600219什么时候复牌？-南山铝业停牌最新消息
≈≈南山铝业600219≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-014
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，
具体数据以山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告中
披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 2,872,502.29 2,229,899.26 28.82
营业利润 413,885.74 260,105.60 59.12
利润总额 413,351.84 260,634.50 58.59
归属于上市公司股东的净利润 340,586.59 204,944.80 66.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
333,302.28 194,700.69 71.19
益的净利润
基本每股收益（元） 0.28 0.17 64.71
加权平均净资产收益率（%） 8.17 5.15 3.02
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 6,326,931.81 5,601,186.43 12.96
归属于上市公司股东的所有者权益 4,282,815.92 4,038,512.82 6.05
股本（股） 11,950,481,520 11,950,481,520 0
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 3.58 3.38 5.92
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况
报告期内，公司实现营业收入2,872,502.29万元，同比增长28.82%；实现利润总额413,351.84万元，同比增长58.59%；实现归属于上市公司股东的净利润340,586.59万元，同比增长66.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润333,302.28万元，同比增长71.19%。
2、报告期的财务状况
报告期末，公司总资产6,326,931.81万元，较期初增长12.96%；归属于上市公司股东的所有者权益4,282,815.92万元，较期初增长6.05%。
3、影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司继续调整产品结构，高端产品占比持续提高，逐步巩固公司高端制造、精深加工的战略定位。且随着国家“碳达峰、碳中和”战略的深入推进，新能源汽车呈现快速、蓬勃发展势头。得益于下游行业所带来的旺盛市场需求，公司汽车板产品在2021年度产销两旺，较去年同期大幅上升，销量突破11万吨，总体盈利增长明显，随着汽车板产销量大幅提升进一步夯实公司的国内汽车板龙头企业地位。
（2）报告期内，公司新建2.1万吨高性能动力电池箔生产线于2021年10月份试产，进一步增加公司高端动力电池箔产品销量，提高对客户的保供能力。
（3）报告期内，铝价较去年同期大幅上涨，公司自有电解铝，受益于铝价上涨，利润增加。
（4）报告期内，氧化铝价格持续上涨，公司印尼一期100万吨氧化铝项目于2021年5月份试产，并于2021年9月份顺利达产，为公司新增利润来源。
（5）报告期内，公司部分加工产品受市场供需影响，加工费有所上涨，盈利空间得到提升。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，主要原因为：
报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等指标较上年度增幅超过 30%的主要原因系报告期内公司产品结构调整，高附加值产品产销量大幅增加，增厚公司业绩，且报告期内公司自有电解铝，受益于铝价上涨，利润增加。具体详见二、（一）3、影响经营业绩的主要因素。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度公司的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-19] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-013
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日收到
控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）及其一致行动人山东怡力 电业有限公司（以下简称“怡力电业”）通知，南山集团、怡力电业将其质押给 中国民生银行股份有限公司烟台分行的部分股份解除质押，具体事项如下：
南山集团将其质押给中国民生银行股份有限公司烟台分行的 86,000,000 股
无限售流通股份解除质押，解除质押的股份约占公司目前总股份 11,950,481,520
股的 0.72%，解除质押登记日期为 2022 年 2 月 18 日。
怡力电业将其质押给中国民生银行股份有限公司烟台分行的 143,000,000 股
无限售流通股份解除质押，解除质押的股份约占公司目前总股份 11,950,481,520
股的 1.20%，解除质押登记日期为 2022 年 2 月 18 日。
截止本公告日，南山集团持有公司股份总数为 2,584,593,290 股，约占公司
总股本的 21.63%，本次股份解除质押后，累计质押公司股份 422,438,225 股，约 占公司总股本的 3.53%；其一致行动人山东怡力电业有限公司持有公司股份总数 为 2,581,044,590 股，约占公司总股本的 21.60%，本次股份解除质押后，累计质 押公司股份 332,000,000 股，约占公司总股本的 2.78%。
备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知书
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-17] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于员工持股计划第一期股票锁定期届满的提示性公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-012
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于员工持股计划第一期股票锁定期届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划分别于 2020
年 8 月 3 日、2020 年 8 月 19 日召开第十届董事会第二次会议和 2020 年第二次
临时股东大会，审议通过了《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草 案)及其摘要》、《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的
议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日、8 月 20 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上 海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《山东南山铝业股份 有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，公司员工持股计划第一期
股票锁定期将于 2022 年 2 月 18 日届满，现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划的持股情况和锁定期安排
根据《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，公司员 工持股计划股票来源为二级市场上购买(包括集中竞价交易及大宗交易等方式) 以及法律法规许可的其他方式取得并持有山东南山铝业股份有限公司的股票。
截止 2021 年 2 月 18 日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场累计购买
本公司股票 113,555,522 股，占公司总股本的 0.95%，成交均价约为 3.49 元/股，
成交金额合计为 395，999,836.93 元（含佣金等交易费）。根据《山东南山铝业 股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的规定，本次持股计划购买的股票锁
定期为 12 个月 (2021 年 2 月 19 日至 2022 年 2 月 18 日)。具体内容详见公司于
2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山山东
南山铝业股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：临 2021-014）的相关公告。
二、员工持股计划锁定期届满的后续安排
根据《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定和员工持股计划第一次持有人会议的授权，员工持股计划管理委员会将在第一期股票锁定期届满后择机出售公司股票。
锁定期满后本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，以及中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
三、员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为 36 个月（自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日起计算），本员工持股计划在存续期届满后自行终止，亦可在存续期届满后，对员工持股计划进行展期，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上(不含 50%)份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
2、本员工持股计划存续期届满前所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的重大变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含 50%)份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上(不含 50%)份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长；
4、如因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含 50%)份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-09] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-011
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至 2022 年 1 月 31 日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）
通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 63,764,433 股，约占公司总股本的
比例为 0.53%，成交的最高价为 4.84 元/股，最低价为 4.35 元/股，累计支付的
总金额为 298,345,947.30 元（不包含交易费用、佣金等）。
一、回购股份的基本情况
公司于 2021 年 10 月 26 日、2021 年 11 月 15 日分别召开了第十届董事会第
十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量不低于 13,333 万股，回购股份价格不超过人民币 6元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 8 亿元（含）且不超过人民币 16 亿元（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临
2021-061）、《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2021-076）。
二、实施回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2022 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,300,000 股，约
占公司总股本的比例为 0.04%，回购成交的最高价为 4.74 元/股，最低价为 4.35元/股，成交总金额为 19,526,500 元（不包含交易费用、佣金等）。
截至 2022 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为
63,764,433 股，约占公司总股本的比例为 0.53%，成交的最高价为 4.84 元/股，最低价为 4.35 元/股，累计支付的总金额为 298,345,947.30 元（不包含交易费用、佣金等）。
本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求并根据市场情况继续实施本次股份回购计划，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2022年年度关联交易公告
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2022-005
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2022年年度关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2022 年度关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议。
对上市公司的影响：
（1）山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及下属子公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
（2）公司及下属子公司与新南山国际控股有限公司（以下简称“新南山国际”）及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
（3）公司控股子公司 PT Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐
力铝业有限公司（以下简称“齐力铝业”）之间的关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
（4）公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的交易可以优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展，符合公司和全体股东的利益。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年1月28日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际控股有限公司签订 “2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度日常关联交易额度的议案》、《预计2022年度公司控股子公司PT Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》、《预计2022年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，针对上述议案，公司相关关联董事均已回避表决，公司三名独立董事均投出同意票，尚须获得公司股东大会的批准。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
公司及下属子公司与南山集团及其下属子公司2021年1-11月日常关联交易实际发生额约为12.72亿元，占公司2020年度经审计净资产442.87亿元的2.87%，未超过2021年度预计日常关联交易额20亿元。
公司及下属子公司与新南山国际及其下属子公司2021年1-11月日常关联交易实际发生额约为0.55亿元，占公司2020年度经审计净资产442.87亿元的0.12%，未超过2021年度预计日常关联交易额5亿元。
公司与财务公司2021年1-11月日均存款余额946,605.89万元（含保证金存款）、存款发生额 7,046,371.18 万元、贷款余额 4,260 万元（含贴现）、办理贴现和票据
128,645.09 万元，2021 年 1-11 月结算发生额 20,252,793.44 万元，均未超过 2021
预计额度。
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
1、与南山集团及其下属分、子公司的日常关联交易的金额和类别
2022年根据公司日常生产经营需要，同时结合2021年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计2022年度日常关联交易不超过25亿元。
公司与南山集团于2017年12月31日就双方日常生产相互提供服务之关联交易续签了《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司本次与南山集团签订的2022年年度综合服务协议附表（以下简称
“附表”），约定南山集团向公司提供餐宿、会议、服务、用车、汽油、柴油、精纺、
工作服、港口、电力、生产用汽、技术支持等服务；同时公司向南山集团提供铝制
品、天然气、生产用电、废料、零星配件、粉煤灰、汽等服务。本次交易履约双方
为公司、公司控股子公司与南山集团及其下属分、子公司。
2、与新南山国际及其下属分、子公司的日常关联交易的金额和类别
2022年根据公司日常生产经营需要，同时结合2021年公司实际发生的日常关联交
易情况，公司预计2022年度日常关联交易不超过5亿元。
公司与新南山国际于2021年1月28日就双方日常生产相互提供服务之关联交易
签署了《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数
量及结算时间。公司本次与新南山国际签署的2022年年度综合服务协议附表（以下
简称“附表”），约定新南山国际向公司提供生产用水（含污水处理）、维修服务管理、
零星配件、混凝土、园林工程等服务；同时公司向新南山国际提供电力、铝材、配
件等服务。本次交易履约双方为公司、公司控股子公司与新南山国际及其下属分子
公司。
3、公司控股子公司 BAI 与齐力铝业的关联交易的金额和类别
公司控股子公司PT Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业
有限公司（以下简称“齐力铝业”）于2020年11月20日签订了《氧化铝销售合同》（以
下简称“合同”），合同约定BAI向齐力铝业提供氧化铝, 双方每年以合同内容确定氧
化铝的销售价格（以澳洲氧化铝价格指数及伦敦金属交易所铝锭期货价格系数定价）、
数量及结算时间，协议有效期限为十年，双方预计2022年度交易累计发生额不高于
15亿元。
4、与财务公司关联交易的金额和类别
具体项目如下表：
日均存款余额不高于1,200,000万元，且全年发生额
在财务公司存款
不高于35,000,000万元
在财务公司贷款 不高于200,000万元
在财务公司结算 不高于35,000,000万元
在财务公司办理票据承兑和贴现 不高于400,000万元
财务公司向公司提供担保 不高于200,000万元
公司与财务公司于2018年12月28日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，具体有：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；承销成员单位的企业债券；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、日常关联交易：
（1）公司名称：南山集团有限公司
注册时间：1992 年 7 月 16 日
法定代表人：宋建波
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：一般项目：金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；家具销售；金银制品销售；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；游乐园服务；健身休闲活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；企业管理；贸易经纪；装卸搬运；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；房地产开发经营；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；发电、输电、供电业务；热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
南山集团最近一期经审计（2020年）的总资产13,859,729.28万元，净资产7,235,048.81万元，营业收入4,887,855.23万元，利润总额510,835.61万元，净利润421,884.23万元。
（2）公司名称：新南山国际控股有限公司
注册时间：2013年12月16日
法定代表人：宋作文
注册资本：200,000万元人民币
经营范围：以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发与经营；物业管理；酒店管理；展览展示服务；会务服务；房屋租赁，柜台租赁；货物及技术进出口业务（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规禁止类项目不得经营）；仓储服务（不含危险品）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新南山国际最近一期经审计（2020年）的总资产11.01亿元、净资产1.51亿元、营业收入0.04亿元、利润总额-0.17亿元、净利润-0.18亿元。
2、BAI与齐力铝业关联交易
公司名称：齐力铝业有限公司
注册时间：2010年10月19日
注册资本：112,358万马来西亚币
经营范围：铝锭、铝棒生产及贸易
齐力铝业最近一期经审计（2020年）的总资产119.34亿令吉特、净资产48.90亿令吉特、营业收入74.76亿令吉特、税后利润5.87亿令吉特。
3、与财务公司关联交易
公司名称：南山集团财务有限公司
注册时间：2008年11月27日
法定代表人：隋政
注册资本：130,000万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服
务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务公司最近一期经审计（2021年11月）的总资产1,962,086.51万元，净资产222,457.53 万元，营业收入40,716.58万元，利润总额31,790.49万元，净利润24,324.90万元。
（二）关联关系
1、日常关联交易
南山集团为公司的控股股东，截至 2021 年 12 月 30 日，南山集团及其全资子公
司共计持有公司股份5,165,637,880股,占公司总股本（11,950,481,520股）43.23%，本次交易构成关联交易。
新南山国际为公司关联自然人控制的企业，本次交易构成关联交易。
2、BAI 与齐力铝业关联交易
齐力铝业为公司控股子公司 BAI 持股 5%以上的股东，持股比例为 25%，本次交
易构成关联交易。
3、与财务公司关联交易
财务公司为公司控股股东南山集团控股的企业，公司也参股该公司，持股比例为21
[2022-01-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-006
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司
开展伦铝套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开
的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案》，同意烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”）开展伦铝套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、套期保值的目的
公司拥有全球唯一同地区最完整的铝产业链，该产业链涵盖了能源、氧化铝、电解铝、铝型材、铝板、带、箔等整个铝产业上下游环节，主要产品涵盖了建筑型材、工业型材、高精度铝板带箔等领域，生产规模居国内前列。
公司拥有完整的铝加工产业链，产品生产、销售环节与铝价相关度较高。锦泰贸易大部分出口产品定价需参考伦敦金属交易所原铝价格（以下简称“伦铝”），为规避铝价波动带来的风险，锦泰贸易决定选择利用期货工具的避险保值功能开展外盘伦铝期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险，将产品销售价格、库存金属减值风险控制在合理范围内，从而稳定生产经营。
二、预计 2022 年度开展套期保值的情况
1、锦泰贸易已与境内多家获得银监会审批资格的银行完成洽谈大宗商品衍生品业务，并与部分银行签署《大宗商品衍生交易主协议》及附属协议等文件，现已具备在境内从事外盘伦铝套期保值业务资格；
2、交易数量：年度境外期货总保值量不超过 5 万吨，按目前伦敦金属交易所三月期铝价 2,800 美元/吨计，套期保值占用保证金比例按 15%计算，预计需要占用银行授信额度约 13,650 万元人民币，相关的交易资金占用银行提供的授信额度，能够有效节约锦泰贸易现金流；
全部建仓所需保证金计算公式：伦铝价格*保值数量上限*保证金比例*预期汇率均值=2,800 美元/吨*5 万吨*15%*6.5=13,650 万元人民币；
锦泰贸易拟以银行授信额度投入保证金规模不超过人民币 13,650 万元，如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件，锦泰贸易将以自有资金对保证金进行补充；
3、合约期限：不超过 12 个月；
4、交易清算方式：根据委托银行建立保值头寸所对应的到期日预先做好资金准备，按照伦敦金属交易所相应的结算价格就到期业务进行相应的清算；
5、盈亏支付方式：按到期日现金汇付结算。
三、套期保值面临的风险
1、价格波动风险：外盘伦铝价格波动不设涨跌停板，一旦期货市场价格波动过大，容易造成保证金不足的风险；
2、资金风险：外盘伦铝保值业务交易资金占用银行授信额度，但保证金占用比例过高，易导致授信额度的使用率偏低，完全依赖授信额度开展交易，存在一定的资金风险；
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险；
4、信用风险：银行授信交易并非完全转嫁风险给银行，大宗商品的报价来源于外部市场，我们无法获知交易对手方的履约能力，或存在一定的信用风险。
