≈≈国电南自600268≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (600268)国电南自:国电南自关于诉讼进展的公告
 证券代码：600268          股票简称：国电南自          编号：临2022-003
        国电南京自动化股份有限公司
            关于诉讼进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
       案件所处的诉讼阶段：二审法院发回重审已审结
       公司所处的当事人地位：国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公
司”）的全资子公司南京南自信息技术有限公司（以下简称“南自信息”、“原告”、“上诉人”）为上诉人。
       涉案的金额：被告在抽逃出资本金1029万元及利息范围内，对第三人上
海广大信息技术有限公司（以下简称“广大信息”）不能清偿原告的债务货款9,440,500元及利息承担连带补充赔偿责任。
       是否会对公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼对公司本期利润或期
后利润等的影响有待于诉讼的进展情况而定。
  公司的全资子公司南自信息的全资子公司南京尚安数码科技有限公司（以下简称“尚安数码”）与广大信息因买卖合同纠纷，向法院提起诉讼，涉案金额为货款9,440,500元及利息。2018年6月8日，公司接到了上海市第二中级人民法院的《民事判决书》，为终审判决，维持原判，判决广大信息支付原告尚安数码货款并赔偿利息损失。
  相关公告于2014年6月5日、2015年4月25日、2016年3月23日、2017年12月30日、2018年5月5日、2018年6月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
  2019年7月26日，公司发布了《涉及诉讼的公告（2019-033）》，由于执行过程中广大信息未能按照生效判决书的内容履行付款义务且广大信息的原股东存在抽逃出资的行为，因此尚安数码向上海市静安区人民法院提起诉讼，要求判令广大信息的原股东被告一吴献忠、被告二史芳在抽逃出资本金1029万元及利息范围内，对第三人广大信息不能清偿原告的债务货款9,440,500元及利息承
担连带补充赔偿责任。
  2020年6月6日，公司发布了《关于诉讼进展的公告》（2020-025），公司收到上海市静安区人民法院出具的《民事判决书》【（2019）沪0106民初19268号】，判决原告尚安数码的诉讼请求不予支持。案件受理费105,444元，保全费5,000元，由原告负担。
  2020年9月2日，公司发布了《关于诉讼进展的公告》（2020-038），因不服判决，尚安数码向上海市第二中级人民法院提起上诉。尚安数码收到上海市第二中级人民法院出具的《传票》【（2020）沪02民终7416号】。
  2020年12月2日，公司发布了《关于诉讼进展的公告》（2020-047），上海市第二中级人民法院出具《民事裁定书》【（2020）沪02民终7416号】，裁定撤销上海市静安区人民法院【（2019）沪0106民初19268号】民事判决，本案发回上海市静安区人民法院重审。
  根据公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司南京南自信息技术有限公司吸收合并南京尚安数码科技有限公司的议案》，公司全资子公司南自信息吸收合并其下属全资子公司尚安数码，尚安数码公司法人资格注销，遂由南自信息承继原告主体资格，继续参加诉讼。
  近日，公司收到上海市静安区人民法院下达的《民事判决书》【（2021）沪0106民初2740号】，判决主要内容如下：
    一、诉讼判决情况
  广大信息的原股东被告一吴献忠、被告二史芳在940万元及利息（以940万元为基数，自2012年12月20日起至实际清偿之日止，2019年8月19日以前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计付；2019年8月20日以后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付）范围内对第三人广大信息不能清偿原告南自信息的债务【 (2016) 沪0107民初9942号】、 【 (2016) 沪0107民初9943号】民事判决书判决广大信息应付尚安数码的货款、利息损失，及自2018年6月15日起按照《中华人民共和国民事诉讼法》（2017年修正）第二百五十三条之规定加倍支付的迟延履行期间的债务利息（其中【(2016)沪0107民初9942号】案中扣减223,337.66元）承担补充赔偿责任。
  负有金钱给付义务的当事人若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，
应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
  案件受理费105,444元、保全费5,000元，由被告吴献忠、被告史芳负担，并于判决生效之日起十日内履行。
    二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
  本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的进展情况而定。公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展情况进行披露。
    三、公司及控股子公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
  公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
    四、备查文件
  1、《民事判决书》【（2021）沪0106民初2740号】
  特此公告。
                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022年2月18日

[2022-01-14] (600268)国电南自:国电南自2021年年度业绩预增公告
证券代码：600268        股票简称：国电南自          编号：临 2022—001
            国电南京自动化股份有限公司
              2021 年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1.经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 25,000.00 万元到 27,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，
将增加 18,252.06 万元到 20,252.06 万元，同比增加 270.48%到 300.12%。
  2.经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,500.00万元到22,500.00万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加 15,267.81 万元到 17,267.81 万元，同比增加 291.81%
到 330.03%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 25,000.00 万元到 27,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，
将增加 18,252.06 万元到 20,252.06 万元，同比增加 270.48%到 300.12%。
  2.经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,500.00万元到22,500.00万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加 15,267.81 万元到 17,267.81 万元，同比增加 291.81%
到 330.03%。
  （三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：6,747.94 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,232.19 万元
  （二）每股收益：0.10 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  （一）公司加强科学谋划，通过研发创新、拓展市场，推动转型升级，提升行业影响力，业务稳步增长，经营持续向好，本期营业收入与利润较上年有所增长。
  （二）公司参股企业南京华启置业公司公寓楼实现销售，公司投资收益较上年有较大增长。同时，公司根据销售面积占比确认参股投资时未实现的处置损益约 3400 万元。
  四、风险提示
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 14 日

[2021-12-29] (600268)国电南自:国电南自限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：600268    证券简称：国电南自  公告编号：2021-069
            国电南京自动化股份有限公司
        限制性股票激励计划（草案）摘要公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 股权激励方式：限制性股票
  ● 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
  ● 本计划拟授予的限制性股票数量为 1,150.00 万股，占本计划草案公告时
  公司股本总额 69,526.5184 万股的 1.65%。
  一、公司基本情况
  （一）公司简介
                  中文名称：国电南京自动化股份有限公司
公司名称
                  英文名称：Guodian Nanjing Automation Co., LTD
法定代表人        王凤蛟
股票代码          600268
股票简称          国电南自
注册资本          6.953 亿元
股票上市地        上海证券交易所
上市日期          1999 年 11 月 18 日
注册地址          江苏省南京市江宁开发区水阁路 39 号
办公地址          江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号
统一社会信用代码  913201007162522468
                  电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及服务、配用电
                  自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监
                  测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通、船舶等工业自
                  动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发
                  系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频
                  监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统等的开发、设计、生
                  产制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能
经营范围          测试设备、智能仪器仪表等产品的研发、设计、制造、销售和服务；
                  楼宇自动化系统、通信系统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控系
                  统、轨道交通信号系统、交通指挥调度系统；轨道交通工程、市政管
                  廊工程；电力行业（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、
                  电力及工矿企业建设工程等的开发、设计、生产、销售、技术支持、
                  咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业
                  务；公司生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术
                  的进口业务，进料加工和“三来一补”；自有设备租赁；自有房屋租
                  赁；职业技能培训；能源工程总承包、设备集成。
  （二）公司近三年业绩情况：
                                                    单位：万元  币种：人民币
主要会计数据                    2020 年          2019 年          2018 年
营业收入                        503,202.97        494,738.20        493,107.31
归属于上市公司股东的净利润      6,747.94          5,626.75          5,220.75
归属于上市公司股东的扣除非      5,232.19          1,081.47        -12,196.67
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额      72,529.14        69,000.39        56,370.93
归属于上市公司股东的净资产      244,645.08        240,315.88        232,783.29
总资产                          867,585.93        879,945.39        916,307.23
期末总股本                      69,526.52        69,526.52        69,526.52
主要财务指标                    2020 年          2019 年          2018 年
基本每股收益（元／股）            0.10            0.08            0.08
稀释每股收益（元／股）            0.10            0.08            0.08
扣除非经常性损益后的基本每      0.08            0.02            -0.18
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 （%）        2.78            2.36            2.26
扣除非经常性损益后的加权平      2.16            0.45            -5.28
均净资产收益率（%）
  （三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
    序号              姓名                            职务
      1              王凤蛟                          董事长
      2              经海林                        董事,总经理
      3              罗振新                        职工董事
      4                杨明                            董事
      5              郭效军                      董事,总工程师
      6              杨淑娥                        独立董事
      7              狄小华                        独立董事
      8              李同春                        独立董事
      9              黄学良                        独立董事
      10              崔建民                        监事会主席
      11              薛冰生                          监事
      12              崔东辉                      职工代表监事
      13              刘伟                          副总经理
      14              刘颖                          副总经理
      15              王茹                    副总经理、总法律顾问
      16              董文                          财务总监
      17              周茜                        董事会秘书
    二、实施激励计划的目的
  为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及核心骨干共同持续发展的理念，充分调动公司董事、高级管理人员、其他领导班子成员、核心骨干员工的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171 号)、《上市公司股权激励管理办法》(证监会令〔第 148 号〕)、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）和国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”或“公司”、“本公司”）《公司章程》及其他相关法律、行政法规、规章、规范性文件规定制定国电南自限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
    三、股权激励方式及标的股票来源
  本激励计划拟采用限制性股票作为激励工具，拟授予的限制性股票来源为国电南自向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。
    四、本计划拟授予的权益数量
  本激励计划拟向激励对象授予 1,150.00 万股限制性股票，占本激励计划公告
时公司股本总数 69,526.5184 万股的 1.65%。其中，首次授予 1,100.00 万股限制
性股票，占本激励计划公告时公司股本总数 69,526.5184 万股的 1.58%，约占本激励计划授予总量的 95.65%。预留权益 50.00 万股，约占本激励计划公告时公司股本总数 69,526.5184 万股的 0.07%，约占本激励计划授予总量的 4.35%。
  限制性股票有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，授予数量将参照本计划相关规定进行相应调整。
  本计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。依据本计划授予的限制性股票及公司其他有效的股权激励计划累计涉及的公司标的股票总量未超过公司股本总额的 10%。
    五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
    （一）激励对象的确定依据
  1、激励对象确定的法律依据
  本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
  2、激励对象确定的职务依据
  激励对象必须与公司或公司的控股子公司具有雇佣关系或者在公司或公司的控股子公司担任职务。本激励计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员、其他领导班子成员、核心骨干员工。
  本激励计划的激励对象不包括独立董事、由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事、监事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （二）激励对象的范围
  本激励计划首次授予涉及的激励对象共计 119 人，占国电南自 2020 年底在
岗员工总数的 3.17%。
  本计划授予前，由公司董事会薪酬与考核委员会草拟本次授予人员名单，经公司董事会议定、监事会核实，并经股东大会审议通过后，确定本次授予的激励对象具体名单及其拟获授限制性股票数量等相关事宜。
  预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专

