600234什么时候复牌？-科新发展停牌最新消息
≈≈科新发展600234≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司关于职工监事辞职的公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--005
山西科新发展股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到第九届监事会职工监事姜婷月女士和徐攀先生的书面辞职申请。因个人原因，姜婷月女士和徐攀先生申请辞去公司职工监事职务，其中，徐攀先生在辞去公司职工监事职务后，不再担任公司及下属公司的任何职务，姜婷月女士辞去公司职工监事职务后仍在公司任职。
由于姜婷月女士和徐攀先生的辞职导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，在公司补选产生新的职工监事之前，姜婷月女士和徐攀先生仍需履行相应职责和义务。公司将于近日尽快按照法定程序补选职工监事。
公司对姜婷月女士和徐攀先生在担任公司职工监事期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司监事会
二零二二年二月十八日
[2022-02-18] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司关于变更保荐代表人的公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022—004
山西科新发展股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，因公司保荐代表人李锐先生已因个人原因调离中原证券，根据中国证监会的有关要求，李锐先生将不再担任公司保荐代表人的相关工作。中原证券安排保荐代表人李世强先生（简历附后）负责公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目持续督导方面的工作。
本次保荐代表人变更后，公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目
持续督导保荐代表人为武佩增先生、李世强先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对李锐先生在公司非公开发行股票及持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二二年二月十七日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022—004
附：
李世强先生简历
李世强先生，保荐代表人，中原证券企业融资五部高级经理，具有多年投资银行从业经验，曾经负责或参与凯旺科技（301182）IPO项目、建龙微纳（688357）IPO 联合主承销项目、科新发展（600234）2020 年非公开发行股票项目、城发环境（000885）2019 年配股公开发行项目等。
[2022-02-11] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司关于全资子公司完成注销的公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--003
山西科新发展股份有限公司
关于全资子公司完成注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月
11 日召开董事会，审议通过了《关于拟投资设立子公司的议案》，拟在北京投资设立全资子公司山水乐听投资有限公司（以下简称“山水乐听”）。2014 年 8 月，山水乐听取得了由北京市工商行政管理局（登记机关现已变为北京市朝阳区市场监督管理局）核发的企业法人营业
执照。具体内容详见公司分别于 2014 年 6 月 12 日、2014 年 8 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：临 2014--081）、《关于设立子公司进展的公告》（公告编号：临 2014--096）等公告。
之后，公司实际控制人发生变化后，为进一步整合资源，2017年 5 月 26 日，公司董事会审议通过《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的议案》，授权管理层在合法合规的前提下对山水乐听进
行处置，具体内容详见公司于 2017 年 5 月 27 日在上海证券交易所网
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--003
站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临 2017--029）。
近年来，经多方协调，公司于近日完成了对山水乐听投资有限公司的注销登记手续，并收到了北京市朝阳区市场监督管理局发出的《注销核准通知书》。
因山水乐听自设立后未开展过实质性业务，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二二年二月十日
[2022-01-27] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司2021年年度业绩预减公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--001
山西科新发展股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 524
万元到 711 万元，比上年同期减少 4,919.4 万元到 5,106.4 万元，同
比下降 87.37%到 90.69%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1088 万
元到 1274 万元，与上年同期相比将减少 5,424.03 万元到 5,610.03
万元，同比下降 80.98%到 83.76%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 524 万元到 711 万元，比上年同期减少 4,919.4 万
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--001
元到 5,106.4 万元，同比下降 87.37%到 90.69%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1088 万
元到 1274 万元，与上年同期相比将减少 5,424.03 万元到 5,610.03
万元，同比下降 80.98%到 83.76%。
（三） 本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 5,630.40 万元；
2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,698.03 万元。
2、2020 年度每股收益为 0.28 元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、装饰装修业务 2021 年度新签订单金额较去年减少，直接影响
了 2021 年度收入确认金额。
2、由于大宗材料价格有所上涨，致使公司工程材料成本整体有所增加。
3、广告传媒业务受疫情反复、以及客户行业下行的影响，传统广告传媒的业务大幅减少导致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准，敬请广大投资者查阅
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--001
公司所发布的公告，理性分析，谨慎判断，注意投资风险。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二二年一月二十六日
[2022-01-27] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司2021年年度业绩预告更正公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--002
山西科新发展股份有限公司
2021 年年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）前次业绩预告情况
公司于 2022 年 1 月 27 日披露了 2021 年年度业绩预减公告，预
计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 524 万元到 711 万
元，比上年同期减少 4,919.4 万元到 5,106.4 万元，同比下降 87.37%
到 90.69%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为 1,088 万元到 1,274 万元，与上年同期相比将减少 5,424.03 万元
到 5,610.03 万元，同比下降 80.98%到 83.76%。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,074.7万元到1,454.01万元，比上年同期减少4,176.40
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--002
万元到 4,555.70 万元，同比下降 74.18%到 80.91%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,375.55 万元到 1,754.86万元，与上年同期相比将减少 4,943.18 万元到 5,322.48 万元，同比下降 73.80%到 79.46%。
（四）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 5,630.40 万元；
2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,698.03 万元。
2、2020 年度每股收益为 0.28 元。
三、业绩预告更正的主要原因
经公司财务部门再次核实确认，有关部门人员对装修装饰业务工程签证结算漏统计所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准，敬请广大投资者查阅公司所发布的公告，理性分析，谨慎判断，注意投资风险。
六、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--002
公司董事会对本次业绩预告差异给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，董事会将督促集团及子公司经营层以及财务部门加强与公司审计机构的沟通，充分估计企业所处经营环境的影响，提高业绩预测的科学性和准确性，并将对相关责任人进行批评教育，避免此类事件再次发生。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二二年一月二十六日
[2021-12-30] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2021-056
山西科新发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B
座 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,372,838
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.4723
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄绍嘉先生因临时有重要事项，委托董事兼总经理肖志坚先生代为主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事彭娟女士通过视频方式参会；董事
长黄绍嘉先生因临时有重要事项未出席会议；独立董事钟凯文先生因身体不
适未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,372,838 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
关于增补监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
2.00 《关于补选公司第九届监 _ _ _
事会监事的议案》
2.01 《补选谢凌欣女士为公司 98,273,540 99.8990 是
第九届监事会监事》
2.02 《补选刘益良先生为公司 98,273,540 99.8990 是
第九届监事会监事》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于补选公司 99,500 100.00 0 0.00 0 0.00
第九届董事会独
立董事的议案》
2.00 《关于补选公司 — — — — — —
第九届监事会监
事的议案》
2.01 《补选谢凌欣女 202 0.2030 — — — —
士为公司第九届
监事会监事》
2.02 《补选刘益良先 202 0.2030 — — — —
生为公司第九届
监事会监事》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案 1、议案 2 均为普
通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。议案
1 为非累积投票议案，议案 2 为累积投票议案，2 个子议案均逐项表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所
律师：陈楚云律师、李惠英律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西科新发展股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-30] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—057
山西科新发展股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议通知已于2021年12月24日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年12月29日以现场结合通讯方式在深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼会议室召开。会议应到董事9人，其中：现场参会7人；董事长黄绍嘉先生因临时有重要事项，委托董事肖志坚先生代为出席并行使表决权；独立董事彭娟女士通过视频方式参会。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事肖志坚先生主持。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
审议通过公司《关于补选第九届董事会部分专门委员会委员的议案》
公司于2021年12月29日召开的2021年第二次临时股东大会已补选邹志强先生为公司第九届董事会独立董事，经公司董事会审议，同意补选邹志强先生为公司第九届董事会提名委员会主任委员、战略发
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—057
展委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、董事会战略发展委员会：（5人）
主任委员：黄绍嘉
委 员：肖志坚 徐啟瑞 张娟 邹志强
2、董事会提名委员会（5人）
主任委员：邹志强
委 员：黄绍嘉 陈福兴 彭娟 张娟
3、董事会薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：张娟
委 员：黄绍嘉 姚雪华 彭娟 邹志强
4、董事会审计委员会（3人）
主任委员：彭娟
委 员：黄绍嘉 张娟
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年十二月二十九日
[2021-12-17] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司关于公司股票交易风险的提示性公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--055
山西科新发展股份有限公司
关于公司股票交易风险的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 山西科新发展股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”、“上
市公司”）于 2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 15 日连续 2 个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于上海证券交易所
有关股票交易异常波动的情况。截至 2021 年 12 月 16 日，公司
股票已连续三个交易日涨停，公司股价短期涨幅较大。
鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下：
一、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营活动正常，外部环境未发生重大变化。公司主要业务未发生重大变化，为广告传媒业务、建筑装修装饰工程业务、写字楼出租业务。
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--055
（二）重大事项情况
经公司自查，公司不存在对公司股票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道
公司目前未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）经营业绩情况
