600227什么时候复牌？-圣济堂停牌最新消息
≈≈圣济堂600227≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届十三次董事会会议决议公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2022-009
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第
八届十三次董事会会议于 2022 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本
次董事会会议通知已于 2022 年 2 月 11 日分别以送达、电子邮件等方
式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，并提交股东大会审议。
公司第八届董事会独立董事刘健先生因个人原因已向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，需按程序对独立董事进行增补。在征得本人同意后，公司董事会提名范其勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）。
范其勇先生未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、独立董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
本议案上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海交易所的无异议审查，可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2022 年 3 月9 日召开公司 2022 年第一次临时
股东大会，详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
附：
独立董事候选人简历
范其勇先生， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，
高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资
产评估师、注册税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理会计师等执业资格。曾任贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立
董事；贵州涟江源建材有限公司董事；贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳习水商会理事兼常务副会长；贵阳市云岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十四届预算审查监督咨询专家；贵阳市工商业联合会金融服务委员会委员；贵州省注册税务师协会理
事。
[2022-02-22] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2022-010
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 9 日14:00 点 00 分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 9 日
至 2022 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司增补独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公
告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600227 圣济堂 2022/3/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3. 登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于 2022 年 3 月 7 日（星期
一）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。
六、 其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号 1 号楼 22 楼
联系人：钟佩君
联系电话：0851-84396315
传真：0851-84391503
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州圣济堂医药产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司增补独立董事的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-18] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2022－008
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重
组事宜,于 2019 年 12 月 21 日公告了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于
筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2019－076）。
2020 年 3 月 27 日，公司第七届三十五次董事会审议通过了《关于在贵州阳
光产权交易所以公开挂牌方式出售贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的议案》、《关于<贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在贵州阳光产权交易所有限公司（以下简称“贵州阳光产权交易所”）以公开挂牌方式转让其持有的贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次资产出售”）。本次
资产出售具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日通过《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、交易进展情况
2020 年 3 月 30 日，公司在贵州阳光产权交易所对贵州赤天化桐梓化工有限
公司 100%股权进行正式挂牌，挂牌期自 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月
13 日。
2020 年 4 月 13 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对贵州圣济堂医
药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】
0344 号，以下简称《问询函》），具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露的
《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2020-017）。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》回复涉及的内容较多，相关工作无法在 2020年 4 月 20 日前完成。为确保回复内容的准确与完善，经向上海证券交易所申请，
公司于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 8 日披露了《贵州圣
济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-019）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-022）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函
的公告》（公告编号：2020-034），并于 2020 年 5 月 16 日公告了《贵州圣济堂医
药产业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2020-035）和《贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）>及其摘要》等相关文件。
公司于 2020 年 4 月 14 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 3 月 30 日
发布信息披露起，至 2020 年 4 月 13 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州
阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020年 4月 15 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-018）。
2020 年 6 月 2 日，经公司第七届三十七次董事会审议通过，公司于 2020 年
6 月 3 日起在贵州阳光产权交易所再次公开挂牌转让标的资产，将挂牌价格由93,333.62 万元调整为 84,000.26 万元，较首次挂牌价格下调 10%，保证金金额
调整为 16,000 万元，挂牌起止日期为 2020 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 16 日，其
他交易条款不变。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站
披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-040）。
公司于 2020 年 6 月 17 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 6 月 3 日发
布信息披露起，至 2020 年 6 月 16 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州阳
光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020 年 6月 18 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-041）。
2020 年 8 月 25 日，经公司第七届四十次董事会审议通过《关于授权管理层
继续推进出售桐梓化工 100%股权的议案》，董事会授权管理层以第二次挂牌的条件为基础，继续推进标的资产出售事宜，以多种方式寻找意向受让方。待相关条件满足时，公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议，并依照法
定程序召集公司股东大会审议本次重组相关事项。具体内容详见 2020 年 8 月 26
日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届四十次董事会会议决议公告》（公告编号：2020-057）。
三、风险提示
由于本次重大资产出售的交易对方尚未确定，能否通过产权交易所公开征集到符合条件的受让方尚存在不确定性，本次资产出售存在流拍风险。
目前，公司及相关各方正稳步推进与本次交易相关的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二?二二年二月十八日
[2022-02-08] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2022-007
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2022 年 2 月 7 日收到公司独立董事刘健先生递交
的书面辞职报告。刘健先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务。
鉴于刘健先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《章程》等相关规定，该辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，刘健先生仍将继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
刘健先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、充分行使职权，为董事会科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘健先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二○二二年二月八日
[2022-02-07] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2021年年度业绩预亏的更正公告
证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:2022-006
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于 2021 年年度业绩预亏的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作人员疏忽，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2022 年 1 月 29 日披露的《贵州圣济堂医药产业股
份有限公司 2021 年年度业绩预亏公告》（公告编号：2022-003）内容（时间） 有误，现更正如下：
更正前：
四、风险提示
（二）公司就上述不确定因素已与年审会计师进行沟通，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，暂以 2021 年 1 月份售价作为参考。
更正后：
四、风险提示
（二）公司就上述不确定因素已与年审会计师进行沟通，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，暂以 2022 年 1 月份售价作为参考。
除上述更正内容之外，《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2021
年年度业绩预亏公告》其他内容不变。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二二年二月七日
[2022-02-07] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药产品格列美脲片暂停生产、销售的补充公告
证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:2022-005
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药产品格列美脲片
暂停生产、销售的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公 司 于 2022 年 1 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药产品格列美脲片被暂停生产、销售的公告》（公
告编号：2022-004）。2022 年 1 月 29 日，公司从公开信息获悉了
《贵州省药品监督管理局 2021 年药品生产监督检查结果通报》和《关于取消贵州圣济堂制药有限公司格列美脲片中选资格并将该企业列入违规名单的公告》，现将有关情况补充披露如下：
一、《贵州省药品监督管理局 2021 年药品生产监督检查结果通
报》情况
企业名称：贵州圣济堂制药有限公司
检查时间：2021 年 12 月 23 日-12 月 25 日
检查结果及措施：该企业在厂房维护、设备清洁、稳定性考察等方面存在严重缺陷，综合研判认定企业不符合药品生产质量管理规范。依法暂停该企业格列美脲片生产、销售，并进一步调查处理。
检查类型：飞行检查（检查对象为格列美脲片）
备 注：1.国家药监局联合贵州省药监局组织开展检查。
2.在企业现场及流通环节抽样检验，未发现产品不合格情况。
3.企业整改完成后，经贵州省药监局全面 GMP 符合性检查，符
合规定，方可解除风险控制措施。
二、《关于取消贵州圣济堂制药有限公司格列美脲片中选资格并将该企业列入违规名单的公告》情况
2022 年 1 月 29 日国家组织药品联合采购办公室发布公开信息：
按照《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2 号）精神，经国家组织药品联合采购办公室相关成员集体审议，该企业违背在申报材料中作出的承诺，违反《全国药品集中采购文件（GY-YD2019-2）》有关条款，联合采购办公室决定取消贵州圣济堂制药有限公司格列美脲片中选资格，同时将贵州圣济堂制药有限公司列入“违规名单”，暂停该企业自 2022
年 1 月 29 日至 2023 年 7 月 28 日参与国家组织药品集中采购活动的
申报资格。
三、对公司的影响及风险提示
（一）对上市公司生产经营的影响
1、公司格列美脲片是第二批国家组织药品集中采购中选药品，
供货期为 2020 年 4 月至 2023 年 4 月，中标区域为山西、上海、江苏、
福建、广东、广西、海南七省（市），被取消中选资格后，不能继续向上述区域供货。
2、目前公司通过一致性评价的药品为格列美脲片，正在进行一致性评价的有三个药品，视同通过一致性评价的有一个药品，公司列
入“违规名单”，暂停自 2022 年 1 月 29 日至 2023 年 7 月 28 日参与
国家组织药品集中采购活动的申报资格后，将会对公司通过一致性评价和视同通过一致性评价的药品参加国家集采产生影响。
（二）对上市公司业绩的影响
2021 年度，圣济堂制药格列美脲片营业收入为 2,006.30 万元
（未经审计），占公司制药业务营业收入的 16.43%，占公司总营业收入的 0.93%。2021 年格列美脲片进入国家组织药品集中采购量合计为 37,297.8 万片,全年采购金额为 1,647.81 万元，占公司制药业务营业收入的 13.49%，占公司总营业收入的 0.76%。公司正在进行一致性评价的三个药品 2021 年度合计营业收入为 824.33 万元（未经审计），占公司制药业务营业收入的 6.75%,占公司总营业收入的 0.38%。
视同通过一致性评价的一个药品已于 2021 年 12 月 23 日获得药品注
册批件，2021 年度未产生营业收入。
公司因格列美脲片被暂停生产、销售并被列入“违规名单”，
国家组织药品联合采购办公室暂停公司 2022 年 1 月 29 日至 2023 年
7月28日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格，将对公司2022至 2023 年经营业绩产生一定影响。
（三）其他风险提示
公司将高度重视并密切关注本次整改事件的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二二年二月七日
[2022-01-29] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2022-003
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司 2021 年业绩预计亏损 4,500 万元到 6,500 万元。
2. 扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损 5,000 万元到 7,000 万元。
3.本次业绩预告可能存在影响内容准确性的不确定因素有公司化工产品主要原材料煤炭成本上升，尿素、甲醇产品市场价格有所下调，预计出现存货跌价准备。剔除上述不确定因素后预计实现归属于上市公司股东的净利润为-2,100万元到-3,100 万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,600万元到-3,600 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-4,500 万元到-6,500 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-5,000 万元到-7,000万元。
（三）公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,560.53 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,456.37 万元
（二）每股收益：0.0328 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、本次业绩下降的主要原因是公司根据《企业会计准则》的规定于每年年度终了，对应收款项进行全面检查并计提坏账准备, 预计影响 2021 年度净利润7,600 万元。
2、本次业绩预告期间，医药业务营业收入大幅下降。“国采”政策执行后，公司仅有格列美脲片具备投标资格且中标价格较低，公司其他主流品种因未通过一致性评价暂不具备投标资格，使得公司销售数量和价格同比下降，致公司医药板块净利润预计同比下滑 1.58 亿元。
3、化工业务因受生产主要原材料煤炭成本上升，尿素、甲醇产品市场价格有所下调，预计出现存货跌价准备 2,500 万元。
（二）非经营性损益的影响
本报告期非经营性损益影响主要是取得的政府补助 622.65 万元所致。
四、风险提示
（一）本次业绩预告可能存在影响内容准确性的不确定因素有，公司化工产品主要原材料煤炭成本上升，尿素、甲醇产品市场价格有所下调，预计出现存货跌价准备。
（二）公司就上述不确定因素已与年审会计师进行沟通，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，暂以 2021 年 1 月份售价作为参考。
（三）由于无法判断未来存货售价，且存货金额较大，会对公司业绩造成重大影响。剔除上述不确定因素后预计实现归属于上市公司股东的净利润为-2,100万元到-3,100 万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,600万元到-3,600 万元。
（四）本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不排除存在前期会计差错更正或追溯调整影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药产品格列美脲片被暂停生产、销售的公告
证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:2022-004
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药产品格列美脲片
暂停生产、销售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
2022 年 1 月 27 日，公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称
“圣济堂制药”）收到贵州省药品监督管理局《暂停生产、销售通知书》黔药监生暂停【2022】3 号（以下简称：“通知”），国家药监局检查中心于 2021 年
12 月 23 日至 25 日对圣济堂制药开展的飞行检查中，发现存在严重缺陷 2 项，