[2021-12-29] (600268)国电南自:国电南自2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600268      证券简称：国电南自      公告编号：2021-065
          国电南京自动化股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国
  电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          403,250,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          57.9994
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王凤蛟先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，受新冠肺炎疫情影响，董事杨明先生、郭效
军先生以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，受新冠肺炎疫情影响，监事会主席崔建民先
生以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书周茜女士出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计金额的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      23,906,155 99.7975  48,500  0.2025        0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
2.01          王凤蛟        403,178,027      99.9821 是
2.02          经海林        403,178,027      99.9821 是
2.03          杨明          403,178,027      99.9821 是
2.04          郭效军        403,178,027      99.9821 是
3、关于公司董事会独立董事换届选举的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
3.01          杨淑娥        403,178,027      99.9821 是
3.02          狄小华        403,178,027      99.9821 是
3.03          李同春        403,178,027      99.9821 是
3.04          黄学良        403,177,627      99.9820 是
4、关于公司监事会换届选举的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
4.01          崔建民        403,178,027      99.9821 是
4.02          薛冰生        403,178,027      99.9821 是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于调整 2021  23,90 99.7975  48,50  0.2025      0  0.0000
      年度部分日常  6,155              0
      关联交易预计
      金额的议案
2.01  王凤蛟        23,88 99.6990
                      2,555
2.02  经海林        23,88 99.6990
                      2,555
2.03  杨明          23,88 99.6990
                      2,555
2.04  郭效军        23,88 99.6990
                      2,555
3.01  杨淑娥        23,88 99.6990
                      2,555
3.02  狄小华        23,88 99.6990
                      2,555
3.03  李同春        23,88 99.6990
                      2,555
3.04  黄学良        23,88 99.6973
4.01  崔建民        23,88 99.6990
                      2,555
4.02  薛冰生        23,88 99.6990
                      2,555
(四)  关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1——审议《关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计金额的议案》
  时关联股东华电集团南京电力自动化设备有限公司回避表决，该项关联交易
  的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。
2、职工代表董事罗振新先生已于2021年12月14日召开的国电南自二十三届五
  次职工代表大会表决产生，公司工会已于 2021 年 12 月 14 日至 12 月 21 日期
  间向全体职工进行职工代表董事的任前公示，公示无异议，选举结果自动生
  效。职工代表董事罗振新先生与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的
  8 名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，任期与第八届董事会任期
  相同。特此向本次股东大会进行通报。
3、 职工代表监事崔东辉先生已于 2021 年 12 月 14 日召开的国电南自二十三届
  五次职工代表大会表决产生，公司工会已于 2021 年 12 月 14 日至 12 月 21
  日期间向全体职工进行职工代表监事的任前公示，公示无异议，选举结果自
  动生效。职工代表监事崔东辉先生与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产
  生的 2 名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，任期与第八届监事会
  任期相同。特此向本次股东大会进行通报。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：金艳红、万瑜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (600268)国电南自:国电南自第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600268          证券简称：国电南自          公告编号：临2021-066
          国电南京自动化股份有限公司
      第八届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第一次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
  （二）本次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出。
  （三）本次会议于 2021 年 12 月 28 日以现场结合通讯的表决方式召开，现
场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。
  （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加
现场会议的董事 7 名，受新冠肺炎疫情影响，董事杨明先生、郭效军先生以通讯方式出席会议。
  （五）本次会议由公司董事长王凤蛟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：
    （一）同意《关于选举王凤蛟先生担任公司第八届董事会董事长的议案》；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  根据《公司章程》第 144 条之规定，同意选举公司董事王凤蛟先生担任国电
南京自动化股份有限公司第八届董事会董事长，任期三年（自 2021 年 12 月 28
日起，至 2024 年 12 月 27 日止）。
附王凤蛟先生简历：
  王凤蛟先生，1968 年 1 月出生，毕业于哈尔滨船舶工程学院热力涡轮机专业，工学学
士，西安交通大学 EMBA 工商管理硕士，正高级工程师，中共党员。历任：哈尔滨发电厂担
任各种职务，哈尔滨发电有限公司生产部主任，哈尔滨发电有限责任公司副总经理，华电新乡发电有限公司副总经理、总经理，党委委员、党委书记，中国华电集团公司（华电国际电力股份有限公司）河南分公司总经理、党组书记、党组副书记，华电山西能源有限公司执行董事、总经理、党组成员，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长、党委书记,国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记。现任：华电集团南京电力自动化设备有限公司法定代表人，国电南京自动化股份有限公司党委书记、国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事长。
    （二）同意《关于聘任周茜女士担任公司董事会秘书的议案》；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  根据《公司章程》第 163 条之规定，根据董事长提名，同意聘任周茜女士担任国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事会秘书，任期三年（自 2021
年 12 月 28 日起，至 2024 年 12 月 27 日止）。
附周茜女士简历：
  周茜女士，1973 年 11 月出生，毕业于中国新闻学院新闻系，大学本科学历，中共党员。
曾任：国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事会秘书。现任：国电南京自动化股份有限公司人力资源部主任、直属党委委员、副总师级，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事会秘书。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
    （三）同意《关于组建公司第八届董事会各专门委员会的议案》；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会会议通过了公司第八届董事会组成人员的议案，根据《上市公司治理准则》有关规定，公司第八届董事会各专门委员会组成人员名单如下：
  1、战略委员会
  主任委员：王凤蛟
  委员：经海林、杨明、郭效军、李同春
  2、审计委员会
  主任委员：杨淑娥
  委员：杨明、狄小华、李同春、黄学良
  3、提名委员会
  主任委员：狄小华
  委员：王凤蛟、经海林、杨淑娥、黄学良
  4、薪酬与考核委员会
  主任委员：李同春
  委员：杨明、杨淑娥、狄小华、黄学良
  董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日常工作，该秘书处由董事会秘书负责。
    （四）同意《关于聘任经海林先生担任公司总经理的议案》；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  根据《公司章程》第 140 条之规定，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任经海林先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理，任期三年（自 2021 年
12 月 28 日起，至 2024 年 12 月 27 日止）。
附经海林先生简历：
  经海林先生，1968 年 8 月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾
任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监，第五届、第六届董事会秘书、总法律顾问、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总经理、党委副书记、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事，国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事。
    （五）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  根据《公司章程》第 140 条之规定，同意公司总经理提名：
  聘任郭效军先生担任公司总工程师；
  聘任刘伟先生、刘颖先生、王茹女士担任公司副总经理；
  聘任董文女士担任公司财务总监；
  聘任王茹女士担任公司总法律顾问。
  上述人员任期三年（自 2021 年 12 月 28 日起，至 2024 年 12 月 27 日止）。
附高级管理人员简历：
  郭效军先生，1965 年 5 月出生，毕业于华中理工大学电力系统及自动化专业，工学硕
士，正高级工程师，中共党员。曾任：电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长，国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程师、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委委员，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、总工程师，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事。
  刘伟先生，1968 年 3 月出生，毕业于西安交通大学电力系统及自动化专业，大学本科
学历、工学学士学位，高级工程师，中共党员。曾任：南京电力自动化设备总厂九分厂调试、设计师，南京电力自动化设备总厂一分厂主设计师、研发工程师，南京电力自动化设备总厂铁路自动化公司副总经理、铁路自动化工程部总经理，国电南京自动化股份有限公司铁路自动化工程部主任、总经理，铁路自动化事业部总经理，工业自动化分公司副总经理，工业自动化分公司副总经理兼南京国电南自轨道交通工程有限公司总经理，南京国电南自轨道交通工程有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司副总工程师兼南京国电南自轨道交通工程有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司副总工程师兼南京国电南自轨道交通工程有限公司执行董事、总经理、直属机关党委委员、南京国电南自轨道交通工程有限公司党总支书记，兼任南京南自信息技术有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司总经理助理兼南京国电南自轨道交通工程有限公司执行董事、总经理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理。
  刘颖先生，1972 年 12 月出生，毕业于扬州大学电气技术专业，大专学历，东南大学计
算机、工商管理双硕士，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任：南京电力自动化设
备总厂调试、设计、设计师，国电南自营销部经理、华北大区总监，南京新宁电力技术有限公司营销总监，国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任兼北京办事处主任，国电南京自动化股份有限公司营销总监兼市场部主任，国电南自水利水电自动化分公司总经理，南京河海南自水电自动化有限公司总经理，国电南自副总工程师兼南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南自总经理助理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理。
  王茹女士，1975 年 11 月出生，毕业于南京航空航天大学管理科学与工程专业，获硕士
学位，高级工程师，中共党员。曾任:国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管，人力资源部主任助理，总经办副主任兼公司团委书记，总经办主任兼公司团委书记、机关党总支书记，南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记，直属机关党委副书记兼纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任，直属机关党委书记，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会秘书、证券法务部主任，中国华电集团公司党组纪检组派驻华电江苏能源有限公司(中国华电集团公司江苏分公司)纪检组副组长、组长、华电江苏能源有限公司党委委员、纪委书记，国电南京自动化股份有限公司党委委员、工会代主席、工会主席。现任:国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。
  董文女士，1975 年 9 月出生，江苏省委党校研究生学历，高级会计师、注册会计师，
中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司财务部副主任，南京南自信息技术有限公司副总经理、财务总监，国电南京自动化股份有限公司财务资产部主任。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、财务总监。
    （六）同意《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.7 条之规定，经公司董事会秘书提名，同意聘任陈洁女士担任公司第八届董事会证券事务代表职务，任期三年
（自 2021 年 12 月 28 日起，至 2024 年 12 月 27 日止）。
附陈洁女士简历：
  陈洁，1977 年 5 月出生，河海大学理财学专业，本科，管理学学士，中级经济师，中
共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司证券部证券业务主管、战略发展部主任助理、证券法务部主任助理、证券法务部副主任，国电南京自动化股份有限公司第六届、第七届董事会证券事务代表。现任：国电南京自动化股份有限公司第八届董事会证券事务代表、证券法务部主任。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
    （七）同意《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并提交公司股东大会审议；
  同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及核心骨干共同持续发展的理念，充分调动公司董事、高级管理人员、其他领导班子成员、核心骨干员工的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司依据《公司法》《证券法

