600249什么时候复牌？-两面针停牌最新消息
≈≈两面针600249≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600249)两面针:两面针关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2022-004
柳州两面针股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 18 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过
了《关于聘任李小结女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任李小结女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
李小结女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的任职要求，具备良好的职业道德和履职所需的专业知识及经验技能，其简历附后。
公司证券事务代表的联系方式如下：
电话：0772-2506159
传真：0772-2506158
邮箱：lmzstock@lmz.com.cn
地址：广西柳州市东环大道 282 号两面针办公大楼
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
李小结女士简历
李小结女士，1986 年 9 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久
居留权，大学本科，工学学士，助理工程师、中级经济师。持有上海证券交易所董事会秘书资格证、证券从业资格证、基金从业资格证。2010 年入职公司，曾先后从事机械技术、资产管理和证券投资等工作，现任董事办主任助理。
李小结女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
[2022-02-10] (600249)两面针:两面针关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2022-003
柳州两面针股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到 证券事务代表杨敏女士递交的书面辞职报告。杨敏女士因个人原因申 请辞去公司证券事务代表职务，辞职后杨敏女士不再担任公司任何职 务，其负责的工作已完成交接，该辞职不会影响公司相关工作的正常 运行。
公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 尽快聘任新的证券事务代表。
杨敏女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 发挥了积极作用，公司及董事会对其在任期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-29] (600249)两面针:两面针2021年年度业绩预减公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2022-002
柳州两面针股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司 2021 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为 800 万元到 1,200
万元，与上一年相比减少 4,600 万元到 5,000 万元，同比下降 79.31%到 86.21%。
2. 本次业绩预减，主要是由于交易性金融资产公允价值变动所致，其综合影
响约-4,600 万元。
3. 扣除非经常损益事项后，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为
-200 万元到 200 万元，与上一年同期相比基本持平。
一、 本期业绩预告情况
(一) 业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
(二) 业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，2021 年度预计实现归属于上市公司股东
的净利润为 800 万元到 1,200 万元，较上一年同比减少 4,600 万元到
5,000 万元，同比下降 79.31%到 86.21%。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-200 万元
到 200 万元，与上一年同期相比基本持平。
(三) 本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
(一) 归属于上市公司股东的净利润：5,800.63 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：90.21 万元。
(二) 每股收益：0.1055 元。
三、 本期业绩预减的主要原因
2021 年度，归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要是由于
交易性金融资产（公司所持有中信证券）公允价值变动约-2,500 万元，上年同期为 3,500 万元。该项资产公允价值变动的综合影响（含递延所得税）导致当期净利润与上年同期相比，减少约 4,600 万元。经营方面，公司加强了费用管控，经营相对稳定。
四、 风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算并与年审会计师初步沟通的结果，公司与年审会计师在业绩预告方面不存在重大分歧。
五、 其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-18] (600249)两面针:两面针关于参与中信证券配股的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2022-001
柳州两面针股份有限公司
关于参与中信证券股份有限公司配股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）。
投资金额：拟使用自有资金不超过 1,875 万元，认购不超过 1,298,970 股中
信证券（最终认购数量和资金以实际成交为准）。
风险提示：可能存在因中信证券原股东认购配股数量未达到拟配售数量70%导致本次配股发行失败、所持股份实际产生的收益存在不确定性的风险。
本次参与中信证券配股事项经公司第八届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、本次交易概述
1.配股情况
中信证券于 2022 年 1 月 14 日发布了《A 股配股发行公告》，以
股权登记日 2022 年 1 月 18 日收市后的 A 股股份总数为基数，按照每
10 股配售 1.5 股的比例向全体 A 股股东配售。A 股配股总数为
1,597,267,249 股，配股价格为 14.43 元/股。
截至公告日，公司持有中信证券 8,659,800 股，拟全额认购获配股份 1,298,970 股，需使用自有资金不超过 1,875 万元。（股份数量和金额以实际成交为准）。
2.审议情况
2022 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第四次会议，以 9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参与中信证券配股的议案》并授权管理层办理有关事宜。根据上海证券交易所《股票上市规则》和两面针《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。
3.本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、交易标的的基本情况
公司名称：中信证券股份有限公司
统一社会信用代码：914403001017814402
注册资本：1,292,677.603 万人民币
企业类型：股份有限公司（上市）
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二
期）北座
法定代表人：张佑君
主营业务：投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。
主要财务数据：
单位：元
项目 2021 年 1-9 月（未经 2020 年度（经审计）
审计）
营业收入 57,811,543,804.57 54,382,730,241.56
归属于母公司股东的净利润 17,645,144,597.36 14,902,324,215.75
项目 2021 年 9 月 30 日（未 2020年12月31日（经
经审计） 审计）
资产总额 1,212,365,590,643.76 1,052,962,294,032.21
归属于母公司股东的所有者权益 203,874,309,374.64 181,712,068,580.73
三、本次交易对公司的影响
参与中信证券配股，能保证公司享有的股东权益不被稀释，有利于公司资产保值增值，提高公司抗风险能力和可持续发展能力，符合公司利益。公司对持有的中信证券采用公允价值计量，其股价波动将对公司净利润产生一定影响。
四、本次交易的风险分析
公司参与中信证券配股，可能存在因其原股东认购配股数量未达到拟配售数量 70%，导致本次配股发行失败的风险；由于证券价格波动，所持股份实际产生的收益存在不确定性的风险等。为此，公司将密切关注中信证券的经营情况、财务状况、盈利情况，积极采取应对措施，强化风险管控，降低投资风险。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-12-28] (600249)两面针:两面针关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-030
柳州两面针股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日
召开第七届董事会第二十五次会议、2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”）为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构。（具体内容详见公司于2021
年 6 月 30 日及 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。）
近日，公司收到永拓所出具的《关于变更柳州两面针股份有限公司2021 年度项目合伙人及签字会计师的函》，具体情况如下：
一、 本次签字注册会计师变更情况
永拓所作为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，原指
派马重飞、孙建西作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因永拓所内部工作调整，现指派史绍禹、杜凤利作为公司 2021 年度审计项目签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为史绍禹和杜凤利。
二、 本次变更签字注册会计师情况介绍
史绍禹，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。
杜凤利，中国注册会计师，2011 年起从事审计工作，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。
三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况
史绍禹、杜凤利不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2021 年度审计工作产生不利影响。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-11] (600249)两面针:两面针关于收到重大资产出售项目交易尾款的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-029
柳州两面针股份有限公司
关于收到重大资产出售项目交易尾款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组项目概况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”或“两面针”）于
2019 年 11 月 15 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了重大
资产出售暨关联交易的相关议案。公司与广西柳州市产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）签订的《股权及债权转让协议》，约定公司将持有柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）84.62%股权、柳州两面针房地产开发有限公司（以下简称“房开公司”）80%股权，公司对纸品公司 37,174.07 万元债权、对柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”，系纸品公司控股子公司）78,179.61万元债权及对房开公司 2,087.64 万元债权转让给产投集团，交易总价
为 117,441.32 万元。（详见公司 2019 年 11 月 16 日-2019 年 12 月 10
日的公告）
2019 年 12 月 13 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过
了重大资产出售暨关联交易的相关议案。（详见公司公告临 2019-035）
二、本次交易实施情况
2019 年 12 月 20 日，公司收到产投集团支付的首笔交易款
58,720.66 万元。按照签订的《股权及债权转让协议》约定，剩余款项在股东大会通过之日起 24 个月内付清。（详见公司公告临2019-037）
2019 年 12 月 23 日，房开公司和纸品公司完成了工商登记变更
手续，公司持有的房开公司 80%的股权和纸品公司 84.62%的股权已过户至产投集团名下，两面针不再持有纸品公司、房开公司的股权。（详见公司公告临 2019-038）
2019 年 12 月 27 日，交易双方签署《债权移交确认书》，原公司
应收对纸品公司 37,174.07 万元债权、对纸业公司 78,179.61 万元债权及对房开公司 2,087.64 万元债权，已移交至交易对方产投集团。（详
见 2019 年 12 月 30 日公司公告的《两面针重大资产出售暨关联交易
实施情况报告书》）
2021 年 9 月 28 日，公司收到产投集团支付的 10,000.00 万元交
易款。（详见公司公告临 2021-025）
2021 年 12 月 9 日，公司收到产投集团支付的 24,500.00 万元交
易款。（详见公司公告临 2021-028）
三、本次交易完成情况
2021 年 12 月 10 日，公司收到产投集团支付交易尾款和利息共
计 296,453,368.79 元。
截至公告日，项目所涉标的资产已完成过户登记、债权已移交，交易对价和利息均已全部到账。
四、风险提示
公司有关信息以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-10] (600249)两面针:两面针关于重大资产出售项目实施进展公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-028
柳州两面针股份有限公司
关于重大资产出售项目实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组项目概况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”或“两面针”）于 2019年11月15日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了重大资产出售暨关联交易的相关议案。公司与广西柳州市产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）签订的《股权及债权转让协议》，约定公司将持有柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）84.62%股权、柳州两面针房地产开发有限公司（以下简称“房开公司”）80%股权，公司对纸品公司 37,174.07 万元债权、对柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”，系纸品公司控股子公司）78,179.61 万元债权及对房开公司 2,087.64 万元债权转让给产投集团，交易总价为
117,441.32 万元。（详见 2019 年 11 月 16 日-2019 年 12 月 10 日的公
司公告）
2019 年 12 月 13 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过
了重大资产出售暨关联交易的相关议案。（详见公司公告临 2019-035）
2019 年 12 月 20 日，公司收到产投集团支付的首笔交易款
58,720.66 万元。按照签订的《股权及债权转让协议》约定，剩余款项在股东大会通过之日起 24 个月内付清。（详见公司公告临2019-037）
2019 年 12 月 23 日，房开公司和纸品公司完成了工商登记变更
手续，公司持有的房开公司 80%的股权和纸品公司 84.62%的股权已过户至产投集团名下，两面针不再持有纸品公司、房开公司的股权。（详见公司公告临 2019-038）
2019 年 12 月 27 日，交易双方签署《债权移交确认书》，原公司
应收对纸品公司 37,174.07 万元债权、对纸业公司 78,179.61 万元债权及对房开公司 2,087.64 万元债权，已移交至交易对方产投集团。（详
见 2019 年 12 月 30 日公司公告的《两面针重大资产出售暨关联交易
实施情况报告书》）
2021 年 9 月 28 日，公司收到产投集团支付的 10,000.00 万元交
易款。（详见公司公告临 2021-025）
二、本次交易最新进展情况
2021 年 12 月 9 日，公司收到产投集团支付的 24,500.00 万元交
易款。按照交易双方签订的《股权及债权转让协议》约定，剩余款项
应在 2021 年 12 月 13 日前付清。公司将依照交易协议约定提醒交易
对方继续履行协议相关约定。
三、风险提示
本次重大资产出售项目的后续进展，公司将按有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-10-29] (600249)两面针:两面针第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021—026
柳州两面针股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2021 年 10 月 28 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第三次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月22 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。
本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、审议通过《2021 年第三季度报告》。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于审议<两面针投资者关系管理制度>的议案》。
详见同期披露的《两面针投资者关系管理制度》。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600249)两面针:两面针2021年第三季度主要经营数据的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-027
柳州两面针股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021 年 7-9 月产量 2021 年 7-9 月销量 2021 年 7-9 月营业收
入（单位：万元）
家用牙膏(万支) 481.39 452.57 1,637.74
旅游牙膏(万支) 21,316.30 12,637.54 1,169.35
二、 主要产品的价格变动情况
主要产品 2021 年 7-9 月平均售价 2020 年 7-9 月平均售价 变动比率
（单位：%）
家用牙膏 36,187.60 元/万支 51,686.14 元/万支 -29.99
旅游牙膏 925.30 元/万支 957.03 元/万支 -3.32
三、 主要原材料的价格波动情况
对应产品 主要原材 2021 年 7-9 月平均 2020 年 7-9 月平均 变动比率
料 进价（单位：元/吨） 进价（单位：元/吨） （单位：%）
家用/旅游牙膏 二氧化硅 9,820.84 9,995.14 -1.74
家用/旅游牙膏 山梨醇 2,731.21 2,749.32 -0.66
四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600249)两面针:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0052元
每股净资产: 3.873元
加权平均净资产收益率: 0.14%
营业总收入: 4.90亿元
归属于母公司的净利润: 288.02万元
[2021-09-30] (600249)两面针:两面针关于重大资产出售项目实施进展公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-025
柳州两面针股份有限公司
关于重大资产出售项目实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组项目概况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”或“两面针”）于 2019年11月15日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了重大资产出售暨关联交易的相关议案。公司与广西柳州市产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）签订的《股权及债权转让协议》，约定公司将持有柳州两面针纸品有限公司（以下简称纸品公司）84.62%股权、柳州两面针房地产开发有限公司（以下简称“房开公司”）80%股权，公司对纸品公司 37,174.07 万元债权、对柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”，该公司系纸品公司控股子公司）78,179.61万元债权及对房开公司 2,087.64 万元债权转让给产投集团，交易总价
为 117,441.32 万元。（具体内容详见 2019 年 11 月 16 日-2019 年 12 月
10 日的公司公告）
2019 年 12 月 13 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过
了重大资产出售暨关联交易的相关议案。（详见公司公告临 2019-035）
2019 年 12 月 20 日，公司收到产投集团支付的首笔交易款
58,720.66 万元。按照签订的《股权及债权转让协议》约定，剩余款项在股东大会通过之日起 24 个月内付清。（详见公司公告临2019-037）
2019 年 12 月 23 日，柳州两面针房地产开发有限公司（以下简
称“房开公司”）和柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）完成了工商登记变更手续，公司持有的房开公司 80%的股权和纸品公司 84.62%的股权已过户至产投集团名下，两面针不再持有纸品公司、房开公司的股权。（详见公司公告临 2019-038）
2019 年 12 月 27 日，交易双方签署《债权移交确认书》，原公司