主要缺陷 2 项，一般缺陷 8 项，圣济堂制药格列美脲片生产质量管理不符合《药品生产质量管理规范》要求。根据《药品生产监督管理办法》第五十九条和《药品检查管理办法（试行）》第六十二条规定，通知圣济堂制药收到通知后立即暂停格列美脈片的生产和销售。
要求圣济堂制药对存在的问题进行认真整改，开展风险评估和研判，并于
2022 年 2 月 20 日前将整改报告和风险评估报告报省局药品化妆品生产监管处。
二、公司采取的应对措施
收到通知后，公司按照要求立即暂停格列美脲片的生产和销售并成立专项工作小组负责整改工作，依据《药品生产质量管理规范》对圣济堂制药质量管理体系进行全面复查，具体措施如下：
1、根据此次检查发现的问题，制订了切实可行的整改方案，确定了纠正与
预防措施、工程进度、资金保障和责任人员等事项，计划 2022 年 02 月 20 日前
完成整改报告和风险评估报告并交贵州省药品监督管理局。
2、圣济堂制药立即启动了对相关生产线的整改工作，采取春节不休息等方式抓紧时间推进具体整改项目，争取在最短的时间内完成整改工作并通过药监部
门检查确认符合《药品生产质量管理规范》，力争在 3 月中旬恢复正常生产、销售。
3、通过此次整改，圣济堂制药将充分吸取教训，认真分析相关问题和不足，进一步完善产品质量管理体系，保障产品质量，严格防止此类事件的再次发生。
三、对公司的影响及风险提示
（一）对上市公司生产经营的影响
格 列 美 脲 片 是 公 司 全 国 药 品 集 中 采 购 《 全 国 药 品 集 中 采 购 文 件
（GY-YD2019-2）》国联采字〔2019〕1 号中标品种，中标区域为山西、上海、江苏、福建、广东、广西、海南七省（市），三年总采购量为 69,803.28 万片，目前已供货 77,539.42 万片，已超额完成集采供应量，整改不会对集采承诺供货造成影响。
（二）对上市公司业绩的影响
2021 年度，圣济堂制药格列美脲片营业收入为 2,006.30 万元（未经审计），
占公司制药业务营业收入的 16.43%，占公司总营业收入的 0.93%。若本次整改顺利完成及时恢复生产，则对公司 2022 年业绩不造成重大影响；若本次整改未达预期，未能及时恢复生产，则对公司 2022 年业绩会有一定影响。
（三）其他风险提示
公司将高度重视并密切关注本次整改事件的进展情况，如本次整改有变化或因本次整改导致对公司带来其他影响，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-25] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司桐梓化工生产装置完成检修并恢复生产的公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2022-002
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司桐梓化工生产装置完成检修并恢复
生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 21 日，公司发布了《贵州圣济堂医药产业股份有
限公司关于全资子公司桐梓化工生产装置停产检修的公告》（公告编号：2021-069），全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）根据化工企业连续生产的特点，为了确保生产装置能够更加安全、稳定、高效地运行，按照年度工作计划安排，自 2021年 12 月 10 日开始对生产装置进行计划停产检修，预计检修时间为40 天。
2022 年 1 月 24 日，公司接到桐梓化工通知，桐梓化工生产装置
已完成检修并于 2022 年 1 月 23 日恢复开车，目前生产生常。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二二二年一月二十五日
[2022-01-18] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2022－001
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重
组事宜,于 2019 年 12 月 21 日公告了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于
筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2019－076）。
2020 年 3 月 27 日，公司第七届三十五次董事会审议通过了《关于在贵州阳
光产权交易所以公开挂牌方式出售贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的议案》、《关于<贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在贵州阳光产权交易所有限公司（以下简称“贵州阳光产权交易所”）以公开挂牌方式转让其持有的贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次资产出售”）。本次
资产出售具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日通过《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、交易进展情况
2020 年 3 月 30 日，公司在贵州阳光产权交易所对贵州赤天化桐梓化工有限
公司 100%股权进行正式挂牌，挂牌期自 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月
13 日。
2020 年 4 月 13 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对贵州圣济堂医
药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】
0344 号，以下简称《问询函》），具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露的
《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2020-017）。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》回复涉及的内容较多，相关工作无法在 2020年 4 月 20 日前完成。为确保回复内容的准确与完善，经向上海证券交易所申请，
公司于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 8 日披露了《贵州圣
济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-019）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-022）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函
的公告》（公告编号：2020-034），并于 2020 年 5 月 16 日公告了《贵州圣济堂医
药产业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2020-035）和《贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）>及其摘要》等相关文件。
公司于 2020 年 4 月 14 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 3 月 30 日
发布信息披露起，至 2020 年 4 月 13 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州
阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020年 4月 15 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-018）。
2020 年 6 月 2 日，经公司第七届三十七次董事会审议通过，公司于 2020 年
6 月 3 日起在贵州阳光产权交易所再次公开挂牌转让标的资产，将挂牌价格由93,333.62 万元调整为 84,000.26 万元，较首次挂牌价格下调 10%，保证金金额
调整为 16,000 万元，挂牌起止日期为 2020 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 16 日，其
他交易条款不变。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站
披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-040）。
公司于 2020 年 6 月 17 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 6 月 3 日发
布信息披露起，至 2020 年 6 月 16 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州阳
光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020 年 6月 18 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-041）。
2020 年 8 月 25 日，经公司第七届四十次董事会审议通过《关于授权管理层
继续推进出售桐梓化工 100%股权的议案》，董事会授权管理层以第二次挂牌的条件为基础，继续推进标的资产出售事宜，以多种方式寻找意向受让方。待相关条件满足时，公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议，并依照法
定程序召集公司股东大会审议本次重组相关事项。具体内容详见 2020 年 8 月 26
日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届四十次董事会会议决议公告》（公告编号：2020-057）。
三、风险提示
由于本次重大资产出售的交易对方尚未确定，能否通过产权交易所公开征集到符合条件的受让方尚存在不确定性，本次资产出售存在流拍风险。
目前，公司及相关各方正稳步推进与本次交易相关的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二?二二年一月十八日
[2021-12-30] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2021-078
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 574,068,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.9056
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事杨扬女士、丁林辉先生受疫情影响未能
出席，董事高敏红女士因公务出差未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事叶勇先生受疫情影响未能出席；
3、董事会秘书先正红女士出席会议，公司财务总监吴洪艳女士、副总经理车碧
禄先生、陈洪林先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司拟购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 567,654,578 98.8826 6,414,172 1.1174 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬及津贴调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 567,708,678 98.8921 6,270,072 1.0922 90,000 0.0157
3、 议案名称：关于公司增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,191,378 99.4987 2,557,372 0.4454 320,000 0.0559
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司拟购 24,26 79.0899 6,414 20.9101 0 0.0000
买董监高责任 0,844 ,172
险的议案
2 关于公司董事、 24,31 79.2662 6,270 20.4403 90,00 0.2935
监事薪酬及津 4,944 ,072 0
贴调整的议案
3 关于公司增补 27,79 90.6198 2,557 8.3369 320,0 1.0433
董事的议案 7,644 ,372 00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通议案，已获公司本次有效表决权股份总数的2/1 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：黄彦宇、孙继乾
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及圣济堂章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及圣济堂章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-25] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药获得药品注册证书的公告
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2021－077
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药获得药品注册证书
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 23 日，公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司
（以下简称“圣济堂制药”）收到了国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”） 对公司药品阿卡波糖片核准签发的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：阿卡波糖片
剂型：片剂
规格：50mg
注册分类：化学药品 4 类
申请事项：药品注册（境内生产）
受理号：CYHS2000575
证书编号：2021S01273
药品批准文号：国药准字 H20213948
药品上市许可持有人：贵州圣济堂制药有限公司
生产企业：贵州圣济堂制药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理办法》及有关规定，
经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
二、其他相关信息
1.药品信息
阿卡波糖是 1975 年德国拜耳公司研制的品种，是美国 FDA 批准
的第一个 α-葡萄糖苷酶抑制剂。阿卡波糖能有效延缓淀粉等多糖化合物在体内的水解，控制餐后血糖水平、降低糖基化血红蛋白的作用，适合膳食结构以淀粉为主的人群，是我国糖尿病口服降糖药中销量最大的品种。1994 年进入中国市场，商品名拜唐苹。收录于《国家医保目录（2020 年版）》 为甲类药品，入选 2018 年版国家基本药物目录。
2.研发历程
圣济堂制药阿卡波糖片于2020年7月16 日向国家药品监督管理局药品审评中心提交注册申请并获得受理（受理号 CYHS2000575），
2020 年 8 月 13 日进入 CDE 审评。2021 年 12 月 6 日完成 CDE 专业
审评和技术审核，并呈送国家药品监督管理局审批。
圣济堂制药于 2021 年 12 月 23 日收到药品注册批件。
圣济堂制药产品阿卡波糖片按照化学药品 4 类注册批准，根据相关规定视为通过药品质量和疗效一致性评价。
截至目前：圣济堂制药在阿卡波糖片研发项目上已累计投入研发费用为人民币 843.96 万元。
3.药品的市场情况
根据《全国药品集中采购文件（GY-YD2019-2）》国联采字[2019]1号文件的数据，阿卡波糖片 50mg 临床用量 318927.39 万片、100mg
临床用量 18567.26 万片，目前公立医院主要销售的阿卡波糖的中标
厂家为拜耳医药保健品有限公司，中标规格：50mg/片*30 片/盒和四
川绿叶制药股份有限公司，中标规格：50mg/粒*30 粒/盒。
产品名称 规格 其他主要生产企业 市场情况
阿卡波糖片 50mg/片 拜耳医药保健品有 占公立医院国采指标 59.3
限公司 2%
阿卡波糖胶 50mg/粒 四川绿叶制药股份 占公立医院国采指标 40.6
囊 有限公司 8%
除上述已披露的资料外，公司目前尚无法从公开渠道获悉其他生
产企业相关药品的生产或销售数据。
三、对公司的影响及风险提示
阿卡波糖片的获批，进一步丰富和完善了公司的产品线，目前圣
济堂制药基本囊括了糖尿病治疗药品口服制剂常用的主要产品，将对
公司的生产经营产生积极影响，同时也为公司其他产品申请上市工作
开展积累了宝贵的经验。
由于医药行业的特点，医药产品未来的具体销售情况可能受到市
场环境、招标采购、行业政策等因素的影响，具有较大不确定性，尚
无法预测对公司经营业绩的影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十五日
[2021-12-24] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2021－076
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子 公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）、贵州圣 济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”），公司控股子公司贵州
中观生物技术有限公司（以下简称“中观生物”）自 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 12 月 23 日期间，累计获得政府补助金额 6,226,542.42 元，均
为与收益相关的政府补助，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股 东净利润的 11.20%。具体明细如下：
序 收到补
号 助单位 获得补助的原因 补助金额（元）资金到账时间 补助依据 性质
名称
《省财政厅省工业和信息化
1 2021 年安全生产 900,000.00 2021/9/23 厅关于下达 2021 年贵州省安 与收益
专项资金 全生产专项资金预算的通知》 相关
（黔财工【2021】66 号）
桐梓化 工业企业降成本 2021/1/19、 《遵义市工业和能源局关于 与收益
2 稳预期专项资金 397,900.00 2021/2/19、 组织申报降成本稳预期专项 相关
工 补贴 2021/3/19 资金的通知》
《桐梓县人力资源和社会保
3 工业企业结构调 485,099.11 2021/3/24 障局关于开展工业企业结构 与收益
整专项奖补资金 调整奖补工作的通知》（桐人 相关
社通【2021】12 号）
《市人民政府办公厅关于进
4 圣济堂 促生产稳就业保 2021/3/31、 一步宝主体稳增长就业支持 与收益
制药 增长专项资金款 2,162,162.51 2021/8/9、 工业企业扩产增效措施的通 相关
2021/12/23 知》（筑府办函【2020】75 号
文）
《贵阳市市级补助资金-企业
5 达产增产奖补奖补资金及流
企业达产增产奖 2021/7/9、 动贷款贴息》（筑财工 2021.6 与收益
补资金及流动贷 1,977,135.01 2021/8/9、 号文）、（筑财工【2021】12 相关
款贴息 2021/12/23 号文）、（筑财工【2021】28
号文）、（筑财工【2021】60
号文）
贵阳市科学技术 《2021 年贵阳市级补助资金
6 局 2021年贵阳市 110,000.00 2021/10/20 -中小企业发展专项资金的 与收益
企业经费投入后 通知》（筑科通【2021】44 相关
补助款 号）
公司及子公司获得的单 10 与收益
7 万元以下与收益相关的政 194,245.79 - 相关
府补助
合计 6,226,542.42
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述
622.65 万元政府补助资金均为与收益相关的政府补助，预计将对公司 2021 年利润产生一定影响，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后 的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二?二一年十二月二十四日
[2021-12-17] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药获得高新技术企业认定的公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2021－075
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药获得高新技术企业认定
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 16 日，公司收到全资子公司贵州圣济堂制药
有限公司（以下简称“圣济堂制药”）通知，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对贵州省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》确认，圣济堂制药通过了高新技术企业认定，证书编号为 GR202152000598，发证
日期为 2021 年 11 月 15 日，证书有效期为三年。本次高新技术
企业的认定是圣济堂制药原有高新技术企业证书有效期满后的重新认定。
根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业认定资格后，可申请享受三年内减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
上述高新技术企业的认定事项不会影响公司 2021 年度的经营业绩，但将对公司在其有效期内的经营业绩产生一定的积极影
响。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二二一年十二月十七日
[2021-12-16] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2021－074
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重
组事宜,于 2019 年 12 月 21 日公告了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于
筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2019－076）。
2020 年 3 月 27 日，公司第七届三十五次董事会审议通过了《关于在贵州阳