公司 2021 年 1-9 月实现营业收入约 4.88 亿元，较上年同期下降
7.26%，实现归属于上市公司股东的净利润约 1,005.55 万元，较上年同期下降 65.77%。
（五）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员，深圳市科新实业控股有限公司及其控股公司深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）、黄绍嘉先生在上述股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
二、二级市场交易风险提示
公司于 2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 15 日连续 2 个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于上海证券交易所有关股票交易异常波动的情况，公司已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山西科新发展股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--055
编号：2021-054），截至 2021 年 12 月 16 日，公司股票已连续三个交
易日涨停，公司股价短期涨幅较大。
三、董事会声明
本公司董事会确认，截至目前本公司没有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年十二月十六日
[2021-12-16] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--054
山西科新发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 山西科新发展股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”、“上
市公司”）股票连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%。
● 经公司自查并问询公司控股股东深圳市科新实业控股有限公司
（以下称“科新控股”）及实际控制人黄绍嘉先生，截止本公告披
露日，科新控股及其控股公司深圳市前海派德高盛投资合伙企业
（有限合伙）、黄绍嘉先生均不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎
投资。
一、公司股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续 2 个交易日（2021 年 12 月 14 日、2021 年 12
月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于上海证券交易所
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--054
有关股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司向相关方进行函证并核实，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营活动正常，外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查并向公司控股股东深圳市科新实业控股有限公司及实际控制人黄绍嘉先生进行书面函证，截至本公告披露日：
深圳市科新实业控股有限公司及其控股公司深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）、黄绍嘉先生均不存在对上市公司交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道
公司目前未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员，深圳市科新实业控股有限公司及其控股公司深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）、黄绍嘉先生在上述股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--054
三、董事会声明
本公司董事会确认，截至目前本公司没有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司股票交易连续 2 个交易日（2021 年 12 月 14 日、2021 年 12
月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年十二月十五日
[2021-12-14] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—052
山西科新发展股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议通知已于2021年12月8日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年12月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事钟凯文先生已向公司申请辞去独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第九届董事会提名委员会审核，同意邹志强先生作为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
经公司审查并与邹志强先生本人核实，邹志强先生不存在《公司法》《公司章程》《上市公司董事选任与行为指引》《关于在上市公
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—052
司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其具备独立董事的任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。
邹志强先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
上述独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年12月29日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开2021年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的股东大会通知公告。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年十二月十三日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—052
附：独立董事候选人简历
邹志强先生，汉族，籍贯湖南，出生于 1987 年，国立华侨大学
法律硕士。2015 年 3 月至 2015 年 8 月任广东中盟控股集团有限公司
董事会主席助理；2015 年 8 月至 2021 年 7 月任广东邦罡律师事务所
实习律师、执业律师；2021 年 8 月至今任广东杉源律师事务所执业律师。
[2021-12-14] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2021-053
山西科新发展股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 √
累积投票议案
2.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 应选监事（2）人
2.01 《补选谢凌欣女士为公司第九届监事会监事》 √
2.02 《补选刘益良先生为公司第九届监事会监事》 √
本次股东大会拟补选的独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于补选公司第九届监事会监事的议案》已经公司 2021 年 10 月 28 日召开
的第九届监事会第六次会议审议通过；《关于补选公司第九届董事会独立董事
的议案》已经公司 2021 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第六次临时会议审
议通过。上述具体内容详见 2021 年 10 月 28 日、2021 年 12 月 13 日上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及 2021 年 10 月 29 日、2021 年 12
月 14 日《上海证券报》披露的公司相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600234 科新发展 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间
2021 年 12 月 27 日（星期一）9：00—11：30，15：00—17：30
3、登记地点
深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼证券投资管理部
六、 其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系方式：
公司地址：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼
邮政编码：518023
联系人：乔莉
联系电话：0755-23996252、0351—4040922
传 真：0755-23991460
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西科新发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2021 年 12 月 29 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 /
2.01 《补选谢凌欣女士为公司第九届监事会监事》
2.02 《补选刘益良先生为公司第九届监事会监事》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-04] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司关于控股股东的股东在同一控制下发生变更的公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--051
山西科新发展股份有限公司
关于控股股东的股东
在同一控制下 发生变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东深圳市科新实业控股有限公司的
股东在同一控制下发生变更，此变更不会导致公司的实际控制人及控
股股东发生变化。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）
实际控制人为
黄绍嘉， 控股股东 为 深圳市科新实业控股有限公司（以下简称“ 科新
控股 。 科新控股 直接持有公司 60,075,0 93 股股份，占公司总股本
的 22.88% 通过 深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）间
接持有公司 27,164,647 股股份 （占公司总股本的 10.35%10.35%）），科新控
股 直接和间接 控制公司股份合计 87,239,740 股，占公司总股本的
33.23% 。
近 日， 公司 收到 控股股东 科新控股 发来的由深圳市市场监督管
理局出具的《变更（备案）通知书》， 经该局 核准 公司控股股东 深
圳市科新实业控股有限公司的股东由“深圳市世纪恒丰资产管理有限
公司”变更为“深圳市科新实业有限公司”。
上述变更不会导致
公司的实际控制人及控股股东 发生变 化 。
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--051
一、本次变更前后公司股权及控制关系情况：
变更前公司股权及控制关系情况：
变更后公司股权及控制关系情况：
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--051
二、本次变更对公司的影响
公司控股股东深圳市科新实业控股有限公司的股东在同一控制下发生变更，此变更不会导致公司的实际控制人及控股股东发生变化。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司山西科新发展股份有限公司董事会董事会
二零
二零二一二一年年十十二二月月三三日日
[2021-11-20] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--050
山西科新发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事钟凯文先生的书面辞职报告，钟凯文先生因其个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，钟凯文先生不再担任公司任何职务。
钟凯文先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事之前，钟凯文先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
钟凯文先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--050
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年十一月十九日
[2021-10-29] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—049
山西科新发展股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第六次会议通知已于 2021 年 10 月 18 日通过专人送达、电子邮件等
方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）以通讯方式召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过公司《2021年第三季度报告》，并对董事会编制的《2021年第三季度报告》发表如下审核意见：
1、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，如实地反映了公司的财务状况和经营结果。
2、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度等规定。
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2021 年第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司全体监事保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—049
内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年第三季度报告》。
二、审议通过公司《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中非
职工监事 3 名，职工监事 2 名。目前，公司非职工监事 1 名，需补选
2 名，因此公司监事会提名谢凌欣女士、刘益良先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。经审查，谢凌欣女士、刘益良先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
（1）审议通过《补选谢凌欣女士为公司第九届监事会监事》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）审议通过《补选刘益良先生为公司第九届监事会监事》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会进行审议。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司监事会
二零二一年十月二十八日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—049
附：
非职工监事候选人简历
谢凌欣女士：汉族，籍贯湖南郴州，出生于1980年，研究生学历，硕士学位。历任深圳市瑞霖医药有限公司行政人事部经理助理、苏宁电器集团股份有限公司深圳大区人力资源中心经理/总监、中林实业发展有限公司人力资源中心总监、珠海华发实业股份有限公司人力资源中心总监/副总经理、深圳市方佳建筑设计有限公司副总经理职位。2021年1月起至今任职山西科新发展股份有限公司总经理助理。
刘益良先生：汉族，籍贯广东深圳，出生于1980年，本科学历。历任伟历信咨询（深圳）有限公司主任造价工程师、深圳茂业集团成本造价工程师，深圳建业工程集团股份有限公司成本造价中心副总经理。2020年2月至今，任深圳提达装饰工程有限公司总经理；2021年10月至今，任深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司总经理。
[2021-10-29] (600234)科新发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0466元
每股净资产: 2.333元
加权平均净资产收益率: 2.71%
营业总收入: 4.88亿元
归属于母公司的净利润: 1005.55万元
[2021-10-12] (600234)山水文化:山西科新发展股份有限公司关于变更公司证券简称的实施公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—047
山西科新发展股份有限公司