应收对纸品公司 37,174.07 万元债权、对纸业公司 78,179.61 万元债权及对房开公司 2,087.64 万元债权，已移交至交易对方产投集团。（详
见 2019 年 12 月 30 日公司公告的《两面针重大资产出售暨关联交易
实施情况报告书》）
二、本次交易实施进展
2021 年 9 月 28 日，公司收到产投集团支付的 1 亿元交易款。按
照交易双方签订的《股权及债权转让协议》约定，剩余款项应在 2021年 12 月 13 日前付清。公司将依照交易协议约定提醒交易对方继续履行协议相关约定。
三、风险提示
本次重大资产出售项目的后续进展，公司将按有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-23] (600249)两面针:两面针关于2021年半年度网上业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-024
柳州两面针股份有限公司
关于 2021 年半年度网上业绩说明会
召开情况的公告
本公司董事 会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
一、 本次说明会召开情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22
日 15:00-16:00 召开了 2021 年半年度网上业绩说明会。公司董事长林钻煌先生、副总裁/财务总监王为民先生、董事会秘书韦元贤先生参加了本次会议，就公司 2021 年半年度的经营情况等相关事宜，与投资者进行了在线交流。
二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况
1. 问：公司广告是不是做得太少了希望公司能在广告投放上多下功夫。
答：公司十分重视品牌宣传和产品推广，同时也注重广告投放的效益性和精准性。目前的广告渠道涵盖多种渠道：在机场、火车站、公交站等广大交通圈投放广告，并向南宁-北京的高铁列车和海口-杭州海南航空投放冠名广告，增加品牌曝光度；同时也在微博、微信公众号、视频号、抖音等互联网平台上积极宣传公司及公司产品，提高产品、品牌的记忆度。公司会继续加强品牌推广，积极开拓新渠道，紧跟市场脚步，也欢迎广大投资者为公司建言献策。
2. 问：公司高层是否关注电商、直播等渠道销售情况
答：非常感谢您对两面针的关爱。包括电商、直播等在内的线上渠 道是公司营销渠道的重要组成部分，确实还有很大的提升空间，加大力 度建设各类新兴渠道刻不容缓。
3. 问：主业这么多年未见很明显的进步，靠宾馆牙膏能有多大作
为管理层需要明白药业、家庭牙膏才是重点。
答：公司坚定聚焦主业。家用两面针牙膏深受消费者喜爱，是两面 针的基础，也是必须努力发展的产业。酒店牙膏及一次性酒店用品，公 司在这一细分领域处于龙头地位，力争为酒店客人提供良好使用感受。
4. 问：公司在引进研发和营销人才方面是怎么考虑的，有什么样
的计划和措施
答：公司注重研发和营销，注重研发和营销人才的培养，在研发方 面，公司积极与高校和专业研究机构合作，博士后工作站引进博士进行 与公司相关产业的研究，为公司开发产品，储备技术，培养人才。营销 方面，公司有针对性的引进和培养，专业培训与营销实践相结合。欢迎 有志者，加入两面针团队。
5. 问：公司三季度情况如何，还会亏损吗
答：目前公司生产经营情况正常，公司将根据有关监管要求按期披 露三季报，敬请关注。
6. 问：公司半年度报告中披露经营性利润为正，可是剔除 19 年底
股权转让款 5 个多亿的资金利息收入，经营性利润应该也是亏损吧请 给予解释，谢谢！
答：公司上半年经营相对稳定，扣非净利润优于去年同期，有一定程度的减亏。由于所持有的中信证券股票价格变动影响公允价值变动损
益，导致营业利润减少 3860 万元，财务费用中的利息收入贡献利润 2150万元。具体请看公司披露的半年度报告。
7. 问：明年是国企三年改革的最后一年，请问在明年底之前，公
司混改、薪酬及股权激励改革能够完成吗
答：公司目前没有相关的实施计划，请以上市公司的信息披露为准。
8. 问：柳州国资委明确提出 21 年工作重点中有关公司混改、收购
及薪酬改革的安排，后续经营班子如何考虑的
答：公司混改、收购，目前还没有计划，请以公司信息披露为准。 剥离纸业和房开后，公司回笼资金、资产优良，主业突出，为今后发展 奠定基础。营销方面公司持续深耕优势渠道，开拓新渠道，产品不断推 陈出新，推广宣传力求有的放矢，讲究效果。
9. 问：请问“十四五”期间、在国际国内双循环的大背景下，两
面针公司关于日化产业的发展规划是什么
答：在未来的发展规划上，公司将持续聚焦主业发展，专注中药日 化核心主业，将两面针打造成中药理念下的大健康产业技术领先型企 业，不断改善和提高消费者生活品质。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-11] (600249)两面针:两面针关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-023
柳州两面针股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）15:00-16:00。
●会议召开方式：网络文字互动。
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）
一、 会议类型
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 26 日在上海
证券交易所（www.sse.com.cn）披露了公司《2021 年半年度报告》。为进一步加强
与投资者的互动交流，公司计划于 2021 年 9 月 22 日（星期三）通过“上证 e 互动”
网络平台召开 2021 年半年度业绩说明会，就公司 2021 年半年度的经营业绩等情况与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、 会议召开的时间、方式
1.召开时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）15:00-16:00。
2.召开方式：网络文字互动。
3.召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）
三、 参加人员
公司董事长林钻煌先生，董事、副总裁、财务总监王为民先生和董事会秘书韦元贤先生将出席本次业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、 投资者参加方式
投资者可于 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00 通过上海证券交
易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
为了提高本次活动的效率，欢迎广大投资者在 9 月 18 日之前，通过电话、传
真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
五、 联系人及咨询办法
联系人：杨小姐、李小姐
联系电话：0772-2506159
联系传真：0772-2506158
联系邮箱：lmzstock@lmz.com.cn
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-07] (600249)两面针:两面针关于股东更名暨股东持股变动的提示性公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-022
柳州两面针股份有限公司
关于股东更名暨股东持股变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司原股东柳州市两面针旅游用品厂（简称为“旅游用品厂”）更名为“柳
州市元宏投资发展有限公司”（以下简称“元宏投资”），广西柳州市产
业投资发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）持有元宏投资 100%
股权。
●本次持股变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发
生变化。
●本次变动后，产投集团直接持有本公司股份 183,360,652 股，通过持有元
宏投资 100%股权间接持有公司股份 3,013,937 股，合计持有公司股份占
公司总股本的 33.89%。柳州市人民政府国有资产监督管理委员会（以
下简称“柳州市国资委”）仍为公司的实际控制人。
一、 本次持股变动基本情况
（一） 股东更名的情况
近日，公司获悉原股东柳州市两面针旅游用品厂（简称为“旅游
用品厂”）于 2021 年 9 月 3 日被公司第一大股东广西柳州市产业投资
发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）增资，并更名为“柳州市元宏投资发展有限公司”（以下简称“元宏投资”），增资完成后，
元宏投资注册资本增至 19,749.374848 万元，产投集团持有元宏投资100%股权。
同时，元宏投资的经营范围变更为：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电力电子元器件销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；木材销售；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二） 股东持股变动的情况
产投集团对元宏投资进行增资后，持有元宏投资 100%的股权，股东持股发生变化，但公司控股股东和实际控制人未发生改变。
本次持股变动前，公司的产权控制关系如下图所示：
持股变动后，产投集团直接持有本公司股份 183,360,652 股，通
过持有元宏投资 100%股权间接持有公司股份 3,013,937 股，合计持有公司股份 186,374,589 股，占公司总股本的 33.89%。柳州市国资委通过持有产投集团 100%股权、柳州市经发投资有限责任公司 100%股权、广西柳州市建设投资开发有限责任公司 100%股权间接控制两面针公司 40.22%股份，为公司的实际控制人。公司的产权控制关系如下图所示：
二、 本次变动对公司的影响
本次变动不导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司日常经营活动产生影响。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-26] (600249)两面针:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0193元
每股净资产: 3.8484元
加权平均净资产收益率: -0.5%
营业总收入: 3.68亿元
归属于母公司的净利润: -0.11亿元
[2021-07-17] (600249)两面针:两面针2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2021-018
柳州两面针股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 7 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,890,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.9800
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，龚慧泉先生、方宇女士请假，未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，牟创先生请假，未出席；
3、董事会秘书韦元贤先生出席了会议；高管叶建平先生、杨玲女士列席了会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报表及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 221,376,760 95.8796 9,419,010 4.0794 94,500 0.0410
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举林钻煌先生为
2.01 第八届董事会董事候选 230,705,277 99.9198 是
人的议案
关于选举吴堃先生为第
2.02 八届董事会董事候选人 219,443,781 95.0424 是
的议案
关于选举王为民先生为
2.03 第八届董事会董事候选 219,443,782 95.0424 是
人的议案
关于选举莫善军先生为
2.04 第八届董事会董事候选 219,443,781 95.0424 是
人的议案
关于选举龚慧泉先生为
2.05 第八届董事会董事候选 219,665,177 95.1383 是
人的议案
经表决选举，林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生当选为公司第八届董事会董事。
3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举张重义先生为
3.01 第八届董事会独立董事 219,448,779 95.0446 是
候选人的议案
关于选举余兵先生为第
3.02 八届董事会独立董事候 219,448,874 95.0446 是
选人的议案
关于选举魏佳先生为第
3.03 八届董事会独立董事候 219,581,554 95.1021 是
选人的议案
经表决选举，张重义先生、余兵先生、魏佳先生当选为公司第八届董事会独
立董事。
4、关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举牟创先生为第
4.01 八届监事会监事候选人 219,360,779 95.0065 是
的议案
关于选举莫瑞珖先生为
4.02 第八届监事会监事候选 219,388,876 95.0186 是
人的议案
经表决选举，牟创先生、莫瑞珖先生当选为公司第八届监事会监事。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于聘请永拓会计师事务所
1.00 （特殊普通合伙）为公司 4,919,974 34.0872 9,419,0 65.258 94,500 0.6548
2021 年度财务报表及内部控 10 0
制审计机构的议案
2.01 关于选举林钻煌先生为第八 14,248,491 98.7183
届董事会董事候选人的议案
2.02 关于选举吴堃先生为第八届 2,986,995 20.6948
董事会董事候选人的议案
2.03 关于选举王为民先生为第八 2,986,996 20.6949
届董事会董事候选人的议案
2.04 关于选举莫善军先生为第八 2,986,995 20.6948
届董事会董事候选人的议案
2.05 关于选举龚慧泉先生为第八 3,208,391 22.2288
届董事会董事候选人的议案
关于选举张重义先生为第八
3.01 届董事会独立董事候选人的 2,991,993 20.7295
议案
关于选举余兵先生为第八届
3.02 董事会独立董事候选人的议 2,992,088 20.7301
案
关于选举魏佳先生为第八届
3.03 董事会独立董事候选人的议 3,124,768 21.6494
案
4.01 关于选举牟创先生为第八届 2,903,993 20.1198
监事会监事候选人的议案
4.02 关于选举莫瑞珖先生为第八 2,932,090 20.3144
届监事会监事候选人的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次表决不涉及关联交易，也没有特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所
律师：周毅、李志峰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
柳州两面针股份有限公司
2021 年 7 月 17 日
[2021-07-17] (600249)两面针:两面针第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021—020
柳州两面针股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2021 年 7 月 16 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第一次会议在柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室召开。会议应到监事三名，实际表决监事三名，分别为牟创先生、莫瑞珖先生、雷讯先生，其中牟创先生因工作原因出差在外，委托莫瑞珖先生代为表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、 监事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
审议通过《关于选举牟创先生为公司第八届监事会主席的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 17 日
附：
柳州两面针股份有限公司
监事会主席简历
牟创，男，1970 年生，硕士研究生，高级经济师。曾任柳州市阳和工业新区管理委员会副主任、党工委委员。现任本公司监事会主席，广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司投委会代表，广西新柳邕农产品批发市场有限公司副董事长，柳州元通投资发展有限公司董事，广西柳州银海铝业股份有限公司董事，柳工（柳州）压缩机有限公司董事。
截至 2021 年 7 月 16 日，牟创先生未持有公司股票，近五年未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-07-17] (600249)两面针:两面针第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021—019
柳州两面针股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2021 年 7 月 16 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第一次会议在柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室召开。本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议由董事长林钻煌先生主持，监事莫瑞珖先生、雷讯先生，副总裁叶建平先生、杨玲女士及董事会秘书韦元贤先生列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举林钻煌先生为公司董事长的议案》。
选举林钻煌先生为第八届董事会董事长。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案》。
通过选举林钻煌、吴堃、王为民、龚慧泉、张重义五位董事组成第八届董事会战略委员会，董事长林钻煌任主任委员。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案》。
通过选举余兵、王为民、魏佳三位董事组成第八届董事会审计委员会，独立董事余兵任主任委员。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案》。
通过选举张重义、林钻煌、魏佳三位董事组成第八届董事会提名委
员会，独立董事张重义任主任委员
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议
案》。
通过选举魏佳、吴堃、张重义三董事组成第八届董事会薪酬与考核
委员会，独立董事魏佳任主任委员。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任吴堃先生为公司总裁的议案》。
聘任吴堃先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于聘任王为民先生为公司副总裁、财务总监的议案》。
聘任王为民先生为公司副总裁，财务总监（财务负责人），任期与本
届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于聘任莫善军先生为公司副总裁的议案》。
聘任莫善军先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于聘任叶建平先生为公司副总裁的议案》。
聘任叶建平先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于聘任杨玲女士为公司副总裁的议案》。
聘任杨玲女士为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于聘任韦元贤先生为公司董事会秘书的议案》。聘任韦元贤先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于聘任杨敏女士为公司证券事务代表的议案》。聘任杨敏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》详见同期披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2021年 7月修订）》
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 17 日
附：
柳州两面针股份有限公司
董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书证券事务代表简历
林钻煌，男，1965 年生，博士，高级工程师。曾任公司董事、总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长，兼任安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）实业有限公司董事长、柳州两面针进出口贸易有限公司执行董事。
截至 2021 年 7 月 16 日，林钻煌先生持有 36,680 股公司股票，与控
股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴 堃，男，1964 年生，博士，高级经济师，高级职业经理人。曾任公司董事、副总裁，安徽两面针 芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）实业有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司党委副书记、董事、总裁。
截至 2021 年 7 月 16 日，吴堃先生持有 36,587 股公司股票，与控股
股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王为民，男，1966 年生，本科，会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书，柳州两面针房地产开发有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务总监。
截至 2021 年 7 月 16 日，王为民先生持有 35,000 股公司股票，与控
股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
莫善军，男，1973 年生，研究生，会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。现任公司党委委员，董事、副总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。
截至 2021 年 7 月 16 日，莫善军先生持有 5,000 股公司股票，与控
股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶建平，男，1965 年生，曾任公司助理总裁，柳州惠好卫生用品有限公司总经理，口腔事业部总经理。现任公司副总裁、柳州两面针纸品有限公司董事长、柳州两面针纸业有限公司董事长、柳州惠好卫生用品有限公司董事长、柳州市玉洁口腔卫生用品有限责任公司董事。
截至 2021 年 7 月 16 日，叶建平先生持有 4,500 股公司股票，与控