四、套期保值风险的控制措施
1、价格波动风险控制措施：锦泰贸易开展外盘伦铝的保值业务，一方面能够满足境外客户订单点价的需求，另一方面为了有效锁定出口订单的预期销售利润，根据实际业务需求，制定完善的交易方案，期货内外盘同步操作，同时设置合理的价格预警机制，动态关注价格波动，并进行相应的止损操作。
2、资金风险控制措施：锦泰贸易在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用银行授信额度，在市场剧烈波动时做到合理止损有效规避风险。根据业务需要，在公司主管财务部门安排指定人员进行账目处理、资金调拨，并跟踪账目结算，并向上级主管领导汇报资金使用情况，完善内部资金监管机制。
3、内部控制风险控制措施：锦泰贸易将不断加强套期保值业务管理工作，
健全和完善内部业务监管、审批及授权机制，定期组织业务关联岗位衔接人员参加相关培训，强化业务流程学习，增加风险管理及防范意识，为企业稳定生产经营保驾护航。
4、信用风险控制措施：选择资金实力雄厚，与公司有着长久合作业务基础的多家银行作为境外保值业务的委托单位，密切沟通银行大宗衍生品交易部门，熟悉银行内部报价机制及风险源头，可以通过分仓交易，把信用风险降到最低。
五、独立董事意见
我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就锦泰贸易开展伦铝套期保值业务的议案发表独立意见如下：
1、锦泰贸易使用银行授信利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、锦泰贸易已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》；
3、锦泰贸易出口产品定价需参考伦铝价格，容易出现一定的价格波动。在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务，有利于规避风险，减少因价格波动造成的产品成本或售价波动，保证产品利润的相对稳定，降低对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们认为锦泰贸易开展伦铝套期保值业务有利于有效规避铝价大幅波动风险，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司生产经营业务的发展。
六、备查文件
1、《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》;
2、《山东南山铝业股份有限公司独立董事意见》。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-008
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融
衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开
的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”）开展金融衍生品交易业务，现将有关情况公告如下：
一、金融衍生品交易的主要内容
锦泰贸易计划开展的金融衍生品交易业务主要形式为远期结售汇业务。远期结售汇业务是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇风险。
二、货币种类和业务规模
1、交易币种
只限于锦泰贸易经营活动所使用的主要外汇结算货币——美元。
2、资金投入
根据锦泰贸易实际业务需要，拟开展远期结售汇业务，交易金额不超过锦泰贸易国际业务的收付外币金额。
锦泰贸易拟以银行授信额度投入远期结售汇业务金额不超过 700 万美元，年累计签约金额不超过 14,000 万美元。如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件，锦泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。
三、对锦泰贸易的影响及潜在风险
远期结售汇等业务，可以在一定程度上规避汇率波动对锦泰贸易的影响，使
其专注于经营活动，在汇率发生大幅波动时，仍然能够保持一个稳定的利润水平。
同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。
四、锦泰贸易采取的风险控制措施
1、为防止远期结售汇延期交割，锦泰贸易加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
2、建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、鉴于开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融产品, 锦泰贸易上述业务只允许与具有合法经营资格的股份制商业银行进行交易。
4、仅以外贸业务开展中锁定业务风险敞口为目标，不从事任何形式或实质上的投资业务。
5、具体业务操作中，由专门团队独立操作，并形成业务定期汇报机制。
6、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
五 、独立董事意见
我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务事项发表独立意见如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和《山东南山铝业股份有限公司衍生品投资管理制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合具体情况，锦泰贸易以其银行授信额度投入 2022 年度金融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，符合锦泰贸易生产经营的实际需要，有利于其长远发展，符合公司股东的利益。
六、备查文件
1、《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》；
2、《山东南山铝业股份有限公司独立董事意见》；
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-007
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开
的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司龙口南山铝压延有限公司（以下简称“铝压延公司”）、南山铝材总厂（以下简称“铝材总厂”）开展套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、套期保值的目的
公司拥有全球唯一同地区最完整的铝产业链，该产业链涵盖了能源、氧化铝、电解铝、铝型材、铝板、带、箔等整个铝产业上下游环节，主要产品涵盖了建筑型材、工业型材、高精度铝板带箔等领域，生产规模居国内前列。
公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响。另外，煤炭作为公司自备电厂重要原材料，其价格波动也会对公司生产经营产生一定影响。
因此，公司决定选择利用期货工具的避险保值功能，开展铝、煤期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险，将原材料采购价格、产品销售价格、库存成品减值风险控制在合理范围内，从而稳定生产经营。
二、预计 2022 年度开展套期保值的情况
1、铝锭套期保值
根据公司对相关分子公司近两个业务年度铝原材料、半成品、外购品等的统计，铝材总厂年度需求量 30 万吨左右,铝压延公司年度需求量 100 万吨左右。
预计2022年上海期货交易所铝锭合约的交易价格在18,000-24,000元/吨区间波动。公司开展套期保值业务按照 20,000 元/吨进行测算。
为适当控制风险，避免订单变化可能导致的原材料需求变化，公司拟开展套期保值比例设置在 20%以内，即按照不超过预计需求总量的 20%（26 万吨）进行套期保值。
全部建仓保证金需求约为：20,000 元/吨×260,000 吨×10%（保证金比例）
=52,000 万元。
建仓保证金来源主要为公司客户根据套保需求的提交固定比例的履约保证金；同时以自有资金投入保证金规模不超过 40,000 万元，用以预防公司库存金属、原材料价格波动风险等自营保值需求。
2、动力煤套期保值
预计2022年郑州商品交易所动力煤合约的价格在650-1,000元/吨区间波动，则 2022 年度公司开展套期保值业务按照 850 元/吨进行测算。公司在动力煤期货合约最大单边净持仓规模不超过 10 万吨，持仓占用资金不超过 3,000 万元。
建仓保证金需求约为：850 元/吨×10 万吨×30%（保证金比例）=2,550 万
元。
为应对日常价格波动可能导致的保证金需求，以及节假日临时调高保证金风险，保证持仓安全，公司持仓仓位不超过总资金的三分之一,以上资金构成为公司自有资金。
三、套期保值面临的风险
1、价格波动风险：铝、煤期货合约价格易受基差变化影响，行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。
4、信用风险：由于点价客户不执行套保订单而导致的信用风险。
四、套期保值风险的控制措施
1、价格波动风险控制措施：公司及铝压延公司、铝材总厂的套期保值业务规模将与提出点价要求客户的实际订单量相匹配，最大程度对冲市场价格波动风险。公司及铝压延公司、铝材总厂将制订完备的交易预案，设置合理的止损线，
严格实施止损操作。
2、资金风险控制措施：公司及铝压延公司、铝材总厂在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在市场剧烈波动时及时止损平仓规避风险。期货保证金占用规模最高不超过 54,550 万元，另预留 40,630 万元追加保证金以应对期货交易所节假日临时调高保证金等需求，以上资金构成为客户履约保证金及公司自有资金。
3、内部控制风险控制措施：公司及铝压延公司、铝材总厂将严格规范操作流程并加强相关内控制度，衔接岗位监督机制建设，加强相关人员的专业知识培训，提高相关人员的综合素质。
4、信用风险控制措施：公司及铝压延公司、铝材总厂仅接受与其合作时间长、有稳定下单能力客户的点价要求，开展套期保值业务前提为客户需同意预先支付不低于成交金额 10%履约保证金，已将信用风险降低到最低限度。
五、独立董事意见
我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司及控股子公司龙口南山铝压延有限公司、南山铝材总厂开展套期保值业务的议案发表独立意见如下：
1、公司及公司子公司利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务，相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、公司及公司子公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》；
3、在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务，有利于规避风险，减少因煤价、铝价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低煤价、铝价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们认为公司及公司子公司开展套期保值业务有利于有效规避煤价、铝价大幅波动的风险，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司生产经营业务的发展。
六、备查文件
1、《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》
2、《山东南山铝业股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司获得高新技术企业资格证书的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-010
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司获得高新技术企业资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号:GR202137003554），有效期为三年，企业所得税
优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
根据相关规定，本公司在获得高新技术企业认定资格后三年内（含 2021 年），所得税按 15%征收，这将有助于本公司降低税负、提升业绩。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-009
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李金山先生辞去其独立董事职务的书面报告。李金山先生因工作调动，根据西北工业大学党委会规定，其不能在校外具有经营性质的单位兼任职务，因此申请辞去其公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。
李金山先生辞职后，公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规规定，李金山先生应在公司股东大会选举新任独立董事生效前继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会进行审议。李金山先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
李金山先生在担任公司独立董事期间勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对李金山先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2022-004
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十六
次会议于 2022 年 1 月 28 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2022 年 1
月 18 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案》
公司拥有完整的铝加工产业链，产品生产、销售环节与铝价相关度较高。烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”）大部分出口产品定价需参考伦敦金属交易所原铝价格（以下简称“伦铝”），为规避铝价波动带来的风险，锦泰贸易决定选择利用期货工具的避险保值功能开展外盘伦铝期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险，将产品销售价格、库存金属减值风险控制在合理范围内，从而稳定生产经营。
锦泰贸易拟以银行授信额度投入保证金规模不超过人民币 13,650 万元，如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件，锦泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦
铝套期保值业务的公告》（公告编号：临 2022-006）。
针对该议案，公司三名独立董事发表独立意见如下：
1、锦泰贸易使用银行授信利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、锦泰贸易已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》；
3、锦泰贸易出口产品定价需参考伦铝价格，容易出现一定的价格波动。在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务，有利于规避风险，减少因价格波动造成的产品成本或售价波动，保证产品利润的相对稳定，降低对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们认为锦泰贸易开展伦铝套期保值业务有利于有效规避铝价大幅波动风险，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司生产经营业务的发展。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》
公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响。另外，煤炭作为公司自备电厂重要原材料，其价格波动也会对公司生产经营产生一定影响。
因此，公司决定选择利用期货工具的避险保值功能，开展铝、煤期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险，将原材料采购价格、产品销售价格、库存成品减值风险控制在合理范围内，从而稳定生产经营。
期货保证金最高不超过 54,550 万元，用以预防公司库存金属、原材料价格波动风险等自营保值需求。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东南山铝业股份有限公司关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：临 2022-007）。
针对该议案，公司三名独立董事发表独立意见如下：
1、公司及公司子公司利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务，相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、公司及公司子公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》；
3、在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务，有利于规避风险，减少因煤价、铝价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低煤价、铝价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们认为公司及公司子公司开展套期保值业务有利于有效规避煤价、铝价大幅波动的风险，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司生产经营业务的发展。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的议案》
根据锦泰贸易实际业务需要，拟开展远期结售汇业务，交易金额不超过锦泰贸易国际业务的收付外币金额。锦泰贸易拟以银行授信额度投入远期结售汇业务金额不超过 700 万美元，年累计签约金额不超过 14,000 万美元。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：临 2022-008）。
针对该议案，公司三名独立董事发表独立意见如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和《山东南山铝业股份有限公司衍生品投资管理制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合具体情况，锦泰贸易以其银行
授信额度投入 2022 年度金融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，符合锦泰贸
易生产经营的实际需要，有利于其长远发展，符合公司股东的利益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2022 年度综合服务协议附表”
并预计 2022 年日常关联交易额度的议案》
公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于 2017 年 12 月 31 日续签了《综
合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，
服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依
国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定
价格。协议有效期限为十年。
经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订的“2022 年度综合服务协议附表”（以
下简称“协议附表”），协议附表约定如下：
服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算
时间
南山集团有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务
1、餐宿、会议、 用餐、住宿、会议 实际发生价格 实际发 每月
服务费 及其他服务费用 生额
2、车费 工程用车及商务用 实际发生价格 实际发 每月
车服务 生额
3、汽油、柴油 汽车、工程车用油 中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司 实际发 每月
成品油价格 生额
4、精纺、工作 精纺面料、职工工 市场价格 实际发 每月
服等 作服等 生额
铝土矿：1、货物港口费：车船直取 14.4 元/吨，
卸船落后场 18.4 元/吨（含货物港务费、港口设施
保安费、港口作业包干费）。2、计费吨：按货物
5、港口 提供港口及相关服 进口提单数为准。 实际发 每月
务 煤：1、货物港口费：车船直取 12.5 元/吨，卸船 生额
落后场 16.5 元/吨（含货物港务费、港口设施保安
费、港口作业包干费）2、计费吨：按货物出港港
口衡量的净重为准。
6、汽 适时足量 220 元/吨 实际发 每月
生额
7、电力 全量 0.4739 元/度 实际发 每月
生额
8、技术支持 技术服务费、技术 按照合同规定的各项服务价格确定 实际发 每月
咨询费等 生额
如医疗、面粉、零 实际发
9、其他 星配件、建筑安装 当地市场价格 生额 每月
等
山东南山铝业股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务
1、铝制品 适时足量 市场价格 实际使 每月
用量
[2022-01-13] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-003
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为 30.80 亿元至 35.15 亿元，同比增长50.32%至 71.55%。
2、风险提示：本次预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日(以下简称“报告期”)。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
与上年同期相比，将增加 10.31 亿元至 14.66 亿元，同比增长 50.32%至 71.55%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将
增加 10.33 亿元至 14.68 亿元，同比增加 53.06%至 75.40%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：20.49 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：19.47 亿元。
（二）每股收益：0.17 元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
（1）报告期内，公司继续调整产品结构，高端产品占比持续提高，逐步巩固公司高端制造、精深加工的战略定位。且随着国家“碳达峰、碳中和”战略的深入推进，新能源汽车呈现快速、蓬勃发展势头。得益于下游行业所带来的的旺盛市场需求，公司汽车板产品在 2021 年度产销两旺，较去年同期大幅上升，销量突破 11 万吨，总体盈利增长明显，随着汽车板产销量大幅提升进一步夯实公司的国内汽车板龙头企业地位。
（2）报告期内，公司新建 2.1 万吨高性能动力电池箔生产线于 2021 年 10
月份试产，进一步增加公司高端动力电池箔产品销量，提高对客户的保供能力。
（3）报告期内，铝价较去年同期大幅上涨，公司自有电解铝，受益于铝价上涨，利润增加。
（4）报告期内，氧化铝价格持续上涨，公司印尼一期 100 万吨氧化铝项目
于 2021 年 5 月份试产，并于 2021 年 9 月份顺利达产，为公司新增利润来源。
（5）报告期内，公司部分加工产品受市场供需影响，加工费有所上涨，盈利空间得到提升。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
本次预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-07] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-002
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至 2021 年 12 月 31 日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）
以集中竞价交易方式累计回购股份 59,464,433 股，占公司总股本的 0.50%，回购成交的最高价为 4.84 元/股，最低价为 4.47 元/股，成交总金额为
278,819,447.30 元（不包含交易费用、佣金等）。
一、回购股份的基本情况
公司于 2021 年 10 月 26 日、2021 年 11 月 15 日分别召开了第十届董事会第
十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量不低于 13,333 万股，回购股份价格不超过人民币 6元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 8 亿元（含）且不超过人民币 16 亿元（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临
2021-061）、《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2021-076）。
二、实施回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2021 年 12 月，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 59,464,433 股，占
公司总股本的 0.50%，回购成交的最高价为 4.84 元/股，最低价为 4.47 元/股，
成交总金额为 278,819,447.30 元（不包含交易费用、佣金等）。
本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求并根据市场情况继续实施本次股份回购计划，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于设立全资子公司的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-001
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、本次对外投资的基本情况
公司以自有资金人民币 10,000 万元出资设立全资子公司南山铝业（上海）有限公司，并已取得由上海市普陀区市场监督管理局下发的营业执照。
2、决策程序
根据公司章程规定，本次设立全资子公司事宜由公司董事长审批，无须提交公司董事会及股东大会审议。