光产权交易所以公开挂牌方式出售贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的议案》、《关于<贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在贵州阳光产权交易所有限公司（以下简称“贵州阳光产权交易所”）以公开挂牌方式转让其持有的贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次资产出售”）。本次
资产出售具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日通过《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、交易进展情况
2020 年 3 月 30 日，公司在贵州阳光产权交易所对贵州赤天化桐梓化工有限
公司 100%股权进行正式挂牌，挂牌期自 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月
13 日。
2020 年 4 月 13 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对贵州圣济堂医
药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】
0344 号，以下简称《问询函》），具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露的
《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2020-017）。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》回复涉及的内容较多，相关工作无法在 2020年 4 月 20 日前完成。为确保回复内容的准确与完善，经向上海证券交易所申请，
公司于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 8 日披露了《贵州圣
济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-019）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-022）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函
的公告》（公告编号：2020-034），并于 2020 年 5 月 16 日公告了《贵州圣济堂医
药产业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2020-035）和《贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）>及其摘要》等相关文件。
公司于 2020 年 4 月 14 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 3 月 30 日
发布信息披露起，至 2020 年 4 月 13 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州
阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020年 4月 15 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-018）。
2020 年 6 月 2 日，经公司第七届三十七次董事会审议通过，公司于 2020 年
6 月 3 日起在贵州阳光产权交易所再次公开挂牌转让标的资产，将挂牌价格由93,333.62 万元调整为 84,000.26 万元，较首次挂牌价格下调 10%，保证金金额
调整为 16,000 万元，挂牌起止日期为 2020 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 16 日，其
他交易条款不变。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站
披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-040）。
公司于 2020 年 6 月 17 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 6 月 3 日发
布信息披露起，至 2020 年 6 月 16 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州阳
光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020 年 6月 18 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-041）。
2020 年 8 月 25 日，经公司第七届四十次董事会审议通过《关于授权管理层
继续推进出售桐梓化工 100%股权的议案》，董事会授权管理层以第二次挂牌的条件为基础，继续推进标的资产出售事宜，以多种方式寻找意向受让方。待相关条件满足时，公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议，并依照法
定程序召集公司股东大会审议本次重组相关事项。具体内容详见 2020 年 8 月 26
日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届四十次董事会会议决议公告》（公告编号：2020-057）。
三、风险提示
由于本次重大资产出售的交易对方尚未确定，能否通过产权交易所公开征集到符合条件的受让方尚存在不确定性，本次资产出售存在流拍风险。
目前，公司及相关各方正稳步推进与本次交易相关的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二?二一年十二月十六日
[2021-12-14] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司副董事长离职的公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2021-070
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于公司副董事长离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 13 日，公司收到董事会非独立董事、副董事长周
俊生先生的书面辞职报告。周俊生先生因退休原因，申请辞去公司董事会非独立董事、副董事长及董事会相关专业委员会职务。周俊生先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，周俊生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
周俊生先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周俊生先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-14] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2021-072
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于拟购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 13 日召开了第八届十二次董事会会议，对《关于拟购买董监高责任险的议案》进行了审议，公司全体董事回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议通过后方可实行。相关具体方案如下：
一、董监高责任险方案
1、投 保 人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员等(具体以保险合同为准)
3、赔偿限额：人民币 5,000 万元/年
4、保 险 费：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
相关事项的审议程序合法，全体董事、监事已回避表决。 我们同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-14] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届十二次董事会会议决议公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2021-071
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第
八届十二次董事会会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2021 年 12 月 3 日分别以送达、电子邮件等
方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-072）。
表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权,9 票回避。
二、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬调整的议案》，并将董事、监事薪酬及津贴调整方案提交股东大会审议。
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规
及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合公司的实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会建议对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行调整，拟调整方案的主要内容如下：
（一）董事津贴方案
1、公司独立董事每人 15 万元/年（税前）在公司领取独立董事津贴，按月发放。
2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，每人 10 万元/年（税前）在公司领取董事津贴，按月发放。
3、在公司兼任其他职位的非独立董事，每人 10 万元/年（税前）在公司领取董事津贴和发放其岗位薪酬，按月发放。
（二）董事长、副董事长薪酬方案
公司董事长、副董事长薪酬为 70 万元/年（税前），按月发放。
（三）监事津贴方案
1、未在公司任监事以外其他职位的监事每人 5 万元/年（税前）在公司领取监事津贴，按月发放。
2、在公司兼任其他职位的监事，每人 5 万元/年（税前）在公司领取监事津贴和发放其岗位薪酬，按月发放。
（四）高级管理人员
1、公司高级管理人员在公司领取高级管理人员基本薪酬，按月发放。高级管理人员薪资发放标准如下表：
职务 薪酬标准（万元/年， 备注
税前）
总经理 70 如同时兼任公司其他
常务副总经理 60 职务的，兼职不兼薪。
财务总监、董事会秘 55
书、副总经理
公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、年终奖，上述薪酬标准及金额为基本薪酬。因年终奖是否发放、具体发放金额需根据公司当年的经营业绩以及高级管理人员的个人业绩考核情况而定，具有不确定性，实际支付的金额会有浮动。具体发放按照公司《高级管理人员考评实施细则》执行。
此次薪酬调整方案，高级管理人员薪酬由公司董事会审议；董事、监事薪酬及津贴全体董事、监事回避表决，将直接提交股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司增补董事的议案》，并提交股东大会审议。
公司董事会于 2021 年 12 月 13 日收到了非独立董事、副董事长
周俊生先生提交的退休离职申请，周俊生先生因退休原因，申请辞去公司董事会非独立董事、副董事长及董事会相关专业委员会职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名吴洪艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2021 年 12 月29 日召开公司 2021 年第一次临
时股东大会，详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
附：
非独立董事候选人简历
吴洪艳：女，1979年8月出生，本科学历，会计师，2000年6
月参加工作,曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理、贵州朝将
劳务工程有限公司财务总监、贵州赤天化集团有限责任公司董
事、贵州省医药（集团）有限责任公司监事、贵州渔阳贸易有限
公司董事、贵州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理；
2021年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司财务总监。
[2021-12-14] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2021-073
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司拟购买董监高责任险的议案 √
2 关于公司董事和监事薪酬及津贴调整的议案 √
3 关于公司增补董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公
告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600227 圣济堂 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于 2021 年 12 月 27 日（星
期一）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。
六、 其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号 1 号楼 22 楼
联系人：钟佩君
联系电话：0851-84396315
传真：0851-84391503
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州圣济堂医药产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司拟购买董监高责任
险的议案
2 关于公司董事和监事薪酬及
津贴调整的议案
3 关于公司增补董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-11] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司桐梓化工生产装置停产检修的公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2021-069
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司桐梓化工生产装置停产检修的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据化工企业连续生产的特点，为了确保生产装置能够更加安全、稳定、高效地运行，公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）按照年度工作计划安排，决定自 2021 年12 月 10 日开始对生产装置进行计划停产检修，预计检修时间为 40天。
桐梓化工为公司化工业务的生产装置（设计年产能：52 万吨尿素、30 万吨甲醇及 10 万吨复合肥），桐梓化工本次停产检修属于年度例行停产检修，不影响公司年度产量计划的完成，也不会对公司2021 年度的经营业绩产生较大影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二二一年十二月十一日
[2021-11-26] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司桐梓化工涉及仲裁的进展公告
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2021－068
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于公司全资子公司桐梓化工涉及仲裁的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处仲裁阶段：撤回仲裁申请
●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）为申请人
●涉案的金额：4,502.84 万元
●对上市公司损益产生的影响：预计将影响公司本期利润减少约 32.77 万元，对公司本期利润最终影响具体以年审会计师审计结果为准。
2021 年 11 月 24 日，公司全资子公司桐梓化工收到遵义仲裁委员会《决定
书》（2021）遵仲裁字第 739 号。根据申请人桐梓化工的申请，准予申请人撤回仲裁申请。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,现将公司全资子公司涉及仲裁事项的有关情况公告如下:
一、本次仲裁的基本情况
2021 年 6 月 30 日，公司全资子公司桐梓化工由于与桐梓县恒盛房地产开
发有限公司的合同纠纷，向位于贵州省遵义市的遵义仲裁委员会递交仲裁申请
书。具体内容请详见 2021 年 7 月 16 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有
限公司关于公司全资子公司桐梓化工涉及仲裁的公告》（公告编号：2021-038）。
鉴于当事人双方均有和解意愿，2021 年 11 月 9 日，申请人桐梓化工向仲裁
庭提交撤回仲裁申请书。2021 年 11 月 25 日，公司收到遵义仲裁委员会《决定
书》（2021）遵仲裁字第 739 号，仲裁庭认为，申请人请求撤回仲裁申请，是对自己合法权利的处分，不违反法律规定，应予以准许。为此，根据《中华人民共和国仲裁法》第四十九条之规定，决定如下：
准予申请人贵州赤天化桐梓化工有限公司撤回仲裁申请。
本案案件受理费 270706 元，处理费 56947 元，合计 327653 元，根据《遵义
仲裁委员会收费办法》第十条“申请人撤回申请或者当事人自行达成和解协议并撤回仲裁申请的，案件处理费不予退回，案件受理费的退回按下列规定办理：......（四）仲裁庭第一次开庭审理后，不再开庭的，或者已经第二次开庭的，案件受理费不予退回”之规定，由申请人贵州赤天化桐梓化工有限公司承担。
二、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
本次仲裁事项，预计将影响公司本期利润减少约 32.77 万元。对公司本期利润最终影响具体以年审会计师审计结果为准。
三、备查文件
遵义仲裁委员会《决定书》（2021）遵仲裁字第 739 号
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-16] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2021－067
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重
组事宜,于 2019 年 12 月 21 日公告了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于
筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2019－076）。
2020 年 3 月 27 日，公司第七届三十五次董事会审议通过了《关于在贵州阳
光产权交易所以公开挂牌方式出售贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的议案》、《关于<贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在贵州阳光产权交易所有限公司（以下简称“贵州阳光产权交易所”）以公开挂牌方式转让其持有的贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次资产出售”）。本次
资产出售具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日通过《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、交易进展情况
2020 年 3 月 30 日，公司在贵州阳光产权交易所对贵州赤天化桐梓化工有限
公司 100%股权进行正式挂牌，挂牌期自 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月
13 日。
2020 年 4 月 13 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对贵州圣济堂医
药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】
0344 号，以下简称《问询函》），具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露的
《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2020-017）。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》回复涉及的内容较多，相关工作无法在 2020年 4 月 20 日前完成。为确保回复内容的准确与完善，经向上海证券交易所申请，
公司于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 8 日披露了《贵州圣
济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-019）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-022）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函
的公告》（公告编号：2020-034），并于 2020 年 5 月 16 日公告了《贵州圣济堂医
药产业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2020-035）和《贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）>及其摘要》等相关文件。
公司于 2020 年 4 月 14 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 3 月 30 日
发布信息披露起，至 2020 年 4 月 13 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州
阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020年 4月 15 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-018）。
2020 年 6 月 2 日，经公司第七届三十七次董事会审议通过，公司于 2020 年
6 月 3 日起在贵州阳光产权交易所再次公开挂牌转让标的资产，将挂牌价格由93,333.62 万元调整为 84,000.26 万元，较首次挂牌价格下调 10%，保证金金额
调整为 16,000 万元，挂牌起止日期为 2020 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 16 日，其