股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨 玲，女，1974 年生，本科，助理记者、高级企业文化师。曾任柳州日报社记者、编辑，两面针公司办公室副主任、董事会办公室主任、党委委员、纪检监察室主任、党委工作部部长、纪委副书记、企业文化建设办公室主任、房开公司副总经理，柳州农工商有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任公司副总裁。
截至 2021 年 7 月 16 日，杨玲女士未持有公司股票，与控股股东及
实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
韦元贤，男，1972 年生，本科，工程师、审计师，持有国家法律职业资格证书，2013 年 3 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司销售业务员，技术中心技术员，法务主管，督察审计部副部长、部长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事，董事会办公室主任，公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。
截至 2021 年 7 月 16 日，韦元贤先生未持有公司股票，与控股股东
及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨 敏，女，1987 年生，在职研究生，助理经济师，持有国家《法律职业资格证书》，上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。2010 年 8月起任职公司战略规划部、董事会办公室。现任公司董事会办公室副主任，公司证券事务代表。
截至 2021 年 7 月 16 日，杨敏女士未持有公司股票，与控股股东及
实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-07-15] (600249)两面针:两面针关于选举职工董事、职工监事的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021—017
柳州两面针股份有限公司
关于选举职工董事、职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《柳州两面针股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会将进行换届选举，其中职工董事和职工监事由公司职工代表大会选举产生，无需经股东大会审议。
公司工会于 2021 年 7 月 14 日召开第八届职工代表大会第十五次
会议，选举唐鹏先生为公司第八届董事会职工董事，任期与第八届董事会任期一致；选举雷讯先生为公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会任期一致。
上述职工董事、职工监事将分别与公司股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第八届董事会、第八届监事会，其相关简历见附件。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日
附件：职工董事、职工监事简历
唐 鹏，男，1976 年生，大专，助理工程师。曾任公司督察审计部副部长，计划财务部副部长，柳州两面针纸业有限公司企管部副部长，日化部行政人事部经理，战略规划部副部长。现任公司战略规划部部长。
截至 2021 年 7 月 15 日，唐鹏先生未持有公司股票，与控股股东
及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
雷 讯，男，1966 年，本科，助理工程师。曾任公司战略规划部总监助理、经理，总裁助理，芳草公司总经理。现任公司职工监事、工会副主席，兼任柳州两面针洗涤用品厂法定代表人、广西亿康南药药业种植有限责任公司法定代表人、柳州市玉洁口腔卫生用品有限责任公司董事。
截至 2021 年 7 月 15 日，雷讯先生持有 5,000 股公司股票，与控股
股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-06-30] (600249)两面针:两面针2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2021-012
柳州两面针股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,147,510
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.1177
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，方宇女士因个人原因请假，未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，牟创先生因工作原因出差在外，未能出席；3、董事会秘书韦元贤出席了会议；高管叶建平、杨玲列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,092,760 94.4950 12,968,350 5.4684 86,400 0.0366
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,092,760 94.4950 12,956,250 5.4633 98,500 0.0417
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 219,304,960 92.4761 15,837,450 6.6783 2,005,100 0.8456
4、 议案名称：《2020 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,104,860 94.5001 11,049,650 4.6593 1,993,000 0.8406
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 219,175,560 92.4216 17,887,150 7.5426 84,800 0.0358
6、 议案名称：《关于授权管理层贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 221,901,560 93.5711 15,161,150 6.3931 84,800 0.0358
7、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,809,267 96.9056 3,468,593 1.4626 3,869,650 1.6318
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《2020 年度利润分配 2,723,2 13.158 17,887, 86.431 84,800 0.4099
预案》 74 9 150 2
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次表决不涉及关联交易。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：京市盈科（南宁）律师事务所
律师：周毅、李志峰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
柳州两面针股份有限公司
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600249)两面针:两面针2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2021-016
柳州两面针股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 16 日 9 点 30 分
召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 16 日
至 2021 年 7 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙） √
1 为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机
构的议案
累积投票议案
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议 应选董事（5）
2.00 案 人
关于选举林钻煌先生为第八届董事会董事候 √
2.01 选人的议案
关于选举吴堃先生为第八届董事会董事候选 √
2.02 人的议案
关于选举王为民先生为第八届董事会董事候 √
2.03 选人的议案
关于选举莫善军先生为第八届董事会董事候 √
2.04 选人的议案
关于选举龚慧泉先生为第八届董事会董事候 √
2.05 选人的议案
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事
3.00 （3）人
关于选举张重义先生为第八届董事会独立董 √
3.01 事候选人的议案
关于选举余兵先生为第八届董事会独立董事 √
3.02 候选人的议案
关于选举魏佳先生为第八届董事会独立董事 √
3.03 候选人的议案
4.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 应选监事（2）
人
关于选举牟创先生为第八届监事会监事候选 √
4.01 人的议案
关于选举莫瑞珖先生为第八届监事会监事候 √
4.02 选人的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见 2021 年 6 月 30 日的《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公司公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券 公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站 说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东 账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普 通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效 投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，
详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600249 两面针 2021/7/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
（一）登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
（二）登记时间
2021 年 7 月 13 日，上午 9:00—12:00，下午 2:30—5:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；
（二）联系人：李小姐、杨小姐
（三）电话：0772—2506159 传真：0772—2506158
（四）地址：广西柳州市东环大道 282 号 邮编：545006
（五）如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
柳州两面针股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
7 月 16 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘请永拓会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报表及内部控制审计机构
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第八届董事会非
独立董事的议案
2.01 关于选举林钻煌先生为第八届
董事会董事候选人的议案
2.02 关于选举吴堃先生为第八届董
事会董事候选人的议案
2.03 关于选举王为民先生为第八届
董事会董事候选人的议案
2.04 关于选举莫善军先生为第八届
董事会董事候选人的议案
2.05 关于选举龚慧泉先生为第八届
董事会董事候选人的议案
3.00 关于选举公司第八届董事会独
立董事的议案
3.01 关于选举张重义先生为第八届
董事会独立董事候选人的议案
3.02 关于选举余兵先生为第八届董
事会独立董事候选人的议案
3.03 关于选举魏佳先生为第八届董
事会独立董事候选人的议案
4.00 关于选举公司第八届监事会监
事的议案
4.01 关于选举牟创先生为第八届监
事会监事候选人的议案
4.02 关于选举莫瑞珖先生为第八届
监事会监事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01
[2021-06-30] (600249)两面针:两面针第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-014
柳州两面针股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十五次会议于 2021 年 6 月 29 日在柳州市东环大道 282 号公司会议室
召开。会议通知于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议应出
席董事九名，实际参加表决董事九名，其中方宇女士因个人原因无法
出席，委托董事长林钻煌先生代为表决。公司董事长林钻煌先生主持
本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公
司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
同意提名林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚
慧泉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会
非独立董事候选人简历见附件。
上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行
逐项选举。
二、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
同意提名张重义先生、余兵先生、魏佳先生为公司第八届董事会
独立董事候选人。公司第八届董事会独立董事候选人简历见附件。
上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
三、审议通过了《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
详见公司同期披露的《两面针关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-015）
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司同期披露的《两面针关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》（临 2021-016）
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
附件：
柳州两面针股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
一、第八届董事会非独立董事候选人简历
林钻煌，男，1965 年生，博士，高级工程师。曾任公司董事、总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长，兼任安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）实业有限公司董事长、柳州两面针进出口贸易有限公司执行董事。
吴 堃，男，1964 年生，博士，高级经济师，高级职业经理人。曾任公司董事、副总裁，安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）实业有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司党委副书记、董事、总裁。
王为民，男，1966 年生，本科，会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书，柳州两面针房地产开发有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务总监。
莫善军，男，1973 年生，研究生，会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。现任公司党委委员，董事、副总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司的董事长。
龚慧泉，男，1970 年生，研究生，经济师。现任公司董事，广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州市元成金属制品有限责任公司执行董事，柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事长，柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理，柳州欧维姆机械股份有限公司董事，柳州市智甲金属科技有限公司董事。
二、第八届董事会独立董事候选人简历
张重义，男，1963 年生，博士，福建农林大学农学院教授，博士生导师，福建省“闽江学者”特聘教授，现任国家中药材产业技术体系建瓯综合试验站站长，兼任中国自然资源学会天然药物资源专业委员会副主任委员、中国生态学会中药资源生态学专业委员会副主任委员、中国药学会中药资源专业委员会委员等。现任公司独立董事。
余兵，男，1969 年生，汉族，本科，注册会计师。曾任中磊会计师事务所广西分所高级经理，大信会计师事务所广西分所高级经理，现任本公司独立董事，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所副所长。
魏佳，男，1979 年生，法学博士后，法学教授、执业律师。现任本公司独立董事，广西财经学院教授，广西桂盈律师事务所律师，广西经济法学研究会副会长，广西建筑法学研究会副会长。
[2021-06-30] (600249)两面针:两面针第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-013
柳州两面针股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十
五次会议于 2021 年 6 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年
6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实际表决监事三名。牟创先生因工作原因出差在外，委托莫瑞珖先生代为表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。
同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
同意提名牟创先生、莫瑞珖先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司第八届监事会监事候选人简历见附件。
上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 30 日
附件：
柳州两面针股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
牟创，男，1970 年生，硕士研究生，高级经济师。曾任柳州市阳和工业新区管理委员会副主任、党工委委员。现任本公司监事会主席，广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司投委会代表，广西新柳邕农产品批发市场有限公司副董事长，柳州元通投资发展有限公司董事，广西柳州银海铝业股份有限公司董事，柳工（柳州）压缩机有限公司董事。
莫瑞珖，男，1970 年生，在职研究生，工程师、经济师。曾任公司牙膏分厂工艺员、开发办公室技术员、技术发展部科研工程师、物资公司采购员、原料供应部采购主管、战略规划部项目主办、经理助理、副部长、部长，日化事业部副总经理、常务副总经理。现任市场部部长。
[2021-06-30] (600249)两面针:两面针关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2020-015
柳州两面针股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载 、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”）
本事项尚需提交公司股东大会审议
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1.基本信息
机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书
历史沿革：1993 年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉
密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年，永拓通过香港 FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。2002 年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。
2.人员信息
目前，永拓所人员包括首席合伙人吕江、合伙人数量 103 人、注册会计师人数 511 人、有注册会计师从事过证券服务业务 221 人，从业人员 1097 人。
3.业务规模
上年度业务收入 34,289 万元（其中，审计业务收入 29,407 万元, 证
券业务收入 15,017 万元）。上年度该事务所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数为 35 户，新三板公司年度财务报告审计业务客户169 户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等。
4.投资者保护能力
永拓所已投保职业责任保险，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。
5.诚信记录
永拓所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。永拓所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。近三年累计收到证券监管部门采取的行政监管措施 6份。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响永拓所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二） 项目成员信息
1.人员信息
（1）质量控制复核人：
史春生，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，2015 年专职从事证券业务质量控制复核工作。曾为多家公司提供过 IPO 审计复核、上市公司年报审计复核等证券服务，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
（2）拟任签字注册会计师：
马重飞，中国注册会计师，2002 年起从事审计工作，无兼职，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。
孙建西，中国注册会计师，2015 年起从事审计工作，无兼职，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。