[2021-12-29] (600268)国电南自:国电南自第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600268          证券简称：国电南自          公告编号： 临2021-067
          国电南京自动化股份有限公司
      第八届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
  （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
  （二）本次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出。
  （三）本次会议于 2021 年 12 月 28 日以现场结合通讯的表决方式召开，现
场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。
  （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加
现场会议的监事 2 名，受新冠肺炎疫情影响，监事会主席崔建民先生以通讯方式出席会议。
  （五）本次会议由监事会主席崔建民先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决议：
    （一）同意《关于选举崔建民先生担任公司第八届监事会监事会主席的议案》；
  同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  根据《公司章程》第 189 条之规定，同意选举公司监事崔建民先生担任国电南京自动化股份有限公司第八届监事会监事会主席，任期三年（自 2021 年 12
月 28 日起，至 2024 年 12 月 27 日止）
    （二）同意《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并提交公司股东大会审议；
    同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案后，认为：
    1、公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、本次激励计划的实施有利于公司的持续、快速、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司本次激励计划及相关文件需报经国资委批复后提交股东大会审议。
    （三）同意《关于公司<限制性股票激励计划管理办法>的议案》，并提交公司股东大会审议；
    同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。
    根据《公司法》《管理办法》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
    公司《限制性股票激励计划管理办法》明确了激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况处理等，符合国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》、本次激励计划的相关规定，可以保障限制性股票激励计划的顺利实施。
    （四）同意《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交公司股东大会审议；
    同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。
    根据《公司法》《管理办法》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
    公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、本次激励计划的相关规定，具有较强的约束作用，可以保障本次激励计划的顺利实施和规范运行。
    （五）同意《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；
    同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
    列入本次激励计划激励对象名单的人员具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等文件及本次激励计划所规定的激励对象条件。激励对象的基本情况属实，不存在虚假、隐瞒等情况。激励对象不存在《管理办法》第八条以及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等文件中规定的不得成为激励对象的情形。激励对象均为公司实施本激励计划时在任的公司董事、高级管理人员、其他领导班子成员、核心骨干员工。所有激励对象均与公司或公司的控股子公司具有雇佣关系或者在公司或公司的控股子公司担任职务。激励对象未包括独立董事、监事以及由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事，无单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
    特此公告。
                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (600268)国电南自:国电南自关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：600268            股票简称：国电南自              编号：临 2021—068
            国电南京自动化股份有限公司
        关于董事会、监事会完成换届选举及
      聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召
开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
    一、公司第八届董事会、第八届监事会组成情况
  （一）公司第八届董事会成员：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生、罗振新先生、杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生；其中：王凤蛟先生为董事长，罗振新先生为职工代表董事，杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生为独立董事。
  公司第八届董事会专门委员会成员：
  1、战略委员会
  主任委员：王凤蛟
  委员：经海林、杨明、郭效军、李同春
  2、审计委员会
  主任委员：杨淑娥
  委员：杨明、狄小华、李同春、黄学良
  3、提名委员会
  主任委员：狄小华
  委员：王凤蛟、经海林、杨淑娥、黄学良
  4、薪酬与考核委员会
  主任委员：李同春
  委员：杨明、杨淑娥、狄小华、黄学良
  （二）公司第八届监事会成员：崔建民先生、薛冰生先生、崔东辉先生。其中：崔建民先生为监事会主席，崔东辉先生为职工代表监事。
    二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
  公司聘任经海林先生担任公司总经理；公司聘任郭效军先生担任公司总工程师；公司聘任刘伟先生、刘颖先生、王茹女士担任公司副总经理；公司聘任董文女士担任公司财务总监；公司聘任王茹女士担任公司总法律顾问；公司聘任周茜女士担任董事会秘书；公司聘任陈洁女士担任证券事务代表。
    三、公司董事离任情况
  因任期届满，公司第七届董事会董事解宏松先生离任，不再担任公司任何职务。
  公司董事会对解宏松先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
  特此公告。
                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 12 月 29 日

[2021-12-23] (600268)国电南自:国电南自关于职工代表监事换届选举的公告
 证券代码：600268            股票简称：国电南自              编号：临 2021-064
              国电南京自动化股份有限公司
            关于职工代表监事换届选举的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司监事会需换届选举。
  公司于 2021 年 12 月 14 日召开了二十三届五次职工代表大会。经参会代表
审议，选举崔东辉先生为公司第八届监事会职工代表监事。公司工会已于 2021
年 12 月 14 日至 12 月 21 日期间向全体职工进行职工代表监事的任前公示，公示
无异议，选举结果自动生效。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，任期与第八届监事会任期相同。
  特此公告。
                                        国电南京自动化股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 12 月 23 日
附职工代表监事崔东辉先生简历：
崔东辉先生，1966 年 5 月出生，毕业于华北电力大学电气工程专业，获硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司电力设备智能化事业部副总经理，南京南自信息技术有限公司党总支委员、副总经理，南京南自信息技术有限公司党委委员、副总经理，南京南自信息技术有限公司副总经理，南京南自信息技术有限公司副总经理、工会主席，国电南京自动化股份有限公司第七届监事会职工代表监事。现任：南京南自信息技术有限公司副总经理、分工会主席，国电南京自动化股份有限公司第八届监事会职工代表监事。

[2021-12-23] (600268)国电南自:国电南自关于职工代表董事换届选举的公告
 证券代码：600268            股票简称：国电南自              编号：临 2021-063
              国电南京自动化股份有限公司
            关于职工代表董事换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司董事会需换届选举。
  公司于 2021 年 12 月 14 日召开了二十三届五次职工代表大会。经参会代表
审议，选举罗振新先生为公司第八届董事会职工代表董事。公司工会已于 2021
年 12 月 14 日至 12 月 21 日期间向全体职工进行职工代表董事的任前公示，公示
无异议，选举结果自动生效。本次选举产生的职工代表董事将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，任期与第八届董事会任期相同。
  特此公告。
                                        国电南京自动化股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 12 月 23 日
附职工代表董事罗振新先生简历：
罗振新先生，1966 年 9 月出生，毕业于华北电力学院电力系统自动化专业，正高级工程师，中共党员。曾任：新疆玛纳斯发电厂担任各种职务，新疆玛纳斯发电有限责任公司担任各种职务，新疆吐鲁番发电有限责任公司副总经理，新疆吐鲁番发电有限责任公司副总经理、党委委员，新疆华电红雁池发电有限责任公司副总经理、党委委员，新疆华电红雁池发电有限责任公司总经理、党委委员，华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂厂长、党委委员，华电陕西能源有限公司副总经理、党组成员，华电陕西能源有限公司副总经理、党委委员，国电南京自动化股份有限公司党委委员、副书记，国电南京自动化股份有限公司党委委员、副书记、工会代主席。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副书记、工会主席，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会职工代表董事。