他交易条款不变。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站
披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-040）。
公司于 2020 年 6 月 17 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 6 月 3 日发
布信息披露起，至 2020 年 6 月 16 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州阳
光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020 年 6月 18 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-041）。
2020 年 8 月 25 日，经公司第七届四十次董事会审议通过《关于授权管理层
继续推进出售桐梓化工 100%股权的议案》，董事会授权管理层以第二次挂牌的条件为基础，继续推进标的资产出售事宜，以多种方式寻找意向受让方。待相关条件满足时，公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议，并依照法
定程序召集公司股东大会审议本次重组相关事项。具体内容详见 2020 年 8 月 26
日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届四十次董事会会议决议公告》（公告编号：2020-057）。
三、风险提示
由于本次重大资产出售的交易对方尚未确定，能否通过产权交易所公开征集到符合条件的受让方尚存在不确定性，本次资产出售存在流拍风险。
目前，公司及相关各方正稳步推进与本次交易相关的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二?二一年十一月十六日
[2021-11-13] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的进展公告
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2021－066
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021年 10 月 27 日召开第八届十一次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的议案》，具体内容请详见公
司 2021 年 10 月 28 日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-064）。
二、进展情况
2021 年 11 月 1 日，公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以
下简称“圣济堂制药”）及其全资子公司贵州水林健康产业有限公司（以下简称“水林健康”），分别与贵阳市公共资源交易中心签订了《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，确认公司竞得位于清镇市编号 QZ（21）028、QZ（21）029、QZ（21）030、QZ（21）031 面积共计200,236平方米的四宗土地使用权,成交价共计为7,806.90万
元。具体内容请详见公司 2021 年 11 月 3 日披露的《贵州圣济堂
医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的进展公告》（公告编号：2021-065）。
2021 年 11 月 12 日，圣济堂制药和水林健康与清镇市自然资源
局正式签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：520181-2021-CR-0030、520181-2021-CR-0031、520181-2021-CR-0032、520181-2021-CR-0033）。
三、合同的主要内容
1、合同签署方：
出让人：清镇市自然资源局
受让人：贵州圣济堂制药有限公司/贵州水林健康产业有限公司
2、宗地编号： QZ（21）028、QZ（21）029、QZ（21）030、QZ（21）031
3、宗地地块号：百花生态新城（清镇国际休闲度假组团）控规G4-06-04-B、G4-03-04-A、G4-03-04-B、G4-03-04-C
4、地块位置：清镇市青龙山街道办事处梁家寨村、巢凤街道办事处毛栗山村境内/清镇市巢凤街道办事处毛栗山村境内
5、宗地总面积： 200,236 平方米
6、宗地用途：工业用地
7、出让年限：50 年
8、出让价款：人民币 7,806.90 万元
9、支付条款：按以下时间和金额分 二 期向出让人支付国有建设用地使用权出让价款。
第一期 人民币大写 叁仟玖佰零叁万肆仟伍佰元（小写
39,034,500 元），付款时间：2021 年 12 月 10 日之前。
第二期 人民币大写 叁仟玖佰零叁万肆仟伍佰元（小写
39,034,500 元），付款时间：2022 年 11 月 10 日之前。
受让人应在按本合同约定付清本宗地全部出让价款后，持本合同和出让价款缴纳凭证等相关证明材料，申请出让国有建设用地使用权登记。
四、本次土地竞拍的目的及对公司的影响
本次参与竞拍的工业用地，编号 QZ（21）028 地块是对圣济堂制药厂区已取得土地证的边角插花地块进行补挂。编号 QZ（21）029、QZ（21）030、QZ（21）031 的三宗地块与圣济堂制药厂区仅一路（花园路）之隔，非常有利于公司制药板块后续整体连片扩展，非常有利于为公司大健康产业的发展提供基础保障，符合公司战略发展需要。本次竞拍的资金来源全部为公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
公司后续将根据公司发展需要进行项目规划，但项目的规划与实施会因国家政策调整、其它不可抗力因素、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
公司将密切关注后续进展情况，积极推进相关工作的落实，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十三日
[2021-11-03] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的进展公告
证券代码：6002 27 证券 简称：圣济堂 编 号：2021－065
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 10 月 27 日召开第八届十一次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的议案》，具体内容请详见公
司 2021 年 10 月 28 日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-064）。
2021 年 11 月 2 日，公司收到全资子公司贵州圣济堂制药有限公
司（以下简称“圣济堂制药”）已取得贵阳市公共资源交易中心《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》的通知，具体进展情况如下：
一、进展概述
2021 年 11 月 1 日，圣济堂制药及其全资子公司贵州水林健康产
业有限公司（以下简称“水林健康”），分别与贵阳市公共资源交易中心签订了《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》（2021）-
地 192 号、（2021）-地 193 号、（2021）-地 194 号、（2021）-地
195 号，确认公司竞得位于清镇市编号 QZ（21）028、QZ（21）029、QZ（21）030、QZ（21）031 面积共计 200,236 平方米的四宗土地使用权,成交价共计为 7,806.90 万元。有关事项确认如下：
1、基本信息
确认书编号 （2021）- （2021）- （2021）- （2021）-
地 192 号 地 193 号 地 194 号 地 195 号
竞得人 圣济堂制药 水林健康 水林健康 水林健康
土地坐落 清镇市青龙 清镇市青龙 清镇市青龙 清 镇 市 巢
山街道办事 山街道办事 山街道办事 凤 街 道 办
处 梁 家 寨 处 梁 家 寨 处 梁 家 寨 事 处 毛 栗
村、巢凤街 村、巢凤街 村、巢凤街 山村境内
道办事处毛 道办事处毛 道办事处毛
栗山村境内 栗山村境内 栗山村境内
成交地点 贵阳市公共 贵阳市公共 贵阳市公共 贵 阳 市 公
资源交易中 资源交易中 资源交易中 共 资 源 交
心 心 心 易中心
出让面积（㎡） 2,985 63,269 67,508 66,474
土地状况 净地 净地 净地 净地
地块编号 QZ（21）028 QZ（21）029 QZ（21）030 QZ（21）031
成交日期 2021 年 11 2021 年 11 2021 年 11 2021 年 11
月 1 日 月 1 日 月 1 日 月 1 日
成交价（万元） 115.90 2,467.00 2,632.00 2,592.00
2、有关条款
（1）按规定竞得人有权查阅有关交易地块资料。本确认书之竞得
人应视为已使用该款权利并对该宗交易有关事项无异议。
（2）挂牌成交后竞得人按挂牌交易规则之规定与出让人签订《国有建设用地使用权出让合同》及相关合同、协议。
（3）竞得人不履行交易规则及本确认书约定的有关条款，其所交保证金不予退还，并承担有关违约责任。
（4）本确认书一式三份，贵阳市公共资源交易中心、清镇市自然资源局、竞得人各执一份，均具有同等法律效力，经贵阳市公共资源交易中心、竞得人签字盖章后生效，双方必须严格执行。
二、风险提示
本次竞得土地使用权后，尚需完成签订土地出让合同、交纳土地 款及办理不动产权证等相关工作，存在一定的不确定性，敬请投资者 注意投资风险。公司将根据有关进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三日
[2021-10-28] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年第三季度主要经营数据的公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编
号:2021-063
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于2021年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三季度主要经营数据披露如下：
一、化工业务
1、报告期内公司化工主营产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 生产量（万吨） 销售量（万吨） 营业收入（万元）
尿素 45.23 43.74 89,703.40
甲醇 26.00 24.08 51,063.28
报告期内全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司生产装置正常运行，本年度未有停产检修，产品有效生产天数较去年同比增加，故本报告期内公司化工板块主导产品尿素、甲醇的产销量比去年同期有所上涨。
2、主要产品及原材料价格变动情况
（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）
2021年前三季度 2020年前三季度
主要产品 变动比例（%）
平均售价（元/吨） 平均售价（元/吨）
尿素 2,050.75 1,617.17 26.81
甲醇 2,120.74 1,470.33 44.24
报告期内：2021 年前三季度尿素销售价格同比增加 26.81%，主要
由于国内国际煤炭、天然气价格大幅上涨，推高尿素生产成本；其次， 因受新冠肺炎疫情的影响，全球各国高度重视粮食生产和安全问题，尿 素需求量有所增加。2021 年前三季度甲醇销售价格同比增加 44.24%,同 样是煤炭价格上涨所致。
（2）主要原材料价格变动情况（不含税）
2021年前三季度 2020年前三季度 变动比
主要原材料
平均采购价（元/吨） 平均采购价（元/吨） 例（%）
煤 951.06 602.41 57.88
我国是全球新冠肺炎疫情最先得到有效控制的国家，国内的生产生 活逐渐恢复到正常状态，工业需求和出口贸易快速提升，导致原材料、 用电等需求大幅增加；加上“能耗双控”、安全和环保检查力度加大、 全球能源危机等因素，造成煤炭供需矛盾突出，价格大幅上涨。
二、医药业务
公司医药业务的主要经营数据披露如下：
单位：万元
主营业务分行业情况
分行 毛利 营业收入 营业成本 毛利率
业 营业收入 营业成本 率（%） 比上年增 比上年增 比上年
减（%） 减（%） 增减（%）
医药 9,306.24 5,376.12 42.23 -46.11 -26.44 -15.44
制造
主营业务分产品情况
分产 毛利 营业收入 营业成本 毛利率
品 营业收入 营业成本 率（%） 比上年增 比上年增 比上年
减（%） 减（%） 增减（%）
西药 7,840.09 4,099.62 47.71 -48.86 -27.76 -15.28
中药 1,461.18 1,276.48 12.64 -24.51 -21.88 -2.95
报告期内公司医药制药板块经营业绩下滑，营业收入同比下降
46.11%，毛利率同比下降15.44%，原因主要是：受国家“集采”政策影响，销售量较上年同期下降38.10%，销售单价较上年同期下降12.98%。
格列美脲片“国采”政策执行后，销售单价较上年同期下降27.26%，价格偏低影响OTC市场推动，导致原有市场退出，销量较上年同期减少38.10%。盐酸二甲双胍片、盐酸二甲双胍缓释片为第三期“国采”品种，这两个品种为肠溶片剂型，因无对照品未做一致性评价，原有中标市场全部退出，导致销量较上年同期减少41.91%，销售单价较上年同期下降13.06%。
因销售量下滑影响固定成本分摊相对增加，致格列美脲片单位成本较上年同期增加43.47%；盐酸二甲双胍片单位成本较上年同期增
16.58%，中药销售数量较上年同期下降42.05%，单位成本较上年同期增加35.15%。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的公告
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2021－064
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易简要内容：公司拟以全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）为主体，以自有或自筹资金通过公开招拍挂方式参与竞拍贵阳市筑公资告〔2021〕地字第 108 号《贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告》中位于清镇市编号 QZ（21）028、QZ（21）029、QZ（21）030、QZ（21）031 面积共计 200,236 平方米的四宗土地使用权。本次竞拍董事会授权公司管理层办理竞拍、购买相关事宜。
本事项已经公司第八届十一次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因涉及公开竞拍，本次竞拍结果尚存在不确定性。
一、情况概述
2021 年 10 月 27 日，公司第八届十一次董事会会议审议通过了
《关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的议案》，为满足公司用地需求，支持公司大健康产业的长远发展，公司拟以全资子公司圣济堂制药为主体，以自有或自筹资金通过公开招拍挂方式参与竞拍贵阳市筑公资告〔2021〕地字第 108 号《贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告》中位于清镇市编号 QZ（21）028、QZ（21）029、QZ（21）030、QZ（21）031 面积共计 200,236 平方米的四宗土地使用权。
本次四宗土地拍卖起拍价共计为人民币 7,644 万元，加价幅度为162.9 万元（竞拍价需高于起始价才能作为有效报价），保证金共计为人民币 1,914 万元。
本次拟进行竞拍起拍价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。本次竞拍董事会授权公司管理层办理竞拍、购买相关事宜。
本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍土地基本情况
宗地编号 QZ（21）028 QZ（21）029 QZ（21）030 QZ（21）031
土地位置 清镇市青龙 清镇市青龙 清镇市青龙 清 镇 市 巢
山街道办事 山街道办事 山街道办事 凤 街 道 办
处 梁 家 寨 处 梁 家 寨 处 梁 家 寨 事 处 毛 栗
村、巢凤街 村、巢凤街 村、巢凤街 山村境内
道办事处毛 道办事处毛 道办事处毛
栗山村境内 栗山村境内 栗山村境内
出让面积（㎡） 2,985 63,269 67,508 66,474
土地用途 工业 工业 工业 工业
土地出让年限 50 年 50 年 50 年 50 年
规划条件 容积率：不 容积率：不 容积率：不 容积率：不
小于 1.0； 小于 1.5； 小于 1.5； 小于 1.5；
建筑密度： 建筑密度： 建筑密度： 建筑密度：
不 小 于 不 小 于 不 小 于 不 小 于
40%；绿地 50%；绿地 50%；绿地 50%；绿地
率：不大于 率：不大于 率：不大于 率：不大于
20%；建筑限 20%；建筑限 20%；建筑限 20%；建筑
高：不高于 高：不高于 高：不高于 限高：不高
24 米；投资 50 米；投资 50 米；投资 于 50 米；
强度：不低 强度：不低 强度：不低 投资强度：
于 1295 万 于 1295 万 于 1295 万 不 低 于
元/公顷。其 元/公顷。其 元/公顷。其 1295 万元/
余详见清自 余详见清自 余详见清自 公顷。其余
然 资 规 然 资 规 然 资 规 详 见 清 自
[2021]84 [2021]85 [2021]86 然 资 规
号 号 号 [2021]87
号
出让起始价（万 113.00 2,415.00 2,578.00 2,538.00
元）
竞拍保证金（万 29.00 605.00 645.00 635.00
元）
注：本次拟购买的土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。宗地最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同书确认的土地出让金总额为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。
三、交易方的基本情况
出让人：清镇市自然资源局
机构类型：机关法人
住所：清镇市中环国际 C 组团商业 D 区 4 楼
关联关系：交易对手方与公司、公司控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系
四、本次土地竞拍的目的及对公司的影响
本次参与竞拍的工业用地，编号 QZ（21）028 地块是对圣济堂制药厂区已取得土地证的边角插花地块进行补挂。编号 QZ（21）029、QZ（21）030、QZ（21）031 的三宗地块与圣济堂制药厂区仅一路（花园路）之隔，非常有利于公司制药板块后续整体连片扩展，非常有利于为公司大健康产业的发展提供基础保障，符合公司战略发展需要。本次竞拍的资金来源全部为公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
本次竞拍国有土地使用权，公司将按照相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届九次监事会会议决议公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2021-062
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第八届九次监事会
会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通
知已于 2021 年 10 月 17 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监
事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
同意《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2021 年第三季度报
告》。
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2021 年第三季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届十一次董事会会议决议公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2021-061
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第
八届十一次董事会会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2021 年 10 月 17 日分别以送达、电子邮件
等方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年第三季度报告》。
详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的议案》。
详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证
券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-064）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600227)圣济堂:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0701元
每股净资产: 1.971元
加权平均净资产收益率: 3.62%
营业总收入: 16.55亿元
归属于母公司的净利润: 1.19亿元
[2021-10-23] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届十次董事会会议决议公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2021-060
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第
八届十次董事会会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。本
次董事会会议通知已于 2021 年 10 月 12 日分别以送达、电子邮件等
方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
审议通过了《关于为全资子公司圣济堂制药银行贷款提供担保的议案》。
详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于为全资子公司圣济堂制药银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-059）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-22] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届十三次董事会会议决议公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2022-009