二、设立的全资子公司基本情况
1、公司名称：南山铝业（上海）有限公司
2、注册资本：10,000 万元人民币
3、法定代表人：吕正风
4、注册地址：上海市普陀区同普路 602 号 2 幢 2 层 221 室
5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证书为准）
7、出资人及持股比例：公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，占该公司注册资本的 100%。
8、出资方式：公司以现金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、本次投资设立全资子公司的目的
公司本次投资设立全资子公司主要是借助上海作为国际贸易与金融中心的
政策和资源优势，打造以汽车板、动力电池箔、汽车铝材、航空材料为主体的高端制造业务销售中心，服务优质核心客户；利用上海在长三角地区的经济地位，扩大公司在华东地区的业务布局，加深与周边产业集群的密切联系，进一步促进公司销售业务发展，未来筹划拓展仓储等周边服务，提高客户粘性，有效提升公司市场竞争力和市场占有率。
2、对公司的影响
本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
南山铝业（上海）有限公司营业执照
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-04] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2021-080
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于因山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）非公开发行 2021 年可交换公司债券（面向合格投资者）持有人换股，导致持股比例下降的行为，不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、控股股东可交换债券基本情况
公司控股股东南山集团于 2021 年 3 月 30 日发行了南山集团有限公司 2021
年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”），本期可交换债券简称“21 南山 EB”，债券代码“137120”,发行期限为 3 年，募集资金规模为 100,000.00 万元，标的股票为公司 A 股股票。
本期可交换债券换股期为 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 3 月 28 日。如为法定
节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。换股期间，南山集团持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。具体情况详见公司发布的《山东南山铝业股份有限公司关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：临 2021-053）。
二、本次权益变动的情况
2021 年 12 月 30 日，公司收到南山集团的换股情况通知，截至 2021 年 12
月 30 日，南山集团可交换债累计换股 250,261,775 股，占公司总股本的 2.09%，
换股价格为 3.82 元/股,“21 南山 EB”债券余额 4,399.99 万元。
进入本期可交换债券换股期前，南山集团持有公司股份 2,834,855,065 股，占公司总股本的 23.72%，其中，南山集团-国信证券-21 南山 E1 担保及信托财产
专户持有公司股份 473,700,000 股，占公司总股本的 3.96%；通过全资子公司山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）持有公司股份 2,581,044,590 股，占公司总股本的 21.60%。即南山集团及其一致行动人怡力电业合计持有公司股份 5,415,899,655 股，占公司总股本的 45.32%。
本次换股后，南山集团及其一致行动人怡力电业合计持有公司股份5,165,637,880 股，占公司总股本的 43.23%。
三、其他相关说明
（一）本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
（二）上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
（三）有关换股仍在进行中，公司将视进展情况予以披露。
（四）换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-28] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2021-078
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十五
次会议于 2021 年 12 月 27 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2021 年 12
月 17 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
审议通过了《关于对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的议案》
为进一步壮大山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股子公司南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）资本实力，增强其抗风险能力，实现持续健康发展，公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）决定对财务公司追加投资，使财务公司注册资本由 80,000 万元人民币增加至 130,000 万人民币。其中，公司追加投资 29,190 万元，出资完成后，公司持股比例保持 21%不变。
南山集团现为公司控股股东，本次投资的行为构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本次关联交易，过去 12 个月内公司不存在与上述关联方共同进行的同类别其他关联交易。
具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司关于对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的关联交易公告》（公告编号：临 2021-079）。
针对该议案公司三名独立董事发表事前审核意见如下：
对南山集团财务有限责任公司增加注册资本金是在双方充分协商、互赢互利基础上进行，没有损害非关联股东的利益，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，将扩展财务公司经营规模，开拓业务品种，充分发挥其金融功能，更好地支持和服务成员单位发展，因此同意公司对财务公司追加投资。同意将上述议案提交董事会审议。
针对该议案公司三名独立董事发表独立意见如下：
山东南山铝业股份有限公司关于对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的决策符合《公司法》、《证券法》、本公司章程等相关规定之要求，表决程序合法有效，有利于提高山东南山铝业股份有限公司参股子公司南山集团财务有限公司金融服务水平，增强其抗风险能力，没有损害公司和全体股东的利益。因此，同意山东南山铝业股份有限公司对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的决定。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事宋昌明先生回避表决。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的关联交易公告
证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2021-079
债券代码:143271 债券简称:17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司关于对参股子公司
南山集团财务有限公司追加投资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为进一步壮大山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股子公司南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）资本实力，增强其抗风险能力，实现持续健康发展，公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）决定对财务公司追加投资，使财务公司注册资本由 80,000 万元人民币增加至 130,000 万元人民币。其中，公司追加投资 29,190 万元（测算依据见“四、关联交易主要内容”），出资完成后，公司持股比例保持 21%不变。
南山集团现为公司控股股东，本次投资的行为构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本次关联交易，过去 12 个月内公司不存在与上述关联方共同进行的同类别其他关联交易。
二、关联方介绍
1、南山集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：宋建波
注册资本：100,000 万元
经营范围：金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；家具销售；金银制品销售；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；游乐园服务；健身休闲活动；会议及展览服务；组织文化
艺术交流活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；企业管理；贸易经纪；装卸搬运；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；房地产开发经营；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；发电、输电、供电业务；热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
与本公司的关联关系：本公司控股股东，持有本公司 2,648,729,365 股无限售条件流通股，占公司总股本 22.16%。
最近一期经审计的财务数据（2020 年度）：总资产 13,859,729.28 万元，
净资产 7,235,048.81 万元，营业收入 4,887,855.23 万元，利润总额 510,835.61
万元，净利润 421,884.23 万元。
2、南山集团财务有限公司
详见“三、关联交易标的的基本情况”。
三、关联交易标的的基本情况
交易标的名称：南山集团财务有限公司
法定代表人：隋政
注册资本：80,000 万元
成立时间：2008 年 11 月 27 日
注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东及持股比例：南山集团及其全资子公司南山集团资本投资有限公司（以下简称“南山资本”）合计持股 79%，本公司持股 21%。
与南山铝业关联关系：与公司属于同一实际控制人。
最近经审计的财务数据（2021 年 11 月）：总资产 1,962,086.51 万元，净
资产 222,457.53 万元，营业收入 40,716.58 万元，利润总额 31,790.49 万元，
净利润 24,324.90 万元。
该公司聘请的审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），该所拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力。
四、关联交易的主要内容
公司与南山集团于 2021 年 12 月 27 日与财务公司共同签订《增资扩股协议
书》，协议主要内容有：
（1）公司及南山集团决定对财务公司共同追加投资，使财务公司注册资本由 80,000 万元人民币增加至 130,000 万人民币。
（2）按财务公司 2021 年 11 月 30 日经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计的数据测算增资价格，每股为人民币 2.78 元，该股面值 1 元，超过 1 元的
部分，按规定转入财务公司资本公积。
（3）南山集团认购本次增资款的 79%，认购财务公司 3.95 亿股，认购金额
合计人民币 109,810 万元。
公司按现有 21%持股比例不变，认购财务公司 1.05 亿股，认购金额合计人
民币 29,190 万元。
（4）本次增资完成后，南山集团及其全资子公司南山资本合计持股比例为79%不变，本公司持股比例为 21%不变。
（5）经中国银保监会批准本次增资方案后，公司与南山集团按财务公司要求，在规定时间内缴纳认购增资款。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、财务公司经营状况良好，具有较强的盈利能力，实行增资扩股，必将给股东带来更高的投资回报。
2、财务公司自开办以来为公司提供了优质高效的金融服务，有效降低了公司综合财务成本，且通过增资扩股，不仅能直接提高财务公司资信程度和抗风险能力，而且有利于扩大经营规模、拓展业务领域，加大对企业支持力度，为企业提供更多的金融服务。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司第十届董事会第十五次会议于 2021 年 12 月 27 日召开，会议审议通过
了《关于对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的议案》，公司一名关联董事对此回避表决，包括独立董事在内的其他八名董事一致同意通过了该议案。
公司三名独立董事对上述关联交易进行了事前审核意见：
对南山集团财务有限责任公司增加注册资本金是在双方充分协商、互赢互利基础上进行，没有损害非关联股东的利益，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，将扩展财务公司经营规模，开拓业务品种，充分发挥其金融功能，更好地支持和服务成员单位发展，因此同意公司对财务公司追加投资。同意将上述议案提交董事会审议。
公司三名独立董事对上述关联交易发表了独立意见：
山东南山铝业股份有限公司关于对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的决策符合《公司法》、《证券法》、公司章程等相关规定之要求，表决程序合法有效，有利于提高山东南山铝业股份有限公司参股子公司南山集团财务有限公司金融服务水平，增强其抗风险能力，没有损害公司和全体股东的利益。因此，同意山东南山铝业股份有限公司对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的决定。
财务公司本次增资扩股需报经银保监部门批准后生效。
七、备查文件
1、第十届董事会第十五次会议决议
2、独立董事事前审核意见
3、独立董事独立意见
4、增资扩股协议书
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-16] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2021-077
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15
日首次以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 5,000,000 股，占公
司总股本的 0.0418%，回购成交的最高价为 4.62 元/股，最低价为 4.47 元/股，
成交总金额为 22,857,900.00 元（不包含交易费用、佣金等）。
一、回购股份的基本情况
公司于 2021 年 10 月 26 日、2021 年 11 月 15 日分别召开了第十届董事会第
十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量不低于 13,333 万股，回购股份价格不超过人民币 6元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 8 亿元（含）且不超过人民币 16 亿元（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临2021-061）。
公司完成股份回购专用账户开立后，即于 2021 年 12 月 9 日披露了《山东南
山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2021-076）。
二、首次实施回购股份的基本情况
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于 2021 年 12 月 15 日首次以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股
份数量为 5,000,000 股，占公司总股本的 0.0418%，回购成交的最高价为 4.62元/股，最低价为 4.47 元/股，成交总金额为 22,857,900.00 元（不包含交易费用、佣金等）。
本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》等相关规范性文件的要求并根据市场情况继续实施本次股份回购计划，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-09] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2021-075
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次权益变动属于因山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）非公开发行 2021 年可交换公司债券（面向合格投资者）持有人换股，导致持股比例下降的行为，不触及要约收购。
? 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、控股股东可交换债券基本情况
公司控股股东南山集团于 2021 年 3 月 30 日发行了南山集团有限公司 2021
年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”），本期可交换债券简称“21 南山 EB”，债券代码“137120”,发行期限为 3 年，募集资金规模为 100,000.00 万元，标的股票为公司 A 股股票。
本期可交换债券换股期为 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 3 月 28 日。如为法定
节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。换股期间，南山集团持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。具体情况详见公司发布的《山东南山铝业股份有限公司关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：临 2021-053）。
二、本次权益变动的情况
2021 年 12 月 8 日，公司收到南山集团的换股情况通知，截至 2021 年 12 月
7 日，南山集团可交换债累计换股 186,125,700 股，占公司总股本的 1.56 %，换
股价格为 3.82 元/股,“21 南山 EB”债券余额 2.89 亿元。
本次换股前，南山集团持有公司股份 2,834,855,065 股，占公司总股本的23.72%，其中，南山集团-国信证券-21 南山 E1 担保及信托财产专户持有公司股
份 473,700,000 股，占公司总股本的 3.96%；通过全资子公司山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）持有公司股份 2,581,044,590 股，占公司总股本的 21.60% 。即南山集团及其一致行动人怡力电业合计持有公司股份5,415,899,655 股，占公司总股本的 45.32%。
本次换股后，南山集团及其一致行动人怡力电业合计持有公司股份5,229,773,955 股，占公司总股本的 43.76%。
三、其他相关说明
（一）本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
（二）上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
（三）有关换股仍在进行中，公司将视进展情况予以披露。
（四）换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-02] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：
600219 证券简称： 南山铝业 公告编号： 2021 072
债券
代码： 143271 债券简称 :17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2021 年第 四 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 12 月 1 日
(二) 股东大 会召开的地点： 山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 49
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,467,223,853
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 45.7489
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事88人，出席人，出席88人；人；
2、公司在任监事公司在任监事55人，出席人，出席55人；人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议董事会秘书和其他高管列席会议 。。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案关于增补董事的议案
议案序号
议案序号
议案名称
议案名称
得票数
得票数
得票数占出席会议有效
得票数占出席会议有效表决权的比例表决权的比例（（%%））
是否当选
是否当选
1.01
1.01
关于选举隋来智先生为公司第
关于选举隋来智先生为公司第十届董事会董事的议案十届董事会董事的议案
5,466,001,441
5,466,001,441
99.9776
99.9776
是
是
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1.01
1.01
关于选举隋来智先生
关于选举隋来智先生为公司第十届董事会为公司第十届董事会董事的议案董事的议案
1,143,801,786
1,143,801,786
99.8932
99.8932
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
1
1、议案、议案11为对中小投资者单独计票的议案；为对中小投资者单独计票的议案；
2
2、本次股东大会审议的议案为普通表决议案，均已经出席股东大会股东（包、本次股东大会审议的议案为普通表决议案，均已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所北京市浩天信和律师事务所
律师：
律师：凌浩、段君僖凌浩、段君僖
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东南山铝业股份有限公司
山东南山铝业股份有限公司
20212021年年1212月月22日日
[2021-12-02] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2021-073
债券代码:143271 债券简称:17南铝债
山东南山
铝 业股份有限公司
第十届董事会第十四
次会议决议 公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2021年12月1日16:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2021年11月19日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由公司董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会成员变动，公司已于2021年12月1日完成增补董事选举工作，现就董事会专门委员会调整如下：
1、战略委员会成员：吕正风、隋来智、李金山、梁仕念、黄利群，由董事长吕正风先生担任主任委员。
2、审计委员会成员：韩艳红、隋来智、李金山、梁仕念、黄利群，由独立董事梁仕念先生担任主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-12-02] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告
证券
代码： 600219 证券简称：南山铝业 公告编号： 临 2021 0 74
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司
副 总经理 辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 12 月 1 日下午 收
到公司 副 总经理 隋来智 先生的书面辞职申请 。
隋来智先生已当选
公司第十届 董事会 董事 根据证监会相关法规及 公司章程
中“ 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二
分之一 的 规定， 申请辞去其公司 副总经理 职务 。
隋来智先生辞去公司副总经理职务后，除担任公司第十届董事会董事外，
仍
担任 南山铝材公司 总经理 职务。 其 本次辞职 原因为遵循证监会 法规及公司章程 的
相关 规定 属于 正常 任职调整 不会对公司的生产经营以及南山铝材公司的管理
决策 产生影响。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2021
年 12 月 2 日
[2021-11-16] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2021-070
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 324
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,084,404,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.9134
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟为海外子公司 PT Bintan Alumina Indonesia 融资项目提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,837,538,610 95.9426 246,046,865 4.0438 819,500 0.0136