[2021-12-10] (600268)国电南自:国电南自2021年第一次临时监事会会议决议公告
证券代码：600268            股票简称：国电南自              编号：临 2021-059
            国电南京自动化股份有限公司
        2021 年第一次临时监事会会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
  （二）本次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。
  （三）本次会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯方式召开。
  （四）本次会议应参加表决的监事 3 名，会议应发议案和表决票 3 份，实际
收回表决票 3 份。
    二、监事会会议审议情况
  经统计，本次会议表决结果如下：
    （一）同意《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交公司 2021 年
第二次临时股东大会审议；
  同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  鉴于公司第七届监事会于 2021 年 8 月 7 日任期届满，根据《公司章程》的
有关规定，公司监事会需换届选举。公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。经股东方提名，第八届监事会监事候选人为：崔建民先生、薛冰生先生。
  上述议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，新任监事将以累积投票制选举产生。
  职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，该事项将向公司 2021 年第二次临时股东大会通报。
    （二）同意《关于提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议事项的议案》；
  同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  监事会同意将《关于公司监事会换届选举的议案》提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 12 月 10 日
监事候选人简历：
    崔建民先生，1969 年 9 月出生，东北电力学院会计学专业，大学本科，高级会计师。
曾任：北票发电厂各种职务，沈阳金山热电股份有限公司副总会计师兼金山热电分公司总会计师；沈阳金山热电股份有限公司副总经理兼投资部经理、白音华金山发电有限公司总经理；沈阳金山能源股份有限公司副总经理兼白音华金山发电公司总经理、党总支书记；华电金山能源有限公司工程建设部主任兼白音华金山发电有限公司总经理、党总支书记；辽宁华电铁岭发电有限公司总经理兼党委书记；华电内蒙古能源有限公司党组成员、总会计师；沈阳金山能源股份有限公司党组成员、副总经理；中国华电集团公司审计部副主任。现任：中国华电集团有限公司审计部主任、国电南京自动化股份有限公司第七届监事会监事会主席。崔建民先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    薛冰生先生，1969 年 12 月出生，毕业于南京工程学院，大学本科，高级会计师，中共
党员。曾任：江苏华电扬州发电有限公司财务资产部副主任、主任、副总会计师，中国华电集团公司江苏分公司监察审计部副主任，江苏华电扬州发电有限公司副总经理、党委委员。现任：中国华电集团有限公司驻南京审计处处长，国电南京自动化股份有限公司第七届监事会监事。薛冰生先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2021-12-10] (600268)国电南自:国电南自2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600268  证券简称：国电南自    公告编号：2021-057
          国电南京自动化股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 09 日
(二)  股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国
  电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          393,294,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          56.5674
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。受新冠肺炎疫情影响，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事共同推举，会议由公司
董事、总经理经海林先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，受新冠肺炎疫情影响，董事长王凤蛟先生、
  董事杨明先生、董事解宏松先生、独立董事杨淑娥女士、独立董事黄学良先
  生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，受新冠肺炎疫情影响，监事会主席崔建民先
  生以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书周茜女士出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      392,599,527 99.8233  692,800  0.1761    1,800  0.0006
2、 议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      393,287,327 99.9982    5,000  0.0012    1,800  0.0006
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于修改《公司  13,30 95.0380  692,8  4.9490  1,800  0.0130
      章程》的议案  4,055            00
2      关于制定《累积  13,99 99.9514  5,000  0.0357  1,800  0.0129
      投票制实施细  1,855
      则》的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1——审议《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，经出席会议股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：金艳红、万瑜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
国电南京自动化股份有限公司
          2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600268)国电南自:国电南自2021年第二次临时董事会会议决议公告
证券代码：600268            股票简称：国电南自              编号：临 2021-058
            国电南京自动化股份有限公司
        2021 年第二次临时董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
  （二）本次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。
  （三）本次会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯方式召开。
  （四）本次会议应参加表决的董事 9 名，会议应发议案和表决票 9 份，实际
收回表决票 9 份。
    二、董事会会议审议情况
  经统计，本次会议表决结果如下：
    （一）同意《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  为进一步规范公司董事会授权管理，建立审慎、制衡与效率兼顾的授权机制，提高公司决策质量和运转效率，公司制定《董事会授权管理办法》。
  详见 2021 年 12 月 10 日刊登于上海证券交易所网站的《董事会授权管理办
法》。
    （二）同意《关于修订<总经理办公会议议事规则>的议案》；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  为规范公司总经理办公会议议事内容和程序，根据国家有关法律法规及公司有关规定，公司修订《总经理办公会议议事规则》。
  详见 2021 年 12 月 10 日刊登于上海证券交易所网站的《总经理办公会议议
    （三）同意《关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计金额的议案》，并
同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议；
  同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同意将《关于调整 2021
年度部分日常关联交易预计金额的议案》提交于 2021 年 12 月 9 日召开的公司
2021 年第二次临时董事会议审议。会议应发议案和表决票 9 份，实际收回表决票 9 份。
  在审议与中国华电集团有限公司所属企业关于调整 2021 年度部分日常关联交易事项预计金额时，5 位关联方董事：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生、解宏松先生回避表决；非关联方董事：4 位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生一致同意该项议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，公司股东大会审议该关联交易事项时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。
  独立董事意见为：
  1.我们同意公司《关于调整 2021 年度部分日常关联交易事项预计金额的议案》。
  2.公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对公司利益的损害。
  3.公司 2021 年第二次临时董事会会议在审议《关于调整 2021 年度部分日常
关联交易事项预计金额的议案》时关联董事回避表决，该项关联交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。
  4.议案中提及的关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。
  5.同意将本事项提交公司股东大会审议。
  详见《关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计金额的公告》。
    （四）同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司 2021 年
第二次临时股东大会审议；
  分项表决结果：
  （1）4 位非独立董事候选人的同意票均为 9 票，反对票均为 0 票，弃权票
均为 0 票。
  （2）4 位独立董事候选人的同意票均为 9 票，反对票均为 0 票，弃权票均
为 0 票。
  鉴于公司第七届董事会已于 2021 年 8 月 7 日任期届满，根据《公司章程》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会需换届选举。公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名。经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，公司董事会提名委员会审议同意提名下列 8 人为国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事候选人：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生、杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生；其中：杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
  本事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，新任董事以累积投票制选举产生，对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。（根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人资料需向中国证监会、上海证券交易所备案方能提交股东大会审议并表决。）
  职工董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，该事项将向公司 2021 年第二次临时股东大会通报。
  独立董事意见为：
  1.我们同意《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名下列 8 人为国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事候选人：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生、杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生；其中：杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
  2.根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》第146 条、第 148 条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。
  3.上述 8 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。
  4.同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
    （五）同意《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  同意公司董事会在 2021 年 12 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会；为
确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》第 49 条之规定，现指定公司 2021年第二次临时股东大会召开的地点为：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8号，国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅。
  详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 12 月 10 日
董事候选人简历：
    王凤蛟先生，1968 年 1 月出生，毕业于哈尔滨船舶工程学院热力涡轮机专业，工学学
士，西安交通大学 EMBA 工商管理硕士，正高级工程师，中共党员。历任：哈尔滨发电厂担任各种职务，哈尔滨发电有限公司生产部主任，哈尔滨发电有限责任公司副总经理，华电新乡发电有限公司副总经理、总经理，党委委员、党委书记，中国华电集团公司（华电国际电力股份有限公司）河南分公司总经理、党组书记、党组副书记，华电山西能源有限公司执行董事、总经理、党组成员，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长、党委书记。现任：华电集团南京电力自动化设备有限公司法定代表人，国电南京自动化股份有限公司党委书记、国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事长。王凤蛟先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    经海林先生，1968 年 8 月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾
任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监，第五届、第六届董事会秘书、总法律顾问、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总经理、党委副书记、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事，国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。经海林先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨明先生，1962 年 7 月出生，中央党校函授学院经济管理专业函授本科，高级工程师，
中共党员。曾在新疆电力公司吐鲁番电业局担任付局长、局长等职务，新疆电力公司市场营销部主任，中国华电集团公司新疆公司筹备组副组长、副总经理、党组成员，华电新疆发电有限公司工会主席、党组副书记、副总经理、总经理、党组书记、董事长、党委书记，中国华电集团有限公司机关事务管理中心主任、总部服务中心主任、中国华电集团有限公司办公室（党组办公室、 董事会办公室）副主任（集团公司部门正主任级）。现任：华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事、国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。杨明先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    郭效军先生，1965 年 5 月出生，毕业于华中理工大学电力系统及自动化专业，工学硕
士，正高级工程师，中共党员。曾任：电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长，国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程师、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、总工程师，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。郭效军先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨淑娥女士，1949 年 12 月出生，毕业于陕西财经学院会计系本科，东北财经大学投资
系经济学硕士，教授、博士生导师，注册会计师，注册审计师，中共党员。曾任：陕西财经学院讲师、副教授、教授，西安交通大学教授、博士生导师，上海对外经贸大学教授，特变电工股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事，上海益民商业集团股份有限公司独立董事等。现任：弘毅远方基金独立董事，国电南京自动化股份
有限公司第七届董事会独立董事，浙江申吉钛业股份有限公司独立董事。杨淑娥女士目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    狄小华先生，1963 年 6 月出生，毕业于江苏人民警察学校，中专学历，中国政法大学，
研究生学历，南京大学，博士生学历，教授、博士生导师，中共党员。曾任：江苏溧阳监狱科员，江苏省监狱管理局主任科员，常州强力电子新材料股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事。现任：南京大学法学院教授、博士生导师，南京德赛法律咨询有限公司研发经理，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事。狄小华先生目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2021-12-10] (600268)国电南自:国电南自关于董事会、监事会换届选举的公告
 证券代码：600268            股票简称：国电南自            编号：临 2021-061
            国电南京自动化股份有限公司
        关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进
行董事会、监事会换届选举。公司于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第二次临时
董事会会议、2021 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
    一、董事会换届选举
  鉴于公司第七届董事会已于 2021 年 8 月 7 日任期届满， 根据《公司章程》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会需换届选举。公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名。经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，公司董事会提名委员会审议同意提名下列 8 人为国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事候选人：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生、杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生；其中：杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
  本事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，新任董事以累积投票制选举产生，对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。（根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人资料需向中国证监会、上海证券交易所备案方能提交股东大会审议并表决。）
  职工董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，该事项将向公司 2021 年第二次临时股东大会通报。
  独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
  （1）我们同意《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名下列 8 人为国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事候选人：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生、杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生；其中：杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
  （2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。
  （3）上述 8 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。
  （4）同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
    二、监事会换届选举
  鉴于公司第七届监事会于 2021 年 8 月 7 日任期届满，根据《公司章程》的
有关规定，公司监事会需换届选举。公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。经股东方提名，第八届监事会监事候选人为：崔建民先生、薛冰生先生。
  上述议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，新任监事将以累积投票制选举产生。
  职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，该事项将向公司 2021 年第二次临时股东大会通报。
  特此公告。
                                        国电南京自动化股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 10 日
附件 1：董事候选人简历
附件 2：监事候选人简历
附件 1：董事候选人简历附件
    王凤蛟先生，1968 年 1 月出生，毕业于哈尔滨船舶工程学院热力涡轮机专业，工学学
士，西安交通大学 EMBA 工商管理硕士，正高级工程师，中共党员。历任：哈尔滨发电厂担任各种职务，哈尔滨发电有限公司生产部主任，哈尔滨发电有限责任公司副总经理，华电新乡发电有限公司副总经理、总经理，党委委员、党委书记，中国华电集团公司（华电国际电力股份有限公司）河南分公司总经理、党组书记、党组副书记，华电山西能源有限公司执行董事、总经理、党组成员，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长、党委书记。现任：华电集团南京电力自动化设备有限公司法定代表人，国电南京自动化股份有限公司党委书记、国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事长。王凤蛟先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    经海林先生，1968 年 8 月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾
任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监，第五届、第六届董事会秘书、总法律顾问、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总经理、党委副书记、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事，国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。经海林先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨明先生，1962 年 7 月出生，中央党校函授学院经济管理专业函授本科，高级工程师，
中共党员。曾在新疆电力公司吐鲁番电业局担任付局长、局长等职务，新疆电力公司市场营销部主任，中国华电集团公司新疆公司筹备组副组长、副总经理、党组成员，华电新疆发电有限公司工会主席、党组副书记、副总经理、总经理、党组书记、董事长、党委书记，中国华电集团有限公司机关事务管理中心主任、总部服务中心主任、中国华电集团有限公司办公室（党组办公室、 董事会办公室）副主任（集团公司部门正主任级）。现任：华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事、国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。杨明先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    郭效军先生，1965 年 5 月出生，毕业于华中理工大学电力系统及自动化专业，工学硕
士，正高级工程师，中共党员。曾任：电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长，国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程师、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、总工程师，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。郭效军先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨淑娥女士，1949 年 12 月出生，毕业于陕西财经学院会计系本科，东北财经大学投资
系经济学硕士，教授、博士生导师，注册会计师，注册审计师，中共党员。曾任：陕西财经学院讲师、副教授、教授，西安交通大学教授、博士生导师，上海对外经贸大学教授，特变电工股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事，上海益民商业集团股份有限公司独立董事等。现任：弘毅远方基金独立董事，国电南京自动化股份
有限公司第七届董事会独立董事，浙江申吉钛业股份有限公司独立董事。杨淑娥女士目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    狄小华先生，1963 年 6 月出生，毕业于江苏人民警察学校，中专学历，中国政法大学，
研究生学历，南京大学，博士生学历，教授、博士生导师，中共党员。曾任：江苏溧阳监狱科员，江苏省监狱管理局主任科员，常州强力电子新材料股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事。现任：南京大学法学院教授、博士生导师，南京德赛法律咨询有限公司研发经理，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事。狄小华先生目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李同春先生，1963 年 6 月出生，毕业于河海大学水工结构工程专业，工学博士，教授，
博士生导师。曾任：河海大学水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心常务副主任，南京河海科技有限公司总经理，河海大学创新研究院院长，中国水力发电工程学会抗震防灾专委会主任委员等，河海大学农业工程学院院长。现任：河海大学水利水电工程学院教授，中国大坝工程学会理事，中国水利学会水工结构专委会副主任委员、水利管理专业委员会委员，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事。李同春先生目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  黄学良先生，1969 年 10 月出生，毕业于东南大学，工学博士，教授，博士生导师。现
任东南大学教授、博士生导师，并任中国电机工程学会理事、中国电工技术学会理事、江苏省智能电网产业链首席专家。获省部级科技进步一等奖 2 项，省部级科技进步二等奖 2 项，
省部级科技进步三等奖 1 项，省部级优秀教学成果特等奖 1 项。入选江苏省 333、江苏省青
蓝工程、江苏省六大人才高峰等高层次人才培养工程。国电南瑞股份有限公司独立董事，威腾电气集团股份有限公司独立董事，江苏大烨智能电气股份有限公司监事，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事。黄学良先生目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 2：监事候选人简历
    崔建民先生，1969 年 9 月出生，东北电力学院会计学专业，大学本科，高级会计师。
曾任：北票发电厂各种职务，沈阳金山热电股份有限公司副总会计师兼金山热电分公司总会计师；沈阳金山热电股份有限公司副总经理兼投资部经理、白音华金山发电有限公司总经理；沈阳金山能源股份有限公司副总经理兼白音华金山发电公司总经理、党总支书记；华电金山能源有限公司工程建设部主任兼白音华金山发电有限公司总经理、党总支书记；辽宁华电铁岭发电有限公司总经理兼党委书记；华电内蒙古能源有限公司党组成员、总会计师；沈阳金山能源股份有限公司党组成员、副总经理；中国华电集团公司审计部副主任。现任：中国华电集团有限公司审计部主任、国电南京自动化股份有限公司第七届监事会监事会主席。崔建民先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    薛冰生先生，1969 年 12 月出生，毕业于南京工程学院，大学本科，高级会计师，中共
党员。曾任：江苏华电扬州发电有限公司财务资产部副主任、主任、副总会计师，中国华电集团公司江苏分公司监察审计部副主任，江苏华电扬州发电有限公司副总经理、党委委员。现任：中国华电集团有限公司驻南京审计处处长，国电南京自动化股份有限公司第七届监事会监事。薛冰生先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他

