600235什么时候复牌？-民丰特纸停牌最新消息
≈≈民丰特纸600235≈≈(更新:21.12.31)
[2021-12-31] (600235)民丰特纸:民丰特种纸股份有限公司股份解冻公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2021-020
民丰特种纸股份有限公司股份解冻公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 6 月 4 日，公司披露了《民丰特种纸股份有限公司股份冻结公告》
（临 2020-021），公司控股股东嘉兴市民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）所持有本公司部分股份（84,300,000 股无限售流通股，占公司总股本24.00%）被广东省深圳市中级人民法院司法冻结。
2021 年 12 月 27 日，广东省深圳市中级人民法院向中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司递交了《协助执行通知书》【（2021）粤 03 执保 883 号之一】， 解除对被申请人嘉兴市民丰集团有限公司名下民丰特纸证券账号B880471768（证券代码 600235，证券类别：无限售流通股）84,300,000 股股票的冻结。
2021 年 12 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《股权司法冻结及司法划转通知》（2021 司冻 1230-1 号），嘉兴民丰集团有限
公司持有的民丰特纸 84,300,000 股（无限售流通股，司法解冻）于 2021 年 12
月 30 日解冻。
股份被解冻情况如下：
股东名称 嘉兴民丰集团有限公司
本次解冻股份 84,300,000 股
占其所持股份比例 68.82%
占公司总股本比例 24.00%
解冻时间 2021 年 12 月 30 日
持股数量 122,500,000 股
持股比例 34.87%
剩余被冻结股份数量 0
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例 0
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例 0
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-03] (600235)民丰特纸:民丰特纸股票交易异常波动公告
证券代码：
600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 20 21 0 19
民丰特种纸股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 民丰特种纸 股份有限公司（以下简称 公司 或 本公司 ””）股票连续 三 个 交
易日收盘价格 涨 幅偏离值累计超过 20% 根据《上海证券交易所交易规则》有关
规定， 属于股票异常波动的情况。
? 经公司自查并向控股股东及实际控制人 书面发函询证， 截止本公告披露日， 不
存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续
三个 交易日（ 2021 年 11 月 30 日、 20 21 年 12 月 1 日、 20 21 年
12 月 2 日）收盘价格 涨 幅偏离值累计超过 20%20%，根据《上海证券交易所交易规则》
有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前
日常 生产 经营情况及外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面发函询证，
确认 截至 本公告披
露日， 公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息， 包括但不限
于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资
产注入等重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等
产注入等重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。。
（三）
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻市场传闻。。
（四）其它股价敏感信息。
（四）其它股价敏感信息。
经公司自查，除已披露的信息外，截至本公告披露日，未发现其他可能对公司
经公司自查，除已披露的信息外，截至本公告披露日，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人，在公司股票控制人，在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
（一）二级市场交易风险
公司股票于
公司股票于20212021年年1111月月3030日、日、1212月月11日、日、1212月月22日连续三个交易日收盘价日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计格涨幅偏离值累计超过超过20%20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。。
（二）控股股东股份冻结
（二）控股股东股份冻结进展进展风险风险
公司控股股东
公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司（以下简称嘉兴民丰集团有限公司（以下简称““民丰集团民丰集团””）持有）持有公司公司股份股份数量为数量为122,500,000 122,500,000 股，占公司总股本的股，占公司总股本的34.87%34.87%，民丰集团持有本公司股份累计冻，民丰集团持有本公司股份累计冻结数量结数量84,300,000 84,300,000 股，占其持股数量比例股，占其持股数量比例 68.82%68.82%。。（股份冻结具体情况详见公司（股份冻结具体情况详见公司临临 20202020--021021公告公告、、临临20202020--033033公告公告、、临临20212021--017017公告）。民丰集团已于公告）。民丰集团已于20212021年年1111月月2929日向日向深圳市中小担商业保理有限公司深圳市中小担商业保理有限公司支付完毕支付完毕全部全部剩余剩余应收账款应收账款本金本金380,238,403.22 380,238,403.22 元元；；违约金及相关费用违约金及相关费用待双方计算核实确认最终金额后，民丰集团待双方计算核实确认最终金额后，民丰集团将会尽快予以支付。将会尽快予以支付。本次控股股东股份被冻结事项不会对民丰特纸生产经营、控制本次控股股东股份被冻结事项不会对民丰特纸生产经营、控制权、股权结构、公司治理等产生直接影响。民丰集团在上述款项支付完毕后，权、股权结构、公司治理等产生直接影响。民丰集团在上述款项支付完毕后，将将马马上办理上述被冻结股份的解冻事宜。上办理上述被冻结股份的解冻事宜。公司将持续关注该事项的后续进展情况，公司将持续关注该事项的后续进展情况， 并按并按照规定履行信息披露义务。照规定履行信息披露义务。
四
四、、董事会董事会声明声明及相关方承诺及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所上海证券交易所股票上市规则》等股票上市规则》等
有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，
有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。要更正、补充之处。
特
特此公告。此公告。
民丰特种纸股份有限公司
民丰特种纸股份有限公司
董事会董事会
20202121年年1212月月33日日
? 上网披露文件上网披露文件
控股股东及实际控制人的书面
控股股东及实际控制人的书面复复函函。。
[2021-10-20] (600235)民丰特纸:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.157元
每股净资产: 3.969元
加权平均净资产收益率: 4.03%
营业总收入: 10.88亿元
归属于母公司的净利润: 5524.32万元
[2021-08-26] (600235)民丰特纸:民丰特纸关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2021-018
民丰特种纸股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年9月6日（星期一）上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为:
http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于2021年9月3日（周五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2021 年 8 月 25 日披露《民
丰特纸 2021 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年上半年
度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 6 日上午 10:00-11:00 举行 2021 年
半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，届时公司将针对2021年上半年度的经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年9月6日（星期一）上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为:
http://sns.sseinfo.com
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理曹继华先生、财务总监张学如先生、董事会秘书姚名欢先生等。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2021年9月6日（周一）上午10:00-11:00，通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（网 址为：http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年9月3日（周五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
（一）联系人：严水明
（二）电话：0573-82812992
（三）电子邮箱：dsh@mfspchina.net
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021年8月26日
[2021-08-23] (600235)民丰特纸:民丰特纸股份冻结后续进展公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2021-017
民丰特种纸股份有限公司股份冻结后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）持有民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份数量为 122,500,000 股，占公司总股本的 34.87%，民丰集团持有本公司股份累计冻结数量 84,300,000 股，占其持股数量比例 68.82%。
一、基本情况
（一）股份冻结背景情况
上海寰亚电力运营管理有限公司（以下简称“上海寰亚”）于 2019 年 12
月 20 日向上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）起诉深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“飞马公司”）（同时将深圳市中小担商业保理有限公司(以下简称“中小担公司”）以及民丰集团列为第三人），认为飞马公司与中小担公司通过协议方式擅自转让寰亚公司的应收账款，未征得寰亚公司同意，应属无权处分的行为，该应收账款仍属于寰亚公司享有，要求判令：1、飞马公司向上海寰亚支付人民币 492,238,403.22 元；2、判令飞马公司承担本案诉讼费用。上海一中院已经受理上述案件，案号为：（2019）沪 01 民初 368号。
在该案的诉讼过程中，上海一中院依照寰亚公司的申请，于 2019 年 12 月
24 日作出（（2019）沪 01 民初 368 号民事裁定，裁定冻结飞马公司存款人民币
492,238,403.22 元或查封、扣押其他等值财产，并于 2019 年 12 月 25 日向民丰
集团送达协助执行通知书，冻结飞马公司在民丰集团应收账款，以人民币
492,238,403.22 元为限，冻结期限三年，自 2019 年 12 月 25 日起至 2022 年 12
月 24 日止。
飞马公司对上述案件管辖权提出异议，经上海一中院（（2019）沪 01 民初
368 号之一）于 2021 年 5 月 8 日裁定管辖权异议成立，本案移送深圳市中级人
民法院处理。后上海寰亚对该裁定提出上诉，经上海市高级人民法院（（2021）
沪民辖终 71 号）于 2021 年 6 月 29 日终审裁定，驳回上诉，维持原裁定。
目前该案尚未判决。
（二）股份冻结基本情况
本公司控股股东民丰集团持有的本公司部分股份（84,300,000 股无限售流
通股，占公司总股本 24.00%）被司法冻结。公司于 2020 年 6 月 4 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《民丰特纸股份冻结公告》（详见公司临 2020-021 公告）。
公司于 2020 年 11 月 17 日收到民丰集团转来的《广东省深圳市中级人民法
院民事判决书》((2020)粤 03 民初 2733 号)，判决如下：1、被告嘉兴民丰集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理有限公司支付剩余应收账款 380,238,403.22 元；2、被告嘉兴民丰集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理有限公司支付违约金（违约金以 380,238,403.22 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报
价利率（LPR），自 2019 年 12 月 31 日起计算至实际清偿之日止）；3、被告嘉
兴民丰集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理有限公司支付保全担保费 161,601.32 元；4、驳回原告深圳市中小担商业保理有限公司的其他诉讼请求。
若当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费 1,942,992.01 元、保全费 5,000 元，原告深圳市中小担商业保理有限公司已预交，由被告嘉兴民丰集团有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
民丰集团在收到上述判决书之后，已在规定时间内向广东省高级人民法院提出上诉。
公司于 2020 年 11 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《民丰特纸股份冻结后续进展公告》（详见公司临 2020-033 公告）。
（三）进展情况
2021 年 8 月 22 日，公司收到民丰集团转来的《广东省高级人民法院民事判
决书》((2021)粤民终 238 号)。判决结论如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 1,942,992.01 元，由嘉兴民丰集团有限公司负担。
本判决为终审判决。
二、其他
（一）对控股股东的影响
1、上述上海寰亚与飞马公司合同纠纷一案，已经移交深圳市中级人民法院处理。尽管该案尚未判决，但鉴于民丰集团与中小担公司纠纷一案已经深圳市中级人民法院一审判决以及广东省高级人民法院终审判决，预计深圳市中级人民法院不会判决民丰集团再行向上海寰亚支付剩余应收账款。
2、民丰集团目前正积极准备与深圳市中小担商业保理有限公司面洽上述判决款项的支付方案，争取妥善解决对其判决款项的支付事宜。
（二）对上市公司的影响
民丰集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次控股股东股份被冻结事项不会对民丰特纸生产经营、控制权、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等产生直接影响。
民丰集团在上述款项支付完毕后，马上办理上述被冻结股份的解冻事宜。
截至本公告披露日，公司生产经营等一切正常。公司将密切关注上述冻结事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十三日
[2021-05-26] (600235)民丰特纸:民丰特种纸股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2021-016
民丰特种纸股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.015 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/31 － 2021/6/1 2021/6/1
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 30 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 351,300,000 股为基数，每股派发现金红利0.015 元（含税），共计派发现金红利 5,269,500 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/31 － 2021/6/1 2021/6/1
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东嘉兴民丰集团有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.015元；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.015元。待个人（包括证券投资基金）在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得额全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所
得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.0135元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，税前每股实际派发现金红利人民币 0.015 元。
五、 有关咨询办法
对本次权益分派如有疑问，可按以下联系方式咨询：
联系部门：民丰特种纸股份有限公司董事会办公室
联系电话：0573-82812992 传真：0573-82812992
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-06] (600235)民丰特纸:民丰特纸2020年年度股东大会决议公告
证券代码： 600235 证券简称： 民丰特纸 公告编号： 2021-015
民丰特种纸股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点： 浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,219,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 35.3598
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开
程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书姚名欢出席会议,公司其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 2020 年度董事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 122,500,000 98.6161 1,431,100 1.1520 287,900 0.2319
2、 议案名称： 2020 年度监事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类
型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 122,500,000 98.6161 1,431,100 1.1520 287,900 0.2319
3、 议案名称： 2020 年度财务决算报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类
型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 122,648,400 98.7356 1,431,100 1.1520 139,500 0.1124
4、 议案名称：《 2020 年年度报告》及其摘要
审议结果： 通过
表决情况：
股东类
型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 122,500,000 98.6161 1,431,100 1.1520 287,900 0.2319
5、 议案名称： 2020 年度利润分配方案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
A 股 122,500,000 98.6161 1,719,000 1.3839 0 0.0000
6、 议案名称： 关于聘任本公司 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类
型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 122,500,000 98.6161 1,431,100 1.1520 287,900 0.2319
7、 议案名称： 关于民丰特纸股东回报规划（ 2021-2023）的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类
型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 122,500,000 98.6161 1,587,500 1.2779 131,500 0.1060
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 122,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普 通 股 股
东