2. 项目人员的独立性和诚信记录情况
上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师马重飞、孙建西不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。马重飞曾因南方黑芝麻集团股份有限公司 2018 年年报审计项目执业中存在对关联交易审计不到位等问题被广西监管局采取出具警示函措施。
（三） 审计收费
经双方沟通，2021 年度财务报表审计费 50 万元，内部控制审计费
28 万元，合计 78 万元，与 2020 年度持平。
二、 拟续聘会计事务所履行的程序
（一） 公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会召开 2021 年第三次会议对续聘永拓所的事项进行了审议，认为永拓所满足为公司提供审计服务的资质要求，能够遵循职业道德规范，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性；同时永拓所在上年度能按照审计服务合同约定完成审计工作，出具的审计意见客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议聘任永拓所为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构。
（二） 独立董事事独立意见
独立董事对公司拟续聘 2021 年度会计师事务所事项进行了事前
审阅，基于独立客观立场，认为永拓所具备证券服务业务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务报表及内部控制审计工作的要求。同意将《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。
本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。同意同意将该议案提交股东大会审议。
（三） 董事会审议情况
2021 年 6 月 29 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
（四） 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-09] (600249)两面针:两面针第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021—009
柳州两面针股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2021 年 6 月 8 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月3 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。
本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、方宇女士、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。修订详情参见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程的公告》（临2021-010）。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，详见同期披
露的《两面针关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-011）。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-09] (600249)两面针:两面针关于修订公司章程的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021—010
柳州两面针股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2021 年 6 月 8 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司章程》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《柳州两面针股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体内容如下：
章节 原条款 修订后条款
第一百四十八条 根据 第一百四十八条 根据
《中国共产党章程》的规定， 《中国共产党章程》的规定，
设立公司党委和纪委，开展党 设立公司党委和纪委，开展党
的活动。公司党委书记和纪委 的活动，公司党委把方向、管
书记、副书记、委员的职数按 大局、保落实，依照规定研究
第八章 上级党组织批复设置，并按照 讨论企业重大事项。公司党委 党的 《中国共产党章程》等有关规 书记和纪委书记、副书记、委
组织 定选举和任命产生。 员的职数按上级党组织批复设
置，并按照《中国共产党章程》
等有关规定选举和任命产生。
符合条件的党委成员通过
法定程序进入董事会、监事会、
经理层，董事会、监事会、经
理层成员中符合条件的党员依
照有关规定和程序进入党委。
第一百四十九条 公司党 第一百四十九条 公司党
委的职权包括: 委的职权包括:
(一)切实承担好、落实好从严管 (一)切实承担好、落实好从严管
党治党责任，发挥政治核心作 党治党责任，发挥领导核心和
用，围绕公司生产经营开展工 政治核心作用，围绕公司生产
作； 经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方 （二）保证监督党和国家的方
针、政策在本公司的贯彻执行； 针、政策在本公司的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、 （三）支持股东大会、董事会、
监事会、总经理依法行使职权； 监事会、总经理依法行使职权；
第八章 （四）研究布置公司党群工作， （四）研究布置公司党群工作， 党的 加强党组织的自身建设，领导 加强党组织的自身建设，领导 组织 思想政治工作、精神文明建设 思想政治工作、精神文明建设
和工会、共青团等群众组织； 和工会、共青团等群众组织；
（五）参与公司重大问题的决 （五）董事会、经理层重大决
策，研究决定公司重大人事任 策事项须经党委会前置研究讨
免，讨论审议其它“三重一大” 论。
事项； （六）全心全意依靠职工群众，
（六）全心全意依靠职工群众， 支持职工代表大会开展工作；
支持职工代表大会开展工作； （七）研究其它应由公司党组
（七）研究其它应由公司党组 织决定的事项。
织决定的事项。
修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效，同时提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商备案手续。
修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-09] (600249)两面针:两面针关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2021-011
柳州两面针股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日
至 2021 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《2020 年度财务决算报告》 √
4 《2020 年年度报告（全文及摘要）》 √
5 《2020 年度利润分配预案》 √
6 《关于授权管理层贷款的议案》 √
7 《关于修订公司章程的议案》 √
本次股东大会还将听取公司 2020 年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见 2021年 3月 31日、2021年 6月 9日的《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公司
公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案 7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600249 两面针 2021/6/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
2、登记时间
2021 年 6 月 23 日，上午 9:00—12:00，下午 2:30—5:00
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
1、与会股东交通、食宿等费用自理；
2、联系人:杨小姐、李小姐
3、电话：0772-2506159 传真：0772-2506158
4、地址：广西柳州市东环大道 282 号 邮编：545006
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
柳州两面针股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年度财务决算报告》
4 《2020 年年度报告（全文及摘要）》
5 《2020 年度利润分配预案》
6 《关于授权管理层贷款的议案》
7 《关于修订公司章程的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
[2021-05-25] (600249)两面针:两面针关于投资者网上集体接待日活动暨2020年度业绩说明会召开情况的公告
1
证券代码： 600249 证券简称：两面针 公告编号： 临2021-008
柳州两面针股份有限公司
关于投资者网上集体接待日活动暨
2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本次说明会召开情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 5 月 21
日 15:30-17:00 参加 2021 年广西辖区上市公司投资者网上集体接待日活
动暨 2020 年度业绩说明会活动， 公司董事长林钻煌先生，董事、副总
裁、财务总监王为民先生和董事会秘书韦元贤先生就公司 2020 年度的
公司治理、经营情况、战略发展等问题， 与投资者进行了互动交流。
二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况
1. 2021 年一季度， 公司继续亏损，有哪些原因？
回答： 您好，感谢您对公司的关注。 2020 年，公司顶住疫情考验
和市场竞争的双重压力，扣非净利润多年来首次实现盈利，且现金流健
康。 2021 年公司一季报显示，公司营业收入同比增长 24.72%，净利润
亏损主要由于公司持有的交易性金融资产公允价值变动损益较上年同
期变动较大所致，公司一季度扣非净利润盈利 500 余万，生产经营稳定。
面对机遇和挑战，两面针人将一往无前，继续努力。
2. 中信证券今年估计要配股，请问公司如何安排中信证券的股
权？
回答： 您好！公司持有中信证券股票约 866 万股，属于公司重要资
2
产，公司目前没有出售该资产的计划。中信证券配股方案（预案）公告
后，公司持续关注该事项进展，目前该事项尚未得到中国证监会核准。
公司将持续关注，并及时研究应对，保护公司利益，公司将按规定履行
信息披露义务，谢谢。
3. 请问公司什么时候进行董事会换届工作。
回答： 您好，感谢您的关注。公司第七届董事会、监事会将于 2021
年 6 月 19 日任期届满。公司正在积极筹备换届选举相关工作，需要履
行国资相关审批程序。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监
事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。公司董事会、监事
会延期换届不会影响公司的正常运营。
4. 请介绍一下公司 2020 年的经营情况。
回答： 您好！公司于 2019 年 12 月完成控股子公司纸品公司、房开
公司的股权转让，自此纸品公司、房开公司不再纳入公司合并报表范围，
剔除上述两个公司的影响，公司 2020 年实现营业收入 6.85 亿元，同比
下降 18.82%，主要原因是一季度受到疫情影响； 2020 年公司通过有效
管控费用，期间费用有所下降,其中销售费用 1.04 亿元，同比下降
36.68%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,800.63 万元，同比增长
46.62%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90.21
万元。
5. 请问产投集团向公司支付的尾款要什么时候到账？
回答： 您好， 2019 年公司重大资产交易金额 11.74 亿元，已经按合
同于 2019 年底前收回一半本金，尚有一半本金按合同约定应于今年 12
月收回，参照银行同期利率计算利息，详细情况请看公司 2020 年年度
报告，谢谢！
6. 2021 的经营目标是什么？
回答： 公司以“效益优先，兼顾规模”为指导思想，以“内控成本，
3
外拓市场，提升产品经营的盈利能力”为工作方针开展各项工作，立足
中药日化核心主业。以创新为动力，巩固和提升中药核心技术地位，发
挥各个业务平台协同作战能力，全力打造两面针大健康产业新格局；以
消费者需求为导向，持续优化产品结构；发挥品牌、产品和营销的引领
作用，加强品牌整体规划；抓好网点建设，围绕样板市场打造核心客户；
加快新渠道、新客户开发，加强线上渠道推广；继续推动以自有品牌为
主的出口贸易。
7. 公司有准备引入战投或混改吗？
回答： 您好，首先感谢您对公司的关注和爱护。引入战投、混改是
国企改革的重要途径和手段，有利于优化公司治理，但是公司目前还没
有相关引进战投、混改计划。如有涉及公司的重大事项，公司及时履行
信息披露义务。
8. 螺蛳粉商标注册现在进行到何种阶段了？ 公司是否是要进军
螺蛳粉产业了？
回答： 您好！ 公司向国家商标局申请注册涉及螺蛳粉的几个商标，
目前尚在申请注册阶段。 公司目前没有生产经营螺蛳粉计划。
9. 请问公司有无按照国企改革 3 年行动纲领做相应的改革举
措？
回答： 您好，首先感谢您对公司的关注和爱护。国企混改是国企改
革的重要途径和手段，公司积极响应国家有关政策，但是公司目前并没
有相关混改计划。如有涉及公司的重大信息，公司定及时履行信息披露
义务。
10. 此前一季度家用牙膏销量由于多种因素出现下降，当前这些
因素是否已经排除了，销量怎么样？
回答： 您好，感谢您对公司关注。 一季度家用牙膏销量主要是由于
产品价格调整以及产品更新换代因素出现下降，公司会积极应对，努力
4
推进销售业务。 近日，公司全新升级的 9 款两面针中药养护系列牙膏已
经在各大超市以及线上店铺陆续上线。本次升级的两面针中药养护系列
牙膏包括强健护龈（两款香型）、卓越清新、养龈固齿、四味针火、茉
莉茶香、 美白亮齿、早晚护龈、御方姜盐共 9 款牙膏， 突出产品功效，
关注消费诉求。
11. 想问下贵公司最近会请明星代言人么？
回答： 您好，公司最近没有请明星代言人的计划。
12. 完全市场化竞争的背景下，有国货复兴这么好的契机，公司
管理层一定要与时俱进，管理理念要与时俱进啊，绝对不能抱残守缺。
回答： 非常感谢您对国货品牌的关心爱护。作为经典国货品牌，两
面针将不断夯实品质，通过推出系列新产品、营销年轻化等措施，努力
在激烈的市场竞争中迸发新的活力。
13. 请问目前公司电商平台的销量占比大概有多少呢？
回答： 您好！公司 2020 年度线上营业收入实现 17,749,725.24 元，
占总营业收入的 3%。公司会加强线上渠道推广，积极开拓新渠道，紧
跟市场脚步。
14. 您好！目前市场有没有新的扩展，产品价格是否计划上涨？
回答： 您好，近日，公司全新升级的 9 款两面针中药养护系列牙膏
已经在各大超市以及线上店铺陆续上线。消费者可以第一时间在两面针
天猫、京东旗舰店购买两面针的最新产品，线下商超新品也正在陆续进
场，敬请期待。目前没有大幅提价计划。
15. 2020 年，公司国外业务增长超 3 成，在国际化拓展方面，公
司的策略是什么？
回答： 您好，在国际市场拓展方面，公司将继续推动以自有品牌为
主的出口贸易。
16. 公司在医药板块有哪些业务？未来该业务的增长点在哪里？
5
回答： 您好，公司医药板块由子公司亿康公司运营，从事药品生产
销售，主要产品为氨咖黄敏胶囊、银杏叶片、苍鹅鼻炎片、感冒灵冲剂
等，丹皮酚、愈创木酚磺酸钾、细辛脑等原料药。
17. 在科研方面，公司进行了哪些投入？对应的产出如何？
回答： 您好！公司以中药技术为研发核心，将制药的理念植入日化
产品的研发和制造中，扎实推进基础研究、新品开发和产品升级、质量
管理等工作的开展。开展中药提取工艺研究、对两面针药材药用部位进
行研究、牙膏防腐体系的研究、牙膏功效微生物评价的研究等 10 项基
础研究项目的工作。 2020 年，口腔类产品共完成紫荆花牙膏、养护袋
装漱口水、出口美国竹炭牙膏等新品研发与升级项目 10 项，推出新品
与升级产品约 22 个；洗化类产品共完成青蒿沐浴啫喱、灵香草洗衣凝
珠、苍术防霉除菌洗衣液等新品研发与升级项目 8 项，推出新品与升级
产品约 26 个，不断丰富和优化产品品类，赋予产品新的价值。
18. 当前，公司有无外延式并购计划？
回答： 你好，非常感谢您对公司的关心和爱护。企业并购是上市公
司整合资源做大做强做优的重要手段之一。但公司目前并没有相关的并
购计划。如实施并购交易，公司将及时履行信息披露义务。
19. 请问公司如何看待现阶段代理渠道布局？
回答： 您好，感谢您对公司的关注。公司目前确实有部分 OEM 代
加工产品或代理渠道，但是其整体销售规模及对公司营业收入等影响很
小，目前也没有更多投入布局的计划。
20. 品控方面，公司的保障机制是什么？
回答： 公司是行业内首家通过 ISO9001 国际质量体系认证的国家
高新技术企业，获得 ISO22716 认证，欧盟和美国标准的 GMPC（化妆
品良好规范管理）证书，两面针中药牙膏还通过了美国 FDA 认证国际
Halal 认证。采用许可证生产，确保产品的安全性和有效性。
6
21. 您好，建议公司市场部改善一下天猫两面针旗舰店的布局，
简化陈列方式，不要有太多的组合套装，不然看起来比较乱。简洁明
了的陈列，有利于消费者迅速的熟悉产品和购买。
回答： 您好，谢谢您对两面针的厚爱，我们会积极考虑您的建议，
好好研究改善陈列，便于消费者朋友选购。
22. 在降本增效方面，公司进行了哪些调整？
回答： 您好，降本增效，扩大规模的工作，公司一直在做， 就企业
经营而言， 该项工作永远在进行时。谢谢！
23. 您好！在美博会和贵司人员深入的交流，体会到两面针可谓
人才济济，大家也干劲十足。一季度经营成果也可以看出两面针的进
步，建议可否建立股权激机制，充分调动大家积极性，加快两面针的
发展速度。
回答： 您好，公司目前还没有实施股权激励的计划。但是公司会通
过其他方式加大对公司人才队伍的激励工作，非常感谢您对公司以及公
司人才的关心和爱护！
24. 公司经营活动现金流较上年大幅度下滑，有哪些原因？
回答： 您好，公司经营性现金流净额连续三年为正， 2020 年同比
下降的原因是 2019 年收回以前年度盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司欠
款 6000 万多，因而有较大差异，年报对该事项有说明。
25. 牙医和抗癌药物研发都是大日化最好的背书，这都是主业。
您说的主业是什么呢？请明确告知我们是不是就是牙膏？
回答： 您好，日化是我们的主业，日化包括牙膏。 公司主营的日化
产品主要是牙膏产品。
26. 财报无需审计，亏损是否计因为提多了，以确保全年盈利，
这些亏损如何消化？
回答： 您好， 公司严格按照会计准则进行核算， 2021 年公司一季
7
报显示，公司营业收入同比增长 24.72%，净利润亏损主要由于公司持
有的交易性金融资产公允价值变动损益较上年同期变动较大所致 （即持
有中信证券股票价格较上年下跌），公司一季度扣非净利润盈利 500 余
万， 生产经营稳定。
27. 目前市场上看到有公司的保健茶饮产品上市，请问公司在这
方面有何长远的规划？
回答： 您好，该产品尝试性授权品牌使用， 其销售占比非常非常小。
28. 作为一个两面针产品的忠实用户和投资者，据我所知，无论
是牙膏，还是其他洗护产品，公司产品的用户体验反映都很好，公司
如何获得更多的用户体验，尤其是线下用户体验？公司有没有信心成
为中国的宝洁？
回答： 您好，谢谢您对公司产品的认可和支持， 公司会认真考虑您
的意见。两面针一直把产品的品质放在第一位，以获得更多消费者喜爱。
29. 您好，建议公司把销售的突破口首先放在线上。线下是线性
增长模式，线上是指数增长模式。
回答： 您好，谢谢您的建议，我们努力开拓营销渠道，继续重视线
上渠道的拓展工作。
30. 您好，建议两面针学院开课讲一讲毛选里面的《中国战争的
战略问题》，党史学习，我想的话，毛选，邓选是很重要的。里面讲了
如何以弱胜强，如何在敌人的围追堵截中不断壮大，我想，这
[2021-05-14] (600249)两面针:两面针关于参加投资者网上集体接待日活动暨2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-007
柳州两面针股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动暨
2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）15:30-17:00。
●会议召开方式：网络在线问答互动形式。
●会议召开地点：“全景 投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）。
一、 会议类型
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 31 日在上海
证券交易所（www.sse.com.cn）披露了公司《2020 年年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021 年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动暨 2020 年度业绩说明会”。
二、 会议召开的时间、方式
1.召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）15:30-17:00。
2.召开方式：网络在线问答互动形式。
3.召开地点：“全景 投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）。
三、 参加人员
届时，公司董事长林钻煌先生，董事、副总裁、财务总监王为民先生和董事会秘书韦元贤先生将全程通过网络在线问答互动的形式，实时回答投资者的提问，与投资者就公司治理、经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景 投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net）参与。
为了提高本次活动的效率，欢迎广大投资者在 5 月 20 日之前，通过电话、传
真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
五、 联系人及咨询办法
联系人：杨小姐、李小姐
联系电话：0772-2506159
联系传真：0772-2506158
联系邮箱：lmzstock@lmz.com.cn
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-29] (600249)两面针:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0353元
每股净资产: 3.8325元
加权平均净资产收益率: -0.92%
营业总收入: 1.71亿元
归属于母公司的净利润: -0.19亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-19] (600249)两面针:两面针关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2022-004