2、议案名称：关于授权公司董事长吕正风先生签署银行授信担保业务相关文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,770,696,860 94.8440 313,322,215 5.1495 385,900 0.0065
3.01、议案名称：本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,664,871 99.8563 8,739,904 0.1436 200 0.0001
3.02、议案名称：本次回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,664,871 99.8563 8,739,904 0.1436 200 0.0001
3.03、议案名称：本次回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,621,871 99.8556 8,782,904 0.1443 200 0.0001
3.04、议案名称：本次回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,281,171 99.8500 9,123,604 0.1499 200 0.0001
3.05、议案名称：本次回购股份的数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,584,471 99.8550 8,820,304 0.1449 200 0.0001
3.06、议案名称：本次用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,627,471 99.8557 8,777,304 0.1442 200 0.0001
3.07、议案名称：本次回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,664,971 99.8563 8,739,904 0.1436 100 0.0001
3.08、议案名称：本次回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,582,071 99.8549 8,822,704 0.1450 200 0.0001
4、议案名称：关于授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,008,249,521 98.7483 76,155,354 1.2516 100 0.0001
5、议案名称：关于修订<山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,537,742,214 87.2623 223,837,106 12.7021 626,000 0.0356
6、议案名称：关于修订<预计 2021 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易
情况>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,539,047,180 87.3364 222,532,140 12.6280 626,000 0.0356
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司拟为海外子 1,515,338,955 85.9910 246,046,865 13.9624 819,500 0.0466
公 司 PT Bintan
1 Alumina Indonesia
融资项目提供担保的
议案
3.01 本次回购股份的目的 1,753,465,216 99.5040 8,739,904 0.4959 200 0.0001
3.02 本次回购股份的用途 1,753,465,216 99.5040 8,739,904 0.4959 200 0.0001
3.03 本次回购股份的方式 1,753,422,216 99.5015 8,782,904 0.4984 200 0.0001
3.04 本次回购股份的价格 1,753,081,516 99.4822 9,123,604 0.5177 200 0.0001
3.05 本次回购股份的数量 1,753,384,816 99.4994 8,820,304 0.5005 200 0.0001
及占总股本的比例
3.06 本次用于回购的资金 1,753,427,816 99.5019 8,777,304 0.4980 200 0.0001
总额及资金来源
3.07 本次回购股份的种类 1,753,465,316 99.5040 8,739,904 0.4959 100 0.0001
3.08 本次回购股份的期限 1,753,382,416 99.4993 8,822,704 0.5006 200 0.0001
关于修订<山东南山 1,537,742,214 87.2623 223,837,106 12.7021 626,000 0.0356
铝业股份有限公司与
5 南山集团财务有限公
司资金往来管理暂行
办法>的议案
关于修订<预计 2021 1,539,047,180 87.3364 222,532,140 12.6280 626,000 0.0356
6 年度公司与南山集团
财务有限公司关联交
易情况>的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 6 为关联股东回避表决的议案，关联股东南山集团有限公
司、山东怡力电业有限公司回避表决；
2、议案 1、议案 3、议案
[2021-11-16] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2021-068
债券代码:143271 债券简称:17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事
会第十三次会议于 2021 年11 月 15日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，
公司于 2021 年 11 月 5 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应
到董事 8 名，实到董事 8 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由公司董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《提名第十届董事会董事候选人的议案》
因公司董事宋建波先生申请辞职，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会研究决定提名隋来智先生为公司第十届董事会董事候选人，隋来智先生简历详见附件。
公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：董事会提名委员会提名的董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任岗位职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经讨论，我们一致同意提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
待股东大会审议通过本次董事选举议案后，公司将及时完成专门委员会委员变更工作，并及时披露。
二、审议通过了《关于聘任马宏亚先生为公司副总经理的议案》
根据提名委员会推荐，公司总经理吕正风先生提名聘任马宏亚先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束，马宏亚先生简历详见附件。
经核查，马宏亚先生不存在《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
针对该议案公司独立董事发表意见如下：本次高级管理人员的提名、聘任的相关程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。我们同意聘任马宏亚先生为公司副总经理。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
因本次董事会议案需提交股东大会审议，董事会决定于 2021 年 12 月 1 日召
开 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
附件：
董事会董事候选人简历：
隋来智先生：男，汉族，1982 年出生，大专学历。2016 年 1 月至 2016 年 9
月任南山铝材总厂总经理助理兼建材销售总经理；2016 年 9 月至 2017 年 7 月任
南山铝材总厂副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 3 月任南山铝材总厂副总经理兼
营销中心总经理；2018 年 3 月至今任南山铝材总厂总经理；2019 年 6 月至今任
公司副总经理。
副总经理简历：
马宏亚先生：男，汉族，1963 年出生，博士学位。2016 年 1 月至 2020 年 4
月任法国 Aubert&Duval 奥伯杜瓦公司驻华首席代表、总经理；2020 年 5 月至今
任南山锻造公司总经理。
[2021-11-16] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司董事辞职的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2021-067
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）董事会于近日收到公司董事宋建波先生的书面辞职报告。宋建波先生认为公司目前战略规划明确、市场定位清晰，以汽车轻量化、航空板等产品为代表的高端制造产销量不断取得突破，经营业绩持续实现增长，公司董事、监事、高级管理人员在各自领域拥有较强的专业性，且宋建波先生同时担任南山集团有限公司董事长及山东裕龙石化有限公司董事长，后续其主要精力将投入到南山集团及裕龙石化项目中，特申请辞去其公司第十届董事会董事职务，同时一并辞去其董事会战略委员会及审计委员会委员职务，辞职后宋建波先生不再担任公司的任何职务。辞职后，宋建波先生作为公司控股股东董事长将一如既往的支持、关注上市公司发展。
截至本公告披露日，宋建波先生持有公司 6,175,000 股股票。宋建波先生将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年修订）等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，宋建波先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，公司董事会同意宋建波先生的辞职申请。
宋建波先生自公司上市以来，历任公司董事长兼总经理、董事等关键职务，将南山铝业由单纯的铝型材加工企业发展为目前集上游能源冶炼、下游深加工产品为一体的全产业链企业，现已经发展成为国内汽车板产品领域龙头企业，其对于公司的发展及战略规划、产品布局做出了重要贡献。
宋建波先生在任职期间勤勉尽责，聚焦主业，始终对标国际一流铝加工名企，
积极致力于提升公司治理水平，健全公司产业链，发展下游深加工，完成了中国罐料产品、铝箔产品的进口替代，推动了国产化进程，同时为公司目前打造高端加工龙头企业奠定了技术、体系基础。
公司董事会对于宋建波先生的辛勤努力及做出的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告
证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2021-071
债券代码:143271 债券简称:17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召
开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的议案》。具体内容详见于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-070）。
根据回购方案，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的信心，维护公司及广大投资者利益，促进股东价值最大化，实现可持续发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减少公司注册资本，提高净资产收益率。本次回购股份数量不低于 13,333万股，回购价格不超过人民币 6 元/股，本次回购股份的资金总额不低于人民币8 亿元（含）且不超过人民币 16 亿元（含）。
本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月。如触及以下条件，则回购期提前届满，回购方案即实施完毕：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购
决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
二、需债权人知晓的相关信息
据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。
债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、传真、邮件等方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2021 年 11 月 16 日至 2021 年 12 月 30 日，每工作日的
8:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：山东省龙口市南山工业园；
3、联系人：邢栋；
4、邮政编码：265706；
5、联系电话：0535-8666352；
6、传真号码：0535-8616230；
7、电子邮箱：600219@nanshan.com.cn
8、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，并请注明“申报债权”字样。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2021 年 11月 16 日
[2021-11-16] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2021-069
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 1 日14 点 30 分
召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 1 日
至 2021 年 12 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 应选董事（1）人
1.01 关于选举隋来智先生为公司第十届董事会董事 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容已于
2021 年 11 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600219 南山铝业 2021/11/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股票账户卡原件及复印件。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
登记地点：公司证券部
登记时间：2021 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 30 日（上午 9:30—11:30，
下午 14:00—17:00）
联系人：邢栋 联系电话：0535-8666352
传真：0535-8616230 地址：山东省龙口市南山工业园
邮政编码：265706
2、与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东南山铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 1 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 --
1.01 关于选举隋来智先生为公司第十届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（统一社会信用代码）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 授权委托书有效期至： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-11-11] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于召开2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2021-065
债券代码:143271 债券简称:17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于召开 2021 年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00
活动形式：通过全景网平台线上交流
活动网址：全景·路演天下 http://rs.p5w.net/
参加人员：董事会秘书隋冠男女士、证券事务代表邢栋先生
一、活动类型
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司 情况，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、 山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，本次投资者网上集体接待日活动将采 取网络远程的方式举行，公司将针对公司的经营状况与投资者进行互动与交流。
二、说明会召开的时间、地点
（一）活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00－16:00。
（二）活动形式：通过全景网平台线上交流
（三）活动网址：全景·路演天下 http://rs.p5w.net/
三、参加人员
董事会秘书隋冠男女士、证券事务代表邢栋先生
四、联系人及咨询办法
证券事务代表：邢栋
电子邮箱：600219@nanshan.com.cn
五、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网查看本次活动的召开情况 及主要内容。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2021 年 11月 11 日
[2021-11-11] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2021-066
债券代码:143271 债券简称:17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司关于回购股份事项
前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日
召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 8 亿元、不超过人民币 16 亿元的自有
资金，以不超过人民币 6 元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于减少公司注册资本。该回购方案尚需公司 2021 年第三次临时股东大会以特
别决议方式审议，审议通过后方可实施，具体内容详见于 2021 年 10 月 27 日在
上海证券交易所网站披露的《山东南山铝业股份有限公司以集中竞价交易方式回 购股份方案公告》（公告编号：临 2021-061）、《山东南山铝业股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司
2021 年第三次临时股东大会股权登记日（2021 年 11 月 9 日）登记在册的前十大
股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、2021 年 11 月 9 日前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 山东怡力电业有限公司 2,581,044,590 21.60
2 南山集团有限公司 2,361,155,065 19.76
3 中国证券金融股份有限公司 589,263,806 4.93
4 香港中央结算有限公司 519,769,692 4.35
5 南山集团－国信证券－21南山E1担保及 367,155,500 3.07
信托财产专户
6 上海浦东发展银行股份有限公司－易方 156,697,364 1.31
达裕祥回报债券型证券投资基金
7 全国社保基金一一四组合 155,057,552 1.30
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
8 投·南山铝业第一期员工持股集合资金信 113,555,522 0.95
托计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
9 投·南山集团第一期员工持股集合资金信 107,395,987 0.90
托计划
10 招商银行股份有限公司－易方达智造优 105,618,754 0.88
势混合型证券投资基金
二、2021 年 11 月 9 日前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 山东怡力电业有限公司 2,581,044,590 21.60
2 南山集团有限公司 2,361,155,065 19.76
3 中国证券金融股份有限公司 589,263,806 4.93
4 香港中央结算有限公司 519,769,692 4.35
5 南山集团－国信证券－21南山E1担保及 367,155,500 3.07
信托财产专户
6 上海浦东发展银行股份有限公司－易方 156,697,364 1.31
达裕祥回报债券型证券投资基金
7 全国社保基金一一四组合 155,057,552 1.30
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
8 投·南山铝业第一期员工持股集合资金信 113,555,522 0.95
托计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
9 投·南山集团第一期员工持股集合资金信 107,395,987 0.90
托计划
10 招商银行股份有限公司－易方达智造优 105,618,754 0.88
势混合型证券投资基金
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于回购公司股份事项前十名股东持股情况的公告
证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2021-064
债券代码:143271 债券简称:17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于回购公司股份事项前十名股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日
召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 8 亿元、不超过人民币 16 亿元的自有资金，以不超过人民币 6 元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。该回购方案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议，审议通过后方可实施，回购方案相关内容详见 2021 年 10月 27 日披露于上海证券交易所网站《山东南山铝业股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临 2021-061 ）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定， 现将董
事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2021 年 10 月 26 日）登记在册的
前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例披露如下：
一、前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 持股比例（%）
1 山东怡力电业有限公司 2,581,044,590 21.60
2 南山集团有限公司 2,361,155,065 19.76
3 中国证券金融股份有限公司 589,263,806 4.93
4 香港中央结算有限公司 556,149,846 4.65
5 南山集团－国信证券－21南山E1担保 367,155,500 3.07
及信托财产专户
6 上海浦东发展银行股份有限公司－易 156,697,364 1.31
方达裕祥回报债券型证券投资基金
7 全国社保基金一一四组合 155,057,552 1.30
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
8 投·南山铝业第一期员工持股集合资金 113,555,522 0.95
信托计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
9 投·南山集团第一期员工持股集合资金 107,395,987 0.90
信托计划
10 招商银行股份有限公司－易方达智造优 105,618,754 0.88
势混合型证券投资基金
二、前 10 大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 持股比例（%）
1 山东怡力电业有限公司 2,581,044,590 21.60
2 南山集团有限公司 2,361,155,065 19.76
3 中国证券金融股份有限公司 589,263,806 4.93
4 香港中央结算有限公司 556,149,846 4.65
5 南山集团－国信证券－21南山E1担保及信 367,155,500 3.07
托财产专户
6 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达 156,697,364 1.31
裕祥回报债券型证券投资基金
7 全国社保基金一一四组合 155,057,552 1.30
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
8 投·南山铝业第一期员工持股集合资金信 113,555,522 0.95
托计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
9 投·南山集团第一期员工持股集合资金信 107,395,987 0.90
托计划
10 招商银行股份有限公司－易方达智造优势 105,618,754 0.88
混合型证券投资基金
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2021 年 10月 29 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-014