持股 1%以
下 普 通 股
股东 0 0.0000 1,719,000 100.0000 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 0 0.0000 229,200 100.0000 0 0.0000
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 0 0.0000 1,489,800 100.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议 案 序 号
议案名称 同意 反对 弃权
票 数
比例
（ %）
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
5 2020 年度利润
分配方案
0 0.0000 1,719,000 100.000
0
0 0.0000
6 关于聘任本公
司 2021 年度
财务审计和内
控审计机构的
议案
0 0.0000 1,431,100 83.2518 287,900 16.7482
7 关于民丰特纸
股东回报规划
0 0.0000 1,587,500 92.3502 131,500 7.6498
（ 2021-2023）
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通议案，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一
以上多数表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 浙江圣文律师事务所
律师： 章建伟 杨晶宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资
格、会议表决程序和表决结果，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
民丰特种纸股份有限公司
2021 年 5 月 6 日
[2021-05-06] (600235)民丰特纸:民丰特纸第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 编号：临 2021-014
民丰特种纸股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 25
日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2021 年 4 月 30 日下午在
公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人；公司全体监
事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理曹继华先生提名，聘任周家俊先生为公司副总经理。
任期同第八届董事会任期。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
三、上网公告附件
1、独立董事意见。
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日
附：有关人员个人简历
周家俊，男， 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历
任民丰特纸工艺技术员、分厂副厂长、项目办主任、分厂厂长、副总经理，民丰
本科特公司总经理，晨鸣纸业集团生产副总监兼武汉晨鸣公司总经理，浙江凯丰
新材料股份有限公司常务副总经理，浙江华丰纸业科技有限公司总工程师、副总
经理。
[2021-04-29] (600235)民丰特纸:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.044元
每股净资产: 3.871元
加权平均净资产收益率: 1.15%
营业总收入: 3.74亿元
归属于母公司的净利润: 1555.35万元
[2021-04-09] (600235)民丰特纸:民丰特纸关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2021-013
民丰特种纸股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 30 日14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 30 日
至 2021 年 4 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 《2020 年年度报告》及摘要 √
5 2020 年度利润分配方案 √
6 关于聘任公司 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案 √
7 民丰特纸股东回报规划（2021-2023） √
注：本次股东大会还将听取独立董事的述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第七次会议、公
司第八届监事会第四次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2021 年 4 月 9 日的
本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600235 民丰特纸 2021/4/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2、登记地点：嘉兴市甪里街 70 号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2021 年 4 月 23 日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣
布出席情况前结束。
4、联系方式：
(1)联系地址：嘉兴市甪里街 70 号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室
(2)联系电话：0573-82812992
(3)联系人：严水明
六、 其他事项
本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
民丰特种纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 30 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度财务决算报告
4 《2020 年年度报告》及摘要
5 2020 年度利润分配方案
6 关于聘任公司 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案
7 民丰特纸股东回报规划（2021-2023）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。
[2021-04-09] (600235)民丰特纸:民丰特纸第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2021-009
民丰特种纸股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
民丰特种纸股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于 2021 年 3 月 26
日以书面方式告知各位监事，会议于 2021 年 4 月 7 日在公司办公楼会议室召开。
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》等法律
法规的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，全体监事均出席了会议，按照监
事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了相关决议。
同意将该报告提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》
同意将该报告提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告》全文及摘要
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）》、《上海证券交易所股票
上市规则》（2020 年修订）等的相关规定要求，公司监事会对董事会编制的 2020
年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
同意将该报告提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《2020 年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截至 2020 年 12 月 31 日，
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配利润为人民币63,432,195.28 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。截至 2020
年12月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 5,269,500 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.85%。
如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
同意将本次利润分配方案提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司董事会已按照要求对财务报告相关内部控制进行了评价，
并认为其在 2020 年 12 月 31 日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合
伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了
较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2020 年度完成关联交易额约为 770 万元。结合公司正常生产经营实际，
预计 2021 年全年发生日常关联交易约 705 万元。
监事会认为：公司 2020 年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2021 年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
预计关联交易金额不超过 3000 万元，且不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 9 日
[2021-04-09] (600235)民丰特纸:民丰特纸第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2021-008
民丰特种纸股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2021年3月26日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2021年4月7日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长曹继华先生主持。公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
此议案需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
此议案需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过了公司《2020 年年度报告》及其摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《2020年年度报告》及其摘要。
此议案需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截至 2020 年 12 月 31 日，
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配利润为人民币63,432,195.28 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。截至 2020
年12月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 5,269,500 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.85%。
如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于 2020 年度利润分配方案的公告》（临 2021-010）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、审议通过了《2020 年度内控审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2020 年度内控审计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、审议通过了《2020 年度环境报告书》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2020 年度环境报告书》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2020 年度完成关联交易额约为 770 万元。
结合公司正常生产经营实际，预计 2021 年全年发生日常关联交易约 705 万
元；预计关联交易金额不超过 3000 万元，且不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议。
公司董事沈志荣为交易方浙江维奥拉塑料有限公司董事，回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-011）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
10、审议通过了《关于公司关键管理人员 2020 年度薪酬的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2020 年年度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
11、审议通过了《独立董事 2020 年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸独立董事 2020 年度述职报告》。
公司 2020 年度股东大会将听取独立董事述职报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
12、审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
13、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构 2020 年度报酬的议案》
公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于聘任本公司 2020 年度财务审计和
内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020 年度的财务审计和内控审计机构。根据 2020 年度实际审计的工作量，董事会拟支付其 2020 年度的财务审计报酬为人民币 65 万元，内控审计报酬为人民币15 万元（审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。
公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
14、审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计和内控审计机构的议案》
自从本公司发起设立至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司 2012 年度推行内控制度以来，该所也受聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公司2021 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的公告》（临 2021-012）。
此议案需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
15、审议通过了《民丰特纸股东回报规划（2021-2023）》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸股东回报规划（2021-2023）》。
此议案需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
16、审议通过了《民丰特纸内幕信息知情人管理制度》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸内幕信息知情人管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
17、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
公司于 2021 年 4 月 30 日（星期五）14:00 召开 2020 年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《关于召开 2020 年度股东大会的公告》（临 2021-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日
[2021-04-09] (600235)民丰特纸:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 3.8267元
加权平均净资产收益率: 3.68%
营业总收入: 13.53亿元
归属于母公司的净利润: 4854.86万元
[2021-04-09] (600235)民丰特纸:民丰特纸关于2020年度利润分配方案的公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2021-010
民丰特种纸股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.015 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度公司现金分红比例低于 30%的原因说明：鉴于公司目前正处于稳步发展阶段，公司盈利能力较弱并且期末可供股东分配利润较低，该分红比例是综合根据公司所处行业及公司实际情况制定，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截至 2020 年 12 月 31 日，
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配利润为人民币63,432,195.28 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 351,300,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民
币 5,269,500 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.85%。
如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续
总股本发生变化，将另行调整。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，上市公司实现盈利 48,548,596.54 元，母公司累计未分配利润为63,432,195.28 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 5,269,500 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。
（一）上市公司所处行业情况及特点
报告期初，新冠疫情严重影响经济运行，造纸行业同样不能幸免。随着防疫取得阶段性成果和经济恢复，造纸生产和运行整体上呈现逐月向好的态势。公司所处的细分领域中，卷烟市场用纸需求总量稳中略降，格拉辛纸市场及其他产品市场竞争依旧激烈；多数以商品纸浆为主要原料的企业，得益于商品纸浆价格低位，经济效益有所提高。但后期商品纸浆价格逐步上扬，对行业前景造成负面影响。报告期内，造纸行业整体运行好于上年，产销基本平衡。但受市场对纸张品种需求变化和原料来源成本差异及市场竞争等因素影响，造纸企业生产和经济运行出现分化。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司目前处于稳步发展阶段，一方面不断夯实传统业务，提升市场竞争力，另一方面积极准备和开发产业链延伸业务，扩展发展空间。公司自成立以来，始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动；一直秉承直销为主、经销为辅的经营模式，主要面向的客户包括全国各大中烟公司、各类标签制造商和纸品经销商等。
（三）上市公司盈利水平及资金需求（单位：元）
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业总收入 1,353,306,947.86 1,398,780,970.86 1,517,894,687.08
归属于上市公司 48,548,596.54 12,797,365.91 10,024,021.02
股东的净利润
归属于上市公司 1,344,329,209.07 1,297,759,266.91 1,286,841,923.79
股东的净资产
经营活动产生的 132,323,926.38 54,386,817.14 78,674,351.20
现金流量净额
报告期末，公司可供分配利润较低且货币资金状况并不充裕（2020 年末货币资金余额仅 1.5 亿元左右），目前公司处于发展关键时期，主要原料木浆价格居高不下，加之新 8 号纸机及新 20 号纸机将进行技改升级，有较大资金需求（正常年度经营资金加上技改升级项目资金需求约为 14 亿左右），为避免营运资金周转 困 难的 风 险并 使公司 及 股东 利益 最 大化， 结 合公 司股 东 回报规 划 （ 2018 年-2020 年），根据当期的实际经营情况及 2021 年的经营计划，公司拟订了 2020年度的利润分配方案。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