柳州两面针股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 18 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过
了《关于聘任李小结女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任李小结女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
李小结女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的任职要求，具备良好的职业道德和履职所需的专业知识及经验技能，其简历附后。
公司证券事务代表的联系方式如下：
电话：0772-2506159
传真：0772-2506158
邮箱：lmzstock@lmz.com.cn
地址：广西柳州市东环大道 282 号两面针办公大楼
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
李小结女士简历
李小结女士，1986 年 9 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久
居留权，大学本科，工学学士，助理工程师、中级经济师。持有上海证券交易所董事会秘书资格证、证券从业资格证、基金从业资格证。2010 年入职公司，曾先后从事机械技术、资产管理和证券投资等工作，现任董事办主任助理。
李小结女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
[2022-02-10] (600249)两面针:两面针关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2022-003
柳州两面针股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到 证券事务代表杨敏女士递交的书面辞职报告。杨敏女士因个人原因申 请辞去公司证券事务代表职务，辞职后杨敏女士不再担任公司任何职 务，其负责的工作已完成交接，该辞职不会影响公司相关工作的正常 运行。
公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 尽快聘任新的证券事务代表。
杨敏女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 发挥了积极作用，公司及董事会对其在任期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-29] (600249)两面针:两面针2021年年度业绩预减公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2022-002
柳州两面针股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司 2021 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为 800 万元到 1,200
万元，与上一年相比减少 4,600 万元到 5,000 万元，同比下降 79.31%到 86.21%。
2. 本次业绩预减，主要是由于交易性金融资产公允价值变动所致，其综合影
响约-4,600 万元。
3. 扣除非经常损益事项后，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为
-200 万元到 200 万元，与上一年同期相比基本持平。
一、 本期业绩预告情况
(一) 业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
(二) 业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，2021 年度预计实现归属于上市公司股东
的净利润为 800 万元到 1,200 万元，较上一年同比减少 4,600 万元到
5,000 万元，同比下降 79.31%到 86.21%。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-200 万元
到 200 万元，与上一年同期相比基本持平。
(三) 本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
(一) 归属于上市公司股东的净利润：5,800.63 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：90.21 万元。
(二) 每股收益：0.1055 元。
三、 本期业绩预减的主要原因
2021 年度，归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要是由于
交易性金融资产（公司所持有中信证券）公允价值变动约-2,500 万元，上年同期为 3,500 万元。该项资产公允价值变动的综合影响（含递延所得税）导致当期净利润与上年同期相比，减少约 4,600 万元。经营方面，公司加强了费用管控，经营相对稳定。
四、 风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算并与年审会计师初步沟通的结果，公司与年审会计师在业绩预告方面不存在重大分歧。
五、 其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-18] (600249)两面针:两面针关于参与中信证券配股的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2022-001
柳州两面针股份有限公司
关于参与中信证券股份有限公司配股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）。
投资金额：拟使用自有资金不超过 1,875 万元，认购不超过 1,298,970 股中
信证券（最终认购数量和资金以实际成交为准）。
风险提示：可能存在因中信证券原股东认购配股数量未达到拟配售数量70%导致本次配股发行失败、所持股份实际产生的收益存在不确定性的风险。
本次参与中信证券配股事项经公司第八届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、本次交易概述
1.配股情况
中信证券于 2022 年 1 月 14 日发布了《A 股配股发行公告》，以
股权登记日 2022 年 1 月 18 日收市后的 A 股股份总数为基数，按照每
10 股配售 1.5 股的比例向全体 A 股股东配售。A 股配股总数为
1,597,267,249 股，配股价格为 14.43 元/股。
截至公告日，公司持有中信证券 8,659,800 股，拟全额认购获配股份 1,298,970 股，需使用自有资金不超过 1,875 万元。（股份数量和金额以实际成交为准）。
2.审议情况
2022 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第四次会议，以 9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参与中信证券配股的议案》并授权管理层办理有关事宜。根据上海证券交易所《股票上市规则》和两面针《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。
3.本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、交易标的的基本情况
公司名称：中信证券股份有限公司
统一社会信用代码：914403001017814402
注册资本：1,292,677.603 万人民币
企业类型：股份有限公司（上市）
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二
期）北座
法定代表人：张佑君
主营业务：投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。
主要财务数据：
单位：元
项目 2021 年 1-9 月（未经 2020 年度（经审计）
审计）
营业收入 57,811,543,804.57 54,382,730,241.56
归属于母公司股东的净利润 17,645,144,597.36 14,902,324,215.75
项目 2021 年 9 月 30 日（未 2020年12月31日（经
经审计） 审计）
资产总额 1,212,365,590,643.76 1,052,962,294,032.21
归属于母公司股东的所有者权益 203,874,309,374.64 181,712,068,580.73
三、本次交易对公司的影响
参与中信证券配股，能保证公司享有的股东权益不被稀释，有利于公司资产保值增值，提高公司抗风险能力和可持续发展能力，符合公司利益。公司对持有的中信证券采用公允价值计量，其股价波动将对公司净利润产生一定影响。
四、本次交易的风险分析
公司参与中信证券配股，可能存在因其原股东认购配股数量未达到拟配售数量 70%，导致本次配股发行失败的风险；由于证券价格波动，所持股份实际产生的收益存在不确定性的风险等。为此，公司将密切关注中信证券的经营情况、财务状况、盈利情况，积极采取应对措施，强化风险管控，降低投资风险。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-12-28] (600249)两面针:两面针关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-030
柳州两面针股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日
召开第七届董事会第二十五次会议、2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”）为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构。（具体内容详见公司于2021
年 6 月 30 日及 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。）
近日，公司收到永拓所出具的《关于变更柳州两面针股份有限公司2021 年度项目合伙人及签字会计师的函》，具体情况如下：
一、 本次签字注册会计师变更情况
永拓所作为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，原指
派马重飞、孙建西作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因永拓所内部工作调整，现指派史绍禹、杜凤利作为公司 2021 年度审计项目签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为史绍禹和杜凤利。
二、 本次变更签字注册会计师情况介绍
史绍禹，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。
杜凤利，中国注册会计师，2011 年起从事审计工作，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。
三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况
史绍禹、杜凤利不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2021 年度审计工作产生不利影响。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-11] (600249)两面针:两面针关于收到重大资产出售项目交易尾款的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-029
柳州两面针股份有限公司
关于收到重大资产出售项目交易尾款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组项目概况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”或“两面针”）于
2019 年 11 月 15 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了重大
资产出售暨关联交易的相关议案。公司与广西柳州市产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）签订的《股权及债权转让协议》，约定公司将持有柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）84.62%股权、柳州两面针房地产开发有限公司（以下简称“房开公司”）80%股权，公司对纸品公司 37,174.07 万元债权、对柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”，系纸品公司控股子公司）78,179.61万元债权及对房开公司 2,087.64 万元债权转让给产投集团，交易总价
为 117,441.32 万元。（详见公司 2019 年 11 月 16 日-2019 年 12 月 10
日的公告）
2019 年 12 月 13 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过
了重大资产出售暨关联交易的相关议案。（详见公司公告临 2019-035）
二、本次交易实施情况
2019 年 12 月 20 日，公司收到产投集团支付的首笔交易款
58,720.66 万元。按照签订的《股权及债权转让协议》约定，剩余款项在股东大会通过之日起 24 个月内付清。（详见公司公告临2019-037）
2019 年 12 月 23 日，房开公司和纸品公司完成了工商登记变更
手续，公司持有的房开公司 80%的股权和纸品公司 84.62%的股权已过户至产投集团名下，两面针不再持有纸品公司、房开公司的股权。（详见公司公告临 2019-038）
2019 年 12 月 27 日，交易双方签署《债权移交确认书》，原公司
应收对纸品公司 37,174.07 万元债权、对纸业公司 78,179.61 万元债权及对房开公司 2,087.64 万元债权，已移交至交易对方产投集团。（详
见 2019 年 12 月 30 日公司公告的《两面针重大资产出售暨关联交易
实施情况报告书》）
2021 年 9 月 28 日，公司收到产投集团支付的 10,000.00 万元交
易款。（详见公司公告临 2021-025）
2021 年 12 月 9 日，公司收到产投集团支付的 24,500.00 万元交
易款。（详见公司公告临 2021-028）
三、本次交易完成情况
2021 年 12 月 10 日，公司收到产投集团支付交易尾款和利息共
计 296,453,368.79 元。
截至公告日，项目所涉标的资产已完成过户登记、债权已移交，交易对价和利息均已全部到账。
四、风险提示
公司有关信息以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-10] (600249)两面针:两面针关于重大资产出售项目实施进展公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-028
柳州两面针股份有限公司
关于重大资产出售项目实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组项目概况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”或“两面针”）于 2019年11月15日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了重大资产出售暨关联交易的相关议案。公司与广西柳州市产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）签订的《股权及债权转让协议》，约定公司将持有柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）84.62%股权、柳州两面针房地产开发有限公司（以下简称“房开公司”）80%股权，公司对纸品公司 37,174.07 万元债权、对柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”，系纸品公司控股子公司）78,179.61 万元债权及对房开公司 2,087.64 万元债权转让给产投集团，交易总价为
117,441.32 万元。（详见 2019 年 11 月 16 日-2019 年 12 月 10 日的公
司公告）
2019 年 12 月 13 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过
了重大资产出售暨关联交易的相关议案。（详见公司公告临 2019-035）
2019 年 12 月 20 日，公司收到产投集团支付的首笔交易款
58,720.66 万元。按照签订的《股权及债权转让协议》约定，剩余款项在股东大会通过之日起 24 个月内付清。（详见公司公告临2019-037）
2019 年 12 月 23 日，房开公司和纸品公司完成了工商登记变更
手续，公司持有的房开公司 80%的股权和纸品公司 84.62%的股权已过户至产投集团名下，两面针不再持有纸品公司、房开公司的股权。（详见公司公告临 2019-038）
2019 年 12 月 27 日，交易双方签署《债权移交确认书》，原公司
应收对纸品公司 37,174.07 万元债权、对纸业公司 78,179.61 万元债权及对房开公司 2,087.64 万元债权，已移交至交易对方产投集团。（详
见 2019 年 12 月 30 日公司公告的《两面针重大资产出售暨关联交易
实施情况报告书》）
2021 年 9 月 28 日，公司收到产投集团支付的 10,000.00 万元交
易款。（详见公司公告临 2021-025）
二、本次交易最新进展情况
2021 年 12 月 9 日，公司收到产投集团支付的 24,500.00 万元交
易款。按照交易双方签订的《股权及债权转让协议》约定，剩余款项
应在 2021 年 12 月 13 日前付清。公司将依照交易协议约定提醒交易
对方继续履行协议相关约定。
三、风险提示
本次重大资产出售项目的后续进展，公司将按有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-10-29] (600249)两面针:两面针第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021—026
柳州两面针股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2021 年 10 月 28 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第三次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月22 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。
本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、审议通过《2021 年第三季度报告》。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于审议<两面针投资者关系管理制度>的议案》。
详见同期披露的《两面针投资者关系管理制度》。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600249)两面针:两面针2021年第三季度主要经营数据的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-027
柳州两面针股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2021 年 7-9 月产量 2021 年 7-9 月销量 2021 年 7-9 月营业收
入（单位：万元）
家用牙膏(万支) 481.39 452.57 1,637.74
旅游牙膏(万支) 21,316.30 12,637.54 1,169.35
二、 主要产品的价格变动情况
主要产品 2021 年 7-9 月平均售价 2020 年 7-9 月平均售价 变动比率
（单位：%）
家用牙膏 36,187.60 元/万支 51,686.14 元/万支 -29.99
旅游牙膏 925.30 元/万支 957.03 元/万支 -3.32
三、 主要原材料的价格波动情况
对应产品 主要原材 2021 年 7-9 月平均 2020 年 7-9 月平均 变动比率
料 进价（单位：元/吨） 进价（单位：元/吨） （单位：%）
家用/旅游牙膏 二氧化硅 9,820.84 9,995.14 -1.74
家用/旅游牙膏 山梨醇 2,731.21 2,749.32 -0.66
四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600249)两面针:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0052元
每股净资产: 3.873元
加权平均净资产收益率: 0.14%
营业总收入: 4.90亿元
归属于母公司的净利润: 288.02万元
[2021-09-30] (600249)两面针:两面针关于重大资产出售项目实施进展公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-025
柳州两面针股份有限公司
关于重大资产出售项目实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组项目概况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”或“两面针”）于 2019年11月15日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了重大资产出售暨关联交易的相关议案。公司与广西柳州市产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）签订的《股权及债权转让协议》，约定公司将持有柳州两面针纸品有限公司（以下简称纸品公司）84.62%股权、柳州两面针房地产开发有限公司（以下简称“房开公司”）80%股权，公司对纸品公司 37,174.07 万元债权、对柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”，该公司系纸品公司控股子公司）78,179.61万元债权及对房开公司 2,087.64 万元债权转让给产投集团，交易总价
为 117,441.32 万元。（具体内容详见 2019 年 11 月 16 日-2019 年 12 月
10 日的公司公告）
2019 年 12 月 13 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过
了重大资产出售暨关联交易的相关议案。（详见公司公告临 2019-035）
2019 年 12 月 20 日，公司收到产投集团支付的首笔交易款
58,720.66 万元。按照签订的《股权及债权转让协议》约定，剩余款项在股东大会通过之日起 24 个月内付清。（详见公司公告临2019-037）
2019 年 12 月 23 日，柳州两面针房地产开发有限公司（以下简
称“房开公司”）和柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）完成了工商登记变更手续，公司持有的房开公司 80%的股权和纸品公司 84.62%的股权已过户至产投集团名下，两面针不再持有纸品公司、房开公司的股权。（详见公司公告临 2019-038）
2019 年 12 月 27 日，交易双方签署《债权移交确认书》，原公司
应收对纸品公司 37,174.07 万元债权、对纸业公司 78,179.61 万元债权及对房开公司 2,087.64 万元债权，已移交至交易对方产投集团。（详
见 2019 年 12 月 30 日公司公告的《两面针重大资产出售暨关联交易
实施情况报告书》）
二、本次交易实施进展
2021 年 9 月 28 日，公司收到产投集团支付的 1 亿元交易款。按
照交易双方签订的《股权及债权转让协议》约定，剩余款项应在 2021年 12 月 13 日前付清。公司将依照交易协议约定提醒交易对方继续履行协议相关约定。