关于变更公司证券简称的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
变更后的证券简称：科新发展
证券简称变更日期：2021 年 10 月 15 日
公司证券代码“600234”保持不变
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议及 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司名称由“山西广和山水文化传播股份有限公司”变更为“山西科新发展股份有限公司”。
根据公司股东大会的授权，公司于 2021 年 9 月 8 日办理完成了
变更公司名称、注册资本的工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了山西省市场监督管理局核发的《营业执照》。
2021 年 9 月 27 日，公司召开第九届董事会第五次临时会议，以
“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于拟
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—047
变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“山水文化”变更为“科新发展”。
经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称自 2021
年 10 月 15 日起由“山水文化”变更为“科新发展”，公司证券代码保持不变，仍为“600234”。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年十月十一日
[2021-10-08] (600234)山水文化:山西科新发展股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--046
山西科新发展股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到第九届监事会监事廖鸣先生、胡冠兰女士的书面辞职申请。廖鸣先生、胡冠兰女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后，廖鸣先生和胡冠兰女士均不在公司及下属公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，廖鸣先生和胡冠兰女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司监事会正常运作，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。公司将根据相关法律、法规的规定，尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对廖鸣先生和胡冠兰女士任职期间为公司所做出的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司监事会
二零二一年九月三十日
[2021-09-28] (600234)山水文化:山西科新发展股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—045
山西科新发展股份有限公司
关于拟变更公司证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
变更后的证券简称：科新发展
公司证券代码“600234”保持不变
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第九届董事会第五次临时会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“山水文化”变更为“科新发展”。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1581号）核准，公司向深圳市科新实业控股有限公司（以下简称“科新控股”）非公开发行60,075,093股股票。2021
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—045
年7月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新发行股份证券登记手续，因此科新控股直接持有公司
60,075,093股股份，间接通过深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司27,164,647股股份，其直接和间接持有公司股份合计87,239,740股，占公司总股本的33.23%。
鉴于此，为树立公司的品牌影响力，提升公司的品牌价值，结合公司实际情况，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并经山西省市场监督管理局核准，公司名称已由“山西广和山水文化传播股份有限公司”变更为“山西科新发展股份有限公司”，为使公司证券简称与公司名称相匹配，现拟将公司证券简称由“山水文化”变更为“科新发展”，公司证券代码保持不变，仍为“600234”。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
本次变更公司证券简称是为了与公司变更后的名称相匹配，有利于树立公司的品牌影响力，提升公司的品牌价值，符合公司整体利益，不存在利用变更公司证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本次证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年九月二十七日
[2021-09-10] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司关于变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》完成工商变更登记的公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—044
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议及 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司名称由“山西广和山水文化传播股份有限公司”变更为“山西科新发展股份有限公司”，公司注册资本由 202,445,880 元变更为 262,520,973 元，并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据公司股东大会的授权，公司于 2021 年 9 月 8 日办理完成了
变更公司名称、注册资本的工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了山西省市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、公司名称：山西科新发展股份有限公司
2、法定代表人：黄绍嘉
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—044
3、注册资本：贰亿陆仟贰佰伍拾贰万零玖佰柒拾叁圆整
4、统一社会信用代码：9114000011002787XQ
5、住所：太原市迎泽区迎泽大街 289 号
6、类型：其他股份有限公司(上市)
7、成立日期：1993 年 3 月 31 日
8、营业期限：1993 年 3 月 31 日至长期
9、经营范围：文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；以自有资金对主题公园和旅游文化项目、文艺演出项目、电影院线、书刊出版策划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服务；动漫设计；手机游戏设计；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；组织文化艺术交流活动；互联网娱乐软件技术开发及服务；新媒体开发；票务代理；批发零售工艺美术品（象牙及其制品除外）、百货、土特产品（不含食品）、酒；进出口：自营和代理各类商品及技术进出口业务；自有房屋租赁；酒店管理（以上范围需国家专项审批的除外）；音像制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司名称已完成变更，目前公司证券简称仍为“山水文化”。根据相关规定，公司证券简称的变更，需经公司董事会审议通过，并经上海证券交易所批准后方可实施。公司将于近日召开董事会审议变更公司证券简称的事项，并向上海证券交易所提出申请。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零二一年九月九日
[2021-09-01] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司关于变更保荐代表人的公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--043
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，因原保荐代表人杨曦先生已调离中原证券，将不再担任公司保荐代表人的相关工作。中原证券安排保荐代表人武佩增先生（简历附后）负责公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目持续督导方面的工作，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目
持续督导保荐代表人为武佩增先生、李锐先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对杨曦先生在公司非公开发行股票及持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零二一年八月三十一日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--043
附：
武佩增先生简历
武佩增先生，1976 年出生，大学本科学历，高级会计师，非执业注册会计师、注册资产评估师。2010 年开始从事投资银行业务，曾参与或主持森源电气 2013 年非公开发行股票、银鸽投资 2014 年非公开发行股票、科迪乳业 2016 年非公开发行、清水源 IPO、清水源公开发行可转债、城发环境 2019 年配股等项目，具有丰富的投资银行业务工作经验。
[2021-08-31] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 公告编号：2021-042
山西广和山水文化传播股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B
座 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,640,538
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.5743
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄绍嘉先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事彭娟女士因疫情原因，通过视
频方式参会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,585,738 99.9444 54,800 0.0556 0 0.0000
2、 议案名称：《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,585,738 99.9444 54,800 0.0556 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于未弥补亏损达到实收 312,400 85.0763 54,800 14.9237 0 0.0000
股本总额三分之一的议案》
2 《关于拟变更公司名称、增 312,400 85.0763 54,800 14.9237 0 0.0000
加注册资本并修订<公司章
程>的议案》》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案 1 为普通议案，已
经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；议案 2 为特别决
议，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所
律师：陈楚云律师、李惠英律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西广和山水文化传播股份有限公司
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-28] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—040
山西广和山水文化传播股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第九届监事会第五次会议
通知已于 2021 年 8 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会
议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）以通讯方式召开。会议应到监事 5
名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：
审议通过公司《2021年半年度报告及其摘要》，并对董事会编制的《2021年半年度报告》发表如下审核意见：
1、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，如实地反映了公司的财务状况和经营结果。
2、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度等规定。
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2021 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司全体监事保证公司 2021 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—040
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零二一年八月二十七日
[2021-08-28] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--039
山西广和山水文化传播股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知已于2021年8月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年8月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《2021 年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。
二、审议通过公司《关于控股子公司深圳提达装饰工程有限公司拟增加注册资本的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--039
041号公告。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第九届董事会第五次会议审议相关事项之独立意见》。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零二一年八月二十七日
[2021-08-28] (600234)山水文化:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 0.6671元
加权平均净资产收益率: 3.97%
营业总收入: 3.18亿元
归属于母公司的净利润: 526.35万元
[2021-08-21] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--037
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）收到第九届监事会职工监事罗佩珊女士的书面辞职申请。因休产假的原因，罗佩珊女士申请辞去公司职工监事职务。公司监事会表示理解并予以批准。
罗佩珊女士的辞职报告自送达公司监事会时生效，其辞职不会影
响公司监事会的正常运作。根据相关规定，2021 年 8 月 20 日全体职
工民主选举姜婷月女士为公司第九届监事会职工监事（简历附后），任期至本届监事会届满。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零二一年八月二十日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--037
附：
姜婷月女士，汉族，籍贯吉林，1987 年 11 月出生，2014 年毕业
于河北师范大学外国语学院，外国语言学及应用语言学专业，研究生
学历，硕士学位。2014 年 10 月-2017 年 11 月，入职深圳市梧桐山投
资管理合伙企业（有限合伙），任营销总监。2018 年 5 月-2018 年 12
月入职深圳网电广告有限公司人力行政部，任行政经理。2018 年 12月-2021 年 1 月入职深圳市广和山水传媒有限公司综合部，任行政经理。2021 年 2 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司行政管理中心行政经理。
[2021-08-13] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于以募集资金置换已预先投入募投项目