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第
八届十三次董事会会议于 2022 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本
次董事会会议通知已于 2022 年 2 月 11 日分别以送达、电子邮件等方
式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，并提交股东大会审议。
公司第八届董事会独立董事刘健先生因个人原因已向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，需按程序对独立董事进行增补。在征得本人同意后，公司董事会提名范其勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）。
范其勇先生未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、独立董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
本议案上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海交易所的无异议审查，可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2022 年 3 月9 日召开公司 2022 年第一次临时
股东大会，详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
附：
独立董事候选人简历
范其勇先生， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，
高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资
产评估师、注册税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理会计师等执业资格。曾任贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立
董事；贵州涟江源建材有限公司董事；贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳习水商会理事兼常务副会长；贵阳市云岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十四届预算审查监督咨询专家；贵阳市工商业联合会金融服务委员会委员；贵州省注册税务师协会理
事。
[2022-02-22] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2022-010
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 9 日14:00 点 00 分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 9 日
至 2022 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司增补独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公
告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600227 圣济堂 2022/3/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3. 登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于 2022 年 3 月 7 日（星期
一）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。
六、 其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号 1 号楼 22 楼
联系人：钟佩君
联系电话：0851-84396315
传真：0851-84391503
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州圣济堂医药产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司增补独立董事的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-18] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2022－008
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重
组事宜,于 2019 年 12 月 21 日公告了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于
筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2019－076）。
2020 年 3 月 27 日，公司第七届三十五次董事会审议通过了《关于在贵州阳
光产权交易所以公开挂牌方式出售贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的议案》、《关于<贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在贵州阳光产权交易所有限公司（以下简称“贵州阳光产权交易所”）以公开挂牌方式转让其持有的贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次资产出售”）。本次
资产出售具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日通过《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、交易进展情况
2020 年 3 月 30 日，公司在贵州阳光产权交易所对贵州赤天化桐梓化工有限
公司 100%股权进行正式挂牌，挂牌期自 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月
13 日。
2020 年 4 月 13 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对贵州圣济堂医
药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】
0344 号，以下简称《问询函》），具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露的
《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2020-017）。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》回复涉及的内容较多，相关工作无法在 2020年 4 月 20 日前完成。为确保回复内容的准确与完善，经向上海证券交易所申请，
公司于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 8 日披露了《贵州圣
济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-019）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-022）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函
的公告》（公告编号：2020-034），并于 2020 年 5 月 16 日公告了《贵州圣济堂医
药产业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2020-035）和《贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）>及其摘要》等相关文件。
公司于 2020 年 4 月 14 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 3 月 30 日
发布信息披露起，至 2020 年 4 月 13 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州
阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020年 4月 15 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-018）。
2020 年 6 月 2 日，经公司第七届三十七次董事会审议通过，公司于 2020 年
6 月 3 日起在贵州阳光产权交易所再次公开挂牌转让标的资产，将挂牌价格由93,333.62 万元调整为 84,000.26 万元，较首次挂牌价格下调 10%，保证金金额
调整为 16,000 万元，挂牌起止日期为 2020 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 16 日，其
他交易条款不变。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站
披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-040）。
公司于 2020 年 6 月 17 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 6 月 3 日发
布信息披露起，至 2020 年 6 月 16 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州阳
光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020 年 6月 18 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-041）。
2020 年 8 月 25 日，经公司第七届四十次董事会审议通过《关于授权管理层
继续推进出售桐梓化工 100%股权的议案》，董事会授权管理层以第二次挂牌的条件为基础，继续推进标的资产出售事宜，以多种方式寻找意向受让方。待相关条件满足时，公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议，并依照法
定程序召集公司股东大会审议本次重组相关事项。具体内容详见 2020 年 8 月 26
日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届四十次董事会会议决议公告》（公告编号：2020-057）。
三、风险提示
由于本次重大资产出售的交易对方尚未确定，能否通过产权交易所公开征集到符合条件的受让方尚存在不确定性，本次资产出售存在流拍风险。
目前，公司及相关各方正稳步推进与本次交易相关的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二?二二年二月十八日
[2022-02-08] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2022-007
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2022 年 2 月 7 日收到公司独立董事刘健先生递交
的书面辞职报告。刘健先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务。
鉴于刘健先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《章程》等相关规定，该辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，刘健先生仍将继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
刘健先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、充分行使职权，为董事会科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘健先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二○二二年二月八日
[2022-02-07] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2021年年度业绩预亏的更正公告
证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:2022-006
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于 2021 年年度业绩预亏的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作人员疏忽，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2022 年 1 月 29 日披露的《贵州圣济堂医药产业股
份有限公司 2021 年年度业绩预亏公告》（公告编号：2022-003）内容（时间） 有误，现更正如下：
更正前：
四、风险提示
（二）公司就上述不确定因素已与年审会计师进行沟通，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，暂以 2021 年 1 月份售价作为参考。
更正后：
四、风险提示
（二）公司就上述不确定因素已与年审会计师进行沟通，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，暂以 2022 年 1 月份售价作为参考。
除上述更正内容之外，《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2021
年年度业绩预亏公告》其他内容不变。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二二年二月七日
[2022-02-07] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药产品格列美脲片暂停生产、销售的补充公告
证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:2022-005
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药产品格列美脲片
暂停生产、销售的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公 司 于 2022 年 1 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药产品格列美脲片被暂停生产、销售的公告》（公
告编号：2022-004）。2022 年 1 月 29 日，公司从公开信息获悉了
《贵州省药品监督管理局 2021 年药品生产监督检查结果通报》和《关于取消贵州圣济堂制药有限公司格列美脲片中选资格并将该企业列入违规名单的公告》，现将有关情况补充披露如下：
一、《贵州省药品监督管理局 2021 年药品生产监督检查结果通
报》情况
企业名称：贵州圣济堂制药有限公司
检查时间：2021 年 12 月 23 日-12 月 25 日
检查结果及措施：该企业在厂房维护、设备清洁、稳定性考察等方面存在严重缺陷，综合研判认定企业不符合药品生产质量管理规范。依法暂停该企业格列美脲片生产、销售，并进一步调查处理。
检查类型：飞行检查（检查对象为格列美脲片）
备 注：1.国家药监局联合贵州省药监局组织开展检查。
2.在企业现场及流通环节抽样检验，未发现产品不合格情况。
3.企业整改完成后，经贵州省药监局全面 GMP 符合性检查，符
合规定，方可解除风险控制措施。
二、《关于取消贵州圣济堂制药有限公司格列美脲片中选资格并将该企业列入违规名单的公告》情况
2022 年 1 月 29 日国家组织药品联合采购办公室发布公开信息：
按照《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2 号）精神，经国家组织药品联合采购办公室相关成员集体审议，该企业违背在申报材料中作出的承诺，违反《全国药品集中采购文件（GY-YD2019-2）》有关条款，联合采购办公室决定取消贵州圣济堂制药有限公司格列美脲片中选资格，同时将贵州圣济堂制药有限公司列入“违规名单”，暂停该企业自 2022
年 1 月 29 日至 2023 年 7 月 28 日参与国家组织药品集中采购活动的
申报资格。
三、对公司的影响及风险提示
（一）对上市公司生产经营的影响
1、公司格列美脲片是第二批国家组织药品集中采购中选药品，
供货期为 2020 年 4 月至 2023 年 4 月，中标区域为山西、上海、江苏、
福建、广东、广西、海南七省（市），被取消中选资格后，不能继续向上述区域供货。
2、目前公司通过一致性评价的药品为格列美脲片，正在进行一致性评价的有三个药品，视同通过一致性评价的有一个药品，公司列
入“违规名单”，暂停自 2022 年 1 月 29 日至 2023 年 7 月 28 日参与
国家组织药品集中采购活动的申报资格后，将会对公司通过一致性评价和视同通过一致性评价的药品参加国家集采产生影响。
（二）对上市公司业绩的影响
2021 年度，圣济堂制药格列美脲片营业收入为 2,006.30 万元
（未经审计），占公司制药业务营业收入的 16.43%，占公司总营业收入的 0.93%。2021 年格列美脲片进入国家组织药品集中采购量合计为 37,297.8 万片,全年采购金额为 1,647.81 万元，占公司制药业务营业收入的 13.49%，占公司总营业收入的 0.76%。公司正在进行一致性评价的三个药品 2021 年度合计营业收入为 824.33 万元（未经审计），占公司制药业务营业收入的 6.75%,占公司总营业收入的 0.38%。
视同通过一致性评价的一个药品已于 2021 年 12 月 23 日获得药品注
册批件，2021 年度未产生营业收入。
公司因格列美脲片被暂停生产、销售并被列入“违规名单”，
国家组织药品联合采购办公室暂停公司 2022 年 1 月 29 日至 2023 年
7月28日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格，将对公司2022至 2023 年经营业绩产生一定影响。
（三）其他风险提示
公司将高度重视并密切关注本次整改事件的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二二年二月七日
[2022-01-29] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2022-003
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司 2021 年业绩预计亏损 4,500 万元到 6,500 万元。
2. 扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损 5,000 万元到 7,000 万元。
3.本次业绩预告可能存在影响内容准确性的不确定因素有公司化工产品主要原材料煤炭成本上升，尿素、甲醇产品市场价格有所下调，预计出现存货跌价准备。剔除上述不确定因素后预计实现归属于上市公司股东的净利润为-2,100万元到-3,100 万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,600万元到-3,600 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-4,500 万元到-6,500 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-5,000 万元到-7,000万元。
（三）公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,560.53 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,456.37 万元
（二）每股收益：0.0328 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、本次业绩下降的主要原因是公司根据《企业会计准则》的规定于每年年度终了，对应收款项进行全面检查并计提坏账准备, 预计影响 2021 年度净利润7,600 万元。
2、本次业绩预告期间，医药业务营业收入大幅下降。“国采”政策执行后，公司仅有格列美脲片具备投标资格且中标价格较低，公司其他主流品种因未通过一致性评价暂不具备投标资格，使得公司销售数量和价格同比下降，致公司医药板块净利润预计同比下滑 1.58 亿元。
3、化工业务因受生产主要原材料煤炭成本上升，尿素、甲醇产品市场价格有所下调，预计出现存货跌价准备 2,500 万元。
（二）非经营性损益的影响
本报告期非经营性损益影响主要是取得的政府补助 622.65 万元所致。
四、风险提示
（一）本次业绩预告可能存在影响内容准确性的不确定因素有，公司化工产品主要原材料煤炭成本上升，尿素、甲醇产品市场价格有所下调，预计出现存货跌价准备。
（二）公司就上述不确定因素已与年审会计师进行沟通，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，暂以 2021 年 1 月份售价作为参考。
（三）由于无法判断未来存货售价，且存货金额较大，会对公司业绩造成重大影响。剔除上述不确定因素后预计实现归属于上市公司股东的净利润为-2,100万元到-3,100 万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,600万元到-3,600 万元。
（四）本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不排除存在前期会计差错更正或追溯调整影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药产品格列美脲片被暂停生产、销售的公告
证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:2022-004
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药产品格列美脲片
暂停生产、销售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
2022 年 1 月 27 日，公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称
“圣济堂制药”）收到贵州省药品监督管理局《暂停生产、销售通知书》黔药监生暂停【2022】3 号（以下简称：“通知”），国家药监局检查中心于 2021 年
12 月 23 日至 25 日对圣济堂制药开展的飞行检查中，发现存在严重缺陷 2 项，
主要缺陷 2 项，一般缺陷 8 项，圣济堂制药格列美脲片生产质量管理不符合《药品生产质量管理规范》要求。根据《药品生产监督管理办法》第五十九条和《药品检查管理办法（试行）》第六十二条规定，通知圣济堂制药收到通知后立即暂停格列美脈片的生产和销售。