2020 年以来，国内经济增长面临下行压力，叠加新冠肺炎疫情冲击（尽管疫情形势有所好转，但因之产生的后续影响犹存），国际国内宏观经济形势均不容乐观，加之主要原材料木浆价格居高不下，本公司的经营及风险管理均面临一定压力，为积极应对宏观经济变化，更好保障公司稳健运行、纸机技改升级以及转型升级需要，随时保持合理的现金储备水平。因此，本公司 2020 年度拟合计分派现金股利 5,269,500 元，占本公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的 10.85%。
公司股东回报规划（2018 年-2020 年）第三条第三款规定：“除未来十二个月内有重大投资计划或者重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于每年母公司实现可供分配利润的 10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”公司此次利润分配方案符合上述规定。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司本次2020年度利润分配方案系根据当期的实际经营情况及2021年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于公司原材物料的采购、纸机升级技改、新产品新工艺的研发、产业链延伸等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场竞争态势等多种因素影响。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》，同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
（1）独立董事对公司 2020 年度利润分配方案的独立意见
公司独立董事对2020年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：该利润分配方案符合中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定,我们同意公司2020年度利润分配方案，同意提交股东大会审议。
（2）独立董事对公司 2020 年度现金分红水平合理性的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，就公司 2020 年度利润分配方案进行了认真核查，对现金分红水平较低的合理性进行了分析，并发表独立意见如下：
我们认为，公司 2020 年度拟分配的现金红利总额占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 10.85%，低于 30%，主要原因是公司可供分配利润较低且货币资金状况并不充裕（2020 年末货币资金余额仅 1.5 亿元左右），目前公司处于发展关键时期，主要原料木浆价格居高不下，加之新 8 号纸机及新 20号纸机将进行技改升级，有较大资金需求（正常年度经营资金加上技改升级项目资金需求约为 14 亿左右），为避免营运资金周转困难的风险并使公司及股东利益最大化，结合公司股东回报规划（2018 年-2020 年），根据当期的实际经营情况及 2021 年的经营计划，公司拟订了 2020 年度的利润分配方案。
该方案系根据当期的实际经营情况及 2020 年的经营计划制定；公司留存未分配利润将主要用于将主要用于公司原材物料的采购、纸机升级技改、新产品新工艺的研发、产业链延伸等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。
综上所述，我们认为公司是在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下制定上述现金分红方案。该方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，现金分红水平合理，兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合
公司股东回报规划（2018 年-2020 年）规定及公司长远发展需要。
（三）监事会意见
公司于 2021 年 4 月 7 日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《2020
年度利润分配方案》，同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）现金分红对公司影响
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
五、其他事项
公司将于 2021 年4 月 15日在上海证券交易所“上证e 互动”网络平台以网
络互动的形式召开 2020 年度业绩说明会，届时将针对 2020 年度的经营成果、财务指标以及现金分红方案等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，具体内容详见《民丰特纸关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》(临 2021-007)。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日
[2021-04-07] (600235)民丰特纸:民丰特纸关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2021-007
民丰特种纸股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年4月15日（星期四）下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为:
http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于2021年4月13日（周二）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“本公司”）将于 2021 年 4 月 9 日披露《民
丰特纸 2020 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度经营成
果、财务状况，公司计划于 2021 年 4 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2020 年度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，届时公司将针对2020年度的经营成果、财务指标以及现金分红方案等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年4月15日（星期四）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为:
http://sns.sseinfo.com
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理曹继华先生、财务总监张学如先生、董事会秘书姚名欢先生等。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2021年4月15日（周四）下午15:00-16:00，通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（网 址为：http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年4月13日（周二）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
（一）联系人：严水明
（二）电话：0573-82812992
（三）电子邮箱：dsh@mfspchina.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证e互动查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021年4月7日
[2021-01-23] (600235)民丰特纸:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2021-006
民丰特种纸股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月22日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
123,560,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
35.1722
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书姚名欢出席会议；公司其余高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
123,363,100
99.8406
195,300
0.1580
1,600
0.0014
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案
863,100
81.4245
195,300
18.4245
1,600
0.1510
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案为普通决议议案，已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江圣文律师事务所
律师：章建伟 杨晶宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定；本次股东大会所通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
民丰特种纸股份有限公司
2021年1月23日
[2021-01-22] (600235)民丰特纸:2020年年度业绩预增公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2021-005
民丰特种纸股份有限公司2020年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,680万元到4,930万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加3,400万元到3,650万元，同比增加266%到285%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,680万元到4,930万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3400万元到3650万元，同比增加266%到285%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4800万元到5050万元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2019年度归属于上市公司股东的净利润：1279.74万元。2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1119.07万元。
（二）每股收益：0.04元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。1、报告期内，公司坚持疫情防控、生产经营两手抓两手硬，确保了公司整体运营稳定。2、公司通过外控采购成本，内控生产消耗，且受益于主要原材料木浆价格保持低位，确保营业成本同比下降。3、公司通过合理调度资金使用，加强外汇管理，财务费用同比减少。4、公司固定资产折旧同比减少。
（二）会计处理的影响。会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
（三）上年比较基数较小。上年归属于上市公司股东的净利润较低、基数较小，导致同比增幅较大。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021年1月22日
[2021-01-06] (600235)民丰特纸:关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2021-004
民丰特种纸股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
. 股东大会召开日期：2021年1月22日
. 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月22日 14 点00 分
召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月22日
至2021年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年1月5日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告刊登在2021年1月6日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600235
民丰特纸
2021/1/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2、登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2021年1月15日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、联系方式：
(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室
(2)联系电话：0573-82812992
(3)联系人：严水明
六、 其他事项
本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2021年1月6日
附件1：授权委托书
. 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
民丰特种纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-01-06] (600235)民丰特纸:关于投资建设新8号机和新20号机升级技改项目的公告
1
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2021-002
民丰特种纸股份有限公司
关于投资建设新8号机和新20号机升级技改项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称: 民丰特种纸股份有限公司新8号机和新20号机升级技改项目。
● 投资金额：3.69亿元。
● 特别风险提示:项目主要风险为社会风险、原材料供应风险、技术风险和市场风险。项目可能未获政府主管部门批准的风险。
一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金和银行贷款总计36,969.48万元投资建设新8号机和新20号机升级技改生产线。
（二）董事会审议情况
本次投资事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过（同意9票，弃权0票，反对0票）。根据公司章程规定，本次投资事项在获得董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。本项目需政府主管部门批准后实施。
（三）本次投资建设项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
公司是项目唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资项目基本情况
2
（一）项目名称：
民丰特种纸股份有限公司新8号机和新20号机升级技改项目。
（二）建设地点：
嘉兴市海盐县沈荡镇民丰特纸新区。
（三）项目主要内容：
主要项目内容包括新8号机和新20号机升级技改生产线（布置在一个车间内）、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程等。
新8号机技改项目投产后，年产销量约2.5万吨，计划生产高档铝箔衬纸和离型原纸、烟用接装原纸、高档医用包装纸、仿瓷贴花纸等产品。
新20号机技改项目投产后，年产销量约2.5万吨，计划生产防油原纸和食品包装纸、离型原纸、热转印纸（非原纸）、透析纸和果袋纸等。
（四）项目投资总额：
上述两个技改项目预计总投资36,969.48万元，其中固定资产投资25,335.45万元，建设期利息659.31万元，流动资金10,974.72万元。
（五）资金来源：
本项目所需资金由公司以自有资金以及银行贷款方式解决。
（六）项目主要指标：
项目建成满产后，预计可实现年销售收入37,522万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为12.04%，投资回收期（所得税后，含建设期）8.65年。
（七）项目建设周期：
24个月。
四、项目建设的必要性和可行性
（一）项目建设的必要性
1、实施升级改造符合行业发展需要
近年来，造纸行业经过多轮洗牌，产品结构不断优化、产业集中度不断提升、装备水平逐步提高、资源单位消耗不断降低，“优质、高效、低耗、减排”，是今后造纸行业实现高质量发展的基本趋势。公司拟利用纸机搬迁的机遇，采用先进技术进行全面升级改造，提升装备水平、优化生产工艺，为市场提供更多的品种、更优的质量、更好的服务，提高公司的综合实力。
3
2、特纸相关领域仍然具有较大的市场空间
特种纸广泛运用于文化、电力、电子、汽车、建材、农业、航空、航天、医疗、食品、装饰等众多行业，并且随着人们生活水平的提高、科学技术的进步，必将开发出更多高性能的特种功能用纸，从而推进特种纸在新材料应用领域获得更大的拓展空间。尤其公司所处的、经济高度发达的长三角地区，消费市场需求更加旺盛，产品市场正在进一步细分，但竞争必然更加激烈。
（二）项目建设的可行性
1、市场客户基本稳定，并积极开拓新客户
公司上述技改项目投产后，将进一步提升公司产品质量和客户满意程度，在继续维护好公司原有长期忠实客户的同时，将能有效增强对潜在客户的吸引力，并获得新的市场份额。
2、具备升级技改经验，技改项目方案合理
公司近百年的发展历史，已经具备了较为雄厚的技术储备和成功的技改项目实施经验。此次项目实施，是在经过自身充分反复论证的基础上，加之以与外部行业专家的不断研讨，最终形成了详尽的项目可研报告，项目整体方案合理。
五、投资项目对上市公司的影响
本项目的实施符合产业政策以及公司的发展规划，具有良好的市场发展前景和经济效益。目前项目建设的基本条件、拟采用的生产技术已经成熟，项目建成投产后将促进公司的转型升级，提升业务协同能力、增强规模化效应，有利于进一步提升公司的市场影响力，推动百年民丰的可持续发展。
六、对外投资的风险分析
（一）社会风险
造纸行业具有资源约束、资金密集、技术密集、规模效益显著等特点，行业中设备投资占总投资的60%以上，自动化程度高于一般的制造业；行业属于国民经济的基础原材料工业，是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业。但在中国的舆论环境中，对造纸企业还存在大量的不科学，不客观的认识，常常直接与环境污染挂钩。本项目要竭力做好环境相关工作，如废水的深度处理循环利用，最大限度减少纳管排放量和河道取水消耗，从源头做好防范措施，全
4
力规避社会风险。
（二）原材料供应分析
本项目产品品种较多，所需原料全部为进口商品浆板。民丰作为近百年的特种纸企业，已建立了保障原料供应的多方渠道，因此原材料供应是有充分保障的，重点是要加强对原料价格走势的研判管理，努力规避价格的大幅波动对生产经营成本带来的风险。
（三）技术风险
公司长期从事特种纸研发、生产及销售，拥有一批技术力量强、懂管理、市场敏锐的专业人员团队，且本项目为升级技改，大部分品种为现有在售产品，对这些产品具有深刻的认识，质量提升目标明确，技术路线清晰，因此本项目的实施和运行有充分的保障，技术风险较低。
（四）市场风险
本项目财务分析测算是基于当前实际需求，设定市场销售方案，包括产品、品种、价格和汇率等。上述市场因素发生变动时，将对财务分析结果产生一定影响。公司将根据市场实际需求，结合项目产能、成本和其他因素，综合进行合理的市场运营，努力实现项目预期效益。
（五）审批风险
本项目实施还需获得有关政府主管部门的批准，存在未获批准的风险。公司将在保证项目合法合规的前提下，力争尽早获得有关政府主管部门的批准。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021年1月6日
[2021-01-06] (600235)民丰特纸:委托理财公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2021-003
民丰特种纸股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：本次委托理财事项将在董事会审议批准通过后开始实施，尚未正式签署委托理财合同，暂无受托方情况。
● 本次委托理财金额：累计人民币10,000万元。
● 委托理财产品名称：尚无具体产品名称，均为保本型结构性存款或保本型理财产品。
● 委托理财期限：尚无具体期限，所有委托理财期限不超过董事会批准之日起二年。
● 履行的审议程序：民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票），同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自董事会批准之日起二年内有效。公司独立董事对此发表了同意的意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的：在保障日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高自有资金的使用效率，为公司谋取投资回报。
（二）资金来源：公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、投资额度：不超过人民币10,000 万元
2、投资品种：安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。
3、投资期限：自董事会批准之日起二年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
针对投资风险,公司采取措施如下:
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督, 每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
本次委托理财事项将在董事会审议批准通过后开始实施，尚未正式签署委托理财合同。
（二）委托理财的资金投向
安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。
（三）风险控制分析
公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估，本次委托理财投资保本型结构性存款或保本型理财产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财事项将在董事会审议批准通过后开始实施，尚未正式签署委托理财合同，暂无受托方情况。
四、对公司的影响