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，
具体数据以山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告中
披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 2,872,502.29 2,229,899.26 28.82
营业利润 413,885.74 260,105.60 59.12
利润总额 413,351.84 260,634.50 58.59
归属于上市公司股东的净利润 340,586.59 204,944.80 66.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
333,302.28 194,700.69 71.19
益的净利润
基本每股收益（元） 0.28 0.17 64.71
加权平均净资产收益率（%） 8.17 5.15 3.02
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 6,326,931.81 5,601,186.43 12.96
归属于上市公司股东的所有者权益 4,282,815.92 4,038,512.82 6.05
股本（股） 11,950,481,520 11,950,481,520 0
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 3.58 3.38 5.92
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况
报告期内，公司实现营业收入2,872,502.29万元，同比增长28.82%；实现利润总额413,351.84万元，同比增长58.59%；实现归属于上市公司股东的净利润340,586.59万元，同比增长66.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润333,302.28万元，同比增长71.19%。
2、报告期的财务状况
报告期末，公司总资产6,326,931.81万元，较期初增长12.96%；归属于上市公司股东的所有者权益4,282,815.92万元，较期初增长6.05%。
3、影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司继续调整产品结构，高端产品占比持续提高，逐步巩固公司高端制造、精深加工的战略定位。且随着国家“碳达峰、碳中和”战略的深入推进，新能源汽车呈现快速、蓬勃发展势头。得益于下游行业所带来的旺盛市场需求，公司汽车板产品在2021年度产销两旺，较去年同期大幅上升，销量突破11万吨，总体盈利增长明显，随着汽车板产销量大幅提升进一步夯实公司的国内汽车板龙头企业地位。
（2）报告期内，公司新建2.1万吨高性能动力电池箔生产线于2021年10月份试产，进一步增加公司高端动力电池箔产品销量，提高对客户的保供能力。
（3）报告期内，铝价较去年同期大幅上涨，公司自有电解铝，受益于铝价上涨，利润增加。
（4）报告期内，氧化铝价格持续上涨，公司印尼一期100万吨氧化铝项目于2021年5月份试产，并于2021年9月份顺利达产，为公司新增利润来源。
（5）报告期内，公司部分加工产品受市场供需影响，加工费有所上涨，盈利空间得到提升。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，主要原因为：
报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等指标较上年度增幅超过 30%的主要原因系报告期内公司产品结构调整，高附加值产品产销量大幅增加，增厚公司业绩，且报告期内公司自有电解铝，受益于铝价上涨，利润增加。具体详见二、（一）3、影响经营业绩的主要因素。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度公司的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-19] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-013
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日收到
控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）及其一致行动人山东怡力 电业有限公司（以下简称“怡力电业”）通知，南山集团、怡力电业将其质押给 中国民生银行股份有限公司烟台分行的部分股份解除质押，具体事项如下：
南山集团将其质押给中国民生银行股份有限公司烟台分行的 86,000,000 股
无限售流通股份解除质押，解除质押的股份约占公司目前总股份 11,950,481,520
股的 0.72%，解除质押登记日期为 2022 年 2 月 18 日。
怡力电业将其质押给中国民生银行股份有限公司烟台分行的 143,000,000 股
无限售流通股份解除质押，解除质押的股份约占公司目前总股份 11,950,481,520
股的 1.20%，解除质押登记日期为 2022 年 2 月 18 日。
截止本公告日，南山集团持有公司股份总数为 2,584,593,290 股，约占公司
总股本的 21.63%，本次股份解除质押后，累计质押公司股份 422,438,225 股，约 占公司总股本的 3.53%；其一致行动人山东怡力电业有限公司持有公司股份总数 为 2,581,044,590 股，约占公司总股本的 21.60%，本次股份解除质押后，累计质 押公司股份 332,000,000 股，约占公司总股本的 2.78%。
备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知书
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-17] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于员工持股计划第一期股票锁定期届满的提示性公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-012
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于员工持股计划第一期股票锁定期届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划分别于 2020
年 8 月 3 日、2020 年 8 月 19 日召开第十届董事会第二次会议和 2020 年第二次
临时股东大会，审议通过了《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草 案)及其摘要》、《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的
议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日、8 月 20 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上 海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《山东南山铝业股份 有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，公司员工持股计划第一期
股票锁定期将于 2022 年 2 月 18 日届满，现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划的持股情况和锁定期安排
根据《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，公司员 工持股计划股票来源为二级市场上购买(包括集中竞价交易及大宗交易等方式) 以及法律法规许可的其他方式取得并持有山东南山铝业股份有限公司的股票。
截止 2021 年 2 月 18 日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场累计购买
本公司股票 113,555,522 股，占公司总股本的 0.95%，成交均价约为 3.49 元/股，
成交金额合计为 395，999,836.93 元（含佣金等交易费）。根据《山东南山铝业 股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的规定，本次持股计划购买的股票锁
定期为 12 个月 (2021 年 2 月 19 日至 2022 年 2 月 18 日)。具体内容详见公司于
2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山山东
南山铝业股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：临 2021-014）的相关公告。
二、员工持股计划锁定期届满的后续安排
根据《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定和员工持股计划第一次持有人会议的授权，员工持股计划管理委员会将在第一期股票锁定期届满后择机出售公司股票。
锁定期满后本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，以及中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
三、员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为 36 个月（自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日起计算），本员工持股计划在存续期届满后自行终止，亦可在存续期届满后，对员工持股计划进行展期，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上(不含 50%)份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
2、本员工持股计划存续期届满前所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的重大变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含 50%)份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上(不含 50%)份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长；
4、如因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含 50%)份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-09] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-011
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至 2022 年 1 月 31 日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）
通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 63,764,433 股，约占公司总股本的
比例为 0.53%，成交的最高价为 4.84 元/股，最低价为 4.35 元/股，累计支付的
总金额为 298,345,947.30 元（不包含交易费用、佣金等）。
一、回购股份的基本情况
公司于 2021 年 10 月 26 日、2021 年 11 月 15 日分别召开了第十届董事会第
十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量不低于 13,333 万股，回购股份价格不超过人民币 6元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 8 亿元（含）且不超过人民币 16 亿元（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临
2021-061）、《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2021-076）。
二、实施回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2022 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,300,000 股，约
占公司总股本的比例为 0.04%，回购成交的最高价为 4.74 元/股，最低价为 4.35元/股，成交总金额为 19,526,500 元（不包含交易费用、佣金等）。
截至 2022 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为
63,764,433 股，约占公司总股本的比例为 0.53%，成交的最高价为 4.84 元/股，最低价为 4.35 元/股，累计支付的总金额为 298,345,947.30 元（不包含交易费用、佣金等）。
本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求并根据市场情况继续实施本次股份回购计划，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2022年年度关联交易公告
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2022-005
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2022年年度关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2022 年度关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议。
对上市公司的影响：
（1）山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及下属子公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
（2）公司及下属子公司与新南山国际控股有限公司（以下简称“新南山国际”）及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
（3）公司控股子公司 PT Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐
力铝业有限公司（以下简称“齐力铝业”）之间的关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；
（4）公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的交易可以优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展，符合公司和全体股东的利益。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年1月28日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际控股有限公司签订 “2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度日常关联交易额度的议案》、《预计2022年度公司控股子公司PT Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》、《预计2022年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，针对上述议案，公司相关关联董事均已回避表决，公司三名独立董事均投出同意票，尚须获得公司股东大会的批准。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
公司及下属子公司与南山集团及其下属子公司2021年1-11月日常关联交易实际发生额约为12.72亿元，占公司2020年度经审计净资产442.87亿元的2.87%，未超过2021年度预计日常关联交易额20亿元。
公司及下属子公司与新南山国际及其下属子公司2021年1-11月日常关联交易实际发生额约为0.55亿元，占公司2020年度经审计净资产442.87亿元的0.12%，未超过2021年度预计日常关联交易额5亿元。
公司与财务公司2021年1-11月日均存款余额946,605.89万元（含保证金存款）、存款发生额 7,046,371.18 万元、贷款余额 4,260 万元（含贴现）、办理贴现和票据
128,645.09 万元，2021 年 1-11 月结算发生额 20,252,793.44 万元，均未超过 2021
预计额度。
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
1、与南山集团及其下属分、子公司的日常关联交易的金额和类别
2022年根据公司日常生产经营需要，同时结合2021年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计2022年度日常关联交易不超过25亿元。
公司与南山集团于2017年12月31日就双方日常生产相互提供服务之关联交易续签了《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司本次与南山集团签订的2022年年度综合服务协议附表（以下简称
“附表”），约定南山集团向公司提供餐宿、会议、服务、用车、汽油、柴油、精纺、
工作服、港口、电力、生产用汽、技术支持等服务；同时公司向南山集团提供铝制
品、天然气、生产用电、废料、零星配件、粉煤灰、汽等服务。本次交易履约双方
为公司、公司控股子公司与南山集团及其下属分、子公司。
2、与新南山国际及其下属分、子公司的日常关联交易的金额和类别
2022年根据公司日常生产经营需要，同时结合2021年公司实际发生的日常关联交
易情况，公司预计2022年度日常关联交易不超过5亿元。
公司与新南山国际于2021年1月28日就双方日常生产相互提供服务之关联交易
签署了《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数
量及结算时间。公司本次与新南山国际签署的2022年年度综合服务协议附表（以下
简称“附表”），约定新南山国际向公司提供生产用水（含污水处理）、维修服务管理、
零星配件、混凝土、园林工程等服务；同时公司向新南山国际提供电力、铝材、配
件等服务。本次交易履约双方为公司、公司控股子公司与新南山国际及其下属分子
公司。
3、公司控股子公司 BAI 与齐力铝业的关联交易的金额和类别
公司控股子公司PT Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业
有限公司（以下简称“齐力铝业”）于2020年11月20日签订了《氧化铝销售合同》（以
下简称“合同”），合同约定BAI向齐力铝业提供氧化铝, 双方每年以合同内容确定氧
化铝的销售价格（以澳洲氧化铝价格指数及伦敦金属交易所铝锭期货价格系数定价）、
数量及结算时间，协议有效期限为十年，双方预计2022年度交易累计发生额不高于
15亿元。
4、与财务公司关联交易的金额和类别
具体项目如下表：
日均存款余额不高于1,200,000万元，且全年发生额
在财务公司存款
不高于35,000,000万元
在财务公司贷款 不高于200,000万元
在财务公司结算 不高于35,000,000万元
在财务公司办理票据承兑和贴现 不高于400,000万元
财务公司向公司提供担保 不高于200,000万元
公司与财务公司于2018年12月28日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，具体有：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；承销成员单位的企业债券；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、日常关联交易：
（1）公司名称：南山集团有限公司
注册时间：1992 年 7 月 16 日
法定代表人：宋建波
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：一般项目：金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；家具销售；金银制品销售；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；游乐园服务；健身休闲活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；企业管理；贸易经纪；装卸搬运；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；房地产开发经营；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；发电、输电、供电业务；热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
南山集团最近一期经审计（2020年）的总资产13,859,729.28万元，净资产7,235,048.81万元，营业收入4,887,855.23万元，利润总额510,835.61万元，净利润421,884.23万元。
（2）公司名称：新南山国际控股有限公司
注册时间：2013年12月16日
法定代表人：宋作文
注册资本：200,000万元人民币
经营范围：以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发与经营；物业管理；酒店管理；展览展示服务；会务服务；房屋租赁，柜台租赁；货物及技术进出口业务（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规禁止类项目不得经营）；仓储服务（不含危险品）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新南山国际最近一期经审计（2020年）的总资产11.01亿元、净资产1.51亿元、营业收入0.04亿元、利润总额-0.17亿元、净利润-0.18亿元。
2、BAI与齐力铝业关联交易
公司名称：齐力铝业有限公司
注册时间：2010年10月19日
注册资本：112,358万马来西亚币
经营范围：铝锭、铝棒生产及贸易
齐力铝业最近一期经审计（2020年）的总资产119.34亿令吉特、净资产48.90亿令吉特、营业收入74.76亿令吉特、税后利润5.87亿令吉特。
3、与财务公司关联交易
公司名称：南山集团财务有限公司
注册时间：2008年11月27日
法定代表人：隋政
注册资本：130,000万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服
务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务公司最近一期经审计（2021年11月）的总资产1,962,086.51万元，净资产222,457.53 万元，营业收入40,716.58万元，利润总额31,790.49万元，净利润24,324.90万元。
（二）关联关系
1、日常关联交易
南山集团为公司的控股股东，截至 2021 年 12 月 30 日，南山集团及其全资子公
司共计持有公司股份5,165,637,880股,占公司总股本（11,950,481,520股）43.23%，本次交易构成关联交易。
新南山国际为公司关联自然人控制的企业，本次交易构成关联交易。
2、BAI 与齐力铝业关联交易
齐力铝业为公司控股子公司 BAI 持股 5%以上的股东，持股比例为 25%，本次交
易构成关联交易。
3、与财务公司关联交易
财务公司为公司控股股东南山集团控股的企业，公司也参股该公司，持股比例为21
[2022-01-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-006
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司
开展伦铝套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开
的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案》，同意烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”）开展伦铝套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、套期保值的目的
公司拥有全球唯一同地区最完整的铝产业链，该产业链涵盖了能源、氧化铝、电解铝、铝型材、铝板、带、箔等整个铝产业上下游环节，主要产品涵盖了建筑型材、工业型材、高精度铝板带箔等领域，生产规模居国内前列。
公司拥有完整的铝加工产业链，产品生产、销售环节与铝价相关度较高。锦泰贸易大部分出口产品定价需参考伦敦金属交易所原铝价格（以下简称“伦铝”），为规避铝价波动带来的风险，锦泰贸易决定选择利用期货工具的避险保值功能开展外盘伦铝期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险，将产品销售价格、库存金属减值风险控制在合理范围内，从而稳定生产经营。
二、预计 2022 年度开展套期保值的情况
1、锦泰贸易已与境内多家获得银监会审批资格的银行完成洽谈大宗商品衍生品业务，并与部分银行签署《大宗商品衍生交易主协议》及附属协议等文件，现已具备在境内从事外盘伦铝套期保值业务资格；
2、交易数量：年度境外期货总保值量不超过 5 万吨，按目前伦敦金属交易所三月期铝价 2,800 美元/吨计，套期保值占用保证金比例按 15%计算，预计需要占用银行授信额度约 13,650 万元人民币，相关的交易资金占用银行提供的授信额度，能够有效节约锦泰贸易现金流；
全部建仓所需保证金计算公式：伦铝价格*保值数量上限*保证金比例*预期汇率均值=2,800 美元/吨*5 万吨*15%*6.5=13,650 万元人民币；
锦泰贸易拟以银行授信额度投入保证金规模不超过人民币 13,650 万元，如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件，锦泰贸易将以自有资金对保证金进行补充；
3、合约期限：不超过 12 个月；
4、交易清算方式：根据委托银行建立保值头寸所对应的到期日预先做好资金准备，按照伦敦金属交易所相应的结算价格就到期业务进行相应的清算；
5、盈亏支付方式：按到期日现金汇付结算。
三、套期保值面临的风险
1、价格波动风险：外盘伦铝价格波动不设涨跌停板，一旦期货市场价格波动过大，容易造成保证金不足的风险；
2、资金风险：外盘伦铝保值业务交易资金占用银行授信额度，但保证金占用比例过高，易导致授信额度的使用率偏低，完全依赖授信额度开展交易，存在一定的资金风险；
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险；
4、信用风险：银行授信交易并非完全转嫁风险给银行，大宗商品的报价来源于外部市场，我们无法获知交易对手方的履约能力，或存在一定的信用风险。
四、套期保值风险的控制措施
1、价格波动风险控制措施：锦泰贸易开展外盘伦铝的保值业务，一方面能够满足境外客户订单点价的需求，另一方面为了有效锁定出口订单的预期销售利润，根据实际业务需求，制定完善的交易方案，期货内外盘同步操作，同时设置合理的价格预警机制，动态关注价格波动，并进行相应的止损操作。
