预案
公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计
8
会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-28](600272)开开实业:2021年度利润分配预案的公告
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2022-013
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.27元（含税），B股折算成美元发放。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本次利润分配预案已经上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 21,717,156.85 元,加上 2020 年末未分配利润 166,384,769.84 元，会计政策变更调减未分配利润426,939.63 元，其他综合收益结转留存收益 39,470,655.22 元，提取法
定盈余公积 2,659,923.88 元，支付 2020 年度现金股利 4,131,000.00 元，
则本年度可供分配的利润为 220,354,718.40 元。
经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），B 股折算
成美元发放，按公司 2021 年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银
行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总
股本243,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利合计为6,561,000.00元（含税），占2021年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为30.21%。
2021 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
本次利润分配预案已经 2022 年 1 月 27 日召开第九届董事会第二十
三次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（一） 独立董事意见
公司 2021 年度利润分配预案基于公司实际情况，充分体现了对投资者的合理回报，并兼顾公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益、特别是中小投资者的利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意本议案经董事会审议通过后提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二） 监事会意见
监事会在审查了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和 2022 年的
资金使用计划后，认为：公司 2021 年度利润分配预案，符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，符合全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
（二）公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](600272)开开实业:2021年度日常关联交易实际发生额和预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2022-012
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
2021 年度日常关联交易实际发生额和
预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022 年度
日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5%，无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规等的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司 2022 年 1 月 27 日召开的第九届董事会第二十三次会议以
3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度日常关联交易实际发生额和预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。
2．公司独立董事发表了独立意见：公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，公司 2021 年度日常关联交易实际发生额和预计 2022 年度日常关联交易事项是基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订并实施，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见：公司 2022 年度日常关联交易的预计，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不会损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。决策程序符合有关法律法规的要求，关联董事在表决过程中回避，未损害非关联股东的利益，没有损害公司及其他股东的利益。
3.公司审计委员会对关联交易事项发表书面审核意见，认为公司2021 年度日常关联交易履行了合法程序，体现了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益。2022 年度预计的日常关联交易是在公司 2021 年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，满足了公司正常生产经营的需要，有利于公司相关业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，亦没有发现损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益的行为和情况。
（二）公司 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
2021年度公司实际发生采购产品、商品关联交易金额171.32万元，较预计交易金额减少 15.68 万元；销售产品、商品关联交易金额 34.08万元，较预计交易金额减少 60.92 万元；提供劳务关联交易金额 33.71万元，较预计交易金额减少 4.29 万元；向关联方承租房屋全年合同租
金 830.14 万元，较预计交易金额减少 198.35 万元，均控制在公司合理预估范围内。
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额
（万元） （万元）
上海静安制药有限公司 177.00 157.72
向关联人购买 上海蓝棠-博步皮鞋有限公司 10.00 12.64
产品、商品 上海市静安区第六粮油食品商店有限公司 0.96
小计 187.00 171.32
上海雷西新特大药房有限公司 90.00 29.20
向关联人销售 上海静安制药有限公司 5.00 3.57
产品、商品 上海开开（集团）有限公司 1.17
上海静安粮油食品有限公司 0.14
小计 95.00 34.08
上海静安粮油食品有限公司 28.00 23.72
向关联人提供 上海开开（集团）有限公司 10.00 7.53
劳务 上海雷西新特大药房有限公司 2.46
小计 38.00 33.71
合计 320.00 239.11
出租方 预计 2021 年度合同 2021 年度实际发生合同
租金(万元) 租金(万元)
上海鸿翔百货有限公司 386.27 386.27
上海第一西比利亚皮货有限公司 136.61 136.61
上海静安粮油食品有限公司 43.36 43.36
上海蓝棠-博步皮鞋有限公司 37.41 37.41
上海静安国有资产经营有限公司 293.31 161.78
上海开开（集团）有限公司 131.53 64.71
合计 1,028.49 830.14
（三）2022年度日常关联交易预计情况
关联交易 本次预计 占同类 上年实际 占同类
类别 关联人 金额 业务比 发生金额 业务比
（万元） 例(%) （万元） 例(%)
向关联人 上海静安制药有限公司 220.00 0.31 157.72 0.36
购买产 上海蓝棠-博步皮鞋有限公司 12.00 0.02 12.64 0.03
品、商品 上海市静安区第六粮油食品商店有限公司 10.00 0.01 0.96
小计 242.00 0.34 171.32 0.39
上海雷西新特大药房有限公司 100.00 0.11 29.20 0.04
向关联人 上海静安制药有限公司 6.00 0.01 3.57 0.01
销售产 上海开开（集团）有限公司 5.00 0.01 1.17
品、商品 上海静安粮油食品有限公司 1.00 0.14
小计 112.00 0.13 34.08 0.05
上海静安粮油食品有限公司 25.00 0.03 23.72 0.04
向关联人 上海开开（集团）有限公司 10.00 0.01 7.53 0.01
提供劳务 上海雷西新特大药房有限公司 5.00 0.01 2.46
小计 40.00 0.05 33.71 0.05
合计 394.00 239.11
出租方 预计 2022 年度合同 2021 年度实际发生合同
租金(万元) 租金(万元)
上海鸿翔百货有限公司 315.02 386.27
上海第一西比利亚皮货有限公司 136.61 136.61
上海静安粮油食品有限公司 43.36 43.36
上海蓝棠-博步皮鞋有限公司 112.22 37.41
上海静安国有资产经营有限公司 161.78
上海开开（集团）有限公司 64.71
合计 607.21 830.14
二、关联方介绍和关联关系
(一)上海开开（集团）有限公司（本公司第一大股东
[2022-01-28](600272)开开实业:第九届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2022-010
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十三次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以书面、电话及电子邮件等方
式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日在公司召开，应到董事 9 名，实到
董事 9 名，3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：
一、公司 2021 年度董事会工作报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2021 年年度报告及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2021 年度财务决算报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司计提 2021 年度资产减值准备的议案
公司于 2021 年度净转回应收账款坏账损失 5,942,830.64 元，净
计提其他应收款坏账损失 159,936.08 元，净转回存货跌价损失66,808.44 元。本年度由于汇率变动转回应收 Falcon InternationalGroup Limited 坏账准备 5,789,563.37 元，不影响当期利润。扣除
该因素，本次净转回资产减值准备将增加本期利润总额 60,139.63元，约占公司当年利润总额的 0.24%，对公司经营成果影响不大。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2021 年度日常关联交易实际发生额和预计 2022 年度日
常关联交易的议案
由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。