[2021-12-10] (600268)国电南自:国电南自关于调整2021年度部分日常关联交易预计金额事项的公告
证券代码：600268            证券简称：国电南自            编号：临 2021-060
              国电南京自动化股份有限公司
  关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计金额事项的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    2021年5月14日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《预计公司2021年度日常关联交易事项的议案》，公司2021年初预计接受关联人中国华电集团有限公司所属企业向本公司提供新能源业务（含太阳能工程项目、风电等）的技改项目或分包工程总计不超过170,000万元。因业务发展的需要，预计2021年上述日常关联交易事项增加金额为不超过132,000万元，总计不超过302,000万元。
    本次调整2021年度部分日常关联交易预计金额事项需要提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    本次所调整2021年度部分日常关联交易预计金额事项是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
一、预计调整 2021 年度部分日常关联交易的基本情况
 （一）预计调整 2021 年度部分日常关联交易履行的审议程序
  经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同意将《关于调整 2021
年度部分日常关联交易事项预计金额的议案》提交于 2021 年 12 月 9 日召开的公
司 2021 年第二次临时董事会议审议。会议应发议案和表决票 9 份，实际收回表决票 9 份。
  在审议与中国华电集团有限公司所属企业关于调整 2021 年度部分日常关联交易事项预计金额时，5 位关联方董事：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生、解宏松先生回避表决；非关联方董事：4 位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生一致同意该项议案，同意提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。届时公司控股股东即关联法人股东将回避表决。
  公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表的意见为：
          1、我们同意将公司《关于调整 2021 年度部分日常关联交易事项预计金额的
      议案》提交公司 2021 年第二次临时董事会议审议，并同时报告公司 2021 年第一
      次临时监事会议。
          2、公司与关联方之间的关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对
      公司利益的损害。
          3、议案中提及的关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易，不存
      在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。
          公司独立董事对此项关联交易发表的意见为：
          1、我们同意公司《关于调整 2021 年度部分日常关联交易事项预计金额的议
      案》。
          2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造
      成对公司利益的损害。
          3、公司 2021 年第二次临时董事会会议在审议《关于调整 2021 年度部分日
      常关联交易事项预计金额的议案》时关联董事回避表决，该项关联交易的表决程
      序符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。
          4、议案中提及的关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易，不存
      在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。
          5、同意将本事项提交公司股东大会审议。
      （二）2021 年度日常关联交易调整金额
                                                                  单位：万元
          按产品或劳            2021 年度原  2021 年度  2021 年            2021 年度  2021 年度
关联交易  务等进一步  关联人  预计合同总  原预计占  1-11 月实  调整金额  调整后预  调整后占
  类别      划分                  金额    同类业务  际合同发            计合同总  同类业务
                                            比例（%）  生金额                金额    比例（%）
接受关联  新能源业务  中 国 华
人提供技  （含太阳能  电 集 团  总计不超过
改项目或  工程项目、风  有 限 公  170,000      77%    168,381  +132,000  302,000    91%
分包工程  电等）      司 所 属
                      企业
          公司 2021 年初预计接受关联人中国华电集团有限公司所属企业向本公司提
      供新能源业务（含太阳能工程项目、风电等）的技改项目或分包工程总计不超过
      170,000 万元。在国家提出“双碳”目标的大背景下，公司持续加强市场开拓力
      度，提高核心业务和市场竞争力，重点在风电、光伏、综合能源以及配网等领域
      投入更多市场资源，与关联方业务量增加，需增加新能源业务关联交易金额。预
      计 2021 年上述日常关联交易事项增加金额不超过 132,000 万元，总计不超过
      302,000 万元。
二、关联方介绍和关联关系
  1、关联方基本情况
  公司名称：中国华电集团有限公司
  注册地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号
  注册资本：3,700,000 万元
  企业类型：有限责任公司（国有独资）
  法定代表人：温枢刚
  主营业务：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  2020 年 12 月 31 日，中国华电集团有限公司经审计的总资产 8,610.43 亿元、
净资产 2,641.80 亿元，2020 年实现主营业务收入 2,353.08 亿元、净利润 125.26
亿元。
  2、关联关系
  中国华电集团有限公司是国资委直接管理的国有独资公司，是本公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》10.1.3 条之规定，中国华电集团有限公司是公司关联法人。
  中国华电集团有限公司与国电南自的控制关系和控制链条如下：
  3、关联方履约能力
  中国华电集团有限公司及其所属企业经营状况和财务状况良好，能够履行与
公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
  1.本公司将承接中国华电集团有限公司所属企业的新能源技改项目或分包工程等，其中包括太阳能项目、风电项目等。定价原则是将根据市场价格参与项目竞标。结算方式为分别与中国华电集团有限公司所属企业签定相关合同或协议，产品类项目结算方式为根据购货协议结算货款，总包类项目按照实际供货量结算货款。
  分包部分中国华电集团有限公司所属企业中标的太阳能、风电项目等。定价原则为以该项目招标价为总包价，以各子项目分包价为结算依据。结算方式为根据分包协议约定预付部分工程款，以完成工程子项目为依据，分阶段支付工程款。
  2.关联交易协议签署情况
  本公司将分别与中国华电集团有限公司所属企业签署新能源业务销售合同、分包/转签工程协议等新建项目或技改项目合同或协议。定价原则：公司将根据市场价格参与项目竞标。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司积极参与中国华电集团有限公司及其所属企业太阳能、风电等新能源业务的新建项目或技改项目建设，运用公司具有自主知识产权的自动化产品为华电集团所属企业“节能减排”提供优质服务。同时在全电力行业及相关产业积极推广公司节能、环保产品。公司将为电力行业实现国家“节能减排”的目标提供优质产品和技术手段。
  以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
 五、备查文件目录
 1、 公司 2021 年第二次临时董事会议决议；
 2、《董事会审计委员会意见书》；
 3、《事前认可之独立董事意见书》；
 4、《独立董事关于公司 2021 年第二次临时董事会议相关事项的独立意见》。 特此公告。
                                        国电南京自动化股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (600268)国电南自:国电南自关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600268    证券简称：国电南自    公告编号：2021-062
          国电南京自动化股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 28 日  14 点 00 分
  召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口）
  高新科技园 1 号报告厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 28 日
                      至 2021 年 12 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于调整2021年度部分日常关联交易预计金额            √
        的议案
 累积投票议案
 2.00    《关于公司董事会非独立董事换届选举的议    应选董事（4）人
        案》
 2.01    王凤蛟                                              √
 2.02    经海林                                              √
 2.03    杨明                                                √
 2.04    郭效军                                              √
 3.00    《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》    应选独立董事（4）人
 3.01    杨淑娥                                              √
 3.02    狄小华                                              √
 3.03    李同春                                              √
 3.04    黄学良                                              √
 4.00    《关于公司监事会换届选举的议案》              应选监事（2）人
 4.01    崔建民                                              √
 4.02    薛冰生                                              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-3 已经公司 2021 年 12 月 9 日召开的 2021 年第二次临时董事会会议
审议通过，议案 4 已经公司 2021 年 12 月 9 日召开的 2021 年第一次临时监事会
会议审议通过。详细内容详见 2021 年 12 月 10 日的《中国证券报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：华电集团南京电力自动化设备有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600268      国电南自          2021/12/21
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在 2021 年 12 月 27 日
（星期一）下午 4：00 前进行登记；
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身
份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记；
3、会议登记时间 2021 年 12 月 22 日至 12 月 27 日
上午 9：00－12：00，下午 1：30－4：00；
4、会议登记地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号 H 楼三层国电南京自动化股份有限公司证券法务部
联系电话：025－83410173 ；025-83537368
传真：025－83410871
邮编：210032
联系人：周茜 陈洁
六、  其他事项
1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
2、现场会议地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
特此公告。
                                    国电南京自动化股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
2021 年第二次临时董事会会议决议
2021 年第一次临时监事会会议决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
国电南京自动化股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 28
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
 1            关于调整 2021 年度部分日常
              关联交易预计金额的议案
 序号        累积投票议案名称                投票数
 2.00        《关于公司董事会非独立董事换届选
            举的议案》
 2.01        王凤蛟
 2.02        经海林
 2.03        杨明
 2.04        郭效军
 3.00        《关于公司董事会独立董事换届选举
            的议案》
 3.01        杨淑娥
 3.02        狄小华
 3.03        李同春
 3.04        黄学良
 4.00        《关于公司监事会换届选举的议案》
 4.01        崔建民
 4.02        薛冰生
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案

[2021-12-01] (600268)国电南自:国电南自涉及仲裁、诉讼结果的公告
    1
    证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2021-056
    国电南京自动化股份有限公司
    涉及仲裁、诉讼结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 案件所处的仲裁、诉讼阶段：两起案件均为判决执行完毕阶段
    ? 公司所处的当事人地位：（1）公司与泰州中电能源有限公司工程合同纠纷案中，公司为申请人；（2）上海电力安装第二工程公司与敦煌市清洁能源开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷案中，公司为有独立请求权的第三人。
    ? 涉案的金额：（1）公司与泰州中电能源有限公司工程合同纠纷案中，涉案金额为设备和工程款83,670,738.80元及利息，律师费90万元，差旅费5万元，根据调解协议，工程款结算价调整为7,400万元人民币；（2）上海电力安装第二工程公司与敦煌市清洁能源开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷案中，涉案金额为设备款3,360万元及利息。
    ? 是否会对公司损益产生负面影响：上述案件预计对公司本期利润或期后利润等无重大影响。最终会计处理及影响金额须以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
    一、涉及相关诉讼的情况
    （一）公司与泰州中电工程合同纠纷案
    2018年3月14日，公司发布了《累计涉及诉讼（仲裁）公告》，披露了公司与泰州中电能源有限公司（以下简称“泰州中电”）关于《江苏姜堰华港10MW光伏发电项目EPC总承包工程合同》工程合同纠纷，要求裁令泰州中电支付设备和工程款83,670,738.80元及利息，律师费90万元，差旅费5万元，并承担仲裁费用。
    2018年12月5日，公司发布了《关于仲裁进展的公告》，披露了公司收到南京仲裁委员会于2018年12月3日出具的《调解书》【（2018）宁裁字第061号】，双方就此案件达成调解，工程款结算价调整为7,400万元人民币，泰州中电同意在2019年12月30日前支付，如未能按时足额支付，则需按调解协议内容
    2
    执行。
    2019年12月31日，公司发布了《涉及诉讼、仲裁进展公告》，披露了截至公告日，泰州中电已累计支付7,000万元人民币，尚有400万元人民币因工程尚未决算完毕未予支付。
    相关公告于2018年3月14日、2018年12月5日、2019年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
    截至本公告日，根据双方确认的《江苏姜堰华港10MWp光伏发电项目结算书》，扣减相关税费后，项目结算金额为73,062,172.61元。公司已累计收到泰州中电款项73,062,172.61元，案件执行完毕。
    （二）上海电力安装与敦煌能源公司建设工程施工合同纠纷案
    2017年11月25日，公司发布了《涉及诉讼的公告》，披露了公司因与上海电力安装第二工程公司（以下简称“上海电力安装”）及敦煌市清洁能源开发有限责任公司（以下简称“敦煌能源公司”）存在工程合同纠纷，公司作为有独立请求权的第三人申请加入一审诉讼中。
    2018年8月30日，公司发布了《关于诉讼进展的公告》，披露了公司收到甘肃省高级人民法院出具的《民事判决书》【（2017）甘民初116号】，法院经审查认为，被上诉人（一审原告）上海电力安装及第三人国电南自的主要诉讼请求成立，予以支持。判决上诉人（一审被告）敦煌能源公司向公司支付设备款33,600,000元并承担欠付设备款期间的利息。一审判决后，上诉人敦煌能源公司因不服一审判决，提出上诉请求，案件进入上诉阶段。
    2019年3月8日，公司发布了《关于诉讼进展的公告》，公司收到最高人民法院出具的《民事判决书》【（2018）最高法民终1205号】，驳回上诉，维持原判。
    相关公告于2017年11月25日、2018年8月30日、2019年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
    截至本公告日，公司已累计收到敦煌能源公司款项33,600,000元，案件执行完毕。
    二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
    3
    上述案件预计对公司本期利润或期后利润等无重大影响。最终会计处理及影响金额须以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
    三、公司及控股子公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
    公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
    特此公告。
    国电南京自动化股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日

[2021-11-27] (600268)国电南自:国电南自关于重庆海吉科技有限公司完成注销的公告
证券代码：600268            股票简称：国电南自              编号：临 2021—055
            国电南京自动化股份有限公司
      关于重庆海吉科技有限公司完成注销的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司于 2021 年 8 月 18 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关
于清算注销重庆海吉科技有限公司的议案》，公司董事会同意清算注销重庆海吉科技有限公司（以下简称重庆海吉）。重庆海吉为公司控股子公司江苏国电南自海吉科技有限公司之控股子公司。清算注销完成后，重庆海吉将不再纳入公司合并财务报表范围，本次清算注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
  相关公告于 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及
上海证券交易所网站。
  近日，公司收到重庆市沙坪坝区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，通知重庆海吉注销登记手续已经办理完毕。本次注销不会对公司整体业务发展和未来财务状况构成重大影响。
  特此公告。
                                        国电南京自动化股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 11 月 27 日