要求圣济堂制药对存在的问题进行认真整改，开展风险评估和研判，并于
2022 年 2 月 20 日前将整改报告和风险评估报告报省局药品化妆品生产监管处。
二、公司采取的应对措施
收到通知后，公司按照要求立即暂停格列美脲片的生产和销售并成立专项工作小组负责整改工作，依据《药品生产质量管理规范》对圣济堂制药质量管理体系进行全面复查，具体措施如下：
1、根据此次检查发现的问题，制订了切实可行的整改方案，确定了纠正与
预防措施、工程进度、资金保障和责任人员等事项，计划 2022 年 02 月 20 日前
完成整改报告和风险评估报告并交贵州省药品监督管理局。
2、圣济堂制药立即启动了对相关生产线的整改工作，采取春节不休息等方式抓紧时间推进具体整改项目，争取在最短的时间内完成整改工作并通过药监部
门检查确认符合《药品生产质量管理规范》，力争在 3 月中旬恢复正常生产、销售。
3、通过此次整改，圣济堂制药将充分吸取教训，认真分析相关问题和不足，进一步完善产品质量管理体系，保障产品质量，严格防止此类事件的再次发生。
三、对公司的影响及风险提示
（一）对上市公司生产经营的影响
格 列 美 脲 片 是 公 司 全 国 药 品 集 中 采 购 《 全 国 药 品 集 中 采 购 文 件
（GY-YD2019-2）》国联采字〔2019〕1 号中标品种，中标区域为山西、上海、江苏、福建、广东、广西、海南七省（市），三年总采购量为 69,803.28 万片，目前已供货 77,539.42 万片，已超额完成集采供应量，整改不会对集采承诺供货造成影响。
（二）对上市公司业绩的影响
2021 年度，圣济堂制药格列美脲片营业收入为 2,006.30 万元（未经审计），
占公司制药业务营业收入的 16.43%，占公司总营业收入的 0.93%。若本次整改顺利完成及时恢复生产，则对公司 2022 年业绩不造成重大影响；若本次整改未达预期，未能及时恢复生产，则对公司 2022 年业绩会有一定影响。
（三）其他风险提示
公司将高度重视并密切关注本次整改事件的进展情况，如本次整改有变化或因本次整改导致对公司带来其他影响，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-25] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司桐梓化工生产装置完成检修并恢复生产的公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2022-002
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司桐梓化工生产装置完成检修并恢复
生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 21 日，公司发布了《贵州圣济堂医药产业股份有
限公司关于全资子公司桐梓化工生产装置停产检修的公告》（公告编号：2021-069），全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）根据化工企业连续生产的特点，为了确保生产装置能够更加安全、稳定、高效地运行，按照年度工作计划安排，自 2021年 12 月 10 日开始对生产装置进行计划停产检修，预计检修时间为40 天。
2022 年 1 月 24 日，公司接到桐梓化工通知，桐梓化工生产装置
已完成检修并于 2022 年 1 月 23 日恢复开车，目前生产生常。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二二二年一月二十五日
[2022-01-18] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2022－001
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重
组事宜,于 2019 年 12 月 21 日公告了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于
筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2019－076）。
2020 年 3 月 27 日，公司第七届三十五次董事会审议通过了《关于在贵州阳
光产权交易所以公开挂牌方式出售贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的议案》、《关于<贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在贵州阳光产权交易所有限公司（以下简称“贵州阳光产权交易所”）以公开挂牌方式转让其持有的贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次资产出售”）。本次
资产出售具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日通过《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、交易进展情况
2020 年 3 月 30 日，公司在贵州阳光产权交易所对贵州赤天化桐梓化工有限
公司 100%股权进行正式挂牌，挂牌期自 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月
13 日。
2020 年 4 月 13 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对贵州圣济堂医
药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】
0344 号，以下简称《问询函》），具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露的
《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2020-017）。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》回复涉及的内容较多，相关工作无法在 2020年 4 月 20 日前完成。为确保回复内容的准确与完善，经向上海证券交易所申请，
公司于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 8 日披露了《贵州圣
济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-019）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-022）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函
的公告》（公告编号：2020-034），并于 2020 年 5 月 16 日公告了《贵州圣济堂医
药产业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2020-035）和《贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）>及其摘要》等相关文件。
公司于 2020 年 4 月 14 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 3 月 30 日
发布信息披露起，至 2020 年 4 月 13 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州
阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020年 4月 15 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-018）。
2020 年 6 月 2 日，经公司第七届三十七次董事会审议通过，公司于 2020 年
6 月 3 日起在贵州阳光产权交易所再次公开挂牌转让标的资产，将挂牌价格由93,333.62 万元调整为 84,000.26 万元，较首次挂牌价格下调 10%，保证金金额
调整为 16,000 万元，挂牌起止日期为 2020 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 16 日，其
他交易条款不变。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站
披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-040）。
公司于 2020 年 6 月 17 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 6 月 3 日发
布信息披露起，至 2020 年 6 月 16 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州阳
光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020 年 6月 18 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-041）。
2020 年 8 月 25 日，经公司第七届四十次董事会审议通过《关于授权管理层
继续推进出售桐梓化工 100%股权的议案》，董事会授权管理层以第二次挂牌的条件为基础，继续推进标的资产出售事宜，以多种方式寻找意向受让方。待相关条件满足时，公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议，并依照法
定程序召集公司股东大会审议本次重组相关事项。具体内容详见 2020 年 8 月 26
日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届四十次董事会会议决议公告》（公告编号：2020-057）。
三、风险提示
由于本次重大资产出售的交易对方尚未确定，能否通过产权交易所公开征集到符合条件的受让方尚存在不确定性，本次资产出售存在流拍风险。
目前，公司及相关各方正稳步推进与本次交易相关的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二?二二年一月十八日
[2021-12-30] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2021-078
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 574,068,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.9056
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事杨扬女士、丁林辉先生受疫情影响未能
出席，董事高敏红女士因公务出差未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事叶勇先生受疫情影响未能出席；
3、董事会秘书先正红女士出席会议，公司财务总监吴洪艳女士、副总经理车碧
禄先生、陈洪林先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司拟购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 567,654,578 98.8826 6,414,172 1.1174 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬及津贴调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 567,708,678 98.8921 6,270,072 1.0922 90,000 0.0157
3、 议案名称：关于公司增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 571,191,378 99.4987 2,557,372 0.4454 320,000 0.0559
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司拟购 24,26 79.0899 6,414 20.9101 0 0.0000
买董监高责任 0,844 ,172
险的议案
2 关于公司董事、 24,31 79.2662 6,270 20.4403 90,00 0.2935
监事薪酬及津 4,944 ,072 0
贴调整的议案
3 关于公司增补 27,79 90.6198 2,557 8.3369 320,0 1.0433
董事的议案 7,644 ,372 00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通议案，已获公司本次有效表决权股份总数的2/1 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：黄彦宇、孙继乾
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及圣济堂章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及圣济堂章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-25] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药获得药品注册证书的公告
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2021－077
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药获得药品注册证书
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 23 日，公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司
（以下简称“圣济堂制药”）收到了国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”） 对公司药品阿卡波糖片核准签发的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：阿卡波糖片
剂型：片剂
规格：50mg
注册分类：化学药品 4 类
申请事项：药品注册（境内生产）
受理号：CYHS2000575
证书编号：2021S01273
药品批准文号：国药准字 H20213948
药品上市许可持有人：贵州圣济堂制药有限公司
生产企业：贵州圣济堂制药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理办法》及有关规定，
经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
二、其他相关信息
1.药品信息
阿卡波糖是 1975 年德国拜耳公司研制的品种，是美国 FDA 批准
的第一个 α-葡萄糖苷酶抑制剂。阿卡波糖能有效延缓淀粉等多糖化合物在体内的水解，控制餐后血糖水平、降低糖基化血红蛋白的作用，适合膳食结构以淀粉为主的人群，是我国糖尿病口服降糖药中销量最大的品种。1994 年进入中国市场，商品名拜唐苹。收录于《国家医保目录（2020 年版）》 为甲类药品，入选 2018 年版国家基本药物目录。
2.研发历程
圣济堂制药阿卡波糖片于2020年7月16 日向国家药品监督管理局药品审评中心提交注册申请并获得受理（受理号 CYHS2000575），
2020 年 8 月 13 日进入 CDE 审评。2021 年 12 月 6 日完成 CDE 专业
审评和技术审核，并呈送国家药品监督管理局审批。
圣济堂制药于 2021 年 12 月 23 日收到药品注册批件。
圣济堂制药产品阿卡波糖片按照化学药品 4 类注册批准，根据相关规定视为通过药品质量和疗效一致性评价。
截至目前：圣济堂制药在阿卡波糖片研发项目上已累计投入研发费用为人民币 843.96 万元。
3.药品的市场情况
根据《全国药品集中采购文件（GY-YD2019-2）》国联采字[2019]1号文件的数据，阿卡波糖片 50mg 临床用量 318927.39 万片、100mg
临床用量 18567.26 万片，目前公立医院主要销售的阿卡波糖的中标
厂家为拜耳医药保健品有限公司，中标规格：50mg/片*30 片/盒和四
川绿叶制药股份有限公司，中标规格：50mg/粒*30 粒/盒。
产品名称 规格 其他主要生产企业 市场情况
阿卡波糖片 50mg/片 拜耳医药保健品有 占公立医院国采指标 59.3
限公司 2%
阿卡波糖胶 50mg/粒 四川绿叶制药股份 占公立医院国采指标 40.6
囊 有限公司 8%
除上述已披露的资料外，公司目前尚无法从公开渠道获悉其他生
产企业相关药品的生产或销售数据。
三、对公司的影响及风险提示
阿卡波糖片的获批，进一步丰富和完善了公司的产品线，目前圣
济堂制药基本囊括了糖尿病治疗药品口服制剂常用的主要产品，将对
公司的生产经营产生积极影响，同时也为公司其他产品申请上市工作
开展积累了宝贵的经验。
由于医药行业的特点，医药产品未来的具体销售情况可能受到市
场环境、招标采购、行业政策等因素的影响，具有较大不确定性，尚
无法预测对公司经营业绩的影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十五日
[2021-12-24] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2021－076
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子 公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）、贵州圣 济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”），公司控股子公司贵州
中观生物技术有限公司（以下简称“中观生物”）自 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 12 月 23 日期间，累计获得政府补助金额 6,226,542.42 元，均
为与收益相关的政府补助，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股 东净利润的 11.20%。具体明细如下：
序 收到补
号 助单位 获得补助的原因 补助金额（元）资金到账时间 补助依据 性质
名称
《省财政厅省工业和信息化
1 2021 年安全生产 900,000.00 2021/9/23 厅关于下达 2021 年贵州省安 与收益
专项资金 全生产专项资金预算的通知》 相关
（黔财工【2021】66 号）
桐梓化 工业企业降成本 2021/1/19、 《遵义市工业和能源局关于 与收益
2 稳预期专项资金 397,900.00 2021/2/19、 组织申报降成本稳预期专项 相关
工 补贴 2021/3/19 资金的通知》
《桐梓县人力资源和社会保
3 工业企业结构调 485,099.11 2021/3/24 障局关于开展工业企业结构 与收益
整专项奖补资金 调整奖补工作的通知》（桐人 相关
社通【2021】12 号）
《市人民政府办公厅关于进
4 圣济堂 促生产稳就业保 2021/3/31、 一步宝主体稳增长就业支持 与收益
制药 增长专项资金款 2,162,162.51 2021/8/9、 工业企业扩产增效措施的通 相关
2021/12/23 知》（筑府办函【2020】75 号
文）
《贵阳市市级补助资金-企业
5 达产增产奖补奖补资金及流
企业达产增产奖 2021/7/9、 动贷款贴息》（筑财工 2021.6 与收益
补资金及流动贷 1,977,135.01 2021/8/9、 号文）、（筑财工【2021】12 相关
款贴息 2021/12/23 号文）、（筑财工【2021】28
号文）、（筑财工【2021】60
号文）
贵阳市科学技术 《2021 年贵阳市级补助资金
6 局 2021年贵阳市 110,000.00 2021/10/20 -中小企业发展专项资金的 与收益
企业经费投入后 通知》（筑科通【2021】44 相关
补助款 号）
公司及子公司获得的单 10 与收益
7 万元以下与收益相关的政 194,245.79 - 相关
府补助
合计 6,226,542.42
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述
622.65 万元政府补助资金均为与收益相关的政府补助，预计将对公司 2021 年利润产生一定影响，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后 的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二?二一年十二月二十四日
[2021-12-17] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药获得高新技术企业认定的公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2021－075
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药获得高新技术企业认定
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 16 日，公司收到全资子公司贵州圣济堂制药
有限公司（以下简称“圣济堂制药”）通知，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对贵州省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》确认，圣济堂制药通过了高新技术企业认定，证书编号为 GR202152000598，发证
日期为 2021 年 11 月 15 日，证书有效期为三年。本次高新技术
企业的认定是圣济堂制药原有高新技术企业证书有效期满后的重新认定。
根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业认定资格后，可申请享受三年内减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
上述高新技术企业的认定事项不会影响公司 2021 年度的经营业绩，但将对公司在其有效期内的经营业绩产生一定的积极影
响。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二二一年十二月十七日
[2021-12-16] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2021－074
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重
组事宜,于 2019 年 12 月 21 日公告了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于
筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2019－076）。
2020 年 3 月 27 日，公司第七届三十五次董事会审议通过了《关于在贵州阳
光产权交易所以公开挂牌方式出售贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的议案》、《关于<贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在贵州阳光产权交易所有限公司（以下简称“贵州阳光产权交易所”）以公开挂牌方式转让其持有的贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次资产出售”）。本次