具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-012 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2021 年度利润分配预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），派发现金红利合计为 6,561,000.00（含税），占 2021 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 30.21%。2021 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-013 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-014 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
八、公司 2021 年度内部控制评价报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
九、关于召开 2021 年年度股东大会的通知
具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-015 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一、二、三、四、六、七项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](600272)开开实业:第九届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2022-011
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十五次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以书面、电话及电子邮件等方式
发出，会议于 2022 年 1 月 27 日在公司召开，应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席阚海星先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、公司 2021 年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2021 年年度报告及摘要
公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2021 年度财务决算报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司计提 2021 年度资产减值准备的议案
公司于 2021 年度净转回应收账款坏账损失 5,942,830.64 元，净
计提其他应收款坏账损失 159,936.08 元，净转回存货跌价损失
66,808.44 元。本年度由于汇率变动转回应收 Falcon InternationalGroup Limited 坏账准备 5,789,563.37 元，不影响当期利润。扣除该因素，本次净转回资产减值准备将增加本期利润总额 60,139.63元，约占公司当年利润总额的 0.24%，对公司经营成果影响不大。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2021 年度日常关联交易实际发生额和预计 2022 年度日
常关联交易的议案
2021 年度公司与关联方之间发生的关联交易为正常经营业务往来，满足公司经营所需的同时实现与关联方的优势互补和资源合理配置，属正当的商业行为，所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，审批流程合理合法合规，充分体现了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。
具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-012 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2021 年度利润分配预案
在审查了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和 2022 年的资金
使用计划后，公司 2021 年度利润分配预案，符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，符合全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-013 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-014 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一、二、三、四、六、七项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](600272)开开实业:拟续聘2022年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2022-014
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计
会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过了《公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会”）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额不超过 85 万元（其中内控审计费用 10 万元）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，1981年成立，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣先生。上会在全国各地设有20 家分所，目前事务所有注册会计师人数逾 415 名，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。
截至 2020 年末，上会拥有合伙人 74 名、注册会计师 415 名。其中：
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 109 人。
上会 2020 年度业务收入经审计 4.97 亿元，其中审计业务收入 2.99
亿元，证券业务收入 1.59 亿元。
2020 年度上会为 38 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 0.39
亿元，涉及行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业等，同行业上市公司审计客户 4 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，上会已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买了职业保险，提取职业风险基金 76.64 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次和自律监管
措施 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名 执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 江燕 1998 年 1996 年 1996 年 2020 年
签字注册会计师 刘洋 2015 年 2001 年 2001 年 2019 年
质量控制复核人 吴韧 2015 年 2010 年 2015 年 2019 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：江燕
时间 公司名称 职务
2019 年度 连云港、深圳智莱,誉衡药业，宝龙地产，贝瑞基因 质控合伙人
2020 年度 连云港、深圳智莱,誉衡药业，数字政通，贝瑞基因 质控合伙人
2021 年度 开开实业、新宁物流 业务合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘洋
时间 公司名称 职务
2019 年 上海开开实业股份有限公司 项目经理
2020 年 上海开开实业股份有限公司 项目经理
2021 年 上海开开实业股份有限公司 项目经理
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吴韧
时间 公司名称 职务
2019 年 格尔软件股份有限公司 业务高级经理
2020 年 今创集团、鲁抗医药、金安国纪、瑞丰高材、合众思壮、开开实业 质控
2021 年 今创集团、鲁抗医药、金安国纪、成天智航、合众思壮、开开实业 质控
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定公司 2022 年度财务报表和内部控制审计费用合计 85 万
元。其中：财务报告审计费用 75 万元，较 2021 年增加 10 万元；内部控
制审计费用 10 万元，与 2021 年保持不变。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一） 董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
（二） 独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务的从业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务。在 2021年度担任公司审计机构期间，上会会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量和连续性，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
独立意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第九届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果通过了《公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，决定继续聘请上会作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，审计费用总额不超过 85 万元（其中内控审计费用 10万元）。
（四）本次续聘公司 2022 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-7.45 成交量:2726.32万股 成交金额:29634.50万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业｜1067.00 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华安证券股份有限公司淮北分公司 ｜1067.00 ｜-- ｜
｜华林证券股份有限公司扬州维扬路证券营业｜702.71 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜443.94 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜362.13 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜799.29 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜-- ｜600.19 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业｜-- ｜407.57 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜405.39 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏｜-- ｜357.68 ｜
｜大道证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-04-14｜16.96 ｜32.54 ｜551.88 ｜国金证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南京江东｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中路证券营业部｜市安立路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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