[2021-11-10] (600268)国电南自:国电南自涉及诉讼的公告
 证券代码：600268            股票简称：国电南自            编号：临2021-053
        国电南京自动化股份有限公司
              涉及诉讼的公告
    本公司 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者
 重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
       案件所处的诉讼阶段：（1）公司诉贵州智慧一案已调解结案；（2）深
圳赛为诉贵州智慧、公司一案已受理。
       公司所处的当事人地位：（1）公司诉贵州智慧一案，公司为原告；
（2）深圳赛为诉贵州智慧、公司一案，公司为本案的被告二。
       涉案的金额：（1）公司诉贵州智慧一案无涉案金额；（2）深圳赛为诉
贵州智慧、公司一案，涉案金额为工程款人民币2.97亿元及垫资资金成本、违约金。
       是否会对公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼对公司本期利润或期
后利润等的影响有待于诉讼的进展情况而定。
    一、涉及相关诉讼的基本情况
  （一）公司与贵州智慧之合同纠纷
    近日，公司收到江苏省江宁经济技术开发区人民法院的《民事调解书》【(2021)苏0191民初6796号】，案件基本情况如下：
    1、诉讼当事人
    原告：国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”，“公司”）
    被告：贵州国电南自智慧城市开发有限公司（以下简称“贵州智慧”）
    诉讼机构：江苏省江宁经济技术开发区人民法院
    诉讼地：江苏省南京市
    2、案件事实及理由
    公司多次与贵州智慧沟通要求其停止使用“国电南自”商标并变更公司名称，不得在公司名称中使用“国电南自”和“南自”字样，贵州智慧同意办理
公司名称变更手续，且变更后的新名称中不再含有“国电南自”和“南自”字样，但其未停止使用“国电南自”商标并办理名称变更手续，公司遂提起诉讼。
    3、诉讼请求
    （1）判令被告贵州智慧立即停止使用“国电南自”商标，变更公司名称，不得在公司名称中使用“国电南自”或“南自”；
    （2）被告贵州智慧承担全部诉讼费用。
    4、诉讼结果
    在案件审理过程中，经法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：
    （1）被告贵州智慧自2021年12月15日起停止使用“国电南自”、“南自”及商标；
    （2）被告贵州智慧自愿于2021年12月15日前办理公司名称工商变更登记手续，变更后的公司名称不再包含“国电南自”或“南自”字样；
    （3）本次纠纷一次性处理完毕，双方再无纠葛；
    （4）案件受理费80元，减半收取40元，由被告贵州智慧负担。
    上述协议，不违反法律规定，法院予以确认。
  （二）公司与深圳赛为之建设工程施工合同纠纷
    近日，公司收到贵州省安顺市中级人民法院的《应诉通知书》【(2021)黔04民初104号】,案件基本情况如下：
    1、诉讼当事人
    原告：深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“深圳赛为”）
    被告一：贵州国电南自智慧城市开发有限公司
    被告二：国电南京自动化股份有限公司
    诉讼机构：贵州省安顺市中级人民法院
    诉讼地：贵州省安顺市
    2、案件事实及理由
    2017年3月6日，贵州智慧作为甲方与深圳赛为作为乙方签订了《贵州省(安顺)数据中心建设项目合同》，约定由深圳赛为承建贵州智慧数据中心机房IDC及云平台建设施工项目。同日，贵州智慧与深圳赛为、贵州富强圣能源投资有
限公司（以下简称“富强圣能源”）签订《担保合同》，约定：(1)贵州智慧为上述项目合同的履行提供担保，担保的范围为:贵州智慧在《贵州省(安顺)数据中心建设项目合同》下应向原告深圳赛为承担的给付义务、责任等，包括但不限于:乙方深圳赛为垫付的工程款、违约金、赔偿金和债权人实现债权的费用。(2)贵州智慧将其拥有合法处分权的本项目所有设备抵押给原告深圳赛为作为履约担保，并以本项目设备对承租公司的应收账款、对安顺市政府的补助款作质押担保。(3)贵州智慧逾期支付工程款的，每逾期一日，应支付每日当期应付工程款金额0.1%的违约金，违约金不超过应付款的10%; (4)富强圣能源为贵州智慧所欠深圳赛为的工程款承担连带责任; (5)贵州智慧另行承担垫资资金成本，为按年利率8%计算，按实际每月垫资金额按月计算资金成本。
    本项目于2019年底完工。2020年3月，监理公司和设计单位均认为本项目符合验收标准并签章，但贵州智慧以各种理由拒不验收也不签章，导致本项目迟迟无法结算。
    深圳赛为认为：“‘安顺数据中心’项目是公司与安顺市人民政府于2013年12月30日签订《关于建设贵州省(安顺)数据中心及安顺市‘智慧城市’项目与合作协议》的内容，公司与安顺市人民政府约定对建设‘安顺数据中心项目’开展合作，公司在安顺设立全资子公司‘贵州国电南自智慧城市建设有限公司’，对该项目的设计、实施、建设、运维、承接‘安顺市智慧城市’相关项目等负责。公司在向安顺市人民政府和安顺市经济技术开发区市场监督管理局提交的申请中，也表示:‘在我公司未持有贵州国电南自智慧城市开发有限公司股权期间，贵州国电南自智慧城市开发有限公司仍是代表我公司投资开发建设安顺数据中心和智慧城市项目的执行主体，可使用我公司的品牌和商标，享有我公司与安顺市人民政府在2013年12月30日所签订合作协议的一切权利和利益，我公司将与贵州国电南自智慧城市开发有限公司一如既往的履行相关协议的约定义务和承诺，将智慧城市项目建设完成并长期稳定健康运营。’因此，公司承诺对上述贵州智慧履行‘安顺数据中心’项目项下的义务承担责任。”
    3、诉讼请求
    （1）请求法院依法判令被告一贵州智慧向原告深圳赛为支付工程款人民币2.97亿元（具体以司法评估结果为准）；
    （2）请求法院依法判令被告一贵州智慧按照年利率8%的标准向原告深圳赛
为支付垫资资金成本，该垫资资金成本从2020年3月18日开始分段计算至实际付清之日（截止2021年8月29日，垫资成本暂计为人民币16,800,960元）；
    （3）请求法院依法判令被告一贵州智慧向原告深圳赛为支付逾期付款违约金（该违约金以被告应付工程款的10%计算，暂计为人民币29,700,000元）；
    （4）确认原告深圳赛为在被告一贵州智慧拖欠的上述工程款范围内就贵州省（安顺）数据中心机房IDC及云平台建设工程折价或拍卖、变卖的价款享有优先受偿权；
    （5）请求法院依法判令被告二国电南自对上述第一项、第二项、第三项债务承担连带清偿责任；
    （6）本案诉讼费、保全费、公告费、律师费由二被告共同承担。
    二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
    本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的进展情况而定。
    公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展情况进行披露。
    三、公司及控股子公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
    公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
    四、备查文件
    1、《民事调解书》【(2021)苏0191民初6796号】
    2、公司诉贵州智慧《民事起诉状》
    3、《应诉通知书》【(2021)黔04民初104号】
    4、深圳赛为诉公司《民事起诉状》
    特此公告。
                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                        董事会
                  2021年11月10日

[2021-11-10] (600268)国电南自:国电南自涉及诉讼的公告(修订)
 证券代码：600268            股票简称：国电南自            编号：临2021-054
        国电南京自动化股份有限公司
          涉及诉讼的公告（修订）
    本公司 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者
 重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
       案件所处的诉讼阶段：（1）公司诉贵州智慧一案已调解结案；（2）深
圳赛为诉贵州智慧、公司一案已受理。
       公司所处的当事人地位：（1）公司诉贵州智慧一案，公司为原告；（2）
深圳赛为诉贵州智慧、公司一案，公司为本案的被告二。
       涉案的金额：（1）公司诉贵州智慧一案无涉案金额；（2）深圳赛为诉
贵州智慧、公司一案，涉案金额为工程款人民币2.97亿元及垫资资金成本、违约金。
       是否会对公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼对公司本期利润或期
后利润等的影响有待于诉讼的进展情况而定。
    一、涉及相关诉讼的基本情况
  （一）公司与贵州智慧之合同纠纷
    近日，公司收到江苏省江宁经济技术开发区人民法院的《民事调解书》【(2021)苏0191民初6796号】，案件基本情况如下：
    1、诉讼当事人
    原告：国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”，“公司”）
    被告：贵州国电南自智慧城市开发有限公司（以下简称“贵州智慧”）
    诉讼机构：江苏省江宁经济技术开发区人民法院
    诉讼地：江苏省南京市
    2、案件事实及理由
    公司多次与贵州智慧沟通要求其停止使用“国电南自”商标并变更公司名称，不得在公司名称中使用“国电南自”和“南自”字样，贵州智慧同意办理公司名称变更手续，且变更后的新名称中不再含有“国电南自”和“南自”字样，但其未停止使用“国电南自”商标并办理名称变更手续，公司遂提起诉讼。
    3、诉讼请求
    （1）判令被告贵州智慧立即停止使用“国电南自”商标，变更公司名称，不得在公司名称中使用“国电南自”或“南自”；
    （2）被告贵州智慧承担全部诉讼费用。
    4、诉讼结果
    在案件审理过程中，经法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：
    （1）被告贵州智慧自2021年12月15日起停止使用“国电南自”、“南自”及商标；
    （2）被告贵州智慧自愿于2021年12月15日前办理公司名称工商变更登记手续，变更后的公司名称不再包含“国电南自”或“南自”字样；
    （3）本次纠纷一次性处理完毕，双方再无纠葛；
    （4）案件受理费80元，减半收取40元，由被告贵州智慧负担。
    上述协议，不违反法律规定，法院予以确认。
  （二）公司与深圳赛为之建设工程施工合同纠纷
    近日，公司收到贵州省安顺市中级人民法院的《应诉通知书》【(2021)黔04民初104号】,案件基本情况如下：
    1、诉讼当事人
    原告：深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“深圳赛为”）
    被告一：贵州国电南自智慧城市开发有限公司
    被告二：国电南京自动化股份有限公司
    诉讼机构：贵州省安顺市中级人民法院
    诉讼地：贵州省安顺市
    2、案件事实及理由
    2017年3月6日，贵州智慧作为甲方与深圳赛为作为乙方签订了《贵州省(安顺)数据中心建设项目合同》，约定由深圳赛为承建贵州智慧数据中心机房IDC及云平台建设施工项目。同日，贵州智慧与深圳赛为、贵州富强圣能源投资有限公司（以下简称“富强圣能源”）签订《担保合同》，约定：(1)贵州智慧为上述项目合同的履行提供担保，担保的范围为:贵州智慧在《贵州省(安顺)数据中心建设项目合同》下应向原告深圳赛为承担的给付义务、责任等，包括但不
限于:乙方深圳赛为垫付的工程款、违约金、赔偿金和债权人实现债权的费用。(2)贵州智慧将其拥有合法处分权的本项目所有设备抵押给原告深圳赛为作为履约担保，并以本项目设备对承租公司的应收账款、对安顺市政府的补助款作质押担保。(3)贵州智慧逾期支付工程款的，每逾期一日，应支付每日当期应付工程款金额0.1%的违约金，违约金不超过应付款的10%; (4)富强圣能源为贵州智慧所欠深圳赛为的工程款承担连带责任; (5)贵州智慧另行承担垫资资金成本，为按年利率8%计算，按实际每月垫资金额按月计算资金成本。
    本项目于2019年底完工。2020年3月，监理公司和设计单位均认为本项目符合验收标准并签章，但贵州智慧以各种理由拒不验收也不签章，导致本项目迟迟无法结算。
    深圳赛为认为：“‘安顺数据中心’项目是公司与安顺市人民政府于2013年12月30日签订《关于建设贵州省(安顺)数据中心及安顺市‘智慧城市’项目与合作协议》的内容，公司与安顺市人民政府约定对建设‘安顺数据中心项目’开展合作，公司在安顺设立全资子公司‘贵州国电南自智慧城市建设有限公司’，对该项目的设计、实施、建设、运维、承接‘安顺市智慧城市’相关项目等负责。公司在向安顺市人民政府和安顺市经济技术开发区市场监督管理局提交的申请中，也表示:‘在我公司未持有贵州国电南自智慧城市开发有限公司股权期间，贵州国电南自智慧城市开发有限公司仍是代表我公司投资开发建设安顺数据中心和智慧城市项目的执行主体，可使用我公司的品牌和商标，享有我公司与安顺市人民政府在2013年12月30日所签订合作协议的一切权利和利益，我公司将与贵州国电南自智慧城市开发有限公司一如既往的履行相关协议的约定义务和承诺，将智慧城市项目建设完成并长期稳定健康运营。’因此，公司承诺对上述贵州智慧履行‘安顺数据中心’项目项下的义务承担责任。”
    3、诉讼请求
    （1）请求法院依法判令被告一贵州智慧向原告深圳赛为支付工程款人民币2.97亿元（具体以司法评估结果为准）；
    （2）请求法院依法判令被告一贵州智慧按照年利率8%的标准向原告深圳赛为支付垫资资金成本，该垫资资金成本从2020年3月18日开始分段计算至实际付清之日（截止2021年8月29日，垫资成本暂计为人民币16,800,960元）；
    （3）请求法院依法判令被告一贵州智慧向原告深圳赛为支付逾期付款违约
金（该违约金以被告应付工程款的10%计算，暂计为人民币29,700,000元）；
    （4）确认原告深圳赛为在被告一贵州智慧拖欠的上述工程款范围内就贵州省（安顺）数据中心机房IDC及云平台建设工程折价或拍卖、变卖的价款享有优先受偿权；
    （5）请求法院依法判令被告二国电南自对上述第一项、第二项、第三项债务承担连带清偿责任；
    （6）本案诉讼费、保全费、公告费、律师费由二被告共同承担。
    二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
    基于深圳赛为与公司没有合同关系，更没有保证担保合同约定，与深圳赛为签约的第一被告贵州智慧目前与国电南自没有股权关系。本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的进展情况而定。
    公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展情况进行披露。
    三、公司及控股子公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
    公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
    四、备查文件
    1、《民事调解书》【(2021)苏0191民初6796号】
    2、公司诉贵州智慧《民事起诉状》
    3、《应诉通知书》【(2021)黔04民初104号】
    4、深圳赛为诉公司《民事起诉状》
    特此公告。
                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021年11月10日