2、资金风险控制措施：锦泰贸易在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用银行授信额度，在市场剧烈波动时做到合理止损有效规避风险。根据业务需要，在公司主管财务部门安排指定人员进行账目处理、资金调拨，并跟踪账目结算，并向上级主管领导汇报资金使用情况，完善内部资金监管机制。
3、内部控制风险控制措施：锦泰贸易将不断加强套期保值业务管理工作，
健全和完善内部业务监管、审批及授权机制，定期组织业务关联岗位衔接人员参加相关培训，强化业务流程学习，增加风险管理及防范意识，为企业稳定生产经营保驾护航。
4、信用风险控制措施：选择资金实力雄厚，与公司有着长久合作业务基础的多家银行作为境外保值业务的委托单位，密切沟通银行大宗衍生品交易部门，熟悉银行内部报价机制及风险源头，可以通过分仓交易，把信用风险降到最低。
五、独立董事意见
我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就锦泰贸易开展伦铝套期保值业务的议案发表独立意见如下：
1、锦泰贸易使用银行授信利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、锦泰贸易已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》；
3、锦泰贸易出口产品定价需参考伦铝价格，容易出现一定的价格波动。在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务，有利于规避风险，减少因价格波动造成的产品成本或售价波动，保证产品利润的相对稳定，降低对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们认为锦泰贸易开展伦铝套期保值业务有利于有效规避铝价大幅波动风险，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司生产经营业务的发展。
六、备查文件
1、《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》;
2、《山东南山铝业股份有限公司独立董事意见》。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-008
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融
衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开
的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”）开展金融衍生品交易业务，现将有关情况公告如下：
一、金融衍生品交易的主要内容
锦泰贸易计划开展的金融衍生品交易业务主要形式为远期结售汇业务。远期结售汇业务是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇风险。
二、货币种类和业务规模
1、交易币种
只限于锦泰贸易经营活动所使用的主要外汇结算货币——美元。
2、资金投入
根据锦泰贸易实际业务需要，拟开展远期结售汇业务，交易金额不超过锦泰贸易国际业务的收付外币金额。
锦泰贸易拟以银行授信额度投入远期结售汇业务金额不超过 700 万美元，年累计签约金额不超过 14,000 万美元。如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件，锦泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。
三、对锦泰贸易的影响及潜在风险
远期结售汇等业务，可以在一定程度上规避汇率波动对锦泰贸易的影响，使
其专注于经营活动，在汇率发生大幅波动时，仍然能够保持一个稳定的利润水平。
同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。
四、锦泰贸易采取的风险控制措施
1、为防止远期结售汇延期交割，锦泰贸易加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
2、建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、鉴于开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融产品, 锦泰贸易上述业务只允许与具有合法经营资格的股份制商业银行进行交易。
4、仅以外贸业务开展中锁定业务风险敞口为目标，不从事任何形式或实质上的投资业务。
5、具体业务操作中，由专门团队独立操作，并形成业务定期汇报机制。
6、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
五 、独立董事意见
我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务事项发表独立意见如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和《山东南山铝业股份有限公司衍生品投资管理制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合具体情况，锦泰贸易以其银行授信额度投入 2022 年度金融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，符合锦泰贸易生产经营的实际需要，有利于其长远发展，符合公司股东的利益。
六、备查文件
1、《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》；
2、《山东南山铝业股份有限公司独立董事意见》；
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-007
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开
的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司龙口南山铝压延有限公司（以下简称“铝压延公司”）、南山铝材总厂（以下简称“铝材总厂”）开展套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、套期保值的目的
公司拥有全球唯一同地区最完整的铝产业链，该产业链涵盖了能源、氧化铝、电解铝、铝型材、铝板、带、箔等整个铝产业上下游环节，主要产品涵盖了建筑型材、工业型材、高精度铝板带箔等领域，生产规模居国内前列。
公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响。另外，煤炭作为公司自备电厂重要原材料，其价格波动也会对公司生产经营产生一定影响。
因此，公司决定选择利用期货工具的避险保值功能，开展铝、煤期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险，将原材料采购价格、产品销售价格、库存成品减值风险控制在合理范围内，从而稳定生产经营。
二、预计 2022 年度开展套期保值的情况
1、铝锭套期保值
根据公司对相关分子公司近两个业务年度铝原材料、半成品、外购品等的统计，铝材总厂年度需求量 30 万吨左右,铝压延公司年度需求量 100 万吨左右。
预计2022年上海期货交易所铝锭合约的交易价格在18,000-24,000元/吨区间波动。公司开展套期保值业务按照 20,000 元/吨进行测算。
为适当控制风险，避免订单变化可能导致的原材料需求变化，公司拟开展套期保值比例设置在 20%以内，即按照不超过预计需求总量的 20%（26 万吨）进行套期保值。
全部建仓保证金需求约为：20,000 元/吨×260,000 吨×10%（保证金比例）
=52,000 万元。
建仓保证金来源主要为公司客户根据套保需求的提交固定比例的履约保证金；同时以自有资金投入保证金规模不超过 40,000 万元，用以预防公司库存金属、原材料价格波动风险等自营保值需求。
2、动力煤套期保值
预计2022年郑州商品交易所动力煤合约的价格在650-1,000元/吨区间波动，则 2022 年度公司开展套期保值业务按照 850 元/吨进行测算。公司在动力煤期货合约最大单边净持仓规模不超过 10 万吨，持仓占用资金不超过 3,000 万元。
建仓保证金需求约为：850 元/吨×10 万吨×30%（保证金比例）=2,550 万
元。
为应对日常价格波动可能导致的保证金需求，以及节假日临时调高保证金风险，保证持仓安全，公司持仓仓位不超过总资金的三分之一,以上资金构成为公司自有资金。
三、套期保值面临的风险
1、价格波动风险：铝、煤期货合约价格易受基差变化影响，行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。
4、信用风险：由于点价客户不执行套保订单而导致的信用风险。
四、套期保值风险的控制措施
1、价格波动风险控制措施：公司及铝压延公司、铝材总厂的套期保值业务规模将与提出点价要求客户的实际订单量相匹配，最大程度对冲市场价格波动风险。公司及铝压延公司、铝材总厂将制订完备的交易预案，设置合理的止损线，
严格实施止损操作。
2、资金风险控制措施：公司及铝压延公司、铝材总厂在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在市场剧烈波动时及时止损平仓规避风险。期货保证金占用规模最高不超过 54,550 万元，另预留 40,630 万元追加保证金以应对期货交易所节假日临时调高保证金等需求，以上资金构成为客户履约保证金及公司自有资金。
3、内部控制风险控制措施：公司及铝压延公司、铝材总厂将严格规范操作流程并加强相关内控制度，衔接岗位监督机制建设，加强相关人员的专业知识培训，提高相关人员的综合素质。
4、信用风险控制措施：公司及铝压延公司、铝材总厂仅接受与其合作时间长、有稳定下单能力客户的点价要求，开展套期保值业务前提为客户需同意预先支付不低于成交金额 10%履约保证金，已将信用风险降低到最低限度。
五、独立董事意见
我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司及控股子公司龙口南山铝压延有限公司、南山铝材总厂开展套期保值业务的议案发表独立意见如下：
1、公司及公司子公司利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务，相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、公司及公司子公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》；
3、在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务，有利于规避风险，减少因煤价、铝价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低煤价、铝价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们认为公司及公司子公司开展套期保值业务有利于有效规避煤价、铝价大幅波动的风险，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司生产经营业务的发展。
六、备查文件
1、《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》
2、《山东南山铝业股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司获得高新技术企业资格证书的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-010
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司获得高新技术企业资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号:GR202137003554），有效期为三年，企业所得税
优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
根据相关规定，本公司在获得高新技术企业认定资格后三年内（含 2021 年），所得税按 15%征收，这将有助于本公司降低税负、提升业绩。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-009
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李金山先生辞去其独立董事职务的书面报告。李金山先生因工作调动，根据西北工业大学党委会规定，其不能在校外具有经营性质的单位兼任职务，因此申请辞去其公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。
李金山先生辞职后，公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规规定，李金山先生应在公司股东大会选举新任独立董事生效前继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会进行审议。李金山先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
李金山先生在担任公司独立董事期间勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对李金山先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2022-004
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十六
次会议于 2022 年 1 月 28 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2022 年 1
月 18 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案》
公司拥有完整的铝加工产业链，产品生产、销售环节与铝价相关度较高。烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”）大部分出口产品定价需参考伦敦金属交易所原铝价格（以下简称“伦铝”），为规避铝价波动带来的风险，锦泰贸易决定选择利用期货工具的避险保值功能开展外盘伦铝期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险，将产品销售价格、库存金属减值风险控制在合理范围内，从而稳定生产经营。
锦泰贸易拟以银行授信额度投入保证金规模不超过人民币 13,650 万元，如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件，锦泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦
铝套期保值业务的公告》（公告编号：临 2022-006）。
针对该议案，公司三名独立董事发表独立意见如下：
1、锦泰贸易使用银行授信利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、锦泰贸易已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》；
3、锦泰贸易出口产品定价需参考伦铝价格，容易出现一定的价格波动。在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务，有利于规避风险，减少因价格波动造成的产品成本或售价波动，保证产品利润的相对稳定，降低对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们认为锦泰贸易开展伦铝套期保值业务有利于有效规避铝价大幅波动风险，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司生产经营业务的发展。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》
公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响。另外，煤炭作为公司自备电厂重要原材料，其价格波动也会对公司生产经营产生一定影响。
因此，公司决定选择利用期货工具的避险保值功能，开展铝、煤期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险，将原材料采购价格、产品销售价格、库存成品减值风险控制在合理范围内，从而稳定生产经营。
期货保证金最高不超过 54,550 万元，用以预防公司库存金属、原材料价格波动风险等自营保值需求。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东南山铝业股份有限公司关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：临 2022-007）。
针对该议案，公司三名独立董事发表独立意见如下：
1、公司及公司子公司利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务，相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、公司及公司子公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》；
3、在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务，有利于规避风险，减少因煤价、铝价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低煤价、铝价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们认为公司及公司子公司开展套期保值业务有利于有效规避煤价、铝价大幅波动的风险，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司生产经营业务的发展。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的议案》
根据锦泰贸易实际业务需要，拟开展远期结售汇业务，交易金额不超过锦泰贸易国际业务的收付外币金额。锦泰贸易拟以银行授信额度投入远期结售汇业务金额不超过 700 万美元，年累计签约金额不超过 14,000 万美元。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：临 2022-008）。
针对该议案，公司三名独立董事发表独立意见如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和《山东南山铝业股份有限公司衍生品投资管理制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合具体情况，锦泰贸易以其银行
授信额度投入 2022 年度金融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，符合锦泰贸
易生产经营的实际需要，有利于其长远发展，符合公司股东的利益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2022 年度综合服务协议附表”
并预计 2022 年日常关联交易额度的议案》
公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于 2017 年 12 月 31 日续签了《综
合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，
服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依
国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定
价格。协议有效期限为十年。
经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订的“2022 年度综合服务协议附表”（以
下简称“协议附表”），协议附表约定如下：
服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算
时间
南山集团有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务
1、餐宿、会议、 用餐、住宿、会议 实际发生价格 实际发 每月
服务费 及其他服务费用 生额
2、车费 工程用车及商务用 实际发生价格 实际发 每月
车服务 生额
3、汽油、柴油 汽车、工程车用油 中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司 实际发 每月
成品油价格 生额
4、精纺、工作 精纺面料、职工工 市场价格 实际发 每月
服等 作服等 生额
铝土矿：1、货物港口费：车船直取 14.4 元/吨，
卸船落后场 18.4 元/吨（含货物港务费、港口设施
保安费、港口作业包干费）。2、计费吨：按货物
5、港口 提供港口及相关服 进口提单数为准。 实际发 每月
务 煤：1、货物港口费：车船直取 12.5 元/吨，卸船 生额
落后场 16.5 元/吨（含货物港务费、港口设施保安
费、港口作业包干费）2、计费吨：按货物出港港
口衡量的净重为准。
6、汽 适时足量 220 元/吨 实际发 每月
生额
7、电力 全量 0.4739 元/度 实际发 每月
生额
8、技术支持 技术服务费、技术 按照合同规定的各项服务价格确定 实际发 每月
咨询费等 生额
如医疗、面粉、零 实际发
9、其他 星配件、建筑安装 当地市场价格 生额 每月
等
山东南山铝业股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务
1、铝制品 适时足量 市场价格 实际使 每月
用量
[2022-01-13] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-003
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为 30.80 亿元至 35.15 亿元，同比增长50.32%至 71.55%。
2、风险提示：本次预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日(以下简称“报告期”)。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
与上年同期相比，将增加 10.31 亿元至 14.66 亿元，同比增长 50.32%至 71.55%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将
增加 10.33 亿元至 14.68 亿元，同比增加 53.06%至 75.40%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：20.49 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：19.47 亿元。
（二）每股收益：0.17 元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
（1）报告期内，公司继续调整产品结构，高端产品占比持续提高，逐步巩固公司高端制造、精深加工的战略定位。且随着国家“碳达峰、碳中和”战略的深入推进，新能源汽车呈现快速、蓬勃发展势头。得益于下游行业所带来的的旺盛市场需求，公司汽车板产品在 2021 年度产销两旺，较去年同期大幅上升，销量突破 11 万吨，总体盈利增长明显，随着汽车板产销量大幅提升进一步夯实公司的国内汽车板龙头企业地位。
（2）报告期内，公司新建 2.1 万吨高性能动力电池箔生产线于 2021 年 10
月份试产，进一步增加公司高端动力电池箔产品销量，提高对客户的保供能力。
（3）报告期内，铝价较去年同期大幅上涨，公司自有电解铝，受益于铝价上涨，利润增加。
（4）报告期内，氧化铝价格持续上涨，公司印尼一期 100 万吨氧化铝项目
于 2021 年 5 月份试产，并于 2021 年 9 月份顺利达产，为公司新增利润来源。
（5）报告期内，公司部分加工产品受市场供需影响，加工费有所上涨，盈利空间得到提升。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
本次预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-07] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-002
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至 2021 年 12 月 31 日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）
以集中竞价交易方式累计回购股份 59,464,433 股，占公司总股本的 0.50%，回购成交的最高价为 4.84 元/股，最低价为 4.47 元/股，成交总金额为
278,819,447.30 元（不包含交易费用、佣金等）。
一、回购股份的基本情况
公司于 2021 年 10 月 26 日、2021 年 11 月 15 日分别召开了第十届董事会第
十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量不低于 13,333 万股，回购股份价格不超过人民币 6元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 8 亿元（含）且不超过人民币 16 亿元（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临
2021-061）、《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2021-076）。
二、实施回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2021 年 12 月，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 59,464,433 股，占
公司总股本的 0.50%，回购成交的最高价为 4.84 元/股，最低价为 4.47 元/股，
成交总金额为 278,819,447.30 元（不包含交易费用、佣金等）。
本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求并根据市场情况继续实施本次股份回购计划，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于设立全资子公司的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2022-001
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、本次对外投资的基本情况
公司以自有资金人民币 10,000 万元出资设立全资子公司南山铝业（上海）有限公司，并已取得由上海市普陀区市场监督管理局下发的营业执照。
2、决策程序
根据公司章程规定，本次设立全资子公司事宜由公司董事长审批，无须提交公司董事会及股东大会审议。
二、设立的全资子公司基本情况
1、公司名称：南山铝业（上海）有限公司
2、注册资本：10,000 万元人民币
3、法定代表人：吕正风