公司在不影响日常经营运作的前提下，以闲置自有资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
五、风险提示
本次委托理财事项，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，本金不存在风险。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。
六、决策程序的履行及独立董事的意见
（一）决策程序的履行：
1、审议情况：公司于2021年1月5日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会批准之日起二年内使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置资金投资购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。
2、授权管理：董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织具体实施相关事宜。包括但不限于：选择发行主体、选择保本型结构性存款或保本型理财产品、明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。
3、信息披露：公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买保本型结构性存款或保本型理财产品的名称、金额、期限、收益等。
4、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
（二）独立董事意见
公司独立董事意见：公司使用闲置自有资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利
益最大化；公司购买的理财产品为保本型产品，本金不存在风险；本次事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号
理财产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回本金金额
1
上海浦东发展银行”利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG404期”
3500
3500
133
0
2
中信银行股份有限公司“共赢利率结构31410期人民币结构性存款产品”
3600
3600
63
0
合计
7100
7100
196
0
最近12个月内单日最高投入金额
7100
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
5.47%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
15.31%
目前已使用的理财额度
0
尚未使用的理财额度
10000
总理财额度
10000
截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币0元，不存在超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。
八、备查文件
（一）公司第八届董事会第六次会议决议
（二）公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案之独立意见
特此公告
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021 年1月6日
[2021-01-06] (600235)民丰特纸:第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2021-001
民丰特种纸股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议通知于2020年12月28日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2021年1月5日召开，以专人送达方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案》
公司拟以自有资金和银行贷款总计36,969.48万元投资建设新8号机和新20号机升级技改生产线。
根据公司章程规定，本次投资事项在获得董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。本项目需政府主管部门批准后实施。
（详见公司临2021-002公告）
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自董事会批准之日起二年内有效。
（详见公司临2021-003公告）
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》
鉴于公司原董事郑伟明先生已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务，公司第八届董事会第四次会议审议提名并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，增补曹爱萍女士为公司董事。根据规定，拟对公司董事会专业委员会委员进行调整，拟由曹爱萍女士接替原董事郑伟明先生担任战略委员会委员，其余不变。调整后的公司董事会专业委员会成员如下：
主任委员
委员
委员
委员
委员
战略委员会
曹继华
王红雯
陶毅铭
曹爱萍
尤叶飞
提名委员会
王红雯
曹继华
郑梦樵
骆 斌
陶毅铭
审计委员会
骆 斌
王红雯
郑梦樵
曹继华
陆惠芳
薪酬与考核委员会
郑梦樵
曹继华
骆 斌
王红雯
沈志荣
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年1月22日（星期五）下午两点在公司办公楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议《关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案》。
（详见公司临2021-004公告）
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021年1月6日
[2020-11-19] (600235)民丰特纸:关于股份冻结诉讼事项的更正补充公告
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2020-034
民丰特种纸股份有限公司
关于股份冻结诉讼事项的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、更正情况
民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”或“民丰特纸”)于2020年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《民丰特种纸股份有限公司股份冻结公告》（公告编号：临2020-021）。现做如下更正：
原公告中第一条第一款： （一）本次股份被冻结基本情况
股东名称
是否为控股股东
冻结股份数量（股）
占其所持股份比例
占公司总股本比例
冻结股份是否为限售股
冻结
起始日
冻结
到期日
冻结
申请人
冻结原因
民丰集团
是
84,300,000
68.82%
24.00%
否
2020年6月3日
2023年6月2日
上海寰亚电力运营管理有限公司
贸易纠纷
合计
84,300,000
68.82%
24.00%
现更正为：
（一）本次股份被冻结基本情况
股东名称
是否为控股股东
冻结股份数量（股）
占其所持股份比例
占公司总股本比例
冻结股份是否为限售股
冻结
起始日
冻结
到期日
冻结
申请人
冻结原因
民丰集团
是
84,300,000
68.82%
24.00%
否
2020年6月3日
2023年6月2日
深圳市中小担商业保理有限公司
贸易纠纷
合计
84,300,000
68.82%
24.00%
根据深圳市中小担商业保理有限公司申请，广东省深圳市中级人民法院于2020年6月1日签发《广东省深圳市中级人民法院协助执行通知书》 [（2020）粤03执保375号之二]。据此，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对嘉兴民丰集团有限公司持有的本公司股份（无限售流通股84,300,000股）及孳息（指通过中登公司派发的送股、转增股、现金红利）进行司法冻结，冻结期限从2020年6月3日起至2023年6月2日止。
二、补充情况
公司于2020年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《民丰特种纸股份有限公司股份冻结后续进展公告》（详见公司临2020-033公告）, 公司于2020年11月17日收到嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团）转来的《广东省深圳市中级人民法院民事判决书》((2020)粤03民初2733号)，判决民丰集团应于判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理有限公司支付剩余应收账款380,238,403.22元以及违约金、保全担保费、案件受理费、保全费等款项。现做如下补充：
民丰集团为防范上述被冻结股份被司法执行从而导致民丰特纸控制权发生变化的风险发生，采取应对措施如下：
（一）积极上诉
民丰集团在收到广东省深圳市中级人民法院关于深圳市中小担商业保理有限公司起诉民丰集团的民事判决书之后，迅速组织上诉工作以维护民丰集团合法权益，在本公告发布之日前，广东省深圳市中级人民法院已经收到民丰集团上诉状。
（二）资金安排
民丰集团目前账面货币资金连同至2021年2月底前可回笼货币资金净额超4亿元，超过广东省深圳市中级人民法院判决应支付深圳市中小担商业保理有限公司剩余应收账款及其他费用，能够保证被执行款项的正常支付。
截至本公告披露日，公司生产经营等一切正常。公司将密切关注上述冻结事项的司法程序进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司 董事会 2020年11月19日
[2020-11-18] (600235)民丰特纸:股份冻结后续进展公告
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2020-033
民丰特种纸股份有限公司股份冻结后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）持有民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份数量为122,500,000股，占公司总股本的34.87%，民丰集团持有本公司股份累计冻结数量84,300,000股，占其持股数量比例68.82%。
一、基本情况
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）持有的本公司部分股份（84,300,000股无限售流通股，占公司总股本24.00%）被司法冻结。详见公司于2020年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《民丰特纸股份冻结公告》（公告编号：临 2020-021）。
二、进展情况
2020年11月17日，公司收到民丰集团转来的《广东省深圳市中级人民法院民事判决书》((2020)粤03民初2733号)。判决如下：
1、 被告嘉兴民丰集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理有限公司支付剩余应收账款380,238,403.22元；
2、 被告嘉兴民丰集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理有限公司支付违约金（违约金以380,238,403.22元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），自2019年12月31日起计算至实际清偿之日止）；
3、 被告嘉兴民丰集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理有限公司支付保全担保费161,601.32元；
4、 驳回原告深圳市中小担商业保理有限公司的其他诉讼请求。
若当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费1,942,992.01元、保全费5,000元，原告深圳市中小担商业保理有限公司已预交，由被告嘉兴民丰集团有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
（三）其他
民丰集团在收到上述判决书之后，已在规定时间内向广东省高级人民法院提出上诉。
公司将密切关注上述冻结事项的司法程序进展情况并及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月十八日
[2020-10-29] (600235)民丰特纸:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.129元
每股净资产: 3.8178元
加权平均净资产收益率: 3.423%
营业总收入: 9.81亿元
归属于母公司的净利润: 4519.31万元
[2020-09-25] (600235)民丰特纸:2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2020-032
民丰特种纸股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年9月24日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
122,502,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
34.8710
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事王红雯、郑梦樵均因公出差未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书姚名欢出席会议；公司其余高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
1.01
曹爱萍
122,500,001
99.9983
是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例（%）
1.00
关于公司董事增补的议案
1.01
曹爱萍
1
0.0500
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案为普通决议议案，已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江圣文律师事务所
律师：章建伟 杨晶宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定；本次股东大会所通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
民丰特种纸股份有限公司
2020年9月25日
[2020-09-03] (600235)民丰特纸:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2020-031
民丰特种纸股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年9月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月24日 14 点00 分
召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月24日
至2020年9月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
累积投票议案
1.00
关于公司董事增补的议案
应选董事（1）人
1.01
曹爱萍
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年9月2日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过。会议决议公告刊登在2020年9月3日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600235
民丰特纸
2020/9/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记办法：
（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2、登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2020年9月17日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、联系方式：
(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室
(2)联系电话：0573-82812992
(3)联系人：严水明
六、 其他事项
本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2020年9月3日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
民丰特种纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月24日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
累积投票议案名称
投票数
1.00
关于公司董事增补的议案
1.01
曹爱萍
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
投票数
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
6.00
关于选举监事的议案
投票数
6.01
例：李××
6.02
例：陈××
6.03
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
[2020-09-03] (600235)民丰特纸:第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2020-030
民丰特种纸股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议通知于2020年8月27日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2020年9月2日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事8人（董事郑伟明先生已于2020年8月26日辞职），实到董事8人, 会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事增补的议案》
鉴于公司董事郑伟明先生因工作原因，已于2020年8月26日向公司董事会申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司于2020年8月27日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐曹爱萍女士担任本公司董事，任期同公司第八届董事会任期。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
决定于2020年9月24日（星期四）召开2020年第二次临时股东大会。
（详见公司临2020-031公告）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020年9月3日
附：有关人员个人简历
曹爱萍,女，1976年3月出生，籍贯浙江嘉兴，中共党员，本科学历，高级工程师职称。历任：嘉兴市第三建筑工程公司工作人员，浙江嘉兴福达建设股份有限公司质量科科长，嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司工程建设部综合科科长助理，嘉湘集团置业公司营销部副经理、经理，嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部经理助理、办公室副主任。
[2020-08-27] (600235)民丰特纸:关于董事辞职的公告
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2020-029
民丰特种纸股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月26日收到董事郑伟明先生的书面辞职报告，因工作原因提出辞去公司董事职务及董事会下设战略委员会委员职务。根据《公司章程》等的规定，郑伟明先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效，即日起郑伟明先生不再担任本公司董事及董事会下设战略委员会委员职务。
董事会对郑伟明先生在任职期间的工作表示衷心感谢。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，郑伟明先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。
公司将尽快完成董事空缺的补选。
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020年8月27日
[2020-08-26] (600235)民丰特纸:第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2020-026
民丰特种纸股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议通知于2020年8月17日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2020年8月25日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《民丰特纸关于会计政策变更的议案》
根据财政部修订及颁布的最新会计准则，公司进行会计政策变更。
（详见公司临2020-028公告：《民丰特纸关于会计政策变更的公告》）
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《民丰特种纸股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020年8月26日
[2020-08-26] (600235)民丰特纸:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.072元
每股净资产: 3.7615元
加权平均净资产收益率: 1.938%
营业总收入: 6.38亿元