的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司将以募集资金人民币 3,000.00 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日分别召开第九届董事会第四次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1581 号）核准，公司以 7.99 元/股的发行价格非公开发行人民币普通股（A 股）60,075,093 股，募集资金总额为人民币 479,999,993.07 元，扣除各项发行费用人民币 7,391,580.24 元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 472,608,412.83 元。
中原证券已于 2021 年 7 月 6 日将扣除保荐和承销费用后的募集
资金划转至公司的指定账户（募集资金专项账户），募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 7 月7 日出具了中喜验资〔2021〕第 00055 号的验资报告。公司已在银行开设了专户存储上述募集资金，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司已披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 募集资金投资项目 拟使用募集资金（万元）
1 偿还有息负债 34,000.00
2 补充流动资金 14,000.00
合计 48,000.00
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实
际投资金额为人民币 3,000.00 万元。本次将以募集资金人民币3,000.00 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体
情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟 自筹资金预 募集资金置
投入金额 先投入金额 换金额
1 偿还有息负债 34,000.00 3,000.00 3,000.00
2 补充流动资金 14,000.00 -- --
合 计 48,000.00 3,000.00 3,000.00
公司在本次发行申请文件中对募集资金置换先行投入做出了如下安排：若在募集资金到位前，公司已以自筹资金偿还了相关有息负债，则在本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已偿还的款项。若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将以自有资金或其他融资方式解决。
2021 年 8 月，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自
筹资金人民币 3,000.00 万元偿还有息负债的情况进行了核查并出具了《山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2021〕第 01528 号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，与公司本次发行申请文件中的内容一致，未改变或变相改变募集资金
用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2021〕第 01528 号）认为：公司编制的以募集资金置换己投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关
规定，在所有重大方面公允反映了截至 2021 年 6 月 30 日止以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）保荐机构意见
经核查，中原证券认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审核程序。
公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：
1、公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金已经我们事前认可，并履行了相应的审批程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
2、公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已由中喜所出具《山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2021〕第 01528 号），经公司本次非公开发行股票的保荐机构中原证券股份有限公司进行核查并出具核查意见。公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
3、本次置换符合公司发展利益需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
（四）监事会意见
监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金未改变或变相改变募集资金用途，其审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意本次以募集资金人民币 3,000.00 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、 上网公告文件
1、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2021〕第 01528 号）；
2、中原证券股份有限公司出具的《关于山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零二一年八月十二日
[2021-08-13] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订《公司章程》的公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—035
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订《公司章
程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 12 日分别召开第九届董事会第四次临时会议、第九届监
事会第二次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、拟变更公司名称情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1581号）核准，公司向深圳市科新实业控股有限公司（以下简称“科新控股”）非公开发行60,075,093股股票。2021年7月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新发行股份证券登记手续，因此科新控股直接持有公司
60,075,093股股份，间接通过深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司27,164,647股股份，其直接和间接持有公司股份合
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—035
计87,239,740股，占公司总股本的33.23%。
鉴于此，为树立公司的品牌影响力，提升公司的品牌价值，结合公司实际情况，公司拟将中文名称由“山西广和山水文化传播股份有限公司”变更为“山西科新发展股份有限公司”（最终以工商登记为准），英文名称相应由“Guanghe Landscape Culture CommunicationCo., Ltd, Shanxi.”变更为“Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi”（最终以工商登记为准）。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。
二、拟增加注册资本情况
鉴于公司于2021年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新发行股份证券登记手续，公司总股本由202,445,880股变更为262,520,973股，公司注册资本由202,445,880元变更为262,520,973元。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司需增加注册资本并修订《公司章程》相关条款。
三、《公司章程》拟修订情况
根据上述变更事项，拟对《公司章程》相关条款修订如下：
修订前 修订后
第二条 山西广和山水文化传播股份有限公 第二条 山西科新发展股份有限公司系依照
司系依照《公司法》、《证券法》和其他有 《公司法》、《证券法》和其他有关规定成 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
司”）。 公司经山西省体改委晋经改（1992）第 54
公司经山西省体改委晋经改（1992）第 54 号文件批准，以募集方式设立，1993 年 3
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—035
号文件批准，以募集方式设立，1993 年 3 月 31 日在山西省工商行政管理局注册登
月 31 日在山西省工商行政管理局注册登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 营 业 执 照 号 ：
记 ， 取 得 营 业 执 照 。 营 业 执 照 号 ： 9114000011002787XQ
9114000011002787XQ
第四条 公司注册名称：山西广和山水文化 第四条 公司注册名称：山西科新发展股份
传播股份有限公司 有限公司
英文名称：Guanghe Landscape Culture 英 文 名 称 ： Kexin Development
Communication Co.， Ltd， Shanxi. Co.,Ltd,Shanxi
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
202,445,880 元。 262,520,973 元。
第十九条 公司股份总数为 202,445,880 第十九条 公司股份总数为 262,520,973
股，全部为普通股，无其他种类股票。 股，全部为普通股，无其他种类股票。
除上述修订外，公司现行《公司章程》其他条款不变。
四、其他事项说明及风险提示
本次变更公司名称是为了树立公司的品牌影响力，提升公司的品牌价值，符合公司整体利益，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
上述变更事项尚需提交股东大会审议，并需根据相关要求向市场监督管理部门依法办理工商变更登记和备案手续，最终以登记机关核准信息为准。公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述变更相关的事宜，包括但不限于办理工商变更登记、相关业务资质的变更或重新申领等相关事宜。上述变更事项尚存在不确定性，敬
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—035
请投资者注意风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零二一年八月十二日
[2021-08-13] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600234 证券简称：山水文化 公告编号：2021-036
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 30 日
至 2021 年 8 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
2 《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章 √
程>的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》已经公司 2021
年 7 月 12 日召开的第九届董事会第三次临时会议审议通过；《关于拟变更公
司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》已经公司 2021 年 8 月 12
日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过。上述具体内容详见 2021
年7月13日、2021年8月12日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及 2021 年 7 月 14 日、2021 年 8 月 13 日《上海证券报》披露的公司相关公
告。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600234 山水文化 2021/8/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间
2021 年 8 月 27 日（星期五）9：00—11：30，15：00—17：30
3、登记地点
深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼
六、 其他事项
联系方式：
公司地址：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼
邮政编码：518023
联系人：乔莉
联系电话：0755-23996252、0351—4040922
传 真：0755-23991460
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
附件：
授权委托书
山西广和山水文化传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2021 年 8 月 30 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2 《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
[2021-08-13] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司第九届监事会第二次临时会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—033
山西广和山水文化传播股份有限公司
第九届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 12 日以通讯方式召开公司第九届监事会第二次临时会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过公司《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金未改变或变相改变募集资金用途，其审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，不存在损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意本次以募集资金人民币 3,000.00 万元置换已预先投入
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—033
募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过公司《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上第二项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零二一年八月十二日
[2021-08-13] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--032
山西广和山水文化传播股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议通知已于2021年8月6日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年8月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—034号公告。
二、审议通过公司《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--032
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—035号公告及修订后的《公司章程》全文。
三、审议通过公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年8月30日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的2021—036号公告。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第九届董事会第四次临时会议审议相关事项之独立意见》。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零二一年八月十二日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-19] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司关于职工监事辞职的公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--005