三、风险提示
本次重大资产出售项目的后续进展，公司将按有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-23] (600249)两面针:两面针关于2021年半年度网上业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-024
柳州两面针股份有限公司
关于 2021 年半年度网上业绩说明会
召开情况的公告
本公司董事 会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
一、 本次说明会召开情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22
日 15:00-16:00 召开了 2021 年半年度网上业绩说明会。公司董事长林钻煌先生、副总裁/财务总监王为民先生、董事会秘书韦元贤先生参加了本次会议，就公司 2021 年半年度的经营情况等相关事宜，与投资者进行了在线交流。
二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况
1. 问：公司广告是不是做得太少了希望公司能在广告投放上多下功夫。
答：公司十分重视品牌宣传和产品推广，同时也注重广告投放的效益性和精准性。目前的广告渠道涵盖多种渠道：在机场、火车站、公交站等广大交通圈投放广告，并向南宁-北京的高铁列车和海口-杭州海南航空投放冠名广告，增加品牌曝光度；同时也在微博、微信公众号、视频号、抖音等互联网平台上积极宣传公司及公司产品，提高产品、品牌的记忆度。公司会继续加强品牌推广，积极开拓新渠道，紧跟市场脚步，也欢迎广大投资者为公司建言献策。
2. 问：公司高层是否关注电商、直播等渠道销售情况
答：非常感谢您对两面针的关爱。包括电商、直播等在内的线上渠 道是公司营销渠道的重要组成部分，确实还有很大的提升空间，加大力 度建设各类新兴渠道刻不容缓。
3. 问：主业这么多年未见很明显的进步，靠宾馆牙膏能有多大作
为管理层需要明白药业、家庭牙膏才是重点。
答：公司坚定聚焦主业。家用两面针牙膏深受消费者喜爱，是两面 针的基础，也是必须努力发展的产业。酒店牙膏及一次性酒店用品，公 司在这一细分领域处于龙头地位，力争为酒店客人提供良好使用感受。
4. 问：公司在引进研发和营销人才方面是怎么考虑的，有什么样
的计划和措施
答：公司注重研发和营销，注重研发和营销人才的培养，在研发方 面，公司积极与高校和专业研究机构合作，博士后工作站引进博士进行 与公司相关产业的研究，为公司开发产品，储备技术，培养人才。营销 方面，公司有针对性的引进和培养，专业培训与营销实践相结合。欢迎 有志者，加入两面针团队。
5. 问：公司三季度情况如何，还会亏损吗
答：目前公司生产经营情况正常，公司将根据有关监管要求按期披 露三季报，敬请关注。
6. 问：公司半年度报告中披露经营性利润为正，可是剔除 19 年底
股权转让款 5 个多亿的资金利息收入，经营性利润应该也是亏损吧请 给予解释，谢谢！
答：公司上半年经营相对稳定，扣非净利润优于去年同期，有一定程度的减亏。由于所持有的中信证券股票价格变动影响公允价值变动损
益，导致营业利润减少 3860 万元，财务费用中的利息收入贡献利润 2150万元。具体请看公司披露的半年度报告。
7. 问：明年是国企三年改革的最后一年，请问在明年底之前，公
司混改、薪酬及股权激励改革能够完成吗
答：公司目前没有相关的实施计划，请以上市公司的信息披露为准。
8. 问：柳州国资委明确提出 21 年工作重点中有关公司混改、收购
及薪酬改革的安排，后续经营班子如何考虑的
答：公司混改、收购，目前还没有计划，请以公司信息披露为准。 剥离纸业和房开后，公司回笼资金、资产优良，主业突出，为今后发展 奠定基础。营销方面公司持续深耕优势渠道，开拓新渠道，产品不断推 陈出新，推广宣传力求有的放矢，讲究效果。
9. 问：请问“十四五”期间、在国际国内双循环的大背景下，两
面针公司关于日化产业的发展规划是什么
答：在未来的发展规划上，公司将持续聚焦主业发展，专注中药日 化核心主业，将两面针打造成中药理念下的大健康产业技术领先型企 业，不断改善和提高消费者生活品质。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-11] (600249)两面针:两面针关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-023
柳州两面针股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）15:00-16:00。
●会议召开方式：网络文字互动。
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）
一、 会议类型
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 26 日在上海
证券交易所（www.sse.com.cn）披露了公司《2021 年半年度报告》。为进一步加强
与投资者的互动交流，公司计划于 2021 年 9 月 22 日（星期三）通过“上证 e 互动”
网络平台召开 2021 年半年度业绩说明会，就公司 2021 年半年度的经营业绩等情况与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、 会议召开的时间、方式
1.召开时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）15:00-16:00。
2.召开方式：网络文字互动。
3.召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）
三、 参加人员
公司董事长林钻煌先生，董事、副总裁、财务总监王为民先生和董事会秘书韦元贤先生将出席本次业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、 投资者参加方式
投资者可于 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00 通过上海证券交
易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
为了提高本次活动的效率，欢迎广大投资者在 9 月 18 日之前，通过电话、传
真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
五、 联系人及咨询办法
联系人：杨小姐、李小姐
联系电话：0772-2506159
联系传真：0772-2506158
联系邮箱：lmzstock@lmz.com.cn
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-07] (600249)两面针:两面针关于股东更名暨股东持股变动的提示性公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-022
柳州两面针股份有限公司
关于股东更名暨股东持股变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司原股东柳州市两面针旅游用品厂（简称为“旅游用品厂”）更名为“柳
州市元宏投资发展有限公司”（以下简称“元宏投资”），广西柳州市产
业投资发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）持有元宏投资 100%
股权。
●本次持股变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发
生变化。
●本次变动后，产投集团直接持有本公司股份 183,360,652 股，通过持有元
宏投资 100%股权间接持有公司股份 3,013,937 股，合计持有公司股份占
公司总股本的 33.89%。柳州市人民政府国有资产监督管理委员会（以
下简称“柳州市国资委”）仍为公司的实际控制人。
一、 本次持股变动基本情况
（一） 股东更名的情况
近日，公司获悉原股东柳州市两面针旅游用品厂（简称为“旅游
用品厂”）于 2021 年 9 月 3 日被公司第一大股东广西柳州市产业投资
发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）增资，并更名为“柳州市元宏投资发展有限公司”（以下简称“元宏投资”），增资完成后，
元宏投资注册资本增至 19,749.374848 万元，产投集团持有元宏投资100%股权。
同时，元宏投资的经营范围变更为：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电力电子元器件销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；木材销售；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二） 股东持股变动的情况
产投集团对元宏投资进行增资后，持有元宏投资 100%的股权，股东持股发生变化，但公司控股股东和实际控制人未发生改变。
本次持股变动前，公司的产权控制关系如下图所示：
持股变动后，产投集团直接持有本公司股份 183,360,652 股，通
过持有元宏投资 100%股权间接持有公司股份 3,013,937 股，合计持有公司股份 186,374,589 股，占公司总股本的 33.89%。柳州市国资委通过持有产投集团 100%股权、柳州市经发投资有限责任公司 100%股权、广西柳州市建设投资开发有限责任公司 100%股权间接控制两面针公司 40.22%股份，为公司的实际控制人。公司的产权控制关系如下图所示：
二、 本次变动对公司的影响
本次变动不导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司日常经营活动产生影响。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-26] (600249)两面针:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0193元
每股净资产: 3.8484元
加权平均净资产收益率: -0.5%
营业总收入: 3.68亿元
归属于母公司的净利润: -0.11亿元
[2021-07-17] (600249)两面针:两面针2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2021-018
柳州两面针股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 7 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,890,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.9800
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，龚慧泉先生、方宇女士请假，未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，牟创先生请假，未出席；
3、董事会秘书韦元贤先生出席了会议；高管叶建平先生、杨玲女士列席了会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报表及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 221,376,760 95.8796 9,419,010 4.0794 94,500 0.0410
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举林钻煌先生为
2.01 第八届董事会董事候选 230,705,277 99.9198 是
人的议案
关于选举吴堃先生为第
2.02 八届董事会董事候选人 219,443,781 95.0424 是
的议案
关于选举王为民先生为
2.03 第八届董事会董事候选 219,443,782 95.0424 是
人的议案
关于选举莫善军先生为
2.04 第八届董事会董事候选 219,443,781 95.0424 是
人的议案
关于选举龚慧泉先生为
2.05 第八届董事会董事候选 219,665,177 95.1383 是
人的议案
经表决选举，林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生当选为公司第八届董事会董事。
3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举张重义先生为
3.01 第八届董事会独立董事 219,448,779 95.0446 是
候选人的议案
关于选举余兵先生为第
3.02 八届董事会独立董事候 219,448,874 95.0446 是
选人的议案
关于选举魏佳先生为第
3.03 八届董事会独立董事候 219,581,554 95.1021 是
选人的议案
经表决选举，张重义先生、余兵先生、魏佳先生当选为公司第八届董事会独
立董事。
4、关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举牟创先生为第
4.01 八届监事会监事候选人 219,360,779 95.0065 是
的议案
关于选举莫瑞珖先生为
4.02 第八届监事会监事候选 219,388,876 95.0186 是
人的议案
经表决选举，牟创先生、莫瑞珖先生当选为公司第八届监事会监事。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于聘请永拓会计师事务所
1.00 （特殊普通合伙）为公司 4,919,974 34.0872 9,419,0 65.258 94,500 0.6548
2021 年度财务报表及内部控 10 0
制审计机构的议案
2.01 关于选举林钻煌先生为第八 14,248,491 98.7183
届董事会董事候选人的议案
2.02 关于选举吴堃先生为第八届 2,986,995 20.6948
董事会董事候选人的议案
2.03 关于选举王为民先生为第八 2,986,996 20.6949
届董事会董事候选人的议案
2.04 关于选举莫善军先生为第八 2,986,995 20.6948
届董事会董事候选人的议案
2.05 关于选举龚慧泉先生为第八 3,208,391 22.2288
届董事会董事候选人的议案
关于选举张重义先生为第八
3.01 届董事会独立董事候选人的 2,991,993 20.7295
议案
关于选举余兵先生为第八届
3.02 董事会独立董事候选人的议 2,992,088 20.7301
案
关于选举魏佳先生为第八届
3.03 董事会独立董事候选人的议 3,124,768 21.6494
案
4.01 关于选举牟创先生为第八届 2,903,993 20.1198
监事会监事候选人的议案
4.02 关于选举莫瑞珖先生为第八 2,932,090 20.3144
届监事会监事候选人的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次表决不涉及关联交易，也没有特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所
律师：周毅、李志峰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
柳州两面针股份有限公司
2021 年 7 月 17 日
[2021-07-17] (600249)两面针:两面针第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021—020
柳州两面针股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2021 年 7 月 16 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第一次会议在柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室召开。会议应到监事三名，实际表决监事三名，分别为牟创先生、莫瑞珖先生、雷讯先生，其中牟创先生因工作原因出差在外，委托莫瑞珖先生代为表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、 监事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
审议通过《关于选举牟创先生为公司第八届监事会主席的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 17 日
附：
柳州两面针股份有限公司
监事会主席简历
牟创，男，1970 年生，硕士研究生，高级经济师。曾任柳州市阳和工业新区管理委员会副主任、党工委委员。现任本公司监事会主席，广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司投委会代表，广西新柳邕农产品批发市场有限公司副董事长，柳州元通投资发展有限公司董事，广西柳州银海铝业股份有限公司董事，柳工（柳州）压缩机有限公司董事。
截至 2021 年 7 月 16 日，牟创先生未持有公司股票，近五年未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-07-17] (600249)两面针:两面针第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021—019
柳州两面针股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2021 年 7 月 16 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第一次会议在柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室召开。本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议由董事长林钻煌先生主持，监事莫瑞珖先生、雷讯先生，副总裁叶建平先生、杨玲女士及董事会秘书韦元贤先生列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举林钻煌先生为公司董事长的议案》。
选举林钻煌先生为第八届董事会董事长。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案》。
通过选举林钻煌、吴堃、王为民、龚慧泉、张重义五位董事组成第八届董事会战略委员会，董事长林钻煌任主任委员。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案》。
通过选举余兵、王为民、魏佳三位董事组成第八届董事会审计委员会，独立董事余兵任主任委员。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案》。
通过选举张重义、林钻煌、魏佳三位董事组成第八届董事会提名委
员会，独立董事张重义任主任委员
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议
案》。
通过选举魏佳、吴堃、张重义三董事组成第八届董事会薪酬与考核
委员会，独立董事魏佳任主任委员。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任吴堃先生为公司总裁的议案》。
聘任吴堃先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于聘任王为民先生为公司副总裁、财务总监的议案》。
聘任王为民先生为公司副总裁，财务总监（财务负责人），任期与本
届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于聘任莫善军先生为公司副总裁的议案》。
聘任莫善军先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于聘任叶建平先生为公司副总裁的议案》。
聘任叶建平先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于聘任杨玲女士为公司副总裁的议案》。
聘任杨玲女士为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于聘任韦元贤先生为公司董事会秘书的议案》。聘任韦元贤先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于聘任杨敏女士为公司证券事务代表的议案》。聘任杨敏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》详见同期披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2021年 7月修订）》
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 17 日
附：
柳州两面针股份有限公司
董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书证券事务代表简历
林钻煌，男，1965 年生，博士，高级工程师。曾任公司董事、总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长，兼任安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）实业有限公司董事长、柳州两面针进出口贸易有限公司执行董事。
截至 2021 年 7 月 16 日，林钻煌先生持有 36,680 股公司股票，与控
股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴 堃，男，1964 年生，博士，高级经济师，高级职业经理人。曾任公司董事、副总裁，安徽两面针 芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）实业有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司党委副书记、董事、总裁。
截至 2021 年 7 月 16 日，吴堃先生持有 36,587 股公司股票，与控股
股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王为民，男，1966 年生，本科，会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书，柳州两面针房地产开发有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务总监。
截至 2021 年 7 月 16 日，王为民先生持有 35,000 股公司股票，与控
股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
莫善军，男，1973 年生，研究生，会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。现任公司党委委员，董事、副总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。
截至 2021 年 7 月 16 日，莫善军先生持有 5,000 股公司股票，与控
股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶建平，男，1965 年生，曾任公司助理总裁，柳州惠好卫生用品有限公司总经理，口腔事业部总经理。现任公司副总裁、柳州两面针纸品有限公司董事长、柳州两面针纸业有限公司董事长、柳州惠好卫生用品有限公司董事长、柳州市玉洁口腔卫生用品有限责任公司董事。
截至 2021 年 7 月 16 日，叶建平先生持有 4,500 股公司股票，与控
股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨 玲，女，1974 年生，本科，助理记者、高级企业文化师。曾任柳州日报社记者、编辑，两面针公司办公室副主任、董事会办公室主任、党委委员、纪检监察室主任、党委工作部部长、纪委副书记、企业文化建设办公室主任、房开公司副总经理，柳州农工商有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任公司副总裁。