归属于母公司的净利润: 2539.79万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2021-12-31] (600235)民丰特纸:民丰特种纸股份有限公司股份解冻公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2021-020
民丰特种纸股份有限公司股份解冻公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 6 月 4 日，公司披露了《民丰特种纸股份有限公司股份冻结公告》
（临 2020-021），公司控股股东嘉兴市民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）所持有本公司部分股份（84,300,000 股无限售流通股，占公司总股本24.00%）被广东省深圳市中级人民法院司法冻结。
2021 年 12 月 27 日，广东省深圳市中级人民法院向中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司递交了《协助执行通知书》【（2021）粤 03 执保 883 号之一】， 解除对被申请人嘉兴市民丰集团有限公司名下民丰特纸证券账号B880471768（证券代码 600235，证券类别：无限售流通股）84,300,000 股股票的冻结。
2021 年 12 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《股权司法冻结及司法划转通知》（2021 司冻 1230-1 号），嘉兴民丰集团有限
公司持有的民丰特纸 84,300,000 股（无限售流通股，司法解冻）于 2021 年 12
月 30 日解冻。
股份被解冻情况如下：
股东名称 嘉兴民丰集团有限公司
本次解冻股份 84,300,000 股
占其所持股份比例 68.82%
占公司总股本比例 24.00%
解冻时间 2021 年 12 月 30 日
持股数量 122,500,000 股
持股比例 34.87%
剩余被冻结股份数量 0
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例 0
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例 0
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-03] (600235)民丰特纸:民丰特纸股票交易异常波动公告
证券代码：
600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 20 21 0 19
民丰特种纸股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 民丰特种纸 股份有限公司（以下简称 公司 或 本公司 ””）股票连续 三 个 交
易日收盘价格 涨 幅偏离值累计超过 20% 根据《上海证券交易所交易规则》有关
规定， 属于股票异常波动的情况。
? 经公司自查并向控股股东及实际控制人 书面发函询证， 截止本公告披露日， 不
存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续
三个 交易日（ 2021 年 11 月 30 日、 20 21 年 12 月 1 日、 20 21 年
12 月 2 日）收盘价格 涨 幅偏离值累计超过 20%20%，根据《上海证券交易所交易规则》
有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前
日常 生产 经营情况及外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面发函询证，
确认 截至 本公告披
露日， 公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息， 包括但不限
于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资
产注入等重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等
产注入等重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。。
（三）
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻市场传闻。。
（四）其它股价敏感信息。
（四）其它股价敏感信息。
经公司自查，除已披露的信息外，截至本公告披露日，未发现其他可能对公司
经公司自查，除已披露的信息外，截至本公告披露日，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人，在公司股票控制人，在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
（一）二级市场交易风险
公司股票于
公司股票于20212021年年1111月月3030日、日、1212月月11日、日、1212月月22日连续三个交易日收盘价日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计格涨幅偏离值累计超过超过20%20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。。
（二）控股股东股份冻结
（二）控股股东股份冻结进展进展风险风险
公司控股股东
公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司（以下简称嘉兴民丰集团有限公司（以下简称““民丰集团民丰集团””）持有）持有公司公司股份股份数量为数量为122,500,000 122,500,000 股，占公司总股本的股，占公司总股本的34.87%34.87%，民丰集团持有本公司股份累计冻，民丰集团持有本公司股份累计冻结数量结数量84,300,000 84,300,000 股，占其持股数量比例股，占其持股数量比例 68.82%68.82%。。（股份冻结具体情况详见公司（股份冻结具体情况详见公司临临 20202020--021021公告公告、、临临20202020--033033公告公告、、临临20212021--017017公告）。民丰集团已于公告）。民丰集团已于20212021年年1111月月2929日向日向深圳市中小担商业保理有限公司深圳市中小担商业保理有限公司支付完毕支付完毕全部全部剩余剩余应收账款应收账款本金本金380,238,403.22 380,238,403.22 元元；；违约金及相关费用违约金及相关费用待双方计算核实确认最终金额后，民丰集团待双方计算核实确认最终金额后，民丰集团将会尽快予以支付。将会尽快予以支付。本次控股股东股份被冻结事项不会对民丰特纸生产经营、控制本次控股股东股份被冻结事项不会对民丰特纸生产经营、控制权、股权结构、公司治理等产生直接影响。民丰集团在上述款项支付完毕后，权、股权结构、公司治理等产生直接影响。民丰集团在上述款项支付完毕后，将将马马上办理上述被冻结股份的解冻事宜。上办理上述被冻结股份的解冻事宜。公司将持续关注该事项的后续进展情况，公司将持续关注该事项的后续进展情况， 并按并按照规定履行信息披露义务。照规定履行信息披露义务。
四
四、、董事会董事会声明声明及相关方承诺及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所上海证券交易所股票上市规则》等股票上市规则》等
有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，
有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。要更正、补充之处。
特
特此公告。此公告。
民丰特种纸股份有限公司
民丰特种纸股份有限公司
董事会董事会
20202121年年1212月月33日日
? 上网披露文件上网披露文件
控股股东及实际控制人的书面
控股股东及实际控制人的书面复复函函。。
[2021-10-20] (600235)民丰特纸:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.157元
每股净资产: 3.969元
加权平均净资产收益率: 4.03%
营业总收入: 10.88亿元
归属于母公司的净利润: 5524.32万元
[2021-08-26] (600235)民丰特纸:民丰特纸关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2021-018
民丰特种纸股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年9月6日（星期一）上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为:
http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于2021年9月3日（周五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2021 年 8 月 25 日披露《民
丰特纸 2021 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年上半年
度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 6 日上午 10:00-11:00 举行 2021 年
半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，届时公司将针对2021年上半年度的经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年9月6日（星期一）上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为:
http://sns.sseinfo.com
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理曹继华先生、财务总监张学如先生、董事会秘书姚名欢先生等。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2021年9月6日（周一）上午10:00-11:00，通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（网 址为：http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年9月3日（周五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
（一）联系人：严水明
（二）电话：0573-82812992
（三）电子邮箱：dsh@mfspchina.net
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021年8月26日
[2021-08-23] (600235)民丰特纸:民丰特纸股份冻结后续进展公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2021-017
民丰特种纸股份有限公司股份冻结后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）持有民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份数量为 122,500,000 股，占公司总股本的 34.87%，民丰集团持有本公司股份累计冻结数量 84,300,000 股，占其持股数量比例 68.82%。
一、基本情况
（一）股份冻结背景情况
上海寰亚电力运营管理有限公司（以下简称“上海寰亚”）于 2019 年 12
月 20 日向上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）起诉深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“飞马公司”）（同时将深圳市中小担商业保理有限公司(以下简称“中小担公司”）以及民丰集团列为第三人），认为飞马公司与中小担公司通过协议方式擅自转让寰亚公司的应收账款，未征得寰亚公司同意，应属无权处分的行为，该应收账款仍属于寰亚公司享有，要求判令：1、飞马公司向上海寰亚支付人民币 492,238,403.22 元；2、判令飞马公司承担本案诉讼费用。上海一中院已经受理上述案件，案号为：（2019）沪 01 民初 368号。
在该案的诉讼过程中，上海一中院依照寰亚公司的申请，于 2019 年 12 月
24 日作出（（2019）沪 01 民初 368 号民事裁定，裁定冻结飞马公司存款人民币
492,238,403.22 元或查封、扣押其他等值财产，并于 2019 年 12 月 25 日向民丰
集团送达协助执行通知书，冻结飞马公司在民丰集团应收账款，以人民币
492,238,403.22 元为限，冻结期限三年，自 2019 年 12 月 25 日起至 2022 年 12
月 24 日止。
飞马公司对上述案件管辖权提出异议，经上海一中院（（2019）沪 01 民初
368 号之一）于 2021 年 5 月 8 日裁定管辖权异议成立，本案移送深圳市中级人
民法院处理。后上海寰亚对该裁定提出上诉，经上海市高级人民法院（（2021）
沪民辖终 71 号）于 2021 年 6 月 29 日终审裁定，驳回上诉，维持原裁定。
目前该案尚未判决。
（二）股份冻结基本情况
本公司控股股东民丰集团持有的本公司部分股份（84,300,000 股无限售流
通股，占公司总股本 24.00%）被司法冻结。公司于 2020 年 6 月 4 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《民丰特纸股份冻结公告》（详见公司临 2020-021 公告）。
公司于 2020 年 11 月 17 日收到民丰集团转来的《广东省深圳市中级人民法
院民事判决书》((2020)粤 03 民初 2733 号)，判决如下：1、被告嘉兴民丰集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理有限公司支付剩余应收账款 380,238,403.22 元；2、被告嘉兴民丰集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理有限公司支付违约金（违约金以 380,238,403.22 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报
价利率（LPR），自 2019 年 12 月 31 日起计算至实际清偿之日止）；3、被告嘉
兴民丰集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理有限公司支付保全担保费 161,601.32 元；4、驳回原告深圳市中小担商业保理有限公司的其他诉讼请求。
若当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费 1,942,992.01 元、保全费 5,000 元，原告深圳市中小担商业保理有限公司已预交，由被告嘉兴民丰集团有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
民丰集团在收到上述判决书之后，已在规定时间内向广东省高级人民法院提出上诉。
公司于 2020 年 11 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《民丰特纸股份冻结后续进展公告》（详见公司临 2020-033 公告）。
（三）进展情况
2021 年 8 月 22 日，公司收到民丰集团转来的《广东省高级人民法院民事判
决书》((2021)粤民终 238 号)。判决结论如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 1,942,992.01 元，由嘉兴民丰集团有限公司负担。
本判决为终审判决。
二、其他
（一）对控股股东的影响
1、上述上海寰亚与飞马公司合同纠纷一案，已经移交深圳市中级人民法院处理。尽管该案尚未判决，但鉴于民丰集团与中小担公司纠纷一案已经深圳市中级人民法院一审判决以及广东省高级人民法院终审判决，预计深圳市中级人民法院不会判决民丰集团再行向上海寰亚支付剩余应收账款。
2、民丰集团目前正积极准备与深圳市中小担商业保理有限公司面洽上述判决款项的支付方案，争取妥善解决对其判决款项的支付事宜。
（二）对上市公司的影响
民丰集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次控股股东股份被冻结事项不会对民丰特纸生产经营、控制权、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等产生直接影响。
民丰集团在上述款项支付完毕后，马上办理上述被冻结股份的解冻事宜。
截至本公告披露日，公司生产经营等一切正常。公司将密切关注上述冻结事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十三日
[2021-05-26] (600235)民丰特纸:民丰特种纸股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2021-016
民丰特种纸股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.015 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/31 － 2021/6/1 2021/6/1
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 30 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 351,300,000 股为基数，每股派发现金红利0.015 元（含税），共计派发现金红利 5,269,500 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/31 － 2021/6/1 2021/6/1
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东嘉兴民丰集团有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.015元；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.015元。待个人（包括证券投资基金）在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得额全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所
得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.0135元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，税前每股实际派发现金红利人民币 0.015 元。
五、 有关咨询办法
对本次权益分派如有疑问，可按以下联系方式咨询：
联系部门：民丰特种纸股份有限公司董事会办公室
联系电话：0573-82812992 传真：0573-82812992
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-06] (600235)民丰特纸:民丰特纸2020年年度股东大会决议公告
证券代码： 600235 证券简称： 民丰特纸 公告编号： 2021-015
民丰特种纸股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点： 浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,219,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 35.3598
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开
程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书姚名欢出席会议,公司其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 2020 年度董事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 122,500,000 98.6161 1,431,100 1.1520 287,900 0.2319
2、 议案名称： 2020 年度监事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类
型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 122,500,000 98.6161 1,431,100 1.1520 287,900 0.2319
3、 议案名称： 2020 年度财务决算报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类
型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 122,648,400 98.7356 1,431,100 1.1520 139,500 0.1124
4、 议案名称：《 2020 年年度报告》及其摘要
审议结果： 通过
表决情况：
股东类
型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 122,500,000 98.6161 1,431,100 1.1520 287,900 0.2319
5、 议案名称： 2020 年度利润分配方案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
A 股 122,500,000 98.6161 1,719,000 1.3839 0 0.0000
6、 议案名称： 关于聘任本公司 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类
型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 122,500,000 98.6161 1,431,100 1.1520 287,900 0.2319
7、 议案名称： 关于民丰特纸股东回报规划（ 2021-2023）的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类
型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 122,500,000 98.6161 1,587,500 1.2779 131,500 0.1060
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 122,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普 通 股 股
东
持股 1%以
下 普 通 股