资产出售具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日通过《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、交易进展情况
2020 年 3 月 30 日，公司在贵州阳光产权交易所对贵州赤天化桐梓化工有限
公司 100%股权进行正式挂牌，挂牌期自 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月
13 日。
2020 年 4 月 13 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对贵州圣济堂医
药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】
0344 号，以下简称《问询函》），具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露的
《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2020-017）。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》回复涉及的内容较多，相关工作无法在 2020年 4 月 20 日前完成。为确保回复内容的准确与完善，经向上海证券交易所申请，
公司于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 8 日披露了《贵州圣
济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-019）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-022）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函
的公告》（公告编号：2020-034），并于 2020 年 5 月 16 日公告了《贵州圣济堂医
药产业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2020-035）和《贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）>及其摘要》等相关文件。
公司于 2020 年 4 月 14 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 3 月 30 日
发布信息披露起，至 2020 年 4 月 13 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州
阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020年 4月 15 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-018）。
2020 年 6 月 2 日，经公司第七届三十七次董事会审议通过，公司于 2020 年
6 月 3 日起在贵州阳光产权交易所再次公开挂牌转让标的资产，将挂牌价格由93,333.62 万元调整为 84,000.26 万元，较首次挂牌价格下调 10%，保证金金额
调整为 16,000 万元，挂牌起止日期为 2020 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 16 日，其
他交易条款不变。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站
披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-040）。
公司于 2020 年 6 月 17 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 6 月 3 日发
布信息披露起，至 2020 年 6 月 16 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州阳
光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020 年 6月 18 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-041）。
2020 年 8 月 25 日，经公司第七届四十次董事会审议通过《关于授权管理层
继续推进出售桐梓化工 100%股权的议案》，董事会授权管理层以第二次挂牌的条件为基础，继续推进标的资产出售事宜，以多种方式寻找意向受让方。待相关条件满足时，公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议，并依照法
定程序召集公司股东大会审议本次重组相关事项。具体内容详见 2020 年 8 月 26
日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届四十次董事会会议决议公告》（公告编号：2020-057）。
三、风险提示
由于本次重大资产出售的交易对方尚未确定，能否通过产权交易所公开征集到符合条件的受让方尚存在不确定性，本次资产出售存在流拍风险。
目前，公司及相关各方正稳步推进与本次交易相关的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二?二一年十二月十六日
[2021-12-14] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司副董事长离职的公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2021-070
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于公司副董事长离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 13 日，公司收到董事会非独立董事、副董事长周
俊生先生的书面辞职报告。周俊生先生因退休原因，申请辞去公司董事会非独立董事、副董事长及董事会相关专业委员会职务。周俊生先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，周俊生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
周俊生先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周俊生先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-14] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2021-072
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于拟购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 13 日召开了第八届十二次董事会会议，对《关于拟购买董监高责任险的议案》进行了审议，公司全体董事回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议通过后方可实行。相关具体方案如下：
一、董监高责任险方案
1、投 保 人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员等(具体以保险合同为准)
3、赔偿限额：人民币 5,000 万元/年
4、保 险 费：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
相关事项的审议程序合法，全体董事、监事已回避表决。 我们同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-14] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届十二次董事会会议决议公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2021-071
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第
八届十二次董事会会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2021 年 12 月 3 日分别以送达、电子邮件等
方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-072）。
表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权,9 票回避。
二、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬调整的议案》，并将董事、监事薪酬及津贴调整方案提交股东大会审议。
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规
及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合公司的实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会建议对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行调整，拟调整方案的主要内容如下：
（一）董事津贴方案
1、公司独立董事每人 15 万元/年（税前）在公司领取独立董事津贴，按月发放。
2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，每人 10 万元/年（税前）在公司领取董事津贴，按月发放。
3、在公司兼任其他职位的非独立董事，每人 10 万元/年（税前）在公司领取董事津贴和发放其岗位薪酬，按月发放。
（二）董事长、副董事长薪酬方案
公司董事长、副董事长薪酬为 70 万元/年（税前），按月发放。
（三）监事津贴方案
1、未在公司任监事以外其他职位的监事每人 5 万元/年（税前）在公司领取监事津贴，按月发放。
2、在公司兼任其他职位的监事，每人 5 万元/年（税前）在公司领取监事津贴和发放其岗位薪酬，按月发放。
（四）高级管理人员
1、公司高级管理人员在公司领取高级管理人员基本薪酬，按月发放。高级管理人员薪资发放标准如下表：
职务 薪酬标准（万元/年， 备注
税前）
总经理 70 如同时兼任公司其他
常务副总经理 60 职务的，兼职不兼薪。
财务总监、董事会秘 55
书、副总经理
公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、年终奖，上述薪酬标准及金额为基本薪酬。因年终奖是否发放、具体发放金额需根据公司当年的经营业绩以及高级管理人员的个人业绩考核情况而定，具有不确定性，实际支付的金额会有浮动。具体发放按照公司《高级管理人员考评实施细则》执行。
此次薪酬调整方案，高级管理人员薪酬由公司董事会审议；董事、监事薪酬及津贴全体董事、监事回避表决，将直接提交股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司增补董事的议案》，并提交股东大会审议。
公司董事会于 2021 年 12 月 13 日收到了非独立董事、副董事长
周俊生先生提交的退休离职申请，周俊生先生因退休原因，申请辞去公司董事会非独立董事、副董事长及董事会相关专业委员会职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名吴洪艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2021 年 12 月29 日召开公司 2021 年第一次临
时股东大会，详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
附：
非独立董事候选人简历
吴洪艳：女，1979年8月出生，本科学历，会计师，2000年6
月参加工作,曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理、贵州朝将
劳务工程有限公司财务总监、贵州赤天化集团有限责任公司董
事、贵州省医药（集团）有限责任公司监事、贵州渔阳贸易有限
公司董事、贵州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理；
2021年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司财务总监。
[2021-12-14] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2021-073
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司拟购买董监高责任险的议案 √
2 关于公司董事和监事薪酬及津贴调整的议案 √
3 关于公司增补董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公
告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600227 圣济堂 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于 2021 年 12 月 27 日（星
期一）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。
六、 其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号 1 号楼 22 楼
联系人：钟佩君
联系电话：0851-84396315
传真：0851-84391503
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州圣济堂医药产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司拟购买董监高责任
险的议案
2 关于公司董事和监事薪酬及
津贴调整的议案
3 关于公司增补董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-11] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司桐梓化工生产装置停产检修的公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2021-069
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司桐梓化工生产装置停产检修的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据化工企业连续生产的特点，为了确保生产装置能够更加安全、稳定、高效地运行，公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）按照年度工作计划安排，决定自 2021 年12 月 10 日开始对生产装置进行计划停产检修，预计检修时间为 40天。
桐梓化工为公司化工业务的生产装置（设计年产能：52 万吨尿素、30 万吨甲醇及 10 万吨复合肥），桐梓化工本次停产检修属于年度例行停产检修，不影响公司年度产量计划的完成，也不会对公司2021 年度的经营业绩产生较大影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二二一年十二月十一日
[2021-11-26] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司桐梓化工涉及仲裁的进展公告
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2021－068
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于公司全资子公司桐梓化工涉及仲裁的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处仲裁阶段：撤回仲裁申请
●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）为申请人
●涉案的金额：4,502.84 万元
●对上市公司损益产生的影响：预计将影响公司本期利润减少约 32.77 万元，对公司本期利润最终影响具体以年审会计师审计结果为准。
2021 年 11 月 24 日，公司全资子公司桐梓化工收到遵义仲裁委员会《决定
书》（2021）遵仲裁字第 739 号。根据申请人桐梓化工的申请，准予申请人撤回仲裁申请。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,现将公司全资子公司涉及仲裁事项的有关情况公告如下:
一、本次仲裁的基本情况
2021 年 6 月 30 日，公司全资子公司桐梓化工由于与桐梓县恒盛房地产开
发有限公司的合同纠纷，向位于贵州省遵义市的遵义仲裁委员会递交仲裁申请
书。具体内容请详见 2021 年 7 月 16 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有
限公司关于公司全资子公司桐梓化工涉及仲裁的公告》（公告编号：2021-038）。
鉴于当事人双方均有和解意愿，2021 年 11 月 9 日，申请人桐梓化工向仲裁
庭提交撤回仲裁申请书。2021 年 11 月 25 日，公司收到遵义仲裁委员会《决定
书》（2021）遵仲裁字第 739 号，仲裁庭认为，申请人请求撤回仲裁申请，是对自己合法权利的处分，不违反法律规定，应予以准许。为此，根据《中华人民共和国仲裁法》第四十九条之规定，决定如下：
准予申请人贵州赤天化桐梓化工有限公司撤回仲裁申请。
本案案件受理费 270706 元，处理费 56947 元，合计 327653 元，根据《遵义
仲裁委员会收费办法》第十条“申请人撤回申请或者当事人自行达成和解协议并撤回仲裁申请的，案件处理费不予退回，案件受理费的退回按下列规定办理：......（四）仲裁庭第一次开庭审理后，不再开庭的，或者已经第二次开庭的，案件受理费不予退回”之规定，由申请人贵州赤天化桐梓化工有限公司承担。
二、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
本次仲裁事项，预计将影响公司本期利润减少约 32.77 万元。对公司本期利润最终影响具体以年审会计师审计结果为准。
三、备查文件
遵义仲裁委员会《决定书》（2021）遵仲裁字第 739 号
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-16] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2021－067
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重
组事宜,于 2019 年 12 月 21 日公告了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于
筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2019－076）。
2020 年 3 月 27 日，公司第七届三十五次董事会审议通过了《关于在贵州阳
光产权交易所以公开挂牌方式出售贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的议案》、《关于<贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在贵州阳光产权交易所有限公司（以下简称“贵州阳光产权交易所”）以公开挂牌方式转让其持有的贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次资产出售”）。本次
资产出售具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日通过《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
二、交易进展情况
2020 年 3 月 30 日，公司在贵州阳光产权交易所对贵州赤天化桐梓化工有限
公司 100%股权进行正式挂牌，挂牌期自 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月
13 日。
2020 年 4 月 13 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对贵州圣济堂医
药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】
0344 号，以下简称《问询函》），具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露的
《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2020-017）。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》回复涉及的内容较多，相关工作无法在 2020年 4 月 20 日前完成。为确保回复内容的准确与完善，经向上海证券交易所申请，
公司于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 8 日披露了《贵州圣
济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-019）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2020-022）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函
的公告》（公告编号：2020-034），并于 2020 年 5 月 16 日公告了《贵州圣济堂医
药产业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2020-035）和《贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）>及其摘要》等相关文件。
公司于 2020 年 4 月 14 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 3 月 30 日
发布信息披露起，至 2020 年 4 月 13 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州
阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020年 4月 15 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-018）。
2020 年 6 月 2 日，经公司第七届三十七次董事会审议通过，公司于 2020 年
6 月 3 日起在贵州阳光产权交易所再次公开挂牌转让标的资产，将挂牌价格由93,333.62 万元调整为 84,000.26 万元，较首次挂牌价格下调 10%，保证金金额
调整为 16,000 万元，挂牌起止日期为 2020 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 16 日，其
他交易条款不变。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站