山西科新发展股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到第九届监事会职工监事姜婷月女士和徐攀先生的书面辞职申请。因个人原因，姜婷月女士和徐攀先生申请辞去公司职工监事职务，其中，徐攀先生在辞去公司职工监事职务后，不再担任公司及下属公司的任何职务，姜婷月女士辞去公司职工监事职务后仍在公司任职。
由于姜婷月女士和徐攀先生的辞职导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，在公司补选产生新的职工监事之前，姜婷月女士和徐攀先生仍需履行相应职责和义务。公司将于近日尽快按照法定程序补选职工监事。
公司对姜婷月女士和徐攀先生在担任公司职工监事期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司监事会
二零二二年二月十八日
[2022-02-18] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司关于变更保荐代表人的公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022—004
山西科新发展股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，因公司保荐代表人李锐先生已因个人原因调离中原证券，根据中国证监会的有关要求，李锐先生将不再担任公司保荐代表人的相关工作。中原证券安排保荐代表人李世强先生（简历附后）负责公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目持续督导方面的工作。
本次保荐代表人变更后，公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目
持续督导保荐代表人为武佩增先生、李世强先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对李锐先生在公司非公开发行股票及持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二二年二月十七日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022—004
附：
李世强先生简历
李世强先生，保荐代表人，中原证券企业融资五部高级经理，具有多年投资银行从业经验，曾经负责或参与凯旺科技（301182）IPO项目、建龙微纳（688357）IPO 联合主承销项目、科新发展（600234）2020 年非公开发行股票项目、城发环境（000885）2019 年配股公开发行项目等。
[2022-02-11] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司关于全资子公司完成注销的公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--003
山西科新发展股份有限公司
关于全资子公司完成注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月
11 日召开董事会，审议通过了《关于拟投资设立子公司的议案》，拟在北京投资设立全资子公司山水乐听投资有限公司（以下简称“山水乐听”）。2014 年 8 月，山水乐听取得了由北京市工商行政管理局（登记机关现已变为北京市朝阳区市场监督管理局）核发的企业法人营业
执照。具体内容详见公司分别于 2014 年 6 月 12 日、2014 年 8 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：临 2014--081）、《关于设立子公司进展的公告》（公告编号：临 2014--096）等公告。
之后，公司实际控制人发生变化后，为进一步整合资源，2017年 5 月 26 日，公司董事会审议通过《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的议案》，授权管理层在合法合规的前提下对山水乐听进
行处置，具体内容详见公司于 2017 年 5 月 27 日在上海证券交易所网
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--003
站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临 2017--029）。
近年来，经多方协调，公司于近日完成了对山水乐听投资有限公司的注销登记手续，并收到了北京市朝阳区市场监督管理局发出的《注销核准通知书》。
因山水乐听自设立后未开展过实质性业务，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二二年二月十日
[2022-01-27] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司2021年年度业绩预减公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--001
山西科新发展股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 524
万元到 711 万元，比上年同期减少 4,919.4 万元到 5,106.4 万元，同
比下降 87.37%到 90.69%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1088 万
元到 1274 万元，与上年同期相比将减少 5,424.03 万元到 5,610.03
万元，同比下降 80.98%到 83.76%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 524 万元到 711 万元，比上年同期减少 4,919.4 万
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--001
元到 5,106.4 万元，同比下降 87.37%到 90.69%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1088 万
元到 1274 万元，与上年同期相比将减少 5,424.03 万元到 5,610.03
万元，同比下降 80.98%到 83.76%。
（三） 本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 5,630.40 万元；
2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,698.03 万元。
2、2020 年度每股收益为 0.28 元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、装饰装修业务 2021 年度新签订单金额较去年减少，直接影响
了 2021 年度收入确认金额。
2、由于大宗材料价格有所上涨，致使公司工程材料成本整体有所增加。
3、广告传媒业务受疫情反复、以及客户行业下行的影响，传统广告传媒的业务大幅减少导致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准，敬请广大投资者查阅
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--001
公司所发布的公告，理性分析，谨慎判断，注意投资风险。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二二年一月二十六日
[2022-01-27] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司2021年年度业绩预告更正公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--002
山西科新发展股份有限公司
2021 年年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）前次业绩预告情况
公司于 2022 年 1 月 27 日披露了 2021 年年度业绩预减公告，预
计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 524 万元到 711 万
元，比上年同期减少 4,919.4 万元到 5,106.4 万元，同比下降 87.37%
到 90.69%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为 1,088 万元到 1,274 万元，与上年同期相比将减少 5,424.03 万元
到 5,610.03 万元，同比下降 80.98%到 83.76%。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,074.7万元到1,454.01万元，比上年同期减少4,176.40
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--002
万元到 4,555.70 万元，同比下降 74.18%到 80.91%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,375.55 万元到 1,754.86万元，与上年同期相比将减少 4,943.18 万元到 5,322.48 万元，同比下降 73.80%到 79.46%。
（四）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 5,630.40 万元；
2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,698.03 万元。
2、2020 年度每股收益为 0.28 元。
三、业绩预告更正的主要原因
经公司财务部门再次核实确认，有关部门人员对装修装饰业务工程签证结算漏统计所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准，敬请广大投资者查阅公司所发布的公告，理性分析，谨慎判断，注意投资风险。
六、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2022--002
公司董事会对本次业绩预告差异给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，董事会将督促集团及子公司经营层以及财务部门加强与公司审计机构的沟通，充分估计企业所处经营环境的影响，提高业绩预测的科学性和准确性，并将对相关责任人进行批评教育，避免此类事件再次发生。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二二年一月二十六日
[2021-12-30] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2021-056
山西科新发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B
座 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,372,838
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.4723
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄绍嘉先生因临时有重要事项，委托董事兼总经理肖志坚先生代为主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事彭娟女士通过视频方式参会；董事
长黄绍嘉先生因临时有重要事项未出席会议；独立董事钟凯文先生因身体不
适未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,372,838 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
关于增补监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
2.00 《关于补选公司第九届监 _ _ _
事会监事的议案》
2.01 《补选谢凌欣女士为公司 98,273,540 99.8990 是
第九届监事会监事》
2.02 《补选刘益良先生为公司 98,273,540 99.8990 是
第九届监事会监事》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于补选公司 99,500 100.00 0 0.00 0 0.00
第九届董事会独
立董事的议案》
2.00 《关于补选公司 — — — — — —
第九届监事会监
事的议案》
2.01 《补选谢凌欣女 202 0.2030 — — — —
士为公司第九届
监事会监事》
2.02 《补选刘益良先 202 0.2030 — — — —
生为公司第九届
监事会监事》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案 1、议案 2 均为普
通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。议案
1 为非累积投票议案，议案 2 为累积投票议案，2 个子议案均逐项表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所
律师：陈楚云律师、李惠英律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西科新发展股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-30] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—057
山西科新发展股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议通知已于2021年12月24日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年12月29日以现场结合通讯方式在深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼会议室召开。会议应到董事9人，其中：现场参会7人；董事长黄绍嘉先生因临时有重要事项，委托董事肖志坚先生代为出席并行使表决权；独立董事彭娟女士通过视频方式参会。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事肖志坚先生主持。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
审议通过公司《关于补选第九届董事会部分专门委员会委员的议案》
公司于2021年12月29日召开的2021年第二次临时股东大会已补选邹志强先生为公司第九届董事会独立董事，经公司董事会审议，同意补选邹志强先生为公司第九届董事会提名委员会主任委员、战略发
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—057
展委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、董事会战略发展委员会：（5人）
主任委员：黄绍嘉
委 员：肖志坚 徐啟瑞 张娟 邹志强
2、董事会提名委员会（5人）
主任委员：邹志强
委 员：黄绍嘉 陈福兴 彭娟 张娟
3、董事会薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：张娟
委 员：黄绍嘉 姚雪华 彭娟 邹志强
4、董事会审计委员会（3人）
主任委员：彭娟
委 员：黄绍嘉 张娟
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年十二月二十九日
[2021-12-17] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司关于公司股票交易风险的提示性公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--055
山西科新发展股份有限公司
关于公司股票交易风险的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 山西科新发展股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”、“上
市公司”）于 2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 15 日连续 2 个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于上海证券交易所
有关股票交易异常波动的情况。截至 2021 年 12 月 16 日，公司
股票已连续三个交易日涨停，公司股价短期涨幅较大。
鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下：
一、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营活动正常，外部环境未发生重大变化。公司主要业务未发生重大变化，为广告传媒业务、建筑装修装饰工程业务、写字楼出租业务。
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--055
（二）重大事项情况
经公司自查，公司不存在对公司股票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道
公司目前未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）经营业绩情况
公司 2021 年 1-9 月实现营业收入约 4.88 亿元，较上年同期下降
7.26%，实现归属于上市公司股东的净利润约 1,005.55 万元，较上年同期下降 65.77%。