股东 0 0.0000 1,719,000 100.0000 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 0 0.0000 229,200 100.0000 0 0.0000
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 0 0.0000 1,489,800 100.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议 案 序 号
议案名称 同意 反对 弃权
票 数
比例
（ %）
票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
5 2020 年度利润
分配方案
0 0.0000 1,719,000 100.000
0
0 0.0000
6 关于聘任本公
司 2021 年度
财务审计和内
控审计机构的
议案
0 0.0000 1,431,100 83.2518 287,900 16.7482
7 关于民丰特纸
股东回报规划
0 0.0000 1,587,500 92.3502 131,500 7.6498
（ 2021-2023）
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通议案，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一
以上多数表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 浙江圣文律师事务所
律师： 章建伟 杨晶宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资
格、会议表决程序和表决结果，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
民丰特种纸股份有限公司
2021 年 5 月 6 日
[2021-05-06] (600235)民丰特纸:民丰特纸第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 编号：临 2021-014
民丰特种纸股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 25
日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2021 年 4 月 30 日下午在
公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人；公司全体监
事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理曹继华先生提名，聘任周家俊先生为公司副总经理。
任期同第八届董事会任期。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
三、上网公告附件
1、独立董事意见。
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日
附：有关人员个人简历
周家俊，男， 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历
任民丰特纸工艺技术员、分厂副厂长、项目办主任、分厂厂长、副总经理，民丰
本科特公司总经理，晨鸣纸业集团生产副总监兼武汉晨鸣公司总经理，浙江凯丰
新材料股份有限公司常务副总经理，浙江华丰纸业科技有限公司总工程师、副总
经理。
[2021-04-29] (600235)民丰特纸:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.044元
每股净资产: 3.871元
加权平均净资产收益率: 1.15%
营业总收入: 3.74亿元
归属于母公司的净利润: 1555.35万元
[2021-04-09] (600235)民丰特纸:民丰特纸关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2021-013
民丰特种纸股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 30 日14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 30 日
至 2021 年 4 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 《2020 年年度报告》及摘要 √
5 2020 年度利润分配方案 √
6 关于聘任公司 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案 √
7 民丰特纸股东回报规划（2021-2023） √
注：本次股东大会还将听取独立董事的述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第七次会议、公
司第八届监事会第四次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2021 年 4 月 9 日的
本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600235 民丰特纸 2021/4/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2、登记地点：嘉兴市甪里街 70 号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2021 年 4 月 23 日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣
布出席情况前结束。
4、联系方式：
(1)联系地址：嘉兴市甪里街 70 号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室
(2)联系电话：0573-82812992
(3)联系人：严水明
六、 其他事项
本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
民丰特种纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 30 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度财务决算报告
4 《2020 年年度报告》及摘要
5 2020 年度利润分配方案
6 关于聘任公司 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案
7 民丰特纸股东回报规划（2021-2023）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。
[2021-04-09] (600235)民丰特纸:民丰特纸第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2021-009
民丰特种纸股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
民丰特种纸股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于 2021 年 3 月 26
日以书面方式告知各位监事，会议于 2021 年 4 月 7 日在公司办公楼会议室召开。
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》等法律
法规的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，全体监事均出席了会议，按照监
事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了相关决议。
同意将该报告提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》
同意将该报告提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告》全文及摘要
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）》、《上海证券交易所股票
上市规则》（2020 年修订）等的相关规定要求，公司监事会对董事会编制的 2020
年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
同意将该报告提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《2020 年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截至 2020 年 12 月 31 日，
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配利润为人民币63,432,195.28 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。截至 2020
年12月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 5,269,500 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.85%。
如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
同意将本次利润分配方案提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司董事会已按照要求对财务报告相关内部控制进行了评价，
并认为其在 2020 年 12 月 31 日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合
伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了
较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2020 年度完成关联交易额约为 770 万元。结合公司正常生产经营实际，
预计 2021 年全年发生日常关联交易约 705 万元。
监事会认为：公司 2020 年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2021 年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
预计关联交易金额不超过 3000 万元，且不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 9 日
[2021-04-09] (600235)民丰特纸:民丰特纸第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2021-008
民丰特种纸股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2021年3月26日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2021年4月7日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长曹继华先生主持。公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
此议案需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
此议案需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过了公司《2020 年年度报告》及其摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《2020年年度报告》及其摘要。
此议案需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截至 2020 年 12 月 31 日，
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配利润为人民币63,432,195.28 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。截至 2020
年12月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 5,269,500 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.85%。
如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于 2020 年度利润分配方案的公告》（临 2021-010）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、审议通过了《2020 年度内控审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2020 年度内控审计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、审议通过了《2020 年度环境报告书》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2020 年度环境报告书》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2020 年度完成关联交易额约为 770 万元。
结合公司正常生产经营实际，预计 2021 年全年发生日常关联交易约 705 万
元；预计关联交易金额不超过 3000 万元，且不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议。
公司董事沈志荣为交易方浙江维奥拉塑料有限公司董事，回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-011）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
10、审议通过了《关于公司关键管理人员 2020 年度薪酬的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2020 年年度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
11、审议通过了《独立董事 2020 年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸独立董事 2020 年度述职报告》。
公司 2020 年度股东大会将听取独立董事述职报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
12、审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
13、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构 2020 年度报酬的议案》
公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于聘任本公司 2020 年度财务审计和
内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020 年度的财务审计和内控审计机构。根据 2020 年度实际审计的工作量，董事会拟支付其 2020 年度的财务审计报酬为人民币 65 万元，内控审计报酬为人民币15 万元（审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。
公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
14、审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计和内控审计机构的议案》
自从本公司发起设立至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司 2012 年度推行内控制度以来，该所也受聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公司2021 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的公告》（临 2021-012）。
此议案需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
15、审议通过了《民丰特纸股东回报规划（2021-2023）》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸股东回报规划（2021-2023）》。
此议案需提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
16、审议通过了《民丰特纸内幕信息知情人管理制度》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸内幕信息知情人管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
17、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
公司于 2021 年 4 月 30 日（星期五）14:00 召开 2020 年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《关于召开 2020 年度股东大会的公告》（临 2021-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日
[2021-04-09] (600235)民丰特纸:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 3.8267元
加权平均净资产收益率: 3.68%
营业总收入: 13.53亿元
归属于母公司的净利润: 4854.86万元
[2021-04-09] (600235)民丰特纸:民丰特纸关于2020年度利润分配方案的公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2021-010
民丰特种纸股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.015 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度公司现金分红比例低于 30%的原因说明：鉴于公司目前正处于稳步发展阶段，公司盈利能力较弱并且期末可供股东分配利润较低，该分红比例是综合根据公司所处行业及公司实际情况制定，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截至 2020 年 12 月 31 日，
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配利润为人民币63,432,195.28 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 351,300,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民
币 5,269,500 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.85%。
如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续
总股本发生变化，将另行调整。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，上市公司实现盈利 48,548,596.54 元，母公司累计未分配利润为63,432,195.28 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 5,269,500 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。
（一）上市公司所处行业情况及特点
报告期初，新冠疫情严重影响经济运行，造纸行业同样不能幸免。随着防疫取得阶段性成果和经济恢复，造纸生产和运行整体上呈现逐月向好的态势。公司所处的细分领域中，卷烟市场用纸需求总量稳中略降，格拉辛纸市场及其他产品市场竞争依旧激烈；多数以商品纸浆为主要原料的企业，得益于商品纸浆价格低位，经济效益有所提高。但后期商品纸浆价格逐步上扬，对行业前景造成负面影响。报告期内，造纸行业整体运行好于上年，产销基本平衡。但受市场对纸张品种需求变化和原料来源成本差异及市场竞争等因素影响，造纸企业生产和经济运行出现分化。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司目前处于稳步发展阶段，一方面不断夯实传统业务，提升市场竞争力，另一方面积极准备和开发产业链延伸业务，扩展发展空间。公司自成立以来，始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动；一直秉承直销为主、经销为辅的经营模式，主要面向的客户包括全国各大中烟公司、各类标签制造商和纸品经销商等。
（三）上市公司盈利水平及资金需求（单位：元）
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业总收入 1,353,306,947.86 1,398,780,970.86 1,517,894,687.08
归属于上市公司 48,548,596.54 12,797,365.91 10,024,021.02
股东的净利润
归属于上市公司 1,344,329,209.07 1,297,759,266.91 1,286,841,923.79
股东的净资产
经营活动产生的 132,323,926.38 54,386,817.14 78,674,351.20
现金流量净额
报告期末，公司可供分配利润较低且货币资金状况并不充裕（2020 年末货币资金余额仅 1.5 亿元左右），目前公司处于发展关键时期，主要原料木浆价格居高不下，加之新 8 号纸机及新 20 号纸机将进行技改升级，有较大资金需求（正常年度经营资金加上技改升级项目资金需求约为 14 亿左右），为避免营运资金周转 困 难的 风 险并 使公司 及 股东 利益 最 大化， 结 合公 司股 东 回报规 划 （ 2018 年-2020 年），根据当期的实际经营情况及 2021 年的经营计划，公司拟订了 2020年度的利润分配方案。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