披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-040）。
公司于 2020 年 6 月 17 日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的
情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司 100%股权项目自 2020 年 6 月 3 日发
布信息披露起，至 2020 年 6 月 16 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州阳
光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见 2020 年 6月 18 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-041）。
2020 年 8 月 25 日，经公司第七届四十次董事会审议通过《关于授权管理层
继续推进出售桐梓化工 100%股权的议案》，董事会授权管理层以第二次挂牌的条件为基础，继续推进标的资产出售事宜，以多种方式寻找意向受让方。待相关条件满足时，公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议，并依照法
定程序召集公司股东大会审议本次重组相关事项。具体内容详见 2020 年 8 月 26
日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届四十次董事会会议决议公告》（公告编号：2020-057）。
三、风险提示
由于本次重大资产出售的交易对方尚未确定，能否通过产权交易所公开征集到符合条件的受让方尚存在不确定性，本次资产出售存在流拍风险。
目前，公司及相关各方正稳步推进与本次交易相关的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二?二一年十一月十六日
[2021-11-13] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的进展公告
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2021－066
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021年 10 月 27 日召开第八届十一次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的议案》，具体内容请详见公
司 2021 年 10 月 28 日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-064）。
二、进展情况
2021 年 11 月 1 日，公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以
下简称“圣济堂制药”）及其全资子公司贵州水林健康产业有限公司（以下简称“水林健康”），分别与贵阳市公共资源交易中心签订了《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，确认公司竞得位于清镇市编号 QZ（21）028、QZ（21）029、QZ（21）030、QZ（21）031 面积共计200,236平方米的四宗土地使用权,成交价共计为7,806.90万
元。具体内容请详见公司 2021 年 11 月 3 日披露的《贵州圣济堂
医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的进展公告》（公告编号：2021-065）。
2021 年 11 月 12 日，圣济堂制药和水林健康与清镇市自然资源
局正式签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：520181-2021-CR-0030、520181-2021-CR-0031、520181-2021-CR-0032、520181-2021-CR-0033）。
三、合同的主要内容
1、合同签署方：
出让人：清镇市自然资源局
受让人：贵州圣济堂制药有限公司/贵州水林健康产业有限公司
2、宗地编号： QZ（21）028、QZ（21）029、QZ（21）030、QZ（21）031
3、宗地地块号：百花生态新城（清镇国际休闲度假组团）控规G4-06-04-B、G4-03-04-A、G4-03-04-B、G4-03-04-C
4、地块位置：清镇市青龙山街道办事处梁家寨村、巢凤街道办事处毛栗山村境内/清镇市巢凤街道办事处毛栗山村境内
5、宗地总面积： 200,236 平方米
6、宗地用途：工业用地
7、出让年限：50 年
8、出让价款：人民币 7,806.90 万元
9、支付条款：按以下时间和金额分 二 期向出让人支付国有建设用地使用权出让价款。
第一期 人民币大写 叁仟玖佰零叁万肆仟伍佰元（小写
39,034,500 元），付款时间：2021 年 12 月 10 日之前。
第二期 人民币大写 叁仟玖佰零叁万肆仟伍佰元（小写
39,034,500 元），付款时间：2022 年 11 月 10 日之前。
受让人应在按本合同约定付清本宗地全部出让价款后，持本合同和出让价款缴纳凭证等相关证明材料，申请出让国有建设用地使用权登记。
四、本次土地竞拍的目的及对公司的影响
本次参与竞拍的工业用地，编号 QZ（21）028 地块是对圣济堂制药厂区已取得土地证的边角插花地块进行补挂。编号 QZ（21）029、QZ（21）030、QZ（21）031 的三宗地块与圣济堂制药厂区仅一路（花园路）之隔，非常有利于公司制药板块后续整体连片扩展，非常有利于为公司大健康产业的发展提供基础保障，符合公司战略发展需要。本次竞拍的资金来源全部为公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
公司后续将根据公司发展需要进行项目规划，但项目的规划与实施会因国家政策调整、其它不可抗力因素、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
公司将密切关注后续进展情况，积极推进相关工作的落实，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十三日
[2021-11-03] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的进展公告
证券代码：6002 27 证券 简称：圣济堂 编 号：2021－065
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 10 月 27 日召开第八届十一次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的议案》，具体内容请详见公
司 2021 年 10 月 28 日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-064）。
2021 年 11 月 2 日，公司收到全资子公司贵州圣济堂制药有限公
司（以下简称“圣济堂制药”）已取得贵阳市公共资源交易中心《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》的通知，具体进展情况如下：
一、进展概述
2021 年 11 月 1 日，圣济堂制药及其全资子公司贵州水林健康产
业有限公司（以下简称“水林健康”），分别与贵阳市公共资源交易中心签订了《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》（2021）-
地 192 号、（2021）-地 193 号、（2021）-地 194 号、（2021）-地
195 号，确认公司竞得位于清镇市编号 QZ（21）028、QZ（21）029、QZ（21）030、QZ（21）031 面积共计 200,236 平方米的四宗土地使用权,成交价共计为 7,806.90 万元。有关事项确认如下：
1、基本信息
确认书编号 （2021）- （2021）- （2021）- （2021）-
地 192 号 地 193 号 地 194 号 地 195 号
竞得人 圣济堂制药 水林健康 水林健康 水林健康
土地坐落 清镇市青龙 清镇市青龙 清镇市青龙 清 镇 市 巢
山街道办事 山街道办事 山街道办事 凤 街 道 办
处 梁 家 寨 处 梁 家 寨 处 梁 家 寨 事 处 毛 栗
村、巢凤街 村、巢凤街 村、巢凤街 山村境内
道办事处毛 道办事处毛 道办事处毛
栗山村境内 栗山村境内 栗山村境内
成交地点 贵阳市公共 贵阳市公共 贵阳市公共 贵 阳 市 公
资源交易中 资源交易中 资源交易中 共 资 源 交
心 心 心 易中心
出让面积（㎡） 2,985 63,269 67,508 66,474
土地状况 净地 净地 净地 净地
地块编号 QZ（21）028 QZ（21）029 QZ（21）030 QZ（21）031
成交日期 2021 年 11 2021 年 11 2021 年 11 2021 年 11
月 1 日 月 1 日 月 1 日 月 1 日
成交价（万元） 115.90 2,467.00 2,632.00 2,592.00
2、有关条款
（1）按规定竞得人有权查阅有关交易地块资料。本确认书之竞得
人应视为已使用该款权利并对该宗交易有关事项无异议。
（2）挂牌成交后竞得人按挂牌交易规则之规定与出让人签订《国有建设用地使用权出让合同》及相关合同、协议。
（3）竞得人不履行交易规则及本确认书约定的有关条款，其所交保证金不予退还，并承担有关违约责任。
（4）本确认书一式三份，贵阳市公共资源交易中心、清镇市自然资源局、竞得人各执一份，均具有同等法律效力，经贵阳市公共资源交易中心、竞得人签字盖章后生效，双方必须严格执行。
二、风险提示
本次竞得土地使用权后，尚需完成签订土地出让合同、交纳土地 款及办理不动产权证等相关工作，存在一定的不确定性，敬请投资者 注意投资风险。公司将根据有关进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三日
[2021-10-28] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年第三季度主要经营数据的公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编
号:2021-063
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于2021年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三季度主要经营数据披露如下：
一、化工业务
1、报告期内公司化工主营产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 生产量（万吨） 销售量（万吨） 营业收入（万元）
尿素 45.23 43.74 89,703.40
甲醇 26.00 24.08 51,063.28
报告期内全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司生产装置正常运行，本年度未有停产检修，产品有效生产天数较去年同比增加，故本报告期内公司化工板块主导产品尿素、甲醇的产销量比去年同期有所上涨。
2、主要产品及原材料价格变动情况
（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）
2021年前三季度 2020年前三季度
主要产品 变动比例（%）
平均售价（元/吨） 平均售价（元/吨）
尿素 2,050.75 1,617.17 26.81
甲醇 2,120.74 1,470.33 44.24
报告期内：2021 年前三季度尿素销售价格同比增加 26.81%，主要
由于国内国际煤炭、天然气价格大幅上涨，推高尿素生产成本；其次， 因受新冠肺炎疫情的影响，全球各国高度重视粮食生产和安全问题，尿 素需求量有所增加。2021 年前三季度甲醇销售价格同比增加 44.24%,同 样是煤炭价格上涨所致。
（2）主要原材料价格变动情况（不含税）
2021年前三季度 2020年前三季度 变动比
主要原材料
平均采购价（元/吨） 平均采购价（元/吨） 例（%）
煤 951.06 602.41 57.88
我国是全球新冠肺炎疫情最先得到有效控制的国家，国内的生产生 活逐渐恢复到正常状态，工业需求和出口贸易快速提升，导致原材料、 用电等需求大幅增加；加上“能耗双控”、安全和环保检查力度加大、 全球能源危机等因素，造成煤炭供需矛盾突出，价格大幅上涨。
二、医药业务
公司医药业务的主要经营数据披露如下：
单位：万元
主营业务分行业情况
分行 毛利 营业收入 营业成本 毛利率
业 营业收入 营业成本 率（%） 比上年增 比上年增 比上年
减（%） 减（%） 增减（%）
医药 9,306.24 5,376.12 42.23 -46.11 -26.44 -15.44
制造
主营业务分产品情况
分产 毛利 营业收入 营业成本 毛利率
品 营业收入 营业成本 率（%） 比上年增 比上年增 比上年
减（%） 减（%） 增减（%）
西药 7,840.09 4,099.62 47.71 -48.86 -27.76 -15.28
中药 1,461.18 1,276.48 12.64 -24.51 -21.88 -2.95
报告期内公司医药制药板块经营业绩下滑，营业收入同比下降
46.11%，毛利率同比下降15.44%，原因主要是：受国家“集采”政策影响，销售量较上年同期下降38.10%，销售单价较上年同期下降12.98%。
格列美脲片“国采”政策执行后，销售单价较上年同期下降27.26%，价格偏低影响OTC市场推动，导致原有市场退出，销量较上年同期减少38.10%。盐酸二甲双胍片、盐酸二甲双胍缓释片为第三期“国采”品种，这两个品种为肠溶片剂型，因无对照品未做一致性评价，原有中标市场全部退出，导致销量较上年同期减少41.91%，销售单价较上年同期下降13.06%。
因销售量下滑影响固定成本分摊相对增加，致格列美脲片单位成本较上年同期增加43.47%；盐酸二甲双胍片单位成本较上年同期增
16.58%，中药销售数量较上年同期下降42.05%，单位成本较上年同期增加35.15%。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的公告
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2021－064
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易简要内容：公司拟以全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）为主体，以自有或自筹资金通过公开招拍挂方式参与竞拍贵阳市筑公资告〔2021〕地字第 108 号《贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告》中位于清镇市编号 QZ（21）028、QZ（21）029、QZ（21）030、QZ（21）031 面积共计 200,236 平方米的四宗土地使用权。本次竞拍董事会授权公司管理层办理竞拍、购买相关事宜。
本事项已经公司第八届十一次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因涉及公开竞拍，本次竞拍结果尚存在不确定性。
一、情况概述
2021 年 10 月 27 日，公司第八届十一次董事会会议审议通过了
《关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的议案》，为满足公司用地需求，支持公司大健康产业的长远发展，公司拟以全资子公司圣济堂制药为主体，以自有或自筹资金通过公开招拍挂方式参与竞拍贵阳市筑公资告〔2021〕地字第 108 号《贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告》中位于清镇市编号 QZ（21）028、QZ（21）029、QZ（21）030、QZ（21）031 面积共计 200,236 平方米的四宗土地使用权。
本次四宗土地拍卖起拍价共计为人民币 7,644 万元，加价幅度为162.9 万元（竞拍价需高于起始价才能作为有效报价），保证金共计为人民币 1,914 万元。
本次拟进行竞拍起拍价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。本次竞拍董事会授权公司管理层办理竞拍、购买相关事宜。
本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍土地基本情况
宗地编号 QZ（21）028 QZ（21）029 QZ（21）030 QZ（21）031
土地位置 清镇市青龙 清镇市青龙 清镇市青龙 清 镇 市 巢
山街道办事 山街道办事 山街道办事 凤 街 道 办
处 梁 家 寨 处 梁 家 寨 处 梁 家 寨 事 处 毛 栗
村、巢凤街 村、巢凤街 村、巢凤街 山村境内
道办事处毛 道办事处毛 道办事处毛
栗山村境内 栗山村境内 栗山村境内
出让面积（㎡） 2,985 63,269 67,508 66,474
土地用途 工业 工业 工业 工业
土地出让年限 50 年 50 年 50 年 50 年
规划条件 容积率：不 容积率：不 容积率：不 容积率：不
小于 1.0； 小于 1.5； 小于 1.5； 小于 1.5；
建筑密度： 建筑密度： 建筑密度： 建筑密度：
不 小 于 不 小 于 不 小 于 不 小 于
40%；绿地 50%；绿地 50%；绿地 50%；绿地
率：不大于 率：不大于 率：不大于 率：不大于
20%；建筑限 20%；建筑限 20%；建筑限 20%；建筑
高：不高于 高：不高于 高：不高于 限高：不高
24 米；投资 50 米；投资 50 米；投资 于 50 米；
强度：不低 强度：不低 强度：不低 投资强度：
于 1295 万 于 1295 万 于 1295 万 不 低 于
元/公顷。其 元/公顷。其 元/公顷。其 1295 万元/
余详见清自 余详见清自 余详见清自 公顷。其余
然 资 规 然 资 规 然 资 规 详 见 清 自
[2021]84 [2021]85 [2021]86 然 资 规
号 号 号 [2021]87
号
出让起始价（万 113.00 2,415.00 2,578.00 2,538.00
元）
竞拍保证金（万 29.00 605.00 645.00 635.00
元）
注：本次拟购买的土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。宗地最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同书确认的土地出让金总额为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。
三、交易方的基本情况
出让人：清镇市自然资源局
机构类型：机关法人
住所：清镇市中环国际 C 组团商业 D 区 4 楼
关联关系：交易对手方与公司、公司控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系
四、本次土地竞拍的目的及对公司的影响
本次参与竞拍的工业用地，编号 QZ（21）028 地块是对圣济堂制药厂区已取得土地证的边角插花地块进行补挂。编号 QZ（21）029、QZ（21）030、QZ（21）031 的三宗地块与圣济堂制药厂区仅一路（花园路）之隔，非常有利于公司制药板块后续整体连片扩展，非常有利于为公司大健康产业的发展提供基础保障，符合公司战略发展需要。本次竞拍的资金来源全部为公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
本次竞拍国有土地使用权，公司将按照相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届九次监事会会议决议公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2021-062
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第八届九次监事会
会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通
知已于 2021 年 10 月 17 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监
事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
同意《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2021 年第三季度报
告》。
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2021 年第三季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届十一次董事会会议决议公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2021-061
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第
八届十一次董事会会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2021 年 10 月 17 日分别以送达、电子邮件
等方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年第三季度报告》。
详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的议案》。
详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证
券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-064）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600227)圣济堂:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0701元
每股净资产: 1.971元
加权平均净资产收益率: 3.62%
营业总收入: 16.55亿元
归属于母公司的净利润: 1.19亿元
[2021-10-23] (600227)圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届十次董事会会议决议公告
证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2021-060
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第
八届十次董事会会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。本
次董事会会议通知已于 2021 年 10 月 12 日分别以送达、电子邮件等
方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
审议通过了《关于为全资子公司圣济堂制药银行贷款提供担保的议案》。
详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于为全资子公司圣济堂制药银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-059）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================