（五）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员，深圳市科新实业控股有限公司及其控股公司深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）、黄绍嘉先生在上述股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
二、二级市场交易风险提示
公司于 2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 15 日连续 2 个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于上海证券交易所有关股票交易异常波动的情况，公司已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山西科新发展股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--055
编号：2021-054），截至 2021 年 12 月 16 日，公司股票已连续三个交
易日涨停，公司股价短期涨幅较大。
三、董事会声明
本公司董事会确认，截至目前本公司没有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年十二月十六日
[2021-12-16] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--054
山西科新发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 山西科新发展股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”、“上
市公司”）股票连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%。
● 经公司自查并问询公司控股股东深圳市科新实业控股有限公司
（以下称“科新控股”）及实际控制人黄绍嘉先生，截止本公告披
露日，科新控股及其控股公司深圳市前海派德高盛投资合伙企业
（有限合伙）、黄绍嘉先生均不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎
投资。
一、公司股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续 2 个交易日（2021 年 12 月 14 日、2021 年 12
月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于上海证券交易所
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--054
有关股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司向相关方进行函证并核实，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营活动正常，外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查并向公司控股股东深圳市科新实业控股有限公司及实际控制人黄绍嘉先生进行书面函证，截至本公告披露日：
深圳市科新实业控股有限公司及其控股公司深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）、黄绍嘉先生均不存在对上市公司交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道
公司目前未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员，深圳市科新实业控股有限公司及其控股公司深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）、黄绍嘉先生在上述股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--054
三、董事会声明
本公司董事会确认，截至目前本公司没有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司股票交易连续 2 个交易日（2021 年 12 月 14 日、2021 年 12
月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年十二月十五日
[2021-12-14] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—052
山西科新发展股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议通知已于2021年12月8日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年12月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事钟凯文先生已向公司申请辞去独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第九届董事会提名委员会审核，同意邹志强先生作为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
经公司审查并与邹志强先生本人核实，邹志强先生不存在《公司法》《公司章程》《上市公司董事选任与行为指引》《关于在上市公
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—052
司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其具备独立董事的任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。
邹志强先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
上述独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年12月29日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开2021年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的股东大会通知公告。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年十二月十三日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—052
附：独立董事候选人简历
邹志强先生，汉族，籍贯湖南，出生于 1987 年，国立华侨大学
法律硕士。2015 年 3 月至 2015 年 8 月任广东中盟控股集团有限公司
董事会主席助理；2015 年 8 月至 2021 年 7 月任广东邦罡律师事务所
实习律师、执业律师；2021 年 8 月至今任广东杉源律师事务所执业律师。
[2021-12-14] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2021-053
山西科新发展股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 √
累积投票议案
2.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 应选监事（2）人
2.01 《补选谢凌欣女士为公司第九届监事会监事》 √
2.02 《补选刘益良先生为公司第九届监事会监事》 √
本次股东大会拟补选的独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海证券交易所审核无异议。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于补选公司第九届监事会监事的议案》已经公司 2021 年 10 月 28 日召开
的第九届监事会第六次会议审议通过；《关于补选公司第九届董事会独立董事
的议案》已经公司 2021 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第六次临时会议审
议通过。上述具体内容详见 2021 年 10 月 28 日、2021 年 12 月 13 日上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及 2021 年 10 月 29 日、2021 年 12
月 14 日《上海证券报》披露的公司相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600234 科新发展 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间
2021 年 12 月 27 日（星期一）9：00—11：30，15：00—17：30
3、登记地点
深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼证券投资管理部
六、 其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系方式：
公司地址：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼
邮政编码：518023
联系人：乔莉
联系电话：0755-23996252、0351—4040922
传 真：0755-23991460
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西科新发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2021 年 12 月 29 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 /
2.01 《补选谢凌欣女士为公司第九届监事会监事》
2.02 《补选刘益良先生为公司第九届监事会监事》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-04] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司关于控股股东的股东在同一控制下发生变更的公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--051
山西科新发展股份有限公司
关于控股股东的股东
在同一控制下 发生变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东深圳市科新实业控股有限公司的
股东在同一控制下发生变更，此变更不会导致公司的实际控制人及控
股股东发生变化。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）
实际控制人为
黄绍嘉， 控股股东 为 深圳市科新实业控股有限公司（以下简称“ 科新
控股 。 科新控股 直接持有公司 60,075,0 93 股股份，占公司总股本
的 22.88% 通过 深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）间
接持有公司 27,164,647 股股份 （占公司总股本的 10.35%10.35%）），科新控
股 直接和间接 控制公司股份合计 87,239,740 股，占公司总股本的
33.23% 。
近 日， 公司 收到 控股股东 科新控股 发来的由深圳市市场监督管
理局出具的《变更（备案）通知书》， 经该局 核准 公司控股股东 深
圳市科新实业控股有限公司的股东由“深圳市世纪恒丰资产管理有限
公司”变更为“深圳市科新实业有限公司”。
上述变更不会导致
公司的实际控制人及控股股东 发生变 化 。
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--051
一、本次变更前后公司股权及控制关系情况：
变更前公司股权及控制关系情况：
变更后公司股权及控制关系情况：
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--051
二、本次变更对公司的影响
公司控股股东深圳市科新实业控股有限公司的股东在同一控制下发生变更，此变更不会导致公司的实际控制人及控股股东发生变化。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司山西科新发展股份有限公司董事会董事会
二零
二零二一二一年年十十二二月月三三日日
[2021-11-20] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--050
山西科新发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事钟凯文先生的书面辞职报告，钟凯文先生因其个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，钟凯文先生不再担任公司任何职务。
钟凯文先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事之前，钟凯文先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
钟凯文先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--050
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年十一月十九日
[2021-10-29] (600234)科新发展:山西科新发展股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—049
山西科新发展股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第六次会议通知已于 2021 年 10 月 18 日通过专人送达、电子邮件等
方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）以通讯方式召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过公司《2021年第三季度报告》，并对董事会编制的《2021年第三季度报告》发表如下审核意见：
1、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，如实地反映了公司的财务状况和经营结果。
2、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度等规定。
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2021 年第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司全体监事保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—049
内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年第三季度报告》。
二、审议通过公司《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中非
职工监事 3 名，职工监事 2 名。目前，公司非职工监事 1 名，需补选
2 名，因此公司监事会提名谢凌欣女士、刘益良先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。经审查，谢凌欣女士、刘益良先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
（1）审议通过《补选谢凌欣女士为公司第九届监事会监事》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）审议通过《补选刘益良先生为公司第九届监事会监事》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会进行审议。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司监事会
二零二一年十月二十八日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—049
附：
非职工监事候选人简历
谢凌欣女士：汉族，籍贯湖南郴州，出生于1980年，研究生学历，硕士学位。历任深圳市瑞霖医药有限公司行政人事部经理助理、苏宁电器集团股份有限公司深圳大区人力资源中心经理/总监、中林实业发展有限公司人力资源中心总监、珠海华发实业股份有限公司人力资源中心总监/副总经理、深圳市方佳建筑设计有限公司副总经理职位。2021年1月起至今任职山西科新发展股份有限公司总经理助理。
刘益良先生：汉族，籍贯广东深圳，出生于1980年，本科学历。历任伟历信咨询（深圳）有限公司主任造价工程师、深圳茂业集团成本造价工程师，深圳建业工程集团股份有限公司成本造价中心副总经理。2020年2月至今，任深圳提达装饰工程有限公司总经理；2021年10月至今，任深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司总经理。
[2021-10-29] (600234)科新发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0466元
每股净资产: 2.333元
加权平均净资产收益率: 2.71%
营业总收入: 4.88亿元
归属于母公司的净利润: 1005.55万元
[2021-10-12] (600234)山水文化:山西科新发展股份有限公司关于变更公司证券简称的实施公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—047
山西科新发展股份有限公司
关于变更公司证券简称的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
变更后的证券简称：科新发展