[2021-10-28] (600268)国电南自:国电南自关于聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问职务的公告
 证券代码：600268            股票简称：国电南自            编号：临 2021-049
            国电南京自动化股份有限公司
  关于聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问
                    职务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 26 日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于
聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问职务的议案》。
  根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，
同意聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问，任期自 2021 年 10 月 26 日
起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。
  独立董事意见为：
  1、我们同意聘任王茹女士担任本公司副总经理、总法律顾问职务。
  2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员有《公司法》第 146条、第 148 条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。
  3、根据《公司章程》的有关规定，王茹女士经公司总经理提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
  特此公告。
                                        国电南京自动化股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 10 月 28 日
附王茹女士简历：
  王茹女士，1975 年 11 月出生，毕业于南京航空航天大学管理科学与工程专业，获硕士
学位，高级工程师，中共党员。曾任:国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管，人力资源部主任助理，总经办副主任兼公司团委书记，总经办主任兼公司团委书记、机关党总支书记，南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记，直属机关党委副书记兼纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任，直属机关党委书记，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会秘书、证券法务部主任，中国华电集团公司党组纪检组派.驻华电江苏能源有限公司(中国华电集团公司江苏分公司)纪检组副组长、组长、华电江苏能源有限公司党委委员、纪委书记，国电南京自动化股份有限公司党委委员、工会代主席、工会主席。现任:国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。

[2021-10-28] (600268)国电南自:国电南自关于经海林先生辞去公司总法律顾问职务的公告
证券代码：600268            股票简称：国电南自              编号：临 2021—048
            国电南京自动化股份有限公司
    关于经海林先生辞去公司总法律顾问职务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 26 日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于
经海林先生辞去公司总法律顾问职务的议案》。
  近日公司董事会收到公司董事、总经理、总法律顾问经海林先生递交的书面辞职报告，因工作分工调整，申请辞去公司总法律顾问职务。根据相关规定，董事会同意经海林先生辞去总法律顾问职务的申请，经海林先生的辞职申请自董事会决议通过之日起生效。经海林先生辞去总法律顾问职务后，仍担任公司董事、总经理职务。
  公司董事会对经海林先生在公司担任总法律顾问职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
  独立董事意见为：
  1、我们同意经海林先生辞去公司总法律顾问职务的申请。
  2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。
  特此公告。
                                        国电南京自动化股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600268)国电南自:国电南自关于修改《公司章程》相关条款的公告
 证券代码：600268            股票简称：国电南自            编号：临 2021-050
            国电南京自动化股份有限公司
        关于修改《公司章程》相关条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 26 日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于
修改<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》和其他有关规定,拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次拟修订《公司章程》的主要内容如下：
  一、原第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订本章程。
  修改为：第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，建设中国特色现代企业制度，
规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订本章程。
  二、原第二条：根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
  修改为：第二条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。
  三、原第十二条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、总法律顾问、财务负责人。
  修改为：第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、总工
程师、董事会秘书、总法律顾问、财务负责人。
  四、原第二十条：公司经批准首次发行的普通股总数为 118OO 万股。公司成立时向独家发起人国家电力公司南京电力自动化设备总厂发行 7800 万股，首次向社会公众发行 4000 万股。
  ……
  修改为：第二十条 公司经批准首次发行的普通股总数为 118OO 万股。公司
成立时向独家发起人国家电力公司南京电力自动化设备总厂（现已更名为：华电集团南京电力自动化设备有限公司）发行 7800 万股，首次向社会公众发行 4000万股。
  ……
  五、原第三十七条：股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
  修改为：第三十七条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后依据法律、行政法规及本章程的规定予以提供。
  六、原第四十三条：……
  公司建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产时，公司应立即申请对控股股东所持有公司股份实施司法冻结，凡控股股东不能以现金清偿的，通过控股股东所持有公司的股份偿还其所侵占资产。
  修改为：第四十三条 ……
  公司建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产时，公司应立即申请对控股股东所持有公司股份实施司法冻结，凡控股股东不能以现金清偿的，通过控股股东所持有公司的股份偿还其所侵占资产。
  七、原第六十七条：股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。董事会、独立董事和符合法律、法规或中国证监会规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
  ……
  修改为：第六十七条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
  ……
  八、原第八十四条：……
  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
  修改为 第八十四条 ……
  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股
东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者
保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券
公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代
为行使提案权、表决权等股东权利。
    依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，上市公司应当
予以配合。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
  九、原第九十条:董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
  公司控股股东比例在 30%以上时，股东大会就选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。
  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
  董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
  修改为：第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
  公司控股股东比例在 30%以上时，股东大会就选举董事、监事进行表决时,
应当实行累积投票制。
  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
  董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
    累积投票制实施细则由董事会制订并经股东大会审议通过后公布。
  十、原第一百一十条：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
  ……
  修改为：第一百一十条 董事每届任期三年。股东担任的董事由股东大会选举或更换，职工担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生后，直接进入董事会。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
  ……
  十一、原第一百三十八条：董事会由不少于 9 名、不多于 13 名董事组成，
其中独立董事不少于当届董事人数的三分之一，设董事长 1 人。
  修改为：第一百三十八条 董事会由 9 名董事组成。其中：外部董事 5 名，
内部董事 4 名。独立董事不少于当届董事人数的三分之一，设董事长 1 人，设职工董事 1 人。
  十二、原第一百四十条：董事会行使下列职权：
  ……
  （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
  ……
  修改为：第一百四十条 董事会对股东大会负责，发挥定战略、作决策、防风险的作用，行使下列职权：
  ……
  （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、总工程师、总法律顾问、财务负责人等高级管理人员；对高级管理人员实行任期制和契约化管理，并决定其报酬、业绩考核和奖惩等事项；
  ……
  十三、原第一百四十二条：董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。
  修改为：第一百四十二条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会可以将部分职权授予董事长或经理等其他高级管理人
员行使，但是法律、行政法规、本章程和公司内部规章制度规定必须由董事会
决策的事项除外。
    董事会可以制定授权决策方案和授权行使规则，明确授权原则、管理机制、
事项范围、权限条件及授权决策事项的决策责任。
  十四、原第一百四十五条：董事长行使下列职权：
  ……
  （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
  ……
  修改为：第一百四十五条 董事长行使下列职权：
  ……
  （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件。根据董事会决议，负责签署公司聘任、解聘高级管理人员的文件，代表董事会与
高级管理人员签署任期聘任协议、经营业绩合同等文件；
  ……
  十五、原第一百六十四条：公司设经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
  公司设副经理,由董事会聘任或解聘。
  公司经理、副经理、董事会秘书、总法律顾问、财务负责人为公司高级管理人员。
  修改为：第一百六十四条 公司设经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
  公司设副经理,由董事会聘任或解聘。
  公司经理、副经理、总工程师、董事会秘书、总法律顾问、财务负责人为公司高级管理人员。
  十六、原第一百六十八条：经理对董事会负责，行使下列职权：
  ……
  （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、总法律顾问、财务负责人；
  ……
  修改为：第一百六十八条 经理对董事会负责，行使下列职权：
  ……
  （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、总工程师、总法律顾问、财务负责人；
  ……
  十七、原第十章：财务会计制度、利润分配和审计
  修改为第十章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度
  十八、原第十章第二节：内部审计
  修改为第二节：内部审计与法律顾问制度
  十九、新增：第二百一十七条 公司实行总法律顾问制度，明确法律工作管
理部门，配齐配强法务工作人员，发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把
关作用，推进公司依法经营、合规管理。
  二十、新增：第十一章 职工民主管理与劳动人事制度
  二十一、新增：第二百二十五条  公司依照法律规定，健全以职工代表大会
为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开，落实职工群众知情权、参与权、
表达权、监督权。坚持和完善职工董事制度、职工监事制度，维护职工代表有
序参与公司治理的权益。
  二十二、新增：第二百二十六条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》
组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活
动条件。
  二十三、新增：第二百二十七条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生
产的法律、行政法规、部门规章，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。
依据国家有关劳动人事的法律、行政法规、部门规章和有关政策，根据生产经
营需要，完善市场化选人用人和薪酬分配机制，制定劳动、人事和工资制度。
  本章程其他条款及援引条款序号将由于新增条款而相应调整。
  除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。本次《关于修改<公司章程>
的议案》，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司