截至 2021 年 7 月 16 日，杨玲女士未持有公司股票，与控股股东及
实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
韦元贤，男，1972 年生，本科，工程师、审计师，持有国家法律职业资格证书，2013 年 3 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司销售业务员，技术中心技术员，法务主管，督察审计部副部长、部长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事，董事会办公室主任，公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。
截至 2021 年 7 月 16 日，韦元贤先生未持有公司股票，与控股股东
及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨 敏，女，1987 年生，在职研究生，助理经济师，持有国家《法律职业资格证书》，上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。2010 年 8月起任职公司战略规划部、董事会办公室。现任公司董事会办公室副主任，公司证券事务代表。
截至 2021 年 7 月 16 日，杨敏女士未持有公司股票，与控股股东及
实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-07-15] (600249)两面针:两面针关于选举职工董事、职工监事的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021—017
柳州两面针股份有限公司
关于选举职工董事、职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《柳州两面针股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会将进行换届选举，其中职工董事和职工监事由公司职工代表大会选举产生，无需经股东大会审议。
公司工会于 2021 年 7 月 14 日召开第八届职工代表大会第十五次
会议，选举唐鹏先生为公司第八届董事会职工董事，任期与第八届董事会任期一致；选举雷讯先生为公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会任期一致。
上述职工董事、职工监事将分别与公司股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第八届董事会、第八届监事会，其相关简历见附件。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日
附件：职工董事、职工监事简历
唐 鹏，男，1976 年生，大专，助理工程师。曾任公司督察审计部副部长，计划财务部副部长，柳州两面针纸业有限公司企管部副部长，日化部行政人事部经理，战略规划部副部长。现任公司战略规划部部长。
截至 2021 年 7 月 15 日，唐鹏先生未持有公司股票，与控股股东
及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
雷 讯，男，1966 年，本科，助理工程师。曾任公司战略规划部总监助理、经理，总裁助理，芳草公司总经理。现任公司职工监事、工会副主席，兼任柳州两面针洗涤用品厂法定代表人、广西亿康南药药业种植有限责任公司法定代表人、柳州市玉洁口腔卫生用品有限责任公司董事。
截至 2021 年 7 月 15 日，雷讯先生持有 5,000 股公司股票，与控股
股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-06-30] (600249)两面针:两面针2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2021-012
柳州两面针股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,147,510
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.1177
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，方宇女士因个人原因请假，未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，牟创先生因工作原因出差在外，未能出席；3、董事会秘书韦元贤出席了会议；高管叶建平、杨玲列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,092,760 94.4950 12,968,350 5.4684 86,400 0.0366
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,092,760 94.4950 12,956,250 5.4633 98,500 0.0417
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 219,304,960 92.4761 15,837,450 6.6783 2,005,100 0.8456
4、 议案名称：《2020 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,104,860 94.5001 11,049,650 4.6593 1,993,000 0.8406
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 219,175,560 92.4216 17,887,150 7.5426 84,800 0.0358
6、 议案名称：《关于授权管理层贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 221,901,560 93.5711 15,161,150 6.3931 84,800 0.0358
7、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 229,809,267 96.9056 3,468,593 1.4626 3,869,650 1.6318
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《2020 年度利润分配 2,723,2 13.158 17,887, 86.431 84,800 0.4099
预案》 74 9 150 2
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次表决不涉及关联交易。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：京市盈科（南宁）律师事务所
律师：周毅、李志峰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
柳州两面针股份有限公司
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600249)两面针:两面针2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2021-016
柳州两面针股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 16 日 9 点 30 分
召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 16 日
至 2021 年 7 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙） √
1 为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机
构的议案
累积投票议案
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议 应选董事（5）
2.00 案 人
关于选举林钻煌先生为第八届董事会董事候 √
2.01 选人的议案
关于选举吴堃先生为第八届董事会董事候选 √
2.02 人的议案
关于选举王为民先生为第八届董事会董事候 √
2.03 选人的议案
关于选举莫善军先生为第八届董事会董事候 √
2.04 选人的议案
关于选举龚慧泉先生为第八届董事会董事候 √
2.05 选人的议案
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事
3.00 （3）人
关于选举张重义先生为第八届董事会独立董 √
3.01 事候选人的议案
关于选举余兵先生为第八届董事会独立董事 √
3.02 候选人的议案
关于选举魏佳先生为第八届董事会独立董事 √
3.03 候选人的议案
4.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 应选监事（2）
人
关于选举牟创先生为第八届监事会监事候选 √
4.01 人的议案
关于选举莫瑞珖先生为第八届监事会监事候 √
4.02 选人的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见 2021 年 6 月 30 日的《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公司公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券 公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站 说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东 账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普 通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效 投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，
详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600249 两面针 2021/7/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
（一）登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
（二）登记时间
2021 年 7 月 13 日，上午 9:00—12:00，下午 2:30—5:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；
（二）联系人：李小姐、杨小姐
（三）电话：0772—2506159 传真：0772—2506158
（四）地址：广西柳州市东环大道 282 号 邮编：545006
（五）如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
柳州两面针股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
7 月 16 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘请永拓会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报表及内部控制审计机构
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第八届董事会非
独立董事的议案
2.01 关于选举林钻煌先生为第八届
董事会董事候选人的议案
2.02 关于选举吴堃先生为第八届董
事会董事候选人的议案
2.03 关于选举王为民先生为第八届
董事会董事候选人的议案
2.04 关于选举莫善军先生为第八届
董事会董事候选人的议案
2.05 关于选举龚慧泉先生为第八届
董事会董事候选人的议案
3.00 关于选举公司第八届董事会独
立董事的议案
3.01 关于选举张重义先生为第八届
董事会独立董事候选人的议案
3.02 关于选举余兵先生为第八届董
事会独立董事候选人的议案
3.03 关于选举魏佳先生为第八届董
事会独立董事候选人的议案
4.00 关于选举公司第八届监事会监
事的议案
4.01 关于选举牟创先生为第八届监
事会监事候选人的议案
4.02 关于选举莫瑞珖先生为第八届
监事会监事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01
[2021-06-30] (600249)两面针:两面针第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-014
柳州两面针股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十五次会议于 2021 年 6 月 29 日在柳州市东环大道 282 号公司会议室
召开。会议通知于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议应出
席董事九名，实际参加表决董事九名，其中方宇女士因个人原因无法
出席，委托董事长林钻煌先生代为表决。公司董事长林钻煌先生主持
本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公
司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
同意提名林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚
慧泉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会
非独立董事候选人简历见附件。
上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行
逐项选举。
二、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
同意提名张重义先生、余兵先生、魏佳先生为公司第八届董事会
独立董事候选人。公司第八届董事会独立董事候选人简历见附件。
上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
三、审议通过了《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
详见公司同期披露的《两面针关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-015）
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司同期披露的《两面针关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》（临 2021-016）
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
附件：
柳州两面针股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
一、第八届董事会非独立董事候选人简历
林钻煌，男，1965 年生，博士，高级工程师。曾任公司董事、总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长，兼任安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）实业有限公司董事长、柳州两面针进出口贸易有限公司执行董事。
吴 堃，男，1964 年生，博士，高级经济师，高级职业经理人。曾任公司董事、副总裁，安徽两面针·芳草日化有限公司董事长、两面针（江苏）实业有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司党委副书记、董事、总裁。
王为民，男，1966 年生，本科，会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书，柳州两面针房地产开发有限公司董事长、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务总监。
莫善军，男，1973 年生，研究生，会计师。曾任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。现任公司党委委员，董事、副总裁、广西两面针亿康药业股份有限公司的董事长。
龚慧泉，男，1970 年生，研究生，经济师。现任公司董事，广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州市元成金属制品有限责任公司执行董事，柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事长，柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理，柳州欧维姆机械股份有限公司董事，柳州市智甲金属科技有限公司董事。
二、第八届董事会独立董事候选人简历
张重义，男，1963 年生，博士，福建农林大学农学院教授，博士生导师，福建省“闽江学者”特聘教授，现任国家中药材产业技术体系建瓯综合试验站站长，兼任中国自然资源学会天然药物资源专业委员会副主任委员、中国生态学会中药资源生态学专业委员会副主任委员、中国药学会中药资源专业委员会委员等。现任公司独立董事。
余兵，男，1969 年生，汉族，本科，注册会计师。曾任中磊会计师事务所广西分所高级经理，大信会计师事务所广西分所高级经理，现任本公司独立董事，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所副所长。
魏佳，男，1979 年生，法学博士后，法学教授、执业律师。现任本公司独立董事，广西财经学院教授，广西桂盈律师事务所律师，广西经济法学研究会副会长，广西建筑法学研究会副会长。
[2021-06-30] (600249)两面针:两面针第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-013
柳州两面针股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十
五次会议于 2021 年 6 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年
6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实际表决监事三名。牟创先生因工作原因出差在外，委托莫瑞珖先生代为表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。
同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
同意提名牟创先生、莫瑞珖先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司第八届监事会监事候选人简历见附件。
上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 30 日
附件：
柳州两面针股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
牟创，男，1970 年生，硕士研究生，高级经济师。曾任柳州市阳和工业新区管理委员会副主任、党工委委员。现任本公司监事会主席，广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司投委会代表，广西新柳邕农产品批发市场有限公司副董事长，柳州元通投资发展有限公司董事，广西柳州银海铝业股份有限公司董事，柳工（柳州）压缩机有限公司董事。
莫瑞珖，男，1970 年生，在职研究生，工程师、经济师。曾任公司牙膏分厂工艺员、开发办公室技术员、技术发展部科研工程师、物资公司采购员、原料供应部采购主管、战略规划部项目主办、经理助理、副部长、部长，日化事业部副总经理、常务副总经理。现任市场部部长。
[2021-06-30] (600249)两面针:两面针关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2020-015
柳州两面针股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载 、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”）
本事项尚需提交公司股东大会审议
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1.基本信息
机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书
历史沿革：1993 年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉
密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年，永拓通过香港 FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。2002 年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。
2.人员信息
目前，永拓所人员包括首席合伙人吕江、合伙人数量 103 人、注册会计师人数 511 人、有注册会计师从事过证券服务业务 221 人，从业人员 1097 人。
3.业务规模
上年度业务收入 34,289 万元（其中，审计业务收入 29,407 万元, 证
券业务收入 15,017 万元）。上年度该事务所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数为 35 户，新三板公司年度财务报告审计业务客户169 户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等。
4.投资者保护能力
永拓所已投保职业责任保险，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。
5.诚信记录
永拓所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。永拓所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。近三年累计收到证券监管部门采取的行政监管措施 6份。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响永拓所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二） 项目成员信息
1.人员信息
（1）质量控制复核人：
史春生，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，2015 年专职从事证券业务质量控制复核工作。曾为多家公司提供过 IPO 审计复核、上市公司年报审计复核等证券服务，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
（2）拟任签字注册会计师：
马重飞，中国注册会计师，2002 年起从事审计工作，无兼职，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。
孙建西，中国注册会计师，2015 年起从事审计工作，无兼职，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。
2. 项目人员的独立性和诚信记录情况
上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师马重飞、孙建西不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。马重飞曾因南方黑芝麻集团股份有限公司 2018 年年报审计项目执业中存在对关联交易审计不到位等问题被广西监管局采取出具警示函措施。
（三） 审计收费
经双方沟通，2021 年度财务报表审计费 50 万元，内部控制审计费