证券简称变更日期：2021 年 10 月 15 日
公司证券代码“600234”保持不变
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议及 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司名称由“山西广和山水文化传播股份有限公司”变更为“山西科新发展股份有限公司”。
根据公司股东大会的授权，公司于 2021 年 9 月 8 日办理完成了
变更公司名称、注册资本的工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了山西省市场监督管理局核发的《营业执照》。
2021 年 9 月 27 日，公司召开第九届董事会第五次临时会议，以
“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于拟
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—047
变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“山水文化”变更为“科新发展”。
经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称自 2021
年 10 月 15 日起由“山水文化”变更为“科新发展”，公司证券代码保持不变，仍为“600234”。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年十月十一日
[2021-10-08] (600234)山水文化:山西科新发展股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--046
山西科新发展股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到第九届监事会监事廖鸣先生、胡冠兰女士的书面辞职申请。廖鸣先生、胡冠兰女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后，廖鸣先生和胡冠兰女士均不在公司及下属公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，廖鸣先生和胡冠兰女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司监事会正常运作，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。公司将根据相关法律、法规的规定，尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对廖鸣先生和胡冠兰女士任职期间为公司所做出的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司监事会
二零二一年九月三十日
[2021-09-28] (600234)山水文化:山西科新发展股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—045
山西科新发展股份有限公司
关于拟变更公司证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
变更后的证券简称：科新发展
公司证券代码“600234”保持不变
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第九届董事会第五次临时会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“山水文化”变更为“科新发展”。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1581号）核准，公司向深圳市科新实业控股有限公司（以下简称“科新控股”）非公开发行60,075,093股股票。2021
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—045
年7月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新发行股份证券登记手续，因此科新控股直接持有公司
60,075,093股股份，间接通过深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司27,164,647股股份，其直接和间接持有公司股份合计87,239,740股，占公司总股本的33.23%。
鉴于此，为树立公司的品牌影响力，提升公司的品牌价值，结合公司实际情况，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并经山西省市场监督管理局核准，公司名称已由“山西广和山水文化传播股份有限公司”变更为“山西科新发展股份有限公司”，为使公司证券简称与公司名称相匹配，现拟将公司证券简称由“山水文化”变更为“科新发展”，公司证券代码保持不变，仍为“600234”。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
本次变更公司证券简称是为了与公司变更后的名称相匹配，有利于树立公司的品牌影响力，提升公司的品牌价值，符合公司整体利益，不存在利用变更公司证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本次证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二一年九月二十七日
[2021-09-10] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司关于变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》完成工商变更登记的公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—044
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议及 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司名称由“山西广和山水文化传播股份有限公司”变更为“山西科新发展股份有限公司”，公司注册资本由 202,445,880 元变更为 262,520,973 元，并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据公司股东大会的授权，公司于 2021 年 9 月 8 日办理完成了
变更公司名称、注册资本的工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了山西省市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、公司名称：山西科新发展股份有限公司
2、法定代表人：黄绍嘉
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—044
3、注册资本：贰亿陆仟贰佰伍拾贰万零玖佰柒拾叁圆整
4、统一社会信用代码：9114000011002787XQ
5、住所：太原市迎泽区迎泽大街 289 号
6、类型：其他股份有限公司(上市)
7、成立日期：1993 年 3 月 31 日
8、营业期限：1993 年 3 月 31 日至长期
9、经营范围：文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；以自有资金对主题公园和旅游文化项目、文艺演出项目、电影院线、书刊出版策划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服务；动漫设计；手机游戏设计；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；组织文化艺术交流活动；互联网娱乐软件技术开发及服务；新媒体开发；票务代理；批发零售工艺美术品（象牙及其制品除外）、百货、土特产品（不含食品）、酒；进出口：自营和代理各类商品及技术进出口业务；自有房屋租赁；酒店管理（以上范围需国家专项审批的除外）；音像制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司名称已完成变更，目前公司证券简称仍为“山水文化”。根据相关规定，公司证券简称的变更，需经公司董事会审议通过，并经上海证券交易所批准后方可实施。公司将于近日召开董事会审议变更公司证券简称的事项，并向上海证券交易所提出申请。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零二一年九月九日
[2021-09-01] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司关于变更保荐代表人的公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--043
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，因原保荐代表人杨曦先生已调离中原证券，将不再担任公司保荐代表人的相关工作。中原证券安排保荐代表人武佩增先生（简历附后）负责公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目持续督导方面的工作，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目
持续督导保荐代表人为武佩增先生、李锐先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对杨曦先生在公司非公开发行股票及持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零二一年八月三十一日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--043
附：
武佩增先生简历
武佩增先生，1976 年出生，大学本科学历，高级会计师，非执业注册会计师、注册资产评估师。2010 年开始从事投资银行业务，曾参与或主持森源电气 2013 年非公开发行股票、银鸽投资 2014 年非公开发行股票、科迪乳业 2016 年非公开发行、清水源 IPO、清水源公开发行可转债、城发环境 2019 年配股等项目，具有丰富的投资银行业务工作经验。
[2021-08-31] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 公告编号：2021-042
山西广和山水文化传播股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B
座 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,640,538
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.5743
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄绍嘉先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事彭娟女士因疫情原因，通过视
频方式参会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,585,738 99.9444 54,800 0.0556 0 0.0000
2、 议案名称：《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,585,738 99.9444 54,800 0.0556 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于未弥补亏损达到实收 312,400 85.0763 54,800 14.9237 0 0.0000
股本总额三分之一的议案》
2 《关于拟变更公司名称、增 312,400 85.0763 54,800 14.9237 0 0.0000
加注册资本并修订<公司章
程>的议案》》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案 1 为普通议案，已
经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；议案 2 为特别决
议，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所
律师：陈楚云律师、李惠英律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西广和山水文化传播股份有限公司
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-28] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—040
山西广和山水文化传播股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第九届监事会第五次会议
通知已于 2021 年 8 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会
议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）以通讯方式召开。会议应到监事 5
名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：
审议通过公司《2021年半年度报告及其摘要》，并对董事会编制的《2021年半年度报告》发表如下审核意见：
1、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，如实地反映了公司的财务状况和经营结果。
2、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度等规定。
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2021 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司全体监事保证公司 2021 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—040
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零二一年八月二十七日
[2021-08-28] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--039
山西广和山水文化传播股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知已于2021年8月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年8月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《2021 年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。
二、审议通过公司《关于控股子公司深圳提达装饰工程有限公司拟增加注册资本的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--039
041号公告。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第九届董事会第五次会议审议相关事项之独立意见》。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零二一年八月二十七日
[2021-08-28] (600234)山水文化:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 0.6671元
加权平均净资产收益率: 3.97%
营业总收入: 3.18亿元
归属于母公司的净利润: 526.35万元
[2021-08-21] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--037
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）收到第九届监事会职工监事罗佩珊女士的书面辞职申请。因休产假的原因，罗佩珊女士申请辞去公司职工监事职务。公司监事会表示理解并予以批准。
罗佩珊女士的辞职报告自送达公司监事会时生效，其辞职不会影
响公司监事会的正常运作。根据相关规定，2021 年 8 月 20 日全体职
工民主选举姜婷月女士为公司第九届监事会职工监事（简历附后），任期至本届监事会届满。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零二一年八月二十日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--037
附：
姜婷月女士，汉族，籍贯吉林，1987 年 11 月出生，2014 年毕业
于河北师范大学外国语学院，外国语言学及应用语言学专业，研究生
学历，硕士学位。2014 年 10 月-2017 年 11 月，入职深圳市梧桐山投
资管理合伙企业（有限合伙），任营销总监。2018 年 5 月-2018 年 12
月入职深圳网电广告有限公司人力行政部，任行政经理。2018 年 12月-2021 年 1 月入职深圳市广和山水传媒有限公司综合部，任行政经理。2021 年 2 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司行政管理中心行政经理。
[2021-08-13] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于以募集资金置换已预先投入募投项目