2020 年以来，国内经济增长面临下行压力，叠加新冠肺炎疫情冲击（尽管疫情形势有所好转，但因之产生的后续影响犹存），国际国内宏观经济形势均不容乐观，加之主要原材料木浆价格居高不下，本公司的经营及风险管理均面临一定压力，为积极应对宏观经济变化，更好保障公司稳健运行、纸机技改升级以及转型升级需要，随时保持合理的现金储备水平。因此，本公司 2020 年度拟合计分派现金股利 5,269,500 元，占本公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的 10.85%。
公司股东回报规划（2018 年-2020 年）第三条第三款规定：“除未来十二个月内有重大投资计划或者重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于每年母公司实现可供分配利润的 10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”公司此次利润分配方案符合上述规定。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司本次2020年度利润分配方案系根据当期的实际经营情况及2021年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于公司原材物料的采购、纸机升级技改、新产品新工艺的研发、产业链延伸等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场竞争态势等多种因素影响。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》，同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
（1）独立董事对公司 2020 年度利润分配方案的独立意见
公司独立董事对2020年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：该利润分配方案符合中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定,我们同意公司2020年度利润分配方案，同意提交股东大会审议。
（2）独立董事对公司 2020 年度现金分红水平合理性的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，就公司 2020 年度利润分配方案进行了认真核查，对现金分红水平较低的合理性进行了分析，并发表独立意见如下：
我们认为，公司 2020 年度拟分配的现金红利总额占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 10.85%，低于 30%，主要原因是公司可供分配利润较低且货币资金状况并不充裕（2020 年末货币资金余额仅 1.5 亿元左右），目前公司处于发展关键时期，主要原料木浆价格居高不下，加之新 8 号纸机及新 20号纸机将进行技改升级，有较大资金需求（正常年度经营资金加上技改升级项目资金需求约为 14 亿左右），为避免营运资金周转困难的风险并使公司及股东利益最大化，结合公司股东回报规划（2018 年-2020 年），根据当期的实际经营情况及 2021 年的经营计划，公司拟订了 2020 年度的利润分配方案。
该方案系根据当期的实际经营情况及 2020 年的经营计划制定；公司留存未分配利润将主要用于将主要用于公司原材物料的采购、纸机升级技改、新产品新工艺的研发、产业链延伸等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。
综上所述，我们认为公司是在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下制定上述现金分红方案。该方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，现金分红水平合理，兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合
公司股东回报规划（2018 年-2020 年）规定及公司长远发展需要。
（三）监事会意见
公司于 2021 年 4 月 7 日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《2020
年度利润分配方案》，同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）现金分红对公司影响
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
五、其他事项
公司将于 2021 年4 月 15日在上海证券交易所“上证e 互动”网络平台以网
络互动的形式召开 2020 年度业绩说明会，届时将针对 2020 年度的经营成果、财务指标以及现金分红方案等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，具体内容详见《民丰特纸关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》(临 2021-007)。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日
[2021-04-07] (600235)民丰特纸:民丰特纸关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临 2021-007
民丰特种纸股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年4月15日（星期四）下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为:
http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于2021年4月13日（周二）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“本公司”）将于 2021 年 4 月 9 日披露《民
丰特纸 2020 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度经营成
果、财务状况，公司计划于 2021 年 4 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2020 年度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，届时公司将针对2020年度的经营成果、财务指标以及现金分红方案等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年4月15日（星期四）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为:
http://sns.sseinfo.com
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理曹继华先生、财务总监张学如先生、董事会秘书姚名欢先生等。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2021年4月15日（周四）下午15:00-16:00，通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（网 址为：http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年4月13日（周二）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
（一）联系人：严水明
（二）电话：0573-82812992
（三）电子邮箱：dsh@mfspchina.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证e互动查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021年4月7日
[2021-01-23] (600235)民丰特纸:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2021-006
民丰特种纸股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月22日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
123,560,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
35.1722
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书姚名欢出席会议；公司其余高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
123,363,100
99.8406
195,300
0.1580
1,600
0.0014
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案
863,100
81.4245
195,300
18.4245
1,600
0.1510
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案为普通决议议案，已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江圣文律师事务所
律师：章建伟 杨晶宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定；本次股东大会所通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
民丰特种纸股份有限公司
2021年1月23日
[2021-01-22] (600235)民丰特纸:2020年年度业绩预增公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2021-005
民丰特种纸股份有限公司2020年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,680万元到4,930万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加3,400万元到3,650万元，同比增加266%到285%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,680万元到4,930万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3400万元到3650万元，同比增加266%到285%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4800万元到5050万元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2019年度归属于上市公司股东的净利润：1279.74万元。2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1119.07万元。
（二）每股收益：0.04元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。1、报告期内，公司坚持疫情防控、生产经营两手抓两手硬，确保了公司整体运营稳定。2、公司通过外控采购成本，内控生产消耗，且受益于主要原材料木浆价格保持低位，确保营业成本同比下降。3、公司通过合理调度资金使用，加强外汇管理，财务费用同比减少。4、公司固定资产折旧同比减少。
（二）会计处理的影响。会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
（三）上年比较基数较小。上年归属于上市公司股东的净利润较低、基数较小，导致同比增幅较大。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021年1月22日
[2021-01-06] (600235)民丰特纸:关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2021-004
民丰特种纸股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
. 股东大会召开日期：2021年1月22日
. 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月22日 14 点00 分
召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月22日
至2021年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年1月5日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告刊登在2021年1月6日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600235
民丰特纸
2021/1/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2、登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2021年1月15日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、联系方式：
(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室
(2)联系电话：0573-82812992
(3)联系人：严水明
六、 其他事项
本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2021年1月6日
附件1：授权委托书
. 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
民丰特种纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-01-06] (600235)民丰特纸:关于投资建设新8号机和新20号机升级技改项目的公告
1
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2021-002
民丰特种纸股份有限公司
关于投资建设新8号机和新20号机升级技改项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称: 民丰特种纸股份有限公司新8号机和新20号机升级技改项目。
● 投资金额：3.69亿元。
● 特别风险提示:项目主要风险为社会风险、原材料供应风险、技术风险和市场风险。项目可能未获政府主管部门批准的风险。
一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金和银行贷款总计36,969.48万元投资建设新8号机和新20号机升级技改生产线。
（二）董事会审议情况
本次投资事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过（同意9票，弃权0票，反对0票）。根据公司章程规定，本次投资事项在获得董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。本项目需政府主管部门批准后实施。
（三）本次投资建设项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
公司是项目唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资项目基本情况
2
（一）项目名称：
民丰特种纸股份有限公司新8号机和新20号机升级技改项目。
（二）建设地点：
嘉兴市海盐县沈荡镇民丰特纸新区。
（三）项目主要内容：
主要项目内容包括新8号机和新20号机升级技改生产线（布置在一个车间内）、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程等。
新8号机技改项目投产后，年产销量约2.5万吨，计划生产高档铝箔衬纸和离型原纸、烟用接装原纸、高档医用包装纸、仿瓷贴花纸等产品。
新20号机技改项目投产后，年产销量约2.5万吨，计划生产防油原纸和食品包装纸、离型原纸、热转印纸（非原纸）、透析纸和果袋纸等。
（四）项目投资总额：
上述两个技改项目预计总投资36,969.48万元，其中固定资产投资25,335.45万元，建设期利息659.31万元，流动资金10,974.72万元。
（五）资金来源：
本项目所需资金由公司以自有资金以及银行贷款方式解决。
（六）项目主要指标：
项目建成满产后，预计可实现年销售收入37,522万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为12.04%，投资回收期（所得税后，含建设期）8.65年。
（七）项目建设周期：
24个月。
四、项目建设的必要性和可行性
（一）项目建设的必要性
1、实施升级改造符合行业发展需要
近年来，造纸行业经过多轮洗牌，产品结构不断优化、产业集中度不断提升、装备水平逐步提高、资源单位消耗不断降低，“优质、高效、低耗、减排”，是今后造纸行业实现高质量发展的基本趋势。公司拟利用纸机搬迁的机遇，采用先进技术进行全面升级改造，提升装备水平、优化生产工艺，为市场提供更多的品种、更优的质量、更好的服务，提高公司的综合实力。
3
2、特纸相关领域仍然具有较大的市场空间
特种纸广泛运用于文化、电力、电子、汽车、建材、农业、航空、航天、医疗、食品、装饰等众多行业，并且随着人们生活水平的提高、科学技术的进步，必将开发出更多高性能的特种功能用纸，从而推进特种纸在新材料应用领域获得更大的拓展空间。尤其公司所处的、经济高度发达的长三角地区，消费市场需求更加旺盛，产品市场正在进一步细分，但竞争必然更加激烈。
（二）项目建设的可行性
1、市场客户基本稳定，并积极开拓新客户
公司上述技改项目投产后，将进一步提升公司产品质量和客户满意程度，在继续维护好公司原有长期忠实客户的同时，将能有效增强对潜在客户的吸引力，并获得新的市场份额。
2、具备升级技改经验，技改项目方案合理
公司近百年的发展历史，已经具备了较为雄厚的技术储备和成功的技改项目实施经验。此次项目实施，是在经过自身充分反复论证的基础上，加之以与外部行业专家的不断研讨，最终形成了详尽的项目可研报告，项目整体方案合理。
五、投资项目对上市公司的影响
本项目的实施符合产业政策以及公司的发展规划，具有良好的市场发展前景和经济效益。目前项目建设的基本条件、拟采用的生产技术已经成熟，项目建成投产后将促进公司的转型升级，提升业务协同能力、增强规模化效应，有利于进一步提升公司的市场影响力，推动百年民丰的可持续发展。
六、对外投资的风险分析
（一）社会风险
造纸行业具有资源约束、资金密集、技术密集、规模效益显著等特点，行业中设备投资占总投资的60%以上，自动化程度高于一般的制造业；行业属于国民经济的基础原材料工业，是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业。但在中国的舆论环境中，对造纸企业还存在大量的不科学，不客观的认识，常常直接与环境污染挂钩。本项目要竭力做好环境相关工作，如废水的深度处理循环利用，最大限度减少纳管排放量和河道取水消耗，从源头做好防范措施，全
4
力规避社会风险。
（二）原材料供应分析
本项目产品品种较多，所需原料全部为进口商品浆板。民丰作为近百年的特种纸企业，已建立了保障原料供应的多方渠道，因此原材料供应是有充分保障的，重点是要加强对原料价格走势的研判管理，努力规避价格的大幅波动对生产经营成本带来的风险。
（三）技术风险
公司长期从事特种纸研发、生产及销售，拥有一批技术力量强、懂管理、市场敏锐的专业人员团队，且本项目为升级技改，大部分品种为现有在售产品，对这些产品具有深刻的认识，质量提升目标明确，技术路线清晰，因此本项目的实施和运行有充分的保障，技术风险较低。
（四）市场风险
本项目财务分析测算是基于当前实际需求，设定市场销售方案，包括产品、品种、价格和汇率等。上述市场因素发生变动时，将对财务分析结果产生一定影响。公司将根据市场实际需求，结合项目产能、成本和其他因素，综合进行合理的市场运营，努力实现项目预期效益。
（五）审批风险
本项目实施还需获得有关政府主管部门的批准，存在未获批准的风险。公司将在保证项目合法合规的前提下，力争尽早获得有关政府主管部门的批准。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021年1月6日
[2021-01-06] (600235)民丰特纸:委托理财公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2021-003
民丰特种纸股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：本次委托理财事项将在董事会审议批准通过后开始实施，尚未正式签署委托理财合同，暂无受托方情况。
● 本次委托理财金额：累计人民币10,000万元。
● 委托理财产品名称：尚无具体产品名称，均为保本型结构性存款或保本型理财产品。
● 委托理财期限：尚无具体期限，所有委托理财期限不超过董事会批准之日起二年。
● 履行的审议程序：民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票），同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自董事会批准之日起二年内有效。公司独立董事对此发表了同意的意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的：在保障日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高自有资金的使用效率，为公司谋取投资回报。
（二）资金来源：公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、投资额度：不超过人民币10,000 万元
2、投资品种：安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。
3、投资期限：自董事会批准之日起二年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
针对投资风险,公司采取措施如下:
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督, 每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
本次委托理财事项将在董事会审议批准通过后开始实施，尚未正式签署委托理财合同。
（二）委托理财的资金投向
安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。
（三）风险控制分析
公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估，本次委托理财投资保本型结构性存款或保本型理财产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财事项将在董事会审议批准通过后开始实施，尚未正式签署委托理财合同，暂无受托方情况。
四、对公司的影响