4、注册地址：上海市普陀区同普路 602 号 2 幢 2 层 221 室
5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证书为准）
7、出资人及持股比例：公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，占该公司注册资本的 100%。
8、出资方式：公司以现金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、本次投资设立全资子公司的目的
公司本次投资设立全资子公司主要是借助上海作为国际贸易与金融中心的
政策和资源优势，打造以汽车板、动力电池箔、汽车铝材、航空材料为主体的高端制造业务销售中心，服务优质核心客户；利用上海在长三角地区的经济地位，扩大公司在华东地区的业务布局，加深与周边产业集群的密切联系，进一步促进公司销售业务发展，未来筹划拓展仓储等周边服务，提高客户粘性，有效提升公司市场竞争力和市场占有率。
2、对公司的影响
本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
南山铝业（上海）有限公司营业执照
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-04] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2021-080
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于因山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）非公开发行 2021 年可交换公司债券（面向合格投资者）持有人换股，导致持股比例下降的行为，不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、控股股东可交换债券基本情况
公司控股股东南山集团于 2021 年 3 月 30 日发行了南山集团有限公司 2021
年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”），本期可交换债券简称“21 南山 EB”，债券代码“137120”,发行期限为 3 年，募集资金规模为 100,000.00 万元，标的股票为公司 A 股股票。
本期可交换债券换股期为 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 3 月 28 日。如为法定
节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。换股期间，南山集团持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。具体情况详见公司发布的《山东南山铝业股份有限公司关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：临 2021-053）。
二、本次权益变动的情况
2021 年 12 月 30 日，公司收到南山集团的换股情况通知，截至 2021 年 12
月 30 日，南山集团可交换债累计换股 250,261,775 股，占公司总股本的 2.09%，
换股价格为 3.82 元/股,“21 南山 EB”债券余额 4,399.99 万元。
进入本期可交换债券换股期前，南山集团持有公司股份 2,834,855,065 股，占公司总股本的 23.72%，其中，南山集团-国信证券-21 南山 E1 担保及信托财产
专户持有公司股份 473,700,000 股，占公司总股本的 3.96%；通过全资子公司山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）持有公司股份 2,581,044,590 股，占公司总股本的 21.60%。即南山集团及其一致行动人怡力电业合计持有公司股份 5,415,899,655 股，占公司总股本的 45.32%。
本次换股后，南山集团及其一致行动人怡力电业合计持有公司股份5,165,637,880 股，占公司总股本的 43.23%。
三、其他相关说明
（一）本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
（二）上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
（三）有关换股仍在进行中，公司将视进展情况予以披露。
（四）换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-28] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2021-078
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十五
次会议于 2021 年 12 月 27 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2021 年 12
月 17 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
审议通过了《关于对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的议案》
为进一步壮大山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股子公司南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）资本实力，增强其抗风险能力，实现持续健康发展，公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）决定对财务公司追加投资，使财务公司注册资本由 80,000 万元人民币增加至 130,000 万人民币。其中，公司追加投资 29,190 万元，出资完成后，公司持股比例保持 21%不变。
南山集团现为公司控股股东，本次投资的行为构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本次关联交易，过去 12 个月内公司不存在与上述关联方共同进行的同类别其他关联交易。
具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司关于对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的关联交易公告》（公告编号：临 2021-079）。
针对该议案公司三名独立董事发表事前审核意见如下：
对南山集团财务有限责任公司增加注册资本金是在双方充分协商、互赢互利基础上进行，没有损害非关联股东的利益，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，将扩展财务公司经营规模，开拓业务品种，充分发挥其金融功能，更好地支持和服务成员单位发展，因此同意公司对财务公司追加投资。同意将上述议案提交董事会审议。
针对该议案公司三名独立董事发表独立意见如下：
山东南山铝业股份有限公司关于对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的决策符合《公司法》、《证券法》、本公司章程等相关规定之要求，表决程序合法有效，有利于提高山东南山铝业股份有限公司参股子公司南山集团财务有限公司金融服务水平，增强其抗风险能力，没有损害公司和全体股东的利益。因此，同意山东南山铝业股份有限公司对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的决定。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事宋昌明先生回避表决。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的关联交易公告
证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2021-079
债券代码:143271 债券简称:17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司关于对参股子公司
南山集团财务有限公司追加投资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为进一步壮大山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股子公司南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）资本实力，增强其抗风险能力，实现持续健康发展，公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）决定对财务公司追加投资，使财务公司注册资本由 80,000 万元人民币增加至 130,000 万元人民币。其中，公司追加投资 29,190 万元（测算依据见“四、关联交易主要内容”），出资完成后，公司持股比例保持 21%不变。
南山集团现为公司控股股东，本次投资的行为构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本次关联交易，过去 12 个月内公司不存在与上述关联方共同进行的同类别其他关联交易。
二、关联方介绍
1、南山集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：宋建波
注册资本：100,000 万元
经营范围：金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；家具销售；金银制品销售；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；游乐园服务；健身休闲活动；会议及展览服务；组织文化
艺术交流活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；企业管理；贸易经纪；装卸搬运；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；房地产开发经营；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；发电、输电、供电业务；热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
与本公司的关联关系：本公司控股股东，持有本公司 2,648,729,365 股无限售条件流通股，占公司总股本 22.16%。
最近一期经审计的财务数据（2020 年度）：总资产 13,859,729.28 万元，
净资产 7,235,048.81 万元，营业收入 4,887,855.23 万元，利润总额 510,835.61
万元，净利润 421,884.23 万元。
2、南山集团财务有限公司
详见“三、关联交易标的的基本情况”。
三、关联交易标的的基本情况
交易标的名称：南山集团财务有限公司
法定代表人：隋政
注册资本：80,000 万元
成立时间：2008 年 11 月 27 日
注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东及持股比例：南山集团及其全资子公司南山集团资本投资有限公司（以下简称“南山资本”）合计持股 79%，本公司持股 21%。
与南山铝业关联关系：与公司属于同一实际控制人。
最近经审计的财务数据（2021 年 11 月）：总资产 1,962,086.51 万元，净
资产 222,457.53 万元，营业收入 40,716.58 万元，利润总额 31,790.49 万元，
净利润 24,324.90 万元。
该公司聘请的审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），该所拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力。
四、关联交易的主要内容
公司与南山集团于 2021 年 12 月 27 日与财务公司共同签订《增资扩股协议
书》，协议主要内容有：
（1）公司及南山集团决定对财务公司共同追加投资，使财务公司注册资本由 80,000 万元人民币增加至 130,000 万人民币。
（2）按财务公司 2021 年 11 月 30 日经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计的数据测算增资价格，每股为人民币 2.78 元，该股面值 1 元，超过 1 元的
部分，按规定转入财务公司资本公积。
（3）南山集团认购本次增资款的 79%，认购财务公司 3.95 亿股，认购金额
合计人民币 109,810 万元。
公司按现有 21%持股比例不变，认购财务公司 1.05 亿股，认购金额合计人
民币 29,190 万元。
（4）本次增资完成后，南山集团及其全资子公司南山资本合计持股比例为79%不变，本公司持股比例为 21%不变。
（5）经中国银保监会批准本次增资方案后，公司与南山集团按财务公司要求，在规定时间内缴纳认购增资款。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、财务公司经营状况良好，具有较强的盈利能力，实行增资扩股，必将给股东带来更高的投资回报。
2、财务公司自开办以来为公司提供了优质高效的金融服务，有效降低了公司综合财务成本，且通过增资扩股，不仅能直接提高财务公司资信程度和抗风险能力，而且有利于扩大经营规模、拓展业务领域，加大对企业支持力度，为企业提供更多的金融服务。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司第十届董事会第十五次会议于 2021 年 12 月 27 日召开，会议审议通过
了《关于对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的议案》，公司一名关联董事对此回避表决，包括独立董事在内的其他八名董事一致同意通过了该议案。
公司三名独立董事对上述关联交易进行了事前审核意见：
对南山集团财务有限责任公司增加注册资本金是在双方充分协商、互赢互利基础上进行，没有损害非关联股东的利益，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，将扩展财务公司经营规模，开拓业务品种，充分发挥其金融功能，更好地支持和服务成员单位发展，因此同意公司对财务公司追加投资。同意将上述议案提交董事会审议。
公司三名独立董事对上述关联交易发表了独立意见：
山东南山铝业股份有限公司关于对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的决策符合《公司法》、《证券法》、公司章程等相关规定之要求，表决程序合法有效，有利于提高山东南山铝业股份有限公司参股子公司南山集团财务有限公司金融服务水平，增强其抗风险能力，没有损害公司和全体股东的利益。因此，同意山东南山铝业股份有限公司对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的决定。
财务公司本次增资扩股需报经银保监部门批准后生效。
七、备查文件
1、第十届董事会第十五次会议决议
2、独立董事事前审核意见
3、独立董事独立意见
4、增资扩股协议书
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-16] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2021-077
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15
日首次以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 5,000,000 股，占公
司总股本的 0.0418%，回购成交的最高价为 4.62 元/股，最低价为 4.47 元/股，
成交总金额为 22,857,900.00 元（不包含交易费用、佣金等）。
一、回购股份的基本情况
公司于 2021 年 10 月 26 日、2021 年 11 月 15 日分别召开了第十届董事会第
十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量不低于 13,333 万股，回购股份价格不超过人民币 6元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 8 亿元（含）且不超过人民币 16 亿元（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临2021-061）。
公司完成股份回购专用账户开立后，即于 2021 年 12 月 9 日披露了《山东南
山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2021-076）。
二、首次实施回购股份的基本情况
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于 2021 年 12 月 15 日首次以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股
份数量为 5,000,000 股，占公司总股本的 0.0418%，回购成交的最高价为 4.62元/股，最低价为 4.47 元/股，成交总金额为 22,857,900.00 元（不包含交易费用、佣金等）。
本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》等相关规范性文件的要求并根据市场情况继续实施本次股份回购计划，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-09] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2021-075
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次权益变动属于因山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）非公开发行 2021 年可交换公司债券（面向合格投资者）持有人换股，导致持股比例下降的行为，不触及要约收购。
? 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、控股股东可交换债券基本情况
公司控股股东南山集团于 2021 年 3 月 30 日发行了南山集团有限公司 2021
年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”），本期可交换债券简称“21 南山 EB”，债券代码“137120”,发行期限为 3 年，募集资金规模为 100,000.00 万元，标的股票为公司 A 股股票。
本期可交换债券换股期为 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 3 月 28 日。如为法定
节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。换股期间，南山集团持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。具体情况详见公司发布的《山东南山铝业股份有限公司关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：临 2021-053）。
二、本次权益变动的情况
2021 年 12 月 8 日，公司收到南山集团的换股情况通知，截至 2021 年 12 月
7 日，南山集团可交换债累计换股 186,125,700 股，占公司总股本的 1.56 %，换
股价格为 3.82 元/股,“21 南山 EB”债券余额 2.89 亿元。
本次换股前，南山集团持有公司股份 2,834,855,065 股，占公司总股本的23.72%，其中，南山集团-国信证券-21 南山 E1 担保及信托财产专户持有公司股
份 473,700,000 股，占公司总股本的 3.96%；通过全资子公司山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）持有公司股份 2,581,044,590 股，占公司总股本的 21.60% 。即南山集团及其一致行动人怡力电业合计持有公司股份5,415,899,655 股，占公司总股本的 45.32%。
本次换股后，南山集团及其一致行动人怡力电业合计持有公司股份5,229,773,955 股，占公司总股本的 43.76%。
三、其他相关说明
（一）本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
（二）上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
（三）有关换股仍在进行中，公司将视进展情况予以披露。
（四）换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-02] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：
600219 证券简称： 南山铝业 公告编号： 2021 072
债券
代码： 143271 债券简称 :17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2021 年第 四 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 12 月 1 日
(二) 股东大 会召开的地点： 山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 49
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,467,223,853
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 45.7489
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事88人，出席人，出席88人；人；
2、公司在任监事公司在任监事55人，出席人，出席55人；人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议董事会秘书和其他高管列席会议 。。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案关于增补董事的议案
议案序号
议案序号
议案名称
议案名称
得票数
得票数
得票数占出席会议有效
得票数占出席会议有效表决权的比例表决权的比例（（%%））
是否当选
是否当选
1.01
1.01
关于选举隋来智先生为公司第
关于选举隋来智先生为公司第十届董事会董事的议案十届董事会董事的议案
5,466,001,441
5,466,001,441
99.9776
99.9776
是
是
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1.01
1.01
关于选举隋来智先生
关于选举隋来智先生为公司第十届董事会为公司第十届董事会董事的议案董事的议案
1,143,801,786
1,143,801,786
99.8932
99.8932
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
1
1、议案、议案11为对中小投资者单独计票的议案；为对中小投资者单独计票的议案；
2
2、本次股东大会审议的议案为普通表决议案，均已经出席股东大会股东（包、本次股东大会审议的议案为普通表决议案，均已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所北京市浩天信和律师事务所
律师：
律师：凌浩、段君僖凌浩、段君僖
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东南山铝业股份有限公司
山东南山铝业股份有限公司
20212021年年1212月月22日日
[2021-12-02] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2021-073
债券代码:143271 债券简称:17南铝债
山东南山
铝 业股份有限公司
第十届董事会第十四
次会议决议 公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2021年12月1日16:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2021年11月19日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由公司董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会成员变动，公司已于2021年12月1日完成增补董事选举工作，现就董事会专门委员会调整如下：
1、战略委员会成员：吕正风、隋来智、李金山、梁仕念、黄利群，由董事长吕正风先生担任主任委员。
2、审计委员会成员：韩艳红、隋来智、李金山、梁仕念、黄利群，由独立董事梁仕念先生担任主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-12-02] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告
证券
代码： 600219 证券简称：南山铝业 公告编号： 临 2021 0 74
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司
副 总经理 辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 12 月 1 日下午 收
到公司 副 总经理 隋来智 先生的书面辞职申请 。
隋来智先生已当选
公司第十届 董事会 董事 根据证监会相关法规及 公司章程
中“ 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二
分之一 的 规定， 申请辞去其公司 副总经理 职务 。
隋来智先生辞去公司副总经理职务后，除担任公司第十届董事会董事外，
仍
担任 南山铝材公司 总经理 职务。 其 本次辞职 原因为遵循证监会 法规及公司章程 的
相关 规定 属于 正常 任职调整 不会对公司的生产经营以及南山铝材公司的管理
决策 产生影响。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2021
年 12 月 2 日
[2021-11-16] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2021-070
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 324
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,084,404,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.9134
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟为海外子公司 PT Bintan Alumina Indonesia 融资项目提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,837,538,610 95.9426 246,046,865 4.0438 819,500 0.0136