[2021-10-28] (600268)国电南自:国电南自第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600268            股票简称：国电南自              编号：临 2021-047
            国电南京自动化股份有限公司
        第七届监事会第十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
  （二）本次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。
  （三）本次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。
  （四）本次会议应参加表决的监事 3 名，会议应发议案和表决票 3 份，实际
收回表决票 3 份。
    二、监事会会议审议情况
  经统计，本次会议表决结果如下：
    （一）同意《公司 2021 年第三季度报告》；
  同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《季报格式》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2021 年第三季度报告后，认为：
  1、公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年前三季度的财务状况和经营成果。
  3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  我们保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  特此公告。
                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600268)国电南自:国电南自第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600268            股票简称：国电南自              编号：临 2021-046
            国电南京自动化股份有限公司
        第七届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）国电南京自动化股份有限公司第七届董事会第十五次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
  （二）本次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。
  （三）本次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。
  （四）本次会议应参加表决的董事 9 名，会议应发议案和表决票 9 份，实际
收回表决票 9 份。
    二、董事会会议审议情况
  经统计，本次会议表决结果如下：
    （一）同意《关于经海林先生辞去公司总法律顾问职务的议案》；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  近日公司董事会收到公司董事、总经理、总法律顾问经海林先生递交的书面辞职报告，因工作分工调整，申请辞去公司总法律顾问职务。根据相关规定，董事会同意经海林先生辞去总法律顾问职务的申请，经海林先生的辞职申请自董事会决议通过之日起生效。经海林先生辞去总法律顾问职务后，仍担任公司董事、总经理职务。
  独立董事意见为：
  1、我们同意经海林先生辞去公司总法律顾问职务的申请。
  2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。
  详见《关于经海林先生辞去公司总法律顾问职务的公告》。
    （二）同意《关于聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问职务的议案》；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，
同意聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问，任期自 2021 年 10 月 26 日
起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。
  独立董事意见为：
  1、我们同意聘任王茹女士担任本公司副总经理、总法律顾问职务。
  2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员有《公司法》第 146条、第 148 条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。
  3、根据《公司章程》的有关规定，王茹女士经公司总经理提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
附王茹女士简历：
    王茹女士，1975 年 11 月出生，毕业于南京航空航天大学管理科学与工程专业，获硕士
学位，高级工程师，中共党员。曾任:国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管，人力资源部主任助理，总经办副主任兼公司团委书记，总经办主任兼公司团委书记、机关党总支书记，南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记，直属机关党委副书记兼纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任，直属机关党委书记，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会秘书、证券法务部主任，中国华电集团公司党组纪检组派.驻华电江苏能源有限公司(中国华电集团公司江苏分公司)纪检组副组长、组长、华电江苏能源有限公司党委委员、纪委书记，国电南京自动化股份有限公司党委委员、工会代主席、工会主席。现任:国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。
  详见《关于聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问职务的公告》。
    （三）同意《公司 2021 年第三季度报告》；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2021 年第三季度报告》。
    （四）同意《公司“十四五”发展战略》；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚持党建引领，保持战略定力，突出发展理念，深化创新驱动，注重产业协同，聚焦“5+2”产业体系，推进向智能化、数字化、自主化、国际化转型，积极向新技术、新专业、新产品、新市场方向拓展，以创一流为导向，以体制机制调整为着力点，以对标管理提升为支撑，注重向科技型市场化国有企业转变，提高治企能力，增强管理效能，激发企业活力和创造力，提升核心竞争力和行业影响力，努力建成行业领先、国际一流、受人尊重的高科技上市公司。
    （五）同意《关于修改<公司章程>的议案》，并提交公司 2021 年第一次临
时股东大会审议；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
  独立董事意见为：
  1、本次修改《公司章程》相关条款不存在损害公司和股东利益的情形。
  2、本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
  3、我们同意此次《公司章程》修改内容，并同意将章程修改事项在董事会审核通过后提交公司股东大会审议。
  详见《关于修改<公司章程>相关条款的公告》。
    （六）同意《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》并提交公司 2021 年
第一次临时股东大会审议；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
  独立董事意见为：
  1、本次制定《累积投票制实施细则》相关条款不存在损害公司和股东利益的情形。
  2、本次制定《累积投票制实施细则》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
  3、我们同意此次《累积投票制实施细则》制定，并同意将本事项在董事会审核通过后提交公司股东大会审议。
  详见 2021 年 10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《累积投票制实施细
则》。
    （七）同意《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
  同意公司董事会在 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会；为
确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》第 49 条之规定，现指定公司 2021年第一次临时股东大会召开的地点为：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8号，国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅。
  详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600268)国电南自:国电南自关于终止中期票据发行的公告
证券代码：600268            股票简称：国电南自              编号：临 2021-052
          国电南京自动化股份有限公司
          关于终止发行中期票据的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2018 年 8
月 23 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟发行中期票据的议
案》，并经 2018 年 9 月 20 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议批准，同意
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过 4 亿元中期票据。
  2019 年 11 月 7 日，公司发布了《关于中期票据和超短期融资券获准注册的
公告》，公司收到中国银行间市场交易商协会于 2019 年 10 月 28 日出具的《接受
注册通知书》（中市协注［2019］MTN661 号），中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册，注册金额为 4 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
  相关公告详见 2018 年 8 月 25 日，2018 年 9 月 21 日、2019 年 11 月 7 日的
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
  公司上述拟发行的中期票据的注册额度到期，经综合考虑市场整体环境和公司的融资结构情况，经充分沟通，公司决定终止本次中期票据发行事项。本次终止发行中期票据事项，不会对公司生产经营产生影响，不会损害公司及股东的合法权益。
  特此公告。
                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600268)国电南自:国电南自关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600268        证券简称：国电南自        公告编号：2021-051
          国电南京自动化股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月9日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 9 日 14 点 00 分
  召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口）
  高新科技园 1 号报告厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 9 日
                      至 2021 年 12 月 9 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于修改《公司章程》的议案                            √
2      关于制定《累积投票制实施细则》的议案                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司2021年10月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议
  通过。详细内容详见 2021 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》及
  上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600268        国电南自          2021/12/2
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在 2021 年 12 月 7 日
（星期二）下午 4：00 前进行登记；
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记；
3、会议登记时间 2021 年 12 月 3 日至 12 月 7 日
上午 9：00－12：00，下午 1：30－4：00；
4、会议登记地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号 H 楼三层国电南京自动化股份有限公司证券法务部
联系电话：025－83410173 ；025-83537368
传真：025－83410871
邮编：210032
联系人：周茜 陈洁
六、  其他事项
1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
2、现场会议地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
特此公告。
                                    国电南京自动化股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
   报备文件
第七届董事会第十五次会议决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
国电南京自动化股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 9
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于修改《公司章程》的议案
2            关于制定《累积投票制实施细
              则》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-28] (600268)国电南自:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.13元
    每股净资产: 3.6108元
    加权平均净资产收益率: 3.64%
    营业总收入: 35.49亿元
    归属于母公司的净利润: 9024.96万元

[2021-10-14] (600268)国电南自:国电南自股票交易异常波动公告(2021/10/14)
证券代码：600268            证券简称：国电南自          公告编号：临 2021—045
            国电南京自动化股份有限公司
                股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并 对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
重要内容提示：
● 本公司股票交易于 2021 年 10 月 11 日、10 月 12 日、10 月 13 日连续三个交易日
  内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，
  公司股票交易属于异常波动。
● 经公司自查，并书面征询控股股东，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未
  披露的重大信息。
    一、 股票交易异常波动的具体情况
    本公司股票交易于 2021 年 10 月 11 日、10 月 12 日、10 月 13 日连续三个交易
日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。
    二、 公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问
询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
  （二）重大事项情况
  经公司自查，并书面问询公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司，截至本公告披露日，本公司及本公司控股股东及其控股股东均不存在应披露而未披
露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的或需要澄清、回应的媒体报道或者市场传闻；亦未涉及市场热点概念。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
    三、 相关风险提示
    本公司股票交易于 2021 年 10 月 11 日、10 月 12 日、10 月 13 日连续三个交易
日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、 董事会声明
    公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    特此公告。
      国电南京自动化股份有限公司
                      董事会
                2021 年 10 月 14 日

[2021-10-08] (600268)国电南自:国电南自股票交易异常波动公告
证券代码：600268          证券简称：国电南自          公告编号：临 2021—043
            国电南京自动化股份有限公司
                股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司股票交易于 2021 年 9 月 28 日、9 月 29 日、9 月 30 日连续三个交易日内
  收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，
  公司股票交易属于异常波动。
● 经公司自查，并书面征询控股股东，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未
  披露的重大信息。
    一、 股票交易异常波动的具体情况
  本公司股票交易于 2021 年 9 月 28 日、9 月 29 日、9 月 30 日连续三个交易日内
收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。
    二、 公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问
询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
  （二）重大事项情况
  经公司自查，并书面问询公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司，截至本公告披露日，本公司及本公司控股股东及其控股股东均不存在应披露而未披
露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的或需要澄清、回应的媒体报道或者市场传闻；亦未涉及市场热点概念。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
    三、 相关风险提示
  本公司股票交易于 2021 年 9 月 28 日、9 月 29 日、9 月 30 日连续三个交易日内
收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、 董事会声明
  公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
  特此公告。
      国电南京自动化股份有限公司
                      董事会
                2021 年 10 月 8 日

[2021-09-23] (600268)国电南自:国电南自关于变更职工代表监事的公告
 证券代码：600268            股票简称：国电南自              编号：临 2021-042
              国电南京自动化股份有限公司
              关 于变更职工代表监事的公告
    本公司监事会 及全体监事保证本公 告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
    国电南京自动化股份有限公司第七届监事会职工代表监事王茹女士因工作
调整辞去职工代表监事职务，并于 2021 年 9 月 13 日向公司监事会递交了书面辞
职报告。王茹女士自 2019 年 7 月 3 日起任公司第七届监事会职工代表监事，在
任职期间勤勉尽责，对公司规范运作做出了重大贡献。为此，公司对王茹女士表示衷心地感谢。
    公司于 2021 年 9 月 13 日召开了二十三届四次职工代表大会，经参会代表审
议，选举表决通过崔东辉先生为公司第七届监事会职工代表监事，公司工会已于
2021 年 9 月 14 日至 9 月 18 日期间向全体职工进行职工代表监事的任前公示，
公示无异议，选举结果自动生效。本次选举产生的职工代表监事任期自 2021 年9 月 19 日起，任期截止日与本届监事会任期截止日相同。
    特此公告。
                                        国电南京自动化股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 9 月 23 日
附职工代表监事崔东 辉先生简历：
崔东辉先生，1966 年 5 月出生，毕业于华北电力大学电气工程专业，获硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司电力设备智 能化事业部副总经理，南京南自信息技术有限公司党总支委员、副总经理，南京南自信息技术有限公司党委委员、副总经理，南京南自信息技术有限公司副总经理，南京南自信息技术有限公司副总经理、工会主席。现任：国电南京自动化股份有限公司职工代表监事，南京南自信息技术有限公司副总经理、分工会主席。

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