28 万元，合计 78 万元，与 2020 年度持平。
二、 拟续聘会计事务所履行的程序
（一） 公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会召开 2021 年第三次会议对续聘永拓所的事项进行了审议，认为永拓所满足为公司提供审计服务的资质要求，能够遵循职业道德规范，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性；同时永拓所在上年度能按照审计服务合同约定完成审计工作，出具的审计意见客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议聘任永拓所为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构。
（二） 独立董事事独立意见
独立董事对公司拟续聘 2021 年度会计师事务所事项进行了事前
审阅，基于独立客观立场，认为永拓所具备证券服务业务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务报表及内部控制审计工作的要求。同意将《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。
本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。同意同意将该议案提交股东大会审议。
（三） 董事会审议情况
2021 年 6 月 29 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
（四） 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-09] (600249)两面针:两面针第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021—009
柳州两面针股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2021 年 6 月 8 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月3 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。
本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、方宇女士、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。修订详情参见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程的公告》（临2021-010）。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，详见同期披
露的《两面针关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-011）。
同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-09] (600249)两面针:两面针关于修订公司章程的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021—010
柳州两面针股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2021 年 6 月 8 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司章程》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《柳州两面针股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体内容如下：
章节 原条款 修订后条款
第一百四十八条 根据 第一百四十八条 根据
《中国共产党章程》的规定， 《中国共产党章程》的规定，
设立公司党委和纪委，开展党 设立公司党委和纪委，开展党
的活动。公司党委书记和纪委 的活动，公司党委把方向、管
书记、副书记、委员的职数按 大局、保落实，依照规定研究
第八章 上级党组织批复设置，并按照 讨论企业重大事项。公司党委 党的 《中国共产党章程》等有关规 书记和纪委书记、副书记、委
组织 定选举和任命产生。 员的职数按上级党组织批复设
置，并按照《中国共产党章程》
等有关规定选举和任命产生。
符合条件的党委成员通过
法定程序进入董事会、监事会、
经理层，董事会、监事会、经
理层成员中符合条件的党员依
照有关规定和程序进入党委。
第一百四十九条 公司党 第一百四十九条 公司党
委的职权包括: 委的职权包括:
(一)切实承担好、落实好从严管 (一)切实承担好、落实好从严管
党治党责任，发挥政治核心作 党治党责任，发挥领导核心和
用，围绕公司生产经营开展工 政治核心作用，围绕公司生产
作； 经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方 （二）保证监督党和国家的方
针、政策在本公司的贯彻执行； 针、政策在本公司的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、 （三）支持股东大会、董事会、
监事会、总经理依法行使职权； 监事会、总经理依法行使职权；
第八章 （四）研究布置公司党群工作， （四）研究布置公司党群工作， 党的 加强党组织的自身建设，领导 加强党组织的自身建设，领导 组织 思想政治工作、精神文明建设 思想政治工作、精神文明建设
和工会、共青团等群众组织； 和工会、共青团等群众组织；
（五）参与公司重大问题的决 （五）董事会、经理层重大决
策，研究决定公司重大人事任 策事项须经党委会前置研究讨
免，讨论审议其它“三重一大” 论。
事项； （六）全心全意依靠职工群众，
（六）全心全意依靠职工群众， 支持职工代表大会开展工作；
支持职工代表大会开展工作； （七）研究其它应由公司党组
（七）研究其它应由公司党组 织决定的事项。
织决定的事项。
修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效，同时提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商备案手续。
修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-09] (600249)两面针:两面针关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2021-011
柳州两面针股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日
至 2021 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《2020 年度财务决算报告》 √
4 《2020 年年度报告（全文及摘要）》 √
5 《2020 年度利润分配预案》 √
6 《关于授权管理层贷款的议案》 √
7 《关于修订公司章程的议案》 √
本次股东大会还将听取公司 2020 年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见 2021年 3月 31日、2021年 6月 9日的《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公司
公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案 7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600249 两面针 2021/6/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
2、登记时间
2021 年 6 月 23 日，上午 9:00—12:00，下午 2:30—5:00
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
1、与会股东交通、食宿等费用自理；
2、联系人:杨小姐、李小姐
3、电话：0772-2506159 传真：0772-2506158
4、地址：广西柳州市东环大道 282 号 邮编：545006
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
柳州两面针股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年度财务决算报告》
4 《2020 年年度报告（全文及摘要）》
5 《2020 年度利润分配预案》
6 《关于授权管理层贷款的议案》
7 《关于修订公司章程的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
[2021-05-25] (600249)两面针:两面针关于投资者网上集体接待日活动暨2020年度业绩说明会召开情况的公告
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证券代码： 600249 证券简称：两面针 公告编号： 临2021-008
柳州两面针股份有限公司
关于投资者网上集体接待日活动暨
2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本次说明会召开情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 5 月 21
日 15:30-17:00 参加 2021 年广西辖区上市公司投资者网上集体接待日活
动暨 2020 年度业绩说明会活动， 公司董事长林钻煌先生，董事、副总
裁、财务总监王为民先生和董事会秘书韦元贤先生就公司 2020 年度的
公司治理、经营情况、战略发展等问题， 与投资者进行了互动交流。
二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况
1. 2021 年一季度， 公司继续亏损，有哪些原因？
回答： 您好，感谢您对公司的关注。 2020 年，公司顶住疫情考验
和市场竞争的双重压力，扣非净利润多年来首次实现盈利，且现金流健
康。 2021 年公司一季报显示，公司营业收入同比增长 24.72%，净利润
亏损主要由于公司持有的交易性金融资产公允价值变动损益较上年同
期变动较大所致，公司一季度扣非净利润盈利 500 余万，生产经营稳定。
面对机遇和挑战，两面针人将一往无前，继续努力。
2. 中信证券今年估计要配股，请问公司如何安排中信证券的股
权？
回答： 您好！公司持有中信证券股票约 866 万股，属于公司重要资
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产，公司目前没有出售该资产的计划。中信证券配股方案（预案）公告
后，公司持续关注该事项进展，目前该事项尚未得到中国证监会核准。
公司将持续关注，并及时研究应对，保护公司利益，公司将按规定履行
信息披露义务，谢谢。
3. 请问公司什么时候进行董事会换届工作。
回答： 您好，感谢您的关注。公司第七届董事会、监事会将于 2021
年 6 月 19 日任期届满。公司正在积极筹备换届选举相关工作，需要履
行国资相关审批程序。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监
事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。公司董事会、监事
会延期换届不会影响公司的正常运营。
4. 请介绍一下公司 2020 年的经营情况。
回答： 您好！公司于 2019 年 12 月完成控股子公司纸品公司、房开
公司的股权转让，自此纸品公司、房开公司不再纳入公司合并报表范围，
剔除上述两个公司的影响，公司 2020 年实现营业收入 6.85 亿元，同比
下降 18.82%，主要原因是一季度受到疫情影响； 2020 年公司通过有效
管控费用，期间费用有所下降,其中销售费用 1.04 亿元，同比下降
36.68%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,800.63 万元，同比增长
46.62%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90.21
万元。
5. 请问产投集团向公司支付的尾款要什么时候到账？
回答： 您好， 2019 年公司重大资产交易金额 11.74 亿元，已经按合
同于 2019 年底前收回一半本金，尚有一半本金按合同约定应于今年 12
月收回，参照银行同期利率计算利息，详细情况请看公司 2020 年年度
报告，谢谢！
6. 2021 的经营目标是什么？
回答： 公司以“效益优先，兼顾规模”为指导思想，以“内控成本，
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外拓市场，提升产品经营的盈利能力”为工作方针开展各项工作，立足
中药日化核心主业。以创新为动力，巩固和提升中药核心技术地位，发
挥各个业务平台协同作战能力，全力打造两面针大健康产业新格局；以
消费者需求为导向，持续优化产品结构；发挥品牌、产品和营销的引领
作用，加强品牌整体规划；抓好网点建设，围绕样板市场打造核心客户；
加快新渠道、新客户开发，加强线上渠道推广；继续推动以自有品牌为
主的出口贸易。
7. 公司有准备引入战投或混改吗？
回答： 您好，首先感谢您对公司的关注和爱护。引入战投、混改是
国企改革的重要途径和手段，有利于优化公司治理，但是公司目前还没
有相关引进战投、混改计划。如有涉及公司的重大事项，公司及时履行
信息披露义务。
8. 螺蛳粉商标注册现在进行到何种阶段了？ 公司是否是要进军
螺蛳粉产业了？
回答： 您好！ 公司向国家商标局申请注册涉及螺蛳粉的几个商标，
目前尚在申请注册阶段。 公司目前没有生产经营螺蛳粉计划。
9. 请问公司有无按照国企改革 3 年行动纲领做相应的改革举
措？
回答： 您好，首先感谢您对公司的关注和爱护。国企混改是国企改
革的重要途径和手段，公司积极响应国家有关政策，但是公司目前并没
有相关混改计划。如有涉及公司的重大信息，公司定及时履行信息披露
义务。
10. 此前一季度家用牙膏销量由于多种因素出现下降，当前这些
因素是否已经排除了，销量怎么样？
回答： 您好，感谢您对公司关注。 一季度家用牙膏销量主要是由于
产品价格调整以及产品更新换代因素出现下降，公司会积极应对，努力
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推进销售业务。 近日，公司全新升级的 9 款两面针中药养护系列牙膏已
经在各大超市以及线上店铺陆续上线。本次升级的两面针中药养护系列
牙膏包括强健护龈（两款香型）、卓越清新、养龈固齿、四味针火、茉
莉茶香、 美白亮齿、早晚护龈、御方姜盐共 9 款牙膏， 突出产品功效，
关注消费诉求。
11. 想问下贵公司最近会请明星代言人么？
回答： 您好，公司最近没有请明星代言人的计划。
12. 完全市场化竞争的背景下，有国货复兴这么好的契机，公司
管理层一定要与时俱进，管理理念要与时俱进啊，绝对不能抱残守缺。
回答： 非常感谢您对国货品牌的关心爱护。作为经典国货品牌，两
面针将不断夯实品质，通过推出系列新产品、营销年轻化等措施，努力
在激烈的市场竞争中迸发新的活力。
13. 请问目前公司电商平台的销量占比大概有多少呢？
回答： 您好！公司 2020 年度线上营业收入实现 17,749,725.24 元，
占总营业收入的 3%。公司会加强线上渠道推广，积极开拓新渠道，紧
跟市场脚步。
14. 您好！目前市场有没有新的扩展，产品价格是否计划上涨？
回答： 您好，近日，公司全新升级的 9 款两面针中药养护系列牙膏
已经在各大超市以及线上店铺陆续上线。消费者可以第一时间在两面针
天猫、京东旗舰店购买两面针的最新产品，线下商超新品也正在陆续进
场，敬请期待。目前没有大幅提价计划。
15. 2020 年，公司国外业务增长超 3 成，在国际化拓展方面，公
司的策略是什么？
回答： 您好，在国际市场拓展方面，公司将继续推动以自有品牌为
主的出口贸易。
16. 公司在医药板块有哪些业务？未来该业务的增长点在哪里？
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回答： 您好，公司医药板块由子公司亿康公司运营，从事药品生产
销售，主要产品为氨咖黄敏胶囊、银杏叶片、苍鹅鼻炎片、感冒灵冲剂
等，丹皮酚、愈创木酚磺酸钾、细辛脑等原料药。
17. 在科研方面，公司进行了哪些投入？对应的产出如何？
回答： 您好！公司以中药技术为研发核心，将制药的理念植入日化
产品的研发和制造中，扎实推进基础研究、新品开发和产品升级、质量
管理等工作的开展。开展中药提取工艺研究、对两面针药材药用部位进
行研究、牙膏防腐体系的研究、牙膏功效微生物评价的研究等 10 项基
础研究项目的工作。 2020 年，口腔类产品共完成紫荆花牙膏、养护袋
装漱口水、出口美国竹炭牙膏等新品研发与升级项目 10 项，推出新品
与升级产品约 22 个；洗化类产品共完成青蒿沐浴啫喱、灵香草洗衣凝
珠、苍术防霉除菌洗衣液等新品研发与升级项目 8 项，推出新品与升级
产品约 26 个，不断丰富和优化产品品类，赋予产品新的价值。
18. 当前，公司有无外延式并购计划？
回答： 你好，非常感谢您对公司的关心和爱护。企业并购是上市公
司整合资源做大做强做优的重要手段之一。但公司目前并没有相关的并
购计划。如实施并购交易，公司将及时履行信息披露义务。
19. 请问公司如何看待现阶段代理渠道布局？
回答： 您好，感谢您对公司的关注。公司目前确实有部分 OEM 代
加工产品或代理渠道，但是其整体销售规模及对公司营业收入等影响很
小，目前也没有更多投入布局的计划。
20. 品控方面，公司的保障机制是什么？
回答： 公司是行业内首家通过 ISO9001 国际质量体系认证的国家
高新技术企业，获得 ISO22716 认证，欧盟和美国标准的 GMPC（化妆
品良好规范管理）证书，两面针中药牙膏还通过了美国 FDA 认证国际
Halal 认证。采用许可证生产，确保产品的安全性和有效性。
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21. 您好，建议公司市场部改善一下天猫两面针旗舰店的布局，
简化陈列方式，不要有太多的组合套装，不然看起来比较乱。简洁明
了的陈列，有利于消费者迅速的熟悉产品和购买。
回答： 您好，谢谢您对两面针的厚爱，我们会积极考虑您的建议，
好好研究改善陈列，便于消费者朋友选购。
22. 在降本增效方面，公司进行了哪些调整？
回答： 您好，降本增效，扩大规模的工作，公司一直在做， 就企业
经营而言， 该项工作永远在进行时。谢谢！
23. 您好！在美博会和贵司人员深入的交流，体会到两面针可谓
人才济济，大家也干劲十足。一季度经营成果也可以看出两面针的进
步，建议可否建立股权激机制，充分调动大家积极性，加快两面针的
发展速度。
回答： 您好，公司目前还没有实施股权激励的计划。但是公司会通
过其他方式加大对公司人才队伍的激励工作，非常感谢您对公司以及公
司人才的关心和爱护！
24. 公司经营活动现金流较上年大幅度下滑，有哪些原因？
回答： 您好，公司经营性现金流净额连续三年为正， 2020 年同比
下降的原因是 2019 年收回以前年度盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司欠
款 6000 万多，因而有较大差异，年报对该事项有说明。
25. 牙医和抗癌药物研发都是大日化最好的背书，这都是主业。
您说的主业是什么呢？请明确告知我们是不是就是牙膏？
回答： 您好，日化是我们的主业，日化包括牙膏。 公司主营的日化
产品主要是牙膏产品。
26. 财报无需审计，亏损是否计因为提多了，以确保全年盈利，
这些亏损如何消化？
回答： 您好， 公司严格按照会计准则进行核算， 2021 年公司一季
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报显示，公司营业收入同比增长 24.72%，净利润亏损主要由于公司持
有的交易性金融资产公允价值变动损益较上年同期变动较大所致 （即持
有中信证券股票价格较上年下跌），公司一季度扣非净利润盈利 500 余
万， 生产经营稳定。
27. 目前市场上看到有公司的保健茶饮产品上市，请问公司在这
方面有何长远的规划？
回答： 您好，该产品尝试性授权品牌使用， 其销售占比非常非常小。
28. 作为一个两面针产品的忠实用户和投资者，据我所知，无论
是牙膏，还是其他洗护产品，公司产品的用户体验反映都很好，公司
如何获得更多的用户体验，尤其是线下用户体验？公司有没有信心成
为中国的宝洁？
回答： 您好，谢谢您对公司产品的认可和支持， 公司会认真考虑您
的意见。两面针一直把产品的品质放在第一位，以获得更多消费者喜爱。
29. 您好，建议公司把销售的突破口首先放在线上。线下是线性
增长模式，线上是指数增长模式。
回答： 您好，谢谢您的建议，我们努力开拓营销渠道，继续重视线
上渠道的拓展工作。
30. 您好，建议两面针学院开课讲一讲毛选里面的《中国战争的
战略问题》，党史学习，我想的话，毛选，邓选是很重要的。里面讲了
如何以弱胜强，如何在敌人的围追堵截中不断壮大，我想，这
[2021-05-14] (600249)两面针:两面针关于参加投资者网上集体接待日活动暨2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2021-007
柳州两面针股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动暨
2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）15:30-17:00。
●会议召开方式：网络在线问答互动形式。
●会议召开地点：“全景 投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）。
一、 会议类型
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 31 日在上海
证券交易所（www.sse.com.cn）披露了公司《2020 年年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021 年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动暨 2020 年度业绩说明会”。
二、 会议召开的时间、方式
1.召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）15:30-17:00。
2.召开方式：网络在线问答互动形式。
3.召开地点：“全景 投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）。
三、 参加人员
届时，公司董事长林钻煌先生，董事、副总裁、财务总监王为民先生和董事会秘书韦元贤先生将全程通过网络在线问答互动的形式，实时回答投资者的提问，与投资者就公司治理、经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景 投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net）参与。
为了提高本次活动的效率，欢迎广大投资者在 5 月 20 日之前，通过电话、传
真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
五、 联系人及咨询办法
联系人：杨小姐、李小姐
联系电话：0772-2506159
联系传真：0772-2506158
联系邮箱：lmzstock@lmz.com.cn
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-29] (600249)两面针:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0353元
每股净资产: 3.8325元
加权平均净资产收益率: -0.92%
营业总收入: 1.71亿元
归属于母公司的净利润: -0.19亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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