2、议案名称：关于授权公司董事长吕正风先生签署银行授信担保业务相关文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,770,696,860 94.8440 313,322,215 5.1495 385,900 0.0065
3.01、议案名称：本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,664,871 99.8563 8,739,904 0.1436 200 0.0001
3.02、议案名称：本次回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,664,871 99.8563 8,739,904 0.1436 200 0.0001
3.03、议案名称：本次回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,621,871 99.8556 8,782,904 0.1443 200 0.0001
3.04、议案名称：本次回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,281,171 99.8500 9,123,604 0.1499 200 0.0001
3.05、议案名称：本次回购股份的数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,584,471 99.8550 8,820,304 0.1449 200 0.0001
3.06、议案名称：本次用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,627,471 99.8557 8,777,304 0.1442 200 0.0001
3.07、议案名称：本次回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,664,971 99.8563 8,739,904 0.1436 100 0.0001
3.08、议案名称：本次回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,075,582,071 99.8549 8,822,704 0.1450 200 0.0001
4、议案名称：关于授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,008,249,521 98.7483 76,155,354 1.2516 100 0.0001
5、议案名称：关于修订<山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,537,742,214 87.2623 223,837,106 12.7021 626,000 0.0356
6、议案名称：关于修订<预计 2021 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易
情况>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,539,047,180 87.3364 222,532,140 12.6280 626,000 0.0356
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司拟为海外子 1,515,338,955 85.9910 246,046,865 13.9624 819,500 0.0466
公 司 PT Bintan
1 Alumina Indonesia
融资项目提供担保的
议案
3.01 本次回购股份的目的 1,753,465,216 99.5040 8,739,904 0.4959 200 0.0001
3.02 本次回购股份的用途 1,753,465,216 99.5040 8,739,904 0.4959 200 0.0001
3.03 本次回购股份的方式 1,753,422,216 99.5015 8,782,904 0.4984 200 0.0001
3.04 本次回购股份的价格 1,753,081,516 99.4822 9,123,604 0.5177 200 0.0001
3.05 本次回购股份的数量 1,753,384,816 99.4994 8,820,304 0.5005 200 0.0001
及占总股本的比例
3.06 本次用于回购的资金 1,753,427,816 99.5019 8,777,304 0.4980 200 0.0001
总额及资金来源
3.07 本次回购股份的种类 1,753,465,316 99.5040 8,739,904 0.4959 100 0.0001
3.08 本次回购股份的期限 1,753,382,416 99.4993 8,822,704 0.5006 200 0.0001
关于修订<山东南山 1,537,742,214 87.2623 223,837,106 12.7021 626,000 0.0356
铝业股份有限公司与
5 南山集团财务有限公
司资金往来管理暂行
办法>的议案
关于修订<预计 2021 1,539,047,180 87.3364 222,532,140 12.6280 626,000 0.0356
6 年度公司与南山集团
财务有限公司关联交
易情况>的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 6 为关联股东回避表决的议案，关联股东南山集团有限公
司、山东怡力电业有限公司回避表决；
2、议案 1、议案 3、议案
[2021-11-16] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2021-068
债券代码:143271 债券简称:17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事
会第十三次会议于 2021 年11 月 15日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，
公司于 2021 年 11 月 5 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应
到董事 8 名，实到董事 8 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由公司董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《提名第十届董事会董事候选人的议案》
因公司董事宋建波先生申请辞职，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会研究决定提名隋来智先生为公司第十届董事会董事候选人，隋来智先生简历详见附件。
公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：董事会提名委员会提名的董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任岗位职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经讨论，我们一致同意提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
待股东大会审议通过本次董事选举议案后，公司将及时完成专门委员会委员变更工作，并及时披露。
二、审议通过了《关于聘任马宏亚先生为公司副总经理的议案》
根据提名委员会推荐，公司总经理吕正风先生提名聘任马宏亚先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束，马宏亚先生简历详见附件。
经核查，马宏亚先生不存在《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
针对该议案公司独立董事发表意见如下：本次高级管理人员的提名、聘任的相关程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。我们同意聘任马宏亚先生为公司副总经理。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
因本次董事会议案需提交股东大会审议，董事会决定于 2021 年 12 月 1 日召
开 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
附件：
董事会董事候选人简历：
隋来智先生：男，汉族，1982 年出生，大专学历。2016 年 1 月至 2016 年 9
月任南山铝材总厂总经理助理兼建材销售总经理；2016 年 9 月至 2017 年 7 月任
南山铝材总厂副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 3 月任南山铝材总厂副总经理兼
营销中心总经理；2018 年 3 月至今任南山铝材总厂总经理；2019 年 6 月至今任
公司副总经理。
副总经理简历：
马宏亚先生：男，汉族，1963 年出生，博士学位。2016 年 1 月至 2020 年 4
月任法国 Aubert&Duval 奥伯杜瓦公司驻华首席代表、总经理；2020 年 5 月至今
任南山锻造公司总经理。
[2021-11-16] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于公司董事辞职的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2021-067
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）董事会于近日收到公司董事宋建波先生的书面辞职报告。宋建波先生认为公司目前战略规划明确、市场定位清晰，以汽车轻量化、航空板等产品为代表的高端制造产销量不断取得突破，经营业绩持续实现增长，公司董事、监事、高级管理人员在各自领域拥有较强的专业性，且宋建波先生同时担任南山集团有限公司董事长及山东裕龙石化有限公司董事长，后续其主要精力将投入到南山集团及裕龙石化项目中，特申请辞去其公司第十届董事会董事职务，同时一并辞去其董事会战略委员会及审计委员会委员职务，辞职后宋建波先生不再担任公司的任何职务。辞职后，宋建波先生作为公司控股股东董事长将一如既往的支持、关注上市公司发展。
截至本公告披露日，宋建波先生持有公司 6,175,000 股股票。宋建波先生将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年修订）等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，宋建波先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，公司董事会同意宋建波先生的辞职申请。
宋建波先生自公司上市以来，历任公司董事长兼总经理、董事等关键职务，将南山铝业由单纯的铝型材加工企业发展为目前集上游能源冶炼、下游深加工产品为一体的全产业链企业，现已经发展成为国内汽车板产品领域龙头企业，其对于公司的发展及战略规划、产品布局做出了重要贡献。
宋建波先生在任职期间勤勉尽责，聚焦主业，始终对标国际一流铝加工名企，
积极致力于提升公司治理水平，健全公司产业链，发展下游深加工，完成了中国罐料产品、铝箔产品的进口替代，推动了国产化进程，同时为公司目前打造高端加工龙头企业奠定了技术、体系基础。
公司董事会对于宋建波先生的辛勤努力及做出的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告
证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2021-071
债券代码:143271 债券简称:17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召
开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的议案》。具体内容详见于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-070）。
根据回购方案，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的信心，维护公司及广大投资者利益，促进股东价值最大化，实现可持续发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减少公司注册资本，提高净资产收益率。本次回购股份数量不低于 13,333万股，回购价格不超过人民币 6 元/股，本次回购股份的资金总额不低于人民币8 亿元（含）且不超过人民币 16 亿元（含）。
本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月。如触及以下条件，则回购期提前届满，回购方案即实施完毕：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购
决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
二、需债权人知晓的相关信息
据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。
债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、传真、邮件等方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2021 年 11 月 16 日至 2021 年 12 月 30 日，每工作日的
8:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：山东省龙口市南山工业园；
3、联系人：邢栋；
4、邮政编码：265706；
5、联系电话：0535-8666352；
6、传真号码：0535-8616230；
7、电子邮箱：600219@nanshan.com.cn
8、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，并请注明“申报债权”字样。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2021 年 11月 16 日
[2021-11-16] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2021-069
债券代码：143271 债券简称：17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 1 日14 点 30 分
召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 1 日
至 2021 年 12 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 应选董事（1）人
1.01 关于选举隋来智先生为公司第十届董事会董事 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容已于
2021 年 11 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600219 南山铝业 2021/11/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股票账户卡原件及复印件。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
登记地点：公司证券部
登记时间：2021 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 30 日（上午 9:30—11:30，
下午 14:00—17:00）
联系人：邢栋 联系电话：0535-8666352
传真：0535-8616230 地址：山东省龙口市南山工业园
邮政编码：265706
2、与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东南山铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 1 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 --
1.01 关于选举隋来智先生为公司第十届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（统一社会信用代码）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 授权委托书有效期至： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-11-11] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于召开2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2021-065
债券代码:143271 债券简称:17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于召开 2021 年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00
活动形式：通过全景网平台线上交流
活动网址：全景·路演天下 http://rs.p5w.net/
参加人员：董事会秘书隋冠男女士、证券事务代表邢栋先生
一、活动类型
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司 情况，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、 山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，本次投资者网上集体接待日活动将采 取网络远程的方式举行，公司将针对公司的经营状况与投资者进行互动与交流。
二、说明会召开的时间、地点
（一）活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00－16:00。
（二）活动形式：通过全景网平台线上交流
（三）活动网址：全景·路演天下 http://rs.p5w.net/
三、参加人员
董事会秘书隋冠男女士、证券事务代表邢栋先生
四、联系人及咨询办法
证券事务代表：邢栋
电子邮箱：600219@nanshan.com.cn
五、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网查看本次活动的召开情况 及主要内容。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2021 年 11月 11 日
[2021-11-11] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2021-066
债券代码:143271 债券简称:17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司关于回购股份事项
前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日
召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 8 亿元、不超过人民币 16 亿元的自有
资金，以不超过人民币 6 元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于减少公司注册资本。该回购方案尚需公司 2021 年第三次临时股东大会以特
别决议方式审议，审议通过后方可实施，具体内容详见于 2021 年 10 月 27 日在
上海证券交易所网站披露的《山东南山铝业股份有限公司以集中竞价交易方式回 购股份方案公告》（公告编号：临 2021-061）、《山东南山铝业股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司
2021 年第三次临时股东大会股权登记日（2021 年 11 月 9 日）登记在册的前十大
股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、2021 年 11 月 9 日前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 山东怡力电业有限公司 2,581,044,590 21.60
2 南山集团有限公司 2,361,155,065 19.76
3 中国证券金融股份有限公司 589,263,806 4.93
4 香港中央结算有限公司 519,769,692 4.35
5 南山集团－国信证券－21南山E1担保及 367,155,500 3.07
信托财产专户
6 上海浦东发展银行股份有限公司－易方 156,697,364 1.31
达裕祥回报债券型证券投资基金
7 全国社保基金一一四组合 155,057,552 1.30
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
8 投·南山铝业第一期员工持股集合资金信 113,555,522 0.95
托计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
9 投·南山集团第一期员工持股集合资金信 107,395,987 0.90
托计划
10 招商银行股份有限公司－易方达智造优 105,618,754 0.88
势混合型证券投资基金
二、2021 年 11 月 9 日前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 山东怡力电业有限公司 2,581,044,590 21.60
2 南山集团有限公司 2,361,155,065 19.76
3 中国证券金融股份有限公司 589,263,806 4.93
4 香港中央结算有限公司 519,769,692 4.35
5 南山集团－国信证券－21南山E1担保及 367,155,500 3.07
信托财产专户
6 上海浦东发展银行股份有限公司－易方 156,697,364 1.31
达裕祥回报债券型证券投资基金
7 全国社保基金一一四组合 155,057,552 1.30
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
8 投·南山铝业第一期员工持股集合资金信 113,555,522 0.95
托计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
9 投·南山集团第一期员工持股集合资金信 107,395,987 0.90
托计划
10 招商银行股份有限公司－易方达智造优 105,618,754 0.88
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特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-29] (600219)南山铝业:山东南山铝业股份有限公司关于回购公司股份事项前十名股东持股情况的公告
证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2021-064
债券代码:143271 债券简称:17 南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于回购公司股份事项前十名股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日
召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 8 亿元、不超过人民币 16 亿元的自有资金，以不超过人民币 6 元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。该回购方案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议，审议通过后方可实施，回购方案相关内容详见 2021 年 10月 27 日披露于上海证券交易所网站《山东南山铝业股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临 2021-061 ）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定， 现将董
事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2021 年 10 月 26 日）登记在册的
前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例披露如下：
一、前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 持股比例（%）
1 山东怡力电业有限公司 2,581,044,590 21.60
2 南山集团有限公司 2,361,155,065 19.76
3 中国证券金融股份有限公司 589,263,806 4.93
4 香港中央结算有限公司 556,149,846 4.65
5 南山集团－国信证券－21南山E1担保 367,155,500 3.07
及信托财产专户
6 上海浦东发展银行股份有限公司－易 156,697,364 1.31
方达裕祥回报债券型证券投资基金
7 全国社保基金一一四组合 155,057,552 1.30
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
8 投·南山铝业第一期员工持股集合资金 113,555,522 0.95
信托计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
9 投·南山集团第一期员工持股集合资金 107,395,987 0.90
信托计划
10 招商银行股份有限公司－易方达智造优 105,618,754 0.88
势混合型证券投资基金
二、前 10 大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 持股比例（%）
1 山东怡力电业有限公司 2,581,044,590 21.60
2 南山集团有限公司 2,361,155,065 19.76
3 中国证券金融股份有限公司 589,263,806 4.93
4 香港中央结算有限公司 556,149,846 4.65
5 南山集团－国信证券－21南山E1担保及信 367,155,500 3.07
托财产专户
6 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达 156,697,364 1.31
裕祥回报债券型证券投资基金
7 全国社保基金一一四组合 155,057,552 1.30
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
8 投·南山铝业第一期员工持股集合资金信 113,555,522 0.95
托计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
9 投·南山集团第一期员工持股集合资金信 107,395,987 0.90
托计划
10 招商银行股份有限公司－易方达智造优势 105,618,754 0.88
混合型证券投资基金
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2021 年 10月 29 日
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