公司在不影响日常经营运作的前提下，以闲置自有资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
五、风险提示
本次委托理财事项，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，本金不存在风险。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。
六、决策程序的履行及独立董事的意见
（一）决策程序的履行：
1、审议情况：公司于2021年1月5日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会批准之日起二年内使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置资金投资购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。
2、授权管理：董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织具体实施相关事宜。包括但不限于：选择发行主体、选择保本型结构性存款或保本型理财产品、明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。
3、信息披露：公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买保本型结构性存款或保本型理财产品的名称、金额、期限、收益等。
4、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
（二）独立董事意见
公司独立董事意见：公司使用闲置自有资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利
益最大化；公司购买的理财产品为保本型产品，本金不存在风险；本次事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号
理财产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回本金金额
1
上海浦东发展银行”利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG404期”
3500
3500
133
0
2
中信银行股份有限公司“共赢利率结构31410期人民币结构性存款产品”
3600
3600
63
0
合计
7100
7100
196
0
最近12个月内单日最高投入金额
7100
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
5.47%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
15.31%
目前已使用的理财额度
0
尚未使用的理财额度
10000
总理财额度
10000
截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币0元，不存在超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。
八、备查文件
（一）公司第八届董事会第六次会议决议
（二）公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案之独立意见
特此公告
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021 年1月6日
[2021-01-06] (600235)民丰特纸:第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2021-001
民丰特种纸股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议通知于2020年12月28日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2021年1月5日召开，以专人送达方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案》
公司拟以自有资金和银行贷款总计36,969.48万元投资建设新8号机和新20号机升级技改生产线。
根据公司章程规定，本次投资事项在获得董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。本项目需政府主管部门批准后实施。
（详见公司临2021-002公告）
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自董事会批准之日起二年内有效。
（详见公司临2021-003公告）
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》
鉴于公司原董事郑伟明先生已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务，公司第八届董事会第四次会议审议提名并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，增补曹爱萍女士为公司董事。根据规定，拟对公司董事会专业委员会委员进行调整，拟由曹爱萍女士接替原董事郑伟明先生担任战略委员会委员，其余不变。调整后的公司董事会专业委员会成员如下：
主任委员
委员
委员
委员
委员
战略委员会
曹继华
王红雯
陶毅铭
曹爱萍
尤叶飞
提名委员会
王红雯
曹继华
郑梦樵
骆 斌
陶毅铭
审计委员会
骆 斌
王红雯
郑梦樵
曹继华
陆惠芳
薪酬与考核委员会
郑梦樵
曹继华
骆 斌
王红雯
沈志荣
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年1月22日（星期五）下午两点在公司办公楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议《关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案》。
（详见公司临2021-004公告）
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021年1月6日
[2020-11-19] (600235)民丰特纸:关于股份冻结诉讼事项的更正补充公告
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2020-034
民丰特种纸股份有限公司
关于股份冻结诉讼事项的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、更正情况
民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”或“民丰特纸”)于2020年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《民丰特种纸股份有限公司股份冻结公告》（公告编号：临2020-021）。现做如下更正：
原公告中第一条第一款： （一）本次股份被冻结基本情况
股东名称
是否为控股股东
冻结股份数量（股）
占其所持股份比例
占公司总股本比例
冻结股份是否为限售股
冻结
起始日
冻结
到期日
冻结
申请人
冻结原因
民丰集团
是
84,300,000
68.82%
24.00%
否
2020年6月3日
2023年6月2日
上海寰亚电力运营管理有限公司
贸易纠纷
合计
84,300,000
68.82%
24.00%
现更正为：
（一）本次股份被冻结基本情况
股东名称
是否为控股股东
冻结股份数量（股）
占其所持股份比例
占公司总股本比例
冻结股份是否为限售股
冻结
起始日
冻结
到期日
冻结
申请人
冻结原因
民丰集团
是
84,300,000
68.82%
24.00%
否
2020年6月3日
2023年6月2日
深圳市中小担商业保理有限公司
贸易纠纷
合计
84,300,000
68.82%
24.00%
根据深圳市中小担商业保理有限公司申请，广东省深圳市中级人民法院于2020年6月1日签发《广东省深圳市中级人民法院协助执行通知书》 [（2020）粤03执保375号之二]。据此，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对嘉兴民丰集团有限公司持有的本公司股份（无限售流通股84,300,000股）及孳息（指通过中登公司派发的送股、转增股、现金红利）进行司法冻结，冻结期限从2020年6月3日起至2023年6月2日止。
二、补充情况
公司于2020年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《民丰特种纸股份有限公司股份冻结后续进展公告》（详见公司临2020-033公告）, 公司于2020年11月17日收到嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团）转来的《广东省深圳市中级人民法院民事判决书》((2020)粤03民初2733号)，判决民丰集团应于判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理有限公司支付剩余应收账款380,238,403.22元以及违约金、保全担保费、案件受理费、保全费等款项。现做如下补充：
民丰集团为防范上述被冻结股份被司法执行从而导致民丰特纸控制权发生变化的风险发生，采取应对措施如下：
（一）积极上诉
民丰集团在收到广东省深圳市中级人民法院关于深圳市中小担商业保理有限公司起诉民丰集团的民事判决书之后，迅速组织上诉工作以维护民丰集团合法权益，在本公告发布之日前，广东省深圳市中级人民法院已经收到民丰集团上诉状。
（二）资金安排
民丰集团目前账面货币资金连同至2021年2月底前可回笼货币资金净额超4亿元，超过广东省深圳市中级人民法院判决应支付深圳市中小担商业保理有限公司剩余应收账款及其他费用，能够保证被执行款项的正常支付。
截至本公告披露日，公司生产经营等一切正常。公司将密切关注上述冻结事项的司法程序进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司 董事会 2020年11月19日
[2020-11-18] (600235)民丰特纸:股份冻结后续进展公告
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2020-033
民丰特种纸股份有限公司股份冻结后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）持有民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份数量为122,500,000股，占公司总股本的34.87%，民丰集团持有本公司股份累计冻结数量84,300,000股，占其持股数量比例68.82%。
一、基本情况
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）持有的本公司部分股份（84,300,000股无限售流通股，占公司总股本24.00%）被司法冻结。详见公司于2020年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《民丰特纸股份冻结公告》（公告编号：临 2020-021）。
二、进展情况
2020年11月17日，公司收到民丰集团转来的《广东省深圳市中级人民法院民事判决书》((2020)粤03民初2733号)。判决如下：
1、 被告嘉兴民丰集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理有限公司支付剩余应收账款380,238,403.22元；
2、 被告嘉兴民丰集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理有限公司支付违约金（违约金以380,238,403.22元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），自2019年12月31日起计算至实际清偿之日止）；
3、 被告嘉兴民丰集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理有限公司支付保全担保费161,601.32元；
4、 驳回原告深圳市中小担商业保理有限公司的其他诉讼请求。
若当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费1,942,992.01元、保全费5,000元，原告深圳市中小担商业保理有限公司已预交，由被告嘉兴民丰集团有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
（三）其他
民丰集团在收到上述判决书之后，已在规定时间内向广东省高级人民法院提出上诉。
公司将密切关注上述冻结事项的司法程序进展情况并及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月十八日
[2020-10-29] (600235)民丰特纸:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.129元
每股净资产: 3.8178元
加权平均净资产收益率: 3.423%
营业总收入: 9.81亿元
归属于母公司的净利润: 4519.31万元
[2020-09-25] (600235)民丰特纸:2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2020-032
民丰特种纸股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年9月24日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
122,502,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
34.8710
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事王红雯、郑梦樵均因公出差未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书姚名欢出席会议；公司其余高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
1.01
曹爱萍
122,500,001
99.9983
是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例（%）
1.00
关于公司董事增补的议案
1.01
曹爱萍
1
0.0500
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案为普通决议议案，已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江圣文律师事务所
律师：章建伟 杨晶宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定；本次股东大会所通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
民丰特种纸股份有限公司
2020年9月25日
[2020-09-03] (600235)民丰特纸:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2020-031
民丰特种纸股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年9月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月24日 14 点00 分
召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月24日
至2020年9月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
累积投票议案
1.00
关于公司董事增补的议案
应选董事（1）人
1.01
曹爱萍
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年9月2日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过。会议决议公告刊登在2020年9月3日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600235
民丰特纸
2020/9/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记办法：
（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2、登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2020年9月17日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、联系方式：
(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室
(2)联系电话：0573-82812992
(3)联系人：严水明
六、 其他事项
本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2020年9月3日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
民丰特种纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月24日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
累积投票议案名称
投票数
1.00
关于公司董事增补的议案
1.01
曹爱萍
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
投票数
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
6.00
关于选举监事的议案
投票数
6.01
例：李××
6.02
例：陈××
6.03
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
[2020-09-03] (600235)民丰特纸:第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2020-030
民丰特种纸股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议通知于2020年8月27日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2020年9月2日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事8人（董事郑伟明先生已于2020年8月26日辞职），实到董事8人, 会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事增补的议案》
鉴于公司董事郑伟明先生因工作原因，已于2020年8月26日向公司董事会申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司于2020年8月27日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐曹爱萍女士担任本公司董事，任期同公司第八届董事会任期。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
决定于2020年9月24日（星期四）召开2020年第二次临时股东大会。
（详见公司临2020-031公告）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020年9月3日
附：有关人员个人简历
曹爱萍,女，1976年3月出生，籍贯浙江嘉兴，中共党员，本科学历，高级工程师职称。历任：嘉兴市第三建筑工程公司工作人员，浙江嘉兴福达建设股份有限公司质量科科长，嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司工程建设部综合科科长助理，嘉湘集团置业公司营销部副经理、经理，嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部经理助理、办公室副主任。
[2020-08-27] (600235)民丰特纸:关于董事辞职的公告
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2020-029
民丰特种纸股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月26日收到董事郑伟明先生的书面辞职报告，因工作原因提出辞去公司董事职务及董事会下设战略委员会委员职务。根据《公司章程》等的规定，郑伟明先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效，即日起郑伟明先生不再担任本公司董事及董事会下设战略委员会委员职务。
董事会对郑伟明先生在任职期间的工作表示衷心感谢。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，郑伟明先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。
公司将尽快完成董事空缺的补选。
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020年8月27日
[2020-08-26] (600235)民丰特纸:第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2020-026
民丰特种纸股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议通知于2020年8月17日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2020年8月25日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《民丰特纸关于会计政策变更的议案》
根据财政部修订及颁布的最新会计准则，公司进行会计政策变更。
（详见公司临2020-028公告：《民丰特纸关于会计政策变更的公告》）
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《民丰特种纸股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020年8月26日
[2020-08-26] (600235)民丰特纸:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.072元
每股净资产: 3.7615元
加权平均净资产收益率: 1.938%
营业总收入: 6.38亿元
归属于母公司的净利润: 2539.79万元
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