的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司将以募集资金人民币 3,000.00 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日分别召开第九届董事会第四次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1581 号）核准，公司以 7.99 元/股的发行价格非公开发行人民币普通股（A 股）60,075,093 股，募集资金总额为人民币 479,999,993.07 元，扣除各项发行费用人民币 7,391,580.24 元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 472,608,412.83 元。
中原证券已于 2021 年 7 月 6 日将扣除保荐和承销费用后的募集
资金划转至公司的指定账户（募集资金专项账户），募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 7 月7 日出具了中喜验资〔2021〕第 00055 号的验资报告。公司已在银行开设了专户存储上述募集资金，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司已披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 募集资金投资项目 拟使用募集资金（万元）
1 偿还有息负债 34,000.00
2 补充流动资金 14,000.00
合计 48,000.00
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实
际投资金额为人民币 3,000.00 万元。本次将以募集资金人民币3,000.00 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体
情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟 自筹资金预 募集资金置
投入金额 先投入金额 换金额
1 偿还有息负债 34,000.00 3,000.00 3,000.00
2 补充流动资金 14,000.00 -- --
合 计 48,000.00 3,000.00 3,000.00
公司在本次发行申请文件中对募集资金置换先行投入做出了如下安排：若在募集资金到位前，公司已以自筹资金偿还了相关有息负债，则在本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已偿还的款项。若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将以自有资金或其他融资方式解决。
2021 年 8 月，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自
筹资金人民币 3,000.00 万元偿还有息负债的情况进行了核查并出具了《山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2021〕第 01528 号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，与公司本次发行申请文件中的内容一致，未改变或变相改变募集资金
用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2021〕第 01528 号）认为：公司编制的以募集资金置换己投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关
规定，在所有重大方面公允反映了截至 2021 年 6 月 30 日止以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）保荐机构意见
经核查，中原证券认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审核程序。
公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：
1、公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金已经我们事前认可，并履行了相应的审批程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
2、公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已由中喜所出具《山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2021〕第 01528 号），经公司本次非公开发行股票的保荐机构中原证券股份有限公司进行核查并出具核查意见。公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
3、本次置换符合公司发展利益需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
（四）监事会意见
监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金未改变或变相改变募集资金用途，其审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意本次以募集资金人民币 3,000.00 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、 上网公告文件
1、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2021〕第 01528 号）；
2、中原证券股份有限公司出具的《关于山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零二一年八月十二日
[2021-08-13] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订《公司章程》的公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—035
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订《公司章
程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 12 日分别召开第九届董事会第四次临时会议、第九届监
事会第二次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、拟变更公司名称情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1581号）核准，公司向深圳市科新实业控股有限公司（以下简称“科新控股”）非公开发行60,075,093股股票。2021年7月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新发行股份证券登记手续，因此科新控股直接持有公司
60,075,093股股份，间接通过深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司27,164,647股股份，其直接和间接持有公司股份合
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—035
计87,239,740股，占公司总股本的33.23%。
鉴于此，为树立公司的品牌影响力，提升公司的品牌价值，结合公司实际情况，公司拟将中文名称由“山西广和山水文化传播股份有限公司”变更为“山西科新发展股份有限公司”（最终以工商登记为准），英文名称相应由“Guanghe Landscape Culture CommunicationCo., Ltd, Shanxi.”变更为“Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi”（最终以工商登记为准）。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。
二、拟增加注册资本情况
鉴于公司于2021年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新发行股份证券登记手续，公司总股本由202,445,880股变更为262,520,973股，公司注册资本由202,445,880元变更为262,520,973元。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司需增加注册资本并修订《公司章程》相关条款。
三、《公司章程》拟修订情况
根据上述变更事项，拟对《公司章程》相关条款修订如下：
修订前 修订后
第二条 山西广和山水文化传播股份有限公 第二条 山西科新发展股份有限公司系依照
司系依照《公司法》、《证券法》和其他有 《公司法》、《证券法》和其他有关规定成 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
司”）。 公司经山西省体改委晋经改（1992）第 54
公司经山西省体改委晋经改（1992）第 54 号文件批准，以募集方式设立，1993 年 3
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—035
号文件批准，以募集方式设立，1993 年 3 月 31 日在山西省工商行政管理局注册登
月 31 日在山西省工商行政管理局注册登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 营 业 执 照 号 ：
记 ， 取 得 营 业 执 照 。 营 业 执 照 号 ： 9114000011002787XQ
9114000011002787XQ
第四条 公司注册名称：山西广和山水文化 第四条 公司注册名称：山西科新发展股份
传播股份有限公司 有限公司
英文名称：Guanghe Landscape Culture 英 文 名 称 ： Kexin Development
Communication Co.， Ltd， Shanxi. Co.,Ltd,Shanxi
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
202,445,880 元。 262,520,973 元。
第十九条 公司股份总数为 202,445,880 第十九条 公司股份总数为 262,520,973
股，全部为普通股，无其他种类股票。 股，全部为普通股，无其他种类股票。
除上述修订外，公司现行《公司章程》其他条款不变。
四、其他事项说明及风险提示
本次变更公司名称是为了树立公司的品牌影响力，提升公司的品牌价值，符合公司整体利益，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
上述变更事项尚需提交股东大会审议，并需根据相关要求向市场监督管理部门依法办理工商变更登记和备案手续，最终以登记机关核准信息为准。公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述变更相关的事宜，包括但不限于办理工商变更登记、相关业务资质的变更或重新申领等相关事宜。上述变更事项尚存在不确定性，敬
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—035
请投资者注意风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零二一年八月十二日
[2021-08-13] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600234 证券简称：山水文化 公告编号：2021-036
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 30 日
至 2021 年 8 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
2 《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章 √
程>的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》已经公司 2021
年 7 月 12 日召开的第九届董事会第三次临时会议审议通过；《关于拟变更公
司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》已经公司 2021 年 8 月 12
日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过。上述具体内容详见 2021
年7月13日、2021年8月12日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及 2021 年 7 月 14 日、2021 年 8 月 13 日《上海证券报》披露的公司相关公
告。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600234 山水文化 2021/8/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间
2021 年 8 月 27 日（星期五）9：00—11：30，15：00—17：30
3、登记地点
深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼
六、 其他事项
联系方式：
公司地址：深圳市罗湖区梨园路 333 号招商开元中心 1 栋 B 座 5 楼
邮政编码：518023
联系人：乔莉
联系电话：0755-23996252、0351—4040922
传 真：0755-23991460
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
附件：
授权委托书
山西广和山水文化传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2021 年 8 月 30 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2 《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
[2021-08-13] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司第九届监事会第二次临时会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—033
山西广和山水文化传播股份有限公司
第九届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 12 日以通讯方式召开公司第九届监事会第二次临时会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过公司《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金未改变或变相改变募集资金用途，其审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，不存在损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意本次以募集资金人民币 3,000.00 万元置换已预先投入
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021—033
募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过公司《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上第二项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零二一年八月十二日
[2021-08-13] (600234)山水文化:山西广和山水文化传播股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议公告
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--032
山西广和山水文化传播股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议通知已于2021年8月6日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2021年8月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—034号公告。
二、审议通过公司《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2021--032
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2021—035号公告及修订后的《公司章程》全文。
三、审议通过公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年8月30日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式在深圳召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的2021—036号公告。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第九届董事会第四次临时会议审议相关事项之独立意见》。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零二一年八月十二日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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